Справа № 524/3917/17
Провадження №1-кс/524/1213/17
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивоване тим, що з 28.02.2017 року по 01.03.2017 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою інтернет системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами з належних йому карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в сумі 2202 грн., та № НОМЕР_2 в сумі 598 дол.США.
На підставі ухвали слідчого судді було отримано роздруківку руху коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 в період часу з 28.02.2017 по 02.03.2017 та встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою експрес-платежів, через ІVR-меню, були переведені на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та з карти НОМЕР_2 за допомогою електронних переказів ІНФОРМАЦІЯ_4 за наступними реквізитами: 28.02.2017 ID платежу НОМЕР_6 , 28.02.2017 ID платежу НОМЕР_7 , 01.03.2017 ID платежу НОМЕР_8 , 01.03.2017 ID платежу НОМЕР_9 , 01.03.2017 ID платежу НОМЕР_10 .
Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слідчий просив надати тимчасовий доступ до банківських документів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та по банківським операціям системи електронних переказів ІНФОРМАЦІЯ_4 наступними реквізитами: 28.02.2017 ID платежу НОМЕР_6 , 28.02.2017 ID платежу НОМЕР_7 , 01.03.2017 ID платежу НОМЕР_8 , 01.03.2017 ID платежу НОМЕР_9 , 01.03.2017 ID платежу НОМЕР_10 з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, записи камер зовнішнього відео спостереження, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого та надати останньому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та по банківським операціям системи електронних переказів ІНФОРМАЦІЯ_4 наступними реквізитами: 28.02.2017 ID платежу НОМЕР_6 , 28.02.2017 ID платежу 357842131, 01.03.2017 ID платежу 357843048, 01.03.2017 ID платежу 357843422, 01.03.2017 ID платежу 358060643.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до до банківських документів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та по банківським операціям системи електронних переказів ІНФОРМАЦІЯ_4 наступними реквізитами: 28.02.2017 ID платежу НОМЕР_6 , 28.02.2017 ID платежу НОМЕР_7 , 01.03.2017 ID платежу НОМЕР_8 , 01.03.2017 ID платежу НОМЕР_9 , 01.03.2017 ID платежу НОМЕР_10 з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, записи камер зовнішнього відео спостереження за період з 28.02.2017 по 05.03.2017, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ( АДРЕСА_1 ), з можливістю зняти копії.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 11.08.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1