печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень в сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ в сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на банківські рахунки,-
В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на видаткову частину рахунків ТОВ «АРТІ-ЕНЕРДЖИ-ГРУП» (); ТОВ «МЕЙКАУТ ЦЕНТР» (); ТОВ «НАРГУС» (); ТОВ «КРИСТАЛ-2015» ().

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування означеного клопотання слідчий вказує, щоУправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 31.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001760за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує, що група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період 2016-2017 років відкрила в Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння АТ «Ощадбанк» (МФО 351823) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АРТІ-ЕНЕРДЖИ-ГРУП» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «МЕЙКАУТ ЦЕНТР» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «НАРГУС» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «КРИСТАЛ-2015» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції.

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Також, за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України одним із видів покарання передбачено конфіскацію коштів (майна), яке отримано злочинним шляхом. З метою забезпечення подальшої конфіскації майна та коштів, як виду покарання, які підпадають під спеціальну конфіскацію, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у накладені арешту на розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, що передбачено ч 1, 2, 3, ст. 170 КПК України та санкцією ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на видаткову частину рахунків ТОВ «ХТФ РЕАЛИСТ»,ТОВ «ХСК РАКУРС», ТОВ «ХСК СТЕНДПРО», ТОВ «ТФ АПИС», ТОВ «БРОНТ ХТФ», ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ», ТОВ «ЕРІЕЛ ІНВЕСТ», ТОВ «КАЛИПСО ХФ», ТОВ «КРИСТАЛ-2015» з метою забезпечення відшкодування завданих збитків, збереження речових доказів, можливої конфіскації майна або забезпечення цивільного позову, повернення коштів до державного бюджету.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на банківські рахунки задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АРТІ-ЕНЕРДЖИ-ГРУП» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «МЕЙКАУТ ЦЕНТР» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «НАРГУС» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «КРИСТАЛ-2015» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті в Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння АТ «Ощадбанк» (МФО 351823), що розташований за адресою: м. Харків Конституції майдан, буд. 22, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1