Справа № 686/6391/17
УХВАЛА
03 квітня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в 2000 році у м. Хмельницькому невстановлена особа, підробила офіційні документи, які стали підставою для видачі ІНФОРМАЦІЯ_1 документів щодо реєстрації: технічного паспорту, довідки характеристики, актів прийому - передачі. Крім того на підставі фіктивного доручення виданого нею на ім`я ОСОБА_5 , організувала оформлення нотаріусом ОСОБА_6 , договір купівлі - продажу від 10.11.2000 р. відповідно до якого ХДТВПРП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продано магазин - павільйон № 33 головному бухгалтеру цього ж підприємства ОСОБА_7 .
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що в інвентаризаційні справи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 містять відомості дещо сумнівні відомості. Інвентаризаційна справа № 000953-000. яка виконана на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: на одноповерхову будівлю (площею 76,5 м.кв.), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . та інвентаризаційна справа № 016389-000, яка також виконана на одноповерхову будівлю, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Також інвентаризаційна справа № 1280, яка виконана на одноповерхову житлову будівлю, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 площею 152,9 кв.м. 21 січня 2000 році отримано дозвіл залізниці на зміну статусу будівлі з житлової на нежитлову. А також дозвіл на внесення змін у баланс та статут підприємства директорові ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 , а саме: на одноповерхову будівлю (площею 76,5 кв.м), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Після зміни статусу будівлі з житлової на нежитлову (площею 76,5 кв.м.), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 інженером БТІ виконані обміри даного приміщення, видано технічний паспорт та в зареєстровано право власності за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з видачею реєстраційного посвідчення. В подальшому ОСОБА_8 , являючись директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює продаж даної будівлі приватній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому укладає 01.10.2001 року договір купівлі - продажу вище вказаного приміщення, площею 76,5 кв.м ( АДРЕСА_1 ), посвідчує даний договір купівлі - продажу нотаріус ОСОБА_9 . Зареєстровано в реєстрі за № 6853.
В договору купівлі-продажу від 01.10.2001 року нотаріусом Гусєвою внесені зміни у частині площі - тобто площа 76,5 кв.м закреслюється, а вказується площа приміщення вже 152,9 кв.м . І посвідчується нотаріусом Гусєвою факт внесення змін. При цьому залишили реєстровий номер ДТІ № 985 від 28.06.1998 року, реєстрова книга № 1 у якому зазначено площа 76,5 м , за ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Змін щодо площі, а ні в реєстраційне посвідчення, а ні в реєстрову книгу № 1. не внесено. Крім того, законодавство, яке діяло до 2013 року вимагало на кожний об`єкт відчуження довідку-характеристику. в якій зазначалися наступні відомості: власник майна, площа, наявність добудов в тому числі і самочинних, яка виготовлялася працівниками БТІ та подавалася нотаріусу перед оформлення договору відчуження майна. Проте архівні матеріали БТІ свідчать про відсутність такої довідки- характеристики на будівлю, площею 152,9 кв.м. за вище вказаною адресою. Натомість в матеріалах інвентаризаційної справи № 016389-000, містяться відомості, що власник ОСОБА_10 у 24 грудня 2004 році замовляла довідку - характеристику у БТІ для розірвання договору купівлі - продажу від 28 грудня 2001 року. Відповідно до даної довідки виконаною БТІ площа приміщення становить 76,5 кв.м. Згідно інвентаризаційної справи № 016389-000, в подальшому приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_11 продала будівлю, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (вже площею 152,9 кв.м) громадянці ОСОБА_10 уклавши: 01.02.2005 року договір купівлі - продажу, який посвідчений нотаріусом Гусєвою. Зареєстровано в реєстрі за № 619. Який містить також зміни щодо площі, зареєстровані у БТІ від 30.12.2004 року.
Слід відзначити, що право вносити зміни у договір купівлі - продажу від 01 жовтня 2001 року, в частині зміни площі приміщення замість 76,5 кв.м на 152,9 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які внесенні нотаріусом Гусєвою повинно було слугувати представлені документи: довідку- характеристику об`єкта нерухомого майна, технічний паспорт на приміщення з площею 152,9 м" та документи, що посвідчують право власності на таке приміщення. Проте у ІНФОРМАЦІЯ_3 у вище вказаних інвентаризаційних справах будь - яких документів, щодо зміни площі приміщення немає. Одноповерхова будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ., в БТІ наявна інвентаризаційна справа № 1280, з якої вбачається, що дана будівля являється комунальною власністю. Отже, під виглядом нежитлового приміщення, яке знаходиться по АДРЕСА_1 продано житловий будинок, який знаходиться по АДРЕСА_2 , проте, це два різні окремо стоячі будинки за різними адресами. Після прийняття житлового будинку по АДРЕСА_2 власник нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 - ОСОБА_10 пред`явила претензії, що вона являється власником даного житлового будинку. Крім того, вона зазначає, що житлового будинку з адресою АДРЕСА_2 ніколи не існувало. В даному випадку необхідно відзначити, що житловий будинок по АДРЕСА_2 статус з житлового на нежитловий не змінював і в ньому з 1992 року проживає сім`я, яка на даний час має малолітніх дітей. Проживання цієї сім`ї в будинку підтверджується довідками з підприємств, що надають комунальні послуги (Хмельницькводоканал, Хмельницькгаз, Спецкомунтранс), які видані на ім`я членів сім`ї, що займають дане приміщення (житло). Крім того, право власності на нього жодною юридичною чи фізичною особою не оформлялося і довгий час він мав статус безхазяйного майна.
З метою з`ясування обставин справи і об`єктивно з`ясувати суть по кримінальному провадженні, доведення чи спростування заявленого факту недійсності здійснення реалізації майна без відповідних правовстановлюючих документів, необхідно отримати доступу до оригіналів нотаріальної справи сформовану з посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_6 01 жовтня 2001 року договір купівлі продажу приміщення, площею 76,5 кв.м ( АДРЕСА_1 ), посвідчує даний договір купівлі - продажу нотаріус ОСОБА_9 . Зареєстровано в реєстрі за № 6853. Враховуючи, що оригінали документів вище вказаних нотаріальних справ мають вагоме значення, слідчий просив суд клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗ у СГД Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів нотаріальної справи договору купівлі-продажу, від 01.10.2001 року, приміщення, площею 76,5 кв.м ( АДРЕСА_1 ), посвідчує даний договір купівлі - продажу нотаріус Гусєва, зареєстровано в реєстрі за № 6853, який зберігається у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03 травня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: