печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника-адвоката - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на майно підозрюваного в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002417 від 01.11.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , вніс до слідчого судді клопотання про арешт майна підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилученого 07.04.2017 в ході проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 , в житловому будинку, який розташований у котеджному містечку «Романово» (Київська область, Обухівський район, с. Козин): грошові кошти, наручні годинники, автомобіль марки Range Rover, та інше.
Клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002417 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 358 КК України.
07.04.2017 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
07.04.2017 органом слідства на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.03.2017 проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 , в житловому будинку, який розташований у котеджному містечку «Романово» (Київська область, Обухівський район, с. Козин), в ході якого встановлено та вилучено грошові кошти, наручні годинники, автомобіль марки Range Rover, та інше, які оглянуті та долучені до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий зазначає, що санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_4 ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, в зв`язку з чим, з метою запобігання відчуження вищевказаного майна, а також забезпечення можливої конфіскації майна, просить клопотання задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні прокурор, яким підтримане клопотання, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисник заперечили проти задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість.
Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002417 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 358 КК України.
07.04.2017 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
- 07.04.2017 органом слідства на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.03.2017 проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 , в житловому будинку, який розташований у котеджному містечку «Романово» (Київська область, Обухівський район, с. Козин), в ході якого виявлено та вилучено Грошові кошти 72 купюри номіналом 100 доларів США:

1) LB74104696V
2) LB74104697V
3) LB74104698V
4) LB74104699V
5) LB74104700V
6) LB16850236A
7) LB77476750W
8) LB74104714V
9) LB74104713V
10) LB74104712V
11) LB74104711V
12) LB74104710V
13) LB74104709V
14) LB74104708V
15) LB74104707V
16) LB74104706V
17) LB74104705V
18) LB74104704V
19) FJ48692512A
20) FJ48692513A
21) FJ48692514A
22) FJ48692515A
23) FJ48692516A
24) FJ48692517A
25) FJ48692518A
26) FJ48692519A
27) FJ48692520A
28) FJ48692521A
29) FJ48692522A
30) FJ48692523A
31) FJ48692524A
32) FJ48692525A
33) FJ48692526A
34) FJ48692527A
35) FJ48692528A
36) FJ48692529A
37) FJ48692530A
38) FJ48692531A
39) FJ48692532A
40) FJ48692533A
41) FJ48692534A
42) FJ48692535A
43) FJ48692536A
44) FJ48692537A
45) FJ48692538A
46) FJ48692539A
47) FJ48692540A
48) FJ48692541A
49) FJ48692542A
50) FJ48692543A
51) FJ48692589A
52) FJ48692590A
53) FJ48692591A
54) FJ48692592A
55) FJ48692593A
56) FJ48692594A
57) FJ48692595A
58) FJ48692596A
59) FJ48692597A
60) FJ48692598A
61) FJ48692599A
62) FJ48692560A
63) FJ48692501A
64) FJ48692502A
65) FJ48692503A
66) FJ48692504A
67) FJ48692505A
68) FJ48692506A
69) FJ48692507A
70) FJ48692508A
71) FJ48692509A
72) FJ48692511A
- Грошові кошти 72купюри номіналом 200 гривень:

1) ЕФ1920512
2) ЗЕ2629602
3) ЕЗ6463063
4) ВЖ5099268
5) КЄ0111412
6) КГ4714718
7) ВБ1735463
8) ЄВ4847549
9) ЕЄ7349761
10) ПБ2287678
11) МБ8836584
12) ЄЮ5484788
13) ЕГ9397955
14) ТВ5541088
15) ЕЕ7028363
16) ЄЦ9886217
17) ВЄ7724725
18) ЄЖ7326826
19) ЕЧ4580940
20) ПЄ9377615
21) ПИ7898656
22) КД3867096
23) ЗЗ7523310
24) ЕХ3485084
25) ТА1707917
26) МБ4146835
27) СА5962350
28) ЕА7621745
29) ВА4015871
30) КН1334311
31) СЄ8645622
32) УФ8179650
33) ПЗ9915723
34) АД2453298
35) ЗГ3684656
36) ВЕ6122928
37) ВД7316570
38) КГ6876917
39) ЗЄ2614060
40) УМ9871283
41) ЕЄ4004626
42) МБ4399541
43) ПВ6425518
44) ЄЮ8253157
45) КЄ8346093
46) ЗЗ0908757
47) КВ7677951
48) КЄ6945826
49) УХ9517610
50) ЗЗ6673250
51) ХГ0566989
52) ЗВ8711631
53) ЄЄ7630932
54) ЄГ1656248
55) КД9880385
56) КД4724208
57) ПГ1198199
58) ПА7567855
59) ЗЄ0083914
60) ВЕ9602518
61) ЄЗ5025292
62) ПА8231423
63) ЕЕ5754697
64) ЄЩ9666350
65) ЄЄ1909046
66) ЄШ8470911
67) ЕА6182187
68) УЄ5630515
69) ЄЕ3727815
70) ЄЦ2430900
71) ЕА1929911
72) ВГ9410826

- Грошові кошти 57купюри номіналом 500 гривень:

1) МВ6030990
2) ВЗ4685016
3) ГН2294445
4) АА0438143
5) ВВ9903860
6) ЛД9897470
7) УИ4125375
8) ЗБ1780833
9) ВБ0422531
10) ВИ5909213
11) ВЖ3335770
12) ВЕ3145977
13) ВЖ4350636
14) УИ3701849
15) ВБ1193064
16) ВЖ9623984
17) ЗЗ0690006
18) ЛБ1806741
19) ВИ2142480
20) СД6935449
21) МВ7262696
22) ЗЗ0754302
23) МВ7878548
24) ВВ5675407
25) ВХ6743274
26) СЗ8233445
27) ЗЗ4116735
28) СД8006237
29) МБ5896868
30) ВА9698211
31) УБ4649182
32) АА1559325
33) ВИ6003456
34) МВ2660812
35) СГ0587969
36) БН2749804
37) СГ1006267
38) СГ5376023
39) ВА1460538
40) УЖ1197147
41) ВХ0688820
42) УЗ3485696
43) ЛБ7641399
44) УЗ8388473
45) МВ0092745
46) БР0107876
47) ЛВ8999215
48) ЛА7941158
49) ВИ3424023
50) ВА8389200
51) ВЖ6027989
52) ЗГ4200850
53) БН4484610
54) ВГ1132045
55) СЗ8177427
56) ЛГ1838808
57) ЗЗ7123595
- Наручний годинник Bretling BentleyА25362 в металевому корпусі з темносинім ремінцем.
- Наручний годинник Graham Silverstone 100/250 в корпусі чорного кольору з чорним ремінцем.
- Наручний годинник Ulysse Nardin№ 373 в корпусі жовтого кольору з чорним ремінцем.
- Наручний годинник Romain Jerome№ 0165/1969 в корпусі чорного кольору з чорним ремінцем.
- Наручний годинник Pierre KunzG 403 Sport127/200 в корпусі жовтого кольору з чорним ремінцем.
- Наручний годинник Cartier 716012SX в корпусі сріблястого кольору з сріблястим ремінцем.
- Наручний годинник Ulysse Nardin266-65 № 044 в корпусі жовтого кольору з чорним ремінцем.
- Наручний годинник Franck Muller№ 117 80002SС в корпусі жовтого кольору з чорним ремінцем.
- Свідоцтво № 524/06 на ім`я ОСОБА_4 на право управління судном прогулянковим.
- Автомобіль марки Land Rover Range Rover vin-код НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4
- Мобільний телефон марки Iphone 7 plus imei: НОМЕР_3 .
- Свідоцтво НОМЕР_4 про реєстрацію транспортного засобу Land Rover Range Rover vin-код НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 .
Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильності кваліфікації дій ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191 КК України, а виходячи лише з фактичних даних, що містяться в долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому злочинів за викладених у клопотанні обставин. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації його дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.
Так, санкція ч. 5 ст. 191 КК України, яка інкримінується ОСОБА_4 передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на те, що санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_4 ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, відчуження, передачі, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та унеможливить виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в цій частині.
Разом з тим, оскільки свідоцтво № 524/06 на ім`я ОСОБА_4 на право управління судном прогулянковим та Свідоцтво НОМЕР_4 про реєстрацію транспортного засобу Land Rover Range Rover vin-код НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 не мають матеріальної цінності, правові підстави для задоволення клопотання в цій частині відсутні.
Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на майно підозрюваного в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002417 від 01.11.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 358 КК України задовольнити.
Накласти арешт на:
- Грошові кошти 72 купюри номіналом 100 доларів США:
1) LB74104696V
2) LB74104697V
3) LB74104698V
4) LB74104699V
5) LB74104700V
6) LB16850236A
7) LB77476750W
8) LB74104714V
9) LB74104713V
10) LB74104712V
11) LB74104711V
12) LB74104710V
13) LB74104709V
14) LB74104708V
15) LB74104707V
16) LB74104706V
17) LB74104705V
18) LB74104704V
19) FJ48692512A
20) FJ48692513A
21) FJ48692514A
22) FJ48692515A
23) FJ48692516A
24) FJ48692517A
25) FJ48692518A
26) FJ48692519A
27) FJ48692520A
28) FJ48692521A
29) FJ48692522A
30) FJ48692523A
31) FJ48692524A
32) FJ48692525A
33) FJ48692526A
34) FJ48692527A
35) FJ48692528A
36) FJ48692529A
37) FJ48692530A
38) FJ48692531A
39) FJ48692532A
40) FJ48692533A
41) FJ48692534A
42) FJ48692535A
43) FJ48692536A
44) FJ48692537A
45) FJ48692538A
46) FJ48692539A
47) FJ48692540A
48) FJ48692541A
49) FJ48692542A
50) FJ48692543A
51) FJ48692589A
52) FJ48692590A
53) FJ48692591A
54) FJ48692592A
55) FJ48692593A
56) FJ48692594A
57) FJ48692595A
58) FJ48692596A
59) FJ48692597A
60) FJ48692598A
61) FJ48692599A
62) FJ48692560A
63) FJ48692501A
64) FJ48692502A
65) FJ48692503A
66) FJ48692504A
67) FJ48692505A
68) FJ48692506A
69) FJ48692507A
70) FJ48692508A
71) FJ48692509A
72) FJ48692511A
- Грошові кошти 72купюри номіналом 200 гривень:
1) ЕФ1920512
2) ЗЕ2629602
3) ЕЗ6463063
4) ВЖ5099268
5) КЄ0111412
6) КГ4714718
7) ВБ1735463
8) ЄВ4847549
9) ЕЄ7349761
10) ПБ2287678
11) МБ8836584
12) ЄЮ5484788
13) ЕГ9397955
14) ТВ5541088
15) ЕЕ7028363
16) ЄЦ9886217
17) ВЄ7724725
18) ЄЖ7326826
19) ЕЧ4580940
20) ПЄ9377615
21) ПИ7898656
22) КД3867096
23) ЗЗ7523310
24) ЕХ3485084
25) ТА1707917
26) МБ4146835
27) СА5962350
28) ЕА7621745
29) ВА4015871
30) КН1334311
31) СЄ8645622
32) УФ8179650
33) ПЗ9915723
34) АД2453298
35) ЗГ3684656
36) ВЕ6122928
37) ВД7316570
38) КГ6876917
39) ЗЄ2614060
40) УМ9871283
41) ЕЄ4004626
42) МБ4399541
43) ПВ6425518
44) ЄЮ8253157
45) КЄ8346093
46) ЗЗ0908757
47) КВ7677951
48) КЄ6945826
49) УХ9517610
50) ЗЗ6673250
51) ХГ0566989
52) ЗВ8711631
53) ЄЄ7630932
54) ЄГ1656248
55) КД9880385
56) КД4724208
57) ПГ1198199
58) ПА7567855
59) ЗЄ0083914
60) ВЕ9602518
61) ЄЗ5025292
62) ПА8231423
63) ЕЕ5754697
64) ЄЩ9666350
65) ЄЄ1909046
66) ЄШ8470911
67) ЕА6182187
68) УЄ5630515
69) ЄЕ3727815
70) ЄЦ2430900
71) ЕА1929911
72) ВГ9410826
- Грошові кошти 57 купюри номіналом 500 гривень:
1) МВ6030990
2) ВЗ4685016
3) ГН2294445
4) АА0438143
5) ВВ9903860
6) ЛД9897470
7) УИ4125375
8) ЗБ1780833
9) ВБ0422531
10) ВИ5909213
11) ВЖ3335770
12) ВЕ3145977
13) ВЖ4350636
14) УИ3701849
15) ВБ1193064
16) ВЖ9623984
17) ЗЗ0690006
18) ЛБ1806741
19) ВИ2142480
20) СД6935449
21) МВ7262696
22) ЗЗ0754302
23) МВ7878548
24) ВВ5675407
25) ВХ6743274
26) СЗ8233445
27) ЗЗ4116735
28) СД8006237
29) МБ5896868
30) ВА9698211
31) УБ4649182
32) АА1559325
33) ВИ6003456
34) МВ2660812
35) СГ0587969
36) БН2749804
37) СГ1006267
38) СГ5376023
39) ВА1460538
40) УЖ1197147
41) ВХ0688820
42) УЗ3485696
43) ЛБ7641399
44) УЗ8388473
45) МВ0092745
46) БР0107876
47) ЛВ8999215
48) ЛА7941158
49) ВИ3424023
50) ВА8389200
51) ВЖ6027989
52) ЗГ4200850
53) БН4484610
54) ВГ1132045
55) СЗ8177427
56) ЛГ1838808
57) ЗЗ7123595
- Наручний годинник Bretling BentleyА25362 в металевому корпусі з темно-синім ремінцем.
- Наручний годинник Graham Silverstone 100/250 в корпусі чорного кольору з чорним ремінцем.
- Наручний годинник Ulysse Nardin№ 373 в корпусі жовтого кольору з чорним ремінцем.
- Наручний годинник Romain Jerome№ 0165/1969 в корпусі чорного кольору з чорним ремінцем.
- Наручний годинник Pierre KunzG 403 Sport127/200 в корпусі жовтого кольору з чорним ремінцем.
- Наручний годинник Cartier 716012SX в корпусі сріблястого кольору з сріблястим ремінцем.
- Наручний годинник Ulysse Nardin266-65 № 044 в корпусі жовтого кольору з чорним ремінцем.
- Наручний годинник Franck Muller№ 117 80002SС в корпусі жовтого кольору з чорним ремінцем.
- Автомобіль марки Land Rover Range Rover vin-код НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4
- Мобільний телефон марки Iphone 7 plus imei: НОМЕР_3 .
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1