печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000006 від 16.01.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2008 2013 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлені особи, зловживаючи довірою громадян, шляхом підробки від їх імені заяв на отримання у приватну власність земельних ділянок у межах Воронківської, Процівської сільських рад та на території села Гнідин Бориспільського району, використали їх право на безоплатне отримання у власність земельних ділянок, які до цього перебували на правах користування, оренди у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у якості земель сільськогосподарського призначення.

Так, приблизно на початку 2011 року, громадянин України ОСОБА_5 , спільно із невстановленими досудовим слідством особами, підшукали осіб, якими було написано заяви до ІНФОРМАЦІЯ_4 на отримання земельних ділянок, без фактичної мети набуття права власності на земельні ділянки.

Надалі, для забезпечення функціонування злочинної схеми із заволодінням права власності на земельні ділянки на території Вороньківської та Процівської сільських рад Бориспільського району, невстановлені досудовим слідством особи залучили приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , яким було здійснено нотаріальне супроводження всіх угод, проведення яких було необхідним для забезпечення надання законного вигляду проведення дій із набуття права власності на земельні ділянки, шляхом зловживання довірою громадян та подальшої легалізації права на зазначене майно.

В подальшому, після виготовлення державних актів на право власності на земельні ділянки в адміністративних межах Воронківської та Процівської сільських рад, діючи за дорученням ОСОБА_7 від імені громадян, на імена яких оформлено зазначені земельні ділянки, уклали сумнівні договори купівлі-продажу, відповідно до яких власниками частини вищевказаних земельних ділянок юридичні особи у формі ТОВ та садових товариств, керівником яких є ОСОБА_8 , та мають спільну юридичну адресу. Права власності на земельні ділянки набули наступні садові товариства: обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 НОМЕР_10 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_21 », обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 керівником яких значиться ОСОБА_8 , та зареєстровані вищевказані товариства за адресою: АДРЕСА_1 . Також право власності на частину земельних ділянок зареєстровано за такими юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , керівник ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 керівником яких є ОСОБА_8 , та зареєстровані зазначені ТОВ за адресою: АДРЕСА_1 .

Наразі під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище юридичними особами, з метою встановлення інших підприємств задіяних у злочинній схемі легалізації майна отриманого злочинним шляхом.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках відкритих зазначеними вище юридичними особами за весь період існування, а також дослідження документів юридичних справ даних клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_27 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_27 ) а саме таких юридичних осіб:

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_28 (долар США), НОМЕР_28 (гривня), НОМЕР_28 (Євро),

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_29 (Долар США), НОМЕР_29 (Євро), НОМЕР_29 (гривня),

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_30 (Долар США), НОМЕР_30 (Євро), НОМЕР_30 (гривня),

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_31 (Долар США), НОМЕР_31 (Євро), НОМЕР_31 (гривня),

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_32 (Долар США), НОМЕР_32 (Євро), НОМЕР_32 (гривня),

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_33 (Долар США), НОМЕР_33 (Євро), НОМЕР_33 (гривня),

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_34 (Долар США), НОМЕР_34 (Євро), НОМЕР_34 (гривня),

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_35 (Долар США), НОМЕР_35 (Євро), НОМЕР_35 (гривня),

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_36 (Долар США), НОМЕР_36 (Євро), НОМЕР_36 (гривня),

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_37 (Долар США), НОМЕР_37 (Євро), НОМЕР_37 (гривня),

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_38 (Долар США), НОМЕР_38 (Євро), НОМЕР_38 (гривня),

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_39 (Долар США), НОМЕР_39 (Євро), НОМЕР_39 (гривня),

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_40 (Долар США), НОМЕР_40 (Євро), НОМЕР_40 (гривня),

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_41 (Долар США), НОМЕР_41 (Євро), НОМЕР_41 (гривня),

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_42 (Долар США), НОМЕР_42 (Євро), НОМЕР_42 (гривня),

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_43 (Долар США), НОМЕР_43 (Євро), НОМЕР_43 (гривня),

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_44 (Долар США), НОМЕР_44 (Євро), НОМЕР_44 (гривня),

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_45 (Долар США), НОМЕР_45 (Євро), НОМЕР_45 (гривня),

обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_46 (Долар США), НОМЕР_46 (Євро), НОМЕР_46 (гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_47 (Долар США), НОМЕР_47 (Євро), НОМЕР_47 (гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_48 (Долар США), НОМЕР_48 (Євро), НОМЕР_48 (гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_49 (Долар США), НОМЕР_49 (Євро), НОМЕР_49 (гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 рахунки: НОМЕР_50 (Долар США), НОМЕР_50 (Євро), НОМЕР_50 (гривня),

та інших банківських рахунків, які були використані для перерахування за весь період грошових коштів даними юридичними особами, та можливість вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » наступних документів:

- виписки руху коштів по означеним вище рахункам, а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за весь період (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в т.ч. форматі .xlsx;

- копій юридичних справ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_45 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_45 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_45 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

- копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_27 за операціями ОК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_45 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

- копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ОК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_45 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , по контрактам з нерезидентами;

- копій договорів-доручення, копії векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред`явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_45 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

- копії кредитних справ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_45 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/16506/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »

Виконавець: ОСОБА_1 04.04.2017 р.