Cправа № 750/5302/16-к
Провадження № 1-кп/750/257/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2016 року Деснянський районний суд м. Чернігова в складі:
головуючого: судді ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні матеріали кримінального провадження щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, за підозрою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, обвинувальний акт відносно якого надійшов від прокурора прокуратури Чернігівської області та внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000056 від 26 травня 2016 року,

В С Т А Н О В И В :
Вказаний обвинувальний акт з додатками щодо ОСОБА_5 надійшов до суду 01 червня 2016 року та відповідає вимогам чинного законодавства.

У підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченого заявив клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України у зв`язку з дійовим каяттям та закриття кримінального провадження, посилаючись на те, що ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності раніше не притягувався, вчинив злочин невеликої тяжкості, щиро покаявся, активно сприяв розкриттю злочину, збитки чи шкода його діями не спричинені.
Клопотання захисника підтримав прокурор та обвинувачений.

Заслухавши думку учасників процесу та перевіривши обвинувальний акт, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим на законі та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 оголошено підозру в тому, що він у 2014 році за попередньою змовою із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , досудове розслідування протиправної діяльності якого здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 від 05 листопада 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, в порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст. ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» вчинив дії, а саме: підписав реєстраційні документи, результатом яких стало юридичне заснування нової, раніше неіснуючої організації: товариства з обмеженою відповідальністю «КБЕ-Транс» (далі - ТОВ «КБЕ-Транс») () без мети здійснення реальної господарської діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у 2014 році у м. Чернігові зустрівся з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував йому зареєструвати за грошову винагороду суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника підприємства та бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані йому кошти, ОСОБА_5 на пропозицію погодився. При цьому наміру здійснювати реальну господарську діяльність, пов`язану з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), ОСОБА_5 не мав.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 на прохання невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 у 2014 році у м. Чернігові достовірно знаючи, що підприємство реєструється без мети здійснення реальної господарської діяльності та розуміючи, що реєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, підписав як засновник протокол № 01 Загальних зборів Засновників ТОВ «КБЕ-Транс» від 24 березня 2014 року, статут ТОВ «КБЕ-Транс», реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 18 червня 2014 року, реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11 серпня 2014 року, реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців від 19 серпня 2014 року, реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 03 листопада 2014 року, згідно з якими прийнято рішення про створення ТОВ «КБЕ-Транс».

Після підписання ОСОБА_5 реєстраційних документів ТОВ «КБЕ-Транс», необхідних для державної реєстрації суб`єкту господарської діяльності - юридичної особи, вони були передані невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 , який за вчинення вищенаведених дій надавав ОСОБА_5 грошову винагороду. Підписані ОСОБА_5 документи надали змогу здійснити 24 березня 2014 року державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «КБЕ-Транс».

В подальшому, ОСОБА_5 на вказівку невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 в невстановленому банку, який знаходиться в м. Києві підписав банківські документи на відкриття розрахункових рахунків підприємства. Через деякий час невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 за вказані дії надала ОСОБА_5 грошову винагороду.

У ході досудового розслідування встановлено, що перераховані підприємствами реального сектору економіки грошові кошти на рахунки ТОВ «КБЕ-Транс», за начебто отримані товари (роботи, послуги) незаконно переводились у готівку невстановленими у ході слідства особами з метою укриття їх подальшого руху від податкових органів.

Внаслідок створення ОСОБА_5 , за участі невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 ТОВ «КБЕ-Транс», та подальшого використання в період з 24 березня 2014 року по 08 січня 2015 року даної юридичної особи для проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, підприємствами реального сектору економіки безпідставно сформовано валові витрати та податковий кредит з ПДВ по таким операціям, чим завдано матеріальної шкоди інтересам держави у вигляді ненадходження до державного бюджету податків.

Вищезазначені дії ОСОБА_5 , а також невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 надали їм можливість у повному обсязі реалізувати свою мету, спрямовану на прикриття незаконної діяльності, що призвело до порушення норм Податкового кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Дії ОСОБА_5 , які виразились у співучасті у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
Обвинувачений ОСОБА_5 не заперечує правильності встановлених фактичних обставин та обґрунтованості оголошеної йому підозри, повністю визнав свою провину у вчиненні інкримінованого йому діяння, підтвердив обставини скоєного кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 45 КК України особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину та повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.
Враховуючи, що ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності раніше не притягувався, вчинив злочин невеликої тяжкості, після вчинення злочину щиро покаявся, активно сприяв розкриттю злочину, шкоду кримінальним правопорушенням не завдано, суд приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав до задоволення клопотання захисника.
Процесуальні витрати на залучення експерта під час здійснення досудового розслідування в розмірі 491 грн. 04 коп. підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.
Керуючись ст. 45 КК України, ст. ст. 285-288, 369, 370-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
ОСОБА_5 на підставі ст. 45 КК України звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку з дійовим каяттям.
Кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000056 від 26 травня 2016 року відносно ОСОБА_5 закрити.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави 491 грн. 04 коп. процесуальних витрат на залучення експертів.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, а в разі подання апеляційної скарги після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції, якщо ухвала суду не скасована.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Чернігівської області через Деснянський районний суд м. Чернігова протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1