Справа № 571/989/17
У Х В А Л А
26 липня 2017 року смт.Рокитне

Слідчий суддя Рокитнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника СВ Рокитнівського ВП ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Рокитнівського ВП Сарненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000128,
в с т а н о в и в:
До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого, погоджене із начальником Рокитнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомлення з ними та здійснити вилучення їх копій, які знаходяться у філії Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , що містять наступну інформацію:

- про номер рахунок № НОМЕР_2 , з якого були перераховані грошові кошти в сумі 37 000 грн. 00 коп.;

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано номер рахунку № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про перерахування грошових коштів в сумі 37 000 грн. 00 коп. з рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дат перерахунку, сум грошових коштів, що перераховувались з цього рахунку, та рахунків на які ці кошти надійшли, в період з 22 лютого 2013 року по 11 липня 2017 року;

- відомості про зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , або рахунків на які ці кошти були перераховані, із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 22 лютого 2013 року по 11 липня 2017 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по рахунку № НОМЕР_2 , або рахунків на які ці кошти були перераховані, що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 22 лютого 2013 року по 11 липня 2017року;

- документів, які стали підставою реєстрації рахунку № НОМЕР_2 , а саме договорів, угод, довіреностей, тощо, прийнятих територiально вiдокремленим безбалансовим вiддiленням №10017/0164 фiлiї - Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_2 рішень, наказів, тощо, щодо реєстрації та відкриття рахунку № НОМЕР_2 .

В підтвердження наданої інформації зобов`язати філію Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати відповідні документи та відомості.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №44 від 29.06.2005 року «Про встановлення опіки над неповнолітньою ОСОБА_6 », вирішено вважати неповнолітню ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дитиною яка позбавлена батьківського піклування. Цим же рішенням призначено ОСОБА_7 , опікуном неповнолітньої ОСОБА_6 , для захисту прав та інтересів останньої.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в територiально вiдокремленому безбалансовому вiддiленні №10017/0164 фiлiї - Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_2 , 18.05.2012 року відкрито рахунок № НОМЕР_2 на ім`я вкладника ОСОБА_6 , з видом вкладу накопичувальний на 36 місяців. Встановлено, що станом на 22.02.2013 року залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 становив в сумі 37 000 грн..

Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що протягом 10 років являється сиротою та згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №44 від 29.06.2005 року, її опікуном визнано ОСОБА_7 , який ІНФОРМАЦІЯ_4 помер. Після смерті опікуна, ОСОБА_6 звернулась в ТВБВ № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу отримання інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 та їх зняття. Про те, ОСОБА_6 не отримала вказану інформацію, так як зі слів працівників ТВБВ № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_2 відкривався її опікуном ОСОБА_7 і те, що тільки він мав право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та отримувати інформацію про рух коштів по даному рахунку. На думку потерпілої ОСОБА_6 кошти, які перебували на рахунку № НОМЕР_2 відкритому на її анкетні дані, є виплатою їй як сироті та особі, яка перебуває під опікою і мають бути витрачені на утримання останньої.

Вказані документи та відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме будуть використані у провадженні, як прямі докази. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення. В інший спосіб отримати відомості, що містяться у вказаних документах, не можливо. Вилучення вказаних документів та відомостей не може вплинути на перешкоджання нормальній діяльності територiально вiдокремленого безбалансового вiддiлення №10017/0164 фiлiї - Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так як вказані документи не відносяться до документів, що використовуються у його повсякденній роботі. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України заборонений доступ.

В судовому засіданні начальник СВ ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити, оскільки інформація, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Заслухавши сторону кримінального провадження, дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні стороною кримінального провадження та безпосередньо в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме будуть використані у провадженні, як прямі докази, в інший спосіб отримати відомості, що містяться у вказаних документах, не можливо.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Рокитнівського ВП Сарненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000128 задовольнити.
Надати слідчому СВ Рокитнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_4 та/або начальнику СКП Рокитнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 ,тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та здійснити вилучення їх копій, які знаходяться у філії Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що містять наступну інформацію:

- про номер рахунок № НОМЕР_2 , з якого були перераховані грошові кошти в сумі 37 000 грн. 00 коп.;

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано номер рахунку № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про перерахування грошових коштів в сумі 37 000 грн. 00 коп. з рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дат перерахунку, сум грошових коштів, що перераховувались з цього рахунку, та рахунків на які ці кошти надійшли, в період з 22 лютого 2013 року по 11 липня 2017 року;

- відомості про зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , або рахунків на які ці кошти були перераховані, із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 22 лютого 2013 року по 11 липня 2017 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по рахунку № НОМЕР_2 , або рахунків на які ці кошти були перераховані, що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 22 лютого 2013 року по 11 липня 2017року;

- документів, які стали підставою реєстрації рахунку № НОМЕР_2 , а саме договорів, угод, довіреностей, тощо, прийнятих територiально вiдокремленим безбалансовим вiддiленням №10017/0164 фiлiї - Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_2 рішень, наказів, тощо, щодо реєстрації та відкриття рахунку № НОМЕР_2 .

Зобов`язати філію Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати відповідні документи та відомості.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя (підпис) Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1