Справа № 695/659/16-к
номер провадження 1-кс/695/106/16
У Х В А Л А
11 березня 2016 рокум. Золотоноша

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши в м. Золотоноша клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану таємницю, а саме інформації щодо всіх операцій, які здійснювалися по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , ОКПО НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 звернувся слідчий Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану таємницю, а саме інформації щодо всіх операцій, які здійснювалися по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , ОКПО НОМЕР_3 .

Своє клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що в процесі досудового розслідування під часу допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що останній у грудні 2015 року в мережі «Інтернет» на сайті «Авторіа» знайшов оголошення про продаж не розмитненого трактора «МТЗ 892» вартістю 150 тисяч гривень. Вказана пропозиція ОСОБА_6 зацікавила, у зв`язку з чим останній зателефонував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був продавцем вказаного трактора по номеру телефону НОМЕР_5 , що був вказаний у оголошенні. В телефонній розмові ОСОБА_4 підтвердив ціну трактора та вказав на необхідність внесення передплати у сумі 25 тисяч гривень. Крім того, із своєї електронної пошти він надіслав ОСОБА_6 договір купівлі-продажу вказаного трактора від 21.12.2015 з банківськими реквізитами (номер поточного рахунку НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , ОКПО НОМЕР_3 ). 21.12.2015 ОСОБА_6 перерахував на рахунок ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 25 тисяч гривень, що підтверджується квитанцією № 153 відділення №859 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час ОСОБА_4 поставку (продаж) трактора «МТЗ 892» не здійснив та не повернув ОСОБА_6 коштів в якості передплати в сумі 25 тис. грн..

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження ЄРДР № 0000114 від 23.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий суду пояснив, що згідно відповіді №17/56-7 від 08.02.2016 Черкаського РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що поточний рахунок № НОМЕР_4 , на який потерпілим перераховано кошти, належить ОСОБА_4 , а сам рахунок відкрито у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 . Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, однак дана інформація віднесена до банківської таємниці, а тому є захищеною згідно вимог чинного законодавства та не може бути отримана слідством без відповідного рішення суду.
Зазначена інформація має суттєве доказове значення по кримінальному провадженню без отримання якої неможливе повне та всебічне встановлення істини по справі.

Представники вказаного банку для розгляду клопотання не з`явилися, хоча про день та час розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя вивчивши в режимі таємниці слідства матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд бере до уваги, що вказане відділення банку може володіти інформацією, яка згідно ст.. 99 ч. 2 КПК України може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Встановлення інформації щодо здійснення всіх операцій , які здійснювалися із вказаного рахунку дасть можливість отримати інформацію про дату зняття, перерахування коштів на інший рахунок чи встановлення особи, що отримала вказані кошти, що в свою чергу може бути використаним як доказ по вказаному кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, суд вважає, що слідством доведено та обґрунтовано всі підстави та необхідність отримання вказаної інформації, яка може відноситися до охоронюваної законом таємниці, а саме клопотання відповідає вимогам визначеним п. 6 ч. 2 ст. 160 та ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі вказаного, враховуючи те, що вказана інформація має вагоме значення для повного, всебічного, неупередженого розслідування та досягнення істини у кримінальному провадженні і належних умов для реалізації завдань кримінального процесу, а також має доказове значення по цьому кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , ОКПО НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 надати інформацію щодо всіх операції, які здійснювалися по рахунку № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , ОКПО НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_3 ) на паперовому носії та в електронному вигляді починаючи з 21 грудня 2015 року по 02 березня 2016 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, до 11 квітня 2016 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1