Справа № 589/4809/13-к р.
Провадження № 1-кс/589/360/13 р.
УХВАЛА

19.08.2013 р.

м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Лєвша С.Л.,

з участю старшого слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1,

секретаря судового засідання Гордієнко В.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2013 року старший слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до інформації по картковому рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (далі ПАТ КБ «ПриватБанк») №207350, а саме, рух коштів по зазначеному картковому рахунку за період з 13.06.2013 року по 19.08.2013 року із обовязковим зазначенням адреси зняття грошових коштів, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Клопотання мотивує тим, що 13.06.2013 року близько 12 години 00 хвилин, невстановлена особа шляхом обману, використовуючи вигаданий привід-продаж зерна, заволоділа коштами ТОВ «Агроальянс» в сумі 15000 гривень, які були переведені представниками ТОВ «Агроальянс» в якості передоплати на рахунок ОСОБА_3.

За даним фактом 14.06.2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженню №0001277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час розслідування в якості свідка був допитаний ОСОБА_4 який показав, що з 2010 року, він працює менеджером на фірмі «Агроальянс». В середині червня 2013 року йому від директора вказаної фірми була усна вказівка поїхати в м.Шостка, для купівлі зерна. Директор ОСОБА_5 повідомила, що зерно вони будуть купляти в Шосткинській виправній колонії №66 яка розташована в с.Гамаліївка. Коли він приїхав за вказаною адресою, по мобільному телефону він подзвонив чоловіку на імя Андрій, який в свою чергу дав мобільний номер бухгалтера ОСОБА_6. Бухгалтер йому повідомила, що вона займається оформленням документів і щоб він не гаяв час попросила його оплатити за зерно, на що він погодився і вона повідомила рахунок на який потрібно перерахувати гроші, а саме, рахунок №207350, який належить ОСОБА_3 і знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанку». Після того як він перерахував гроші в сумі 15000 гривень, він подзвонив бухгалтеру і вона йому сказала що гроші вона отримала. Після чого він ні кому не міг дозвонитись.

Тому, інформація по картковому рахунку №207350, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, в судове засідання не зявився, про поважність причини неявки суду не повідомлено. (а.с.13).

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із витягу з кримінального провадження №0001277 вбачається, що його внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2013 року за правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України. (а.с.4).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження №0001277, які додані до клопотання, враховуючи те, що вищезазначена інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме, в частині надання слідчому тимчасового доступ до інформації по картковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №207350, щодо руху коштів за період з 13.06.2013 року по 18.08.2013 року із обовязковим зазначенням адреси зняття грошових коштів, з можливістю вилучення вищевказаної інформації. Щодо тимчасового доступу до інформації за 19.08.2013 року то суд вважає за можливе відмовити у задоволенні клопотання в цій частині, оскільки главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу 2 КПК України не передбачено надання доступу до речей і документів, які виникнуть у майбутньому і ще не знаходяться у володінні відповідної особи.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» №207350, а саме, рух

коштів по зазначеному картковому рахунку за період з 13.06.2013 року по 18.08.2013 року із обовязковим зазначенням адреси зняття грошових коштів, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 13 вересня 2013 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_7