Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3206/16-к
Провадження №1-кс/711/937/16
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів
05 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Сарший слідчий ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - оригіналів документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів інвентаризаційних справ (технічних паспортів) на об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , в яких містяться договори купівлі-продаж, довіреності, листи, заяви про реєстрацію права власності на нерухоме майно, балансові довідки та інших документів, які мають відношення до інвентаризаційних справ (технічних паспортів) вказаних об`єктів нерухомості, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.
В обґрунтування клопотання вказує, що ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обов`язки керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені вказаного товариства, не являючись його службовою особою, призвів до стійкої фінансової неспроможності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Також, відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обов`язки керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , службові особи вказаного товариства, шляхом укладення завідомо збиткових договорів, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

12.09.2013 року кримінальне провадження № 0000218 об`єднане з кримінальним провадженням № 0000219 та присвоєний загальний номер № 0000218.

В ході досудового розслідування, було досліджено фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проаналізувавши вилучену документацію в ІНФОРМАЦІЯ_3 , де директором товариства ОСОБА_6 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників, та було встановлено наступне, що 10.07.2009 року було укладено договір купівлі-продаж об`єкта нерухомості, а саме нежитлового приміщення магазину з тамбуром літ. « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 , (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_8 . В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.12.2010 року діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13148 від 02.12.2010 року бланк серії ВРА №784481 вищевказаного об`єкта нерухомості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (покупець).

Також 10.08.2004 було укладено договір купівлі-продаж об`єкта нерухомості, а саме нежитлові приміщення літ. А-5 позиції №122, приміщення 1 поверху з №1 по №7, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 між ОСОБА_9 (код особи НОМЕР_4 ) (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_10 . В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.12.2010 року, діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13116 від 01.12.2010 року бланк серії ВРА №784459 вищевказаного об`єкта нерухомості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (покупець).

16.09.2008 року було укладено договір купівлі-продаж об`єкта нерухомості, а саме приміщення аптеки літ В-1, нежитлові приміщення №1-1, №1-2, №1-5 по №1-8, №1-10, №1-11, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_11 , (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_12 . В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.12.2010 року діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13113 від 01.12.2010 року бланк серії ВРА №784461 вищевказаного об`єкта нерухомості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (покупець).

11.04.2007 року було укладено договір купівлі-продаж об`єкта нерухомості, а саме нежитлове приміщення 1-го поверху літ. «А-9», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , між ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_13 , (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_14 . В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.12.2010 року діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13105 від 01.12.2010 року бланк серії ВРА №784460 вищевказаного об`єкта нерухомості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (покупець).

16.09.2008 року було укладено договір купівлі-продаж об`єкта нерухомості, а саме нежитлове приміщення магазину, що знаходиться на 1-му поверсі будинку під літ. «А-4», а саме приміщення з №1-1 по №1-5, V, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_11 , (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_12 . В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.12.2010 року діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13110 від 01.12.2010 року бланк серії ВРА №784458 вищевказаного об`єкта нерухомості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (покупець).

В подальшому 5 вищевказаних об`єктів нерухомості службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було реалізовано (перепродано) 23.12.2014 року та 28.01.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , з метою створення умов для набуття права власності добросовісного набувача та не повернення незаконно відчуженого нерухомого майна у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через судові інстанції.

Проведеним оглядом інвентаризаційних справ в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси 5 об`єктів нерухомості, а саме: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , які раніше належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, ряд документів, а саме довіреностей, листів, заяв про реєстрацію права власності на нерухоме майно, балансових довідок та інших документів, в яких містяться явні ознаки підробки.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки це дозволить призначити та провести почеркознавчі експертизи підпису службових осіб, які такі документи видали, або підписали від імені інших осіб.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: інвентаризаційні справи (технічні паспорти) на об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , в яких містяться договори купівлі-продаж, довіреності, листи, заяви про реєстрацію права власності на нерухоме майно, балансові довідки та інші, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення почеркознавчих, економічних експертиз.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи інвентаризаційних справ (технічні паспорти) на об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , в яких містяться договори купівлі-продаж, довіреності, листи, заяви про реєстрацію права власності на нерухоме майно, балансові довідки та інші документи, що мають відношення до інвентаризаційних справ (технічних паспортів) вказанихо б`єктів нерухомості, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до оригіналів вищезгаданих інвентаризаційних справ, з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інвентаризаційних справ (технічних паспортів) на об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , в яких містяться договори купівлі-продаж, довіреності, листи, заяви про реєстрацію права власності на нерухоме майно, балансові довідки та інших документів, які мають відношення до інвентаризаційних справ (технічних паспортів) вказаних об`єктів нерухомості, з можливістю тимчасового вилучення оригіналів вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1