Справа № 300/1029/16-к
Провадження № 1-кс/300/241/2016
У Х В А Л А
12.12.2016 р. смт. Воловець
Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст.слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Воловецького відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 03.10.2016 №0000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :
Ст слідчий СВ Воловецького відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до повної інформації щодо руху коштів по рахунку « НОМЕР_1 », оформленого на ім`я ОСОБА_5 , за період з 16.09.2016 року по 16.10.2016 року ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів); до повної інформації стосовно власника рахунку « НОМЕР_1 » гр. ОСОБА_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографію особи), а також інформації щодо номеру рахунку та руху коштів по даній картці (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів) за період з 16.09.2016 року по 16.10.2016 року; до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку « НОМЕР_1 » гр. ОСОБА_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографію особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період 16.09.2016 року по 16.10.2016 року ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів); до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів, в період з 16.09.2016 року по 16.10.2016 року, з рахунку « НОМЕР_1 » гр. ОСОБА_5 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки ) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000241. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаних документів та інформації оперуповноваженому КП Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП України в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або іншому працівнику ГУ НП України в Закарпатській області за дорученням старшого слідчого Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_7 за допомогою інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовив телефон марки «Meizu M3 Note 16 Gb Silver» вартістю 3100 гривень. Після чого, того ж дня, на прохання особи, яка представилась ОСОБА_8 , переслав кошти за придбання замовленого мобільного телефону на ОСОБА_9 « НОМЕР_1 » в сумі 3100 гривень, однак по теперішні час замовлений телефон не отримав і кошти йому повернуто не було, в результаті чого потерпілому ОСОБА_7 було заподіяно матеріальну шкоду на вище зазначену суму.
03.10.2016 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Ст. слідчий ОСОБА_3 в суді довів наявність підстав для задоволення клопотання щодо тимчасового доступу до документів.
Вважаю за необхідне провести судовий розгляд на підставі положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться речі чи документи.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка шляхом шахрайства змусила ОСОБА_7 перерахувати кошти на рахунок « НОМЕР_1 », який зареєстрований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , та встановлення подальшого руху коштів ОСОБА_7 , приходжу до висновку про те, що потрібно тимчасово надати доступ до інформації щодо руху коштів по рахунку « НОМЕР_1 » оформленого на ім`я ОСОБА_5 ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції).
Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Дані відомості як самі по собі, так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000241 можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання ст. слідчого СВ Воловецького відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
1. Надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- до повної інформації щодо руху коштів по рахунку « НОМЕР_1 », оформленого на ім`я ОСОБА_5 , за період з 16.09.2016 року по 16.10.2016 року ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- до повної інформації стосовно власника рахунку « НОМЕР_1 » гр. ОСОБА_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографію особи), а також інформації щодо номеру рахунку та руху коштів по даній картці (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів) за період з 16.09.2016 року по 16.10.2016 року;
- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку « НОМЕР_1 » гр. ОСОБА_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографію особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період 16.09.2016 року по 16.10.2016 року ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів, в період з 16.09.2016 року по 16.10.2016 року, з рахунку « НОМЕР_1 » гр. ОСОБА_5 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000241.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаних документів та інформації оперуповноваженому КП Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП України в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або іншому працівнику ГУ НП України в Закарпатській області за дорученням старшого слідчого Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1