Справа № 523/8806/17
Провадження №1-кс/523/1586/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2017 року Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002315 клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси звернувся слідчий СВ Суворовського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 з клопотанням погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання дозволу на зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому та електронному носії надати інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи яка здійснює операції з вказаною пластиковою карткою у період часу з 28.06.2016 по 15.05.2017 року.

Вказана інформація знаходиться в головному офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.05.2017 року надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в кінці червня 2016 року невстановлена особа, шахрайським шляхом взяла кредит на ім`я заявника. Загальна сума збитку складає 118485 гривень.

Суворовським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області 15.05.2017 року за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона 26-27 числах червня 2016 року, знаходячись в м. Одесі, втратила свою банківську пластикову картку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . У зв`язку з тим, що саме була вагітна та їй не було відомо, що необхідно блокувати банківську картку у випадку її втрати, саме тому вона втрачену картку не заблокувала.

12.05.2017 року потерпіла звернулась до ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щоб відновити свою банківську пластикову картку та оформити на неї матеріальну допомогу від фонду « Дорога до додому». Від працівників банку вона дізналась, що з моменту втрати її банківською карткою користувалась невідома особа в результаті чого на її рахунку на даний момент борг у розмірі 118 485 гривень.

Прокурор у судовому засіданні просила задовольнити клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при паданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної школи клієнту є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону

України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять, охоронювану законом таємницю, забезпечить виконання завдань кримінальної-провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе встановити особу злочинця. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити здійснення шахрайських дій та встановити особу злочинця, слідчий суддя, вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Також, виходячи з того, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , - задовольнити .

Надати дозвіл слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 на зняття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому та електронному носії надати інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснює операції з вказаною пластиковою карткою у період часу з 28.06.2016 року по 15.05.2017 року.

Вказана інформація знаходиться в головному офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя