Справа № 461/1993/17
Провадження № 1-кс/461/5107/17
про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення
27.07.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділу Галицького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,
Начальник слідчого відділу Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Львів МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: 1) копій документів: юридичної справи Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ); статутних та установчих документів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок;угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо; 2) інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 08 вересня 2015 року до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях; 3) копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків; 4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належного Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_3 .
Крім цього, просить клопотання розглядати без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою забезпечення збереження цілісності документів, зазначених у клопотанні та які мають значення речового доказу.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про підставність клопотання про розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задоволити.
Керуючись ст.159-166 КПК України,
клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Львів МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- юридичної справи Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );
- статутних та установчих документів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;
- заяв на отримання чекових книжок;
- угоди на касове обслуговування;
- договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо;
2) інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 08 вересня 2015 року до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;
3) копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків;
4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належного Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_3 .
Організацію виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на начальника слідчого відділу Галицького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1