печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
23.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих військової прокуратури Центрального регіону України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів та їхнього вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, посилаючись на матеріали кримінального провадження.

Встановлено, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди шляхом виведення нерухомого майна підприємства з державної форми власності за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні вказано, що у діях службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказав, що, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення на даний час, у ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів виконання своїх фінансових зобов`язань та перевірці провадження спільної діяльності за договором про спільну діяльність, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу фінансування Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміру отриманих від вказаного підприємства грошових коштів, оплаті робіт, послуг, товарів оплачених на користь спільної діяльності. Здобути вказану інформацію можливо виключно отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію, про рух коштів по розрахунковим рахункам, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, заслухавши обґрунтування слідчого, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їхнього вилучення у завірених належним чином копіях.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 , прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з розрахункового рахунку, його балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по 06.09.2016 р.;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_4 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з розрахункового рахунку, його балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по 06.09.2016 р.;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_5 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з розрахункового рахунку, його балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по 06.09.2016 р.;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_6 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з розрахункового рахунку, його балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по 06.09.2016 р.;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_7 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з розрахункового рахунку, його балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по 06.09.2016 р.;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_8 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з розрахункового рахунку, його балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по 06.09.2016 р.;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_9 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з розрахункового рахунку, його балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по 06.09.2016 р.;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_10 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з розрахункового рахунку, його балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по 06.09.2016 р.;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_11 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з розрахункового рахунку, його балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по 06.09.2016 р.;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_12 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з розрахункового рахунку, його балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по 06.09.2016 р.;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_13 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з розрахункового рахунку, його балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по 06.09.2016 р.;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_14 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з розрахункового рахунку, його балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по 06.09.2016 р.;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_15 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з розрахункового рахунку, його балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по 06.09.2016 р.;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_16 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з розрахункового рахунку, його балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по 06.09.2016 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/41056/16-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1