Справа № 1-кс/593/229/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"20" липня 2017 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

Українив Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 погоджене з начальником Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 14 квітня 2017 року до ЄРДР за №0000096,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду із клопотанням погодженим начальником Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 14 квітня 2017 року до ЄРДР за №0000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що: 14 квітня 2017 року в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1993 року народження, жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12 квітня 2017 року в період часу з 09:00 по 10:00 год., вона надала інформацію про свою банківську картку невідомому чоловікові по імені ОСОБА_6 , внаслідок чого останній шляхом обману заволодів її грошовими коштами в сумі 1800 гривень.

14 квітня 2017 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 квітня 2017 року в близько 09 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в своєї матері ОСОБА_7 в с.Поручин Бережанського р-ну Тернопільської обл., побачила, що 11 квітня 2017 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло смс- повідомлення з номера телефону НОМЕР_2 про те, що її банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасово заблокована банком. Інфо: НОМЕР_3 . ОСОБА_5 зателефонувала з свого мобільного телефону на мобільний номер НОМЕР_3 . Після другого дзвінка слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що її картковий рахунок заблоковано. ОСОБА_6 відповів, що перевірить вказану ОСОБА_5 інформацію. Після цього, так званий ОСОБА_6 , запитав ОСОБА_5 номер заблокованого карткового рахунку. ОСОБА_5 продиктувала ОСОБА_6 номер свого карткового рахунку НОМЕР_4 . ОСОБА_6 запитав ОСОБА_5 де саме вона проживає. ОСОБА_5 повідомила, що проживає в Бережанському районі Тернопільської області. Також ОСОБА_6 розпитував ОСОБА_5 , коли вона останній раз вона знімала грошові кошти з свого карткового рахунку. ОСОБА_5 розповіла, що грошові кошти знімає тоді, коли вони приходять на картковий рахунок і останній раз вона знімала грошові кошти приблизно два місяці тому назад. Тоді ОСОБА_6 сказав, що перевірить дану інформацію. Через декілька хвилин ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_5 , що її картковий рахунок заблоковано і зараз на її мобільний номер будуть приходити смс- повідомлення, які вона повинна йому продиктувати. В подальшому на мобільний номер ОСОБА_5 надійшло три смс- повідомлення, які остання продиктувала так званому чоловіку по імені ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що протягом трьох днів її картковий рахунок буде розблоковано.

13 квітня 2017 року, ОСОБА_5 попросила свою маму ОСОБА_7 зняти грошові кошти з її карткового рахунку. Близько 11 год. 00 хв., ОСОБА_7 в банкоматі, який знаходиться приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , хотіла зняти всі наявні грошові кошти, які є на картковому рахунку ОСОБА_5 , але виявила, що їх нема.

Під час досудового розслідування вжито ряд слідчих дій спрямованих на встановлення осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 12.04.2017 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1800 гривень через Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_1 на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

На даний час виникла необхідність у вилученні інформації про власника рахунку № НОМЕР_5 та про рух коштів по даному рахунку, що є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_5 , про власника рахунку, про рух коштів по даному рахунку, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість вилучення копій даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Суд, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 , яка підтримує клопотання, з мотивів наведених у ньому, з"ясувавши думку прокурора, який вважає, що вказане клопотання слід задовольнити, враховуючи те, що інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в період часу з 09 год. 00 хв. 12 квітня 2017 року по 24 год. 00 хв. 15 квітня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також отримати можливість вилучення копій даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, виникла необхідність в отриманні до нього тимчасового доступ, а будь-яким іншим способом, окрім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення є неможливо, вважає, що клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасового доступу до речей і документів, як містять банківську таємницю, а саме: до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення її копій, в рамках досудового розслідування матеріалів, внесеного до ЄРДР за №0000096 від 14 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - підлягає до задоволення.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в період часу з 09 год. 00 хв. 12 квітня 2017 року по 24 год. 00 хв. 15 квітня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , за дорученням слідчого.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1