Провадження №1- кс/712/6013/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 грудня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0008724 від 04.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НПв Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 (прізвище якої було змінено на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ),виконуючи роботи за спеціальністю торговий представник, згідно цивільно-правового договору № ГПД №154 від 28.03.2016 року укладеного між ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою ОСОБА_5 являючись матеріально-відповідальною особою відповідно до п.п 2.1, 5.2, зазначеної цивільно-правової угоди, яка відповідно до покладених обов`язків надає послуги пов`язані з поверненням від клієнтів коштів за товар у встановлений термін, контролює виконання зобов`язань замовника за укладеними з клієнтами договорами (постачання, розрахунок, мерчейдайзинг, бонусних проектів), підписує документи в межах своєї компетенції, достовірно знаючи, що за нанесення матеріальної шкоди, згідно вказаного договору вона несе кримінальну відповідальність, за вчинення неправомірних дій щодо довіреного майна ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом його привласнення, заволодіння і розкрадання діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, отримувала від суб`єктів господарської діяльності грошові кошти за раніше відвантажений товар, а саме:

- від ФОП ОСОБА_8 , отримала з каси грошові кошти за раніше відвантажений товар згідно видаткової накладної № АЦБ-118944 від 17.08.2016 року в розмірі 1419 грн. 35 коп., про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, згідно видаткової накладної № АЦБ-121511 від 20.08.2016 року в розмірі 224 грн. 76 коп., про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, згідно видаткової накладної № АЦБ-125761 від 27.08.2016 року в розмірі 348 грн. 84 коп., про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, однак в подальшому отримані грошові кошти в касу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернула, використавши грошові кошти на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_9 , отримала з каси грошові кошти за раніше відвантажений товар згідно видаткової накладної № АЦБ-120709 від 19.08.2016 року в розмірі 879 грн. 89 коп., яку було виписано на ФОП ОСОБА_10 , про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, однак в подальшому отримані грошові кошти в касу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернула, використавши грошові кошти на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_11 , отримала з каси грошові кошти за раніше відвантажений товар згідно видаткової накладної № АЦБ-124875 від 26.08.2016 року в розмірі 17 726 грн. 33 коп., в розмірі 2 000 грн., про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, однак в подальшому отримані грошові кошти в касу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернула, використавши грошові кошти на власні потреби;

- відФОП ОСОБА_12 , згідно видаткової накладної № АЦБ-120041 від 18.08.2016 року на суму 1442 грн. 83 коп., отримала грошові кошти в сумі 871 грн. 38 коп., про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, однак в подальшому отримані грошові кошти в касу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернула, використавши грошові кошти на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_12 , згідно видаткової накладної № АЦБ-120041 від 18.08.2016 року на суму 1442 грн. 83 коп., отримала грошові кошти в сумі 871 грн. 38 коп., про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, однак в подальшому отримані грошові кошти в касу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернула, використавши грошові кошти на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_9 , отримала з каси грошові кошти за раніше відвантажений товар згідно видаткової накладної № АЦБ-120713 від 19.08.2016 року в розмірі 1103 грн. 52 коп., яку було виписано на ФОП ОСОБА_10 , про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, видаткової накладної № ТД-0023496 від 19.08.2016 року в розмірі 1163 грн. 70 коп., яку було виписано на ФОП ОСОБА_10 , про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, однак в подальшому отримані грошові кошти в касу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернула, використавши грошові кошти на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_11 , отримала з каси грошові кошти за раніше відвантажений товар згідно видаткової накладної № АЦБ-124875 від 26.08.2016 року в розмірі 17 726 грн. 33 коп., в розмірі 478 грн., про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, згідно видаткової накладної № АЦБ-124875 від 26.08.2016 року в розмірі 522 грн. 02 коп., в розмірі 522 грн., про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, однак в подальшому отримані грошові кошти в касу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернула, використавши грошові кошти на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_13 , отримала з каси грошові кошти за раніше відвантажений товар згідно видаткової накладної № АЦБ-134162 від 09.09.2016 року в розмірі 1303 грн. 60 коп., про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, однак в подальшому отримані грошові кошти в касу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернула, використавши грошові кошти на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_11 , отримала з каси грошові кошти за раніше відвантажений товар згідно видаткової накладної № АЦБ-124875 від 26.08.2016 року в розмірі 17 726 грн. 33 коп., в розмірі 4000 грн., про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, однак в подальшому отримані грошові кошти в касу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернула, використавши грошові кошти на власні потреби

- від ФОП ОСОБА_13 , отримала з каси грошові кошти за раніше відвантажений товар згідно видаткової накладної № АЦБ-130421 від 02.09.2016 року в розмірі 188 грн. 25 коп., про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, однак в подальшому отримані грошові кошти в касу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернула, використавши грошові кошти на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_11 , отримала з каси грошові кошти за раніше відвантажений товар згідно видаткової накладної № АЦБ-124875 від 26.08.2016 року в розмірі 17 726 грн. 33 коп., в розмірі 4 000 грн., про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, однак в подальшому отримані грошові кошти в касу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернула, використавши грошові кошти на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_14 , згідно видаткової накладної № АЦБ-139407 від 17.09.2016 на суму 273 грн. 30 коп., отримала продукти харчування, а саме: Халва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соняшнокова ванільна вагова в кількості 5 кг, вартістю 135 грн. 25 коп., Халва «Золотой Век» соняшнокова ванільна фасована 270 г., в кількості 5 шт., вартістю 44 грн., Халва «Золотой Век» соняшнокова з арахісом фасована 270 г., в кількості 5 шт., вартістю 48 грн. 50 коп., які в подальшому остання повинна була повернути на склад ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак в порушення умов договору, привласнила зазначені продукти харчування, шляхом їх безоплатного вилучення та в подальшому використала на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_11 , отримала з каси грошові кошти за раніше відвантажений товар згідно видаткової накладної № АЦБ-124875 від 26.08.2016 року в розмірі 17 726 грн. 33 коп., в розмірі 7247 грн., про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, однак в подальшому отримані грошові кошти в касу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернула, використавши грошові кошти на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_13 , отримала з каси грошові кошти за раніше відвантажений товар згідно видаткової накладної № АЦБ-140319 від 20.09.2016 року в розмірі 454 грн. 13 коп., про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, однак в подальшому отримані грошові кошти в касу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернула, використавши грошові кошти на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_15 , отримала з каси грошові кошти за раніше відвантажений товар згідно видаткової накладної № АЦБ-135992 від 13.09.2016 року в розмірі 1294 грн. 15 коп., отримала грошові кошти в сумі 1169 грн. 11 коп., про що особисто розписалася в видатковій накладній № АЦБ-135992 від 13.09.2016 року, однак в подальшому отримані грошові кошти в касу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернула, використавши грошові кошти на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_16 , згідно видаткової накладної № АЦБ-140729 від 21.09.2016 року на суму 1 137 грн. 47 коп., отримала продукти харчування, а саме: Кекс (Жако) фруктова начинка малина (індивідуальна упаковка) 2,5кг., на суму 96 грн. 75 коп., Халва (Золотий Век) соняшникова ванільна фасована 60г., на суму 66 грн. 30 коп., Торт (Маріам-С) Празький порційний 1 кг, вартістю 134 грн., 50 коп., ПолКонд Цукерки Жуйчик йогурт персик 250г., вартістю 246 грн. на загальну суму 485 грн. 21 коп., які в подальшому остання повинна була повернути на склад ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак В порушення умов договору, привласнила зазначені продукти харчування, шляхом їх безоплатного вилучення та в подальшому використала на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_11 , отримала з каси грошові кошти за раніше відвантажений товар згідно видаткової накладної № АЦБ-130413 від 02.09.2016 року в розмірі 1 454 грн. 90 коп., про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, однак в подальшому отримані грошові кошти в касу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернула, використавши грошові кошти на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_16 , згідно видаткової накладної № АЦБ-143024 від 24.09.2016 року на суму 1 601 грн., отримала продукти харчування, а саме: Печиво (ПолКонд) «Цукрове» в булій глазурі з шоколадними осколками 3,7 кг, вартістю 140 грн. 79 коп., Цукерки (ПолКонд) Brighella 2кг., вартістю 102 грн. 80 коп., Цукерки (ПолКонд) Домінік Бархатна вишня 2,5 кг., вартістю 215 грн. 13 коп., Цукерки (ПолКонд) Трюфель пломбір 2,5кг., 224 грн. 25 коп., Печиво (Жако) «Полєшко» капучіно 2,5кг., вартістю 130 грн., Печиво (Жако) Біла Глазур Ананас 1кг., вартістю 48 грн. 30 коп., Драже (Золотой Век) Ядро соняшника в какао-порошку вагове 3 кг., вартістю 87 грн. 15 коп., Халва (Золотой Век) тахінна вагова (з кунжуту) 5 кг., вартістю 384 грн. 75 коп., які в подальшому остання повинна була повернути на склад ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак В порушення умов договору, привласнила зазначені продукти харчування, шляхом їх безоплатного вилучення та в подальшому використала на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_15 , отримала з каси грошові кошти за раніше відвантажений товар згідно видаткової накладної № АЦБ-142533 від 23.09.2016 року в розмірі 855 грн. 98 коп., отримала грошові кошти в сумі 856 грн., про що особисто розписалася в видатковій накладній № АЦБ-142533 від 23.09.2016 року, однак в подальшому отримані грошові кошти в касу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернула, використавши грошові кошти на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_12 , згідно видаткової накладної № АЦБ-120047 від 18.08.2016 року на суму 447 грн. 01 коп., отримала продукти харчування, а саме: Цукерки (ПолКонд) Смак ліщини 2,5 кг, вартісттю 118 грн, Цукерки ваг (Марія) Чорнослив з горіхом в глазурі 2,5 кг, вартісттю 254 грн. 13 коп., які в подальшому остання повинна була повернути на склад ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак В порушення умов договору, привласнила зазначені продукти харчування, шляхом їх безоплатного вилучення та в подальшому використала на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_12 , згідно видаткової накладної № АЦБ-121620 від 20.08.2016 року на суму 997 грн. 30 коп., отримала продукти харчування, а саме: ПолКонд Цукерки Жуві-Smile смак грейпфрута 4кг, вартістю 187 грн. 60 коп., ПолКонд Цукерки Шико(SHICO) 2,5кг., вартістю 177 грн. 38 коп., Кекс (Жако)фруктова начинка вишня (індивідуальна упаковка) 2,5кг., вартістю 96 грн. 75 коп., Печиво (Жако) Біла Глазурь Ананас 1 кг., вартістю 46 грн. 20 коп., Молоко згущене карамелізоване з цукром «Марія» 580 г., в кількості 4 шт., вартістю 74 грн., Соломка (Марія) Солена 3 кг., вартістю 64 грн. 65 коп., ПолКонд Цукерки Жуйчики йогурт персик 250г., вартістю 184 грн 50 коп., які в подальшому остання повинна була повернути на склад ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак В порушення умов договору, привласнила зазначені продукти харчування, шляхом їх безоплатного вилучення та в подальшому використала на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_12 , згідно видаткової накладної № АЦБ-121620 від 20.08.2016 року на суму 997 грн. 30 коп., отримала продукти харчування, а саме: ПолКонд Цукерки Жуві-Smile смак грейпфрута 4кг, вартістю 187 грн. 60 коп., ПолКонд Цукерки Шико(SHICO) 2,5кг., вартістю 177 грн. 38 коп., Кекс (Жако)фруктова начинка вишня (індивідуальна упаковка) 2,5кг., вартістю 96 грн. 75 коп., Печиво (Жако) Біла Глазурь Ананас 1 кг., вартістю 46 грн. 20 коп., Молоко згущене карамелізоване з цукром «Марія» 580 г., в кількості 4 шт., вартістю 74 грн., Соломка (Марія) Солена 3 кг., вартістю 64 грн. 65 коп., ПолКонд Цукерки Жуйчики йогурт персик 250г., вартістю 184 грн 50 коп., які в подальшому остання повинна була повернути на склад ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак В порушення умов договору, привласнила зазначені продукти харчування, шляхом їх безоплатного вилучення та в подальшому використала на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_17 , отримала з каси грошові кошти за раніше відвантажений товар згідно видаткової накладної № АЦБ-125146 від 26.08.2016 року в розмірі 285 грн. 02 коп., про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, однак в подальшому отримані грошові кошти в касу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернула, використавши грошові кошти на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_12 , згідно видаткової накладної № АЦБ-128333 від 31.08.2016 року на суму 872 грн. 72 коп., отримала продукти харчування, а саме: ПолКонд Цукерки Шико(SHICO) 2,5кг., вартістю 177 грн. 38 коп., Цукерки (ПолКонд) Горіхові ласощі 4кг., вартістю 195 грн. 60 коп., Зефір (Жако) біло-рожевий П 4кг., вартістю 137 грн. 60 коп., Зефір (Жако) з фруктовою начинкою 3,2кг., вартістю 111 грн. 84 кг., Зефір (Жако) Подарунковий 3 кг., вартістю 104 грн. 85 коп., які в подальшому остання повинна була повернути на склад ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак В порушення умов договору, привласнила зазначені продукти харчування, шляхом їх безоплатного вилучення та в подальшому використала на власні потреби;

- від ФОП ОСОБА_18 , отримала з каси грошові кошти за раніше відвантажений товар згідно видаткової накладної № АЦБ-128527 від 01.09.2016 року в розмірі 302 грн. 33 коп., про що особисто розписалася в журналі видачі грошових коштів, однак в подальшому отримані грошові кошти в касу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернула, використавши грошові кошти на власні потреби.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ФОП ОСОБА_11 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ додокументів, а саме: до оригіналу журналу видачі грошових коштів, який перебуває у володінні ФОП ОСОБА_19 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких містяться підписи ОСОБА_20 , про отримання грошових коштів за товар згідно видаткових накладних: АЦБ-124859 від 26.08.2016 року на суму 17 726,09 грн., АЦБ-124875 від 26.08.2016 року на суму 897,06 грн., АЦБ-126915 від 30.08.2016 року на суму 522,02 грн., АЦБ-130413 від 02.09.2016 року на суму 1 454,90 грн., з можливістю їх подальшого вилучення.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» грудня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________