У Х В А Л А Справа № 200/26383/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11626/15

15 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0001023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2015 року слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, у січні 2015 року на території Дніпропетровської області групою осіб було організовано схему з виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки за принципом конвертаційного центру з використанням установчих документів фіктивних підприємств, що завдає шкоди державі. Так встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у період з січня по жовтень 2015 року створювали підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яких відсутні виробничі потужності, нерухомість, транспорт, вказані підприємства зареєстровані за адресою масової реєстрації підприємств. Метою реєстрації вказаних підприємств та зареєстрованої як ФОП ОСОБА_7 , - є надання протиправних послуг для суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки з конвертації грошових коштів.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що вище зазначені особи, протягом 2015 р., з метою ухилення від сплати податків та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, здійснювали незаконну конвертацію грошових коштів для підприємств реального сектору економіки Дніпропетровського регіону з використанням рахунків підконтрольних підприємств, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом конвертації безготівкових коштів у готівку через особові картки, відкриті на підставних або довірених осіб, які схильні до вжиття наркотичних засобів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інші. За вказівкою ОСОБА_4 вказані особи, під контролем співучасника злочинної схеми ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 зі своїх поточних рахунків в банках знімали грошові кошти, які відразу передавали ОСОБА_5 , яка виконувала роль кур`єра. Після цього, ОСОБА_4 розподіляла отримані грошові кошти між «клієнтами» конвертаційного центру, співучасниками злочинної схеми та особами, які залучались для зняття грошових коштів.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що у вересні 2015 р. його знайома ОСОБА_15 запропонувала йому заробити грошей. Для цього ОСОБА_12 у відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрив рахунок, з якого у касі банку зняв 130 тис. грн., та віддав їх ОСОБА_16 . За вказані послуги остання дала йому 200 грн. та домовилась, що пізніше йому подзвонить ще для проведення аналогічної операції. В подальшому ОСОБА_17 неодноразово зверталась до ОСОБА_12 , він знімав через касу грошові кошти, які передавав ОСОБА_17 чи іншим особам, яким вона вказувала. Звідки грошові кошти надходили на його рахунок, ОСОБА_12 не відомо. У підтвердження своїх показань ОСОБА_12 надав копію заяви на видачу готівки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », згідно якої 09.11.2015 р. він отримав готівкою 220 000 грн.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_18 показав, що на початку листопада 2015 р. до нього звернулась раніше знайома ОСОБА_7 , яка повідомила, що її знайома на ім`я ОСОБА_17 підшукує людей які за 500 грн. зможуть у банку відкрити на своє ім`я рахунок. ОСОБА_18 у зв`язку з тяжким майновим станом погодився, разом з ОСОБА_19 прибув до « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на АДРЕСА_1 , де відкрив рахунок. Після цього ОСОБА_20 надала йому на підпис документи про те, що він перераховує зі свого рахунку на інший рахунок грошові кошти, які ОСОБА_18 підписав. Звідки на його відкритому рахунку взялися гроші, свідку не відомо. Після цього ОСОБА_19 зателефонувала ОСОБА_17 , та за її згодою відпустила ОСОБА_18 , та дала йому 500 грн.

Під час проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження факту внесення службовими особами до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0001023 та інші документи.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 ), за період з початку відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу:

- юридична справа, в тому числі уставні та реєстраційні документи, заяви на відкриття /закриття/ рахунків, картки з зразками підписів та відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копії документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреності на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;

- платіжні документи, що відображають рух грошових коштів на вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- документи, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;

- рух грошових коштів по рахунку (з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 15 січня 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1