Справа № 344/8713/16-к
Провадження № 1-кс/344/2996/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000378, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що 06.09.2001 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано статут Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРОПУ НОМЕР_1 (в подальшому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а 11.09.2003 видано Довідку з єдиного державного реєстру підприємців та організацій України.

27.03.2006 р. на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про внесення змін щодо складу учасників товариства та розподіл часток учасників статутного фонду товариства, про внесення змін до статуту та викладення його в новій редакції, а також про призначення ОСОБА_5 директором та головним бухгалтером товариства. Пунктом 5.2 Статуту визначено, що розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 500 000 грн., в тому числі частки у статутному капіталі становлять: ОСОБА_5 - 250 000 грн. - 50% та ОСОБА_6 -250 000 грн.-50%. Відповідно до п.1.2 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.03.2006 р., учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

19.04.2006 року ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в новій редакції, який затверджено протоколом загальних зборів №1/06 від 27.03.2006 року. Відповідно до п.9.1 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищим органом управління товариства є збори учасників. Виключно до компетенції зборів учасників, згідно п.9.14.14 належить прийняття рішення про укладення товариством угод на суму, що становить 10 000 і більше доларів США, що на момент реєстрації статуту 19.04.2006 р. згідно курсу НБУ становить 61 872,60 гривень.

На час реєстрації статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в новій редакції, у власності товариства, на підставі державного акту про право власності ІФ№106802 від 23.01.2006 р., перебувала земельна ділянка площею 0,8535 га, яка розташована за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Вовчинецька та була придбана товариством 09.08.2005 у Івано-Франківської міської ради. Будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 розробив злочинну схему, спрямовану на заволодіння часткою в товаристві

ОСОБА_6 , внаслідок чого з товариства, в подальшому було виведено нерухоме майно на користь Приватного підприємства « ОСОБА_7 », директором якого ОСОБА_5 був згідно наказу № 8-а від 20.08.2002 р. Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення ПП « ОСОБА_7 » земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , будучи одночасно керівником обох суб`єктів господарювання, діючи всупереч п.9.14.14 Статуту, згідно якого йому заборонено приймати однособове рішення про укладення угод на суму, що становить 10000 і більше доларів США надав доручення ОСОБА_8 діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 діяти від імені ПП « ОСОБА_7 » під час розгляду господарської справи про виконання договору підряду на будівництво №1-07/06 від 01.07.2006 р. на суму

2 700 000 грн. у Господарському суді Івано-Франківської області.

В ході розгляду господарської справи ОСОБА_5 , будучи одночасно директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 », надав вказівку представникам сторін ОСОБА_8 та ОСОБА_9 погодитись на вирішення спору шляхом укладення мирової угоди та просити суд винести ухвалу про її затвердження.

07.10.2008 року Господарський суд Івано-Франківської області ухвалив рішення про затвердження мирової угоди від 07.10.2008 між ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано погасити борг перед ПП « ОСОБА_7 », шляхом передачі земельної ділянки по АДРЕСА_1 площею 0,8535 га, кадастровий номер 080020002.

13.11.2008 р. на підставі зазначено рішення Господарського суду Івано-Франківської області управління земельних ресурсів в Івано-Франківській області ПП « ОСОБА_7 » видано державний акт на право власності на земельні ділянку, площею 0,8535 га кадастровий номер 080020002. Згідно експертно-грошової оцінки земельної ділянки площею 0,8535 га, кадастровий номер 080020002, її ринкова вартість станом на 13.11.2008 р.становить 5 176 321,30 грн. Таким чином, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, свідомо бажаючи настання тяжких наслідків, з метою незаконного збагачення та заволодіння часткою в товаристві ОСОБА_6 , незаконно відчужив земельну ділянку, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Своїми умисними діями, ОСОБА_5 привласнив та розтратив чуже майно - 50% земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , вартістю 2 588 160,65 грн.

Під час допиту підозрюваного ОСОБА_5 , останній зазначив, що відповідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.04.2006 р., один із оригіналів, якого знаходиться у нього - пункту 9.14.14, де зазначено, що виключно до компетенції зборів учасників належить право прийняття рішення про укладення угод на суму 10 000 і більше доларів США не має, а статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.04.2006 р., який знаходиться у реєстраційній справі підроблений.

Матеріалами клопотання зазначається, що на даний час з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, спростування чи підтвердження показів підозрюваного ОСОБА_5 зокрема, доказування фактів вчинення неправомірних дій всупереч статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які полягли у неправомірному відчуженні майна підприємства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної та звітної частини справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою:

АДРЕСА_2 , оскільки у кримінальному провадженні, щодо дійсності статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може виникнути необхідність у проведенні технічної експертизи документів .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних вище документах надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів реєстраційної та звітної частини справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 серпня 2016 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1