УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000605 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 листопада 2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000605, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Здійсненим досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2013 року посадові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою штучного утворення кредиторської заборгованості підприємства, уклали договори поруки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняло на себе зобов`язання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо сплати рахунків за спожиту електроенергію.

Встановлено, що 01.11.2010 ІНФОРМАЦІЯ_5 , Наказом №1041 «Про впорядкування діяльності державних підприємств, що відносяться до відання ІНФОРМАЦІЯ_6 » припиняє діяльність юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом приєднання до Державного інституту з проектування учбових закладів УкрДІПРОУЗ, а також наказує перейменувати УкрДІПРОУЗ у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановити, що «ВБО» є правонаступником всього майна, прав та обов`язків ДДЛМЗ, при цьому діяльність ДДЛМЗ припинити.

В зв`язку з припиненням діяльності, у зазначений період ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробничої діяльності не вело, працівники підприємства були звільнені. У той же час, ДДЛМЗ здійснювало надання нерухомого майна в оренду комерційним структурам, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, керівництвом заводу при укладенні та пролонгації договору оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не було укладено відповідних угод (що було передбачено умовами договору оренди п. 5.11), щодо відшкодування витрат на утримання орендованого майна та оплату використаної орендарями електроенергії. Тобто, фактично це заборгованість за використану електроенергію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В лютому 2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості за договором поруки у сумі 1 648 216,62 грн., та надало відомості щодо оплати на протязі 2013-2014 рахунків за електроенергію, адресованих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У бухгалтерському обліку ДДЛМЗ обліковуються борги: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 531 523,73 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 513 377,90 грн., але під час розгляду позовів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 не були заявлені зустрічні позовні вимоги з боку ДДЛМЗ.

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що на теперішній час між Регіональним відділенням укладено договори оренди державного нерухомого майна, яке перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте за оперативною інформацію встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 окрім вказаних підприємств здійснює свою виробничу діяльність і ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_1 ).

З метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки вказані документи мають суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні та іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу, отримати вказані відомості не надається можливим.

Документи, тимчасовий до яких планується отримати, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про законність та обґрунтованість використання грошових коштів, осіб, які розпорядилися цими коштами, сплату до бюджету податків, інформацію щодо укладених договорів та їх виконання. Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.

Відповідно до ч.3 ст.163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000605 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінали наступних документів: договору постачання електричної енергії №6Ц-52 від 02.11.2009 з додатками та доповненнями, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по оплаті за спожиту активну і реактивну електроенергію, а також штрафних санкцій, передбачених вказаним договором; договори поруки, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 зі змінами та доповненнями, у тому числі додатковими угодами; документи по виконанню зобов`язань між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , договори укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_1 ) за період з 2011 року по теперішній час зі змінами та доповненнями, у тому числі додатковими угодами; документи по виконанню зобов`язань за вказаними договорами; оригінали документів листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_1 ), у тому числі щодо збільшення/зменшення величин споживання електричної енергії та потужності; оригінали актів приймання передавання товарної продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за 2013-2014 рр., з можливістю їх вилучення (оригіналів).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 грудня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1