ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3414/16-к
Провадження № 1-кс/210/948/17

"29" травня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 травня 2017 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся прокурор Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, молодший радник юстиції ОСОБА_2 , із вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, винесеного в рамках кримінального провадження №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України.

Клопотання прокурором вмотивовано тим, що Криворізькою місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України.

Додатково встановлено, що протягом 2016 року службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, маючи можливість проводити постмортальні послуги згідно встановлених тарифів на послуги, які виконуються на госпрозрахунковій основі та по договорам в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримувати за це грошові кошти, які мали надходити на рахунок Комунального закладу, шляхом укладання фіктивних договорів організували незаконне надходження вказаних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили матеріальну шкоду інтересам територіальних громад Дніпропетровської області.

Одним з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасово доступу до інформації та документів, що стосується ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2016 року по 22 травня 2017 року, а саме: чи є зазначена юридична особа діючим платником податків; якщо так, то платником яких саме податків, який період часу, а також носієм яких пільг особа значиться; відомостей щодо заборгованості у вказаної особи перед бюджетом на теперішній час (розмір і період заборгованості, конкретні позиції); інформацію щодо видів діяльності, заявлених вказаною особою; яким є основний вид діяльності даного суб`єкта господарювання; чи займається він видами господарської діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню, якими саме, на підставі яких дозволів (ліцензій); відомості про засновників та керівників зазначеного підприємства; інформацію, в тому числі персоніфіковані відомості, про осіб, які мали (мають) трудові взаємовідносини з вказаним підприємством (з сумою отриманих доходів та сплачених податків) як з роботодавцем;належним чином завірені копії податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»; завірені копії звітів 1-ДФ; завірені копії звітів фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток надані за період; інформацію про перевірки вказаної особи як суб`єкта господарювання та результати таких перевірок, з наданням засвідчених належним чином копії актів (довідок) перевірок і прийнятих рішень за вказаний період.

Встановлення вказаних обставин мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а вилучені документи можуть містити докази винуватості службових осіб Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вчиненні кримінального правопорушення.

Встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку в ДПІ Соборного району м. Дніпра.

На підставі викладеного, враховуючи те, що зазначені документи та інформація знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ), й відповідно до ст.162 ч.1 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом, прокурор просив клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Значення інформації та документів, вказаних у клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, також для отримання доказу їх причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Їх значимість також пов`язана зі специфікою розслідування кримінальних правопорушень, оскільки без дослідження певного ряду інформації та документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення їх відповідного аналізу, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ), та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ця інформація та документи можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 131, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій завірених у встановленому законом порядку прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та/або за їх дорученням слідчому СВ Металургійного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області який здійснює досудове розслідування, слідчим які перебувають у групі, співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2016 року по 22 травня 2017 року, а саме:

- чи є зазначена юридична особа діючим платником податків; якщо так, то платником яких саме податків, який період часу, а також носієм яких пільг особа значиться; відомостей щодо заборгованості у вказаної особи перед бюджетом на теперішній час (розмір і період заборгованості, конкретні позиції); інформацію щодо видів діяльності, заявлених вказаною особою; яким є основний вид діяльності даного суб`єкта господарювання; чи займається він видами господарської діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню, якими саме, на підставі яких дозволів (ліцензій); відомості про засновників та керівників зазначеного підприємства; інформацію, в тому числі персоніфіковані відомості, про осіб, які мали (мають) трудові взаємовідносини з вказаним підприємством (з сумою отриманих доходів та сплачених податків) як з роботодавцем;належним чином завірені копії податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»; завірені копії звітів 1-ДФ; завірені копії звітів фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток; інформацію про перевірки вказаної особи як суб`єкта господарювання та результати таких перевірок, з наданням засвідчених належним чином копії актів (довідок) перевірок і прийнятих рішень за вказаний період.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та/або за їх дорученням слідчому СВ Металургійного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області який здійснює досудове розслідування, слідчим які перебувають у групі, співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії даної ували, - до 28 червня 2017 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1