04.03.16
У Х В А Л А Справа № 200/3327/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/2150/16
04 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
24.02.2016 р. слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Вказане кримінальне провадження внесено до ЄРДР за зверненням УСБУ у Дніпропетровській області №55/6-1-891 від 05.02.2016, згідно якого Управлінням в ході контррозвідувального забезпечення сфери використання державних фінансових ресурсів, викрито протиправну схему розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Так, за наявною інформацією, посадові особи вказаного акціонерного товариства у 2015 перерахували грошові кошти у сумі понад 2 млн. грн. на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 , директор: ОСОБА_6 ), яке задіяне у схемі мінімізації податків та використовується як підприємство «транзитер» для подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з метою подальшого їх привласнення учасниками протиправних фінансових операцій.
Після чого ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало грошові кошти на ряд підприємств з можливими ознаками фіктивності, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
При цьому в ході здійснення крнтррозвідувально-пошукових заходів встановлено директорів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_12 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_13 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_14 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_15 , які до діяльності вказаних товариств відношення не мають, від себе особисто чи від імені керівників вказаних структур договорів, угод, контрактів із будь якими підприємствами не укладали, печаткою не користувалися, замовлення на її виготовлення не робили та хто їх міг використовувати не знають, статутний фонд не формували, наміру створювати підприємницьку структуру та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку вказані особи не мали.
Встановлено, що реєстраційна справа ПП « ОСОБА_5 » знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб які причетні до скоєння правопорушення, доказів по справі під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 , повідомлений про час і місце судового засідання, не з`явився, надав клопотання із проханням розглядати справу за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 04 квітня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1