КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/4035/12
Провадження № 4/1609/396/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.04.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні ОВС СУ ДПС у Полтавській області кримінальної справи, яка порушена за фактом чнесення службовими особами ТОВ «Віста Торг» до офіційних документів завідомо неправливих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбачеогоч.2 ст. 366 КК України, відносно директора ТОВ « Віста Торг» ОСОБА_1 за ч.3 ст. 212 КК України, відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3В за ч.2 ст. 205 КК України.

Вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ "Віста-Торг» у 2009 році документально відобразили у податковому обліку та звітності придбання товарів, робіт (послуг) від ПП «Стройзаказ» ( ), яких фактично не було з метою імітації господарських взаємовідносин та незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів в банківській установі по рахунку ПП «Стройзаказ» .

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» м. Харків ( МФО 351016) по банківському рахунку ПП «Стройзаказ » ( ), а саме :

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку;

-документів про залишок коштів на банківському рахунку;

-документів по операціях , які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів ( фотографій осіб, які проводили операції по банківському рахунку в банкоматах з обов»язковим зазначенням часу здійснення таких операцій);

-вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей ( банківських депозитний ячейок);

-довіреностей ,виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком;

-договорів про використання системи клієнт-банк» з усіма додатками до нього, а в разі їх відсутності копій зазначених вище документів;

-платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку

за період з 02 березня 2009 року по 23 квітня 2012 року .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ж.В.Кузіна