Справа № 615/276/17
У Х В А Л А
(резолютивна частина)
20.06.2017 м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Валківського відділу поліції ГУНП в Харківській області винесене в рамках кримінального провадження №0000060 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Враховуючи, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя обмежується проголошенням її резолютивної частини. Повний текст ухвали буде проголошений 23 червня 2017 року о 15 годині 10 хвилин.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Валківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити:

1)первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки:

- НОМЕР_1 згідно transactionid:
154786D7A28-720A-CBAD-13AO-8ED48E29F9C5; 07042E4E83C8-735A-2B46-532E-84B1266B30CF; 002906E0B04B-F081-FF7F-8EE7-6C21847CB373; 073953C52F99-B845-DDA9-4B10-E2CFF5439A4C;
- НОМЕР_2 згідно transactionid:
57092B68E4F7-E743-039C-EEC1-9C01A1FD5A2A; 57092B68E4F7-E743-039C-EEC1-9C01A1FD5A2A;
- НОМЕР_3 згідно transactionid:
49424693D5B3-323D-D33E-66C5-7005CD712E4C; 4405A3BF4F97-E84D-A462-E98E-CA79276A2B98; 38470ACD7C42-241C-E271-4398-3B0D1FE20CD2;
- НОМЕР_4 згідно transactionid:
21130D1F00241-CC11-E1E7-8751-F4B930104B7D та зняття з них грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу

здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках:

- НОМЕР_1 згідно transactionid:
154786D7A28-720A-CBAD-13AO-8ED48E29F9C5; 07042E4E83C8-735A-2B46-532E-84B1266B30CF; 002906E0B04B-F081-FF7F-8EE7-6C21847CB373; 073953C52F99-B845-DDA9-4B10-E2CFF5439A4C;
- НОМЕР_2 згідно transactionid:
57092B68E4F7-E743-039C-EEC1-9C01A1FD5A2A; 57092B68E4F7-E743-039C-EEC1-9C01A1FD5A2A;
- НОМЕР_3 згідно transactionid:
49424693D5B3-323D-D33E-66C5-7005CD712E4C; 4405A3BF4F97-E84D-A462-E98E-CA79276A2B98; 38470ACD7C42-241C-E271-4398-3B0D1FE20CD2;
- НОМЕР_4 згідно transactionid:
21130D1F00241-CC11-E1E7-8751-F4B930104B7D за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

3) перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунків:

- НОМЕР_1 згідно transactionid:
154786D7A28-720A-CBAD-13AO-8ED48E29F9C5; 07042E4E83C8-735A-2B46-532E-84B1266B30CF; 002906E0B04B-F081-FF7F-8EE7-6C21847CB373; 073953C52F99-B845-DDA9-4B10-E2CFF5439A4C;
- НОМЕР_2 згідно transactionid:
57092B68E4F7-E743-039C-EEC1-9C01A1FD5A2A; 57092B68E4F7-E743-039C-EEC1-9C01A1FD5A2A;
- НОМЕР_3 згідно transactionid:
49424693D5B3-323D-D33E-66C5-7005CD712E4C; 4405A3BF4F97-E84D-A462-E98E-CA79276A2B98; 38470ACD7C42-241C-E271-4398-3B0D1FE20CD2;
- НОМЕР_4 згідно transactionid:
21130D1F00241-CC11-E1E7-8751-F4B930104B7D, з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків по теперішній час та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків.

4)інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків:

- НОМЕР_1 згідно transactionid:
154786D7A28-720A-CBAD-13AO-8ED48E29F9C5; 07042E4E83C8-735A-2B46-532E-84B1266B30CF; 002906E0B04B-F081-FF7F-8EE7-6C21847CB373; 073953C52F99-B845-DDA9-4B10-E2CFF5439A4C;
- НОМЕР_2 згідно transactionid:
57092B68E4F7-E743-039C-EEC1-9C01A1FD5A2A; 57092B68E4F7-E743-039C-EEC1-9C01A1FD5A2A;
- НОМЕР_3 згідно transactionid:
49424693D5B3-323D-D33E-66C5-7005CD712E4C; 4405A3BF4F97-E84D-A462-E98E-CA79276A2B98; 38470ACD7C42-241C-E271-4398-3B0D1FE20CD2;
- НОМЕР_4 згідно transactionid:
21130D1F00241-CC11-E1E7-8751-F4B930104B7D, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї

оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали вручити зацікавленим особам.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, тобто до 20 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1