№ 202/1231/16-к
Провадження № 1-кс/0202/479/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
29 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -
ВСТАНОВИЛА:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна.
Згідно з матеріалами клопотання в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000066 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Надія» (код 13425445), у період з 01.01.2013 по 31.12.2013 в порушення п.198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 201.1 ст.201 Податкового Кодексу України від 02.12.10 за № 2755- VI (із змінами та доповненнями ), шляхом проведених безтоварних операцій з ТОВ «Інтер - Технологія» (код 38652098), ТОВ «Блокбудсіті» (код 38291784), ТОВ «Ерідан 2 плюс» (код 38450157), ТОВ «ТДТП» (код 38813932), ТОВ «Алікона» (код 30601203), TOB ВО «Дніпротехніка» (код 23368435) ухилилися від сплати податок на додану вартість на загальну суму 756486,41 грн. що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у значних розмірах, та по теперішній час продовжують ухилятися від сплати податків шляхом оформлення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.02.2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
25.02.2016 року в ході проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_1 , було вилучено речі та документи згідно переліку зазначеного в протоколі від 25.02.2016 року.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що вилучені в ході проведення обшуку документи та предмети, які знаходилися за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення щодо яких може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу ряду судових експертиз та досліджень.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити. Інші особи у судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином, причини неявки суд не повідомили. Суд на підставі ч.1 ст. 172 КПК України розглядає клопотання за їх відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України огляд (обшук) проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч.2 ст.237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Згідно п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, матеріали клопотання, вважаю що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено наявність підстав передбачених КПК України для накладання арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку від 05.01.2016 року.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170, 172, 236, 309, 369-372, 395 КПК України,
УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики август 2013 года» з документами на 344 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики октябрь 2013 года» з документами на 210 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики май 2013 года» з документами на 182 аркушах; сегрегатор червоного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики сентябрь 2013 года» з документами на 81 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» поставщики октябрь-ноябрь 2013 г.» з документами на 250 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики октябрь 2013 года» з документами на 210 аркушах; сегрегатор синього кольору з написом «ООО «Надия» заказчики декабрь 2012 года» з документами на 443 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики Теплоенерго 2012 г.» з документами на 286 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики Теплоенерго 2012 г.» з документами на 478 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики декабрь 2014 г.» з документами на 539 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» поставшики январь, фехраль, март 2013 г.» з документами на 235 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики ноябрь 2013 г.» з документами на 152 аркушах; сегрегатор синього кольору з написом «ООО «Надия» заказчики октябрь 2012 г.» з документами на 399 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» поставщики июль, август, сентябрь 2012 г.» з документами на 365 аркушах; сегрегатор синього кольору з написом «ООО «Надия» заказчики август 2014 г.» з документами на 452 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» поставщики апрель, май, июнь 2012 г.» з документами на 318 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики март 2014 г.» з документами на 343 аркушах; сегрегатор синього кольору з написом «ООО «Надия» поставщики июль-август 2013 г.» з документами на 272 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» поставщики июнь-сентябрь 2013 г.» з документами на 209 аркушах;Сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики ноябрь 2014 г.» з документами на 431 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики январь 2013 г.» з документами на 185 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики август 2014 г.» з документами на 361 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» поставщики апрель-май 2013 г.» з документами на 302 аркушах; сегрегатор синього кольору з написом «ООО НВП «Промекологія» поставщики 2013 г.» з документами на 123 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» поставщики декабрь 2013 г.» з документами на 275 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики декабрь 2012 г.» з документами на 418 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики июль 2013 г.» з документами на 372 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики апрель 2013 г.» з документами на 272 аркушах; сегрегатор синього кольору з написом «ООО «Надия» заказчики октябрь 2012 г.» з документами на 399 аркушах; сегрегатор синього кольору з написом «ООО «Надия» заказчики сентябрь 2014 г.» з документами на 134 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики декабрь 2013 г.» з документами на 266 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики ноябрь 2012 г.» з документами на 463 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики сентябрь 2014 г.» з документами на 305 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» поставщики июль-август-сентябрь 2014 г.» з документами на 381 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики апрель 2014 г.» з документами на 162 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики июнь 2013 г.» з документами на 325 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики июль 2014 г.» з документами на 265 аркушах; сегрегатор синього кольору з написом «ООО «Надия» заказчики октябрь 2014 г.» з документами на 465 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» поставщики ноябрь 2014 г.» з документами на 408 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики февраль 2013 г.» з документами на 272 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики ноябрь 2013 г.» з документами на 383 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики декабрь 2013 г.» з документами на 229 аркушах; сегрегатор синього кольору з написом «ООО «Надия» заказчики октябрь 2014 г.» з документами на 482 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики июль 2014 г.» з документами на 342 аркушах;Сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики ноябрь 2012 г.» з документами на 308 аркушах; сегрегатор червоного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики сентябрь 2013 г.» з документами на 210 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» поставщики январь, февраль, март 2012 г.» з документами на 219 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» поставщики октябрь, ноябрь, декабрь 2012 г.» з документами на 198 аркушах; сегрегатор синього кольору з написом «ООО «Надия» заказчики сентябрь 2014 г.» з документами на 294 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» поставщики апрель, май, июнь 2014 г.» з документами на 223 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчики май, 2014 г.» з документами на 399 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» поставщики январь, февраль, март, 2014 г.» з документами на 293 аркушах;Сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчиким декабрь 2012 г.» з документами на 409 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчиким июнь 2014 г.» з документами на 202 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчиким январь 2014 г.» з документами на 244 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчиким февраль 2014 г.» з документами на 229 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчиким декабрь 2014 г.» з документами на 490 аркушах; сегрегатор синього кольору з написом «ООО «Надия» заказчиким август 2014 г.» з документами на 459 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчиким март 2013 г.» з документами на 269 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчиким октябрь 2013 г.» з документами на 287 аркушах; сегрегатор чорного кольору з написом «ООО «Надия» заказчиким сентябрь 2012 г.» з документами на 478 аркушах;Швидкозшивач бірюзового кольору без написів з документами виплата заробітної плати за 2007-2014 р.р., підприємства ТОВ «Надія» на 93 аркушах;Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «Днепротехника» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ТОВ ПВ «Дніпротехніка» за період 2013 рік на 82 аркушах;Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «Блокбудсити» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ТОВ «Блокбудсіті» за період 2013 рік на 163 аркушах;Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «Еридан» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ТОВ «Еридан 2 плюс» за період 2013 рік на 208 аркушах;Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «Интертехнология» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ТОВ «Інтер-Технологія» за період 2013 рік на 86 аркушах;Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «ТДТП» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ТОВ «ТДТП» за період 2013 рік на 215 аркушах;Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «Алкиона» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ПП «Алкіона» за період 2013 рік на 68 аркушах;Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «ТОВ БК Прайм 2014 р» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ТОВ БК «ПРайм» за період 2014 рік на 102 аркушах;Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «Блокбудсити» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ТОВ «Блокбудсіті» за період 2013 рік, а також документами по взаємовідносинам з підприємствами ПАТ «АВК», ПАТ «Дніпровський крах мато-паточний завод», КЗ «Новомосковська центральна районна лікарня» КУ «Павлоградська центральна районна лікарня», Дніпропетровська державна фінансова академія, ДПТНЗ ПАБТУ на 312 аркушах;Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «Карамбола» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ТОВ БК «Карамбула» за період 2014 рік на 69 аркушах;Папка для паперів сірого кольору без написів з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ТОВ «Смарт Трейд Кост», ТОВ «Ротмен» за період 2014 рік на 240 аркушах;Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «Надия» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ТОВ «Легардо Груп» за період 2014 рік на 41 аркушах;Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «Ротмент» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ТОВ «Ротмент» і ТОВ «Смарт Трейд Кост» за період 2014 рік на 119 аркушах;Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «Еридан» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ПАТ «АВК», Дніпропетровський педагогічний коледж, ДВНЗ, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Солонянський районний відділ освіти, Відділ освіти Новомосковської РДА, ПАТ «ДТРЗ», ТОВ «Інститут ДнепрВНИПИенергопром» за період 2013 рік на 273 аркушах;Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «Конкрт Миколаїв Транс, Проджект буд Інвест, ВКН Хаус», Інтергрити ЛТД, Лаярд, Спарт Трейд з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ТОВ «Конкрт Миколаїв Транс», ТОВ «Проджект буд Інвест», ТОВ «ВКН Хаус», ТОВ «Інтергрити ЛТД»,ТОВ « Лаярд», ТОВ «Спарт Трейд» за період 2015 рік на 76 аркушах;Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «ДДТП» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ПАТ «АВК», КЗО «Міський дитячий будинок №3», АТ «Юнікон», ДГП «Укргеофізіка», районне відділення народної освіти Дніпропетровського району, ГКП «Дніпропетровський електротранспорт», ГУ МВС у Дніпропетровський області, КУ «Павлоградський противотуберкульозний диспанцер», Солонянська ЦРБ, за період 2013 рік на 302 аркушах;Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «Інтертех» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з КЗО «Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр №1», ПАТ «АВК», Придніпровська ДАБ та архітектури», ПАТ «Розовський елеватор», ОКЗО «Дніпропетровська загальноосвітня школа інтернат №5» за період 2013 рік на 201 аркушах;Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «Интертехнология» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ПАТ «АВК» за період 2013 рік на 62 аркушах;Папка архівна сірого кольору без написів з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ПАт «Готель Жовтневий», ПАТ «АВК», ПАТ «ДКПЗ», КУОЗ «Солонянський центр ПМСП», КЗО «Дніпропетровська спеціальна загальноосвітня школа інтернат №1», за період 2014 рік на 41 аркушах;Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «сентябрь 2007» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з КУ «Дніпропетровський наркологічний диспансер», КУ Новомоськовська ЦМЛ», відділ освіти новомосковської РДА, Придніпровська ДАБ та архітектури» за період 2012- 2014 рік на 309 аркушах;Папка архівна сірого кольору з написом олівцем «август 2007/2» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ПП «Алкіона», ПП «Мегіур», ПП «Ноя», ДП «Жилком», ПП «Електродніпро», ТОВ «Інтер-Технологія» за період 2012-2015 рік на 283 аркушах;Папка для паперів сірого кольору з написом зеленим маркером «Андрей» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з КЗО «ДНРЦ №1», за період 2013 рік на 363 аркушах; Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «Заказ управління освіти та науки ДПР 2013 рік» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з управлінням освіти та науки за період 2013 рік на 551 аркушах; Папка архівна сірого кольору з написом кулькової ручкою «март 2007» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з КЗ «Дніпропетровський протитуберкульозний диспансер» за період 2015 рік на 77 аркушах; Швидкозшивач зеленого кольору з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з КЗО Дніпропетровський НРЦ №1» за період 2013 рік на 126 аркушах; Папка для паперів сірого кольору без написів з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ТОВ «Лідер», Дніпропетровська державна фінансова академія» ТОВ «Стюарт», КП «Новомосковськтеплоенерго», ТОВ «Агросоюз Термінал» за період 2015 рік на 196 аркушах; Папка архівна сірого кольору з написом кулькової ручкою «июнь 2007» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ТОВ «Проджект Буд Інвест», ТОВ «Енергія С», ТОВ «ЛК ТЕрм», ТОВ «Ерідан 2 Плюс», ТОВ «Боттом», за період 2014-2015 рік на 158 аркушах; Папка для паперів сірого кольору без написів з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з відділ освіти АНД району, КП «Новомосковсьтеплоенерго», КП «Дораульский водовід», КП «Павлоградводоканал», ТОВ «Рег Тайм», КУ «Дніпропетровський наркологічний диспансер», відділ освіти кіровської райради, Дніпропетровська фінансова академія, за період 2015 рік на 178 аркушах; Папка для паперів сірого кольору з написом олівцем «Заказчики червень 2015 р» з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з КЗ ДЦРЛ, відділ освіти солонянської РДА, КЗ «Дніпропетровський центр МСД №8», Дніпропетровський навчально-реабілітаційний цент №1, віділ освіти Індустріальної районної ради за період 2015 рік на 463 аркушах; Папка для паперів сірого кольору без написів з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з ТОВ «Лідер», КУ Павлоградська Міська Лікарня №1, КЗ Павлоградський пологовий будинок, ОКЗО Дніпропетровська загальноосвітня школа інтернат, КП ТЖКП, за період 2015 рік на 276 аркушах; Папка для паперів сірого кольору без написів з документами ТОВ «Надія» по взаємовідносинам з КЗ Дніпродзержинська МЛ №7, КУ Дніпропетровський наркологічний диспансер, Дніпропетровська митниця, ТОВ «Хлібозавод №3, Дніпропетровський педагогічний коледж за період 2015 рік на 245 аркушах; Ноутбук «Леново» модель g550 серійний номер №20023 сірого кольору без видимих пошкоджень; Системний блок чорного кольору з написом VENTO без видимих пошкоджень; Системний блок чорно-сірого кольору з написом на CD «ASUS» без видимих пошкоджень.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 .
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1