Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3665/16-к
Провадження № 1-КС/711/1143/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси заступника начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №00000053 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Заступник начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №00000053 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує що прокуратурою Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000053 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2012-2015 рр. уклали низку угод (за переговорною процедурою та за результатами відкритих торгів) на постачання харчових продуктів (продукція рибна, риба заморожена, консерви, м`ясо заморожене, масло вершкове та сир) в адресу державних замовників загальною вартістю близько 35 млн. грн. „ТК ІНФОРМАЦІЯ_2 неодноразово було визнано переможцем закупівель за державні кошти продуктів харчування.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводила фінансово-господарські взаємовідносини із фіктивними та транзитними суб`єктами, зокрема із ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ФОП ОСОБА_5 та іншими.

Відповідна інформація та матеріали фінансово-господарської діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_10 для проведення дослідження на предмет виявлення фактів можливого заволодіння бюджетними коштами та подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, при проведенні взаємовідносин між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та окремими державними замовниками.

За результатами проведеного дослідження встановлено привласнення службовими особами ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 державних коштів в розмірі 782049,6 грн., отриманих від державного замовника за товари, які фактично не поставлялись, та використання при цьому для документального оформлення придбання та походження цих товарів реквізити вищезазначених суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.

Разом із цим, не зважаючи на встановлення порушень вимог податкового законодавства, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 не вжито жодних заходів, направлених на розслідування виявлених порушень, припинення незаконної діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та притягнення до передбаченої законом відповідальності його службових осіб. Окрім того, ігноруючи виявлені порушення вимог податкового законодавства в ході ведення фінансово-господарської діяльності „ТК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2014 рік, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 не організовано перевірки фінансово-господарської діяльності цього підприємства за 2015 рік.

Незаконні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 нерозривно пов`язані із незаконними діями службових осіб ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ФОП ОСОБА_5 та являються їх наслідком, в тому числі щодо привласнення державних коштів останніми.

Поряд з цим встановлено, що директор ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 для створення штучної конкуренції ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та забезпечення кворуму при проведенні процедури закупівлі використовує ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 . Окрім того, ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 протягом 2015 року здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та проводило безтоварні операції з метою обґрунтування завищення останнім вартості та об`ємів поставленої продукції на адресу державних замовників.

Крім того, розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, забезпечують діяльність „Торгівельна компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших суб`єктів господарювання, зокрема, ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ін., які підконтрольні ОСОБА_6 для переведення безготівкових коштів у готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств з метою виведення капіталів суб`єктів підприємницької діяльності легального сектору економіки в тіньовий обіг, незаконного виведення товарів з балансу підприємств.

Організаторами вказаних незаконних дій є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які, використовуючи зв`язки серед службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також серед суб`єктів господарювання фізичних та юридичних осіб Черкаської та суміжних областей, налагодили незаконну схему переведення безготівкових коштів в готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних їм суб`єктів господарювання. При цьому, у вказаній протиправній діяльності їм сприяють працівники ІНФОРМАЦІЯ_10 , які отримують за це неправомірну вигоду.

З метою здійснення протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовують ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ФОП ОСОБА_5 , фінансово-господарська діяльність яких пов`язана із купівлею-продажем продуктів харчування. Вказаний вид діяльності використовується також як прикриття для здійснення протиправних операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку.

Вказане підприємство неодноразово визнавалось переможцем закупівель за державні кошти харчових продуктів, кормів для тварин, замовниками яких виступало ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . Окрім того, ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2015 року здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та проводило безтоварні операції з метою обґрунтування завищення останнім вартості та об`ємів поставленої продукції на адресу державних замовників.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснює фінансово-господарські операції через розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 (відкритий 03.02.2015, валюта українська гривня), НОМЕР_2 (відкритий 03.02.2015, валюта українська гривня), НОМЕР_3 (відкритий 29.12.2015, валюта українська гривня), відкритих в Черкаському відділенні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_4 ), на яких можуть знаходитись значні суми грошових коштів в різній валюті.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що зазначена інформація, яка знаходиться в Черкаському відділенні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_4 ), може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів неможливо, тому, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Черкаського відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_4 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, що містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що прокуратурою черкаської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000053 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що охоронювана законом інформація, до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за вказаної інформації, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні Черкаського відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_4 ).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №00000053 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про залишок коштів на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 (відкритий 03.02.2015 року, валюта українська гривня), НОМЕР_2 (відкритий 03.02.2015 року, валюта українська гривня), НОМЕР_3 (відкритий 29.12.2015 року, валюта українська гривня), відкритих ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 в Черкаському відділенні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_4 ).

Зобов`язати співробітників Черкаського відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_4 ) надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 чи за його дорученням відповідним працівникам УСБ України в Черкаській області, роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 (відкритий 03.02.2015 року, валюта українська гривня), НОМЕР_2 (відкритий 03.02.2015 року, валюта українська гривня), НОМЕР_3 (відкритий 29.12.2015 року, валюта українська гривня), відкритих ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 в Черкаському відділенні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття по 12.04.2016 року, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів.

Зобов`язати співробітників Черкаського відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_4 ) надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 чи за його дорученням відповідним працівникам УСБ України в Черкаській області, документи, що стали підставою для відкриття розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1 (відкритий 03.02.2015 року, валюта українська гривня), НОМЕР_2 (відкритий 03.02.2015 року, валюта українська гривня), НОМЕР_3 (відкритий 29.12.2015 року, валюта українська гривня).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1