Справа № 692/163/17
Провадження № 1-кс/692/22/17
16.02.2017

Драбівський районний суд Черкаської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2017 року смт. Драбів
Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за згодою із начальником Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , зокрема до копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 16.10.2016 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, до справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в тому числі, анкет, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , м. Київ, видати старшому слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням чи постановою працівнику оперативного підрозділу оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).
З пояснень слідчого, в ході розслідування встановлено, що за оперативними даними підприємство, від імені якого було укладено договір поставки, було створено незадовго до події злочину особою, яка мала раніше проблеми із законом. Договір був укладений після пропозиції від імені підприємства невідомої особи, яка представилась ОСОБА_5 , про продаж карбаміду за ціною, нижчою ринкової, щоб викликати заінтересованість керівника потерпілого підприємства. Через електронну пошту були направлені копії статутних документів та договору поставки для підтвердження справжності намірів. Ці дії були способом вчинення шахрайства. Після цього із свого рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти в сумі 195300 грн., які в подальшому були викрадені. В разі доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить дані про осіб, які відкривали рахунок, на який потерпілою особою були перераховані кошти, та про рух коштів по ньому, є ймовірність встановлення необхідної для розслідування інформації, зокрема даних про причетних до злочину осіб та про рух викрадених коштів.
Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась, проте на розгляд клопотання її представники не з`явились.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Відповідно ст.159 КПК України, ч.1 ст.162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі слідчого судді, суду.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 18.10.2016 року невстановлена особа, представившись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язавшись здійснити поставку мінеральних добрив ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклала договір поставки та зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами підприємства в сумі 195 300 тисяч гривень.
Відповідно до умов укладеного договору поставки № 748 НП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано здійснити поставку карбаміду в кількості 30 тонн протягом 3 днів з моменту оплати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На виконання умов укладеного договору 18 жовтня 2016 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до платіжного доручення № 1294 перерахувало на поточний рахунок платіж в розмірі 195 300 грн. (з Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси на п/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ). Однак, Постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення умов договору, свої договірні зобов`язання у встановлений договором строк виконані не були, товар не поставлено, та не повернуто перерахований ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіж.
З метою повного розслідування кримінального правопорушення та зібрання доказів можливої причетності до скоєння злочину невідомих осіб, виникла необхідність дослідити дані про осіб, які відкривали рахунок, на який було перераховано кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух коштів по ньому з метою встановлення осіб, які їх викрали.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 м. Київ, МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 а саме:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 16.10.2016 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в тому числі, анкет, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , м. Київ, видати старшому слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 або за її дорученням чи постановою працівнику оперативного підрозділу оригінали та копії зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із вказаними відомостями.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає
Слідчий суддя Драбівського районного суду ОСОБА_1
Ухвала оголошена 16 лютого 2017 року