УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008986 від 19 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
21 грудня 2016 року прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008986 від 19 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме:
- оригіналу договору купівлі продажу серія та номер А2312/5095 від 10.10.2001 об`єкту нерухомого майна нежитлового приміщення загальною площею 14,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 ,
- оригіналу договору купівлі продажу серія та номер А2312/5065 від 10.10.2001 об`єкту нерухомого майна групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 загальною площею 89,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 ,
- оригіналу договору купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 14,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 (серія та номер: 1561), виданий 12.06.2015 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- оригіналу договору купівлі-продажу груп нежитлових приміщень № 1 та № 2 загальною площею 89,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 (серія та номер: 1666), виданий 25.06.2015 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ,
- оригіналів документів щодо визначення технічних характеристик та вартості майна (технічні паспорти, звіти про оцінку майна, інформаційні довідки з БТІ, довідка про присвоєння будівлі кадастрового номеру тощо, а також інших предметів та документів, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008986 від 19 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримано інформацію що на території м. Києва та Київської області діє організована група осіб раніше засуджених, які використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадянин України із вклеєними фотокартками підставних осіб) шляхом обману заволодівають об`єкти нерухомості розташованих в м. Києві та Київській області. В подальшому зареєстровані за підробленими документами об`єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди здобутої злочинним шляхом.

Під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (користується підробленим паспортом (вклеєною фото карткою) на імя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 )

Вказані особи, які діють у злочинній групі здійснюють підготовку фіктивних документів на об`єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), а саме шляхом підробки біржових угод, інформаційних довідок з ІНФОРМАЦІЯ_6 , підробки паспортів, ідентифікаційних кодів, технічних паспортів на приміщення, замовляють фіктивні грошові оцінки приміщення, здійснюють пошук державних реєстраторів та приватних нотаріусів через яких згодом здійснюють операції з відчуження нерухомості з використанням підроблених документів. Займаються пошуком підставних осіб та координацією їх дій у нотаріуса на яких робляться підроблені документи на квартири та приміщення.

На даний час встановлено наступні об`єкти нерухомості, які привласнені членами організованої злочинної групи за підробленими документами, а саме: квартира АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлове приміщення площею 124 м.кв., за адресою: АДРЕСА_5 , нежитлове приміщення площею 265,5 м.кв. та 646,5 м.кв., за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлове приміщення площею 269,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 .

ОСОБА_8 , будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_10 у своєму володінні бланків договорів та печатки ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_8 , надав усну вказівку на підроблення офіційного документа договору купівлі продажу серія та номер А2312/5131 від 17.10.2001 об`єкту нерухомого майна групи нежитлових приміщень № 1 загальною площею 119,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 , куди вніс завідомо неправдиві дані щодо покупця об`єкту нерухомого майна ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, передав ОСОБА_10 паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , та разом з ОСОБА_10 поїхав до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , де ОСОБА_10 , видаючи себе за ОСОБА_5 надав вказані документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_9 , та на підставі яких 09.10.2015 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 11549600 щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 119,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 за ОСОБА_5 (індексний запис 25185948).

Право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна припинено цього ж дня приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (індексний номер рішення 25186375) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1856, виданий 09.10.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 між ОСОБА_5 та ОСОБА_13 .

Крім того Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_8 , будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_10 у своєму володінні бланків договорів та печатки ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_8 , надав усну вказівку на підроблення офіційного документа договору купівлі продажу серія та номер А2312/5132 від 17.10.2001 об`єкту нерухомого майна групи нежитлових приміщень № 2 загальною площею 163 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 , куди вніс завідомо неправдиві дані щодо покупця об`єкту нерухомого майна ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, передав ОСОБА_10 паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , та разом з ОСОБА_10 поїхав до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , де ОСОБА_10 , видаючи себе за ОСОБА_5 надав вказані документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_9 , та на підставі яких 09.10.2015 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 11549863 щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна групу нежитлових приміщень № 2 загальною площею 163 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 за ОСОБА_5 (індексний запис 25186551).

Право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна припинено цього ж дня приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (індексний номер рішення 25186820) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1859, виданий 09.10.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 між ОСОБА_5 та ОСОБА_13 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_8 , будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_10 у своєму володінні підробленої печатки ІНФОРМАЦІЯ_8 , у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_8 , надав усну вказівку на підроблення офіційного документа рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 , справа № 753/3084/16-ц від 20.04.2016 щодо визнання права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлові приміщення, А загальною площею 719,1кв.м., нежитлові приміщення, Б загальною площею 266,7 кв.м., нежитлові приміщення, В загальною площею 746,5 кв.м., нежитлові приміщення, Г загальною площею 353,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 за ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_8 разом з ОСОБА_10 поїхав до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де ОСОБА_10 , видаючи себе за ОСОБА_11 надав вказані документи державному реєстратору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_10 , та на підставі яких 21.07.2016 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 15529017 щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлові приміщення, А загальною площею 719,1кв.м., нежитлові приміщення, Б загальною площею 266,7 кв.м., нежитлові приміщення, В загальною площею 746,5 кв.м., нежитлові приміщення, Г загальною площею 353,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 за ОСОБА_11 (індексний запис 30586117).

В подальшому право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна припинено цього 08.08.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (індексний номер рішення 30878310) зареєстровано договір купівлі-продажу серія та номер 1420, виданий 08.08.2016, між ОСОБА_11 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . Відповідно до звіту щодо оцінки вартості нерухомого майна, винкова вартість вказаного об`єкта становить 799601 грн.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_8 , будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_10 у своєму володінні бланків договорів та печатки Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_8 , надав усну вказівку на підроблення офіційного документа договору купівлі продажу серія та номер А 2001/0329 від 17.05.2001 об`єкту нерухомого майна нежитлової будівлі загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_11 куди вніс завідомо неправдиві дані щодо покупця об`єкту нерухомого майна ОСОБА_11 ..

В подальшому ОСОБА_8 разом з ОСОБА_10 поїхав до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_12 , де ОСОБА_10 , видаючи себе за ОСОБА_11 надав вказані документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_9 , та на підставі яких 26.10.2016 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 17111397 щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлову будівлю загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_11 за ОСОБА_11 (індексний запис 32065112).

Цього ж дня об`єкт нерухомого майна нежитлова будівля загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_11 передана в іпотеку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , договір іпотеки, серія та номер: 1907, виданий 26.10.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . Підстава виникнення кредитний договір за строком виконання основного зобов`язання: 25.10.2019, розмір основного зобов`язання: 52000000,00 гривня, правочин, в якому встановлено основне зобов`язання: кредитний договір, серія та номер: 1019, виданий 26.10.2016, видавник: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".

17 грудня 2016 року ОСОБА_8 та ОСОБА_10 повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження №0008986 від 19 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити. Також зазначила, що постановою від 19 грудня 2016 року у кримінальному провадженні №0008986 від 19 липня 2016 року призначена комплексна експертиза, та для її проведення експертам слід направити оригінали документів, зазначених в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0008986 від 19 липня 2016 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що в рамках кримінального провадження №0008986 від 19 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, а також те, щодля призначення комплексних експертиз необхідні оригінали документів, які знаходяться у володінні у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою АДРЕСА_12 , слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим при визначенні переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи знаходяться лише у володінні у володінні у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_12 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0008986 від 19 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008986 від 19 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою АДРЕСА_12 , а саме:
- оригіналу договору купівлі продажу серія та номер А2312/5095 від 10.10.2001 об`єкту нерухомого майна нежитлового приміщення загальною площею 14,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 ,
- оригіналу договору купівлі продажу серія та номер А2312/5065 від 10.10.2001 об`єкту нерухомого майна групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 загальною площею 89,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 ,
- оригіналу договору купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 14,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 (серія та номер: 1561), виданий 12.06.2015 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- оригіналу договору купівлі-продажу груп нежитлових приміщень № 1 та № 2 загальною площею 89,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 (серія та номер: 1666), виданий 25.06.2015 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ,
- оригіналів документів щодо визначення технічних характеристик та вартості майна (технічні паспорти, звіти про оцінку майна, інформаційні довідки з БТІ, довідка про присвоєння будівлі кадастрового номеру тощо, з можливістю вилучення їх оригіналів.
В решті вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1