Cправа № 750/2705/17
Провадження № 1-кс/750/708/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000334 від 16.12.2015, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту підписання договору, щодо відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) об`єкту незавершеного будівництва по АДРЕСА_3 (договір від 25.05.2012 № 659 та від 28.05.2012 № 680) загальною площею 378, 3 кв. м, а саме з 25.05.2012 до моменту визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою зняття та перерахування коштів з банківського рахунку, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку з тим, що до Впродовж 2013-2014 років шляхом зловживання службовим становищем директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 привласнив грошові кошти, внаслідок чого кредиторам спричинена метріальна шкода у великих розмірах.

Відповідно до поданої заяви головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 до прокуратури Чернігівської області від 11.12.2015 року, встановлено, що 16.12.2013 року ухвалою Господарського суду Чернігівської області у справі № 927/1099/13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнаний кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 14 154 302, 29 грн. та 27.12.2013 року зборами кредиторів обраний леном комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Постановою господарського суду Чернігівської області від 06.03.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнаний банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура товариства з визнаними вимогами кредиторів на загальну суму 21 242 171,38 грн.

В межах здійснення повноважень, передбачених ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» комітетом кредиторів проведено аналіз руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2013 рік та 3 місяці 2014 року, у зв`язку з чим голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 стало відомо про факти привласнення грошових коштів Товариства колишнім директором ОСОБА_5 .

Так в період з 01.01.2013 року по 01.09.2013 ОСОБА_5 особисто зняв з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти на загальну суму 1713020 грн. з призначенням платежу «надання позики ОСОБА_5 на підставі договору б/н від 26.07.2012» При цьому ніяких коштів в погашення кредиту на рахунки Товариства з моменту порушення справи про банкрутство до теперішнього часу від ОСОБА_5 не надходило. Крім того, в передбачених ліквідатору бухгалтерських та інших документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначений договір позики від 26.07.2012 відсутній.

ОСОБА_5 реалізував незавершене будівництво, яке станом на 31.12.2012 року рахувалось на балансі Товариства вартістю 6 020 000, 00 грн., а на дату порушення справи про банкрутство (27.09.2013 року) об`єкт будівництва вже був відсутній. Але, при цьому. кошти від реалізації зазначеного об`єкта будівництва на рахунок Товариства за об`єкт не надійшли. При передачі заяви до суду про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до заяви в якості доказів неплатоспроможності Товариства був доданий баланс станом на 30.06.2013 року, в якому цей об`єкт у товариства відсутній.

14.12.2016 відповідно до ухвали Деснянського районного суду міста Чернігова проведено тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2013 до моменту визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття вищевказаного банківського рахунку. Вилучені матеріали долучені до матеріалів кримінального провадження. Також долучені до матеріалів досудового розслідування надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ряд документів, а саме договори купівлі-продажу, платіжні доручення, за якими товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як платник, перерахував грошові кошти зі свого рахунку відкритого в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок № НОМЕР_7 та в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок № НОМЕР_8 .

11.01.2017 додатково допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , яка зазначила, що при ознайомленні нею матеріалів даного кримінального провадження, в тому числі документів, які були вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться копії платіжних доручень від 28.05.2012 року за № 414, № 415, № 416, № 417 та № 418, № 421 від 29.05.2012 року, щодо перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок № НОМЕР_7 та в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок № НОМЕР_8 з призначенням платежу оплати об`єкту незавершеного будівництва за договором купівлі-продажу від 25.05.2012 року.

В подальшому при проведенні тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 встановлено, що згідно виписки про рух коштів за період з 25.05.2012 по 01.01.2013 грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили. При проведенні тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 встановлено, що згідно виписки про рух коштів за період з моменту відкриття рахунку по 06.03.2014 грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили, хоча директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ОСОБА_5 підтвердив перерахування грошових коштів у сумі 3420000 (три мільйони чотириста двадцять тисяч) гривень 00 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі, майнових претензій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, що згідно довідки № 347 від 29.05.2012 року наданої приватному нотаріусу Чернігівського міського нотаріального округу Чернігівської області ОСОБА_8 .

В ході проведення слідчих дій виникла необхідність в отриманні документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту підписання договору, щодо відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) об`єкту незавершеного будівництва по АДРЕСА_3 (договір від 25.05.2012 № 659 та від 28.05.2012 № 680) загальною площею 378, 3 кв. м, а саме з 25.05.2012 до моменту визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою зняття та перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) з використанням цих розрахункових рахунків, документів, які подавались уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахування або отримання грошових коштів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться та надати такий доступ йому та оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 (ЧГП 001701), або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (ЧГП 001561).

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 ) надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 (ЧГП 001701) та оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 (ЧГП 001561), тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту підписання договору, щодо відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) об`єкту незавершеного будівництва по АДРЕСА_3 (договір від 25.05.2012 № 659 та від 28.05.2012 № 680) загальною площею 378, 3 кв. м, а саме з 25.05.2012 до моменту визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою зняття та перерахування коштів з банківського рахунку, а також можливість вилучення такої.

Строк дії ухвали встановити до 19 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1