Справа № 216/1916/17
У Х В А Л А
26 квітня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчої - ОСОБА_3
25.04.2017 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що до Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась ОСОБА_5 , про те, що 29.08.2016 р. невідома особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 із кредитної картки № НОМЕР_1 були таємно викрадені гроші в сумі 20 000,150 грн., які належали ОСОБА_5 , тим самим спричинила майнового збитку на вказану суму.
26.08.2016 р. баланс вищевказаної картки потерпілої складав 17 347,63 грн. (заборгованість). Вся інформація стосовно руху її грошових коштів, а саме: заробітна платна картка, картка скарбничка і кредитна картка надходили їй на її номер мобільного телефону у вигляді смс повідомлення. 26.08.2016 р. сім-картка потерпілої із номером телефона НОМЕР_2 із невідомих їй причин була знов заблокована, у зв`язку з чим потерпіла не могла бачити рух коштів по своїм карткам. 29.08.2016 р. приблизно біля 16.30 год. в потерпілої виникла необхідність зробити телефонний дзвінок, однак сім-картка її телефону була заблокована, а 30.08.2016 р. в сервісному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований на АДРЕСА_2 їй повідомили, що сім-картка телефону дійсно була заблокована 26.08.2016 р., 29.08.2016 р. та 30.08.2016 р. о 07.00 год. з неї були замовлені, а потім зняті грошові кошти (екстра гроші) в сумі 300 грн. зарахуванням комісії. Звернувшись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване на АДРЕСА_3 , вона дізналася, що з 26.08.2016 р. по 29.08.2016 р. було нарахування на її заробітну картку грошових коштів в розмірі 25 000 грн. і був рух списання грошових коштів по її карткових рахунках і списання більше як 25 000 грн. в тому числі накопичення з картки скарбничка в сумі 152,06 грн. невідомими особами через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 29.08.2016 р. потерпіла чекала аванс у вигляді грошових коштів в сумі до 1500 грн., і в той час 30.08.2016 р. коли оператор змінював картки їй на її рахунок заробітної плати надійшли кошти в сумі 1500 грн., і була спроба їх зняти невідомими особами через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що остання дізналась по смс-повідомленню нового номера НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, просить суд задовольнити клопотання.
Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 на яку було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 27 997 50 грн., та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 , або оперативним підрозділам в порядку ст.40,41 КПК України інформацією щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 00.00 год. 26.08.2016 р. по 00.00 год. 30.08.2016 р.;
- даних систем відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 26.08.2016 р. по 00.00 год. 30.08.2016 р.
Надати анкетні дані ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 26.05.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1