Справа № 635/4234/16-к
Провадження № 1-кс/635/486/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2016 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000764 від 29 лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання та слідчий просить суд надати старшому слідчому Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 або за її дорученням тимчасовий доступ до оригіналів договору уступки статутного фонду від 09 серпня 2011 року укладеного між ОСОБА_4 «відчужувач» та ОСОБА_5 «набувач», посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 1890 від 09 серпня 2011 року та документів, на підставі яких договір був посвідчений нотаріусом, серед яких: заява ОСОБА_7 про згоду на продаж статутного фонду ДОТ-БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09 серпня 2011 року, посвідчена приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 1889; зава ОСОБА_4 від 09 серпня 2011 року приватному нотаріусу Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 про те, що на момент придбання статутного фонду ДОТ-БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона у шлюбі та у фактичних шлюбних відносинах не перебуває; договір купівлі-продажу нерухомого майна комплексу Дитячого оздоровчого табору база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного 15 жовтня 2008 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 7580 від 15 жовтня 2008 року, та документів на підставі яких договір був посвідчений нотаріусом, серед яких: заява ОСОБА_8 від 15 жовтня 2008 року про придбання комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за власний кошт, в зареєстрованому шлюбі та фактичних шлюбних відносинах не перебувала; договір купівлі-продажу, укладений 19 січня 2007 року між Харківською обласною профспілковою організацією працівників агропромислового комплексу та ОСОБА_8 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , реєстр № 17; заява ОСОБА_7 від 15 жовтня 2008 року про згоду на придбання ОСОБА_5 . ДОТ-БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору уступки статутного фонду засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 від 09 серпня 2011 року, зареєстрований приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 1894 та документів на підставі яких договір був посвідчений нотаріусом, серед яких є заява ОСОБА_7 про згоду на придбання ОСОБА_5 статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09 серпня 2011 року, посвідчена приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 1889; заява ОСОБА_4 від 09 серпня 2011 року про те, що на момент придбання статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона в шлюбі не перебувала, завірена приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 з метою їх вилучення в оригіналах.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000764 від 29 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 від 29 лютого 2016 року про незаконне заволодіння належним їй майном, а саме комплексом дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , яке було внесено в статутний фонд Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення обставин переходу права власності на об`єкт нерухомості - комплекс дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , від ОСОБА_5 до ОСОБА_8 та експертного дослідження документів, які підписані від імені ОСОБА_5 , старшим слідчим Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 14 квітня 2016 року отримано доступ у ІНФОРМАЦІЯ_3 до наступних документів: договору уступки статутного фонду, який укладено 09 серпня 2011 року між ОСОБА_4 «відчужувач» та ОСОБА_5 «набувач», посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 09 серпня 2011 року, реєстр № 1890 та документів на підставі яких договір було посвідчено нотаріусом, серед яких є заява ОСОБА_7 від 09 серпня 2011 року про згоду на продаж статутного фонду ДОТ-БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчена приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 1889; заява ОСОБА_4 від 09 серпня 2011 року приватному нотаріусу Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 про те, що на момент придбання статуного фонду ДОТ-БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона у шлюбі та у фактичних шлюбних відносинах не перебуває; договору купівлі-продажу нерухомого майна комплексу Дитячого оздоровчого табору база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного 15 жовтня 2008 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 7580 від 15 жовтня 2008 року, та документів на підставі яких договір був посвідчений нотаріусом серед яких: заява ОСОБА_8 від 15 жовтня 2008 року про придбання комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за власний кошт, в зареєстрованому шлюбі та фактичних шлюбних відносинах не перебувала; договір купівлі-продажу, який укладено 19 січня 2007 року між Харківською обласною профспілковою організацією працівників агропромислового комплексу та ОСОБА_8 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , реєстр № 17; заява ОСОБА_7 від 15 жовтня 2008 року про згоду на придбання ОСОБА_5 . ДОТ-БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, в архівних документах приватного нотаріусу Харківського районного нотаріального округу Харківської області також перебувають - договір уступки статутного фонду засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 від 09 серпня 2011 року, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 1894 та документів на підставі яких договір був посвідчений нотаріусом, серед яких: заява ОСОБА_7 про згоду на придбання ОСОБА_5 статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09 серпня 2011 року, посвідчена приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 1889; заява ОСОБА_4 від 09 серпня 2011 року про те, що на момент придбання статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона в шлюбі не перебувала, завірена приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 . На час звернення до суду з клопотанням оригінали вказаних документів перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, при цьому їх необхідно вилучити в оригіналах для проведення експертного дослідження підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , зв`язку з чим вищезазначені документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000764. Отримати оригінали вищевказаних документів іншим способом, крім звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_3 є не можливим.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ст. 163 КПК України, враховуючі, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договір уступки статутного фонду, укладений 09 серпня 2011 року між ОСОБА_4 «відчужувач» та ОСОБА_5 «набувач», посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 1890 від 09 серпня 2011 року та документи, на підставі яких договір був посвідчений нотаріусом, серед яких: заява ОСОБА_7 про згоду на продаж статутного фонду ДОТ-БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09 серпня 2011 року, посвідчена приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 1889; зава ОСОБА_4 від 09 серпня 2011 року приватному нотаріусу Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 про те, що на момент придбання статутного фонду ДОТ-БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона у шлюбі та у фактичних шлюбних відносинах не перебуває; договір купівлі-продажу нерухомого майна комплексу Дитячого оздоровчого табору база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , укладений 15 жовтня 2008 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 7580 від 15 жовтня 2008 року, та документів на підставі яких договір був посвідчений нотаріусом, серед яких: заява ОСОБА_8 від 15 жовтня 2008 року про придбання комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за власний кошт, в зареєстрованому шлюбі та фактичних шлюбних відносинах не перебувала; договір купівлі-продажу, укладений 19 січня 2007 року між Харківською обласною профспілковою організацією працівників агропромислового комплексу та ОСОБА_8 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , реєстр № 17; заява ОСОБА_7 від 15 жовтня 2008 року про згоду на придбання ОСОБА_5 . ДОТ-БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір уступки статутного фонду засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 від 09 серпня 2011 року, зареєстрований приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 1894 та документів на підставі яких договір був посвідчений нотаріусом, серед яких: заява ОСОБА_7 про згоду на придбання ОСОБА_5 статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09 серпня 2011 року, посвідчена приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 1889; заява ОСОБА_4 від 09 серпня 2011 року про те, що на момент придбання статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона в шлюбі не перебувала, завірена приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000764 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 та надати можливість їх вилучити, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для подальшого направлення вказаної документації для проведення експертизи.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати ОСОБА_3 - старшому слідчому Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області, яка подала клопотання про тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

договору уступки статутного фонду, укладеного 09 серпня 2011 року між ОСОБА_4 «відчужувач» та ОСОБА_5 «набувач», посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 1890 від 09 серпня 2011 року та документів, на підставі яких договір був посвідчений нотаріусом, серед яких: заява ОСОБА_7 про згоду на продаж статутного фонду ДОТ-БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09 серпня 2011 року, посвідчена приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 1889; зава ОСОБА_4 від 09 серпня 2011 року приватному нотаріусу Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 про те, що на момент придбання статуного фонду ДОТ-БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона у шлюбі та у фактичних шлюбних відносинах не перебуває;

договору купівлі-продажу нерухомого майна комплексу Дитячого оздоровчого табору база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного 15 жовтня 2008 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 7580 від 15 жовтня 2008 року, та документів на підставі яких договір був посвідчений нотаріусом, серед яких: заява ОСОБА_8 від 15 жовтня 2008 року про придбання комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за власний кошт, в зареєстрованому шлюбі та фактичних шлюбних відносинах не перебувала; договір купівлі-продажу, укладений 19 січня 2007 року між Харківською обласною профспілковою організацією працівників агропромислового комплексу та ОСОБА_8 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , реєстр № 17; заява ОСОБА_7 від 15 жовтня 2008 року про згоду на придбання ОСОБА_5 . ДОТ-БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договору уступки статутного фонду засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 від 09 серпня 2011 року, зареєстрований приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 1894 та документів на підставі яких договір був посвідчений нотаріусом, серед яких є заява ОСОБА_7 про згоду на придбання ОСОБА_5 статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09 серпня 2011 року, посвідчена приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 1889; заява ОСОБА_4 від 09 серпня 2011 року про те, що на момент придбання статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона в шлюбі не перебувала, завірена приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 та надати можливість їх вилучити в оригіналах.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 25 червня 2016 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1