УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.11.2016 року м. Житомир
Слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що громадянин ОСОБА_4 надав заяву про вчинення злочину, де зазначено, що останньому на автомобільній заправній станції торгової марки «БРСМ» - ТОВ «Стейт Ойл» (код ЄДР 39436796), що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна 95, 16.11.2016 року реалізовано паливно-мастильні матеріали, які за його заявою є неякісними та спричинили поломку автомобіля, що містить ознаки зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
За наданими матеріалами ОУ ГУ ДФС у Житомирській області встановлено, що за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 95 знаходиться заправна станція торгової марки «БРСМ» - ТОВ «Стейт Ойл» (код ЄДР 39436796), на якій проводиться реалізація паливно-мастильних матеріалів, які мають ознаки незаконно виготовлених підакцизних товарів.
В ході розслідування кримінального провадження, 21.11.2016р., до Державного підприємства «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА»» направлено зразки паливно-мастильних матеріалів, наданих заявником ОСОБА_4 , для проведення криміналістичної експертизи.
Відповідно чеку № 1862548, встановлено, що ОСОБА_4 реалізовано бензин марки А-95 Євро-Е5(не міст.етанолу), що вказує на те, що октанове число службовими особами «БРСМ» - ТОВ «Стейт Ойл» (код ЄДР 39436796) завищено по наявності спирту, що призводить до поломки двигуна та технічної несправності автомобіля.
29.11.2016 року, в рамках кримінального провадження слідчим СУФР ГУ ДФС у Житомирській області, ОСОБА_3 та працівниками ОУ ГУ ДФС України проведено обшук АЗС «БРСМ» - ТОВ «Стейт Ойл» (код ЄДР 39436796), за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 95, про що складено відповідний протокол.
Зокрема, за даною адресою зберігання паливно-мастильних матеріалів, виявлено та вилучено:
- дизельне пальне ДП - 17 806,78 літрів (резервуар № 1);
- дизельне пальне євро - 16 477,67 літрів (резервуар № 2);
- бензин марки А-92 є5 (не міст. етанолу) - 2 257,53 літрів (резервуар № 3);
- бензин марки А-95 є5 (не міст. етанолу) - 2 855,06 літрів (резервуар № 4);
- бензин марки А-95 вид 2 класу - 8 358 літрів (резервуар № 6);
- бензин марки А-95 зимового типу 2 - 14 398,37 літрів (резервуар № 7),
а також зразки нафтопродуктів у кількості 12 банок (6 екземплярів по 2 банки кожен), системний блок комп`ютера касира, пристрій відеофіксації та документи АЗС «БРСМ» щодо проведення фінансово-господарської діяльності.
В клопотанні слідчий вказує, що згідно до результативної частини ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_5 від 28.11.2016 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою м. Житомир, вул. Ватутіна, 95, надано дозвіл на відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного пального, бензинів, інших видів ПММ), продуктів нафтопереробки (сировини), що використовуються для його виготовлення (газойль, конденсати), установчих документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стейт Ойл»(код ЄДР 39436796) (договорів, додатків до договорів, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ), комп`ютерної техніки та інших матеріальних носіїв інформації, на яких зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів та сировини для їх незаконного виготовлення, а також сформовані в електронному вигляді документи, які містять реквізити ТОВ «Стейт Ойл»(код ЄДР 39436796), торгової марки «БРСМ», пристроїв відео фіксації та охорони, на яких зафіксовано відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Тобто таке майно, на яке надано прямий дозвіл на їх відшукання та вилучення, тому таке майно не є тимчасово вилученим в силу ч. 7 ст. 236 КПК України.
Також є достатні підстави вважати, що пальне, яке вилучено при проведенні обшуку є незаконно виготовленим підакцизним товаром.
Вилучене під час обшуку пальне є предметом кримінального правопорушення та використовувались як інструмент вчинення кримінального правопорушення. Вилучене під час обшуку пальне є доказом вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши клопотання та долучені до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Розгляд клопотання проведено без виклику в судове засідання представника АЗС «БРСМ» відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки, у разі повідомлення власників майна про наміри накласти арешт на їх майно, вони можуть його знищити, пошкодити або вчинити дії по відчуженню.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Частина 11 ст. 170 КПК України визначає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання та накладення арешту підлягає до звдоволенню.
Керуючись ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 95:
- дизельне пальне ДП - 17 806,78 літрів (резервуар № 1);
- дизельне пальне євро - 16 477,67 літрів (резервуар № 2);
- бензин марки А-92 є5 (не міст. етанолу) - 2 257,53 літрів (резервуар № 3);
- бензин марки А-95 є5 (не міст. етанолу) - 2 855,06 літрів (резервуар № 4);
- бензин марки А-95 вид 2 класу - 8 358 літрів (резервуар № 6);
- бензин марки А-95 зимового типу 2 - 14 398,37 літрів (резервуар № 7),
- зразки нафтопродуктів у кількості 12 банок(6 екземплярів по 2 банки кожен);
- системний блок комп`ютера касира АЗС «БРСМ» - ТОВ «Стейт Ойл» № GT 00000282;
- пристрій відеофіксації АЗС «БРСМ» - ТОВ «Стейт Ойл» модель: NEOSTAR NTR-810P, серійний номер 440972662;
- документи АЗС «БРСМ» щодо проведення фінансово-господарської діяльності, а саме:
1.Чисті бланки з відтиском печатки ТОВ ЛОГОС-ЮГ в кількості 7 аркушів.
2.Довіреність ТОВ ЛОГОС-ЮГ, 2 аркуші.
3.Довіреність ТОВ ЛОГОС-ЮГ, 2 аркуші.
4.Акт перевірки ТРК, на 1-му аркуші.
5.Повідомлення про проведення планової перевірки, на 1 аркуші.
6.Копія протоколу ОМП від 10.06.2015 р., на 2 аркуші.
7.Довіреність №126, на 1 аркуші.
8.Видаткова накладна №РН-0871185, на 1 аркуші.
9.Видаткова накладна №РН-0826278, на 1 аркуші.
10.Видаткова накладна №РН-0844086, на 1 аркуші.
11.Довіреність №61, на 1 арк
12.Видаткова накладна №РН-0638411, на 1 аркуші.
13.Видаткова накладна №РН-0862933, на 1 аркуші.
14.Видаткова накладна №РН-0857134, на 1 аркуші.
15.Довіреність №279, на 1 аркуші.
16.Довіреність №92, на 1 аркуші.
17.Акт здачі №251787, на 1 аркуші.
18.Акт здачі №251522, на 1 аркуші.
19.Рахунок №СФ0010432.
20.Акт №КТ0026300, на 1 аркуші.
21.Сменний отче, на 1 аркуші.
22. Фіксальні чеки в кількості 102 штуки.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Перекупка