Справа № 461/5331/17
Провадження № 1-кс/461/5285/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.08.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936 від 12 квітня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК У країни.

Старший слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх копіювання у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові (МФО НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-юридичної справи клієнта вказаного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та роздруківки руху коштівйого рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,(з

розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо)

починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час;

-юридичної справи клієнта вказаного банку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ( АДРЕСА_4 ) та роздруківки руху коштів його рахунку № НОМЕР_12 , (зрозшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо) починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час;

-всієї наявної інформації, починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час, на

предмет перевірки здійснення операцій Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ( АДРЕСА_4 ), які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу;

-документальних матеріалів щодо ідентифікації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ( АДРЕСА_4 ) в системі клієнт-банк.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період, 2009 - 2016 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в повному обсязі замовлених будівельних робіт та послуг, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, розтратили на користь генерального підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інвестиційні кошти даного державного підприємства у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має рахунки відкриті в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_5 ), а саме рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що могли використовуватися його службовими особами для розтрати коштів у великих розмірах.

Окрім того, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має рахунки відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що могли використовуватися його службовими особами для розтрати коштів у великих розмірах.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )( АДРЕСА_4 ) має рахунок відкритий в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_5 ), а саме рахунок № НОМЕР_12 , що міг використовуватися його службовими особами для розтрати коштів у великих розмірах.

Слідчий мотивує клопотання тим, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 )володіє інформацією та документами про обіг коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000936 з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів з рахунків, джерела походження зазначених вище коштів та встановлення факту виконання договірних зобов`язань за контрактами, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даних клієнтів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх копіювання у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові (МФО НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-юридичної справи клієнта вказаного банку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та роздруківки руху коштів його рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо) починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час;

-юридичної справи клієнта вказаного банку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ( АДРЕСА_4 )та роздруківки руху коштів його рахунку № НОМЕР_12 , (зрозшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо)починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час;

-всієї наявної інформації, починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час, на предмет перевірки здійснення операцій Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ( АДРЕСА_4 ), які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу;

-документальних матеріалів щодо ідентифікації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ( АДРЕСА_4 )в системі клієнт-банк.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 02.09.2017 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1