печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2016 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження, слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
17. 11.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ., які містять відомості щодо абонентів, яким в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 виділялась у користування ІР адреса - НОМЕР_3 .та надати можливість вилучити зазначені у клопотанні копії документів та відомостей, а саме: договори на абонентське обслуговування та інші документи, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувались вищезазначені ІР адреси, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа); інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які використовували зазначену ІР адресу, у тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання та номерів ІР адрес, з якими таке з`єднання відбувалось, «МАС адресу» пристрою, його місцезнаходження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володіння якої знаходяться документи та інформація зазначена у клопотанні прокурора, з метою уникнення загрози зміни та знищення документів.

Згідно з норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 27.01.2016, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у період 2014 року, у порушення п.198.3, п.198.6 ст.198, п.201.6, п.201.10 ст.201 Податкового Кодексу України, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо купівлі послуг, необґрунтовано сформували податковий кредит з податку на додану вартість у сумі 7,5 млн.грн.

Вказані порушення встановлено актом від 15.07.2015 №4201/26-51-22-02/32305377 про результати проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з питань дотримання вимог чинного законодавства по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 01.10.2014 по 31.10.2014, яку проведено ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 0.11.2014, з email ІНФОРМАЦІЯ_7 ,з ІР - адреси « НОМЕР_3 .» подано електронну податкову декларацію з податку на додану вартість та Додатку 5 до неї, за жовтень 2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 в якій відображено взаємовідносини з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають ознаки фіктивності.

З`ясовано, що ІР адреса - НОМЕР_3 .»,належить до абонентського пулу провайдерів,

що надають телекомунікаційні послуги у м. Києві, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий також вказує, що з метою встановлення адрес відправлення вказаної податкової декларації та осіб, які здійснили їх відправлення до органу ДФС України, прізвищ осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом виникла необхідність в отриманні інформації і відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдерів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом тимчасового доступу до електронних інформаційних систем.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора

про тимчасовий доступ до речей та документів повинно бути зазначено:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах,

та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей

і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає

у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі

і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити

їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без

їх вилучення.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься

в речах і документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 163 КПК України, та враховує наведені в клопотанні прокурора достатні правові підстави вважати, що вказані відомості і документи, які становлять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно розкрити даних, які містять охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні та розпорядженні провайдерів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » єдиний реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » єдиний реєстраційний номер НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_5 , який здійснює слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ., які містять відомості щодо абонентів, яким в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 виділялась у користування ІР адреса - НОМЕР_3 .та надати можливість вилучити зазначені у клопотанні копії документів та відомостей, а саме: договори на абонентське обслуговування та інші документи, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувались вищезазначені ІР адреси, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа); інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які використовували зазначену ІР адресу, в тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання та номерів ІР адрес, з якими таке з`єднання відбувалось, «МАС адресу» пристрою, його місце знаходження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/56531/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1