У Х В А Л А Справа № 200/11986/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7104 /17

01 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника скаржника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі скаргу представника товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровськки проектно-конструкторський технологічний інститут» ОСОБА_3 про повернення тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 0000770, -

В С Т А Н О В И В:

19 липня 2017 року до суду надійшла скарга представника ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Дніпропетровськки проектно-конструкторський технологічний інститут», в якій він прохає повернути тимчасово вилучене майно під час обуку 12 липня 2017 року його власнику - ТОВ «Дніпропетровськки проектно-конструкторський технологічний інститут».

Необхідність повернення тимчасово вилученого майна скаржник обґрунтовує наступними обставинами. 12 липня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10 липня 2017 року був проведений обшук. Під час проведення слідчої дії було вилучено майно жорсткі диски, документи, що належить ТОВ «Дніпропетровськки проектно-конструкторський технологічний інститут». Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Однак, на момент звернення до суду, питання про визнання вилученого майна речовим доказом не вирішувалось та клопотання про арешт тимчасово вилученого майна до суду не надходило. Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У зв`язку з цим прохає вжити заходів щодо повернення тимчасово вилученого майна власнику.

В судовому засіданні представник скаржника ОСОБА_3 скаргу підтримав, прохав її задовольнити, пояснення надав аналогічні її тексту. Прохав клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засданні заперечував проти задоволення скарги. Пояснив, що майно не є тимчасово вилученим, оскільки воно прямо прописано в ухвалі суду на проведення обшуку.

Слідчий належним чином повідомлений про дату та час судового засідання, але у судове засідання не з`явився. З цих підстав, скаргу розглянуто за відсутності слідчого, винесено ухвалу.

Відповідно до вимог ст.ст. 167, 168, 169 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту. Нормою ч. 3 цієї статті встановлено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження. Згідно із вимогами п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання припинити дію.

Розглянувши клопотання, вислухавши адвоката, дослідивши надані додатки, приходжу до висновку про часткове задоволення скарги, виходячи із наступного.

Так, у судовому засіданні, встановлено, що 12 липня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10 липня 2017 року був проведений обшук. Під час проведення слідчої дії було вилучено майно жорсткі диски, документи, що належить ТОВ «Дніпропетровськки проектно-конструкторський технологічний інститут». Тому, вилучене під час обшуку майно, дозвіл на відшукання та вилученя якого був наданий слідчим суддею, не є тимчасово вилученим майном. Тому, підстав для їх повернення немає. Однак, враховуючи те, що слідчий, в порушення вимог ухвали суду, вилучив:

- титульний аркуш робочого проекту, розрахунково-пояснювальна записка (том 1) на 1 арк.;

- титульний аркуш робочого проекту пояснювальна записка (том 1) на 1 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- титульний аркуш (том 1капітальний ремонт ліфта) на 1 арк.;

- титульний аркуш робочого проекту кошторисний розрахунок (том 3) на 1 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- папка рожевого кольору в якій міститься робочий проект кошторисний розрахунок (том 3) на 31 арк. (титульний аркуш проекту за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році);

- папка чорного кольору в якій міститься повідомлення на 5 арк.;

- копія кваліфікаційного сертифікату № 007166 на 2 арк.;

- титульний аркуш предпроектні рішення 2016 р. на 1 арк.;

- копія титульного аркушу технічного висновку на 3 арк.;

- технічний висновок на 2 арк.;

- титульний аркуш технічного висновку на 3 арк.;

- титульний аркуш містобудівний розрахунок на 2 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- документ без індивідуальних ознак на 3 арк.;

- наказ від 09.03.2017 року на 1 арк.;

- титульний аркуш робочого проекту на 2 арк.;

- титульний аркуш технічного висновку на 1 арк.;

Поліетиленовий файл (1) в якому містяться:

- копія технічного паспорта від 09.02.2017 року на 1 арк.;

- копія схематичного плану земельної ділянки громадського будинку Зорянський навчально-виховний комплекс на 1 арк.;

- копія експлікації приміщень до плану Зорянський навчально-виховний комплекс на 8 арк.;

- копія плану поверхів «Сарай» від 30 січня 2017 року на 1 арк.;

- копія плану поверхів «Котельня» від 30 січня 2017 року на 1 арк.;

- копія характеристики будинку, господарських будівель та споруд на 1 арк.;

- копія схематичного зображення від 30 січня 2017 року на 10 арк.;

Поліетиленовий файл (1) в якому містяться:

- копія технічного паспорту від 09 лютого на 1 арк.;

- копія схематичного плану земельної ділянки громадського будинку Настасівська загально-освітня школа на 1 ару.;

- експлікація приміщень до плану Настасівська загально-освітня школа на 4 арк.;

- копія експлікації приміщень до плану: Літера Г «Башня рожновського» від 30.01.2016 року на 1 арк.;

- копія плану поверхів Башня рожновського» від 30.01.2017 року на 1 арк.;

- копія експлікації приміщень до плану: літера А «Котельня» від 30.01.2016 року на 1 арк.;

- копія характеристики будинку, господарських будівель та споруд на 1 арк.;

- копія експлікації приміщень до плану: Літера Б «Тір»

- копія схематичного зображення від 30 січня 2017 року на 7 арк.;

- зведений кошторис № 1 на 1 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- кошторис № 3 на 1 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- додаток № 2 до проекту завдання проектування на 2 арк.;

- кошторис № 1 на 3 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- кошторис № 2 на 1 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- кошторис № 3 на 1 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- зведений кошторис № 1 на 1 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- наявність оргтехніки та програмного забезпечення на 1 арк.;

- комерційна пропозиція на 1 арк.;

- схематичні зображення на 18 арк.

- наказ № 101-17ТН від 10.05.2017 року на 1 арк.;

- специфікація металопрокату 31/03-17-КМ на 1 арк.;

- схематичне зображення 30/02-17 КР на 1 арк.;

- відомість 22/11-16 АС на 1 арк.;

- схематичне зображення на 1 арк.;

- копія робочого проекту (шифр 30/12-15-КР, том 1) на 15 арк.;

- копія кошторисного розрахунку (шифр 30/12-15-КР, том 1) на 23 арк.;

- копія робочого проекту (шифр 28/12-15-КР, том 1) на 38 арк.;

- копія робочого проекту (шифр 45/12-15-КР, том 1) на 14 арк.;

- копія кошторисного розрахунку (шифр 45/12-15-КР, том 2) на 30 арк.

- книга реєстрації, виданих замовнику документів (акти, договори, рахунки, технічні паспорта) білого кольору;

- журнал авторського нагляду під час будівництва білого кольору;

- книга канцелярська (журнал реєстрації наказів) білого кольору;

- книга канцелярська (накази НА, авторський нагляд, договори на технічну інвентаризацію) білого кольору;

- кваліфікаційний сертифікат № 007166 на у арк.;

- кошторис (на проектні роботи) № 1 на 11 арк.;

- наказ (вих. № 29/03-7 від 29 березня 2017 року) на 1 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 061634 на

1 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 2 арк.;

- копія кваліфікаційного сертифіката № 007166 на 1 арк.;

- копія технічного паспорту на нежитлову будівлю по АДРЕСА_1 на 5 арк.

- наказ № 08/01-14 від 08.01.2014 про призначення відповідальним за аторський нагляд ОСОБА_7 по об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_1 .

- чистий бланк технічного паспорту на об`єкт нерухомості.

- копія витягу № 674540 на 2 арк.;

- копія виписки № 673597 на 1 арк.;

- копія свідоцтва» АОО 419095 на 1 арк.;

- копія свідоцтва № 1643-ТІ га 1 арк.;

- кошторис на 3 арк.;

- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_8 від 05.07.2016 року на 1 арк.;

- робочий проект (зовнішнє електропостачання 08/16-2-2112.1 ЗЕ ) 2016 р., на 27 арк.;

- робочий проект (електропостачання автосалону ТОВ «Гамлет и К») на 7 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- робочий проект (електропостачання автосалону ТОВ «Гамлет и К») на 8 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- робочий проект (електропостачання автосалону ТОВ «Гамлет и К») на 8 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році);

- посвідчення № 3469 від 22.06.1999 року, на ім`я ОСОБА_5 ;

- посвідчення № 3420 від 04.06.1999 року, на ім`я ОСОБА_5 ;

- технічний висновок (шифр 10/04-14-ТЗ.ПЗ) 2014 р. на 20 арк.;

- журнал реєстрації номерів об`єктів;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 6 арк.;

- план схем на 5 арк.;

- додаток до протоколу обшуку на 6 арк,

а також, не дотримуючись вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, наступного дня не звернувся до слідчого судді із клопотання про накладення арешту на інше вилучене майно, дозвіл на вилучення якого не було надано ухвалою, і яке вважається тимчасово вилученим, вважаю, що скарга у цій частині підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 163, 167, 174, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Скаргу представника ОСОБА_9 про повернення тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 0000770 задовольнити частково.

Повернути товариству з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровськки проектно-конструкторський технологічний інститут» тимчасово вилучене під час обшуку 12 липня 2017 року майно, а саме:

- титульний аркуш робочого проекту, розрахунково-пояснювальна записка (том 1) на 1 арк.;

- титульний аркуш робочого проекту пояснювальна записка (том 1) на 1 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- титульний аркуш (том 1капітальний ремонт ліфта) на 1 арк.;

- титульний аркуш робочого проекту кошторисний розрахунок (том 3) на 1 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- папка рожевого кольору в якій міститься робочий проект кошторисний розрахунок (том 3) на 31 арк. (титульний аркуш проекту за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році);

- папка чорного кольору в якій міститься повідомлення на 5 арк.;

- копія кваліфікаційного сертифікату № 007166 на 2 арк.;

- титульний аркуш предпроектні рішення 2016 р. на 1 арк.;

- копія титульного аркушу технічного висновку на 3 арк.;

- технічний висновок на 2 арк.;

- титульний аркуш технічного висновку на 3 арк.;

- титульний аркуш містобудівний розрахунок на 2 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- документ без індивідуальних ознак на 3 арк.;

- наказ від 09.03.2017 року на 1 арк.;

- титульний аркуш робочого проекту на 2 арк.;

- титульний аркуш технічного висновку на 1 арк.;

Поліетиленовий файл (1) в якому містяться:

- копія технічного паспорта від 09.02.2017 року на 1 арк.;

- копія схематичного плану земельної ділянки громадського будинку Зорянський навчально-виховний комплекс на 1 арк.;

- копія експлікації приміщень до плану Зорянський навчально-виховний комплекс на 8 арк.;

- копія плану поверхів «Сарай» від 30 січня 2017 року на 1 арк.;

- копія плану поверхів «Котельня» від 30 січня 2017 року на 1 арк.;

- копія характеристики будинку, господарських будівель та споруд на 1 арк.;

- копія схематичного зображення від 30 січня 2017 року на 10 арк.;

Поліетиленовий файл (1) в якому містяться:

- копія технічного паспорту від 09 лютого на 1 арк.;

- копія схематичного плану земельної ділянки громадського будинку Настасівська загально-освітня школа на 1 ару.;

- експлікація приміщень до плану Настасівська загально-освітня школа на 4 арк.;

- копія експлікації приміщень до плану: Літера Г «Башня рожновського» від 30.01.2016 року на 1 арк.;

- копія плану поверхів Башня рожновського» від 30.01.2017 року на 1 арк.;

- копія експлікації приміщень до плану: літера А «Котельня» від 30.01.2016 року на 1 арк.;

- копія характеристики будинку, господарських будівель та споруд на 1 арк.;

- копія експлікації приміщень до плану: Літера Б «Тір»

- копія схематичного зображення від 30 січня 2017 року на 7 арк.;

- зведений кошторис № 1 на 1 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- кошторис № 3 на 1 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- додаток № 2 до проекту завдання проектування на 2 арк.;

- кошторис № 1 на 3 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- кошторис № 2 на 1 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- кошторис № 3 на 1 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- зведений кошторис № 1 на 1 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- наявність оргтехніки та програмного забезпечення на 1 арк.;

- комерційна пропозиція на 1 арк.;

- схематичні зображення на 18 арк.

- наказ № 101-17ТН від 10.05.2017 року на 1 арк.;

- специфікація металопрокату 31/03-17-КМ на 1 арк.;

- схематичне зображення 30/02-17 КР на 1 арк.;

- відомість 22/11-16 АС на 1 арк.;

- схематичне зображення на 1 арк.;

- копія робочого проекту (шифр 30/12-15-КР, том 1) на 15 арк.;

- копія кошторисного розрахунку (шифр 30/12-15-КР, том 1) на 23 арк.;

- копія робочого проекту (шифр 28/12-15-КР, том 1) на 38 арк.;

- копія робочого проекту (шифр 45/12-15-КР, том 1) на 14 арк.;

- копія кошторисного розрахунку (шифр 45/12-15-КР, том 2) на 30 арк.

- книга реєстрації, виданих замовнику документів (акти, договори, рахунки, технічні паспорта) білого кольору;

- журнал авторського нагляду під час будівництва білого кольору;

- книга канцелярська (журнал реєстрації наказів) білого кольору;

- книга канцелярська (накази НА, авторський нагляд, договори на технічну інвентаризацію) білого кольору;

- кваліфікаційний сертифікат № 007166 на у арк.;

- кошторис (на проектні роботи) № 1 на 11 арк.;

- наказ (вих. № 29/03-7 від 29 березня 2017 року) на 1 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 061634 на

1 арк.;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 2 арк.;

- копія кваліфікаційного сертифіката № 007166 на 1 арк.;

- копія технічного паспорту на нежитлову будівлю по АДРЕСА_1 на 5 арк.

- наказ № 08/01-14 від 08.01.2014 про призначення відповідальним за аторський нагляд ОСОБА_7 по об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_1 .

- чистий бланк технічного паспорту на об`єкт нерухомості.

- копія витягу № 674540 на 2 арк.;

- копія виписки № 673597 на 1 арк.;

- копія свідоцтва» АОО 419095 на 1 арк.;

- копія свідоцтва № 1643-ТІ га 1 арк.;

- кошторис на 3 арк.;

- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_8 від 05.07.2016 року на 1 арк.;

- робочий проект (зовнішнє електропостачання 08/16-2-2112.1 ЗЕ ) 2016 р., на 27 арк.;

- робочий проект (електропостачання автосалону ТОВ «Гамлет и К») на 7 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- робочий проект (електропостачання автосалону ТОВ «Гамлет и К») на 8 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році;

- робочий проект (електропостачання автосалону ТОВ «Гамлет и К») на 8 арк., за підписом головного інженера проекту ОСОБА_5 у 2017 році);

- посвідчення № 3469 від 22.06.1999 року, на ім`я ОСОБА_5 ;

- посвідчення № 3420 від 04.06.1999 року, на ім`я ОСОБА_5 ;

- технічний висновок (шифр 10/04-14-ТЗ.ПЗ) 2014 р. на 20 арк.;

- журнал реєстрації номерів об`єктів;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 6 арк.;

- план схем на 5 арк.;

- додаток до протоколу обшуку на 6 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1