Справа № 736/743/17
Номер провадження 1-кс/736/64/17

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 червня 2017 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Корюківського ВП Менського ВН ГУНП ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000180 від 19.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження.

Свої вимоги аргументує тим, що в період часу з жовтня 2016 року по травень 2017 року невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з приводу продажу прикрас Pandora заволоділа грошовими коштами останніх на загальну суму 135512 гривень.
Оперативним шляхом було встановлено що кошти перераховані потерпілими були зняті в АДРЕСА_2 в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в АДРЕСА_3 (POS-терміналу), аптека.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 19.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до наявної інформації рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткових рахунків ОСОБА_10 № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку № НОМЕР_3 , та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вислухавши слідчого СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання оскільки є всі підстави вважати, що дані докази, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, самі по собі не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 30.10.2016 по 15.06.2017;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.10.2016 по 15.06.2017;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.10.2016 по 15.06.2017;

-ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1