У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 червня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000562 від 06.09.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи свої вимоги наступним.
В проваджені першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 06.09.2016 за фактом розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2002 Міністерство транспорту України видано наказ № 668 «Про створення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до акту приймання-передачі від 12.10.2002 комісія, яка створена відповідно до вказаного наказу, передала на баланс новоствореного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно первісною балансовою вартістю 255,584 млн. грн.

У подальшому, 05.09.2003 між ФДМУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , засновниками якого виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір оренди №687 цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наказом Міністерства транспорту України від 14.04.2004 №307 припинено діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом реорганізації через приєднання до орендаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) після чого до статутного фонду орендаря введено засновників (дочірнє підприємство рекламна агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 »-код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ). За наявними даними, починаючи з 11.05.2007 єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стає офшорна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр, м. Лімасол).

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 27.01.2012 №142 (зі змінами, внесеними наказами ІНФОРМАЦІЯ_12 від 24.04.2012 №566 та від 14.06.2012 №2949) затверджено перелік об`єктів груп В,Г, які підлягають підготовці до продажу в 2012 році, у тому числі цілісний майновий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».27.08.2012 ІНФОРМАЦІЯ_12 видано наказ №1209 про приватизацію єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до акту оцінки майна єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого 29.11.2013 наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 №1872, сукупна вартість ЦМК, що належить державі становила 109838 тис.грн., орендарю 391394 тис.грн.09.12.2013 РВ ФМДУ по Одеській області видано наказ №1940 «Про затвердження Плану приватизації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та визначено спосіб приватизації продаж належних державі акцій акціонерного товариства, заснованого ІНФОРМАЦІЯ_12 та орендарем (ч.1 ст.17 Закону України «Про приватизацію»).19.02.2013 протоколом №12/13 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перетворення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Того ж дня, рішенням засновників товариства ІНФОРМАЦІЯ_12 , орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та єдиним учасником орендаря компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підписано засновницький договір про створення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для забезпечення діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунок внесків Засновників, створюється статутний капітал у розмірі 457769 тис. грн., який поділений на 1 831076 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Акції розподілені серед засновників наступним чином: державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 , належить 400 340 000 акцій, що становить 21,86% статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; орендарю, в особі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », належить 1 430 736 000 акції, що становить 78,14% статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

20.12.2013 ІНФОРМАЦІЯ_12 видано наказ №1998 «Про утворення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», яким передбачено створення на базі державного майна та майна орендаря ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим, у порушення пункту 2 Порядку утворення акціонерного товариства в процесі приватизації випуску та розміщення акцій такого товариства, затвердженого постановою КМУ від 11.09.1996 №1099, з боку орендаря засновником утвореного товариства виступила кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а не господарське товариство (визначення якого є в законі України «Про господарські товариства» та главі 9 Господарського кодексу України).

21.03.2014 протоколом установчих зборів засновників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_12 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 », утворено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом перетворення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня затверджено статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, слідчим вказано на те, що на даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які були керівниками підприємства та (або) діяли за довіреностями у період вчинення фінансово-господарських операцій з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно вилучити оригінали документів (звернення щодо надання висновків про можливість оренди ЦМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповіді на них; проекти договорів оренди, інвестиційної програми реконструкції ІСРЗ орендаря відповідно до порядку визначеному законом, акти повної інвентаризації, акти оцінки майна; додаткові угоди про внесення змін до договору оренди ЦМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; витяг з протоколу про загальних зборів трудового колективу працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рішення щодо створення господарського товариства та затвердження його статуту; запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповіді на них; запити ІНФОРМАЦІЯ_13 та відповіді на них; листи та документи щодо проекту будівництва контейнерного терміналу на території « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; наказ про передачу частини обладнання та інвентарних об`єктів, які повертаються з оренди; програми розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені речі які знаходитьсяу ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000562 від 06.09.2016 про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 до оригіналів документів (звернення щодо надання висновків про можливість оренди ЦМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповіді на них; проекти договорів оренди, інвестиційної програми реконструкції ІСРЗ орендаря відповідно до порядку визначеному законом, акти повної інвентаризації, акти оцінки майна; додаткові угоди про внесення змін до договору оренди ЦМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; витяг з протоколу про загальних зборів трудового колективу працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рішення щодо створення господарського товариства та затвердження його статуту; запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповіді на них; запити ІНФОРМАЦІЯ_13 та відповіді на них; листи та документи щодо проекту будівництва контейнерного терміналу на території « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; наказ про передачу частини обладнання та інвентарних об`єктів, які повертаються з оренди; програми розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_14 »).

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язані надати доступ та можливість вилучення вказаних речей слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , або в порядку ст. 40 КПК України за його дорученням окремим співробітникам оперативного підрозділу, а саме співробітнику УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26.07 .2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
26.06.2017