У Х В А Л А
21.08.2017 Справа №607/10046/17

Провадження №1-кс/607/6213/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, розглянувши клопотання начальника відділу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 16.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: ноутбук чорного кольору марки «DELL» із номером 33308/SDРРI/2014 3878 SERVICETAG /S/N: 8PXD432, 8 із зарядним пристроєм; ноутбук чорного кольору НР із номером CND 4469ST SNT:C-9521 PCID: 0087 із зарядним пристроєм; папка сірєньового кольору із файлами, в яких наявні документи щодо транспортних засобів, якими здійснено перевезення будівельних матеріалів на 55 аркушах; папка синього кольору, на якій наявний надпис «Поточні», в якій наявні документи щодо маршрутів перевезень будматеріалів на 10 аркушах; печатки: ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ТОВ «Околиця» , ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , кутовий штам СПД-ФО ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно рапорту оперативного працівника правоохоронного органу та доданих до нього матеріалів, що надійшли до Тернопільської місцевої прокуратури за № 69/8-801, посадові особи ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд» під час виконання цивільно-правових угод, укладених з іншою юридичною особою, шахрайським способом здійснюють заволодіння грошовими коштами у великих розмірах.

16.02.2017 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

17 серпня 2017 року на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 17 серпня 2017 року справа № 607/10046/17 (1-кс/607/6128/2017) проведено обшук в приміщенні АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: ноутбук чорного кольору марки «DELL» із номером 33308/SDРРI/2014 3878 SERVICETAG /S/N: 8PXD432, 8 із зарядним пристроєм; ноутбук чорного кольору НР із номером CND 4469ST SNT:C-9521 PCID: 0087 із зарядним пристроєм; папка бузкового кольору із файлами, в яких наявні документи щодо транспортних засобів, якими здійснено перевезення будівельних матеріалів на 55 аркушах; папка синього кольору, на якій наявний надпис «Поточні», в якій наявні документи щодо маршрутів перевезень будматеріалів на 10 аркушах.

Крім цього, 17 серпня 2017 року на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 12 серпня 2017 року справа № 607/10046/17 (1-кс/607/6021/2017) проведено обшук в офісному приміщенні будівлі, торгово-адміністративна та складська за адресою АДРЕСА_2 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено печатки: ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 ; ТОВ «Околиця» , ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , кутовий штам СПД-ФО ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 .

За змістом п. 1) ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, враховуючи те, що вище зазначені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, по вказаних речах необхідно провести ряд слідчих дій та експертиз у цьому кримінальному провадженні, для забезпечення повноти та всебічності його розслідування, а тому клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вищевказані речі.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: ноутбук чорного кольору марки «DELL» із номером 33308/SDРРI/2014 3878 SERVICETAG /S/N: 8PXD432, 8 із зарядним пристроєм; ноутбук чорного кольору НР із номером CND 4469ST SNT:C-9521 PCID: 0087 із зарядним пристроєм; папка сірєньового кольору із файлами, в яких наявні документи щодо транспортних засобів, якими здійснено перевезення будівельних матеріалів на 55 аркушах; папка синього кольору, на якій наявний надпис «Поточні», в якій наявні документи щодо маршрутів перевезень будматеріалів на 10 аркушах; печатки: ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ТОВ «Околиця» , ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , кутовий штам СПД-ФО ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно начальником відділу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1