Справа № 559/1538/16-к
Номер провадження 1-кс/559/329/2016
УХВАЛА
"27" липня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 11 січня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190, ч.3 ст.191 КПК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000002, відомості про яке 11.01.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту шахрайський дій в ході проведення ліквідаційної процедури Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розтрати майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, частиною 1 статті 190, частиною 3 статті 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що постановою господарсъкого суду Рівненської області від 07.11.2012 р, Відкрите акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що постановою господарсъкого суду Рівненської області від 07.11.2012 Відкрите акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України. Згідно ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання - передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів: документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу. Під час вивчення звіту ліквідатора, судом встановлено, що ліквідатором здійснено реалізацію майна на суму 1 810 280 грн. 00 коп., однак вимоги кредиторів, що включені до реєстру, залишились не погашеними.

Водночас, витрати здійснені ліквідатором не підтверджені належними та допустимими доказами, як того вимагає ГПК України. Однак, як вбачається з матеріалів справи на засіданні зборів комітету кредиторів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 07.12.2015 р. кредитори у складі: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " визнали роботу арбітражного керуючого ОСОБА_4 задовільною, погодили та затвердили звіт ліквідатора від 03.12.2015 р., а також розподіл коштів згідно поданого звіту, погодили та затвердили ліквідаційний баланс боржника ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язали арбітражного керуючого подати до господарського суду на розгляд і затвердження звіт ліквідатора від 03.12.2015 р. та ліквідаційний баланс.

Незважаючи на те, що ліквідатором здійснено реалізацію майна на суму 1 810 280 грн. 00 коп., вимоги кредиторів, що включені до реєстру, залишились не погашеними.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучені у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 адреса: ( АДРЕСА_1 ) чи у його філіях, відділеннях, інформації про надходження та використання коштів по банківському рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інших рахунках в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів по руху коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також призначення платежу, за період з 01.01.2012 по день винесення ухвали.

Зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали заяви для відкриття банківського рахунку, підписували відповідні договори з банківською установою, мають доступ до системи Клієнт-Банк та повноваження підписувати фінансові документи від імені Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того, документи про надходження та використання коштів по вказаному рахунку містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою. Водночас, оригінали даних документів в подальшому необхідні для призначення судово-криміналістичних та інших, необхідних для з`ясування усіх обставин кримінального провадження, експертиз.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні посилається на те, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридична адреса якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому вважає доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених у ньому підстав.

Вислухавши слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд приходить до висновку, що воно є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

У ч.6 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, який буде використано як доказ винуватості особи. Докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима, як доказ.

Керуючись ст.ст. 159- 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 11 січня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190, ч.3 ст.191 КПК України про тимчасовий доступ до документів задоволити.
Надати дозвіл процесуальному прокурору у кримінальному провадженні №0000002 ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_3 , працівникам слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 а також о/у Управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_16 , отримати доступ та вилучити в електроноому чи паперовому видді інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

- інформацію про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , інших рахунків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 юридична адреса: ( АДРЕСА_2 ) в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на отримання готівки, видаткових касових ордерів, інших документів, що оформлялися при видачі готівки), документів про рух коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також призначення платежу, за період з 01 січня 2012 року по 27 липня 2016 року, та можливість вилучити їх оригінали.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: