печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
01.03.2017 Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 за погодження із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 , операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призвели до заниження податкового зобов`язання з податку на прибуток на загальну суму 972 000,00 грн.

Слідчий вказує, що органом досудового розслідування встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувались рахунки в банківських установах, у зв`язку з чим на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (код валюти: 980, 840, 978), які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_4 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 та/або за іншим місцем знаходження) щодо юридичної справи та документів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (код валюти: 980, 840, 978), які зберігаються в КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_8 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 та/або за іншим місцем знаходження) щодо юридичної справи та документів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 (код валюти: 980, 840, 978).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_4 ), в КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_8 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) на тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (код валюти: 980, 840, 978), які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_4 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 та/або за іншим місцем знаходження) щодо юридичної справи та документів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (код валюти: 980, 840, 978), які зберігаються в КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_8 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 та/або за іншим місцем знаходження) щодо юридичної справи та документів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 (код валюти: 980, 840, 978), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 01.03.2017;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.03.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

В іншій частині вимог клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у 2 примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12074/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1