Справа № 761/4758/17
Провадження № 1-кс/761/3018/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 001 55, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з ОВС 1-го ВКРП СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до клопотання ВКРП СУ ФР Офісу ВПП ДФС у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 001 55 за ч. 3 ст. 212 КК України проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » у період з 01.01.2015 по 30.04.2016 при здійсненні фінансово - господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно ухились від сплати податку на додану вартість у сумі 9 196 459 10 грн, шляхом внесення до податкової звітності відомостей, що не відповідають дійсності.

За даними розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали операції з перерахування коштів у безготівковій формі на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), що стосуються діяльності вказаного вище товариства.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликалась.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи, неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКРП СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКРП СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 001 55, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритий у фінансовій установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.05.2015 по 30.10.2015 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць;
-завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими та уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;
-завірених копій грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-завірених копій кредитної угоди (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів);
-відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.
Установити строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення, тобто по 13 квітня 2017 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1