Справа№ 346/872/17
Провадження № 1-кс/346/198/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2017 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні №0000097 від 25.01.2017 року клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; - рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 21 листопада 2016 року по даний час ; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 21 листопада 2016 року по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; - у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 . Виконання ухвали покласти на інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області КУК ДК НПУ майора поліції ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

25.01.2017 до чергової частини Коломийського відділу поліції в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що невідома особа, під приводом оформлення робочої візи за кордон, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 15910,53 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 21.11.2016 року ОСОБА_6 та його товариш ОСОБА_7 здійснили перерахування грошових коштів у розмірі 15910, 53 гривні (еквівалент 260 євро із однієї особи) через касу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_1 , оформлену на гр. ОСОБА_8 , за допомогу у оформленні робочої візи та запрошення в м. Ганновер, Німеччина. Чек був виписаний на ім`я ОСОБА_6 , однак платіж був здійснений відразу ж за двох осіб. Під час вирішення питання про надання допомоги по оформленні візи був наданий номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ). Після перерахування грошових коштів через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 почав телефонувати на даний номер однак він уже не відповідав.

Також 28.12.2016 разом із заявою ОСОБА_6 надав копію чеку, що підтверджує перерахування грошових коштів на вище вказану картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 21.11.2016 року о 17.49 год. відповідно.

Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, зокрема хто саме та де знімав кошти чи проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди скерував грошові кошти із карток банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити з володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію, яка містить наступні дані: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 21 листопада 2016 року по даний час; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 21 листопада 2016 року по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали. У випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаному банківському рахунку, крім вилучення даної інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка вчинила та де відбулося зняття грошей, на даний час виникла необхідність у отриманні інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того отримані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у виді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; - рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 21 листопада 2016 року по даний час ; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 21 листопада 2016 року по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; - у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо), має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, а тому необхідно надати інспектору відділу протидії кіберзлочиноам в Івано-Франківській області КУК ДК НПУ майора поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме до інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; - рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 21 листопада 2016 року по даний час ; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 21 листопада 2016 року по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; - у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Виконання ухвали покласти на інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області КУК ДК НПУ майора поліції ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 21.03.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1