Справа № 307/2892/15-к
Провадження № 1-кс/307/352/15
УХВАЛА
09 вересня 2015 року м.Тячів
Рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 46 597гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 19 882 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 15 000 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1 400 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_8 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з якого від потерпілої ОСОБА_9 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 3.951 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_9 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , з якого від потерпілої ОСОБА_10 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 4.500 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_10 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , з якого від потерпілої ОСОБА_11 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 3.490 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_11 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , з якого від потерпілої ОСОБА_12 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 8.000 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , з якого від потерпілої ОСОБА_12 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1.800 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , з якого від потерпілої ОСОБА_12 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1.050 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_12 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , з якого від потерпілої ОСОБА_13 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 2.880 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_13 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 з якого від потерпілої ОСОБА_14 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 11.960 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_14 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Крім цього 12.01.2015 року близько 21:00 год. невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_14 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами які знаходились на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зарплатної картки № НОМЕР_2 в сумі 46 597.06 гривень, з пенсійної картки № НОМЕР_3 в сумі 19 882 грив, з кредитної картки № НОМЕР_4 в сумі 15 000 гривень, з зарплатної картки № НОМЕР_5 в сумі 1 400 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_8 матеріальні збитки на вищевказану суму.
Крім цього 12.01.2015 року близько 13:21 год. невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_14 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами які знаходились на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитної картки № НОМЕР_6 в сумі 3.951 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_9 матеріальні збитки на вищевказану суму.
Крім цього 12.01.2015 року близько 13:00 год. невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_14 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами які знаходились на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитної картки в № НОМЕР_7 сумі чотири тисячі п`ятсот гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_10 , матеріальні збитки на вищевказану суму.
Крім цього 12.01.2015 року близько 13:40 год. невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_14 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами які знаходились на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зарплатної картки № НОМЕР_8 в сумі 3.490 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_11 , матеріальні збитки на вищевказану суму.
Крім цього 12.01.2015 року в період з 19:00 год. по 20:00 год. невідома особа представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами які знаходились на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кредитній картці № НОМЕР_9 в сумі 8.000 гривень, на пенсійній картці № НОМЕР_10 в сумі 1.800 гривень на зарплатній картці № НОМЕР_11 в сумі 1.050 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_12 , матеріальні збитки на вищевказану суму.
Крім цього 12.01.2015 року близько 21:00 год. невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_14 представившись працівником служби безпеки КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами які знаходились на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитної картки № НОМЕР_12 в сумі дів тисячі вісімсот вісімдесят гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_13 , матеріальні збитки на вищевказану суму.
Крім цього 12.01.2015 року близько 21:00 год. невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_14 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами які знаходились на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитної картки № НОМЕР_13 в сумі одинадцять тисяч дев`ятсот шістдесят гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_14 , матеріальні збитки на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого від потерпілої ОСОБА_7 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1 950 гривень 47копійок, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_7 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Крім цього виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 46 597гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 19 882 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 15 000 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1 400 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_8 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Крім цього виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з якого від потерпілої ОСОБА_9 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 3.951 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_9 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Крім цього виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , з якого від потерпілої ОСОБА_10 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 4.500 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_10 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Крім цього виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , з якого від потерпілої ОСОБА_11 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 3.490 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_11 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Крім цього виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , з якого від потерпілої ОСОБА_12 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 8.000 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , з якого від потерпілої ОСОБА_12 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1.800 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , з якого від потерпілої ОСОБА_12 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1.050 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_12 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Крім цього виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , з якого від потерпілої ОСОБА_13 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 2.880 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_13 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Враховуючи те, що вищевказані відомості відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а також беручи до уваги, що вони можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази, і іншими способами спростувати або ж довести факт причетності особи до протиправних дій неможливо, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (інформації), які містять банківську таємницю.
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза знищення необхідної інформації, оскільки інформація, яка знаходиться у банківській установі, протягом тривалого часу може не зберігатися, у зв`язку чим просить дане клопотання розглянути без участі представників вищевказаної банківської установи.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Старший прокурор прокуратури Тячівського району Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 2, 5 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області доведено, що відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого від потерпілої ОСОБА_7 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1 950 гривень 47копійок, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_7 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку; рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 46 597гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 19 882 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 15 000 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1 400 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_8 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку; рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з якого від потерпілої ОСОБА_9 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 3.951 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_9 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку; рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , з якого від потерпілої ОСОБА_10 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 4.500 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_10 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку; рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , з якого від потерпілої ОСОБА_11 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 3.490 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_11 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку; рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , з якого від потерпілої ОСОБА_12 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 8.000 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , з якого від потерпілої ОСОБА_12 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1.800 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , з якого від потерпілої ОСОБА_12 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1.050 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_12 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку; рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , з якого від потерпілої ОСОБА_13 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 2.880 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_13 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку; рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 з якого від потерпілої ОСОБА_14 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 11.960 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_14 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (керівник голова правління ОСОБА_6 ), а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого від потерпілої ОСОБА_7 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1 950 гривень 47копійок, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_7 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку; рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 46 597гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 19 882 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 15 000 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1 400 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_8 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку; рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з якого від потерпілої ОСОБА_9 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 3.951 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_9 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку; рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , з якого від потерпілої ОСОБА_10 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 4.500 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_10 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку; рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , з якого від потерпілої ОСОБА_11 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 3.490 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_11 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку; рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , з якого від потерпілої ОСОБА_12 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 8.000 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , з якого від потерпілої ОСОБА_12 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1.800 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , з якого від потерпілої ОСОБА_12 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1.050 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_12 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку; рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , з якого від потерпілої ОСОБА_13 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 2.880 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_13 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку; рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 з якого від потерпілої ОСОБА_14 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 11.960 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_14 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Надати старшому слідчому слідчого відділення Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СБК УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (керівник голова правління ОСОБА_6 ), а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого від потерпілої ОСОБА_7 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1 950 гривень 47копійок, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_7 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 46 597гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 19 882 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 15 000 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з якого від потерпілої ОСОБА_8 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1 400 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_8 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з якого від потерпілої ОСОБА_9 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 3.951 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_9 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , з якого від потерпілої ОСОБА_10 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 4.500 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_10 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , з якого від потерпілої ОСОБА_11 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 3.490 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_11 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , з якого від потерпілої ОСОБА_12 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 8.000 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , з якого від потерпілої ОСОБА_12 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1.800 гривень, за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , з якого від потерпілої ОСОБА_12 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 1.050 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_12 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , з якого від потерпілої ОСОБА_13 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 2.880 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_13 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 з якого від потерпілої ОСОБА_14 , 12 січня 2015 року було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 11.960 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_14 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Тячівського районного суду ОСОБА_1