Справа № 640/8318/15-к
н/п 1-кс/640/2651/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського суду в м. Харкові клопотання ТОВ «Торговий дім «Балканрезинотехніка» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000297 від 10.04.2015 в порядку ст. 174 КПК України, -
ВСТАНОВИВ:
25 березня 2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ТОВ «Торговий дім «Балканрезинотехніка» в особі директора ОСОБА_4 , в якому він просить вповному обсязі скасувати арешт на речі і предмети, що були вилучені під час обшуків в приміщенні яке орендує ТОВ «ТД «Балкарезинотехніка», юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, б. 51, 2-й поверх, серед яких:

-папка білого кольору з договорами ТОВ «ТД Балканрезинотехніка» з контрагентами за період 2012-2013 роки на 186 арк.;

-папка сірого кольору з написом «ООО Балканрезинотехніка» входящая- исходящая кореспонденция» з кореспонденцією ТОВ «ТД Балканрезинотехніка» за період 2012-2015 роки на 249 арк.:

-папка синього кольору з балансовими звітами ТОВ «ТД Балканрезинотехніка» 2012-2014 роки на 68 арк.;

-паки зеленого кольору із зовнішньоекономічними контрактами ТОВ «ТД Балканрезинотехніка» за період 2012-2015 роки на 62 арк.:

-файл з договорами ТОВ «ТД Балканрезинотехніка» за період з 2012-2015 роки на 112 арк.;

-договір про перевід боргу № 3 від 29.04.2014 між ТОВ «ТД Балканрезинотехніка», ТОВ «Грант Тайм», та ТОВ «Гонорій» па 2 арк.;

-договір №4 про перевід боргу від 29.04.14 між ТОВ «ТД Балканрезинотехніка», ТОВ «Грант Тайм», та ТОВ «Гонорій» па 2 арк.;

-договори ТОВ «ТД Балканрезинотехніка» за період з 2012-2015 на 45 арк.;

на яке накладений арешт ухвалою Слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.03.2016.

В обґрунтування клопотання заявник посилався на те, що арешт на вищезазначені документи ТОВ «ТД Балканрезинотехніка» був накладений необґрунтовано, так як вони не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні.
У судове засіданні представник ТОВ «ТД Балканрезинотехніка» не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Слідчий ОСОБА_3 проти скасування арешту майна не заперечував.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши надані докази, встановив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківської області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000297, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2015 року, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, яка діяла за попередньою змовою, з метою привласнення держаних коштів створила ряд підприємств: ТОВ «Лотта» , юридична адреса: м. Харків, вул. Швидкісна, б. 43; ТОВ «Лоска» , юридична адреса: м. Харків, вул. Червоноармійська, б 8/10 літера В; ТОВ фірма «Скала» , юридична адреса: м. Харків, майдан Привокзальний ст. Харків-Пасажирський; ТОВ "Клімтехінвест" , юридична адреса: м. Харків, вул. Набережна, 12; ТОВ "БК"Ярко" , юридична адреса: м. Харків, вул. Котлова, буд. 115. В подальшому в період з 01.05.2011 по 01.03.2015 використовуючи ТОВ «Лотта» , ТОВ «Лоска» , ТОВ фірма «Скала» , ТОВ "Клімтехінвест" , ТОВ "БК "Ярко" під час постачання товарів, робіт та послуг в адресу з ДП "Південна залізниця" ; ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" ; ДП "Придніпровська залізниця" ; ДП "Одеська залізниця" ; КП "Харківський метрополітен" ця група осіб привласнила державні кошти в сумі понад 100 000 грн. «конвертувавши» їх у готівку через фіктивні підприємства ТОВ "ІНВЕСТ КОНСАЛТ КОМПАНІ" ; ТОВ "КП ПРІОРІТЕТ" ; ТОВ «ЛАЙКСТАРТ» ; ТОВ "ФІНАНСІНВЕСТГРУП" ; ТОВ "ІНВЕСТТОРГРЕСУРС" ; ТОВ "НВО "СХІДБУД" ; ТОВ "АМЕТРОН" ; ТОВ "ІНТЕРІЯ ЛТД" ; ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ" ; ТОВ "БК "ГЕФЕСТ АЛЬЯНС" ; ТОВ "РОЯЛПРОМТРЕЙД" , ПП «Бюджетні інтер`єрні рішення» , ТОВ "Універсалоптторг-Х" , ТОВ «Рті Трейд» , ТОВ "ТПК УКРТОРГІМПОРТ" .
Ухвалою слідчого судді Київського райсуду м. Харкова від 11.03.2016 р. за клопотанням слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_5 , був накладений арешт на майно, яке перелічене у клопотанні ТОВ «ТД Балканрезинотехніка», з метою забезпечення кримінального провадження.
Судом при розгляді клопотання вищезазначене майно, у тому числі документи ТОВ «ТД Балканрезинотехніка», було визначене як таке, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 167 КПК України. Ці висновки суду не були спростовані доводами директора ТОВ «ТД Балканрезинотехніка» ОСОБА_4 , що викладені у поданій ним скарзі.
Думка слідчого ОСОБА_3 щодо можливості зняття арешту з документів ТОВ «ТД Балканрезинотехніка» та їх повернення власнику, є передчасною, так як така позиція не погоджена із процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання ТОВ «Торговий дім «Балканрезинотехніка» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000297 від 10.04.2015 в порядку ст. 174 КПК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1