Кримінальне провадження № 1-кс/243/120/2013
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

06 березня 2013 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області - Кузнецов Р.В., при секретарі - Денисенко О.Ю., за участю прокурора - Верещаги А.Б., розглянувши клопотання слідчого СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області лейтенанта міліції Киркач К.Т., про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: м. Вінниця, Ленінський район, вул. Пирогова, буд. 71, офіс № 101, з метою відшукання і вилучення знаряддя злочину , -

В С Т А Н О В И В :

06 березня 2013 року до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим СВ Слов'янського МВ ГУМВС України подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: м. Вінниця, Ленінський район, вул. Пирогова, буд. 71, офіс № 101, з метою відшукання і вилучення знаряддя злочину.

Із вказаного клопотання вбачається, що 17 січня 2013 року до Слов'янського МВ звернулась ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою про те, що посадові особи ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер» шляхом шахрайства заволоділи її грошовими коштами в сумі 1800 грн., які ОСОБА_2 перерахувала на розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В ході розслідування, а саме при допиті потерпілої ОСОБА_2 встановлено, що 27 вересня 2012 року ОСОБА_2 за порадою своєї подруги ОСОБА_4 звернулась до ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер», яке розташоване за адресою: м. Слов'янськ, вул. К. Маркса, 34 з метою одержання кредиту. Прийшовши до зазначеного банку, гр. ОСОБА_2 зустріла менеджер з кредитування, яка відрекомендувалась ОСОБА_1 та розповіла умови кредитування ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер», ОСОБА_2 погодилась на умови кредитування та вирішила оформити договір кредиту на суму 50000 грн. Для цього вона надала менеджеру на ім'я ОСОБА_1 копію паспорту та податкового номеру, після чого остання уклала з ОСОБА_2 угоди № 104179 та 204179 від 27 вересня 2012 року. Після чого, менеджер ОСОБА_1 надала гр. ОСОБА_2 номер розрахункового рахунку, з метою оплати первинного внеску у сумы 1800 грн., що гр. ОСОБА_2 ы зробила. 25 жовтня 2012 року гр. ОСОБА_2 отримала розрахункову картку «ПриватБанк», на яку як їй повідомила менеджер повинні були надійти грошові кошти за кредитом у сумі 50000 грн. Після чого, гр. ОСОБА_2, з метою зняття грошових коштів звернулась до «ПриватБанку», однак співробітники банку відповіли їй, що картка недійсна.

Слідчим в обґрунтування доводів заявленого нею клопотання зазначено, що 28 січня 2013 року згідно ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області проведено обшук у приміщенні, розташованому за адресою: м. Слов'янськ, вул. Свободи, буд. 5, каб. 7, в ході проведення якого виявлено та вилучено предмети, які можуть бути знаряддями злочину. Вилучені у ході обшуку документи підтверджують неофіційну діяльність осіб, які використовують приміщення, в якому проводився обшук, для здійснення протиправної діяльності, на що вказують ті обставини, що в офісі відсутні уставні документи ДП «Фінансова допомога» ТОВ «Банк Кредит Партнер», бланки документів не заповнені, але на них вже є відбитки печатки ТОВ «Банк Кредит Партнер», що дає підставу вважати, що всі документи виготовлюються кустарно, з підробленням бланків договорів, а також печаток.

Також зазначила, що в ході проведення розслідування встановлено, що діяльність ДП «Фінансова допомога» ТОВ «Банк Кредит Партнер», розташованого за адресою: м. Слов'янськ, вул. Свободи, буд. 5, каб. 7, здійснюється з порушенням чинного законодавства, що підтверджує відсутність офіційних документів на дозвіл проведення кредитування фізичних осіб ДП «Фінансова допомога» ТОВ «Банк Кредит Партнер».

Слідчий СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області Киркач К.Т., звернулась з клопотанням, погодженим із прокурором Слов'янської міжрайонної прокуратури, про проведення обшуку в приміщенні, мотивуючи необхідність такого звернення метою відшуканням і виявленням знарядь злочину, а саме правовстановлюючих документів на зайняття діяльністю в сфері кредитування, ліцензій, організаційно-розпорядчих документів, угод з мокрими печатками, засобів електронних носіїв, які містять інформацію про потенційних потерпілих, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Судом враховується, що підставою для такого звернення є мета виявлення знарядь злочину, а саме правовстановлюючих документів на зайняття діяльністю в сфері кредитування, ліцензій, організаційно-розпорядчих документів, угод з мокрими печатками, засобів електронних носіїв, які містять інформацію про потенційних потерпілих, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000378, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що такі речі знаходяться у приміщенні офісу № 101, розташованого у будівлі № 71 по вулиці Пирогова м. Вінниці.

Крім того, слід зазначити, що дане клопотання відповідає вимогам вищенаведених норм процесуального права, оскільки обставини викладені у ньому не викликають сумнівів щодо: вчинення кримінального правопорушення; значення відшукуваних речей і документів для кримінального провадження; можливості використання відомостей, що містяться у відшукуваних речах і документа, у якості доказів у кримінальному провадженні під час судового розгляду; знаходження, відшукуваних речей та документів у іншому володінні особи, зазначеному у клопотанні.

Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області Киркач К.Т., погоджене з прокурором Слов'янської міжрайонної прокуратури, про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні, а саме у приміщенні офісу № 101, розташованого у будівлі № 71 по вулиці Пирогова м. Вінниці з метою відшукання, виявлення й вилучення знарядь злочину, що можуть мати значення речових доказів по кримінальному провадженню, а саме правовстановлюючих документів на зайняття діяльністю в сфері кредитування, ліцензій, організаційно-розпорядчих документів, угод з мокрими печатками, засобів електронних носіїв, які містять інформацію про потенційних потерпілих, оскільки останньою доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області лейтенанта міліції Киркач К.Т., про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: м. Вінниця, Ленінський район, вул. Пирогова, буд. 71, офіс № 101, з метою відшукання і вилучення знаряддя злочину - задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області лейтенанту міліції Киркач К.Т. дозвіл на проведення обшуку у приміщенні офісу № 101, розташованого у будівлі № 71 по вулиці Пирогова Ленінського району м. Вінниці, з метою відшукання, виявлення й вилучення знарядь злочину, а саме правовстановлюючих документів на зайняття діяльністю в сфері кредитування, ліцензій, організаційно-розпорядчих документів, угод з мокрими печатками, засобів електронних носіїв, які містять інформацію про потенційних потерпілих, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк виконання ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов'янського

міськрайонного суду Р.В. Кузнецов