У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2016 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про накладення арешту, заборонивши використовувати та розпоряджатися наступним тимчасово вилученим майном, в нежитлових приміщеннях за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, за місцем знаходження ТОВ «КД Транс», , а саме:
1) З кабінету відділу «постачання»: копії видаткових накладних №127 від 04.04.2016, №133 від 01.04.2016, копії карток обліку експорту вантажу №10308 622 від 21.05.2016 (2шт.), копія видаткової накладної 101 від 05.03.2016, копія спеціфікація-накладна №9 від 05.03.2016, копія документу на якому друкованим способом нанесені надписи «тонно, дни, наличие, пиловочник хвойний, шпон, тех сирье», запит ТОВ «Трейд ексім» до ВАТ «КД Транс» з мокрою печаткою вх. №323 від 07.07.2016, копія специфікація №4(накладна), запит ПП «Ексім-В» до ТОВ «КД Транс» з мокрою печаткою, запит до ТОВ «КД Транс» з мокрою печаткою вх. №324 від 07.07.2016, копія специфікація №4 (накладна), аркуш паперу формату А4 з копіями відтисків печаток «КД Транс» ВЕВ №1, ТЕВ, ВЕВ№2 з резолюцією «Узгоджено начальник ТЕВ»

2) З «юридичного кабінету»: копія технологічної схеми взаємодії між підрозділами ТОВ «КД Транс»» по обробці залізничних вагонів з вантажем ТОВ «ЮГЕКОТОП», наказ №444 від 27.07.2015 з мокрою печаткою ТОВ «КД Трасн», копія інструкції «Про порядок пропуску та прийому в обробку автотрансопрту…», інвентаризація 8 складу, облік га передоплату №154108/004316 від 11.09.15, структурні характеристики, комерційна частина та структурні умовні позначки для джойстиків (командоконтролерів), відповідь адміністрації Білгород-Дністровського морського порту вих. №12/05-06/2192/15, бюджет операційних витрат 2016 (1-е півріччя), повідомлення-запит головному диспетчеру БДФ ГП «АМПУ» ОСОБА_6 , аркуш паперу формату А-4 з рукописним записом, три аркуша чорнилом синього кольору, три аркуша формату А-4 з типографічним надписами : «Статор, полумуфта, внутрішня кришка, ротор та ін.», перелік місцевих тарифів, додаток №1 до договору від 01.04.2015, договір б/н без дати про організацію і виконання операцій по перевалці вантажів на експорт, додаток до договору від 01.04.2015 №___-П-15 без дати в кількості 2-х штук, договір №___-ОД без дати, договір №___, без дати, аркуш паперу формату А4 з рукописними надписами виконаними простим олівцем, клейкий папірець з рукописним записами виконаними чорнилом синього кольору, лист до ТОВ «КД Транс» з Адміністрації Білгород-Дністровського морського порту вих. №12.05-06/2101, службова телеграма, папірці в кількості 10-штук з рукописними надписами виконаними простим олівцем та чорнилом чорного кольору, накладна №112109 від 11.08.2015, зведення по руху експортних, імпортних вантажів на 01.08.2015 ТОВ «КД Транс» від 01.08.2015, обробка судів за липень 2015, тариф на вантажно-розвантажувальні роботи ТОВ «КД Транс», калькуляція б/н, прибутки по рахункам з 01.07.2015 по 31.07.2015 липень, зведення по руху експортних, імпортних вантажів на 30.06.2015, обробка судів за червень 2015, розбивка прибутків по рейсам з 01.06.2015 по 30.06.2015, накладна №111946 від 11.08.2015, накладна №109531 від 16.07.2015, податкова накладна від 19.06.2015, видаткова накладна №121603 від 17.07.2015, видаткова накладна №119998 від 14.07.2015, видаткова накладна №АП-2107047 від 21.07.2015, аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами виконаними чорнилом синього кольору в кількості 2-х штук, запит з ПРУ до ТОВ «КД Транс» №711/8283 від 04.09.2015, рахунок-фактура №АП-1908032 від 19.08.2015, зведення по руху експортних, імпортних вантажів на 25.08.2015, лист з «Метрополь…» №95 від 28.05.2015, зведення по руху експортних, імпортних вантажів на 31.05.2015, накладна в к-ті 3-х шт., схема, аркуш А-4 з рукописними записами чорнилами синього та чорного кольору, аркушева папка з договором оренди №44-ПД/15, договором №5-ХД, договором підряду №53-В-15, договір №43-П-БДФ-15/23-В-15, платіжні доручення в к-ті 29 шт., рахунок №25 від 21.04.2016, рахунок на оплату №27 від 13.04.2016, акт надання послуг №70 від 13.04.2016, акти виконаних робіт ДП «ЗАТ-Центральне вантажне бюро», акти прийому виконаних робіт, рахунки на оплату;

3) З кабінету «директора»: записник 2011 з рукописним записами, зведення по роботі ТОВ «КД Транс» за періоди з 22.08.2016 по 28.08.2016, з 14.08.2016 по 21.08.2016, оборотно-сальдова відомість за 01.08.2016-18.08.2016, договір постачання №12-08/15-ЛХ, специфікація №№2,3,4 акти приймання-передачі №№2,3,4,5,6,7, аркуші формату А-4 на яких типографічним способом виготовлені надписи фарбою чорного кольору «норма погрузки, агач, вариант вагон-склад, таблиці з позначками іноземних валют та ін.», виробничий звіт з виробництва тріски із деревини, акт інвентаризації деревини, виробничий звіт б/н в к-ті 2-х шт., звіт по розпилу пилочника, таблиця з показчиками контрагента, представника, експедитора, предмета договору та ін., договори №79/04/1…-6,8,9-В-15, скоросшивачі синього кольору в кількості 3-х шт. з договорами;

4) З кабінету «канцелярії»: довідник телефонів ТОВ «Кд транс», акти наданих послуг в кількості 8 шт., наказ №262 від 11.04.2016, довіреності №42 від 04.08.2016, №41 від 28.07.2016, №40 від 22.07, №39 від 14.07, №38 від 26.05.2016, №37 від 28.03.2016, №36 від 11.03.2016, №35 від 23.02.2016, №34 від 04.02.2016, №33 від 29.01.2016, №32 від 11.01.2016, №31 від 11.01.2016, №30 від 11.01.2016, №29 від 04.01.2016, №28.10.2015, №27 від 07.12.2015, №26 від 01.12.2015, №25 від 01.12.2015, №23 від 27.11.2015, №22 від 29.10.2015, №21 від 08.10.2015, №20 від 08.09.2015, №19 від 08.09.2015, №18 від 08.09.2015, №17 від 08.09.2015, №16 від 08.09.2015, №15 від 08.09.2015, №14 від 02.09.15, №13 від 23.07.2015, №12 від 08.07.2015, №11 від 08.07.2015, №10 від 02.06., №9 від 28.05.2015, №8 від 25.05.2015, №7 від 22.04.2015, №6 від 14.04.2015, №5 від 14.04.2015, №4 від 07.04.2015, №3 від 16.02.2015, №2 від 20.02.2015, №1 від 20.02.2015, №1 від 17.04.2014, зведення по роботі ТОВ «КД Транс» в кількості 15 шт., папка скорозшивач з листуванням ТОВ «КД Транс» за 2016 (вхідні).

5) З кабінету «Розрахунковий відділ, бухгалтерія»: акт виконаних робіт №ОДБП-00377 від 16.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП 00377 від 10.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00413 від 17.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00413 від 17.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00351 від 09.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00351 від 03.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00409 від 15.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00409 від 15.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00406 від 14.03.2016, рахунок на оплату №00406 від 14.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00503 від 31.03.2016, акт виконаних робіт №00503 від 05.04.2016, рахунок на оплату №00570 від 08.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00570 від 08.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП від 30.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00481 від 05.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00517 від 04.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00517 від 05.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00482 від 30.03.2016, акт виконаних робіт ОДБП-00482 від 05.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00485 від 30.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00485 від 01.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00408 від 14.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00408 від 14.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00401 від 12.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00401 від 14.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП від 12.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП -00400 від 14.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00399 від 12.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00399, рахунок на оплату №ОДБП-00398 від 12.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00398 від 14.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00397 від 12.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00397 від 12.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00511 від 01.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00511 від 01.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00554 від 07.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00554 від 13.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00629 від 18.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00629 від 18.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00619 від 16.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00619 від 16.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00555 від 07.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00555 від 13.04.2016,рахунок на оплату №ОДБП-00634 від 18.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00634 від 18.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00604 від 15.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00604 від 20.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00605 від 15.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00605 від 20.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00649 від 22.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-0649 від 22.04.2016, рахунок №4188 від 08.04.2016, рахунок №3914 від 04.04.2016, рахунок №3915 від 04.04.2016, рахунок №2845 від 14.03.2016, рахунок №2844 від 14.03.2016, рахунок №3627 від 29.03.2016, рахунок №3773 від 31.03.2016, рахунок №3774 від 31.03.2016, рахунок №3776 від 31.03.2016, рахунок №3775 від 31.03.2016, рахунок №3777 від 31.03.2016, рахунок №3778 від 31.03.2016, рахунок №4189 від 08.04.2016, рахунок №4190 від 08.04.2016, рахунок №4515 від 15.04.2016, рахунок №4516 від 15.04.2016, рахунок №4517 від 15.04.2016, рахунок №4518 від

15.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00657 від 24.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00684 від 27.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-0684 від 29.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00659 від 24.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-0659 від 24.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00658 від 24.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00658 від 25.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00657 від 25.04.2016, рахунок №4985 від 25.04.2016, рахунок №4986 від 25.04.2016, рахунок №5157 від 28.04.2016, акт №БД-03562, від 26.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00646 від 21.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00646 від 21.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00633 від 18.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00633 від 18.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00569 від 08.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00569, рахунок на оплату №ОДБП-00470 від 29.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00470 від 05.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00515 від 03.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00515 від 03.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00529 від 05.04.2016, акт виконаних робіт №ОДВП-00529 від 05.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00483 від 30.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00483 від 01.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00518 від 04.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00518 від 05.04.2016, рахунок №ОДБП-00648 від 22.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00648, рахунок на оплату №ОДБП-00484 від 30.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00484 від 01.04.2016, форма МД-2, форма МД-3 в кількості 5 шт., форма МД-6 в кількості 2 шт., два аркуші формату А-4 з перекладом з англійської на українську мову, акт здачі робіт до договору №72 від 01.09.2015, вантажообіг на 2 аркушах формату А-4,рахунок на оплату №ОДБП-01209 від 19.08.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-01209 від 20.08.2016, рахунок на оплату №ОДБП-01210 від 19.08.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-01210 від 20.08.2016, рахунок на оплату №ОДБП-01211 від 19.08.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-01211 від 20.08.2016, рахунок на оплату №ОДБП-01212 від 19.08.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-01212 від 21.08.2016, рахунок на оплату №ОДБП-01213 від 19.08.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-01213 від 20.08.2016, рахунок на оплату №ОДБП-01214 від 19.08.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-01214 від 20.08.2016, рахунок на оплату №ОДБП-01215 від 19.08.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-01215 від 20.08.2016, рахунок на оплату №ОДБП-01218 від 20.08.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-01218 від 20.08.2016, рахунок на оплату №ОДБП-01221 від 22.08.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-1221 від 22.08.2016, інформації щодо погодження ваги/об`єму… на 41 аркушах, накладна №300405 від 27.07.2016, акт №БД-03599 від 18.08.2016, акт №БД-03600 від 18.08.2016, бюджет прибутків та розтрат, відповідь Адміністрації Білгород-Дністровського морського порту вих. №12/03-22/404/16 від 26.02.2016, накопичувальна картка №26020230 від 26.02.2016, відомість №26020179, список ТОВ, СПД, ПП, ФОП та ін. виготовлений типографічним способом на 6 аркушів, запит ВЕВ від 11.08.2016, розрахункова відомість від 29.08.2016, вантажообіг за 2016 рік,

послуги сторонніх організацій за травень, штрафні санкції за невиконання плану за червень 2016 рік, плата за подачу-прибирання вагонів за червень 2016 рік, наказ №160 від 03.03.2016 рік, паперова папка скорозшивач з виписками «травень-червень», папка скорозшивач салатового кольору на надписом з рукописним надписом на титульній сторінці «Банк», в якій містяться документи на 70 аркушах.

6) З кабінету «планово-економічний відділ»: копії договорів №9-П-16 про організацію і виконання вантажних операцій від 16.05.2016, №10-П-16 про організацію і виконання вантажно-розвантажувальних операцій від 17.05.2016, №8/1.0-П-16 на виконання робіт від 10.05.2016 року, №8/2-П-16 оренди обладнання від 12.05.2016, поставки №8/1-П-16 від 11.05.2016 року, копія додаткової угоди до Договору №52-П-15/204-ВД/15 від 11.08.2015 на виконання робіт, договір №1/1-П-16 від 21.01.2016, паперові папки скорозшивачі на титульній обкладинці яких нанесені рукописні надписи чорнилом чорного кольору: Rimberley LTD в якій містяться документи на 161 аркуші, ТОВ УКРЛІС в якій містяться документи на 5 аркушах, ВАНЕСА (В-БЕЛТРАНС) ДОГ.7-П-15 от 01.04.15 ФЕВР.2016 в якій містяться документи на 215 аркушах, ORCA ORMAN дог. 4-П-15 от 01.04.2015 январь 2016 в якій містяться документи на 50 аркушах, BONEX INVEST 2-П-16 від 16.03.16 март 2016 в якій містяться документи на 36 аркушах, ТОВ «Білтранс» дог.10-П-16 от 17.05.16 стафировка 01.05.2016 в якій містяться документи на 21 аркушах, пластикові папки скоризшивачі на титульній обкладинці яких нанесені типографічні надписи письма контрагентам в якій містяться документи на 38 арк., пластикова папка скорозшивач на титульній обкладинці якої нанесені типографічні надписи «Грузопереработка» в якій містяться документи на 50 арк., рахунок №21 від 06.01.2016 з актами виконаних робіт на 3 арк., накопичувальна відомість №541 на 3 арк., договір №3-П-16 від 25.03.2016 на 3 арк., акти звірки та акти виконаних робіт на 5 арк., договір про переведення боргу від 30.04.2016 на 2 арк., довідка від 31.03.2016 з додатками на 3 арк., інформація щодо погодження ваги сторонніх організацій який зберігається на складських площадках на 38 арк., ставки для контрагентів на комплекс послуг на 3 арк., додаток до договору від 01.04.2015 №22-П-15 на 1 арк., розрахунок вартості на 1 арк., накопичувальна відомість №480 на 3 арк., накопичувальна відомість №478 на 1 арк., додаткова угода №1 до контракту №4 від 23.03.2015 на 1 арк., додаткова угода до договору від 01.04.2015 №30-П-15 з додатками на 5 арк., паперова папка з написом «Бух справки» з документами доходи від швартування на 6 арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку №36 за серпень 2016 року на 3 арк., акти виконаних робіт №442, 360, 87 за 2016 рік на 3 арк., акти виконаних робіт за січень 2016 року №17, 16, 8 на 3 арк., акти виконаних робіт за 2016 року №№631, 613, 326, 327, 328, 280, 208, 160, 122, 14 на 10 арк., рахунок №163 від 31.05.2015, договір, додаток на 5 арк., акти виконаних робіт за 2016 рік №№278, 279, 292, 361, 291, 292, 616, 713, 617 на 9 арк., пластикова папка з оборотно-сальдовими відомостями по рах. №361, 362 за 2016 рік на 24 арк., паперова папка з написом «Счета по доходам» в якій містяться документи на 45 арк., синя папка скорозшивач з написом «Акти виконаних робіт» за 2016 рік, пластикова папка скорозшивач в якій міститься свіфт виписки по рарункам та рахунки на 238 арк., оборотно-сальдові відомості по рахунках №361, 362 на 2 арк., накопичувальні відомості за 2016 рік на 40 арк., пластикова папка синього кольру з актами інвентаризації рахунків за 2016 рік, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «GRUP AGAC, В-Б, 22-П-15 від 01.01.2016» з документами, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ПП «ВЕГА-БЕЛТРАНС(агентирование) 48-П-15 01.06.2015» з документами, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ОПТИМУМ ТРАНС ГЛИНА 2016» з документами, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано « ОСОБА_7 дог.14-П-16 від 11.07.2016» з документами, пластикова папка сірого кольору з написом «Договора по ОД» з договорами з додатками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «POLITEKS дог. 8-П-15 від 01.04.2015, 2016» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ЧГМА «ІНФЛОТ» ЧОП-15 від 30.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «GLOBUS, 10-П-15 01.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «GRUP AGAC, В-Б, 22-П-15 від 01.01.2016» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «MANOLY, БІЛТРАНС, 14-П-15 від 01.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ВІПГІПССТРОЙ, 23-П-15 від 01.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «БІЛТРАНС ЛТД, 41-П-15 від 30.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «MILTON, 9-П-15 від 01.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «KROSTAR, 50-П-15 від 07/07/2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ТОВ ТГГ ФОРВАРД, 39-П-15 від 30.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ЄВРОГІПС, 26-П-15, 2016» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ЗЕЛИНСКАЯ, 56-П-15 30.04.2016» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ТОВ ЮГЕКОТОП, техсеровина , 54-П-15 від 21.08.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «IBO PARTNERS, 9-П-16 від 16.05.2016» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ООО АЛЬФА КОММЕРЦ, 23-П-16 від 25.04.2016» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ТОВ БРИЛИАНТУКРАИНА, 21-П-15 від 01.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «АРСЕЛОР МІТТАЛ, 27-П-15 від 01.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ПП «БУДЛАЙН», 25-П-15 від 01.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «milrond, 8-П-15 від 29.04.2016» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ТОВ «ЮГЕКОТОН, пиловочник, 60-П-15 від 25.12.2015» з

рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ООО «АТРИУМФ» (Півд. Сенат), 13-П-16 від 29.06.2016» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ДП «БДМТП» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «YALCINLAR KERESTE, 7-П-16 від 29.04.2016» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «МАК, 43-П-15 від 30.04.2015» з рахунками, Накопичувальна відомість №482 на 3 арк., Накопичувальна відомість №481 на 2 арк., рахунок №694 від 11.12.2015 з актами на 3 арк., рахунок №43 від 28.01.2016 з актами на 3 арк., рахунок 276 від 22.05.2016 з актами на 3 арк., рахунок №296 від 01.06.2016 на 1 арк., рахунок №331 від 11.06.2016 з актами на 3 арк., рахунок на оплату №386 від 21.07.2016 з актами на 3 арк., рахунок на оплату №447 від 21.08.2016 з актами на 3 арк., рахунок на оплату №445 від 18.08.2016 з актами на 3 арк., інформація щодо погодження ваги на 2 арк., роздруківки по рахунку в іноземній валюті по оплаті на 9 арк., лист від 28.04.2016 на 1 арк., дві пластикові папки червоного кольору з документами.

Документація, вилучена в комерційному відділі ТОВ «КД ТРАНС» при обшуку 31.08.2016:

-Пароплавна справа № 10-14/33 т/х Дей, рейс 01.03.2016 на 239 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/39 т/х Велес, рейс 15.03.2016 на 191 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/38 т/х Дей, рейс 12.03.2016 на 240 арк;

-Пароплавна справа № 10-14/44 т/х Дейлайт, рейс 29.03.2016 на 123 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/42 т/х Диамонтс, рейс 22.03.2016 на 255 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/42 т/х Диамондс, рейс 22.03.2016 на 86 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/65 т/х Перл, рейс 10.05.2016 на 315 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/75 т/х Гудвил, рейс 13.06.2016 на 109 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/45 т/х Дей Форест, рейс 04.04.2016 на 207 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/50 т/х Дей Форест, рейс 13.04.2016 на 264 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/69 т/х Дейлайт, рейс 24.05.2016 на 226 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/59 т/х Дей Форест, рейс 23.04.2016 на 274 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/45 т/х Дей Форест, рейс 04.04.2016 на 192 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/63 т/х Сестрорецк, рейс 10.05.2016 на 133 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/40 т/х Дейлайт, рейс 17.03.2016 на 271 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/36 т/х Нева, рейс 12.03.2016 на 159 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/67 т/х Екатерина, рейс 20.05.2016 на 274 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/70 т/х Дей, рейс 28.05.2016 на 286 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/34 т/х Дейлайт, рейс 06.03.2016 на 245 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/43 т/х Дей Форест, рейс 22.03.2016 на 238 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/43 т/х Дей Форест, рейс 22.03.2016 на 110 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/73 т/х Дей, рейс 07.06.2016 на 235 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/64 т/х Дейлайт, рейс 10.05.2016 на 72 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/44 т/х Дейлайт, рейс 29.03.2016 на 237 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/11 т/х Дей Форест, рейс 15.01.2016 на 238 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/15 т/х Дейлайт, рейс 22.01.2016 на 244 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/78 т/х Дей, рейс 21.06.2016 на 282 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/71 т/х Дей Форест, рейс 05.06.2016 на 81 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/79 т/х Дей Форест, рейс 26.06.2016 на 80 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/79 т/х Дей Форест, рейс 26.06.2016 на 262 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/27 т/х Каприкорн, рейс 18.02.2016 на 250 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/77 т/х Дейлайт, рейс 18.06.2016 на 293 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/35 т/х Дей Форест, рейс 09.03.2016 на 214 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/35 т/х Дей Форест, рейс 09.03.2016 на 135 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/29 т/х Атриа, рейс 23.02.2016 на 188 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/30 т/х Дейлайт, рейс 25.02.2106 на 192 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/21 т/х Авалон, рейс 05.02.2016 на 219 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/23 т/х Ривер Прайд, рейс 12.02.2016 на 242 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/31 т/х Дей Форест, рейс 25.02.2016 на 299 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/69 т/х Дейлайт, рейс 24.05.2016 на 73 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/66 т/х Гудвил, рейс 18.05.2016 на 228 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/59 т/х Дей Форест, рейс 23.04.2016 на 100 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/64 т/х Дейлайт, рейс 10.05.2016 на 277 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/72 т/х Борисфен, рейс 07.06.2016 на 202 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/74 т/х Дейлайт, рейс 06.06.2016 на 274 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/76 т/х Дей Форест, рейс 15.06.2016 на 344 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/48 т/х Дей, рейс 05.04.2016 на 252 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/56 т/х Велес, рейс 18.04.2016 на 279 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/12 т/х Ривер Прайд, рейс 22.01.2016 на 249 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/58 т/х Гудвил, рейс 21.04.2016 на 132 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/51 т/х Дей, рейс 13.04.2016 на 237 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/5 т/х Дей, рейс 09.01.2016 на 82 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/49 т/х Дейлайт, рейс 06.04.2016 на 263 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/3 т/х Омский-205, рейс 06.01.2016 на 192 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/3 т/х Омский-205, рейс 06.01.2016 на 97 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/26 т/х В. Балт 179, рейс 17.02.2016 на 308 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/10 т/х Ликер, рейс 15.01.2016 на 104 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/83 т/х Дей Форест, рейс 17.07.2016 на 330 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/19 т/х Дей Форест, рейс 31.01.2016 на 308 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/60 т/х ELAS, рейс 24.04.2016 на 296 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/13 т/х Авалон, рейс 22.01.2016 на 193 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/82 т/х Дей Форест, рейс 07.07.2016 на 90 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/25 т/х Дей Форест, рейс 12.02.2016 на 130 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/52 т/х Дейлайт, рейс 14.04.2016 на 264 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/48 т/х Дей, рейс 05.04.2016 на 52 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/18 т/х Паллада, рейс 29.01.2016 на 126 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/5 т/х Дей, рейс 09.01.2016 на 152 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/31 т/х Дей Форест, рейс 25.02.2016 на 82 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/22 т/х Дейлайт, рейс 09.02.2016 на 211 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/8 т/х Эфа, рейс 12.01.2016 на 117 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/68 т/х Борисфен, рейс 22.05.2016 на 292 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/68 т/х Борисфен, рейс 22.05.2106 на 145 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/89 т/х Мастер Ахмед, рейс 10.08.2016 на 237 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/90 т/х Дей Форест, рейс 17.08.2016 на 88 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/49 т/х Дейлайт, рейс 06.04.2016 на 93 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/81 т/х Екатерина, рейс 06.07.2016 на 101 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/80 т/х Ривер Прайд, рейс 29.06.2016 на 150 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/4 т/х Екатерина, рейс 06.01.2016 на 171 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/83 т/х Дей Форест, рейс 17.07.2016 на 104 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/81 т/х Екатерина, рейс 06.07.2016 на 275 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/71 т/х Дей Форест, рейс 05.06.2016 на 270 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/82 т/х Дей Форест, рейс 07.07.2016 на 300 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/85 т/х Дей Форест, рейс 27.07.2016 на 344 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/84 т/х Севги, рейс 18.07.2016 на 322 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/6 т/х Калитва, рейс 10.01.2016 на 307 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/50 т/х Дей Форест, рейс 13.04.2016 на 123 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/25 т/х Дей Форест, рейс 12.02.2016 на 257 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/88 т/х Дей, рейс 09.08.2016 на 259 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/2 т/х Ривет Прайд, рейс 06.01.2016 на 240 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/16 т/х Ялкер, рейс 29.01.2016 на 58 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/24 т/х Дей, рейс 12.02.2016 на 243 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/4 т/х Екатерина, рейс 06.01.2016 на 198 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/47 т/х Велес, рейс 04.04.2016 на 282 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/14 т/х Дей, рейс 22.02.2016 на 239 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/9 т/х Герос, рейс 13.01.2016 на 223 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/62 т/х Дей Форест, рейс 02.05.2016 на 81 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/90 т/х Дей Форест, рейс 17.08.2016 на 327 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/62 т/х Дей Форест, рейс 02.05.2016 на 283 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/91 т/х Фалкона, рейс 20.08.2016 на 243 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/93 т/х Дей Форест, рейс 26.08.2016 на 366 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/89 т/х Майстер Ахмед, рейс 10.08.2016 на 315 арк.;

-Пароплавна справа № 69-14/ 92 т/х Дейлайт, рейс 24.08.2016 на 243 арк.;

-Пароплавна справа № 09-18/1 т/х Авалон, рейс 01.01.2016 на 233 арк.;

-Пароплавна справа № 61 т/х Дейлайт, рейс 26.04.2016 на 298 арк.;

-Папка з картками обліку Глобус пиломатериалы 2016 на 78 арк.;

-Папка з картками обліку т/с Бриллиант 2016 на 10 арк.;

-Папка з картками обліку Банекс Инвест 2016 на 31 арк.;

-Папка з картками обліку Кимберли древ топливная 2016 на 74 арк.;

-Папка з картками обліку IBD Partners пиломатериалы 2016 на 153 арк.;

-Папка з картками обліку Укрлес древ. топливная 2016 на 14 арк.;

-Папка з картками обліку Милтон древ. топливная 2016 на 17 арк.;

-Папка з картками обліку Глобус фанера 2016 на 8 арк.;

-Доручення №6531 на 1 арк.;

-Доручення №6530 на 1 арк.;

-Доручення №6523 на 1 арк.;

-Доручення №6522 на 1 арк.;

-Доручення №6533 на 1 арк.;

-Доручення №6532 на 1 арк.;

-Доручення №6521 на 1 арк.;

-Доручення №6511 на 1 арк.;

-Папка «Груп Агач Пиловочник 1» на 200 арк.;

-Папка «ШАХИНАГУЛАРИ пиломатериалы» на 250 арк.;

-Папка «Груп Агач пиломатериалы» на 219 арк.;

-Папка «GLOBUS LLC пиловочник» на 117 арк.;

-Папка «BELUKS LTD пиломатериалы» на 161 арк.;

-Папка «ШАХИНАГУЛАРИ пиловочник» на 29 арк.;

-Папка «ВАНЕСА пиломатериалы» на 338 арк.;

-Папка «БРИЛЛИАНТ пиловочник» на 4 арк.;

-Папка «GLOBUS LLC пиломатериалы» на 401 арк.;

-Папка «Груп Агач Пиловочник 2» на 230 арк.;

-Папка «ОРДЖА пиловочник» на 333 арк.;

-Папка «Груп Агач пиловочник 1 предложение» на 222 арк.;

-Папка «BELUKS LTD пиловочник» на 5 арк.;

-Папка «ПОЛИТЕКС пиломатериалы» на 12 арк.;

-Папка «LISTPANT пиловочник 1» на 50 арк.;

-Папка «ЯЛКИНЛАР пиломатериалы» на 50 арк.;

-Папка «САТ ЭНЕРЖИ пиловочник» на 20 арк.;

-Папка «ПОЛИТЕКС пиловочник» на 12 арк.;

- Жорсткий диск, модель Seagate 320 Gbytes, серійний номер 9TX0JK90 - 1 шт.

-Договір №1/1-16 від 21.01.2016 на 4 арк. в 1 прим.

-Договір №1-П-16 від 22.01.2016 на 7 арк. в 1 прим., додатки на 5 арк.

-Договір №03/02-ФП від 03.02.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №15 від 20.02.2016 на 3 арк. в 1 прим оригінал та копія даного договору.

-Договір постачання №25/02-16 від 25.02.2016 на 3 арк. в 1 прим. специфікація №1 на 1 арк., додаткова угода №1 від 11.04.2016 на 1 арк.

-Договір №26/02-ФП від 26.02.2016 на 1 арк. в 1 прим.

-Договір №2-П-16 від 16.03.2016 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 08.06.2016 на 1 арк.

-Договір №3-П-16 від 25.03.2016 на 3 арк. та додатки на 1 арк.

-Договір №4-П-16 від 12.04.2016 на 9 арк. в 1 прим.

-Договір №6-П-16 від 13.04.2016 на 8 арк. в 1 прим., лист від 14.04.2016 №14-04-16 на 1 арк. та копії статутних на 36 арк.

-Договір №23-П-16 від 25.04.2016 на 7 арк., копія листа від 19.04.2016 на 1 арк. та копії статутних на 7 арк.

