1Справа № 335/4013/17 1-кс/335/2751/2017
28 березня 2017 року м. Запоріжжя.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 із заявою про вчинення кримінального правопорушення. У своїй заяві ОСОБА_4 вказав, що 07.08.2015 року ОСОБА_5 , який до того часу був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписав та оголосив колективу розпорядження про своє звільнення та з 08.08.2015 року покладення обов`язків директора на ОСОБА_4 з 08.08.2915 року ОСОБА_5 на роботі не з`являвся та з ним було проведено повний розрахунок у відповідності із чинним законодавством. В подальшому, ОСОБА_5 викрав документи підприємства з офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме паспорти автобусних маршрутів, накази про призначення на посади працівників, та інші бухгалтерські документи, печатку підприємства, які використовує у своїх цілях, видаючи та підписуючи документи із відбитком печатки підприємства.
Допитані у якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_6 показали, що 01.07.2015 ОСОБА_5 написав на ім`я засновників заяву про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому оголосив трудовому колективу наказ № 129 к від 07.08.2015, яким склав з себе повноваження директора та поклав їх на ОСОБА_4 . Так, 07.08.2015 були проведені усі необхідні розрахунки при звільненні, а саме: за відпрацьовані дні та компенсацію за не використану відпустку видали грошові кошти із каси у сумі 1874,64 гривень, про що ОСОБА_5 поставив свій підпис про їх отримання та зробили відрахування у податкову та ПФУ. Далі йому видали на руки трудову книгу, про що ОСОБА_5 поставив усі необхідні підписи у відповідних документах, які зберігаються у відділі кадрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення літ. Б. З 08.08.2015 у табелі обліку робочого часу за серпень 2015 року у графі навпроти прізвища ОСОБА_5 написано звільнений. Починаючи з останнього робочого дня 07.08.2015 до теперішнього часу ОСОБА_5 на роботу не виходив та в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`являвся, ніяким чином у господарській діяльності підприємства участі не брав. До свого звільнення ОСОБА_5 перебуваючи у статусі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав ОСОБА_4 усі документи господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі і печатку товариства, відповідно до актів прийому-передачі документів. Проте, 24.05.2016 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поступили документи від імені ОСОБА_5 , а саме: розпорядження від 20.05.2016 підписане ОСОБА_5 про відновлення своїх повноважень директора та звільняє мене з посади; наказ від 20.05.2016 підписане ОСОБА_5 про відновлення своїх повноважень директора та звільняння мене з посади. Вказані розпорядження підписані ОСОБА_5 та скріплені печаткою - з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те вказана печатка відрізняється, як від знищеної 18.05.2016 печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і від нової печатки, якою товариство користується з 18.05.2016 до теперішнього часу.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме: наказ про звільнення ОСОБА_5 ; заява про звільнення ОСОБА_5 ; наказ про призначення в.о. ОСОБА_4 ; акти прийому передачі документів та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_5 до ОСОБА_4 ; наказ та розпорядження від 20.05.2016 про відновлення повноважень та звільнення ОСОБА_4 підписане ОСОБА_5 ; бухгалтерські документи щодо розрахунків при звільненні ОСОБА_5 ; журнал обліку руху трудових книг співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; особова справа на ім`я ОСОБА_5 ; статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у старій (до 06.06.2016) та новій редакції; акт про знищення печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи щодо зміни та виробництво нової печатки; табелі обліку робочого часу співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з серпня 2015 року по липень 2016 року; інші документи щодо звільнення ОСОБА_5 та призначення нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- наказ про звільнення ОСОБА_5 ;
- заява про звільнення ОСОБА_5 ;
- наказ про призначення в.о. ОСОБА_4 ;
- акти прийому передачі документів та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_5 до ОСОБА_4 ;
- наказ та розпорядження від 20.05.2016 про відновлення повноважень та звільнення ОСОБА_4 підписане ОСОБА_5 ;
- бухгалтерські документи щодо розрахунків при звільненні ОСОБА_5 ;
- журнал обліку руху трудових книг співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- особова справа на ім`я ОСОБА_5 ;
- статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у старій (до 06.06.2016) та новій редакції;
- акт про знищення печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;
- документи щодо зміни та виробництво нової печатки;
- табелі обліку робочого часу співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з серпня 2015 року по липень 2016 року;
- інші документи щодо звільнення ОСОБА_5 та призначення нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 28.04.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1