АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер справи: 766/3276/17
Номер провадження: 11-сс/791/225/17 Головуючий в І-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія : арешт майна Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2017 року травня місяця 10 дня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Херсонської області в складі:

Головуючого судді : ОСОБА_2

Суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

Секретар судового засідання: ОСОБА_5

З участю прокурора: ОСОБА_6

Адвоката: ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні матеріали кримінального провадження №0000032 від 27.07.2016 року, за апеляційною скаргою ОСОБА_8 який дія в інтересах ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07.03.2017 року, про накладення арешту на майно ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», вилучене 02.03.2017 р. під час обшуку за адресою: м. Каховка, вул. Пушкіна 222, у кримінальному провадженні, за ч. 1 ст. 258-5 КК України

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області задоволено клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_6 , про арешт майна та накладено арешт на майно, яке належить ТОВ ВП «Каховські ковбаси» , а саме :

1. Печатка «Громадська організація «Поспішай творити добро» (ідентифікаційний код 39636570) м. Київ, у корпусі ярко зеленого кольору, у кількості 1 штука;

2. Печатка ТОВ «Ізобіліє Груп» (38798595) Херсонська область м. Каховка, у корпусі сірого кольору, у кількості І штука;

З .Печатка ТОВ «Ізобіліє Груп» (ідентифікаційний код 39636570) м. Нова Каховка, у корпусі чорного кольору, у кількості 1 штука:

4. Печатка ТОВ «Ізобіліє Груп» (ідентифікаційний код 39636570) м. Каховка, у корпусі червоного кольору, у кількості 1 иг .та;

5. ПечаткаТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (ідентифікаційний код 40189966) м. Нова Каховка, у корпусі червоного кольору, у кількості 1 штука;

6. Печатка ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (ідентифікаційний код 40189966) Херсонська обл., м. Каховка, у корпусі зеленого кольору, у кількості 1 штука;

7. Печатка «Для документів» ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (ідентифікаційний код 40189966) Херсонська обл., м. Каховка, у корпусі червоного кольору, у кількості 1 штука;

8. Печатка «Для документів» ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (ідентифікаційний код 40189966) Херсонська обл., м. Каховка, у корпусі світло зеленого кольору, у кількості 1 штука;

9. Печатка «Для документів» ТОВ «Каховські ковбаси» (ідентифікаційний код 37376490) Україна, Донецька обл., м. Макіївка, у корпусі синього кольору, у кількості 1 штука;

10..Печатка ТОВ «Смарт Торг» (ідентифікаційний код 40620369) Херсонська обл., м. Нова Каховка, у корпусі фіолетового кольору, у кількості 1 штука;

11 .Печатка ТОВ «Смарт Торг» (ідентифікаційний код 40620369) Херсонська обл., м. Каховка, вул. Пушкіна, 222, у корпусі ярко зеленого кольору, у кількості 1 штука;

12. Псчатка ТОВ «АНТО» (ідентифікаційний код 35946917) м. Київ, у корпусі ярко зеленого кольору, у кількості 1 штука;

13. Печатка ТОВ «АМК-СІЧ» (ідентифікаційний код 39985198) м. Запоріжжя, у корпусі чорного кольору, у кількості 1 штука;

14. Печатка «Для документів «Субєкт підприємницької діяльності-фізична особа ОСОБА_8 » (ідентифікаційний № НОМЕР_1) Україна Донецька обл. м. Макіївка, у корпусі чорного кольору, у кількості 1 штука;

15. Штамп ТОВ «Каховські ковбаси» (№ 37376490) Україна, м. Дніпропетровськ, у корпусі чорного кольору, у кількості 1 штука;

16. Штамп «Товар отримано» ТОВ «Європродмаркет» (ЕДРПОУ 40475786), у корпусі червоного кольору з написом «Соїор Printer20», у кількості 1 штука;

17. Штамп «кліше нерозбірливого підпису» синього кольору, у корпусі чорного кольору, з написом «trodai printy 4928», у кількості 1 штука;

18. Гумова основа печатки «Для податкових накладних» ТОВ Каховські ковбаси» (ідент.код 37376490), Україна Донецька обл. м. Макіївка, у кількості 1 штука;

19. Гумова основа печатки «ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (ідентифікаційний код 40189966), Україна м. Київ, у кількості 1 штука;

20. Гумова основа печатки «Для документів «ТОВ «Каховські ковбаси» (ідент.код 3776490), Україна Донецька обл. м. Макіївка, у кількості 1 штука; »

21. Гумова основа печатки ТОВ йїзобіліє Груп» (ідентифікаційний код 39636570), Україна м. Київ, у кількості 1 штука;

22. Гумова основа гючатки ТОВ «Каховські ковбаси» (ідентифікаційний код 37376490), Україна Донецька обл. м. Макіївка, у кількості 1 штука, у кількості 1 штука;

23. ШВ-флеш накоадднувач з написом на корпусі «Goodram 8 gb» № PD8GH2GRTS, чорного кольору, у кількості 1 штука;

24. Жорсткий диск Seagate s/n 5vm76mtk, обємом на 250 Gb, у кількості 1 штука;

25.Чекова книжка на 25 аркушів по рахунку № НОМЕР_1 , у кількості І штука; 26.Чекова кнщкка на 25 аркушів по рахунку № НОМЕР_2 , у кількості 1 штука;

27. Блокнот з ййпнеом на обкладинці «ІНТО ОПТ», коричневого кольору з рукописними записами та вклеєними аркушами паперу, у кількості 1 штука;

28.Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Апрель 2016 часть 1» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп», всього на 97 аркушах;

29.Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Апрель 2016 часть 2» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп», всього на 153 аркушах;

30. Папказ написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Март 2016 часть 1» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп», всього на 108 аркушах;

31. Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Май 2016 часть 2» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп», всього на 113 аркушах;

32. Папка з актами звірки взаємовідносин між ТОВ «Смарт Торг» з іншими СПД за вересень грудень 2016 року, всього на 17 аркушах;

33. Папка з написом на титульному листі виконаний рукописним способом «Смарт Тогр 1 ч. декабрь 2016 г.» з прибутковими документами (видатковими накладними, актами прийому-передачі продукції, товарно-транспортними накладними тощо) ТОВ «Смарт Торг» за грудень 2016 року, всього на 269 аркушах;

34. Папка з написом на титульному листі виконаний рукописним способом «Смарт Тогр 2 ч. декабрь 2016 г.» з прибутковими документами (видатковими накладними, актами прийому-передачі продукції, товарно-транспортними накладними тощо) ТОВ «Смарт Торг» за грудень 2016 року, всього на 249 аркушах;

35. Папка з написом на титульному листі виконаний рукописним способом ТОВ «Ізобіліє групп» январь февраль 2017 г» з прибутковими документами (видатковими накладними, актами прийому-передачі продукції, товарно-транспортними накладними тощо) ТОВ «Ізобіліє Груп» за січень-лютий 2017 року, всього на 69 аркушах;

36. Папка з написом на титульному листі виконаний рукописним способом «Сматр Торг 1 ч январь 2017» з прибутковими документами (видатковими накладними, актами прийому-передачі продукції, товарно-транспортними накладними тощо) ТОВ «Сматр Торг» за січень 2017 року, всього на 211 аркушах;

37. Папка з написом на титульному листі виконаний рукописним способом «Сматр Торг 2 ч январь 2017» з прибутковими документами (видатковими накладними, актами прийому-передачі продукції, товарно-транспортними накладними тощо) ТОВ «Сматр Торг» за січень 2017 року, всього на 199 аркушах;

38. Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Декабрь 2015 часть 2» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп» з прибутковими документами за грудень 2015 року, всього на 115 аркушах;

39. Папка з написом на титульному листі «ТОВ «Ізобіліє Груп» Прибуткові накладні Січень 2016» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп» з прибутковими документами за січень 2016 року, всього на 139 аркушах;

40. Папка з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покути ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» з прибутковими документами за серпень-жовтень 2016 року, всього на 158 аркушах;

41. Папка з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» з прибутковими документами за липень-серпень та грудень 2016 року, всього на 154 аркушах;

42. Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Сентябрь-Октябрь 2015» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп» з прибутковими документами за вересень- жовтень 2015 року, всього на 55 аркушах;

43. Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Ноябрь 2015» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп» з прибутковими документами за листопад 2015 року, всього на 75 аркушах;

44. Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Декабрь 2015 часть 1» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп» з прибутковими документами за грудень 2015 року, всього на 135 аркушах;

45. Видаткові накладні за період з лютого по вересень 2016 року оформлені між ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (постачальник) та іншими СПД (одержувачі), всього на 220 аркушах;

46. Видаткові накладні за період з жовтня по грудень 2016 року оформлені між ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (постачальник) та іншими СПД (одержувачі), всього на 220 аркушах;

47. Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные 03-07.2016 г ООО «ПП «Каховские колбасы» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» з прибутковими документами за березень - липень 2016 року, всього на 188 аркушах;

48. Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные 11-12.2016 г ООО «ПП «Каховские колбасы» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «ВГІ «Каховські ковбаси» з прибутковими документами за лиетопад-грудень 2016 року, всього на 203 аркушах;

49. Папка з написом на титульному листі «Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Торг» Приходные накладные октябрь 2016» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Смарт Торг» з прибутковими документами за жовтень 2016 року, всього на 126 аркушах;

50. Папказ написом на титульному листі «ООО «Смарт Торг» Приходные накладные сентябрь 2016» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Смарт Торг» з прибутковими документами за вересень 2016 року, всього на 120 аркушах;

51. Папка з написом на титульному листі «Изобилие групп Приходные накладные Июнь 2016 часть І» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє Груп» з прибутковими документами за червень 2016 року, всього на 201 аркуші;

52. Палка коричневого кольору з договорами поставок укладеними між ТОВ «Смарт Торг» та іншими СПД з додатками, всього на 173 аркушах;

53. Папка синього кольору з договорами поставок укладеними між ТОВ «Смарт Торг» та іншими СПД з додатками, всього на 181 аркуші;

54. Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные 08.2016 г ООО «ПП «Каховские колбасы» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» з прибутковими документами за серпень 2016 року, всього на 155 аркушах;

55. Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные 09-10.2016 г ООО «ПП «Каховские колбасы» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» з прибутковими документами за всресснь-жовтень 2016 року, всього на 175 аркушах;

56-Акти звірок взаємовідносин між ТОВ «Смарт Торг» та іншими СПД за грудень 2016 року, на 3 аркушах;

57. Аркуша паперу з написом Товариство з обмеженою відповідальністю «Ізобіліє Груп», «Контрагенти», на 1 аркуші;

58.Декларації виробника видан-і від 20.02.2016, 03.06.2016, 10.06.2016, 17.06.2016, 13.06.2016, 06.06.2016, 08.06.2016, 25.09.2016, 2.10.2016, всього на 9 аркушах; v

59. Статут ТОВ «ВП,-«Каховські ковбаси» з додатками, всього на 14 аркушах;

60. Статут ТОВ «ВП«Каховські ковбаси» 40189966) м. Каховка 2016 з додатками, всього на 20 аркушах;

61. Статут ТОВ «ВГЦІСаховські ковбаси» 40189966) м. Каховка 2016 з додатками, всього на 18 аркушах;

62. Свідоцтво ФОН ОСОБА_10 » з додатками, всього на 3 аркушах;

63. Статут ТОВ «Ізобіліє Груп» (нова редакція ) м. Нова Каховка 2016 з додатками, всього на 26 аркушах;

64. Статут ТОВ «Ізобіліє Груп» (нова редакція ) м. Каховка 2016 з додатками, всього на 23 аркушах;

65. Статут ТОВ «Ізобіліє Груп» м. Київ 2015 з додатками, всього на 16 аркушах;

66. Акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.08.2016 між ТОВ «Ізобіліє Груп» та ТОВ «Длниил-Логістік», на 1 аркуші;

67.Акт звірки взаємних розрахунків^ період: вересень 2016 між ТОВ «Ізобіліє Груп» та ТОВ «Екоспайс», на 1 аркуші;

68.Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, з додатками, акт звіряння, оформленими на (покупця) ТОВ «Ізобіліє Груп», всього на 28 аркушах;

69. Аркуш паперу білого кольору з рукописними записами виконаними барвником синього кольору (з однієї сторони), ! штука;

70. Папка червоного кольору з написом на титульному аркуші «Общество с ограничено!'! ответственностью «Смарт Торг» Февраль 2017» з видатковими накладними оформленими між ТОВ «Смарт Торг» (постачальник) та іншими СПД з додатками, всього на 116 аркушах;

71. Видаткові накладні за травень липень 2016 року оформленими між ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (постачальник) та іншими СПД з додатками, всього на 33 аркушах;

72. Видаткові накладні за січень, лютий, жовтень, листопад, грудень 2015 року оформленими між ТОВ «Ізобіліє Груп» (постачальник) та іншими СПД з додатками, всього на 53 аркушах;

73. Видаткові накладні № РН-0000004 від 29.02.2016 оформленими між ТОВ «Ізобіліє Груп» (одержувач) та ТОВ «Екоспайс» у двохмірниках, всього на 2 аркушах;

74. Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Февраль 2016 часть 2» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп», всього на 146 аркушах;

75. Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Февраль 2016 часть 1» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп», всього на 133 аркушах;

76. Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Март 2016 часть 2» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп», всього на 172 аркушах;

77. Папка з написом на титульному листі «Изобилие групп Приходные накладные Май 2016 часть 1» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп», всього на 177 аркушах;

78. Видаткові накладні з січня по жовтень 2016 року оформленими між ТОВ «Ізобіліє Груп» (постачальник) та іншими СПД з додатками, всього на 575 аркушах;

79. Мобільний телефон iphone, на зворотній стороні якого містяться дані: model al387, id:bcg-e2430a Іс:579с-е2430а, чорного кольору, у кількості 1 штука;

80. Сім-картка мобільного оператора «МТС Україна», без будь-яких позначок, яка містилась у мобільному телефоні п. 78 даного протоколу, у кількості 1 штука;

81. Мобільний телефон iphone, на зворотній стороні якого містяться дані: model а1457, id:bcg-e2643ba ic:579c-e2643b, іптеі: НОМЕР_3 , чорного кольору, у кількості 1 штука;

82. Сім-картка мобільного оператора «МТС Україна», без будь-яких позначок, яка містилась у мобільному телефоні п. 80 даного протоколу, у кількості 1 штука;

83.Запакований поштовий конверт на якому відправником зазначено ТОВ «Смарт Торг», у кількості 1 штука;

84.Запакований поштовий конверт на якому відправником зазначено ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», у кількості 1 штука;

85. Видаткова накладна № 143 від 10.02.2017 (покупець ТОВ «Смарт Торг»), на 1 аркуші;

86. Блокнот з написом на обкладинці «Frutarom», з записами виконаними рукописним способом, барвником синього кольору, у кількості 1 штука;

87. Аркуш паперу з записом виконаними рукописним способом, барвником синього кольору « НОМЕР_4 :33389 ОСОБА_11 ЕС-Групп», у кількості 1 штука;

88. Видаткові накладні за липень 2016 року оформленими між ТОВ «Ізобіліє Груп» (постачальник) та іншими СПД з додатками, всього на 224 аркушах;

89. Видаткові накладні за листопад 2016 року оформленими між ТОВ «Смарт Торг» (одержувач) та іншими СПД з додатками, всього на 91 аркушах;

90. Папка з написом на титульному листі «Изобилие групп Приходные накладные Июль 2016 ч. 2» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп», всього на 224 аркушах;

91 .Запакований поштовий конверт на якому відправником зазначено ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», у кількості 1 штука;

92. Акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2017 по 31.01.2017 між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та ДП «Агролайт», у 2 примірниках, на 2 аркушах

93.Запакований поштовий конверт на якому відправником зазначено ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», у кількості 1 штука;

94. Видаткові накладні (покупцем в яких зазначено ТОВ «ВП «Каховська Ковбаси»), які містяться у чорній папці, всього па 218 аркушах;

95. Видаткові накладні за лютий 2017 року з додатками (покупцем в яких зазначено ТОВ «ВП «Каховська Ковбаси»), всього на 51 аркушах;

96. Видаткові накладні на повернення за 2016 рік в яких одержувачем зазначено ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», всього на 249 аркушах;

97. Видаткова накладна № І

98. Статут ТОВ «Смарт Торг» м. Каховка 2016, на 21 аркуші;

99. Наказ № 1 ТОВ «Смарт Торг» від 02.07.2016, на 1 аркуші,

100. Протокол № 1 ТОВ «Смарт Торг» від 29.06.2016, на 1 аркуші;

10І.СтатутТОВ «Смарт Торг» (нова редакція ) м. Нова Каховка 2016, з додатками, всього на 31 аркуші;

102.Видаткова накладна № ЭФ100503193 від 21.02.2017 з додатками, всього на 9 аркушах

10З.Видаткові накладні за січень, лютий 2017 року з додатками (одержувачем в яких зазначено ТОВ «Смарт Торг»), всього на 29 аркушах;

104.Видаткові накладні за лютий 2017 року з додатками (одержувачем в яких зазначено ТОВ «Ізобіліє Груп»), всього на 14 аркушах;

105. Накладна № 7 від 21лютий 2017 року з додатками акт звірки, довіреність (одержувачем в яких зазначено ТОВ «Смарт Торг»), всього на 10 аркушах;

106. Договір постачаннях» 109 від 01.12.2016, на2 аркушах;

107.Видаткові накладні за грудень 2016 року (постачальником в яких зазначено ТОВ «ВП «Каховська Ковбаси»), на 16 аркушах;

108.Договір постачання № 12/2016 від 01.12.2016, у 2-х прим., всього на 4 аркушах;

109.Видаткові накладні за лютий 2017 року з додатками (одержувачем в яких зазначено ТОВ «Смарт Торг»), всього на 156 аркушах;

110..Договір№ 31012017 від 31.01.2017, на 5 аркушах;

111. Договір постачання Б/Н від 27.12.2016, на 6 аркушах;

112. Видаткова накладна № РН-0000016 від 21.02.2017, на 1 аркуші;

113. Договір постачання № 150217 від 15.02.2016, у 2-х прим., всього на 6 аркушах;

114. Акти звірення взаємних розрахунків між ТОВ «Смарт Торг» та ПрАТ «Поліемос», на 11 аркушах;

115. Копії видаткових накладних за лютий 2017 року з додатками (покупцем в яких зазначено "ГОВ «Ізобіліє Груп»), всього на 11 аркушах;

116. Копії видаткових накладних за лютий 2017 року з додатками (покупцем в яких зазначено ТОВ «Смарт Торг»), всього на 11 аркушах;

117.Видаткові накладні за лютий 2017 року з додатками (одержувач в яких зазначено ТОВ «Смарт Торг»), всього на 167 аркушах;

118.Звітність 7, за 2016 рік з додатком, на 6 аркушах;

119.3вітність 8, за 2016 рік з додатком, на 5 аркушах;

120.3аява-договір № Т091-013049131 від 13.07.2016 з додатками, на 5 аркушах:

121.Видаткові накладні за січень і лютий 2017 року з додатками (одержувач в яких зазначено ТОВ «Смарт Торг»), всього на 197 аркушах;

122. Договір постачання № 17 від 12.07.2016, на 5 аркушах;

123. Договір суборенди нежилих приміщень № 1 від 01.09.2016, на 4 аркушах;

124. Договір постачйры № 19 від 15.08.2016, у 2-х прим., на 6 аркушах;

125. Другі примірники коригуючих накладних, видаткові накладні, акти звірок тощо укладених між ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» з іншими СПД, всього на 67 аркушах;

126. Довіреності-видані ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», на 22 аркушах;

127- 153. Договір оренди транспортного засобу № 3606, на 2 аркушах;

Договір оренди транспортного засобу № 3604, на 2 аркушах;

Довіреність № 3601, на 1 аркуші;

Товарно-транспортні накладні видані ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» за листопад 2016 року, на 48 аркушах;

Сім-картка мобільного оператора Life 142, у кількості 1 штука;

Системний блок чорного кольору, без будь-яких ідентифікуючих ознак, який належить ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» та за яким безпосередньо працює бухгалтер вказаного товариства ОСОБА_12 , у кількості 1 штука;

Системний блок чорного кольору, з написом на передній частині «Gamemax», який належить ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» та за яким безпосередньо працює бухгалтер ТОВ «Ізобіліє груп» ОСОБА_13 , у кількості 1 штука;

Системний блок чорного кольору, з написом на передній частині «CoolMaster», який належить ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» та за яким безпосередньо працює директор з виробництва ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» ОСОБА_14 , у кількості І штука;

Папку з видатковими накладними та товарно-транспортними накладними оформленими між постачальником ТОВ «Каховські ковбаси» та іншими СПД, всього на 429 аркушах;

Папку з видатковими накладними та товарно-транспортними накладними оформленими між постачальником ТОВ «Каховські ковбаси» та іншими СПД, всього на 258 аркушах;

Папку з видатковими накладними та товарно-транспортними накладними оформленими між постачальником ТОВ «Каховські ковбаси» та іншими СПД, всього на 381 аркушах;

Блокнот синьо-червоного кольору, з написом на обкладинці «2015 Apol Smak», у якому містяться рукописні записи, у кількості 1 штука;

Аркуші паперу білого кольору, формату А-4, з друкованим текстом, барвником чорного кольору, який містить назви СПД та їх контактні дані, на 4 аркушах;

Ноутбук Lenovo, model 20354, s/n НОМЕР_5 , чорного кольору, у кількості 1 штука; на нижній правій частині якого міститься тріщина.

Відео регістратор model DVR1604LE-AS, S/N TZA2DL30700212, у кількості 1 штука;

Сім-картка мобільного оператора Life НОМЕР_6 , у кількості 1 штука;

Мобіль ний телефон Nokia type rn-233, model 8800e-l, НОМЕР_7 , у кількості 1 штука,

Сім-картка мобільного оператора UMC НОМЕР_8 , у кількості 1 штука, яка містилась у мобільному телефоні зазначеному у п. 141;

Аркуші паперу білого кольору «Lofink spice» із рукописними записами, у кількості 4 аркуші;

Аркуші паперу білого кольору формату А-4 із рукописними записами, у кількості 2 аркуші;

Договір постачання № 0000018 від 01.08.2016, у 2-х прим., всього на4 аркушах;

Товарно-транспортний накладна № Р-00038101 від 13.08.2016, на 2 аркушах;

Товарно-транспортний накладна.№ Р-00038313 від 17.08.2016, на2 аркушах;

Жорсткий диск WD2500BEVS, s/n: WXC608651319, у кількості 1 штука;

Сім-картка мобільного оператора Life НОМЕР_9 , у кількості 1 штука;

Сім-картка мобільного оператора МТС без будь-яких позначок, у кількості 1 штука;

Сім-картка мобільного оператора Київстар без будь-яких позначок, у кількості 1 штука;

154. Пластикова основа до сім-картки з номер НОМЕР_10 , у кількості 1 штука;

155. Мобільний телефон Samsung s/n: НОМЕР_11 , у кількості 1 штука,

156. Сім-картка мобільного оператора Life НОМЕР_12 , у кількості 1 штука, яка містилась у мобільному телефоні зазначеному у п. 154;

157. Мобільний телефон Nokia type rm-653, model-1800, irnei: НОМЕР_13 , у кількості 1 штука,

158. Жорсткий диск WD s/n: WX31F.92P2654, у кількості 1 штука;

159. Квитанція № 13FZ від 14.07.2016, у кількості 2 штуки;

160. Квитанція № 13FZ від 14.07.2016, у кількості 1 штука;

161. Блокнотз рукописними записами у шкіряній чорній обкладинці на лицьовій стороні якого зображений собор, у кількості 1 штука;

162. Ноутбук Dell model p33g, type НОМЕР_14 , у кількості 1 штука;

163.Закритий сейф «Valberg», у кількості 1 штука.

164.Предмети схожі на грошові, банкноти Національного банку України, на загальну суму 27071 гривень, купюрами номіналом: по 500 грн. 25 шт., по 100 грн. 55 шт., по 50 грн. 79 шт., по 20 грн. 122 шт.,по 10 грн. 130 шт., по 5 грн. 161 шт., по 2 грн. 190 шт., по 1 грн. 196 шт.

Слідчий суддя задовольняючи клопотання слідчого про арешт майна вказав що речі на які слідчий просить накласти арешт, зберегли на собі сліди злочину, визнані речовими доказами та є підстави для накладення на них арешту з метою їх збереження.

В апеляційній скарзі ОСОБА_8 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07.03.2017 року. Вказує що вказана ухвала була постановлена без участі власників майна та копія ухвали не була надіслана апелянтам. Копію ухвали було отримано тільки 12.04.2017 року. Просить вказану ухвалу слідчого судді скасувати та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, вилученого 02.03.2017 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , - повністю.

Вважає, що вказана ухвала слідчого судді в частині задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за вищевказаною адресою, є незаконною, необґрунтованою та підлягає скасуванню.

Зазначає що слідчим належним чином не доведено наявності достатніх підстав вважати, що вилучене під час обшуку майно відповідає будь-якому з критеріїв, зазначеному у ст. 98 КПК України, та не доведено необхідності арешту зазначеного майна.

Ані з клопотання слідчого, ані з доданих до нього документів, не вбачається, що вилучені під час обшуку предмети, речі і документи мають будь-яке доказове значення у даному кримінальному провадженні. Слідчим жодним чином не доведено, що підприємства, фінансово- господарські та бухгалтерські документи яких були вилучені під час обшуку, мають будь-яке відношення до даного кримінального провадження. Будь-яких даних про те, що вилучені під час обшуку речі та документи містять інформацію про обставини вчиненого злочину або про фізичних осіб, які підозрюються у його вчинення, ані клопотання слідчого, ані надані в його обґрунтування документи також не містять. Тобто, доводи слідчого про те, що речі та документи, виявлені та вилучені в ході обшуку, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні є виключно суб`єктивним припущенням слідчого та не підтверджуються жодними з доданих до клопотання документами.

Вилучення ж під час обшуку фінансово-господарської та бухгалтерської документації, комп`ютерної техніки ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», а також документації інших підприємств, зокрема, контрагентів ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», призводить до фактичного блокування господарської діяльності підприємства, унеможливлює виконання ним своїх зобов`язань не лише перед контрагентами, а й перед Державою зі своєчасної сплати податків та зборів, та перед працівниками з виплати заробітної плати, тощо.

З урахуванням вищевикладеного, у слідчого судді були відсутні будь-які правові підстави для накладення арешту на речі та документи виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: м. Каховка, вул. Пушкіна, 222.

Заслухавши міркування адвоката який підтримав клопотання та апеляційну скаргу, прокурора який не підтримав апеляційну скаргу і просив ухвалу суду залишити без зміни, перевіривши матеріали провадження і доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За ч.1 ст.117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до 2 абзацу ч.3 ст.395 КПК України, якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Апелянти отримали оскаржену ухвалу 12.04.2017року, подали 18.04.2017 року на неї апеляційну скаргу, а тому строк на оскарження був пропущений з поважних причин і тому клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження підлягає задоволенню.

Згідно п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування в апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала слідчого судді про арешт майна.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У дотримання вимог ч. 1 ст. 171 КПК України в клопотанні належним чином зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати.

За матеріалами справи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ «EC-Групп» (м. Макіївка Донецької області), безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), яка у вказаний період займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно - розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_15 , разом із громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ) є засновницею ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, ) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, ), ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (), ТОВ «Смарт Торг» (), ТОВ «Ізобіліє Груп» (). При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_15 (підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб).

За отриманими даними, до нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_15 як директору ТОВ «ЕС-Групп», під час її одночасного перебування на посаді «міністра економічного розвитку» терористичної групи «Донецька народна Республіка» можливо причетна громадянка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ., фактично проживаюча в АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_15 ).

При цьому, громадянка ОСОБА_15 є обвинуваченою у кримінальному провадженні № 0000404 за ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке на данин час знаходиться на розгляді в суді в порядку: Сспеціального судового розслідування (підтверджується відкритими матеріалами, що виявлені в мережі Інтернет). Також, згідно указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 ОСОБА_17 визнано фізичною особою, дії якої створюють реальні, - та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності..

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати громадян ОСОБА_18 та ОСОБА_19 причетними до вчинення умисних дій щодо фінансового забезпечення учасника терористи організації «Донецька народна республіка».

Крім того, отримані фактичні дані свідчать про те, що на даний час громадяни ОСОБА_18 та ОСОБА_8 , за пособництвом інших осіб, продовжують протиправну діяльність, спрямовану на фінансування терористичного угруповання «Донецька народна республіка» та її окремого учасника - ОСОБА_15

02.03.2017 у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук приміщення ТОВ «Каховські ковбаси» та ТОВ «ВП Каховські ковбаси» м. Кховка. У ході вказаного обшуку виявлено та вилучено документи, які мають відношення до матеріалів кримінального провадження та які можуть бути використанні для підтвердження факту фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка».

Згідно статті 98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

До матеріалів кримінального провадження додано постанову слідчого про визнання вказаного майна, вилученого за протоколом обшуку від 07.03.2017 року в ході санкціонованого ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_20 від 23.02.2017 року обшуку (а.с. 13), речовими доказами (а.с.8), так як вони являються безпосередньо знаряддям вчинення злочину та його предметом, тому зважаючи на вищевикладені норми КПК України накладення на них арешту є обґрунтованим та обов`язковим.

За матеріалами провадження накладено арешту на майно ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», виявлене та вилучене в ході проведення обшуку в офісі м. Каховка, вул. Пушкіна 222

Судом обґрунтовано вказано що існують ризики, передбачені абз. 1 ч.1 ст. 170 КПК України, що за п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та що власник майна має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту одразу ж після зникнення підстав для застосування арешту.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст. 171-174,404,407,422 КПК України, колегія суддів,-

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу ОСОБА_8 який дія в інтересах ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07.03.2017 року, про задоволення клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно та накладення арешту на майно ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», виявлене та вилучене 02.03.2017 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000032 від 27.07.2016 року, за ч. 1 ст. 258-5 КК України - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Учасники судового розгляду мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Надіслати не пізніше наступного дня після постановлення ухвали її копію учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Судді: ОСОБА_2 /підпис/ ОСОБА_3 /підпис/ ОСОБА_4 /підпис/

З оригіналом згідно:

Суддя: ОСОБА_2