Провадження № 1-кс/639/419/16
Справа № 639/3044/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2016 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Жовтневого відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по дорученню про надання правової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_1 під час розслідування кримінальної справи № стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за фактом перерахунку грошових коштів з використанням підроблених документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Жовтневого відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор просить суд ухвалити рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про абонента телекомунікаційних послуг, який у період з 01.01.2012 року по час надання роздруківки використовував номер НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Мотивоване клопотання тим, що до Харківської місцевої прокуратури №2, з дотриманням вимог ст. 554 КПК України, надійшло доручення про надання правової допомоги Головного управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по Ростовській області під час розслідування кримінальної справи № стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за фактом перерахування грошових кошів з використанням підроблених документів.
09.02.2015 року компетентними органами Російської Федерації порушено кримінальну справу № за фактом перерахунку грошових кошів з використанням підроблених документів стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .
Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_5 при невстановлених обставинах вступила в злочинну змову з невстановленими особами, спільно з якими в період часу з 01.10.2012 по 19.07.2013 отримала уставні документи, ключі шифрування та електронні цифрові підписи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором та єдиним засновником якого є ОСОБА_4 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором та єдиним засновником є ОСОБА_7 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором та єдиним засновником якого є ОСОБА_8 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » директором та єдиним засновником якого є ОСОБА_9 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » директором та єдиним засновником якого є ОСОБА_10 , після чого використовуючи рахунки вказаних організації в період з 21.05.2013 по 21.08.2013 здійснили валютні операції з перерахунку грошових коштів на банківські рахунки деяких нерезидентів, шляхом надання кредитній організації, яка має повноваження агента валютного контролю, документів, пов`язаних з проведенням таких операцій, які мали завідомо підроблені данні на перерахування грошових коштів на суму 927 000 000 рублів.
Прокурор вказує, що зазначена інформація необхідна для забезпечення повного та всебічного розгляду доручення про надання правової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_1 під час розслідування кримінальної справи № стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за фактом перерахунку грошових кошів з використанням підроблених документів.

Прокурор у судовому засідання підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Відповідно до статті 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Прокурором в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Жовтневого відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Жовтневого відділу Харківської місцевої прокуратури №2 юристу 3 класу ОСОБА_3 або працівникам поліції за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до інформації про абонента телекомунікаційних послуг, який у період з 01.01.2012 року по час надання роздруківки використовував номер НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити прокурору Жовтневого відділу Харківської місцевої прокуратури №2 юристу 3 класу ОСОБА_3 , зобов`язавши вручити копію ухвали представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1