Справа № 216/2009/16-к
Провадження № 1-кс/216/1127/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
28.04.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про арешт майна, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 06.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України

В С Т А Н О В И В:

28.04.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна. Дане клопотання мотивоване наступним.

У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 06.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України за фактом того, що 05.01.2016 до Криворізького ВП ГУПН в Дніпропетровській області від представника компанії ТОВ «Баядера Логістик» ОСОБА_4 надійшла заява про те, що невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів на території м. Кривого Рогу здійснює реалізацію алкогольних виробів з підробленими марками акцизного податку.

Під час досудового розслідування встановлено, 27.04.2016 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- алкогольна продукція у кількості 75 пляшок горілки із наклеєними на пляшки марками акцизного податку,

- 5-ти літрові ємності із рідиною білого кольору у кількості 14 штук,

- 1 спиртометр та 1 винометр;

- пуста скляна тара з-під горілки у кількості 534 пляшки;

- 16 крапельниць (7- використані із характерним запахом спирту та 9 не використаних);

- мобільний телефон у кількості 2 штук із сім-картками мобільного оператора Київстар;

- 1 пластикова лійка;

- 2 пусті каністри із різким запахом спирту;

- 6 марок акцизного податку;

- Клей ПВА у кількості 6 штук;

- 1 блокнот із чорновими записами;

- 17 слідів папілярних ліній.

27.04.2016 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 15600 грн. та 400 дол. США.

27.04.2016 проведено санкціонований автомобіля марки «Ніссан», д/н НОМЕР_1 , який є засобом вчинення злочину, оскільки на останньому перевозилась алкогольна продукція з підробленими марками акцизного податку до місця її подальшої реалізації під час якого виявлено та вилучено:

- 1 блокнот із чорновими записами;

- грошові кошти в сумі 600 грн. та 100 дол. США,

- 2 мобільні телефони з сім-картками;

- банківські картки у кількості 2 штук;

- фірмова картка магазину Геліос;

27.04.2016 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 кафе «Корчма», під час якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 1895 грн.;

- чорнові записи;

- алкогольна продукція у кількості 21 пляшки горілки із наклеєними на пляшки марками акцизного податку;

- накладна № СЕ -0014430;

- 3 пляшки коньяка без марок акцизного податку;

- 2 пляшки горілки (неповні);

- 1 пляшка коньяку (неповна);

- 6 слідів папілярних ліній.

27.04.2016 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 74 грн.;

- чорнові записи;

- алкогольна продукція у кількості 27 пляшок горілки із наклеєними на пляшки марками акцизного податку;

- 2 пляшки коньяку без марок акцизного податку;

- 1 мобільний телефон;

- 5 слідів папілярних ліній.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Приймаючи до уваги вищевикладене,а також те, що зазначені вилучені речі та документи визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши слідчого та прокурора, перевіривши додані до клопотаня матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадження клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, що було виявлено, опечатано та вилучено 27.04.2016 під час санкціонованих обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- алкогольна продукція у кількості 75 пляшок горілки із наклеєними на пляшки марками акцизного податку,

- 5-ти літрові ємності із рідиною білого кольору у кількості 14 штук,

- 1 спиртометр та 1 винометр;

- пуста скляна тара з-під горілки у кількості 534 пляшки;

- 16 крапельниць (7- використані із характерним запахом спирту та 9 не використаних);

- мобільний телефон у кількості 2 штук із сім-картками мобільного оператора Київстар;

- 1 пластикова лійка;

- 2 пусті каністри із різким запахом спирту;

- 6 марок акцизного податку;

- Клей ПВА у кількості 6 штук;

- 1 блокнот із чорновими записами;

- 17 слідів папілярних ліній.

За адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 15600 грн. та 400 дол. США.

Автомобіля марки «Ніссан», д/н НОМЕР_1 під час якого виявлено та вилучено:

- 1 блокнот із чорновими записами;

- грошові кошти в сумі 600 грн. та 100 дол. США,

- 2 мобільні телефони з сім-картками;

- банківські картки у кількості 2 штук;

- фірмова картка магазину Геліос;

За адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Погребняка, 22б кафе «Корчма», під час якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 1895 грн.;

- чорнові записи;

- алкогольна продукція у кількості 21 пляшки горілки із наклеєними на пляшки марками акцизного податку;

- накладна № СЕ -0014430;

- 3 пляшки коньяка без марок акцизного податку;

- 2 пляшки горілки (неповні);

- 1 пляшка коньяку (неповна);

- 6 слідів папілярних ліній.

За адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, м-н. Всебратське, 2, 1а кафе «Сармат», під час якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 74 грн.;

- чорнові записи;

- алкогольна продукція у кількості 27 пляшок горілки із наклеєними на пляшки марками акцизного податку;

- 2 пляшки коньяку без марок акцизного податку;

- 1 мобільний телефон;

- 5 слідів папілярних ліній.

Окрім цього, накласти арешт на автомобіль марки «Ніссан», д/н НОМЕР_1 , а саме: заборонити його відчуження та переміщення на ньому, оскільки останній є засобом вчинення злочину, на вищевказаному автомобілі перевозилась алкогольна продукція з підробленими марками акцизного податку до місця її подальшої реалізації.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1