справа № 563/288/17
провадження № 1-кс/563/153/17
30 серпня 2017 року м. Корець
встановив:
В даному клопотанні слідчий зазначає, що 27.02.2017 року до Корецького ВП надійшла заява ОСОБА_5 , 1987 р.н., жителя АДРЕСА_1 , про те, що 21.02.2017 року, по телефону домовився про купівлю будівельних матеріалів у фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , оголошення про продаж якого знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мережі інтернет, де того ж дня приїхав до м. Корець, а сааме в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 , де використовуючи термінал для переказів, перевів на вказаний йому шахраєм рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7964 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені в період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2017 по 30.08.2017, щодо руху грошових коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні слідчий та прокурор вимоги клопотання підтримали повністю та просили суд, його задоволити в повному об`ємі.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою факсимільного зв"язку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 з наданням копій особової справи, а також про час та місце зняття грошових коштів з даного рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2017 по 30.08.2017 року. Дані документи (відомості) знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , проведення якого доручити слідчому СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали до 29 вересня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: