Провадження №1-кс/751/295/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю захисника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Хіт Лайн» ОСОБА_5 про скасування арешту майна,
Директор ТОВ «Хіт Лайн» ОСОБА_5 подав до суду клопотання про скасування арешту майна, накладеного на банківські рахунки ТОВ «Хіт Лайн» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ «Сбербанк»; № НОМЕР_5 - відкритий в ПАТ «Мегабанк», № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Заявник зазначає, що це не відповідає дійсності і він не є підставною особою, ніякого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не знає і ніколи не бачив, створювали вони чи ні будь-які фіктивні підприємства заявнику невідомо. ТОВ «Хіт Лайн» ніколи не працювало з фіктивними підприємствами, створено не ОСОБА_7 і не ОСОБА_8 , воно не є фіктивним, створено для проведення підприємницької діяльності і будь-які безтоварні операції не проводило. Крім того, під час розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.1 ст. 205 КК України, слідчий встановив, ким цей злочин був скоєний ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .. Тобто злочин слідчий розкрив і до цього злочину ТОВ «Хіт Лайн» ніякого відношення не має.
Більш того ТОВ «Хіт Лайн» та його працівники ніяких злочинів не скоювали. Ніхто з працівників ТОВ «Хіт Лайн» не є підозрюваним, обвинуваченим, засудженим чи третьою особою, майно підприємства не є доказами у вищевказаному кримінальному провадженні, воно не підпадає під будь-яку конфіскацію чи спец конфіскацію. Тому в подальшому застосування арешту на майно відпала потреба і арешт накладено необґрунтовано.
Слідчі дії не проводяться тривалий час, і коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках підприємство не може користуватися тривалий час, це приводить до тривалого порушення права власності і у підприємства відсутня можливість здійснювати господарську діяльність.
Захисник заявника просив клопотання задовольнити. Додатково пояснив, що орган досудового слідства передчасно прийшов до висновку про фіктивність даного підприємства і здійснення фінансово-господарської діяльності з підприємствами щодо яких внесені дані до ЄРДР. ТОВ "Хіт Лайн" перебуває на обліку, намагається продовжити здійснювати підприємницьку діяльність і після накладення арешту.
Слідчий в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання. Пояснив, що перебуває кримінальне провадження за ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 205 КК України і одним із підприємств з ознаками фіктивності є ТОВ "Хіт Лайн". З моменту накладення арешту директор товариства до слідчого не з`явився і оперативні уповноважені його не знайшли.
Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Ухвалами слідчого судді Новозаводського району м. Чернігова від 30 листопада 2016 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Хіт Лайн» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 відкриті у ПАТ «Сбербанк», № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ «Мегабанк», № НОМЕР_6 відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль».

З копій податкових декларацій з податку на додану вартість, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту, квитанцій про доставку документа до Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за період травень 2016 року жовтень 2016 року ( а. п. 5-50) вбачається, що ТОВ "Хіт Лайн" надавало контролюючому органу офіційну заяву про отримані прибутки на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов`язання.

Копії податкових накладних, квитанції про прийняття податкових накладних за період з 03.10.2016 року по 07.10.2016 року ( а. п. 51-175) визначають постачальників (продавців), товар і вартість, з якими ТОВ "Хіт Лайн" здійснює фінансово-господарську діяльність.

Порядок і підстави скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

З досліджених в судовому засіданні доказів встановлено, що ТОВ «Хіт Лайн» надало до суду докази здійснення фінансово-господарської діяльності, при цьому орган досудового розслідування не надав до суду докази на спростування доказів заявника і обставин, що грошові кошти, арешт на які було накладено 30 листопада 2016 року, а також ті, що могли надійти на банківські рахунки ТОВ «Хіт Лайн» за фіктивними угодами, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому відсутні підстави визначені ч.1, п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України для накладення арешту. Відповідно до положень ч.1 ст. 174 КПК України слідчий суддя скасовує арешт майна повністю за клопотанням юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, яке не було присутнім при розгляді питання про арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Хіт Лайн» ОСОБА_5 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати повністю арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 від 30 листопада 2016 року у справі № 751/10326/16-к, провадження №1-кс/751/2871/16 на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ "ХІТ ЛАЙН" (код 40379354, юридична адреса: м. Бровари, вул. Рокоссовського, буд. 2) № НОМЕР_5 , який відкритий у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, м. Харків, вул. Алчевських, 30).

Скасувати повністю арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 від 30 листопада 2016 року у справі №751/10326/16-к, провадження №1-кс/751/2845/16 на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "ХІТ ЛАЙН" (код 40379354, юридична адреса: м. Бровари, вул. Рокоссовського, буд. 2) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) та № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).

Копію ухвали направити для виконання до ПАТ «Мегабанк», ПАТ «Сбербанк», АТ «Райффайзен банк Аваль».

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1