Справа №522/7798/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, українця, який має середню освіту, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого в АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у кримінальному провадженні №0000111 від 30.04.2016 р. за ч.2 ст.199 та ч. 3 ст. 199 КК України,
ВСТАНОВИВ
Як вбачається з клопотання та матеріалів справи, дослідженої судом - приблизно у лютому 2016 року (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 перебуваючи на території м. Одеси вступив у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 направлену на здійснення придбання, зберігання та збуту на території м. Одеси підробленої іноземної валюти, а саме доларів США, за відповідний відсоток від їх номінальної вартості, без визначення конкретної суми та відсотку. В свою чергу ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, при невстановлених слідством обставинах, місці та часі, звернувся із вказаною пропозицією до громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на що отримав добровільну згоду від останнього, вступивши таким чином у злочинну змову з ним. В подальшому, ОСОБА_9 , діючи умисно та за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою запевнення ОСОБА_6 у можливості здійснювати збут підробленої іноземної валюти, при невстановлених слідством обставинах, місці та часі передав останньому підроблену купюру номіналом 100 (сто) доларів США для пред`явлення її безпосереднім покупцям в якості зразка. Отримавши вказану підроблену купюру, ОСОБА_6 при невстановлених слідством обставинах місці та часі передав її ОСОБА_8 в якості зразка. При цьому ОСОБА_9 та ОСОБА_8 між собою знайомі не були.

В цей же час, ОСОБА_8 досяг домовленостей з громадянином України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про збут останньому підробленої іноземної валюти, а саме 5000 (п`яти тисяч) доларів США за 45 (сорок п`ять) відсотків від їх номінальної вартості, тобто за 2250 (дві тисячі двісті п`ятдесят) доларів США. При цьому ОСОБА_8 не був обізнаний про те, що ОСОБА_10 діє на підставі постанови прокуратури Одеської області про контроль за вчиненням злочину та постанови слідчого відділу Управління СБ України про виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи. На підтвердження дійсності своїх намірів та можливості здійснити збут підробленої іноземної валюти ОСОБА_8 передав ОСОБА_10 раніше отриману від ОСОБА_6 підроблену купюру номіналом 100 (сто) доларів США в якості зразка.

В подальшому ОСОБА_8 , діючи умисно та попередньо отримавши згоду від ОСОБА_10 на придбання вказаних підроблених грошових коштів, звернувся до ОСОБА_6 з проханням знайти та передати йому з метою подальшого збуту підроблену іноземну валюту у сумі 5000 (п`яти тисяч) доларів США. При цьому ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 про те, що покупці бажають придбати 5000 (п`ять тисяч) підроблених доларів США за 36 (тридцять шість) відсотків від їх номінальної вартості, тобто за 1800 (одну тисячу вісімсот) доларів США. ОСОБА_6 узгодивши вказану вартість з ОСОБА_9 надав свою згоду на збут підробленої іноземної валюти на таких умовах. Надалі ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 розробили спільний злочинний план та узгодили процедуру збуту підробленої іноземної валюти. Згідно вказаного плану ОСОБА_8 мав прибути на зустріч з покупцем підробленої валюти, а саме з ОСОБА_10 отримати від нього справжні грошові кошти у сумі 1800 доларів США, передати їх ОСОБА_6 отримавши від нього підроблені 5000 доларів США та в подальшому передати їх ОСОБА_10 . При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_9 розробили свій злочинний план збуту підробленої іноземної валюти згідно якого ОСОБА_9 мав привести підроблені долари в район ТЦ "Сім`я" (м. Одеса, Дніпропетровська дорога 93а) передати їх ОСОБА_6 та отримати від нього справжні 1800 доларів США.

Так, 01.03.2016 о 18 годині 45 хвилин, ОСОБА_8 діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , а останній з ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний план прибув до кафе «Сканді», за адресою: м. Одеса, вул. Заболотного 57/2а на зустріч з ОСОБА_10 , з метою збуту останньому раніше обумовленої суми підробленої іноземної валюти. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_10 передав ОСОБА_8 2250 доларів США за придбання 5000 підроблених доларів США згідно попередньо досягнутих домовленостей. В свою чергу ОСОБА_8 перебуваючи у вказаному кафе, телефоном повідомив ОСОБА_6 про те, що він готовий отримати від нього підроблені долари США.

