Справа № 684/247/16-к
УХВАЛА

31 березня 2016 року

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 погоджене прокурором прокуратури Старосинявського району ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000140, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Старосинявського відділення поліції Летичівськоого ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про номери банківських рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів 25.05.2014 р. з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх власників, місце їх реєстрації та місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках з 25.05.2014 р. по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даних рахунків, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000140.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 26.05.2014 року до Старосинявського РВ із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 25.05.2014 року біля 11 год. зателефонувала з мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_2 на її № НОМЕР_3 та з метою заволодіння її грошовими коштами, під приводом купівлі її дитячих речей, повідомила про необхідність проведення певних операцій з її банківською карткою, необхідних для отримання грошових коштів за вказані речі, які остання, будучи введеною в оману, провела і тим самим здійснила переказ грошових коштів в сумі 3703 грн. зі своєї картки на інший рахунок, якими невстановлена особа умисно, шахрайським шляхом незаконно заволоділа.

За даним фактом 26.05.2014 року розпочато досудове розслідування №0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

02 лютого 2015 року за клопотанням слідчого Старосинявським районним судом винесено ухвалу по справі №684/86/15-к, якою надано слідчому СВ Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про номери банківських рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів 25.05.2014 р. з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх власників, місце їх реєстрації та місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках з 25.05.2014 р. по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даних рахунків. Однак, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав інформацію не зазначену в ухвалі суду, а надав інформацію про потерпілу ОСОБА_5 .

В зв`язку із чим проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вище вказані шахрайські дії та у інший спосіб не можливо встановити місце з якого було здійснено дзвінок, та особу кому були перераховані кошти в сумі 3703 грн.

У судовому засіданні прокурором підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 26.05.2014 року 26.05.2014 року до Старосинявського РВ із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 25.05.2014 року шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 3703 грн.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , про номери банківських рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів 25.05.2014 р. з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх власників, місце їх реєстрації та місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках з 25.05.2014 р. по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даних рахунків.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України дана інформація, яка міститься в речах і документах, відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючисьст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Старосинявського відділення поліції Летичівськоого ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електонних), які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , та містять інформацію про номери банківських рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів 25.05.2014 р. з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх власників, місце їх реєстрації та місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках з 25.05.2014 р. по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даних рахунків.

Інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1