У Х В А Л А

05 грудня 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000246 від 09.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що згідно наданої заяви та допиту потерпілої ОСОБА_4 15.04.2008 остання придбала автомобіль DAF AE95 (вантажний контейнеровоз), шасі № НОМЕР_2 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 за 26000 доларів США та зареєструвала право власності. На момент реєстрації вказаний автомобіль в розшуку та в будь-якому іншому обтяженні не перебував. Однак у грудні 2014 року остання отримала позовну заяву від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту вилучення вказаного автомобіля та звернення його у стягнення згідно наданого кредитного договору №0802/114 та договору застави майна №0802/114/ТЗ від 27.02.2008 укладених між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході судового засідання позовні вимоги ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було задоволено, що дало підстави вважати, що ОСОБА_5 знаючи, що вказаний автомобіль перебуває у заставі згідно договору укладеного з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продав вказаний автомобіль.
На даний час місце знаходження осіб, які скоїли даний злочин не встановлено.
З метою встановлення мотивів скоєння злочину, виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з оригіналами документів, що містяться у кредитній справі №0802/114 від 27.02.2008 укладених між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість зробити їх копії.
Дані документи (відомості) знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_3 ).
Слідчий вказує, що документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити особу, яка користується або користувалась викраденим мобільним телефоном і може бути причетною до вчинення даного злочину, або яка може володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, неможливо, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою, однак до суду не з`явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 та прокурору Рівненської місцевої прокуратури юристу ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кредитної справи №0802/114 від 27.02.2008 укладеної між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_3 ), шляхом надання можливості ознайомитися з даною інформацією та матеріалами, а також вилучити її (здійснити її виїмку) у паперовому вигляді на електронному носієві інформації, за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_4 .
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1