Справа № 738/794/17
№ провадження 1-кс/738/276/2017
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів
26 травня 2017 року м. Мена
Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Територіальному відокремленому без балансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 16.05.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке полягає в тому, що 15.05.2017 невстановлена особа представившись нібито бухгалтером автомобільної заправочної станції зателефонувала ОСОБА_4 і запропонувала придбати дизельне пальне по зниженим цінам. 16.05.2017 ОСОБА_4 перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5900 грн., проте дизельне пальне так і не отримав.
Відомості про даний факт 16.05.2017 внесено до ЄРДР за № 0000245, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В центральному апараті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, в центральному апараті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 та фінансові операції по даному рахунку.

Отримані відомості в копіях (оригіналах) документів по рахунку № НОМЕР_2 , на який 16.05.2017 були перераховані грошові кошти в сумі 5900 грн., можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2017 року за № 0000245.

Беручи до уваги, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_2 з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні неможливо, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних вище документів та інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , які знаходяться в центральному апараті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії - Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії - Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копії (оригіналів) документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії - Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме :
?копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
?копії руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 14.05.2017 по 22.05.2017, із зазначенням шляхів пересилання, переведення, переказу коштів на інші рахунки;
?місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 14.05.2017 по 22.05.2017 із зазначенням суми знятих коштів та залишку на карті;
?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 14.05.2017 по 22.05.2017 із зазначенням суми знятих коштів та залишку на карті;
Строк дії ухвали з 26 травня 2017 року по 26 червня 2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1