н/п 1-кс/766/7972/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.12.2016 року м. Херсон Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором військової прокуратури Херсонського гарнізону ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, що було вилучене старшим слідчим військової прокуратури Херсонського гарнізону старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 під час обшуку житла ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_1 , а саме:

- акт про результати проведення перевірки окремих питань фінансово господарської діяльності району (вантажного) ДП «ХМТП»;

- дві службові записки начальника КВ ДП «ХМТП» ОСОБА_6 ;

- договір на виконання робіт №39Д від 13.03.2015 року;

- чорнові записи на 1 арк.;

- лист В.О. директора ДП «ХМТП» №05-13/86 від 15.12.2015 року;

- акт перевірки виконання правил та норм з охорони праці під час складування вантажу металобрухт на відкритих складських майданчиках №2,3 (акт №05-13/103 від 15.12.2015 року);

- припис №25 від 11.12.2015 року;

- лист директора ПП «Втормет Сталь» від 21.05.2015 року №498/1;

- припис №12 від 18.05.2015 року;

- договір про надання послуг №1/107Д від 20.11.2015 року з додатками;

- акт погрузки судна від 12.02.2016 (судно «Lime»);

- report of ships draft survey від 12.02.2016 (судно «Lime»);

- акт выгрузки судна від 12.02.2016 (судно «Lime»);

- рахунок №16 від 22.12.2015 року;

- акт надання послуг №16 від 12.02.2016 року;

- довіреність №18-15/46 від 27.05.2016 року;

- службова записка начальника КВ ДП «ХМТП» ОСОБА_6 від 06.06.2016 року;

- акредаційна картка брокера брокерської контори №079 від 04.01.2016 року;

- акт надання послуг №17 від 15.02.2016 року;

- report of ships draft survey від 15.02.2016 (судно «Avra»);

- акт надання послуг №20 від 17.02.2016 року;

- report of ships draft survey від 17.02.2016 (судно «Vectis Isle»);

- акт надання послуг №15 від 08.02.2016 року;

- report of ships draft survey від 08.02.2016 (судно «Bellatrix»);

- акт надання послуг №18 від 16.02.2016 року;

- report of ships draft survey від 16.02.2016 (судно «Akin»);

- акт надання послуг №19 від 17.02.2016 року;

- report of ships draft survey від 17.02.2016 (судно «Victoria»);

- чорнові записи про здійснення перевалки вантажу сульфату амонія ДП «ХМТП»;

- проекти договорів № 02/07/16 від 01.07.2016 року;

- чорнові записи на аркуші паперу відносно судна «Ali K»;

- справка №105 про размещение мешкового груза від 03.11.2016 року.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Військовою прокуратурою Херсонського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000146 від 06 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання виконувачем обов`язків першого заступника державного підприємства «Херсонський морський торгівельний порт» ОСОБА_5 від директора ТОВ «ГРЕЙН-БОРД», яке займається господарською діяльністю пов`язаною із торгівлею (експортом) зерновими культурами та продуктами їх переробки, ОСОБА_7 , неправомірної вигоди, за вчинення дій в інтересах останнього.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займає посаду директора ТОВ «ГРЕЙН-БОРД», яке займається господарською діяльністю пов`язаною із торгівлею (експортом) зерновими культурами та продуктами їх переробки, при цьому, експортування вказаної продукції здійснюється шляхом перевезення відповідного вантажу ТОВ «ГРЕЙН - БОРД» на торгівельних судах морського флоту, які загружаються відповідним товаром на території державного підприємства «Херсонській морський торгівельний порт» (далі ДП «ХМТП»).

В травні 2016 року, громадянин ОСОБА_7 прибув до ДП «ХМТП» з метою укладення договору із вказаним державним підприємством щодо перевалки (завантаження) торгівельних суден морського флоту товаром ТОВ «ГРЕЙН-БОРД», а саме зерновими культурами та продуктами їх переробки.

В ході укладення вказаного договору ОСОБА_7 познайомився із посадовою особою ДП «ХМТП» ОСОБА_5 , який звернувся до ОСОБА_7 із пропозицією щодо сприяння з його боку по збільшенню товарообороту ТОВ «ГРЕЙН-БОРД», а саме щодо збільшення обсягу перевалки (завантаження) зернових культур та продуктів їх переробки на торгівельні судна морського флоту, при цьому зазначивши, що за вказане сприяння ОСОБА_7 , як директор ТОВ «ГРЕЙН - БОРД» зобов`язаний сплачувати йому, ОСОБА_5 грошову винагороду з розрахунку 1 долар США за 1 тону перевантаженого товару через складські приміщення ДП «ХМТП», тобто за завантаження однієї тони зерна на торгівельне судно морського флоту для його експорту за кордон ТОВ «ГРЕЙН - БОРД» повинно сплачувати ОСОБА_5 грошову винагороду у сумі 1 долар США.

При цьому ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_7 , що у разі згоди ОСОБА_7 на вказану пропозицію, ОСОБА_5 зробить усе, що в його повноваженнях, щоб зменшити тариф на усі послуги перевалки вантажу на торгівельні судна, які обслуговуються на ДП «ХМТП».

В червні 2016 року ОСОБА_5 заявив ОСОБА_7 , що у разі його відмови у задоволенні пропозиції щодо виплати ОСОБА_5 неправомірної вигоди, останній штучно створить умови, за яких ДП «ХМТП» не буде у подальшому надавати послуги щодо перевалки товарів та вантажу ТОВ «ГРЕЙН - БОРД» на торгівельні судна, що обслуговуються на вказаному державному підприємстві, тобто ОСОБА_5 реально погрожував створювати умови щодо перешкоджання господарській діяльності ТОВ «ГРЕЙН-БОРД».

При цьому, у звязку із тим, що ОСОБА_7 не надав ОСОБА_5 неправомірну вигоду за перевалку вантажу ТОВ «ГРЕЙН-БОРД», останній в вересні 2016 року сприяв штучному пониженню потужностей ДП «ХМТП» щодо перевалки товарів ТОВ «ГРЕЙН-БОРД» на торгівельні судна морського флоту, які обслуговуються на вказаному державному підприємстві.

В подальшому, у вересні 2016 року ОСОБА_5 вимагав від громадянина ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 18970,56 доларів США за перевалку товару зернових культур та продуктів їх переробки за серпень 2016 року, які ДП «ХМТП» здійснювало у вересні 2016 року.

В подальшому, 05 жовтня 2016 року, ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_5 на території ДП «ХМТП», при зустрічі останній вимагав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду на загальну суму 21028,68 доларів США (за серпень 18970, 36 доларів США та за вересень 2058,12 доларів США)., при цьому зауваживши, що вказану суму треба передати йому, ОСОБА_5 , у найкоротший термін. Крім того повідомив, що вказану суму грошей може одержати особисто або шляхом перерахування вказаної суми на банківські реквізити.

У подальшому громадянин ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність дій зазначеної службової особи звернувся із відповідною заявою до військової прокуратури Херсонського гарнізону.

Оскільки громадянин ОСОБА_7 особисто звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою щодо неправомірності дій службової особи, то обставини, що свідчать про провокування на вчинення кримінального правопорушення, відсутні.

За цим фактом 06.10.2016 року військовою прокуратурою Херсонського гарнізону до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато кримінальне провадження №0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України.

Санкція частини 3 статті 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких.

28 листопада 2016 року старшим слідчим військової прокуратури Херсонського гарнізону старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області №766/15252/16-к від 25.11.2016 року було проведено обшук житла ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_1 .

Безпосередньо в ході проведення обшуку житла ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено документи та чорнові записи, а саме: акт про результати проведення перевірки окремих питань фінансово господарської діяльності району (вантажного) ДП «ХМТП», дві службові записки начальника КВ ДП «ХМТП» ОСОБА_6 , договір на виконання робіт №39Д від 13.03.2015 року, чорнові записи на 1 арк., лист ОСОБА_8 директора ДП «ХМТП» №05-13/86 від 15.12.2015 року, акт перевірки виконання правил та норм з охорони праці під час складування вантажу металобрухт на відкритих складських майданчиках №2,3 (акт №05-13/103 від 15.12.2015 року), припис №25 від 11.12.2015 року, лист директора ПП «Втормет Сталь» від 21.05.2015 року №498/1, припис №12 від 18.05.2015 року,договір про надання послуг №1/107Д від 20.11.2015 року з додатками, акт погрузки судна від 12.02.2016 (судно «Lime»), report of ships draft survey від 12.02.2016 (судно «Lime»), акт выгрузки судна від 12.02.2016 (судно «Lime»), рахунок №16 від 22.12.2015 року, акт надання послуг №16 від 12.02.2016 року, довіреність №18-15/46 від 27.05.2016 року, службова записка начальника КВ ДП «ХМТП» ОСОБА_6 від 06.06.2016 року, акредаційна картка брокера брокерської контори №079 від 04.01.2016 року, акт надання послуг №17 від 15.02.2016 року, report of ships draft survey від 15.02.2016 (судно «Avra»), акт надання послуг №20 від 17.02.2016 року, report of ships draft survey від 17.02.2016 (судно «Vectis Isle»), акт надання послуг №15 від 08.02.2016 року, report of ships draft survey від 08.02.2016 (судно «Bellatrix»), акт надання послуг №18 від 16.02.2016 року, report of ships draft survey від 16.02.2016 (судно «Akin»), акт надання послуг №19 від 17.02.2016 року, report of ships draft survey від 17.02.2016 (судно «Victoria»), чорнові записи про здійснення перевалки вантажу сульфату амонія ДП «ХМТП», проекти договорів № 02/07/16 від 01.07.2016 року, чорнові записи на аркуші паперу відносно судна «Ali K», справка №105 про размещение мешкового груза від 03.11.2016 року, враховуючи те, що вказані документи, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження вказаного майна, а також з метою збереження речових доказів, слід прийти до висновку, що арешт зазначених речей буде мати доказове значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальне протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальне протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, щовійськовою прокуратурою Херсонського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000146 від 06 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання виконувачем обов`язків першого заступника державного підприємства «Херсонський морський торгівельний порт» ОСОБА_5 від директора ТОВ «ГРЕЙН-БОРД», яке займається господарською діяльністю пов`язаною із торгівлею (експортом) зерновими культурами та продуктами їх переробки, ОСОБА_7 , неправомірної вигоди, за вчинення дій в інтересах останнього.

28 листопада 2016 року старшим слідчим військової прокуратури Херсонського гарнізону старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області №766/15252/16-к від 25.11.2016 року було проведено обшук житла ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_1 .

Безпосередньо в ході проведення обшуку житла ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено документи та чорнові записи, а саме: акт про результати проведення перевірки окремих питань фінансово господарської діяльності району (вантажного) ДП «ХМТП», дві службові записки начальника КВ ДП «ХМТП» ОСОБА_6 , договір на виконання робіт №39Д від 13.03.2015 року, чорнові записи на 1 арк., лист ОСОБА_8 директора ДП «ХМТП» №05-13/86 від 15.12.2015 року, акт перевірки виконання правил та норм з охорони праці під час складування вантажу металобрухт на відкритих складських майданчиках №2,3 (акт №05-13/103 від 15.12.2015 року), припис №25 від 11.12.2015 року, лист директора ПП «Втормет Сталь» від 21.05.2015 року №498/1, припис №12 від 18.05.2015 року,договір про надання послуг №1/107Д від 20.11.2015 року з додатками, акт погрузки судна від 12.02.2016 (судно «Lime»), report of ships draft survey від 12.02.2016 (судно «Lime»), акт выгрузки судна від 12.02.2016 (судно «Lime»), рахунок №16 від 22.12.2015 року, акт надання послуг №16 від 12.02.2016 року, довіреність №18-15/46 від 27.05.2016 року, службова записка начальника КВ ДП «ХМТП» ОСОБА_6 від 06.06.2016 року, акредаційна картка брокера брокерської контори №079 від 04.01.2016 року, акт надання послуг №17 від 15.02.2016 року, report of ships draft survey від 15.02.2016 (судно «Avra»), акт надання послуг №20 від 17.02.2016 року, report of ships draft survey від 17.02.2016 (судно «Vectis Isle»), акт надання послуг №15 від 08.02.2016 року, report of ships draft survey від 08.02.2016 (судно «Bellatrix»), акт надання послуг №18 від 16.02.2016 року, report of ships draft survey від 16.02.2016 (судно «Akin»), акт надання послуг №19 від 17.02.2016 року, report of ships draft survey від 17.02.2016 (судно «Victoria»), чорнові записи про здійснення перевалки вантажу сульфату амонія ДП «ХМТП», проекти договорів № 02/07/16 від 01.07.2016 року, чорнові записи на аркуші паперу відносно судна «Ali K», справка №105 про размещение мешкового груза від 03.11.2016 року.

29.11.2016 року постановою слідчого вищезазначене вилучене майно було визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що вказані документи, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження вказаного майна, а також з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що слід накласти арешт на вказане слідчим майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене старшим слідчим військової прокуратури Херсонського гарнізону старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 під час обшуку житла ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_1 , а саме:

- акт про результати проведення перевірки окремих питань фінансово господарської діяльності району (вантажного) ДП «ХМТП»;

- дві службові записки начальника КВ ДП «ХМТП» ОСОБА_6 ;

- договір на виконання робіт №39Д від 13.03.2015 року;

- чорнові записи на 1 арк.;

- лист В.О. директора ДП «ХМТП» №05-13/86 від 15.12.2015 року;

- акт перевірки виконання правил та норм з охорони праці під час складування вантажу металобрухт на відкритих складських майданчиках №2,3 (акт №05-13/103 від 15.12.2015 року);

- припис №25 від 11.12.2015 року;

- лист директора ПП «Втормет Сталь» від 21.05.2015 року №498/1;

- припис №12 від 18.05.2015 року;

- договір про надання послуг №1/107Д від 20.11.2015 року з додатками;

- акт погрузки судна від 12.02.2016 (судно «Lime»);

- report of ships draft survey від 12.02.2016 (судно «Lime»);

- акт выгрузки судна від 12.02.2016 (судно «Lime»);

- рахунок №16 від 22.12.2015 року;

- акт надання послуг №16 від 12.02.2016 року;

- довіреність №18-15/46 від 27.05.2016 року;

- службова записка начальника КВ ДП «ХМТП» ОСОБА_6 від 06.06.2016 року;

- акредаційна картка брокера брокерської контори №079 від 04.01.2016 року;

- акт надання послуг №17 від 15.02.2016 року;

- report of ships draft survey від 15.02.2016 (судно «Avra»);

- акт надання послуг №20 від 17.02.2016 року;

- report of ships draft survey від 17.02.2016 (судно «Vectis Isle»);

- акт надання послуг №15 від 08.02.2016 року;

- report of ships draft survey від 08.02.2016 (судно «Bellatrix»);

- акт надання послуг №18 від 16.02.2016 року;

- report of ships draft survey від 16.02.2016 (судно «Akin»);

- акт надання послуг №19 від 17.02.2016 року;

- report of ships draft survey від 17.02.2016 (судно «Victoria»);

- чорнові записи про здійснення перевалки вантажу сульфату амонія ДП «ХМТП»;

- проекти договорів № 02/07/16 від 01.07.2016 року;

- чорнові записи на аркуші паперу відносно судна «Ali K»;

- справка №105 про размещение мешкового груза від 03.11.2016 року.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1