н/п 1-кс/766/1542/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.02.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або іншому працівнику національної поліції України за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме: оригіналу аналізу фінансово-господарського стану ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого Херсонським сектором з питань банкрутства 19.06.2009 року; оригіналів актів перевірок (з додатками) проведених упродовж 2009-2014 років відділом з питань банкрутства (Херсонським сектором з питань банкрутства) ІНФОРМАЦІЯ_1 діяльності арбітражних керуючих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , внесених приписів, вжитих заходів реагування на виявлені порушення арбітражними керуючими.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення зазначених речей, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що 25.08.2015 року прокуратурою Херсонської області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000236 за ч.5 ст. 191 КК України за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 щодо вчинення посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем упродовж 2006-2010 роках незаконно відчужено будівлі та споруд 3-ї прядильно-ткацької фабрики, а також обладнання та устаткування 2-ї, 3-ї та оздоблювальної фабрик, відділу головного енергетику, будівельної бази ремонтно-будівельного цеху ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого відчужено 70% активів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.12.2015 до Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області надійшло звернення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо вчинення комітетом кредиторів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправних дій, які призвели до безпідставного прийняття рішення про ліквідацію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та протизаконному наданні згоди керуючому санацією ОСОБА_5 на реалізацію майна підприємства.

За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0004671 від 15.12.2015 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України.

28.04.2016 року постановою заступника Херсонської місцевої прокуратури матеріали кримінальних проваджень №0000236 від 25.08.2015 та 0004671 від 15.12.2015 об`єднане в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000236.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 18.05.2009 року порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №5/31-Б-09, заборонено власникові боржника будь-які дії по реорганізації, ліквідації боржника, відчуження його основних засобів.

Зокрема Ухвалою суду введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Однак, відповідно до матеріалів Господарської справи про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що під час проведення процедури банкрутства підприємства неодноразово здійснювались відчуження майна підприємства, зокрема незважаючи на введений мораторій на задоволення вимог кредиторів, на підприємстві штучно збільшується кредиторська заборгованість шляхом визнання кредиторських вимог та незабезпечення оскарження судових рішень, які стали підставою для її збільшення.

Встановлено, що відповідно до аналізу фінансово-господарського стану ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого Херсонським сектором з питань банкрутства 19.06.2009 року, встановлені наявні ознаки доведення до банкрутства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 03.12.2010 року по справі № 5/31-Б-09 розпорядником майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 24.07.2012 року призначено керуючим санацією боржника - Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Однак під час проведення процедури банкрутства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражними керуючими не вжито заходів щодо зменшення кредиторської заборгованості перед підприємством та встановлено факти відчуження активів боржника.

Зокрема, під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 встановлено, що на час введення процедури санації та призначення керуючим санацією ОСОБА_5 все працездатне виробниче обладнання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сконцентроване на виробничих площах першої прядильно-ткацької фабрики. Зокрема будівлі вищевказаної фабрики разом з обладнанням були предметом застави за кредитом наданим ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під державні гарантії.

Згідно п.1 п.п.1.2. договору застави від 15.11.1997 року укладеного між Державним експортно-імпортним банком України в м.Херсоні та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_6 , предметом застави є основні засоби, які складають частину цілісного майнового комплексу бавовняного комбінату балансова вартість яких складала 98194 тис.грн.

Інтереси держави по наданим гарантіям в комітеті кредиторів представляли ОСОБА_8 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ОСОБА_9 (ДПІ у м. Херсоні).

05.10.2012 р. після введенням процедури санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керуючим ОСОБА_5 було надано до комітету кредиторів оферта пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до умов якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявило бажання стати інвестором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у процедурі санації, запропонувало включити до плану санації обов`язок інвестора надати кредит ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 13,2 млн. грн.. для погашення заборгованості по заробітної платні, вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 45 и робітників, вимоги АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також в план санації повинно бути включено надання інвестору права власності на майновий комплекс першої прядильноткацької фабрики та все інше рухоме майна боржника.

Однак без затвердженого плану санації, арбітражним керуючим ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , все майно боржника передане на відповідальне зберігання інвестору без відповідної згоди на це комітету кредиторів, у наслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » почав процес виводу виробничого обладнання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі і заставного за кредитом, наданого під державні гарантії. В результаті дій інвестора, бездіяльності керівника санації ОСОБА_5 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , представника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 було вивезене виробниче обладнання першої прядильно ткацької фабрики, єдине, яке ще збереглося на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були зруйновані будівлі ткацького виробництва 1-ї та 2-ї фабрики. Все обладнання було продане на металобрухт.

