Справа № 296/4446/17
УХВАЛА
Іменем України
07 червня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , за відсутності представника сторони, у володінні якого перебувають речі та документи, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 08.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності та ефективності використання бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_1 (акт № 1/13555047 від 04.11.2016), проведеної контрольно-аналітичним відділом ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у період з 01.01.2014 по 31.07.2016 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, які відповідальні за збереження та використання майна підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили паливно-мастильні матеріали шляхом зайвого списання пального на автомобілі ЗІЛ-130, ДНЗ 35-50 та ПАЗ-3250, ДНЗ 94-54 на суму 82 200 гривень, пального на газонокосарки на суму 217 870 гривень 26 копійок та мастила на суму 28 321 гривня, всього на загальну суму 328 391 гривня 26 копійок, чим заподіяли КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради матеріальну шкоду на вказану вище суму.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до матеріалів перевірки проводився аналіз тендерної, первинної документації, регістрів обліку. Так, відповідно до тендерних торгів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР (Замовник) було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Біла Церква, надалі Постачальник) договір на державну закупівлю від 09.10.2014 року №97, предметом якого було зобов`язання Постачальника щодо поставки автомобіля спеціальної призначеності (машину дорожню комбіновану МДКЗ-10 з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом). Ціна договору складала 780000 грн. (в т. ч. ПДВ-130000 грн.).

Відповідно до п.4.1. договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР зобов`язане було здійснити предоплату у розмірі 234000 грн., що складає 30,0% від вартості договору, решту 70,0%-546000 грн.- проплатити згідно видаткової накладної після отримання товару та підписання акту прийому товару 2-ма Сторонами. В свою чергу Постачальник зобов`язаний поставити товар протягом 60 днів з дня надходження предоплати (234000 грн.), але не пізніше 25.12.2014 року.

Розрахунки за фактично поставлений товар проводяться протягом 30 банківських днів (за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника за даним кодом видатків) з дати надання Постачальником належним чином оформленої видаткової накладної на товар. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов`язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник, відповідно до умов п. 7.2 договору, сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня).

За порушення умов договору щодо якості товару постачальник зобов`язаний замінити такий товар або відновити його своїми силами та за свій рахунок протягом 30 днів. Якщо протягом 30 днів вищевказані вимоги не виконані, Постачальник сплачує штраф у розмірі 20% від вартості товару. За порушення строків виконання зобов`язань з вини Постачальника, він сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості недопоставленого товару за кожну добу затримки, а за прострочення понад 30 днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості договору.

Пунктом 4.5 договору передбачено, що до видаткової накладної також додаються наступні документи (без їх наявності оплата поставленого товару не проводиться): оригінал чи копія посвідчень якості на кожну одиницю товару; акт прийому на товар, засвідчений печаткою; лист відправника про передачу товару у власність Постачальнику.

Умовами п. 5.1, 5.2 договору передбачено, що поставка основного засобу здійснюється за правилами DDP, місцем поставки товару є адреса Замовника: АДРЕСА_1 . Поставка здійснюється транспортом Постачальника. Витрати щодо перевезення товару до місця поставки несе постачальник. Строк поставки: жовтень-грудень 2014 р. Договір діє до 31.12.2014 р., а в частині проведення розрахунків-до повного їх завершення.

Згідно п. п.8 «Інші документи, які повинен подати учасник» тендерної заявки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР на поставку необхідного транспортного засобу, останнім передбачено перелік обов`язкових для участі в тендері документів, серед яких наступні: дозвіл або ліцензію на провадження відповідної діяльності; завірені копії сертифікатів відповідності на транспортний засіб; копію дозволу ДАІ на право здійснення продажу авто; лист-повідомлення про сервісне гарантійне обслуговування з переліком СТО по всій Україні. Жодного із зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано не було. Однак, в документації конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний гарантійний лист, відповідно до якого товариство зобов`язується надає повний комплект документації згідно пунктів до вимог тендерної документації при поставці товару (машини), зокрема: копію дозволу ДАІ на право здійснення продажу авто; лист-повідомлення про сервісне гарантійне обслуговування. Відповідно до даних оборотно-сальдової відомості Підприємства по рах. 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» оплата за основний засіб проведена повністю в сумі 780000 грн. (платіжні доручення від 28.10.2014 р. №84 на суму 14000 грн. з ПДВ; від 28.10.2014 р. №87 на суму 94000 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. ;106 на суму 93700 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. на суму 200000 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. на суму 10000 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. на суму 152300 грн. з ПДВ. Всього на 780000 грн. з ПДВ).

Відповідно до тендерної документації, яка досліджувалася в ході проведення перевірки, встановлено наявність наступних документів щодо посвідчення якості придбаваємого основного засобу, необхідність яких передбачено вимогами п. 4.5 договору про державну закупівлю:

- сертифікат відповідності серії ВВ №269741, зареєстрований в реєстрі № UA1.021.0193051-08 на автомобіль вантажний МАЗ-534035 категорії №3 новий 2008 року виготовлення, ідентифікаційний № НОМЕР_3 , інвойс №142/08-804-2282 від 22.12.2008 р., контракт на поставку №142/392-804-07-08-259 від 20.12.2008 р. Термін його дії: з 29.12.2008 р. по 28.06.2009 р. Виробником є РУП Мінський автомобільний завод (республіка Білорусь). Сертифікат видано органом з сертифікації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

- ВМД від 29.12.2008 р. №209020000/8/006672, де відправником є РУП Мінський автомобільний завод (республіка Білорусь), одержувачем ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), декларант/представник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Штамп Львівської митниці проставлено 29.12.2008 року. Загальна вартість авто у ВМД 423546,48 грн., в т.ч. ПДВ-70591,08 грн.

- сертифікат відповідності серії ВГ, зареєстрований в реєстрі № UA1.178.0016048-15 на автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000, новий. Код ІНФОРМАЦІЯ_7 . Термін його дії: з 01.04.2015 р. по 30.08.2015 р. Виробником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (виробник базового шасі Мінський автомобільний завод (республіка Білорусь). Сертифікат видано ОС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ).

В той же час, в порушення вимог Постанови КМУ від 07.09.1998 р. №1388 «Про затвердження порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснило постановку на реєстраційний облік зазначений транспортний засобу, вже як автомобіля спеціального МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом, безпосередньо перед його продажем, що в подальшому унеможливило проведення подальшої його реєстрації.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000, № шасі НОМЕР_3 , № двигуна НОМЕР_6 серед зареєстрованих не значиться.

Проведеною позаплановою виїзною ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР (акт № 06-15-10/10 від 13.04.2017), встановлено, що відповідно до пункту 2.1. Договору на державну закупівлю № 97 від 09.10.2014, постачальник повинен передати замовнику товар, якісні характеристики якого повинні відповідати вимогам нормативно-технічної документації і підтверджуватися документально сертифікатом якості, інструкціями з експлуатації та технічного обслуговування, затвердженими в установленому порядку, супроводжуватися щодо кількості та комплектності. Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вказаного транспортного засобу не було надано ніяких супроводжуючих документів, що в подальшому унеможливило здійснити державну реєстрацію автомобіля, при цьому, на даний час, експлуатація останнього здійснюється без технічного паспорту.

Таким чином, аналізом зазначеної документації встановлено, що до 01.04.2015 року автомобіля спеціального МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000 ще не існувало, і проводити по ньому проплату фактично було неможливим, що в свою чергу суперечить здійсненню прийму-передачі зазначеного транспортного засобу 23.03.2015 р.

Відповідно до сертифікату відповідності серії ВГ, зареєстрованого в реєстрі № UA1.178.0016048-15 на автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000, новий, ідентифікаційний № НОМЕР_3 , виданого ОС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що вказаний транспортний засіб виготовлений згідно технічного завдання ТЗ 34.1-.2014 «Машина дорожня комбінована МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 25.11.2014, акту приймальної комісії від 25.11.2014. Окрім цього, в сертифікаті зазначено, що останній видано на підставі протоколу випробувань № 01771.178.15.Ж від 01.04.2015 випробувальною лабораторією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_5 ), акту ідентифікації № АІ3 1801/Д від 01.04.2015 ОС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що існує необхідність в отриманні оригіналів усієї документації, яка знаходиться у володінні ОС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_6 ), щодо проведення випробувань та подальшої видачі сертифікату відповідності серії ВГ, № 524305, зареєстрованого в реєстрі за № UA 1.178.0016048-15, щодо продукції автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000, новий, ідентифікаційний № НОМЕР_3 , зокрема технічного завдання ТЗ 34.1-.2014 «Машина дорожня комбінована МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 25.11.2014, акту приймальної комісії від 25.11.2014, протоколу випробувань № 01771.178.15.Ж від 01.04.2015 випробувальною лабораторією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », акту ідентифікації № АІ3 1801/Д від 01.04.2015 ОС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », іншої документації з даного приводу.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені ряду досліджень вказаної вище документації, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ОС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення..

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні ОС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_6 ), щодо проведення випробувань та подальшої видачі сертифікату відповідності серії ВГ, № 524305, зареєстрованого в реєстрі за № UA 1.178.0016048-15, щодо продукції автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000, новий, ідентифікаційний № НОМЕР_3 , зокрема технічного завдання ТЗ 34.1-.2014 «Машина дорожня комбінована МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 25.11.2014, акту приймальної комісії від 25.11.2014, протоколу випробувань № 01771.178.15.Ж від 01.04.2015 випробувальною лабораторією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », акту ідентифікації № АІ3 1801/Д від 01.04.2015 ОС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », іншої документації з даного приводу.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ОС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , як володілець документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1