Провадження №1-кс/389/188/16
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

7 квітня 2016 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 15.03.2016 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, з метою власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 926 грн.

За вказаним фактом 16.03.2016 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000520 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеними першочерговими слідчими діями, зокрема допитом потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 15.03.2016 невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 926 грн. з її банківського рахунку № НОМЕР_1 . Вказана особа телефонувала їй з телефону з № НОМЕР_2 . Особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення встановлено не було.

Крім того, з виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що зняття грошових коштів, а саме 926 грн., здійснено за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кількома транзакціями, а саме 15.03.2016 з реквізитами «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV PORTMONE MOBILE 288486», під час якої переведено 11 грн., 15.03.2016 з реквізитами «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV PORTMONE MOBILE 287346», під час якої переведено 11 грн., 15.03.2016 з реквізитами «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV PORTMONE MOBILE МТС 290378», під час якої переведено 6 грн., 15.03.2016 з реквізитами «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV RBA PORTMONE С2С 1 285766», під час якої переведено 409 грн., 15.03.2016 з реквізитами «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV RBA PORTMONE С2С 1 284210», під час якої переведено 489 грн.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо транзакцій банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_3 , отримавши яку, буде можливо встановити банківський рахунок, на який було перераховано грошові кошти, та таким чином дана інформація може сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та інших осіб, які можуть бути свідками, свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

В обґрунтування поданого клопотання вказано, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 , документів про зняття та рух грошових коштів, відомостей про те, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, транзакції від 15.03.2016, під час якої здійснено зняття коштів, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось знаття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку з метою використання їх як доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , враховуючи, що у вищезазначених документах та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості, які становлять банківську таємницю, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що дані документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказу і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом не можливо їх отримати, а тому вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 (м.Знам`янка, вул.Київська,25, тел.2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), розташованого по АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 00 години 00 хвилин 15.03.2016 по 15 годину 30 хвилин 07.04.2016, відомостей про те, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00 години 00 хвилин 15.03.2016 по 15 годину 30 хвилин 07.04.2016; надати, за наявності, на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00 години 00 хвилин 15.03.2016 по 15 годину 30 хвилин 07.04.2016.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів про проведені транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_3 з реквізитами:

-15.03.2016 з реквізитами «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV PORTMONE MOBILE НОМЕР_5 », під час якої переведено 11 грн.,

-15.03.2016 з реквізитами «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV PORTMONE MOBILE НОМЕР_6 », під час якої переведено 11 грн.,

-15.03.2016 з реквізитами «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV PORTMONE MOBILE МТС 290378», під час якої переведено 6 грн.,

-15.03.2016 з реквізитами «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV RBA PORTMONE С2С 1 285766», під час якої переведено 409 грн.,

-15.03.2016 з реквізитами «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV RBA PORTMONE С2С 1 284210», під час якої переведено 489 грн.,

що містять наступні відомості: номери телефонів, за якими здійснювались прив`язки до транзакцій, ІР адреси комп`ютерів, номери рахунків, на які здійснено перекази коштів, тощо.

Строк дії даної ухвали з 30 березня 2016 року по 30 квітня 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1