н/п 1-кс/640/193/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"20" січня 2017 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
представника ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 ,
представника ПП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7
10.01.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , про надання тимчасового доступу та дозволу вилучення документів, що перебувають у розпорядженні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) стосовно вантажу, що знаходиться у залізничних цистернах №№50531656, 50818806, 50820216, 50827112, 50837822, 50844166, 50845445, 50860519, 50863232, 58162256, 58172180, 58225798, 58247578, 76632132, 76682400, 58165689, 77723294, 77960094, 77960193, 77733590, 77951390, 77659092, 77262293, 77768190, 76654979, 77767291, 77676195, 77594893, 77236594, 77730299, 76651538, 77559292, 77779692, 77652790, 76653831, 57480956, 77755593, 77555795, 77728897, 77716595, 77265999, 77759298, 77299691, 76656394, 76654417, 77646198, 50853985, 57738320, 77731099, 77757995, 76653781, 77758191, 77731594, 50810936, 50822113, 50847482, 50848076, 50849819, 50857259, 58159120, 58169574, 50843218, 58198698, 58247214, 58262080, 58269838, 76634138, 76635309 «газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання», походження РФ, а саме: товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, паспортів якості, відомостей щодо власників вагонів та вантажу та інше; надання тимчасового доступу та дозволу отримання зразків вантажу із залізничних цистерн №№50531656, 50818806, 50820216, 50827112, 50837822, 50844166, 50845445, 50860519, 50863232, 58162256, 58172180, 58225798, 58247578, 76632132, 76682400, 58165689, 77723294, 77960094, 77960193, 77733590, 77951390, 77659092, 77262293, 77768190, 76654979, 77767291, 77676195, 77594893, 77236594, 77730299, 76651538, 77559292, 77779692, 77652790, 76653831, 57480956, 77755593, 77555795, 77728897, 77716595, 77265999, 77759298, 77299691, 76656394, 76654417, 77646198, 50853985, 57738320, 77731099, 77757995, 76653781, 77758191, 77731594, 50810936, 50822113, 50847482, 50848076, 50849819, 50857259, 58159120, 58169574, 50843218, 58198698, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: товару «газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання», який належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ).
Відповідно до повідомлення про виявлене правопорушення ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СБ України отримано інформацію щодо порушення законодавства посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та ПП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме вчинення дій щодо ухилення від сплати податків та фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації) ЛНР та ДНР.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціалізується на імпорті на митну територію України в зоні діяльності Енергетичної митниці ДФС України паливно-мастильних матеріалів. Особою відповідальною за фінансове врегулювання виступає підконтрольна ТОВ структура - ПП « ОСОБА_9 ». Для безпосереднього здійснення декларування товарів залучене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Встановлено, що службові особи пов`язаних структур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 », з метою ухилення від сплати податків та мита до державного бюджету України застосовують схему оформлення зовнішньоекономічних імпортних контрактів із контрагентом зареєстрованим у країнах із пільговим режимом оподаткування (Кіпр, Великобританія), що надає змогу фіктивно занижувати митну вартість імпортованого товару.
Вказане підтверджується тим, що ОСОБА_13 фактично постійно перебуває на території так званих ЛДНР, має там постійне житло, підтримує сталі контакти із представниками тамтешньої «адміністрації». ОСОБА_12 є громадянином Російської Федерації, також постійно відвідує тимчасово окуповані території України.
Згідно відповіді на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, у протиправній схемі вчинення вказаного злочину задіяні інші підприємства, які займаються імпортом газу вуглеводного скрапленого для комунально-побутового споживання на територію України з РФ, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Всі вказані залізничні цистерни №№50531656, 50818806, 50820216, 50827112, 50837822, 50844166, 50845445, 50860519, 50863232, 58162256, 58172180, 58225798, 58247578, 76632132, 76682400, 58165689, 77723294, 77960094, 77960193, 77733590, 77951390, 77659092, 77262293, 77768190, 76654979, 77767291, 77676195, 77594893, 77236594, 77730299, 76651538, 77559292, 77779692, 77652790, 76653831, 57480956, 77755593, 77555795, 77728897, 77716595, 77265999, 77759298, 77299691, 76656394, 76654417, 77646198, 50853985, 57738320, 77731099, 77757995, 76653781, 77758191, 77731594, 50810936, 50822113, 50847482, 50848076, 50849819, 50857259, 58159120, 58169574, 50843218, 58198698, 58247214, 58262080, 58269838, 76634138, 76635309, із товаром «газ вуглеводний скраплений для комунально-побутового споживання», знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_2 .
Крім того, згідно інформування ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, наявні в Управлінні дані свідчать, що заявлений до митного оформлення товар («газ вуглеводний скраплений для комунально-побутового споживання»), може містити у своєму складі отруйні та сильнодіючі речовини, які можуть нанести шкоду здоров`ю людини, а документи подані до митного органу, містять неправдиві відомості щодо характеристик, якості, вартості та безпечності товару.
Отримана інформація потребує перевірки шляхом проведення слідчих, процесуальних дій в рамках кримінального провадження.
Шляхом тимчасового доступу до залізничних цистерн №№50531656, 50818806, 50820216, 50827112, 50837822, 50844166, 50845445, 50860519, 50863232, 58162256, 58172180, 58225798, 58247578, 76632132, 76682400, 58165689, 77723294, 77960094, 77960193, 77733590, 77951390, 77659092, 77262293, 77768190, 76654979, 77767291, 77676195, 77594893, 77236594, 77730299, 76651538, 77559292, 77779692, 77652790, 76653831, 57480956, 77755593, 77555795, 77728897, 77716595, 77265999, 77759298, 77299691, 76656394, 76654417, 77646198, 50853985, 57738320, 77731099, 77757995, 76653781, 77758191, 77731594, 50810936, 50822113, 50847482, 50848076, 50849819, 50857259, 58159120, 58169574, 50843218, 58198698, 58247214, 58262080, 58269838, 76634138, 76635309, та вантажу який в ньому знаходиться «газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання», походження РФ, через відбір відповідних зразків для дослідження, а також отримання супровідних документів на вказаний товар, можливо встановити обставини ввезення на територію України зазначеного товару, суб`єктів господарювання задіяних в імпортній операції, їх посадових осіб, та інші обставини що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести викладені обставини не видається за можливе, оскільки необхідні речі, а саме: товар «газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання», документи на вантаж, зберігаються виключно за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_2 .
Сторона обвинувачення зазначає, що зазначена у даному клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у розпорядженні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) на території ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, в судовому засіданні надав письмові заперечення, вказуючи, зокрема, що вони заперечують проти надання тимчасового доступу до речей та документів підприємства, оскільки, відповідно до клопотання слідчого, ознаки злочину «фінансування тероризму» вбачаються в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » та пов`язаних з ними фізичних осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Крім того, слідчий вказує, що у протиправній схемі вчинення вказаного злочину задіяні інші підприємства, зокрема, ПП « ОСОБА_4 ». В якості підстави для такого твердження слідчий посилається на рапорти інших працівників СБУ. У справі відсутні договори, платіжні документи, листування чи будь-які інші докази наявності фінансово-господарських відносин чи будь-якого іншого зв`язку ПП « ОСОБА_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_9 » чи пов`язаними з ними ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Відсутність таких відносин підтверджується і довідкою ПП « ОСОБА_4 ». Отже, твердження слідчого про задіяність ПП « ОСОБА_4 » у злочинній схемі фінансування тероризму, за ознаками якої здійснюється кримінальне провадження - є лише припущенням, яке не підкріплено матеріалами справи. Слідчий вказує на наявність інформації, що газ скраплений містить отруйні, сильнодіючі чи інші шкідливі речовини, а документи на вантаж містять неправдиві відомості. Проте, вантаж прибуває на територію України в опломбованій тарі, на етапі митного оформлення товару митний орган у присутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює вибіркове взяття проб вантажу з подальшою передачею проб до експертної установи на дослідження. Зокрема, проби (зразки) були відібрані: 21.12.16р-з вагону № 58165689; 21.12.16р-з вагонів № 50860519, 58247578, 50844166, 50837822; 12.01.17р - з вагонів № 58159120, 50849819. Отже, єдиним належним доказом наявності у складі газу сильнодіючих чи інших шкідливих речовин, неправдивості товаросупровідних документів може бути акт експертного дослідження відібраних проб. 18.01.17 ПП « ОСОБА_16 » отримало висновки, підготовлені експертною установою ДФС, стосовно проб, відібраних 121.12.16. Згідно п. 12 вказаних висновків, у вагонах-цистернах дійсно міститься суміш газів вуглеводневих скраплених (пропану, бутану та інших). Стосовно вмісту отруйних та сильнодіючих речовин експертна установа вказала, що встановити їх наявність не є можливим у зв`язку з відсутністю належної методики. Отже, твердження слідства, що документи на вантаж не відповідають дійсності, а в цистернах містяться отруйні чи сильнодіючі речовини, не підтверджується висновками експертного дослідження. Відповідно до загальнодоступних відомостей Реєстру судових рішень, вказане кримінальне провадження здійснюється з 16.11.16, тобто, більше двох місяців. При цьому, провадження й досі здійснюється за ознаками злочину, обвинувачення жодній особі не пред`явлене. Це свідчить про відсутність у органу слідства належних доказів. ПП « ОСОБА_4 » здійснює цілком легальну діяльність на оптовому та роздрібному ринку газу скрапленого. Підприємство працює з 2002 року, на сьогоднішній день налічує 82 працівники, діяльність підприємства полягає у експлуатації мережі автомобільних газозаправних пунктів та у встановленні на автомобілі газобалонного обладнання. В матеріалах провадження відсутні докази ухилення ПП « ОСОБА_4 » віл сплати податків, фінансування тероризму, виведення капіталів за кордон чи іншої протиправної діяльності. Вважає, що твердження органу слідства про задіяність ПП « ОСОБА_4 » у скоєнні злочину «фінансування тероризму» є припущенням, яке не підтверджено матеріалами справи, а речі та документи, що утворюються в ході роботи ПП « ОСОБА_4 », не можуть мати доказового значення в рамках вказаного кримінального провадження. Просить клопотання органу досудового слідства про надання тимчасового доступу до речей та документів залишити без задоволення.
Представника ПП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 , підтримав думку представника ОСОБА_5 , заперечував проти задоволення клопотання, в судовому засіданні надав аналогічні письмові заперечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Більш того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням (п. 1, п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України).
Проте, обставини на які посилається слідчий у клопотанні, у зв`язку з якими просить надати тимчасовий доступ та дозвіл вилучення документів та отримання зразків стосовно зазначеного в клопотанні вантажу, до ЄРДР у даному кримінальному провадженні не внесені.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. 2, п. 3, п. 10, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3, 4, 5 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 107, 159, 163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1