Справа № 640/1989/17
н/п 1-кс/640/1020/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
09 лютого 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 на паперовому носії та в електронному вигляді, контрагентів, кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 08.02.2017р.; документів реєстраційної (юридичної справи): документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів; банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, що надавались до банку клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій); документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», про «ip»-адреси, від яких проводилось з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що частина грошових коштів, які надійшли на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в подальшому перераховані на рахунки інших підприємств в якості сплати за сільськогосподарську продукцію, зокрема протягом 16.07.15 04.09.15 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ), № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ), як плата за сільско-господарську продукцію, за період з 16.07.2015 по 04.09.2015, на загальну суму 21,02 млн. гривень.
Допитаний в якості свідка засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомив, що підприємство зареєстровано на його ім`я за грошову винагороду, він особисто підписав багато документів, але яких саме йому невідомо, до діяльності підприємства він не має жодного відношення, всі документи від імені підприємства підписані від його ім`я він вважає недійсними. Відповідно до листа Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області №261/8/11-23-08-01 від 25.01.2017 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітності з податку на прибуток, податку на додану вартість та інших обов`язкових платежів не подавало. Також встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ДПІ за місцем обліку звітності з податку на прибуток, податку на додану вартість та інших обов`язкових платежів не подавали.На теперішній час державну реєстрацію підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не скасовано, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та керівником вказаних підприємств є громадянин ОСОБА_9 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Однак, вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
З урахуванням викладеного, клопотання в наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст.слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю відносно підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), а саме: про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , контрагентів, кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 08.02.2017р.; документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів; банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, що надавались до банку клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій); документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», про «ip»-адреси, від яких проводилось з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк.
Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів, що складають банківську таємницю відносно підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), а саме: про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , контрагентів, кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 08.02.2017р.; документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів; банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, що надавались до банку клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій); документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», про «ip»-адреси, від яких проводилось з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.03.2017р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1