КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-303/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М.. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на те, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області перебуває кримінальна справа № 115318005, порушена 15.02.2011 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ВАТ ХК «АвтоКрАЗ», що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України

В поданні вказував, що слідством встановлено, що між ХК «АвтоКрАЗ» та ТОВ «РусКрАЗ» укладено договір №520ТД від 28.03.2008 року згідно якого ХК «АвтоКрАЗ» повинно поставити 2500 автомобілів КрАЗ, а ТОВ «РусКрАЗ» відповідно оплатити придбання автомобілів. Згідно отриманих матеріалів компетентного органу Російської Федерації встановлено, що ТОВ «РусКрАЗ» (Російська Федерація, м. Москва, вул. Коштоянца,20 корп.4 ИНН НОМЕР_1, КПП 772901001, ОГРН 969) при здійсненні господарської діяльності використовувало банківський рахунок № 000982/001 у «НОТА Банк»(ВАТ),Російська Федерація.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ «РусКрАЗ» (Російська Федерація, м.Москва, вул. Коштоянца, 20 корп.4 ИНН НОМЕР_1, КПП 772901001. ОГРН 969) № 000982/001 у «НОТА Банк»(ВАТ),Російська Федерація.

Розглянувши матеріали подання, приходжу до наступного висновку.

Згідно зі ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному сіїсці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв декретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за шотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Іримусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого іровадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статгі 177 цього Кодексу.

Органи досудового слідства, звертаючись до суду з поданням про проведення виїмки окументів, що складають банківську таємницю, не навели суду достатніх даних вважати, що редмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться па рахунку ТОВ «РусКрАЗ« Фсійська Федерація, м.Москва, вул. Коштоянца,20 корп.4 ИНН НОМЕР_1, КПП 772901001. ГРН 969) № 000982/001 у «НОТА Банк»(ВАТ),Російська Федерація.

Тому відсутні правові підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178, 179 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про

банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю відмовити.

Суддя Л.М. Васильєва