КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/3779/12
Провадження № 4/1609/365/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області звернувся до суду з поданням, погодженим з першим заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, у ФАКБ «НАЦ КРЕДИТ» (МФО 331746).

Подання обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ДПС у Полтавській області перебуває кримінальна справа №001, порушена відносно директора ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» () ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» під час здійснення фінансово-господарської діяльності та розрахунків з підприємствами контрагентами використовує банківські рахунки №0070, №939, №0197, №0475,№0939, №0197, №0197, №0197,№0197 відкриті у ФАКБ "НАЦ. КРЕДИТ" (МФО 331746)

Приймаючи до уваги, що інформація про рух коштів по банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 0345036) відкритих ФАКБ "НАЦ КРЕДИТ" (МФО 331746) №0070, №0939, №0197, №0475, №0939, №0197, №0197,№0197, №0197 має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх її обставин, у тому числі - руху грошових коштів по розрахунках між субєктами підприємницької діяльності - ТОВ ТПК «Технологічна комплектація та будівництво» (), ПП «Андора» (), ТОВ «ПМК «Андора» () та ПП «Фірма «Володар» () та іншими, а також - про службових осіб підприємства, які ним розпоряджалися.

Керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення у ФАКБ "НАЦ КРЕДИТ" (МФО 331746) виїмки оригіналів документів, які містять банківську таємницю, по рахункам товариства з обмеженою відповідальністю «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» () №0070, №0939, №0197, №0475, №0939, №0197, №0197, №0197, №0197 за період з моменту відкриття даних рахунків по час проведення виїмки, а саме:

●регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період використання;

●документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

●документів про залишок коштів на банківському рахунку;

●документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням

вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання

банківського рахунку;

●оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

●оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному

банківському рахунку;

●вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних

ячейок);

●довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими

особами даними банківським рахунком;

●платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва