печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
22 березня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , а саме на: домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 18662993, площа будинку 1077,2 кв.м.).
Досудовим розслідуванням встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002833 від 25.12.2015 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (ст. 358 КК України в редакції Закону від 05.04.2001) КК України.
02.03.2017 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Львів, громадянина України, українця, працює - президент ТОВ "Український волоський горіх", на час вчинення кримінального правопорушення - Керівник Державного управління справами, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.5 ст.191 КК України, а саме у тому, що він підозрюється у пособництві в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України відносяться до категорії особливо тяжких та передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років позбавленням волі, з конфіскацією майна.
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №79158152, станом на 30.01.2017 на праві власності за ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_1 ) зареєстровано домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 18662993, площа будинку 1077,2 кв.м.).
У зв`язку з цим, 04.03.2017 до Печерського районного суду міста Києва стороною обвинувачення внесено клопотання про накладення арешту на вказане домоволодіння.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.03.2017 таке клопотання задоволено та винесено ухвалу про накладення арешту на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 18662993, площа будинку 1077,2 кв.м.).
10.03.2017 ухвалу Печерського районного суду міста Києва про накладення арешту на домоволодіння скеровано для її виконання до Першої Київської обласної державної нотаріальної контори.
Згідно листа Першої Київської обласної державної нотаріальної контори №126/01-16 від 10.03.2017, виконання ухвали про накладення арешту на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 18662993, площа будинку 1077,2 кв.м.) є неможливим, так як згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказаний будинок 06.03.2017 ОСОБА_10 подаровано дружині ОСОБА_4 .
За таких обставин, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрюваний ОСОБА_10 , після того як йому 02.03.2017 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, покарання за який передбачає конфіскацію майна, з метою уникнення такої конфіскації, відчужив будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 18662993, площа будинку 1077,2 кв.м.) шляхом його дарування своїй дружині ОСОБА_4 .
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Враховуючи, що вказане майно, а саме домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності третій особі - ОСОБА_4 , яка набула права власності на вказане майно, хоча повинна була знати, що таке майно відповідає ознакам, зазначеним у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України та з урахуванням того, що арешт спрямований на забезпечення кримінального провадження в частині виконання додаткового покарання у виді конфіскації майна та спеціальної конфіскації майна, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 18662993, площа будинку 1077,2 кв.м.).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали для відому направити ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1