Дата документу 18.07.2016 Справа № 554/5689/16-к

Справа №554/5689/16-к
Провадження № 1-кс/554/5645/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000355 від 29 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
18 липня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення кредитних наступних справ: ОСОБА_5 (заява позичальника ABHORX89130755), ОСОБА_6 (заява позичальника ABHORX89130775), ОСОБА_7 (заява позичальника ABHORX89130736), ОСОБА_8 (заява позичальника ABHORX89130182), ОСОБА_9 (заява позичальника ABHORX89130784), ОСОБА_10 (заява позичальника ABHORX89130733), ОСОБА_11 (заява позичальника ABHORX89130716), ОСОБА_12 (заява позичальника ABHORX89130719), ОСОБА_13 (заява позичальника ABHORX89130804), ОСОБА_14 (заява позичальника ABHORX89130778), ОСОБА_15 (заява позичальника ABHORX89130793), ОСОБА_16 (заява позичальника ABHORX89130779), ОСОБА_17 (заява позичальника ABHORX89130800), ОСОБА_18 (заява позичальника ABHORX89130744), ОСОБА_19 (заява позичальника ABHORX89130786), ОСОБА_20 (заява позичальника ABHORX89130698), ОСОБА_21 (заява позичальника ABHORX89130767), ОСОБА_22 (заява позичальника ABHORX89130743), ОСОБА_23 (заява позичальника ABHORX89130742), ОСОБА_24 (заява позичальника ABHORX89130175), ОСОБА_25 (заява позичальника ABHORX89130761), ОСОБА_26 (заява позичальника ABHORX89130765), ОСОБА_27 (заява позичальника ABHORX89130730), ОСОБА_28 (заява позичальника ABHORX89130781), ОСОБА_29 (заява позичальника ABHORX89130749), ОСОБА_30 (заява позичальника ABHORX89130789), ОСОБА_31 (заява позичальника ABHORX89130763), ОСОБА_32 (заява позичальника ABHORX89130772), ОСОБА_33 (заява позичальника ABHORX89130771), ОСОБА_34 (заява позичальника ABHORX89130768), ОСОБА_35 (заява позичальника ABHORX89130797), ОСОБА_36 (заява позичальника ABHORX89130720), ОСОБА_37 (заява позичальника ABHORX89130788), ОСОБА_38 (заява позичальника ABHORX89130748), ОСОБА_39 (заява позичальника ABHORX89130741), ОСОБА_40 (заява позичальника ABHORX89130728), ОСОБА_41 (заява позичальника ABHORX89130791), ОСОБА_42 (заява позичальника ABHORX89130178), ОСОБА_43 (заява позичальника ABHORX89130802), ОСОБА_44 (заява позичальника ABHORX158670806), ОСОБА_45 (заява позичальника ABHORX89130774), ОСОБА_46 (заява позичальника ABHORX89130777), ОСОБА_47 (заява позичальника ABHORX89130780), ОСОБА_48 (заява позичальника ABHORX89130798), ОСОБА_49 (заява позичальникаABHORX89130738), ОСОБА_50 (заява позичальника ABHORX89130762), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Прохали проводити судове засідання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що відділенням №2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №000355 від 29 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Встановлено, що в період часу з червня 2015 року по жовтень 2015 року ФОП ОСОБА_51 під приводом встановлення метало пластикових вікон, з попереднім оформлення кредитного договору в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами мешканців м. Полтави та Полтавської області. Умовами договору передбачалась попередня стовідсоткова оплата коштів. Замовлення повинно було бути доставленим протягом двох місяців з дня укладання договору. За період з 2015 -2016 років до відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП України надійшли письмові звернення від наступних громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_52 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_20 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_24 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_28 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_83 , щодо вчинення відносно них шахрайських дій ФОП ОСОБА_84 , які полягали у отриманні коштів в якості попередньої оплати за поставку металопластикових конструкцій. На виконання умов договору купівлі-продажу потерпілі перераховували грошові кошти за металопластикові конструкції на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_51 , з попереднім оформленням кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак ОСОБА_51 у терміни визначені договором, конструкції не доставив, крім цього за місцем укладання договору на даний час підприємницької діяльності не здійснює. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до кредитних наступних справ за період 2015-2016 років: ОСОБА_5 (заява позичальника ABHORX89130755), ОСОБА_6 (заява позичальника ABHORX89130775), ОСОБА_7 (заява позичальника ABHORX89130736), ОСОБА_8 (заява позичальника ABHORX89130182), ОСОБА_9 (заява позичальника ABHORX89130784), ОСОБА_10 (заява позичальника ABHORX89130733), ОСОБА_11 (заява позичальника ABHORX89130716), ОСОБА_12 (заява позичальника ABHORX89130719), ОСОБА_13 (заява позичальника ABHORX89130804), ОСОБА_14 (заява позичальника ABHORX89130778), ОСОБА_15 (заява позичальника ABHORX89130793), ОСОБА_16 (заява позичальника ABHORX89130779), ОСОБА_17 (заява позичальника ABHORX89130800), ОСОБА_18 (заява позичальника ABHORX89130744), ОСОБА_19 (заява позичальника ABHORX89130786), ОСОБА_20 (заява позичальника ABHORX89130698), ОСОБА_21 (заява позичальника ABHORX89130767), ОСОБА_22 (заява позичальника ABHORX89130743), ОСОБА_23 (заява позичальника ABHORX89130742), ОСОБА_24 (заява позичальника ABHORX89130175), ОСОБА_25 (заява позичальника ABHORX89130761), ОСОБА_26 (заява позичальника ABHORX89130765), ОСОБА_27 (заява позичальника ABHORX89130730), ОСОБА_28 (заява позичальника ABHORX89130781), ОСОБА_29 (заява позичальника ABHORX89130749), ОСОБА_30 (заява позичальника ABHORX89130789), ОСОБА_31 (заява позичальника ABHORX89130763), ОСОБА_32 (заява позичальника ABHORX89130772), ОСОБА_33 (заява позичальника ABHORX89130771), ОСОБА_34 (заява позичальника ABHORX89130768), ОСОБА_35 (заява позичальника ABHORX89130797), ОСОБА_36 (заява позичальника ABHORX89130720), ОСОБА_37 (заява позичальника ABHORX89130788), ОСОБА_38 (заява позичальника ABHORX89130748), ОСОБА_39 (заява позичальника ABHORX89130741), ОСОБА_40 (заява позичальника ABHORX89130728), ОСОБА_41 (заява позичальника ABHORX89130791), ОСОБА_42 (заява позичальника ABHORX89130178), ОСОБА_43 (заява позичальника ABHORX89130802), ОСОБА_44 (заява позичальника ABHORX158670806), ОСОБА_45 (заява позичальника ABHORX89130774), ОСОБА_46 (заява позичальника ABHORX89130777), ОСОБА_47 (заява позичальника ABHORX89130780), ОСОБА_48 (заява позичальника ABHORX89130798), ОСОБА_49 (заява позичальникаABHORX89130738), ОСОБА_50 (заява позичальника ABHORX89130762), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів з кредитних справ за період 2015-2016 років: ОСОБА_5 (заява позичальника ABHORX89130755), ОСОБА_6 (заява позичальника ABHORX89130775), ОСОБА_7 (заява позичальника ABHORX89130736), ОСОБА_8 (заява позичальника ABHORX89130182), ОСОБА_9 (заява позичальника ABHORX89130784), ОСОБА_10 (заява позичальника ABHORX89130733), ОСОБА_11 (заява позичальника ABHORX89130716), ОСОБА_12 (заява позичальника ABHORX89130719), ОСОБА_13 (заява позичальника ABHORX89130804), ОСОБА_14 (заява позичальника ABHORX89130778), ОСОБА_15 (заява позичальника ABHORX89130793), ОСОБА_16 (заява позичальника ABHORX89130779), ОСОБА_17 (заява позичальника ABHORX89130800), ОСОБА_18 (заява позичальника ABHORX89130744), ОСОБА_19 (заява позичальника ABHORX89130786), ОСОБА_20 (заява позичальника ABHORX89130698), ОСОБА_21 (заява позичальника ABHORX89130767), ОСОБА_22 (заява позичальника ABHORX89130743), ОСОБА_23 (заява позичальника ABHORX89130742), ОСОБА_24 (заява позичальника ABHORX89130175), ОСОБА_25 (заява позичальника ABHORX89130761), ОСОБА_26 (заява позичальника ABHORX89130765), ОСОБА_27 (заява позичальника ABHORX89130730), ОСОБА_28 (заява позичальника ABHORX89130781), ОСОБА_29 (заява позичальника ABHORX89130749), ОСОБА_30 (заява позичальника ABHORX89130789), ОСОБА_31 (заява позичальника ABHORX89130763), ОСОБА_32 (заява позичальника ABHORX89130772), ОСОБА_33 (заява позичальника ABHORX89130771), ОСОБА_34 (заява позичальника ABHORX89130768), ОСОБА_35 (заява позичальника ABHORX89130797), ОСОБА_36 (заява позичальника ABHORX89130720), ОСОБА_37 (заява позичальника ABHORX89130788), ОСОБА_38 (заява позичальника ABHORX89130748), ОСОБА_39 (заява позичальника ABHORX89130741), ОСОБА_40 (заява позичальника ABHORX89130728), ОСОБА_41 (заява позичальника ABHORX89130791), ОСОБА_42 (заява позичальника ABHORX89130178), ОСОБА_43 (заява позичальника ABHORX89130802), ОСОБА_44 (заява позичальника ABHORX158670806), ОСОБА_45 (заява позичальника ABHORX89130774), ОСОБА_46 (заява позичальника ABHORX89130777), ОСОБА_47 (заява позичальника ABHORX89130780), ОСОБА_48 (заява позичальника ABHORX89130798), ОСОБА_49 (заява позичальникаABHORX89130738), ОСОБА_50 (заява позичальника ABHORX89130762), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшому слідчому відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000355 від 29 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 18 липня 2016 року до 18 серпня 2016 року старшому слідчому відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до кредитних наступних справ за період 2015-2016 років : ОСОБА_5 (заява позичальника ABHORX89130755), ОСОБА_6 (заява позичальника ABHORX89130775), ОСОБА_7 (заява позичальника ABHORX89130736), ОСОБА_8 (заява позичальника ABHORX89130182), ОСОБА_9 (заява позичальника ABHORX89130784), ОСОБА_10 (заява позичальника ABHORX89130733), ОСОБА_11 (заява позичальника ABHORX89130716), ОСОБА_12 (заява позичальника ABHORX89130719), ОСОБА_13 (заява позичальника ABHORX89130804), ОСОБА_14 (заява позичальника ABHORX89130778), ОСОБА_15 (заява позичальника ABHORX89130793), ОСОБА_16 (заява позичальника ABHORX89130779), ОСОБА_17 (заява позичальника ABHORX89130800), ОСОБА_18 (заява позичальника ABHORX89130744), ОСОБА_19 (заява позичальника ABHORX89130786), ОСОБА_20 (заява позичальника ABHORX89130698), ОСОБА_21 (заява позичальника ABHORX89130767), ОСОБА_22 (заява позичальника ABHORX89130743), ОСОБА_23 (заява позичальника ABHORX89130742), ОСОБА_24 (заява позичальника ABHORX89130175), ОСОБА_25 (заява позичальника ABHORX89130761), ОСОБА_26 (заява позичальника ABHORX89130765), ОСОБА_27 (заява позичальника ABHORX89130730), ОСОБА_28 (заява позичальника ABHORX89130781), ОСОБА_29 (заява позичальника ABHORX89130749), ОСОБА_30 (заява позичальника ABHORX89130789), ОСОБА_31 (заява позичальника ABHORX89130763), ОСОБА_32 (заява позичальника ABHORX89130772), ОСОБА_33 (заява позичальника ABHORX89130771), ОСОБА_34 (заява позичальника ABHORX89130768), ОСОБА_35 (заява позичальника ABHORX89130797), ОСОБА_36 (заява позичальника ABHORX89130720), ОСОБА_37 (заява позичальника ABHORX89130788), ОСОБА_38 (заява позичальника ABHORX89130748), ОСОБА_39 (заява позичальника ABHORX89130741), ОСОБА_40 (заява позичальника ABHORX89130728), ОСОБА_41 (заява позичальника ABHORX89130791), ОСОБА_42 (заява позичальника ABHORX89130178), ОСОБА_43 (заява позичальника ABHORX89130802), ОСОБА_44 (заява позичальника ABHORX158670806), ОСОБА_45 (заява позичальника ABHORX89130774), ОСОБА_46 (заява позичальника ABHORX89130777), ОСОБА_47 (заява позичальника ABHORX89130780), ОСОБА_48 (заява позичальника ABHORX89130798), ОСОБА_49 (заява позичальникаABHORX89130738), ОСОБА_50 (заява позичальника ABHORX89130762), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 18 липня 2016 року до 18 серпня 2016 року старшому слідчому відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 на вилучення належним чином завірених копій документів з кредитних справ за період 2015-2016 років : ОСОБА_5 (заява позичальника ABHORX89130755), ОСОБА_6 (заява позичальника ABHORX89130775), ОСОБА_7 (заява позичальника ABHORX89130736), ОСОБА_8 (заява позичальника ABHORX89130182), ОСОБА_9 (заява позичальника ABHORX89130784), ОСОБА_10 (заява позичальника ABHORX89130733), ОСОБА_11 (заява позичальника ABHORX89130716), ОСОБА_12 (заява позичальника ABHORX89130719), ОСОБА_13 (заява позичальника ABHORX89130804), ОСОБА_14 (заява позичальника ABHORX89130778), ОСОБА_15 (заява позичальника ABHORX89130793), ОСОБА_16 (заява позичальника ABHORX89130779), ОСОБА_17 (заява позичальника ABHORX89130800), ОСОБА_18 (заява позичальника ABHORX89130744), ОСОБА_19 (заява позичальника ABHORX89130786), ОСОБА_20 (заява позичальника ABHORX89130698), ОСОБА_21 (заява позичальника ABHORX89130767), ОСОБА_22 (заява позичальника ABHORX89130743), ОСОБА_23 (заява позичальника ABHORX89130742), ОСОБА_24 (заява позичальника ABHORX89130175), ОСОБА_25 (заява позичальника ABHORX89130761), ОСОБА_26 (заява позичальника ABHORX89130765), ОСОБА_27 (заява позичальника ABHORX89130730), ОСОБА_28 (заява позичальника ABHORX89130781), ОСОБА_29 (заява позичальника ABHORX89130749), ОСОБА_30 (заява позичальника ABHORX89130789), ОСОБА_31 (заява позичальника ABHORX89130763), ОСОБА_32 (заява позичальника ABHORX89130772), ОСОБА_33 (заява позичальника ABHORX89130771), ОСОБА_34 (заява позичальника ABHORX89130768), ОСОБА_35 (заява позичальника ABHORX89130797), ОСОБА_36 (заява позичальника ABHORX89130720), ОСОБА_37 (заява позичальника ABHORX89130788), ОСОБА_38 (заява позичальника ABHORX89130748), ОСОБА_39 (заява позичальника ABHORX89130741), ОСОБА_40 (заява позичальника ABHORX89130728), ОСОБА_41 (заява позичальника ABHORX89130791), ОСОБА_42 (заява позичальника ABHORX89130178), ОСОБА_43 (заява позичальника ABHORX89130802), ОСОБА_44 (заява позичальника ABHORX158670806), ОСОБА_45 (заява позичальника ABHORX89130774), ОСОБА_46 (заява позичальника ABHORX89130777), ОСОБА_47 (заява позичальника ABHORX89130780), ОСОБА_48 (заява позичальника ABHORX89130798), ОСОБА_49 (заява позичальникаABHORX89130738), ОСОБА_50 (заява позичальника ABHORX89130762), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1