Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/236/17
Справа № 711/560/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження №0000111 від 13.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, -

в с т а н о в и л а :

26.01.2017 року заступник начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000111 від 13.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України
Своє клопотання мотивує тим, що, в провадженні слідчого відділу прокуратури області перебуває кримінальне провадження №0000111 від 13.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, за фактом можливого незаконного збагачення колишнім головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік на рахунках у банках та інших фінансових установах у ОСОБА_5 перебувало 3 369 061 грн.

Згідно з декларацією про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2012 рік на рахунках у банках та інших фінансових установах в ОСОБА_5 перебувало 4 354 538 грн., тобто сума зазначених коштів збільшилася на 985 477 грн.

У зазначеній декларації також вказано, що загальна сума нарахованого ОСОБА_5 у 2012 році доходу становить 1 505 855 грн., із яких 183 959 грн. витрачено на утримання нерухомого та рухомого майна.

Отже сума, за рахунок якої ОСОБА_5 міг поповнити вклади у фінансових установах, не перевищує 1 321 869 грн.

У той же час, відповідно до узагальнених матеріалів №0256/2014/ДСК та руху коштів на рахунках у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 на придбання товарів та оплату послуг у 2012 році витрачено 117 147 доларів США (близько 937 176 грн.), з рахунку № НОМЕР_2 витрачено 31 602 євро (331 821 грн.), з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 витрачено 5 807 доларів США (46 456 грн.), а всього близько 1 315 453 грн.

Таким чином, враховуючи те, що в декларації про доходи ОСОБА_5 зазначена сума нарахованого доходу, тобто без сплачених податків та обов`язкових платежів, сума витрачених з вказаних рахунків коштів перевищує нарахований ОСОБА_5 дохід з усіх джерел в Україні, а тому збільшення на 985 477 грн. коштів на рахунках в фінансових, установах свідчить про незаконність їх отримання.

Крім цього, згідно з довідками про рух коштів на вказаних рахунках упродовж 2012 року здійснювалися вклади в готівковій формі одноразовими платежами великих сум коштів від 10 до 100 тис. доларів США.

Так, на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено 29 372 доларів США (234 976 грн.), на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 63 800 євро (669 900 грн.), на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 173 940 доларів США (1 391 520 грн.), а всього на загальну суму в перерахунку на національну валюту близько 2 296 396 грн.

При цьому, згідно з декларацією ОСОБА_5 за 2012 рік вклади на рахунки у фінансових установах ним не здійснювалися.

Також встановлено, що 17.08.2013 у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 придбано автомобіль «Mercedes Benz S 500 Long» та через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено платіж готівкою в сумі 1 568 730 грн., проте кошти у вказаній сумі з рахунків ОСОБА_5 не знімались, що свідчить про незаконність їх отримання.

Згідно узагальненого матеріалу №0256/2014/дск Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) відкрито ряд рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 .

Згідно додаткового узагальненого матеріалу №0050/2015/дск Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) відкрито ряд рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_9 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_10 .

В ході розслідування даного провадження, постановою від 02.11.2016 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 . Матеріали кримінального провадження направлено для проведення експертизи.
До слідчого відділу прокуратури Черкаської області надійшло клопотання експерта від 13.01.2017, в якому ставиться вимога про надання додаткових документів, необхідних для її проведення, а саме документи за період з 26.04.2010 до 07.03.2014 включно:
- виписки руху коштів по рахунках: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори до них та заяви ОСОБА_5 на внесення та отримання коштів, які надходили чи вибували з вищенаведених рахунків;
- виписки руху коштів по рахунках: № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_31 , НОМЕР_37 , НОМЕР_30 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_29 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договори до них та заяви ОСОБА_5 на внесення та отримання коштів, які надходили чи вибували з вищенаведених рахунків;
- виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_45 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », договори до нього та заяви ОСОБА_5 на внесення таотримання коштів, які надходили чи вибували з вищенаведеного рахунку;
- виписки руху коштів по рахунках № НОМЕР_22 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори до них та заяви ОСОБА_5 на внесення та отримання коштів, які надходили чи вибували з вищенаведених рахунків;
- виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_48 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договори до нього та заяви ОСОБА_5 на внесення та отримання коштів, які надходили чи вибували з вищенаведеного рахунку;
- відомості (видаткові касові ордери) на виплату заробітної плати ОСОБА_5 якщо кошти виплачувались готівкою, чи відомості перерахування на особові рахунки в банку якщо заробітна плата виплачувалася шляхом перерахування коштів на особові рахунки.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що зазначена інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів неможливо

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим зобов`язати співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , чи за дорученням відповідним працівникам правоохоронних органів, інформацію про залишок коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_31 , НОМЕР_37 , НОМЕР_30 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_29 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим зобов`язати співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , чи за дорученням відповідним працівникам правоохоронних органів, роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_31 , НОМЕР_37 , НОМЕР_30 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_29 , за період з 26.04.2010 до 07.03.2014 включно, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, тощо.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим зобов`язати співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , чи за дорученням відповідним працівникам правоохоронних органів, документи, що стали підставою для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_31 , НОМЕР_37 , НОМЕР_30 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_29 , в тому числі договори та заяви ОСОБА_5 на внесення та отримання коштів, які надходили чи вибували з вищенаведених рахунків.
У зв`язку з існуванням реальної загрози внесення змін чи знищення зазначених документів не викликати в судове засідання сторону, у володінні якої вони перебувають.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які становити банківську таємницю.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 162, 163, 164,165, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим зобов`язати співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , чи за дорученням відповідним працівникам правоохоронних органів, інформацію про залишок коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_31 , НОМЕР_37 , НОМЕР_30 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_29 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим зобов`язати співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , чи за дорученням відповідним працівникам правоохоронних органів, роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_31 , НОМЕР_37 , НОМЕР_30 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_29 , за період з 26.04.2010 до 07.03.2014 включно, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, тощо.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим зобов`язати співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , чи за дорученням відповідним працівникам правоохоронних органів, документи, що стали підставою для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_31 , НОМЕР_37 , НОМЕР_30 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_29 , в тому числі договори та заяви ОСОБА_5 на внесення та отримання коштів, які надходили чи вибували з вищенаведених рахунків.
Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1