У Х В А Л А
10.05.2017 Справа №607/315/16-к

Провадження № 1-кс/607/3269/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження за № 0000042 від 17 квітня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2011-2016 років представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », винаймаючи офісні приміщення в м. Тернополі, під приводом надання транспортних засобів громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому вказаний транспортний засіб, який буде гарантією отримати транспортний засіб на протязі тижня та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на банківські рахунки товариства. В подальшому із вказаними особами представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключали угоди, при цьому на момент укладання вказаних угод не повідомляли призначення їхніх платежів та на які потреби перераховані їхні власні кошти.

Таким чином представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за участі та з погодженням із невстановленою слідством особою, які координувала дії останніх, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинили їй матеріальну шкоду у великих розмірах.

За даним фактом 17 квітня 2015 року прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як було встановлено в ході досудового слідства між громадянами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладались угоди предметом яких є надання Учаснику фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів в групах, спрямованих на придбання автомобіля, за рахунок об`єднання грошових коштів учасників через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст.ст.1.2, 1.3, 1.4 розділу 2 Угоди «Функціонування системи адміністрування фінансових активів для придбання автомобілів у групах Автотак система функціонує таким чином, що кількість учасників групи, яким надається право на отримання автомобіля, відповідає кількості автомобілів, яку можливо придбати за рахунок Чистого Фонду групи. Учаснику, який сплатив повну вартість автомобіля та виконав усі зобов`язання щодо сплати внесків в оплату послуг та страхових платежів, буде надано право на отримання автомобіля на найближчому асигнаційному акті, який буде проводитись у місяці наступному за місяцем, в якому учасник повністю виконав усі зобов`язання за угодою. Такий учасник користується пріоритетом в отриманні автомобіля перед іншими учасниками в групі. Початком функціонування групи вважається перший день місяця, в якому підлягає сплаті перший повний внесок у групі, до якої належить учасник. Авто Просто зобов`язується об`єднати дану Угоду в групу з іншими Угодами системи. Кожній сформованій групі учасників надається порядковий номер. Кожному учаснику надається порядковий номер в його групі.

Так, від імені потерпілої ОСОБА_5 , на її прохання, ОСОБА_7 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоду №365967 від 25.05.2011 р. згідно якої йому присвоєно порядковий номер 176 у групі №1119.

Відповідно до договорів «Про надання фінансової послуги з адміністрування фінансових активів для придбання товару (Автомобіля) у групі», зокрема у ст. 17 зазначено, що «АВТО ПРОСТО» та «Учасник» вказують свої адреси в Додатку №1 до Угоди. У прикінцевих положеннях учасником договору надається згода на обробку персональних даних згідно ЗУ «Про захист персональних даних» та включається його до бази персональних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні даних, які свідчать про те, чи дійсно існувала дана групи та чи з усіма учасниками групи укладено угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом якої є надання учаснику послуг системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямованих на придбання автомобіля, а тому виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації та документів, що підтверджують існування групи №1119 і договорів з учасниками даної групи, що знаходиться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть підтвердити або спростувати дані, які свідчать про те, чи дійсно існувала дана групи та чи з усіма учасниками групи укладено угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом якої є надання учаснику послуг системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямованих на придбання автомобіля, та інформація, що підтверджує існування групи №1119 і договори з учасниками даної групи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та дана інформація буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського відділу поліції ГУНП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації щодо учасників груп №1119 (персональні дані, місця проживання/реєстрації), наявності договорів з учасниками групи №1119, грошових коштів фактично оплачених учасниками (у розрізі до окремих учасників) та отриманих автомобілів (у розрізі до окремих учасників), що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в яких вона знаходиться.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1