Номер провадження:1-кс/521/3498/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що службові особи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року при здійсненні будівництва житлових та нежитлових будівель, шляхом нецільового використання грошових коштів, занизили податкові зобов`язання з податку на прибуток підприємства у сумі 2346894,36 гривень та податкові зобов`язання з податку на додану вартість 2607660,4 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в загальній сумі 4954554,76 гривень, що являється особливо великим розміром.

За даним фактом 22.03.2017 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000004.

Орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення оськільки ці документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу. Крім того, слідчий зазначив, що відомості, до яких планується отримати доступ містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Орган досудового розслідування у своєму клопотанні просить надати доступ до оригіналів документів, проте не обґрунтовує необхідність їх вилучення, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до копій документів.

Відповідно до вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «особи, що будуть діяти за дорученням слідчого або за постановою про проведення процесуальних дій».

Також, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів ФОП, від імені яких оформлялися послуги та роботи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча кримінальне провадження порушено у зв`язку з нецільовим використання грошових коштів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року при здійсненні будівництва житлових та нежитлових будівель. Вказане на думку слідчого судді виходить за рамки кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000004 та не відповідає ч.3 ст. 214 КПК України, тому в даній частині клопотання необхідно відмовити.

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , а саме: до копій документів фізичних осіб-підприємців та відкриття рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року: ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_21 ) рахунок № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду керівника, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення від імені чи за дорученням ФОП за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; карток із зразками підписів і відбитком печатки; заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків ФОП готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам ФОП чи за їх дорученням за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ФОП готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; договорів та інших документів, на підставі яких ФОП використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; відомостей про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (якщо вони є клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня по рахункам ФОП за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; договори контракти укладені з нерезидентом про придбання продаж ТМЦ, вантожно-митні декларації, заявки на придбання валюти за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 08.08.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 08.09.2017 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1