Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2016 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів та надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) матеріалів реєстраційних справ, за період
-з січня 2014 року по теперішній час:
1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ;
2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ;
3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ;
4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ;
5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ;
6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ;
-з червня 2015 року по теперішній час
7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 );
8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса: АДРЕСА_2 ;
9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_3 );
10.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса: АДРЕСА_4 );
11.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_16 (адреса: АДРЕСА_5 );
12.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса: АДРЕСА_6 );
13.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_13 ), які знаходяться в у ІНФОРМАЦІЯ_20 (адреса: АДРЕСА_7 );
14.ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_14 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_21 (адреса: АДРЕСА_8 );
15.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_15 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_23 (адреса: АДРЕСА_9 );
16.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_16 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_3 );
17.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_17 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_26 (адреса: АДРЕСА_10 );
18.СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_18 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_28 (адреса: АДРЕСА_11 );
19.ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_19 ), які знаходяться в у ІНФОРМАЦІЯ_26 (адреса: АДРЕСА_10 );
20.ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_20 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_31 (адреса: АДРЕСА_12 );
21.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_21 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_31 ( АДРЕСА_13 );
22.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_22 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_34 ( АДРЕСА_14 );
23.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_23 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_3 );
24.ДП « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_24 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_37 (адреса: АДРЕСА_15 );
25.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_25 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_3 );
26.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_26 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_34 (адреса: АДРЕСА_14 ;
27.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_27 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_41 ( АДРЕСА_16 );
28.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_28 ), які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_43 (адреса:
АДРЕСА_17 .ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_45 (адреса: АДРЕСА_18 )
30.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_43 (адреса: АДРЕСА_19 )
Із матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно в рівних долях створили аграрний бізнес, до складу якого входило 22 сільськогосподарських підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_17 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_18 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_23 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_28 ).
ОСОБА_7 довірила ОСОБА_8 бути керуючим партнером спільного бізнесу та оформити номінальними власниками бізнесу осіб, що підконтрольні ОСОБА_8 .
Станом на початок 2012 року юридично зазначені українські підприємства були оформлені на номінальних власників, підконтрольних ОСОБА_8 , а саме - юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; а також на фізичних осіб: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15
У 2012 році ОСОБА_7 і ОСОБА_8 було прийнято рішення структурувати аграрний бізнес в групу Агрейн, яке полягало в створенні холдингової структури володіння корпоративними правами 22 українських аграрних підприємств. Холдингова структура складалась з компанії ІНФОРМАЦІЯ_48 (юрисдикції Республіки Кіпр), яка є акціонером і володіє 100% акцій компаній ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (юрисдикції Республіки Кіпр і Британських Віргінських Островів), які, в свою чергу, стали учасниками і володіють 100% корпоративних прав 22 юридичних осіб групи.
Розроблення схеми та плану структурування, а також здійснення повного супроводу процесу структурування аграрного бізнесу в групу Агрейн здійснювало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » на підставі відповідних договорів про надання послуг, укладених від імені групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Для цілей структурування аграрних активів в групу Агрейн було укладено відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав 22 українських компаній холдингу.
Продавцями корпоративних прав були:
А) юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
Б) фізичні особи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 ..
Покупцями корпоративних прав були: ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (юрисдикції Республіки Кіпр і ІНФОРМАЦІЯ_55 ).
Дані договори купівлі-продажу корпоративних прав мали на меті впорядкування і структурування власності групи Агрейн без зміни його фактичних власників бізнесу - ОСОБА_7 і ОСОБА_8 : 50 % акцій ІНФОРМАЦІЯ_48 належить трастовому керуючому ІНФОРМАЦІЯ_56 , бенефіціаром якого є ОСОБА_7 , а решта 50 % - трастовому керуючому ІНФОРМАЦІЯ_57 ( ІНФОРМАЦІЯ_58 ), бенефіціаром якого є ОСОБА_8 .
Разом з тим, згідно матеріалів кримінального провадження, в кінці 2014 року на початку 2015 зазначені вище продавці корпоративних прав звернулись до господарських судів з позовами проти іноземних та українських компаній групи Агрейн про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав у зв`язку із нездійсненням розрахунків за даними договорами та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній групи Агрейн, якими було затверджено зміну учасників цих товариств. Оскільки, на підставі саме цих договорів та рішень в 2012 році був структурований спільний аграрний бізнес, то фактично обґрунтуванням позовів є те, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 самі собі не заплатили за свої ж корпоративні права.
Таким чином встановлено, що через зазначені судової позови ОСОБА_8 мав намір переоформити права на аграрний бізнес на підконтрольних йому фізичних осіб та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які повністю підконтрольні та належать ОСОБА_8 .
Слідством встановлено, що в господарських судах семи областей та м. Києва розглядалося 24 судові справи про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній.
Згідно матеріалів проведеної авторознавчої експертизи в даних судових справах позови є тотожними між собою, складені одними і тими ж людьми, а судові рішення складено шляхом переписування позовних заяв із збереженням конструкцій мови, форми і змісту словесних обертів.
Вищевказані судові спори є аналогічними між собою, носять схемний характер та мають на меті створення юридичного механізму привласнення належного ОСОБА_7 майна в групі Агрейн.
На даний момент розглянуто всі 24 судові справи, у 19 з яких позовні вимоги задоволено в повному обсязі розірвано відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та скасовано відповідні рішення загальних зборів учасників.
У подальшому, на підставі судового рішення, корпоративні права всіх компаній групи Агрейн було переоформлено на колишніх номінальних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підконтрольних ОСОБА_8 , внаслідок чого відбулося заволодіння часткою ОСОБА_7 в спільному бізнесі.
Також слідством було встановлено, що в липні 2016 року, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 та підпорядковані йому особи здійснили подальше переоформлення корпоративних компаній групи Агрейн - новим учасником товариств стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_29 ).
Згідно матеріалів кримінального провадження єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) є компанія ІНФОРМАЦІЯ_59 (Республіка Кіпр), а керівником товариства являється ОСОБА_15 , що також був номінальним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Водночас, кінцевим бенефіціарним власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_59 являється ОСОБА_16 , який, як і ОСОБА_15 , у своїй діяльності є повністю підконтрольним ОСОБА_8 та в даному випадку представляє виключно його інтереси.
З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність у встановленні обставин переоформлення корпоративних прав вищевказаних товариств, що дозволить встановити об`єктивну сторону протиправного заволодіння вказаним майном та його суб`єктний склад. Відповідно, для встановлення вказаних обставин необхідно отримати доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ).
Отже, відомості, що містяться у матеріалах реєстраційних справ вищевказаних компаній, можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто, вказані документи містять відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
У ході слідства встановлено місцеперебування матеріалів реєстраційних справ зазначених вище товариств, а саме:
1. Матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
2. Матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса: АДРЕСА_2 .).
3.Матеріали реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_43 (місті ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_19 ).
4.Матеріали реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_3 ).
5.Матеріали реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса: АДРЕСА_4 ).
6.Матеріали реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_16 (адреса: АДРЕСА_5 ).
7.Матеріали реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса: АДРЕСА_6 )
8.Матеріали реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які знаходяться в у ІНФОРМАЦІЯ_20 (адреса: АДРЕСА_7 ).
9.Матеріали реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_60 ( АДРЕСА_20 ).
10.Матеріали реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_3 ).
11.Матеріали реєстраційної Сільськогосподарського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за період з червня 2015 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_28 (адреса: АДРЕСА_11 ).
12.Матеріали реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), за період з червня 2015 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_43 ( АДРЕСА_19 ).
13.Матеріали реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_45 (адреса: АДРЕСА_18 ).
14.Матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_31 ( АДРЕСА_13 ).
15.Матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_34 ( АДРЕСА_14 ).
16.Матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), за період з червня 2015 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_3 ).
17.Матеріали реєстраційної справи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які знаходяться в у ІНФОРМАЦІЯ_26 (адреса: АДРЕСА_10 ).
18.Матеріали реєстраційної справи ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_31 (адреса: АДРЕСА_12 ).
19.Матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_26 (адреса: АДРЕСА_10 ).
20.Матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за період з червня 2015 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_23 (адреса: АДРЕСА_9 ).
21.Матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), за період з червня 2015 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_34 (адреса: АДРЕСА_14 ).
22.Матеріали реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_21 (адреса: АДРЕСА_21 ).
23.Матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_3 ).
24.Матеріали реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_37 (адреса: АДРЕСА_15 ).
25.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ;
26.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ;
27.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ;
28.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ;
29.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ;
30.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ;
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України орган досудового слідства, з метою уникнення можливого приховування, пошкодження або знищення необхідних документів, враховуючи необхідність отримання документів з дотриманням принципу розумного строку досудового розслідування, просить суд розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати доступ.
З огляду на викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії реєстраційних справ компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи (встановлення об`єктивної сторони злочину), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів вказаних реєстраційних справ, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, слідчим, викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому слід зазначити, що клопотання є достатньо вмотивованим.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів, суд визнає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-
Надати тимчасовий доступ до речей та документів та надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) матеріалів реєстраційних справ, за період
-з січня 2014 року по теперішній час:
1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ;
2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ;
3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ;
4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ;
5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ;
6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ;
-з червня 2015 року по теперішній час
7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 );
8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса: АДРЕСА_2 ;
9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_3 );
10.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса: АДРЕСА_4 );
11.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_16 (адреса: АДРЕСА_5 );
12.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса: АДРЕСА_6 );
13.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_13 ), які знаходяться в у ІНФОРМАЦІЯ_20 (адреса: АДРЕСА_7 );
14.ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_14 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_21 (адреса: АДРЕСА_8 );
15.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_15 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_23 (адреса: АДРЕСА_9 );
16.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_16 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_3 );
17.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_17 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_26 (адреса: АДРЕСА_10 );
18.СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_18 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_28 (адреса: АДРЕСА_11 );
19.ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_19 ), які знаходяться в у ІНФОРМАЦІЯ_26 (адреса: АДРЕСА_10 );
20.ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_20 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_31 (адреса: АДРЕСА_12 );
21.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_21 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_31 ( АДРЕСА_13 );
22.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_22 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_34 ( АДРЕСА_14 );
23.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_23 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_3 );
24.ДП « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_24 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_37 (адреса: АДРЕСА_15 );
25.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_25 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_3 );
26.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_26 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_34 (адреса: АДРЕСА_14 ;
27.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_27 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_41 ( АДРЕСА_16 );
28.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_28 ), які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_43 (адреса:
АДРЕСА_17 .ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_45 (адреса: АДРЕСА_18 )
30.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_43 (адреса: АДРЕСА_19 )
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1