Номер провадження 1-кп/754/52/16
В И Р О К
Іменем України
14 березня 2016 року

Деснянський районний суд м.Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження відносно
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця м.Києва, українця, громадянина України,

освіта середня, не одруженого, не працюючого,

проживає: АДРЕСА_1 ,

раніше судимого:

1.24.03.2010р. Оболонським районним судом м.Києва

за ст.186 ч.1, 15 ч.2, 185 ч.2 КК України до 5-ти років позбавлення волі

з іспитовим строком на 3 роки,

2.09.09.2010р. Деснянським районним судом м.Києва

за ст.186 ч.2, 286 ч.2, 70, 71 КК України до 7-ми років позбавлення волі,

звільнився 03.07.2014р. на підставі ЗУ «Про амністію у 2014р.»,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України,
за участю: прокурора ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_3
захисника ОСОБА_5
потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
представників потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9

ВСТАНОВИВ:

21.02.2015р. в період часу з 15.20 годин до 16.05 годин ОСОБА_3 , знаходячись по АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою, в яку він вступив з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за допомогою банківського терміналу ПАТ КБ «Приватбанк» по вул.Закревського, 61/2 в м.Києві, з банківських рахунків ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 отримав грошові кошти в сумі 42000грн., які 21.02.2015р. в період часу з 15.13 годин до 15.37 годин невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи з ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб, за допомогою банківського терміналу ПАТ КБ «Приватбанк» по вул.Закревського, 61/2 в м.Києві ввела автоматизовану систему зазначеного терміналу в оману шляхом незаконних операцій, отримавши несанкціонований доступ до банківського рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 , на якому містилися грошові кошти, які належать ОСОБА_6 , після чого, шляхом задання необхідних команд 4 процессингами - два з яких по 13135грн. кожний, один на 11115 грн., один на 5560 грн., перевела з вказаної картки на банківські рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти на загальну суму 37000грн. (з урахуванням комісії ТОВ «Універсальний Датацентр»), та № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 , грошові кошти на загальну суму 5454грн. (з урахуванням комісії ТОВ «Універсальний Датацентр»), а всього грошові кошти на загальну суму 42454грн., тим самим ОСОБА_3 повторно, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів чужим майном, яке належить ОСОБА_6 , а саме грошовими коштами в сумі 42945грн., після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зник.
Крім того, 28.02.2015р. в денний час доби ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою, в яку він вступив з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за допомогою банківських терміналів ПАТ КБ «Приватбанк» по вул.Бальзака, 16 в м.Києві та по вул.Жукова, 29 в м.Києві, з банківських рахунків ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , отримав грошові кошти в сумі 69100 грн., які 28.02.2015р. в період часу з 10.59 годин до 11.16 годин невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи з ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб, за допомогою банківських терміналів ПАТ КБ «Приватбанк» по вул.Бальзака, 16 в м.Києві, по вул.Жукова, 29 в м.Києві та по вул.Мілютенка, 7-Б в м.Києві ввела автоматизовану систему зазначених терміналів в оману шляхом незаконних операцій, отримавши несанкціонований доступ до банківського рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , після чого, шляхом задання необхідних команд 5 процессингами по 14145грн. кожний, перевела з вказаної картки на банківські рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти на загальну суму 28000грн. (з урахуванням комісії ТОВ "Універсальний Датацентр"), та № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 , грошові кошти на загальну суму 42000 грн. (з урахуванням комісії ТОВ "Універсальний Датацентр"), а всього грошові кошти на загальну суму 70000 грн.
Після того, продовжуючи свої злочинні дії, 01.03.2015р. в денний час доби ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою, в яку він вступив з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою банківських терміналів ПАТ КБ «Приватбанк» по вул.Жукова, 29 в м.Києві та по вул.Мілютенка, 7-Б в м.Києві, з банківських рахунків ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 отримав грошові кошти в сумі 55350 грн., які 01.03.2015р. в період часу з 12.02 годин до 12.16 годин невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи з ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб, за допомогою банківських терміналів ПАТ КБ «Приватбанк» по вул.Бальзака, 16 в м.Києві, по вул.Жукова, 29 в м.Києві та по вул.Мілютенка, 7-Б в м.Києві, ввела автоматизовану систему зазначених терміналів в оману шляхом незаконних операцій, отримавши несанкціонований доступ до банківського рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , після чого, шляхом задання необхідних команд, 4 процессингами по 14145грн. кожний перевела з вказаної картки на банківські рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти на загальну суму 28000грн. (з урахуванням комісії ТОВ "Універсальний Датацентр") та № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 , грошові кошти на загальну суму 28000 грн. (з урахуванням комісії ТОВ "Універсальний Датацентр"), а всього грошові кошти на загальну суму 56000грн., тим самим ОСОБА_3 повторно, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів чужим майном, яке належить ОСОБА_7 , а саме грошовими коштами в сумі 127305грн., що є значною шкодою, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зник.
ОСОБА_3 визнається винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що завдало значної шкоди потерпілому.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнав та показав, що взимку 2015 року його наглядно знайомий на ім`я ОСОБА_12 попросив його допомогти в отриманні через його банківську картку грошових коштів, які були для допомоги особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, він погодився на вказану пропозицію, в подальшому аналогічна пропозиція надійшла йому від чоловіка на ім`я ОСОБА_13 , який йому зателефонував з Макіївської колонії, після чого в період з лютого по березень 2015 року він неодноразово отримував в банкоматах з власного банківського рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» та банківського рахунку свого батька грошові кошти, про надходження яких на його рахунок та рахунок його батька йому повідомляли його наглядно знайомі, а також на його мобільний телефон надходили смс-повідомлення, в яких також зазначалось про подальші дії відносно цих коштів, всі отримані ним в банкоматах грошові кошти він передавав дівчині на ім`я ОСОБА_14 . Походження грошових коштів, які йому перераховували на його банківську карту та банківську картку його батька, і які він отримував в банкоматах, він не знав та знати не міг, оскільки його наглядно знайомі, на прохання яких він це робив, його про це не повідомляли. У попередню змову з приводу заволодіння вказаними грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки він ні з ким не вступав, відношення до заволодіння вказаними грошовими коштами іншими особами незаконним шляхом він не має.
Встановлені судом обставини підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами в їх сукупності, а саме:
- показаннями потерпілої ОСОБА_6 про те, що 21.02.2015р. з розрахункового рахунку на ім`я її чоловіка ОСОБА_10 , який був відкритий волонтерами для допомоги на лікування після його поранення 25.10.2014р., зникли грошові кошти, якими розпоряджалась вона, оскільки її чоловік через тяжкі травми не мав змоги це робити, перед цим 20.02.2015р. абонентські номери її та її чоловіка, які взаємодіяли з номером вказаного розрахункового рахунку, були заблоковані,
- показаннями потерпілої ОСОБА_7 про те, що 28.02.2015р. після зникнення мережі у її мобільному телефоні вона звернулась в компанію «Київстар», де її повідомили, що номер її мобільного телефону вже їй не належить і що він викрадений, вона зателефонувала в «ПриватБанк» та попередила, що у неї був викрадений номер мобільного телефону, який був у взаємодії з номером її розрахункового рахунку, на який від волонтерів надходили грошові кошти на лікування поранених бійців, в банку їй відповіли, що її грошові кошти знаходяться на рахунку, після чого 02.03.2015р. працівники банку її повідомили, що з її розрахункового рахунку зняли грошові кошти в сумі 127305грн.,
- показаннями представника потерпілого ОСОБА_8 про те, що в ході проведення перевірки після повідомлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про зникнення з їх розрахункових рахунків в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів було встановлено, що 21.02.2015р. з банківського рахунку ні ім`я ОСОБА_10 , 28.02.2015р. та 01.03.2015р. з банківського рахунку ОСОБА_7 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки були переведені грошові кошти на платіжні картки ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , при цьому працівниками банку було порушено інструкцію і після зняття з рахунку ОСОБА_7 грошових коштів 28.02.2015р. її рахунок не був заблокований, що потягло за собою повторне несанкціоноване зняття грошових коштів з її рахунку 01.03.2015р., в результаті чого частина грошових коштів в сумі 70725грн. була повернута ОСОБА_7 , в подальшому грошові кошти, переведені з рахунків ОСОБА_10 та ОСОБА_7 на рахунки ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , з платіжних карток ОСОБА_3 та ОСОБА_11 були зняті через банківські термінали, а саме ОСОБА_3 за допомогою відповідних терміналів отримав з банківських рахунків ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 21.02.2015р. - грошові кошти на суму 42000 грн., 28.02.2015 грошові кошти на суму 69 100 грн., 01.03.2015 - грошові кошти на суму 55 350 грн.
- показаннями свідка ОСОБА_15 про те, що 21.02.2015р. в ПАТ КБ «ПриватБанк» стало відомо, що з розрахункового рахунку ОСОБА_10 були зняті грошові кошти в сумі 42945грн. і переведені на платіжні картки ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , з яких в подальшому в цей же день були зняті через банківські термінали, в ході проведення службового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_10 були переведені не через процесор «ПриватБанку», а через інший банк, при цьому був використаний номер мобільного телефону ОСОБА_10 , який взаємодіяв з номером його банківського рахунку, сім-картка з яким була перевикуплена, а його сім-картка була в цей час непрацюючою, з відеозапису на банкоматах була знята інформація, по якій було встановлено, що грошові кошти з банкоматів знімав ОСОБА_3 , з яким поруч знаходився інший чоловік,
- показаннями свідка ОСОБА_11 про те, що в 2012 році він відкрив на своє ім`я банківський рахунок в «ПриватБанк» для потреб сім`ї, його особистих грошей на банківській картці не було і він особисто вказаною карткою не користувався, вказаною карткою користувався його син ОСОБА_3 , якому він не передавав свою картку, в лютому-березні 2015р. син звернувся до нього з приводу розблокування вказаної його картки, вони разом поїхали до відділення «ПриватБанку», де він дізнався, що його картка заблокована в зв`язку з шахрайством,
- даними, які містяться в заяві керівника ДБ ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_16 від 05.03.2015р. про встановлення факту знімання клієнтом «ПриватБанку» ОСОБА_3 в банкоматі грошових коштів з картки клієнта ОСОБА_10 ,
- даними, які містяться в довідці керівника ДБ ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_16 щодо надання інформації про шахрайське використання платіжної картки № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_10 , згідно якої грошові кошти в сумі 26000грн. з вказаної картки 21.02.2015р. були переведені на картку № НОМЕР_1 , яка була оформлена і видана 22.09.2012р. на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 5500грн. були переведені на картку № НОМЕР_2 , яка була оформлена і видана 22.09.2012р. на ім`я ОСОБА_3 , і з якої було зафіксовано зняття грошових коштів в сумі 5400грн. 21.02.2015р.,
- даними, які містяться на магнітному носії, щодо абонентських номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які використовували ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , за період з 16.02.2015р. по 24.02.2015р., який був вилучений в приміщенні ПРАТ «Київстар» протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 15.05.2015р.,
- даними, які містяться в довідці аналізу технічної інформації по шахрайських діях відносно ОСОБА_10 за період з 21.02.2015р. по 23.02.2015р., згідно якої 21.02.2015р. в 14.53.01 годин у абонентського номеру НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_10 , зафіксовано роботу з мобільним терміналом імеі НОМЕР_8 , 21.02.2015р. в 17.36.41 годин у абонентського номера НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 , зафіксовано роботу з мобільним терміналом імеі НОМЕР_8 ,
- даними, які містяться документах про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 , № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_3 , № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 , та призначення платежів за період з 20.02.2015р. по 23.02.2015р., копіях вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з підтверджуючими документами - заявами, анкетами на видачу банківської картки, які заповнювались ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , з їх фотокартками, документах ідентифікації особи користувача картки, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, документах, що стали підставою для руху коштів по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 20.02.2015р. по 23.02.2015р., фотокартках осіб при знятті грошових коштів з банкоматів, згідно яких 21.02.2015р. ОСОБА_3 за допомогою відповідних терміналів отримав з банківських рахунків ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти на суму 42000 грн., які були вилучені протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 13.05.2015р. в приміщення банку «ПриватБанк» по пр.Перемоги, 27 в м.Києві, оглянуті протоколом огляду документів від 12.06.2015р., та визнані речовими доказами,
- даними, які містяться в довідці №206 від 12.05.2015р. щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_10 , згідно якої за 21.02.2015р. з вказаної карти через сервіз платежів на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 , відправлено грошові кошти в сумі 5560грн., які були отримані з вказаної картки, на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_11 , відправлено грошові кошти в сумі 11115грн., 13135грн., 13135грн., які були отримані з вказаної картки, яка була вилучена протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 13.05.2015р. в приміщенні ТОВ « Універсальний Датацентр», оглянута протоколом огляду документу від 13.05.2015р., визнана речовим доказом,
- даними, які містяться в довідці ПрАТ «Київстар» від 14.08.2015р. та роздруківці смс-повідомлень по абонентському номеру НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 , за період з 21.02.2015р. по 23.02.2015р., згідно якої заміна сім-картки з вказаним абонентським номером здійснена 21.02.2015р., після чого здійснена заміна сім-картки з вказаним абонентським номером 23.02.2015р.,
- даними, які містяться в довідці ПрАТ «Київстар» від 14.08.2015р. та роздруківці смс-повідомлень по абонентському номеру НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , за період з 21.02.2015р. по 23.02.2015р., згідно якої заміна сім-картки з вказаним абонентським номером здійснена 21.02.2015р., після чого здійснена заміна сім-картки з вказаним абонентським номером 23.02.2015р.,
- даними, які містяться в протоколі прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.07.2015р., згідно якого ОСОБА_7 повідомила про зняття шахрайським шляхом з банківської картки на її ім`я 28.02.2015р. грошових коштів в розмірі 100 тисяч грн. за допомогою сім-картки НОМЕР_10 ,
- даними, які містяться в довідці №243 від 27.05.2015р. щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , згідно якої за 01.03.2015р. з вказаної карти через сервіз платежів на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 , відправлено по14145грн. 2 транзакції, які були отримані з вказаної картки, на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_11 , відправлено по 14115грн.- 2 транзакції, яка була вилучена протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 29.05.2015р. в приміщенні ТОВ «Універсальний Датацентр», оглянута протоколом огляду документу від 13.05.2015р., визнана речовим доказом,
- даними, які містяться в документах, які свідчать про відкриття, функціонування карткових рахунків № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_3 , № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 , роздруківці про рух грошових коштів по вказаним рахункам за 01.03.2015р., із зазначенням даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по вказаним рахункам, з деталями операцій, згідно яких ОСОБА_3 за допомогою відповідних терміналів отримав з банківських рахунків ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти на суму 55 350 грн.,
- даними, які містяться в інформації щодо абонентського номеру НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_7 , за період з 22.02.2015р. по 02.03.2015р., яка міститься на СД-диску, вилученому в ПРаТ «Київстар» протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 04.06.2015р.,
- даними, які містяться в довідці №296 від 07.07.2015р. щодо транзакцій по банківській кратці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , згідно якої 28.02.2015р. з вказаної картки через сервіс платежів на кратку №536099, яка належить ОСОБА_3 , відправлено грошові кошти в сумі по 14115грн. - 3 транзакції, на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_11 , відправлено грошові кошти в сумі по 14145грн. - 2 транзакції, а всього грошові кошти в сумі 69 100 грн., які були отримані з вказаних карток,
- даними, які містяться в роздруківці смс-повідомлень по абонентському номеру НОМЕР_12 за період з 28.02.2015р. по 01.03.2015р., який належить ОСОБА_7 , згідно якої заміна сім-картки з вказаним абонентським номером здійснена 28.02.2015р. в 10.35 годин в центрі обслуговування абонентів «Київстар» по Харківському шосе, 2-А, разом із заміною вказаної сім-картки було здійснено підключення запасної сім-картки з абонентським номером НОМЕР_12 ,
- даними, які містяться в довідці аналізу технічної інформації по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , згідно якої за період з 28.02.2015р. 10.43год. до 01.03.2015р. 22.35год. (з моменту перевипуску абонентського номеру), у абонентського номеру НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 , у мобільному телефоні з імеі НОМЕР_8 , 28.02.2015р. відбулось з`єднання вказаного абонентського номеру з абонентським номером НОМЕР_13 ,
- даними, які містяться в довідці ПАТ КБ «ПриватБанк», згідно якої зазначена інформація про використання ОСОБА_3 для доступу до програмного комплексу «Приват24» мобільного телефону НОМЕР_13 з хронологією входу 23.02.2015р., 25.02.2015р., 01.03.2015р., 02.03.2015р., 05.03.2015р., 18.03.2015р.,
- даними, які містяться в довідці ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо закріплених номерів мобільних телефонів, які підтверджені клієнтами як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитись фінансові операції, а саме: за ОСОБА_3 - НОМЕР_13 , за ОСОБА_11 - НОМЕР_14 ,
- даними, які містяться в довідці від 17.08.2015р. про абонентські номери, які в період з 20.02.2015р. по 01.07.2015р. використовувались в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_8 , згідно якої 21.02.2015р. використовувався номер НОМЕР_6 , 28.02.2015р. та 01.03.2015р. використовувався номер НОМЕР_12 , яка була вилучена в ПрАТ «Київстар» протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 17.08.2015р.,
- даними, які містяться в протоколі обшуку від 01.07.2015р., згідно якого проведено обшук в квартирі АДРЕСА_3 по місцю проживання ОСОБА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено сім-картку оператора МТС № НОМЕР_15 ,

- даними, які містяться в протоколі огляду документі від 03.07.2015р., згідно якого встановлено, що в сім-картці № НОМЕР_15 присутній номер мобільного зв`язку НОМЕР_16 ,

- даними, які містяться в інформації щодо картки з номером мобільного зв`язку НОМЕР_16 та її функціонуванні у мобільному терміналі з імеі НОМЕР_8 , яка міститься на СД-диску про абонентські номери ПрАТ «Київстар», що перебували в мобільному телефоні імеі НОМЕР_8 з 20.02.2015р. по 01.07.2015р.,
- даними, які містяться в інформації по картці № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_11 та картці № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_3 за період з 21.02.2015р. по 01.03.2015р.,
- даними, які містяться в довідці ПАТ КБ «ПриватБанк» та договорах щодо комісій при проведенні платежів між картками будь-яких банків, яка складає 1% + 5грн.
Показання обвинуваченого ОСОБА_3 про те, що у попередню змову з приводу заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки він ні з ким не вступав, відношення до заволодіння вказаними грошовими коштами іншими особами незаконним шляхом він не має, про походження грошових коштів, які йому перераховували на його банківську карту та банківську картку його батька, і які він отримував в банкоматах, він не знав та знати не міг, спростовуються сукупністю досліджених судом доказів.
Так, в ході судового розгляду було встановлено, що в ході проведення обшуку 01.07.2015р. по місцю проживання ОСОБА_3 в квартирі АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено сім-картку оператора МТС № НОМЕР_15 , в якій присутній номер мобільного зв`язку НОМЕР_16 , який функціонував у мобільному терміналі з імеі НОМЕР_8 , що підтверджується даними протоколу обшуку від 01.07.2015р. та даними протоколу огляду документів від 03.07.2015р.
В мобільному терміналі з імеі НОМЕР_8 21.02.2015р. використовувався номер НОМЕР_6 , якій належить ОСОБА_10 , 28.02.2015р. та 01.03.2015р. використовувався номер НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 , що підтверджується даними довідки від 17.08.2015р., вилученій протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 17.08.2015р.
Заміна сім-картки з абонентським номером НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 , була здійснена 28.02.2015р. в 10.35 годин в центрі обслуговування абонентів «Київстар» по Харківському шосе, 2-А, разом із заміною вказаної сім-картки було здійснено підключення запасної сім-картки з абонентським номером НОМЕР_12 , що підтверджується даними роздруківки смс-повідомлень по абонентському номеру НОМЕР_12 за період з 28.02.2015р. по 01.03.2015р.

Заміна сім-картки з абонентським номером НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 , здійснена 21.02.2015р., що підтверджується даними довідки ПрАТ «Київстар» від 14.08.2015р. та роздруківці смс-повідомлень по абонентському номеру НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 , за період з 21.02.2015р. по 23.02.2015р.
21.02.2015р. в 14.53.01 годин у абонентського номеру НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_10 , зафіксовано роботу з мобільним терміналом імеі НОМЕР_8 , 21.02.2015р. в 17.36.41 годин у абонентського номера НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 , у абонентського номеру НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 , зафіксовано роботу з мобільним терміналом імеі НОМЕР_8 , що підтверджується даними довідки аналізу технічної інформації по шахрайських діях відносно ОСОБА_10 за період з 21.02.2015р. по 23.02.2015р. та довідки аналізу технічної інформації по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_7 за період з 28.02.2015р. 10.43год. до 01.03.2015р. 22.35год.

28.02.2015р. у абонентського номеру НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 , з мобільного телефону з імеі НОМЕР_8 відбулось з`єднання з абонентським номером НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_3 , що підтверджується даними довідки аналізу технічної інформації по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_7 за період з 28.02.2015р. 10.43год. до 01.03.2015р. 22.35год.
За таких обставин встановлено, що вилучена у ОСОБА_3 під час обшуку по місцю проживання сім-картка оператора МТС № НОМЕР_15 з номером мобільного зв`язку НОМЕР_16 , функціонувала у мобільному терміналі з імеі НОМЕР_8 , за допомогою якого були перевипущені сім-картки ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , що в сукупності та у взаємозв`язку з дослідженими судом доказами свідчить про те, що ОСОБА_3 вступав в попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
За таких обставин, суд вважає показання обвинуваченого ОСОБА_3 про невизнання ним вини як намагання завадити встановленню істини у справі, уникнення покарання за умисний злочин, оскільки оцінюючи в сукупності досліджені по справі докази, кожен з яких оцінюється судом з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд виходить з сукупності всіх обставин справи та бере до уваги ті з них, які переконливо свідчать про вчинення ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою досудовим слідством особою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що завдало значної шкоди потерпілому, роль якого полягала у знятті грошових коштів за допомогою банківських карток своєї та свого батька, які були перераховані невстановленою досудовим розслідуванням особою на вказані картки шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Обставини, які згідно ст.66 ч.1 КК України пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , та обставини, які згідно ст.67 КК України обтяжують його покарання, судом не встановлені.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, кількість епізодів злочинної діяльності, особу винного, який раніше судимий, однак належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став та вчинив кримінальні правопорушення по даному кримінальному провадженню, не працює, та призначає йому покарання у виді позбавлення волі, яке він має відбувати в ізоляції від суспільства з урахуванням особи і тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення.
При обранні обвинуваченому ОСОБА_3 строку позбавлення волі суд враховує його вік, позитивну характеристику по місцю проживання, конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, його роль та ступінь участі у вчиненні кримінального правопорушення, та обирає йому строк позбавлення волі в межах санкції ст.190 ч.3 КК України, який суд вважає необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень з його боку.
Згідно вимог ст.100 КПК України речові докази по справі: СД-Р диски, сім-картки, довідки з інформацією, документи - підлягають залишенню в матеріалах кримінального провадження.
Цивільний позов ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення з ОСОБА_3 завданих збитків в сумі 70725грн., які були викрадені шляхом перерахування на платіжні кратки ОСОБА_3 та ОСОБА_17 та ним отримані з платіжної картки клієнта банку ОСОБА_7 , та були повернуті їй банком, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_6 про відшкодування ОСОБА_3 , матеріальної шкоди в сумі 44965грн., які були зняті з рахунку на ім`я ОСОБА_10 та належали їй, та моральної шкоди в сумі 30000грн., підлягає задоволенню частково.
Так, на користь ОСОБА_6 підлягають стягненню матеріальні збитки в сумі 42945грн., які були зняті з рахунку ОСОБА_10 та належали їй, оскільки саме в такому розмірі діями ОСОБА_3 була завдана матеріальна шкода ОСОБА_6 , що було доведено в ході судового розгляду.
При визначенні розміру завданої ОСОБА_6 моральної шкоди суд враховує характер і обсяг страждань, яких вона зазнала через нераціональне витрачання життєво важливого часу в зв`язку з викраденням грошей з рахунку, які були необхідні на лікування її чоловіка ОСОБА_10 , негативні переживання щодо відсутності коштів на лікування чоловіка, який мав тяжкі травми, а також враховуючи вимоги розумності та справедливості, суд задовольняє цивільний позов про стягнення моральної шкоди в розмірі 10000грн., який вважає співрозмірним її моральним стражданням.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.370, 374 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:
ОСОБА_3 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ст.190 ч.3 КК України та призначити йому покарання у виді 4-х (чотирьох) років позбавлення волі.
Строк відбуття покарання ОСОБА_3 обчислювати з 02.07.2015р.
Зарахувати ОСОБА_3 у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення, а саме строк його тримання під вартою як запобіжний захід з 02.07.2015р. по 14.03.2016р., виходячи з співвідношення одного дня попереднього ув`язнення двом дням позбавлення волі відповідно до ст.72 ч.5 КК України.
Запобіжний захід у виді тримання під вартою, обраний ОСОБА_3 , до набрання вироком законної сили залишити без змін.
Речові докази по справі: СД-Р диски, сім-картки, довідки з інформацією, документи залишити в матеріалах кримінального провадження.
Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_6 42945грн. у відшкодування матеріальних збитків, 10000грн. у відшкодування моральних збитків, а всього стягнути 52945грн.
Стягнути з ОСОБА_3 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» 70725грн. у відшкодування матеріальних збитків.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м.Києва через Деснянський районний суд м.Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий: