Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/246/16-к
Номер провадження 1-кс/530/30/16

У Х В А Л А
іменем України
23.02.2016 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :
В судове засідання з`явився слідчий СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду справи був повідомлений у встановленому законом порядку, про причину неявки не повідомив.

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000685 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 . В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2015 року невідома особа шляхом обману, через отримання грошового переказу з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 заволоділа грошима в сумі 3400 грн., чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_5 на вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що на початку листопада 2015 року останній через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зробив замовлення мобільного телефону марки «Meize MX 4 Pro», вартість якого склала 3400 грн. Після чого із менеджером магазину домовився про спосіб оплати товару та перерахував вказані грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Але після виконання обумовлених дій своє замовлення ОСОБА_5 так і не отримав.

Потерпілий, ОСОБА_5 надав фіксальний чек в якому зазначено, що кошти, які він переслав через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , розташований в АДРЕСА_2 . В даному чеку також зазначено час переказу коштів, а саме 10.11.2015 р. 10 год. 36 хв. 35 ск. та частину рахункового номера на який були переказані кошти, а саме « НОМЕР_3 ».

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні рахунку та фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку, які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Суд заслухавши:

- слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , який просить суд винести ухвалу і надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення документів вказаних в клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю з мотивів підстав викладених у клопотанні, довівши достатність підстав вважати, що вказані в клопотанні документи необхідні для перевірки показів потерпілого та в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні для проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження.

- прокурора, який підтримав заявлене клопотання.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий, прокурор довели, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що документи банківського рахунку банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , факт отримання переведених коштів громадянином ОСОБА_5 та подальшого їх переміщення чи зняття з рахунку, тому враховуючи вище викладене по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які підтверджують факт - відкриття та користування банківським рахунком № НОМЕР_1 , факт перерахування 10.11.2015 року на вказаний рахунок грошових коштів в сумі 3400 грн. з врахуванням комісії, які були перераховані за допомогою терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 розташованого в АДРЕСА_2 , надання інформації про фізичну чи юридичну особу, яка користується чи користувалась банківською карткою" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , надання інформації про наявність на вказаному рахунку коштів в сумі 3400 грн., переведених 10.11.2015 року, зняття вказаних коштів чи переведення їх з вказаного рахунку на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції, а також надання даних про місце знаття коштів з вказаного рахунку та фото особи з банкомату на якому було знято нею кошти.

Перераховані документи і інформація, що міститься в них може бути використана як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_4 ), зокрема:

-банківської виписки про розрахунковий рахунок одержувача коштів, який має №-5211-5273-0661-6018 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перераховував ОСОБА_5 грошові кошти за період з 10.11.2015 р. по 22.02.2016 р..

-банківської виписки за період з 10.11.2015 р. по 22.02.2016 р. про надходження грошових коштів в сумі 3400 грн. з врахування комісії на розрахунковий рахунок, який має наступну частину даних № НОМЕР_1 .

-банківської виписки власника даного рахунку за період з 10.11.2015 р. по 22.02.2016 р..

-банківської виписки за період з 10.11.2015 р. по 22.02.2016 р. про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які переслав ОСОБА_5 10.11.2015 року.

-фотознімки громадян що знімали грошові кошти з камер банкомату де знімалися кошти за період з 10.11.2015 р. по 22.02.2016 р., які переслав ОСОБА_5 та адресу місця знаходження вказаного банкомату.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 23.02.2016 року по 23.03.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1