КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/776/13-к
Провадження № 1-кс/552/128/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., при секретарі Гудзенко А.В. за участі старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, суд,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів. У клопотанні посилався на те, що у провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період 2009-2012 років, створили та придбали ряд підприємств, у т.ч. Приватне підприємство Анві Продукт. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж тринадцяти мільйонів гривень.

За наслідками перевірки встановлено, що Державним підприємством Вишняківський спиртовий завод (, с.Вишняки Хорольського району) було відображено у бухгалтерському та податковому обліках надходження зерна кукурудзи на суму 217941,4грн. від ПП Анві Продукт протягом 22-24 грудня 2010 року.

Крім того, ДП Вишняківський спиртовий завод відображено у податковій декларації з ПДВ за грудень 2010 року формування податкового кредиту з ПДВ від ПП Анві Продукт у сумі 36323,57грн. та обсяг поставки без ПДВ в розмірі 181617,83грн..

Факт перерахування 22 та 24 грудня 2010 року ДП Вишняківський спиртзавод грошових коштів на рахунки фіктивного підприємства, тобто за 6 днів до початку процедури ліквідації свідчить про виведення активів державного підприємства з метою заволодіння ними.

Згідно БД ДПС України, ДП Вишняківський спиртзавод мало в ПАТ Креді ОСОБА_4 (МФО 300614) рахунки №0320, №2704, №2089, №3184.

В звязку з викладеним, з метою встановлення істини по справі та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину необхідно вилучити в ПАТ Креді ОСОБА_4 (МФО 300614) за адресою: м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4 інформацію про рух коштів за період часу з 01.12.2010 року по 01.01.2013 року по банківських рахунках 0320, №2704, №2089, №3184 в ПАТ Креді ОСОБА_4 (МФО 300614), оригінали всіх платіжних доручень на перерахування коштів та грошових чеків на отримання готівки за період часу з 01.12.2012 року по 01.01.2013 року ДП Вишняківський спиртзавод, договори про відкриття банківських рахунків та додатки до них, договори про підключення до системи Клієнт-банк та додатки до них, картки із зразками підписів та відбитку печатки, довіреності (накази) на право отримання готівки з рахунків ДП Вишняківський спиртзавод.

ПАТ Кредді АгрікольБанк свого представника в судове засідання не направив, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причину неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів, та в подальшому потрібні для проведення ряду дій, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за період часу з 01.12.2010 року по 01.01.2013 року по банківських рахунках 0320, №2704, №2089, №3184 в ПАТ Креді ОСОБА_4 (МФО 300614, м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4), а також оригіналів документів ДП Вишняківський спиртзавод, які знаходяться в даній банківській установі, а саме: всіх платіжних доручень на перерахування коштів та грошових чеків на отримання готівки за період часу з 01.12.2012 року по 01.01.2013 року, договорів про відкриття банківських рахунків та додатків до них, договорів про підключення до системи Клієнт-банк та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитку печатки, довіреностей (наказів) на право отримання готівки з рахунків ДП Вишняківський спиртзавод.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження дручити працівникам оперативних підрозділів податкової міліції ДПС у Полтавській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Т.В.Турченко