Справа № 727/9139/15-к
Провадження № 1-кс/727/2737/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2015 року. Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю представників заявника ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю « Квант Агро ЛТД » на бездіяльність прокурора та слідчого в зв`язку з неповерненням тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

20.11.2015 року заявник ТзОВ « Квант Агро ЛТД » звернулось до суду зі скаргою на бездіяльність прокурора та слідчого в зв`язку з неповерненням тимчасово вилученого під час обшуку майна.

В скарзі посилається на те, що старшим слідчим СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_5 проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000004 від 03.01.2013 року, процесуальне керівництво здійснюється прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .. Дане кримінальне провадження внесено до ЄРДР на підставі п.10 розділу ХІ Перехідних положень КК України чинного з 19.11.2012 року.

19.04.2012 року в ході проведення обшуку в рамках кримінальної справи порушеної відносно посадових осіб ТзОВ « Квант-Агро ЛТД » в офісі підприємства, який знаходиться в м. Косів, вул. Незалежності 40/1 Івано Франківської області було вилучено :

1) коробка картонна з платіжними дорученнями та виписками по рахунках ;

2) папка накопичувач червоного кольору з написом « Звітність 2011 » ;

3) папка синього кольору з написом « Рахунки 2012 » з вмістом копій рахунків та актів здачі прийняття робіт ;

4) папка синього кольору « Кадровий персонал » ;

5) червона папка накопичувач з написом « п/н 2012 » ;

6) папка синього кольору, що має напис на титульній сторінці « Договори ТОВ « Квант-Агро ЛТД » 2009- 2010 » ;

7) папка синього кольору з написом « Звітність 2012 » ;

8) папка синього кольору « з/п » ;

9 папка жовтого кольору з написом « Чисті бланки, баланс + декларація » ;

10) папка фіолетового кольору з двома касовими книгами та касовими ордерами ;

11) папка жовтого кольору з процесуальними документами, які стосуються ТОВ « Квант-Агро ЛТД » ;

12 ) папка зеленого кольору з написом « залишок товарів на складі » ;

13) папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Договори з банком ТОВ « Квант-Агро ЛТД » » ;

14) папка синього кольору з написом « Надвірна звірка », де містяться журнали перевіряючи та інші документи ;

15) папка червоного кольору з написом « Договори 2012 » ;

16) зошит-журнал « Обліку та реєстрації довіреності » ;

17) три колективні договори між адміністрацією та трудовим колективом ТзОВ « Квант Агро ЛТД » ;

18) папка оранжевого кольору з банківськими документами ;

19) папка синього кольору з написом « ТзОВ Буковинабудтрейд » ;

20) папка червоного кольору ТзОВ « Захід-Еко » ( оригінал ) ;

21) папка зеленого кольору з написом « ТзОВ Квант-Агро ЛТД » оригінал ;

22) папка ТзОВ « Квант Агро ЛТД » копії ;

23) папка червоного кольору з написом « ПП ОСОБА_6 » ;

24) дев`ять фотографій об`єкту будівництва ;

25) книга обліку доходів ОСОБА_6 , що зареєстровано у ДПІ 16.02.14 № 363/21 ;

26) книга обліку доходів ОСОБА_6 , що зареєстровано в ДПІ 01.02.2008 № 303/109/1 ;

27) книга обліку доходів ОСОБА_7 , що зареєстровано в ДПІ 16.02.12 № 177/4 ;

28) трудові книжки : ОСОБА_8 НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_13 НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 БТ-ІІ № 2995382 ;

29) папка чорного кольору « Договори 2011 » ;

30) папка « Пошта » ;

31) папка біла з написом « Реєстри « ОСОБА_19 » »;

32) папка рожева « Квитанції » ;

33) папка накопичувач « Акти ревізії ТзОВ « Квант-Агро ЛТД » 2011 » ;

34) папка « Акти ревізії ТзОВ « Квант-Агро ЛТД » »;

35) папка помаранчева « Акти звірки » ;

36) Акт ДПІ у Косівському районі Івано Франківської області ;

37) папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності з написом № 1

38) « Податкові накладні 2012 ( реалізовані )», що в папці червоного кольору ;

39) блокнот робочий бухгалтера з рукописними записами ;

40) пакет який знаходиться під робочим столом бухгалтера, в якому різні документи як рукописні, так і робочі друковані, всі ці документи в пакет « Наш край » ;

41 ) записник чорного та білого кольору ;

42) синя папка з написом « № 2 » з документами;

43) папка чорна « Кредиторська заборгованість » ;

44) зошит формату А4 в твердій політурці з написом « травень 2011 » та записами рукописними ;

45) документи тендерної документації в кількості 20-ти скріплених документів ;

46) системний блок чорного кольору з маркуванням « GRESSO » та 0-03292 ;

