Справа № 686/4720/15-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Опитана з цього приводу ОСОБА_5 повідомила, що саме вона підписала договір від імені ОСОБА_4 .
У кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також вилучити (здійснити виїмку): кредитного договору укладеного між ОСОБА_5 та АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяви про надання кредиту від імені ОСОБА_5 , належно завіреної копію паспорта ОСОБА_5 , яка подавалася у банківську установу при отриманні кредиту, оригіналу договору поруки від 23.02.2007 № 652007/1Р між кредитором АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директор Камянснь-Подільської філії ОСОБА_6 , позичальником ОСОБА_5 та поручителем ОСОБА_4 , документів, які підтверджують отримання кредитних коштів ОСОБА_5 від АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 чи отримання кредитної картки і зняття з неї коштів, фотокартку особи, яка отримувала кошти, документів, що відображають повернення боргу, відповідно до вказаного договору та інших документів кредитної справи по зазначеному договору, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Наявність оригіналів зазначених документів виключить можливість їх зміни або знищення, дасть змогу шляхом огляду та проведенням експертних досліджень реквізитів виконаних від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та інших, ототожнити осіб, які їх виконали та способи виготовлення, встановити суми, дати отримання та повернення кредитів, також інші обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і не можуть бути доведені в інший спосіб.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_2 та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення оригіналів документів публічного акціонерного товариства акціонерного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю: кредитний договір укладений між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , податковий ідентифікаційний код НОМЕР_2 та АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяву на отримання кредиту від імені ОСОБА_5 , довідку про доходи ОСОБА_5 , належно завірену копію паспорта ОСОБА_5 , яка подавалася у кредитну установу при отриманні кредиту, оригіналу договору поруки від 23.02.2007 № 652007/1Р між кредитором АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директор Камянснь-Подільської філії ОСОБА_6 , позичальником ОСОБА_5 та поручителем ОСОБА_4 , документів, які підтверджує отримання кредитних коштів ОСОБА_5 від АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 чи отримання кредитної картки і зняття з неї коштів, фотокартки особи, яка отримувала кошти, документів, що відображають повернення боргу, відповідно до вказаного договору та інших документів кредитної справи по зазначеному договору, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 квітня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1