Справа № 357/1591/17
У Х В А Л А
14.02.2017 Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні за № 0000147, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
14.02.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення позапланової виїзної ревізії, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, 13.12.2016 року Білоцерківською місцевою прокуратурою Київської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 внесені відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом розтрати комунального майна КП «Білоцерківводоканал» шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами Білоцерківської міської ради та КП «Білоцерківводоканал» в особливо великих розмірах при передачі в концесію комунального майна міста ТОВ «Білоцерківвода».

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до переліку засновників ТОВ «Білоцерківвода» входить: Публічне акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Титан», інд. 01033, м. Київ, Голосіївський район, вул. Тарасівська, буд. 16, 37641902, розмір внеску до статутного фонду 1 млн. грн.; Кінцевий беніфіціарний власник (контролер) Ефіай (ФАР ІСТ ІНВЕСТМЕНТС) ПТЕ ГЖЕГОЖ СУВІНСКІ АР 7016098 ПОЛЬЩА острів МЕН М. Порт-Ерін вул. Фервейр Драйв буд.9.

Рішенням Білоцерківської міської ради від 01.04.2011 № 133-07-VI«Про пропозицію передачі цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» в концесію», розглянувши клопотання Управління комунальної власності від 18.02.2011 № 12-1-13/289 за заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніверсум ФГ» щодо передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал», відповідно до Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об`єктів централізованого водо -, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності», ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вирішено передати цілісний майновий комплекс КП БМР «Білоцерківводоканал» в концесію.

Рішенням Білоцерківської міської ради від 29.09.2011 № 317-12-VI«Про затвердження плану заходів щодо передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал» (з врахуванням змін внесених рішенням сесії від 28.12.2011р № 460-17-VІ, від 17.05.2012 № 582-25- VІ), розглянувши клопотання управління комунальної власності Білоцерківської міської ради від 29.08.2011р. № 12-1-13/1072, відповідно до законів України «Про концесії», «Про особливості передачі в оренду чи концесію об`єктів централізованого водо-, та теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності», «Про місцеве самоврядування в Україні» вирішено затвердити План заходів щодо передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал». Строк здійснення організаційно технічної підготовки цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал» в концесію з врахуванням змін визначено до 01.08.2012.

Рішенням Білоцерківської міської ради від 29.09.2011 № 330-12-VI«Про створення тимчасової контрольної комісії міської ради щодо об`єктів, які перебувають на балансі комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», не задіяні у виробничому процесі і надання пропозицій щодо можливості їх передачі в концесію», розглянувши клопотання управління комунальної власності Білоцерківської міської ради від 19.07.2011р. № 12-1-13/893, відповідно до ст. 48і ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вирішено створити тимчасову контрольну комісію міської ради щодо об`єктів, які перебувають на балансі КП БМР «Білоцерківводоканал», не задіяні у виробничому процесі і надання пропозицій щодо можливості їх передачі в концесію в складі:

Рішенням Білоцерківської міської ради від 17.05.2012 № 581-25-VI«Про затвердження Умов конкурсу з передачі в концесію майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал», розглянувши клопотання управління комунальної власності Білоцерківської міської ради від 05.03.2012 року № 12-1-13/342, на виконання рішення міської ради від 01.04.2011 р № 133-07-VI «Про пропозицію передачі цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» в концесію», Плану заходів щодо передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал», затвердженого рішенням міської ради від 29.09.2011 р. № 317-12- VI, відповідно до законів України «Про концесії», «Про особливості передачі в оренду чи концесію об`єктів централізованого водо-, та теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності», «Про місцеве самоврядування в Україні» затверджено Умови конкурсу з передачі в концесію майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал».

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово комунального господарства було розглянуто проект конкурсної документації та погоджено умови проведення концесійного конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал» без зауважень (листи від 19.03.2012 року № 7/8-4401 та від 18.05.2012 року № 7/8-8209), що відповідає вимогам п. 2 ст. 7 Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об`єктів централізованого водо-, та теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності».

Рішенням Білоцерківської міської ради від 08.06.2012 № 604-26-VI«Про затвердження конкурсної документації для проведення конкурсу з передачі в концесії цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Білоцерківводоканал», утворення конкурсної комісії, затвердження її складу та порядку роботи», розглянувши клопотання управління комунальної власності Білоцерківської міської ради від 07.05.2012р. № 12-1-13/554, на виконання рішення міської ради від 01.04.2011р. № 133-07-VI «Про пропозицію передачі цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» в концесію», Плану заходів щодо передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал», затвердженого рішенням міської ради від 29.09.2011 р. № 317-12- VI, відповідно до законів України «Про концесії», «Про особливості передачі в оренду чи концесію об`єктів централізованого водо-, та теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності», «Про місцеве самоврядування в Україні», положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об`єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 642 вирішено:

1. Затвердити конкурсну документацію для проведення конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал», а саме:

- Інструкцію для претендентів на участь в конкурсі з передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал» з додатками (додаток 1);

- Проект концесійного договору (додаток 2);

- Інформація про оголошення конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал» (додаток 3).

2. Утворити конкурсну комісію для проведення конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал» і затвердити її склад (додаток 4).

Функції з організаційно технічного забезпечення роботи конкурсної комісії покласти на управління комунальної власності Білоцерківської міської ради.

3. Затвердити Порядок роботи конкурсної комісії для проведення концесійного конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал», що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Біла Церква (додаток 5).

4. Оголосити конкурс з передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал».

5. Визначити, що розмір реєстраційного внеску в конкурсі становить 17000,0 гривень.

В додатку 4 до рішення № 604-26-VI від 08.06.2012 затверджено склад конкурсної комісії для проведення конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал».

Конкурсною комісією оголошення про проведення конкурсу складене у відповідності до вимог та опубліковане в засобах масової інформації в строк визначений п. 2 ст. 7 Закону України „Про особливості передачі в оренду чи концесію об`єктів централізованого водо-, та теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності (протягом десяти днів з дня утворення конкурсної комісії).

До конкурсної комісії для прийняття в участі в концесійному конкурсі ТОВ «Білоцерківввода» надано заявку на участь у конкурсі з передачі цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» від 27.06.2012 року, яка зареєстрована в Журналі реєстрації заявок претендентів на участь у концесійному конкурсі за № 1 від 27.06.2012 року.

Термін реєстрації учасників в журналі реєстрації визначено з 08.06.2012 по 06.08.2012 року.

Рішенням Білоцерківської міської ради від 21.11.2012 № 764-31-VI«Про переможця конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал», розглянувши подання міського голови від 23.10.2012 року, протокол засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал» від 22.10.2012 року № 7, на виконання рішень міської ради від 01.04.2011 № 133-07-VI «Про пропозицію передачі цілісного майнового комплексу комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» в концесію», від 08.06.2012 № 604-26- VI «Про затвердження конкурсної документації для проведення конкурсу з передачі в концесії цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Білоцерківводоканал», утворення конкурсної комісії, затвердження її складу та порядку роботи», відповідно до законів України «Про концесії», «Про особливості передачі в оренду чи концесію об`єктів централізованого водо-, та теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності», «Про місцеве самоврядування в Україні», вирішено:

1. Затвердити результати конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал» ( протокол № 7 від 22.10.2012 року засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал»;

2. Визначити учасника конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал» Товариство з обмеженою відповідальністю «Білоцерківвода» переможцем конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал»;

Конкурсною комісією в Білоцерківській міськрайонній газеті «Громадська думка» за 30.11.2012 року № 95-969(13066-13067) розміщено Інформацію про переможця конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал» - єдиного учасника конкурсу ТОВ «Білоцерківвода».

Рішенням Білоцерківської міської ради від 28.02.2013 № 914-39-VI«Про продовження строку на укладення концесійного договору та схвалення остаточної редакції концесійного договору», розглянувши клопотання міського голови від 22.02.2013 року, письмове звернення переможця конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал» ТОВ «Білоцерківвода» від 20.02.2013 року № 20/02/13/1, враховуючи, що умови концесійного договору погодження міським головою, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про концесії», «Про особливості передачі в оренду чи концесію об`єктів централізованого водо-, та теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності», вирішено продовжити строк на укладення концесійного договору до 29.03.2013 року та схвалено остаточну редакцію концесійного договору.

Пунктом 3 даного рішення уповноважено міського голову підписати від імені міської ради концесійний договір.

Між Білоцерківською міською радою, в особі Білоцерківського міського голови ОСОБА_4 ( далі Концесієдавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Білоцерківвода», в особі директора ОСОБА_5 (далі Концесіонер) укладено та підписано в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Концесійний договір від 25.03.2013 року.

Рішенням Білоцерківської міської ради від 23.05.2013 № 979-42-VI«Про погодження бізнес плану беззбиткової діяльності ТОВ «Білоцерківвода», розглянувши подання міського голови від 25.04.2013 року, на виконання п. 3.1 концесійного договору від 25.03.2013 року, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про концесії», «Про особливості передачі в оренду чи концесію об`єктів централізованого водо-, та теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності», вирішено погодити бізнес план беззбиткової діяльності ТОВ «Білоцерківвода».

Антимонопольним комітетом України 20.02.2013 року за № 117-р було прийняте рішення про надання дозволу ТОВ «Білоцерківвода» на одержання в концесію активів у вигляді цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал», що забезпечують здійснення діяльності з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення в територіальних межах міста Біла Церква та окремих населених пунктів Білоцерківського району Київської області.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 18.06.2013 року ТОВ «Білоцерківвода» видано Ліцензію (серія АГ №500099) на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, терміном дії до 06.06.2018 року.

Після виконання Концесіонером вимог передбачених п. 31 концесійного договору від 25.03.2013, комісією у складі представників Концесієдавця Білоцерківською міського голови ОСОБА_4 та Концесіонера директора ТОВ «Білоцерківвода» ОСОБА_5 укладено та підписано Акт приймання передачі об`єкта концесії 01.07.2013 року. Загальна ринкова вартість майна, що передається в концесію складає 118036,0 тис. гривень без ПДВ.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів використання службового становища посадовими особами а Білоцерківської міської ради Київської областіз метою отримання неправомірної вигоди та інших порушень, встановлення розміру даних збитків, необхідно провести позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльностіКП БМР «Білоцерківводоканал», ТОВ «Білоцерківвода» та управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, в тому числі і шляхом отримання від органів державної влади висновків ревізій та актів перевірок.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

З огляду на зазначені обставини, для забезпечення повного і об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності КП БМР «Білоцерківводоканал», ТОВ «Білоцерківвода» та управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської радиз метою з`ясування окремих питань фінансово-господарської діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши старшого слідчого ОСОБА_3 приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 9,40,160 КПК України, ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000147 від 13.12.2016 на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності КП БМР «Білоцерківводоканал» (юридична адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Сухоярська, будинок 14, ) та Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради(юридична адреса: 09117, Київська область, м. Біла Церква, вул.Чуйкова, 2, ) з метою з`ясування окремих питань їх фінансово-господарської діяльності щодо додержання вимог законодавства при передачі в концесію майна комунальної власності цілісного майнового комплексу КПБМР «Білоцерківводоканал» ТОВ «Білоцерківвода» .

Проведення позапланової ревізії доручити інспекторам Північного офісу Державної аудиторської служби України.

На вирішення позапланової ревізії поставити наступні питання:

Чи здійснена з додержанням вимог законодавства передача цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал» у концесію ТОВ «Білоцерківвода».

Чи завдана майнова шкода місцевому бюджету внаслідок передачі цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал» у концесію ТОВ «Білоцерківвода».

Забов`язатиКП БМР «Білоцерківводоканал» та Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської радизабезпечити допуск для проведення позапланової ревізії працівникам Північного офісу Державної аудиторської служби Українита надати на їх вимогу всі необхідні документи для проведення позапланової ревізії.

Встановити термін проведення позапланової ревізії з 22 лютого 2017 року по 15 березня 2017 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1