УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003695 від 25.05.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 1, 358 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що 06 квітня 2016 року до Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 звернувся Директор Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 ( паспорт НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) із заявою про відкриття поточного рахунку та надав пакет документів для відкриття рахунку.

Так, 06 квітня 2016 року ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_3 ; з другої сторони уклали договір банківського рахунку від 06.04.2016 № ВА1/1580/0012747 на відкриття поточного рахунку та надання комплексу послуг з обслуговування рахунку, відповідно до тарифів, діючих на момент надання послуг Банком. ПП « ОСОБА_4 » було відкрито відповідно до вказаного договору п/р № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .

При здійсненні перевірки наданих документів на відкриття рахунку п/р № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 була виявлена невідповідність підпису та печатки нотаріуса у Картці із зразками підписів та відбитка печатки. При огляді Картки із зразками підписів і відбитка печатки приватний нотаріус ОСОБА_5 підтвердила, що її підпис та печатка на Картці із зразками підписів і відбитка печатки підроблені, а також що директор Приватного підприємства « ОСОБА_4 » ОСОБА_3 до неї для здійснення нотаріальної дії не звертався.

Крім того, в провадженні слідчого відділу Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004333 від 16.06.2016 року за ч. 1 ст.190 КК України розпочате за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо здійснення ПП « ОСОБА_4 » шахрайських дій. Так, встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснюють відкриття банківських рахунків, з використанням підробленими документами, з метою подальшого зняття з відкритих рахунків грошових коштів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України процесуальним керівником- прокурором Одеської місцевої прокуратури ОСОБА_6 16.06.2016 прийнято рішення про об`єднання вищевказаних кримінальних проваджень в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 0003695 від 25.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового, за дорученням слідчого, співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ слідчо-оперативними заходами встановлені особи які причетні до організації злочинної діяльності по незаконному зняттю готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Так вказаними особами були здійснені операції по зняттю грошових коштів у відділенні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також у відділені банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_3 . Також дані особи, з метою ухилення від обов`язкових податкових та інших платежів до Державного бюджету України здійснюють незаконне переведення в готівку грошових коштів наступних підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), шляхом переведення на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (інн. НОМЕР_15 ) та рахунок № НОМЕР_16 за яким закріплена банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_11 , для подальшого зняття коштів у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». ОСОБА_10 в свою чергу значиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_11 значиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Так, 23.08.2016 при проведені обшуку у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ( на території промтоварного ринку 7 ринку), було виявлено громадянина ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_20 який здійснював зняття грошових коштів в сумі 1 584 002 грн. з банківської картки № НОМЕР_17 яка закріплена за рахунком № НОМЕР_16 що зареєстрована за громадянином ОСОБА_11 . В свою чергу ОСОБА_12 здійснив незаконне зняття коштів з вказаного рахунку який йому не належить не маючи ніяких документів які б підтверджували його повноваження на це, зокрема нотаріальної довіреності. На теперішній час встановлюється причетність співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до діяльності вищевказаної злочинної групи.

Також 01.09.2016 до Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо ОСОБА_8 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ОСОБА_11 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » які надали до вказаного банку завідомо підроблені «Картки із зразками підписів і відбитків печатки» завірені приватним нотаріусом ОСОБА_5 , яка в свою чергу надала показання про те що вказані картки не підписувала, печаткою не завіряла та інформація в реєстр нотаріальних дій не вносилась. За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 0006893 від 02.09.2016 за ч. 4 ст. 358 КК України, та згідно ч. 1 ст. 217 КПК України постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_13 від 05.09.2016 об`єднано з кримінальним провадженням №0003695 від 25.05.2016 за ч. 4 ст. 358, ч. 1. ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі є необхідність у дослідженні інформації щодо надходження та перерахування коштів по рахункам - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №, НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ,ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , а саме про рух грошових коштів по рахункам та документи які стали підставою для їх відкриття зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_50 ) за адресою АДРЕСА_4 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або працівнику МВС України за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 01.10.2015 по 10.09.2016, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №, НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ,ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , реєстраційні справи підприємств по вказаним рахункам, документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунком, всіх платіжних документів та чеків, заявки посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку, та IP адрес), договорів на розрахунково-касове обслуговування, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_50 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення документів на паперовому та електронному носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.09.2016