Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/156/17
Провадження № 1-кс/670/54/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2017 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

старшого слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
15.03.2017 року старший слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000316, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури, юристом 2 класу ОСОБА_4 .

У клопотанні старший слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 22.12.2016 по 00 год. 14.03.2017 року, дані на які рахунки чи картки було 22.12.2016 проведено перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 , документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів, щодо руху коштів по даному рахунках на які переведені кошти, в період часу із 00 год. 22.12.2016 по 00 год. 14.03.2017 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки на які було здійснено перекази коштів.

В обґрунтування клопотання старшим слідчим зазначено, що 22.12.2016 року в період часу з 13 год. 20 хв. по 13 год. 40 хв. в смт. Віньківці невідома особа з номера НОМЕР_2 зателефонувала до жителя смт. Віньківці ОСОБА_6 на його мобільний телефон № НОМЕР_3 і представишись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавшись дані платіжної картки шахрайським шляхом заволоділа з картки № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 19300 грн.

Дане кримінальне провадження 22.12.2016 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000316, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 останній повідомив, що користується оператором мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Приблизно 17.12.2016 року до нього зателефонував його знайомий ОСОБА_7 та під час телефонної розмови повідомив, що невідома особа має перерахувати йому грошові кошти в сумі 7000 гривень за купівлю ковра, але оскільки в ОСОБА_7 немає ніяких карток банків, тому він поросив, щоб потерпілий надав номер своєї банківської картки та отримав зазначені грошові кошти та в подальшому переслав їх рейсовим автобусом у м. Хмельницький. ОСОБА_6 погодився і продиктував номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 22.12.2016 року близько 13 години 30 хвилин потерпілий перебував в смт. Віньківці у себе вдома. В цей час до нього на мобільний телефон зателефонували з № НОМЕР_2 , чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що на його вище вказану банківську картку мають здійснити грошовий переказ, але оскільки переказ надходить від юридичної особи, тому потрібно пройти певну процедуру і продиктувати цифри із смс-повідомленнями, які прийдуть на його телефон, щоб отримати грошові кошти. Після цього на вище вказаний мобільний телефон потерпілого по черзі приходило 4 смс-повідомлення із чотирма цифрами, які він диктував даній особі. Дана особа повідомляла, що проводить налаштування для переказу коштів та о 13.27 хв. на телефон потерпілого прийшло смс повідомлення про те, що з його вище вказаної банківської картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 19300 грн., та перераховано дані кошти на іншу картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а на рахунку залишилось 591,32 грн. ОСОБА_6 побачивши смс-повідомлення запитав у особи, з якою спілкувався, що трапилось з його коштами та йому повідомили, що грошові кошти перераховані на віртуальний рахунок та незабаром повернуться назад на його банківську картку. В подальшому дана особа повідомила, що здійснити перерахунок неможливо та потрібно перевипустити картку. ОСОБА_6 повідомив, що працює в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і сам зробить перевипуск своєї банківської картки, що в подальшому і здійснив, а саме закрив стару картку і зробив заявку на нову банківську картку за допомогою спеціальної програми на комп`ютері АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілого попросили назвати номер нової банківської картки і він відповів, що бачить лише останні чотири цифри. Після цього дана особа в телефонному режимі повідомила, що ще зателефонує до нього. До цього часу дзвінків більше не надходило і незабаром потерпілий зрозумів, що його обдурили шахраї і перерахували грошові кошти як потерпілому на даний час відомо на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за допомогою системи «Веб банкінг».

На підставі наведеного, з метою відшукання грошових коштів та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти в сумі 19300 грн., які були перераховані з картки № НОМЕР_1 в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківського рахунку та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з карток.

У судовому засіданні старшим слідчим підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Офіційний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Заслухавши доводи старшого слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.12.2016 року за № 0000316, 22.12.2016 року в період часу з 13 год. 20 хв. по 13 год. 40 хв. в смт.Віньківці невідома особа з номера НОМЕР_2 зателефонувала до жителя смт.Віньківці ОСОБА_6 на його мобільний телефон № НОМЕР_3 і представишись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавшись дані платіжної картки шахрайським шляхом заволоділа з картки № НОМЕР_5 грошовими коштами в сумі 19300 грн.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 22.12.2016 по 00 год. 14.03.2017 року, дані на які рахунки чи картки було 22.12.2016 проведено перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 , документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів, щодо руху коштів по даному рахунках на які переведені кошти, в період часу із 00 год. 22.12.2016 по 00 год. 14.03.2017 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки на які було здійснено перекази коштів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Старшим слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000316, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 22.12.2016 по 00 год. 14.03.2017 року, дані на які рахунки чи картки було 22.12.2016 проведено перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 , документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів щодо руху коштів по даному рахунках на які переведені кошти, в період часу із 00 год. 22.12.2016 по 00 год. 14.03.2017 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, на які було здійснено перекази коштів.

Надати старшому слідчому СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1