1-кс/754/1204/17
Справа № 754/6305/17
У Х В А Л А
Іменем України
17 травня 2017 року Деснянський районний суд м. Києва
Слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0004618 від 11.04.2017р. про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0004618 від 11.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання мотивує тим, що надійшла заява гр. ОСОБА_5 , щодо невстановленої особи, яка на веб-ресурсі OLX створила оголошення під виглядом надання в оренду житла, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 та мобільний телефон НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 500 грн.

Під час допиту ОСОБА_5 , повідомив, що 22.03.2017р. він перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 кошти в сумі 500 грн. для оренди житла по АДРЕСА_1 . Після перерахування коштів, потерпілий домовився здзвонитись з орендодавцем, коли йому буде зручно та домовитись про зустріч, щоб оглянути квартиру. В подальшому зв`язок з орендодавцем був відсутній, а оголошення на веб-ресурсі OLX видалено.

За викладених обставин, з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, що містить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) даних щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 та особи, якій належить цей рахунок.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження № 0004618 від 11.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, де здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на те, що у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 та особи, якій належить цей рахунок, що являють собою охоронювану законом таємницю (банківську), однак зазначені документи та інформація, що в них міститься, мають доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, його учасників, тому досудовому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять зазначену інформацію.

Таким чином, враховуючий викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0004618 від 11.04.2017р. в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю документів які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності завірених належним чином їх копій, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0004618 від 11.04.2017р. задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням уповноваженим працівникам Національної поліції України до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності належним чином завірених їх копій, а саме:
-відомостей щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку карта № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій;

-матеріали фото та відео фіксації при знятті та поповненні грошових коштів по банківському картковому рахунку карта № НОМЕР_1 (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по банківському картковому рахунку карта № НОМЕР_1 ;

-всі наявні відомості, включаючи ІР-адрес пристроїв, що використовувались для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них,

-фактів переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків;

-фактів переведень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних), копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків з дати відкриття рахунку по дату пред`явлення ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення, тобто до 17 червня 2017 року, включно.
Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1