Справа № 527/312/17
провадження № 1-кс/527/125/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Клопотання мотивовано наступним.
В період часу з червня 2016 по січень 2017, в селищі Градизьк, Глобинського району, по вул. І. Франка, ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, заволоділа банківською карткою ОСОБА_5 , з якої в подальшому знімала грошові кошти останнього.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , 1948 року народження, до червня 2016 мав пенсійну картку/рахунок № НОМЕР_2 , яку час від часу надавав знайомій ОСОБА_8 , 1975 року народження, за для купівлі продуктів харчування. З червня 2016 року, картку/рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , було заблоковано, але останній не намагався її поновити і зв`язку із станом здоров`я.
02.02.2017, онука ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , звернулась до СВ Глобинського ВП з письмовою заявою про те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, заволоділа карткою/рахунком № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , та перерахувала виплату пенсії на картку № НОМЕР_1 , грошові кошти з якої в подальшому витрачала на власні потреби.
В ході досудового розслідування встановлено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановити власника картки рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримати довідку про рух грошових коштів з вказаного карткового рахунку, а також отримати документи які містять інформацію про рахунки користувача ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с-ще. Градизьк, Глобинського району, Полтавської області.
У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вказані документи які містять інформацію знаходяться у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Отримати зазначену документацію у інший спосіб не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації: довідки руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 на який було здійснено переведення пенсійної виплати ОСОБА_5 ; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про рахунки користувача ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с-ще. Градизьк, Глобинського району, Полтавської області.
Указані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримувала, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.
Представник Полтавського головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ( АДРЕСА_2 ) у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою , у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Слідчим доведено, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Глобинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів, а саме: довідки про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано пенсійну виплату ОСОБА_5 в червні 2016 року; інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію про рахунки користувача ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с-ще. Градизьк, Глобинського району, Полтавської області, з можливістю їх подальшого вилучення .
Зобов`язати голову правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати довідку про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано пенсійну виплату ОСОБА_5 в червні 2016 року; інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію про рахунки користувача ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с-ща. Градизьк, Глобинського району, Полтавської області, слідчому СВ Глобинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1