Справа №127/2556/17
Провадження №1-кс/127/1017/17
21 лютого 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (Підрядник) упродовж 2014 року укладено договори підряду, №№201-3142-17, 201-3142-18, 201-3142-19, предметом яких є проведення реконструкції системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в школах сіл Некрасово, Михайлівка та Вінницькі хутори Вінницького району.
На виконання договірних зобов`язань упродовж 2014 року Підрядником пред`явлено для оплати відділом освіти акти форми КБ-2в на загальну суму 905 049 грн. Підрядник при проведенні робіт по реконструкції системи опалення використав твердопаливні котли марок ARS 500-ВМ.
Дослідженням та аналізом інформації зазначеної в актах приймання виконаних будівельних робіт з`ясовано, що підрядником придбано матеріали, за рахунок бюджетних коштів по завищених цінах та внесено недостовірні відомості щодо проведення реконструкції системи опалення.
Під час досудового слідства встановлено, що з метою заволодіння бюджетними коштами службові особи ПП « ОСОБА_4 » спрямували їх на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Вінниця (МФО НОМЕР_3 ) належний ФОП ОСОБА_5 (ід. НОМЕР_4 ), після чого перевели їх в готівку та використали на власні цілі.
Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про скоєння розкрадання бюджетних коштів, шляхом перерахування їх на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 та заволодіння ними шляхом переведення в готівку.
Беручи до уваги, що під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » були перераховані ФОП ОСОБА_5 на його банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Вінниця (МФО НОМЕР_3 ), тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2014-2016 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, наддав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку з неможливістю прибути у судове засіданні через службову необхідність, в якій зазначив що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.
Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, чи змінені.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії, які знаходяться у володінні, володільцем яких являється Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , а саме: виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку № НОМЕР_2 належний ФОП ОСОБА_5 (ід. НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2014 по теперішній час із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя