ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4511/16-к
провадження № 1-кс/201/2775/2016
УХВАЛА
29 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
29 березня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), організовуючи фінансово-господарську діяльність підприємства та будучи відповідальними за її результати, в період 2014 2015 рр., в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року, відобразили у податковому обліку підприємства господарські операції з отримання товарно-матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які мають ознаки «фіктивності» і взаємовідносини з якими мають ознаки безтоварності, в результаті чого ухилились від сплати до бюджету сум з податку на додану вартість в особливо великих розмірах, а саме у розмірі 3 828 238 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають ознаки «фіктивності» та входять до складу «конвертаційного центру», який надавав послуги з незаконної конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку підприємствам реального сектору економіки, шляхом оформлення «безтоварних» фінансово-господарських операцій, в результаті чого останні штучно збільшують свої витрати, зменшуючи, таким чином, податкові зобов`язання, що дозволяє здійснювати ухилення від сплати податків.
Також, невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, у період з 2014 року по 2015 рік створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_7 ) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість.
Також встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_7 ) та інші підприємства, в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків.
За результатами аналізу податкової звітності, а саме додатку «5» до декларацій з податку на додану вартість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких відображені відомості про покупців та постачальників товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), а фактично відомості про підприємства, які користувалися послугами «конвертаційного центру», встановлено, що в період 2014 - 2015 років дані підприємства декларували постачання товарів (робіт, послуг) в адресу ряду суб`єктів господарювання, в тому числі, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використало схему ухилення від оподаткування шляхом проведення безтоварних операції, декларуючі взаємовідносини із підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» і за рахунок використання реквізитів яких, ним незаконно формувався податковий кредит з ПДВ та валові витрати з податку на прибуток підприємств.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
- протокол огляду речей і документів від 21.01.2016, з додатками:
- копія договору № 504/9 від 01.04.2008 року «Про забезпечення електронного документообігу платника податків з ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 5 арк.;
- копія договору № 230320151 від 24.03.2015 року «Про визнання електронних документів» - 2 арк.;
- повна картка платника податків, сформована станом на 11.12.2015 року (у двох екземплярах) 8 арк.;
- акт від 06.06.2014 № 2599/20/04-03-22-01-08/00197408 «Про результати планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )» 59 арк.;
- відомості щодо оскарження результатів акту перевірки 06.06.2014 № 2599/20/04-03-22-01-08/00197408 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) 1 арк.;
- акт від 19.01.2015 № 126/4/04-03-22-04/00197408 «Про результати проведення зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (00197408)» 8 арк.;
- акт від 07.07.2014 № 2949/110/04-03-22-01-08/00197408 «Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )» 64 арк.;
- фотокопії електронного вигляду податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість і податку на прибуток підприємств з додатками і розшифровками за період з 01.01.2013 року по листопад 2015 року, в тому числі уточнюючі декларації й розрахунки до таких декларацій, а також податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ за вказаний період роздруковані на 306 арк.;
- вимога № 2653/7/0-63-09 від 27.01.2016 2 арк.;
- лист № 566/-03-15-01-21 від 01.02.2016, додатками: завірені копії реєстрів виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 по 31.01.2015,завірені копії виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.02.2015 по 31.12.2015, згідно даних ЄРПН, дані особових рахунків з податку на додану вартість та податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2013 2015 років на 62 арк.;
- копія постанови про створення слідчої групи від 28.10.2015 3 арк.;
- копія постанови про створення слідчої групи від 02.11.2015 2 арк.;
- копія постанови про створення слідчої групи від 12.11.2015 2 арк.;
- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 29.10.2015 4 арк.;
- копія заяви про відмову від раніше наданих показань свідка ОСОБА_7 від 03.11.2015 1 арк.;
- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 29.10.2015 6 арк.;
- копія заяви про відмову від раніше наданих показань свідка ОСОБА_8 від 03.11.2015 1 арк.;
- клопотання про надання дозволу на обшук від 12.10.2015 4 арк.;
- ухвала суду (183/6566/15, 1-кс/183/862/15) про надання дозволу на обшук від 15.10.2015 4 арк.;
- ухвала суду (183/6566/15, 1-кс/183/862/15) від 29.10.2015 1 арк.;
- протокол обшуку від 29.10.2015 за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , з додатками 8 арк.;
- Видаткова накладна № 231 від 14.05.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Рахунок на оплату № 86 від 14.05.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Додаткова угода № 6 від 14.05.2014 до договору купівлі-продажу № 04/1 від 04.02.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 249 від 30.05.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Рахунок на оплату № 94 від 30.05.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Додаткова угода № 7 від 30.05.2014 до договору купівлі-продажу № 04/1 від 04.02.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Товарно-транспортна накладна № 231 від 14.05.2014. Вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Вантажоотримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 284 від 30.05.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 283 від 14.05.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 282 від 14.05.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Додаткова угода № 8 від 30.05.2014 до договору купівлі-продажу № 04/1 від 04.02.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Товарно-транспортна накладна № 249 від 30.05.2014. Вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Вантажоотримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Товарно-транспортна накладна № 250 від 30.05.2014. Вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), Вантажоотримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Товарно-транспортна накладна № 250 від 30.05.2014. Вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Вантажоотримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Товарно-транспортна накладна № 231 від 14.05.2014. Вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Вантажоотримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Товарно-транспортна накладна № 249 від 30.05.2014. Вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Вантажоотримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Рахунок на оплату № 18 від 13.02.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 32 від 13.02.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Додаткова угода № 1 від 13.02.2014 до договору купівлі-продажу № 04/1 від 04.02.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Рахунок на оплату № 30 від 10.03.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 55 від 10.03.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Додаткова угода № 2 від 10.03.2014 до договору купівлі-продажу № 04/1 від 04.02.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Рахунок на оплату № 44 від 14.03.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 111 від 14.03.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Додаткова угода № 3 від 14.03.2014 до договору купівлі-продажу № 04/1 від 04.02.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 181 від 21.04.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Рахунок на оплату № 60 від 21.04.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Додаткова угода № 4 від 17.04.2014 до договору купівлі-продажу № 04/1 від 04.02.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 198 від 28.04.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Рахунок на оплату № 76 від 28.04.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Додаткова угода № 5 від 28.04.2014 до договору купівлі-продажу № 04/1 від 04.02.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 285 від 30.05.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Додаткова угода № 9 від 30.05.2014 до договору купівлі-продажу № 04/1 від 04.02.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Договір купівлі-продажу № 29/05 від 29.05.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 68 від 23.06.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Рахунок на оплату № 10 від 23.06.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 37 від 29.05.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Договір купівлі-продажу № 10/1 від 10.07.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 3 арк.,
- Договір купівлі-продажу № 13 від 10.03.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 2 арк.,
- Додаткова угода № 1 від 30.03.2015 до договору купівлі-продажу № 13 від 10.03.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 91 від 03.04.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 90 від 02.04.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 89 від 01.04.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 64 від 16.03.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Рахунок на оплату № 39 від 16.03.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 78 від 30.03.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Рахунок на оплату № 45 від 30.03.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 274 від 29.07.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 275 від 29.07.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 276 від 29.07.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 277 від 29.07.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 278 від 29.07.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 279 від 29.07.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 280 від 29.07.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 281 від 29.07.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 282 від 29.07.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 283 від 29.07.2014. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Товарно-транспортна накладна № 274 від 29.07.2014. Вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Вантажоотримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Товарно-транспортна накладна № 274 від 29.07.2014. Вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Вантажоотримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Товарно-транспортна накладна № 279 від 29.07.2014. Вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Вантажоотримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Товарно-транспортна накладна № 279 від 29.07.2014. Вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Вантажоотримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 108 від 07.04.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 107 від 06.04.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 109 від 08.04.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 123 від 29.04.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 124 від 30.04.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 125 від 30.04.2015. Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Договір № 17/1 від 17.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 2 арк.,
- Видаткова накладна № 214 від 11.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 215 від 12.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 216 від 15.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 217 від 16.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 218 від 17.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 219 від 18.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 220 від 19.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 221 від 22.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 222 від 23.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 223 від 24.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 224 від 25.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 225 від 26.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 226 від 29.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 206 від 01.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 208 від 03.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 207 від 02.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 209 від 04.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 210 від 05.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 211 від 08.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 212 від 09.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- Видаткова накладна № 213 від 10.12.2014. Постачальник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 арк.,
- системний блок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » S/N: 627376, чорного кольору 1 шт.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 29.10.2015 3 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 29.10.2015 2 арк.;
- корінець про отримання ОСОБА_9 повістки від 29.10.2015 1 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 04.02.2016 5 арк.;
- копія доручення № 286/04-63-09 від 23.12.2015 3 арк.;
- доручення № 14/04-63-09 від 19.01.2016 2 арк.;
- копія листа № 500/7/04-36-16-04-20 від 19.01.2016 1 арк.;
- копія дослідження щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні взаємовідносин з контрагентами-покупцями за період з 01.03.2013 по 31.05.2015 № 5/1604/38867951 від 19.01.2016 9 арк.;
- копія дослідження щодо фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при здійсненні взаємовідносин з контрагентами-покупцями за період з 01.01.2014 по 30.10.2015 № 264/1604/34827674 від 13.11.2015 8 арк.;
- копія дослідження щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при здійсненні взаємовідносин з контрагентами-покупцями за період з 01.10.2013 по 30.10.2015 № 263/1604/38867925 від 13.11.2015 9 арк.;
- аркуш із розписом керівника та ухвала (резолютивна частина) Жовтневого р-го суду від 11.12.2015 (183/6566/15, 1-кс/183/1180/15) 2 арк.;
- розписка від 05.01.2016 про отримання ТМЦ 1 арк.;
- лист № 342/9/04-63-09 від 02.02.2016 1 арк.;
- постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 02.02.2016 3 арк.;
- протокол огляду від 18.02.2016, з додатками 8 арк.;
- рапорт оперуповноваженого 1 арк.;
- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх влучення (виїмку) від 17.02.2016 на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) 2 арк.;
- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх влучення (виїмку) від 17.02.2016 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 2 арк.;
- доручення № 147/0-63-23 від 16.03.2016 1 арк.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1