У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2016 року м. Житомир
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 10.08.2016 року в невстановлений час,невстановлена особа перебуваючи в невстановлену місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 800 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Слідчий вказав, що під час досудового розслідування було встановлено, що до злочину може бути причетний ОСОБА_6 . 14.12.2016 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де останній проживає разом із своєю дружиною ОСОБА_7 . Під час обшуку було вилучено: мобільні телефони в кількості 4 шт., вилучені тримувачі для сім-карті із номерами операторів мобільного зв`язку: « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_13 , вилучені пластикові банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які можуть бути об`єктом злочину.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти отримані шляхом обману та зловживання довірою перераховувались на карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать особі причетній до даного кримінального правопорушення. Виходячи з того, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про особу, на яку зареєстрований вищезазначений банківський рахунок, рух коштів по зазначеному банківському рахунку за період часу з 01.06.2016 року по час надання інформації, а також про факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок, крім того існує потреба в отриманні доступу до відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень (банкоматів) за період часу з 01.06.2016 року по час надання інформації. Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначена інформація містить відомості, які встановлюють наявність чи відсутність фактів або обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто можуть бути використані як докази, а отримати дану інформацію в інший спосіб не представляється можливим існує обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що банківська документація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 або особам, які будуть діяти за його дорученнямтимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, виготовити на паперовому та електронному носії зазначених документів з можливістю їх вилучення, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:
- інформації про рух коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період часу з 01.06.2016 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- інформації про факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме місця розміщення відділень банку (банкоматів), з яких було знято грошові кошти, перераховані на вказаний банківський рахунок та відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень банку (банкоматів) за період часу з 01.06.2016 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
- надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банківському картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період часу з 01.06.2016 року по час надання інформації з можливим подальшим вилученням їх в головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 26.01.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1