печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
11.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій щодо карткових рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 16.06.2016 року за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Генеральної прокуратури України від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та підставі принципу взаємності надійшло клопотання про перейняття кримінального провадження стосовно громадян України ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

Установлено, що зазначенні особи та інші учасники міжнародної злочинної організації, використовуючи мережу Інтернет, проникали до автоматизованих електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), їх систем, через які розповсюджували шкідливу комп`ютерну троянську програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банківський троян). Після інфікування комп`ютера шкідливою програмою, отримувалися банківські дані осіб, які в подальшому одержували повідомлення про помилкове зарахування грошових коштів на їх банківські рахунки та необхідність їх повернення. Для створення в потерпілого впевненості про справжність операції щодо перерахування грошових коштів, які йому не належать, через екран з його банківськими операціями відображається помилкове отримання коштів. Переконавши потерпілого у правомірності передачі грошових коштів, він через банківський переказ перераховував власні грошові кошти. На формулярі для банківського переказу та на виписці банківських операцій як отримувач вказувалася третя особа. Унаслідок таких шахрайських дій учасники організованої групи привласнили та легалізували грошові кошти на суму 5 999 381,76 євро.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено платіжні карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_4 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_5 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_7 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_8 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_9 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_10 , якими користується ОСОБА_5 . Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується картковим рахунком, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_11 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття вище зазначених рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а також щодо руху коштів по ним з моменту відкриття по даний час включно, документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним рахункам, документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурор, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_9 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та/або його територіальних (структурних) підрозділах, та можливість отримання їх копій, щодо карткових рахунків (платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_4 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_5 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_7 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_8 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_9 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_10 ), рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- документів банківської (юридичної) справи щодо вищезазначених карткових рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 );

- документів (виписки) про рух коштів по вище зазначеним рахункам, а також рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретної дати та часу платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по 17.07.2017 включно;

- документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному вище рахунку, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 17.07.2017 включно;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по 17.07.2017 включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39610/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1