Справа № 461/6415/16-к
Провадження № 1-кс/461/5810/16
УХВАЛА

Іменем України

25.11.2016 р. Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000048 від 28.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.11.2016 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000048 від 28.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що в квітні 2013 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), маючи умисел на розтрату чужого майна, яке було їм ввірене, під час закупівлі виробів медичного призначення (медичного обладнання), за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживанням своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, вчинили розтрату бюджетних коштів, чим спричинили матеріальної шкоди вказаній установі у великих розмірах.

Встановлено, що 11.04.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в особі головного лікаря ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_2 ) укладено договір № 05/02-4 про постачання системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG вартістю 99 900 грн. (без ПДВ).

Згідно наданих ТКЦРЛ платіжних документів (виписка по рахунку № НОМЕР_3 від 14.05.2013 року), оплата за вказаний медичний виріб по коду КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» здійснена у повному обсязі. Згідно зведеного кошторису ТКЦРЛ на 2013р., видатки по вказаному коду були передбачені у розмірі 100 тис. грн.

В подальшому, протягом 2013 року головним лікарем ТКЦРЛ ОСОБА_4 з ФОП ОСОБА_5 , окрім вищевказаного договору укладено ще 4 угоди на закупівлю виробів медичного призначення, які є комплектуючими до системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG, а саме:

- договір № 05/02-8 від 11.04.2013 року про постачання чорно-білого принтер Р93Е до системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG вартістю 99 000 грн. (без ПДВ);

- договір № 05/02-7 від 03.09.2013 року про постачання вузького лінійного датчика PLM-703 AT до системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG вартістю 99 600 грн. (без ПДВ);

- договір № 05/02-5 від 02.04.2013 року про постачання широкосмугового серцевого датчика РSМ-30 ВТ до системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG вартістю 99 600 грн. (без ПДВ);

- договір № 05/02-6 від 03.09.2013 року про постачання конвексного датчика PVM-375 AT до системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG вартістю 99 600 грн. (без ПДВ).

На підставі вказаних угод, медичною установою здійснено закупівлю у ФОП « ОСОБА_5 » комплектуючих до медичного обладнання на загальну суму 397 800 грн. без проведення процедури тендерних торгів, що порушує вимоги п.1 ст.2 та п.1 ст.20 Закону України від 01.06.2010 № 2289-УІ «Про здійснення державних закупівель».

З вказаної суми 99 000 грн. за постачання чорно-білого принтера Р93Е до системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG покрито за рахунок коштів по коду КЕКВ 3110 спеціального фонду ТКЦРЛ, затверджених додатком до річного плану закупівель на 2013 рік.

За поставлені ФОП « ОСОБА_5 » конвексний датчик PVM-375 AT; вузький лінійний датчик PLM-703 AT та широкосмуговий серцевий датчик РSМ-30 ВТ до системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG в ТКЦРЛ виникла заборгованість по коду економічної класифікації видатків ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 298 800 грн. в умовах відсутності передбачених в кошторисі ТКЦРЛ на 2013 рік коштів на покриття видатків по вказаному коду КЕКВ.

У поясненні від 21.01.2015р. голова тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 (на той час) ОСОБА_6 зазначив, що грошей на придбання медичного діагностичного обладнання у кошторисі лікарні передбачено не було. Як відбувалась закупівля вказаного обладнання та його постачання в лікарню йому не було відомо. Крім цього останній зазначив, що на наступний день після того як апарат був завезений у лікарню його було встановлено у терапевтичному відділенні у зібраному стані. ІНФОРМАЦІЯ_4 з рахунків лікарні було списано кошти за поставлене обладнання. Це були кошти районного бюджету.

На виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 по справах № 914/2371/13, № 914/2372/13 та № 914/2373/13, вказана сума була оплачена ТКЦРЛ в порядку безспірного списання коштів з її рахунків.

З метою порівняння цін, а також отримання додаткової інформації щодо поставленої ФОП ОСОБА_5 системи ультразвукової діагностичної, в офіційного представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Україні - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано дані про вартість закуплених у 2013р. ТКЦРЛ комплектуючих, які становили:

- широкосмуговий серцевий датчик РSМ-30ВТ до системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG, що по курсу НБУ станом на момент укладання угоди (1023,5037грн. за 100Є) становило 35 822,63 грн.;

- вузького лінійного датчика РLМ-703 АТ - 2500 Евро, що по курсу НБУ станом на момент укладання угоди (1055,6355грн. за 100Є) становило 26 390,886 грн.;

- конвексного датчика РVМ-375 АТ 2500 Евро, що по курсу НБУ станом на момент укладання угоди (1055,6355грн. за 100Є) становило 26 390,886 грн.;

- аналогового чорно-білого принтера арт. Р93Е - 900 Евро, що по курсу НБУ на момент укладання угоди (1045,9640 грн. за 100Є) становило 9414 грн.

