Справа № 202/4348/16-к
Провадження № 1-кс/0202/1365/2016
УХВАЛА
Іменем України
08 липня 2016 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

у складі: слідчого судді суддя Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Дак-3», приватного підприємця ОСОБА_3 , приватного підприємця ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000002, -

В С Т А Н О В И В:
У липні 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №40000002.

Заявники просили скасувати арешт майна накладеного Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 від 24 травня 2016 р. справа № 202/2581/16-к, Провадження № 1-кс/0202/1070/2016 в межах кримінального провадження № 0000002 від 27.01.16 р, в частині майна, що належить ТОВ «Дак-3», ПП ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_4 .

Заявники та їх представники в судове засідання не з?явилися, суду надали заяву про розгляд справи без їхньої участі, вимоги заяви підтримують в повному обсязі.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

20 травня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 від 22 квітня 2016 р. справа № 202/2581/16-к старшим слідчим СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 від 24 травня 2016 р. справа № 202/2581/16-к накладено арешт на вилучене майно.

Як вбачається з ухвали слідчого судді від 22 квітня 2016 р. дозвіл на проведення обшуку надано за юридичною адресою ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕТАЛУРГ» () м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська 9/12 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення предметів і документів які свідчать про ухилення від сплати податків посадовими особами ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕТАЛУРГ», а також по взаємовідносинам з іншими підприємствами, перелік яких наведений у вказаній ухвалі.

Серед переліку вказаних підприємств ТОВ «Дак-3», ПП ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_4 відсутні. Єдина обставина, яка їх пов`язує з ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕТАЛУРГ», це оренда офісних та складських приміщень за однією адресою.

Вказане підтверджується наступним:

1. Договір оренди нежитлового приміщення № 0201/14 від 02.01 2014 року, за яким НВО «Перспектива» орендує приміщення загальною площею 883,95 кв.м. у власника - ОСОБА_7 .

2. Договір суборенди нежитлового приміщення №0107/1 від 01.09.14 р. за яким ТОВ «Дак-3» орендує у ПП «НВО Перспектива» офісні та складські приміщення, які знаходяться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська, 9/12.

3. Лист ПП «НВО Перспектива» вих. №2707/01 від 27.07.15 р., ким останнє надає згоду ТОВ «Дак-3» на передачу в суборенду офісного приміщення 14 кв. м., яке ТОВ «Дак-3» орендує за Договором №0107/1

4. Лист ПП «НВО Перспектива» вих. №0409/1 від 04.09.14 р., ким останнє надає згоду ТОВ «Дак-3» на передачу в суборенду офісного приміщення 20 кв. м., та складського приміщення (72 м. кв.) яке ТОВ «Дак-3» орендує за Договором №0107/1 від 01.09.14 р.

5. Договір суборенди №1 від 03.08.15 р., за яким ФОП ОСОБА_4 орендує у ТОВ «Дак-3» офісне приміщення загальною площею 14 кв. м. та склад площею 72 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 .

6. Договір суборенди №2 від 04.01.16 р., за яким ФОП ОСОБА_3 орендує у ТОВ «Дак-3» офісне приміщення загальною площею 20 кв. м. та склад площею 72 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, вилучені грошові кошти у сумі 191295 грн., на які було накладено арешт належать на праві приватної власності ФОП ОСОБА_4 , та жодного відношення до ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕТАЛУРГ» () не мають. Законність отримання даних грошових коштів підтверджується Книгою обліку доходів ОСОБА_4 № 1/300 від 14.07.15 р. та звітом про дебетові і кредитові операції по рахунку НОМЕР_1 . З вказаних документів вбачається, що прибуток від господарської діяльності за травень становив 310 152,86 грн.

Грошові кошти у сумі 2300 доларів США належать ОСОБА_3 , та були отримані в позику від його матері ОСОБА_8 , що підтверджується розпискою від 15.05.16 р.

Щодо системних блоків та іншої документації, то вони також належить на праві власності ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 , та ТОВ «Дак-3».

Крім того, жодної фінансово-господарської операції ТОВ «Дак-3», ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 не здійснювали як з ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕТАЛУРГ» так і з іншими юридичними особами, найменування яких зазначено в ухвалі слідчого судді ОСОБА_5 від 22 квітня 2016 р., якою дозволено провести обшук за місцезнаходженням заявників.

Згідно п.9 ч.1 ст.7 КПК України однією із загальних засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Згідно ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно абз.2 ч.10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому, відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст.174 КПК України клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Згідно ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ст.ст.317,319 ЦК України власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Згідно ст.321 ЦК України право власності є непорушним, ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права и обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом. Безпідставне збереження арешту порушує права заявників як власників. При таких обставинах клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000002 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.41 Конституції України, ст.ст.217, 319, 321 Цивільного кодексу України, ст. 7, 16, 170 174, 303, 307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Дак-3», приватного підприємця ОСОБА_3 , приватного підприємця ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000002 - задовольнити повністю.

Скасувати арешт майна накладеного Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 від 24 травня 2016 р. справа № 202/2581/16-к, Провадження № 1-кс/0202/1070/2016 в межах кримінального провадження № 0000002 від 27.01.16 р, в частині майна, що належить ТОВ «Дак-3», ПП ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_4 , а саме:

-Сегрегатор синього кольору з документами (видаткові накладні) ФОП ОСОБА_4 та ІТАЛ Днепр;

-Сегрегатор під назвою Der catalog який містить паспортні дані, трудові книжки громадян;

-Сегрегатор жовтого кольору під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому знаходяться документи ФОП ОСОБА_3

-Сегрегатор коричневого кольору під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому знаходяться платіжні доручення ОСОБА_3

-Сегрегатор червоного кольору під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому знаходяться видаткові та приходні накладні ПП ОСОБА_9 і ПП « ОСОБА_10 »;

-Сегрегатор сірого кольору під назвою «Приход, січень, липень» в якому знаходяться видаткові накладні ІТАЛ «Дніпро»;

-Сегрегатор березового кольору під назвою «Інше» ІТАЛ «Дніпро» видаткові та приходні накладні ФОП ОСОБА_11 та ІТАЛ «Дніпро»;

-Сегреготор зеленого кольору під назвою «ПП ОСОБА_3 » в якому знаходяться договори поставок, приходні накладні, рахунки ФОП ОСОБА_11 ;

-Сегреготор синього кольору під назвою «Банк, платежі» в якому знаходяться банківські квитанції фізичних осіб;

-Сегреготор червоного кольору під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_11 ;

-Сегрегатор жовтого кольору під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_11 ;

-Сегрегатор зеленого кольору під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому знаходяться свідоцтва платників податків, договори купівлі-продажу;

- Сегрегатор сірого кольору під назвою « ОСОБА_4 » в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 , договори поставок ОСОБА_4 ;

-Сегрегатор жовтого кольору під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 ,;

-Сегрегатор коричневого кольору під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 ;

-Папка сірого кольору з документами маршрутних листів водіїв;

-Папка білого кольору під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 та висновок ДС ЕС України;

-Нотатник рожевого кольору під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » який містить чорнові записи, в якому заходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_4

-«СПДФЛ ОСОБА_3 » в якій знаходяться рахунки, видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 ;

-Папка синього кольору з податковими накладними, договорами поставок ТОВ «ДАК 3», видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 , маршрутні листи водіїв;

-Сегрегатор синього кольору під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 ;

-Сегрегатор сірого кольору в якому знаходяться видаткові накладі і рахунки ОСОБА_12 в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 ;

-Папка білого кольору під назвою «ТВП» в якій знаходяться ТТН «ДАК 3», «Італ Дніпро», ОСОБА_4 ;

-Папка білого кольору під назвою «Звірки, переоблік, склад» в якій заходяться документи складського обліку;

-Папка білого кольору під назвою «Серифікат» в якій заходяться сертифікати відповідності;

-Папка білого кольору в якій знаходяться рахунки, ТТН ТОВ «ДАК 3»;

-Папка білого кольору під назвою «Повернення» в якій знаходяться видаткові накладні;

-Файловий скоросшивач під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в якому знаходяться маршрутні листи;

-Нотатник синього кольору під назвою SINOR з чорновими записами;

-Папка білого кольору в якій знаходяться рахунки сертифікати відповідності,видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 і ОСОБА_3 , ОСОБА_13 ;

-Прозорий файл в якому знаходяться рахунки, договори поставок ТОВ «ДАК 3» та видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 ;

-Зошит синього кольору під назвою VARNA з чорновими записами;

-Папка жовтого кольору в якій знаходяться рахунки сертифікати відповідності, видаткові накладні та косові ордери ПП ОСОБА_9 ;

-Картона коробка під назвою SVETOCOPY в якій знаходяться рахунки сертифікати відповідності, видаткові накладні ОСОБА_4 ;

-Картона коробка під назвою ROZMA в якій знаходяться видаткові накладні, квитанції та касові чеки ОСОБА_4

-Картона коробка під назвою MAESTRO STANDART в якій знаходяться видаткові накладні, банківські квитанції ОСОБА_4 ;

-Системний блок чорного кольору з написом SPPIE OUT HDMI;

-Системний блок чорного кольору з написом LOGIK POWEK;

-Системний блок чорного кольору з написом HI-NON;

-Грошові кошти в сумі 175785 грн.

-Долари США в сумі 2300 доларів.

Зобов`язати слідчого по кримінальному провадженню № 0000002 від 27.01.16 р, негайно повернути вищевказане майно ТОВ «Дак-3», ПП ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1