печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України №1119 р. від 23.10.1999 прийнято пропозицію ІНФОРМАЦІЯ_2 про передачу пакета акцій у розмірі 12,73% статутного фонду АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з державної власності у власність територіальної громади м. Києва.

За рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2004 році зазначений пакет АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з пакетами акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (60%) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (67%), з метою створення єдиного комплексу з постачання енергоресурсів, води та водовідведення в місті Києві, передано до статутного фонду ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вартість пакету акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесених до статутного фонду товариства склала 77,5 млн. грн.

У подальшому в 2007 році зазначений пакет акцій передано головою правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на підставі Статуту товариства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рахунок збільшення його статутного капіталу.

Зазначене підтверджується протоколом №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14.05.2007.

У 2007 року пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 12,73 % передано на користь нерезидента - Компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому у період з 2007 по 2012 рік зазначений 12,73% пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом неодноразових відчужень, у тому числі за участю підприємств, установ, організацій нерезидентів, передано до групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безоплатно відчужено з власності територіальної громади міста завдавши таким чином збитків на 250 млн. грн.

17.11.2016 року в рамках кримінального провадження №0000932 від 23.07.2014 призначено судово-економічну експертизу для визначення вартості акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, судовим експертом надіслано клопотання щодо надання додаткових документів для проведення перевірки, а саме: наказів про облікову політику з 2004 року по теперішній час, головну книгу з 2004 року по теперішній час, виписки по банківських рахунках з 2004 року по теперішній час, картки рахунку 31 «Поточні рахунки в банках» та 67 «Розрахунки з учасниками» з 2004 по теперішній час, річної та квартальної фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал ат примітки до річної фінансової звітності) з 2004 по теперішній час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме наказів про облікову політику з 2004 року по теперішній час, головну книгу з 2004 року по теперішній час, виписки по банківських рахунках з 2004 року по теперішній час, картки рахунку 31 «Поточні рахунки в банках» та 67 «Розрахунки з учасниками» з 2004 по теперішній час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які просили відмовити в задоволенні клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих ( розшукових ) дій та негласних слідчих ( розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів, перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Системний аналіз положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК України,ч. 1 ст 160 КПК України, вказує на те, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення, не є охоронюваною законом таємницею в розумінні положень ст. 162 КПК України.

Як вбачається з поданих адвокатами матеріалів, слідчий ОСОБА_3 22.11.2016 звернувся до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з клопотанням надати належним чином завірену фінансову звітність за період 2004-2016 р.р., при цьому встановив строк надання вказаних матеріалів до 23.11.2016, незважаючи на їх значний обсяг. Проте, вже 22.11.2016 слідчий, не дочекавшись відповіді володільця, звернувся до суду з зазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Оскільки орган досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України не отримав від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " запитувану інформацію, слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення даного питання в порядку тимчасового доступу є передчасним, а відтак відмовляє в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1