Провадження № 1-кс/727/3166/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 грудня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000381 від 23 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що голова правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 6,8 млн. грн.

Приводом для реєстрації даного кримінального провадження послужила ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівців № 727/5349/16-к від 20.07.2016 року, відповідно до якої зобов`язано уповноважену особу ГУ НП в Чернівецькій області внести до ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_6 від 12.07.2016 року про вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до наказу № 1 від 03.06.2006 року приступив до виконання обов`язків голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 вказував на легалізацію (відмивання) ОСОБА_5 коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме: заволодіння, шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її вкладників.

Вказує, що виникла необхідність перевірити наявність відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків (депозитних, кредитних, поточних) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також оренди сейфу в банку (банківської ячейки), з моменту початку його роботи в КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даний час, з метою перевірки чи не розміщував він на даних рахунках, в сейфах кошти кредитної спілки та її вкладників, а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 23 липня 2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0000381, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , в період часу з 03 червня 2006 року по 14 грудня 2016 року, а саме щодо:
- документів щодо відкриття поточних, депозитних, кредитних рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;

- документів щодо оренди банківського сейфу (ячейки) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;

- документів щодо оренди банківських сейфів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 та документів щодо користування даними сейфами;

- руху коштів по поточних, депозитних, кредитних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 в період часу з моменту їх відкриття по 14 грудня 2016 року.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1