Провадження № 1-кс/638/2798/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю старшого слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВПГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4
старший слідчий Шевченківського відділення Холодногірського ВПГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 кримінального провадження № 0002907 від 16.06.2016 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :
Старший слідчий Шевченківського відділення Холодногірського ВПГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання вона посилається на те, що 16.06.2016 року до СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області с УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за вх. № 1362 від 16.06.2016 року надійшли матеріалами, в яких міститься інформація про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2015-2016 року під час введення своєї господарської діяльності використовували підроблені документів інших суб`єктів господарської діяльності для формування податкового кредиту по податку на додану вартість.
Вищезазначений факт 16.06.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 4 ст. 358 КК У країни
Постановою від 08.08.2016 року кваліфікацію у вказаному кримінальному провадженні змінено з ч. 4 ст. 358 КК України на ч. З ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування відповідно до листа 98/00-1/20-70-07дск від 30.06.2016 встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з лютого 2015 року по квітень 2016 року включно на підставі вантажно-митних декларацій: № 807100000/2015/004283 від 12.02.2015 року, № 807100000/2015/004286 від 12.02.2015 року. № 807100000/2015/004874 від 17.02.2015 року, № 807100000/2015/004894 від 17.02.2015 року, № 807100000/2015/012647 від 21.04.2015 року, № 807100000/2015/012667 від 21.04.2015 року, № 807100000/2015/018820 від 10.06.2015 року, № 807100000/2015/036833 від 16.10.2015 року, №807100000/2015/045715 від 11.12.2015 року, №807100000/2016/000706 від 14.01.2016 року, № 807100000/2016/006729 від 29.02.2016 року. № 807100000/2016/006744 від 29.02.2016 року, № 807100000/2016/014720 від 25.04.2016 року, № 807100000/2016/014721 від 25.04.2016 року, № 807100000/2016/014742 відроку, № 807100000/2016/014726 від 25.04.2016 року, № 807100000/2016/014753 від 25.04.2016 року провели низку експортних операцій на адреси суб`єктів господарської діяльності - нерезидентів України, а саме: Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме реалізували на адреси вказаних вище покупців товарно-матеріальні цінності виробництва суб`єктів господарської діяльності, розташованих на території іноземних держав, а саме: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Однак в результаті аналізу формування податкового кредиту та податкових зобов`язань по податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з жовтня 2015 року по травень 2016 року в розрізі постачальників та покупців встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період часу не здійснювало придбання товарів вказаних вище виробників.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_4 , прокурора, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступень втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132,ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

постановив :
Клопотання старшого слідчого Шевченківського відділення Холодногірського ВПГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Шевченківського відділення Холодногірського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 та можливість вилучення оригіналів вантажно-митних декларацій № 807100000/2015/004283 від 12.02.2015 року, № 807100000/2015/004286 від 12.02.2015 року, № 807100000/2015/004874 від 17.02.2015 року, № 807100000/2015/004894 від 17.02.2015 року, № 807100000/2015/012647 від 21.04.2015 року, № 807100000/2015/012667 від 21.04.2015 року, № 807100000/2015/018820 від 10.06.2015 року, № 807100000/2015/036833 від 16.10.2015 року, № 807100000/2015/045715 від 11.12.2015 року, № 807100000/2016/000706 від 14.01.2016 року, № 807100000/2016/006729 від 29.02.2016 року, № 807100000/2016/006744 від 29.02.2016 року, № 807100000/2016/014720 від 25.04.2016 року, № 807100000/2016/014721 від 25.04.2016 року, № 807100000/2016/014742 від 25.04.2016 року, № 807100000/2016/014726 від 25.04.2016 року, № 807100000/2016/014753 від 25.04.2016 року та документів, що стали підставою для їх оформлення, а саме: прибуткових накладних, контрактів, інвойсів, пакувальних відомостей, листів, технічних документів, довідок та інших, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_1 , або можуть перебувати на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшому слідчому Шевченківського відділення Холодногірського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя