Справа №345/1309/16-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.04.2016 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до ряду оригіналів документів, зокрема кредитної справи ОСОБА_4 згідно кредитного договору №IFXRRC04460017 від 23.04.2007 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , із всіма додатками до неї та надати можливість її вилучити (провести виїмку).
Клопотання обґрунтовує тим, що в березні 2008 року Калуським міськрайонним судом (справа №2-н-181) було видано судовий наказ про стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 8664,56 грн. заборгованості за кредитним договором №NIFXRRC04460017 від 23.04.2007 року та 58, 32 грн. судових затрат. Після повторного звернення 11.05.2012 року за вищевказаним договором було винесено рішення де він виявив, що в матеріалах фігурує договір, який він не підписував, а тому він вважає, що працівниками банку даний документ був підроблений.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.358 КК України.
В ході досудового розслідування планується отримати тимчасовий доступ до ряду оригіналів документів, зокрема: кредитної справи ОСОБА_4 згідно кредитного договору №IFXRRC04460017 від 23.04.2007 року із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 із всіма додатками до неї. Відомості, наявні у даних документах, мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а також їх можна буде використати як доказ у кримінальному провадженні, оскільки в них містяться відомості з приводу отримання кредитів.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи ОСОБА_4 згідно кредитного договору №IFXRRC04460017 від 23.04.2007 року.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довів, що дані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження відомості, які містяться в матеріалах кредитної справи клієнта ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені іншими способами доказування. Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів із додатками, які містяться в матеріалах кредитної справи клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритої на підставі кредитного договору №IFXRRC04460017 від 23.04.2007 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку).
Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: