Справа № 344/879/17
Провадження № 1-кс/344/211/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000261 від 23.12.2016р.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що протягом червня 2016 січня 2017 років Ямницький сільський голова Тисменицького району ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із землевпорядником указаної сільської ради ОСОБА_6 , вимагали неправомірну вигоду від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в сумі 180000 доларів США за прийняття рішення у виділенні земельної ділянки площею 2га в с. Ямниця Тисменицького району. 20.01.2017р. в приміщенні кафе «Криниченька», що по вул. Галицька в с. Ямниця Тисменицького району, одержали від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США за подальше прийняття зазначеного вище рішення.

Матеріалами клопотання також зазначено, що 20.01.2017р. під час освідування ОСОБА_9 з нагрудної сумочки було вилучено конверт білого кольору із грошовими коштами в сумі 1200 дол. США купюрами номіналом по 100 дол. США кожна, а саме: LB 00620806 S, LB 43916024 U, LB 98426428 L, LB 80793938 J, BC 01392193 A, KK 77911782 B, FE 32757202 A, KC 09152576 A, KB 16624471 R, HB 22740251 G, HA 39059021 A, KK 94873122 A, з гаманця виявлено наступні грошові кошти: 20 дол. США JF 41461212 B, 20 дол. США IF 87222939 B, 20 дол. США JB 25819508 G, 10 дол. США JC 77610001 A, 10 дол. США JC 30356396 A, 10 дол. США IG 79237528 A, 5 дол. США FG 93625118 A, 5 дол. США IB 86715102 B, 20 євро S 5, 20 євро S 3, 5 лей 054 B 200004, 5 лей 064 D 4047469, 5 лей 112 A 8837348, 2 лей БХ 4310880, 500 грн. ЛБ 1993422, 500 грн. БР 5620343, 500 грн. ЛІ 12701274, 500 грн. БТ 1000782, 200 грн. ЕЕ 2441106, 100 грн. КС 8746180, 100 грн. КП 8596698, 50 грн. РГ 1614572, 50 грн. ДС 4835360, 20 грн. ТМ 7564058, 20 грн. КН 9127105, 10 грн. НВ 1853049, 1 грн. ПЕ 6461448, 1 грн. ПЕ 3659329, а також мобільний телефон Nokia x2 із сім картою оператора мобільного зв`язку МТС та Київстар, ІМЕІ: НОМЕР_1 та ІМЕІ: НОМЕР_2 . Вилучені речі та грошові кошти на думку слідчого мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вищевказані кошти є предметом неправомірної вигоди, мобільний телефон марки Nokia x2 із сім картою оператора мобільного зв`язку МТС та Київстар, ІМЕІ: НОМЕР_1 та ІМЕІ: НОМЕР_2 використовувався як засіб зв`язку для координації та узгодження злочинних дій, також вказані речі можуть містити іншу інформацію, яка має значення доказу фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування та може бути використана як доказ під час судового розгляду. Тому з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий просив накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий ОСОБА_10 клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Третя особа, володілець тимчасово вилученого майна, - ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що виявлені та вилучені 20.01.2017р. під час освідування ОСОБА_9 , - речі та грошові кошти, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Постановою слідчого від 21.01.2017р. вилучені речі та грошові кошти визнано речовими доказами.

Отже з метою збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 20.01.2017р. під час освідування ОСОБА_9 : конверт білого кольору із грошовими коштами в сумі 1200 дол. США купюрами номіналом по 100 дол. США кожна, а саме: LB 00620806 S, LB 43916024 U, LB 98426428 L, LB 80793938 J, BC 01392193 A, KK 77911782 B, FE 32757202 A, KC 09152576 A, KB 16624471 R, HB 22740251 G, HA 39059021 A, KK 94873122 A, з гаманця виявлено наступні грошові кошти: 20 дол. США JF 41461212 B, 20 дол. США IF 87222939 B, 20 дол. США JB 25819508 G, 10 дол. США JC 77610001 A, 10 дол. США JC 30356396 A, 10 дол. США IG 79237528 A, 5 дол. США FG 93625118 A, 5 дол. США IB 86715102 B, 20 євро S 5, 20 євро S 3, 5 лей 054 B 200004, 5 лей 064 D 4047469, 5 лей 112 A 8837348, 2 лей БХ 4310880, 500 грн. ЛБ 1993422, 500 грн. БР 5620343, 500 грн. ЛІ 12701274, 500 грн. БТ 1000782, 200 грн. ЕЕ 2441106, 100 грн. КС 8746180, 100 грн. КП 8596698, 50 грн. РГ 1614572, 50 грн. ДС 4835360, 20 грн. ТМ 7564058, 20 грн. КН 9127105, 10 грн. НВ 1853049, 1 грн. ПЕ 6461448, 1 грн. ПЕ 3659329, а також мобільний телефон Nokia x2 із сім картою оператора мобільного зв`язку МТС та Київстар, ІМЕІ: НОМЕР_1 та ІМЕІ: НОМЕР_2 , - заборонивши володіння, користування та розпорядження ними.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1