Справа № 639/7803/16-к
Провадження № 1-кс/639/1358/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2016 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні №0002517 від 08.10.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002517 від 08.10.2016 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. До органу досудового розслідування надійшла заява від ОСОБА_5 щодо невстановленої особи, яка 06.10.2016 р. під приводом продажу комп`ютерної техніки в мережі Інтернет на сайті OLX шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які останній перерахував на картку невстановленої особи, через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 05.10.2006 р. на сайті OLX він знайшов оголошення щодо продажу ноутбука та айМак марки «Apple», загальною вартістю 25000 грн. В оголошенні був вказаний номер телефону: НОМЕР_1 та ім`я продавця ОСОБА_6 . Він зателефонував за вказаним номером, трубку зняв чоловік, в ході розмови щодо встановлення стану товару, він погодився придбати ноутбук та айМак, чоловік повідомив, що товар відправить через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.10.2016 р. приблизно о 22-00 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 зі свого мобільного номера і повідомив, що 07.10.2016 р. о 5 годині ранку їде за кордон і попросив, щоб ОСОБА_5 скинув йому на банківську карту всю суму 25000 грн., щоб він міг оплатити собі житло, товар знаходиться вже на пошті, а вранці наступного дня ОСОБА_6 відлітає. ОСОБА_5 повірив йому та погодився. В подальшому ОСОБА_6 повідомив, що він займе грошові кошти у своєї подруги, а ОСОБА_5 вранці перерахує гроші на її картку, після чого у смс-повідомленні вказав номер телефону подруги: НОМЕР_2 та її ім`я ОСОБА_7 . Зателефонувавша за номером, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що ОСОБА_6 дав її номер, на що вона сказала, що знає і йому грошщі займе. В ході бесіди ОСОБА_7 назвала номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на ім`я одержувача « ОСОБА_8 ». О 22-48 ОСОБА_5 перерахував на вказану картку грошові кошти у розмірі 25000 грн. Надалі, ОСОБА_7 повідомила, що грошові кошти були перераховані, після чого ОСОБА_5 зателефонував спочатку ОСОБА_6 , а потім ОСОБА_7 , але їх телефони були вимкнуто.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину та встановлення його учасників, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, які стосуються банківської таємниці, а саме документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор у судовому засідання підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або оперативним підрозділам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 за період часу з 06.10.2016 р. по 13.10.2016 р.;
- документів, які знаходяться в юридичній справі щодо оформлення рахунку № НОМЕР_4 та передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з моменту відкриття рахунку до дати оголошення даної постанови у банківській установі;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 06.10.2016 р. до дня оголошення постанови у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото- та відео регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 06.10.2016 р. по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Новобаварського ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши вручити копію ухвали відповідальній особі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1