Справа № 589/4802/13-к р.
Провадження № 1-кс/589/358/13 р.
УХВАЛА

19.08.2013 р.

м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Лєвша С.Л.,

з участю старшого слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1,

секретаря судового засідання Гордієнко В.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2013 року старший слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до інформації по картковому рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (далі ПАТ КБ «ПриватБанк») №376598, а саме, де, коли, на чиє імя, було відкрито зазначений рахунок, рух коштів по зазначеному картковому рахунку за період з 26.02.2013 року по 26.04.2013 року із обовязковим зазначенням адреси зняття грошових коштів, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Клопотання мотивує тим, що 26.02.2013 року близько 13 години 00 хвилин, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошима, що належить ОСОБА_3 на суму 17000 гривень.

За даним фактом 26.02.2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000458 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_3, яка показала що 26.02.2013 року їй на мобільний телефон подзвонили з мобільного номеру НОМЕР_1, чоловічий голос повідомив що її син ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходиться в тяжкому стані і йому терміново потрібна операція. Чоловік мобільний телефон передав іншому чоловіку і в голосі вона пізнала свого сина. Син дійсно повідомив, що він знаходиться в тяжкому стані і йому потрібні гроші на операцію. Він сказав, щоб вона терміново їхала в банк і перерахувала гроші. Вона запропонувала приїхати до м.Глухів, але син сказав, що операцію потрібно зробити на протязі 20 хвилин. Після чого ОСОБА_3, пішла в ПАТ КБ «ПриватБанк». Чоловік з яким вона розмовляла постійно був з нею на звязку і не відключався. Чоловік назвав номер рахунку 376598, на який вона перерахувала гроші в сумі 17000 гривень. Після того, як ОСОБА_3 перерахувала гроші, чоловік сказав, що за нею приїдуть і відвезуть до сина. Через 15 хвилин передзвонив чоловік і сказав, що буде через 2 хвилини, вона чекала біля години, але до неї ні хто не приїхав. Вона подзвонила на мобільний номер який їй телефонував, але він був поза зоною. ОСОБА_3 подзвонила своєму сину і він їй повідомив, що з ним все гаразд і він знаходиться на роботі.

Тому, інформація по картковому рахунку №376598, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, в судове засідання не зявився, про поважність причини неявки суду не повідомлено. (а.с.10).

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із витягу з кримінального провадження №0000458 вбачається, що його внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2013 року за правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України. (а.с.3).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження №0000458, які додані до клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначена інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» №376598, а саме, де, коли, на чиє імя, було відкрито зазначений рахунок, рух коштів по зазначеному картковому рахунку за період з 26.02.2013 року по 26.04.2013 року із обовязковим зазначенням адреси зняття грошових

коштів, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали до 13 вересня 2013 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_5