Справа № 405/2958/17

"26" червня 2017 р. м. Кропивницький
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2017 років мешканка Кіровоградської області ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленим мешканцем м. Горлівка Донецької області, з використанням електронних платіжних систем, збирає та надає грошові кошти з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Зокрема, ОСОБА_3 отримує грошові перекази від зазначеного мешканця м. Горлівка Донецької області на підконтрольні їй банківські карткові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, невстановлений мешканець м. Горлівка Донецької області засобами мобільного зв`язку надає вказівки та відомості про номери банківських карткових рахунків, на які ОСОБА_3 повинна здійснювати електронні перекази на користь ряду осіб, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях України.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 для здійснення вказаних дій використовує як банківські карткові рахунки, зареєстровані на її ім`я, так і банківські карткові рахунки, зареєстровані на ім`я її сина ОСОБА_4 , матері - ОСОБА_5 , та громадянки ОСОБА_6 .
Зокрема встановлено, що протягом 2015-2016 років, лише на належні ОСОБА_3 рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло близько 514 тисяч гривень, незважаючи на те, що ОСОБА_3 перебуває на посаді соціального працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , а на належні ОСОБА_6 карткові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від невстановлених осіб були перераховані грошові кошти в загальній сумі понад 320 тис. грн., хоча остання офіційно не працевлаштована та не має встановлених видів доходів.
В подальшому, після отримання грошових переказів ОСОБА_3 , використовуючи банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , перераховує грошові кошти на банківські рахунки осіб, які проживають на території Донецької та Луганської областей, не підконтрольній органам державної влади України, для фінансового або матеріального забезпечення діяльності проти основ національної безпеки.
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити повністю.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області лейтенант ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до документів на підставі яких були відкриті карткові рахунки на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Знам`янка Кіровоградської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , та видані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунків із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користуються вказаними рахунками).
Строк дії ухвали визначити до 26.07.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1