1-кс/754/1033/17
Справа № 754/5298/17
У Х В А Л А
Іменем України
24 квітня 2017 року Деснянський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (з можливістю їх вилучення) по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 17.12.2015 року по 19.04.2017 року, а саме:
-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладання та виконання договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0013385 від 09.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2016 року службові особи юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час участі у відкритих торгах, предметом яких є: роботи з реконструкції приміщень будівлі №77 військового містечка № НОМЕР_5 військової частини А-0987 під штаб (адреса м. Київ, Деснянський р-н); будівельні роботи з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку № НОМЕР_6 Головного військового-медичного клінічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 , склали офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями та подали їх у складі цінових пропозицій конкурсних торгів. За результатом проведення вказаних процедур закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано переможцем, між Підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договори на проведення вищезазначених робіт: №303/3/12/212-16 від 05.09.2016 року на загальну суму 10754,3 грн., №303/3/12/208-16 від 23.08.2016 року на загальну суму 2 495,2 грн.
Окрім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », впродовж грудня2015-2017 року, умисно, під час виконання договорів підряду на виконання робіт з реконструкції приміщень будівлі №77 військового містечка № НОМЕР_5 військової частини А-0987 під штаб (адреса м. Київ, Деснянський р-н); будівельних робіт з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку № НОМЕР_6 Головного військового-медичного клінічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 ; робіт з капітального ремонту казарми № НОМЕР_7 військового містечка № НОМЕР_8 у м. Києві (№303/3/12/212-16 від 05.09.2016 року на загальну суму 10754,3 грн., №303/3/12/208-16 від 23.08.2016 року на загальну суму 2495,2 грн., №303/3/12/236-15 від 17.12.2015 року на загальну суму 3680593,2 грн.), що були укладені з ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом проведення фінансово-господарських операцій на загальну суму більш ніж 2 млн. грн. з фіктивними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснювали привласнення бюджетних коштів.
Відповідно до звіту про результати процедури закупівлі, предметом якої є будівельні роботи (45000000-7) «Реконструкція приміщень будівлі №77 військового містечка №161 військової частини А-0987 під штаб», 05.09.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір підряду на виконання вказаних будівельних робіт №303/3/12/212-16 на загальну суму 10574268,08 грн.
Вивченням переліку документів, які входили до пропозиції конкурсних торгів по вказаному об`єкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.08.2016 року встановлено, що у складі цінової пропозиції підприємством подано довідку про наявність штатних працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у відповідній галузі, затверджену печаткою та підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.08.2016 року, відповідно до якої на підприємстві працевлаштовано 49 осіб.
Разом із цим, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до звітності, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кількість працюючих працівників на підприємстві в січні-лютому 2016 року складала 2 особи, в березні 2016 року - 3 особи, в квітні-серпні 2016 року - 4 особи.
Окрім того, у складі вказаної цінової пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано довідку від 02.08.2016 року, відповідно до якої підприємство під час виконання вказаних робіт не буде залучати субпідрядні організації.
Аналогічним чином, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі цінової пропозиції на участь у тендерній процедурі закупівель, предметом якої є підряд на виконання будівельних робіт (45000000-7), реконструкції системи зневаження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку №54 Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» по АДРЕСА_1 , надано документи із завідомо неправдивими відомостями, а саме: довідку про наявність штатних працівників, 5 наказів про призначення на посаду працівників різної категорії.
В подальшому, 23.08.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ / НОМЕР_9 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір підряду на виконання вказаних будівельних робіт №303/3/12/208-16 на загальну суму 2495 207,9 грн.
Зазначені факти свідчать про умисне складання та посвідчення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів із неправдивими відомостями, з метою приховування факту відсутності наявності у підприємства працівників відповідної кваліфікації, що є одним із кваліфікаційних критеріїв до учасників торгів.
Також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі заступника ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір №303/3/12/236-15 від 17.12.2015 року, предметом якого є роботи з капітального ремонту казарми № 59 військового містечка № НОМЕР_8 у м. Києві на загальну суму 3680593,2 грн.
Разом із цим встановлено, що в жовтні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало 124858,2 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_2 ), фіктивність якого підтверджується рішенням суду.
Так, вироком Святошинського районного суду м. Києва від 09.02.2017 року, спр. №1-кп/759/237/17, затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури №8 та обвинуваченою у кримінальному провадженні №0000012, останню визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України (пособництво фіктивному підприємництву, придбання суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою укриття незаконної діяльності).
Окрім того, в квітні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало 226 476, 67 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Допитана як свідок засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомила, що ніколи не засновувала та не брала участі в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того ОСОБА_4 рахується також засновником, директором ще тридцяти однієї юридичної особи, до яких з показань остання не має ніякого відношення.
Також встановлено, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000026 від 30.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактами ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Окрім того, в січні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало 1802225,02 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Встановлено, що вказане підприємство за зазначеною адресою не знаходиться. Засновником та директором підприємства є ОСОБА_5 , яка за адресою: АДРЕСА_3 . При виїзді за місцем проживання ОСОБА_5 встановлено, що житлового будинку з номером АДРЕСА_4 не існує.
Окрім того, у провадженні слідчих з ОВС 2 ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області під №0000007 від 23.01.2017 року перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.15 ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України щодо ухилення від сплати податків та фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також, у провадженні слідчих першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області перебуває кримінальне провадження №0000007 від 10.02.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України за фактом фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідні факти підтверджуються численними ухвалами та вироками суду, що містяться в Єдиному реєстрі судових рішень та наявними матеріалами досудового розслідування.
Таким чином, у своїй сукупності проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із фіктивними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму більш ніж 2153000 грн., свідчить про привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були виділені на проведення вищезазначених будівельних робіт.
В судове засідання прокурор Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_3 не з"явився, про час, дату та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів прокурору Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_3 або іншим посадовим особам, уповноваженим прокурором в порядку ст. 36 КПК України, слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 або іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим в порядку ст.40 КПК України, до усіх документів (з можливістю їх вилучення) по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ) ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 17.12.2015 року по 19.04.2017 року, а саме:
-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладання та виконання договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах справи №754/5187/17, провадження 1кс/754/1021/17.
Примірник 2 - наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1