Справа № 760/3817/17
Провадження № 1-кс/760/7272/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про продовження строку тримання під домашнім арештом, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000106 від 15.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 15.02.2017 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 205 ч. 2, 28 ч. 4 - 209 ч. 3, 28 ч. 4 - 364-1 ч. 2, 28 ч. 4 - 366 ч. 2, 388 ч.1 КК України, ОСОБА_8 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 364-1 ч. 2, 28 ч. 4 - 366 ч. 2, 28 ч. 4 - 205 ч. 2 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 205 ч. 2 КК України, ОСОБА_10 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 205 ч. 2, 28 ч. 4 - 209 ч. 3 КК України, а також ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5 КК України.

Вказано, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що в період із січня 2013 року і до червня 2016 року ОСОБА_4 у складі створеної та очолюваної ОСОБА_14 злочинної організації вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Прокурор посилається на те, що ОСОБА_14 , будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи при цьому посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, та крім того, володіючи відповідним досвідом керівника підприємства у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ «Укргазвидобування», а також у веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, здобутим у період часу з 20.11.2009 до 15.11.2012 на посаді директора суб`єкта господарської діяльності підприємства ТОВ «Надра Геоцентр», що має право діяти від імені учасників Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, укладеного зазначеним підприємством із ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (з 25.12.2012 реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ «Укргазвидобування» та є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов`язків ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України»), отримавши 30.03.2010 повний контроль (100 % частку власності на корпоративні права) над ТОВ «Надра Геоцентр», керуючись метою у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами суб`єктами господарської діяльності - операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, володіючи при цьому інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

Вказано, що ОСОБА_14 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року за активної участі ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , а також службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, та інші невстановлені досудовим слідством особи.

Зазначено, що метою діяльності створеної ОСОБА_14 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Надра Геоцентр», а в подальшому також і незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування».

Сторона захисту посилається на те, що вказані особи діючи умисно й добровільно, усвідомлюючи негативні наслідки своїх злочинних дій, попередньо зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких умисних корисливих злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , у свою чергу, свідомо виконували усі вказівки ОСОБА_14 , як організатора злочинної організації.

Зазначено, що створена ОСОБА_14 злочинна організація складалася із двох структурних частин організованих груп, до першої організованої групи увійшли ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_27 та службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, а також невстановлені у ході досудового розслідування особи.

Прокурор посилається на те, що до другої організованої групи увійшли ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_31 , а також інші невстановлені у ході досудового розслідування особи.

Вказано, що ОСОБА_14 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності підприємства оператора спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», а також із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активної участі ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого вказаними підприємствами за укладеними Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів злочинної організації.

У клопотанні вказано, що відповідно до розробленого ОСОБА_14 плану дій злочинної організації її учасникам необхідно було здійснити наступне:

-забезпечити повний контроль над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за укладеними вказаними підприємствами Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», які мають право видобутку природного газу та подальшого його продажу;

-для створення видимості респектабельного вигляду підприємств та забезпечення управління і контролю над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» і низкою створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств орендувати або придбати у власність приміщення під офіс у престижному районі м. Києва;

-для уникнення викриття злочинної діяльності та недопущення до офісу з перевірками працівників правоохоронних і контролюючих органів приміщення офісу замаскувати під громадську приймальню народного депутата України ОСОБА_14 , при цьому фактично приміщення, що використовувалось членами злочинної організації для здійснення господарської діяльності, громадською приймальнею народного депутата України не було;

-створити, придбати або забезпечити контроль над уже створеними суб`єктами підприємницької діяльності, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити придбання природного газу на фіктивних аукціонах від операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» за цінами, істотно нижчими від ринкових;

-забезпечити отримання створеними (придбаними) з метою прикриття незаконної діяльності підприємствами ліцензій на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;

-відкрити від імені створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств рахунки у банківських установах і забезпечити контроль та управління вказаними рахунками членами злочинної організації;

-створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких відповідно до установчих документів повинно було значитися торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли здійснювати реалізацію природного газу, видобутого за укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, промисловим споживачам України за ринковими цінами;

-організувати пошук покупців природного газу серед промислових споживачів України, яким необхідно було реалізувати видобутий в межах спільної діяльності природний газ за ринковими цінами;

-підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів (складання та видачі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ, видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» під час його реалізації підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

-створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати у державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити безтоварні операції шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, виконанням робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою переведення коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в неконтрольовану готівку;

-підшукати та залучити до злочинної діяльності співучасників вчинення злочинів, а саме осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств, що здійснювали б купівлю-продаж природного газу;

-підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, які б з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, від імені фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, здійснювали б ведення бухгалтерського обліку, подавали б податкову звітність, а також здійснювали управління банківськими рахунками вказаних фіктивних підприємств;

-підшукати та залучити до злочинної організації службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» із числа керівництва вказаного підприємства з метою усунення можливих перешкод у здійсненні злочинної діяльності;

-забезпечити неформальну співпрацю із уповноваженими службовими особами представниками ПАТ «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз України», що входили до складу Комітетів управління спільною діяльністю;

-забезпечити отримання надприбутків шляхом реалізації природного газу, видобутого за укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність операторами ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр» за ціною, в окремих випадках нижчою за розмір рентної плати, що підлягав до сплати за видобування природного газу;

-підшукати та залучити до злочинної діяльності посадових осіб Державної фіскальної служби України і з метою отримання неправомірної вигоди для злочинної організації у вигляді переваг та пільг для підконтрольних підприємств Операторам спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» по сплаті ренти за користування надрами для видобування корисних копалин;

-з метою створення видимості перед ПАТ «Укргазвидобування» та контролюючими органами щодо прибутковості спільної діяльності, розробити механізм отримання від Державної фіскальної служби України та її територіальних органів розстрочки податкових зобов`язань та податкового боргу зі сплати рентних платежів і частину коштів, отриманих від реалізації природного газу перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» як прибуток від спільної діяльності.

Зазначається, що ОСОБА_14 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_4 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА_14 доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА_14 , через співорганізаторів ОСОБА_15 та ОСОБА_7 ;

-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА_10 ;

-виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ «Газтранспроект», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, пов`язаної з заволодінням коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

-як директор ТОВ «Газтранспроект» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольними злочинній організації товарними біржами та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природній газ видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;

-як директор ТОВ «Газтранспроект», придбаний на фіктивних аукціонах природній газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ОСОБА_14 та ОСОБА_7 ;

-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольними злочинній організації операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА_19 та ОСОБА_9 ;

-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_18 ;

-за вказівкою ОСОБА_18 та ОСОБА_9 підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємств ТОВ «Газтранспроект», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

-орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Газтранспроект», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання;

-приховувати злочинну діяльність злочинної організації, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газтранспроект», що є доказами вчинених злочинів, шляхом подання заяви до органів поліції про їх викрадення;

-за вказівкою ОСОБА_10 підписувати документи, пов`язані з перереєстрацією ТОВ «Газтранспроект» на іншу особу;

-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Зазначено, що упродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_14 злочинної організації від імені ТОВ «Надра Геоцентр», як оператора за договором про спільну діяльність № 265-12від 19.11.2007, реалізовано природного газу в обсязі 426 112,084 тис. м. куб. на суму 1 917 398 166 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність умисно занижена учасниками злочинної організації на суму 1 166 301 847 грн.

У клопотанні вказано, що упродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_14 злочинної організації від імені ТОВ «Карпатнадраінвест», як оператора за договором про спільну діяльність № 1747від 13.10.2004, реалізовано природного газу в обсязі 33031,359 тис. м. куб. на суму 159 805 127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016,загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність № 1747 умисно занижена на суму 82 310 610 грн.

Прокурор вказує, що упродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_14 злочинної організації від імені ТОВ «Фірма «ХАС», як оператора за договором про спільну діяльність № 60, реалізовано природного газу в обсязі 112 280,336 тис. м. куб. на суму 502 402 743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність № 60від 04.02.2004, умисно занижена на суму 364 611 793 грн.

Зазначено, що відповідно, вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації, на суму 1 613 224 251 грн.

Прокурор зазначає, що члени створеної та очоленої ОСОБА_14 злочинної організації, у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , а також службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності та інших невстановлених досудовим слідством осіб, у період часу із січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені ПАТ «Укргазвидобування» із підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за № 265-12 від 19.11.2007, ТОВ «Карпатнадраінвест» за № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Фірма «ХАС» за № 60 від 04.02.2004, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки в сумі 740 065 924,96 грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом зловживання при цьому службовим становищем службовими особами та використовуючи наступні, підконтрольні ОСОБА_14 та іншим учасникам злочинної організації суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газ Транс Груп», Товарну біржу «Центр» і Товарна біржа «Львівська універсальна», внаслідок чого інтересам держави спричинено шкоду (матеріальні збитки) на зазначену суму.

Вказано, що членами злочинної організації вказана сума коштів в період з січня 2013 по червень 2016 року через ряд підконтрольних їм фіктивних суб`єктів господарювання була конвертована в готівку, чим було завершено умисел членів злочинної організації на заволодіння коштами ПАТ «Укргазвидобування» від продажу природного газу та відповідно завдано збитків державним інтересам на зазначену суму.

Прокурор вказує, що підставою подальшого тримання під домашнім арештом є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно вливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Зазначає, що з часу обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту зазначені вище ризики, передбачені п.п. 1,4 ч.1 ст. 177 КПК України, не зменшилися та виправдовують вказаний запобіжний захід. Крім цього, застосування вказаного запобіжного заходу на даний час себе виправдало як ефективний захід для забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задоволення з наведених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя, приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно ч. 3 ст. 194 КПК України слідчий суддя має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті.
В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5 КК України.
15.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 внесені відомості про кримінальні провадження за ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5 КК України.
ОСОБА_4 15.06.2016 о 10 год. 45 хв. затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 205 КК України.

Наступного дня, 16.06.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 205 КК України.

В подальшому, з урахуванням комплексу зібраних у даному кримінальному провадженні доказів 15.02.2017 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 за статтями 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 205 ч. 2 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.06.2016 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10 год. 35 хв. 13.08.2016.
Слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва 08.08.2016 продовжено строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під вартою до 12.10.2016 та визначено розмір застави у сумі 200 000 000 грн.
Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 01.09.2016 ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 08.08.2016 було залишено без змін, а скаргу адвокатів ОСОБА_36 , ОСОБА_5 без задоволення.
В подальшому, відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.10.2016 строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 продовжено до 11.12.2016 та визначено розмір застави у сумі 200 000 000 грн.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.12.2016 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 30.01.2017 та визначено заставу у розмірі 200 000 000 грн.
Крім того, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.01.2017 продовжено строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під вартою до 27.03.2017 і також визначено розмір застави у сумі 100 000 000 грн.
Крім того, відповідно до тієї ж ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 14.03.2017, на підставі ч.5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

1)прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом;

2)не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу детектива, прокурора або суду;

3)повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4)утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні;

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

6)носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.03.2017 строк тримання під домашнім арештом підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 22.05.2017.
Враховуючи, що під час розгляду даного клопотання було доведено наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, тому слідчий суддя дійшов до висновку про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту з покладенням на нього відповідно до ч.5 ст.194 КПК України обов`язків: прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

В судовому засіданні будь-яких підстав для зміни запобіжного заходу ОСОБА_4 заявлено не було.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність обраного підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, бо ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані під час обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишились, тому слід продовжити строк домашнього арешту.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.176-179, 181, 184, 186-187, 193-194, 196, 199, 205, 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , міри запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, заборонивши підозрюваному цілодобово покидати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти при цьому на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1)прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом;

2)не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу детектива, прокурора або суду;

3)повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4)утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними - ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та свідками у цьому кримінальному провадженні;

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

6)носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали до 15.06.2017.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя