Справа № 709/442/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 березня 2017 року смт.Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого СВ Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали,

в с т а н о в и в:
Начальник СВ Чорнобаївського ВІП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, зазначаючи що посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи наділеними організаційно розпорядчими функціями, уклали договір про закупівлю автомобіля спеціальної призначеності №594 від 28.11.2016 з ФОП ОСОБА_4 , на якого відповідно до п.6.3.1. вказаного договору покладено обов`язок доставити товар, а на покупця, тобто « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п.п.5.1, 6.1.1, покладено обов`язок сплатити своєчасно та повному обсязі кошти за фактично поставлений товар згідно з актом-прийому передачі шляхом безготівкового перарахунку коштів протягом 30 календарних днів. Проте, посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не отримавши фактично автомобіль спеціального призначення, про що свідчить відсутність акту прийому передачі, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем перерахували кошти ФОП ОСОБА_4 в сумі 384 000 грн. в безготівковій формі, який в свою чергу не поставив необхідний товар до « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті здійснення розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцевого бюджету вибули кошти в сумі 384 000 тис. грн., що перевищує більше ніж в 250 разів неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинили шкоду інтересам ІНФОРМАЦІЯ_2 в великих розмірах.

За даним фактом 03.03.2017 року розпочато кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

До вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м.Санкт-Петербург, Росія, житель АДРЕСА_1 , який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яку може надати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що матеріали про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на імя ФОП ОСОБА_4 , всі способи та місця зняття грошових коштів з даного рахунку в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 27.11.2016 по 01.03.2017; фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках за період з 27.11.2016 по 01.03.2017 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий просить надати дозвіл начальнику СВ ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на імя ФОП ОСОБА_4 у період часу з 27.11.2016 по 01.03.2017року; інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на імя ФОП ОСОБА_4 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 27.11.2016 по 01.03.2017; фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на імя ФОП ОСОБА_4 , у всіх випадках у період часу з 27.11.2016 року по 01.03.2017 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

До клопотання додано витяг з ЄРДР № 0000007, копію видаткової накладної.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили задовольнити.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що дані документи необхідні для перевірки причетності особи до вчинення злочину, яка має суттєве значення для досудового розслідування в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 .

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП ОСОБА_3 (ЧКП № 002230) на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на імя ФОП ОСОБА_4 у період часу з 27.11.2016 по 01.03.2017 року;

- інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на імя ФОП ОСОБА_4 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 27.11.2016 по 01.03.2017 року;

- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на імя ФОП ОСОБА_4 , у всіх випадках у період часу з 27.11.2016 по 01.03.2017 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1