Справа № 199/2176/16-к
У Х В А Л А
іменем України
28 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали; первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки, тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання обґрунтовується тим, що 22.02.2016 року до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 520 гривень, що належать ОСОБА_4 . Як пояснила ОСОБА_4 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 вона побачила оголошення щодо продажу товару, а саме дитячих підгузків торгівельної марки «Pampers» вартістю 260 гривень за одну упаковку, яке продавав користувач мережі Інтернет. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на зазначений в об`яві номер телефону НОМЕР_3 . По телефону продавець не відповіла, тому ОСОБА_4 списалась із зазначеним користувачем електронною поштою та зазначила про те, що готова придбати вказаний товар у кількості 2 упаковок. При переписці з користувачем за допомогою електронної пошти користувач-продавець, яка назвалася ОСОБА_5 , впевнила її в своїй порядності та запевнила, що відправить товар наступного дня після здійснення нею 100 % передоплати. Оговорена доставка товару повинна була здійснитись через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на поштове відділення 49130, розташоване в м. Дніпропетровську. Також користувач мережі Інтернет, яка називалася ОСОБА_5 , зазначила, що грошові кошти за товар повинні буди зараховані на картонний рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на гр. ОСОБА_6 , який, з її слів, є її чоловіком. Довірившись продавцю товару, 13.01.2016 року як і було домовлено, заявник за допомогою Інтернет-Банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі свого банківського рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила перерахування грошових коштів одним платежем за 2 упаковки зазначеного товару на загальну суму 520 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Наступного дня аккаунт, з якого було розміщено оголошення був видалений, відправка товару здійснена не була. З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
-довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали;
-первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки, тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
-інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-інформацію (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
-даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

.Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

28.03.2016