Справа № 461/847/16-к
Провадження № 1-кс/461/1828/17
УХВАЛА
іменем України
21.03.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :

Старшим слідчим СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ,звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема про власника карткового рахунку та рух коштів по платіжній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2015 року по даний час, у тому числі завірених копій документів, які були подані власником карток в банківську установу та укладених з метою отримання картки (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 20.05.2015 року по даний час на електронному та паперовому носіях,знімки зроблені з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час зняття з рахунку готівкових коштів 16.03.2017 року на носій інформації та у паперовому вигляді, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування встановлено, що до здійснення вказаної незаконної господарської діяльності може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який безпосередньо збуває контрафактну кавову продукцію незаконно використовуючи при цьому знаки для товарів та послуг відомих правовласників. У своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 , використовує банківську платіжну картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , на яку надходять грошові кошти від покупців фальсифікованої кавової продукції. Інформацією про власника вищевказаного карткового рахунку та рухом коштів по вказаних платіжних картках в період часу з 20.05.2015 року по даний час володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі Західного ГРУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Старшому слідчому СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема про власника карткового рахунку та рух коштів по платіжній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2015 року по час виконання даної ухвали, у тому числі завірених копій документів, які були подані власником карток в банківську установу та укладених з метою отримання картки (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 20.05.2015 року по час виконання даної ухвали на електронному та паперовому носіях,знімки зроблені з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час зняття з рахунку готівкових коштів 16.03.2017 року на носій інформації та у паперовому вигляді, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням слідчого на працівника оперативного підрозділу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.04.2017 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1