Справа № 158/750/17
Провадження № 1-кс/0158/233/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 23 березня 2017 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю прокурора ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 07.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

23.03.2017 року до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся прокурор Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 07.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, мотивуючи його тим, що 03.02.2017 року особа, яка назвалась на ім`я ОСОБА_4 , а в подальшому представником ТзОВ «СБС Інтернешинал» під приводом продажу мінеральних добрив карбаміду, зловживаючи довірою голови фермерського господарства «Боміс» ОСОБА_5 , шахрайським способом заволодів його грошовими коштами в сумі 336000 грн., які останній перерахував через Ківерцівське відділення № 1 «Приватбанк» в м. Ківерці, вул. 17-го Вересня, 4, Волинської області на рахунок ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_1 , МФО -300023, отримувач ТОВ СБС «Інтернешинал».

07.02.2017 року слідчим відділенням Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено у ЄРДР за № 0000096, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З інформації ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «СБС Інтернешнл» дійсно належить відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, розміщені на банківському рахунку ТОВ "СБС Інтернешнл" № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ "Укрсоцбанк", є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом якого проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096, для запобігання можливості їх відчуження та розпорядження ними просить накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на даному рахунку та зобов`язати службових осіб банківської установи надати інформацію про залишок коштів на вказаному рахунку

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Крім того, з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України просить проводити розгляд даного клопотання без повідомлення ТОВ «СБС Інтернешнл»

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "СБС Інтернешнл" № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ "Укрсоцбанк", можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Разом з тим, врахрвуючи принципи розумності та співрозмірності обмеження права власності, слідчий суддя вважає, що арешт на грошові кошти слід накласти в розмірі фактично заподіяної шкоди в сумі 336 000 грн.

Оскільки підстав для зобов`язання службових осіб банківської установи надати інформацію в межах розгляду клопотання про накладення арешту на банківський рахунок не вбачається, в цій частині клопотання слід відмовити, що не позбавляє слідчого права звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ "СБС Інтернешнл" № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ "Укрсоцбанк".

Керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 336 000 гривнів, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ СБС Інтернешнл () № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023, ) шляхом заборони можливості відчужувати, розпоряджатися та користуватися даними коштами на рахунку, до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом порядку.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1