1-кс/754/1725/16
Справа № 754/8612/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
15 липня 2016 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000085 від 27.08.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса підприємства: АДРЕСА_1 ; фактична адреса підприємства: АДРЕСА_2 ), з наданням можливості вилучення оригіналів документів, до первинних та бухгалтерських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких відображені господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.08.2014 по 31.05.2015.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим СВ фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000085 від 27.08.2015 за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 01.08.2014 по 31.05.2015, шляхом безпідставного відображення в документах податкової звітності удаваних господарських операцій з придбання товарів та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 190 908 грн.

Вказані порушення підтверджуються висновками акту документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРРОУ НОМЕР_1 ) № 4105/26-52-22-02-16 від 06.08.2015.

Відповідно до висновків акту перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » не знаходиться за юридичною адресою і є ланкою схеми мінімізації сплати податків.

Крім того, проведеною перевіркою встановлено невідповідність товарів (продукти харчування, побутова техніка), придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарам і послугам (будівельні матеріали, послуги оренди будівельного обладнання), які відповідно до первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило (надало) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що свідчить про фіктивний характер вказаних операцій.

Крім того, проведеною перевіркою встановлено невідповідність товарів (сорочки чоловічі, текстиль), придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), послугам, які відповідно до первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що свідчить про фіктивний характер вказаних операцій.

Крім того, проведеною перевіркою встановлено невідповідність товарів (мандарини, яблука, ківі) придбаних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), товарам (деталі та механізми), які відповідно до первинних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 поставило ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що свідчить про фіктивний характер вказаних операцій.

Крім того, проведеною перевіркою встановлено невідповідність товарів (оселедець с/м, кілька пряного посолу) придбаних TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), товарам (бентоніт, полімерні добавки), які відповідно до первинних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 поставило ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що свідчить про фіктивний характер вказаних операцій.

Крім того, проведеною перевіркою встановлено невідповідність товарів (газ скраплений, моторна олива, тканина) придбаних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), послугам (будівельно-монтажні роботи), які відповідно до первинних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що свідчить про фіктивний характер вказаних операцій.

Також, проведеною перевіркою встановлено відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПП « ОСОБА_5 » необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності у силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів.

Крім того, в ході досудового розслідування отримані дані про те, що будівельні роботи, які відповідно до первинних документів, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " нібито придбало у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактично були виконані працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий вважає, що документи, які знаходяться знаходяться у службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є встановлений актами перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та матеріалами кримінального провадження факт складання договорів та первинних документів щодо взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у період з 01.08.2014 по 31.05.2015.

Указані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме обставин виконання робіт та купівлі-продажу товарів, які відображені в первинних документах між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та документах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо використання придбаних в указаних підприємств товарів і послуг в господарській діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Зокрема, указані документи містять відомості про час, місце, найменування, обсяг, вартість вищевказаних робіт; найменування, кількість, вартість, найменування виробника, дата постачання, обставини постачання товарів, які відповідно до первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надали (поставили) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); замовників виконання будівельних робіт; автотранспортні засоби та будівельну техніку, що використовувалася при виконанні будівельних робіт; осіб, що приймали участь у виконанні будівельних робіт та здійснювали контроль за їх виконанням.

Використовуючи отримані відомості, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, є можливість встановити осіб, що фактично виконали вказані будівельні роботи та підприємства, в яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " фактично були придбані вищевказані товари та довести відсутність факту придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаних послуг і робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Крім того, вказані договори та первинні документи є доказом у кримінальному провадженні, так як містять неправдиві відомості про виконання робіт і постачання товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У кримінальному провадженні є необхідність вилучити оригінали вказаних документів, з метою вирішення питання про виконання підписів в указаних документах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при проведенні судової криміналістичної експертизи.

У разі відсутності вищезазначених документів, досудове слідство не матиме об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість встановити особу, яка скоїла злочин, та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом отримати не можливо, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Представник знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, прокурора,дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий в клопотанні та в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, що скоїла злочин, та мати доказове значення у справі, тому слідчий суддя, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0000085, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вважає необхідним про надання тимчасового доступу зазначених документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки дані документи містять охоронювану законом таємницю.

Натомість слідчим у клопотання не наведено достатніх доводів та обгрунтоувань про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий суддя приходить до висновку про доцільність надання тимчасово доступу до зазначених вище документів, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.

Керуючись статями 159-164, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса підприємства: АДРЕСА_1 ; фактична адреса підприємства: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись та отримати в копіях, а саме:

- первинних та бухгалтерських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких відображені господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.08.2014 по 31.05.2015, а саме: договори; акти приймання виконаних підрядних робіт" (форма № КБ-2в), журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), довідки про вартість виконаних робіт" (форма № КБ-3); товарно-транспортні накладні; сертифікати відповідності; платіжні документи; документи податкового та бухгалтерського обліку, інші документи, а також договори; акти приймання виконаних підрядних робіт" (форма № КБ-2в), журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), довідки про вартість виконаних робіт" (форма № КБ-3); товарно-транспортні накладні; платіжні документи; документи податкового та бухгалтерського обліку, інші документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять відомості про використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів і послуг, які згідно первинних документів, в період з 01.08.2014 по 31.05.2015 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в господарській діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язаній з виробництвом чи продажем товарів чи виконанням робіт, а саме:

- накази (розпорядження) типової форми № П-1 про прийом на роботу; накази про призначення на посаду; посадові інструкції; табелі використання робочого часу; документи про тарифні ставки й оклади; індивідуальні або бригадні наряди на відрядну оплату праці типової форми № П-40 і № П-41; рапорти про виробіток; інші первинні документи на підставі яких здійснювалося призначення та посаду та нарахування заробітної плати працівникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2014 по 31.05.2015;

- положення про службу охорони праці; наказ про затвердження Положення і призначення на посаду керівника (спеціаліста) служби охорони праці; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці за період з 01.08.2014 по 31.05.2015;

- проектну документацію на будівництво, розроблену та затверджену в установленому законодавством порядку, що використовувалася ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні наступних робіт: у травні 2015 ямковий ремонт асфальтобетонного покриття на території Київського заводу шампанських вин « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_3 ; у квітні 2015 будівельні роботи об`єкті архітектури « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на вул. Богатирській на північ від затоки «Верблюд» в Оболонському районі м. Києва: будівництво кабельно-трубної каналізації: земляні роботи; монтажні роботи зовнішнє освітлення; монтажні роботи електромережа Кл-0,4 кВ; улаштування дощової каналізації К2 (Розділ. Д-59а. Розділ. Д-14, Д-15, Д-16, Д-1, Д-2. Грати зливоприймачів); влаштування оголовку № 2; влаштування оголовку № 3; грудні 2015 - робіт, в ході яких використовувалися наступні машини та механізми: перетворювач зварювальний з номінальним зварювальним струмом 315-500А; компресор пересувного з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 6876кПа (7 атм) подача 2,2 м3/хв; молоток відбійний пневматичний, при роботі від пересувних компресорних станцій; віброущільнювач (віброплити) з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг; у грудні 2015 робіт, в ході яких використовувалися наступні машини та механізми: компресор пересувного з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 6876кПа (7 атм) подача 2,2 м3/хв; навантажувач одноковшевий, вантажопідйомність 1 т на суму 57 768,1 грн.; у вересні 2014 будівельні роботи на об`єкті архітектури «Індивідуальна котеджна забудова і головний сервісний селекційно-технологічний центр по конярству та кінному спорту в урочищі «Оболонь» на вул. Богатирській на північ від затоки «Верблюд» в Оболонському районі м. Києва»: розчистка каналу; водопостачання (вул. 1; АДРЕСА_4 ); водопостачання (вул. 2; 42ПГ-14ПГ); улаштування самотічної каналізації (вул. 6; кол. 300-227), (вул. 5 кол. 212-167), (вул. 10, кол. 233-219); газопроводи середнього тиску (2 черга); розчистка дороги; улаштування дощової каналізації К2 (вулиця № 10 (К145-К150) (прокладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 300 мм; улаштування колодязів Д= 1000 6 шт.; прокладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 600 мм; улаштування колодязів Д=15000 3 шт. (К141, 142, 142а, 143); улаштування колодязів Д= 1000 2 шт (К157-К158); прокладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм; улаштування колодязів Д=10000 1 шт. (К144)); улаштування дощової каналізації К2 (Вулиця № 10 (К-145-К150) на загальну суму 570000 грн.; у листопаді 2014 будівельні роботи на об`єкті архітектури «Індивідуальна котеджна забудова і головний сервісний селекційно-технологічний центр по конярству та кінному спорту в урочищі «Оболонь» на вул. Богатирській на північ від затоки «Верблюд» в Оболонському районі м. Києва»: водопостачання ( АДРЕСА_5 ); улаштування самотічної каналізації (вул. 6 кол. 208 175); улаштування самотічної каналізації (вул. 5 кол. 212 167); улаштування дощової каналізації К2 (прокладання трубопроводів; улаштування колодязів перепадний колодязь 1 шт. (№ 159); улаштування колодязю Д=1500 мм 164, 163, 162, 161); земляні роботи по переміщенню грунту при формуванні відкосу (вул. № 2 від кол. 166 до кол. 161); влаштування тимчасової дороги з плит (вул. № 2, від кол. 122-166 до БКТП); підземна прокладка газопроводів середнього тиску (2 черга); прокладання полімерних трубопроводів діаметром 500 мм методом горизонтально спрямованого буріння;

- сертифікати відповідності, технічні паспорти, інші документи, що посвідчують якість бентоніту, полімерних добавок, деталей та механізмів, які ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до первинних документів придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.08.2014 по 31.05.2015;

- підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту), інші документи, що містять відомості про використання бентоніту, полімерних добавок, деталей та механізмів, які ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до первинних документів придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.08.2014 по 31.05.2015 в господарській діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язаній з виробництвом чи продажем товарів чи виконанням робіт;

- документи аналітичного бухгалтерського обліку, документи складського обліку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять відомості про надходження та вибуття бентоніту, полімерних добавок, деталей та механізмів, які ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до первинних документів придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у розрізі місць зберігання, матеріально відповідальних осіб та найменування товарів за період з 01.08.2014 по 31.05.2015 року, з можливістю ознайомитись та отримати документи в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -