печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого групи - старшого слідчого в ОВС з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003033 від 27.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що службові особи органів державної влади, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ІНФОРМАЦІЯ_3 , державних банківських установ, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із залученням службових осіб комерційних банківських установ (ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про сумнівність походження коштів, належних компаніям-нерезидентам (Каtіema Enterprises Limited (НЕ 290146), Loricom Holding Group LTD (НЕ 288464), Foxtron Networks Limited (НЕ 272238), Wonderbliss LTD (НЕ 290170), Quickpace Limited (НЕ 290165), Sabulong Trading LTD (НЕ 281148), Kviten Solution Limited (НЕ 290146), Baleingate Finance Limited (НЕ 285076), Akemi Management Limited (НЕ 319477), Opalcore Ltd (НЕ 319982), Aldoza Investments Limited (НЕ 319315), Erosaria LTD (НЕ 320554), Brightmoor Trade AG ( НОМЕР_1 ), Landstyle Projects LLP (OC 339769), ІНФОРМАЦІЯ_11 (98,453), Japelion LTD (НЕ 321894), Manningford Trading Limited (НЕ 315432), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та низка інших), умисно внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо випуску, погодження кандидатури покупця, продажу іноземним учасникам фондового ринку облігацій внутрішніх державних позик (далі ОВДП), розміщення їх на рахунках, чим вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, тобто надали останнім переваги, унаслідок чого в період 2011 2014 років сприяли придбанню ОВДП цими іноземними компаніями, що призвело до тяжких наслідків у вигляді отримання учасником фондового ринку та третіми особами прибутку у значних розмірах, внаслідок чого державі завдано збитків у розмірі 378,42 млн. грн., 159,85 млн. дол. США та 1,49 млрд. грн., 1,02 млрд. дол. США у цінних паперах.

Крім того, слідством встановлено, що уповноваженими представниками низки цих компаній-нерезидентів, у тому числі з питань відкриття рахунків у банківських (фінансових) установах України та іноземних країн були громадяни України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Разом з тим, під час досудового розслідування слідством отримано матеріали з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », відповідно до яких вбачається, що громадяни України під час складання документів в інтересах компаній- ІНФОРМАЦІЯ_20 , вказали наступні номери мобільних телефонів: ОСОБА_5 - НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 - НОМЕР_3 .

Згідно наявних у слідства даних, відповідно до накладної представник компанії відправника ІНФОРМАЦІЯ_21 особа на ім`я « ОСОБА_7 » 27.03.2014, скориставшись послугами експрес-доставки « ІНФОРМАЦІЯ_22 », відправляла з м. Донецьк документи до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому у вказаній накладній вказала номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з необхідністю встановлення точного місця перебування свідків та учасників вищезазначених подій, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » телефонні з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003033, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчої групи в кримінальному провадженні №0003033, старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні старшим слідчим та слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також прокурору групи прокурорів прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про телефонні з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 у тому числі інформації щодо дати, часу тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор, прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень без розкриття їх змісту, а також інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00:00 год. 01.01.2013 по 09.03.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13348/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали прокурору ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

09.03.2017