Справа № 297/2763/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 листопада 2016 року м. Берегово

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Берегово клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000501 від 19.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 19.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з грудня 2013 року по січень 2015 року ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою відкрила кредитні договори на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 без їх згоди. Вказаними кредитними картками ОСОБА_5 користувалась сама, однак не вносила обов`язкові платежі а кредитні рахунки, у зв`язку з чим потерпілим спричинено матеріальні збитки.

З метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження кредитних договорів, укладених на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , оскільки вони можуть бути доказами в кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, з розглянутих матеріалів вбачається, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а тому при розгляді даного клопотання присутність особи в розпорядженні якої перебувають речі до яких слід надати доступ є небажаною.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_9 підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», дана інформація відноситься до банківської таємниці. У відповідності до п. 2 абз. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги наведене, а також те, що відомості по кредитним договорам, укладених на ім`я ОСОБА_6 (номер рахунку НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (номер рахунку НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 (номер рахунку НОМЕР_3 , номер договору 5) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю її виїмки.

При цьому, суд вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 грудня 2016 року включно.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000501 від 19.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до кредитних договорів, укладених на ім`я ОСОБА_6 (номер рахунку НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (номер рахунку НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 (номер рахунку НОМЕР_3 , номер договору 5) та до роздруківок по руху коштів по вказаних рахунках з можливістю подальшого їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або осіб, які виконують їх обов`язки, що вони зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, слідчому СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_4 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 08 грудня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1