печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження № 0000915 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів актів прийому-передачі або будь-яких інших документів, на підставі яких відбулась передача майна (активів) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання підтримано адвокатом ОСОБА_3 під час його розгляду та обґрунтовано наступним. В провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0000915, яке було 18.05.2015 р. виділено прокурором з кримінального провадження №0000359 від 07.05.2014 року, в якому органом досудового розслідування ОСОБА_4 визначено як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

На підтвердження своїх повноважень на участь у кримінальному провадженні №0000915 як захисника ОСОБА_4 адвокатом 31.08.2015 до Генеральної прокуратури України надані документи, передбачені ст. 50 КПК України, а саме: посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, договору про надання правової допомоги, ордер на надання правової допомоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 46 КПК України з моменту надання зазначених документів, ОСОБА_3 є захисником ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000915, і з цього моменту користується відповідними процесуальними правами, в тому числі передбаченими ч. 3 ст. 42 КПК України.

Крім того, на день подання цього клопотання статус захисника ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015 р. підтверджено органом досудового розслідування відповідно до листа старшого слідчого групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 18.12.2015 № 17/1/3- 34275-15, а також відповідно до листа прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 14.12.2015 року № 15/2 -34275-15.

В повідомленні про підозру ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000359 від 07.05.2014 року зазначалось, що ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище у власних інтересах, діючи з метою незаконного збагачення, привласнив кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 через незаконне створення та фінансування господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на сьогоднішній день згідно повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 18.05.2015 року в рамках кримінального провадження № 0000915 від 18.05.2015 р. ОСОБА_4 інкримінується вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в сфері відносин власності. Органом досудового розслідування зазначається, що нібито грошові кошти, що були спрямовані на створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розтрачено ОСОБА_4 , зокрема, з метою збагачення інших осіб. При цьому, що початком злочинної діяльності ОСОБА_4 . Генеральною прокуратурою України визначено дату створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з 17.06.2011 року. Отже, на підставі викладеного, вбачається чіткий висновок, що з самого початку досудового розслідування відносно ОСОБА_4 і до сьогоднішнього дня в органу досудового розслідування є підозри стосовно неправомірного використання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 220 000 000,00 грн., що напряму пов`язане зі створенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постановою Правління Національного банку України № 196 19.03.2015 року на виконання програми реформування ІНФОРМАЦІЯ_4 були передані в управління корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 наразі є єдиним засновником (учасником) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчить інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Неодноразово у засобах масової інформації та від посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 лунали заяви про передачу технічної бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до новоствореного телеканалу.

В межах надання правової допомоги ОСОБА_4 , з метою захисту його прав та інтересів, зокрема, встановлення факту того де саме та на якій правовій підставі наразі перебуває майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використання грошових коштів на створення якого фактично є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015 р., до ІНФОРМАЦІЯ_2 адвокатом було скеровано декілька адвокатських запитів. 24.11.2016 року було направлено адвокатський запит № 2411/1, де адвокат просив ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомити, якій юридичній особі від ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було передано майно (активи) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати копії актів прийому-передачі або інших документів, на підставі яких відбулась передача такого майна (активів). 01.12.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 листом Вих. № 02-04/01- 12 відмовило адвокату у наданні запитуваної інформації та пославшись на ст. 222 КПК України, повідомило, що видача запитуваних документів можлива тільки у порядку встановленому КПК України.

13.01.2017 року № 1301/1 адвокатом було направлено повторний адвокатський запит №1301/1, в якому було наголошено на тому, що запитувана інформація та документи безпосередньо стосуються діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , а посилання на положення КПК України у попередній відповіді є безпідставними та не відповідають діючому законодавству України. На підставі вказаного, адвокат був вимушений повторно просити міністерство повідомити, якій юридичній особі від ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було передано майно (активи) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати копії актів прийому-передачі або інших документів, на підставі яких відбулась передача такого майна (активів).

24.01.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 листом Вих. № 02-25/24-01 на підставі ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» повідомило про продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів.

16.02.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 листом Вих. № 02-29/16-02 повторно відмовило у наданні запитуваних документів, повідомивши наступне: « ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами розгляду Вашого адвокатського запиту від 13 січня 2017 р. № 1301/1 повідомляє наступне. ІНФОРМАЦІЯ_5 листом від 13 лютого 2017 р. № 15/1/1- 34275-15 поінформувала ІНФОРМАЦІЯ_6 , що запитувана Вами інформація з питань передачі майна товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання копій актів прийому- передачі такого майна є відомостями досудового розслідування, які, відповідно до вимог частини першої статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У зв`язку із відсутністю такого дозволу слідчого або прокурора, Генеральна прокуратура України поінформувала Міністерство про відсутність правових підстав для надання запитуваної Вами інформації».

З огляду на зазначену відповідь, вбачається неможливість отримання вказаних документів шляхом звернення з адвокатським запитом.

Натомість отримання вказаних документів є необхідним для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Практичне значення отримання належним чином завірених копій актів прийому-передачі або інших документів, на підставі яких відбулась передача майна (активів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » полягає в необхідності розуміти стороні захисту на підставі яких документів та взагалі де саме перебуває майно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створене за кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виходячи з того, що інформація доступ до якої просить надати захисник має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим довести ці обставини не вбачається можливим, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
надати захиснику ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015 р. адвокату ОСОБА_3 ( свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльністю №4461 від 29.08.2012) тимчасовий доступ до: оригіналів актів прийому-передачі або будь-яких інших документів, на підставі яких відбулась передача майна (активів) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю отримання завірених належним чином копій, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю не більше одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/31604 /17-к

Прим. 2 адвокат ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_2

Виконавець: ОСОБА_1 . 16.06.2017