Справа № 727/3145/17
Провадження № 1-кс/727/1003/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000750 від 26.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні посилається на те, що в період часу з 16.03.2017 по 18.03.2017 н/о, шахрайським шляхом під приводом продажу квадро циклу заволоділа грошовими коштами в сумі 12350 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 15.03.2017 близько о 18:00 год. потерпілий користуючись мережею «Інтернет» на сайті «АВТОРІА», знайшов квадро цикл марки «ЗІМ - 350», який останній захотів придбати. В подальшому зв`язавшись із продавцем за моб. номером № НОМЕР_1 , який представився на ім`я ОСОБА_4 , котрий повідомив потерпілого, що квадро цикл перебуває в м. Городок, Рівненської області, та він зможе відправити в м. Чернівці, але для цього потерпілому потрібно перерахувати кошти в сумі 9000 грн., це ціна за сам вищевказаний квадро цикл, та 2500 гривень, за доставку. Дані кошти потерпілий мав перерахувати на рахунок № НОМЕР_2 , що і зробив, а саме 16.03.2017 року перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , в приміщені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень. В подальшому 17.03.2017 року потерпілий знову перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , в приміщені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 6000 (шість тисяч) гривень. В подальшому цього ж дня 17.03.2017 року потерпілий знову перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , в приміщені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень. В подальшому гр. на ім`я ОСОБА_4 , зателефонував потерпілому та повідомив про те, що він вже іде займатись відправкою вищевказаного квадро циклу.

Наступного дня 18.03.2017 року близько о 10:00 год. потерпілому на його мобільний номер зателефонував гр. ОСОБА_4 , який повідомив вищевказаного про те, що він вже відправив вищевказаний квадро цикл, та потерпілому потрібно доплатити кошти в сумі 730 гривень, за пересилку, та 120 гривень, це відсотки які були зняті банком. Тому потерпілий кошти в сумі 850 гривень відправив на мобільний номер № НОМЕР_3 .

Також потерпілий наголосив на тому, що 16.03.2017 року йому на мій мобільний номер № НОМЕР_4 зателефонував гр. ОСОБА_4 , та вказав на те, що вищевказаному потрібно відправити йому дані паспорта, а саме серію, та номер, та адресу місця проживання, для оформлення документів які потрібні, для переоформлення та перевезення вищевказаного квадро циклу.

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 , а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в ЄРДР внесено відомості за № 0000750 від 26.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, згідно якого: в період часу з 16.03.2017 по 18.03.2017 н/о, шахрайським шляхом під приводом продажу квадро циклу заволоділа грошовими коштами в сумі 12350 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвала про тимчасовий доступ повинна містити прізвище, ім`я по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Вважаю, що клопотання щодо надання тимчасового доступу «у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці» задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а саме: щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 у період з 16.03.2017 по 19.03.2017, у разі перерахунку12350 грн., які надійшли в період часу з 16.03.2017 по 19.03.2017, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 16.03.2017 по 19.03.2017, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у Філії- Чернівецькому обласному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1