В свою чергу ОСОБА_6 відзвітував ОСОБА_9 та повідомив, що буде чекати його біля ТЦ "Сім`я" (м. Одеса, Дніпропетровська дорога 93а) для отримання в нього заздалегідь обумовленої суми підробленої іноземної валюти. При цьому ОСОБА_9 діючи на виконання спільного плану, при невстановлених слідством обставинах отримав таким чином придбавши вищевказану суму підробленої іноземної валюти з метою подальшого збуту. Так, приблизно о 19 годині 20 хвилин того ж дня ОСОБА_9 на автомобілі марки "Honda Accord", чорного кольору, д/н НОМЕР_1 , який належить останньому на праві приватної власності, прибув у визначене та узгоджене з ОСОБА_6 місце де передав останньому конверт в середині якого знаходилось підроблені 5000 (п`ять) тисяч доларів США. Отримавши від ОСОБА_9 підроблені грошові кошти ОСОБА_6 відзвітував про це ОСОБА_8 після чого зустрівся з ним неподалік від кафе "Сканді" та ТЦ "Сім`я" де передав їх ОСОБА_8 . Отримавши підроблені грошові кошти ОСОБА_8 повернувся до кафе "Сканді" де о 19 годині 27 хвилин передав ОСОБА_10 отримані від ОСОБА_6 5000 доларів США, які той попередньо отримав від ОСОБА_9 . Крім цього, ОСОБА_8 залишив ОСОБА_10 в якості винагороди підроблену купюру номіналом 100 доларів США, що була передана ним в якості зразка. Отримавши від ОСОБА_10 1800 доларів США ОСОБА_8 повернувся до ОСОБА_6 та передав їх йому та окремо надав 50 доларів США в якості винагороди за виконану роботу, які він раніше отримав від ОСОБА_10 . Завершуючи реалізацію спільного злочинного плану ОСОБА_6 передав отримані від ОСОБА_8 . 1800 доларів США ОСОБА_9 який чекав його на тому самому автомобілі в тому самому місці.

01.03.2016 в період з 21 години 00 хвилин до 21 години 30 хвилин ОСОБА_10 передав отримані вищевказані 5100 доларів США до УСБУ в Одеській області, про що складено відповідний протокол.

У відповідності до висновку експерта Українського науково дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 27 від 03.03.2016 банкноти, номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 51 (п`ятдесят) одна купюра не відповідають зразкам грошових знаків Федеральної резервної системи США номіналом 100 доларів, які знаходяться в офіційному грошовому обігу.

Згідно офіційного курсу Національного банку України на 01.03.2016 року - 5100 (п`ять тисяч сто) доларів США складає 138159 (сто тридцять вісім тисяч сто п`ятдесят дев`ять) гривень та становить великий розмір.

Крім того, ОСОБА_6 пересвідчившись у безкарності своїх дій продовжив злочинну діяльність у сфері господарської діяльності пов`язаної із придбанням, зберіганням та збутом підробленої іноземної валюти.

Так, ОСОБА_8 , 26.04.2016, перебуваючи в кафе "Робін-Бобін" (м. Одеса, Соборна площа 2), в чергове звернувся до ОСОБА_10 з пропозицією здійснити йому збут підробленої іноземної валюти у сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США на що отримав згоду від останнього. При цьому вартість підробленої іноземної валюти мала скласти, як і попередній раз 45 (сорок п`ять) відсотків від номінальної вартості, тобто 22 500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) доларів США.

В подальшому ОСОБА_8 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, в той же час, перебуваючи в м. Одеса, телефоном звернувся до ОСОБА_6 з пропозицією здійснити збут підробленої іноземної валюти у сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, зазначивши при цьому, що вартість підроблених грошей буде складати 40 (сорок) відсотків від їх номінальної вартості, тобто 20 000 (двадцять тисяч) доларів США. В свою чергу ОСОБА_6 в чергове надав свою згоду на здійснення збуту вказаної суми підробленої іноземної валюти та в подальшому звернувся із вказаною пропозицією до ОСОБА_9 , який також надав свою згоду на здійснення вказаного збуту.

30.04.2016 приблизно о 16 годині ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_6 про те, що він готовий передати йому з метою подальшого збуту 20 000 (двадцять тисяч) підроблених доларів США, вартість яких буде складати 36 (тридцять шість) відсотків від номінальної вартості, тобто 7200 (см тисяч двісті) доларів США. Надалі ОСОБА_6 повідомив про це ОСОБА_8 , який в свою чергу узгодив вказане питання з ОСОБА_10 . Досягнувши згоди та узгодивши вартість підробленої іноземної валюти останні розробили спільний злочинний план у відповідності до якого ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 на автомобілі "BMW" 745, сірого кольору, д/н НОМЕР_2 , який знаходився в користуванні останнього, маючи при собі вищезазначену кількість підробленої іноземної валюти мають прибути до ТЦ "Рівєра" (Одеська область, с. Фонтанка, Південна дорога 101а) де ОСОБА_6 передасть її ОСОБА_8 , а той здійснить збут ОСОБА_10 ..

Так, на виконання спільно розробленого злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_6 на вищевказаному автомобілі о 18 годині прибули до парковки ТЦ "Рівєра" де зустрівшись з ОСОБА_8 останній передав йому 20 000 (двадцять тисяч) підроблених доларів США та вирушив чекати його біля входу до ТЦ "Рівєра". При цьому ОСОБА_9 діючи на виконання спільного плану, при невстановлених слідством обставинах отримав таким чином придбавши вищевказану суму підробленої іноземної валюти з метою подальшого збуту.

В свою чергу ОСОБА_8 , о 18 годині 30 хвилин, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_10 , перебуваючи в середині ТЦ "Рівєра" передав останньому підроблену іноземну валюту у кількості 20 000 (двадцять тисяч) доларів США здійснивши таким чином її збут за що отримав від останнього імітаційний засіб, що імітує суму 22 500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) доларів США. Після цього ОСОБА_8 та ОСОБА_6 були затримані.

Разом з тим, ОСОБА_9 не будучи обізнаним про затримання ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на автомобілі марки "BMW" 745, сірого кольору, д/н НОМЕР_2 вирушив у напрямку зупинки громадського транспорту на розі вулиці Генерала Бочарова та проспекту Добровольського м. Одеси де змінивши транспортний засіб на належний йому автомобіль "Honda Accord", чорного кольору, д/н НОМЕР_1 повернувся до парковки ТЦ "Рівєра". В подальшому ОСОБА_9 , після переслідування у зв`язку із невиконанням законних вимог співробітників правоохоронного органу був затриманий на АДРЕСА_3 поблизу житлових будинків " 1/1 та АДРЕСА_4 .

У відповідності до висновку експерта Українського науково дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 52 від 01.05.2016 банкноти, номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 200 (двісті) купюр не відповідають зразкам грошових знаків Федеральної резервної системи США номіналом 100 доларів, які знаходяться в офіційному грошовому обігу.

Згідно офіційного курсу Національного банку України на 30.04.2016 - 20 000 (двадцять тисяч) доларів США складає 503 600 (п`ятсот три тисячі шістсот) гривень та становить особливо великий розмір.

Підозрюваний ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років та від восьми до дванадцяти років.

30 квітня 2016 року о 18 годині 30 хвилин ОСОБА_6 затримано за обґрунтованою підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України. 01 травня 2016 року йому повідомлено про підозру за ч.2 ст. 199 та ч. 3 ст. 199 КК України.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, слідчий подав клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав в судовому засіданні клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обґрунтованими та такими, що дають слідчому судді на застосування вказаного заходу.

Вивчивши клопотання та матеріали справи, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного ОСОБА_6 , вислухавши прохання адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які також підтримали обрання такого запобіжного заходу, вказавши, що в зв`язку з тим, що у нього на утриманні дві малолітні дитини, міцні соціальні зв`язки, офіційне місце роботи та місце проживання, а також те, що ОСОБА_6 свою вину у інкримінованих йому злочинах визнав у повному обсязі, розкаявся у вчинених злочинах, надав правдиві покази, таким чином спрявши органу досудового розслідування, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України йому належить обрати обов`язки знаходитися вдома з 19.00 до 07.00 годин, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який не заперечував проти такого вирішення питання обрання запобіжного заходу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, з наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 та ч. 3 ст. 199 КК України.

Метою застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_6 є: запобігання спробам переховуватись від органу досудового розслідування або суду; незаконно впливати на свідків, вчинити інше правопорушення, зашкодити виконанню його процесуальних обов`язків.

Викладені обставини свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може порушити покладені на нього Законом процесуальні обов`язки.

Між тим, слідчий суддя вважає, що застосування до ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу, як-то домашній арешт можливе, хоча і існують ризики того, що він, перебуваючи на свободі може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду (ст.177 КПК).

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя також враховує обставини, передбачені ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання його винним, наявність двох малолітніх дітей, яким він може бути єдиним утримувачем, його репутацію, майновий стан, наявність чи відсутність судимостей.

Таким чином, на підставі наданих слідчому судді матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставин, слідчий суддя обґрунтовано вважає, що до ОСОБА_6 можливо примінити більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою, які зможуть забезпечити належної поведінки ОСОБА_6 з покладенням на нього передбачених ч.5 ст. 194 КПК України зобовязань.

Керуючись ст. ст. 131,132, 176-179, 181, 184, 194, 195 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Обрати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості запобіжного заходу домашній арешт за місцем його проживання в АДРЕСА_2 , звільнивши його з-під варти із залу суду.

Покласти на ОСОБА_6 зобовязання передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

1. Не відлучатись із місця проживання із 19.00 години до 07.00 години наступного дня;

2. Не відлучатися за межі Одеської області без згоди слідчого, прокурора, або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3. Прибувати до слідчого по справі згідно його викликів.

4. Повідомляти слідчого, прокурора, або суд, в залежності від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити ОСОБА_6 наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний не виконає покладенні на нього обов`язки, до нього може бути накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної зарплати.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 2 (два) місяці і обчислюється з моменту затримання, тобто з 30.04.2016р. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 29.06.2016 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, підозрюваному та в відділ УМВС України в Одеській області за місцем проживання ОСОБА_6 ..

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали отримав:_______________________________________________
(прізвище, підпис, дата)
02.05.2016