У Х В А Л А

Справа № 183/3944/16

№ 1-кс/183/602/16

11 липня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчої слідчого відділення Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про проведення огляду по кримінальному провадженню за № 0002035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

встановив :

слідча ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке вона підтримала в судовому засіданні про надання дозволу на проведення огляду території та будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власників: ОСОБА_4 (приватна власність), Міністерство інфраструктури України (державна власність), ОСОБА_5 (приватна власність), ОСОБА_6 (приватна власність), ТОВ ТД «Херсонзерноекспо» (колективна власність), ТОВ «Астра-Л» (приватна власність), ТОВ «УкрагрогЕкспо» (приватна власність), ТОВ «Роздолля» (приватна власність), ОСОБА_7 (приватна власність), ПАТ «Херсонський комбінатхлібопродуктів» (приватна власність), Регіональне відділення Фонду державного майна України по Херсонській області (державна власність), Міністерство транспорту та зв`язку України (державна власність), ТОВ «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ЮКРРЙН. ЛТД» (приватна власність), з метою виявлення та огляду товару (кукурудзи), поставленого ТОВ «СГП «Фермер» для ТОВ «Октавіан Трейд» відповідно до товарно-транспортних накладних до пункту розвантаження на вказану адресу, який являється предметом вчинення кримінального правопорушення, та огляду оригіналів логістичних та складських документів, які підтверджують факт перебування товару у пункті відвантаження та подальший його рух з можливістю зняття їх копій, а саме: договорів зберігання, укладених з ТОВ «Октавіан Трейд» за період з вересня 2015 р., видаткових накладних на вантаж, товарно-транспортних накладних, карантинних сертифікатів, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів за жовтень 2015 р., логістичних документів по переміщенню вантажу, довіреностей на отримання товару, з метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідча мотивувала тим, що 25 травня 2016 р. до СВ Новомосковського відділу поліції надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від директора ТОВ «СГП «Фермер» ОСОБА_8 про те, що службові особи ТОВ «Октавіан Трейд» не здійснили оплату відповідно до договору поставки від 29.09.2015, таким чином шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «СГП «Фермер», чим спричинили товариству матеріальну шкоду на суму 2 489 871 грн. 20 коп. Під час досудового розслідування допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «СГП «Фермер» ОСОБА_9 показала, що 29 вересня 2015 р. між ТОВ «СГП «Фермер» в особі директора ОСОБА_8 (продавець) та ТОВ «Октавіан Трейд» в особі ОСОБА_10 (покупець) укладено договір № 04/01/01/2909. В період з 03.10.2015 по 13.10.2015 було завантажено 25 автомобілів на загальну вагу 1019. 96 тон на загальну суму 2 769 871 грн. 20 коп., що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними та видатковими накладними. Вантажовідправлення здійснювалось зі складів ТОВ «СПГ «Фермер» (адреса: Дніпропетровська область, Магдалинівский район, с. Жданівка. зул. Радянська, 1), відповідно до ТТН вантажоодержувачем являється ТОВ «Октавіан Трейд», пункт розвантаження: м. Херсон, вул. Порт Елеватор, 5. Покупцем була надана довіреність на відвантаження товару від 02.10.2015 (дійсна до 12.10.2015) на ім`я ОСОБА_10 .. Після поставки 25 автомобілів товару загальною вагою 1019, 96 тон на загальну суму 2 769 871 грн. 20 коп. на підставі видаткових накладних ТОВ «Октавіан Трейд» здійснило частковий розрахунок за поставлений товар п`ятьма платежами на загальну суму 280 000 грн, після чого платежі припинилися. На теперішній час заборгованість ТОВ «Октавіан Трейд» становить 2 489 871 грн. На численні звернення до керівництва ТОВ «Октавіан Трейд» до ТОВ «СГП «Фермер» надійшов гарантійний лист від імені директора ОСОБА_10 про те, що підприємство визнає заборгованість, яка виникла у зв`язку з неналежним виконанням перед ними своїх зобов`язань їх партнерами (покупцями), однак на теперішній час заборгованість за отриману продукцію у сумі 2 489 871 грн. 20 коп. не погашена.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши слідчого, вважаю клопотання обґрунтоване та таке що підлягає задоволенню.

25 травня 2016 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0002035 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з електронного ресурсу Міністерства юстиції України Товариство з обмеженою відповідальністю «Октавіан Трейд», , місцезнаходження юридичної особи: 73023, Херсонська область, м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, буд. 19А, офіс 408, засновник та кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_10 ( АДРЕСА_2 ) - керівник з 06.07.2015, зареєстроване у реєстраційній службі Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні.

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Порт Елеватор. 5. зареєстровані об`єкти наступних власників: ОСОБА_4 (приватна власність). Міністерство інфраструктури України (державна власність), ОСОБА_5 (приватна власність), ОСОБА_6 (приватна власність), ТОВ ТД «Херсонзерноекспо» (колективна власність), ТОВ «Астра-Л» (приватна власність), ТОВ «Украгро-Експо» (приватна власність), ТОВ «Роздолля» (приватна власність), ОСОБА_7 (приватна власність), ПАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів» (приватна власність), Регіональне відділення Фонду державного майна України по Херсонській області (державна власність), Міністерство транспорту та зв`язку України (державна власність), ТОВ «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ЮКРЕЙН. ЛТД» (приватна власність).

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів. Одним з таких порядків є саме проведення огляду.
Відповідно до ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Суд вважає, що слідча довела необхідність проведення огляду території та будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 237 КПК України суд,

постановив :

клопотання задовольнити, дозволити слідчій ОСОБА_3 проведення огляду території та будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власників: ОСОБА_4 (приватна власність), Міністерство інфраструктури України (державна власність), ОСОБА_5 (приватна власність), ОСОБА_6 (приватна власність), ТОВ ТД «Херсонзерноекспо» (колективна власність), ТОВ «Астра-Л» (приватна власність), ТОВ «УкрагрогЕкспо» (приватна власність), ТОВ «Роздолля» (приватна власність), ОСОБА_7 (приватна власність), ПАТ «Херсонський комбінатхлібопродуктів» (приватна власність), Регіональне відділення Фонду державного майна України по Херсонській області (державна власність), Міністерство транспорту та зв`язку України (державна власність), ТОВ «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ЮКРРЙН. ЛТД» (приватна власність), з метою виявлення та огляду товару (кукурудзи), поставленого ТОВ «СГП «Фермер» для ТОВ «Октавіан Трейд» відповідно до товарно-транспортних накладних до пункту розвантаження на вказану адресу, який являється предметом вчинення кримінального правопорушення, та огляду оригіналів логістичних та складських документів, які підтверджують факт перебування товару у пункті відвантаження та подальший його рух з можливістю зняття їх копій, а саме: договорів зберігання, укладених з ТОВ «Октавіан Трейд» за період з вересня 2015 р., видаткових накладних на вантаж, товарно-транспортних накладних, карантинних сертифікатів, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів за жовтень 2015 р., логістичних документів по переміщенню вантажу, довіреностей на отримання товару, з метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали встановити до 22 липня 2016 року.

Слідчий суддя