Провадження №1-кс/522/1272/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі представника заявника адвоката - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Профіторгсервис» ,ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ», ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ», ТОВ «Аспекттрейд» про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 23.09.2015 р. по справі №757/35079/15-к, -

встановив:
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Профіторгсервис» ,ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ», ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ», ТОВ «Аспекттрейд», звернувся до Приморського районного суду м.Одеси з клопотанням про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_4 від 23.09.2015р. по справі №757/35079/15-к.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 23.09.2015р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 по справі №757/35079/15-к була винесена ухвала про арешт майна ТОВ «Профіторгсервис» ,ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ», ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ», ТОВ «Аспекттрейд».

Відповідно до резолютивної частини зазначеної ухвали слідчим суддею накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «Профіторгсервис» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» () №№ НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 4039 (ЄВРО), 4039 (ДОЛАР США); ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» () №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «ПОЛІ-ТОРГ» () №№ НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (ЄВРО), НОМЕР_8 (ДОЛАР США), ТОВ «Аспекттрейд» () №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, , адреса: Україна, м.Одеса, вул.Краснова, буд.6/1).

Арешт на майно було накладено в рамках кримінального провадження №0000474 від 07.08.2015 р.

25.12.2015 р. Генеральною прокуратурою ухвалена постанова про виділення матеріалів стосовно зазначених підприємств з кримінального провадження №0000474 від 07.08.2015р. та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження №0000219 від 21.04.2015р., підслідність якого визначена за СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області.

29.04.2016 р. ст.слідчим з ОВС 1го ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000219 від 21.04.2015р., але питання про скасування арешту грошових коштів зазначених підприємств вирішено не було.

Відтак, закриття кримінального провадження свідчить про те, що в арешті відпала потреба.

Посилаючись на вищенаведене, заявник просив скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 23.09.2015 р. по справі №757/35079/15-к.

В судовому засіданні представник заявника підтримав подане клопотання, наполягаючи на його задоволенні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином. Надав суду копію постанови про закриття кримінального провадження №0000219 від 21.04.2015р.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку представника заявника та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено судом, 23.09.2015р. слідчим суддею Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_4 по справі №757/35079/15-к була постановлена ухвала про арешт майна низки підприємств, в тому числі, ТОВ «Профіторгсервис», ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ», ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ», ТОВ «Аспекттрейд».

Відповідно до резолютивної частини зазначеної ухвали слідчим суддею накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «Профіторгсервис» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» () №№ НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 4039 (ЄВРО), 4039 (ДОЛАР США); ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» () №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «ПОЛІ-ТОРГ» () №№ НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (ЄВРО), НОМЕР_8 (ДОЛАР США), ТОВ «Аспекттрейд» () №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, , адреса: Україна, м.Одеса, вул.Краснова, буд.6/1).

Арешт на майно було накладено в рамках кримінального провадження №0000474 від 07.08.2015 р.

25.12.2015 р. Генеральною прокуратурою ухвалена постанова про виділення матеріалів стосовно зазначених підприємств з кримінального провадження №0000474 від 07.08.2015р. та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження №0000219 від 21.04.2015р., підслідність якого визначена за СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області.

29.04.2016 р. ст.слідчим з ОВС 1го ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000219 від 21.04.2015р., однак питання про скасування арешту грошових коштів зазначених підприємств вирішено не було.

Згідно постанови про закриття кримінального провадження органами досудового розслідування не встановлено ознак інкримінуємого злочину в діях посадових осіб ТОВ «Профіторгсервис» ,ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ», ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ», ТОВ «Аспекттрейд».

Закриття кримінального провадження свідчить про те, що в арешті відпала потреба.

Керуючись ст.ст.170-174, 369-372 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Профіторгсервис» ,ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ», ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ», ТОВ «Аспекттрейд» про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_4 від 23.09.2015р. по справі №757/35079/15-к задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 23.09.2015р. по справі №757/35079/15-к на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «Профіторгсервис» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» () №№ НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (ЄВРО), НОМЕР_4 (ДОЛАР США); ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» () №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «ПОЛІ-ТОРГ» () №№ НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (ЄВРО), НОМЕР_8 (ДОЛАР США), ТОВ «Аспекттрейд» () №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, , адреса: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, буд.6/1).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1