Справа № 576/1640/15-к
Провадження № 1-кс/576/230/17
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
10.03.17 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

встановив:
Слідчий Глухівського відділу поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.
Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000874, відкритого за фактом шахрайських дій відносно потерпілих, серед яких є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що мало місце в різні періоди часу протягом 2014-2015 років при придбанні товарів у кредит в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, з метою встановлення винних у вчиненні кримінальних правопорушень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Дана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий підтримала внесене клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а також доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :
Клопотання старшого слідчого Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській областів даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступдо речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, а саме руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКП НОМЕР_2 ), з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по їхнім банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, точний час трансакцій за період часу з 2014 по березень 2017 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1