печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001890 від 20.07.2016 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Департамент), будучи відповідно до нормативно-правових та правових актів наділеною відповідними повноваженнями, підписала первинні облікові документи у будівництві (КБ 2В, КБ-3), наслідком чого стало необґрунтоване перерахування з бюджету 25.12.2015 грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яким не виконані умови договору з проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.11.2015.

Згідно наявних у слідства даних, протягом вересня-грудня 2015 року розпорядниками бюджетних коштів на адресу ТОВ «? ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 28,2 млн. грн. за виконання будівельних робіт.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декларує податковий кредит за вказані періоди від «транзитних» підприємств, які у 2015 році були зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_4 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ).

Сторона кримінального провадження вказує, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ) відкриті банківські рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_12 .

Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківським розрахунковим рахункам вказаних товариств.

Орган досудового розслідування вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться буде використано як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- копій договорів, угод та інших документів, що подавалися клієнтами до зазначеної банківської установи з метою відкриття банківських рахунків: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_12 ;

- копій документів щодо руху коштів по банківським рахункам: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_12 у період з 01.07.2014 по 22.06.2017, із зазначенням сум, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління банківськими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_12 в період з 01.07.2014 по 22.06.2017у всіх валютах за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- копій заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_12 в період з 01.07.2014 до 22.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35619/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1