Провадження №1-кс/337/93/2017
ЄУН № 337/1951/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2017 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № №0000194 від «19» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила наступне: у провадженні СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000194 від 19.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж періоду часу 2014-2015 років посадові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з приватними товариствами, що займаються технічним обслуговуванням та ремонтом ліфтів у м.Запоріжжя, з метою надання законності своїм діям, направленим на заволодіння бюджетними грошовими коштами, провели ряд конкурсних торгів, в ході проведення яких перевагу надано заздалегідь визначеним переможцям, з якими у подальшому укладено договори на технічне обслувування та ремонт ліфтів.

Встановлено, що 31.12.2014 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №31/12/2014-1 «Про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту ліфтів» та договір №31/12/2-14-2. Вказаний договір МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з переможцем конкурсних торгів за процедурою «відкриті торги», строком дії до 31.12.2015. Відповідно до умов договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має виконувати роботи з технічного обслуговування та ремонту ліфтів Правобережного територіального відділення та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що йому стало відомо про злочинну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказане товариство у 2014 році стало переможцем тендеру на обслуговування та ремонт ліфтів у житлових будинках м.Запоріжжя. Вартість закупівлі склала понад 1 млн.грн. Свідок ОСОБА_4 зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало переможцем тендерних закупівель завдяки тому, що керівництво підприємства сплатило певну частину коштів посадовим особам МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за прийняття рішення про визначення переможця у тендерних торгах на їх користь.

Вказаний свідок також зазначив, що у МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розрізі обслуговування ліфтів існує певна корупційна схема, відповідно до якої у тендерних закупівлях, предметом яких є обслуговування та ремонт ліфтів, щорічно визначається один переможець, проте кожного разу змінюється його назва, хоча склад керівників та засновників підприємства не змінюється. За перемогу у тендерних закупівлях підприємство-переможець щомісячно сплачує частину грошових коштів, отриманих від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовим особам МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальнику ліфтової служби, який, в свою чергу, передає грошові кошти одному із заступників директора комунального підприємства. У подальшому грошові кошти передаються директору МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, у свою чергу, частину цих коштів передає невстановленим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого грошові кошти потрапляють одному із заступників міського голови.

Також свідок ОСОБА_4 зазначив, що у підприємства-переможця відсутнє необхідне обладнання та штат найманих працівників, які фактично можуть виконувати роботи з обслуговування тієї кількості ліфтів, яка передбачена договором. В результаті цього щомісячно складаються акти виконаних робіт, де зазначаються роботи, що фактично не виконувалися. Отримані на підставі таких актів виконаних робіт грошові кошти розподіляються за вищевказаною схемою.

Опрацюванням офіційного загальнодержавного веб-порталу Державні закупівлі встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено про заплановану закупівлю товарів, робіт, послуг (код предмету закупівлі 33.12.1), предмет класифікатору «ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності» протягом 2015 року. Вказане оголошення за №187812 розміщено в бюлетені 124 (07.11.2014) від 07.11.2014.

Відповідно до протоколу №91 від 16.12.2014 розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій замовником отримано пропозиції щодо участі у конкурсі двох суб`єктів господарювання: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Згідно зі звітом про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №2 від 26.01.2015 переможцем визначено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким у подальшому укладено договір на ремонт та технічне обслуговування ліфтів Правобережного територіального відділення впродовж 2015 року.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять охоронювану законом таємницю, та в подальшому можуть бути використані як доказ в зазначеному кримінальному провадженню , можуть містити сліди злочину, а саме документів учасника конкурсних торгів за процедурою «відкриті торги» з предметом закупівель «надання послуг з технічного обслуговування та ремонту ліфтів», які перебувають на балансі МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2014-2016 роки, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають на балансі МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2015 рік (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою : АДРЕСА_3 .

В клопотанні прокурора ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів, що перебувають у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: реєстру наданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формою «Пропозиція конкурсних торгів», наведеною у Додатку 1 за ЛОТОМ №4 послуги з технічного обслуговування ліфтів Правобережне територіальне відділення, ЛОТОМ №5 послуги з технічного обслуговування ліфтів Хортицьке територіальне відділення; документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують повноваження особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (копія документа, що підтверджує повноваження керівника (для юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи доручення (або копія) на підпис документів, якщо пропозицію конкурсних торгів підписала інша особа, крім керівника); інформації про підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі; документально підтвердженої інформації про відповідність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кваліфікаційним критеріям та вимогам щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме: довідки про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічних договорів; довідки про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання та матеріально-технічної бази; довідки про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; оригіналу довідки з обслуговуючого банку (обслуговуючих банків) про відсутність (наявність) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості за кредитами (отримана не пізніше місячного строку відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів); копій документів:

баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за попередній звітний період (1 півріччя 2014);
звіт про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за попередній звітний період (1 півріччя 2014);
звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів (за попередній звітний період рік (2013) пояснення;
оригіналу або нотаріально завіреної копії довідки податкової інспекції про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) (отримана не пізніше десятиденного строку відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів); копії Статуту або іншого установчого документа (зі змінами та доповненнями) учасника торгів «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідки у довільній формі, яка підтверджує, що суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); довідки у довільній формі, яка підтверджує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зареєстрований в офшорних зонах; гарантійний лист у довільній формі, у якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гарантує відсутність обставин, передбачених ст.17 Закону; копії документа, що підтверджує повноваження представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підписання договору; оригінал або копію витягу з Реєстру та/або інформаційної довідки, які містить відомості про осіб (посадова особа), які вчинили корупційні правопорушення, виданої відповідним структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_6 не пізніше місячного строку відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів; довідку у довільній формі якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде залучати при наданні послуг субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю (яка повинна містити інформацію про субпідрядника (субпідрядників), а саме повне найменування та місцезнаходження кожного юридичного суб`єкта господарювання); оригіналу або нотаріально завіреної копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідка яка містить відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копія довідки про взяття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на облік платника податку (форма №4-ОПП); копія свідоцтва про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платником податку на додану вартість чи єдиного податку або копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість за формою №2-ВР, виданих Уповноваженим органом; істотні умови, які обов`язково включаються до договору про закупівлю; лист згода ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з істотними умови, які обов`язково включаються до договору про закупівлю; копія дозвільного документу, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у конкурсних торгах.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив розглядати клопотання без застосування засобів технічної фіксації та без участі представників МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни вищевказаних документів, що призведе до ускладнення досудового розслідування.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Перевіривши доводи клопотання, об`єктивно з`ясувавши обставини, що підтверджені наданими судді доказами : копією витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_4 , копією звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 2 від 26.01.2015 року, копією протоколу № 91 від 16.12.2014 р., копією документації конкурсних торгів на закупівлю послуг, а також враховуючи що документи, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять охоронювану законом таємницю, та в подальшому можуть бути використані як доказ в зазначеному кримінальному провадженню , можуть містити сліди злочину, а саме документів учасника конкурсних торгів за процедурою «відкриті торги» з предметом закупівель «надання послуг з технічного обслуговування та ремонту ліфтів», які перебувають на балансі МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2014-2016 роки, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають на балансі МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2015 рік (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою : АДРЕСА_3 , слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначені дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення) , а саме до оригіналів документів, що перебувають у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: реєстру наданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формою «Пропозиція конкурсних торгів», наведеною у Додатку 1 за ЛОТОМ №4 послуги з технічного обслуговування ліфтів Правобережне територіальне відділення, ЛОТОМ №5 послуги з технічного обслуговування ліфтів Хортицьке територіальне відділення; документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують повноваження особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (копія документа, що підтверджує повноваження керівника (для юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи доручення (або копія) на підпис документів, якщо пропозицію конкурсних торгів підписала інша особа, крім керівника); інформації про підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі; документально підтвердженої інформації про відповідність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кваліфікаційним критеріям та вимогам щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме: довідки про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічних договорів; довідки про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання та матеріально-технічної бази; довідки про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; оригіналу довідки з обслуговуючого банку (обслуговуючих банків) про відсутність (наявність) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості за кредитами (отримана не пізніше місячного строку відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів); копій документів:

баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за попередній звітний період (1 півріччя 2014);
звіт про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за попередній звітний період (1 півріччя 2014);
звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів (за попередній звітний період рік (2013) пояснення;
оригіналу або нотаріально завіреної копії довідки податкової інспекції про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) (отримана не пізніше десятиденного строку відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів); копії Статуту або іншого установчого документа (зі змінами та доповненнями) учасника торгів «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідки у довільній формі, яка підтверджує, що суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); довідки у довільній формі, яка підтверджує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зареєстрований в офшорних зонах; гарантійний лист у довільній формі, у якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гарантує відсутність обставин, передбачених ст.17 Закону; копії документа, що підтверджує повноваження представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підписання договору; оригінал або копію витягу з Реєстру та/або інформаційної довідки, які містить відомості про осіб (посадова особа), які вчинили корупційні правопорушення, виданої відповідним структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_6 не пізніше місячного строку відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів; довідку у довільній формі якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде залучати при наданні послуг субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю (яка повинна містити інформацію про субпідрядника (субпідрядників), а саме повне найменування та місцезнаходження кожного юридичного суб`єкта господарювання); оригіналу або нотаріально завіреної копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідка яка містить відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копія довідки про взяття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на облік платника податку (форма №4-ОПП); копія свідоцтва про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платником податку на додану вартість чи єдиного податку або копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість за формою №2-ВР, виданих Уповноваженим органом; істотні умови, які обов`язково включаються до договору про закупівлю; лист згода ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з істотними умови, які обов`язково включаються до договору про закупівлю; копія дозвільного документу, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у конкурсних торгах.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 28.02.2017 року з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1