Справа № 444/209/17
Провадження № 1-кс/444/74/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Жовква Львівської області 02 лютого 2017 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 з участю слідчого Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 09.01.2017 року у Жовківське відділення поліції із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , з приводу того, що у соціальній мережі «Вконтакті» особа на ім`я ОСОБА_4 , шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 2000 гривень.
10 січня 2017 року слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_2 вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеними слідчими діями по даному кримінальному провадженні було встановлено, що наприкінці 2016 року, ОСОБА_3 , переглядаючи соціальну мережу «Ютуб», побачив відеоролик від невідомої йому особи, чоловічої статі, який розказував про те, що він допомагає в оформленні та виготовленні документів та візи для виїзду за кордон у Республіку Польща. Вказаний ролик дуже зацікавив ОСОБА_3 , тому останній написав даному чоловікові в особисті повідомлення в соціальній мережі «Вконтакті». При переписці даний чоловік представився як ОСОБА_5 . На запитання, де прийдеться працювати, ОСОБА_5 повідомив про те, що потрібно буде оплатити суму 2000 гривень за оформлення всіх відповідних документів та візи. Здійснючи із вказаним чоловіком переписку на протязі місяця часу, 02.12.2016 у повідомлення ОСОБА_3 прийшов лист із номером рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на який потерпілий мав скинути кошти в сумі 2000 гривень. Через декілька днів, а саме 05.12.2016, ОСОБА_3 зайшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться у АДРЕСА_1 , де через касу перекинув кошти в сумі 2000 гривень на вказаний вище рахунок, про що отримав чек. Прийшовши додому ОСОБА_3 зробив фото вказаного чеку про перерахунок коштів та в особистому повідомленні скинув ОСОБА_6 , де відписався про переказ. В подальшому ОСОБА_5 сказав ще деякий час чекати, оскільки потрібно зробити запрошення. Через декілька днів, 19.12.2016 року, ОСОБА_3 знову написав ОСОБА_6 та запитав коли буде запрошення, на що останній відповів, що запрошення прийде приблизно 22-24 грудня, і після цього потрібно буде зареєструватись у візовому центрі. В подальшому ОСОБА_3 деякий час ще почекав, та 25.12.2016 року знову написав ОСОБА_6 . Однак, на його повідомлення вище зазначений чоловік не відповідав, тому він зрозумів, що ОСОБА_5 шахрайським способом заволодів коштами потерпілого в сумі 2000 гривень.
У зв`язку з наведеним, в ході слідства необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 25 листопада 2016 року по 30 січня 2017 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, яка згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаного документу, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене просить надати дозвіл слідчому Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 25 листопада 2016 року по 30 січня 2017 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення.
Клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчий Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав наведених у ньому.

Розглянувши клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_2 , вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

З витягу кримінального провадження №0000026 вбачається, що 10.01.2017 року заяву про злочин внесено до ЄРДР.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та можуть допомогти встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 , дозволять проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 25 листопада 2016 року по 30 січня 2017 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1