печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000130 від 28.10.2016, -

В С Т А Н О В И В :
14.04.2017 прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , звернувся з вказаним клопотанням про арешт майна, тимчасово вилученого при проведенні 11.04.2017 за ухвалою слідчого судді № 757/19704/17-к від 06.04.2017 обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, пров. Ново Печерський, 5, які фактично використовувались ТОВ «Нотус.ЮА», ТОВ «Агенція Бімакс», за результатами якого вилучено:
- Паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме купюри номіналом 100 (сто) доларів США, в кількості 60 (шістдесят) штук, на суму 6000 (шість тисяч) доларів США з наступними серіями та номерами:
AD73268945 D AG57240839 L AG57240839 L AG36815289 L
AD73268965 D AB73768590 D AG26551733 A AG36815289 L
KB47110617 B KF10780442 C KB34161797 I KH23555957 A
KH23555956 A KB10386481 F HL00789926E AC43617966 C
AC43290966 C AL47651360 C AL47651340 C AL47651360 C
AC43290956 C AG57240819 L AG57240869 L AG57240889 L
AG57240899 L AG57240809 L KB 34161798 I KB07037681 J
KG26727275 B KB54357908 J KB12915383 I HB71361573 F
HG 52738683 A KB50457066 G НE80449616 C CB67912591 E
KL 75567082 A HB19270815 N KB56474802 I KB22397725 H
HB13095408 I KK48203776 C KC09323357 A KB07037682 J
KB76299373 L KB39314503 J KB48668494 H HD98020873 A
HD98020875 A HD98020853 A HD98020867 A AG27915103 A
AG27915183 A AG27955153 A AG27915193 A AG27915163 A
AG26511753 A AG36815269 L AG36815239 L AG36815239 L
- Паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, в кількості 1 (один) штук, на суму 50 (п`ятдесят) доларів США з наступними серіями та номерами: AD22209701 A;
- Паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США, в кількості 5 (п`ять) штук, на суму 100 (сто) доларів США з наступними серіями та номерами:
EB40415223 K ML17344621D MB28962557A MJ51123181A AC28176564 E;
- Паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме купюри номіналом 10 (десять) доларів США, в кількості 6 (шість) штук, на суму 60 (шістдесят) доларів США з наступними серіями та номерами:
MF54880103 B ML04313703 B IF06092512 A GD09277244 B BB60052482 C K54339034 A;
- Купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на українську гривню, а саме купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень, в кількості 28 (двадцять вісім) штук, на суму 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень.
- Купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на українську гривню, а саме купюри номіналом 200 (двісті) гривень, в кількості 126 (сто двадцять шість) штук, на суму 25 200 (двадцять п`ять тисяч двісті) гривень.
- Купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на українську гривню, а саме купюри номіналом 100 (сто ) гривень, в кількості 15 (п`ятнадцять ) штук, на суму 15 000 (одна тисяча п`ятсот) гривень.
- Купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на українську гривню, а саме купюри номіналом 50 (п`ятдесят ) гривень, в кількості 1 (одна) штук, на суму 50 (п`ятдесят ) гривень.
- Купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на українську гривню, а саме купюри номіналом 10 (десять ) гривень, в кількості 77 (сімдесят сім ) штук, на суму 770 (сімсот сімдесят) гривень.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000130 від 28 жовтня 2016 року, за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Нотус.ЮА» від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що постановою 12.04.2017 вилучене майно визнано речовими доказами, у зв`язку з чим виникла необхідність у його арешті з метою збереження його як речового доказу, а також відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок кримінального правопорушення.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Особа, у якої було вилучено майно, яка повідомлялась належним чином, в судове засідання не з`явилась, причини своєї неявки суду не повідомила.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що вказане майно, вилучене в ході обшуку 11.04.2017, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва № 757/19704/17-к від 06.04.2017 та постановою прокурора від 12.04.2017 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, даних, які б спростовували відповідні твердження прокурора слідчому судді при даному розгляді не надано, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту цього майна на підставі п.1 ч.2, ч.3, ч.11 ст.170 КПК України з метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відтак, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000130 від 28.10.2016 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 11.04.2017 за ухвалою слідчого судді № 757/19704/17-к від 06.04.2017 в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, пров. Ново Печерський, 5, які фактично використовувались ТОВ «Нотус.ЮА», ТОВ «Агенція Бімакс», за результатами якого вилучено:
- Паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме купюри номіналом 100 (сто) доларів США, в кількості 60 (шістдесят) штук, на суму 6000 (шість тисяч) доларів США з наступними серіями та номерами:
AD73268945 D AG57240839 L AG57240839 L AG36815289 L
AD73268965 D AB73768590 D AG26551733 A AG36815289 L
KB47110617 B KF10780442 C KB34161797 I KH23555957 A
KH23555956 A KB10386481 F HL00789926E AC43617966 C
AC43290966 C AL47651360 C AL47651340 C AL47651360 C
AC43290956 C AG57240819 L AG57240869 L AG57240889 L
AG57240899 L AG57240809 L KB 34161798 I KB07037681 J
KG26727275 B KB54357908 J KB12915383 I HB71361573 F
HG 52738683 A KB50457066 G НE80449616 C CB67912591 E
KL 75567082 A HB19270815 N KB56474802 I KB22397725 H
HB13095408 I KK48203776 C KC09323357 A KB07037682 J
KB76299373 L KB39314503 J KB48668494 H HD98020873 A
HD98020875 A HD98020853 A HD98020867 A AG27915103 A
AG27915183 A AG27955153 A AG27915193 A AG27915163 A
AG26511753 A AG36815269 L AG36815239 L AG36815239 L
- Паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, в кількості 1 (один) штук, на суму 50 (п`ятдесят) доларів США з наступними серіями та номерами: AD22209701 A;
- Паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США, в кількості 5 (п`ять) штук, на суму 100 (сто) доларів США з наступними серіями та номерами:
EB40415223 K ML17344621D MB28962557A MJ51123181A AC28176564 E;
- Паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме купюри номіналом 10 (десять) доларів США, в кількості 6 (шість) штук, на суму 60 (шістдесят) доларів США з наступними серіями та номерами:
MF54880103 B ML04313703 B IF06092512 A GD09277244 B BB60052482 C K54339034 A;
- Купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на українську гривню, а саме купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень, в кількості 28 (двадцять вісім) штук, на суму 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень.
- Купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на українську гривню, а саме купюри номіналом 200 (двісті) гривень, в кількості 126 (сто двадцять шість) штук, на суму 25 200 (двадцять п`ять тисяч двісті) гривень.
- Купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на українську гривню, а саме купюри номіналом 100 (сто ) гривень, в кількості 15 (п`ятнадцять ) штук, на суму 15 000 (одна тисяча п`ятсот) гривень.
- Купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на українську гривню, а саме купюри номіналом 50 (п`ятдесят ) гривень, в кількості 1 (одна) штук, на суму 50 (п`ятдесят ) гривень.
- Купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на українську гривню, а саме купюри номіналом 10 (десять ) гривень, в кількості 77 (сімдесят сім ) штук, на суму 770 (сімсот сімдесят) гривень.
шляхом заборони розпоряджатися або користуватися вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №0000130.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1