Справа № 296/5236/16-к
УХВАЛА
Іменем України
15 червня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3

Розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів.

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом прокуратури Житомирської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001499 від 14.03.2015 за фактами організації службовими особами Житомирської обласної державної адміністрації масових заходів на підтримку влади ОСОБА_4 у період Революції гідності у містах Києві та Житомирі, шляхом залучення до участі у вказаних акціях мешканців Житомирщини.

Установлено, що у другій половині листопада 2013 року представники Центрального апарату Партії Регіонів, намагаючись імітувати «всенародну підтримку» курсу Уряду та Президента України, шляхом залучення ресурсів обласних осередків Партії Регіонів, які в свою чергу мали залучити районні партійні організації, у період Революції Гідності організували масові заходи на підтримку влади колишнього Президента України ОСОБА_4 у місті Києві.

Організація масових заходів полягала у формуванні груп людей із різних регіонів країни, у тому числі із Житомирщини, їх організованому перевезенні до міста Києва для подальшої участі у «антимайданах» проплачених мітингах, які відбувались у період із 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на території Маріїнського парку та площі Конституції у місті Києві.

Завдання щодо організації масових заходів, із визначенням дати та місця їх проведення у центральних районах міста Києві, відомості щодо кількості учасників запланованих «мітингів», які мають бути підшукані обласною партійною організацією та її районними осередками, завчасно надходила у вигляді електронних листів на адресу електронної пошти Житомирської обласної організації Партії Регіонів.

Отримана із Центрального Апарату Партії Регіонів інформація працівниками Житомирської обласної партійної організації доводилась представникам районних партійних організацій в області.

У свою чергу, після формування груп людей, які будуть задіяні у масових заходах на підтримку діючої влади, визначення транспортних засобів для перевезення останніх до міста Києва, указані відомості у вигляді довідок встановленої форми надсилались на електронну пошту Житомирської обласної організації Партії Регіонів для відома.

З метою надання належної оцінки показанням свідків, прийняття за результатами розслідування об`єктивного та неупередженого процесуального рішення у розумні строки, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків Житомирської обласної організації Партії регіонів за період з 01.09.2013 по 01.04.2014 років; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку що, в свою чергу, дасть можливість спростувати або підтвердити факт фінансування Житомирською обласною організацією Партії регіонів масових заходів на підтримку влади ОСОБА_4 у м. Києві.

За допомогою отримання інформації, яка міститься у вказаних даних, шляхом її вилучення та огляду можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації ГУ ДФС у Житомирській області Житомирська обласна організація Партії Регіонів (ЄДРПОУ № 25982464) у період 2014 року мала відкритий банківський рахунок у ПАТ «АКБ «КИЇВ» № НОМЕР_1 .

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.160, 163, 162, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Житомирської області задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в ПАТ «АКБ «КИЇВ» (), за адресою: м. Київ вул. Б.Хмельницького, 16-22 , а саме:

- відомостей про рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , який відкрито ПАТ «АКБ «КИЇВ» на Житомирську обласну організацію Партії Регіонів (ЄДРПОУ № 25982464), який відкрито 12.02.2014, за період з 12.02.2014 по 06.03.2014.

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.02.2014 по 06.03.2014;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , який відкрито ПАТ «АКБ «КИЇВ» на Житомирську обласну організацію Партії Регіонів (ЄДРПОУ № 25982464), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.02.2014 по 06.03.2014, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів за банківського рахунку № НОМЕР_1 , які відкрито ПАТ «АКБ «КИЇВ» на Житомирську обласну організацію Партії Регіонів (ЄДРПОУ № 25982464), за період за період з 12.02.2014 по 06.03.2014;

- відомостей про те, яким чином здійснювалося управління рахунком № НОМЕР_1 та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління ними;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Зобов`язати ПАТ «АКБ «КИЇВ» виготовити на паперовому та електронному носіях зазначені документи, що містять наведену інформацію, та надати слідчим прокуратури Житомирської області або оперативним співробітникам, які будуть діяти за їх дорученням.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1