Справа № 369/6389/16-к
Провадження № 1-кс/369/1444/16
УХВАЛА
Іменем України
14.07.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Києво- Святошинського ВП ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні № 0002549 від 09.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 236, ч.1 ст. 242, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 124 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий СВ Києво- Святошинського ВП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво- Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Свої вимоги ст. слідчий мотивує тим, що невстановленими слідством особами в період з 01.06.2016 по 01.07.2016 завезли з м. Києва, м. Львова, м. Вишневого відходи на полігон ТВП Києво-Святошинського району Київської області, що знаходиться по трасі Київ-Боярка між с. Крюківщина та с. Тарасівка. Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 на полігоні не контролюються, що призводить до випарування шкідливих речовин, забруднення землі та водоймищ, що впливає на навколишнє середовище.

Крім цього в ході слідства було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 для ведення фінансово-господарської діяльності підприємства був відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 .
Банківські документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

В подальшому у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні можуть виникнути підстави для призначення та проведення криміналістичних експертиз, ревізій щодо дослідження вказаних документів та їх змісту.

Відомості, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю іншими способами здобути неможливо.

Беручи до уваги, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на викладене вище, ст. слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого ст. слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки ст. слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Києво-Сятошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , членам слідчої групи або особі за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії на електронних та/або паперових носіях, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з дня відкриття рахунку по 13.07.2016;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу,анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з дня відкриття рахунку по 13.07.2016;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) векселів та ін.;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунку по 13.07.2016;

- інших документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином засвідчені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1