Дата документу 13.06.2016 Справа № 554/4214/16-к
Справа №554/4214/16-к
Провадження №1-кс/554/4850/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000555 від 23 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.2 ст.189 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
13 червня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до документів про відкриття карткових рахунків, отримання карток, виписок по руху коштів, «Для виплат № НОМЕР_2 03/18» та «Універсальна № 4149-4378-2972-4226 01/18» та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Розглядати клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
У судовому засіданні старшого слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000555 від 23 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.2 ст.189 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 травня 2016 року до СВ Миргородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області звернувся громадян Турецької Республіки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що його товариш громадянин Турецької Республіки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (мешканець м. Бурса, Турецької республіки), в ніч на 23 травня 2016 року відпочивав в барі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цієї ночі, приблизно о 02 год., залишив приміщення бару з двома невідомими жінками слов`янської зовнішності, віком приблизно 25 років кожна, з якими направився у невстановленому слідством напрямку. Даний громадянин Турецької Республіки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не володіє ні українською, а ні російською мовою. До цього часу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не повернувся, його місцезнаходження не відоме. 24 травня 2016 року, о 16 год. 51 хв., до чергової частини Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що за громадянина Турецької Республіки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вважається зниклим безвісти в м. Миргород, невстановлена особа вимагає викуп в розмірі 50 000 доларів США. 25 травня 2016 року проведено огляд у кв. АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено пластикові картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «Для виплат № НОМЕР_2 03/18» та «Універсальна № 4149-4378-2972-4226 01/18». В ході досудового слідства встановлено, що користувачі пластикових карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «Для виплат № НОМЕР_2 03/18» та «Універсальна № НОМЕР_3 », які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття уПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) карткових рахунків «Для виплат № НОМЕР_2 НОМЕР_4 » та «Універсальна № НОМЕР_3 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по карткових рахункам «Для виплат № НОМЕР_2 НОМЕР_4 » та «Універсальна № НОМЕР_3 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів про відкриття карткових рахунків, отримання карток, виписок по руху коштів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по карткових рахункам «Для виплат № НОМЕР_2 НОМЕР_4 » та «Універсальна № НОМЕР_3 », а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000555 від 23 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.2 ст.189 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 13 червня 2016 року по 13 липня 2016 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття уПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) карткових рахунків «Для виплат № НОМЕР_2 НОМЕР_4 » та «Універсальна № НОМЕР_3 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл з 13 червня 2016 року по 13 липня 2016 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по карткових рахункам «Для виплат № НОМЕР_2 НОМЕР_4 » та «Універсальна № НОМЕР_3 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів про відкриття карткових рахунків, отримання карток, виписок по руху коштів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл з 13 червня 2016 року по 13 липня 2016 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на вилучення інформації по карткових рахункам «Для виплат № НОМЕР_2 НОМЕР_4 » та «Універсальна № НОМЕР_3 », а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1