печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 03.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2012 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають ознаки фіктивності.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період 2012 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Так, діючи з корисливих мотивів, під виглядом здійснення господарської діяльності, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховували грошові кошти за роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що створені з метою прикриття злочинної діяльності. Фактично всі роботи виконувались працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а завдяки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безготівкові грошові кошти незаконно переводились у готівку, після чого привласнювались. В результаті даної злочинної діяльності спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, які більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Договори зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписувались їх керівником ОСОБА_5 , який діючи умисно сприяв посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняти вказані кримінальні правопорушення.

Таким чином, до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_6 (генеральний директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Відповідно до документів отриманих на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва встановлено, що ОСОБА_6 отримував на власних рахунок грошові кошти в сумі більше 300 000 доларів США, однак не здійснював їх декларування.

Вказані кошти надходили на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відкритий в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак відповідно до відповіді на отриману раніше ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у ОСОБА_6 відсутні у вказаному банку рахунки.

В даний час є підстави вважати, що грошові кошти, які розтрачені ОСОБА_6 частково ним було привласнено шляхом переведення через банківські установи на власний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про що свідчать його власні заяви про отримання готівки.

Крім того, в даний час призначено податкову позапланову перевірку діяльності ОСОБА_6 у зв`язку з тим, що останнім отримувались грошові кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без відповідного декларування в податкових органах.

Відповідно до інформації отриманої з контролюючого органу, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідні банківські рахунки.

Також, згідно відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кореспондентський рахунок типу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (мультивалютний).

З метою встановлення походження грошових коштів ОСОБА_6 , які останній перераховував після вчинення особливо тяжкого злочину, використання під час позапланової перевірки діяльності ОСОБА_6 , а також використання в подальшому під час досудового розслідування потрібно здійснити тимчасовий доступ до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у банківській установі: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходження), які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, з інформацією про надходження та списання за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (по всім кодам валют), що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також по кореспондентському рахунку типу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код валюти: 840, 978, 980), що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/17724/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Виконавець: ОСОБА_1 31.03.2017 р.