печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло від імені та в інтересах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009 на загальну суму 24 997 500,00 грн. Згідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався передати для ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цінний папір простий вексель серії АА 0160809 від 31.01.2008 на 25 млн. грн., векселедавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, цінний папір - простий вексель серії АА № 0160809 від 31.01.2008 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не передавався.

Відповідно до постанови господарського суду Миколаївської області у справі № 5/191/10 про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.04.2014, яку розпочато за заявою ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом.

Крім того у справі до позовних вимог ДАХЛ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приєдналися інші кредитори, вказані слідчим у клопотанні.

При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є пов`язаними між собою та фактично контролюються промислово-інвестиційною групою « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Так, засновником ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, в подальшому, штучно створені договірні зобов`язання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 25 млн. грн., визнані судом кредиторськими вимогами та стали підставою для визнання господарським судом Миколаївської області ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкрутом.

Отже, вказаними умисними діями службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріального збитку на загальну суму 24 997 500,00 гривень.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № Б3 від 31.08.2008 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цінні папери (прості векселя серії АА, зокрема з номером 0160809, емітент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) на суму 300 млн. грн. При укладанні вказаного договору сторони також користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_13 на провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності серія АВ №362166 від 14.08.2007, дилерської діяльності серія АВ № 362167 від 14.08.2007).

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими невстановленими особами здійснюється незаконне відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із взяттям на облік платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_13 на провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності серія АВ №362166 від 14.08.2007, дилерської діяльності серія АВ № 362167 від 14.08.2007), у зв`язку із чим необхідно отримати документи, які містяться в матеріалах облікової справи платника податків (реєстраційній та звітній частинах облікової справи платника податків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_13 на провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності серія АВ №362166 від 14.08.2007, дилерської діяльності серія АВ № 362167 від 14.08.2007), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 .

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002995 від 24.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні №0002995 від 24.10.2016), тимчасовий доступ до документів, (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які містяться в матеріалах облікової справи платника податків (реєстраційній та звітній частинах облікової справи платника податків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_13 на провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності серія АВ №362166 від 14.08.2007, дилерської діяльності серія АВ № 362167 від 14.08.2007), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1