печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7669/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про проведення позапланової виїзної ревізії,-

В С Т А Н О В И В :
22.02.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення з 09.03.2016, строком 15 робочих днів, Державною фінансовою інспекцією України позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інфініті» , що зареєстроване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вулиця Мічуріна, будинок 10-А, дотримання вимог законодавства України службовими особами ТОВ «Інфініті» під час будівництва, цільового використання та освоєння грошових коштів, залучених ТОВ «Інфініті» від фізичних та юридичних осіб, котеджного містечка «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина та з інших питань. На вирішення ревізії поставити наступні питання:

- чи відповідає залучення інвестицій для будівництва житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина вимогам чинного законодавства ?

- яка загальна сума інвестицій для будівництва житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина ?

- яка загальна сума витрачена для здійснення будівництва житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина ?

- чи дотримано службовими особами ТОВ «Інфініт» законодавства України під час залучення інвестицій для будівництва житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина ?

- чи дотримано службовими особами ТОВ «Інфініті» законодавство України під час залучення кредитних коштів для інвестування будівництва житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина, чи за цільовим призначенням вони були використані ?

- чи дотримано службовими особами ТОВ «Інфініті» законодавства України щодо розпорядження та цільового використання коштів фізичних та юридичних осіб, залучених під час будівництва житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина, чи всі грошові кошти залучені від фізичних та юридичних осіб освоєні ТОВ «Інфініті» на виконання будівельних робіт ?

- чи дотримано службовими особами ТОВ «Інфініті» законодавства України щодо виконання зобов`язань перед фізичними та юридичними особами, які інвестували кошти у будівництво житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина ?

- чи дотримано законодавство України під час здійснення операцій з цінними паперами ТОВ «Інфініті» для залучення інвестицій для будівництва масиву «Місто Сонця» ?

- чи заподіяно матеріальної шкоди (збитків) внаслідок дій або бездіяльності вчинених службовими особами ТОВ «Інфініті» ?

- яка сума заборгованості за кредитами отриманими ТОВ «Інфініті» (окремо тіло кредиту, відсотки, штрафні санкції) з метою залучення інвестицій для будівництва масиву «Місто Сонця» ?

- чи дотримано службовими особами банку законодавство під час погодження видачі кредиту, збільшення лімітів кредиту, видачі кредитів, якими фактично погашались попередні кредити та відсотки за його користування ?

яке майно будівництва житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина перебуває у іпотеці у зв`язку із залученням інвестицій?.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 20.11.2012 за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Інфініті» своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах та замаху на заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Інфініті» своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Інфініті», ТОВ «БСЛ», ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», ПАТ «Перший Інвестиційний банк», ПЗНВІФ «Інфініті», реалізуючи свої злочинні наміри, пов`язані із заволодінням грошових коштів інших осіб, зокрема державного бюджету України, а також вчинення правопорушень на ринку цінних паперів, прагнучи надати своїм діям ознак законності, провели протиправні операції з купівлі-продажу цінних паперів, які в подальшому використали для отримання кредитів у особливо великих розмірах «нібито» для інвестування будівництва житлового масиву «Місто Сонця» в с. Крюківщина, Києво Святошинського району, Київської області. А також заволоділи грошовими коштами інших осіб, які мали бути спрямовані для інвестування у вказане будівництво.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, детальної перевірки важливих для досудового розслідування обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов`язаних з будівництвом ТОВ «Інфініті» житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина, правомірності виконання будівельних робіт, цільового використання грошових коштів, залучених від фізичних осіб та банківських установ ТОВ «Інфініті» для будівництва житлового масиву «Місто Сонця», стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності ТОВ «Інфініті», стану виконання зобов`язань взятих ТОВ «Інфініті» перед фізичними та юридичними особами, а також встановлення матеріальних збитків фізичним та юридичним особам, внаслідок невиконання зобов`язань службовими особами ТОВ «Інфініті», у кримінальному проваджені виникла об`єктивна потреба у проведенні позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інфініті» , що зареєстроване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вулиця Мічуріна, будинок 10-А.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Статтею 40 КПК України передбачено, що слідчий уповноважений призначити ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Відповідно до п.2 ч.14 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» посадові особи органу державного фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших суб`єктів господарської діяльності під розписку:

1) направлення на ревізію, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державного фінансового контролю, мета, вид, підстави, дата її початку та дата закінчення ревізії, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державного фінансового контролю, які проводитимуть ревізію. Направлення на ревізію є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державного фінансового контролю, скріпленого печаткою органу державного фінансового контролю;

2) копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, а у разі проведення ревізії щодо суб`єктів господарської діяльності, не віднесених цим Законом до підконтрольних установ, - також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно витягу з ЄРДР, досудове розслідування здійснюється за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Інфініті» своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах та замаху на заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Інфініті» своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів наданого клопотання, нікому із зазначеного витягу осіб за вказаним фактом не повідомлено про підозру. Іншого слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, виходячи з попередньої кваліфікації кримінального правопорушення, за якою здійснюється досудове розслідування, слідчим суду не надано даних на підтвердження підстав для проведення такої ревізії, що суперечить Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», а відтак в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40,99, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про проведення позапланової виїзної ревізії відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1