Справа №592/2161/17
Провадження №1-кс/592/1063/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2017 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096, внесеному до ЄРДР 01.12.2016 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України.

Прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000096 у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_3 , рнокпп НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_4 , рнокпп НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 , рнокпп НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_9 , рнокпп НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_11 , рнокпп НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_12 , рнокпп НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_13 , рнокпп НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_14 , рнокпп НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_15 , рнокпп НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_16 , рнокпп НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_17 , рнокпп НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_18 , рнокпп НОМЕР_17 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн.

Для проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) використовує поточні рахунки - № НОМЕР_18 (980 UAH), № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), відкриті в Сумській філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі Сумська Філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_1 .

З метою підтвердження обсягу задекларованого прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), необхідно здійснити тимчасовий доступ по поточним рахункам - № НОМЕР_18 (980 UAH), № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), які відкриті в Сумській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_1 .

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформація про документи, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) до Сумської Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_21 , для відкриття поточних рахунків № НОМЕР_18 (980 UAH), № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів.

Інформація про договори на розрахункове касове обслуговування з додатками.

Інформація про роздруківку руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № НОМЕР_18 (980 UAH), № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH) за період з 01.01.15 р. по 31.12.16 р.

Інформація про чеки про зняття готівки за період з 01.01.15 р. по 31.12.16 р.

Зазначені документи зберігаються в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1