ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7703/2016
УХВАЛА
08 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
08 вересня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
У ході кримінального провадження встановлено, що з вересня 2006 року по 16.12.2015 ОСОБА_4 займав посаду заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто являвся службовою особою органу місцевого самоврядування.
Згідно з вимогами ст. 13 Закону України «Про державну службу», ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 , як посадова особа органу місцевого самоврядування щорічно складав декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру. Відповідно до цих декларацій, у період з 2007 року по 2015 рік даних про отримання ним будь-яких коштів, прибутків (крім заробітної плати) як в України, так і за кордоном, наявної власності за межами країни тощо ним не декларувалось.
У рамках розслідування кримінального провадження, відповідно до ухвали слідчого судді, за місцем проживання ОСОБА_4 у будинку АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого вилучено його особистий планшет та мобільний телефон, в яких виявлено текстові, фото- та відеофайли.
Аналіз виявлених файлів свідчить про те, що з 2014 року ОСОБА_4 за межами України використовує яхту Neptune Marine Eling E4 «TAILWIND», 2006 року виробництва, бортовий номер НОМЕР_1 , порт приписки Road Harbour, вартістю близько 400 тисяч євро.
Яхта ходить під прапором Британських Віргінських островів та зареєстрована на Шотландську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Власником вказаної компанії є співмешканка ОСОБА_4 ОСОБА_5 , 1960 року народження, громадянка України, яка мешкає спільно з ОСОБА_4 у АДРЕСА_1 .
Відповідно до виявлених у планшеті документів, ОСОБА_5 , як представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 10.06.2014 р. надала доручення ОСОБА_4 на керування вказаною яхтою.
Також слідством встановлено, що у м. Пісак, Хорватія, за адресою: Zapadneulice 7/A ІНФОРМАЦІЯ_3 (Хорватія) знаходиться будинок, яким користується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Будинок є власністю компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка зареєстрована за вказаною адресою. Засновниками та одним з керівників вказаної компанії являється особисто ОСОБА_4 .
Слідством встановлено, що кошти на придбання вказаного будинку у сумі 135 тис. євро було надано Кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору безвідсоткової фінансової позики, укладеного у 2009 р.
Отримувачем цих коштів є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яку (згідно з договором безвідсоткової позики) представляв особисто ОСОБА_4 .
Також встановлено, що відповідно до наявних копій договорів про фінансову позику ОСОБА_5 є представником Американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 .
Вказана компанія від імені ОСОБА_5 приблизно у 2009 р. укладала договори фінансової позики з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку представляв особисто ОСОБА_4 , про що свідчать підписи останнього на фотокопіях цих документів.
Також встановлено, що частину підконтрольних ОСОБА_4 компаній в Україні, а саме таких, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_3 , він використовував у незаконній діяльності для свого особистого збагачення в тому числі для маскування походження майна, здобутого злочинним шляхом. Одним з засновників цих компаній являється ОСОБА_5 . Так ОСОБА_5 належить 90% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрованому у АДРЕСА_5 . Власником вказаної будівлі являється саме ця ж компанія.
Крім того, встановлено, що, ОСОБА_5 у Дніпропетровській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкрито рахунок № НОМЕР_4 , на якому містяться грошові кошти одержані в наслідок вчинення злочину. отримані злочинним шляхом.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, (з їх вилученням) які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований у АДРЕСА_6 та містять охоронювану законом банківську таємницю, про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому у Дніпропетровській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО № НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 в тому числі відомостей про призначення платежів, контрагентів по ним, залишку коштів на рахунку станом на час його відкриття та станом на 05.09.2016.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, (з їх вилученням) які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований у АДРЕСА_6 та містять охоронювану законом банківську таємницю, про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому у Дніпропетровській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО № НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 в тому числі відомостей про призначення платежів, контрагентів по ним, залишку коштів на рахунку станом на час його відкриття та станом на 05.09.2016.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1