Справа № 591/213/17
Провадження № 1-кс/591/595/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000140 від 28.09.2016 р.,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000140 від 28.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за повідомленням управління захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за фактом того, що в 2015-2016 роках посадові особи ПАТ «Укрзалізниці», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Сенсі» шляхом укладення договору на постачання електроенергії, незаконно, з метою зниження витрат на виробництво обладнання для АГНКС та власного збагачення, проклали відвідний кабель від підстанції, що належить ПАТ «Укрзалізниці» до виробничих потужностей ТОВ «Сенсі» за адресою: м. Суми, вул. Тополянська, 9/4 для без облікового споживання електроенергії, тим самим практично в половину економлячи на вартості електроенергії, що дозволяє значно знизити собівартість виробленої продукції. З метою перевірки вказаних обставин було отримано 03.02.2017 ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 про проведення обшуку у службовому кабінеті головного інженера Сумського лінійного відділу виробничо структурного підрозділу «Харківське регіональне відділення філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований на п`ятому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 та 08.02.2017 було проведено обшук у службових кабінетах ОСОБА_4 за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, будинок № 5А, з метою відшукування документів, а саме: копії ліцензії, патенту, свідоцтва та реєстраційних документів ТОВ «Сенсі»; договори з усіма додатками, змінами і доповненнями щодо постачання електроенергії на ТОВ «Сенсі»; акти взаєморозрахунків ТОВ «Сенсі» та ПАТ «Укрзалізниці»; документи щодо оплати за електроенергію (платіжні доручення, виписка з банківських рахунків) ТОВ «Сенсі» та ПАТ «Укрзалізниці»; акт перевірки або звірки наданої /отриманої електроенергії ТОВ «Сенсі» та ПАТ «Укрзалізниці»; документи щодо виробленої продукції за вказаний період ТОВ «Сенсі» для підтвердження використаної електичної енергії (договори, додатки, зміни, доповнення, сертифікати, дозволи, акти виконаних робіт, кількість виробленої продукції тощо). В ході проведено обшуку 08.02.2017 у службовому кабінеті головного інженера Сумського лінійного відділу виробничо-структурного підрозділу «Харківське регіональне відділення філії Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований на п`ятому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено документи, які перелічені в клопотанні, та на які просить накласти арешт.

Слідчий клопотання підтримав.
Ч.2 ст. 172 КПК України передбачає можливість розгляду клопотання без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000140 від 28.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Відповідно до ст. 167 ч. 2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст. 168 КПК України вказані вище предмети є тимчасово вилученим майном під час обшуку від 08.02.2017. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину. Таким чином, документи перелічені слідчим в клопотанні є тимчасово вилученим майном, виявленими і вилученими 08.02.2017 під час обшуку та підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди.

Тобто, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись 171-173 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на документи вилучені під час обшуку у службових кабінетах головного інженера Сумського лінійного відділу виробничо структурного підрозділу «Харківське регіональне відділення філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані на п`ятому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 щодо взаємодії ТОВ «Сенсі» та Сумського лінійного відділу виробничо структурного підрозділу «Харківське регіональне відділення філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» за період часу з 01.01.2015 до 16.01.2017 щодо постачання електроенергії, а саме:

1.Сведения о расходе электроэнергии на 25 июня 2016 г. ООО «Сенси» на 1 арк.;

2. Сведения о расходе электроэнергии на 25 июля 2016 г. ООО «Сенси» на 1 арк.;

2.Сведения о расходе электроэнергии на 25.09.2016 г. ООО «Сенси» на 1 арк.;

3.Сведения о расходе электроэнергии на 25 октября 2016 г. ООО «Сенси» на 1 арк.;

4.Сведения о расходе электроэнергии на 25 августа 2016 г. ООО «Сенси» на 1 арк.;

5.Сведения о расходе электроэнергии на 25 ноября 2016 г. ООО «Сенси» на 1 арк.;

6.Сведения о расходе электроэнергии на 25 мая 2016 г. ООО «Сенси» на 1 арк.;

7.Сведения о расходе электроэнергии на 25 декабря 2016 г. ООО «Сенси» на 1 арк.;

8.Сведения о расходе электроэнергии на 25 апреля 2016 г. ООО «Сенси» на 1 арк.;

9.Сведения о расходе электроэнергии на 25 марта 2016 г. ООО «Сенси» на 1 арк.;

10.Сведения о расходе электроэнергии на 25 февраля 2016 г. ООО «Сенси» на 1 арк.;

11.Сведения о расходе электроэнергии на 25 января 2016 г. ООО «Сенси» на 1 арк.;

12.Відомість контрольного знімання показань приладів обліку у побутових споживачів за адресою: м. Суми на 1 арк.;

13.Отчет о рас ходах за период с 01.12.2015 по 29.12.2015 на 1 арк.

14.Аркуш паперу з розлініяними друкованими клітинками, де у № 28 зазначається ТОВ «Сенсі» м. Суми, вул. Харківська, 30, на 1 арк.;

15.Аркуш паперу з розлініяними друкованими клітинками. Де у № 147 зазначається ТОВ «Сенсі» на 1 арк.;

16.Аркуш паперу з розлініяними друкованими клітинками, де у № 31 зазначається ТОВ «Сенсі» і далі йдуть цифри 25; 17000; 25853,60; 5170,72; 31024,32; 3 на 1 арк.;

17.Аркуш паперу з написом: «Розділ ІІ. Видані податкові накладні» май 2009, графа № 12 ТОВ «Сенсі» на 1 арк.;

18.Акт про відмову без дати та підпису, де стороною є ТОВ «Сенсі» на 1 арк.;

19.Акт про використану електричну енергію ТОВ «Сенсі» за жовтень 2016 року з позначкою «Зразок». Знизу документу вирізано клаптик посередині листа розміром приблизно 10х8 см. на 1 арк.;

20.Договір № УЗ/ЕЕЦ/Х-16-01/3 про постачання електричної енергії з ТОВ «Сенсі» без дати, м. Харків на 2 арк.;

21.Обсяги постачання електричної енергії споживачу ТОВ «Сенсі» на 2016 рік з вирізаним клаптиком знизу посередині розміром приблизно 11х5 см. на 1 арк.;

22.Ведомость договорных (предельных) величин потребления электрической энергии на 2017 г. на 8 арк.;

23.Акт 3127/2/1 прияняття передавання товарної продукції за лютий 2016 р. Від 25.02.2016 на 1 арк.;

24.Акт 3127/10/3 про надання послуг, пов`язаних з перетіканням реактивної електроенергії за жовтень 2016 від 25.10.2016 на 1 арк.;

25.Акт 3127/10/1 прийняття передавання товарної продукції за жовтень 2016 р. від 25.10.2016 на 1 арк.;

26.Акт 3127/5/1 прийняття передавання товарної продукції за травень 2016 р. від 25.05.2016 на 1 арк.;

27.Акт 3127/3/1 прийняття передавання товарної продукції за березень 2016 р. від 25.03.2016 на 1 арк.;

28.Акт 3127/6/1 прийняття передавання товарної продукції за червень 2016 від 25.06.2016 на 1 арк.;

29.Акт 3127/1/1 прийняття передавання товарної продукції за січень 2016 від 25.01.2016 на 1 арк.;

30.Акт 3127/11/1 прийняття передавання товарної продукції за листопад 2016 від 25.11.2016 на 1 арк.;

31.Акт 3127/7/1 прийняття передавання товарної продукції за липень 2016 від 25.07.2016 на 1 арк.;

32.Акт 3127/9/1 прийняття передавання товарної продукції за вересень 2016 від 25.09.2016 на 1 арк.;

33.Акт 3127/8/1 прийняття передавання товарної продукції за серпень 2016 від 25.08.2016 на 1 арк.;

34.Акт 3127/4/1 прийняття передавання товарної продукції за квітень 2016 від 25.04.2016 на 1 арк.;

35.Акт 3127/6/3 про надання послуг, пов`язаних з перетіканням електроенергії за червень 2016 р. від 25.06.2016 р. на 1 арк.;

36.Акт 3127/3/3 про надання послуг, пов`язаних з перетіканням електроенергії за березень 2016 р. від 25.03.2016 на 1 арк.;

37.Акт 3127/1/3 про надання послуг, пов`язаних з перетіканням електроенергії за січень 2016 р. від 25.01.2016 на 1 арк.;

38.Акт 3127/2/3 про надання послуг, пов`язаних з перетіканням електроенергії за лютий 2016 р. від 25.02.2016 на 1 арк.;

