Справа № 464/8651/13-к
пр.№ 1-кс/464/1384/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., при секретарі Причині О.М., за участю прокурора Олійник Х.В., слідчого Шевців Х.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001844 від 02.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

05.09.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001844 від 02.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна, а саме: матеріалів кредитної справи № R3B від 13.02.2012 р. на ім'я ОСОБА_2, яка знаходиться у Львівській регіональній дирекції ПАТ ВТБ Банк по вул. Стрийській, 33 у м. Львові для її вивчення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що із письмовою заявою звернувся директор Відділення "Львівська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" ОСОБА_3, та повідомив, що гр. ОСОБА_2 13.02.2012 року уклав кредитний договір № R3B та отримав кредит у сумі 50 000 гривень у відділенні банку ПАТ ВТБ БАНК. Станом на 31.07.2013 року останній на зв'язок з банківською установою не виходить, по місцю проживання відсутній.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_2 подав у відділення банку підроблений документ - довідку про доходи на підставі якої уклав кредитний договір № R3B та отримав кредит на суму 50 000 грн.

В ході розслідування отримано дані про те, що кредитна справа № R3B від 13.02.2012 року на ім'я ОСОБА_2 знаходиться в приміщенні відділення Львівської регіональної дирекції ПАТ ВТБ Банк. Довідка про доходи №2/2501 від 25.01.2012 року видана ТОВ "Єврозахідресурс" на імя ОСОБА_2, що міститься в них, є предметом вчиненого кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність у її виїмці для проведення криміналістичної експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив подання задовольнити.

02.08.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001844 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Представник ПАТ ВТБ Банк в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ ВТБ Банк та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60, 61 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164,166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Львівської регіональної дирекції ПАТ ВТБ Банк по вул..Стрийській,33 у м.Львові, а саме: матеріалів кредитної справи № R3B від 13.02.2012 р. на ім'я ОСОБА_2

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шашуріна Г.О.