Справа № 601/2094/16
Провадження № 1-кс/601/625/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 грудня 2016 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременець, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у відсутності сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та особи у володінні якої знаходяться речі а саме: представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :
З клопотання вбачається, що 22.08.2016 року невстановлений чоловік, який представився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 по телефону домовився із директором СТзОВ ім. Т.Шевченка ОСОБА_5 про придбання в останнього зерна пшениці 3-го класу загальною вагою 34160 кілограм, вартістю 3850 гривень за тонну, на суму 131516 гривень. Усну домовленість було підтверджено договором купівлі-продажу в електронному форматі із сканованими підписами вказаних вище осіб та відтисками печаток очолюваних ними підприємств.

На виконання зобов`язань ОСОБА_5 22.08.2016 року здійснив поставку вказаної вище кількості зерна пшениці на територію ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , автомобілем «Вольво», д.н. НОМЕР_1 , з причіпом д.н. НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_6 . В подальшому, цього ж дня, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , за сприяння невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , який був представлений ОСОБА_5 як довірена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформив видаткову накладну №РН-0000087 від 22.08.2016 року, товарно-транспортну накладну №16-0348 від 22.08.2016 року та рахунок-фактуру №СФ-00088 від 22.08.2016 року про реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пшениці 6 класу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 131901 гривня, згідно раніше укладеного договору поставки продукції від 23.06.2016 року №107/23-06 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », показавши по документах пшеницю, належну СТзОВ ім.Т.Шевченка як майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим СТзОВ ім. Т.Шевченка було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 131516 гривень.

07.09.2016 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим провадженням встановлено, що досудовим провадженням встановлено, що згідно сканкопії останньої сторінки договору між СТзОВ ім. Т.Шевченка та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про купівлю-продаж зерна пшениці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 має відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні № НОМЕР_4 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні даних про всі факти зняття готівки чи перерахування їх на рахунки інших контрагентів після їх поступлення на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2016 року до 24.11.2016 року.

Суд, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати тимчасовий доступ до речей, а саме: до банківських документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

?всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2016 року до 24.11.2016 року;

?банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2016 року до 24.11.2016 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1