УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000228 від 27.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -

В С Т А Н О В И В :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000228 від 27.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання зазначено, що між ОСОБА_4 (1956 р.н.) та власниками 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за посередництва представника ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), повноваження якого 17 травня 2017 року був укладений попередній договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Попередній договір).

Сторонами угоди, згідно Попереднього договору виступають: Продавці ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; Представник продавців ОСОБА_8 ; Покупець ОСОБА_4 .

Повноваження ОСОБА_7 на представництво ОСОБА_6 посвідчуються довіреністю від 24.04.2017 року №841, зареєстрованою ПН КМНО ОСОБА_9 . Повноваження ОСОБА_7 на представництво ОСОБА_5 посвідчуються довіреністю від 24.04.2017 року №838, зареєстрованою ПН КМНО ОСОБА_9 .

Згідно п.1.1 Попереднього договору, сторони зобов`язалися укласти в майбутньому у термін до 20 липня 2017 року договір купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Основний договір), за яким ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зобов`язуються продати та передати у власність ОСОБА_4 частину в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (також корпоративні права), що становить 100% статутного капіталу зазначеного Товариства й дорівнює за даними ЄРДПОУ46 995 873,37 грн (сорока шести мільйонам дев`ятсот дев`яносто п`яти тисячам восьмиста семи десяти трьом гривням тридцяти сімом копійкам).

Статутний капітал внатурі являє собою цілісний майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02, адреса: АДРЕСА_3 ) та земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02; адреса: Київська обл., Баришівський р-н, с/радаДернівська).

На виконання договору ОСОБА_4 сплатив 50 тис. дол. США ОСОБА_7 за укладення у майбутньому Основного договору, що підтверджено Розпискою ОСОБА_7 від 17.05.2017 року, згідно якої він також зобов`язувався передати дані кошти власникам статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до їх часток в статутному капіталі: 40 820 (сорок тисяч вісімсот двадцять) дол. США ОСОБА_6 та 9 720 (дев`ять тисяч сімсот двадцять) дол. США ОСОБА_5 , а також у 10-денний строк надати ОСОБА_4 розписку від довірителів про отримання ними вищезазначених коштів у повному обсязі.

Земельна ділянка, на якій розташовується майновий комплекс і, яка відповідно до Акту приймання-передачі нерухомого майна від 21.10.2016 року, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_10 знаходилась у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перейшла у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі Акту прийому-передачі, виданого 26.05.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Протоколу зборів учасників, серія та номер 25/05/2017, що посвідчено державним реєстратором с/ради Макарівського р-ну Київської обл. ОСОБА_11 .

Цілісний майновий комплекс, що на час укладення договору належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі Акту прийому-передачі нерухомого майна, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » серія та номер №21/04/2016, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_12 , після укладення договору з ОСОБА_4 був переданий у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Таким чином, було порушено умови договору, що містяться в п.6.1 Попереднього договору зобов`язання не укладати будь-які договори щодо відчуження корпоративних прав або цілісного майнового комплексу, що є предметом Попереднього договору.

Під час вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення Попереднього договору, ПН КМНО ОСОБА_13 встановила дієздатність Сторін й перевірила повноваження Представника на відчуження корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які підтверджувались даними витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.05.2017 та відповідними довіреностями на представництво. Однак, в ході слідства було виявлено що, відповідно до відомостей ЄДРПОУ від 03.07.2017 єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_14 . Жодних відомостей щодо причетності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ не містить. Також, не міститься відомостей й про ОСОБА_15 , який представився як один з власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проте у правовстановлюючих документах й даних реєстрів не фігурував.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 .

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за можливе відмовити в задоволення клопотання з огляду на наступне.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п.п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні не зазначено щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та не зазначено, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Таким чином, у вказаному клопотанні слідчим в порушення вимог ч.5 ст.163

КПК України не доведено, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Такий ступінь втручання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) не виправдовується потребою досудового розслідування.

Окрім того, у клопотанні не зазначено, які саме обставини будуть доводитись шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та необхідність їх вилучення, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, прокурором не наведено обставин, що існує загроза зміни чи знищення вказаного майна з боку інших осіб, а його вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обставин, передбачених п. 4-7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчим наведено не було.

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Ураховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000228 від 27.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1