печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6856/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 17.07.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, звернулась до слідчого суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 . Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні операцій в інтересах підприємств реального сектору економіки, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерел походження таких коштів), шляхом залучення до проведення банківських операцій з видачі готівкових коштів осіб, які не мають будь-якого відношення до їх відкриття та обслуговування.

Так, вивченням отриманої інформації щодо реєстрації юридичних осіб, руху грошових коштів по їх рахунках установлено, що з розрахункових рахунків ряду юридичних осіб на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), перераховуються значні суми коштів із призначеннями платежів «згідно договору», «за зерно». В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в день надходження коштів перераховують їх на розрахункові рахунки ряду підприємств.

Також установлено, що з рахунків ряду юридичних осіб на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), перераховуються значні суми коштів із призначеннями платежів «перерахування вільних коштів», «за сільськогосподарську продукцію», «повернення позики», «за договором комісії».

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в день надходження коштів перераховує їх на розрахункові рахунки інших підприємств.

з метою припинення протиправної діяльності, ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках товариств, накладено арешт.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні зазначеної банківської установи.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю ознайомитись та зробити копії на паперовому та електронному носіях) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса:

АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

перелічених фізичних та юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа (із можливістю їх вилучення);

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам фізичних та юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам фізичних та юридичних осіб;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичних та юридичних осіб;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/6856/15-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_6

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Виконавець: ОСОБА_1 16.02.2016 р.