печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Адварс Лайн» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Адварс Лайн» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
представник ТОВ «Адварс Лайн» - адвокат ОСОБА_3 подав до суду клопотання про скасування арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Адварс Лайн» () № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), посилаючись на відсутність підстав для продовження арешту, зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження не вказують на ймовірну причетність вказаного товариства до вчинення злочинів за викладених у клопотанні органу досудового розслідування обставин, Товариство є суб`єктом реального сектору економіки, а вжитий захід кримінального провадження перешкоджає правомірній підприємницькій діяльності товариства.
Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні доводи клопотання підтримав з наведених в ньому підстав, просив задовольнити. Додатково зазначив, що на його запит слідчим органу досудового розслідування ОСОБА_4 надано відповідь, з якого вбачається, що необхідність у накладенні арешту на грошові кошти заявника на даний час відпала, оскільки, досудовим розслідуванням протиправність походження належних заявнику грошових коштів не встановлено.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000598 від 29.10.2015 р. за фактом створення та придбання на території м. Києві ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.12.2015 року, в рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, серед інших суб`єктів господарської діяльності, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Адварс Лайн» () № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), із забороною проводити видаткові операції за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій на виплату заробітної плати, податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету.
При накладенні арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «Адварс Лайн», слідчий суддя, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були підстави для висновку, що грошові кошти на рахунку ТОВ «Адварс Лайн» можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Вирішуючи клопотання представника ТОВ «Адварс Лайн» - адвоката ОСОБА_3 слідчий суддя бере до уваги заяву слідчого про відсутність заперечень щодо задоволення поданого клопотання, зважаючи на те, що за результатами досудового слідства у даному кримінальному провадженні службовим особам ТОВ «Адварс Лайн» підозра не оголошувалася, вивченням отриманих під час слідства документів ознак фіктивності в діяльності даного товариства не встановлено, а тому, необхідність в подальшому арешті грошових коштів Товариства відпала (лист старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 від 26.04.2016 р. № 24/Л-185 аз).
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для скасування арешту, оскільки зазначені обставини вказують на те, що на час вирішення даного клопотання потреба в застосуванні цього заходу у кримінальному провадженні відпала.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись п.18 ч.1 ст.2, ст.7, ст.26, ст.174, ст.309, ст.ст.532-534 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Адварс Лайн» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.12.2015 р. арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Адварс Лайн» () № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614).
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1