печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до наступних документів, що знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.366 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час здійснення цим товариством у березні та жовтні 2011 року державних закупівель самопідіймальних плавучих бурових установок за завищеними цінами, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі.

28.03.2012 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало кошти в сумі 4 610 доларів США на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить, згідно виписки по рахунку, « ІНФОРМАЦІЯ_6 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій інформації, як на паперових так і на електронних носіях та документів:

- про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 24.09.2009 по 21.11.2013;

- документів, у тому числі контрактів, інвойсів, на підставі яких компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 28.02.2012 перераховано кошти на вказаний рахунок.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/26161/17-к

Примірник 2 - наданий прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1