Справа №522/4341/17
Провадження №1-кп/522/808/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2017 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013, стосовно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, з середньою освітою, працюючого слюсарем в КП «Теплопостачання м.Одеси», неодруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого в силу ст. 89 КК України, у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, за участю прокурора ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:
В невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_3 за грошову винагороду в розмірі 3000 грн. щомісяця, погодився на пропозицію від невстановлених осіб на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на реєстрацію на нього юридичної особи, з метою прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів в готівку, хоча усвідомлював, що приймати участь у фінансово-господарській діяльності підприємства він не буде, а зазначене підприємство буде використовуватись іншими особами від його імені, з метою прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів в готівку та проведення інших незаконних фінансово-господарських операцій спрямованих на порушення Бюджетного кодексу України та системи оподаткування України.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на створення фіктивного суб`єкту підприємницької діяльності, ОСОБА_3 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся з особою на ім`я ОСОБА_7 , якому передав оригінал свого паспорту серії НОМЕР_1 та ідентифікаційний код платника податку № НОМЕР_2 , для створення юридичної особи, а також за вказівкою особи на ім`я ОСОБА_7 проставив підписи на 200 чистих аркушах формату А4.

Після чого, 27.04.2016 р. у відповідності до чинного законодавства ОСОБА_3 створено ТОВ «Лігафінсервіс» (), юридична адреса: м. Одеса, Воєнний узвіз, буд. 14, кв. 3.

11.05.2016 р. ОСОБА_3 відкрито поточні рахунки ТОВ «Лігафінсервіс» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у Банківському відділенні м. Одеси ПАТ «Укрсоцбанк».

При цьому, ОСОБА_3 розумів, що ніякого відношення до діяльності створеного невстановленими особами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 суб`єкта підприємницької діяльності він не матиме, керівництво підприємством та формування податкової звітності чи ведення бухгалтерського обліку не здійснюватиме, укладати договори, виконувати по ним зобов`язання, отримувати грошові кошти за поставлені товари або виконані роботи та розпоряджатися ними, не буде, оскільки усі документи щодо реєстрації юридичної особи, відкриття рахунків він передав невстановленим особам.

Реєстрація ТОВ «Лігафінсервіс» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів, відкриття поточних рахунків та придбання печатки підприємства, дало можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Лігафінсервіс», здійснювати незаконні фінансові операції, без зазначення даних фактичного власника підприємства та ведення ним господарської діяльності, які не відповідають вимогам чинного законодавства України.

Таким чином, ОСОБА_3 фактично не приймав участі при укладенні договорів від імені ТОВ «Лігафінсервіс», проведенні розрахунків, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав та фактично не підписував.

Використовуючи ТОВ «Лігафінсервіс» для прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів в готівку, невстановлені слідством особи уникнули контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів України, оскільки всі документи складались та подавались від імені ОСОБА_3 , який не приймав фактичної участі у діяльності зазначеного підприємства.

Внаслідок вищевказаних злочинних дій, ОСОБА_3 , сприяючи вчиненню злочину невстановленими досудовим слідством особами, створив усі умови для діяльності фіктивного підприємництва та у повному обсязі реалізував свою мету, спрямовану на створення суб`єкта підприємницької діяльності від свого імені з метою отримання грошової винагороди в розмірі 3000 грн. щомісяця за прикриття незаконної підприємницької діяльності.

Досудовим слідством дії ОСОБА_3 , кваліфіковано за ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України за кваліфікуючою ознакою - пособництво у здійсненні фіктивного підприємства, тобто пособництво у створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності.

Суд вважає, що дії ОСОБА_3 , кваліфіковано правильно.

У підготовчому судовому засіданні учасниками кримінального провадження надано суду угоду про визнання винуватості, укладену 27.02.2017 р. між прокурором та підозрюваним ОСОБА_3 у відповідності до вимог ст. 472 КПК України. Згідно даної угоди, прокурор та підозрюваний ОСОБА_3 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.5 с. 27 ч.1 ст. 205 КК України, а також, що підозрюваний під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому злочину.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_3 зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Одночасно, сторони угоди про визнання винуватості погодилися на призначення покарання ОСОБА_3 за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України, у вигляді штрафу у розмірі 500 (п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості передбачені ст.473 КПК України та наслідки її невиконання.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України, визнав та зазначив, що він розуміє надані йому законом права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст.473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження угоди та наполягав на її затвердженні.

Відповідно до ст.468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим. Згідно ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України, який згідно ст.12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п.п.1-4 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.1 ст.474 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Дослідивши угоду про визнання винуватості та переконавшись, що укладена угода є добровільним волевиявленням обвинуваченого та прокурора, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, з`ясувавши в обвинуваченого та прокурора, чи цілком вони розуміють наслідки затвердження угоди, роз`яснивши обвинуваченому його право на справедливий судовий розгляд, встановивши правильне розуміння обвинуваченим та прокурором змісту та наслідків затвердження угоди, а також перевіривши її відповідність вимогам кримінального процесуального законодавства, заслухавши доводи учасників підготовчого судового засідання та роз`яснивши їм обмеження права щодо оскарження вироку, передбачені ст.473 КПК України, суд вважає, що угода про визнання винуватості укладена між прокурором та підозрюваним ОСОБА_3 , відповідає вимогам КПК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, сторони визнали винуватість добровільно, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст.65 КК України, у зв`язку із чим суд вважає, що угода підлягає затвердженню.

Також суд враховує обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 згідно ч.2 ст.66 КК України, а саме щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , судом не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 468, 469, 472-475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Затвердити угоду від 27.02.2017 р. про визнання винуватості укладену між прокурором та підозрюваним ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 , визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 500 (п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.

Міра запобіжного заходу ОСОБА_3 , не обиралась.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.11.2016 р. справа №522/17258/16-к, провадження №1-кс/522/20320/16. Після вступу вироку в законну силу, майно зазначене в ухвалі суду від 15.11.2016 р. - повернути його володільцю.

Вирок може бути оскаржений шляхом подачі апеляції через Приморський районний суд м. Одеси в апеляційний суд Одеської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: