н/п 1-кс/766/3907/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.04.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, а саме на частку у розмірі 50 % у статутному капіталі ПП «Устричне», , яка належить ОСОБА_5 та була відчужена всупереч його волі, до скасування даного арешту у встановленому законом порядку, позбавивши ПП «Устричне», ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_1 ), осіб, які діють в її інтересах, інших осіб, яким на праві власності належать корпоративні права на вказане майно, права на відчуження, розпорядження, та/або користування часткою у статутному капіталі ПП «Устричне», , у розмірі 50 %.

Зобов`язати відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради Херсонської області () внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо обмеження можливості відчуження частки у статутному капіталі ПП «Устричне», , у розмірі 50%.

Розгляд клопотання провести без участі ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_1 ), та/або її представника, представників ПП «Устричне», .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000475, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. ст. 206-2 ч. 2, 356 КК України.

16.04.2016 до чергової частини Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що невідомі особи вчиняють протиправні дії по відношенню до його майна, що знаходиться на території земельної ділянки загальною площею 3,0097 га, розташованій в районі санаторно-оздоровчого комплексу «Гілея» в смт Лазурне Скадовського району Херсонської області.

16.04.2016 відомості щодо кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 з попередньою кваліфікацією за ст. 356 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 11.02.2008 Лазурненською селищною радою за договором оренди земельну ділянку загальною площею 3,0097 га з кадастровим номером :83:021:0001, яка розташована у смт Лазурне Скадовського району Херсонської області, передано у оренду ПП «Устричне», після чого 06.05.2013 між ПП «Устричне» та ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» укладено договір будівельного підряду № 1-Г/П щодо будівництва на вказаній ділянці бази відпочинку, та, відповідно, 12.05.2013 договір суборенди зазначеної земельної ділянки № 2-Сб/А.

30.06.2014 між ПП «Устричне», в особі директора ОСОБА_7 та ПП «Лазурна Хвиля» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір вказаної земельної ділянки, та ОСОБА_9 , який з 26.04.2016 являється директором ПП «Лазурна Хвиля», вважаючи законними користування земельною ділянкою та розташованих на ній об`єктів, на її території розпочинає діяльність, пов`язану з землевпорядкуванням, змінює замки на будівельних вагончиках тощо.

Також встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Скадовського районного суду Херсонської області від 31.05.2016 № 1-кс/663/211/16, надано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходилися на земельній ділянці загальною площею 3,0097 га з кадастровим номером :83:021:0001, яка розташована у смт Лазурне Скадовського району Херсонської області, що належать ТОВ «Спецвисотмонтаж-94», (директор ОСОБА_5 ), а саме: вагонів-битовок у кількості 6 одиниць, майстерні, в якій знаходяться будівельні інструменти та приладдя, двох металевих складів, трьох адміністративних будівель, адміністративної будівлі для управлінського персоналу будівництва, в якій знаходилися особисті речі ОСОБА_5 , проектно-кошторисної документації на будівництво бази відпочинку ТОВ «Спецвисотмонтаж», будівлі свердловини та плит у кількості 57 одиниць. 02.06.2016 здійснено тимчасовий доступ до вагонів-битовок, перелічених будівель та плит, які вилучено та передано на зберігання ОСОБА_5 .

29.06.2016 ОСОБА_5 звернувся до Господарського суду Херсонської області із позовною заявою про усунення перешкод, які чинять представники ПП «Устричне», у користування зазначеним вище майном.

Також, 13.10.2016 невстановлені особи надали державному реєстратору відділу реєстрації Шевченківської районної ради в м. Києві державної адміністрації документи, які містять недостовірні дані про вчинення ОСОБА_5 правочину щодо відчуження 50% у статутному капіталі ПП «Устричне» та внаслідок вчинення відповідних реєстраційних дій заволоділи майном підприємства, а саме часткою засновника ( ОСОБА_5 ) у вказаному розмірі.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будь-які документи щодо відчуження належної йому частки у розмірі 50% у статутному фонді ПП «Устричне» не підписував, зазначені реєстраційні дії відбувалися без його на те волевиявлення.

01.11.2016 відомості щодо кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 206-2 КК України.

08.12.2016 кримінальні провадження №№ 0000475 та 0000508 об`єднані під єдиним № 0000475.

З`ясовано, що станом на 01.10.2016 до складу засновників ПП «Устричне» входили ОСОБА_5 з часткою внеску до статутного фонду у розмірі 50% (500 000 грн.), ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з часткою внеску до статутного фонду у розмірі 25% кожен (по 250 000 грн.). При цьому з 18.07.2013 ОСОБА_7 являвся директором підприємства. Станом на 23.10.2016, відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, єдиним засновником ПП «Устричне» значиться ОСОБА_11 з часткою внеску до статутного фонду у розмірі 100% (1 000 000 грн.), який являється директором ПП «Устричне» з 11.10.2016.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № від 26.02.2017 засновником (учасником) ПП «Устричне» зазначена ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , розмір статутного капіталу вказаний у сумі 15 000 000 грн.

Таким чином, після неправомірного відчуження частки ПП «Устричне», яка перебувала у власності ОСОБА_5 на ОСОБА_11 , відбулася її наступна перереєстрація на третю особу ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частка у розмірі 50 % у статутному капіталі ПП «Устричне», яка належить ОСОБА_5 та була відчужена всупереч його волі, також є об`єктом кримінально протиправних дій та відповідає вимогам ст. 98 КПК України до речових доказів, а тому дії по її використанню, розпорядженню та відчуженню можуть завдати шкоди досудовому розслідуванню та встановленню істини у справі.

На адресу слідчого управління ГУПН в Херсонській області надійшло клопотання від 01.03.2017 представника потерпілого про накладення арешту на корпоративні права у ПП «Устричне».

Оскільки у разі не накладення арешту майно у вигляді частки у статутному капіталі ПП «Устричне» у розмірі 50 %, особи, у використанні яких воно неправомірно знаходиться, можуть його відчужити, слід вирішити питання про накладення арешту на вищевказане майно до встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що особи, у володінні яких на даний момент перебувають корпоративні права (50% статутного капіталу) ПП «Устричне», до розгляду клопотання слідчим суддею можуть здійснити відчуження зазначеного майна, з метою забезпечення його арешту, клопотання доцільно розглядати без повідомлення вказаних осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що у разі не накладення арешту майно у вигляді частки у статутному капіталі ПП «Устричне» у розмірі 50 %, особи, у використанні яких воно неправомірно знаходиться, можуть його відчужити, слід вирішити питання про накладення арешту на вищевказане майно до встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на частку у розмірі 50 % у статутному капіталі ПП «Устричне», , яка належить ОСОБА_5 та була відчужена всупереч його волі, до скасування даного арешту у встановленому законом порядку, позбавивши ПП «Устричне», ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_1 ), осіб, які діють в її інтересах, інших осіб, яким на праві власності належать корпоративні права на вказане майно, права на відчуження, розпорядження, та/або користування часткою у статутному капіталі ПП «Устричне», , у розмірі 50 %.

Зобов`язати відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради Херсонської області () внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо обмеження можливості відчуження частки у статутному капіталі ПП «Устричне», , у розмірі 50%.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1