№1-кс/760/1615/17
(№760/675/16-к)
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01. 02. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою підозрюваному
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, українцю, маючий вищу освіту, одруженому, займається адвокатською діяльністю (свідоцтво № 2990), помічнику народного депутата ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,
у кримінальному провадженні за № 0000002 від 04.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за № 0000002 від 04.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.209, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період із січня 2013 року по січень 2016 року ОСОБА_5 у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_8 вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності.

Загалом, внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 та підконтрольної останньому злочинної організації, через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, ряд осіб заволоділи грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», розмір яких згідно висновку судово-економічної експертизи № 10620/10621/16-45 складає 740 065 924,96 грн.

При цьому, членами злочинної організації вказана сума коштів в період з січня 2013 по червень 2016 року через ряд підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання була конвертована в готівку, чим було завершено умисел членів злочинної організації на заволодіння коштами ПАТ «Укргазвидобування» від продажу природного газу та відповідно завдано збитків державним інтересам на зазначену суму.

ОСОБА_5 15.06.2016 о 13 год. 00 хв. затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

16.06.2016 протягом 24 годин ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

27.09.2016 ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального № 0000339, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

02.11.2016 кримінальне провадження № 0000339 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000002.

17.06.2016 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13 год. 00 хв. 13.08.2016.

01.08.2016 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 до 12.10.2016.

29.09.2016 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01 год. 05 хв. 25.11.2016.

24.11.2016 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 до 15.12.2016.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.12.2016 строк тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено в межах строку досудового розслідування до 06.02.2017.

Прокурор в поданому клопотанні посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились, а навпаки з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою підозрюваного.

Прокурор вважає, що інші запобіжні заходи не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування, тому стосовно підозрюваного ОСОБА_5 необхідним є обрання виключно найбільш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

В зв`язку із зазначеним прокурор просив слідчого суддю продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 строком на 60 днів; при постановленні ухвали про продовження строку тримання під вартою визначити розмір застави 3125 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 5 000 000 грн.; у разі внесення застави підозрюваним відповідно покласти на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
В судовому засіданні прокурор САП підтримав подане клопотання з підстав зазначених у ньому та просили слідчого суддю про задоволення клопотання.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозрюваний не має намір переховуватись від органів досудового розслідування та вчиняти будь-які дії, які перешкоджатимуть здійсненню досудового розслідування, зазначали що будь-які ризики передбачені ст.. 177 КПК України відсутні, в зв`язку з чим просили слідчого суддю відмовити в задоволення клопотання про продовження строку тримання під вартою та обрати відносно підозрюваного більш м`який вид запобіжного заходу не пов`язаний із триманням під вартою.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, якими детектив та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В ході розгляду клопотання встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період із січня 2013 року по червень 2016 року ОСОБА_5 у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_8 вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

ОСОБА_8 , будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», досконало вивчивши та проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року, за активною участю ОСОБА_9 та ОСОБА_10 створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , а також інші невстановлені досудовим слідством особи, у тому числі із числа службових осіб ПАТ «Укргазвидобування».

Метою діяльності злочинної організації було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Вищевказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу направленого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як безпосереднім керівникам, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у свою чергу свідомо виконували всі вказівки ОСОБА_8 як керівника злочинної організації.

Створена ОСОБА_8 злочинна організація складалася із двох структурних частин організованих груп, до першої організованої групи ввійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а також невстановлені слідством особи, до другої організованої групи ввійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_30 , ОСОБА_24 , а також невстановлені слідством особи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану дій злочинної організації її учасникам необхідно було здійснити наступне:

ОСОБА_5 був виконавцем у складі злочинної організації та довіреною особою ОСОБА_8 , якому останній доручив виконувати наступне:

-підпорядковуватись керівнику злочинної організації, а також співзасновникам злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ;

-здійснювати юридичний супровід господарської діяльності підконтрольних підприємств, готувати документи щодо реєстрації, перереєстрації підприємств, залучених з метою прикриття злочинної діяльності;

-представляти інтереси підконтрольних ОСОБА_8 підприємств-нерезидентів «Ostexpert Limited» та «Fastilo Trading Ltd», які є співзасновниками ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест»;

-керувати діями офіційних керівників ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект» та інших підконтрольних ОСОБА_8 підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності в частині юридичних питань, які виникають у процесі діяльності;

-консультувати керівників структурних підрозділів та учасників злочинної організації з юридичних питань;

-координувати поведінку учасників злочинної організації при спілкуванні з правоохоронними та контролюючими органами;

-керувати діями юристів та інших працівників підконтрольних підприємств, не обізнаних про злочинні наміри, спрямовані на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»;

-представляти інтереси ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд» та інших підконтрольних ОСОБА_8 підприємств у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування;

-надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини, через роз`яснення наявності владних повноважень і впливових зв`язків у засновника злочинної організації ОСОБА_8 ;

-створення умов приховування злочинної діяльності, що полягало у наданні вказівок учасникам злочинної організації та працівникам підконтрольних підприємств, які не знали про злочинні наміри, надавати неправдиві свідчення та приховувати докази вчинених злочинів;

-брати участь у загальних зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Також, в ході злочинної діяльності, для маскування злочинного походження вказаних грошових коштів ОСОБА_5 забезпечив оформлення реєстраційних документів іноземних суб`єктів господарювання, зареєстрованих в республіці Кіпр на номінальних засновників та власників Fastilo Trading Ltd, Vedestima Limited, Ostexpert Limited, маючи на меті подальше перерахування отриманих незаконним шляхом грошових коштів на їх рахунки шляхом здійснення фіктивних фінансових операцій. Крім того, вказаним підприємствам-нерезидентам була відведена роль номінальних учасників операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», задля чого ОСОБА_5 було оформлено відповідні реєстраційні документи щодо придбання компаніями Fastilo Trading Ltd, Vedestima Limited, Ostexpert Limited часток у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест».
Також на ім`я ОСОБА_5 07.04.2014 оформлена довіреність, на підставі якої він набув статусу представника Fastilo Trading Ltd з метою оформлення контролю над реалізацією вказаного злочинного умислу.
Реалізовуючи злочинні наміри, протягом вказаного періоду часу ОСОБА_5 , діючи умисно, вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження зазначених коштів, що були перераховані на банківські рахунки підконтрольних ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстеркомпані», ТОВ «Газ Транс Груп» покупцями природного газу, а саме достовірно знаючи, що жодних господарських операцій вказані підприємства не здійснювали забезпечив супроводження удаваних фінансових операцій, пов`язаних нібито з придбанням зазначеними підприємствами товарів, робіт і послуг, що фактично не поставлялись та не надавались, а були відображені лише документально, з подальшим переміщенням грошових коштів на користь окремих з перелічених вище підконтрольних злочинній організації фіктивних суб`єктів господарювання.
За таких обставин ОСОБА_5 сприяв вчиненню фіктивних фінансових операцій з перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстеркомпані», ТОВ «Газ Транс Груп» на користь ТОВ «Кейс Менеджмент» на суму 75 911 479 грн, ТОВ «Програм-Інвест» на суму 190 763 724 грн, ТОВ «Центр Парітет» на суму 39 998 900 грн, ТОВ «Вензор» на суму 77 054 079 грн, ТОВ «Бреттон» на суму 39 998 700 грн, ТОВ «Одін Груп Сервіс» на суму 39 997 000 грн, ТОВ «Аделакс» на суму 253 924 177 грн, ТОВ «Джойвест» на суму 467 385 204 грн, ТОВ «ХетафеСмайлинг» на суму 78 499 083 грн, ТОВ «Альтмен» на суму 27 909 200 грн, ТОВ «Таунтрейдіс» на суму 47 097 828 грн, ТОВ «Атмос Плюс» на суму 71 619 504 грн, ТОВ «Реконструкція і відновлення» на суму 38 189 101 грн, ТОВ «Санпрод» на суму 44 381 391, ТОВ «ДарвейТрейд» на суму 33 589 300 грн, ТОВ «Бура Торг» на суму 16 058 716 грн, ТОВ «Карнак ЛТД» на суму 54 389 801 грн, ТОВ «Ларсон Груп» на суму 7 999 925 грн, ТОВ «Фалком Сервіс» на суму 13 089 600 грн, ТОВ «Ю Стрім» на суму 32 509 000 грн, а всього на загальну суму 1 650 371 187 грн, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.
В подальшому частина вказаних грошових коштів була переведена в неконтрольовану готівку, а інша частина грошових коштів внаслідок вчинення фіктивних фінансових операцій була перерахована на рахунки підприємств-нерезидентів з метою подальшого спрямування на рахунки попередньо створених та придбаних іноземних суб`єктів господарювання Fastilo Trading Ltd, Vedestima Limited, Ostexpert Limited.
З метою маскування вчиненого злочину, ОСОБА_5 забезпечено перереєстрацію (зміна засновників та директорів) ТОВ «Газтранспроект» та ТОВ «Нафтогаз Трейд» із ОСОБА_17 та ОСОБА_16 на підставних осіб, а також забезпечено подання заяв у господарські суди м.Києва та Запорізької області щодо порушення справ про банкрутство ТОВ «Газтранспроект» та ТОВ «Нафтогаз Трейд», а також забезпечено підготовку та подання заяви до РВ ГУМВС України в м.Києві про начебто втрату всієї фінансово-господарської документації ТОВ «Газтранспроект».
Своїми умисними діями, які виразились у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання незаконного походження таких коштів, їх переміщення, тобто легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України.
Враховуючи викладене, членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Надра Геоцентр» як оператора за договором про спільну діяльність № 265-12 реалізовано природного газу 426 112,084 тис. м.куб. на суму 1 917 398 166 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 1 166 301 847 грн.

Крім того, членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Фірма ХАС» як оператора за договором про спільну діяльність № 60 реалізовано природного газу 112 280,336 тис. м. куб. на суму 502 402 743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 364 611 793 грн.

Також членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Карпатнадраінвест» як оператора за договором про спільну діяльність № 1747 реалізовано природного газу 33031,359 тис. м. куб. на суму 159 805 127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 82 310 610 грн.

В цілому, загальна вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації на суму 1 613 224 251 грн.

При цьому, членами злочинної організації вказана сума коштів в період з січня 2013 по січень 2016 року через ряд підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання була конвертована в готівку, чим було завершено умисел членів злочинної організації на заволодіння коштами ПАТ «Укргазвидобування» від продажу природного газу.

Загалом, внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 та підконтрольної останньому злочинної організації, через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, вказані особи заволоділи грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», розмір яких згідно висновку судово-економічної експертизи № 10620/10621/16-45 складає 740 065 924,96 грн.

ОСОБА_5 15.06.2016 о 13 год. 00 хв. затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

16.06.2016 протягом 24 годин ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

27.09.2016 ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального № 0000339, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

02.11.2016 кримінальне провадження № 0000339 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000002.

17.06.2016 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13 год. 00 хв. 13.08.2016.

01.08.2016 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 до 12.10.2016.

29.09.2016 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01 год. 05 хв. 25.11.2016.

24.11.2016 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 до 15.12.2016.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.12.2016 строк тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено в межах строку досудового розслідування до 06.02.2017.

Таким чином вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто в участі у злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також участь в ній та участь в злочинах, вчинюваних такою організацією, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах, створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та юридичним особам, а також легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненій в особливо великих розмірах.

Підозра ОСОБА_5 повністю обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами, а саме:
протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких також встановлено, що члени злочинної організації ОСОБА_9 і ОСОБА_19 всі питання стосовно реалізації природного газу, а саме вибору контрагентів, визначення ціни, укладання договорів тощо погоджували безпосередньо з ОСОБА_8 ;
протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких також встановлено, що ОСОБА_5 здійснював юридичний супровід та управління юридичними справами підконтрольних підприємств та учасників злочинної організації;
протоколом загальних зборів загальних зборів учасників ТОВ «Фірма «ХАС» від 18.11.2014 згідно якого ОСОБА_5 був представником «Fastilo Trading Ltd» (Республіка Кіпр), який є власником частки статутного капіталу ТОВ «Фірма «ХАС»;
протоколом обшуку 15.06.2016 індивідуальних сейфів №14 та №15, які знаходяться у приміщенні Київського відділення №2 ПАТ «Банк інвестицій і заощаджень», за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65 та перебували у користуванні ОСОБА_9 ;
протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, під час якого встановлено, що в приміщенні під вивіскою «Приймальня Народного депутата України ОСОБА_8 » фактично знаходяться офіси підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарювання ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», в тому числі робоче місце підозрюваного ОСОБА_9 ;
протоколами огляду речей інформації з флеш-накопичувача Kingston DTSE9 G2, який 15.06.2016 був вилучений в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході огляду якої встановлено, що ОСОБА_5 мав безпосереднє відношення до реєстрації, подальших реєстраційних дій, фіктивного банкрутства, підконтрольних злочинній організації фіктивних суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Програм Інвест» та ін.; мав безпосереднє відношення до зміни керівника та призначення на посаду директора Товарної біржі «Центр» ОСОБА_20 яке в подальшому здійснювало проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Фірма Хас» згідно з договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» за істотно нижчими від ринкових цінами на користь суб`єктів господарювання, підконтрольних керівникам та учасникам злочинної організації, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу; готував всі проекти протоколів стосовно купівлі часток у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Фірма Хас» підприємствами-нерезидентами FASTILO TRADING LTD (Кіпр), VEDESTIMA TRADING LTD (Кіпр), OSTEXPERT LIMITED (Кіпр), від імені яких виступали інші члени та керівники злочинної організації, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і сам ОСОБА_5 та інші;
довіреністю від 17.04.2013, відповідно до якої компанія «Fastilo Trading Ltd» (Республіка Кіпр) уповноважує ОСОБА_8 бути довіреною особою компанії; у свою чергу останнє в лютому 2016 року придбало частки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших засновників у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатндарінвест»;
протоколом загальних зборів загальних зборів учасників ТОВ «Фірма «ХАС» від 18.11.2014 згідно якого ОСОБА_5 був представником «Fastilo Trading Ltd» (Республіка Кіпр), який власником частки статутного капіталу ТОВ «Фірма «ХАС»;
договором про управління майном від 17.11.2014, відповідно до якого ОСОБА_8 передав у довірче управління компанії «Ostexpert Limited» (Республіка Кіпр), представленій ОСОБА_10 , належні йому частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» та інших юридичних осіб;
договорами купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016, відповідно до яких ОСОБА_8 передав належні йому частки у статутному капіталі зазначених товариств на користь компанії «Fastilo Trading Ltd», фактичним бенефіціаром якої він є;
інформацією ДФС України та провайдера телекомунікацій, а також документами, вилученими у банківських установах, згідно яких підконтрольні злочинній організації суб`єкти господарювання ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Нафтогазтрейд», подавали електронну податкову звітність та здійснювали керування банківськими рахунками з єдиної ІР-адреси, закріпленої за приміщенням за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б;
договором поручительства, згідно якого ОСОБА_8 поручається перед банківською установою за підконтрольне ТОВ «Нафтогазтрейд», проекти електронних документів цих договорів були виявлені під час огляду флеш-накопичувача Kingston DTSE9 G2, який 15.06.2016 був вилучений в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ;
показаннями свідків номінальних директорів підконтрольних злочинній організації фіктивних суб`єктів господарювання та інших пов`язаних осіб, які пояснили, що для отримання інструкцій з приводу вчинення злочинних дій, пов`язаних зі створенням фіктивних суб`єктів господарювання, відкриття банківських рахунків, підписання договорів купівлі-продажу природного газу прибували до приміщення за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б;
показаннями свідків ОСОБА_31 та ОСОБА_32 (директор та начальник відділу ТОВ «Інтер-Сфера» - газотрейдер) які пояснили, що переговори про співпрацю з підконтрольним ОСОБА_8 ТОВ «Нафтогаз Трейд» відбувалися з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , останній був представлений як начальник юридичного управління ТОВ «Нафтогаз Трейд» та займався в тому числі підготовкою договорів купівлі-продажу природного газу від імені ТОВ «Нафтогаз Трейд»;
висновком судової товарознавчої експертизи, виходячи з якого видобутий природний газ в межах спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» реалізовувався пов`язаним суб`єктам господарювання ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;
аукціонними свідоцтвами на реалізацію природного газу підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» пов`язаним суб`єктам господарювання ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;
фактом перерахування коштів, отриманих ТОВ «Газтранспроект» від реалізації природного газу, на користь Благодійного фонду Олександра Онищенка «Родина», що підтверджується виписками про рух коштів, вилученими в порядку тимчасового доступу в банківських установах;
довідкою спеціаліста про перевірку реалізації природного газу підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Фірма «Хас», з якими ПАТ «Укргазвидобування» укладено договори спільної діяльності, за період 2014-2015 року;
висновком судово-економічної експертизи за № 10620/10621/16-45 від 10.08.2016, згідно якого встановлено, що внаслідок реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність укладених з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма «Хас» по занижених цінах, в період 2014-2015 років, в адресу ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газ Транс Груп»: - сума втрачених активів ПАТ «Укргазвидобування» складає 2 474 852,30 грн., - сума недоотриманих доходів ПАТ «Укргазвидобування» складає 737 591 072,66 грн.;
протоколом огляду речей блокноту який 15.06.2016 був вилучений в ході обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 м. Київ, вул. Хрещатик, 27б (місце розташування офісу злочинної організації) який мав безпосереднє відношення до фіктивного банкрутства ТОВ «Газтранспроект» та ін. товариств підконтрольних злочинній організації, також мав на меті після накопичення і не сплати рентних платежів здійснити фіктивне банкрутство ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма «Хас», з якими ПАТ «Укргазвидобування» укладено договори спільної діяльності; мав відношення до прихорвування документів та печаток підконтрольних товариств, в тому числі ТОВ «Газтранспроект» які нібито були викрадені і по вказаному факту були неправдиві повідомлення до правоохоронних органів;
протоколом доступу до речей та документів від 28.12.2016 згідно якого вилучено речі та документи які були у розпорядженні Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, і які в рамках кримінального провадження № 0000375 вилучені під час обшуку 11.07.2016 за адресою: м. Київ, вул. Робітнича, 4; вказані речі та документи переховувались учасниками злочинної організації, в тому числі і ті що нібито були викрадені, про що були відповідні повідомлення про крадіжки до правоохоронних органів, вказані речі та документи стосувалися фінансово-господарської діяльності підконтрольних товариств, а саме: ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Програм Інвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», підприємств-нерезидентів FASTILO TRADING LTD (Кіпр), VEDESTIMA TRADING LTD (Кіпр), OSTEXPERT LIMITED (Кіпр) та інших.
Зважаючи на зазначене, є підстави вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.209 КК України, які відповідно Кримінального кодексу України, згідно ст. 12, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів за вчинення, яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Крім того, злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, є корупційним, за який правопорушнику має бути призначена виключно реальна міра покарання у вигляді позбавлення волі.
Вбачається, що відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 199 КПК України, є обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, оскільки незважаючи на значний обсяг проведених слідчих дій для повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин вчинення злочинів, органом досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, а саме:

- завершити проведення, в тому числі і в рамках надання міжнародної правової допомоги, необхідних слідчих, оперативно-розшукових та процесуальних дій, з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , який за наявними даними виїхав за межі України, інших підозрюваних у цьому ж провадженні учасників злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_33 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 та ОСОБА_12 , місцезнаходження яких також до теперішнього часу не встановлено і які дотепер перебувають у розшуку, а також інших осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів;
- завершити проведення огляду та аналізу огляд речей, документів та інших матеріалів, вилучених за результатами проведених в рамках досудового розслідування обшуків та тимчасових доступів, а також вирішити питання про визнання їх речовими доказами;
- отримати висновки комплексних криміналістичних експертиз звукозапису та лінгвістичних експертиз усного мовлення, що призначені за легалізованими матеріалами, отриманими за результатами проведених у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій;
- отримати висновки призначених у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі почеркознавчих та технічних експертиз документів;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-економічної експертизи та встановити суму несплачених рентних платежів;
- отримати відповіді від компетентних органів іноземних держав на раніше направлені на їх адресу міжнародні доручення про надання правової допомоги;
- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження витребувані у ході досудового розслідування додаткові матеріали про відомості, що характеризують особу підозрюваних у провадженні;
- за необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, потреба в яких виникне під час проведення досудового розслідування.
- ознайомити підозрюваних та їх захисників із матеріалами кримінального провадження;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Встановлено, що Постановою заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 04.12.2015 до 10 місяців, тобто до 15.04.2017.

Вбачається, що на даний час продовжують існувати ризики, заявлені при обранні ОСОБА_5 запобіжного заходу, передбачені ст. 177 КПК України, а саме: можливість ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

В клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 органом досудового розслідування зазначалися ризики передбачені ст. 177 КПК України які вказують на те, що підозрюваний буде переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Встановлено, що зазначені ризики не зменшилися та їх запобігання, можливо лише при продовженні строку запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти вказаним ризикам.

Зважаючи на ступінь тяжкості та характер вчиненого кримінального правопорушення, особу підозрюваного, а також на існування ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в разі обрання ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, останній завдяки своєму становищу може негативно впливати на хід досудового розслідування у даному провадженні, а також переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а тому застосування більш м`яких запобіжних заходів, в тому числі домашній арешт, вбачається недостатніми для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Враховуючи, що прокурором під час розгляду даного клопотання було доведено наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , строком на 60 днів, з 01. 02. 2017 року до 01. 04. 2017 року до 01 год. 05 хв. із альтернативою внесення застави підозрюваним у розмірі 3125 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 5 000 000 грн. у національній грошовій одиниці.
При цьому слідчий суддя вважає, що вид запобіжного заходу у виді тримання під вартою є пропорційним ризикам у кримінальному провадженні, оскільки ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 зможе перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні з часу обрання відносно нього запобіжного заходу не зменшився.

Також, в разі внесення підозрюваним застави слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного наступні обов`язки, а саме: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 184, 192-194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 днів, з 01. 02. 2017 року до 01. 04. 2017 року до 01 год. 05 хв.
Розмір застави визначити у розмірі 3125 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 5 000 000 грн. у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Солом`янського районного суду м. Києва: Банк УДК м. Києва, МФО 820019, депозитний рахунок 4186, отримувач Солом`янський районний суд міста Києва, Код , та надати документ, що це підтверджує, до Солом`янського районного суду міста Києва.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Солом`янського районного суду м. Києва коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Солом`янського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, строк дії яких встановити до 01. 04. 2017 року включно з моменту внесення застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Ухвала щодо продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1