Справа № 524/1159/17
Провадження №1-кс/524/434/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.03.2017 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання ст..слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0002028 від 16.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий Кременчуцького відділення поліції ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.05.2016 до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що не встановлена особа під приводом оренди гаражу шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 5400 грн.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання надала покази, що має у своєму володінні кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкриту на її ім`я. Так вона 16.05.2016 близько 09 год. 00 хв. на сайті OLX розмістила оголошення по факту оренди свого гаражу. Так, 16.05.2016 року близько 12 год. 00 хв. на її мобільний подзвонив невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що на сайті OLX побачив її оголошення по факту оренди гаражу, його зацікавила дана пропозиція і вони зійшлися на сумі 12500 грн., також він повідомив, що перекаже їй гроші на платіжну картку та їй потрібно для цього піти до терміналу. Підійшовши до терміналу вона вставила свою картку та слідувала інструкціям даного чоловіка ( НОМЕР_2 ) та він повідомив, що потрібно ввести його номер картки № НОМЕР_3 , ввівши даний номер та натиснувши «окей», з її картки було знято грошові кошти на загальну суму 5461,00 грн. Після чого даний чоловік телефону слухавку не брав.
Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження ст.. слідчий просив надати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: документів щодо власника картки № НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 16.05.2016 по теперішній час, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПО - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: документів, що містять інформацію про власника картки № НОМЕР_3 , а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 16.05.2016 року по 16.06.2016 року, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За таких обставин, клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання ст..слідчого Кременчуцького відділення поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати ст.. слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: документів, що містять інформацію про власника картки № НОМЕР_3 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 16.05.2016 року по 16.06.2016 року, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПО - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 ).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 09.04.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1