печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором у провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що виконувач обов`язків Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в силу займаної посади та нормованого об`єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до оригіналів кредитних справ, які вилучені на підставі ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, а саме: за кредитними договорами, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 8 суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), вказаним товариствам було надано кредитів загальну суму 899 600 000,00 грн.

При цьому, в банку були відсутні кошти у необхідному обсязі для надання кредитів у грошовій формі за зазначеними вище договорами. Тобто Банком відображено операції з надання кредитів шляхом штучного збільшення валюти балансу.

Разом з цим, зазначені вище товариства мають ознаки фіктивності, що підтверджується Звітом (Висновком) про результати перевірки кредитних операцій Банку від 15.08.2016 з додатками та Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що в кредитних справах за кредитними договорами, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відсутні висновки будь-якого ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином, на момент розгляду питання щодо платоспроможності підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інформація в банку була відсутня.

Проте, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на вказані порушення, уклали від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 8 суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, кредитні договори на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано кредитів на загальну суму 899 600 000,00 грн.

Отже, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями»; Положення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол № 23 від 04.06.2014, Положення про кредитну політику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджене Рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол № 1 від 25.03.2013, прийняли рішення про надання кредитів на загальну суму 899 600 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки вказаних позичальників.

В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

А саме, в той же день, тобто 19.05.2016, отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками через 20 підприємств та фінансових компаній з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів» на погашення заборгованості 15-ти існуючих позичальників за 19-ма кредитними договорами на загальну суму 1,060 млрд. грн.

При цьому, Банком було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.

Враховуючи вищевикладене, зазначені дії керівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвели до виведення забезпечення за кредитною заборгованістю юридичних осіб.

Вищевказана незаконна діяльність службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до особової (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 04.12.2015 по 01.01.2017 з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 04.12.2015 по теперішній час; податкових декларацій з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 04.12.2015 по 01.01.2017, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обгрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, всупереч вимогам п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, в клопотанні не в повній мірі зазначені родові та індивідуальні ознаки документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000558 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим членам слідчої групи; тимчасовий доступ до оригіналів особової (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 04.12.2015 по 01.01.2017 з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 04.12.2015 по теперішній час; податкових декларацій з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 04.12.2015 по 01.01.2017, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в дев`яти примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/33979/17-к

Примірник № 2 надані слідчому ОСОБА_10 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1