Провадження № 1-кс/185/1393/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2014 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із старшим прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровськй області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Клопотанням , яке надійшло на розгляд слідчому судді, слідчий порушує питання про надання тимчасового доступу до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: усіх документів за банківським рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (заява про відкриття, щодо отримання карток з прив`язкою до даного рахунку, заяви щодо розподілу грошових коштів, документи, що були надані для відкриття рахунку, тощо), а також руху грошових коштів за даним рахунком за період з 01.09.2012 р. по 01.11.2014 р.,
Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » достовірно знаючи дійсні обсяги реалізованої сільськогосподарської продукції власного виробництва, з метою отримання податкової пільги - звільнення від сплати податку на додану вартість нарахованого на вартість реалізованої сільськогосподарської продукції власного виробництва, з жовтня 2012 року по квітень 2013 року, до місцевого органу влади Західно-Донбаської ОДПІ, щомісячно надавали декларації з податку на додану вартість та розрахунки питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, в які вносили завідомо неправдиву інформацію про обсяги реалізованої продукції власного виробництва. На підставі вказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом жовтня 2012 року - квітня 2013 року безпідставно користувалося пільгою зі сплати податку на додану вартість.
Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2014 за №0000027 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 222 КК України - надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності .
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) в ході здійснення своєї діяльності використовувало наступні банківські рахунки:
№ п/пНомер рахункуВид рахункуНазва банківської установиДата відкриття рахунку
НОМЕР_5 розрахунковийФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »19.02.2703402 16.03.2703402 28.01.2011
4НОМЕР_6 розрахунковийФ. « НОМЕР_7 . РУПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »28.09.2012
5
НОМЕР_8 Розрахунковий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »08.10.2012
НОМЕР_9 розрахунковийАБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »18.03.2011
8НОМЕР_10 розрахунковийФДніпропетровське О АТОЩАД26.03.2012
9НОМЕР_11 26.03.2012
10НОМЕР_1 розрахунковийПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »21.11.21000593 21.11.2012

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.
Приймаючи до уваги те, що слідчим відповідно до вимог ч.ч.5-6 ст.163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які вона містить, можуть бути використані як доказ, при цьому інша можливість перевірити дану інформацію відсутня, клопотання в частині необхідності надання тимчасового доступу до документів, як заходу забезпечення кримінального провадження є цілком обґрунтованим.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених в ст.161 цього кодексу, при цьому слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором, в тому числі і щодо речей та документів, які відповідно до ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
Однак, в поданому на розгляд слідчому судді клопотанні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з правом вилучення співробітнику СДСБЕЗ однак, зазначена особи не є стороною кримінального провадження, що суперечить викладеному вище.
Враховуючи викладене , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Погоджене із старшим прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровськй області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС Украни в Дніпропетровськй області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: усіх документів за банківським рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (заява про відкриття, щодо отримання карток з прив`язкою до даного рахунку, заяви щодо розподілу грошових коштів, документи, що були надані для відкриття рахунку, тощо), а також руху грошових коштів за даним рахунком за період з 01.09.2012 року по 01.11.2014 року.
Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС Украни в Дніпропетровськй області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме до 20 грудня 2014 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1