печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурор ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання заступника Генерального прокурора Головного військового прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:

04серпня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника Генерального прокурора Головного військового прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю щодо користування банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,користувачем якого можливо є адвокат ОСОБА_5 , з метою ознайомлення та виготовлення відповідних копій документів
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, щоГоловною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001437 від 16.05.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 209, ст. 386, ч. 3 ст. 369 КК України за фактами можливої легалізації доходів членами злочинної організації у кримінальному проваджені №0001053, тиску та впливу останніми на свідків у вказаному провадженні.

Матеріали зазначеного кримінального провадження Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України виділено в окреме п ровадження з кримінального провадження № 0000433 від 16.02.2017 (виділене з кримінального провадження №0001053), за фактом створення з числа діючих та колишніх співробітників правоохоронних органів Рівненської області злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах за прикриття незаконного видобування на території Рівненської області бурштину; придбання, отримання, зберігання та збут майна, одержаного злочинним шляхом; перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень; надання неправомірної вигоди службовим особам, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем; вчинення у співучасті перевищення влади та службових обов`язків працівником правоохоронного органу, одержання службовою особою неправомірної вигоди та незаконне позбавлення волі людини, легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ст. 198, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 426-1, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001053, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України 04.07.2016 затримано у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні особливо тяжких та тяжких злочинів, а у подальшому на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва відносно останнього обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням розміру застави 5 200 000 грн. Строк тримання під вартою неодноразово продовжувався із застосування альтернативи у виді застави у зазначеному розмірі.

Також, встановлено, що розмір неправомірної вигоди, яку одержав ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 за період діяльності злочинної організації становить 1 300 000 доларів США (що згідно встановленого Національним банком України мінімального офіційного курсу гривні до іноземної валюти долару США, за вказаний період, становить 30 251 000 грн.), однак в ході досудового розслідування проведеними слідчими та розшуковими діями не надалось можливим вилучити в повному розмірі кошти отримані від незаконної діяльності.

З врахуванням зазначених обставин, 24.02.2017 за підозрюваного ОСОБА_6 через банківський рахунок № НОМЕР_1 , який можливо належить захиснику останнього адвокату ОСОБА_5 (адвокат згідно свідоцтва № 4239/10, вданого Київською обласною КДКА 22.07.2010) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), внесено заставу в розмірі 5 200 000 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , та ОСОБА_6 27.02.2017 звільнений з Київського слідчого ізолятора, що підтверджується меморіальним ордером № 205440121 від 24.02.2017.

З огляду на викладене, 24.02.2017 Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України з метою перевірки обставин походження коштів, які внесено як заставу за ОСОБА_6 , зареєстровано кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, яке у подальшому відповідно до ст. 217 КПК України, об`єднано з кримінальним провадженням за №000433.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 упродовж 2014-2015 років отримав 186 870 грн., його дружина за вказаний період згідно декларацій ОСОБА_6 взагалі доходи не отримувала, адвокат ОСОБА_5 за період 2011 2016 років -2 839 534, 28 грн.

У сукупності із викладеними фактами діяльності створеної ОСОБА_6 злочинної організації з метою одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, з урахуванням офіційних доходів ОСОБА_6 , його дружини ОСОБА_8 і його захисника ОСОБА_5 , та факту внесення ОСОБА_5 застави в інтересах ОСОБА_6 , яка значно перевищує сукупній дохід отриманий останніми, вказане свідчать про можливе здійснення легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

На підставі наведеного, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України 14.04.2017 у рамках кримінального провадження № 0000433 від 14.02.2017 грошові кошти в сумі 5 200 000 грн., які знаходяться на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , що є можливо предметом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, визнано речовими доказами.

Аналогічним чином було внесено заставу за інших членів організованої групи: за обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а саме: 12.06.2017 за обвинуваченого внесено 1000000 грн., за ОСОБА_10 800000 грн., 09.06.2017 за ОСОБА_9 688000 грн.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення та безпосередньо походження та власника перерахованих ОСОБА_5 грошових коштів, органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про володільця, документації про відкриття, використання, закриття, реєстрацію, рух коштів, джерел надходження грошових коштів на рахунок та їх подальше використання, здійснення всіх без виключення банківських операцій та дій, зміни власника та користувача (прив`язки до телефону володільця) банківського розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з дня відкриття рахунку і по 01.08.2017 включно, який можливо належить ОСОБА_5 .

Іншим чином отримати зазначену вище інформацію, окрім як шляхом тимчасового доступу, не представляється можливим.

Наведені обставини повною мірою обґрунтовують та виправдовуютьпотреби досудового розслідування саме у такому ступені втручання у права і свободи осіб, як тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.
Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що інформація, яка вказана в клопотанні може мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотаннязаступника Генерального прокурора Головного військового прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України іншим у провадженні, з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України у кримінальному провадженні № 0001437 від 16.05.2017тимчасовий доступ до документації, з метою ознайомлення та виготовлення відповідних копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо користування банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документації (інформації): про володільця, документації про відкриття, використання, закриття, реєстрацію, рух коштів, джерел надходження грошових коштів на рахунок та їх подальше використання, здійснення всіх без виключення банківських операцій та дій, зміни власника та користувача (прив`язки до телефону володільця) банківського розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з дня відкриття рахунку і по 01.08.2017 включно.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/45194/17-к

Прим.2-прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя