Справа № 520/2574/16-к
Провадження № 1-кп/520/341/16
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.03.2016 року м.Одеса

Київський районний суд м.Одеси у складі судді ОСОБА_1 , який здійснює кримінальне провадження одноособово,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщені суду у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт і угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні №0000828 від 30 жовтня 2015 року, щодо

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеси, громадянина України, з вищою освітою, раніше не судимий, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 та його захисника адвоката ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

У підготовчому судовому засіданні прокурор та обвинувачений звернулися до суду із угодою від 23.02.2016р. про визнання винуватості.

Згідно обвинувального акту і наданої угоди про визнання винуватості ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, за наступних обставин.

Так, товариство з обмеженою відповідальністю «Стар Лайм» () зареєстровано 30.05.2014 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: м. Одеса вул. Велика Арнаутська, 15 та отримано свідоцтво про державну реєстрацію, про що здійснено запис у Єдиному державному реєстрі фізичних та юридичних осіб-підприємців за № 0052919.

ТОВ «Стар Лайм» зареєстровано та поставлено на облік як платник податків в ДПІ у Київському районі м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області, про що 02.06.2014 видано свідоцтво платника податку на додану вартість за №33.

Встановлено, що у травні 2014 року ОСОБА_3 , більш точної дати та часу встановити не надалося за можливе, під час відвідування масових заходів біля пам`ятника Дюку де Ришельє, розташованому на Приморському бульварі м. Одеси, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, без відповідної освіти та досвіду роботи, знаходячись у скрутному матеріальному становищі, не маючи постійного заробітку, переслідуючи корисливу мету на отримання разової грошової винагороди, в розмірі 6000 шість тисяч) гривень, надав згоду невстановленій слідством особі зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Стар Лайм».

ОСОБА_3 , бажаючи одержати винагороду за пособництво у створенні фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність ТОВ «Стар Лайм» буде носити незаконний характер, а саме: здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, підписав заздалегідь підготовлений протокол установчих зборів учасників ТОВ «Стар Лайм», згідно до якого ОСОБА_3 став одноособовим засновником товариства.

Того ж дня, ОСОБА_3 прибув до приватного нотаріуса за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 34 та засвідчив своїм підписом Статут ТОВ «Стар Лайм», затверджений протоколом № 1 установчих зборів учасників ТОВ «Стар Лайм».

На підставі засвідчених ОСОБА_3 документів, 30.05.2014 здійснено державну реєстрацію установчих документів ТОВ «Стар Лайм» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за № 0052919.

Після вчинення необхідних дій, які пов`язані з реєстрацією підприємства, всі документи ТОВ «Стар Лайм», ОСОБА_3 , передав невстановленим слідством особам.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво у фіктивному підприємництві невстановленим особам у незаконній діяльності та виконуючи їх протиправні вказівки в червні, серпні, листопаді, та грудні 2014 року ОСОБА_3 , разом з невстановленою слідством особою, у різних банківських установах м. Одеси підписав необхідні документи та відкрив поточні рахунки, а саме: у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня); АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) та АБ «Південний» (МФО 328209) № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США). Також останній підписав порожні чекові книжки та інші документи.

Таким чином, у травні 2014, ОСОБА_3 , став фактичним засновником та директором ТОВ «Стар Лайм», при цьому, фінансово-господарську діяльність ТОВ «Стар Лайм» не здійснював, документів по взаємовідносинах з підприємствами-контрагентами не підписував, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не розпоряджався, податкову звітність не складав, не підписував, не подавав та нікому зазначених дій не доручав.

Незаконна діяльність ТОВ «Стар Лайм» полягала у тому, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ «Стар Лайм», розрахункові рахунки, та печатку підприємства, здійснювали незаконну "діяльність, яка полягала в документальному оформленні фінансово-господарських операцій з метою ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, шляхом завищення ними валових витрат з податку на прибутку та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Наведені умисні дії ОСОБА_3 були кваліфіковані за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України за кваліфікаційними ознаками - пособництво у фіктивному підприємстві діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Як вбачається з обвинувального акту та угоди про визнання винуватості ОСОБА_3 беззастережно визнав себе винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину.
ОСОБА_3 також погодився із прокурором на призначення йому покарання за цей злочин в виді штрафу в розмірі 500 (П`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (Вісім тисяч п`ятсот) грн.

Суд, перевіривши умови укладання угоди про визнання винуватості, відповідність угоди за змістом вимогам процесуального законодавства, роз`яснивши та з`ясувавши в обвинувачуваного повне порозуміння ним його процесуальних прав, добровільності та відсутності будь-яких обставин, які б примусили ОСОБА_3 погодитися на підписання угоди про визнання винуватості, характеру висунутого щодо нього обвинувачення, виду і розміру покарання та наслідки постановлення вироку на підставі угоди про визнання винуватості, дійшов висновку про те, що у даному провадженні можливо затвердити надану угоду про визнання винуватості. При цьому суд виходить з наступного.

Так, злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 , згідно ст.12 КК України відноситься до злочину невеликої тяжкості, оскільки санкція ч.1 ст.205 КК України передбачає покарання у виді штрафу не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч.4 ст.469 КПК України, враховуючі тяжкість злочину, відсутність потерпілого, та у випадку завдання злочином шкоди лише державним та суспільним інтересам, може бути укладено угоду про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим.

Угода за змістом укладена відповідно до ст.472 КПК України і має усі необхідні реквізити та відомості, у т.ч. стосовно міри та виду узгодженого між сторонами покарання та наслідків невиконання угоди.

Обвинуваченому ОСОБА_3 суд відповідно до ст.474 КПК України роз`яснив процесуальні права, характер обвинувачення, вид покарання та наслідки укладання, затвердження та невиконання угоди, передбачені ст.ст.473, 476 КПК України, роз`яснив вичерпні підстави оскарження вироку суду.

Суд також переконаний в тому, що угоду сторонами підписано добровільно, свідомо, без впливу будь-яких сторонніх обставин чи факторів. Умови укладеної угоди також не суперечать інтересам суспільства, не порушують прав, свобод чи інтересів сторін чи інших осіб. З угоди також не вбачається обставин, які б свідчили про очевидну неможливість виконання обвинуваченим узятих на себе за угодою зобов`язань.

Як видно з реєстру матеріалів досудового розслідування у проваджені зібрано достатньо доказів для обґрунтованої підозри і обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, а тому визнання ним винуватості є цілком виправданим.

Суд також вважає, що обставини, які обтяжують і пом`якшують покарання, дані про особу ОСОБА_3 , характер кримінального правопорушення та інші обставини цілком враховані угодою про визнання винуватості і знайшли своє відображення в узгодженому остаточному покаранні.

Керуючись ст.ст.373, 374, 474, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 23.02.2016р. про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_4 і обвинуваченим ОСОБА_3 .

Відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості визнати ОСОБА_3 винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, на підставі якої призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 (П`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (Вісім тисяч п`ятсот) грн.

На вирок сторонами може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Одеської області через Київський районний суд м. Одеси протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, лише у випадках, встановлених ст.ст.473, 394 КПК України.

Якщо апеляційну скаргу не подано, то вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити засудженому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1