Дата документу 28.02.2017 Справа № 554/694/17
Провадження №1-кс/554/1710/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 від 13.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, 368-2 ч.1, 369 ч. 3, 368 ч. 3, 191 ч. 3 КК України, і погоджене прокурором відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 від 13.09.2016 за ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, 368-2 ч.1, 369 ч.3, 368 ч.3, 191 ч.3 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використали своє службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, 11.08.2016 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір із ПП « ОСОБА_5 » № 336 щодо закупівлі послуг з постачання їжі особам, які утримуються в спец установах (8 ІТТ, передбачувана кількість осіб 22 000 чоловікоднів) на території Полтавської області та м. Полтава на загальну суму 963 000 грн.

В подальшому, з метою перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » 17.08.2016 підписано акт виконаних робіт № 195, на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » 206 838,84 грн. Згідно розрахунків, за вказаний період (з 11.08.2016 по 17.08.2016) дана сума відповідає наданню послуг з постачання їжі особам, які утримуються в ізоляторах тимчасового тримання в кількості 4722 чоловікоднів.

Згідно інформації ізоляторів тимчасового тримання Полтавської області, зазначених у специфікації до договору поставки, за вищевказаний період фактично надано послуг у кількості 400 чоловікоднів на загальну суму 17 518 грн., що свідчить про безпідставне перерахування коштів з державного бюджету на загальну суму 189 320 грн.

Окрім того, відповідно до документації конкурсних торгів встановлено, що службові особи ГУ НП в Полтавській області, зловживаючи своїм службовим становищем фактично завищили у додатку № 3 кількість чоловікоднів, яку вказано 22 000 при загальній середньодобовій наповненості всіх 8 ІТТ у кількості 80 осіб.

Так, за період дії договору з 11.08.2016 по 31.12.2016 послуги повинні були надаватись протягом 142 днів. За таких обставин при середньодобовій наповненості у кількості 80 осіб загальна сума складає лише 11 360 чоловікоднів. Таким чином, при оцінці 43,8 грн. за одиницю, фактична сума договору має складати 497 568 грн., що свідчить про безпідставне укладення договору на суму 963 600 грн., внаслідок чого можливі збитки складають 466032 грн.

З метою отримання інформації про надходження грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_1 «ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно умов укладеного договору № 336 від 11.08.2016 між ГУ НП в Полтавській області та ПП « ОСОБА_5 », у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, про надання банківських послуг ПП « ОСОБА_5 », а саме: прізвище, ім`я та по батькові, особи яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , дату відкриття зазначеного рахунку, назву та адресу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкритий вищезазначений рахунок, копію документа, що засвідчує особу яка відкрила рахунок № НОМЕР_1 , копію анкети та фотозображення вказаної особи, копії реєстраційних документів на підставі яких був відкритий рахунок № НОМЕР_1 , виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 11.08.2016 року по час звернення до суду з клопотанням, тобто по 28 лютого 2017 року, із зазначенням джерел надходження коштів та отримувачів грошових коштів із зазначеного рахунку.

Враховуючи, що отримати вказану інформацію можливо лише у банківській установі шляхом тимчасового доступу до відповідних документів, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо, вказана інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 13.09.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №0000270 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, 368-2 ч.1, 369 ч. 3, 368 ч. 3, 191 ч. 3 КК України, та згідно фабули витягу зазначені дані про те, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки та ін. Разом із клопотанням слідчим надано до суду копію договору поставки №336 від 1.08.2016 року, укладеного між ГУНП в Полтавській області та ПП « ОСОБА_5 » на поставку послуг харчування, копію рахунку №270 від 14.12.2016 року на загальну суму 105160,15 грн., копію платіжного доручення від 14.12.2016 року щодо перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » за призначенням платежу за послуги харчування за листопад 2016 року на рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно копії витягу щодо детальної інформації про юридичну особу ПП « ОСОБА_5 » вбачається, що дане підприємство зареєстроване за місцезнаходженням: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 .

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів про надання банківських послуг: прізвище, ім`я та по батькові, особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , дату відкриття зазначеного рахунку, назву та адресу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкритий вищезазначений рахунок, копію документа, що засвідчує особу яка відкрила рахунок № НОМЕР_1 , копію анкети та фотозображення вказаної особи, копії реєстраційних документів на підставі яких був відкритий рахунок № НОМЕР_1 , виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 11.08.2016 року по 28.02.2017 року, із зазначенням джерел надходження коштів та отримувачів грошових коштів із зазначеного рахунку із можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1