Справа №522/5067/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0009390, від 14.12.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Приморського райсуду м.Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0009390, від 14.12.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0009390, від 14.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з 2016 року по теперішній час, посадові особи, обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи сумісно із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими на даний час невстановленими особами, попередньо вступивши між собою у злочинну змову, та використовуючи ряд пов`язаних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому 03.10.2016
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано в оренду земельну ділянку

АДРЕСА_1 , та усвідомлюючи наявність порушень норм чинного законодавства, встановлених ЗУ «Про основи містобудування», ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановами КМУ, Наказом державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», умисно замовчуючи відомості, які мають бути повідомленні, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та порушуючи норми чинного законодавства, встановлені ЗУ «Про інвестиційну діяльність», здійснивши підготовчі роботи з підготовки земельної ділянки та влаштування огородження будівельного майданчика, використовуючи приміщення «Центр продажу» та недобросовісну рекламу у мережі «Інтернет», яка вводить споживачів реклами в оману, з метою надання своїй протиправній діяльності, законних ознак, здійснюють умисні дії із залучення інвестицій громадян України (пайових внесків),
під приводом асоційованого членства останніх у будівництві житлового комплексу
«АРТ ВІЛЛЬ» (багатоквартирний житловий будинок), яке оформлюється укладенням

між сторонами «Персонального Меморандуму асоційованого члена кооперативу» щодо отримання у майбутньому одного із запланованих до будівництва об`єктів нерухомості (квартир) із введенням його в експлуатацію у вищезазначеному житловому комплексі, який повинен бути побудований на території Авангардівської селищної ради, масив10, в строк до III-IV квартал 2017 року (із можливою односторонньою зміною строку закінчення будівництва та здачі в експлуатацію вищезазначеного об`єкта нерухомості у майбутньому).

Проведеним аналізом чинного законодавства та матеріалів кримінального провадження, встановлено, що згідно «Персонального Меморандуму асоційованого члена кооперативу» який укладається між обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та асоційованим членом (громадянин України) визначено, що предметом меморандуму

(ч. 3, 3.1) являється (об`єкт нерухомості) об`єкт будівництва (ч. 1, 10) багатоквартирний житловий будинок з вбудованими об`єктами побутового обслуговування та соціальної інфраструктури, який повинен бути побудований за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 , станом на 24.01.2017 у «Єдиному реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт….» відсутня інформації щодо видачі документів, які дають право на виконання будівельних робіт адресою: АДРЕСА_2 , ділянки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

На даний час у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого,

повного та неупередженого розслідування встановлених обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в досліджені господарської діяльності обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідент. код НОМЕР_5 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 , засновником даного товариства являється ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 , розмір внеску

до статутного фонду: 0.00 грн.), Тушнейдер Гершон (Ізраїль, розмір внеску до статутного фонду: 0.00 грн.) та ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду: 0.00 грн.). Вид діяльності товариства: комплексне обслуговування об`єктів (КВЕД 81.10). Керівник кооперативу з 21.02.2015 (згідно статуту) ОСОБА_5 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритті та використовуються для здійснення фінансово - господарської діяльності, банківський рахунок у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- рахунок № НОМЕР_7 , валюта рахунку 840-долар США та 980-українська гривня, дата відкриття 26.10.2016.

До судового засідання слідчий і прокурор не з`явився.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання із додатками, вважає, що клопотання про надання доступу задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 4, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Однак, у судовому засідання слідчий чи прокурор зобов`язані довести необхідність проведення таких заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених ч. 5 цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В даному випадку, слідчим не надано достатніх доказів на підставі, яких слідчий суддя зміг би прийти до висновку про необхідність надання доступу до речей і документів, які знаходяться у знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0009390 від 14.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.04.2017