ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5440/16-к
провадження № 1-кс/201/3301/2016
УХВАЛА
18 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 16.02.2016 року до Жовтневого ВП ДВП ГУНП надійшла заява від представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про те, що у період часу з 02.01.2014 року по 22.05.2014 рік, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом за допомогою послуги «Екстренні гроші» з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно отримав грошові кошти. Сума збитків встановлюється.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000702 від 17.02.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування було допитано свідка заступника керівника Бізнесу платежів та переказів по інноваційним проектам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(далі Банк) ОСОБА_5 , який зазначив, що послуга ІНФОРМАЦІЯ_3 відноситься до Бізнесу платежів та переказів ГО та реалізована в Банку в 2011 році на підставі вимог Наказу N PR-2011-208. 22.09.2014 р. провідним спеціалістом з бухгалтерського контролю та технології обліку ГО ОСОБА_6 було виявлено, що кредитовий оборот за рахунком НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_4 " через який працює послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повною мірою перекриває дебетовий. Про що ОСОБА_6 направлено на ім`я ОСОБА_5 службову записку №6999761 про усунення порушення роботи рахунку НОМЕР_2 , послуги Екстрені гроші. Після цього, ОСОБА_5 було ініційовано проведення перевірки кількості знять коштів з банкоматів за 1 кодом Департаментом досліджень і нових технологій ГО, за результатам якої встановлено, що Банк поніс значні збитки. Департаментом досліджень і нових технологій ГО зроблені вибірки з логів наших серверів послуги, після чого вже можливо було оцінити масштаби шахрайства. Вивантаження логів здійснювали програмісти Департаменту досліджень і нових технологій ГО. Після аналізу та обробки ОСОБА_5 всіх отриманих даних по кількості несанкціонованих знять, підсумкові дані та вся зібрана інформація по даному факту були ОСОБА_5 передані в службу безпеки Банку.

Крім того, ОСОБА_5 , та його підлеглим працівником ОСОБА_7 проведено аналіз несанкціонованих операцій з використанням послуги «Екстрені гроші» та карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 клієнта Банку ОСОБА_4 . Дана послуга надає можливість клієнту зняти з картки грошові кошти в банкоматі без наявності картки за унікальним кодом, який надається на одну транзакцію і надходить від Банк у вигляді смс - повідомлення на фінансовий телефон клієнта (вказаний клієнтом підтверджений телефон, за допомогою якого можуть проводитися фінансові операції). Послуга "Екстрені гроші" з використанням карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.08.2013 р. по 22.05.2014 р. замовлялась дзвінком клієнта зі свого номеру на телефон 3700 напрамку баготоканальний контактний центр Банку. Після чого банком у вигляді смс-повідомлення надсилається на той же фінансовий телефон клієнта унікальний вісьмизначний цифровий код отримання в банкоматі без наявності картки замовленої суми. Операції замовлення унікального коду та отримання коштів у банкоматі є окремими процесами. Технологією Послуги було передбачено, що унікальний код можна було використовувати тільки один раз і отримати по ньому грошові кошти тільки в одному банкоматі. На цьому етапі уразливість полягала в наступному: система одночасно обробляє усі запити на отримання коштів в одну одиницю часу з різних банкоматів по одному коду і завершує кожен запит успішно з видачею коштів в кожному банкоматі. Дана уразливість усунута шляхом обробки системою тільки одного запиту на отримання коштів в одну одиницю часу з різних банкоматів, відсікаючи всі інші запити на отримання коштів, що надійшли. Дана уразливість була усунена 03.10.14 р. Проведений аналіз операцій за послугою "Екстрені гроші" з використанням карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.08.2013 р. по 22.05.2014 р., показав, що після отримання власником картки смс від банку з унікальним кодом послуги, по одному унікальному коду проводилося дві операцій з отримання замовленої суми в подвійному розмірі в різних банкоматах з інтервалом декількох секунд, при цьому з рахунку клієнта Банком була списана тільки сума однієї операції, а з внутрішньобанківського рахунку була списана друга ідентична відповідно дублююча сума які видані банкоматами. У данному випадку, особа одночасно, перебуваючи біля двух різних поряд разташованих банкоматів синхронно з інтервалом декількох секунд вводила унікальний код, замовлений клієнтом, та таким чином, використовуючи вразливість, по одному унікальному коду отримання замовлених коштів у банкоматі без наявності картки за послугою «Екстренні гроші здійснювала незаконні дублюючі операції по зняттю коштів, при цьому незаконно отримувала і привласнювала грошові кошти банку, чим заподіяло Банку прямий матеріальний збиток.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 року по 30.06.2014 року.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів які містять інформацію, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про зв`язок абонентів з номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , інформації про місце перебування абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів, відомостей щодо вхідних/вихідних дзвінків, текстів смс повідомлень у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 року по 23 год. 59 хв. 30.06.2014 року.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0000702, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, а саме до документів які містять інформацію, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про зв`язок абонентів з номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , інформації про місце перебування абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів, відомостей щодо вхідних/вихідних дзвінків, текстів смс повідомлень у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 року по 23 год. 59 хв. 30.06.2014 року.

Виготовити, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

Типи з`єднання абонентів «Б»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, які знаходяться на території України та зв`язувалися у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 року по 23 год. 59 хв. 30.06.2014 року.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1