Справа № 638/5306/17
Провадження № 1-кс/638/1188/17
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
про арешт майна
26 квітня 2017року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

За участю прокурора ОСОБА_2

При секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання процесуального керівника прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 28.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому зазначив, що в провадженні Слідчого відділу Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000179 від 28.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що протягом листопада 2016 року лютого 2017 року ДП "Завод "Електроважмаш" () мав фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством ТОВ "НВП "Укрпромвпровадження" () на загальну суму 47 129 900, 64 грн., у т.ч. ПДВ 7 854 983, 44 грн.

Встановлено, що основними товарно-матеріальними цінностями, які ДП "Завод "Електроважмаш" придбавав у ТОВ "НВП "Укрпромвпровадження" у період листопад 2016 року лютий 2017 року є: стрічка слюдинітова непросочена лскн-160-тт 0,13х20 ту у 22.2-9:2015, стрічка слюдинітова непросочена лскн-160-тт 0,13х30 ту у 22.2-9:2015, стрічка слюдинітова непросочена лскн-160-тт 0,13х600 ту у 22.2-9:2015., синтофлекс 61 0,17х900 ту 3491-003-01, стрічка слюдяна просочена марки элизтерм ®-180-тпм- 0,10х20 ту 3492-128-07, пароніт пон - б 2,0х1500х1500 гост 481-80, слюда спм-2, 21х40, ту 5724-066-00, склослюдопласт гип-т-лсп(в)- 0,43х500х860 1с ту 3492-124-04, стрічка слюдяна просочена марки элизтерм ®-155-тпл (тип 513)-0,10х20 ту 3492-120-04 тощо.

При детальному аналізі, використовуючи інформаційно-аналітичні бази на рівні ДФС України встановлено, що у листопаді 2016 року квітні 2017 року постачальником ТМЦ на адресу ТОВ "НВП "Укрпромвпровадження", які в подальшому постачались на адресу ДП "Завод "Електроважмаш", був суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ "Анако-Інвест" ().

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Анако-Інвест" () має ознаки «сумнівності» ведення фінансово-господарської діяльності.

Так, керівником, головним бухгалтером та засновником підприємства ТОВ "Анако-Інвест" в одній особі є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) з 2007 року офіційних доходів не отримує.

На виконання доручення слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області, оперативними співробітниками п`ятого відділу Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС встановлено, що службова особа ТОВ "Анако-Інвест" - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 працює продавцем в торгівельному павільйоні, розташованому на ринку «ХТЗ» за адресою АДРЕСА_1 , де безпосередньо виконує функції реалізатора овочів і фруктів. Свою робітничу діяльність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на постійній основі (неофіційно) здійснює за наймом приватного підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

При детальному аналізі, використовуючи інформаційно-аналітичні бази на рівні ДФС України встановлено, що крім ТОВ "Анако-Інвест", ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є керівником, головним бухгалтером та засновником в одній особі ТОВ "Проект Аргос" ().

При детальному аналізі, використовуючи інформаційно-аналітичні бази на рівні ДФС України встановлено, що у листопаді 2016 року квітні 2017 року постачальниками ТМЦ на адресу ТОВ "Анако-Інвест", які в подальшому постачались на адресу ТОВ "НВП "Укрпромвпровадження" та на адресу ДП "Завод "Електроважмаш", відповідно за ланцюгом постачання, були суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "Стройтех Лимитед" (), ТОВ "Опттехспецстрой" () та ТОВ "Спецстрой Контракт" (код ЄДРПОУ 40943774).

Встановлено, що ТОВ "Стройтех Лимитед" (), ТОВ "Опттехспецстрой" () та ТОВ "Спецстрой Контракт" (код ЄДРПОУ 40943774) зареєстровані за однаковою податковою адресою, а саме: 87547, Донецька область, місто Маріуполь, бульвар Шевченка, 262-А. Перебувають на однаковому податковому обліку в Марiупольській ОДПI ГУ ДФС у Донецькій області (Центральне відділення). Статутні фонди кожного суб`єкта складають 1000 грн. Основним видом діяльності є неспецiалiзована оптова торгівля. Дані щодо найманих працівників на підприємствах та наявність основних фондів відсутні. Зовнішньоекономічної діяльності підприємства не ведуть. Розрахункові рахунки ТОВ "Стройтех Лимитед", ТОВ "Опттехспецстрой" та ТОВ "Спецстрой Контракт" відкрито в одному банку ПАТ "Банк Восток" (МФО банку 307123).

Керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ "Опттехспецстрой" в одній особі є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ) з 2002 року офіційних доходів не отримує.

В ході досудового розслідування встановлено та допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що не має жодного відношення до створення ТОВ "Опттехспецстрой" та подальшого ведення його фінансово-господарської діяльності. Місцезнаходження офісного приміщення, а також печаток, штампів, бланків ТОВ "Опттехспецстрой" йому не відоме. Жодних первинних бухгалтерських та податкових документів від імені керівника ТОВ "Опттехспецстрой" він не підписував та нікому не доручав.

Керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ "Стройтех Лимитед" в одній особі є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів, ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ) отримує офіційний дохід, а саме 4 квартал 2016 року стипендію в Центрі професійно-технічної освіти №1 м. Харкова ().

В ході досудового розслідування встановлено та допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що не має жодного відношення до створення ТОВ "Стройтех Лимитед" та подальшого ведення його фінансово-господарської діяльності. Місцезнаходження офісного приміщення, а також печаток, штампів, бланків ТОВ "Стройтех Лимитед" йому не відоме. Жодних первинних бухгалтерських та податкових документів від імені керівника ТОВ "Стройтех Лимитед" він не підписував та нікому не доручав.

01.02.2017 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.187 КК України та 03.02.2017 відносно нього застосовано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у Харківському слідчому ізоляторі №27.

Керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ "Спецстрой Контракт" в одній особі є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_5 ) з 2002 року офіційних доходів не отримує.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2017 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру о вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.187 КК України. На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_8 не встановлено, постановою слідчого від 21.02.2017 оголошено у розшук, у зв`язку із переховуванням від органів влади.

Встановлено, що єдиним «постачальником» ТОВ "Стройтех Лимитед" (), ТОВ "Опттехспецстрой" () та ТОВ "Спецстрой Контракт" (код ЄДРПОУ 40943774) протягом листопада 2016 року квітня 2017 року було ТОВ "Ятанар" (), яке зареєстровано за адресою: 1033, м. Київ, вул. Жилянська, 35. Перебуває на податковому обліку в ДПI у Голосiївському районi ГУ ДФС у м. Києві. Статутний фонд суб`єкта складає 4000 грн. Основним видом діяльності є неспецiалiзована оптова торгівля. Дані щодо найманих працівників на підприємстві та наявність основних фондів відсутні. Зовнішньоекономічної діяльності підприємство не веде. Розрахункові рахунки ТОВ "Ятанар" (), ТОВ "Стройтех Лимитед" (), ТОВ "Опттехспецстрой" () та ТОВ "Спецстрой Контракт" (код ЄДРПОУ 40943774) відкрито в одному банку ПАТ "Банк Восток" (МФО банку 307123).

Керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ "Ятанар" () в одній особі є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_6 ) з 2002 року офіційних доходів не отримує.

При детальному аналізі, використовуючи інформаційно-аналітичні бази на рівні ДФС України, встановлено, що крім ТОВ "Ятанар" (), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є керівником, головним бухгалтером та засновником в одній особі ТОВ "Стайл Компані Груп" ().

Встановлено, що «постачальником» ТОВ "Анако-Інвест" () в березні 2017 року є ТОВ "Контіненталь ЛЛС" (), яке зареєстровано за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Євпаторійська, 4. Перебуває на податковому обліку в Марiупольській ОДПI ГУ ДФС у Донецькій області (Центральне відділення). Статутний фонд суб`єкта складає 100 грн. Основним видом діяльності є оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв. Дані щодо найманих працівників на підприємстві та наявність основних фондів відсутні. Зовнішньоекономічної діяльності підприємство не веде.

Керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ "Контіненталь ЛЛС" () в одній особі є дружина ОСОБА_9 гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_7 ) з 2002 року офіційних доходів не отримує.

Виходячи з вищезазначеного встановлено, що ТОВ "Стройтех Лимитед" (), ТОВ "Опттехспецстрой" () та ТОВ "Спецстрой Контракт" (), ТОВ "Ятанар" (), ТОВ "Стайл Компані Груп" (), ТОВ "Контіненталь ЛЛС" (), ТОВ "Проект Аргос" (), ТОВ "Галун-Торг" (), фактично є «податковими ямами», оскільки на них встановлено «обрив» ланцюга постачання.

Вищезазначені суб`єкти господарської діяльності входять до групи фіктивних підприємств одного конвертаційного центру, діяльність якого вчиняється та контролюється невстановленими особами, оскільки мають одних й тих самих контрагентів-постачальників та контрагентів-покупців, знаходяться на податковому обліку в одному регіоні, при цьому директором, головним бухгалтером та засновником є одна особа, яка переважно зареєстрована на території Харківської області, а також основний розрахунковий рахунок відкрито в одному банку приблизно в однаковий період.

Так, невстановлені особи, без належних на те повноважень організували створення та придбання юридичних осіб ТОВ "Стройтех Лимитед" (), ТОВ "Опттехспецстрой" (), ТОВ "Спецстрой Контракт" (код ЄДРПОУ 40943774), ТОВ «Анако-Інвест» (код 40792938), ТОВ "Ятанар" (), ТОВ "Стайл Компані Груп" (), ТОВ "Контіненталь ЛЛС" (), ТОВ "Проект Аргос" () та ТОВ "Галун-Торг" (), реквізити яких в подальшому з метою прикриття незаконної діяльності у період з листопаду 2016 року по квітень 2017 року використовувались за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (), в результаті чого привласнили грошові кошти ряду державних підприємств, у тому числі ДП «Завод «Електроважмаш» (код 00213121) у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Контіненталь ЛЛС" () з метою незаконного привласнення грошових коштів ряду державних підприємств у великих розмірах, використовують наступний поточний банківський рахунок, відкритий в Філія-Донецьке Обласне Управління Публічного Акціонерного Товариства "Державний Ощадний Банк України" (МФО 335106):

- р/р НОМЕР_8 (валюта рахунку 980 - Українська гривня).

Враховуючи, що службові особи ТОВ "Контіненталь ЛЛС" () здійснюють діяльність, направлену на привласнення грошових коштів ряду державних підприємств шляхом проведення фінансових операцій з суб`єктами господарювання з ознаками «фіктивності», а також те, що зарахування грошових коштів на рахунки підставних фізичних осіб-підприємців та їх обіг по рахунках, без відома власника рахунку, безпосередньо являється предметом кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні №0000179, внесеному до ЄРДР за ч.4 ст.191 КК України, - вказані грошові кошти відповідають критеріям, визначеним у п.3,4 ч.2 ст.167 КПК України.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями групи осіб за рахунок здійснення діяльності направленої на привласнення грошових коштів ряду державних підприємств шляхом проведення фінансових операцій з суб`єктами господарювання з ознаками «фіктивності», виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунку ТОВ "Контіненталь ЛЛС" (), який відкрито в Філія-Донецьке Обласне Управління Публічного Акціонерного Товариства "Державний Ощадний Банк України" (МФО 335106), що розташований за адресою: Україна, 84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54, відповідно до офіційного сайту Національного банку України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Нормою частини 3 передбачено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Арешт майна вважаю розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності громадянина та гарантуватиме охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечить швидке, повне та неупереджене досудове розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив наступне.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість клопотання, оскільки незастосування такого заходу, як арешт майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться матеріальні об`єкти, оскільки існує реальна загроза зміни стану банківських рахунків та знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті від втручання як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,слідчий суддя вважає доводи прокурора переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання процесуального керівника прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 28.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт, на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ "Контіненталь ЛЛС" ():

- р/р НОМЕР_8 (валюта рахунку 980 - Українська гривня);

який відкрито в Філія-Донецьке Обласне Управління Публічного Акціонерного Товариства "Державний Ощадний Банк України" (МФО 335106), що розташований за адресою: Україна, 84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54(), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого та на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Строк пред"явлення до виконання 1 ( один) рік.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1