Справа № 487/3516/17
Провадження № 1-кс/487/947/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.07.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:
03.07.2017 прокурор Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.5 ст. 191 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (в тому числі електронних), та зобов`язати надати копії документів які містять інформацію про розрахункові рахунки які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати надати копії документів в тому числі електронних, які містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , а також всі інші рахунки( поточні, депозитні, карткові) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів на них за період часу з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали до виконання, а також накади картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказ про призначення службових осіб, довіреності надані до банку уповноваженими особами підприємства, видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами готівкових коштів через касу банку, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбулось керування рахунками за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Кліент-Банк», документи що до використання та відкриття банківських рахунків з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підписи виконані від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того вказав, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 12.11.2015 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Судом встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_4 » ( код НОМЕР_6 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесли до первинних документів накладних актів приймання виконаних робіт при здійснені робіт з ремонту будівель ЗТП ( зактира трансформаторна підстанція), а також із заміни метало пластикових вікон, дверей та ролетів в базі ремонту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », недостовірні данні щодо отримання товарів( робіт, послуг) від підприємства, яке надавало послуги по документальному оформленню «безтоварних» операцій та має ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження «0000040 за ч.1 ст. 205 КПК України за фактом перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної господарської діяльності.

Згідно висновку спеціаліста ВБВДОЗШ ІНФОРМАЦІЯ_5 /14-29-16-00/39024301 від 30.06.2015 р. посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » в період 2015 року привласнено кошти державного підприємства у сумі 550 704 грн.

У зв`язку із викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізовану інформацію про всі рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів на них.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.5 ст. 191 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 або за їх дорученням іншій уповноваженій осіб згоду на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів ( в тому числі електронних), які містять інформацію про розрахункові рахунки які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати надати копії документів в тому числі електронних, які містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , а також всі інші рахунки( поточні, депозитні, карткові) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів на них за період часу з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали до виконання, а також накади картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказ про призначення службових осіб, довіреності надані до банку уповноваженими особами підприємства, видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами готівкових коштів через касу банку, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбулось керування рахунками за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Кліент-Банк», документи що до використання та відкриття банківських рахунків з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підписи виконані від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали - до 03.08.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1