Справа № 761/8055/17
Провадження № 1-кс/761/5082/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 15.12.2015, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 15.12.2015, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 15.12.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження 20.12.2016 року, в ході проведення обшуку підвальних приміщень у будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.12.2016 року, було виявлено та вилучено: Грошові кошти сумою 2745415 гривень; Грошові кошти сумою 28689 доларів США;Грошові кошти сумою 14000 євро;Грошові кошти сумою 70650 російських рублів;мобільний телефон «Нокиа», імей НОМЕР_1 , імей НОМЕР_2 ;Системний блок із надписом «Bravo hedy»;Посадова інструкція касира відділення № 1 ТОВ «Фінод» на 2 аркушах;Квитанції та прибутково-видаткові касові ордери відділення № 1 ТОВ «Фінод»;Посвідчення № 266 касира ОСОБА_4 ;Посвідчення № 631 касира ОСОБА_5 ;Бланки довідки форми № 377;Зошит обліку довідок форми № 377;Печатка з відтиском «Одеська філія» АТ пр УФГ О.К. № 0017 Одеса пл. Соборна 1, ОСОБА_6 »;Печатка з відтиском «Пункт обміну валюти Приморська філія АТ «УФГ» у м. Одеса рег. № НБУ 804/9074 Одеса пл. Соборна,1;Відеореєстратор з жорстким диском «DVR 3104E» № TZA1MF09300178;Відеореєстратор з жорстким диском «8408 AVL», № 1055;Відеореєстратор з жорстким диском «8408 AVL» № 1164;Системний блок «Мегабіт» № 14333094JК;мобільний телефон «Ірноne 6S», імей НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Nomi», імей НОМЕР_4 , імей НОМЕР_5 ;мобільний телефон «Леново», імей НОМЕР_6 , імей НОМЕР_7 ;аркуші паперу із написами виконаним від руки за змістом схожим на пояснювальні записки про походження грошових коштів;поліетиленовий пакет із касовими документами;системний блок із надписом «Coler Master».

21.12.2016 року виявлені та вилучені під час обшуку речі та документи було визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 0000406 від 15.12.2015.

28.02.2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 ухвалив скаргу адвоката ОСОБА_8 подану в інтересах ОСОБА_9 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_2 та зобов`язав слідчого повернути майно вилучене 20.12.2016 р. в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у розмірі 105990 грн. та 1630 доларів США; мобільний телефон «Нокиа», імей НОМЕР_1 , імей НОМЕР_2 з сім-картами МТС № НОМЕР_8 та Київстар № НОМЕР_9 ; Системний блок із надписом «Bravo hedy»; Посадова інструкція касира відділення № 1 ТОВ «Фінод» на 2 аркушах; Квитанції та прибутково-видаткові касові ордери відділення № 1 ТОВ «Фінод»; Посвідчення № 266 касира ОСОБА_4 ; Посвідчення № 631 касира ОСОБА_5 ; Бланки довідки форми № 377; Зошит обліку довідок форми № 377; Відеореєстратор з жорстким диском «DVR 3104E» № TZA1MF09300178; Відеореєстратор з жорстким диском «8408 AVL», № 1055; Системний блок «Мегабіт» № 14333094JК.

01.03.2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10 ухвалив скаргу адвоката ОСОБА_8 подану в інтересах ОСОБА_9 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_2 та зобов`язав слідчого повернути майно вилучене 20.12.2016 р. в ході обшуку за адресою: Одеса, пл. Соборна, 1.

У той же час, згідно повідомлення № 30/2/2-1768 від 13.02.17 ДКІБ СБ України встановлено, що ОСОБА_9 використовує підконтрольні підприємства, зокрема: ПП «ААС» (), ПП «Модус Н» (), ПП «Юридична компанія «Гарант» (), ТОВ «Грін Плюс» (), ТОВ «Муніципальний Кінотеатр «Уточкіно» (), ТОВ «Посейдон Таун» (), ТОВ «Рея Руж» (), ТОВ Фірма «Фудмаркет» () та іноземні компанії: «GLOBAL VENTURES LP» (272 Bath Street, Glasgow, Scotland, UK, SL 020589); «NOVA RESOURCES LP» (SL21976, 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Scotland, UK); «MEGATRANS L.P» (SL23294, 272 Bath street, Glasgow, G2 4JR, Scotland ML 11 0QW); «HOT MANAGEMENT SOLUTIONS L.P.» (44 Мain Street, Douglas, South Lanarkshire, Scotland, ML11 0QW ,GB); «PEARLMAN & TISHBI» (10203 Santa Monica Blvd., Fourth Floor Los Angeles, California 90067); «GLOBAL SALES & SUPPLIS LLP» (OC379659, Suite 1, The Studio, St Nicholas Close, Elstree, Hertz, England WD6 3EW ); «ORIENT TRANS TRADE FZE» (Saif Desk

Q1-08-044/A PO BOX: 513925 SARJAN - UAE); «VITAL LOGISTICS LP» (44/46 Mornigside Road, Suite 3 Edinbur, Scotland EH10 4BF, UK); «CARAVAN GLOBAL TRADE FZC» (Saif Desk Q11-06-053Bp.o.box 513951 Shj U.a.e) для здійснення прикриття незаконної діяльності та сприяння легальним платникам податків в умисному ухиленні від сплати податків шляхом формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств.

Після чого, грошові кошти, отримані від вказаної незаконної діяльності подальшому спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення терористичної організації ЛНР.

Таким чином, зважаючи на те, що вилучені 20.12.2016 року під час обшуку речі та документи, про які йдеться у клопотанні, є знаряддями вчинення злочину і його предметом, та визнані на цій підставі речовими доказами у даному кримінальному проваджені, а грошові кошти, окрім викладеного, за наявними у матеріалах кримінального провадження даними ймовірно є підробленими та підлягають відповідному експертному дослідженню.

Зважаючи на вищевикладене, з метою збереження вказаних речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна у даному кримінальному провадженні, у досудового розслідування виникла необхідність у їх арешті.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на вказане в клопотанні майно, оскільки вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України.

Володілець майна у судове засідання не викликався.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 15.12.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження 20.12.2016 року, в ході проведення обшуку підвальних приміщень у будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.12.2016 року, було виявлено та вилучено: Грошові кошти сумою 2745415 гривень; Грошові кошти сумою 28689 доларів США;Грошові кошти сумою 14000 євро;Грошові кошти сумою 70650 російських рублів;мобільний телефон «Нокиа», імей НОМЕР_1 , імей НОМЕР_2 ;Системний блок із надписом «Bravo hedy»;Посадова інструкція касира відділення № 1 ТОВ «Фінод» на 2 аркушах;Квитанції та прибутково-видаткові касові ордери відділення № 1 ТОВ «Фінод»;Посвідчення № 266 касира ОСОБА_4 ;Посвідчення № 631 касира ОСОБА_5 ;Бланки довідки форми № 377;Зошит обліку довідок форми № 377;Печатка з відтиском «Одеська філія» АТ пр УФГ О.К. № 0017 Одеса пл. Соборна 1, ОСОБА_6 »;Печатка з відтиском «Пункт обміну валюти Приморська філія АТ «УФГ» у м. Одеса рег. № НБУ 804/9074 Одеса пл. Соборна,1;Відеореєстратор з жорстким диском «DVR 3104E» № TZA1MF09300178;Відеореєстратор з жорстким диском «8408 AVL», № 1055;Відеореєстратор з жорстким диском «8408 AVL» № 1164;Системний блок «Мегабіт» № 14333094JК;мобільний телефон «Ірноne 6S», імей НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Nomi», імей НОМЕР_4 , імей НОМЕР_5 ;мобільний телефон «Леново», імей НОМЕР_6 , імей НОМЕР_7 ;аркуші паперу із написами виконаним від руки за змістом схожим на пояснювальні записки про походження грошових коштів;поліетиленовий пакет із касовими документами;системний блок із надписом «Coler Master».

21.12.2016 року виявлені та вилучені під час обшуку речі та документи було визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 0000406 від 15.12.2015.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилучене під час обшуку майно підпадає під ознаки ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речових доказів, і вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказані об`єкти, які є предметом вчинення злочину, можуть бути приховувані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені, відчужені, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на Грошові кошти сумою 2745415 гривень; Грошові кошти сумою 28689 доларів США;Грошові кошти сумою 14000 євро;Грошові кошти сумою 70650 російських рублів;мобільний телефон «Нокиа», імей НОМЕР_1 , імей НОМЕР_2 ;Системний блок із надписом «Bravo hedy»;Посадова інструкція касира відділення № 1 ТОВ «Фінод» на 2 аркушах;Квитанції та прибутково-видаткові касові ордери відділення № 1 ТОВ «Фінод»;Посвідчення № 266 касира ОСОБА_4 ;Посвідчення № 631 касира ОСОБА_5 ;Бланки довідки форми № 377;Зошит обліку довідок форми № 377;Печатка з відтиском «Одеська філія» АТ пр УФГ О.К. № 0017 Одеса пл. Соборна 1, ОСОБА_6 »;Печатка з відтиском «Пункт обміну валюти Приморська філія АТ «УФГ» у м. Одеса рег. № НБУ 804/9074 Одеса пл. Соборна,1;Відеореєстратор з жорстким диском «DVR 3104E» № TZA1MF09300178;Відеореєстратор з жорстким диском «8408 AVL», № 1055;Відеореєстратор з жорстким диском «8408 AVL» № 1164;Системний блок «Мегабіт» № 14333094JК;мобільний телефон «Ірноne 6S», імей НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Nomi», імей НОМЕР_4 , імей НОМЕР_5 ;мобільний телефон «Леново», імей НОМЕР_6 , імей НОМЕР_7 ;аркуші паперу із написами виконаним від руки за змістом схожим на пояснювальні записки про походження грошових коштів;поліетиленовий пакет із касовими документами;системний блок із надписом «Coler Master», які було вилучено 20.12.2016 року, в ході проведення обшуку підвальних приміщень у будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.12.2016 року

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :