Справа №1- м/760/101/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро Україниперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 17 лютого 2016 року з попередньою правою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (далі ДП «Укрспирт») у 2015 році реалізували спирт етиловий в загальній кількості 177971,7 дал. на експорт наступним юридичним особам: WinningInvest&TradeLtd (Великобританія) на суму 99 750 доларів США по ціні 7 дол./дал., GOLIW TRADING LLP (Великобританія) на суму 66 500 доларів США по ціні 7 дол./дал., WinglexInter L.P. (Великобританія) на суму 58 900 доларів США по ціні 6,2 дол./дал., EthylChemicals (Латвійська Республіка) на суму 229 207,74 доларів США по ціні 2,5 дол./дал., CaucastradingLtd (Грузія) на суму 33 250 доларів США по ціні 7 дол./дал., VPG POLAND Limited (Польща) на суму 12 738,76 США по ціні 2,5 дол./дал.

Фактичними одержувачами спирту етилового, згідно поданих експортних декларацій, були інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність на території іноземних держав.

Всього за 2015 рік ДП «Укрспирт» документально оформило експорт спирту етилового за загальну суму 500346,50 дол. США. без акцизного податку та податку на додану вартість. Водночас, офіційно дане підприємство з 01.04.2015 до кінця 2015 року реалізовувало спирт по ціні 240 грн./дал. (10,23 дол. США/дал. по курсу НБУ на 01.04.2015) без акцизного податку та податку на додану вартість. У разі реалізації спирту із врахуванням в ціні акцизного податку та податку на додану вартість, вартість 1 декалітру спирту на ринку України складала в середньому 860 грн.(35 дол.США/дал). Як наслідок вищевказаних укладених договорів з нерезидентами по заниженій вартості, ДП «Укрспирт» не отримав за реалізовану продукцію 1 320 304 дол. США, що з врахуванням зміни курсу валют в 2015 році становить близько 33 мільйонів гривень без акцизного податку та податку на додану вартість.

В межах зазначеного кримінального провадження розслідуються обставини діяльності іноземних компаній, зокрема Товаривства з обмеженою відповідальністю «Гекгель-Шараб-2" з Азербайджанської Республіки, які задіяні у схемах при експорті спирту етилового та спиртових дистилятів від ДП «Укрспирт».

Так, упродовж 2015 року між ДП «Укрспирт» та ТОВ «Гекгель-Шараб-2" укладено зовнішньоекономічний контракт №7 від 30.09.2014 на постачання спирту етилового ректифікованого (далі Контракти). Від імені ТОВ «Гекгель-Шараб-2" зазначений Контракт підписав ОСОБА_5 .

Розслідуванням встановлено, що на виконання Контракту ДП «Укрспирт» повинно було здійснити постачання продукції ТОВ «Гекгель-Шараб-2" на загальну суму 1020000 (один мільони двадцять тисяч ) доларів США. При цьому, вартість поставленої ТОВ «Гекгель-Шараб-2" продукції нижча від дійсних ринкових цін за якими аналогічна продукція постачалася іншим компаніям від ДП «Укрспирт». Зокрема, спирт етиловий ректифікований постачався ТОВ «Гекгель-Шараб-2" за ціною 10,2 доларів США за 1 декалітр.

В результаті вилучення документів з ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371, ), у якому ДП «Укрспирт» () користувалось рахунком № НОМЕР_1 в українській гривні, ЄВРО та доларах США на підставі даних SWIFT встановлено зарахування на рахунок ДП «Укрспирт» протягом 2015 року грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в Міжнародний банк Азербайджана(Азербайджанська Республіка, м. Баку), який відкрито на ім`я компанії ТОВ «Гекгель-Шараб-2".

Також встановлено, що відповідно до рахунку-фактури №1 від 29.01.2015, ТОВ «Гекгель-Шараб-2" отримало від ДП «Укрспирт» 7996 дал. спирту етилового ректифікованого.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Гекгель-Шараб-2" має рахунки в Гядженський філіалі Міжнародного банку Азербайджану, а саме в./рахунок AZ87IBAZ(USA), корр./рах. AZ03NABZ. Вказані рахунки та банк зазначені в контракті №7 від 30.09.2014.

