Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4448/17
Провадження № 1-кс/644/518/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , розглянувши матеріали за клопотанням слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погодженого начальником Немишлянського віділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.129, ч.4 ст.190 КК України, про накладання арешту на майно,-

в с т а н о в и в :
24 липня 2017 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, слідчий просить накласти арешт на майно, а саме корпоративні права-частки статутного капіталу ТОВ «МРІЯ» та належне на праві власності нерухоме майно: нежитлові будівлі літ. "Т-1" площею 13,2 кв.м., літ. "Ф-1" площею 1268,8 кв.м., літ. "Х-2" площею 560,9 кв.м., літ. "Ю-2" площею 334,6 кв.м., загальною площею 2177,5 кв.м., що розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Велика Панасівська (вулиця Котлова), будинок 185, виробничо-складську будівлю, розташовану за адресою: Харківська обл., Харківський район, смт. Васищеве, вул. Овочева, будинок 13, загальною площею 9587,3 кв.м., загальною вартістю 962605,46 грн., нежитлову будівлю, овочесховище, за адресою: Харківська обл., Харківський район, смт. Васищеве, вулиця Овочева, будинок 9, загальною площею 7687,90 кв.м., загальною вартістю 2685024,65 грн.; корпоративні права-частки статутного капіталу ТОВ «КОНБИТЕХ», та належне на праві власності нерухоме майно: 1/2 частку нежитлової будівлі літ. "Т-1" площею 13,2 кв.м., літ. "Ф-1" площею 1268,8 кв.м., літ. "Х-2" площею 560,9 кв.м., літ. "Ю-2" площею 334,6 кв.м., загальною площею 2177,5 кв.м., розташованих за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Велика Панасівська (вулиця Котлова), будинок 185, нежитлові приміщення 2-го поверху) №87-95, 94а в літ. "А-4", загальною площею 176,2 кв.м., розташованих за адресою: Харківська обл., м. Харків, Повстання майдан, будинок 7/8, загальною вартістю 259370 грн., нежитлові приміщення 2-го поверху № 77-85,86а, загальною площею 175,4 кв.м. в літ. А-4, що розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, Повстання майдан, 7/8; корпоративні права-частки статутного капіталу ТОВ «АГРО КАПІТАЛ УКРАЇНА A.C.» .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.05.2017 року до Харківської місцевої прокуратури №3 надійшло звернення гр. ОСОБА_4 який просить прийняти заходи до невстановлених осіб які в продовж травня 2017 року погрожують йому та членам його родини фізичною розправою та постійно надсилають на його мобільний телефон CMC повідомлення погрожуючого характеру. Вказану інформацію Харківською місцевою прокуратурою №3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 25.05.2017 року, за ознаками ч. 1 ст. 129 КК України, тобто погроза вбивством. Вказане кримінальне провадження направлено для проведення подальшого досудового розслідування до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області. Також під час досудового розслідування від потерпілого гр. ОСОБА_4 надійшло клопотання в якому він просить внести відомості до ЄРДР, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які шахрайським шляхом заволоділи його корпоративними правами - часткою у статутному капіталі TOB «ХОВОТМ «ХАРКІВТЕПЛОЕНЕРГО», та до теперішнього часу відповідно до умов договору купівлі-продажу корпоративних прав та договору поруки, не здійснили сплату, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі. Вказане клопотання задоволено та 20.07.2017 року слідчим СВ Індустріального ВП ГУНІ1 в Харківській області ОСОБА_2 за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0002016 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України, та в подальшому вказане кримінальне провадження було об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0000047 від

25.05.2017 року, за ознаками ч. 1 ст. 129 КК України. Оскільки умисні дії ОСОБА_5 і ОСОБА_6 спрямовані на уникнення від відповідальності за порушення власних обов`язків перед ОСОБА_4 у вигляді розрахунку за договором №9915 від 15.09.2015 року купівлі-продажу корпоративних прав та свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальну шкоду у сумі 15 млн.грн., просив накласти арешт на зазначене майно.

Дослідивши матеріали провадження, зміст клопотання, встановлено наступне.

Слідчим відділом СВ Індустраіального ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 25.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.129, ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15 вересня 2015 року між ним та Компанією BORETISANO HOLDINGS LTD, що заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр, 20.02.2015р. (реєстраційний №340943), юридична адреса: проспект Архієпископа Макарія III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх, 3026, Лімасол, Кіпр в особі гр. ОСОБА_6 , яка діяла за довіреністю від 06.08.2015 р. був укладений договір №9915 купівлі-продажу корпоративних прав (ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОВОТМ «ХАРКІВТЕПЛОЕНЕРТО»). Відповідно до п. 1.1. Договору Заявник передав у власність компанії BORETISANO HOLDINGS LTD корпоративні права - належну йому частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОВОТМ «ХАРКІВТЕПЛОЕНЕРТО» (ідентифікаційний код юридичної особи 36555191) у розмірі 100 (сто) %, що у грошовому еквіваленті становить 170 000,00 грн., а компанія BORETISANO HOLDINGS LTD прийняла її у власність і зобов`язалася сплатити за вказану частку грошову суму в розмірі та на умовах, встановлених Договором. Фактична ціна продажу зазначеної частки визначалася Сторонами виходячи з того, що активами ТОВ «ХОВОТМ «ХАРКІВТЕПЛОЕНЕРТО» є дебіторська заборгованість, яка складала на момент укладення договору купівлі-продажу близько 150 млн. грн. Однак, значна її частина є безнадійною, що ї зумовило визначення ціни договору на рівні 10% вартості активів підприємства. Згідно п.п. 4.1., 4.2. Договору, продаж майна, що є дійсним наміром сторін, вчинено за 15 млн. грн. 15 вересня 2015 року був укладений договір Поруки, за яким ОСОБА_5 зобов`язався відповідати перед ОСОБА_4 за виконання всіх зобов`язань у повному обсязі Компанією BORETISANO HOLDINGS LTD, що виникали з Договору №9915 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі TOB «ХОВОТМ «ХАРКІВТЕПЛОЕНЕРГО» від 15 вересня 2015 року). Але компанія BORETISANO HOLDINGS LTD, ані ОСОБА_5 свої зобов`язання не виконали. Чугуївський міський суд Харківської області постановив ухвалу від 15.05.2017року про вжиття заходів забезпечення позову ОСОБА_4 у справі №636/1548/17, якою накладено арешт на корпоративні права, що належали ОСОБА_5 12.07.2017року Харківський апеляційний суд скасував заходи забезпечення позову у вигляді арешту майна ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. В порушення п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, слідчим, прокурором в клопотанні не зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погодженого начальником Немишлянського віділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.129, ч.4 ст.190 КК України - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1