солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

03 листопада 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУФР ДПІ в Солом`янському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000162 від 08.12.2015, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просить накласти арешт на наступні документи та сільськогосподарську продукцію, а саме на:
- контракт №МР-000213SB від 10.10.2016 з додатком на 4 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/009268 на 1 арк.; контракт №МР-000209SB від 03.10.2016 з додатком на 5 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/009075 на 1 арк.; договір-поручення №3/10/16 від 03.10.2016 на 1 арк.; накладну №44654812 від 20.10.2016 на 1 арк.; накладну №44650471 від 20.10.2016 на 1 арк.; накладну №44668762 на 1 арк.; накладну №44664951 на 1 арк.; накладну №44664951 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладну №44665115 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладну №44665321 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладну №44633444 від 18.10.2016 на 1 арк.; накладну №44687515 від 23.10.2016 на 1 арк.; накладну №44684298 від 23.10.2016 на 1 арк.; накладну №44599751 від 16.10.2016 на 1 арк.; накладну №44580181 від 14.10.2016 на 1 арк.; копії рахунків та фітосанітарних сертифікатів на 4 арк.; доручення №4260 від 21.1.0.2016 на 1 арк.; доручення №4263 від 25.10.2016 на 1 арк.; доручення №4267 від 26.10.2016 на 1 арк.; доручення №4268 від 26.10.2016 на 1 арк.; доручення №4270 від 27.10.2016 на 1 арк.; доручення №4271 від 27.10.2016 на 1 арк.; доручення №4275 від 27.10.2016 на 1 арк.; скрін-шот листування з ТОВ «ТД Мегаполис» на 1 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/010012 на 1 арк.; проформу-інвойс №МЗ-000217SB/1 від 13.10.2016 на 1 арк.; копії установчих та статутних документів, які були надані ТОВ «ТД Мегаполис»; лист №3110/16 від 31.10.2016 на 1 арк.; накладну №32992133 від 26.10.2016 на 1 арк.; накладну №41928425 на 1 арк.; накладну №44671964 від 22.10.2016 на 1 арк.; сою у кількості 194,450 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», вилучені 31.10.2016 в ході проведення на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 26.10.2016 огляду будівель та споруд ІІІ черги зернового терміналу (комплексу для завантаження, розвантаження, зберігання сипучих вантажів) за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1, нежитлових будівлях та спорудах універсального перегрузочного комплексу на причалах №3 та №4 за адресою: м.Одеса, Митна площа, 1/12, нежитлових, виробничих будівель та споруд (складських площ) за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, нежилих приміщень комерційного центру першого поверху за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1-а, та нежилих приміщень 65, 66, 67 комерційного центру другого поверху за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1-а;

- товарно-транспортну накладну №3 від 22.10.2016 (форма №1-ТН); товарно-транспортну накладну №5 від 22.10.2016 (форма №1-ТН); товарно-транспорту накладну №2 від 22.10.2016 (форма №1-ТН); довідку ТОВ «ТІС-Зерно» №3110/02 від 31.10.2016; сою у кількості 68,880 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», вилучені 31.10.2016 в ході проведення огляду на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 26.10.2016 зернового складу підлогового зберігання зерна об`ємом 120 тис. тон за адресою: Одеська обл., Лиманський район, Визирська селищна рада, 1-ий км автодороги порту «Южний», будинок 1«А»/2, очисно-сушильного вузла з прив`язкою до існуючих транспортно-технологічних ліній за адресою: АДРЕСА_1 , єдиного майнового комплексу по перевантажуванню зернових вантажів на причалі №16 за адресою: Одеська обл., Лиманський район, Визирська селищна рада, 1-ий км автодороги порту «Южний», 1«А»;

- довідку №1978/НК-10 від 31.10.2016 на 1 арк.; довідку №1978/НК-10 від 31.10.2016 на 1 арк.; накладну №32957847 від 24.10.2016 на 1 арк.; накладну №32957847 від 24.10.2016 на 1 арк.; складську квитанцію на зерно №19165 від 27.10.2016 на 1 арк.; накладну №46638896 від 25.10.2016 на 1 арк.; лист №2610/388 від 26.10.2016 на 1 арк.; накладну №46638896 від 25.10.2016 на 1 арк.; лист №2610/388 від 26.10.2016 на 1 арк.; реєстр №981 накладних на прийняття зерна з визначенням якості кожної окремої партії до 27.10.2016 на 1 арк.; пшеницю 6кл у кількості 133,25 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис»; кукурудзу 3кл у кількості 127,35 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», вилучені 31.10.2016 в ході проведення огляду на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 28.10.2016 земельних ділянок кадастровий номер :07:004:0102 загальною площею 34883 кв.м, кадастровий номер :07:001:0050 загальною площею 3398 кв.м, кадастровий номер :07:004:0121 загальною площею 3030 кв.м, кадастровий номер :07:097:0070 загальною площею 36336 кв.м, кадастровий номер :07:001:0052 загальною площею 4675 кв.м, кадастровий номер :07:005:0036 загальною площею 5495 кв.м, кадастровий номер :07:004:0105 загальною площею 194607 кв.м, кадастровий номер :07:004:0106 загальною площею 42649 кв.м, кадастровий номер :07:004:0089 загальною площею 18312 кв.м, кадастровий номер :07:004:0108 загальною площею 3404 кв.м, які орендуються ТОВ «МСП Ніка-Тера» у Миколаївської міської ради, земельних ділянках кадастровий номер :07:004:0120 загальною площею 3100 кв.м, кадастровий номер :07:004:0118 загальною площею 32343 кв.м, кадастровий номер :07:004:0063 загальною площею 11290 кв.м, кадастровий номер :07:004:0076 загальною площею 316484 кв.м, кадастровий номер :07:004:0094 загальною площею 4791 кв.м, кадастровий номер :07:004:0044 загальною площею 139738 кв.м, кадастровий номер :07:004:0045 загальною площею 13523 кв.м, кадастровий номер :07:004:0093 загальною площею 21199 кв.м, кадастровий номер :07:004:0068 загальною площею 14319 кв.м, кадастровий номер :07:004:0075 загальною площею 804 кв.м, кадастровий номер :07:004:0053 загальною площею 8343 кв.м, кадастровий номер :07:004:0043 загальною площею 9360 кв.м, та нежитлових приміщень та комплексу по перевалці сипучих вантажів за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23,

а також зобов`язати службових осіб ПП «Порто-САН», ТОВ «Тіс-Зерно» та ТОВ «МСП Ніка-Тера» здійснити відповідальне зберігання арештованих товарно-матеріальних цінностей, а саме ПП «Порто-САН» здійснити відповідальне зберігання сої у кількості 194,450 тон, ТОВ «Тіс-Зерно» здійснити відповідальне зберігання сої у кількості 68,880 тон, ТОВ «МСП Ніка-Тера» здійснити відповідальне зберігання пшениці 6кл у кількості 133,25 тон та кукурудзи 3кл у кількості 127,35 тон.

В обґрунтування зазначеного клопотання посилається на наступне.

Так, слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000162 від 08.12.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, до якої входить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені слідством особи, які шляхом використання ряду підконтрольних «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «Протекшн ЛТД» (), ТОВ «Терріус» (), ТОВ «Ренікон» (код 39151269), ТОВ «Макс і Трейд» (), ТОВ «Нойс Компані» (), ТОВ «Ащан Біличі» ), ТОВ «Наш Добробут» ), ТОВ «Арт Трейдінг» ), ТОВ «Торг Арт» (), ТОВ «Спецсервісбудпром» (), ТОВ «Новобуд-1» (), ТОВ «Траст-Консалт ЛТД» (), ТОВ «Статус «Зелений світ» ( ТОВ «Калина Трейд» (), ТОВ «П та М» (), ТОВ «Внучата» () та інших, вчиняють дії, щодо пособництва службовим особам живого сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити фізичних осіб, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 здійснили підробку документів на переказ чи інших засобів доступу до банківських рахунків вищевказаних осіб.

Механізм діяльності вказаної злочинної групи діє наступним чином, отримавши замовлення від реально діючих СГД на переведення безготівкових коштів у готівку, укладали «фіктивні» угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг, останні отримують на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств ТОВ «Протекшн ЛТД» (), ТОВ «Терріус» (), ТОВ «Ренікон» (код 39151269), ТОВ «Макс і Трейд» (), ТОВ «Нойс Компані» (), ТОВ «Ащан Біличі» ), ТОВ «Наш Добробут» ), ТОВ «Арт Трейдінг» ), ТОВ «Торг Арт» (), ТОВ «Спецсервісбудпром» (), ТОВ «Новобуд-1» (), ТОВ «Траст-Консалт ЛТД» (), ТОВ «Статус «Зелений світ» ( ТОВ «Калина Трейд» (), ТОВ «П та М» (), ТОВ «Внучата» () та інших грошові кошти з призначенням платежу за товар та послуги з ПДВ, в послідуючому вказані підприємства перераховують отримані кошти по ланцюгу підприємств для подальшого обготівкування в тому числі шляхом перерахування на рахунки фізичних осіб, а податковий кредит формують від «податкових ям» та підприємств-імпортерів, які реалізують товар за готівку та мають надлишок податкового кредиту.

Також досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи створили ТОВ «ТД Мегаполис» () з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягає у незаконному експорті за межі митної території України сільськогосподарської продукції.
Засновником та директором ТОВ «ТД Мегаполис» є ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, встановлено, що ТОВ «ТД Мегаполис» є суб`єктом ЗЕД та від імені зазначеного підприємства до Миколаївської і Одеської митниць ДФС для митного оформлення в режимі «експорт» подано декларації щодо відправки за межі митної території України пшениці, ячменю та кукурудзи врожаю 2016 року, а саме до Миколаївської митниці ДФС митні декларації ЕК10РР №504050000/2016/106688 від 26.09.2016; ЕК10РР №504020000/2016/3711 від 26.09.2016; ЕК10РР №504020000/2016/3772 від 29.09.2016; ЕК10РР №504020000/2016/3773 від 29.09.2016; ЕК10РР №504020000/2016/3774 від 29.09.2016, ЕК10РР №504050000/2016/107011 від 29.09.2016, ЕК10РР №504020000/2016/003995 від 07.10.2016, ЕК10РР №504020000/2016/004060 від 10.10.2016, та до Одеської митниці ДФС митні декларації ЕК10РР №500040408/2016/4619 від 15.09.2016; ЕК10РР №500040403/2016/5468 від 20.09.2016; ЕК10РР №500010003/2016/12179 від 29.09.2016; ЕК10ДР №500060703/2016/009075 від 10.10.2016, на загальну суму 44 млн. грн. Митні органи виїзду Миколаївська та Одеська митниці ДФС.

Згідно аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві від 26.10.2016 дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування податку на прибуток підприємств ТОВ «ТД Мегаполис» () за 2016 рік встановлено, що в разі підтвердження отримання ТОВ «ТД Мегаполис» доходу від реалізації продукції на загальну суму 41 136 275,0 грн. та відсутності факту декларування зазначеного доходу за результатами 2016 року, вбачається порушення п.137.1 ст.137 Кодексу, а саме заниження фінансового результату до оподаткування на загальну суму 41 136 275,0 грн.
Таким чином, за результатами дослідження дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування податку на прибуток підприємств ТОВ «ТД Мегаполис» за 2016 рік, слідчим вбачається порушення вимог п.137.1 ст.137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами і доповненнями), що призведе до заниження ТОВ «ТД Мегаполис» податкового зобов`язання з податку на прибуток на загальну суму 7404529,50 грн.
Водночас, допитаний в якості свідка ОСОБА_56 спростував своє відношення до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Мегаполис», в тому числі і у сфері ЗЕД та пояснив, що ТОВ «ТД Мегаполис» зареєстроване на його ім`я без його відома та без мети ведення фінансово-господарської діяльності, яку він ніколи не проводив та не мав наміру проводити. Щодо товару, який переміщується в режимі «експорт» ТОВ «ТД Мегаполис» йому нічого не відомо, договорів ЗЕД з підприємствами нерезидентами та будь-яких інших договорів ЗЕД він ніколи не укладав та не підписував, нікого на це не уповноважував і взагалі не знав про їх існування.

Так, 31.10.2016 в ході проведення огляду будівель та споруд ІІІ черги зернового терміналу (комплексу для завантаження, розвантаження, зберігання сипучих вантажів) за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1, нежитлових будівлях та спорудах універсального перегрузочного комплексу на причалах №3 та №4 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/12, нежитлових, виробничих будівель та споруд (складських площ) за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, нежилих приміщень комерційного центру першого поверху за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1-а, та нежилих приміщень 65, 66, 67 комерційного центру другого поверху за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1-а, на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 26.10.2016 виявлено та вилучено контракт №МР-000213SB від 10.10.2016 з додатком на 4 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/009268 на 1 арк.; контракт №МР-000209SB від 03.10.2016 з додатком на 5 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/009075 на 1 арк.; договір-поручення №3/10/16 від 03.10.2016 на 1 арк.; накладну №44654812 від 20.10.2016 на 1 арк.; накладну №44650471 від 20.10.2016 на 1 арк.; накладну №44668762 на 1 арк.; накладну №44664951 на 1 арк.; накладну №44664951 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладну №44665115 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладну №44665321 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладну №44633444 від 18.10.2016 на 1 арк.; накладну №44687515 від 23.10.2016 на 1 арк.; накладну №44684298 від 23.10.2016 на 1 арк.; накладну №44599751 від 16.10.2016 на 1 арк.; накладну №44580181 від 14.10.2016 на 1 арк.; копії рахунків та фітосанітарних сертифікатів на 4 арк.; доручення №4260 від 21.1.0.2016 на 1 арк.; доручення №4263 від 25.10.2016 на 1 арк.; доручення №4267 від 26.10.2016 на 1 арк.; доручення №4268 від 26.10.2016 на 1 арк.; доручення №4270 від 27.10.2016 на 1 арк.; доручення №4271 від 27.10.2016 на 1 арк.; доручення №4275 від 27.10.2016 на 1 арк.; скрін-шот листування з ТОВ «ТД Мегаполис» на 1 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/010012 на 1 арк.; проформу-інвойс №МЗ-000217SB/1 від 13.10.2016 на 1 арк.; копії установчих та статутних документів, які були надані ТОВ «ТД Мегаполис»; лист №3110/16 від 31.10.2016 на 1 арк.; накладну №32992133 від 26.10.2016 на 1 арк.; накладну №41928425 на 1 арк.; накладну №44671964 від 22.10.2016 на 1 арк.; сою у кількості 194,450 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис». Вилучену в ході огляду сою залишено на зберігання на складі ПП «Порто-САН».
Також, 31.10.2016 в ході проведення огляду зернового складу підлогового зберігання зерна об`ємом 120 тис. тон за адресою: Одеська обл., Лиманський район, Визирська селищна рада, 1-ий км автодороги порту «Южний», будинок 1«А»/2, очисно-сушильного вузла з прив`язкою до існуючих транспортно-технологічних ліній за адресою: АДРЕСА_1 , єдиного майнового комплексу по перевантажуванню зернових вантажів на причалі №16 за адресою: Одеська обл., Лиманський район, Визирська селищна рада, 1-ий км автодороги порту «Южний», 1«А», на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 26.10.2016 виявлено та вилучено товарно-транспорту накладну №3 від 22.10.2016 (форма №1-ТН); товарно-транспорту накладну №5 від 22.10.2016 (форма №1-ТН); товарно-транспорту накладну №2 від 22.10.2016 (форма №1-ТН); довідку ТОВ «ТІС-Зерно» №3110/02 від 31.10.2016; сою у кількості 68,880 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис». Вилучену в ході огляду сою залишено на зберігання на складі ТОВ «ТІС-Зерно».
Крім того, 31.10.2016 в ході проведення огляду земельних ділянок кадастровий номер :07:004:0102 загальною площею 34883 кв.м, кадастровий номер :07:001:0050 загальною площею 3398 кв.м, кадастровий номер :07:004:0121 загальною площею 3030 кв.м, кадастровий номер :07:097:0070 загальною площею 36336 кв.м, кадастровий номер :07:001:0052 загальною площею 4675 кв.м, кадастровий номер :07:005:0036 загальною площею 5495 кв.м, кадастровий номер :07:004:0105 загальною площею 194607 кв.м, кадастровий номер :07:004:0106 загальною площею 42649 кв.м, кадастровий номер :07:004:0089 загальною площею 18312 кв.м, кадастровий номер :07:004:0108 загальною площею 3404 кв.м, які орендуються ТОВ «МСП Ніка-Тера» у Миколаївської міської ради, земельних ділянках кадастровий номер :07:004:0120 загальною площею 3100 кв.м, кадастровий номер :07:004:0118 загальною площею 32343 кв.м, кадастровий номер :07:004:0063 загальною площею 11290 кв.м, кадастровий номер :07:004:0076 загальною площею 316484 кв.м, кадастровий номер :07:004:0094 загальною площею 4791 кв.м, кадастровий номер :07:004:0044 загальною площею 139738 кв.м, кадастровий номер :07:004:0045 загальною площею 13523 кв.м, кадастровий номер :07:004:0093 загальною площею 21199 кв.м, кадастровий номер :07:004:0068 загальною площею 14319 кв.м, кадастровий номер :07:004:0075 загальною площею 804 кв.м, кадастровий номер :07:004:0053 загальною площею 8343 кв.м, кадастровий номер :07:004:0043 загальною площею 9360 кв.м, та нежитлових приміщень та комплексу по перевалці сипучих вантажів за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 28.10.2016 виявлено та вилучено довідку №1978/НК-10 від 31.10.2016 на 1 арк.; довідку №1978/НК-10 від 31.10.2016 на 1 арк.; накладну №32957847 від 24.10.2016 на 1 арк.; накладну №32957847 від 24.10.2016 на 1 арк.; складську квитанцію на зерно №19165 від 27.10.2016 на 1 арк.; накладну №46638896 від 25.10.2016 на 1 арк.; лист №2610/388 від 26.10.2016 на 1 арк.; накладну №46638896 від 25.10.2016 на 1 арк.; лист №2610/388 від 26.10.2016 на 1 арк.; реєстр №981 накладних на прийняття зерна з визначенням якості кожної окремої партії до 27.10.2016 на 1 арк.; пшеницю 6кл у кількості 133,25 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис»; кукурудзу 3кл у кількості 127, 35 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис». Вилучені в ході огляду пшениця 6кл та кукурудзу 3кл залишено на зберігання в ємностях ТОВ «МСП Ніка-Тера».
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вилучені в ході зазначених оглядів документи та сільськогосподарська продукція, а саме: контракт №МР-000213SB від 10.10.2016 з додатком на 4 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/009268 на 1 арк.; контракт №МР-000209SB від 03.10.2016 з додатком на 5 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/009075 на 1 арк.; договір-поручення №3/10/16 від 03.10.2016 на 1 арк.; накладна №44654812 від 20.10.2016 на 1 арк.; накладна №44650471 від 20.10.2016 на 1 арк.; накладна №44668762 на 1 арк.; накладна №44664951 на 1 арк.; накладна №44664951 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладна №44665115 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладна №44665321 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладна №44633444 від 18.10.2016 на 1 арк.; накладна №44687515 від 23.10.2016 на 1 арк.; накладна №44684298 від 23.10.2016 на 1 арк.; накладна №44599751 від 16.10.2016 на 1 арк.; накладна №44580181 від 14.10.2016 на 1 арк.; копії рахунків та фітосанітарних сертифікатів на 4 арк.; доручення №4260 від 21.1.0.2016 на 1 арк.; доручення №4263 від 25.10.2016 на 1 арк.; доручення №4267 від 26.10.2016 на 1 арк.; доручення №4268 від 26.10.2016 на 1 арк.; доручення №4270 від 27.10.2016 на 1 арк.; доручення №4271 від 27.10.2016 на 1 арк.; доручення №4275 від 27.10.2016 на 1 арк.; скрін-шот листування з ТОВ «ТД Мегаполис» на 1 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/010012 на 1 арк.; проформа-інвойс №МЗ-000217SB/1 від 13.10.2016 на 1 арк.; копії установчих та статутних документів, які були надані ТОВ «ТД Мегаполис»; лист №3110/16 від 31.10.2016 на 1 арк.; накладна №32992133 від 26.10.2016 на 1 арк.; накладну №41928425 на 1 арк.; накладна №44671964 від 22.10.2016 на 1 арк.; соя у кількості 194,450 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис»; товарно-транспорту накладну №3 від 22.10.2016 (форма №1-ТН); товарно-транспортна накладна №5 від 22.10.2016 (форма №1-ТН); товарно-транспортна накладна №2 від 22.10.2016 (форма №1-ТН); довідка ТОВ «ТІС-Зерно» №3110/02 від 31.10.2016; соя у кількості 68,880 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис»; довідка №1978/НК-10 від 31.10.2016 на 1 арк.; довідка №1978/НК-10 від 31.10.2016 на 1 арк.; накладна №32957847 від 24.10.2016 на 1 арк.; накладна №32957847 від 24.10.2016 на 1 арк.; складська квитанцію на зерно №19165 від 27.10.2016 на 1 арк.; накладна №46638896 від 25.10.2016 на 1 арк.; лист №2610/388 від 26.10.2016 на 1 арк.; накладна №46638896 від 25.10.2016 на 1 арк.; лист №2610/388 від 26.10.2016 на 1 арк.; реєстр №981 накладних на прийняття зерна з визначенням якості кожної окремої партії до 27.10.2016 на 1 арк.; пшениця 6кл у кількості 133,25 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис»; кукурудза 3кл у кількості 127, 35 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000084.
Необхідність накладення арешту на зазначене предмети та сільськогосподарської продукції, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №0000084 внаслідок того, що реалізація сільськогосподарської продукції, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис» здійснюється з порушенням вимог законодавства України.

Крім того, у відповідності норм КПК України, на слідчого покладається обов`язок вжити всіх дієвих заходів щодо забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову або забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна.

Також відповідно ч.9 ст.100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили.
Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя з урахуванням думки слідчого відповідно до ч.2 ст.172 КПК України проводить розгляд клопотання без повідомлення власника майна, і приходить до висновку про необхідність його задоволення, накладення арешту з метою збереження речових доказів.
В п.1 ч.2 ст.170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому ч. 3 ст. 170 КПК України вказує на те, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, вищезазначене майно підпадає під критерії, визначені в ст.98 КПК України.

Слідчим також доведена необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 частини 1 ст.170 КПК України, як то запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (ч.1 ст.173 КПК України)

Керуючись ст.ст.98, 100, 170-174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУФР ДПІ в Солом`янському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000162 від 08.12.2015, - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000162 на наступні документи та сільськогосподарську продукцію, а саме на:
- контракт №МР-000213SB від 10.10.2016 з додатком на 4 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/009268 на 1 арк.; контракт №МР-000209SB від 03.10.2016 з додатком на 5 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/009075 на 1 арк.; договір-поручення №3/10/16 від 03.10.2016 на 1 арк.; накладну №44654812 від 20.10.2016 на 1 арк.; накладну №44650471 від 20.10.2016 на 1 арк.; накладну №44668762 на 1 арк.; накладну №44664951 на 1 арк.; накладну №44664951 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладну №44665115 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладну №44665321 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладну №44633444 від 18.10.2016 на 1 арк.; накладну №44687515 від 23.10.2016 на 1 арк.; накладну №44684298 від 23.10.2016 на 1 арк.; накладну №44599751 від 16.10.2016 на 1 арк.; накладну №44580181 від 14.10.2016 на 1 арк.; копії рахунків та фітосанітарних сертифікатів на 4 арк.; доручення №4260 від 21.1.0.2016 на 1 арк.; доручення №4263 від 25.10.2016 на 1 арк.; доручення №4267 від 26.10.2016 на 1 арк.; доручення №4268 від 26.10.2016 на 1 арк.; доручення №4270 від 27.10.2016 на 1 арк.; доручення №4271 від 27.10.2016 на 1 арк.; доручення №4275 від 27.10.2016 на 1 арк.; скрін-шот листування з ТОВ «ТД Мегаполис» на 1 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/010012 на 1 арк.; проформу-інвойс №МЗ-000217SB/1 від 13.10.2016 на 1 арк.; копії установчих та статутних документів, які були надані ТОВ «ТД Мегаполис»; лист №3110/16 від 31.10.2016 на 1 арк.; накладну №32992133 від 26.10.2016 на 1 арк.; накладну №41928425 на 1 арк.; накладну №44671964 від 22.10.2016 на 1 арк.; сою у кількості 194,450 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», вилучені 31.10.2016 в ході проведення на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 26.10.2016 огляду будівель та споруд ІІІ черги зернового терміналу (комплексу для завантаження, розвантаження, зберігання сипучих вантажів) за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1, нежитлових будівлях та спорудах універсального перегрузочного комплексу на причалах №3 та №4 за адресою: м.Одеса, Митна площа, 1/12, нежитлових, виробничих будівель та споруд (складських площ) за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, нежилих приміщень комерційного центру першого поверху за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1-а, та нежилих приміщень 65, 66, 67 комерційного центру другого поверху за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1-а;

- товарно-транспортну накладну №3 від 22.10.2016 (форма №1-ТН); товарно-транспортну накладну №5 від 22.10.2016 (форма №1-ТН); товарно-транспорту накладну №2 від 22.10.2016 (форма №1-ТН); довідку ТОВ «ТІС-Зерно» №3110/02 від 31.10.2016; сою у кількості 68,880 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», вилучені 31.10.2016 в ході проведення огляду на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 26.10.2016 зернового складу підлогового зберігання зерна об`ємом 120 тис. тон за адресою: Одеська обл., Лиманський район, Визирська селищна рада, 1-ий км автодороги порту «Южний», будинок 1«А»/2, очисно-сушильного вузла з прив`язкою до існуючих транспортно-технологічних ліній за адресою: АДРЕСА_1 , єдиного майнового комплексу по перевантажуванню зернових вантажів на причалі №16 за адресою: Одеська обл., Лиманський район, Визирська селищна рада, 1-ий км автодороги порту «Южний», 1«А»;

- довідку №1978/НК-10 від 31.10.2016 на 1 арк.; довідку №1978/НК-10 від 31.10.2016 на 1 арк.; накладну №32957847 від 24.10.2016 на 1 арк.; накладну №32957847 від 24.10.2016 на 1 арк.; складську квитанцію на зерно №19165 від 27.10.2016 на 1 арк.; накладну №46638896 від 25.10.2016 на 1 арк.; лист №2610/388 від 26.10.2016 на 1 арк.; накладну №46638896 від 25.10.2016 на 1 арк.; лист №2610/388 від 26.10.2016 на 1 арк.; реєстр №981 накладних на прийняття зерна з визначенням якості кожної окремої партії до 27.10.2016 на 1 арк.; пшеницю 6кл у кількості 133,25 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис»; кукурудзу 3кл у кількості 127,35 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», вилучені 31.10.2016 в ході проведення огляду на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 28.10.2016 земельних ділянок кадастровий номер :07:004:0102 загальною площею 34883 кв.м, кадастровий номер :07:001:0050 загальною площею 3398 кв.м, кадастровий номер :07:004:0121 загальною площею 3030 кв.м, кадастровий номер :07:097:0070 загальною площею 36336 кв.м, кадастровий номер :07:001:0052 загальною площею 4675 кв.м, кадастровий номер :07:005:0036 загальною площею 5495 кв.м, кадастровий номер :07:004:0105 загальною площею 194607 кв.м, кадастровий номер :07:004:0106 загальною площею 42649 кв.м, кадастровий номер :07:004:0089 загальною площею 18312 кв.м, кадастровий номер :07:004:0108 загальною площею 3404 кв.м, які орендуються ТОВ «МСП Ніка-Тера» у Миколаївської міської ради, земельних ділянках кадастровий номер :07:004:0120 загальною площею 3100 кв.м, кадастровий номер :07:004:0118 загальною площею 32343 кв.м, кадастровий номер :07:004:0063 загальною площею 11290 кв.м, кадастровий номер :07:004:0076 загальною площею 316484 кв.м, кадастровий номер :07:004:0094 загальною площею 4791 кв.м, кадастровий номер :07:004:0044 загальною площею 139738 кв.м, кадастровий номер :07:004:0045 загальною площею 13523 кв.м, кадастровий номер :07:004:0093 загальною площею 21199 кв.м, кадастровий номер :07:004:0068 загальною площею 14319 кв.м, кадастровий номер :07:004:0075 загальною площею 804 кв.м, кадастровий номер :07:004:0053 загальною площею 8343 кв.м, кадастровий номер :07:004:0043 загальною площею 9360 кв.м, та нежитлових приміщень та комплексу по перевалці сипучих вантажів за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23.

Зобов`язати службових осіб ПП «Порто-САН», ТОВ «Тіс-Зерно» та ТОВ «МСП Ніка-Тера» здійснити відповідальне зберігання арештованих товарно-матеріальних цінностей, а саме ПП «Порто-САН» здійснити відповідальне зберігання сої у кількості 194,450 тон, ТОВ «Тіс-Зерно» здійснити відповідальне зберігання сої у кількості 68,880 тон, ТОВ «МСП Ніка-Тера» здійснити відповідальне зберігання пшениці 6кл у кількості 133,25 тон та кукурудзи 3кл у кількості 127,35 тон.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому 2-го ВРКП СУФР ДПІ в Солом`янському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 .

Також надати копії ухвали старшому слідчому 2-го ВРКП СУФР ДПІ в Солом`янському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 для вручення власникам вищезазначеного майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її постановлення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було винесено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1