№ 1-1048/11
производство № 1/336/1/2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
29 марта 2016 года г. Запорожье
Коллегия судей Шевченковского районного суда г. Запорожья в составе: председательствующего - судьи ОСОБА_1 ,
судей ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретаре ОСОБА_4 ,
с участием прокурора ОСОБА_5 ,
защитников ОСОБА_6 , ОСОБА_7
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Запорожья, гражданина Украины, с высшим образованием, разведенного, имеющего двоих несовершеннолетних детей, частного предпринимателя, председателя правления ЗАО «Запорожьемлын», проживающего в АДРЕСА_1 , зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2 , ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 194, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.ч. 2, 3 ст.358 УК Украины;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженца г. Санкт-Петербурга, гражданина Украины, с высшим образованием, разведенного, частного предпринимателя, проживающего в АДРЕСА_3 , зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_4 , ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 , ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.1 ст.255, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 194, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2, 3 ст.358 УК Украины;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженки г. Запорожья, гражданки Украины, с высшим образованием, разведенной, частного предпринимателя, проживающей в АДРЕСА_5 , ранее не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 194, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358 УК Украины;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженки г. Запорожья, гражданки Украины, с высшим образованием, разведенной, частного предпринимателя, проживающей в АДРЕСА_6 , ранее не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 194, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч. 2 ст. 191 УК Украины;
ОСОБА_12 , 21 ноября 1960 года рождения, уроженца с. Просяное Покровского района Днепропетровской области, гражданина Украины, со специальным образованием, женатого, частного предпринимателя, проживающего в АДРЕСА_7 , ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 , ч.1 ст. 255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 194, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358 УК Украины;
ОСОБА_13 , 23 ноября 1989 года рождения, уроженки г. Днепрорудного Васильевского района Запорожской области, гражданки Украины, с высшим образованием, незамужней, имеющей малолетнего ребенка, работает менеджером ЧП «Бизнес офис № 6», зарегистрированой по адресу: АДРЕСА_8 , проживает по адресу: АДРЕСА_9 , ранее не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2, 3 ст.358 УК Украины;
Борковских Вадима Аркадьевича, ІНФОРМАЦІЯ_5 , уроженца г. Свердловска, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, неработающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_10 , ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уроженца г. Бердянска Запорожской области, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, работающего юрисконсультом ООО «Информационная группа «ПРО 100», имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_11 , проживающего по адресу: АДРЕСА_12 , ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2, 3 ст.358 УК Украины,
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уроженца с.Царево Вольнянского района Запорожской области, гражданина Украины, с высшим образованием, разведенного, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_13 , проживающего по адресу: АДРЕСА_13 , ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины, -
У С Т А Н О В И Л А:
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 в совершении преступлений, предусмтренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины; ОСОБА_16 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины; ОСОБА_14 в совершении преступлений, предусмтренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 2, ст. 358 УК Украины; ОСОБА_15 в совершении преступлений, предусмтренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины, ОСОБА_11 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины находится в производстве Шевченковского районного суда г. Запорожья.
Органом досудебного следствия ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , а также ОСОБА_14 обвиняются в том, что житель г. Запорожья ОСОБА_8 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период 2005-2008 годов, с целью совершения мошенничества, завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, фиктивного предпринимательства, причинившего крупный материальный ущерб, служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, подделки документов, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере, создал преступную организацию, деятельность которой была направлена на совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
В дальнейшем в период с 2005 года по 01 июля 2010 года, он в составе руководимой им преступной организации совместно с ее членами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , а так же по предварительному сговору с ОСОБА_14 и неустановленными лицами на территории г. Запорожья и Запорожской области, совершил ряд преступлений в сферах хозяйственной и служебной деятельности, против собственности и общественной безопасности.
В 2005 году, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_8 , имея опыт работы в области взаимоотношений, возникающих при оформлении прав собственности на различное имущество, а также регистрации субъектов предпринимательской деятельности, обладая качествами лидера, организаторскими способностями, зная психологию людей и межличностных отношений, находясь в г. Запорожье, решил создать и возглавить преступную организацию из пяти и более лиц, предварительно сорганизовать их в устойчивое объединение, руководить и участвовать в совместной и планируемой деятельности с целью совершения особо тяжких преступлений завладения денежными средствами и чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана и злоупотребления доверием, а также последующей легализацией доходов, полученных преступным путем с использованием в преступной схеме фиктивных предприятий, поддельных документов и тех документов, в которые вносились заведомо ложные сведения.
С целью формирования преступной организации ОСОБА_8 решил подыскать соучастников из числа сотрудников подконтрольных ему предприятий, а также созданных им ряда товарных бирж, таким образом посчитав, что эти лица не смогут отказаться от участия в совершении преступлений, поскольку в случае отказа он мог их уволить.
Приняв предварительно на работу различных лиц на должности секретарей, юристов, бухгалтеров, директоров предприятий, ОСОБА_8 присматривался к их личностным качествам, находил способы оказания давления, подчинял их себе путем шантажа, морального унижения и финансовой зависимости, добиваясь тем самым беспрекословного выполнения его преступных приказов.
Таким образом, в 2005 году, определившись с кругом лиц, которые не смогут отказать его требованиям, он предложил своим сотрудникам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_12 , которые в 2001-2002 годах были учредителями и директорами подконтрольных ему предприятий и занимались вопросами аренды объектов недвижимости, принадлежащих ОСОБА_8 , а также по его просьбе зарегистрировались частными предпринимателями совместно с ним объединиться в устойчивое объединение для занятия преступной деятельностью.
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_12 , действуя в целях наживы, согласились с предложением и таким образом, вошли в состав преступной организации, после чего выполняли указания руководителя, направленные на достижение общей преступной цели.
Продолжая формировать состав соучастников, желая объединить их усилия в один из дней в начале 2008 года, ОСОБА_8 приискал имевшую высшее юридическое образование ОСОБА_11 , которой предложил трудоустройство в подконтрольном ему третейском суде при товарной бирже, указав, что на данной работе ей будет необходимо за денежное вознаграждение выносить незаконные решения по объектам недвижимости, которыми должны были завладеть соучастники, на что получил ее согласие.
В это же время, в 2008 году ОСОБА_8 привлек к преступной деятельности ОСОБА_13 , которую принял работать секретарем на подконтрольном ему предприятии, в результате чего она, находясь в зависимости от руководителя преступной организации для облегчения совершения преступлений, зарегистрировалась частным предпринимателем, а также подготавливала поддельные документы и документы, в которые вносились ложные сведения, используемые в дальнейшем для завладения чужим имуществом.
В 2008 году ОСОБА_8 для совершения хищения имущества Государственного предприятия Министерства обороны Украины « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далее ГП МОУ «ЗАРЗ») подыскал ОСОБА_16 , который по его указанию был назначен заместителем директора данного предприятия и управляющим санацией, в результате чего он был наделен должностными полномочиями и выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
Таким образом, под руководством ОСОБА_8 в период 2005-2008 года ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 соорганизовались в устойчивое иерархическое объединение пяти и более лиц, целью деятельности которого являлось совершение тяжких и особо тяжких преступлений, требующих тщательной длительной подготовки.
Вместе с тем, в августе 2007 года члены преступной организации для завладения имуществом, принадлежащим Запорожской областной организации «Украинское общество охотников и рыболовов» (далее ЗОО «УООР») вступили в предварительный сговор с ОСОБА_14 и неустановленным по делу лицом.
Являясь создателем и руководителем преступной организации ОСОБА_8 , занимался приисканием соучастников, объединял их усилия, детально распределял между ними обязанности, создавал план совершения преступлений, определяя способы его выполнения. Обеспечивая взаимосвязь между действиями всех участников организации, он, планируя ее деятельность и распределяя роли между соучастниками, руководил их действиями, направленными на достижение общей преступной цели, а также непосредственно участвовал в совершении преступлений. Давал указания соучастникам выступить директорами и учредителями фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрироваться частными предпринимателями, принимать участие в судебных заседаниях и торгах при аукционах, тем самым совершать действия, направленные на завладение чужим имуществом, а также поручал от имени третейских судей выносить неправомерные решения, в которые вносить необходимые ложные сведения.
Помимо этого, он привлекал лиц, способствовавших осуществлению преступного плана, не посвящая их в свою преступную деятельность, определял долю незаконной прибыли членов объединения от совершаемых преступлений.
В период 2005-2009 годов ОСОБА_8 , действуя согласно разработанному преступному плану, в основном и числа сотрудников подконтрольных ему предприятий, в качестве третейских судей, частных предпринимателей, директоров и учредителей предприятий, а также для выполнения других действий в совершаемых преступлениях, не посвящая в свой преступный план, и не рассказывая о конечных целях своей деятельности, приискал следующих лиц, в отношении которых отказано в возбуждении уголовного дела: ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , которые своими неумышленными действиями способствовали совершению преступлений.
Будучи исполнителями и активными участниками преступной организации, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_12 в соответствии с отведенными ролями, выступали учредителями и директорами множества фиктивных предприятий, которые использовались при завладении чужим имуществом для легализации объектов недвижимости, полученных преступным путем. При этом они создавали и подписывали поддельные документы, созданных фиктивных фирм, внося ложные сведения в официальные документы, тем самым формируя документы по взаимоотношениям с предприятиями, объектами недвижимости которых они планировали завладеть.
Вместе с тем, ОСОБА_9 , выступая третейским судьей, выносил неправомерные решения, связанные с незаконным завладением недвижимости в интересах преступной организации, тогда как ОСОБА_10 , будучи директором товарной биржи подписывала эти документы.
Помимо этого, ОСОБА_12 , действуя умышленно с целью завладения чужим имуществом, участвовал в торгах на аукционах, а также как частный предприниматель создавал кредиторскую задолженность по отношению к предприятиям, имущество которых члены организации обращали в свою собственность.
ОСОБА_11 , будучи третейским судьей постоянно действующего третейского суда при «Украинской товарной бирже» также как ОСОБА_9 в нарушение ст. 4 Закона Украины от «О третейских судах» от 11 апреля 2004 года, выносила решения в интересах преступной организации, а при этом создавала поддельные документы и документы, в которые вносила ложные сведения.
ОСОБА_13 , являясь активным участником преступной организации, выполняя отведенную ей роль, занималась подготовкой документов, в которые при помощи компьютерной техники и печатного устройства вносила ложные сведения, в том числе третейское предостережение, на основании которого соучастники выносили необходимые для завладения чужим имуществом неправомерные решения третейского суда. С этой же целью она участвовала в торгах на аукционах, а как частный предприниматель формировала фиктивную кредиторскую задолженность по отношению к предприятиям, имущество которых члены преступного сообщества обращали в свою пользу.
ОСОБА_16 , являясь заместителем директора государственного предприятия Министерства обороны Украины « ІНФОРМАЦІЯ_8 », так же был назначен управляющим санацией, в функциональные обязанности которого входило осуществление финансово-хозяйственной деятельности предприятия и организационно-распорядительные функции, который действуя вопреки интересам службы, злоупотребляя своим должностным положением по указанию организатора преступного сообщества, выполнял все действия по завладению имуществом данного предприятия, в связи с чем давал незаконные распоряжения подчиненным, подписывая при этом документы предприятия, в которые вносились ложные сведения.
Согласно общему преступному намерению, члены преступной организации при совершении преступлений решили использовать третейские суды, которые на основании Закона Украины «О третейских судах» от 11 апреля 2004 года создавались при товарных биржах.
Поскольку ОСОБА_8 принадлежали и были подконтрольными ряд товарных бирж, то созданные при них третейские суды и должны были использоваться при завладении чужим имуществом для вынесения неправомерных решений.
В соответствии с планом члены преступной организации ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 и ОСОБА_11 , для прикрытия и конспирации незаконной деятельности, направленной на завладение объектами недвижимости, а также их дальнейшей легализации, решил создать большое количество фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, учредителями и руководителями которых должны были выступить члены преступной организации, а также лица из числа знакомых и родственников ОСОБА_8 , непосвященные в преступные планы сообщества.
Действуя таким образом, ОСОБА_8 должен был подыскать объект недвижимости, которым можно завладеть путем совершения мошенничества или злоупотребления доверием, получая информацию о тех предприятиях, которые имеют долговые обязательства, находятся на грани банкротства, имеющих кредиторскую задолженность по налоговым платежам в различные государственные фонды, а также иными предприятиями, банковскими учреждениями. Также для приискивания лиц, в отношении которых возможно было совершить мошеннические действия, соучастники разместили объявления в средствах массовой информации и на улицах г. Запорожья содержащую информацию о том, что организация оказывает помощь в решении вопросов с кредитами, собиралась информация об обществах, организациях, которые имеют в собственности недвижимое имущество, однако не оформленное в органах государственной регистрации. В это же время, для того, чтобы переоформить имущественные права на объект недвижимости, соучастниками регистрировалось несколько фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.
Для завладения имуществом соучастники получали от предприятия, собственностью которого планировалось завладеть типовой договор под предлогом ознакомления директора с условиями договора и его подписания. Получив типовой договор, с помощью технических средств, члены преступной организации вносили в договор изменения, содержащие третейское предостережение, согласно которому стороны в случае возникновения споров должны разрешать их в постоянно действующих третейских судах, подконтрольных и принадлежащих ОСОБА_8 .
С целью невозможности потерпевшей стороне обнаружить обман предостережение вносилось таким образом, чтобы его никто не заметил, без детального изучения документа, поскольку изменился только один пункт текста документа таким же шрифтом и на такой же бумаге. После внесения предостережения и после подписания документа сторонами соучастники приискивали надуманную причину, по которой можно было предъявить ничтожную претензию и обратиться в третейский суд с целью последующего вынесения неправомерного решения.
При наличии такой причины фиктивным предприятием заключались договоры, в которые вносились ложные сведения с другими фиктивными предприятиями, подконтрольными членам преступного объединения для того, чтобы создать претензию к первому фиктивному предприятию. В таком случае первое фиктивное предприятие безоговорочно признавало претензию второго, после чего предприятие, признавшее претензию, обращалось в постоянно действующий третейский суд, где один из судей подконтрольных соучастникам или судьи, являющиеся членами преступной организации, принимали неправомерное решение в пользу преступной организации без исследования доказательств, без вызова добросовестной стороны.
Впоследствии данное решение направлялось в хозяйственный суд или суд первой инстанции общей юрисдикции, где выдавался приказ или исполнительный лист об исполнении решения третейского суда, которые затем направлялись для выполнения в бюро технической инвентаризации, где осуществлялась перерегистрация права собственности на объекты недвижимости.
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 и ОСОБА_16 , получив права собственности на объекты недвижимости, неоднократно переоформляли их в собственность подконтрольных фиктивных предприятий для того, чтобы придать вид добросовестности приобретения объектов недвижимости и, таким образом, легализовать доходы, полученные в результате совершения мошенничества.
Полученное в результате преступлений недвижимое имущество, как доход полученный преступным путем, с целью дальнейшей его легализации соучастники, заключив договор между фиктивным СПД, во владении которого находилось имущество непосредственно после совершения мошенничества и другим фиктивным предприятием, подконтрольным соучастникам, переоформляли во владение последнего. Затем недвижимое имущество как доход, полученный преступным путем согласно очередному договору переоформлялся во владение следующего фиктивного СПД, подконтрольного соучастникам.
Все документы создавались членами преступной организации по адресу: АДРЕСА_14 , где ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 и ОСОБА_16 , действуя согласовано между собой при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей, создавали поддельные документы, которые в дальнейшем были ими использованы в ходе преступной деятельности и предоставлены в различные организации и учреждения с целью облегчения совершения мошенничества и прикрытия незаконной деятельности.
Выполнив все подготовительные действия, распределив между собой роли, члены преступной организации приступили к реализации своего преступного плана.
Примерно, весной 2005 года, более точную дату установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_8 , действуя в составе созданной им преступной организации согласовано с ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , имея умысел на завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, решили совершить хищение чужого имущества, принадлежащего государственному предприятию Министерства обороны Украины «Запорожский автомобильный ремонтный завод» (далее ГП МОУ «ЗАРЗ»), расположенного по ул. Уральская, 1 в г. Запорожье.
Для совершения данного преступления в середине 2008 года ОСОБА_8 вовлек в состав объединения ОСОБА_16 , который по его указанию был внедрен в руководство ГП МОУ «ЗАРЗ» и с 15 июля 2008 года, согласно приказу №23 был назначен заместителем директора этого предприятия.
В процессе завладения указанным имуществом, в начале 2008 года в состав преступной организации были вовлечены ОСОБА_13 и ОСОБА_11 , которые, действуя согласованно с остальными соучастниками для достижения общего преступного результата, выполняли активные действий для облегчения совершения преступления.
Так, ОСОБА_8 получил сведения о том, что 02 февраля 2005 года хозяйственным судом Запорожской области было возбуждено дело о банкротстве ГП МОУ «ЗАРЗ» и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов в соответствии с Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» от 14 мая 1992 года. Получив информацию о том, что ГП МОУ «ЗАРЗ» имеет кредиторскую задолженность перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» на сумму 3 048 225, 67 грн., он решил использовать данное обстоятельство для совершения преступления.
В соответствии с разработанным ОСОБА_8 планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_9 , предварительно, решили приобрести право требования кредиторской задолженности ГП МОУ «ЗАРЗ» перед основным кредитором ОАО «Запорожьеоблэнерго», отстранив данное предприятие от прямого получения денежных средств в счет погашения задолженности, не имея намерений в дальнейшем ее погашать и использовать это обстоятельство с целью завладения чужим имуществом.
Таким образом, члены преступной организации, согласно общему преступному умыслу, получая право быть конкурсными кредиторами перед ГП МОУ «ЗАРЗ», при этом контролируя санацию предприятия, спланировали приобретение в свою собственность всего имущества указанного субъекта хозяйственной деятельности, и путем злоупотребления должностным положением лица, управляющего предприятием, должны были вывести все денежные средства, затраченные на приобретение имущества обратно в свою собственность. Кроме того, соучастники, имея намерение получить денежные средства, предназначенные для погашения задолженности перед ОАО «Запорожьеоблэнерго», решили присвоить указанные средства.
Реализуя свои преступные намерения, члены преступного объединения ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_12 в роли предприятия - кредитора решили использовать ООО «Украинско-Израильское предприятие ДБС Группа» (далее ООО УИП «ДБС Группа»), соучредителем которого являлся ОСОБА_8 , а директором была назначена ОСОБА_10 .
Таким образом, 04 мая 2005 года ОСОБА_10 , действуя умышленно из корыстных побуждений согласованно с соучастниками в лице директора ООО УИП «ДБС Группа», заключила договор с ОАО «Запорожьеоблэнерго» об уступке права требования кредиторской задолженности в сумме 3 048 225, 67 грн. с предприятия должника - ГП МОУ «ЗАРЗ», которая возникла на основании договора использования электрической энергии№46 от 01 июня 1993 года.
Учитывая, что ГП МОУ «ЗАРЗ» на этот период времени частично погасило задолженность, то между ООО УИП «ДБС Группа» в лице ОСОБА_10 и ОАО «Запорожьеоблэнерго»было заключено дополнительное соглашение №2 от 13 июня 2005 года к договору об уступке права требования кредиторской задолженности от 04 мая 2005 года, была изменена сумма уступленного права требования с 3 048 225, 67 грн. на 2 915 127, 54 грн. и определен порядок проведения расчетов правообладателем права требования - ООО УИП «ДБС Группа».
В результате чего, 15 июня 2005 года по делу 25/38 Определением хозяйственного суда Запорожской области был определен реестр требований кредиторов, в том числе ООО УИП «ДБС Группа», а 25 июня 2005 года путем голосования кредиторов в соответствии со ст. 16 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», ООО УИП «ДБС Группа» стало главным кредитором ГП МОУ «ЗАРЗ», поскольку имело самую большую сумму задолженности, а соответственно большее количество голосов.
Продолжая свои преступные действия с целью уклонения от выплаты задолженности в адрес ОАО «Запорожьеоблэнерго» и завладения имуществом ГП МОУ «ЗАРЗ», ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_9 с 2006 год стали привлекать в преступную схему ряд подконтрольных им, в том числе специально созданных фиктивных предприятий.
Так, 17 июля 2006 года между ООО УИП «ДБС Группа» и АО НЭК «Энергетика и топливо Украины» был заключен договор об уступке права требования кредиторской задолженности на сумму 328 000 грн., 09 августа 2006 года между ООО УИП «ДБС Группа» и ЗАО «Главное предприятие тепловых сетей» был заключен договор об уступке права требования кредиторской задолженности на сумму 578 084, 50 грн. С целью придания вида добросовестности выполнения обязательств должника и недопущения дальнейшего обращения в судебные инстанции с иском о признании вышеуказанных договоров недействительными, что могло помешать реализации преступного плана соучастников, ЗАО НЭК «Энергетика и топливо Украины» и ЗАО «Главное предприятие тепловых сетей» по указанию ОСОБА_8 сразу же была перечислена указанная задолженность в адрес ОАО «Запорожьеоблэнерго», в том числе 410 000 грн. со счета ООО УИП «ДБС Группа».
В результате чего, по состоянию на май 2007 года кредиторская задолженность перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» была погашена на сумму 1 316 084, 50 грн. сумма оставшейся задолженности составила 1 599 043, 04 грн.
Для того, чтобы лишить возможности ОАО «Запорожьеоблэнерго» взыскать с ООО УИП «ДБС Группа» оставшуюся кредиторскую задолженность потому, что на тот момент план санации ГП МОУ «ЗАРЗ» не был утвержден, что не давало возможности соучастникам реализовать свой преступный план с целью получения необходимого на это времени, членами преступной организации был изменен юридический адрес ООО УИП «ДБС Группа» с г. Запорожья на г. Киев, таким образом, временно затруднив обращение ОАО «Запорожьеоблэнерго» в хозяйственный суд с исковыми требованиями к должнику.
Добиваясь выплаты задолженности ОАО «Запорожьеоблэнерго», установив юридический адрес должника, обратилось в Хозяйственный суд г. Киева, в результате чего 10 июля 2007 года было вынесено определение о взыскании с ООО УИП «ДБС Группа» в пользу ОАО «Запорожьеоблэнерго» задолженности с учетом судебных расходов в сумме 1 615 151,47 грн.
Продолжая реализацию заранее разработанного плана ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_9 заключают 14 декабря 2007 года между ОАО «Запорожьеоблэнерго» (кредитор), ООО УИП «ДБС Группа» (первоначальный должник) и ООО НПО «Нефтепром» (новый должник) договор переуступки права требования кредиторской задолженности на сумму 700 000 грн., а также между ОАО «Запорожьеоблэнерго», ООО УИП «ДБС Группа» и ООО НПК «Партнер 1» договор переуступки права требования кредиторской задолженности на сумму 915 151,47 грн., однако только ООО НПО «Нефтепром» в дальнейшем погасило задолженность на сумму 300 000 грн.
В дальнейшем некоторые из вышеперечисленных предприятий по указанию ОСОБА_8 путем обращения в хозяйственные суды с помощью подконтрольных членам преступной организации арбитражных управляющих, были ликвидированы. По данному обстоятельству материалы уголовного дела были выделены для проведения дополнительной проверки с целью установления наличия фактов преступления в действиях должностных лиц указанных предприятий.
Таким образом, сумма задолженности перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» у предприятий подконтрольных соучастникам, в том числе ООО УИП «ДБС Группа» составила 1 315 151,47 грн.
Кроме того, ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 и ОСОБА_11 было установлено, что с момента введения хозяйственным судом Запорожской области моратория на кредиторскую задолженность, на протяжении с 2005-2008 года ГП МОУ «ЗАРЗ» продолжало потреблять электрическую энергию, не оплачивая за ее поставку, в результате чего перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» возникла новая кредиторская задолженность на сумму 806 591, 90 грн. по состоянию на сентябрь 2008 года в период реализации утвержденного 03 мая 2007 года плана санации ГП МОУ «ЗАРЗ».
Учитывая указанное обстоятельство, 07 апреля 2009 года между ОАО «Запорожьеоблэнерго» и подконтрольным ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 предприятием ЧП «Укрэлектросвязь» в лице директора ОСОБА_15 , был заключен договор переуступки права требования кредиторской задолженности на вышеуказанную сумму. Данный договор был заключен с целью получения от ГП МОУ «ЗАРЗ» денежных средств в виде взыскания задолженности, а в дальнейшем уклонения от уплаты ее в адрес ОАО «Запорожьеоблэнерго».
После перечисления денежных средств с ГП МОУ «ЗАРЗ» 18 декабря 2009 года хозяйственным судом Запорожской области по ЧП «Укрэлектросвязь» было открыто производство о банкротстве, а денежные средства 806 591, 90 грн. были получены наличными со счета предприятия в банковском учреждении и похищены соучастниками.
В результате вышеописанных манипуляций с уступками прав требования суммы кредиторской задолженности между предприятиями, подконтрольными членам преступной организации, добросовестный кредитор - ОАО «Запорожьеоблэнерго» был лишен возможности участвовать в получении кредиторской задолженности на сумму 2 121 743, 37 грн., которая была присвоена соучастниками и растрачена согласно преступного плана при следующих обстоятельствах:
Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , действующими согласно плану с целью завладения имуществом ГП МОУ «ЗАРЗ» и невозвращения долгов в адрес ОАО «Запорожьеоблэнерго» 25 июня 2005 года, был создан комитет кредиторов, где ООО УИП «ДБС Группа» стало главным кредитором ГП МОУ «ЗАРЗ».
В соответствии со ст.ст.17,18,53 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», о чем было достоверно известно членам преступной организации, ООО УИП «ДБС Группа», как главенствующее предприятие в комитете кредиторов имело право ходатайствовать перед хозяйственный судом по вынесению определения о проведении санации должника и назначении управляющего санацией, ходатайствовать о продлении срока санации, принимать решение о согласовании кандидатуры управляющего санацией, утверждении плана санации должника, требовать отчетности от управляющего санацией о последовательности реализации плана санации. На основании решения комитета кредиторов хозяйственный суд освобождает управляющего санацией от исполнения полномочий, значительные сделки и сделки по которым имеется заинтересованность, заключаться управляющим санацией только с согласия комитета кредиторов.
Таким образом, комитет кредиторов возглавляемого ООО УИП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в лице ОСОБА_10 , будучи наделенным вышеуказанными правами, руководил действиями управляющего санацией по реализации имущества, согласно утвержденному 03 мая 2007 года плану санации. Все действия, совершаемые в дальнейшем с имуществом должника, контролировались всеми членами преступной организации.
После этого ОСОБА_8 разработав план санации ГП МОУ «ЗАРЗ», посвятил в него ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 который якобы предусматривал восстановление платежеспособности предприятия за счет реализации зданий, сооружений, запасных частей, металлолома, оборудования, готовой продукции, а также сдачу в аренду оборудования и помещений, но на самом деле был необходим для завладения имуществом предприятия.
Реализуя свой преступный умысел, пользуясь предоставленными правами главного кредитора, соучастники обязали управляющего санацией - директора ГП МОУ «ЗАРЗ» ОСОБА_17 , который был руководителем предприятия до 17 февраля 2009 года, а определением хозяйственного суда Запорожской области от 18 января 2007 года по делу № 25/38 по согласованию с комитетом кредиторов был назначен управляющим санацией, для проведения независимой оценки движимого и недвижимого имущества ГП МОУ «ЗАРЗ» 24 сентября 2007 года заключить договор с подконтрольным членам объединения предприятием - ООО «Укрспецэкспертиза», соучредителем которого являлся ОСОБА_8 в лице директора ОСОБА_18 , непосвященной в преступные планы членов объединения.
В результате чего, ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 была определена стоимость имущества ГП МОУ «ЗАРЗ», которая по их плану способствовала его приобретению по оптимальной цене с проведением аукционов по следующим лотам, а именно:
- 1-й лот составлял 22 здания и сооружения с первоначальной стоимостью 3 233 429, 88 грн.,
- 2-й лот 13 зданий и сооружений с первоначальной стоимостью 5 714 762, 82 грн.,
- 3-й лот составил оборудование в количестве 150 единиц, первоначальной стоимостью 656, 775, 20 грн.
Несмотря на то, что планом санации предусмотрено первоначальное отчуждение производственных запасов, станков и оборудования, на которое полностью начислена амортизация, а также имеющих ресурс использования, ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 в первую очередь были приобретены здания и сооружения в собственность специально созданных ими фиктивных предприятий - ЧП «Авто - Портал» (зарегистрировано 05.09.2008 года) в лице директора ОСОБА_12 и ЧП «Компания «Золотая инвестиция М» (зарегистрировано 14.11.2007 года) в лице директора ОСОБА_19 , которая не была посвящена в преступные планы соучастников.
Кроме того, в нарушение ст. 20 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» и требований пунктов 7 и 10 постановления Кабинета Министров Украины от 06 июля 2007 года № 803 «Об утверждении Порядка отчуждения объектов государственной собственности» здания и сооружения, определенные в плане санации для отчуждения не должны выставляться на торгах одним лотом, так как это может повлечь невозможность приобретения потенциальными покупателями отдельно стоящих строений.
Для занижения стоимости приобретаемого имущества члены преступной организации, действуя умышлено, не подавали заявок на приобретение указанного имущества, в результате чего первые торги, назначенные на 14 марта 2008 года, не состоялись, что 17 марта 2008 года привело к снижению стоимости имущества на 30% от стоимости, определенной согласно экспертной оценки. Под влиянием подконтрольного соучастникам комитета кредиторов управляющим санацией ОСОБА_17 , который не был посвящен в преступные планы и обстоятельства деятельности преступного сообщества, было принято решение о проведении повторных торгов.
Затем ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 с целью ограничения добросовестных покупателей в доступе к участию в торгах, что бы ими не была завышена стоимость приобретаемого недвижимого имущества в ходе торгов, местом их проведения было определено помещение Украинской товарной биржи «УТБ» по ул. Комсомольская, 30 в г. Запорожье, куда посторонние лица не допускались.
20 мая 2008 года на повторных торгах соучастниками было спланировано приобретение зданий и сооружений ГП МОУ «ЗАРЗ» и отдельно стоящего здания на косе Пересыпь, 44 в пгт Кирилловка Акимовского района Запорожской области в соответствии с лотом №1.
Для придания видимой соревновательности торгов на аукцион был направлен член преступной организации ОСОБА_12 , и непосвященная в суть преступных планов ОСОБА_20 , действующая по указанию ОСОБА_8 и являющаяся сотрудником, принадлежащих и подконтрольных ему предприятий, которые при проведении аукциона как участники не предпринимали никаких действий, направленных на приобретение имущества, в результате чего согласно плану соучастников лот № 1, включающий в себя указанное имущество, был приобретен ЧП «Компания «Золотая инвестиция М» в лице директора предприятия ОСОБА_19 .
Впоследствии, под контролем членов преступной организации были реализованы здания и сооружения, согласно договору купли-продажи от 02 июня 2008 года, заключенного между ГП МОУ «ЗАРЗ» в лице директора ОСОБА_17 и ЧП «Компания» ОСОБА_55 » в лице ОСОБА_19 , 22 здания и сооружения на общую сумму 2 716 080, 36 грн., которая в безналичной форме была переведена на счет ГП МОУ «ЗАРЗ».
Продолжая реализацию преступного плана, ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 было спланировано приобретение остальной части зданий и сооружений ГП МОУ «ЗАРЗ», выставленной на торги, согласно реализации плана санации предприятия, который контролировался соучастниками, на баланс ЧП «Авто-Портал», специально созданного для этой цели и подконтрольного членам объединения в лице директора ОСОБА_12 .
Для придания видимой соревновательности торгов на аукцион были направлены, не посвященные в суть преступных планов ОСОБА_21 и ОСОБА_22 , являющиеся сотрудниками принадлежащих ОСОБА_8 предприятий и действующие по его указанию, которые при проведении аукциона как участники, не предпринимали никаких действий, направленных на приобретение имущества, в результате чего согласно плану соучастников лот № 2, включающий в себя указанное имущество, был приобретен ЧП «Авто-Портал» в лице директора предприятия ОСОБА_12 .
Впоследствии, под контролем членов преступной организации были реализованы здания и сооружения согласно договору купли-продажи от 21 января 2009 года, заключенного между ГП МОУ «ЗАРЗ» в лице директора ОСОБА_17 и ЧП «Авто-Портал» в лице директора ОСОБА_12 , 13 зданий и сооружений на общую сумму 4 800 400, 77 грн., которая в безналичной форме была переведена на счет ГП МОУ «ЗАРЗ».
Таким образом, имущество (строения и сооружения) ГП МОУ «ЗАРЗ» вследствие нарушений законодательства Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» перешло в собственность членов преступной организации, а на счета ГП МОУ «ЗАРЗ» поступили денежные средства в общей сумме 7 516 481, 13 грн.
Согласно преступному плану ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 , учитывая то обстоятельство, что ОСОБА_56 отказался участвовать в совершении преступлений для обеспечения успешного осуществления преступного плана, в июле 2008 года в состав преступной организации был вовлечен ОСОБА_16 , который, действуя в целях наживы согласился участвовать в незаконном объединении и согласно приказу №23 от 15 июля 2008 года по ГП МОУ «ЗАРЗ» был назначен на должность заместителя директора указанного предприятия. В последующем ОСОБА_16 согласно определению хозяйственного суда Запорожской области по делу №25/38 от 09 февраля 2009 года, был назначен управляющим санацией, в функциональные обязанности которого входило осуществление финансово-хозяйственной деятельности предприятия и организационно-распорядительные функции.
Согласно ст.ст. 17,53 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» хозяйственный суд по ходатайству комитета кредиторов выносит определение о проведении санации должника и назначении управляющего санацией. Также согласно указанной статьи комитет кредиторов принимает решение о согласовании кандидатуры управляющего санацией, утверждении плана санации должника.
Кандидатура управляющего санацией может быть предложена комитету кредиторов каким-либо из кредиторов, представителем органа, уполномоченного управлять имуществом должника. Управляющим санацией может быть предложено лицо, которое исполняло полномочия распорядителя имущества, или руководитель предприятия, если на это есть согласие комитета кредиторов.
Управляющий санацией имеет право распоряжаться имуществом должника с учетом ограничений, предусмотренных данным законом, заключать мировые соглашения, гражданско-правовые, трудовые и иные соглашения, подавать заявления о признании соглашений недействительными.
Управляющий санацией обязан принять в хозяйственное ведение должника, организовать проведение его инвентаризации, организовать ведение бухгалтерского и статистического учета, финансовой отчетности, рассматривать требования кредитора, отчитываться перед комитетом кредиторов о последовательной реализации плана санации. Обеспечивать определение начальной стоимости имущества путем проведения независимой оценки в случае отчуждения имущества по процедуре санации, совершать другие полномочия, предусмотренные указанным Законом.
03 июля 2008 года была утверждена должностная инструкция заместителя директора ГП МОУ «ЗПРЗ» ОСОБА_16 , с которой последний ознакомился 15 июля 2008 года.
В соответствии с должностной инструкцией ОСОБА_16 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а именно:
Обязан: организовывать финансово-хозяйственную деятельность предприятия в соответствии с действующим законодательством Украины; руководить текущей работой структурно подчиненных подразделений предприятия; обеспечивать исполнение стратегических программ , мероприятий, текущих заданий и требований приказов директора предприятия; быть инициативным, уметь работать с информацией и защищать свое мнение, разрешать трудовые конфликты, критически анализировать свою деятельность и деятельность подчиненных с целью изучения и выявления альтернативных возможностей, повышения продуктивности работы, прогнозировать и предотвращать ситуации, которые могут привести к отрицательным последствиям для предприятия; организовывать и совершенствовать работу по удовлетворению потребностей физических и юридических лиц в различных товарах и услугах; разрабатывать проекты планов развития предприятия и деятельности его подразделений, представлять их на утверждение директору предприятия, осуществлять контроль исполнения по установленной форме; координировать работу структурных подразделений внутри предприятия; совершенствовать систему управления; разрабатывать мероприятия, обеспечивающие ритмичное и качественное исполнение плановых заданий; представлять предприятие в органах государственной власти и во взаимоотношениях с партнерами, заключать хозяйственные договоры; организовывать условия, обеспечивающие максимальную производительность труда работников; руководить работой по материально-техническому обеспечению предприятия различным оборудованием, инвентарем оргтехникой и материалами; организовывать учебу и профессиональную подготовку кадрового состава; решать все текущие вопросы в рамках заключенных договоров с юридическими лицами; организовывать контроль состояния трудовой дисциплины исполнения приказов и распоряжений директора предприятия, правил внутреннего распорядка и других нормативных документов предприятия; представлять директору предприятия ежемесячный отчет о работе проделанной каждым подразделением и предприятием в целом.
Имеет право: первой подписи финансово-хозяйственных документов, в случаях отсутствия директора предприятия; подписи договоров с юридическими и физическими лицами; принимать самостоятельные решения в отношении использования методов управления при реализации требований, приказов, распоряжений директора предприятия и утвержденных планов работ.
Ответственность: за соблюдение требований Устава предприятия при осуществлении финансово- хозяйственной деятельности; за надлежащее исполнение требований приказов .распоряжений директора предприятия; за сохранность материальных ценностей предприятия; за надлежащее выполнение функций всеми подразделениями предприятия; за нарушение финансовой устойчивости предприятия; за нарушение кадровой политики и трудовой дисциплины.
Должен знать: требования действующего законодательства Украины связанного с производственной, финансовой и коммерческой деятельностью; основы менеджмента и маркетинга; трудовое право; основы делопроизводства; организацию финансовой работы, материально-технического снабжения, транспортного обслуживания и сбыта продукции на предприятиях; условия и порядок лицензирования отельных видов хозяйственной деятельности предприятий в Украине; порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Продолжая свою преступную деятельность, с целью завладения чужим имуществом под предлогом того, что якобы в реализованных помещениях осталось оборудование ГП МОУ «ЗАРЗ» 20 апреля 2009 года управляющим санацией ОСОБА_16 , действующим повторно в интересах преступной организации, злоупотребляющим своим должностным положением, было принято решение о подписании фиктивного договора аренды № 28, реализованных 21 января 2009 года помещений между ГП МОУ «ЗАРЗ» и ЧП «Авто - Портал» в лице директора ОСОБА_12 , чем была нарушена процедура плана санации по восстановлению платежеспособности должника - ГП МОУ «ЗАРЗ».
Продолжая преступную деятельность и выполняя свою роль в совершаемом преступлении ОСОБА_16 , являясь заместителем директора ГП МОУ «ЗАРЗ», повторно, согласно заранее разработанному преступному плану, вопреки плану санации предприятия, действуя согласованно с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , по решению комитета кредиторов от 16 июня 2008 года, возглавляемого ОСОБА_10 с целью присвоения и растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, 28 июля 2008 года заключил ряд фиктивных договоров купли-продажи на поставку запасных частей и материалов со специально созданным фиктивным субъектом предпринимательской деятельности ЧП «Глан Трейд», в лице директора ОСОБА_23 , действовавшей по указанию ОСОБА_8 , а именно:
- № 1 на сумму 94 600 грн.;
- № 2 на сумму 57 216 грн.;
- № 4 на сумму 96 590 грн.;
- № 5 на сумму 98 000 грн.;
- № 6 на сумму 99 680 грн.;
- № 7 на сумму 99 960 грн.;
- № 8 на сумму 96 600 грн.;
- № 9 на сумму 98 400 грн.;
- № 10 на сумму 98 000 грн.;
- № 11 на сумму 98 000 грн.;
- № 12 на сумму 98 400 грн.;
- № 13 на сумму 99 636 грн.;
- № 14 на сумму 99 200 грн.;
- № 15 на сумму 100 000 грн.
После заключения фиктивных договоров на общую сумму 1 334 282 грн. ОСОБА_16 , действуя вопреки интересам службы, дал письменное указание главному бухгалтеру ГП МОУ «ЗАРЗ» ОСОБА_24 , не посвящая ее в суть преступных планов соучастников, перечислить денежные средства на счет ЧП «Глан Трейд».
В результате ГП МОУ «ЗАРЗ» согласно указанных договоров, 30 июля 2008 года на расчетный счет ЧП «Глан Трейд» были перечислены денежные средства в сумме 1 334 282 грн., тогда как запасные части и материалы, указанные в договорах на ГП МОУ «ЗАРЗ» не поступили.
Денежные средства, полученные на счета ЧП «Глан Трейд» впоследствии были перечислены на подконтрольные ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 предприятия в виде беспроцентной финансовой помощи и таким образом похищены.
14 января 2009 года правоохранительными органами был выявлен факт хищения вышеуказанных денежных средств, после чего ОСОБА_23 была привлечена к уголовной ответственности по ст.191 ч.1 УК Украины.
29 мая 2009 года ОСОБА_16 , продолжая использовать свое служебное положение вопреки интересам службы, действуя по указанию ОСОБА_8 , согласованно с остальными членами преступного сообщества с целью создания воображаемой видимости хозяйственной деятельности ГП МОУ «ЗАРЗ», а также сокрытия вышеуказанного факта хищения денежных средств, заключил с ЧП «Глан Трейд» 14 дополнительных соглашений к ранее указанным 14 договорам купли-продажи от 28 июля 2008 года, согласно которым ЧП «Глан Трейд» обязалось поставить на предприятие иное имущество, а именно: оборудование одной производственной линии автоматической линии лакировки фирмы «Lignakom», производства Западной Германии, 1989 года выпуска, которая была формально разделена на 14 частей, согласно сумм денежных средств, указанных в вышеперечисленных договорах.
Кроме того, для придания законности действий управляющего санацией ОСОБА_16 , остальными соучастниками был подготовлен протокол заседания комитета кредиторов, датированный 27 мая 2009 года, согласно которому комитет кредиторов обязал его заключить вышеуказанные соглашения к договорам купли-продажи, обязав при этом имущество, полученное в будущем реализовать специально созданному для этого фиктивному субъекту предпринимательской деятельности ЧП «Мега-Инвест Р» в лице директора ОСОБА_25 , которому члены преступной организации не сообщали о своих истинных намерениях.
Таким образом, между ГП МОУ «ЗАРЗ» в лице ОСОБА_16 и ЧП «Глан Трейд» в лице ОСОБА_23 , которая не была осведомлена о сути преступных планов соучастников и о деятельности преступной организации, 29 мая 2009 года были подписаны фиктивные дополнительные соглашения и акты приема-передачи к дополнительным соглашениям к указанным выше договорам:
- к договору купли-продажи № 1 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 94 600 грн;
- к договору купли-продажи № 2 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 57 216 грн;
- к договору купли-продажи № 4 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 96 590 грн;
- к договору купли-продажи № 5 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;
- к договору купли-продажи № 6 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 680 грн;
- к договору купли-продажи № 7 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 960 грн;
- к договору купли-продажи № 8 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 96 600 грн;
- к договору купли-продажи № 9 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 400 грн.;
- к договору купли-продажи № 10 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;
- к договору купли-продажи № 11 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;
- к договору купли-продажи № 12 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 400 грн;
- к договору купли-продажи № 13 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 85 636 грн;
- к договору купли-продажи № 14 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 200 грн;
- к договору купли-продажи № 15 от 28.07.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 100 000 грн.
Для подтверждения стоимости, якобы переданных товарно-материальных ценностей к фиктивным дополнительным соглашениям и актам приема-передачи в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» от имени ООО «Укрспецэкспертиза» соучастниками были подготовлены поддельные отчеты о независимой оценке:
- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (лампы ультрафиолетовой сушки (установки УФ) + распределительный шкаф) на сумму 99 125, 00 грн по состоянию на 12.05.2009 г.;
- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (лако-наносной валок) на сумму 61 000,00 грн, по состоянию на 12.05.2009 г.;
- деревообрабатывающего оборудования: машина лаконаливная, находящаяся по адресу: АДРЕСА_15 , на сумму 105250, 00 грн, по состоянию на 12.05.09 г.;
- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (травильно-насосная машина VBM 1300) на сумму 103 500,00 грн, по состоянию на 12.05.2009 г.;
- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (шпаклевочная машина) на сумму 98 200,00 грн, по состоянию на 12.05.2009 г.;
- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (шлифовальная машина ВУ 56) на сумму 102 400,00 грн, по состоянию на 12.05.2009 г.;
- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (продувочная установка) на сумму 99 750,00 грн, по состоянию на 12.05.09 г.;
- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (распределительный шкаф U2) на сумму 101 200,00 грн, по состоянию на 25.05.2009 г.;
- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (лаконаливная машина) на сумму 102 200,00 грн, по состоянию на 12.05.09 г.;
- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (сушка) на сумму 91 200,00 грн, по состоянию на 12.05.2009 г.;
- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: г. Запорожье, ул. Круговая, 165 (щеточная машина модель СВМ 1300) на сумму 105 200,00 грн, по состоянию на 12.05.2009 г.;
- деревообрабатывающего оборудования: часть линии для ультрафиолетовой лакировки ДСП производства Западной Германии LIGNAKON, находящаяся по адресу: АДРЕСА_15 (автоматическая система пожаротушения) на сумму 103 000,00 грн, по состоянию на 12.05.2009 г.
Продолжая осуществлять придание видимой законности вышеуказанного хищения, ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 03 июня 2009 года между ГП МОУ «ЗАРЗ» в лице управляющего санацией ОСОБА_16 и ЧП «Мега-Инвест Р» в лице директора ОСОБА_25 заключен фиктивный договор купли-продажи, согласно которому названная автоматическая линия лакировки была якобы реализована ЧП «Мега-Инвест Р», которое, в свою очередь, перечислило на счет ГП МОУ «ЗАРЗ» денежные средства в сумме 1 440 000 грн.
Кроме того, ОСОБА_16 , продолжая злоупотреблять своим служебным положением, действуя по указанию ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступного сообщества с целью хищения имущества ГП МОУ «ЗАРЗ», 28 июля 2009 года, заключил фиктивный договор купли-продажи № 28/07/1 с подконтрольным соучастникам ЧП «Навигатор-Агро» в лице директора ОСОБА_26 , непосвященного в преступные планы членов объединения на приобретение двух сеялок (модель John Deere 1860 и John Deere 1890) на общую сумму 400 000 грн., а с целью придания видимости законности совершаемой сделки в этот же день заключил фиктивный договор купли - продажи № 30 с подконтрольным соучастникам ООО «Калга» в лице директора ОСОБА_27 , который не знал о совершаемом хищении по продаже указанных сеялок за 450 000 грн., показав, таким образом, ложное восстановление платежеспособности ГП МОУ «ЗАРЗ» на сумму 50 000 грн. планируемой прибыли.
Для запутывания финансовых потоков, а соответственно невозможности осуществления полноценной проверки контролирующими и правоохранительными органами совершаемых сделок, соучастники осуществили частичный возврат денежных средств на сумму 145 000 грн. со счетов ЧП «Навигатор-Агро» и ООО «Калга» в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ», таким образом, была осуществлена бестоварная операция, в результате которой похищено 255 000 грн.
Также, в июле 2009 года ОСОБА_16 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 , используя свое служебное положение вопреки интересам службы с целью хищения имущества ГП МОУ «ЗАРЗ», 16 и 20 июля 2009 года, заключил фиктивные договоры купли-продажи с предприятием ЧП «Фора Компани», в отношении которого материалы уголовного дела выделены для проведения дополнительной проверки, на приобретение углеводного волокна на сумму 177 800 грн.
Перечислив данные денежные средства на расчетный счет ЧП «Фора Компани», соучастники с помощью указанного предприятия конвертировали денежные средства из безналичной формы в наличную и похитили их.
В результате вышеописанных действий ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 в период с 2005 г. по апрель 2010 г. денежные средства ГП МОУ «ЗАРЗ» были выведены через подконтрольные им субъекты хозяйственной деятельности и обращены в собственность преступной организации, а именно:
- 2 915 127, 54 грн. за вычетом 98 200, 20 грн. (не были перечислены ГП МОУ «ЗАРЗ»), которые были предназначены для выплаты кредиторской задолженности в адрес ООО «Запорожьеоблэнерго» на сумму 2 816 927, 34 грн.;
- 806 591, 90 грн., перечисленные на ЧП «Укрэлектросвязь» для погашения кредиторской задолженности в адрес ООО «Запорожьеоблэнерго»;
- 2 433 110, 40 грн., перечисленные на ЧП «Авто - Портал»якобы за аренду помещений, ранее приобретенных у ГП МОУ «ЗАРЗ»;
- 1 334 282 грн., перечисленные на ЧП «Глан Трейд» по бестоварным операциям, заключенным на поставку запасных частей и материалов;
- 400 000 грн., перечисленные на ЧП «Навигатор-Агро» по бестоварной операции, заключенной на приобретение двух сеялок;
- 177 800 грн. перечисленные на ЧП «Фора Компани» по бестоварным операциям, заключенным на приобретение углеводного волокна.
Действуя таким образом, члены преступной организации присвоили чужие денежные средства, находившиеся в их ведении, и принадлежащие ГП МОУ «ЗАРЗ» на общую сумму 7 968 711, 64 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером, а так же обратили в свою собственность строения и сооружения данного предприятия.
Примерно в декабре 2006 года ОСОБА_8 , действуя совместно с ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , с ведома ОСОБА_12 в составе созданной им преступной организации, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, решили продать принадлежащее ООО «Украинский центр недвижимости» (далее ООО «УЦН»), где учредителем являлся ОСОБА_8 , помещение ХХVIIа первого этажа лит.А-5, расположенного по адресу: АДРЕСА_16 , определив в качестве покупателя - арендатора этого помещения частного предпринимателя ОСОБА_57 , решив в дальнейшем совершить в отношении него мошенничество и вернуть указанное имущество в свою собственность.
В процессе завладения указанным имуществом, в начале 2008 года в состав преступной организации были вовлечены ОСОБА_13 и ОСОБА_11 , которые, действуя согласованно с остальными соучастниками для достижения общего преступного результата, выполняли отведенные им роли при совершении преступления.
Таким образом, в декабре 2006 года ОСОБА_8 , действуя путем обмана, согласованно с остальными членами преступной организации, приступив к активным действиям, направленным на совершение преступления, предложил частному предпринимателю ОСОБА_58 , злоупотребляя его доверием, приобрести вышеуказанное имущество, которое находилось в аренде у ЧП « ОСОБА_59 », на что получил согласие последнего.
В соответствии с разработанным ОСОБА_8 планом, в суть которого были посвящены остальные соучастники, помещение должно было быть реализовано не от собственника - ООО «УЦН», где он был учредителем, а через специально подысканную для этих целей ОСОБА_28 , которая не была посвящена в преступный план членов сообщества. Таким образом, право собственности на указанное помещение было переоформлено, путем заключения 14 декабря 2006 года ничтожного договора мены, заверенного нотариально, между ООО «УЦН» и ОСОБА_28 , ввиду чего члены преступной организации обезопасили себя в будущем от возможных материальных претензий со стороны ОСОБА_60 .
21 декабря 2006 года ОСОБА_59 , добросовестно заблуждаясь в истинных мотивах ОСОБА_8 с целью приобретения у него недвижимого имущества, заключил договор кредита с ЗАО «Агробанк», правопреемником которого является ПАО «Хоум Кредит Банк» на сумму 400 000 долларов США., что по курсу НБУ на тот период времени составляло 2 020 000 грн., а также договор ипотеки с целью обеспечения кредита, предметом которого являлось нежилое помещение ХХVIIа первого этажа лит.А-5, расположенного по адресу: АДРЕСА_16 .
В тот же день, между ОСОБА_28 , действующей под контролем ОСОБА_8 и остальных членов преступной организации, а также ОСОБА_61 , был заключен договор купли-продажи помещения ХХVIIа первого этажа лит.А-5, расположенного по адресу: АДРЕСА_16 стоимостью 2 171 500 грн.
Указанный договор составлялся и заверялся частным нотариусом ОСОБА_62 , которая не была посвящена в преступный план соучастников, но вместе с тем по указанию ОСОБА_8 , ОСОБА_63 , ОСОБА_12 и ОСОБА_9 в пункт 6.2 данного договора она внесла текст следующего содержания, который являлся третейским предостережением: «Все конфликты и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров и письменными соглашениями или в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины. В случае невозможности разрешения путем переговоров. Стороны, руководствуясь ст.5 Закона Украины «О третейских судах», договариваются о том, что спор рассматривается третейским судом при Украинской товарной бирже «Украинская товарная биржа» (далее УТБ «УТБ»)(Свидетельство ЗПТС от 28.07.2005г., выданное Запорожским областным управлением юстиции).
В дальнейшем, полученные в банке денежные средства, как стоимость за приобретенное имущество, через сотрудника подконтрольных членам преступной организации предприятий ОСОБА_29 , которая не была посвящена в преступные планы соучастников, были переданы ОСОБА_8 .
В результате описанных действий, соучастники создали условия для завладения имуществом ОСОБА_57 путем обмана.
В декабре 2007 года ОСОБА_8 , действуя умышленно в составе преступной организации совместно с ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , с ведома ОСОБА_12 , получив информацию о том, что ОСОБА_59 испытывает затруднительное материальное положение и не может осуществлять оплату кредита, решил приступить к активным действиям для окончания совершаемого преступления.
В это же время ОСОБА_59 , заблуждаясь в том, что ОСОБА_8 может оказать содействие в отсрочке оплаты ранее полученного кредита, обратился к последнему.
ОСОБА_8 , действуя путем обмана, а также злоупотребляя доверием ОСОБА_60 , находясь в помещении УТБ «УТБ» по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 75, попросил взамен оплаты услуг, связанных с оказанием помощи в решении вопросов по отсрочке оплаты кредитов, передать согласно акту приема-передачи медицинское оборудование, принадлежащее ОСОБА_58 общей стоимостью 180 000 грн., которое находилось в приобретенном последним помещении.
Продолжая свои активные действия, ОСОБА_8 путем обмана убедил ОСОБА_57 подписать пакет документов, содержащий ложные сведения, а именно исковое заявление в постоянно действующий третейский суд при УТБ «УТБ» о признании договора купли-продажи вышеуказанного помещения между ОСОБА_61 и ОСОБА_28 недействительным, а также дополнение к указанному исковому заявлению о безвозмездном возврате указанного имущества, датированное 20 ноября 2007 года.
На основании указанных поддельных документов, ОСОБА_9 , выполняя свою роль в совершаемом преступлении, выступая судьей постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ», 05 декабря 2007 года вынес неправомерное решение по делу №000288/0 в интересах преступной организации о признании договоров купли-продажи между ОСОБА_61 и ОСОБА_28 от 21 декабря 2006 года, а также мены между ОСОБА_28 и ООО «УЦН» от 14 декабря 2006 года недействительными, признав право собственности недвижимого имущества - помещения ХХVIIа первого этажа лит.А-5, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Победы,63 за ООО «УЦН», обязав АП «Запорожское межгородское бюро технической инвентаризации» (далее АП «ЗМБТИ») зарегистрировать право собственности за последним.
Действуя в соответствии с планом и согласно распределенным ролям, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, ОСОБА_10 , как руководитель УТБ «УТБ» подписала неправомерное решение, вынесенное ОСОБА_9 .
Таким образом, соучастники приобрели право на имущество, тем самым лишив такого права ОСОБА_57 на принадлежащее ему имущество, стоимостью 2 171 500 грн., путем злоупотребления доверием последнего, причинив ему значительный материальный ущерб.
После этого, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 и вступившие в преступную организацию ОСОБА_11 и ОСОБА_13 с целью легализации доходов, полученных преступным путем, а также с целью запутывания и невозможности перерегистрировать право собственности в АП «ЗМБТИ», решением постоянно действующего третейского суда при Всеукраинской общественной организации «Всеукраинский союз оценщиков» (далее ВОО «ВСО») от 28 января 2008 года по делу №000008/08 помещение ХХVIIа первого этажа лит.А-5, расположенного по адресу: АДРЕСА_16 , было объединено с другими помещениями, расположенными по АДРЕСА_16 . Запорожья, которое также было зарегистрировано за ООО «УЦН».
В дальнейшем, на основании фиктивного договора купли-продажи, заключенного 24 марта 2008 года между ООО «УЦН» и специально созданным фиктивным предприятием ЧП «Корнелия 2007» в лице директора ОСОБА_10 , указанное имущество было зарегистрировано за последним.
С целью последующего придания законности объекту недвижимости, приобретенному путем мошеннических действий, члены преступной организации помещение, принадлежащее ОСОБА_58 , на основании фиктивного договора купли-продажи от 04 июня 2008 года, заключенного между специально созданным фиктивным предприятием ЧП «Бизнес ключ» в лице директора ОСОБА_64 , не посвященной в суть преступных планов и являющейся сотрудником принадлежащих ОСОБА_8 предприятий и ЧП «Корнелия 2007», было зарегистрировано на ЧП «Бизнес ключ».
Таким образом, членами преступной организации было легализовано имущество полученное в результате совершения мошенничества в отношении ОСОБА_57 путем заключения сделок с указанным имуществом.
В результате преступления, ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 повторно завладели имуществом, принадлежащим потерпевшему ОСОБА_58 стоимостью 2 171 500 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.
Кроме того, примерно в августе 2007 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_8 , получив информацию о том, что Запорожская областная организация «Украинское общество охотников и рыболовов» (далее ЗОО «УООР») имеет в собственности недвижимое имущество, расположенное на территории причала №7 по адресу: г. Запорожье, ул. Ореховская бухта,10-б, которое надлежащим образом не было оформлено в АП «ЗМБТИ», решил использовать данное обстоятельство для завладения этим имуществом путем совершения мошенничества.
Тогда же, действуя в составе созданной им преступной организации, он посвятил в преступный план остальных членов объединения - ОСОБА_10 , ОСОБА_12 и ОСОБА_9 , распределив их роли в данном преступлении и пояснив механизм его совершения.
Согласно достигнутой договоренности, ОСОБА_8 вступил в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом, которое подыскало ОСОБА_14 для совместного участия в планируемых действиях по завладению объектом недвижимости.
Таким образом, ОСОБА_14 , действуя умышленно из корыстных побуждений в один из дней августа 2007 года, вступил в предварительный сговор с ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 и неустановленным лицом, после чего, согласно договоренности с соучастниками должен был приискать иных лиц и, не посвящая их в преступные планы, осуществить с ними переоформление права собственности на вышеуказанный объект недвижимости в несколько этапов путем заключения ряда фиктивных сделок, конечным результатом которых право собственности на имущество ЗОО «УООР» перешло бы предприятию, подконтрольному ОСОБА_8 .
В результате неоднократного переоформления права собственности путем оформления имущества на различных лиц, согласно разработанному плану, соучастниками планировалось придать видимость добросовестного приобретения объектов.
Кроме того, ОСОБА_14 , согласно договоренности с ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 и неустановленным лицом должен был обеспечить неосведомленность подысканных лиц в преступных планах, а в случаях возникновения спорных вопросов в судах различных инстанций и правоохранительных органах, они должны были подтвердить совершение сделок с имуществом ЗОО «УООР».
В ходе реализации преступного умысла соучастников, направленного на сокрытие факта совершенного преступления и незаконного удержания чужого имущества в своей собственности, в начале 2008 года в состав преступной организации были вовлечены ОСОБА_13 и ОСОБА_11 , которые, действуя согласованно с остальными соучастниками для достижения общего преступного результата выполняли активные действия для облегчения совершения преступления.
В августе 2007 года ОСОБА_14 , выполняя отведенные ему действия в совершаемом преступлении подыскал ОСОБА_65 , с которым был знаком длительное время, предложив ему выступить покупателем недвижимого имущества, расположенного в АДРЕСА_17 , купив таким образом этот объект у него, после чего сразу продать его иному собственнику, а именно предприятию, подконтрольному ОСОБА_8 .
ОСОБА_33 , будучи убежденным в законности предложения и понимая, что действует в интересах своего хорошего знакомого, согласился с предложением, после чего подписал необходимый соучастникам поддельный документ, а именно: договор купли-продажи от 13 августа 2007 года, заключенный между ОСОБА_14 и ОСОБА_33 , согласно которому он приобрел недвижимое имущество, расположенное в АДРЕСА_17 , тогда как на самом деле указанное имущество не продавалось, поскольку ОСОБА_14 никогда не принадлежало.
В дальнейшем на основании указанного договора 31 августа 2007 года судьей постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ» ОСОБА_32 , не посвященным в преступные планы соучастников, было вынесено неправомерное решение о признании договора купли-продажи от 13 августа 2007 года, заключенного между ОСОБА_14 и ОСОБА_33 действительным, а соответственно признании права собственности на объекты недвижимости: лит.А - здание бытовых помещений; лит.Б - здание холодильника; лит.В - гараж; лит.Г - здание мастерской; лит.Д - здание мастерской; лит.Е - склад; лит.Ж - боксы; лит.З - боксы; лит.И - боксы; лит. К - недостроенный бокс; лит. К1 - бокс; лит. К2 - недостроенный бокс; лит. К3 - бокс; лит. К4 - бокс; лит. К5 -бокс; лит. К6 - состав; лит. Л - боксы; лит. Л 1- боксы; лит.Л 2 - боксы; лит. ЛЗ -уборная; лит. Л 4 - боксы; лит. Л 5 - бокс; лит.Л 6 - боксы; лит.Л 7 - навес; лит.Л 8 - состав; лит.М - недостроенный бокс; лит. М 1- бокс; лит. М 2 -недостроенный бокс; лит. М 3 - недостроенный бокс; лит. М 4 - бокс; лит. М 5 -бокс; лит. М 6 - бокс; лит. М 7 - бокс; лит. М 8 - бокс; лит. М 9 - навес; лит. М 10 -бокс; лит. Н - бокс; лит. Н1- бокс; лит. Н 2 - навес; лит. Н 3 - бокс; лит. Н 4 - бокс; лит. Н 5 - бокс; лит. Н 6 - навес; лит. Н 7 - бокс; лит. Н 8 - бокс; лит. Н 9 - навес; лит. Н 10 - бокс; лит. Н 11 - недостроенный бокс; лит. О боксы; лит О 1 - навес; лит О 2 боксы ; лит. О 3 сторожка; № 1, 3, 4 - ворота; № 2 - водопровод; І, II замощение, расположенные по адресу: г. Запорожье, ул. Ореховская бухта, 10-б за ОСОБА_33 , при этом обязав АП «ЗМБТИ» осуществить регистрацию права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за ОСОБА_66 .
Действуя в соответствии с планом и согласно распределенным ролям, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ОСОБА_10 , как руководитель УТБ «УТБ» подписала неправомерное решение, вынесенное ОСОБА_67 .
После этого ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 и неустановленное лицо для придания легитимности вышеуказанному решению обратились в суд общей юрисдикции, в результате чего 16 октября 2007 года Токмакский районный суд Запорожской области на основании решения постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ» от 31 августа 2007 года, выдал исполнительный лист о признании данного договора, признании права собственности на вышеуказанные объекты за ОСОБА_33 действительным, при этом обязав АП «ЗМБТИ» осуществить государственную регистрацию права собственности на названные объекты недвижимости за ОСОБА_66 .
С целью дальнейшего придания законности объектам недвижимости, приобретенным путем мошеннических действий, соучастники подготовили фиктивный договор купли-продажи от 15 сентября 2007 года между подконтрольным членам преступной организации ЧП «БОЛИД-СЕРВИС» в лице ОСОБА_15 , который не был посвящен в преступные планы членов преступной организации и ОСОБА_33
18 октября 2007 года судьей постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ» ОСОБА_32 было вынесено заведомо неправомерное решение о признании договора купли-продажи от 15 сентября 2007 года между ЧП «БОЛИД-СЕРВИС» и ОСОБА_33 действительным, о признании права собственности на объекты недвижимости, расположенные по адресу г. Запорожье, ул. Ореховская бухта, 10-б за ЧП «БОЛИД-СЕРВИС», при этом обязав АП «ЗМБТИ» осуществить регистрацию права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за ЧП «БОЛИД-СЕРВИС».
Действуя таким же образом, в соответствии с планом и согласно распределенным ролям, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ОСОБА_10 , как руководитель УТБ «УТБ», подписала неправомерное решение, вынесенное ОСОБА_67 .
После этого ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 и неустановленное лицо, для придания легитимности вышеуказанному решению повторно обратились в суд общей юрисдикции, в результате чего 25 октября 2007 года Токмакский районный суд Запорожской области на основании решения постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ» от 18 октября 2007 года, выдал исполнительный лист о признании вышеуказанного договора, признании права собственности на вышеуказанные объекты за ЧП «БОЛИД-СЕРВИС» действительным, об обязательстве АП «ЗМБТИ» осуществить государственную регистрацию права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за ЧП «БОЛИД-СЕРВИС».
Для исключения возможного изъятия, полученного в результате обмана имущества, правоохранительными органами и судом, соучастники подготовили фиктивный договор купли-продажи от 17 октября 2007 года, заключенный между принадлежащим ОСОБА_8 предприятием ЧП «Укруниверсал», от имени директора по доверенности ОСОБА_19 , которая не была посвящена в преступные планы соучастников, и ЧП «БОЛИД-СЕРВИС» в лице директора ОСОБА_15 , посчитав таким образом, что ЧП «Укруниверсал» будет являться добросовестным покупателем.
В дальнейшем ОСОБА_9 , действуя умышленно из корыстных побуждений согласованно и с ведома членов преступной организации ОСОБА_8 , ОСОБА_63 , ОСОБА_12 , а также по предварительной договоренности с ОСОБА_14 и неустановленным лицом, выполняя отведенную ему роль, в соответствии с планом, 20 ноября 2007 года, выступая судьей постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ», вынес заведомо неправомерное решение о признании договора купли-продажи от 17 октября 2007 года между ООО «Укруниверсал» и ЧП «БОЛИД-СЕРВИС» действительным, о признании права собственности на объекты недвижимости расположенные по адресу г. Запорожье, ул. Ореховская бухта, 10-б за ООО «Укруниверсал», об обязательстве АП «ЗМБТИ» осуществить регистрацию права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за ООО «Укруниверсал».
В соответствии с планом и согласно распределенным ролям, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ОСОБА_10 , как руководитель УТБ «УТБ», подписала неправомерное решение, вынесенное ОСОБА_9
28 декабря 2007 года Великолепетихский районный суд Херсонской области, на основании решения третейского суда при УТБ «УТБ», вынесенного ОСОБА_9 от 20 ноября 2007 года, выдал исполнительный лист о признании вышеуказанного договора, признании права собственности на вышеуказанные объекты за ООО «Укруниверсал» действительными, об обязательстве АП «ЗМБТИ» осуществить государственную регистрацию права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за ООО «Укруниверсал», учредителем которого является ОСОБА_8
31 января 2008 года в АП «ЗМБТИ» соучастниками было зарегистрировано право собственности на объекты недвижимости, расположенные по адресу г. Запорожье, ул. Ореховская бухта, 10-б за ООО «Укруниверсал».
23 марта 2008 года прокуратурой Запорожской области было возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом ЗОО «УООР», в связи с чем соучастники предприняли действия, направленные на сокрытие обстоятельств совершенного преступления.
Так, ОСОБА_12 и ОСОБА_63 , действуя по указанию ОСОБА_8 , с ведома ОСОБА_9 и новых членов преступной организации ОСОБА_11 и ОСОБА_13 , по предварительному сговору с неустановленным лицом и ОСОБА_14 в оправдание отсутствия правоустанавливающих документов, согласно которых планировались приобретение и продажа объектов недвижимости, расположенных по ул. Ореховская бухта, 10-б в г. Запорожье, в мае 2008 года дали показания в правоохранительных органах об утере всех документов биржи при перевозке.
С этой же целью в конце августа 2008 года ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору с соучастниками, приискал лицо, употребляющее наркотические средства - ОСОБА_34 , которого не посвящая в преступные планы по завладению чужим имуществом путем обмана, уговорил за денежное вознаграждение дать пояснения в органах внутренних дел и оговорить себя в подделке правоустанавливающих документов ЗОО «УООР».
В результате указанных обстоятельств в сентябре 2008 года ОСОБА_34 дал показания в органах внутренних дел о том, что он изготовил документы, согласно которым владел имуществом ЗОО «УООР», а в дальнейшем продал его ОСОБА_14 , что последний также подтвердил при даче показаний.
Впоследствии, 03 июня 2008 года Токмакский районный суд Запорожской области вынес заочное решение по иску Токмакского межрайонного прокурора Запорожской области в интересах ЗОО «УООР» к ЧП «Болид-Сервис» и ОСОБА_68 о возобновлении пропущенного процессуального срока и признании решения постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ» от 18 октября 2007 года по делу № 000223/07, согласно которому был возобновлен пропущенный срок для обжалования решения постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ» от 18 октября 2007 года по делу № 000223/07. Отменено решение постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ» от 18 октября 2007 года по делу № 000223/07.
Данное решение суда основано на том, что в вышеупомянутом решении третейского суда указано, что третейский суд действует на основании третейской оговорки, которая содержится в договоре купли-продажи от 15 сентября 2007 года, однако третейское соглашение, содержащееся в п. 7 указанного договора признано судом недействительным потому, что предусматривает передачу на рассмотрение третейского суда при УТБ «УТБ» по сути договора между ОСОБА_33 , как продавцом и ЧП «Болид-Сервис», как покупателем объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу г. Запорожье, ул. Ореховская бухта, 10-б. Однако, в решении третейского суда отсутствует обоснование права ОСОБА_65 распоряжаться указанными в договоре объектами имущества. Также нет ссылки на документы, которые предоставляли ОСОБА_68 право распоряжаться недвижимым имуществом в самом договоре от 15 сентября 2007 года и в исковом заявлении ЧП «Болид-Сервис» к ОСОБА_68 , на основании которого третейский суд принял решение. В приложениях к исковому заявлению не указано каких-либо документов, подтверждающих право ОСОБА_65 распоряжаться спорным имуществом.
Вместе с тем, объекты недвижимости, составляющие предмет спора, созданы ЗОО «УООР», которая была пользователем земельного участка, на котором располагаются объекты, что подтверждается архивной копией решения исполнительного комитета Запорожского городского совета № 140 от 05 апреля 1957 года., распоряжением председателя Коммунарской районной администрации г. Запорожье № 3688 от 26 декабря 2006 года.
Суд указывает на то, что согласно ст.228 ГК Украины, третейская оговорка в договоре купли-продажи от 15 сентября 2007 года между ЧП «Болид-Сервис» и ОСОБА_69 является ничтожной сделкой, которая нарушает публичный порядок, направленный на незаконное завладение имуществом.
Таким образом, члены преступной организации ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_14 и неустановленным лицом путем обмана, приобрели право на имущество, тем самым лишив такого права ЗОО «УООР», на принадлежащее ей имущество.
В результате согласованных действий, соучастники повторно завладели объектами недвижимости, расположенными в г. Запорожье, ул. Ореховская бухта, 10-б, принадлежащими ЗОО «УООР» стоимостью 498 582, 37 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.
Не останавливаясь на содеянном, ОСОБА_8 , действуя умышленно в составе преступной организации, совместно с ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , получив информацию о том, что ОСОБА_70 испытывает затруднительное материальное положение и не может осуществлять оплату кредита, решил воспользоваться данным обстоятельством для совершения преступления.
Примерно в сентябре 2008 года, боле точную дату установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_70 обратился к ОСОБА_8 с просьбой оказать содействие в отсрочке оплаты кредита, полученного им в АБ «Металлург», приемником которого является ПАО «МетаБанк».
В это же время ОСОБА_8 , действуя согласованно с остальными членами преступного сообщества, злоупотребляя доверием ОСОБА_70 , попросил взамен оплаты услуг, связанных с оказанием помощи в решении вопросов по отсрочке оплаты кредитов, подписать договор беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе на сумму 102 664 грн., при этом не передавая ОСОБА_70 никаких денежных средств.
ОСОБА_71 , находясь в безвыходном положении, будучи введенным в заблуждение об истинных мотивах ОСОБА_8 , согласился с последним.
Таким образом, соучастниками 11 сентября 2008 года был подготовлен договор беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе на сумму 102 664 грн., соответствующий договор между ОСОБА_70 и ОСОБА_35 сестрой ОСОБА_8 , которая не была посвящена в преступные планы членов организации. Согласно указанному договору ОСОБА_70 обязался до 30 сентября 2008 года возвратить указанную сумму денежных средств. При этом ОСОБА_70 , доверяя ОСОБА_8 , не обратил внимания на текст договора и подписал его, не читая.
Во исполнение преступного умысла ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 и ОСОБА_9 в договор было внесено третейское предостережение, согласно которому в случае возникновения споров между сторонами, они будут разрешаться в постоянно действующем третейском суде при УТБ «УТБ», подконтрольном соучастникам, а так же указано, что в качестве обеспечения обязательств по возврату финансовой помощи ОСОБА_70 передает в залог объект недвижимости: 4-х комнатную квартиру, расположенную по адресу: АДРЕСА_18 , которая принадлежала последнему на праве частной собственности.
Действуя в соответствии с планом и согласно распределенным ролям, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, ОСОБА_10 , как руководитель УТБ «УТБ», подписала неправомерное решение, вынесенное ОСОБА_11 .
Местом проведения судебного заседания третейского суда при УТБ «УТБ», согласно преступному плану был указан г. Кривой Рог Днепропетровской области, что было сделано членами преступной организации с целью дальнейшего затруднения явки потерпевшей стороны в заседание суда общей юрисдикции, которое должно проводиться по месту проведения третейского суда.
29 января 2009 года Жовтневым районным судом г. Кривого Рога Днепропетровской области было вынесено решение о выдаче исполнительного листа, согласно которому АП «ЗМБТИ» 18 марта 2009 года зарегистрировало право собственности на 4-х комнатную квартиру, расположенную в АДРЕСА_18 за ОСОБА_72 .
Таким образом, соучастники приобрели право на имущество, тем самым лишив такого права ОСОБА_70 на принадлежащую ему собственность стоимостью 505 000 грн. путем злоупотребления доверием последнего.
После этого, 07 июля 2009 года соучастники с целью легализации доходов, полученных преступным путем, заключили договор мены недвижимого имущества, между ЧП ОСОБА_35 и ЧП «Бизнес-Инвест 2005», в лице директора ОСОБА_12 , объектом которого являлась 4-х комнатная квартира, расположенная в АДРЕСА_18 , полученная членами преступной организации в результате мошенничества, предшествовавшего легализации взамен на склад продовольственных товаров, лит.Ч, расположенного по адресу: АДРЕСА_19 .
В результате преступления ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 повторно завладели имуществом, принадлежащим потерпевшему ОСОБА_70 стоимостью 505 000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_8 , действуя в составе созданной им преступной организации совместно с ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а также с 2008 года вошедшими в состав объединения ОСОБА_11 и ОСОБА_13 , имея умысел на завладение путем обмана имуществом ОАО «Мелитопольский пивоваренный завод» (далее ОАО «МПЗ»), расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Пролетарская, 57 и Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Дзержинского, 289, находящегося в залоге ЗФ ПАО «Кредитпромбанк», разработав детальный план преступления, распределив роли между соучастниками, приступили к реализации плана для достижения преступного результата.
Так, ОСОБА_8 достоверно знал о том, что 25 сентября 2007 между ОАО «МПЗ» и ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» был заключен кредитный договор № 04/29/07-КЛТ на сумму 5 270 000 долларов США с целью реконструкции пивоваренного завода, а именно: приобретение энергосберегающего оборудования, ремонт производственных корпусов и административного здания, пополнение оборотных средств. В целях обеспечения возврата кредитных средств между указанным банком и предприятием был заключен договор ипотеки № 04/29/101/07-КЛТ от 25 сентября 2007 года, согласно которому в счет обеспечения кредита в залог банку передавалось недвижимое имущество: два имущественные комплекса, расположенные по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Дзержинского, 289, стоимость которого составляет 19 753 000 грн. и г. Запорожье, ул. Пролетарская, 57, стоимость которого составляет 12 330 723 грн.
Кроме этого, между банком и ОАО «МПЗ» с целью обеспечения кредитных средств были заключены: договоры залога № 04/29/301/07-КЛТ от 25 сентября 2007 года, на балансе которого все оборудование согласно спецификации от 25 сентября 2007 года, договор залога № 04/29/303/07-КЛТ от 25 сентября 2007 года на сырье, договор залога № 04/29/302/07-КЛТ от 25 сентября 2007 года на оборудование.
Согласно п.3.2.1 ипотечного договора № 04/29/101/07-КЛТ от 25 сентября 2007 года, ипотекодатель обязан не закладывать имущество и не передавать его в последующую ипотеку или аренду без письменного согласия банка.
Кроме того, ОСОБА_8 , достоверно знал, что после заключения указанного кредитного договора в Хозяйственный суд Запорожской области обратилось ООО «Автосельпром», зарегистрированное в г. Мелитополь Запорожской области, как добросовестный кредитор, о признании должника ОАО «МПЗ» банкротом.
01 августа 2008 года хозяйственным судом Запорожской области было вынесено определение о возбуждении производства по делу о банкротстве №12/101/08 ОАО «МПЗ», главным кредитором которого, как залогодержатель залогового имущества является ЗФ ПАО «Кредитпромбанк».
Учитывая вышеуказанные обстоятельства в соответствии с разработанным планом, ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 с целью совершения мошенничества, были подготовлены фиктивные документы от ЧП «Голден-Инвест №5», в лице директора ОСОБА_10 , где учредителем является ОСОБА_8 , с фиктивной кредиторской задолженностью на сумму 70 000 000 грн. перед ОАО «МПЗ», которые 11 ноября 2008 года были предоставлены с исковым заявлением в хозяйственный суд Запорожской области, однако определением суда данные требования не были удовлетворены, в связи с отсутствием документов, подтверждающих данную задолженность у ОАО «МПЗ».
ОСОБА_8 , достоверно зная о том, что ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» по определению Хозяйственного суда Запорожской области является конкурсным кредитором 1 очереди удовлетворения на сумму 27 087 245, 17 грн., что является основанием передаче банку движимого и недвижимого имущества ОАО «МПЗ» после банкротства и ликвидации последнего, разработал схему совершения мошенничества с использованием подконтрольных и созданных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, при котором банк не смог бы получить указанное имущество.
Таким образом, с целью завладения путем обмана имуществом ОАО «МПЗ» ОСОБА_8 , организовал регистрацию нескольких фиктивных предприятий, а именно: ЧП «Авто-Центр Премиум №1», учредителем и директором которого являлся ОСОБА_12 ; ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» учредителем и директором которого являлась ОСОБА_73 , выдавшая 17 ноября 2008 года доверенность на имя ОСОБА_74 на представление интересов в судах и заключение сделок от имени предприятия, которые не были посвящены в планы членов преступной организации и являлись сотрудниками подконтрольных ОСОБА_8 предприятий; ЧП «Абсолют-Портал №1», учредителем и директором которого являлась ОСОБА_19 , которая не была посвящена в преступные планы соучастников; ЧП «Укрин эксперт», учредителем и директором которого являлась ОСОБА_10 ; ЧП «Оркан Д», учредителем и директором которого являлся ОСОБА_9 , которые были зарегистрированы по одним и тем же адресам: АДРЕСА_20 , что говорит о фиктивности предприятий.
После этого, ОСОБА_8 , действуя в составе преступной организации, с ведома остальных соучастников в ноябре 2008 года, вступил в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом, которое направил в г. Мелитополь, Запорожской области, где последним на ОАО «МПЗ» был взят типовой договор на поставку пива.
В дальнейшем ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 , при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах с целью обмана и завладением имуществом ОАО «МПЗ» в указанном типовом договоре поставки изменили пункт № 19, в котором указали третейское предостережение, что «все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие между сторонами, подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем третейском суде при Украинской товарной биржи «Товарная Биржа Украинская» (далее УТБ «ТБУ») (свидетельство № 3 ПТС от 28.07.2005, выданное Запорожским областным управлением юстиции), а также изменили пункт № 15 договора, согласно которому установлено, что стороны договорились о выполнении договора, которое обеспечивается неустойкой: невыполнение обязательств должником передкредитором, а также оплата штрафа и компенсации причиненного ущерба обеспечивается всем движимым и недвижимым имуществом должника, а предметом поставки является пиво на общую сумму 40 000 грн. в сроки с 15 ноября 2008 года по 30 ноября 2008 года.
Внеся ложные сведения в указанный типовой договор соучастники, таким образом, выполнили все необходимые действия для завладением имуществом ОАО «МПЗ» и приступили к активным действиям, направленным на совершение преступления.
После этого ОСОБА_12 , выполняя отведенную ему роль в соответствии с планом, действуя умышленно из корыстных побуждений согласовано с членами преступной организации ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 , выступая директором ЧП «Авто Центр Премиум № 1» 15 ноября 2008 года, заключил с исполняющим обязанности председателя правления ОАО «Мелитопольский пивоваренный завод» ОСОБА_75 , который не был посвящен в преступные планы соучастников, вышеуказанный поддельный договор поставки по упомянутым выше обязательствам.
ОСОБА_11 , выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, действуя в соответствии с разработанным планом согласованно с ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 и ОСОБА_13 , будучи судьей постоянно действующего третейского суда при УТБ «ТБУ» 12 февраля 2009 года, вынесла заведомо неправомерное решение по делу № 000491/09, согласно которому право собственности на недвижимое имущество по адресам: г. Мелитополь Запорожской области, ул. Дзержинского, 289 и г. Запорожье, ул. Пролетарская, 57, принадлежащее ОАО «МПЗ», перешло в собственность ЧП «Авто Центр Премиум № 1», в связи с тем, что ОАО «МПЗ» якобы не поставил пиво в сроки, указанные в договоре на сумму 40 000 грн., обязав АП «ЗМБТИ» и КП «Мелитопольское межгородское бюро технической инвентаризации» (далее КП ММБТИ) зарегистрировать право собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за ЧП «Авто Центр Премиум № 1».
Действуя в соответствии с планом согласно распределенным ролям, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ОСОБА_10 , как руководитель УТБ «ТБУ», подписала неправомерное решение, вынесенное ОСОБА_11 .
Таким образом, соучастники повторно завладели имуществом, которое находилось в залоге ЗФ ПАО «Кредитпромбанк», общая стоимость которого составляет 32 083 723 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.
Для дальнейшего придания скрытности мошенническим действиям, а также дальнейшей легализации имущества, добытого преступным путем, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 подготовили фиктивный договор купли-продажи №3 недвижимого имущества от 20 февраля 2009 года между ЧП «Авто-Центр Премиум №1» в лице директора ОСОБА_12 и ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» в лице ОСОБА_74 комплексов недвижимого имущества, расположенных по адресу: АДРЕСА_21 , а также акт приема-передачи недвижимого имущества к указанному договору.
С этой же целью члены преступной организации ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 подготовили фиктивный договор поставки оборудования №10/12-08 от 10 декабря 2008 года между ЧП «Бизнес-Инфо Т №1», в лице ОСОБА_74 и ЧП «Авто-Центр Премиум №1» в лице ОСОБА_12 , предметом которого являлся башенный кран стоимостью 150 000 грн., предшествующий взаимному расчету за ранее купленные два комплекса, расположенных по адресу: АДРЕСА_21 и акт приема-передачи оборудования к нему.
После составления соучастниками данного поддельного договора, который не был нотариально заверен, они подготовили и направили фиктивное исковое заявление в Хозяйственный суд Запорожской области от имени ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» к ЧП «Авто-Центр Премиум №1» о признании права собственности на вышеуказанные объекты недвижимого имущества.
Не останавливаясь на достигнутом, члены преступной организации ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 с целью придания законности полученного путем обмана имущества, подготовили фиктивный договор купли-продажи того же имущества от 29 июля 2009 года между ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» в лице ОСОБА_74 и ЧП «Абсолют-Портал №1» в лице ОСОБА_19 .
Продолжая активные действия с целью дальнейшей легализации имущества, добытого преступным путем, соучастники подготовили фиктивный договор купли-продажи вышеуказанного недвижимого имущества от 10 августа 2009 года между ЧП «Абсолют-Портал №1» в лице ОСОБА_19 и ЧП «Укрин Эксперт» в лице ОСОБА_10 , действовавшей в соответствии с планом и отведенной ей ролью.
Далее ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 составили фиктивный договор купли-продажи комплексов недвижимого имущества, расположенных по адресу: АДРЕСА_22 , 289 от 03 сентября 2009 года между ЧП «Укрин Эксперт» в лице ОСОБА_10 и ЧП «Оркан Д» в лице ОСОБА_9 , действовавшим согласованно с соучастниками.
Вместе с тем, после оформления в АП «ЗМБТИ» недвижимого имущества по адресу: г. Запорожье, ул. Пролетарская, 57 на ЧП «Оркан Д», члены преступной организации демонтировали оборудование пивоваренного завода, которое сдали в качестве металлолома неустановленным следствием лицам, а также разобрали здания и сооружения на указанной территории.
Таким образом, полученный доход в результате мошенничества членами преступной организации был легализован путем заключения сделок с указанным имуществом.
Продолжая преступную деятельность, действуя в целях наживы, для приискивания лиц, в отношении которых возможно было бы совершить мошеннические действия, члены преступной организации примерно в декабре 2008 года разместили объявления в средствах массовой информации и на улицах г. Запорожье, содержащую сведения о том, что организация может оказать помощь в решении вопросов с кредитами, где также были указаны контактные телефоны.
В результате этого, примерно в декабре 2008 года, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, ОСОБА_8 , действуя в составе созданной им преступной организации совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , с ведома ОСОБА_12 и ОСОБА_13 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, находясь в г. Запорожье, получили информацию от ОСОБА_38 том, что по мнению последнего, комплекс зданий, расположенных по адресу: АДРЕСА_13 , а именно: строение кирпичное лит. Б-2-2, строение кирпичное АДРЕСА_23 , строение кирпичное, бетонное АДРЕСА_24 , принадлежащие на праве частной собственности ОСОБА_76 , были неправомерно получены последним, путем незаконного лишения права собственности ОСОБА_38 на указанный комплекс, который являлся его совладельцем, решили использовать данные обстоятельства для завладения указанным имуществом путем обмана.
Разработав детальный план преступления, распределив роли между соучастниками, члены преступной организации приступили к реализации плана для достижения преступного результата.
В соответствии с планом ОСОБА_11 , действуя согласованно с соучастниками, скрыв истинные преступные мотивы, истребовала у ОСОБА_38 , не посвящая последнего о планируемом преступлении копии документов с реквизитами предприятия, чистые листы формата А-4 с печатями ЗАО «ПМК-119 Мелитопольводстрой» и его подписями, которые в дальнейшем использовались соучастниками для подготовки поддельных документов, необходимых для совершения мошенничества.
Примерно в декабре 2008 года, ОСОБА_8 , совместно с ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_63 , с ведома ОСОБА_12 и ОСОБА_13 , имея в распоряжении факсимиле подписи и печать ЧП « ОСОБА_39 », находясь в офисе УТБ «УТБ» по адресу: г. Запорожье, ул. Комсомольская, 30, действуя согласованно между собой, создали поддельный договор аренды №12/01-2007 от 12 января 2007 года между ЗАО «ПМК-119 Мелитопольводстрой», в лице председателя правления ОСОБА_38 и частным предпринимателем ОСОБА_39 , согласно которого ЗАО «ПМК-119 «Мелитопольводстрой» (арендодатель) передало предпринимателю ОСОБА_77 (арендатор) в срочное платное пользование (аренду) комплекс, расположенный на не приватизированном земельном участке по адресу: Запорожская область, Мелитопольский район, пгт. Мирное, ул. Парковая, 6, а именно: строение кирпичное лет. Б-2-2, строение кирпичное лит. В-1, строение кирпичное, бетонное лит. Д-1, уборная лит. М., а также акт приема-передачи указанного комплекса и две квитанции о получении денежных средств за аренду недвижимого имущества №54 от 12 января 2007 года на сумму 25 000 грн. и №57 от 15 января 2007 года на сумму 35 000 грн.
Таким образом члены преступной организации подготовили поддельные документы для обращения в подконтрольный членам организации постоянно действующий третейский суд при УТБ «УТБ».
В действительности указанные выше документы ОСОБА_39 не подписывал, аренда указанного комплекса им не осуществлялась, денежные средства на ЗАО «ПМК-119 Мелитопольводстрой» не перечислял, а вышеуказанные документы были составлены без ведома ОСОБА_38 и ОСОБА_78 .
После этого, соучастники, действуя в соответствии с преступным планом, направленным на завладение комплексом строений, расположенных по адресу: АДРЕСА_13 , используя вышеуказанные поддельные документы, обратились в постоянно действующий третейский суд при УТБ «УТБ» с иском от имени ЧП ОСОБА_39 к ЗАО «ПМК-119 Мелитопольводстрой» и ОСОБА_79 , о признании права собственности указанного комплекса строений за ОСОБА_80 .
В это же время ОСОБА_11 , выступая в роли судьи постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ», вынесла неправомерное решение от 02 июня 2008 года по делу №000345/08 в пользу ЧП ОСОБА_39 , при этом обязав КП «ММБТИ» зарегистрировать за ОСОБА_39 право собственности на объект недвижимости комплекса строений по адресу: АДРЕСА_13 .
Действуя в соответствии с планом, согласно распределенным ролям, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ОСОБА_10 , как руководитель УТБ «УТБ», подписала неправомерное решение, вынесенное ОСОБА_11 .
В последующем указанное недвижимое имущество в период времени с 13 мая по 14 ноября 2009 года было переоформлено на несколько предприятий, подконтрольных и специально созданных членами преступной организации, а именно: согласно фиктивному договору купли-продажи №3 от 12 декабря 2008 года, заключенному между ОСОБА_39 с одной стороны и ЧП «Пастораль МК» в лице ОСОБА_40 , который не был поставлен в известность о сути преступных планов.
Для дальнейшего придания скрытности мошенническим действиям, а также дальнейшей легализации имущества, добытого преступным путем, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 подготовили фиктивный договор купли-продажи от 04 августа 2009 года между ЧП «Пастораль МК» в лице арбитражного управляющего ОСОБА_41 , непосвященного в планы членов преступной организации и ЧП «Диатера» в лице ОСОБА_9 , действующего в соответствии с отведенной ролью на недвижимое имущество, расположенное по адресу: АДРЕСА_13 , право собственности на которое было зарегистрировано в КП «ММБТИ».
С этой же целью согласно фиктивному договору купли-продажи от 23 октября 2009 года, заключенному между ЧП «Диатера» в лице ОСОБА_9 и ЧП «Брок-Профи» в лице ОСОБА_22 , которой не было известно о деятельности преступной организации, право собственности на недвижимое имущество, расположенное по адресу: АДРЕСА_13 , было зарегистрировано в КП «ММБТИ».
Таким образом указанными преступными действиями ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 повторно путем обмана завладели имуществом ОСОБА_76 , причинив ему значительный материальный ущерб на общую сумму 1 149 240 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.
В результате вышеописанного, члены преступной организации длительное время в период с 2006 по 2009 год путем совершения мошенничества, завладели чужим имуществом на общую сумму 36 408 045, 37 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.
Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2008 года ОСОБА_8 , действуя умышленно из корыстных побуждений совместно с членами преступной организации ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 , решили завладеть имуществом ЧП «Поли-Про», которое находилось в залоге ПАО «МетаБанк».
В соответствии с разработанным ОСОБА_8 планом, подконтрольные соучастникам физические лица - предприниматели и предприятия должны были сформировать фиктивную кредиторскую задолженность, согласно которой они, якобы выполняли работы и оказывали услуги для ЧП «Поли-Про».
С этой целью членами преступного сообщества были ранее зарегистрированы, как частные предприниматели, без создания юридического лица ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_83 , ОСОБА_53 , ОСОБА_20 , ОСОБА_84 , которые не были посвящены в преступные планы участников объединения, а также приисканы и специально созданы предприятия ООО «Эра М» и ООО «Два-Холдинг».
Кроме того, ОСОБА_13 и ОСОБА_12 , действуя умышленно из корыстных побуждений, выполняя отведенные им роли согласованно с соучастниками с целью формирования кредиторской задолженности, как физические лица предприниматели, выступили кредиторами ЧП «Поли-Про».
24 октября 2008 года ОСОБА_11 , действуя согласно отведенной ей роли, выступая судьей постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ», вынесла неправомерное третейское решение по делу № 000436/08, согласно которому за ОСОБА_35 было признано право собственности на часть в размере 100% от уставного капитала ЧП «Поли-Про», несмотря на то, что основанием для рассмотрения данного спора являлся ранее заключенный договор между ОСОБА_70 и ОСОБА_35 о предоставлении беспроцентной финансовой помощи от 11 сентября 2008 года, согласно которому залоговым имуществом, обеспечивающим возврат финансовой помощи являлась 4-х комнатная квартира, расположенная в АДРЕСА_18 , которую путем злоупотребления доверием соучастники уже обратили в свою собственность.
Действуя в соответствии с планом, согласно распределенным ролям, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана ОСОБА_10 , как руководитель УТБ «УТБ», подписала неправомерное решение, вынесенное ОСОБА_11 .
После вынесения решения 30 октября 2008 года членами преступной организации ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 была удостоверена нотариально и зарегистрирована в органах исполнительной власти новая редакция устава ЧП «Поли-Про», согласно которой новым владельцем предприятия стала ОСОБА_35 , а затем ОСОБА_19 , назначившая директором ОСОБА_10 .
Зная о том, что имущество ЧП «Поли-Про», а именно цех, расположенный по адресу: г. Запорожье, ул. Кирпичная, 249 стоимостью согласно оценки 1 180 000 грн. и товары в обороте стоимостью 100 000 грн., находятся в залоге в ПАО «МетаБанк», в связи с ранее полученными кредитами со стороны ОСОБА_85 , соучастники решили обратить это имущество в свою пользу.
Согласно ранее разработанному плану преступных действий ОСОБА_10 , как директор ЧП «Поли-Про», действуя умышленно согласованно с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 в составе преступной организации под предлогом восстановления платежеспособности предприятия с целью завладения имуществом, находящимся в залоге у ПАО «МетаБанк», заключили ряд фиктивных сделок между ЧП «Поли-Про» и подконтрольными соучастникам вышеуказанными субъектами предпринимательской деятельности и юридическими лицами, в результате чего была создана искусственная кредиторская задолженность, а именно:
- 10 декабря 2008 года договор о конъюнктурном исследовании рынка полиграфической продукции на территории Украины с ФЛП ОСОБА_74 на сумму 120 000 грн.;
- 10 декабря 2008 года договор на поставку оборудования от ООО «ДВА-Холдинг», в лице директора ОСОБА_74 на сумму 37 936,17 грн.;
- 15 декабря 2008 года договор о предоставлении услуг по ведению бухгалтерского учета с ФЛП ОСОБА_47 , на сумму 186 500 грн.;
- 18 декабря 2008 года договор о предоставлении посреднических услуг с ЧП ОСОБА_51 на сумму 116 000 грн.;
- 20 декабря 2008 года договор о конъюнктурном исследовании рынка полиграфической продукции на территории Украины с ФЛП ОСОБА_50 на сумму 77 600 грн;
- 22 декабря 2008 года договор о предоставлении маркетинговых услуг с ЧП ОСОБА_81 на сумму 163 643, 26 грн.;
- 23 декабря 2008 года договор о предоставлении посреднических услуг с ФЛП ОСОБА_13 на сумму 166 500 грн.;
- 05 января 2009 года договор о выполнении работ с ФЛП ОСОБА_48 , на сумму 221 300 грн.;
- 12 января 2009 года договор о предоставлении посреднических услуг с ФЛП ОСОБА_12 на сумму 214 100 грн.;
- 15 января 2009 года договор о предоставлении посреднических услуг с ФЛП ОСОБА_83 на сумму 133 750 грн.;
- 24 января 2009 года договор о выполнении работ с ФЛП ОСОБА_53 на сумму 175 600 грн.;
- 24 января 2009 года договор о выполнении работ с ФЛП ОСОБА_20 на сумму 81 662, 86 грн.;
- 25 мая 2009 года договор переуступки права требования между ООО «Эра М» и ФЛП ОСОБА_86 на сумму 204 464 грн.;
а всего на общую сумму 1 899 056, 29 грн., которая значительно превышала кредиторскую задолженность ЧП «Поли-Про» перед ПАО «МетаБанк».
После этого, примерно в апреле 2009 года, более точную дату не представилось установить в ходе досудебного следствия ОСОБА_10 с ведома остальных соучастников, обратилась в хозяйственный суд Запорожской области, предоставив заведомо ложные сведения о кредиторской задолженности вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности с просьбой возбудить производство по делу о банкротстве ЧП «Поли-Про» и назначении распорядителем имущества арбитражного управляющего ОСОБА_9 , который согласно разработанному плану действовал в интересах преступной организации.
06 апреля 2009 года определением хозяйственного суда Запорожской области заявление ОСОБА_10 было полностью удовлетворено, после чего она как директор ЧП «Поли-Про», действуя совместно с ОСОБА_9 , как арбитражным распорядителем имущества предприятия и остальными соучастниками, согласились со всеми требованиями фиктивных кредиторов из которых организовали комитет кредиторов, действия которого были направлены на проведение торгов для реализации имущества ЧП «Поли-Про» без участия ОСОБА_70 и ПАО «МетаБанк», в ведении которого находилась указанная залоговая собственность, таким образом, решили завладеть реализованным имуществом. Однако, действия соучастников, направленные на завладение имуществом ПАО «МетаБанк» не были доведены до конца по причинам, не зависящим от их воли, поскольку они были пресечены правоохранительными органами.
В результате указанных обстоятельств ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 повторно путем обмана, пытались завладеть имуществом ПАО «МетаБанк» на общую сумму 1 280 000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.
Кроме того, продолжая преступную деятельность, ОСОБА_8 , примерно в конце июля 2008 года, действуя повторно согласованно с ОСОБА_13 , ОСОБА_10 с ведома ОСОБА_12 , ОСОБА_9 и ОСОБА_11 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами КП «Водоканал» в сумме 10 000 000 грн., распределили между собой роли для облегчения совершения преступления и приступили к активным действиям, направленным на достижение общего преступного результата.
Таким образом, в июле 2008 года ОСОБА_13 , выполняя отведенную ей роль, в соответствии с планом, разработанным создателем преступной организации ОСОБА_8 , обратилась в КП «Водоканал», офис которого расположен в АДРЕСА_25 для получения типового договора на предоставление услуг по питьевому водоснабжению и приему сточных вод в систему канализации с целью дальнейшего изменения пункта 6.1 этого договора.
Получив договор, ОСОБА_13 , действуя умышленно из корыстных побуждений, согласованно с ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 и ОСОБА_11 с использованием компьютерной техники и печатного устройства, в одностороннем порядке, без ведома и согласования с КП «Водоканал» путем обмана, находясь в офисе по адресу: АДРЕСА_19 , изменила пункт 6.1 типовой редакции договора на свою редакцию данного пункта, куда ею было внесено третейское предостережение: «Все споры, разногласия, требования или претензии, которые возникают между сторонами, подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем третейском суде при УТБ «ТБУ» (свидетельство № 15 птс от 09.12.2008 г., выданное Главным управлением юстиции в Запорожской области) в соответствии с его регламентом.
Вместе с тем, КП «Водоканал» никогда не пользовалось услугами третейского суда при рассмотрении споров, которые возникают при заключении, исполнении и расторжении договоров, заключенных с клиентами банка и каких-либо полномочий своим представителям на внесение в тексты договоров таких третейских предостережений, не предоставляло.
Продолжая свои преступные действия, после изменения текста указанного договора члены преступного сообщества, действуя умышленно, передали данный договор ФЛ-П ОСОБА_87 , который не был посвящен в преступные планы соучастников, уговорив подписать и заверить его своей печатью.
01 августа 2008 года ОСОБА_13 предоставила договор на подпись в КП «Водоканал», при этом не уведомив сотрудника предприятия о внесенных в него изменениях, в результате чего он был подписан начальником отдела сбыта КП «Водоканал» ОСОБА_88 и ему был присвоен номер №876.
После этого соучастники с целью вынесения в дальнейшем незаконного решения постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ» подготовили фиктивное исковое заявление в указанный суд по иску от имени ФЛ-П ОСОБА_87 к КП «Водоканал» о взыскании морального ущерба на сумму 10 000 000 грн. в пользу ФЛ-П ОСОБА_87 по надуманным мотивам, мотивируя его тем, что КП «Водоканал» не предоставило счета для оплаты за воду, что стало причиной претензий от жильцов общежития к ОСОБА_89 .
Основанием для рассмотрения иска в третейском суде послужило внесенное путем обмана третейского предостережения в вышеуказанный договор, о том, что обе стороны договорились о рассмотрении их споров в третейском суде при УТБ «УТБ».
Таким образом, судья постоянно действующего третейского суда при УТБ «УТБ» ОСОБА_90 , которая не была посвящена в преступные планы соучастников, приняла к производству дело №000517/08 от 22 февраля 2010 года для дальнейшего рассмотрения, однако действия соучастников, направленные на завладение имуществом КП «Водоканал» не были доведены до конца по причинам, не зависящим от их воли, поскольку они были пресечены правоохранительными органами.
В результате указанных обстоятельств ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 , повторно путем обмана пытались завладеть имуществом КП «Водоканал» на общую сумму 10 000 000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.
Не останавливаясь на содеянном, ОСОБА_8 , действуя в составе преступной организации совместно с ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами ПАО «МетаБанк» в сумме 500 000 грн., согласно заранее разработанному плану, распределили между собой роли для облегчения совершения преступления и приступили к активным действиям, направленным на достижение преступного результата.
Так, ОСОБА_8 было создано фиктивное предприятие ЧП «Корпоративный капитал», которое соучастники решили использовать при совершении указанного преступления. В соответствии с отведенной ролью ОСОБА_10 выступила директором этого предприятия.
27 января 2009 года, ОСОБА_13 , действуя умышленно из корыстных побуждений, согласованно с остальными членами преступного сообщества, в соответствии с планом и отведенной ей ролью, обратилась в ТОБО № 2 ПАО «МетаБанк», расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 77, чтобы получить типовой договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание для внесения в пункт 5.11. этого документа третейского предостережения с целью дальнейшего завладения имуществом ПАО «МетаБанк» путем обмана.
Получив таким образом договор, соучастники, в офисе по адресу: АДРЕСА_19 с использованием компьютерной техники и печатного устройства в одностороннем порядке, без ведома и согласования с ПАО «МетаБанк», изменили содержание договора, а именно пункта 5.11. типовой редакции договора: «стороны несут ответственность за разглашение банковской тайны и конфиденциальность информации, согласно законодательству Украины. Споры по этому договору разрешаются судом в соответствии с законодательством Украины», на свою редакцию данного пункта: «Все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие между сторонами, подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем третейском суде при УТБ «ТБУ» (свидетельство № 15 ПТС от 09.12.2008г., выданное Главным управлением юстиции в Запорожской области) в соответствии с Регламентом. Третейский судья назначается председателем постоянно действующего третейского суда при УТБ «ТБУ».
Вместе с тем, ПАО «МетаБанк» никогда не пользовался и не пользуется услугами третейского суда при рассмотрении споров, возникающих при заключении, исполнении и расторжении договоров, заключенных с клиентами банка и каких-либо полномочий своим представителям на внесение в тексты договоров таких третейских оговорок, не предоставлял.
Продолжая преступные действия, согласно общему преступному намерению, после внесения изменений в текст вышеуказанного договора, что подтверждается заключением эксперта № Д / 156 от 09 апреля 2010 года, ОСОБА_10 , действуя по указанию ОСОБА_8 , подписала данный договор, поставив на нем оттиск печати ЧП «Корпоративный капитал».
Совершая мошенничество и реализуя преступный умысел соучастников, ОСОБА_10 , действуя в составе преступной организации совместно с директором специально созданного фиктивного предприятия ЧП «Седых КОМ» в лице ОСОБА_9 , составили подложный договор от 21 января 2009 года, согласно которому ЧП «Седых-КОМ» обязалось передать в собственность покупателю ЧП «Корпоративный капитал» перечень имущества, указанного в приложении № 1 к договору, которое находилось по адресу: АДРЕСА_26 , на общую сумму 250 000 грн., а также в соответствии с договором расчет за имущество должен осуществляться покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на счет продавца.
В последующем ОСОБА_9 , действуя умышленно, согласованно с ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , согласно ранее разработанному плану, не имея в наличии указанного в договоре купли-продажи оборудования стоимостью 250 000 грн., а также не имея на балансе какого-либо имущества и товара в обороте, не ведя финансово-хозяйственной деятельности с момента основания предприятия, 26 февраля 2009 года направил в адрес ЧП «Корпоративный капитал» претензию по явно надуманным мотивам с указанием штрафных санкций на сумму 500 000 грн., тогда как ОСОБА_10 , выступая в роли директора предприятия, согласилась с этим.
Действуя таким образом, ЧП «Корпоративный капитал» в лице ОСОБА_10 обратилось в постоянно действующий третейский суд при УТБ «ТБУ» с иском к ПАО «МетаБанк» о взыскании морального ущерба на сумму 500 000 грн., в связи с тем, что предприятие не смогло воспользоваться открытым счетом в банке, не зная тарифов на обслуживание.
После этого ОСОБА_11 , действуя согласованно с остальными соучастниками, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, вынесла неправомерное решение по делу №000011/09 от 09 ноября 2009 года о взыскании с ПАО «МетаБанк» в пользу ЧП «Корпоративный капитал» морального вреда на сумму 500 тыс. грн., обеспечение которого не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли соучастников, поскольку их преступные действия были пресечены правоохранительными органами.
В результате указанных обстоятельств ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 повторно путем обмана пытались завладеть имуществом ПАО «Метабанк» на общую сумму 500 000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.
Кроме того, ОСОБА_8 , примерно в конце марта 2009 года, действуя в составе преступной организации совместно с ОСОБА_13 , ОСОБА_12 с ведома ОСОБА_9 , ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами АКИБ «УкрСиббанк» в сумме 500 000 грн., согласно заранее разработанному плану, распределили между собой роли для облегчения совершения преступления и приступили к активным действиям, направленным на достижение преступного результата.
Так, ОСОБА_13 , действуя умышленно из корыстных побуждений согласованно с членами преступной организации, в конце марта 2009 года получила в отделении № НОМЕР_1 Запорожского управления Днепропетровского регионального департамента АКИБ «УкрСиббанк», расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Чекистов, 23 типовой договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание с целью дальнейшего изменения в нем путем обмана пункта 5.1.
Получив договор, соучастники в офисе по адресу: АДРЕСА_19 с использованием компьютерной техники и печатного устройства в одностороннем порядке без ведома и согласования с АКИБ «УкрСиббанк», действуя путем обмана, изменили п. 5.1 типовой редакции договора на редакцию данного пункта с третейским предостережением: «Все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие между сторонами (признание права, признании сделки действительной или не действительной, прекращение действия, нарушает право, восстановления положения, существовавшего до нарушения, принудительное исполнение обязанности в натуре, изменение правоотношения, прекращение правоотношения, возмещение убытков и другие способы возмещения имущественного вреда, возмещении морального (не имущественного) вреда, а также защиту нарушенного права или интереса другим предусмотренным законом или договором средством), подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем третейском суде при УТБ «ТБУ». Стороны договорились, что рассмотрение их спора в третейском суде будет проходить только на основании письменных материалов, предоставленных Сторонами без проведения устного слушания и вызова сторон».
При этом АКИБ «УкрСиббанк» никогда не пользовался и не пользуется услугами третейского суда при рассмотрении споров, возникающих при заключении, исполнении и расторжении договоров, заключенных с клиентами банка и каких-либо полномочий своим представителям на внесение в тексты договоров таких третейских предостережений не предоставлял.
02 апреля 2009 года ОСОБА_12 , действуя в соответствии с планом согласовано с ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 , подписал указанный договор как физическое лицо - предприниматель, поставил на нем свою печать, тогда как ОСОБА_13 , предоставила указанный документ для подписи в АКИБ «УкрСиббанк», при этом не уведомив сотрудника учреждения о внесенных ею изменениях. В результате этого договор банковского счета №2288606 на расчетно-кассовое обслуживание был заключен между АКИБ «УкрСиббанк» в лице начальника отделения №392 ЗУ ДРД ОСОБА_92 и ФЛ-П ОСОБА_12 .
Продолжая совершать преступление, действуя согласованно между собой члены преступной организации, подготовили неправомерное решение постоянно действующего третейский суда при УТБ «ТБУ» по иску от имени ФЛ-П ОСОБА_12 к АКИБ «УкрСиббанк» по делу №000009/09 от 05 августа 2009 года о взыскании морального вреда на сумму 500 000 грн. по надуманным мотивам, мотивируя его тем, что ОСОБА_12 не смог воспользоваться открытым счетом в банке, потому, что не знал его тарифов на обслуживание.
Основанием для рассмотрения иска в третейском суде послужило внесенное путем обмана третейское предостережение о том, что обе стороны договорились о рассмотрении их споров в третейском суде при УТБ «ТБУ». Данное решение было предоставлено членами преступного объединения для подписи судье постоянно действующего третейского суда при УТБ «ТБУ» ОСОБА_93 , которого соучастники уверили в правильности и законности принимаемого им решения, при этом не посвящая в свои преступные планы.
Действия соучастников не были доведены до конца по причинам, не зависящим от их воли, поскольку были пресечены правоохранительными органами.
В результате указанных обстоятельств ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 повторно путем обмана, пытались завладеть имуществом АКИБ «УкрСиббанк» на общую сумму 500 000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.
Вместе с тем, ОСОБА_8 , в начале апреля 2009 года, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_13 , ОСОБА_9 с ведома ОСОБА_10 , ОСОБА_12 и ОСОБА_11 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами ОАО «Кредитпромбанк» в сумме 10 000 000 грн., распределили между собой роли для облегчения совершения преступления и приступили к активным действиям, направленным на достижение преступного результата.
Так, ОСОБА_13 , действуя в соответствии с предварительно разработанным преступным планом, согласно отведенной ей роли согласованно с членами преступного объединения, получила в Запорожском филиале ОАО «Кредитпромбанк», офис которого расположен по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5 типовой договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание с целью дальнейшего изменения и внесения пункт 7.3 третейского предостережения, после чего с использованием компьютерной техники и печатного устройствав одностороннем порядке без ведома и согласования с банком, действуя путем обмана, находясь в офисе по адресу: АДРЕСА_19 внесла изменения типовой редакции договора в свою редакцию данного пункта: «все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие между сторонами (признание права, определение сделка действительным или не действительным, прекращение действия, нарушающего право, восстановления положения, существовавшего до нарушения, принудительное исполнение обязанности в натуре, изменение правоотношения, прекращение правоотношения, возмещение убытков те другие способы возмещения имущественного вреда, возмещении морального (неимущественного) вреда, а также защиту нарушенного права или интереса иным предусмотренным законом или договором средством) подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем третейском суде при УТБ «ТБУ». Стороны договорились, что рассмотрение их спора в третейском суде будет проходить только на основании письменных материалов, предоставленных Сторонами без проведения устного слушания и вызова сторон».
При этом, ОАО «Кредитпромбанк» никогда не пользовалось и не пользуется услугами третейского суда при рассмотрении споров, возникающих при заключении, исполнении и расторжении договоров, заключенных с клиентами банка и каких-либо полномочий своим представителям на внесение в тексты договоров таких третейских оговорок не предоставляло.
Продолжая реализацию преступного плана, после изменения текста указанного договора, что подтверждается заключением эксперта № 77/хл от 02 ноября 2009 года, ОСОБА_13 , передала указанный договор директору специально созданного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности ЧП «Лига-РЕС» ОСОБА_94 , которая не была посвящена в преступные планы соучастников, после чего она подписала его 06 апреля 2009 года, поставив на нем оттиск печати своего предприятия.
В тот же день ОСОБА_13 , предоставила указанный договор для подписи в ОАО «Кредитпромбанк», при этом не уведомив сотрудника учреждения о внесенных ею изменениях, в связи с чем указанный договор банковского счета №30/36-0409-4 на расчетно-кассовое обслуживание был заключен между ЗФ ОАО «Кредитпромбанк» в лице управляющего ОСОБА_95 и ЧП «Лига-РЕС» в лице директора ОСОБА_96 .
Далее, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 , реализуя свои преступные намерения от имени ООО «Лига-РЕС» в лице ОСОБА_94 , составили фиктивный договор от 03 апреля 2009 года с фиктивным предприятием ЧП «Науменко-Ком», зарегистрированного по адресу: Харьковская область, Змиевской район, с. Тимченки, ул. Мира, 37-А в лице директора ОСОБА_9 , согласно которому ЧП «Науменко-Ком» обязалось передать в собственность ЧП «Лига-РЕС» перечень имущества в приложении № 1 к договору, общая стоимость которого составляет 5 000 000 грн., расчет за которое осуществляется покупателем путем перечисления денежных средств на счет продавца.
ОСОБА_9 , действуя согласованно с остальными членами преступной организации в соответствии с преступным планом, не имея в наличии указанного в договоре купли-продажи оборудования стоимостью 5 000 000 грн., не имея на балансе какого-либо движимого или недвижимого имущества, товаров в обороте, согласно данным ГНИ Змиевского района Харьковской области финансово-хозяйственной деятельности предприятие с момента основания не ведет, 30 апреля 2009 года направил в адрес ЧП «Лига-РЕС» претензию с учетом штрафных санкций на сумму 10 000 000 грн., с которой ОСОБА_97 , как директор предприятия, согласилась.
После этого, соучастники подготовили фиктивное исковое заявление от 17 августа 2009 года в постоянно действующий третейский суд при УТБ «ТБУ» от имени ЧП «Лига-РЕС» с иском к ЗФ ОАО «Кредитпромбанк» о взыскании морального вреда на сумму 10 000 000 грн., при этом указав, что обе стороны договорились о рассмотрении их споров в третейском суде при УТБ «ТБУ».
По данному факту судья постоянно действующего третейского суда при УТБ «ТБУ» ОСОБА_98 назначил дело №000010/09 к рассмотрению, а также провел ряд односторонних и необъективных судебных заседаний, после чего вынес неправомерное решение от 25 сентября 2009 года о взыскании с ЗФ ОАО «Кредитпромбанк» в пользу ЧП «Лига-РЕС» морального вреда на сумму 10 000 000 грн.
Действия соучастников не были доведены до конца по причинам, не зависящим от их воли, поскольку были пресечены правоохранительными органами.
В результате указанных обстоятельств ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 повторно путем обмана пытались завладеть имуществом ЗФ ОАО «Кредитпромбанк»на общую сумму 10 000 000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.
Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_8 , примерно в октябре 2009 года, действуя в составе преступной организации совместно с ОСОБА_13 , ОСОБА_12 с ведома ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами ООО «Запорожская Национальная Телерадиокомпания «ТВ-5» (далее ООО «ЗНТРК «ТВ-5») в сумме 10 000 000 грн., согласно заранее разработанному плану, распределили между собой роли для облегчения совершения преступления и приступили к активным действиям, направленным на достижение преступного результата.
Так, действуя согласно плану ОСОБА_13 получила в офисе ООО «ЗНТРК «ТВ-5», расположенной по адресу: г. Запорожье, ул. Суворова, 4-а типовой договор о рекламном обслуживании под предлогом заключения договора с указанным предприятием.
Получив указанный договор, соучастники, находясь в офисе по адресу: АДРЕСА_19 с использованием компьютерной техники и печатного устройства в одностороннем порядке без ведома и согласования с ООО «ЗНТРК «ТВ-5», изменили пункт 5.4 типовой редакции договора на свою редакцию данного пункта с третейским предостережением: «Все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие между сторонами, подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем третейском суде при УТБ «ТБУ» (свидетельство № 15 ПТС от 09.12.2008г., выданное Главным управлением юстиции в Запорожской области) в соответствии с его регламентом.
Однако, ООО «ЗНТРК «ТВ-5» никогда не пользовалось услугами третейского суда при рассмотрении споров, возникающих при заключении, исполнении и расторжении договоров и каких-либо полномочий своим представителям на внесение в тексты договоров таких третейских предостережений не предоставляло.
После изменения текста указанного договора, ОСОБА_13 , действуя согласно плану, предоставила директору специально созданного фиктивного предприятия ЧП «Автотрейлер» ОСОБА_12 , для подписания указанный договор с изменениями, который последний, в соответствии с отведенной ему ролью подписал 22 октября 2009 года и поставил на нем оттиск печати предприятия, после чего ОСОБА_13 предоставила его для подписи в ООО «ЗНТРК «ТВ-5», при этом не сообщив сотруднику общества о внесенных соучастниками изменениях.
В дальнейшем был заключен указанный договор на рекламное обслуживание от 22 октября 2009 года между ООО «ЗТРК «ТВ-5» в лице генерального директора ОСОБА_99 и ЧП «Автотрейлер» в лице директора ОСОБА_12 .
Действуя умышленно, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 подготовили исковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «ТБУ» по иску ЧП «Автотрейлер» к ООО «ЗНТРК «ТВ-5» о взыскании морального ущерба на сумму 10 000 000 грн. в пользу ЧП «Автотрейлер» по надуманным мотивам, мотивируя его тем, что якобы ООО «ЗНТРК «ТВ-5» не в полном объеме разместило рекламу.
Основанием для рассмотрения иска в третейском суде послужило внесенное путем обмана третейское предостережение о том, что обе стороны договорились о рассмотрении их споров в третейском суде при УТБ «ТБУ». Судья постоянно действующего третейского суда при УТБ «ТБУ» ОСОБА_100 , которую соучастники уверили в правильности и законности принимаемого ею решения и не посвящали ее в свои преступные планы, приняла к производству, назначила дело №000022/10 к рассмотрению, однако решение по указанному третейскому делу не вынесла, так как преступные действия членов преступной организации были прекращены правоохранительными органами во время следственных действий по иным аналогичным преступлениям.
В результате указанных обстоятельств ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 повторно путем обмана пытались завладеть имуществом «ЗНТРК «ТВ-5»на общую сумму 10 000 000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_8 , примерно в начале декабря 2009 года, действуя в составе преступной организации совместно с ОСОБА_13 , с ведома ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами ООО «Издательский дом «Керамист» в сумме 5 000 000 грн., согласно заранее разработанному плану, распределили между собой роли для облегчения совершения преступления и приступили к активным действиям, направленным на достижение преступного результата.
04 декабря 2009 года, ОСОБА_13 , действуя в соответствии с отведенной ей ролью, получила в офисе ООО «Издательский дом «Керамист», расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 16 типовой договор об изготовлении полиграфической продукции под предлогом заключения договора с указанным предприятием.
В дальнейшем ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 ,находясь в офисе по адресу: АДРЕСА_19 с использованием компьютерной техники и печатного устройства в одностороннем порядке без ведома и согласования с ООО «Издательский дом «Керамист», изменили пункт 5.4 типовой редакции договора на свою редакцию данного пункта с третейским предостережением: «Все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие между сторонами, подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем третейском суде при УТБ «ТБУ» (свидетельство № 15 ПТС от 09.12.2008г., выданное Главным управлением юстиции в Запорожской области) в соответствии с его регламентом.
ООО «Издательский дом «Керамист» никогда не пользовалось услугами третейского суда при рассмотрении споров, возникающих при заключении, исполнении и расторжении договоров и каких-либо полномочий своим представителям на внесение в тексты договоров таких третейских предостережений не предоставляло.
После изменения текста указанного договора, ОСОБА_13 , действуя согласно плану, предоставила директору ООО «Газета «Биржа» ОСОБА_29 которая не была посвящена в преступные планы соучастников, где соучредителем является ОСОБА_8 , для подписания указанный договор с изменениями, который последняя подписала 04 декабря 2009 года и поставила на нем оттиск печати предприятия
В тот же день ОСОБА_13 , действуя умышленно из корыстных побуждений, согласованно с остальными членами преступного сообщества путем обмана, предоставила договор в ООО «Издательский дом «Керамист», при этом не сообщив сотруднику общества о внесенных соучастниками изменения, после чего он 04 декабря 2009 года он был подписан в лице генерального директора ОСОБА_101 и ему был присвоен №0912196.
Действуя в целях завладения чужим имуществом путем обмана, члены преступной организации после подписания договора обеими сторонами, подготовили заведомо неправомерное решение постоянно действующего третейский суда при УТБ «ТБУ» по иску ООО «Газета «Биржа» с иском к ООО «Издательский дом «Керамист» о взыскании морального ущерба на сумму 5 000 000 грн. в пользу ООО «Газета «Биржа», мотивируя его тем, что якобы ООО «Издательский дом «Керамист» не изготовило полиграфическую продукцию газеты «Биржа».
Основанием для рассмотрения иска в третейском суде послужило внесенное путем обмана третейское предостережение о том, что обе стороны договорились о рассмотрении их споров в третейском суде при УТБ «ТБУ». Данное решение было предоставлено для подписи судье постоянно действующего третейского суда при УТБ «ТБУ» ОСОБА_102 , которую соучастники уверили в правильности и законности принимаемого им решения и не посвящали его в свои преступные планы, однако решение по указанному третейскому делу не вынесла, так как преступные действия были прекращены правоохранительными органами во время следственных действий по иным аналогичным преступлениям.
В результате указанных обстоятельств ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 повторно путем обмана пытались завладеть имуществом ООО «Издательский дом «Керамист»на общую сумму 5 000 000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.
В результате вышеописанного, члены преступной организации длительное время, в период с 2008 по 2009 год путем совершения мошенничества, пытались завладеть чужим имуществом на общую сумму 37 280 045 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.
Кроме того, в июне 2005 года ОСОБА_8 умышленно из корыстных побуждений в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом, находящимся в залоге ПАО «МетаБанк» в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_103 , в отношении которой отказано в возбуждении уголовного дела, не посвящая ее в свой преступный план и не рассказывая ей о конечных целях своей деятельности, зарегистрировать на имя одного из участников преступной организации ОСОБА_10 ООО «ДВА-Холдинг», где последняя выступила в роли директора и учредителя.
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ООО «ДВА-Холдинг» от 11.06.2005 года,
- решение № 1 от 11.06.2005 года, согласно которому ОСОБА_10 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, открыв расчетные счета № НОМЕР_2 в филиале АБ «Диамантбанк» г. Запорожья, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.
В ноябре 2005 года ОСОБА_8 умышленно повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 для создания субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» и дальнейшей легализации добытого имущества в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на его имя частное предприятие «Голден-Инвест №5», где он выступил в роли учредителя, назначив директором одного из участников преступной организации ОСОБА_10 .
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Голден-Инвест №5» от 20.10.2005 года,
- решение № 1 от 20.10.2005 года, согласно которому ОСОБА_8 принимает решение: об основании предприятия, на пост директора назначает ОСОБА_10 , устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В декабре 2007 года ОСОБА_8 умышленно, повторно, из корыстных побуждений в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ЗОО «УООР» в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на имя ОСОБА_15 , не посвященного в преступные планы соучастников, частное предприятие «Болид-Сервис», где последний выступил в роли директора и учредителя.
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Болид-Сервис» от 11.12.2007 года,
- решение № 1 от 11.12.2007 года, согласно которому ОСОБА_15 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, открыв расчетные счета № НОМЕР_3 в ЗРУ ФБ ООО «Финансы и Кредит» г. Запорожья, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.
В июне 2006 года ОСОБА_8 , умышленно, повторно из корыстных побуждений в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ОАО «Кредитпромбанк» в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на имя ОСОБА_94 , которой не было сообщено о преступных намерениях членов преступной организации, частное предприятие «Лига-РЕС», где последняя выступила в роли директора и учредителя.
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Лига-РЕС» от 05.06.2006 года,
- решение № 1 от 05.06.2006 года, согласно которому ОСОБА_97 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.
В январе 2007 года ОСОБА_8 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на имя одного из участников преступной организации ОСОБА_9 частное предприятие « ОСОБА_104 », где последний выступил в роли директора и учредителя.
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Науменко - Ком» от 09.01.2007 года,
- решение № 1 от 09.01.2007 года, согласно которому ОСОБА_9 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.
В феврале 2007 года ОСОБА_8 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ПАО «МетаБанк» в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на имя одного из участников преступной организации ОСОБА_9 частное предприятие «Седых - ОСОБА_105 », где последний выступил в роли директора и учредителя.
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Седых - Ком» от 23.02.2007 года,
- решение № 1 от 23.02.2007 года, согласно которому ОСОБА_9 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, открыв расчетные счета № НОМЕР_4 в филиале АБ «Диамантбанк» г. Запорожья, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.
В марте 2007 года ОСОБА_8 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом государственного предприятия МОУ «Запорожский автомобильный ремонтный завод» путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на имя ОСОБА_23 , которая ранее была привлечена к уголовной ответственности в части данного эпизода преступления частное предприятие «Глан-Трейд», где последний выступил в роли директора и учредителя.
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Глан-Трейд» от 20.03.2007 года,
- решение № 1 от 20.03.2007 года, согласно которому ОСОБА_23 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В мае 2007 года ОСОБА_8 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ОСОБА_57 в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на имя одного из участников преступной организации ОСОБА_10 частное предприятие «Корнелия 2007», где последняя выступила в роли директора и учредителя.
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Корнелия 2007» от 15.05.2007 года,
- решение № 1 от 15.05.2007 года, согласно которому ОСОБА_10 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, открыв расчетные счета № НОМЕР_5 в филиале АБ «Диамантбанк» г. Запорожье, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.
В марте 2008 года ОСОБА_8 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 и ОСОБА_11 для создания субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ПАО «МетаБанк» в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на его имя частное предприятие «Корпоративный капитал», где он выступил в роли учредителя, назначив директором одного из участников преступной организации ОСОБА_10 .
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Корпоративный капитал» от 25.03.2008 года,
- решение № 1 от 25.03.2008 года, согласно которому ОСОБА_8 принимает решение: об основании предприятия, на пост директора назначает ОСОБА_10 , устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В августе 2008 года ОСОБА_8 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 и ОСОБА_16 для создания субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ГП МОУ «ЗАРЗ» в особо крупных размерах и его дальнейшей легализации, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на имя своей сестры ОСОБА_35 , которую не посвящали в суть преступных планов частное предприятие «Авто-Портал», назначив на должность директора одного из участников преступной организации ОСОБА_12 .
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Авто-Портал» от 05.09.2008 года,
- решение № 1 от 05.09.2008 года, согласно которому ОСОБА_35 принимает решение: об основании предприятия, на пост директора назначает ОСОБА_12 , устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В октябре 2008 года ОСОБА_8 , действуя умышленно из корыстных побуждений, повторно, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 для создания субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» и дальнейшей легализации добытого имущества в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на имя одного из участников преступной организации ОСОБА_12 частное предприятие «Авто-Центр Премиум №1», где последний выступил в роли директора и учредителя.
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Авто-Центр Премиум № 1» от 31.10.2008 года,
- решение № 1 от 31.10.2008 года, согласно которому ОСОБА_12 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.
В тот же период времени, в октябре 2008 года ОСОБА_8 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» и дальнейшей легализации добытого имущества в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на имя знакомой ОСОБА_19 частное предприятие «Абсолют- Портал № 1», где последняя выступила в роли директора и учредителя, которой так же не было сообщено о преступных намерениях соучастников.
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Абсолют-Портал №1» от 31.10.2008 года,
- решение № 1 от 31.10.2008 года, согласно которому ОСОБА_19 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.
Тогда же в октябре 2008 года ОСОБА_8 , действуя повторно, умышленно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» и дальнейшей легализации добытого имущества в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на имя своего сотрудника ОСОБА_64 частное предприятие «Бизнес-Инфо Т №1», где последняя выступила в роли директора и учредителя, которой так же не было сообщено о преступных намерениях соучастников.
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» от 31.10.2008 года,
- решение № 1 от 31.10.2008 года, согласно которому ОСОБА_73 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.
В апреле 2009 года ОСОБА_8 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ОСОБА_76 в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на имя одного из участников преступной организации ОСОБА_9 частное предприятие « ОСОБА_106 », где последний выступил в роли директора и учредителя.
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Диатера» от 21.04.2009 года,
- решение № 1 от 21.04.2009 года, согласно которому ОСОБА_9 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.
В июле 2009 года ОСОБА_8 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ООО «ЗТРК «ТВ-5» в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на имя одного из участников преступной организации ОСОБА_12 частное предприятие «Автотрейлер», где последний выступил в роли директора и учредителя.
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Автотрейлер» от 02.07.2009 года,
- решение № 1 от 02.07.2009 года, согласно которому ОСОБА_12 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
Тогда же, в июле 2009 года ОСОБА_9 , действуя повторно, умышленно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации совместно и согласованно с ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» и дальнейшей легализации добытого имущества в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на имя своего сотрудника ОСОБА_10 , которая была членом преступного объединения, частное предприятие «Укрин эксперт», где последняя выступила в роли директора и учредителя.
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Укрин эксперт» от 27.07.2009 года,
- решение № 1 от 27.07.2009 года, согласно которому ОСОБА_10 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.
В августе 2009 года ОСОБА_8 умышленно, повторно из корыстных побуждений в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» и дальнейшей легализации добытого имущества в особо крупных размерах, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на имя одного из участников преступной организации ОСОБА_9 частное предприятие « ОСОБА_107 », где последний выступил в роли директора и учредителя.
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Оркан Д» от 10.08.2009 года,
- решение № 1 от 10.08.2009 года, согласно которому ОСОБА_9 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В дальнейшем соучастники предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий.
В результате совершения фиктивного предпринимательства создания фиктивных предприятий для прикрытия мошенничества и завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своего служебного положения, члены преступной организации обратили в свою пользу имущество общей стоимостью 44 376 757, 01 грн., а также пытались завладеть путем обмана имуществом на сумму 37 280 045 грн., что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления и является крупным ущербом.
Кроме того, примерно в 2005 году, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, ОСОБА_8 , действуя в составе созданной им преступной организации, совместно и с ведома остальных соучастников, имея умысел на легализацию доходов полученных преступным путем, находясь в г. Запорожье, разработал преступную схему, согласно которой соучастниками было создано большое количество фиктивных предприятий, учредителями и руководителями которых, выступили члены преступного сообщества или лица беспрекословно выполняющие указания ОСОБА_8 из числа работников его предприятий, родственников и знакомых, которых он не посвящал в суть незаконной деятельности преступной организации, деятельность которой была направлена на совершение мошенничества с целью завладения дорогостоящими объектами недвижимости.
Для того, чтобы легализовать недвижимое имущество, полученное в результате совершения мошенничества и таким образом придать видимую легальность приобретения объектов недвижимости для последующей ее перепродажи или сдачи в аренду с целью получения легальной прибыли, ОСОБА_8 после того как объект недвижимости или права собственности на него, полученные в результате мошенничества перерегистрировались на подконтрольных ему физических лиц или субъектов хозяйствования путем заключения сделок, объектом которых являлось имущество или права на него, полученные в результате совершения преступления, предшествовавшего легализации, переоформлял право собственности на подконтрольное ему фиктивное предприятие или подконтрольное физическое лицо. При этом оплата сделок носила формальный характер, а иногда имущество обменивалось на другое несуществующее имущество. При осуществлении оплаты сделок деньги, поступившие в качестве оплаты за имущество выводились со счетов предприятия продавца обратно во владение членов преступной организации по различным схемам.
Так, 28 января 2008 года ОСОБА_8 действуя умышленно, в составе созданной преступной организации, совместно с ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 и ОСОБА_11 с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а именно недвижимого имущества - помещения ХХVIIа первого этажа лит.А-5, расположенного по адресу: АДРЕСА_16 , которым соучастники завладели в результате мошенничества в отношении ОСОБА_57 с целью легализации доходов, полученных преступным путем, а также запутывания и невозможности перерегистрировать право собственности в АП «ЗМБТИ», решением постоянно действующего третейского суда при Всеукраинской общественной организации «Всеукраинский союз оценщиков» от 28 января 2008 года дело №000008/08 было объединено помещение, расположенное с другими помещениями, расположенными в АДРЕСА_16 , которое также было зарегистрировано за ООО «Украинский центр недвижимости».
Затем, на основании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между ООО «Украинский центр недвижимости» и предприятием ЧП «Корнелия 2007» в лице ОСОБА_10 , от 24 марта 2008 года, указанное имущество зарегистрировано за ЧП «Корнелия 2007», а далее на основании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между предприятием ЧП «Бизнес ключ» в лице ОСОБА_64 , подконтрольной членам преступной организации, и ЧП «Корнелия 2007» от 04 июня 2008 года было зарегистрировано на ЧП «Бизнес ключ».
Таким образом, членами преступной организации было легализовано имущество полученное в результате совершения мошенничества в отношении ОСОБА_57 путем заключения сделок с указанным имуществом на общую сумму 2 171 500 грн.
Не останавливаясь на содеянном, 07 июля 2009 года ОСОБА_8 , действуя повторно, умышленно, в составе созданной им преступной организации совместно с ОСОБА_10 , ОСОБА_108 , ОСОБА_12 , и ОСОБА_13 с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а именно квартиры, расположенной в АДРЕСА_18 стоимостью 505 000 грн., которой соучастники завладели в результате совершения мошенничества в отношении ОСОБА_70 , после чего права собственности на указанное имущество перешли к ОСОБА_35 сестре ОСОБА_8 , которая не была посвящена в суть преступных планов членов преступной организации, а действовала по просьбе родственника.
Для легализации имущества, полученного в результате указанного преступления 07 июля 2009 года соучастниками был составлен и подписан договор мены недвижимого имущества № 01/17 между ОСОБА_35 и ЧП «Бизнес-Инвест 2005» в лице директора ОСОБА_12 в обмен на складское помещение, согласно которому право собственности на указанную квартиру зарегистрировано в АП «ЗМБТИ» за ЧП «Бизнес-Инвест 2005».
Не останавливаясь на содеянном, ОСОБА_8 , действуя повторно, умышленно, в составе созданной им преступной организации совместно с ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а именно недвижимого имущества - комплексов, расположенных по адресу: АДРЕСА_21 , находящихся в залоге у ЗФ ПАО «Кредитпромбанк» общей стоимостью 32 083 723 грн., которыми соучастники завладели в результате мошенничества, подготовили фиктивный договор купли-продажи №3 недвижимого имущества от 20 февраля 2009 года между ЧП «Авто-Центр Премиум №1» в лице директора ОСОБА_12 и ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» в лице директора ОСОБА_74 , которая не была посвящена в преступные планы соучастников, вышеуказанных комплексов недвижимого имущества и акт приема передачи к нему от 20 февраля 2009 года.
Затем соучастники подготовили фиктивный договор поставки оборудования №10/12-08 от 10 декабря 2008 года между ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» в лице директора ОСОБА_74 и ЧП «Авто-Центр Премиум №1» в лице ОСОБА_12 , предметом которого является башенный кран стоимостью 150 000 гривен, предшествующий взаимному расчету за ранее купленные два комплекса и акт приема передачи оборудования к нему от 10 декабря 2008 года.
После составления членами преступной организации вышеуказанного фиктивного договора, который не был нотариально заверен, было составлено и направлено фиктивное исковое заявление в хозяйственный суд Запорожской области ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» к ЧП «Авто-Центр Премиум №1» о признании права собственности на объекты выше указанного недвижимого имущества.
Далее, соучастники подготовили фиктивный договор купли-продажи того же недвижимого имущества от 29 июля 2009 года между ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» и ЧП «Абсолют-Портал №1» в лице ОСОБА_19 , которая не была посвящена в преступные планы соучастников, а уже затем новый фиктивный договор купли-продажи вышеуказанного недвижимого имущества от 10 августа 2009 года между ЧП «Абсолют-Портал №1» и ЧП «Укрин Эксперт» в лице ОСОБА_10 .
Окончательно определив собственника имущества, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 составили фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества от 03 сентября 2009 года между ЧП «Укрин Эксперт» и ЧП «Оркан Д» в лице директора ОСОБА_9 .
Таким образом, полученный доход в сумме 32 083 723 грн. в результате мошенничества членами преступной организации, был легализован путем заключения сделок с указанным имуществом.
Продолжая преступную деятельность, 12 декабря 2008 года ОСОБА_8 , действуя повторно, умышленно, в составе созданной и преступной организации совместно с ОСОБА_108 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 и ОСОБА_10 с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а именно комплекса зданий, расположенных по адресу: АДРЕСА_13 стоимостью 1 149 240 грн., которым соучастники завладели в результате совершения мошенничества в отношении ОСОБА_76 , после чего права собственности на указанное имущество перешли к ОСОБА_39 , который действовал по просьбе соучастников и не был посвящен в преступные планы.
Для легализации имущества, полученного в результате указанного преступления соучастники 12 декабря 2008 года, составили и заключили договор между ОСОБА_39 , с одной стороны, (продавец), и ЧП «Пастораль МК» в лице директора ОСОБА_40 , с другой стороны, (покупатель), действовавшего по просьбе соучастников, но не посвященного в преступные планы.
04 августа 2009 года члены преступного сообщества составили договор купли-продажи между ЧП «Пастораль МК» в лице арбитражного управляющего ОСОБА_41 , с одной стороны, (продавец), действовавшего по просьбе соучастников не посвященного в преступные планы и ЧП «Диатера» в лице директора ОСОБА_9 , с другой стороны.
Таким образом, соучастниками было легализовано имущество, полученное вследствие общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации, а именно комплекс зданий, расположенных по адресу: АДРЕСА_13 - строение кирпичное лит. Б-2-2, строение кирпичное лит. В-1, строение кирпичное, бетонное лит. Д-1, уборная лит. М., на сумму 1 149 240 грн.
Кроме того, 15 сентября 2007 года ОСОБА_8 , действуя умышленно, в составе созданной им преступной организации, с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а именно недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Ореховская бухта, 10-б, которым соучастники завладели в результате мошенничества в отношении ЗОО «УООР», после чего права собственности на указанное имущество перешли к ОСОБА_68 лицу, которое не было посвящено в суть преступных планов членов объединения для легализации имущества, полученного в результате указанного преступления 15 августа 2007 года соучастниками был составлен и подписан договор купли-продажи недвижимого имущества между ОСОБА_69 и ЧП «Болид-Сервис» в лице директора ОСОБА_15 , который действовал по просьбе соучастников и не был посвящен в преступные планы.
17 октября 2007 года соучастниками был составлен и подписан договор купли-продажи недвижимого имущества между ЧП «Болид-Сервис» и ООО «Укруниверсал» в лице ОСОБА_19 , действовавшей по доверенности от имени директора предприятия по просьбе учредителя предприятия ОСОБА_8 , но непосвященной в преступные планы.
31 января 2008 года в АП «ЗМБТИ» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 было зарегистрировано право собственности на объекты недвижимости, расположенные по адресу г. Запорожье, ул. Ореховская бухта, 10-б за ООО «Укруниверсал».
Таким образом, членами преступной группы было легализовано имущество, а именно лит.А - здание бытовых помещений; лит.Б - здание холодильника; лит.В - гараж; лит.Г - здание мастерской; лит.Д - здание мастерской; лит.Е - склад; лит.Ж - боксы; лит.З - боксы; лит.И - боксы; лит. К - недостроенный бокс; лит. К1 - бокс; лит. К2 - недостроенный бокс; лит. К3 - бокс; лит. К4 - бокс; лит. К5 -бокс; лит. К6 - состав; лит. Л - боксы; лит. Л 1- боксы; лит.Л 2 - боксы; лит. ЛЗ -уборная; лит. Л 4 - боксы; лит. Л 5 - бокс; лит.Л 6 - боксы; лит.Л 7 - навес; лит.Л 8 - состав; лит.М - недостроенный бокс; лит. М 1- бокс; лит. М 2 -недостроенный бокс; лит. М 3 - недостроенный бокс; лит. М 4 - бокс; лит. М 5 -бокс; лит. М 6 - бокс; лит. М 7 - бокс; лит. М 8 - бокс; лит. М 9 - навес; лит. М 10 -бокс; лит. Н - бокс; лит. Н1- бокс; лит. Н 2 - навес; лит. Н 3 - бокс; лит. Н 4 - бокс; лит. Н 5 - бокс; лит. Н 6 - навес; лит. Н 7 - бокс; лит. Н 8 - бокс; лит. Н 9 - навес; лит. Н 10 - бокс; лит. Н 11 - недостроенный бокс; лит. О боксы; лит О 1 - навес; лит О 2 боксы; лит. О 3 сторожка; № 1, 3, 4 - ворота; № 2 - водопровод; І, II -замощение, расположенные по адресу г. Запорожье, ул. Ореховская бухта, 10-б на общую сумму 498 582, 37 грн.
23 декабря 2008 года ОСОБА_8 , действуя умышленно, в составе созданной ОСОБА_9 , преступной организации, совместно с ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а именно недвижимого имущества, которым соучастники завладели в результате злоупотребления должностным положением заместителя директора ГП МОУ «ЗАРЗ» ОСОБА_16 , заключили договор купли-продажи недвижимости между продавцом ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» в лице директора ОСОБА_19 и покупателями ЧП «Добрыньком» в лице директора ОСОБА_9 о продаже строения компрессорной станции Лит.Г инв № 61, строения хранилища НЗ Лит. С инв № 57, строения склада горюче смазочных материалов Лит.С2 инв № 64, помещения для хранения пожарного имущества Лит. В3 инв № 6, строения арочного хранилища Лит Э инв. № 58, строения склада специальной техники Лит.Т2 инв № 72, строения склада хранения технического имущества Лит.Т4. Инв № 49, строения склада лакокрасок Лит.С3 инв № 70, строения хранилища СРМ объект 3334 Лит.Ц1 инв № 76, строения финского арочного хранилища Лит.Ц2 инв № 69, строения арочного хранилища Лит.Ц3 инв № 62, расположенного по адресу: АДРЕСА_37 за 150 425 грн., удостоверенный частным нотариусом ОСОБА_109 .
Кроме того, они заключили договор купли-продажи недвижимости от 23 марта 2009 года между продавцом ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» в лице директора ОСОБА_19 и покупателями ЧП «ДОБРИНЬКОМ» в лице директора ОСОБА_9 о продаже строения склада хранения спецтехники Лит.Т инв № 66, строения склада хранения техники НЗ Лит. Т1 инв № 36, строения склада материалов длительного хранения Лит.Т 1 инв № 67, строения трансформаторной подстанции Лит.К1 инв № 6, расположенного по адресу: АДРЕСА_37 за 210 664, 63 грн., удостоверенный частным нотариусом ОСОБА_109 .
Также члены преступной организации ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 и ОСОБА_13 заключили договор купли-продажи недвижимости от 15 мая 2009 года между продавцом ЧП «АВТО-ПОРТАЛ» в лице директора ОСОБА_19 и покупателями ОСОБА_110 и ОСОБА_111 о продаже бытовых помещений гаражей Лит.Е2 инв № 88, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Уральская,1 за 46 000 грн., удостоверенный частным нотариусом ОСОБА_112
10 июня 2009 года заключили предварительный договор купли-продажи недвижимости между продавцом ЧП «АВТО-ПОРТАЛ» в лице директора ОСОБА_12 и представителем покупателя покупателя ОСОБА_113 о продаже строения медицинского пункта лит.Ж2 инв.№ 2 общей площадью 50,9 кв.м., расположенного по адресу: АДРЕСА_37 за 20 000 долларов, что по курсу НБУ на тот период составило 154 000 грн., удостоверенный частным нотариусом ОСОБА_114 , а в последствии заключили договор купли-продажи недвижимости от 10 июня 2009 года между продавцом ЧП «АВТО-ПОРТАЛ» в лице директора ОСОБА_12 и покупателями ОСОБА_115 , ОСОБА_116 продаже строения медицинского пункта лит.Ж2 инв.№ 2 общей площадью 50,9 кв.м., расположенного по адресу: АДРЕСА_37 за 20 000 грн, удостоверенный частным нотариусом ОСОБА_112
08 августа 2008 года заключили договор купли-продажи нежилых помещений между продавцом ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» в лице директора ОСОБА_19 и покупателями ОСОБА_117 и ОСОБА_118 , ОСОБА_119 о продаже строения склада хранения баллонов с топливным газом лит.В-2 инв.№ 59 общей площадью 1558,2 кв.м., расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Уральская,1 за 2 148200 грн., удостоверенный частным нотариусом ОСОБА_120 .
Таким образом, членами преступной организации было легализовано имущество ГП МОУ «ЗАРЗ», полученное в результате совершения злоупотребления должностным положением путем заключения сделок с указанным имуществом на сумму 2 709 289, 63 грн.
Вместе с тем, ОСОБА_8 , являясь создателем преступной организации, не всегда являясь должностным лицом в созданных фиктивных и подконтрольных предприятиях ООО «Украинско-Израильское предприятие «ДБС-группа», ООО «Укрспецэкспертиза», ЧП «Авто - Портал», ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М», ЧП «Гланд-Трейд», ООО «Украинский центр недвижимости», ЧП «БОЛИД-СЕРВИС», ЧП «Укруниверсал», ЧП «Бизнес-Инвест 2005», ООО «Эра М», ЧП «Голден-Инвест №5», ЧП «Авто-Центр Премиум №1», ЧП «Бизнес-Инфо Т №1», ЧП «Абсолют-Портал №1», ЧП «Оркан Д», ЧП «Укрин Эксперт», ЧП «Пастораль МК», ЧП «Диатера», ЧП «Брок-Профи», Украинской товарной бирже «УТБ», ЧП «Седых-КОМ», ЧП «Корпоративный капитал», ЧП «Лига-РЕС», ЧП «Автотрейлер», ООО «Газета «Биржа», ЧП «Науменко-Ком», ООО «Два-Холдинг», Украинская товарная биржа «ТБУ», ЧП «Бизнес Ключ», ЧП «Корнелия 2007», ЧП «Укрэлектросвязь», ЗАО «Главное предприятие тепловых сетей», но являясь их фактическим владельцем и руководителем, действуя умышленно с целью сокрытия совершаемых совместно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , а также по предварительному сговору с ОСОБА_14 , преступлений и придания видимой легальности деятельности указанных предприятий, для облегчения совершения мошенничества и легализации доходов, полученных преступным путем, давал конкретные указания всем участникам преступной организации о составлении с помощью печатей и бланков, находящихся в распоряжении соучастников, фиктивных документов, а также предоставлении фиктивных документов в государственные органы.
Кроме того, ОСОБА_8 , дал указание членам преступной организации ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а так же лицам из числа своих знакомых, которые не были посвящены в суть преступных планов соучастников ОСОБА_19 , ОСОБА_64 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_94 , ОСОБА_25 , ОСОБА_121 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_122 возглавить в качестве директоров вышеуказанные предприятия, в связи с этим они, обладая организационно-распорядительными и финансово-хозяйственными функциями, имея право подписи и подписывая документы предприятий, действуя согласованно с остальными членами преступной организации и с их ведома, подписывали официальные документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения.
С целью облегчения выполнения преступных планов ОСОБА_8 , действуя согласованно с остальными соучастниками, давал указание ОСОБА_13 изменять первоначальный текст в документах, внося туда неправдивые сведения, которые потом подписывали как члены преступной организации, так и лица, не посвященные в суть преступных планов.
Для завладения имуществом ГП МОУ «Запорожский автомобильный ремонтный завод» ОСОБА_8 , действуя в составе преступной организации, создали ряд фиктивных документов путем внесения в них ложных сведений.
Так, в период с 2005 годапо 01.07.2010 года ОСОБА_8 , являясь создателем преступной организации, действуя согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 по предварительному сговору с ОСОБА_14 , внесли заведомо ложные сведения в официальные документы предприятий, а именно:
?договор мены от 14.12.2006 г., заключенный между ООО «Украинский центр недвижимости» и ОСОБА_28 ;
?решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» ОСОБА_9 (дело №000288/07) о признании договора купли-продажи между ОСОБА_61 и ОСОБА_28 от 21.12.2006г. недействительным, а также договора мены между ОСОБА_28 и ООО «Украинский центр недвижимости» от 14.12.2006г. недействительным, о признании права собственности недвижимого имущества - помещения ХХVIIа первого этажа лит.А-5, расположенного по адресу: АДРЕСА_16 за ООО «Украинский дом недвижимости», обязательстве АП «Запорожское межгородское бюро технической инвентаризации» зарегистрировать право собственности за ООО «Украинский центр недвижимости».;
?договор купли-продажи от 24.03.2008г. между ООО «Украинский центр недвижимости» и ЧП «Корнелия 2007» в лице ОСОБА_10 ;
?решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской Товарной Бирже «Украинская Товарная Биржа» ОСОБА_123 от 31.08.2007г. о признании договора купли-продажи от 13.08.2007 года, заключенного между ОСОБА_14 и ОСОБА_69 действительным, о признании права собственности на объекты недвижимости: лит.А - здание бытовых помещений; лит.Б - здание холодильника; лит.В - гараж; лит.Г - здание мастерской; лит.Д - здание мастерской; лит.Е - склад; лит.Ж - боксы; лит.З - боксы; лит.И - боксы; лит. К - недостроенный бокс; лит. К1 - бокс; лит. К2 - недостроенный бокс; лит. К3 - бокс; лит. К4 - бокс; лит. К5 -бокс; лит. К6 - состав; лит. Л - боксы; лит. Л 1- боксы; лит.Л 2 - боксы; лит. ЛЗ -уборная; лит. Л 4 - боксы; лит. Л 5 - бокс; лит.Л 6 - боксы; лит.Л 7 - навес; лит.Л 8 - состав; лит.М - недостроенный бокс; лит. М 1- бокс; лит. М 2 -недостроенный бокс; лит. М 3 - недостроенный бокс; лит. М 4 - бокс; лит. М 5 -бокс; лит. М 6 - бокс; лит. М 7 - бокс; лит. М 8 - бокс; лит. М 9 - навес; лит. М 10 -бокс; лит. Н - бокс; лит. Н1- бокс; лит. Н 2 - навес; лит. Н 3 - бокс; лит. Н 4 - бокс; лит. Н 5 - бокс; лит. Н 6 - навес; лит. Н 7 - бокс; лит. Н 8 - бокс; лит. Н 9 - навес; лит. Н 10 - бокс; лит. Н 11 - недостроенный бокс; лит. О боксы; лит О 1 - навес; лит О 2 боксы ; лит. О 3 сторожка; № 1, 3, 4 - ворота; № 2 - водопровод; І, II замощение, расположенные по адресу г. Запорожье ул. Ореховая бухта 10-Б за ОСОБА_33 и об обязательстве арендного предприятия «Запорожское межгородское бюро технической инвентаризации» осуществить регистрацию права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за ОСОБА_69 ;
?договор купли-продажи от 15.09.2007 года между ЧП «БОЛИД-СЕРВИС» в лице ОСОБА_15 и ОСОБА_65 ;
?решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской Товарной Бирже «Украинская Товарная Биржа» ОСОБА_123 от 18 октября 2007 года о признании договора купли-продажи от 15.09.2007 года между ЧП «БОЛИД-СЕРВИС» и ОСОБА_69 действительным, о признании права собственности на объекты недвижимости: лит.А - здание бытовых помещений; лит.Б - здание холодильника; лит.В - гараж; лит.Г - здание мастерской; лит.Д - здание мастерской; лит.Е - склад; лит.Ж - боксы; лит.З - боксы; лит.И - боксы; лит. К - недостроенный бокс; лит. К1 - бокс; лит. К2 - недостроенный бокс; лит. К3 - бокс; лит. К4 - бокс; лит. К5 -бокс; лит. К6 - состав; лит. Л - боксы; лит. Л 1- боксы; лит.Л 2 - боксы; лит. ЛЗ -уборная; лит. Л 4 - боксы; лит. Л 5 - бокс; лит.Л 6 - боксы; лит.Л 7 - навес; лит.Л 8 - состав; лит.М - недостроенный бокс; лит. М 1- бокс; лит. М 2 -недостроенный бокс; лит. М 3 - недостроенный бокс; лит. М 4 - бокс; лит. М 5 -бокс; лит. М 6 - бокс; лит. М 7 - бокс; лит. М 8 - бокс; лит. М 9 - навес; лит. М 10 -бокс; лит. Н - бокс; лит. Н1- бокс; лит. Н 2 - навес; лит. Н 3 - бокс; лит. Н 4 - бокс; лит. Н 5 - бокс; лит. Н 6 - навес; лит. Н 7 - бокс; лит. Н 8 - бокс; лит. Н 9 - навес; лит. Н 10 - бокс; лит. Н 11 - недостроенный бокс; лит. О боксы; лит О 1 - навес; лит О 2 боксы; лит. О 3 сторожка; № 1, 3, 4 - ворота; № 2 - водопровод; І, II - замощение, расположенные по адресу г. Запорожье ул. Ореховая бухта 10-Б за ЧП «БОЛИД-СЕРВИС», об обязательстве арендного предприятия «Запорожское межгородское бюро технической инвентаризации» осуществить регистрацию права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за ЧП «БОЛИД-СЕРВИС»;
?договор купли-продажи от 17.10.2007 года, заключенный между ООО «Укруниверсал» в лице директора по доверенности ОСОБА_19 и ЧП «БОЛИД-СЕРВИС» в лице директора ОСОБА_15 ;
?решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской Товарной Бирже «Украинская Товарная Биржа» ОСОБА_9 от 20.11.2007 года о признании договора купли-продажи от 17.10.2007 года между ООО «Укруниверсал» и ЧП «БОЛИД-СЕРВИС» действительным, о признании права собственности на объекты недвижимости: лит.А - здание бытовых помещений; лит.Б - здание холодильника; лит.В - гараж; лит.Г - здание мастерской; лит.Д - здание мастерской; лит.Е - склад; лит.Ж - боксы; лит.З - боксы; лит.И - боксы; лит. К - недостроенный бокс; лит. К1 - бокс; лит. К2 - недостроенный бокс; лит. К3 - бокс; лит. К4 - бокс; лит. К5 -бокс; лит. К6 - состав; лит. Л - боксы; лит. Л 1- боксы; лит.Л 2 - боксы; лит. ЛЗ -уборная; лит. Л 4 - боксы; лит. Л 5 - бокс; лит.Л 6 - боксы; лит.Л 7 - навес; лит.Л 8 - состав; лит.М - недостроенный бокс; лит. М 1- бокс; лит. М 2 -недостроенный бокс; лит. М 3 - недостроенный бокс; лит. М 4 - бокс; лит. М 5 -бокс; лит. М 6 - бокс; лит. М 7 - бокс; лит. М 8 - бокс; лит. М 9 - навес; лит. М 10 -бокс; лит. Н - бокс; лит. Н1- бокс; лит. Н 2 - навес; лит. Н 3 - бокс; лит. Н 4 - бокс; лит. Н 5 - бокс; лит. Н 6 - навес; лит. Н 7 - бокс; лит. Н 8 - бокс; лит. Н 9 - навес; лит. Н 10 - бокс; лит. Н 11 - недостроенный бокс; лит. О боксы; лит О 1 - навес; лит О 2 боксы; лит. О 3 сторожка; № 1, 3, 4 - ворота; № 2 - водопровод; І, II - замощение, расположенные по адресу г. Запорожье ул. Ореховая бухта 10-Б за ООО «Укруниверсал», об обязательстве арендного предприятия «Запорожское межгородское бюро технической инвентаризации» осуществить регистрацию права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости, расположенные по адресу г. Запорожье ул. Ореховая бухта 10-Б за ООО «Укруниверсал»;
?заключил ряд фиктивных договоров с ЧП «Глан Трейд» в лице директора ОСОБА_23 , действовавшей по указанию ОСОБА_124 , а именно:
?договор купли-продажи № 1 от 28. 08. 2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 94 600 грн;
?договор купли-продажи № 2 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 57 216 грн;
?купли-продажи № 4 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 96 590 грн;
?договор купли-продажи № 5 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;
?договор купли-продажи № 6 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 680 грн;
?договор купли-продажи № 7 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 960 грн;
?договор купли-продажи № 8 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 96 600 грн;
?договор купли-продажи № 9 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 400 грн;
?договор купли-продажи № 10 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;
?договор купли-продажи № 11 от 28.08.2008 года, на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;
?договор купли-продажи № 12 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 400 грн;
?договор купли-продажи № 13 от 28.08.2008 года на сумму 99 960 грн;
?договор купли-продажи № 8 от 208.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 636 грн;
?договор купли-продажи № 14 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 200 грн;
?договор купли-продажи № 15 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 100 000 грн;
?дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 1 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 94 600 грн;
?дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 2 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 57 216 грн;
?дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 4 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 96 590 грн;
?дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 5 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;
?дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 6 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 680 грн;
?дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 7 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 960 грн;
?дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 8 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 96 600 грн;
?дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 9 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 400 грн;
?дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 10 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;
?дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 11 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;
?дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 12 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 400 грн;
?дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 13 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 85 636 грн;
?дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 14 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 200 грн;
?дополнительное соглашение от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 15 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 100 000 грн;
?акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 1 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 94 600 грн;
?акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 2 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 57 216 грн;
?акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 4 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 96 590 грн;
?акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 5 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;
?акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 6 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 680 грн;
?акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 7 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 960 грн;
?акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 8 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 96 600 грн;
?акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 9 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 400 грн;
?акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 10 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;
?акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 11 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 000 грн;
?акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 12 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 98 400 грн;
?акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 13 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 85 636 грн;
?акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 14 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 99 200 грн;
?акт приема-передачи к дополнительному соглашению от 29.05.2009 года к договору купли-продажи № 15 от 28.08.2008 года на поставку в адрес ГП МОУ «ЗАРЗ» запасных частей и материалов на сумму 100 000 грн;
?договор мены недвижимого имущества №01/17 от 07.07.2009г., заключенного между ООО «Бизнес Инвест 2005» в лице директора ОСОБА_12 и СПД ОСОБА_35 , предметом договора является склад продовольственных товаров, расположенный по АДРЕСА_19 . Запорожья и квартира, расположенная по АДРЕСА_18 ;
?решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» ОСОБА_11 от 24.10.2008 года по делу № 000436/08 о признании права собственности на часть в размере 100% от уставного капитала ЧП «Поли-Про» за ОСОБА_35 ;
?исковое заявление частного предприятия «Голден-Инвест №5» в лице директора ОСОБА_10 , учредитель ОСОБА_8 с фиктивной кредиторской задолженностью на сумму 70 млн. гривен перед ОАО «Мелитопольский пивоваренный завод», которое было предоставлено 11.11.2008г. в хозяйственный суд Запорожской области;
?договор на поставку пива от 15.11.2008г. между ЧП «Авто Центр Премиум № 1» и ОАО «Мелитопольский пивоваренный завод»;
?решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» ОСОБА_11 от 12.02.2009г. по делу № 000491/09, согласно которому право собственности на недвижимое имущество по адресам: г. Мелитополь Запорожской области, ул. Дзержинского, 289 и г. Запорожье, ул. Пролетарская, 57, принадлежащие ОАО «Мелитопольский пивоваренный завод» перешло в собственность ЧП «Авто Центр Премиум № 1», за то, что ОАО «Мелитопольский пивоваренный завод» вроде бы не поставил пиво в сроки, указанные в договоре на сумму 40 тыс. гривен;
?договор купли-продажи №3 недвижимого имущества от 20.02.2009г. между ЧП «Авто-Центр Премиум №1» и ЧП «Бизнес-Инфо Т №1», предметом которого является комплекс недвижимого имущества, расположенного по ул. Пролетарская,57 г. Запорожья и по ул. Дзержинского,289 г. Мелитополь Запорожской области;
?договор поставки оборудования №10/12-08 от 10.12.2008г. между ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» и ЧП «Авто-Центр Премиум №1», предметом которого является башенный кран стоимостью 150 000 гривен;
?акт приема передачи недвижимого имущества по договору купли-продажи недвижимого имущества от 20.02.2009г. №3, заключенный между ЧП «Авто-Центр Премиум №1» и ЧП «Бизнес-Инфо Т №1»;
?акт приема передачи оборудования от 10.12.2008г., заключенный между ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» и ЧП «Авто-Центр Премиум №1»;
?исковое заявление в хозяйственный суд Запорожской области ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» к ЧП «Авто-Центр Премиум №1» о признании права собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные по ул. Пролетарская,57 г. Запорожья и ул. Дзержинского,289 г. Мелитополь Запорожской области;
?договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.07.2009г. между ЧП «Бизнес-Инфо Т №1» и ЧП «Абсолют-Портал №1», предметом которого является комплекс недвижимого имущества, расположенный по АДРЕСА_22 . Запорожья и по ул. Дзержинского,289 г. Мелитополь Запорожской области;
?договор купли-продажи недвижимого имущества от 10.08.2009г. между ЧП «Абсолют-Портал №1» и ЧП «Укрин Эксперт», предметом которого является комплекс недвижимого имущества, расположенный по ул. Пролетарская,57 г. Запорожья и по ул. Дзержинского,289 г. Мелитополь Запорожской области;
?договор купли-продажи недвижимого имущества от 03.09.2009г. между ЧП «Укрин Эксперт» и ЧП «Оркан Д», предметом которого является комплекс недвижимого имущества, расположенный по ул. Пролетарская,57 г. Запорожья и по ул. Дзержинского,289 г. Мелитополь Запорожской области;
?решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинкой товарной бирже «УТБ» ОСОБА_11 от 02.08.2008г. по делу №000345/08 о признании права собственности за ЧП ОСОБА_39 комплекса строений по АДРЕСА_13 , при этом обязав КП «Мелитопольское межгородское бюро технической инвентаризации» зарегистрировать за ОСОБА_39 указанный объект недвижимости;
?договор купли-продажи №3 от 12.12.2008г., заключенный между ОСОБА_39 и ЧП «Пастораль МК» в лице директора ОСОБА_40 комплекса строений по АДРЕСА_13 ;
?договор купли-продажи от 04.08.2009г., заключенный между ЧП «Пастораль МК» в лице арбитражного управляющего ОСОБА_41 и ЧП «Диатера» в лице директора ОСОБА_9 комплекса строений по АДРЕСА_13 ;
?договор купли-продажи от 23.10.2009 г., заключенный между ЧП «Диатера» в лице ОСОБА_9 и ЧП «Брок-Профи» в лице директора ОСОБА_22 недвижимого имущество, расположенного по АДРЕСА_13 ;
?договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание №717/4, заключенный между ПАО «МетаБанк» в лице заместителя начальника ТОБО №2 ОСОБА_91 и ЧП «Корпоративный капитал» в лице директора ОСОБА_10 от 29.01.2009г.;
?договор купли-продажи от 21.01.2009г., заключенный между ЧП «Корпоративный капитал» в лице директора ОСОБА_10 и ЧП «Седых-Ком» в лице директора ОСОБА_9 ;
?претензия от 26.02.2009г., подписанная директором ЧП «Седых-Ком» ОСОБА_9 к ЧП «Корпоративный капитал» ОСОБА_10 ;
?ответ на претензию от 26.02.2009г., подписанный директором ЧП «Корпоративный капитал» ОСОБА_10 , которая согласилась с вышеуказанной претензией;
?исковое заявление от 30.09.2009г. в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «ТБУ» от имени ЧП «Корпоративный капитал» ОСОБА_10 к ПАО «МетаБанк» о взыскании с ПАО «МетаБанк» морального вреда на сумму 500 000 грн.;
?решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «ТБУ» ОСОБА_11 по делу №000011/09 от 09.11.2009г. о взыскании с ПАО «МетаБанк» морального вреда на сумму 500 000 грн. в пользу ЧП «Корпоративный капитал»;
?договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание №2288606, заключенный между АКИБ «УкрСиббанк» в лице начальника отделения №392 ЗУ ДРД ОСОБА_92 и ФЛ-П ОСОБА_12 от 02.04.2009г.;
?исковое заявление от 02.04.2009г. в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «ТБУ» от имени ФЛ-П ОСОБА_12 к АКИБ «УкрСиббанк» о взыскании с АКИБ «УкрСиббанк» морального вреда на сумму 500 000 грн.;
?решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «ТБУ» ОСОБА_44 по делу №000009/09 от 05.08.2009г. о взыскании с АКИБ «УкрСиббанк» морального вреда на сумму 500 000 грн. в пользу ФЛ-П ОСОБА_12 ;
?договор банковского счета №30/36-0409-4, заключенный между ЗФ ОАО «Кредитпромбанк» в лице управляющего ОСОБА_95 и ЧП «Лига-РЕС» в лице директора ОСОБА_86 от 06.04.2009г.;
?исковое заявление от 19.08.2009г. в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «ТБУ» от имени ЧП «Лига-РЕС» к ЗФ ОАО «Кредитпромбанк» о взыскании с ЗФ ОАО «Кредитпромбанк» морального вреда на сумму 10 000 000 грн.;
?дополнение к исковому заявлению от 17.08.2009г. в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «ТБУ» от имени ЧП «Лига-РЕС» к ЗФ ОАО «Кредитпромбанк» о взыскании с ЗФ ОАО «Кредитпромбанк» морального вреда на сумму 10 000 000 грн.;
?договор купли-продажи от 03.04.2009г., заключенный между ЧП «Лига-РЕС» в лице директора ОСОБА_86 и ЧП «Науменко-Ком» в лице директора ОСОБА_9 на поставку оборудования на сумму 5 000 000 грн.;
?претензия от 30.04.2009г., подписанная директором ЧП «Науменко-Ком» ОСОБА_9 к ЧП «Лига-РЕС» ОСОБА_86 на сумму 10 000 000 грн.;
?решение судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «ТБУ» ОСОБА_44 по делу №000010/09 от 25.09.2009г. о взыскании с ОАО «Кредитпромбанк» морального вреда на сумму 10 000 000 грн. в пользу ЧП «Лига-РЕС»;
?договор на рекламное обслуживание от 22.10.2009г., заключенный между ООО «ЗТРК «ТВ-5» в лице генерального директора ОСОБА_99 и ЧП «Автотрейлер» в лице директора ОСОБА_12 ;
?исковое заявление от 03.02.2010г. в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «ТБУ» от ЧП «Автотрейлер» к ООО «ЗНТРК «ТВ-5» о взыскании с ООО «ЗНТРК «ТВ-5» морального вреда на сумму 10 000 000 грн.;
?договор об изготовлении полиграфической продукции №0912196, заключенный между ООО «Издательский дом «Керамист» в лице генерального директора ОСОБА_101 и ООО «газета «Биржа» в лице директора ОСОБА_29 от 04.12.2009г.;
?исковое заявление от 29.12.2009г. в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «ТБУ» от ООО «газета «Биржа» к ООО «Издательский дом «Керамист» о взыскании с ООО «Издательский дом «Керамист» морального вреда на сумму 5 000 000 грн.;
?договор на поставку оборудования, заключенный между ЧП «Поли-Про» в лице директора ОСОБА_10 и ООО «ДВА-Холдинг» в лице директора ОСОБА_74 от 10 декабря 2008 года;
?договор переуступки права требования, заключенный между ООО «Эра М» в лице директора ОСОБА_19 и ООО «Эра М» и ФЛП ОСОБА_86 от 25 мая 2009 года.
Вследствие прикрытия незаконной деятельности преступной организации, направленной на завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана, либо злоупотребления доверием, присвоение или растрату чужого имущества, вверенного лицу, либо находящееся в его ведении, легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, внося в официальные документы заведомо ложные сведения, составляя их и предоставляя эти документы в судебные органы.
Все документы, создавались членами преступной организации по адресу: АДРЕСА_14 , где ОСОБА_8 , действуя согласовано с остальными соучастниками при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей создавали документы, в которые вносились ложные сведения.
В результате совершения мошенничества и завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своего служебного положения, легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, члены преступной организации обратили в свою пользу имущество общей стоимостью 44 376 757, 01 грн., пытались завладеть путем обмана имуществом на сумму 37 280 045 грн., а также легализовали имущество на общую сумму 39 117 335 грн., что в двести и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и привело к наступлению тяжких последствий, так как повлекло за собой причинение ущерба государственным интересам.
В период с 2005 года по 01 июля 2010 года ОСОБА_8 , имея умысел на подделку документов и дальнейшее их использование, действуя повторно, в составе преступной организации, согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , по предварительному сговору с ОСОБА_14 , контролируя зарегистрированных по их инициативе физических лиц предпринимателей ОСОБА_125 , ОСОБА_35 , ОСОБА_39 , ОСОБА_87 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_83 , ОСОБА_53 , ОСОБА_20 , ОСОБА_84 , а также членами преступного сообщества ОСОБА_12 и ОСОБА_13 , с целью облегчения совершения мошенничества, не сообщая своих преступных намерений, составляли документы от имени указанных физических лиц - предпринимателей, куда вносили ложные сведения о поставках товаров и услуг, таким образом, прикрывая бестоварные операции с целью создания фиктивной кредиторской задолженности, а так же заключали заведомо подложные договора по приобретению имущества.
Все документы, создавались членами преступной организации по адресу: АДРЕСА_14 , где ОСОБА_9 , действуя согласовано с остальными соучастниками при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей создавали поддельные документы, которые в дальнейшем были ими использованы в ходе преступной деятельности и предоставлены в различные организации и учреждения, с целью облегчения совершения мошенничества и прикрытия незаконной деятельности.
За период преступной деятельности ОСОБА_8 , действуя в составе преступной организации подделал следующие документы, которые были предоставлены соучастниками в государственные органы, а именно:
oисковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «УТБ» о признании договора купли-продажи помещения ХХVIIа первого этажа лит.А-5, расположенного по адресу: АДРЕСА_16 между ОСОБА_61 и ОСОБА_28 недействительным, а также дополнение к указанному исковому заявлению от 20.11.2007г.;
oдоговор купли-продажи от 13.08.2007г., заключенного между ОСОБА_14 и ОСОБА_69 ;
o договор беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе на сумму 102 664 грн. между ОСОБА_70 и ОСОБА_35 , от 11 сентября 2008 года, от 15.12.2008г., договор о предоставлении услуг по ведению бухгалтерского учета с ФЛП ОСОБА_47 на сумму 186 500 гривен;
oдоговор о конъюнктурном исследовании рынка полиграфической продукции на территории Украины, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ФЛП ОСОБА_74 10 декабря 2008 года;
oдоговор о предоставлении услуг по ведению бухгалтерского учета, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ФЛП ОСОБА_47 от 15 декабря 2008 года;
oдоговор о предоставлении посреднических услуг, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ЧП ОСОБА_51 от 18 декабря 2008 года;
oдоговор о конъюнктурном исследовании рынка полиграфической продукции на территории Украины, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ФЛП ОСОБА_50 от 20 декабря 2008 года;
oдоговор о предоставлении маркетинговых услуг, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ЧП ОСОБА_81 от 22 декабря 2008 года;
oдоговор о предоставлении посреднических услуг, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ФЛП ОСОБА_13 от 23 декабря 2008 года;
oдоговор о выполнении работ, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ФЛП ОСОБА_48 от 05 января 2009 года;
oдоговор о предоставлении посреднических услуг, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ФЛП ОСОБА_12 от 12 января 2009 года;
oдоговор о предоставлении посреднических услуг, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ФЛП ОСОБА_83 от 15 января 2009 года;
oдоговор о выполнении работ, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ФЛП ОСОБА_53 от 24 января 2009 года;
oдоговор о выполнении работ, заключенный между ЧП «Поли-Про» и ФЛП ОСОБА_20 от 24 января 2009 года;
oдоговор аренды №12/01-2007 от 12.01.2007года, заключеный между ЗАО «ПМК-119 Мелитопольводстрой» в лице председателя правления ОСОБА_38 и частным предпринимателем ОСОБА_126 ;
oакт приема-передачи комплекса строений, расположенного по ул. Парковая,6 пгт. Мирное Мелитопольского района Запорожской области между ЗАО «ПМК-119 Мелитопольводстрой» в лице председателя правления ОСОБА_38 и частным предпринимателем ОСОБА_126 от 12.01.2007г.;
oквитанция о получении денежных средств за аренду комплекса строений, расположенного по ул. Парковая,6 пгт. Мирное Мелитопольского района Запорожской области №54 от 12.01.2007г. на сумму 25 000 грн.
oквитанция о получении денежных средств комплекса строений, расположенного по ул. Парковая,6 пгт. Мирное Мелитопольского района Запорожской области №57 от 15.01.2007г. на сумму 35 тыс. грн.;
o исковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «УТБ» от имени ЧП ОСОБА_39 к ЗАО «ПМК-119 Мелитопольводстрой» и ОСОБА_127 о признании права собственности указанного комплекса строений за ОСОБА_39 ;
oдоговор на предоставление услуг по питьевому водоснабжению и приему сточных вод в систему канализации №876 от 01.08.2008г., заключенный между КП «Водоканал» в лице начальника сбыта ОСОБА_88 и физическим лицом ОСОБА_128 ;
oисковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «УТБ» от имени ОСОБА_42 к КП «Водоканал» о взыскании с КП «Водоканал» морального вреда на сумму 10 млн. грн.
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_10 также обвиняются в том, что что житель г.Запорожья ОСОБА_8 , действуя умышленно из корыстных побуждений, в период 2005-2008 годов с целью совершения мошенничества, завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, фиктивного предпринимательства, причинившего крупный материальный ущерб, служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, подделки документов, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере, создал преступную организацию, деятельность которой была направлена на совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
В дальнейшем в период с 2005 года по 01 июля 2010 года, он в составе руководимой им преступной организации совместно с ее членами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , а также по предварительному сговору с ОСОБА_14 и неустановленными лицами на территории г.Запорожья и Запорожской области совершил ряд преступлений в сферах хозяйственной и служебной деятельности, против собственности и общественной безопасности.
В ходе расследования уголовного дела № НОМЕР_8 установлено, что ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 совершили другие преступления в составе преступной организации при следующих обстоятельствах:
Так, в 2005 году, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_8 , имея опыт работы в области взаимоотношений, возникающих при оформлении прав собственности на различное имущество, а также регистрации субъектов предпринимательской деятельности, обладая качествами лидера, организаторскими способностями, зная психологию людей и межличностных отношений, находясь в г.Запорожье, решил создать и возглавить преступную организацию из пяти и более лиц, предварительно сорганизовать их в устойчивое объединение, руководить ею и участвовать в совместной и планируемой преступной деятельности с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений - завладения путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом в особо крупных размерах, умышленного уничтожения имущества, противодействия законной хозяйственной деятельности, а также последующей легализацией доходов, полученных преступным путем с использованием в преступной схеме фиктивных предприятий, поддельных документов и тех документов, в которые вносились заведомо ложные сведения.
С целью формирования преступной организации ОСОБА_8 решил подыскать соучастников из числа сотрудников, подконтрольных ему предприятий и ряда созданных им товарных бирж. Таким образом, посчитав, что эти лица не смогут отказаться от участия в совершении преступлений, так как в случае отказа он мог их уволить.
Приняв предварительно на работу различных лиц на должности секретарей, юристов, бухгалтеров, директоров предприятий, ОСОБА_8 присматривался к их личностным качествам, находил способы оказания давления, подчинял их себе путем шантажа, морального унижения и финансовой зависимости, добиваясь тем самым беспрекословного выполнения его преступных приказов.
Таким образом, в 2005 году, определившись с кругом лиц, которые не смогут отказать его требованиям, он предложил своим сотрудникам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_12 , которые в 2001-2002 годах уже были учредителями и директорами подконтрольных ему предприятий и занимались вопросами аренды объектов недвижимости, принадлежащих ОСОБА_8 , а также по его просьбе зарегистрировались частными предпринимателями совместно с ним объединиться в устойчивое объединение для занятия преступной деятельностью.
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_12 , действуя в целях наживы, согласились с предложением и, таким образом, вошли в состав преступной организации, после чего выполняли указания руководителя, направленные на достижение общей преступной цели.
Продолжая формировать состав соучастников, желая объединить их усилия, в один из дней в начале 2008 года, ОСОБА_8 приискал имевшую высшее юридическое образование ОСОБА_11 , которой предложил трудоустроиться в подконтрольный ему третейский суд при товарной бирже, указав, что на данной работе ей необходимо за денежное вознаграждение выносить незаконные решения по объектам недвижимости, которыми должны были завладеть соучастники, на что получил ее согласие.
Таким образом, под руководством ОСОБА_8 в период 2005-2008 года ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 и ОСОБА_11 соорганизовались в устойчивое иерархическое объединение пяти и более лиц, целью деятельности которого являлось совершение тяжких и особо тяжких преступлений, требующих тщательной, длительной подготовки.
Являясь создателем и руководителем преступной организации ОСОБА_8 , занимался приисканием объектов преступного посягательства и соучастников, объединял их усилия, детально распределял между ними обязанности, создавал план совершения преступлений, определяя способы его выполнения. Обеспечивая взаимосвязь между действиями всех участников организации, он, планируя ее деятельность и распределяя роли между соучастниками, руководил их действиями, направленными на достижение общей преступной цели, а также непосредственно участвовал в совершении преступлений. Давал указания соучастникам выступить директорами и учредителями фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрироваться частными предпринимателями, принимать участие в судебных заседаниях и торгах при аукционах, выступать арбитражными управляющими, ликвидаторами, тем самым совершать действия, направленные на завладение чужим имуществом, а также поручал от имени третейских судей выносить поддельные решения, в которые вносить необходимые ложные сведения.
Помимо этого он привлекал лиц, способствовавших осуществлению преступного плана, не посвящая их в свою преступную деятельность, определял долю незаконной прибыли членов объединения от совершаемых преступлений.
В период 2005-2010 годов ОСОБА_8 , действуя согласно разработанному преступному плану в основном из числа сотрудников, подконтрольных ему предприятий в качестве третейских судей, частных предпринимателей, директоров и учредителей предприятий, а также для выполнения других действий в совершаемых преступлениях, не посвящая в свой преступный план и не рассказывая о конечных целях своей деятельности, приискал ряд лиц, в отношении которых отказано в возбуждении уголовного дела: ОСОБА_42 , ОСОБА_31 , ОСОБА_129 , ОСОБА_36 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_15 , ОСОБА_41 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_29 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_160 , ОСОБА_23 , ОСОБА_161 , ОСОБА_50 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_48 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_54 , ОСОБА_47 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , которые своими неумышленными действиями способствовали совершению преступлений.
Будучи исполнителями и активными участниками преступной организации, ОСОБА_10 и ОСОБА_12 в соответствии с отведенными ролями, выступали учредителями и директорами множества фиктивных предприятий, которые использовались при завладении чужим имуществом для легализации объектов недвижимости, полученных преступным путем. При этом они создавали и подписывали поддельные документы созданных фиктивных фирм, внося ложные сведения в официальные документы, тем самым формируя фальсифицированные документы по взаимоотношениям с предприятиями, объектами недвижимости которых они планировали завладеть.
ОСОБА_9 , выступая в роли третейского судьи, выполняя отведенную ему роль, в нарушение ст. 4 Закона Украины «О третейских судах» от 11 апреля 2004 года, выносил ничем не подтвержденные, а соответственно формальные и неправомерные решения, связанные с незаконным завладением недвижимостью в интересах преступной организации, тогда как ОСОБА_10 , будучи директором товарной биржи подписывала эти и другие документы.
Помимо этого, ОСОБА_12 и ОСОБА_9 , действуя умышленно с целью завладения чужим имуществом, как частные предприниматели, создавали кредиторскую задолженность по отношению к предприятиям, имущество которых члены организации обращали в свою собственность.
ОСОБА_11 , будучи третейским судьей постоянно действующего третейского суда при «Украинской товарной бирже», также как и ОСОБА_9 , выносила решения в пользу преступной организации, в том числе, в соответствии с отведенной ей ролью, как арбитражный управляющий, выступала ликвидатором субъектов хозяйствования, где соучастники имели свои преступные интересы. При этом она создавала поддельные документы и документы, в которые вносила ложные сведения.
Согласно общему преступному намерению, члены преступной организации при совершении преступлений решили использовать третейские суды, которые на основании Закона Украины «О третейских судах» от 11 апреля 2004 года создавались при товарных биржах.
Поскольку ОСОБА_8 принадлежали и были подконтрольными ряд товарных бирж, то созданные при них третейские суды и должны были использоваться при завладении чужим имуществом для вынесения неправомерных решений.
В соответствии с планом члены преступной организации ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 и ОСОБА_11 для прикрытия и конспирации незаконной деятельности, направленной на завладение объектами недвижимости, а также их дальнейшей легализации, решили создать большое количество фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, учредителями и руководителями которых должны были выступить члены преступной организации, а также лица из числа родственников, знакомых и сотрудников ОСОБА_8 , не посвященные в преступные планы сообщества.
Действуя таким образом, ОСОБА_8 должен был подыскать объект недвижимости, которым можно завладеть путем обмана или злоупотребления доверием, получая информацию о тех предприятиях и физических лицах - предпринимателях, которые имеют долговые обязательства, находятся на грани банкротства, имеющих кредиторскую задолженность по налоговым платежам в различные государственные фонды, а также иными предприятиями и банковскими учреждениями.
Также, для приискивания лиц, в отношении которых возможно было совершить мошеннические действия, соучастники разместили объявления в средствах массовой информации и на улицах г. Запорожья содержащие информацию о том, что организация оказывает помощь в решении вопросов с кредитами, в результате чего собиралась информация о предприятиях, учреждениях и физических лицах - предпринимателях, которые имеют в собственности недвижимое имущество, однако не оформленное в органах государственной регистрации. В это же время для того, чтобы переоформить имущественные права на объект недвижимости, соучастниками регистрировалось несколько фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.
Таким образом, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 и ОСОБА_11 , получив права собственности на объекты недвижимости, неоднократно переоформляли их в собственность подконтрольных фиктивных предприятий для того, чтобы придать вид добросовестности приобретения объектов недвижимости и таким образом легализовать доходы, полученные в результате совершения мошенничества.
В соответствии с разработанной схемой, полученное в результате преступлений недвижимое имущество, как доход, полученный преступным путем с целью дальнейшей его легализации соучастники, заключив договор между фиктивным субъектами предпринимательской деятельности (далее СПД), во владении которого находилось имущество непосредственно после совершения мошенничества, и другим фиктивным предприятием, подконтрольным членам преступного объединения, переоформляли во владение последнего. Затем недвижимое имущество, как доход, полученный преступным путем, согласно очередному договору переоформлялось во владение следующего фиктивного СПД, подконтрольного соучастникам, а в последующем в цепочке могло выступать множество таких предприятий.
Все документы создавались членами преступной организации по адресу: АДРЕСА_19 , и АДРЕСА_38 , где ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 и ОСОБА_11 , действуя согласовано между собой при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей создавали поддельные печати, документы, которые в дальнейшем были ими использованы в ходе преступной деятельности и предоставлены в различные организации и учреждения, с целью облегчения совершения мошенничества и прикрытия своей незаконной деятельности.
Выполнив все подготовительные действия, распределив между собой роли, члены преступной организации приступили к реализации своего преступного плана.
В октябре 2006 года ОСОБА_8 было достоверно известно о том, что ООО «СП «МДМ» является собственником отдельного помещения №263, площадь которого составляет 18/100 (или 9/50) частей общей площади помещений здания; помещений №№28-30 в подвале, №№76-79 на первом этаже, №№131-144 на втором этаже, №№165-176, 178, 209-213 на третьем этаже, №№214-219, 243-248 на четвёртом этаже, площадь которых составляет 30/100 (или 15/50) частей общей площади помещений здания, расположенных в корпусе №8 по АДРЕСА_39 , из которых часть помещений общей площадью 1602,6 кв.м, в соответствии с дополнительным соглашением №3 и приложением №1 от 25.12.2005 года к договору аренды №9-01/03 от 01.03.2003 года были сданы в аренду торгующему через магазин «Метро» строительно-отделочными материалами предприятию ООО «Будимпекс».
Кроме того, ОСОБА_8 получил информацию о том, что ОСОБА_87 , используя поддельный договор купли-продажи недвижимого имущества от 21.11.2000 года, обратился в Жовтневый районный суд г.Запорожье с исковыми требованиями о регистрации права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости, в результате чего 24.07.2006 года судебным органом было вынесено решение о признании права собственности за ООО «Украинско-израильское предприятие «ДБС Групп» (далее ООО «УИП «ДБС Групп»).
09.08.2006 года на основании указанного судебного решения АП «ЗМБТИ» за ООО «УИП «ДБС Групп» было зарегистрировано право собственности на нежилое помещение №263 (о чем внесена запись в государственный реестр под № 11480921) и на 11/50 частей здания (о чем внесена запись в государственный реестр под № НОМЕР_9 ), расположенных по адресу: АДРЕСА_40 , таким образом ОСОБА_87 причинил вред имуществу ООО «СП «МДМ» на общую сумму 329102,22 грн.
По данному факту в августе 2011 года следственным отделом УСБУ в Запорожской области окончено уголовное дело №634 по обвинению ОСОБА_42 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.192, ч.3 ст.358 УК Украины, которое в настоящее время находится на рассмотрении в Жовтневом районном суде г.Запорожья.
Таким образом, в октябре 2006 года, ОСОБА_8 , узнав о том, что законный собственник недвижимого имущества - ООО «СП «МДМ» обратился в правоохранительные органы и суды различных инстанций с целью возвращения, принадлежащего ему имущества, которое незаконно было перерегистрировано на ООО «УИП «ДБС Групп», решил использовать данное обстоятельство для противоправного требования прекратить заниматься хозяйственной деятельностью и ограничить ее путем освобождения данного имущества от присутствия законных собственников, а также различных субъектов хозяйствования, которые находились в этих помещениях на основании договоров аренды для получения возможности в дальнейшем незаконно использовать указанные объекты недвижимости.
Вместе с тем, ОСОБА_8 было известно, что собственниками ООО «СП «МДМ» являются ОСОБА_178 и ОСОБА_179 , которые также выступают учредителями ООО «Будимпекс», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро», а также то, что данные предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения, в связи с чем решил осуществить противодействие законной хозяйственной деятельности всем предприятиям, где эти лица являются учредителями.
В октябре 2006 года ОСОБА_8 , будучи создателем и руководителем преступной организации, имея умысел на противоправное требование прекращения и ограничения занятия хозяйственной деятельностью, разработал план совершения преступления, согласно которому, должен был совместно с остальными соучастниками установить преграды для доступа ООО «Будимпекс», ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» в помещения, которые ранее были незаконно оформлены на ООО «УИП «ДБС Групп», в том числе физически захватить эту недвижимость, а при этом для облегчения своих незаконных действий использовать решения постоянно действующего третейского суда, подконтрольного членам преступного объединения.
В этот же период времени ОСОБА_8 , действуя умышленно, распределяя роли между соучастниками и согласовывая их действия, посвятил в преступный план остальных членов преступного сообщества - ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , а в начале 2008 года уже в процессе совершения преступления ОСОБА_11 , которая в этот период времени была вовлечена в состав преступной организации, после чего, действуя согласованно с остальными соучастниками для достижения общего преступного результата выполняла активные действия для облегчения совершения преступления.
Согласно общему преступному намерению, ОСОБА_9 и ОСОБА_11 , для оказания воздействия на вышеуказанные предприятия, выполняя отведённые им роли и выступая в качестве судей постоянно действующего третейского суда, созданного при Украинской товарной бирже «УТБ», где учредителем являлся ОСОБА_8 , на основании надуманной или ничтожной причины, должны были вынести формальное, неправомерное решение в пользу преступного объединения без исследования доказательств и без вызова добросовестной стороны.
Впоследствии данное решение должно быть направлено в хозяйственный суд или суд первой инстанции общей юрисдикции, где судебными органами, введенными в заблуждение фактическими обстоятельствами по делу, на основании их третейского решения, должен быть выдан приказ или исполнительный лист о выполнении решения третейского суда.
В конце октября 2006 года ОСОБА_8 , выполняя свою роль в совершаемом преступлении, придумал причину, по которой решил в качестве морального вреда взыскать денежные средства с ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро», чем противодействовать законной хозяйственной деятельности предприятий и получить впоследствии в судебных органах необходимые для этого документы.
Таким образом, он решил использовать то обстоятельство, что 07.12.2005 года, 21.02.2006 года и 21.04.2006 года ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» с целью продажи автотранспортных средств обращались на Украинскую товарную биржу «УТБ», где заключали договоры аренды стоимостью по 50 грн с владельцем биржевого места №53 - ЧП «Брок Сервис», которое было подконтрольное ОСОБА_8 , но вместе с тем, якобы оплату биржевого места не произвели, хотя членам преступного сообщества было достоверно известно об обратном, поскольку в случае неуплаты договор купли-продажи сотрудниками биржи не оформлялся.
Кроме того, всем соучастникам было достоверно известно, что постановлением хозяйственного суда Запорожской области от 09.10.2002 года ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428) было признано банкротом и открыта ликвидационная процедура, а 27.11.2002 года вынесено определение об утверждении отчёта и ликвидационного баланса предприятия, в том числе ликвидации банкрота. Вместе с тем, печать данного предприятия продолжала находиться в пользовании членов преступного объединения.
В связи с этим, в декабре 2006 года ОСОБА_9 , действуя согласованно с соучастниками с целью противодействия законной хозяйственной деятельности от имени директора ЧП «Брок Сервис» ОСОБА_42 , который был подконтрольным ОСОБА_8 , но вместе с тем не посвящался в преступные планы и не знал о конечных результатах деятельности членов преступной организации, подготовил ряд официальных документов, в которые внёс заведомо ложные сведения о неуплате ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» денежных средств в сумме 50 грн за аренду биржевого места, а именно:
- исковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «Украинская товарная биржа» о взыскании с ООО «Метро» (ЕГРПОУ 13610510) в пользу ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428) морального вреда в сумме 20000000 грн, якобы за неуплату аренды биржевого места стоимостью 50 грн при продаже ООО «Метро» в лице ОСОБА_180 транспортного средства марки «УАЗ», модели «3303», государственный регистрационный номер НОМЕР_10 , согласно договору аренды биржевого места №1-575629 от 21.04.2006 года, в том числе за распространение слухов среди клиентов о деловой несостоятельности и непорядочности ЧП «Брок Сервис»; принятии мер обеспечения иска путём наложение ареста на все счета в банковских учреждениях, движимое и недвижимое имущество ООО «Метро», которое было датировано 15.12.2006 года;
- исковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «Украинская товарная биржа» о взыскании с ООО «ЗТЛ» (ЕГРПОУ 14298670) в пользу ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428) морального вреда в сумме 20000000 грн, якобы за неуплату аренды биржевого места стоимостью 50 грн при продаже ООО «ЗТЛ» в лице ОСОБА_180 транспортного средства марки «Hyundai», модели «Pony», государственный регистрационный номер НОМЕР_11 , согласно договору аренды биржевого места №1-517435 от 07.12.2005 года, в том числе за распространение слухов среди клиентов о деловой несостоятельности и непорядочности ЧП «Брок Сервис»; принятии мер обеспечения иска путём наложение ареста на движимое и недвижимое имущество ООО «ЗТЛ», которое было датировано 15.12.2006 года;
- исковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «Украинская товарная биржа» о взыскании с ООО «СП «МДМ» (ЕГРПОУ 20490986) в пользу ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428) морального вреда в сумме 20000000 грн, якобы за неуплату аренды биржевого места стоимостью 50 грн при продаже ООО «СП «МДМ» в лице ОСОБА_180 транспортного средства марки «Toyota», модели «Corolla», государственный регистрационный номер НОМЕР_12 , согласно договору аренды биржевого места №1-557785 от 21.02.2006 года, в том числе за распространение слухов среди клиентов о деловой несостоятельности и непорядочности ЧП «Брок Сервис»; принятии мер обеспечения иска путём наложение ареста на движимое и недвижимое имущество ООО «СП «МДМ», которое было датировано 15.12.2006 года.
Вместе с тем, в соответствии: со счёт - фактурой №ТБ-000122 от 05.12.2005 года ООО «ЗТЛ» 07.12.2005 года было перечислено на расчётный счёт товарной биржи «Украинская товарная биржа» денежные средства в сумме 50 грн за услуги по договору купли-продажи; со счёт - фактурой №ТБ-000023 от 18.04.2006 года ООО «Метро» 19.04.2006 года было перечислено на расчётный счёт Товарной биржи «Украинская товарная биржа» денежные средства в сумме 50 грн за услуги по оформлению договора.
15.12.2006 года, на основании вышеуказанных исковых заявлений, которые несут ложные сведения о действительности происходивших событий по неуплате аренды брокерского места и распространении слухов среди клиентов о деловой несостоятельности и непорядочности ЧП «Брок Сервис», ОСОБА_9 , выступая в роли судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ», действуя умышленно с целью противодействия законной хозяйственной деятельности ООО «СП «МДМ», ООО «Метро» и ООО «ЗТЛ» согласованно с остальными членами преступного объединения, вынес поддельные, неправомерные решения, поскольку они были вынесены на основании сфальсифицированных данных, таким образом открыв производство:
- по делу №0158/06 по иску ООО «Брок Сервис» к ООО «Метро»;
- по делу №0159/06 по иску ООО «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ»;
- по делу № НОМЕР_13 по иску ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » к ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
С этой же целью, в этот же день, ОСОБА_9 вынес поддельные решения об обеспечении исков ЧП «Брок Сервис», согласно которым постановил принять меры по их обеспечению путём наложения ареста на движимое и недвижимое имущество ООО «ЗТЛ», ООО «СП «МДМ» и ООО «Метро».
В соответствии с планом, согласно распределённым ролям, имея умысел на противодействие законной хозяйственной деятельности, ОСОБА_10 , как руководитель Украинской товарной биржи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » с ведома соучастников, подписала поддельные решения, которые вынес ОСОБА_9 , тем самым окончательно сформировала сфальсифицированный документ.
После вынесения поддельных решений ОСОБА_9 , действуя в интересах преступного сообщества 21.12.2006 года направил их в Запорожский филиал государственного предприятия «Информационный центр» Министерства юстиции Украины (далее ЗФ ГП «ИЦ» МЮУ), а также подготовил и направил заявления от имени директора ЧП «Брок Сервис» ОСОБА_42 о регистрации ограничений движимого и недвижимого имущества ООО «СП «МДМ», ООО «Метро» и ООО «ЗТЛ», которые несут ложные сведения о фактических обстоятельствах по делу, так как данные на основании которых они заполнены были основаны на сведениях, содержащихся в поддельных, неправомерных решениях постоянно действующего третейского суда.
Таким образом, указанные документы 21.12.2006 года были зарегистрированы в ЗФ ГП «ИЦ» МЮУ под №№7109, 7110 и 7111, в результате чего 22.12.2006 года в государственные реестры ограничений движимого и недвижимого имущества были внесены сведения о запрете отчуждения имущества: ООО «СП «МДМ» под №4275676; ООО «ЗТЛ» под №4275382 и ООО «Метро» под №4275889.
После того, как ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» стало известно о незаконных исковых требованиях со стороны ЧП «Брок Сервис», а также вынесения неправомерных, поддельных решений судьей ОСОБА_9 , представителями этих предприятий были подготовлены 25.12.2006 года (исх. №148юр), 05.01.2007 года (исх. №5юр), 16.01.2007 года (исх. №13юр), 16.01.2007 года (исх. №16/01), 16.01.2007 года (исх. №4/ю), 23.01.2007 года (исх. №22юр), 01.02.2007 года (исх. №29юр), 01.02.2007 года (исх. №01/02), 01.02.2007 года (исх. №6/ю) и направлены в адрес постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» различные заявления, ходатайства, отзывы на исковые заявления и иные письма и запросы, в которых указывалось о том, что предприятия никаких копий исковых заявлений не получали, о вызовах в суд не уведомлялись; о предоставлении материалов третейских дел для ознакомления и снятия копий; об отмене ранее вынесенных решений третейского суда и вынесении решения об отказе в рассмотрении дела; о том, что ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428) было ликвидировано, в связи с чем не может выступать истцом по делу.
Несмотря на обращения представителей предприятий в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «УТБ», ОСОБА_9 , действуя в интересах членов преступной организации, на них не реагировал, а для воспрепятствования быстрой реакции на вынесенные им неправомерные, поддельные решения, согласованно с соучастниками, определял место рассмотрения судебных заседаний за пределами Запорожской области, а так же в иных помещениях, где они не проводились, или же отыскать их точное расположение не представлялось возможным, ввиду нахождения по месту слушания дела большого количества офисов других субъектов хозяйствования, тем самым не давая возможности ответчикам выступать сторонами по делу.
Так, 17.01.2007 года ОСОБА_9 было вынесено поддельное, неправомерное решение, так как судебное заседание не проводилось, но вместе с тем, по этому решению следующее заседание по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ» было перенесено для слушания на 09-00 часов 19.01.2007 года по адресу: АДРЕСА_41 по месту нахождения имущества, принадлежащего подконтрольному ОСОБА_8 предприятию ЧП «Гранд Инвест №2», где директором являлась ОСОБА_73 , которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступной организации, а учредителем являлась ОСОБА_10 , которая при необходимости должна была подтвердить проведение данного судебного заседания.
С этой же целью 02.02.2007 года ОСОБА_9 были вынесены несколько поддельных и неправомерных решений о назначении слушания дел №0158/06, №0159/06 и № 0160/06 по искам ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» по адресу: г.Запорожье, ул.Новостроек, 3, где в помещении были расположены десятки различных предприятий, что по прибытии на место не давало возможности ответчикам установить действительность проведения судебных заседаний и их месторасположение, в результате чего они не могли представлять свои законные интересы.
В последующем, в целях конспирации своей преступной деятельности с целью подтверждения проведения судебного заседания по указанию ОСОБА_8 , подконтрольная ОСОБА_129 , которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступной организации, являясь председателем постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ», 05.02.2007 года подписала с ОАО «Весна» договор на аренду помещения площадью 21 кв.м., расположенного в корпусе №3 на 6 этаже (комната №614) по адресу: АДРЕСА_42 .
Кроме того, в ходе осуществления преступных действий ОСОБА_9 09.01.2007 года, 15.01.2007 года и 16.01.2007 года выносил неправомерные и поддельные решения о проведении судебных заседаний по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ», в которых указывал о переносе судебных заседаний, в связи с необходимостью обеспечения явки генерального директора ООО «СП «МДМ» ОСОБА_181 для предоставления экспериментальных образцов почерка, тогда как соучастникам было достоверно известно о том, что продажа транспортного средства осуществлялась представителем предприятия - ОСОБА_180 , а соответственно его подписи присутствуют на документах.
В марте 2007 года ОСОБА_8 , действуя умышленно, согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_12 с целью противодействия законной хозяйственной деятельности, чтобы в дальнейшем на основании поддельного, неправомерно решения, вынесенного ОСОБА_9 , получить исполнительный лист в суде общей юрисдикции, было решено включить в качестве второго ответчика по искам ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» физическое лицо, на роль которого была подыскана ОСОБА_82 , подконтрольная ОСОБА_8 , которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступной организации.
В это же время, в связи с тем, что основными ответчиками было установлено, что ранее при подаче исковых заявлений членами преступной организации использовалось ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428), которое признано банкротом, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_12 было принято решение об использовании в преступной схеме другого подконтрольного предприятия с таким же названием - ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31250139), где учредителем и директором являлся ОСОБА_182 .
Чтобы у ответчиков, а в последующем у судебных органов не возникало сомнений относительно добросовестности истца, соучастниками было составлено решение собственника ЧП «Брок Сервис» ОСОБА_183 , датированное 02.12.2006 года, согласно которому директором предприятия был назначен ОСОБА_87 , но в связи с тем, что решение было вынесено задним числом, изменения в государственный реестр были внесены лишь 19.04.2007 года.
После достигнутых договорённостей в конце марта 2007 года ОСОБА_9 , действуя согласованно с соучастниками, с целью противодействия законной хозяйственной деятельности от имени директора ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31250139) ОСОБА_42 , подготовил ряд официальных документов, в которые внёс ложные сведения, а именно:
- дополнение к исковому заявлению по делу №0158/06 ЧП «Брок Сервис» к ООО «Метро» о привлечении в качестве ответчика-2 ОСОБА_74 , вызове свидетелей ОСОБА_184 и ОСОБА_185 , подтверждающих факт существования договора аренды (которые не были посвящены в преступные планы и не знали о конечных результатах деятельности членов преступной организации), о взыскании с ООО «Метро» 1000000 грн морального вреда и 20000000 грн штрафных санкций в пользу ЧП «Брок Сервис», о взыскании с ОСОБА_74 50 грн задолженности и 50 грн штрафных санкций в пользу ЧП «Брок Сервис»;
- дополнение к исковому заявлению по делу №0159/06 ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ» о привлечении в качестве ответчика-2 ОСОБА_74 , о взыскании с ООО «СП «МДМ» 1000000 грн морального вреда и 20000000 грн штрафных санкций в пользу ЧП «Брок Сервис», о взыскании с ОСОБА_74 50 грн задолженности и 50 грн штрафных санкций в пользу ЧП «Брок Сервис»;
- дополнение к исковому заявлению по делу №0160/06 ЧП «Брок Сервис» к ООО «ЗТЛ» о привлечении в качестве ответчика-2 ОСОБА_74 , о взыскании с ООО «ЗТЛ» 1000000 грн морального вреда и 20000000 грн штрафных санкций в пользу ЧП «Брок Сервис», о взыскании с ОСОБА_74 50 грн задолженности и 50 грн штрафных санкций в пользу ЧП «Брок Сервис».
В начале апреля 2007 года с целью воспрепятствовать ответчикам быстро реагировать на вынесенные неправомерные, поддельные решения, а также для получения исполнительного листа суда общей юрисдикции по месту проведения третейского суда, соучастниками было принято решение о составлении поддельного, неправомерного решения, согласно которому слушание по делу проводилось на территории г.Херсона.
В это же время ОСОБА_10 , действуя согласованно с остальными членами преступной организации, подготовила и подписала поддельный договор субаренды, содержащий ложные сведения об аренде для проведения судебного слушания помещения по адресу: АДРЕСА_43 , заключенного между Украинской товарной биржей «УТБ» и жителем г.Херсона ОСОБА_186 , который был датирован 15.02.2007 года. При этом самому ОСОБА_187 об этих обстоятельствах ничего неизвестно, договор он не подписывал, а соответственно не был посвящен в преступные планы и не знал о конечных результатах деятельности членов преступной организации.
В начале апреля 2007 года, на основании вышеуказанных исковых заявлений, которые несут ложные сведения о действительности происходивших событий по неуплате аренды брокерского места и распространении слухов среди клиентов о деловой несостоятельности и непорядочности ЧП «Брок Сервис», ОСОБА_9 , выступая в роли судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ», действуя умышленно с целью противодействия законной хозяйственной деятельности ООО «СП «МДМ», ООО «Метро» и ООО «ЗТЛ», согласованно с остальными членами преступного объединения, вынес поддельные, неправомерные решения, датированные 13.04.2007 года, которые были обоснованы сфальсифицированными данными, а сами заседания не проводились, так как в г.Херсон никто не выезжал.
Действуя в соответствии с планом, согласно распределенным ролям, ОСОБА_10 , имея умысел на противодействие законной хозяйственной деятельности, как руководитель Украинской товарной биржи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », подписала поддельные решения, которые вынес ОСОБА_9 , тем самым окончательно сформировала сфальсифицированный документ.
Согласно решениям ОСОБА_9 , датированным 13.04.2007 года и вынесенным в отсутствие ответчиков по адресу: АДРЕСА_43 , было решено взыскать:
- с ООО «СП «МДМ», ООО «Метро» и ООО «ЗТЛ» в пользу ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31250139) в качестве штрафных санкций денежные средства в сумме по 20000000 грн по каждому исковому заявлению;
- с ОСОБА_74 в пользу ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31250139) сумму задолженности по 50 грн и штрафные санкций в размере по 50 грн по каждому исковому заявлению.
Вместе с тем, в целях конспирации, а также для видимости объективного, полного и всестороннего рассмотрения дел, ОСОБА_9 , выступая в роли судьи, в описательной части решений указал, что исковые требования по взысканию с ООО «СП «МДМ», ООО «Метро» и ООО «ЗТЛ» морального вреда в размере по 1000000 грн удовлетворению не подлежат, поскольку являются не обоснованными и не доведенными в понимании ст.38 Закона Украины «О третейских судах»: истцом не доведены факты незаконных действий или бездействия ответчика; не предоставлены подтверждения, в чем именно заключаются потери неимущественного характера; из каких соображений истец исходил, признавая размер вреда и какими доказательствами это подтверждается. В связи с этим в исковых требованиях ЧП «Брок Сервис» в части взыскания морального вреда было отказано.
Не останавливаясь на содеянном, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , действуя по указанию ОСОБА_8 , с ведома ОСОБА_12 , составили от имени директора ЧП «Брок Сервис» ОСОБА_42 заявления в Суворовский районный суд г.Херсона о выдаче исполнительного документа, в которые внесли ложные сведения о действительности происходивших событий по неуплате ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» денежных средств в сумме 50 грн за аренду биржевых мест и вынесенных на основании этого поддельных и неправомерных решений, после чего прибыли в г.Херсон, где 17.04.2007 года предоставили в судебные органы указанные заявления с приложением поддельных документов и документов, в которые внесены ложные сведения.
26.04.2007 года, Суворовским районным судом г.Херсона, введенным в заблуждение поддельными документами, в которых были отражены события, не соответствующие действительности по делам №6-27/07, №6-28/07, №6-29/07 были вынесены определения, согласно которым выданы исполнительные листы по решениям третейского суда от 13.04.2007 года по делам №0158/06, №0159/06, №0160/06 по искам ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ», ООО «Метро» и ОСОБА_74 о взыскании морального вреда, штрафных санкций и суммы долга.
17.05.2007 года, на основании вынесенных определений Суворовского районного суда г.Херсона, отделом принудительного исполнения решений департамента государственной исполнительной службы Украины были вынесены постановления об открытии исполнительного производства по взысканию с ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» в пользу ЧП «Брок Сервис» штрафных санкций в сумме по 20000000 грн.
В связи с указанными обстоятельствами, 29.05.2007 года в Суворовский районный суд г.Херсона представителями ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» были поданы заявления о признании исполнительных документов, не подлежащими исполнению на основании того, что ЧП «Брок Сервис» было ликвидировано, тогда как судья ОСОБА_9 , вынося решения от 15.01.2007 года указал код предприятия банкрота, а уже вынося решения 13.04.2007 года указал предприятие с другим кодом.
В этот же день определениями Суворовского районного суда г.Херсона заявления ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» были удовлетворены, а исполнительные листы, выданные 26.04.2007 года истребованы без исполнения из отдела принудительного исполнения решений департамента государственной исполнительной службы Украины, где 14.06.2007 года были вынесены постановления об прекращении исполнительного производства.
01.06.2007 года представителями ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро» были подготовлены и 04.06.2007 года поданы в Суворовский районный суд г.Херсона заявления об отмене решений постоянно действующего суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делам №0158/06, №0159/06, №0160/06 от 13.04.2007 года, на основании которых судебным органом 25.07.2007 года по делам №6-64/07, №6-65/07, №6-66/07 были вынесены определения по отмене:
- решений третейского суда от 13.04.2007 года по искам ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро», кроме вынесенного решения в части ОСОБА_74 , так как она его не обжаловала;
- решений третейского суда от 15.12.2006 года об обеспечении иска, обязав ЗФ ГП «ИЦ» МЮУ изъять из Государственного реестра ограничений движимого имущества записи под №№ 4275382, 4275676 и 4275889 о запрете отчуждения имущества ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ» и ООО «Метро».
25.09.2007 года определениями Апелляционного суда Херсонской области по делам №22-158, №22-159 и №22-160 в апелляционных жалобах ЧП «Брок Сервис» на определения Суворовского районный суда г.Херсона от 25.07.2007 года по делам №6-64/07, № 6-65/07, № 6-66/07 было отказано, а сами определения оставлены без изменений.
В процессе вынесения поддельных и неправомерных решений постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» членами преступной организации выполнялись иные действия, связанные с противодействием законной хозяйственной деятельности ООО «ЗТЛ», ООО «Метро», ООО «СП «МДМ» и ООО «Будимпекс».
Указанные автотранспортные средства, данные которых в ходе досудебного следствия установлены не были, блокировали автостоянку, а в дальнейшем находились на ней в течение года, в связи с чем, посетители магазина, длительное время, вынуждены были парковать автомобили на проезжей части.
Таким образом, в результате искусственно созданного ограничения доступа покупателей непосредственно к магазину «Метро», из которого осуществляется торговля строительно-отделочными материалами ООО «Будимпекс», членами преступного сообщества были ограничены права предприятия.
В этот же период времени ОСОБА_8 и ОСОБА_12 , действуя согласованно с ОСОБА_10 и ОСОБА_9 с целью противодействия законной хозяйственной деятельности ООО «Будимпекс», неоднократно выезжали к магазину « ІНФОРМАЦІЯ_13 », где давали указания ОСОБА_15 и иным неустановленным и подконтрольным лицам из числа сотрудников принадлежащих ОСОБА_8 предприятий о выполнении работ, связанных с ограждением бочки со смолой.
Не останавливаясь на содеянном, ОСОБА_8 , учитывая обстоятельство, что 09.08.2006 года АП «ЗМБТИ» за ООО «УИП «ДБС Групп» было зарегистрировано право собственности на нежилое помещение №263 и на 11/50 частей здания, расположенных по адресу: АДРЕСА_40 , в мае 2008 года дал указание члену преступной организации ОСОБА_11 в соответствии с планом, выступая в роли судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ», вынести поддельные и неправомерные решения относительно указанного имущества для последующего их использования при физическом освобождении указанных помещений от законных собственников и арендаторов, а именно: ООО «ЗТЛ», ООО «Метро», ООО «СП «МДМ» и ООО «Будимпекс».
При этом, в соответствии с планом, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_10 было принято решение об использовании в преступной схеме в качестве сторон по третейским делам, подконтрольных и принадлежащих соучастникам предприятий ООО «Заднепровский металлокерамический завод» (далее ООО «ЗМЗ) и ООО «Макс Лайн», а также ОСОБА_183 , который не был посвящен в преступные планы и не знал о конечных результатах деятельности членов преступной организации.
03.06.2008 года, на основании искового заявления, датированного 26.05.2008 года и предоставленного с другими документами директором ООО «ЗМЗ» ОСОБА_10 , действовавшей в интересах преступного сообщества, которые несут ложные сведения о действительности происходивших событий, о принадлежности имущества ОСОБА_188 и последующей его продаже ООО «ЗМЗ», ОСОБА_11 , выступая в роли судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ», действуя умышленно с целью противодействия законной хозяйственной деятельности ООО «СП «МДМ», ООО «Метро», ООО «ЗТЛ» и ООО «Будимпекс» согласованно с остальными членами преступного объединения, вынесла поддельное, неправомерное решение по делу №000352/08, поскольку оно было вынесено на основании сфальсифицированных данных, согласно которому по иску ООО «ЗМЗ», (где учредителем являлся ОСОБА_8 ) к ОСОБА_188 было определено:
- истребовать из чужого незаконного владения от ОСОБА_183 в пользу ООО «ЗМЗ» помещение 9/50 части строения, лит.К-4, инв. № НОМЕР_15 , расположенного по адресу: АДРЕСА_44 , общей площадью 1311,2 кв.м., а именно: второй этаж - склад №131, площадью 99,4 кв.м., коридор №132, площадью 46,4 кв.м., комната №133, площадью 48,7 кв.м., коридор №134, площадью 29,7 кв.м, склад №135, площадью 9,8 кв.м., умывальник №136, площадью2,2 кв.м., умывальник №137, площадью 2,3 кв.м., туалет №138, площадью 1,2 кв.м., туалет №139, площадью 1,3 кв.м., комната №140, площадью 19,0 кв.м., зал №141, площадью 460,4 кв.м., кладовая №142, площадью 2,3 кв.м., коридор №143, площадью 51,5 кв.м., общей площадью 774,2 кв.м.; третей этаж - кабинет №165, площадью 39,1 кв.м., коридор №166, площадью 35,4 кв.м, кладовая №167, площадью 7,5 кв.м., кабинет №168, площадью 30,9 кв.м., туалет №169, площадью 1,5 кв.м., умывальник №170, площадью 2,5 кв.м., кабинет №171, площадью 39,1 кв.м., склад №172, площадью 57,9 кв.м., туалет №173, площадью 1,4 кв.м., умывальник №174, площадью 3,0 кв.м., умывальник №175, площадью 3,2 кв.м., туалет №176, площадью 1,5 кв.м., склад №209, площадью 90,8 кв.м, общей площадью 313,8 кв.м., четвертый этаж - кабинет №215, площадью 8,0 кв.м., кабинет №215-2, площадью 15,3 кв.м., кабинет №215-3, площадью 14,7 кв.м, кабинет №216, площадью 27,0 кв.м., умывальник 217-2, площадью 2,4 кв.м., туалет №219-1, площадью 1,3 кв.м, коридор №221-2, площадью 7,5 кв.м., склад №242, площадью 38,7 кв.м, склад №243, площадью 46,1 кв.м., склад №244, площадью 58,3 кв.м., общей площадью 223,2 кв.м.;
- запретить ОСОБА_188 и каким-либо третьим лицам, кроме ООО «ЗМЗ» использовать вышеуказанные помещения, в том числе находиться в них, размещать на их территории свое имущество и другое оборудование;
- запретить ОСОБА_188 и каким-либо третьим лицам ограничивать ООО «ЗМЗ» в доступе на территорию вышеуказанных помещений.
В соответствии с планом и согласно распределенным ролям, имея умысел на противодействие законной хозяйственной деятельности, ОСОБА_10 , как руководитель Украинской товарной биржи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », подписала поддельное решение, вынесенное ОСОБА_11 , тогда как не должна была этого делать, поскольку выступая директором ООО «ЗМЗ» была заинтересованным лицом по делу, в результате чего окончательно сформировала сфальсифицированный документ.
03.06.2008 года на основании искового заявления, датированного 26.05.2008 года и предоставленного с другими документами ликвидатором ООО «Макс Лайн» ОСОБА_41 , который не был посвящен в преступные планы и не знал о конечных результатах деятельности членов преступной организации, которые несут ложные сведения о действительности происходивших событий о принадлежности имущества ОСОБА_188 и последующего внесения его в уставной фонд ООО «Макс Лайн», ОСОБА_11 , выступая в роли судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ», действуя умышленно с целью противодействия законной хозяйственной деятельности ООО «СП «МДМ», ООО «Метро», ООО «ЗТЛ» и ООО «Будимпекс», согласованно с остальными членами преступного объединения, вынесла поддельное, неправомерное решение по делу №000353/08, поскольку оно было вынесено на основании сфальсифицированных данных, согласно которому по иску ООО «Макс Лайн», (где учредителем являлся ОСОБА_8 ) к ОСОБА_188 было определено:
- истребовать из чужого незаконного владения от ОСОБА_183 в пользу ООО «Макс Лайн» нежилое помещение №263, которое состоит из: подвал: к.1-12,8 кв.м., к.2-10,7 кв.м., к.3-1,9 кв.м., №4-12,0 кв.м., №5-106,9 кв.м., №6-78,7 кв.м., №7-114,2 кв.м., №8-24,2 кв.м., №9-18,4 кв.м., №10-10,1 кв.м., №11-5,4 кв.м., №12-17,6 кв.м., №13-110,7 кв.м., №8-1-1,3 кв.м., №8-2-1,4 кв.м., №8-3-1,4 кв.м.; 1 этаж: №14-28,9 кв.м., №15-4,9 кв.м., №16-55,2 кв.м., №17-1,9 кв.м., №18-18,8 кв.м., №19-1,5 кв.м., №20-2,7 кв.м., №21-1,7 кв.м., №22-1,8 кв.м., №23-1,8 кв.м., №24-1,7 кв.м., №25-2,7 кв.м., №26-9,3 кв.м., №27-17,3 кв.м., №28-7,1 кв.м., №29-2 кв.м., №30-587,4 кв.м., №31-17,1 кв.м., №32-10,0 кв.м., №33-10,9 кв.м. Общая площадь по помещению №263-1320,4 кв.м., в строении лит.К-4, инв. №1000094, расположенному по адресу: АДРЕСА_44 ;
- запретить ОСОБА_188 и каким-либо третьим лицам, кроме ООО «Макс Лайн» использовать вышеуказанные помещения, в том числе находиться в них, размещать на их территории свое имущество и другое оборудование;
- запретить ОСОБА_188 и каким-либо третьим лицам ограничивать ООО «Макс Лайн» в доступе на территорию вышеуказанных помещений.
03.06.2008 года, на основании искового заявления, датированного 26.05.2008 года и предоставленного с другими документами ОСОБА_128 , которые несут ложные сведения о действительности происходивших событий, о принадлежности имущества ОСОБА_188 и последующей его продаже ОСОБА_189 , ОСОБА_11 , выступая в роли судьи постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ», действуя умышленно, с целью противодействия законной хозяйственной деятельности ООО «СП «МДМ», ООО «Метро», ООО «ЗТЛ» и ООО «Будимпекс», согласованно с остальными членами преступного объединения, вынесла поддельное, неправомерное решение по делу №000354/08, поскольку оно было вынесено на основании сфальсифицированных данных, согласно которому по иску ОСОБА_42 к ОСОБА_188 было определено:
- истребовать из чужого незаконного владения от ОСОБА_183 в пользу ОСОБА_42 недвижимое имущество: подвал: к.28-23,9 кв.м., к.29-114,5 кв.м., к.30-35,0 кв.м., 1 этаж: к.79-60,2 кв.м., что составляет 1/50 частей строения лит.К-4, инв.№ НОМЕР_15 , расположенного по адресу: АДРЕСА_44 ;
- запретить ОСОБА_188 и каким-либо третьим лицам, кроме ОСОБА_42 использовать вышеуказанные помещения, в том числе находиться в них, размещать на их территории свое имущество и другое оборудование;
- запретить ОСОБА_188 и каким-либо третьим лицам ограничивать ОСОБА_42 в доступе на территорию вышеуказанных помещений.
В соответствии с планом и согласно распределенным ролям, имея умысел на противодействие законной хозяйственной деятельности, ОСОБА_10 , как руководитель Украинской товарной биржи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » подписала поддельные решения, вынесенные ОСОБА_11 , тем самым окончательно сформировала сфальсифицированный документ.
06.06.2008 года, ОСОБА_41 , являясь ликвидатором ООО «Макс Лайн» и ОСОБА_87 по указанию ОСОБА_8 , а также ОСОБА_10 , являясь директором ООО «ЗМЗ», действуя умышленно, с ведома ОСОБА_9 , ОСОБА_12 и ОСОБА_11 с целью противодействия законной хозяйственной деятельности ООО «СП «МДМ», ООО «Метро», ООО «ЗТЛ» и ООО «Будимпекс» обратилась в Орджоникидзевский районный суд г.Запорожье, где на основании поддельных и неправомерных третейских решений от 03.06.2008 года по делам №000353/08, №000354/08, №000352/08 судебными органами, введенными в заблуждение действительностью происходивших событий, 18.06.2008 года по делам №2-2441, №2-2440 и №2-2439 соответственно, были вынесены определения и выданы исполнительные листы для их выполнения исполнительной службой.
20.06.2008 года определения и исполнительные листы Орджоникидзевского районного суда г.Запорожье вместе с заявлениями ОСОБА_42 , ликвидатора ООО «Макс Лайн» ОСОБА_41 , директора ООО «ЗМЗ» ОСОБА_10 , были направлены соучастниками в Орджоникидзевский отдел государственной исполнительной службы Запорожского городского управления юстиции (далее ІНФОРМАЦІЯ_14 ), с просьбой исполнить судебные документы.
23.06.2008 года по указанию ОСОБА_8 и остальных соучастников ОСОБА_41 , ОСОБА_87 и ОСОБА_10 , действовавшая согласованно с членами преступного объединения, подали в Орджоникидзевский ОГИС ЗГУЮ заявления для ознакомления с материалами исполнительного производства и выдаче исполнительных листов, а при этом примерно в 15-00 часов обратились к старшему государственному исполнителю Касас ОСОБА_190 с просьбой выдать на руки постановления об открытии исполнительного производства или же вместе с ними проехать к объекту недвижимости, где вручить их ОСОБА_188 , на, что получили ее отказ. При этом Касас ОСОБА_190 сообщила, что в период с 17-00 до 18-00 часов самостоятельно прибудет по адресу: АДРЕСА_40 для вручения должнику указанных постановлений.
Вместе с тем, в мае 2008 года, подготавливаясь к силовому захвату помещений, принадлежащих ООО «СП «МДМ», в которых так же осуществляли свою хозяйственную деятельность ООО «Метро», ООО «ЗТЛ» и ООО «Будимпекс» с целью привлечения к этому различных лиц, нанятых в качестве охранников, ОСОБА_8 , действуя согласованно с ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , дал указание ОСОБА_189 приобрести предприятие, предоставляющее охранные услуги, в результате чего последний, 20.05.2008 года получил у знакомого ОСОБА_191 , который не был посвящен в преступные планы и не знал о конечных результатах деятельности членов преступной организации все корпоративные права собственника и учредителя ЧП «Охранное бюро «Купол», о чем 02.06.2008 года были внесены изменения в государственный реестр юридических лиц.
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_10 знали о том, что на основании действующего законодательства, в течение трех рабочих дней после поступления определений суда и исполнительных листов в ІНФОРМАЦІЯ_14 , будет открыто исполнительное производство, о чем сразу объявляется должнику, таким образом, им достоверно было известно о вынесении постановлений государственным исполнителем Касас ОСОБА_190 именно 23.06.2008 года.
В связи с указанными обстоятельствами, 20.06.2008 года в ходе распределения ролей в планируемом преступлении членами преступной организации был принято решение о проведении захвата помещений, принадлежащих ООО «СП «МДМ» 23.06.2008 года.
20.06.2008 года ОСОБА_8 , действуя умышленно с целью противодействия законной хозяйственной деятельности ООО «Будимпекс», ООО «Метро», ООО «СП «МДМ» и ООО «ЗТЛ» с ведома остальных соучастников, в соответствии с разработанным планом, подыскал в качестве охранников примерно 20-30 молодых людей, которых в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, обязав их явкой в дневное время 23.06.2008 года во двор д.63 по ул.Победы, расположенного рядом с д.11 по пр.Маяковского в г.Запорожье.
23.06.2008 года в дневное время, ОСОБА_8 , приступив к активным действиям, направленным на совершение преступления, поручил работникам, подконтрольного ему ЗАО «Запорожье-Млын» - ОСОБА_192 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_193 и ОСОБА_137 , которых он не посвящал в преступные планы и конечные результаты деятельности членов преступной организации с целью получения дополнительного заработка прибыть во двор д.63 по ул.Победы в г.Запорожье для осуществления работ, связанных со сваркой и резкой по металлу.
В это же время по указанию ОСОБА_12 , действовавшего совместно с ОСОБА_8 согласованно и с ведома ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , водитель ОСОБА_131 на грузовом автомобиле марки «ЗИЛ-130», государственный номер НОМЕР_14 , транспортировал во двор д.63 по ул.Победы в г.Запорожье шлифовальную машину (болгарку) и сварочное оборудование.
После того, как все собрались по указанному адресу, ОСОБА_8 с целью противодействия законной хозяйственной деятельности вышеуказанных предприятий, поручил неустановленным лицам, которых он подыскал в качестве охранников, но при этом не посвящал в преступные планы и конечные результаты деятельности членов преступной организации по его команде осуществить захват магазина «Метро», куда проникнуть через грузовые ворота, расположенные с тыльной стороны здания д.11 по пр.Маяковского в г.Запорожье, которые ОСОБА_194 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_195 и ОСОБА_137 должны открыть при помощи сварочного оборудования и шлифовальной машины (болгарки), после чего впустить охрану, а затем заварить ворота, чтобы никто не смог выйти и зайти внутрь.
23.06.2008 года, примерно в 17-30 часов, ОСОБА_84 , которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступной организации, будучи подконтрольной ОСОБА_8 , находясь возле входа в магазин «Метро» по пр.Маяковского, д.11, в г.Запорожье, действуя по доверенности от имени ОСОБА_183 , в присутствии, как директора ООО «ЗМЗ» ОСОБА_10 , ОСОБА_42 и ликвидатора ООО «Макс Лайн» ОСОБА_41 , получила от государственного исполнителя Касас- ОСОБА_190 копии постановлений об открытии исполнительного производства, которые передала соучастникам.
Таким образом, членами преступного объединения были выполнены все первоочередные действия для повторного требования прекращения занятия хозяйственной деятельностью предприятиями ООО «СП «МДМ», ООО «ЗТЛ», ООО «Метро» и ООО «Будимпекс» с использованием при этом судебных органов и исполнительной службы, тем самым были созданы условия для восприятия со стороны общественности и государственных органов своих противоправных действий, как правильных и законных.
23.06.2008 года, примерно в 18-30 часов, после получения копий постановлений об открытии исполнительного производства, ОСОБА_194 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_195 и ОСОБА_137 , по указанию ОСОБА_8 , действовавшего согласованно с ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , находившимися возле д.11 по пр.Маяковского в г.Запорожье, с ведома ОСОБА_9 с помощью шлифовальной машины (болгарки) и сварочного оборудования, срезали крепления металлических грузовых ворот, тем самым повредив имущество, принадлежащее ООО «СП «МДМ», после чего часть неустановленных охранников проникла в помещение.
Находясь в магазине, неустановленные охранники, применяя насилие не опасное для жизни и здоровья, вытолкали на улицу сотрудников ООО «СП «МДМ», ООО «Будимпекс», ООО «Метро», ООО «ЗТЛ», в том числе лиц, арендовавших помещения, а затем через центральные двери запустили остальных охранников, заблокировали вход и никого во внутрь не пускали.
При этом представитель ООО «Макс Лайн» ОСОБА_196 , представитель ООО «ЗМЗ» ОСОБА_140 , которые не были посвящены в преступные планы и не знали о конечных результатах деятельности членов преступной организации, а также ОСОБА_41 и ОСОБА_87 , действуя по указанию ОСОБА_8 и остальных соучастников, находясь на улице возле центрального входа в магазин «Метро», предъявили собственнику помещения ООО «СП «МДП» в лице ОСОБА_181 постановления об открытии исполнительного производства, потребовав освободить помещение, что в такой форме и являлось противоправным требованием прекратить заниматься хозяйственной деятельностью.
Таким образом, деятельность магазина «Метро» и иных субъектов хозяйствования, которые находились в помещении была прекращена, а неустановленные лица, нанятые ОСОБА_8 в качестве охранников находились внутри, блокировав все входы и выходы.
В связи с этим, 24.06.2008 года ООО «СП «МДМ» обратилось в хозяйственный суд Запорожской области с административными исками на отмену постановлений об открытии исполнительного производства по исполнительным листам, выданным Орджоникидзевским районным судом г.Запорожье 18.06.2008 года по делам №2-2441, №2-2440 и №2-2439 для выполнения решений постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной биржи «УТБ» от 03.06.2008 года по делам №000353/08, №000354/08 и №000352/08.
25.06.2008 года хозяйственным судом Запорожской области были открыты производства по административным делам №11/448/08-АП, №11/449/08-АП, №11/450/08-АП, назначены судебные заседания, а также принято решение о приостановлении исполнительного производства, которое осуществляется Орджоникидзевским ОГИС ЗГУЮ по исполнительным листам, выданным Орджоникидзевским районным судом г.Запорожье по вышеуказанным делам по выполнению решений третейского суда.
