Справа №766/4866/17
н/п 1-кс/766/3050/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.03.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей щодо стану рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та руху грошових коштів на вказаному рахунку за період часу з 01.03.2002 по 01.09.2015 із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, матеріали фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, документів, які підтверджували отримання грошових коштів з вказаного рахунку.

Вказане клопотання мотивував тим, що 24.02.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала на обліку ОСОБА_4 та отримувала пенсію як опікун на утриманця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 інваліда І групи. Пенсію отримувала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по серпень 2015 року. Згідно акту опитування свідків від 12.08.2015 ОСОБА_5 знаходився на лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_5 та помер в 2002 році.

Згідно матеріалів, які були зібрані ІНФОРМАЦІЯ_3 , на запити до ІНФОРМАЦІЯ_6 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Херсонської обласної ради отримано відповіді від 20.08.2015 № 4496/03.1-26 від ІНФОРМАЦІЯ_6 , підтвердили факт державної реєстрації смерті ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 , актовий запис № 14 від 01.03.2002 р.; від 31.08.2015 № 3503 від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що ОСОБА_5 знаходився на стаціонарному лікування у вказаному закладі з 28.01.2002 до 27.02.2002 р.

Також згідно відповіді від 08.08.2016 № 46/02-08/1406 встановлено, що пенсію за період з 01.03.2002 по 31.08.2015 рр. в розмірі 92 028,35 гривень було зараховано на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти було знято.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей, щодо стану рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та руху грошових коштів на вказаному рахунку за період часу з 01.03.2002 по 01.09.2015 із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, матеріали фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, документів, які підтверджували отримання грошових коштів з вказаного рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про стан рахунку, рух грошових коштів, матеріали, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з метою їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей щодо стану рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та руху грошових коштів на вказаному рахунку за період часу з 01.03.2002 по 01.09.2015 із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, матеріали фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, документів, які підтверджували отримання грошових коштів з вказаного рахунку.
Встановити строк дії ухвали строком до 22.04.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя