Провадження № 4/1615/248/2012
Справа № 1615/2544/2012
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2012 року суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Карпенко О.В., за участю прокурора Пояркова П.Ю., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука юриста 2 класу ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у приміщенні АТ Ерсте Банкпо рахункам ТОВ Днепртрансінвест, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури м. Кременчука юрист 2 класу ОСОБА_2 за погодженням з прокурором м.Кременчука звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у приміщенні АТ Ерсте Банкпо рахункам ТОВ Днепртрансінвест.

В поданні зазначив, що прокуратурою м. Кременчука проводиться слідство по кримінальній справі № 121325020, порушеній відносно службових осіб ТОВ Компанія Укрцентрза фактом зловживання повноваженнями та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 191 КК України. З метою встановлення наявності дебіторської (кредиторської) заборгованості між ТОВ Компанія Укрцентрта ТОВ Днепртрансінвест, подальшого руху грошових коштів, отриманих ТОВ Днепртрансінвестза фактом переуступки боргу, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ Днепртрансінвест, як службові особи цього підприємства, необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ Ерсте Банк.

Вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що прокуратурою м. Кременчука проводиться слідство по кримінальній справі № 121325020, порушеній відносно службових осіб ТОВ Компанія Укрцентрза фактом зловживання повноваженнями та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 191 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що 02.06.2008 року між Державним підприємством Дашавський завод композиційних матеріалів(надалі ДП ДЗКМ, , Львівська обл., Стрийський р-н, с. Дашава) та ТОВ Компанія Укрцентр(, м. Донецьк) укладено договір № 49/08. Відповідно до умов договору ДП ДЗКМ(продавець) зобовязалося передати у власність ТОВ Компанія Укрцентр(покупця) мастику ізоляційну МБПІ-Д, а покупець зобовязався прийняти і оплатити товар на умовах, викладених в договорі.

Виконуючи свої зобовязання, з червня 2008 року по грудень 2008 року ДП ДЗКМпередано ТОВ Компанія Укрцентртовару, загальною вартістю 902424,13 грн.

ТОВ Компанія Укрцентрчастково виконало свої зобовязання з оплати за отримані товари, сплативши 04.07.2008 року 184000,32 грн. платіжним дорученням № 76 від 04.07.2008, 46000,00 грн. платіжним дорученням № 131 від 23.09.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 163 від 30.10.2008, 100000,00 грн. платіжним дорученням № 183 від 11.12.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 10 від 26.10.2009, 2077,00 грн. платіжним дорученням № 34 від 20.03.2009, 20000,00 грн. платіжним дорученням № 38 від 27.03.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 69 від 19.05.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 87 від 04.06.2009 та 500,00 грн. платіжним дорученням від 06.07.2009. Загалом ТОВ Компанія Укрцентрсплатила за отриманий товар 453577,32 грн. Сума боргу ТОВ Компанія Укрцентрперед ДП ДЗКМ склала 448846,81 грн.

У подальшому ДП ДЗКМзвернулось до Червонозаводського районного суду м. Харкова з позовом до ТОВ Компанія Укрцентр.

Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 05.10.2009 по зазначеній справі в забезпечення позову накладено арешт на грошові кошти в сумі 528528,00 грн., що знаходилися на всіх рахунках відповідача - ТОВ Компанія Укрцентр. Ухвала підлягала негайному виконанню.

ВАТ ВіЕйБі Банклистом від 06.10.2009 повідомило про накладення арешту на кошти, що містяться на рахунках ТОВ Компанія Укрцентру названій банківській установі.

09.10.2009 року ТОВ Компанія Укрцентрзвернулось до Червонозаводського районного суду м. Харкова з заявою про скасування заходів забезпечення позову, що застосовані ухвалою від 05.10.2009.

Згідно ухвали суду від 16.10.2009, скасовано заходи забезпечення позову, що застосовані 05.10.2009 року.

19.10.2009 року, в день отримання ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 16.10.2009, до спливу строку на подання заяви про апеляційне оскарження, представником ДП ДЗКМподано заяву про апеляційне оскарження вказаної ухвали. 29.10.2009 року представником ДП ДЗКМподано апеляційну скаргу на ухвалу від 16.10.2009.

На підставі ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 16.10.2009, 12.11.2009 року знято арешт з рахунків ТОВ Компанія Укрцентр.

Не виконуючи рішення суду, посадовими особами ТОВ Компанія Укрцентрздійснено перерахування коштів на адресу контрагентів.

Крім того, посадові особи ТОВ Компанія Укрцентр, маючи умисел на невиконання умов договору № 49/08 від 02.06.2008, укладеного з ДП ДЗКМ, діючи всупереч інтересам підприємства, в інтересах третьої особи ТОВ Днепртрансінвест, яке ніяких господарських відносин з ТОВ Компанія Укрцентрне мало, уклало з останнім фіктивний договір № 07-12/09-03 про відступлення права вимоги від 07.12.2009, згідно якого ТОВ Компанія Укрцентр(Первісний кредитор) відступило в адресу ТОВ Днепртрансінвест(Новий кредитор) право вимоги, належне Первісному кредитору у відповідності до договору поставки товару, укладеного між Первісним кредитором та БМФ УкргазпромбудДК УкртрансгазНАК Нафтогаз України(Боржник), на загальну суму 570 600 грн. 65 коп. Внаслідок чого зазначені кошти, належні ТОВ Компанія Укрцентрнезаконно отримані ТОВ Днепртрансінвест, а ТОВ Компанія Укрцентрта ДП ДЗКМспричинено збитки у зазначеному розмірі, що перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

У відповідності до розширених відомостей ДПА України про платника ТОВ Днепртрансінвест(, м. Харків) перебуває на обліку в ДПІ у Київському районі м. Харкова. Проведеними заходами встановити фактичне місцезнаходження підприємства, його засновників та службових осіб не виявилось за можливе.

Також встановлено, що ТОВ Днепртрансінвестпри здійсненні господарської діяльності мало банківські рахунки в АТ Ерсте Банк (МФО 380009 р/р 260011998, 3468). Валюта зазначених рахунків Українська гривня.

Приймаючи до уваги, що маються достатні дані про те, що в приміщенні АТ Ерсте Банк зберігаються документи та інформація про стан рахунків ТОВ Днепртрансінвест, що є банківською таємницею, і вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі, проведення повного, всебічного та обєктивного досудового слідства по справі, вважаю за необхідне подання задовільнити, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Керуючись ст..62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст. ст.177,178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука юриста 2 класу ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у приміщенні АТ Ерсте Банкпо рахункам ТОВ Днепртрансінвест задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому прокуратури м. Кременчука юристу 2 класу ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у приміщенні АТ Ерсте Банк(МФО 380009) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 33-в, по рахункам ТОВ Днепртрансінвест(), які містять банківську таємницю, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2008 року по даний час, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (МФО 380009 р/р 260011998, 3468). Валюта зазначених рахунків Українська гривня;

- інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ТОВ Днепртрансінвест, а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ТОВ Днепртрансінвестготівкових грошових коштів через касу АТ Ерсте Банк(МФО 380009), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- інформації, що міститься в договорах та документах, які складалися під час виконання розрахунково-касового обслуговування;

- інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ТОВ Днепртрансінвест використовувалася система віддаленого доступу типу „Клієнт-банк;

- інформації, що міститься в кредитних договорах та документах, які складалися під час виконання кредитних договорів;

- інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати;

- інформації, що міститься в векселях та документах, які складали під час їх видачі та оплати;

- карток із зразками підписів;

- службові записки, листи, доповідні (в т.ч. на електронних носіях).

У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати старшому слідчому прокуратури м. Кременчука юристу 2 класу ОСОБА_2 дозвіл на проведення виїмки протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: