У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 6-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0000132 розпочате 25.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) в період 2014-2015 рр. сформували податковий кредит з податку на додану вартість для підприємств - транзитерів ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_3 ) в розмірі 5 540 387 грн., використовуючи метод "схемного кредиту", що призвело до ухилення від сплати податків третіх осіб в особливо великих розмірах.

Службові особи ПП « ОСОБА_7 » в період 2014-2015 років спільно з групою невстановлених слідством осіб, які використовували підприємства ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_9 ) систематично здійснювали протиправне переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного огляду шляхом надання до митних органів документів, що містять неправдиві відомості про найменування та кількість товару, що знаходиться в контейнерах, а також повної підміни коносаментів та інших документів при наданні до митних органів.

Під час досудового слідства встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та в приміщенні зазначеної установи знаходяться документи реєстраційної та податкової справ вищезазначених підприємств.

Також встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, інформація, що міститься в документах обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та іншим способом, ніж вилучити документи у ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх отримати неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженню № 0000132 від 25.05.2015.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

-Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_16 та/або оперативним співробітникам ОУ МГУ ДФС ЦО з ОВП, що будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: