печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1 КК України, за підозрою колишнього голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що виконувач обов`язків Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в силу займаної посади та нормованого об`єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кредитних справах за кредитними договорами, укладених з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності, відсутні висновки будь-якого Департаменту Банку.

Таким чином, на момент розгляду питання щодо їх платоспроможності, інформація в банку була відсутня.

Проте, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на вказані порушення, уклали від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 8 суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, кредитні договори на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано кредитів на загальну суму 899 600 000,00 грн.

Отже, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог чинного законодавства, прийняли рішення про надання кредитів на загальну суму 899 600 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки вказаних позичальників.

В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

А саме, в той же день, тобто 19.05.2016, отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів», які в свою чергу, спрямували кредитні кошти на 15 суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_11 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_16 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_17 , які спрямували вказані кошти на погашення заборгованості за 19-ма кредитними договорами на загальну суму 1,060 млрд. грн.

При цьому, Банком було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.

Вищевказана незаконна діяльність підтверджується висновком судово-економічної експертизи №23/09-24 від 23.09.2016 проведеної Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

За результатом проведеної експертизи встановлено, що розмір завданих збитків дорівнює розміру кредитної заборгованості у сумі 924 596 736, 10 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до копій документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), а саме до документів, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках суб`єктів господарської діяльностівказаних слідчим у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1 КК України, за підозрою колишнього голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000558 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до копій документів про рух грошових коштів по банківських рахунках у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), а саме до документів, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках, які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ) за період з 18.05.2016 по 15.05.2017, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), а саме № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ), а саме № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_25 ), а саме № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_28 ), а саме № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_31 ), а саме № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_34 ), а саме № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_37 ), а саме № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_40 ), а саме № НОМЕР_41 та № НОМЕР_42 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1