Справа № 487/3755/16-к
Провадження № 1-кс/487/653/16
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

27.07.2016 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП м Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
26.07.2016 року начальник відділення СВ Заводського ВП ГУНП м Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_5 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.07.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0003339 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 копії інформації, в якій обов`язково зазначити: роздруківку руху коштів в національній валюті з вказанням дати, відправників, рахунків отримувачів платежів та наданням фотознімків з банкоматів особи, яка(і) знімала грошові кошти, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день, коду ЄДРПОУ і найменування контрагенту, МФО банків, найменування банків по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 03.04.2016 по теперішній час.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 19.07.2016 року до ЄРДР за №0003339 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про те, що 18.07.2016 р. до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи з анкетними даними « ОСОБА_7 », яка за допомогою своєї сторінки в соціальній мережі Facebook, починаючи з 11.07.2016 шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки, персональних та медичних даних про хворобу його доньки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно займалася збиранням грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з метою встановлення особи причетної до шахрайських дій, для встановлення фактичного власника картки, руху та призначення грошових коштів, місце зняття їх в період з 03.04.2016 по теперішній час. Вказана інформація може перебувати в управлінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати згоду слідчому Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 копії інформації, в якій обов`язково зазначити: роздруківку руху коштів в національній валюті з вказанням дати, відправників, рахунків отримувачів платежів та наданням фотознімків з банкоматів особи, яка(і) знімала грошові кошти, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день, коду ЄДРПОУ і найменування контрагенту, МФО банків, найменування банків по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 03.04.2016 по теперішній час.

Термін дії ухвали до 27.08.2016 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1