Справа № 712/9824/17
Провадження № 1-кс/712/4439/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
місто Черкаси 07 серпня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні № 0000056 від 29.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначено, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005444від 01.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що30.06.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що він за оголошенням, розміщеним на сайті «OLX» щодо здачі в оренду житла для відпочинку поряд з морем в м. Бердянськ Запоріжської області, перерахував завдатку оренди за одну добу в кількості 1500 грн на картковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в подальшому при перевірці місця знаходження адреси відпочинку виявив,що за вказаною адресою такого будинку не існує, а в телефонній розмові із дівчиною, яка представилась власницею картки та житла, вияснити нічого не вдалось, оскільки телефон був вимкнений. В подальшому в пошуках даної особи, яка розміщувала дані фіктивні оголошення, потерпілий ОСОБА_5 натрапив на аналогічне оголошення, де ім`я було змінене, однак зателефонувавши за номером, вказаним в оголошенні, він впізнав дану особу, проте вона надала вже інші дані своєї картки, відкритої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання платіжних пластикових карток в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Також необхідним є отриманні відомостей щодо руху коштів по вказаним карткам та роз шифровки зняття грошових коштів із них.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме випуску, перевипуску платіжних карток в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , руху коштів по вказаним карткам, з роз шифровкою місця зняття грошових коштів та можливими збереженими фото осіб,які здійснювали зняття коштів із вказаних карток, щомає виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, чи представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме:

- випуску, перевипуску платіжних карток в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , фото із особами, які отримували вказані картки,фотокопії документів вказаних осіб

- заяви та анкети із Єдиної клієнтської бази вказаних клієнтів

- руху коштів по вказаним карткам, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливими збереженими фото осіб,які здійснювали зняття коштів із вказаних карток

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________