АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/187/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
представників інших власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , представника власників майна ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , представника власників майна ОСОБА_9 , який діє в інтересах ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , представника власників майна ОСОБА_38 , який діє в інтересах ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 квітня 2016 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_43 , яке погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцаєм П.П., та накладено арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Інтеграл-банк» (, МФО 320735), юридична адреса: місто Київ, проспект Перемоги, 52/2, а саме на рахунках:

- № НОМЕР_1 , відкритому 02.06.2010 на ім`я ОСОБА_44 );

- № 01, відкритому 29.12.2010 на ім`я ОСОБА_45 );

- № 01, відкритому 19.04.2011 на ім`я ОСОБА_46 );

- № 01, відкритому 05.05.2015 на ім`я ОСОБА_7 );
- № 1, відкритому 19.04.2011 на ім`я ОСОБА_47 );

- № 01, відкритому 07.05.2010 на ім`я ОСОБА_48 );

- № 1, відкритому 18.08.1999 на ім`я ОСОБА_27 );
- № 02, відкритому 23.08.2013 на ім`я ОСОБА_27 );
- № 01, відкритому 05.05.2015 на ім`я ОСОБА_49 );

- № 01, відкритому 18.04.2011 на ім`я ОСОБА_50 );

- № 01, відкритому 18.04.2011 на ім`я ОСОБА_51 );

- № , відкритому 05.05.2015 на ім`я ОСОБА_52 01);

- № 01, відкритому 11.08.2009 на ім`я ОСОБА_53 );

- № 02, відкритому 05.05.2015 на ім`я ОСОБА_53 );

- № 01, відкритому 05.05.2015 на ім`я ОСОБА_54 );

- № 01, відкритому 19.04.2011 на ім`я ОСОБА_55 );

- № 01, відкритому 27.08.2014 на ім`я ОСОБА_56 );

- № 01, відкритому 18.04.2011 на ім`я ОСОБА_57 );

- № 01, відкритому 07.07.2011 на ім`я ОСОБА_58 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_58 );
- № 04, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_58 );
- № 01, відкритому 23.11.2010 на ім`я ОСОБА_6 );
- № 2001, відкритому 05.11.2012 на ім`я ОСОБА_6 );
- № 05, відкритому 22.08.2013 на ім`я ОСОБА_17 );
- № 2, відкритому 24.10.2002 на ім`я ОСОБА_17 );
- № 1, відкритому 16.08.2005 на ім`я ОСОБА_17 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_24 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_24 );
- № 01, відкритому 18.04.2011 на ім`я ОСОБА_59 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_59 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_59 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_60 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_60 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_22 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_22 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_61 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_61 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_62 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_62 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_11 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_11 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_18 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_18 );
- № 01, відкритому 28.12.2010 на ім`я ОСОБА_63 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_63 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_63 );
- № 01, відкритому 02.12.2009 на ім`я ОСОБА_15 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_15 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_15 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_14 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_14 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_64 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_64 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_12 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_12 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_10 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_10 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_16 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_16 );
- № 1, відкритому 21.05.2001 на ім`я ОСОБА_13 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_13 );
- № 02, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_13 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_65 );

- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_66 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_66 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_26 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_26 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_21 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_21 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_25 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_25 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_28 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_28 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_67 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_67 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_68 );

- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_68 );

- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_20 (2773 511417);
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_20 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_23 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_23 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_69 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_69 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_70 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_70 );
- № 01, відкритому 23.11.2009 на ім`я ОСОБА_19 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_19 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_19 );
- № 01, відкритому 21.07.2010 на ім`я ОСОБА_71 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_71 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_71 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_29 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_29 );
- № 09, відкритому 19.09.2014 на ім`я ОСОБА_72 );

- № 2, відкритому 05.08.2005 на ім`я ОСОБА_72 );

- № 2, відкритому 13.10.2006 на ім`я ОСОБА_72 );

- № 8201, відкритому 27.08.2014 на ім`я ОСОБА_72 );

- № 8001, відкритому 12.01.2009 на ім`я ОСОБА_72 );

- № 01, відкритому 03.08.2015 на ім`я ОСОБА_73 );

- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_74 );

- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_75 );

- № 01, відкритому 13.07.2015 на ім`я ОСОБА_76 ( НОМЕР_2 );

- № НОМЕР_3 , відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_77 ( НОМЕР_4 );

- № НОМЕР_5 , відкритому 26.05.2015 на ім`я ОСОБА_78 ( НОМЕР_6 );

- № НОМЕР_7 , відкритому 27.05.2015 на ім`я ОСОБА_79 ( НОМЕР_8 ).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, власники майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , представник власників майна ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , представник власників майна ОСОБА_9 , який діє в інтересах ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , представник власників майна ОСОБА_80 , який діє в інтересах ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , кожний окремо, подали апеляційні скарги.

В своїй апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_6 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_6 , які в безготівковому вигляді знаходяться на її банківських рахунках в ПАТ «Інтеграл-Банк» (код банку 320735) № НОМЕР_9 , відкритому 23.11.2010 року, та № НОМЕР_10 , відкритому 05.11.2012 року.

Зокрема, власник майна ОСОБА_6 вказує, що клопотання слідчого не містить жодних доказів про будь-який взаємозв`язок між належними їй грошовими коштами на арештованих банківських рахунках та протиправними діями службових осіб ПАТ «Інтеграл-Банк», у тому числі і про те, що арештовані грошові кошти на її рахунках є предметом кримінального правопорушення, вчиненого службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк». При цьому апелянт звертає увагу, що вона не є засновником або службовою особою юридичних осіб, щодо яких відкрито дане кримінальне провадження.

На думку апелянта, слідчий суддя залишив поза увагою, що зазначені у клопотанні слідчого юридичні особи-клієнти ПАТ «Інтеграл-Банк», які надали належні їм кошти в якості позик фізичним особам, не звертались із заявами про незаконне заволодіння їхнім майном і не уповноважували на такі дії уповноваженого Фонду гарантування вкладів. Тому автор апеляцій вважає, що висновки слідчого судді стосовно того, що грошові кошти, які розміщені на рахунках зазначених фізичних осіб, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, не відповідають фактичним обставинам справи.

Також апелянт зазначає, що грошові кошти на розрахункових рахунках клієнтів ПАТ «Інтеграл-Банк» не можуть бути прихованими, пошкодженими, зіпсованими, перетвореними, відчуженими або знищеними, оскільки на момент звернення слідчого з клопотанням про арешт майна вже діяла постанова Правління Національного банку України від 15 вересня 2015 року № 606 «Про віднесення ПАТ «Інтеграл-Банк» до категорії неплатоспроможних» і будь-які операції з належними апелянту грошовими коштами є неможливим без участі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів, тобто накладення арешту на її грошові кошти не відповідає завданням арешту майна, визначеним ст. 170 КПК України.

Крім того, ОСОБА_6 звертає увагу, що клопотання про накладення арешту на кошти, які знаходяться банківських рахунках, подано слідчою ОСОБА_43 , яка не зазначена у витягу з ЄРДР, тобто клопотання подано неналежною особою і не підлягає розгляду взагалі. При цьому вона зазначає, що розгляд клопотання слідчого про арешт грошових коштів відбувся без повідомлення її про такий розгляд, а копія оскаржуваної ухвали слідчого судді була отримана нею лише 28 листопада 2016 року.

Власник майна ОСОБА_7 своїй апеляційній скарзі, теж вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_7 , які в безготівковому вигляді знаходяться на її банківському рахунку в ПАТ «Інтеграл-банк» (код банку 320735) № НОМЕР_11 , відкритому 05.05.2015 року.

За своїм змістом та доводами щодо незаконності та необґрунтованості оскаржуваної ухвали слідчого судді апеляційна скарга власника майна ОСОБА_7 аналогічна вищевикладеній апеляційній скарзі власника майна ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_7 також звертає увагу, що розгляд клопотання слідчого про арешт грошових коштів відбувся без повідомлення її про такий розгляд, а копія оскаржуваної ухвали слідчого судді була отримана нею лише 28 листопада 2016 року.

В своїй апеляційній скарзі представник власників майна ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти його довірителів, які в безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках останніх в ПАТ «Інтеграл-банк» (код банку 320735).

За своїм змістом та доводами щодо незаконності оскаржуваної ухвали слідчого судді апеляційна скарга представника власників майна ОСОБА_8 аналогічна вищевикладеній апеляційній скарзі власника майна ОСОБА_6 .

Крім іншого, представник ОСОБА_8 звертає увагу, що під час розгляду клопотання слідчого про арешт грошових коштів його довірителів останні не були присутні та на їх адреси повідомлення не направлялися, а про зміст оскаржуваної ухвали слідчого судді він та його довірителі дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.

В своїй апеляційній скарзі представник власників майна ОСОБА_9 , який діє в інтересах ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти його довірителів, які в безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках останніх в ПАТ «Інтеграл-банк» (код банку 320735).

За своїм змістом та доводами щодо незаконності оскаржуваної ухвали слідчого судді апеляційна скарга представника власників майна ОСОБА_9 аналогічна вищевикладеній апеляційній скарзі власника майна ОСОБА_6 .

Крім іншого, представник ОСОБА_9 звертає увагу, що під час розгляду клопотання слідчого про арешт грошових коштів його довірителів останні не були присутні та на їх адреси повідомлення не направлялися, а про зміст оскаржуваної ухвали слідчого судді він та його довірителі дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.

В своїх апеляційних скаргах представник власників майна ОСОБА_80 , який діє в інтересах ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти його довірителів, які в безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках останніх в ПАТ «Інтеграл-банк» (код банку 320735).

За своїм змістом та доводами щодо незаконності оскаржуваної ухвали слідчого судді апеляційні скарги представника власників майна ОСОБА_38 аналогічні вищевикладеній апеляційній скарзі власника майна ОСОБА_6 .

Крім іншого, представник ОСОБА_81 звертає увагу, що під час розгляду клопотання слідчого про арешт грошових коштів його довірителів останні не були присутні та на їх адреси повідомлення не направлялися, а про зміст оскаржуваної ухвали слідчого судді він та його довірителі дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.

В судове засідання у справі прокурор не з`явився 14 та 28 грудня 2016 року, 16 січня 2017 року, 01 та 16 лютого 2017 року, як не з`явився він і в дане судове засідання, про причини своєї неявки до суду не повідомив, хоча про дату та час судових засідань був завчасно кожного разу проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , представників власників майна адвокатів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які підтримали всі апеляційні скарги та просили їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений кожному апелянту, так як він був пропущений з поважних причин, а апеляційні скарги власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , представника власників майна ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , представника власників майна ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , представника власників майна ОСОБА_38 в інтересах ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0013856, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2015 року за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що в період часу з травня по серпень 2015 з рахунків юридичних осіб клієнтів ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735), а саме ТОВ «Зварювання» (31240513), ТОВ «Проміндустрія» (30967448), ТОВ «СРС» (25300921), ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (33540395), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078) та інших юридичних осіб у безготівковому вигляді перераховано грошові кошти на рахунки працівникам та пов`язаним фізичним особам в якості фінансових позик, які стали підпадати під гарантовані виплати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на загальну суму 9167900 грн.

Зокрема, згідно інформації, наданої уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_82 , в період часу з 05 травня 2015 року по 07 травня 2015 року ТОВ «Зварювання» (31240513), ТОВ «Проміндустрія» (30967448), ТОВ «СРС» (25300921), ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (33540395), ТОВ «APT-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078), які були у складі акціонерів/інвесторів банку, не маючи змоги забрати належні їм безготівкові кошти у Банку, провели низку операцій, які б дали їм у майбутньому змогу після запровадження у Банку тимчасової адміністрації отримати готівкові кошти у сумі 7,8 млн. грн. через механізм отримання гарантованої компенсації по вкладенням фізичних осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі до 200000 гривень.

Так, вищезазначені компанії у вказаний період надали фінансові позики працівникам та пов`язаним особам (загалом 16 осіб) холдингу ПАТ «ІФК «APT Капітал» (33308667) на загальну суму 2 млн. 548 тис. грн.

06 травня 2015 року зазначеними юридичними та фізичними особами через касу ПАТ «Інтеграл-банк» було отримано готівкові кошти в сумі 3149700 гривень. Після отримання вказаних коштів такі самі суми коштів були внесені через ту саму касу ПАТ «Інтеграл-банк» іншими 17 фізичними особами таким чином, щоб ці суми не перевищували 200000 гривень і могли бути виплачені у майбутньому Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно наданої Банком інформації з отриманих даних операційної системи, внесення коштів вказаними особами через касу Банку були здійснені 06 травня 2015 року 12 особами о 14:45 годин, а ще 5 особами о 15:08 годин.

Аналогічна операція була проведена цими же компаніями 07 травня 2015року, а саме надання фінансової допомоги тим же особам, які зняли всі кошти у той же день на загальну суму 2699,8 тис. грн., і саме така сума у той же день була внесена до каси Банку іншими 14 особами на власні рахунки в сумах, що не перевищують 200000 гривень.

З наведених вище фактів органи досудового розслідування прийшли до висновку, що ці операції носили систематичний характер, мають ознаки сумнівності та націлені на отримання готівкових коштів третіми особами, тобто ці дії призвели до штучного збільшення суми коштів, які підлягають компенсації з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

08 квітня 2016 року та 18 квітня 2016 року до органів досудового розслідування надійшли клопотання від уповноваженої особи ОСОБА_83 Інтеграл-банк» Андронова О.Б. щодо накладення арешту на наступні розрахункові рахунки фізичних осіб, операції по яким викликають сумніви, а саме на рахунки:

- № НОМЕР_1 , відкритому 02.06.2010 на ім`я ОСОБА_44 );

- № 01, відкритому 29.12.2010 на ім`я ОСОБА_45 );

- № 01, відкритому 19.04.2011 на ім`я ОСОБА_46 );

- № 01, відкритому 05.05.2015 на ім`я ОСОБА_7 );
- № 1, відкритому 19.04.2011 на ім`я ОСОБА_47 );

- № 01, відкритому 07.05.2010 на ім`я ОСОБА_48 );

- № 1, відкритому 18.08.1999 на ім`я ОСОБА_27 );
- № 02, відкритому 23.08.2013 на ім`я ОСОБА_27 );
- № 01, відкритому 05.05.2015 на ім`я ОСОБА_49 );

- № 01, відкритому 18.04.2011 на ім`я ОСОБА_50 );

- № 01, відкритому 18.04.2011 на ім`я ОСОБА_51 );

- № , відкритому 05.05.2015 на ім`я ОСОБА_52 01);

- № 01, відкритому 11.08.2009 на ім`я ОСОБА_53 );

- № 02, відкритому 05.05.2015 на ім`я ОСОБА_53 );

- № 01, відкритому 05.05.2015 на ім`я ОСОБА_54 );

- № 01, відкритому 19.04.2011 на ім`я ОСОБА_55 );

- № 01, відкритому 27.08.2014 на ім`я ОСОБА_56 );

- № 01, відкритому 18.04.2011 на ім`я ОСОБА_57 );

- № 01, відкритому 07.07.2011 на ім`я ОСОБА_58 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_58 );
- № 04, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_58 );
- № 01, відкритому 23.11.2010 на ім`я ОСОБА_6 );
- № 2001, відкритому 05.11.2012 на ім`я ОСОБА_6 );
- № 05, відкритому 22.08.2013 на ім`я ОСОБА_17 );
- № 2, відкритому 24.10.2002 на ім`я ОСОБА_17 );
- № 1, відкритому 16.08.2005 на ім`я ОСОБА_17 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_24 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_24 );
- № 01, відкритому 18.04.2011 на ім`я ОСОБА_59 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_59 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_59 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_60 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_60 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_22 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_22 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_61 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_61 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_62 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_62 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_11 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_11 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_18 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_18 );
- № 01, відкритому 28.12.2010 на ім`я ОСОБА_63 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_63 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_63 );
- № 01, відкритому 02.12.2009 на ім`я ОСОБА_15 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_15 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_15 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_14 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_14 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_64 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_64 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_12 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_12 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_10 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_10 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_16 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_16 );
- № 1, відкритому 21.05.2001 на ім`я ОСОБА_13 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_13 );
- № 02, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_13 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_65 );

- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_66 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_66 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_26 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_26 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_21 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_21 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_25 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_25 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_28 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_28 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_67 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_67 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_68 );

- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_68 );

- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_20 (2773 511417);
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_20 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_23 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_23 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_69 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_69 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_70 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_70 );
- № 01, відкритому 23.11.2009 на ім`я ОСОБА_19 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_19 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_19 );
- № 01, відкритому 21.07.2010 на ім`я ОСОБА_71 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_71 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_71 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_29 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_29 );
- № 09, відкритому 19.09.2014 на ім`я ОСОБА_72 );

- № 2, відкритому 05.08.2005 на ім`я ОСОБА_72 );

- № 2, відкритому 13.10.2006 на ім`я ОСОБА_72 );

- № 8201, відкритому 27.08.2014 на ім`я ОСОБА_72 );

- № 8001, відкритому 12.01.2009 на ім`я ОСОБА_72 );

- № 01, відкритому 03.08.2015 на ім`я ОСОБА_73 );

- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_74 );

- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_75 );

- № 01, відкритому 13.07.2015 на ім`я ОСОБА_76 ( НОМЕР_2 );

- № НОМЕР_3 , відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_77 ( НОМЕР_4 );

- № НОМЕР_5 , відкритому 26.05.2015 на ім`я ОСОБА_78 ( НОМЕР_6 );

- № НОМЕР_7 , відкритому 27.05.2015 на ім`я ОСОБА_79 ( НОМЕР_8 ).

12 квітня 2016 року грошові кошти на вищезазначених банківських рахунках вказаних фізичних осіб визнані постановою слідчого речовими доказами у кримінальному провадженні № 0013856.

20 квітня 2016 року слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_43 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_84 , звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на перелічених вище банківських рахунках зазначених фізичних осіб, які відкриті в ПАТ «Інтеграл-Банк» (, МФО 320735). Дане клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать про зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» своїм службовим становищем та повноваженнями з метою безпосередньо обготівкування коштів, а кошти, які розміщені на рахунках вищевказаних фізичних осіб, є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, та були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 квітня 2016 року клопотання слідчого було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки власниками майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , представником власників майна ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , представником власників майна ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , представником власників майна ОСОБА_85 в інтересах ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їх апеляційних скарг, а щодо інших фізичних осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки інших фізичних осіб колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0013856, про накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках вищевказаних фізичних осіб, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_43 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що грошові кошти на зазначених вище рахунках вказаних осіб, відкритих у банківській установі ПАТ «Інтеграл-Банк» (, МФО 320735), відповідають критеріям, визначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та/або є доходами від них.
З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та слідчий, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Так, посилаючись у клопотанні, що під час досудового розслідування було зібрано достатньо доказів і встановлені підстави, які свідчать про зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» своїм службовим становищем та повноваженнями з метою безпосередньо обготівкування коштів, а кошти, які розміщені на рахунках вищевказаних фізичних осіб, є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, та були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, слідчий та прокурор повинні були зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження вищезазначених висновків.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Однак, жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що грошові кошти, які знаходяться на перелічених вище рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , відкритих в ПАТ «Інтеграл-Банк» (, МФО 320735), є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, та були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, колегія суддів з наданих до суду матеріалів провадження не вбачає.

Зокрема, в клопотанні слідчий, вказавши на необхідність накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках згаданих фізичних осіб, посилається лише на те, що це дасть можливість встановити обставини відкриття рахунків на фізичних осіб, факти внесення готівки безпосередньо до каси Банку, тощо, а в протилежному випадку зазначені рахунки будуть включені до реєстру вкладників Банку та мають бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що призведе до значних збитків. При цьому слідчим не надано до клопотання належних і допустимих доказів на підтвердження такої необхідності, а додано лише витяг з ЄРДР, постанови про призначення групи прокурорів, доручення на здійснення досудового розслідування слідчою групою та про визнання речовими доказами грошових коштів на рахунках фізичних осіб, заяву про замах на вчинення кримінального правопорушення та два клопотання уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-Банк» ОСОБА_86 . Ці документи не є доказами вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з якими здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а інших будь-яких доказів чи документів, які стосуються обставин вчинення кримінальних правопорушень та мети і правових підстав накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках фізичних осіб, що оспорюють законність накладення арешту на їх грошові кошти, до клопотання слідчого додано не було. Тому існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень за участю не тільки службових осіб ПАТ «Інтеграл-Банк», а і вказаних фізичних осіб, як в клопотанні слідчого, так і в ухвалі слідчого судді, всупереч вимогам кримінального процесуального закону, є недоведеною у цьому провадженні. До того ж, в заяві уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-Банк» ОСОБА_87 ставиться питання про замах на вчинення кримінального правопорушення, в той час як органом досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових рішень внесені дані за цією заявою про закінчені кримінальні правопорушення.

Також в ухвалі слідчого судді не проаналізовано доводи клопотання слідчого в контексті тих обставин кримінального провадження, які мають відношення до діяльності службових осіб ПАТ «Інтеграл-Банк» та фізичних осіб, на грошові кошти яких ставилося питання накласти арешт. Більш того, у кримінальному провадженні, розпочатому ще 19 листопада 2015 року, до теперішнього часу не повідомлено про підозру жодній особі, а це, в свою чергу, підтверджує, що у цій справі орган досудового розслідування на даному етапі кримінального провадження не зібрав достатньої сукупності доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Враховуючи, що за матеріалами даного клопотання відсутні достатні докази вчинення кримінальних правопорушень за участю службових осіб ПАТ «Інтеграл-Банк» та фізичних осіб, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , то наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту грошових коштів на рахунках зазначених фізичних осіб у банківській установі взагалі спростовується.

До того ж, ні з клопотання слідчого, ні з ухвали слідчого судді не вбачається сума грошових коштів, яка знаходиться на перелічених вище рахунках вказаних фізичних осіб, а тому визнання цих грошових коштів речовими доказами у провадженні та накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів є безпредметним.

Незаконною є оскаржувана ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 і з тієї причини, що слідчий суддя правовою підставою для накладення на них арешту визначив ч. 2 ст. 170 КПК України в редакції, яка з 11 грудня 2015 року втратила чинність згідно із Законом України № 769-VІІІ від 10 листопада 2015 року.

Оскільки матеріалами за клопотанням слідчого не доведено, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , були отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та/або є доходами від них, чи були предметом злочину, тобто не встановлено жодних даних, що вони відповідають критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, то на них не може бути також накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для фізичних осіб, які внесли та в інтересах яких внесені апеляційні скарги.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційні скарги власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , представника власників майна ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , представника власників майна ОСОБА_9 , який діє в інтересах ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , представника власників майна ОСОБА_38 , який діє в інтересах ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:
Поновити власникам майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і представникам власників майна адвокатам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_88 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 квітня 2016 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 квітня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_43 , погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцаєм П.П., в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Інтеграл-банк» (, МФО 320735), юридична адреса: місто Київ, проспект Перемоги, 52/2, а саме на рахунках:

- № НОМЕР_11 , відкритому 05.05.2015 на ім`я ОСОБА_7 );
- № 1, відкритому 18.08.1999 на ім`я ОСОБА_27 );
- № 02, відкритому 23.08.2013 на ім`я ОСОБА_27 );
- № 01, відкритому 07.07.2011 на ім`я ОСОБА_58 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_58 );
- № 04, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_58 );
- № 01, відкритому 23.11.2010 на ім`я ОСОБА_6 );
- № 2001, відкритому 05.11.2012 на ім`я ОСОБА_6 );
- № 05, відкритому 22.08.2013 на ім`я ОСОБА_17 );
- № 2, відкритому 24.10.2002 на ім`я ОСОБА_17 );
- № 1, відкритому 16.08.2005 на ім`я ОСОБА_17 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_24 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_24 );
- № 01, відкритому 18.04.2011 на ім`я ОСОБА_59 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_59 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_59 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_60 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_60 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_22 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_22 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_61 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_61 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_62 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_62 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_11 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_11 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_18 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_18 );
- № 01, відкритому 28.12.2010 на ім`я ОСОБА_63 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_63 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_63 );
- № 01, відкритому 02.12.2009 на ім`я ОСОБА_15 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_15 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_15 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_14 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_14 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_64 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_64 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_12 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_12 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_10 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_10 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_16 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_16 );
- № 1, відкритому 21.05.2001 на ім`я ОСОБА_13 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_13 );
- № 02, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_13 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_66 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_66 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_26 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_26 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_21 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_21 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_25 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_25 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_28 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_28 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_67 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_67 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_20 (2773 511417);
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_20 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_23 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_23 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_69 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_69 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_70 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_70 );
- № 01, відкритому 23.11.2009 на ім`я ОСОБА_19 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_19 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_19 );
- № 01, відкритому 21.07.2010 на ім`я ОСОБА_71 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_71 ( НОМЕР_12 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_71 ( НОМЕР_12 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_29 ( НОМЕР_13 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_29 ( НОМЕР_13 ), скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_43 , погодженого із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_84 , в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Інтеграл-банк» (, МФО 320735), юридична адреса: місто Київ, проспект Перемоги, 52/2, а саме на рахунках:

- № НОМЕР_11 , відкритому 05.05.2015 на ім`я ОСОБА_7 );
- № 1, відкритому 18.08.1999 на ім`я ОСОБА_27 );
- № 02, відкритому 23.08.2013 на ім`я ОСОБА_27 );
- № 01, відкритому 07.07.2011 на ім`я ОСОБА_58 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_58 );
- № 04, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_58 );
- № 01, відкритому 23.11.2010 на ім`я ОСОБА_6 );
- № 2001, відкритому 05.11.2012 на ім`я ОСОБА_6 );
- № 05, відкритому 22.08.2013 на ім`я ОСОБА_17 );
- № 2, відкритому 24.10.2002 на ім`я ОСОБА_17 );
- № 1, відкритому 16.08.2005 на ім`я ОСОБА_17 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_24 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_24 );
- № 01, відкритому 18.04.2011 на ім`я ОСОБА_59 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_59 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_59 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_60 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_60 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_22 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_22 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_61 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_61 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_62 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_62 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_11 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_11 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_18 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_18 );
- № 01, відкритому 28.12.2010 на ім`я ОСОБА_63 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_63 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_63 );
- № 01, відкритому 02.12.2009 на ім`я ОСОБА_15 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_15 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_15 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_14 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_14 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_64 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_64 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_12 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_12 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_10 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_10 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_16 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_16 );
- № 1, відкритому 21.05.2001 на ім`я ОСОБА_13 );
- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_13 );
- № 02, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_13 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_66 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_66 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_26 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_26 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_21 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_21 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_25 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_25 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_28 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_28 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_67 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_67 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_20 (2773 511417);
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_20 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_23 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_23 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_69 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_69 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_70 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_70 );
- № 01, відкритому 23.11.2009 на ім`я ОСОБА_19 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_19 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_19 ( НОМЕР_14 );
- № 01, відкритому 21.07.2010 на ім`я ОСОБА_71 ( НОМЕР_12 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_71 ( НОМЕР_12 );
- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_71 ( НОМЕР_12 );
- № НОМЕР_15 , відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_29 ( НОМЕР_13 );
- № НОМЕР_16 , відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_29 ( НОМЕР_13 ), відмовити.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4