ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/779/17
Провадження № 1-кс/210/397/17

"27" лютого 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної групи прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 ,
у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001040 від 29 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , -

про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів

особи, які беруть участь у розгляді клопотання: прокурор ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної групи прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , звернувся з клопотанням, щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001040 від 29 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неодноразово становилась переможцем конкурсних торгів державних закупівель, проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на підставі укладених за результатами проведених торгів договорів отримувала грошові кошти з бюджетів різних рівнів. При цьому, частина з цих коштів перераховувалась на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності, внаслідок чого безпідставно формувався податковий кредит.
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні документів щодо підготовки та проведення тендерних процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2016 року, переможцем яких було TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договорів про закупівлю, укладених за результатами проведення тендерних процедур, та документації, яка стосується виконання сторонами умов зазначених договорів, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Прокурор підтримав заявлене клопотання з мотивів, викладених в ньому, просив його задовольнити.
Клопотання розглядається в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001040, внесеного до ЄРДР 29.11.2016р. за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України за фабулою: У період з січня 2016 року по листопад 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало бюджетні кошти у розмірі 16,6млн. У ході здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності зазначеної комерційної структури встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано та впроваджено тіньову схему із незаконного (безпідставного) формування податкового кредиту. Протягом 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські стосунки із закупівлі ТМЦ та послуг підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 10,4млн.грн., яке має ознаки фіктивності. За результатами здійснення відділом перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 аналітичного дослідження фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджений факт реалізації схеми із укладанням низки безтоварних операцій та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою розкрадання бюджетних коштів шляхом їх конвертування та подальшої тонізації на суму 10,4млн.грн. При цьому, наявна оперативна інформація свідчить про можливу причетність співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 до організації протиправної схеми із виведення грошових коштів у тіньовий сектор держави.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до документування фінансово-господарських операцій, також для отримання доказу їх причетності до складання і підпису документів, з наступним відображенням в податковій звітності господарських операцій не підтверджених фактичними обставинами. Їх значимість також пов`язана з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення їх аналізу у сукупності з аналізом руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів щодо підготовки та проведення тендерних процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2016 року, переможцем яких було TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, до тендерної документації, змін до тендерної документації та роз`яснень до неї, тендерних пропозицій учасників, протоколів розкриття тендерних пропозицій та оцінки тендерних пропозицій, повідомлень про намір укласти договір про закупівлю, інформації про відхилення тендерної пропозиції учасника, договорів про закупівлю, укладених за результатами проведення тендерних процедур закупівель, внесених до них змін, та документації, яка стосується виконання умов зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
У зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), по вказаному у клопотанні переможцю конкурсних торгів державних закупівель - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення засвідчених копій документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної групи прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів щодо підготовки та проведення тендерних процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2016 року, переможцем яких було TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, до тендерної документації, змін до тендерної документації та роз`яснень до неї, тендерних пропозицій учасників, протоколів розкриття тендерних пропозицій та оцінки тендерних пропозицій, повідомлень про намір укласти договір про закупівлю, інформації про відхилення тендерної пропозиції учасника, договорів про закупівлю, укладених за результатами проведення тендерних процедур закупівель, внесених до них змін, та документації, яка стосується виконання умов зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.
Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчим в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0001040 від 29 листопада 2016 року ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та надати їм можливість вилучитикопії зазначених документів без вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали до 24 березня 2017 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.4 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1