Провадження 1-кс/522/4545/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про накладення арешту, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000366 від 25.10.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у попередню змову із групою осіб, а саме: громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організували роботу по підготовці господарських документів та конвертацію безготівкових коштів у готівку, використовуючи з цією метою підприємства, які мають ознаки фіктивності.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи карткові рахунки ПАТ КБ «Приват Банк» №№ НОМЕР_1 (відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ); НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ); НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), протягом 2014-2017 років знімав готівку у банкоматах, розташованих на території м. Одеси та Одеської області та подальшу її видачу «замовникам».

Загальна сума готівки, яка була знята з карткових рахунків становить більше 27 млн. грн. Водночас, згідно відомостей отриманих з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів від 09.02.2017 ОСОБА_4 в період 2014-2017 років не декларував доходів на вказану суму.

Таким чином, враховуючи викладене, можливо зробити висновок, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , впродовж 2014-2017 років, в порушення податкового законодавства України не задекларував здійснення грошових операцій на суму більше 27 млн. грн. та внаслідок чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, спричинивши при цьому збитки державному бюджету України в особливо великих розмірах.

13.03.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 р. було проведено обшук у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який належить ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

- акт приймання-передачі об`єкта нерухомого майна до договору суборенди від 01.11.2016, на 4-х арк.;

- довіреність від 03.10.2016 НВА 994212, на 1-му арк.;

- копії паспортів, на 9-ти арк.;

- швидкозшивач чорного кольору з написом «ЯРРОС ОТЧЕТЫ 2016 -», на 23-х арк.;

- заява про надання банківських послуг від 18.102.106, на 2-х арк.;

- довідка про відкриття рахунку від 18.10.2016, на 1-му арк.;

- договір суборенди нежитлового приміщення від 01.11.2016, на 5-ти арк.;

- заява про надання банківських послуг від 08.092.106, на 2-х арк.;

- протокол загальних зборів засновників ТОВ «Яррос» від 18.08.2016, на 3-х арк.;

- протокол № 2 загальних зборів засновників ТОВ «Яррос» від 07.09.2016, на 3-х арк.;

- наказ № 1 про призначення директора від 18.08.2016, на 1-му арк.;

- статут ТОВ «Яррос Груп» від 2016 р., на 16 арк;

- печатка круглої форми, з відтиском «ТОВ Яррос Груп м. Одеса ідент. код 40796239», 1 шт.;

- пластикова картка ПАТ «Сбербанк» № НОМЕР_6 , видана на ім`я « ОСОБА_9 », 1 шт.;

- пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 , 1 шт.;

- пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 , 1 шт.;

- грошові кошти в сумі 25600 (двадцять п`ять тисяч шістсот гривень) та 50 (п`ятдесят) доларів США;

- зошит синього кольору, виробництва ТОВ «Фабрика поліграфій-школа», в якому містяться записи, виконані від руки, на титульній сторінці міститься запис «Касса», 1 шт.;

- зошит чорно-білого кольору з друкованим записом «London city of Dreams» та записами, виконаними від руки «Талмуд» та «Касса», в якому містяться записи, виконані від руки, 1 шт.

Крім того, 13.03.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 р. було проведено обшук у автомобілі марки «Lexus GX 460», д/н НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_4 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 , 1шт.;

- банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_11 , 1 шт.;

- купюри номіналом 500 гривень, 49 шт., купюри номіналом 200 гривень, 304 шт., купюри номіналом 100 гривень, 115 шт., купюри номіналом 50 гривень, 14 шт., на загальну суму 97500 гривень.

Крім того, 13.03.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 р. було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

- три копії свідоцтва про смерть ДНР серії НОМЕР_12 ;

- довідка про причину смерті № 3569, видана МОЗ ДНР;

- оригінал свідоцтва про смерть, видане ДНР серії НОМЕР_12 ;

- видаткова накладна № 1210-1 від 12.10.2016;

- видаткова накладна № 0610-1 від 06.10.2016;

- накладна № 5/10, рахунок № 5/10;

- комп`ютер марки Lenovo s/n: QS01163030 із зарядним пристроєм, клавіатурою та мишкою до нього;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_13 , 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_14 , 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_15 , 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_16 , 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_17 , 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_18 , 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_19 , 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_20 , 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_21 , 1 шт.;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_22 , 1 шт.;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_23 , 1 шт.;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_24 , 1 шт.;

- банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_25 , 1 шт.;

- банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_26 , 1 шт.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також вилучені в ході проведення обшуків документи фінансово-господарської діяльності зберегли на собі сліди вчинення злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки стосуються діяльності підприємств які використовувались для протиправної діяльності та за допомогою вказаних документів можливо встановити безпосередні обставини вчинення злочину дату, місце, час, осіб можливо причетних до його вчинення та інше.

Вилучені в ході обушку грошові кошти є грошима (цінностями) набутими кримінально протиправним шляхом, оскільки отримані під час ведення незаконної діяльності з переведення грошових коштів в готівку. Будь-які особи в ході досудового розслідування не підтвердили законність походження вказаних коштів.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальній справі предметів та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, яке було вилучено 13.03.2017 р. під час проведення обшуку у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який належить ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , у автомобілі марки «Lexus GX 460», д/н НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_4 , за місцем проживання ОСОБА_4 у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні, предметів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС першого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_11 , про накладення арешту -задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000366, а саме на:

- акт приймання-передачі об`єкта нерухомого майна до договору суборенди від 01.11.2016, на 4-х арк.;

- довіреність від 03.10.2016 НВА 994212, на 1-му арк.;

- копії паспортів, на 9-ти арк.;

- швидкозшивач чорного кольору з написом «ЯРРОС ОТЧЕТЫ 2016 -», на 23-х арк.;

- заяву про надання банківських послуг від 18.102.106, на 2-х арк.;

- довідку про відкриття рахунку від 18.10.2016, на 1-му арк.;

- договір суборенди нежитлового приміщення від 01.11.2016, на 5-ти арк.;

- заяву про надання банківських послуг від 08.092.106, на 2-х арк.;

- протокол загальних зборів засновників ТОВ «Яррос» від 18.08.2016, на 3-х арк.;

- протокол № 2 загальних зборів засновників ТОВ «Яррос» від 07.09.2016, на 3-х арк.;

- наказ № 1 про призначення директора від 18.08.2016, на 1-му арк.;

- статут ТОВ «Яррос Груп» від 2016 р., на 16 арк;

- печатку круглої форми, з відтиском «ТОВ Яррос Груп м. Одеса ідент. код 40796239», 1 шт.;

- пластикову картку ПАТ «Сбербанк» № НОМЕР_6 , видана на ім`я « ОСОБА_9 », 1 шт.;

- пластикову картку «Приватбанк» № 166400, 1 шт.;

- пластикову картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 , 1 шт.;

- грошові кошти в сумі 25600 (двадцять п`ять тисяч шістсот гривень) та 50 (п`ятдесят) доларів США;

- зошит синього кольору, виробництва ТОВ «Фабрика поліграфій-школа», в якому містяться записи, виконані від руки, на титульній сторінці міститься запис «Касса», 1 шт.;

- зошит чорно-білого кольору з друкованим записом «London city of Dreams» та записами, виконаними від руки «Талмуд» та «Касса», в якому містяться записи, виконані від руки, 1 шт.

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 , 1шт.;

- банківську картку «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_11 , 1 шт.;

- купюри номіналом 500 гривень, 49 шт., купюри номіналом 200 гривень, 304 шт., купюри номіналом 100 гривень, 115 шт., купюри номіналом 50 гривень, 14 шт., на загальну суму 97500 гривень.

- три копії свідоцтва про смерть ДНР серії НОМЕР_12 ;

- довідку про причину смерті № 3569, видана МОЗ ДНР;

- оригінал свідоцтва про смерть, видане ДНР серії НОМЕР_12 ;

- видаткову накладну № 1210-1 від 12.10.2016;

- видаткову накладну № 0610-1 від 06.10.2016;

- накладну № 5/10, рахунок № 5/10;

- комп`ютер марки Lenovo s/n: QS01163030 із зарядним пристроєм, клавіатурою та мишкою до нього;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_13 , 1 шт.;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_14 , 1 шт.;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_15 , 1 шт.;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_16 , 1 шт.;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_17 , 1 шт.;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_18 , 1 шт.;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_19 , 1 шт.;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_20 , 1 шт.;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_21 , 1 шт.;

- банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_22 , 1 шт.;

- банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_23 , 1 шт.;

- банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_24 , 1 шт.;

- банківську картку «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_25 , 1 шт.;

- банківська картку «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_26 , 1 шт.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: