печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Рейл Інвесментс» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
10.07.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Рейл Інвесментс» про скасування арешту майна, який був накладений ухвалою слідчого судді Печерського р-го суду м.Києві від 27.02.2017 р.

У клопотанні зазначається, що 27.02.2017 року Печерським районним судом м. Києва було постановлено ухвалу, якою було накладено арешт на корпоративні права, що належать ТОВ «Рейл Інвесментс» у вигляді 100 % частки статутного фонду ТОВ «Інвест Агро Трейд» (39651630), що становить 20 000.00 грн.

Заявник вказує на те, що арешт на корпоративні права було накладено незаконно та необґрунтовано, на підставі припущення слідчого про гіпотетичну можливість корпоративних прав бути доказами у кримінальному провадженні. Жодного доказу на підтвердження незаконності походження коштів, за рахунок яких було сформовано статутний капітал ТОВ «Інвест Агро Трейд», суду надано не було.

Належним чином повідомлені про дату, час, місце розгляду справи сторони, в судове засідання не з`явився. Причини неявки суду невідомі.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ДП "Трансгарант-Україна" (код 32667198), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до аналітичного дослідження від 05.10.2016 та повідомлення про вчинення кримінального правопорушення № 4202 від 06.10.2016 в період 2014-2016рр. службові особи ДП "Трансгарант-Україна" (код 32667198), а саме директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ТЕХНОРЕМ СЕРВІС" (код 39513393), ТОВ "ІНВЕСТ АГРО ТРЕЙД" (код 39651630), ТОВ "ТРАНССЕРВІС-ГРУП" (код 39709270), ТОВ "ОБЛПРИЛАД90" (код 40057927), ТОВ "Універсалтранссервіс" (код 35634139) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 5 479 965, 87 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

27.07.2017 слідчий ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України звернувся до слідчого судді Печерського р-го суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту корпоративні права, що належать ТОВ «Рейл Інвесментс» у вигляді 100 % частки статутного фонду ТОВ «Інвест Агро Трейд» (39651630), що становить 20 000.00 грн.

27.02.2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого було задоволено, оскільки суддя дійшов до висновку, що іншим способом, окрім як накласти арешт на корпоративні права неможливо забезпечити збереження речових доказів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ АГРО ТРЕЙД" (39651630), що призведе до втрати статутних фондів, сформованих за рахунок коштів, набутих кримінально протиправним шляхом.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до висновку, що дане клопотання про скасування арешту майна не підлягає задоволенню, оскільки арешт на зазначене в ньому майно був накладено обґрунтовано згідно до вимог ст. 170 КПК України, потреба в арешті відповідного майна у кримінальному провадженні до цього часу не відпала і незастосування даного заходу може суттєво зашкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Рейл Інвесментс» про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1