Справа № 1-кс/243/337/2013
У Х В А Л А

29 травня 2013 року, слідчий суддя Словянського міськрайонного суду Донецької області Мірошниченко Л.Є. розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Словянського МВ (з обслуговування м. Словянська та Словянського району) ГУ МВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

29.05.2013 року о 13 годині 48 хвилин до Словянського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Словянського МВ (з обслуговування м. Словянська та Словянського району) ГУ МВС України в Донецькій області з клопотанням, узгодженим з прокурором Словянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів податкової звітності ТОВ СЗЕЛ, які знаходяться у Сватівській міжрайонній державній податковій інспекції Луганської області ДПС за адресою: м. Сватове, пл. Радянська, 10 з можливістю їх подальшого вилучення.

З клопотання вбачається, що 29.07.2010 р. ОСОБА_3 надав державному реєстратору Сватівської райдержадміністрації в Луганській області ОСОБА_4 копію заяви ОСОБА_5 про вихід з учасників ТОВ Сватівського заводу експериментального лиття без матеріальних, майнових та фінансових претензій, яка в свою чергу 29.07.2010 р. виключила ОСОБА_5 зі складу учасників ТОВ СЗЕЛ, чим ОСОБА_3 спричинив перепону ОСОБА_6 реалізувати свої права згідно п.6 договору доручення від 08.07.2010 р., укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на отримання гонорару за реалізацію 1/10 частки ТОВ СЗЕЛ яка належить ОСОБА_5

В ході досудового розслідування 25.02.2013 р. до канцелярії Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУМВС України в Донецькій області від потерпілого ОСОБА_6 надійшло клопотання №4 по кримінальному провадженню №0000797 від 09.12.2012 р., в якому останній просить витребувати в Сватівській міжрайонній державній податковій інспекції Луганської області Державної податкової служби за адресою: Луганська область, Сватівський район м. Сватово, пл. Радянська, 10, документи податкової звітності ТОВ СЗЕЛ (35130376) за 2007 - 2012 р. задля проведення економічної експертизи.

13.03.2013 р. слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУМВС України в Донецькій області лейтенантом міліції ОСОБА_1 винесено постанову про відмову в задоволенні клопотання №4, оскільки в ході досудового розслідування немає підстав для призначення судово-економічної експертизи.

19.03.2013 р. до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області зі скаргою звернувся потерпілий ОСОБА_6, який просив скасувати постанову слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 від 13.03.2013 р. про відмову в задоволенні клопотання про витребування податкової звітності, зобов'язати слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 в розумний строк витребувати у Сватівській

міжрайонній державній податкові інспекції Луганської області ДПС документи податкової звітності ТОВ СЗЕЛ (35130376) за 2007 - 2012 р.

Згідно ухвали суду від 21.03.2013 р. скаргу ОСОБА_7 задоволено, постанову слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 від 13.03.2013 р. про відмову в задоволенні клопотання про витребування податкової звітності скасовано, зобов'язано слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 в розумний строк витребувати у Сватівській міжрайонній державній податкові інспекції Луганської області ДПС документи податкової звітності ТОВ СЗЕЛ.

Кваліфікація вказаних дій слідчим не визначена.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до висновку, що клопотання необхідно повернути Словянському міжрайонному прокурору для усунення недоліків з таких підстав.

В клопотанні хронологічно перераховано порядок розгляду заяви ОСОБА_6 з зазначенням дій слідчого в процесі розслідування кримінального провадження. Разом з тим відсутні обґрунтування клопотання та необхідні вимоги до нього.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В свою чергу слідчим не зазначена правова кваліфікація кримінального правопорушення, відсутнє зазначення речей і документів та обґрунтованість необхідності їх вилучення. Слідчим також не зазначено період часу за який необхідно витребувати податкову звітність.

Крім того,слідчим не доведена наявність ТОВ СЗЕЛ в ЄДРПОУ, оскільки не додано будь яких доказів про існування юридичної особи та її адресу, відсутні відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Відповідно до п. 10 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 року Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, після розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вправі постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) повернення його для усунення недоліків, якщо клопотання подано слідчому судді без додержання вимог, визначених відповідною нормою КПК. Зокрема, прокурору повертається клопотання про застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та про відсторонення

від посади, якщо воно подано без додержання вимог статей 150 та 155 КПК відповідно (ч. 3 ст. 151, ч. 2 ст. 156 КПК), прокурору чи цивільному позивачу, якщо клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК (ч. 3 ст. 172 КПК). З огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, беручи до уваги, що такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш поширеним серед інших, вважаємо, що в разі невідповідності клопотання про його застосування вимогам ч. 2 ст. 160 КПК слідчий суддя вправі повернути його прокурору для усунення недоліків

Приймаючи до уваги, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів подано з порушенням вимог ч.2 ст. 162 КПК України, вважаю необхідним, повернути його прокурору Словянської міжрайонної прокуратури для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Словянського МВ (з обслуговування м. Словянська та Словянського району) ГУ МВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів повернути Словянському міжрайонному прокурору для усунення недоліків.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Словянського міськрайонного суду ОСОБА_8