Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1251/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000333 від 11.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000333 від 11.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із суб`єктами підприємницької діяльності м. Черкаси та області, шляхом завищення обсягів виконаних робіт та вартості матеріалів і послуг привласнили частину коштів які були профінансовані Європейським союзом у рамках грантової програми ЄС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розслідування встановлено, що 19.12.2014 року між Європейським союзом та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено контракт на надання гранту для фінансування реалізації проекту «Створення регіонального навчально практичного Центру розвитку багатофункціональних кооперативів». Загальна сума фінансування складає 617 137 Євро, із них кошти Європейського союзу 491 925 євро, решта кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно зазначеного контракту кошти мають бути витрачені на: будівництво виробничого комплексу з вирощування поголів`я кролів та іншої с/г продукції, який розташований в АДРЕСА_1 ; придбання Еко ферм « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; придбання сушильних камер « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; проведення навчальних семінарів на базі ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно даних, отриманих в ході досудового розслідування у 2015-2016 роках за клітки для кролів «Раббітакс 8W» приватному підприємцю ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в Черкаському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) було перераховано грошові кошти в сумі 4 966 500 грн. На теперішній час виникає необхідність у перевірці цільового використання перерахованих коштів та фактичних витрат ФОП ОСОБА_5 на виготовлення вказаної продукції. Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення фактичних витрат ФОП ОСОБА_5 на виготовлення кліток для кролів «Раббітакс 8W», виявлення контрагентів з ознаками фіктивності та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, відкритому в Черкаському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є неможливим.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Черкаського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. п. 1,2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК).

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей як доказу у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -
у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також заступнику начальника відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- зобов`язати службових осіб Черкаського обласного управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_2 ), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ФОП ОСОБА_5 в Черкаському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », валюта рахунку українська гривня, за період з 01.12.2015 по 01.02.2017;

- до оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Черкаському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: карток зі зразками підписів та відбитками печаток; розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт - Банк», «Інтернет - Банкінг», протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт ФОП ОСОБА_5 користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи.

Зобов`язати службових осіб Черкаського обласного управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії роздруківки руху грошових коштів по рахункам із зазначеними вище відомостями.

Роз`яснити службовим особам Черкаського обласного управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1