Справа №766/3772/16-к
н/п 1-кс/766/2203/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
27.05.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо встановлення на які розрахункові рахунки було здійснено три перекази грошових коштів: 1) 918 гривень, 2) 3035 гривень, 3) 4752 гривень 03.05.2016 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківських рахунках, на які було здійснено перекази з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 03.05.2016 по теперішній час, а також отримання повної адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів та даних власника рахунку з копіє документа підтверджуючого його особу.

Вказане клопотання мотивував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 03.05.2016 року близько 11:30 невстановлена особа, подзвонивши на номер його мобільного телефону та представившись співробітником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом здійснення активації кредитної картки, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 8705 гривень, які зняла з його банківського рахунку.

Вказаний злочин 05.05.2016 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002372. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК У країни.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він розмістив оголошення про продаж матрацу на сайті ОЛХ. В ході телефонної розмови з невідомим вони дійшли згоди про здійснення купівлі-продажу вказаного товару. 03.05.2016 року потерпілому зателефонував чоловік, який хотів придбати вказаний матрац, та повідомив, що здійснив переказ грошових коштів на картку потерпілого в якості авансу. Після цього потерпілому зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що виникли проблеми в переказі грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому. Для того, щоб зарахувати кошти на рахунок невідомий чоловік сказав, щоб заявник продиктував йому коди, які надійдуть останньому в смс-повідомленнях. Після того як потерпілий виконав всі зазначені умови, з його банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 8705. Дана сума була знята шляхом трьох переказів 03.05.2016 року.

Під час проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів щодо встановлення на які розрахункові рахунки було здійснено три перекази грошових коштів: 1) 918 гривень, 2) 3035 гривень, 3) 4752 гривень, 03.05.2016 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківських рахунках, на які було здійснено перекази з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 03.05.2016 по теперішній час, а також отримання повної адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів та даних власника рахунку з копіє документа підтверджуючого його особу.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, щоє достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо встановлення на які розрахункові рахунки було здійснено три перекази грошових коштів: 1) 918 гривень, 2) 3035 гривень, 3) 4752 гривень 03.05.2016 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківських рахунках, на які було здійснено перекази з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 03.05.2016 по теперішній час, а також отримання повної адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів та даних власника рахунку з копіє документа підтверджуючого його особу.

Встановити строк дії ухвали строком до 27.06.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1