Справа № 712/6189/17
Провадження №1- кс/712/2796/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 травня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0004155 від 17.05.2017 року старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000349 від 16.01.2016 року, було встановлено причетність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 01.02.2017, до заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 займається вчиненням шахрайських дій з використанням можливостей мережі Інтернет та інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: здійснюючи незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) з використанням можливостей всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи при цьому персональні дані клієнтів банківських установ: (номери банківських карток, П.І.Б., ідентифікаційні номери, номери мобільних (фінансових) телефонів). Також без відома останніх, здійснює списання (переведення) грошових коштів з рахунків клієнтів на рахунки інтернет магазинів (в т.ч. на рахунки інших платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «" ІНФОРМАЦІЯ_6 "» та інших) та збільшує кредитний ліміт по банківським карткам клієнтів з метою переведення кредитних коштів у готівку за допомогою банкоматів інших фінансових установ, проводить операції за допомогою інтернет банкінгу «операції без карти» та «оплата частинами» по карткам клієнтів без відома останніх.

Вході проведення обшуку у гр. ОСОБА_4 від 16.02.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено ПК при огляді якого були виявлені файли із зображенням паспортів та електронних підписів клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), які пере фотографовані з бази даних ЄКБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. Інформацію щодо достовірності даних документів із підтвердженням їх належності до клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до фото з ЄКБ

2. Інформацію про те, коли були внесені в базу ЄКБ файли, вилучені під час проведення обшуку у гр. ОСОБА_4 .

3. Хто, та в який період часу з працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мав доступ до ЄКБ, а саме до вказаних клієнтів?

- Хто з працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » входив в ЄКБ до вказаних клієнтів, які проводив дії (вказати персональні дані працівників та в якому відділенні вказані операції проводилися: логін, пароль, час входу до ЄКБ)?

4. Який пристрій використовувався для входу до ЄКБ (ПК, планшет, смартфон, ін.)

5. Чи працює в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 , НЕ 653651 виданий придніпровським РВ УМВС 28.12.2206)? Якщо так, вказати посаду, відділення та логін, надати функціональні обов`язки, трудовий договір та договір про матеріальну відповідальність.

6. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ інформацію про:

1. Надати інформацію щодо достовірності даних документів із підтвердженням їх належності до клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до фото з ЄКБ

2. Інформацію про те, коли були внесені в базу ЄКБ файли, вилучені під час проведення обшуку у гр. ОСОБА_4 .

3. Хто, та в який період часу з працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мав доступ до ЄКБ, а саме до вказаних клієнтів?

- Хто з працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » входив в ЄКБ до вказаних клієнтів, які проводив дії (вказати персональні дані працівників та в якому відділенні вказані операції проводилися: логін, пароль, час входу до ЄКБ)?

4. Який пристрій використовувався для входу до ЄКБ (ПК, планшет, смартфон, ін.)

5. Чи працює в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 , НЕ 653651 виданий придніпровським РВ УМВС 28.12.2206)? Якщо так, вказати посаду, відділення та логін, надати функціональні обов`язки, трудовий договір та договір про матеріальну відповідальність.

7. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням ст. інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_9 ..

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10