47) флеш-накопичувач « HASP » H4MI 321-610RGL83001042 ;

48) флеш-накопичувач « SILICON ROWER » ;

49) печатки наступні : ПП « Інтекс » 32567924 ; ТОВ « Драмторг » 37398775 ; штамп « Згідно з оригіналом » ;

50) записники : коричневого кольору з металевою застібкою ; з малюнком « квітки та метелика » ; з зображенням « троянди » ; з зображенням « троянди та метелика » ;

51) 4-ри компакт-диски з написом « Квант Агро » ;

52) листи з конвертами адресовані ТзОВ « Квант Агро » ;

53) чекові книжки « Квант Агро ЛТД » в кількості 2 шт. ;

54) календарні чорнові записи виконані рукописно ;

55) флеш-карта « TRANSCEND » 4 GB ;

56) флеш-накопичувач « TRANSCEND » ;

57) папка зеленого кольору з документами, рукописними записами та листами ;

58) коробку сірого кольору в якій знаходяться документи бухгалтерські ;

59 ) принтер « Canon MF 4410 » .

Представники товариства двічі зверталися до прокурора ОСОБА_4 та слідчого ОСОБА_5 з вимогами повернути оригінали документів та речей, які були вилучені під час обшуку 19.04.2012 року, однак до теперішнього часу документи та речі не повернені. Станом на 20.11.2015 року слідчим було повернено :

1) принтер « Canon MF 4410 » ,

2) книгу обліку доходів ОСОБА_6 , що зареєстровано у ДПІ 16.02.14 р. № 363/21 ,

3) книгу обліку доходів ОСОБА_6 , що зареєстровано в ДПІ 01.02.2008 р. № 303/109/1,

4) книгу обліку доходів ОСОБА_7 , що зареєстровано в ДПІ 16.02.12 р. № 177/4,

5) трудові книжки : ОСОБА_8 НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_13 НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 НОМЕР_8 ; ОСОБА_20 НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 БТ-ІІ № 2995382 ,

6) печатки наступні : ПП « Інтекс » 32567924 ; ТОВ « Драмторг » 37398775 ,

7) системний блок чорного кольору з маркуванням « GRESSO » та 0-03292.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено :

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним ;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна ;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено .

Станом на 20.11.2015 року не направлялося в суд жодного клопотання слідчого чи прокурора по провадженню № 0000004 від 03.01.2013 року про арешт тимчасово вилученого майна, а відповідно немає жодної ухвали суду про арешт тимчасово вилученого майна.

Тому просили визнати неправомірними дії слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_5 та прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна та зобов`язати слідчого ОСОБА_5 та процесуального прокурора ОСОБА_4 негайно повернути ТзОВ « Квант Агро ЛТД » вилучені під час обшуку в офісному приміщення ТзОВ « Квант Агро ЛТД » 19 квітня 2012 року речі, які станом на 20.11.2015 року так і не повернуті, а саме :

1) коробка картонна з платіжними дорученнями та виписками по рахунках ;

2) папка накопичувач червоного кольору з написом « Звітність 2011 » ;

3) папка синього кольору з написом « Рахунки 2012 » з вмістом копій рахунків та актів здачі прийняття робіт ;

4) папка синього кольору « Кадровий персонал » ;

5) червона папка накопичувач з написом « п/н 2012 » ;

6) папка синього кольору, що має напис на титульній сторінці « Договори ТОВ « Квант-Агро ЛТД » 2009- 2010 » ;

7) папка синього кольору з написом « Звітність 2012 » ;

8) папка синього кольору « з/п » ;

9 папка жовтого кольору з написом « Чисті бланки, баланс + декларація » ;

10) папка фіолетового кольору з двома касовими книгами та касовими ордерами ;

11) папка жовтого кольору з процесуальними документами, які стосуються ТОВ « Квант-Агро ЛТД » ;

12 ) папка зеленого кольору з написом « залишок товарів на складі » ;

13) папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Договори з банком ТОВ « Квант-Агро ЛТД » » ;

14) папка синього кольору з написом « Надвірна звірка », де містяться журнали перевіряючи та інші документи ;

15) папка червоного кольору з написом « Договори 2012 » ;

16) зошит-журнал « Обліку та реєстрації довіреності » ;

17) три колективні договори між адміністрацією та трудовим колективом ТзОВ « Квант Агро ЛТД » ;

18) папка оранжевого кольору з банківськими документами ;

19) папка синього кольору з написом « ТзОВ Буковинабудтрейд » ;

20) папка червоного кольору ТзОВ « Захід-Еко » ( оригінал ) ;

21) папка зеленого кольору з написом « ТзОВ Квант-Агро ЛТД » оригінал ;

22) папка ТзОВ « Квант Агро ЛТД » копії ;

23) папка чорного кольору з написом « ПП ОСОБА_6 » ;

24) дев`ять фотографій об`єкту будівництва ;

25) папка чорного кольору « Договори 2011 » ;

26) папка « Пошта » ;

27) папка біла з написом « Реєстри « ОСОБА_19 » »;

28) папка рожева « Квитанції » ;

29) папка накопичувач « Акти ревізії ТзОВ « Квант-Агро ЛТД » 2011 » ;

30) папка « Акти ревізії ТзОВ « Квант-Агро ЛТД » »;

31) папка помаранчева « Акти звірки » ;

32) Акт ДПІ у Косівському районі Івано Франківської області ;

33) папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності з написом № 1

34) « Податкові накладні 2012 ( реалізовані )», що в папці червоного кольору ;

35) блокнот робочий бухгалтера з рукописними записами ;

36) пакет який знаходиться під робочим столом бухгалтера, в якому різні документи як рукописні, так і робочі друковані, всі ці документи в пакет « Наш край » ;

37 ) записник чорного та білого кольору ;

38) синя папка з написом « № 2 » з документами;

39) папка чорна « Кредиторська заборгованість » ;

40) зошит формату А4 в твердій політурці з написом « травень 2011 » та записами рукописними ;

41) документи тендерної документації в кількості 20-ти скріплених документів ;

42) флеш-накопичувач « HASP » H4MI 321-610RGL83001042 ;

43) флеш-накопичувач « SILICON ROWER » ;

44) печатки наступні : штамп « Згідно з оригіналом » ;

45) записники : коричневого кольору з металевою застібкою ; з малюнком « квітки та метелика » ; з зображенням « троянди » ; з зображенням « троянди та метелика » ;

46) 4-ри компакт-диски з написом « Квант Агро » ;

47) листи з конвертами адресовані ТзОВ « Квант Агро » ;

48) чекові книжки « Квант Агро ЛТД » в кількості 2 шт. ;

49) календарні чорнові записи виконані рукописно ;

50) флеш-карта « TRANSCEND » 4 GB ;

51) флеш-накопичувач « TRANSCEND » ;

52) папка зеленого кольору з документами, рукописними записами та листами ;

53) коробку сірого кольору в якій знаходяться документи бухгалтерські ;

В судовому засіданні представник заявника підтримала заявлені в скарзі вимоги у повному обсязі і дала свої пояснення.

Прокурор в судовому засіданні заявлених вимог не визнав, оскільки по кримінальному провадженню на теперішній час призначено експертизу проведення якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, всі документи та речі, які були вилучені під час обшуку і які вимагаються заявником направлені експертам для дослідження. На теперішній час експертиза не проведена, підстав для відкликання документів направлених до експертної установи для проведення експертизи законом не передбачено, по закінченню експертизи всі документи будуть поверненні заявнику.

Заслухавши доводи учасників процесу, матеріали подані до скарги, суд вважає, що скарга не підлягає задоволенню.

Встановлено, що 25.09.2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці виніс постанову за скаргою ТзОВ « Квант Агро ЛТД », якою зобов`язав слідчого ОСОБА_5 та процесуального прокурора ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000004 повернути тимчасово вилучені 19.04.2012 року під час обшуку речі і документи.

В судовому засіданні встановлено, що частина речей і документів які знаходилися у слідчого ОСОБА_5 передані заявнику, а основна частина документів направлена в експертну установу до Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз в м. Львові для проведення експертизи.

Оскільки документи, які зазначені в скарзі направлені на експертизу, то підстав для того, щоб відізвати їх та повернути заявнику немає і вони можуть бути повернені тільки після того як будуть поверненні з експертизи.

На даний час немає підстав вважати, що з боку слідчого ОСОБА_5 та процесуального прокурора ОСОБА_4 існує бездіяльність і вони умисно не повертають документи, які були вилучені у заявника 19.04.2012 року немає. По закінченні експертизи документи будуть поверненні заявнику і це зазначено процесуальним прокурором в судовому засіданні.

З врахуванням викладеного суд вважає, що вимоги викладені в скарзі заявником не можуть бути прийняті до уваги, оскільки умисної бездіяльності у неповерненні речей і документів заявнику та невиконанні ухвали з боку слідчого ОСОБА_5 та процесуального прокурора ОСОБА_4 немає, а тому в скарзі заявнику слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 303,304, 306, 307 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
В скарзі ТзОВ « Квант Агро ЛТД » на бездіяльність старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_5 та прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 по умисному неповерненню тимчасово вилученого майна та зобов`язання негайно повернути вилучені під час обшуку речі та документи 19.04.2012 року відмовити.

Ухвала відповідно до ч.3 ст. 307 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1