Провадження № 1-кп/369/544/16
УХВАЛА
Іменем України
07.12.2016 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі :
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Теплик Вінницької області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, за наступних обставин.

ОСОБА_5 у невстановлений точний час, у невстановленому місці вступив у попередню змову з невстановленою особою, яка запропонувала останньому здійснити фіктивне підприємництво за винагороду, а саме придбати суб`єкт підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД Щедра Комора», (далі ТОВ «ТД Щедра Комора») в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_5 погодився та отримав одноразову грошову винагороду.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи): Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД Щедра Комора», (далі ТОВ «ТД Щедра Комора»).

Не зважаючи на те, що вказане товариство зареєстровано в державних органах влади, як суб`єкт підприємницької діяльності (юридична особа) ОСОБА_5 , взяв участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_5 , на початку 2011 року, перебуваючи по АДРЕСА_2 , вступив у попередню злочину змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою придбання та державної перереєстрації, за матеріальну винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності-юридичної особи ТОВ «ТД Щедра Комора» на своє ім`я, в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.
При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_5 , розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані, домовились про підписання ОСОБА_5 , статутних та інших документів по придбанню товариства, про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_5 і він в подальшому до діяльності ТОВ «ТД Щедра Комора» не буде мати ніякого відношення. Також невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_5 , що перереєстрацією товариства він не буде займатися особисто, а безпосередньою перереєстрацією товариства в органах державної влади будуть займатись інші особи. Після підготування необхідних документів по перереєстрації ТОВ «ТД Щедра Комора» ОСОБА_5 необхідно буде їх підписати у нотаріуса.

ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою досудовим розслідуванням особою, як майбутнього засновника та власника перереєстрованого товариства, усвідомлюючи, що товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань погодився на таку пропозицію, надавши невстановленій особі, з метою підготування реєстраційних документів по перереєстрації ТОВ «ТД Щедра Комора» копії власного паспорту громадянина України та реєстраційної облікової картки платника податку.

У подальшому, 17.06.2011 невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_5 про необхідність підписання реєстраційних документів ТОВ «ТД Щедра Комора» в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на що ОСОБА_5 надав свою згоду.
У невстановлених слідством точний час, перебуваючи 17.06.2011 в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 знаючи, що перереєстровує товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «ТД Щедра Комора», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що ТОВ «ТД Щедра Комора» перереєстровується для прикриття незаконної діяльності інших осіб та він, в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, надав приватному нотаріусу ОСОБА_6 особисті документи: паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Теплицьким РВ УМВС України у Вінницькій області 14.03.2005 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 виконуючи відведену йому злочинну роль у спільному плані підписав, у вказаному приміщенні нотаріуса ОСОБА_6 , протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «ТД Щедра Комора» із колишніми його володільцями ОСОБА_7 щодо виведення із складу учасників юридичної особи ТОВ «ТД Щедра Комора» ОСОБА_7 та введення учасником ОСОБА_5 та призначив себе на посаду директора, та підписав Статуту ТОВ «ТД Щедра Комора» в новій редакції.
Після підписання установчих документів ТОВ «ТД Щедра Комора» ОСОБА_5 передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі для здійснення перереєстрації товариства в органах державної влади.

В свою чергу невстановлена слідством особа 30 червня 2011 року подала до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області форму 4 реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, підписану ОСОБА_5 .

Таким чином, 30 червня 2011 року проведено державну реєстрацію ТОВ «ТД Щедра Комора» в Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, б.86.

У подальшому невстановлена слідством особа 30 червня 2011 року подала вищевказані установчі документи до ДПІ у Києво-Святошинському районі з метою взяття ТОВ «ТД Щедра Комора» на облік як платника податків.

Вчинення ОСОБА_5 злочинних дій, пов`язаних з реєстрацією ТОВ «ТД Щедра Комора», як засновника вказаного суб`єкта господарювання та директора, надало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити вказаної юридичної особи.

Підписання та надання ОСОБА_5 реєстраційних документів ТОВ «ТД Щедра Комора» невстановленій досудовим розслідуванням особі, дало змогу здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись імітацією підприємницької діяльності перереєстрованого товариства, розпоряджатися рахунком товариства № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «КБ «Даніель Банк» (код МФО 380980) нібито від імені останнього, здійснювати прибуткові та видаткові операції по цьому рахунку на власний розсуд, складати від його імені фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи, що свідчать про реалізовані товари, роботи (послуги), складати та видавати документи податкової звітності.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності, оскільки минули строки давності, передбачені ст. 49 КК України.

Захисник обвинуваченого та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, висловили думку, що ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності.

Вивчивши клопотання, вислухавши думку учасників судового розгляду, суд дійшов до висновку, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 підлягає закриттю, а він звільненню від кримінальної відповідальності згідно ст.49 КК України, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минули два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Ч. 1 ст. 205 КК України передбачено покарання у виді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно ст. 12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тобто, відповідно ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

Таким чином, ОСОБА_5 , який органом досудового розслідування обвинувачується у вчиненні злочину невеликої тяжкості вчиненого в період з початку 2011 року до 30 червня 2011 року, проти закриття відносно нього кримінального провадження за нереабілітуючих підстав не заперечує, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, оскільки по злочину, вчинення якого інкриміновано обвинуваченому, 30.06.2013 минув строк давності, передбачений цим законом.

Враховуючи наведене, керуючись ч. 1 ст. 49 КК України та ст. ст. 284, 288 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності задовольнити.

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності, кримінальне провадження за обвинуваченням його у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України закрити у зв`язку із закінченням строку давності.

Речові докази: реєстраційні справи ТОВ «ТД Щедра комора» про відкриття рахунків у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» які зберігаються у матеріалах кримінального провадження, зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом пятнадцяти днів з дня її винесення.

Суддя ОСОБА_1