УХВАЛА

18 листопада 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристом 2 класу ОСОБА_4 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристом 2 класу ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на усе рухоме та нерухоме майно ДП СОК Джерельце АТ РЗТА () з можливістю опису та вилучення даного майна.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ДП СОК Джерельце АТ РЗТА (), відкритих у філії ПАТ Укрексімбанк в м. Рівному (МФО 333539, , адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 2) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), та НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), які відкриті у ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, , адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ДП СОК Джерельце АТ РЗТА () в банківських установах філії ПАТ Укрексімбанк в м. Рівному (МФО 333539, , адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 2) та ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, , адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), та НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня) клієнта ДП СОК Джерельце АТ РЗТА () та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати службових осіб філії ПАТ Укрексімбанк в м. Рівному (МФО 333539, , адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 2) та ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, , адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) надати довідку про залишок коштів на рахунках НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), та НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня) при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ДП СОК Джерельце АТ РЗТА () та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтуванні клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 25.05.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ДП СОК Джерельце АТ РЗТА бюджетними коштами на користь ДП СОК Джерельце АТ РЗТА в особливо великих розмірах.

Відповідно до наявних матеріалів встановлено, що Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (, м. Київ, далі Державна служба АТО) на виконання державної програми КПКВ 2505150 «Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО» та постанови Кабінету Міністрів України №221 від 31.03.2015 року у 2015 році проводилась закупівля послуг за державні кошти.

07.12.2015 Державною службою АТО було прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі, за наслідками якої 18.12.2015 року було укладено договір №12 із Дочірнім підприємством санаторно-оздоровчим комплексом Джерельце акціонерного товариства Рівненський завод тракторних агрегатів (далі СОК Джерельце, Санаторій) щодо надання послуг із психологічної реабілітації для учасників АТО на загальну суму 3 млн. 231 тис. грн.

Відповідно до п.1.1 Розділу І даного договору, СОК Джерельце зобов`язувалось у 2015 році надати послуги щодо здійснення заходів з психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції згідно із специфікацією даного договору, а Державна служба АТО оплатити надані послуги у порядку, за цінами та у строки, встановлені у Договорі.

Відповідно до п.4.9 Розділу ІV даного договору, надання послуг повинно було провадитись СОК Джерельце за місцем перебування реабілітаційної установи на території України протягом 2015 року, але не пізніше 31 грудня 2015 року.

Так, 28 грудня 2015 року службовими особами СОК Джерельце було складено акт №1 приймання-передачі наданих послуг за договором про закупівлю послуг за державні кошти №12 від 18.12.15, відповідно до якого Виконавець (СОК Джерельце) надав протягом звітного періоду з 14.12.15 по 31.12.15 послуги зі здійснення визначених специфікацією до Договору заходів щодо психологічної реабілітації 200 постраждалим учасникам антитерористичної операції на загальну вартість 1 077 000 грн. 00 коп.

На виконання умов договору та відповідно до зазначеного акту, службові особи Державної служби АТО підписали платіжне доручення №812 від 29.12.15, на підставі якого перераховано для СОК Джерельце бюджетні кошти у сумі 1 077 000 грн. 00 коп. за надані послуги з психологічної реабілітації.

Державною аудиторською службою України у 2016 році проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДС АТО за період з 16.09.2014 по 01.06.16, у ході якої ДФІ в Рівненській області у період з 21.04.16 по 29.04.16 здійснило зустрічну звірку в СОК Джерельце з питань документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків з ДС АТО. Відповідно до довідки №17-04-08/93 від 29.04.16, СОК Джерельце не забезпечило надання послуг з проходження курсу психологічної реабілітації в кількості 1902 години. Зазначений підрахунок проводився із врахуванням залучення СОК Джерельце до надання послуг з психологічної реабілітації 3-х штатних психологів та 20 психологів, з якими було укладено цивільно-правові угоди.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що зазначені вище 20 осіб-психологів фактично не надавали послуги з психологічної реабілітації постраждалим учасникам АТО на базі СОК Джерельце у період з 14.12.15 по 31.12.15.

Крім того, на даний час допитано 135 осіб учасників АТО, яким ніби-то надавались послуги з психологічної реабілітації на базі СОК Джерельце у період з 14.12.15 по 31.12.15. Відповідно до їхніх показань, вони лише надали в СОК Джерельце копії необхідних документів та пройшли тестування і анкетування (фактично первинну діагностику, відповідно до специфікації договору №12). Фактичних послуг з психологічної реабілітації їм не надавалось.

Відповідно до огляду виписки по рахунку, а також вилучених в ході досудового розслідування бухгалтерських документів, ДП СОК Джерельце АТ РЗТА у період часу з 01.01.2016 по 29.03.2016 сплатило для ФОП ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 380895,43 гривень за поставлені товари матраци, подушки, ковдри, тумбочки, ковралін, єврорубероїд, унітази, муфти, рушники та інші товари господарчого призначення, для СПД ОСОБА_6 сплатило грошові кошти у сумі 25278,00 гривень за поставлені товари емаль, розчинник, шифер, для ФОП ОСОБА_7 сплатило грошові кошти у сумі 25781,00 гривень за надані послуги у вигляді екскурсій, для ПП ОСОБА_8 сплатило грошові кошти у сумі 14541,00 гривень за поставлений товар - труба, унітаз, змішувач, ізоляція, трійник, коліно, бойлер. Одночасно службові особи ДП СОК Джерельце АТ РЗТА за період з 01.01.16 по 29.02.16 перерахували для ПАТ СК Кремінь грошові кошти у сумі 123 984 гривні із призначенням платежу за надані послуги, однак, будь-яких підтверджуючих документів про укладання угод, виконання робіт та ін. в матеріалах кримінального провадження відсутні.

Таким чином, з урахуванням наявних матеріалів кримінального провадження, ДП СОК Джерельце АТ РЗТА у ході виконання договору №12 від 18.12.15 неправомірно отримало вигоду від Державної служби АТО у сумі 1077000,00 гривень.

Відповідно до рапорту ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області №6/1457, ОСОБА_9 планує реалізувати ліжка, тумбочки, матраци та інше майно, що було придбано ДП СОК Джерельце АТ РЗТА за грошові кошти отримані від ДС АТО у 2015 році.

Також, відповідно до рапорту ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області №8/1172 від 17.06.2016, ДП СОК Джерельце АТ РЗТА () на даний час відкрито наступні рахунки у філії ПАТ Укрексімбанк в м. Рівному (МФО 333539, , адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 2) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), які відкриті у ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, , адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Зазначена інформація також підтверджується листом Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області №3341 від 24.06.16.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просить його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Судом встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 25.05.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ДП СОК Джерельце АТ РЗТА бюджетними коштами на користь ДП СОК Джерельце АТ РЗТА в особливо великих розмірах.

Тому на предмети (каміння), зовні схожі на бурштин сирець загальною вагою брутто 20 кг та на аркуш паперу з написами: «2»-150; «5»-400; «10»-1300; «20»-3300; «50»-4500; «100»-5600; «скло -1000», слід накласти арешт для встановлення істини по справі та проведення відповідних експертиз.

Таким чином є достатні підстави вважати, що майно, рухоме майно ДП СОК Джерельце АТ РЗТА () з можливістю опису та вилучення даного майна та грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ДП СОК Джерельце АТ РЗТА (), відкритих у філії ПАТ Укрексімбанк в м. Рівному (МФО 333539, , адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 2) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), та НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), які відкриті у ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, , адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), є об`єктом посягання зазначеного кримінального правопорушення та являється предметом правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто у результаті вчинення суспільно небезпечного діяння, що визнається злочином.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке об`єктом кримінально протиправних дій, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

В іншій частині клопотання про зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ДП СОК Джерельце АТ РЗТА () в банківських установах філії ПАТ Укрексімбанк в м. Рівному (МФО 333539, , адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 2) та ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, , адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), та НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня) клієнта ДП СОК Джерельце АТ РЗТА () та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та Зобов`язати службових осіб філії ПАТ Укрексімбанк в м. Рівному (МФО 333539, , адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 2) та ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, , адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) надати довідку про залишок коштів на рахунках НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), та НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня) при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ДП СОК Джерельце АТ РЗТА () та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне відмовити за безпідставністю.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити частвоко.

Накласти арешт на усе рухоме майно ДП СОК Джерельце АТ РЗТА () з можливістю опису та вилучення даного майна.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ДП СОК Джерельце АТ РЗТА (), відкритих у філії ПАТ Укрексімбанк в м. Рівному (МФО 333539, , адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 2) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), та НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), які відкриті у ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО305299, , адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області капітану юстиції ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1