Справа № 522/6000/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2016 року м. Одеса
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2002 року було зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновниками якого стали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з володінням кожного 50 % вкладу статутного капіталу товариства.
01.07.2007 року згідно протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_4 було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТОВ ОСОБА_7 .
Згідно наказу № 16/07/о від 01.06.2007 року ОСОБА_7 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом підпису фінансових та первинних документів на підставі протоколу № 3 Загальних зборів.
Як заявив ОСОБА_7 вересні 2013 року, ОСОБА_6 та його батько ОСОБА_5 заволодівши печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та почали здійснювати від його імені господарську діяльність вказаного підприємства. Також вказані особи шляхом підроблення документів від імені ОСОБА_7 , здійснили переоформлення, тобто фактичне відчуження більше 30 одиниць будівельної техніки, яка знаходилась на балансі даного підприємства , чим заподіяли йому матеріальний збиток у розмірі біля 2.000.000 грн.
03.11.2014 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 видала довіреність про представлення її інтересів як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 .
Згідно умов статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був наданий директором ОСОБА_7 , директор призначається та звільняється з посади за рішенням загальних зборів та саме директор має право розпоряджатися майном за згодою обох учасників товариства, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
В листопаді 2014 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 проводились зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців, а саме в графі «ПІБ керівника юридичної особи», значиться керівником ОСОБА_6 .
При цьому рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу зміни директора не приймалось.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що у зв`язку з встановленням використання дійсного статуту підприємства, при проведення нотаріальних дій та відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців станом на листопад 2014 року, та тим, що по кримінальному провадженню необхідно провести почеркознавчу та технічну експертизу, для проведення якої необхідно отримати оригінал реєстраційної справи, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення документів з реєстраційної справи, суд вважає розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,
Клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ та можливість вилучити вказані документи надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , або іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській області (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
11.05.2016