Справа № 139/1012/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
04 листопада 2016 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю: прокурора ОСОБА_2
при секретарі судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :
02 листопада 2016 року слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000032, внесеного до ЄРДР 13 червня 2016 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).
Клопотання мотивоване тим, що 13 червня 2016 року у чергову частину Мурованокуриловецького ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 06 червня 2016 року він, домовившись про купівлю роторної косілки, яка продавалась на сайті «ОЛХ», перерахував кошти в сумі 8000 гривень як передоплату на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_6 , однак вказаного товару не отримав і втратив зв`язок із продавцем.
По даному факту 14 червня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , переглядаючи інтернет сайт «ОЛХ», знайшов товар, який йому був необхідний роторну косілку. По мобільному телефону отримав від продавця інформацію, яка його цікавила і домовився про покупку вказаного товару. Продавець представився ОСОБА_7 і зазначив, що товар реалізовує його батько та надав номер картки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . 06 червня 2016 року о 13-ій годині 59 хвилин він перерахував через Мурованокуриловецьке відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 8 тисяч гривень, однак товар не отримав і не отримав назад перерахованих коштів.

З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка відкрила рахунок, місця її реєстрації, руху коштів по рахунку, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання копії інформації у Мурованокуриловецькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день, час і місце судового розгляду (а.с. 11), в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінально-процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступного:
Судом встановлено, що прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_2 . 13 червня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових рослідувань за № 0000032 повідомлення ОСОБА_5 про заволодіння невідомими особами його коштами в сумі 8 000 гривень шляхом обману та зловживання довірою та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Із протоколу допиту потерпілого від 13 червня 2016 року (а.с. 5) слідує, що 06 червня 2016 року він переглядав оголошення на сайті «ОЛХ» і вирішив придбати для себе роторну косілку. Подзвонив по вказаному телефону і домовився про купівлю товару за кошти в сумі 8000 тисяч гривень та доставку у м. Бар за 1500 гривень. Цього ж числа він перерахував на картковий рахунок належний ОСОБА_6 кошти в сумі 8000 гривень. Подзвонивши до особи, з якою домовлявся про покупку, та повідомивши про перерахування коштів, останній сказав, щоб він чекав на товар. 08 червня 2016 року телефон ОСОБА_7 уже був відключений, а дозвонившись до ОСОБА_6 той повідомив, що чекають на машину. Проте в подальшому і цей телефон уже був поза зоною досяжності.
Згідно інформації провідного юристконсульта юридичного департаменту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що Банк не має права надавати відомості щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається лише за згодою власника або рішенням суду.
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність " від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, проте прокурором обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, прокурору необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку він клопоче.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України,
У Х В А Л И Л А:
Надати слідчому Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліці ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:
-належним чином завірену інформацію щодо прізвища, імені та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 , місця реєстрації даної особи,
-банківську виписку про рух коштів в сумі 8000 гривень по рахунку № НОМЕР_1 (зарахування коштів 06 червня 2016 року на рахунок та їх подальше зняття із зазначенням місяця та часу зняття та по можливості фотознімок особи із камери відео спостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку), з можливістю отримання копії цієї інформації в Мурованокуриловецькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Адреса юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .
Адреса Мурованокуриловецького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 .
Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити доступ слідчому Мурованокуриловецького відділення поліці Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліці ОСОБА_8 до інформації.
Встановити строк дії ухвали до 04 грудня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького відділення поліці Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ____________