Справа № 602/386/16-к
Провадження № 1-кс/602/102/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"17" травня 2016 р.
Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ланівці клопотання слідчого СВ Лановецького відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області, за погодженням прокурора Лановецького відділу Кременецької місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по номеру рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , що знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Кому належить вказаний рахунок картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону);
2. Рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 16 січня 2016 року і по теперішній час (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів);
3. Надати інформацію про рахунок, на який переведено кошти за період часу з 16 січня 2016 року і по теперішній час (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).
Право тимчасового дозволу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, просить надати слідчому СВ Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику сектору Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .
Клопотання мотивоване тим, що 26 січня 2016 року в Лановецьке ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_11 , житель АДРЕСА_2 про те, що 26 січня 2016 року о 9 год. 30 хв. до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_12 та шахрайським способом, шляхом обману, заволодів його грошовими коштами в сумі 116220 гривень, чим завдав йому значної шкоди.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 січня 2016 року ОСОБА_11 знайшовши оголошення в інтернеті, зателефонував до особи, яка назвала себе ОСОБА_12 та сказав, що він являється посередником щодо продажу свиней. Надалі ОСОБА_11 , обумовивив з ОСОБА_12 обставини купівлі, а саме посередник на ім`я ОСОБА_12 назвав ціну 23 грн. за 1 кг.
26 січня 2016 року ОСОБА_11 приїхав в с.Ванжулів Лановецького району Тернопільської області з метою купівлі свиней, де. завантажив у свій вантажний автомобіль 30 голів свиней, які належать приватному підприємцю ОСОБА_13 .. Посередник на ім`я ОСОБА_12 попередньо також зателефонував до ОСОБА_13 та назвав йому ціну 32 грн. за 1 кг. Після завантаження свиней ОСОБА_11 знову зателефонував до посередника на ім`я ОСОБА_12 та повідомив, що усі свині завантажені. Далі посередник на ім`я ОСОБА_12 назвав номер рахунку та на чиє ім`я вказаний рахунок зареєстрований, а саме це був рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 та повідомив, що це рахунок його бухгалтера на який необхідно перерахувати кошти в сумі 116220 грн..
Крім цього, дана особа на ім`я ОСОБА_12 зателефонувала до ОСОБА_13 та повідомила, що йому необхідно дочекатися, коли гроші за продаж ним свиней надійдуть на його рахунок, а тоді відпускати автомобіль із свинями. Після цього, знайомий ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_5 по його вказівці переказав гроші в сумі 116220 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 . Після переказу грошових коштів покупцем ОСОБА_11 , грошові кошти зі слів ОСОБА_13 на його рахунок від особи посередника на ім`я ОСОБА_12 не поступили та купівля свиней не відбулася. Після цього, особа на ім`я ОСОБА_12 на дзвінки не відповідала та вимкнула контактний телефон, ввівши таким чином ОСОБА_11 в оману та заволоділа шахрайським способом його грошовими коштами на суму 116220 грн..
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка може бути використана як докази у кримінальному провадженні, іншим способом отримати дану інформацію неможливо.
Ухвалою слідчого судді Лановецького районного суду від 02 лютого 2016 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, 16 лютого 2016 року ухвалу направлено на виконання у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак строки виконання ухвали закінчились, а відомості про її виконання до СВ Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області не надійшли.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просять його задовольнити.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався. Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши надані матеріали, заслухавши слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч..5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно матеріалів клопотання знайомий ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_5 по його вказівці переказав гроші в сумі 116220 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 .
Враховуючи наведені обставини вважаю, що є достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів перебуває у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як докази.
В інший спосіб отримати необхідні відомості неможливо.
За вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику сектору Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по номеру рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , що знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Кому належить вказаний рахунок картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону);
2. Рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 16 січня 2016 року і по теперішній час (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів);
3. Надати інформацію про рахунок, на який переведено кошти за період часу з 16 січня 2016 року і по теперішній час (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: