Справа № 1-кс/243/746/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 жовтня 2016 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 000022 від 10.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В :
24.10.2016 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з проханням надати старшому слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації за період з 14.11.2013 року до теперішнього часу по рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованому в Донецькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_3 ) із зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також тимчасовий доступ до інформації за період з 20.01.2014 року до теперішнього часу по рахунку№ НОМЕР_4 зареєстрованому в Донецькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_3 ) із зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів

З клопотання вбачається, що 08.02.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_2 з усною заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_6 , вчинене головним архітектором м. Слов`янська ОСОБА_7 , який у змові з іншими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вимагають та отримують неправомірну вигоду з суб`єктів підприємницької діяльності за погодження на розміщення тимчасових торгівельних споруд та переобладнання житлових та нежитлових будівель. Зазначене повідомлення 08.02.2016 спрямовано до Слов`янської місцевої прокуратури.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2016 року за № 0000022 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 369-2 КК України, про підозру не повідомлено.
14.06.2016 до Слов`янської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_8 про

вчинення начальником Слов`янського районного відділу Донецької регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, який вимагає неправомірну вигоду в розмірі 6 000 грн. за підготовку та узгодження документації на оренду земельної ділянки під будівництво гаражу на території м. Слов`янська. 15.06.2016 заява ОСОБА_8 залучена до матеріалів кримінального провадження №0000022.

17.08.2016 до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 щодо вчинення начальником Слов`янського районного відділу Донецької регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, який вимагає грошові кошти в сумі 1 600 гривень за підготовку та погодження документації на оренду земельної ділянки під будівництво гаражу на території міста Слов`янська. 17.08.2016 заява ОСОБА_10 залучена до матеріалів кримінального провадження №0000022.

12.09.2016 до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт старшого слідчого Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000022 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2016 встановлено, що ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді начальника Слов`янського міжрайонного відділу Донецької регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи службовою особою, в порушення вимог п.4 постанови Кабінету Міністрів України №245 від 03.04.1993 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» та п.4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №43 від 28.06.1993 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», будучи 01.11.2013 зареєстрованим як фізична особа підприємець та здійснюючи підприємницьку діяльність, аналогічну господарській діяльності, яку здійснює Слов`янський міжрайонний відділ Донецької регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичним та фізичним особам, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи службове становище в супереч інтересам служби укладав з фізичними та юридичними особами договори на розробку технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок від свого імені як фізичної особи підприємця, чим завдав істотної шкоди охоронюваним законом Державним інтересам в особі Донецької регіональній філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2016 року за № 0002653 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364 КК України, про підозру не повідомлено.
06.10.2016 матеріали кримінальних проваджень №0000022 та №0002653 об`єднано в одне провадження.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів та відомостей стосовно руху грошових коштів на вказаних рахунках, слідчий обґрунтовує тим що вони мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні оскільки в подальшому можуть бути використані в якості доказів.

Вислухавши слідчого сторону кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0000022, згідно якого до ЄРДР 10.02.2016 року, правова кваліфікація ст. 369-2 ч.3 КК України, внесені відомості, що начальник Слов`янського районного відділу Донецької регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , одержував в період часу з 10.02.2016 року по 18.08.2016 року неправомірну вигоду для

себе на третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за підготовку та погодження документів, які стосуються оформлення та погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок фізичним та юридичним особам; 12.09.2016 року внесені відомості до ЄРДР, правова кваліфікація ст. 364 ч.1 КК України, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 внесеного до ЄРДР 10.02.2016 року встановлено, що ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді начальника Слов`янського міжрайонного відділу Донецької регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи службовою особою, в порушення вимог пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» та пункту 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 43 від 28.06.1993 року «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» будучи 01.11.2013 року зареєстрованим як фізична особа підприємець та здійснюючи підприємницьку діяльність, аналогічну господарській діяльності, яку здійснює Слов`янський міжрайонний відділ Донецької регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичним та фізичним особам, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи службове становище в супереч інтересам служби укладав з фізичними та юридичними особами договори на розробку технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок від свого імені як фізичної особи підприємця, чим завдав істотної шкоди охоронюваним законом Державним інтересам в особі Донецької регіональній філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- протокол обшуку від 18.08.2016 року, відповідно до якого було виявлено укладені договори з юридичними та фізичним особами як від імені ФОП ОСОБА_9 та як від імені начальника Слов`янського районного відділу Донецької регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що свідчить про порушення ОСОБА_9 приписів п.4 постанови Кабінету Міністрів України №245 від 03.04.1993 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» та п.4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №43 від 28.06.1993 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій».

- протокол огляду документів від 18.08.2016 року, відповідно до якого були оглянуті два пакети, в яких знаходяться документи вилучені в ході обшуку службового кабінету № 77 начальника районного відділу Донецької регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 та кабінету № 56 начальника Держгеокадастру ОСОБА_11 , які розташовані на п`ятому поверсі адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, відповідно до якого ОСОБА_9 01.11.2013 зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з основним видом діяльності (за кваліфікацією КВЕД 71.12) діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

- фотокопія трудової книжки ОСОБА_9 , відповідно до якої останній з 10.03.2009 року працює на посаді начальника Слов`янського районного відділу Донецької регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вирішуючи питання відносно вимог слідчого, щодо тимчасового доступу до інформації за період з 14.11.2013 року до теперішнього часу по рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованому в Донецькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_3 ) із зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, то в цій частині вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено, що рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_9 .

Відповідно до листа №16290/05-22-08-01-13-3 від 02.09.2016 начальника Слов`янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_12 встановлено, що ФОП ОСОБА_9 має наступні відриті рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , таким чином підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_5 не доведені, оскільки в клопотанні зазначено рахунок № НОМЕР_6 .

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання частково доведено, що відомості які знаходяться у документах Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 000022 від 10.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації за період з 20.01.2014 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_4 зареєстрованому в Донецькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_3 ) із зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів

В задоволенні решти вимог слідчого відмовити, у зв`язку з відсутністю підстав.

Термін надання відомостей ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 10 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 26.11.2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1