печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ документів,
ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді в межах кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015 за підозрою заступника голови правління виконавчого директора АК «Харківобленерго» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України щодо надання Компанією поворотної фінансової допомоги ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ «Компанія «Трейд-Актив» на загальну суму 111,98 млн. грн., та за фактами вчинення невстановленими особами, у тому числі із числа службових осіб АК «Харківобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», ПАТ «Черкасиобленерго», ТОВ «Західні енергетичні транзити» та ТОВ «Компанія «Трейд-Актив» злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.205 КК України, надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до всіх речей та документів, які містять відомості про клієнта банку АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» м. Києва (МФО 300647, м. Київ, вул. Борисоглібська,5, літера А, ) ТОВ «Західні енергетичні транзити» () по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме вилучення документів.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Прокурор посилався на те, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК «Харківобленерго» в особливо великих розмірах, службові особи зазначеної Компанії, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження наглядовою радою АК «Харківобленерго» надали поворотну фінансову допомогу ТОВ «Компанія Трейд-Актив» на суму 9,98 млн. грн., ПАТ «Черкасиобленерго» на суму 51 млн.грн. та ВАТ «Запоріжжяобленерго» на суму 51 млн.грн., достовірно знаючи, що остання повернута не буде.

У свою чергу службові особи ТОВ «Компанія Трейд-Актив», ПАТ «Черкасиобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленрего» отриману поворотну фінансову допомогу навмисно не повернули на рахунки АК «Харківобленерго», а ПАТ «Черкасиобленерго» та ВАТ «Запоріжжяобленерго» ще й безпідставно перерахували її на рахунки іншої юридичної особи ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та ТОВ «Західні енергетичні транзити».

Так, 28.07.2015 на підставі платіжного доручення Компанії № 2013 від 28.07.2015 з рахунку АК «Харківобленерго» № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «ФІДОБАНК», перераховано кошти на суму 51 млн. грн. на рахунок ПАТ «Черкасиобленерго» № НОМЕР_4 , відкритого у Філії Черкаське ОУ АТ «ОЩАДБАНК» м. Черкаси.

24.12.2015 до ПАТ «Черкасиобленерго» надійшов лист-вимога від ТОВ «Західні енергетичні транзити» від 24.12.2015 щодо стягнення заборгованості у сумі 51 млн. гривень на користь АК «Харківобленерго» шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Західні енергетичні транзити». Разом з ним надійшли копії документів ТОВ «Західні енергетичні транзити», а саме Статуту, виписки з ЄДРПОУ, витягу з ЄДРПОУ, протоколу від 15.07.2015 №22, наказу від 16.07.2015 №004/15-к, копія договору доручення від 23.12.2015 № 23/12/15.
На виконання договору доручення від 23.12.2015 № 23/12/15 ПАТ «Черкасиобленерго» на підставі платіжних доручень від 25.12.2015 № 740 (на суму 25 млн. грн.), від 28.12.2015 № 750 (на 10 млн. грн.), від 29.12.2015 № 751 (на суму 11 млн. грн.) та від 29.12.2015 № 756 (на суму 5 млн. грн.) перерахувало на рахунок ТОВ «Західні енергетичні транзити» № НОМЕР_1 , відкритий у АБ «Кліринговий дім», 51 млн. грн.

Отримані кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Західні енергетичні транзити» від ПАТ «Черкасиобленерго», які належали АК «Харківобленерго», невстановлені особи використали на власний розсуд.

Тобто АК «Харківобленерго» таким чином спричинено шкоду в сумі 51 млн. грн., яка більше ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Західні енергетичні транзити» () у АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська,5, літера А, , відкрито рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня).

Разом з тим, 19.12.2016 призначено судово-економічну експертизу по всім трьом фактам надання поворотної фінансової допомоги, проведення якої доручено судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, та 21.12.2016 почеркознавчі експертизи, по яким необхідно надати оригінали документів, що можуть встановити істину по справі.

Отже, в органу досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення експертиз, виникла потреба у розкритті банківської таємниці в банку.

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які мають банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Західні енергетичні транзити».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 та за його дорученням слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000808 від 25.09.2015, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться у АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська,5, літера А, , за рахунками № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня), що відкриті у вказаній установі ТОВ «Західні енергетичні транзити» (), а саме:

-виписки руху коштів по рахункам ТОВ «Західні енергетичні транзити» () № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, які перераховані кошти, у період з 01.06.2015 по теперішній час ( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування коштів по рахункам ТОВ «Західні енергетичні транзити» () по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня)у період з 01.06.2015 по теперішній час;

-копії документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «Західні енергетичні транзити» () по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня) у період з 01.06.2015 по теперішній час;

-копію юридичної справи ТОВ «Західні енергетичні транзити» (), в тому числі на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався розрахунковий рахунок вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку, у тому числі оригінал картки зі зразками підписів;

-копії документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладання між ТОВ «Західні енергетичні транзити» () та АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» м. Києва (МФО 300647), оригінал договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також копії документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

-копії всіх наявних SWIFT- повідомлень по розрахунках ТОВ «Західні енергетичні транзити» ();

-копії документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів ТОВ «Західні енергетичні транзити» () в системі клієнт-банк у АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» м. Києва (МФО 300647).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» м. Києва надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість вилучити їх, ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/11151/17-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_4 .

Копія - АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» м. Києва

Слідчий суддя