Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А
21 грудня 2016 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції міліції ОСОБА_3 , винесеному у кримінальному провадженні №0007482 від 21.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3, 190 ч. 2, 190 ч. 1, 185 ч.1 КК України, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , винесеного у кримінальному провадженні №0007482 від 21.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3, 190 ч. 2, 190 ч. 1, 185 ч.1КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007482 від 21.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки.
За наступних обставин, так ОСОБА_4 20.09.2016, близько 14.00 години, перебуваючи в АДРЕСА_1 , біля банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » котрий знаходиться в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою та разом з ОСОБА_5 , зателефонувала потерпілій ОСОБА_6 1983 року народження на мобільний телефон № НОМЕР_1 та представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонувала потерпілій збільшити кредитний ліміт, та зменшити кредитну ставку по кредитній картці № НОМЕР_2 та ввівши останню в оману, скориставшись довірою, дистанційно (по телефону) отримала інформацію від потерпілої, у вигляді персональних даних «смс-кодів», для проведення операцій по кредитній картці потерпілої. А саме, використовуючи функцію банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - «Операція без картки», ввела номер мобільного телефону потерпілої в меню банкомата, та отримавши від потерпілої відповідні паролі, ввела їх через клавіатуру на банкоматі, що дало змогу шахрайським шляхом заволодіти коштами потерпілої. Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 за допомогою вищевказаної функцій в протиправний спосіб, отримали готівку в сумі 4002 гривень, чим завдали ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вищевказану суму.
За даним фактом Черкаський відділ поліції ГУНП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2016 за № 0007482, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, повторно, ОСОБА_4 , 05 жовтня 2016, близько 15 години 40 хвилин, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по бульвар графа Бобринського в м. Сміла, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, продовжуючи свої злочинні дії в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 скористалась пін-кодом, який ОСОБА_4 раніше повідомила невстановлена особа, зняла близько 15 год. 40 хв. Грошові кошти в сумі 4 162 грн.. Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 близько 15 год. 50 хв. зняли грошові кошти в сумі 3 538 грн., чим заподіли потерпілій ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 8 000 грн., з яких 300 грн. комісія банку.
За даним фактом Смілянський відділ поліції ГУНП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016 за № 0002572, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Також, вказані особи у вказаний спосіб шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами наступних осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Постановою прокурора Черкаської області кримінальні провадження об`єднані в одне провадження та присвоєно номер № 07482.
05.10.2016 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 06.10.2016 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
06.10.2016 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 06.10.2016 її повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
14.12.2016 кримінальні провадження 0007482, 0007648, 0007847, 0007889, 0007890, 0007964, 0008192, 0002572, 0002576 об`єднані в одне провадження та присвоєний № 0007482.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в своїй злочинній діяльності, при вчиненні шахрайських дій ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 та невстановленою на даний час особою, використовували абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 номерний ресурс належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленої на даний час особи, можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 у період часу 10.09.2016 по 07.10.2016.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

В судовому засіданні прокурором доведена необхідність використання інформації про з`єднання абонентських номерів операторів стільникового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає послуги мобільного зв`язку.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , або старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Київського УКП ДКП НП України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаною сім картою, у період часу 10.09.2016 по 07.10.2016, з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Уповноваженим працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснити технічні дії з оформлення та видачі слідчому вказаної інформації на паперовому та/або електронному носії документ за вищевказаними координатами та періодом часу.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1