ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8517/2016
УХВАЛА
12 жовтня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001402 від 29.08.2014 із попередньою кваліфікацією за ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України за фактом привласнення грошових коштів у великих, особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами та засновниками ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших, у тому числі шляхом внесення завідомо неправдивої інформації у офіційні документи.

Проведеним за вказаними матеріалами досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2016 років засновники та службові особи вказаних підприємств, а також треті невстановлені особи придбавали у приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , особливо небезпечну токсичну речовину бензол кам`яновугільний, яку нібито використовували для виробництва асфальтобетонної суміші за допомогою комплексу, розташованого у АДРЕСА_1 . При цьому оплата за придбаний бензол кам`яновугільний здійснювалась за рахунок бюджетних коштів, перерахованих на рахунки ПП « ОСОБА_4 » на виконання договорів про проведення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування у м. Кам`янське.

Фактично вказана речовина бензол кам`яновугільний, при виготовленні асфальтобетонної суміші не використовувалась, а спрямовувалась на треті підприємства та використовувалась для виготовлення контрафактних бензинів, які, у свою чергу, реалізовувались через невстановлені автозаправні станції та комплекси кінцевим споживачам.

З метою встановлення підприємств, які укладали відповідні договори на придбання бензолу кам`яновугільного із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », встановлення підприємств, які здійснювали оплату, доставку бензолу (транспортні компанії, фізичні та юридичні особи власники транспортних засобів), встановлення підприємств, у адресу яких фактично здійснено поставку вказаної речовини, а також встановлення осіб керівників, засновників та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) усіх цих підприємств, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу, із можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та стосуються укладених цими підприємствами у 2015-2016 роках контрактів на поставку бензолу кам`яновугільного, а також укладених раніше, виконання яких продовжувалось у 2015-2016 роках, у тому числі: відповідних договорів (контрактів, угод тощо); відомостей щодо оплати поставок за такими договорами (контрактами, угодами тощо) із вказанням дати платежу та номерів рахунків, використаних для переведення коштів; відомостей щодо отримувачів вантажу, а саме найменування та юридичної адреси отримувачів та адрес, куди фактично було постановлено бензол, за кожною із поставок; товарно-транспортних накладних чи інших документів, що підтверджують поставку; особистих даних осіб власників та особистих даних осіб водіїв автотранспортних засобів, які безпосередньо здійснювали перевезення вантажів за такими контрактами (договорами, тощо), у разі укладення додаткових договорів на перевезення вантажів копії цих договорів, відомостей щодо їх оплати та виконання.

Встановлено, що вказані документи знаходяться у розпорядженні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 та приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. п.4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначена інформація відноситься до такої, що охороняється законом.

Інформація, що знаходиться у вказаних документах, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, у тому числі для встановлення осіб, що фактично отримують неправомірну вигоду від діяльності вказаної злочинної схеми.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій, до усіх документів, які знаходяться у розпорядженні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0001402, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій, до усіх документів, які знаходяться у розпорядженні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 та стосуються укладених цим підприємством у 2015-2016 роках контрактів (договорів, угод, тощо) на поставку бензолу кам`яновугільного, а також укладених раніше, виконання яких продовжувалось у 2015-2016 роках, у тому числі:

відповідних договорів (контрактів, угод тощо);

відомостей щодо оплати поставок за такими договорами (контрактами, угодами тощо) із вказанням дати платежу та номерів рахунків, використаних для переведення коштів;

відомостей щодо отримувачів вантажу, а саме найменування та юридичної адреси отримувачів та адрес, куди фактично було постановлено бензол, за кожною із поставок;

товарно-транспортних накладних чи інших документів, що підтверджують поставку;

особистих даних осіб власників та особистих даних осіб водіїв автотранспортних засобів, які безпосередньо здійснювали перевезення вантажів за такими контрактами (договорами, тощо), у разі укладення додаткових договорів на перевезення вантажів копії цих договорів, відомостей щодо їх оплати та виконання.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001402.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1