Справа № 573/904/17
Номер провадження 1-кс/573/246/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
05 травня 2017 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
04 травня 2017 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, 23 квітня 2017 року до Білопільського відділення поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що близько 14 години 00 хвилин 23 квітня 2017 року їй зателефонував невідомий чоловік, який назвалася її сином, ОСОБА_6 , та повідомив, що потрапив до поліції і для його звільнення необхідні кошти. В подальшому через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер картки, названий невстановленою особою, заявниця добровільно перерахувала гроші в сумі 5 000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2017 року за №0000243, за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23 квітня 2017 року ОСОБА_5 перерахувала на відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_1 5 000 грн.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, місця його вчинення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по вказаному вище банківському рахунку, власника рахунку, на який здійснювався переказ, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 23 квітня 2017 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а також тимчасовий доступ до заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , договорів та паспортних даних власника даного рахунку, які знаходяться у володінні банку за вказаною адресою з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх подальшого вилучення.

У відповідності до п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СВ Білопільського ВП здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2017 року за №0000243, за фактом шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_5 у сумі 5 000 грн., які остання перерахувала 23 квітня 2017 року на картковий рахунок невстановленої особи, вважаючи, що гроші необхідні для визволення її сина, ОСОБА_6 , з поліції, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. с. 3).

З матеріалів клопотання вбачається, що 23 квітня 2017 року о 14 годині 00 хвилин на стаціонарний телефон № НОМЕР_2 ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік та, представившись сином, повідомив, що знаходиться у поліції і для його звільнення необхідні кошти в сумі 30 000 грн. Про те, що у неї в наявності є лише 5 000 грн. потерпіла повідомила останньому. На що чоловік сказав, що замовить їй таксі та назвав номер банківської карти. Після цього ОСОБА_5 на таксі поїхала до банкомату, що на вул. Сумській у м. Білопілля, де на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 перерахувала 5 000 грн. Повернувшись додому, потерпіла зателефонувала сину і зрозуміла, що її ошукали (а. с. 4-7).

Отже, інформація, яка становить банківську таємницю, про доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд враховує, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця його вчинення. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білопільського відділення поліції Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, на який здійснювався переказ, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 23 квітня 2017 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а також тимчасовий доступ до заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , договорів та паспортних даних власника даного рахунку, які знаходяться у володінні банку за вказаною адресою з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином.

Ухвала залишається в силі до 05 травня 2017 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя