Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/7172/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000494 від 07 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
05 грудня 2014 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, погоджене старшим прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , або іншій особі за його дорученням дозвіл на розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2012 р. по 01.12.2014 р. Враховуючи, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені, а тому прошу клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, встановлення повного об`єму перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000494 від 07 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з липня по вересень місяць 2014 року поблизу очисних споруд в с.Хоружі було проведено вилив відходів органічного походження, який викликав сильний сморід та привернув увагу місцевих жителів, а також службових осіб місцевого самоврядування. Не зважаючи на наявність загрози навколишньому середовищу та здоров`ю громадян, які проживають на території с.Хоружі Решетилівського району Полтавської області службові особи санітарно - епідеміологічної станції Решетилівського району у порушення Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснюють свою діяльність з забою тварин, достовірно знаючи про порушення санітарних норм та відсутність лабораторного контролю за виконанням вимог щодо безпеки використання (зберігання, транспортування) шкідливих для здоров`я речовин, утворених від діяльності м`ясокомбінату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим підірвали авторитет органів державної влади та місцевого самоврядування. В матеріалах кримінального провадження мається заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_2 ), щодо причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 в сприянні незаконній діяльності м`ясокомбінату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Встановлено, що м`ясокомбінат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є об`єктом контролю та проводить накопичення і тимчасове зберігання відпрацьованих відходів 1, 4 класу небезпеки. Дані відходи від виробництва повинні утилізуватися шляхом вивезення відповідно до укладених договорів. Відповідно до договору №2 від 08.01.2014 року «Про надання послуг автомобільного транспорту Решетилівським КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладеним між Решетилівським КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник), «Виконавець» зобов`язується за замовленням «Замовника» надати послуги автомобільного транспорту для відкачки води та технічної крові (після миття обладнання та приміщень переробного цеху).Відповідно до договору №33 від 02.01.2014 року «про надання послуг з утилізації» укладеним між Хорольською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (переробник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (замовоник), «Постачальник» передає у власність відходи, а «Переробник» приймає сплату за утилізацію відходів. Відповідно до договору №12 від 08.04.2014 року «про надання послуг з переробки» укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м.Кривий Ріг) (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (замовоник), «Замовник» постачає відходи тваринного походження, які підтверджуються ветеринарним свідоцтвом та іншими документами, які підтверджують походження та основні характеристики сировини тваринного походження.Однак слідством встановлено, що фактично відходи з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вивозилися не на очисні та утилізаційні споруди відповідно до укладених договорів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює такі види діяльності, як: 01.46 Розведення свиней, 10.11 Виробництво м`яса (основний), 10.13 Виробництво м`ясних продуктів, 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, 46.23 Оптова торгівля живими тваринами, 46.32 Оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами, 47.22 Роздрібна торгівля м`ясом і м`ясними продуктами в спеціалізованих магазинах. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2012 року по 01 грудня 2014 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2012 року по 01 грудня 2014 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000494 від 07 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 08 грудня 2014 року до 08 січня 2015 року старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 08 грудня 2014 року до 08 січня 2015 року старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2012 року по 01 грудня 2014 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 08 грудня 2014 року до 08 січня 2015 року старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2012 року по 01 грудня 2014 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1