Справа № 308/4895/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2017 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001767 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відомості про яке 24.11.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.11.2016 року в СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт ДОП Тячівського ВП ГУНП майора поліції ОСОБА_5 про те, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли неправдиві відомості в табелі про заробітну плату ОСОБА_6 , в результаті чого остання отримала грошові кошти перебуваючи за кордоном.

Окрім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається те, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли неправдиві відомості в табелі обліку використання робочого часу за червень, липень та серпень 2015 року на особу, а саме ОСОБА_6 , яка працювала на посаді комірника (0,5 ставки) та підсобного працівника (0,5 ставки) і водночас у вказаний період перебувала за кордоном.

Внаслідок чого, встановлено зайве нарахування заробітної плати ОСОБА_6 на суму 1712,10 гривень та виплачено на руки заробітної плати в сумі 1360,10 гривень.

18.04.2017 року направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виділення спеціаліста та проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, питань правильності нарахувань та виплати заробітної плати працівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

04.05.2017 року отримано довідку від ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно з якою за результатами проведення перевірки встановлено, що ОСОБА_6 , працювала у ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаді комірника (0,5 ставки) та підсобного працівника (0,5 ставки) і службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесли неправдиві відомості в табелі обліку використання робочого часу за червень, липень та серпень 2015 року, хоча остання у вказаний період перебувала за кордоном. Внаслідок чого, встановлено зайве нарахування заробітної плати ОСОБА_6 на суму 1712,10 гривень та виплачено на руки заробітної плати в сумі 1360,10 гривень.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює виплату заробітної плати через Закарпатський РУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в м. Ужгород, МФО НОМЕР_1 , що являється філією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а тому для підтвердження нарахування зайво нарахованої суми грошових коштів ОСОБА_6 (ідентифікаційний код № НОМЕР_4 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про зарахування суми на картковий рахунок працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ст. за червень, липень та серпень 2015 року у вказаному банку, з метою в подальшому призначення експертизи документів бухгалтерського обліку і звітності.

Враховуючи викладене та те, що у Закарпатському РУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в м. Ужгород, МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , наявна інформація щодо відомостей про зарахування суми на картковий рахунок працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 за червень, липень та серпень 2015 року, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у призначенні експертизи документів бухгалтерського обліку і звітності, слідчий просить: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо інформації, з приводу відомостей про зарахування суми на картковий рахунок працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 за червень, липень та серпень 2015 року, ОСОБА_6 , ідентифікаційний код № НОМЕР_4 , відкритому у Закарпатському РУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в м. Ужгород, МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; зобов`язати Закарпатське РУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в м. Ужгород, МФО НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківки відомостей про зарахування суми на картковий рахунок працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 за червень, липень та серпень 2015 року, а саме ОСОБА_6 , ідентифікаційний код № НОМЕР_4 , з можливістю проведення виїмки (вилучення) вищевказаних документів у приміщенні Закарпатського РУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в м. Ужгород, МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просила його задовольнити.

Представник Закарпатського РУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що підтверджується рапортом старшого слідчого СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження № 0001767 від 24.11.2016 року, сформованим 24.05.2017 року, підтверджено, що органом досудового розслідування Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що у судовому засіданні доведено, що вказані в клопотанні документи, а саме, роздруківки відомостей про зарахування суми на картковий рахунок працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 за червень, липень та серпень 2015 року ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001767 і в подальшому можуть бути використані як доказ, а також підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Відтак, стороні кримінального провадження належить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення у володільця Закарпатського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Ужгород, МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Заявлена вимога слідчого про зобов`язання володільця надати тимчасовий доступ до запитуваних документів є безпідставною, з огляду на положення ч. 7 ст. 163 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.
Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0001767 старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, у володільця Закарпатського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Ужгород, МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме, роздруківки відомостей про зарахування суми на картковий рахунок працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 за червень, липень та серпень 2015 року ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1