Справа № 761/9986/17
Провадження № 1-кс/761/6343/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 09.07.2016 року,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 09.07.2016 року, за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю проведення вилучення оригіналів наступних документів за період з 28.02.2016 по 21.03.2017: - роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 28.02.2016 по 21.03.2017 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; - юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків; - платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); - документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги. Інформації щодо комп`ютера клієнта, з зазначення ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків; - всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшої зміни поточних даних) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); - довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками,

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); - документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських операцій за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_4 ; - документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаних рахунках, векселів та ін.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.02.2016 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника генерального директора технічного директора ОСОБА_5 з однієї сторони (Замовник) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони (Підрядник) укладено договір № 11-01/16 про проведення ремонтних робіт з улаштування майданчика для випробовування вертольотів на загальну суму 429727, 5 грн.

25.02.2016 між представниками замовника та підрядника підписано акт форми кб-2в № 01-1243-01, та відповідно до платіжного доручення № 513 від 25.02.2016, грошові кошти у зазначеній сумі перераховано на рахунок виконавця робіт.

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.11.2013 по 01.07.2016, складеного ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роботи з улаштування майданчика для випробування вертольотів не виконувались. Внаслідок цього ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 429 727, 5 грн. за роботи, які фактично не виконувались, чим Заводу завдано збитки у вказаному розмірі.

Допитані як свідки робітники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » показали, що про виконання на підприємстві будь-яких будівельних та ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їм невідомо. Роботи з улаштування майданчика для випробовування вертольотів виконувалися ними особисто.

Допитані як свідки співробітники охорони та караулу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » показали, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не потрапляли, транспортні засоби

вказаного підприємства, призначені для відвантаження будівельних матеріалів, на об`єкти заводу ніколи не прибували.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 вищевказані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконувалися. Всі роботи на зазначених об`єктах виконувалися в березні-квітні 2015 року робітниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а будівельні матеріали належали безпосередньо Заводу.

В результаті проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 дослідження від 14.09.2016 № 244/16-30/01128297, шляхом здійснення аналізу номенклатурних груп товарів по податковим накладним, отриманим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що ідентичні послуги, які були надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в подальшому закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ). Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення основного виду діяльності. Таким чином операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по ланцюгу постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язані з оформленням документів для реалізації вищевказаних товарів, робіт (послуг), на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мають економічного змісту.

Відповідно до роздруківки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отриманої в ході тимчасового доступу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 29.02.2016 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 перераховано грошових коштів на загальну суму 418 000 грн. за виконання будівельно монтажних робіт згідно договору № СІ02-00501 від 05.02.2016.

Враховуючи, що в ході досудового слідства отримані точні дані про наявність у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які мають значення для провадження, з метою встановлення законності та достовірності перерахування грошових коштів з рахунків, джерела походження зазначених вище коштів, осіб, що їх перераховували та встановлення факту наявності договірних зобов`язань необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів стосовно даного клієнта у вказаній фінансовій установі.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Крім того, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів докумеентів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000267 від 09.07.2016 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення:

оригіналів наступних документів за період з 28.02.2016 по 21.03.2017: - роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 28.02.2016 по 21.03.2017 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; - платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); - документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги. Інформації щодо комп`ютера клієнта, з зазначення ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків; - всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшої зміни поточних даних) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); - довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками,

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); - документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських операцій за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_4 ; - документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаних рахунках, векселів та належним чином завіреної копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1