Провадження №1- кс/712/5010/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 жовтня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0007665 від 28 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007665 від 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28 вересня 2016 року до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали від Управління захисту економіки в Черкаській області, про те, що із заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 1979 року та повідомила, що невідомі особи використовуючи установчі документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкрили розрахунковий рахунок та шахрайським шлязом заволоділи коштами ФГ " ОСОБА_6 "

Вході подальшого досудового розслідування було встановлено, що 16.09.2016 року близько 16.год.30хв. директорові товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_2 ), який представився директором фермерського господарства « ОСОБА_6 » та повідомив, що передоплату за поставку карбаміду перерахував на розрахунковий рахунок та запитав коли товариство зможе зробити поставку вказаного товару. В свою чергу ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 , що реалізацією карбаміду товариство не займається та перевіривши розрахункові рахунки товариства (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») повідомила, що на рахунках товариства коштів не має. Після чого, запитала у ОСОБА_7 на який розрахунковий рахунок і якого банку були відправлені ним кошти, про що ОСОБА_7 повідомив, що кошти в сумі 135 тис. грн. він перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, ОСОБА_5 повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має.

Вході проведення досудового розслідування було отримано інформацію з ДПІ в м. Черкаси ГУ ДФС в Черкаській області про те, що 30.08.2016 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів для вилучення, а саме до:

- оригіналів документів, що стосуються відкриття (закриття) та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки зі зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку, доручень та інших документів, що знаходяться в юридичній справі та мають значення для досудового розслідування;

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 30.08.2016 року по теперішній час, на паперовому носії та/або в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня;

- інформації на всіх наявних фото-, відео-, файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» жовтня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________