Справа № 727/311/17
Провадження № 1-кс/727/105/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старший слідчий першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000077 від 14 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 внесене до ЄРДР 14 вересня 2016 року за фактом виявлення та вилучення 13.09.2016 співробітниками прикордонного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 в напрямку 760 прикордонного знаку, в 50 м. від лінії державного кордону, що знаходиться за межами селища Красноїльськ, Сторожинецького району, Чернівецької області приховані невстановленими особами з метою збуту тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 3 000 пачок, які є підакцизним товаром.

До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі отриманого повідомлення № 5/4-290 від 13.09.2016 року про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння, що містить ознаки злочину), яке надійшло з ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_4 13 вересня 2016 року.
Крім того, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває кримінальне провадження № 0000096 від 01.11.2016 року, по факту виявлення та вилучення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 754 прикордонного знаку на відстані 100 м. від лінії українсько-румунського державного кордону, приховані невстановленими особами з метою подальшого збуту, тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку України в кількості 5700 пачок, які є підакцизними товарами.

До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі отриманого повідомлення № 5/4-476 від 30.10.2016 року про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння, що містить ознаки злочину), яке надійшло з ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_4 31 жовтня 2016 року.
22.11.2016року прокуратурою Чернівецької області кримінальні провадження за № 0000096 від 01.11.2016 та № 0000077 від 14.09.2016 року об`єднані в одне кримінальне провадження з присвоєнням № 0000077 від 14.09.2016.
Також, 16.11.2016 року слідчим з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_4 внесено відомості до ЄРДР № 00000106 по факту виявлення та вилучення 12.11.2016 року близько 15:45 год. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 769 прикордонного знаку на відстані 1000 метрів від лінії Державного українського румунського кордону 12 картонних ящиків з тютюновими виробами марки «Марбле» без марок акцизного податку України у загальній кількості 5660 пачок, які були незаконно приданні з метою їх подальшого збуту.

До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі отриманого повідомлення №62/11639 від 12.11.2016 про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння, що містить ознаки злочину), яке надійшло з ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_4 14 листопада 2016 року.
30.11.2016 року прокуратурою Чернівецької області кримінальні провадження за № 00000106 від 16.11.2016 та № 0000077 від 14.09.2016 року об`єднані в одне кримінальне провадження з присвоєнням №0000077 від 14.09.2016 р.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 24 листопада 2016 року, згідно актів приймання передачі №5/1709 та № 5/1710 працівниками прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлені та вилучені 30.10.2016 року тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку України в кількості 5700 пачок та виявлені та вилучені 12.11.2016 року тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку України в кількості 5660 пачок передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 22.12.2016 року до СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до якого, тютюнові вироби, які передані з ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно актів, знаходяться на відповідальному зберіганні в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказує, що з метою проведення експертизи тютюнової продукції та визнання вказаних тютюнових виробів речовими доказами у кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000077 від 14 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, за фактом виявлення та вилучення 13.09.2016 співробітниками прикордонного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 в напрямку 760 прикордонного знаку, в 50 м. від лінії державного кордону, що знаходиться за межами селища Красноїльськ, Сторожинецького району, Чернівецької області приховані невстановленими особами з метою збуту тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 3 000 пачок, які є підакцизним товаром.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі зазначені в клопотанні слідчого, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки вказані документи необхідні для проведення експертизи тютюнової продукції.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення для проведення експертизи, а саме: до тютюнових виробів марки «Marble» без марок акцизного податку України в кількості 5700 пачок, які були виявлені та вилучені 30.10.2016 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 754 прикордонного знаку на відстані 100 м. від лінії українсько-румунського державного кордону; тютюнових виробів марки «Marble» без марок акцизного податку України в кількості 5660 пачок, які були виявлені та вилучені 12.11.2016 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 769 прикордонного знаку на відстані 1000 метрів від лінії ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1