Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5829/17
Провадження № 1-кс/711/2184/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
тимчасовий доступ до документів,

що містять охоронювану законом таємницю

17 липня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 0000026 від 01.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС СВ прокуратури Черкаської ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0000026 від 01.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди створили групу, яка здійснює незаконне виготовлення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Черкаської області.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 показав, що у період з квітня 2016 року по червень 2017 року він сплачував грошові кошти службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 2 000 грн., як щомісячну сплату за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності та забезпечення безперешкодного здійснення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Маньківського району, Черкаської області. З метою подальшої передачі грошових коштів працівникам поліції він перераховував їх на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою перевірки отриманої показів ОСОБА_5 необхідно дослідити рух коштів за період 00.00 год. 01 квітня 2017 року по 00.00 год. 20 червня 2017 року по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є той факт, що ОСОБА_6 користувався послугами зазначеного банку, в якому відповідно зберігається інформація про рух коштів та послуги надані останньому.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00.00 год. 01 квітня 2017 року по 00.00 год. 20 червеня 2017 року по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідно для перевірки показів та встановлення місцезнаходження останнього, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу руху коштів, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух коштів за період 00.00 год. 01 квітня 2017 року по 00.00 год. 20 червня 2017 року по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві) з можливістю її вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 01.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 01 квітня 2017 року по 00.00 год. 20 червня 2017 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, володільцем якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_1 а саме: до інформації про рух коштів за період 00.00 год. 01 квітня 2017 року по 00.00 год. 20 червня 2017 року по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві), з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів за період 00.00 год. 01 квітня 2017 року по 00.00 год. 20 червня 2017 року по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, залишку грошових коштів на рахунку, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді та з можливістю її вилучення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1