печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
28.02.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000120 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 1 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. 5 ст. 191; ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи із числа працівників підприємства, які входять в групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактичне керівництво яким здійснюється ОСОБА_5 , впродовж 2012-2014 років, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки, земельні ділянки особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах та зонах особливого режиму використання земель, виступаючи підрядними та генпідрядними організаціями в самовільному будівництві за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 і АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових комплексів та офісно-торгово-житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ін.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_6 та іншим членам слідчої групи дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які свідчать про обслуговування банком кредиту, укладеного 19.07.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Кіпр) (зареєстровано 13.09.2010 за № 12858, зміни від 31.05.2013 № 12858/1, від 05.08.2013 № 12858/2, від 26.10.2015 №12858/3, від 09.06.2016 № 12858/4), а саме:

-реєстраційних свідоцтв НБУ (зі змінами та доповненнями), індивідуальних ліцензій НБУ, листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що передувало згоді банку на обслуговування кредиту, договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та (або) нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо обслуговування кредиту, довіреностей виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та (або) нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

-кредитного договору (зі змінами та доповненнями), договорів іпотеки, фінансового та (або) майнового поручительства, гарантії (поруки), інших договорів (угод) щодо забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, у тому числі у перекладі на українську мову;

-документів щодо виконання кредитного договору (зі змінами та доповненнями), договорів іпотеки, фінансового та (або) майнового поручительства, гарантії (поруки), інших договорів (угод) щодо забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором;

-інформації про рух коштів по рахунках, що відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із виконанням укладеного 19.07.2010 договору кредитування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо залучення кредитних коштів в іноземній валюті за період часу з 19.07.2010 по 16.02.2017 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

-інформацію про використання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з рахунків, що відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із виконанням укладеного 19.07.2010 договору кредитування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 19.07.2010 по 16.02.2017 із зазначенням IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11763/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3