Провадження №1-кс/127/6142/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області перебуває досудове розслідування №0000274 від 22.11.2014, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації, фіктивного підприємництва, умисного ухилення від сплати податків, підроблення документів та службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205, ч. З ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які здійснювали експорт товару «горіхи волоські» в період з 01.11.2014 по 01.03.2015 з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інш. умисно ухились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Крім цього, ОСОБА_4 , являючись службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 03.01.2014 по 13.03.2015 при здійсненні фінансових операцій, пов`язаних із зняттям готівкових коштів із власного рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків 15 юридичних осіб, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 28,35 млн.грн., ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.
На протязі 2014-2015 років громадянин ОСОБА_4 (РНОКППФО - НОМЕР_1 ) проводив фінансові операції із використанням відкритого банківського рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківському рахунку гром. ОСОБА_4 з метою підтвердження проведення фінансових операцій, отримання коштів у вигляді готівки чи їх перерахування.
В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на даний час не має можливості.
Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, що містить відомості про клієнта банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, однак в силу ч.4. ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів громадянина ОСОБА_4 (РНОКППФО - НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю і знаходяться в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
документів справи клієнта фізичної особи ОСОБА_4 , які були надані на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить вказаному клієнту та додавалися до справи під час функціонування рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до неї копій та копій нотаріально засвідчених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі клієнта банку ОСОБА_4 ;
відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_4 в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а саме: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня, а також платіжних документів, грошових чеків на підставі яких відбувалося списання (зняття) коштів з вказаного рахунку за період з 03.01.14 по 13.03.15.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: