Дата документу 16.06.2016 Справа № 554/4145/16-к

Справа №554/4145/16-к
Провадження № 1-кс/554/4994/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 22 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191,ч.5 ст. 191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
16 червня 2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Октябрського ВП ГУ МП в Полтавській області ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з дати відкриття рахунку і до теперішнього часу, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2014 ідо теперішнього часу; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2014 і до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з 01.01.2014 і до теперішнього часу, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01.01.2014 і до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з дати відкриття рахунків і по теперішній час, ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000238 від 22 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, ч.5 ст.191 КК України. Встановлено, що 21 квітня 2015 року до Карлівського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 щодо протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу привласнення останніми кукурудзи 30-го класу, яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».12 січня 2015 року до СУ ГУ НП в Полтавській області з ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ надійшов рапорт про виявлення кримінального правопорушення, а саме відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.07.2015 №14/1/4-7234 ДФІ України проведена комісійна перевірка фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо наявності на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна кукурудзи, яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, відповідно до довідки від 23.07.2015 «перевірки фактичної наявності зерна у зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено відсутність зерна кукурудзи 3 класу в кількості 9410,162 тон вартістю 12 765 987 грн., яке відповідно до договору зберігання повинно знаходиться на елеваторі за адресою: АДРЕСА_2 , про що 16.07.2015 складено акт про відсутність зерна.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкрито розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується листом №2088/10/16-31-08-30 від 23 травня 2016 року ГУ ДФС у Полтавській області. Вказане підтверджується матеріалами справи.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01 січня 2014 року і до 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 ,

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме: карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали за період з 01 січня 2014 року до 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року до 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 22 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191,ч.5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 16 червня 2016 року до 16 липня 2016 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Октябрського ВП ГУ МП в Полтавській області ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01 січня 2014 року і до 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 16 червня 2016 року до 16 липня 2016 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Октябрського ВП ГУ МП в Полтавській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме: карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали за період з 01 січня 2014 року до 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 16 червня 2016 року до 16 липня 2016 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Октябрського ВП ГУ МП в Полтавській області ОСОБА_5 на вилучення інформації по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року до 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1