Справа № 686/9607/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що 06.04.2017 року невстановлена особа, під приводом продажу воску, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в суму 4250 гривень, які ОСОБА_3 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим останній завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості про особу, яка отримала грошовий переказ від потерпілої ОСОБА_3 , не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або старшому слідчому СВ Хмельницького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , а саме: копії документів особи, на яку зареєстровано картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 ; виписку про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , в період часу з 06.04.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); місце розташування банкомата (банкоматів), з яких знімались готівкові кошти з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 період з 06.04.2017 по даний час з доданням фото(відео)зображень осіб, які здійснювали вказані операції.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 29 червня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя