1-кс/754/1817/17
Справа № 754/9567/17
У Х В А Л А
Іменем України
01 серпня 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 15.08.2016 за ознаками кримінальної правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,
В С Т А Н О В И В:
25 липня 2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем їх фактичного місцезнаходження та надати дозвіл на їх вилучення. Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000060. Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії документів, що підтверджують вилучення оригіналів. Про відсутність будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000060 від 15.08.2016 за ознаками кримінальної правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
Прокурор мотивує клопотання тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що з мето прикриття незаконної діяльності, повторно вчинили кримінальне правопорушення, а саме створили ряд фіктивних суб`єктів господарювання (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які використовувались у злочинній схемі з мето прикриття незаконної діяльності, з використанням банківських рахунків транзитні підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), та банківських рахунків фізичних осіб ОСОБА_4 (код НОМЕР_23 ) та ОСОБА_5 (код НОМЕР_24 ).
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у 2015 році ухились в сплати податків у сумі 4 323 724, 82 грн., що призвело до фактичного ненадходжеш коштів в особливо великому розмірі.
В ході проведення розпіркових заходів ОУ ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у Києві, спрямованих на встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), яке мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), було встановлено та усно опитано директора і засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - ОСОБА_6 , який погодився з`явитись на допит в якості свідка до ІНФОРМАЦІЯ_27 .

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінальної провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даном провадженні.
Іншим способом, аніж вилучити оригінали документів реєстраційної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_2 , неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували і здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльносі визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, та провести відповіді експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу.
Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, розпорядження про вилучення речей і документів, може бути надане слідчим суддею, судом, в тому випадку якщо сторона кримінального провадження доведе достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких підстав клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 15.08.2016 за ознаками кримінальної правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем їх фактичного місцезнаходження та надати дозвіл на їх вилучення. Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000060. Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії документів, що підтверджують вилучення оригіналів. Про відсутність будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -