печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
29.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002530 від 17.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи через ряд банківських установ, розробили механізм, спрямований на приховування незаконного походження коштів, виведення їх за кордон та подальшу легалізацію. При цьому схема передбачала здійснення на території України удаваних фінансових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів як інвестицій в економіку України, створення видимості отримання прибутку від цих вкладень шляхом здійснення багаторазово повторюваних операцій з купівлі-продажу цінних паперів та подальшого виведення отриманих сум за кордон.

Вказані операції здійснювались шляхом придбання, на підставі фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів - інвестиційних сертифікатів та іменних акцій у вітчизняних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), підприємствами-нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Транснет Інтернешенал Коропорація, США), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), у яких відкриті рахунки у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), МФО НОМЕР_7 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_7 містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_5 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального-керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_4 , головному оперуповноваженому-інспектору ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактично розташований в АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів, які містять інформацію станом з 01.01.2013 по теперішній час про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );
- « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 );
- « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );
- « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 );
- « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).
2) документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_13 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Великобританія, у тому числі по рахунку № НОМЕР_14 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_9 », США, у тому числі по рахунку № НОМЕР_15 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, у тому числі по рахунку № НОМЕР_16 ;

- рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Великобританія;

- рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Великобританія,

за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

3) документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 », США, « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Великобританія, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

4) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 », США, « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Великобританія, а також документації щодо проведення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_7 інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

5) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 », США, « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Великобританія, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

6) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 », США, « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Великобританія, за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

7) документів, що були підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_7 операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням клієнтів нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », США, « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Великобританія, за весь період, а саме:

- заяв про купівлю іноземної валюти, договорів та документів, які були підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням зазначених вище компаній згідно із переліком, установленим підпунктом «в» пункту 2 глави 3 розділу ІІ «Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 № 281;

- документів (платіжні доручення на переказування іноземної валюти тощо та інші), на підставі яких здійснювалось перерахування за межі України валютних коштів, придбаних за дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », та документів (SWIFT-повідомлень тощо та інші), що підтверджують переказування іноземної валюти за кордон;

8) SWIFT-повідомлення на підставі яких у період з 01.01.2013 по теперішній час зараховувались кошти на рахунок, що належить « ІНФОРМАЦІЯ_9 », США, « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Великобританія, у тому числі на вказані вище рахунки та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах, у тому числі у зв`язку із здійсненням інвестиційної діяльності;

9) документів, що були підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за період з 01.01.2013 по теперішній час операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням клієнтів нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », США, « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Великобританія, за операціями з повернення за кордон на рахунок даних підприємств коштів, що раніше були продані на міжбанківському валютному ринку України і не були використані для здійснення грошових інвестицій в Україну, а саме:

- заяв про купівлю іноземної валюти і документів (виписки, довідки уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну, виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України), які були підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням вказаних підприємств згідно із переліком, установленим підпунктом «д» пункту 2 глави 3 розділу ІІ «Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 № 281.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/14236/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1