Справа №127/9187/16-к
Провадження №1-кс/127/3491/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2016 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002955 від 07.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, в грудні 2014 року невідома особа з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності, запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_5 зареєструвати на його ім`я ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Вінниця). Після реєстрації даного підприємства громадянином ОСОБА_5 передано вказаній особі печатку, всі засновницькі, реєстраційні документи і в подальшому як директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ніяких фінансово-господарських операцій не здійснювалось, документів в адресу інших суб`єктів господарювання не формувалось, не підписувалось та не надавалось. У вказаній злочинній схемі легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та конвертації грошових коштів задіяні також: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Вінниця), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Вінниця) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Вінниця), керівником яких рахується громадянин ОСОБА_6 . Так як щодо вказаної особи у іншому кримінальному провадженні з 29.05.2014 було обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою, ОСОБА_6 в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (січень-травень 2015 року) знаходився в місцях позбавлення волі і утримувався в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно реєстраційних даних, службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 , Головний офіс ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_6 ) рахунки за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , через які службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки та отримували готівкою кошти.

Проведеним аналізом руху коштів банківських роздруківок по вказаних рахунках встановлено, що в квітні 2015 року на рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло 150 000 грн. з призначенням платежу Повернення грошових засобів ОСОБА_5 . В подальшому, через вказаний рахунок здійснювався рух коштів з призначенням платежів Розрахунки по картках. Видача готівкових коштів НОМЕР_11 , отримувачем при цьому зазначений Отримувач: НОМЕР_12 іпн НОМЕР_13 .

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що індивідуальний податковий номер НОМЕР_13 належить ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він нікого не уповноважував на зняття коштів з рахунків вказаного підприємства. Що це були за кошти, на які потреби були зняті і ким, як були використані в подальшому та які документи про це свідчать, йому про це нічого не відомо. Також ОСОБА_5 вказав, що з моменту придбання вказаного підприємства і по теперішній час, будь-яка фінансово-господарська діяльність на підприємстві не здійснювалась і він нікого на це не уповноважував.

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відповідно, можливість підприємствами сплатити податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування об`єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по придбанню товарно-матеріальних цінностей, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тому, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, а також слідчим не доведено використання в даному кримінальному провадженні як доказів документів, до яких планується тимчасовий доступ.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_6 ), з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунку № НОМЕР_12 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по 31.05.2015.

2. Протоколів системи Клієнт-Банк на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-Банк.

3. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_12 , а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя