Провадження № 1кс/554/2962/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.04.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання начальника відділу СУ Головного управління національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000317 від 23.09.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.197-1, ст.356, ч.1 ст.366КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
06.04.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: р/р № НОМЕР_3 , рахунок відкрито 22.08.2014, р/р № НОМЕР_4 , рахунок відкрито 22.08.2014, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з дати відкриття по 04.04.2016 року із наданням можливості вилучення зазначених документів.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час начальником відділу СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000317 від 23.09.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.197-1, ст.356, ч.1 ст.366КК України.
Із клопотання слідує, що 21.01.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 укладено договір оренди землі, а сааме земельної ділянки площею 4161 кв.м. кадастровий номер :15:014:0070 на підставі рішення 36 сесій ІНФОРМАЦІЯ_4 6 скликання від 05.12.2013 для будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: АДРЕСА_2 .
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0.4161 га, кадастровий номер :15:014:0070, згідно із матеріалами «Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Полтави» із урахуванням категорії земель за функцією використання, коефіцієнта індексації за 2014 рік та визначенням локальних коефіцієнтів складає 7 250 838,4 грн. Водночас, у договорі оренди вказаної земельної ділянки від 21.01.2014 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП" ОСОБА_6 " та розрахунку розміру орендної плати ІНФОРМАЦІЯ_3 визначено нормативну грошову оцінку 731 129,34 грн. Таким чином внаслідок заниження нормативної грошової оцінки земельної ділянки міський бюджет недоотримав у 2014 році 207 тис. грн. орендної плати.
Крім того встановлено, що за умовами договору №18 від 04.11.2013 про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Полтави, укладеного між ПП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП ОСОБА_6 повинно перерахувати на рахунок УДКСУ у м.Полтаві пайовий внесок в сумі 24 998 грн.17 коп.
Однак, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 з даного приводу від 28.03.2008 26 сесія 5 скликання, а також пропозиції ПП « ОСОБА_6 » останнє на договірних засадах повинно перерахувати кошти в сумі 100 000 грн. до цільового фонду міської ради, розробити проект розподілу території, план відселення мешканців та список житлових і нежитлових будинків й господарських споруд, що підлягали знесенню, підготувати документи щодо вилучення земельних ділянок, відселення мешканців з житлових будинків та виплати компенсації, документи щодо анулювання права власності.
Вказані вище документи ІНФОРМАЦІЯ_4 на запит слідчого надані не були з посиланням на їх вилучення в 2014 році слідчими прокуратури Полтавської області.
На даний час не відомо, яким чином ПП ОСОБА_6 виконано зобовязання щодо сплати коштів на пайову участь у розвитку інфраструктури м.Полтави, та в якому розмірі, а також не встановлена повнота внесення орендної плати за користування земельною ділянкою площею 0.4161 га, кадастровий номер :15:014:0070.
Крім того, встановлено, що службовими особами ПП ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надано недостовірні документи щодо кошторисної вартості будівнитцва з метою подальшого невірного визначено розміру пайової участі в розвитку інфраструктури міста, а також склали та надали до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 завідомо неправдиві офіційні документи на отримання дозволів на працевлаштування іноземців, на підставі яких останні отримали законні підстави перебування на території України.
Згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами проведених перевірок щодо виконання будівельних робіт за вказаною адресою та перевірки декларації про початок будівництва дозвіл, наданий ПП « ОСОБА_6 » на проведення будівельних робіт у зв`язку з виявленими порушеннями призупинений. Однак, згідно наданої інформації, не дивлячись на заборону проведення будівельних робіт, будинок і надалі будується.
Зогляду на вищевказане виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих у банківських установах згідно довідки, а саме: 331401 ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ",М.ПОЛТАВА р/р № НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 18.10.2011, р/р № НОМЕР_6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ рахунок відкрито 10.12.2009, р/р № НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ рахунок відкрито 24.11.2009, р/р № НОМЕР_8 ЄВРО рахунок відкрито 25.06.2009, р/р № НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ рахунок відкрито 01.04.2008, р/р № НОМЕР_10 ДОЛАР США рахунок відкрито 25.06.2009, НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " У М. КИЄВI р/р № НОМЕР_12 ЄВРО рахунок відкрито 21.09.2010, р/р № НОМЕР_13 ДОЛАР США рахунок відкрито 21.09.2010, р/р № НОМЕР_14 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 21.09.2010, НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " р/р № НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВН рахунок відкрито 22.08.2014, р/р № НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ рахунок відкрито 22.08.2014, 899998 Казначейство України(ел. адм. Подат.) р/р № НОМЕР_15 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 24.12.2014.
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разіприйняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинно бути отримано оригінали документів.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання начальника відділу СУ Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 ,в рамках кримінального провадження №0000317 від 23.09.2015 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.197-1, ст.356, ч.1 ст.366КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: р/р № НОМЕР_3 , рахунок відкрито 22.08.2014, р/р № НОМЕР_4 , рахунок відкрито 22.08.2014, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з дати відкриття по 04.04.2016 року із наданням можливості вилучення зазначених документів у роздрукованому вигляді.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати начальнику відділу слідчого управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 ,старшому о/у сектору СП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_9