УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2016 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання представника компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» ОСОБА_3 про скасування арешту на належні компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» акції ПАТ «Інститут транспорту нафти», накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 07 липня 2016 року при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

14.11.2016 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання представника компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» ОСОБА_3 про скасування арешту на належні компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» акції ПАТ «Інститут транспорту нафти», накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 07 липня 2016 року в межах кримінального провадження № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 07 липня 2016 року накладено арешт на належні компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» акції ПАТ «Інститут транспорту нафти», депозитарний код рахунку в цінних паперах №404335-СУ20004004 в загальній кількості 1 155 123 шт., загальної номінальної вартості 2 310 246 грн. із забороною на розпоряджання та використовування акцій ПАТ «Інститут транспорту нафти» під час голосування на засіданнях загальних зборів акціонерів, видавати ПАТ «Інститут транспорту нафти» реєстр на вимог компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед».

Вважає, що така заборона є прямим втручанням у господарську діяльність ПАТ «Інститут транспорту нафти» і суперечить змісту та меті заходів забезпечення кримінального провадження, такий вид забезпечення не передбачений у вичерпному переліку відповідно до положень ст. 131 КПК України, з урахуванням також того, що ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 23 червня 2016 року в межах кримінального провадження №0000121 вже накладено арешт на акції компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед». Також зазначив, що обставини, які слугували підставою для накладення арешту, відпали і кримінальне провадження № 0000260 за ознаками ч.1 ст.14,ч.1 ст.114 КК України, в цій частині закрито, на підтвердження чому навів відомості в постанові про закриття від 03.10.2015, винесену слідчим в ОВС ГСУ СБ України.

Представник компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» в суді клопотання підтримав у повному обсязі та просив клопотання задовольнити з наведених в ньому підстав.

Слідчий СУ ГСУ СБ України в м.Києві та Київській області, повідомлений належним чином про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не з*явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши думку представника компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед», дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 07 липня 2016 року накладено арешт на належні компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» акції ПАТ «Інститут транспорту нафти», депозитарний код рахунку в цінних паперах №404335-СУ20004004 в загальній кількості 1 155 123 шт., загальної номінальної вартості 2 310 246 грн. із забороною на розпоряджання та використовування акцій ПАТ «Інститут транспорту нафти» під час голосування на засіданнях загальних зборів акціонерів, видавати ПАТ «Інститут транспорту нафти» реєстр на вимог компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» з метою запобігання незаконному заволодінню та можливому незаконному розпорядження ними. При цьому слідчий суддя виходив з того, що вказані документи відповідають критеріям ст.98 КПК України, арешт необхідний з метою запобігання незаконному заволодінню та можливому незаконному розпорядженню майном.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Проте суду не наведено даних про те, що цінні папери ПАТ «Інститут транспорту нафти», які належать компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед», являються об`єктом кримінально протиправних дій і були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також при вирішенні питання про скасування арешту слідчий суддя враховує, що вказані заходи застосовані слідчим суддею у зв*язку із заявленими вимогами цивільно - правового характеру в межах кримінального провадження, при цьому одночасно за таких обставин суд не повинен вживати таких заходів забезпечення позову, які пов`язані із втручанням у внутрішню діяльність господарських товариств, наприклад, забороняти скликати загальні збори товариства, складати список акціонерів, що мають право на участь у них, надавати реєстр акціонерів та приміщення для проведення зборів, підбивати підсумки голосування з питань порядку денного тощо, як стверджує в своїх роз*ясненнях Верховний Суд України.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності, що не дотримано при застосування заходів забезпечення кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07 липня 2016 року з огляду на обставини існування на момент винесення вказаної ухвали вже застосованих заходів забезпечення за клопотанням слідчого СУ ГСУ СБ України в м.Києві та Київській області, а саме: вже було накладено арешт на цінні папери, належні компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» акції ПАТ «Інститут транспорту нафти», депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 в загальній кількості 1 155 123 шт., із забороною користування та розпорядження цінними паперами, у відповідності до ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 червня 2016 року.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання представника, наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту майна із забороною розпорядження щодо компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» (Tenderson Trading Limited) у зв*язку з невідповідністю застосованих заходів принципу співмірності.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу «Тендерсон Трейдінг Лімітед» ( Tenderson Trading Limited) задовольнити.

Скасувати арешт, застосований в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 07 липня 2016 року, на майно компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» (Tenderson Trading Limited), а саме: акції ПАТ «ІТН», депозитарний код рахунку в цінних паперах №404335 СУ 20004004 в загальній кількості 1 155 123 шт., загальною номінальною вартістю 2 310 246,00 грн. із скасуванням заборони уповноваженим особам (довіреним, представникам) компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» (Tenderson Trading Limited) розпоряджатися та використовувати акції, а саме: під час голосування на Загальних зборах ПАТ «ІТН» по пунктах порядку денного, та забороною ПАТ «Національний депозитарій України» видавати реєстр на вимогу компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» ( Tenderson Trading Limited).

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1