Справа №766/5226/16-к
н/п 1-кс/766/3230/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.03.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого криміналіста СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- паперових та електронних носіїв інформації щодо руху коштів по рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 01.07.2014 по 07.12.2016, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що підтверджують рух коштів по рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 01.07.2014 по 07.12.2016, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період;

Надати дозвіл на вилучення оригіналів та/або копій, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів.

Тимчасовий доступ прошу надати мені старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , групі слідчих - старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_4 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області майору ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області лейтенанту ОСОБА_12 , з правом передоручення здійснення вилучення вказаної інформації в порядку ст.ст. 40, 41 та 218 КПК України УСБУ в Дніпропетровській області.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000013 від 26.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в липні 2014 року громадянин ОСОБА_13 вступив до терористичної організації «ДНР» та по теперішній час бере активну участь у її діяльності, а саме на території Донецької області неодноразово приймав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України та інших правоохоронних органів України.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення №22/4-406 від 25.01.2016 року за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 в липні-серпні 2014 року вирушив до Донецької області для безпосередньої участі у бойових діях на стороні незаконних збройних формувань самопроголошеної «ДНР». В теперішній час ОСОБА_13 є представником мотострілкових підрозділів та займає одну із керівних посад середньої ланки в незаконних воєнізованих формуваннях так званої «ДНР». Приймає участь у бойових діях на стороні бойовиків у населених пунктах Донецької області (с. Широкіно Новоазовського району та інші). Наразі перебуває в місті Новоазовськ Донецької області, де розташований підрозділ та приймає участь в навчально-бойовій підготовці і ремонті військової техніки.

Відповідно до відповіді на доручення у порядку ст. 40, 41 КПК України вх. №22/4-1328 від 22.02.2016 року та протоколу за результатами проведення ОТЗ №71/29/354-32 від 25.01.2016 громадянин ОСОБА_13 підтримує зв`язки із громадянином ОСОБА_14 , мешканцем АДРЕСА_2 . Крім цього, громадянин ОСОБА_13 періодично, з метою поліпшення матеріального становища матері ОСОБА_15 , перераховує грошові кошти на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка НОМЕР_3 ) дружини ОСОБА_14 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою отримання фактичних даних щодо відкриття рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а також руху грошових коштів по відповідному рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що згідно з п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю, а саме: реєстраційна (юридична) справа стосовно клієнта ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок, якому відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також документи щодо руху грошових коштів по відповідному рахунку з 01.07.2014 по 07.12.2016, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття грошових коштів у вказаний період, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- паперових та електронних носіїв інформації щодо руху коштів по рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 01.07.2014 по 07.12.2016, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що підтверджують рух коштів по рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 01.07.2014 по 07.12.2016, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період;

Надати дозвіл на вилучення оригіналів та/або копій, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів.

Тимчасовий доступ прошу надати старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , групі слідчих - старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_4 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області майору ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області лейтенанту ОСОБА_12 , з правом передоручення здійснення вилучення вказаної інформації в порядку ст.ст. 40, 41 та 218 КПК України УСБУ в Дніпропетровській області.

Встановити строк дії ухвали строком до 27.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя