Справа №668/4328/16-к
н/п 1-кс/668/1817/16

17.03.2016 року м. Херсон
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначених слідчим у клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , який займав посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період жовтень 2014 року липень 2015 року, при допиті останній надав свідчення, щодо діяльності фірми відношення не має у зв`язку з тим, що був призначений керівником підприємства без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання у встановленому законом порядку прибутку. Також ОСОБА_4 , зазначив, що до органів ДПІ за місцем реєстрації фірми він жодного разу податкову звітність не подавав. У разі якщо звітність до органів ДПІ надавалась то не за його підписом та без його відома та до формування показників діяльності які зазначені в звітності він жодного відношення не має. Жодних свідчень щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншими суб`єктами господарювання ОСОБА_4 , недати не може оскільки як зазначив вище, до діяльності фірми відношення не має, будь-яких угод фінансово-господарського характеру від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладав, жодних розрахунків як директор фірми або від імені підприємства не проводив.
Також встановлено, що у травні 2015 року додатково ОСОБА_4 , без мети ведення фінансово-господарської діяльності зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). На ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 (валюта 980 - Гривня) а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -
Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (валюта 980 - Гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 09.10.2014 по 29.02.2016 року.
Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1