КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3085/17
Провадження № 1-кс/552/895/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.05.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання про арешт майна. В клопотанні просив слідчого суддю накласти заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме на вилучені, під час проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000251 18.05.2017 року у за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування ПП «Техагросервіс», документи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Суд, заслухавши думку учасників судового процесу, вивчивши та дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що Полтавською місцевою прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000251 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, вступивши у злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Будівельник 2016» () та ПП «Техагросервіс» (), здійснили розкрадання державних коштів місцевого бюджета в особливо великих розмірах під час проведення капітального ремонту доріг в місті Полтава, шляхом подання недостовірних відомостей до тендерної документації, за допомогою яких було визначено переможця тендеру - ТОВ «Будівельник - 2016» () за предметом закупівлі - капітальний ремонт доріг в м. Полтава та подальшого внесення недостовірних відомостей до офіційних документів а саме: проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договорів, відомостей ресурсів, актів виконаних робіт (форми КБ2-в, КБ3 та розрахунків загальновиробничих витрат до них, прибуткових (видаткових) накладних, актів прийому-передачі, довіреностей, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, документів щодо придбання матеріалів (робіт, послуг), які використовувались під час придбання товару, підтвердження його походження та вартості, а також об`єму фактично виконаних робіт.

18.05.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави у справі №552/2640/17 від 27.04.2017 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування ПП «Техагросервіс» ().

Під час обшуку, окрім речей та документів, дозвіл на відшукання та вилучення яких прямо зазначений в ухвалі слідчого судді, було виявлено та вилучено договори підряду, рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти КБ-2в, КБ-3в, банківські виписки, платіжні доручення, робочі проекти на капітальні та поточні ремонти ПП «Техагросервіс» () за 2017 рік, документи щодо діяльності ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016 2017 роки, оригінали документів КП ПМШЕД ПРМ, які можуть мати відношення до проведених капітальних та поточних ремонтних робіт доріг в м.Полтаві, а також робочі проекти на будівельні роботи, з яких на даний час не вбачається можливим встановити виконавця робіт, дозвіл на вилучення яких ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави у справі №552/2640/17 від 27.04.2017 року, надано не було, а саме: документи, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ): документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 402 арк. (додаток №9 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

документи, договори підряду, рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти КБ-2в, КБ-3в, банківські виписки, платіжні доручення, робочі проекти на капітальні та поточні ремонти ПП «Техагросервіс» () за 2017 рік: документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 12 арк. (додаток №19 до протоколу обшуку від 18.05.2017); документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 15 арк. (додаток №15 до протоколу обшуку від 18.05.2017); документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 41 арк. (додаток №16 до протоколу обшуку від 18.05.2017); документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 44 арк. (додаток №13 до протоколу обшуку від 18.05.2017); документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 87 арк. (додаток №12 до протоколу обшуку від 18.05.2017); документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 145 арк. (додаток №11 до протоколу обшуку від 18.05.2017); тека зеленого кольору з позначкою надписом ТОВ Будівельник 2016, ТОВАР ПОСЛУГИ документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 369 арк. (додаток №2 до протоколу обшуку від 18.05.2017); тека сірого кольору з позначкою прописним надписом «Будівельник 2016», документи на 173 арк. (додаток №4 до протоколу обшуку від 18.05.2017); тека фіолетового кольору з позначкою - надрукованим надписом «ЗВІТИ БУДІВЕЛЬНИК» документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 190 арк. (додаток №3 до протоколу обшуку від 18.05.2017); тека зеленого кольору з позначкою - надрукованим надписом «ЗВІТИ БУДІВЕЛЬНИК 2016 ДОГОВОРА УЖКГ» - документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 217 арк. (додаток №1 до протоколу обшуку від 18.05.2017); тека зеленого кольору з надписом у друкованому вигляді надрукованим надписом «БУДІВЕЛЬНИК 2016» та рукописним надписом «Договора 2017» - документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 97 арк. (додаток №7 до протоколу обшуку від 18.05.2017); документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 38 арк. (додаток до протоколу обшуку від 18.05.2017); документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 10 арк. (додаток №17 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

документи КП ПМШЕД ПРМ, які можуть мати відношення до проведених капітальних та поточних ремонтних робіт доріг в м.Полтаві: -документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 137 арк. (додаток 19 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

робочі проекти на будівельні роботи, з яких на даний час не вбачається можливим встановити виконавця робіт: скоросшивач з документами на 27 арк. (додаток №20 до протоколу обшуку від 18.05.2017); скоросшивач з документами на 64 арк. (додаток №21 до протоколу обшуку від 18.05.2017); скоросшивач з документами на 78 арк. (додаток №22 до протоколу обшуку від 18.05.2017); скоросшивач з документами з надписом «РОБОЧИЙ ПРОЕКТ ТОМ №1» на 42 арк. (у якому містяться відомості про улаштування посадкових майданчиків для пасажирів міського громадського транспорту з встановле ям павільйону на перехресті вулиць Кишинівської та леоніда Бразова у місті Полтава (додаток №23 до протоколу обшуку від 18.05.2017); скоросшивач з документами з надписом «РОБОЧИЙ ПРОЕКТ ТОМ №2» на 28 арк. (додаток №24 до протоколу обшуку від 18.05.2017); скоросшивач з документами з надписом «РОБОЧИЙ ПРОЕКТ ТОМ №3» на 48 арк. (додаток №25 до протоколу обшуку від 18.05.2017).

Під час досудового розслідування установлено, що засновниками ТОВ «Будівельник-2016» є ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), який одночасно є і фізичною особою підприємцем та виконує аналогічні за змістом роботи, як і ТОВ «Будівельник-2016» та ПП «Техагросервіс», де він також є директором та головним бухгалтером, а також ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), який є також фізичною собою-підприємцем та виконує аналогічні за змістом роботи, як і ТОВ «Будівельник-2016» та ПП «Техагросервіс».

Крім того, встановлено, що ПП «Техагросервіс» (), ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), продовжують розпочаті у 2016 році взаємовідносини щодо капітального ремонту доріг в м. Полтава, і у 2017 році.

У зв`язку із вказаним, у кримінальному провадженні виникла необхідність у співставленні виконаних робіт ТОВ «Будівельник-2016», ПП «Техагросервіс», ФОП « ОСОБА_4 », КП ПМШЕД ПМР, а тому під час обшуку виникла необхідність вилучення документації по діяльності ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016-2017 років.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, якості проведених робіт та їх відповідності державним будівельним нормам у кримінальному провадженні необхідне у подальшому проведення будівельно-технічної експертизи.

Вилучена документація в своїй сукупності має доказове значення для встановлення неправомірності дій службових осіб ТОВ «Будівельник-2016», ПП «Техагросервіс», ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », КП ПМШЕД ПМР та може підтверджувати факти проведення недоброякісних ремонтних робіт.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з того, що описані та вилучені під час обшуку документи, є речовими доказами у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, з метою запобігання можливості його приховування, передачі, відчуження, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме на вилучені, під час проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000251 18.05.2017 року у за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування ПП «Техагросервіс», документи, а саме:

документи, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ):
-документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 402 арк. (додаток №9 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

документи, договори підряду, рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти КБ-2в, КБ-3в, банківські виписки, платіжні доручення, робочі проекти на капітальні та поточні ремонти ПП «Техагросервіс» () за 2017 рік:
-документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 12 арк. (додаток №19 до протоколу обшуку від 18.05.2017)

-документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 15 арк. (додаток №15 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

-документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 41 арк. (додаток №16 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

-документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 44 арк. (додаток №13 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

-документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 87 арк. (додаток №12 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

-документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 145 арк. (додаток №11 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

-тека зеленого кольору з позначкою надписом ТОВ Будівельник 2016, ТОВАР ПОСЛУГИ - документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 369 арк. (додаток №2 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

-тека сірого кольору з позначкою прописним надписом «Будівельник 2016», документи на 173 арк. (додаток №4 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

-тека фіолетового кольору з позначкою - надрукованим надписом «ЗВІТИ БУДІВЕЛЬНИК» - документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 190 арк. (додаток №3 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

-тека зеленого кольору з позначкою - надрукованим надписом «ЗВІТИ БУДІВЕЛЬНИК 2016 ДОГОВОРА УЖКГ» - документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 217 арк. (додаток №1 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

-тека зеленого кольору з надписом у друкованому вигляді надрукованим надписом «БУДІВЕЛЬНИК 2016» та рукописним надписом «Договора 2017» - документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 97 арк. (додаток №7 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

-документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 38 арк. (додаток до протоколу обшуку від 18.05.2017);

-документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 10 арк. (додаток №17 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

документи КП ПМШЕД ПРМ, які можуть мати відношення до проведених капітальних та поточних ремонтних робіт доріг в м.Полтаві:
-документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 137 арк. (додаток 19 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

робочі проекти на будівельні роботи, з яких на даний час не вбачається можливим встановити виконавця робіт:
-скоросшивач з документами на 27 арк. (додаток №20 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

-скоросшивач з документами на 64 арк. (додаток №21 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

-скоросшивач з документами на 78 арк. (додаток №22 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

-скоросшивач з документами з надписом «РОБОЧИЙ ПРОЕКТ ТОМ №1» на 42 арк. (у якому містяться відомості про улаштування посадкових майданчиків для пасажирів міського громадського транспорту з встановле ям павільйону на перехресті вулиць Кишинівської та леоніда Бразова у місті Полтава (додаток №23 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

- скоросшивач з документами з надписом «РОБОЧИЙ ПРОЕКТ ТОМ №2» на 28 арк. (додаток №24 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

- скоросшивач з документами з надписом «РОБОЧИЙ ПРОЕКТ ТОМ №3» на 48 арк. (додаток №25 до протоколу обшуку від 18.05.2017);

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області.

Суддя ОСОБА_1