Справа №766/7096/16-к
н/п 1-кс/766/3346/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.05.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 304165 від 11.11.2015 року слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 30004165 від 11.11.2015рокуслідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучення, а саме:

1)Документів, які містять інформацію щодо рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

2)матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

3)інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.11.2016 по 12.11.2015 час, матеріали фото, - та відео фіксації видачі готівки із вказаного рахунку в банкоматах.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що11.11.2016 слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0004165, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 185 КК України.

Так, 10.11.2015 до чергової частини Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 10.11.2015 близько 10:00 год невстановлена особа, знаходячись біля торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 1319 гривень. (ЖЕО 179).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 10.11.2015 на його мобільний телефон НОМЕР_2 подзвонила невідома особа з номеру НОМЕР_3 та повідомила, що бажає купити у нього автомагнітолу. Після цього, ОСОБА_4 , надав невідомому номер своєї картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Невідомий сказав, що перерахував на вказану банківську картку 850 грн. Біля банкомату у торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Кіндійськомушоссе в м. Херсоні, ОСОБА_4 , розмовляючи по телефону з вказаним невідомим, та виконуючи вказівки цієї особи не бажаючи того перерахував на рахунок, який він не запам`ятає грошові кошти у сумі 1319 грн. Вважає, що замість отримання від покупця грошових коштів за автомагнітолу, перерахував з банківської картки власні кошти.

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, а також з метою встановлення особистостей, які отримали грошові кошти, шахрайським шляхом, які було перераховано картковий рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Оскільки документи, що підтверджують отримання, переказ грошових коштів знаходяться у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

Згідно довідки про рух грошових коштів на вказаному вище банківському рахунку встановлено що 11.11.2015 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив переведення грошових коштів у сумі 1313 грн.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу злочинця не надалося можливим.

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у досудовому розслідуванні.

Посилаючись на те, що з метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, а також з метою встановлення особистостей, які отримали грошові кошти, шахрайським шляхом, які було перераховано на картковий рахунок в ПАТ. Оскільки документи, що підтверджують отримання, переказ грошових коштів знаходяться у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Особа у володінніякоїзнаходятьсяречі та документи у судовезасідання не з`явилась, повідомленаналежним чином, причина неявки не відома.
В судовому засіданніслідчийклопотання з викладених у ньомупідстав підтримав, просив задовольнити.
Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження та можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчийсуддяпостановляєухвалу про наданнятимчасового доступу до речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатністьпідстав для наданнятимчасового доступу до речей і документів, щознаходяться у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та їх вилученні, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 30004165 від 11.11.2015 слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучення, а саме:

1)Документів, які містять інформацію щодо рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

2)матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

3)інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.11.2016 по 12.11.2015 час, матеріали фото, - та відео фіксації видачі готівки із вказаного рахунку в банкоматах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведенняо бшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1