У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого 2-го СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий 2-го СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 наступні документи:

- декларація типу «ІМ 40 ЕЕ» № 805000000/2016/9011262 від 06.04.2016 року з додатками;

- протокол про порушення митних правил № 0579/50000/16, згідно якого на підставі ст. 511 Митного кодексу України було вилучено зазначений вантаж;

- коносамент № 568548397 від 06.01.2016;

- інвойс № SNW -54/01 від 05.01.2016;

- акт прийому-передачі на зберігання зазначеного вантажу від 19.05.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- лист № 2659/15-70-20 від 06.04.2016 «Про здійснення переогляду»;

- інші документи, які стали підставою для прийняття рішення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 про вилучення зазначеного майна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з контейнеру MSKU 0754618 в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2016 за № 0000400 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює господарську діяльність щодо експортних та імпортних операцій з товарно-матеріальними цінностями та подальшою дрібною реалізацією товарно-матеріальних цінностей на території України.

У зону діяльності м/п « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 11.02.2016 в з Китаю до ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі зовнішньо-економічного договору надійшов вантаж «сувеніри» у морському контейнері MSKU07S4618 від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на адресу одержувача TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), де продавцем виступає «DISTINCT ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ).

З метою пропуску через митний кордон України, 06.04.2016 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. України ОСОБА_3 до Сумської митниці була подана та в подальшому оформлена митна декларація типу «ІМ 40 ЕЕ» № 805000000/2016/901262 (електронне декларування).

Разом із митною декларацією до митного органу підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано наступні документи: коносамент № 568548397 від 06.01.2016, інвойс № SNW- 54/01 від 05.01.2016. Відповідно до наданих до митниці документів від фірми-відправника « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на адресу одержувача TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) та оформленої митної декларації типу «ІМ 40 ЕЕ» від 06.04.2016 № 805000000/2016/901262. При цьому, фізичний огляд зазначеного вантажу не проводився, контейнер знаходився під «лінійною пломбою». Директором підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято рішення щодо проведення фізичного огляду та ідентифікації товару в митниці призначення МП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 та оформлення в режимі ІМ 40 ДЕ.

Однак, всупереч митного кодексу України, у період з 06.04.2016 по 08.04.2016, Рішення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про здійснення переогляду» від 06.04.2016 № 2659/15-70-20 було пред`явлено після здійснення фактичного догляду зазначеного контейнеру.

У подальшому, 28 квітня 2016 року головним інспектором першого відділу аналітичного пошукової роботи управління боротьби з митними правопорушеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 складено протокол про порушення митних правил № 0579/50000/16, згідно якого, на підставі ст. 511 Митного кодексу України вилучено наступний вантаж:

Замки висячі з недорогоцінних металів - 10502 шт.;

Електрошоковий пристрій з додатковою функцією ліхтаря в комплекті з дротом живлення - 22635 шт.;

Іграшки у вигляді тварин та істот з пластмаси: "Собачка" 20 шт., «Міньон» - 460 шт.;

Дитяча іграшкова зброя пластмасова: «Зірка» - 1180 шт., «Меч» - 26 шт.;

Вироби для свят, карнавалів: банті на голову, що світиться - 9230 шт.

08.04.16 вказані вилучені товари були розміщені на склад митниці ВМО № 2 МП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Після цього, ІНФОРМАЦІЯ_12 передала зазначений вантаж відповідно до акту прийому-передачі на зберігання від 19.05.2016 в склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані у АДРЕСА_4 .

Окрім того, 06.05.2016 інспектор митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Сумської області ОСОБА_5 склала протокол про порушення митних правил № 0197/80515/16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з тим, що наявність товарно-матеріальних цінностей у контейнері було поштучно та по вазі перевищено.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стали підставою для прийняття рішення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 про вилучення зазначеного майна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з контейнеру MSKU 0754618 в ІНФОРМАЦІЯ_5 та документи, що підтверджують вилучення зазначеного майна, а саме:

- декларація типу «ІМ 40 ЕЕ» № 805000000/2016/9011262 від 06.04.2016 року з додатками;

- протокол про порушення митних правил № 0579/50000/16, згідно якого на підставі ст. 511 Миитного кодексу України було вилучено зазначений вантаж;

- коносамент № 568548397 від 06.01.2016;

- інвойс № SNW -54/01 від 05.01.2016;

- акт прийому-передачі на зберігання зазначеного вантажу від 19.05.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- лист № 2659/15-70-20 від 06.04.2016 «Про здійснення переогляду»;

- інші документи, які стали підставою для огляду (переогляду) зазначеного вантажу, та документи, які стали підставою для його вилучення мають значення для зазначеного кримінального провадження і знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також самі по собі є доказами у кримінальному провадженні і зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Іншими способами отримати вищевказані документи не представляється можливим.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого 2-го СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити копії документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 наступних документів:

- декларація типу «ІМ 40 ЕЕ» № 805000000/2016/9011262 від 06.04.2016 року з додатками;

- протокол про порушення митних правил № 0579/50000/16, згідно якого на підставі ст. 511 Митного кодексу України було вилучено зазначений вантаж;

- коносамент № 568548397 від 06.01.2016;

- інвойс № SNW -54/01 від 05.01.2016;

- акт прийому-передачі на зберігання зазначеного вантажу від 19.05.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- лист № 2659/15-70-20 від 06.04.2016 «Про здійснення переогляду»;

- інші документи, які стали підставою для прийняття рішення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 про вилучення зазначеного майна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з контейнеру MSKU 0754618 в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому 2-го СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 та працівникам УВБ ДФС в Одеській області, або оперативним співробітникам за дорученням слідчого зазначених копій речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.06.2016