Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"04" квітня 2017 р. Справа № 596/537/17

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській областіслідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з подальшим від копіюванням, що стосується рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку р/р: НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та інформації стосовно часу та місця де здійснювалось знімання коштів, в період з 27.09.2016 року по 01.04.2017 року, в кримінальному провадженні № 0000285 від «20» жовтня 2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку першого заступника керівника Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Із витягу кримінального провадження № 0000285 від «20» жовтня 2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України видно, що 20.10.2016 року в Гусятинське відділення поліції ПВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від голови СФНВГ « ОСОБА_5 » с. Васильківці Гусятинського району, ОСОБА_6 , 1969 року народження, жителя с. Васильківці, Гусятинського району Тернопільської області, про те, що 27.09.2016 року, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи грошовими коштами, чим спричинили СФНВГ « ОСОБА_5 » значну матеріальну шкоду.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 20 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 27.09.2016 року між СФНВГ « ОСОБА_5 » с. Васильківці в особі голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір № 27092016/41 від 27.09.2016р. на поставку мінеральних добрив. Протягом цього ж дня СФНВГ « ОСОБА_5 » була перерахована сума грошових коштів в розмірі 391 600 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ІПН: НОМЕР_4 , р/р: НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Київ, МФО: НОМЕР_5 , в якості передплати за майбутню поставку 40 тонн мінеральних добрив. Про те, товар в СФНВГ « ОСОБА_5 » не надійшов.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку р/р: НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та інформації стосовно часу та місця де здійснювалось знімання коштів, в період з 27.09.2016р. по 01.04.2017 року, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальникові СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_3 , в період з 27.09.2015 року по 01.04.2017 року, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ІПН: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 в період в період з 27.09.2016 року по 01.04.2017 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщеннях відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 27.09.2016 року по 01.04.2017 року, через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

- інформацію про арешт рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням суми грошових коштів, які знаходилися на зазначеному рахунку на момент накладення арешту;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1