Справа № 462/101/17
У Х В А Л А
06 січня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01 січня 2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що 16 грудня 2015 року, ОСОБА_4 , являючись директором ПП « ОСОБА_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (переконавши директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у доцільності укладення із ПП «« ОСОБА_5 » договору поставки зернових та олійних культур), переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , договір поставки №324 від 16.12.2015 р. щодо поставки (передання у власність) ПП « ОСОБА_5 » окремим партіями зернових та олійних культур, наперед не маючи наміру здійснювати оплату за поставку вказаних культур.

Відповідно до товарно-транспортних накладних та специфікації №1 та №2 від 17.12.2015, оформлених від імені директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 , та Договору поставки №324 від 16.12.2015, сою у кількості 272,64 тонни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 19.12.2015 по 23.12.2015, поставлено на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 на суму 2 млн. 590 тис. 80 грн. (вартість тонни сої 9500 грн.) та сою у кількості 192,86 тонни у період часу з 22.12.2015 по 24.12.2015 поставлено на елеватор ПП « ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 1 млн. 861 тис. 99 грн. (вартість тонни сої 9650 грн.), які у подальшому вивезено із вищевказаних елеваторів та реалізовано представниками ПП Конкорд-Захід.

Водночас, згідно Специфікації №1 та №2 від 17.12.2015 до договору поставки №324 від 16.12.2015 оплата 95% вартості товару повинна була здійснитись протягом трьох банківських днів з дати поставки товару, тобто до 28.12.2015, однак ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише 10 тис. грн., після чого припинило будь-яку співпрацю із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, дії ОСОБА_4 слід кваліфікувати як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Разом із цим, під час допиту підозрюваного ОСОБА_4 з`ясовано, що йому нічого не відомо про документи, котрі були надіслані від його імені в орган досудового розслідування для долучення до матеріалів кримінального провадження, в яких відображено, що зернові культури, яким заволоділи представники ПП « ОСОБА_5 » були реалізовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та він своїх підписів на цих документах не представляв.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична та фактична: адреса АДРЕСА_4 , являється ОСОБА_8 , однак, його місце перебування на даний час невідоме, а тому не виявилося можливим підтвердити чи спростувати вищевказану інформацію щодо продажу ПП « ОСОБА_5 » зернових культур.

Беручи до уваги вказане, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 з метою встановлення місця реєстрації ОСОБА_8 та його допиту.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування.

Враховуючи наведенне, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівнику ІНФОРМАЦІЯ_5 слід надати тимчасовий доступ до копій документів, які формують реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_4 ) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , котре знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які формують реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_4 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , котре знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.