Справа № 577/1209/17
Провадження № 1-кс/577/456/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"23" березня 2017 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 22 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

21 березня 2017 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій документів про рух грошових коштів станом на 21 січня 2017 року на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , що належать потерпілому ОСОБА_5 . У ході тимчасового доступу надати прохає також надати доступ до інформації щодо номерів та інших банківських реквізитів рахунків, на які 21 січня 2017 року шахрайським шляхом були переведені кошти ОСОБА_5 двома транзакціями по 153 грн 00 коп та 8 590 грн 00 коп, реквізити установи, в якій відкриті вказані рахунки (повне найменування, місце знаходження головного офісу), дані щодо осіб (прізвище, ім`я, по батькові, номер мобільного телефону, адреса місця проживання), які є власниками вказаних рахунків, за наявності дані щодо кінцевого місця зняття коштів, які були переведені із банківської картки потерпілого ОСОБА_5 .

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 21 січня 2017 року потерпілому ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що вона є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картка потерпілого заблокована і для її розблокування останньому необхідно назвати номер картки, а також інші її реквізити, код з смс-повідомлення, яке прийшло на телефон потерпілого. ОСОБА_5 повідомив вказаній особі зазначені дані, після чого на телефон потерпілого прийшло смс-повідомлення про те, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21 січня 2017 року знято грошові кошти двома транзакціями по 153 грн 00 коп та 8 590 грн 00 коп, всього на загальну суму 8 743 грн 00 коп. Після чого потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та шахрайським шляхом заволоділи належними йому коштами.

У зв`язку з необхідністю встановлення в ході розслідування кримінального провадження особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного злочину, необхідно провести виїмку копій документів, що містять банківську таємницю, в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 номер НОМЕР_1 із зазначенням інформації щодо номерів та інших банківських реквізитів рахунків, на які 21 січня 2017 року шахрайським шляхом були переведені кошти потерпілого, реквізитів установи, в якій відкритий вказаний рахунок (повне найменування, місце знаходження головного офісу), даних щодо особи (прізвище, ім`я, по батькові, номер мобільного телефону, адреса місця проживання), яка є власником вказаного рахунку, за наявності даних щодо кінцевого місця зняття коштів, які були переведені із банківської картки потерпілого.

Вказана інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому виникла необхідність звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи прокурора, дослідивши наявні матеріали вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Прокурором доведена необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні прокурора.

Кримінальне провадження, внесене 22 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106, перебуває у провадженні слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 22 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію про рух грошових коштів станом на 21 січня 2017 року по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням інформації щодо номерів та інших банківських реквізитів рахунків, на які 21 січня 2017 року шахрайським шляхом переведено кошти ОСОБА_5 , двома транзакціями по 153 грн 00 коп та 8 590 грн 00 коп, реквізитів установи, в якій відкриті вказані рахунки (повне найменування, місце знаходження головного офісу), дані про осіб, які є власниками вказаних рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, номер мобільного телефону, адреса місця проживання), даних щодо кінцевого місця зняття коштів, які були переведені з банківської картки ОСОБА_5 , а також можливість отримати належним чином завірені копії документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1