Провадження № 1-м/761/53/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2016 року слідчий судя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі: оосби, у відношенні якого розглядається клопотання, ОСОБА_2 , прокурора прокуратуры Київської області ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 при секретарі ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Киеві клопотання заступника прокурора Київської області ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) громадянина Ізраїлю ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ,
В С Т А Н О В И В :
Заступник прокурора Київської області ОСОБА_8 вніс до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) громадянина Ізраїлю ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до рішення Генеральної прокуратури України питання про його видачу та фактичну передачу (екстрадицію) компетентним органам Сполучених Штатів Америки.

Клопотання мотивує тим, що 30.03.2016 о 22 годині 55 хвилин у пункті пропуску повітряного сполучення аеропорту «Бориспіль», у терміналі «Д», під час оформлення пасажирів рейсу № 2653 сполученням «Тель Авів Київ» у порядку ст.ст. 208, 582 КПК України затримано громадянина Ізраїлю ОСОБА_2 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства, відмивання грошей та підробки документів.

Ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 01.04.2016 відповідно до вимог ст. 583 КПК України до ОСОБА_2 застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб. Вказане рішенні вступило в законну силу.

Генеральною прокуратурою України 06.05.2016 отримано запит компетентного органу США про видачу ОСОБА_2 для притягнення до кримінальної відповідальності.

Проведення екстрадиційної перевірки стосовно Ельбаза Сімо Генеральна прокуратура України відповідно до ст. 587 КПК України доручила прокуратурі Київської області.

В ході екстрадиційної перевірки встановлено, що в провадженні Федерального окружного суду США по Південному округу штату Флорида перебуває обвинувальний висновок у кримінальній справі № 03-20139 згідно якого ОСОБА_2 обвинувачується разом з певними корпоративними юридичними особами та іншими фізичними особами за скоєння ними злочинної змови в порушення глави 18 Кодексу законів США параграф 371 (пункт обвинувачення 1); шахрайство з використанням електронних засобів комунікацій в порушення глави 18 Кодексу законів США параграф 1343 (пункти обвинувачення 2-12); вимагання, в порушення глави 18 Кодексу законів США параграф 1951 (пункти обвинувачень 13-18); створення фіктивної вантажної накладної, в порушення глави 49 Кодексу законів США параграф 80116 (пункти обвинувачень 19-22); і злочинна змова з метою здійснити легалізацію доходів, отриманих протиправним шляхом, в порушення глави 18 Кодексу законів США параграф 1956 (пункт обвинувачення 23).

Судом Південного округу Флориди 13.02.2003 надано ордер на арешт ОСОБА_2 ( ОСОБА_9 ).

Інкриміновані злочинні діяння за законодавством України кваліфікуються за ст. ст. 190, 209 та 358 КК України, і є екстрадиційними, оскільки за їх вчинення передбачено покарання у виді позбавлення волі на максимальний строк не менше одного року.

На даний час ОСОБА_2 утримується в Київському СІЗО Управління державної пенітенціарної служби в м. Києві та Київської області, який розташований в Шевченківському районі міста Києва.

Правовідносини між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження не врегульовано.

Відповідно до вимог ст. 544 КПК України за відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога чи інше співробітництво може бути надано на підставі запиту іншої держави на засадах взаємності. Забезпечення компетентними органами України виконання запиту США про видачу на засадах взаємності стосовно видачі ОСОБА_2 можливо виконати лише в тому випадку, якщо судом щодо останнього буде застосований екстрадиційний арешт.

Вивчивши надані слідчому судді матеріали екстрадиційної перевірки, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, ОСОБА_2 та його захисників, які заперечили проти клопотання, допитавши свідка, вважаю необхідним застосувати по відношенню до ОСОБА_2 екстрадиційного арешту в зв?язку з наявністю підстав для утримання його під вартою, виходячи з наступного.

Так, згідно представлених суду матеріалів, ОСОБА_10 є громадянином Ізраїлю.

Судом Південного округу Флориди 13.02.2003 надано ордер на арешт ОСОБА_2 . Злочини в яких обвинувачується ОСОБА_10 є екстрадиційними.

Екстрадиційна перевірка прокуратурой м. Киева не завершена. Правовідносини між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження не врегульовано, а тому суд погоджується з думкою прокурора щодо забезпечення компетентними органами України виконання запиту США про видачу ОСОБА_2 можливо виконати лише в тому випадку, якщо судом щодо останнього буде застосований екстрадицій ний арешт. Однак, враховуючи, стан здоров`я ОСОБА_2 та те, що він має чотирьох дітей двоє з яких є неповнолітніми, суд вважає за можливе застосувати екстрадицій ний арешт строком на 30 днів. Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, при розгляді даного клопотання не досліджує питання винуватості особи і не перевіряє законності процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави, керуючись, ст. 584 КПК Украіни, суд
У Х В А Л И В :
Застосувати до ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , екстрадицій ний арешт строком на 30 (тридцять) днів починаючи з 07.05.2016 року.

Утримувати останнього у Київському слідчому ізоляторі Управлінння ДПтСУ в м.Києві та Київській області

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку особою, у відношенні якого застосований екстрадицій ний арешт, його захисником чи законним представником, прокурором на протязі 5 днів з дня його оголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо в Апелляційний суд м. Києва.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: