ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7230/17
Провадження № 1-кс/201/4706/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2017 року Жовтневий районний суд
міста Дніпропетровська
у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРА ГРУП» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000923, -

встановив:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРА ГРУП» звернувся до суду із указаним клопотанням, в якому просить скасувати арешт, який було накладено ухвалою Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 17 травня 2017 року на майно, яке належить ТОВ «ІМПЕРА ГРУП» та іншим особам.

В обґрунтування доводів поданого клопотання про скасування арешту майна адвокат ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРА ГРУП» вказує, що посилання суду в ухвалі на розбіжності в податковій звітності між придбаним у Товариства з обмеженою відповідальністю «Продом» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Саткор» та відображеним у податковій звітності є такими, що не відповідають дійсності. У клопотианні указується, що висновки суду, що вилучені речі та документи свідчать про створення уяви вчинення дійсності правочинів щодо закупівлі та постачання ТМЦ, які в подальшому реалізуються TOB «ІМПЕРА ГРУП» не відповідають дійсності, оскільки TOB «ІМПЕРА ГРУП» є підприємством реального сектору економіки, веде активну діяльність з продажу металів, металевих виробів, хімічних речовин, що підтверджується активною рекламою у мережі інтернет, діяльність зі стягнення заборгованості з дебіторів, що підтверджується ухвалами та рішеннями судів, численними договорами з різними контрагентами, які містяться у вилучених папках. В матеріалах відсутні, за твердженням адвоката, дані, які підтверджують те, що вилучені документи, записи, речі та грошові кошти TOB «ІМПЕРА ГРУП» дійсно є речовими доказами вчинення кримінального правопорушення. Звертається увага на те, що у кримінальному провадженні № 0000923 жодна з зазначених в оскаржуваній ухвалі осіб не має статусу підозрюваного або обвинуваченого.

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРА ГРУП» 19 червня 2017 року подав до суду заяву про розгляд клопотання за відсутності представників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРА ГРУП».

До суду надійшла 19 червня 2017 року письмова заява старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , в якій останній просив відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Імпера Груп» про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000923, оскільки ним подано після усунення недоліків, зазначених в ухвалі апеляційного суду Дніпропетровської області, клопотання про накладання арешту на грошові кошти у сумі 209243 грн. як на тимчасове вилучене майно. Судове засідання просив провести без участі прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація судового процесу за допомогою технічного засобу не здійснювалася.

Суд, дослідивши матеріали за клопотанням, співставивши доводи з вимогами закону приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17 травня 2017 року було накладено арешт на вилучені у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000923, від 27 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, предмети та документи, а саме трудову книжку НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; трудову книжку НОМЕР_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; трудову книжку НОМЕР_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; трудову книжку НОМЕР_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; трудову книжку НОМЕР_5 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; трудову книжку НОМЕР_6 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; трудову книжку НОМЕР_7 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; трудову книжку НОМЕР_8 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; трудову книжку НОМЕР_9 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; трудову книжку НОМЕР_10 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; трудову книжку НОМЕР_11 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; трудову книжку НОМЕР_12 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; пластикову карту «Приват Банк» (Ключ до розрахунку) № НОМЕР_13 що знаходилась у паперовому конверті з надписом «Сендлаб»; пластикову карту «Приват Банк» ( Для виплат) № НОМЕР_14 з надписом « ОСОБА_18 »; пластикову карту «А-БАНК GOLD» № НОМЕР_15 ; пластикову карту «Приват Банк» (Ключ до розрахунку) № НОМЕР_16 ; пластикову карту «Приват Банк» (Ключ до розрахунку) № НОМЕР_17 з надписом « ОСОБА_19 »; пластикову карту «Приват Банк» (Ключ до розрахунку) № НОМЕР_18 ; пластикову карту «Приват Банк» (Картка для виплат) № НОМЕР_19 ; пластикову карту «Приват Банк» (Картка «Універсальна») № НОМЕР_20 ; печатку «Общестко с ограниченной ответственностью «Франкосталь» ОГРН 648; печатку «Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкрет» код 31329821; печатку іноземного товариства азіатського походження; телефонний довідник з записами контактних телефонів та анкетних даних; мобільний телефон «Samsung» білого кольору, IMEI: НОМЕР_21 , в якому знаходяться дві картки мобільного оператора «Київстар» з надписами « ОСОБА_20 » та « ОСОБА_21 », під час огляду яких «Повідомленнях» відображено факти перерахування грошових коштів через додаток «Приват24» на різноманітні рахунки; зарядний пристрій чорного кольору з надписом «Samsung»; папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы» (Февраль 2016 (2)); папку з документами зеленого кольору з надписом «Приходные документы» (Февраль 2017); папку з документами зеленого кольору з надписом «Приходные документы» (Март 2016); папку з документами синього кольору з надписом «Договора 2016 ООО «Импера Групп» 1-е полугодие; папку з документами синього кольору з надписом «Договора 2016 ООО «Импера Групп» 2-е полугодие; папку з документами чорного кольору з надписом «Ведомости з/п»; папку з документами синього кольору з надписом «Договора 2017» 60 одиниць; папку з документами червоного кольору з надписом «Подшипники»; блокнот з чорновими записами, жовтого кольору з надписом «АТБ»; копії банківських виписок ТОВ «Імпера Груп» 198 одиниць; папку для паперів з копіями банківських виписок з надписом «Выписки ПАТ «АБ`Радабанк» 35 одиниць; папку фіолетового кольору з копіями банківських виписок по рахунку «ПАТ «АБ`Радабанк» 72 одиниці; копії банківських виписок ТОВ «Імпера Груп» 52 одиниці; зошит з чорновими записами; папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Февраль 2016); папку з документами сірого кольору з надписом «Выписки Банк PDF»; папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Сентябрь 2016); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Сентябрь 2016 (2)); папку з документами синього кольору з надписом «Расходные документы (Декабрь 2016 (2)); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Июль 2016); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Ноябрь 2016(2)); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Ноябрь 2016); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Октябрь 2016(2)); папку з документами червоного кольору з надписом «Акты сверок»; папку з документами синього кольору в якій знаходяться накладні на передачу товарів за договорами комісії та договора комісії ТОВ «Імпера груп» (14 одиниць); видаткові накладні (7 одиниць) замовлення постачальнику (22 одиниці), договор купівлі-продажу (1 одиниця); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Февраль 2016); папку з документами сірого кольору з надписом «Выписки Банк PDF»; папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Сентябрь 2016); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Сентябрь 2016 (2)); папку з документами синього кольору з надписом «Расходные документы (Декабрь2016 (2)); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Июль 2016); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Ноябрь 2016(2)); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Ноябрь 2016); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Октябрь 2016 (2)); папку з документами червоного кольору з надписом «Акты сверок»; папку з документами синього кольору в якій знаходяться накладні на передачу товарів за договорами комісії та договора комісії ТОВ «Імпера груп» (14 одиниць); видаткові накладні (7 одиниць) замовлення постачальнику (22 одиниці), договор купівлі-продажу (1 одиниця); папку з документами зеленого кольору з надписом «Расходные документы (Февраль 2017 (2)); папку з документами зеленого кольору з надписом «Приходные документы (Январь 2016); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Октябрь 2016); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Август 2016 (2)); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Январь 2017); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Июль 2016 (2)); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Апрель 2016); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Декабрь 2016); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Апрель 2016(2)); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Декабрь 2016(2)); папку з документами синього кольору з надписом «Расходные документы (Январь 2017); папку з документами зеленого кольору з надписом «Расходные документы (Февраль 2017); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Март 2017); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Март 2016 (2)); папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Август 2016); грошові кошти в розмірі 209 243 (двісті дев`ять тисяч двісті сорок три) грн.

Із наведеної вище ухвали слідує, що у ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року ТОВ «ІМПЕРА ГРУП» () придбало у ТОВ «ПРОДОС» () товару (Кремній монокристалічний) на загальну суму ПДВ близько 405 тис. грн., однак в податковій звітності вказано придбання металевої продукції «Круг, дріт». При цьом протягом 2016 року ТОВ «ІМПЕРА ГРУП» () придбало у ТОВ «САТКОР» (колишня назва ТОВ АВІРА ЛТД) () товару (Кремній монокристалічний) на загальну суму ПДВ близько 140 тис. грн., однак в податковій звітності вказано придбання металевої продукції«пруток, дріт». Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ПРОДОС» () основним видом діяльності є 46.43 оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення та ТОВ «САТКОР» (колишня назва ТОВ АВІРА ЛТД) () основним видом діяльності є 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, та їх діяльність не пов`язана з виробництвом кремнію. У подальшому отримано інформацію, що ТОВ «ІМПЕРА ГРУП» () не здійснювало подальшу реалізацію придбаного товару, не здійснювало подальшу реалізацію придбаного товару та послуг, а здійснювали реалізацію - металевих виробів. 16 травня 2017 року на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (справа № 201/5972/17 провадження № 1-кс/201/4010/2017), за адресою діяльності ТОВ «ІМПЕРА ГРУП» (): м. Дніпро, вулиця Білостоцького, будинок 159, проведено санкціонований обшук, у ході якого було виявлено та вилучено речі і документи, які містять сліди і відомості про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено грошові кошти в національній валюті в розмірі 209 243 грн., документацію фінансово-господарської діяльності інших суб`єктів підприємницької діяльності щодо закупівлі та постачання ТМЦ, дозвіл на вилучення яких прямо не зазначено в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку. Крім того виявлено та вилучено трудові книжки осіб, що не мають трудових відносин з ТОВ «ІМПЕРА ГРУП» (), однак є підприємцями які взаємодіють з ТОВ «ІМПЕРА ГРУП», корпоративний мобільний телефон «Samsung», печатки різних суб`єктів підприємницької діяльності. Вказані вилучені речі та документи свідчать про створення уяви вчинення дійсності правочинів щодо закупівлі та постачання ТМЦ, які в подальшому реалізуються ТОВ «ІМПЕРА ГРУП», а організаторами вказаної схеми є керівництво та засновники ТОВ «ІМПЕРА ГРУП».

З огляду на викладене, суд прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання про накладення арешту майна та задовольнив його,

Із таким висновком слідчий суддя погоджується, оскільки при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя має враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Дослідження наявних матеріалів встановлено, що слідчий суддя накладаючи арешт на майно врахував вимоги кримінального процесуального закону, а відтак рішення суду про арешт майна є неупередженим.

Відповідно ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Адвокатом в клопотанні про скасування арешту не доведено того, що відпала потреба в арешті майна у цьому кримінальному провадженні.

При цьому досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, що підтверджується даними, які надав прокурор.

Крім того ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 31 травня 2017 року було скасовано ухвалу Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 17 травня 2017 року в частині накладення арешту на грошові кошти, що були вилучені відповідно до протоколу обшуку від 16 травня 2017 року та постановлено нову, якою клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_22 в частині накладення арешту на грошові кошти, що були вилучені відповідно до протоколу обшуку від 16 травня 2017 року, було повернуто прокурору для усунення недоліків.

Даних, що після усунення недоліків, клопотання прокурора було задоволено шляхом накладення арешту на грошові кошти у справі не має, а тому відсутні підстави для скасування арешту і в цій частині.

Яких - небудь порушень кримінального процесуального закону, які б могли слугувати підставою для скасування накладеного арешту у даному провадженні не встановлено.

Ураховуючи викладене суд приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРА ГРУП» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 00000923.

Керуючись ст. ст. 170, 173, 174, 303, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРА ГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17 травня 2017 року у кримінальному провадженні № 00000923, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1