Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/375/17
Провадження № 1-кс/674/92/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 березня 2017 року слідчий суддя Дунаєвецького райсуду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню за № 0000126 від 06 березня 2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів

Встановив:
У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № № 0000126 від 06 березня 2017 року про вчинення злочину передбаченого за ст. 190 ч.1 КК України, відповідно до якого, 06 березня 2017 року близько 11 години, в м. Дунаївці, невідома особа під приводом продажу картків на дизельне паливо, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 4230 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на вище вказану суму.

Під час допиту як потерпілого ОСОБА_5 , який надав покази, що близько в двадцятих числах лютого на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома йому особа та запропонувала придбати у неї по вигідній ціні картки на дизельне паливо. Пропозиція, яку запропонувала невідома особа ОСОБА_5 здалася вигідною, через що останній попередньо домовився з даною особою та приїхав у м. Дунаївці аби придбати картки на дизельне паливо. Невідома особа по мобільному телефону повідомила ОСОБА_5 , що наручно готівкою гроші йому передавати не потрібно, натомість потрібно скористатися терміналом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на номер НОМЕР_1 . Тому потерпілий ОСОБА_5 , здійснив платіж на вказану йому картку через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дунаївці, Хмельницької області, у сумі 4230 гривень, за які мав би придбати картки на дизельне паливо у ємкості 300 літрів та за карткою необхідно приїхати на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В ході досудового розслідування не представилось за можливе встановити власника рахунку на який було здійснено переказ коштів потерпілим

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи - шахрая якій належить рахунок на який потерпілим було здійснено переказ коштів та яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів тому, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується невстановлена особа по руху коштів в період часу з 09 години 06 березня 2017 року по 21березня 2017 року, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу, власника рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів,

місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
А тому, поступило клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст. 159-164 КПК України.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № № 0000126 від 06 березня 2017 року про вчинення злочину передбаченого за ст. 190 ч.1 КК України, відповідно до якого, 06 березня 2017 року близько 11 години, в м. Дунаївці, невідома особа під приводом продажу картків на дизельне паливо, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 4230 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на вище вказану суму.

Під час допиту як потерпілого ОСОБА_5 , який надав покази, що близько в двадцятих числах лютого на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома йому особа та запропонувала придбати у неї по вигідній ціні картки на дизельне паливо. Пропозиція, яку запропонувала невідома особа ОСОБА_5 здалася вигідною, через що останній попередньо домовився з даною особою та приїхав у м. Дунаївці аби придбати картки на дизельне паливо. Невідома особа по мобільному телефону повідомила ОСОБА_5 , що наручно готівкою гроші йому передавати не потрібно, натомість потрібно скористатися терміналом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на номер НОМЕР_1 . Тому потерпілий ОСОБА_5 , здійснив платіж на вказану йому картку через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дунаївці, Хмельницької області, у сумі 4230 гривень, за які мав би придбати картки на дизельне паливо у ємкості 300 літрів та за карткою необхідно приїхати на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування не представилось за можливе встановити власника рахунку на який було здійснено переказ коштів потерпілим.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи - шахрая якій належить рахунок на який потерпілим було здійснено переказ коштів та яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів тому, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується невстановлена особа по руху коштів в період часу з 09 години 06 березня 2017 року по 21березня 2017 року, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу, власника рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.

Керуючись, ст.ст. 159-164 КПК України

Ухвалив:
Надати слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел.НОМЕР_2 , факс. НОМЕР_3 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період з 09 години 06 березня 2017 року по 21березня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Голова Дунаєвецького райсуду ОСОБА_1