Справа № 182/6841/13-к
Провадження № 1-кс/0182/611/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.07.2013 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. Клименко І.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУ МВС України в Дніпропетровській обл. Карнауха О.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Тараном М.С. про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ “Приватбанк”,

в с т а н о в и в :

25 липня 2013 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання ст.. слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУ МВС України в Дніпропетровській обл.. Карнауха О.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Тараном М.С. про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ “Приватбанк”.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського МВ знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 21.02.2013 про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Верніченко О.В., займаючи посаду начальника відділу екології та системного менеджменту ТОВ “Інтерпайп Ніко Тьюб”, незаконно умисно з корисливих мотивів, шляхом зарахування грошових коштів на його рахунок по картці № 6762 4620 5094 1647 заволодів грошовими коштами директора по економічній безпеці ТОВ “НПП “Запорожпромекологія” Нікітіна Д.М.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ПАТ КБ “Приватбанк” наступної інформації:

1) за якими даними відбувалась реєстрація клієнта Верніченка Олександра Володимировича, 14.04.1959 р.н., проживає м. Нікополь, вул. Шевченка, 102/5 в електронній системі “Приват-24” та його верифікація (номер банківської карти Верніченко О.В. № 6762 4620 5094 1647);

2) за яким логіном зареєстрований Верніченко Олександр Володимирович, 14.04.1959 р.н., проживає м. Нікополь, вул. Шевченка, 102/5 в електронній системі “Приват-24”;

3) ір-адреса входів в електронну систему “Приват-24” клієнта Верніченко Олександра Володимировича, 14.04.1959 р.н., проживає м. Нікополь, вул. Шевченка, 102/5 в період часу з 01.01.2011 року по 29.02.2012 року;

4) як саме проводилась верифікація клієнта Верніченко Олександра Володимировича, 14.04.1959 р.н., проживає м. Нікополь, вул. Шевченка, 102/5 під час кожного входу в електронну систему “Приват-24” в період часу з 01.01.2011 року по 29.02.2012 року, а саме:

- 19.06.2011 року об 11.05 години, сума операції 404,51 грн.;

- 18.07.2011 року об 09.10 години сума операції 202,51 грн.;

- 18.07.2011 року об 21.00 години сума операції 101,51 грн.;

- 10.09.2011 року об 20.40 години сума операції 500,46 грн.;

- 15.09.2011 року об 13.55 години сума операції 404,51 грн.;

- 20.10.2011 року об 14.59 години сума операції 505,51 грн.;

- 24.11.2011 року об 22.55 години сума операції 404,51 грн.;

- 04.12.2011 року об 20.29 годин сума операції 505,51 грн.;

- 19.12.2011 року об 19.30 години сума операції 1010,10 грн.;

- 21.12.2011 року об 19.25 години сума операції 202,10 грн.;

- 21.12.2011 року об 19.25 години сума операції 404,10 грн.;

- 22.01.2012 року об 09.42 грн. сума операції 505,10 грн.;

- 22.01.2012 року об 09.42 грн. сума операції 424,30 грн.;

- 05.02.2012 року об 18.41 години сума операції 434,40 грн.

5) порядок проведення кожної вказаної вище операції та отримання розпорядження від клієнта на проведення кожного із вказаних вище платежі.

Оскільки отримати вказану інформацію іншим чином неможливо, слідчий просить надати можливість доступу до вказаної інформації (можливість ознайомитися з ними та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження).

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки у клопотанні наведено достатньо таких підстав, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163-164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання ст.. слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУ МВС України в Дніпропетровській обл.. Карнауха О.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Тараном М.С. про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ “Приватбанк” задовольнити.

Надати ст.. слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУ МВС України в Дніпропетровській обл.. Карнауху О.М. та/або о/у ДСБЕЗ Нікопольського МВ Гетьманенко Є.А. тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000052) в приміщенні ПАТ КБ “ПриватБанк” (МФО 305299), що знаходиться м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 наступну інформацію:

1) за якими даними відбувалась реєстрація клієнта Верніченка Олександра Володимировича, 14.04.1959 р.н., проживає м. Нікополь, вул. Шевченка, 102/5 в електронній системі “Приват-24” та його верифікація (номер банківської карти Верніченко О.В. № 6762 4620 5094 1647);

2) за яким логіном зареєстрований Верніченко Олександр Володимирович, 14.04.1959 р.н., проживає м. Нікополь, вул. Шевченка, 102/5 в електронній системі “Приват-24”;

3) ір-адреса входів в електронну систему “Приват-24” клієнта Верніченко Олександра Володимировича, 14.04.1959 р.н., проживає м. Нікополь, вул. Шевченка, 102/5 в період часу з 01.01.2011 року по 29.02.2012 року;

4) як саме проводилась верифікація клієнта Верніченко Олександра Володимировича, 14.04.1959 р.н., проживає м. Нікополь, вул. Шевченка, 102/5 під час кожного входу в електронну систему “Приват-24” в період часу з 01.01.2011 року по 29.02.2012 року, а саме:

- 19.06.2011 року об 11.05 години, сума операції 404,51 грн.;

- 18.07.2011 року об 09.10 години сума операції 202,51 грн.;

- 18.07.2011 року об 21.00 години сума операції 101,51 грн.;

- 10.09.2011 року об 20.40 години сума операції 500,46 грн.;

- 15.09.2011 року об 13.55 години сума операції 404,51 грн.;

- 20.10.2011 року об 14.59 години сума операції 505,51 грн.;

- 24.11.2011 року об 22.55 години сума операції 404,51 грн.;

- 04.12.2011 року об 20.29 годин сума операції 505,51 грн.;

- 19.12.2011 року об 19.30 години сума операції 1010,10 грн.;

- 21.12.2011 року об 19.25 години сума операції 202,10 грн.;

- 21.12.2011 року об 19.25 години сума операції 404,10 грн.;

- 22.01.2012 року об 09.42 грн. сума операції 505,10 грн.;

- 22.01.2012 року об 09.42 грн. сума операції 424,30 грн.;

- 05.02.2012 року об 18.41 години сума операції 434,40 грн.

5) порядок проведення кожної вказаної вище операції та отримання розпорядження від клієнта на проведення кожного із вказаних вище платежі

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст.. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко