Справа № 761/1464/17
Провадження № 1-кс/761/1225/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2017 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю представника особи, в інтересах якої подано клопотання ОСОБА_2

слідчого у провадженні ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва клопотання ТОВ «СФС ТРЕЙД» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження арешту грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « СФС ТРЕЙД», накладених в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000156,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання ТОВ «СФС ТРЕЙД» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження арешту грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «СФС ТРЕЙД», накладених в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000156.

В обґрунтування клопотання заявником зазначено, що СУ ФР ОВПП ДФС проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадженняі на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 01.12.2016 року було накладено арешт на рахунки ТОВ « СФС ТРЕЙД» у АТ «Фортуна Банк», із забороною використання та розпорядження даними коштами.

Разом з тим, станом на день накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «СФС ТРЕЙД», будь-яких відомостей про те, що грошові кошти, на які накладено арешт відповідною ухвалою слідчого судді, не є предметом або доказом кримінальних правопорушень, які розслідуються та дані кошти мають легальне походження, при цьому жодну службову особу ТОВ «СФС ТРЕЙД» не визнано підозрюваним чи обвинуваченим у провадженні, службові особи на допит не викликались тощо

Наведене вище свідчить, що грошові кошти, на які накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва, не можуть бути предметом злочину, оскільки знаходяться та поточних та видаткових рахунках вказаного підприємства та, відповідно, у вказаному кримінальному провадженні відсутня підозрювана особа, яку планується позбавити права розпорядження грошовими коштами, у зв`язку із чим особа, яка подала клопотання, просить скасувати арешти, накладені на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ « СФС ТРЕЙД» із скасуванням заборони розпорядження останніми тощо.

Представник ТОВ « СФС ТРЕЙД», у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, також додатково зазначив, що накладеним арештом на рахунки підприємства фактично блоковано господарську діяльність підприємства та воно не може виконувати свої зобов`язання перед постачальниками товару тощо.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 яких проти задоволення клопотання заперечував, вказавши на те, що грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках підприємства ТОВ «СФС ТРЕЙД», 23.12.2016 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, при цьому розмір матеріальних збитків, заподіяних державі, визначений висновком експертного дослідження від 17.06.2016 р., на загальну суму 40 622 094 грн.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання з долученими до нього матеріалами, заслухавши представника особи, яка подала клопотання, слідчого, за клопотанням якого було накладено арешт на майно, приходить до наступного .

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ОВПП ДФС проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР за №0000156, досудвоим розглядування встанволено, що службові особи ТОВ «СФС Трейд» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 внаслідок документально оформлених безтовариних операцій з переліком підприємств, за період грудень 2015 р. квітень 2016 р. умисно ухилились ваід сплати ПДВ на загальну суму 40 622 094 грн., що підтверджується висновком експертного дослідження № 1-17/06/2016 від 17.06.2016 р.

В рамках вказаного вище кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 01.12.2016 року було накладено арешт на рахунок ТОВ « СФС ТРЕЙД», розміщений у АТ «Фортуна Банк», із забороною використання та розпорядження даними коштами.

Як вбачається з вказаної ухвали, слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва, прийшовши до висновку про необхідність накладення арешту на рахунки підприємства, виходив з того, що арешт на банківський рахунок ТОВ «СФС ТРЕЙД» накладається з метою запобігання протиправним діям, припиненню злочинної діяльності, в подальшому відшкодування спричинених державі збитків та забезпечення у майбутньому можливих цивільних позовів та конфіскації майна, тому накладення арешту є розумним та співмірним.

При цьому, слідчому судді у судовому засіданні належним чином було доведено, що досудове розслідування СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється відносно службових осіб ТОВ «СФС ТРЕЙД» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ..

Так, відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Окрім іншого, виходячи із змагальності сторін у судовому процесі, слідчим слідчому судді було надано достовірні докази щодо здійснення підприємством ТОВ «СФС ТРЕЙД» господарських взаємовідносин із іншими господарськими товариствами щодо яких здійснюється досудове розслідування за ст. 212 КПК України.

Також, постановою слідчого від 23.12.2016 року, грошові кошти, розміщені на рахунку ТОВ «СФС Трейд» у АТ «Фортуна Банк», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000156.

У зв`язку із зазначеним вбачається, що вжиті в рамках кримінального провадження № №0000156 заходи його забезпечення щодо ТОВ «СФС ТРЕЙД» (арешт рахунків) на даний час є належним чином обґрунтованими та співмірними у відповідності до вимог чинного кримінального процесуального закону, тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ТОВ «СФС ТРЕЙД» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження арешту грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «СФС ТРЕЙД», накладених в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000156 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, разом з тим проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя :