У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"18" квітня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014248 від 31.08.2013 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014248 від 31.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші у період з 2013 по 2016 роки шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших фізичних осіб інвесторів компанії, в особливо великих розмірах.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність дослідити реєстраційні та звітні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке взяте на податковий облік ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення, та їхні оригінали необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Представника ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: запитів на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків; актів про відсутність суб`єкта господарської діяльності за юридичною адресою; довідки про взяття на облік платника податків Форми №4-ОПП; заяв службових осіб (учасників. засновників) підприємства щодо отримання довідок про взяття на облік платника податків Форми №4-ОПП та інших документів; виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); довіреності від імені службових осіб (учасників, засновників) підприємства; відомості з ЄДР щодо юридичної особи; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість з корінцями про отримання та квитанціями про сплату за реєстрацію; реєстраційної заяви платника податку на додану вартість Форми №1-Р; повідомлення про відкриття рахунків платника у фінансових установах Форми №П1; заяви (для юридичних осіб) Форми №1-ОПП; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ); протоколу загальних зборів учасників (засновників); реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи Форми №1; податкової декларації з податку на прибуток підприємства з додатками; податкової декларації з податку на додану вартість з додатками; розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5); розрахунків коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1); довідки про залишок суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2); уточнюючи розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок; актів документальних перевірок; листів підприємства та інші документи, які містяться в обліковій справі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя