137/815/16-к

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.06.2017р. с.м.т. Літин
Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знахо дяться у володінні ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, яке 15.06.2017 року погоджене із прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що при проведенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2012 р. по 01.02.2015 р. складено відповідний АКТ № 07-13/12 від 22.05.2015 р. яким встановлено, що посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, в період часу з 01.01.2012 р. по 01.02.2015 р., в порушення вимог підпункту 9.1.3 Статуту підприємства, проводили укладання договорів поставки з ТОВ ТПК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 27.12.2011, 29.02.2012 р., додаткових угод від 30.12.2012 р. та договорів від 01.02.2012 р., 01.06.2012 р., 18.11.2013 р., 11.03.2014 р., без погодження з уповноваженим органом Управління, що призвело до нанесення підприємству збитків на загальну суму 1643323,02 гривень, таким чином спричинивши тяжкі наслідки для інтересів юридичної особи.
Оскільки документи, про доступ до яких та вилучення клопоче слідчий, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, щодо зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та, які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу провести судово-економічну експертизу діяльності ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2012 р. по 01.02.2015 р. та слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню, слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити. З метою запобіганню знищення чи зміни речей та документів їх володільцем просив розглянути дане клопотання без участі представника ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів посадовими особами ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання розглядається у їх відсутність.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі, пояснивши, що ухвалою слідчого судді Літинського районного осуду Вінницької області вже надавався тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо договорів поставки з ТОВ ТПК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак не вдалось за можливе встановити всі необхідні обставини по причині відсутності оригіналів необхідних документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте вказав що документи вказані в клопотанні перебувають у володінні ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а методикою проведення судових експертиз, передбачено, що для проведення судової експертизи надаються лише оригінали документів. Одночасно у судовому засіданні надав належним чином завірену копію акту прийому-здачі наданих послуг, де адресою замовника ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 30.01.2015 р., зазначено АДРЕСА_1 (а.с. 47). Зважаючи на проведення у виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», також надав витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (з ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 де станом на момент розгляду клопотання адресою ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено АДРЕСА_2 (а.с. 48-49).
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Одночасно, відповідно до п.138-139 Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» № 53/5 від 08.10.1998 р., для проведення судових експертиз надаються лише оригінали документів, що передбачено методикою проведення судових експертиз.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають у фактичному володінні ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 / АДРЕСА_1 ). Окрім того, сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а надалі відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та беручи до уваги. Що іншим чином в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати необхідну інформацію неможливо, тому клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_4 (по пред`явленні посвідчення серії ВНП № 000615 дійсне до 25.11.2020 р.) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів взаєморозрахунків між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю торговельно-промислової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період 01.01.2012 р. по 01.02.2015 р.(включно), що перебувають у фактичному володінні Товариства з обмеженою відповідальністю торговельно-промислової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: адреса: АДРЕСА_2 / АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення:
- додаток до акту № 07-13/12 від 22.05.2015 р. «реєстр видаткових накладних на отримання меляси ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;
платіжні доручення щодо взаєморозрахунків ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-товарно-транспортні накладні;
-акти відвантаження продукції;
-акти звірки розрахунків;
-акти-приймання передачі меляси;
видаткові викладні на мелясу;
-накладні відвантаження продукції - котрі були укладені між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю торговельно-промислової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2012 р. по 01.02.2015 р. (включно).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1