Провадження № 1-кс/161/4357/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 22 вересня 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні митного брокера ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо купівлі, перевезення, розмитнення, поставлення на облік ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " таких товарів: - «полівінілхлорид незмішаний з іншими речовинами: - марки OxyVinyls 225Р, суспензійний у вигляді порошку для виробництва віконного профілю...». Відправниками товару були: KEN T CHEMICAL CORPORATION АДРЕСА_2 . USA у 43 випадках із 46, - «полівінілхлорид незмішаний з іншими речовинами: - марки ПВХ-С-6669ЖС, СТО 1-2012.Суспензійний у вигляді порошку для виробництва віконного профілю...» ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_3 в інших 3 випадках з наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

Оскільки, на думку слідчого, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000198 від 05.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_3 " оформлено 61 імпортних МД на товар за кодом згідно УКТЗЕД (у всіх митних оформленнях отримувачем товару виступало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова інспекція обліку: 2650 ІНФОРМАЦІЯ_4 ) а саме вище вказаних товарів. Так, під час митного оформлення вказаних товарів працівниками митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проведено 14 митних оглядів автомобілів та причепів, про що складено відповідні акти оглядів. Згідно доповідної записки про результати перевірки митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_5 та показів свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вказані автотранспорти на територію поста в зазначені дні не в`їзжджали. Таким чином, службовими особами митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_3 08.02.2016 року, 04.03.2016 року, 15.03.2016 року проведено фіктивні огляди товарів, які слідували на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). На даний час, необхідно встановити вартість товару який розмитнювався посадовими особами митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", його фактичну кількість, отрмувачем якого є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом отримання документів щодо купівлі, перевезення, розмитнення, поставлення на облік підприємства даних товарів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено частково наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні митного брокера ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо купівлі, перевезення, розмитнення, поставлення на облік ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " таких товарів: - «полівінілхлорид незмішаний з іншими речовинами: - марки OxyVinyls 225Р, суспензійний у вигляді порошку для виробництва віконного профілю...». Відправниками товару були: KEN T CHEMICAL CORPORATION АДРЕСА_2 . USA у 43 випадках із 46, - «полівінілхлорид незмішаний з іншими речовинами: - марки ПВХ-С-6669ЖС, СТО 1-2012.Суспензійний у вигляді порошку для виробництва віконного профілю...» ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_3 в інших 3 випадках з наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні митного брокера ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо купівлі, перевезення, розмитнення, поставлення на облік ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " таких товарів: - «полівінілхлорид незмішаний з іншими речовинами: - марки OxyVinyls 225Р, суспензійний у вигляді порошку для виробництва віконного профілю...». Відправниками товару були: KEN T CHEMICAL CORPORATION АДРЕСА_2 . USA у 43 випадках із 46, - «полівінілхлорид незмішаний з іншими речовинами: - марки ПВХ-С-6669ЖС, СТО 1-2012.Суспензійний у вигляді порошку для виробництва віконного профілю...» ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_3 в інших 3 випадках з наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1