У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
28 березня 2017 року до СУ ГУНП в Закарпатській області, з прокуратури Закарпатської області, надійшли матеріали кримінального провадження №0000019 розпочатого прокуратурою Закарпатської області 17.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, для організації подальшого проведення досудового розслідування.

З метою спростування, або підтвердження ознак причетності до фінансових операцій, стосовно яких є підозра, що вони пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні та дослідженні оригіналів документів по розрахунковому рахунку відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , (мфо банку НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000

№ 2121-III», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наявна інформація щодо зняття грошових коштів з розрахункового рахунку ОСОБА_4 , відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , (мфо банку НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просить задовольнити зазначене клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не з`явилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , дозвіл на розкриття банківської таємниці, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), оригіналів документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , (мфо банку НОМЕР_1 ), які належать ОСОБА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Ужгород, (мфо банку НОМЕР_3 ), юр. адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів документів (довіреності, платіжних доручень, заяв, чеків), та інших документів на підставі яких 19.05.2017 та 25.05.2017 відбулося зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 -

№ НОМЕР_2 , через банкомат 6292 Буча ( АДРЕСА_3 . відділення банку) та Бучанське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ;

- відео- та фотоматеріали з банкомат 6292 Буча ( АДРЕСА_3 . відділення банку) та Бучанського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , за робочі дні 19.05.2017 та 25.05.2017, у яких зафіксовані факти зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1