Справа № 592/9051/17
Провадження № 1-кс/592/4258/17
про тимчасовий доступ до речей та документів
22 серпня 2017 року м.Суми
21.08.2017 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, яке мотивується тим, що голова Сумського міського громадського об`єднання авто гаражного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , довготривалий час в супереч установленому законом порядку, працевлаштовував осіб, які фактично не працювали, але відповідно до видаткових накладних отримували заробітну плату за період 2013-2016 роки.
З клопотання вбачається, що під час досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_6 , який надав наступні покази, що з 2016 року він є членом гаражного авто кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У користуванні перебуває гараж № НОМЕР_1 . Гаражний авто кооператив знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Головою кооперативу є ОСОБА_5 , який в займаній посаді приблизно з 2013 року. Щомісяця кожен член кооперативу виплачує членські внески. Спочатку було по 25 грн., потім 30 грн., а останнім часом по 35 або по 40 грн., а власники місць стоянки, що розміщена на п`ятому поверсі сплачують 160 грн. Отримані кошти повинні витрачатися на благоустрій, ремонт приміщень та доріг. Але ці кошти не витрачаються і невідомо куди діваються. Після того як ОСОБА_6 став членом кооперативу йому стало відомо про протиправні дії голови правління Сумського міського громадського об`єднання автогаражного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Протягом трьох років правління ОСОБА_5 , від членів Товариства, а саме від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дізнавався про велику кількість нарікань, письмових та усних претензій та звернень щодо діяльності ОСОБА_5 як голови правління Товариства. Зі сторони ОСОБА_5 порушуються норми статуту Товариства, законодавства про громадські об`єднання, трудового та кримінального законодавства.
Крім того, у клопотанні вказано, що у відомостях про виплату грошей СМНГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 2013 по 2016 рік зазначено осіб, які фактично не працювали в зазначеному товаристві, але зазначені як такі, що працюють та отримують заробітну платню, а напроти їх прізвищ стоять підписи про отримання грошових коштів, які вказані особи не ставили. Такими особами є: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . Слід зазначити, що при цьому за вказаних осіб своєчасно та в повній мірі відраховувались страхові внески до Пенсійного фонду.
Органам досудового розслідування стало відомо, що за ОСОБА_15 підпис ставив його батько ОСОБА_19 , за ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підпис ставила ОСОБА_20 , за ОСОБА_14 та ОСОБА_18 підпис ставив ОСОБА_5 . Відповідно до показів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , вказану зарплату вони не отримували взагалі.
Слідча також зазначає, що в ході досудового слідства виникла необхідність встановити суму збитків завданих в результаті виплати заробітної плати ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 АГТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код НОМЕР_2 , які фактично в АГТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ніколи не працювали. Для цього необхідно ознайомитися із звітами про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборі ( ЄСВ), які подавались за ГО СГО АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з листопада 2013 по вересень 2016 рік, за період з 2013 по 2016 рік. Тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити з підстав зазначених в клопотанні..
Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документине становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містить відомості, які можуть бути використані як докази.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Надати старшому слідчому СВ СВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборі ( ЄСВ), які подавались ГО СГО АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 до ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з листопада 2013 по вересень 2016 рік, за період з 2013 по 2016 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1