Справа №766/8467/16-к
н/п 1-кс/766/4332/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів
11.08.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу прокурору Херсонської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 , прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 або іншому оперативному працівнику за дорученням прокурора в тимчасовому доступі до речей та документів, та їх вилучення, а саме оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірені належним чином їх копії, зокрема:

-документи з усіма додатками на підставі яких

ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію комунальної

ІНФОРМАЦІЯ_2 фінансове -

господарської діяльності за період з 01.01.2011 по 01.02.2016 та складено акт № 06-

17/02 від 20.05.2016, документи щодо оскарження вказаного акту та прийнятого

рішення по оскарженню, документів щодо усунення недоліків та порушень, а

також копії наказів про призначення та звільнення, посадових обов`язків чи

функціональних обов`язків, посадових осіб

ІНФОРМАЦІЯ_3 .

-документи, матеріали конкурсу (аукціону) щодо відчудження в 2014 році

Комунальною Установою приміщення аптеки № 65, на підставі рішення сесії

ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.11.2013 № 909 «Про відчуження об`єкта спільної

власності ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою:

АДРЕСА_1 », незалежну експертну

оцінку вказаного об`єкта, , звіт про незалежну експертну оцінку об`єкта

відчуження, договір купівлі-продажу об`єкта відчуження, звіт про виконання

рішення сесії обласної ради про відчуження об`єкта з наданням усіх

підтверджуючих документів.

-документи, матеріали щодо проведення державних закупівель Комунальною

установою - відновлювальних робіт покриття РД-1, РД-2, перону в аеропорту

«Херсон» - реконструкція, протоколи засідань тендерного комітету, протоколи

оцінок, акцепти, договори, платіжні документи, технічні вимоги, тендерна

документація, документація учасників торгів, оголошення на вебпорталі державних

закупівель та ін.,

-документальні матеріали щодо закупівель по наступним об`єктам:

«Реконструкція очисних споруд м. Берислав Херсонської області», "будівництво і

реконструкція каналізаційних мереж с. Роздольне Каховського району Херсонської

області», «реконструкція очисних споруд у с. Залізний Порт Голопристанського

району Херсонської області», «Реконструкція очисних споруд смт. Надніпрянське

Дніпровського району м. Херсона», протоколи засідань тендерного комітету,

протоколи оцінок, акцепти, договори, платіжні документи, технічні вимоги,

тендерна документація, документація учасників торгів, оголошення на вебпорталі державних закупівель та ін.

-договори між

ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з

01.11.2014 року по теперішній час, проектно-кошторисна документація, акти

виконаних робіт, відомості ресурсів, локальні кошториси, зведені кошторисні

розрахунки, вихідні дані, експертизи та експертні звіти з додатками, журнали

ведення робіт, журнали авторського нагляду, дефектні акти, акти обстеження,

технічні звіти, декларації про початок будівництва, акти прихованих робіт, схеми,

сертифікати на матеріали та обладнання, платіжні документи та інші документи,

які мають відношення до виконання робіт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на замовлення

ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зберігається в

ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою:

АДРЕСА_2 , та їх вилучити (здійснення виїмки).

-інші документи стосовно укладення договору на реконструкцію очисних

споруд в с. Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області, с.

Роздольне та м. Берислав Херсонської області на суму понад 30 млн. грн.,

які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою:

АДРЕСА_2 .

З метою уникнення перешкоджання досудовому розслідуванню з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 прошу розглядати клопотання без їх участі.

Вказане клопотання мотивував тим, що 26.05.2016 слідчим відділом Херсонського відділу поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002790, за ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, між Комунальною установою та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в 2015 році укладено договір на реконструкцію очисних споруд в с. Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області, с. Роздольне та м. Берислав Херсонської області на суму понад 30 млн. грн.

За наявними даними, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можливо з метою ухилення від сплати податків та привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт залучило ряд підприємств зі стійкими ознаками фіктивності, з якими проводили операції, які мають окремі ознаки безтоварних. Вказана інформація підтверджена дослідженнями, проведеними співробітниками ГУ ДФС України в Херсонській області, відповідно до висновку яких посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зловживаючи службовим становищем, здійснили оформлення операцій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у грудні 2015 року на загальну суму 1367,1 тис. грн. без наміру фактичного отримання комплекту обладнання для установки біологічної очистки, а з метою завищення витрат та можливого розкрадання державних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, відомостей ресурсів службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » штучно

завищено вартість матеріалів та об`ємів виконаних робіт на загальну суму понад 1 млн. грн., а також мінімізовано податкових платежів з ПДВ на суму понад 2 млн. грн.

Також встановлено, що за аналогічною схемою відбувалися роботи з реконструкції очисних споруд в смт. Наддніпрянське Дніпровського району м. Херсона з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

А саме, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою ухилення від сплати податків та завищення вартості виконаних робіт укладено договори субпідряду з наступними СГД, які мають стійкі ознаки фіктивності: ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , м. Рівне, керівник ОСОБА_6 , головний бухгалтер ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 ) на суму понад 600 тис.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_3 , м. Рівне, керівник ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 , головний бухгалтер ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 ) на суму понад 1,2 млн.грн.

Вказана інформація підтверджена висновком ГУ ДФС України в Херсонській області, відповідно до якого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), зловживаючи службовим становищем, здійснюили оформлення операцій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПП « ОСОБА_9 » у жовтні 2015 року на загальну суму 1640,4 тис.грн. без наміру фактичного отримання комплекту обладнання для установки біологічної очистки, а з метою завищення витрат та можливого розкрадання державних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Органами ДФІ під час проведення контрольних обмірів об`ємів виконаних робіт, встановлені факти невиконання оплачених робіт з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму близько 150 тис. грн.

