Справа № 761/7264/17
Провадження №1-кп/761/965/2017
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

обвинуваченої ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

секретаря судового засідання ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва кримінальне провадження № 0000533 від 26.05.2015 року, з угодою про визнання винуватості, відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Комсомольск, Полтавської області, українки, громадянки України, офіційно не працюючої, зареєстрованої: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої ,

обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У липні 2015 року, в денний час доби, ОСОБА_3 під час телефонної розмови отримала від невстановленої слідством особи на ім*я ОСОБА_6 пропозицію придбати та зареєструвати на своє ім`я підприємство в органах державної влади, бути його номінальним директором, за щомісячну грошову винагороду у розмірі 5000 (п`ять тисяч) гривень. У цей час у ОСОБА_3 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, спрямовани придбання суб`єкта підприємницької діяльності без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльност інших осіб, а тому на вищевказану пропозицію невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_7 погодилась.

Після цього, у липні 2015 року, в денний час доби, біля входу до станц метро «Золоті Ворота», яка знаходиться у Шевченківському районі м. Києва, ході особистої зустрічі ОСОБА_3 домовилась з невстановленою особою н ім`я ОСОБА_6 про детальні умови придбання (перереєстрацію) на її ім`я, як службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Стефан Груп ЛТД» () (надалі ТОВ «Стефан Груп ЛТД») за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконні діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_3 домовилась з невстановленою особою на ім*я ОСОБА_6 про підписання документів по перереєстрації ТОВ «Стефан Груп ЛТД» та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «Стефан Груп ЛТД» ОСОБА_3 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись службовою особою товариства, а фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Надалі ОСОБА_3 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , як майбутнього директора ТОВ «Стефан Груп ЛТД», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Стефан Груп ЛТД», пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії, спрямовані на перереєстрацію товариства та його придбання з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надала невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 , з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «Стефан Груп ЛТД», копії сторінок власного паспорту громадянки України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для внесення змін в статутні та реєстраційні документи ТОВ «Стефан Груп ЛТД».

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну їй невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 грошову винагороду, ОСОБА_3 , 14.07.2015, у денний час доби, знаходячись біля станції метро «Золоті Ворота», яка розташована у Шевченківському районі м. Києва, достовірно знаючи, що здійснює придбання (перереєстрацію) ТОВ «Стефан Груп ЛТД» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю для прикриття незаконної діяльності інших осіб, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписала надані невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 документи, а саме:

- Реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 14.07.2015;

- Статут ТОВ «Стефан Груп ЛТД» () (нова редакція), затверджений протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «Стефан Груп ЛТД» № 01/07/15 від 12.07.2015;

- Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 14.07.2015;

- Протокол № 01/07/15 Загальних зборів учасників ТОВ «Стефан Груп ЛТД» від 12.07.2015;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Стефан Груп ЛТД» від 13.07.2015.

Після підписання вищевказаних документів по перереєстрації ТОВ «Стефан Груп ЛТД», ОСОБА_3 одразу передала їх невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 , які в подальшому, невстановленою слідством особою було подане до державного реєстратора. На підставі даних документів 14.07.2015 була проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_3 , за що остання отримала грошову винагороду у розмірі 5000 гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «Стефан Груп ЛТД» зареєстровано на ОСОБА_3 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, остання придбала (перереєструвала) його не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб у мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарськю взаємовідносин з ТОВ «Стефан Груп ЛТД».

Після перереєстрації ТОВ «Стефан Груп ЛТД» на ім`я ОСОБА_3 остання, будучи директором даного підприємства, самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, не укладала правочини з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувалась печаткою підприємства,не використовувала банківських рахунків підприємства, не здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не формувала податкові зобов`язання та податковий кредит, прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «Стефан Груп ЛТД», а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передала невстановленій особ на ім`я ОСОБА_6 .

Такі дії ОСОБА_3 щодо придбання (перереєстрації) ТОВ «Стефаі Груп ЛТД» дало змогу невстановленим слідством особам здійснював незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на мет настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства використання банківських рахунків підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємництвом.

Таким чином ОСОБА_3 своїми умисними діями здійснила фіктивне підприємництво - придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.
Під час судового розгляду до суду надійшла угода про визнання винуватості від 25 травня 2017 року, укладена між прокурором у кримінальному провадженні Київської відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_2 та обвинуваченою ОСОБА_3 , відповідно до якої остання повністю визнала свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_3 за ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.

Також обвинуваченій роз`яснені наслідки укладання та затвердження угоди, обмеження щодо її права на оскарження вироку, роз`яснені наслідки невиконання взятих на себе обов`язків.

Під час проведення судового розгляду ОСОБА_3 стверджувала, що повністю розуміє свої права, характер обвинувачення, щодо якого вона визнає себе винуватою, вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом, а також зрозумілі наслідки укладення та затвердження угоди про винуватість, передбачені ст.473 КПК України, які їй роз`яснені судом.

Крім цього, обвинувачена ОСОБА_3 зазначила, що вищевказана угода про визнання винуватості укладена нею з прокурором добровільно, без застосування будь-якого насильства, примусу, погроз або внаслідок обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Розглянувши угоду, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що угода підлягає затвердженню, оскільки відповідає вимогам ст. 472 КПК України, дії ОСОБА_3 за ч.1 ст.205 КК України кваліфіковано правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін, угода укладена добровільно, ОСОБА_3 може та зобов`язується виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості останньої наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

Щодо наявності підстав для скасування в рамках кримінального провадження заходів забезпечення, а саме скасування арешту, накладеного на грошові кошти на розрахункових рахунках ТОВ «Девар Груп», ТОВ «ДЕВАЙН», ТОВ «Арстон», ТОВ «Стефан Груп», ТОВ «Лендокс», ТОВ «Стрімшот», ТОВ «Лейсон», ТОВ «Римторг», ТОВ «Зенрол», ТОВ «Компанії «Ексім Трейд», ТОВ «Керімор», ТОВ «Вайнон», ТОВ «Дорал Інвест», в інтересах яких звертається адвокат ОСОБА_4 , судом відзначається наступне.

Так, як встановлено судом, з 26.05.2016 року слідчим відділом прокуратури м.Києва здійснювалось досудове розслідування, внесене в ЄРДР за № 0000533, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 212 КК України, в рамках якого ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м.Києва було накладено арешти на грошові кошти на рахунках вищезазначених підприємств.

При цьому, згідно витягу з кримінального провадження № 0000533, наданого суду, який не посвідчено підписом реєстратора процесуального керівника у провадженні, вбачається, що за наслідками досудового розслідування 27.02.2017 року провадження за ознаками кримінального правопорушення за ч.2 ст. 364 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КК України, провадження за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст. 205 КК України щодо ОСОБА_3 28.02.2017 року направлено до суду з обвинувальним актом.

В той же час, належних доказів щодо прийняття будь-якого процесуального рішення за наслідками розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 212 КК України, в рамках кримінального провадження № 0000533 (закриття провадження, виділення в окреме провадження, перекваліфікацію дій тощо), надані суду стороною обвинувачення документи не містять.

Окрім іншого, з реєстру матеріалів досудового розслідування, який є невід*ємною частиною обвинувального акту вбачається, що заходи забезпечення кримінального провадження в ході досудового розслідування не застосовувались.

Виходячи з того, що матеріали кримінального провадження, надані суду для вирішення питання про скасування заходів забезпечення кримінального провадження є неповними та суперечливими, суд не вбачає на даний час підстав для скасування заходів забезпечення кримінального провадження, що не перешкоджає зверненню зацікавлених осіб із відповідним клопотанням у порядку, передбаченому ст.ст. 537, 539 КПК України у подальшому.

Цивільний позов у провадженні не заявлявся, судові витрати відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376, 395, 475 КПК України, суд

З А С У Д И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 25 травня 2017 року у кримінальному провадженні № 0000533 від 26.05.2016 року, укладену між прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України і призначити їй покарання у виді штрафу на користь держави у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

У задоволенні клопотань про скасування арешту, накладеного на грошові кошти на розрахункових рахунках ТОВ «Девар Груп», ТОВ «ДЕВАЙН», ТОВ «Арстон», ТОВ «Стефан Груп», ТОВ «Лендокс», ТОВ «Стрімшот», ТОВ «Лейсон», ТОВ «Римторг», ТОВ «Зенрол», ТОВ «Компанії «Ексім Трейд», ТОВ «Керімор», ТОВ «Вайнон», ТОВ «Дорал Інвест» - відмовити.

Цивільний позов не заявлявся, судові витрати відсутні.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя :