Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що до даної злочинної схеми входять інші суб`єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що в червні-липні 2016 року через мережу інтернет знайшов оголошення про можливість заробітку, який пов`язаний з реєстрацією на своє ім`я фірм. Після чого, зв`язавшись із жінкою на ім`я ОСОБА_7 за її вказівкою та допомогою почав реєструвати різні фірми за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Разом з Маряною та іншими невідомими йому раніше людьми відвідував нотаріусів та банківські установи де підписував документи, зміст яких не розумів. Однак, жодних договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені.
Зазначена вище інформація дає достатні підстави вважати, що невстановлені на даний момент особи, встановивши контроль над зазначеними суб`єктами господарської діяльності, серед яких фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків даних підприємств, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», печатки та інше, з метою складання та видавання від їхнього імені підробленні первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, з метою сприяння їм в ухиленні від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, проведені фінансових операцій з легалізації грошових коштів та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.
На даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), встановлення осіб, які організували його створення та контролювали його діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.
Згідно із матеріалами виконання доручення встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), має поточний банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий 21.11.2016 року в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), який використовується для проведення фінансово-господарських операцій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди.
З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати прокурору та за його дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати прокурору третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юристу 1 класу ОСОБА_3 та/або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ГУДФС у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), а саме:
банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 відкритому фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 21.11.2016 року по 12.12.2016 року;
документів з юридичного оформлення відкриття фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_2 , документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття вказаного рахунку по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунку;
заявок на видачу готівкових коштів;
інформацію, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації;
документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненнірозрахункових касових операцій.
Строк дії ухвали встановити до 12 січня 2017 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя