Справа № 569/6548/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській област лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ОСОБА_4 на підставі біржових договорів від 21.07.2006 року, зареєстрованих на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності належать 5 автомобілів SCANIA R 124 GA 4 (2001 року випуску) номерні знаки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що підтверджується свідоцтвами про реєстрацію вищевказаних транспортних засобів від 25.07.2006 року за № ВКС 001003, № ВКС 000979, № ВКС 001002, № ВКС 000980, № ВКС 001001 на 5 напівпричепів бортових SCHMITZ (2001 року випуску), модель SPR 24, реєстраційні номерні знаки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що підтверджується свідоцтва про реєстрацію від 25.07.2006 року № ВКС 001008, № ВКС 001007, № ВКС 001006, № ВКС 001005, № ВКС 001004. Вподальшому 05.05.2007, 10.05.2007 та 12.05.2007 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 було знято з обліку 5 належних ОСОБА_4 автомобілів SCANIA R 124 GA 4 (2001 року випуску), а також 5 напівпричепів бортових SCHMITZ (2001 року випуску) та зареєстровано на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі заяв № 18441209 (758894) і № 18441188 (758895) від 05.05.2007 року, № 18441610 (760489) від 12.05.2007 року; № 18441215(759813) від 10.05.2007 року; № 18441612(759819) від 10.05.2007 року; №18441222 (759821) від 10.05.2007 року, № 18441190 (759822) від 10.05.2007 року, № 18441614 (759820) від 10.05.2007 року, № 18441197 (759817) від 10.05.2007 року, № 18441607 (760490) від 12.05.2007 року, без відома ОСОБА_4 . Вподальшому в ці ж дні зареєстрували їх за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без відома власника автомобіля ОСОБА_4 .
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень 03.04.2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000088. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати облікова справа платника податків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ), а саме податкових декларацій, звітів, розрахунків, розрахунку сум доходу нарахованого на користь платників податку, сум отриманого з них податку (Ф1-ДФ), інформації щодо банківських рахунків (банк, МФО, номер рахунку) відкритих та діючих за період з 2007-2017 р., акти про результати планових і позапланових перевірок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2007 по 13.03.2017 та інших документів облікової справи платника податків, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Підстави, що документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення почеркознавчої та технічної експертизи щодо ідентифікації на документах підписів осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також інших судових експертиз.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 KПK України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задоволити з підстав викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналу облікової справи платника податків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ), а саме податкових декларацій, звітів, розрахунків, розрахунку сум доходу нарахованого на користь платників податку, сум отриманого з них податку (Ф1-ДФ), інформації щодо банківських рахунків (банк, МФО, номер рахунку) відкритих та діючих за період з 2007-2017 р., акти про результати планових і позапланових перевірок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2007 по 13.03.2017 та інших документів облікової справи платника податків, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 - з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1