н/п 1-кс/766/7640/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
24.11.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або за її дорученням будь-якому іншому члену слідчо-оперативної групи на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю:

- належним чином завірені копії документів, поданих для відкриття розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковими рахунками ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції, із вказанням осіб, на підставі заяв або з ініціативи яких проводились розрахунково-касові операції.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004835 від 31 серпня 2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з УСБУ в Херсонській області, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, посадовими особами ПП « ОСОБА_4 ».

На підставі ст. 93 КПК України, в ІНФОРМАЦІЯ_2 була витребувана інформація, щодо наявності рахунків відкритих у банках ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх контрагентів. 27.10.2016 отримано відповідь, в якому вказано, що ПП « ОСОБА_4 » відкривав рахунки у наступних банках: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номери рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ХФ Херсонське обласне у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку НОМЕР_9 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номери рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході досудового розслідування проведені всі можливі слідчі дії і у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю щодо руху грошових коштів по банківських рахунках та можливість її вилучення, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

ПредставникХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або за її дорученням будь-якому іншому члену слідчо-оперативної групи на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю:

- належним чином завірені копії документів, поданих для відкриття розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковими рахунками ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 року по 24.11.2016 року , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції, із вказанням осіб, на підставі заяв або з ініціативи яких проводились розрахунково-касові операції.

Встановити строк дії ухвали до 24.12.2016 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1