39.Акт 3127/11/3 про надання послуг, пов`язаних з перетіканням електроенергії за листопад 2016 р. від 25.11.2016 на 1 арк.;

40.Акт 3127/7/3 про надання послуг, пов`язаних з перетіканням електроенергії за липень 2016 р. від 25.07.2016 на 1 арк.;

41.Акт 3127/9/3 про надання послуг, пов`язаних з перетіканням електроенергії за вересень 2016 р. від 25.09.2016 на 1 арк.;

42.Акт 3127/4/3 про надання послуг, пов`язаних з перетіканням електроенергії за квітень 2016 р. від 25.04.2016 на 1 арк.;

43.Акт 3-054-0116/0023 від 25 січня 2016р., де споживачем є ТОВ «Сенсі» на 1 арк.;

44.Акт 3-054-616/379 від 07 червня 2016, де споживачем є ТОВ «Сенсі» на 1 арк.;

45.Акт № 3-054-0616/379А від 07 червня 2016 про невідповідність метрологічних характеристик засобів обліку споживача на 1 арк.;

46.Акт 3-054-1216/805 від 07 грудня 2016 р. на 1 арк.;

47.Акт технічної перевірки приладів обліку електричної енергії б/н від 07.11.2016 р. на 2 арк.;

48.Акт обстеження від 16 июля 2015 р. ст. Сумы ООО «Сенси» на 1 арк.;

49.Акт 3-054-0115/27 від 13 січня 2015 року на 1 арк.;

50.Акт обстеження від 16 июля 2015, ст. Сумы, ООО «Сенси» на 1 арк.;

51.Акт 3-054-0115-80 від 26 січня 2015 на 1 арк.;

52.Акт 3-054-0215-267 від 25 лютого 2015 на 1 арк.;

53.Акт 3-054-0315-352 від 25 березня 2015 на 1 арк.;

54.Акт 3-054-1215/1138 від 25 декабря 2015 на 1 арк.;

55.Отчет по реализации за декабрь 2015 г. на 1 арк.;

56.Отчет по реализации за ноябрь 2015 г. на 1 арк.;

57.Отчет по реализации заоктябрь 2015 на 1 арк.;

58.Отчет по реализации за сентябрь 2015 на 1 арк.;

59.Отчет по реализации за август 2015 г. на 1 арк.;

60.Отчет по реализации за июль 2015 г. на 1 арк.;

61.Отчет по реализации за червень 2015 г. на 1 арк.;

62.Отчет по реализации за май 2015 г. на 1 арк.;

63.Отчет по реализации за апрель 2015 г. на 1 арк.;

64.Отчет по реализации за март 2015 г. на 1 арк.;

65.Отчет по реализации за лютий 2015 г. на 1 арк.;

66.Отчет по реализации за январь 2015 г. на 1 арк.

67.Отчет по реализации за нварь 2017 на 1 аркуші.

68.Отчет по реализации за декабрь 2016 на 1 аркуші.

69.Отчет по реализации за ноябрь 2016 на 1 аркуші.

70.Отчет по реализации за октябрь 2016 на 1аркуші.

71.Отчет по реализации за сентябрь 2016 на 1аркуші.

72.Отчет по реализации за август 2016 на 1аркуші.

73.Отчет по реализации за июль 2016 року на 1 аркуші.

74.Отчет по реализации за июнь 2016 року на 1 аркуші.

75.Отчет по реализации за апрель 2016 року на 1 аркуші.

76.Отчет по реализации за февраль 2016 року на 1 аркуші.

77.Отчет по реализации за январь 2016 року на 1 аркуші.

78.Скріплені аркуші паперу у кількості 5 штук, де маються написи «Обсяги-2016».

79.Ведомость договорных (предельных) величин потребления електроенергии на 2016 год. 1.11.65 на 5 аркушах.

80.Повідомлення керівнику ТОВ «Сенсі» договір № 3/127 від 22.01.2015 на 1 аркуші.

81.Інформаційний лист підприємтсва по КРП ТОВ «Сенсі» на 1 аркуші. З додатком у вигляді схеми на 1 аркуші.

82.Книга з твердою обкладинкою, де зображено чорнильна ручка, в середині розчерчені графи: назва споживача, с-до на 01.01.2015, счет, оплата, с-до на 01.02.2015, счет, оплата. Книга не пронумерована і не прошита, але має 79 аркушів.

83.Книга з твердою обкладинкою з написом «Нотебук», в середині книга розчерчена на графи: номер попорядку, назва споживача, с-до на 01.01.2015, счет, оплата январь 16, с-до 01.02.2016, счет февраль 16, оплата февраль 16. Книга не пронумерована і не прошита, але має 79 аркушів.

84.Акт № 3127/12/1 прийняття-преедачі товарної продукції за грудень 2016 від 25.12.2016 на 1 аркуші.Акт № 3127/12/3 про надання послуг, повязаних з перетіканням реактичної енергії за грудень 2016 від 25.12.2016 на 1 аркуші.

85.Відомості про використану електроенергію станом на 25.01.2017 ТОВ «Сенсі» на 1 аркуші.

86.План роботи на тиждень з 23 по 27 січня 2017 інспектора ОСОБА_5 на 1 аркуші.

87.Звіт за тиждень з 23.01. по 27.01.2017 інспектора ОСОБА_5 на 1 аркуші.

88.Акт № 3-054-0117/049 від 25.01.2017 на 1 аркуші.

89.Акт № 3-054-0117 від 25.01.2017 на 1 аркуші.

90.Акт № 3-054-0117/048 від 25.01.2017 на 1 аркуші.

91.Графік контрольного огляду засобів обліку на 2017 рік по Сумському лінійному відділу на 3 аркушах.

92.План роботи на лютий 2017 ЕЕЛ-3 ОСОБА_5 на 1 аркуші.

93.План роботи на січень 2017 року ЕЕЛ-3 ОСОБА_5 на 1 аркуші.

94.Аркуш паперу з роздрукованим написом ручкою з синім барвником, де є запис № 127 Сенсі/отпр. № 685 від 08.12.2016.. на 1 аркуші.

95.Аркеш паперу з роздрукованим написом олівцем, де є запис «№127 Сенсі (ВЕЕ 08.12.2016 мне вернули..» на 1 аркуші.

96.Відомості реалізації електроенергії за січень 2017 по Сумському регіону на 1 аркуші.

97.Розшифровкадо довідки щодо нарахування оплати за перетікання реактивної енергії за січень 2015 року на 1 аркуші.

98.Розшифровкадо довідки щодо нарахування оплати за перетікання реактивної енергії за лютийь 2015 року на 1 аркуші.

99.Розшифровкадо довідки щодо нарахування оплати за перетікання реактивної енергії за березень 2015 року на 1 аркуші.

100.Розшифровкадо довідки щодо нарахування оплати за перетікання реактивної енергії за квітень 2015 року на 1 аркуші.

101.Розшифровкадо довідки щодо нарахування оплати за перетікання реактивної енергії за травень 2015 року на 1 аркуші.

102.Розшифровкадо довідки щодо нарахування оплати за перетікання реактивної енергії за червень 2015 року на 1 аркуші.

103.Розшифровкадо довідки щодо нарахування оплати за перетікання реактивної енергії за липень 2015 року на 1 аркуші.

104.Розшифровкадо довідки щодо нарахування оплати за перетікання реактивної енергії за серпень 2015 року на 1 аркуші.

105.Розшифровкадо довідки щодо нарахування оплати за перетікання реактивної енергії за жовтень 2015 року на 1 аркуші.

106.Розшифровкадо довідки щодо нарахування оплати за перетікання реактивної енергії за вересень 2015 року на 1 аркуші.

107.Роздруківка по реалізації електричної енергії за 2015-2016 роки Сумському регіону на 24 аркушах.

108.Перелік споживачів на 10.11.2015 на 6 аркушах.

109.Перелік споживачів на 01.02.2016 на 6 аркушах.

110.Перелік споживачів на 01.02.2015 на 5 аркушах.

111.Перелік споживачів на 01.07.2014 на 5 аркушах.

112.Обсяги споживання електроенергії за 2016 рік на 8 аркушах.

113.Акт № 3-054-0616 від 07.06.2016 на 1 аркуші.

114.Акт № 3-054-0215 від 25.02.2015 на 1 аркуші.

115.Акт №3-054-0215 від 25.02.2015 на 1 аркуші.

116.Акт № 3-045-0616/377 від 07.06.2016 на 1 аркуші.

117.Акт № 43-0050-0047 від 26.02.2015 на 1 аркуші.

118.Акт № 43-0050-0044 від 26.02.2015 на 1 аркуші.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Зацікавлені особи за наявності підстав мають право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1