печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 червня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕЙЛА ЕСТЕЙТ ПРОПЕРТІ ГРУП» про скасування арешту майна, в порядку ст.174 КПК України,-

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ЛЕЙЛА ЕСТЕЙТ ПРОПЕРТІ ГРУП» звернувся до слідчого судді із скаргою і просить Скасувати арешт та заборону відчужувати, розпоряджатись багатоповерховим будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ТОВ «Комерційний центр футбольного клубу «Дніпро» (код ЄДРПОУ - 21921276), власником якого є ОСОБА_4 та квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_73 , АДРЕСА_74 , АДРЕСА_75 , АДРЕСА_76 , АДРЕСА_77 , АДРЕСА_78 , АДРЕСА_79 , АДРЕСА_80 , АДРЕСА_81 , АДРЕСА_82 , АДРЕСА_83 , АДРЕСА_84 , АДРЕСА_85 , АДРЕСА_86 , АДРЕСА_87 , АДРЕСА_88 , АДРЕСА_89 , АДРЕСА_90 , АДРЕСА_91 , АДРЕСА_92 , АДРЕСА_93 , АДРЕСА_94 , АДРЕСА_95 , АДРЕСА_96 , АДРЕСА_97 , АДРЕСА_98 , АДРЕСА_99 , АДРЕСА_100 , АДРЕСА_101 , АДРЕСА_102 , АДРЕСА_103 , АДРЕСА_104 , АДРЕСА_105 , АДРЕСА_106 , АДРЕСА_107 , АДРЕСА_108 , АДРЕСА_109 , АДРЕСА_110 , АДРЕСА_111 , АДРЕСА_112 , АДРЕСА_113 ; та 100% корпоративних прав ТОВ «Комерційний центр футбольного клубу «Дніпро» (код ЄДРПОУ - 21921276), який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, буд. 166 Д, власником яких є ОСОБА_4 , який накладений на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпро по справі №200/18551/16-к від 27.10.2016 року, а також скасувати накладену на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпро по справі №200/18551/16-к від 27.10.2016 року заборону державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію змін складу або інформації про засновників, зміни керівника та складу підписантів юридичної особи - ТОВ «Комерційний центр футбольного клубу «Дніпро» (код ЄДРПОУ - 21921276).
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити з вказаних й ньому обставин, зазначаючи, що підставою для накладення арешту на майно та заборони вчиняти певні дії стали наступні обставини: ОСОБА_4 на підставі праві власності належало 100% статутного капіталу в ТОВ «З іноземними інвестиціями «К.А.С. ЛТД» та ГОВ «Комерційний центр футбольного клубу «Дніпро». Діяльність вказаних підприємств пов`язана з будівництвом житлових будинків, а саме: житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , замовником та генеральним підрядником вказаного будівництва було ТОВ «Комерційний центр футбольного клубу «Дніпро».
Відтак, невстановлена особа, маючи на меті протиправне заволодіння майном вищевказаних підприємств, право власності за якими належать ОСОБА_4 , в липні 2016 року використовуючи підроблений договір позики, складений від імені ОСОБА_4 про наявність боргових зобов`язань перед ОСОБА_5 , мотивуючи позовні вимоги невиконанням нею своїх зобов`язань, 08.09.2016 року отримала заочне рішення суду, згідно якого право власності на ТОВ «З іноземними інвестиціями «К.А.С. ЛТД» та ТОВ «Комерційний центр футбольного клубу «Дніпро» перейшло до іншої особи.
У період з 20.09.2016 та 21.09.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 при виконанні функцій державного реєстратора на підставі заочних рішень Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08.09.2016 року проведено державну реєстрацію зміни щодо засновників вказаних товариств та директорів.
Тож, 05.10.2016 року СУ ГУНП за заявою ОСОБА_4 розпочато кримінальне провадження №0000789 за ч. З ст. 206-2 КК України.
Крім того, Міністерством юстиції України прийнято наказ № 113/5 від 18 січня 2016 року про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Більш того, 30.03.2017 року ОСОБА_4 було подано заяву старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , в якій вона вказувала, що майнову шкоду, яка була заподіяна незаконними діями невстановлених осіб їй відшкодовано та все майно повернуто.
З огляду на все вищезазначене, на сьогоднішній день відпала необхідність в подальшому застосуванні арешту та заборони, які були накладені згідно ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпро по справі №200/18551/16-к від 27.10.2016 року, оскільки незаконні реєстраційні дії були скасовані, а все майно було повернуто власникові.
Крім того, 28 січня 2017 року ТОВ «Комерційний центр футбольного клубу «Дніпро» (код ЄДРПОУ - 21921276) передало до статутного капіталу ТОВ «ЛЕЙЛА ЕСТЕЙТ ПРОПЕРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ -41103476) майно, включаючи зазначені вище квартири, що підтверджується Актом прийому - передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ЛЕЙЛА ЕСТЕЙТ ПРОПЕРТІ ГРУП» від 28.01.2017 року, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №2099,2100.
Тобто, станом на сьогоднішній день власником зазначених квартир являється ТОВ «ЛЕЙЛА ЕСТЕЙТ ПРОПЕРТІ ГРУП», однак оскільки на майно накладений арешт, цей факт позбавляє нового власника майна повною мірою володіти, користуватись та розпоряджатись своїм майном.
Прокурор ОСОБА_9 заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи що необхідність арешту не відпала, на підтвердження чого надав копії матеріалів кримінального провадження.
Вивчивши клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Запеерчуючи проти скасування арешту прокурор зазначив про те, що вказане нерухоме майно визнано речовими доказами, оскільки було об`єктом вчинення кримінального правопорушення. В даний час проводяться усі необхідні слідчі дії, по завершенню яких буде прийнято відповідне рішення.
З урахуванням вищевикладеного, слід визнати те, що заявник не надав належного обґрунтування наявності обставин, що дають підстави стверджувати про те, що відпала потреба в арешті, при цьому наведені прокурором обґрунтування та надані матеріали кримінального провадження свідчать про обґрунтованість арешту.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,132,174,309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕЙЛА ЕСТЕЙТ ПРОПЕРТІ ГРУП" про скасування арешту майна, в порядку ст.174 КПК України, залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1