печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000237 від 28.11.2012 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

01.09.2009 ІНФОРМАЦІЯ_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано свідоцтва про право власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , № НОМЕР_1 у будинку АДРЕСА_6 .

03.09.2009 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєструвало право власності на зазначені квартири за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

14.03.2016 з КП ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла відповідь про те, що від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до відділу замовлень будь яких документів з приводу реєстрації не надходило.

Крім того 07.04.2017з КП ІНФОРМАЦІЯ_5 додатково надіслано лист згідно якого будь яких заяв на реєстрацію квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 до відділу замовлень не надходило.

18.07.2016 здійснено тимчасовий доступ до речей та документі, які знаходились в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_8 ), а саме до документів щодо реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 . Вивчивши матеріали отримані в ході тимчасового доступу встановлено що в матеріалах реєстраційних справ вилучених в ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутні будь які відомості щодо права власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказані вище квартири.

З метою встановлення обставин реєстрації права власності на вказані вище квартири за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття (обслуговування, руху коштів) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розрахункових рахунків, які належать КП ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: р/р НОМЕР_3 та р/р НОМЕР_4 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000237 від 28.11.2012 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , а також за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу та зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до таких документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_9 :

документів щодо відкриття (обслуговування, руху коштів) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розрахункових рахунків Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: р/р НОМЕР_3 та р/р НОМЕР_4 за період з 01.01.2009 по 01.01.2010.

про рух коштів по указаним розрахунковим рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунку по 12.05.2017 (на паперовому та електронному носії);

справ з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним платіжним карткам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по 12.05.2017.

договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по 12.05.2017;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтами банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1