Справа № 353/399/17
Провадження № 1-кс/353/38/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 травня 2017 року місто Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: прокурора Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянув клопотання начальника СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області юристом 2-го класу ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2017 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна.

Клопотання надійшло до суду «19» травня 2017 року о 13 год. 00 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , -

в с т а н о в и в :

Начальник СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про арешт майна, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2 , та відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без виклику власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

В переліку майна, на яке слідчий просив накласти арешт, зазначено:

- видаткова частина рахунку НОМЕР_1 , відкритого в Івано-Франківській обласній дирекції ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478 за адресою: вул. Шишкевича, 1, м. Івано-Франківськ, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Баку Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , жителю АДРЕСА_2 (паспорт громадянина Україні НОМЕР_2 виданий Стаханівським МВ УМВС України в Луганській області, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ).

В клопотанні начальника СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 зазначено, що ОСОБА_5 , 20.01.2015 року з метою отримання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, усупереч ст. 6 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, який затверджений постановою Кабінету міністрів України № 505 від 01.10.2014 року «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», перебуваючи у приміщенні Управління праці та соціального захисту населення Тлумацької районної державної адміністрації, яке знаходиться за адресою: вул. Винниченка, 34, м. Тлумач Івано-Франківської області, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, особисто заповнив відповідну заяву, в яку вніс неправдиві дані, про те, що у нього чи будь-кого із членів сім`ї на депозитному банківському рахунку на момент заповнення заяви відсутні кошти, у розмірі, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб, яку надав в Управління праці та соціального захисту населення Тлумацької районної державної адміністрації, хоча фактично на момент заповнення заяви, а саме станом на 20.01.2015 року, у ОСОБА_5 був наявний відкритий депозитний банківський рахунок у ПАТ «Енергобанк» на суму, яка перевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, внаслідок чого, незаконно отримав соціальну допомогу за період часу з 01.04.2015 року по 31.12.2016 року у сумі 16097 гривень 83 копійки, тим самим заволодів коштами Державного Бюджету України, чим завдав державі збитку на вищевказану суму.

Крім того установлено, що депозитний рахунок ОСОБА_5 в сумі 22000,0 грн. з у зв`язку із банкрутством «Енергобанк», 08.02.2016 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб України було переведено в ПАТ «Укргазбанк», що в м. Івано-Франківську по вул. Шишкевича, 1.

11 серпня 2016 року ОСОБА_5 у ПАТ «Укргазбанк» уклав депозитний договір № 021/08/16/0017, згідно якого розміщує тимчасово вільні кошти в сумі 22000,0 грн. на депозитний рахунок № НОМЕР_1 на умовах договору на строк 367 календарних днів, тобто по 13.08.2017 року.

Дані обставини стали підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2017 року кримінального провадження № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18 травня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Тому слідчий, з метою забезпечення кримінального провадження, шляхом відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, просив суд накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

Прокурор ОСОБА_2 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому, та додатково зазначив, що накладення арешту на вказане у клопотанні майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також арешт необхідний для забезпечення кримінального провадження, шляхом відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, зокрема відшкодування шкоди завданої Державному бюджету України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

За приписами ч. 6 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оглянувши під час розгляду клопотання оригінали матеріалів кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що 06.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18 травня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України і внесено відповідні записи до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно копії депозитного договору № 021/08/16/0017 від 11 серпня 2016 року, укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ «Укргазбанк», заяв на переказ готівки від 08.02.2016 року та 11.08.2016 року, а також виписки по особовому рахунку ОСОБА_5 , відкритому у ПАТ «Укргазбанк» від 11.08.2016 року, підозрюваний розмістив кошти в сумі 22000,0 грн. на депозитний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Укргазбанк», на умовах депозитного договору на строк 367 календарних днів, тобто до 13.08.2017 року.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що накладення арешту на вказане у клопотанні майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також арешт необхідний з метою запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 170 КПК України, в тому числі для забезпечення кримінального провадження, шляхом відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Накласти арешт на видаткову частину рахунку НОМЕР_1 , відкритого в Івано-Франківській обласній дирекції ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478 за адресою: вул. Шишкевича, 1, м. Івано-Франківськ, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Баку Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , жителю АДРЕСА_2 (паспорт громадянина Україні НОМЕР_2 виданий Стаханівським МВ УМВС України в Луганській області, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ), в тому числі шляхом зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, крім операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також надання інформації про кількість коштів наявних на вищевказаному рахунку.

Ухвала підлягає до негайного виконання начальником СВ Тлумацького ВП Кломиського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_4 .

Копію ухвали невідкладно надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1