Також, детектив вважає, що після придбання спирту етилового ректифікованого в ДП «Укрспирт» за заниженою вартістю, ТОВ «Гекгель-Шараб-2" у подальшому здійснювало її постачання кінцевим споживачам за значно вищими цінами, які відповідали дійсним світовим ринковим цінам на подібну сировину, акумулюючи таким чином кошти для виведення їх на рахунки інших осіб. Зазначені обставини дають підставу вважати, що усі вище перелічені компанії проводили свою діяльність у такий спосіб.

Водночас, оскільки ДП «Укрспирт» здійснює зовнішньоекономічну діяльність, детектив обґрунтовує своє клопотання тим, щоТОВ «Гекгель-Шараб-2", як кінцевий отримувач продукції, здійснював комерційні та ділові переговори з ДП «Укрспирт» з метою купівлі спирту етилового. Разом з тим, службові особи вказаного державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби, з метою отримання неправомірної вигоди та обернення частини коштів отриманих від реалізації продукції, організували продаж спирту етилового через фірму посередника ТОВ «Гекгель-Шараб-2".

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність підтвердити факт комерційних переговорів, безпосередніх ділових та партнерських зв`язків між ТОВ «Гекгель-Шараб-2" (Азербайджанська Республіка) та ДП «Укрспирт», відомості про які можуть бути зафіксовані у відповідних документах, контрактах, чи будь-яких інших носіях інформації, електронних засобах зв`язку та комунікації, у тому числі мобільних терміналах, комп`ютерних пристроях службових осіб ТОВ «Гекгель-Шараб-2", дані у яких підтверджують вищевказані факти та взаємовідносини між вказаним суб`єктом господарювання та службовими особами юридичної особи публічного права Державного підприємства «Укрспирт».

Для належного розслідування кримінального провадження необхідне проведення компетентними органами Азербайджанської Республіки ряду процесуальних дій на території вказаної іноземної держави, зокрема вилучення інформації та документів уТОВ «Гекгель-Шараб-2".

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що здобуття вказаних документів та інформації органом досудового розслідування є неможливим в інший спосіб, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання дозволу суду на таке звернення. При цьому, надання компетентними органами Азербайджанської Республіки такої допомоги передбачено Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 та Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 та Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд данного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксаціяпід час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленим цим Кодексом.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 27, 132-133, 159, 160, 162-164, 222, 309, 542-543, 562 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл компетентним органам Азербайджанської Республіки на тимчасовий доступ та вилучення в азербайджанському Товаристві з обмеженою відповідальністю «Гекгель-Шараб-2»(AZ2520, Гекгельський район, т/е Гушгара, сел. Самедли, Азербайджанська Республіка) інформації та документів за період з 01.01.2014 по 30.04.2016, а саме: документів, на паперових, електронних чи будь-яких інших носіях інформації, які підтверджують проведення комерційних переговорів між ДП «Укрспирт» та ТОВ «Гекгель-Шараб-2", у тому числі пропозиції щодо купівлі певної кількості спирту етилового за відповідною ціною (оферта), які пропонувались та надсилались/передавались вказаним суб`єктом господарювання державному підприємству, а також листування, переписка із вказаних питань, інформації про наявність ділових зв`язків та контактів між вказаними суб`єктами господарювання, обізнаність уповноважених службових осіб ДП «Укрспирт» про комерційні та виробничі потреби у сировині ТОВ «Гекгель-Шараб-2"; доступ до електронних засобів зв`язку та комунікації, у тому числі мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, службових осіб ТОВ «Гекгель-Шараб-2" без можливості втручатись у їх приватне спілкування, з метою огляду інформації зафіксованої у вказаних пристроях (переписки, листування тощо), яка за їх допомогою відправлялись/передавались/надсилалась уповноваженим службовим особам ДП «Укрспирт», які діяли як службові особи юридичної особи публічного права, від імені та в інтересах держави Україна та яка не є приватною, тобто містить відомості про службових осіб державного підприємства під час виконання ними функцій держави та підтверджує наявність комерційних, ділових чи партнерських зв`язків між ДП «Укрспирт» та ТОВ «Гекгель-Шараб-2"; контрактів, укладених між ТОВ «Гекгель-Шараб-2" та ДП «Укрспирт», а також вантажно-митні декларації, рахунки-фактури та міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) по таким контрактам із зазначенням фактичних отримувачів; івнформації про облік відряджень працівників ТОВ «Гекгель-Шараб-2" до України, документація, що ведеться з такого обліку. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1