Справа № 182/3645/17
Провадження № 1-кс/0182/1289/2017
У Х В А Л А
Іменем України
19.07.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, а саме про надання доступу до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), та можливість зробити копії реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме документів що підтверджують правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів ПП « ОСОБА_5 », протоколів загальних зборів ПП « ОСОБА_5 », статутів зі змінами та доповненнями, протоколів рішень, заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0005303 від «10» липня 2013 року., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382ч.1 КК України.

Керівництво приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) свідомо не надає державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_2 дані щодо балансу підприємства встановленого зразка, касової книги, документів щодо розпаювання майна та його співвласників, що унеможливлює належне виконання виконавчих документів в частині звернення стягнення на майно боржника, згідно зведеного виконавчого провадження ЄДРВП №39739377 від 07.12.2012 року, та неможливість сплатити заборгованість з боку ПП « ОСОБА_5 » громадянці ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництво ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_5 » не перебуває у стані припинення) та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 умисно не виконують рішення Нікопольського міськрайонного суду від 09.12.2011, яким з ПП « ОСОБА_5 » стягнуто на користь інваліда І групи ОСОБА_6 заборгованість по відшкодуванню шкоди, завданої каліцтвом, з урахуванням індексації за період з 01.06.2004 по 30.11.2011 року включно в розмірі 94 938,51 грн., компенсацію за несвоєчасну виплату відшкодування шкоди в розмірі 81,97 грн., моральну шкоду в розмірі 5 000 грн., а також починаючи з 01.12.2011 стягувати безстроково з ПП « ОСОБА_5 » на користь ОСОБА_6 у відшкодування шкоди щомісячно по 1 924,70 грн. з урахуванням корегування суми у випадках підвищення заробітної плати надалі.

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває зведене виконавче провадження № 39739377 від 07.12.2012, в якому одним зі стягувачів є ОСОБА_6 , 1946 р.н. Боржником у вказаному зведеному виконавчому провадженні є ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_2 .

Державним виконавцем в межах вказаного виконавчого провадження з ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) отримано інформацію щодо рахунків боржника, згідно якої за ПП « ОСОБА_5 » зареєстровано 101 розрахунковий рахунок в банківських установах.

Державним виконавцем винесена постанова про арешт коштів боржника, а також рухомого та нерухомого майна, яке на праві власності належить ПП « ОСОБА_5 », в тому числі сільськогосподарської техніки.

На даний час ПП « ОСОБА_5 » має заборгованість перед ОСОБА_6 у сумі понад 200 тис. грн. Самостійно ПП « ОСОБА_5 » вказану заборгованість не погашує.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що працівники ДВС їй пояснили, що на теперішній час неможливо стягнути заборгованість з ПП « ОСОБА_5 » на її користь через те, що недостатньо документів щодо розпаювання майна ПП « ОСОБА_5 ». Це унеможливлює проведення опису, оцінки і подальшої реалізації майна боржника, не порушуючи прав і законних інтересів громадян. ОСОБА_6 також показала, що ОСОБА_7 , який є головою ФГ « ОСОБА_7 », придбав все розпайоване майно ПП « ОСОБА_5 », але документів нікому з цього приводу не надавав.

Допитаний в якості свідка державний виконавець ОСОБА_8 показав, що у зведеному виконавчому провадженні № ЄДРВП 39739377 від 07.11.2012 станом на 10.07.2017 обліковується 39 виконавчих документів на загальну суму 1 293 266,30 грн., з яких 5 виконавчих документів, за якими стягувачем є ОСОБА_6 , на загальну суму 219 452,46 грн. Було винесено постанову про арешт всього майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, яка направлена до ІНФОРМАЦІЯ_7 , Відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , відділу ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 для виконання та сторонам провадження до відома. На адресу директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 , а пізніше ОСОБА_10 неодноразово направлялись вимоги щодо надання балансу підприємства встановленого зразка; касової книги; документів щодо розпаювання майна підприємства та його пайовиків/співвласників. Однак директорами зазначені документи не були надані. Від стягувачів та представника ПП « ОСОБА_5 » стало відомо, що переважна більшість рухомого та нерухомого майна ПП « ОСОБА_5 » належить співвласникам колишнього КСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тобто пайовикам, щонайменше 1071 особі. Достовірна інформація щодо списку пайовиків відсутня. Тому відсутність документів щодо розпаювання майна ПП « ОСОБА_5 » унеможливлює проведення опису, оцінки і подальшої реалізації майна боржника в рамках зведеного виконавчого провадження з примусового виконання вимог виконавчих документів, не порушуючи прав і законних інтересів громадян.

Допитаний в якості свідка колишній директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_11 показав, що до 27.11.2012 року він був директором ПП « ОСОБА_5 ». Вся документація зберігалась в приміщення офісу підприємства по АДРЕСА_3 . Що сталось з майном підприємства, не відомо.

Допитана в якості свідка колишній головний бухгалтер ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_12 показала, що до 27.11.2012 року вона працювала на ПП « ОСОБА_5 ». Вся документація зберігалась в приміщення офісу підприємства по АДРЕСА_3 . Що відбувалось далі на підприємстві, їй не відомо.

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_2 ), зазначене товариство є правонаступником ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) в частині земельних прав та обов`язків, а саме: оренді земельних ділянок, користування земельними ділянками, власності на земельні ділянки.

Також встановлено, що в провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебувала справа № 904/6919/13 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ПП « ОСОБА_5 » про стягнення 23380774,07грн. заборгованості за договором відступлення права вимоги № 13-20 від 28.02.2013. Спір майнового характеру між двома суб`єктами господарювання було вирішено мирним шляхом, шляхом укладання мирової угоди від 17.09.2013, затверджена ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.09.2013. відповідно до змісту Мирової угоди, ПП « ОСОБА_5 » передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » право власності на рухоме та нерухоме майно на суму 4808973,79грн. В рахунок виконання грошових зобов`язань за кредитним договором.

В ході розслідування кримінального провадження від керівництва ПП « ОСОБА_5 » не було отримано інформації щодо балансу підприємства встановленого зразка; касової книги; документів щодо розпаювання майна підприємства та його пайовиків/співвласників.

Вище зазначене свідчить про ухилення керівництва ПП « ОСОБА_5 » від надання документів, що в свою чергу затримує проведення слідчих дій по кримінальному провадженню.

Зазначені обставини є суттєвими для перевірки наявності в діях керівництва ПП « ОСОБА_5 » наявності складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.382ч.1 КК України.

Згідно зі статтею 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить у т.ч. конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Для з`ясування вищевказаних обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), які можуть бути отриманий лише в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Зазначені обставини є суттєвими для перевірки наявності в діях керівництва ПП « ОСОБА_5 » наявності складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.382ч.1 КК України.

Згідно зі статтею 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить у т.ч. конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Для з`ясування вищевказаних обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), які можуть бути отриманий лише в відділі реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_13 по АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального-процесуального кодексу України, дане клопотання слід розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_14 , оскільки існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області Юр* ОСОБА_13 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором ОСОБА_4 та надати доступ слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_2 ), а саме копій документів що підтверджують правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », статутів зі змінами та доповненнями, протоколів рішень, в тому числі щодо про прийняття рішення про те що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є правонаступником ПП « ОСОБА_5 », заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1