Справа № 216/3630/17
Провадження 1-кс/216/2040/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ документів
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів вказується, що 24.07.2017 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України у відношенні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадових осіб сільських рад Криворізького району Дніпропетровської області, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами приватних суб`єктів господарювання та на протязі 2015-2017 здійснюють розкрадання бюджетних коштів.
Крім цього досудовим розслідуванням було встановлено, що 15.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про надання послуг з постачання теплової енергії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 13.02.2017 було укладено договір №85 про постачання теплової енергії за державні кошти, а саме : постачати теплову енергію до КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с. Новий Шлях за державні кошти між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 14.02.2017 було укладено договір № 94 про постачання теплової енергії до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Валівської сільської ради та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Радіонівської сільської ради між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ «ПІК « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
В ході аналізу інформації було встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » були завищенні тарифи (витрати) на постачання теплової енергії до навчальних закладів освіти.
Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_14 юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначених належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Клопотання розглянуто судом на підставі ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати доступ.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.
Так, під час розгляду клопотання встановлено, що згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому з метою повного дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, збору доказової бази, а також виконання завдань кримінального провадження, та для встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій завірених належним чином.
Однак, в частині отримання доступу до вище вказаних документів за період часу з 01.01.2015 року по 13.08.2017 року, слід частково відмовити, оскільки датою укладення договору №150 "Про постачання теплової енергії", укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є 02.03.2015 року, тому слід визначити період з 02.03.2015 року по 13.08.2017 року.
Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліці ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.
Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького відділу ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,, а саме до наступних документів:
- реєстраційної (податкової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 02.03.2015 року по 13.08.2017 року,
- реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 02.03.2015 року по 13.08.2017 року,
- довідок, актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 02.03.2015 року по 13.08.2017 року;
- податкових декларацій екологічного податку за період часу з 02.03.2015 року по 13.08.2017 року,
з можливістю ознайомлення з оригіналами вище вказаних документів та вилученням їх копій, завірених належним чином для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.
В решті вимог клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 21 вересня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно.
Суддя: ОСОБА_1

Пом. судді: ОСОБА_5