№ 1-«кс»/522/2735/17

УХВАЛА

Іменем України

15 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 364, ч.ч.1, 2 ст. 366, ч.4 ст.190 та ч.3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 364, ч.ч.1, 2 ст. 366, ч.4 ст.190 та ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2016, за фактами розкрадання державних грошових коштів у особливо великих розмірах, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки та зловживання службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 364, ч.ч.1, 2 ст. 366, ч.4 ст.190 та ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2014 років на територію України під приводом подальшого транзиту, здійснювалось ввезення нафтопродуктів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів. Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах- митних складах, орендованих підприємствами- імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались споживачам від імені ТОВ «Газ Україна-2009», ТОВ «Газ Україна-2020», представництвом «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «Ветек». Загальний обсяг таких реалізацій за період 2012-2014 років складає близько 36 млрд. грн.

У вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні офшорні компанії «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP», «EPSON LIMITED», «VETEK TRADING LIMITED», «EMINENT ENERGY LIMITED», а також підприємства- резиденти: ПАТ «Одеський НПЗ» (код 00152282), ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «Газ Україна 2020» (код 37428778) та ряд інших.

Так, через суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ТОВ «ГазУкраїна 2020» (код ЄДРПОУ № 37428778), ТОВ «ГазУкраїна 2009» (код ЄДРПОУ №36308214) та ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ № 38674635), на територію України ввозились нафтопродукти, які начебто експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України на адресу офшорних компаній, в тому числі «KSANDRO ENTERPRISE Ltd», «SOPREMA TRADING LTD», «PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A.», «Fremingham Investment Corp», «Zevidon Trading Limited». Вказані нафтопродукти переміщувались на територію України залізничним, морським та річковим транспортом через порти Ізмаїл, Рені, Херсон.

Окрім того, ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» укладено ряд зовнішньоекономічних контрактів із компаніями-нерезидентами на переробку нафти та виробництво нафтопродуктів, зокрема договір №13/183 від 18.07.2013 із компанією «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські острови), договір №21/11/13-РТ-РВ від 21.11.2013 із компанією «KSANDRO ENTERPRISE Ltd» (Британські Віргінські острови) та договір від 17.10.2013 № 17/10/13-РТ-РВ із компанією «FREMINGHAM INVESTMEN CORP» (Республіка Панама).

Відповідно до умов зазначених договорів, нафтопродукти, які надходили на митну територію України від вищевказаних компаній- нерезидентів, як давальницька сировина, розміщувались на митних складах, надалі автомобільним та залізничним транспортом доставлялись на територію ПАТ «Одеський НПЗ». Після переробки готова продукція заявлялась у режим «реекспорт» та транспортувалась автомобільним та залізничним транспортом до портів Рені, Ізмаїл та Херсон, звідки морськими судами, відправлялась за кордон. Однак, в дійсності, фактичного вивезення нафтопродуктів за межі України не відбувалось, а їх реалізація, в порушення митних режимів, здійснювалась безпосередньо із митних складів та з території ПАТ «Одеський НПЗ» вітчизняним покупцям. При цьому, документи щодо переміщення нафтопродуктів, фальсифікувались.

Прикордонно-митне оформлення заходів та виходів суден, що здійснювали перевезення нафтопродуктів через Херсонський морський торгівельний порт, в яких відправниками та отримувачами вантажів значаться підприємства «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP», «EPSON LIMITED», «VETEK TRADING LIMITED», «EMINENT ENERGY LIMITED», ПАТ «Одеський НПЗ» (код ЄДРПОУ 00152282), ТОВ «Торговий Дім ВЕТЕК» (), ТОВ «Зовнітрансгаз» (), ТОВ «Газ Україна 2020» (), ТОВ «Газ України 2009» (), ПМП «Петрол-Форвардінг» (), ПП «Фірма «Армада-плюс» (), Представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД» (), ТОВ «Цикловаст» (), ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075) та інші суб`єкти господарювання, здійснювалось посадовими особами Херсонського прикордонного загону.

09.02.2017, у приміщенні відділу прикордонної служби «Херсон» за адресою: м. Херсон, вул.Гімназична, будинок 20, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси №522/20851/16-к від 02.02.2017, здійснено тимчасовий доступ, під час якого вилучено документи, щодо оформлення приходу, відходу суден, що здійснювали перевезення нафтопродуктів через Херсонський морський торгівельний порт.

Розглянувши клопотання, та вивчивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, заслухав думку прокурора, який вважав необхідним клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на документи вилучені 09.02.2017, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси, так як вказані вилучені документи мають важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, зберегли на собі сліди злочину та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребують додаткового поглибленого дослідження, та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 364, ч.ч.1, 2 ст. 366, ч.4 ст.190 та ч.3 ст. 212 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на документи, які тимчасово вилучені 09.02.2017 у приміщенні відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Херсон, вул.Гімназична, будинок 20, щодо оформлення приходу, відходу суден, які здійснювали перевезення нафтопродуктів через Херсонський морський торгівельний порт, а саме:

№Справа по оформленню/прапорПрибуття/ВибуттяК-сть сторінок
1.HAVANNA ANA ( Маршалові острови)06/10/13-07/10/1317
2.НАФТОРУДОВОЗ-56M /РОСІЯ11/04/13-18/04/1324
3.MAKAALATKA/РОСІЯ29/12/13-30/12/1316
4.МЕХАНИК БЕЛОВ/ РОСІЯ08/04/13-09/04/1319
5.EMIN REIS /ТУРЕЧЧИНА20/04/13-21/04/1323
6.MEKHANIK KHARITONOV / РОСІЯ10/02/13-12/02/1325
7.RIROIL-3/ РОСІЯ22/01/13-24/01/1329
8.RIROIL-2/ РОСІЯ19/09/13-21/09/1320
9.НАФТОРУДОВОЗ-57M /РОСІЯ09/09/13-10/09/1316
10.PROVIDENCE / GREECE09/09/13-10/09/1317
11.НАФТОРУДОВОЗ-11M /РОСІЯ08/09/13-09/09/1317
12.НАФТОРУДОВОЗ-12M /РОСІЯ01/09/13-07/09/1321
13.НАФТОРУДОВОЗ-21M /РОСІЯ29/07/13-06/09/1326
14.BESIKTAS CHAMPION25/10/2012-26/10/201233
15.НАФТОРУДОВОЗ -50М15/08/2012-16/08/201216
16.COSMO20/09/2012-22/09/201217
17.GRAF02/07/2012-03/07/201216
18.НАФТОРУДОВОЗ -50М29/06/2012-01/07/201219
19.НАФТОРУДОВОЗ -33М18/08/2012-24/08/201221
20.PALFLOT-219/08/2012-21/08/201218
21.НЕФТЕРУДОВОЗ -85М17/11/2012-18/11/201217
22.COSMO26/09/2012-27/09/201220
23.STELLA04/03/2012-06/03/201228
24.OSMAN BEY02/03/2012-04/03/201227
25.EMIN REIS08/11/2012-10/11/201223
26.OPTIMA FLOT05/11/2012-07/11/201219
27.OANA23/06/2012-24/06/201218
28.INLINE-14712/11/2012-15/11/201223
29.OANA06/05/2012-07/05/201217
30.RIROIL-501/12/2013-02/12/201318
31.RIROIL-203/12/2013-04/12/201320
32.AZERI KARABAKH19/11/2013-21/11/201317
33.GENERAL HAZI ASLANOV11/12/2013-13/12/201317
34.КОНСТРУКТОР ЖИВОТОВСЬКИЙ18/12/2013-19/12/201317
35.KEMAL KA14/11/2013-16/11/201324
36.BARON11/07/2012-17/07/201218
37.HAVANNA ANA ( Маршаловы острови)04/08/13-05/08/1319
38.НАФТОРУДОВОЗ/РОСІЯ23/10/13-25/10/1317
39.ASC / MARSHALL ISLANDS02/08/13-03/08/1320
40.PROVIDENCE / GREECE24/07/13-25/07/1317
41.MITRA / МАЛЬТА20/07/13-21/07/1321
42.FILYOZ / МАЛЬТА28/07/13-30/07/1316
43.TDT-3 /ТУРЕЧЧИНА27/07/13-28/071321
44.ASC / MARSHALL ISLANDS13/07/13-15/07/1316
45.PROVIDENCE /ГРЕЦИЯ06/07/13-07/07/1320
46.НЕФТЕРОДОВОЗ-56М / РОСІЯ29/06/13-03/07/1321
47.EKIN S / ТУРЕЧЧИНА02/07/13-03/07/1324
48.NEFTERUDOVOZ / РОСІЯ02//07/13-03/07/1320
49.VASSINIOS ХХІ / SENT VINCENT17/10/13-18/10/1319
50.GOBUSTAN/ MANIMA05/09/13-06/09/1320
51.PROVIDENCE / GREECE03/09/13-04/09/1318
52.FETEKOZ / ТУРЕЧЧИНА02/09/13-03/09/1323
53.НЕФТЕРУДОВОЗ -33М01/09/2013-03/09/201316
54.PROVIDENCE22/08/2013-23/08/201320
55.КОНСТРУКТОР ЖИВОТОВСЬКИЙ22/08/2013-23/08/201317
