Справа №295/4146/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.04.2017 року м. Житомир

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 20.11 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2014-2017 роки (рішення №1329, 28 сесія 6 скликання). Додатком 31 до програми «Ресурсне забезпечення комплексної програми охорони навколишнього природного середовища Житомирської області до 2017 року» визначено обсяги коштів для виконання програми.
ІНФОРМАЦІЯ_2 для виконання робіт по технічному переоснащенню із заміною аварійного обладнання КНС (каналізаційно-насосна станція), розташованих на території Житомирської області, залучено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
На виконання умов ряду договорів, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало закупівлю насосного обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке у подальшому встановлювало на КНС, здійснюючи при цьому пусконалагоджувальні роботи. Так між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ пусконалагоджувальні роботи. Так між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено ряд договорів поставки насосного обладнання для реалізації проектів з технічного переоснащення КНС із заміною аварійного обладнання в населених пунктах Житомирської області (смт. Першотравневськ, смт. Миропіль та м. Бердичів) №01-15, №02-15 від 20.04.2015 та №03-15 від 13.05.2015. Поставка обладнання по кожному вказаному договору здійснювалась за окремим договором поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на умовах 100% попередньої оплати. В загальну вартість товару, сплачену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було включено вартість пакування,
відвантаження, доставки та введення обладнання в експлуатацію. Поставлене обладнання, згідно вказаних договорів, було введене в експлуатацію вповноваженим сервісним партнером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та з дати введення в експлуатацію почався відлік гарантійного строку - 24 місяці. Фактичне відвантаження обладнання здійснювалось зі складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) та яке являється партнером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з залученням перевізників ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у відокремлених філіях а саме: Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , де відкриті та обслуговуються рахунки клієнтів, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, щодо осіб які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункових рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , та які належать ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.
Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання частково.
Натомість, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності їх вилучення. У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати т.в.о. начальника відділу СВ Житомирського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 які діють за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_5 в тому числі у відокремлених філіях документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , та які належать ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 за період з 01.01.2015 по час надання інформації, а саме:
- відомостей про рух у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування, з можливістю зняття копій;
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , та які належать ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені керівника суб`єкта господарської діяльності, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченого нотаріально, з можливістю зняття копій;
-платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів з рахунків що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , та які належать ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , у тому числі поза межами системи обслуговування «Клієнт-Банк», документів щодо отримання готівкових коштів з вказаних рахунків (грошових чеків, заявок на видачу готівки, документів платіжних терміналів, що підтверджують здійснення операції з використанням платіжної картки та посвідчені підписами клієнта при одержанні готівки в касі банку), а також результатів застосування технічних засобів ідентифікації клієнта за допомогою фото чи відео зйомки, з можливістю зняття копій;
-відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк», з можливістю зняття копій.
В решті вимог-відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 Перекупка