Провадження № 1-кс/638/3737/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2016 року

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003956 від 21.08.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:
14.12.2016 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 про арешт майна, погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 2 класу ОСОБА_3 , в якому він просить розглянути клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на предмети, що були виявлені 08.12.2016 року під час проведення обшуку в приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 за місцем діяльності ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс», а саме:

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «ООО ПКФ ЕТС ЛТД реализация июль 2015» на 199 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход декабрь 2015» на 182 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация декабрь 2015» на 112 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация август 2015» на 237 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход март 2015» на 108 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход декабрь 2015» на 160 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход август 2015» на 207 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход июль 2015» на 175 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход октябрь 2015» на 291 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход апрель 2015» на 131 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход июнь 2015» на 202 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация апрель 2015» на 217 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход февраль 2015» на 94 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация ноябрь 2015» на 127 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация июнь 2015» на 220 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход ноябрь 2015» на 252 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация ноябрь 2015» на 150 арк.;

паперова папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход сентябрь 2015» на 231 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация декабрь 2015» на 188 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация сентябрь 2015» на 121 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация январь 2015» на 75 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация октябрь 2015» на 135 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация май 2015» на 236 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация сентябрь» на 206 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход январь 2015» на 84 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация март 2015» на 191 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация октябрь 2015» на 154 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация февраль 2015» на 159 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк март 2015» на 396 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк май 2015» на 307 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват декабрь 2015» на 352 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль декабрь 2015» на 299 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк февраль 2015» на 279 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль ноябрь 2015» на 342 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк апрель 2015» на 367 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк январь 2015» на 254 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват сентябрь 2015» на 256 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль октябрь 2015» на 335 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк июнь 2015» на 375 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват ноябрь 2015» на 232 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль сентябрь 2015» на 375 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват октябрь 2015» на 242 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «ОГХК Вольногорский ГМК 2015» на 193 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 10 12 2015» на 261 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «2015 ОГХК» на 160 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход май 1 16 2016» на 128 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход 1 15 июнь 2016» на 223 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход 16 30 июнь 2016» на 181 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход сентябрь 2016» на 203 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 2015» на 282 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 2015 05 09» на 199 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход май 2015» на 182 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк июль 2015» на 457 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк август 2015» на 490 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «ВТ 2016» на 127 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 2015 01 02» на 243 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 01.2016» на 204 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход май 2015 17 31 2016» на 202 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» написом «приходы февраль 2016» на 358 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход март 2016» на 161 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «02 2016» на 179 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход апрель 2016» на 203 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход апрель 2016» на 186 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 03 2016» на 288 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход январь 2016» на 231 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация февраль 2016» на 263 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход август 2016» на 201 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «06 2016» на 202 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «07 2016» на 152 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль 01 18 октябрь 2016» на 301 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль 19 31 октябрь 2016» на 262 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход август 2016» на 284 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 08 09 2016» на 284 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 04 05 2016» на 181 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват октябрь 2016» на 241 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват август 2016» на 255 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват сентябрь 2016» на 275 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация август 20 31 2016» на 175 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация август 1 19 2016» на 251 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 10 11 2016» на 177 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора восток 2015» на 183 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация сентябрь 1 19 2016» на 368 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват январь 2016» на 131 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль январь 2016» на 178 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль февраль 2016» на 176 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «аваль июнь 2016» на 362 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват март 2016» на 93 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация 16 30 июнь 2016» на 157 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль май 2016» на 342 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват июль 2016» на 175 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль август 2016» на 189 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль июнь 2016» на 230 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация 1 15 июнь 2016» на 202 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль апрель 2016» на 197 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация сентябрь 20 30 2016» на 132 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход сентябрь 2016» на 152 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль август 1 19 2016» на 225 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация март 2016» на 302 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход сентябрь 2016» на 125 арк.;

паперові папки з фінансово господарською документацією ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» в кількості 42 одиниці на 7818 аркушах;

НЖМД Seagate s6VMQ6H19;

НЖМД Seagate s6VPFT4EP;

НЖМД Samsung sSOOUG1SY900423;

флеш картки: золотого кольору 4 Gb Silicon Power; сріблястого кольору 4 Gb Silicon Power; чорного кольору Transcend; червоного кольору Арасеr; чорного кольору Арасеr, а всього 5 одиниць;

ноутбук Asus чорного кольору Х52N-EX155D;

паперову папку з банківськими виписками по рахунку ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» на 241 арк;

паперову папку з фінансовою документацією за 2016 рік на 241 арк.;

печатки суб`єктів господарювання: ТОВ «Автосіті Україна ()» № 2; фізична особа підприємець ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) № 1; фізична особа підприємець ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) № 5; ТОВ «Автосіті Україна ()»; ТОВ «Торговий дім техуніверсал» (); ТОВ «Торговий дім «Промпостач» (); фізична особа підприємець ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) № 6; ТОВ «Автосіті Україна ()» № 1 всього 8 одиниць;

головну книгу ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» за 2015 рік на 43 арк.;

головну книгу ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» за 2016 рік на 88 арк.;

факсиміле з зразком підписe ОСОБА_7 ;

фінансово господарську документацію ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» в паперових папках в кількості 15 одиниць на 3115 арк.;

вінчестер Samsung HD 081 GL s/n SOUZJ90Q401614;

ноутбук ACER чорного кольору s/n LXR7Z0C0100351;

51 аркуш підтверджень відправлень через мережу «Інтайм» та «Нова Пошта»;

вінчестер WD 500 Gb s/n WCC2F3HY4946;

довіреності на 2 арк.;

копію статуту ТОВ «Автопромтрейд» та витяг з ЄДР, всього на 24 арк.;

копію довіреності на 1 арк.;

73 аркуші паперу із проставленими на них відбитками печатки та/або підписом без розшифровки;

договори про матеріальну відповідальність та копії документів осіб на 16 арк.;

відомості про вартість товарів на складах акти приймання передачі ТМЦ на 49 арк.;

аналіз товарів в торгівлі на 19 арк.;

вінчестер WD 500 Gb s/n WCY4AT76326;

вінчестер Seagate 250 Gb s/n Z3ТЗС2КW;

вінчестер Maxtor 80 Gb s/n 60Z44А57;

вінчестер Seagate 80 Gb s/n 9QZ8NKD4;

сегрегатор червоного кольору із довідками ТОВ «Електронтехсервіс» на 89 арк.;

сегрегатор червоного кольору із повідомленнями ТОВ «Електронтехсервіс» на 138 арк.;

документи щодо участі ТОВ «Електронтехсервіс ЛТД» у тендерних процедурах у прошитому та пронумерованому вигляді у 5 томах на 100 арк. кожний;

копії документів ОСОБА_8 на 4 арк.;

сегрегатор сірого кольору із договорами ТОВ «Електронтехсервіс» на 42 арк.;

вінчестер WD 500 Gb s/n WСАТR5220904;

вінчестер Samsung 80 Gb s/n SO8EJ1GVB24407;

вінчестер WD 500 Gb s/n WSAV4AT77172;

квитанції про відправлення та отримання ТМЦ в «Нова пошта» та «Нічний експрес» на 126 арк.;

вінчестер Samsung 500 Gb s/n S20BJAOB122535;

вінчестер Samsung 160 Gb s/n SOV3G9AQ573500;

оригінали документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Електронтехсервіс» на 207 арк.;

чорнові записи на 68 арк., пов`язані із діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД»;

оригінали документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 5 арк., копії документів та чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 775 арк., накладні на 4 арк.;

електронні накопичувачі пам`яті «жорсткі» диски: WD5000AAKX 500 Gb; WD1600AAJS-62WAAO (s/n: wcas2c157477); Maxtor 80 Gb s/n: 9qzc3vpe; Seagate 160 Gb s/n: 6PT0GRAE;

ноутбук із зарядним пристроєм «Acer» s/n: LXE530C0017390FCD12000;

оригінали документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 212 арк., копії документів та чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 1262 арк.;

електронні накопичувачі пам`яті «жорсткі» диски: Samsung HD 080HJ 80 Gb s/n S08EJ1HLB21479; WD 500 Gb s/n WCAYUA760798; Toshiba 500 Gb s/n Y2209GDF; Samsung 250 Gb s/n: S24JJ9DZB00449; Hitachi 250 Gb s/n mt04ptsb;

оригінали документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 30 арк., копії документів та чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 853 арк.;

оригінали документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 170 арк., копії документів у червоній папці на 418 арк., чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 3200 арк.;

оригінали документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 82 арк., копії документів та чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 2500 арк.;

оригінали документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 248 арк., копії документів та чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 2410 арк.;

документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 743 арк., копії документів та чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 1500 арк.;

9 записних книжок із рукописними записами щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД».

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області згідно з положенням з міжвідомчої інструкції «Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду» від 27 серпня 2010 року.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Шевченківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводить досудове розслідування № 0003956 від 21.08.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення злочину за ч. 3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у травні 2015 року КЗОЗ «ЦМЕД та МК» проведено відкриті конкурсні торги стосовно закупівлі 12 найменувань гумових шин та камер для автомобілів швидкої медичної допомоги. Згідно протоколу розкриття пропозиції конкурсних торгів № 2 від 07.05.2015 року у закупівлях приймали участь ТОВ «Сотін Груп» з пропозицією 917,2 тис. грн. та ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» з пропозицією 891,5 тис. грн. За результатами оцінки вищевказаних пропозицій, зловживаючи службовим становищем, посадовими особами КЗОЗ «ЦЕМД та МК» переможцем було визнано ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» не зважаючи на те, що запропонована товариством продукція була завищена на суму 300 тис. грн. У подальшому, під час досудового розслідування було встановлено незаконну «схему» конвертації та введення в легальний обіг, отриманих внаслідок зазначених протиправних дій бюджетних грошових коштів, з використанням у ланцюгу контрагентів суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити, оскільки вказані вилучені документи, предмети та речі є речовими доказами.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 , який діє на підставі договору про надання правової допомоги від 20.12.2016 р., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4026 від 21.09.2011 р., виданого на підставі рішення Донецької обласної кваліфікаційно дисциплінарної комісії адвокатури від 21.09.2011 р. № 43 заперечував проти задоволення клопотання слідчого в повному обсязі. Він пояснив, що обшук проводився з істотним порушенням норм кримінального процесуального законодавства, накладання арешту на майно можливо лише на майно особи, яка є підозрюваною, жодній посадовій особі ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» не було пред`явлено підозри, тому відсутні підстави для задоволення клопотання. В разі накладення судом арешту на майно ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», останнє буде позбавлене здійснювати свою господарську діяльність, також зазначив, що вилучені документи не мають ніякого відношення до кримінального провадження.

Щодо суті клопотання, слідчим суддею встановлені наступні фактичні обставини.

Строк передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України слідчим та прокурором не пропущений, оскільки клопотання було відправлено поштою, датою відправлення зазначається 10.12.2016 р., номер відправлення 454.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна, відповідно до п. п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, серед іншого, є збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Частина 3 статті 170 КПК України також передбачає, що у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Як встановлено під час розгляду клопотання, слідчий відділ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області проводить досудове розслідування № 0003956, внесеного до ЄРДР 21.08.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення злочину за ч. 1 ст. 192 КК України, дата внесення відомостей 25.08.2015 р. Фабула справи: у травні 2015 року КЗОЗ «ЦМЕД та МК» проведено відкриті конкурсні торги стосовно закупівлі 12 найменувань гумових шин та камер для автомобілів швидкої медичної допомоги. Згідно протоколу розкриття пропозиції конкурсних торгів № 2 від 07.05.2015 року у закупівлях приймали участь ТОВ «Сотін Груп» з пропозицією 917,2 тис. грн. та ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» з пропозицією 891,5 тис. грн. За результатами оцінки вищевказаних пропозицій, зловживаючи службовим становищем, посадовими особами КЗОЗ «ЦЕМД та МК» переможцем було визнано ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» не зважаючи на те, що запропонована товариством продукція була завищена на суму 300 тис. грн.

Як встановлено під час розгляду клопотання, слідчий відділ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводить досудове розслідування № 0003956, внесеного до ЄРДР 21.08.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення злочину за ч. 3 ст. 191 КК України, дата внесення відомостей 04.11.2016 р. Фабула справи: у травні 2015 року КЗОЗ «ЦМЕД та МК» проведено відкриті конкурсні торги стосовно закупівлі 12 найменувань гумових шин та камер для автомобілів швидкої медичної допомоги. Згідно протоколу розкриття пропозиції конкурсних торгів № 2 від 07.05.2015 року у закупівлях приймали участь ТОВ «Сотін Груп» з пропозицією 917,2 тис. грн. та ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» з пропозицією 891,5 тис. грн. За результатами оцінки вищевказаних пропозицій, зловживаючи службовим становищем, посадовими особами КЗОЗ «ЦЕМД та МК» переможцем було визнано ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» не зважаючи на те, що запропонована товариством продукція була завищена на суму 300 тис. грн. У подальшому, під час досудового розслідування було встановлено незаконну «схему» конвертації та введення в легальний обіг, отриманих внаслідок зазначених протиправних дій бюджетних грошових коштів, з використанням у ланцюгу контрагентів суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: отримання готівкових коштів та подальшу їх конвертацію в іноземну валюту, яку організували громадяни міста Одеси ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , залучивши до здійснення протиправної діяльності на території Харківської області ОСОБА_12 , 1976 р. н. Під час розслідування 06.07.2016 проведено обшук автомобіля Mercedes Benz Vito 116 CDI 2143, державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_12 , 1976 р. н., в ході проведення якого виявлено та вилучено незаконно конвертовані бюджетні грошові кошти в сумі 988000,00 грн. та 108347 доларів США, чорнові записи та засоби зв`язку, які визнані речовими доказами.

Ухвалами слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 15.11.2016 р. по справі № 638/18328/16 К, номер провадження 1 КС/638/3523/16; від 15.11.2016 р. по справі № 638/18313/16 К, номер провадження 1 КС/638/3521/16, клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_13 про проведення обшуку задоволено. Надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» за адресами: АДРЕСА_2 ; Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Стовби, буд. 5.

Слідчим СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майором поліції ОСОБА_5 проведений обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , про що складений відповідний протокол обшуку від 08.12.2016 р.

Старшим слідчим СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_14 проведений обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , про що складений відповідний протокол обшуку від 08.12.2016 р.

Речовими доказами, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально противоправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені документи оригінали документів ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс», копії довіреностей, печатки різноманітних суб`єктів підприємницької діяльності, договори, флеш накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, оскільки вони виявлені безпосередньо органом досудового розслідування за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» і щонайменше можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оскільки власник майна оспорює фактичні обставини по провадженню, усунення протиріч та з`ясування дійсних обставин, можливо лише під час досудового розслідування та після проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій, в тому числі судових експертиз.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя також враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчий суддя вважає, що правовою підставою для арешту майна є як правова природа вказаних вилучених предметів, речей і їх відношення до матеріалів кримінального провадження, так і сукупність об`єктивних даних та розумних підозр, які свідчать про те, що вилучені документи, речі, предмети та матеріальні цінності є доказом у кримінальному провадженні. Значення тієї або іншої речі, її відношення до матеріалів кримінального провадження може бути оцінено лише особою, в провадженні якої перебувають матеріали досудового розслідування, а тому висновок про безпідставність накладення арешту на зазначене майно, на думку слідчого судді є передчасним. На вказаному етапі досудового розслідування є всі законні підстави вважати, що вказане вилучене майно є необхідним для з`ясування всіх обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним вилученим майном, оскільки обставини злочину, свідчать про те, що їх не застосування може призвести до зникнення та знищення вказаного майна.

Потреби досудового розслідування на думку слідчого судді, виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту прав та законних інтересів держави і суспільства в цілому, але враховуючи, що злочин було вчинено в травні 2015 року, до ЄРДР дані були внесені 21.08.2015 р., тому слідчий суддя вважає, що арешту підлягають лиш ті документи, які складені до 21.08.2015 р., а також документи між ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс», ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», КЗОЗ «ЦЕМД та МК», ТОВ «Сотін Груп», а всі інші документи підлягають поверненню власнику, також підлягають поверненню власнику печатки суб`єктів господарювання та факсиміле зі зразком підпису ОСОБА_7 .

На підставі викладено та керуючись ст. ст. 167, 168, 170, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003956 від 21.08.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети, що було виявлено 08.12.2016 року під час проведення обшуку в приміщеннях, що розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Стовби, 5 та Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 22 за місцем діяльності ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс», а саме:

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «ООО ПКФ ЕТС ЛТД реализация июль 2015» на 199 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация август 2015» на 237 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход март 2015» на 108 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход август 2015» на 207 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход июль 2015» на 175 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход апрель 2015» на 131 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход июнь 2015» на 202 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация апрель 2015» на 217 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход февраль 2015» на 94 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация июнь 2015» на 220 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация январь 2015» на 75 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация май 2015» на 236 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация сентябрь» на 206 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход январь 2015» на 84 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация март 2015» на 191 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация февраль 2015» на 159 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк март 2015» на 396 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк май 2015» на 307 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк февраль 2015» на 279 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк апрель 2015» на 367 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк январь 2015» на 254 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк июнь 2015» на 375 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «ОГХК Вольногорский ГМК 2015» на 193 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 10 12 2015» на 261 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «2015 ОГХК» на 160 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 2015» на 282 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 2015 05 09» на 199 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход май 2015» на 182 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк июль 2015» на 457 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк август 2015» на 490 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 2015 01 02» на 243 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход май 2015 17 31 2016» на 202 арк.;

паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора восток 2015» на 183 арк.;

паперові папки з фінансово господарською документацією ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» лише в частині взаємовідносин між ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс», ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», КЗОЗ «ЦЕМД та МК», ТОВ «Сотін Груп»;

НЖМД Seagate s6VMQ6H19;

НЖМД Seagate s6VPFT4EP;

НЖМД Samsung sSOOUG1SY900423;

флеш картки: золотого кольору 4 Gb Silicon Power; сріблястого кольору 4 Gb Silicon Power; чорного кольору Transcend; червоного кольору Арасеr; чорного кольору Арасеr, а всього 5 одиниць;

ноутбук Asus чорного кольору Х52N-EX155D;

паперову папку з банківськими виписками по рахунку ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» на 241 арк. лише в частині взаємовідносин між ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс», ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», КЗОЗ «ЦЕМД та МК», ТОВ «Сотін Груп»;

головну книгу ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» за 2015 рік на 43 арк.;

фінансово господарську документацію ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» в паперових папках лише в частині взаємовідносин між ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс», ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», КЗОЗ «ЦЕМД та МК», ТОВ «Сотін Груп»;

вінчестер Samsung HD 081 GL s/n SOUZJ90Q401614;

ноутбук ACER чорного кольору s/n LXR7Z0C0100351;

51 аркуш підтверджень відправлень через мережу «Інтайм» та «Нова Пошта» лише в частині взаємовідносин між ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс», ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», КЗОЗ «ЦЕМД та МК», ТОВ «Сотін Груп»;

вінчестер WD 500 Gb s/n WCC2F3HY4946;

довіреності на 2 арк.;

копію довіреності на 1 арк.;

73 аркуші паперу із проставленими на них відбитками печатки та/або підписом без розшифровки;

договори про матеріальну відповідальність та копії документів осіб на 16 арк.;

відомості про вартість товарів на складах акти приймання передачі ТМЦ на 49 арк.;

аналіз товарів в торгівлі на 19 арк.;

вінчестер WD 500 Gb s/n WCY4AT76326;

вінчестер Seagate 250 Gb s/n Z3ТЗС2КW;

вінчестер Maxtor 80 Gb s/n 60Z44А57;

вінчестер Seagate 80 Gb s/n 9QZ8NKD4;

сегрегатор червоного кольору із довідками ТОВ «Електронтехсервіс» на 89 арк.;

cегрегатор червоного кольору із повідомленнями ТОВ «Електронтехсервіс» на 138 арк.;

документи щодо участі ТОВ «Електронтехсервіс ЛТД» у тендерних процедурах у прошитому та пронумерованому вигляді у 5 томах на 100 арк. кожний;

сегрегатор сірого кольору із договорами ТОВ «Електронтехсервіс» на 42 арк.;

вінчестер WD 500 Gb s/n WСАТR5220904;

вінчестер Samsung 80 Gb s/n SO8EJ1GVB24407;

вінчестер WD 500 Gb s/n WSAV4AT77172;

квитанції про відправлення та отримання ТМЦ в «Нова пошта» та «Нічний експрес» на 126 арк. лише в частині взаємовідносин між ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс», ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», КЗОЗ «ЦЕМД та МК», ТОВ «Сотін Груп»;

вінчестер Samsung 500 Gb s/n S20BJAOB122535;

вінчестер Samsung 160 Gb s/n SOV3G9AQ573500;

оригінали документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Електронтехсервіс» лише в частині взаємовідносин між ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс», ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», КЗОЗ «ЦЕМД та МК», ТОВ «Сотін Груп»;

чорнові записи на 68 арк., пов`язані із діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД»;

оригінали документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», копії документів та чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», накладні лише в частині взаємовідносин між ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс», ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», КЗОЗ «ЦЕМД та МК», ТОВ «Сотін Груп»;

електронні накопичувачі пам`яті «жорсткі» диски: WD5000AAKX 500 Gb; WD1600AAJS-62WAAO (s/n: wcas2c157477); Maxtor 80 Gb s/n: 9qzc3vpe; Seagate 160 Gb s/n: 6PT0GRAE;

ноутбук із зарядним пристроєм «Acer» s/n: LXE530C0017390FCD12000;

оригінали документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», копії документів та чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» лише в частині взаємовідносин між ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс», ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», КЗОЗ «ЦЕМД та МК», ТОВ «Сотін Груп»;

електронні накопичувачі пам`яті «жорсткі» диски: Samsung HD 080HJ 80 Gb s/n S08EJ1HLB21479; WD 500 Gb s/n WCAYUA760798; Toshiba 500 Gb s/n Y2209GDF; Samsung 250 Gb s/n: S24JJ9DZB00449; Hitachi 250 Gb s/n mt04ptsb;

оригінали документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», копії документів та чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» лише в частині взаємовідносин між ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс», ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», КЗОЗ «ЦЕМД та МК», ТОВ «Сотін Груп»;

оригінали документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», копії документів у червоній папці, чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» лише в частині взаємовідносин між ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс», ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», КЗОЗ «ЦЕМД та МК», ТОВ «Сотін Груп»;

оригінали документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», копії документів та чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» лише в частині взаємовідносин між ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс», ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», КЗОЗ «ЦЕМД та МК», ТОВ «Сотін Груп»;

оригінали документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», копії документів та чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» лише в частині взаємовідносин між ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс», ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», КЗОЗ «ЦЕМД та МК», ТОВ «Сотін Груп»;

документи щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», копії документів та чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» лише в частині взаємовідносин між ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс», ТОВ «ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД», КЗОЗ «ЦЕМД та МК», ТОВ «Сотін Груп»;

9 записних книжок із рукописними записами щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1