Справа № 569/3114/16-к
У Х В А Л А

22 березня 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до банківських документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 за попередньою змовою з комірниками ДНЗ м. Рівне привласнюють кошти місцевого бюджету розпорядниками яких являється ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних про постачання продукції в заклади освіти, а саме про завищення фактичних об`ємів постачаємої продукції.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України, привласнення чужого майна у великих розмірах.
Документи доступ до яких планується отримати банківські документи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 20 жовтня 2015 року по дату виконання ухвали, з відображенням платника коштів, які знаходяться в уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .
Речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням здійснення операцій по конвертації безготівкових коштів, які надходять на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у готівку, а також дадуть можливість дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
Слідчий вказує, що вилучення документів необхідно для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки вказані документи можуть містити інформацію, що свідчить про вчинення особою злочину, встановлено свідків та всіх причетних до вчинення злочину осіб, з`ясовано порядок та спосіб привласнення бюджетних коштів та отримано максимально об`єктивну інформацію, що стосується протиправної діяльності, та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до банківських документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 20 жовтня 2015 року по термін дії ухвали, з відображенням платника коштів, які знаходяться в уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .
На вимогу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Ухвала набрала законної сили 22 березня 2016 року.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1