Справа № 676/2600/17
Номер провадження 1-кс/676/685/17
26 травня 2017 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання зазначає, що 01 травня 2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом, ввівши в оману ОСОБА_4 під приводом продажу автомобільних шин, через оголошення на інтернет-сайті «ОLX» заволоділа грошовими коштами в сумі 2200 грн., які потерпілий перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , чим спричинив матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування, а зокрема згідно показів ОСОБА_4 встановлено, що потерпілий знайшов на інтернет-сайті «ОLX» оголошення про продаж чотирьох дисків до автомобільних шин на ВАЗ-2108 вартістю 2200 грн., після чого зателефонував по № НОМЕР_2 , який зазначений в оголошенні, де йому повідомили, що вказану суму необхідно перерахувати на картковий рахунок. 01 травня 2017 року потерпілому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з номером карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я власника ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_4 через термінал самообслуговування, який розташований по вул. Лесі Українки в м. Кам`янець-Подільському в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2200 грн., однак номер телефону, який вказаний в оголошенні знаходився поза зоною досяжності.
З метою встановлення достовірних даних щодо встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння злочину та її місця знаходження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації, про власника рахунку та операціях з коштами, фотознімки, відеозаписи фактів зняття коштів з банкоматів (при наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 01 травня 2017 року по 22 травня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.
У суді слідчий СВ Кам`янець-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому, просить його задоволити.
Разом з тим, є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також те, що на даний час не встановлена особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.
Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
При прийняті рішення слідчий суддя також враховує і те, що в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів, про власника рахунку та інформації, щодо операцій із коштами, фотознімки, відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 01 травня 2017 року по 22 травня 2017 року, з можливістю зробити копії.
Ухвала підлягає виконанню у строк не більше одного місяця, тобто з 26 травня 2017 року по 26 червня 2017 року.

У разі невиконання ухвали представником слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1