УХВАЛА
20 грудня 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , 1957 р.н., самовільно присвоїла та оголосила себе у 2013 році «уповноваженою територіальної громади м. Хмельницького» та «народним реєстратором» з метою заволодіння у громадян коштами через систему так званої народної економіки та системи самооподаткування від дохотів в результаті діяльності так званих народних підприємців.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 24.05.2016 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено журнали, так званого, самооподаткування. Існує достатньо підстав вважати, що облік у таких журналах проводила, саме ОСОБА_5 . Проте з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено експертизу почерку та підпису, де предметом дослідження є журнали самооподаткування, свідоцтва так званих «народних підприємців» та так званого посвідчення «волевиявлення людини». Але в ході проведення експертизи виникла необхідність в одержанні вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_5 . З цією метою оперативному підрозділу надано доручення в порядку ст. 40 КПК України для встановлення місця знаходження даних документів. За результатами виконаного доручення оперативним підрозділом, отримано копії документів, а саме: копія реєстраційної картки суб`єкта підприємницької діяльності; копія заяви на зняття з обліку; копія заяви фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності; копія податкової декларації, в яких відображено зразки почерку та підпису, схожі на почерк та підпис ОСОБА_5 .
Беручи до уваги, що для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні оригінали документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: реєстраційна картка суб`єкта підприємницької діяльності; заява на зняття з обліку; заява фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності; податкова декларація, мають важливе значення так як в даних документах ймовірно відображені почерк та підписи ОСОБА_5 і зазначені документи, будуть використані у проведенні експертизи, для порівняння почерку та підпису, які належать ОСОБА_5 з предметом дослідження.
На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів:
-Реєстраційної картки суб`єкта підприємницької діяльності від 6.09.2001;
-Заяви на зняття з обліку від 07.12.2009;
-Заяви фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності від 14.09.2001;
-Податкової декларації від 09.02.2015, за умови обов`язкового повернення володільцю, після завершення проведення експертизи почерку та підпису,
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 січня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: