печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд-Комплект» ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд-Комплект» ОСОБА_4 звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просила скасувати арешт, накладений на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку номер НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Трейд-Комплект» // в АБ «Південний» /МФО 328209/ та яким зупинено видаткові операції. Заявник посилалась на таке: ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 травня 2016 року накладено арешт на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку номер номер НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Трейд-Комплект» // в АБ «Південний» /МФО 328209/ та яким зупинено видаткові операції. З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що протягом 2015-2016 років невстановленими досудовим слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності повторно створено низку фіктивних підприємств, після чого посадовими особами ряду підприємств вигодонабувачів упродовж вказаного часу перераховано на рахунки вказаних підприємств понад 500 млн. гривень за товарно-матеріальні цінності. У подальшому з рахунків означених підприємств всі грошові кошти було перераховано в якості оплати векселів, повернення фінансової допомоги, а також на рахунки підставних фізичних осіб з метою їх подальшого обготівкування. Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вищезазначені особи, які створили з метою прикриття незаконної діяльності зазначені вище підприємства причетні до створення та діяльності наступних підприємств за допомогою реквізитів яких здійснюються протиправні фінансові операції, а саме ряд підприємств, в тому числі і ТОВ «Трейд-Комплект» //.

Як зазначає заявник, арешт вказаних рахунків , яким зупинено видаткові операції по даному рахунку підлягає скасуванню у порядку ст. 174 КПК України. По-перше, володілець або власник майна не були присутні при розгляді вказаної справи. По-друге, ч.1 ст.174 КПК України передбачає підстави для скасування арешту майна у зв,язку з тим, що відпала потреба, або арешт накладено необґрунтовано. ТОВ «Трейд-Комплект» ніякого відношення до кримінальних правопорушень невстановленими особами не має. А також не має ніякого відношення і не перебуває у трудових відносинах з підозрюваною особою ОСОБА_5 . Слідчим не надано суду будь-яких доказів на підтвердження причетності вказаного Товариства до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 КК України. Крім того, відсутність представника зазначеної юридичної особи під час розгляду у суді клопотання позбавила ТОВ «Трейд-Комплект» надати докази його непричетності до вчинення зазначених кримінальних правопорушень. Арешт, накладений на грошові кошти ТОВ «Трейд-Комплект» позбавляє можливості зазначену юридичну особу здійснювати господарську діяльність та порушує інші права власника майна.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Представник слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області до судового засідання не з,явився, надав заперечення, де зазначив наступне: ТОВ «Трейд-Комплект» // задіяно у вказаній схемі та з метою збереження речових доказів, а саме грошових коштів, отриманих вказаним Товариством внаслідок вчинення зазначеного кримінального правопорушення за клопотанням слідчого слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва постановлено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку, відкритому ТОВ «Трейд-Комплект» //. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення адвоката, вивчивши матеріали, надані до клопотання, прийшов до наступного висновку: слідчим відділом Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається. що протягом 2015-2016 років невстановленими досудовим слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності повторно створено низку фіктивних підприємств. Посадовими особами ряду підприємств вигодо набувачів упродовж вказаного періоду перераховано на рахунки вищевказаних підприємств понад 500 млн. гривень за товарно-матеріальні цінності. У подальшому з рахунків вищевказаних підприємств грошові кошти було перераховано в якості оплати векселів, повернення фінансової допомоги, а також на рахунки підставних фізичних осіб з метою їх подальшого обготівкування. Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вищевказані невстановлені особи, які створили з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Мясоторг» /Код / та інші вказані вище підприємства причетні до створення та діяльності ряду підприємств, за допомогою яких здійснюються протиправні фінансові операції, в тому числі і ТОВ «Трейд-Комплект» //. У зв,язку з викладеним та з метою збереження речових доказів, а саме грошових коштів, отриманих вказаним товариством за клопотанням слідчого СВ ГУ СБ України в місті Києві та Київській області ОСОБА_6 слідчим суддею печерського районного суду міста Києва постановлено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку «Трейд-Комплект» //. На даний час, як зазначає заступник начальника відділу ГУ СБ України в місті Києві та Київській області ОСОБА_7 , в рамках вказаного кримінального провадження проводяться слідчі дії, в ході яких підстав для скасування арешту майна не встановлено. Посилання заявника у клопотанні на ті обставини, що під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту представник Товариства не був присутнім у судовому засіданні та не зміг надати докази його непричетності до вчинення зазначених кримінальних правопорушень слідчий суддя до уваги не приймає, ос кільки на час розгляду даного клопотання про скасування арешту таких доказів заявником і не надано. Таким чином, слідчий суддя вважає, що арешт слідчим суддею накладено у відповідності до вимог ст. 170 КПК України, оскільки у відповідності до ч.2 ст.167 КПК України вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. Крім того, в ухвалі слідчого судді зазначено, що 04 травня 2ц016 року слідчим ОСОБА_6 винесено по станову про визнання речовими доказами грошових коштів, котрі містяться на банківських рахунках вищезазначених юридичних осіб, в тому числі і ТОВ «Трейд-Комплект» //. Таким чином, підстави для задоволення клопотання про скасування арешту з грошових коштів Товариства відсутні.

На підставі ст.ст. 174, 209 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд-Комплект» ОСОБА_4 про скасування арешту майна залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя