КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-461/2011
Провадження № 4/1217/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильева, розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ НМ ДНА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, в «ІНФРА - ЦЕНТР» (., юридична адреса: м. Черкаси,, вул. Героїв Сталінграду, буд. 37/1)

Подання обгрунтовує тим, що порушена кримінальна справа 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205

КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008 2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Згідно висновку заступника начальника відділу організації роботи та моніторингу фінансових операцій УБВДОЗШ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2 №32/32141595/35- 129 ,,Про результати проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП „Алерт (код ЄДРПОУ 522-55 ПП «Алерт Плюс" (код СДРПОУ 34793043), ГІН „Інко (код ЄДРПОУ 3214.595 ), ПП «Авеланж»(код СДРПОУ 33672429). ПП „Арона Сервіс (), ПП ..Саланг-ТМ (), ПП „Асіст (), ТОВ „Інтермакоервіс- (код ЄДРПОУ 247101 14). ПП „Маркам" (), ПП „Альпарі- Т" (код ЄДРПОУ 56<>43102), ПП „Агат Сервіс (), ПП „Астелікс-2007 (). ТОВ «Алівіс" (), ПП „Оріль () від 05.05.2011 року встановлено, що вищевказані підприємства протягом 2008-2011 років неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України, внаслідок чого бюджету завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму більше ніж тридцять два мільйона гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що вищевказані підприємства документально відображали наявність фінансово-господарських взаємовідносин з «IНФРА - ЦЕНТР» (, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, буд. 37/1). Водночас, «ІНФРА ЦЕНТР» документи вищевказаних підприємств використовувались для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що підтверджується витягом з бази платників податків та рапортом оперативного працівника УГІМ ДПА у Полтавській області.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в «ІНФРА - ЦЕНТР» (, юридична адреса м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, буд. 37/1) містяться дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. "8 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність-, - ,

П О СТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів в «ІНФРА - ЦЕНТР» (, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, буд. 37/1) щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ПП „Алерт" (, м. Кременчук), ПП „Алерт Плюс (, м. Кременчук), ПП „Інко (. м. Кременчук), ПП „Авеланж (. м. Кременчук). ПП „Арона Сервіс" (код ЄДРГІОУ 34' м. Кременчук), ПП „Саланг-ТМ (, м. Кременчук), ПП ,,Асіе' ^ , м. Кременчук). ТОВ „Іптермаксервіс (код ЄДРПОУ 247101 Кіровоград), ПП „Маркап" (. м. Кременчук), ПП ..Альпарі-Т , м. Кодима Одеської області), ПП ..ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 36194 Кременчук), ПП „Астелікс-2007 (. смт. Чутово Полтавської області „Алівіс (, м. Київ), ПП „Оріль" (, м. Полі Г111 „Алькасар Плюс (, м. Кременчук), які мають значення для справи у тому числі договорів та додатків до них. накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, специфікацій, актів звірки за період часу з 01.04.2008 | 26.05.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя Л.М.Васильєва