Справа № 523/1967/16-к
Провадження №1-кс/523/295/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2016 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000031 прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, приблизно у 2009 році, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_3 , вступивши у попередню змову з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на створення підприємства з ознаками фіктивності, здійснили реєстрацію юридичної особи у формі приватного підприємства та надали йому назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого згідно реєстраційних документів за вказівкою невстановленої особи на ім`я ОСОБА_4 , ставОСОБА_3 , але в подальшому участі у діяльності підприємства не приймав, тобто виступав фіктивним директором ПП « ОСОБА_5 ». Після цього, певний час роль фіктивного директора виконував ОСОБА_6 . Далі, аналогічну роль виконував також ОСОБА_7 за пропозицією невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 .

За видом економічної діяльності, відповідно до класифікатора видів діяльності підприємств (КВЕД), ПП « ОСОБА_5 » повинно було здійснювати фінансово-господарську діяльність в сфері будівництва будівель, монтажу та встановленні збірних конструкцій, інших спеціалізованих будівельних робіт, інших робіт з завершення будівництва, інжинірингу.

19.09.2011 ПП « ОСОБА_5 » було ліквідовано. З моменту реєстрації вказаного підприємства, а саме з 04.06.2009 будь-яка фінансово-господарська діяльність не здійснювалась.

За даним фактом 26.11.2012 року були внесені відомості до ЄРДР за № 0000031 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 2010 року виступало контрагентом ПП « ОСОБА_5 ». Проте, як було зазначено вище ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєї підприємницької діяльності ніколи не здійснювало, тобто не могло отримувати будь-які платежі та виконувати будь-яких робіт іншим суб`єктам господарювання.

Для встановлення осіб, які причетні до незаконного використання дозвільно-реєстраційних та правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання незаконно здобутих грошових коштів, шляхом оформлення безтоварних правочинів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірки причетності вказаного Товариства до відносин з підприємством, яке має ознаки фіктивності, Одеською місцевою прокуратурою № 4 було спрямовано вимогу від 17.12.2015 р. за № 29 вих. 15 за місцем знаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання копій документів, проте листом від 28.12.2015 року за №141 у наданні копій зазначених у клопотанні документів було відмовлено.

В результаті чого виникла наявна необхідність здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів, без якого неможливо встановити істину по справі і проводити досудове розслідування кримінального провадження у повному обсязі, але отримати їх без ухвали слідчого судді неможливо.

Вказані документи містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що наявний у клопотанні перелік документів дає достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться інформація що має значення для встановлення істини у справі, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, суд вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання, а також враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК.
Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 повністю та дозволити тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2 , а також особам, які діятимуть за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення на електронних та паперових носіях у копіях,а саме:

-угоди, акти виконаних робіт, податкові, видаткові, прибуткові, товарно-транспортні накладні, рахунки тощо по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- угоди щодо оренди складських, офісних та інших приміщень;

- розгорнуті дані бухгалтерського обліку по рахункам 281, 361, 631, 685 за період з 01.10.2010 по теперішній час;

- документи щодо проведеної інвентаризації основних фондів, ТМЦ, коштів;

- помісячні реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.10.2010 та по теперішній час;

- довідки в довільній формі про наявність власних та орендованих основних засобів станом на 01.10.2010, 01.01.2011, 01.01.2012, 01.01.2013, 01.01.2014, 01.01.2015, 01.12.2015;

- довідки щодо працівників підприємства, з обов`язковим зазначенням П.І.Б., посади, термін з якого працює, станом на 01.10.2010, 01.01.2011, 01.01.2013, 01.01.2014, 01.01.2015, 01.12.2015;

- ліцензії діючих в період з 01.10.2010 та по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1