Справа № 461/5011/17
Провадження № 1-кс/461/5307/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.08.2017 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі:
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6
власника майна ОСОБА_7

розглянувши погоджене з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_8 клопотання ст. слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000251 про накладення арешту,-
ВСТАНОВИВ:
03.08.2017 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Т. Величком клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000251 від 20.07.2017 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: витяг про реєстрацію у Спадковому реєстрі №43796422 від 10.05.2016, коробка із мобільного телефону NOKIA 230 сірого кольору з відповідними інструкціями, фотографія ? жінки у спортивному костюмі, договір замовлення №0026819 від 01.08.2016, паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_10 , фотографії ? невідомої особи (3 шт.), чорнові записи наступного змісту: « ОСОБА_11 …» на 1 арк., листок із зошита з чорновими записами наступного змісту: «Мазепи, 5/80 ОСОБА_12 , візитні картки нотаріуса ОСОБА_13 (2 шт.), карто тримач із вказаними номером м.т.: НОМЕР_1 , військовий квиток № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 , трудова книжка на ім`я ОСОБА_14 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_14 , копія паспорта ОСОБА_14 (перша сторінка), фотографії невідомих осіб формату ? (7 шт.), сім-картка № НОМЕР_3 , сім-картка № НОМЕР_4 , копія довіреності ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_16 від 05.09.2016 серії НВА 355634, довіреність серії ВМТ №440876, довіреність серії НВА №355634, витяг з ЄРД №32889145, довіреність серії НВІ №592455, витяг з ЄРД №34196848, довіреність від 29.06.2017, видана ОСОБА_17 на ім`я ОСОБА_16 , частина печатки (кліше) із надписом: «Личаківський РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області, місце проживання, зареєстровано за адресою», договір про надання ломбардом фінансового кредиту, чорнові записи на 2 аркушах із надписом: «Донцова 12/10, ОСОБА_18 НОМЕР_5 », паспорт на ім`я ОСОБА_19 , паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_16 , частина печатки (кліше) із надписом: «МВС», частина печатки (кліше) із надписом: «Старий Львів», ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_20 , 2 мобільних телефони: марки NOKIA ZEISS чорного кольору, марки LENOVO чорного кольору, сім-картка синього кольору, соціальна картка «Ощадбанку» № НОМЕР_6 , картка «Універсальна» № НОМЕР_7 , картка «Подорожник», свідоцтво про поховання ОСОБА_10 від 31.12.2015, технічний паспорт на будинок ОСОБА_21 , що за адресою: АДРЕСА_1 , будинкова книга на будинок, що по вказаній адресі, технічний паспорт на житловий будинок, що за адресою: АДРЕСА_2 , довіреність серії НАТ №803230 та її копія, копія довіреності серії НАТ №175747, довіреність серії НАТ 175747, технічний паспорт на будинок, що за адресою: АДРЕСА_3 , ноутбук марки HP Pavilion g6, мобільні телефони марки NOKIA чорного кольору (номер м.т.: НОМЕР_8 ), IPhone5 білого кольору, що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання особи чоловічої статі на ім`я ОСОБА_22 , що за адресою: АДРЕСА_4 . 2) мобільні телефони у кількості 9 шт., зокрема:NOKIA IMEI НОМЕР_9 ;NOKIA IMEI НОМЕР_10 ;NOKIA IMEI НОМЕР_11 ;NOKIA IMEI НОМЕР_12 ;NOKIA IMEI НОМЕР_13 ; NOKIA IMEI НОМЕР_14 ;NOKIA IMEI НОМЕР_15 ;SAMSUNG IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 ;IPhone 7 plus IMEI НОМЕР_18 ;робочий зошит ОСОБА_23 із відповідними записами; паспорт ОСОБА_23 для виїзду за кордон серії НОМЕР_19 , що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_5 . 3)Висновок по матеріали перевірки Франківського ВП ГУ НП у Львівській області по ЖЄО №16589 від 04.07.2017, ЖЄО №16612 від 05.07.2017 на 18 арк., що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем роботи ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , що за адресою: АДРЕСА_6 . 4) мобільні телефони у кількості 4 шт., зокрема:IPhone, серійний номер НОМЕР_20 LKAUS;SAMSUNG IMEI НОМЕР_21 ;SAMSUNG GALAXY IMEI НОМЕР_22 ;SAMSUNG G3 IMEI НОМЕР_23 ;планшет ARCDES модель АС 96ХЕ; флеш-носій MICRO SD об`ємом 2 гб., що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_7 . 5) транспортний засіб, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль Nissаn X-Trail, д.н.з. НОМЕР_24 , власником якого є ОСОБА_7 ; 6) мобільні телефони: Айфон 6 (білого кольору), Самсунг (білого кольору, дві штуки), Нокіа (чорного кольору), ноутбук Леново (чорного кольору із зарядним пристроєм); аркуш паперу із чорновими записами, на якому здійснено відтворення підпису ОСОБА_27 ;аркуш паперу із чорновими записами, на якому містяться записи, щодо розподілу грошових коштів між особами причетними до злочинної діяльності;чорнові записи, щодо об`єктів нерухомості осіб похилого віку;учнівський зошит жовтого кольору із записами щодо розподілу грошових коштів, та об`єктів нерухомості; аркуш газети «Ваш Магазин» із обведеним оголошенням щодо документів на нерухомість ОСОБА_27 ;боргова розписка від ОСОБА_28 ;блокнот в обкладинці рожевого кольору із записами щодо нерухомого майна;блокнот синього кольору із Гербом України в якому містять окремі аркуші паперу із чорновими записами, а саме, номерами телефонів, адресами квартир, в блокноті наявні записи щодо розподілу грошових коштів та інші чорнові записи;зошит жовтого кольору із чорновими записами;аркуш паперу А4, на якому роздруковано довідку на особу ОСОБА_29 ; аркуш паперу А4, на якому роздруковано довідку на особу ОСОБА_27 ; три повідомлення про наявність боргу на ім`я ОСОБА_27 ;кришки від пачки цукерок «Світоч» на якій записано номери мобільних телефонів;три аркуші цупкого паперу на яких здійснено чорнові записи щодо розподілу грошових коштів та номери телефонів;картка паперу із записом мобільного телефону;довідку видану на ім`я ОСОБА_30 про зняття з реєстраційного обліку;наказ про надання квартири ОСОБА_30 ;довідки про склад сім`ї ОСОБА_30 ;технічний паспорт квартири ОСОБА_30 ;довідку про документування паспортом ОСОБА_31 ;довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_32 ;свідоцтво про народження ОСОБА_10 ;свідоцтво про право на спадщину на ім`я ОСОБА_32 ;копію технічного паспорту на житловий будинок АДРЕСА_8 , на ім`я ОСОБА_33 ;талони на зняття з реєстрації ОСОБА_34 , ОСОБА_5 ;довідку екскліпацію внутрішніх площ до плану житлового будинку АДРЕСА_9 ;лист Львівської МР про відведення земельної ділянки, в АДРЕСА_10 ;передпроектна пропозиція будинку на АДРЕСА_8 ;чорновий план-схема об`єкта нерухомого майна;блокнот чорного кольору із записами та номерами телефонів;копію витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів №445214;копію паспорта ОСОБА_35 ;копію паспорта ОСОБА_36 ;копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_35 ; копію витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів №445216;заяви про видання роз`яснення по довідці щодо земельної ділянки на 6 Заозерному Провулку; копія реєстраційного посвідчення на квартиру по АДРЕСА_11 ;витяги з державного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна №6733486, №6733779;копія технічного паспорту на жилий будинок АДРЕСА_11 ;довіреність видана ОСОБА_37 на ОСОБА_38 ;супровідні листи на постанову про арешт майна;квитанції про оплату послуг;витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №47856277;копія паспорта на ім`я ОСОБА_27 ;копія договорів купівлі-продажу будинку по вулкооперативу «приозерний голоско»;договори про надання благодійної допомоги на ім`я ОСОБА_39 ;договір №45 укладений ОСОБА_27 про надання дозволу на представлення його інтересів;копію довіреності виданої ОСОБА_40 ;копію свідоцтва про право на спадщину на ОСОБА_41 ; установчі документи благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;Інформаційна довідка №61783309 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;конверт білого кольору, на якому нанесено чорнові записи, та якому містяться квитанції, ощадні книжки та інша документація щодо нерухомого майна;довідки на особу на 3 аркушах на ОСОБА_42 та ОСОБА_43 ;копія свідоцтва на право власності на квартиру АДРЕСА_12 ;4 ксерокопії паспортів громадянина України без анкетних даних; копія свідоцтва на право власності на квартиру у АДРЕСА_13 , та інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;22 ключі від замків; 3 аркуші паперу із чорновими записами, щодо нерухомості та контактами; Боргову розписку від ОСОБА_44 ;7 візиток нотаріусів та оцінювачів майна;3 сім-картки операторів мобільного зв`язку;чотири упаковки від стартових пакетів;картку пам`яті мсікро-сд; 3 пластикових вкладиші від стартових пакетів;пластикові банківські картки: Приватбанк ( НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ), Кредобанк ( НОМЕР_27 ), А-Банк ( НОМЕР_28 ); конверт з приватбанку;квитанція з ломбарду на мобільний телефон;закордонний паспорт ОСОБА_45 НОМЕР_29 ;закордонний паспорт ОСОБА_46 НОМЕР_30 , що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в квартирі за адресою АДРЕСА_14 .

Подане клопотання мотивує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_24 вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_38 та іншими невстановленими на даний час особами і працівниками поліції з корисливих мотивів з метою заволодіння житловою квартирою ОСОБА_47 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_13 .

З метою реалізації вказаного злочинного умислу вказані особи під погрозою застосування насильства по відношенню до ОСОБА_47 , у березні 2017 року змусили останнього надати дозвіл на проживання ОСОБА_24 у його квартирі за адресою АДРЕСА_13 з метою здійснення контролю за поведінкою потерпілого та полегшення подальшої реалізації їх злочинного умислу по заволодінню житлом потерпілого, недопущення звернення потерпілого до правоохоронних органів.

В подальшому, за невстановлених на даний час обставин невстановлені особи з вказаної вище злочинної групи, шляхом підробки документів та їх використання 04.04.17 вчинили оформлення права власності на житлову квартиру за адресою АДРЕСА_13 за ОСОБА_48 , як єдиним спадкоємцем його матері ОСОБА_49 , а в подальшому 29.04.17 шляхом обману та з використанням підроблених документів оформили фіктивний договір купівлі-продажу згаданої квартири ОСОБА_50 та внесення відповідних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно про набуття права власності останнім без відома ОСОБА_51 , який також перебував під контролем вказаної злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні наміри з метою реалізації вказаної вище квартири та забезпечення можливості для огляду її потенційними покупцями, відповідно до завчасно розподілених ролей ОСОБА_23 , який перебував на посаді оперуповноваженого КП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, в групі з іншими трьома невстановленими на даний час працівниками поліції, за сприяння ОСОБА_24 , який забезпечив незаконний безперешкодний вхід вказаних працівників поліції до квартири за адресою АДРЕСА_13 , 04.07.17 біля 22 год. викрали ОСОБА_52 , якого в подальшому разом з ОСОБА_24 привезли поза його волею в смт.Брюховичі м.Львова, де передали ОСОБА_53 та ОСОБА_5 . Останні, посадивши ОСОБА_47 та ОСОБА_24 у свій автомобіль, привезли їх на квартиру на АДРЕСА_15 .

У період часу з 04.07.2017 року по 02.08.2017 року ОСОБА_24 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 утримували ОСОБА_47 проти його волі у вказаній вище квартирі на АДРЕСА_15 під погрозою застосування насильства та із застосуванням обману, а саме повідомлення ОСОБА_56 недостовірної інформації про оголошення його в розшук Франківським ВП ГУ ПН у Львівській області з метою притягнення до кримінальної відповідальності та поміщення до місць позбавлення волі з метою заволодіння ними належною йому квартирою.

У вказаний період часу з 04.07.2017 року по 02.08.2017 року відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_34 в групі з іншими невстановленими на даний час особами, із залученням ріелторів здійснювала пошук потенційних клієнтів для продажу квартири за адресою АДРЕСА_13 , забезпечувала вхід останніх у вказану квартиру, її огляд, а також вживала заходи до передачі вказаної квартири у заставу до моменту її продажу, однак свої наміри не довела до кінця з причин, що не залежали від її волі, оскільки 02.08.2017 ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_38 відповідно до вимог ст.208 КПК України були затримані працівниками правоохоронних органів, а ОСОБА_57 був звільнений.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_24 вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_38 та іншими невстановленими на даний час особами і працівниками поліції з корисливих мотивів з метою заволодіння житловою квартирою ОСОБА_47 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_13 .

З метою реалізації вказаного злочинного умислу вказані особи під погрозою застосування насильства по відношенню до ОСОБА_47 , у березні 2017 року змусили останнього надати дозвіл на проживання ОСОБА_24 у його квартирі за адресою АДРЕСА_13 з метою здійснення контролю за поведінкою потерпілого та полегшення подальшої реалізації їх злочинного умислу по заволодінню житлом потерпілого, недопущення звернення потерпілого до правоохоронних органів.

В подальшому, невстановлені особи з вказаної вище злочинної групи, шляхом підробки документів та їх використання 04.04.17 вчинили оформлення права власності на житлову квартиру за адресою АДРЕСА_13 за ОСОБА_48 , як єдиним спадкоємцем його матері ОСОБА_49 , а в подальшому 29.04.17 шляхом обману та з використанням підроблених документів оформили фіктивний договір купівлі-продажу згаданої квартири ОСОБА_50 та внесення відповідних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно про набуття права власності останнім без відома ОСОБА_51 , який також перебував під контролем вказаної злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні наміри з метою реалізації вказаної вище квартири та забезпечення можливості для огляду її потенційними покупцями, відповідно до завчасно розподілених ролей ОСОБА_23 , який перебував на посаді оперуповноваженого КП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, в групі з іншими трьома невстановленими на даний час працівниками поліції, за сприяння ОСОБА_24 , який забезпечив незаконний безперешкодний вхід вказаних працівників поліції до квартири за адресою АДРЕСА_13 , 04.07.17 біля 22 год. викрали ОСОБА_52 , якого в подальшому разом з ОСОБА_24 привезли поза його волею в смт.Брюховичі м.Львова, де передали ОСОБА_53 та ОСОБА_5 . Останні, посадивши ОСОБА_47 та ОСОБА_24 у свій автомобіль, привезли їх на квартиру на АДРЕСА_15 .

У період часу з 04.07.2017 року по 02.08.2017 року ОСОБА_24 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 утримували ОСОБА_47 проти його волі у вказаній вище квартирі на АДРЕСА_15 під погрозою застосування насильства та із застосуванням обману, а саме повідомлення ОСОБА_56 недостовірної інформації про оголошення його в розшук Франківським ВП ГУ ПН у Львівській області з метою притягнення до кримінальної відповідальності та поміщення до місць позбавлення волі з метою заволодіння ними належною йому квартирою.

У вказаний період часу з 04.07.2017 року по 02.08.2017 року відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_34 в групі з іншими невстановленими на даний час особами, із залученням ріелторів здійснювала пошук потенційних клієнтів для продажу квартири за адресою АДРЕСА_13 , забезпечувала вхід останніх у вказану квартиру, її огляд, а також вживала заходи до передачі вказаної квартири у заставу до моменту її продажу, однак свої наміри не довела до кінця з причин, що не залежали від її волі, оскільки 02.08.2017 ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_38 відповідно до вимог ст.208 КПК України були затримані працівниками правоохоронних органів, а ОСОБА_57 був звільнений.

В ході здійснення досудового розслідування 02.08.2017 р., на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведені обшуки за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_14 та обшук у транспортному засобі яким автомобілі Nissаn X-Trail, д.н.з. НОМЕР_24 . Під час обшуку виявлено та вилучено вищезазначені предмети та речі.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник, власник транспортного засобу автомобіля Nissаn X-Trail, д.н.з. НОМЕР_24 , ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Частиною 1 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно з ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінальних правопорушень, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_9 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене під час проведення обшуків 02.08.2017 року, а саме:
1) витяг про реєстрацію у Спадковому реєстрі №43796422 від 10.05.2016, коробка із мобільного телефону NOKIA 230 сірого кольору з відповідними інструкціями, фотографія ? жінки у спортивному костюмі, договір замовлення №0026819 від 01.08.2016, паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_10 , фотографії ? невідомої особи (3 шт.), чорнові записи наступного змісту: « ОСОБА_11 …» на 1 арк., листок із зошита з чорновими записами наступного змісту: «Мазепи, 5/80 ОСОБА_12 , візитні картки нотаріуса ОСОБА_13 (2 шт.), карто тримач із вказаними номером м.т.: НОМЕР_1 , військовий квиток № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 , трудова книжка на ім`я ОСОБА_14 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_14 , копія паспорта ОСОБА_14 (перша сторінка), фотографії невідомих осіб формату ? (7 шт.), сім-картка № НОМЕР_3 , сім-картка № НОМЕР_4 , копія довіреності ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_16 від 05.09.2016 серії НВА 355634, довіреність серії ВМТ №440876, довіреність серії НВА №355634, витяг з ЄРД №32889145, довіреність серії НВІ №592455, витяг з ЄРД №34196848, довіреність від 29.06.2017, видана ОСОБА_17 на ім`я ОСОБА_16 , частина печатки (кліше) із надписом: «Личаківський РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області, місце проживання, зареєстровано за адресою», договір про надання ломбардом фінансового кредиту, чорнові записи на 2 аркушах із надписом: «Донцова 12/10, ОСОБА_18 НОМЕР_5 », паспорт на ім`я ОСОБА_19 , паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_16 , частина печатки (кліше) із надписом: «МВС», частина печатки (кліше) із надписом: «Старий Львів», ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_20 , 2 мобільних телефони: марки NOKIA ZEISS чорного кольору, марки LENOVO чорного кольору, сім-картка синього кольору, соціальна картка «Ощадбанку» № НОМЕР_6 , картка «Універсальна» № НОМЕР_7 , картка «Подорожник», свідоцтво про поховання ОСОБА_10 від 31.12.2015, технічний паспорт на будинок ОСОБА_21 , що за адресою: АДРЕСА_1 , будинкова книга на будинок, що по вказаній адресі, технічний паспорт на житловий будинок, що за адресою: АДРЕСА_2 , довіреність серії НАТ №803230 та її копія, копія довіреності серії НАТ №175747, довіреність серії НАТ 175747, технічний паспорт на будинок, що за адресою: АДРЕСА_3 , ноутбук марки HP Pavilion g6, мобільні телефони марки NOKIA чорного кольору (номер м.т.: НОМЕР_8 ), IPhone5 білого кольору, що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання особи чоловічої статі на ім`я ОСОБА_22 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

2) мобільні телефони у кількості 9 шт., зокрема:

NOKIA IMEI НОМЕР_9 ;

NOKIA IMEI НОМЕР_10 ;

NOKIA IMEI НОМЕР_11 ;

NOKIA IMEI НОМЕР_12 ;

NOKIA IMEI НОМЕР_13 ;

NOKIA IMEI НОМЕР_14 ;

NOKIA IMEI НОМЕР_15 ;

SAMSUNG IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 ;

IPhone 7 plus IMEI НОМЕР_18 ;

робочий зошит ОСОБА_23 із відповідними записами; паспорт ОСОБА_23 для виїзду за кордон серії НОМЕР_19 , що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_5 .

3)Висновок по матеріали перевірки Франківського ВП ГУ НП у Львівській області по ЖЄО №16589 від 04.07.2017, ЖЄО №16612 від 05.07.2017 на 18 арк., що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем роботи ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , що за адресою: АДРЕСА_6 .

4) мобільні телефони у кількості 4 шт., зокрема:

IPhone, серійний номер НОМЕР_20 LKAUS;

SAMSUNG IMEI НОМЕР_21 ;

SAMSUNG GALAXY IMEI НОМЕР_22 ;

SAMSUNG G3 IMEI НОМЕР_23 ;

планшет ARCDES модель АС 96ХЕ;

флеш-носій MICRO SD об`ємом 2 гб., що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_7 .

5) транспортний засіб, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль Nissаn X-Trail, д.н.з. НОМЕР_24 , власником якого є ОСОБА_7 ;

6) мобільні телефони: Айфон 6 (білого кольору), Самсунг (білого кольору, дві штуки), Нокіа (чорного кольору), ноутбук Леново (чорного кольору із зарядним пристроєм);

аркуш паперу із чорновими записами, на якому здійснено відтворення підпису ОСОБА_27 ;

аркуш паперу із чорновими записами, на якому містяться записи, щодо розподілу грошових коштів між особами причетними до злочинної діяльності;

чорнові записи, щодо об`єктів нерухомості осіб похилого віку;

учнівський зошит жовтого кольору із записами щодо розподілу грошових коштів, та об`єктів нерухомості;

аркуш газети «Ваш Магазин» із обведеним оголошенням щодо документів на нерухомість ОСОБА_27 ;

боргова розписка від ОСОБА_28 ;

блокнот в обкладинці рожевого кольору із записами щодо нерухомого майна;

блокнот синього кольору із Гербом України в якому містять окремі аркуші паперу із чорновими записами, а саме, номерами телефонів, адресами квартир, в блокноті наявні записи щодо розподілу грошових коштів та інші чорнові записи;

зошит жовтого кольору із чорновими записами;

аркуш паперу А4, на якому роздруковано довідку на особу ОСОБА_29 ;

аркуш паперу А4, на якому роздруковано довідку на особу ОСОБА_27 ;

три повідомлення про наявність боргу на ім`я ОСОБА_27 ;

кришки від пачки цукерок «Світоч» на якій записано номери мобільних телефонів;

три аркуші цупкого паперу на яких здійснено чорнові записи щодо розподілу грошових коштів та номери телефонів;

картка паперу із записом мобільного телефону;

довідку видану на ім`я ОСОБА_30 про зняття з реєстраційного обліку;

наказ про надання квартири ОСОБА_30 ;

довідки про склад сім`ї ОСОБА_30 ;

технічний паспорт квартири ОСОБА_30 ;

довідку про документування паспортом ОСОБА_31 ;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_32 ;

свідоцтво про народження ОСОБА_10 ;

свідоцтво про право на спадщину на ім`я ОСОБА_32 ;

копію технічного паспорту на житловий будинок АДРЕСА_8 , на ім`я ОСОБА_33 ;

талони на зняття з реєстрації ОСОБА_34 , ОСОБА_5 ;

довідку екскліпацію внутрішніх площ до плану житлового будинку АДРЕСА_9 ;

лист Львівської МР про відведення земельної ділянки, в АДРЕСА_10 ;

передпроектна пропозиція будинку на АДРЕСА_8 ;

чорновий план-схема об`єкта нерухомого майна;

блокнот чорного кольору із записами та номерами телефонів;

копію витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів №445214;

копію паспорта ОСОБА_35 ;

копію паспорта ОСОБА_36 ;

копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_35 ;

копію витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів №445216;

заяви про видання роз`яснення по довідці щодо земельної ділянки на 6 Заозерному Провулку;

копія реєстраційного посвідчення на квартиру по АДРЕСА_11 ;

витяги з державного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна №6733486, №6733779;

копія технічного паспорту на жилий будинок АДРЕСА_11 ;

довіреність видана ОСОБА_37 на ОСОБА_38 ;

супровідні листи на постанову про арешт майна;

квитанції про оплату послуг;

витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №47856277;

копія паспорта на ім`я ОСОБА_27 ;

копія договорів купівлі-продажу будинку по вулкооперативу «приозерний голоско»;

договори про надання благодійної допомоги на ім`я ОСОБА_39 ;

договір №45 укладений ОСОБА_27 про надання дозволу на представлення його інтересів;

копію довіреності виданої ОСОБА_40 ;

копію свідоцтва про право на спадщину на ОСОБА_41 ;

установчі документи благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Інформаційна довідка №61783309 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

конверт білого кольору, на якому нанесено чорнові записи, та якому містяться квитанції, ощадні книжки та інша документація щодо нерухомого майна;

довідки на особу на 3 аркушах на ОСОБА_42 та ОСОБА_43 ;

копія свідоцтва на право власності на квартиру АДРЕСА_12 ;

4 ксерокопії паспортів громадянина України без анкетних даних;

копія свідоцтва на право власності на квартиру у АДРЕСА_13 , та інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

22 ключі від замків;

3 аркуші паперу із чорновими записами, щодо нерухомості та контактами;

Боргову розписку від ОСОБА_44 ;

7 візиток нотаріусів та оцінювачів майна;

3 сім-картки операторів мобільного зв`язку;

чотири упаковки від стартових пакетів;

картку пам`яті мсікро-сд;

3 пластикових вкладиші від стартових пакетів;

пластикові банківські картки: Приватбанк ( НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ), Кредобанк ( НОМЕР_27 ), А-Банк ( НОМЕР_28 ); конверт з приватбанку;

квитанція з ломбарду на мобільний телефон;

закордонний паспорт ОСОБА_45 НОМЕР_29 ;

закордонний паспорт ОСОБА_46 НОМЕР_30 , що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в квартирі за адресою АДРЕСА_14

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1