Провадження №1-кс/127/4464/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2017 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим управлінням ГУ НП у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 09.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 24.03.2014 службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення «Вінницька РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами 100807,97, які належали ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 19.03.2013 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала письмовий договір банківського вкладу №040133. Відповідно до п. 1.2. депозитного договору внесла готівкою, а Банк прийняв на відкритий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в гривні у розмірі 81 749, 01 грн. Даний договір був укладений строком на 1 рік.

Згідно заяви на видачу готівки № 408135 від 24.03.2014 року із рахунку № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 100 807,97 грн.

Однак при допиті ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти, які вона вклала у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі з нарахованими відсотками 100 807,97 грн. не отримувала, чим понесла матеріальні збитки на зазначену суму.

24.03.2017 року ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала письмовий договір банківського вкладу № 057988. Відповідно до п. 1.2. депозитного договору внесла готівкою, а Банк прийняв на відкритий рахунок грошові кошти в іноземній валюті у розмірі 3, 689 долари США. Даний договір був укладений строком на 1 рік.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веде бухгалтерський облік за допомогою власної електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2, у якій відображаються усі банківські операції, доступ до якої мають усі без виключення філії та відділення банку.

У АБС Б2 міститься інформація про рахунки фізичних осіб (вкладників) відділення «Вінницька РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ОСОБА_6 їх рух, яка має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до архівів електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та поточна адреса: АДРЕСА_1 ).

У звязку із вище викладеним, виникла необхідність проведенню ряд криміналістичних експертиз по кримінальному провадженню за участю оригіналів документів щодо відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, переведення), які були відкритті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , у тому числі по договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та поточна адреса: АДРЕСА_1 ): № 057988 від 24.03.2014 (рахунок НОМЕР_4 ), запитувані документи мають істотне значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або співробітникам УЗЕ у Вінницькій області Департаменту ЗЕ Національної поліції України за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

-завірених копій щодо відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, перерахування) по усіх рахунках, які були відкритті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , у тому числі по договору № 057988 від 24.03.2014 (рахунок НОМЕР_4 );

-завірену копію касової книги відділення «Вінницька РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 24.03.2014, з усіма платіжними документами у тому числі щодо видачі коштів по рахунку НОМЕР_2 (заява про видачу коштів, доручення на отримання, видатковий касовий ордер, тощо, за вище вказаний день) та зарахування коштів по рахунку НОМЕР_4 ;

завірені копії платіжних документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, заяв на переказ, видачу готівки тощо) якими підтверджується внесення та зняття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , грошових коштів у період з 01.10.2012 по 13.02.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: