Провадження № 1-кс/243/869/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2016 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
06 грудня 2016 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, і просить: надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункового рахунку, а саме: інформації щодо особи, із зазначенням її повних анкетних даних, на ім`я якої в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ; інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованої в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 годин 24 березня 2016 року до 00 годин 25 березня 2016 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям, оскільки отримання інформації за вказаний період дозволить встановити місця здійснення фінансових операцій та дозволить встановити орієнтовне місце перебування особи правопорушника; шляхом їх виїмки у відповідальних посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Із даного клопотання слідує, що: 25 березня 2016 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява про те що 24 березня 2016 року приблизно о 16 годині 00 хвилин невстановлена особа діючи умисно, таємно заволоділа грошовими коштами, що знаходилися на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , чим спричинила останньому шкоди на суму 820 гривень.
У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 має в в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в користуванні картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаної інформації, слідчій обґрунтовує можливістю, за допомогою вказаної інформації, встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.

На обґрунтування даного клопотання слідчім надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження №0000758 згідно якого 25 березня 2016 року до ЄРДР, правова кваліфікація ст. 185 ч.1 КК України, внесено відомості, що 24 березня 2016 року

приблизно о 16 годині 00 хвилин невстановлена особа діючи умисно, таємно заволоділа грошовими коштами, що знаходилися на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , чим спричинила останньому шкоди на суму 820,00 гривень;
- протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 який показав, що він користується мобільним зв`язком оператора МТС номер НОМЕР_4 . Крім того, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нього є картковий рахунок № НОМЕР_1 . 24 березня 2016 року приблизно о 16 годині 00 хвилин на його телефон подзвонив чоловік, який представився співробітником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив що проводиться перевірка клієнтів банку з метою встановлення чи користуються банківськими картами. Невідомий повідомив, що необхідно назвати цифри банківської карти, а після цього код, який буде написаний в смс - повідомленні. Потерпілий в свою чергу назвав номер карти НОМЕР_5 . Після чого прийшло смс повідомлення про те, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 знято гроші в сумі 820 гривень. Після чого картку було заблоковано. Номер з якого йомудзвонили - НОМЕР_6 ;

- витяг із Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, відповідно якого: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Відповідно вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

Вирішуючи питання, щодо надання прокурору групи прокурорів ОСОБА_4 , а також слідчому ОСОБА_3 та іншим особам, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України тимчасового доступу до оригіналів документів, а ніж той, яка звертається з даним клопотанням, суд вважає втручанням в проведення досудового розгляду, що не входить до його компетенції, а тому клопотання в даній частині задоволенню не підлягає.

Також слідчим не доведено того, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні речей і документів, а тому виходячи із вимог частини 7 статті 163 КПК України у частині клопотання слідчого, щодо отримання зазначених документів в електронному вигляді, необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та інформацію в друкованому вигляді щодо відкриття та використання розрахункового рахунку, а саме: інформації щодо особи, із зазначенням її повних анкетних даних, на ім`я якої в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий картковий рахунок №

НОМЕР_1 ; інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованої в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 годин 24 березня 2016 року до 00 годин 25 березня 2016 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям, оскільки отримання інформації за вказаний період дозволить встановити місця здійснення фінансових операцій та дозволить встановити орієнтовне місце перебування особи правопорушника; шляхом їх виїмки у відповідальних посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В інший частині клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 06 січня 2017 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Ухвала складена в одному екземплярі в нарадчій кімнаті.

Слідчій суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1