Справа № 761/9692/17
Провадження № 1-кс/761/6122/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: стосовно документів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за НОМЕР_2 ), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, стосовно документів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за НОМЕР_2 ), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000065 від 22.02.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення тимчасової адміністрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 31 липня 2008 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір про Мультивалютну кредитну лінію №02м-01-08 з наступними змінами та доповненнями (надалі Кредитний договір), відповідно до якого Позичальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було надано на умовах поворотності, строковості, платності кредитні кошти в межах відновлювальної мультивалютної кредитної лінії з лімітом у розмірі 10 520 648,44 гривень з кінцевим строком повернення кредитних коштів до 27 вересня 2012 року.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором від 31.07.2008 року між ОСОБА_7 (надалі - Поручитель), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір поручительства №127 (надалі - Договір поруки), відповідно до якого Поручитель зобов?язувався перед Кредитором відповідати в повному об`ємі за своєчасне та повне виконання гам зобов`язань за Кредитним договором.

Також з метою забезпечення зобовязань за кредитним договором є Договір застави основних засобів обладнання боулінг-клубів 1247 ОЗ/0908 від 18.09.2008 року з усіма додатковими угодами та Договору застави основних засобів № 193ОЗ/0708 від 31.07.2008 з усіма додатковими угодами до нього.

З метою організації опису та арешту працівником Банку здійснено 10.04.2014 року за місцем знаходження майна, а саме: АДРЕСА_2 та було встановлено, що заставне майно відсутнє. Згідно умов Договору застави основних засобів місцезнаходження майна наданого в заставу повинно було бути саме за адресою АДРЕСА_2 . Однак на момент виїзду за вищевказаною адресою невідомими особам було вказано, що майна що перелічено в Договорах застави немає. Повідомлено що наявні на момент виїзду обладнання боулінг клубу є власністю іншої юридичної особи. У звязку з відсутністю зазначеного заставного майна виконавчий напис виявилося не можливим виконати.

З метою встановленні місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 , поручителя - ОСОБА_7 для чого необхідно отримати копії паспортів та ідентифікаційних кодів вказаних осіб, встановлені правомочності ОСОБА_8 щодо укладення Договору про мультивалютну кредитну лінію № 02м-01-08 від 31 липня 2008 року, додаткових угод до нього, Договору поруки № 127 від 31 липня 2008 року, Договору застави основних засобів № 1193 ОЗ/0708 від 31 липня 2008 року, Договору застави основних засобів № 1247 /ОЗ/0908 від 18 вересня 2008 року, а також встановлені приналежності підписів вказаних осіб на документах виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договір про мультивалютну кредитну лінію № 02м-01-08 від 31 липня 2008 року з додатками та додатковими угодами, Договір поруки № 127 від 31 липня 2008 року, додаткові угоди до Договору поруки № 127 від 31 липня 2008 року, Договір застави основних засобів № 1193 ОЗ/0708 від 31 липня 2008 року, Додатки до договору застави основних засобів № 1193 ОЗ/0708 від 31 липня 2008 року, Договір застави основних засобів №1247 ОЗ/0908 від 18 вересня 2008 року, Додатки до договору застави основних засобів № 1247 ОЗ/0908, Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , заяви на отримання готівки, картки із зразками підписів, виписки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_3 ) та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 31.07.2008 року по 20.03.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_3 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_3 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Кримінальне провадження №0000065, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише в банківській установі та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: стосовно документів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за НОМЕР_2 ), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за НОМЕР_2 ), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договору про мультивалютну кредитну лінію № 02м-01-08 від 31 липня 2008 року з додатками та додатковими угодами, Договору поруки № 127 від 31 липня 2008 року, додаткових угод до Договору поруки № 127 від 31 липня 2008 року, Договору застави основних засобів № 1193 ОЗ/0708 від 31 липня 2008 року, Додатків до договору застави основних засобів № 1193 ОЗ/0708 від 31 липня 2008 року, Договору застави основних засобів №1247 ОЗ/0908 від 18 вересня 2008 року, Додатки до договору застави основних засобів № 1247 ОЗ/0908, Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , копії паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , заяви на отримання готівки, картки із зразками підписів, баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виписки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_3 ) та відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 31.07.2008 року по 20.03.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_3 ); їх кодів ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки; заяв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_3 ) про відкриття банківського рахунку; картки із зразками підписів і відбитками печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреностей на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційних кодів уповноважених осіб, з правом вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя