ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/6365/16-к
провадження № 1-кс/201/3889/2016
УХВАЛА
05 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
05 травня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ознаки «фіктивності» та входять до складу «конвертаційного центру», який надавав послуги з незаконної конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку підприємствам реального сектору економіки, шляхом оформлення «безтоварних» фінансово-господарських операцій, в результаті чого останні штучно збільшують свої витрати, зменшуючи, таким чином, податкові зобов`язання, що дозволяє здійснювати ухилення від сплати податків.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документи на підставі яких було отримано ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 про походження товару Форми СТ-1, а саме: заповнені заявки-декларації, документи, що підтверджують юридичний статус заявника, факт реєстрації підприємства експортера і право займатися комерційною діяльністю, документи, що підтверджують формування експортної партії товару (товаротранспортні документи, залізниці накладна, СМ, копія електронної ВМД); комерційні документи (зовнішньоекономічний договір (контракт) з додатковими угодами і специфікаціями, рахунок-фактура, рахунок-проформа, інвойс, пакувальний лист); документи про придбання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, продукції (договір на поставку, рахунок, рахунок-фактура, інвойс, товарна накладна, товарно-транспортні документи, платіжні документи, сертифікати якості, сертифікати походження, сертифікат відповідності, ВМД на імпортну сировину та матеріали); документи, що підтверджують факт виготовлення товару, що експортується на українському підприємстві (сертифікат якості підприємства-виготовлювача, паспорт на виріб, інструкція з експлуатації, маркування на товарі, сертифікат якості, нормативно-технічна документація, сертифікат відповідності тощо); документи, згідно з якими виконується технологічний процес виробництва товарів, що експортуються (технологічні інструкції, технологічні карти, регламенти, креслення, ТУ, ГОСТ та ін.); ліцензії; інформація про підприємство (складається виробником не рідше 1 разу на рік, а також у разі зміни переліку продукції, що експортується, джерел сировини, технологічного процесу); сировинна довідка виробника на товари, що експортуються, завірена підписом керівника та печаткою; список технологічних операцій виробничого процесу із зазначенням підтверджуючих документів, завірений підписом керівника та печаткою; калькуляція з ціною на товар на умовах франко-завод; довіреність на особу, уповноважену працювати з Дніпропетровською ТПП з оформлення та засвідчення сертифікатів походження та висновків про походження; експертний висновок про код товару згідно з ТН ЗЕД (УКТ ЗЕД); висновок про технологічний процес; висновок про походження товару; додаткові документи за період з 01.01.2015 року по час оголошення ухвали суду.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документи на підставі яких було отримано ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 про походження товару Форми СТ-1, а саме: заповнені заявки-декларації, документи, що підтверджують юридичний статус заявника, факт реєстрації підприємства експортера і право займатися комерційною діяльністю, документи, що підтверджують формування експортної партії товару (товаротранспортні документи, залізниці накладна, СМ, копія електронної ВМД); комерційні документи (зовнішньоекономічний договір (контракт) з додатковими угодами і специфікаціями, рахунок-фактура, рахунок-проформа, інвойс, пакувальний лист); документи про придбання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, продукції (договір на поставку, рахунок, рахунок-фактура, інвойс, товарна накладна, товарно-транспортні документи, платіжні документи, сертифікати якості, сертифікати походження, сертифікат відповідності, ВМД на імпортну сировину та матеріали); документи, що підтверджують факт виготовлення товару, що експортується на українському підприємстві (сертифікат якості підприємства-виготовлювача, паспорт на виріб, інструкція з експлуатації, маркування на товарі, сертифікат якості, нормативно-технічна документація, сертифікат відповідності тощо); документи, згідно з якими виконується технологічний процес виробництва товарів, що експортуються (технологічні інструкції, технологічні карти, регламенти, креслення, ТУ, ГОСТ та ін.); ліцензії; інформація про підприємство (складається виробником не рідше 1 разу на рік, а також у разі зміни переліку продукції, що експортується, джерел сировини, технологічного процесу); сировинна довідка виробника на товари, що експортуються, завірена підписом керівника та печаткою; список технологічних операцій виробничого процесу із зазначенням підтверджуючих документів, завірений підписом керівника та печаткою; калькуляція з ціною на товар на умовах франко-завод; довіреність на особу, уповноважену працювати з Дніпропетровською ТПП з оформлення та засвідчення сертифікатів походження та висновків про походження; експертний висновок про код товару згідно з ТН ЗЕД (УКТ ЗЕД); висновок про технологічний процес; висновок про походження товару; додаткові документи за період з 01.01.2015 року по час оголошення ухвали суду.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1