Справа № 760/927/17-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 червня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

19 червня 2017 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про арешт майна, яке направлено до суду поштою 16 червня 2017 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 06 січня 2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014 2015 років ТОВ «Інкомм» () двічі перемогло у конкурсних торгах на закупівлю метизної продукції, які організовувались та проводились ДП «Укрзалізничпостач» ().

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , здійснюючи організацію та керування злочином, діючи за попередньою змовою з представником та директором ТОВ «Інкомм» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також з службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які забезпечували перемогу підконтрольних ОСОБА_3 товариств у процедурах закупівлі метизної продукції та сприяли в усуненні перешкод вчинення даного майнового злочину, заволоділи коштами державного підприємства в особливо великих розмірах.

Так, у 2015 році в результаті тендерної змови з єдиним допущеним до оцінки пропозицій конкурсних торгів конкурентом ТОВ «Алеварус», було створено сприятливі умови для перемоги у відкритих торгах ТОВ «Інкомм», внаслідок чого між ТОВ «Інкомм» та ДП «Укрзалізничпостач» укладено договір поставки ЦХП №05-01415-01 від 25.06.2015. На виконання договору, упродовж 2015 року, ТОВ «Інкомм», лише формально приймаючи участь у здійсненні господарських операцій, поставило на користь державного підприємства 1238 т. метизної продукції на загальну суму 66,7 млн. грн., заволодівши коштами в розмірі 20,3 млн. грн.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , а також службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва ПАТ «Укрзалізниця», в період з 10.03.2016 по 30.06.2016 під час проведення процедури державної закупівлі метизної продукції, з метою повторного заволодіння коштами державного підприємства подали до участі у тендері та в результаті тендерної змови акцептували завідомо невигідну цінову пропозицію підконтрольного ТОВ «Хануман», тим самим вчинили замах на заволодіння коштами державного підприємства в особливо великому розмірі. Однак злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

В ході досудового розслідування отримано відомості про сприяння (зокрема, наданням засобів та усуненням перешкод) ОСОБА_3 у організації вчинення даних злочинів народним депутатом України, членом фракції «Блоку Петра Порошенка» ОСОБА_9 . Так, за інформацією органу досудового розслідування, ОСОБА_9 є контролером ТОВ «Солар-Скай», що профінансувало вчинення злочину ТОВ «Інкомм», а саме надало товариству в якості безвідсоткової позики грошові кошти в розмірі 27 млн. грн., що були використані підприємством для здійснення попередньої оплати за метизну продукцію на користь виробника ПрАТ «ДРЗМВ». Директором ТОВ «Солар-Скай» є ОСОБА_10 , в той час як фінансовим радником ОСОБА_9 ОСОБА_11 , який безпосередньо контактував з ОСОБА_4 щодо вчинення інкримінованих злочинів, а юридичне забезпечення ОСОБА_9 надає його помічник-консультант ОСОБА_12

15.06.2017 в результаті проведеного за місцем проживання ОСОБА_11 обшуку по АДРЕСА_1 виявлено та вилучено, зокрема, наступні документи: проект договору № 05/Ад від 24.05.2017, від імені директора ОСОБА_10 , без його підпису на 2 арк.; «коммерческое предложение № 224 по разработке дизайн-проекта МОП объекта «Торгово-развлекательный комплекс с подземными торговыми техническими помещениями на пересечении Оболонского проспекта и ул. Героев Днепра в Оболонском районе г. Киева» № 224 от 12.06.2017 на 6 арк.; 2 аркуші паперу формату А4, на першому з яких міститься логотип «Consulco Limited», а у графі «Client» зазначені 5 найменувань юридичних осіб, на другому аркуші друкований текст роздруківка електронного відправлення ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), адресоване Aleksandr( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); три аркуші паперу із логотипом «ICF legal Service», на кожному з яких у табличному вигляді виконані від руки записи із найменуваннями юридичних юридичних осіб (організацій), напроти кожної з яких містяться показники Приход та Расход. На кожному з вказаних аркушів міститься запис організації «Союз Енерго»; аркуш паперу щодо вартості розробки дизайн-проекту в сумі 92 340 доларів США з підписом, виконаним від імені ОСОБА_13 ; акт приймання-передачі послуг по договору № 52 від 01.12.2015 від 30.04.2017 на 3 арк. Із підписами виконаними від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; акт приймання-передачі послуг по договору № від 31.05.2017 із підписами виконаними від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 2 арк.; кошторис на проектні роботи будівництва торговельного комплексу на перетині вул. Героїв Дніпра, та Оболонського проспекту в Оболонському районі м. Києва. Дорожній розділ. Робоча документація на 2 арк.; договір надання послуг № 04/17 від 04.04.2017 між General Freight Cargo Limited та Stonehenge Development Limited про здійснення генерального управління проектом та його етапами розробка та передача у власність замовника проектної документації стадії «Робоча документація» по ТРЦ на перетині Оболонського проспекту та вулиці Героїв Дніпра на 19 арк.; аркуш паперу із переліком послуг між General Freight Cargo Limited та Stonehenge Development Limited у сумі 30250,00 доларів США на 1 арк.; аркуш паперу «стоимость и условия» выполнения работ на суму «908 500 грн с НДС»; договір надання послуг № 39 Gib від 01.06.2016 між Credit Invest Alliance та Stonehenge Development Limited про здійснення генерального управління проектом та його етапами розробка та передача у власність замовника проектної документації стадії «Робоча документація» по ТРЦ на перетині Оболонського проспекту та вулиці Героїв Дніпра на 19 арк.

16.06.2017 в ході проведення огляду вищевказаних документів встановлено, що вони мають важливе значення для кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди злочину та відповідають вимогам закону до речових доказів.

ОСОБА_11 , будучи фінансовим директором ОСОБА_9 , контролював діяльність ОСОБА_4 щодо своєчасності та повноти повернення ТОВ «Солар-Скай» безпроцентної фінансової допомоги від ТОВ «Інкомм» за рахунок коштів, отриманих останнім від ДП «Укрзалізничпостач» в рамках договору про закупівлю метизної продукції у 2015 році.

Наявна у досудового слідства інформація підтверджує факти обізнаності ОСОБА_11 із механізмом вчинення злочину та сприяння його доведення до кінця, в тому числі, шляхом вирішення спільно із ОСОБА_4 за погодженням із ОСОБА_9 механізму конвертації частини предмету заволодіння у готівкові кошти шляхом проведення ТОВ «Інкомм» фіктивних господарських операцій в період з вересня по грудень 2015 року.

Вилучені документи підтверджують наявність неформального статусу ОСОБА_11 як фінансового радника (директора) ОСОБА_9 , його знайомство та підтримання відносин під час вчинення вищевказаних злочинів із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Також вони вказують, що ОСОБА_10 є підконтрольним ОСОБА_16 та вчиняє юридично значущі дії на користь останнього.

Зокрема, наявність відомостей про здійснення проектної розробки ТРЦ на перехресті вулиці Героїв Дніпра та проспекту Оболонського підтверджує співпрацю ОСОБА_11 із ОСОБА_9 , а наявність документів із фігуруванням у них Адвокатського об`єднання «Тимошенко і Партнер» підтверджує у сукупності з іншими доказами кримінального провадження обізнаність ОСОБА_11 про особу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Представник ОСОБА_11 заперечували проти задоволення клопотання. Подала в судовому засіданні письмові заперечення на обґрунтування своїх доводів.

Заслухавши думку учасників судового розгляду дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На обґрунтування необхідності арешту цієї речі детектив посилається на те, що 16 червня 2017 року вищевказані речі визнані речовими доказами.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що зазначені у клопотанні речі та документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зазначене буде перевірено при проведенні досудового розслідування.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:
-проект договору № 05/Ад від 24.05.2017, від імені директора ОСОБА_10 , без його підпису на 2 арк.;
-«коммерческое предложение № 224 по разработке дизайн-проекта МОП объекта «Торгово-развлекательный комплекс с подземными торговыми техническими помещениями на пересечении Оболонского проспекта и ул. Героев Днепра в Оболонском районе г. Києва» № 224 от 12.06.2017 7 на 6 арк.;
-2 аркуші паперу формату А4, на першому з яких міститься логотип «Consulco Limited», а у графі «Client» зазначені 5 найменувань юридичних осіб, на другому аркуші друкований текст роздруківка електронного відправлення ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), адресоване А1екsandr( ІНФОРМАЦІЯ_2 );
-три аркуші паперу із логотипом «ICF legal Service», на кожному з яких у табличному вигляді виконані від руки записи із найменуваннями юридичних осіб (організацій), напроти кожної з яких містяться показники Приход та Расход. На кожному з вказаних аркушів міститься запис організації «Союз Енерго»;
-аркуш паперу щодо вартості розробки дизайн-проекту в сумі 92340 доларів США з підписом, виконаним від імені ОСОБА_13 ;
-акт приймання-передачі послуг по договору № 52 від 01.12.2015 від 30.04.2017 на 3 арк. Із підписами виконаними від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;
-акт приймашія-передачі послуг по договору № від 31.05.2017 із підписами виконаними від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 2 арк.;
-кошторис на проектні роботи будівництва торговельного комплексу на перетині вул. Героїв Дніпра та Оболонського проспекту в Оболонському районі м. Києва. Дорожній розділ. Робоча документація на 2 арк.;
-договір надання послуг № 04/17 від 04.04.2017 між General Freight Cargo Limited та Stonehenge Development Limited про здійснення генерального управління проектом та його етапами розробка та передача у власність замовника проектної документації стадії «Робоча документація» по ТРЦ на перегині Оболонського проспекту та вулиці Героїв Дніпра на 19 арк.;
-аркуш паперу із переліком послуг між General Freight Cargo Limited та Stonehenge Development Limited у сумі 30250,00 доларів США на 1 арк.;
-аркуш паперу «стоимость и условия» вьшолнения работ на суму «908500 грн с НДС»;
-договір надання послуг № 39 Gib від 01.06.2016 між Credit Invest Alliance та Stonehenge Development Limited про здійснення генерального управління проектом та його етапами розробка та передача у власність замовника проектної документації стадії «Робоча документація» по ТРЦ на перетині Оболонського проспекту та вулиці Героїв Дніпра на 19 арк.
Арешт на майно накласти на строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 06 січня 2017 року.
Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя: