Справа № 686/2612/17

УХВАЛА

10 лютого 2017 року м.Хмельницький
Слідчий ВРЗ у СГД слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, за наслідками вивчення стану додержання вимог законодавства щодо повноти та своєчасності погашення заборгованості по податках, зборах, обов`язкових платежах службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет наявності підстав для представництва інтересів держави в суді встановлено, що на обліку в ДПІ у м. Хмельницькому перебуває вищезазначене товариство, за яким рахується заборгованість по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів. Незважаючи на вжиті Інспекцією заходи вказана заборгованість на сьогодні не погашена.
Так, у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження по стягненню з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на загальну суму 324506,27 грн.
Разом з тим, у порушення вимог ч.5 ст. 24, п. 9 ч.3 ст.129 Конституції України, ч.2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та п.6 ст.12 Закону України «Про виконавче провадження», службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що на кошти, які містяться на рахунках у банківських установах, ІНФОРМАЦІЯ_4 накладено арешт, відкрили нові рахунки у банківських установах, тим самим перешкодили виконанню рішень судів.
Окрім цього, неодноразові вимоги державного виконавця щодо надання договорів оренди приміщень, книг основних та неосновних засобів виробництва, які вручено під особистий підпис представнику товариства, залишились не виконаними, про що складено відповідні акти державного виконавця.
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення протиправності діяння керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 09 січня 2017 року в рамках кримінального провадження призначена економічна експертиза, у ході виконання якої судовий експерт ОСОБА_4 , керуючись ст. 69 КПК України, для проведення судово-економічної експертизи заявила клопотання, у якому зазначено надати в розпорядження експерта оригінали документів, а саме: фінансову звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відповідний період (який необхідно дослідити, та по якому проведена документальна перевірка фінансово-господарської діяльності механічного заводу), а саме: (поквартально) баланси (форма №1); звіти про фінансові результати (форма №2); звіти про рух грошових коштів (форма№3); звіти про власний капітал (форма№4); дані про наявність рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банках та інших фінансових установах за відповідний період (який необхідно дослідити, та по якому проведена документальна перевірка фінансово-господарської діяльності механічного заводу); роздруківки про рух грошових коштів по наявних банківських фінансових рахунках та в касі по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відповідний період (який необхідно дослідити)
Поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється. Статистична інформація, отримана органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, не може вимагатися органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, об`єднаннями громад, посадовими та іншими особами з метою використання для прийняття рішень до конкретного респондента. У зв`язку з відсутністю згоди на поширення інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не може надати інформацію щодо нього.
Враховуючи, що не отримання та ненадання необхідної експерту інформації наявної в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , унеможливить, належного проведення та отримання об`єктивної відповіді на поставленні питання економічної експертизи, слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому ВРЗ у СГД слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: фінансову звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітка до звітів, додатки до приміток до річної фінансової звітності за період з 1 січня 2013 р. по 30 січня 2017 р.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє до 11 березня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя