Справа № 559/1220/16-к
Номер провадження 1-кс/559/277/2016
УХВАЛА
про тичасовий доступ до речей і документів
"07" червня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000371 від 05 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 05 квітня 2016 року до Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 01 квітня 2016 року невідома особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 1250 доларів США.

05 квітня 2016 року СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 разом із своїм майбутнім чоловікам ОСОБА_4 у всесвітній мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшли оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Golf Plus за грошові кошти у сумі 2050 доларів США. На вказаній сторінці також був розміщений контактний номер телефону НОМЕР_1 , за яким зателефонувала ОСОБА_3 та домовилася за купівлю автомобіля, однак продавець повідомив, що автомобіль знаходиться у Польщі і потрібно йому перерахувати 250 доларів США на виготовлення документів, на що ОСОБА_3 погодилася та 30 березня 2016 року здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 2066 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 та 5660 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 . 01 квітня 2016 року до ОСОБА_4 знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що йому потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 1000 доларів США, щоб він зміг пригнати автомобіль з Польщі. На дане прохання ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_3 здійснили переказ грошових коштів у сумі 26938 грн. на вище вказані карткові рахунки. Надалі здзвонившись із невідомим ОСОБА_4 повідомив про перерахунок грошових коштів, однак невідомий повідомив, що йому потрібно ще перерахувати 500 доларів США для власної перестраховки, які ОСОБА_4 відмовився перераховувати так як відчув шахрайські дії зі сторони невідомого. Також було встановлено, що невідомий зв`язувався із потерпілими за наступними абонентськими номерами, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості: про власників рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в банку на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим; про особу, яка знімала грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період з 01.03.2016 по 01.06.2016, а також рух коштів по даному рахунку за вище вказаний період часу.

Зазначені документи перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Враховуючи вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться в м.Дніпропетровськ, виклик представника та прибуття до м.Дубно утруднений та займе багато часу, інформація яку відшукує слідчий може бути втрачена чи знищена з часом, а тому враховуючи, що права володільців інформації не порушуються, і відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд розглядає клопотання без їх участі.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до змісту ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яку він відшукує може перебувати у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, хоча й містить охоронювану законом таємницю.

І відповідно до ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так само слідчий довів, що відомості отримані від банку можуть бути використані як докази у справі і слідчий немає можливості отримати іншим способом ці докази.

Зважаючи на викладене, керуючись ст.ст.163,164,309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , чи слідчому котрий перебуває у слідчій групі по проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000371 від 05 квітня 2016 року, або уповноваженій за письмовим дорученням особі, тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 01.03.2016 по 01.06.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото та відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото або відеозаписів, відзнятих за період 01.03.2016 по 01.06.2016під час транзакцій з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановленння.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: