Справа № 405/2997/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за №000011, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що протягом 2014-2017 років мешканка Кіровоградської області ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленим мешканцем м.Горлівка Донецької області, з використанням електронних платіжних систем, отримує та передає грошові кошти з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Зокрема, ОСОБА_3 отримує грошові перекази від зазначеного мешканця м.Горлівка Донецької області на підконтрольні їй банківські карткові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, невстановлений мешканець м. Горлівка Донецької області засобами мобільного зв`язку надає вказівки та відомості про номери банківських карткових рахунків, на які ОСОБА_3 повинна здійснювати електронні перекази на користь ряду осіб, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 для здійснення вказаних дій використовує як банківські карткові рахунки, зареєстровані на її ім`я, так і банківські карткові рахунки, зареєстровані на ім`я її сина ОСОБА_4 , матері - ОСОБА_5 , та громадянки ОСОБА_6 .

Зокрема встановлено, що протягом 2015-2016 років, лише на належні ОСОБА_3 рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло близько 514 тисяч гривень, незважаючи на те, що ОСОБА_3 перебуває на посаді соціального працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , а на належні ОСОБА_6 банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 від невстановлених осіб були перераховані грошові кошти на загальну суму понад 320 тис. грн., хоча остання офіційно не працевлаштована та не має встановлених видів доходів.

В подальшому, після отримання грошових переказів ОСОБА_3 , використовуючи банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , перераховує грошові кошти на банківські рахунки осіб, які проживають на території Донецької та Луганської областей, не підконтрольній органам державної влади України, для фінансового або матеріального забезпечення діяльності проти основ національної безпеки.

Слідчий стверджує, що необхідні у кримінальному провадженні вищевказані відомості про злочин, можуть бути встановлені лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та враховуючи, що вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, приймаючи до уваги, що вищевказані документи, які зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, так як містять інформацію про особу, яка відкривала вказаний картковий рахунок, рух коштів по ньому, та інформацію про особу (осіб), яка займалась зняттям чи використанням готівки для фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, а також вільні зразки її підписів, які будуть використані при проведені почеркознавчих експертиз, тому збереження документів можливе лише шляхом їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №000011 від 25.05.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

Документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання клопотання слідчого СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за №000011, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_2 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме у публічному акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), документів на підставі яких були відкриті карткові рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м.Світловодськ Кіровоградської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , та видані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунків по 22.06.2017 року та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунків із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користуються вказаними рахунками).

Строк дії ухвали до 22.07.2017 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1