печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0008328 від 29.12.2016, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Так 29.12.2016 приблизно о 18 год. 20 хв., по АДРЕСА_1 , у посилці, що знаходилась у ОСОБА_4 , 12.12.2016 року виявлені 10 коробок з предметами, схожими на патрони калібру 7.62х39 в кількості 200 штук. Вказані 200 предметів згідно висновку судово-балістичної експертизи № 1321 від 03.02.2017 року являються бойовими патронами калібру 7.62*39 зразка 1943 року, що споряджені бронебійно запалюючою кулею «БЗ» (57-БЗ-231) та відносяться до боєприпасів нарізною вогнепальної зброї.

В ході досудового розслідування установлено, що особа під даними ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_1 раніше також неодноразово здійснював відправку поштових відправлень через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме 15.10.2016, 24.10.2016, 26.11.2016 та 13.12.2016 на адресу ОСОБА_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 , 21.12.2016 року - на імя ОСОБА_6 , що користується номером НОМЕР_3 , та ОСОБА_7 яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , 19.12.2016 року на адресу ОСОБА_8 , який користується номером НОМЕР_5 , 27.12.2016 ОСОБА_9 що користується номером телефону НОМЕР_6 .

Крім того, під час огляду вилученої у ОСОБА_4 квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (про отримання відправлення в якому знаходився предмет, схожий на приціл для гранатомета) відправником зазначено особу на ім`я ОСОБА_10 що користується номером телефону НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 скоріше за все є активним користувачем спеціалізованого військового інтернет-аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з нікнеймом « ОСОБА_11 », за допомогою якого може незаконно придбавати зброю, бойові припаси, вибухові речовини, комплектуючі до військового та цивільного озброєння.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів щодо оформлення(відкриття) та обслуговування усіх наявних у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.п.н. НОМЕР_9 ) рахунків, банківських карток від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 01.10.2016 року по час отримання ухвали по цим рахункам, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 01.10.2016 року по час отримання ухвали по рахунку № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ).

Згідно ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) картки № НОМЕР_10 її власником являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0008328 від 29.12.2016, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні або працівникам оперативного підрозділу ВКП Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, а також дати розпорядження про вилучення копій речей та документів щодо оформлення рахунків та банківських карток на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідн. номер НОМЕР_12 ), та карткового рахунку № НОМЕР_10 (надалі Клієнта(ів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю, в тому числі:

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, оформленим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідн. номер НОМЕР_12 ) за період з 01.10.2016 по 22.06.2017, на магнітних (оптичних) та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; повні реквізити розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та реквізити банківської установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ(іден. кодів); Сума оборотів за весь період та залишок на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів; платіжні доручення кожного вищевказаного Клієнта на перерахування банком безготівкових грошових коштів, прибуткових та видаткових касових ордерів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ), складених при отримані від кожного з вищевказаних Клієнтів та видачі останньому готівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання Клієнтом в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по кожному картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить кожному з вище перелічених з обов`язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів кожного з вище перелічених клієнтів, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах кожного з вище перелічених клієнтів за період з 01.10.2016 по 22.06.2017, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, грошових чеків;

- усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаного Клієнта по кожному рахунку відкритому на ім`я кожного вищевказаного Клієнта, тобто усіх документів, наданих кожним Клієнтом для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів);

- карток із зразками підписів уповноважених на користування вказаними банківськими рахунками осіб (договорів використання підпису та/або інших подібних документів) та/або договорів із зразками підписів; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку та інші документи; договорів, укладених на користь чи за дорученням клієнта за період з моменту по 05.05.2015 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для будь-якого руху коштів по рахунку;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

інформацію з яких банкоматів знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій), та матеріали фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних рахунків будь-якими під`єднаними до цих рахунків картками; інформацією, якою саме карткою знімалася готівка та на кого ця картка оформлена з прив`язкою до дати та часу операції, за період з 01.10.2016 по 22.06.2017;

інформацію про всі банківські картки будь-якої системи платежів (VISA, MAESTRO та інші), які у технологічному процесі пов`язані із кожним вищевказаним рахунком, тобто мають право на зняття готівки, в тому числі надати документи (копії), якими таке право закріплюється. Повідомити всі ідентифікуючі ознаки цих карток, та документи, які ідентифікують власників цих карток.

інформацію про всі банківські рахунки вищевказаних клієнтів, та про всі під`єднані до кожного з них банківські картки, із зазначенням (номерів, П.І.Б власників, лімітів карток, всю наявну ідентифікуючу осіб-власників інформацію та на надати відповідні документи).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1