Провадження №1-КС/522/7516/17
У Х В А Л А
26 квітня 2017 року
26 квітня 2017 року слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_4 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 . 09.07.2016 перерахувала за придбання меблі грошові кошти загальною сумою 2 000 гривень на номер № НОМЕР_1 карткового рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6 . Отримавши грошові кошти, згідно банківського переказу, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , керуючись злочинним корисливим умислом, привласнив всі грошові кошти, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед потерпілою ОСОБА_4 .
Крім того, в рамках розслідування кримінального провадження надійшла заява від ОСОБА_7 , в якій вона просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка під приводом продажу товарів в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами останньої на суму 1500 гривен, заподіявши матеріальну шкоду на вказану суму.
Так, 28.12.2016 ОСОБА_7 , використовуючи сайт ОЛХ, знайшла оголошення про продаж спальні. В цей же день, приблизно о 18 годині 00 хвилин ОСОБА_7 зателефонувала за № НОМЕР_2 , де відповів чоловік який представився ОСОБА_8 .
Під час телефонної бесіди особою, яка представилася ОСОБА_8 , описано стан спальні, а також умови на яких він продасть спальню, а саме при повній або часткової оплаті. При цьому ОСОБА_7 , погодилася здійснити часткову оплату в розмірі 1500 гривен. Після одержання згоди ОСОБА_7 , особа на ім`я ОСОБА_9 , продиктував реквізити банківської картки, а саме номер: НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_10 .
Після вказаної розмови ОСОБА_7 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 1500 гривень на карту НОМЕР_3 у відділені банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Після перерахування ОСОБА_7 грошей, остання зв`язалась із особою на ім`я ОСОБА_11 , який зазначив що грошові кошти в сумі 1500 гривень він отримав та 29.12.2016 здійснить відправлення товару (спальні). 29.12.2016 ОСОБА_7 намагалась зв`язатися з особо на ім`я ОСОБА_9 , але вже номер телефону № НОМЕР_2 був відключений. Товар ОСОБА_7 по сьогоднішній день ніхто не прислав. Гроші не повернули.
В ході досудового розслідування кримінального провадження 03.04.2017 було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є причетним до скоєння вказаного кримінального правопорушення, був наданий мобільний телефон мобільний телефон SAMSUNG, чорного кольору, IMEI: НОМЕР_4 . З метою отримання доказів причетності ОСОБА_12 до скоєння вказаного та інших кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні інформації про телефонні зєднання зазначеного мобільного телефону.
Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у т.ч. отримані послуги, телефонні дзвінки та інші з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які обслуговували мобільний телефон, типи з`єднань, їх дата, час та тривалість, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з єднання нульової тривалості, відомості про абонента (за наявності контрактної угоди) за період після скоєння злочину сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення осіб, що вчинили злочин.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є операторами телекомунікацій в розумінні ст. 1 Закону України «Про телекомунікації», тому вони зобов`язані облікувати та зберігати зазначену вище інформацію на підставі ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», тобто наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у володінні вказаних юридичних осіб.
Лише ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіють зазначеною вище інформацією та мають можливість безповоротно її змінити або знищити.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з єднань з номеру мобільного оператора з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.
Посилаючись на зазначене, слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг шляхом зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні зєднання з мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_4 , у період часу з 01.06.2016 по теперішній час:
1. Адреси розташування та номери базових станцій;
2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація);
3. Дата, час, тривалість з єднання;
4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з єднання нульової тривалості;
6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації просила проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг шляхом зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні зєднання з мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_4 , у період часу з 01.06.2016 по теперішній час, забезпечити тимчасовий доступ та можливість здійснення її виїмки слідчим СВ Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіціїї ДК НП України ОСОБА_13 , працівниками відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 інформацію стосовно телефонних з`єднань мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_4 , у період часу з 01.06.2016 по теперішній час:
1. Адреси розташування та номери базових станцій;
2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація);
3. Дата, час, тривалість з єднання;
4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з єднання нульової тривалості;
6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1