ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/244/17
1-кс/0187/74/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" березня 2017 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчогоПетриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, -
ВСТАНОВИВ:

11.01.2017 Петриківським відділом Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області розпочато досудове розслідування, зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000005, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно даних офіційного сайту публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом листопада-грудня 2016 року за результатами виконання робіт з поточного ремонту ДНЗ №2 (смт. Петриківка) замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) перераховані бюджетні кошти підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) по договорам №1004/01-16 від 07.11.2016 та №1004/01-16 від 16.12.2016 на загальну суму 379 401,79 грн.

Загальна сума робіт по договору підряду №1004/01-16 від 07.11.2016 по об`єкту "Поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 " становить 180 816,26 грн. Строк виконання робіт та дії договору до 31.12.2016

Загальна сума робіт по договору підряду №1004/01-16 від 16.12.2016 по об`єкту "Поточний ремонт ДНЗ № 2 по АДРЕСА_1 (додаткові роботи)" становить 198 585,53 грн. Строк виконання робіт та дії договору до 31.12.2016

Під час виїзду до ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з`ясовано, що роботи з поточного ремонту (улаштування тротуарної плитки, утеплення та облицювання плиткою цоколю, улаштування кафелем вхідної групи) виконані частково, в обсязі приблизно 50% від загального обсягу. Визначити точний розмір майнової шкоди завданої територіальній громаді не представляється можливим, без проведення відповідних слідчих дій.

Таким чином, протягом листопада грудня 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання робіт з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 по договорам №1004/01-16 від 07.11.2016 та №1004/01-16 від 16.12.2016 склали офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження 11.01.2017 призначено судово-будівельну експертизу. Відповідно до висновку якої різниця між фактично виконаним обємом будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 і актами приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ 2в за листопад грудень 2016 по договору підряду № 1004/01-16 від 07.11.2016 та № 1004/01-16д від 16.12.2016, підписаними між замовником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », складає 91 688 гривень 81 копійка.

З метою встановлення цільового використання грошових коштів перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим, слідчий звертається з клопотанням, погодженим з прокурором, про отримання інформації про рух коштів.

Прокурор в судовому засіданні підтримала подане до суду клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, відомості в яких становлять банківську таємницю, а саме: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за номером НОМЕР_3 , із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, починаючи з 07.11.2016 по 17.03.2017; чеки на отримання готівки за період з 07.11.2016 по 17.03.2017 по поточному рахунку № НОМЕР_3 ; платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку № НОМЕР_3 , за період з 07.11.2016 по 17.03.2017; копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши при цьому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого-судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінальне:: провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документам кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значена для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливі використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих рече і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин необхідно надати тимчасовий доступ та дозвіл на отримання копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000005, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дозволити проведення в адміністративному приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відділення № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , виїмку наступних документів:

1. Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за номером НОМЕР_3 , із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, починаючи з 07.11.2016 по 17.03.2017;

2. Чеки на отримання готівки за період з 07.11.2016 по 17.03.2017 по поточному рахунку № НОМЕР_3 ;

3. Платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку № НОМЕР_3 , за період з 07.11.2016 по 17.03.2017;

4. Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 24.04.2017 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей документів,можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених та документів.

Суддя: ОСОБА_1