печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 0001195 від 20.04.2017 за фактами організації фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах колишніми службовими особами вищих органів державної влади, правоохоронних органів та суб`єктів господарської діяльності юридичних осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , відносно якого винесено обвинувальний вирок у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, ч.3 ст. 27 ч.1 ст. 205-1 КК України, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , відносно якого винесено обвинувальний вирок у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та невстановленою особою, виступаючи в ролі організаторів злочину, керуючи діями виконавців злочину фіктивних директорів та засновників (учасників) підконтрольних їм суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у період 2015- 2016 років, з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_14 ) та інших, надавали підприємствам реального сектору економіки протиправні платні послуги з мінімізації податкових зобов`язань шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій, які мали безтоварний характер (в дійсності не відбувались) за укладеними фіктивними договорам поставки (купівлі-продажу) товарної продукції між підприємствами реального сектору економіки та зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Слідством встановлено причетність до організації створення та придбання наступних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ).

Слідчий зазначає, що на розрахунково-касовому обліку у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкрито наступні розрахункові рахунки:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) -4247, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) - НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

З метою підтвердження фактів легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом з використанням банківських рахунків службовими особами ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про наявність грошових коштів на розрахункових рахунках, напрямки витрачання коштів, документи, на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, документи, на підставі яких здійснювалось розпорядження коштами на банківських рахунках, з підписами та реквізитами службових осіб вказаних підприємств, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0001195 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , де підприємствам ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), відкрито розрахункові рахунки: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - НОМЕР_45 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) - НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , а саме:

1) документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунками, у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

2) юридичних справ ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспортів уповноважених представників підприємств;

3) інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаних рахунках з моменту відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях.

4) первинних платіжних документів по вказаним рахункам, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам.

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43021/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1