Справа №766/3276/17
н/п 1-кс/766/2659/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.03.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 09.03.2017 в ході проведення предмету (сейф), вилученого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1.Російські рублі у сумі 5600 рублів;

2.долари США у сумі 6300 доларів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000032 від 27.07.2016 за підозрою громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинено ОСОБА_5 за наступних обставин:

Згідно ст. 1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» фінансування тероризму - надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією.
Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , яка згідно Указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 визнана фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, разом із громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ) є засновниками ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, ) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, ).

При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_6 , а в ТОВ «Каховські ковбаси» керівником є ОСОБА_5 .

В кінці 2014 року громадянин ОСОБА_5 заснував ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (), ТОВ «Смарт Торг» (), ТОВ «Ізобіліє Груп» () юридична та фактична адреси: Херсонська область, м. Каховка, вул. Пушкинська, 222 (з 26.12.2016 Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Ентузіастів, 1, оф. 305).

При цьому, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 є учасником терористичної групи «ДНР», яка 15.11.2014 року призначена на посаду так званого «міністра економічного розвитку «ДНР», 19.09.2016 ОСОБА_5 , умисно з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації передав через перевізника ОСОБА_7 , коштовний подарунок вартістю 50 000, 00 гривень для ОСОБА_6 .

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи, що громадянка ОСОБА_6 є учасником терористичної організації «ДНР», 19.09.2016 вчинив злочин, передбачений ст. 258-5 ч. 1 КК України тобто дії по фінансовому та матеріальному забезпечення окремого терориста з метою їх використання останнім для будь-яких цілей. Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.07.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогост. 258-5 ч.1 КК України.

09.03.2017, під час огляду предмету (сейф), вилученого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлені наступні речі:

1.російськірублі у сумі 5600 рублів;

2.долари США у сумі 6300 доларів.

Постановою слідчого відділу УСБУ в Херсонській області зазначені речі визнані речовими доказами та у встановлено порядку долучені до матеріалів провадження.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що зазначені вище предмети, речі і документи мають доказове значення, а також з метою недопущення відчуження, розпорядження, використання (визначення долі шляхом знищення, відчуження або передачі) у кримінальному провадженні № 0000032, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, виявлене та вилучене 09.03.2017 в ході проведення предмету (сейф), вилученого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1)російські рублі у сумі 5600 рублів;

2)долари США у сумі 6300 доларів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, щогрошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт, мають значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнані такими відповідною постановою, тому з метою їх збереження слід накласти на них арешт.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 09.03.2017 в ході проведення огляду предмету (сейф), вилученого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1)російські рублі у сумі 5600 рублів;

2)долари США у сумі 6300 доларів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1