Справа № 161/8690/17
Провадження № 1-кс/161/4033/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 08 червня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з наданням можливості вилучення документів, які утворювалися під час митного оформлення транспортних засобів: RENAULT LAGUNA, 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 ; RENAULT MEGANE, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 ; RENAULT MEGANE, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ; RENAULT MEGANE, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 ; RENAULT LAGUNA, 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 ; RENAULT MEGANE, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 ; RENAULT MEGANE, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 ; OPEL ASTRA, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 ; RENAULT LAGUNA, 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 ; RENAULT, модель MEGANE, 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 ; RENAULT MEGANE, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 ; RENAULT KANGOO, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 ), а саме: митні декларації, акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, копії технічних паспортів вищевказаних транспортних засобів, експертні довідки, акти про проведення фізичного огляду, журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції, а також оригіналів договорів укладених з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), та інші документи, що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Оскільки, вищевказані документи та інформація, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №0000080 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.1 КК України, так як у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 , викориcтовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб, в порушення вимог Митного кодексу, при здійсненні митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, протягом 2015 року не здійснили перевірку відомостей, що містяться в документах, які підтверджують митну вартість транспортних засобів та які були надані ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внаслідок чого засподіяно шкоду інтересам держави у вигляді несплати обовязкових митних платежів на суму 152375 грн., тому прокурор звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому о/у з ОВС УВБ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з наданням можливості вилучення документів, які утворювалися під час митного оформлення транспортних засобів: RENAULT LAGUNA, 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 ; RENAULT MEGANE, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 ; RENAULT MEGANE, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ; RENAULT MEGANE, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 ; RENAULT LAGUNA, 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 ; RENAULT MEGANE, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 ; RENAULT MEGANE, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 ; OPEL ASTRA, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 ; RENAULT LAGUNA, 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 ; RENAULT, модель MEGANE, 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 ; RENAULT MEGANE, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 ; RENAULT KANGOO, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 ), а саме: митні декларації, акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, копії технічних паспортів вищевказаних транспортних засобів, експертні довідки, акти про проведення фізичного огляду, журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції, а також оригіналів договорів укладених з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), та інші документи, що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167, 562 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Волинської області прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому о/у з ОВС УВБ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з наданням можливості вилучення документів, які утворювалися під час митного оформлення транспортних засобів: RENAULT LAGUNA, 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 ; RENAULT MEGANE, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 ; RENAULT MEGANE, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ; RENAULT MEGANE, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 ; RENAULT LAGUNA, 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 ; RENAULT MEGANE, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 ; RENAULT MEGANE, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 ; OPEL ASTRA, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 ; RENAULT LAGUNA, 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 ; RENAULT, модель MEGANE, 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 ; RENAULT MEGANE, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 ; RENAULT KANGOO, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 ), а саме: митні декларації, акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, копії технічних паспортів вищевказаних транспортних засобів, експертні довідки, акти про проведення фізичного огляду, журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції, а також оригіналів договорів укладених з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), та інші документи, що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1