Справа № 691/240/17
Провадження № 1-кс/691/25/17
У Х В А Л А

22 лютого 2017 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 у рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 14.02.2017 року до ЄРДР за № 0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 13.02.2017 року, до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 13.02.2017 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив що 13.02.2017 року, близько 10 години 40 хвилин до нього на мобільний номер № НОМЕР_1 із мобільного номеру № НОМЕР_2 зателефонував незнайомий чоловік та повідомив, що його син потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та йому потрібні грошові кошти у сумі 4000 гривень, які необхідно переказати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Він не запитував у того чоловіка про обставини вказаної події та до свого сина ОСОБА_6 , який проживає у Луганській області в м. Алчевськ, він не телефонував, а відразу взявши грошові кошти у сумі 4000 гривень прийшов до Городищенського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де, через касу переказав грошові кошти в сумі 4000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Згідно виданої квитанції, отримувач коштів ОСОБА_7 . Після ще одної розмови з незнайомим по телефону, він зателефонував до свого сина та запитав у нього чи все із ним в порядку, та чи не потравляв він у ДТП, на що той повідомив, що із ним все добре, він знаходиться на роботі та в ніяку ДТП не потрапляв. Зрозумівши, що його було ошукано, він повернуся до Городищенського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відміни грошового переказу, але працівником банку було повідомлено, що грошові кошти вже відправлені і відмінити переказ не можливо. Окрім того він зателефонував на мобільний номер № НОМЕР_2 , але йому не вдалося зв`язатися із тим чоловіком, оскільки він не відповідав. Після чого він звернувся до поліції. Речі та документи тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 13.02.2017 року по даний час включно; інформація про переведення коштів з вказаного рахунку у період часу з 13.02.2017 року по даний час на інший рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилась; інформація про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_3 з 13.02.2017 року по теперішній час із зазначенням місця вчинення даної операції; при наявності фото-, відеоматеріалів, вказані матеріали щодо особи, яка знімала вказані кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції.

Посилаючись на те, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, оскільки в них є відомості про те, де саме були зняті кошти, куди вони були перераховані та хто власник рахунку на який були перераховані кошти та будуть підтверджувати отримання грошових коштів, які були шахрайським шляхом перераховані із карткового рахунку ОСОБА_5 , просив надати доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та надати дозвіл на розкриття даної таємниці, з можливістю вилучення вказаних документів, а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 13.02.2017 року по даний час; інформації про переведення коштів з вказаного рахунку у період часу з 13.02.2017 року по даний час на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилась; інформації про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_3 з 13.02.2017 року включно по теперішній час із зазначенням місця вчинення даної операції; при наявності фото-, відеоматеріалів, вказані матеріали щодо особи, яка знімала вказані кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані письмові матеріали, вважаю за необхідне задоволити клопотання, виходячи із наступного.

Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до п. 2 ст. 62 зазначеного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що інформація в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є банківською таємницею, містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 13.02.2017 року по даний час; інформації про переведення коштів з вказаного рахунку у період часу з 13.02.2017 року по даний час на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилась; інформації про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_3 з 13.02.2017 року включно по теперішній час із зазначенням місця вчинення даної операції; при наявності фото-, відео матеріалів особи, яка знімала вказані кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції, сприятиме в отриманні доказів по встановленню особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, надати дозвіл на розкриття даної таємниці, з можливістю вилучення вказаних нижче документів, а саме:

інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 13.02.2017 року по 22.02.2017 року; інформацію про переведення коштів з вказаного рахунку у період часу з 13.02.2017 року по 22.02.2017 року на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилась; інформацію про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_3 з 13.02.2017 року по 22.02.2017 року із зазначенням місця вчинення даної операції; при наявності фото-, відео матеріали та анкетні дані щодо особи, яка знімала вказані кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1