пр. № 1-кс/759/231/17
ун. № 759/910/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0002697 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.01.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про надання прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , або слідчому у кримінальному провадженні або оперативним працівникам УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України за її дорученням, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_1 відкритий 16.04.2014 р. та № НОМЕР_2 відкритий 30.07.2014р., які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення за період з моменту відкриття по 19.02.2015 року.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів майном вартість якого підпадає під категорію особливо великі розміри та яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно показів представника потерпілого гр. ОСОБА_6 стало відомо те, що 11.03.2016, як стало відомо з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, посадовою особою, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , від імені товариства, було здійснено продаж об`єктів нерухомого майна, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без згоди учасника Товариства було здійснено продаж об`єктів нерухомого майна, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та шляхом підробки документів. При цьому, жодного наміру відчужувати об`єкти нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мало. Так, згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » учасником Товариства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директор без згоди учасників має право укладати від імені товариства договори на суму, що не перевищують 50 тис. грн. ОСОБА_7 з 26.02.2016 по 02.03.2016 було відчужено об`єкти нерухомого майна, що в декілька разів перевищує дозволений розмір, які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві приватної власності. Так, ОСОБА_7 було шляхом шахрайських дій відчужено: 26.02.16 квартиру АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі продажу квартири, серія та номер 161 виданий 26.02.16 приватним нотаріусом ОСОБА_8 (наразі власник квартири ОСОБА_9 -дружина ОСОБА_7 ); 26.02.16 приміщення, 392,6 кв.м., АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення про державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_10 (наразі власником приміщення є ОСОБА_11 ; 26.02.16 приміщення, 311, 3 кв. АДРЕСА_6 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення про державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_10 (наразі власником приміщення є ОСОБА_11 ); 26.02.16 приміщення, 262,8 кв.м., АДРЕСА_7 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення про державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_10 (наразі власником приміщення є ОСОБА_12 - друг та заступник ОСОБА_7 ); 02.03.16 квартиру АДРЕСА_8 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 169, виданий 02.03.16 приватним нотаріусом ОСОБА_8 (наразі власником квартири є ОСОБА_12 друг та заступник ОСОБА_7 ); 02.03.16 квартиру АДРЕСА_9 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія то номер 171, виданий 02.03.16 приватним нотаріусом ОСОБА_8 (наразі власник квартири ОСОБА_12 друг та заступник ОСОБА_7 ); квартира АДРЕСА_10 , гараж (парко місце) № НОМЕР_4 (площа 20,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 86; гараж (парко-місце) № НОМЕР_5 (площа 25,9 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 86; гараж (парко місце) № НОМЕР_6 (площа 17,7 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_7 (площа 17,6 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_8 (площа 14,6 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 86; гараж (парко місце) № НОМЕР_9 (площа 14,6 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_10 (площа 14,6 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_11 (площа 14,6 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_12 (площа 19,7 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_13 (площа 23,6 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_14 (площа 20,4 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_15 (площа 20,4 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 386; нежитлове приміщення № 167 (площею 328, 5 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 86, номер запису 13733068 від 14.03.16; нежитлове приміщення №166 (площею 118,3 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 86, номер запису 13732411 від 14.03.16.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_13 вказав, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до його функціональних обов`язків входило організація фінансово-господарської діяльності. 09.03.16 йому стало відомо про продаж нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке було відчужене без законних підстав. Під час дослідження зазначеної ситуації він дізнався про протокол №2 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який він начебто підписав. В зазначеному протоколі загальних зборів вказано, що він як директор підприємства та уповноважена особа прийняв рішення про продаж нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Останній зазначає, що ніколи не уповноважував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на продаж нерухомості та не приймав рішення про продаж нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підпис у зазначеному протоколі №2 загальних зборів є підробленим.

Крім того, 22.03.2016 слідчим Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва складено протокол тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та вилучено довідку за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про те, що громадянин ОСОБА_11 сплатив 100% вартості майнових прав на об`єкт нерухомості та довідка за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про те, що громадянин ОСОБА_12 сплатив 100% вартості майнових прав на об`єкт нерухомості.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження міститься довідка від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 про те, що на поточний рахунок Товариства або до каси Товариства оплата за об`єкти нерухомості не надходила.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який відкритий 16.04.2014 року, № НОМЕР_2 відкритий 30.07.2014, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, приймаючи до уваги що тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 має важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини особи яка його вчинила.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 та слідчому у кримінальному провадженні № 0002697 або оперативним працівникам УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий 16.04.2014 р. та № НОМЕР_2 відкритий 30.07.2014р., у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації за період з моменту відкриття рахунків по 19.02.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1