Дата документу 19.04.2016 Справа № 554/3100/16-к
Справа № 554/3100/16-к
Провадження № 1-кс/554/3473/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 квітня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
У провадження СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000376від 08.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 та ч. 4 ст. 191 КК України

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18.00 год. 06 10 2009 року до 02.30 год. 07.10.2009 року у відділенні номер НОМЕР_1 в м. Полтава, філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровська було проведено раптову ревізію каси зі 100% полисним перерахунком. В результаті якої було виявлено невідповідність суми, що має знаходитися у сховищі цінностей (сейфі) відділення Банку фактично наявній сумі. Сума нестачі склала 629 844 грн. 01 коп.

Також, при завантаженні 01.10.2009 року готівкових коштів до банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 та після користування послугами, тобто знятті коштів, до 06.10.2009 року, при перевірці вказаних банкоматів було виявлено нестачу в сумі 305 180 грн.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході отримання почеркознавчих експертиз підписів, вкладників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , було встановлено, що в договорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах та вимогах про дострокове розірвання договорів стоять не їхні підписи. Також встановлено, що в чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи не вкладників, а саме не ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Також згідно отриманих почеркознавчих експертиз встановлено, що в договорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах, вимогах про дострокове розірвання договорів та в чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи працівників банку, а саме керуючого відділення ОСОБА_5 та старшого касиру ОСОБА_6 . Вкладники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтвердили той факт, що не знімали дані грошові кошти та в даних документах стоять не їхні підписи, що також підтверджується почеркознавчими експертизами.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку, а саме:

?Розкрити банківську таємницю стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (депозитних, кредитнихпо заробітній платі)у відділенні номер 1 в м. Полтава, філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2009 року по теперішній час;
?Документів по оформленню відкритих рахунків та відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім рахункам(депозитних, кредитних по заробітній платі) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2009 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізунадходження (перерахування) та в подальшому зняття грошових коштів з розрахункових рахунків (депозитних) ОСОБА_7 та в подальшому перерахування їх на інші рахунки які відкриті в інших банках, або зняття особисто з рахунків, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання задовольнити .
Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- Розкрити банківську таємницю стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків в тому числі рахунку по заробітній платі у відділенні номер 1 в м. Полтава, філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- Документів по оформленню відкритих рахунків та відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2009 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків, які знаходяться в установі відділення номер НОМЕР_1 в м. Полтава, філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1