Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1661/2016 Справа №641/6885/16-к
12 серпня 2016 рокуслідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме - надання тимчасового доступу до номеру рахунку (картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ), з якого намагались зняти грошові кошти 04.07.2016 року у період часу з 18 години 40 хвилин до 19 години 20 хвилин 04.07.2016 року та які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел.. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото відео матеріали спроби зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що 04.07.2016 року до ЧЧ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заяви ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, що 04.07.2016 року в період часу з 17 години 50 хвилин до 18 години 00 хвилин із автомобіля ВАЗ 2110 державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , який знаходився по АДРЕСА_2 скоїла крадіжку її особистого майна, чим спричинила матеріальну шкоду. Оскільки до теперішнього часу не встановлено осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, то документи, які можуть знаходитися у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, свідків та мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.
Відповідно до вимог ч .2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, слід зазначити, що згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Проте, необхідність вилучення вказаної документації, слідчим не обґрунтована.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить банківську таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю а саме - надати тимчасовий доступ до номеру рахунку (картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ), з якого намагались зняти грошові кошти 04.07.2016 року у період часу з 18 години 40 хвилин до 19 години 20 хвилин 04.07.2016 року та які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформації про місце, час, спосіб та фото відео матеріалів спроби зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази - з правом зробити копії даної документації та копії фото-відео матеріалів.
В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя- ОСОБА_1