-Договір №7-П-16 від 29.04.2016 на 8 арк. в 1 прим.

-Договір №8-П-16 від 29.04.2016 на 8 арк. в 1 прим., копії листів на 3 арк.

-Договір про переведення боргу від 30.04.2016 на 2 арк. в 1 прим. та додатки на 5 арк.

-Договір на виконання робіт №8.0-П-16 від 10.05.2015 на 3 арк. в 1 прим., копії статутних документів на 9 арк.

-Договір поставки №8/1-П-16 від 12.05.2016 на 6 арк. в 1 прим.

-Договір №8/2-П-16 від 12.05.2016 на 5 арк. в 1 прим.

-Договір №10-П-16 від 17.05.2016 на 6 арк. в 1 прим., копії статутних на 20 арк.

-Договір №11-П-16 від 24.05.2016 на 3 арк. в 1 прим., копії статутних на 5 арк.

-Договір №30-05-16-ЖП від 30.05.2016 на 2 арк. в 2 прим., специфікація №1 від 30.05.2016 на 1 арк. в 2 прим.

-Договір №13-П-16 від 29.06.2016 на 7 арк. в 1 прим., копія договору доручення №03/16 від 29.06.2016 на 5 арк.

-Угода від 11.07.2016 на 4 арк. в 1 прим.

-Договір поставки №15072016-2 від 01.08.2016 на 5 арк. в 1 прим., специфікація №1 від 01.08.2016 на 1 арк. в 1 прим.

-Договір №118-2015 від 10.02.2015 на 6 арк. в 1 прим.

-Договір №10-В-15 від 01.04.2015 на 4 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.06.2015 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода додаткова угода від 01.06.2015 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №57-П-15 від 12.11.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №25/11-15-ЛГ від 25.11.2015 на 3 арк. в 1 прим., специфікація №1 від 26.11.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода №1 від 29.12.2015 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода №2 від 30.12.2015 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №58-П-15 від 13.11.2015 на 7 арк. в 1 прим., копії статутних на 18 арк.

-Договір №56-П-15 від 10.11.2015 на 7 арк. в 1 прим., копії статутних на 10 арк.

-Копія договору №55/1-П-15 від 30.10.2015 на 3 арк. в 1 прим., копії актів приймання-передачі на 15 арк., оригінали актів 7 арк., оригінали усіх актів на 12 арк.

-Контракт ОТМ0222/15 від 20.10.2015 на 5 арк. в 1 прим., інвойс від 27.10.2015, додаткові угоди №№ 1-15 на 21 арк., специфікації №№1-16 на 16 арк.

-Договір поставки №19/10 від 19.10.2015 на 5 арк. в 1 прим.

-Договір поставки №7/10 від 07.10.2015 на 4 арк. в 1 прим.

-Договір №21/09-15-МС від 21.09.2015 на 4 арк. в 1 прим.

-Контракт ОТМ0192/15 від 21.09.2015 на 6 арк. в 1 прим.

-Договір №55-П-15 від 10.09.2015 на 3 арк. в 1 прим.

-Договір №59-П-15 від 08.12.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк. в 1 прим., договір доручення на 4 арк.

-Договір №1-1-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., копія додаткової угоди б/д на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №2-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №3-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим.

-Договір №4-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 26.03.2016 на 1 арк. в 1 прим.

-Договір №5-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим.

-Договір №7-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода від 08.02.2016 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода від 29.04.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №8-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 23.03.2016 на 2 арк. в 1 прим., копії статутних на 9 арк.

-Договір №9-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 30.06.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 08.06.2016 на 8 арк. в 1 прим.

-Договір №10-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим.

-Договір №11-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим.

-Договір 12-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим.

-Договір №14-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №16-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим.

-Договір №17-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим.

-Договір №18-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 08.03.2016 на 3 арк. в 1 прим.

-Договір №20-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим.

-Договір №21-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., Додаток №1 від 29.05.2015 на 2 арк. в 1 прим., лист від 29.05.2015 на 1 арк., копія витягу на 1 арк., додаткова угода від 01.02.2016 на 3 арк. в 1 прим.

-Договір №22-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 08.02.2016 на 3 арк. в 1 прим.

-Договір №28-П-15 від 01.04.2015 на 14 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.06.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №29-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 08.02.2016 на 3 арк. в 1 прим.

-Договір №30-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 08.02.2016 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 29.04.2016 на 1 арк. в 1 прим.

-Договір суборенди №31-П-15 від 01.04.2015 на 10 арк. в 1 прим, Акт приймання-передавання від 01.04.2015 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода №1 від 08.04.2016 на 2 арк. в 2 прим., Акт приймання-передавання від 08.04.2016 на 2 арк. в 1 прим. з додатками на 5 арк. в 1 прим., додатки (листи, статутні, інше) на 43 арк.

-Договір №33-П-15 від 08.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., статутні на 9 арк.

-Договір №34-П-15 від 08.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 29.06.2015 на 3 арк. в 1 прим., статутні на 10 арк.

-Договір №35-П-15 від 08.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., статутні на 27 арк.

-Договір №39-П-15 від 30.04.2015 на 5 арк. в 1 прим., додаткова угода від 25.12.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк., статутні на 12 арк.

-Договір №137-ВД/15/38-П-15 від 15.04.2015 на 5 арк. в 1 прим., додаткова угода від 16.04.2015 на 1 арк., додаткова угода від 27.07.2016 на 2 арк.

-Договір №37-П-15 від 09.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 09.04.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим., статутні на 13 арк.

-Договір №36-П-15 від 08.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., статутні на 9 арк.

-Договір №27-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим.

-Договір №26-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.03.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №25-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 30.09.2015 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода від 25.02.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №24-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим.

-Договір №23-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 15.02.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №15-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода від 08.02.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №36КД від 27.01.2014 на 3 арк. в 3 прим.

-Договір №1-БД/2014 від 18.04.2014 на 6 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.04.2014 на 1 арк., додаткова угода від 30.12.2014 на 1 арк., додаткова угода від 30.12.2015 на 1 арк., додаткова угода від 31.05.2016 на 1 арк.

-Договір №40-П-15 від 30.04.2015 на 5 арк. в 1 прим., додаткова угода від 29.12.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк.

-Договір №41-П-15 від 30.04.2015 на 5 арк. в 1 прим., додаткова угода від 31.12.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк.

-Договір №43-П-15 від 30.04.2015 на 5 арк. в 1 прим., додаткова угода від 28.12.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк., статутні на 25 арк.

-Договір №44-П-15 від 30.04.2015 на 5 арк. в 1 прим., додаткова угода від 28.12.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк., статутні на 28 арк.

-Договір №46-П-15 від 14.05.2015 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк. в 1 прим., статутні на 25 арк.

-Договір №47-П-15 від 25.05.2015 на 3 арк. в 1 прим., статутні на 7 арк.

-Договір №48-П-15 від 01.06.2015 на 5 арк. в 1 прим., додаткова угода від 31.12.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк.

-Контракт ОТМ0149/15 від 02.06.2015 на 6 арк. в 1 прим., додаткова угода від 04.09.2015 на 2 арк.

-Контракт ОТМ0151/15 від 15.06.2015 на 6 арк. в 1 прим., додаткова угода №1 від 27.08.2015 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода №2 від 12.10.2015 на 2 арк. в 2 прим., додаткова угода №3 від 12.10.2015 на 2 арк. в 2 прим., додаткова угода №4 від 20.11.2015 на 1 арк. в 1 прим., специфікація №3 від 01.10.2015 на 1 арк. в 1 прим.

-Контракт ОТМ0154/15 від 19.06.2015 на 6 арк. в 1 прим., додаткова угода №1 від 16.09.2015 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №49-П-15 від 06.07.2015 на 7 арк. в 1 прим., статутні 22 арк.

-Договір №50-П-15 від 07.07.2015 на 13 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 4 арк., статутні на 20 арк.

-Договір №15/0701 від 15.07.2015 на 3 арк. в 1 прим. та копія даного договору.

-Контракт ОТМ0173/15 від 03.08.2015 на 6 арк. в 1 прим., додаткова угода №1 від 23.10.2015 на 1 арк. в 1 прим.

-Договір №51-П-15 від 11.08.2015 на 6 арк. в 1 прим.

-Договір №52-П-15 від 11.08.2015 на 6 арк. в 1 прим., додаткова угода від 13.05.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №53-П-15 від 14.08.2015 на 3 арк. в 1 прим.

-Договір №54-П-15 від 21.08.2015 на 5 арк. в 1 прим.

-Договір №60-П-15 від 25.12.2015 на 5 арк. в 1 прим.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, у кримінальному провадженні № 0004362 від 04.07.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «КД Транс» , вступивши в злочинну змову з посадовими особами Державних підприємств лісового господарства України, а також з посадовими особами Морських торговельних портів Одеської області, здійснюють незаконний експорт лісопродукції, при цьому використовують завідомо підроблені документи про походження такої продукції.

Підроблена документація проходить митний контроль. Через порти лісопродукція проходить без наявності повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

Вищезазначеними діями невстановлені особи завдають державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, 25.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського РС м. Одеси № 522/15666/16-к, 1-кс/522/15711/16 проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, за місцем знаходження ТОВ «КД Транс», , в ході якого виявлено та вилучено вказані речі та документи.
У зв`язку з тим, що вищевказані речі і документи виявлені та вилучені під час проведення обшуку, в нежитлових приміщеннях за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, за місцем знаходження ТОВ «КД Транс», , а також тим, що вищевказані предмети у відповідності до ч. 2 ст. 167 та ч. 2 ст. 168 КПК України є тимчасово вилученим майном, слідство вважає за необхідне, у відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України накласти на них арешт, заборонивши використовувати та розпоряджатися ним, оскільки не вжиття таких заходів може призвести до їх втрати, а також те, що на деяких з них маються сліди злочину, відносно яких необхідно проведення відповідної експертизи з метою відшкодування збитків, спричинених державі, а також виявлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Власник майна в судове засідання не з`явився, викликався через слідчого.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання ,заслухавши слідчого та прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, у кримінальному провадженні № 0004362 від 04.07.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «КД Транс» , вступивши в злочинну змову з посадовими особами Державних підприємств лісового господарства України, а також з посадовими особами Морських торговельних портів Одеської області, здійснюють незаконний експорт лісопродукції, при цьому використовують завідомо підроблені документи про походження такої продукції.

