233 № 233/6037/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2016 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0001388 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
16.11.2016 року до ЧЧ Костянтинівського відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 15.11.2016 року об 11 годині, невстановлена особа шляхом шахрайських дій, незаконно заволоділа грошовими коштами, які знаходились на особистому рахунку НОМЕР_1 у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 1500 гривень, заподіявши ОСОБА_6 матеріальну шкоду.

Даний факт 16.11.2016 року був зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у чоловіка ОСОБА_5 громадянина Влас ОСОБА_7 оформлена в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 пенсійна карта, на яку він щомісяця 14 числа отримує пенсію. 31 жовтня 2016 року о 13 годині 37 хвилин на телефон ОСОБА_5 подзвонили з номера НОМЕР_2 , і представилися співробітником банку, сказали, що зараз багато махінацій з картками, і потрібно зробити захист, попросили назвати номер картки, і запитали пароль, який вона повідомила останнім.

Через деякий час прийшло СМС в якому було сказано що пароль змінено новий пароль НОМЕР_3 . Так, 15 листопада 2016 року ОСОБА_6 пішов у банкомат зняти гроші, картка була заблокована, він пішов в банк та дізнався, що пенсія в сумі 1500 гривень прийшла, але зняти він її не зміг, так як картка була заблокована, в банку вдалося розблокувати картку, і встановлено, що гроші з картки було знято в сумі 1500 гривень. За даним фактом ОСОБА_6 надав аналогічні пояснення.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні: відомостей про установчі дані власника особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; а також інформацію стосовно видачі банківської картки, в т.ч. дати, а також чи не надходило заяв від власника даної картки про її втрату; виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 в період з 31.10.2016 року до 17.11.2016 року включно, місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти у вищевказаний період; фото матеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей про установчі дані власника особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; а також інформацію стосовно видачі банківської картки, в т.ч. дати, а також чи не надходило заяв від власника даної картки про її втрату; виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 в період з 31.10.2016 року до 17.11.2016 року включно, місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти у вищевказаний період; фото матеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, але в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні за №0001388 від 16.11.2016 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0001388 від 16.11.2016 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей про установчі дані власника особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; а також інформацію стосовно видачі банківської картки, в т.ч. дати, а також чи не надходило заяв від власника даної картки про її втрату ; виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 в період з 31.10.2016 р. до 17.11.2016 р. включно, місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти у вищевказаний період; фото матеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, оскільки прокурором та слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0001388 від 16.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей про установчі дані власника особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; а також інформацію стосовно видачі банківської картки, в т.ч. дати, а також чи не надходило заяв від власника даної картки про її втрату; виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 в період з 31.10.2016 р. до 17.11.2016 р. включно, місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти у вищевказаний період; фото матеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 02.01.2017 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: