пр. № 1-м/759/8/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до клопотання компетентних органів Латвійської Республіки, про надання міжнародної правової допомоги,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого, слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до клопотання компетентних органів Латвійської Республіки, про надання міжнародної правової допомоги, в якому слідчий просить надати йому та оперативним підрозділам органів внутрішніх справ України за письмовим дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , приміщення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали, а у разі відсутності оригіналів, їх завірені копії.

Клопотання обґрунтовано тим, що до слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшло доручення про міжнародну правову допомогу, від компетентних органів Латвійської Республіки, щодо проведення слідчих дій у кримінальній справі № 4.

Вказане клопотання Латвійської сторони, відповідно до ст. ст. 554, 558 КПК України, направлено до слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві для подальшого виконання згідно з вимогами чинного законодавства України.

З отриманого запиту слідує, що у провадженні 2-го відділення 3-го бюро Управління кримінальної поліції управління Ризького регіону Державної поліції находиться кримінальний процес № 4, який розпочато 22 вересня 2014 року по частині 3 статті 177 Кримінального закону, тобто шахрайство у великому розмірі, що мало місце 11 липня 2014 року, коли в США товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від представника багаторічного ділового партнера з Султанату Оману товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по імені Д. Амири було отримано електронний лист, в якому було зазначено про зміну банківських реквізитів товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальші платежі за рахунками на банківський рахунок № НОМЕР_1 зареєстрованого в Латвійській Республіці банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

28 липня 2014 року товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були отримані два рахунки від товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 743433,15 доларів США, які були сплачені 29 липня 2014року, перерахувавши грошову суму на вищевказаний банківський рахунок, пізніше при спілкуванні між представниками товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з представником товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має розрахункового рахунку в зареєстрованому в Латвійській Республіці банку.

В ході виконання міжнародного доручення було отримано відповідь від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що зазначені у запиті ІР-адреса належать до діапазону обслуговування оператора телекомунікацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса якого: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище в ході досудового розслідування вказаної кримінальної справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, відносно ІР-адресів які вказані у міжнародному дорученні.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза пошкодження або повного знищення речей та документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з викладеним вище та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для виконання міжнародного доручення по кримінальній справі № 4, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо, оскільки вказані вище документи необхідні для виконання міжнародного доручення, а також те, що у матеріалах кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що зазначені у запиті ІР-адреса належать до діапазону обслуговування оператора телекомунікацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса якого: АДРЕСА_1 ., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються..

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Крім цього, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " йому або за й дорученням оперативним підрозділам органів внутрішніх справ України, без зазначення прізвища, імені та по батькові цього співробітника.

Але, кримінально-процесуальний закон, зокрема в пункті 1) частини 1 ст.164 КПК України, визначає, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що діючий КПК України не надає право слідчому судді надавати тимчасовий доступ до речей і документів невстановленій особі і за дорученням слідчого, ця вимога слідчого задоволенню не підлягає ще й з тих підстав, що не ґрунтована на процесуальному законі.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до клопотання компетентних органів Латвійської Республікипро надання міжнародної правової допомоги - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням юридичної особи: АДРЕСА_1 , розкрити інформацію щодо користувача наступних IP-адрес: НОМЕР_2 , за період часу з години 32 хв. до 11 год. 33 хв. 13.07.2014 року: НОМЕР_3 , за період часу з 10 год. 17 хв. по 10 год. 18 хв. 14.07.2014; НОМЕР_4 , за період часу з 16 год. 07 хв. по 16 год. 08 хв. 14.07.2014: 37.52.238.98, за період часу з 10 год. 45 хв. по 10 год. 46 хв. 15.07.2014: НОМЕР_5 , за період часу з 13 год. 54 хв. по 13 год. 55 хв. 15.07.2014: 46.203.3.46, за період часу з 17 год. 53 хв. по 17 год. 54 хв. 15.07.2014: НОМЕР_6 , за період часу з 11 год. 34 хв. по 11 год. 35 хв. 16.07.2014: НОМЕР_7 . за період часу з 12 год. 04 хв. По . 05 хв. 16.07.2014: НОМЕР_8 . за період часу з 17 год. 10 хв. по 17 год. 11 хв. 16.07.2014: НОМЕР_9 . за період часу з 11 год. 29 хв. по 11 год. 30 хв. 17.07.2014: НОМЕР_10 , за період часу з 18 год. 12 хв. по 18 год. 13 хв. 17.07,2014: НОМЕР_11 , за період часу з 10 год. 43 хв. по 13 год. 47 хв. 18.07.2014: НОМЕР_12 , за період часу з 18 год. 34 хв. по 18 год. 35 хв. 18.07.2014: НОМЕР_13 , за період часу з 10 год. 39 хв по 10 год. 41 хв. 19.07.2014: НОМЕР_14 . за період часу з 11 год 55 хв. по 11 год. 56 хв. 21.07.2014: НОМЕР_15 , за період часу з 18 год. 13 хв. 21.07.2014: НОМЕР_16 . за період часу з 12 год. 50 хв. по 12 год. 51 хв, 22.07.2014: НОМЕР_17 , за період часу з 14 год. 55 хв. по 14 год. 56 хв. 23.07.2014: НОМЕР_18 , за період часу з 18 год. 41 хв. по 18 год. 42 хв. 23.07.2014; НОМЕР_19 , за період часу з 11 год. 53 хв. по 11 час. 54 мин. 24.07.2014: НОМЕР_20 , за період часу з 22 год. 54 хв. по 22 год. 55 хв. 24.07.2014: НОМЕР_21 , за період часу з 11 год. 34 хв. по 11 год. 35 хв. 25.07.2014; НОМЕР_22 , за період часу з 18 год. 59 хв. по 19 год. 00 хв. 26.07.2014; НОМЕР_23 , за період часу з 10 год. 35 хв. по 10 год. 36 хв. 28.07.2014; НОМЕР_24 , за період часу з 10 год. 02 хв. по 10 год. 03 хв. 29.07.2014: НОМЕР_25 , за період часу з 11 год. 31 хв. по 11 год. 32 хв. 30.07.2014 а саме: присвоєний ідентифікатор користувача; ім`я, прізвище, персональний код та фізичний адрес особи або назва, реєстраційний номер і адресу юридичної особи, ідентифікатор і номер телефону; ідентифікатор і номер телефону отримувача виклику голосової телефонії (при к використанні Інтернет протоколу (ІР)); дата і час (у відповідності з конкретним часовим поясом початку і закінчення з`єднання послуги доступу публічного інтернету разом з динамічним або статичних ІР-адресою, який надано послугу до інтернету, та ідентифікатор користувача; дата і час (у відповідності з конкретним часовим поясом початку і закінчення відправлення електронної пошти або внеску голосової телефонії (при користуванні інтернет протоколу (IP)); вид послуги доступу до публічного інтернету: номер телефону абонента, доступ набором номера; ідентифікатор цифрової лінії абонента (DSL) або іншої лінії доступу ініціатора з`єднання,з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копії.

Ухвала слідчого судді діє 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1