Справа № 686/6525/16-к

УХВАЛА

24 березня 2016 року м.Хмельницький
22 березня 2016 року слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, посадові особи та уповноважені представники СФГ « ОСОБА_4 » у період 2015 року, шляхом неправомірного віднесення до спеціальної декларації сільськогосподарського підприємства операцій із реалізації продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших контрагентів, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 5644728 грн., а також службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2015 року, за рахунок безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість від СФГ « ОСОБА_4 », умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 2482950 грн., що в загальному складає 8127678 грн. вказаного податку.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Останній, під час допиту в якості свідка, підтвердив здійснення перевезення 22.05.2015 року автомобілем марки Volvo VNL 660, д.н.з. НОМЕР_1 , та напівпричіпом Denisоn EF-25SKA, д.н.з. НОМЕР_2 , сої з Хмельницької області, Деражнянського району, с.Зяньківці від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеська область, м. Южний. Також, повідомив, що користується номером абонента стільникового зв`язку НОМЕР_3 .
В подальшому, в ході досудового розслідування виникла необхідність в перевірці правдивості показів ОСОБА_6 щодо здійснення перевезень сої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для чого необхідно отримати інформацію, що знаходиться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: перелік телефонних з`єднань, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання, абонента мережі мобільного зв`язку за номером № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , телефонних номерів, на які/з яких були здійснені вихідні/вхідні дзвінки, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов. ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, без розкриття змісту розмов та повідомлень, у період з 01.01.2014 р. по момент проведення вилучення, оскільки в інший спосіб встановити осіб, з якими спілкувався ОСОБА_6 під час здійснення перевезень та місця, де фактично проходило завантаження та розвантаження товарно-матеріальних цінностей не можливо.
Отримавши вказану інформацію вдасться підтвердити або спростувати факти проведення безтоварних операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл заступнику начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 ,слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 , ст. слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , ст. слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 , за їх дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - перелік телефонних з`єднань, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання, абонента мережі мобільного зв`язку за номером № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , телефонних номерів, на які/з яких були здійснені вихідні/вхідні дзвінки, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, у період з 01.01.2014 р. по теперішній час.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 22 квітня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя