Справа № 712/1651/17
Провадження № 1-кс/712/774/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 14 лютого 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали у кримінальному провадженні №0008943, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0008943, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий клопотання мотивує тим, що з 21.07.2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працював на посаді торгового агента на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та у відповідності до договору про повну матеріальну відповідальність від 21.07.2016 був матеріально-відповідальною особою, що передбачає матеріалу відповідальність за заподіяну шкоду. За час роботи ОСОБА_5 на посаді торгового агента, останньому було доручено роботу по визначеному маршруту обслуговування клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, отримання грошових коштів від клієнтів в якості розрахунку за раніше відвантажений товар. Отримані грошові кошти збиралися та передавалися в головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Начальником торгового відділу клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )ОСОБА_6 виявлено прострочену дебіторську заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтів, яких супроводжував ОСОБА_5 , що складала близько 56 тис. грн., проведено взаємовзірку розрахунків для встановлення причин виникнення заборгованості та терміни розрахунку.

25.10.2016 в ході взаємозвірки простроченої дебіторської заборгованості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , було встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на маршруті, в робочий час, отримав від ФОП ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 1800 грн., за поставлені кондитерські вироби, згідно видаткової накладної № ОкУм-00187 від 04.10.2016 року, грошові кошти в розмірі 3613 грн. 75 коп. згідно видаткової накладної № ОкУм-01212 від 11.10.2016 року; від ФОП ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 1357 грн. 08 коп. згідно видаткової накладної № ОкУм-02479 від 18.10.2016 року; від ФОП ОСОБА_9 отримав грошові кошти в розмірі 1658 грн. 80 коп. згідно видаткової накладної № ОкУм-00195 від 01.10.2016 року. Зазначені грошові кошти ОСОБА_5 в касу підприємства не вніс, та привласнив на власні потреби, відомості про отримання зазначених коштів у реєстрах відсутні.

Так, відповідно до акту інвентаризації дебіторської заборгованості по торговому агенту ОСОБА_5 за період з 26.10.2016 по 02.11.2016 булу виявлено наступні відомості, які можуть свідчити про привласнення грошових коштів агентом торговим ОСОБА_5 , отриманих від клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ), яка здійснює господарську діяльність в приміщенні, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно видаткової накладної ОкУм-00692 (06.10.16) товар на суму 470,65 грн. , ОкУм-01825 (13.10.16) товар на суму 419,89 грн. продукти харчування, за які в подальшому було здійснено розрахунок готівковим шляхом з торговим представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , що дає підстави підозрювати, що ОСОБА_5 отримавши грошові кошти від клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спотворивши інформацію щодо проведених розрахунків за раніше відвантажений товар привласнив грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Усудовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили суд його повністю задовольнити.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, проведення експертиз, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарської документації клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів документів, що перебувають у власності ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ) та які містять підписи ОСОБА_5 про отримання грошових коштів від ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ), яка здійснює господарську діяльність в приміщенні, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 за раніше відвантажений товар згідно наступних документів: видаткової накладної ОкУм-00692 (06.10.16) товар на суму 470,65 грн. , ОкУм-01825 (13.10.16) товар на суму 419,89 грн.

Керуючись ст. ст.159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на отримання тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарської документації клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: оригіналів документів, що перебувають у власності ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ) та які містять підписи ОСОБА_5 про отримання грошових коштів від ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ), яка здійснює господарську діяльність в приміщенні, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 за раніше відвантажений товар згідно наступних документів: видаткової накладної ОкУм-00692 (06.10.16) товар на суму 470,65 грн. отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОкУм-01825 (13.10.16) товар на суму 419,89 грн. отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та дозволити вилучення, виїмку зазначених документів.

Доручити виконання ухвали слідчого судді та організацію проведення тимчасового доступу слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам інших підрозділів Національної поліції України.

Попередити ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ) про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1