Справа № 464/5914/16-к
пр.№ 1-кс/464/1355/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
28.07.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 25.05.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договору іпотеки серія та №3855 виданий 25.12.2014 з усіма додатками, доповненнями та договорами про внесення до нього змін та договору іпотеки №PL 11-285/300 посвідченого 05.07.2011 з усіма додатками, доповненнями та договорами про внесення до нього змін.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000081, щодо доведення до банкрутства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в ЄРДР слугувала скарга АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №18.5/1042 від 18.03.2016, в якій вказується, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015 року діючи спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), при реальній можливості уникнути банкрутства, створили заборгованість перед вищевказаними підприємствами, вивели активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в результаті таких дій Господарським судом Львівської області 29.10.2015 порушено провадження про банкрутство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2015 до Господарського суду Львівської області із заявою про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звертається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дана заява судом прийнята до розгляду та 29.10.2015 ухвалою Господарського суду львівської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у лютому 2015 року укладено ряд договорів про надання поворотної фінансової допомоги за такими СГД, як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 30,0 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 30,0 млн.грн., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 30,0 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 105,0 млн.грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 30,0 млн.грн., всього на суму 225,0 млн.грн. В подальшому вказані СГД зявляють кредиторські вимоги до ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суми наданих поворотних фінансових допомог.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на майно, кредитні договори щодо отримання кредиту частково забезпечені договорами іпотеки на об`єкти нерухомого майна в яких боржником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іпотеко держателем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрована в органах державної реєстрації 05.02.2015, однак самі договори іпотеки були укладені 25.12.2014 тобто до самої державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, встановлено, що більшість договорів іпотеки щодо гарантування кредитних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредиторами були зареєстровані приватним нотаріусом Дніпропетровського районного нотаріального округу ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться укладені договори іпотеки та доповнення до таких договорів, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011-2015 років отримало кредитні кошти.

З метою встановлення обставин та повноти отримання кредитних коштів, майнового забезпечення отриманих кредитів, встановлення історії зміни іпотекодавців, боржників та іпотекодержателей, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладання договорів іпотеки.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договору іпотеки серія та №3855 виданий 25.12.2014 з усіма додатками, доповненнями та договорами про внесення до нього змін та договору іпотеки №PL 11-285/300 посвідченого 05.07.2011 з усіма додатками, доповненнями та договорами про внесення до нього змін.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1