Провадження № 1-кс/761/6601/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 16 березня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються обслуговування рахунків № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), зокрема:
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 12.01.2016 р. по сьогоднішній день в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 );

-документи на підставі яких службові особи відкривали рахунки № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 );

-заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, в ході досудового розслідування допитано директора, головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ) ОСОБА_5 , 1993 р.н., який надав показання, що до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ) він не має відношення та зареєстрував підприємство за грошову винагороду.

Для встановлення факту ухилення від сплати податків невстановленими досудовим розслідуванням особами, які використовували ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкрито в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000024, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) до судового розгляду клопотання, слідчий просила суд провести судовий розгляд без участі представників даного товариства.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000024, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000024, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим при визначенні періоду, за який необхідний тимчасовий доступ зазначено період «по сьогоднішній день», а також в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших», без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Крім того, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя вважає, що надання завірених належним чином копій даних документів забезпечить досягнення мети застосування даного заходу кримінального провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000024, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи, оперуповноваженому ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС за дорученням, співробітникам ГУ ДФС у Одеській області за дорученням тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються обслуговування рахунків № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), зокрема:
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 12 січня 2016 р. по 30 березня 2017р. в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 );

-документи на підставі яких службові особи відкривали рахунки № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 );

-заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: