Справа № 505/1673/17
Провадження № 1-кс/505/411/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.07.2017 року м. Подільськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №-0000054 від 06.07.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.227 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Котовською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №-0000054 від 06.07.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.227 КК України.

Під час розслідування даного кримінального провадження, прокурор Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання прокурор мотивує наступним. Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 01.07.2017р. по 06.07.2017р. громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з іншими невстановленими особами налагоджено випуск в обіг та реалізацію на території Подільського та Ананьївського районів небезпечної продукції, а саме тютюнових виробів, спирту та іншого роду підакцизних товарів, які виготовлені на території ПМР (Молдови) з небезпечної для здоров`я людини сировини та незаконним способом переміщені на територію України.

В ході здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 в якості приміщення для виготовлення та зберігання вказаної продукції використовує територію домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

06.07.2017р. на підставі ухвали слідчого судді від 06.07.2017р. на території вказаного домоволодіння проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби, невідомого походження у картонних коробках, без марок акцизного збору та частково з марками акцизного збору, на яких є позначенням наступних марок цигарок та в наступній кількості, а саме: ASTRU - 6240 пачок; Lian - 750 пачок; Marvel 14540 пачок; NZ «Gold» - 9500 пачок; Армейские 9750 пачок; Marvel «Slims» - 3500 пачок; NZ «Black» - 3200 пачок; Прилуки 1900 пачок; Rothmans 3000 пачок; Мономах 820 пачок; Absolut 440 пачок; Київ 260 пачок; Corona 360 пачок; Hilton 240 пачок; P.S. 170 пачок; Em@il 180 пачок; Fast 140 пачок; Minsk 120 пачок; L.S. 60 пачок; Philip Morris 100 пачок; Lifa Slims 20 пачок, які належать ОСОБА_4 .

Вказані тютюнові вироби необхідно дослідити на предмет їх відповідності нормам безпечності продукції, встановленим законодавством та встановити їх походження.

Крім того, в ході обшуку вказаного домоволодіння виявлено особисті записи ОСОБА_4 , в яких зазначено марки та назви тютюнових виробів, їх кількість вартість з позначенням дат та імен навпроти них, що може свідчити та є доказом здійснення протиправної діяльності, а саме введенню в незаконний обіг небезпечної продукції, а також підтвердженням її реалізації третім особам.

Вказані записи представляють собою: блокнот в обкладинці червоного кольору з написом на титульному листі «Робочая тетрадь» на 90 арк., зошит червоно-жовтого кольору в клітинку на 12 арк., зошит синього кольору в клітинку на 12 арк., особисті записи на аркушах паперу різного формату на 56 арк. з записами, які представляють собою цифрові позначення з назвами тютюнових виробів навпроти них.

Як вказує прокурор у своєму клопотанні, вищезазначені предмети, які вилучено в ході обшуку домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тютюнові вироби - є предметом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 227 КК України, а особисті записи вказують на наявність суб`єктивної та об`єктивної сторони цього злочину і можуть свідчити про скоєння інших злочинів, вони є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, а також є достатні підстави вважати, що вони є предметами вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку із цим виникла процесуальна необхідність в накладенні на них арешту.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити вказане клопотання, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Заслухавши прокурора, вивчивши копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом с тим, для досягнення дієвості кримінального провадження, положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено застосування заходів забезпечення такого провадження.

Одним з таких заходів є саме арешт майна, що полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, згідно з положенням ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №-0000054 від 06.07.2017 року, - задовольнити.

Накласти арешт на:

- тютюнові вироби, невідомого походження у картонних коробках, з позначенням наступних марок цигарок та в наступній кількості: ASTRU - 6240 пачок; Lian - 750 пачок; Marvel 14540 пачок; NZ «Gold» - 9500 пачок; Армейские 9750 пачок; Marvel «Slims» - 3500 пачок; NZ «Black» - 3200 пачок; Прилуки 1900 пачок; Rothmans 3000 пачок; Мономах 820 пачок; Absolut 440 пачок; Київ 260 пачок; Corona 360 пачок; Hilton 240 пачок; P.S. 170 пачок; Em@il 180 пачок; Fast 140 пачок; Minsk 120 пачок; L.S. 60 пачок; Philip Morris 100 пачок; Lifa Slims 20 пачок, які належать ОСОБА_4 ;

- блокнот в обкладинці червоного кольору з написом на титульному листі «Робочая тетрадь» на 90 арк., зошит червоно жовтого кольору в клітинку на 12 арк., зошит синього кольору в клітинку на 12 арк., особисті записи на аркушах паперу різного формату на 56 арк. з записами, які представляють собою цифрові позначення з назвами тютюнових виробів, які належать ОСОБА_4 , та заборонити розпоряджатись будь-яким чином або використовувати зазначене майно до набрання чинності остаточним судовим рішенням у вказаному кримінальному провадженні.

Виконання ухвали покласти на прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1