Справа № 438/926/16-к
Номер провадження 1-кс/438/292/2016
У Х В А Л А
про повернення клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування
12 вересня 2016 року м.Борислав
Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 розглянувши матеріали клопотання заступника начальника СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погодженого начальником Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури молодший радник юстиції ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування.
В С Т А Н О В И В:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Севастополя АРК Крим, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Борислава Львівської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України.
Залучити захисника у відповідності до ч.3 ст. 297-3 КПК України до розгляду даного клопотання.
В клопотанні зазначено:
Встановлено, що ОСОБА_4 , в період з серпня 2006 року по вересень 2008 року, умисно, з єдиною метою - незаконного обернення на свою користь неналежного їй майна - грошей юридичних осіб - банківських установ у вигляді кредитних коштів, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою - використання підроблених, нею та за її підбурюванням підроблених ОСОБА_6 , офіційних документів у вигляді довідок про доходи із внесеними у них завідомо неправдивими відомостями про розмір отриманої заробітної плати, через подання вказаних довідок підставними особами - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в банківські установи, внаслідок чого було укладено 20 кредитних договорів, по яких ОСОБА_4 безпосередньо та через вказаних підставних осіб незаконно, заволоділа коштами 15 банківських установ: ВАТ КБ «Надра», АТ «Індекс-Банк», ВАТ КБ «Хрещатик», АБ «Експрес банк», ВАТ «Кредобанк», ВАТ АКБ «Львів», ВАТ АКБ «Прикарпаття», ВАТ «Державний ощадний банк України», ВАТ ВТБ Банк, ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», К/с «Бойківщина», К/с «Відродження», ВАТ «Плюс Банк», ВАТ «Універсал Банк», ВАТ «Родовід Банк» на загальну суму - 740003,74 грн., не маючи наміру їх повертати, після чого ОСОБА_4 використала їх на свій розсуд, в тому числі частково легалізувала доходи, одержані злочинним шляхом, уклавши договір купівлі-продажу будинку та земельної ділянки, що розташовані на АДРЕСА_2 , на суму 459550 грн.
ОСОБА_4 в м. Бориславі, в період з 30.08.2006 року по 4.12.2006 року вчинила підбурювання, шляхом вмовлянь, ОСОБА_6 до підроблення документів - довідок про доходи, з метою їх використання іншою особою.
Так, 30.08.2006 року ОСОБА_4 , в м.Бориславі, підбурила, шляхом вмовлянь, ОСОБА_6 до умисного, підроблення документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його іншою особою, - довідки про доходи №1-к, з внесеними у неї завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді комерційного директора ТзОВ «Баварія-Сервіс», за період з лютого по липень 2006 року отримала заробітну плату в сумі 6000 грн., та підписаної від імені директора ОСОБА_4 , на якій ОСОБА_6 поставив відтиск печатки ТзОВ «Баварія-Сервіс» та передав ОСОБА_4 , хоча ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було достовірно відомо, що ОСОБА_4 на підприємстві не працювала, їй не нараховувалась та не виплачувалась заробітна плата. Внаслідок надання ОСОБА_4 вказаної довідки в Дрогобицьке відділення ТзОВ «Єврокредит» (ВАТ КБ «Надра») з нею було укладено кредитний договір № 11/10540035/0549/02 та нею одержано кредитні кошти в сумі 4939,74 грн.
Своїми діями ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч.4 ст.27, ч.1 ст.358 КК України, оскільки вчинила підбурювання до підроблення документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою його використання іншою особою.
ОСОБА_4 , в м.Бориславі, в період з 3.05.2007 року по 1.10.2008 року вчинила підроблення документів - довідок про доходи на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та на своє ім`я, які видаються підприємством, і які надають права, з метою їх використання як нею самою так і іншими особами.
04.09.2008 року ОСОБА_4 умисно, підробила документ, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання іншою особою, - довідку про доходи № 46, бланк якої із проставленою на ньому печаткою ТзОВ «Арго», придбала в липні 2008 року у приміщенні кафе «Галіція» м. Дрогобича у невстановленої особи, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді менеджера з продажу ТзОВ «Арго» за період з березня по серпень 2008 року отримав заробітну плату в сумі 5400 грн., поставила підпис від імені директора, головного бухгалтера та номер довідки - 46. Хоча ОСОБА_4 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 на підприємстві не працював, йому не нараховувалась та не виплачувалась заробітна плата. Вказана довідка 25.10.2008 року була вилучена в ході обшуку.
24.11.2008 року ОСОБА_4 умисно, підробила документ, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання нею самою, - довідку про доходи № 478/к, бланк якої із проставленою на ньому печаткою ТзОВ «Євробудсервіс», придбала в липні 2008 року у приміщенні кафе «Галіція» м.Дрогобича у невстановленої особи, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді технолога ТзОВ «Євробудсервіс» за період з травня по жовтень 2008 року отримав заробітну плату в сумі 6800 грн., поставила підпис від імені директора, головного бухгалтера та номер довідки - 478/к. Хоча ОСОБА_4 було достовірно відомо, що ОСОБА_5 на підприємстві не працював, йому не нараховувалась та не виплачувалась заробітна плата. Цього ж дня ОСОБА_4 надала довідку в Трускавецьке відділення АТ «Індекс Банку».
Своїми діями ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч.І ст.358 КК України, оскільки підробила документ, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його як підроблювачем так і іншою особою.
ОСОБА_4 , в м. Бориславі, в період з 4.05.2007 року по 10.07.2008 року, з метою одержання кредитних коштів, вчинила підбурювання, шляхом вмовлянь, до умисного використання підроблених документів - довідок про доходи, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 .
Своїми діями ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч.4 ст.27, ч.3 ст.358 КК України, оскільки вчинила пібурювання до використання завідомо підробленого документа.
ОСОБА_4 , в м. Бориславі, в період з 31.08.2006 року по 5.12.2006 року з метою одержання кредитних коштів, умисно використала підроблені документи - довідки про доходи.
Так, 31.08.2006 року, ОСОБА_4 , умисно, з метою одержання кредитних коштів, надала в Дрогобицьке відділення ТзОВ «Єврокредит» (ВАТ КБ «Надра») завідомо підроблений документ - довідку про доходи №1-к, з внесеними в неї завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_4 працюючи на посаді комерційного директора ТзОВ «Баварія-Сервіс», за період з лютого по липень 2006 року отримала заробітну плату в розмірі 6000 грн., хоча ОСОБА_4 на підприємстві не працювала, їй не нараховувалась та не виплачувалась заробітна плата, про що ОСОБА_4 було достовірно відомо, внаслідок чого з нею було укладено кредитний договір № 11/10540035/0549/02, та нею одержано кредитні кошти в сумі 4939,74 грн.
Своїми діями ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч.3 ст.358 КК України, оскільки використала завідомо підроблений документ.
ОСОБА_4 , в м.Бориславі, в період з 29.11.2006 року по 10.01.2008 року, з метою одержання кредитних коштів вчинила підбурювання, шляхом вмовлянь, службової особи - директора, головного бухгалтера ТзОВ «Теплоенерго», головного бухгалтера ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс», ТзОВ «Технології обробки деревини» ОСОБА_6 , до підроблення документів та видачі завідомо неправдивих документів - довідок про доходи, та службової особи - заступника директора з виробництва ТзОВ «Технології обробки деревини» ОСОБА_5 до видачі завідомо неправдивих документів.
Своїми діями ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч.4 ст.27, ч.1 ст.366 КК України, оскільки вчинила підбурювання службової особи до підроблення документів та видачі завідомо неправдивих документів.
ОСОБА_4 , в м. Бориславі, в період з 21.03.2007 року по 6.11.2007 року, будучи службовою особою - генеральним директором ТзОВ «Технології обробки деревини», з метою одержання кредитних коштів, в співучасті з головним бухгалтером ТзОВ «Технології обробки деревини» ОСОБА_6 , склала і видала завідомо неправдиві документи - довідки про доходи на своє ім`я та на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .
Своїми діями ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.27, ч.2 ст.366 КК України, оскільки, будучи службовою особою, в співучасті, склала і видала завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки.
ОСОБА_4 , в м.Бориславі, будучи службовою особою - генеральним директором ТзОВ «Технології обробки деревини», в період з 3.05.2007 року по 17.09.2008 року, з метою одержання кредитних коштів, склала і видала завідомо неправдиві документи - довідки про доходи на своє ім`я та на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Своїми діями ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України, оскільки, будучи службовою особою, склала і видала завідомо неправдиві документи, щ спричинило тяжкі наслідки.
Своїми діями ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України, оскільки за попередньою змовою в групі осіб заволоділа чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.
ОСОБА_4 , в м.Бориславі, в період з 30.08.2006 року по 12.09.2008 року, умисно, з єдиною метою - незаконного обернення на свою користь чужого майна - грошей юридичних осіб - банківських установ у вигляді кредитних коштів, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою - використання підроблених, нею та за її підбурюванням підроблених ОСОБА_6 , офіційних документів у вигляді довідок про доходи із внесеними у них завідомо неправдивими відомостями про розмір отриманої заробітної плати, через подання вказаних довідок підставними особами - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в банківські установи, внаслідок чого було укладено 20 кредитних договорів, по яких ОСОБА_4 безпосередньо та через вказаних підставних осіб незаконно, заволоділа коштами 15 банківських установ на загальну суму - 740003,74 грн., не маючи наміру їх повертати, після чого ОСОБА_4 використала їх на свій розсуд.
Так, 30.08.2006 року ОСОБА_4 , в м.Бориславі, умисно, з метою незаконного обернення на свою користь чужого майна, шляхом обману та зловживання довірою, внесла в бланк довідки про доходи № 1-к на своє ім`я завідомо неправдиві відомості про те, що вона, працюючи на посаді комерційного директора ТзОВ «Баварія-Сервіс» за період з лютого по серпень 2006 року отримала заробітну плату в сумі 6000 грн., підписала її від імені директора підприємства. Цього ж дня, шляхом вмовлянь, підбурила ОСОБА_6 , з яким вона перебувала в дружніх відносинах, до підробки документа, а саме ОСОБА_6 , умисно, з метою подальшого використання, в довідці про доходи № 1-к поставив підпис від імені головного бухгалтера та відтиск печатки підприємства, після чого передав її ОСОБА_4 . 31.08.2006 року ОСОБА_4 , надала довідку про доходи №1-к в Дрогобицьке відділення ТзОВ «Єврокредит» (ВАТ КБ «Надра»), внаслідок чого з нею було укладено кредитний договір № 11/10540035/0549/02, після чого ОСОБА_4 реально одержала кредитні кошти в сумі 4939,74 грн. та використала їх на свій розсуд.
Всього ОСОБА_4 незаконно заволоділа кредитними коштами на суму 740003,74 грн.
Своїми діями ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України, оскільки, заволоділа чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.
Своїми діями ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.209 КК України, оскільки за попередньою змовою в групі осіб уклала угоду з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В сукупності ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені 4 ст.27 ч.1 ст.358, ч.1 ст.358, ч.4 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.27 ч.1 ст.366, ч.2 ст.27 ч.2 ст.366, ч.2 ст.366, ч.2 ст.190, ч.4 ст. 190, ч.2 ст.209 КК України.
Своїми діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.27 ч.І ст.366 КК України, оскільки, будучи службовою особою, за підбурюванням, видав завідомо неправдиві документи.
Своїми діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.358 КК України, оскільки використав завідомо підроблений документ.
Своїми діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.27 ч.3 ст.358 КК України, оскільки, за підбурюванням, використав завідомо підроблений документ.
Своїми діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України, оскільки за попередньою змовою в групі осіб заволодів чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.
Своїми діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України, оскільки заволодів чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.
Своїми діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.209 КК України, оскільки за попередньою змовою в групі осіб уклала угоду з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В сукупності ОСОБА_5 вчинив злочини, передбачені ч.2 ст.27 ч.1 ст.366, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27 ч.3 ст.358, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.
Вина ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження доказами зокрема:
- показаннями представника цивільного позивача ЛФ ВАТ ВТБ Банк ОСОБА_20 ;
- показаннями представника цивільного позивача ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_21 ;
- показаннями представника цивільного позивача ВАТ «Кредобанк» ОСОБА_22 ;
- показаннями представника цивільного позивача АТ «Індекс Банк» ОСОБА_23 ;
- показаннями представника цивільного позивача К/с «Відродження» ОСОБА_24 ;
- показаннями представника цивільного позивача ВАТ АКБ «Львів» ОСОБА_25 ;
- показаннями представника цивільного позивача ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_26 ;
- показаннями представника цивільного позивача ВАТ «Плюс Банк» ОСОБА_27 ;
- показаннями свідка ОСОБА_8 ;
- показами свідка ОСОБА_9 ;
- показаннями свідка ОСОБА_7
- показаннями свідка ОСОБА_10 ;
- показання свідка ОСОБА_28 ;
- показання свідка ОСОБА_29 !';
- показаннями свідка ОСОБА_30 ;
- показаннями свідка ОСОБА_31 ;
- показами свідка ОСОБА_32 ;
- показання свідка ОСОБА_33 ;
- показання свідка ОСОБА_34 ;
- показаннями свідка ОСОБА_35 ;
- показаннями свідка ОСОБА_13 ;
Протоколами слідчих дій:
- протоколом обшуку від 25.10.2008 року та фототаблицею до нього;
- протоколом огляду документів та предметів від 27.10.2008 року;
- протоколом огляду документів від 27.10.2008 року;
- протоколом огляду речових доказів від 27.10.2008 року;
- протоколом огляду речових доказів від 28.10.2008 року;
- протоколом огляду речових доказів від 3.02.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 3.02.2009 року;
- протоколом огляду документа від 3.02.2009 року;
- протоколом огляду документа від 3.02.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 4.02.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 4.02.2008 року;
- протоколом огляду речових доказів від 5.02.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 5.02.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 5.02.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 5.02.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 6.02.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 6.02.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів, згідно якого проведено огляд довідки про доходи № 170/11 від 02.11.2007 року;
- протоколом огляду речових доказів від 9.02.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 17.02.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 17.02.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 17.02.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 17.02.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 19.02.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 19.02.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 19.02.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 16.03.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 16.03.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 16.03.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 17.03.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 17.03.2009 року;
- протоколом огляду речових доказів від 17.03.2009 року;
Бухгалтерськими документами:
- звітом про нараховані внески, перерахування та витрати, пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності ТзОВ «Технології обробки деревини» за 2006 рік - 2007 рік;
- звітом форми 1 ДФ (податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку) ТзОВ «Технології обробки деревини» за 4 квартал 2006 року - 4 квартал 2007 року;
- декларацією з податку на прибуток підприємства ТзОВ «Технології обробки деревини» за 2006 рік - 4 квартал 2007 року;
- розрахунком суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування ТзОВ «Технології обробки деревини» за листопад 2006 року - грудень 2007 року;
- розрахунковою відомістю про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ТзОВ «Технології обробки деревини» за 9 місяців 2007 року;
- розрахунковою відомістю про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ТзОВ «Технології обробки деревини» за 2006 - 2007 роки;
- розрахунком суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті ТзОВ «Технології обробки деревини» за січень - лютий 2008 року;
- копіями наданими з Управління Пенсійного фонду України в м. Бориславі розрахунку суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті ТзОВ «Технології обробки деревини» за листопад 2006 року - грудень 2008 року;
- копіями наданими з ДПІ у м.Бориславі Л/о декларації з податку на прибуток ТзОВ «Технології обробки деревини» за 2006 - 2008 рр.;
- розрахунком суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування ТзОВ Буковинський нафтогазовий комплекс» за грудень 2004 року, жовтень 2008 року.
- звітом форми 1 ДФ (податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку) ТОВ «Теплоенерго» за період 2-4 квартал 2006 року;
- розрахунком суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті ТзОВ «Теплоенерго» за травень - жовтень 2006 року;
Довідками та листами з контролюючих органів:
- листом з Управління Пенсійного фонду України в м. Бориславі №223/04-40 від 14.01.2009 року;
- відомостями з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_36 за період з 01.07.2006 року по 31.12.2008 року;
- листом № 2288/9/29-015 від 24.02.2009 року з ДПІ у Дрогобицькому районі;
Кредитними договорами та анкетами заявами:
- кредитним договором № 11/10540035/0549/02 від 31.08.2006 року;
- кредитним договором № 97/714086 від 05.12.2006 року;
- заявою анкетою по кредитному договору № 97/714086 від 05.12.2006 року;
- кредитним договором № 13/06-ф від 26.03.2007 року;
- анкетою-заявою по кредитному договору № 13/06-ф від 26.03.2007 року;
- кредитним договором № 65/718152 від 04.05.2007 року;
- кредитним договором № 72/718159 від 17.05.2007 року;
- кредитним договором № 86-07 від 21.05.2007 року;
- кредитним договором № 124/07-ф від 26.06.2007 року;
- кредитним договором № 557001655 від 19.09.2007 року;
- кредитним договором № 3/43 від 24.09.2007 року;
- анкетою-заявою по кредитному договору № 3/43 від 24.09.2007 року;
- анкетою поручителя по кредитному договору № 3/43 від 24.09.2007 року;
- кредитним договором № 417000156 від 09.10.2007 року;
- кредитним договором № 6389 від 17.10.2007 року;
- кредитною заявкою по кредитному договору № 6389 від 17.10.2007 року;
- анкетою поручителя по кредитному договору № 6389 від 17.10.2007 року;
- кредитним договором № 99 БС від 26.10.2007 року;
- копією кредитного договору № БВ-Т-539 від 10.12.2007 року;
- кредитним договором № 3146 від 15.01.2008 року;
- заявою про надання кредиту по кредитному договору № 3146 від 15.01.2008 року;
- кредитним договором № 249/718311 від 29.02.2008 року;
- кредитним договором № Ск-1472-029457/9-2008 від 12.09.2008 року;
- заявою-анкетою клієнта по кредитному договору №Ск-1472-029457/9-2008 від 12.09.2008 року;
Іншими здобутими доказами:
- висновком судово-технічної експертизи № 42 від 14.02.2009 року;
- копією наказу №01 від 15.01.2004 року з ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс»;
- копією наказу №3 к від 14.09.2000 року з ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс»;
- копією наказу № 01-к від 26.08.2004 року з ТзОВ «Теплоенерго»;
- довідкою № 19/11-8-39 від 13.02.2009 року з ВАТ «Плюс Банку»;
- довідкою № 05 від 19.02.2009 року з ТзОВ «Баварія-Сервіс»;
- довідкою №01/02 від 23.02.2009 року з ТзОВ «Буковинський нафтогазовий комплекс»;
02.04.2013 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених: ч.4 ст.27 ч.1 ст.358, ч.1 ст.358, ч.4 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.27 ч.2 ст.366, ч.4 ст.27 ч.2 ст.366, ч.2 ст.366, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209.
Окрім цього 02.04.2013 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених: ч.2 ст.27 ч.1 ст.366, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27 ч.3 ст.358, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.
02.04.2013 кримінальне провадження зупинено у зв`язку з переховуванням підозрюваних.
Відомості про підозрюваних:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м.Севастополя АРК Крим, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , громадянка України;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Борислава Львівської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України.
Стосовно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , постановою судового засідання Бориславського міського суду від 08.07.2009 обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою.
08.07.2009 року постановою судового засідання Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 оголошено в розшук.
15.07.2009 року заведено ОРС категорії «Розшук» №11310348 та ОСОБА_5 оголошено в розшук.
15.07.2009 року заведено ОРС категорії «Розшук» №1100313 та ОСОБА_4 оголошено в розшук.
Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_37 умисно ухиляється від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності впродовж останніх семи років.
Відповідно до п. 201 Перехідних положень КПК України тимчасово, до 15 квітня 2017 року, положення глави 24-1"Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень" застосовуються із такими особливостями:
- спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110- 2, 111, 112, 113,114, 114-1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258- 1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 3682, 379, 400, 436, 4361, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Положення частини п`ятої статті 139 цього Кодексу у разі вчинення злочинів, визначених в абзаці другому цього пункту, поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.
У межах кримінального провадження органом досудового розслідування та підозрюваними захисник не залучався, а відтак у порядку ч.1 ст.297-3 КПК України необхідно до розгляду клопотання залучити захисника.
Під час розгляду клопотання допит свідків у кримінальному провадженні не є необхідним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4 КПК України, просить:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Севастополя АРК Крим, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Борислава Львівської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України.
2.Залучити захисника у відповідності до ч.3 ст. 297-3 КПК України до розгляду даного клопотання.
Клопотання подано без додержання вимог статті 297-2 КПК України.
Зокрема, ч.2 ст.297-2 КК України встановлено, що у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини;
4) відомості щодо оголошення особи у міждержавний та/або міжнародний розшук;
5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності;
6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.
В поданому клопотанні не зазначені відомості щодо оголошення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у міждержавний та/або міжнародний розшук;
Не викладено обставин про те, що підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оскільки як зазначено в клопотанні - стосовно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , постановою судового засідання Бориславського міського суду від 08.07.2009 обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою.
08.07.2009 року постановою судового засідання Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 оголошено в розшук.
15.07.2009 року заведено ОРС категорії «Розшук» №11310348 та ОСОБА_5 оголошено в розшук.
15.07.2009 року заведено ОРС категорії «Розшук» №1100313 та ОСОБА_4 оголошено в розшук.
Таким чином, як зазначено в клопотанні, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_37 умисно ухиляється від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності впродовж останніх семи років.
Враховуючи те, що клопотання подано без додержання вимог статті 297-2 КПК України клопотання необхідно повернути заступнику начальника СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 .
З врахуванням наведеного та
Керуючись ч.2 ст.297-2, ч.2 ст.297-3 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Повернути клопотання заступника начальника СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погодженого начальником Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури молодший радник юстиції ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування заступнику начальника СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2
С Л І Д Ч И Й С У Д Д Я: ОСОБА_38 Посисень