Справа № 464/8982/13-к
пр.№ 1-кс/464/1453/13
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

12 вересня 2013 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі- Дулюк Н.В., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів у Львівській області Трофимчук Р.Л. та прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області - Чемного О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000322 від 10.09.2013р.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів у Львівській області Трофимчук Р.Л. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Чемним О.В., про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000322, внесеному у Єдиний реєстр досудових розслідувань 10.09.2013 р. на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2, в якому проживає та зареєстрований ОСОБА_3, з метою з'ясування обставин кримінального правопорушення вчиненого внаслідок незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що таке слід задоволити з наступних підстав.

10.09.2013 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію кримінального провадження за № 0000322 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на підставі матеріалів оперативного управління ГУ Міндоходів у Львівській області та заяв ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про те, що невстановлені особи в період 2012 р. ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 4,3 млн. грн.

На досудовому розслідуванні встановлено, що в 2012 році ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було організовано схему ввезення металопрокату від підприємств - нерезидентів використовуючи фізичних осіб мешканців Львівської області з метою ухилення від сплати податків.

Так, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період 2012 року у загальному на фізичних осіб оформлено понад 200 вантажно-митних декларацій на загальну суму 124,7 млн. грн. по імпорту металопрокату з республіки Польща від одних і тих же підприємств-нерезидентів - Polstal z.p.m.b., Zepart sp.i; Blach Stal sp., Regamet sp.i., митне оформлення усіх вантажно-митних декларацій проводили митні брокери ТОВ "Львівзовніштранс" () і товар ввозився на територію України одним і тим же транспортом. Вказані імпортні операції зафіксовані та підтверджуються даними Львівської митниці у ВМД оформлених ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

В свою чергу, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в документах, які оформлялись за участю працівників митного переходу "Краківець" Львівської митниці при розмитненні товару, складали акти митних оглядів вантажів в яких зазначали ідентифікаційні дані отримувачів - фізичних осіб про участь та достовірність заявлених до митного огляду документів та вантажів, при відсутності відповідного доручення від вказаних фізичних осіб.

В подальшому ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 ввезений із Республіки Польща металопрокат у приміщеннях спеціально обладнаних цехів переробляли на металочерепицю і металопрофіль та реалізовували за готівку споживачам без оформлення фінансово-господарської діяльності.

Крім цього, в ході проведеного оперативним підрозділом документування протиправної діяльності встановлено, що громадянин ОСОБА_3 здійснює пошук та замовлення вантажних автомобілів для ввезення товарно-матеріальних цінностей, та фізичних осіб на яких можна оформити імпортований товар, а також виконує інші організаційні заходи пов'язані з злочинною діяльністю.

Відповідно до довідки Адресного бюро від 03.09.2013 р. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2.

Вивчивши матеріали провадження та з'ясувавши суть клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що у приміщенні будинку та прилеглих до нього підсобних приміщеннях за адресою АДРЕСА_2, у якому проживає та зареєстрований ОСОБА_3, можуть зберігатись докази щодо незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

З метою встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задоволити та надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку та всіх прилеглих до нього підсобних приміщень, сховищ за адресою АДРЕСА_2, у якому зареєстрований ОСОБА_3, з метою виявлення і вилучення документів про ввезення товарів на ім'я фізичних осіб та документів, що можуть свідчити про незаконну фінансово-господарську діяльність ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, зокрема документів щодо проведення операцій з постачальниками, печатки, штампи, інші документи щодо імпорту, отримання, поставки товарно-матеріальних цінностей, а також бланки, комп'ютерна техніка та магнітні носії, на яких вони виготовлялись, чорнові записи і записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, не обліковані грошові кошти, в тому числі здобуті злочинним шляхом, незаконно ввезені товарно-матеріальні цінності, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, інші предмети та речі, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372, 533, 534 КПК України, слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на обшук - задоволити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів у Львівській області Трофимчук Р.Л. на проведення обшуку в приміщенні будинку та всіх прилеглих до нього підсобних приміщень, сховищ за адресою АДРЕСА_2, у якому зареєстрований ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення і вилучення документів про ввезення металопрокату на ім'я фізичних осіб та документів, що можуть свідчити про незаконну фінансово-господарську діяльність ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, зокрема документів щодо проведення операцій з постачальниками, печатки, штампи, інші документи щодо імпорту, отримання, поставки товарно-матеріальних цінностей, а також бланки, комп'ютерна техніка та магнітні носії, на яких вони виготовлялись, чорнові записи і записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, не обліковані грошові кошти, в тому числі здобуті злочинним шляхом, незаконно ввезені товарно-матеріальні цінності, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №0000322 від 10.09.2013 р.

Визначити строк дії ухвали терміном в один місяць - з 12 вересня 2013 р. по 12 жовтня 2013 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.