печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000133, -

В С Т А Н О В И В :
04.04.2017 слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в Головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

документи про відкриття, закриття рахунків:

- № НОМЕР_2 який належить ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_4 який належить ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_5 який належить ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_6 який належить ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_7 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_8 );

- № НОМЕР_9 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_8 );

- № НОМЕР_10 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_8 );

- № НОМЕР_11 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_13 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_14 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_15 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_17 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_18 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_19 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_20 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_21 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_22 );

- № НОМЕР_23 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_22 );

- № НОМЕР_24 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_22 );

- № НОМЕР_21 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_22 );

- № НОМЕР_23 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_22 );

- заяви та додатки до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування банківських карток ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_16 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_22 ), та рух грошових коштів по них за період з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017;

- договори про встановлення системи Банк-Клієнт щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_16 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_22 ) з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_16 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_22 ), інформацію про проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2016 років організована злочинна група у складі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Так при розподілі коштів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_12 в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), (кошти ІНФОРМАЦІЯ_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, ці кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та інші. У подальшому, готівкові кошти, за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами організованої групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які у минулому працювали на ІНФОРМАЦІЯ_23 , а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств. З метою маскування зазначених вище операцій співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_10 в базі СЕА ПДВ ДФС України, шляхом зміни даних в податковій звітності здійснюється незаконне формування податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг від імені підконтрольних ним суб`єктів господарювання, що унеможливлює виявлення даної схеми на рівні ДФС України.

До складу вище зазначеної організованої злочинної групи увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інші.

Відповідно до рапорту ст. о/у в ОВС УЗЕ Дніпропетровської області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_23 встановлено, що одними із учасників вказаної організованої злочинної групи є Відповідно до рапорту ст. о/у в ОВС УЗЕ Дніпропетровської області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_23 встановлено, що одними із учасників вказаної організованої злочинної групи є ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , які у період 2014-2016 років спільно з іншими членами злочинної групи організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених у якості субсидії на оплата житлово-комунальних послуг, а також коштів комунальних підприємств - ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) та ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ). Схема злочинної діяльності організованої групи полягає у наступному: при розподілі коштів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_12 в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) (кошти ІНФОРМАЦІЯ_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, ці кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та інші. У подальшому, готівкові кошти за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які у минулому працювали на ІНФОРМАЦІЯ_23 , а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств.

Таким чином, на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) у складі тарифу на прибирання прибудинкової території перераховуються накладні витрати.

У ході проведення подальших заходів встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) входять до складу міжрегіонального «конвертаційного» центру. Згідно документів податкової звітності зазначені підприємства відображають придбання цукру на заводах виробниках, а реалізують послуги з прибирання прибудинкової території. Також «конвертаційному» центру підконтрольні й інші суб`єкти підприємницької діяльності, що зареєстровані на підставних осіб, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПП " ОСОБА_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ФГ " ОСОБА_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) та інші.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організованою групою у зазначеній протиправній діяльності в теперішній час використовуються зазначені рахунки, відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою підтвердження або спростування причетності зазначених осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття, закриття рахунків, документів щодо відкриття, закриття та обслуговування банківських карток ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_16 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_22 ), та рух грошових коштів по них, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даним банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк по вищевказаним банківським рахункам, відкритим у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000133 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів про відкриття, закриття рахунків:

- № НОМЕР_2 який належить ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_4 який належить ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_5 який належить ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_6 який належить ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_7 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_8 );

- № НОМЕР_9 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_8 );

- № НОМЕР_10 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_8 );

- № НОМЕР_11 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_13 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_14 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_15 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_17 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_18 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_19 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_20 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_21 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_22 );

- № НОМЕР_23 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_22 );

- № НОМЕР_24 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_22 );

- № НОМЕР_21 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_22 );

- № НОМЕР_23 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_22 );

- заяв та додатки до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування банківських карток ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_16 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_22 ), та рух грошових коштів по них за період з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017;

- договорів про встановлення системи Банк-Клієнт щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_16 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_22 ) з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_16 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_22 ), інформацію про проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19125/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

13.04.2017