Справа № 606/632/17
провадження №1кс/606/284/17
15 травня 2017 року м. Теребовля
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 квітня 2017 року в обідню пору доби невстановлена особа, через вікно проникла у середину житлового будинку, що в АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , 1983 року народження, звідки викрала грошові кошти у сумі 200 гривень, та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала шкоди потерпілій на суму 5200 гривень.
Із інформації, яку надала потерпіла ОСОБА_5 вбачається, що після того як в неї таємно викрали її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 05.04.2017 року було зняття грошових коштів в сумі 5 000 тисяч гривень в АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та місця знаходження викраденої банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 .
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слід надати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти що зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою АДРЕСА_3 , а також надати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Kлопотання старшого слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ттимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_3 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.04.2017 року по теперішній час із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.04.2017 року по теперішній час року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
Вказану інформацію (копію документи) надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя :