1кс/195/82/17
У Х В А Л А

24.03.2017 року смт.Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 , слідчого Томаківського ВП НВП ГУНП ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Томаківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 22.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томаківського ВП НВП ГУНП ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням від 23.03.2017 року, за погодженням з прокурором Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу та дозволу проведення виїмки оригіналів наступних документів:
- пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 , для участі у конкурсних торгах на предмет закупівлі шкільних меблів;
- договір № 247 від 23.12.2016 року та акт прийому-передачі товару згідно специфікації до цього договору;
- договір відповідального зберігання товару від 23.12.2016 року та актів прийому-передачі до нього;
- акти прийому передачі майна, яке знаходилось на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- платіжні доручення за результатами виконаних робіт;
- дані щодо юридичної особи (або ФОП), яка здійснювала поставку товару за адресою: АДРЕСА_1 , Томаківський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1;
- документи, які підтверджують наявність станом на 23.12.2016 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шкільних меблів, які зазначені у специфікації до договору № 247 від
23.12.2016 року;
- інші супровідні до вищевказаного договору документи.
Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивовано тим, що під час моніторингу відкритих джерел інформації, а саме сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 публічні закупівлі» встановлено, що 23.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) укладено договір № 247 від 23.12.2016 року щодо поставки товару « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в будівлю Томаківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДНЗ № 1, на суму 612 522 грн., в тому числі ПДВ 102 087, 00 грн., строк терміну поставки товару до 23.12.2016 року. Оплата згідно договору після підписання сторонами акту приймання-передачі товару.
Після цього, перевірено сайт «Офіційний портал публічних фінансів України є- ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що 23.12.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_8 перераховано грошові кошти в сумі 612 522 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з тим, що укладення договору, поставка товару та оплата послуг здійснена в один день, а зважаючи на значний обсяг товарів та відстань між місцем поставки та знаходженням постачальника виникла обґрунтована необхідність перевірки наявності зазначеного майна, у зв`язку з чим 22.02.2017 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України
Проведення досудового розслідування доручено слідчим СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, згідно ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області, в період з 17:45 год. 22.02.2017 року по 08:53 год. 23.02.2017 року було проведено обшук приміщень, що перебувають за адресою: АДРЕСА_1 , Томаківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДНЗ № 1, в ході якого товару - шкільні меблі вказаного у специфікації до договору № 247 від 23.12.2017 року виявлено не було.
Згідно договору № 247 від 23.12.2016 року - покупцем (замовником) товару - шкільні меблі є ІНФОРМАЦІЯ_2 , продавцем (виконавцем) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що засновниками (власниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , крім цього дані громадянки являються засновниками (власниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичною адресою якого є АДРЕСА_2 , а також дані товариства займаються виробництвом та ремонтом меблів для офісів та підприємств, отже є достатні підстави вважати, що вказаною адресою можуть знаходиться оригінали наступних документів:
- пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 , для участі у конкурсних торгах на предмет закупівлі шкільних меблів;
- договір № 247 від 23.12.2016 року та акт прийому-передачі товару згідно специфікації до цього договору;
- договір відповідального зберігання товару від 23.12.2016 року та актів прийому-передачі до нього;
- акти прийому-передачі майна, яке знаходилось на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- платіжні доручення за результатами виконаних робіт;
- дані щодо юридичної особи (або ФОП), яка здійснювала поставку товару за адресою, АДРЕСА_1 , Томаківський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 »№1;
- документи, які підтверджують наявність станом на 23.12.2016 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шкільних меблів, які зазначені у специфікації до договору № 247 від 23.12.2016 року;
- інші супровідні до вищевказаного договору документи.
Вилучення зазначених документів обґрунтовується необхідністю в ході досудовою розслідування проведення ряду експертиз, які не можуть бути проведені без оригіналів документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також те, що на письмовий запит прокурора Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури у зазначений строк відповідні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були надані, встановлено неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб. Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та дані відомості, що містяться у вказаній документації можуть бути використані як докази, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Дане клопотання слідчого містить всі відомості, передбачені ст.160 КПК України.

Розглянувши матеріали справи, враховуючи тяжкість злочину і неможливість встановити відомості в інший спосіб, крім надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його подальшого розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Томаківського ВП НВП ГУНП ОСОБА_2 від 23.03.2017 року пронадання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозволити проведення виїмки оригіналів наступних документів:
- пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 , для участі у конкурсних торгах на предмет закупівлі шкільних меблів;
- договір № 247 від 23.12.2016 року та акт прийому-передачі товару згідно специфікації до цього договору;
- договір відповідального зберігання товару від 23.12.2016 року та актів прийому-передачі до нього;
- акти прийому передачі майна, яке знаходилось на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,;
- платіжні доручення за результатами виконаних робіт;
- дані щодо юридичної особи (або ФОП), яка здійснювала поставку товару за адресою: АДРЕСА_1 , Томаківський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1;
- документи, які підтверджують наявність станом на 23.12.2016 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шкільних меблів, які зазначені у специфікації до договору № 247 від
23.12.2016 року;
- інші супровідні до вищевказаного договору документи.
Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ та право виїмки документів надати слідчому СВ Томаківською відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24.04.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_1

З оригіналом згідно:
суддя ОСОБА_1