№ 666/1414/16-к
Провадження № 1-кс/666/257/16

У Х В А Л А
про відмову у наданні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення
31.03.2016 року слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, в якому просила надати слідчому слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні КІБ НК ХФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 Херсонська філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ; Головний офіс АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю, та їх вилучення, а саме:
- Інформація як на паперових так і на електронних носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по день проведення процесуальної дії;
- справа з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , подана для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, а також створена та надана при обслуговуванні рахунку;
- оригінали документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_2 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії
- Картки із зразками підписів та відбитком печатки, довіреностей, наданих до банку фізичною особою - підприємцем.
- Довіреностей на отримання готівкових коштів з вказаного рахунку;
- Кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів за участю ФОП ОСОБА_5 .
- Зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати по ФОП ОСОБА_5 .
Так, 22.08.2014 до Суворовського ВП ХВП із заявою звернулася громадянка ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 , будучи колишнім керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", без відома засновників зазначеного товариства, здав в оренду офісні приміщення за адресою АДРЕСА_3 , та на теперішній час відмовляється надавати будь-яку інформацію щодо фінансового стану підприємства, відмовляється передавати статутну документацію підприємства новообраному директору ОСОБА_8 , в наслідок чого ОСОБА_6 , як засновнику, заподіюється матеріальна шкода.
Із заяви вбачається, що вказаний об`єкт нерухомості було передано в іпотеку АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а сума кредитної заборгованості становила близько 1 300 000,00 гривень.
В ході досудового розслідування з показів свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 представника за довіреністю співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 встановлено, що з листопада 2012 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якого були покладені обов`язки по веденню фінансово-господарської діяльності в межах 1 000 000 гривень, керівництву діяльністю та контролю роботи підприємства, в т.ч. укладанню договорів оренди нежитлових приміщень, розташованих в адміністративній будівлі за адресою АДРЕСА_3 , а також звітування про результати фінансово-господарської діяльності підприємства.
В ході тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, 18.09.2014 було вилучено копію договору оренди нежитлових приміщень адміністративної будівлі (літ. А) за адресою АДРЕСА_3 від 01.05.2013, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 . Зазначений договір був укладений ОСОБА_7 в період виконання ним обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно довідки ДПІ у м. Херсоні ГУМ у Херсонській області від 13.10.2014, доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від операцій оренди в 2013 році склали 58 900 грн.
Відповідно до положень Розділу 10 «Органи управління Товариством» Статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в редакціях 2007 і 2012 років, управління товариством здійснюється вищим органом товариства - Загальними зборами учасників товариства та директором; контролюючим органом товариства є Ревізійна комісія.
Серед інших, на загальні збори учасників товариства покладений обов`язок про прийняття рішень про укладання, зміну чи розірвання правочинів (договорів та інших угод) на суму, що дорівнює чи перевищує 1 000 000 гривень.
Директор є виконавчим органом товариства, який вирішує всі питання діяльнбсті товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.
Повноваження директора визначені п. 10.4.2 Статутів 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в редакціях 2007, 2012 років.
15.01.2014 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 надана відповідь на лист-вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про неможливість в короткий термін погасити заборгованість у сумі 1 204 598,83 грн. в зв`язку з відсутністю коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » звернуло стягнення на предмет іпотеки. Згідно Витягу з державного реєстру майнових прав на нерухоме майно, державним реєстратором внесений відповідний запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Підставою внесення запису стало рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер від 31.03.2014. При цьому, надана за підписом ОСОБА_7 відповідь на лист-вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про погашення заборгованості не являється підставою переходу прав власності від одного власника до іншого, оскільки вона не входить до переліку документів, на підставі яких, приймається рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на нерухоме майно за договором іпотеки.
Наступне підтверджується документами, що містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме: Іпотечним договором (нерухомого майна) від 14.11.2007, посвідченим приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , договором про відступлення права вимоги від 18.10.2013, договором про відступлення права вимоги від 21.10.2013, договором про відступлення права вимоги Іпотекодержателя за іпотечним договором від 24.10.2013, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .
Для здійснення фінансово-господарської діяльності нинішній орендав вказаних приміщень ОСОБА_5 використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в КІБ НК ХФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні КІБ НК ХФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та становлять банківську таємницю, а саме:
Інформація як на паперових так і на електронних носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по день проведення процесуальної дії;
справа з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , подана для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, а також створена та надана при обслуговуванні рахунку;
оригінали документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_2 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії
Картки із зразками підписів та відбитком печатки, довіреностей, наданих до банку фізичною особою - підприємцем.
Довіреностей на отримання готівкових коштів з вказаного рахунку;
Кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів за участю ФОП ОСОБА_5 .
Зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати по ФОП ОСОБА_5 .
Зазначені документи та інформація містять дані, що вказують на розмір завданих злочинами матеріальних збитків, осіб, які від імені ФОП ОСОБА_5 підписували договори, що надавались до банку, та які у подальшому будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.
Без вилучення вказаних документів та висновків почеркознавчих експертиз неможливо повідомити про підозру особам, які скоїли вказаний злочин.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, оскільки слідчим під час розгляду клопотання не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, на які вона просить надати тимчасовий доступ та їх вилучення самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1