Справа № 559/1663/17
Номер провадження 1-кс/559/544/2017
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів
по банківському рахунку
"07" серпня 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000812 від 14 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступними доводами. В слідчому відділені Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000812 від 14.07.2017 розпочатого за ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом, невідомою особою, грошовими коштами в сумі 18 400 грн., які належать ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 які були на її картковому рахунку № НОМЕР_1 шляхом проведення безготівкового відрахування із вищевказаного рахунку грошових коштів загальною сумою 18 400 грн.

Так, 14 липня 2017 року ОСОБА_4 перебувала по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 14 години 17 хвилин на її номер телефону НОМЕР_2 прийшло повідомлення з текстом в якому йшлося проте, що її карточку заблоковано, а також був зазначений номер телефону НОМЕР_3 за яким можна отримати інформацію. ОСОБА_4 зателефонувала за номером вказаним в смс повідомленні, слухавку підняв чоловік та представився працівником центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла повідомила даному чоловіку про смс повідомлення яке їй надійшло. Невідомий чоловік відповів їй, що відішле на її номер телефону смс повідомлення в якому буде міститися пін код, який ОСОБА_4 мусить йому продиктувати, щоб він міг розібратись в чому причина. Відразу після цього на її номер телефону почали приходити смс повідомлення з пін кодами, а саме: перше повідомлення «1193», друге повідомлення «2222» та третє повідомлення «7591». Невідомий чоловік сказав потерпілій залишатись на зв`язку та продиктувати спочатку пін код з першого повідомлення, потім сказав, що в нього не вийшло увійти в систему та попросив продиктувати пін код з другого повідомлення. Після цього ОСОБА_4 попросила невідомого чоловіка представитись, на що він відповів, що його звуть ОСОБА_5 , № працівника НОМЕР_4 та попросив продиктувати йому пін код з третього повідомлення оскільки він знов не зміг увійти в систему. Коли ОСОБА_4 продиктувала невідомому даний пін код він одразу кинув слухавку, а через декілька хвилин їй прийшло смс повідомлення з тектом, що з її картки здійснено переказ на картку іншого банку в сумі 18 400 гривень. Після цього до потерпілої зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи вона здійснювала операції з своєю карткою, на що потерпіла відповіла, що ні та описала вище наведену ситуацію. Працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в свою чергу порадив їй звернутись в поліцію, оскільки вони вже нічого не можуть вдіяти. У зв`язку з вище описаними подіями, ОСОБА_4 прийшла до висновку, що її грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом та звернулася в поліцію.

В зв`язку із необхідністю встановлення номеру банківського рахунку та власника даного банківського рахунку на який було здійснено переказ коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 а саме з № НОМЕР_1 , встановлення місця його проживання, реєстрації, місць зняття грошових коштів із даного банківського рахунку, виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні усіх персональних даних, які наявні у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , деталізованої інформації про рух коштів за період з 01.07.2017 по 14.07.2017 із зазначенням адрес місць зняття коштів з даного банківського рахунку в тому числі інформації про банківські рахунки на які було здійснено перекази коштів із даного банківського рахунку та детальну інформацію про їх власників.
При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дії, тому, на думку слідчого, доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Крім цього враховуючи положення ст. 107 КПК України слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання із викладених у ньому обставин.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація по банківському рахунку № НОМЕР_1 та про його власника, знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківської зарплатної картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.07.2017 по 14.07.2017,

розкривши для працівників слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №0000812 банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: