Справа № 199/4137/16-к
Провадження № 1-кп/0203/88/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.02.2017 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська
в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
потерпілої- ОСОБА_4
представника потерпілої ОСОБА_5
захисника - ОСОБА_6
обвинуваченого ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003093 від 22.12.2015 року, відносно
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, українця, одруженого, має на утриманні сина - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючого начальником БТК ГППО ЮМЗ «ім. А.М. Макарова», раніше не судимого, зареєстрованого та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
В провадженні Кіровського районного суду м. Дніпропетровська перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003093 від 22.12.2015 року, відносно ОСОБА_7 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_7 , маючи злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислюваної техніки, у тому числі з використанням стаціонарного комп`ютеру марки «ACER» з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, зареєстрував в соціальній мережі «Вконтакте» сторінку під вигаданим никнеймом « ОСОБА_9 », при цьому завантаживши фотографії сторонньої особи. Також, з метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на отримання грошових коштів і в подальшому їх зняття в готівковій формі, за допомогою свого персонального комп1ютеру на сайті «Webmoney створив електронні гаманці, яким було присвоєно реквізити НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та Z 81, які в подальшому став використовувати для своїх злочинних цілей, а саме зарахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Використовуючи соціальну мережу «Вконтакте», ОСОБА_7 почав надсилати повідомлення ОСОБА_4 з бажанням познайомитися з нею, а коли між ними виникли довірливі стосунки, отримав від останньої достатньо інформації про її побут, коло спілкування, близьких родичів та матеріальне забезпечення. Увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , маючи на меті заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислюваної техніки, під різноманітними вигаданими обставинами, почав просити у ОСОБА_4 грошові кошти у борг, насправді не маючи наміру їх повертати.
Таким чином, в результаті своїх умисних злочинних дій, ОСОБА_7 в період часу з 22.02.2015 року по 29.08.2015 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 198921,71 гривень.
В судовому засіданні потерпілою ОСОБА_4 заявлене клопотання про призначення додаткової судово-економічної експертизи, яке вмотивоване тим, що за обвинувальним актом ОСОБА_7 на протязі 2015 року шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами на загальну суму 198921,71 гривень, однак, обвинувачений, починаючи з січня 2015 року змусив її перераховувати на карту КБ «Приватбанку», за картковим рахунком № НОМЕР_4 , окрім суми вказаної у обвинувальному акті, ще грошову суму в розмірі 77963 гривень. Через відсутність необхідних документів з КБ «Приватбанк», при проведенні судово-економічної експертизи експерт в своєму висновку від 13.05.2016 року, не міг встановити вказаного факту.
Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши надані КБ «Приватбанк» документи, суд приходить до наступного.
Відповідно до ст.332 КПК України, під час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам.
Згідно п.10 Постанови Пленуму ВСУ № 8 від 30.05.1997 року «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах», при перевірці й оцінці експертного висновку суд повинен з`ясувати, між іншого, повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним, обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.
В ухвалі про призначення додаткової експертизи суду необхідно зазначати, які висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження.
З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , наданого суду ПАТ КБ «Приватбанк» та оформленого на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з даного рахунку перераховувалися кошти на електронні гаманці «Webmoney» з реквізитами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та Z 81.
Оскільки у висновку експерта № 2382/2383-16 від 13.05.2016 року в результаті дослідження банківської виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, не встановлено перерахування грошових коштів на електронні гаманці «Webmoney» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та Z 81, суд вважає за необхідне призначити по справі додаткову судово-економічну експертизу.
Керуючись ст.332 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Призначити за кримінальним провадженням за обвинуваченням ОСОБА_7 за ч.3 ст.190 КК України додаткову судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, на вирішення якої поставити наступні питання:
1.Яка сума грошових коштів була перерахована з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , на електронний гаманець «Webmoney»: НОМЕР_2 , з зазначенням часу транзакції та дати;
2.Яка сума грошових коштів була перерахована з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , на електронний гаманець «Webmoney»: НОМЕР_1 з зазначенням часу транзакції та дати;
3.Яка сума грошових коштів була перерахована з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , на електронний гаманець «Webmoney»: НОМЕР_3 з зазначенням часу транзакції та дати;
4.Яка сума грошових коштів була перерахована з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , на електронний гаманець «Webmoney»: Z 81 з зазначенням часу транзакції та дати;
5.Яка загальна сума перерахованих грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , на електронні гаманці «Webmoney»: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , Z 81 з розбивкою на гривневий та доларовий еквіваленти;
6.Якщо здійснювались перерахування в доларовому еквіваленті перевести їх в національну валюту України по курсу на момент здійснення операції;
Для проведення експертизи надати Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз, матеріали кримінального провадження №1-кп/0203/88/2017 .
Експерт попереджається про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Суддя Кіровського районного суду
м. Дніпропетровська ОСОБА_1