Справа № 317/3857/16-к
№/п 1-кс/317/528/2016
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

«15» вересня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2016 року за № 0002296 від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні зазначено, що до чергової частини Запорізького відділення поліції 30.11.2015 надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 , за фактом незаконного заволодіння невстановленими особами її житлом, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 30листопада 2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002296 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В подальшому, кваліфікація кримінального правопорушення змінена на ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 11.03.2010 на підставі договору купівлі - продажу вона придбала квартиру АДРЕСА_2 , якою і користувалася до літа 2014 року, а саме до початку проведення бойових дій в рамках антитерористичної операції насході України, через що змушена була переїхати тимчасово мешкати на територію Запорізької області. Так, наприкінці листопада 2015 року, вона вирішила поїхати перевірити на цілісність дану квартиру, яка вже на цей час перебуває на території окупованого незаконними збройними формуваннями м. Донецька (ДНР Донецька народна республіка). Приїхавши до будинку, в якому розташована дана квартира, їй від керуючого будинком стало відомо, що квартира їй більше не належить та на теперішній час на підставі ухвали Ворошилівського районного суду м. Донецьк від 25.06.2014, належить ОСОБА_5 . Але дане рішення є підробленим, оскільки будь-які угоди ОСОБА_4 з ОСОБА_5 ніколи не укладали та останній потерпілій взагалі не відомий. До Ворошилівського районного суду м. Донецьк для розгляду цивільної справи ОСОБА_4 не запрошувалась. Крім того потерпіла зазначила, що до вчиненого відносно неї кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає з колишньою дружиною її сина ОСОБА_7 ОСОБА_8 та теперішній незаконний власник даної квартири ОСОБА_5 є дідусем ОСОБА_6 .

Допитаний в ході слідства в якості свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 надав аналогічні показання своєї матері ОСОБА_4 , наголошуючи при цьому на те, що на протязі останніх років через його колишню дружину ОСОБА_6 неодноразово погрожував відібрати все наявне в нього та його близьких родичів майно.

Слідчим за погодження з процесуальним керівником 25.01.2016 направлено клопотання до Запорізького районного суду Запорізької області, про арешт квартири АДРЕСА_2 . Вказане клопотання зазначеного дня задоволено слідчим суддею ОСОБА_9 та накладено арешт на об`єкт нерухомого майна.

Рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 № 27940811 від 26.01.2016 проведено державну реєстрацію виникнення обтяження арешту нерухомого майна.

Крім того, допитом в якості свідка начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 встановлено, що 09.11.2015 приблизно об 11:00 год. до відділу звернувся ОСОБА_5 , останній перебував з чоловіком приблизним віком 35-37 років, худорлявої статури, смуглий, зростом 180-185 см., зачіска коротка, волосся темне. Даний чоловік не представлявся, супроводжуючи ОСОБА_5 бажав зареєструвати право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . При собі ОСОБА_5 мав рішення Ворошилівського районного суду м. Донецьк в якому зазначено, що останній уклав мирову угоду з ОСОБА_4 , яка повинна ОСОБА_5 2,5 мільйона гривень та в рахунок заборгованості ОСОБА_4 віддає ОСОБА_5 свою квартиру розташовану за вказаною адресою. В подальшому у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 має проблеми пов`язані з зором, чоловік який перебував постійно поряд, заповнив заяву для державної реєстрації прав та їх обтяжень від імені ОСОБА_5 в якій останній поставив свій підпис. В подальшому ОСОБА_5 з невстановленим чоловіком отримали витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та залишили вдвох приміщення відділу.

На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_5 невідоме. З метою встановлення місцезнаходження останнього, так як опитування ОСОБА_5 має важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки дана дія буде спрямована на отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, що міститься у Запорізькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про:

- відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 , з відображенням повної інформації про клієнта;

-відомості про рух грошових коштів по відкритих банківських рахунках з 01 листопада 2015 року по 13 вересня 2016, з фото та відео матеріалами з камер відео спостереження банкоматів або відділень банків при користуванні картковими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, постанову про призначення групи прокурорів, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування та інші матеріали, які долучені до клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Водночас, відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого Запорізького районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2015 року за № 0002296, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке надійшло до суду 15 вересня 2016 року о 11 годині 50 хвилини.

Надати слідчому СВ Запорізького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, що міститься у Запорізькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про:

- відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 , з відображенням повної інформації про клієнта;

-відомості про рух грошових коштів по відкритих банківських рахунках з 01 листопада 2015 року по 13 вересня 2016, з фото та відео матеріалами з камер відео спостереження банкоматів або відділень банків при користуванні картковими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Надати право тимчасового доступу до речей згідно ухвали суду - слідчому СВ Запорізького ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1