Справа № 524/123/17
Провадження №1-кс/524/574/17
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.191 КК України та за фактом складання та видачі посадовими особами ПП " ОСОБА_5 " недостовірних відомостей до офіційних документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір підряду №152, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », взяло на себе зобов`язання у строк до 31.12.2016 з використанням своїх матеріалів виконати передбачені даним договором роботи по капітальному ремонту (шпаклюванню стін в кількості 265 м.кв.) глядацького залу ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору 1489000 грн.
На виконання вказаного договору, ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти в сумі: 23.12.2016 533254,79 грн., а також 27.12.2016 в сумі 525427,05 та 430318,16 відповідно, на загальну суму 1489000 грн., що може свідчити про виконання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт в повному обсязі.
Проте, 4 січня 2017 року, на виконання доручення процесуального керівника, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено виїзд до глядацького залу ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою допиту осіб, які фактично виконують будівельні роботи за вказаною адресою, та встановлено, що роботи по капітальному ремонту вказаного приміщення фактично не виконані в повному обсязі та продовжують виконуватись.
Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості свідка директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , яка підтвердила факт виконання будівельних робіт працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 04.01.2017, та зазначила, що роботи виконані не в повному обсязі.
Допитана в якості свідка головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 повідомила, що оплата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані ремонтні роботи у глядацькому залі ІНФОРМАЦІЯ_3 проведена до 27.12.2016 на підставі актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який представився працівником ПП « ОСОБА_5 » зазначив, що станом на 04.01.2017 виконує будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_1 .
17.01.2016 проведено огляд глядацького залу ІНФОРМАЦІЯ_3 (БДТЮ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 під час якого встановлено, що роботи виконані частково, а встановлена техніка має іншу назву, аніж та, що зазначена а актах виконаних робіт.
Відповідно до довідки судового експерта ОСОБА_9 , складеної за результатами участі у проведенні вказаної слідчої дії, станом на 17.01.2017 не виконано ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 140158 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2016р. та 27.12.2016р. на веб-порталі використання бюджетних коштів " ІНФОРМАЦІЯ_5 " оприлюднено 2 платіжних доручення, платниками по яким є КВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", одержувачем - ПП " ОСОБА_5 " за проведення робіт по влаштуванню на прибудинкових територій дитячих майданчиків.
В даних платіжних дорученнях зазначено, що 23.12.2016р. та 28.12.2016р. ПП " ОСОБА_5 " отримало кошти в повному обсязі, що повинно свідчити про фактично виконані будівельні роботи.
06.01.2017р. проведеним оглядом місцевості встановлено, що дитячі майданчики відсутні.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів (угод, додаткових угод, додатків до угод, рахунків фактур, контрактів, актів приймання товару, накладних, податкових накладних, рахунків, листів, актів приймання-передачі, актів прийому-здачі виконаних робіт (в тому числі КБ-2В та КБ-3) та відомостей ресурсів і виробничих витрат до них, довіреностей на отримання товару, документів, що стосуються складського обліку, складських книг, документів, що свідчать про виробника ТМЦ, сертифікатів якості, технічних паспортів, банківських документів, товарно - транспортних накладних та інших документів за період з 01.10.2016 по 20.02.2017, що стосуються проведення будівельно-монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором підряду №152 від 20.12.2016 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для призначення та проведення комплексної судової будівельно-економічної експертизи (з метою встановлення фактичного обсягу проведених будівельно монтажних робіт) і призначення судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування факту підписання вказаних документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, лідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів(угод, додаткових угод, додатків до угод, рахунків фактур, контрактів, актів приймання товару, накладних, податкових накладних, рахунків, листів, актів приймання-передачі, актів прийому-здачі виконаних робіт (в тому числі КБ-2В та КБ-3) та відомостей ресурсів і виробничих витрат до них, довіреностей на отримання товару, документів, що стосуються складського обліку, складських книг, документів, що свідчать про виробника ТМЦ, сертифікатів якості, технічних паспортів, банківських документів, товарно - транспортних накладних та інших документів за період з 20.12.2016 по 20.02.2017, що стосуються проведення будівельно-монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором підряду №152 від 20.12.2016 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів(угод, додаткових угод, додатків до угод, рахунків фактур, контрактів, актів приймання товару, накладних, податкових накладних, рахунків, листів, актів приймання-передачі, актів прийому-здачі виконаних робіт (в тому числі КБ-2В та КБ-3) та відомостей ресурсів і виробничих витрат до них, довіреностей на отримання товару, документів, що стосуються складського обліку, складських книг, документів, що свідчать про виробника ТМЦ, сертифікатів якості, технічних паспортів, банківських документів, товарно - транспортних накладних та інших документів за період з 20.12.2016 по 20.02.2017, що стосуються проведення будівельно-монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором підряду №152 від 20.12.2016 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 16.04.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1