Справа № 569/6772/16-к
УХВАЛА

01 червня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону майора юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
Прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю - даних про видачу готівки із каси відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ МФО ( НОМЕР_2 ) за 09 грудня 2015 року шляхом виїмки виписки щодо видачі готівкових коштів із каси фізичним та юридичним особам 09 грудня 2015 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні військової прокуратури Рівненського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 12 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 368 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що гр. ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також виконуючи обов`язки заступника голови комітету із конкурсних торгів, організовуючи його роботу, здійснював підготовку та проведення процедур державних закупівель, забезпечував виконання договорів за результатами проведення таких процедур. При цьому під час здійснення своїх повноважень вчинив дії щодо сприяння колективному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, 12 грудня 2015 року ОСОБА_3 отримав через посередника співробітника ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковника ОСОБА_4 частину неправомірної вигоди у розмірі 10 000 гривень від посадових осіб колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вчинення дій в інтересах останніх щодо погашення заборгованості за виконані роботи, після чого вказані грошові кошти вилучені працівниками правоохоронних органів.
12 грудня 2015 року під час проведення огляду місцевості за адресою: АДРЕСА_1 співробітником ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковником ОСОБА_4 добровільно видані грошові кошти у розмірі 148 500 гривень, які останній отримав від гр. ОСОБА_5 (працівника колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») для здійснення передачі посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та ОСОБА_3 в якості неправомірної вигоди.
Згідно показів свідка ОСОБА_4 вбачається, що 11 грудня 2015 року він на прохання ОСОБА_3 мав отримати від посадових осіб колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти, які мав передати як посередник. 11 грудня 2015 року він отримав від гр. ОСОБА_5 (рідного брата керівника колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 ) грошові кошти у розмірі 158 500 гривень для здійснення їх передачі посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та ОСОБА_3 . 12 грудня 2015 року ОСОБА_4 передав заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 із фінансово-економічних питань ОСОБА_3 частину неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. грн., яка була вилучена працівниками правоохоронних органів.
Згідно протоколу огляду місця події від 12 грудня 2015 року у гр. ОСОБА_3 вилучені грошові кошти у розмірі 10 000 гривень.
На даний час під час досудового розслідування виникла необхідність встановити походження грошових коштів, які вилучені у гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_3 та являлися неправомірною вигодою для посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , а для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із можливістю отримання виписок по рахунках.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Рівненській області підполковника ОСОБА_8 від 22 березня 2016 року що грошові кошти готівкою у сумі 232 тис грн. передавалися одному із засновників комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 особою на ім`я ОСОБА_9 . Вказані кошти видані 09 грудня 2015 року у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ МФО ( НОМЕР_2 ) на стрічках, якими перемотані банкноти 100, 200 та 500 гривень наявні написи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та код « НОМЕР_3 ».

Отже, необхідно встановити кому саме проводилася видача готівки із каси 09 грудня 2016 року 2015 року у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ МФО ( НОМЕР_2 ) шляхом вилучення відповідної виписки банку по касі.

Враховуючи, що виписка із банку у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ МФО ( НОМЕР_2 ) по касі за 09 грудня 2015 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_2 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю -даних про видачу готівки із каси відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ МФО ( НОМЕР_2 ) за 09 грудня 2015 року шляхом виїмки виписки щодо видачі готівкових коштів із каси фізичним та юридичним особам 09 грудня 2015 року.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1