Справа № 186/407/17
Провадження № 1-кс/0186/78/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.03.2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 27 березня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
28 березня 2017 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 27 березня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 27 березня 2017 року о 13 годині 30 хвилин, з письмовою заявою до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся ОСОБА_4 , 1984 р.н., в якій прохає прийняти заходів до невстановленої особи, яка 27 березня 2017 року, приблизно о 09 годині 30 хвилин, в телефонному режимі, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом довіри, дізнавшись у нього пін-код, від його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , 27 березня 2017 року, приблизно о 09 годині 35 хвилин, зняла кошти в банкоматі без карти, розташованого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 , в сумі 602 гривні.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000172 від 27 березня 2017 року та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 28 березня 2017 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який надав наступні свідчення, що 25 березня 2017 року, приблизно о 09 годині 51 хвилину, йому на мобільний телефон з номеру мобільного оператора МТС НОМЕР_2 , зателефонувала особа, по голосу він зрозумів що дана особа чоловічої статі, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і назвалась ОСОБА_5 , імені та по батькові не пам`ятає. Дана особа сказала йому, що телефонує щоб запропонувати збільшити ліміт кредитної карти, на що він погодився, після чого, дана особа сказала ОСОБА_4 , чекати на дзвінок спеціаліста. 27 березня 2017 року, приблизно о 09 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 знову зателефонувала з вищевказаного номеру невідома особа та сказала, що вона вже телефонувала два дні потому і запитала ОСОБА_4 , чи не телефонував йому спеціаліст, на що він відповів, не телефонував, потім дана особа сказала ОСОБА_4 , що на його мобільний надійде дзвінок і йому потрібно буде даній особі назвати останні чотири цифри номеру, з якого надійде дзвінок, після чого ОСОБА_4 , на мобільний надійшов дзвінок з ІНФОРМАЦІЯ_1 , потім він назвав особі останні чотири цифри даного номеру, потім дана особа продиктувала ОСОБА_4 його дані прізвища ім`я по батькові, всі номери його карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, дана особа попрохала ОСОБА_4 , назвати пін-код від кредитної карти № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 назвав, потім дана особа сказала залишатись на лінії - інформація обробляється, потім ОСОБА_4 на мобільний прийшло «смс» повідомлення, де було вказано, що з його картки було знято кошти в розмірі 602 гривні, після чого ОСОБА_4 даній особі сказав, що в нього з карти було знято кошти, дана особа сказала ОСОБА_4 , що ніякого зняття з карти не було, потім ОСОБА_4 висловився в адресу особи нецензурною лайкою та поклав слухавку, після чого, пішов до комп`ютера і за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокував банківську картку.

Роздруківки руху коштів, які знімались 27 березня 2017 року за допомогою банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 , з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , та фото матеріали за час проведення операції на вказаному банкоматі по даному рахунку, містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, які підтвердять чи спростують факт знімання коштів невстановленою особою, з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_4 , за допомогою банкомату, розташованого у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 , за 27 березня 2017 року, дадуть можливість в подальшому встановити особу злочинця.

Також, необхідно отримати інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_1 , за мобільним оператором МТС НОМЕР_2 , з якого невстановлена особа телефонувала потерпілому ОСОБА_4 та представлялась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , на наявність даного номеру у клієнтській базі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за яким може бути закріплений клієнт ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, можливо, поповнювався за допомогою терміналів самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх місце розташування, поповнення з інших карток клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 2013 року по 28 березня 2017 року, інформація про таких клієнтів, їх місце мешкання номери телефонів, повні паспортні дані, та інші дані які допоможуть розслідуванню кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи за картою ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , яка закріплена за ОСОБА_4 , а саме: роздруківки руху коштів та фото і відео матеріалів за 27 березня 2017 року, з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 , з карти № НОМЕР_1 клієнта ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_4 , 1984 р.н., та інформація щодо мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , з якого невстановлена особа дзвонили потерпілому, можливо, знаходиться в клієнтській базі ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації роботи з банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 , яка закріплений за ОСОБА_4 , а саме: роздруківки руху коштів та фото і відео матеріалів за 27 березня 2017 року, з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , по картці клієнта ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_4 , 1984 р.н., № НОМЕР_1 за 27.03.2017 рік, а також інформації до номеру мобільного оператора МТС НОМЕР_2 , який можливо є клієнтським номером ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних відомостей:

- роздруківок руху коштів в сумі 602 гривні, по банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 27 березня 2017 року, яка закріплена за ОСОБА_4 , 1984 року народження.

- фотоматеріалів з банкомату ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , за 27 березня 2017 року, під час проведення операції з банківською карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 по зніманню коштів в сумі 602 гривні, які знімались без наявності даної банківської карти.

- інформації з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за мобільним номером НОМЕР_2 на наявність даного номеру у клієнтській базі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за яким може бути закріплений клієнт ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який, можливо, поповнювався за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", їх місце розташування, поповнення з інших карток клієнтів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою послуги " ІНФОРМАЦІЯ_3 " номеру, за період часу з 2013 року по 28 березня 2017 року, також надати інформацію про таких клієнтів, їх місце мешкання, номери телефонів, повні паспортні дані, та інші дані, які допоможуть розслідуванню кримінальному провадженню.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_2 , які в подальшому будуть вилученні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 29 березня 2017 року по 29 квітня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1