печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № № 0001331 від 27.05.2016 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служб Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 вніс до слідчого судді клопотання про поновлення процесуального строку та накладення арешту.
Клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001331 від 27.05.2016 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб упродовж 2013-2016 років на території м. Києва запровадила протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД, розкрадання державних/бюджетних коштів з використанням професійних учасників фондового ринку, а також проведення фіктивних операцій з цінними паперами з метою надання недостовірних відомостей щодо фінансового стану підприємств реального сектору економіки перед регулятором (формування статутного капіталу, формування резервів, прибуток, нормативи та ін.).
У ході досудового розслідування отримано дані, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні зберігаються в приміщеннях господарських будівель і споруд, розташованих на земельній прибудинковій ділянці площею 0,1159 Га, з кадастровим номером :01:024:0040 за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯП №075977 належить ОСОБА_5 .
У зв`язку з невідкладністю проведення слідчих дій та збереження майна, яке переховують від органів досудового розслідування на підставі постанови старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 від 03.08.2016 р. про проведення обшуку у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук вищевказаних приміщень, в ході якого виявлено та вилучено документи, що належать ОСОБА_7 та пов`язані з діяльністю юридичних та фізичних осіб, діяльність яких досліджується в рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.
04.08.2016, при проведенні огляду речей та документів, що належать ОСОБА_7 , вилучених під час проведення обшуку в приміщеннях господарських будівель і споруд, розташованих на земельній прибудинковій ділянці площею 0,1159 Га, з кадастровим номером :01:024:0040 за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯП №075977 належить ОСОБА_5 , виявлено та вилучено наступні речі та документи:
1. Папка жовтого кольору ПІФ «Гіперіон. Банк», (ТОВ «КУА Профіт Інвест»);
2. Папка помаранчевого кольору з надписом «КУА Накази» щодо діяльності ТОВ «КУА», «Профі Інвест»;
3. Чорна папка з надписом «Акти ТОВ «ФК Акцепт»;
4. Чорна папка з надписом «Банківські виписки ТОВ «КК АВЕРС», документи за підписом директора ТОВ «КК АВЕРС» ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 ;
5. Чорна папка з надписом «ТОВ «Компанія Престиж плюс»;
6. Синя м`яка папка швидкозшивач з документами щодо господарської діяльності окремих суб`єктів господарської діяльності;
7. Синя папка з надписом «Звітність зберігача ТОВ «Компанія Престиж плюс»;
8. Синя папка з надписом «Фінансові операції, що підлягають ВФМ в СПФМ, ТОВ «Компанія Престиж плюс»;
9. Помаранчева папка з надписом «Разное», яка містить господарсько-фінансові документи окремих СПД, зазначених в постанові про проведення обшуку;
10. Блакитна папка з надписом «Держфінмоніторинг змін до переліку, обмін кореспонденції з ДФМ»;
11. Зелена папка без надпису, із документами окремих СПД, зазначених в постанові на обшук;
12. Синя папка з надписом «Фінмониторинг»;
13. Зелена папка з надписом «Аудиторські висновки»;
14. Чорна папка з надписом «Вхідні ТОВ «Акцепт»;
15. Синя папка без напису із документами щодо діяльності ТОВ «Ренаксон»;
16. Сіра папка з надписом «Депозитарій ПАТ «ЗН КІФ» Українські облігації;
17. Помаранчева папка з надписом «Статутні документи ТОВ «ІК Атланта Капітал»;
18. Чорна папка з написом «ПАТ «Хімволокно проект», 2013, 2014, 2015»;
19. Синя папка з надписом «Вхідна кореспонденція «Компанія Престиж плюс»;
20. Червона папка без напису із документами щодо діяльності окремих СПД, зазначених в постанові про проведення обшуку;
21. Чорна папка з надписом «Фінансова звітність ТОВ «КК Аверс», документи за підписом директора ТОВ «КК Аверс» ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 ;
22. Зелена папка з надписом «ТОВ «КК Аверс» Банк, Акти, Листи», документи за підписом директора ТОВ «КК Аверс» ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 ;
23. Синя папка з надписом «Вихідна,» документи ТОВ «Компанія престиж плюс»;
24. Фіолетова папка з надписом «Накази СПФМ» відповідально» Документи ТОВ «Компанія Престиж плюс»;
25. Картонна біла папка з написом «ПІФ Гіперіон» (ТОВ «КУА Профіт Інвест»);
26. Картонна біла папка з надписом «30/60» із виписками по особовим рахункам;
27. Синя папка з написом «ТОВ «ІК Атланта Капітал»;
28. Чорна папка з надписом «ТОВ «ІК Атланта Капітал», Банки, Акти, Листи»;
29. Картонна коробка для паперу «HP Office» із несистематизованими документами щодо господарської діяльності окремих СПД, зазначених в постанові про проведення обшуку;
30. Картонна коробка для паперу із надписом «YES» із несистематизованими документами щодо фінансово-господарської діяльності окремих СПД, зазначених в постанові про проведення обшуку;
31. Блокнот синього кольору з надписом «Глобус» із рукописними записами;
32. Синій блокнот «2011 ЧВG» із рукописними записами;
33. CD-R диск «2004 49 LG 0316» із записом «Фондовий Форекс»;
34. Флеш-накопичувач помаранчевого кольору «1211-007605, 1211-007603» - 2 штуки;
35. Флеш-накопичувач «Transcend 4 GB» - 3 штуки чорні;
36. Флеш-накопичувач «Transcend 4 GB» із надписом «Атлас»;
37. Флеш-накопичувач синього кольору № 0906-0624;
38. Флеш-накопичувач білого кольору «Kingston» - 2 штуки;
39. Жорсткий переносний диск «Seagate» S/N 5R626УДД;
40. Полімерна папка червоного кольору з написом «Фінансова звітність ТОВ «ФК Акцепт», в якій знаходяться документи;
41. Полімерна папка синього кольору з написом «Опис справи АТ «Діамант Банк» відсторонення права вимоги (факторингу) від 28.11.2013, з документами щодо фінансово-господарської діяльності окремих СПД, зазначених в постанові про проведення обшуку;
42. Полімерна папка чорного кольору з написом «Договори ТОВ «КК Аверс» з документами за підписом директора ТОВ «КК АВЕРС» ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 ;
43. Папка швидкозшивач синього кольору з документами ТОВ «КУА «Столиця»;
44. Полімерна папка жовтого кольору з написом «ТОВ «ІК Атлант Капітал» комісійні договори 2013 2015 роки;
45. Полімерна папка жовтого кольору з документами, за надписом ПАТ «Ардер» - 2013 2015 роки;
46. Полімерна папка чорного кольору з написом «Договори ТОВ «ФК Акцепт»;
47. Полімерна папка жовтого кольору без напису, в якій знаходяться документи ТОВ «Компанія Престиж плюс»;
48. Полімерна папка помаранчевого кольору з написом «Банк ТОВ «КУА Профіт Інвест»;
49. Полімерна папка синього кольору з написом «2014 фондовий Форекс Дилерські договори, січень;
50. Картонна папка для паперів, в якій знаходяться документи щодо ТОВ, які зазначені в постанові слідчого на проведення обшуку;
51. Поліетиленовий пакет чорного кольору з несистематизованими документами окремих СГД, зазначені в постанові слідчого на проведення обшуку;
52. Поліетиленовий пакет чорного кольору з папками, а саме: папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ЗНКІД Українські облігації», а саме документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ «КУА Профіт Інвест» та учасником фондового ринку ЗНКІД «Українські облігації»;
53. Папка швидкозшивач зеленого кольору без надпису, з документами ТОВ «Компанія з управління активами «Профі Інвест»;
54. Папка швидкозшивач синього кольору без надпису, з документами окремих СГД, зазначені в постанові слідчого на проведення обшуку;
55. Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Гіперіон Головні документи фонду» (ТОВ «КУА Профіт Інвест»);
56. Папка швидкозшивач синього кольору без надпису, в якій знаходяться документами окремих СГД, зазначені в постанові слідчого на проведення обшуку;
57. Полімерна папка фіолетового кольору з надписом «Звіт ліцензіата»;
58. Полімерна папка чорного кольору з надписом «ПАТ «Аква Діджитал»;
59. Полімерна папка синього кольору з надписом «Виписки ТОВ «ФК Акцепт»;
60. Полімерна папка червоного кольору з надписом «ТОВ «Аверс - ФК» Фінансова звітність, Банківські виписки, листи, договори Глобал;
61. Картонна коробка з написом «Істочник безперебійного питання», в якій знаходяться несистематизовані документи окремих СГД, зазначених в постанові слідчого на проведення обшуку.
Вищевказані документи поміщені до 11 (одинадцяти) поліетиленових пакетів (картонних коробок, полімерних мішків), які опечатано (ПАКЕТ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
Слідчий зазначає, що вищезазначені речі та документи мають статус тимчасово вилученого майна, та мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, приходжу до наступного висновку.
Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що слідчим в судовому засіданні та матеріалами клопотання в сукупності доведено, що вилучені в ході проведеного 03.08.2016 обшуку в приміщеннях господарських будівель і споруд, розташованих на земельній прибудинковій ділянці площею 0,1159 Га, з кадастровим номером :01:024:0040 за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯП №075977 належить ОСОБА_5 , речі та документи відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, містять на собі сліди злочину та інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, і незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, що можуть перешкодити кримінальному провадженню, та вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання слідчого.
Вилучені речі та документи постановою слідчого слідчої групи НСУ НП України ОСОБА_9 від 04.08.2016 р. визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженню та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0001331.
Керуючись ст.ст. 98, 170-175, 237 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № № 0001331 від 27.05.2016 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 03.08.2016 майно, 11 (одинадцять) поліетиленових пакетів (картонних коробок, полімерних мішків), які опечатано (ПАКЕТ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яке було вилучено в ході проведення обшуку в приміщеннях господарських будівель і споруд, розташованих на земельній прибудинковій ділянці площею 0,1159 Га, з кадастровим номером :01:024:0040 за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯП №075977 належить ОСОБА_5 , а саме, на наступні речі та документи:
1. Папка жовтого кольору ПІФ «Гіперіон. Банк», (ТОВ «КУА Профіт Інвест»);
2. Папка помаранчевого кольору з надписом «КУА Накази» щодо діяльності ТОВ «КУА», «Профі Інвест»;
3. Чорна папка з надписом «Акти ТОВ «ФК Акцепт»;
4. Чорна папка з надписом «Банківські виписки ТОВ «КК АВЕРС», документи за підписом директора ТОВ «КК АВЕРС» ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 ;
5. Чорна папка з надписом «ТОВ «Компанія Престиж плюс»;
6. Синя м`яка папка швидкозшивач з документами щодо господарської діяльності окремих суб`єктів господарської діяльності;
7. Синя папка з надписом «Звітність зберігача ТОВ «Компанія Престиж плюс»;
8. Синя папка з надписом «Фінансові операції, що підлягають ВФМ в СПФМ, ТОВ «Компанія Престиж плюс»;
9. Помаранчева папка з надписом «Разное», яка містить господарсько-фінансові документи окремих СПД, зазначених в постанові про проведення обшуку;
10. Блакитна папка з надписом «Держфінмоніторинг змін до переліку, обмін кореспонденції з ДФМ»;
11. Зелена папка без надпису, із документами окремих СПД, зазначених в постанові на обшук;
12. Синя папка з надписом «Фінмониторинг»;
13. Зелена папка з надписом «Аудиторські висновки»;
14. Чорна папка з надписом «Вхідні ТОВ «Акцепт»;
15. Синя папка без напису із документами щодо діяльності ТОВ «Ренаксон»;
16. Сіра папка з надписом «Депозитарій ПАТ «ЗН КІФ» Українські облігації;
17. Помаранчева папка з надписом «Статутні документи ТОВ «ІК Атланта Капітал»;
18. Чорна папка з написом «ПАТ «Хімволокно проект», 2013, 2014, 2015»;
19. Синя папка з надписом «Вхідна кореспонденція «Компанія Престиж плюс»;
20. Червона папка без напису із документами щодо діяльності окремих СПД, зазначених в постанові про проведення обшуку;
21. Чорна папка з надписом «Фінансова звітність ТОВ «КК Аверс», документи за підписом директора ТОВ «КК Аверс» ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 ;
22. Зелена папка з надписом «ТОВ «КК Аверс» Банк, Акти, Листи», документи за підписом директора ТОВ «КК Аверс» ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 ;
23. Синя папка з надписом «Вихідна,» документи ТОВ «Компанія престиж плюс»;
24. Фіолетова папка з надписом «Накази СПФМ» відповідально» Документи ТОВ «Компанія Престиж плюс»;
25. Картонна біла папка з написом «ПІФ Гіперіон» (ТОВ «КУА Профіт Інвест»);
26. Картонна біла папка з надписом «30/60» із виписками по особовим рахункам;
27. Синя папка з написом «ТОВ «ІК Атланта Капітал»;
28. Чорна папка з надписом «ТОВ «ІК Атланта Капітал», Банки, Акти, Листи»;
29. Картонна коробка для паперу «HP Office» із несистематизованими документами щодо господарської діяльності окремих СПД, зазначених в постанові про проведення обшуку;
30. Картонна коробка для паперу із надписом «YES» із несистематизованими документами щодо фінансово-господарської діяльності окремих СПД, зазначених в постанові про проведення обшуку;
31. Блокнот синього кольору з надписом «Глобус» із рукописними записами;
32. Синій блокнот «2011 ЧВG» із рукописними записами;
33. CD-R диск «2004 49 LG 0316» із записом «Фондовий Форекс»;
34. Флеш-накопичувач помаранчевого кольору «1211-007605, 1211-007603» - 2 штуки;
35. Флеш-накопичувач «Transcend 4 GB» - 3 штуки чорні;
36. Флеш-накопичувач «Transcend 4 GB» із надписом «Атлас»;
37. Флеш-накопичувач синього кольору № 0906-0624;
38. Флеш-накопичувач білого кольору «Kingston» - 2 штуки;
39. Жорсткий переносний диск «Seagate» S/N 5R626УДД;
40. Полімерна папка червоного кольору з написом «Фінансова звітність ТОВ «ФК Акцепт», в якій знаходяться документи;
41. Полімерна папка синього кольору з написом «Опис справи АТ «Діамант Банк» відсторонення права вимоги (факторингу) від 28.11.2013, з документами щодо фінансово-господарської діяльності окремих СПД, зазначених в постанові про проведення обшуку;
42. Полімерна папка чорного кольору з написом «Договори ТОВ «КК Аверс» з документами за підписом директора ТОВ «КК АВЕРС» ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 ;
43. Папка швидкозшивач синього кольору з документами ТОВ «КУА «Столиця»;
44. Полімерна папка жовтого кольору з написом «ТОВ «ІК Атлант Капітал» комісійні договори 2013 2015 роки;
45. Полімерна папка жовтого кольору з документами, за надписом ПАТ «Ардер» - 2013 2015 роки;
46. Полімерна папка чорного кольору з написом «Договори ТОВ «ФК Акцепт»;
47. Полімерна папка жовтого кольору без напису, в якій знаходяться документи ТОВ «Компанія Престиж плюс»;
48. Полімерна папка помаранчевого кольору з написом «Банк ТОВ «КУА Профіт Інвест»;
49. Полімерна папка синього кольору з написом «2014 фондовий Форекс Дилерські договори, січень;
50. Картонна папка для паперів, в якій знаходяться документи щодо ТОВ, які зазначені в постанові слідчого на проведення обшуку;
51. Поліетиленовий пакет чорного кольору з несистематизованими документами окремих СГД, зазначені в постанові слідчого на проведення обшуку;
52. Поліетиленовий пакет чорного кольору з папками, а саме: папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ЗНКІД Українські облігації», а саме документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ «КУА Профіт Інвест» та учасником фондового ринку ЗНКІД «Українські облігації»;
53. Папка швидкозшивач зеленого кольору без надпису, з документами ТОВ «Компанія з управління активами «Профі Інвест»;
54. Папка швидкозшивач синього кольору без надпису, з документами окремих СГД, зазначені в постанові слідчого на проведення обшуку;
55. Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Гіперіон Головні документи фонду» (ТОВ «КУА Профіт Інвест»);
56. Папка швидкозшивач синього кольору без надпису, в якій знаходяться документами окремих СГД, зазначені в постанові слідчого на проведення обшуку;
57. Полімерна папка фіолетового кольору з надписом «Звіт ліцензіата»;
58. Полімерна папка чорного кольору з надписом «ПАТ «Аква Діджитал»;
59. Полімерна папка синього кольору з надписом «Виписки ТОВ «ФК Акцепт»;
60. Полімерна папка червоного кольору з надписом «ТОВ «Аверс - ФК» Фінансова звітність, Банківські виписки, листи, договори Глобал;
61. Картонна коробка з написом «Істочник безперебійного питання», в якій знаходяться несистематизовані документи окремих СГД, зазначені в постанові слідчого на проведення обшуку.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1