УХВАЛА
21 листопада 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в травні 2012 року колишній голова СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , при злитті СФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_7 », належного ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ « ОСОБА_5 », яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів ОСОБА_9 , за що ОСОБА_9 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Однак ОСОБА_6 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ « ОСОБА_5 » не пред`явив та ОСОБА_9 не передав. В результаті чого між СФГ « ОСОБА_5 » та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_6 , заподіяно ОСОБА_9 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування також встановлено, що: з 14.01.2014 СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало фактично користуватися майном СФГ « ОСОБА_5 », в зв`язку з чим між даними підприємствами виник господарський конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в зв`язку з чим ОСОБА_9 звернувся до правоохоронних органів. Слідством також встановлено, що з 14.01.2014 до 08.04.2014 року СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало поставляти свіже незбиране коров`яче молоко від здорових корів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому з 08.04.2014 СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжило поставляти дане молоко вже не до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у ПП « ОСОБА_12 », що у Тернопільській області. Відповідно до заяви та показів голови СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 , щодо факту незаконного постачання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до ПП « ОСОБА_12 » збираного молока, зазначено, що СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачало молоко до даного підприємства за підробленими документами. В ході досудового розслідування призначено почеркознавчу експертизу по документах вилучених у ПП « ОСОБА_12 », а також є необхідність у призначенні такої ж експертизи і по документах, щодо постачання молока у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з чим в слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, в оригіналах, відповідно до яких СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі з 14.01.2014 до 08.04.2014 року постачало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » молоко, з метою дослідити зазначенні документи в ході проведення відповідних експертиз. До таких документів належать: Договір про закупівлю (постачання) молока; платіжні доручення щодо проведення оплати між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлене молоко, квитанції, накладні, товарно-транспортні накладні відповідно до яких проводилося транспортування даного молока, та інші фінансово-бухгалтерські документи, які підтверджують господарські взаємовідносини між СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Переліченні документи, в оригіналах, зобов`язані зберігатися у їх володільця, як однієї з сторін господарських взаємовідносин, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які підтверджують факт постачання молока від СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі січня-квітня 2014 року, зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або за його дорученням іншим співробітникам ГУНП в Хмельницькій області та ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на тимчасовий доступ до документів, в оригіналах, а саме до:
-договорів про закупівлю (постачання) молока укладених між СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СФГ « ОСОБА_5 » з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншої сторони, які могли бути укладенні у період часу з 01.01.2014 по 01.05.2014 року;
-платіжних доручень щодо проведення оплати коштів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СФГ « ОСОБА_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлене молоко;
-накладних, товарно-транспортних накладних відповідно до яких проводилося транспортування поставленого молока;
-інших фінансово-бухгалтерських документів, які підтверджують факти господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і СФГ « ОСОБА_5 », щодо процедур закупівель молока,
які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення, в оригіналах. Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 жовтня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: