Справа № 372/1041/16-к
Провадження 1-кс-200/17
ухвала
Іменем України
11 квітня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділення поліції ГУ Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського відділення поліції ГУ Національної поліції в Київській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000484, яке погоджено прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що кримінальне провадження внесене 01.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України. Слідчий посилається на те, що матеріалами досудового розслідування встановлено, В провадженні СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене за фактом неправомірних дій ОСОБА_4 , які виразились у підробці документів, а саме довіреності, виданої ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 , щодо представлення інтересів ОСОБА_5 в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах,, організаціях, незалежно від форми власності та вчиняти від імені ОСОБА_5 операції розпорядження будь яким рухомим та нерухомим майном.

Під час проведення досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_5 , є власницею земельної ділянки і недобудованого багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчене приватним нотаріусом Обухівського районного округу Київської області ОСОБА_6 від 20 липня 2012 року за № 3900.

01.03.2016, приїхавши до будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , виявила, доступ до споруди обмежений невідомими особами. Вказана обставина стала підставою виклику слідчо-оперативної групи ІНФОРМАЦІЯ_1 , по приїзду якої приїхали і невідомі особи, які представились представниками нового власника будинку та вказали, що відповідно до Ухвали Обухівського районного суду все майно як і сам будинок, в рахунок погашення боргу, передано у власність ОСОБА_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_7 , внаслідок дій ОСОБА_4 , за довіреністю від ОСОБА_5 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , отримала право власності на земельну ділянку та недобудований будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Хоча, як пояснює ОСОБА_5 , ніякої довіреності на ім`я ОСОБА_4 або на когось іншого, на представлення її інтересів, вона не надавала. В подальшому, при ознайомленні з цивільною справою, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 виявила копію нотаріальної довіреності на право представництва її інтересів, яка видана на ім`я ОСОБА_4 , хоча відповідно до паспорту громадянина України ОСОБА_4 являється ОСОБА_4 , зареєстрованим за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, с. Ленінське. Також, ознайомившись з матеріалами виконавчого провадження в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 виявила оригінал довіреності виданої від її імені вже на ім`я ОСОБА_4 а не ОСОБА_4 , від 05.11.2015 року та посвідчене приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі під номером 1715. Отже, існують розбіжності в прізвищі громадянина ОСОБА_4 та ОСОБА_4 згідно довіреностей, наданих до суду та ВДВС та паспорту громадянина України, а також те, що зі слів ОСОБА_5 , вона взагалі не видавала будь-якої довіреності на представлення її інтересів.

Окрім цього, під час розслідування кримінального провадження було направлено запити начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою встановлення, чи видавався ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 ; чи звертався із заявою про втрату паспорта громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Ленінське, Теофіпольського району, Хмельницької області. На що було отримано відповідь про те, що 17.06.2014 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженець с. Ленінське, Теофіпольського району, Хмельницької області, звернувся із заявою про втрату паспорта серії НОМЕР_1 виданий 11.09.2009 року ІНФОРМАЦІЯ_5 . 17.07.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_5 виданий паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженець с. Ленінське, Теофіпольського району, Хмельницької області. Окрім цього, було отримано копію Ф-1 та встановлено, що фотокартка ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, с. Ленінське, паспорт серії НОМЕР_1 , який представляв інтереси

ОСОБА_5 не співпадає з фотокарткою ОСОБА_4 , наданою ІНФОРМАЦІЯ_5 . А отже виникає сумнів, щодо дійсності паспорта та особи, яка представлялась ОСОБА_4 та надавала свої документи в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Заяви та клопотання, подані до ІНФОРМАЦІЯ_7 від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , візуально схожі між собою, мають сукупність ідентичних ознак, що дає підстави вважати, що вони складені та підписані однією особою.

Також, під час розслідування встановлено, що інтереси ОСОБА_7 представляв ОСОБА_10 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 являється приватним підприємцем та в ІНФОРМАЦІЯ_8 можуть знаходиться документи, що допоможуть встановити важливі обставини та сприяти подальшому розслідування та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні а також те, що необхідні документи за підписом ОСОБА_10 з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, слід отримати тимчасовий доступ до них.

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення істини у справі з ціллю недопущення виправлень, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів за підписом а також написані власноручно ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ), які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення доказів.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене слідчим клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту підозрюваного, свідка, огляду місця події,), а також слідчим та прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_11 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх в ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_3 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

а саме:

-Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця;

-Заява для фізичних осіб;

-Копія паспорта;

-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

-Копія довідки про взяття на облік платника податків;

-Відповідь ДПІ ОСОБА_10 ;

-Заява ОСОБА_10 ;

-Квитанція за отримання свідоцтва про державну реєстрацію платника ПДВ;

-Реєстраційна заява платника податку на додану вартість;

- Корінець свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

- Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 березня 2007 року або за інший період звітного року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 4 місяць 2007 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 5 місяць 2007 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 6 місяць 2007 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 7 місяць 2007 року;

- Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість за 8 місяць 2007 року

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 8 місяць 2007 року

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 9 місяць 2007 року;

- Копія реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- Заява для фізичних осіб;

-Податкова декларація з податку на додану вартість за 10 місяць 2007 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 11 місяць 2007 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 12 місяць 2007 року;

- Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2007 року або за інший період звітного року;

- Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 30 вересня 2007 року або за інший період звітного року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 1 місяць 2008 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 2 місяць 2008 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 3 місяць 2008 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 4 місяць 2008 року;

- Розписка про отримання повідомлення про проведення документальної перевірки;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 5 місяць 2008 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 6 місяць 2008 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 7 місяць 2008 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 8 місяць 2008 року;

- Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 9 місяць 2008 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 10 місяць 2008 року;

- Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 березня 2008 року або за інший період звітного року;

- Довідка за 3 повних відпрацьованих місяці 2008 року про сукупний дохід ОСОБА_10 ;

- Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 30 червня 2008 року або за інший період звітного року;

- Довідка за 3 повних відпрацьованих місяці 2008 року про сукупний дохід ОСОБА_10 ;

- Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 30 вересня 2008 року або за інший період звітного року;

- Довідка за 3 повних відпрацьованих місяці 2008 року про сукупний дохід ОСОБА_10 ;

- Копія декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2007 року або за інший період звітного року;

- Висновок до перевірочної роботи суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_10 за період з 23.01.2007 по 30.09.2008 роки;

- Відомості з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_9 про суми виплачених доходів;

- Реєстр документів наданих по СПД ОСОБА_12 за період з 21.01.2007 року;

- Лист щодо проведення зустрічної перевірки від 09.12.2008 року;

- Лист щодо проведення зустрічної перевірки від 09.12.2008 року;

- Лист щодо проведення зустрічної перевірки від 09.12.2008 року;

- Лист щодо проведення зустрічної перевірки від 09.12.2008 року;

- Новий запит по 01.10.2008 року;

- Новий запит по 31.12.2007 року;

-План проведення виїзної планової перевірки фінансово-господарської діяльності суб`єкта господарської діяльності фізичної особи ОСОБА_10 з питань дотримання податкового законодавства за період з 23.01.2007 по 30.09.20008 років;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_10 про надання інформації від 30.12.2008 року;

- Інформаційна довідка від 29.12.2008 року;

- Направлення на проведення виїзної планової перевірки від 08.12.2008 року;

- Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_11 від 12.12.2008 року;

- Акт про результати планової виїзної перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахувань та сплати податків та зборів суб`єкта господарської діяльності фізичної особи ОСОБА_10 за період з 23.01.2007 по 30.09.20008 років;

- Корінець податкового повідомлення-рішення форми «Р» №/0/5020 від 30.12.2008 року;

- Корінець податкового повідомлення-рішення форми «Р» №/0/5019 від 30.12.2008 року;

- Копія квитанція сплати згідно податкового повідомлення-рішення форми «Р» №/0/5019;

- Копія квитанція сплати податку з власників транспортних засобів;

- Акт про результати невиїзної документальної (камеральної) перевірки СГД ОСОБА_10 з питань своєчасності сплати податку на додану вартість та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів згідно податкового повідомлення-рішення форми «Р» №/0/5020 від 30.12.2008 року та податкового повідомлення-рішення форми «Р» №/0/5019 від 30.12.2008 року;

- Корінець податкового повідомлення-рішення форми «Р» №/0/556 від 20.01.2009 року;

- Корінець податкового повідомлення-рішення форми «Р» №/0/553 від 20.01.2009 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 11 місяць 2008 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 12 місяць 2008 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 1 місяць 2009 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 2 місяць 2009 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 3 місяць 2009 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 5 місяць 2009 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 6 місяць 2009 року;

- Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2008 року або за інший період звітного року;

- Перерахунок податку за 2008 рік;

- Розрахунок авансових платежів прибуткового податку на 2009 рік;

- Корінець податкового повідомлення-рішення форми «Ф» №/0/1810/756 від 19.02.2009;

- Акт про результати невиїзної документальної (камеральної) перевірки СГД ОСОБА_10 з питань своєчасності сплати авансованого платежу по податку з доходів фізичних осіб за перший та другий квартал 2008 року;

- Розрахунок штрафної санкції;

- Корінець податкового повідомлення-рішення форми «Ш» №/02971/146 від 19.05.2009 року;

- Заява про реєстрацію книги обліку доходів та витрат;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 7 місяць 2009 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 8 місяць 2009 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 9 місяць 2009 року;

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 10 місяць 2009 року;

- Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 березня 2009 року або за інший період звітного року;

- Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 30 червня 2009 року або за інший період звітного року;

- Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 30 вересня 2009 року або за інший період звітного року;

- Звіт суб`єкта малого підприємства фізичної особи платника єдиного податку за І квартал 2010 року;

- Заява про анулювання реєстрації реєстрацію платника податку на додану вартість;

- Свідоцтво про державну реєстрацію платника податку на додану вартість;

- Акт про результати невиїзної документальної (камеральної) перевірки СГД ОСОБА_10 з питань своєчасності сплати авансованого платежу по податку з доходів фізичних осіб за другий, третій, четвертий квартал 2008 року та перший, другий, третій, четвертий квартал 2009 року від 19.10.2009 року;

- Розрахунок штрафної санкції від 19.10.2009 року;

- Розрахунок штрафної санкції від 19.10.2009 року;

- Корінець податкового повідомлення-рішення форми «Ш» № 275//0/4337 від 19.10.2009 року;

- Корінець податкового повідомлення-рішення форми «Ш» № 275//0/4338 від 19.10.2009 року;

- Повідомлення про закриття рахунку Платника податків у фінансовій установі;

- Звіт суб`єкта малого підприємства фізичної особи платника єдиного податку за ІІ квартал 2010 року;

- Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності;

-Корінець свідоцтва від 23.01.2007 року;

-Копія квитанції про сплату єдиного податку за січень 2010 року;

-Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

-Заява ОСОБА_10 від 15.09.2010 року;

-Звіт суб`єкта малого підприємства фізичної особи платника єдиного податку за ІІІ квартал 2010 року;

-Свідоцтво про сплату єдиного податку;

-Звіт про дебетові та кредитові операції;

-Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності;

-Корінець свідоцтва від 23.01.2007 року;

-Звіт суб`єкта малого підприємства фізичної особи платника єдиного податку за ІV квартал 2010 року;

-Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища;

-Звіт суб`єкта малого підприємства фізичної особи платника єдиного податку за І квартал 2011 року ;

-Звіт суб`єкта малого підприємства фізичної особи платника єдиного податку за ІІ квартал 2011 року ;

-Звіт суб`єкта малого підприємства фізичної особи платника єдиного податку за ІІІ квартал 2011 року;

-Звіт суб`єкта малого підприємства фізичної особи платника єдиного податку за ІV квартал 2011 року;

-Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування

-Корінець свідоцтва від 23.01.2007 року

-Заява про реєстрацію книги обліку доходів та витрат

-Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування

-Свідоцтво про сплату єдиного податку

-Корінець свідоцтво від 30.05.2012 року

-Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємства за І квартал 2012 року

-Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємства за ІІІ квартали 2012 року

-Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємства за 2012 рік

-Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємства за 2012 рік

-Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємства за І квартал 2013 рік

-Свідоцтво платника єдиного податку

-Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування

-Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємства за ІІ квартали 2013 рік

-Акт камеральної перевірки з питань своєчасності сплати єдиного податку від 29.10.2013 року

-Розрахунок штрафної санкції

- Податкове повідомлення-рішення форми «Ш» № від 29.10.2013 року

-Корінець податкового повідомлення-рішення форми «Ш» №/684/609 від 29.10.2013 року

-Заява про реєстрацію книги обліку доходів та витрат

-Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2013 рік

-Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2014 рік

-Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2015 рік.

Строк дії ухвали визначити до 10 травня 2017 року.

Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1