Справа №705/6509/14-к
1-кс/705/430/17
У Х В А Л А
19.04.2017 м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 03 січня 2014 р., щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, освіта середня-спеціальна, не одруженої, не працюючої, раніше не судимої, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
10.04.2017 року старший слідчий СВ Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_4 . Цього ж дня слідчим до суду подане клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_4 .
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив надати дозвіл на затримання підозрюваної, без зазначення терміну, з підстав, наведених в клопотанні, що підтверджені доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження.
Заслухавши доводи прокурора, перевіривши клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими підтверджуються зазначені в клопотанні обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи такі обставини та мотиви.
Слідчим Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке 03.01.2014 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно з клопотанням злочин був вчинений за таких обставин: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в тому, що вона будучи згідно наказу №120-к від 25.09.2003 року по Уманському відділенню №225 «Державний ощадний банк України» прийнятою на роботу на посаду контролера - касира філії № 225/020 с. Кочержинці Уманського району Черкаської області та згідно наказу № 269-к від 22.05.2012 р. в зв`язку з реорганізацією філії Уманського відділення №225 АТ «Ощадбанк» шляхом її перетворення у територіально відокремлене безбалансове відділення №10023/0349 1 типу з підпорядкованими установами на балансі філії Черкаського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» переведеною з 26 травня 2012 року на посаду контролера-касира ТВБВ №10023/0357 4 типу філії Черкаського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», що розташоване в с. Кочержинці, Уманського району, Черкаської області, будучи матеріально-відповідальною особою, виконуючи функції представника банку щодо відкриття та ведення рахунків клієнтів та здійснення розрахунків за їх дорученням з касового обслуговування клієнтів, залучення депозитів фізичних осіб, ведення обліку готівки, цінностей і цінних бланків, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції, інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 р. за №693 та вимоги інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом його привласнення та використання у власних цілях, а саме: ввіреними їй матеріальними цінностями у вигляді грошових коштів, які надходили на рахунки громадян акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» і до яких вона мала доступ по роду своєї трудової діяльності, шляхом складання фіктивних документів та підробляння підписів в заявах на перекази та видачу готівки, внесення в ощадні книжки недостовірних даних щодо руху коштів по вкладу, приймання від громадян грошових коштів для відкриття депозитних рахунків та відображення їх по банківському обліку в значно зменшеній сумі від фактично прийнятої, або взагалі не відображення їх по банківському обліку, за період з 01.01.2009 по 06.12.2013 років здійснила привласнення грошових коштів з рахунків вкладників ПАТ «Державний ощадний банк України».
Так вона, 17 вересня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: Черкаська область, Уманський район, с. Кочержинці, вул. Леніна, 1А, будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийняла від останньої кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір №9 на вклад «Накопичувальний» від 17 вересня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №7, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_6 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_6 на суму 20000 (двадцять тисяч) гривень, що в 3,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, повторно, 11 червня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийняла від останнього кошти в сумі 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 11 червня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №38, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_7 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_7 на суму 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень, що в 2,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину. В подальшому вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , 02 серпня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийняла від останнього кошти в сумі 31000 (тридцять одна тисяча) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 02 серпня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №39, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_7 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_7 на суму 31000 (тридцять одна тисяча) гривень, що в 54 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
А всього ОСОБА_4 своїми незаконними діями спричинила ОСОБА_7 матеріального збитку на загальну суму 45000 (сорок п`ять тисяч) гривень, що в 78,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, повторно, 02 серпня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийняла від останньої кошти в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 02 серпня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №38, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_8 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_8 на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень, що в 52,3 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину. В подальшому вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , 19 вересня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за №17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийняла від останньої кошти в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 19 вересня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №38, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_8 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_8 на суму 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, що в 26 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
А всього ОСОБА_4 своїми незаконними діями спричинила ОСОБА_8 матеріального збитку на загальну суму 45000 (сорок п`ять тисяч) гривень, що в 78,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину
Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, повторно, 03 жовтня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прийняла від останньої кошти в сумі 13000 (тринадцять тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 03 жовтня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №38, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_9 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_9 на суму 13000 (тринадцять тисяч) гривень, що в 22,6 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
Вона ж, повторно, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на коштами з рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в порушення вимог розділу № 5 п. 5.42. інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 :
- 22 грудня 2011 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 22 грудня 2011 року за №9 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 960 (дев`ятсот шістдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 470,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 19 січня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку №3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 19 січня 2012 року за №6 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 950 (дев`ятсот п`ятдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 1,7 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 21 лютого 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку №3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 21 лютого 2012 року за № 7 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 20 березня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку №3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 20 березня 2012 року за №14 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 19 квітня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку №3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 19 квітня 2012 року за №8 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1170 (одна тисяча сто сімдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,1 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 22 травня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку №3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 22 травня 2012 року за №12 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 19 червня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку №3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 19 червня 2012 року за №6 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 19 липня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку №3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 19 липня 2012 року за №1 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1100 (одна тисяча сто) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 25 вересня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку №3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 25 вересня 2012 року за №12 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 2700 (дві тисячі сімсот) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 5 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 19 жовтня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку №3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 19 жовтня 2012 року за №3 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1270 (одна тисяча двісті сімдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,3 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 23 листопада 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку №3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 23 листопада 2012 року за №6 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 20 грудня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 20 грудня 2012 року за №12 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1350 (одна тисяча триста п`ятдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,5 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 26 січня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 26 січня 2013 року за №6 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1300 (одна тисяча триста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 19 лютого 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 19 лютого 2013 року за №11 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1400 (одна тисяча чотириста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 21 березня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 21 березня 2013 року за №8 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 23 квітня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 23 квітня 2013 року за №4 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1400 (одна тисяча чотириста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 21 травня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 21 травня 2013 року за №3 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1350 (одна тисяча триста п`ятдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,3 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 21 червня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 21 червня 2013 року за №1 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1300 (одна тисяча триста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 23 липня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 23 липня 2013 року за №9 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1400 (одна тисяча чотириста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 22 серпня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 22 серпня 2013 року за №1 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1350 (одна тисяча триста п`ятдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,3 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 24 вересня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 24 вересня 2013 року за №8 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1300 (одна тисяча триста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 22 жовтня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 22 жовтня 2013 року за №4 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1300 (одна тисяча триста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 21 листопада 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 21 листопада 2013 року за №6 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1180 (одна тисяча сто вісімдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 28 листопада 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 28 листопада 2013 року за №6 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 150 (сто п`ятдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_10 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що становить 0,2 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 27 серпня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за №17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийняла від останнього кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 27 серпня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №38, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_10 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_10 на суму 20000 (двадцять тисяч) гривень, що в 34,8 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
А всього ОСОБА_4 своїми незаконними діями спричинила ОСОБА_10 матеріального збитку на загальну суму 50130 (п`ятдесят тисяч сто тридцять) гривень, що в 88,2 разів перевищує неоподатковані мінімуми доходів громадян, які були на момент вчинення злочинів.
Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, повторно, 14 травня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прийняла від останньої кошти в сумі 10000 (десять тисяч) гривень та внесла їх на вказаний рахунок.
Після чого вона ж продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на коштами з рахунку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в порушення вимог розділу № 5 п. 5.42. інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 по договору №49 відкритому 14 травня 2013 року на ім`я ОСОБА_11 на вклад «Пенсійний» :
- 14 листопада 2013 року виконала від імені ОСОБА_11 заяву, шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 14 листопада 2013 року за № 19 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі 266 (двісті шістдесят шість) гривень 98 копійок, в яку внесла завідомо не правдиві відомості про зняття відсотків, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку грошові кошти в сумі 266 (двісті шістдесят шість) гривень 98 копійок, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_11 на вказану суму, що становить 0,4 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 14 листопада 2013 року, виконала від імені ОСОБА_11 заяву, шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 14 листопада 2013 року за № 20 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі 10000 (десять тисяч) гривень з вкладного (депозитного) рахунку з закриттям, в яку внесла завідомо не правдиві відомості про дострокове розірвання договору вкладу, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) гривень, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_11 на вказану суму, що в 17,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
А всього ОСОБА_4 своїми незаконними діями спричинила ОСОБА_11 матеріального збитку на загальну суму 10266 (десять тисяч двісті шістдесят шість) гривень 98 копійок, що в 17,9 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, повторно, 16 травня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прийняла від останньої кошти в сумі 7000 (сім тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 16 травня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №38, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_12 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_12 на суму 7000 (сім тисяч) гривень, що в 12,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, повторно, в порушення вимог розділу № 5 п. 5.42. інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2, 03 жовтня 2013 року виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання субсидії по рахунку № НОМЕР_1 від імені вкладника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 03 жовтня 2013 року за № 2 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі 550 (п`ятсот п`ятдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_13 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_13 на суму 550 (п`ятсот п`ятдесят) гривень, що становить 0,9 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, в порушення вимог розділу № 5 п. 5.42. інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за №17-2, в період часу з 01 жовтня 2010 року по 23 серпня 2013 року шляхом проведення банківських операцій без відома вкладника ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проводила операції, які не відображала в обліку, а відображала в ощадній книжці вкладника ОСОБА_14 , або ж навпаки, внаслідок чого виявлено розбіжність між записами в ощадній книжці вкладника та даними обліку, а саме станом на 23 серпня 2013 року за даними обліку на рахунку ОСОБА_14 знаходяться кошти в сумі 47 (сорок сім) гривень 24 копійки, а за даними ощадної книжки 11047 (одинадцять тисяч сорок сім) гривень 24 копійки, таким чином, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_14 про зняття грошових коштів, здійснила банківські операції щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку грошові кошти в сумі 11000 (одинадцять тисяч) гривень.
Вона ж, потворно, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння коштами з рахунку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в порушення вимог розділу № 5 п. 5.42. інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 :
- 11 червня 2009 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання субсидії по рахунку №3980 від імені вкладника ОСОБА_16 шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 22 червня 2009 року за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1100 (одна тисяча сто) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_17 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 3,6 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 302,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 18 листопада 2010 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання субсидії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_17 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 18 листопада 2010 року за № 9 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 400 (чотириста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_17 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що становить 0,9 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 434,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 07 жовтня 2011 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання субсидії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_17 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 07 жовтня 2011 року за №5 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 470 (чотириста сімдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_17 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що становить 0,99 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 470,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 26 жовтня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання субсидії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_17 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 26 жовтня 2012 року за № 1 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 530 (п`ятсот тридцять) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_17 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що становить 0,98 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 08 серпня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання субсидії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_17 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 08 серпня 2013 року за № 5 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 560 (п`ятсот шістдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_17 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що становить 0,97 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
А всього ОСОБА_4 своїми незаконними діями спричинила ОСОБА_17 матеріального збитку на загальну суму 3060 (тридцять тисяч шістдесят) гривень, що в 7,4 разів перевищує неоподатковані мінімуми доходів громадян, які були на момент вчинення злочинів.
Таким чином ОСОБА_4 перебуваючи на посаді контролера-касира філії Уманського відділення №225 АТ «Ощадбанк», територіально відокремленого без балансового відділення № 10023/0357 ІV типу, що в с. Кочержинці Уманського району Черкаської області, вчинила привласнення чужого майна на загальну суму 204456 (двісті чотири тисячі чотириста п`ятдесят шість) гривень 98 копійок, що в 309,4 разів перевищує неоподатковані мінімуми доходів громадян, які були на момент вчинення злочинів.
05 квітня 2014 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до частин 2, 3 ст. 189 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу розглядається слідчим суддею негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або її повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину. ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, який є тяжким злочином і який карається позбавленням волі на строк до восьми років.
Підставами для обґрунтованої підозри про вчинення ОСОБА_4 вказаного вище злочину є відомості, що містяться в протоколах допитів потерпілих, свідків, протоколах огляду документів.
Слідчий у клопотанні посилається на наявність таких ризиків, передбачених пунктом 1 ч. 1 ст. 177 КПК України: підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування або суду.
06 червня 2014 року досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000005 від 03.01.2014 року зупинено на підставі п. 1 ч. 1ст. 280 КПК України, у зв`язку з хворобою підозрюваної ОСОБА_4
15 жовтня 2014 року досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000005 від 03.01.2014 року відновлено у зв`язку з потребою проведення слідчих дій.
По даному кримінальному провадженню фактично були виконані всі необхідні та можливі слідчі дії, досудове розслідування не може бути закінченою в зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваної не встановлено. ОСОБА_4 неодноразово викликалася в Уманський РВ УМВС України в Черкаській області, однак на виклики не з`являлася, захисник підозрюваної посилався на те, що підозрювана проходить курс лікування спочатку в Уманській міській лікарні Черкаської області, потім на те, що ОСОБА_4 перебуває на лікуванні в м. Києві, в Національному інституті рака, проте відповідно до наданих відповідей з Уманської міської лікарні та Національного інститут рака ОСОБА_4 не зверталася й не проходила курс лікування у вказаний нею період. При відвідуванні житла ОСОБА_4 та опитуванні сусідів встановлено, що підозрювана за місцем проживання не з`являється з кінця жовтня 2014 року, вона виїхала у невідомому напрямку, що підтверджується протоколами допиту свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20
28.10.2014 року підозрювана ОСОБА_4 на судовий розгляд клопотання про домашній арешт до Уманського міськрайонного суду не з`явилася, документі, що підтверджують причини неявки не надала.
15.11.2014 р. підозрювану ОСОБА_4 оголошено в розшук. Проведення подальших слідчих дій без участі підозрюваного не можливо.
На даний час органам досудового розслідування та оперативним підрозділам Уманського РВ УМВС України в Черкаській області відповідно до листа з державної прикордонної служби (вх.№1115 від 20.04.2015 року) стало відомо, що 28.10.2014 року о 18 годині 39 хвилин підозрювана ОСОБА_4 перетнула державний кордон в м. Шегіні. Під час розмови з донькою підозрюваної ОСОБА_21 , 1995 року народження стало відомо, що ОСОБА_4 заключила трудовий договір з фірмою строком на один рік, яка працевлаштовує громадян України за кордоном і в жовтні 2014 року виїхала за кордон. ОСОБА_21 час від часу спілкується з ОСОБА_4 в телефонному режимі, під час якої остання повідомила, що проживає в м. Краків, точного адреси не знає, та має намір повернутися на територію України по закінченню трудового договору, тобто в вересні грудні.
Наведені обставини свідчать про вчинення підозрюваним до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу дій, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу, переховування від органів досудового розслідування.
У своїй сукупності наявність зазначених обставин, доведених прокурором в судовому засіданні, відповідно до вимог ч. 4 ст. 189 КПК України, дає слідчому судді достатньо підстав для висновку, що клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в рамках цього кримінального провадження, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 177, 183, 188-191 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, освіта середня-спеціальна, не одруженої, не працюючої, раніше не судимої, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з метою її приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зобов`язати Уманський РВП УВП ГУНП в Черкаській області після затримання підозрюваної доставити її до Уманського міськрайонного суду Черкаської області не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію цієї ухвали підозрюваній.
Виконання ухвали суду доручити начальнику Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області.
Організацію виконання даної ухвали та контроль за її виконання покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво вказаним кримінальним провадженням ОСОБА_22 .
Контактні дані слідчого: ОСОБА_5 старший слідчий Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області (роб.тел. (04744) 9-15-24, адреса: м. Умань вул. Європейська, 27).
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваної ОСОБА_4 до суду, або з моменту відкликання ухвали прокурором.
Відповідно до ст. 191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.
Направити копію ухвали слідчому і прокурору в кримінальному провадженні, дві копії ухвали начальнику Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1