Справа № 546/279/16-к
Номер провадження № 1-кс/546/25/16
У Х В А Л А

іменем України

08 квітня 2016 року с-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом банківську таємницю, та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000037 від 28 березня 2016 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

01 квітня 2016 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом банківську таємницю, та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000037 від 28 березня 2016 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, а саме: надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи на відкриття (закриття) розрахункового рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , що обслуговується за № НОМЕР_3 (з наданням повної інформації про власника указаного розрахункового рахунку та вказати закріплених фінансових номерів), рух коштів по указаному розрахункового рахунку у паперовій та електронній формі у вигляді регістрів аналітичного обліку у виді особових рахунків та виписки з них із зазначенням дат операцій, реквізитів власника, розшифровок призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень рахунку, сум коштів, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали указані операції, документи щодо оформлення інших додаткових розрахункового рахунку (у розрізі дати, місця, осіб, на яких відкрито, зазначенням номерів таких рахунків) - за період з 01.01.2015 по 31.12.2015

В обґрунтування клопотання прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 посилається на те, що в 2015 році посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) під час виконання робіт по капітальному ремонту покрівель на житлових будинках у АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 » завищили обсяг та вартість виконаних робіт.

Відомості про дану подію 28.03.2016 внесені до ЄРДР за № 0000037 від 28.03.2016 за попередньою кваліфікацією, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.
Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження.

З матеріалів дослідження проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.03.2016, встановлено, що за період з 01.01.2015 до 31.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оплату ПП « ОСОБА_4 » за виконання робіт по капітальному ремонту покрівель на житлових будинках у смт. Решетилівка за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 » в сумі 332626 грн. ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , на який в період з 01.01.2015 по 31.12.2015надходили грошові кошти за виконані роботи від ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з чим при розслідуванні даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, ознайомитися та вилучити документи про рух коштів по розрахункових рахунку, ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також іншої інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться лише у володінні банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо. Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення указаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 щодо рахунку, який обслуговується за р/р НОМЕР_3 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 ч.4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.
Указані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, прокурор просить розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин слідчий суддя визнав за необхідне здійснювати розгляд клопотання без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засідання прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

Зважаючи на те, що розслідування проводиться саме за фактом завищення обсягу та вартості виконаних робіт посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) під час виконання робіт по капітальному ремонту покрівель на житлових будинках у смт. Решетилівка за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 », та враховуючи те, що у клопотанні не обґрунтовано розкриття банківської таємниці щодо всіх контрагентів ПП « ОСОБА_4 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а також необхідності вилучення вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання запитуваних відомостей щодо контрагента ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи на відкриття (закриття) розрахункового рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , що обслуговується за № НОМЕР_3 (з наданням повної інформації про власника указаного розрахункового рахунку та вказати закріплених фінансових номерів), рух коштів по указаному розрахунковому рахунку у паперовій та електронній формі у вигляді регістрів аналітичного обліку у виді особових рахунків та виписки з них із зазначенням дат операцій, реквізитів власника, розшифровок призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень рахунку, сум коштів щодо контрагента - ІНФОРМАЦІЯ_4 , документи щодо оформлення інших додаткових розрахункових рахунків (у розрізі дати, місця, осіб, на яких відкрито, зазначенням номерів таких рахунків) - за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.
Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом: вірно

Голова Решетилівського

районного суду : ОСОБА_1