Справа № 461/5626/16-к
Провадження № 1-кс/461/5921/16
29.11.2016 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; розкрити старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , або слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; оперативним працівникам УКР (КР) ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 або іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу Національної поліції України за відповідними дорученням (в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України) чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території (в порядку ч.6 ст.218 КПК України) ОСОБА_5 чи іншого слідчого Національної поліції України, відомості, що становлять банківську таємницю, та надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей про: 1) всі банківські рахунки/картки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадян України: - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 15.06.2010 Личаківським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області, ідентифікаційний код платника податків: НОМЕР_3 , - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина Росіської Федерації, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 30.10.2015 Борщівським РВ УДМС України в Тернопільській області. - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 06.11.2012 Шевченківським РВ УДМС України в Чернівецькій області, - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає за адресою АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , виданий 13.02.2001 Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області, та про рух грошових коштів по ним, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках, інформацію про фінансові номери телефонів, дані з інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як користувачів, за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по фактичний час виконання ухвали. Банківські картки: - банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , вилучена у підозрюваного ОСОБА_24 ; - банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , вилучені у підозрюваного ОСОБА_27 , зокрема, відомості про власників банківських карток, про рух грошових коштів по ним, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по фактичний час виконання ухвали. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості надати в оригіналах або належним чином засвідчених копіях та в електронному вигляді (на цифровому носієві), що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щоб ознайомитися з ними (в оригіналах або належним чином засвідчених копіях, або в електронному вигляді) та вилучити (здійснити виїмку) належним чином їх засвідчених копій та оригіналів в електронному вигляді (на цифровому носієві).
Документи, які містять вказані відомості, перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаних відомостей неможливо встановити всі факти, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому слід надати розпорядження на дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; розкрити старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , або слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; оперативним працівникам УКР (КР) ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 або іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу Національної поліції України за відповідними дорученням (в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України) чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території (в порядку ч.6 ст.218 КПК України) ОСОБА_5 чи іншого слідчого Національної поліції України, відомості, що становлять банківську таємницю, та надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей про: 1) всі банківські рахунки/картки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадян України: - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 15.06.2010 Личаківським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області, ідентифікаційний код платника податків: НОМЕР_3 , - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина Росіської Федерації, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 30.10.2015 Борщівським РВ УДМС України в Тернопільській області. - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 06.11.2012 Шевченківським РВ УДМС України в Чернівецькій області, - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає за адресою АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , виданий 13.02.2001 Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області, та про рух грошових коштів по ним, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках, інформацію про фінансові номери телефонів, дані з інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як користувачів, за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по фактичний час виконання ухвали. Банківські картки: - банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , вилучена у підозрюваного ОСОБА_24 ; - банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , вилучені у підозрюваного ОСОБА_27 , зокрема, відомості про власників банківських карток, про рух грошових коштів по ним, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по фактичний час виконання ухвали. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості надати в оригіналах або належним чином засвідчених копіях та в електронному вигляді (на цифровому носієві), що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щоб ознайомитися з ними (в оригіналах або належним чином засвідчених копіях, або в електронному вигляді) та вилучити (здійснити виїмку) належним чином їх засвідчених копій та оригіналів в електронному вигляді (на цифровому носієві).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий Суддя ОСОБА_1