Справа №766/3276/17
н/п 1-кс/766/3004/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.03.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити дане клопотання та надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7 або слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
a. витягу з реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_9 за № 284 від 05.02.2014;
b. довіреності від 05.02.2014 (бланк ВТТ 114701) на представнництво ОСОБА_10 громадянина ОСОБА_11 та документів, які надавалися особою, яка видала довіреність, для посвідчення особи та повноважень на вчинення таких дій.
c. витягу з реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_9 за № 1604 від 14.07.2016;
d. довіреності від 14.07.2016 (бланк НВХ 118323) на представнництво ОСОБА_10 та ОСОБА_12 громадянина ОСОБА_11 та документів, які надавалися особою, яка видала довіреність, для посвідчення особи та повноважень на вчинення таких дій.
Надати дозвіл на вилучення оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином копій) вказаних в п. 1 документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000032 від 27.07.2016 за підозрою громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинено ОСОБА_11 за наступних обставин:
Згідно ст. 1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» фінансування тероризму - надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією.
Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_10 , яка згідно Указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 визнана фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, разом із громадянином ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ) є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
При цьому, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_10 , а в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керівником є ОСОБА_11 .
В кінці 2014 року громадянин ОСОБА_11 заснував ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична та фактична адреси: АДРЕСА_4 (з 26.12.2016 АДРЕСА_5 ).
При цьому, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 є учасником терористичної групи «ДНР», яка 15.11.2014 року призначена на посаду так званого «міністра економічного розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 19.09.2016 ОСОБА_11 , умисно з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації передав через перевізника ОСОБА_13 , коштовний подарунок вартістю 50 000, 00 гривень для ОСОБА_10 .
Таким чином, громадянин України ОСОБА_11 , діючи умисно, усвідомлюючи, що громадянка ОСОБА_10 є учасником терористичної організації «ДНР», 19.09.2016 вчинив злочин, передбачений ст. 258-5 ч. 1 КК України тобто дії по фінансовому та матеріальному забезпечення окремого терориста з метою їх використання останнім для будь-яких цілей.
При цьому, встановлено, що в період 2014-2017 років громадянин ОСОБА_11 видавав на ім`я ОСОБА_10 , а також на ім`я працівників підконтрольних ОСОБА_10 суб`єктів господарської діяльності (які здійснюють свою діяльність на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей) довіреності на право користування належним йому майном (склади, офіси, інші господарські та виробничі приміщення, комерційні транспортні засоби тощо), яке використовувалось для здійснення господарської діяльності ОСОБА_10 , тобто фактично здійснювалось та здійснюється опосередковане фінансування діяльності учасника терористичної діяльності ДНР.
Так, 05.02.2014 ОСОБА_11 видана довіреність на ім`я ОСОБА_10 (ідн. НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 ( АДРЕСА_1 ) за номером 284 у реєстрі нотаріальних дій (бланк довіреності ВТТ 114701).
Також, 14.07.2016 ОСОБА_11 видав на ім`я ОСОБА_10 (ідн. НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) та на ім`я ОСОБА_12 (є головним бухгалтером на СГД, підконтрольних ОСОБА_10 ) довіреність, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_9 , якою доручив сказаним особам представляти його інтереси як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (номер 1604 у реєстрі нотаріальних дій, бланк довіреності НВХ 118323).
На даний час у провадженні виникла необхідність в отриманні фактичних даних щодо вчинення описаних вище правочинів та їх нотаріального посвідчення, що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, а зважаючи на те, що вказана інформація, відповідно до ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом інформацію, доступ до неї можливий виключно за рішенням суду. В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7 або слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
a. витягу з реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_9 за № 284 від 05.02.2014;
b. довіреності від 05.02.2014 (бланк ВТТ 114701) на представнництво ОСОБА_10 громадянина ОСОБА_11 та документів, які надавалися особою, яка видала довіреність, для посвідчення особи та повноважень на вчинення таких дій.
c. витягу з реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_9 за № 1604 від 14.07.2016;
d. довіреності від 14.07.2016 (бланк НВХ 118323) на представнництво ОСОБА_10 та ОСОБА_12 громадянина ОСОБА_11 та документів, які надавалися особою, яка видала довіреність, для посвідчення особи та повноважень на вчинення таких дій.
Надати дозвіл на вилучення оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином копій) вказаних в п. 1 документів.
Встановити строк дії ухвали до 23.04.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя