1-кс/754/1705/17
Справа № 754/8960/17
У Х В А Л А
Іменем України
21 липня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:
Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 11.07.2017 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянським УП ГУНП м. Києва здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшли заяви від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи, використовуючи мережу Інтернет, під приводом продажу товарів укладають договори постачання, отримують від громадян передплату, але товар не надають, чим завдало матеріальних збитків у розмірі 5000, 600 та 850 грн. відповідно.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_7 , який при допиті повідомив, що при здійсненні шахрайських дій він використовував картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та добровільно надав вказану банківську картку.

Враховуючи те, що документи стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінальних правопорушень, іншим способом неможливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування банківського рахунку, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Деснянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) відносно власника банківської картки № НОМЕР_1 , та надання тимчасового доступу до речей і документів, які свідчать про відкриття та функціонування вказаного рахунку, з можливістю ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим, з урахуванням відомостей з витягу з кримінального провадження та матеріалів клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме за період часу з 17.03.2017 року по 21.07.2017 року.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 в кримінальному провадженні №0007726 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій, за період з 17.03.2017 року по 21.07.2017 року, а саме:

-документів, які містять інформацію про номера банківського рахунку, за яким закріплено банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також оригіналів заяв та договорів про відкриття даного рахунку, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в оригіналах, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку;

-роздруківки про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням інформації стосовно особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів по даному картковому рахунку;

-документів щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-фото та відео фіксацію зняття грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-документів, що містять відомості, включаючи ІР та МАК адресу, що використовувались при проведенні операції по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з використанням мережі Інтернет;

-якщо особа, яка користується банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , являється клієнтом інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати документи, що містять відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, та інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21 серпня 2017 року.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя