Справа №766/3932/17
н/п 1-кс/766/3056/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.03.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема старшому о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 та о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з23.12.2016 року по 23.01.2017року, а саме: отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, у період з 23.12.2016 року по 23.01.2017 року, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу із можливістю вилучення вказаної інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні.

Вказане клопотання мотивував тим, що до Херсонського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 , 1979 р.н. про те, що 23.12.2016 року невстановлена особа, під приводом продажу автомобільних запчастин через мережу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 52 000 гривень, які він перерахував на банківський рахунок невідомому у якості сплати за вищевказаний товар, який не отримав.

Вказаний злочин 16.02.2017року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000897. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2016 потерпілий ОСОБА_6 соціальній мережі «Інтернет» на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автозапчастин. Продавцем вказаного товару виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Подзвонивши по вказаному в оголошенні номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , потерпілий домовився з чоловіком, який представився ОСОБА_7 про продаж автозапчастин на автомобіль «Урал» та назвав номер карткового рахунку для оплати товару. 23.12.2016 року, друг потерпілого ОСОБА_8 , перерахував грошові кошти в сумі 52 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за вказаний товар.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 23.12.2016 року по 23.01.2017 року, а саме: отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, у період з 23.12.2016 року по 23.01.2017 року, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема старшому о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 та о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з23.12.2016 року по 23.01.2017року, а саме: отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, у період з 23.12.2016 року по 23.01.2017 року, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу із можливістю вилучення вказаної інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали строком до 22.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя