Справа № 591/3430/16-к
Провадження № 1-кс/591/2847/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП Завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 , ФОП " ОСОБА_10 " та ФОП " ОСОБА_11 " протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.
Розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з посадовими особами лісогосподарських підприємств за участю митних брокерів, упродовж 2015-2016 років здійснювали митне оформлювання експортних операцій та використовували документи з завідомо неправдивими відомостями, метою яких було створити уяву про легальне походження товару. У якості підстави для проведення митного оформлення митних декларацій ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 надавали до митного контролю сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій видані ІНФОРМАЦІЯ_3 , в яких зазначалось, що лісокористувачем - продавцем товару «лісоматеріали» є ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не підтвердило факту відправки або продажу лісоматеріалів на підставі товарно-транспортних накладних, що вказані у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Вищезазначені сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій були одержані ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 в ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі недостовірних документів (ТТН), тобто незаконним шляхом.

ОСОБА_4 23.06.2016 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

В ході розслідування встановлено, що під час митного оформлення митних декларацій головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час роботи та поза виконанням службових обов`язків постійно спілкується з митними брокерами та надає їм консультації з митного законодавства. Під час спілкування обговорюються питання виготовлення документів, об`єми експортних операцій, ціни за розмитнення товару, у результаті чого, державний бюджет недоотримує митні платежі, а ОСОБА_12 отримує незаконну винагороду, що є тяжким злочином.

Так, було встановлено, що 04.06.2016 року на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) надійшли грошові кошти у сумі 7385,5 грн. (номер картки НОМЕР_2 ) від невстановленої особи за сприяння у здійсненні підприємницькій діяльності як незаконна винагорода.

Для встановлення особи, яка здійснила зазначене поповнення рахунку, тобто надання неправомірної вигоди, встановлення інших фактів отримання ОСОБА_12 неправомірної вигоди існує необхідність в отриманні даних про рух коштів по зазначеному рахунку. Відповідні відомості містять відомості про подію злочину (уточнення часу, місця скоєння злочину, розміру збитків та інших обставин) про перерахування коштів за купівлю лісопродукції, продажу її та інше. Зазначені документи, можуть бути використані у порядку ст. 99 КПК України у ході розслідування вказаного кримінального провадження.

Зазначена інформація може бути отримана слідством лише шляхом тимчасового доступу та вилучення відповідних документів з установ банку.

Тому слідчий просить задовольнити клопотання в повному обсязі.

Представник СФ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання установа була повідомлена завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, в провадженні СВ прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження № 0000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП Завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 , ФОП " ОСОБА_10 " та ФОП " ОСОБА_11 " протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам/а.с.3-5/.До складу слідчої групи входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.107, 160 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , та прокурорам у провадженні ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів за період з 01.01.2016 по 20.10.2016 по рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у Сумській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме, документів на відкриття рахунку та роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_21 -Когер