Справа № 216/2435/17
Провадження 1-кс/216/1323/17

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.05.2017 року Центрально-Міський райсуд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В:
24. 05. 2017 року надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ФГ « ОСОБА_4 », ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФГ " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), порушують вимоги ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні».
В результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до реалізації вищевказаної продукції, причетність має ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на предмет закупівлі товарів сількогосподарського призначення.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації щодо ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про банківські операції і рух грошових коштів на банківських рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2016 по 01.03.2017, а також документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані документи, що містять інформацію банківські операції щодо ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів по ним тощо, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин правопорушенні та причетних до цього осіб.
Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів, з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення, посадовими особами ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що порушують вимоги ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні» та встановити причетних до цього осіб.
В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити та розглядати справу без застосування технічних засобів.
Перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженняі клопотання слід задовольнити.
На підставівикладеного, керуючись ст. ст. 110, 233-235, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
-заяви на відкриття банківських рахунків щодо ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 , додатках до них, а також подані до таких заяв документи;
-договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 ;
-інші документи, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківських рахунків ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 ;
-відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на банківських рахунках ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 , у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківської операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2016 по 01.03.2017 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);
-платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період 01.01.2016 по 01.01.2017 відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по рахунках Приватне підприємство « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_11 .
Термін дії ухвали встановити до 25.06.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі не виконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.
Слідчий суддя ОСОБА_1