Справа № 303/2840/16-к
№ 1-кс/303/425/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 травня 2016 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю: старшого слідчого СВ Мукачівського РВП
Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3
прокурора Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0000225 від 27 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 11 травня 2016 р.,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 просить надати йому або оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , за його дорученням, тимчасовий доступ шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.10.2015 року по 01.12.2015 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в Закарпатському РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 .
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_4 ..
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):
У провадженні старшого слідчого СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 27 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 26 лютого 2016 року о 18:20 год. до ч-ч Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 1988 року народження мешк. АДРЕСА_2 , про те, що 13.11.2015 року близько 16 год. 30 хв. ОСОБА_6 1992 року народження мешк. АДРЕСА_3 виманив у нього шахрайським шляхом грошові кошти у сумі 2100 гривень які він йому переслав через термінал банку, після чого ОСОБА_7 на зв`язок не виходить. Кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення (злочин), передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим СВ Мукачівського районного відділення поліції ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань «27» лютого 2016 року за № 00000225.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 перерахував кошти на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який, як встановлено досудовим слідством належить особі на ім`я ОСОБА_6 , 1992 р.н., який може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення. З того часу особа на ім`я ОСОБА_9 на зв`язок не виходить, мобільний номер з якого він телефонував вимкнений, свій акаунт в інтернеті видалив.
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- визначена за ч.1 ст. 190 КК України (шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- надати старшому слідчому СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 або оперативному працівнику УЗЕ в Закарпатській області Департаменту захисту економіки Національної поліції, за його дорученням, тимчасовий доступ шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.10.2015 року по 01.12.2015 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в Закарпатському РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 .
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у юридичної особи - Закарпатського РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить особі на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 01.10.2015 року по 01.12.2015 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості.
6) Можливість використання, як доказів:
- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відомості які містяться в документах можуть бути використані як доказ злочинної діяльності певних осіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить особі на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 01.10.2015 року по 01.12.2015 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, оскільки існує необхідність встановити обставини пов`язані з ідентифікацією особи, та отримання доказів злочинної діяльності певних осіб.
Закарпатське РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за викликом суду, явку свого представника в судове засідання не забезпечив, про причини не повідомив, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні старший слідчий СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 надав суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи Закарпатського РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 або оперативному працівнику УЗЕ в Закарпатській області Департаменту захисту економіки Національної поліції, за його дорученням, тимчасовий доступ шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.10.2015 року по 01.12.2015 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в Закарпатському РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 або оперативним працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , за дорученням слідчого та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1