печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що групою слідчих прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000612 від 22.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди від представників суб`єктів господарювання, у діяльності яких встановлені ризики з ПДВ, не здійснюють функціональні заходи щодо блокування таким підприємствам електронного документообігу або ж поновлюють раніше заблокований електронний документообіг.

Так, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 впродовж січня-лютого 2017 року сформовано власний податковий кредит загальною сумою понад 9,1 млн. грн. ПДВ, шляхом документального оформлення фіктивного постачання ваучерів та скретч карток групою підприємств: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_2 ) та інших.

З метою продовження вчинення зазначених вище протиправних дій, створено підприємство з окремими ознаками фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_3 ), яке використовується у протиправному фінансовому механізмі для досягнення свого злочинного умислу.

Крім того, впродовж 2016 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В свою чергу, з березня 2017 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_3 ) також має фінансово-господарські взаємовідносини з ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 .

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Слідчий вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме:

- договорів, укладених з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_3 ), зі всіма додатками до них, додатковими угодами, платіжними документами, актами приймання-передачі;

- документів, які підтверджують повноваження службових осіб ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 , укладати від імені підприємства вказані договори (протоколи загальних зборів, накази, довіреності тощо);

- документів, поданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_3 ) для участі у відкритих торгах для укладення вказаних вище договорів;

- всіх інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_3 ) за весь період діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22158/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1