Дата документу 15.03.2017 Справа № 554/2088/17
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
15.03.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого- ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000012 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 внесено недостовірні відомості до офіційних документів з метою подальшого їх використання в процедурі з розподілу деревини.
Так, відповідно до Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.02.2007 № 42 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2007 за № 164/13431, передбачено закупівлю підприємствами необробленої деревини через аукціони для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва.
Послуги з проведення аукціонів щодо реалізації необробленої деревини у відповідності до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини», надає Українська універсальна біржа. Реалізація необробленої деревини всіма лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі.
Відповідно до п. 1.3. Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», аукціони з продажу необробленої деревини проводяться один раз у квартал на базі товарних бірж, розташованих в обласних центрах і створених відповідно до Закону України «Про товарну біржу» та Господарського кодексу України. Участь у торгах можуть брати суб`єкти господарської діяльності, котрі займаються переробкою деревини.
29.11.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , проведено аукціон з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2017 лісовими господарствами Полтавської області. За результатами аукціону, біржею складено Звіт результатів аукціону та Бюлетень середньозважених цін аукціону з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2017 року лісовими господарствами Полтавської області, проведеного 29.11.2016.
В аукціоні брали участь ряд суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_6 ).
Встановлено, що зазначені суб`єкти господарської діяльності зареєстровані та поставлені на облік до органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України в Харківській області.
Крім того, вивченням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, встановлено, що вказані підприємства фактично підконтрольні одній особі ОСОБА_5 .
Таким чином, значний обсяг необробленої деревини реалізовано зазначеним підприємствам, чим було позбавлено деревообробників Полтавської області можливості заповнити своє виробництво деревиною.
Згідно листа від 13.02.2017 № В-13/3 Голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , переможцями аукціону від 29.11.2016 визнано: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно з даними підприємства укладено аукціонні свідоцтва про факт продажу необробленої деревини поставок 1 кварталу 2017 року, на підставі яких укладено договори купівлі продажу необробленої деревини.
Для участі в аукціоні покупці необробленої деревини, відповідно до п.2.13. Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», подають біржі заяву про участь в аукціоні, до якої додаються: нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (юридичної особи або фізичної особи - підприємця); нотаріально засвідчені копії установчих документів; копія свідоцтва про взяття на облік платника податків; довідка за підписом керівника суб`єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, завірену печаткою; довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу; документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску.
Крім того разом з зазначеними документами передбачено надання дозволу на проведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатації технічного устаткування.
Вивченням дозвільних документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_7 встановлено, що в усіх випадках дозволи видані на підставі висновків експертизи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 25.08.2015. Крім того, всі зазначені підприємства отримали дозволи на експлуатацію одного й того ж самого обладнання, а саме: пилорами стрічкової горизонтальної для розпилювання лісу ПЛГР 700 -6300, зав № б/н, 2004р., Україна, за адресою: АДРЕСА_2 , тобто за місцем реєстрації юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що викликає сумніви в реальності здійснення зазначеними підприємствами діяльності з переробки деревини для власних потреб та взагалі здійснення підприємницької діяльності відповідно до їх статутів.
З метою перевірки реальності здійснення господарської діяльності, а також законності отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, постала необхідність в вилученні оригіналів висновків експертиз, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_6 ) отримано дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, а також документів, наданих зазначеними суб`єктами господарської діяльності для проведення експертиз.
Зазначена інформація перебуває в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів ст. ст. 160, 163 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:
-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: дозвіл № НОМЕР_8 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання № 36034851.01.2.01-531-15, дозвіл № 541.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання № 36034851.02.2.01-530-15 від 25.08.2015, а також документи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення експертизи та видачі дозволів;
-по ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 »: дозвіл № 542.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарюваня № 36034851.01.2.01-527-15 від 25.08.2015, дозвіл № 543.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання № 36034851.02.201-526-15 від 25.08.2015, а також документи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення експертизи та видачі дозволів;
-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: дозвіл № 544.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання № 36034851.01.201-534-15 від 25.08.2015, дозвіл № 545.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання № 36034851.02.2.01-535-15 від 25.08.2015, а також документи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для проведення експертизи та видачі дозволів;
-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: дозвіл № 546.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання № 36034851.01.2.01-536-15 від 25.08.2015, дозвіл № 547.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання № 36034851.02.2.01-537-15 від 25.08.2015, а також документи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення експертизи та видачі дозволів;
-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: дозвіл № 548.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання № 36034851.01.2.01-538-15 від 25.08.2015, дозвіл № 549.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання № 36034851.02.2.01-529-15 від 25.08.2015, а також документи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення експертизи та видачі дозволів;
-по ФОП ОСОБА_4 : дозвіл № 550.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання № 36034851.01.2.01-532-15 від 25.08.2015, дозвіл № 551.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання № 36034851.02.2.01-533-15 від 25.08.2015, а також документи, надані ФОП ОСОБА_4 для проведення експертизи та видачі дозволів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1