печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9254/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст.368, ч.4 ст.369, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255 КК України.

З метою запобігання виявлення неліквідності цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в грудні 2007 року вони були замінені на цінні папери ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 25.12.2007 між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір міни цінних паперів № Д-1112/2007/12/25, відповідно до якого ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 передало товариству прості іменні акції ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у загальній кількості 1 470 588 штук (номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію), а прийняло взамін прості іменні акції ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в бездокументарній формі (номінальна вартість однієї акції - 0,25 грн., загальна кількість - 13 513 514 штук). Вартість договору для кожного з учасників визначена у розмірі 50 млн. грн. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №1253 від 28.10.2008 року, зупинено обіг акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - розпорядження № 113-З від 05.11.2008.

У ході досудового розслідування, з метою встановлення ліквідності акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення факту здійснення зазначеним підприємством господарської діяльності виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку цього підприємства № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000069 старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- документів щодо відкриття ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття по дату його закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_1 з дати його відкриття по дату закриття;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 фінансового моніторингу банківських операцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_1 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1