справа № 606/815/16-к
Ухвала
Іменем України
26 квітня 2016 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю ст. слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000156 від 23 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

Встановив:
У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000156 від 23 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Теребовлянський ВП ГУНП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_3 , 1968 р.н., жительки с. Слобідка Теребовлянського району, про те, що невідома особа представившись працівником банку, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1300 грн.
Потерпіла ОСОБА_3 користувалась банківської карточкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 належний потерпілій , перерахували з нього грошові кошти на інші карткові рахунки.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_3 , що зберігається у Тернопільському обласному управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:
Kлопотання ст. слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та о/у Теребовлянського відділу поліції ОСОБА_5 , о/ у Теребовлянського відділу поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.04.2016 року по 17.04.2016 року;
-інформацію про картковий рахунок, на який зі свого карткового рахунку ОСОБА_3 16.04.2016 року здійснила переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-у випадку наступного перерахування коштів із карткового рахунку, на який із карткового рахунку № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 1300 гривень, інформацію про рух даних коштів, а саме номера карткових рахунків, адреса банківських терміналів, з яких відбувалось зняття готівки чи інших безготівкових операцій з можливістю копіювання відео файлів з наявних камер спостереження на момент здійснення таких операцій, номера рахунків отримувачів коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Дані документи зберігаються у Тернопільському обласному управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :