Справа № 216/730/17
У Х В А Л А
24 квітня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
20.04.2017 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході вивчення інформації, наявної на сайті Єдиного веб-порталу використання бюджетних коштів за інтернет-адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,), що зареєстровано та розміщується в АДРЕСА_1 , отримані протягом 2016 року бюджетні кошти за проведення робіт з ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 та Новоселівського дитячого дошкільного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2 458 542,17 грн.
Зазначені кошти отримані, як вбачається із інформації на вищевказаному сайті, на виконання укладених договорів із ІНФОРМАЦІЯ_4 та актів приймання виконаних робіт.
При цьому, відповідно до наявної інформації, станом на 07.02.2017 р. капітальний ремонт будівель проведено не в повному обсязі, зокрема не в повному обсязі проведено роботи з утеплення фасаду та улаштування даху, хоча дані послуги вже оплачені.
23.02.2017 р. слідчим суддею Центрально-міського районного суду м.Кривого Рогу винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
27.02.2017 р. слідчим на підставі ухвалу суду у період часу з 09.20 год. до 20.20 год. проведено санкціонований обшук ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено необхідну документацію.
Відповідно до висновку експерта № 10/17 від 31.03.2017 р. під час підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єктам «Капітальний ремонт Новоселівського дитячого дошкільного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із здійснення енергозберігаючих заходів будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 із здійсненням енергозберігаючих заходів будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 » мало місце завищення ПП « ОСОБА_5 » вартості використаних будівельних матеріалів на суму 105 524, 89 грн. без ПДВ з урахуванням єдиного податку.
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_4 , а саме: до реєстраційної (податкової) справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з період з 08.06.2016 р. (дата укладення договору) по 31.12.2016 р., податкові накладні за період часу з 08.06.2016 р. по 31.12.2016 р., що подавались ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 08.06.2016 р. по 31.12.2016 р.
В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, просить суд задовольнити клопотання.
Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
- реєстраційної (податкової) справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 08.06.2016 р. по 31.12.2016 р.;
- податкові накладні за період часу з 08.06.2016 р. по 31.12.2016 р., що подавались ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру;
- довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 08.06.2016 р. по 31.12.2016 р.;
- довідок та актів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 08.06.2016 р. по 31.12.2016 р.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24.05.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1