№ 566/31/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2016 року смт. Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури 28.03.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2016 року в Млинівський райсуд надійшло клопотанняначальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 09.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.2 ст.191 КК України, а саме: надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до :

- відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів за період з 13 листопада 2014 року по 28 березня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 28 березня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 .

- відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів за період з 13 листопада 2014 року по 28 березня 2016 року, про залишок коштів на рахунках станом на 28 березня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що в грудні 2014 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , являючись службовою особою, шляхом вчинення службового підроблення офіційних документів, а саме: актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1, №2/1, №2/2 за грудень 2014 року по будівництву котельні в ІНФОРМАЦІЯ_4 , актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1, №2/1, №2/2 за грудень 2014 року по будівництву котельні в ІНФОРМАЦІЯ_5 та актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1, №2/2, №3 за грудень 2014 року по будівництву котельні у ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно яких зазначені будівельні роботи виконані в повному обсязі, будучи обізнаними про незавершеність генпідрядником Приватним підприємством « ОСОБА_4 » робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх навчальних закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області, шляхом здійснення умисних дій, що забезпечили подання зазначених актів для оплати в ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснив розтрату бюджетних кошті в особливо великих розмірах.

На підставі зазначених актів виконаних робіт, генпідряднику Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 безпідставно перераховано кошти з державного бюджету за роботи, які фактично не виконані, на загальну суму 440 305,50 гривень.

Органом досудового розслідування діяння за даними фактами кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.15, ч.2.ст.191 КК України.

Будучи допитаною як свідок головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 повідомила, що в 2014 році ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі начальника ОСОБА_5 , з керівником Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 були укладені договори про виконання робіт по будівництву твердопаливних котелень у трьох загальноосвітніх навчальних закладах Демидівського району (сіл Боремель, Княгинине та Вербень), а саме: договір від 13.11.2014 на будівництво котельні в ІНФОРМАЦІЯ_5 , договір від 02.12.2014 на будівництво котельні в ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір від 09.12.2014 на будівництво котельні у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно зазначених договорів загальна сума вартості виконаних робіт становила 1302298,94 грн. Строк виконання договору обумовлений не був. Згідно умов договорів, перед початком виконання робіт генпідряднику (ПП « ОСОБА_4 ») потрібно сплатити аванс в розмірі 30% від обумовленої в договорах загальної суми коштів. Провівши відповідні розрахунки за договорами, вона підготувала і подала в Демидівське відділення державного казначейства платіжні доручення на оплату авансу. Контроль фактичного виконання умов зазначених договорів нею не проводився. Приблизно 12.12.2014, можливо пізніше, керівником ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 їй були подані акти виконаних робіт форми КБ-2в, на підставі яких вона підготувала і подала в ІНФОРМАЦІЯ_10 платіжні доручення на оплату виконаних робіт у повному обсязі. Акти виконаних робіт мали усіх необхідні реквізити (підписи, відтиски печаток тощо). Умовами вищевказаних договорів не було передбачено облаштування (будівництво) теплотраси від котельні до школи, а тому в грудні 2014 року з ПП « ОСОБА_4 » укладені ще 3 (три) додаткові угоди на загальною вартістю робіт 357000 грн. (додаткові по відношенню до вже укладених договорів), на оплату яких були додатково виділені кошти та розроблено уточнений кошторис.

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № НОМЕР_7 Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ) зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Спеціалістом-інспектором ІНФОРМАЦІЯ_11 , у ході якої провести зустрічну звірку із ПП « ОСОБА_9 » не вдалося.

Згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №526552 встановлено, що одним із засновників ПП « ОСОБА_4 » являється ОСОБА_10 , що проживає в АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевказане вбачається, що юридичною адресою ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_4 ) являється місце проживання одного із засновників підприємства ОСОБА_10 , а фактична адреса підприємства АДРЕСА_5 .

Також здобуто інформацію про банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 », а саме:

- р/р № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м. Житомир;

- р/р № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 що відкриті у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Житомир;

- р/р № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Харків;

- р/р № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відділом освіти, молоді і спорту Демидівської райдержадміністрації здійснено безготівкові розрахунки із ПП « ОСОБА_4 » шляхом переведення коштів в сумі 1302298,94 грн. на розрахунковий рахунок даного підприємства.

26.01.2016, на виконання доручення органу досудового розслідування №477/210/01-2016, оперативним підрозділом Управління захисту економіки в Рівненській області на підставі ухвали слідчого судді №566/31/16-к здійснено тимчасовий доступ до відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках Приватного підприємства « ОСОБА_4 », за результатами якого здобуто виписки про рух коштів ПП « ОСОБА_4 » по рахунках, що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В строк дії зазначеної ухвали суду здійснити тимчасовий доступ до інформації про рух коштів ПП « ОСОБА_4 » на рахунках, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не вдалося, що підтверджується відповідними рапортами від 23.02.2016 року.

З метою забезпечення відшкодування заподіяних державі злочинами матеріальних збитків, відшукання, виявлення і встановлення місця знаходження належних ПП « ОСОБА_4 » коштів, на які згодом можна буде накласти арешт, є необхідність у повторному зверненні до суду для отримання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги, що розрахунки між відділом освіти, молоді і спорту Демидівської райдержадміністрації та ПП « ОСОБА_4 » розпочалися з моменту укладання першого договору генпідряду №187 від 13.11.2014 і тривають по теперішній час, то період отримання інформації про рух коштів на рахунках підприємства необхідно встановити з 13 листопада 2014 року до моменту отримання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу.

Слідчий вказує, що документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані речі та документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За приписом п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів на розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_4 », яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.

Вилучення вказаних речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів за період з 13 листопада 2014 року по 28 березня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 28 березня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ..

2. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів за період з 13 листопада 2014 року по 28 березня 2016 року, про залишок коштів на рахунках станом на 28 березня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити з 01.04.2016 року по 01.05.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1