печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про проведення позапланової виїзної ревізії,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про продовження строку проведення позапланової виїзної ревізії.

Зі змісту та матеріалів клопотання, другим слідчим відділом слідчого управлінням прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000407 від 20.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено за фактом незаконних дій службових осіб ДП «МА «Бориспіль», які за сприяння службових осіб Державіаслужби України та Державної фіскальної служби України здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на закупівлю обладнання у сумі 4,3 млн. грн., які у подальшому, в порушення розпорядження КМУ №829-р від 11.04.2014 перерахували підприємству, підконтрольному резиденту Російської Федерації з подальшим переведенням грошових коштів за межи України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2015 року ДП «МА «Бориспіль» проведено тендер на закупівлю детекторів вибухових речовин, за результатом проведення тендеру переможцем визнано ТОВ «Проектно-технічний центр» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Філатова, 10 А, офіс 2/36, фактична адреса: м. Київ, вул. Довженка, буд. 18) та закуплено обладнання під назвою «М-ІОН», яке за даними компанії переможця виготовляється чеською компанією «INWARD DETECTION», сума закупівлі склала 4 308 000,00 грн.

Встановлено, що безпосереднім та фактичним виробником вказаних детекторів є російська компанія «Діагностік-М» (Російська Федерація, 105188, м. Москва, 5-я вулиця Соколиної гори, буд. 22, генеральний директор ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ). На офіційному сайті компанії «Діагностік-М» вартість одного детектора вибухових речовин «М-ІОН» складає 682 200 руб. (9 200 дол. США).

Разом з цим, за отриманими даними, чеську компанію «INWARD DETECTION» створено ОСОБА_6 з метою реалізації продукції російського виробництва на території України.

Надалі, відповідно до вимог тендеру, ТОВ «Проектно-технічний центр» повинен був надати сертифікат відповідності, який видається Департаментом авіаційної безпеки Державної авіаційної служби України. Згідно з авіаційними правилами, видача вказаного сертифікату здійснюється з виїздом на місце виробництва пристроїв, в даному випадку на завод компанії-виробника «INWARD DETECTION» у Чеській Республіці.

У ході перевірки вказаної інформації встановлено, що сертифікація детекторів вибухових речовин проводилась з порушеннями вимог чинного законодавства, що призвело до незаконної видачі сертифікату, у зв`язку з чим, ТОВ «Проектно-технічний центр» переміг у тендері шляхом надання недостовірних даних.

Зокрема встановлено, що вказана протиправна схема була створена та реалізована директором ТОВ «Проектно-технічний центр» ОСОБА_7 . Для успішної реалізації вказаної протиправної схеми ОСОБА_7 залучив начальника Департаменту авіаційної безпеки ОСОБА_8 , державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації відділу нагляду за станом авіаційної безпеки при організації повітряного руху підготовки персоналу захисту від кіберзагроз та нормативного забезпечення ОСОБА_9 та начальника відділу державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації відділу нагляду за станом авіаційної безпеки аеропортів та суб`єктів комерційного обслуговування ОСОБА_10 , з метою безперешкодного отримання сертифікату відповідності на детектори вибухових речовин.

З метою перемоги на тендері ОСОБА_7 до протиправної схеми залучено заступника генерального директора з економіки та фінансів ДП «МА «Бориспіль» ОСОБА_11 , начальника служби закупівель ДП «МА «Бориспіль» ОСОБА_12 та начальника відділу технічних засобів контролю на безпеку служби авіаційної безпеки ДП «МА «Бориспіль» ОСОБА_13 . Вказані особи, використовуючи своє службове становище, посприяли перемозі ТОВ «Проектно-технічний центр» у закупівлі детекторів вибухових речовин «М-ІОН».

Відповідно ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким, за скоєння якого санкцією передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Допитаний під час досудового розслідування співробітник ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_14 показав, що під час здійснення оперативно-службової діяльності, у встановленому законом порядку, отримано та перевірялась інформація, щодо причетності вищевказаних посадових осіб до розтрати бюджетних коштів при закупівлі обладнання у сумі 4,3 млн. грн., які у подальшому, в порушення розпорядження КМУ №829-р від 11.04.2014 перерахували підприємству, підконтрольному резиденту Російської Федерації з подальшим переведенням грошових коштів за межи України.

Крім того, слідством встановлено, що відповідно до тендеру щодо закупівлі протиожеледної рідини для протиожеледної обробки злітно-посадкових смуг ДП МА «Бориспіль», перемогу отримало ЗАТ «ESSPO» (договір № 37-14/3.5-1 від 08.02.2016), сума контракту 13,7 млн. грн. Враховуючи наявну інформацію, службові особи ДА МА «Бориспіль» надавали вказаній компанії безпосереднє сприяння (можливо шляхом заміни конвертів тендерної пропозиції). Враховуючи викладене вважається за доцільне провести перевірку законності вимог проведення вказаного тендеру.

Відповідно до тендеру щодо закупівлі послуг з забезпечення харчуванням за контрактом (харчування пасажирів бізнес зали міжнародні рейси, харчування пасажирів бізнес зали внутрішні рейси, харчування пасажирів Прем`єр VIP зали) перемогу отримало ПП «ТІДІ Лтд» (договір № 37-14.1/8-13 від 17.04.2016), сума контракту 42,3 млн. грн., у ході проведення тендеру була присутня дискримінаційна ознака (виконання типових контрактів,що в минулому році була відсутня), вказана зміна технічного завдання дала можливість вказаній компанії отримати перемогу. Разом з тим, за отриманими даними послугами бізнес залу терміналу «Д» користується значно менше людей ніж передбачено у сумі закупівлі.

Відповідно до тендеру щодо закупівлі протильодотворної рідини для протикригової обробки повітряних суден, перемогу отримало FRANSTIR, s.r.o. (договір № 37-14.1/3.5-1 від 29.04.2016), сума контракту 63,5 млн.грн. за отриманими даними вказана компанія здійснює поставку товару за значно завищеними цінами та якість товару не відповідає технічним вимогам тендеру.

Відповідно до тендеру на закупівлю робіт з будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС, перемогу отримало ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (договір від 30.12.2015 № 37-14/5-21), сума договору 92 млн. грн. У ході виконання будівельних робіт службові особи вказаного товариства штучно завищують обсяги виконаних робіт та використовують технічні елементи, які не відповідають вимогам проекту будівництва. Разом з тим, у ході виконання будівельних робіт порушуються вимоги ДБН, що в подальшому може призвести до неможливості запустити вказаний об`єкт в експлуатацію.

Досудовим розслідуванням установлено, що Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення, які знаходяться за вищевказаною адресою, перебувають у державній власності.

Кримінальний процесуальний кодекс України зобов`язує прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Повнота дослідження кримінального провадження означає встановлення всього кола фактичних обставин, що можуть суттєво вплинути на рішення у кримінальному провадженні; використання такої сукупності доказів, яка обґрунтовує зроблені висновки як такі, що не залишають місця сумнівам.

Відповідно ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким, за скоєння якого санкцією передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Кримінальний процесуальний кодекс України зобов`язує прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Повнота дослідження кримінального провадження означає встановлення всього кола фактичних обставин, що можуть суттєво вплинути на рішення у кримінальному провадженні; використання такої сукупності доказів, яка обґрунтовує зроблені висновки як такі, що не залишають місця сумнівам.

З урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді від 23.08.2016 призначена та наразі проводиться позапланова виїзна ревізія органами Державної аудиторської служби України фінансово-господарської діяльності ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за період з 01.01.2015 по 23.08.2016, з окремих питань додержання законодавства при здійсненні державних закупівель.

Строк проведення позапланової виїзної ревізії встановлений тривалістю 15 робочих днів з 29.08.2016.

Зважаючи на великий обсяг документів, що підлягають перевірці, на теперішній час виникла необхідність у продовженні термінів позапланової виїзної ревізій окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за період з 01.01.2015 по 23.08.2016 на 5 робочих днів з 17.09.2016

За змістом ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Статтею 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» передбачено, що за зверненням правоохоронного органу для забезпечення розслідування під час кримінального провадження орган державного фінансового контролю проводить позапланову виїзну ревізію.

Позапланова виїзна ревізія як підконтрольної установи (державного сектору економіки) так і суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені до підконтрольних установ, може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Таким чином, законом встановлено судовий контроль за дотриманням законності та обґрунтованості втручання у господарську діяльність, зумовлену потребами досудового розслідування задля досягнення його дієвості.

Крім того, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться, у числі іншого, у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Одночасно відповідно до Закону позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Статтею 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» передбачено, що за зверненням правоохоронного органу для забезпечення розслідування під час кримінального провадження орган державного фінансового контролю проводить позапланову виїзну ревізію.

Позапланова виїзна ревізія як підконтрольної установи (державного сектору економіки) так і суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені до підконтрольних установ, може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Вважаю, що для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні та збирання доказів, наявні підстави для проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за період з 01.01.2015 по теперішній час, з окремих питань додержання законодавства при здійсненні державних закупівель".

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.93,132,309 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку проведення позапланової виїзної ревізії - задовольнити.

Надати дозвіл на продовження проведення фахівцями Державної аудиторської служби України у кримінальному провадженні № 0000407 від 20.04.2016 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за період з 01.01.2015 по 23.08.2016, з питань додержання законодавства при здійсненні державних закупівель детекторів вибухових речовин, протиожеледної рідини, протильодотворної рідини для протикригової обробки повітряних суден, робіт з будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС та послуг з забезпечення харчуванням, з проведенням інвентаризації та встановлення, у разі наявності, сум заподіяних збитків.

Строк проведення позапланової виїзної ревізії продовжити на 5 робочих днів з 17.09.2016.

Проведення позапланової виїзної ревізії доручити фахівцям Державної аудиторської служби України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1