Справа № 359/1245/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 квітня 2017 року Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю представника заявника ТОВ «Дрім ЛОТО» - ОСОБА_3 , розглянувши скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДРІМ ЛОТО» ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_5 в порядку п.1 ч.1 ст.303 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:
19.04.2017 директора ТОВ «ДРІМ ЛОТО» ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області з даною скаргою на бездіяльність старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку, що мав місце 30.03.2017 за адресою: м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 4 (а.с.1-6).

Свою скаргу заявник обґрунтовує наступним. 30.03.2017 року близько 17год.40 хв. В приміщенні пункту розповсюдження державних лотерей за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 4 , де здійснюється законна господарська діяльність ТОВ «ДРІМ ЛОТО» з розповсюдження білетів державної лотереї оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» на підставі слідчого судді від 16.03.2017 року було проведено обшук співробітниками Бориспільського ВП ГУНП в Київській області на чолі зі старшим слідчим 1-го відділення з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів СВ Бориспільського ВП ОСОБА_5 та під час обшуку було вилучено частини пристрою візуалізації розіграшу білетів лотерей, які складаються із системних блоків (18шт) та моніторів (16шт.), а також вилучено 21 флеш-накопичувач, 1DVR, 6 свічів, 1 роутер, термінал SX-410, мобільний телефон та грошові кошти в сумі 2142 грн.

Заявник стверджує, що господарська діяльність здійснюються ТОВ «ДРІМ ЛОТО» на підставі договору передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей), укладеного між ТОВ «Розумні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО» від 01.08.2016 року №ДЛ-02-08-2016, за яким заявнику було доручено здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», а також на підставі ліцензійного договору від 10.01.2017 року, укладеного між ТОВ «Розумні Ігри» та ТОВ «Дрім Лото» за №ЛДЛ-10-01-2017 про передачу невиключної ліцензії на використання програмного забезпечення роботи лотерейного обладнання, зокрема візуального процесу розіграшу білетів державної лотереї «Золота підкова», та акту про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», відповідно до якого було погоджено кількість терміналів електронної системи прийняття ставок та пристроїв ВБЛ, що розміщені за вказаною адресою. Заявник зазначає, що така діяльність з розповсюдження білетів державних лотерей, не суперечить вимогам законодавства про ліцензування господарської діяльності та заборону грального бізнесу в Україні.

Посилаючись на вимоги ч.7 ст.236, п.3 ч.1 ст.169, ч.5 ст.171, ч.2 ст.168 КПК України заявник стверджує, що тимчасово вилучене під час обшуку майно підлягає поверненню, у зв`язку з тим, що слідчий не вніс клопотання слідчому судді про арешт майна, та зазначає, що тимчасово вилучення електронних систем, або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі слідчого суду, та що ухвали слідчого судді про надання дозволу на вилучення електронних інформаційних систем у співробітників поліції не було, що на думку заявника свідчить про повну невідповідність процедури вилучення комп`ютерного обладнання під час обшуку, а також необхідність негайного повернення такого майна особі, в якої воно вилучено. Заявник також зазначає, що під електронно-інформаційними системами слід розуміти електронно-обчислювальні машини (комп`ютери), а також зазначає, що вилучені грошові кошти є специфічним майном та, у разі надання дозволу на їх вилучення, повинні бути ідентифіковані шляхом позначення серії та номеру купюр саме в ухвалі слідчого судді, оскільки тільки так можливо встановити належність їх до певного зочину.

В судовому засіданні представник заявника ТОВ «Дрім ЛОТО» - ОСОБА_3 скаргу підтримав.

Старший слідчий СВ Бориспільського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_5 на розгляд скарги не з`явився.

Заслухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали, додані до скарги, слідчий суддя вважає, що скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Долучені до скарги матеріали свідчать про те, що в провадженні Бориспільського відділу поліції перебуває кримінальне провадження №0000037 від 25.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.203-2 КК України за фактом зайняття гральним бізнесом, зокрема щодо організації роботи підпільного ігрового закладу у тимчасовому приміщенні по АДРЕСА_1 , в якому надаються послуг у сфері грального бізнесу за допомогою класичного грального обладнання та комп`ютерних програм-симуляторів азартних ігор, що містять генератори випадкових чисел та дозволяють проведення гри в автономному режимі, незважаючи на те, що при вході до вказаного ігрового залу знаходиться вивіска « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Також встановлено, що ухвалою слідчого-судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 16 березня 2017 року було надано дозвіл слідчому ОСОБА_6 та прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в тимчасовому приміщенні по АДРЕСА_1 , яке знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером :06:001:0001, з метою виявлення, фіксації та вилучення наступних речей та документів: грального обладнання, імітуючих гральний процес програмних продуктів, фінансово-господарських документів, у яких відображено ведення незаконної діяльності щодо отриманих прибутків та понесених витрат, відомостей щодо осіб, які залучені в якості працівників в підпільних гральних закладах, документів щодо оренди приміщень під підпільні гральні заклади, списки постійних гравців, боргових розписок щодо невиплачених виграшів як на паперових так і цифрових і магнітних носіях, відомостей щодо осіб, причетних до організації та діяльності підпільних гральних закладів, грошових коштів і матеріальних цінностей, отриманих внаслідок злочинної діяльності, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження (а.с.7-9).

Згідно з протоколом обшуку від 30.03.2017 року, складеного старшим слідчим 1-го відділення з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів СВ Бориспільського ВП ОСОБА_5 в результаті проведення обшуку за АДРЕСА_1 у тимчасовому приміщенні по АДРЕСА_1 , яке знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером :06:001:0001 було виявлено та вилучено документи та речі, зокрема зазначені в скарзі системні блоки в кількості 18шт., монітори в кількості 16шт., а також вилучено електроносії різних марок (флеш-накопичувачі) в загальній кількості 20 шт. та перехідник флеш-носіїв в кількості 1 шт., сервер від камер відеоспостережень із зарядним пристроєм, розподільник відеокамер, безпровідний маршрутизатор із зарядним пристроєм, електронний пристрій з монітором з електронним сканером та зарядним пристроєм, чековий апарат, роз`єднувачі інтернет мережі в кількості 3 шт., мобільний телефон та грошові кошти в сумі 2142 грн.(а.с.10-14)

Згідно з довідкою про вилучення транспортного засобу , виданої старшим слідчим слідчого відділу ОСОБА_6 , вказаною довідкою підтверджується, що у ОСОБА_11 08.08.2016 співробітниками Бориспільського відділу поліції Головного управління національної поліції в Київській області вилучений мотоцикл марки YAMAHA FZ6-S сірого кольору з прикріпленим номерним знаком НОМЕР_1 , який знаходиться на майданчику тимчасового утримання транспортних засобів Бориспільського відділу поліції до прийняття кінцевого рішення в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань 08.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України(а.с.4).

Як зазначає заявник, 05.04.2017 року рекомендованим листом в адресу Бориспільського ВП було направлено клопотання на ім`я начальника Бориспільського ВП ГУНП в Київській області про зобов`язання слідчого ОСОБА_5 повернути тимчасово вилучене майно ТОВ «ДРІМ ЛОТО» (а.с.15-16). Докази отримання такого клопотання Бориспільським відділом поліції, матеріали скарги не містять.

На підтвердження підстав проведення господарської діяльності, заявником надано ряд документів, зокрема: договір оренди б/н від 26.1.2016, укладений між ТОВ «Бориспільсортнасінняовоч» та ТОВ «Дрім Лото» (Орендар) про тимчасове користування приміщення магазину «Мрія» з відкритою прибудовою автобусної зупинки, загальною площею 45,00кв.м за адресою: м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 4 (а.с.18-21), Акт прийому-передачі до Договору оренди від 26.12.2016 (а.с.22),; Договір передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) №ДЛ-02-08-2016 від 01.08.2016, укладений між ТОВ «РОЗУМНІ ІГРИ» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО» (Повірений) про доручення Повіреному здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» (а.с.23-24) та Додаткові угоди до нього від 30.09.2016, від 31.10.2016, від 28 листопада 2016Ювід 16.12.2016, від 10.01.2017, від 27.01.2017, від 20.02.2017 (а.с.25-32); Ліцензійний договір №ЛДЛ-10-01-2017 від 10.01.2017 року, укладений між ТОВ «Розумні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО» (Ліцензіат) про передачу невиключної ліцензії на використання програмного забезпечення (а.с.33-38), а також Додаткові угоди до нього від 20.02.2017 (а.с.39); підтвердження отримання ліцензії Міністерства фінансів України ТОВ «М.С.Л.» на випуск та проведення лотерей, отримання ТОВ «Дрім Лото» посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей за вказаною в скарзі адресою (а.с.40-43)

З долучених до скарги матеріалів кримінального провадження встановлено, що 08.08.2016 року у ОСОБА_11 , інтереси якого представляють заявники, співробітниками Бориспільського відділу поліції був вилучений та до цього часу не повернутий зазначений у скарзі мотоцикл марки YAMAHA FZ6-S д.р.н. НОМЕР_1 .

Відповідно до вимог ч.5,7 ст.236 КПК обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення..

За змістом ч.2 вказаної статті тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За змістом ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно з вимогами ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, вищенаведені вимоги кримінального процесуального законодавства щодо звернення слідчого, прокурора з клопотанням про арешт стосується тимчасово вилученого майна, яким в розумінні ч.7 ст.236 КПК України є вилучені під час обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Щодо посилання заявника на вимоги ч.2 ст.168 КПК України щодо порядку тимчасового вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, а саме - для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, та лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду, то слідчий суддя звертає увагу, що згідно ухвали слідчого судді від 16 березня 2017 року про надання дозволу на обшук в приміщенні по АДРЕСА_1 (за місцем провадження господарської діяльності ТОВ «Дрім ЛОТО»), було також зазначено про його проведення з метою виявлення, фіксації та вилучення, зокрема: грального обладнання, імітуючих гральний процес програмних продуктів, інформації на паперових так і цифрових і магнітних носіях, грошових коштів.

А також звертає увагу, що заявником стверджує, що вилучені під час обшуку системні блоки та монітори є частинами пристрою візуалізації розіграшу білетів лотерей, при цьому посилається на вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку тимчасового вилучення електронних інформаційних систем або їх частин.

Враховуючи викладене, що обшук та вилучення зазначених в протоколі обшуку речей і документів в приміщенні по вул.Привокзальна, 4 у м.Борисполі Київської області (за місцем провадження господарської діяльності ТОВ «Дрім ЛОТО»), здійснений на підставі ухвали слідчого-судді, вважаю, що скарга директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДРІМ ЛОТО» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.167-169, 236,303,304,306-307,309,376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні скарги директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДРІМ ЛОТО» ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_5 в порядку п.1 ч.1 ст.303 КПК України щодо неповерненні ТОВ «ДРІМ ЛОТО» майна, вилученого 30.03.2017 року в результаті проведеного обшуку в приміщенні за адресою: м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 4, - відмовити.

Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений 28 квітня 2017 року о 09.45 годині.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_12 -Лесів