ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа №201/880/17
Провадження 1-кс/201/862/2017
У Х В А Л А
18 січня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 0000678 від 08.08.2016, слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Департаменту освіти і науки Дніпропетровської області державної адміністрації, які здійснювали безпідставні перерахування грошових коштів на адресу підприємств підрядників за фактично не надані послуги із зберігання книжкового фонду.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи (з 24.12.2010) посаду директора ТОВ «Дніпрокнига» у період часу з 01.01.2014 по 31.12.2014, будучи учасником ТОВ «Дніпрокнига», вчинив злочини у сфері службової діяльності, за наступних обставин.

Таким чином, директор ТОВ «Дніпрокнига» ОСОБА_5 виконує організаційно-розпорядчі та фінансово-господарські функції та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

За даними річного плану закупівель Департаменту освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації на 2014 рік, який затверджено рішенням комітету конкурсних торгів від 09.01.2014, Департаментом освіти та науки ДОДА в 2014 році заплановано проведення закупівель: «Послуг щодо складування та зберігання (складування та зберігання підручників, іншої навчальної літератури) з обласного бюджету на суму 1 192 100,00 грн.

В подальшому Департаментом освіти та науки ДОДА укладено договір № 1 від 24.01.2014 про надання послуг зі складування та зберігання (складування та зберігання підручників, іншої навчальної літератури) на зберігання підручників в кількості 337 615 примірників на загальну суму 962 202,75 грн., в т.ч. ПДВ 160 367,13 грн.

Згідно договору №1 від 24.01.2014, укладеного між замовником послуг Департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_6 , та учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпрокнига», в особі директора ОСОБА_5 : ТОВ «Дніпрокнига» зобов`язується у 2014 році надати послуги щодо складування та зберігання (складування та зберігання підручників, посібників, іншої навчальної літератури) у м. Дніпропетровськ та Дніпропетровській області (крім м. Кривий Ріг) у кількості 337 615 примірників на загальну суму 962 202,75 грн. у тому числі ПДВ 160 367,13 грн.

За договором № 1 від 24.01.2014, ТОВ «Дніпрокнига» в лютому-березні 2014 року складено акти виконаних робіт з надання послуг складів та пакгаузів зі зберігання підручників, що надійшли з Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України у загальній кількості 337 615 примірників на загальну суму 962 202,75 грн., в т.ч. ПДВ 160 367,13 грн.

Акти виконаних робіт за лютий-березень 2014 року за договором № 1 від 24.01.2014, до яких були внесені заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних робіт зі складування підручників завірені печатками виконавця послуг ТОВ «Дніпрокнига» та замовника Департаменту освіти та науки ДОДА, та підписані з боку виконавця директором ТОВ «Дніпрокнига» ОСОБА_5 та з боку замовника директором Департаменту освіти та науки ДОДА ОСОБА_6 та видані відповідно умов вказаних договорів до Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області для оформлення платіжних документів.

Згідно виписок банку, за складеними в 2014 році актами виконаних робіт з розрахункового рахунку Департаменту освіти та науки ДОДА за № 1975 в ГУДКСУ Дніпропетровської області МФО 805012 по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпрокнига» за № НОМЕР_1 в філії АТ «Укрексімбанк» МФО 305675, здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 962 202,75 грн., в т.ч. ПДВ 160 367,13 грн.

Співставленням даних щодо надходження підручників на склади ТОВ «Дніпрокнига» в січні-березні 2014 року та даних щодо кількості та вартості послуг за їх зберігання, які зазначені в актах виконаних робіт за лютий березень 2014 року за договором № 1 від 24.01.2014 встановлено різниця між фактично поставленими примірниками підручників до книжкової бази ТОВ «Дніпрокнига» в січні-березні 2014 року та примірниками підручників, за зберігання яких в лютому-березні 2014 року, між Департаментом освіти та науки ДОДА та ТОВ «Дніпрокнига» складено акти виконаних робіт за договором №1 від 24.01.2014, яка складає 337 415 примірників на суму 961 632,75 грн.

Таким чином, у період часу з січня по березень 2014 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), директор ТОВ «Дніпрокнига» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором Департаменту освіти та науки ДОДА ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем директора, визначеним Статутом, достовірно знаючи, про те, що з січня 2014 року по березень 2014 року до книжкової бази ТОВ «Дніпрокнига» надійшло лише 200 примірників підручників для надання послуг зі складування та зберігання Департаменту освіти та науки ДОДА за договором № 1 від 24.01.2014 у своєму робочому кабінеті по вул. Карла Маркса, 60 у м. Дніпропетровську, вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт про обсяг та вартість виконаних робіт зі складування підручників та підписав завідомо неправдиві офіційні документи акти виконаних робіт із ТОВ «Дніпрокнига» за договором № 1 від 24.01.2014 про зберігання підручників у кількості 337 615 примірників, що не відповідає дійсності, таким чином, незаконно та безпідставно підтвердивши зберігання 337 415 примірників підручників на загальну суму 961 632,75 грн., які у 2014 році до складів ТОВ «Дніпрокнига» не надходили.

У подальшому за складеними в 2014 році ОСОБА_5 та ОСОБА_6 актами виконаних робіт з розрахункового рахунку Департаменту освіти та науки ДОДА за № 1975 в ГУДКСУ Дніпропетровської області МФО 805012 по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпрокнига» за № НОМЕР_1 в філії АТ «Укрексімбанк» МФО 305675, здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 962 202,75 грн.

Дії ОСОБА_5 , що виразились у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що причинило тяжкі наслідки за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Дії ОСОБА_5 , що виразились у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, згідно річного плану закупівель Департаменту освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації на 2014 рік (зі змінами), затвердженими рішенням комітету конкурсних торгів від 30.07.2014, Департаментом освіти та науки ДОДА в 2014 році додатково заплановано проведення закупівель: «Послуг щодо складування та зберігання (складування та зберігання підручників, іншої навчальної літератури) з обласного бюджету на суму 1 569 700,00 грн.

В кошторисі Департаменту освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації на 2014 рік за видатками на виконання регіональної цільової соціальної програми «Освіта Дніпропетровщини на 2013-2015 роки» в частині зберігання підручників та придбаної літератури, які надходять за рахунок коштів державного та обласного бюджетів по коду КЕКВ 2240 внесено зміни на суму 1 569 700,00 грн. Згідно Плану асигнувань загального фонду бюджету на 2014 рік, фінансування за зберігання підручників та іншої літератури в сумі 1 569 700,00 грн. передбачено на вересень 2014 року.

За результатами проведення процедури відкритих торгів з переможцями конкурсу, які запропонували найнижчу ціну, Департаментом освіти та науки ДОДА укладені договори про надання послуг зі складування та зберігання (складування та зберігання підручників, іншої навчальної літератури) з ТОВ «Дніпрокнига» - договір №17 від 26.09.2014 про надання послуг зі складування підручників в кількості 399 413 примірників на суму 1 138 327,05 грн., в т.ч. ПДВ 189 721,18 грн.

Крім того, в грудні 2014 року Департаментом освіти та науки ДОДА з ТОВ «Дніпрокнига» укладено договір №2 від 22.12.2014 про надання послуг зі зберігання підручників в кількості 41 920 примірників на суму 119 472,00 грн., в т.ч. ПДВ 19 912,00 грн.

Договори №17 від 26.09.2014 та №2 від 22.12.2014, укладені між замовником послуг Департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_6 , та виконавцем Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпрокнига», в особі директора ОСОБА_5 .

Загальна вартість послуг за договорами №17 від 26.09.2014 року та №2 від 22.12.2014 щодо складування та зберігання підручників у м. Дніпропетровськ та Дніпропетровській області (крім м. Кривий Ріг) в кількості 441 333 примірника складає 1257799,05 грн. в т.ч. ПДВ 209 633,18 грн.

За даними актів виконаних робіт, які складені в жовтні-грудні 2014 року, ТОВ «Дніпрокнига» за договорами №17 від 26.09.2014 року, №2 від 22.12.2014 надані Департаменту освіти та науки послуги складування та зберігання 441 333 примірників на загальну суму 1 257 799,05 грн., в т.ч. ПДВ 209 633,18 грн.

Співставленням даних щодо надходження підручників на склади ТОВ «Дніпрокнига» у вересні-грудні 2014 року та даних щодо кількості та вартості послуг за їх зберігання, які зазначені в актах виконаних робіт за жовтень-грудень 2014 року встановлено різницю між фактично поставленими примірниками підручників до книжкової бази ТОВ «Дніпрокнига» у вересні 2014 року грудні 2014 року для надання послуг зі складування та зберігання та примірниками підручників, за зберігання яких в період з вересня 2014 року по грудень 2014 року, між Департаментом освіти та науки ДОДА та ТОВ «Дніпрокнига» складені акти виконаних робіт за договорами №17 від 26.09.2014, №2 від 22.12.2014, яка складає 28 737 примірників на суму 81 900,45 грн.

Акти виконаних робіт за вересень-грудень 2014 року за договорами № 17 від 26.09.2014, № 2 від 22.12.2014, до яких були внесені заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних робіт зі складування підручників завірені печатками виконавця послуг ТОВ «Дніпрокнига» та замовника Департаменту освіти та науки ДОДА, та підписані з боку виконавця директором ТОВ «Дніпрокнига» ОСОБА_5 та з боку замовника директором Департаменту освіти та науки ДОДА ОСОБА_6 та надані відповідно умов вказаних договорів до Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області для оформлення платіжних документів.

Таким чином, у період часу з жовтня по грудень 2014 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), директор ТОВ «Дніпрокнига» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, достовірно знаючи, що відомості, зазначені в актах виконаних робіт за жовтень-грудень 2014 року за договорами №17 від 26.09.2014, №2 від 22.12.2014 не відповідають дійсності, за попередньою змовою з директором Департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем директора, визначеним Статутом ТОВ «Дніпрокнига», достовірно знаючи, про те, що з вересня 2014 року по грудень 2014 року до книжкової бази ТОВ «Дніпрокнига» надійшло лише 412 596 примірників підручників для надання послуг зі складування та зберігання Департаменту освіти та науки ДОДА за договорами № 17 від 26.09.2014, № 2 від 22.12.2014, перебуваючи у своєму робочому кабінеті по пр. Карла Маркса, 60 у м. Дніпропетровську вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт про обсяг та вартість виконаних робіт зі складування підручників та підписав завідомо неправдиві офіційні документи акти виконаних робіт із ТОВ «Дніпрокнига» за договорами № 17 від 26.09.2014, № 2 від 22.12.2014 про зберігання підручників у кількості 441 333 примірників на загальну суму 1 257 799,05 грн., що не відповідає дійсності, таким чином, незаконно та безпідставно підтвердивши зберігання 28 737 примірників підручників на загальну суму 81 900,45 грн., які у 2014 році до складів ТОВ «Дніпрокнига» не надходили.

У подальшому за складеними в 2014 році ОСОБА_5 актами виконаних робіт, з розрахункового рахунку Департаменту освіти та науки ДОДА за № 1975 в ГУДКСУ Дніпропетровської області МФО 805012 по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпрокнига» за № НОМЕР_1 в філії АТ «Укрексімбанк» МФО 305675, здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 1 257 799,05 грн.

Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним правам та інтересам за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним правам та інтересам за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

28.12.2016 директора та власника ТОВ «Дніпрокнига» ОСОБА_5 та колишнього директора Департаменту управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальними правопорушеннями, вчиненими директором та засновником (кінцевим бенефіціаром) ТОВ «Дніпрокнига» - підозрюваним у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , завдано шкоду Державному бюджету України на загальну 1 257 799,05 грн.

Крім того, ОСОБА_5 також являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Дніпровіт» () із розміром внеску до статутного капіталу підприємства 416684,1 грн. (70%).

Перелік і види майна, що належить арештувати:

- 7/10 частини нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, вул. Суворова, буд. 35, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «Дніпровіт» ().

На підставі викладеного, слідчий просив суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0000678, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до частини 6 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Проте, відповідно до п.1 ч.2 ст.171 КПК України, сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди).
Разом з цим, у клопотанні не зазначені конкретні підстави застосування арешту, відсутня правова кваліфікація кримінального правопорушення, яка передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, не вказується чи заявлено цивільний позов.
Крім того у зазначеному клопотанні належним чином не доведено розумність та співмірність застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
В задоволені клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна відмовити.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1