Справа № 462/6456/16-к
У Х В А Л А
30 червня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26.10.2016 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003874 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що підставою для внесення даної інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужило повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, котре надійшло від Управління СБУ у Львівській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності, ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію стосовно порушень вимог законодавства України під час здійснення фінансово-господарської діяльності Львівським казенним експериментальним підприємством засобів пересування та протезування ( АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвели до нанесення збитків державним економічним інтересам.
В ході перевірки зазначеної інформації УСБУ отримано окремі матеріали державного фінансового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.11.2014 року по 31.12.2015 р. Вивченням матеріалів встановлено, що протягом вказаного періоду Львівським КЕПЗПіП придбавались товарно-матеріальні цінності, які використовуються для виробництва технічних засобів реабілітації, за завищеною вартістю, при наявності на ринку значно дешевшої аналогічної продукції. При цьому закупівля вказаних ТМЦ здійснювалась підприємством не у безпосередніх виробників, а переважно в одних і тих самих посередницьких комерційних структурах.
Так, внаслідок закупівлі зварювального дроту, клею найрітового, пиломатеріалів не обрізних хвойних порід та комплектуючих для виготовлення крісел колісних в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які являються афілійованими суб`єктами господарської діяльності та СПД ОСОБА_4 підприємством за вказаний період зайво витрачено 1 376,3 тис. грн.
Зокрема, проведеним аналізом ринку постачальників товару встановлено, що на момент закупівлі підприємством дроту зварювального у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виробник аналогічної продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пропонувало на ринку товар за значно дешевшими цінами. Загальна різниця вартості по даній товарній позиції за листопад 2014 р. грудень 2015 р. з урахуванням транспортних витрат, склала 76 294,2 грн.
Також порівняльним аналізом становлено, що на момент закупівлі підприємством клею найрітового у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СПД ОСОБА_4 , інший постачальник ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) пропонував на ринку товар за значно дешевшими цінами. Загальна різниця по даній товарній позиції протягом листопаду 2014 р. грудня 2015 р., з урахуванням транспортних витрат, склала 165 303 грн.
Аналогічно на момент закупівлі підприємством у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пиломатеріалів не обрізних хвойних порід, виробник такої продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пропонувало на ринку товар за значно дешевшими цінами. Різниця по даній товарній позиції протягом листопада 2014 грудня 2015 рр., з урахуванням транспортних витрат, склала 243 038 грн.
Крім цього, протягом листопада грудня 2014 р. внаслідок закупівлі Львівським КЕПЗПіП продукції та комплектуючих для виготовлення крісел колісних у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а не у постачальника польської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підприємством зайво витрачено коштів на суму 891,7 тис. грн.
Отже загальна сума збитків підприємству внаслідок придбання ТМЦ за необгрунтовано завищеними цінами протягом вказаного вище періоду склала 1 376,3 млн. грн. При цьому систематичне придбання товарів та комплектуючих Львівським КЕПЗПіП в одних і тих же постачальників, які не є виробниками, вказує на наявність змови між службовими особами підприємства та вказаними постачальниками, спрямованої на заволодіння державними коштами.
Таким чином існує ймовірність, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовують як проміжкову ланку для перерахування та подальшого переведення у готівку і привласнення коштів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення господарської діяльності використовує банківські рахунки відкриті:
? ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 ;
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
Отримання таких документів та інформації по вищевказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Документи та інформація по вказаних рахунках знаходиться лише у вказаних установах ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати згоду на тимчасовий доступ та можливість вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
- копій документів щодо відкриття рахунків у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;
- повний рух коштів по рахунках відкритих у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2016 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;
Виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_3 , слідчих Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області котрі входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.