Справа №766/9261/17
н/п 1-кс/766/5729/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.06.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів уу сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінал реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , а також оригіналів документів, що стали підставою для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.10.2011 року (№8000377), проведеної реєстратором ОСОБА_4 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Не повідомляти будь-кому про розгляд клопотання про накладення про тимчасовий доступ, з метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування та з метою збереження документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Клопотання вмотивоване тим, що 30.05.2017 року заступником прокурора Херсонської області старшим радником юстиції ОСОБА_5 винесено постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні № 0000558 від 27.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України за слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області.

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, що 26.08.2015 до Чаплинського РВ УМВС України в Херсонській області надійшла заява від учасника Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , про те що вищевказану компанію незаконно виключено із складу засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 03.10.2006 року створено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були: Товариство з обмеденою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розмір внеску до уставного фонду 1875.00 грн.; Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розмір внеску до статутного фонду 1875.00 грн.; INCOM OPTEMA LTD, АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду 16875,00 грн.; FORSPRINGS MANAGEMENT LIMITED, індекс 1060, STASINOU, 1, 4, NICOSIA, CYPRUS, Греція, розмір внеску до уставного фонду 16 875.00 грн. Станом на 02.10.2007 року уставний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складав 37500,00 грн. в процентному відношенні Акціонерній компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належало 44,07 % статутного капіталу. Органом управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є збори засновників.

В період з жовтня 2011 року по травень 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вивело із складу засновників, серед інших, Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинено збитки його засновникам. Яким чином відбулося виведення із складу засновників наразі не встановлено.

На сьогоднішній день учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають:

- Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Ізраїль);

- Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Лвмасол, Кіпр);

- Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Ніконосія, Кіпр).

На ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України було направлено запити про надання інформації та документів на підставі яких було виключено із складу засновників Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - проте жодної відповіді не надано.

Разом з тим, в порядку ст. 93 КПК України надавався запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 , про надання можливості огляду реєстраційної справи, проте запит проігноровано.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що він був присутнім на загальних зборах засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » востаннє в 2006 році. Після чого на загальних зборах не був присутнім, та довіреність на представництво інтересів нікому не давав, на загальні збори не запрошувався. Про те, що Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належало 44,07 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виключено зі складу засновників дізнався із відкритих баз даних, на підприємство його не пустили від будь яких пояснень з приводу виключення із складу засновників поясняти відмовились.

З Витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулась 21.10.2011 року (№8000377), проведена реєстратором ОСОБА_4 в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у перевірці документів, на підставі яких проведено реєстрацію змін установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що інші способи отримання документів (запити) не надали змоги ознайомитися з реєстраційною справою та прийнятими рішеннями, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з метою встановлення підстав (рішення, довіреність, протокол загальних зборів) за якими здійснено виключення із складу засновників Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із кладу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація в електронному вигляді та оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

При отриманні оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , а також оригіналів документів, що стали підставою для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.10.2011 року (№8000377), проведеної реєстратором ОСОБА_4 в ІНФОРМАЦІЯ_10 , органи досудового розслідування отримають змогу не лише дослідити правові підстави виключення із складу засновників Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а й отримати змогу провести технічні експертизи документів, з метою встановлення їх достовірності.

Згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.101998 року для проведення технічної експертизи документу необхідні виключно оригінали документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінал реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , а також оригіналів документів, що стали підставою для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.10.2011 року (№8000377), проведеної реєстратором ОСОБА_4 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 02.07.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1