Справа № 569/438/17
УХВАЛА

13 січня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_2 , яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Північно-Західного регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_2 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступ до документів (відомостей), що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у кримінального провадження № 0000247 від 18.08.2015, відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.362, ч.2 ст.361, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2007 року по лютий 2009 року, ОСОБА_4 працюючи в Березнівському відділенні Рівненської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на посадах провідного спеціаліста по персональному банківському обслуговуванню клієнтів заступника керівника відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_2 та провідного спеціаліста роздрібного корпоративного бізнесу відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 працюючою на посадах спеціаліста по розрахунковим операціям корпоративних клієнтів відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , старшого спеціаліста роздрібного корпоративного бізнесу відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючого обов`язки старшого фінансового менеджера з продажу послуг клієнтам малого та середнього бізнесу відділення групи А відділення Банку, ОСОБА_6 працюючою на посадах касира відділення Банку та касира-операціоніста 1 категорії відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також з травня 2008 року до злочинної групи залучили ОСОБА_7 працюючою на посаді касира-операціоніста 2 категорії відділення Банку, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банку в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, підроблення документів на переказ, фальсифікації банківських платіжних карток, незаконних дій з банківськими пластиковими картками, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та службового підроблення документів, за вказаний період заволоділи коштами на загальну суму 932426,13 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли банківській установі матеріальний збиток на вказану суму.

У ході досудового розслідування провідним аудитором Напрямку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 проведено позапланову перевірку щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності Березнівського відділення Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2007 по 01.03.2009, у ході якої виявив порушення законодавства України, нормативно-правових актів НБУ та внутрішньобанківських документів працівниками вказаного відділення банку (Акт позапланової перевірки від 01.08.2016).

Зокрема, у ході проведення позапланової перевірки та досудового розслідування встановлено, що на протязі 2007-2009 років працівниками Березнівського відділення ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали незаконні операції з коштами по поточних рахунках № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_9 , № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_10 , карткових рахунках № НОМЕР_3 ПП ОСОБА_9 , № НОМЕР_4 ПП ОСОБА_11 , № НОМЕР_5 ПП ОСОБА_10 , № НОМЕР_6 ПП ОСОБА_12 , № НОМЕР_7 ПП ОСОБА_13 , № НОМЕР_8 ПП ОСОБА_14 , по платіжних картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , та по інших поточних, карткових рахунках та платіжних картках суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб.

Слідчий клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів підтримав, суду пояснив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно платіжні та касові документи по поточним та картковим рахункам клієнтів Березнівського відділення ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про операції по поточним, картковим рахункам, відомості про операції по платіжним карткам, тощо у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні Північно-Західного регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановлений законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Його неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Беручи до уваги те, що у Північно-Західному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості щодо проведених операцій по рахунках клієнтів банку, а також те, що вказані відомості мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення з програмних комплексів банку відомостей про оформлення корпоративних платіжних карток на клієнтів Березнівського відділення Рівненської філії ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2006 по 01.03.2009, із зазначенням номера угоди, дати, суми, логіну або інших персональних даних про працівника який оформив випуск в програмному комплексі картку та працівника який затвердив видачу картки, а також відомості про списання з підзвіту, а саме наступних корпоративних платіжних карток: № НОМЕР_12 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_15 ; № НОМЕР_13 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_16 ; № НОМЕР_14 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_17 ; № НОМЕР_15 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_18 ; № НОМЕР_16 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_19 ; № НОМЕР_17 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_20 ; № НОМЕР_18 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_21 ; № НОМЕР_19 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_22 ; № НОМЕР_20 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_23 ; № НОМЕР_21 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_24 ; № НОМЕР_22 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_25 ; № НОМЕР_23 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_26 ; № НОМЕР_24 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_27 ; № НОМЕР_25 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_28 ; № НОМЕР_26 , випущену на ім`я ПП ОСОБА_29 ; № НОМЕР_27 , випущену на ім`я ПП ОСОБА_30 ; № НОМЕР_28 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_31 ; № НОМЕР_29 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_30 ; № НОМЕР_30 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_32 ; № НОМЕР_31 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_33 ; № НОМЕР_32 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_34 ; № НОМЕР_33 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_35 ; № НОМЕР_34 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_36 ; № НОМЕР_35 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_37 ; № НОМЕР_36 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_38 ; № НОМЕР_37 , випущеної на ім`я ПП ПП ОСОБА_39 ; № НОМЕР_38 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_40 ; № НОМЕР_39 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_41 ; № НОМЕР_17 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_20 ; № НОМЕР_40 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_42 ; № НОМЕР_30 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_32 ; № НОМЕР_38 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_40 ; № НОМЕР_41 випущеної на ім`я ПП ОСОБА_43 ; № НОМЕР_42 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_44 ; № НОМЕР_43 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_14 ; № НОМЕР_44 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_14 ; № НОМЕР_45 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_45 ; № НОМЕР_46 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_46 ; № НОМЕР_47 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_47 ; № НОМЕР_48 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_48 ; № НОМЕР_49 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_49 ; № НОМЕР_50 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_50 ; № НОМЕР_51 , випущену на ім`я ПП ОСОБА_51 ; № НОМЕР_52 , випущеною на ім`я ПП ОСОБА_52 ; № НОМЕР_53 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_49 ; № НОМЕР_54 , випущену на ім`я ПП ОСОБА_30 ; № НОМЕР_55 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_49 ; № НОМЕР_56 , випущену на ім`я ПП ОСОБА_53 ; № НОМЕР_57 , випущену на ім`я ПП ОСОБА_54 ; № НОМЕР_58 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_55 ; № НОМЕР_59 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_56 ; № НОМЕР_60 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_56 ; № НОМЕР_61 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_56 ; № НОМЕР_62 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_56 ; № НОМЕР_10 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_10 ; № НОМЕР_63 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_57 ; № НОМЕР_11 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_12 ; № НОМЕР_9 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_11 ; № НОМЕР_64 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_11 ; № НОМЕР_65 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_11 ; № НОМЕР_66 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_13 ; № НОМЕР_62 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_13 ; № НОМЕР_67 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_58 ; № НОМЕР_68 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_55 ; № НОМЕР_69 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_59 ; № НОМЕР_70 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_22 ; № НОМЕР_71 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_18 ; № НОМЕР_72 , випущеної на ім`я ПП ОСОБА_18 ; № НОМЕР_73 випущеної на ім`я ПП ОСОБА_9 ; № НОМЕР_74 випущеної на ім`я ПП ОСОБА_9 ; № НОМЕР_75 випущеної на ім`я ПП ОСОБА_9 ; № НОМЕР_76 випущеної на ім`я ПП ОСОБА_11 ; № НОМЕР_77 випущеної на ім`я ОСОБА_60 ; № НОМЕР_78 випущеної на ім`я ОСОБА_60 ; № НОМЕР_79 випущеної на ім`я ОСОБА_61 ; виписки по рахунку № НОМЕР_80 « ОСОБА_62 / Логістика карт» в період з 01.09.2006 по 01.03.2009; виписки по рахунку № НОМЕР_81 « ОСОБА_63 /Логістика карт» в період з 01.01.2007 по 01.03.2009, які знаходяться у володінні Північно-Західного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1