Справа № 285/2847/16-к
провадження № 1-кс/0285/143/17
У Х В А Л А
іменем України
24 лютого 2017 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,

клопотання прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури

про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування,

внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань

за № 0000785 від 18.05.2016 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Прокурор 22.02.2017 року звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості про рух грошових коштів, документів про відкриття та обслуговування рахунку, обліково-реєстраційну справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розпорядженням про їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у 2015 році під час виконання робіт по реконструкції приміщень Комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , його службові особи та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїми службовими обов`язками заволоділи державними коштами.
Для перевірки вказаних обставин виникла необхідність в аналізі руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інформація, до якої прокурор просить надати доступ, може бути використана як доказ по справі та допоможе встановити осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого ч. 2 ст. 191 КК України.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та заслухавши пояснення прокурора, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п. 5 та 9 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську та державну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Із наданих суду матеріалів кримінального провадження, яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вбачається, що документи до яких прокурор просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та буде використана як речовий доказ, дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, - слідчий суддя
УХВАЛИЛА :
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 або за дорученням прокурора співробітникам оперативних підрозділів Національної поліції чи Служби безпеки України
тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення:
1)Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 (укр.грн.) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по час отримання інформації.
2)Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 (укр.грн.), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
?обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі: статуту (установчого договору), карток зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльн6ості юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.
?документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час.
?заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк».
?договору на обслуговування системи «клієнт-банк».
?акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію.
?документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк».
?документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів.
?платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (укр. грн.) в період з моменту відкриття по теперішній час.
?чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_1 (укр. грн.) в період з моменту відкриття по теперішній час.
?відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера,
які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 24 березня 2017 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1