Дата документу 01.04.2016
Справа № 334/1620/16-к
Провадження № 1-кс/334/355/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №000005 від 09 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_5 погоджене з заступником керівника Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області старшим радником юстиції ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №000005 від 09 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у продовж 2011-2015 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також інших окремих працівників закладу, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, неправомірно призначали, нараховували та виплачували окремим працівникам Ліцею за рахунок бюджетних коштів доплати і надбавки , що перевищували гранично визначений законодавством розмір. Внаслідок злочинних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилися у зловживанні своїм службовим становищем, державі заподіяно шкоди у вигляді зайво нарахованих та сплачених доплат і надбавок на суму 1 531,43 тис. грн., а також зайво перераховано єдиного соціального внеску в сумі 555,91 тис. грн., а всього на загальну суму 2 087 342,29 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Дане порушення зафіксоване актом від 15.12.2015 року №001-21/9 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2011 року по 31.08.2015 рік.

11.02.2016 року призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час подальшого розслідування до СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло клопотання експерта №19/108/1-1336 від 02.03.2016 року, згідно якого для вирішення зазначеного у постанові питання необхідно зазначити суми в повному розмірі зайво нарахованої та сплаченої доплати і надбавки та зайво перерахованого єдиного соціального внеску згідно акту ревізії № 001-21/9 від 15.12.2015 року, у зв`язку з чим експерту необхідно додатково надати документи від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином для проведення судової економічної експертизи та виконання вищезазначеного клопотання експерта у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою вилучення оригіналів документів, вказаних у п.2.4 «Штатна дисципліна. Оплата праці працівників та нарахування на заробітну плату» переліку перевірених документів в ході ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2011 року по 31.08.2015 рік, а також вказаних у клопотанні експерта.

Клопотання слідчого, погоджено із заступником керівника Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області старшим радником юстиції ОСОБА_6 оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив в судовому засіданні, що заперечує щодо задоволення даного клопотання з огляду на те, що з боку слідчих органів не було жодного запиту щодо надання будь яких документів які були розглядом під час проведення ревізії державної фінансової інспекції.

Заслухавши думку прокурора, пояснення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 який знаходиться в адміністративній будівлі за місцем розташування та реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресом: АДРЕСА_1 . Ці документи сам по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. Іншим способом отримати ці відомості неможливо.

В той же час, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведена необхідність вилучення вказаних документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання доступу до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю зробити копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000005 від 09 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та отримання з можливістю зробити копії документів:

- контрактів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за період часу з 2011 року по 2015 рік;

- табелів обліку робочого часу, графіків роботи та листків непрацездатності по працівникам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за період з січня 2011 року по вересень 2015 року (включно);

- штатних розписів та тарифікаційних списків по працівникам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за період з січня 2011 року по вересень 2015 року (включно);

- розрахунково-платіжних відомостей, особових рахунків та відомостей на перерахування заробітної плати на карткові рахунки по працівникам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за період з 01.01.2011 по 01.09.2015 року.

- оборотно-сальдових відомостей по рахунку № 661 за період з 01.01.2011 року по 01.09.2015 року (в розгорнутому вигляді);

- кошторисів на 2011-2015 роки;

- наказів директора ІНФОРМАЦІЯ_5 та наказів начальника ТВО Хортицького району, щодо нарахування та сплати доплат і надбавок за період з 01.01.2011 по 01.09.2015 року.;

- положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що є невід`ємними частинами Колективних договорів на 2008-2012 та 2013-2017 роки, укладених між адміністрацією та трудовим колективом вищезазначеного ліцею;

- положення про роботу курсів (гуртків) по підготовці дітей до школи при ІНФОРМАЦІЯ_6 , програма факультативного курсу (гурткової роботи) «Передшкільна пора» за період з 01.01.2011 року по 01.09.2015 року;

- меморіальних ордерів № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 », №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 », №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за період з 01.01.2011 року по 01.09.2015 року;

- фінансової звітності форми №1 «Баланс», звітів форми № 2-м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду», №4-1м «Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, №4-2м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ» та №4-3м «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» за період з 01.01.2011 року по 01.09.2015 року, які знаходяться у адміністративній будівлі за місцем розташування та реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресом: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю зробити копії з зазначених документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 01 травня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1