Провадження № 1-«кс»/522/5349/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000942 від 17.07.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, 2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до протоколу загальних зборів пайщиків КСП ім. Котовського учасників, протокол № 1 від 14.02.2000, вирішено створити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим 23.02.2000 зареєстровано Статут вказаного підприємства та отримано свідоцтво про реєстрацію від 23.02.2000.

Згідно із статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створюється шляхом реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_2 , землі якого розташовані на території АДРЕСА_1 , та мала нежитлову будівлю по зазначеній адресі, і злиття приватної власності внесків засновників, якими стали: ОСОБА_4 -16%, ОСОБА_5 -12%, ОСОБА_6 -12%, ОСОБА_7 -12%, ОСОБА_8 -12%, ОСОБА_9 -12%, ОСОБА_10 -12%, ОСОБА_11 -12%.

Відповідно ч. 5 Статуту, ТОВ використовує земельні угіддя, передані йому учасниками або набуті у процесі діяльності, які передаються на умовах безстрокового платного користування.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено 19.05.1999 року засновниками ОСОБА_12 та ОСОБА_13 із статутними внесками по 50%. Згідно з рішенням загальних зборів від 11.03.2000 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » увійшла до складу його засновників із статутним внеском 15%.

На період листопада 2000 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла заборгованість в сумі 40000 гривень, у зв`язку з чим, рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.11.2000, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набула право викупу будівлі на місці розташування та йому надано згоду на виділення в постійне користування земельної ділянки, яка перебувала на праві постійного користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вказаного рішення 07.02.2001 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_14 , в порушення ст. 657 ЦК України, укладений нотаріально не посвідчений договір купівлі-продажу будівлі площею 55,4 кв.м. на земельній ділянці несільськогосподарського призначення площею 47, 84 га, яка знаходилася на праві постійного користування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно ч. 3 ст. 334 ЦК України робить договір нікчемним. При цьому, у договорі визначено, що мета використання вказаної земельної ділянки є розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі.

Використавши зазначений договір купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням надання державного акту на право постійного користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення площею 47,84 Га та за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №202-ХХІІІ від 22.03.2001 (скасовано за протестом прокурора рішенням цієї ж Ради №426-V від 05.06.2009) отримало державний акт.

У подальшому, розуміючи, що Біляївська райрада не має права розпорядження вказаною земельною ділянкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулася з аналогічним зверненням до ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідно до її рішення № 280-ХХІІІ від 26.12.2001, отримало державний акт на право постійного користування землею І-ОД № 004523 від 28.12.2001.

У подальшому, в період 2006 року директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено листи на виготовлення технічних паспортів на п`ять недобудованих будівель площею: 20,20 кв.м., 42,60 кв.м., 42,60 кв.м., 20,20 кв.м., 20,20 кв.м., у яких викладено недостовірні відомості про рік їх будівництва (1991), тоді як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено у 1996 році, а 07.02.2001 придбано одну будівлю площею 55,4 кв.м.

На підставі вказаних недостовірних листів 21.09.2006 головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 , в порушення ч. 2 ст. 331 ЦК України, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без прийняття новостворених споруд в експлуатацію, без завершення будівництва видані свідоцтва про право власності на вказані нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , та 12.10.2006 видано свідоцтва про право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зазначені п`ять не житлових будівель.

Згідно висновку експерта про ринкову вартість земельної ділянки від 12.10.2006 земельна ділянка несільськогосподарського призначення площею 47,84 га за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область, для розміщення авто ринку та продовольчого ринку змішаної торгівлі становить 12 231 507,86 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_7 03.08.2007 прийнято розпорядження № 1129/2007 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 46,09 га TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 22.01.2008 між зазначеними юридичними особами укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 46.09га. за встановленою ціною 12 236 053,07 гривень.

Відповідно до висновку №470 від 24.06.2015 судової земельно-оціночної експертизи установлено заниження її вартості, яка повинна була складати 29 190 000 гривень.

Крім того, виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_5 25.12.2008 у порушення постанови КМУ № 465 від 29.04.1996 «Про порядок впорядкування роботи продовольчих і речових ринків», «Положення про порядок проведення конкурсів на право створення ринків і надання їх в оренду», затвердженого наказом № 290 від 21.05.1996 Міністерства зовнішніх економічних зав`язків і торгівлі України видано рішення про реєстрації об`єкту торгівлі на території ІНФОРМАЦІЯ_5 № 148 від 25.12.2008 на підставі ст. 34 ЗУ «про місцеве самоврядування», якою право прийняття такого рішення не передбачено.

Після цього з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виділена юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в уставний фонд якого увійшла вищезазначена земельна ділянка.

Також в подальшому, на підставі вказаних незаконних рішень, виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_5 видані рішення № 42 та № 44 від 14.04.2011 про оформлення права власності на об`єкти нерухомості, а ІНФОРМАЦІЯ_9 свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомості від 04.05.2011 та 16.06.2011 за вказаною адресою на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При цьому не враховано того, що свідоцтва не відповідає технічному паспорту об`єкта, експертизі 2009 року, свідоцтвам на право власності на вказані об`єкти виданим у 2006 році.

Згідно з висновком топографічної експертизи № 61 від 23.04.2015 установлено, що на земельних ділянках розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , на які видані свідоцтва про право власності ЯЯЯ № 278626 від 03.01.2006, САВ № 302090 від 30.09.2008, ЯЯЯ № 278627 від 03.01.2006, ЯЯЯ № 278855 від 12.10.2006, ЯЯЯ № 278854 від 12.10.2006, ЯЯЯ № 278853 від 12.10.2066, ЯЯЯ № 278851 від 12.10.2006, ЯЯЯ № 278852 від 12.10.2006 відповідно, в період з 01.01.1991 по 1995 рік будівлі відсутні. На період 02.05.2006 на земельній ділянці кадастровий № 0,0128 га спостерігається забудована територія, на земельній ділянці кадастровий № 010030120 - 7,0766 га - територія вільна від забудови.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 30.09.2015, сума, яка додатково повинна була б надійти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 13.01.2011 по 15.12.2012 до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_5 від реалізації земельної ділянки площею 40,5874 га за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_1 , становить 5 039 018,18 грн.

Сума, яка додатково повинна була б надійти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 22.01.2008 по 12.01.2011 до бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 становить 9 889 736,52 гривень.

08.02.2016 призначено комплексну судову будівельно-технічну та земельно-технічну експертизу.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_11 від 27.02.2017 №10-15-0.10-1927/2-17 встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_12 наявний оригінал примірнику №4 звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область від 12.10.2006 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і примірник №2 звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення у стислій формі (актуалізації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 загальною площею 46,09 га від 25.01.2007 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_12 від 22.02.2017 №10-1502-0.6-1426/2-17 встановлено, що в державному фонді документації із землеустрою ІНФОРМАЦІЯ_12 наявний оригінал примірнику №1 технічної документації по передачі земельної ділянки в постійне користування землею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі на території Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області, яка розроблена проектно-вишукувальною групою №8 Одеського філіалу Інституту землеустрою по складанню державного акту на право постійного користування землею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серія І-ОД №004523 від 28.12.2001.

По кримінальному провадженню необхідно дослідити, та провести почеркознавчі експертизи по документам, а саме: звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення у стислій формі (актуалізації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 загальною площею 46,09 га від 25.01.2007 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область від 12.10.2006 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і технічній документації по передачі земельної ділянки в постійне користування землею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі на території Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області, яка розроблена проектно-вишукувальною групою №8 Одеського філіалу Інституту землеустрою по складанню державного акту на право постійного користування землею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серія І-ОД №004523 від 28.12.2001, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення у стислій формі (актуалізації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 загальною площею 46,09 га від 25.01.2007 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область від 12.10.2006 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », документи на підставі яких проводилися вищевказані звіти з усіма додатками до них, журнали-книги реєстрації вхідної-вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.10.2006 по 22.01.2008, технічна документація по передачі земельної ділянки в постійне користування землею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі на території Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області, яка розроблена проектно-вишукувальною групою №8 Одеського філіалу Інституту землеустрою по складанню державного акту на право постійного користування землею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серія І-ОД №004523 від 28.12.2001, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_13 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення експертного дослідження, в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, вважаю необхідним у задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак клопотання слідчого зазначеній вимозі закону не відповідає.

Так, слідчим в своєму клопотанні не доведено чому саме на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні примірника №2 звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення у стислій формі (актуалізації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 загальною площею 46,09 га від 25.01.2007 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; примірника №4 звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область від 12.10.2006 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

документи на підставі яких проводилися вищевказані звіти з усіма додатками до них, журнали-книги реєстрації вхідної-вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.10.2006 по 22.01.2008; примірника №1 технічної документації по передачі земельної ділянки в постійне користування землею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі на території Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області, яка розроблена проектно-вишукувальною групою №8 Одеського філіалу Інституту землеустрою по складанню державного акту на право постійного користування землею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серія І-ОД №004523 від 28.12.2001, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_13 , так як жодних відомостей, що у даному кримінальному провадженні призначено експертизи на які посилається слідчий надано не було, та в порушення п.5 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, в порушення зазначеної вимоги Закону, слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження обставин на які він посилається.

Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є не обґрунтованим, не повним та не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ :
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_13 , у кримінальному провадженні за №0000942 від 17.07.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, 2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: