УХВАЛА

10 серпня 2017 року м.Хмельницький
10.08.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 29.07.2017 року близько 10 год. 53 хв., невстаковлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу товару на інтернет сайті «ОЛХ». шляхом обм,ануг заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 500 грн., які останній перерахував перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , чим ОСОБА_4 завдала матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 29.07.2017 року близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_4 побачивши оголошення на сайті «ОЛХ» щодо туристичної палатки для свого дядька ОСОБА_5 вартістю 2700, із номером мобільного оператора № НОМЕР_1 , зателефонував до продавця даної палатки, який представився на їм "я ОСОБА_6 та повідомив, що ОСОБА_5 потрібно здійснити передоплату за туристичну палатку у сумі 500 грн. Того ж дня близько 10 год. 50 хв. ОСОБА_5 здійснив передоплату у сумі 500 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 та передзвонив до гр. ОСОБА_7 щодо отримання ним коштів, але вищевказаний номер мобільного оператору № НОМЕР_1 не відповідає на телефонні дзвінки і по теперішній час.
У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_2 , та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
На даний час з метою встановленню особи, яка вчинила злочин, а також враховуючи те, що інформація щодо власника вищевказаної банківської картки, його контактні та анкетні, дані, а також інші відомості щодо власника вказаної картки мають значення для; встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, які в свою чергу мають істотне значенім для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які здійснювали отримання коштів, здобутих шахрайським шляхом та містять відомості та фотозображеяня, що становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів на банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 29.07.2017 року по теперішній час, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ):
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана; документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку перерахував кошти потерпілий, в період з 00 год. 00 хв. 29.07.2017 року по теперішній час;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові з банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 29.07.2017 року по теперішній час.
Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або Хмельницької філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 10 вересня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя