Дата документу 13.03.2017

Справа № 334/1465/17
Провадження № 1-кс/334/419/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000914 від 25.02.2017 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000914 від 25.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 25.02.2017 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням мережі Інтернет, 06.02.2017 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 4147 грн.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування установлено, що 06.02.2017 року потерпілий ОСОБА_5 з метою придбання ноутбука «Леново» перерахував зі свого карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_1 з реквізитами ОСОБА_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в загальній сумі 4147 грн. як сплату за ноутбук, але його не отримав, продавець зник.

З метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органу досудового розслідування виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів:
- документів, на підставі яких було випущено платіжну картку № НОМЕР_1 та документів, що підтверджують її отримання власником;

- документів, на підставі яких грошові кошти нараховувались на платіжну картку № НОМЕР_1 та отримувалися, перераховувалися з неї у період часу з моменту випуску картки по 09.03.2017 року з доданням зображення особи, яка знімала грошові кошти;

- руху грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з моменту випуску картки по 09.03.2017 року,

які знаходяться у володінні ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ..
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької міської прокуратури №3 ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до рей і документів, враховуючи наступне.

25.02.2017 року було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000914, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, обґрунтованість заявленого клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення, оскільки зазначена інформація, яка перебуває у володінні ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000914 від 25.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів і інформації, які перебуває у володінні банку ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО № НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
-документів, на підставі яких було випущено платіжну картку № НОМЕР_1 та документів, що підтверджують її отримання власником;

-документів, на підставі яких грошові кошти нараховувались на платіжну картку № НОМЕР_1 та отримувалися, перераховувалися з неї у період часу з моменту випуску картки по 09.03.2017 року з доданням зображення особи, яка знімала грошові кошти;

-руху грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з моменту випуску картки по 09.03.2017.

Зобов`язати керівників ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів і інформації з можливістю їх вилучення слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 13 квітня 2017 року.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: ОСОБА_1