Номер провадження:1-кс/521/3214/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0003144, про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять банківську таємницю, які перебувають в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом виключення ОСОБА_4 зі складу учасників товариства привласнили її грошові кошти.

За даним фактом 22.07.2016 відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003144, яке проводиться СВ Малиновським відділом поліції в м.Одесі ГУНП в Одеській області.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів та отримання їх копій, а саме: документах, які підтверджують відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в банківських установах та руху коштів по рахункам.

У відповідності до повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.08.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкривав рахунки в фінансовій установі № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою здобуття інформації про рух коштів, встановлення осіб, які мали доступ до рахунків та підписували платіжні документи, встановлення руху коштів отриманих підприємством з використанням рахунків і реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також у цілях, встановлення осіб причетних до скоєння злочину, забезпечення збору доказів, забезпечення можливості проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, на предмет відповідності вимогам законодавства України, проведення судово-економічної експертизи, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Вищевказані документи знаходяться в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , як документи підтверджуючи рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам.

Зазначені документи, єдині, які несуть в собі інформацію про подальший рух коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від проведення своєї діяльності.

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0003144, про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять банківську таємницю, які перебувають в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати можливість тимчасового доступу та вилучення прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів, , що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірених належним чином копій:

- роздруківки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківським рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритими в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , з початку 2012 року до часу винесення ухвали судді слідчого за даним клопотанням або до часу їх закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів;

- первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які слугували підставами для проведення операцій по банківським рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритими в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , з початку 2012 року до часу винесення ухвали судді слідчого за даним клопотанням або до часу їх закриття;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківським рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритими в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття до закриття;

- заявок службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на встановлення системи Банк-клієнт з обслуговування електронних банківських рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритими в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , із зазначенням місця знаходження комп`ютерної техніки, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електронного рахунку) з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття;

- договорів на розрахункове касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківським рахункам

№ НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритими в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття, із додатками та доповненнями до них.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх копіювання та вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 25 (двадцять п`ять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 26.09.2016 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)