Справа №1кс/522/7024/16
№522/7945/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 погоджене зі прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №00000046 від 02.02.2016 року, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий першого слідчого відділу СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги наступним.
Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 02.02.2016 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили протиправні дії, що спричинило тяжкі наслідки.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході слідства встановлені наступні номери рахунків через які здійснювалось привласнення державних коштів: рахунок НОМЕР_1 - відкритий на ім`я ОСОБА_4 , з 02.2015 по 06.2015 рік на вказаний рахунок було перераховано 211 тис. грн.;
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_5 та її спільників, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 документи, що містять банківську таємницю, а саме:
-матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;
-матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_1 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;
-платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;
-фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_1 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю оглянути та вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо; матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_1 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування; платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції; фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_1 у період з моменту його відкриття до 21.04.2016 року..
Відповідальні особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому першого слідчого відділу СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 зазначених речей та документів, шляхом надання оригіналів документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 21.05.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.04.2016