У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.02.2017 Справа №607/6177/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001199 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, звернулась слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 31.03.2016 року, близько 22 години, невідома особа, отримавши номер банківської картки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3273 гривень, чим спричинила останій матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 01 квітня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001199 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 31.03.2016 року, близько 21 години 00 години, вона перебуваючи в онлайні в соцмережі «Вконтакте» отримана повідомлення з сторінки свого знайомого ОСОБА_6 в якому він спочатку запитав чи користується вона послугою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли вона надала ствердну відповідь, він попросив надати йому логін і пароль по « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки він загубив свою банківську картку і переживає, щоб в нього не зняли грошей з рахунку. Після того як вона написала йому свій логін і пароль, він сказав, що зараз на її телефон прийде СМС повідомлення з кодом та попросив мене щоб вона сказала йому код, що в подальшому і було зроблено. Після цього він попросив написати йому пін-код картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила. Далі вона отримала повідомлення від нього про те, що з даною карткою якась помилка (пізніше виявилось, що на ній зовсім не було грошей) і він запитав про наявність другої картки. Коли вона дала ствердну відповідь він попросив надати йому номер картки, що вона і зробила та написала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі цей незнайомець попросив мене коду з тильної сторони картки і коли вона і це йому написала, то останній запитав чи багато в на рахунку грошей. Коли вона відповіла, що 3000 гривень, він сказав, що перекине на її рахунок 2550 гривень, на що вона дала ствердну відповідь і отримала повідомлення з проханням видалити нашу переписку. Зрозумівши, що щось не так, вона спочатку роздрукувала цю переписку, а потім видалила її.
Того ж самого вечора, близько 22 години, зрозумівши що її обдурили вона взяла свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та направилась в банкомат, щоб перевірити стан рахунку, але коли перевіряла вказаний рахунок, то виявила відсутність грошей в сумі 3273 гривень.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 31.03.2016 року по 01.04.2016 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її копіювання, яка становить банківську таємницю та яка знаходиться у відділені служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 31.03.2016 року по 01.04.2016 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 13.02.2017 року в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 31.03.2016 року по 01.04.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 31.03.2016 року по 01.04.2016 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1