печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2356/17-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.01.2017 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №0000001, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2017, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Броска, Ізмаїльського району Одеської області, громадянина України, маючого незакінчену вищу освіту, студента 4 курсі Київського політехнічного інституту, не одруженого, не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
У грудні 2015 року, перебуваючи біля станції метро «Либідська» у місті Києві, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зустрівся з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 » (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) з приводу придбання суб`єкта підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю (далі «ТОВ») «Емексі» () та передачі його невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою проведення державної перереєстрації вказаного підприємства та прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та завищенні витрат реально діючим підприємствам з метою їх ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), як майбутнього учасника та власника підприємства, та те, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

Так, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на створення суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) копії свого паспорту серія НОМЕР_1 , виданий Ізмаїльським РВ ГУ ДМС України в Одеській області, 31.10.2012, та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 . На підставі цих документів невстановлена особа (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) виготовила Статут ТОВ «Емексі», затверджений протоколом № 1 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Емексі» від 20.12.2015, в якому ОСОБА_5 був зазначений як учасник товариства.

В свою чергу ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, діючи з корисливих мотивів, в денний час доби 22.12.2015, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру щодо формування статутного капіталу ТОВ «Емексі», засвідчив своїм підписом офіційний документ, який видається засновником підприємства, і який надає права на державну реєстрацію юридичної особи та ведення господарської діяльності, а саме: статут ТОВ «Емексі», затверджений протоколом № 1 Загальних зборів Засновників від 20.12.2015, до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме:

- статтею 1 визначено, що учасником підприємства є громадянин України ОСОБА_5 , який фактично наміру створювати вказане підприємство і бути його учасником не мав; в подальшому права учасника товариства не використовував та обов`язки учасника товариства не виконував;

- статтею 9 Статутний капітал Товариства складається з вартості вкладів його Учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів 490 000 (чотириста дев`яносто тисяч) гривень 00 копійок. Частки Учасників в Статутному капіталі розподіляються таким чином: ОСОБА_5 490 000 (чотириста дев`яносто тисяч) гривень 00 копійок, що становить 100% у Статутному капіталі Товариства і дорівнює 100% голосів на Загальних зборах учасників Товариства, хоча фактично ОСОБА_8 не робив вклади в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами;

- статтею 4 визначено мету та цілі діяльності ТОВ «Емексі», які фактично ОСОБА_5 виконувати наміру не мав.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаного вище документу, ОСОБА_5 передав його невстановленій досудовим розслідуванням особі (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), тобто вчинив його збут з метою використання іншими особами та отримав за обумовлену грошову винагороду.

На час підписання протоколу № 1 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Емексі» від 20.12.2015 та Статуту ТОВ «Емексі», затвердженого протоколом № 1 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Емексі» від 20.12.2015, ОСОБА_5 розумів, що він підписує документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстраційних дій щодо ТОВ «Емексі», оскільки ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) домовились про те, що учасником підприємства буде ОСОБА_5 , але він в подальшому до діяльності ТОВ «Емексі» не буде мати ніякого відношення, а незаконною діяльністю з використанням документів та печатки ТОВ «Емексі» будуть займатись інші особи.

Вказані дії ОСОБА_5 здійснював виключно за обіцяну грошову винагороду в сумі 6000 гривень. При реєстрації ТОВ «Емексі» ОСОБА_5 в установленому порядку не брав участь у зборах учасників ТОВ «Емексі», не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному підприємстві, а також призначивши себе на посаду керівника підприємства, виконувати його функції та обов`язки.

Вищевказані установчі документи, засвідчені ОСОБА_5 як учасником підприємства, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), у відповідності до відведеної їй ролі, 22.12.2015 з метою державної перереєстрації ТОВ «Емексі» подала до Реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області. Цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Емексі», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 0012157.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «Емексі», а також печатку вказаного товариства, здійснювали діяльність направлену на формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та завищення витрат іншим підприємствам з метою ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

04.01.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні пособництва у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України та підробленні офіційного документу, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його іншою особою та збуті такого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

16.01.2017 обвинувальний акт у кримінальному провадженні надійшов на адресу Печерського районного суду м. Києва.

В підготовчому судовому засіданні сторони подали до суду угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якому надано права процесуального керівника у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 , у відповідності до статей 468, 469, 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор та обвинувачений повністю дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений зобов`язувався визнати свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів в обсязі обвинувального акта в судовому провадженні, повністю відшкодувати суму за проведення почеркознавчої експертизи в розмірі 1320 грн. 60 коп.

Вищевказаною угодою сторонами кримінального провадження узгоджене покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн., за ч. 1 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 рік, та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді обмеження волі на строк 1 рік.

Також сторони погодили звільнення ОСОБА_5 на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Судом роз`яснені обвинуваченому наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, а також положення ст. 474 КПК України.

Суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, дослідивши угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, надходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст. ст. 32, 33 КПК України.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Як визначено ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, а також особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 підтвердив суду, що він беззаперечно визнає вину у вчиненні злочинів, що йому інкримінуються, за викладених в обвинувальному акті обставин.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, які згідно ст. 12 КК України є злочинами невеликої тяжкості.

При цьому в судовому засіданні судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального кодексу України.

Враховуючи, що ОСОБА_5 визнається винуватим у вчиненні злочинів невеликої тяжкості, особи винного, який є особою молодого віку, студентом, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності та не перебуває на обліку нарколога, психіатра, конкретних обставин справи, а також того, що обвинувачений повністю визнав свою вину та у скоєному щиро кається, суд вважає

можливим виправлення засудженого без відбування покарання, а тому виправданим звільнення ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, зі встановленням іспитового строку 1 рік, та покладенням обов`язків у відповідності до ст. 76 КК України.

На підставі викладеного суд вважає, що покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, та наявні правові підстави для затвердження угоди та призначення ОСОБА_9 узгодженої сторонами міри покарання.

Підстави для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу до набрання вироком законної сили відсутні.

Цивільний позов в провадженні не заявлявся, речові докази відсутні.

Процесуальні витрати підлягають стягненню з обвинуваченого в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 31.01.2017, укладену між прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 , про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визначти винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, та призначити узгоджене сторонами угоди покарання:

за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України - у видя штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.;

за ч. 1 ст. 358 КК України - у виді обмеження волі на строк 1 рік,

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді обмеження волі на строк 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації за місцем проживання.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 до набрання вироком суду законної сили не застосовувати.

Процесуальні витрати за залучення експерта для проведення почеркознавчої експертизи №1454/тдд від 06.12.2016 в сумі 1320,60 грн. стягнути в повному обсязі з обвинуваченого.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його оголошення, у разі неподання на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до апеляційного суду м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч.2 ст. 473 КПК України.

Копія вироку видається учасникам кримінального провадження після його оголошення.

Суддя ОСОБА_1