Справа № 581/542/17
Провадження № 1-кс/581/160/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
28 серпня 2017 року слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим з прокурором вказаним клопотанням.
Вказує, що 25 квітня 2017 року по вул. Горького у селищі Липова Долина поліцейськими зупинено автомобіль марки «ЗИЛ», зеленого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 . Під час звірки по товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 25/04/17 від 25 квітня 2017 року, вантаж, який перебував у зазначеному автомобілі, а саме рідина у бочці, не відповідала тому, що було вказано в накладній.
Із наявних у розпорядженні органу досудового розслідування відомостей договірні та фінансово-господарські відносини між ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та ТОВ «Директорія ЛТД» виникли на підставі договору про спільну діяльність №СД-157/13, з 02 серпня 2013 року.
Під час досудового розслідування встановлено ознаки фіктивності ТОВ «Директорія ЛТД», про що свідчить відсутність товариства за вказаною у реєстраційних документах адресою та недійсність зазначених там телефонних номерів.
У зв`язку з викладеним, просить надати групі слідчих Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . тимчаcовоий доступ до документів ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» (м.Чернігів, вул.Шевченка, 15) з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів за період з 02 серпня 2013 року по 01 січня 2017 року:
договорів, які підтверджують факти купівлі-продажу продукції ТОВ «Директорія ЛТД» в ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» сировини з Шатравинської свердловини № 1;
товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт транспортування придбаної ТОВ «Директорія ЛТД» у ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» сировини з Шатравинської свердловини № 1;
платіжних доручень, які підтверджують факт перерахування грошових коштів ТОВ «Директорія ЛТД» ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1;
документів, що підтверджують факти листування між ТОВ «Директорія ЛТД» та ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» з приводу придбання та продажу сировини з Шатравинської свердловини № 1;
списків працівників ДП ПАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та працівників, які обслуговували Шатравинську свердловину № 1 із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, посади, адреси проживання, дати народження, контактного мобільного телефону;
наказів, інструкцій щодо посадових обов`язків працівників ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та працівників, які обслуговували Шатравинську свердловину №1, копії їх трудових книжок;
списків одиниць техніки ДП НАК «Надра України» Черпігівнафтогазгеологія» та техніки, яка використовувалася для обслуговування Шатравинської свердловини №1, яка перебувала у власності чи користуванні підприємства;
звітних документів, які підтверджують факти видобування, придбання та продажу сировини з Шатравинської свердловини № 1 суб`єктами господарювання, в тому числі ТОВ «Директорія ЛТД»;
документів з зазначенням номерів банківських рахунків ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія», на які здійснювалися перерахування грошових коштів суб`єктами господарювання, в тому числі ТОВ «Директорія ЛТД» за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1;
договорів з перевізниками, які здійснювали транспортування придбаної в ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» чи реалізованої вказаним підприємством сировини з Шатравинської свердловини № 1;
документів в яких міститься інформація з зазначенням кінцевих пунктів, куди здійснювалося транспортування придбаної в ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» чи реалізованої вказаному підприємству сировини з Шатравинської свердловини № 1.
Зазначає, що отримання вказаних відомостей в інший спосіб неможливо, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Представники ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія», а також слідчий про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися.
Через неявку учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без аудіофіксації судового засідання.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Із копії протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , який працює головним інженером ДП ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» від 11 серпня 2017 року вбачається, що договірні відносини між НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та ТОВ «Директорія ЛТД» виникли з 02 серпня 2013 року після підписання договору про спільну діяльність і продовжують існувати і на цей час.
Із рапорта оперуповноваженого МРВ №3 УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 від 10 серпня 2017 року вбачається відсутність ТОВ «Директорія ЛТД» за вказаною у реєстраційних документах адресою та недійсність зазначених там номерів телефонів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, вбачається, що зазначена інформація може мати доказове значення для подальшого розслідування цього кримінального провадження.
Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, частина інформації містить відомості, що є охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати слідчому доступ до неї.
Відповідно до ч. 1 ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Вилучення можливе у разі, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.
Таким чином, вилучення завірених копій документів особою, у якої здійснюється виїмка, КПК України не передбачена. Слідчий суддя не має повноважень зобов`язати особу виготовити, завірити та надати слідчому копії документів, для їх вилучення слідчими.
Крім того, не зрозуміло, яким чином вилучення завірених копій документів унеможливить загрозу зміни або знищення їх оригіналів, тому слід відмовити у задоволенні клопотання щодо можливості вилучення завірених копій документів.
Зважаючи на відсутність у матеріалах клопотання постанови про створення групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, та враховуючи те, що з клопотанням до слідчого судді звернулася слідчий ОСОБА_3 , тому й дозвіл на тимчасовий доступ до документів надається виключно цьому слідчому, що узгоджується з вимогами п.19 ч.1 ст.3, ст.159, п.1 ч.1 ст.164 КПК України.
Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Задовольнити клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Надати слідчому СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 02 серпня 2013 року по 01 січня 2017 року, що перебувають у володінні ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» (адреса: м.Чернігів, вул.Шевченка,15), зокрема до:
договорів, які підтверджують факти купівлі-продажу продукції ТОВ «Директорія ЛТД» в ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» сировини з Шатравинської свердловини № 1;
товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт транспортування придбаної ТОВ «Директорія ЛТД» у ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» сировини з Шатравинської свердловини № 1;
платіжних доручень, які підтверджують факт перерахування грошових коштів ТОВ «Директорія ЛТД» ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1;
документів, що підтверджують факти листування між ТОВ «Директорія ЛТД» та ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» з приводу придбання та продажу сировини з Шатравинської свердловини № 1;
списків працівників ДП ПАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та працівників, які обслуговували Шатравинську свердловину № 1 із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, посади, адреси проживання, дати народження, контактного мобільного телефону;
наказів, інструкцій щодо посадових обов`язків працівників ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та працівників, які обслуговували Шатравинську свердловину №1, копії їх трудових книжок;
списків одиниць техніки ДП НАК «Надра України» Черпігівнафтогазгеологія» та техніки, яка використовувалася для обслуговування Шатравинської свердловини №1, яка перебувала у власності чи користуванні підприємства;
звітних документів, які підтверджують факти видобування, придбання та продажу сировини з Шатравинської свердловини № 1 суб`єктами господарювання, в тому числі ТОВ «Директорія ЛТД»;
документів з зазначенням номерів банківських рахунків ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія», на які здійснювалися перерахування грошових коштів суб`єктами господарювання, в тому числі ТОВ «Директорія ЛТД» за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1;
договорів з перевізниками, які здійснювали транспортування придбаної в ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» чи реалізованої вказаним підприємством сировини з Шатравинської свердловини № 1;
документів в яких міститься інформація з зазначенням кінцевих пунктів, куди здійснювалося транспортування придбаної в ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» чи реалізованої вказаному підприємству сировини з Шатравинської свердловини № 1.
Ухвала діє протягом тридцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1