Провадження № 1-кс/761/7847/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю директора ТОВ «НВП «СПЕЦСЕРВІС» ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання директора ТОВ «НВП «СПЕЦСЕРВІС» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, ?

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання директора ТОВ «НВП «СПЕЦСЕРВІС» ОСОБА_3 про скасування арешту майна.

На обґрунтування доводів клопотання заявник зазначає, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 27.03.2017 року накладено арешт на грошові кошти ТОВ «НВП «СПЕЦСЕРВІС», які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «УкрСиббанк» в межах суми 3 746 243 грн. шляхом зупинення всіх видаткових операцій, за винятком сплати податків, зборів, заробітної плати.

Заявник вважає, що ухвала про накладення арешту є не законною, не обґрунтованою та не вмотивованою, а накладений арешт підлягає скасуванню, оскільки кримінальне провадження відкрито безпідставно, окрім того керівнику підприємства або будь-якій іншій особі не оголошувалась підозра у вчиненні кримінального правопорушення.

Заявник в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити.

Представник заявника директора ТОВ «НВП «СПЕЦСЕРВІС» ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав, та зазначав, що жодна податкова перевірка не проводилась та відповідно до довідки з бази даних ДФС ТОВ «НВП «СПЕЦСЕРВІС» не має податкового боргу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, заслухавши думку заявника, представника заявника, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Так, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 27.03.2017 року за клопотанням старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0000072 від 24.05.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «УкрСиббанк» підприємством ТОВ «НВП «СПЕЦСЕРВІС» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в межах встановленої досудовим розслідуванням матеріальної шкоди у розмірі 3 746 243 грн., шляхом зупинення усіх видаткових операцій, за винятком операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), виплати заробітної плати співробітникам, аліментних зобов`язань.

При вирішенні питання про накладення арешту на вилучені речі слідчий суддя виходив з тих обставин, що службові особи ТОВ «НВП «СПЕЦСЕРВІС» умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість за період січень-квітень 2016 року, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту сум не підтверджених відповідними первинними документами по взаємовідносинам з підприємствами TOB «АРТ-ТЕРРІА», TOB «ГЛОТТЕР», TOB «ГРЕЙТ-УЗ», TOB «ІСЛАНД ГРУП», ТОВ «ЛЮКС КОНСОРІС», TOB «РОДАГ» та TOB «ТОЛЕНЗЕ», що призвело до фактичної несплати податку на додану вартість на загальну суму З 746 243 гри., що є особливо великим розміром, яка встановлена висновком експертного дослідження від 18.05.2016 №2-18/05-2016-до.

Крім того, слідчий суддя зазначив, що грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, оскільки відповідають ознакам, визначеним ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, представником заявника - адвокатом ОСОБА_4 в судовому засіданні надано виписку за особовим рахунком та довідку, згідно якої, станом на 31.05.2017 ТОВ «НВП «СПЕЦСЕРВІС» не має податкового боргу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання директора ТОВ «НВП «СПЕЦСЕРВІС» ОСОБА_3 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, ?

ухвалив:
Клопотання директора ТОВ «НВП «СПЕЦСЕРВІС» ОСОБА_3 задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 27.03.2017 на грошові кошти ТОВ «НВП «СПЕЦСЕРВІС» (КОД ), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ «УкрСиббанк», в межах встановленої досудовим розслідуванням матеріальної шкоди у розмірі 3 746 243 грн.

Повний текст ухвали виготовлено 12.06. 2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1