Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2017 року м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участі заступника начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду винесене у кримінальному провадженні № 0000109 клопотання заступника начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , що погоджене із прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

22.03.2017 року заступник начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи його наступним.

20.03.2017 року до чергової частини Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.03.2017 близько 18 год. 15 хв. невідома особа заволоділа (здійснила перерахування коштів за допомогою інтернет ресурсу «UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1») її грошовими коштами в загальній сумі 9 600 грн., які знаходились на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 20 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка дала наступні показання: близько з кінця лютого по 17.03.2017 їй близько 5-ти разів телефонували з номеру НОМЕР_2 та представлялися працівниками банку і розповідали різні історії та цікавились про операції по її картці. Остання здогадувалась, що це можуть бути шахраї, тому нічого не розповідала та клала слухавку. 17.03.2017 близько 18 год. 15 хв. ОСОБА_5 на телефон надійшло СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на картці залишок коштів становить 414 грн. та знято гроші в сумі 9 600 грн. за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла була здивована, оскільки ніякої інформації про картку, паролі та іншу інформацію нікому не повідомляла. Крім цього ОСОБА_5 різними Інтернет- послугами з участю вищевказаної картки не користувалась та ніяких об`яв в Інтернеті не викладала. З близьких та родичів до картки доступу та той момент ніхто не мав. Після цього потерпіла відразу зателефонувала до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про дану подію, на що порадили звернутись до поліції. Також згідно довідки наданої Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), встановлено, що 17.03.2017 з картки, якою користується ОСОБА_5 № НОМЕР_1 був здійснений переказ коштів в сумі 9 600 грн. за допомогою інтернет ресурсу «UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1».

Слідчий за погодженням із прокурором посилається на те, що для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: 1) анкетні дані користувача та іншу детальну інформацію про операції, які здійснювалися за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 17.03.2017 близько 18 год. 16 хв. по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі із зазначенням про місце та час здійснення операцій та реквізити отримувача пересланих грошових коштів з наданням відповідним чином завірених копій документів; 2) інформацію про параметри з`єднання правопорушника до мережі інтернет (місцезнаходження, ІР-адресу, МАС-адресу кінцевого обладнання та інше) з наданням відповідним чином завірених копій документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на вказане, просить слідчого суддю надати дозвіл заступнику начальника СВ Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперативному працівнику за окремим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, в яких міститься вищезазначена інформація.

В судовому засіданні заступник начальника Гребінківського СВ клопотання підтримав, просив задовольнити. Уточнив, що просить надати тимчасовий доступ оперативному працівнику за його окремим дорученням.

Прокурор та представник сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явились, хоч і повідомлялись про судове засідання, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для судового розгляду даного клопотання. При цьому слідчий суддя здійснював судовий виклик представника сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », незважаючи на заяву слідчого про розгляд клопотання без їх участі. Оскільки посилання слідчого на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, представником сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », нічим не аргументовані та безпідставні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу ч.ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однаково важливо, що згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. До таких речей і документів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При розгляді таких клопотань згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, поміж іншого, також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із копії витягу із кримінального провадження вбачається, що дійсно 20.03.2017 року було заведено кримінальне провадження за № 0000109 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про те, що 17.03.2017 близько 18 год. 15 хв. невідома особа таємно викрала грошові кошти шляхом переводу через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 в сумі 9 600 грн. Орган досудового розслідування Гребінківський ВП ГУНП в Полтавській області, слідчий ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 /а.с. 3/.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.03.2017 року, яка надійшла від ОСОБА_8 вбачається, що 17.03.2017 року близько 18 год. 16 хв. невідома особа зняла грошові кошти в сумі 9 600 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 без її відома /а.с. 5/.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що близько з кінця лютого по 17.03.2017 їй близько 5-ти разів телефонували з номеру НОМЕР_2 та представлялися працівниками банку і розповідали різні історії та цікавились про операції по її картці. Остання здогадувалась, що це можуть бути шахраї, тому нічого не розповідала та клала слухавку. 17.03.2017 близько 18 год. 15 хв. ОСОБА_5 на телефон надійшло СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на картці залишок коштів становить 414 грн. та знято гроші в сумі 9 600 грн. за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла була здивована, оскільки ніякої інформації про картку, паролі та іншу інформацію нікому не повідомляла. Крім цього ОСОБА_5 різними Інтернет- послугами з участю вищевказаної картки не користувалась та ніяких об`яв в Інтернеті не викладала. З близьких та родичів до картки доступу та той момент ніхто не мав. Після цього потерпіла відразу зателефонувала до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про дану подію, на що порадили звернутись до поліції /а.с. 5/.

Згідно довідки наданої Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), встановлено, що 17.03.2017 з картки, якою користується ОСОБА_5 № НОМЕР_1 був здійснений переказ коштів в сумі 9 600 грн. за допомогою інтернет ресурсу «UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1» /а.с. 8/.

Таким чином, із зазначених матеріалів вбачається, що на даний час особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, не встановлено, натомість, інформація про доступ до якої просить слідчий за погодженням із прокурором може містити відомості про особу, яка могла вчинити кримінальне правопорушення, в інший спосіб отримати вказані відомості, зважаючи на спосіб вчинення злочину не можливо.

Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , який визначений слідчим у відповідному кримінальному провадженні /а.с. 3/, а також оперативному працівнику за його окремим дорученням до документів, в яких міститься наступна інформація: 1) анкетні дані користувача та інша детальна інформація про операції, які здійснювалися за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 17.03.2017 близько 18 год. 16 хв. по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі із зазначенням про місце та час здійснення операцій та реквізити отримувача пересланих грошових коштів; 2) інформація про параметри з`єднання правопорушника до мережі інтернет (місцезнаходження, ІР-адресу, МАС-адресу кінцевого обладнання та інше). Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати доступ до вказаної інформації.

Натомість щодо вимоги слідчого про надання відповідним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про тимчасовий доступ до яких заявлено вимогу, слід відмовити, оскільки це суперечить ч. 1 ст. 159 КПК України.

Адже відповідно до ч.ч. 1 ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на вказане, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 163-164, 309, 369-372 КПК, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або за його окремим дорученням оперативному працівнику тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) та у яких міститься інформація про:

1) анкетні дані користувача та іншу детальну інформацію про операції, які здійснювалися за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 17.03.2017 близько 18 год. 16 хв. по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі із зазначенням про місце та час здійснення операцій та реквізити отримувача пересланих грошових коштів;

2) параметри з`єднання правопорушника до мережі інтернет (місцезнаходження, ІР-адресу, МАС-адресу кінцевого обладнання та інше).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали закінчується 23 квітня 2017 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1