Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СВ прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 під час перебування на посаді директора ДП Кременецьке лісове господарство, діючи за попередньою змовою з директором ТзОВ Тарнобор ОСОБА_5 , лісничим Волинського лісництва ДП Кременецьке лісове господарство ОСОБА_7 , іншими службовими особами ДП Кременецьке лісове господарство, та після звільнення з займаної посади, з новопризначеним директором ДП Кременецьке лісове господарство ОСОБА_8 , протягом 2013 року укладали договори на виконання ТзОВ Тарнобор лісозаготівельних, лісогосподарських та лісокультурних робіт на території лісового фонду Кременецького лісгоспу, достовірно знаючи, що роботи даним товариством виконані не будуть, через відсутність у нього матеріальної бази та трудових ресурсів.
Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на привласнення грошових коштів ДП Кременецьке лісове господарство, директор ДП Кременецьке лісове господарство ОСОБА_8 , директор ТзОВ Тарнобор ОСОБА_5 , колишній директор ДП Кременецьке лісове господарство ОСОБА_6 , лісничий Волинського лісництва ДП Кременецьке лісове господарство ОСОБА_7 та інші службові особи ДП Кременецьке лісове господарство, діючи за попередньою змовою, склали та підписали фіктивні акти про виконання робіт, на
підставі яких в подальшому ДП Кременецьке лісове господарство перераховувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТзОВ Тарнобор за нібито виконані вказаним підприємством роботи, які фактично ТзОВ Тарнобор не виконувало.
Упродовж 2013 року колишній директор ДП Кременецьке лісове господарство ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з директором ДП Кременецьке лісове господарство ОСОБА_8 , директором ТзОВ Тарнобор ОСОБА_5 , лісничим Волинського лісництва ДП Кременецьке лісове господарство ОСОБА_7 та іншими службовими особами ДП Кременецьке лісове господарство, привласнили грошові кошти ДП Кременецьке лісове господарство у сумі 873 508,49 гривень, що в 1523,1 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Згідно інформації отриманої від Реєстраційної служби Тернопільського міського управління юстиції, ОСОБА_5 на праві власності, згідно свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 25.02.2011 року виданого виконкомом Кременецької районної ради, належить житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями, за адресою АДРЕСА_1 .
Окрім цього, згідно інформації отриманої від Реєстраційної служби Тернопільського міського управління юстиції, ОСОБА_5 на праві власності, згідно договору купівлі продажу, ВРЛ №738767 р №1756 від 16.08.2011 року посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9 Рівенського міського нотаріального округу, належить квартира, за адресою АДРЕСА_2 .
26 червня 2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. ст.191 КК України.
Дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 5 ст.191 КК України, незаконному привласненні грошових коштів шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб. Санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, та з конфіскацією майна та відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
Враховуючи, що санкція кримінального правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_5 , передбачає конфіскацію майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий клопоче про накладення арешту на житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями, за адресою АДРЕСА_1 , та на квартиру, за адресою АДРЕСА_2 , що належать ОСОБА_5 .
У відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України, ОСОБА_5 в судове засідання не викликався, з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий в ОВС СВ прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, у ньому наведених та просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з ч. 3 ст.170 КК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння i перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
За таких обставин, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, з врахуванням санкції статті, за якою підозрюється ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України , слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 задовольнити .
Накласти арешт на майно ОСОБА_5 : на житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями, за адресою АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_5 на праві власності, згідно свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 25.02.2011 року, виданого виконкомом Кременецької районної ради; та на квартиру, за адресою АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 на праві власності, згідно договору купівлі продажу, ВРЛ №738767 р №1756 від 16.08.2011 року посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9 Рівенського міського нотаріального округу.
Копію ухвали надіслати підозрюваному ОСОБА_5 (зареєстрованого та проживаючого у АДРЕСА_1 ).
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1