Вместе с тем, 25.06.2008 года, по указанию ОСОБА_8 и остальных соучастников с целью удержания под своим контролем помещения по адресу: АДРЕСА_40 , тем самым не давая использовать законному собственнику этот объект недвижимости в хозяйственных целях, ОСОБА_41 , ОСОБА_10 , действовавшая согласованно с членами преступного объединения, а также 26.06.2008 года от имени ОСОБА_42 подали в Орджоникидзевский ОГИС ЗГУЮ заявления с просьбой обеспечить принудительное выполнение исполнительных листов, так как в добровольном порядке до 25.06.2008 года решения суда ОСОБА_197 не выполнены.
26.06.2008 года, в связи с вышеуказанными обстоятельствами, государственным исполнителем Касас- ОСОБА_190 были вынесены постановления о принудительном выполнении исполнительных листов, после чего в тот же день, примерно в 17-30 часов, возле центрального входа в магазин «Метро» по адресу: г.Запорожье, пр.Маяковского, 11, она, в присутствии ликвидатора ООО «Макс Лайн» ОСОБА_41 , ОСОБА_140 , представлявшего ООО «ЗМЗ» от имени ОСОБА_10 и представителя ОСОБА_42 - ОСОБА_11 , которая таким образом выполняла отведенную ей роль в совершаемом преступлении, вручила эти постановления ОСОБА_96 .
Утром, 27.06.2008 года законным собственником ООО «СП «МДМ» в лице ОСОБА_181 были объявлены ОСОБА_41 и ОСОБА_198 , как представителям ООО «Макс Лайн» и ООО «ЗМЗ» определения хозяйственного суда Запорожской области от 25.06.2008 года о приостановлении исполнительного производства, но последние, выполняя указания ОСОБА_8 и других членов преступного объединения, отказались покинуть и освободить помещение, занятое ими и иными лицами, нанятыми в качестве охраны, а также отказались пускать внутрь сотрудников предприятий, которые арендовали помещение, в том числе ООО «Метро» и ООО «Будимпекс».
Учитывая указанные обстоятельства, в этот же день директор ООО «Будимпекс» ОСОБА_199 вместе с сотрудниками магазина «Метро» через запасной вход вошли в помещение по адресу: АДРЕСА_40 , после чего разблокировали центральный выход из магазина, куда зашли собственники и сотрудники всех предприятий, арендовавших объекты недвижимости в этом здании. В это же время ОСОБА_178 и ОСОБА_199 потребовали от ОСОБА_139 и лиц, находившихся с ним, покинуть помещение, после чего последний вызвал милицию, отказавшись выполнить их законное требование.
Сразу после этого ОСОБА_8 , узнав об освобождении помещения его законным собственником и предприятиями, которые его арендовали, действуя согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , поручил подконтрольному ОСОБА_200 немедленно подобрать охрану для очередного проникновения в помещение магазина « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для его освобождения от законных владельцев с целью противодействия их законной хозяйственной деятельности.
С этой же целью, действовавший с ведома остальных членов преступного объединения ОСОБА_9 , подыскал рабочих ОСОБА_142 , ОСОБА_143 и ОСОБА_144 , которые примерно в 19-00 часов для повторного срезания грузовых ворот прибыли во двор д.63 по ул.Победы в г.Запорожье.
В это же время во дворе д.63 по ул.Победы в г.Запорожье ОСОБА_145 и ОСОБА_29 , которые не были посвящены в преступные планы и не знали о конечных результатах деятельности членов преступной организации, по указанию ОСОБА_8 с целью придания законности действиям охранников при проникновении в помещение от имени директора ЧП «Охранное бюро «Купол» ОСОБА_191 составили и подписали, контракты со следующими лицами, подысканными ОСОБА_201 в качестве охранников, а именно: ОСОБА_202 , ОСОБА_203 , ОСОБА_134 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_204 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_205 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_208 , ОСОБА_209 и ОСОБА_159 , тогда как датированы эти документы были задним числом - 01.06.2008 года, а соответственно несли ложные сведения о происходивших событиях и являются сфальсифицированными.
27.06.2008 года, примерно в 19-30 часов, после того, как ОСОБА_142 , ОСОБА_210 и ОСОБА_211 , которые не были посвящены в преступные планы и не знали о конечных результатах деятельности членов преступной организации, выполняя указания ОСОБА_141 подготовили для работы сварочное оборудование, они вместе с охранниками были задержаны сотрудниками милиции и доставлены в Орджоникидзевский РО ГУМВД Украины в Запорожской области для дачи пояснений.
Несмотря на определения хозяйственного суда Запорожской области от 25.06.2008 года, нанятые по указанию ОСОБА_8 охранники продолжали оставаться в холле магазина «Метро». При этом после консультаций с правоохранительными органами было распределено дежурство по охране имущества между собственниками помещения, арендаторами и неустановленными лицами, со стороны членов преступного объединения, в результате чего 5 представителей ООО «Будимпекс» находились внутри торгового зала магазина «Метро», а 4 охранника, нанятых соучастниками, дежурили в фойе магазина, но при этом ключ от входных дверей оставался у последних. В связи с этим последующие дежурства были суточными и все лица менялись.
С 29.06.2008 года, нанятые охранники, действуя по указанию членов преступного сообщества, запретили замену дежуривших в магазине сотрудников ООО «Будимпекс», а соответственно иных лиц в помещение больше не пускали, в связи с чем в торговом зале несколько дней находились ОСОБА_199 , ОСОБА_212 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 и ОСОБА_215 , которым неизвестные все это время угрожали силовым захватом помещения, то есть насилием, не опасным для жизни и здоровья, что являлось противоправным требованием прекратить заниматься хозяйственной деятельностью.
01.07.2008 года, ОСОБА_8 , действуя согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , действуя умышленно, повторно, дал указание неустановленным охранникам любым способом освободить помещение от представителей законного собственника.
В этот день, примерно в 21-00 часов, неустановленные в ходе следствия лица, взломали входную дверь в торговый зал магазина «Метро», чем повредили имущество, принадлежащее ООО «СП «МДМ», после чего угрожая насилием, не опасным для жизни и здоровья ОСОБА_212 , ОСОБА_214 , ОСОБА_216 и ОСОБА_217 , выдворили последних за пределы здания.
Вместе с тем, директор ООО «Будимпекс» ОСОБА_199 закрылся на замок в своем рабочем кабинете и отказывался покидать помещение, но несмотря на это, неустановленные лица в количестве около 10 человек, взломав двери, проникли внутрь, после чего применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, нанесли потерпевшему ряд ударов руками и ногами по разным частям тела и голове, в результате чего ОСОБА_199 потерял сознание, а охранники вынесли его из магазина, бросив на ступеньки у центрального входа, в связи с чем последний был доставлен в 5-городскую больницу г.Запорожья.
Согласно выводам судебной медицинской экспертизы №1446 от 31.05.2012 года, сотрясение головного мозга, кровоподтек вокруг правого глаза у ОСОБА_218 в совокупности квалифицируются как легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья. Кровоподтек в поясничной области справа, кровоподтеки и ссадины в области левого предплечья, ссадины в области левого лучезапястного сустава, правого локтевого сустава, поясничного отдела позвоночника у ОСОБА_218 квалифицируются как легкие телесные повреждения.
После указанного инцидента в помещении по адресу: АДРЕСА_44 круглосуточную охрану общественного порядка стали нести сотрудники милиции.
29.07.2008 года определениями Апелляционного суда Запорожской области по гражданским делам №22-2597/2008, №22-2598/2008, №22-2599/2008 по апелляционным жалобам ООО «Будимпекс» и ООО «СП «МДМ» определения Орджоникидзевского районного суда г.Запорожье от 18.06.2008 года были отменены, а заявления ООО «Макс Лайн», ООО «ЗМЗ» и ОСОБА_42 о выдаче исполнительных документов по решениям постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» от 03.06.2008 года по делам №000353/08, №000354/08, №000352/08 оставлены без удовлетворения.
В процессе совершения преступления, в результате вынесения ОСОБА_9 , как судьей постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» неправомерных, поддельных решений, ООО «СП «МДМ» был причинен ущерб на сумму 291587,20 грн, выразившийся в затратах предприятия на юридические услуги по восстановлению своих законных прав и штрафных санкций в соответствии с решением хозяйственного суда Запорожской области от 07.08.2007 года.
Всего ООО «СП «МДМ» был причинен ущерб на сумму 327935,84 грн.
В связи с тем, что на протяжении 26 дней в период с 24.06.2008 по 20.07.2008 года ООО «Будимпекс» было лишено возможности вести хозяйственную деятельность (осуществлять реализацию стройматериалов) через магазин «Метро», сумма недополученных доходов от розничной торговли за это время составила 787305, 22 грн.
Таким образом, за период с октября 2006 года по июль 2008 года членами преступной организации ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , в результате противодействия законной хозяйственной деятельности ООО «СП «МДМ», ООО «Метро», ООО «ЗТЛ» и ООО «Будимпекс» был причинен крупный ущерб на общую сумму 1271341,06 грн, что в пятьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
В соответствии со ст. 123 (Порядок предоставления земельных участков государственной или коммунальной собственности в пользование) Земельного Кодекса Украины (далее ЗК Украины), предоставление земельных участков государственной или коммунальной собственности в пользование осуществляется на основании решений органов исполнительной власти или органов местного самоуправления. Лицо, заинтересованное в получении в пользование земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности по проекту землеустройства по его отводу, обращается с ходатайством о предоставлении разрешения на его разработку в соответствующий сельский, поселковый, городской, районного, областного совета, КМУ, СМ АР Крым, местной государственной администрации. Соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления в пределах их полномочий в месячный срок рассматривает ходатайство и дает разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка либо представляет мотивированный отказ в его предоставлении. После разработки проекта землеустройства по отведению земельного участка он подается для утверждения в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления на утверждение. Орган исполнительной власти или орган местного самоуправления принимает решение о предоставлении земельного участка в пользование. Отказ органа исполнительной власти или органа местного самоуправления в предоставлении земельного участка в пользование или оставление ходатайства без рассмотрения могут быть обжалованы в суде.
В соответствии со ст. 121 (Нормы бесплатной передачи земельных участков гражданам) ЗК Украины, граждане Украины имеют право на бесплатную передачу им земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в размере не более 2,0 гектара для ведения личного крестьянского хозяйства.
ОСОБА_8 , имея высшее юридическое образование и разбираясь в законах Украины, прекрасно осознавал, что кроме ОСОБА_220 никто не может оформить и получить в пользование или собственность этот земельный участок.
Несмотря на это, он решил через судебные органы получить в собственность земельный участок, а при этом соблюсти все процедуры, предусмотренные земельным законодательством, чтобы никакой государственный орган, будучи введенным в заблуждение различными официальными документами, не обратил внимания на незаконно полученное право собственности на земельный участок.
В соответствии со схемой, разработанной ОСОБА_8 , кто-либо из подконтрольных ему лиц должен обратиться в Акимовскую районную государственную администрацию Запорожской области с заявлением о выдаче земельного участка, а после получения отказа, так как при этом проводится конкурс, обратиться в суд, куда предоставить документы о том, что данный участок никому не принадлежит, после чего получив решение в свою пользу, оформить участок на подконтрольное ему лицо или предприятие.
Так, в соответствии со ст. 134 (Обязательность продажи земельных участков государственной или коммунальной собственности или прав на них на конкурентных началах (земельных торгах)) ЗК Украины, не подлежат продаже на конкурентных началах (земельных торгах) земельные участки государственной или коммунальной собственности или права на них в случае, расположения на земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), находящихся в собственности физических или юридических лиц.
Учитывая вышеизложенные обстоятельства, ОСОБА_8 решил после оформления права собственности на земельный участок площадью 0,3369 га на подконтрольных лиц, для того, чтобы ОСОБА_219 в соответствии со ст. 134 ЗК Украины не мог оспорить право пользования земельным участком в судебных органах, завладеть путем обмана облово-запускным сооружением, принадлежащим потерпевшему.
Тем самым, после получения в собственность объекта недвижимости прекращалось право пользования земельным участком у ОСОБА_220 , что регламентируется ст. 141 (Основания прекращения права пользования земельным участком) ЗК Украины, в соответствии с которой одним из оснований прекращения права пользования земельным участком является - приобретение другим лицом права собственности на жилой дом, здание или сооружение, расположенные на земельном участке.
В соответствии с планом ОСОБА_8 , в который в начале мая 2009 года были посвящены остальные члены преступной организации - ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 при помощи поддельных документов и привлечения к совершению преступления, принадлежащих и подконтрольных соучастникам фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, а также лиц в основном из числа сотрудников этих же предприятий в качестве исполнителей, но при этом не посвящая их в свои преступные планы и не рассказывая о конечных целях своей деятельности путем мошенничества завладеть объектом недвижимости - облово-запускным сооружением, после чего легализовать это имущество, переоформив право собственности на различные субъекты хозяйствования, а в дальнейшем уничтожить его, что таким образом автоматически прекращало право собственности на сооружения, соответственно при наличии права на земельный участок только у ОСОБА_8 потерпевший ОСОБА_219 не смог бы восстановить свои права по владению этой землей.
Одновременно в ходе выполнения самого преступления по указанию ОСОБА_8 подконтрольные ему лица, а также члены преступной организации должны были осуществить действия по получению права собственности на земельный участок.
Таким образом, в июне 2009 года, действовавшая по указанию ОСОБА_8 , а так же остальных соучастников подконтрольная ОСОБА_82 , которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступной организации, в соответствии со ст. 123 ЗК Украины, подготовила соответствующие документы и 07.07.2009 года обратилась в Акимовскую районную государственную администрацию Запорожской области с просьбой выделить в собственность для ведения личного сельского хозяйства земельный участок ориентировочной площадью 0,3369 га, расположенный на территории Кирилловского поселкового совета Акимовского района Запорожской области, на что 08.07.2009 года получила отказ, так как согласно ст. 134 ЗК Украины земельные участки государственной или коммунальной собственности или права на них предоставляются только на конкурентных началах (земельных торгах).
После отказа в выдаче земельного участка в соответствии со ст. ст. 121 и 123 ЗК Украины ОСОБА_82 с исковыми требованиями обратилась в Акимовский районный суд Запорожской области, в результате чего 13.07.2009 года по делу 2-803/09 года было принято решение выделить указанный земельный участок истцу, обязав государственное предприятие «Центр государственного земельного кадастра» Запорожского регионального филиала Акимовского районного отдела изготовить и зарегистрировать государственный акт на землю, отдел Госкомзема в Акимовском районе Запорожской области и Акимовскую районную государственную администрацию в Запорожской области выполнить все действия по оформлению государственного акта на право собственности на земельный участок на имя ОСОБА_74
С целью конспирации истинного покупателя земельного участка членами преступной организации было принято решение о переоформлении права собственности через подконтрольные, специально созданные фиктивные предприятия по следующей схеме: ОСОБА_82 - ЧП «Гранд Инвест №1» - ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» - ЧП «Рафтинг Плюс».
На основании указанных документов, 28.07.2009 года частным нотариусом ОСОБА_221 был составлен договор дарения, согласно которому ОСОБА_82 подарила, а ЧП «Гранд Инвест №1» в лице ОСОБА_22 приняло в дар земельный участок, общей площадью 0,3369 га, который расположен на территории Кирилловского поселкового совета Акимовского района Запорожской области.
На основании указанных документов, 31.07.2009 года частным нотариусом ОСОБА_221 был составлен договор купли-продажи, согласно которому ЧП «Гранд Инвест №1» в лице ОСОБА_22 продало, а ЧП «Компания Золотая Инвестиция М» в лице ОСОБА_160 приобрело земельный участок общей площадью 0,3369 га, который расположен на территории Кирилловского поселкового совета Акимовского района Запорожской области.
В конце июля 2009 года ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , действуя умышленно в составе преступной организации, приступив к активным действиям по совершению преступления, поручили подконтрольной ОСОБА_23 , под предлогом выполнения заказа изготовить печать Шевченковского районного суда г.Запорожье для чего предоставили эскиз данной печати.
В этот же период времени ОСОБА_23 , которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступной организации изготовила печать, которую передала соучастникам.
В соответствии с планом, разработанным ОСОБА_8 , согласованным с ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , они должны были приискать паспорт гражданина Украины, вклеить в него фотоснимок иного лица, составить поддельное решение суда и на основании этого оформить право собственности на облово-запускное сооружение.
В конце июля - начале августа 2009 года члены преступной организации приискали паспорт гражданина Украины на имя жителя г.Одессы ОСОБА_224 , который был утерян указанным лицом в 2008 году во время служебной командировки в г.Запорожье, тем самым они незаконно завладели паспортом, в результате чего ОСОБА_224 был лишен возможности использовать его по целевому назначению.
В это же время соучастники вступили в предварительный сговор с неустановленным лицом, которое обязалось участвовать под видом ОСОБА_224 при регистрации права собственности на облово-запускное сооружение в КП «Акимовское БТИ», а также у частного нотариуса ОСОБА_221 при совершении сделки купли-продажи этого имущества фиктивному предприятию ЧП «Компании «Золотая Инвестиция М».
В начале августа 2009 года ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , действуя в составе преступной организации, по предварительному сговору с неустановленным лицом, путем вклеивания фотоснимка неустановленного лица в паспорт ОСОБА_224 , сфальсифицировали данные в документе, тем самым подделали его, с целью последующего предоставления в необходимые организации при совершении мошенничества.
С этой же целью соучастниками была изготовлена поддельная справка о присвоении индивидуального налогового номера на имя ОСОБА_224 , номер в которой является комбинацией цифр и не внесен в базу данных государственной налоговой службы Украины.
Продолжая свои преступные действия, в начале августа 2009 года ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , находясь в офисе Украинской товарной биржи по адресу: АДРЕСА_19 с целью завладения имуществом ОСОБА_220 путем обмана при помощи компьютерной техники, изготовили поддельное решение Шевченковского районного суда г.Запорожье по делу №2-905/09 от 23.07.2009 года по иску ОСОБА_224 к ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » о признании договора купли-продажи от 12.08.2008 года действительным, согласно которому:
- суд признал договор действительным;
- признал за ОСОБА_224 право собственности на облово-запускное сооружение, расположенное по адресу: Запорожская область, Акимовский район, пгт.Кирилловка, коса «Пересыпь»;
- обязал коммунальное предприятие «Акимовское бюро технической инвентаризации» осуществить государственную регистрацию права собственности на указанное имущество за ОСОБА_225 .
При этом члены преступной организации, для придания законности данному решению нанесли на него оттиски поддельной печати Шевченковского районного суда г.Запорожья, которую ранее изготовила ОСОБА_23 .
Согласно выводам судебной технической экспертизы документов №100 от 19.04.2010 года, оттиски круглых гербовых печатей на решении Шевченковского районного суда г.Запорожье №2-905/09 от 23.07.2009 года, нанесены рельефным клише.
17.08.2009 года неустановленное следствием лицо, действуя путем обмана от имени ОСОБА_224 , по предварительному сговору с членами преступной организации ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , подало заявление в коммунальное предприятие «Акимовское бюро технической инвентаризации» о регистрации права собственности на недвижимое имущество - облово-запускное сооружение, расположенное по адресу: Запорожская область, Акимовский район, Кирилловский поселковый совет, предоставив в указанную организацию поддельные документы, подтверждающие право собственности, а именно паспорт на имя ОСОБА_224 и решение Шевченковского районного суда г.Запорожья №2-905/09 от 23.07.2009 года.
18.08.2009 года на основании поддельных документов в государственный реестр под № НОМЕР_16 , номер записи 1032 в книге №1 были внесены сведения о регистрации права собственности на недвижимое имущество - облово-запускное сооружение за ОСОБА_225 .
В период с 18 по 20 августа 2009 года для придания скрытности мошенническим действиям и легализации имущества, добытого преступным путем, указанный объект недвижимости был переоформлен на несколько фиктивных предприятий, подконтрольных и специально созданных членами преступной организации, а именно:
- 18.08.2009 года неустановленное следствием лицо от имени ОСОБА_225 заключило договор купли-продажи недвижимого имущества с ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» в лице ОСОБА_22 , действующей от имени ОСОБА_19 ;
- 20.08.2009 года ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» в лице ОСОБА_22 действующей от имени ОСОБА_19 заключило договор купли-продажи с ЧП «Рафтинг Плюс» в лице члена преступной организации ОСОБА_12 .
С этой же целью, а так же для того, чтобы земельный участок и облово-запускное сооружение было зарегистрировано на одно и то же предприятие, 20.08.2009 года ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» в лице ОСОБА_22 , действующей от имени ОСОБА_19 , заключило договор купли-продажи с ЧП «Рафтинг Плюс» в лице члена преступной организации ОСОБА_12 на земельный участок общей площадью 0,3369 га, который расположен на территории Кирилловского поселкового совета Акимовского района Запорожской области, после чего последним 27 августа 2009 года был получен государственный акт серии ЯЖ №895044 о праве собственности на земельный участок.
Таким образом, ОСОБА_8 , будучи создателем преступной организации, разработал план преступления, после чего в период с августа 2009 года по февраль 2010 года путем мошенничества совместно с соучастниками, завладели данными домовладением и автомобилем, реализовав их, а полученные от реализации денежные средства использовали по своему усмотрению.
Так, в августе 2009 года, ОСОБА_11 , действуя повторно, в соответствии с планом, согласованно с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 , выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, находясь в офисе Украинской товарной биржи «УТБ» по адресу: г.Запорожье, ул.Комсомольская, 30, злоупотребляя доверием ОСОБА_227 и не ставя ее в известность об истинных намерениях членов преступной организации, под предлогом возмещения заемных денежных средств банковскому учреждению, убедила последнюю о необходимости составления документов для оформления банкротства ФЛ-П « ОСОБА_228 » с последующей подачей их в хозяйственный суд Запорожской области.
ОСОБА_11 после достигнутых договоренностей со ОСОБА_229 , по указанию ОСОБА_8 , с ведома ОСОБА_9 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 , подготовила и направила 15.09.2009 года в хозяйственный суд Запорожской области заявление ФЛ-П « ОСОБА_228 » о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры, после чего этим судом 17.09.2009 года было возбуждено производство по делу №26/131/09.
Вместе с документами, подтверждающими кредиторскую задолженность, в суд были предоставлены заключения ООО «Укрспецэкспертиза» от 28.08.2009 года, которые оценщик ОСОБА_18 не проводила и не подписывала, а именно:
- об оценочной стоимости жилого дома, состоящего из: лит.А, летней кухни лит.Б-1, погреба лит.П, уборной лит.У, ограждения № НОМЕР_19 , расположенных на земельном участке общей площадью 1515 кв.м. по адресу: АДРЕСА_46 на общую сумму 126856 грн;
В результате указанных действий, ОСОБА_8 совместно с членами преступной организации были подделаны и сфальсифицированы заключения об оценочной стоимости, в которых были указаны ложные сведения об оценке имущества ОСОБА_227 , что дало право использования данных документов в хозяйственном суде Запорожской области. Вместе с тем, стоимость домовладения была явно занижена, поскольку ранее 10.07.2008 года, согласно отчету о независимой оценке, проведенной оценщиком ОСОБА_230 это же имущество было оценено на сумму 394284 грн.
25.09.2009 года с целью достижения общего преступного результата и получения возможности контролировать ликвидационную процедуру ОСОБА_11 в хозяйственный суд Запорожской области было направлено заявление о даче согласия на назначение ее ликвидатором по делу о банкротстве ФЛП « ОСОБА_228 ».
Продолжая преступные действия, ОСОБА_11 , имея умысел на завладение чужим имуществом согласованно и с ведома остальных членов преступной организации, злоупотребляя доверием ОСОБА_227 , действуя вопреки ее интересов с целью невозможности последней отследить незаконные действия соучастников и лично участвовать в судебном процессе по делу о банкротстве, уговорила ОСОБА_231 дать доверенность для ОСОБА_232 на участие в судебных заседаниях, которая была подконтрольной ОСОБА_8 , но вместе с тем не посвящалась в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступной организации.
Добросовестно заблуждаясь в том, что ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 окажут ей помощь по возмещению заемных денежных средств, полученных у различных кредиторов, в том числе в Мелитопольском отделении №8024 ОАО «Государственный сберегательный банк», ОСОБА_228 выдала доверенность ОСОБА_232 на представление ее интересов в хозяйственном суде, которая 20.08.2009 года была заверена частным нотариусом Запорожского нотариального округа ОСОБА_233
28.09.2009 года постановлением хозяйственного суда Запорожской области по делу №26/131/09 ФЛ-П ОСОБА_228 признано банкротом и открыта ликвидационная процедура, где ликвидатором была назначена арбитражный управляющий ОСОБА_11 .
В октябре 2010 года в соответствии с разработанным планом, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_10 был подготовлен пакет документов, датированный 20.03.2008 года по финансово-хозяйственным операциям между ФЛ-П ОСОБА_228 и подконтрольным членам преступного объединения ФЛ-П ОСОБА_20 , которые в действительности не проводились, а соответственно документы являются поддельными, поскольку содержат сведения о фиктивной кредиторской задолженности, в соответствии с которыми ФЛ-П ОСОБА_228 по договору займа получила у ФЛ-П ОСОБА_20 денежные средства в сумме 154350 грн, а именно:
- договор займа от 20.03.2008 года, между ФЛ-П «Скрипка С.С.» и ФЛ-П «Вовк Ю.В.» на сумму 154350 грн;
- акт приема-передачи к договору займа от 20.03.2008 года, между ФЛ-П ОСОБА_228 и ФЛ-П ОСОБА_20 ;
- акт сверки от 23.03.2008 года взаимных расчетов по договору займа от 20.03.2008 года между ФЛ-П ОСОБА_228 и ФЛ-П ОСОБА_20 .
Вышеуказанные документы были подписаны ОСОБА_229 , поскольку она добросовестно заблуждалась в том, что члены преступной организации окажут ей помощь по возмещению заемных денежных средств различным кредиторам.
11 ноября 2009 года ОСОБА_11 , действуя согласованно с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 , направила в хозяйственный суд Запорожской области, от имени ФЛ-П ОСОБА_20 , которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступного объединения вышеуказанные документы с фиктивной кредиторской задолженностью, в том числе заявление ФЛ-П ОСОБА_20 от 09.11.2009 года о кредиторских требованиях к должнику по делу №26/133/09, определив, что таким образом в процессе реализации имущества ФЛ-П ОСОБА_227 все денежные средства будут получены в пользу соучастников на расчетный счет ФЛ-П ОСОБА_20 .
Вместе с тем, после указанных действий членам преступной организации стало известно, что 06.11.2009 года Мелитопольским отделением №8024 ОАО «Государственный сберегательный банк» было направлено заявление в хозяйственный суд Запорожской области о кредиторских требованиях на сумму 368269,59 грн, что таким образом ставило банк в третью очередь кредиторов, а ФЛ-П ОСОБА_20 в пятую очередь кредиторов и не давало возможности завладеть имуществом ОСОБА_234 .
В связи с указанными обстоятельствами, ОСОБА_11 , уже будучи назначенной арбитражным управляющим - ликвидатором ФЛ-П ОСОБА_227 , действуя умышлено, согласованно с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 , сформировала новую фиктивную кредиторскую задолженность о якобы выполненных работах и оказанных услугах для ФЛ-П ОСОБА_228 со стороны ЧП «Профинвестстандарт», таким образом подделала документы субъектов хозяйствования, сфальсифицировав их, указав ложные сведения о хозяйственных операциях, которые в действительности не выполнялись, а именно:
- договор об охране имущества №20/08-09, датированный 28.09.2009 года между арбитражным управляющим ОСОБА_11 , действовавшей от имени ФЛ-П ОСОБА_228 и ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_145 , согласно которому ЧП «Профинвестстандарт» взяло на себя обязательство по охране жилого дома, летней кухни, погреба, уборной, ограды на земельном участке общей площадью 1515 кв.м., расположенных по адресу: АДРЕСА_46 ;
- акт сверки взаиморасчетов на 20.11.2009 года по договору об охране имущества №20/08-09 между арбитражным управляющим ОСОБА_11 , действовавшей от имени ФЛ-П ОСОБА_228 и ЧП «Профинвестстандарт», в лице директора ОСОБА_145 на сумму 140000 грн;
- письмо №28/09-08/1 от 24.11.2009 года ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_145 в адрес ликвидатора ФЛП ОСОБА_228 - арбитражного управляющего ОСОБА_11 о необходимости оплаты задолженности за охрану имущества.
Не останавливаясь на содеянном, 27 ноября 2009 года ОСОБА_11 , действуя согласованно с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 , направила в хозяйственный суд Запорожской области от имени ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_145 , которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступного объединения вышеуказанные документы с фиктивной кредиторской задолженностью, в том числе заявление ЧП «Профинвестстандарт» от 25.11.2009 года о требованиях к должнику по делу №26/133/09, определив, что денежные средства после реализации имущества поступят на счет ЧП «Профинвестстандарт», поскольку таким образом предприятие находилось в первой очереди кредиторов.
Продолжая свои преступные действия с целью придания видимости проведения биржевых торгов, в ноябре-декабре 2009 года соучастниками в лице ликвидатора ОСОБА_11 , действующей в интересах преступной организации, были заключены договора о проведении биржевых торгов с Украинской товарной биржей «ТБУ» в лице генерального директора ОСОБА_48 , подконтрольной ОСОБА_8 , которая не была посвящена в преступные планы и не знала о конечных результатах деятельности членов преступного сообщества, датированные 30.11.2009 года и 01.12.2009 года, которые являются поддельными, поскольку обстоятельства, указанные в них не соответствуют действительности, так как торги не проводились, в результате чего в следующие официальные документы были внесены ложные сведения:
- договор о проведении биржевых торгов от 30.11.2009 года между ликвидатором ОСОБА_11 и Украинской товарной биржей «ТБУ» в лице генерального директора ОСОБА_48 на право проведения торгов по продаже жилого дома общей площадью 124,6, жилой площадью 67,6 кв.м., который находится по адресу: АДРЕСА_46 по стартовой цене 126000 грн, где вознаграждение биржи составляет 1000 грн;
В дальнейшем, в декабре 2009 года с целью завладения имуществом ОСОБА_227 путем злоупотребления доверием, находясь в помещении Украинской товарной биржи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по адресу: АДРЕСА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 ОСОБА_9 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 , с целью последующего использования в хозяйственном суде Запорожской области, сфальсифицировали:
- протокол биржевых торгов № НОМЕР_20 Украинской товарной биржи «ТБУ», датированный 17.12.2009 года по продаже жилого дома по адресу: АДРЕСА_46 .
Согласно указанных документов участниками торгов по протоколу № 34 являлись ОСОБА_162 в лице брокера ОСОБА_74 , ОСОБА_235 в лице брокера ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , в лице брокера ОСОБА_236 , по протоколу №33 ОСОБА_237 в лице брокера ОСОБА_74 , ОСОБА_50 , в лице брокера ОСОБА_238 , а лицетатором выступала ОСОБА_20 , которые были подконтрольны ОСОБА_8 , но не посвящались в преступные планы и не знали о конечных результатах деятельности членов преступной организации.
В действительности указанные лица в торгах не участвовали, гарантийные взносы не платили, в результате чего победителем торгов по протоколу № 34 была признана ОСОБА_22 , которая обязалась приобрести домовладение за 160000 грн, а победителем торгов по протоколу № 33 был признан ОСОБА_237 , который приобрел автомобиль за 1000 грн.
19.12.2009 года ОСОБА_11 , являясь ликвидатором ФЛ-П ОСОБА_227 , выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, умышленно согласованно и с ведома остальных членов преступной организации, находясь в офисе частного нотариуса Запорожского городского нотариального округа ОСОБА_112 , действуя от имени ФЛ-П ОСОБА_227 , продала ОСОБА_22 домовладение АДРЕСА_45 , но договор купли-продажи был заключен с отсрочкой платежа, поскольку реальный покупатель имущества подыскан еще не был, а право собственности на домовладение, таким образом перешло в пользу соучастников.
С этой же целью 23.12.2009 года ОСОБА_22 по указанию ОСОБА_8 , находясь в г.Мелитополе Запорожской области, в КП «ММБТИ» переоформила на свое имя право собственности на: жилой дом, летнюю кухню, погреб, уборную, ограду на земельном участке площадью 1515 кв.м., расположенных по адресу: АДРЕСА_46 .
24.12.2009 года ОСОБА_11 , действуя согласованно с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 с целью быстрейшего получения преступной наживы, определили реализацию дома по заниженной цене, в связи с чем ими был подыскан покупатель ОСОБА_239 , который в этот же день приобрел вышеуказанное имущество у ОСОБА_22 за 176000 грн, при этом был заключен договор купли-продажи, заверенный частным нотариусом Мелитопольского городского округа Запорожской области ОСОБА_240 .
Вместе с тем, с целью придания законности реализации домовладения, чтобы таким образом предоставить суду и банку данные о поступлении денежных средств на счет банкрота, а также выполнить обязательство по отсрочке платежа по договору купли-продажи домовладения ОСОБА_22 , ОСОБА_11 по договоренности с членами преступной организации, перед проведением вышеуказанной сделки попросила ОСОБА_241 сразу же передать ей 160000 грн, которые в тот же день от имени ОСОБА_22 были зачислены на расчетный счет ФЛ-П ОСОБА_242 .
Таким образом, 24.12.2009 года, получив на расчетный счет ФЛ-П ОСОБА_227 денежные средства в сумме 160000 грн, соучастники воспользоваться ими не смогли, поскольку при получении их наличными в банковском учреждение они должны были понести значительные затраты.
В связи с указанными обстоятельствами, в конце декабря 2009 года ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 , действуя умышленно, сформировали новый пакет поддельных документов, согласно которым ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_145 , якобы уступает право требования долга ФЛ-П ОСОБА_74 , таким образом, сфальсифицировав документы, указав ложные сведения о взаимоотношениях между субъектами хозяйствования, которых в действительности никогда не было, а именно:
- соглашение об уступке права требования, датированное 29.12.2009 года между ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_145 и ФЛ-П ОСОБА_82 , согласно которому ФЛП ОСОБА_82 приобретает право требования суммы кредиторской задолженности в размере 140000 грн с должника - ликвидатора ФЛП ОСОБА_227 - арбитражного управляющего ОСОБА_11 ;
- письмо, датированное 29.12.2009 года ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_145 в адрес ликвидатора ФЛП ОСОБА_228 - арбитражного управляющего ОСОБА_11 с сообщением о заключении соглашения об уступке права требования с ФЛП ОСОБА_82 и данными ее расчетного счета.
10.02.2010 года ОСОБА_11 , действуя согласованно со всеми членами преступной организации в соответствии с вышеуказанными документами на основании платежного поручения №4, перечислила с расчетного счета ФЛ-П ОСОБА_228 на расчетный счет ФЛ-П ОСОБА_82 денежные средства в сумме 140000 грн., которые последняя 11.02.2010 г. получила наличными в кассе банковского учреждения, как доход от предпринимательской деятельности, передав их ОСОБА_8 .
- 12.02.2012 года 200 грн перечислено на расчетный счет подконтрольного ОСОБА_8 ООО «Укрспецэкспертиза» за якобы проведенные оценки домовладения и автомобиля от 28.08.2009 года;
- 15.02.2012 года 1500 грн перечислено на расчетный счет Украинской товарной биржи «ТБУ», где ОСОБА_8 являлся учредителем, за якобы предоставленные услуги по продаже домовладения и автомобиля;
- 15.02.2012 года остальные денежные средства с учетом начисления банковских процентов по расчетному счету ФЛ-П ОСОБА_228 в сумме 9488,60 перечислено на расчетный счет ФЛ-П ОСОБА_11 , как за услуги ликвидатора и затраты на процедуру ликвидации в соответствии с реестром кредитором по состоянию на 08.12.2009 года, которые она получила наличными в кассе банковского учреждения и передала ОСОБА_8 .
Полученные от реализации домовладения и автомобиля денежные средства ОСОБА_8 распределил между членами преступной организации в обусловленных долях.
Таким образом, ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 в ходе совершения преступления были подготовлены поддельные документы, дающие право на получение денежных средств в первую очередь, в соответствии с Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», тогда как банку в третьей очереди, требования которого относятся к кредитору, обеспеченного залоговым имуществом.
Вместе с тем, 15.06.2011 года Мелитопольским горрайонным судом Запорожской области по иску ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» было вынесено заочное решение о признании недействительными протокола биржевых торгов №34 от 17.12.2009 года и договора купли-продажи от 19.12.2009 года домовладения АДРЕСА_45 , между ОСОБА_22 и ФЛ-П ОСОБА_229 в лице ликвидатора ОСОБА_11 , которое вступило в законную силу 29.06.2011 года
Таким образом, как описано выше, члены преступной организации длительное время в период 2009-2010 годов путем совершения мошенничества в отношении ОСОБА_220 и ОСОБА_227 , завладели чужим имуществом на общую сумму 456400 грн, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.
В январе 2010 года ОСОБА_8 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, действуя повторно, в составе созданной им преступной организации, совместно с ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , достоверно зная о том, что 16.12.2009 года хозяйственным судом Запорожской области по заявлению торгово-промышленной транснациональной корпорации «Керамист» (далее ТПТНК «Керамист») возбуждено дело №26/238/09 о банкротстве ООО «Запорожская инвестиционно-торговая компания» (далее ООО «ЗИТК»), где учредителями являются ОСОБА_243 , ОСОБА_244 и ТПТНК «Керамист», а также в собственности ООО «ЗИТК» имеется объект недвижимости - мини отель «Yes», расположенный по пр.Маяковского, 19 в г.Запорожье, находящийся с 2007 года в ипотечном залоге ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» филиал «Укрэксимбанк» в г.Запорожье, разработал план по завладению указанным имуществом путем мошенничества.
В соответствии с планом, разработанным ОСОБА_8 , подконтрольные физические лица - предприниматели и предприятия, в том числе сами соучастники, должны были сформировать фиктивную кредиторскую задолженность, согласно которой они, якобы выполняли работы и оказывали услуги для ООО «ЗИТК», таким образом должны были подделать документы данных субъектов хозяйствования, сфальсифицировав их, указав ложные сведения о хозяйственных операциях, которые в действительности не выполнялись.
Так, в январе 2010 года, ОСОБА_8 , находясь на территории г.Запорожья, имея умысел на подделку документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, имеющими право выдавать и удостоверять такие документы, а также на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, что в дальнейшем предоставляет права использования их в хозяйственном суде Запорожской области для создания фиктивной кредиторской задолженности перед ООО «ЗИТК», действуя согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 , с ведома ОСОБА_11 , в офисе Украинской товарной биржи «УТБ» по адресу: ул.Комсомольская, 30, сфальсифицировали их от имени подконтрольных им предприятий и физических лиц-предпринимателей, а также третейского суда при Украинской товарной биржи «ТБУ», указав ложные сведения о хозяйственных операциях, которые в действительности не выполнялись в следующие документы:
- договор абонентского правового обслуживания от 05.01.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК», в лице директора ОСОБА_245 , о выполнении комплекса юридических услуг, на сумму 689000 грн;
- акт №0607 приема-передачи работ (предоставления услуг) от 06.07.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 о проведении работ по правовому обслуживанию на сумму 689000 грн;
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 06.07.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 , на основании договора абонентского правового обслуживания в пользу ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» на сумму 689000 грн;
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 07.09.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 на основании договора абонентского правового обслуживания от 05.01.2009 года в пользу ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс», на сумму 689000 грн;
- простой вексель серии АА №1764771 от 05.06.2009 года, векселедатель ЗАО «Запорожье-Млын» в лице и.о. председателя правления ОСОБА_64 об оплате ООО «ЗИТК» на сумму 300000 грн, заверенный печатью ЧП «Форестос» и подписью директора ОСОБА_12 , действовавшего в составе преступной организации;
- письмо № 85 от 01.12.2009 года ООО «ЗИТК» в адрес ЧП «Форестос» о принятии векселя без протеста и невозможности его оплаты из-за тяжелого финансового положения;
- акт приема-передачи от 05.06.2009 года простого векселя серии АА №1764771 от 05.06.2009 года на сумму 300000 грн от ЗАО «Запорожье-Млын» в лице и.о. председателя правления ОСОБА_64 в адрес ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 ;
- акт приема-передачи от 05.08.2009 года простого векселя серии АА №1764771 от 05.06.2009 года на сумму 300000 грн от ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 в адрес ЧП «Форестос» в лице директора ОСОБА_12 , действовавшего в составе преступной организации;
- акт предъявления векселя к платежу от 01.09.2009 года, предъявитель ЧП «Форестос» в лице директора ОСОБА_12 , действовавшего в составе преступной организации к ООО «ЗИТК» в лице ОСОБА_245 на сумму 300000 грн, которая подлежит перечислению на расчетный счет до 30.11.2009 года;
- договор о предоставлении юридических услуг от 04.03.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и частным предпринимателем ОСОБА_9 , действовавшим в составе преступной организации на сумму 362000 грн;
- акт №0409 приема-передачи работ (предоставления услуг) от 04.09.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и частным предпринимателем ОСОБА_9 , действовавшим в составе преступной организации о выполнении юридических услуг по договору от 04.03.2009 года на сумму 362000 грн;
- претензию от 09.11.2009 года частного предпринимателя ОСОБА_9 , действовавшего в составе преступной организации о требовании оплаты долга к ООО «ЗИТК» на сумму 362000 грн, согласно договору от 04.03.2009 года и акту выполненных работ от 04.09.2009 года;
- договор о предоставлении бухгалтерских услуг от 12.02.2009 года между ФЛ-П ОСОБА_47 и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 на сумму 280000 грн;
- акт №12/08 приема-передачи работ (предоставление услуг) от 12.08.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ФЛ-П ОСОБА_47 о выполнении бухгалтерских услуг по договору от 12.02.2009 года на сумму 280000 грн;
- договор о предоставлении посреднических услуг от 02.02.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и частным предпринимателем ОСОБА_12 , действовавшим в составе преступной организации на сумму 410000 грн;
- акт №032 приема-передачи работ (предоставление услуг) от 03.09.2009 года между ООО «ЗИТК», в лице директора ОСОБА_245 и частным предпринимателем ОСОБА_12 , действовавшего в составе преступной организации о выполнении посреднических услуг по договору от 02.02.2009 года на сумму 410000 грн;
- претензию от 22.10.2009 года частного предпринимателя ОСОБА_12 , действовавшего в составе преступной организации о требовании оплаты долга к ООО «ЗИТК» на сумму 410000 грн, согласно договору от 02.02.2009 года и акту выполненных работ от 03.09.2009 года;
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 22.10.2009 года между частным предпринимателем ОСОБА_12 , действовавшим в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 , на основании договора от 02.02.2009 года в пользу частного предпринимателя ОСОБА_12 на сумму 410000 грн;
- договор №06/04 аренды транспортных средств от 06.01.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 действовавшей в составе преступной организации на сумму 240000 грн;
- дополнение к договору №06/04 от 06.01.2009 года аренды транспортных средств от 06.01.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации о передаче в адрес ООО «ЗИТК» автомобилей: ЗАЗ TF 699 Р СПГ; SAMAND LX; SAMAND LX; VOLKSWAGEN PASSAT;
- акт №01 от 06.01.2009 года приема-передачи арендованного автомобиля по договору №06/04 от 06.01.2009 года - автомобиля марки «ЗАЗ» госномер НОМЕР_21 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации;
- акт №02 от 06.01.2009 года приема-передачи арендованного автомобиля по договору №06/04 от 06.01.2009 года - автомобиля марки «SAMAND» госномер НОМЕР_22 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации;
- акт №03 от 06.01.2009 года приема-передачи арендованного автомобиля по договору №06/04 от 06.01.2009 года - автомобиля марки «SAMAND» госномер НОМЕР_23 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации;
- акт №04 от 06.01.2009 года приема-передачи арендованного автомобиля по договору №06/04 от 06.01.2009 года - автомобиля марки «VOLKSWAGEN» госномер НОМЕР_24 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации;
- акт от 01.06.2009 года возврата арендованных транспортных средств согласно договору №06/04 от 06.01.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации о возврате в адрес ЧП «Инком Стандарт» автомобилей: ЗАЗ TF 699 Р СПГ; SAMAND LX; SAMAND LX; VOLKSWAGEN PASSAT;
- акт №01/01 приема-передачи арендованного автомобиля от 01.06.2009 года по договору №06/04 от 06.01.2009 года - автомобиля марки «ЗАЗ» госномер НОМЕР_21 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации;
- акт №02/02 приема-передачи арендованного автомобиля от 01.06.2009 года по договору №06/04 от 06.01.2009г. - автомобиля марки «SAMAND» госномер НОМЕР_22 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации;
- акт №03/03 приема-передачи арендованного автомобиля от 01.06.2009 года по договору №06/04 от 06.01.2009 года - автомобиля марки «SAMAND» госномер НОМЕР_23 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации;
- акт №04/04 приема-передачи арендованного автомобиля от 01.06.2009 года по договору №06/04 от 06.01.2009 года - автомобиля марки «VOLKSWAGEN» госномер НОМЕР_24 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации;
- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «ТБУ» от 25.06.2009 года по делу №000008-02/09 о взыскании с ООО «ЗИТК» в пользу ФЛ-П ОСОБА_19 18509000 грн.
В феврале 2010 года, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом, ОСОБА_8 , действуя согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , и ОСОБА_11 , злоупотребляя доверием директора ООО «ЗИТК» ОСОБА_245 , предоставили ей для подписи вышеуказанные сфальсифицированные документы, которые были датированы 2009 годом и несли ложные сведения о хозяйственных операциях, которые в действительности не проводились, введя в заблуждение ОСОБА_246 , заверив ее, что ООО «ЗИТК» путем подписания данных документов восстановит свою платежеспособность и не будет ликвидировано.
После указанных обстоятельств директор ООО «ЗИТК» ОСОБА_243 , добросовестно заблуждаясь и не зная истинных намерений соучастников, решив, что таким образом, законным способом будет восстановлена платежеспособность предприятия, подписала часть указанных документов, а именно:
- договор абонентского правового обслуживания от 05.01.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 о выполнении комплекса юридических услуг на сумму 689000 грн;
- акт №0607 приема-передачи работ (предоставления услуг) от 06.07.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 о проведении работ по правовому обслуживанию, на сумму 689000 грн;
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 06.07.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 , на основании договора абонентского правового обслуживания в пользу ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» на сумму 689000 грн;
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 07.09.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 , на основании договора абонентского правового обслуживания от 05.01.2009 года в пользу ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» на сумму 689000 грн;
- простой вексель серии АА №1764771 от 05.06.2009 года, векселедатель ЗАО «Запорожье-Млын» в лице и.о. председателя правления ОСОБА_64 об оплате ООО «ЗИТК» на сумму 300000 грн, заверенный печатью ЧП «Форестос» и подписью директора ОСОБА_12 , действовавшего в составе преступной организации;
- письмо № 85 от 01.12.2009 года ООО «ЗИТК» в адрес ЧП «Форестос» о принятии векселя без протеста и невозможности его оплаты из-за тяжелого финансового положения;
- акт приема-передачи от 05.06.2009 года простого векселя серии АА №1764771 от 05.06.2009 года на сумму 300000 грн от ЗАО «Запорожье-Млын» в лице и.о. председателя правления ОСОБА_64 в адрес ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 ;
- акт приема-передачи от 05.08.2009 года простого векселя серии АА №1764771 от 05.06.2009 года на сумму 300000 грн от ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 в адрес ЧП «Форестос» в лице директора ОСОБА_12 , действовавшего в составе преступной организации;
- акт предъявления векселя к платежу от 01.09.2009 года, предъявитель ЧП «Форестос» в лице директора ОСОБА_12 , действовавшего в составе преступной организации к ООО «ЗИТК» в лице ОСОБА_245 на сумму 300000 грн, которая подлежит перечислению на расчетный счет до 30.11.2009 года.
Несмотря на то, что директором ООО «ЗИТК» были подписаны не все документы, членами преступной организации, действовавшими в целях наживы, вместе с подписанными ОСОБА_245 документами, 11.02.2010 года и 16.02.2010 года в хозяйственный суд Запорожской области были предоставлены следующие сфальсифицированные документы, дающие преимущественное право на получения выгод для завладения объектом недвижимости - мини-отелем «Yes», находящимся в ипотечном залоге у банка, а именно:
- заявление ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации о кредиторских требованиях к должнику ООО «ЗИТК на сумму 689000 грн;
- заявление ФЛ-П ОСОБА_19 о кредиторских требованиях в сумме 18509000 грн по делу №26/238/09 о банкротстве ООО «ЗИТК»;
- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «ТБУ» от 25.06.2009 года по делу №000008-02/09 о взыскании с ООО «ЗИТК» в пользу ФЛ-П ОСОБА_19 18509000 грн;
- заявление ЧП «Форестос» в лице директора ОСОБА_12 , действовавшего в составе преступной организации о признании кредиторских требований в сумме 300000 грн по делу №26/238/09 о банкротстве ООО «ЗИТК»;
- заявление ФЛ-П ОСОБА_47 о кредиторских требованиях в сумме 280000 грн по делу №26/238/09 о банкротстве ООО «ЗИТК»;
- заявление ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации о кредиторских требованиях к должнику ООО «ЗИТК на сумму 240000 грн;
- заявление частного предпринимателя ОСОБА_9 о кредиторских требованиях в сумме 362000 грн по делу №26/238/09 о банкротстве ООО «ЗИТК»;
- заявление частного предпринимателя ОСОБА_12 о кредиторских требованиях в сумме 410000 грн по делу №26/238/09 о банкротстве ООО «ЗИТК».
В результате указанных действий, вышеназванные документы, предоставленные ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 в хозяйственный суд Запорожской области, формировали фиктивную кредиторскую задолженность перед ООО «ЗИТК» на общую сумму 20790000 грн, что таким образом давало возможность возглавить комитет кредиторов, после чего путем обмана завладеть имуществом указанного предприятия, а именно мини-отелем «Yes», расположенным в г.Запорожье по пр.Маяковского, 19, первоначальная стоимость которого составляла 15243560 грн, согласно независимой оценки ЧП «Консалтинговая фирма «Экспоком».
Действия соучастников, направленные на завладение указанным имуществом не были доведены до конца по причинам, не зависящим от их воли, поскольку 01 июля 2010 года ОСОБА_8 был задержан за совершение преступлений в порядке ст. 115 УПК Украины по уголовному делу № 4081001, а ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 в этом же году были привлечены к уголовной ответственности.
Таким образом, члены преступной организации ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 и ОСОБА_11 длительное время, в период 2009-2010 годов, повторно путем обмана и злоупотребления доверием, пытались завладеть имуществом ООО «ЗИТК» на общую сумму 15243560 грн, находящегося в залоге ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» филиал «Укрэксимбанк» в г.Запорожье, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.
После завладения путем обмана облово-запускным сооружением, принадлежащим ОСОБА_247 , ОСОБА_8 на основании поддельных документов, решил распорядиться данным имуществом по своему усмотрению, а именно уничтожить все объекты недвижимости и иное имущество, расположенные на земельном участке площадью 0,3369 га, которое было оформлено на ЧП «Рафтинг Плюс», освободив его с целью дальнейшего использования по своему усмотрению (продажа земли или постройка на ней новых рентабельных объектов).
Так, ОСОБА_8 , действуя согласованно с ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 и ОСОБА_11 , разработал план по уничтожению данного имущества, согласно которому, нанять лиц в качестве охранников и обязать их в случае нахождения на указанных объектах недвижимости законных собственников выдворить их оттуда, после чего уничтожить эти объекты и иное имущество.
В соответствии с планом, согласованным всеми соучастниками, ОСОБА_8 задействовал лиц, ранее нанятых им для личной охраны, а также для охраны подконтрольных и принадлежащих ему объектов недвижимости. При этом члены преступной организации решили не сообщать охранникам о своих истинных намерениях, а наоборот разъяснить, что они действуют законно по указанию хозяина облово-запускного сооружения - ЧП «Рафтинг Плюс» в лице директора ОСОБА_12 , которому необходимо вступить в право собственника, а неизвестные, находящиеся на данной территории ему препятствуют, при этом могут причинить ему вред, как законному владельцу.
Подготавливаясь к преступлению, в начале сентября 2009 года, ОСОБА_8 , действуя согласованно и с ведома ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , сообщил руководителям личной охраны ОСОБА_164 и ОСОБА_248 о необходимости сбора всех охранников, которые к утру 28.09.2009 года вместе с директором ЧП «Рафтинг Плюс» ОСОБА_12 должны находиться на территории облово-запускного сооружения для охраны и защиты последнего в случае возможного нападения со стороны неизвестных, которые могут там находиться, а также выдворения их с вышеуказанной территории, принадлежащей ЧП «Рафтинг Плюс».
С этой же целью, не поясняя истинных мотивов членов преступного объединения, ОСОБА_8 обязал ОСОБА_164 и ОСОБА_165 приобрести и выдать всем охранникам униформу без опознавательных знаков отличия, в том числе специальные шапки с прорезями для глаз для сокрытия черт лица от последующего возможного опознания.
После этого ОСОБА_164 и ОСОБА_249 , выполняя указания, приобрели необходимую униформу, шапки, а также для оказания на лиц, находящихся на территории облово-запускного сооружения психологического воздействия, ОСОБА_8 выдал им два макета автоматов марки «Калашников», пояснив последним, что они нужны только для того, чтобы неизвестные не напали на охрану.
Кроме того, для уничтожения капитальных строений - объектов недвижимости, расположенных на территории облово-запускного сооружения, ОСОБА_164 и ОСОБА_249 по указанию ОСОБА_8 , действовавшего согласованно с остальными соучастниками, находясь в г.Запорожье, арендовали экскаватор, который в ночь с 27 на 28 сентября 2009 года был перевезен в пгт.Кирилловку Акимовского района Запорожской области.
Выполнив подготовительные действия, члены преступной организации приступили к реализации преступления.
Так, 28 сентября 2009 года, примерно в 6-30 часов, ОСОБА_12 , действуя умышленно, согласованно, с ведома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 в составе охраны, состоявшей из ОСОБА_164 , ОСОБА_176 , ОСОБА_175 , ОСОБА_173 , ОСОБА_169 , ОСОБА_168 , ОСОБА_165 , ОСОБА_170 , ОСОБА_167 , ОСОБА_166 , ОСОБА_174 , которые не были посвящены в планы членов преступной организации и не знали о конечных результатах ее деятельности, прибыли в пгт.Кирилловку Акимовского района Запорожской области.
Далее указанные лица, одетые в специальную одежду, маски, а также используя два макета автоматов «Калашников», выполняя указания членов преступной организации, проникли на территорию облово-запускного сооружения, где обнаружили ОСОБА_250 , которую принудительно вывели за пределы территории.
После этого соучастниками с помощью экскаватора под управлением ОСОБА_172 , который не был посвящен в планы членов преступной организации и не знал о конечных результатах ее деятельности, были умышленно уничтожены:
- лабораторные шкафы для хранения медикаментов в количестве 4 штук по цене 1000 грн на сумму 4000 грн;
- компрессоры в количестве 3 штук по цене 150000 грн на сумму 450000 грн;
- холодильник марки «NORD», стоимостью 2200 грн;
- плазменный телевизор «Samsung», диагональю 80 см., стоимостью 5000 грн;
- кондиционер марки «West», стоимостью 6000 грн;
- спутниковая антенна, стоимостью 1500 грн;
- микроволновая печь марки «LG», стоимостью 600 грн;
- плеер марки «Samsung», для просмотра оптических дисков, стоимостью 800 грн;
- мебельный гарнитур, состоящий из 2 кресел, дивана и мебельной стенки, общей стоимостью 6000 грн;
- кровать детская, стоимостью 1000 грн;
- кровать двуспальная, стоимостью 2000 грн;
- обеденный стол, стоимостью 500 грн;
- кухонная стенка, стоимостью 2000 грн;
- телевизор марки «Panasonic», с встроенным видеомагнитофоном, стоимостью 500 грн;
- газовая печь марки «NORD», стоимостью 500 грн;
- нагреватель воды марки «ARISTON», стоимостью 500 грн;
- фотоаппарат марки «Sony», стоимостью 800 грн;
а всего имущество, принадлежащее ОСОБА_247 на общую сумму 1406800 грн.
- женские джинсы, стоимостью 200 грн;
- женский спортивный костюм, стоимостью 400 грн;
- женская кофта, стоимостью 150 грн;
- фен марки «Scarlett», стоимостью 200 грн;
- холодильник, марки «Днепр», стоимостью 1200 грн;
- газовая печь, марки «Электа», стоимостью 100 грн;
- электрический чайник, стоимостью 200 грн;
- микроволновая печь, марки «Samsung», стоимостью 600 грн;
- шкаф для посуды, два стола, кровать, диван-кровать, шифоньер, стол обеденный, стол письменный, не представляющие материальной ценности;
- телевизор, марки «Электрон», стоимостью 100 грн;
- деньги в сумме 1700 грн;
- браслет из золота 583 пробы, весом 10 грамм, общей, стоимостью 2000 грн;
- круглое кольцо из золота 583 пробы, весом 8 грамм, стоимостью 1600 грн;
- круглое кольцо из серебра 925 пробы, весом 10 грамм, стоимостью 200 грн;
- пара серьг из серебра 925 пробы, весом 3 грамма, стоимостью 150 грн;
а всего имущество, принадлежащее ОСОБА_251 на общую сумму 8800 грн.
- опреснитель воды, стоимостью 150 гривен;
- холодильник, стоимостью 300 гривен;
- джинсы, туфли, кроссовки, кожаная визитница, флакон с туалетной водой, не представляющие материальной ценности;
- деньги в сумме 1000 грн;
- зарядное устройство к мобильному телефону, марки «Nokia», стоимостью 30 гривен;
- набор станков для бритья, марки «Вiс», стоимостью 25 гривен,
а всего имущество, принадлежащее ОСОБА_252 на общую сумму 1505 грн.
Таким образом, ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 уничтожили имущество, принадлежащее потерпевшим ОСОБА_247 , ОСОБА_251 и ОСОБА_252 на общую сумму 1417105 грн, что в 600 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является особо крупным размером.
В январе 2005 года ОСОБА_8 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_12 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на свое имя частное предприятие « ОСОБА_253 », где директором была назначена ОСОБА_10 .
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Инком Стандарт» от 14.01.2005 года,
- решение № 1 от 14.01.2005 года, согласно которому ОСОБА_8 принимает решение: о создании предприятия, на пост директора назначает ОСОБА_10 , устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В дальнейшем члены преступного сообщества с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании.
В августе 2005 года ОСОБА_8 , умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_12 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, дал указание ОСОБА_10 зарегистрировать на свое имя частное предприятие «Гранд Инвест №1», где последняя выступила в роли директора и учредителя.
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Гранд Инвест №1» от 22.08.2005 года,
- решение № 1 от 22.08.2005 года, согласно которому ОСОБА_10 принимает решение: о создании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В дальнейшем члены преступного сообщества с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании.
В марте 2006 года ОСОБА_8 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_12 с целью использования субъекта предпринимательской деятельности для прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, дал указание ОСОБА_10 перерегистрировать на его имя частное предприятие Юридическая Фирма «Прима Лекс», где он выступил в роли учредителя, а ОСОБА_10 стала директором предприятия.
В это же время ОСОБА_8 , согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП Юридическая Фирма «Прима Лекс» от 31.03.2006 года,
- решение № 1 от 31.03.2006 года, согласно которому ОСОБА_8 принимает решение: изменить местонахождение предприятия по адресу: АДРЕСА_47 , изготовить и утвердить устав предприятия в новой редакции.
В ноябре 2007 года ОСОБА_8 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_12 для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на имя ОСОБА_19 , частное предприятие «Компания «Золотая Инвестиция М», где последняя выступила в роли директора и учредителя.
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» от 05.11.2007 года,
- решение № 1 от 05.11.2007 года, согласно которому ОСОБА_19 принимает решение: о создании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В дальнейшем члены преступного сообщества с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании.
В марте 2008 года ОСОБА_8 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 и ОСОБА_11 , для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, дал указание ОСОБА_254 зарегистрировать на имя ОСОБА_64 , частное предприятие «Профинвестстандарт», где последняя выступила в роли директора и учредителя.
В это же время ОСОБА_8 , согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Профинвестстандарт» от 11.03.2008 года,
- решение № 1 от 11.03.2008 года, согласно которому ОСОБА_73 принимает решение: о создании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В дальнейшем члены преступного сообщества с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании.
В мае 2008 года ОСОБА_8 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 и ОСОБА_11 , с целью использования субъекта предпринимательской деятельности, для прикрытия преступных действий, направленных на противодействие законной хозяйственной деятельности, дал указание ОСОБА_189 зарегистрировать на свое имя предприятие, предоставляющее охранные услуги.
В результате чего ОСОБА_87 подыскал частное предприятие «Охранное бюро «Купол», где выступил учредителем, а перерегистрацией предприятия по указанию ОСОБА_8 занималась ОСОБА_255 .
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Охранное бюро «Купол» от 20.05.2008 года,
- решение № 5 от 20.05.2008 года, согласно которому ОСОБА_87 принимает решение: о принятии права собственности и утверждает устав предприятия.
В апреле 2009 года ОСОБА_8 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на имя ОСОБА_12 , частное предприятие «Рафтинг Плюс», где последний выступил в роли директора и учредителя.
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Рафтинг Плюс» от 06.04.2009 года,
- решение № 1 от 06.04.2009 года, согласно которому ОСОБА_12 принимает решение: о создании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В дальнейшем члены преступного сообщества, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании.
В апреле 2009 года ОСОБА_8 умышленно, повторно из корыстных побуждений, в составе созданной им преступной организации, совместно и согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , для создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, дал указание ОСОБА_103 зарегистрировать на имя ОСОБА_12 , частное предприятие «Форестос», где последний выступил в роли директора и учредителя.
В это же время ОСОБА_8 согласованно с остальными членами преступной организации создали и подготовили ряд документов, а именно:
- устав ЧП «Форестос» от 06.04.2009 года,
- решение № 1 от 06.04.2009 года, согласно которому ОСОБА_12 принимает решение: о создании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.
В дальнейшем члены преступного сообщества, с целью заключения фиктивных договоров для осуществления мошеннических действий, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании.
В результате совершения мошенничества члены преступной организации обратили в свою пользу имущество общей стоимостью 456400 грн, а так же пытались завладеть путем обмана имуществом на общую сумму 15243560 грн, что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления и является крупным ущербом.
Вместе с тем, в соответствии с планом, разработанным ОСОБА_8 , согласованным с ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , члены преступной организации в ходе совершения мошенничества в отношении ОСОБА_220 по предварительному сговору с неустановленным лицом, должны были приискать паспорт гражданина Украины, вклеить в него фотоснимок иного лица, составить поддельное решение суда и на основании этого оформить право собственности на объект недвижимости.
В связи с этим, в конце июля - начале августа 2009 года, члены преступной организации при неустановленных обстоятельствах приискали паспорт гражданина Украины на имя жителя г.Одессы ОСОБА_224 , который был утерян последним во время служебной командировки в г.Запорожье в 2008 году, тем самым они незаконно завладели паспортом, в результате чего ОСОБА_224 был лишен возможности пользоваться им, удостоверять свою личность и подтверждать гражданство Украины.
В дальнейшем в ходе совершения мошенничества - завладения имуществом ОСОБА_220 члены преступной организации использовали данный паспорт гражданина Украины при оформлении права собственности на объект недвижимости в КП «Акимовское БТИ» 17.08.2009 года, а также 18.08.2009 года при совершении сделки купли-продажи между неустановленным лицом, действовавшим от имени ОСОБА_224 и ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М».
Кроме того, примерно в 2005 году, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, ОСОБА_8 , действуя в составе созданной им преступной организации, совместно и с ведома остальных соучастников, по предварительному сговору с неустановленными лицами, имея умысел на легализацию доходов полученных преступным путем, находясь в г.Запорожье, разработал преступную схему, согласно которой соучастниками было создано большое количество фиктивных предприятий, учредителями и руководителями которых, выступили члены преступного сообщества или лица беспрекословно выполняющие указания ОСОБА_8 из числа работников его предприятий, родственников и знакомых, которых он не посвящал в суть незаконной деятельности преступной организации, которая была направлена на совершение мошенничества с целью завладения объектами недвижимости.
Для того, чтобы легализовать недвижимое имущество, полученное в результате совершения мошенничества и таким образом придать видимую легальность приобретения объектов недвижимости для последующей ее перепродажи или сдачи в аренду с целью получения легальной прибыли, ОСОБА_8 после того как объект недвижимости или право собственности на него, полученные в результате мошенничества перерегистрировались на подконтрольных ему физических лиц или субъектов хозяйствования, путем заключения сделок, объектом которых являлось имущество или право на него, полученные в результате совершения преступления, предшествовавшего легализации, переоформлял право собственности на подконтрольное ему фиктивное предприятие или подконтрольное физическое лицо. При этом оплата сделок носила формальный характер.
18 августа 2009 года для легализации имущества, полученного в результате указанного преступления соучастниками был заключен договор купли-продажи того же недвижимого имущества между неустановленным лицом, действовавшим от имени ОСОБА_224 и ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» в лице ОСОБА_22 , действовавшей от имени ОСОБА_19 .
Действуя повторно, 20 августа 2009 года для дальнейшем легализации имущества ОСОБА_220 , полученного в результате мошенничества членами преступной организации был заключен договор купли-продажи облово-запускного сооружения между ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М» в лице ОСОБА_22 , действовавшей от имени ОСОБА_19 и ЧП «Рафтинг Плюс» в лице ОСОБА_12 , действовавшим согласованно со всеми соучастниками.
Не останавливаясь на содеянном, 19 декабря 2009 года ОСОБА_8 , действуя повторно, умышленно с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а именно недвижимого имущества - домовладения АДРЕСА_45 стоимостью 390000 грн, которым соучастники завладели в результате совершения мошенничества в отношении ОСОБА_227 , после чего право собственности на указанное имущество перешло к подконтрольной соучастникам ОСОБА_22 .
Действуя повторно, 24 декабря 2009 года для дальнейшем легализации имущества ОСОБА_227 , полученного в результате мошенничества, ОСОБА_8 и соучастниками был заключен договор купли-продажи вышеуказанного домовладения между ОСОБА_22 и ОСОБА_256 .
В результате указанных действий, полученный доход в сумме 390000 грн в результате мошенничества соучастниками, был легализован путем заключения сделок с указанным имуществом.
Всего за период преступной деятельности ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 было легализовано имущества, полученного вследствие мошенничества, предшествовавшим легализации на общую сумму 416400 грн, что в 6000 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления и является крупным размером.
В период 2005-2010 годов ОСОБА_8 , имея умысел на подделку документов и дальнейшее их использование, действуя повторно, в составе преступной организации, согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 по предварительному сговору с неустановленными лицами, контролируя зарегистрированных по их инициативе физических лиц - предпринимателей ОСОБА_47 , ОСОБА_36 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , а также членами преступного сообщества ОСОБА_12 и ОСОБА_9 с целью облегчения совершения мошенничества, составляли документы от имени указанных физических лиц - предпринимателей, в том числе решения от имени судей постоянно действующего третейского суда, открытых при различных товарных биржах, куда вносили ложные сведения о поставках товаров и услуг, таким образом прикрывая бестоварные операции с целью создания фиктивной кредиторской задолженности, а также подделывали печати и другие документы, фальсифицируя их содержание.
Все документы создавались членами преступной организации по адресу: АДРЕСА_14 , где ОСОБА_8 , действуя согласовано с остальными соучастниками при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей, создавали поддельные документы, которые в дальнейшем были ими использованы в ходе преступной деятельности и предоставлены в различные организации и учреждения, в том числе хозяйственные суды с целью облегчения совершения мошенничества и прикрытия своей незаконной деятельности.
За период преступной деятельности ОСОБА_8 , действуя в составе преступной организации подделал следующие документы, которые были предоставлены соучастниками в различные органы, в том числе печать, а именно:
- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» об открытии производства по делу №0158/06 по иску ООО «Брок Сервис» к ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », датированное 15.12.2006 года (судья ОСОБА_9 );
- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» об открытии производства по делу №0159/06 по иску ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » к ООО «СП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », датированное 15.12.2006 года (судья ОСОБА_9 );
- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» об открытии производства по делу №0160/06 по иску ООО «Брок Сервис» к ООО «ЗТЛ», датированное 15.12.2006 года (судья ОСОБА_9 );
- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делу №0158/06 об обеспечении иска ООО «Брок Сервис» к ООО «Метро» путем наложения ареста на движимое и недвижимое имущество, датированное 15.12.2006 года (судья ОСОБА_9 );
- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делу №0159/06 об обеспечении иска ООО «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ» путем наложения ареста на движимое и недвижимое имущество, датированное 15.12.2006 года (судья ОСОБА_9 );
- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делу №0160/06 об обеспечении иска ООО «Брок Сервис» к ООО «ЗТЛ» путем наложения ареста на движимое и недвижимое имущество, датированное 15.12.2006 года (судья ОСОБА_9 );
- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» о продолжении судебного слушания по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ» на 09-00 часов 19.01.2007 года по адресу: АДРЕСА_41 , датированное 17.01.2007 года (судья ОСОБА_9 );
- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» о назначении даты судебного заседания по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ» на 16.02.2007 года по адресу: АДРЕСА_42 , датированное 02.02.2007 года (судья ОСОБА_9 );
- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» о назначении даты судебного заседания по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «ЗТЛ» на 16.02.2007 года по адресу: АДРЕСА_42 , датированное 02.02.2007 года (судья ОСОБА_9 );
- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» о назначении даты судебного заседания по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «Метро» на 16.02.2007 года по адресу: АДРЕСА_48 , датированное ІНФОРМАЦІЯ_17 (судья ОСОБА_9 );
- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» о перерыве в судебном заседании по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ» до ІНФОРМАЦІЯ_18 , датированное ІНФОРМАЦІЯ_19 (судья ОСОБА_9 );
- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» о перерыве в судебном заседании по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ» до ІНФОРМАЦІЯ_18 , об обеспечении явки генерального директора ООО «СП «МДМ» ОСОБА_181 для предоставления экспериментальных образцов почерка, датированное ІНФОРМАЦІЯ_18 (судья ОСОБА_9 );
- определение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» о перерыве в судебном заседании по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП «МДМ» до 17.01.2007 года, об обеспечении явки генерального директора ООО «СП «МДМ» ОСОБА_181 для предоставления экспериментальных образцов почерка, датированное 16.01.2007 года (судья ОСОБА_9 );
- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делу №0158/06 по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «Метро» о взыскании штрафных санкций в сумме 20000000 грн, датированное 13.04.2007 года;
- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делу №0159/06 по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «СП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » о взыскании штрафных санкций в сумме 20000000 грн, датированное 13.04.2007 года (судья ОСОБА_9 );
- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делу №0160/06 по иску ЧП «Брок Сервис» к ООО «ЗТЛ» о взыскании штрафных санкций в сумме 20000000 грн, датированное 13.04.2007 года (судья ОСОБА_9 );
- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делу №000352/08 по иску ООО «Заднепровский металлокерамический завод» в лице директора ОСОБА_10 к ОСОБА_188 , датированное 03.06.2008 года (судья ОСОБА_11 );
- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делу №000353/08 по иску ООО «Макс Лайн» в лице ликвидатора ОСОБА_41 к ОСОБА_188 , датированное 03.06.2008 года (судья ОСОБА_11 );
- исковое заявление ОСОБА_42 в адрес ОСОБА_183 , датированное 26.05.2008 года;
- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ» по делу №000354/08 по иску ОСОБА_42 к ОСОБА_188 , датированное 03.06.2008 года (судья ОСОБА_11 );
- печать Шевченковского районного суда г.Запорожье;
- паспорт ОСОБА_224 путем вклеивания в документ фотоснимка неустановленного лица;
- справку о присвоении индивидуального налогового номера на имя ОСОБА_224 ;
- решение Шевченковского районного суда г.Запорожье по делу №2-905/09 от 23.07.2009 года по иску ОСОБА_224 к ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
- заключение ООО «Укрспецэкспертиза» от 28.08.2009 года об оценочной стоимости жилого дома по адресу: АДРЕСА_46 на общую сумму 126856 грн;
- договор займа от 20.03.2008 года, между ФЛ-П ОСОБА_229 и ФЛ-П ОСОБА_20 на сумму 154350 грн;
- акт приема-передачи к договору займа от 20.03.2008 года, между ФЛ-П ОСОБА_229 и ФЛ-П ОСОБА_20 ;
- акт сверки от 23.03.2008 года взаимных расчетов по договору займа от 20.03.2008 года между ФЛ-П ОСОБА_229 и ФЛ-П ОСОБА_20 ;
- заявление ФЛ-П ОСОБА_20 от 09.11.2009 года о кредиторских требованиях к должнику по делу №26/133/09;
- договор об охране имущества №20/08-09, датированный 28.09.2009 года между арбитражным управляющим ОСОБА_11 , действовавшей от имени ФЛ-П ОСОБА_229 и ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_145 , согласно которому ЧП «Профинвестстандарт» взяло на себя обязательство по охране жилого дома по адресу: АДРЕСА_46 ;
- акт сверки взаиморасчетов на 20.11.2009 года по договору об охране имущества №20/08-09, между арбитражным управляющим ОСОБА_11 , действовавшей от имени ФЛ-П ОСОБА_227 и ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_145 на сумму 140000 грн;
- соглашение об уступке права требования, датированное 29.12.2009 года между ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_145 и ФЛ-П ОСОБА_82 , согласно которому ФЛП ОСОБА_82 приобретает право требования суммы кредиторской задолженности в размере 140000 грн с должника - ликвидатора ФЛП ОСОБА_227 - арбитражного управляющего ОСОБА_11 ;
- договор о предоставлении юридических услуг от 04.03.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и частным предпринимателем ОСОБА_9 , действовавшим в составе преступной организации на сумму 362000 грн;
- акт №0409 приема-передачи работ (предоставления услуг) от 04.09.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и частным предпринимателем ОСОБА_9 , действовавшим в составе преступной организации, о выполнении юридических услуг по договору от 04.03.2009 года на сумму 362000 грн;
- претензию от 09.11.2009 года частного предпринимателя ОСОБА_9 , действовавшего в составе преступной организации о требовании оплаты долга к ООО «ЗИТК» на сумму 362000 грн, согласно договору от 04.03.2009 года и акту выполненных работ от 04.09.2009 года;
- договор о предоставлении бухгалтерских услуг от 12.02.2009 года, между ФЛ-П ОСОБА_47 и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 на сумму 280000 грн;
- акт №12/08 приема-передачи работ (предоставление услуг) от 12.08.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ФЛ-П ОСОБА_47 о выполнении бухгалтерских услуг по договору от 12.02.2009 года на сумму 280000 грн;
- договор о предоставлении посреднических услуг от 02.02.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и частным предпринимателем ОСОБА_12 , действовавшим в составе преступной организации на сумму 410000 грн;
- акт №032 приема-передачи работ (предоставление услуг) от 03.09.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и частным предпринимателем ОСОБА_12 , действовавшего в составе преступной организации о выполнении посреднических услуг по договору от 02.02.2009 года на сумму 410000 грн;
- претензию от 22.10.2009 года частного предпринимателя ОСОБА_12 , действовавшего в составе преступной организации о требовании оплаты долга к ООО «ЗИТК» на сумму 410000 грн., согласно договору от 02.02.2009 года и акту выполненных работ от 03.09.2009 года;
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 22.10.2009 года между частным предпринимателем ОСОБА_12 , действовавшим в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 на основании договора от 02.02.2009 года в пользу частного предпринимателя ОСОБА_12 на сумму 410000 грн;
- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «ТБУ», датированное 25.06.2009 года по делу №000008-02/09 о взыскании с ООО «ЗИТК» в пользу ФЛ-П ОСОБА_19 18509000 грн.;
- заявление ФЛ-П ОСОБА_19 , о кредиторских требованиях в сумме 18509000 грн по делу №26/238/09 о банкротстве ООО «ЗИТК»;
- заявление ФЛ-П ОСОБА_47 о кредиторских требованиях в сумме 280000 грн по делу №26/238/09 о банкротстве ООО «ЗИТК»;
- заявление частного предпринимателя ОСОБА_9 о кредиторских требованиях в сумме 362000 грн по делу №26/238/09 о банкротстве ООО «ЗИТК»;
- заявление частного предпринимателя ОСОБА_12 о кредиторских требованиях в сумме 410000 грн по делу №26/238/09 о банкротстве ООО «ЗИТК»;
- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ», датированное 20.08.2008 года по делу №000411 о взыскании с фирмы «ПЕТ Интернешнл» в пользу ЧП «ПОЛЮС Д.А.І.» 380000000 грн (судья ОСОБА_11 );
- решение постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «УТБ», датированное 26.08.2008 года по делу №000414-01/08 о взыскании с фирмы «ПЕТ Интернешнл» в пользу ЧП «Авто СВ Люкс» 125000000 грн (судья ОСОБА_11 ).
Вместе с тем, ОСОБА_8 , являясь создателем преступной организации, не всегда являясь должностным лицом в созданных фиктивных и подконтрольных предприятиях ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428), ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31250139), Украинской товарной бирже «УТБ», ООО «Заднепровский металлокерамический завод», ООО «Макс Лайн», ЧП «Охранное бюро «Купол», ЧП «Профинвестстандарт», Украинской товарной бирже «ТБУ», ЧП Юридическая фирма «Прима Лекс», ЗАО «Запорожье-Млын», ЧП «Форестос», ЧП «Инком Стандарт», ЧП «ПОЛЮС Д.А.І.», ЧП «Авто СВ Люкс», но являясь их фактическим владельцем и руководителем, действуя умышленно с целью сокрытия преступлений, совершаемых совместно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 и ОСОБА_11 , по предварительному сговору с неустановленными лицами и придания видимой легальности деятельности указанных предприятий для облегчения совершения мошенничества и легализации доходов полученных преступным путем, давал конкретные указания всем участникам преступной организации о составлении с помощью печатей и бланков, находящихся в распоряжении соучастников фиктивных документов, а также предоставлении фиктивных документов в государственные органы, в том числе в судебные органы.
Кроме того, ОСОБА_8 дал указание членам преступной организации ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , а также лицам из числа своих подчиненных и знакомых ОСОБА_145 , ОСОБА_48 , ОСОБА_11 , ОСОБА_64 , которые не были посвящены в суть преступных планов соучастников возглавить в качестве директоров вышеуказанные предприятия, в связи с этим они, обладая организационно-распорядительными и финансово-хозяйственными функциями, имея право подписи и подписывая документы предприятий, действуя согласованно с остальными членами преступной организации и с их ведома, подписывали официальные документы в которые были внесены заведомо ложные сведения.
Так, в период с 2005-2010 годов ОСОБА_8 , являясь создателем преступной организации, действуя согласованно с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 , по предварительному сговору с неустановленными лицами, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы предприятий, а именно:
- исковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «УТБ» о взыскании с ООО «Метро» в пользу ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428) морального вреда в сумме 20000000 грн, датированное 15.12.2006 года;
- исковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «УТБ» о взыскании с ООО «ЗТЛ» в пользу ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428) морального вреда в сумме 20000000 грн, датированное 15.12.2006 года;
- исковое заявление в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «УТБ» о взыскании с ООО «СП «МДМ» в пользу ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31216428) морального вреда в сумме 20000000 грн, датированное 15.12.2006 года;
- заявление №22/2-2 ЧП «Брок Сервис» от 22.12.2006 года о регистрации ограничения движимого имущества ООО «Метро»;
- заявление №22/12-3 ЧП «Брок Сервис» от 22.12.2006 года о регистрации ограничения движимого имущества ООО «ЗТЛ;
- заявление №22/12-1 ЧП «Брок Сервис» от 22.12.2006 года о регистрации ограничения движимого имущества ООО «СП «МДМ»;
- дополнение к исковому заявлению ЧП «Брок Сервис» по делу №0158/06 к ООО «Метро» о взыскании с ООО «Метро» 1000000 грн морального вреда и 20000000 грн штрафных санкций;
- дополнение к исковому заявлению ЧП «Брок Сервис» по делу №0159/06 к ООО «СП «МДМ» о взыскании с ООО «СП «МДМ» 1000000 грн морального вреда и 20000000 грн штрафных санкций;
- дополнение к исковому заявлению ЧП «Брок Сервис» по делу №0160/06 к ООО «ЗТЛ» о взыскании с ООО «ЗТЛ» 1000000 грн морального вреда и 20000000 грн штрафных санкций;
- решение собственника ЧП «Брок Сервис» (ЕГРПОУ 31250139) ОСОБА_183 , датированное 02.12.2006 года о назначении директором предприятия ОСОБА_42 ;
- договор субаренды об аренде для проведения судебного слушания помещения по адресу: АДРЕСА_43 , заключенного между Украинской товарной биржей «УТБ» и жителем г.Херсона ОСОБА_186 , который был датирован 15.02.2007 года;
- исковое заявление ООО «Заднепровский металлокерамический завод» в лице директора ОСОБА_10 в адрес ОСОБА_183 , датированное 26.05.2008 года,
- исковое заявление ООО «Макс Лайн» в лице ликвидатора ОСОБА_41 в адрес ОСОБА_183 , датированное 26.05.2008 года,
- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_191 и ОСОБА_152 , датированное 01.06.2008 года;
- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_191 и ОСОБА_207 , датированное 01.06.2008 года;
- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_191 и ОСОБА_147 , датированное 01.06.2008 года;
- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_191 и ОСОБА_134 , датированное 01.06.2008 года;
- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_191 и ОСОБА_146 , датированное 01.06.2008 года;
- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_191 и ОСОБА_150 , датированное 01.06.2008 года;
- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_191 и ОСОБА_206 , датированное 01.06.2008 года;
- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_191 и ОСОБА_148 , датированное 01.06.2008 года;
- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_191 и ОСОБА_151 , датированное 01.06.2008 года;
- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_191 и ОСОБА_153 , датированное 01.06.2008 года;
- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_191 и ОСОБА_208 , датированное 01.06.2008 года;
- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_191 и ОСОБА_205 , датированное 01.06.2008 года;
- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_191 и ОСОБА_203 , датированное 01.06.2008 года;
- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_191 и ОСОБА_202 , датированное 01.06.2008 года;
- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_191 и ОСОБА_209 , датированное 01.06.2008 года;
- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_191 и ОСОБА_159 , датированное 01.06.2008 года;
- контракт с сотрудником ЧП «Охранное бюро «Купол» в лице ОСОБА_191 и ОСОБА_204 , датированное 01.06.2008 года;
- договор об охране имущества №20/08-09, датированный 28.09.2009 года между арбитражным управляющим ОСОБА_11 , действовавшей от имени ФЛ-П ОСОБА_227 и ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_145 , согласно которому ЧП «Профинвестстандарт» взяло на себя обязательство по охране жилого дома, летней кухни, погреба, уборной, ограды на земельном участке общей площадью 1515 кв.м., расположенных по адресу: АДРЕСА_46 ;
- акт сверки взаиморасчетов на 20.11.2009 года по договору об охране имущества №20/08-09, между арбитражным управляющим ОСОБА_11 , действовавшей от имени ФЛ-П ОСОБА_228 и ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_145 на сумму 140000 грн;
- письмо №28/09-08/1 от 24.11.2009 года ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_145 в адрес ликвидатора ФЛП ОСОБА_228 - арбитражного управляющего ОСОБА_11 о необходимости оплаты задолженности за охрану имущества;
- заявление ЧП «Профинвестстандарт» от 25.11.2009 года о требованиях к должнику по делу №26/133/09
- договор о проведении биржевых торгов от 30.11.2009 года между ликвидатором ОСОБА_11 и Украинской товарной биржей «ТБУ» в лице генерального директора ОСОБА_48 на право проведение торгов по продаже жилого дома, общей площадью 124,6, жилой площадью 67,6 кв.м., который находится по адресу: АДРЕСА_46 по стартовой цене 126000 грн, где вознаграждение биржи составляет 1000 грн;
- протокол биржевых торгов № НОМЕР_20 Украинской товарной биржи «ТБУ», датированный 17.12.2009 года по продаже жилого дома по адресу: АДРЕСА_49 ;
- соглашение об уступке права требования, датированное 29.12.2009 года между ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_145 и ФЛ-П ОСОБА_82 согласно которому ФЛП ОСОБА_82 приобретает право требования суммы кредиторской задолженности в размере 140000 грн с должника - ликвидатора ФЛП « ОСОБА_228 » - арбитражного управляющего ОСОБА_11 ;
- письмо, датированное 29.12.2009 года ЧП «Профинвестстандарт» в лице директора ОСОБА_145 в адрес ликвидатора ФЛП ОСОБА_227 - арбитражного управляющего ОСОБА_11 с сообщением о заключении соглашения об уступке права требования с ФЛП ОСОБА_82 и данными ее расчетного счета;
- договор абонентского правового обслуживания от 05.01.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 , о выполнении комплекса юридических услуг, на сумму 689000 грн;
- акт №0607 приема-передачи работ (предоставления услуг) от 06.07.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 , о проведении работ по правовому обслуживанию, на сумму 689000 грн;
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 06.07.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 , на основании договора абонентского правового обслуживания в пользу ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» на сумму 689000 грн;
- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 07.09.2009 года между ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации и ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 , на основании договора абонентского правового обслуживания от 05.01.2009 года в пользу ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» на сумму 689000 грн;
- простой вексель серии АА №1764771 от 05.06.2009 года, векселедатель ЗАО «Запорожье-Млын» в лице и.о. председателя правления ОСОБА_64 об оплате ООО «ЗИТК» на сумму 300000 грн, заверенный печатью ЧП «Форестос» и подписью директора ОСОБА_12 , действовавшего в составе преступной организации;
- письмо № 85 от 01.12.2009 года ООО «ЗИТК» в адрес ЧП «Форестос» о принятии векселя без протеста и невозможности его оплаты из-за тяжелого финансового положения;
- акт приема-передачи от 05.06.2009 года простого векселя серии АА №1764771 от 05.06.2009 года на сумму 300000 грн от ЗАО «Запорожье-Млын» в лице и.о. председателя правления ОСОБА_64 в адрес ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 ;
- акт приема-передачи от 05.08.2009 года простого векселя серии АА №1764771 от 05.06.2009 года на сумму 300000 грн от ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 в адрес ЧП «Форестос» в лице директора ОСОБА_12 , действовавшего в составе преступной организации;
- акт предъявления векселя к платежу от 01.09.2009 года, предъявитель ЧП «Форестос», в лице директора ОСОБА_12 , действовавшего в составе преступной организации к ООО «ЗИТК» в лице ОСОБА_245 на сумму 300000 грн, которая подлежит перечислению на расчетный счет до 30.11.2009 года;
- договор №06/04 аренды транспортных средств от 06.01.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 действовавшей в составе преступной организации на сумму 240000 грн;
- дополнение к договору №06/04 от 06.01.2009 года аренды транспортных средств от 06.01.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации о передаче в адрес ООО «ЗИТК» автомобилей: ЗАЗ TF 699 Р СПГ; SAMAND LX; SAMAND LX; VOLKSWAGEN PASSAT;
- акт №01 от 06.01.2009 года приема-передачи арендованного автомобиля по договору №06/04 от 06.01.2009 года - автомобиля марки «ЗАЗ» госномер НОМЕР_21 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации;
- акт №02 от 06.01.2009 года приема-передачи арендованного автомобиля по договору №06/04 от 06.01.2009 года - автомобиля марки «SAMAND» госномер НОМЕР_22 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации;
- акт №03 от 06.01.2009 года приема-передачи арендованного автомобиля по договору №06/04 от 06.01.2009 года - автомобиля марки «SAMAND» госномер НОМЕР_23 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации;
- акт №04 от 06.01.2009 года приема-передачи арендованного автомобиля по договору №06/04 от 06.01.2009 года - автомобиля марки «VOLKSWAGEN» госномер НОМЕР_24 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации;
- акт от 01.06.2009 года возврата арендованных транспортных средств согласно договору №06/04 от 06.01.2009 года между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт», в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации о возврате в адрес ЧП «Инком Стандарт» автомобилей: ЗАЗ TF 699 Р СПГ; SAMAND LX; SAMAND LX; VOLKSWAGEN PASSAT;
- акт №01/01 приема-передачи арендованного автомобиля от 01.06.2009 года по договору №06/04 от 06.01.2009 года - автомобиля марки «ЗАЗ» госномер НОМЕР_21 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации;
- акт №02/02 приема-передачи арендованного автомобиля от 01.06.2009 года по договору №06/04 от 06.01.2009г. - автомобиля марки «SAMAND» госномер НОМЕР_22 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации;
- акт №03/03 приема-передачи арендованного автомобиля от 01.06.2009 года по договору №06/04 от 06.01.2009 года - автомобиля марки «SAMAND» госномер НОМЕР_23 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации;
- акт №04/04 приема-передачи арендованного автомобиля от 01.06.2009 года по договору №06/04 от 06.01.2009 года - автомобиля марки «VOLKSWAGEN» госномер НОМЕР_24 между ООО «ЗИТК» в лице директора ОСОБА_245 и ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации;
- заявление ЧП «Юридическая фирма «Прима Лекс» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации о кредиторских требованиях к должнику ООО «ЗИТК на сумму 689000 грн;
- заявление ЧП «Форестос» в лице директора ОСОБА_12 , действовавшего в составе преступной организации о признании кредиторских требований в сумме 300000 грн по делу №26/238/09 о банкротстве ООО «ЗИТК»;
- заявление ЧП «Инком Стандарт» в лице директора ОСОБА_10 , действовавшей в составе преступной организации о кредиторских требованиях к должнику ООО «ЗИТК на сумму 240000 грн;
- договор поставки №01/06-1 от 01.06.2007 года между фирмой «ПЕТ Интернешнл» (дочернее предприятие частного предприятия «Кристалл-Дистрибьютерс») в лице представителя ОСОБА_257 и ЧП «ПОЛЮС Д.А.І.» в лице директора ОСОБА_9 , действовавшего в составе преступной организации на сумму 4000000 грн;
- договор поставки №01/06-2 от 01.06.2007 года между фирмой «ПЕТ Интернешнл» в лице представителя ОСОБА_257 и ЧП «Авто СВ Люкс» в лице директора ОСОБА_12 , действовавшего в составе преступной организации на сумму 2000000 грн;
- претензию №1 от 01 августа 2007 года от имени ЧП «ПОЛЮС Д.А.І.» в лице директора ОСОБА_9 , действовавшего в составе преступной организации в адрес фирмы «ПЕТ Интернешнл»;
- претензию №2 от 10 октября 2007 года от имени ЧП «ПОЛЮС Д.А.І.» в лице директора ОСОБА_9 , действовавшего в составе преступной организации в адрес фирмы «ПЕТ Интернешнл»;
- претензию №3 от 23 июля 2008 года от имени ЧП «ПОЛЮС Д.А.І.» в лице директора ОСОБА_9 , действовавшего в составе преступной организации в адрес фирмы «ПЕТ Интернешнл»;
- претензию №1 от 17 августа 2007 года от имени ЧП «Авто СВ Люкс» в лице директора ОСОБА_12 , действовавшего в составе преступной организации в адрес фирмы «ПЕТ Интернешнл»;
- претензию №2 от 23 июня 2008 года от имени ЧП «Авто СВ Люкс» в лице директора ОСОБА_12 , действовавшего в составе преступной организации в адрес фирмы «ПЕТ Интернешнл».
Все документы создавались членами преступной организации по адресу: АДРЕСА_14 , где ОСОБА_8 , действуя согласовано с остальными соучастниками при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей, создавали документы, в которые вносились ложные сведения.
Вследствие прикрытия незаконной деятельности преступной организации, направленной на завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана, либо злоупотребления доверием, легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, внося в официальные документы заведомо ложные сведения, составляя их и предоставляя эти документы в различные государственные организации и судебные органы, члены преступной организации обратили в свою пользу имущество общей стоимостью 456400 грн, пытались завладеть путем мошенничества имуществом на сумму 15243560 грн, а также легализовали имущество на общую сумму 416400 грн, что в двести и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и привело к наступлению тяжких последствий, так как повлекло за собой причинение ущерба государственным интересам.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_8 вину в совершении, инкриминированных ему преступлений не признал и показал, что обвинение ему непонятно. В период с 2008 г. он с ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 знаком не был. С ОСОБА_9 знаком давно, отношения у них рабочие, однако вместе они не работали. С ОСОБА_14 познакомился в СИЗО, ранее с ним знаком не был и никогда не встречался. С 2005 г. знаком с ОСОБА_258 и ОСОБА_12 . В предварительный сговор с ОСОБА_14 и другими лицами не вступал, преступную организацию не создавал. Парня по имени Егор не знает, никого в преступную группу не привлекал. Всех своих сотрудников поименно не знал, т.к. у него в подчинении работало около 100 человек. Заведомо ложные сведения в документы не вносил. Название всех своих предприятий не помнит. ОСОБА_12 , ОСОБА_9 и ОСОБА_10 занимались вопросами аренды. ОСОБА_11 была назначена судьей третейского суда с целью рассмотрения дел, вынесения решений в соответствии с законом. ОСОБА_16 был назначен заместителем директора, а затем управляющим санации, которого назначает хозяйственный суд. В 2005 г. с ОСОБА_11 и ОСОБА_16 знаком не был. По поводу регистрации ЧП никаких указаний не давал, как и по вопросам организации и проведения торгов. В материалах дела нет сведений о распределении денежных средств. По поводу вынесения того или иного решения указаний ОСОБА_9 не давал. Многие термины в обвинительном заключении ему непонятны. Заведомо ложные сведения в типовые договоры не вносил и никому не давал указаний вносить заведомо ложные сведения в типовые договоры. Все решения третейских судов выносились с обязательным вызовом сторон и принимались в соответствии с законом. Никому не давал указания относить поддельные документы для регистрации недвижимости. Никогда не подписывал никакие поддельные документы и договоры.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_9 вину в совершении инкриминированных ему преступлений не признал и показал, что с ОСОБА_8 знаком с 1996 года, поддерживали деловые отношения. Никаких указаний и поручений относительно его профессиональной и предпринимательской деятельности ОСОБА_8 ему не давал. С ОСОБА_10 знаком примерно с 2002 г., по роду предпринимательской деятельности поддерживал с ней деловые отношения, а как третейский судья служебные отношения. На тот момент ОСОБА_10 работала директором Украинской товарной биржи. Согласно Закону Украины «О третейских судах», ОСОБА_10 , как руководитель Украинской товарной биржи, скрепляла своей подписью решения судей третейского суда. ОСОБА_10 никогда не давала ему указаний по поводу рассмотрения того или иного дела. С ОСОБА_12 познакомился при прохождении воинской службы в 1984 г., как частный предприниматель поддерживал с ОСОБА_12 деловые отношения. С ОСОБА_11 лично знаком не был, знал, что ОСОБА_11 была третейским судьей, никаких деловых или служебных отношений с ней не поддерживал. С ОСОБА_13 знаком не был, видел ее в офисе Украинской товарной биржи и на территории общежития по ул. АДРЕСА_50 , в котором ОСОБА_13 была комендантом, никаких отношений с ОСОБА_13 не поддерживал. С ОСОБА_16 также знаком не был, узнал о ОСОБА_16 , когда знакомился с материалами уголовного дела. С ОСОБА_14 знаком не был, до задержания никогда не слышал о ОСОБА_14 и не видел документов, составленных от имени ОСОБА_14 С ОСОБА_15 знаком с 2002 г., как с частным предпринимателем. Какой-либо информацией об участии вышеперечисленных лиц в преступной организации не владеет. Сам ОСОБА_9 никогда преступную организацию не создавал и участия в ней не принимал, никаких преступлений не совершал, ни в составе организации, ни самостоятельно. Созданные им предприятия: ЧП «Науменко-КОМ», ЧП «Седых-КОМ», ЧП «Диатера», ЧП «Оркан-Д» являются легитимными, так как создавались в соответствии с законом «О предпринимательстве» и были официально зарегистрированы в органах государственной регистрации и социальных фондах. Решение об их создании принимал самостоятельно, без какого либо влияния со стороны подсудимых. На протяжении всей его предпринимательской деятельности никаких претензий со стороны фискальных органов не было и никакими органами, в т.ч. судебными, данные предприятия не признавались фиктивными. Перечисленные в материалах уголовного дела объекты недвижимости ЧП «Оркан-Д», ЧП «Диатера», ЧП «Добрынь-КОМ» приобретались на законных основаниях с соблюдением всех требований по оформлению недвижимости. Он никогда не создавал фиктивных документов, тем более не вносил ложные сведения в официальные документы, в том числе и в рамках деятельности третейского судьи, так как третейский судья принимает решения, исходя из исковых требований и документов, предоставленных сторонами, которые отвечают за их достоверность. Вынесенные им решения являются легитимными в соответствии с Законом Украины «О третейских судах» и не могут рассматриваться как противодействие хозяйственной деятельности на основании того, что в них нет требований о прекращении заниматься хозяйственной деятельностью, соединенных с угрозой применения насилия над потерпевшим, повреждением и уничтожением его имущества, да еще и при этом отсутствуют признаки вымогательства. О существовании ОСОБА_220 , ОСОБА_227 ему ничего не было известно, а также ничего неизвестно о принадлежащем им имуществе.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_10 вину в совершении инкриминированных ей преступлений не признала и пояснила, что знает ОСОБА_8 примерно с 2002 г,. как соучредителя предприятий, на которых она работала директором. Отношения с ОСОБА_8 трудовые. ОСОБА_12 знает с 2002-2003 г.г., видела ОСОБА_12 крайне редко, отношений практически не поддерживали. ОСОБА_9 знает с 2002 г., как председателя правления «Запорожмебель», также ОСОБА_9 являлся третейским судьей при УТБ «УТБ», отношения деловые. ОСОБА_11 знает с 2008 г. как третейского судью, отношения рабочие. ОСОБА_13 знает с 2008 г., ОСОБА_13 работала секретарем, выполняла несложные поручения. ОСОБА_16 знает с 2008 г., сначала как заместителя директора, а потом как управляющего санацией ГП МОУ «ЗАРЗ», виделись с ОСОБА_16 только по служебной необходимости, отношения рабочие. ОСОБА_14 впервые увидела в суде. В период с 2005 г. по 2010 г. она являлась директором таких предприятий: ООО «Украино-Израильское предприятие «ДБС Группа», УТБ «Украинская товарная Биржа», ЧП «Корнелия 2007», ЧП «Укрин Эксперт», ЧП «Голден Инвест № 5», ЧП «Прима Лекс», ЧП «Корпоративный капитал». Действовала на основании устава и все действия выполняла с согласия учредителей, в т.ч. ОСОБА_8 , как это предусмотрено уставом. Предприятия не являлись фиктивными, они были зарегистрированы в установленном законом порядке, вели хозяйственную деятельность на свой страх и риск, и сдавали отчетность. В июле-августе 2006 г. были заключены договоры уступки права требования между УИБ ДБС Группа» и «НЕК Энергетика и топливо Украины» и ЗАО ГПТС на общую сумму 578 404, 50 грн. Насколько ей известно, эта сумма задолженности была погашена этими предприятиями. План санации ГП МОУ «ЗАРЗ» разрабатывался агенством по делам банкротства. Болеее того, он согласовывался с министерством экономики, министром обороны, областной прокуратурой и утверждался хозяйственным судом. И никоим образом не мог быть направленый на завладение имуществом предприятия. С планом санации ее знакомил ОСОБА_17 , как управляющий санацией. Проводилась экспертная оценка имущества предприятия. Решение о заказе оценки в Укрспецэксперте принималось согласованно с учредителями, в связи с низкой стоимостью (12 тысяч вместо 90 по плану санации). На проводимую оценку имущества ГП МОУ «ЗАРЗ» она влияния не оказывала. Имущество предприятия выставлялось на открытые торги, в которых мог принять участие любой желающий, поскольку объявление о торгах публикуется в прессе. Какие участники подали заявку на участие в торгах, ОСОБА_10 не помнит, но эта информация отображена в протоколе торгов. Первые торги не состоялись, скорее всего, по причине отсутствия потенциальных покупателей. Снижение стоимости на 30% при отсутствии покупателей предусмотрено Законом Украины «О банкротстве». Имуществом ГП МОУ «ЗАРЗ» не завладевала, имущество на торгах не приобретала и доступ покупателей не ограничивала. Кандидатура управляющего санацией ОСОБА_16 и ОСОБА_17 была принята на основании решения учредителей, утверждена хозяйственным судом. Комитет кредиторов в назначении не участвует, может только рекомендовать суду, а судья принимает решение самостоятельно. ГП МОУ «ЗАРЗ» в ходе санации заключало ряд хозяйственных договоров по приобретению и продаже различного имущества, запчастей и т.д. В результате этих действий на счет ГП МОУ «ЗАРЗ» поступил доход в размере 4 611 288, 73 грн., поэтому ущерб ГП МОУ «ЗАРЗ» причинен не был. В свою пользу денежные средства она, ОСОБА_10 , не обращала и ими не завладевала. Все заседания комитета кредиторов ГП МОУ «ЗАРЗ» проводились в рамках действующего законодательства и ЗУ «О банкротстве». Уведомления о предстоящих заседаниях комитета кредиторов рассылались заказными письмами с уведомлением о вручении. Протоколы заседаний комитета кредиторов предоставлялись в хозяйственный суд, и материалы дела были доступны для всех участников процесса, в том числе и контролирующим органам. В заседании комитета кредиторов она принимала участие, как директор кредитора ДБС «Группа», либо представитель предприятия по доверенности и ОСОБА_16 , как управляющий санацией. О проведении заседаний и о рассматриваемых там вопросах она, ОСОБА_10 , докладывала ОСОБА_8 , поскольку последний являлся учредителем ДБС «Группа». О ЧП «Фора Компани» узнала из уголовного дела. Ни денежными средствами, ни имуществом ГП МОУ «ЗАРЗ» не завладевала, в свою пользу ничего не обращала. Остальных подсудимых в свою деятельность, как директор « ІНФОРМАЦІЯ_20 », не посвящала, и эти вопросы с ними не обсуждала (кроме ОСОБА_8 и ОСОБА_16 ).
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_13 вину не признала и пояснила, что по событиям 2005 г. ничего пояснить не может, т.к. на тот период времени ни с кем из подсудимых знакома не была, заканчивала обучение в 9 классе. Ни с кем не обговаривала совершение преступлений и не собиралась совершать. По поводу решений, вынесенных ОСОБА_11 , ОСОБА_13 ничего неизвестно. Когда она зарегистрировалась как ЧП, имела намерение работать и зарабатывать деньги, получать 10% от продажи или сдачи в аренду недвижимости. ОСОБА_16 и ОСОБА_14 увидела в первый раз только в Орджоникидзевском районном суде г. Запорожья. Никто из подсудимых никогда не делился с ней своими планами. В третейский суд не обращалась и претензий ни к кому не предъявляла, не знала никого из судей третейского суда. На ее имя не регистрировались никакие объекты недвижимости. По поручению директоров некоторых предприятий брала в учреждениях, организациях типовые договоры, которые передавала директорам, а потом подписанные договоры относила в учреждения и организации, при этом не вникала в суть данных договоров. За данную работу получала денежное вознаграждение.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_12 вину не признал и пояснил, что преступную организацию он не создавал и участия в ней не принимал, ни с кем в сговор не вступал, чужим имуществом не завладевал, никаких преступлений не совершал ни в составе организации, ни самостоятельно. В период следствия на него оказывалось психологическое давление. В случае отказа подписать нужные следствию показания, угрожали избранием меры пресечения, связанной с лишением свободы. С ОСОБА_8 знаком с 2002 г. В 2010 г. познакомился с остальными подсудимыми, практически со всеми были деловые отношения. Зарегистрировал на свое имя несколько предприятий: ЧП «Авто Портал», «Авто Трейлер», «Автоплан СВ», «Гаражный кооператив», «Автоцентр Премиум» и другие, в этих предприятиях являлся директором и учредителем, вел финансовохозяйственную деятельность. В сговор ни с кем не вступал. Частные предприятия регистрировал по собственной инициативе с целью получения прибыли. Часть предприятий вела хозяйственную деятельность, а часть не вела, т.к. не приносила прибыли. Относительно деятельности ОСОБА_259 ему ничего неизвестно. Фиктивных предприятий не создавал. О деятельности ОСОБА_10 и ОСОБА_9 ему ничего неизвестно. Фиктивную кредиторскую задолженность не создавал. К третейским судам никакого отношения не имеет. ОСОБА_15 обращался к нему с просьбой установить смоловарню, которая была нужна для ремонта. Смоловарню поставили в 10 м от входа в деловой центр. ОСОБА_15 несколько раз пытался растопить бочку со смолой, но ему запретили. К подготовке силового захвата предприятия ООО «СП «МДМ» никакого отношения не имеет, в помещение магазина «Метро» не заходил, подавал машины, а потом по просьбе Семенюка их убрал. Кто и как взламывал двери в магазин «Метро», ему неизвестно. Был директором и учредителем частного предприятия «Рафтинг плюс», данное предприятие было создано для сдачи помещений в аренду, предприятие вело финансово-хозяйственную деятельность. Один из юристов ОСОБА_8 предложил ему приобрести земельный участок 0,3369 га, на этом участке находилось старое одноэтажное здание сарайного типа. Данный земельный участок находился недалеко от «Молочного лимана». Участок купил у ОСОБА_22 . Оплата была наличными, а инвестором выступал ОСОБА_8 . Деньги за земельный участок по приходному кассовому ордеру передал ОСОБА_260 . Право собственности на участок было оформлено на предприятие «Рафтинг Плюс». После приобретения земельного участка здание разобрали. Алиева видел на участке в тот день, когда приехал экскаватор. Земельный участок за 26 000 грн. приобрел по договору купли-продажи у ЧП «Золотая инвестиция М» - предприятие Гридиной. Считал себя законным собственником данного имущества. К земельному участку ОСОБА_8 не имел никакого отношения. Имуществом ОСОБА_261 , ОСОБА_262 и другим чужим имуществом не завладевал. На следствии давал неправдивые показания, т.к. следователи Белоус и ОСОБА_263 оказывали давление на него. На данный момент земельный участок Алиеву вернул.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_11 вину не признала и пояснила, что цели совершать тяжкие и особо тяжкие преступления она не имела, преступления не совершала. С ней ни ОСОБА_8 , ни кто-либо другой из подсудимых никогда не обсуждал каких-либо планов, целей, способов совершения преступлений, которые ей инкриминируют. В обвинительном заключении указано, что организованная преступная организация, в том числе с ее участием, разрабатывала и совершала преступления с 2005 года по 01.07.2010 года. Это не соответствует действительности. 18.02.2008 года она уволилась с прежнего места работы, искала новую работу. В газете «Привоз» за март 2008 года она нашла объявление, в котором было указано, что в организацию на постоянную работу требуется юрист. Ее пригласили на собеседование по адресу: АДРЕСА_19 . В офисе по АДРЕСА_51 она никогда не была. Собеседование с ней проводила Юлия Вовк. Предоставила Вовк трудовую книжку, паспорт и диплом о высшем юридическом образовании, с которых Вовк сняла копии. При собеседовании Вовк сообщила, что на товарную биржу, при которой создан третейский суд, требуется третейский судья. В обязанности входит рассмотрение третейских споров, в основном, связанных с недвижимым имуществом, а именно: узаконение самовольных построек, признание действительными домашних сделок, признание права собственности по домашним сделкам. Кроме того, ОСОБА_264 сказала, что в отсутствие третейских споров будет необходимость выполнять другие поручения: составление исковых заявлений, отзывов, возражений на иски; составление апелляционных и кассационных жалоб, отзывов и возражений на такие отзывы; представительство по доверенности интересов предприятий членов биржи в судах. Через 2-3 дня позвонила Вовк и сообщила, что ее кандидатура устраивает руководство и можно приступать к работе. Поскольку ее, ОСОБА_11 , устраивали условия работы, Законом Украины «О третейских судах» по состоянию на март 2008 года действительно было предусмотрено, что таким судам подведомственны споры, связанные с недвижимым и иным имуществом, согласилась и приступила к работе. Регламент третейского суда и Положение о третейском суде в принципе дублировали Закон Украины «О третейских судах». С ОСОБА_8 она познакомилась примерно в июне 2008 года. С подсудимыми ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 и ОСОБА_15 познакомилась примерно в то же время на протяжении месяца-полутора. Лично ни с кем из них не общалась, здоровались, знали друг друга по имени-отчеству, но о делах никогда не говорили. Кроме того, постоянного рабочего места в офисе, кроме ОСОБА_10 , ни у кого из названных лиц не было. С ОСОБА_16 лично знакома не была вплоть до начала рассмотрения дела в суде. Раза 3-4 видела его в офисе, здоровались при встречах. ОСОБА_14 впервые увидела 14.04.2011 года в Орджоникидзевском районном суде г.Запорожья в предварительном судебном заседании по данному делу. Таким образом, никакой согласованности, организованности в ее действиях с действиями кого-либо из подсудимых не было, они никогда не собирались вместе, никаких планов не составляли, ролей не распределяли, о распределении какой-либо прибыли ни от совершения преступлений, ни какой-либо другой прибыли речи никогда не велось и поэтому вину по ч. 1 ст. 255 УК Украины не признает. Считает, что никаких признаков преступной организации (иерархичности, направленности на совершение тяжких и особо тяжких преступлений) в ее действиях и действиях других подсудимых нет.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_16 вину не признал, пояснил, что до начала июля 2008 г. вообще ни с кем из фигурантов данного уголовного дела знаком не был. С ОСОБА_8 , ОСОБА_10 познакомился в июле 2008 г., с ОСОБА_12 в феврале 2009 г. О ОСОБА_9 знал с апреля 2009 г., но лично не встречался. С ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 познакомился только после начала рассмотрения уголовного дела в Орджоникидзевском районном суде в 2011 году. Никаких преступных планов, а так же любых других планов с лицами, являющимися фигурантами дела, не составлял. Ни с кем в преступный сговор не вступал. С декабря 2005 года по февраль 2008 года работал в г. Бердянске на должности и.о. директора Бердянского государственного завода стекловолокна. Поэтому в событиях по переуступке долга ГП МОУ «ЗАРЗ» перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» и в пользу ООО УИП «ДБС Группа» не участвовал, до предъявления ему обвинения о них ничего не знал. Он, ОСОБА_16 , приступил к работе на ГП МОУ «ЗАРЗ» с 15.07.2008 в качестве заместителя директора. До этого активно искал новую работу. ОСОБА_8 не предлагал ему никакой оплаты за работу на ГП МУ «ЗАРЗ» и не платил ему. Он с ОСОБА_17 не ездили к ОСОБА_8 для согласования условий его работы на ГП МОУ «ЗАРЗ». В процессе работы руководствовался законодательством, должностной инструкцией, приказами по ГП МОУ «ЗАРЗ», решениями комитета кредиторов ГП МОУ «ЗАРЗ», сформированного на основании судебных решений по делу о банкротстве ГП МОУ «ЗАРЗ» №25/37 Хозяйственного суда Запорожской области. Дал подробные пояснения по сделкам, которые он заключал, как должностное лицо ГП МОУ «ЗАРЗ».
Подсудимый ОСОБА_14 в судебном заседании пояснил, что вину не признает. О ОСОБА_8 впервые услышал 11 или 13 января 2011 года в здании УБОПа Запорожской области от следователя. О ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 впервые услышал 14 января 2011 года в здании УБОПа Запорожской области также от следователя Белоуса. О судье постоянно действующего третейского суда при УТБ ОСОБА_32 впервые услышал 14 января 2011 года в здании УБОПа Запорожской области, никогда не видел его. В предварительный сговор с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_32 никогда не вступал, никаких преступлений не совершал. ОСОБА_65 знает с 1996 года, вместе учились в Запорожском государственном университете с 1996 года по 2001 годы. После окончания учебы поддерживали дружеские отношения. Никогда не желал завладеть недвижимым имуществом, расположенным на территории причала № 7 по адресу: АДРЕСА_17 . Никогда не был на территории причала № 7 по адресу: АДРЕСА_17 и ему неизвестно, имеется ли там какое-либо имуществ. Договор купли-продажи 13 августа 2007 года с ОСОБА_69 не заключал. Никогда не заключал договоры, предметом которых являлось недвижимое имущество, расположенное на территории причала № 7 по адресу: АДРЕСА_17 . В БТИ по поводу регистрации права собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории причала № 7 по адресу: АДРЕСА_17 , не обращался. В третейских судах участие не принимал, в Токмакский районный суд Запорожской области и в иные суды по вопросам признания права собственности на имущество, в том числе на недвижимое, расположенное на территории причала № НОМЕР_25 по адресу: АДРЕСА_17 , не обращался. Заведомо ложные сведения в официальные документы, а именно: в решение постоянно действующего третейского суда при УТБ от 31.08.2007 года, договор купли-продажи от 15.09.2007 года между ЧП «Болид-сервис» и ОСОБА_69 , решение постоянно действующего третейского суда при УТБ от 18.10.2007 года, договор купли-продажи от 17.10.2007 года между ООО «Укруниверсал» и ЧП «Болид-сервис»; решение постоянно действующего третейского суда при УТБ от 20.11.2007 года, не вносил, эти документы никогда не видел. При ознакомлении с материалами уголовного дела видел решения различных судов относительно недвижимого имущества, расположенного на территории причала № 7 по адресу: АДРЕСА_17 . Однако, ни оригинала, ни копии договора купли-продажи от 13 августа 2007 между ним и ОСОБА_69 в материалах дела нет. За период досудебного следствия ему этот договор никто не предъявлял.
В судебном заседании также допрошены потерпевшие ОСОБА_76 , ОСОБА_199 , ОСОБА_70 , ОСОБА_219 , ОСОБА_59 , свидетели ОСОБА_265 , ОСОБА_266 , ОСОБА_267 , ОСОБА_268 , ОСОБА_269 , ОСОБА_270 , ОСОБА_271 , ОСОБА_32 , ОСОБА_21 , ОСОБА_272 , ОСОБА_273 , ОСОБА_140 , ОСОБА_87 , ОСОБА_274 , ОСОБА_275 , ОСОБА_276 , ОСОБА_277 , ОСОБА_278 , ОСОБА_279 , ОСОБА_280 , ОСОБА_281 , ОСОБА_239 , ОСОБА_282 , ОСОБА_283 , ОСОБА_38 , ОСОБА_284 , ОСОБА_127 , ОСОБА_285 , ОСОБА_286 , ОСОБА_287 , ОСОБА_288 , ОСОБА_289 , ОСОБА_290 , ОСОБА_291 , ОСОБА_292 , ОСОБА_293 , ОСОБА_294 , ОСОБА_295 , ОСОБА_296 , ОСОБА_297 , ОСОБА_298 , ОСОБА_299 , ОСОБА_300 , ОСОБА_301 , ОСОБА_302 , ОСОБА_303 , ОСОБА_17 , ОСОБА_304 , ОСОБА_305 , ОСОБА_306 , ОСОБА_307 , ОСОБА_308 , ОСОБА_309 , ОСОБА_310 , ОСОБА_311 , ОСОБА_312 , ОСОБА_313 , ОСОБА_314 , ОСОБА_315 , ОСОБА_316 , ОСОБА_47 , ОСОБА_82 , ОСОБА_84 , ОСОБА_29 , ОСОБА_83 , ОСОБА_73 , ОСОБА_20 , ОСОБА_81 , ОСОБА_317 , ОСОБА_22 , ОСОБА_145 , ОСОБА_100 , ОСОБА_318 , ОСОБА_90 , ОСОБА_319 , ОСОБА_320 , ОСОБА_178 , ОСОБА_321 , ОСОБА_179 , ОСОБА_322 , ОСОБА_323 , ОСОБА_324 , ОСОБА_213 , ОСОБА_212 , ОСОБА_214 , ОСОБА_325 , ОСОБА_326 , ОСОБА_327 , ОСОБА_328 , ОСОБА_329 , ОСОБА_330 , ОСОБА_331 , ОСОБА_332 , ОСОБА_333 , ОСОБА_334 , Касас- ОСОБА_335 , ОСОБА_336 , ОСОБА_211 , ОСОБА_142 , ОСОБА_191 , ОСОБА_337 , ОСОБА_146 , ОСОБА_338 , ОСОБА_339 , ОСОБА_340 , ОСОБА_341 , ОСОБА_342 , ОСОБА_343 , ОСОБА_48 , ОСОБА_344 , ОСОБА_345 , ОСОБА_346 , ОСОБА_347 , ОСОБА_348 , ОСОБА_349 , ОСОБА_224 , ОСОБА_350 , ОСОБА_170 , ОСОБА_351 , ОСОБА_168 , ОСОБА_352 , ОСОБА_353 , ОСОБА_354 , ОСОБА_355 , ОСОБА_356 , ОСОБА_357 , ОСОБА_176 , ОСОБА_358 , ОСОБА_359 , ОСОБА_360 , ОСОБА_361 , ОСОБА_362 , ОСОБА_33 , ОСОБА_25 , ОСОБА_131 , ОСОБА_145 , ОСОБА_363 , осмотрены и оглашены документы, которые являются доказательствами по делу.
В порядке, предусмотренном ст.326 УПК Украины, судом было возобновлено судебное следствие, в ходе которого на обсуждение участников процесса был вынесен вопрос о выделении материалов уголовного дела в отдельное производство и направлении уголовного дела в отношении ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 и ОСОБА_364 на дополнительное расследование по мотивам неполноты досудебного следствия, в связи с неконкретностью предъявленного подсудимым обвинения.
Прокурор в судебном заседании возражал против направления дела на дополнительное расследование по тем основаниям, что суд не лишен возможности восполнить неполноту досудебного следствия путем допроса свидетелей, проведения экспертиз и выполнения иных действий, необходимых для всесторонненого рассмотрения уголовного дела.
Защитники и подсудимые не возражали против направления уголовного дела на дополнительное расследования.
Подсудимые ОСОБА_8 и ОСОБА_11 также подали письменные ходатайства, где просили суд указать в определении ряд следственных действий, которые по их мнению необходимо провести органу досудебного следствия при дополнительном расследовании.
Выслушав мнение участников судебного разбирательства, суд считает необходимым выделить материалы уголовного дела по обвинению ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 и ОСОБА_364 в отдельное производство и направить уголовное дело для дополнительного расследования по мотивам неполноты досудебного следствия по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 22 УПК Украины прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и обьективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства.
Согласно ст. 281 УПК Украины возвращение дела для дополнительного расследования по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место только тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.
В п. 10 постановления № 8 от 24.10.2003 г. «О применении законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве», Пленум Верховного Суда Украины разъяснил, что суды должны требовать от органов досудебного следствия, чтобы постановление о привлечении в качестве обвиняемого было конкретным по содержанию. В частности, в описательной его части указываются: преступление, в совершении которого обвиняется лицо; время, место и иные обстоятельства его совершения, наскольку они известны следователю; статья (часть, пункт статьи) уголовного закона, которым предусмотрено это преступление. Несоблюдение органами досудебного следствия требований статей 132 и 142 УПК Украины может быть основанием для возвращения дела на дополнительное расследование.
Изложенные требования закона и разъяснения Пленума Верховного Суда Украины к обвинительному заключению, которое идентично постановлениям о привлечении подсудимых в качестве обвиняемых, по настоящему делу выполнены не были.
Так, согласно обвинительному заключению, ОСОБА_8 решил создать и возглавить преступную организацию из пяти и более лиц. В 2005 г., определившись с кругом лиц, ОСОБА_8 предложил своим сотрудникам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_12 совместно с ним объединиться в устойчивое объединение. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_12 , действуя в целях наживы, согласились и вошли в состав преступной организации, после чего выполняли указания руководителя. Далее, ОСОБА_8 , продолжая формировать состав соучастников в начале 2008 г. приискал ОСОБА_11 и в это же время привлек к преступной деятельности ОСОБА_13 и подыскал ОСОБА_16 . Таким образом, под руководством ОСОБА_8 в период с 2005 г. по 2008 г. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 сорганизовались в устойчивое иерархическое объединение из пяти и более лиц, целью деятельности которого являлось совершение тяжких и особо тяжких преступлений (ч.1 ст.255 УК Украины), требующих длительной подготовки, то есть все они вместе и каждый отдельно являются создателями, руководителями и участниками преступной организации, при этом лишь ОСОБА_8 руководил созданной им преступной организацией, что противоречит требованиям ст.30 УК Украины.
Таким образом, предъявленное подсудимым обвинение неконкретно, не содержит указания, какие конкретно действия были совершены каждым из них для достижения общей цели преступной организации.
Орган досудебного следствия, описывая фактические обстоятельства по эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.190 УК Украины, которые инкриминируются ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 указывает, что они совершены преступной организацией по предварительному сговору между собой группой лиц.
Между тем, ст.28 УК Украины предусмотрено только четыре формы соучастия в совершении преступлений: 1) группой лиц; 2) по предварительному сговору группой лиц; 3) организованной преступной группой; 4) преступной организацией. Все эти четыре формы соучастия являются взаимоисключающими, поскольку они отличаются друг от друга по содержанию умысла виновного лица. Таким образом, одно и то же преступление не может быть совершено в двух или более формах соучастия. В определенном случае преступления, инкриминируемые подсудимым, ими могли быть совершены или по предварительному сговору группой лиц, или преступной организацией.
То есть, следует сделать вывод о том, что обвинение не содержит указаний на форму соучастия.
Текст обвинения носит общий описательный характер действий ОСОБА_9 и ОСОБА_11 , как третейских судей при принятии ими решений в соответствии с требованиями Закона Украины «О третейских судах», часть из которых никем не обжалованы и не отменены. Общий описательный характер деятельности третейского судьи делает обвинение непонятным и, наоборот, запутанным и не конкретным, что усложняет возможность подсудимых защищаться от обвинения в деяниях, совершенных именно ими, а не другими лицами.
В ст.27 УК Украины дано определение отдельных видов соучастников: исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. В основание такого распределения положены объективные критерии степень и характер участия каждого в совершении преступления.
В описательной части преъявленного подсудимым обвинения не конкретизирована роль каждого из соучастников преступной организации применительно к требованиям ст.27 УК Украины.
Предъявленное же подсудимым обвинение в совершении нескольких преступлений, является абсолютно идентичным.
Данные обстоятельства являются существенными препятствиями для вынесения приговора, поскольку согласно ст.327 УПК Украины 1960 года, приговор суда должен быть мотивированным, а при постановлении приговора, согласно ст.334 КПК Украины 1960 года, суд обязан указать формулировку обвинения, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа совершения и последствий преступления, формы вины и мотивов преступления.
П.а ч.3 ст.6 Европейской конвенции о защите прав человека и основоположных свобод предусмотрено, что каждый обвиняемый в совершении уголовного правонарушения имеет право быть детально информирован о характере и причинах обвинения, выдвинутого против него.Учитывая, что органом досудебного следствия грубо нарушено право подсудимых на защиту, на полное, всестороннее и объективное исследование всех фактических обстоятельств дела, уголовное дело в отношении ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 и ОСОБА_14 следует направить на дополнительное расследование для установления всех объективных данных совершения преступлений как по способам их совершения, так и по лицам.
Показания допрошенных потерпевших и свидетелей, а также исследованные судом письменные доказательства, не влияют на выводы суда о необходимости возвращения дела на дополнтельное расследование по вышеописанным мотивам.
Таким образом, все указанные выше обстоятельства дают суду основания считать, что досудебное следствие по делу проведено неполно, односторонне и необъективно, а суд лишен возможности по результатам рассмотрения дела постановить приговор.
Суд также считает необходимым отметить следующее.
Действия обвиняемых ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.5 ст.191; ч.1 ст.255, ч.4 ст.190; ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.1 ст.255, ч.3 ст.209; ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.4 ст.28, ч.ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206; ч.4 ст.28, ч.3 ст.357; ч.1 ст.255, ч.2 ст.194 УК Украины, ОСОБА_13 по ч.1 ст.255, ч.5 ст.191; ч.1 ст.255, ч.4 ст.190; ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.1 ст.255, ч.3 ст.209; ч.4 ст.28, ч.2 ст.366; ч.4 ст.28, ч.ч.2,3 ст.358 УК Украины, ОСОБА_16 по ч.1 ст.255, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.1 ст.255, ч.3 ст.209; ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, а также ОСОБА_14 по ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.ч.2,3 ст.358 УК Украины.
Если обвиняемый привлекается к ответственности за совершение нескольких преступлений, подпадающих под признаки разных статей уголовного закона, должно быть указано, какие именно действия вменяются обвиняемому в вину по каждой из этих статей.
Ст.ст. 21, 43, 132 УПК Украины предусматривают, что обвиняемый имеет право знать, в чем его обвиняют, ему должна быть предоставлена возможность защищаться установленными законом средствами от предъявленного обвинения, в связи с этим постановление о привлечении в качестве обвиняемого должно быть конкретным по содержанию с описанием преступления, в совершении которого обвиняется лицо, с указанием времени, места, способа и других обстоятельств совершения преступления, поскольку они известны следователю, и ссылкой на статью (часть статьи) уголовного закона, которой предусмотрено это преступление.
1. Предъявив обвинение по вышеуказанным статьям, автор обвинительного заключения в описательной части использует такие понятия, как «подконтрольные предприятия», «фиктивный договор», «фиктивные документы», «мнимый договор купли-продажи», «придание легитивности», «ничтожная сделка», «фиктивная сделка», «мнимые обязательства», основания для таких утверждений не указывает.
Между тем, в силу ст.204 ГК Украины действует принцип презумпции правомерности сделок. Эта норма не дает права следователю признавать сделки недействительными, таким правом обладает только суд.
Однако, не все сделки и решения судов, на которые ссылается сторона обвинения были предметом рассмотрения судебных инстанций, и в материалах уголовного дела отсутствуют решения судов о признании сделок фиктивными, мнимыми или ничтожными.
При этом из текста обвинения неясно, имели ли место сделки, которые следствие расценивает как ничтожные, либо их не было, т.е.сделки были мнимыми. Это обстоятельство является существенным, поскольку гражданское законодательство различает эти два института (ст. 215 и ст. 235 ГК Украины и гражданско-правовые последствия мнимой и ничтожной сделок).
Описание обстоятельств совершения мошенничества по всем эпизодам, изложенное следователем и утвержденное прокурором, содержит надуманные и перекрученные в сторону обвинения факты, а также подмену юридических определений конкретных гражданско-правовых сделок, которые существенно влияют на субъективную и объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины, инкриминированное ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , а также ОСОБА_14 .
Также формулируя обвинение относительно ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 орган досудебного следствия в нарушение требований ст. ст. 132, 223 УПК Украины 1960 года, ни в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, ни в обвинительном заключении, не указал, какие именно действия подсудимых свидетельствуют об их намерении завладеть мини-отелем «Yes».
Собственник мини-отеля ООО «Запорожская инвестиционно-торговая компания» с заявлением о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц по факту покушения на завладение мини-отелем не обращался, потерпевшим не признан. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило непосредственное выявление следователем признаков преступления, а основанием материалы уголовного дела, указывающие на наличие в действиях ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_10 признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины (т. 1 л.д. 166).
Кроме того, в обвинении не указаны признаки преступления, в совершении которых обвиняются ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , т.е. не изложена объективная сторона мошенничества.
2. Ч.2 ст.205 УК Украины содержит такой квалифицирующий признак, как причинение крупного материального ущерба государству, банку, кредитным учреждениям, иным юридическим лицам или гражданам.
Согласно предъявленному подсудимым обвинению, по указанной норме УК Украины орган досудебного следствия пришел к выводу о том, что вышеописанными действиями, которые квалифицированы по ч.2 ст.205 УК Украины, подсудимые причинили крупный материальный ущерб именно государству, при этом в описательной части обвинительного заключения указано, что умысел подсудимых был направлен на завладение имуществом, находящимся в залоге ПАО «МетаБанк», имуществом ПАО «МетаБанк», ЗФ ПАО «Кредитпромбанк», ЗОО «УООР», ГП МОУ «ЗАРЗ», ОСОБА_57 , ОСОБА_76 , ООО «ЗТРК «ТВ-5».
Таким образом, обвинение в этой части также является неконкретным.
Следствием не установлено, кто являлся реальными собственниками фиктивных предприятий и легализованного имущества, входят ли указанные лица в состав преступной организации.
3. Кроме того, статьей 190 УК Украины предусмотрена ответственность за завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Обман - это сообщение ложных сведений (действие) или умолчание сведений, которые должны быть уведомлены (бездействие), с целью завладения чужим имуществом или приобретение права на имущество. Злоупотребление доверием - заключается в использовании виновным доверительных отношений с потерпевшим, основанных на родственных, служебных отношениях, знакомстве, других гражданско-правовых отношениях. Таким образом, обман и злоупотребление доверием являются двумя различными способами психологического восприятия.
При этом, в обвинительном заключении следователь, квалифицируя действия подсудимых, как мошеннические, совершенные путем «обмана и злоупотребления доверием», вместе с тем, не указал конкретно, в чем именно состоит «обман», и в чем «злоупотребление».
В нарушение требований ст. 64 УПК Украины 1960 года не расписана объективная сторона преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190: не указаны время, место, способ совершения преступлений, действия каждого из подсудимых, направленные на достижение преступного результата, кого обманули подсудимые, чьим доверием злоупотребили, при каких обстоятельствах пытались завладеть имуществом потерпевших или принадлежащими им денежными средствами.
4. Обвинение, предъявленное подсудимым по ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины также не конкретизировано. В нарушение требований ст. 64 УПК Украины 1960 года не расписана объективная сторона преступлений, не указано: время, место, способ совершения преступлений, действия каждого подсудимого, в чем заключается подделка каждого из перечисленных в обвинительном заключении документов, какие предоставляет права или освобождает от каких обязанностей каждый указанный документ, и каким конкретно предприятиям, учреждениям, организациям были предоставлены эти документы, какие именно ложные сведения и кем внесены в документ, и кому выданы эти документы.
Исследованные судом материалы дела не содержат данных, которые бы свидетельствовали и подтверждали наличие факта подделки документов подсудимыми (экспертизы по этому поводу не проводились) и совершение этих действий преступной организацией, а также наличие факта должностного подлога (экспертизы по этому поводу также не проводились) и совершение этих действий преступной организацией. Кроме того, органом досудебного следствия не указано, по каким признакам подсудимые отнесены к должностным лицам (ст.364 УК Украины).
5. Согласно обвинительному заключению (ст.206 УК Украины), представитель ООО «Макс Лайн» ОСОБА_365 , представитель ООО «ЗМЗ» ОСОБА_140 , которые не были посвящены в преступные планы и не знали о конечных результатах деятельности членов преступной организации, а также ОСОБА_41 и ОСОБА_87 , действуя по указанию ОСОБА_8 и остальных соучастников, находясь на улице возле центрального входа в магазин «Метро», предъявили собственнику помещения ООО «СП «МДМ» в лице ОСОБА_181 постановления об открытии исполнительного производства, потребовав освободить помещение, что в такой форме, по мнению следствия, и являлось противоправным требованием прекратить заниматься хозяйственной деятельностью.
Таким образом, требование прекратить хозяйственную деятельность выдвинули не подсудимые, а лица, которые к уголовной ответственности не привлечены, а были допрошены лишь в качестве свидетелей.
Сам текст обвинения не конкретизирован, имеет общий описательный характер действий подсудимых, вследствие чего такое обвинение является непонятным и запутанным, что, в свою очередь, нарушает право подсудимых на защиту от обвинения.
6. По предъявленному обвинению (ст.357 УК Украины) не расписано при каких обстоятельствах и кто завладел паспортом ОСОБА_224 и умысел (субъективная сторона).
7. Ст.194 УК Украины не расписаны действия каждого подсудимого, а также умысел.
8. Органом досудебного следования не установлены мотивы действий подсудимых, т.е. кто конкретно из них приобрел право собственности на недвижимое имущество либо завладели денежными средствами и получил ли каждый из членов преступной организации вознаграждение за выполнение преступных действий.
9. Подсудимым по ряду преступлений (ст.ст.15,190, 190, 191, 194, 205, 206, 209) вменен такой квалифицирующий признак, как причинение ущерба в крупном и особо крупном размере.
В силу ст.64 УПК Украины 1960 года характер и размер вреда, причиненного преступлением, подлежит доказыванию в уголовном деле.
Однако в ходе досудебного следствия судебно-бухгалтерская экспертиза с целью установления сумы ущерба по делу не проводилась.
Кроме того, обвинение содержит противоречия относительно причинения ущерба лицам, которые признаны на стадии досудебного следствия потерпевшими, так в ходе судебного следствия потерпевший ОСОБА_59 показал, что не имел и не имеет на сегодняшний день никаких претензий к подсудимым, а исковое заявления ему подготовил следователь, потерпевший ОСОБА_219 пояснил, что ущерб ему возмещен.
Таким образом, при проведении досудебного следствия остались не установленными, как объективная, так и субъективная стороны всех инкриминированных подсудимым преступлений.
Вышеуказанные нарушения уголовно-процессуального закона нарушают право подсудимых на защиту и не могут быть восполнены судом, а поэтому дело подлежит направлению на дополнительное расследование.
С учетом вышеизложенного, на основании ст.281 УПК Украины, коллегия судей считает необходимым данное уголовное дело направить для дополнительного расследования, в ходе которого необходимо выполнить требования ст.ст.22, 43, 64 УПК Украины 1960 года путем проведения всех необходимых следственных действий устранить вышеуказанные недостатки, установить субъективную и объективную стороны преступлений, предусмотренных соответствующими частьями ст.ст.191, 190, 194, 205, 206, 209, 357, 358, 366, конкретизировать предъявленное подсудимым обвинение.
Руководствуясь ст.ст.16-1, 22, 26, 75, 76, 132, 165-165-2, 223, 281 УПК Украины, ст.ст.11, 27, 28 УК Украины, постановлением Пленума Верховного Украины от 11.02.2005 года № 2 "О практике применения судами Украины законодательства, регулирующего направление уголовных дел на дополнительное расследование", постановлением Пленума Верховного Суда Украины №13 от 23.12.2005 года «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, совершенных устойчивыми преступными объединениями», постановлением Пленума Верховного Суда Украины № 8 от 24.10.2003 года «О применении законодательства, которое обеспечивает право на защиту в уголовном производстве», коллегия судей, -
О П Р Е Д Е Л И Л А:
С целью обеспечения организации проведения дополнительного расследования по основаниям, изло женным в мотивировочной части постановления суда, выделить из материалов уголовного дела по обвинению:
ОСОБА_8 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.255, ч.2 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;
ОСОБА_9 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 , ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2, 3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.255, ч.2 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;
ОСОБА_10 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.255, ч.2 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;
ОСОБА_11 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.255, ч.2 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357, ч.2 ст.191 УК Украины;
ОСОБА_12 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 , ч.1 ст. 255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.255, ч.2 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;
ОСОБА_13 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2, 3 ст.358 УК Украины;
ОСОБА_16 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины;
ОСОБА_14 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2, 3 ст.358 УК Украины;
ОСОБА_15 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины, в отдельное производство предьявленное обвинение :
ОСОБА_8 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;
ОСОБА_9 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 , ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2, 3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;
ОСОБА_10 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;
ОСОБА_11 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;
ОСОБА_12 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 , ч.1 ст. 255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;
ОСОБА_13 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2, 3 ст.358 УК Украины;
ОСОБА_16 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины;
ОСОБА_14 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2, 3 ст.358 УК Украины (следственные номера 4081001 и 17250904).
Выделенное уголовное дело по обвинению обвинению:
ОСОБА_8 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;
ОСОБА_9 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 , ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2, 3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;
ОСОБА_10 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;
ОСОБА_11 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;
ОСОБА_12 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 , ч.1 ст. 255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206, ч.1 ст.194, ч.4 ст.28, ч.3 ст.357 УК Украины;
ОСОБА_13 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 255, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 , ч.4 ст.28, ч.2, 3 ст.358 УК Украины;
ОСОБА_16 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины;
ОСОБА_14 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2, 3 ст.358 УК Украины (следственные номера 4081001 и 17250904), направить прокурору Запорожской области для организации проведения дополнительного расследования.
Меру пресечения в отношении подсудимых ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в виде личного поручительства, подсудимых ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 в виде подписки о невыезде, оставить без изменений.
Определение может быть обжаловано в Апелляционный суд Запорожской области в течении 7 суток с момента его провозглашения.
Председательствующий судья
Судьи