УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000212 від 16.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2014 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка діяла від імені ОСОБА_7 укладено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 .
Згідно п. 5 зазначеного договору продаж квартири вчинено за 1 776 600 гривень, які Покупець сплатив Продавцю до підписання та нотаріального посвідчення цього договору шляхом несення коштів на поточний рахунок Продавця згідно з квитанцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 6475696 від 14.07.2014 р.
Згідно свідчень потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в дійсності оплата по зазначеним договорам зі сторони ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) чи його представників не проводилася, та сам договір купівлі - продажу укладався задля підтвердження платоспроможності ОСОБА_9 перед турецькими постачальниками взуття, яких представляв у відносинах з ОСОБА_9 громадянин Турецької республіки ОСОБА_10 (Ерджан). Укладення згаданого фіктивного безоплатного договору купівлі - продажу було умовою ОСОБА_10 , в якості гарантії платоспроможності ОСОБА_9 на випадок відсутності у останнього коштів для оплати за взуття, яке повинно було постачатися після укладення договору.
Однак, згідно наявної в матеріалах кримінального провадження копії квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 6475696 від 14.07.2014 р. зазначається, що ОСОБА_5 перераховано кошти на загальну суму 1 776 600 гривень НБУ (призначення платежу - внесення коштів зг. дог. купівлі продажу від 14.07.2014 р. АДРЕСА_2 ).
Згідно клопотання потерпілого, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно здійснення згаданої фінансової операції надавав відповіді, а саме:
-лист (відповідь) від 10.09.2015р. за №01-26/2414-1383;
-лист (відповідь) від 07.12.2015р. за № 07/3064-1625;
-лист (відповідь) від 12.05.2016р. за № 05/711-312.
Однак вказані відповіді містять протиріччя між собою, що виключає їх однакове розуміння, а тому робить за необхідне вилучити усю наявну інформацію згідно вказаної фінансової операції, яка становить банківську таємницю.
Таким чином, враховуючи те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають речі та документи, які підтверджують або спростовують факт та обставини проведення фінансової операції згідно квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № 6475696 від 14.07.2014 р., що має доказове значення по кримінальному провадженню та є необхідним для проведення в подальшому судових експертиз (почеркознавчої та судово- економічної), а також прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000212 від 16.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ,мають значення для кримінального провадження, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 або оперативним працівникам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів на паперовому або електронному носії, а саме:
-документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 включаючи реєстр руху грошових коштів по ньому за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформацію про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та податкових фінансових номерів за вищевказаним рахунком (у разі наявності);
-документів на відкриття усіх рахунків на ім`я ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_5 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками, за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р. із зазначенням дат, сум,призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками;
-первинних касових документів «каси дня» від 14.07.2014 року операційної каси № 1 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , якими здійснена касова операція згідно квитанції № 6475696 та усіх матеріалів (додатків) які були підставою для оформлення квитанції № 6475696;
-лист (відповідь) на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_12 від 10.09.2015р. за №01- 26 2414-1383;
-лист (відповідь) на адресу Київського районного суду м. Одеси від 07.12.2015р. за№07/3064-1625;
-лист (відповідь) на адресу Апеляційного суду Одеської області від 12.05.2016р. за №05/711-312;
-інформацію про карткові (розрахункові) рахунки прив`язані до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , якщо такі є, з інформацією про рух грошових коштів по ним з призначеннямплатежів.
Завірених належним чином копій:
-регулятивних документів банку, що передбачають здійснення касових операцій на суми 50 000 грн. з переліком кола осіб, які працювали у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ,за період з 01.01.2014 р. по
01.01.2015 р., та приймали участь у здійсненні касових операцій на суми більше 50 000 грн.;
-посадових інструкцій осіб, що приймають участь в здійснені касових операцій на суми, що перевищують 50 000 грн., що працювали в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015 р.;
-регламенту банку, що передбачає перелік осіб, в компетенцію яких входить надання відповідей на запити суду, правоохоронних та інших органів;
-інформації щодо ідентифікації клієнтів, що здійснюють та отримують платежі на суми понад 50 000 грн. в період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
21.06.2017