233 № 233/926/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 11.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2017 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 11.02.2017 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та зловживаючи довірою потерпілого заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 850 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 11.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що: 11.02.2017 року приблизно о 17 годині 00 хвилин він прийшов до банкомату, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 з метою зняти грошові кошти з банківської карти відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Коли він вставив картку в банкомат, на дисплеї банкомату з`явився напис про те, що картка заблокована. Після цього ОСОБА_5 вирішив спробувати зняти гроші в іншому банкоматі, для чого попрямував до банкомату, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Коли ОСОБА_5 вставив картку в банкомат, то на дисплеї з`явився той самий напис. ОСОБА_5 роздрукував чек, в якому було зазначено, що на карті є грошові кошти в сумі 864 грн.

О 17 годині 17 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 ( номер НОМЕР_2 ) прийшло СМС повідомлення з номера НОМЕР_3 , в якому було написано, що його карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована. Він відразу зателефонував на цей номер. Трубку взяв молодий чоловік, який сказав, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 запитав, з якої причини його банківського картку заблокували, у відповідь хлопець попросив назвати йому номер карти, що ОСОБА_5 і зробив. Після цього він отримав на мобільний СМС-повідомлення, у якому було зазначено 4 цифри, які він також назвав невідомому чоловіку. Після закінчення розмови ОСОБА_5 на свій номер телефону НОМЕР_4 отримав СМС повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його картки знято грошові кошти в сумі 850 грн. Коли він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому повідомили, що швидше за все він став жертвою шахрайства та номер, за яким він спілкувався з хлопцем раніше не має відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа його грошовими коштами, для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , за 11.02.2017 року; інформацію стосовно банківського рахунку, на який з картки ОСОБА_5 11.02.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 850 грн.; інформація стосовно власника вищевказаного рахунку.

Повідомлення власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його представника чи законного представника про намір доступу до перелічених вище документів може призвести до негативних наслідків, у тому числі можливого знищення відповідної документації, яка необхідна при проведені подальшого досудового розслідування, у зв`язку з чим, з метою забезпечення вимог КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без їх участі.
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , за 11.02.2017 року; інформацію стосовно банківського рахунку, на який з картки ОСОБА_5 11.02.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 850 грн., інформація стосовно власника вищевказаного рахунку.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , за 11.02.2017 року; інформацію стосовно банківського рахунку, на який з картки ОСОБА_5 11.02.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 850 грн.; інформація стосовно власника вищевказаного рахунку, оскільки вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цій інформації, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 11.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 11.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , за 11.02.2017 року;

- інформацію стосовно банківського рахунку, на який з картки ОСОБА_5 11.02.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 850 грн.;

- інформація стосовно власника вищевказаного рахунку, які зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (тел. НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1