Справа № 522/2419/17
Провадження по справі № 1-кс/522/3363/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000407 від 15.12.2016 предмети та документи:

1.Накладна та акт приймання передачі № 2966 від 23.12.2016, на 1 арк.;

2.Накладна та акт приймання передачі № 2995 від 26.12.2016, на 1 арк.;

3.Накладна та акт приймання передачі № 3006 від 26.12.2016, на 1 арк.;

4.Накладна та акт приймання передачі № 3091 від 29.12.2016, на 1 арк.;

5.Накладна та акт приймання передачі № 3162 від 11.01.2017, на 1 арк.;

6.Накладна та акт приймання передачі № 3161 від 11.01.2017, на 1 арк.;

7.Накладна та акт приймання передачі № 3206 від 13.01.2017, на 1 арк.;

8.Накладна та акт приймання передачі № 2684 від 07.12.2016, на 1 арк.;

9.Накладна та акт приймання передачі № 2724 від 09.12.2016, на 1 арк.;

10.Накладна та акт приймання передачі № 2759 від 12.12.2016, на 1 арк.;

11.Накладна та акт приймання передачі № 2857 від 19.12.2016, на 1 арк.;

12.Накладна та акт приймання передачі № 3272 від 19.01.2017, на 1 арк.;

13.Накладна та акт приймання передачі № 3326 від 24.01.2017, на 1 арк.;

14.Накладна та акт приймання передачі № 3403 від 30.01.2017, на 1 арк.;

15.Накладна та акт приймання передачі № 3501 від 03.02.2017, на 1 арк.;

16.Накладна та акт приймання передачі № 3705 від 13.02.2017, на 1 арк.;

17.Накладна та акт приймання передачі № 3780 від 17.02.2017, на 1 арк.;

18.Накладна та акт приймання передачі № 3797 від 20.02.2017, на 1 арк.;

19.Договір № 1227 від 05.12.2016, на 2 арк.;

20.Накладна та акт приймання передачі № 3224 від 16.01.2017, на 1 арк.;

21.Накладна та акт приймання передачі № 3113 від 29.12.2016, на 1 арк.;

22.Накладна та акт приймання передачі № 3112 від 29.12.2016, на 1 арк.;

23.Договір Б63 від 29.06.2016, з додатком, на 8 арк.;

24.Акт повернення електронних карток , на 2 арк.;

25.Копія витягу № 711, на 1 арк.;

26.Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «КОМФОРТТРАНС», на 2 арк.;

27.Статут ТОВ «КОМФОРТТРАНС», на 8 арк.;

28.Реквізити ТОВ «КОМФОРТТРАНС», на 1 арк.;

29.Договір Б58 від 29.06.2016, з додатком, на 8 арк.;

30.Акт повернення електронних карток , на 2 арк.;

31.Акт про реалізацію за період з 01.12.2016 по 31.12.2016 (договір № 14 МОСТОЛ), на 1 арк.;

32.Накладна № 859 від 31.12.2016, на 1 арк.;

33.Акт про реалізацію за період з 01.11.2016 по 30.11.2016 (договір № 14 МОСТОЛ), на 1 арк.;

34.Накладна № 670 від 30.11.2016, на 1 арк.;

35.Накладна № 670 від 30.11.2016, на 1 арк.;

36.Акт про реалізацію за період з 01.10.2016 по 31.10.2016 (договір № 14 МОСТОЛ), на 1 арк.;

37.Накладна № 505 від 31.10.2016, на 1 арк.;

38.Акт про реалізацію за період з 01.09.2016 по 30.09.2016 (договір № 14 МОСТОЛ), на 1 арк.;

39.Накладна № 358 від 30.09.2016, на 1 арк.;

40.Договір № Б 53 від 10.11.2016, з додатком на 5 арк.;

41.Акт повернення електронних карток , на 2 арк.;

42.Акт приймання передачі від 10.11.2016, на 1 арк.;

43.Додаток до договору № Б 53 від 10.11.2016, на 1 арк.;

44.Акт про реалізацію за період з 01.01.2017 по 31.01.2017 (договір № 57 КВИНТА), на 1 арк.;

45.Накладна № 3598 від 31.01.2017, на 1 арк.;

