Справа № 487/1435/16-к
Провадження № 1-кс/487/248/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
за результатами розгляду клопотання про
тимчасовий доступ до речей і документів

24.03.2016 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0001900, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
21.03.2016 року слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0001900 від 11.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Дане кримінальне провадження розпочато за заявою генерального директора ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який просить вжити заходи до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдав матеріальну шкоду на суму 318 485 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2012р. між ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договір поставки товару №ОД0506 (Договір) з додатком №1 від 05.06.2012р.

Пунктом 1 Додатка №1 від 05.06.2012р. до Договору визначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_5 , зобов`язується перед ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставити та передати у власність ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельне паливо та бензин А-92, а ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується прийняти цей Товар на загальну суму 4 474 200,0 грн. і розрахуватися за них на певних умовах.

При цьому ОСОБА_5 було приховано відсутність у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » паливних матеріалів у повній кількості, а також його неспроможність нести господарсько-правову відповідальність за неспроможність виконання господарських зобов`язань.

На момент укладання Договору ОСОБА_5 був не лише директором, а й засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується його розпискою від 05.06.2012р., та володів на праві власності 50-ма відсотками часток статутного капіталу, а за такого мав можливість керувати фінансово-господарською діяльністю товариства та мав особисту майнову зацікавленість у поліпшенні фінансового стану підконтрольного товариства та збільшенні грошових надходжень на його рахунки у банку.

На виконання умов на підставі наданого службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " рахунка - фактури від 05.06.2012р. №Р-00090407, підписаного ОСОБА_5 , ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 08.06.2012р. було сплачено грошові кошти в розмірі 4 474 200,0 грн., однак, з загального попередньо оплаченого обсягу оплаченого дизельного пального в кількості 500 000,0 л. на загальну суму 4 350 000,0 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило всього 468 972,0 л. на суму лише 4 080 056,40 грн. З загального попередньо оплаченого обсягу бензину А-92 в кількості 12000,0 л. на загальну суму 124 200,0 грн. поставлено всього 7 310,0 л. на загальну суму лише 75 658,50 грн.

Поставити решту замовлених та оплачених нафтопродуктів ОСОБА_5 відмовився під різними приводами.

Таким чином, ОСОБА_5 було незаконно привласнено грошові кошти у розмірі 318 485, 10 грн., сплачені товариством, які використано для власних майнових потреб а також погашення заборгованості перед третіми особами.

Отже, незаконними діями вказаної особи ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено майнову шкоду на суму 318 485, 10 грн.

Посилаючись на те, що відомості про фінансову діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які знаходяться в банківських справах підприємств та інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення осіб які могли укладати договори з установою банку, підстав для перерахунку коштів, осіб які здійснювали операції по рахункам, контрагентів, іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; зобов`язати ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 надати слідчому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) отримати копію інформації, в якій обов`язково зазначити: роздруківку руху коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників, отримувачів платежів, хто є власником рахунку № НОМЕР_3 , а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , для проведення операцій з моменту відкриття рахунків по теперішній час, документи які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку чеки, платіжні доручення, залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження, 11.04.2015 р. відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001900 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині вилучення завірених копій вищевказаних документів клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки зняття копій документів це право слідчого передбачене ст. 159 КПК України та не потребує додаткового рішення слідчого судді про вилучення цих копій.

З урахуванням викладено, слідчий приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001900 - задовольнити частково.
Надати на строк до 24.04.2016 року слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації, в якій зазначена роздруківка руху коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників, отримувачів платежів, хто є власником рахунку № НОМЕР_3 , а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , для проведення операцій з моменту відкриття рахунків по теперішній час, документи які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку чеки, платіжні доручення, залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 .

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6