ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2386/16-к
Провадження № 1-кс/210/867/16
У Х В А Л А
іменем України
"08" серпня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
05 серпня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Навиконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом встановлені факти здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ряду фізичних осіб за період з 04.02.2016 по 22.02.2016, на загальну суму 33,74 млн. гривень в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпропетровську (МФО НОМЕР_2 ), Східного комерційного макрорегіону (м. Донецьк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).

Також, в ході розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_17 ) в першому кварталі 2016 року здійснено перерахунок грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), м.Нікополь з призначенням платежу «за сільськогосподарську продукцію». При цьому, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться ОСОБА_4 1967 року народження, раніше неодноразово судимий, який перебував на обліку у лікаря нарколога з діагнозом «алкоголізм». Юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказана кв. АДРЕСА_1 , яка одночасно є місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 та являє собою однокімнатну квартиру. Виробничих потужностей, власних та орендованих будівель, складських приміщень, сільськогосподарської техніки, майна, транспортних засобів, сільськогосподарських угідь, земельних ділянок, необхідних для виробництва та зберігання сільськогосподарської продукції. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, згідно податкової звітності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не придбавало сільськогосподарської продукції в четвертому кварталі 2015 р. та першому кварталі 2016 р. і, таким чином не мало змоги здійснити реалізацію с/г продукції в адресу зазначених контрагентів покупців.

Таким чином перерахування грошових коштів від підприємств покупців на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснене з метою у виводу значних фінансових ресурсів у «тіньовий» сектор економіки з метою переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівкову.
По кримінальному провадження необхідно встановити службових осіб підприємств покупців та провести почеркознавчу та судово-економічну експертизи, у зв`язку з чим експертам необхідно надати оригінали статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

З метою забезпечення повноти та якості досудового розслідування кримінального провадження №0000015 виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та необхідність їх вилучити, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_19 .

У зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000015 від 24.03.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
1.Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000015 , процесуальним керівникам - прокурорам - тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містяться в реєстраційній справі підприємства і перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою АДРЕСА_2 .

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000015 , прокурору.
3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000015 чи особам, які будуть проводити слідчі дії та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1