Справа 521/2823/17-К
Провадження № 1 -КС/521/1027/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2017 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 24.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
22 лютого 2017 року прокурор звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання прокурора, за період 2007-2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі фірма) уклав з фізичними особами (далі інвесторами) договори інвестування нежитлових (торгових) приміщень на 1 та 2 поверсі вбудовано-прибудованих торгових приміщень, розташованих в 16 поверховій будівлі у АДРЕСА_1 .
За даними договорами фірма зобов`язується передати у власність інвесторів об`єкти інвестування після внесення останніми 100% інвестиційних внесків і по закінченні 45 робочих днів з дати підписання акту введення в експлуатацію закінченого будівництвом вказаного об`єкта будівництва та передати інвесторам об`єкти інвестування за актами приймання-передачі.
14.11.2016 року вищевказаний будинок був зданий до експлуатації, що підтверджується відповідним Актом готовності об`єкту до експлуатації.Згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 №584/01-06 від 07.12.2016 об`єкту нерухомого майна-двосекційному 16-поверховому житловому будинку з вбудовано-прибудованими торговими приміщеннями і підземним паркінгом, загальною площею квартир 10082,9 кв.м., житловою площею квартир 4886,5 кв.м., кількість квартир-140 квартир, площа вбудованих, збудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 1136,10 кв.м., кількість поверхів-16, присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_2 .
Незважаючи на те, що інвестиційні внески на будівництво були виплачені інвесторами у повному обсязі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніби-то укладає договір купівлі-продажу майнових прав №350/МТ16/16 від 15.01.2016, згідно якого продає третій особі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнові права на нежитлові приміщення, розташовані на першому та другому поверсі 16-поверхового будинку по АДРЕСА_2 .
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладає договір купівлі-продажу майнових прав №71/МТ16/16 від 15.08.2016 з громадянином ОСОБА_4 , згідно якого продає останньому майнові права на нежитлове приміщення, загальною площею 750 кв.м. розташоване на першому та другому поверсі 16-поверхової багатоквартирної жилої будівлі з вбудовано-прибудованими громадськими і торговими приміщеннями та однорівневим підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_1 ),
Сума договору становить 1011000,00 ( один мільйон одинадцять тисяч) гривень, в т.ч. ПДВ, яку покупець ( ОСОБА_4 ) зобов`язаний повністю сплатити протягом строку дії договору, але не пізніше ніж за 10 днів до введення об`єкту будівництва в експлуатацію.
Згідно акту приймання передачі нежитлового приміщення від 07.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані нежитлові приміщення передає ОСОБА_4 .
19.12.2016 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 договір від 15.08.2016 року зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №101.
В теперішній час є підстави вважати, що вказаний договір купівлі- продажу майнових прав №350/МТ16/16 від 15.01.2016 року є фіктивним та гроші від нього не перераховувались, але його наявність позбавляє інвесторів права власності на об`єкти інвестування у вищевказаному будинку.
Посилаючись на зазначене прокурор просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, навів достатні підстави для розгляду клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, слідчий суддя, приходить до висновку, що, клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 24.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити .
Надати старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- копії матеріалів податкової та юридичної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановления ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1