Номер провадження:1-кс/521/4301/16
У Х В А Л А

19 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 за кримінальним провадженням за № 0004682 від 29.05.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, у невстановленому місці, та не в встановлений час, виготовила завідомо підроблений документ, а саме договір купівлі - продажу нерухомого майна №00/0112 від 21.01.2000 року, згідно якого ОСОБА_4 , продає квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 , що насправді не відповідає дійсності, оскільки згідно листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР №5431-04/480 від 21.10.2014, з 08.06.1999 по 31.12.2012 право власності на кв. АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_4 . Інші документи, щодо переходу права власності на вказану квартиру відсутні.

Також встановлено, що згідно відповідні КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1000- 722 від 22.10.2014 в квартирі кв. АДРЕСА_2 з 23.11.1965 був зареєстрований ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , спадкоємці у ОСОБА_4 відсутні.

Так, ОСОБА_6 , отримавши від невстановленої слідством особи договір купівлі - продажу нерухомого майна №00/0112 від 21.01.2000 року, достовірно знаючи, що викладені в ньому обставини не відповідають дійсності, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, 25.11.2013 року о 10 год. 46 хв., перебуваючи у приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у приватного нотаріуса ОСОБА_7 , під час реєстрації права власності на вищезазначену квартиру, надала нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме договір купівлі - продажу нерухомого майна №00/0112 від 21.01.2000 року, паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий Брезівським РВ ГУМВС України в Одеській області 25.07.2012 (до якого була вклеєна фотокартка ОСОБА_6 ), довідку (витяг з домової книги про склад сімї і реєстрації) № НОМЕР_2 від 21.11.2013, довідку з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР №5324-10/451-У від 22.11.2013, що потягло за собою прийняття нотаріусом рішення про реєстрацію права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з гр. ОСОБА_5 , якою насправді була ОСОБА_6 .

Далі, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , уклала договір купівлі - продажу вищезазначеної квартири, згідно якого ОСОБА_5 , продає квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_8 , за її ринковою вартістю, яка відповідно до звіту про визначення оціночної (ринкової) вартості виданого ПП « ОСОБА_9 » від 29.10.2013 року, складає 75000 гривень.

Таким чином, своїми умисним діями, ОСОБА_6 шляхом обману заволоділа чужим майном загальною вартістю 75000 гривень, яке на підставі ст.1277 ЦКУ, мало було відійти як відумерла спадщина, у власність органу місцевого самоврядування, за місцем відкриття спадщини, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_5 , спричинивши майнову шкоду на вищезазначену суму.

Далі, ОСОБА_6 , діючи потворно, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи злочинний намір направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману, отримавши від невстановленої слідством особи, завідомо підроблений документ, а саме договір купівлі - продажу нерухомого майна №01/1232 від 03.12.2001, згідно якого ОСОБА_10 , продає квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , гр. ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що викладені в ньому обставини не відповідають дійсності, 25.11.2013 року о 11 год. 58 хв., перебуваючи у приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у приватного нотаріуса ОСОБА_7 , під час реєстрації права власності на вищезазначену квартиру, надала нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме договір купівлі - продажу нерухомого майна №01/1232 від 03.12.2001, паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий Брезівським РВ ГУМВС України в Одеській області 25.07.2012 (до якого була вклеєна фотокартка ОСОБА_6 ), довідку (витяг з домової книги про склад сімї і реєстрації) № НОМЕР_3 від 21.11.2013, довідку з ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР №5324-10/452-У від 22.11.2013, що потягло за собою прийняття нотаріусом рішення про реєстрацію права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_5 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з гр. ОСОБА_5 , якою насправді була ОСОБА_6 .

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 , уклала договір купівлі - продажу вищезазначеної квартири, згідно якого ОСОБА_5 , продає квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_4 , гр. ОСОБА_11 , за її ринковою вартістю, яка відповідно до звіту про визначення оціночної (ринкової) вартості виданого ПП « ОСОБА_9 » від 29.10.2013 року, складає 74900 гривень, тим самим шляхом обману, позбавивши ОСОБА_10 права власності на вищезазначену квартиру.

Своїми умисними діями, які виразилися у повторному заволодінні чужим майном шляхом обману, з використанням підроблених документів, ОСОБА_6 , спричинила майнову шкоду на загальну суму 74900 гривень.

Загальна сума спричинених майнових збитків, протиправними діями ОСОБА_6 , складає 149500 гривень, що станом на 25.11.2013 року, становить великий розмір.

Крім того, ОСОБА_6 , 08.09.2015 використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_12 та видаючи себе за вказану особу, використовуючи завідомо підроблений офіційний документ-договір дарування від 05.09.2017 №487 достовірно знаючи, що викладені в ньому обставини не відповідають дійсності, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, здійснила купівлю-продаж вказаної квартири в присутності приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_14 за 149 400 гривень, тим самим заподіявши майнову шкоду на вказану суму.

Крім того, своїми умисними діями ОСОБА_6 заподіяла майнову шкоду територіальній громаді, оскільки вказана квартира належала ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які померли та не мали наслідників за законом, тобто вказана квартира повинна була бути визнаною відумерлою спадщиною.

В червні 2015 до КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернулась ОСОБА_12 з вимогою надати їй довідку про склад сім`ї Ф-1 щодо зареєстрованих в квартирі АДРЕСА_6 , надав при цьому договір дарування від 05.09.2007, згідно якого ОСОБА_17 та ОСОБА_18 подарували вказану квартиру ОСОБА_12 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

Установлено, що 18.05.2015 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 в квартирі АДРЕСА_6 були знайдені трупи ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР від 05.02.2016 №555-04/32 квартира АДРЕСА_6 з 10.03.2004 та станом на 31.12.2012 належала в рівних долях ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

Крім того, в паспорті НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 вклеєно фото невстановленої слідством жінки, яка в паспорті КМ НОМЕР_5 значиться як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та в паспорті НОМЕР_6 значиться як ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Ці факти свідчать про те, що вказаний договір дарування від 05.09.2007 є підробленим.

На підставі вказаного підробленого договору дарування від 05.09.2007 28.09.2015 ОСОБА_12 продала вказану квартиру АДРЕСА_6 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

07.12.2015 ОСОБА_25 продав вищевказану квартиру АДРЕСА_6 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 відповідно договору купівлі-продажу від 07.12.2015 посвідчений державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_14 .

На даний час, для встановлення об`єктивних даних по кримінальному провадженню, виникла потреба в витребуванні всієї документації, яка послужила підставою для перереєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_6 .

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що інформація та документація відносно права власності квартири АДРЕСА_6 є предметом та речовим доказом розслідуваного кримінального провадження, має суттєве значення для розслідування та призначення почеркознавчої експертизи у провадженні. Обставини, які передбачається довести, а саме підроблення офіційних документів, неможливо довести в інший спосіб.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у приміщенні нотаріальної контори, розміщеної за адресою: АДРЕСА_7 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у приміщенні нотаріальної контори, розміщеної за адресою: АДРЕСА_7 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_28 та ОСОБА_3 або за дорученням співробітникам оперативного підрозділу Малиновського відділу поліції в м.Одесі ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, а саме: які стали підставою для реєстрації 05.09.2007 року договору дарування квартири АДРЕСА_6 між ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , зареєстрований в реєстрі №487.

Зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , які знаходяться в приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Співробітник нотаріальної контори, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 19.12.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18.01.2017 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1