Справа №766/3276/17
н/п 1-кс/766/4000/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.05.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , розглянувши клопотання захисника ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
Заявник звернувся до слідчого судді з даним клопотанням в якому просив: постановити ухвалу, якою скасувати арешт речей та документів громадянина ОСОБА_5 , вилучених під час обшуку 02.03.2017 року будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить гр. ОСОБА_6 , накладений 07 березня 2017 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 (справа № 766/3276/17).

Зобов`язати слідчий відділ управління Служби безпеки України у Херсонській області, яке здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, повернути вилучені грошові кошти їх законному власнику, ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 23 лютого 2017 року слідчий суддя судді Херсонського міського суду Херсонської області (справа №766/3276/17) розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить гр. ОСОБА_6 , у якому знаходиться один із офісів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання суд посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України (фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації)).

За результатами розгляду вказаного клопотання слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 виніс ухвалу, якою задовольнив клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , надав дозвіл на проведення обшуку за вказаною вище адресою з метою виявлення і вилучення установчих, реєстраційних, первинних бухгалтерських та документів бухгалтерського та податкового обліку, печаток і штампів, первинних фінансових та господарських документів ТОВ "ЄС-Групп" (), ТОВ "Каховські ковбаси" (), ТОВ ВП "Каховські колбаси" (Х ТОВ "Смарт Торг" (), ТОВ "Ізобіліє Груп" () та суб`єктів господарської діяльності, створених та придбаних для прикриття протиправної діяльності без мети здійснення господарської діяльності, а також інших підприємств, задіяних у схемах з переведення безготівкових грошових коштів у готівку для їх використання у фінансуванні діяльності терористичного формування «ДНР», засобів зв`язку, комп`ютерної техніки, магнітних цифрових, лазерних, електронних засобів зберігання і передачі інформації, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом та/або призначених для фінансування «ДНР», чорнових записів, які використовуються у діяльності вказаних суб`єктів господарювання та можуть підтверджувати причетність до зазначеної протиправної діяльності та пособництва у ній.

02 березня 2017 року на виконання вказаної ухвали суду старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 провів обшук за адресою АДРЕСА_1 , під час якого вилучив, зокрема, наступне:

1.Ноутбук НР (S10 5CD40756МR)

2.Ноутбук АSUS №5558

3.Мобільний телефон НТС білого кольору модель (РJ46100) з сім-картою МТС

4.Договір страхування ОСОБА_10 №1500837, серії РКSТ від 09.12.15 на 8 арк.

5.Поліс № АІV8171392 на 1 арк.

6.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 2 арк

7.Свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на 3 арк.

8.Договір страхування №0357/01/001 на ім`я ОСОБА_5 на 10 арк. у 2-х екземплярах

9. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 та індифікаційного коду на 2 арк. та 2-х екземплярах

10. Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛЛ №278357 на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк

Під час обшуку ОСОБА_5 не був присутній, а тому він був позбавлений можливості надати докази правомірного придбання і зберігання за місцем проведення обшуку та надати пояснення чи покази про те, що вилучені слідчим і зазначені вище предмети і документи не містять в собі будь-якої інформації, та не можуть бути використанні для підтвердження факту фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», а отже і відповідно не мають відношення до будь-яких кримінальних правопорушень.

Зазначив, що до переліку майна, щодо якого ухвалою слідчого судді надано прямий дозвіл на вилучення під час обшуку а саме: установчих, реєстраційних, первинних бухгалтерських та документів бухгалтерського та податкового обліку, печаток і штампів, первинних фінансових та господарських документів ТОВ "ЄС-Групп" (), ТОВ "Каховські ковбаси" (), ТОВ ВП "Каховські колбаси" (), ТОВ "Смарт Торг" (), ТОВ "Ізобіліє Груп" () та суб`єктів господарської діяльності, створених та придбаних для прикриття протиправної діяльності без мети здійснення господарської діяльності, а також інших підприємств, задіяних у схемах з переведення безготівкових грошових коштів у готівку для їх використання у фінансуванні діяльності терористичного формування «ДНР», засобів зв`язку, комп`ютерної техніки, магнітних цифрових, лазерних, електронних засобів зберігання і передачі інформації, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом та/або призначених для фінансування «ДНР» , чорнових записів, які використовуються у діяльності вказаних суб`єктів господарювання та можуть підтверджувати причетність до зазначеної протиправної діяльності та пособництва у ній.

Водночас жодних доказів того, що вилучене майно належить саме до зазначеного в ухвалі слідчого судді та зазначеного вище в розпорядженні слідства немає і не може бути, оскільки майно придбане правомірно.

Крім того, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 здійснюється за фактом фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка».

З матеріалів провадження вбачається наступне: у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ "ЕС-Групп" (м. Макіївка Донецької області) безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці, яка у вказаний період займала посаду "міністра економічного розвитку" терористичної організації "Донецька народна республіка" та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації "Донецька народна республіка". Одночасно встановлено, що зазначена вище громадянка, є співзасновницею ТОВ "ЄС-Групп" (Донецька область, м. Макіївка, ) та ТОВ "Каховські ковбаси" (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, ), ТОВ ВП "Каховські колбаси" (), ТОВ "Смарт Торг" (), ТОВ "Ізобіліє Груп" ().

З огляду на те, що поняття "обгрунтована підозра" не визначене у національному законодавстві та зважаючи на положення, закріплені у ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", у ситуації, що склалася, слід враховувати позицію Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

За таких умов, враховуючи, що ОСОБА_5 не є підозрюваним (обвинуваченим) по кримінальному провадженню № 0000032 від 27.07.2016, по якому проводиться досудове слідство слідчим відділом Управління СБУ в Херсонській області, а вилучені у нього предмети і документи, які перебували у його приватній власності не містять будь-якої інформації, яка б мала відношення до кримінальних правопорушень, зокрема і фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», неповернення вказаного майна його власнику, або його представнику, є незаконним.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.

03 березня 2017 року сплив термін подання слідчим до суду клопотання про арешт майна, яке тимчасово було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , але в порушення ч. 5 ст. 171 КПК України вилучені предмети і документи законному власнику повернуті не були.

При цьому з відповідним клопотанням про арешт вилучених предметів і документів слідчий звернувся лише 07 березня 2017 року.

Крім того, слідчий не звертався до суду із клопотанням про відновлення пропущеного строку накладення арешту на вилучене майно.

07 березня 2017 року, ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 (справа № 766/3276/17) клопотання слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 задоволене.

Аналізуючи ухвалу слідчого судді можна з"ясувати, що постановою слідчого СВ УСБУ в Херсонській області від 03.03.2017 зазначені предмети, речі і документи визнані речовими доказами та у встановлено порядку долучені до матеріалів провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальне протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальне протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Однак, слідчим не доведено, що вказані вище предмети були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 0000032 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України, в тому числі як предмети, що були об`єктом кримінальне протиправних дій, або набуті кримінальне протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання заявник не з`явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутності.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні вважали, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки арешт було накладено обґрунтовано, ухвала про його накладення не оскаржувала ся та має законну силу, а обставини, які були підставою для накладення арешту, не відпали.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Судом встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 23.02.2017 року було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить громадянину ОСОБА_6 , у якому знаходиться один з офісів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення установчих, реєстраційних, первинних бухгалтерських та документів бухгалтерського і податкового обліку, печаток і штампів, первинних фінансових та господарських документів ТОВ «Каховські ковбаси» (), ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (), ТОВ «Смарт Торг» (), ТОВ «Ізобіліє Груп» (), ТОВ «ЕС-Групп» () та суб`єктів господарської діяльності, створених/придбаних для прикриття протиправної діяльності без мети здійснення господарської діяльності, а також інших підприємств, задіяних у схемах з переведення безготівкових грошових коштів в готівку для їх використання у фінансуванні діяльності терористичного формування ДНР, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), комп`ютерної техніки, магнітних, цифрових, лазерних, електронних засобів зберігання і передачі інформації, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом та/або призначених для фінансування ДНР, чорнових записів, які використовуються у діяльності вказаних суб`єктів господарювання та можуть підтверджувати причетність до зазначеної протиправної діяльності та пособництва у ній.

Другого березня 2017 року на виконання вказаної ухвали суду старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 провів обшук за адресою АДРЕСА_1 , під час якого вилучив, зокрема, наступне:

-Ноутбук НР (S10 5CD40756МR)

-Ноутбук АSUS №5558

-Мобільний телефон НТС білого кольору модель (РJ46100) з сім-картою МТС

-Договір страхування ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , серії РКSТ від 09.12.15 на 8 арк.

-Поліс № АІV8171392 на 1 арк.

-Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 2 арк

-Свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на 3 арк.

-Договір страхування №0357/01/001 на ім`я ОСОБА_5 на 10 арк. у 2-х екземплярах

-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 та індифікаційного коду на 2 арк. та 2-х екземплярах

-Державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк

Ухвалою слідчого судді від 07.03.2017 року було накладено арешт на речі та документи, вилучені під час вказаного обшуку.

Вказана ухвала не оскаржувалася, не скасована, є чинною, що дає підстави вважати, що арешт було накладено правомірно і підстав вважати, що його накладено не обґрунтовано, у слідчого судді не має.

Окрім того, як вбачається з ухвали суду про накладення арешту на майно, він накладався з метою збереження речових доказів та запобігання спробам приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, що дає підстави вважати, що підстави для арешту майна не відпали.

Вказані обставини є підставою для відмови в задоволенні клопотання про скасування арешту майна.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що у клопотанні захисника ОСОБА_5 не конкретизовано з яких саме речей та документів він просить зняти арешт. Крім того, на початку клопотання вказано, що воно подане захисником ОСОБА_12 , а саме клопотання підписане адвокатом ОСОБА_13 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання захисника ОСОБА_5 про скасування арешту майна відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1