Провадження № 1-кс/592/4626/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 грудня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000974 від 30.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що службовими особами В. ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдиві відомості до актів КБ 2в щодо об`єму виконаних будівельних робіт під час реконструкції ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000038 від 25.03.2016 встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в завідомо усвідомлюючи, що роботи виконані не в повному обсязі. Вказаними діями громаді ІНФОРМАЦІЯ_1 були спричинені матеріальні збитки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_4 та ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Харків, МФО НОМЕР_3 ), в особі ОСОБА_6 , (далі Підрядник) 25.09.2015 року укладено підрядний договір №24 про виконання реконструкції покрівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садка) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Великочернеччинської сільської ради, Сумського району, Сумської області (далі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Вартість договору визначена на підставі актів №1 та №2 виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в і складає 356930грн. 10коп.

Пункт 2.2. даного договору передбачено, що підрядник зобов`язується виконати роботи до 15.11.2015 року. За пунктом 2.5. договору він набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2015 року.

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку від 31.08.2015 року, вартість будівництва «Реконструкція покрівлі Великочернеччинського» ДНЗ (ясла-садок) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Великочернеччинської сільської ради Сумського району Сумської області становить, на суму 379981грн.

У жовтні 2015 року ОСОБА_6 приступив до проведення робіт по реконструкції покрівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для здійснення власної фінансово-господарської діяльності, зокрема, для проведення ремонтних робіт в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , як фізична особа-підприємець, в жовтні грудні 2015 року залучив найманих працівників: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якими уклав трудові договори, організовував їх роботу та здійснював керівництво вказаними працівниками.

Після виконання частини ремонтних робіт в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у жовтні і грудні 2015 ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами державного бюджету та особистого збагачення, вирішив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, завищити обсяги виконаних робіт за вказаним об`єктом, для чого внести в документи первинного обліку - акт виконаних робіт за формою № КБ-2в за жовтень і грудень 2015 року, завідомо неправдиві відомості про виконання таких робіт.

Так, реалізуючи свій протиправний намір, ОСОБА_6 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, склав офіційний документ - акт №1 від 30.10.2015 та акт №2 від 14.12.2015 приймання виконаних будівельних робіт, за формою КБ-2в, по реконструкції покрівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 203484,67грн. та 153445,43грн., до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`єму виконаних робіт.

Достовірно знаючи про те, що вищевказані роботи не були виконані ним та підпорядкованими йому працівниками, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, яка виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов`язки, в ході виконання підрядного договору № 24 від 25.09.2015, продовжуючи діяти з корисливих мотивів, у власних інтересах, підписав вищевказані акти прийому виконаних будівельних робіт та 30.10.2015 року і 14.12.2015 року надав його на підпис голові ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 . Не будучи ознайомленим із злочинними намірами ОСОБА_6 , не перевіривши у повному обсязі об`єм фактично виконаних робіт, ОСОБА_4 , введений в обман ОСОБА_6 , підписав даний акт.

При цьому, на підставі вказаних актів виконаних робіт ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами на суму 356930,10грн.

Наразі виникла необхідність дослідити рух грошових коштів за вказаним вище банківським рахунком для встановлення фінансових операцій або набуття, володіння, використання коштів отриманих злочинним шляхом, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. В подальшому вказана інформація буде необхідна, як для додаткового підтвердження причетності підозрюваних до кримінального правопорушення, а також слугуватиме доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясовування обставин як цього злочину так і встановлення інших епізодів злочинної діяльності зазначеною групою осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ), що стосуються деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 з 25.09.2015 року по 13.12.2016 року, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому слідчого відділення Сумського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Сумського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Сумського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_9 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1