Справа № 161/6512/16-к
Провадження № 1-кс/161/2315/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
20 травня 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про надання йому та/або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативним співробітникам відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Волинській області, що здійснюють супровід кримінального провадження, а саме, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_8 тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, про всю наявну інформацію (в тому числі МАС-адресу, ІМЕІ пристроїв, номери телефонів, договори, паспортні дані осіб, адреси підключення, контактні телефони) та іншу інформацію щодо клієнтів яким були присвоєні ІР-адреси відповідно до наступних протоколів, з можливістю вилучення даних документів:
ІР-адресаДатаЧас
213.154.220.14512.01.2016 08:56:43, 10:17:19, 10:30:09
14.01.2016 09:07:14, 10:23:10, 12:17:27
11.01.201610:34:17, 11:34:50, 12:05:28, 12:41:18
195.248.172.10415.01.2016 09:01:21, 10:27:13, 11:00:38 15:57:00,
28.01.201609:07:39, 11:53:43, 12:32:11
213.227.222.15929.01.201609:14:42, 10:30:47, 15:14:17
93.127.64.16430.01.201609:36:47, 10:50:36, 12:31:36
93.127.105.4703.02.201609:02:17, 11:28:16, 12:00:34
95.248.163.6904.02.201609:00:06, 11:31:32, 12:38:19
217.24.168.20705.02.201609:08:00, 10:25:12, 11:08:51
93.127.107.8909.02.2016 09:06:27, 12:15:09, 13:00:04
93.127.125.10615.02.201609:10:08, 10:21:30, 13:00:38
18.02.201609:07:40, 11:30:58, 12:13:10
213.227.229.22022.02.201609:00:28, 10:38:57, 11:07:52
93.127.110.424.02.201609:07:02, 10:27:20, 11:35:41
93.127.78.12329.02.201609:12:38, 10:51:11, 11:37:08
93.127.71.5001.03.201609:05:16, 11:30:41, 12:30:03
77.239.161.21702.03.201609:01:06, 10:53:44, 12:42:36
213.154.197.23009.03.201609:12:11, 11:25:53, 12:07:57
93.127.105.6117.03.201609:08:32, 10:20:09, 11:19:32
195.248.161.15921.03.201609:05:44, 10:57:50, 11:53:09
213.227.228.22325.03.201609:07:46, 11:24:20, 12:07:50
93.127.69.24229.03.201609:14:17, 10:43:40, 11:29:12
78.25.8.12630.03.201609:17:31, 11:37:30, 12:00:12
217.24.164.11631.03.201609:10:56, 10:38:50, 12:00:24
195.248.161.18804.04.201609:10:38, 10:46:57, 12:30:34
93.127.127.2121.04.201609:10:41, 11:45:18, 12:26:12,

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000022 від 25 березня 2016 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема, встановлення осіб причетних до скоєння злочину, місцезнаходження документів бухгалтерського обліку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 та/або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативним співробітникам відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Волинській області, що здійснюють супровід кримінального провадження, а саме, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_8 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 та/або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативним співробітникам відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Волинській області, що здійснюють супровід кримінального провадження, а саме, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, про всю наявну інформацію (в тому числі МАС-адресу, ІМЕІ пристроїв, номери телефонів, договори, паспортні дані осіб, адреси підключення, контактні телефони) та іншу інформацію щодо клієнтів яким були присвоєні ІР-адреси відповідно до наступних протоколів, з можливістю вилучення (виїмки):
ІР-адресаДатаЧас
213.154.220.14512.01.2016 08:56:43, 10:17:19, 10:30:09
14.01.2016 09:07:14, 10:23:10, 12:17:27
11.01.201610:34:17, 11:34:50, 12:05:28, 12:41:18
195.248.172.10415.01.2016 09:01:21, 10:27:13, 11:00:38 15:57:00,
28.01.201609:07:39, 11:53:43, 12:32:11
213.227.222.15929.01.201609:14:42, 10:30:47, 15:14:17
93.127.64.16430.01.201609:36:47, 10:50:36, 12:31:36
93.127.105.4703.02.201609:02:17, 11:28:16, 12:00:34
95.248.163.6904.02.201609:00:06, 11:31:32, 12:38:19
217.24.168.20705.02.201609:08:00, 10:25:12, 11:08:51
93.127.107.8909.02.2016 09:06:27, 12:15:09, 13:00:04
93.127.125.10615.02.201609:10:08, 10:21:30, 13:00:38
18.02.201609:07:40, 11:30:58, 12:13:10
213.227.229.22022.02.201609:00:28, 10:38:57, 11:07:52
93.127.110.424.02.201609:07:02, 10:27:20, 11:35:41
93.127.78.12329.02.201609:12:38, 10:51:11, 11:37:08
93.127.71.5001.03.201609:05:16, 11:30:41, 12:30:03
77.239.161.21702.03.201609:01:06, 10:53:44, 12:42:36
213.154.197.23009.03.201609:12:11, 11:25:53, 12:07:57
93.127.105.6117.03.201609:08:32, 10:20:09, 11:19:32
195.248.161.15921.03.201609:05:44, 10:57:50, 11:53:09
213.227.228.22325.03.201609:07:46, 11:24:20, 12:07:50
93.127.69.24229.03.201609:14:17, 10:43:40, 11:29:12
78.25.8.12630.03.201609:17:31, 11:37:30, 12:00:12
217.24.164.11631.03.201609:10:56, 10:38:50, 12:00:24
195.248.161.18804.04.201609:10:38, 10:46:57, 12:30:34
93.127.127.2121.04.201609:10:41, 11:45:18, 12:26:12,

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 20 червня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1