Справа № 760/1957/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

02 лютого 2015 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчий відділ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0009318 від 20 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що в період 15 жовтня 2014 року по 20 жовтня 2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів Клієнт-банк, який був встановлений на комп`ютері ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса підприємства АДРЕСА_1 , а фактична АДРЕСА_2 , що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано наступні платіжні доручення:

- № 704 від 15 жовтня 2014 року на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Черкаси у сумі 127 520 грн. за оплату за меблі згідно договору № 47/502 від 30 вересня 2014 року;

- № 705 від 16 жовтня 2014 року на рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ) у сумі 19800 грн. за оренду приміщення згідно договору № 1 від 14 жовтня 2014 року для поповнення карти НОМЕР_5 ОСОБА_3 інн НОМЕР_6 .

- № 706 від 16 жовтня 2014 року на рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 8 000 грн. оренду приміщення згідно договору № 2 від 15 жовтня 2014 року для поповнення карти НОМЕР_7 ОСОБА_4 інн НОМЕР_8 ;

- № 707 від 17 жовтня 2014 року на рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 14500 грн. оренду приміщення згідно договору № 3 від 16 жовтня 2014 року для поповнення карти НОМЕР_7 ОСОБА_4 інн НОМЕР_8 ;

- № 708 від 20 жовтня 2014 року на рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 14500 грн. оренду приміщення згідно договору № 4 від 16 жовтня 2014 року для поповнення карти НОМЕР_7 ОСОБА_4 інн НОМЕР_8 .

Грошові кошти по платіжному дорученню № 705 від 16 жовтня 2014 року були повернуті на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у повному обсязі, так як переказ грошових коштів не був здійсненим у зв`язку із помилкою у даних отримувача.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 дав показання що у вказаний період на персональному комп`ютері, який знаходиться в офісі фірми відбувся збій, і система Клієнт-Банк фактично не працювала. Ніяких договорів з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОСОБА_4 укладено не було.

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність накласти арешт на поточний картковий рахунок № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_4 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з тим, що на вищевказаному рахунку знаходяться грошові кошти, які були отримані шахрайським шляхом.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що в період 15 жовтня 2014 року по 20 жовтня 2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів Клієнт-банк, який був встановлений на комп`ютері ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса підприємства АДРЕСА_1 , а фактична АДРЕСА_2 , що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано наступні платіжні доручення:

- № 704 від 15 жовтня 2014 року на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Черкаси у сумі 127 520 грн. за оплату за меблі згідно договору № 47/502 від 30 вересня 2014 року;

- № 705 від 16 жовтня 2014 року на рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ) у сумі 19800 грн. за оренду приміщення згідно договору № 1 від 14 жовтня 2014 року для поповнення карти НОМЕР_5 ОСОБА_3 інн НОМЕР_6 .

- № 706 від 16 жовтня 2014 року на рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 8 000 грн. оренду приміщення згідно договору № 2 від 15 жовтня 2014 року для поповнення карти НОМЕР_7 ОСОБА_4 інн НОМЕР_8 ;

- № 707 від 17 жовтня 2014 року на рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 14500 грн. оренду приміщення згідно договору № 3 від 16 жовтня 2014 року для поповнення карти НОМЕР_7 ОСОБА_4 інн НОМЕР_8 ;

- № 708 від 20 жовтня 2014 року на рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 14500 грн. оренду приміщення згідно договору № 4 від 16 жовтня 2014 року для поповнення карти НОМЕР_7 ОСОБА_4 інн НОМЕР_8 .

Грошові кошти по платіжному дорученню № 705 від 16 жовтня 2014 року були повернуті на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у повному обсязі, так як переказ грошових коштів не був здійсненим у зв`язку із помилкою у даних отримувача.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 дав показання що у вказаний період на персональному комп`ютері, який знаходиться в офісі фірми відбувся збій, і система Клієнт-Банк фактично не працювала. Ніяких договорів з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОСОБА_4 укладено не було.

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність накласти арешт на поточний картковий рахунок № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_4 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з тим, що на вищевказаному рахунку знаходяться грошові кошти, які були отримані шахрайським шляхом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів рахунку ОСОБА_4 з номером картки № НОМЕР_7 , та по інших рахунках відкритих ОСОБА_4 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках організації і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- оригіналів банківських карток ОСОБА_4 зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від його імені;

- відомостей про осіб, які представляли ОСОБА_4 за довіреністю, і копій довіреностей;

- платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ОСОБА_4 з номером картки № НОМЕР_7 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів наданих ОСОБА_4 з номером картки № НОМЕР_7 в під час відкриття рахунків (статут, анкета, договір, інші документи);

- видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_9 ), а також довіреності на отримання грошових коштів від ОСОБА_4 ;

- вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_9 ) і ОСОБА_4 у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.

З витягу з кримінального провадження № 0009318 вбачається, що грошові кошти сплачувались з рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів щодо рахунку ОСОБА_4 по взаємовідносинах з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_4 з номером картки № НОМЕР_7 за період з моменту відкриття рахунку по 02 лютого 2015 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- договорів на відкриття банківського рахунку ОСОБА_4 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку ОСОБА_4 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- відомостей про осіб, які представляли ОСОБА_4 за довіреністю, і копій довіреностей;

- платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ОСОБА_4 з номером картки № НОМЕР_7 за період з моменту відкриття рахунку по 02 лютого 2015 року;

- документів, наданих ОСОБА_4 під час відкриття рахунку № НОМЕР_7 (статут, анкета, договір, інші документи);

- видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_9 ), а також довіреності на отримання грошових коштів від ОСОБА_4 ;

- вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_9 ) і ОСОБА_4 у ході управління грошовими коштами на банківському рахунку, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.

Інші вимоги, зазначені в прохальній частині клопотання, задоволенню не підлягають. Слідчим не обґрунтована та не доведена необхідність отримання таких речей і документів для цілей, які вказані в мотивувальній частині клопотання.

Крім того, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено в судовому засіданні необхідність надання тимчасового доступу до документів шляхом вилучення їх оригіналів.

Слідчий просить надати доступ до речей і документів йому або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу.

Разом з тим, слідчим не додано до клопотання чіткого переліку цих осіб, тому така вимога задоволенню не підлягає.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_9 ), щодо рахунку ОСОБА_4 по взаємовідносинах з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_4 з номером картки № НОМЕР_7 за період з моменту відкриття рахунку по 02 лютого 2015 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- договорів на відкриття банківського рахунку ОСОБА_4 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку ОСОБА_4 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- відомостей про осіб, які представляли ОСОБА_4 за довіреністю, і копій довіреностей;

- платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ОСОБА_4 з номером картки № НОМЕР_7 за період з моменту відкриття рахунку по 02 лютого 2015 року;

- документів, наданих ОСОБА_4 під час відкриття рахунку № НОМЕР_7 (статут, анкета, договір, інші документи);

- видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_9 ), а також довіреності на отримання грошових коштів від ОСОБА_4 ;

- вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_9 ) і ОСОБА_4 у ході управління грошовими коштами на банківському рахунку, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: