Справа №295/9145/17

УХВАЛА
Іменем України
17.08.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодший радник ОСОБА_4 . про арешт майна, винесене в кримінальному провадженні № 0000055, та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в кому просить накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку автомобіля марки «CITROEN C4», 2005 року випуску, сірого кольору, н/з НОМЕР_1 , з 15.07.2015р., по теперішній час зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займаючись незаконним збутом, зберіганням та транспортуванням з метою збуту незаконно-виготовлених підакцизних товарів, а саме: 1(одну) пластикову ємність з ковпачком блакитного кольору, об`ємом 5 літрів, яка заповнена приблизно на 1/5 рідиною бурого кольору з характерним запахом спирту; 1(одну) пластикову пляшку з ковпачком блакитного кольору, об`ємом 1,5 літри, яка заповнена приблизно на 1/5 рідиною бурого кольору з характерним запахом спирту; 1(один) пакет картонний типу «Bag in Box», об`ємом 10 літрів, запакований, з надписом «Пшенична»; 60(шістдесят) пачок тютюнових виробів «Прима Класична без фільтру», червоного кольору, з марками акцизного збору з ознаками підробки(не чіткий друк); 10(десять) пачок тютюнових виробів «Прима Класична без фільтру», червоного кольору, без марок акцизного збору; 10(десять) пачок тютюнових виробів «Marvel Gold», білого кольору, без марок акцизного збору, декларація «Ін Тайм» про прийняття вантажу, № на вагу вантажу 1000 кг.
В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період 2016 року ОСОБА_7 , незаконно здійснює придбання з метою збуту у громадянина ОСОБА_8 та інших невстановлених слідством осіб, зберігання та транспортування з цією метою, збут на території Житомирської област0і незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що призвело до отруєння людей.
11.11.2016р. від громадянина ОСОБА_9 , надійшла заява, згідно якої на «Коростенському Кооперативному ринку» громадянка на ім`я ОСОБА_10 здійснює продаж фальсифікованих горілчаних виробів, без марок акцизного збору та таких, що призводять до отруєнь та тяжких наслідків.
У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, яка здійснює незаконне придбання з метою збуту, збут, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
16.08.2017 року, в рамках кримінального провадження слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області, ОСОБА_11 та працівниками ОУ ГУ ДФС України проведено обшук автомобіля марки «CITROEN C4», 2005 року випуску, сірого кольору, н/з НОМЕР_1 , з 15.07.2015р., по теперішній час зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займаючись незаконним збутом, зберіганням та транспортуванням з метою збуту незаконно-виготовлених підакцизних товарів.
Слідчий зазначив також, що відповідно до резолютивної частини ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 від 14.08.2017 р. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , надано дозвіл на виявлення та вилучення незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (алкогольні напої, спирт, спиртовмісні рідини, спиртовмісна продукція, тютюнові вироби); обладнання, сировини, тари, вимірювальних пристроїв, інших засобів, що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів; чорнової документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів; транспортних засобів, які завантажені необлікованою сировиною, незаконно виготовленими, придбаними підакцизними товарами.
Зокрема, у ході обшуку, виявлено та вилучено: 1(одну) пластикову ємність з ковпачком блакитного кольору, об`ємом 5 літрів, яка заповнена приблизно на 1/5 рідиною бурого кольору з характерним запахом спирту; 1(одну) пластикову пляшку з ковпачком блакитного кольору, об`ємом 1,5 літри, яка заповнена приблизно на 1/5 рідиною бурого кольору з характерним запахом спирту; 1(один) пакет картонний типу «Bag in Box», об`ємом 10 літрів, запакований, з надписом «Пшенична»; 60(шістдесят) пачок тютюнових виробів «Прима Класична без фільтру», червоного кольору, з марками акцизного збору з ознаками підробки(не чіткий друк); 10(десять) пачок тютюнових виробів «Прима Класична без фільтру», червоного кольору, без марок акцизного збору; 10(десять) пачок тютюнових виробів «Marvel Gold», білого кольору, без марок акцизного збору; декларація «Ін Тайм» про прийняття вантажу, № на вагу вантажу 1000 кг.
Крім того, слідчий вказав, що на підставі зібраних доказів, є достатні підстави вважати, що речовини, вилучені при проведенні обшуку є незаконно виготовленим підакцизним товаром. Вилучені під час обшуку речовини є предметом кримінального правопорушення та використовувались як інструмент вчинення кримінального правопорушення. Вилучені під час обшуку речовини є доказом вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали справи слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Пунктами ч. 2 статті 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
14.08.2017 року ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира задоволено клопотання слідчого про надання проведення обшуку, надано дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «CITROEN C4», 2005 року випуску, сірого кольору, н/з НОМЕР_1 , який з 15.07.2015р., по теперішній час зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою підтвердження факту незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виявлення та вилучення:
- незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (алкогольні напої, спирт, спиртовмісні рідини, спиртовмісна продукція, тютюнові вироби);
- обладнання, сировини, тари, вимірювальних пристроїв, інших засобів, що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів;
- чорнової документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів;
- чорнових записів у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів, дані покупців та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування;
- комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, на якій зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;
- мобільних телефонів (інших засобів зв`язку) у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів, відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, або інші дані, які можуть бути використані як докази;
- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, банківських карток, грошових коштів, походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо;
- предмети, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази;
- інші знаряддя та засоби вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.
Зі змісту протоколу обшуку від 16.08.2017 року вбачається, що слідчим в ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
- 1(одну) пластикову ємність з ковпачком блакитного кольору, об`ємом 5 літрів, яка заповнена приблизно на 1/5 рідиною бурого кольору з характерним запахом спирту;
- 1(одну) пластикову пляшку з ковпачком блакитного кольору, об`ємом 1,5 літри, яка заповнена приблизно на 1/5 рідиною бурого кольору з характерним запахом спирту;
- 1(один) пакет картонний типу «Bag in Box», об`ємом 10 літрів, запакований, з надписом «Пшенична»;
- 60(шістдесят) пачок тютюнових виробів «Прима Класична без фільтру», червоного кольору, з марками акцизного збору з ознаками підробки(не чіткий друк);
- 10(десять) пачок тютюнових виробів «Прима Класична без фільтру», червоного кольору, без марок акцизного збору;
- 10(десять) пачок тютюнових виробів «Marvel Gold», білого кольору, без марок акцизного збору.
- декларація «Ін Тайм» про прийняття вантажу, № на вагу вантажу 1000 кг.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
З урахуванням викладених положень КПК України, провівши системний аналіз правовоих норм, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, дозвіл на вилучення якого надано згідно ухвали слідчого судді не є тимчасово вилученим майном. Тимчасово вилученим буде майно, яке хоча і вилучено під час проведення обшуку, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді, але при цьому не надано дозвіл на вилучення такого майна.
З клопотанням про накладення арешту на майно в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий повинен звернутись у разі, коли під час проведення обшуку чи огляду виявлено майно, яке на думку слідчого, має значення для кримінального провадження, але слідчим суддею в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку, не надано дозвіл на відшукання та вилучення такого майна.
З наведеного вбачається, що майно, вилучене під час обшуку, на яке слідчим суддею надано дозвіл на його вилучення, не є тимчасово вилученим майном, не потребує додаткового накладення арешту, а перебуває в органів досудового розслідування на законних та достатніх правових підставах, а тому поверненню не підлягає.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого по арешт майна є безпідставним та не підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1