Провадження №1-кс/485/139/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2016 року слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,

за участю прокурора Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000564 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ
Клопотання надійшло до суду 18 травня 2016 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних по даних матеріалах заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , яка клопотання підтримала, дійшов до таких висновків:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із змісту клопотання вбачається, що в провадженні Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 04 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000564 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, за зверненням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді авансового платежу в розмірі 1 925 000 грн. посадовими особами ФГ « ОСОБА_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 » укладено біржовий договір за»1612 Ф згідно з яким ФГ « ОСОБА_5 » отримало авансовий платіж у розмірі 1 925 000 грн. Згідно з вказаним договором ФГ « ОСОБА_5 » зобов`язалось у строк до 01.10.2015 року передати у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1100 т пшениці озимої м`якої 2 класу врожаю 2015 року, для формування фонду пшениці. Також встановлено що земельні ділянки ФГ « ОСОБА_5 », які згідно з наданими до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документами повинні були засіватися пшеницею для подальшого виконання умов біржового договору, були передані в суборенду ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 ». У зв`язку з цим ФГ « ОСОБА_5 » взагалі не здійснювало посів пшениці, а посадові особи фермерського господарства не мали наміру та можливості виконувати умови біржового договору №1612Ф від 25.09.2014 року.

На теперішній час ФГ « ОСОБА_5 » умови біржового договору не виконало, Кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуті.

В ході досудового розслідування слідчим зроблено запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання копій документів, які б підтверджували наявність договірних відносин із ФГ « ОСОБА_5 » щодо поставки зерна врожаю 2015 року та невиконання останнім взятих на себе зобов`язань.

Згідно з відповіддю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії запитуваних матеріалів листом №02-01/2760 від 03.11.2015 року надано до Управління протидії злочинності у сфері економіки УМВС України в Миколаївській області. Вивченням наданих матеріалів встановлено, що документи не завірені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а тому в органу досудового розслідування наявний сумнів у їх відповідності оригіналам.

Зазначені документи необхідні для підтвердження факту та встановлення обставин отримання посадовими особами ФГ « ОСОБА_5 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 1 925 000 грн. за біржовим договором поставки зерна врожаю 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За вказаного існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про особу, яка може бути причетною до скоєння злочину.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому СВ Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , або іншій особі за її дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали та копії документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригінал біржового договору поставки зерна врожаю 2015 року від 25.09.2014 № 1612 Ф;

2.Копію виписки з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.04.2015;

3.Копію виписки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 04.11.2014;

4.Копію виписки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29.09.2014;

5.Копію договору застави від 25.09.2014;

6.Копію договору страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур від 25.09.2014 № 054-14/АФ з додатками;

7.Копію платіжного доручення від 26.09.2014 № 225;

8.Копію платіжного доручення від 03.11.2014 № 255;

9.Копію договору страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі від 25.09.2014 № 055-14/АФ з додатками;

10.Копію акту передстрахового огляду від 25.09.2014 № 1;

11.Копію акту передстрахового огляду від 25.09.2014 б/н;

12.Оригінал заявки на укладення договору поставки зерна врожаю 2015 року від 17.09.2014;

13.Копію листа постійного представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Миколаївській області від 18.09.2014 № 116;

14.Копію довідки про посівну площу озимої пшениці під урожай 2015 року по ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.10.2014 № 399-04;

15.Копію гарантійного листа ФГ « ОСОБА_5 » від 17.09.2014 №03/1709;

16.Копію протоколу №3 загальних зборів ФГ « ОСОБА_5 » від 15.09.2014;

17.Копію статуту ФГ « ОСОБА_5 »;

18.Копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 24.09.2014;

19.Копію довідки головного управління статистики у Миколаївській області АА № 833707;

20.Копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 ;

21.Копію фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2013 рік;

22.Копію фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 1 квартал 2014 року;

23.Копію фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 1 півріччя 2014 року;

24.Копію довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів від 16.09.2014 № 4510/10/25-026;

25.Копію листа управління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.09.2014 № 02-08/1155;

26.Копію листа управління ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.09.2014 № 06-08/10271;

27.Оригінал листа ФГ « ОСОБА_5 » від 17.09.2014 № 02/1709;

28.Копію листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.09.2014 № 24.00-20045/14;

29.Копію листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.09.2014 № 24.06-20046/14;

30.Копію довідки про врожайність озимої пшениці по ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.09.2014 № 324-04;

32.Копію довідки про посівні площі озимої пшениці за останні 5 років по ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.09.2014 № НОМЕР_2 ;

33.Копію довідки про врожайність озимої пшениці за останні 5 років по Снігурівському району Миколаївської області управління агропромислового розвитку ІНФОРМАЦІЯ_10 від 16.09.2014 № 324-04 на 1 арк. в 1 прим.

34.Копію листа ФГ « ОСОБА_5 » від 17.09.2014;

35.Копію плану землекористування ФГ « ОСОБА_5 »;

36.Копію довідки відділу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 15.09.2014 №2346/02-14;

37.Копію форми № 29-сг на 01.12.2014;

38.Копію форми № 37-сг на 01.09.2014;

39.Копію форми № 4-сг під урожай 2014 року;

40.Копію форми № 4-сг під урожай 2013 року;

41.Копію форми № 29-сг на 01.12.2013;

42.Копію податкової накладної від 29.09.2014;

43.Копію податкової накладної від 04.11.2014;

44.Копію податкової накладної від 03.04.2015;

45.Копію договору складського зберігання № 61-07/15 від 10.08.2015;

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя