Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4603/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 квітня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого слідчого відділу Подільського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу Подільського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000252 від 13.12.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 27.02.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та Центральним відділенням ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 , в особі керуючого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір за № 1275.
На протязі 2014 та початку 2015 років, додатково до вищевказаного договору укладено 421 заяву-договір які були необхідні для видачі 421 особі електронних платіжних засобів платіжні картки, на яких встановлено ліміт на зняття грошових коштів.
Після укладання заяв-договорів, в різний час на протязі 2014 та початку 2015 років, у касі Київського центрального відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , касир банку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , видала грошові кошти невстановленим особам на загальну суму 14 406 855,29 гривень.
В зв`язку з тим, що клієнти не повертали овердрафт банком було надано інформацію колекторський компанії для роботи з боржниками. В подальшому від клієнтів банку надійшли заяви про те, що вони не підписували заяв-договорів на отримання кредиту-овердрафт, не працювали в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та відповідно не отримували грошові кошти в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, на протязі 2014 та початку 2015 років, невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили грошові кошти на загальну суму 14 406 855,29 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що під час укладання заяв-договорів до договору № 1275 від 27.02.2014 року на кожного клієнта в кількості 421 видані довідки з місця роботи за підписом директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , та посвідчені відтиском печатки товариства.
Вищевказані довідки з місця роботи зберігаються в кредитних (овердрафтних) справах на кожного клієнта, в приміщенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 .
Всі вищевказані заяви-договори про приєднання до договірних умов та правил відкриття та обслуговування ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 поточних рахунків фізичних осіб операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів-платіжних карток, підписані клієнтами та від імені ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 керуючим Київським центральним відділеням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_3 .
Крім того, встановлено, що на момент укладання вищевказаних заяв-договорів в кількості 421 шт. відповідальним за видачу електронних платіжних засобів-електронних платіжних карток був начальник управління роздрібного бізнесу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 .
Також між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені директора ОСОБА_5 укладено договір банківського рахунку № 27354-44.3 від 04.03.2014 року, на підставі якого товариству відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасовго доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , в зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні потрібно провести почеркознавчі експертизи, з метою встановлення дії чи бездіяльності посадових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення.
Необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення копій та оригіналів документів обумовлена тим, що проведеним досудовим розслідуванням не встановлено осіб які діяли від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та осіб які уклали заяви-договори від імені 421 особи, до договору № 1275 від 27.02.2014 року.
Крім того договір № 1275 від 27.02.2014 року та документи на підставі яких укладеного даний договір банківського обслуговування, заяви-договори укладені з 421 особою, та документи на підставі яких укладено такі заяви-договори, зокрема довідки з місця роботи за підписом директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ,договір банківського рахунку № 27354-44.3 від 04.03.2014 року на підставі якого товариству відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , мають значення речового доказу, оскільки вони відповідають критеріям передбаченим в ст. 167 КПК України, а саме зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 дасть можливість встановити чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарську діяльність, хто саме здійснював фінансово-господарську діяльність від імені товариства, фактичне місце знаходження комп`ютера за допомогою якого здійснювалось управління грошовими коштами по розрахунковому рахунку.
Копії особових справ посадових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх посадові інструкції, накази про призначення звільнення з посад, графік відпусток, лікарняні листи, а саме на ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 необхідні для встановленння дії чи бездіяльності посадових осіб та визначення правильної кваліфікації вчиненного кримінального правопорушення оскільки останні безпосередньо готували документи, уклали 421 договір з невстановленими особами та в подальшому видали грошові кошти невстановленим особам на загальну суму 14 406 855,29 гривень.
Так вилучення вказаних документів необхідно для визначення правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, для проведення експертного дослідження на предмет ідентифікації осіб, які їх склали та підписали.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути використані в суді для доведення вини обвинувачених у вчиненні криміналього правопорушення, а іншими способами їх довести неможливо.
Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим необхідно розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив надати старшому слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за даресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритим ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по 29.01.2016 на магнітному та паперовому носіях;
- оригінали документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
- договори про встановлення системи Банк-Клієнт по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_5 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритим ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та придбання і продажу цінних паперів з моменту відкриття рахунка по 29.01.2016;
-? інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);
-? Копії особових справ посадових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх посадові інструкції, накази про призначення, переведення та звільнення з посад, графік відпусток, лікарняні листи, а саме на ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ;
-? Оригінал договору банківського обслуговування №1275 від 27.02.2014 тадокументи на підставі яких укладеного даний договір;
-? Оригінал договору банківського рахунку №27354-44.3 від 04.03.2014 на підставі якого товариству відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ;
-? Оригінали заяв-договорів укладених до договору №1275 від 27.02.2014 з 421 особою, та документи на підставі яких укладено заяви-договори:
-? Копії фото-відео матеріалів на яких зафіксовано посадових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та осіб які фактично отримували грошові кошти по заявам-договорам укладених до договору № 1275 від 27.02.2014 року на протязі 2014 та початку 2015 років, у касі Київського центрального відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Строк дії ухвали визначити тривалістю тридцять днів.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 13.12.2015 року.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Клопотання в частині вилучення оригіналів документів, та копії фото-відео матеріалів на яких зафіксовано посадових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та осіб які фактично отримували грошові кошти по заявам-договорам укладених до договору № 1275 від 27.02.2014 року на протязі 2014 та початку 2015 років, у касі Київського центрального відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване Відмова в задоволенні клопотання в цій частині не позбавляє слідчого права повторно звернутися до суду з відповідним та належним чином обґрунтованим клопотанням.
Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-копії документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по 29.01.2016 року на магнітному та паперовому носіях;
-копії документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
-копій договорів про встановлення системи Банк-Клієнт по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_5 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
-копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;
-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та придбання і продажу цінних паперів з моменту відкриття рахунка по 29.01.2016 року;
-?інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);
-?копії особових справ посадових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх посадові інструкції, накази про призначення, переведення та звільнення з посад, графік відпусток, лікарняні листи, а саме на ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ;
-?копії договору банківського обслуговування № 1275 від 27.02.2014 року тадокументи на підставі яких укладеного даний договір;
-?копії договору банківського рахунку № 27354-44.3 від 04.03.2014 року на підставі якого товариству відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ;
-копії заяв-договорів укладених до договору № 1275 від 27.02.2014 року з 421 особою, та документи на підставі яких укладено заяви-договори.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1