Справа № 640/9503/16-к
н/п 1-кс/640/9697/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"20" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
13.12.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення завірених копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за рахунками: №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , причетний до діяльності ряду підприємств з явними ознаками фіктивності, до яких відносяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_5 », код ЕДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЕДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЕДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЕДРПОУ НОМЕР_11 та інші суб`єкти, а також особисто займається пошуком у місті Харкові осіб з малозабезпечених верств населення України, з метою залучення їх у якості фіктивних директорів.
Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , має в Луганській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Луганськ, розрахунковий рахунок №: НОМЕР_2 та в Краматорській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Краматорськ розрахункові рахунки №№: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .
Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеного підприємства.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.01.2015 по 20.12.2016 р.р.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунками: №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 20.12.2016 р.р., а саме до:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 20.12.2016 р.р.
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунками: №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 20.12.2016 р.р., а саме до:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 20.12.2016 р.р., з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.01.2017 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1