Таким чином, протягом 2013 року загальна вартість комплектуючих до системи ультразвукової діагностичної SSA-580A NEMIO XG аналогічних закупленим ТКЦРЛ становила 98018,2грн., що на 299 781,8грн. менше від вартості, сплаченої вказаною медичною установою (397 800 грн).

Враховуючи вище викладене, вартість вказаних комплектуючих становить 397 800 грн. (тобто перевищує 100 000 тис грн.), їх закупівля здійснена без тендеру, а шляхом укладання окремих угод, чим службовими особами ТКЦРЛ порушено вимоги п,1 ст.2 та п.1 ст. 20 Закону України від 01.06.2010 «Про здійснення державних закупівель». Закуплені комплектуючі до системи SSA-580A NEMIO XG, згідно класифікатора УКТЗЕД відносяться до однієї товарної групи.

Згідно отриманої відповіді офіційного дистриб`ютора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », загальна вартість протягом 2013 року аналогічних закупленим ТКЦРЛ комплектуючих до системи ультразвукової діагностичної NЕМІО ХG SSА-580А становила 98018,2 грн, що на 299781,8 грн. менше від вартості, сплаченої вказаною медичною установою.

Крім цього, в ІНФОРМАЦІЯ_8 з лікарських засобів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було підтверджено факт державної реєстрації системи ультразвукової діагностичної NЕМІО ХG SSА-580А виробництва «Тоshіbа», а також те, що в ході перевірки відомостей зазначених у МД було застосовано заходи митного контролю шляхом проведення митного огляду де встановлено, що система ультразвукова діагностична NЕМІО ХG SSА-580А Е1F09Х6603 у 2013 році ввезена в Україну ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », пройшла митне оформлення як єдиний комплекс, та відправником якого була компанія Med & ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса: АДРЕСА_2 );

Згідно контракту №001/2013 від 01.02.2013 року із рахунку НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок Med & ІНФОРМАЦІЯ_10 відбувався переказ коштів за поставку системи ультразвукової діагностики SSA-580A NEMIO XG з усіма комплектуючими до неї.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю наявну у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Львові стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 , зокрема: юридичної справи, реєстраційних документів, заяв на відкриття рахунку, заяв на отримання чекових книжок, угод на розрахункове і касове обслуговування рахунку, угод та документів щодо дистанційного розрахункового обслуговування банківського рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів.

Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- також доведено, що інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати /забезпечити/ старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_3 , стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (російський рубль); НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_10 (Євро); НОМЕР_11 (українська гривня); НОМЕР_12 (українська гривня), які відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , зокрема:

1. руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів за контрактом №001/2013 від 01.02.2013 року із рахунку НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок Med & ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса: АДРЕСА_2 );

2. платіжні документи про переказ коштів з рахунків НОМЕР_4 в частині призначених платежів по переказу коштів за контрактом №001/2013 від 01.02.2013 року із рахунку НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок Med & ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса: АДРЕСА_2 );

3. документів про видачу готівкових коштів з рахунку НОМЕР_4 в частині призначених платежів по переказу коштів за контрактом №001/2013 від 01.02.2013 року із рахунку НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок Med & ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса: АДРЕСА_2 ).

4. руху коштів по банківських рахунках:

- НОМЕР_7 (українська гривня) за період часу з 23.07.2010 року по теперішній час;

- НОМЕР_8 (російський рубль) за період часу з 09.04.2010 року по теперішній час;

- НОМЕР_9 (долар США) за період часу з 05.03.2010 по теперішній час;

- НОМЕР_10 (Євро) за період часу з 09.04.2010 року по теперішній час;

- НОМЕР_11 (українська гривня) за період часу з 05.03.2010 року по теперішній час;

- НОМЕР_12 (українська гривня) за період часу з 19.12.2011 року по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст. 40,41 КПК України за дорученням останнього на працівника оперативного підрозділу органу ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 25.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1