Справа № 640/3748/16-к
н/п 1-кс/640/2031/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2016 р. м. Харків
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.);
оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з дати відкриття рахунків з 30.03.2011 по 29.02.2016, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначеного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів);
документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
-чеків на одержання наявних коштів;
-документів по придбанню векселів;
-договорів та документів по отриманню та використанню кредитів;
- оригіналів документів по переписці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків з 30.03.2011 по 29.02.2016, із розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків,ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), МФО НОМЕР_4 та можливість їх вилучення.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невстановлені особи в 2009 році придбали суб`єкт підприємницької діяльності, юридичну особу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що без вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість копіювання оригіналів документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , по відкриттю та використанню рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня) та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.);
оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з дати відкриття рахунків з 30.03.2011 по 29.02.2016, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначеного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів);
документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
-чеків на одержання наявних коштів;
-документів по придбанню векселів;
-договорів та документів по отриманню та використанню кредитів;
- оригіналів документів по переписці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків з 30.03.2011 по 29.02.2016, з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків,ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), МФО НОМЕР_4 .
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.04.2016 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1