Справа № 640/1740/17
н/п 1-кс/640/899/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 17.01.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 та матеріали перевірки Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області, зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ГУНП в Харківській області під №44 від 17.01.2017, про те, що громадянин ОСОБА_5 на території м. Харкова та Харківської області вчиняє незаконний збут сильнодіючих речовин в особливо великих розмірах.
Орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про особу, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 , копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з 01.01.2016 до теперішнього часу, мають суттєве значення для з`ясування встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені (руху коштів по вказаному рахунку для встановлення каналу надходження препарату, до складу якого входить сильнодіючий засіб, їх відправників та замовників тощо), у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучити їх копії та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий зазначив, що згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза витоку даних досудового розслідування щодо відомостей про особу фігуранта, що може призвести до знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На думк сторони обвинувачення, існує реальна загроза витоку даних досудового розслідування щодо відомостей про особу фігуранта, що може призвести до знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 31.01.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
- відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 31.01.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.
Зобов`язати уповноважену особу Харківського ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:
- відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 31.01.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.03.2017 року.
Роз`яснити уповноваженій особі Харківського ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1