Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/9039/14-к
Провадження № 1кс/554/3671/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві справу за скаргою ОСОБА_3 на постанову старшого слідчого слідчого відділу Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0001001 від 30 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення за ст.190 ч.1 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_3 у червні 2014 року звернувся в суд зі скаргою на постанову старшого слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0001001 від 30 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення за ст.190 ч.1 КК України. В якій прохав: постанову про закриття кримінального провадження від 29 травня 2014 року, яка була прийнята слідчим СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 скасувати; скасувати рішення слідчого СВ Октябрського РВ ІІМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про перекваліфікацію кримінального провадження з ст.192 КК України на ч.1 ст.190 КК України; зобов`язати слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , відповідно до вимог ст.ст.2, 28, 223 КПК України, негайно провести по кримінальному провадженню №0001001 від 30 квітня 2014 року наступні слідчі дії: направити до суду клопотання про отримання дозволу на вилучення роздруківок у оператора мобільного зв`язку ПРАТ «Київстар» за номерами абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з прив`язкою до місця здійснення дзвінків за період з 10 квітня 2014 року по 10 травня 2014 року; вилучити у оператора мобільного зв`язку ПРАТ «Київстар» роздруківки за номерами абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з прив`язкою до місця здійснення дзвінків за період з 10 квітня 2014 року по 10 травня 2014 року, проаналізувати їх; з огляду на місце знаходження сигналу з вказаних номерів мобільних телефонів направити органу дізнання доручення на встановлення місцязнаходження абонента, що користується вказаними номерами; звернутися до суду на отримання дозволу на доступ до банківської таємниці, після отримання дозволу провести виїмку руху коштів по кредитній карті «Приватбанку» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , встановивши коли та де знімалися грошові кошти з даної карти; допитати в якості свідка водія ОСОБА_6 з приводу обставин перевезення ним кукурудзи 22-23 квітня 2014 року; звернутися до суду з клопотанням про доступ до документів та, після отримання, вилучити в ТОВ «Альтера Імпекс» документи, які стосуються перевезення кукурудзи з с.Велика Обухівка Миргородського району Полтавської області до м.Миколаїв, зокрема товарно-транспортні накладні, бухгалтерську документацію та ін.; допитати в якості свідка менеджера ТОВ «Альтера Імпекс» на ім`я ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_4 ) про обставини перевезення та оплати коштів за перевезення кукурудзи 22-23 квітня 2014 року з с.Велика Обухівка Миргородського району Полтавської області до м.Миколаїв; допитати в якості свідка диспетчера на ім`я ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_5 ), яка подавала заявку на транспортно-інформаційному сервері Lardi-trans.com, займалась пошуком автомобілів, які зможуть виконати замовлення для перевезення кукурудзи із с.Велика Обухівка Миргородського району в м.Миколаїв за ціною 235 грн./т; встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_9 з приводу використання його кредитної карти «Приватбанку» № НОМЕР_6 , прийняти по ньому рішення в кримінальному провадженні; звернутися до суду з клопотанням про доступ до документів та, після отримання, вилучити в ТОВ «Союз Агро» м.Вінниця документи, які стосуються перевезення кукурудзи 22-23 квітня 2014 року з с.Велика Обухівка Миргородського району Полтавської області до м.Миколаїв; допитати керівництво ТОВ «Союз Агро» м.Вінниця з приводу того, хто саме користується мобільними телефонами з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які зареєстровані за вказаним підприємством на транспортно-інформаційному сервері Lardi-trans.com; звернутися до суду з клопотанням про доступ до документів та, після отримання, вилучити за місцем реєстрації транспортно-інформаційного серверу Lardi-trans.com документи, що містять детальну інформацію про користування представниками ТОВ «Союз Агро» сервером (ІР адреси, час, дата відвідування серверу, архів заявок, копії документів про реєстрацію ТОВ); після отримання доказів стосовно особи, яка вчинила кримінальне правопорушення пред`явити даній особі підозру, обрати міру запобіжного заходу та накласти арешт на її майно з метою відшкодування шкоди, завданої злочином; матеріали кримінального провадження №0001001 від 30.04.2014 року направити до СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області для проведення досудового розслідування. Зазначивши, що 16 червня 2014 року отримав постанову від 29 травня 2014 року старшого слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження поштою. Вважає, що дана постанова про закриття кримінального провадженни складена передчасно, є незаконною та необґрунтованою, а слідчим при цьому було грубо порушено його права та норми кримінально-процесуальне законодавства.

ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд скарги без його участі, зазначивши, що скаргу підтримує в повному обсязі, прохав її задовольнити.

Старший слідчий СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, будучи повідомлена.

Відповідно до ч.3 ст.306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язковою участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження, приходить до висновку про скасування постанови слідчого.

Відповідно до ч.2 ст.307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про : скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Встановлено, що 25 квітня 2014 року ОСОБА_3 звернувся до ПМУ УМВС України в Полтавській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення за ст.190 КК України.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 до ЄРДР за №0001001 від 30 квітня 2014 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.192 ч.1 КК України.

14 травня 2014 року ОСОБА_3 залучено по кримінальному провадженню №0001001 від 30 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення за ст.190 ч.1 КК України в якості потерпілого.

29 травня 2014 року старшим слідчим СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітаном міліції ОСОБА_4 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0001001 від 30 квітня 2014 року в зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.

Встановлено, що перевірка проведена не повно, так, при здійсненні перевірки : не направлено до суду клопотання про отримання дозволу на вилучення роздруківок у оператора мобільного зв`язку ПРАТ «Київстар» за номерами абонентів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з прив`язкою до місця здійснення дзвінків за період з 10 квітня 2014 року по 10 травня 2014 року; у оператора мобільного зв`язку ПРАТ «Київстар» не вилучено та не проаналізовано роздруківки за номерами абонентів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з прив`язкою до місця здійснення дзвінків за період з 10 квітня 2014 року по 10 травня 2014 року; не направлено доручення органу дізнання на встановлення місцязнаходження абонента, що користується вказаними номерами з огляду на місце знаходження сигналу з вказаних номерів мобільних телефонів; слідча не звернулася до суду на отримання дозволу на доступ до банківської таємниці, після отримання дозволу не провела виїмку руху коштів по кредитній карті «Приватбанку» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , встановивши коли та де знімалися грошові кошти з даної карти; не допитаний в якості свідка водія ОСОБА_6 з приводу обставин перевезення ним кукурудзи 22 квітня 2014 року-23 квітня 2014 року; слідча не звернулася до суду з клопотанням про доступ до документів та, після отримання, не вилучила в ТОВ «Альтера Імпекс» документи, які стосуються перевезення кукурудзи з с.Велика Обухівка Миргородського району Полтавської області до м.Миколаїв, зокрема товарно-транспортні накладні, бухгалтерську документацію та ін.; не допитаний в якості свідка менеджер ТОВ «Альтера Імпекс» на ім`я ОСОБА_7 (тел.. 050- 844-40-01) про обставини перевезення та оплати коштів за перевезення кукурудзи 22 квітня 2014 року 23 квітня 2014 року з с.Велика Обухівка Миргородського району Полтавської області до м. Миколаїв; не допитана в якості свідка диспетчера на ім`я ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_5 ), яка подавала заявку на транспортно-інформаційному сервері ОСОБА_10 займалась пошуком автомобілів, які зможуть виконати замовлення для перевезення кукурудзи із с.Велика Обухівка Миргородського району в м.Миколаїв за ціною 235 грн./т; не встановлено місцезнаходження та не допитано ОСОБА_9 з приводу використання його кредитної карти «Приватбанку» № НОМЕР_6 , не прийнято по ньому рішення в кримінальному провадженні; слідча не звернулася до суду з клопотанням про доступ до документів та, після отримання, не вилучила в ТОВ «Союз Агро» м.Вінниця документи, які стосуються перевезення кукурудзи 22-23.04.2014 року з с.Велика Обухівка Миргородського району Полтавської області до м.Миколаїв; не допитано керівництво ТОВ «Союз Агро» м.Вінниця з приводу того, хто саме користується мобільними телефонами з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які зареєстровані за вказаним підприємством на транспортно-інформаційному сервері Lardi- trans.com; слідча не звернулася до суду з клопотанням про доступ до документів та, після отримання, не вилучила за місцем реєстрації транспортно-інформаційного серверу Lardi- trans.com документи, що містять`детальну інформацію про користування представниками ТОВ «Союз Агро» сервером (ІР адреси, час, дата відвідування серверу, архів заявок, копії документів про реєстрацію ТОВ); після отримання доказів стосовно особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не пред`явлено даній особі підозру, не обрано міру запобіжного заходу, не наклала арешт на її майно з метою відшкодування шкоди, завданої злочином.

За таких обставин приходжу до висновку про обґрунтованість скарги і наявність підстав для скасування постанови слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0001001 від 30 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення за ст.190 ч.1 КК України.

В іншій частині скарги : скасувати рішення слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавськів області ОСОБА_4 про перекваліфікацію кримінального провадження з ст.192 КК України на ч.1 ст.190 КК України відмовити, оскільки воно передчасне.

Керуючись ст.ст.303, 306, 307, 309 КПК України , -

У Х В А Л И В :
Скаргу ОСОБА_3 задовольнити частково.

Скасувати постанову від 29 травня 2014 року про закриття кримінального провадження №0001001, винесену слідчим СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітаном міліції ОСОБА_4 .

Зобовязати Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області продовжити досудове розслідування кримінального провадження №0001001.

В іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1