УХВАЛА

13 вересня 2016 року м. Хмельницький
Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в період часу з 12.07.2016 по 10.08.2016 невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, таємно, умисно, здійснювала крадіжки цигарок, а саме близько 228 блоків із цигарками, на загальну суму 43 695 гривень, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в з`ясуванні часу, дати активації карток, на прізвище ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с.Вербівці Шепетівського району, та громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м.Хмельницького, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана, де знімались кошти із вказаної банківської картки, в разі якщо перераховувались кошти, то кому належить картка, на яку перераховувались кошти, чи активована картка, та чи знімалися з її рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в АДРЕСА_1 , документів, активації карток, на прізвище ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с.Вербівці Шепетівського району, та громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м.Хмельницького, у разі деактивації карток, документів, на підставі яких вона виконана, де знімались кошти із вказаної банківської картки, за період часу з 01.06.2016 до моменту закінчення терміну дії ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів із вказаних рахунків.
Зазначена вище документальна інформація, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу якого: АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за дорученням слідчого іншій особі, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, що містять інформацію про особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Вербівці Шепетівського району Хмельницької області, та громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Хмельницького, зокрема, час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана; виписки про рух коштів по рахунку за картками, котрі отримали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с.Вербівці Шепетівського району Хмельницької області, та громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м.Хмельницького, в період часу з 01.06.2016 до моменту виконання ухвали, із зазначенням рахунків (їх власників), на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 13 жовтня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя