печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000409 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000409 від 17.09.2014 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді заступника Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 заволоділа коштами, які були розміщені на депозитних рахунках останнього у сумі 1,3 млн. доларів США та 34,64 млн. грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , а також членам слідчої групи та слідчо-оперативної групи в кримінальному провадженні № 0000409, у т.ч. ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій) до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , безпосередньо що стосується документів: відомостей та витягів з АБС Б2 про сформовані (у т.ч. проведені) працівником відділення № НОМЕР_2 ОСОБА_10 операцій по рахункам ОСОБА_11 (ІДН НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2011 по 01.08.2014 по його рахункам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у т.ч. рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відомості з АБС Б2 про сформовані за період перебування ОСОБА_10 на посаді заступника начальника відділення № НОМЕР_2 (з 02.02.2011 по 24.07.2014) видаткові операції по рахункам фізичних осіб, відомості стосовно отримання ОСОБА_10 логіну та паролю для входу до системи АБС Б2, дані щодо періоду користування ОСОБА_10 . АБС Б2, копій документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_10 , копій договорів про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_10 , копії посадової інструкції заступника начальника відділення № НОМЕР_2 ОСОБА_10 , документів, на підставі яких було здійснено розподіл обов`язків та повноважень між керівниками відділення № НОМЕР_2 за період 2012-2014 роки, копій наказів та розпоряджень, довіреностей, якими банк уповноважував ОСОБА_10 на здійснення юридично значущих дій від імені банку за період з 01.12.2012 по 04.11.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31413/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3