Справа № 761/6398/17
Провадження № 1-кс/761/4078/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про проведення допиту свідка у кримінальному провадженні №0000022 від 08.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Вказаний слідчий за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000022 від 08.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення допиту у судовому засіданні свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ «Стар Корд» (код 40214033) при здійсненні безтоварних фінансово-господарських операцій в період грудня 2016 року з ТОВ "СК ДМ" (код 38257900), ТОВ "АЙВАРІС ПЛЮС" (код 40629618), ТОВ "ПАПІР-МАЛ" (код 30477405), ТЗОВ "КОРПОРАЦІЯ КРТ" (код 37786903), ТОВ "ТД" КУХАР РІШЕЛЬЄ" (код 33541304), ТОВ "ЕЛЕКТРОН - СЕРВІС" (код 39932628), ТОВ «Мега Старт» (код 40413363) та іншими СГД, вчинили дії, направлені на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у розмірі 39 890 324,25 грн., що є особливо великим розміром. Вказані обставини знаходять своє відображення у матеріалах аналізу, проведеного державною службою фінансового моніторингу України №0004/2017/ДСК від 20.01.2017 , та підтверджується аналітичним дослідженням від 08.02.2017 р., проведеним відділом протидії організованим злочинним угрупуванням у бюджетній сфері ОУ ГУ ДФС у м. Києві.
Допитаний 23.02.2017 в якості свідка ОСОБА_6 , який згідно реєстраційних відомостей значиться директором та засновником ТОВ «Стар Корд» показав, що зареєстрував вказане підприємство на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Фактичного відношення до відення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стар Корд» не має, статут підприємства не формував, грошовими коштами підприємства не розпоряджався.
Враховуючи те, що зацікавлені особи перешкоджають розслідуванню та встановленню істини по справі, існує небезпека для життя та здоров`я свідка, необхідність проведення допиту його як свідка з метою забезпечення неупередженого розслідуваня у кримінальному провадженні та враховуючи, що його допит як свідка в суді може бути доказом причетності відповідних осіб до скоєного злочину та має істотне значення для встановлення істини у провадженні, а також наявні обставини, що можуть унеможливити допит його як свідка у суді, слідчий за погодженням з прокурором вважають за необхідне проведення допиту свідка в судовому засіданні під час саме досудового розслідування.

На підтвердження викладених у клопотанні обставин, слідчим до клопотання долучено виключно витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню, та копії певних документів, а саме: постанову про призначення слідчої групи, постанову про призначення групи прокурорів, протоколи огляду, допиту свідків, постанову про визнання матеріальних об`єктів речовими доказами.

Документів, які б свідчили про те, що існує небезпека для життя і здоров`я ОСОБА_5 , а також будь-який вплив чи тиск щодо наданих ним показів, до клопотання не додано.

Вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя на даний час прийшов до наступного.
Відповідно до положень ч.1 ст.225 КПК України у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб.
Отже, вказана слідча дія згідно з згаданої статті Кодексу може проводитися лише у виняткових випадках.
Як вбачається з змісту клопотання, підставою для ініціювання допиту свідка стало припущення слідчого,що існує небезпека для життя і здоров`я свідка ОСОБА_5 , а також можливість впливу на повноту та достовірність наданих ним показань шляхом залякування або в будь-який інший спосіб.
Однак, слідчим у клопотанні не конкретизовано наявності виняткових випадків, передбачених ст. 225 КПК України, а лише зазначено припущення слідчого про те, що існує небезпека для життя та здоров`я свідка, хоча дана обставина не підтверджується матеріалами доданими до клопотання.
Більш того, з доданого до клопотання протоколу допиту вбачається, що свідок ОСОБА_5 допитувався слідчим 23.02.2017 року, і доказів його звернення після цього до органу досудового розслідування з заявами в порядку п.8 ч.1 ст. 66 КПК України про забезпечення своєї безпеки - слідчому судді не надано.
З огляду на все наведене вище, слідчий суддя на даний час приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.22, 23, 225 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотаннястаршого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про проведення допиту свідка у кримінальному провадженні №0000022 від 08.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя