Справа № 4-195/11
ПОСТАНОВА

17 березня 2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням погодженим з прокурором про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів, а в разі їх відсутності копій документів що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) по рахунку № 5600, який належить ТОВ «Вел-Маркет» (КОД ), з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вкзаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових оосіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: - з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); - підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); - призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); - дату та час перерахування; - залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках.

Своє подання мотивував тим, що в ході розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом службового підроблення, вчиненого службовими особами АТЗТ «Спецавтоцентр», що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченного ч. 2 ст. 366 КК України та відповідно до висновку № 1/24389936/35-129 від 05.01.2011 року про результати проведеного документального дослідження встановлено, що підприємство АТЗТ «Спецавтоцентр» відобразило наявність взаємовідносин з підприємством ТОВ «Вел-Маркет», яким було надано видаткову накладну № 1344 від 18.10.2010 року про продаж автомобіля КРАЗ-260 за 293100 грн. Водночас, декларація з ПДВ за жовтень 2010 року ТОВ «Вел-Маркет» не подавалась, в результаті чого у підприємства АТЗТ «Спецавтоцентр» не підтверджується податковий кредит за жовтень 2010 року в сумі 48850 грн. від ТОВ «Вел-Маркет».

Крім цього, встановлено, що АТЗТ «Спецавтосервіс» відобразило наявність взаємовідносин з підприємством ПП «Градко», яким було надано видаткову накладну № 70 від 04.11.2010 року про продаж автомобілів КРАЗ-260 в кількості 2 шт., на загальну суму 420 грн., які належали іншим особам.Просили дати дозвіл на виїмку зазначених документів для встановлення істини по кримінальній справі та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину.

Суд, дослідивши матеріали подання, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в зазначеній банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та обєктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі..

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську таємницю,

суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів, а в разі їх відсутності копій документів що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) по рахунку № 5600, який належить ТОВ «Вел-Маркет» (КОД ), з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вкзаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових оосіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: - з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); - підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); - призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); - дату та час перерахування; - залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави Т.В.Турченко