печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5672/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000226 від 20 грудня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 неналежним чином виконують свої службові обов`язки при видачі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Печерському районі м. Києві зареєстровані та здійснюють експортні операції з металобрухтом чорних та кольорових металів, а також отримували сертифікати екологічного контролю України в порушення Наказу №12 від 11.02.2016 «Про Єдиний реєстр сертифікатів екологічного контролю» виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Відповідно до Податкового кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №15, підприємства, які здійснюють свою фінансово-господарську діяльність на ринку брухту та відходів кольорових металів обкладаються податком на додану вартість за нульовою ставкою.

Згідно інформації отриманої у ДФС у м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_3 українська гривня в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_5 українська гривня, долар США в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_4 , через які здійснювалось перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з іншими контрагентами.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 28 серпня 2015 р. № 563 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) прийнято рішення від 28 серпня 2015 р. № 159, «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

Реквізити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

З 10 серпня 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » працює за фактичною адресою, за якою здійснюється прийом громадян та приймаються вимоги кредиторів: АДРЕСА_2 ; поштовий індекс: 01023.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні низки копій документів, які на даний час перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_4 , за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , за фактичною адресою: АДРЕСА_4 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, контрагентів та походження металобрухту, осіб причетних до вказаного злочину, інше, та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226 від 20 грудня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та оперативному працівнику, який діятиме за дорученням слідчого у кримінальному провадженні №0000226, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_4 , за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , за фактичною адресою: АДРЕСА_4 , з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунків), та використання рахунків:

- НОМЕР_3 українська гривня,

- НОМЕР_5 українська гривня, долар США,

що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по 31.01.2017

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1