УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.01.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0004785 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0004785 від 30.08.2016 р. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та їх вилучення, а саме: відеозаписів з камер спостереження в банкоматах, розташованих за адресами:

- CAHE-2226, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- CAHE-4563, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- CAHE-6857, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- CAHE-6323, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,

під час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , а саме:

- 09.12.2016 о 17:16:46; 09.12.2016 о 17:17:51; 09.12.2016 о 19:19:28; 09.12.2016 о 19:20:32; 09.12.2016 о 22:58:29;

- 10.12.2016 о 17:48:26;

- 12.12.2016 о 10:59:35; 12.12.2016 о 11:41:33; 12.12.2016 о 12:30:59; 12.12.2016 о 12:31:53; 12.12.2016 о 16:18:12; 12.12.2016 о 16:19:35; 12.12.2016 о 16:20:25; 12.12.2016 о 19:34:33; 12.12.2016 о 19:35:21; 12.12.2016 о 19:36:09; 12.12.2016 о 22:51:38; 12.12.2016 о 22:52:27;

- 13.12.2016 о 10:46:39; 13.12.2016 о 13:52:52; 13.12.2016 о 13:53:45; 13.12.2016 о 14:03:52; 13.12.2016 о 17:08:38; 13.12.2016 о 17:09:31; 13.12.2016 о 17:10:23; 13.12.2016 о 20:11:33; 13.12.2016 о 20:52:16; 13.12.2016 о 20:53:30; 13.12.2016 о 23:56:22;

- 14.12.2016 о 06:13:42; 14.12.2016 о 10:04:56; 14.12.2016 о 10:49:10; 14.12.2016 о 10:50:04; 14.12.2016 о 11:48:07; 14.12.2016 о 13:44:30; 14.12.2016 о 13:45:31; 14.12.2016 о 16:48:10; 14.12.2016 о 16:49:11; 14.12.2016 о 16:49:54; 14.12.2016 о 16:50:36.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004785 від 30.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Херсонського ВП надійшли матеріали з Причорноморського Управління Кіберполіції ВПК в Херсонській області, за заявою ОСОБА_5 , 1988 р.н., щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка за допомогою інтернет-ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами заявника на суму 8918 гривень, які останній перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В результаті проведених заходів з`ясовано, що невстановленими особами з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян, під приводом продажу неіснуючої побутової техніки окрім Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , також створений Інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Подальшими заходами встановлено, що 02.12.2016 у період часу з 11 год. 00 хв. по 14 год. 30 хв. знаходячись у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Херсоні за адресою АДРЕСА_4 громадянин ОСОБА_6 та громадянин ОСОБА_4 відкрили картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також відкрили поточний банківський рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з карткою-ключем до вказаного поточного банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , при цьому в якості фінансового номеру телефону зазначили НОМЕР_5 , який був переданий громадянину ОСОБА_6 в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_4 разом із карткою-ключем та банківськими документами, в т.ч. платіжними реквізитами оформленими на ім`я ФОП ОСОБА_4 .

В ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучено роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 .

В ході аналізу руху коштів по вказаному банківському рахунку встановлено, що невідомі особи здійснювали переведення в готівку грошових коштів:

- 09.12.2016 о 17:16:46; 09.12.2016 о 17:17:51; 09.12.2016 о 19:19:28; 09.12.2016 о 19:20:32; 09.12.2016 о 22:58:29;

- 10.12.2016 о 17:48:26;

- 12.12.2016 о 10:59:35; 12.12.2016 о 11:41:33; 12.12.2016 о 12:30:59; 12.12.2016 о 12:31:53; 12.12.2016 о 16:18:12; 12.12.2016 о 16:19:35; 12.12.2016 о 16:20:25; 12.12.2016 о 19:34:33; 12.12.2016 о 19:35:21; 12.12.2016 о 19:36:09; 12.12.2016 о 22:51:38; 12.12.2016 о 22:52:27;

- 13.12.2016 о 10:46:39; 13.12.2016 о 13:52:52; 13.12.2016 о 13:53:45; 13.12.2016 о 14:03:52; 13.12.2016 о 17:08:38; 13.12.2016 о 17:09:31; 13.12.2016 о 17:10:23; 13.12.2016 о 20:11:33; 13.12.2016 о 20:52:16; 13.12.2016 о 20:53:30; 13.12.2016 о 23:56:22;

- 14.12.2016 о 06:13:42; 14.12.2016 о 10:04:56; 14.12.2016 о 10:49:10; 14.12.2016 о 10:50:04; 14.12.2016 о 11:48:07; 14.12.2016 о 13:44:30; 14.12.2016 о 13:45:31; 14.12.2016 о 16:48:10; 14.12.2016 о 16:49:11; 14.12.2016 о 16:49:54; 14.12.2016 о 16:50:36.

Зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 відбувалося у банкоматах:

- CAHE-2226, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- CAHE-4563, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- CAHE-6857, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- CAHE-6323, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою перевірки обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відеозаписів з камер спостереження в банкоматах, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що дасть змогу встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0004785 від 30.08.2016 р. слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0004785 - ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість їх вилучення, а саме: відеозаписів з камер спостереження в банкоматах, розташованих за адресами:

- CAHE-2226, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- CAHE-4563, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- CAHE-6857, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- CAHE-6323, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,

під час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , а саме:

- 09.12.2016 о 17:16:46; 09.12.2016 о 17:17:51; 09.12.2016 о 19:19:28; 09.12.2016 о 19:20:32; 09.12.2016 о 22:58:29;

- 10.12.2016 о 17:48:26;

- 12.12.2016 о 10:59:35; 12.12.2016 о 11:41:33; 12.12.2016 о 12:30:59; 12.12.2016 о 12:31:53; 12.12.2016 о 16:18:12; 12.12.2016 о 16:19:35; 12.12.2016 о 16:20:25; 12.12.2016 о 19:34:33; 12.12.2016 о 19:35:21; 12.12.2016 о 19:36:09; 12.12.2016 о 22:51:38; 12.12.2016 о 22:52:27;

- 13.12.2016 о 10:46:39; 13.12.2016 о 13:52:52; 13.12.2016 о 13:53:45; 13.12.2016 о 14:03:52; 13.12.2016 о 17:08:38; 13.12.2016 о 17:09:31; 13.12.2016 о 17:10:23; 13.12.2016 о 20:11:33; 13.12.2016 о 20:52:16; 13.12.2016 о 20:53:30; 13.12.2016 о 23:56:22;

- 14.12.2016 о 06:13:42; 14.12.2016 о 10:04:56; 14.12.2016 о 10:49:10; 14.12.2016 о 10:50:04; 14.12.2016 о 11:48:07; 14.12.2016 о 13:44:30; 14.12.2016 о 13:45:31; 14.12.2016 о 16:48:10; 14.12.2016 о 16:49:11; 14.12.2016 о 16:49:54; 14.12.2016 о 16:50:36.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1