Провадження № 1-кс/200/8620/16
У Х В А Л А

Іменем України

14 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000782 від 17.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та інші працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП " ОСОБА_3 ", ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », фізична особа-підприємець ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою, організували нелегальне підприємство по нелегальному видобуванню, зберіганню, виробництву та збуту контрафактного пального, яке в подальшому реалізується під фіктивними документами цих підприємств як доброякісна продукція споживачам, у тому числі через мережу своїх незаконно діючих АЗС, які розташовані на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. За результатами вказаної злочинної діяльності, співучасники злочинної групи на тиждень виготовляють біля 100 000 літрів контрафактного палива (дизельне пальне, бензин) яке за ціною 16,30 грн. за 1 літр реалізують на АЗС на території м. Кривого Рогу, всього на загальну суму близько 1 630 000 грн., яке в подальшому, під виглядом доброякісної продукції за ціною встановленою законодавством України (19,40 грн. - 21,19 грн.) збувають споживачам, в результаті чого останнім спричиняються значні збитки, які виникають внаслідок передчасного виходу з ладу та пошкодження транспортних засобів, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою приховування вказаної протиправної діяльності та введення споживачів в оману, використовують документи фізичної-особи підприємця ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_6 працює головним бухгалтером, та використовуючи своє службове становище формує фіктивні товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, які надає покупцям при реалізації.

Беручи до уваги, що роздруківки по банківським рахунками підприємств ПП « ОСОБА_3 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для встановлення фактів незаконного виготовлення та реалізації підакцизних товарів, розрахунків з покупцями та постачальниками сировини, яка необхідна для незаконного виготовлення підакцизних товарів і мають суттєве значення для підтвердження попередньої змови незаконного виготовлення підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання та просив розглянути клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що документи, а саме інформація про власників банківських рахунків (карток) та виписки руху грошових коштів по банківським рахункам (карткам): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 309, 369, 370-372 КПК України, а також ст.ст. 59, 62, 64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або за дорученням слідчого співробітнику оперативного підрозділу управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 ), розташованому за адресою АДРЕСА_2 , а саме до інформації про власників банківських рахунків (карток) та роздруківки по банківським рахункам (карткам): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , за період з 01.01.2015 по 12.09.2016, з вилученням належним чином завірених копій на електронних чи паперових носіях.

Строк дії ухвали до 14 жовтня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1