Cправа № 750/4125/17
Провадження № 1-кс/750/1085/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002434 від 28.03.2017 року, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковому рахунок у № НОМЕР_1 , за період з моменту перерахування авансу за ремонтні роботи, а саме з 15.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому в Чернігівській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до моменту накладення арешту на грошові кошти, а саме 31.03.2017 включно, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою зняття чи перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також можливість вилучення їх документального відображення на паперовому носії, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Клопотання розглядається у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002434, порушеному за ч.4 ст. 190 КК України.

28.03.2017 до Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , котрий просить провести перевірку за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_6 , який шляхом обману, під приводом виконання його підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ремонтних робіт, заволодів грошовим коштами в сумі 323000 грн., що належать заявнику.

У ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 показав, що приблизно з кінця 2015 року являється директором та одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємство розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Товариство займається ремонтно-будівельними роботами. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі Інтернет знайшов товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке також займається ремонтно-будівельними роботами, ОСОБА_5 по телефону зв`язався з директором вказаного товариства ОСОБА_6 , з яким домовились зустрітись. Приблизно 10 або 13 березня вони зустрілись у м. Києві в районі метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В усній розмові вказані особи домовились що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде виконувати ремонтні роботи готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований у АДРЕСА_3 . Для початку робіт домовились, також в усній формі, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахує авансові грошові кошти в сумі 323000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після здійснення авансових платежів вони мали укласти договір на проведення ремонтних робіт.

Так, 15.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому в Чернігівській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 195000 (сто дев`яносто п`ять тисяч) грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 .

17.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому в Чернігівській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 128000 (сто двадцять вісім тисяч) грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 .

Зазначені грошові кошти перераховані згідно рахунків б/н від 15.03.2017 року та рахунку б/н від 17.03.2017 року, як авансові платежі за ремонтні роботи вищевказаного готелю, що підтверджується звітом про дебетові та кредитні операції по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак після того як грошові кошти були перераховані директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на зв`язок не виходить, його контактні телефони ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) вимкнені.

За місцем реєстрації, а саме АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не знаходиться та ніколи не знаходилось.

На даний час ремонтні роботи не проводяться, грошові кошти не повернуті.

Таким чином ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 323000 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

31.03.2017 року відповідно до ухвали Деснянського районного суду міста Чернігова було накладено арешт на грошові кошти в сумі 323000,00 грн, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та зупинено видаткові операції, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, про те згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 від 03.04.2017 №357/47-БТ залишок на вказаному рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 147,98 грн.

З клопотанням до суду звернувся слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 . Проте, належних документів на підтвердження повноважень вказаної особи у даному кримінальному провадженні до клопотання не додано та в судовому засіданні не надано. Згідно копії витягу від 28.03.2017р. із вказаного вище кримінального провадження, докладеної до клопотання, слідчим у даному кримінальному провадженні є лише ОСОБА_7 , прокурор не визначений.

Вказане клопотання погоджене прокурором ОСОБА_4 також без зазначення дати такого погодження.

Проте, слідчим до клопотання додано витяг від 28.03.2017р. з кримінального провадження № 0002434, у якому відсутні відомості щодо визначення прокурора ОСОБА_4 прокурором у даному кримінальному провадженні. Будь-які докази на підтвердження того, що вказаний прокурор є повноважним прокурором у даному кримінальному провадженні, а так само і слідчий, що звернулася із клопотанням, до клопотання не додано та в судовому засіданні не надано.

Зважаючи на викладене вище, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1