Підроблена документація проходить митний контроль. Через порти лісопродукція проходить без наявності повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

Вказаними діями невстановлені особи завдають державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

25.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, за місцем знаходження ТОВ «КД Транс», , в ході якого виявлено та вилучено зазначені речі та документи
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі та документи вилучені під час проведення обшуку 25.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси в нежитлових приміщеннях за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, за місцем знаходження ТОВ «КД Транс», , є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, попередня кваліфікація якого за ч.2 ст.364 КК України.

З огляду на викладене, встановлено наявність правових підстав, передбачених ст. 170 КПК Україн,и для арешту майна.

Н а підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт, заборонивши використовувати та розпоряджатися наступним тимчасово вилученим майном, в нежитлових приміщеннях за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, за місцем знаходження ТОВ «КД Транс», , а саме:
1) З кабінету відділу «постачання»: копії видаткових накладних №127 від 04.04.2016, №133 від 01.04.2016, копії карток обліку експорту вантажу №10308 622 від 21.05.2016 (2шт.), копія видаткової накладної 101 від 05.03.2016, копія спеціфікація-накладна №9 від 05.03.2016, копія документу на якому друкованим способом нанесені надписи «тонно, дни, наличие, пиловочник хвойний, шпон, тех сирье», запит ТОВ «Трейд ексім» до ВАТ «КД Транс» з мокрою печаткою вх. №323 від 07.07.2016, копія специфікація №4(накладна), запит ПП «Ексім-В» до ТОВ «КД Транс» з мокрою печаткою, запит до ТОВ «КД Транс» з мокрою печаткою вх. №324 від 07.07.2016, копія специфікація №4 (накладна), аркуш паперу формату А4 з копіями відтисків печаток «КД Транс» ВЕВ №1, ТЕВ, ВЕВ№2 з резолюцією «Узгоджено начальник ТЕВ»

2) З «юридичного кабінету»: копія технологічної схеми взаємодії між підрозділами ТОВ «КД Транс»» по обробці залізничних вагонів з вантажем ТОВ «ЮГЕКОТОП», наказ №444 від 27.07.2015 з мокрою печаткою ТОВ «КД Трасн», копія інструкції «Про порядок пропуску та прийому в обробку автотрансопрту…», інвентаризація 8 складу, облік га передоплату №154108/004316 від 11.09.15, структурні характеристики, комерційна частина та структурні умовні позначки для джойстиків (командоконтролерів), відповідь адміністрації Білгород-Дністровського морського порту вих. №12/05-06/2192/15, бюджет операційних витрат 2016 (1-е півріччя), повідомлення-запит головному диспетчеру БДФ ГП «АМПУ» ОСОБА_6 , аркуш паперу формату А-4 з рукописним записом, три аркуша чорнилом синього кольору, три аркуша формату А-4 з типографічним надписами : «Статор, полумуфта, внутрішня кришка, ротор та ін.», перелік місцевих тарифів, додаток №1 до договору від 01.04.2015, договір б/н без дати про організацію і виконання операцій по перевалці вантажів на експорт, додаток до договору від 01.04.2015 №___-П-15 без дати в кількості 2-х штук, договір №___-ОД без дати, договір №___, без дати, аркуш паперу формату А4 з рукописними надписами виконаними простим олівцем, клейкий папірець з рукописним записами виконаними чорнилом синього кольору, лист до ТОВ «КД Транс» з Адміністрації Білгород-Дністровського морського порту вих. №12.05-06/2101, службова телеграма, папірці в кількості 10-штук з рукописними надписами виконаними простим олівцем та чорнилом чорного кольору, накладна №112109 від 11.08.2015, зведення по руху експортних, імпортних вантажів на 01.08.2015 ТОВ «КД Транс» від 01.08.2015, обробка судів за липень 2015, тариф на вантажно-розвантажувальні роботи ТОВ «КД Транс», калькуляція б/н, прибутки по рахункам з 01.07.2015 по 31.07.2015 липень, зведення по руху експортних, імпортних вантажів на 30.06.2015, обробка судів за червень 2015, розбивка прибутків по рейсам з 01.06.2015 по 30.06.2015, накладна №111946 від 11.08.2015, накладна №109531 від 16.07.2015, податкова накладна від 19.06.2015, видаткова накладна №121603 від 17.07.2015, видаткова накладна №119998 від 14.07.2015, видаткова накладна №АП-2107047 від 21.07.2015, аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами виконаними чорнилом синього кольору в кількості 2-х штук, запит з ПРУ до ТОВ «КД Транс» №711/8283 від 04.09.2015, рахунок-фактура №АП-1908032 від 19.08.2015, зведення по руху експортних, імпортних вантажів на 25.08.2015, лист з «Метрополь…» №95 від 28.05.2015, зведення по руху експортних, імпортних вантажів на 31.05.2015, накладна в к-ті 3-х шт., схема, аркуш А-4 з рукописними записами чорнилами синього та чорного кольору, аркушева папка з договором оренди №44-ПД/15, договором №5-ХД, договором підряду №53-В-15, договір №43-П-БДФ-15/23-В-15, платіжні доручення в к-ті 29 шт., рахунок №25 від 21.04.2016, рахунок на оплату №27 від 13.04.2016, акт надання послуг №70 від 13.04.2016, акти виконаних робіт ДП «ЗАТ-Центральне вантажне бюро», акти прийому виконаних робіт, рахунки на оплату;

3) З кабінету «директора»: записник 2011 з рукописним записами, зведення по роботі ТОВ «КД Транс» за періоди з 22.08.2016 по 28.08.2016, з 14.08.2016 по 21.08.2016, оборотно-сальдова відомість за 01.08.2016-18.08.2016, договір постачання №12-08/15-ЛХ, специфікація №№2,3,4 акти приймання-передачі №№2,3,4,5,6,7, аркуші формату А-4 на яких типографічним способом виготовлені надписи фарбою чорного кольору «норма погрузки, агач, вариант вагон-склад, таблиці з позначками іноземних валют та ін.», виробничий звіт з виробництва тріски із деревини, акт інвентаризації деревини, виробничий звіт б/н в к-ті 2-х шт., звіт по розпилу пилочника, таблиця з показчиками контрагента, представника, експедитора, предмета договору та ін., договори №79/04/1…-6,8,9-В-15, скоросшивачі синього кольору в кількості 3-х шт. з договорами;

4) З кабінету «канцелярії»: довідник телефонів ТОВ «Кд транс», акти наданих послуг в кількості 8 шт., наказ №262 від 11.04.2016, довіреності №42 від 04.08.2016, №41 від 28.07.2016, №40 від 22.07, №39 від 14.07, №38 від 26.05.2016, №37 від 28.03.2016, №36 від 11.03.2016, №35 від 23.02.2016, №34 від 04.02.2016, №33 від 29.01.2016, №32 від 11.01.2016, №31 від 11.01.2016, №30 від 11.01.2016, №29 від 04.01.2016, №28.10.2015, №27 від 07.12.2015, №26 від 01.12.2015, №25 від 01.12.2015, №23 від 27.11.2015, №22 від 29.10.2015, №21 від 08.10.2015, №20 від 08.09.2015, №19 від 08.09.2015, №18 від 08.09.2015, №17 від 08.09.2015, №16 від 08.09.2015, №15 від 08.09.2015, №14 від 02.09.15, №13 від 23.07.2015, №12 від 08.07.2015, №11 від 08.07.2015, №10 від 02.06., №9 від 28.05.2015, №8 від 25.05.2015, №7 від 22.04.2015, №6 від 14.04.2015, №5 від 14.04.2015, №4 від 07.04.2015, №3 від 16.02.2015, №2 від 20.02.2015, №1 від 20.02.2015, №1 від 17.04.2014, зведення по роботі ТОВ «КД Транс» в кількості 15 шт., папка скорозшивач з листуванням ТОВ «КД Транс» за 2016 (вхідні).

5) З кабінету «Розрахунковий відділ, бухгалтерія»: акт виконаних робіт №ОДБП-00377 від 16.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП 00377 від 10.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00413 від 17.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00413 від 17.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00351 від 09.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00351 від 03.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00409 від 15.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00409 від 15.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00406 від 14.03.2016, рахунок на оплату №00406 від 14.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00503 від 31.03.2016, акт виконаних робіт №00503 від 05.04.2016, рахунок на оплату №00570 від 08.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00570 від 08.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП від 30.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00481 від 05.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00517 від 04.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00517 від 05.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00482 від 30.03.2016, акт виконаних робіт ОДБП-00482 від 05.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00485 від 30.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00485 від 01.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00408 від 14.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00408 від 14.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00401 від 12.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00401 від 14.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП від 12.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП -00400 від 14.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00399 від 12.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00399, рахунок на оплату №ОДБП-00398 від 12.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00398 від 14.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00397 від 12.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00397 від 12.03.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00511 від 01.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00511 від 01.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00554 від 07.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00554 від 13.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00629 від 18.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00629 від 18.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00619 від 16.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00619 від 16.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00555 від 07.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00555 від 13.04.2016,рахунок на оплату №ОДБП-00634 від 18.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00634 від 18.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00604 від 15.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00604 від 20.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00605 від 15.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00605 від 20.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00649 від 22.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-0649 від 22.04.2016, рахунок №4188 від 08.04.2016, рахунок №3914 від 04.04.2016, рахунок №3915 від 04.04.2016, рахунок №2845 від 14.03.2016, рахунок №2844 від 14.03.2016, рахунок №3627 від 29.03.2016, рахунок №3773 від 31.03.2016, рахунок №3774 від 31.03.2016, рахунок №3776 від 31.03.2016, рахунок №3775 від 31.03.2016, рахунок №3777 від 31.03.2016, рахунок №3778 від 31.03.2016, рахунок №4189 від 08.04.2016, рахунок №4190 від 08.04.2016, рахунок №4515 від 15.04.2016, рахунок №4516 від 15.04.2016, рахунок №4517 від 15.04.2016, рахунок №4518 від

15.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00657 від 24.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00684 від 27.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-0684 від 29.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00659 від 24.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-0659 від 24.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00658 від 24.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00658 від 25.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00657 від 25.04.2016, рахунок №4985 від 25.04.2016, рахунок №4986 від 25.04.2016, рахунок №5157 від 28.04.2016, акт №БД-03562, від 26.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00646 від 21.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00646 від 21.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00633 від 18.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00633 від 18.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00569 від 08.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00569, рахунок на оплату №ОДБП-00470 від 29.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00470 від 05.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00515 від 03.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00515 від 03.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00529 від 05.04.2016, акт виконаних робіт №ОДВП-00529 від 05.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00483 від 30.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00483 від 01.04.2016, рахунок на оплату №ОДБП-00518 від 04.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00518 від 05.04.2016, рахунок №ОДБП-00648 від 22.04.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00648, рахунок на оплату №ОДБП-00484 від 30.03.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-00484 від 01.04.2016, форма МД-2, форма МД-3 в кількості 5 шт., форма МД-6 в кількості 2 шт., два аркуші формату А-4 з перекладом з англійської на українську мову, акт здачі робіт до договору №72 від 01.09.2015, вантажообіг на 2 аркушах формату А-4,рахунок на оплату №ОДБП-01209 від 19.08.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-01209 від 20.08.2016, рахунок на оплату №ОДБП-01210 від 19.08.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-01210 від 20.08.2016, рахунок на оплату №ОДБП-01211 від 19.08.2016, акт викоанних робіт №ОДБП-01211 від 20.08.2016, рахунок на оплату №ОДБП-01212 від 19.08.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-01212 від 21.08.2016, рахунок на оплату №ОДБП-01213 від 19.08.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-01213 від 20.08.2016, рахунок на оплату №ОДБП-01214 від 19.08.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-01214 від 20.08.2016, рахунок на оплату №ОДБП-01215 від 19.08.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-01215 від 20.08.2016, рахунок на оплату №ОДБП-01218 від 20.08.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-01218 від 20.08.2016, рахунок на оплату №ОДБП-01221 від 22.08.2016, акт виконаних робіт №ОДБП-1221 від 22.08.2016, інформації щодо погодження ваги/об`єму… на 41 аркушах, накладна №300405 від 27.07.2016, акт №БД-03599 від 18.08.2016, акт №БД-03600 від 18.08.2016, бюджет прибутків та розтрат, відповідь Адмінстрації Білгород-Дністровського морського порту вих. №12/03-22/404/16 від 26.02.2016, накопичувальна картка №26020230 від 26.02.2016, відомість №26020179, список ТОВ, СПД, ПП, ФОП та ін. виготовлений типографічним способом на 6 аркушів, запит ВЕВ від 11.08.2016, розрахункова відомість від 29.08.2016, вантажообіг за 2016 рік,

послуги сторонніх організацій за травень, штрафні санкції за невиконання плану за червень 2016 рік, плата за подачу-прибирання вагонів за червень 2016 рік, наказ №160 від 03.03.2016 рік, паперова папка скорозшивач з виписками «травень-червень», папка скорозшивач салатового кольору на надписом з рукописним надписом на титульній сторінці «Банк», в якій містяться документи на 70 аркушах.

6) З кабінету «планово-економічний відділ»: копії договорів №9-П-16 про організацію і виконання вантажних операцій від 16.05.2016, №10-П-16 про організацію і виконання вантажно-розвантажувальних операцій від 17.05.2016, №8/1.0-П-16 на виконання робіт від 10.05.2016 року, №8/2-П-16 оренди обладнання від 12.05.2016, поставки №8/1-П-16 від 11.05.2016 року, копія додаткової угоди до Договору №52-П-15/204-ВД/15 від 11.08.2015 на виконання робіт, договір №1/1-П-16 від 21.01.2016, паперові папки скорозшивачі на титульній обкладинці яких нанесені рукописні надписи чорнилом чорного кольору: Rimberley LTD в якій містяться документи на 161 аркуші, ТОВ УКРЛІС в якій містяться документи на 5 аркушах, ВАНЕСА (В-БЕЛТРАНС) ДОГ.7-П-15 от 01.04.15 ФЕВР.2016 в якій містяться документи на 215 аркушах, ORCA ORMAN дог. 4-П-15 от 01.04.2015 январь 2016 в якій містяться документи на 50 аркушах, BONEX INVEST 2-П-16 від 16.03.16 март 2016 в якій містяться документи на 36 аркушах, ТОВ «Білтранс» дог.10-П-16 от 17.05.16 стафировка 01.05.2016 в якій містяться документи на 21 аркушах, пластикові папки скоризшивачі на титульній обкладинці яких нанесені типографічні надписи письма контрагентам в якій містяться документи на 38 арк., пластикова папка скорозшивач на титульній обкладинці якої нанесені типографічні надписи «Грузопереработка» в якій містяться документи на 50 арк., рахунок №21 від 06.01.2016 з актами виконаних робіт на 3 арк., накопичувальна відомість №541 на 3 арк., договір №3-П-16 від 25.03.2016 на 3 арк., акти звірки та акти виконаних робіт на 5 арк., договір про переведення боргу від 30.04.2016 на 2 арк., довідка від 31.03.2016 з додатками на 3 арк., інформація щодо погодження ваги сторонніх організацій який зберігається на складських площадках на 38 арк., ставки для контрагентів на комплекс послуг на 3 арк., додаток до договору від 01.04.2015 №22-П-15 на 1 арк., розрахунок вартості на 1 арк., накопичувальна відомість №480 на 3 арк., накопичувальна відомість №478 на 1 арк., додаткова угода №1 до контракту №4 від 23.03.2015 на 1 арк., додаткова угода до договору від 01.04.2015 №30-П-15 з додатками на 5 арк., паперова папка з написом «Бух справки» з документами доходи від швартування на 6 арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку №36 за серпень 2016 року на 3 арк., акти виконаних робіт №442, 360, 87 за 2016 рік на 3 арк., акти виконаних робіт за січень 2016 року №17, 16, 8 на 3 арк., акти виконаних робіт за 2016 року №№631, 613, 326, 327, 328, 280, 208, 160, 122, 14 на 10 арк., рахунок №163 від 31.05.2015, договір, додаток на 5 арк., акти виконаних робіт за 2016 рік №№278, 279, 292, 361, 291, 292, 616, 713, 617 на

9 арк., пластикова папка з оборотно-сальдовими відомостями по рах. №361,

362 за 2016 рік на 24 арк., паперова папка з написом «Счета по доходам» в якій містяться документи на 45 арк., синя папка скорозшивач з написом «Акти виконаних робіт» за 2016 рік, пластикова папка скорозшивач в якій міститься свіфт виписки по рарункам та рахунки на 238 арк., оборотно-сальдові відомості по рахунках №361, 362 на 2 арк., накопичувальні відомості за 2016 рік на 40 арк., пластикова папка синього кольру з актами інвентаризації рахунків за 2016 рік, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «GRUP AGAC, В-Б, 22-П-15 від 01.01.2016» з документами, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ПП «ВЕГА-БЕЛТРАНС(агентирование) 48-П-15 01.06.2015» з документами, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ОПТИМУМ ТРАНС ГЛИНА 2016» з документами, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано « ОСОБА_7 дог.14-П-16 від 11.07.2016» з документами, пластикова папка сірого кольору з написом «Договора по ОД» з договорами з додатками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «POLITEKS дог. 8-П-15 від 01.04.2015, 2016» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ЧГМА «ІНФЛОТ» ЧОП-15 від 30.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «GLOBUS, 10-П-15 01.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «GRUP AGAC, В-Б, 22-П-15 від 01.01.2016» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «MANOLY, БІЛТРАНС, 14-П-15 від 01.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ВІПГІПССТРОЙ, 23-П-15 від 01.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «БІЛТРАНС ЛТД, 41-П-15 від 30.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «MILTON, 9-П-15 від 01.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «KROSTAR, 50-П-15 від 07/07/2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ТОВ ТГГ ФОРВАРД, 39-П-15 від 30.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ЄВРОГІПС, 26-П-15, 2016» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ЗЕЛИНСКАЯ, 56-П-15 30.04.2016» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ТОВ ЮГЕКОТОП, техсеровина , 54-П-15 від 21.08.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «IBO PARTNERS, 9-П-16 від 16.05.2016» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ООО АЛЬФА КОММЕРЦ, 23-П-16 від 25.04.2016» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ТОВ БРИЛИАНТУКРАИНА, 21-П-15 від 01.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «АРСЕЛОР МІТТАЛ, 27-П-15 від 01.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі

якого вказано «ПП «БУДЛАЙН», 25-П-15 від 01.04.2015» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «milrond, 8-П-15 від 29.04.2016» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ТОВ «ЮГЕКОТОН, пиловочник, 60-П-15 від 25.12.2015» з

рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ООО «АТРИУМФ» (Півд. Сенат), 13-П-16 від 29.06.2016» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «ДП «БДМТП» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «YALCINLAR KERESTE, 7-П-16 від 29.04.2016» з рахунками, паперовий скорозшивач на титульному листі якого вказано «МАК, 43-П-15 від 30.04.2015» з рахунками, Накопичувальна відомість №482 на 3 арк., Накопичувальна відомість №481 на 2 арк., рахунок №694 від 11.12.2015 з актами на 3 арк., рахунок №43 від 28.01.2016 з актами на 3 арк., рахунок 276 від 22.05.2016 з актами на 3 арк., рахунок №296 від 01.06.2016 на 1 арк., рахунок №331 від 11.06.2016 з актами на 3 арк., рахунок на оплату №386 від 21.07.2016 з актами на 3 арк., рахунок на оплату №447 від 21.08.2016 з актами на 3 арк., рахунок на оплату №445 від 18.08.2016 з актами на 3 арк., інформація щодо погодження ваги на 2 арк., роздруківки по рахунку в іноземній валюті по оплаті на 9 арк., лист від 28.04.2016 на 1 арк., дві пластикові папки червоного кольору з документами.

Документація, вилучена в комерційному відділі ТОВ «КД ТРАНС» при обшуку 31.08.2016:

-Пароплавна справа № 10-14/33 т/х Дей, рейс 01.03.2016 на 239 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/39 т/х Велес, рейс 15.03.2016 на 191 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/38 т/х Дей, рейс 12.03.2016 на 240 арк;

-Пароплавна справа № 10-14/44 т/х Дейлайт, рейс 29.03.2016 на 123 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/42 т/х Диамонтс, рейс 22.03.2016 на 255 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/42 т/х Диамондс, рейс 22.03.2016 на 86 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/65 т/х Перл, рейс 10.05.2016 на 315 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/75 т/х Гудвил, рейс 13.06.2016 на 109 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/45 т/х Дей Форест, рейс 04.04.2016 на 207 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/50 т/х Дей Форест, рейс 13.04.2016 на 264 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/69 т/х Дейлайт, рейс 24.05.2016 на 226 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/59 т/х Дей Форест, рейс 23.04.2016 на 274 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/45 т/х Дей Форест, рейс 04.04.2016 на 192 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/63 т/х Сестрорецк, рейс 10.05.2016 на 133 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/40 т/х Дейлайт, рейс 17.03.2016 на 271 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/36 т/х Нева, рейс 12.03.2016 на 159 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/67 т/х Екатерина, рейс 20.05.2016 на 274 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/70 т/х Дей, рейс 28.05.2016 на 286 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/34 т/х Дейлайт, рейс 06.03.2016 на 245 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/43 т/х Дей Форест, рейс 22.03.2016 на 238 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/43 т/х Дей Форест, рейс 22.03.2016 на 110 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/73 т/х Дей, рейс 07.06.2016 на 235 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/64 т/х Дейлайт, рейс 10.05.2016 на 72 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/44 т/х Дейлайт, рейс 29.03.2016 на 237 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/11 т/х Дей Форест, рейс 15.01.2016 на 238 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/15 т/х Дейлайт, рейс 22.01.2016 на 244 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/78 т/х Дей, рейс 21.06.2016 на 282 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/71 т/х Дей Форест, рейс 05.06.2016 на 81 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/79 т/х Дей Форест, рейс 26.06.2016 на 80 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/79 т/х Дей Форест, рейс 26.06.2016 на 262 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/27 т/х Каприкорн, рейс 18.02.2016 на 250 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/77 т/х Дейлайт, рейс 18.06.2016 на 293 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/35 т/х Дей Форест, рейс 09.03.2016 на 214 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/35 т/х Дей Форест, рейс 09.03.2016 на 135 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/29 т/х Атриа, рейс 23.02.2016 на 188 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/30 т/х Дейлайт, рейс 25.02.2106 на 192 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/21 т/х Авалон, рейс 05.02.2016 на 219 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/23 т/х Ривер Прайд, рейс 12.02.2016 на 242 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/31 т/х Дей Форест, рейс 25.02.2016 на 299 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/69 т/х Дейлайт, рейс 24.05.2016 на 73 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/66 т/х Гудвил, рейс 18.05.2016 на 228 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/59 т/х Дей Форест, рейс 23.04.2016 на 100 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/64 т/х Дейлайт, рейс 10.05.2016 на 277 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/72 т/х Борисфен, рейс 07.06.2016 на 202 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/74 т/х Дейлайт, рейс 06.06.2016 на 274 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/76 т/х Дей Форест, рейс 15.06.2016 на 344 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/48 т/х Дей, рейс 05.04.2016 на 252 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/56 т/х Велес, рейс 18.04.2016 на 279 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/12 т/х Ривер Прайд, рейс 22.01.2016 на 249 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/58 т/х Гудвил, рейс 21.04.2016 на 132 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/51 т/х Дей, рейс 13.04.2016 на 237 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/5 т/х Дей, рейс 09.01.2016 на 82 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/49 т/х Дейлайт, рейс 06.04.2016 на 263 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/3 т/х Омский-205, рейс 06.01.2016 на 192 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/3 т/х Омский-205, рейс 06.01.2016 на 97 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/26 т/х В. Балт 179, рейс 17.02.2016 на 308 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/10 т/х Ликер, рейс 15.01.2016 на 104 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/83 т/х Дей Форест, рейс 17.07.2016 на 330 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/19 т/х Дей Форест, рейс 31.01.2016 на 308 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/60 т/х ELAS, рейс 24.04.2016 на 296 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/13 т/х Авалон, рейс 22.01.2016 на 193 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/82 т/х Дей Форест, рейс 07.07.2016 на 90 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/25 т/х Дей Форест, рейс 12.02.2016 на 130 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/52 т/х Дейлайт, рейс 14.04.2016 на 264 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/48 т/х Дей, рейс 05.04.2016 на 52 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/18 т/х Паллада, рейс 29.01.2016 на 126 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/5 т/х Дей, рейс 09.01.2016 на 152 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/31 т/х Дей Форест, рейс 25.02.2016 на 82 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/22 т/х Дейлайт, рейс 09.02.2016 на 211 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/8 т/х Эфа, рейс 12.01.2016 на 117 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/68 т/х Борисфен, рейс 22.05.2016 на 292 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/68 т/х Борисфен, рейс 22.05.2106 на 145 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/89 т/х Мастер Ахмед, рейс 10.08.2016 на 237 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/90 т/х Дей Форест, рейс 17.08.2016 на 88 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/49 т/х Дейлайт, рейс 06.04.2016 на 93 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/81 т/х Екатерина, рейс 06.07.2016 на 101 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/80 т/х Ривер Прайд, рейс 29.06.2016 на 150 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/4 т/х Екатерина, рейс 06.01.2016 на 171 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/83 т/х Дей Форест, рейс 17.07.2016 на 104 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/81 т/х Екатерина, рейс 06.07.2016 на 275 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/71 т/х Дей Форест, рейс 05.06.2016 на 270 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/82 т/х Дей Форест, рейс 07.07.2016 на 300 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/85 т/х Дей Форест, рейс 27.07.2016 на 344 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/84 т/х Севги, рейс 18.07.2016 на 322 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/6 т/х Калитва, рейс 10.01.2016 на 307 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/50 т/х Дей Форест, рейс 13.04.2016 на 123 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/25 т/х Дей Форест, рейс 12.02.2016 на 257 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/88 т/х Дей, рейс 09.08.2016 на 259 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/2 т/х Ривет Прайд, рейс 06.01.2016 на 240 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/16 т/х Ялкер, рейс 29.01.2016 на 58 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/24 т/х Дей, рейс 12.02.2016 на 243 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/4 т/х Екатерина, рейс 06.01.2016 на 198 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/47 т/х Велес, рейс 04.04.2016 на 282 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/14 т/х Дей, рейс 22.02.2016 на 239 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/9 т/х Герос, рейс 13.01.2016 на 223 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/62 т/х Дей Форест, рейс 02.05.2016 на 81 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/90 т/х Дей Форест, рейс 17.08.2016 на 327 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/62 т/х Дей Форест, рейс 02.05.2016 на 283 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/91 т/х Фалкона, рейс 20.08.2016 на 243 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/93 т/х Дей Форест, рейс 26.08.2016 на 366 арк.;

-Пароплавна справа № 10-14/89 т/х Майстер Ахмед, рейс 10.08.2016 на 315 арк.;

-Пароплавна справа № 69-14/ 92 т/х Дейлайт, рейс 24.08.2016 на 243 арк.;

-Пароплавна справа № 09-18/1 т/х Авалон, рейс 01.01.2016 на 233 арк.;

-Пароплавна справа № 61 т/х Дейлайт, рейс 26.04.2016 на 298 арк.;

-Папка з картками обліку Глобус пиломатериалы 2016 на 78 арк.;

-Папка з картками обліку т/с Бриллиант 2016 на 10 арк.;

-Папка з картками обліку Банекс Инвест 2016 на 31 арк.;

-Папка з картками обліку Кимберли древ топливная 2016 на 74 арк.;

-Папка з картками обліку IBD Partners пиломатериалы 2016 на 153 арк.;

-Папка з картками обліку Укрлес древ. топливная 2016 на 14 арк.;

-Папка з картками обліку Милтон древ. топливная 2016 на 17 арк.;

-Папка з картками обліку Глобус фанера 2016 на 8 арк.;

-Доручення №6531 на 1 арк.;

-Доручення №6530 на 1 арк.;

-Доручення №6523 на 1 арк.;

-Доручення №6522 на 1 арк.;

-Доручення №6533 на 1 арк.;

-Доручення №6532 на 1 арк.;

-Доручення №6521 на 1 арк.;

-Доручення №6511 на 1 арк.;

-Папка «Груп Агач Пиловочник 1» на 200 арк.;

-Папка «ШАХИНАГУЛАРИ пиломатериалы» на 250 арк.;

-Папка «Груп Агач пиломатериалы» на 219 арк.;

-Папка «GLOBUS LLC пиловочник» на 117 арк.;

-Папка «BELUKS LTD пиломатериалы» на 161 арк.;

-Папка «ШАХИНАГУЛАРИ пиловочник» на 29 арк.;

-Папка «ВАНЕСА пиломатериалы» на 338 арк.;

-Папка «БРИЛЛИАНТ пиловочник» на 4 арк.;

-Папка «GLOBUS LLC пиломатериалы» на 401 арк.;

-Папка «Груп Агач Пиловочник 2» на 230 арк.;

-Папка «ОРДЖА пиловочник» на 333 арк.;

-Папка «Груп Агач пиловочник 1 предложение» на 222 арк.;

-Папка «BELUKS LTD пиловочник» на 5 арк.;

-Папка «ПОЛИТЕКС пиломатериалы» на 12 арк.;

-Папка «LISTPANT пиловочник 1» на 50 арк.;

-Папка «ЯЛКИНЛАР пиломатериалы» на 50 арк.;

-Папка «САТ ЭНЕРЖИ пиловочник» на 20 арк.;

-Папка «ПОЛИТЕКС пиловочник» на 12 арк.;

- Жорсткий диск, модель Seagate 320 Gbytes, серійний номер 9TX0JK90 - 1 шт.

-Договір №1/1-16 від 21.01.2016 на 4 арк. в 1 прим.

-Договір №1-П-16 від 22.01.2016 на 7 арк. в 1 прим., додатки на 5 арк.

-Договір №03/02-ФП від 03.02.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №15 від 20.02.2016 на 3 арк. в 1 прим оригінал та копія даного договору.

-Договір постачання №25/02-16 від 25.02.2016 на 3 арк. в 1 прим. специфікація №1 на 1 арк., додаткова угода №1 від 11.04.2016 на 1 арк.

-Договір №26/02-ФП від 26.02.2016 на 1 арк. в 1 прим.

-Договір №2-П-16 від 16.03.2016 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 08.06.2016 на 1 арк.

-Договір №3-П-16 від 25.03.2016 на 3 арк. та додатки на 1 арк.

-Договір №4-П-16 від 12.04.2016 на 9 арк. в 1 прим.

-Договір №6-П-16 від 13.04.2016 на 8 арк. в 1 прим., лист від 14.04.2016 №14-04-16 на 1 арк. та копії статутних на 36 арк.

-Договір №23-П-16 від 25.04.2016 на 7 арк., копія листа від 19.04.2016 на 1 арк. та копії статутних на 7 арк.

-Договір №7-П-16 від 29.04.2016 на 8 арк. в 1 прим.

-Договір №8-П-16 від 29.04.2016 на 8 арк. в 1 прим., копії листів на 3 арк.

-Договір про переведення боргу від 30.04.2016 на 2 арк. в 1 прим. та додатки на 5 арк.

-Договір на виконання робіт №8.0-П-16 від 10.05.2015 на 3 арк. в 1 прим., копії статутних документів на 9 арк.

-Договір поставки №8/1-П-16 від 12.05.2016 на 6 арк. в 1 прим.

-Договір №8/2-П-16 від 12.05.2016 на 5 арк. в 1 прим.

-Договір №10-П-16 від 17.05.2016 на 6 арк. в 1 прим., копії статутних на 20 арк.

-Договір №11-П-16 від 24.05.2016 на 3 арк. в 1 прим., копії статутних на 5 арк.

-Договір №30-05-16-ЖП від 30.05.2016 на 2 арк. в 2 прим., специфікація №1 від 30.05.2016 на 1 арк. в 2 прим.

-Договір №13-П-16 від 29.06.2016 на 7 арк. в 1 прим., копія договору доручення №03/16 від 29.06.2016 на 5 арк.

-Угода від 11.07.2016 на 4 арк. в 1 прим.

-Договір поставки №15072016-2 від 01.08.2016 на 5 арк. в 1 прим., специфікація №1 від 01.08.2016 на 1 арк. в 1 прим.

-Договір №118-2015 від 10.02.2015 на 6 арк. в 1 прим.

-Договір №10-В-15 від 01.04.2015 на 4 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.06.2015 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода додаткова угода від 01.06.2015 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №57-П-15 від 12.11.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №25/11-15-ЛГ від 25.11.2015 на 3 арк. в 1 прим., специфікація №1 від 26.11.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода №1 від 29.12.2015 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода №2 від 30.12.2015 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №58-П-15 від 13.11.2015 на 7 арк. в 1 прим., копії статутних на 18 арк.

-Договір №56-П-15 від 10.11.2015 на 7 арк. в 1 прим., копії статутних на 10 арк.

-Копія договору №55/1-П-15 від 30.10.2015 на 3 арк. в 1 прим., копії актів приймання-передачі на 15 арк., оригінали актів 7 арк., оригінали усіх актів на 12 арк.

-Контракт ОТМ0222/15 від 20.10.2015 на 5 арк. в 1 прим., інвойс від 27.10.2015, додаткові угоди №№ 1-15 на 21 арк., специфікації №№1-16 на 16 арк.

-Договір поставки №19/10 від 19.10.2015 на 5 арк. в 1 прим.

-Договір поставки №7/10 від 07.10.2015 на 4 арк. в 1 прим.

-Договір №21/09-15-МС від 21.09.2015 на 4 арк. в 1 прим.

-Контракт ОТМ0192/15 від 21.09.2015 на 6 арк. в 1 прим.

-Договір №55-П-15 від 10.09.2015 на 3 арк. в 1 прим.

-Договір №59-П-15 від 08.12.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк. в 1 прим., договір доручення на 4 арк.

-Договір №1-1-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., копія додаткової угоди б/д на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №2-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №3-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим.

-Договір №4-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 26.03.2016 на 1 арк. в 1 прим.

-Договір №5-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим.

-Договір №7-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода від 08.02.2016 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода від 29.04.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №8-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 23.03.2016 на 2 арк. в 1 прим., копії статутних на 9 арк.

-Договір №9-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 30.06.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 08.06.2016 на 8 арк. в 1 прим.

-Договір №10-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим.

-Договір №11-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим.

-Договір 12-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим.

-Договір №14-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №16-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим.

-Договір №17-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим.

-Договір №18-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 08.03.2016 на 3 арк. в 1 прим.

-Договір №20-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим.

-Договір №21-П-15 від 01.04.2015 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., Додаток №1 від 29.05.2015 на 2 арк. в 1 прим., лист від 29.05.2015 на 1 арк., копія витягу на 1 арк., додаткова угода від 01.02.2016 на 3 арк. в 1 прим.

-Договір №22-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 08.02.2016 на 3 арк. в 1 прим.

-Договір №28-П-15 від 01.04.2015 на 14 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.06.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №29-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 08.02.2016 на 3 арк. в 1 прим.

-Договір №30-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 08.02.2016 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 29.04.2016 на 1 арк. в 1 прим.

-Договір суборенди №31-П-15 від 01.04.2015 на 10 арк. в 1 прим, Акт приймання-передавання від 01.04.2015 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода №1 від 08.04.2016 на 2 арк. в 2 прим., Акт приймання-передавання від 08.04.2016 на 2 арк. в 1 прим. з додатками на 5 арк. в 1 прим., додатки (листи, статутні, інше) на 43 арк.

-Договір №33-П-15 від 08.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., статутні на 9 арк.

-Договір №34-П-15 від 08.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 29.06.2015 на 3 арк. в 1 прим., статутні на 10 арк.

-Договір №35-П-15 від 08.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., статутні на 27 арк.

-Договір №39-П-15 від 30.04.2015 на 5 арк. в 1 прим., додаткова угода від 25.12.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк., статутні на 12 арк.

-Договір №137-ВД/15/38-П-15 від 15.04.2015 на 5 арк. в 1 прим., додаткова угода від 16.04.2015 на 1 арк., додаткова угода від 27.07.2016 на 2 арк.

-Договір №37-П-15 від 09.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 09.04.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим., статутні на 13 арк.

-Договір №36-П-15 від 08.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., статутні на 9 арк.

-Договір №27-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим.

-Договір №26-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.03.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №25-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 30.09.2015 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода від 25.02.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №24-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим.

-Договір №23-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 15.02.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №15-П-15 від 01.04.2015 на 7 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода від 08.02.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №36КД від 27.01.2014 на 3 арк. в 3 прим.

-Договір №1-БД/2014 від 18.04.2014 на 6 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.04.2014 на 1 арк., додаткова угода від 30.12.2014 на 1 арк., додаткова угода від 30.12.2015 на 1 арк., додаткова угода від 31.05.2016 на 1 арк.

-Договір №40-П-15 від 30.04.2015 на 5 арк. в 1 прим., додаткова угода від 29.12.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк.

-Договір №41-П-15 від 30.04.2015 на 5 арк. в 1 прим., додаткова угода від 31.12.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк.

-Договір №43-П-15 від 30.04.2015 на 5 арк. в 1 прим., додаткова угода від 28.12.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк., статутні на 25 арк.

-Договір №44-П-15 від 30.04.2015 на 5 арк. в 1 прим., додаткова угода від 28.12.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк., статутні на 28 арк.

-Договір №46-П-15 від 14.05.2015 на 8 арк. в 1 прим., додаткова угода від 01.08.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 3 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк. в 1 прим., статутні на 25 арк.

-Договір №47-П-15 від 25.05.2015 на 3 арк. в 1 прим., статутні на 7 арк.

-Договір №48-П-15 від 01.06.2015 на 5 арк. в 1 прим., додаткова угода від 31.12.2015 на 1 арк. в 1 прим., додаткова угода від 18.01.2016 на 2 арк.

-Контракт ОТМ0149/15 від 02.06.2015 на 6 арк. в 1 прим., додаткова угода від 04.09.2015 на 2 арк.

-Контракт ОТМ0151/15 від 15.06.2015 на 6 арк. в 1 прим., додаткова угода №1 від 27.08.2015 на 2 арк. в 1 прим., додаткова угода №2 від 12.10.2015 на 2 арк. в 2 прим., додаткова угода №3 від 12.10.2015 на 2 арк. в 2 прим., додаткова угода №4 від 20.11.2015 на 1 арк. в 1 прим., специфікація №3 від 01.10.2015 на 1 арк. в 1 прим.

-Контракт ОТМ0154/15 від 19.06.2015 на 6 арк. в 1 прим., додаткова угода №1 від 16.09.2015 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №49-П-15 від 06.07.2015 на 7 арк. в 1 прим., статутні 22 арк.

-Договір №50-П-15 від 07.07.2015 на 13 арк. в 1 прим., додаткова угода від 12.11.2015 на 4 арк., статутні на 20 арк.

-Договір №15/0701 від 15.07.2015 на 3 арк. в 1 прим. та копія даного договору.

-Контракт ОТМ0173/15 від 03.08.2015 на 6 арк. в 1 прим., додаткова угода №1 від 23.10.2015 на 1 арк. в 1 прим.

-Договір №51-П-15 від 11.08.2015 на 6 арк. в 1 прим.

-Договір №52-П-15 від 11.08.2015 на 6 арк. в 1 прим., додаткова угода від 13.05.2016 на 2 арк. в 1 прим.

-Договір №53-П-15 від 14.08.2015 на 3 арк. в 1 прим.

-Договір №54-П-15 від 21.08.2015 на 5 арк. в 1 прим.

-Договір №60-П-15 від 25.12.2015 на 5 арк. в 1 прим.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

05.09.2016