07.06.16
У Х В А Л А Справа № 200/9893/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5558/16
07 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
02 червня 2016 року слідча СВ ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Попереднім слідством встановлено наступне, що ОСОБА_4 діючи групою осіб за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами, в період з листопада 2014 по 15.09.2015, з корисливих мотивів, організував і сприяв діяльності по незаконному перебуванню на території Республіки Білорусь іноземних громадян - громадян України ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , шляхом надання їм житла на території м. Мінська і Мінської області і фіктивної їх тимчасової реєстрації в територіальний відділах по громадянству і міграції Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь, нібито як іноземних громадян, які прибули в Республіку Білорусь у приватних справах; залучення ОСОБА_6 і ОСОБА_7 до виконання підсобних робіт в порушення Закону Республіки Білорусь від 30.12.2010 №225-3 «Про зовнішню трудову міграцію» без спеціальних дозволів на право заняття трудовою діяльністю іноземного громадянина в Республіці Білорусь, оплати даної праці коштами, що підтримують проживання вищевказаних іноземних громадян в Республіці Білорусь; інструктування їх з приводу спілкування з представниками органів внутрішніх справ Республіки Білорусь в разі виявлення відсутності у них спеціального дозволу на право заняття трудовою діяльністю в Республіці Білорусь.
Також встановлено, що ОСОБА_4 будучи посадовою особою - керівником товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі по тексту - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), діючи групою осіб за попередньою змовою з ОСОБА_5 , яка була посадовою особою - головним бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період з вересня 2014 року по червень 2015 року, з використанням своїх службових повноважень, з метою отримання найбільшого прибутку від діяльності по незаконному притягненню іноземної робочої сили на підприємствах Республіки Білорусь, організував і сприяв діяльності з незаконного в`їзду на територію Республіки Білорусь і незаконному перебуванню на території Республіки Білорусь не менше 130 іноземних громадян - громадян України.
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 551 КПК України, суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює
При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 163 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчої достатні правові підстави вважати, що вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчій СВ ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або інших підрозділах зазначеної установи:
1.1.інформацію про зарахування грошових коштів та рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунків та по 15.09.2015;
1.2.завірені копії документів про відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), а також документи особи, яка відкрила дані рахунки;
1.3.завірені копії документів про відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), основних і додаткових банківських пластикових карток , і їх відправку конкретним одержувачам;
1.4.надати завірені копії про видачу пристроїв віддаленого доступу (Digipass) до розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 );
1.5.інформацію про дату та час доступу, а також про IP-адресах,з яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку та інших рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), з моменту відкриття рахунків та по 15.09.2015.
Строк дії ухвали - до 07 липня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1