Справа № 357/2932/17
У Х В А Л А
05 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0005698, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
26.06.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про надання інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКНП України лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасового доступу до документів строком на 30 днів, що перебувають у володінні:

оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 29.05.2017 р.;

оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_2 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 29.05.2017 р., НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 21.06.2017 р.;

оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 29.05.2017 р.;

оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_5 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери: НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 29.05.2017 р., з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій згаданих документів, яке мотивоване тим, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи з єдиним наміром та попередньою змовою між собою та групою невстановлених осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, заволоділи майном у вигляді грошових коштів, що належали потерпілим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ряду інших осіб, які на даний час встановлюються.

Так, група на даний час невстановлених осіб, під приводом проведення розіграшів автомобілів, здійснювали смс-розсилку з повідомленнями про виграш авто користувачам телекомунікаційних послуг. В ході подальшої телефонної розмови вказані особи повідомляли їм неправдиву інформацію про те, що вони стали переможцями конкурсу, виграли авто та можуть отримати приз у виді автомобіля чи грошового еквіваленту його вартості. Ввівши в оману потерпілих, невстановлені особи схиляли їх до здійснення грошових переказів (податків, зборів, мит) на окремі карткові рахунки.

В свою чергу гр. ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_20 , а також з єдиним наміром, відкривали у банківських установах м.Біла Церква карткові рахунки на мешканців м.Біла Церква з числа своїх знайомих, які в подальшому використовувалися для зарахування на них грошових коштів потерпілих, зокрема ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Аналогічним чином було оформлено інші платіжні картки, з використанням яких відбувалося заволодіння коштами громадян, введених в оману невстановленими особами. Точна кількість оформлених карток та потерпілих від дій вказаних осіб у зв`язку з їх значною кількістю встановлюється органами досудового розслідування та оперативними підрозділами.

Після надходження грошових коштів на вказані рахунки ОСОБА_20 повідомляв про це ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 чи ОСОБА_9 , які з використанням відповідних платіжних карток, закріплених за вказаними банківськими рахунками, а також з використанням банкоматів, здійснювали незаконні платіжні операції з грошовими коштами потерпілих, що полягали у знятті готівкових коштів з вказаних рахунків.

В подальшому вказані вище кошти ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 передавалися ОСОБА_6 чи ОСОБА_22 , які з використанням платіжних терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_70 , зараховували їх на свої карткові рахунки в даній банківській установі.

Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_6 на прохання ОСОБА_20 здійснювала поповнення мобільних рахунків, які в подальшому використовувалися для вчинення злочинів.

Проведеним моніторингом було встановлено сукупність номерів, які в період з травня 2016 по травень 2017 були поповнені з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення місця знаходження, ідентифікаційних ознак засобів зв`язку, якими користуються злочинці, необхідно отримати доступ до інформації, про зв`язки абонентів телекомунікаційних послуг, поповнення рахунків яких, здійснювалося з карткових рахунків ОСОБА_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_71 , НОМЕР_72 .

В ході проведення моніторингу руху коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_72 , що належить ОСОБА_6 , за період часу з травня 2016 по грудень 2016 року, було встановлено, що з нього здійснювалося поповнення наступних абонентських номерів:

оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_43 ;

оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » -

НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

оператора мобільного зв`язку «3моб» -

НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

В ході проведення моніторингу руху коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_71 , що належить ОСОБА_6 , за період часу з січня 2017 по травень 2017 року було встановлено, що з нього здійснювалося поповнення наступних абонентських номерів:

оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -

НОМЕР_29 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 НОМЕР_42 ;

оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

оператора мобільного зв`язку «3моб» -

НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 .

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_23 який відбуває покарання в УВП на непідконтрольній українському уряду території, є безпосереднім виконавцем окремих злочинів, пов`язаних з телефонуванням громадянам та з використанням обману, отримання доступу до конфіденційних даних карткових рахунків вказаних осіб. Грошові кошти отримані в результаті вчинення злочинів, переказуються ОСОБА_6 на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкритим на ім`я брата ОСОБА_23 ОСОБА_24 . ОСОБА_23 користується мобільним телефоном з сім-карткою оператора телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_73 .

Окрім цього, було також встановлено, що шахраї, особи яких на даний час не встановлені, використовують абонентські номери № НОМЕР_74 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , для зв`язку між собою.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що з метою з`ясування всіх обставин даного кримінального правопорушення, для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно володіти інформацією про вхідні та вихідні дзвінки, зроблені із даних номерів стільникового зв`язку за вказаний період часу, необхідний доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що неможливо без дозволу слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів, що для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », так як названа інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації необхідний для проведення у справі слідчо-оперативних заходів для встановлення особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інформація може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, містить охоронювану законом таємницю, без названої інформації неможливо встановлення об`єктивних обставин справи відповідно до ч.6,7 ст.163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити в межах інформації, яка мається в мобільних операторів на час розгляду клопотання в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКНП України лейтенанту поліції ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:

оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 29.05.2017 р.;

оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_2 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 29.05.2017 р., НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 21.06.2017 р.;

оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 29.05.2017 р.;

оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_5 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери: НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 29.05.2017 р., з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання операторам мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1