Cправа № 156/217/17
№ провадження 1-кс/156/31/17
У Х В А Л А
28 лютого 2017 року смт.Іваничі
Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , начальника СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Іваничівського районного суду звернувся начальник СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області за погодженням із прокурором із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що 10.07.2015 року в Іваничівський РВ УМВС з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , про те, що 08.07.2015 року в період часу з 16.50 год. по 17.35 год. невстановлена на даний час особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою по мобільному телефону заволоділа персональними банківськими даними заявника і в результаті незаконно зняла гроші в сумі 4412 гривень з його карткових банківських рахунків, чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.
Так, 08.07.2015 близько 13.00 год. до ОСОБА_5 на його мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував прихований номер. По телефону говорив невідомий йому чоловік котрий представився представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив йому, що перевіряє банківські картки з метою ідентифікації особи. З метою перевірки невідомий попросив ОСОБА_5 назвати номери банківських карток потерпілого, що останній і зробив. Після того як ОСОБА_6 назвав номери своїх карток, а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 він ще на вимогу представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвав відповідні ІСД- коди: НОМЕР_4 та 415. Після цього представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що до ОСОБА_5 через деякий час перетелефонує оператор та поклав слухавку. Дійсно через деякий час до ОСОБА_5 зателефонував прихований номер. Абонент представився знову ж таки представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив ОСОБА_7 знову назвати ІСД - коди: 701 та 415, що останній і зробив. Після цього в 16.51 год. з вказаних карток ОСОБА_5 невідомою особою було знято кошти в загальній сумі 4412 гривень. Про дані операції ОСОБА_5 дізнався із смс-повідомлень. Однак сам ніяких операцій з карткою не проводив.
Інформація щодо часу та місця фактичного заволодіння коштами особою, яка вчинила дане правопорушення, тобто в якому населеному пункті України та коли саме було знято гроші, здобуті злочинним шляхом з банківського рахунку громадянина ОСОБА_8 , знаходиться у ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий підтримав клопотання з вищенаведених підстав.

Прокурор висловила свою думку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Ознайомившись із клопотанням , заслухавши думку слідчого, прокурора, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".
Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої

інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету

України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, підтвердження скоєння правопорушення та місця його скоєння, а відповідно територіальної підслідності,іншими способами не можливо довести їх причетність, то клопотання підлягає до задоволення.

Таким чином, необхідно надати начальнику СВ Іваничівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для запобігання можливому знищенню), та можливість вилучити в офісі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , документальної інформації щодо того, де, в якому населеному пункті України, коли саме та у який спосіб було знято гроші з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 13.00 по 24.00 год.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1