УХВАЛА

14 серпня 2017 року м.Хмельницький
14.08.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенанат поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 13.05.2015 року близько 09 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошима в сумі 5800 грн., що належать громадянці ОСОБА_4 , які були зняті з її карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно показів потерпілої ОСОБА_4 грошові кошти, якими заволоділи злочинці, у останньої зняли з її карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , 13.05.2015 року.
У зв`язку з цим виникла необхідність, в з`ясуванні, кому належить картка, на яку перерахувались кошти потерпілої, чи активована вказана картка, та чи перераховувались з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою в АДРЕСА_1 , чи в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована в АДРЕСА_2 , в яких містяться відомості про особу, яка зняла кошти, в разі перерахування коштів, номеру картки на яку було перераховано грошові кошти, про особу, на яку оформлена така картка, долучити роздруківку про рух коштів карток в період часу з 12.05.2015 року по 14.05.2015 року, та долученням відео матеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ):
- копію договору про відкриття рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та встановлення кредитного ліміту із зазначенням власника карткового рахунку; копію договору про відкриття рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та встановлення кредитного ліміту із зазначенням власника карткового рахунку; копію договору про відкриття рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_3 та встановлення кредитного ліміту із зазначенням власника карткового рахунку; реквізити отримувача грошових коштів, які були перераховані із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 12.05.2015 року по 14.05.2015 року, із зазначенням власника карткового рахунку та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти із вказаної карти; реквізити отримувача грошових коштів, які були перераховані із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 12.05.2015 року по 14.05.2015 року, із зазначенням власника карткового рахунку та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти із вказаної карти; реквізити отримувача грошових коштів, які були перераховані із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 12.05.2015 року по 14.05.2015 року, із зазначенням власника карткового рахунку та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти із вказаної карти;
- матеріалів службової розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 по факту вказаного заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_4 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 14 вересня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя