Ухвала
Іменем України
07 серпня 2017 року смт. Слобожанське

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3, про надання дозволу на проведення позапланової цільової перевірки організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання приватним нотаріусом порядку вчинення реєстраційних дій та виконання ним правил нотаріального діловодства по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2017 року за №0001025,
встановив:
07 серпня 2017 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 звернувся до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової цільової перевірки організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання приватним нотаріусом порядку вчинення реєстраційних дій та виконання ним правил нотаріального діловодства по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2017 року за №0001025.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

07.07.2017 року до Дніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_2 , про те, що приблизно о 11:00 годині, невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи правом на володіння та користування майном ОСОБА_2 , а саме: житловим будинком за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці площею: 0,1178 га, с/т «Ландиш» Ювілейної селищної ради; також будинком за адресою: АДРЕСА_2 . (ЖЕО 8556 від 07.07.2017 року).

07.07.2017 слідчим СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 є власницею наступних об`єктів нерухомості: нежитлової будівлі, розташованої за адресою АДРЕСА_2 , житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та земельної ділянки кадастровий номер :01:085:0014, що розташована на території садового товариства «Ландиш» Ювілейної селищної ради вул. Лісна, 9, які перебували в іпотеці ПАТ «Банк Форум».

Згідно відомостей наявних в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно встановлено, що 22.05.2017 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , на підставі договорів про відступлення права вимоги за іпотечними договорами від 01.12.2016 року, проведено державну реєстрацію права на належні ОСОБА_2 об`єкти нерухомості за ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп».

Допитана за даним фактом потерпіла ОСОБА_2 пояснила, що про укладання договору про відступлення права вимоги між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» їй нічого не відомо, його стороною вона не являється, вимог про сплату заборгованості та застережень про задоволення своїх вимог шляхом набуття права на об`єкти нерухомості від ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» до неї не надходило, з оцінкою майна, яким чином була визначена вартість її майна на момент набуття ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» на предмет іпотеки їй також не відомо.

Разом з тим, потерпіла зазначила, що на нежитлову будівлю, розташовану за адресою АДРЕСА_2 , житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку кадастровий номер :01:085:0014, що розташована на території садового товариства «Ландиш» Ювілейної селищної ради вул. Лісна, 9 було накладено арешт ухвалою Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 18.04.2017 року у справі №2-175/1266/17-ц за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_2 про поділ майна подружжя, а тому у приватного нотаріуса були відсутні підстави для здійснення перереєстрації права на майно за ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп».

Крім того, при прийнятті рішення про державну реєстрацію права на належні ОСОБА_2 об`єкти нерухомості за ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп», приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , з невідомих підстав було внесено зміни щодо адреси двох об`єктів нерухомості а саме: змінено адресу земельної ділянки з адреси: АДРЕСА_1 "Ландиш" садівниче товариство (садове товариство "Ландиш" садівниче товариство обслуговуючий кооператив, садове товариство "Ландиш" садове товариство), вулиця Лісна (вулиця Лісна), будинок 9, а також змінено адресу будинку з адреси Дніпропетровська обл., Дніпровський р. (Дніпропетровський р-н), м. Підгородне, вулиця Лісна, будинок 9 змінено на Дніпропетровська обл., Дніпровський р. (Дніпропетровський р-н), сщ/рада. Ювілейна, "Ландиш" садівниче товариство (садове товариство "Ландиш" садівниче товариство обслуговуючий кооператив, садове товариство "Ландиш" садове товариство), будинок 9.

20.07.2017 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 надійшла відповідь Підгородненської міської ради на запит №КП-1025-17 від 19.07.2017 в котрій зазначено, що станом на 20.07.2017 від ТОВ «Фінансова компанія Дніпрофінансгруп» до Підгородненської міської ради не надходили запити щодо внесення змін адреси земельної ділянки та житлового будинку, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . Також Підгородненською міською радою надано інформацію, що 26.05.2017 до міської ради з листом звернувся гр. ОСОБА_5 , уповноважена особа ТОВ «Фінансова компанія Дніпрофінансгруп», (відповідно до Договору про відступлення прав за Іпотечним договором) про надання роз`яснення щодо приналежності даної земельної ділянки до території Підгородненської міської ради.

Згідно відповіді міської ради від 29.05.2017 №337 зазначено, що відповідно до даних публічної кадастрової карти, зазначена земельна ділянка (кадастровий номер :01:085:0014) з будівлями розташована на території Ювілейної селищної ради в садовому товаристві «Ландиш».

Згідно відомостей Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, 22.05.2017 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відкриттям розділу (індексний номер 35306249 від 22.05.2017) на підставі договору про відступлення прав за Іпотечним договором серія та номер 942 від 91.12.2016 та змінено власника об`єкта нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 9 за ТОВ «Фінансова компанія» Дніпрофінансгруп», у супереч існуючій забороні у вигляді арешту на вказаний об`єкт нерухомості на підставі ухвали Дніпропетровського районного суду №2-175/1266/17-ц від 18.04.2017, внесеній того ж дня до Реєстру.

Разом з тим, 02.06.2017 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме змінено адресу земельної ділянки із кадастровим номером :01:085:0014, із АДРЕСА_3 (індексний номер рішення 35500069). Аналогічні дії нотаріусом ОСОБА_3 вчинено 02.06.2017 із будинком, а саме внесено зміни щодо адреси будинку із АДРЕСА_3 . Вказані дії щодо земельної ділянки та будинку також вчинені всупереч накладеного арешту на підставі ухвали Дніпропетровського районного суду №2-175/1266/17-ц від 18.04.2017

Тобто, приватним нотаріусом ОСОБА_3 , Дніпровського міського нотаріального округу, Дніпропетровської області прийнято рішення про державну реєстрацію нерухомого майна, на яке було накладено арешт, а також внесено зміни до адреси об`єктів нерухомого майна.

02.08.2017 процесуальним керівником у кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційних справ приватного нотаріуса ОСОБА_3 , щодо перереєстрації права власності на вищевказані об`єкти нерухомості, із вилученням належним чином завірених копій вказаних реєстраційних справ.

Вивченням вказаних реєстраційних справ встановлено, що у них відсутні будь-які документи, котрі б надавали приватному нотаріусу ОСОБА_3 право на перереєстрацію вказаних об`єктів нерухомості, всупереч існуючої заборони у вигляді ухвали Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 18.04.2017, про накладення арешту на нерухоме майно подружжя ОСОБА_6 , стосовно якого нотаріусом ОСОБА_3 відповідно 22.05.2017 та 02.06.2017 здійснено незаконні реєстраційні дії.

На даний час органу досудового розслідування необхідно одержати дозвіл суду на проведення позапланової цільової перевірки організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , дотримання приватним нотаріусом порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ним правил нотаріального діловодства.

Так, у відповідності до ст.ст. 2-1, 33 Закону України «Про нотаріат», державне регулювання нотаріальної діяльності полягає серед іншого у проведенні перевірок організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства. Контроль за організацією нотаріату, перевірка організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства здійснюються Міністерством юстиції України.

Порядок проведення перевірки організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства затверджується Міністерством юстиції України.

Згідно з абз. 3 п. 2 Порядку проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, затвердженого 17.02.2014 наказом Міністерства юстиції України № 357/5, позапланова перевірка - не запланована Міністерством юстиції, головним управлінням юстиції комплексна, цільова або контрольна перевірка організації роботи державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства, а також перевірка за зверненнями фізичних і юридичних осіб.

Серед основних завдань такої перевірки є: перевірка дотримання приватними нотаріусами правил ведення нотаріального діловодства, правильності формування документів у справи, наявність та відповідність вимогам законодавства документів (у випадках, передбачених законодавством, - копій документів), які необхідні для вчинення нотаріальних дій та долучені до примірника нотаріально оформленого документа, документів, необхідних для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, наявність на документах необхідних реквізитів (печаток, підписів, реєстрових номерів, дати тощо); перевірка дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій, у тому числі під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; виявлення порушень законодавства, яке регулює організацію роботи державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, організацію нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, порядок вчинення нотаріальних дій та ведення нотаріального діловодства; тощо.

Згідно з п. 14 Порядку, перевірка за зверненнями фізичних та юридичних осіб проводиться у межах предмета звернення та повноважень Міністерства юстиції, головного управління юстиції шляхом витребування від державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приватного нотаріуса (особи, яка заміщує тимчасово відсутнього нотаріуса) необхідних документів та відомостей, що стосуються фактів, викладених у такій інформації, та письмових пояснень нотаріуса або з виїздом за місцезнаходженням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, робочого місця приватного нотаріуса.

Пунктами 30, 31, 33 вищевказаного Порядку передбачено, що при перевірці виконання приватними нотаріусами правил нотаріального діловодства перевіряються: правильність застосування нотаріусами посвідчувальних написів та видачі свідоцтв за формами, установленими правилами ведення нотаріального діловодства; наявність документів, а у випадках, передбачених чинним законодавством, копій з них, які на вимогу законодавства долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, який залишається у справах нотаріуса, відповідність таких документів чинному законодавству, а також наявність проставлених нотаріусом необхідних відміток; дотримання приватними нотаріусами нотаріальної таємниці, принципу неупередженості та запобігання судовим спорам, а також обмежень у праві вчинення нотаріальних дій; тощо.

Перевіркою встановлюється, чи дотримуються приватні нотаріуси загальних положень чинного законодавства, яке регулює порядок вчинення нотаріальних дій та проведення під час їх вчинення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

За наслідками перевірки організації роботи приватного нотаріуса, дотримання приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства комісія протягом п`яти робочих днів з часу закінчення перевірки складає довідку у двох примірниках про результати проведеної перевірки із зазначенням оцінки роботи приватного нотаріуса та з викладеними у ній висновками і рекомендаціями.

Довідка готується згідно з перевіреними достовірними фактами, що свідчать про наявність недоліків, помилок і порушень, з посиланням на норми законодавства.

З огляду на викладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити позапланову перевірку організації нотаріальної діяльності, дотримання приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ним правил нотаріального діловодства.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись п. 5 ст. 2 ст. 131, 132, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 про надання дозволу на проведення позапланової цільової перевірки організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання приватним нотаріусом порядку вчинення реєстраційних дій та виконання ним правил нотаріального діловодства по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2017 року за №0001025 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення Головним територіальним управлінням юстиції у Дніпропетровській області позапланової цільової перевірки організації нотаріальної діяльності, дотримання приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (м.Дніпро, пр. Пушкіна, 35/1А) порядку вчинення нотаріальних та реєстраційних дій, виконання ним правил нотаріального діловодства під час здійсненням перереєстрації права власності 22.05.2017 на нерухоме майно з відкриттям розділу (індексний номер 35306249 від 22.05.2017) об`єкта нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 9 за ТОВ «Фінансова компанія» Дніпрофінансгруп», на підставі договору про відступлення прав за Іпотечним договором серія та номер 942 від 01.12.2016 та при внесенні 02.06.2017 змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зміні адреси земельної ділянки із кадастровим номером :01:085:0014, із вул. Лісної, 9 м. Підгородне на АДРЕСА_4 (індексний номер рішення 35500069), будинку на вказаній земельній ділянці, у супереч існуючій забороні у вигляді арешту на вказані об`єкти нерухомості на підставі ухвали Дніпропетровського районного суду №2-175/1266/17-ц від 18.04.2017, внесеній того ж дня до Реєстру.

Під час перевірки необхідно з`ясувати таке:

1)якими нормативними документами регулювалися питання посвідчення перереєстрації об`єктів нерухомого майна (у т.ч. їх частин) станом на 22.05.2017 та 02.06.2017?;

2)чи дотримані приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 правила ведення нотаріального діловодства, правильність формування документів під час перереєстрації 22.05.2017 та 02.06.2017 права власності на вищевказані об`єкти нерухомості, які зареєстровані в реєстрі (індексний номер №35306249 від 22.05.2017 та №35500069 від 02.06.2017), якщо ні, то які саме порушення були допущені ним під час вчинення вказаних реєстраційних дій?;

3)чи наявні в даному випадку усі передбачені законодавством документи (або їх копії), які необхідні для вчинення зазначених реєстраційних дій, стосовно вищевказаних об`єктів нерухомості, реєстраційні дії щодо яких зареєстровані в реєстрі (індексний номер №35306249 від 22.05.2017 та №35500069 від 02.06.2017) та чи відповідають вони вимогам законодавства?;

4)чи наявні документи, які потрібні для проведення державної реєстрації речових прав на вказане нерухоме майно та їх обтяжень, якщо так, то чи відповідають вони вимогам законодавства та чи містяться на них необхідні реквізити (печатки, підписи, реєстрові номери, дати тощо)?;

5)чи дотриманий приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 порядок вчинення реєстраційних дій під час проведення 22.05.2017 та 02.06.2017 державної реєстрації речових прав на вищевказане нерухоме майно (індексний номер №35306249 від 22.05.2017 та №35500069 від 02.06.2017), та їх обтяжень?;

6)чи дотримані приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , в даному випадку, загальні положення чинного законодавства, яке регулює порядок вчинення нотаріальних та реєстраційних дій, під час вчинення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, якщо ні, то які саме порушення були допущені ним під час вчинення вказаного правочину?

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1