1-кс/754/1627/17
Справа № 754/8564/17
У Х В А Л А
Іменем України
07 липня 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000003 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
03.07.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю ознайомитись та здійснити їх виїмку, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.08.216 №23/08-16/1, договору факторингу від 12.12.2011 №1 з додатками, договору відступлення права вимоги від 20.12.2011 з додатками, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку від 04.08.2015 з квитанцією; документів кредитної справи ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ): договору про надання споживчого кредиту від 15.02.2007 №0 з додатками, договору поруки від 15.02.2007 №96095, договору іпотеки від 15.02.2007 №47348, заявки про надання іпотечного кредиту від 26.01.2007, договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 18.05.2015; документи надані ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) для отримання кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заявки, довідки, листи, інші); документів бухгалтерського обліку, у яких відображено суми кредитного боргу ОСОБА_4 придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором факторингу; документів бухгалтерського обліку, у яких відображено суму прощеного кредитного боргу (197 651, 94 доларів США, що за курсом НБУ станом на 18.05.2015 складає 4 091 039, 38 гривень) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за №4921 від 20.04.2015, установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази (розпорядження) типової форми № П-1 про прийом на роботу (звільнення з роботи) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), їх посадові інструкції, договори оренди приміщення фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні зафактом умисного ухилення від сплати податків фізичною особою ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) шляхом приховування отриманого протягом 2015 року доходу у вигляді анулювання (прощення) боргу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який виник внаслідок укладання кредитної угоди з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб у сумі 815 219,15 грн. та військового збору з оподаткованого доходу у сумі 61 187,11 грн., а всього на загальну суму 876 406,26 грн., тобто у значних розмірах. Вказані відомості підтверджуються актом документальної позапланової невиїзної перевірки від 30.09.2016 №9399/26-52-13-06/ та висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 №19/13-2/37-СЕ/17 від 30.03.2017.
Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )можуть знаходитись речі та документи, які самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо та перевірки встановлених фактів під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу, яка згідно підзаконних нормативно-правових документів проводиться виключно на підставі оригіналів документів.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин, оскільки дані документисамі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.
Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, прокурор звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України прокурор до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України прокурор у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання, прокурорм доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
З урахування викладеного, прокурором у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів до речей та документів, у разі відсутності до їх копії, які знаходяться у володінні службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.08.216 №23/08-16/1, договору факторингу від 12.12.2011 №1 з додатками, договору відступлення права вимоги від 20.12.2011 з додатками, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку від 04.08.2015 з квитанцією; документів кредитної справи ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ): договору про надання споживчого кредиту від 15.02.2007 №0 з додатками, договору поруки від 15.02.2007 №96095, договору іпотеки від 15.02.2007 №47348, заявки про надання іпотечного кредиту від 26.01.2007, договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 18.05.2015; документи надані ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) для отримання кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заявки, довідки, листи, інші); документів бухгалтерського обліку, у яких відображено суми кредитного боргу ОСОБА_4 придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором факторингу; документів бухгалтерського обліку, у яких відображено суму прощеного кредитного боргу (197 651, 94 доларів США, що за курсом НБУ станом на 18.05.2015 складає 4 091 039, 38 гривень) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за №4921 від 20.04.2015, установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази (розпорядження) типової форми № П-1 про прийом на роботу (звільнення з роботи) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), їх посадові інструкції, договори оренди приміщення фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю ознайомитись та здійснити їх вилучення (виїмку).
Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: