ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2834/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" липня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування № 0000812 від 02.04.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 358 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, просив зобов`язати відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_2 або за дорученням слідчого оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які подавалися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання електронних ключів в період з 01.12.2014 по 15.07.2016, а саме: реєстраційні картки, накази, довіреності, заяви та ін.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000812 від 02.04.2015 за ознаками вчинення злочинів передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.212, ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_6 ), НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) шляхом відображення в податковому обліку податкового кредиту та податкових зобов`язань неіснуючих господарських операцій по закупівлі та продажу ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах, що призвело до несплати до державного бюджету України ПДВ на суму понад 3,5 млн. грн.

Також встановлено, що до головного слідчого управління Міністерства з Державної фіскальної служби України надійшли матеріали щодо шахрайських дій при отриманні послуг електронного цифрового підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Одночасно, для отримання нових посилених сертифікатів ОСОБА_4 надав адміністратору реєстрації наступний комплект реєстраційних документів, оформлений відповідно до п.5.7. Регламенту ІНФОРМАЦІЯ_9 : реєстраційну картку для юридичної особи, зареєстрованої на території Донецької/Луганської області, установчі документи якої втрачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копію наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 17.11.2011 №5-к; копії паспорта директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_8 , виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС в Донецькій області 19.09.2006) та дубліката його облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_9 ); довіреність №1 від 12.01.2015 виданої від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 ; заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на скасування посиленого сертифіката відкритого ключа від 14.01.2015. Довіреність, реєстраційна картка та копії зазначених документів підписані та завірені ОСОБА_5 , підпис якого відповідає підпису у наданій копії паспорту.

Після позитивної ідентифікації повіреної особи заявника адміністратором реєстрації були скасовані попередні посилені сертифікати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та сформовані нові відповідно до поданих документів.

За результатами розгляду та співставлення матеріалів особових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14.01.2015 та 17.02.2015 були виявлені розбіжності у поданих документах, зокрема: паспортах, підписах директора та відбитках печаток.

Слідство стверджує, що з метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування необхідно отримати документи, що подавалися до відокремленого пункту реєстрації користувачів у Дарницькому районі м. Києва Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання електронних ключів, оскільки іншим способом неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження

Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчим не обгрунтовано, оскільки не доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, не надано підтверджуючих документів, які вказують на наявність інформації, що може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування № 0000812 від 02.04.2015 року - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_6