Справа 165/476/16-к
Провадження 1-кс/165/69/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
14 березня 2016 року м. Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 04.01.2016 року по 06.01.2016 року невстановлена особа, під приводом перерахування коштів на операцію ОСОБА_7 - знайомому потерпілого, використавши мобільний телефон потерпілого ( НОМЕР_2 ), неодноразово телефонувала із номеру НОМЕР_3 . Зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_6 , повідомивши останньому недостовірну інформацію, невстановлена особа під приводом перерахунку коштів на операцію ОСОБА_7 , вказала реквізити картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка ніби належить лікарю, який буде проводити операцію ОСОБА_7 , і яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 . На рахунок даної картки у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , потерпілий ОСОБА_6 частинами у період часу з 04.01.2016 року по 06.01.2016 року перерахував кошти на загальну суму 6260 грн.: 04.01.2016 року у сумі 2120 грн. , а саме: о 13 год. 18 хв.-2100 грн. та 13 год. 20 хв.-20 грн.; 05.01.2016 року о 09 год. 25 хв. в сумі 3120 грн.; 06.01.2016 року о 10 год. 50 хв. в сумі 1020 грн., чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.
Слідчий вказує на те, що з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та її місця знаходження під час скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні довідки на паперових носіях про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку у період часу з 13 години 04.01.2016 року по 29.01.2016 року, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою : АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_6 . Окрім цього виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти потерпілим ОСОБА_6 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дніпропетровську оригіналів речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформації на електронних носіях (оптичних дисках для лазерних систем зчитування) та паперових носіях (роздруківках), оригіналів документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13 години 04.01.2016 року по 29.01.2016 року, із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, та належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти потерпілим ОСОБА_6 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Надати слідчому Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , або за його дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема інформації на електронних носіях (оптичних дисках для лазерних систем зчитування) та паперових носіях (роздруківках), оригіналів документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13 години 04.01.2016 року по 29.01.2016 року, із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, та належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти потерпілим ОСОБА_6 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1