Справа № 716/672/17
Провадження №1-кс/716/153/2017
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів
04.05.2017 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000162 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10.04.2017 о 16 -00 годині невстановлена особа, зателефонувавши потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , після чого шахрайським шляхом, увівши потерпілого в оману, із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілому ОСОБА_4 , заволоділа його коштами в сумі 8100 гривень, перерахувавши їх на інший рахунок.

За даним фактом 11 квітня 2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 10.04.2017 біля 16:00 год. гр. ОСОБА_4 отримав СМС повідомлення із абонентського номеру НОМЕР_2 про те, що його банківська картка № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована з невідомих причин. Після чого, біля 16-05 години до ОСОБА_4 на його абонентський номер НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа із абонентського номеру НОМЕР_1 , котра представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що для того щоб розблокувати банківську картку йому потрібно повідомити даному працівнику номер його заблокованої банківської картки, що останній і зробив. Через декілька хвилин ОСОБА_4 отримав повідомлення із кодом, який також повідомив невстановленій особі. Далі, працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сказав, що через годину банківська картка ОСОБА_4 буде розблокована та на цьому їхня розмова була завершена. 10.04.2017 біля 18-00 години ОСОБА_4 через сервер Ощад-банкінг побачив що на його картці відсутні грошові кошти в сумі 8100 грн. Тоді останній зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де йому повідомили, що він став жертвою шахрайських дій невстановленої особи та порадили звернутись в поліцію.

Згідно виписки по картковому рахунку, яка була надана ОСОБА_4 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Заставна, 10.04.2017 з його рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був здійснений переказ коштів.

Враховуючи, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію про особу яка здійснила переказ коштів не надає, оскільки запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, а її розкриття можливе лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, обґрунтувала вищенаведеним та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 не перешкоджає розгляду клопотання, а тому вказане клопотання розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000162 від 11 квітня 2017 року начальником слідчого відділення Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_5 в ЄРДР внесено відомостіза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 10.04.2017 біля 16:00 год. гр. ОСОБА_4 отримав СМС повідомлення із абонентського номеру НОМЕР_2 про те, що його банківська картка № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована з невідомих причин. Після чого, біля 16-05 години до ОСОБА_4 на його абонентський номер НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа із абонентського номеру НОМЕР_1 , котра представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що для того щоб розблокувати банківську картку йому потрібно повідомити даному працівнику номер його заблокованої банківської картки, що останній і зробив. Через декілька хвилин ОСОБА_4 отримав повідомлення із кодом, який також повідомив невстановленій особі. Далі, працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сказав, що через годину банківська картка ОСОБА_4 буде розблокована та на цьому їхня розмова була завершена. 10.04.2017 біля 18-00 години ОСОБА_4 через сервер Ощад-банкінг побачив що на його картці відсутні грошові кошти в сумі 8100 грн. Тоді останній зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де йому повідомили, що він став жертвою шахрайських дій невстановленої особи та порадили звернутись в поліцію.

Згідно виписки по картковому рахунку, яка була надана ОСОБА_4 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Заставна, 10.04.2017 з його рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був здійснений переказ коштів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документіві іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю отримання вищевказаних пакетних даних на філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_3 а саме:

- повних анкетних даних власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунку НОМЕР_3 у період з 09.04.2017 по 11.04.2017 із випискою руху коштів по даному рахунку, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті «Веб Банкінг», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 09.04.2017 по 11.04.2017, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали двадцять дев`ять днів з дня її постановлення, а саме до 02.06.2017 року включно.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.
Слідчий суддя ОСОБА_1