56.MARSHALL ISLANDS17/08/2013-18/08/201319
57.IMERA23/09/2013-28/09/201319
58.LENKARAN10/10/2013-11/10/201319
59.YM MIRANDA25/09/2013-29/09/201319
60.RIROIL-212/09/2013-13/09/201318
61.AZIZ TORLAK16/09/2013-17/09/201319
62.PROVIDENCE15/09/2013-16/09/201317
63.PROVIDENCE29/08/2013-30/08/201317
64.AZERI KARABAKH25/08/2013-26/08/201318
65.ВФ ТАНКЕР-415/05/2013-16/05/201325
66.НЕФТЕРУДОВОЗ -11М29/05/2013-30/05/201321
67.ГОБУСТАН14/06/2013-15/06/201323
68.VF TANKER -15 20/05/2013-21/05/201318
69.МЕХАНІК ПАНТЄЛЄЄВ08/06/2013-10/06/201319
70.НЕФТЕРУДОВОЗ -51М27/06/2013-28/06/201316
71.НЕФТЕРУДОВОЗ -50М16/05/2013-22/06/201332
72.AYFER KA29/04/2013-30/04/201320
73.AYSE-S27/04/2013-28/04/201323
74.CHINGIZ MUSTAFAYEV31/03/2013-02/04/201320
75.STELLA12/06/2012-14/06/201218
76.НЕФТЕРУДОВОЗ -57М10/06/2012-13/06/201218
77.НЕФТЕРУДОВОЗ -59М21/07/2012-23/07/201219
78.KHANKENDY25/06/2012-26/06/201232
79.ULUC KA30/01/2012-03/02/201220
80.МАРКИЗ04/06/2012-05/06/201219
81.OANA03/02/2012-16/02/201223
82.НЕФТЕРУДОВОЗ -51М19/09/2012-20/09/201217
83.НЕФТЕРУДОВОЗ -47М16/09/2012-17/09/201216
84.НЕФТЕРУДОВОЗ -56М11/09/2012-16/09/201222
85.EMIN REIS01/04/2012-02/04/201224
86.МЕХАНІК ПАНТЄЛЄЄВ14/03/2012-16/03/201221
87.НЕФТЕРУДОВОЗ -59М28/05/2012-30/05/201220
88.НЕФТЕРУДОВОЗ -47М25/05/2012-26/05/201220
89.SANAR-203/09/2012-08/09/201227
90.НЕФТЕРУДОВОЗ -59М06/09/2012-07/09/201219
91.RIROIL-505/09/2012-07/09/201226
92.НЕФТЕРУДОВОЗ -10М10/09/2012-15/09/201220
93.ULUC KA26/04/2012-27/04/201222
94.ANAMARIA27/03/2012-29/03/201218
95.МЕХАНІК ПАНТЄЛЄЄВ20/03/2012-22/03/201223
96.ULUC KA14/10/2012-15/10/201217
97.MEKHANIK KHARITONOV14/10/2012-15/10/201216
98.НЕФТЕРУДОВОЗ -51М04/11/2012-05/11/201219
99.EMIN REIS03/11/2012-04/11/201220
100.VICOUNT01/11/2012-02/11/201221
101.BESIKTAS CHAMPION31/10/2012-01/11/201223
102.НЕФТЕРУДОВОЗ -57М30/10/2012-01/11/201217
103.НЕФТЕРУДОВОЗ -54М18/11/2012-22/11/201219
104.PROVIDENCE19/11/2012-21/11/201223
105.НЕФТЕРУДОВОЗ -29М19/11/2012-21/11/201223
106.RIROIL-501/08/2012-02/08/201221
107.НЕФТЕРУДОВОЗ -57М31/07/2012-01/08/201218
108.НЕФТЕРУДОВОЗ -33М04/07/2012-05/07/201216
109.НЕФТЕРУДОВОЗ -54М13/08/2012-14/08/201219
110.OANA11/08/2012-13/08/201224
111.НЕФТЕРУДОВОЗ -52М30/10/2012-31/10/201217
112.ULUC KA29/10/2012-31/10/201217
113.МЕХАНІК ПАРАМОНОВ27/10/2012-29/10/201218
114.SEA LION 128/09/2014-30/09/201417
115.НЕФТЕРУДОВОЗ -52М26/10/2012-27/10/201218
116.MARMARA MARINES14/10/2013-16/10/201320
117.RIROIL-202/09/2014-04/09/201420
118.BARON16/08/2012-17/08/201219
119.SANAR-215/09/2012-21/09/201223
120.НЕФТЕРУДОВОЗ 29 М24.08.2012-2508.201218
121.STELLA21/08/2012-23/08/201219
122.STELLA13/01/2012-15/01/201246
123.OANA27/02/2012-01/03/201220
124.НЕФТЕРУДОВОЗ -59М08/11/2012-09/11/201218
125.НЕФТЕРУДОВОЗ -44М31/08/2012-01/09/201220
126.МАРКИЗ13/11/2012-14/11/201220
127.MARMARA MARINES26/11/2013-27/11/201327
128.VASSILIOS 2104/12/2013-05/12/201319
129.SHUSHA12/12/2013-13/12/201317
130.RIROIL-518/12/2013-19/12/201317
131.НЕФТЕРУДОВОЗ -59М25/10/2013-01/11/201327
132.RIROIL-301/11/2013-03/11/201324
133.RIROIL-307/11/2013-08/11/201321
134.FETEKOZ23/05/2012-25/05/201221
135.GRAF21/05/2012-22/05/201224
1.НЕФТЕРУДОВОЗ -56М14/07/2012-15/07/201219

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя