Справа № 640/6627/16-к
н/п 1-кс/640/3671/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
27.04.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на речі та предмети, що належать службовим особам ТОВ «Т Престиж», директор ОСОБА_5 , та вилучені 18.04.2016 року в ході обушку офісних та виробничих приміщень ТОВ «Т Престиж» за адресою: м. Харків, вул. Лозівська, 5, а саме: грошові кошти в сумі 1 127 956 грн., вилучені в приміщенні каси ТОВ «Т Престиж»; службова записка від 04.03.16 від ОСОБА_6 ; відомості про видачу заробітної плати на 62 аркушах, зшиті та опечатані; зошит з надписом "28.03.16 Бріск"; блокнот з надписом "август 1998 Пищевые ингридиенты"; зошит з надписом "baunty gold brisk" - 2 шт.; зошит з надписом gold brisk; зошит з надписом gold brisk Waterfall; блокнот з надписом Кондитер престиж; зошит з надписом Grece; відомості та чорнові записи, таблиці щодо видачі заробітної плати на 96 аркушах, зшиті та опечатані; таблиці, чорнові записи щодо реалізації продукції на 85 аркушах, зшиті та опечатані; службові записки щодо видачі грошових коштів на 72 аркушах, зшиті та опечатані; видаткові накладні ФО-П "Рилякова", ТОВ "Т Престиж", ФО-П "Тайга" на 243 аркушах, зшиті та опечатані; відомості, чорнові записи, таблиці, щодо видачі заробітної плати у 2011 році на 77 аркушах, зшиті та опечатані; чорнові записи на 29 аркушах, зшиті та опечатані; жорсткий диск SAMSUNG SS01RJ10Y237908; жорсткий диск HITACHI SFM2ZMMKC; перепустки у кількості 176 шт.; разові перепустки у кількості 26 шт.; журнал пропуску співробітників на територію підприємства синього кольору з надписом MY NOTE; журнал відвідувачів ТОВ "Т Престиж"; журнал реєстрації заносу продукції на територію фабрики ТОВ "Т Престиж"; список співробітників з номерами перепусток на 10 аркушах, зшиті та опечатані; бланки здачі готівкових коштів на 283 аркушах, упаковані в пакет та опечатані; журнали обліку виходу на територію співробітників - 4 шт., копії паспортів, списки співробітників, трудові договори та ін. упаковані у пакет та опечатані; жорсткий диск Seagate s/n 3QN4PTC3; жорсткий диск Seagate s/n 3QN4PTRM; жорсткий диск Seagate s/n 9VMCYJ9F; жорсткий диск HITACHI s/n МS0ETNUK; жорсткий диск Seagate s/n 5QE1DV9N; комп`ютерна техніка CUSTOM SERVER DELL model XS23-TY3; комп`ютерна техніка digital video recorder s564507738.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ТОВ «Т Престиж» (код 34955200), в період 2014 - 2015 роки, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб в сумі 3 571,2 тис. грн., шляхом використання праці робітників без офіційного оформлення трудових відносин, а також виплати офіційно оформленим робітниками частини заробітної плати «у конвертах», тобто без відображення по бухгалтерському обліку.
18.04.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук офісних та виробничих приміщень ТОВ «Т Престиж» за адресою: м. Харків, вул. Лозівська, 5, в ході якого виявлено та вилучено речі і документи необхідні для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, є доказами вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.
Власник майна в судове засідання не з`явився. Слідчим надано до суду рапорт, згідно якого повідомляється, що ним особисто 27.04.2016 року за номером мобільного телефону НОМЕР_1 повідомлено власника майна ОСОБА_5 про час та місце розгляду клопотання.
18.04.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук офісних та виробничих приміщень ТОВ «Т Престиж» за адресою: м. Харків, вул. Лозівська, 5, в ході якого було виявлено та вилучено майно, а саме: грошові кошти в сумі 1 127 956 грн., вилучені в приміщенні каси ТОВ «Т Престиж»; службова записка від 04.03.16 від ОСОБА_6 ; відомості про видачу заробітної плати на 62 аркушах, зшиті та опечатані; зошит з надписом "28.03.16 Бріск"; блокнот з надписом "август 1998 Пищевые ингридиенты"; зошит з надписом "baunty gold brisk" - 2 шт.; зошит з надписом gold brisk; зошит з надписом gold brisk Waterfall; блокнот з надписом Кондитер престиж; зошит з надписом Grece; відомості та чорнові записи, таблиці щодо видачі заробітної плати на 96 аркушах, зшиті та опечатані; таблиці, чорнові записи щодо реалізації продукції на 85 аркушах, зшиті та опечатані; службові записки щодо видачі грошових коштів на 72 аркушах, зшиті та опечатані; видаткові накладні ФО-П "Рилякова", ТОВ "Т Престиж", ФО-П "Тайга" на 243 аркушах, зшиті та опечатані; відомості, чорнові записи, таблиці, щодо видачі заробітної плати у 2011 році на 77 аркушах, зшиті та опечатані; чорнові записи на 29 аркушах, зшиті та опечатані; жорсткий диск SAMSUNG SS01RJ10Y237908; жорсткий диск HITACHI SFM2ZMMKC; перепустки у кількості 176 шт.; разові перепустки у кількості 26 шт.; журнал пропуску співробітників на територію підприємства синього кольору з надписом MY NOTE; журнал відвідувачів ТОВ "Т Престиж"; журнал реєстрації заносу продукції на територію фабрики ТОВ "Т Престиж"; список співробітників з номерами перепусток на 10 аркушах, зшиті та опечатані; бланки здачі готівкових коштів на 283 аркушах, упаковані в пакет та опечатані; журнали обліку виходу на територію співробітників - 4 шт., копії паспортів, списки співробітників, трудові договори та ін. упаковані у пакет та опечатані; жорсткий диск Seagate s/n 3QN4PTC3; жорсткий диск Seagate s/n 3QN4PTRM; жорсткий диск Seagate s/n 9VMCYJ9F; жорсткий диск HITACHI s/n МS0ETNUK; жорсткий диск Seagate s/n 5QE1DV9N; комп`ютерна техніка CUSTOM SERVER DELL model XS23-TY3; комп`ютерна техніка digital video recorder s564507738.
20.04.2016 року в межах строку визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України слідчому судді було подано клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
25.04.2016 прокурором було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.04.2016 про повернення даного клопотання про арешт майна, для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії цієї ухвали.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке було вилучено 18.04.2016 року в ході обушку офісних та виробничих приміщень ТОВ «Т Престиж» за адресою: м. Харків, вул. Лозівська, 5.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Після дослідження спеціалістами комп`ютерної техніки та жорстких дисків, передати їх на відповідальне зберігання директору ТОВ «Т Престиж» ОСОБА_5 .
Попередити директора ТОВ «Т Престиж» ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Місцем зберігання арештованих речей та документів визначити камеру речових доказів слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.
Зобов`язати слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 здати арештовані грошові кошти на відповідальне зберігання до фінансової установи.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя - ОСОБА_1