У Х В А Л А
Іменем України
13 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу КР СУФР ГУ ДФС у місті Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС другого відділу КР СУФР ГУ ДФС у місті Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0001121 від 06 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що входить до структури холдингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), організували схему вивозу залізничним транспортом з окупованої території (так званої «ДНР») на територію України (Запорізька та Дніпропетровська області) підакцизного товару власного виробництва компоненту моторного палива ароматичного, який використовується для підвищення октанового числа пального і який обкладається акцизним збором. З цією метою компонент моторного палива ароматичний з території заводу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вивозиться за підробленими документами, в яких зазначається, що залізничними цистернами перевозиться нібито кам`яновугільне масло. При цьому вміст бензолу у компоненті моторного палива ароматичного перевищує допустиму норму у декілька разів, становить загрозу для життя і здоровя людей та порушує екологічні норми.Так, у липні 2015 року зазначений компонент у цистернах, які належать на праві власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , постановлено на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). У подальшому вказаний компонент завантажено у цистерни № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , кінцевий отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , кінцевий отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Таким чином, службові особи зазначених суб`єктів господарювання за попередньою змовою між собою з метою збуту здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини, ії зберігання та транспортування.На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) має рахунки: № НОМЕР_14 (980), № НОМЕР_15 (980, 643) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_2 .Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2014р. по 21.10.2015р. грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_14 (980), № НОМЕР_15 (980, 643) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_2 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) в 2013 та 2014 роках відкрив рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_2 , на які здійснювались надходження та списання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), на підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, дослідити по копіях документів, що міститься в юридичній справі та по копіям документів, на підставі, яких здійснювалось внесення та списання грошових коштів, обставини скоєння кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в копіях документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2014р. по 21.10.2015р. грошових коштів по № 1501 (980), № НОМЕР_15 (980, 643) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0001121 та свідчать про фактичне перерахування коштів, проведених за участю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0001121 від 06 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) має рахунки: № НОМЕР_14 (980), № НОМЕР_15 (980, 643) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_2 .

За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за ії дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

?копій документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2014р. по 21.10.2015р. грошових коштів по рахунках № НОМЕР_14 (980), № НОМЕР_15 (980, 643) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

? копію справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_14 (980), № НОМЕР_15 (980, 643) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнтбанк, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнтбанк, ІР-адреси користувача системи „Клієнтбанк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

?копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_17 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_17 ), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: