Справа №766/8434/16-к
н/п 1-кс/766/5622/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
26.09.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання прокурору Херсонської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням іншому оперативному працівнику оперативного підрозділу правоохоронних органів дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів

документів, а саме: документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу.

Розгляд даного клопотання, в порядку ст. 163 ч. 2 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, для відвернення можливості зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у вищевказаній установі та мають відношення у даному кримінальному провадженні.

Вказане клопотання мотивував тим, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за територіальною підслідністю щодо протиправного використання службових обов`язків, з метою привласнення бюджетних коштів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2015 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 » укладено договори на проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції (модернізації) котлів та систем опалення з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо - паливний брикет) на наступних об`єктах соціальної сфери області:

- Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 ;

- Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Херсонської облради в АДРЕСА_3 ;

- Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_4 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_5 .

Загальна сума договорів між структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП « ОСОБА_4 » складає понад 5 млн.грн.

За наявними даними, службові особи ПП « ОСОБА_4 » під час виконання будівельних робіт за кошти обласного бюджету вносили недостовірні дані до субпідрядних договорів, актів виконаних робіт, відомостей ресурсів та іншої документації, внаслідок чого створювали умови для завищення вартості матеріалів та послуг субпідрядних організацій а також об`ємів виконаних робіт.

Так, з метою привласнення бюджетних коштів та мінімізації податкових зобов`язань службові особи ПП « ОСОБА_5 » уклали договори субпідряду на проведення робіт/надання послуг з підприємствами, які мають стійкі ознаки фіктивності на загальну суму понад 3 млн.грн. Зокрема, за наявними даними службові особи ПП « ОСОБА_4 », не маючи на меті реального виконання умов договорів, проводили безтоварні фінансові операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_10 )7 ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_12 ), 1111 « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_13 ) на загальну суму понад 3 млн.грн. з метою ухилення від сплати податків та формування податкового кредиту.

Крім того, за наявними даними службовими особами ПП « ОСОБА_4 » на об`єктах соціальної інфраструктури області (лікарні, школи, палац культури) встановлене обладнання (твердопаливні котли), яке частково не відповідає техніко-економічним характеристикам, заявленим в проектно-кошторисній документації. У зв`язку з тим, що на вказаних об`єктах постійно перебуває велике скупчення людей, будь-яка несправність обладнання котелень може призвести до настання негативних наслідків для здоров`я і життя людей.

Внаслідок застосування вищевказаних схем, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_14 і ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 , службовими особами ПП « ОСОБА_5 » та представниками субпідрядних організацій можливо завдано збитків державному та обласним бюджетам на суму понад 1 млн.грн., а також вбачаються ознаки ухилення ПП « ОСОБА_4 » від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшла сплата ПДВ на суму понад 1 млн.грн.

На підставі викладеного, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 , службових осіб ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_11 » та інших субпідрядних організацій вбачаються окремі ознаки складу злочинів, передбачених ст.ст. 191, 205, 364 КК України.

На даний час з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме факту протиправного використання бюджетних коштів в особливо великих розмірах на суму понад 5 млн. грн., виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів із зазначенням платників,

отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний

день на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представника установи в якій вони знаходяться, а саме службових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані прокурором документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням іншому оперативному працівнику оперативного підрозділу правоохоронних органів дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів

документів, а саме: документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу.

Встановити строк дії ухвали строком до 26.10.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1