Провадження № 1-кс/750/3242/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 грудня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0009145 від 23.09.2016р., -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які підтверджують нотаріальні дії які відбувалися відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо внесення змін від 27.04.2016 № 1001021, від 27.04.2016 № 2001021, від 31.08.2016 № 4001021, від 31.08.2016 № 5001021, та від 01.09.2016 № 6001021; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни від 27.04.2016 № 2001899 та від 27.04.2016 № 5001899, внесених приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , які зберігаються і перебувають у володіння приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалась.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009145, порушеному за ч. 4 ст. 358 КК України.

17.09.2016 року до ЧВП надійшла заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_6 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , по факту використання підроблених документів, а саме 12.09.2016 невстановлена особа, шляхом використання підроблених документів, здійснила незаконну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано ОСОБА_7 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , хоча відповідно до установчих документів власником та учасником вказаних товариств до 12.09.2016 був ОСОБА_9 , який в свою чергу продав корпоративні права даних товариств ОСОБА_10 , відповідно до договорів купівлі продажу часток у статутному капіталі та протоколів загальних зборів, однак останній не встиг перереєструвати дані товариства на себе, так як перебував за межами України до 14.09.2016 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2016 року ОСОБА_10 , за попередньої домовленості, придбав частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 100% статутного капіталу та частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного товариства у їх власника ОСОБА_11 . ОСОБА_9 при цьому являвся повноправним власником та учасником цих підприємств, підтвердженням чого є витяги за цими підприємствами з ЄДРПОУ станом на 18 липня 2016 року. ОСОБА_10 провів із попереднім власником розрахунок із оплати вартості цих часток, про що є відповідні відображення у договорах їх купівлі-продажу. Були укладені та підписані відповідні договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі у письмовій формі.

При цьому ОСОБА_10 був запрошений на Загальні збори учасників, якими останнього включено до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проведення розподілу часток та визначення його частки в розмірі 100% статутного капіталу кожного із цих підприємств. Окрім того були затверджені та підписані нові редакції установчих документів статутів товариств в новій редакції. Загальні збори були належним чином оформлені протоколами загальних зборів № 6-2016 від 18.07.2016 року (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та 22/16 від 18.07.2016 року (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які були підписані особисто ОСОБА_11 та ОСОБА_10 . Також ОСОБА_10 призначено директором обох товариств. За відповідними актами приймання-передачі останньому також передано печатку товариства та оригінали попередніх редакцій статутів підприємств.

Всі ці дії - проведення загальних зборів, укладання та підписання договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі, підписання протоколу зборів та нової редакції статуту відбувалось у присутності та приміщенні приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , з яким проводились консультації з питань оформлення купівлі-продажу часток у статутному капіталі.

За умовами зазначених вище договорів купівлі-продажу часток від 18 липня 2016 року, право власності на частки у статутному капіталі виникає у ОСОБА_10 з моменту підписання цих договорів.

Згідно ст. 363 ЦК України право власності на частку в статутному капіталі ТОВ або ТДВ у третьої особи виникає з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторін. Набуття права власності на частку в статутному капіталі надає ОСОБА_10 також право на вступ до ТОВ.

ОСОБА_10 також набув права безпосередньої участі в ТОВ, що належним чином підтверджено протоколами загальних зборів № 6-2016 та 22/16 від 18.07.2016 року.

При цьому державна реєстрація означених змін не була вчинена через відсутність ОСОБА_10 на території України та складнощі із заповненням та поданням реєстраційної заяви.

12 вересня 2016 року ОСОБА_10 дізнався що в Єдиному Державному реєстрі підприємств та фізичних осіб-підприємців України 02 вересня 2016 року вчинено реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - зареєстровані зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з невідомих ОСОБА_10 підстав зареєстровано громадянина ОСОБА_7 із часткою у статутному капіталі в розмірі 100%, змінено керівника, яким зазначено ОСОБА_7 та змінено місцезнаходження товариства, а 31 серпня 2016 року вчинено реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - зареєстровані зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих ОСОБА_10 підстав зареєстровано ОСОБА_8 із часткою у статутному капіталі в розмірі 100%, змінено керівника, яким визначено знову-таки ОСОБА_8 та змінено місцезнаходження товариства.

ОСОБА_10 невідкладно зв`язався з цього приводу з колишнім власником частки товариства ОСОБА_11 , котрий йому повідомив, що ніяких загальних зборів товариства починаючи з 18 липня 2016 року він не проводив, протоколів таких загальних зборів не підписував, договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ні з ким окрім ОСОБА_10 не укладав та не підписував.

14 вересня 2016 року ОСОБА_10 повернувся на територію України з республіки Білорусь.

Також ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_10 , що наприкінці червня 2016 року він загубив свій паспорт, про що повідомив відповідні органи та 08.07.2016 року отримав новий паспорт.

Таким чином, є підстави вважати, що відбулась незаконна реєстрація змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - зареєстровані зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано громадянина ОСОБА_7 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , які, можливо, вчинені шляхом підробки документів.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які підтвердили дані події відповідно до поданої заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до витягу з ЄДРПОУ останні зміни щодо реєстраційних даних Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були здійсненні приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 : щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зміни від 27.04.2016 № 1001021, від 27.04.2016 № 2001021, від 31.08.2016 № 4001021, від 31.08.2016 № 5001021, та від 01.09.2016 № 6001021 - приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни від 27.04.2016 № 2001899 та від 27.04.2016 № 5001899 - приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом Закону України «Про нотаріат», ч.2 ст. 159 КПК України, п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить таємницю вчинення нотаріальних дій, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть знаходитися у приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судових, в тому числі судово-почеркознавчих експертиз органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які підтверджують нотаріальні дії які відбувалися відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.04.2016 № 1001021, від 27.04.2016 № 2001021, від 31.08.2016 № 4001021, від 31.08.2016 № 5001021, та від 01.09.2016 № 6001021; та відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.04.2016 № 2001899 та від 27.04.2016 № 5001899.

Строк дії ухвали встановити до 04 січня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1