Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про арешт майна
22 березня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000301 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про арешт майна, -
в с т а н о в и в:
Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000301 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого 08.10.2015 в АТ «АРТЕМ-БАНК» на ім`я ОСОБА_5 станом на момент виконання ухвали суду про арешт майна та на грошові кошти, які будуть надходити на вказаний рахунок в подальшому до моменту скасування накладеного арешту в установленому законом порядку із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його з метою попередження його зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, крім коштів, які призначені для сплати обов`язкових податкових та соціальних платежів.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в період 2013-2015 років організували створення фіктивних підприємств на території Черкаської та інших областей України з метою привласнення бюджетних коштів, шляхом переведення через фіктивні підприємства безготівкових коштів в готівку. Зокрема вказані особи мають причетність до створення (придбання) наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Техконторг» (м. Черкаси, вул. Кірова, 102/1, код 39235694), ТОВ «КрісмасТрейд» (м. Миколаїв, пр-т. Миру, 2А, код 39477214), ПП «Адепт-Аудит» (м.Миколаїв, вул. Бутоми, 3В оф. 74, код 23409298), ТОВ «Тодес-Плюс» (м. Дніпродзержинськ, пров.Більшовицький, 3, код 35986004), ТОВ «Алеріс» (м. Дніпропетровськ, вул. Новоорловська, 25, код 38906686), ТОВ «ЛюксорсТрейд» (м. Київ, вул. Олени Теліги, 39А, код 39040983), ТОВ «Адват Груп» (м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 14, кв. 18/10, код 39156162), ТОВ «Комфорт-Н» (м. Миколаїв, вул.Заводська, 27 корп, 1 кв. 1, код 39380010). Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, керівником зазначених підприємств, крім ТОВ «КРІСМАС ТРЕЙД» значиться ОСОБА_10 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що протягом тривалого часу працює на будівництві в Дніпропетровській області без офіційного оформлення. Його діяльність жодним чином не пов`язана із зайняттям підприємницькою діяльністю. Він ніколи не реєстрував, не придбавав на своє ім`я жодних суб`єктів господарювання. Про те, що він є керівником ряду підприємств, вперше почув під час допиту. Також пояснив, що ніколи, ні за чиїм проханням не підписував жодних установчих, податкових та інших документів, а також чистих аркушів. Його паспорт громадянина України завжди знаходився і знаходиться при ньому, однак іноді давав ксерокопію свого паспорту роботодавцям, але кому саме, вже не пам`ятає.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному провадженні підтвердився факт причетності вказаних вище осіб до транзиту та «конвертації» безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду для різних суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і для підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти. Крім того встановлено, що для здійснення такої протиправної діяльності ОСОБА_6 використовує декілька банківських рахунків в різних банківських установах, відкритих як ним особисто так ФОП ОСОБА_5 , а також рахунки, відкриті на фіктивні підприємства: ТОВ «Комфорт-Н» (м. Миколаїв, вул. Заводська, 27 корп, 1 кв. 1, код 39380010); ТОВ «КрісмасТрейд» (м. Миколаїв, пр-т. Миру, 2А, код 39477214); ТОВ «Адват Груп» (м.Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 14, кв. 18/10, код 39156162); ПП «Адепт-Аудит» (м. Миколаїв, вул.Бутоми, 3В оф. 74, код 23409298). Так, оперативним шляхом встановлено, що ФОП ОСОБА_6 має наступні рахунки: ПАТ «КредіАгріколь Банк», р/р НОМЕР_2 ; АТ «Артем-Банк», р/р НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 має наступні рахунки: ПАТ «КредіАгріколь Банк», р/р НОМЕР_4 ; АТ «Артем-Банк», р/р НОМЕР_1 ; ТОВ «Комфорт-Н» має рахунок в ПАТ «Ідея Банк», р/р НОМЕР_5 ; ТОВ «КрісмасТрейд» має рахунки в ПАТ «Ідея Банк», р/р НОМЕР_6 ; АТ «Сбербанк Росії», р/р НОМЕР_7 ; АТ «Сбербанк Росії», р/р НОМЕР_8 ; АТ «Сбербанк Росії», р/р НОМЕР_9 ; ТОВ «Адват Груп» має рахунки в ПАТ «Ідея Банк», р/р НОМЕР_10 ; АТ «УкрСиббанк», р/р НОМЕР_11 ; р/р НОМЕР_12 ; ПП «Адепт-Аудит» має рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», р/р НОМЕР_13 ; ПАТ «Енергобанк», р/р НОМЕР_14 .

Враховуючи викладені вище обставини, а також той факт, що на даний час є об`єктивні підстави вважати, що грошові кошти, які надходять на рахунки вказаних вище підприємств з ознаками фіктивності та на рахунки ОСОБА_6 і ОСОБА_5 здобуті в результаті вчинення злочину, є необхідність в накладенні арешту на вказані вище банківські рахунки, які фактично використовуються ОСОБА_6 з метою конвертації безготівкових коштів в готівку, шляхом здійснення безтоварних операцій і таким чином фіктивного формування податкового кредиту з ПДВ фіктивними підприємствами в реальних суб`єктів господарської діяльності за відповідний відсоток від фінансової операції, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого 08.10.2015 в АТ «АРТЕМ-БАНК» на ім`я ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання підозрюваний та його захисник не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення реалізації арешту майна.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні органом досудового розслідування наведено достатньо підстав для задоволення клопотання.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч.1 ст.170 К України).
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Таким чином, клопотаня необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 170, 171, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого 08.10.2015 в АТ «АРТЕМ-БАНК» на ім`я ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_15 ) станом на момент виконання ухвали суду про арешт майна та на грошові кошти, які будуть надходити на вказаний рахунок в подальшому до моменту скасування накладеного арешту в установленому законом порядку із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його з метою попередження його зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, крім коштів, які призначені для сплати обов`язкових податкових та соціальних платежів.

Копію ухвали надати підозрюваному, прокурору і слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1