Справа № 640/9652/17
н/п 1-кс/640/5109/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.06.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено у ході проведення огляду приміщень та території млинної, розташованої за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Великі проходи, вул. Шевченка, 1, а саме:
1.блок-модуль клейковини з бункером 250 літрів продуктивністю 22 кг/год (1одиниця), який знаходився на момент огляду на 1 поверсі гуртожитку млинної, у роз`єднаному стані та не експлуатувався;
2.вимірювач білості борошна ВББ-2М (1одиниця), який знаходився на момент огляду на 3 поверсі у приміщенні лабораторії млинної, у підєднаному до електромережі стані, зі слідами користування;
3.діафанаскоп ДСЗ-3 (1одиниця), який знаходився на момент огляду на 3 поверсі у приміщенні лабораторії млинної, у підєднаному до електромережі стані, та мав сліди користування;
4.електродвигун АИР112МВ6 ІМ1081 4 кВт 1000 об/хв № 1 (1одиниця), який знаходився на момент огляду в вимольній на 2 поверсі, на підлозі у не приєднаному стані;
5.електродвигун АИР112МВ6 ІМ1081 4 кВт 1000 об/хв № 2 (1одиниця), який знаходився на момент огляду на 2 поверсі в вимольній машині на рассіві 1, у приєднаному до рассіві стані, марка ріссіву ЗРШ6 4М;
6.електродвигун АИР112МВ6 ІМ1081 4 кВт 1000 об/хв МЗЕ (1одиниця), який знаходився на момент огляду на 2 поверсі в вимольній машині на рассіві 2, у приєднаному до рассіві стані, марка ріссіву ЗРШ6 4М;
7.електродвигун АИР132М6 ІМ1081 (7,5кВт/1000 об/хв) (1одиниця), який знаходився на момент огляду на 2 поверсі в вимольному приміщенні на підлозі, у не приєднаному стані.
8.електродвигун АИР132М6 ІМ1081 (7,5кВт/1000 об/хв) № 1 (1одиниця), який знаходився на момент огляду на станку БЗН 1, у приєднаному до станку у робочому стані та зі слідами використання;
9.електродвигун АИР160S6 ІМ1081 (11кВт/1000об/х) (1одиниця), який знаходився на момент огляду на 2 поверсі вимельної, на підлозі у не приєднаному стані;
11.котел електрод ЛУЧ 1/5 ст(1одиниця), який знаходився на момент огляду у приміщенні гуртожитку млинної, у підключеному до електромережі стані, зі слідами використання;
12.котел електрод ЛУЧ 3/12 стандарт (1одиниця), який знаходився на момент огляду на прохідній млинної у підключеному до електромережі стані, зі слідами використання;
13.машина мийна КВД-1 (пшениця) (1одиниця), яка знаходилася на момент огляду на 4 поверсі млинної, у вимкненому від електромережі стані, у розібраному стані, без двигуна;
14.мотор-редуктор ЗМП 31,5-35,5-0,55 (1одиниця), який знаходився на момент огляду на 1 поверсі млинної у підключеному до електромережі стані, зі слідами використання;
15.мотор-редуктор ЗМП40-35,5 з ел двиг 1,1/1500 310 (1одиниця) який знаходився на момент огляду на 1 поверсі млинної у підключеному до електромережі стані, зі слідами використання;
16.мотор-редуктор Змп40-71-2,2-110 (1одиниця) який знаходився на момент огляду на 1 поверсі млинної у підключеному до електромережі стані, зі слідами використання;
17.прилад числа падіння (1одиниця), який знаходився на момент огляду у лабораторії на 3 поверсі, який підключений до електромережі, зі слідами використання;
18.Шафа управління дозатором (1одиниця), яка знаходилася на момент огляду на 1 поверсі млинної, у підключеному до електромережі стані, зі слідами використання;
19.шнек погрузочний (1одиниця), який знаходився на момент огляду на 2 поверсі млинної, у підключеному до електромережі стані, зі слідами використання;
20.амперметр перевантажувальний (4 одиниці), який знаходився на момент огляду у вимольній, на 2 поверсі млинної, у підключеному до електромережі стані, зі слідами використання;
21.знімач підшипника (2 одиниці), які знаходилися на момент огляду у вимольній, на 2 поверсі млинної;
22.знімач трьохзахватний (1 одиниця), який знаходився на момент огляду у вимольній, на 2 поверсі млинної;
23.кліщі струмові ( 1 одиниця), які знаходилися на момент огляду у щитовій млинної;
24.вогнегасники ВП-2 ( 2 одиниці ), які знаходилися на момент огляду у приміщеннях млинної;
25.вогнегасники ВП-5 ( 8 одиниць), які знаходилися на момент огляду у приміщеннях млинної;
26.вогнегасники ВП-9 ( 3 одиниці), які знаходилися на момент огляду у приміщеннях млинної;
27.пожежні рукави (20 одиниць), які знаходилися на момент огляду у приміщеннях млинної;
28.ящик пожежний (1 одиниця), який знаходився на момент огляду на 3 поверсі у приміщенні вимольної;
29.сито MON PA 355N 50GG шир.104 см(1 одиниця), яке знаходилося на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалося в роботі у россіві;
30.сита SEFAR PA-10 1/2 ХХХ-125 шир.115 см ( 10 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
31.сита SEFAR PA-10ХХХ-132 шир.115 см ( 10 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
32.сита SEFAR PA-11XXX-118 шир. 115 см (13 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
33.сита SEFAR PA-12XXX-112 шир. 115 см (6 одиниць ), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
34.сита SEFAR PA-26GG-800, шир 115 см (4 одиниці), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
35.сита SEFAR PA-32GG-600, шир 115 см (3 одиниці), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
36.сита SEFAR PA-36GG-530, шир 115 см (3 одиниці), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
37.сита SEFAR PA-40GG-475, шир 115 см (10 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
38.сита SEFAR PA-44GG-425, шир 115 см (6 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
39.сита SEFAR PA-45GG-400, шир 115 см (12 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
40.сита SEFAR PA-52GG-335, шир 115 см (7 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
41.сита SEFAR PA-58GG-300, шир 115 см (8 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
42.сита SEFAR PA-66GG-250 шир 115 см (4 одиниці), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
43.сита SEFAR PA-8 1/2XXX-160 шир. 115 см (13 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
44.сита SEFAR PA-8XXX-180 шир. 115 см (9 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
45.сита SEFAR PA-9XXX-150 шир. 115 см (20 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
46.сита SEFAR PA746GG-212 шир 115 см (3 одиниці), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
47.сита SEFAR PA-9 1/2ХХХ-140 шир.115 см. (10 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
48.млин лабораторний ЛМЦ-2 (1 одиниця), який знаходився на момент огляду у лабораторії млинної на 3 повесі, підключений до електромережі зі слідами використання;
49.млин (Мельниця лабораторна зернова) ЛЗМ-1 (1 одтиниця) який знаходився на момент огляду у лабораторії млинної на 3 повесі, підключений до електромережі зі слідами використання;
50.полотна решитні ( 23 одиниці), які знаходилися на момент огляду у компресорній комнаті млинної;
51.інверторное джерело зварювального струму ССВА ( 1 одиниця), яке знаходилося на момент огляду на 1 поверсі млинної, підключене до електромережі за слідами використання;
52.мішкозашивочна машина GK261A (1 одиниці), яка знаходилася на момент огляду на 1 поверсі млинної, підключена до електромережі, зі слідами викорипстання;
53.мішкозашивочна машина GK 9-2 (1 одиниця), яка знаходилася на момент огляду на 1 поверсі млинної, підключена до електромережі, зі слідами викорипстання;
54.пробовідбирник ( 2 одиниці), які знаходилися на момент огляду на 1 поверсі млинної;
55.конденсатор LKT 25-440-DB (13 одиниця), який знаходився на момент огляду на 1 поверсі приміщення гутрожитку млинної, у використанні;
56.конденсатор LKT 6,25-440- DB (1 одиниця) який знаходився на момент огляду на 1 поверсі приміщення гутрожитку млинної, у використанні;
57.конденсатор LKT 12,5-440- DB (1 одиниця) який знаходився на момент огляду на 1 поверсі приміщення гутрожитку млинної, у використанні;
58.авт. Вимикач ВА 57-39 Б 400А (1 одиниця), який знаходився на момент огляду у електрощитовій млинної, у підключеному стані, та використовується;
59.прожектори LED-SP-30 W220 B 3000 ІM (2 одиниці), які знаходився на момент огляду на территорії млинної, у робочому стані, зі слідами використання;
60.прожектори LED-SP-100 W220 B 8000 ІM (2 одиниці), які знаходилися на момент огляду на территорії млинної, у робочому стані, зі слідами використання;
61.шкафи для рукава мет.600*600*230 (5 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 1 повесі млинної;
62.ваги DB-150Н (1 одиниця), які знаходилися на момент огляду на 1 повесі млинної, підключені до електромережі, за слідами використання;
63.комплект обладнання комбікормового заводу (парогенератор), який знаходився на момент огляду у складському приміщенні млинної, не підключений до електромережі, без двох двигунів;
64.комплект обладнання зерносушарки, який знаходився на момент огляду на відкритій площадці млинної, не підключений до електромережі;
65.шлюзові затвори у одному ящику, 4 штуки, з яких 3 штуки затворів знаходилися на момент огляду у складському приміщенні млинної, а 1 затвір у компресорному приміщенні;
66.холодильник побутовий, який знаходився на момент огляду у приміщенні гуртожитку млинної;
67.два телевізори, б/у, які знаходилися на момент огляду на прохідній та у приміщенні лабораторії;
68.одна супутникова антена з обладнанням, яка знаходилася на момент огляду у приміщенні лабораторії, у підключеному стані, зі слідами використання;
69.один комплект відео нагляду з камерами, без блоку управління та запису;
70.шістнадцять одиниць вікон пластикових торгівельної марки «Лідер», які знаходився на момент огляду у приміщеннях млинної;
71.двоє метало пластикових дверей, які знаходився на момент огляду на прохідній.
72.готова продукція борошна ПП «Ельтан» у мішках білого кольору, у запечатаному стані, з етикетками ПП «Ельтан» у кількості 140 мішків, масою по 50 кг. кожний мішок.
73.погрузчик зернової (зернометатель) марки ЗМ 80 У.
74.насіння соняшника, розсипом у кількості 9 тонн 800 кг.
75.Незаповнені бланки посвідчення про якість борошна з печаткою ПП «Ельтан» у кількості 18 шт.
76.Посвідчення № 112 про якість борошна від 15.02.2014 з даними борошна та підписом відповідального за якість, печаткою ТОВ «Ельтан», - які належать ПП «Ельтан», юридична адреса: м. Харків, Фесенківський в`їзд, 9 кв. 108, з забороною використання та передати на відповідальне зберігання ПП «Ельтан».
77.видаткова накладна № 2 від 16.06.2017 постачальника ТОВ «Млин» покупця ТОВ фірма «Хазар ЛТД»;
78.бланк рахунку на сплату № 1 від 16.06.2017
79.бланк рахунку на сплату № 2 від 16.06.2017
80.сканкопія рахунку на сплату № 31 від 02.06.2017
81.сканкопія рахунку на сплату № 31 від 13.06.2017
82.сканкопія видаткової накладної № 601-1 від 01.06.2017
83.особова картка працівника ОСОБА_4 , договір про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_4 , незаповнений бланк заяви про застосування налогової соціальної льготи, заява ОСОБА_4 про прийняття на роботу, згода повідомлення ОСОБА_4 , згода повідомлення ОСОБА_4 на збір персональних даних, зобов`язання Мальцева про нерозголошення комерційної таємниці, контрольний лист проведення інструктажу з ОСОБА_4 без зазначення дат проведення;
84.особова картка працівника ОСОБА_5 , договір про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_5 , заява про застосування налогової соціальної пільги ОСОБА_5 без дати, заява ОСОБА_5 про прийняття на роботу без дати, згода повідомлення Жилова без дати, зобов`язання ОСОБА_5 про нерозголошення комерційної таємниці, контрольний лист проведення інструктажу з Жиловим без зазначення дат проведення, згода повідомлення ОСОБА_5 на збір персональних даних без дати,
85.довідка від 19.06.2017 видана ОСОБА_6 .
86.договір купівлі продажу № 0615-2 від 15.06.2017 між ТОВ «Млин» та ТОВ «Хазар» ЛТД з підписом директора ТОВ «Млин» та без підпису представника ТОВ фірми «Хазар» ЛТД, додаток № 1 від 15.06.2017 до договору купівлі продажу № 0615-2 від 15.06.2015, специфікація з підписом директора ОСОБА_7 , без підпису представника ТОВ фірма «Хазар ЛТД» - у 2-х екз.
87.Таблиці з даними придбання та реалізації товару ТОВ «Млин» на 2 арк.;
88.Два аркуші формату А-4 з чорновими записами, виконаними рукописним почерком чорнилом синього кольору.
89.Зошит з чорновими рукописними записами з показниками лічильника, чорновими записами відносно борошна на 7 арк.
90.Таблиці з даними надходження відвантаження продукції ТОВ «Млин» за червень 2017 року на 6 арк.
91.Табель робочого часу ТОВ «Млин» за травень червень 2017 року на 3 арк.;
92.Відомості на виплату грошей ТОВ «Харпрод» на 3 арк.;
93.Сканкопій видаткової накладної № 63 від 11.05.2017;
94.Рахунки фактури ТОВ «Юкрейн-трейд» та акти про виконання робіт, без підписів, у кількості 13 шт., на 13 арк.;
95.Інвойси ТОВ «Баск-Флекс» на 5 арк.
96.Акт звірки ТОВ «Харпрод» з ТОВ «Груз експерт» на 1 арк.;
97.Реєстр актів ТОВ «Харпрод» та ТОВ « Юкрейн Трейд» на 8 арк. , які належать ТОВ «Млин», юридична адреса: Харківська обл., Дергачівський район, село Великі Проходи, вул. Шевченка, будинок 1.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.
Згідно ч. 2. ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна не зазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Окрім цього не визначено місце зберігання тимчасово вилученого майна, на яке слідчий планує накласти арешт.
Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна.
Однак, слідчим не зазначено в клопотанні контактних даних власників вилученого майна (номеру телефону, адреси електронної пошти), з урахуванням визначеного ст. 172 КПК України стислого строку розгляду клопотання, що виключає надіслання повідомлення поштою, фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотримання вимог ст. 22, 24-28, 172 КПК України.
Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.
Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.
На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1