Справа № 216/4397/16-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.09.2016 року

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження за № 0000049 від 16.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору №38/Б від 05.08.2013 року виконувались роботи з розробки топографо-геодезичних та аерофотознімальних робіт та виготовлення топографічних планів, в ході яких неправомірно застосовано індекс розцінки на зазначені роботи, що призвело до безпідставного завищення обсягів виконаних послуг, в зв`язку з чим замовнику робіт в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано збитків у значному розмірі.

Відповідно до умов вказаного договору виконавець зобов`язується виконати послуги геологічні, геофізичні та пов`язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги (Розробка топографо-геодезичних і аерофотознімальних робіт та виготовлення топографічних планів М 1:2000 в цифровому і графічному вигляді м. Кривий Ріг). Фінансування здійснювалось за коштів бюджету міста

Відповідно до додатку №1 до вказаного договору, а саме протоколу погодження про договірну ціну на виконання послуг, Замовником, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та Виконавцем, в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 досягнуто згоди про величину договірної ціни на виконання зазначених робіт у розмірі 6162594,48 (з ПДВ).

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи №22-15 щодо визначення відповідності розробленої кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів, чинних на території України по листу-зверненню №55/23/41-1641 від 16.04.2015 року, кошторис №1 по вказаному вище договору, по об`єкту «Комплекс топографо-геодезичних робіт для створення планів масштабу 1:2000 в цифровому векторному виді на «СМТ», складений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає вимогам нормативно-правових актів, діючих на території України на момент складання.

Деякі номери та розміри розцінок застосовані неправомірно (див. т.1.1), застосування індексу К=1,71106 (Згідно Наказу №489) є недоцільним, це призвело до завищення кошторисної вартості. Розмір різниці складає 2550077,57, в т.ч. ПДВ 425012,926 грн.

Кошторис на «Виконання топографо-геодезичних робіт «Комплекс топографо-геодезичних робіт для створення планів масштабу 1:2000 в цифровому векторному виді на «СМТ», складений у відповідності до нормативно-правових актів, діючих на території України по складанню топографо-геодезичних робіт, на момент складання (вересень 2013 року) наведений у додатку №1.

Акт №1-38/Б здачі приймання наданих послуг від 18.10.2013 року, складений представниками Виконавця ОСОБА_6 та Замовника ОСОБА_5 на виконання послуг геологічних, геофізичних та пов`язаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг, згідно до умов Договору №38/Б від 05.08.2013 року, не відповідає вимогам нормативно-правових актів, діючих на території України на момент складання, внаслідок чого вартість прийнятих послуг була завищена відносно фактично виконаних. Фактична вартість послуг, які виконав Виконавець та прийняв Замовник склала 1367485,99 грн., в т.ч. ПДВ 22791,53 коп. Різниця невідповідності становить 957634,59 грн.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність вилучення оригіналів документів щодо виконання робіт з розробки топографо-геодезичних, аерофотознімальних робіт та виготовлення топографічних планів у рамках договору №38/Б від 05.08.2013, замовником яких було ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- документацію що стосується проведення тендеру на виконання зазначених робіт;

- відповідного договору та додатків до нього (протоколів погодження договірної ціни, додаткових угод,

календарних планів, кошторисів, технічних вимог тощо);

- актів приймання виконаних пiдрядних робіт, наданих послуг, актів на приховані роботи;

- довідок про вартість виконаних пiдрядних робіт, наданих послуг;

- документів щодо підстав внесення змін до проектно кошторисної документацiї, необхiднiсть у яких

виникла у процесі виконання вказаного договору;

- актів на додатковi роботи;

- документів щодо визначення вихідних даних та технічного завдання (замовлення) на вказані роботи;

- наказу про розподіл функціональних обов`язків щодо повноважень начальників

ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично знаходяться у каб. 532 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення експертизи.

Таким чином, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту безпідставного завищення обсягів виконаних послуг та безпідставного завищення вартості прийнятих послуг, виникла необхідність отримати дані, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,

09.09.2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документацію що стосується проведення тендеру на виконання зазначених робіт;

- відповідного договору та додатків до нього (протоколів погодження договірної ціни, додаткових угод,

календарних планів, кошторисів, технічних вимог тощо);

- актів приймання виконаних пiдрядних робіт, наданих послуг, актів на приховані роботи;

- довідок про вартість виконаних пiдрядних робіт, наданих послуг;

- документів щодо підстав внесення змін до проектно кошторисної документацiї, необхiднiсть у яких

виникла у процесі виконання вказаного договору;

- актів на додатковi роботи;

- документів щодо визначення вихідних даних та технічного завдання (замовлення) на вказані роботи;

- наказу про розподіл функціональних обов`язків щодо повноважень начальників

ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично знаходяться у каб. 532 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення експертизи.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, яка перебуває у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, а також дасть змогу ідентифікувати особу злочинців, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та надати слідчому слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документацію що стосується проведення тендеру на виконання зазначених робіт;

- відповідного договору та додатків до нього (протоколів погодження договірної ціни, додаткових угод,

календарних планів, кошторисів, технічних вимог тощо);

- актів приймання виконаних пiдрядних робіт, наданих послуг, актів на приховані роботи;

- довідок про вартість виконаних пiдрядних робіт, наданих послуг;

- документів щодо підстав внесення змін до проектно кошторисної документацiї, необхiднiсть у яких

виникла у процесі виконання вказаного договору;

- актів на додатковi роботи;

- документів щодо визначення вихідних даних та технічного завдання (замовлення) на вказані роботи;

- наказу про розподіл функціональних обов`язків щодо повноважень начальників

ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично знаходяться у каб. 532 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення експертизи.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріали за договором №38/Б від 05.08.2013, що виконані у паперовому (кількість 275 аркушів) та

електронному (кількість 1 диск) вигляді, документацію що стосується проведення тендеру на виконання зазначених робіт;

- відповідного договору та додатків до нього (протоколів погодження договірної ціни, додаткових угод,

календарних планів, кошторисів, технічних вимог тощо);

- актів приймання виконаних пiдрядних робіт, наданих послуг, актів на приховані роботи;

- довідок про вартість виконаних пiдрядних робіт, наданих послуг;

- документів щодо підстав внесення змін до проектно кошторисної документацiї, необхiднiсть у яких

виникла у процесі виконання вказаного договору;

- актів на додатковi роботи;

- документів щодо визначення вихідних даних та технічного завдання (замовлення) на вказані роботи;

- наказу про розподіл функціональних обов`язків щодо повноважень начальників

ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 09 жовтня 2016 року.

Надати слідчому слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її

оголошення.

Суддя: ОСОБА_1