Дата документу 29.06.2017 Справа № 554/5112/17
Провадження № 1-кс/554/4504/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 червня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 16.01.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

В слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000008 від 16.01.2015, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фіктивного ремонту радіостанцій та перезарядки вогнегасників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, 16.01.2015 до лінійного відділу міліції на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці поштою надійшла заява від ОСОБА_4 , 1983 р.н., в якій останній просить провести перевірку та притягнути до відповідальності посадових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводять фіктивний ремонт радіостанцій та перезарядку вогнегасників підрозділу.

Допитані у якості свідків начальник ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та головний бухгалтер вказаною підприємства ОСОБА_6 , вказані факти заперечили та вказали, що ніяких порушень у сфері господарської діяльності підприємства, що стосується ремонту радіостанцій та перезарядки вогнегасників, ними не допускатися та не фіксувалися.

ОСОБА_5 пояснив, що ремонт радіостанцій проводиться лише за дозволом керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При зібранні певної кількості несправних радіостанцій складається відповідний дефектний акт, і клопотання про дозвіл на використання коштів підприємства направляється в м. Харків в управління воєнізованої охорони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі їх направляють на ремонт до відповідної фірми, з якою управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає відповідний договір. Зі слів ОСОБА_5 , він не має права укладати такі договори.

16.03.2015 року слідчим суддею Ленінською районного суду м. Полтави ОСОБА_7 було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення виїзної позапланової документальної ревізії господарської діяльності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2015 рік, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно матеріалів ревізії, що надійшли в СВ ЛВ на ст. Полтава 05 червня 2015 року разом із актом від 13.05.2015 року № 06-21/30 про результати позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по 01.01.2015 року встановлено, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 425,79 тис.грн. (з ПДВ) за роботи по ремонту радіостанцій, які фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не проводилися (в тому числі за роботи по ремонту 764 штук радіостанцій на загальну суму 405 900,0 грн. (384 штуки радіостанцій за 2013 рік на суму 198 000,0 грн.; 380 штук радіостанцій на 2014 рік на суму 207 900,0 грн. та 10 штук пожежно-охоронних сигналізацій на суму 19 890,0 грн.), факт виконання яких не підтверджено первинними документами. Не підтверджено також потребу у ремонті вказаних радіостанцій та пожежно-охоронних сигналізацій, і їх перевезення.

Крім цього, ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 21 853, 20 тис.грн. (з ПДВ) за роботи по зарядці (перезарядці) вогнегасників, які фактично не проводилися, факт виконання робіт не підтверджено первинними документами.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 №604 утворено публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту (код згідно з ), яке є правонаступником ряду державних підприємств, в тому числі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підприємство, регіональна філія у складі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що обслуговує Харківську, Полтавську та Сумську області, а також окремі райони сусідніх областей.

Для документального підтвердження чи спростування висновків акту позапланової виїзної ревізії ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.05.2015, встановлення факту привласнення чи розтрати бюджетних коштів, а також визначення точного розміру заподіяного збитку державі, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи.

Для призначення та подальшого виконання судово-економічної експертизи необхідно проаналізувати документи, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебували у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, та отримати доступ до документів, а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них; договорів відповідального зберігання; документів, які складалися під час виконання робіт, послуг, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), документів, що стосуються оплати вартості робіт (послуг); видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, рахунків, платіжних доручень, накладних на придбання та реалізацію послуг, податкових накладних на придбання та реалізацію робіт, послуг; документів, що підтверджують технічні характеристики товарів, щодо обслуговування яких надавалися послуги (сертифікати, протоколи, довідки та інше); рапорти, дефектні акти, службові записки, доповідні, технічні паспорти на радіостанції та вогнегасники, виписки по банківських рахунках щодо оплати наданих послуг, інвентаризаційні відомості.

В зв`язку з викладеним слідством планується отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які перебувають у володінні регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_9 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них; договорів відповідального зберігання; документів, які складалися під час виконання робіт, послуг, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), документів, що стосуються оплати вартості робіт (послуг); видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, рахунків, платіжних доручень, накладних на придбання та реалізацію послуг, податкових накладних на придбання та реалізацію робіт, послуг; документів, що підтверджують вартість (калькуляцію) виконання робіт (послуг); документів, що підтверджують технічні характеристики товарів, щодо обслуговування яких надавалися послуги (сертифікати, протоколи, довідки тощо); рапортів, дефектних актів, службових записок, доповідних, технічних паспортів на радіостанції та вогнегасники, виписок по банківських рахунках щодо оплати наданих послуг, інвентаризаційних відомостей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1