печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:
03.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
З матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0004105 від 29.12.2016, за ч. 5 ст. 191КК України

Установлено, що під час перебування ОСОБА_5 на посаді тимчасово виконуючого обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), останнім був розроблений злочинний план з метою розкрадання державного майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, для реалізації якого було залучено й інших осіб, зокрема: бувшого голову ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , начальника управління з надання надр ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , радника голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , радника голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 та невстановлених на даний час осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

який полягав у наступному.

Вищевказані службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою реалізації злочинного плану для свого власного збагачення та розкрадання державного майна шляхом зловживання своїм службовим становищем,, надавали спецдозволи на видобуток корисних копалин умисно затверджували занижені коефіцієнти геолого-економічної оцінки запасів таких копалин, що призводить до зменшення обов`язкових платежів до державного бюджету.

В результаті вказаних дій упродовж 2015-2016 років державі завдано збитків на суму понад 10 млн. грн.

Крім цього, 24.12.1997 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 », Республіка Кіпр, директори ОСОБА_10 та Тасос Пантелі) укладено Договір «Про Спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов`язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ» (далі - Договір №999/97).

До вказаного договору, що діє до теперішнього часу, вносилися численні зміни та доповнення, у т.ч. уточнено початкові вклади (частки) кожного із Учасників, зокрема, частка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 49,9%, але при розподілу прибутку вона дорівнює 55%, а у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 », розміри часток визначені як 50,1% та 45,0%. відповідно.

Для цілей договору визначено виконавчу дирекцію НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яку, 29.09.2015, згідно спільного рішення Учасників (протокол №48/2015) очолив виконавчий директор ОСОБА_11 , для забезпечення діяльності якого Учасники договору №999/97 надали йому довіреності на право одноосібного розпорядчого підпису на всіх банківських та інших фінансових документах.

Використовуючи зазначені повноваження, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, вчинив розкрадання чужого майна коштів, належних спільній інвестиційній діяльності за договором №999/97 в особливо великому розмірі, за таких обставин.

У другій половині 2015 року ОСОБА_11 , перерахував на рахунки пов`язаних між собою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 3 млрд. 994 млн. 84 тис. 320 грн. 51 коп. за, начебто, придбані нафтопродукти, у т.ч. 43 502,69 тон бензину А-95 Євро за ціною 25 тис. 504 грн. 38 коп. за тону, на загальну суму 1 млрд. 109 млн. 509 тис. 187 грн. 79 коп., та 146 178,99 тон палива дизельного Євро за ціною 19 тис. 733 грн. 17 коп. на загальну суму 2 млрд. 884 млн. 575 тис. 132 грн. 72 коп.

Надалі, ОСОБА_11 , упродовж першого кварталу 2016 року, начебто, продав 52 суб`єктам господарювання (396 договорів), зазначену кількість нафтопродуктів (189 681,68 тон) за 1 млрд. 750 млн. 761 тис. 846 грн. 38 коп., у т.ч. бензин А-95 Євро за 527 млн. 396 тис. 381 грн., та пальне дизельне Євро за 1 млрд. 223 млн. 365 тис. 465 грн. 38 коп.

Фактично, підприємства, які, начебто, придбали нафтопродукти є пов`язаними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », операції з купівлі-продажу фіктивні, а єдина їх мета заволодіння коштами спільної інвестиційної діяльності в сумі 1 млрд. 869 млн. 435 тис. 395 грн. 12 коп., що є особливо великим розміром.

З урахуванням частки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 55,0% у Договорі №999/97, завдані товариству збитки становлять 1 млрд. 95 млн. 189 тис. 467 грн. 31 коп.

Досудовим розслідуванням установлено, що для здійснення діяльності за Договором про спільну діяльність від 24.12.1997 року за №999/97 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з 2010 року по теперішній час використовувалися наступні поточні банківські рахунки у філії " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ПАТ Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за Договором про спільну діяльність від 24.12.1997 року за №999/97, відкриття, використання та закриття поточних рахунків, мають значення для досудового розслідування для з`ясування фактичного перерахування з вказаних рахунків коштів, перевірки показань свідків, встановлення причетних осіб, з метою проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, а також використання вказаних документів в якості доказів у кримінальному провадженні.

Виходячи з вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність №2121-ІІІ від 07.12.2000, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні за № 0004105 виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.
З урахуванням вищевикладеного, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.
Згідно із ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документу, у тому числі електронного документу його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні № 0004105 прокурорам групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, а також співробітникам СБ України за дорученням слідчого, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ПАТ Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали грошових коштів по рахунку, який належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і який використовувався та використовується для здійснення господарської діяльності по Договору про спільну діяльність від 24.12.1997 року за №999/97, а саме: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справи з юридичного оформлення цих рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-інформацію щодо залишку грошових коштів на вказаному рахунку на момент отримання на виконання даної ухвали;
в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
Прим.1- справа 757/37656/17-к
Прим.2- слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя