Номер провадження:1-кс/521/3390/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.10.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУПН в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням № 0001423, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, В провадженні СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 12.03.2015 за ознаками складів злочинів передбачених ч.1,2,4 ст.190 КК України, у відношенні ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з 27.10.2011 р. є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та займався продажем і установкою ємкісних водонагрівачів. З 2012 року на підприємстві йому став надавати юридичну допомогу ОСОБА_4 , а в подальшому ОСОБА_4 за згодою з ОСОБА_5 став контролювати всю фінансову діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у травні 2013 року запропонував перевести в готівку грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості передоплати за послуги.

Так, 21.05.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір поставки товарів №49 згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язався поставити металопрокат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зі слів ОСОБА_5 всі переговори з керівництвом зазначеного підприємства вів ОСОБА_4 який і передавав договори для підпису. Товар згідно декількох договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 3 465 366,12 грн. отримано не було. Вказана сума грошових коштів переведена в готівку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Одесі через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була отримана ОСОБА_4 , яку він до теперішнього часу не повернув.

У зв`язку з тим, що зазначені грошові кошти переведені в готівку є грошовими коштами, які були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості передоплати за послуги, у ОСОБА_5 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед зазначеними підприємствами виникла заборгованість.

Встановлено, що на теперішній час зазначене майно використовується з метою отримання прибутків особами, що здійснили його незаконне відчуження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: до первинної документації по усім договорам, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 01.01.2013 по 01.03.2015року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані предмети та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені предмет та документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених предметів та документів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання ст. слідчого Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області погодженого із прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або співробітнику КП Малиновського ВП в м.Одесі за дорученням слідчого, до документів, а саме до первинної документації по усім договорам, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 01.01.2013 по 01.03.2015року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або співробітнику КП Малиновського ВП в м.Одесі за дорученням слідчого, до документів, а саме до первинної документації по усім договорам, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 01.01.2013 по 01.03.2015року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 .

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді речей і документів, слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 19.10.2016 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1