1-кс/754/621/17
Справа № 754/3185/17
У Х В А Л А
Іменем України
15 березня 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
09.03.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , ФОП « ОСОБА_5 »( НОМЕР_9 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_11 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 »( НОМЕР_13 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код НОМЕР_15 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_17 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_20 , з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитись та здійснити їх виїмку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, за фактом створення фіктивного підприємництва, з метою прикриття незаконної діяльності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи повторно у 2015 році, на території міста Києва, з метою прикриття незаконної діяльності створили ряд фіктивних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які використовувались у злочинній схемі з метою прикриття незаконної діяльності, з використанням банківських рахунків транзитних підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП « ОСОБА_5 ..

Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ) можуть знаходитись речі та документи, які самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо, та у зв`язку з необхідністю проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчої, яка проводиться на підставі лише оригіналів документації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів, з можливістю їх вилучення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин, оскільки дані документисамі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні та можуть бути використані як доказ руху коштів по зазначеним поточним рахункам, відкриття, використання та перерахування коштів на рахунки підприємств, подальше перерахування грошових коштів та відповідних підстав вказаних операцій, а також зняття грошових коштів, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. .

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно протоколу огляду відомостей в АС «Податковий блок» для здійснення фінансово-господарської діяльностістосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_21 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_11 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_13 ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_17 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_20 використовуються в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
З урахування викладеного, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та з урахуванням необхідності проведення почеркознавчої експертизи, яка згідно підзаконних нормативно-правових документів проводиться виключно на підставі оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві П ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а вразі їх відсутності -належним чином завірених копій документів відносно стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_21 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_11 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_13 ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_17 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_20 , з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали слідчого судді, які знаходяться у володінні службових ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку документів, а саме:- рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною роз шифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носіїв інформації про ІР-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт Банк»; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв. Доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота система віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: