Справа № 202/2608/17
Провадження № 1-кп/202/204/2017
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2017 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська в складі

головуючого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора : ОСОБА_3

захисника : ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №00000326 від 29.03.2017 року за обвинуваченням

ОСОБА_5 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Дніпродзержинську, громадянка України, не одружена, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судима;

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У січні 2016 року, ОСОБА_5 разом з невстановленою слідством особою, вступила в попередню змову, направлену на створення фіктивного підприємства, а саме: реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

11 січня 2016 року, ОСОБА_5 о 11 год. 00 хв., знаходячись з невстановленим співучасником злочину в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яки розташований за адресою: м. Дніпро, вул.. Троїцька, 20А, реалізуючи злочинний умисел, направлений на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, діючи умисно, в інтересах невстановленої слідством особи, з корисливих мотивів, погоджено в групі з даною особою, підписала реєстраційну картку Форми 1 та статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Світлооптторг», згідно до яких:

-Визначено засновником та керівником юридичної особи ОСОБА_5 ;

-Вказано найменування юридичної особи, а саме ТОВ «Світлооптторг»;

-Затверджено розмір частки у статутному капіталі ТОВ «Світлооптторг» учасника (засновника) ОСОБА_5 , яка зобов`язана сформувати статутний капітал в розмірі 100% номінальною вартістю 1 000 000.00 грн.;

-Вказано місцезнаходження ТОВ «Світлооптторг»: України, 49000, м. Дніпро, пр.. Калініна, 84;

-Зазначено основні види діяльності ТОВ «Світлооптторг».

Після чого приватний нотаріус ОСОБА_6 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої особи, виконуючи свої обов`язки, засвідчила особу ОСОБА_5 , перевірила її дієздатність та роз`яснила їй зміст нотаріальної дії.

11.01.2016 року ОСОБА_5 , ознайомившись зі змістом нотаріальної дії та її правовими наслідками, усвідомлюючи, що згідно досягнутої нею з невстановленою особою злочинної змови, вона в дійсності не має відношення до складу і компетенції органів управління ТОВ «Світлоопттогр», розміру і порядку формування статутного капіталу та інших фондів, розподілу прибутків та збитків, процедур його заснування, реорганізації та ліквідації, ведення фінансово - господарської діяльності, а також інших факторів, які пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, підписала реєстраційну картку Форми 1 та статут ТОВ «Світлоопттогр». Після його перевірки нотаріусом ОСОБА_6 , був нотаріально засвідчений.

ОСОБА_5 , виконавши свою частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, передала останньому, за обіцяну матеріальну винагороду у розмірі 700 грн., підписану нею реєстраційну картку Форми 1 та нотаріально засвідчений статут ТОВ «Світлооптторг».

На підставі наданих обвинуваченою документів, була здійснена держана реєстрація установчих документів ТОВ «Світлоопттогр» з внесенням запису у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України за реєстраційним номером № 0075217 від 13.01.2016 року, згідно якої ОСОБА_5 була зареєстрована як засновник та керівник вказаного підприємства. В подальшому зазначений статут разом з іншими документами та реквізитами вказаної фіктивної юридичної особи використовувались невстановленими співучасниками злочину для прикриття незаконної діяльності, яка виразилась у відображенні неіснуючих фінансово господарських операцій протягом 2016 року в податковому бухгалтерському обліках ТОВ «Світлооптторг».

Юридична адреса підприємства визначена як м. Дніпропетровськ, пр. Калініна, 84.

Таким чином, ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати передбачену статутом підприємницьку діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що створення нею вказаного підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті такої діяльності може бути заподіяна шкода державним інтересам, створила підприємство ТОВ «Світлооптторг», з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності за попередньою змовою групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

03 квітня 2017 року між підозрюваною та прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , укладена угода про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_5 визнав свою винуватість у вчиненому кримінальному правопорушенні та зобов`язалась беззастережно визнавати обвинувачення у повному обсязі.

Сторони погодили покарання у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В судовому засіданні ОСОБА_5 вину визнала повністю, просила затвердити угоду про визнання винуватості та призначити їй узгоджену міру покарання.

Прокурор наполягав на затвердженні угоди та просив призначити обвинуваченій узгоджену міру покарання.

Захисник обвинуваченої підтримала затвердження угоди.

Суд переконавшись, що укладення угоди є добровільним, умови угоди не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, не суперечать вимогам закону та інтересам суспільства, правова кваліфікація кримінального правопорушення є вірною, зобов`язання взяті за угодою обвинувачуваною виконані повністю, узгоджена міра покарання відповідає характеру і тяжкості обвинувачення, вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості, визнати ОСОБА_5 винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.205 КК України , та призначити їй узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися.

На підставі викладеного, керуючись п.1 ч.3 ст. 314, ч.2 ст. 373, ст.ст. 374, 475 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Затвердити угоду про визнання винуватості від 03 квітня 2017 року в м. Дніпро між підозрюваною ОСОБА_5 та прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ..

ОСОБА_5 визнати винною у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.205 КК України та призначити їй узгоджене сторонами у покарання у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 8500( вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченій та прокурору.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений в апеляційному порядку:

1) обвинуваченою, її захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п`ятою - сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з частиною третьою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Суддя