печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5176/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002788 від 08.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із корисливих мотивів,за укладеними упродовж 2015 2016 років із вказаним підприємством завідомо невигідними договорами на постачання товарно-матеріальних цінностей, перерахували суб`єкту господарювання кошти в сумі 22,8 млн. грн, частину з яких у розмірі 5,2 млн. грн. в подальшому привласнили, спрямувавши за безготівковими операціями на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_15 .
В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_14 використовували рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 - рахунок № НОМЕР_16 (840 долар США, 978 ЄВРО, 980 українська гривня), відкритий 05.08.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 - рахунок № НОМЕР_17 (980 українська гривня), відкритий 13.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 - рахунок № НОМЕР_18 (840 долар США, 978 ЄВРО, 980 українська гривня), відкритий 09.08.2016 та закритий 16.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_12 - рахунок № НОМЕР_19 (840 долар США, 978 ЄВРО, 980 українська гривня), відкритий 05.08.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_20 (840 долар США, 978 ЄВРО, 980 українська гривня), відкритий 05.08.2016.
З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, використання документів як доказів у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане самостійно і в сукупності з іншими відомостями, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0002788 від 08.10.2016р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_16 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 05.08.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді;
- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 , договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_17 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 13.09.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді;
- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 ,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_18 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 09.08.2016 до 16.09.2016р.
- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_12 , договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_12 з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_19 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 05.08.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді;
- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_14 , договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_14 з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_21 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки за період з 05.08.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5176/17-к.
Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3