УХВАЛА

28 липня 2017 року м.Хмельницький
26.07.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області мл. лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 02.06.2017 року до ХВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від Хмельницької місцевої прокуратури у м.Хмельницькому, щодо звернення ОСОБА_4 про те, що з 13.12.2016 року по 03.06.2017 року, невстановлена особа перебуваючи к невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання грошового зобов`язання щодо відшкодування моральної шкоди ОСОБА_4 , заподіяла останній майнової шкоди.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, встановлено, що потерпілій ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти від ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 100665 грн., на картку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІПТ НОМЕР_4 , під приводом виконання грошового зобов`язання щодо відшкодування моральної шкоди. За словами ОСОБА_4 у неї відкрито два рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1-№ НОМЕР_5 ; 2-№ НОМЕР_6 , які не співпадають з вищезазначеним номером платіжної картки.
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 08.12.2016 року по 08.02.2017 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 », а також фото, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також іншим особам за дорученням старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ):
- виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 , в період часу з 08.12.2016 року по 08.02.2017 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- фото-відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 10.12.2016 по теперішній час по рахунку» за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 ».
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 28 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя