Справа№751/8915/16-к
Провадження №1-кс/751/2797/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2016 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
Встановив:
Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014-2016 років здійснювало поставку харчових добавок на адресу СГД, що мають ознаки фіктивності. Проведеним дослідженням Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що в подальшому зазначеними підприємствами отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар не реалізовувався, а відбувалася зміна товарної номенклатури на відповідну суму поставки. Вказане свідчить про проведення безтоварних операцій, що призвело до втрат бюджету у період 2014 2015 років в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ).
Згідно зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних встановлено, що на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було реалізовано харчові домішки, в той же час, як згідно ЄРПН, в подальшому останнім було реалізовано на адресу своїх покупців будівельні матеріали в асортименті, тобто відбулася зміна номенклатури товарів, що свідчить про відсутність реальної поставки ТМЦ.
Згідно відомостей АІС «Податковий блок», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження в експертних установах, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ).
Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація є банківською таємницею і розкривається банком у певних випадках.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України. Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєва зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунку № НОМЕР_2 (валюта українська гривня);
- інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (валюта українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2014 по 23.11.2016 включно;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2014 по 23.11.2016 включно;
інформацію щодо ІР-адрес з якої відбувалося керування рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк».
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1