печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному проваджені начальник другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП майора податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи у кримінальному проваджені начальник другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП майора податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_5 та просив надати слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП майору податкової міліції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ та подальше вилучення документів, а саме: оригіналів документів, які перебувають у володінні гр. ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), та стосуються відкриття кредитних ліній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попереднє найменування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), в т. ч.: договорів кредитної лінії, додаткових договорів, договорів що забезпечують виконання зобов`язання боржниками за основним зобов`язанням, кредитні справи, акти приймання-передачі документів та описів отриманих від уповноважених представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), документів щодо сплати ціни відступлених Прав вимоги, протоколів засідання Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », меморіальних договорів, договорів поруки, розпоряджень та інших документів, а в разі відсутності перелічених документів надати відомості щодо причин відсутності та підтверджуючі документи.

Слідчий посилався на таке: Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000703 від 28.04.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) в період з 2010 по 2015 рік.

Встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) упродовж 2014 року одержали від ІНФОРМАЦІЯ_7 рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зокрема, переховано на відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_8 рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою у АДРЕСА_2 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 41,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - 17,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 51 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - 67.4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 45,6 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - 33,1 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ) - 19,5 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ) - 34,5 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) (на даний час здійчнює діяльність як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АДРЕСА_5 ) - 8,4 млн. дол. США. Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_16 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_6 ), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_7 ).

Так, відповідно до п.1 Глави 1, Розділу ІІ Положення порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого Постановою Правління НБУ від 10.08.2005 №281 зазначено, що обмін іноземної валюти з метою проведення розрахунків з нерезидентом за поставлені в Україну товари здійснюються суб`єктом ринку за наявності в електронних реєстрах митних декларацій інформації про митні декларації, що є підставою для ввезення товарів та їх випуску у вільний обіг на митній території України за відповідним зовнішньоекономічним договором клієнта-резидента.

Проте, відомостями наданими ІНФОРМАЦІЯ_19 встановлено, що підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попереднє найменування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (попереднє найменування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) не проходили акредитацію в митних органах, та не могли здійснювати будь-які експортно-імпортні операції.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за сприянням службових осіб суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попереднє найменування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (попереднє найменування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) уклали завідомо фіктивні угоди, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а виключно з метою викрадення коштів, отриманих в порядку рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Попередня правова кваліфікація за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364КК України.

На даний час розслідування, з метою підтвердження чи спростування доводів органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з відкриття підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попереднє найменування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) кредитної лінії у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), отримання кредитних коштів, купівлі, обміну іноземної валюти на виконання заявок службових осіб таких підприємств, наданих до банківської установи зовнішньоекономічних контрактів та інших фінансово-господарських документів, перерахування коштів на рахунки підприємств-нерезидентів, отримання відомостей від митних органів щодо запланованих зовнішньоекономічних операцій, погашення кредитної лінії, відступлення права вимоги боргу, кореспонденції між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підприємствами-нерезидентами та підприємствами-позичальниками..

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме: оригіналів документів, документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) було взято на податковий облік; довідки про взяття на облік; установчих документів, наказів про призначення службових осіб; податкових декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств за весь період перебування підприємства на податковому обліку з додатками до них; довіреностей на представлення інтересів підприємства; кореспонденції, в якій вказані підприємства фігурують за будь-яких обставин; документів на підставі яких проводилися перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та актів перевірок вказаного підприємства.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів фіксування при розгляді клопотання не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Враховуючи, що речі, зазначені у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути визнаними у кримінальному провадженні речовими доказами, а також вилучення вказаних речей і документів органу досудового слідства надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню. Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового слідства. Клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. п.5 ч.2 ст.131, 132,159, 263, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному проваджені начальник другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП майора податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП майору податкової міліції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та подальше вилучення документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_20 а також розпорядження на вилучення оригіналів таких документів, а саме: документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) було взято на податковий облік; довідки про взяття на облік; установчих документів, наказів про призначення службових осіб; податкових декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств за весь період перебування підприємства на податковому обліку з додатками до них; довіреностей на представлення інтересів підприємства; кореспонденції, в якій вказані підприємства фігурують за будь-яких обставин; документів на підставі яких проводилися перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та актів перевірок вказаного підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ІНФОРМАЦІЯ_20 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі суду особам та надати можливість їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

При.1-справа номер 757/57031/16-к

При.2-слідчий ОСОБА_3

Копія- ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві

Слідчий суддя