Постановою Вищого господарського суду України від 17.12.2013 року по справі № 5/31-Б-09, встановлено, що відповідно до ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», керуючий санацією має право розпоряджатися майном боржника з урахуванням обмежень, передбачених Законом.

Судова колегія вважає, що керуючим санацією ОСОБА_5 , не надано належних та допустимих доказів належного виконання ним своїх обов`язків, з огляду на таке.

З аналізу ст.ст. 18-20 зазначеного Закону вбачається, що будь-який продаж частини майна боржника з метою задоволення вимог кредиторів може здійснюватись виключно на відкритих торгах згідно плану санації, погодженого зборами кредиторів та затвердженого судом.

Судова колегія зазначає, що керуючим санацією без затвердженого плану санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено правочини, предметом яких є реалізація майнових активів (основних засобів) боржника.

Згідно протоколу засідання комітету кредиторів від 22.11.2012р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувала на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 4,5 млн. грн. В доповнені до звіту керуючого санацією від 19.12.2012р. керуючий санацією ОСОБА_5 зазначає, що інвестор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надав на погашення боргів по заробітній платі кошти в сумі 13,2 млн.грн. В своїх усних поясненнях, керуючий санацією ОСОБА_5 зазначав, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 13 млн. 160 тис. грн. в якості поворотної фінансової допомоги, без укладення будь-яких договорів.

При цьому, в матеріалів господарської справи наявний Договір № 1/11-2012 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбала у боржника прядильне та ткацьке обладнання на суму 471 947,16 грн.

Тобто, без затвердженого господарським судом плану санації керуючий санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражний керуючий ОСОБА_5 , не мав права проводити відчуження майна боржника, а саме, укладати правочини, які передбачають відчуження основних засобів, в тому числі, що перебувають в заставі у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по кредиту, отриманого під державні гарантії.

При цьому, будь-яких документів на підтвердження отримання грошових коштів на зазначених вище підставах, такі як платіжне доручення, які б дозволили прослідкувати з яким призначенням платежу надходять на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, зокрема від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чи як поворотна фінансова допомога чи як оплата за обладнання, в матеріалах господарської справи відсутні.

Окремо слід зазначити, що в рамках укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договорів, відчужується також обладнання, яке обтяжене (передане в заставу) по кредиту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманого за програмою ІНФОРМАЦІЯ_12 на закупівлю бавовни під державні гарантії, кредит в сумі 6,0 млн. доларів США надано ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на умовах Кредитної угоди від 11.11.1997р. № 01/04-15. Вимоги по поверненню даного кредиту заявлені ДПІ в м. Херсоні та ухвалою господарського суду Херсонської області від 04.07.2011р. (редакції постанови Одеського апеляційного господарського суду від 16.08.2011р.) включені до реєстру кредиторів в сумі 40 105 596,22 грн., з яких 5 786 738,64 грн. - 3 черга, 1 002 911,81 грн. - 6 черга, 33 315 945,77 грн. - 1 черга.Таким чином, ДПІ в м. Херсоні є заставним кредитором, і його вимоги, згідно положень Закону про банкрутство, погашаються за рахунок заставного майна.

Таким чином, судова колегія Вищого господарського суду України зазначає, що керуючий санацією за відсутності плану санації, який би визначав порядок продажу основних засобів, провів реалізацію майна, в т.ч. заставного, шляхом укладання прямих договорів купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », чим порушив норми Закону про банкрутство.

На даний час з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою надання оцінки правомірності діяльності арбітражних керуючих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу аналізу фінансово-господарського стану ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого Херсонським сектором з питань банкрутства 19.06.2009 року, оригіналів актів перевірок проведених упродовж 2009-2014 років відділом з питань банкрутства (Херсонським сектором з питань банкрутства) ІНФОРМАЦІЯ_1 діяльності арбітражних керуючих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 в подальшому може бути використана в якості доказів, так як отримані дані будуть підтверджувати факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 3 ст. 162 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані прокурором та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або іншому працівнику національної поліції України за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме: оригіналу аналізу фінансово-господарського стану ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого Херсонським сектором з питань банкрутства 19.06.2009 року; оригіналів актів перевірок (з додатками) проведених упродовж 2009-2014 років відділом з питань банкрутства (Херсонським сектором з питань банкрутства) ІНФОРМАЦІЯ_1 діяльності арбітражних керуючих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , внесених приписів, вжитих заходів реагування на виявлені порушення арбітражними керуючими.

Встановити строк дії ухвали до 07.03.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1