пр. № 1-кс/759/2379/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2016 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0010572 від 26.11.2014 року, слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010572, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2006 між Банком та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір № 190406-Л/1, про надання поновлюваної кредитної лінії для ведення поточної діяльності та поповнення обігових коштів у сумі 5 млн. дол. США.

У забезпечення виконання зазначених зобов`язань було укладено іпотечні договори, згідно з якими, в іпотеку Банку передано наступне майно:Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0021) площею 0,1003 га, розташовану на АДРЕСА_1 . Власник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер обтяження іпотекою 3970913);Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0022) площею 0,1003 га, розташовану на АДРЕСА_1 . Власник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер обтяження іпотекою 3971186);Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0030) площею 0,0778 га, розташовану на АДРЕСА_1 . Власник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер обтяження іпотекою 3971571);Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0016) площею ОД 000 га, розташовану на АДРЕСА_1 . Власник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер обтяження іпотекою 7547076);Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0027) площею 0,0991 га, розташовану на АДРЕСА_1 . Власник ОСОБА_5 (номер обтяження іпотекою 3970346);Земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0025) площею 0,0941 га, розташовану на АДРЕСА_1 . Власник ОСОБА_5 (номер обтяження іпотекою 3970043).

У зв`язку з тим, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестало обслуговувати кредит та виникла прострочена заборгованість, Банком здійснювались заходи примусового стягнення заборгованості, в результаті чого отримано:рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 2/2608/1624/12 від 11.10.2012 про звернення стягнення на іпотечне майно - 2 земельні ділянки з кадастровими номерами :75:172:0027, :75:172:0025, які належать майновому поручителю ОСОБА_5 .

В ході примусового виконання рішення суду ІНФОРМАЦІЯ_3 дані земельні ділянки описані та арештовані, відповідно до постанови від 11.04.2014 державного виконавця ОСОБА_6 рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі № 54/480 від 08.02.2014 про визнання права власності за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на земельні ділянки з кадастровими номерами :75:172:0021, :75:172:0022, :75:172:0030,:75:172:0016.

Під час оформлення права власності на земельні ділянки, Банку стало відомо, що з вищезгаданих шести земельних ділянок незаконно, на підставі підробленого рішення Апеляційного суду міста Києва, знято обтяження та їх реалізовано невстановленим особам.

Під час перевірки рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 22-ц/799/1155/2014 від 27.06.2014р. встановлено наступне:номер провадження не належить ІНФОРМАЦІЯ_6 , крім цього в підробленому рішенні ІНФОРМАЦІЯ_6 не вказано номер справи, відносно якої відкрито апеляційне провадження;вказане судове рішення відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень;вказаний у рішенні суддя першої інстанції ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_7 в цьому суді не працює и не працював;Банк будь-яких позовів щодо розгляду зазначеної у рішенні справи в ІНФОРМАЦІЯ_7 не отримував, будь-якого рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19 травня 2014р. за позовом ОСОБА_5 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Єдиному державному реєстрі судових рішень не існує;вказаний в рішенні суду представник банку ОСОБА_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніколи не працював та доручення на представлення інтересів Банку в суді йому не надавалось;зобов`язання перед Банком за кредитним договором № 190406-Л/1 від 19.04.2006 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її поручителі не виконали, будь-яких документів щодо виконання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язань за кредитом Банк не видавав;

Банк не отримував копій апеляційної скарги від вказаного в рішенні представника позивачів ОСОБА_9 і не був будь-яким чином повідомлений про розгляд справи в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх копії, а саме документів, що становлять виконавче провадження № 37813915 відносно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення копій виконавчого провадження № 37813915 відносно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять виконавче провадження № 37813915 відносно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (призначення почеркознавчої експертизи), з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно ч.6 ст. 11 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв`язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Суд, у зв`язку з викладеним вище та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 010572, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо, оскільки вказані вище документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, що містяться в виконавче провадження № 37813915 відносно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчиненнякримінальних правопорушень.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , - задовольнити.

Надати дозвілслідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , та оперативним підрозділам органів внутрішніх справ України за письмовим дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в справі виконавче провадження № 37813915 відносно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме вилучити їх завірені належним чином копії.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1