Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9014/16-к
У Х В А Л А

20 жовтня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеному у кримінальному провадженні №0000338 від 25.07.2015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000338 від 25.07.2015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 11.12.2015 до СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від розпорядника майна ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що арбітражні керуючі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2013-2014 р.р. використовуючи своє службове становище вчинили незаконні дії, щодо майна дочірнього підприємства, внаслідок чого спричинили збитки державі в розмірі понад 13 млн. грн., а також не виконуючи рішення господарського суду Черкаської області, про передачу бухгалтерської документації Підприємства, печаток і штампів матеріальних та інших цінностей ухиляються від виконання свої обов`язків та своїми умисними діями перешкоджають здійсненню господарської діяльності Підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкротом, у продовж 2014 року частину цілісного майнового комплексу Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

25.12.2013 господарським судом Черкаської області ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

04.07.2014 господарським судом Черкаської області ліквідатором ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_6

25.07.2014 в ході проведення ліквідаційної процедури ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліквідатором ОСОБА_6 на відкритих аукціонних торгах, де переможцем відкритих торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором якого був ОСОБА_7 , було продано цілісний майновий комплекс ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рухоме майно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів на погашення кредиторських вимог та розрахункові операції, у зв`язку із реалізацією цілісного майнового комплексу ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалися через банківські рахунки ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ), а саме через розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Кіровоградському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), якого має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що колишнім ліквідатором ОСОБА_6 , було отримано та перераховано грошові кошти з ліквідаційного рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_2 відкритий в Кіровоградському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в подальшому використано за не цільовим призначенням, тому в роздруківці руху коштів, можна буде отримати інформацію, яка підтвердить не цільове використання грошових коштів, які надійшли від продажу державного майна, за період часу з 04.07.2014 по 16.12.2014.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування; зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення економічної експертизи та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, тому на підставі вище викладеного,

керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ), в Кіровоградському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , за період часу з 04.07.2014 та по 16.12.2014.

Зобов`язати відповідальну особу за збереження інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати вказані документи старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та ст. о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 , роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причини, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1