У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 161/12142/17

Провадження № 1-кс/161/5572/17

14 серпня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ прокуратуру Волинської області ОСОБА_3 , прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт на речі та документи у ході проведення 03.08.2017 обшуків було виявлено та вилучено за адресою АДРЕСА_1 (приміщення належить ОСОБА_5 ), у Ковельському районі, с. Дубове, віл. Шевченка 48 (яке належить ОСОБА_6 ), у м. Ковель, вул. Будівельна 2 (яке належить Волинській обласній спілці споживчих товариств та Ковельській заготівельно-збутовій базі сільгосппродукції), у м. Ковель, вул. Незалежності, 129 (приміщення належить Ковельській районній спілці споживчих товариств).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ прокуратури Волинської області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені №0000173 від 28.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивує тим, що керівництво облспоживспілки в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші посадові особи споживчих товариств, розміщених у районах на території Волинської області в порушення статутних документів здійснювали відчуження об`єктів нерухомості без проведення аукціонів та експертиних оцінок за заниженими цінами, при цьому, не проводячи загальних зборів пайовиків товариств та підробляючи протоколи таких зборів. У результаті чого, здійснено незаконне відчуження нерухомого майна споживчих товариств юридичним особам, засновниками яких є члени правління облспоживспілки, завдаючи при цьому мільйонних збитків пайовикам споживчих товариств.

У ході проведення 03.08.2017 обшуків було виявлено та вилучено за адресою АДРЕСА_1 (приміщення належить ОСОБА_5 ), у АДРЕСА_2 (яке належить ОСОБА_6 ), у АДРЕСА_3 (яке належить Волинській обласній спілці споживчих товариств та Ковельській заготівельно-збутовій базі сільгосппродукції), у м. Ковель, вул. Незалежності, 129 (приміщення належить Ковельській районній спілці споживчих товариств), тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання забезпечити явку представників майно володільця не виявилось можливим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого, які просили задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому, проте, оскільки відсутні підстави, визначені ст. 170 КПК України, для накладення арешту на майно, приходжу до висновку, що в клопотанні про арешт майна слід відмовити.

Відповідно до ст. 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї власності.

Згідно з ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучене.

Стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 2 ч. 5 ст.171 КПК України пропущено строк звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого майна, оскільки обшук був проведений 03.08.2017, а згідно відмітки «Нової Пошти» долученої до матеріалів справи вбачається 08.08.2017.

Крім того, не доведено наявність підстав для накладення арешту на речі та документи, які у ході проведення 03.08.2017 обшуків було виявлено та вилучено за адресою АДРЕСА_1 (приміщення належить ОСОБА_5 ), у Ковельському районі, с. Дубове, віл. Шевченка 48 (яке належить ОСОБА_6 ), у м. Ковель, вул. Будівельна 2 (яке належить Волинській обласній спілці споживчих товариств та Ковельській заготівельно-збутовій базі сільгосппродукції), у м. Ковель, вул. Незалежності, 129 (приміщення належить Ковельській районній спілці споживчих товариств), оскільки не наведено, що вказане майно відповідають критеріям, визначеним ст. 98, ст. 170 КПК України, того, що саме накладення арешту є необхідним для їх збереження.

Стороною обвинувачення суду не надано доказів, що вилучене майно визнано слідчим речовими доказами по кримінальному провадженні.

Також, старшим слідчим СВ прокуратури Волинської області не наведено жодної підстави та мети накладення арешту на вилучене 03.08.2017 під час обшуку, та не долучено до матеріалів інших правових підстав для задоволення даного клопотання, а також що накладення арешту є найбільш доцільною слідчою дією у даному випадку, а тому у клопотанні про арешт майна слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ прокуратури області юриста ОСОБА_3 про арешт, а саме:

папка швидкозшивач із наявними файлами з документами (договір оренди від 01.12.2014; договір оренди від 25.06.2014; договір встановлення земельного сервітуту від 01.07.2013; додаткова угода до договору позики від 16.02.2009; договір №4369/1 від 26.11.2012; угода про розірвання договору оренди від 30.09.2014; договір оренди від 08.07.2013; договір на відшкодування втрат по обслуговуванню кабельних мереж від 12.03.2012; договір оренди нежитлових приміщень від 02.11.2009; договір оренди нежитлового приміщення від 30.06.2009; договір оренди нежитлового приміщення від 05.05.2009; договір про спільне використання підстанції від 01.03.2013; договір оренди від 30.09.2004; договір оренди №12 від 01.01.2009; договір оренди №13 від 23.02.2009; договір оренди №12 від 13.12.2010; договір оренди №11 від 02.01.2009; договір оренди №7 від 02.01.2009; договір оренди нежитлового приміщення від 05.05.2009; договір оренди №4 від 01.01.2009; договір оренди від 31.12.2008; акт прийому-передачі від 30.09.2011; договір оренди від 01.09.2011; договір суборенди №2 від 31.12.2010; договір найму від 31.12.2010; договір суборенди №5 від 31.12.2010; додаткова угода про зміни та доповнення від 31.12.2010; додаткова угода про зміни та доповнення №12 від 31.12.2010; додаткова угода про зміни та доповнення №8 від 31.12.2010; договір оренди №9 від 31.12.2010; акт прийому-передачі від 31.12.2010; документація щодо розрахунків ціни позову та інша переписка (на 34 аркушах)); папка швидкозшивач із написом «договори оренди 2015» із наявними у файлах документами (договір про охорону об`єкта від 01.02.2017; договір про технічне забезпечення від 03.01.2017; договір оренди від 10.10.2016; акт прийому-передачі об`єкта нерухомості від 03.05.2017; договір на надання інформаційних послуг від 01.01.2017; договір від 01.04.2017; договір забезпечення від 31.12.2015; договір щодо об`єкта нерухомості від 22.10.2016; договір оренди об`єкта нерухомості від 30.12.2016; договір оренди об`єкта нерухомості від 16.11.2015; договір оренди від 15.02.2016; додаткова угода №1 від 18.03.2014; державний акт на право постійного користування від 22.12.1998 (копія); додаткова угода від 16.02.2009; договір суборенди від 11.03.2015; договір оренди від 15.09.2012; зміна та доповнення №4 від 16.01.2015; договори оренди від 31.10.2016; повідомлення від 28.11.2014; цивільно-правовий договір від 30.06.2016; договір оренди від 30.12.2016; договір оренди від 01.06.2016; договір оренди від 31.12.2014; договір оренди від 31.12.2015); додаткова угода про поновлення договору оренди від 31.03.2015 (корпія); договір оренди землі від 20.02.2009; швидкозшивач «Архів» який містить 66 аркушів; акт та договори оренди землі по Камінь-Каширській міській раді; додаткова угода про поновлення договору оренди від 31.03.2015 (копія); лист-повідомлення від 19.07.2017 (копія); договір оренди землі від 27.09.2005 (копія); додаткова угода оренди від 20.08.2015 (копія); додаткова угода оренди від 16.10.2009 (копія); додаткова угода про поновлення оренди землі від 20.08.2015 (копія); додаткова угода від 20.08.2015 (копія); договір оренди землі від 18.02.2009 (копія); договір оренди від 20.08.2015; технічний звіт (м. Луцьк, вул. Вахтангоав, 12); свідоцтво про право власності від 08.02.2005 (копія); свідоцтво про право власності від 23.03.2005 (копія); копія висновку про вартість об`єкта від 12.05.2017; постанова правління від 15.06.2017; протокол №1 від 15.05.2017; швидкозшивач з документами (переписка з антимонопольним комітетом); звіт про фінансові результати (додаток №1-19); статичне спостереження (додаток №20-39); договір оренди (додаток №40-60); копія листа від 22.02.2016; копія листа від 11.01.2016; акт про невідповідність від 22.02.2016; папка з вмістом 11 технічних паспортів (Лідавська, 4); папка №4 з вмістом 5 технічних паспортів (Колківський ринок); папка №5 з вмістом 3 технічних паспортів (Луцький кооперативний технікум); папка №3 з вмістом 13 технічних паспортів (Центральний ринок); папка №2 з вмістом 2 технічних паспортів (Завокзальний ринок); технічний паспорт по об`єкту АДРЕСА_4 ; технічний паспорт по об`єкту АДРЕСА_5 ; папка швидкозшивач з документами згідно реєстру на титульній сторінці на 56 файлів; системний блок марки «Impression», серійний номер №59415, чорного кольору; системний блок марки «Gresso», серійний номер відсутній, інвентарний номер 01332, чорного кольору; системний блок марки «Frime Com», серійний номер відсутній, інвентарний номер відсутній, чорного кольору; системний блок марки «Green Vision», серійний номер відсутній, інвентарний номер відсутній, чорного кольору; системний блок марки «DTS», серійний номер відсутній, інвентарний номер 01353, чорного кольору; системний блок марки «Vento AS», серійний номер 90PL8DLAF514353S, інвентарний номер 00074, чорно - сірого кольору; ноутбук чорно-сірого кольору марки «HP», серійний номер 2СE0490006, інвентарний номер 01271, зарядний пристрій до ноутбука; ноутбук чорно-сірого кольору марки «HP», серійний номер PROBOOK4530S, інвентарний номер 01319, зарядний пристрій до ноутбука; опечатано печаткою №7; колективний договір між правлінням облспоживспілки та профспілковим комітетом працівників облспоживспілки на 2017-2018 роки на 16 арк.; довіреність головному інженеру Волинської облспоживспілки ОСОБА_10 вчинити дії по реалізації т/з «Рено Рапід», д.н.з. АС43000АС на 2 арк.; Папка синього кольору з договором оренди за 2017 рік, картонна папка з написом «Колективний договір Рожищенської райсподивспілки» з документами, які зшиті швидкозшивачем, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з написом «2012-2013р. січень», журнал рожевого кольору вхідної кореспонденції, папка з картону з написом «постанови правління 2015 рік», журнал вихідної кореспонденції з 1993 по 2002 р. та 2010-2012 р., журнал жовтого кольору з написом «Технічна документація із землеустрою щодо складання договору оренди гр. ОСОБА_11 та Рожищенській районній спілці споживчих товариств для обслуговування магазинів і складського приміщення в м.Рожище, вул.Мостова, 1а 2013р.», журнал коричневого кольору з написом «Книга розпоряджень за 2004-2012 роки, за 2014 р. 2015 р. Зберігати 75 років 95 арк.»; картонна папка з написом «договори оренди 2017 рік», картонна папка з написом «договори оренди 2016 рік», картонна папка з написом «договори оренди 2015 рік», з документами в них, скріплені скорозшивачем; картонна папка з написом «оренда 2016 рік Рожищенська РСС», які поміщені в пакет чорного кольору №1; Акт про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню; договір оренди нерухомого майна №1 від 30.12.2016 у файлі, договір №2 оренди об`єкта нерухомості від 28.12.2013, договір №11 від 03.12.2012, договір №12 від 03.12.2012 та додатки до них, договір оренди нерухомого майна №9 від 03 березня 2015 року, договір оренди нерухомого майна №25 від 31.01.2017; постанова перших зборів ради Рожищенської райспоживспілки XVI скликання від 07.11.2013 у файлі; договір оренди нежитлового приміщення, папка з картону з написом «Договір оренди 2016 рік Рожищенське міське СТ» з документами в ній; папка з документами «VN нотаріус ОСОБА_12 », папка для паперів з написом « ОСОБА_13 », яка зшунована синім шнурком; файл з документами з написом договір оренди нерухомого майна №4 від 31.12.2014 р; червона пластикова папка з швидкозшивачем та документами в ньому, які помішені в чорний пакет №2; Прошнурована картонна папка з написом «червень 2015», файл у якому містить статут Рожищенської районної спілки споживчих товариств у новій редакції, прошнурований білими нитками; договір купівлі-продажу від 15.04.2016, 26.01.2016, 18.03.2013 року; папки для паперів з написами «ПП ОСОБА_14 », «ПП ОСОБА_15 », «ПП ОСОБА_16 », «ПП ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_18 », ПП « ОСОБА_19 », ПП « ОСОБА_20 », ПП « ОСОБА_21 », ПП « ОСОБА_22 », ПП « ОСОБА_23 », ПП « ОСОБА_24 », ПП « ОСОБА_25 », ПП « ОСОБА_26 », ПП « ОСОБА_27 », ПП « ОСОБА_28 », ПП « ОСОБА_29 (ТзОВ «Волиньагрореммаш»), ПП « ОСОБА_30 »; договір купівлі-продажу нерухомого майна від 24.01.2007р., які поміщені в пакет №3.

Згідно до вимог ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1