печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0002995 від 24.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло від імені та в інтересах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009 на загальну суму 24 997 500,00 грн. Згідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався передати для ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цінний папір простий вексель серії АА 0160809 від 31.01.2008 на 25 млн. грн., векселедавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

05.02.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду до договору купівлі продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009, відповідно до якої розрахунки за вказаним договором купівлі продажу можуть бути здійснені як грошовими коштами, так і шляхом видачі векселя.

На виконання умов вказаних договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.02.2009 складено та підписано акт прийому передачі цінних паперів, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав вищевказані цінні папери ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього, з метою розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18.02.2009 видали простий вексель серії АА № 1850302 на 24 997 500,00 грн.

Водночас встановлено, що договір купівлі продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло від імені та в інтересах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фіктивний, а акт прийому передачі цінних паперів, складений на його виконання підроблений.

Так, цінний папір - простий вексель серії АА № 0160809 від 31.01.2008 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не передавався.

Відповідно до постанови господарського суду Миколаївської області у справі № 5/191/10 про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.04.2014, яку розпочато за заявою ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом.

Крім того у справі до позовних вимог ДАХЛ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приєдналися інші кредитори, у тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є пов`язаними між собою та фактично контролюються промислово-інвестиційною групою « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Так, засновником ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, в подальшому, штучно створені договірні зобов`язання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 25 млн. грн., визнані судом кредиторськими вимогами та стали підставою для визнання господарським судом Миколаївської області ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкрутом.

Отже, вказаними умисними діями службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріального збитку на загальну суму 24 997 500,00 гривень.

Слідством встановлено, що під час розгляду господарським судом Миколаївської області справи № 5/191/10 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 24997500,00 грн. (якого відповідно до ухвали господарського суду Миколаївської області від 01 червня 2016 року у справі № 5/191/10 замінено правонаступником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 24977500,00 грн.), безпідставно було включено до реєстру грошових вимог кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, створений штучний кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у разі задоволення кредиторських вимог матиме достатньо голосів в комітеті кредиторів та матиме можливість незаконно заволодіти майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та іншими невстановленими особами здійснюється незаконне відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 23.04.2014 у справі № 5/191/10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) визнано банкрутом.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних банкрутством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), у зв`язку із чим необхідно отримати оригінали документів, які містяться в матеріалах господарської справи № 5/191/10 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), яка зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначені оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідність проведенні ряду почеркознавчих експертиз з метою встановлення винних осіб, тобто містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0002995 від 24.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні №0002995 від 24.10.2016), тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій відповідних документів, які містяться матеріалах Господарської справи № 5/191/10 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), яка зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1