Справа №295/3015/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.03.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 українська гривня,№ НОМЕР_6 українська гривня, № НОМЕР_7 українська гривня, № НОМЕР_8 українська гривня, № НОМЕР_9 українська гривня, № НОМЕР_10 українська гривня, № НОМЕР_11 українська гривня, які відкриті в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Житомир (код МФО НОМЕР_12 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливість вилучення оригіналів, а саме: банківської виписки по руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаним рахункам, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів - назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів тощо, з дати відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, меморіальних ордерів, чеки на зняття готівки тощо), з дати відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших по указаним рахункам з дати відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів; інформації щодо інших рахунків, відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_12 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до ухвал Богунського районного суду міста Житомира від 05.05.2016 року та від 03.06.2016 року головним державним фінансовим інспектором відділу інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання природних ресурсів ОСОБА_4 проведено позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради за період з 01.01.2014 року по 31.03.2016 року. Проведеною ревізією встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на загальну суму 2 728 000,00 гривень.
Зокрема, проведеною ревізією встановлено, що в порушення вимог п. 5 розділу 1 п. 6.1 розділу ІІІ «Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879, пп.3.5, 3.6, 3.12, 4.1, 7.24 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, протягом періоду з 01.01.2014 р. по 14.02.2015 р. посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради з каси безпідставно видавались кошти на суму 2 673 300,00 грн. за видатковими касовими ордерами, у яких відсутні-підписи одержувачів, дати отримання, суми прописом, які отримано, паспортні дані одержувачів, внаслідок чого в ході ревізії поновлено в обліку підприємства суму безпідставно виданих готівкових коштів та, як наслідок, за результатами проведеної інвентаризації коштів в касі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інвентаризаційною комісією встановлено недостачу готівки в сумі 2 673 300,00 грн., чим нанесено матеріальну шкоду підприємству на вказану суму.
Вказані порушення допущено колишнім директором ОСОБА_5 , колишнім головним бухгалтером ОСОБА_6 та колишнім касиром ОСОБА_7 .
Прокурор зазначив, що в своїй поточній господарській діяльності Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунки № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 українська гривня, № НОМЕР_7 українська гривня, № НОМЕР_8 українська гривня, № НОМЕР_9 українська гривня, № НОМЕР_10 українська гривня, № НОМЕР_11 українська гривня, які відкриті в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_12 ).
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що документи, доступ до яких він просить надати, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, мають значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Прокурор вказує, що необхідні відомості іншим способом отримати неможливо, оскільки запитувані документи становлять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що документи, які перебувають у володінні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та за його дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_8 , оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 українська гривня, № НОМЕР_7 українська гривня, № НОМЕР_8 українська гривня, № НОМЕР_9 українська гривня, № НОМЕР_10 українська гривня, № НОМЕР_11 українська гривня, які відкриті в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Житомир (код МФО НОМЕР_12 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливість вилучення оригіналів, а саме:
- банківської виписки по руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаним рахункам, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів - назви контрагенту, коду ЄДРПОУ, МФО контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів тощо, з дати відкриття рахунку по 27.03.2017 р.;
- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, меморіальних ордерів, чеки на зняття готівки тощо), з дати відкриття рахунку по 27.03.2017 р;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших по указаним рахункам з дати відкриття рахунку по 27.03.2017 р.;
- інформації щодо інших рахунків, відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_12 ).
Встановити строк дії ухвали до 27.04.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1