УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

23 грудня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000870 від 29 березня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.210, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.
У клопотанні зазначено, що проведеним розслідуванням встановлено, що одним з виконавців бюджетної програми у 2015 році за КПКВ 1002120 по КЕКВ 2260 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» був 1 окремий ІНФОРМАЦІЯ_1 (начальник ОСОБА_3 ), яким фактично отримувались бюджетні кошти, укладались угоди на виконання робіт, підписувались акти приймання виконаних робіт та перераховувались грошові кошти на рахунки комерційних підприємств.

Так, зокрема 1 ОВКБ ДПСУ були перераховані грошові кошти, отримані за вказаною бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» на рахунки 11-ти підприємств, в тому числі: - 35444643,82 грн ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - 65864364,41 грн Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - 75984137,96 грн Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти за виконання робіт з інженерно-технічного облаштування кордону на ділянці шифр « НОМЕР_1 » були перераховані в тому числі на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , яким повинні були фактично й виконуватись роботи з інженерно-технічного облаштування кордону.

Проте, як вбачається з Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності 1 ІНФОРМАЦІЯ_7 від 31.03.2016 № 07-30/394, фактичне місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не встановлено та виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документально не підтверджено.

Згідно, інформації, наданої ДФС України, будь-яких працівників, окрім директора ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не має, у зв`язку з чим об`єктивно виконати роботи з інженерно-технічного облаштування державного кордону не могло, що дає підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є фіктивним підприємством та будь-яких робіт з облаштування державного кордону не виконувало.

Під час здійснення розслідування згідно ухвали слідчого судді від 25.11.2016 органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за виконання робіт з інженерно-технічного облаштування державного кордону.

Відповідно до наданої інформації, абонентський мобільний номер ОСОБА_5 з`єднувався з абонентським мобільним номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ).

Таким чином, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, встановлення осіб, які приймали рішення про витрачання бюджетних коштів, підписували та надавали дозвіл на перерахування грошових коштів, здійснювали фактичне управління діяльністю вищевказаних генпідрядних, субпідрядних підприємств та їх рахунками, на які отримувались та з яких перераховувались кошти Державного бюджету України, отримані за вказаною бюджетною програмою, та відповідно можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється розслідування кримінального провадження, необхідно отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться уоператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ) про зв`язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо користувачів номера мобільного зв`язку НОМЕР_3 зокрема, відомості про власників цього номера (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ними, всі телефонні з`єднання з такого номера за період з 14.05.2015 до 19.12.2016 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань і їх адрес, а також IMEI терміналів, які власники мобільного номера НОМЕР_3 при цьому використовували, з можливістю її вилучити в електронному вигляді.

Зазначена інформація знаходиться у операторів мобільного зв`язку та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ), та має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо розтрати державного майна в особливо великих розмірах грошових коштів, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , генпідрядних та субпідрядних підприємств у скоєнні злочину, у зв`язку з яким розслідується кримінальне провадження.

Вказана інформація знаходиться тільки у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ), в зв`язку з чим встановити зазначені обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим способом, окрім тимчасового доступу до цієї інформації, неможливо.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, що проведеним розслідуванням встановлено, що одним з виконавців бюджетної програми у 2015 році за КПКВ 1002120 по КЕКВ 2260 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» був 1 окремий ІНФОРМАЦІЯ_1 (начальник ОСОБА_3 ), яким фактично отримувались бюджетні кошти, укладались угоди на виконання робіт, підписувались акти приймання виконаних робіт та перераховувались грошові кошти на рахунки комерційних підприємств.

Так, зокрема 1 ОВКБ ДПСУ були перераховані грошові кошти, отримані за вказаною бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» на рахунки 11-ти підприємств, в тому числі: - 35444643,82 грн ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - 65864364,41 грн Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - 75984137,96 грн Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти за виконання робіт з інженерно-технічного облаштування кордону на ділянці шифр « НОМЕР_1 » були перераховані в тому числі на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , яким повинні були фактично й виконуватись роботи з інженерно-технічного облаштування кордону.

Таким чином, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, встановлення осіб, які приймали рішення про витрачання бюджетних коштів, підписували та надавали дозвіл на перерахування грошових коштів, здійснювали фактичне управління діяльністю вищевказаних генпідрядних, субпідрядних підприємств та їх рахунками, на які отримувались та з яких перераховувались кошти Державного бюджету України, отримані за вказаною бюджетною програмою, та відповідно можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється розслідування кримінального провадження, необхідно отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться уоператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ) про зв`язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо користувачів номера мобільного зв`язку НОМЕР_3 зокрема, відомості про власників цього номера (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ними, всі телефонні з`єднання з такого номера за період з 14.05.2015 до 19.12.2016 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань і їх адрес, а також IMEI терміналів, які власники мобільного номера НОМЕР_3 при цьому використовували, з можливістю її вилучити в електронному вигляді.

Вказана інформація знаходиться тільки у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ), в зв`язку з чим встановити зазначені обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим способом, окрім тимчасового доступу до цієї інформації, неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , старшого детектива ОСОБА_7 , старшого ОСОБА_8 , детектива ОСОБА_9 , детектива ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , детектива ОСОБА_12 , детектива ОСОБА_13 , детектива ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ) про зв`язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо користувачів номера мобільного зв`язку НОМЕР_3 зокрема, відомості про власників цього номера (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ними, всі телефонні з`єднання з такого номера за період з 14.05.2015 до 19 .12.2016 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань і їх адрес, а також IMEI терміналів, які власники мобільного номера НОМЕР_3 при цьому використовували, з можливістю її вилучити в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: