УХВАЛА
про арешт майна
02 лютого 2017 рокуСправа №451/1541/16-к
Провадження № 1-кс/451/45/17
ВСТАНОВИВ:
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР про кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України слугувало звернення директора ПП «Західний Буг» ОСОБА_5 про заволодіння шляхом обману менеджерами із збуту ТзОВ «АІС-ПЛЮС» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 1452000 гривень.
Із суб`єктивної сторони, кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України характеризується прямим умислом.
З виписки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» по рахунку № НОМЕР_3 ТзОВ «АІС-ПЛЮС» вбачається, що ПП «Західний Буг» 15.12.2016 на даний рахунок перерахувало грошові кошти в сумі 1452000.00грн. за оплату аміачної салітри згідно договору №АП-0002807 від 15.12.2016р. Крім цього, з даної виписки вбачається, що 16.12.2016 ТзОВ «АІС-ПЛЮС» з рахунку № НОМЕР_3 відкритого ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» перерахувало грошові кошти дев`ятьмома сумами по 185000.00грн., та однією сумою 158000.00грн., на банківський рахунок № НОМЕР_4 ТзОВ «СТРАЙГЕР» ЄРДПОУ 40817681 відкритого в ПАО «УКРСОЦБАНК» згідно договору №1512/2 від 15 грудня 2016 року за будівельні матеріали.
З виписки ПАТ «УКРСОЦБАНК» за період з 08.09.2016 по 17.01.2017 по особовому рахунку № НОМЕР_4 ТзОВ «СТРАЙГЕР» вбачається, що 16.12.2016 в період часу 14:21:45 по 15:19:54 з даного рахунку були перераховані грошові кошти сумами 100000,00грн., 123000,00грн., 165000,00грн., 200000,00грн., 135000,00грн., 200000,00грн., на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТзОВ «ФЕТІС» ЄРДПОУ 38495358 відкритого в ПАТ «СБЕРБАНК» за товар по договору №16-12 від 16.12.2016.
Заслухавши думку слідчого, який подане клопотання просить задовольнити, дослідивши додані до нього матеріали та докази вважаю за можливе його задовольнити, виходячи з наступних міркувань.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх_осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Із змісту статті 171 КПК України слідує, що фактичною підставою для арешту майна є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної та/чи моральної шкоди, заявлення цивільного позову про її відшкодування або можливість заявлення такого позову та накладення майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене з метою підтвердження факту перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_4 ТзОВ «СТРАЙГЕР» грошових коштів сумами 100000,00 гривень, 123000,00 гривень, 165000,00 гривень, 200000,00 гривень, 135000,00 гривень, 200000,00 гривень, на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТзОВ «ФЕТІС» ЄРДПОУ 38495358, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та економічних експертиз та документи, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» м.Київ вул.Володимирська, 46, МФО 320627, містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження не має можливості, виникла необхідність в накладенні арешту на поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «СБЕРБАНК» м.Київ вул.Володимирська, 46, МФО 320627 відкритого ТзОВ «ФЕТІС» ЄРДПОУ 38495358. Крім цього, незастосування накладення арешту на поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «СБЕРБАНК» м.Київ вул.Володимирська, 46, МФО 320627 відкритого ТзОВ «ФЕТІС» ЄРДПОУ 38495358 зумовить труднощі чи неможливість виконання рішень суду в частині забезпечення цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути відчужене та є предметом скоєного злочину, що набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також те, що необхідно виключити можливість протиправно розпорядитись вказаними грошовими коштами та повернути їх законному власнику, існує реальна загроза втрати вищевказаних грошових коштів, відтак приходжу до висновку, що клопотання підставне, від так його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.94,170-173, 370,372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУНП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.
Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 1452000 (один мільйон чотириста п`ятдесят дві тисячі) гривень, які знаходяться та можуть поступити на поточний банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «СБЕРБАНК» м.Київ вул.Володимирська, 46, МФО 320627 відкритого ТзОВ «ФЕТІС» ЄРДПОУ 38495358 та зупинити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаного рахунку.
Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ «СБЕРБАНК» м.Київ вул.Володимирська, 46, МФО 320627 надати письмово інформацію щодо залишків грошових коштів на будь-яких рахунках відкритих в банківській установі, які належать ТзОВ «ФЕТІС» ЄРДПОУ 38495358, на час пред`явлення ухвали суду про накладення арешту на грошові кошти.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУ НП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , або за дорученням на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України.
Ухвала може бути виконана на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її постановлення, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1