печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4708/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_4 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
26 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_4 , про арешт майна, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 , про накладення арешту на гроші по рахунках ОСОБА_6 , на яку відкриті поточні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з наданням письмової інформації про суму грошей, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 289 КК України.

Крім цього, встановлено, що учасники злочинної організації створеної ОСОБА_7 , та їх близькі родичі мають рахунки у банках. Так, ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , на яку відкриті поточні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, який використовується для розміщення грошових коштів та подальшого здійснення фінансових операцій із даними коштами, які були набуті протиправним шляхом, тобто внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а саме незаконних заволодінь транспортними засобами престижних моделей на території різних областей України, вчинені організованою групою з числа громадян України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами зокрема є гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього кодексу, тобто якщо вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому мають значення для кримінального провадження.

Статтею 1074 ЦК України передбачено, що обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом.
З метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на вказані грошові кошти з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на гроші по рахунках ОСОБА_6 , на яку відкриті поточні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з наданням письмової інформації про суму грошей, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1