46.Додаток до договору Б 14 від 01.09.2016 на 2 арк.;

47.Акт повернення електронних карток , на 2 арк.;

48.Акт про реалізацію за період з 01.10.2016 по 31.10.2016 (договір № 58 КК КОНТРАКТ), на 1 арк.;

49.Накладна № 463 від 31.10.2016, на 1 арк.;

50.Акт про реалізацію за період з 01.09.2016 по 30.09.2016 (договір № 58 КК КОНТРАКТ), на 1 арк.;

51.Накладна № 412 від 30.09.2016, на 1 арк.;

52.Акт про реалізацію за період з 01.08.2016 по 31.08.2016 (договір № 58 КК КОНТРАКТ), на 1 арк.;

53.Накладна № 284 від 31.08.2016, на 1 арк.;

54.Картка рахунку : 3.6.1 (КК КОНТРАКТ), на 1 арк.;

55.Документ під назвою «за період з 01.08.2016 по 31.08.2016 договір 58/1 с КК Контракт», на 1 арк.;

56.Акт про реалізацію за період з 01.07.2016 по 31.07.2016 (договір № 58 КК КОНТРАКТ), на 1 арк.;

57.Накладна № 133 від 31.07.2016, на 1 арк.;

58.Акт про реалізацію за період з 01.09.2016 по 08.09.2016 (договір № 63 ЕНЕРГОБУД КАРГО), на 1 арк.;

59.Накладна № 289 від 08.09.2016, на 1 арк.;

60.Акт про реалізацію за період з 01.08.2016 по 31.08.2016 (договір № 63 ЕНЕРГОБУД КАРГО), на 1 арк.;

61.Накладна № 237 від 31.08.2016, на 1 арк.;

62.Акт про реалізацію за період з 01.07.2016 по 31.07.2016 (договір № 63 ЕНЕРГОБУД КАРГО), на 1 арк.;

63.Накладна № 104 від 31.07.2016, на 1 арк.;

64.Акт про реалізацію за період з 01.01.2017 по 31.01.2017 (договір № 54 ПЕРЕВОЗЧИК), на 1 арк.;

65.Накладна № 131 від 31.01.2017, на 1 арк.;

66.Акт про реалізацію за період з 01.01.2017 по 31.01.2017 (договір № 53 СЕЛЬМАШ), на 1 арк.;

67.Накладна № 130 від 31.01.2017, на 1 арк.;

68.Договір № Б 57 від 25.01.2017, з додатком на 5 арк.;

69.Договір № Б 53 від 10.11.2016, з додатком на 6 арк.;

70.Договір № Б 14 від 01.09.2016, з додатком на 6 арк.;

71.Копія витягу № 448, на 1 арк.;

72.Картка із реквізитами ТОВ «МОСТОЛ» від 25.08.2016, на 1 арк.;

73.ВИТЯГ із ЄДРПОУ ТОВ «МОСТОЛ», , на 5 арк.;

74.Копія наказу № від 11.07.2016, на 1 арк.;

75.Копія паспорту НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ІПН на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , на 2 арк.;

76.Договір № 8 від 01.06.2016, на 1 арк.;

77.Реквізити ТОВ «КОНТРАКТ» , на 1 арк.;

78.Договір № 150916/1 від 15.09.2016, на 4 арк.;

79.Договір № 7 від 01.07.2016, на 1 арк.;

80.Копія протоколу № 1 від 11.07.2016, на 1 арк., ТОВ «МОСТОЛ»;

81.Звірка по об`єму реалізації з ТОВ «МОСТОЛ», на 9 арк.;

82.Звірка по об`єму реалізації з ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО», на 7 арк.;

83.Звірка по об`єму реалізації з КК «КОНТРАКТ», на 11 арк.;

84.Накладна № 64 від 11.07.2016, на 1 арк.;

85.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 7 від 11.07.2016, на 1 арк.;

86.Накладна № 148 від 17.08.2016, на 1 арк.;

87.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 381 від 17.08.2016, на 1 арк.;

88.Лист № 95 від 25.08.2016, на 1 арк.;

89.Накладна № 170 від 25.08.2016, на 1 арк.;

90.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 05 від 25.08.2016, на 1 арк.;

91.Накладна № 177 від 30.08.2016, на 1 арк.;

92.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 510 від 30.08.2016, на 1 арк.;

93.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 05 від 25.08.2016, на 1 арк.;

94.Накладна № 229 від 02.09.2016, на 1 арк.;

95.Накладна № 222 від 02.09.2016, на 1 арк.;

96.Накладна № 217 від 02.09.2016, на 1 арк.;

97.Накладна № 219 від 02.09.2016, на 1 арк.;

98.Накладна № 220 від 02.09.2016, на 1 арк.;

99.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 559 від 02.09.2016, на 1 арк.;

100.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 552 від 02.09.2016, на 1 арк.;

101.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 548 від 02.09.2016, на 1 арк.;

102.Накладна № 246 від 15.09.2016, на 1 арк.;

103.Накладна № 245 від 15.09.2016, на 1 арк.;

104.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 698 від 15.09.2016, на 1 арк.;

105.Накладна № 392 від 26.10.2016, на 1 арк.;

106.Накладна № 343 від 12.10.2016, на 1 арк.;

107.Накладна № 306 від 05.10.2016, на 1 арк.;

108.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 913 від 05.10.2016, на 1 арк.;

109.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 993 від 12.10.2016, на 1 арк.;

110.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1123 від 26.10.2016, на 1 арк.;

111.Накладна № 401 від 03.11.2016, на 1 арк.;

112.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1218 від 03.11.2016, на 1 арк.;

113.Папка червоного кольору, в середині якої містяться реквізити ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ» , реєстраційна картка № 0413/0450, заява на одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, алкогольними напоями сидром та Перрі та тютюновими виробами, витяг з ЄДРПОУ ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ» , на 5 арк., лист Держстату № 03.3.-12/592 від 16.03.2016, виписка з з ЄДРПОУ ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ» , довіреність № НВС № 0830667 від 17.02.2016, протокол № 6 від 10.02.2017, витяг № 791,колективний договір на 2017 2022 роки, на 17 арк., договір купівлі продажу частки у статутному капіталі від 08.04.2016, протокол № 5 від 07.07.2016, протокол № 3 від 08.04.2016, протокол № 2 від 16.02.2016, копія листа № 3356/01 від 11.12.2015, на 1 арк., статут ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ» в редакції 2016 року, статут ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ» в редакції 2015 року, наказ про прийняття на роботу, повідомлення про прийняття на роботу, квитанція № ПН518ОРКО від 01.07.2016, квитанція № ПН5180 від 01.07.2016;

114.Папка синього кольору під назвою «Адміністрація», всередині якої міститься накази на призначення, копії паспортів, заяви на прийняття на роботу, накази про надання відпуски співробітників ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ»;

115.Картки об`ємів реалізації нафтових продуктів контрагентам ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ», на 7 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 15.12.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій", через які здійснюється укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховуються грошові кошти на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх| переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення "замовникам" за ' вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами, без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо).

Зокрема, існує обґрунтована підозра, що при здійсненні господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об`ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов`язань, та ін.

Для вчинення вказаного кримінального правопорушення та реалізації наведеної схеми використовуються наступні підприємства:

- ТОВ «ГРАНДСЕРВІС УКРАЇНА», , м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва буд. 11, директор ОСОБА_5 ; ТОВ «ІНТЕГРАЛ ТРАНСТРЕИД», м. Одеса, аул. Маршала Жукова буд. 4В, кв. 1, директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ «ПРОКОНТРОЛ ЛТД», , м. Одеса, вул. Посмітного, 7А, директор " ОСОБА_5 ;

- ТОВ «ПОРТ КОНТРОЛ СЕРВІС», , м. Одеса, вул. Посмітного, 7А, директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ «РИБГОСП «ОДЕСЩИНА», , Одеська область, сел. Прилиманське, 44, директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ «СІЛМАШ», , м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ «МОСТОЛ», , м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ «ЛЕПСОРА», , м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ «ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД», , директор ОСОБА_6 ;

- ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД», , директор ОСОБА_6 ;

- ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО», , юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_6 ;

- ТОВ «КВІНТА ЮГ СЕРВІС», , м. Одеса, вул. Успенська, 40 директор ОСОБА_7 ;

- ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО», , м. Миколаїв, вул. Защука, 27 /1, директор ОСОБА_7 ;

- ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ «СОЛОС», , м. Одеса, вул. Пушкінська, 32, засновник ОСОБА_8 , директор ОСОБА_9 ;

- ТОВ «ПРОМАТІК 777», , м. Одеса, вул. Космонавтів, 4, директор ОСОБА_10 ;

- ТОВ «РЕМТРАНСБУТ», , Одеська область, сел. Прилиманське, буд. 44, директор ОСОБА_10 ;

- ТОВ «КОМФОРТТРАНС», , м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_11 ;

- ТОВ «АЗИМУТ 07», , м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_11 ;

- ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК», , м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_11 ;

- ТОВ «СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП» (раніше ТОВ КК «КОНТРАКТ»), , раніше реєстрація - м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_11 . На даний час реєстрація м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 6, директор ОСОБА_12 ;

- ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ», , м. Одеса, вул. Степова, 23/25, директор ОСОБА_13 .

21.02.2017 р. старшим слідчим - криміналістом слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_14 , проведено обшук приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого, виявлені та вилучені вищезазначені речі та документи.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети та документи, в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Степова, буд. 23/25, у кримінальному провадженні № 0000407 від 15.12.2016, а саме:

1.Накладна та акт приймання передачі № 2966 від 23.12.2016, на 1 арк.;

2.Накладна та акт приймання передачі № 2995 від 26.12.2016, на 1 арк.;

3.Накладна та акт приймання передачі № 3006 від 26.12.2016, на 1 арк.;

4.Накладна та акт приймання передачі № 3091 від 29.12.2016, на 1 арк.;

5.Накладна та акт приймання передачі № 3162 від 11.01.2017, на 1 арк.;

6.Накладна та акт приймання передачі № 3161 від 11.01.2017, на 1 арк.;

7.Накладна та акт приймання передачі № 3206 від 13.01.2017, на 1 арк.;

8.Накладна та акт приймання передачі № 2684 від 07.12.2016, на 1 арк.;

9.Накладна та акт приймання передачі № 2724 від 09.12.2016, на 1 арк.;

10.Накладна та акт приймання передачі № 2759 від 12.12.2016, на 1 арк.;

11.Накладна та акт приймання передачі № 2857 від 19.12.2016, на 1 арк.;

12.Накладна та акт приймання передачі № 3272 від 19.01.2017, на 1 арк.;

13.Накладна та акт приймання передачі № 3326 від 24.01.2017, на 1 арк.;

14.Накладна та акт приймання передачі № 3403 від 30.01.2017, на 1 арк.;

15.Накладна та акт приймання передачі № 3501 від 03.02.2017, на 1 арк.;

16.Накладна та акт приймання передачі № 3705 від 13.02.2017, на 1 арк.;

17.Накладна та акт приймання передачі № 3780 від 17.02.2017, на 1 арк.;

18.Накладна та акт приймання передачі № 3797 від 20.02.2017, на 1 арк.;

19.Договір № 1227 від 05.12.2016, на 2 арк.;

20.Накладна та акт приймання передачі № 3224 від 16.01.2017, на 1 арк.;

21.Накладна та акт приймання передачі № 3113 від 29.12.2016, на 1 арк.;

22.Накладна та акт приймання передачі № 3112 від 29.12.2016, на 1 арк.;

23.Договір Б63 від 29.06.2016, з додатком, на 8 арк.;

24.Акт повернення електронних карток , на 2 арк.;

25.Копія витягу № 711, на 1 арк.;

26.Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «КОМФОРТТРАНС», на 2 арк.;

27.Статут ТОВ «КОМФОРТТРАНС», на 8 арк.;

28.Реквізити ТОВ «КОМФОРТТРАНС», на 1 арк.;

29.Договір Б58 від 29.06.2016, з додатком, на 8 арк.;

30.Акт повернення електронних карток , на 2 арк.;

31.Акт про реалізацію за період з 01.12.2016 по 31.12.2016 (договір № 14 МОСТОЛ), на 1 арк.;

32.Накладна № 859 від 31.12.2016, на 1 арк.;

33.Акт про реалізацію за період з 01.11.2016 по 30.11.2016 (договір № 14 МОСТОЛ), на 1 арк.;

34.Накладна № 670 від 30.11.2016, на 1 арк.;

35.Накладна № 670 від 30.11.2016, на 1 арк.;

36.Акт про реалізацію за період з 01.10.2016 по 31.10.2016 (договір № 14 МОСТОЛ), на 1 арк.;

37.Накладна № 505 від 31.10.2016, на 1 арк.;

38.Акт про реалізацію за період з 01.09.2016 по 30.09.2016 (договір № 14 МОСТОЛ), на 1 арк.;

39.Накладна № 358 від 30.09.2016, на 1 арк.;

40.Договір № Б 53 від 10.11.2016, з додатком на 5 арк.;

41.Акт повернення електронних карток , на 2 арк.;

42.Акт приймання передачі від 10.11.2016, на 1 арк.;

43.Додаток до договору № Б 53 від 10.11.2016, на 1 арк.;

44.Акт про реалізацію за період з 01.01.2017 по 31.01.2017 (договір № 57 КВИНТА), на 1 арк.;

45.Накладна № 3598 від 31.01.2017, на 1 арк.;

46.Додаток до договору Б 14 від 01.09.2016 на 2 арк.;

47.Акт повернення електронних карток , на 2 арк.;

48.Акт про реалізацію за період з 01.10.2016 по 31.10.2016 (договір № 58 КК КОНТРАКТ), на 1 арк.;

49.Накладна № 463 від 31.10.2016, на 1 арк.;

50.Акт про реалізацію за період з 01.09.2016 по 30.09.2016 (договір № 58 КК КОНТРАКТ), на 1 арк.;

51.Накладна № 412 від 30.09.2016, на 1 арк.;

52.Акт про реалізацію за період з 01.08.2016 по 31.08.2016 (договір № 58 КК КОНТРАКТ), на 1 арк.;

53.Накладна № 284 від 31.08.2016, на 1 арк.;

54.Картка рахунку : 3.6.1 (КК КОНТРАКТ), на 1 арк.;

55.Документ під назвою «за період з 01.08.2016 по 31.08.2016 договір 58/1 с КК Контракт», на 1 арк.;

56.Акт про реалізацію за період з 01.07.2016 по 31.07.2016 (договір № 58 КК КОНТРАКТ), на 1 арк.;

57.Накладна № 133 від 31.07.2016, на 1 арк.;

58.Акт про реалізацію за період з 01.09.2016 по 08.09.2016 (договір № 63 ЕНЕРГОБУД КАРГО), на 1 арк.;

59.Накладна № 289 від 08.09.2016, на 1 арк.;

60.Акт про реалізацію за період з 01.08.2016 по 31.08.2016 (договір № 63 ЕНЕРГОБУД КАРГО), на 1 арк.;

61.Накладна № 237 від 31.08.2016, на 1 арк.;

62.Акт про реалізацію за період з 01.07.2016 по 31.07.2016 (договір № 63 ЕНЕРГОБУД КАРГО), на 1 арк.;

63.Накладна № 104 від 31.07.2016, на 1 арк.;

64.Акт про реалізацію за період з 01.01.2017 по 31.01.2017 (договір № 54 ПЕРЕВОЗЧИК), на 1 арк.;

65.Накладна № 131 від 31.01.2017, на 1 арк.;

66.Акт про реалізацію за період з 01.01.2017 по 31.01.2017 (договір № 53 СЕЛЬМАШ), на 1 арк.;

67.Накладна № 130 від 31.01.2017, на 1 арк.;

68.Договір № Б 57 від 25.01.2017, з додатком на 5 арк.;

69.Договір № Б 53 від 10.11.2016, з додатком на 6 арк.;

70.Договір № Б 14 від 01.09.2016, з додатком на 6 арк.;

71.Копія витягу № 448, на 1 арк.;

72.Картка із реквізитами ТОВ «МОСТОЛ» від 25.08.2016, на 1 арк.;

73.ВИТЯГ із ЄДРПОУ ТОВ «МОСТОЛ», , на 5 арк.;

74.Копія наказу № від 11.07.2016, на 1 арк.;

75.Копія паспорту НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ІПН на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , на 2 арк.;

76.Договір № 8 від 01.06.2016, на 1 арк.;

77.Реквізити ТОВ «КОНТРАКТ» , на 1 арк.;

78.Договір № 150916/1 від 15.09.2016, на 4 арк.;

79.Договір № 7 від 01.07.2016, на 1 арк.;

80.Копія протоколу № 1 від 11.07.2016, на 1 арк., ТОВ «МОСТОЛ»;

81.Звірка по об`єму реалізації з ТОВ «МОСТОЛ», на 9 арк.;

82.Звірка по об`єму реалізації з ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО», на 7 арк.;

83.Звірка по об`єму реалізації з КК «КОНТРАКТ», на 11 арк.;

84.Накладна № 64 від 11.07.2016, на 1 арк.;

85.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 7 від 11.07.2016, на 1 арк.;

86.Накладна № 148 від 17.08.2016, на 1 арк.;

87.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 381 від 17.08.2016, на 1 арк.;

88.Лист № 95 від 25.08.2016, на 1 арк.;

89.Накладна № 170 від 25.08.2016, на 1 арк.;

90.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 05 від 25.08.2016, на 1 арк.;

91.Накладна № 177 від 30.08.2016, на 1 арк.;

92.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 510 від 30.08.2016, на 1 арк.;

93.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 05 від 25.08.2016, на 1 арк.;

94.Накладна № 229 від 02.09.2016, на 1 арк.;

95.Накладна № 222 від 02.09.2016, на 1 арк.;

96.Накладна № 217 від 02.09.2016, на 1 арк.;

97.Накладна № 219 від 02.09.2016, на 1 арк.;

98.Накладна № 220 від 02.09.2016, на 1 арк.;

99.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 559 від 02.09.2016, на 1 арк.;

100.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 552 від 02.09.2016, на 1 арк.;

101.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 548 від 02.09.2016, на 1 арк.;

102.Накладна № 246 від 15.09.2016, на 1 арк.;

103.Накладна № 245 від 15.09.2016, на 1 арк.;

104.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 698 від 15.09.2016, на 1 арк.;

105.Накладна № 392 від 26.10.2016, на 1 арк.;

106.Накладна № 343 від 12.10.2016, на 1 арк.;

107.Накладна № 306 від 05.10.2016, на 1 арк.;

108.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 913 від 05.10.2016, на 1 арк.;

109.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 993 від 12.10.2016, на 1 арк.;

110.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1123 від 26.10.2016, на 1 арк.;

111.Накладна № 401 від 03.11.2016, на 1 арк.;

112.Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1218 від 03.11.2016, на 1 арк.;

113.Папка червоного кольору, в середині якої містяться реквізити ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ» , реєстраційна картка № 0413/0450, заява на одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, алкогольними напоями сидром та Перрі та тютюновими виробами, витяг з ЄДРПОУ ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ» , на 5 арк., лист Держстату № 03.3.-12/592 від 16.03.2016, виписка з з ЄДРПОУ ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ» , довіреність № НВС № 0830667 від 17.02.2016, протокол № 6 від 10.02.2017, витяг № 791,колективний договір на 2017 2022 роки, на 17 арк., договір купівлі продажу частки у статутному капіталі від 08.04.2016, протокол № 5 від 07.07.2016, протокол № 3 від 08.04.2016, протокол № 2 від 16.02.2016, копія листа № 3356/01 від 11.12.2015, на 1 арк., статут ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ» в редакції 2016 року, статут ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ» в редакції 2015 року, наказ про прийняття на роботу, повідомлення про прийняття на роботу, квитанція № ПН518ОРКО від 01.07.2016, квитанція № ПН5180 від 01.07.2016;

114.Папка синього кольору під назвою «Адміністрація», всередині якої міститься накази на призначення, копії паспортів, заяви на прийняття на роботу, накази про надання відпуски співробітників ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ»;

115.Картки об`ємів реалізації нафтових продуктів контрагентам ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ», на 7 арк.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.02.2017