Справа № 583/3671/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" травня 2017 р. м. Охтирка Сумської області

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого-судді слідчого ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

без фіксації розгляду справи технічним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши справу за клопотанням слідчого Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погодженим з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 від 03.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и в:
16.05.2017 року до Охтирського міськрайонного суду Сумської області за погодженням з прокурором звернувся слідчий з клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000809 від 03.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, порушено щодо заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене у великих розмірах відносно ОСОБА_5 , в результаті укладення попереднього договору та договорів про внесення змін до попереднього договору з приводу купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначав, що в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , з 27.08.2008 року знаходиться в іпотеці на підставі договору про передачу активів та кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.06.2010 року, крім того відповідно до ухвали Охтирського міськрайонного суду від 24.12.2009 року та постанови про відкриття виконавчого провадження від 30.05.2012 року на вказану квартиру накладено арешт.

Посилаючись на викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив надати йому та прокурору Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншій уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та вилучити завірені належним чином копії документів, що зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що підтверджують заборгованість ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року та інших документів, що надавалися ОСОБА_8 у межах договору іпотеки, а також інформацію щодо заборгованості станом на 27.05.2015 року. 28.12.2015 року та 05.04.2016 року.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином сповіщеним про розгляд справи, не прибув, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Прокурор в суді підтримав вимоги за клопотанням слідчого.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, будучи належним чином сповіщеним про час та місце розгляду справи, в судове заідання не прибув, про поважність причин неприбуття не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши доводи за клопотанням, надані до нього докази, виходив з наступного:

Встановлено, що 03.10.2017 року за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 за ухвалою Охтирського міськрайонного суду Сумської області внесено відомості щодо заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене у великих розмірах відносно ОСОБА_5 шляхом укладення попереднього договору та договорів про внесення змін до попереднього договору.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Суд, проаналізувавши матеріали за клопотанням, врахувавши думку прокурора, який підтримав вимоги за клопотанням, дійшов висновку про наявність передбачених ст.ст. 159-164 КПК України підстав для задоволення клопотання частково, лише щодо надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитись та вилучити завірені належним чином копії документів, що зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що підтверджують заборгованість ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року; інформацію щодо заборгованості ОСОБА_7 станом на 27.05.2015 року. 28.12.2015 року та 05.04.2016 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, суд,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 від 03.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) ГУНП в Сумській ОСОБА_4 тапрокурору Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншій уповноваженій особі на проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000809 від 03.10.2016 року, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та вилучити завірені належним чином копії документів, що зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що підтверджують заборгованість ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), відповідно до договору іпотеки від 27.08.2008 року; інформацію щодо заборгованості ОСОБА_7 станом на 27.05.2015 року. 28.12.2015 року та 05.04.2016 року.

Строк дії ухвали встановити тривалістю один місяць з дня її ухвалення до 25.06.2017 року.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя слідчий Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_9