Справа № 161/9479/15-к
Провадження № 1-кп/161/53/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2016 року м. Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області у колегіальному складі:
головуючого - судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 28 січня 2015 року про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Єреван Республіки Вірменія та жителя АДРЕСА_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , громадянина України, вірменина, з професійно-технічною освітою, одруженого, на утриманні 2 малолітніх дітей: син ОСОБА_6 , 2015 р.н. та донька ОСОБА_7 , 2015 р.н., не працює, не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст.311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та жителя АДРЕСА_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_4 , громадянина України, українця, з професійно-технічною освітою, не одруженого, працює комплектувальником товарів ФОП ОСОБА_9 , не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст.311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та жителя АДРЕСА_5 , громадянина України, українця, з вищою освітою, не одруженого, працює на посаді системного адміністратора ПП ОСОБА_11 , не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст.311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_12 ,
обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ,

захисників ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

перекладачів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

В С Т А Н О В И В:
Обвинувачений ОСОБА_5 , влітку 2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч Законів України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 22 грудня 2006 року та "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними" від 15 лютого 1995 року, з метою вчинення спільної тривалої злочинної діяльності й отримання значних кримінальних прибутків, дізнавшись, що ОСОБА_10 , володіє навиками виготовлення та здійснення хімічного синтезу психотропної речовини вступив у злочинну змову з останнім, якому запропонував вчиняти тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом амфетаміну, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (Таблиця ІІ, Список № 2), віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, предметом дій яких були психотропні речовини в особливо великих розмірах; незаконним придбанням, зберіганням прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин; незаконним придбанням, зберіганням обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин; організацією та утриманням місць для незаконного виготовлення психотропних речовин.

Розуміючи, що для вдалого досягнення зазначеного злочинного наміру, з метою полегшення вчинення злочинів та вжиття заходів протидії у викритті такої діяльності правоохоронними органами, необхідно залучити особу, яка буде підшуковувати осіб для подальшого їм збуту амфетаміну у особливо великих розмірах, а також безпосередньо збувати вказану психотропну речовину, ОСОБА_5 особисто підшукав мешканця міста Луцька - ОСОБА_8 , з яким ОСОБА_10 перебував у дружніх відносинах, та якого у грудні 2014 року залучив до вчинення на постійній основі спільно із ним та ОСОБА_10 вказаних злочинних дій.

Отримавши добровільну згоду ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , як співвиконавців на участь в організованій групі та вчинення спільних протиправних дій, які добровільно взяли на себе обов`язки активних членів даного кримінального угрупування, ОСОБА_5 розробив єдиний злочинний план, який довів до відому всіх учасників організованої групи та визначив ролі кожного із них у його реалізації, а також загальні правила поведінки та стосунки між членами кримінального угруповання, встановив заходи конспірації та прикриття злочинної діяльності, обумовив розподіл та використання одержаних доходів. При цьому, кожен учасник організованої групи усвідомлював характер своїх протиправних дій та дії інших членів кримінального угрупування, бажав досягнення єдиного умислу та сприяв настанню бажаного злочинного результату, тобто діяв з прямим умислом.

Так, він же, з метою створення злочинного об`єднання, в грудні 2014 року, отримавши згоду ОСОБА_10 та ОСОБА_8 на участь в спільній протиправній діяльності, та використовуючи авторитет серед останніх, взяв на себе функції організатора та керівника вказаної групи, розробив загальні правила поведінки, які полягали у беззаперечному виконанні його наказів, з метою отримання кримінальних прибутків кожним з учасників для задоволення власних потреб в грошах, визначив ролі безпосередніх виконавців вчинюваних під його керівництвом злочинних дій, розробив заходи прикриття та конспірації такої діяльності, які полягали у виконанні лише визначених їм ролей, спілкуванні по телефону через додаток "Viber" або в завуальованій формі з використанням "сленгової" термінології, змістове навантаження якої було відоме лише членам угрупування, контролював додержання встановлених ним правил внутрішньої дисципліни, а також порядок розподілу винагороди між членами групи в залежності від виконаної ними роботи та досягнутого спільного результату.

Крім того, роль ОСОБА_5 , як організатора і керівника вказаної групи, полягала у організації та утриманні місця для незаконного виготовлення психотропних речовин в орендованій ним квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , наданні вказаного приміщення для цієї ж мети ОСОБА_10 , придбанні прекурсорів та інших речовин з метою їх використання для виготовлення амфетаміну, підшукуванні різних джерел придбання обладнання, призначеного для виготовлення вказаних речовин, а також безпосередній участі у виготовленні спільно з ОСОБА_10 зазначеної психотропної речовини, їх незаконному зберіганні, перевезенні як самостійно так і через водіїв маршрутних таксі, які про злочинні наміри обізнані не були, а також збуті; налагодженні мережі по реалізації амфетаміну; незаконному отриманні грошей і їх розподілі між співучасниками злочинів; проведенні заходів, спрямованих на перешкоджання розкриттю перед не членами злочинної групи відомостей про її діяльність; коригуванні дій всіх учасників об`єднання; впровадженні дисципліни та загальних правил поведінки; розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках, на підприємствах, використанні таких доходів з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин.

Роль ОСОБА_10 , як співучасника та безпосереднього виконавця вчинюваних організованою групою злочинів, полягала в тому, що він будучи активним членом вказаного злочинного угрупування, з метою отримання кримінальних прибутків, володіючи знаннями, а також навичками виготовлення шляхом здійснення хімічного синтезу психотропної речовини амфетамін, повідомив ОСОБА_5 про перелік речовин, прекурсорів, а також обладнання, необхідні для виготовлення вказаних речовин; підшуковував вказані інгредієнти, про що ставив до відому останнього; прибувши за вказівкою ОСОБА_5 в м. Київ в кінці січня 2015 року в квартиру за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_6 , де ОСОБА_5 організував та утримував місце для незаконного виготовлення психотропної речовини, за допомогою обладнання з використанням хімічних речовин та інших засобів для хімічного синтезу психотропної речовини "амфетамін", незаконно виготовляв спільно з ОСОБА_5 оптові партії психотропної речовини "амфетамін" з метою збуту, яку, після додавання до неї домішок, останній з метою конспірації передавав іншому учаснику організованої групи ОСОБА_8 , для організації подальшого збуту особам, схильним до його вживання, із розрахунку 250 грн. за 1 грам незаконно виготовленого амфетаміну.

Роль ОСОБА_8 , як співучасника та безпосереднього виконавця вчинюваних організованою групою злочинів, полягала в тому, що він будучи активним членом вказаного злочинного угрупування, з метою отримання кримінальних прибутків, маючи знайомих, які вживають психотропні речовини амфетамін, а також здійснюють його перепродаж, під чітким керуванням ОСОБА_5 у підшуканні осіб з метою подальшого їм збуту "амфетаміну" оптовими партіями, повідомленні про таких останнього, а також у отриманні вказаних речовин у ОСОБА_5 , та за його вказівками перевезенні, зберіганні та збуті оптовими партіями, отримані коштів та передачі ОСОБА_5 частини з них (з відрахуванням його частки злочинного прибутку), шляхом розміщення на рахунку останнього в ПАТ "УкрСибБанк", що вцілому на думку членів зазначеного злочинного формування унеможливлювало його викриття працівниками міліції, забезпечувало організованій групі стабільне функціонування та надійне прикриття.

З метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та запобігання її викриття працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_5 , як організатор та керівник кримінального угрупування, здійснював суворі заходи конспірації, а саме: висунув вимогу, щоб усі учасники узгоджували дії лише через нього, спілкувалися по телефону через додаток "Viber" або в завуальованій формі з використанням "сленгової" термінології, змістове навантаження якої було відоме лише членам угрупування; організував та утримував місце для виготовлення та зберігання психотропних речовин амфетамін в орендованій ним квартирі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; як самостійно, так і через ОСОБА_8 , а також водія маршрутного таксі, якому про дійсні злочинні наміри останніх нічого відомо не було, з метою збуту перевозили виготовлений амфетамін до м. Луцька; здійснював збут вказаних речовин ОСОБА_8 оптовими партіями; одержані грошові кошти за збут чергових партій амфетаміну останній шляхом здійснення їх переводу перераховував на банківський рахунок відкритий на ОСОБА_5 , частина з яких використовувалась для продовження незаконного обігу психотропних речовин, а інша - розподілялись між усіма учасниками організованої групи відповідно до виконаних функцій та ролей у наперед обумовлених сумах.

Таким чином, утворена схема злочинної діяльності очолюваного ОСОБА_5 кримінального угрупування на основі розробленого єдиного плану злочинних дій, відомого всім її учасникам, із розподілом функцій та ролей учасників групи, передбачала, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 організовував придбання та постачання обладнання, прекурсорів та інших засобів, які були необхідні для виготовлення психотропної речовини "амфетамін" та їх доставку (перевезення) у м. Київ до орендованої квартири за адресою: АДРЕСА_6 , обладнаної під нарколабораторію, де вони ж з переданих їм засобів та хімічних речовин незаконно виготовляли психотропну речовину "амфетамін", збільшували її об`єм шляхом добавляння певних інгредієнтів, яку надалі з метою збуту, ОСОБА_5 перевозив та передавав ОСОБА_8 для наступного збуту лише йому відомим особам, отримані кошти здобуті злочинним шляхом, після отримання своєї частки винагороди, ОСОБА_8 розміщував на банківському рахунку, відкритому на ОСОБА_5 .

Всього ОСОБА_5 , у період з грудня 2014 року по 02 березня 2015 року, діючи в складі очолюваної ним організованої групи, спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , будучи об`єднаними єдиним умислом та зорганізувавшись з останніми в стійке кримінальне об`єднання - організовану групу, на основі розробленого єдиного плану злочинних дій, відомого всім її учасникам, із розподілом функцій та ролей кожного учасника групи, всупереч вимог Законів України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 22 грудня 2006 року, "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними" від 15 лютого 1995 року, організував вчинення членами очолюваного ним кримінального угрупування на території Волинської області та м. Київ, за вищевказаних умов та обставин, ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням, перевезенням з метою збуту та незаконних збутів психотропної речовини - амфетамін в особливо великих розмірах, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", (Таблиця ІІ, Список № 2), віднесено до психотропних речовин, обіг яких на території України обмежено, організував та утримував місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, яке надавав з цією метою члену утвореного та керованого ним кримінального об`єднання, незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів та обладнання з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, організував розміщення коштів, здобутих учасником організованої групи від незаконного обігу психотропних речовин у банківській установі та використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, а саме:

1. Зокрема, в період з грудня 2014 року по 02 березня 2015 року, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , будучи об`єднаним з останніми єдиним умислом, з метою вчинення спільної тривалої злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетамін та отримання кримінальних прибутків, підшукав приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_6 , яке надалі облаштував як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, таким чином організував та утримував місце для вказаної мети.

Для реалізації злочинного задуму ОСОБА_5 за участю ОСОБА_10 , який володів навиками незаконного виготовлення психотропної речовини "амфетамін", попередньо придбав при невстановлених в ході досудового слідства обставинах спеціальний хімічний посуд: колби, лійку Бюхнера, зворотні холодильники, мірні стакани, електронні ваги, індикаторний папір, хімічні речовини та прекурсори - бензальдегід, ртуть, алюміній, ізопропиловий спирт, оцтову, сірчану та азотну кислоти, гідроксид натрію, що можуть використовуватися під час виготовлення амфетаміну та інші засоби, котрі перевіз в приміщення орендованої ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_6 , де з кінця грудня 2014 року, використовуючи вищевказане приміщення, а також придбані та поставлені останнім хімічні речовини та спеціальне обладнання для виготовлення "амфетаміну", з відома та згоди інших учасників злочинної групи, їх зберігали та в 20-х числах січня 2015 року, шляхом здійснення хімічного синтезу, незаконно виготовили психотропну речовину "амфетамін" в особливо великих розмірах, яку зберігали з метою збуту.

Частину з виготовленої ОСОБА_10 та ОСОБА_5 психотропної речовини амфетамін в кількості 2 грами, 27 січня 2015 року останній на автомобілі марки "Chevrolet Lacetti", 2006 року випуску, д.р.н. НОМЕР_1 , перевіз в м. Луцьк, де близько 17 год. передавав ОСОБА_8 для подальшого збуту відомим останньому особам.

Надалі ОСОБА_8 , 27 січня 2015 року, діючи з корисливих мотивів, на виконання спільної злочинної домовленості направленої на незаконний збут амфетаміну, в складі очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, одержавши незаконно виготовлену учасниками організованої групи психотропну речовину амфетамін, діючи відповідно до розподілених ролей, незаконно зберігаючи вищевказану психотропну речовину при собі, переніс до будинку АДРЕСА_1 , на автомобілі марки "BMW" д.р.н. НОМЕР_2 перевіз до зупинки для громадського транспорту, що по вул. Глушець у м.Луцьку, де цього ж дня, близько 18 год., знаходячись в салоні вищезгаданого автомобіля, реалізовуючи злочинний умисел, за грошову винагороду в сумі 500 грн. незаконно збув ОСОБА_18 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки. Цього ж дня, придбаний у ОСОБА_8 пакетик з полімерного матеріалу з сипучою речовиною білого кольору вилучений працівниками СБУ у ОСОБА_18 .

Згідно висновку експерта № 0051/0051 від 29 січня 2015 року, надана на дослідження речовина масою 0,9505 грам, придбана 27 січня 2015 року ОСОБА_18 у ОСОБА_8 , містить в своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця IІ, Список № 2). Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 0,7401 грам.

Отримані таким чином ОСОБА_8 за збут психотропної речовини -"амфетамін" грошові кошти у сумі 500 грн., останній за узгодженістю з ОСОБА_5 , залишив собі як винагороду та використав для власних потреб.

2. Крім того, ОСОБА_5 , в період з грудня 2014 року по 02 березня 2015 року, діючи з корисливих мотивів, в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , будучи об`єднаним з останніми єдиним умислом, з метою вчинення спільної тривалої злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетамін та отримання кримінальних прибутків, підшукав приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_6 , яке надалі облаштував як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, таким чином організував та утримував місце для вказаної мети.

Для реалізації злочинного задуму ОСОБА_5 за участю ОСОБА_10 , який володів навиками незаконного виготовлення психотропної речовини "амфетамін", попередньо придбав при невстановлених в ході досудового слідства обставинах спеціальний хімічний посуд: колби, лійку Бюхнера, зворотні холодильники, мірні стакани, електронні ваги, індикаторний папір, хімічні речовини та прекурсори - бензальдегід, ртуть, алюміній, ізопропиловий спирт, оцтову, сірчану та азотну кислоти, гідроксид натрію, що можуть використовуватися під час виготовлення амфетаміну та інші засоби, котрі перевіз в приміщення орендованої ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_6 , де з кінця грудня 2014 року, використовуючи вищевказане приміщення, а також придбані та поставлені останнім хімічні речовини та спеціальне обладнання для виготовлення "амфетаміну", з відома та згоди інших учасників злочинної групи, їх зберігали та в 20-х числах січня 2015 року, шляхом здійснення хімічного синтезу, незаконно виготовили психотропну речовину "амфетамін" в особливо великих розмірах, яку зберігали з метою збуту.

Частину з виготовленої ОСОБА_10 та ОСОБА_5 психотропної речовини - амфетамін в кількості 50 грам, 30 січня 2015 року, останній на автомобілі марки "Chevrolet Lacetti", 2006 року випуску, д.р.н. НОМЕР_1 , перевіз до Залізничного вокзалу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вокзальна,1, де цього ж дня, близько 14 год., знаходячись в салоні вказаного транспортного засобу, передавав ОСОБА_8 для подальшого збуту відомим останньому особам, яку той на виконання спільного злочинного плану направленого на незаконний збут амфетаміну, незаконно зберігаючи при собі маршрутним таксі перевіз в м. Луцьк.

Надалі ОСОБА_8 , 30 січня 2015 року, повторно, діючи з корисливих мотивів, на виконання спільної злочинної домовленості направленої на незаконний збут амфетаміну в особливо великих розмірах, в складі очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, перевізши незаконно виготовлену учасниками організованої групи психотропну речовину амфетамін в кількості 50 грам, діючи відповідно до розподілених ролей, незаконно зберігаючи вищевказану психотропну речовину при собі, переніс до будинку АДРЕСА_1 , де на автомобілі марки "BMW", д.р.н. НОМЕР_2 перевіз до зупинки для громадського транспорту, що по вул. Глушець у м. Луцьку, де цього ж дня, близько 21 год., знаходячись в салоні вищезгаданого транспортного засобу, реалізовуючи злочинний умисел, за грошову винагороду в сумі 12500 грн. незаконно збув ОСОБА_18 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки. Цього ж дня, придбаний у ОСОБА_8 пакет з полімерного матеріалу з речовиною білого кольору вилучений працівниками СБУ у ОСОБА_18 .

Згідно висновку експерта № 54/54 від 19 лютого 2015 року, надана на дослідження речовина масою 49,1696 грам, придбана 30 січня 2015 року ОСОБА_18 у ОСОБА_8 , містить в своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця IІ, Список № 2). Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 24,0485 грам.

Після цього, 02 лютого 2015 року ОСОБА_8 , з метою конспірації та запобіганню викриття, діючи згідно розробленого плану та на виконання вимог ОСОБА_5 щодо порядку розрахунку за психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, отримавши таким чином 30 січня 2015 року від ОСОБА_18 за збут вказаної речовини грошові кошти у сумі 12500 грн., частину коштів в сумі 10100 гривень через Волинське управління ПАТ "УкрСибБанк", яке знаходиться за адресою м. Луцьк, пр. Волі,19 перерахував на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , а іншу їх частину в сумі 2400 грн. залишив собі в якості винагороди, які використав на власні потреби.

ОСОБА_5 , в свою чергу, діючи умисно, з метою використання грошових коштів, отримавши розміщені 02 лютого 2015 року ОСОБА_8 на його рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ "УкрСибБанк" грошові кошти в сумі 10100 грн., шляхом придбання необхідних речовин та інгредієнтів використав їх з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, для підтримання функціональності кримінального об`єднання.

3. Крім того, ОСОБА_5 , в період з грудня 2014 року по 02 березня 2015 року, діючи з корисливих мотивів, в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , будучи об`єднаним з останніми єдиним умислом, з метою вчинення спільної тривалої злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетамін та отримання кримінальних прибутків, підшукав приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_6 , яке надалі облаштував як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, таким чином організував та утримував місце для вказаної мети.

Для реалізації злочинного задуму ОСОБА_5 за участю ОСОБА_10 , який володів навиками незаконного виготовлення психотропної речовини "амфетамін", попередньо придбав при невстановлених в ході досудового слідства обставинах спеціальний хімічний посуд: колби, лійку Бюхнера, зворотні холодильники, мірні стакани, електронні ваги, індикаторний папір, хімічні речовини та прекурсори - бензальдегід, ртуть, алюміній, ізопропиловий спирт, оцтову, сірчану та азотну кислоти, гідроксид натрію, що можуть використовуватися під час виготовлення амфетаміну та інші засоби, котрі перевіз в приміщення орендованої ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_6 , де з кінця грудня 2014 року, використовуючи вищевказане приміщення, а також придбані та поставлені останнім хімічні речовини та спеціальне обладнання для виготовлення "амфетаміну", з відома та згоди інших учасників злочинної групи, їх зберігали та в 20-х числах січня 2015 року, шляхом здійснення хімічного синтезу, незаконно виготовили психотропну речовину "амфетамін" в особливо великих розмірах, яку зберігали з метою збуту.

17 лютого 2015 року, близько 10 год., ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, на виконання спільної злочинної домовленості направленої на незаконний збут амфетаміну в особливо великих розмірах, в складі очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, знаходячись в салоні автомобілі марки "BMW" д.р.н. НОМЕР_2 неподалік будинку № 6 по вул. Архітектора Метельницького в м. Луцьку, згідно визначеного ОСОБА_5 порядку проведення розрахунків за психотропні речовини "амфетамін", виконуючи вказівки останнього, отримав від ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 7100 грн., як передоплату за вказані речовини в кількості 100 грам. Цього ж дня, близько 10 год. 20 хв., ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану та на виконання вимог ОСОБА_5 щодо порядку розрахунку за психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, отримавши таким чином 17 лютого 2015 року від ОСОБА_18 за збут вказаної речовини грошові кошти у сумі 7100 грн., частину коштів в сумі 7000 гривень через Волинське управління ПАТ "УкрСибБанк", яке знаходиться за адресою м. Луцьк, пр.Волі, 19 перерахував на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , а іншу їх частину в сумі 100 грн. залишив собі в якості винагороди, які використав на власні потреби.

ОСОБА_5 , в свою чергу, отримавши інформацію про надходження 17 лютого 2015 року від ОСОБА_8 на його рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ "УкрСибБанк" грошових коштів в сумі 7000 грн., частину з виготовленої ним та ОСОБА_10 психотропної речовини в кількості 100 грам, цього ж дня, на автомобілі марки "Chevrolet Lacetti", 2006 року випуску, д.р.н. НОМЕР_1 , перевіз до Залізничного вокзалу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вокзальна, 1, де близько 12 год., попередньо упакувавши в коробку з під парфумів, переслав (передав) через водія маршрутного таксі "Луцьк-Експрес" автомобіля "Volkswagen Crafter" ОСОБА_19 , якому про злочинні наміри нічого відомо не було.

Цього ж дня, ОСОБА_8 , в свою чергу, повторно, діючи з корисливих мотивів, на виконання спільної злочинної домовленості направленої на незаконний збут амфетаміну, в складі очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, отримавши у водія маршрутного таксі "Луцьк-Експрес" автомобіля "Crafter" ОСОБА_19 переслану ОСОБА_5 психотропну речовину "амфетамін" в кількості 100 грам, зберігаючи її при собі перевіз до будинку АДРЕСА_1 , на автомобілі марки "BMW" д.р.н. НОМЕР_2 перевіз до зупинки для громадського транспорту, що по вул. Глушець у м. Луцьку, де цього ж дня, близько 19 год., знаходячись в салоні вищезгаданого автомобіля, реалізовуючи злочинний умисел незаконно збув ОСОБА_18 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки, отримавши решту грошових коштів в сумі 14900 грн. Цього ж дня, придбану за грошову винагороду в сумі 22000 грн. у ОСОБА_8 коробку з речовиною білого кольору вилучено працівниками СБУ у ОСОБА_18 .

Згідно висновку експерта № 104/104 від 25 лютого 2015 року, надана на дослідження речовина масою 92, 6459 грам, придбана 17 лютого 2015 року ОСОБА_18 у ОСОБА_8 , містить в своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця IІ, Список №2). Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 48,9943 грам, що становить особливо великий розмір.

Після цього, 18 лютого 2015 року ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи згідно розробленого плану та на виконання вимог ОСОБА_5 щодо порядку розрахунку за психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, отримавши таким чином 17 лютого 2015 від ОСОБА_18 за збут вказаної речовини решту грошових коштів у сумі 14900 грн., частину коштів в сумі 13000 гривень через Волинське управління ПАТ "УкрСибБанк", яке знаходиться за адресою м. Луцьк, пр. Волі, 19 перерахував на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , а іншу їх частину в сумі 1900 грн. залишив собі в якості винагороди, які використав на власні потреби.

ОСОБА_5 , в свою чергу, діючи умисно, з метою використання грошових коштів, отримавши розміщені 17-18 лютого 2015 року ОСОБА_8 на його рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ "УкрСибБанк" грошові кошти в загальній сумі 20000 грн., шляхом придбання необхідних речовин та інгредієнтів, використав їх з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, для підтримання функціональності кримінального об`єднання.

4. Крім того, ОСОБА_5 , в період з грудня 2014 року по 02 березня 2015 року, діючи з корисливих мотивів, в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , будучи об`єднаним з останніми єдиним умислом, з метою вчинення спільної тривалої злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетамін та отримання кримінальних прибутків, підшукав приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_6 , яке надалі облаштував як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, таким чином організував та утримував місце для вказаної мети.

Для реалізації злочинного задуму ОСОБА_5 за участю ОСОБА_10 , який володів навиками незаконного виготовлення психотропної речовини "амфетамін", попередньо придбав при невстановлених в ході досудового слідства обставинах спеціальний хімічний посуд: колби, лійку Бюхнера, зворотні холодильники, мірні стакани, електронні ваги, індикаторний папір, хімічні речовини та прекурсори - бензальдегід, ртуть, алюміній, ізопропиловий спирт, оцтову, сірчану та азотну кислоти, гідроксид натрію, що можуть використовуватися під час виготовлення амфетаміну та інші засоби, котрі перевіз в приміщення орендованої ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_6 , де з кінця грудня 2014 року, використовуючи вищевказане приміщення, а також придбані та поставлені останнім хімічні речовини та спеціальне обладнання для виготовлення "амфетаміну", з відома та згоди інших учасників злочинної групи, їх зберігали та в 20-х числах січня 2015 року, шляхом здійснення хімічного синтезу, незаконно виготовили психотропну речовину "амфетамін" в особливо великих розмірах, яку зберігали з метою збуту.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , повторно, з метою виконання спільної злочинної мети, направленої на незаконне виготовлення та подальший збут психотропної речовини, 01 березня 2015 рокуотримав в телефонному режимі за своєю вимогою від ОСОБА_10 , список інгредієнтів необхідних для виготовлення амфетаміну. В той же день, ОСОБА_5 , придбавши необхідні предмети, створив відповідні умови для виготовлення психотропної речовини за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 та, діючи за телефонними настановами ОСОБА_10 , шляхом проведення реакції хімічного синтезу розпочав виготовляти та виготовив психотропну речовину амфетамін, яку зберігав з метою збуту, однак злочинна діяльність вказаною організованої групи 02 березня 2015 року була припинена працівниками СБУ, а психотропну речовину - амфетамін із спеціальним обладнанням, хімічними речовинами та іншими засобами вилучено.

02 березня 2015 року у ході проведення обшуку в приміщенні орендованої ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено: скляну піпетку з гумовою грушею; плоскодонну колбу із гумовим шлангом; скляну трубку із вбудованим фільтром; протигаз із фільтраційною касетою; скляну пляшку з прозорою рідиною; скляну пляшку з прозорою рідиною; дві пластикові пляшки з етикетками "Органічний розчинник…" із прозорою рідиною загальним об`ємом 1389 мл; скляну банку закриту металевою кришкою з вбудованим в ній фітелем; конічну плоскодонну колбу до якої приєднано гумовий шланг; лійку Бюхнера; три пластикові пляшки із рідиною світло-жовтого кольору та осадом білого кольору в двох пляшках; дві пластикові ємності із індикаторним папером; скляну ємність із написом "Кислота азотна"; електронні ваги; пару гумових рукавиць фіолетового кольору із слідами нашарувань білого кольору; герметичну упаковку золотистого кольору та пакет з полімерного матеріалу з речовиною жовтого кольору; два хімічні холодильники; два скляні водостійкі насоси; конічну плоскодонну колбу; блендер "Zelmer" із нашаруванням речовини рожевого кольору; скляну банку із речовиною подібною до металічної ртуті; пристрій для подрібнення паперу у ємкості якого знаходяться фрагменти фольги; три скляні банки об`ємом 3 літри із речовиною коричневого кольору та осадом білого кольору з фрагментами подрібненої фольги; три скляні банки об`ємом 1 літр із речовиною жовтого кольору та осадом білого кольору; скляну колбу наполовину заповнену фрагментами фольги; скляну пляшку із написом "Кислота уксусная" з прозорою рідиною; каністру з полімерного матеріалу синього кольору з прозорою рідиною; дві конічні плоскодонні колби з рідинами жовтого кольору; два хімічні станки з нашаруванням речовини білого кольору; дві каністри із полімерного матеріалу із написом "кислота уксусная" та "ізопропіловий спирт"; поліетиленовий пакет із написом "Натрий гидрокись" із гранулоподібною речовиною білого кольору; колбу наполовину заповнену фрагментами фольги та колбу з прозорою рідиною та фрагментами фольги; шланги; скляний холодильник; ємність з полімерного матеріалу об`ємом 5 літрів із прозорою рідиною; дві скляні ємкості закриті металевими кришками зеленого кольору з рідинами жовтого кольору; пакет з полімерного матеріалу, в якому знаходилися чотири паперових згортки з речовинами білого кольору; пакет з полімерного матеріалу, в якому знаходилися шість паперових згортків з твердими речовинами рожевого кольору; пакет з полімерного матеріалу, в якому знаходився паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Згідно висновку експерта № 135/135 від 03 березня 2015 року, надані на дослідження тверді речовини білого кольору вагою 103,57 грам, виявлені та вилучені 02-03 березня 2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 , містять у своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (Таблиця ІІ, Список №2), віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса амфетаміну в речовинах в перерахунку на амфетамін основу становить 44,87 грам, що є особливо великим розміром.

Згідно висновку експерта № 136/136 від 03 березня 2015 року, надані на дослідження тверді речовини рожевого кольору вагою 135,17 грам, виявлені та вилучені 02-03 березня 2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 містять у своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (Таблиця ІІ, Список № 2), віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса амфетаміну в речовинах в перерахунку на амфетамін основу становить 55,78 грам, що є особливо великим розміром.

Згідно висновку експерта № 151/151 від 25 травня 2015 року, надані на експертизу рідини світло-жовтого кольору в трьох пластикових пляшках та осадом білого кольору в двох пляшках; нашарування рожевого кольору на блендері "Zelmer"; рідини в трьох банках з осадом білого кольору з фрагментами подрібненої фольги; речовина жовтого кольору в трьох скляних банках об`ємом 1 літр, виявлені та вилучені 02-03 березня 2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 , містять у своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (Таблиця ІІ, Список № 2), віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса амфетаміну в речовинах, рідинах та нашаруваннях становить 184,6368 грам, що є особливо великим розміром. Надана на експертизу рідина об`ємом 634 мл. в скляній пляшці являє собою сірчану кислоту, яку згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (Таблиця ІV, Список № 2), віднесено до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю. Густина рідини складає 1,80 г/см3. Об`єм прекурсору - сірчаної кислоти становить 634 мл. Серед наданих на дослідження речовин та нашарувань речовин, виявлених та вилучених 02-03 березня 2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 виявлено фенілнітропропен, який є проміжним продуктом хімічних реакцій синтезу амфетаміну, а також виявлено бензальдегід, ртуть, алюміній, ізопропиловий спирт, оцтову, сірчану та азотну кислоти, гідроксид натрію, що можуть використовуватися під час виготовлення амфетаміну; серед наданих на експертизу предметів, виявлених та вилучених 02-03 березня 2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 виявлено спеціальний хімічний посуд: колби, лійку Бюхнера, зворотні холодильники, мірні стакани, електронні ваги, індикаторний папір, що можуть використовуватися в процесі синтезу амфетаміну; наявність в рідинах та в нашаруваннях фенілнітропропену та амфетаміну, а також спеціального хімічного посуду та реактивів вказують на їх можливе використання в синтезі амфетаміну.

02-03 березня 2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 всього вилучено 285,2868 грам психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

Загалом вказаною організованою групою в період з грудня 2014 року по березень 2015 року під керівництвом та координацією ОСОБА_5 , у відповідності до розробленого єдиного плану злочинних дій, вчинено на території Волинської області та м. Києва незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут речовини, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, вагою 359,2801 грам, що становить особливо великий розмір.

За таких обставин, суд приходить до висновку про винуватість обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 у вчиненні умисних дій, які виразились в незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 317 КК України, вчиненими організованою групою, предметом яких були психотропні речовини в особливо великих розмірах, та дані їхні дії кваліфікує, як вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Крім того, своїми умисними діями, які виразились в організації та утриманні місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також наданні приміщення з цією метою, вчиненими з корисливих мотивів, вчиненими організованою групою, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Також, своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчиненими особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених ст.ст. 306, 317 КК України, вчиненими організованою групою, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 313 КК України.

Поряд з цим, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 своїми умисними діями, які виразились в незаконному придбанні, зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, своїми умисними діями, які виразилися у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках та їх підрозділах, використанні таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину у інкримінованих йому злочинах, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України не визнав та показав, що з 2014 року проживав в м. Луцьку по вул. Архітектора Метельницького та працював менеджером державних лотерей в м. Луцьку, в цьому ж році сусідка їх познайомила з ОСОБА_10 , він звернувся до останнього з проханням допомогти налаштувати інтернет послуги на його комп`ютері, після чого вони почали спілкуватись та відпочивати разом в кафе, в процесі чого він дізнався, що ОСОБА_10 навчається на факультеті хімії і може виготовляти психотропні речовини або щось на це схоже. Через пів року до нього звернувся ОСОБА_10 , з проханням допомогти в оформленні візи для його товариша, який потім виявився ОСОБА_8 , при цьому, візу не вдалось оформити, однак останній повідомив йому що є люди, які мають бажання придбати психотропні речовини. У 2015 році помер його батько, після його похорону у Вірменії, він деякий час побув в цій країні, одружився та переїхав на постійне проживання до м. Київ. Оскільки йому були необхідні кошти для утримання сім`ї, він запитав у ОСОБА_8 , чи є ще ті люди, які бажають придбати вказані речовини, на що була позитивна відповідь. Тоді він зателефонував до ОСОБА_10 , який написав йому список речовин, необхідних для виготовлення психотропної речовини, які він купив, після чого, останній приїхав до нього у м. Київ та почав виготовляти амфетамін, однак не звершив цього, оскільки поспішав до іншого міста, тому він сам спробував доробити розпочате, ще кілька разів телефонував ОСОБА_10 за інструктажем по телефону, однак в нього нічого не вийшло і довелось все викинути. Тоді в мережі Інтернет він знайшов схожі по складу до амфетаміну таблетки баклофен, які купив, подрібнив до порошкоподібного стану, зважив, розсипав по пакетиках та двічі передавав ОСОБА_8 маршрутним таксі та один раз при особистій зустрічі на вокзалі в м. Київ, за що останній перераховував йому кошти з розрахунку 200 грн. за 1 грам на його картковий банківський рахунок. При цьому, йому не відомо де взялося на його кухні обладнання для виготовлення психотропних речовин та сама психотропна речовина в його холодильнику, які вилучено під час обшуку за місцем його проживання в АДРЕСА_6 , оскільки перед початком обшуку він був затриманий працівниками СБУ, на нього надягнули кайданки, поклали обличчям до підлоги та тримали в коридорі, на його думку, саме працівники СБУ самі принесли обладнання та вказану психотропну речовину до його квартири. Ствердив, що будь яких вказівок ОСОБА_10 та ОСОБА_8 з приводу того, які дії кожен з них повинен виконувати, не давав.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 вину у інкримінованих йому злочинах, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України не визнав та показав, що проживає в АДРЕСА_3 , в сусідньому будинку мешкає ОСОБА_10 , однак він з ним рідко спілкувався, оскільки той постійно перебував на навчанні, раніше по сусідству мешкав ОСОБА_5 01 липня 2014 року коли він йшов додому, побачив у дворі свого будинку раніше йому невідомого ОСОБА_5 , вони розговорились та останній попросив його зробити візу. За декілька днів після цього, на його мобільний телефон зателефонував товариш та однокласник ОСОБА_20 , повідомивши, що з ним хоче познайомитись та поспілкуватись якийсь чоловік, як пізніше з`ясувалось, ОСОБА_21 , зустрілись з ним в приміщенні кафе "Зефір" в м. Луцьку та останній відразу повідомив, що знає вірменина - ОСОБА_5 , який займається психотропними речовинами та попросив його познайомити з ним, він був готовий купувати психотропні речовин у великих розмірах, на що він відмовив, оскільки не хотів бути залученим до таких справ, однак ОСОБА_21 наполягав на знайомстві з ОСОБА_5 , так як він хотів, щоб ОСОБА_21 залишив його в спокої, зустрівся з ОСОБА_5 , однак останній повідомив, що не має бажання ні з ким знайомитись та їде до Віменії. За декілька днів ОСОБА_21 через ОСОБА_22 призначив зустріч в кафе "Манго" в м. Луцьку, а ще за кілька днів наступну зустріч поблизу супермаркету "Наш Край", що на вул. Дубнівській в м. Луцьку та знову ж таки прохав про знайомство з ОСОБА_5 з метою налагодження купівлі психотропних речовин, однак останній повторно відмовився, після чого, ОСОБА_21 ще декілька разів призначав подібні зустрічі, які не відбулись. 31 грудня 2014 року на його мобільний телефон зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що має бажання познайомитись з ОСОБА_21 , після чого, він зателефонував до останнього та поцікавився чи його пропозиція залишилася в силі, на що він відповів, що для цього йому необхідна проба психотропної речовини. Через деякий час ОСОБА_5 сам привіз пробу психотропної речовини до м. Луцька, де в автомобілі останнього по вул. Глушець в м. Луцьку передав пакетик з речовиною білого кольору для ОСОБА_23 та відмовився з ним знайомитись. Прийшовши додому, він висипав вміст пакетика з невідомою речовиною та насипав туди соди, зустрівшись на вул. Глушець з ОСОБА_24 передав йому вказаний пакетик, а той відразу частину його вмісту висипав собі на мізинець та спробував, передав йому 500 грн., які він не хотів брати, оскільки знав, що пізніше буде викритий та матиме проблеми, однак той силоміць їх передав, при цьому, останній повідомив, що відвезе вміст пакетика покупцям з м. Рівне. За декілька днів він знову ж йому зателефонував, повідомивши, що той товар в пакетику хороший, він сам його спробував і покупцям теж сподобалось і вони бажають придбати 50 грам, після чого він передав дану інформацію ОСОБА_5 та на його прохання приїхав в м. Київ та забрав необхідну кількість психотропної речовини, однак, цього разу це була не порошкоподібна речовина, а у формі каменя, який він по приїзду до м. Луцька викинув, натомість замінив його закам`янілою содою та передав ОСОБА_25 , гроші перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 . Незабаром останній повідомив, що в нього є 100 грам психотропної речовини, як про це прохав ОСОБА_21 , за що останній залишив завдаток, за допомогою маршрутного таксі "Луцьк Експрес" ОСОБА_5 передав дану речовину в коробці з-під парфумів, він, замінивши її вміст аналогічно двох попередніх разів, передав ОСОБА_25 , за що той наступного дня заплатив йому решту домовленої суми, повідомивши, що наступного разу до свята 8-Березня йому необхідно 1-2 кг. даної речовини, однак 02 березня працівники СБУ, пред`явивши ухвалу слідчого судді, провели обшук за адресою його проживання, однак нічого не знайшли, при цьому, надягнули на нього кайданки та мішок на голову і незаконно утримували його 2 дні в підвалі до взяття під варту на підставі рішення слідчого судді від 04 березня 2015 року. Точну суму коштів, яка залишалася йому від продажу амфетаміну він не пам`ятає, однак це були різні суми з кожного разу. Звідки ОСОБА_5 брав психотропну речовину йому не було відомо, оскільки цим не цікавився. Вказав, що ОСОБА_21 спровокував його дії, він би не вчиняв нічого подібного за інших обставин.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_10 вину у інкримінованих йому злочинах, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України визнав частково та показав, що весною 2014 року познайомився випадково з ОСОБА_5 в під`їзді його будинку, де останній також раніше винаймав квартиру, оскільки ОСОБА_5 звернувся до нього за допомогою в налаштуванні Інтернет послуг на комп`ютері, а він розуміється в техніці. З ОСОБА_8 знайомий ще з дитячого садка та вони мешкали раніше в сусідніх будинках, однак давно з ним не спілкувався, за виключенням відпочинку з останнім та ОСОБА_5 одного вечора в барі "Терасса" в м. Луцьку. В цьому ж році, точного часу не пригадує, в нього була розмова з ОСОБА_5 з приводу надання ним допомоги останньому у виготовленні психотропної речовини амфетаміну, на що він відповів, що вся інформація наявна в Інтернет мережі, однак ОСОБА_5 наполегливо просив приїхати до м. Київ, тому в грудні 2014 року він все таки приїхав та повідомив останньому, що не хоче займатися виготовленням амфетаміну, при цьому, скачав з мережі Інернет файли з інструкцією та сподівався, що він його більше не потурбує, однак ОСОБА_5 неодноразово настоював на його допомозі, а він неодноразово відмовлявся, проте, в січні 2015 року приїхав до нього та допоміг йому виготовити психотропну речовину згідно інструкції, побачивши, що не все виходить як в інструкції, повідомив, що більше не хоче продовжувати надавати допомогу у зв`язку із терміновими справами в м. Тернопіль. В лютому цього ж року, ОСОБА_5 знову звернувся до нього з аналогічним проханням, однак він погодився допомагати лише по телефону. При цьому, наголосив, що безпосередньо амфетамін не виготовляв, оскільки у його виготовленні багато етапів, а він допоміг ОСОБА_5 лише в одному з етапів, зокрема у виготовленні нітрату ртурі шляхом її синтезу, який здійснював на балконі, оскільки під час таких дій виділяється дим, всі необхідні для цього речовини брав в коробці в одній з кімнат квартири. Вказав, що не причетний до виготовлення амфетаміну в липні-серпні 2014 року, оскільки не піднімав в цей час телефону від ОСОБА_5 .

Незважаючи на невизнання вини обвинуваченими ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та часткове визнання ОСОБА_10 своєї вини у вчиненні інкримінованих органами досудового розслідування злочинів, передбачених ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, їх винність у інкримінованих органами досудового розслідування злочинах, повністю підтверджується, зібраними в ході досудового розслідування та дослідженими під час судового розгляду доказами в кримінальному провадженні.

І. За епізодом створення у грудні 2014 року організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , організації та утримання з грудня 2014 року по березень 2015 року місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, незаконне придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, незаконне придбання та зберігання прекурсорів, незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту психотропних речовин підтверджується наступними доказами.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_26 показав, що працює співробітником УСБУ у Волинській області, до його службових обов`язків належить боротьба з контрабандою та незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. В серпні 2014 року отримано оперативну інформацію щодо можливої підготовки до вчинення злочинів групою осіб, зокрема, виготовлення психотропної речовини амфетаму з метою подальшого його збуту на території м. Луцька. В ході перевірки встановлено осіб, а саме, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , які спочатку планували здійснювати вказану протиправну діяльність в м. Луцьку та пасивно це обговорювали, однак пізніше, ОСОБА_5 змінив місце постійного свого проживання з м. Луцька на м. Київ, де в грудні 2014 року, ОСОБА_10 на його прохання виготовив першу партію психотропної речовини амфетаміну. При цьому, завчасно ОСОБА_5 , спілкуючись з ОСОБА_8 , домовився про те, що саме ОСОБА_8 буде збувати вказану психотропну речовину в м. Луцьку. Після отримання вказаної інформації прийнято рішення щодо проведення оперативно-розшукового заходу оперативна закупка у ОСОБА_8 . В січні 2015 року в м. Луцьку проведено першу оперативну закупку 2 г. амфетаміну в якості пробної партії, який ОСОБА_5 особисто привіз до м. Луцька. Метою наступної оперативної закупки стало налагодження збуту амфетаміну, як тільки можна швидше і більшими партіями на території м.Луцька, у зв`язку із чим, здійснено другу оперативну закупку вже 50 г. амфетаміну, який ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 маршрутним таксі, яке здійснює пасажирські перевезення сполученням Луцьк-Київ. Після цього, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_8 збути 100 грам амфетаміну з передоплатою, яку отримав ОСОБА_8 під час оперативної закупки та переслав на картковий рахунок ОСОБА_5 , а останній знову за допомогою маршрутного таксі передав вказану психотропну речовину ОСОБА_8 , який її збув особі, що дала добровільну згоду на участь у проведенні оперативної закупки. Надалі отримано оперативну інформацію про те, що ОСОБА_5 має намір виготовити наступну партію амфетаміну, з цією метою він прохав ОСОБА_10 , щоб той приїхав до м. Київ, однак останній відмовився, у зв`язку із чим він сам вирішив виготовити вказану психотропну речовину, проте, консультувався з ОСОБА_10 по телефону під час її виготовлення, оскільки той мав фізико-хімічну освіту. Під час здійснення оперативних заходів до останнього часу не було відомо точне місце виготовлення психотропної речовини, однак вподальшому встановлено, що така лабораторія обладнана в АДРЕСА_7 , номер будинку не пам`ятає, за місцем проживання ОСОБА_5 , яку останній винаймав, після отримання дозволу суду, за вказаною адресою проведено обшук та, безпосередньо під час виготовлення психотропної речовини, затримано ОСОБА_5 . При цьому, відзначив, що на момент заведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 були знайомі між собою та товаришували, разом проводили вільний час.

Свідок ОСОБА_27 суду показав, що запрошувався понятим під час проведення обшуку 02-03 березня 2015 року по місцю проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_6 , де останнього затримано та виявлено і вилучено в квартирі обладнання для виготовлення психотропної речовини, зокрема скляні колби, пластикові ємності, хімічні реактиви, інші речі та психотропну речовину амфетамін.

Допитаний в суді свідок ОСОБА_28 показав, що 02 березня 2015 року зайшов в гості до свого знайомого ОСОБА_5 по АДРЕСА_6 , ніяких приладів в кухні він не бачив, оскільки за 10 хв. після його приходу ввірвалися працівники СБУ та затримали його і ОСОБА_5 , прикувавши кайданками в коридорі вказаної квартири, після чого провели обшук у вказаній квартирі, по завершенню якого з нього зняли наручники та склали протокол допиту.

Експерт ОСОБА_29 в судовому засіданні роз`яснив, що працює старшим експертом відділу спеціальних видів експертиз науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України у Волинській області, виконував експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, зокрема, речовин та предметів поміщених в 13 пакетів з полімерного матеріалу, вилучених під час обшуку 02-03 березня 2015 року по місцю проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_6 . Вказав, що в наданому на дослідження посуді виявлено нашарування проміжних продуктів синтезу, зокрема, алюміній, ртуть, азотна, оцтова, нітратна кислоти; колби різного розміру, холодильники хімічні, блендер з нашаруваннями розчину фінілнітропропену, амфетаміну та інших сполук, які можуть використовуватись під час його ситезу. Повідомив, що в даний час точних методик для встановлення амфетаміну немає, існує багато різних методів його синтезу, при цьому, конкретний експерт відштовхується від інгредієнтів, які надані йому на дослідження, з чого має можливість оцінити в якому напрямку здійснювався синтез. Загальна стадія синтезу полягала в тому, що використовувалася ртуть, з якої добувався нітрат ртуті фінілнітропропен, яка являла собою кристалічну речовину жовтого кольору, після чого проходила реакції вказаної речовини з фольгою, далі реакційна суміш проходила етап фільтрування та промивання розчинниками. Вилучене обладнання вказувало на системний характер по синтезу речовини.

Спеціаліст ОСОБА_30 суду роз`яснив, що він працює спеціалістом інформаційних технологій УСБУ у Волинській області та з приводу магнітного диску, на якому наявні відеозаписи оперативних закупок ОСОБА_18 психотропної речовини амфетаміну 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року у ОСОБА_8 , то він є оригіналом, а не копією. Запис на вказаному диску розтаємнено "легалізовано" однак не весь, а лише його частину, яка стосується збуту амфетаміну. При цьому, відзначив, що файл створюється тією датою, якою відбувається відеозапис, таку інформацію про дату та час створення не можливо перенести на копію файлу.

Свідок ОСОБА_31 в судовому засіданні показав, що знайомий із ОСОБА_8 та із слів останнього йому стало відомо про неодноразові телефонні дзвінки від якогось ОСОБА_32 з приводу збуту психотропних речовин.
Крім цього, винність ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 у вчиненні ними даних злочинів, об`єктивно підтверджується також і іншими доказами у кримінальному провадженні.

Стенограмами телефонних розмов вірменською мовою, які відбулись 21 січня 2015 року та 02 лютого 2015 року між ОСОБА_5 за № та невстановленою особою за № , оформлених додатками №№ 29, 34 до протоколу огляду оптичного диску від 06 травня 2015 року, з яких вбачається спілкування між вказаними особами щодо збуту психотропних речовин.

Протоколом обшуку від 02 березня 2015 року, який проведено з дозволу та на підставі ухвали суду від 27 лютого 2015 року, за участю понятих, по місцю проживання ОСОБА_8 по АДРЕСА_3 , де виявлено та вилучено мобільні телефони марки "Нокія" без сім картки, марки "Соні Еріксон" без сім картки, марки "Айфон" з сім карткою оператора мобільно зв`язку "Лайф", грошові кошти в сумі 2700 грн., дві банки спортивного харчування, паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Протоколом обшуку від 02 березня 2015 року, який проведено з дозволу та на підставі ухвали суду від 27 лютого 2015 року, за участю понятих, по місцю проживання ОСОБА_10 по АДРЕСА_5 , де виявлено та вилучено мобільні телефони марки "Нокія" з сім карткою оператора мобільного зв`язку "Київстар", марки "Самсунг Дуос", марки "Пантех" та обладнання для виготовлення психотропної речовини, зокрема, пластикову ємність білого кольору з кришкою синього кольору, прозору колбу, в якій міститься рідина (суміш) синього кольору з кришкою білого кольору, прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься суміш синього кольору, прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься суміш пісочного кольору та інші речі і документи.

Протоколом обшуку від 02-03 березня 2015 року з доданими фототаблицями, який проведено з дозволу та на підставі ухвали суду від 27 лютого 2015 року, за участю понятих, по місцю проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_6 , де виявлено та вилучено обладнання для виготовлення психотропної речовини, психотропну речовину, мобільні телефони марки "Нокія" ІМЕІ НОМЕР_4 , марки "Самсунг" ІМЕІ НОМЕР_5 .

З висновку експерта № 135/135 від 03 березня 2015 року з доданими фототаблицями вбачається, що надані на дослідження тверді речовини білого кольору, які вилучено 02 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_6 , являють собою психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну в речовинах (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 44, 87 г.

Протоколом огляду від 03 березня 2015 року із оформленою фототаблицею з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучені 02 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_6 , вміст спеціалізованого пакету з полімерного матеріалу "Україна МВС Експерта служба" № 2549383 з самоклеючим саморуйнівним при відкриванні стрічковим замком в якому, згідно висновку № 135/135 від 03 березня 2015 року знаходиться речовини білого кольору, вагою 103, 57 грам (за виключенням речовини масою 0, 0877 грам, використаної у процесі проведення експертизи), яка містить в своєму складі 44, 87 грам психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

З висновку експерта № 136/136 від 03 березня 2015 року з доданими фототаблицями вбачається, що надані на дослідження тверді речовини рожевого кольору, які вилучено 02 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_6 , являють собою психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну в речовинах (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 55,78 грам.

Протоколом огляду від 05 березня 2015 року із оформленою фототаблицею з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучені 02 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_6 , вміст спеціалізованого пакету з полімерного матеріалу "Україна МВС Експерта служба" № 2549384 з самоклеючим саморуйнівним при відкриванні стрічковим замком в якому, згідно висновку № 136/136 від 03 березня 2015 року знаходиться речовини рожевого кольору, вагою 103, 57 грам (за виключенням речовини масою 0, 0745 грам, використаної у процесі проведення експертизи), яка містить в своєму складі 55, 78 грам психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

Протоколом огляду предметів від 11 березня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучені 02 березня 2015 року під час огляду місця події мобільні телефони марки "Нокія" з сім карткою оператора мобільного зв`язку "Київстар", марки "Самсунг Дуос", марки "Пантех" та обладнання для виготовлення психотропної речовини, зокрема, пластикову ємність білого кольору з кришкою синього кольору, прозору колбу, в якій міститься рідина (суміш) синього кольору з кришкою білого кольору, прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься суміш синього кольору, прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься суміш пісочного кольору та інші речі і документи.

Протоколом огляду договору оренди від 10 березня 2015 року з доданою відповідною копією, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучений 02-03 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_6 договір оренди жилого приміщення від 17 вересня 2014 року, орендарем по якому є ОСОБА_5 .

Протоколом огляду предметів від 13 березня 2015 року із оформленими фототаблицями, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучені 02 березня 2015 року під час огляду місця події мобільні телефони марки "Нокія" без сім картки, марки "Соні Еріксон" без сім картки, марки "Айфон" з сім карткою "Лайф", якими користувався обвинувачений ОСОБА_8 , при цьому, в телефонній книзі мобільного телефону марки "Айфон" із сім-картою оператора мобільно зв`язку "Лайф" НОМЕР_6 , записано номери сім-карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якими користувався обвинувачений ОСОБА_5 та смс-повідомлення між ними в завуальованій формі.

Протоколом огляду предметів (мобільних телефонів) від 20 березня 2015 року із оформленими фототаблицями, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучені 02-03 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_6 , мобільні телефони, в тому числі, належні ОСОБА_5 , зокрема, марки "Нокія 6700", ІМЕІ НОМЕР_4 , з сім карткою мобільного оператора "МТС" № НОМЕР_9 , в телефонній книзі якого нявний контакт з записом "Васил Инет № НОМЕР_10 ", марки "Самсунг Гелексі С5", з сім карткою мобільного оператора "Лайф" № НОМЕР_11 , в телефонній книзі якого нявні контакти з записом "Васил Инет № НОМЕР_10 ", " ОСОБА_33 № НОМЕР_12 " та смс-листування в завуальованій формі між абонентами № НОМЕР_9 і № НОМЕР_10 , та листування в завуальованій формі між останніми номерами мобільних телефонів в додатку до телефону "Вайбер".

Протоколом огляду вилучених предметів від 23 березня 2015 року із оформленими фототаблицями, друкованими та рукописними текстами, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучені 02-03 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_8 , в тому числі, картку пам`яті марки "SanDisk", при відкритті якої, серед інших файлів знаходиться текстовий документ із назвою "Не трогать!!!", роздрукований на окремому аркуші, в якому зазначені контактні дані підприємств, які займаються виготовленням, реалізацією речовин, які можуть використовуватись для виготовлення психотропних речовин; частину аркушу паперу білого кольору в клітинку, на якому рукописним текстом барвником синього кольору виконано текст з переліком речовин та предметів необхідних для виготовлення психотропних речовин; частину аркушу паперу білого кольору формату А4 з рукописним текстом барвниками чорного та синього кольорів виконано текст з даними про пристрій для фільтрування та його вартість, який використовується для виготовлення психотропних речовин; аркуш паперу білого кольору формату А4 з рукописним текстом барвником синього кольору з назвами речовин, які використовуються при виготовленні психотропних речовин; аркуш паперу білого кольору формату А4 з друкованим текстом барвником чорного кольору із заголовком "Ни в коем случае нельзя чтоб попадало на кожу или одежду" з помітками здійсненими рукописним текстом барвником синього кольору, зі змісту якого слідує послідовність дій для виготовлення психотропних речовин.

Протоколом огляду предметів (мобільних телефонів) від 25 березня 2015 року із оформленими фототаблицями, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучені 02 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_10 по АДРЕСА_5 , мобільні телефони, в тому числі, марки "Пантех" ІМЕІ НОМЕР_13 , з сім карткою "МТС" № НОМЕР_10 , який належить обвинуваченому ОСОБА_10 , при цьому, в додатку до телефону "Вайбер" міститься контакт з іменем " ОСОБА_34 " з номером телефону НОМЕР_14 та наявне листування між вказаними номерами мобільних телефонів щодо рідин, при цьому, вживалася назва "фенилнитропропен"; в памяті телефону у папці з назвою "VK" виявлено файл під назвою " ОСОБА_35 ", який створений о 12 год. 51 від 03 червня 2014 року, зокрема фотознімок на якому разом зображені обвинувачені ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .

З висновку експерта № 241 від 27 березня 2015 року з доданими фототаблицями вбачається, що шість слідів пальців рук, виявлених на поверхнях об`єктів, які вилучено 02-03 березня 2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_6 , зокрема: конічної плоскодонної колби, банки об`ємом три літри, яка закрита синьою полімерною кришкою, скляної ємності з етикеткою "Кислота уксусная", етикетки з текстом "Кислота уксусная", на білій полімерній каністрі, плоскодонної колби згумовим шлангом залишені пальцями рук особи, дактилокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Протоколом огляду персонального комп`ютера з доданими фототаблицями від 30 березня 2015 року, який вилучено 02-03 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_6 , на робочому столі якого містяться файли, які роздруковано на аркушах паперу формату А-4 та оформлено додатками до протоколу: рахунок-фактура № ТД-000020 від 06 січня 2015 року на купівлю на ім`я ОСОБА_5 кислоти уксусної в кількості 3 л. та кислоти азотної в кількості 1,4 кг., які можуть використовуватися при виготовленні психотропних речовин; текст із заголовком "Ни в коем случае нельзя чтоб попадало на кожу или одежду" зі змісту якого слідує послідовність дій для виготовлення психотропних речовин; текст з адресами та номерами зв`язку підприємств, які займаються виготовленням та продажем, зокрема, изопропилового спитру, уксусної та азотної кислоти, які можуть використовуватися при виготовленні психотропних речовин.

Протоколом про результати проведення негласних розшукових дій-зняття інформації транспортних телекомунікаційних мереж шляхом контролю за телефонними розмовами від 06 квітня 2015 року, які проводилися згідно ухвал слідчих суддів від 11 листопада 2014 року та 15 січня 2015 року, з додатками у вигляді стенограм телефонних розмов, з якого слідує, що співробітником відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області оглянуто оптичний диск, на якому знаходяться записи розмов ОСОБА_10 , який мав доступ до мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ "МТС Україна" за № НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 , який мав доступ до мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТзОВ "Астеліт" за № НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , який мав доступ до мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ "МТС Україна" за № НОМЕР_7 та оператора мобільного зв`язку ТзОВ "Астеліт" за № НОМЕР_8 .

Стенограмами телефонних розмов ОСОБА_10 , який мав доступ до мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ "МТС Україна" за № НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 , який мав доступ до мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТзОВ "Астеліт" за № НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , який мав доступ до мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ "МТС Україна" за № НОМЕР_7 та оператора мобільного зв`язку ТзОВ "Астеліт" за № НОМЕР_8 , оформленими додатками №1-136 до протоколу про результати проведення негласних розшукових дій - зняття інформації транспортних телекомунікаційних мереж шляхом контролю за телефонними розмовами від 06 квітня 2015 року, з яких слідує, що останні здійснювали спілкування між собою в завуальованій формі з приводу психотропних речовин.

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 10 квітня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим у присутності представника ТОВ "Астеліт" ОСОБА_36 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено СD-R диск з написом "09050вк" та протоколом огляду речових доказів від 25 травня 2015 року з доданими таблицею та фототаблицею, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вказаний носій інформації, на якому наявні файли з інформацією щодо з`єднань номеру телефону НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_8 з номером телефону НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_5 , та номеру телефону НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_5 з іншими абонентами, в тому числі, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Як вбачається з висновку експерта № 168/168 від 29 квітня 2015 року з доданими фототаблицями, надані на дослідження дрібнокристалічні речовини чорно-фіолетового кольору, які вилучено 02 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_10 по АДРЕСА_5 , являють собою прекурсор - перманганат, речовина коричневого кольору являє собою хлор заліза, дрібнокристалічна речовина голубого кольору сульфат міді (мідний купороз).

Протоколом огляду від 30 квітня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вміст спеціалізованого пакету з полімерного матеріалу "Україна МВС Експерта служба" №2549508, в якому, згідно висновку експерта № 168/168 від 29 квітня 2015 року знаходиться дрібнокристалічна речовина чорно-фіолетового кольору, як являє собою прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю калію перманганат, вагою 0, 39 грам; речовина коричневого кольору, яка являє собою хлорид заліза, вагою 218, 24 г.; дрібнокристалічна речовина голубого кольору, яка являє собою сульфат міді (мідний купорос), вагою 18, 19 грам; речовина білого кольору, вагою 4,52 грам, яка не містить у своєму складі наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Протоколом огляду оптичного диску від 06 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто диск для лазерних систем зчитування інформації формату "DVD-R", марки "TDK", при відкритті якого на ПОЕМ, встановлено, що на ньому знаходяться файли із зафіксованими записами телефонних розмов ОСОБА_10 , який мав доступ до мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ "МТС Україна" за № НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 , який мав доступ до мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТзОВ "Астеліт" за № НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , який мав доступ до мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ "МТС Україна" за № НОМЕР_7 та оператора мобільного зв`язку ТзОВ "Астеліт" за № НОМЕР_8 .

Протоколом огляду речових доказів з доданими фототаблицями від 20 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто носій інформації DVD-R диск для лазерних систем зчитування з маркувальними написами "TDK RECORDABLE DVD-R 16х/120min/4,7 GB", з нанесеним барвником чорного кольору "Розсекречено Акт №54/3-1721 від 03.04.15р. підпис", а також барвником червоного кольору "ВБКОЗ р.н. 281 від 04.03.15…" та дослідив інформацію, отриману при застосуванні технічних засобів, під час проведення негласних розшукових дій, зокрема, при прослуховуванні та дослідженні файлів виявлено аудіо записи розмов та смс повідомлення, які стосуються вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 кримінальних правопорушень, зміст яких відображено в протоколі про результати проведення негласних розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж шляхом контролю за телефонними розмовами та додатках до нього.

Протоколом огляду речових доказів з доданими таблицями та фототаблицею від 24 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто інформацію наявну на диску для лазерних систем зчитування з рукописними написами на ньому, нанесеними барвником синього кольору "Вих-WT/Кі-П/15/4977 31.03.15" з відтиском круглої мастичної печатки, нанесеної барвником синього кольору "Для довідок * Індентифікаційний код 22376504 * Західне територіальне управління відокремлений підрозділ * ідентифікаційний код 14333937 м. Київ * Україна * Приватне акціонерне товариство "МТС Україна", зокрема, файл під назвою "get_report_bmisyura_31/3/2015_0", в якому виявлено інформацію щодо з`єднань номеру телефону НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 з іншими абонентами, в тому числі, з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , а також номером телефону НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_10 .

З висновку експерта № 151/151 від 25 травня 2015 року з доданими фототаблицями вбачається, що надані на експертизу речовини, рідини та нашарування, які вилучено 02-03 березня 2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_6 , містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - сірчану кислоту, фенілнітропропен, який є проміжним продуктом хімічних реакцій синтезу амфетаміну, а також бензальдегід, ртуть, алюміній, ізопропилоловий спирт, оцтову, сірчану та азотну кислоти, гідроксид натрію, що можуть використовуватись під час виготовлення амфетаміну; серед наданих на експертизу предметів, вилучено 02-03 березня 2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_6 виявлено спеціальний хімічний посуд: колби, лійку Бюхнера, зворотні холодильники, мірні стакани, електронні ваги, індикаторний папір, що можуть використовуватись в процесі синтезу амфетаміну; наявність в рідинах та в нашаруваннях фенілнітропропену та амфетаміну, а також спеціального хімічного посуду та реактивів вказують на їх можливе використання в синтезі амфетаміну.

Протоколом огляду речових доказів з доданою фототаблицею від 26 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вміст спеціалізованих пакетів з полімерного матеріалу "Україна МВС Експертна служба" № 2075718, № 2231917, №2075722 з речовими доказами, вилученими 02-03 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_6 .

ІІ. За епізодом збуту психотропної речовини 27 січня 2015 року підтверджується наступними доказами.
Протоколами огляду покупця та вручення грошових коштів від 27 січня 2015 року з доданими фототаблицями, з якого вбачається, що старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_26 в присутності учасників огляду громадянину ОСОБА_18 вручено 10 банкнот номіналом по 100 грн., загальною сумою 1000 грн. для проведення оперативної закупки психотропної речовини-амфетаміну в кількості 5 грам.

Протоколами вручення технічних засобів від 27 січня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді від 15 січня 2015 року на проведення заходів, які тимчасово обмежують прав і свободи людини, з якого вбачається, що старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_26 громадянину ОСОБА_18 вручено аудіо- та відеозаписуючі пристрої для фіксації події, яка повинна відбутися 27 січня 2015 року в м. Луцьку між громадянином ОСОБА_18 та особою, яка має намір збути 5 грам психотропної речовини-амфетаміну.

Протоколом огляду транспортного засобу від 27 січня 2015 року, з якого вбачається, що старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_26 , за участю співробітника відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_37 в м. Луцьку по пр. Перемоги, буд. 4, здійснено огляд автотранспортного засобу марки "БМВ", т.р.н. НОМЕР_2 , яким керуватиме громадянин ОСОБА_18 під час проведення оперативної закупки психотропної речовини-амфетаміну.

Протоколом за результатами проведення оперативної закупки від 28 січня 2015 року з оформленими фототаблицями, складеним старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_26 , за участю співробітника відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_37 , з якого вбачається, що громадянин ОСОБА_18 , близько 18 год. 25 хв. 27 січня 2015 року по вул. Архітектора Метельницького в м. Луцьку здійснив оперативну закупку психотропної речовини-амфетаміну в кількості 2 грамів в громадянина ОСОБА_8 за ціною по 250 грн. за 1 грам, після чого, близько 19 год. прибув в приміщення УСБУ у Волинській області, де вказану речовину та грошові кошти в сумі 500 грн. передав співробітникам віллілу БКОЗ УСБУ у Волинській області.

Протоколом огляду від 28 січня 2015 року із оформленою фототаблицею з якого вбачається, що слідчим оглянуто прозорий полімерний пакет, всередину якого поміщено ще один прозорий полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору.

З висновку експерта № 0051/0051 від 29 січня 2015 року з доданими ілюстративними таблицями вбачається, що надана на дослідження речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений - амфетамін. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 0,7401 грам.

Протоколом за результатами проведення негласної розшукової дії за оперативною-розшуковою справою від 14 квітня 2015 року, складеним співробітником відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_26 , з якого вбачається, що за результатами перегляду відеозаписів, які знаходяться на оптичному диску формату DVD-R з маркуванням "TDK" № 287 від 10 березня 2015 року встановлено, що вони відтворюють події, які відбулись 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року, а саме, збут психотропної речовини в особливо великих кількостях - амфетамін ОСОБА_8 ОСОБА_18 , попередньо домовившись з останнім про зустріч, за що одержував від нього грошові кошти в сумі 500 грн за 2 грами (27 січня 2016 року), 12500 грн. за 50 грам (30 січня 2016 року) та 22000 грн. за 100 грам (17 лютого 2016 року); за результатами прослуховування записів розмов, встановлено, що на вказаному носієві інформації знаходяться чотири записи розмов між ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , які відбулись 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року, з 4 додатками до протоколу у вигляді стенограм телефонних розмов між ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , з яких слідує, що останні здійснювали спілкування між собою з приводу обставин збуту психотропних речовин.

Протоколом огляду речових доказів з доданими фототаблицями від 29 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто носій інформації DVD-R диск для лазерних систем зчитування з маркувальними написами "TDK RECORDABLE DVD-R 16х/120min/4,7 GB ", з нанесеним барвником чорного кольору "Розсекречено Акт №54/3-1721 від 03.04.15р. підпис", а також барвником червоного кольору "ВБКОЗ р.н. 287 від 10.03.15…", в якому міститься папка під назвою "27.01.2015", в якій знаходиться папка з назвою "КS-650 М" з відеозаписами від 27 січня 2015 року тривалістю 11 хв. 45 сек., тривалістю 5 хв. 50 сек. та тривалістю 5 хв. 45 сек., на яких зафіксовано хід проведення аудіо-відео контролю за вчиненням злочину, в ході якого задокументовано факт збуту 27 січня 2015 року ОСОБА_8 психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_18 , з стенограми розмов, які відбулися між останніми під час збуту ОСОБА_8 психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_18 ..

Протоколом огляду речових доказів та дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів з доданими фототаблицями від 29 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто носії інформації технічні засоби - флеш карти "Місro SD HC Kingston" р.н. № 95 від 30 січня 2015 року, "Місro SD HC Kingston" р.н. №92 від 17 січня 2015 року, "Місro SD HC Kingston" р.н. №93 від 27 лютого 2015 року, "Місro SD HC SР" р.н. № 94 від 27 січня 2015 року та досліджено інформацію, отриману при застосуванні технічних засобів, під час проведення негласних розшукових дій, зокрема, матеріали аудіо-, відео контролю особи від 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року.

ІІІ. За епізодом збуту психотропної речовини 30 січня 2015 року та розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках та їх підрозділах, використання таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин підтверджується наступними доказами.
Протоколом огляду від 30 січня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто спеціалізований пакет з полімерного матеріалу "Україна МВС Експертна служба" № 2549617, в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору вагою 0,9505 грам (за виключенням речовини масою 0,1081 грам використаної у процесі проведення експертизи), яка містить у своєму складі 0,7401 грам психотропної речовину, обіг якої обмежений - амфетамін.

Протоколом вручення технічних засобів від 30 січня 2015 року, з якого вбачається, що співробітником відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_26 громадянину ОСОБА_18 вручено аудіо та відео записуючі пристрої для фіксації факту, змісту розмови та події, що повинна відбутися 30 січня 2015 року в м. Луцьку між громадянином ОСОБА_18 та особою, яка має намір збути 50 грам психотропної речовини-амфетаміну.

Протоколом огляду транспортного засобу від 30 січня 2015 року, з якого вбачається, що старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_26 , за участю співробітника відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_37 в м. Луцьку по пр. Перемоги, буд. 4, здійснено огляд автотранспортного засобу марки "БМВ", т.р.н. НОМЕР_2 , яким керуватиме громадянин ОСОБА_18 під час проведення оперативної закупки психотропної речовини-амфетаміну.

Протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 30 січня 2015 року з доданими фототаблицями, з якого вбачається, що старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_26 в присутності учасників огляду громадянину ОСОБА_18 вручено 25 банкнот номіналом по 500 грн., загальною сумою 12500 грн. для проведення оперативної закупки психотропної речовини-амфетаміну.

Протоколом за результатами проведення оперативної закупки від 31 січня 2015 року з оформленими фототаблицями, складеним старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_26 , за участю співробітника відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_37 , з якого вбачається, що громадянин ОСОБА_18 , близько 21 год. 15 хв. 30 січня 2015 року по вул. Архітектора Метельницького в м. Луцьку здійснив оперативну закупку психотропної речовини-амфетаміну в кількості 50 грамів в громадянина ОСОБА_8 за ціною по 250 грн. за 1 грам, після чого, близько 21 год. 30 хв. прибув в приміщення УСБУ у Волинській області, де вказану речовину передав співробітникам відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області.

Протоколом огляду від 31 січня 2015 року із оформленою фототаблицею з якого вбачається, що слідчим оглянуто прозорий полімерний пакет, всередину якого поміщено ще один прозорий полімерний пакет зеленого кольору, в який, в свою чергу, поміщено ще один полімерний пакет прямокутної форми з порошкоподібною речовиною білого кольору.

З висновку експерта № 54/54 від 19 лютого 2015 року з доданими ілюстративними таблицями вбачається, що надана на дослідження речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений - амфетамін. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 24, 0485 грам.

Протоколом огляду від 19 лютого 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто спеціалізований пакет з полімерного матеріалу "Україна МВС Експертна служба" №2549617, в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору вагою 49,1696 грам (за виключенням речовини масою 0,4373 грам використаної у процесі проведення експертизи), яка містить у своєму складі 24,0485 грам психотропної речовину, обіг якої обмежений - амфетамін.

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 14 квітня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим у присутності начальника відділення № 915 ПАТ "УкрСиббанк" ОСОБА_38 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено договір-анкету № 2801 на ім`я ОСОБА_5 , копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_16 , копію картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_17 , договір № 2 на ім`я ОСОБА_5 , виписку руху коштів з 01 січня 2015 року по 02 березня 2015 року.

Випискою за особовим рахунком № НОМЕР_18 , відкритим у відділенні №915 ПАТ "УкрСиббанк" на ім`я ОСОБА_5 з 01 січня 2015 року по 02 березня 2015 року, згідно якого на залишку валютного рахунку наявні 331, 63 доларів США, що складає 5230, 54 грн.

Випискою за особовим рахунком № НОМЕР_19 , відкритим у відділенні №915 ПАТ "УкрСиббанк" на ім`я ОСОБА_5 з 01 січня 2015 року по 02 березня 2015 року, згідно якого на рахунок в національній валюті від ОСОБА_8 02 лютого 2015 року зараховано 10000 грн.

Протоколом за результатами проведення негласної розшукової дії за оперативною-розшуковою справою від 14 квітня 2015 року, складеним співробітником відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_26 , з якого вбачається, що за результатами перегляду відеозаписів, які знаходяться на оптичному диску формату DVD-R з маркуванням "TDK" № 287 від 10 березня 2015 року встановлено, що вони відтворюють події, які відбулись 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року, а саме, збут психотропної речовини в особливо великих кількостях - амфетамін ОСОБА_8 ОСОБА_18 , попередньо домовившись з останнім про зустріч, за що одержував від нього грошові кошти в сумі 500 грн за 2 грами (27 січня 2016 року), 12500 грн. за 50 грам (30 січня 2016 року) та 22000 грн. за 100 грам (17 лютого 2016 року); за результатами прослуховування записів розмов, встановлено, що на вказаному носієві інформації знаходяться чотири записи розмов між ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , які відбулись 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року, з 4 додатками до протоколу у вигляді стенограм телефонних розмов між ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , з яких слідує, що останні здійснювали спілкування між собою з приводу обставин збуту психотропних речовин.

Протоколом огляду речових доказів з доданими фототаблицями від 23 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів від 14 квітня 2015 року документи, а саме: договір-анкету №2801, копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_16 , копію картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_17 , договір № 2, виписку руху коштів з 01 січня 2015 року по 02 березня 2015 року.

Протоколом огляду речових доказів з доданими фототаблицями від 29 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто носій інформації DVD-R диск для лазерних систем зчитування з маркувальними написами "TDK RECORDABLE DVD-R 16х/120min/4,7 GB ", з нанесеним барвником чорного кольору "Розсекречено Акт № 54/3-1721 від 03.04.15р. підпис", а також барвником червоного кольору "ВБКОЗ р.н. 287 від 10.03.15…", в якому міститься папка під назвою "30.01.2015", в якій знаходиться папка з назвою "КS-650 М, №10490412" з відеозаписами від 30 січня 2015 року тривалістю 08 хв. 42 сек., тривалістю 8 хв. 36 сек. в ході якого задокументовано факт збуту 30 січня 2015 року ОСОБА_8 психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_18 , з стенограмами розмов, які відбулися між останніми під час збуту ОСОБА_8 психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_18 .

Протоколом огляду речових доказів та дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів з доданими фототаблицями від 29 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто носії інформації технічні засоби - флеш карти "Місro SD HC Kingston" р.н. № 95 від 30 січня 2015 року, "Місro SD HC Kingston" р.н. № 92 від 17 січня 2015 року, "Місro SD HC Kingston" р.н. №93 від 27 лютого 2015 року, "Місro SD HC SР" р.н. №94 від 27 січня 2015 року та досліджено інформацію, отриману при застосуванні технічних засобів, під час проведення негласних розшукових дій, зокрема, матеріали аудіо-, відео контролю особи від 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року.

ІV. За епізодом збуту психотропної речовини 17 лютого 2015 року та розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках та їх підрозділах, використання таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин підтверджується наступними доказами.
Допитаний в суді свідок ОСОБА_18 (легендована особа) показав, що саме ОСОБА_8 ініціював питання зустрічі, де запропонував придбати психотропну речовину, вподальшому 27 січня 2015 року, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року під час проведення оперативних закупок працівниками УСБУ придав у нього амфетамін, який передав останнім для оформлення.

Протоколом вручення технічних засобів від 17 лютого 2015 року, з якого вбачається, що співробітником відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_26 громадянину ОСОБА_18 вручено аудіо та відео записуючі пристрої для фіксації факту, змісту розмови та події, що повинна відбутися 17 лютого 2015 року в м. Луцьку між громадянином ОСОБА_18 та особою, яка має намір збути 100 грам психотропної речовини-амфетаміну.

Протоколом огляду транспортного засобу від 17 лютого 2015 року, з якого вбачається, що старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_26 , за участю співробітника відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_37 в м. Луцьку по пр. Перемоги, буд. 4, здійснено огляд автотранспортного засобу марки "БМВ", т.р.н. НОМЕР_2 , яким керуватиме громадянин ОСОБА_18 під час проведення оперативної закупки психотропної речовини-амфетаміну.

Протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 17 лютого 2015 року з доданими фототаблицями, з якого вбачається, що старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_26 в присутності учасників огляду громадянину ОСОБА_18 вручено 11 банкнот номіналом по 500 грн., 22 банкноти номіналом по 200 грн. та одну банкноту номіналом 100 грн., загальною сумою 10000 грн. для проведення оперативної закупки психотропної речовини-амфетаміну.

Протоколом повернення грошових коштів від 17 лютого 2015 року з доданими фототаблицями, з якого вбачається, що громадянин ОСОБА_18 в присутності учасників огляду видав 1 банкноту номіналом по 500 грн., 12 банкноти номіналом по 200 грн., 22 банкноти номіналом по 200 грн. та одну банкноту номіналом 100 грн., загальною сумою 2900 грн., які він в якості покупця під час проведення оперативної закупки психотропної речовини-амфетаміну повинен був надати як передоплату.

Протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 17 лютого 2015 року з доданими фототаблицями, з якого вбачається, що старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_26 в присутності учасників огляду громадянину ОСОБА_18 вручено 1 банкнота номіналом 500 грн., 56 банкнот номіналом по 200 грн., 32 банкноти номіналом по 100 грн., загальною сумою 14900 грн. для проведення оперативної закупки психотропної речовини-амфетаміну.

Протоколом за результатами проведення оперативної закупки від 18 лютого 2015 року з оформленими фототаблицями, складеним старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_26 , за участю співробітника відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_39 , з якого вбачається, що громадянин ОСОБА_18 , близько 10 год. 10 хв. 17 лютого 2015 року по вул. Архітектора Метельницького в м. Луцьку передав передоплату в сумі 10000 грн. громадянину ОСОБА_8 , після чого, близько 10 год. 40 хв. прибув в приміщення УСБУ у Волинській області, де грошові кошти в сумі 2900 грн. передав співробітникам відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області; близько 18 год. 55 хв. 17 лютого 2015 року по вул. Архітектора Метельницького в м. Луцьку, здійснив оперативну закупку психотропної речовини-амфетаміну в кількості 100 грамів, доплативши за надану речовину громадянину ОСОБА_8 14900 грн. після чого, близько 19 год. 30 хв. прибув в приміщення УСБУ у Волинській області, де вказану речовину передав співробітникам відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області.

Протоколом огляду від 18 лютого 2015 року з якого вбачається, що слідчим оглянуто полімерний пакет чорного кольору, всередині якого знаходиться картонна коробка з порошкоподібною речовиною білого кольору.

З висновку експерта № 104/104 від 25 лютого 2015 року з доданими ілюстративними таблицями вбачається, що надані на експертизу речовини білого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить, відповідно 25,0237 грам та 23,9706 грам. Загальна маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 48, 9943 грам.

Протоколом огляду від 25 лютого 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто спеціалізований пакет з полімерного матеріалу "Україна МВС Експертна служба" № 3222100, в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору вагою 92,6459 грам (за виключенням речовини масою 1,4929 грам використаної у процесі проведення експертизи), яка містить у своєму складі 48,9943 грам психотропної речовину, обіг якої обмежений - амфетамін.

Протоколом за результатами проведення негласної розшукової дії за оперативною-розшуковою справою від 14 квітня 2015 року, складеним співробітником відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_26 , з якого вбачається, що за результатами перегляду відеозаписів, які знаходяться на оптичному диску формату DVD-R з маркуванням "TDK" № 287 від 10 березня 2015 року встановлено, що вони відтворюють події, які відбулись 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року, а саме, збут психотропної речовини в особливо великих кількостях - амфетамін ОСОБА_8 ОСОБА_18 , попередньо домовившись з останнім про зустріч, за що одержував від нього грошові кошти в сумі 500 грн за 2 грами (27 січня 2016 року), 12500 грн. за 50 грам (30 січня 2016 року) та 22000 грн. за 100 грам (17 лютого 2016 року); за результатами прослуховування записів розмов, встановлено, що на вказаному носієві інформації знаходяться чотири записи розмов між ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , які відбулись 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року, з 4 додатками до протоколу у вигляді стенограм телефонних розмов між ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , з яких слідує, що останні здійснювали спілкування між собою з приводу обставин збуту психотропних речовин.

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 14 квітня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим у присутності начальника відділення № 915 ПАТ "УкрСиббанк" ОСОБА_38 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено договір-анкету № 2801 на ім`я ОСОБА_5 , копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_16 , копію картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_17 , договір № 2 на ім`я ОСОБА_5 , виписку руху коштів з 01 січня 2015 року по 02 березня 2015 року.

Випискою за особовим рахунком № НОМЕР_20 , відкритим у відділенні №915 ПАТ "УкрСиббанк" на ім`я ОСОБА_5 з 01 січня 2015 року по 02 березня 2015 року, згідно якого на рахунок в національній валюті від ОСОБА_8 17 лютого 2015 року зараховано 7000 грн., 18 лютого 2015 року 13000.

Протоколом огляду речових доказів з доданими фототаблицями від 23 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів від 14 квітня 2015 року документи, а саме: договір-анкету № 2801, копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_16 , копію картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_17 , договір № 2, виписку руху коштів з 01 січня 2015 року по 02 березня 2015 року.

Протоколом огляду речових доказів з доданими фототаблицями від 29 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто носій інформації DVD-R диск для лазерних систем зчитування з маркувальними написами "TDK RECORDABLE DVD-R 16х/120min/4,7 GB ", з нанесеним барвником чорного кольору "Розсекречено Акт № 54/3-1721 від 03.04.15р. підпис", а також барвником червоного кольору "ВБКОЗ р.н. 287 від 10.03.15…", в якому міститься папка під назвою "17.02.2015", в якій знаходиться папка з назвою "КS-650 М, №10490412" з відеозаписами від 17 лютого 2015 року тривалістю 13 хв., тривалістю 15 хв. 21 сек., тривалістю 29 хв. 01 сек. в ході якого задокументовано факт передоплати грошових коштів за подальший збут та факт збуту 17 лютого 2015 року ОСОБА_8 психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_18 , з стенограмами розмов, які відбулися між останніми під час передоплати грошових коштів за подальший збут та збут ОСОБА_8 психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_18 .

Протоколом огляду речових доказів та дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів з доданими фототаблицями від 29 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто носії інформації технічні засоби - флеш карти "Місro SD HC Kingston" р.н. № 95 від 30 січня 2015 року, "Місro SD HC Kingston" р.н. № 92 від 17 січня 2015 року, "Місro SD HC Kingston" р.н. № 93 від 27 січнялютого 2015 року, "Місro SD HC SР" р.н. № НОМЕР_21 від 27 січня 2015 року та досліджено інформацію, отриману при застосуванні технічних засобів, під час проведення негласних розшукових дій, зокрема матеріали аудіо-, відео контролю особи від 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року.

При цьому, під час безпосереднього огляду в судовому засіданні інформації матеріалів оперативно-технічних заходів, зафіксованих на накопичувачах інформації, зокрема, встановлено, що на диску для лазерних систем зчитування інформації формату "DVD-R", марки "TDK", зафіксовані записи телефонних розмов ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 в завуальованій формі щодо психотропних речовин…..; на диску для лазерних систем зчитування з маркувальними написами "TDK RECORDABLE DVD-R 16х/120min/4,7 GB", з нанесеним барвником чорного кольору "Розсекречено Акт №54/3-1721 від 03.04.15р. підпис", а також барвником червоного кольору "ВБКОЗ р.н. 281 від 04.03.15…" на якому зафіксовані аудіо записи розмов та смс повідомлення між ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 щодо психотропних речовин…..; на DVD-R диску для лазерних систем зчитування з маркувальними написами "TDK RECORDABLE DVD-R 16х/120min/4,7 GB ", з нанесеним барвником чорного кольору "Розсекречено Акт №54/3-1721 від 03.04.15р. підпис", а також барвником червоного кольору "ВБКОЗ р.н. 287 від 10.03.15…" міститься відеозапис від 27 січня 2015 року тривалістю 11 хв. 45 сек., тривалістю 5 хв. 50 сек. та тривалістю 5 хв. 45 сек., на яких зафіксовано хід проведення аудіо-відео контролю за вчиненням злочину, в ході якого задокументовано факт збуту 27 січня 2015 року ОСОБА_8 психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_18 , з стенограмами розмов, які відбулися між останніми під час збуту ОСОБА_8 психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_18 ; відеозапис від 30 січня 2015 року тривалістю 08 хв. 42 сек., тривалістю 8 хв. 36 сек. в ході якого задокументовано факт збуту 30 січня 2015 року ОСОБА_8 психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_18 , з стенограмами розмов, які відбулися між останніми під час збуту ОСОБА_8 психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_18 ; відеозаписи від 17 лютого 2015 року тривалістю 13 хв., тривалістю 15 хв. 21 сек., тривалістю 29 хв. 01 сек. в ході якого задокументовано факт передоплати грошових коштів за подальший збут та факт збуту 17 лютого 2015 року ОСОБА_8 психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_18 , з стенограмами розмов, які відбулися між останніми під час передоплати грошових коштів за подальший збут та збут ОСОБА_8 психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_18 ; на флеш картах "Місro SD HC Kingston" р.н. №95 від 30 січня 2015 року, "Місro SD HC Kingston" р.н. №92 від 17 січня 2015 року, "Місro SD HC Kingston" р.н. №93 від 27 січня 2015 року, "Місro SD HC SР" р.н. №94 від 27 січня 2015 року наявна інформація, отриману при застосуванні технічних засобів, під час проведення негласних розшукових дій, зокрема зафіксавано збут психотропної речовини 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року ОСОБА_18 .

Вказані докази, суд, на підставі ст.ст. 85, 86 КПК України, вважає належними, допустимими та достовірними, оскільки вони прямо та опосередковано підтверджують обвинувачення ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, які діяли у складі організованої групи, а також отримані у порядку, встановленому чинним КПК України, тому посилання сторони захисту щодо їх неналежності та недопустимості не заслуговують на увагу.

На думку суду, така кваліфікуюча ознака обвинувачення ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , як - вчинення злочину організованою групою знайшла своє підтвердження під час розгляду даного кримінального провадження.

Із Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року №13 "Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями" слідує, що організатором є особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням, а також особа, яка утворила організовану групу або злочинну організацію чи керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності такої групи або організації.

Та обставина, що саме ОСОБА_5 визнаний органом досудового розслідування організатором вчинення злочинів повністю підтверджується дослідженими доказами. Встановлено, що саме він, шляхом здійснення телефонних дзвінків, залучили до участі у справі інших осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які, за його вказівкою, виготовляли та вподальшому збували психотропну речовину забезпечили придбання та доставку спеціального обладнання (хімічного посуду) та відповідних реактивів, внаслідок чого квартира, яку він орендував була облаштована для виготовлення психотропних речовин, при цьому, намагався звести до мінімуму зустрічі виконавців між собою, щоб унеможливити підтвердження факту їх попереднього знайомства. Вказане повністю стверджує, що він керували організованою групою, забезпечував її фінансування, організовував приховування злочинної діяльності, адже усі учасники, під час вчинення кримінальних правопорушень, при спілкуванні застосовували спеціальні слова, усі телефонні розмови велись з застосуванням конспірації.

Відповідно до п. 9 вищевказаної Постанови визначено, що під організованою групою належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки, при цьому, п. 11 цієї ж постанови зазначає, що стійкість організованої групи та злочинної організації полягає в їх здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об`єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). Ознакою організованої групи, яка виділяє цю форму організованої співучасті є не попередня змова співучасників, а стійкість, тобто набуття нею таких внутрішніх суб`єктивних зв`язків між учасниками, які забезпечують стабільність і безпеку свого існування, ефективна протидія внутрішнім та зовнішнім факторам, що можуть її дезорганізувати. Наявність зазначених механізмів проявляється через відповідні ознаки, які слід не тільки перелічувати та уявляти, а й наводити конкретні докази цього. Це, зокрема, такі ознаки як стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, наявність плану злочинної діяльності, чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

В даному конкретному випадку, стверджується єдність та стійкість групи, утвореної ОСОБА_5 , із залученням ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , через наявність у їх діях єдиного плану і єдиної мети, адже з пред`явленого обвинувачення вбачається, що усі вони мали спільну мету в злочинній діяльності і їх спільні, узгоджені дії були спрямовані на досягнення лише її.

Зокрема, вчинення ряду тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, з метою отримання значних прибутків, при цьому, отримані у такий спосіб кошти, розподілялися між усіма співучасниками (відповідно до розподілених ролей та згідно досянутих домовленостей), кошти розміщались у банківських установах та використовувались для продовження злочинної діяльності.

Так, з досліджених в судовому засіданні доказів, безумовно вбачається, що між учасниками організованої групи, був наявний розроблений та схвалений план злочинної діяльності, між ними були чітко розподілені ролі, а також використовували для сприяння та забезпечення їх злочинної діяльності особи, яким не було відомо про дійсні наміри останніх щодо вчинення злочинів, водіїв маршрутних таксі, при цьому, як вбачається з протоколів дослідження результатів за проведенням негласних слідчих дій, між ними були розроблені загальні правила поведінки (відповідні розмови з застосуванням засобів конспірації (розмови ніби-то про гру в футбол, про оренду поля, про неможливість обговорення даного питання по телефону, оскільки їх можуть прослуховувати і т.д.), що забезпечувало групі певної стійкості.

З протоколів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, досліджених безпосередньо в судовому засіданні вбачається, що обвинувачені (члени організованої групи) часто спілкувалися між собою, обговорюючи плани своєї діяльності, та, з врахуванням чіткого виконання ними певних дій, розподіляли між собою функції, при цьому, застосовували конспіративні слова, з метою неможливості правоохоронних органів, їх негайного викриття.

В пред`явленому обвинуваченні вказано період створення організованої групи, за якою ознакою її було створено - на підставі спільних інтересів, пов`язаних із здійснення незаконного обігу психотропних речовин та отримання значних кримінальних доходів від такої діяльності, створена вона були виключно із осіб, з якими організатор був особисто знайомий і їм довіряв, що стверджується матеріалами кримінального провадження, для чого конкретно вона створювалась та протягом якого часу вона функціонувала.

Наведене свідчить про наявність всіх обов`язкових ознак, які характеризують організовану групу, згідно вимог ч. 3 ст. 28 КК України, а тому кваліфікуюча ознака - вчинення злочину організованою групою, знайшла своє підтвердження в ході судового розгляду кримінального провадження.

За таких обставин, суд дослідивши та оцінивши наявні у справі докази, на основі повного, всебічного та об`єктивного розгляду всіх обставин справи у їх сукупності, приходить до висновку про доведеність винуватості обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 317 КК України, зокрема і за вказаною кваліфікуючою ознакою.

В судовому засіданні перевірялись показання обвинуваченого ОСОБА_8 про те, що він підмінював отриману від ОСОБА_5 речовину на соду, і її збував ОСОБА_18 , який провокував його на вчинення таких дій, однак вони не знайшли свого належного підтвердження і спростовуються показаннями свідків ОСОБА_18 та ОСОБА_26 , а також відповідними висновками експертиз, протоколами оглядів психотропної речовини та негласних слідчих (розшукових ) дій.

Доводи захисників з приводу недопустимості доказів - показань свідків ОСОБА_18 та ОСОБА_26 є безпідставними, відомостей про будь яких тиск під час дачі показань не здобуто, які є послідовними та їх суд покладає в основу обвинувального вироку, і вони узгоджуються з іншими письмовими доказами у кримінальному провадженні, в тому числі, із висновками експертиз.

Посилання сторони захисту щодо провокації зі сторони правоохоронних органів за фактами збутів також не знайшло свого підтвердження в суді, оскільки з телефонних з`єднань між абонементами ОСОБА_8 та ОСОБА_18 слідує, що першим якраз вийшов на зв`язок обвинувачений ОСОБА_8 .

В свою чергу показання свідка ОСОБА_40 про телефонні дзвінки до ОСОБА_8 2014 році, про які він йому розповідав, не можуть братись до уваги, оскільки він не був очевидцем таких дзвінків і розмов, а про них дізнався від самого обвинуваченого ОСОБА_8 , а тому до них суд відноситься критично.

Знову ж твердження обвинувачених та їх захисників на те, що усі зафіксовані органом досудового розслідування дії, є не що іншим, ніж провокацією правоохоронних органів, з метою їх притягнення до кримінальної відповідальності, не заслуговує на увагу.

Практика Європейського Суду з прав людини свідчить про те, що засудження особи на підставі доказів, одержаних у результаті провокації, тобто підбурювання до вчинення злочину, визнається порушенням гарантованого п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права особи на справедливий судовий розгляд. Зважаючи на це, вказані обставини мають бути предметом з`ясування в першу чергу органом досудового розслідування.

Зокрема, підбурювання з боку правоохоронних органів має місце тоді, коли працівники таких органів або особи, які діють за їх вказівками, не обмежуються пасивним розслідуванням, а з метою встановлення злочину, тобто отримання доказів і порушення кримінальної справи, впливають на суб`єкта, схиляючи його до вчинення злочину, який в іншому випадку не був би вчинений (Рішення Суду від 09 червня 1998 року у справі "Тейшейра де Каштру проти Португалії").

Крім цього, у справі "Раманаускас проти Литви" від 05 лютого 2008 року, суд дійшов висновку про те, що працівники поліції вийшли за межі функцій негласних агентів і спровокували злочини, при цьому, звернуто увагу на те, що на момент проведення оперативно-технічних заходів у компетентних органів влади не було достатніх підстав підозрювати заявників у вчиненні аналогічних злочинів. Натомість національними судами не вжито заходів, щоб встановити істину, а також з`ясувати, чи мало місце підбурювання.

Відповідно до вимог п. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Таким чином, на виконання вказаного положення закону, судом під час розгляду даного кримінального провадження встановлено, що причиною особистої ініціативи особи, що погодилась провести ряд оперативних закупівель не була особиста помста (оскільки він перебував у нормальних відносинах з обвинуваченими), не побоювання бути притягнутим до відповідальності працівниками міліції за вчинення якихось неправомірних дій (у випадку відмови від їх проведення), оскільки він не притягався до кримінальної відповідальності, а лише особиста активна громадянська позиція і бажання викрити осіб, які тривалий час займалися незаконним збутом психотропних речовин, про що він вказав безпосередньо в судовому засіданні. Судом встановлено, що обвинувачені ще до появи закупника займались незаконним придбанням, зберіганням та збутом психотропних речовин, що безумовно стверджується протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, де зафіксовані їх розмови між собою, таким чином, вважати, що відбулось підбурювання з боку правоохоронних органів, а дії ОСОБА_18 , як такі, що були спрямовані на отримання доказів, необхідних для порушення кримінального провадження, оскільки злочини, в іншому випадку, обвинуваченими вчиненими не були б, у суду немає підстав.

Твердження захисника про незаконність обшуку та його порядку проведення по місцю проживання ОСОБА_5 є надуманими, оскільки його здійснено за відповідним дозволом суду, за участю понятих, зауважень до протоколу не вносилось та таких не було, що ствердив в судовому засіданні свідок ОСОБА_27 , а тому сумнів щодо такої дії не встановлено, відповідно суд приймає його як доказ по провадженню.

Водночас, показання обвинуваченого ОСОБА_5 про те, що йому під час обшуку "підкинули" речі в квартиру працівники СБУ, спростовується висновком дактилоскопічної експертизи, з якої слідує, що на предметах, які використовувались при виготовлені психотропної речовини, виявлено відбитки його пальців рук, при цьому, свідок ОСОБА_28 показав, що не бачив як достеменно відбувався обшук в квартирі ОСОБА_5 .

Також, наполягання захисників на незаконності проведення НСРД та відповідних протоколів до них, є знову ж надуманими, та дані докази зібрані у порядку передбаченому КПК України та відповідних Інструкцій.

Поряд з цим, факт огляду телефонів, які вилучені в обвинувачених по місцю проживанню слідчим, стверджується протоколами огляду предметів, які визнані речовими доказами по провадженню, а тому на думку суду, відомості, які знаходились безпосередньо в телефоні (СМС, фото-зображення, списки абонементів, з`єднання між абонементами та інше) можуть бути доказом, оскільки такий доступ викликаний з метою виявлення та запобігання тяжким та особливо тяжким злочинам, і в інший спосіб неможливо досягнути цієї мети, відповідно втручання відбулось в межах закону на підставі ухвал слідчих суддів апеляційного суду.

Окрім того, доводи захисників про незаконність проведення оперативної закупівлі, в силу того, що постанови про проведення закупівель підписані не уповноваженою особою, спростовується п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", яким передбачено, що проведення оперативної закупки здійснюється згідно з положеннями ст. 271 КПК України у порядку, визначеному нормативно-правовими актами МВС України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, СЬУ, погодженими з ГПУ та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України, а відповідно п. 1.8 Інструкції про порядок проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів, речей, послуг, документів, засобів і речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності, затвердженої спільним наказом МВС, СБУ, Міністерства доходів і зборів України № 887/1384/480 ДСК від 16.09.2013, погодженого Генеральним прокурором України та зареєстрованого у Мін`юсті України 17 жовтня 2013 року, визначено, що постанову про проведення оперативної закупки товару виносить керівник оперативного підрозділу або його заступник, яка погоджується уповноваженим прокурором.

З врахуванням вищевикладеного, суд розцінює показання обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , як намагання ухилитись від встановленої кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини та понесення законного покарання.

У відповідності до вимог ст.ст. 50, 65 КК України, при призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених ними злочинів та кількість злочинних епізодів, які відповідно до вимог ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких, дані про їх особи та обставини справи, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставин, що обтяжують чи пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , судом не встановлено.

Поряд з цим, призначаючи покарання обвинуваченим ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , суд враховує їхні виключно позитивні характеристики по місцю проживання, роботи та навчання, відомості про їх вперше притягнення до кримінальної відповідальності, стан їхнього здоров`я, зокрема те, що за висновками експертиз ОСОБА_5 - страждає на психічні та поведінкові розлади внаслідок поєднаного вживання канабіоїдів та стимуляторів, вживання з шкідливими наслідками, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 - страждають на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання стимуляторів, вживання з шкідливими наслідками, хоча на обліках у лікарів нарколога та психіатра не знаходились та за їх допомогою не звертались, молодий вік обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , а також відомості про те, що обвинувачений ОСОБА_8 веде активний спосіб життя та неодноразово нагороджувався подяками та грамотами у сфері фізичної культури, обвинувачений ОСОБА_10 неодноразово нагороджувався і відзначався різними подяками, дипломами, грамотами та сертифікатами у сфері наукової діяльності, а обвинувачений ОСОБА_5 приймав активну участь у благодійній справі, про що відзначалось в листі-подяці адміністрацією спеціальної школи-інтернат, приймав участь у підтримці активного способу життя - любительського велоспорту та таеквандо, є членом Київської Вірменської громади, де зарекомендував себе з позитивної сторони.

Окрім того, судом береться до уваги і те, що у обвинуваченого ОСОБА_5 на утриманні перебуває двоє малолітніх дітей, матір пенсіонерка та непрацююча дружина, що здійснює догляд за дітьми та матір`ю.

В свою чергу, обвинувачений ОСОБА_10 проживає з матір`ю - пенсіонеркою, інвалідом 2 групи, а обвинувачений ОСОБА_8 з матір`ю та бабусею-пенсіонеркою, яка потребує догляду.

З урахуванням наведеного, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченим ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , кожному зокрема, покарання в межах санкцій частин статей, за якими їх засуджується, блище до мінімальних розмірів, у виді позбавлення волі, яке не можливе без ізоляції від суспільства та на підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, до відбуття визначає останнім остаточне покарання, яке не можливе без ізоляції від суспільства, кожному, у виді позбавленні волі.

При вирішенні питання про призначення додаткового покарання за ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 306 КК України, суд враховує, що позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується лише в тих випадках, коли вчинення злочину пов`язане з посадою обвинуваченого або із заняттям ним певною діяльністю, а оскільки ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 не обіймали посад і не займались певною діяльністю, тому таке додаткове покарання їм не призначається судом.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Відповідно до вимог ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотню дію у часі.

Таким чином, судом, при призначенні покарання обвинуваченим, застосовується закон про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення обвинуваченими інкримінованих їм діянь. При цьому, у частині обвинувачення за ст. 306 КК України застосується редакція Закону, що пом`якшує їх відповідальність, з врахуванням внесених змін від 10 листопада 2015 року.

Суд вважає, що дане покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та попередження вчинення ними нових злочинів, так і іншими особами.

У відповідності до вимог ст.ст. 100, 122 КПК України суд вирішує долю речових доказів та приймає рішення по питанню процесуальних витрат за проведення експертиз наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, судово-хімічних та дактилоскопічної експертиз, які слід стягнути з обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 в повному обсязі.

Арешт, накладений на майно обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 скасувати.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 72 КК України, суд зараховує обвинуваченому ОСОБА_5 , в строк основного покарання, термін його попереднього ув`язнення, з дня його затримання, тобто з 03 березня 2015 року до 01 грудня 2015 року включно, обвинуваченому ОСОБА_8 з 02 березня 2015 року до 27 травня 2015 року включно, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Відповідно до вимог ст. 96-1 КК України слід застосувати спеціальну конфіскацію до майна, грошових коштів та іншого здобутого злочинним шляхом майна, з врахуванням положення ст. 96-2 КК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 368, 370 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Визнати винним ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 317 КК України і призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України у виді позбавлення волі на строк 10 (десять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;
за ч. 3 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі на строк 11 (одинадцять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;
за ч. 3 ст. 311 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;
за ч. 3 ст. 313 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;
за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_5 до відбуття визначити покарання у виді позбавлення волі на строк 11 (одинадцять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності.
В строк відбуття основного покарання ОСОБА_5 , зарахувати термін попереднього ув`язнення, з дня його затримання, тобто з 03 березня 2015 року до 01 грудня 2015 року включно, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Визнати винним ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 317 КК України і призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України у виді позбавлення волі на строк 9 (девять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;
за ч. 3 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі на строк 10 (десять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;
за ч. 3 ст. 311 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;
за ч. 3 ст. 313 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;
за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_8 до відбуття визначити покарання у виді позбавлення волі на строк 10 (десять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності.
В строк відбуття основного покарання ОСОБА_8 , зарахувати термін попереднього ув`язнення, з дня його затримання, тобто з 02 березня 2015 року до 27 травня 2015 року включно, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Визнати винним ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 317 КК України і призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;
за ч. 3 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі на строк 9 (дев`ять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;
за ч. 3 ст. 311 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;
за ч. 3 ст. 313 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;
за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_10 до відбуття визначити покарання у виді позбавлення волі на строк 9(дев`ять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності.
Запобіжний захід ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили залишити попередній у вигляді застави із покладеними раніше обов`язками, визначеними ч. 5 ст. 194 КПК України, згідно ухвал суду, а ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у вигляді домашнього арешту із покладеними раніше обов`язками, визначеними ч. 5 ст. 194 КПК України, згідно ухвал суду.

Строк відбуття покарання обвинуваченим ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 рахувати з дня приведення вироку до виконання, тобто з моменту їх затримання.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 182 КПК України, після набрання вироком законної сили, заставу в сумі 243600 (двісті сорок три тисячі шістсот) грн., внесену на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації в Волинській області: , рахунок № 0983, банк ГУДКСУ у Волинській області МФО 803014, згідно квитанції № від 01 грудня 2015 року, повернути заставодавцю ОСОБА_41 .

Стягнути з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 в дохід держави витрати пов`язані із залученням експертів для проведення експертиз наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а саме, трьох експертиз в сумі 460 (чотириста шістдесят) грн. 80 коп. кожна, двох експертизи в сумі 368 (триста шістдесят вісім) грн. 94 коп. кожна; двох судово-хімічних експертиз в сумі 460 (чотириста шістдесят) грн. 80 коп. кожна; однієї дактилоскопічної експертизи в сумі 1996 (одна тисяча дев`ятсот дев`яносто сім) грн. 80 коп., а всього, на загальну суму 5038 (п`ять тисяч тридцять вісім) грн. 68 коп., в рівних долях з кожного по 1679 грн. (одна тисяча шістсот сімдесят дев`ять) 56 коп.
Речові докази: мобільні телефони марки "NOKIA 6700", IMEI НОМЕР_4 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку "МТС Україна" № НОМЕР_9 , марки "Samsung Galaxy S 5", ІМЕІ НОМЕР_22 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку "Лайф" № НОМЕР_11 , марки "Pantech", ІМЕІ НОМЕР_13 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку "МТС" № НОМЕР_10 , марки "Samsung GT1200", IMEI НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , з сім-картками операторів мобільного зв`язку "Лайф" № НОМЕР_25 та "Київстар" № НОМЕР_26 , марки "iPhone 3" ІМЕІ НОМЕР_27 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку "Лайф" № НОМЕР_12 (знаходяться в коробці з речовими доказами), системний блок ПЕОМ, на передній панелі якого міститься напис англійськими літерами "VENTOA8 ASUSCHASSIS", серійний номер 90-PL861AV334-53CZ, флеш накопичувач марки "SanDisk" чорного кольору з вставкою червоного кольору - конфіскувати в дохід держави; частину аркушу паперу білого кольору в клітинку на якому рукописним текстом барвником синього кольору виконано текст, частину аркушу паперу білого кольору формату А4 рукописним текстом барвниками чорного та синього кольорів виконано текст, аркуш паперу білого кольору формату А4 з рукописним текстом барвниками синього кольору виконано текст, аркуш паперу формату А4 із надрукованим барвником чорного кольору текстом із заголовком: "Ни в коем случае нельзя чтоб попадало на кожу или одежду", а також помітками, які зроблені рукописним текстом барвником синього кольору, оптичні диски DVD-R з маркуванням "TDK" р.н. 287, 281, диски із рукописними записами на ньому "Вих-WT/Кі-П/15/4977 31.03.15", CD диск з рукописним написами "09050ВК" - залишити при матеріалах кримінального провадження; пластикову банківська картку ПАТ "УКСИББАНК" № НОМЕР_28 - повернути ПАТ "УКСИББАНК"; прилади та інші предмети, що вилучені під час обшуку житла ОСОБА_5 та використовувалися для синтезу амфетаміну, психотропну речовину, отриману в результаті проведення оперативних закупок загальною масою 142,766 г. (за винятком 2,0383 г. використаних у процесі експертиз), психотропну речовину, вилучену під час обшуку житла ОСОБА_5 загальною масою 238,74 г. (за винятком 0,1622 г. використаних у процесі експертиз), дрібнокристалічна речовина чорно-фіолетового кольору, яка являє собою прекурсор (калію перманганат), вагою 0,39 г., яка була вилучена при обшуку у житлі ОСОБА_10 - знищити;

Арешт, накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_5 , згідно ухвали слідчого судді від 05 травня 2015 року мобільний телефон марки "Samsung Galaxy S4 GT-19500" ІМЕІ НОМЕР_29 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку "Київстар" серійний номер НОМЕР_30 ; мобільний телефон марки "NOKIA Х3-00", IMEI НОМЕР_31 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку "Київстар" серійний номер НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; флеш накопичувач марки "SP Silicon Power 4 Gb" білого кольору з обідком червоного кольору, об`єм пам`яті 4 Гігабайт; мікро сім картка оператора мобільного зв`язку "МТС Україна", серійний номер НОМЕР_34 ; мікро сім-картка оператора мобільного зв`язку "МТС Україна", без серійного номера; пластикову банківську картку ПАТ "Дельта Банк" № НОМЕР_35 ; пластикову банківську картку ПАТ "УКСИББАНК" № НОМЕР_36 ; пластикову банківську картку "Русский Стандарт" № НОМЕР_37 ; картку пам`яті марки "Sony Memory Stick Duo Adaptor MSAC-M2", білого кольору з вставками сірого та синього кольору об`ємом пам`яті 512 Мегабайт; на рахунки, відкриті на ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_38 у ПАТ "УкрСибБанк" (61001, м. Харків, пр-т Московський,60, ЕДРПОУ:09807750, МФО 351005); на рахунки, відкриті на ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_38 у ПАТ "Дельта Банк" (м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, МФО 380236, код ЕДРПОУ: 34047020); на рахунки, відкриті на ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_38 у ПАТ "Банк Форвард" (м. Київ, вул.Саксаганського,105, ЕДРПОУ: 34186061, МФО 380418) скасувати, дані речі та грошові кошти, що наявні на рахунках конфіскувати в дохід держави, а пластикові банківські картки повернути ПАТ "Дельта Банк", ПАТ "УКСИББАНК", "Русский Стандарт".

Арешт, накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_8 , згідно ухвали слідчого судді від 05 травня 2015 року мобільний телефон марки "Sony Ericsson W700i", IMEI НОМЕР_39 з сім-карткою оператора мобільного "МТС Україна" серійний номер НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; мобільний телефон марки "Nokia 7610", IMEI НОМЕР_42 , без сім-картки скасувати та дані речі конфіскувати в дохід держави.
Арешт, накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_10 , згідно ухвали слідчого судді від 05 травня 2015 року - мобільний телефон марки "NOKIA 101", IMEI НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку "Київстар" серійний номер НОМЕР_45 ; флеш накопичувач невідомої марки, зеленого кольору; пристрій безпровідної передачі даних "Bluetooth" марки "Asus", серійний номер 91, чорного кольору; картку пам`яті марки "San Disk Memory Pro Duo", синього кольору, об`ємом пам`яті 256 Мегабайт; картку пам`яті марки "Silicon Power", чорного кольору, об`єм пам`яті 16 Гігабайт; картку пам`яті марки "GoodRam", чорного кольору, об`єм пам`яті 4 Гігабайт; пластикову картку від сім картки оператора мобільного зв`язку "Київстар", серійний номер НОМЕР_46 , номер телефону № НОМЕР_26 без сім-картки; пластикову картку від сім картки оператора мобільного зв`язку "Діджус", серійний номер НОМЕР_47 , номер телефону № НОМЕР_48 без сім-картки; пластикову картку від сім картки оператора мобільного зв`язку "Діджус", серійний номер НОМЕР_49 , номер телефону № НОМЕР_50 без сім-картки; оптичні диски для лазерних систем зчитування інформації формату DVD-R марки "Verbatim"; оптичні диски для лазерних систем зчитування інформації формату DVD-R марки "RIDATA"; оптичний диск для лазерних систем зчитування інформації формату DVD-R марки "ARITA"; системний блок ПЕОМ чорного кольору зі сірими вставками із написом сірого кольору "VENTO A8 ASUS CHASSIS" скасувати та дані речі конфіскувати в дохід держави.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору.

Головуючий: /підпис/
Судді: /підпис/ /підпис/
Згідно з оригіналом:

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1