Справа №766/4816/16-к
н/п 1-кс/766/1045/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.01.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заявника адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Херсоні кримінальне провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо неповернення майна, встановила:
До суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 , в якій він просить з урахуванням уточнень від 18.01.2017 визнати незаконною бездіяльність слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000045 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, щодо не повернення майна ОСОБА_5 та зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області у провадженні якого буде перебувати кримінальне провадження №0000045 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України або начальника СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області повернути ОСОБА_5 вилучені під час обшуків 14.06.2016 року та 23.08.2016 року майно, а саме :

-Блокнот синього кольору з чорновими записами.

- Грошові кошти у сумі 1700 доларів США.

-Державні номерні знаки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , SG87574, WKZ28HT,SG87574, 815-69 ХО, 598-93 ЕН, ВТ 0607ХХ ( 2 примірники), ВТ7483 AE ( два примірника), НОМЕР_3 , 194-87 ХО, S98-93EH, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ВТ 1596 XT, AE 6965 УХ, ВТ 0786 АТ, т2 ХК7274 ( два примірники), 02АН4502 ( два примірники), т2А12128 ( два примірники), т2ЕВ1001 ( два примірники), т2ВХ3478( два примірники), НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-Транспортний засіб Toyota Land Cruiser Prado державний номер НОМЕР_10 , сірого кольору VIN НОМЕР_11 ( без ознак підроблення номерів)

-Транспортний засіб Toyota Land Cruiser Prado, сірого кольору , VIN НОМЕР_12 ( без ознак підроблення номерів).

-Транспортний засіб MERCEDES-BENZ S-320, легковий седан, чорного кольору, 2000 року випуску, об`ємом двигуна 3226 номер шасі НОМЕР_13 .

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВКС 032841 на MERCEDES-BENZ S-320, легковий седан, 2000 року випуску, чорного кольору, дата реєстрації 17.08.2007об`ємом двигуна 3226 номер шасі НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 , ОСОБА_6 ;

-Ключі від автомобілю MERCEDES-BENZ S-320.

В обґрунтування скарги послався на те, що кримінальне провадження здійснюється за фактом ухилення від сплати податків ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 , які здійснюють діяльність у сфері торгівлі автомобільними запчастинами до легкових автомобілів та незаконно ввезли на митну територію України легкові автомобілі іноземного походження без сплати податків та інших платежів. Слідчий провів на підставі ухвал слідчого судді, в якій надавався дозвіл на відшукання та вилучення транспортних засобів, запасних частин деталей та агрегатів для продажу, на які відсутні документи або які ввезені на митну територію України без розмитнення та сплати відповідних обов`язкових платежів, документи їх походження, грошову кошти, отримані злочинним шляхом та інш. Так, 14.06.2016 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , від 09.06.2016 року. В ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи :

Блокнот синього кольору з чорновими записами.

Грошові кошти у сумі 1700 доларів США.

14.06.2016 року проведено обшук за адресою: м. Херсон, Острівське шосе , територія гаражного кооперативу «Корабел-2» та двохповерхового гаражного приміщення № НОМЕР_15 відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , від 09.06.2016 року. В ході обшуку виявлено та вилучено :

-Державні номерні знаки : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , SG87574, WKZ28HT,SG87574, 815-69 ХО, 598-93 ЕН, ВТ 0607ХХ ( 2 примірники), ВТ7483 АЕ ( два примірника), НОМЕР_16 , 194-87 ХО, НОМЕР_17 , НОМЕР_4 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , АЕ 6965 УХ, ВТ 0786 АТ, т2 ХК7274 ( два примірники), 02АН4502 ( два примірники), т2АІ2128 ( два примірники), т2ЕВ1001 ( два примірники), т2ВХ3478( два примірники), НОМЕР_7 ;

-Транспортний засіб Toyota Land Cruiser Prado державний номер НОМЕР_10 , сірого кольору VIN НОМЕР_11 ( без ознак підроблення номерів)

-Транспортний засіб Toyota Land Cruiser Prado, сірого кольору , VIN НОМЕР_12 ( без ознак підроблення номерів).

23.08.2016 року проведено обшук за адресою: м. Херсон, автомобільний ринок ( цілісний майновий комплекс) «Авалон» за адресою : м. Херсон, Миколаївське Шосе 5-й кілометр та торгівельний кіоски 1-5. Обшук було проведено на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 . Під час обшуку було вилучено майно, а саме :

- Транспортний засіб MERCEDES-BENZ S-320, легковий седан, чорного кольору, 2000 року випуску, об`ємом двигуна 3226 номер шасі НОМЕР_13 .

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВКС 032841 на MERCEDES-

BENZ S-320, легковий седан, 2000 року випуску, чорного кольору, дата реєстрації

17.08.2007об`ємом двигуна 3226 номер шасі НОМЕР_13 , реєстраційний

номер НОМЕР_21 , ОСОБА_6 ;

-Ключі від автомобілю MERCEDES-BENZ S-320.

До теперішнього часу слідчим не проведено слідчих та процесуальних дій, щодо перевірки законності перебування у власності та використанні ОСОБА_5 вилучених речей, коштів, документів та транспортних засобів чим порушуються права.

Згідно ст.169, ч.5 ст.171 КПК України тимчасово вилучене майно має бути повернуто особі, у якої воно вилучено. Таким чином у слідчого були та є всі підстави для повернення майна власнику, однак він не здійснює процесуальні рішення та дії.

В судовому засіданні заявник підтримав скаргу, просив її задовольнити з викладених в ній підстав.

Прокурор просила в задоволенні скарги відмовити, оскільки вилучені речі мають доказове значення по справі, є речовими доказами, а по транспортним засобам проводяться експертизи з метою з`ясування можливої підробки кузова чи агрегатів автомобілів. По вилученому майну подавалося клопотання до слідчого судді про накладення арешту, але ухвалами від 02.07.2016 було відмовлено в задоволенні клопотання про накладення арешту у зв`язку з тим, що вилучене майно безпосередньо відноситься до переліку майна, визначеного резолютивною частиною ухвали слідчого судді на обшук та дозволом на вилучення, тому не є тимчасово вилученим, тому у слідчого не має обов`язку виконання вимог ч.5 ст.171 КПК України, тобто звернення у певний час для накладення арешту на таке майно.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторін, дослідивши надані копії матеріалів кримінального провадження, вважає, що скарга підлягає задоволенню частково з огляду на таке.

Судом встановлено, що 14.06.2016 року в ході обшуку за адресою: м. Херсон, Острівське шосе території гаражного кооперативу «Корабел-2» та двохповерхового гаражного приміщення № НОМЕР_15 відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , від 09.06.2016 року було виявлено та вилучено державні номерні знаки : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , SG87574, WKZ28HT,SG87574, 815-69 ХО, 598-93 ЕН, ВТ 0607ХХ ( 2 примірники), ВТ7483 АЕ ( два примірника), НОМЕР_16 , 194-87 ХО, НОМЕР_17 , НОМЕР_4 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , АЕ 6965 УХ, ВТ 0786 АТ, т2 ХК7274 ( два примірники), 02АН4502 ( два примірники), т2АІ2128 ( два примірники), т2ЕВ1001 ( два примірники), т2ВХ3478( два примірники), 22АЕ2396, які постановою слідчого від 30.06.2016 визнані речовими доказами та приєднані до справи. В ухвалі слідчого судді від 09.06.2016 року відсутній дозвіл на вилучення будь-яких державних номерів транспортних засобів, тому вилучені державні номери є тимчасово вилученим майном відповідно до положень ч.7 ст.236 КПК України.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Оскільки ухвалою слідчого судді ОСОБА_8 від 02.07.2016 клопотання слідчого щодо накладення арешту на вилучене майно було залишено без задоволення, то вилучені державні номерні знаки підлягають поверненню.

23.08.2016 року в ході обшуку автомобільного ринку (цілісний майновий комплекс) «Авалон» за адресою : м. Херсон, Миколаївське Шосе 5-й кілометр, торгівельні кіоски 1-5 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , в якій зазначалося можливість вилучення цього транспортного засобу, було вилучено майно, а саме :

- Транспортний засіб MERCEDES-BENZ S-320, легковий седан, чорного кольору, 2000 року випуску, об`ємом двигуна 3226 номер шасі НОМЕР_13 .

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВКС 032841 на MERCEDES-

BENZ S-320, легковий седан, 2000 року випуску, чорного кольору, дата реєстрації

17.08.2007об`ємом двигуна 3226 номер шасі НОМЕР_13 , реєстраційний

номер НОМЕР_21 , ОСОБА_6 ;

-Ключі від автомобілю MERCEDES-BENZ S-320.

Разом з тим, вищезазначені речі не визнані слідчим речовими доказами по справі, бо відсутні в наданій слідчому судді копії постанови про визнання речових доказів по справі від 30.06.2016, і прокурором в судовому засіданні підтверджено факт відсутності в матеріалах кримінального провадження такої постанови слідчого, тому правових підстав для утримання стороною обвинувачення вилученого в ході обшуку майна немає, воно підлягає поверненню.

Інше зазначене в скарзі майно, вилучене під час обшуку не відноситься до тимчасово вилученого майна, визнано речовим доказом по справі, тому підстав для його повернення слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.1 ст..304 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Скаргу ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП у Херсонській області повернути ОСОБА_5 особі, в якої було вилучено майно, державні номерні знаки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , SG87574, WKZ28HT,SG87574, 815-69 ХО, 598-93 ЕН, ВТ 0607ХХ (2 примірники), ВТ7483 AE (два примірника), НОМЕР_3 , 194-87 ХО, S98-93EH, ВТ 4650 АС, ВТ 8283 Al, ВТ 0137 AE, ВТ 1596 XT, AE 6965 УХ, ВТ 0786 АТ, т2 ХК7274 (два примірники), 02АН4502 (два примірники), т2А12128 два примірники), т2ЕВ1001 два примірники), т2ВХ3478 (два примірники), 22АЕ2396; НОМЕР_8 , № 109С, транспортний засіб MERCEDES-BENZ S-320, легковий седан, чорного кольору, 2000 року випуску, об`ємом двигуна 3226 номер шасі НОМЕР_13 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВКС 032841 на MERCEDES-BENZ S-320, легковий седан, 2000 року випуску, чорного кольору, дата реєстрації 17.08.2007, об`ємом двигуна 3226 номер шасі НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 , ОСОБА_6 ; ключі від автомобілю MERCEDES-BENZ S-320.
В задоволенні решти скарги ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1