Провадження №1- кс/712/3203/16
Справа № 712/6263/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 червня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0001939 від 28.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, начальником відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001939 від 28.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2016 директорові

ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване в Кіровоградській області, Новоукраїнському районі, с. Семенасте, зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), останній почав розповідати про діяльність товариства, а саме про їх вигадані ціни на міндобрива, яке вони закуповують по договору в м. Черкаси в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Будучи введеним в оману 26.02.2016 директор ФГ « ОСОБА_5 » перерахував 50% від загальної суми, а саме грошові кошти в сумі 146 000 гривень зазначеному Товариству. Після чого через декілька годин йому знову зателефонував менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що селітра буде дорожчати і необхідно додатково перерахувати грошові кошти в сумі 73 000 гривень на що директор ФГ « ОСОБА_5 » погодився.

Під час досудового розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку

ФГ « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування грошових коштів. З офіційної виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стало відомо, що грошові кошти належні ФГ « ОСОБА_5 » були незаконно перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналу юридичної справи по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме: карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копій паспортних даних осіб та інше;

- роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- у випадку якщо грошові кошти знімалися (пересилалися) за допомогою мережі «Інтернет», надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- повних даних про банківські платіжні термінали (серійний номер, адреса розташування та інше) за допомогою яких знімалися грошові кошти з рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- відео та фото файлів з камер спостереження банківських платіжних терміналів, через які проводилося зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в період з 01.02.2016 року по теперішній час.

Виконання ухвали покласти на начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» червня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________