Справа № 521/3563/17
Номер провадження:1-кс/521/1221/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.03.2016 року м. Одеса
Попередня кваліфікація злочину є шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачений ч.3 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.
Далі, ОСОБА_5 , домовився з ОСОБА_6 про зустріч в Одеській обласній державній адміністрації 12.08.2016 о 15 год. 00 хв., та ОСОБА_6 залишив ОСОБА_5 свій мобільний номер НОМЕР_3 для зв`язку.
Наступного дня ОСОБА_5 подзвонив на вищезазначений номер, та в ході телефонної розмови особа, яка представлялася ОСОБА_6 , попросила перенести зустріч на 16.08.2016 року. В обумовлений день ОСОБА_5 знову подзвонив на номер НОМЕР_3 , та в телефонній розмові ОСОБА_6 , попросив його перенести зустріч на 17.08.2016. Після чого ОСОБА_6 на зв`язок не виходить, а його мобільний номер вимкнений.
Згідно відповіді командира військової частини польова пошта № НОМЕР_4 від 26.08.2016, його військова частина за допомогою до БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» не зверталась, грошову та матеріальну допомогу від вищезазначеного фонду не отримувала. Також 18 батальйон територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переформований з 01.11.2014 року як 18 окремий мотопіхотний батальйон НОМЕР_5 окремої механізованої бригади.
Так, 08.08.2016 року директору ТОВ «Одеська паляниця» Поладову ОСОБА_9 на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_7 , та особа яка йому зателефонувала представилася першим заступником губернатора Одеської області, та попросила надати матеріальну допомогу військовослужбовцям 18 батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На що директор ТОВ «Одеська паляниця» погодився, та в той же день на розрахунковий рахунок БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» було перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень.
Аналогічним шляхом було заподіяно майнову шкоду вчиненням кримінального правопорушення відносно майна ФГ «Ольвія» та ФОП ОСОБА_10 .
Як вбачається з вищевикладеного, невстановлені особи, працюючи по налагодженій злочинній схемі, під приводом отримання благодійної допомоги, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами юридичних осіб, та завдають їм майнової шкоди.
Також встановлено, що зазначений фонд за місцем своєї реєстрації АДРЕСА_1 не перебуває та ніколи не перебував.
Крім того встановлено, що за розрахунковим рахунком ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_1 закріплений банківський картковий рахунок № НОМЕР_10 .
Також в ході відпрацювання матеріалів було направлено запит до ТОВ «Портмоне» щодо встановлення інформації по транзакціям, які мали місце за картковим рахунком № НОМЕР_10 .
Відповідно до інформації з ДПІ в Солом`янському районі м. Києва ДФС в м. Києві директором зазначеної Благодійної організації є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до встановлених досудовим розслідуванням відомостей, ОСОБА_7 мешкає в гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 .
15.02.2017 слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщеннях, де фактично мешкає ОСОБА_7 з метою виявлення та вилучення: банківських карток, ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, всіх електронних та цифрових носіїв інформації, документації щодо діяльності Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА», чеків з терміналів самообслуговування та банкоматів, товарно-транспортні накладні про відправку через поштовий сервіс «Нова пошта», мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв`язку, сім карт та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які мають значення для всебічного, повного, об`єктивного розслідування провадження, які мають відношення до обставин вчиненого кримінального правопорушення.
02.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси слідчим СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщеннях, де фактично мешкає ОСОБА_7 , а саме в к.№4, в ході якого вилучено речі і документи відповідно до ухвали слідчого судді:
-Папка чорного кольору з реєстраційними документами ТОВ «Фідострой групп»,
-повістка про виклик від 19 квітня 2016 р,
-свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_11 ,
-свідоцтво про шлюб ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ,
-ксерокс коду ІНН на ім`я ОСОБА_13 ,
-картка профілактичних щеплень,
-диплом бакалавра на ім`я ОСОБА_13 ,
-свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_12 ,
-ксерокопія паспорту ОСОБА_12 ,
-ксерокопія коду ІНН ОСОБА_7 ,
-залікова картка на ім`я ОСОБА_14 ,
-паспорт НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_15 ,
-трудова книжка не заповнена,
-кредитні банківські картки № № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,
-сім карта оператора «Лайф»,
-пакет особистих документів про освіту ОСОБА_16 ,
- пакет особистих документів ОСОБА_17 ,
-ксерокс паспорту ОСОБА_7 ,
-ксерокс паспорту ОСОБА_13 ,
-сертифікат на ім`я ОСОБА_18 ,
-зошит з чорновими записами,
-зошит з чорновими записами щодо схем шахрайства заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману під видом працівників банківських установ,
-утримувач чипу сім картки № НОМЕР_22 ,
- пакет документів ТОВ «Юмакс Гранд Постач», ТОВ «Єліт Постач клуб», копія статута фермерського господарства «Садиба»,
-копія ордеру розпорядження про видачу кредиту від ПАТ «Ідеябанк» на гр. ОСОБА_7 ,
-копії документів на ТОВ «Мобітайм сервіс», та ТОВ «Артеселіт вивест», а також ТОВ «Мортон преміум груп»,
- кредитка картка № НОМЕР_23 ,
-пінкоди від карток НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,
-квитанція № 375,
-блокнот з черновими записами, чорнові записки та вільні зразки почерку на 9 арк.
Слідчий Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про арешт майна, а саме: складний ніж із рукояткою чорного кольору із слідами речовини бурого кольору, футляр для окулярів «Mario Rossi», синього кольору із слідами речовини бурого кольору, гаманець чорного кольору, із слідами речовини бурого кольору, грошові кошти в сумі 201 гривня купюрами номіналом 200 гривень та 1 гривня, аркуш газети «Вечерний свет», футболку бежевого кольору із горизонтальними смугами сірого та рожевого кольорів, із плямами бурого кольору, рюкзак чорного кольору, в якому перебуває: картка «Таврія В» НОМЕР_26 , картка «Приват Банк» НОМЕР_27 , картка Ломбард Єв.Ро.Фінанс НОМЕР_28 , записна книжка із рукописними записами, сім картка оператора «Київстар» НОМЕР_29 , сім картка оператора «Київстар» НОМЕР_30 ; пара печаток чорного кольору; футболка чорного кольору «lifestyle»; мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_31 / НОМЕР_32 ; мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 із сім картою оператора «Київстар» № НОМЕР_35 , що було вилучене 30.07.2016 під час затримання ОСОБА_19 .
Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, що є всі законі підстави на арешт вище зазначених речей, та просив слідчого суддю клопотання по суті задовольнити, з підстав які викладені в ньому.
Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту вилученого майна, з наступних підстав.
Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що виявлені та вилучені речі підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна, з метою недопущення зникнення вилученого майна, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт вказаного майна та заборонити розпоряджатись та користуватись ним.
Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, Слідчий суддя, -
- Накласти арешт на майно, а саме на: Папка чорного кольору з реєстраційними документами ТОВ «Фідострой групп»,
-повістка про виклик від 19 квітня 2016 р,
-свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_11 ,
-свідоцтво про шлюб ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ,
-ксерокс коду ІНН на ім`я ОСОБА_13 ,
-картка профілактичних щеплень,
-диплом бакалавра на ім`я ОСОБА_13 ,
-свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_12 ,
-ксерокопія паспорту ОСОБА_12 ,
-ксерокопія коду ІНН ОСОБА_7 ,
-залікова картка на ім`я ОСОБА_14 ,
-паспорт НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_15 ,
-трудова книжка не заповнена,
-кредитні банківські картки № № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,
-сім карта оператора «Лайф»,
-пакет особистих документів про освіту ОСОБА_16 ,
- пакет особистих документів ОСОБА_17 ,
-ксерокс паспорту ОСОБА_7 ,
-ксерокс паспорту ОСОБА_13 ,
-сертифікат на ім`я ОСОБА_18 ,
-зошит з чорновими записами,
-зошит з чорновими записами щодо схем шахрайства заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману під видом працівників банківських установ,
-утримувач чипу сім картки № НОМЕР_22 ,
- пакет документів ТОВ «Юмакс Гранд Постач», ТОВ «Єліт Постач клуб», копія статута фермерського господарства «Садиба»,
-копія ордеру розпорядження про видачу кредиту від ПАТ «Ідеябанк» на гр. ОСОБА_7 ,
-копії документів на ТОВ «Мобітайм сервіс», та ТОВ «Артеселіт вивест», а також ТОВ «Мортон преміум груп»,
- кредитка картка № НОМЕР_23 ,
-пінкоди від карток НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,
-квитанція № 375,
-блокнот з черновими записами, чорнові записки та вільні зразки почерку на 9 арк.,
які були вилучені в ході обшуку 02.03.2017, за адресою: АДРЕСА_3 в приміщеннях, де фактично мешкає ОСОБА_7 .
Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1