пр. № 1-кс/759/1034/17
ун. № 759/4312/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000007 від 26.01.2016 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Судом встановлено, що У провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 26 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування, стала ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайнного суду від 24.12.2015 року та ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду від 19.04.2015 щодо внесення за заявою арбітражного керуючого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 по вчинення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 кримінального правопорушення.

Допитаний як свідок арбітражний керуючий ОСОБА_8 показав, що він підтримує факти викладені ним в заявах, але не може надати жодних підтверджуючих документів, так як колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 не передали йому жодних документів. Однак він вважає, що ОСОБА_6 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 будучи директором «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно ухилились від сплати податків та довели ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банкрутства.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 06.12.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір поставки № 172, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило оргтехніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 201 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало умов договору поставки від 06.12.2012 року щодо сплати грошових коштів за товар, у зв`язку з чим у подальшому 29.01.2013 року головою ліквідаційної комісії ОСОБА_6 вирішено звернутись до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.

В свою чергу, 10.12.2012 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір поставки № 16/07, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило оргтехніку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 200 000 грн.. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало умов договору поставки від 10.12.2012 щодо сплати грошових коштів за товар, у зв`язку з чим у подальшому 30.05.2013 головою ліквідаційної комісії ОСОБА_7 вирішено звернутися до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2005 року нежитлові приміщення за № 30, 31 в літері «А», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором купівлі-продажу 18.01.2005 року за 1 120 000 грн.

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_10 було укладено договір купівлі-продажу 26.12.2012 року нежитлових приміщень № 30, 31 в літері «А», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що посвідчений ПНКМНО ОСОБА_11 за 52750 грн. Таким чином придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за суму 1 120 000 грн., а відчужені за 52 750 грн., у зв`язку з чим несплачені податки з можливого прибутку.

Також встановлено, що 26.12.2012 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_10 було укладено договір купівлю-продажу 26.12.2012 року допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542,5 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та № 2 житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що посвідчений ПНКМНО ОСОБА_11 за 835 000 грн. Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало допоміжні приміщення авто паркінгу загальною площею 2542,5 кв. м. за суму 835 000 грн., що значно нижче за ринкову вартість, у зв`язку з чим не сплачено податки з можливого прибутку.

Враховуючи вищевикладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні будівельно-технічної експертизи нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542,5 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та № 2 житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для встановлення їх вартості в 2005 році та 2012 році. Для проведення якої необхідно поверховий план (схеми), технічні паспорти приміщень, будинків та квартир за наступними адресами нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 8,10 кв. м., 31 13,00 кв. м., реєстраційний номер майна 38216018 та допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542,5 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та № 2 житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та прилеглих територій, рішення уповноважених органів про зміну номерів адрес, а також інші документи наявні у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчим суддею встановлено, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення та будуть використані для проведення будівельно-технічної експертизи висновок якої буде використаний як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати. Що документи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявилося за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ).

В зв`язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати дозвілслідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 до поверхового плану (схеми), технічного паспорта нежитлових приміщень, розташованих за адресою:

-АДРЕСА_4 8,10 кв. м., 31 13,00 кв. м., реєстраційний номер майна 38216018 та прилеглих територій, рішення уповноважених органів про зміну номерів адрес, а також інші документи наявні у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ) з подальшим вилученням їх копій (здійснення виїмки);

-АДРЕСА_1 ) допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542,5 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та № 2 житлового будинку та прилеглих територій, рішення уповноважених органів про зміну номерів адрес, а також інші документи наявні у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ) з подальшим вилученням їх копій (здійснення виїмки).

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1