Справа №295/5165/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.05.2017 року м. Житомир
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, де зазначено, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), у період з 2014 р. по теперішній час, внаслідок використання реквізитів «транзитних» СГД при придбанні товарно-матеріальних цінностей, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ) незаконно сформували податковий кредит з ПДВ на суму 3,2 млн.грн. тим самим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Крім того встановлено, що на території Житомирської області та м.Дніпра діє група осіб, які, крім вищевказаних суб`єктів господарської діяльності організували реєстрацію та перереєстрацію «ризикових» підприємств, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_28 ) та ін., з метою надання послуг по незаконному формуванню податкового кредиту для платників ПДВ. Таким чином, по вказаному ланцюгу фіктивних та транзитних підприємств проводиться лише документообіг та перерахування коштів по рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ін.
У ході досудового розслідування 20.04.2016 проведено ряд обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено 110 печаток суб`єктів господарської діяльності, якими користувалась у своїй діяльності група осіб, бухгалтерські та податкові документи, які свідчать про факти проведених незаконних операцій, комп`ютерна техніка на якій готувались дані документи та інші докази, які вказують на скоєння злочину.
Встановлено, що в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_29 ) зазначеними суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності відкрито рахунки, а саме:
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_28 ) відкрито рахунки № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_33 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_37 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " відкрито рахунки: № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_42 (Євро), № НОМЕР_41 (долар США), № НОМЕР_42 (долар США), № НОМЕР_41 (Євро).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_44 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_48 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_52 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_27 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня).
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ) відкрито рахунок: № НОМЕР_59 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) відкриті рахунки: №№ НОМЕР_60 (українська гривня), НОМЕР_61 (українська гривня), НОМЕР_62 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ) відкрито рахунок: № НОМЕР_63 (українська гривня), №№ НОМЕР_64 (українська гривня), НОМЕР_65 (українська гривня), НОМЕР_66 (українська гривня), які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДР НОМЕР_15 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_29 ).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ) відкриті рахунки: №№ НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (українська гривня), НОМЕР_69 (українська гривня), НОМЕР_67 (долар США), НОМЕР_68 (долар США), НОМЕР_67 (євро), НОМЕР_68 (євро).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ) відкрито рахунок: № НОМЕР_70 - (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ) відкриті рахунки: №№ НОМЕР_71 (українська гривня), НОМЕР_72 (українська гривня), НОМЕР_73 (українська гривня), НОМЕР_73 (долар США), НОМЕР_72 (долар США), НОМЕР_73 (євро), НОМЕР_72 (євро).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ) відкриті рахунки: №№ НОМЕР_74 (українська гривня), НОМЕР_75 (українська гривня), НОМЕР_76 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ) відкрито рахунок: № НОМЕР_77 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ) відкриті рахунки: №№ НОМЕР_78 (українська гривня), НОМЕР_79 (українська гривня), НОМЕР_80 (українська гривня), НОМЕР_80 (долар США), НОМЕР_79 (долар США), НОМЕР_80 (євро), НОМЕР_79 (євро).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ) відкриті рахунки: №№ НОМЕР_81 (українська гривня), НОМЕР_82 (українська гривня), НОМЕР_83 (українська гривня).
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) відкриті рахунки: №№ НОМЕР_84 (українська гривня), НОМЕР_84 (ДОЛАР США), НОМЕР_84 (ЄВРО), НОМЕР_85 (українська гривня), НОМЕР_85 (ДОЛАР США), НОМЕР_85 (ЄВРО), НОМЕР_86 (українська гривня).
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ) відкрито рахунок: № НОМЕР_87 (українська гривня).
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ) відкриті рахунки: №№ НОМЕР_88 (українська гривня), НОМЕР_88 (ДОЛАР США), НОМЕР_88 (ЄВРО), НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_89 (ДОЛАР США), НОМЕР_89 (ЄВРО), НОМЕР_90 (українська гривня).
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) відкриті рахунки: №№ НОМЕР_91 (українська гривня), НОМЕР_92 (українська гривня), НОМЕР_93 (українська гривня).
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ) відкриті рахунки: №№ НОМЕР_94 (українська гривня), НОМЕР_95 (українська гривня), НОМЕР_96 (українська гривня)
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) відкриті рахунки: №№ НОМЕР_97 (українська гривня), НОМЕР_98 (українська гривня), НОМЕР_99 (українська гривня).
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) відкрито рахунок: № НОМЕР_100 (українська гривня).
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) відкриті рахунки: №№ НОМЕР_101 (українська гривня), НОМЕР_102 (українська гривня), НОМЕР_103 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_104 ) відкрито рахунки № НОМЕР_105 (українська гривня), НОМЕР_106 (українська гривня), НОМЕР_107 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ( код НОМЕР_108 ) відкрито рахунки № НОМЕР_109 (українська гривня), НОМЕР_110 (українська гривня), НОМЕР_111 (українська гривня),
-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( код НОМЕР_112 ) відкрито рахунки № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_114 (українська гривня), № НОМЕР_115 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_116 ) відкрито рахунки № НОМЕР_117 (українська гривня), № НОМЕР_118 (українська гривня), № НОМЕР_119 (українська гривня),
-ТОВ ФК" ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_120 ) відкрито рахунки № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 (українська гривня), № НОМЕР_123 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_124 ) відкрито рахунки № НОМЕР_125 (Долар США), НОМЕР_126 (Євро), НОМЕР_127 (Долар США), НОМЕР_126 (українська гривня), НОМЕР_125 (українська гривня) , НОМЕР_125 (українська гривня), НОМЕР_126 (Євро).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_128 ) відкрито рахунки № НОМЕР_129 (українська гривня), № НОМЕР_130 (українська гривня), № НОМЕР_131 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_132 ) відкрито рахунки № НОМЕР_133 (долар США), № НОМЕР_133 (Євро), № НОМЕР_134 (українська гривня), № НОМЕР_135 (долар США), № НОМЕР_135 (Євро), № НОМЕР_135 (українська гривня), № НОМЕР_133 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_136 ) відкрито рахунки № НОМЕР_137 (долар США), № НОМЕР_137 (Євро), НОМЕР_138 (українська гривня), № НОМЕР_139 (долар США), № НОМЕР_139 (Євро), № НОМЕР_139 (українська гривня), № НОМЕР_137 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_140 ) відкрито рахунки № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 (українська гривня), № НОМЕР_143 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_144 ) відкрито рахунки № НОМЕР_145 (українська гривня), № НОМЕР_146 (українська гривня), № НОМЕР_147 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_148 ) відкрито рахунки № НОМЕР_149 (українська гривня), № НОМЕР_150 (українська гривня), № НОМЕР_151 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_152 ) відкрито рахунки № НОМЕР_153 (українська гривня), № НОМЕР_154 (українська гривня), № НОМЕР_155 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_156 ) відкрито рахунки № НОМЕР_157 (українська гривня), № НОМЕР_158 (українська гривня), № НОМЕР_159 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_160 ) відкрито рахунки № НОМЕР_161 (українська гривня), № НОМЕР_162 (українська гривня), № НОМЕР_163 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_164 ) відкрито рахунки № НОМЕР_165 (українська гривня), № НОМЕР_166 (українська гривня), № НОМЕР_167 (українська гривня).
-" ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_168 ) відкрито рахунки № НОМЕР_169 (українська гривня), № НОМЕР_170 (українська гривня), № НОМЕР_171 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_172 ) відкрито рахунки № НОМЕР_173 (долар США), № НОМЕР_173 (Євро), № НОМЕР_174 (українська гривня), № НОМЕР_173 (Євро), № НОМЕР_175 (українська гривня), № НОМЕР_175 (українська гривня), № НОМЕР_175 (долар США).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_176 ) відкрито рахунки № НОМЕР_177 (українська гривня), № НОМЕР_178 (українська гривня), № НОМЕР_179 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_180 ) відкрито рахунки № НОМЕР_181 (українська гривня), № НОМЕР_182 (українська гривня), № НОМЕР_183 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_184 ) відкрито рахунки № НОМЕР_185 (українська гривня), № НОМЕР_186 (українська гривня), № НОМЕР_187 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_188 ) відкрито рахунки № НОМЕР_189 (долар США), № НОМЕР_189 (Євро), № НОМЕР_190 (українська гривня), № НОМЕР_191 (долар США), № НОМЕР_191 (Євро) № НОМЕР_191 (українська гривня), № НОМЕР_189 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_192 ) відкрито рахунки № НОМЕР_193 (українська гривня), № НОМЕР_194 (українська гривня), № НОМЕР_195 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_196 ) відкрито рахунки № НОМЕР_197 (українська гривня), НОМЕР_198 (українська гривня), НОМЕР_199 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_200 ) відкрито рахунки № НОМЕР_201 (українська гривня), № НОМЕР_202 (українська гривня), № НОМЕР_203 (українська гривня), № НОМЕР_204 (українська гривня), № НОМЕР_205 (українська гривня), № НОМЕР_206 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_207 ) відкрито рахунки № НОМЕР_208 (українська гривня), № НОМЕР_209 (українська гривня), № НОМЕР_210 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_211 ) відкрито рахунки № НОМЕР_212 (українська гривня), № НОМЕР_213 (українська гривня), № НОМЕР_214 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_215 ) відкрито рахунки № НОМЕР_216 (українська гривня), № НОМЕР_217 (українська гривня), № НОМЕР_218 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код НОМЕР_219 ) відкрито рахунки № НОМЕР_220 (українська гривня), № НОМЕР_221 (українська гривня), № НОМЕР_222 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код НОМЕР_223 ) відкрито рахунки № НОМЕР_224 (українська гривня), № НОМЕР_225 (українська гривня), № НОМЕР_226 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код НОМЕР_227 ) відкрито рахунки № НОМЕР_228 (українська гривня), № НОМЕР_229 (українська гривня), № НОМЕР_230 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код НОМЕР_231 ) відкрито рахунки № НОМЕР_232 (долар США), № НОМЕР_232 (Євро), № НОМЕР_233 (українська гривня), № НОМЕР_234 (долар США), № НОМЕР_234 (Євро), № НОМЕР_234 (українська гривня), № НОМЕР_232 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код НОМЕР_235 ) відкрито рахунки № НОМЕР_236 (українська гривня), № НОМЕР_237 (українська гривня), № НОМЕР_238 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код НОМЕР_239 ) відкрито рахунки № НОМЕР_240 (українська гривня), № НОМЕР_241 (українська гривня), № НОМЕР_241 (Євро), № НОМЕР_240 (долар США), № НОМЕР_240 (Євро), № НОМЕР_241 (долар США), № НОМЕР_242 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " ( код НОМЕР_243 ) відкрито рахунки № НОМЕР_244 (українська гривня), № НОМЕР_245 (українська гривня), № НОМЕР_246 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " ( НОМЕР_247 відкрито рахунки № НОМЕР_248 (українська гривня), № НОМЕР_249 (українська гривня), № НОМЕР_250 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) відкрито рахунки № НОМЕР_84 (долар США), № НОМЕР_84 (Євро), № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (Євро), № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_85 (долар США).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код НОМЕР_251 ) № НОМЕР_252 (українська гривня), № НОМЕР_253 (українська гривня), № НОМЕР_254 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( код НОМЕР_44 ) відкрито рахунки № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код НОМЕР_255 ) відкрито рахунки № НОМЕР_256 (долар США), № НОМЕР_256 (Євро), № НОМЕР_257 (українська гривня), № НОМЕР_258 (долар США), № НОМЕР_258 (Євро), № НОМЕР_258 (українська гривня), № НОМЕР_256 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код НОМЕР_259 ) відкрито рахунки № НОМЕР_260 (українська гривня), № НОМЕР_261 (українська гривня), № НОМЕР_262 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код НОМЕР_263 ) відкрито рахунки № НОМЕР_264 (українська гривня), № НОМЕР_265 (українська гривня), № НОМЕР_266 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код НОМЕР_267 ) відкрито рахунки № НОМЕР_268 (українська гривня), № НОМЕР_269 (українська гривня), № НОМЕР_270 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код НОМЕР_271 ) відкрито рахунки № НОМЕР_272 (долар США), № НОМЕР_272 (Євро), № НОМЕР_273 (українська гривня), № НОМЕР_274 (долар США), № НОМЕР_274 (Євро), № НОМЕР_274 (українська гривня), № НОМЕР_272 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код НОМЕР_275 ) відкрито рахунки № НОМЕР_276 (українська гривня), № НОМЕР_277 (українська гривня), № НОМЕР_278 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_279 ) відкрито рахунки № НОМЕР_280 (українська гривня), № НОМЕР_281 (українська гривня), № НОМЕР_282 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код НОМЕР_283 ) відкрито рахунки № НОМЕР_284 (долар США), № НОМЕР_284 (Євро), № НОМЕР_285 (українська гривня), № НОМЕР_286 (долар США), № НОМЕР_286 (Євро), № НОМЕР_286 (українська гривня), № НОМЕР_284 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код НОМЕР_287 ) відкрито рахунки № НОМЕР_288 (українська гривня), НОМЕР_289 (українська гривня), НОМЕР_290 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код НОМЕР_291 ) відкрито рахунки № НОМЕР_292 , № НОМЕР_293 (українська гривня), № НОМЕР_294 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ) відкрито рахунки № НОМЕР_295 (українська гривня), № НОМЕР_296 (українська гривня), № НОМЕР_295 (долар США), № НОМЕР_295 (Євро), № НОМЕР_296 (долар США), № НОМЕР_296 (Євро), № НОМЕР_63 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код НОМЕР_297 ) відкрито рахунки № НОМЕР_298 (українська гривня), № НОМЕР_299 (українська гривня), № НОМЕР_300 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код НОМЕР_301 ) відкрито рахунки № НОМЕР_302 (українська гривня), № НОМЕР_303 (українська гривня), № НОМЕР_304 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код НОМЕР_305 ) відкрито рахунки № НОМЕР_306 (українська гривня), № НОМЕР_307 (українська гривня), № НОМЕР_308 (українська гривня).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код НОМЕР_309 ) відкрито рахунки № НОМЕР_310 (українська гривня) , № НОМЕР_311 (українська гривня), № НОМЕР_312 (українська гривня).
У ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_29 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_29 ), де відкрито та обслуговується рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб цих «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності та містять відомості щодо підтвердження або спростування факту здійснення безтоварних операцій з іншими підприємствами, що задіяні в незаконній схемі діяльності, тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_29 ), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Житомирської області юристу першого класу ОСОБА_3 , заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_29 ), наданих на відкриття та обслуговування рахунків:
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_42 (Євро), № НОМЕР_41 (долар США), № НОМЕР_42 (долар США), № НОМЕР_41 (Євро).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_27 ) № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_59 (українська гривня),
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) №№ НОМЕР_60 (українська гривня), НОМЕР_61 (українська гривня), НОМЕР_62 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_63 (українська гривня), №№ НОМЕР_64 (українська гривня), НОМЕР_65 (українська гривня), НОМЕР_66 (українська гривня),
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (українська гривня), НОМЕР_69 (українська гривня), НОМЕР_67 (долар США), НОМЕР_68 (долар США), НОМЕР_67 (євро), НОМЕР_68 (євро).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_70 - (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_71 (українська гривня), НОМЕР_72 (українська гривня), НОМЕР_73 (українська гривня), НОМЕР_73 (долар США), НОМЕР_72 (долар США), НОМЕР_73 (євро), НОМЕР_72 (євро).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_74 (українська гривня), НОМЕР_75 (українська гривня), НОМЕР_76 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_77 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_78 (українська гривня), НОМЕР_79 (українська гривня), НОМЕР_80 (українська гривня), НОМЕР_80 (долар США), НОМЕР_79 (долар США), НОМЕР_80 (євро), НОМЕР_79 (євро).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ) №№ НОМЕР_81 (українська гривня), НОМЕР_82 (українська гривня), НОМЕР_83 (українська гривня).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) №№ НОМЕР_84 (українська гривня), НОМЕР_84 (ДОЛАР США), НОМЕР_84 (ЄВРО), НОМЕР_85 (українська гривня), НОМЕР_85 (ДОЛАР США), НОМЕР_85 (ЄВРО), НОМЕР_86 (українська гривня).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_87 (українська гривня).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ) №№ НОМЕР_88 (українська гривня), НОМЕР_88 (ДОЛАР США), НОМЕР_88 (ЄВРО), НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_89 (ДОЛАР США), НОМЕР_89 (ЄВРО), НОМЕР_90 (українська гривня).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) №№ НОМЕР_91 (українська гривня), НОМЕР_92 (українська гривня), НОМЕР_93 (українська гривня).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ) №№ НОМЕР_94 (українська гривня), НОМЕР_95 (українська гривня), НОМЕР_96 (українська гривня)
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) №№ НОМЕР_97 (українська гривня), НОМЕР_98 (українська гривня), НОМЕР_99 (українська гривня).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_100 (українська гривня).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) №№ НОМЕР_101 (українська гривня), НОМЕР_102 (українська гривня), НОМЕР_103 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_104 ) № НОМЕР_105 (українська гривня), НОМЕР_106 (українська гривня), НОМЕР_107 (українська гривня),
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ( код НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 (українська гривня), № НОМЕР_110 (українська гривня), № НОМЕР_111 (українська гривня),
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_114 (українська гривня), № НОМЕР_115 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_116 ) № НОМЕР_117 (українська гривня), № НОМЕР_118 (українська гривня), № НОМЕР_119 (українська гривня),
- ТОВ ФК" ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_120 ) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 (українська гривня), № НОМЕР_123 (українська гривня),
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_124 ) № НОМЕР_125 (Долар США), НОМЕР_126 (Євро), НОМЕР_127 (Долар США), НОМЕР_126 (українська гривня), НОМЕР_125 (українська гривня) , НОМЕР_125 (українська гривня), НОМЕР_126 (Євро).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_128 ) № НОМЕР_129 (українська гривня), № НОМЕР_130 (українська гривня), № НОМЕР_131 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_132 ) № НОМЕР_133 (долар США), № НОМЕР_133 (Євро), № НОМЕР_134 (українська гривня), № НОМЕР_135 (долар США), № НОМЕР_135 (Євро), № НОМЕР_135 (українська гривня), № НОМЕР_133 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_136 ) № НОМЕР_137 (долар США), № НОМЕР_137 (Євро), НОМЕР_138 (українська гривня), № НОМЕР_139 (долар США), № НОМЕР_139 (Євро), № НОМЕР_139 (українська гривня), № НОМЕР_137 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_140 ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 (українська гривня), № НОМЕР_143 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_144 ) № НОМЕР_145 (українська гривня), № НОМЕР_146 (українська гривня), № НОМЕР_147 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_148 ) № НОМЕР_149 (українська гривня), № НОМЕР_150 (українська гривня), № НОМЕР_151 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_152 ) № НОМЕР_153 (українська гривня), № НОМЕР_154 (українська гривня), № НОМЕР_155 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_156 ) № НОМЕР_157 (українська гривня), № НОМЕР_158 (українська гривня), № НОМЕР_159 (українська гривня),
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_160 ) № НОМЕР_161 (українська гривня), № НОМЕР_162 (українська гривня), № НОМЕР_163 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_164 ) № НОМЕР_165 (українська гривня), № НОМЕР_166 (українська гривня), № НОМЕР_167 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_168 ) № НОМЕР_169 (українська гривня), № НОМЕР_170 (українська гривня), № НОМЕР_171 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_172 ) № НОМЕР_173 (долар США), № НОМЕР_173 (Євро), № НОМЕР_174 (українська гривня), № НОМЕР_173 (Євро), № НОМЕР_175 (українська гривня), № НОМЕР_175 (українська гривня), № НОМЕР_175 (долар США).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_176 ) № НОМЕР_177 (українська гривня), № НОМЕР_178 (українська гривня), № НОМЕР_179 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_180 ) № НОМЕР_181 (українська гривня), № НОМЕР_182 (українська гривня), № НОМЕР_183 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_184 ) № НОМЕР_185 (українська гривня), № НОМЕР_186 (українська гривня), № НОМЕР_187 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_188 ) № НОМЕР_189 (долар США), № НОМЕР_189 (Євро), № НОМЕР_190 (українська гривня), № НОМЕР_191 (долар США), № НОМЕР_191 (Євро) № НОМЕР_191 (українська гривня), № НОМЕР_189 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_192 ) № НОМЕР_193 (українська гривня), № НОМЕР_194 (українська гривня), № НОМЕР_195 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_196 ) № НОМЕР_197 (українська гривня), НОМЕР_198 (українська гривня), НОМЕР_199 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_200 ) № НОМЕР_201 (українська гривня), № НОМЕР_202 (українська гривня), № НОМЕР_203 (українська гривня), № НОМЕР_204 (українська гривня), № НОМЕР_205 (українська гривня), № НОМЕР_206 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_207 ) № НОМЕР_208 (українська гривня), № НОМЕР_209 (українська гривня), № НОМЕР_210 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_211 ) № НОМЕР_212 (українська гривня), № НОМЕР_213 (українська гривня), № НОМЕР_214 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_215 ) № НОМЕР_216 (українська гривня), № НОМЕР_217 (українська гривня), № НОМЕР_218 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код НОМЕР_219 ) № НОМЕР_220 (українська гривня), № НОМЕР_221 (українська гривня), № НОМЕР_222 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код НОМЕР_223 ) № НОМЕР_224 (українська гривня), № НОМЕР_225 (українська гривня), № НОМЕР_226 (українська гривня),
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код НОМЕР_227 ) № НОМЕР_228 (українська гривня), № НОМЕР_229 (українська гривня), № НОМЕР_230 (українська гривня),
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код НОМЕР_231 ) № НОМЕР_232 (долар США), № НОМЕР_232 (Євро), № НОМЕР_233 (українська гривня), № НОМЕР_234 (долар США), № НОМЕР_234 (Євро), № НОМЕР_234 (українська гривня), № НОМЕР_232 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код НОМЕР_235 ) № НОМЕР_236 (українська гривня), № НОМЕР_237 (українська гривня), № НОМЕР_238 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код НОМЕР_239 ) № НОМЕР_240 (українська гривня), № НОМЕР_241 (українська гривня), № НОМЕР_241 (Євро), № НОМЕР_240 (долар США), № НОМЕР_240 (Євро), № НОМЕР_241 (долар США), № НОМЕР_242 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " ( код НОМЕР_243 ) № НОМЕР_244 (українська гривня), № НОМЕР_245 (українська гривня), № НОМЕР_246 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " ( НОМЕР_247 № НОМЕР_248 (українська гривня), № НОМЕР_249 (українська гривня), № НОМЕР_250 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_84 (долар США), № НОМЕР_84 (Євро), № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (Євро), № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_85 (долар США).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код НОМЕР_251 ) № НОМЕР_252 (українська гривня), № НОМЕР_253 (українська гривня), № НОМЕР_254 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( код НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код НОМЕР_255 ) № НОМЕР_256 (долар США), № НОМЕР_256 (Євро), № НОМЕР_257 (українська гривня), № НОМЕР_258 (долар США), № НОМЕР_258 (Євро), № НОМЕР_258 (українська гривня), № НОМЕР_256 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код НОМЕР_259 ) № НОМЕР_260 (українська гривня), № НОМЕР_261 (українська гривня), № НОМЕР_262 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код НОМЕР_263 ) № НОМЕР_264 (українська гривня), № НОМЕР_265 (українська гривня), № НОМЕР_266 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код НОМЕР_267 ) № НОМЕР_268 (українська гривня), № НОМЕР_269 (українська гривня), № НОМЕР_270 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код НОМЕР_271 ) № НОМЕР_272 (долар США), № НОМЕР_272 (Євро), № НОМЕР_273 (українська гривня), № НОМЕР_274 (долар США), № НОМЕР_274 (Євро), № НОМЕР_274 (українська гривня), № НОМЕР_272 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код НОМЕР_275 ) № НОМЕР_276 (українська гривня), № НОМЕР_277 (українська гривня), № НОМЕР_278 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_279 ) № НОМЕР_280 (українська гривня), № НОМЕР_281 (українська гривня), № НОМЕР_282 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код НОМЕР_283 ) № НОМЕР_284 (долар США), № НОМЕР_284 (Євро), № НОМЕР_285 (українська гривня), № НОМЕР_286 (долар США), № НОМЕР_286 (Євро), № НОМЕР_286 (українська гривня), № НОМЕР_284 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код НОМЕР_287 ) № НОМЕР_288 (українська гривня), НОМЕР_289 (українська гривня), НОМЕР_290 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код НОМЕР_291 ) № НОМЕР_292 , № НОМЕР_293 (українська гривня), № НОМЕР_294 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_295 (українська гривня), № НОМЕР_296 (українська гривня), № НОМЕР_295 (долар США), № НОМЕР_295 (Євро), № НОМЕР_296 (долар США), № НОМЕР_296 (Євро), № НОМЕР_63 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код НОМЕР_297 ) № НОМЕР_298 (українська гривня), № НОМЕР_299 (українська гривня), № НОМЕР_300 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код НОМЕР_301 ) № НОМЕР_302 (українська гривня), № НОМЕР_303 (українська гривня), № НОМЕР_304 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код НОМЕР_305 ) № НОМЕР_306 (українська гривня), № НОМЕР_307 (українська гривня), № НОМЕР_308 (українська гривня).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код НОМЕР_309 ) № НОМЕР_310 (українська гривня), № НОМЕР_311 (українська гривня), № НОМЕР_312 (українська гривня).
- інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2017;
- обліково реєстраційної справи зазначених товариств, в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб зазначених товариств, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначених рахунках;
- протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Перекупка