УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами зловживання службовим становищем керівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,-

в с т а н о в и в :
Заступник Генерального прокурора України керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2 звернувся із клопотанням, в якому просить надати групі детективів дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме:

-заяв та договорів на відкриття рахунків, їх розрахунково-касове обслуговування (з усіма додатками та додатковими угодами), анкет клієнтів, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номерів, листування банку з клієнтом;

-інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з дати відкриття рахунків по 15.08.2016 на паперових та оптичних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, даних про контрагентів, з яким проведено фінансові операцій (П.І.Б. та РНОКПП фізичної особи (в т.ч. ФОП), назви та коду ЄДР юридичної особи, номера рахунку контрагента);

-протоколів системи «Клієнт- Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, MAC адреса клієнта, електронні документи;

-протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням номерів приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції;

-фото-відео-фіксації осіб, які отримували по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у відділеннях банку отримували готівкові кошти, поповнювали вказані рахунки та/або проводили інші операції із використання цих рахунків за період з дати відкриття рахунків за банківськими картками по 15.08.2016.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, наявними в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діючи умисно, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснили відчуження об`єктів нерухомого майна державної форми власності загальною площею 3723,9 кв. м., в результаті чого спричинено тяжкі наслідки інтересам держави.

У подальшому, з метою маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими особами, які встановлюються слідством, укладено удавані угоди купівлі-продажу нерухомого майна за заниженою вартістю (відповідно до здійсненої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оцінки), зі спеціально створеними для прикриття вказаної незаконної діяльності фіктивними юридичними особами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підконтрольні їм юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , афілійованих фізичних осіб-нерезидентів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також члена своєї сім`ї ОСОБА_11 .

В ході досудового слідства, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, 19.07.2016 проведено обшук у будинку, що знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час обшуку виявлено та вилучено, зокрема, заяви та видачу готівки та платіжні доручення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), що свідчать про проведення фінансових операцій, щодо яких є достатні підстави вважати, що такі операції здійснювались з використання коштів, здобутими злочинним шляхом, а саме:

-видача готвіки ОСОБА_12 по рахунку № НОМЕР_2 ;

-перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 платника ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_2 одержувача ОСОБА_12 ;

-видача готвіки ОСОБА_3 по рахунку № НОМЕР_4 ;

-перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_5 платника ОСОБА_13 на рахунок № НОМЕР_4 одержувача ОСОБА_3 ;

-видача готвіки ОСОБА_13 по рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 ;

-видача готівки ОСОБА_4 по рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Досудовим слідством також встановлено, що, згідно довідника діючих банківських установ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних реєстру Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_4 22.02.2011 видано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за № 4405, ОСОБА_3 30.03.2006 видано свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю за № 2530.

Згідно вимог пункту 3 частини 1 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структури юридичної особи-клієнта, її керівників, напрямок діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Крім того, становить банківську таємницю інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника інформації або за рішенням суду. Отже, дослідити зазначені документи в інший спосіб ніж по рішенню суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо.

В клопотанні зазначено, що документи та відомості щодо мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки), довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, неможливо.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копії документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

У клопотанні також міститься прохання постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів, без виклику представників володільця документів, з метою запобігання знищення або спотворення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

Слідчий суддя відповідно до частини другої статті 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників володільця документів за наведених детективом підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі: керівника Управління ОСОБА_14 , заступника керівника Управління начальника відділу ОСОБА_15 , старшого детектива ОСОБА_16 , старшого детектива ОСОБА_17 , старшого детектива ОСОБА_18 , старшого детектива ОСОБА_19 , старшого детектива ОСОБА_20 , старшого детектива ОСОБА_21 , старшого детектива ОСОБА_22 , детектива ОСОБА_23 , детектива ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копії документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме:

-заяв та договорів на відкриття рахунків, їх розрахунково-касове обслуговування (з усіма додатками та додатковими угодами), анкет клієнтів, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номерів, листування банку з клієнтом;

-інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з дати відкриття рахунків по 15.08.2016 на паперових та оптичних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, даних про контрагентів, з яким проведено фінансові операцій (П.І.Б. та РНОКПП фізичної особи (в т.ч. ФОП), назви та коду ЄДР юридичної особи, номера рахунку контрагента);

-протоколів системи «Клієнт- Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, MAC адреса клієнта, електронні документи;

-протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням номерів приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції;

-фото-відео-фіксації осіб, які отримували по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у відділеннях банку отримували готівкові кошти, поповнювали вказані рахунки та/або проводили інші операції із використання цих рахунків за період з дати відкриття рахунків за банківськими картками по 15.08.2016.

Строк дії ухвали один місяць з дня її задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1