УХВАЛА
ІМЕНЕМУКРАЇНИ
14.06.2016 р. м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, з уточненням від 14.06.2016 р.
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4
заявника ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Заявник ОСОБА_3 , діючи в інтересах ПП «Стандарт-Ком», ТОВ «ТФ «Крон», ТОВ «ТП «Станкоімпорт» звернувся до слідчого судді з клопотанням, та уточненням до клопотання в якому він просить: скасувати арешт на майно накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.05.2016 року по справі № 522/7293/16-к.

Розглянувши клопотання, вислухавши думку: прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання, так як вважав, що вилучені документи, на які накладено арешт, не мають значення для кримінального провадження, документи були ретельно вивчені і з них зроблені копії; заявника, який просив задовольнити клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, «Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано».
Судом встановлено, що 05 травня 2016 року по кримінальному провадженню №000042 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси накладено арешт на тимчасове вилучене майно, під час проведення обшуку 28.04.2016 року в приміщенні ПП «Сатандарт-ком», згідно з переліком документів зазначених в протоколі обшуку.

В якості підстав для задоволення клопотання, заявник посилається на ті обстаивни, що заявники, на майно яких накладено арешт, не є відповідно до вимог КПК України, ні підозрюваними, ні обвинуваченими, ні особами, яки в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого. Посадовим особам вказаних юридичних осіб не пред`являлося жодної підозри в кримінальному провадженні, в рамках якого накладено арешт на майно юридичних осіб. Арешт зазначеного майна в рамках кримінального провадження, на думку заявника, не наддасть ніяких переваг досудовому слідству, а лише обмежить права заявників, чим буде знехтувані вимоги абз. 4, 5 ч. 2 ст. 173 КПК України. Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх не застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування майна. На думку заявника, всупереч вимог вказаної норми слідчий в своєму клопотанні не вказано жодної підстави, яка обґрунтовано свідчила про те, що зазначене майно може бути втрачено, пошкоджено чи використано таким чином, що може перешкодити кримінальному провадженню. Всупереч вимогам ч. 3 ст. 171 КПК України, слідчий в клопотанні не зазначив розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Враховуючи викладене, а також думку прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна, вважаю, що в клопотанні про скасування арешту майна доведено, що в подальшому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна відпала потреба, оскільки, в зазначеному кримінальному провадженні посадовим особам юридичних осіб, в інтересах яких заявлено клопотання про скасування арешту майна, про підозру не повідомлено, і вони не є обвинуваченими, або особами, яка в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Згідно з узагальненням судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження 07.02.2014 р. «Правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру».
В якості підстав для арешту майна, в ухвалі суду вказано, що арешт накладено у зв`язку з тим, що зазначені вилучені документи, світлокопії документів, печатки та носії інформації можуть містити сліди кримінального правопорушення у зв`язку із чим, необхідно провести їх додаткову перевірку в ході досудового розслідування. З пояснень прокурора випливає, що документи про скасування арешту з яких порушується питання в клопотанні, були ретельно вивчені, зроблено копії цих документів, і ці документи не мають жодного відношення до кримінального провадження.

З наданих сторонами кримінального провадження документів не випливає, яке доказове значення, та яким чином, можливо використати вилучене майно, як доказ у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Таким чином, застосування арешту майна, в даному випадку, не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб, в інтересах яких заявлено клопотання про скасування арешту майна, оскільки, у відповідності до вимог ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Крім того, статтею 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, прийнятого у Парижі 20 березня 1952 p., було гарантовано захист права власності, і наголошено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПП «Стандарт-Ком», ТОВ «ТФ «Крон», ТОВ «ТП «Станкоімпорт» - задовольнити.

Скасувати арешт майна, застосований на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.05.2016 р., та повернути наступне майно: товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №2110 від 21.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №59 від 22.10.2015 на 1 аркуші; довіреність №381 від 22.10.2015; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №2110 від 22.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №2/1 від 26.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №2611 від 26.11.2015 на 1 аркуші; договір поставки №02-09-15 від 02.09.2015 на 2 аркуші; договір №23/09 про надання послуг від 23.09.2015 на 2 аркушах; договір поставки №05-10-15 від 10.10.2015 на 2 аркушах; лист формату А4 з даними ТОВ «Торговий дім «СМАРТ» на 1 аркуші; ксерокопію витягу 433 на 1 аркуші; ксерокопію виписки ТОВ «ТД «СМАРТ» на 2 аркушах; видаткову накладну №С-000000093 від 30.11.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-000000093 від 30.11.2015 на 1 аркуші; акт №С-000008 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-00000088 від 30.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №30-11 від 30.11.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №с-000000092 від 26.11.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-000000092 від 26.11.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000087 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-00000087 від 26.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №26-11 від 26.11.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000091 від 26.11.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-000000091 від 25.11.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000086 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-00000086 від 25.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №25-11 від 25.11.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000090 від 24.11.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-000000090 від 24.11.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000085 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-00000085 від 24.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладна №24-11 від 24.11.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №85 від 20.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №2011 від 20.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №2011 від 20.11.2015 на 1 аркуші; довіреність №256 від 20.11.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000051 від 20.11.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-000000051 від 20.11.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000052 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-00000052 від 20.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №20-11 від 20.11.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №36 від 09.09.2015 на 1 аркуші; довіреність №273 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №090915 від 09.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №090915 від 09.09.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №37 від 10.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №1009 від 10.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №1009 від 10.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №12/1 від 24.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №13/1 від 24.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №14/1 від 24.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №-110 від 02.10.2015 на 1 аркуші, з листком красного кольору з рукописним надписом «просьба вернуть…»; товарно-транспортну накладну №1/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №2/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №3/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №4/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №5/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №6/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №7/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №8/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №9/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №10/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №11/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-00000004 від 15.09.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-00000004 від 15.09.2015 на 1 аркуші; акт ОУ-0000009 від на 1 аркуші; рахунок-фактуру №СФ-000009 від 15.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №15-09 від 15.09.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000029 від 20.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-000000029 від 20.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000022 від 13.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-000000022 від 13.10.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000023 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-00000023 від 13.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №13-10 на 1 аркуші від 13.10.2015; видаткову накладну №С-000000020 від 12.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-000000020 від 12.10.2015 на 1 аркуші; акт №С-000000021 на 1 аркуші; рахунок-фактура №С-00000021 від 12.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна №12-10 від 12.10.2015 на 1 аркуші; видаткова накладна №С-000000017 від 09.10.2015 на 1 аркуші; рахунок фактура №С-000000017 від 09.10.2015; акт №С-00000018 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-00000018 від 09.10.2015; -товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №09-10 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №09-10 на 1 аркуші; видаткову накладну №С- від 05.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-000000007 від 05.10.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000008 здачі-прийняття на 1 аркуші; рахунок-фактура №С-00000008 від 05.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №05-10 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000005 від 02.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-000000005 від 02.10.2015 на 1 аркуші; акт №С-0000006 здачі-прийняття на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-00000006 від 02.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №02-10 від 02.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000027 від 29.09.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000027 від 29.09.2015 на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000025 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №СФ-0000025 від 29.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №29-09 від 29.09.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000020 від 28.09.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000020 від 28.09.2015 на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000024 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №СФ-0000024 від 29.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №28-09 від 28.09.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000010 від 24.09.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-000000010 від 24.09.2015 на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000022 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №СФ-0000022 від 24.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №24-09-15 від 24.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №24-09-15 від 24.09.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000014 від 24.09.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000014 від 24.09.2015 на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000021 на 1 аркуші; рахунок-фактура №СФ-0000021 від 24.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №24/09/15 від 24.09.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000005 від 24.09.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000005 від 24.09.2015 на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000032 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №СФ-0000032 від 24.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №24-09-15 від 24.09.2015 на 1 аркуші; видаткову накладна №С-000000015 від 24.09.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000015 від 24.09.2015 на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000020 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №СФ-0000020 від 24.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №24-09 від 24.09.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000011 від 23.09.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000011 від 23.09.2015 на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000013 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №СФ-0000013 від 23.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №23-09 від 24.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №23-09 від 24.09.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000040 від 20.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000040 від 20.10.2015 на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000039 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №СФ-0000039 від 20.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №20-10 від 20.09.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000043 від 23.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000043 від 23.10.2015 на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000044 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №СФ-0000044 від 23.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №23-09 від 23.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000041 від 22.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-000000043 від 22.10.2015 на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000042 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №СФ-0000042 від 22.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №22-10 від 22.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладна №22-10 від 22.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000041 від 22.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000041 від 22.10.2015 на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт №ОУ-00000042 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №СФ-0000042 від 22.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №22-10 від 22.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №22-10 від 22.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000079 від 29.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000079 від 29.10.2015 на 1 аркуші; акт здачі-прийняття робіт №С-00000133 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-00000133 від 29.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №29-10_2 від 29.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000077 від 29.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000077 від 29.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-00000078 від 29.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №29-10_1 від 29.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000075 від 29.10.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000076 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-00000076 від 29.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №29-10 від 29.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000125 від 28.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000125 від 28.10.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000126 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-00000126 від 28.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №29/10/15 від 20.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000120 від 28.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000120 від 28.10.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000121 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактура №С-00000121 від 28.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №28-10-15 від 28.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000118 від 28.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000118 від 28.10.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000119 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-00000119 від 28.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №28-10 від 28.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000055 від 27.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000055 від 27.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000056 від 27.10.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000056 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №27-10-15 від 27.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000053 від 27.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000053 від 27.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000054 від 27.10.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000054 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №27-10 від 27.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000045 від 26.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000045 від 26.10.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000046 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000046 від 26.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №26-10 від 26.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000047 від 26.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000047 від 26.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000008 від 04.11.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000008 від 04.11.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000009 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000009 від 04.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №04-11 від 04.11.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000129 від 30.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000129 від 30.10.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000130 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-00000130 від 30.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №30/10/15 від 30.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000127 від 30.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000127 від 30.10.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000128 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-00000128 від 30.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №30-10-15 від 30.10.2015 на 1 аркуші, видаткову накладну №С-000000122 від 30.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000122від 30.10.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000122 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактура № С-00000123 від 30.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №30-10 від 30.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000082 від 29.10.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000082 від 29.10.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000083 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-00000083 від 29.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №29-10-15 від 29.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000024 від 09.11.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000023 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-00000023 від 09.11.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-00000024 від 09.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №09-11 від 09.11.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000082 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-00000082 від 19.11.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000081 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-00000081 від 19.11.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000049 від 16.11.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000049 від 16.10.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000050 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-00000050 від 16.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №16-11-15 від 16.11.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000047 від 16.11.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-00000047 від 16.11.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000048 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-00000048 від 16.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №16-11 від 16.11.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000089 від 19.11.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру № С-000000089 від 19.11.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000083 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші; рахунок-фактура № С-00000083 від 19.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №19-11 від 19.11.2015 на 1 аркуші; рахунок на оплату №7 від 14.04.2016 без печатки та підпису; видаткову накладну №5 від 14.04.2016 на 1 аркуші; видаткову накладну №5 від 14.04.2016 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №140416-1 без підпису та печаток на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №140416-1 від 14.04 2016 на 1 аркуші, без підпису та печаток; рахунок на оплату №5 від 11.04.2016 на 1 аркуші, без підпису та печаток; видаткову накладну №4 від 11.04.2016 без підпису та печаток; видаткову накладну №4 від 11.04.2016 без підпису та печаток; товарно-транспортну накладну №110416-1 без підписів та печаток на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №110416-1 без підписів та печаток на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-00000080 від 11.04.2016 без підписів та печаток на 1 аркуші; видаткову накладну без підписів та печаток №С-000000079 від 11 .04.2016; видаткову накладну №С-000000079 від 11.04.2016 без підписів та печаток; договір без підписів та печаток №14/04 від 14.11.2016 на 3 аркушах; договір №04-04-16 від 04.04.2016 на 3 аркушах без підписів та печаток; лист з друкованим текстом без підписів та печаток на 1 аркуші ПП «Стандарт-Ком», ТОВ «Айлант Солюшн»; заявку від «ООО «ТФ «Крон» Потапов» на 1 аркуші; ксерокопію виписки ТОВ «ТФ «Орхідея» на 2 аркушах; ксерокопію свідоцтва № НОМЕР_1 на 1 аркуші; роздруківку ТОВ «ТФ «ОРХІДЕЯ» банківські реквізити на 1 аркуші; договір №010316/1 від 01.03.2016 на 3 аркушах; лист керівнику підприємства «МИКОНТ» на 1 аркуші; договір постачання нафтопродуктів №БА-6 від 30.03.2016 на 5 аркушах, без підписів та печаток; договір №А-11 на перевезення вантажу від 22.04.2016 без підписів та печаток на 3 аркушах; договір №04/04 від 04.04.2016 без підписів та печаток на 3 аркушах; договір поставки №100416/1 від 10.04.2016 без підписів та печаток на 3 аркушах; договір поставки товару без дати між ПП «Стандарт-Ком» та ПП «Еффект» без підписів та печаток на 3 аркушах; договір поставки товару без дати між ПП «Стандарт-Ком» та ТОВ «Стройспецтехніка» без підписів та печаток на 3 аркушах; договір №03/12 про надання послуг від 03.12.2015 на 2 аркушах; договір поставки №03-12-15 від 03.12.2015 на 2 аркушах, заявку на «ООО «Градолюкс» на 1 аркуші; рахунок на оплату №2 від 06.04.2016 на 1 аркуші; рахунок на оплату №3 від 07.04.2016 на 1 аркуші; рахунок на оплату №4 від 08.04.2016 на 1 аркуші; рахунок на оплату №5 від 11.04.2016 на 1 аркуші; рахунок на оплату №7 від 14.04.2016 на 1 аркуші; рахунок на оплату №7 від 14.04.2016 без підписів та печаток на 1 аркуші; рахунок на оплату №8 від 19.04.2016 на 1 аркуші; рахунок на оплату №9 від 25.04.2016 на 1 аркуші; рахунок на оплату №10 від 25.04.2016 на 1 аркуші; виписку по рахунку АБ «Південний» ПП «Стандарт-ком» від 21.03-21.04.2016 на 8 аркушах; виписку по рахунку АБ «Південний» ПП «Стандарт-ком» від 01.04-27.04.2016 на 8 аркушах; видаткову накладну №С-00000015 від 09.12.2015 на 1 аркуші; акт №С-00000014 здачі прийняття робіт на 1 аркуші; ксерокопію рахунку на оплату №49 від 12.04.2016 на 1 аркуші; рахунок на оплату №8 від 24.04.2016 без печатки та підписів на 1 аркуші; рахунок на оплату №6 від 07.04.2016 на 1 аркуші; рахунок на оплату №4 від 16.03.2016 на 1 аркуші; ксерокопію рахунку на оплату №44 від 30.03.2016 на 1 аркуші; рахунок на оплату №7 від 25.04.2016 на 1 аркуші; рахунок на оплату №9 від 23.04.2016 на 1 аркуші; рахунок на оплату №61 від 23.04.2016 без печатки на 1 аркуші; виписку по рахунку АБ «Південний» ПП «Стандарт-ком» від 01.04-07.04.2016 на 3 аркушах; виписку по рахунку АБ «Південний» ПП «Стандарт-ком» від 01.04-26.04.2016 на 12 аркушах; виписку по рахунку АБ «Південний» ПП «Стандарт-ком» від 01.02-29.02.2016 на 8 аркушах; товарно-транспортну накладну №2010 від 20.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №0911 від 09.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №1311 від 13.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №161115 від 16.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №181115 від 18.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №2411 від 24.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №09-12 від 09.12.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №01812 від 18.12.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-00000052 від 23.12.2015; акт №С-00000051 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №023-12 від 23.12.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №023-12 від 23.12.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-00000053 від 24.12.2015; акт №С-00000053 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №024-12 від 24.12.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №024-12 від 24.12.2015 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-00000033 від 29.01.2016 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-00000033 від 29.01.2016; рахунок-фактуру №С-00000032 від 29.01.2016 на 1 аркуші; акт №С-00000032 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №29-01 від 29.01.2016 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №29-01 від 29.01.2016 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-00000022 від 01.02.2016; акт №С-00000022 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №02-12 від 01.02.2016 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №02-12 від 01.02.2016 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-00000030 від 08.02.2016; акт №С-00000029 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №08-02 від 08.02.2016 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №08-02 від 08.02.2016 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-00000023 від 02.02.2016; акт №С-00000023 на 1 аркуші, товарно-транспортну накладну №02-02 від 02.02.2016 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №02-02 від 02.02.2016 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №18-11 від 18.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №18-11-15 від 18.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладну №281015 від 28.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №3011 від 30.11.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-00000019 від 28.09.2015; рахунок-фактуру №С-00000019 від 28.09.2015 на 1 аркуші; акт №ОУ-0000023 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №СФ-0000023 від 28.09.2015; товарно-транспортну накладну №29-09 від 28.09.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-00000033 від 30.09.2015; рахунок-фактуру №С-00000033 від 30.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №30-09 від 30.09.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №1 від 02.02.2016 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №0102 від 02.02.2016 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №0102 від 02.02.2016 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000022 від 02.02.2016 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-00000022 від 02.02.2016 на 1 аркуші; акт №С-00000022 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №02-12 від 02.02.2016 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С- від 02.02.2016 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000023 від 02.02.2016 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-000000023 від 02.02.2016 на 1 аркуші; акт №С-00000023 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №02-02 від 02.02.2016 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С- від 08.02.2016 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000030 від 08.02.2016 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-00000034 від 08.02.2016 на 1 аркуші; акт №С-00000029 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №08-02 від 08.02.2016 на 1 аркуші; заявку від 22.04.2014 вих№22/04-16 на 1 аркуші; заявку від 25.04.2016 вих№25/04-16 на 1 аркуші; комерційну пропозицію «Стандарт-Ком» на 1 аркуші; рахунок на оплату №53 від 21.04.2016 на 1 аркуші без печаток та підписів; ксерокопію на оплату №49 від 12.04.2016 на 1 аркуші; виписку по рахунку АБ «Південний» ПП «Стандарт-ком» від 01.03-31.03.2016 на 4 аркушах; виписку по рахунку АБ «Південний» ПП «Стандарт-ком» від 01.04-31.03.2016 на 3 аркушах; виписка по рахунку АБ «Південний» ПП «Стандарт-ком» від 02.02-29.02.2016 на 4 аркушах; акт №С-0000062/1 без підписів та з печаткою ТОВ «Торгівельна фірма «Крон» на 1 аркуші; видаткову накладну без підпису з печаткою №С-00000060 від 28.03.2016 на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-0000062 від 28.03.2016 без підпису та печатки на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-0000063 від 28.03.2016 без підпису та печатки на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №17-10 від 17.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №21/10-15 від 21.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №21/10-15 від 21.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №21/10-15 від 21.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №22/10-15 від 22.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №22/10-15 від 22.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №22/10-15 від 22.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №2210 від 22.10.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №3 від 11.04.2016 з рукописними записами виконаними олівцем, та ручкою красного кольору на 1 аркуші; аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами чорного та красного кольору (барвником) на 1 аркуші; 2 аркуші з рукописними записами виконаними барвником чорного кольору; акт №С-0000016 на 1 аркуші; акт №С-0000050 на 1 аркуші; видаткову накладну №С-000000010 від 03.12.2015 на 1 аркуші; акт №С-0000009 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №03-12 від 03.12.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №03-12 від 03.12.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №9/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №11/1 від 15.09.2015 на 1 аркуші;товарно-транспортну накладну №1/1 від 20.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №14/1 від 24.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №13/1 від 24.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №2/1 від 26.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №12/1 від 24.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №2511 від 25.11.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №2910_1 від 29.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №1210 від 12.10.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №0510 від 05.10.2015 на 1 аркуші; ксерокопію заявки від 11.04.2014 вих№11/04-16 на 1 аркуші; заявку від 07.04.2014 вих№07/04-16 на 1 аркуші; лист аркушу білого кольору з рукописними записами виконанми барвником синього кольору «Камаз….» на 1 аркуші; заявку з рукописними виправленнями №28/04-16-5 від 28.04.2016 на 1 аркуші; заявку з рукописними виправленнями №28/04-16-1 від 28.04.2016 на 1 аркуші; заявку з рукописними виправленнями №28/04-16-2 від 28.04.2016 на 1 аркуші; заявку з рукописними виправленнями №28/04-16-3 від 28.04.2016 на 1 аркуші; заявку з рукописними виправленнями №28/04-16-4 від 28.04.2016 на 1 аркуші; видаткову накладну №2 без печаток та підписів від 02.06.2016 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №_060416-1 від 06.04.2016 без печаток та підписів на 1 аркуші; рахунок-фактуру №0000075 від 06.04.2016 без печаток та підписів на 1 аркуші; видаткову накладну № С-000000072 без печаток та підписів від 06.04.2016 на 1 аркуші; видаткову накладну № С-000000074 без печаток та підписів від 06.04.2016 на 1 аркуші; акт №С-00000074/1 на 1 аркуші, без печаток та підписів; рахунок №3 від 07.04.2016 без печаток та підписів на 1 аркуші; видаткову накладну № 3 без печаток та підписів від 07.04.2016 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №_070416-1 від 07.04.2016 без печаток та підписів на 1 аркуші; рахунок-фактуру №С-0000076 від 07.04.2016 без печаток та підписів на 1 аркуші; акт №С-00000076/1 на 1 аркуші, без печаток та підписів; видаткову накладну №С-000000074 без печаток та підписів від 07.04.2016 на 1 аркуші; рахунок №6 від 07.04.2016 без печаток та підписів на 1 аркуші; видаткову накладну № 6 без печаток та підписів від 07.04.2016 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №_0704/1 від 07.04.2016 без печаток та підписів на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №18-09-15 від 18.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №18-09-15 від 18.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладнау№18-09-15 від 18.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №17_09_15 від 17.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №17_09_15 від 17.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №17_09_15 від 17.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №17_09_15 від 17.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №17-09-15 від 17.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №17-09-15 від 17.09.2015 на 1 аркуші; договір поставки нафтопродуктів №16/09-15 від 16.09.2015 на 7 аркушах; додаток до договору поставки №16.09-15 від 16.09.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №РН-0000054 від 17.09.2015 на 1 аркуші; видаткову накладну №РН-0000055 від 18.09.2015 на 1 аркуші; довіреність №17 від 17.09.2015 на 1 аркуші; довіреність №18 від 17.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №18-09-15 від 18.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №18-09 від 18.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №17_09_15 від 17.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №17/09/15 від 17.09.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №17-09-15 від 17.09.2015 на 1 аркуші; заявку на формування відкритого ключ ПП «Стандарт-Ком» від 10.03.2015 на 1 аркуші; повідомлення про відкриття поточного рахунку АБ «Південний» на 1 аркуші; заявку на формування відкритого ключа від 28.04.2015 на 1 аркуші; повідомлення про відкриття поточного рахунку від 23.03.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №01.1015/009 на 1 аркуші; ксерокопія переліку автотранспорту ТОВ «СОМіК» на 1 аркуші; 4 аркуші ксерокопії журналу з переліком автомобілів; договір авто пакет №ОД07/03/2008/840-К/350 на 6 аркушах; договір постачання нафтопродуктів №БА-6 від 30.03.2016 на 5 без підписів, з печаткою «Стандарт-Ком»; договір постачання нафтопродуктів №БА-6 від 30.03.2016 на 5 без підписів, з печаткою «Стандарт-Ком»; товарно-транспортну накладну без підписів, не заповнена, але з відбитком печатки «Стандарт-ком» на 4 аркушах; акт звіряння за січень 2013-червень 2015 на 2 аркушах; 4 аркуші паперу з рукописними записами синього кольору; свідоцтво про державну повірку засобу вимірювань №0809/14-2 на автоцистерну; ксерокопію податкових накладних на 13 аркушах; чорнові записи «копія устава…87-67» на 1 аркуші; ксерокопію договору №303 від 31.08.2015 на 1 аркуші з рукописними записами на зворотному боці на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну від 20.10.2015 на 1 аркуші; акт надання послуг №18 від 28.08.2015 на 1 аркуші; акт надання послуг №16 від 28.08.2015 на 1 аркуші; акт надання послуг №14 від 26.08.2015 на 1 аркуші; акт надання послуг №15 від 26.08.2015 на 1 аркуші; акт надання послуг №20 від 31.08.2015 на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №26-08-15 від 26.08.2015 -на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №31-08 від 31.08.2015 -на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №09-09 від 09.09.2015 -на 1 аркуші; товарно-транспортну накладну №26-08 від 26.08.2015 -на 1 аркуші; рукописні записи на 3 аркушах з рукописним текстом виконаним барвником синього кольору; ксерокопію технічного паспорту на 1 аркуші; договір №03/02-1 від 03.02.2016 без печаток та підписів на 8 аркушах; ксерокопію договору дарування 22.11.2012 року на 2 аркушах; папку-швидкозшивач з надписом ТОВ «Торівельна фірма «Крон» ЕСВ 2014-2015, з листами паперу формату А-4 з бухгалтерськими роздруківками ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРОН», пронумеровані зі сторінки 1-99; папку-швидкозшивач з надписом ТОВ «ТФ «Крон» Банк «Південний» 2015 (доп виписки), з виписками по рахунку, пронумеровані зі сторінки 1-87; папку-швидкозшивач з надписом ТОВ «ТФ «Крон» Податкова декларація з ПДВ 2015 ТОВ «ТФ «Крон», пронумеровані зі сторінки 1-94; папку-швидкозшивач з надписом ТОВ «ТФ «Крон» АБ «Південний», пронумеровані зі сторінки 1-81; папку-швидкозшивач з надписом ТОВ «ТФ «Крон» Банк «Киевская Русь», пронумеровані зі сторінки 1-67; папку-швидкозшивач з надписом ТОВ «ТФ «Крон» податкові накладні 2015, пронумеровані зі сторінки 1-113, папку-швидкозшивач з надписом ТОВ «ТФ «Крон» «листи» 2015, пронумеровані зі сторінки 1-30, папку-швидкозшивач з надписом «Уставні» , пронумеровані зі сторінки 1-136 аркушах, папку-швидкозшивач з надписом ТОВ «КРОН» (услуги, товари для предприятия 2015), пронумеровані зі сторінки 1-39 аркушах, папку-швидкозшивач з надписом АБ «Південний» , пронумеровані зі сторінки 1-75 аркушах, папку-швидкозшивач з надписом`Банк 2015» (доп виписки) , пронумеровані зі сторінки 1-110 аркушах, папку-швидкозшивач з надписом «Налогові накладні 2015 8-10 міс ПП «стандарт-Ком» , пронумеровані зі сторінки 1-31 аркушах, папку-швидкозшивач сірого кольору з надписом «Станкоімпорт» , пронумеровані зі сторінки 1-49 аркушах, папку-швидкозшивач сірого кольору з надписом «КРОН», пронумеровані зі сторінки 1-91 аркушах, папку-швидкозшивач красного кольору з надписом «Станкоімпорт», пронумеровані зі сторінки 1-76 аркушах, папку-швидкозшивач красного кольору з надписом «Стандарт Ком», пронумеровані зі сторінки 1-74 аркушах; папку-швидкозшивач зеленого кольору з документами «Стандарт Ком», пронумеровані зі сторінки 1-253 аркушах; папку-швидкозшивач рожевого кольору з документами, пронумеровані зі сторінки 1-64 аркушах; печатку трикутну ТОВ «Крон»; печатку круглу ТОВ «Технічне підприємство «Станкоімпорт»; печатку круглу «Торгівельна фірма «КРОН»; печатку кругла ПП «Стандарт-Ком»; чекову книжну на 25 чеків для отримання готівки №АЕ141576 до АЕ141600, «АЕ141576, АЕ 141600» з частково відсутніми аркушами на зняття готівки з рахунку; чекову книжну на 25 чеків для отримання готівки №АЕ189226 до АЕ189250, «АЕ189227, АЕ 189248» з частково відсутніми аркушами на зняття готівки з рахунку; чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки №ЛИ5120226 до ЛИ5120250, «ЛИ 5120226 з частково відсутніми аркушами на зняття готівки з рахунку; чекова книжна на 25 чеків для отримання готівки №ЛИ7776602 до ЛИ7776625, «ЛИ 7776610 з частково відсутніми аркушами на зняття готівки з рахунку; жорсткий диск з системного блоку бухгалтера за № FM3B5MSE HITACHI; жорсткий диск з системного блоку директора за № R3DZZNKH.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис) копія вірна

Слідчий суддя:

Секретар:

14.06.2016