Справа № 366/1946/15-п
Номер провадження 1-кс/366/272/15
У Х В А Л А
смт. Іванків «28» липня 2015 р.
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000442 від 21.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, розкриття банківської таємниці та їх вилучення, а саме: документів клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 фізичної особи, по банківському рахунку (номер картки) № НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунку, виписки по рахунках за період з 01.02.2015 року по момент виконання ухвали, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місяця, дати зняття.

Клопотання мотивоване тим, що 14.02.2015 року ОСОБА_4 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в смт. Іванків, перерахував невідомій особі за мотоблок Салют-5, грошові кошти в сумі 2000 гривень, однак до даного часу мотоблок не отримав, а грошові кошти не повернуті.

Слідчий суддя, ознайомившись з копіями матеріалів до клопотання про тимчасовий доступ до документів та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні «ПАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ :
1.Надати слідчому Іванківського РВГУМВС України в Київській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів про розкриття банківської таємниці та їх вилучення, а саме: документів клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 фізичної особи, по банківському рахунку (номер картки) № НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунку, виписки по рахунках за період з 01.02.2015 року по момент виконання ухвали, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місяця, дати зняття.

2.На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження «ПАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 про надання можливості вилучення вказаних документів.

3.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

4.Строк дії ухвали 1(один) місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1