Справа №522/3803/17
Провадження по справі № 1-кп/522/608/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2017 м. Одеса
Приморський районний суд м. Одеси у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
здійснивши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі судовий розгляд у кримінальному провадженні № 0000478 від 28 січня 2017 року на підставі обвинувального акту стосовно:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гуляївка, Березівського району, Одеської області, українця, маючого вищу освіту, не працевлаштованого, розлученого, виховую чого неповнолітнього сина 2006 року народження, ні де не зареєстрованого, фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурор - ОСОБА_4
адвокат - ОСОБА_5
обвинувачений - ОСОБА_3 ,
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Особа №1 (матеріали, стосовно якої виділені в окреме провадження), у листопаді 2013 року знаходячись в м. Одесі (більш точне місце та дата досудовим розслідуванням не встановлено), являючись керівником організованої групи до складу якої входили: особа№2, особа№3, особа №4 (матеріали, стосовно яких виділені в окреме провадження), та інші невстановлені особи (обставини вчинення якими злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України розслідуються в кримінальному провадженні №0000305 від 02.08.2016р.), запропонувала своєму знайомому ОСОБА_3 , за грошову винагороду, зареєструвати на його ім`я суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» та ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» на що останній надав добровільну згоду. При цьому, ОСОБА_3 чітко усвідомлював, що він не буде виконувати функції директора (керівника) та приймати участі у здійсненні фінансово- господарській діяльності вказаних товариств (юридичних осіб), а вказані підприємства будуть використовуватися особою №1 (матеріали, стосовно якої виділені в окреме провадження ) та іншими особами з метою прикриття їх незаконної діяльності, направленої на здійснення господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном без одержання відповідного дозволу (ліцензії) в порушення умов та порядку, передбаченого Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-ІІІ (із змінами, станом на момент вчинення злочину)

Так, 26.11.2013р. та 27.11.2013р., ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, відповідно до попередньої домовленості з особою №1 (матеріали, стосовно якої виділені в окреме провадження) та з метою вчинення злочину, який об`єднаний єдиним злочинним наміром, направленим на створення фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» та ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта», прибув до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва 7842), за адресою: АДРЕСА_2 , де підписав документи, які відповідно Закону України № 755-IV від 15.05.2003 Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (із змінами), необхідно подати державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ Атлантік Оффшор Одеса, а саме:

-довіреність від 26.11.2013р. (реєстраційний номер: 40381499) щодо повноваження ОСОБА_7 для представництва його інтересів як засновника юридичної особи, з питань державної реєстрації ТОВ Атлантік Оффшор Одеса (посвідчення довіреності зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №3000 від 26.11.2013);

-рішення № 1 від 26.11.2013р. «Про створення товариства, затвердження статуту товариства, призначення директора товариства та доручення оформлення статутних документів» Учасника ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» (засвідчення справжності підпису зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 3002 та № 3003 від 27.11.2013);

-статут ТОВ Атлантік Оффшор Одеса 2013 р., затверджений відділенням № 1 від 26.11.2013 Учасника ТОВ Атлантік Оффшор Одеса засвідчення справжності підпису зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №3004 від 27.11.2013).

Після чого, 28.11.2013р. ОСОБА_7 , діючи на підставі довіреності виданої засновником ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» ОСОБА_3 , знаходячись за місцем знаходження Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, за адресою: Україна, м. Одеса, Малиновський район, вул. Старицького, буд. 10-А, подав державному реєстратору ОСОБА_8 документи, необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи:

-реєстраційну картку (Форма №1) від 28.11.2013 на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса», утвореної шляхом заснування нової юридичної особи;

-рішення № 1 від 26.11.2013р. учасника ТОВ Атлантік Оффшор Одеса ОСОБА_3 про створення юридичної особи;

-два примірника статуту ТОВ Атлантік Оффшор Одеса 2013 р., затверджений рішенням №1 від 26.11.2013 Учасника ТОВ Атлантік Оффшор Одеса ОСОБА_3 ;

-копію квитанції № 10142525 від 28.11.2013р. ПАТ «КБ «ІнвестБанк» про внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ Атлантік Оффшор Одеса;

-нотаріально засвідчену копію довіреності ОСОБА_3 від 26.11.2013. щодо уповноваження ОСОБА_7 для представництва його інтересів, як засновника юридичної особи, з питань державної реєстрації ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» (посвідчення довіреності зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №3000 від 26.11.2013);

У той же день, тобто 28.11.2013р. за № 0047915 державним реєстратором ОСОБА_8 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» (місцезнаходження юридичної особи: Україна, м. Одеса. Приморський район, вул. Сегедська, буд. 23, кв. 2; засновник та керівник (згідно статуту): ОСОБА_3 ) з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. При цьому, суб`єкту господарської діяльності (юридичній особі) ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» присвоєний ідентифікаційний код юридичної особи за № 38999409.

Продовжуючи діяти відповідно до попередньої домовленості з особою №1 (матеріали, стосовно якої виділені в окреме провадження), 18.03.2014р., ОСОБА_3 прибув до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (номер свідоцтва 4744), за адресою: АДРЕСА_3 , та підписав документи, які, відповідно до Закону України № 755-IV від 15 35.2003 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (із змінами), необхідно подати державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної - ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта», а саме:

- довіреність від 18.03.2014р. (реєстраційний номер: 40787471) щодо уповноваження ОСОБА_10 та/або ОСОБА_11 та/або ОСОБА_12 для представництва його інтересів, як засновника юридичної особи, з питань державної реєстрації ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» (посвідчення довіреності зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 262 від 18.03.2014);

-протокол № 1 від 18.03.2014 «Про створення товариства, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження, затвердження статуту, обрання директора, державну реєстрацію» Установчих зборів Засновника ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» (засвідчення справжності підпису зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 260 від 18.03.2014р.;

-статут ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» 2014 р, затверджений протоколом № 1 від 18.03.2014р. Установчих зборів Засновника ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» (засвідчення справжності підпису зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 259 від 18.03.2014р.).

Після чого, 19.03.2014р. ОСОБА_13 , діючи на підставі довіреності від 18.03.2014р. виданої засновником ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» ОСОБА_3 , знаходячись за місцем знаходження Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, за адресою: м. Одеса, Малиновський район, вул. Старицького, буд. 10-А, подала державному реєстратору ОСОБА_14 документи, необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи:

1)реєстраційну картку (Форма № 1) від 19.03.2014р. на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта», утвореної шляхом заснування нової юридичної особи;

2)нотаріально засвідчену копію протоколу № 1 від 18.03.2014р. Установчих зборів Засновника ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» ОСОБА_3 про створення юридичної особи;

3)два примірника статуту ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» 2014 р., затверджений протоколом № 1 від 18.03.2014 Установчих зборів Засновника ТОВ«Морська Юридична Компанія «Спарта» ОСОБА_3 ;

4)копію квитанції № ПН 701050Р від 18.03.2014р. ПАТ «ФінБанк» про внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта»;

5)нотаріально засвідчену копію довіреності ОСОБА_3 від 18.03.2014р. щодо уповноваження ОСОБА_13 для представництва його інтересів, як засновника юридичної особи, з питань державної реєстрації ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта».

Так, 20.03.2014р. за № 0052291 державним реєстратором ОСОБА_14 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» (місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, Малиновський район, вул. Фонтанська дорога, буд. 12-А; засновник та керівник (згідно статуту): ОСОБА_3 , з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. При цьому, суб`єкту господарської діяльності (юридичній особі) ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» присвоєний ідентифікаційний код юридичної особи за № 39142825.

При цьому, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів та діючи на виконання вказівки керівника злочинної групи особи №1 (матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження), з метою прикриття незаконної діяльності організованої групи, знаходячись у м. Одесі, прибув: 12.02.2014, до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва 7842), за адресою: АДРЕСА_2 та 05.12.2014, до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 (номер свідоцтва 9127), за адресою: АДРЕСА_4 , де підписав документи, які відповідно Закону України № 755-IV від 15.05.2003 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (із змінами), необхідно подавати державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до уставних документів юридичної особи, внаслідок чого:

- 14.02.2014р. за № 1047915 державним реєстратором ОСОБА_8 , за адресою: Україна, м. Одеса, Малиновський район, вул. Старицького, буд. 10-А, проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи та суб`єкт господарської діяльності (юридична особа) ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» () змінила юридичну назву на ТОВ «Статус Корпорейшн» ();

- 10.12.2014р. за № 2052291 державним реєстратором ОСОБА_16 , за адресою: м. Одеса, Малиновський район,вул. Старицького, буд. 10-А, проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи та суб`єкт господарської діяльності (юридична особа) ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» () змінила юридичну назву на ТОВ «Марін Менеджмент» () та своє юридичне місцезнаходження: м. Одеса, Приморський район, вул. Пушкінська, буд. 68.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 1 від 30.01.2017 Зонального експертного сектора Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ Управління СБ України в Одеській області підписи від імені « ОСОБА_3 », які містяться на документах: рішення № 1 від 26.11.2013 Учасника ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса»; статут ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» 2013 р„ затверджений рішенням №1 від 26.11.2013 Учасника ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса»; рішення №2 від 11.02.2014 Учасника ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса»; статут ТОВ «Статут Корпорейшн» (нова редакція) 2014р., затверджений рішенням №2 від 11.02.2014 Учасника ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса»; реєстраційна картка (Форма № 3) від 14.02.2014р. на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса», виконані ОСОБА_3 .

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №4 від 02.02.2017 Зонального експертного сектора Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ Управління СБ України в Одеській області підписи від імені «Зюльцле ОСОБА_17 », « ОСОБА_3 », «Директор» та рукописні записи « ОСОБА_3 », які містяться на документах: протокол № 1 від 18.03.2014 Установчих зборів Засновника ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта»; статут ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» 2014 р., затверджений протоколом № 1 від 18.03.2014 Установчих зборів Засновника ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта»; протокол № 2 від 04.12.2014р. Загальних зборів Учасника ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта»; протокол №2-1 від 04.12.2014 Загальних зборів Учасника ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта»; статут ТОВ «Марін Менеджмент» (нова редакція) 2014 р., затверджений протоколом №2 від 04.12.2014 Загальних зборів Учасника ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта»; довіреність директора ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» від 04.12.2014; реєстраційна картка (Форма №3) від 09.12.2014 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта», виконані ОСОБА_3 .

Згідно п. 32 ч. З ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-ІІІ (із змінами, станом на момент вчинення злочину) та відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, затверджених Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 №272 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.10.2010 за № 887/18182), ліцензуванню підлягає господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Згідно даним Міністерства Соціальної політики України за № 2938/0/14-16/021 від 01.03.2016 встановлено, що суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи): ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» (), ТОВ «Статус Корпорейшн» (), ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» (), ТОВ «Марін Менеджмент (), не мали відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, пов`язаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном.

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 містять склад кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України, а саме: фіктивне підприємство, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

22 лютого 20176 року між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 за обвинувальним актом стосовно ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 205 КК України, укладено угоду про визнання винуватості. Згідно вказаної угоди, ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, та зобов`язався сприяти розслідуванню кримінального провадження у з`ясуванні обставин вчиненого ним кримінального правопорушення.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, та підтвердив обставини справи, які описані у обвинувальному акті, пояснивши, що злочин вчинив за вказаних вище обставин, у вчиненому кається. Крім того, ОСОБА_3 пояснив, що в ході досудового розслідування він 22.02.2017р. добровільно уклав з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_4 угоду про визнання винуватості за кримінальним провадженням № 0000030 від 15.02.2017, згідно якої вони просять суд затвердити вказану угоду, та призначити покарання підозрюваному ОСОБА_3 за кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КК України із застосуванням положень ст. 69 КК України у вигляді штрафу у розмірі трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 5100 (п`ять тисяч сто) гривень.

Також, у даній угоді сторонам роз`яснені наслідки укладення та затвердження угоди, а також наслідки її невиконання.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 підтвердив суду, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Прокурор у судовому засіданні не заперечував проти затвердження судом угоди про визнання винуватості.
Дослідивши угоду про визнання винуватості та переконавшись, що укладена угода є добровільним волевиявленням обвинуваченого ОСОБА_3 , тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, з`ясувавши в обвинуваченого, чи цілком він розуміє наслідки затвердження угоди, роз`яснивши обвинуваченому його право на справедливий судовий розгляд, встановивши правильне розуміння обвинуваченим змісту та наслідків затвердження угоди, а також перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального законодавства, заслухавши доводи учасників судового засідання та роз`яснивши їм обмеження права щодо оскарження вироку, що передбачено ст. 473 КПК України, суд вважає, що угода про визнання винуватості між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 від 22.02.2017 року, відповідає вимогам КПК України, дії обвинуваченого кваліфіковано вірно за ч. 1 ст. 205 КК України як фіктивне підприємство, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.
Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого, відповідно до ст. 66 КК України, суд враховує те, що обвинувачений ОСОБА_3 щиро розкаявся у вчинені зазначеного кримінального правопорушення, сприяв розкриттю злочину.
Обставин, що відповідно до ст. 67 КК Ккраїни обтяжують відповідальність ОСОБА_3 , - по справі немає.
Речові докази, цивільний позов у справі,- відсутні.
Судові витрати по справі, у зв`язку із залученням експерта за проведення судово-товарознавчих експертиз підлягають стягненню з обвинуваченого.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 373, 374, 468 - 476 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Угоду від 22.02.2017р. про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 - затвердити.
ОСОБА_3 призначити покарання на підставі ст. 69 КК України у вигляді штрафу у розмірі трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 5100 (п`ять тисяч сто) гривень.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_3 не обирався.
Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави судові витрати на залучення експерта під час проведення судово - почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні в сумі 2816.96 (дві тисячі вісімсот шістнадцять грн. 96 коп.) гривень.

Апеляційна скарга може бути подана протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку. Апеляційна скарга подається до апеляційного суду Одеської області через Приморський районний суд м. Одеси.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку суду після його проголошення.
Суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1

07.03.2017