Справа № 1-218/11
Провадження № 1/1412/218/11
14.03.2011 года Заводский районный суд г.Николаева в составе
председательствующего судьи: Притуляк И.А.
при секретаре : Филиповой Т.П., Бабаевой Х.О.
с участием прокурора : Непомнящей Н.В.
адвоката: : ОСОБА_1
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Заводского районного суда г.Николаева уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, не работающего, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, зарегистрированного по адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 ком. 77, ранее не судимого
- в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 3, 358 ч.3, 366 ч.1 УК Украины, суд -
Примерно в начале ноября 2002 года (точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным) у ОСОБА_3 в связи с тяжелым материальным положением и возникшей необходимостью в наличных денежных средствах, возник преступный умысел, направленный на незаконное присвоение денежных средств и товарно-материальных ценностей принадлежащих банковским учреждениям путём злоупотребления доверием работников учреждений банка, способом предоставления заведомо поддельных документов и на их основании получения потребительского кредита на покупку бытовой техники с последующей реализацией указанной техники покупателям по заниженным ценам.
Реализуя свой преступный, корыстный умысел, ОСОБА_3 в начале ноября 2002 года обратился к своему знакомому ОСОБА_4 В,Г., который на то время являлся директором ООО «Черноморкурортсервис» с просьбой выдать справку о доходах на его имя, в которой указать, что он якобы на протяжении последних 6 месяцев работал на вышеуказанном предприятии и ему начислялась заработная плата, позволяющая получить кредит в учреждении банка на сумму около 10 000 грн., на что ОСОБА_4 дал своё согласие и через некоторое время выдал ОСОБА_3 заведомо поддельный документ - справку о доходах №011/4 от 28.10.2002 года, согласно которой тот работал с 1999 года в должности, менеджера ООО «Черноморкурортсервис» и в период времени с мая по октябрь 2002 года ему начислена заработная плата на общую сумму 9 500 грн.
С целью получения денежных средств, принадлежащих учреждению Николаевской областной дирекции акционерного почтово-пенсионного банка «Аваль» (в настоящее время Публичное акционерное общество «ОСОБА_5 ОСОБА_1» далее НОД АППБ «ОСОБА_1) ОСОБА_3 06.11.2002 года предоставил в отделение учреждения банка, находящегося в помещении магазина «АБВ Техника» принадлежащего ООО «Моцарт» по адресу г. Николаев пр-т. Ленина, 55 заведомо поддельный официальный документ - справку о доходах №011/4 от 28.10.2002 года. На основании вышеуказанной справки ОСОБА_3 06.11.2002 года заключил с НОД АППБ «Аваль» кредитный договор №013/03-112/2282 под предлогом покупки в кредит бытовой техники на общую сумму 9986 грн.
Получив в магазине ООО «Моцарт» бытовую технику на общую сумму 9986 грн. ОСОБА_3, согласно договорённости с ОСОБА_4Г, сбыл её по заниженным ценам покупателям, которых предоставил последний по цене 7 000 грн.
На момент получения кредита - 06.11.2002 года ОСОБА_3 нигде не работал, постоянных источников доходов не имел, а также не имел возможности выплатить кредит в полном объеме и в срок, предусмотренный договором. В последующем ОСОБА_2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, уклонялся от выполнения обязательств, взятых на себя по кредитному договору №013/03-112/2282 от 06.11.2002 года. В результате своих преступных действий ОСОБА_2 завладел имуществом НОД АППБ «Аваль», чем причинил материальный ущерб на общую сумму 9986 грн., который на момент причинения являлся ущербом причиненным в крупных размерах.
Кроме того, 05.02.2002 года исполнительным комитетом Николаевского городского Совета было зарегистрировано частное предприятие «Степь 2», учредителем и директором которого был ОСОБА_2
Согласно устава ЧП «Степь-2» директор самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия, действует от имени предприятия в пределах установленных действующим законодательством и уставными документами, имеет право без доверенности выполнять действия от имени предприятия, издаёт приказы, распоряжения, утверждает инструкции, представляет предприятие в отношениях со всеми украинскими и зарубежными юридическими и физическими лицами, составляет и подписывает на территории страны и за её пределами договора и иные соглашения, предоставляет в органы государственной власти отчёты предприятия, которые предоставляются в соответствии с действующим законодательством.
Таким образом, постоянно выполняя на ЧП «Степь-2» организационно - распорядительные функции, ОСОБА_3 являлся должностным лицом.
С момента регистрации и до момента ликвидации ЧП «Степь-2» финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло и отчётность в государственные учреждения, а именно в налоговую инспекцию, пенсионный фонд Украины не направляло. Согласно информации поступившей от главного управления пенсионного фонда Украины в Николаевской области ЧП «Степь-2» зарегистрировано как плательщик налогов в период с 01.01.2002 года по 31.12.2003 года предприятие в органы пенсионного фонда не отчитывалось. Информация о начислении заработной платы ОСОБА_3 за этот же период отсутствует.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_3, являясь должностным лицом 21.05.2003 года изготовил заведомо поддельный документ - справку о доходах № 5 от 21.05.2003 года на своё имя, в которой указал, что является директором указанного предприятия и работая па протяжении последних 6 месяцев в период времени с декабря 2002 года по май 2003 года ему была насчитана заработная плата на общую сумму 3 720 грн., что не соответствует действительности
С целью получения денежных средств, принадлежащих учреждению Николаевского регионального управления ОАО коммерческий банк «ПриватБанк» (в настоящее время Николаевское региональное управление ПАТ КБ «Приватбанк» далее НРУ ОАО КБ «ПриватБанк») ОСОБА_6 26.05.2003 года предоставил в отделение учреждения банка, находящегося в помещении магазина «Фокстрот» принадлежащего ООО «Джи енд Кей плюс» по адресу г. Николаев пр-т. Ленина, 177-А заведомо поддельный официальный документ - справку о доходах №5 от 21.05.2003 года. На основании вышеуказанной справки ОСОБА_3 26.05.2003 года заключил с НРУ ОАО КБ «ПриватБанк» кредитный договор JWNKJFRB 00530399 под предлогом покупки в кредит бытовой техники на общую сумму 4 020 грн..
Получив в магазине «Фокстрот» бытовую технику на общую сумму 4020 грн., ОСОБА_3, сбыл её по заниженным ценам покупателям, своим знакомым, а после появления просрочки по ряду ежемесячных банковских платежей и процентам по кредиту, скрылся.
На момент получения кредита - 26.05.2003 ОСОБА_3 нигде не работал, постоянных источников доходов не имел, а также не имел возможности выплатить кредит в полном объеме и в срок, предусмотренный договором. В последующем ОСОБА_3 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, уклонялся от выполнения обязательств, взятых на себя по кредитному договору №NKJFRB00530399 от 26.05.2003 года. В результате своих преступных действий ОСОБА_3, повторно завладел имуществом НРУ ОАО КБ «ПриватБанк» чем причинил банковскому учреждению материальный ущерб на общую сумму 4 020 грн.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, суду пояснил, что действительно в ноябре 2002 года у него сложилось тяжелое материальное положение и он нуждался в наличных денежных средствах. В связи с чем он обратился к ОСОБА_4, который выдал ему поддельную справу о том, что он работал на ООО «Черноморкурортсервис» и ему начислялась заработная плата. Указанную справу он представил в НОД АППБ «Аваль» и заключил кредитный договор на покупку бытовой техники в магазине «АБВ Техника» на общую сумму 9986 грн. Технику он продал ОСОБА_4 на сумму 7000 грн. Так же пояснил, что по данному кредитному договору все суммы выплатил. Кроме этого он организовал ЧП «Степь» директором которого являлся, при этом в пенсионный фонд и налоговую инспекцию он никакие платежи не перечислял. Заработную плату не получал, однако в связи с тяжелым материальным положением, с целью получения денежных средств он выписал справку на свое имя о заработной плате за период с декабря 2002 года по май 2003 года. Указанную справку он предоставил в НРУ ОАО КБ «ПриватБанк», где оформил кредитный договор на покупку бытовой техники на сумму 4020 грн. Бытовую технику он продал своим знакомым. Платежи по данному кредитному договору не осуществлял. В содеянном чистосердечно раскаялся. Гражданский иск НРУ ОАО КБ «ПриватБанк» признал.
В судебном заседании представитель гражданского истца НРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» заявленный гражданский иск поддержал в полном объеме, представил суду справку подтверждающую, что по состоянию на 14.03.2011 года сумма задолженности подсудимого по кредитном договору №NKJFRB00530399 от 26.05.2003 года составляет 7982,55 грн.
В судебное заседание представитель гражданского истца ПАТ «ОСОБА_5 БАН ОСОБА_1» подал заявление об отказе от иска в связи с добровольным погашением суммы задолженности.
Учитывая, что подсудимый свою вину признал полностью, судом с учетом мнения участников судебного разбирательства в порядке ст. 299 ч. 3 УПК Украины в связи с нецелесообразностью исследование доказательств в отношении тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются не проводилось. При этом суд ограничился показаниями подсудимого, представителя гражданского истца и исследованием характеризующих ОСОБА_3 данных.
Таким образом, суд приходит к убеждению, что вина ОСОБА_3 по ст.190 ч.3 УК Украины, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно в крупных размерах; по ст.358 ч.3 УК Украины т.е.использование заведомо поддельного документа и по ст..366 ч.1 УК Украины т.е. составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов доказана и его действия квалифицированны правильно.
По делу НРУ ОАО КБ «ПриватБанк» заявлен гражданский иск на сумму 7982,55 грн., который с учетом полного признания подсудимым подлежит удовлетворению в полном объеме.
При определении вида и меры наказания подсудимому ОСОБА_3 суд учитывает личность подсудимого, характер и степень общественной опасности содеянного. Суд учитывает, что совершенные, им преступления относятся к категории небольшой тяжести и тяжких.
Подсудимый ОСОБА_7 по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим, согласно сообщения СИЗО №20/17-523 от 11.03.2011 года ОСОБА_3 состоит на «Д» учете в МСЧ СИЗО с диагнозом хронический гастрит.
Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого ОСОБА_3 являются чистосердечное раскаяние в содеянном, и частичное возмещение причиненного ущерба.
Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_3 судом не установлено.
Учитывая личность подсудимого, обстоятельства, при которых им было совершено преступление, суд приходит к убеждению при избрании меры наказания, что исправление ОСОБА_3 возможно без изоляции от общества, в связи с чем считает необходимым назначить ему наказание не связанное с лишением свободы с применением ст.ст. 75,76 УК Украины.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323-324 УПК Украины, суд-
ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.3, 358 ч.3, 366 ч.1 УК Украины и назначить ему наказание
- по ст.190 ч.3 УК Украины три года лишения свободы;
- по ст.358 ч.3 УК Украины один год ограничения свободы;
- по ст.366 ч.1 УК Украины один год ограничения свободы с лишением права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций сроком на один год.
На основании ст.70 ч.1 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_2 наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций сроком на один год.
В соответствии со ст.75 УК Украины ОСОБА_2 освободить от отбытия основного наказания с испытанием сроком на один год.
На основании ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_2 не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно исполнительной системы об изменении места жительства, работы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ПАТ КБ «Приватбанк» 7982,55 грн. в счет возмещения материального ущерба.
Меру пресечения ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи в зале суда.
Вещественные доказательства оставить в материалах уголовного дела №1-218/2011
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Николаевской области в течение 15 суток с момента оглашения приговора, а осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора.
Председательствующий судья: И.А.Притуляк