Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4572/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 квітня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУНП України в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУНП України в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Подільського УП ГУНП України в м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з рокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП України у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001013 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, 03.03.2017 умисно, з корисливих спонукань, з метою таємного викрадення чужого майна у особливо великих розмірах, знаходячись у невстановленому місці за допомогою використання системи дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет Клієнт-банк»/ «Корпоративним Клієнт-Банк», керуючись прямим умислом, з корисливих спонукань, вчинили таємне викрадення майна, а саме: грошових коштів на загальну суму 1 455 752,48 грн., що перебували на рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом несанкціонованого списання коштів на підставі платіжних доручень, які не формувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші рахунки товариств та фізичних осіб підприємців, а саме:
р/р НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 279 150, 83 грн..;
р/р НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 в сумі 428 140,50 грн., Т
р/р НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 748 461,15 грн
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-яких цивільно-правових чи будь-яких інших відносин ніколи не було.
Таким чином, невстановлені слідством особи, своїми умисними діями вчинили таємне викрадення чужого майна (крадіжка), тобто вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування під час аналізу виписки з рахунку, встановлено, що невстановлені слідством особи під час вчинення злочину використовували рахунок № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Тимчасовим доступом необхідно отримати інформацію у електронному та друкованому вигляді щодо власників рахунку № НОМЕР_4 (П.І.П., місця проживання та місця роботи/навчання, контактні телефони, а також документи на підставі яких відкривався вказаний рахунок тощо). Окрім цього, інформацію щодо руху коштів по даному рахунку з 01.02.2017 по теперішній час, окремо виділивши період часу з 03.03.2017 по 30.03.2017 із зазначенням місця знаходження банкоматів чи банківських установ з наданням відеозаписів.
Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, особи, яка використовували зазначені рахунки, та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Ураховуючи, що при даних обставинах інформація про рух грошових коштів по рахунку зазначеної особи, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий просив надати дозвіл слідчому слідчого відділу Подільського УП ГУНП України в м. Києві, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або співробітникам інших підрозділів Національної поліції України за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформацію у електронному та друкованому вигляді щодо власників рахунку № НОМЕР_4 (П.І.П., місця проживання та місця роботи/навчання, контактні телефони, а також документи на підставі яких відкривався вказаний рахунок тощо); а саме інформацію щодо руху грошових коштів по даному рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.02.2017 року по 30.03.2017 року; відеозаписів з банкоматів та приміщень банківських установ, які свідчать про зняття фізичними особами грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 з 03.03.2017 року по 30.03.2017 року, вилучення (здійснити їх виїмку) вищевказаних копій документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В порядку ч. 2 статті 163 Кримінально-процесуального кодексу України розглянути це клопотання без представників банківських установ, що зазначені вище, оскільки орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза знищення речей та/або документів особою, у володінні (віданні) якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013 від 09.03.2017 року (а.с. 4).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може міститись інформація, щодо власників рахунку № НОМЕР_4 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУНП України в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати слідчому слідчого відділу Подільського УП ГУНП України в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформацію у електронному та друкованому вигляді, щодо власників рахунку № НОМЕР_4 (П.І.П., місця проживання та місця роботи/навчання, контактні телефони, а також документи на підставі яких відкривався вказаний рахунок тощо); а саме інформацію щодо руху грошових коштів по даному рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.02.2017 року по 30.03.2017 року; відеозаписів з банкоматів та приміщень банківських установ, які свідчать про зняття фізичними особами грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 з 03.03.2017 року по 30.03.2017 року, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) вищевказаних копій документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1