Також встановлено порушення вимог чинного законодавства України з боку службових осіб Комунальної установи під час приватизації приміщення аптеки № НОМЕР_6 , відповідно до якого в результаті встановлення заниженої стартової ціни при проведенні аукціону, обласним бюджетом недоотримано 114777,05 грн., чим порушено п. З рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.11.2013 № 909 та завдано збитки обласному бюджету на вказану суму.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ПВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших представників підрядних організацій вбачаються окремі ознаки складу злочинів, відповідальність за які передбачена ст.ст. 191, 364, 366 КК України.

На підставі викладеного, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та оригіналів документів, та їх вилученні, а саме: документи з усіма додатками на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію комунальної ІНФОРМАЦІЯ_2 фінансово - господарської діяльності за період з 01.01.2011 по 01.02.2016 та складено акт № 06-17/02 від 20.05.2016, документи щодо оскарження вказаного акту та прийнятого рішення по оскарженню, документів щодо усунення недоліків та порушень, а також копії наказів про призначення та звільнення, посадових обов`язків чи функціональних обов`язків, посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріалів конкурсу (аукціону) щодо відчуження в 2014 році Комунальною Установою приміщення аптеки № НОМЕР_6 , на підставі рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.11.2013 № 909 «Про відчуження об`єкта спільної власності територіальних громад області -приміщення аптеки № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 », незалежну експертну оцінку вказаного об`єкта, , звіт про незалежну експертну оцінку об`єкта відчуження, договір купівлі-продажу об`єкта відчуження, звіт про виконання рішення сесії обласної ради про відчуження об`єкта з наданням усіх підтверджуючих документів, наявні матеріали щодо проведення державних закупівель Комунальною установою - відновлювальних робіт покриття РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон» - реконструкція, протоколи засідань тендерного комітету, протоколи оцінок, акцепти, договори, платіжні документи, технічні вимоги, тендерна документація, документація учасників торгів, оголошення на вебпорталі державних закупівель та ін., наявні документальні матеріали щодо закупівель по наступним об`єктам: «Реконструкція очисних споруд м. Берислав Херсонської області», "будівництво і реконструкція каналізаційних мереж с. Роздольне Каховського району Херсонської області», «реконструкція очисних споруд у с. Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області», «Реконструкція очисних споруд смт. Надніпрянське Дніпровського району м. Херсона», протоколи засідань тендерного комітету, протоколи оцінок, акцепти, договори, платіжні документи, технічні вимоги, тендерна документація, документація учасників торгів, оголошення на вебпорталі державних закупівель та ін., договори між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.11.2014 року по теперішній час, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, відомості ресурсів, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, вихідні дані, експертизи та експертні звіти з додатками, журнали ведення робіт, журнали авторського нагляду, дефектні акти, акти обстеження, технічні звіти, декларації про початок будівництва, акти прихованих робіт, схеми, сертифікати на матеріали та обладнання, платіжні документи та інші документи, які мають відношення до виконання робіт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , та їх вилучити (здійснення виїмки).

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

З метою уникнення перешкоджання досудовому розслідуванню з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 прошу розглядати клопотання без їх участі.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані прокурором документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Херсонської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 , прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 або іншому оперативному працівнику за дорученням прокурора в тимчасовому доступі до речей та документів, та їх вилучення, а саме оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірені належним чином їх копії, зокрема:

-документи з усіма додатками на підставі яких

ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію комунальної

ІНФОРМАЦІЯ_2 фінансове -

господарської діяльності за період з 01.01.2011 по 01.02.2016 та складено акт № 06-

17/02 від 20.05.2016, документи щодо оскарження вказаного акту та прийнятого

рішення по оскарженню, документів щодо усунення недоліків та порушень, а

також копії наказів про призначення та звільнення, посадових обов`язків чи

функціональних обов`язків, посадових осіб

ІНФОРМАЦІЯ_3 .

-документи, матеріали конкурсу (аукціону) щодо відчуження в 2014 році

Комунальною Установою приміщення аптеки № 65, на підставі рішення сесії

ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.11.2013 № 909 «Про відчуження об`єкта спільної

власності ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою:

АДРЕСА_1 », незалежну експертну

оцінку вказаного об`єкта, , звіт про незалежну експертну оцінку об`єкта

відчуження, договір купівлі-продажу об`єкта відчуження, звіт про виконання

рішення сесії обласної ради про відчуження об`єкта з наданням усіх

підтверджуючих документів.

-документи, матеріали щодо проведення державних закупівель Комунальною

установою - відновлювальних робіт покриття РД-1, РД-2, перону в аеропорту

«Херсон» - реконструкція, протоколи засідань тендерного комітету, протоколи

оцінок, акцепти, договори, платіжні документи, технічні вимоги, тендерна

документація, документація учасників торгів, оголошення на вебпорталі державних

закупівель та ін.,

-документальні матеріали щодо закупівель по наступним об`єктам:

«Реконструкція очисних споруд м. Берислав Херсонської області», "будівництво і

реконструкція каналізаційних мереж с. Роздольне Каховського району Херсонської

області», «реконструкція очисних споруд у с. Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області», «Реконструкція очисних споруд смт. Надніпрянське Дніпровського району м. Херсона», протоколи засідань тендерного комітету, протоколи оцінок, акцепти, договори, платіжні документи, технічні вимоги, тендерна документація, документація учасників торгів, оголошення на вебпорталі державних закупівель та ін.

-договори між

ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з

01.11.2014 року по теперішній час, проектно-кошторисна документація, акти

виконаних робіт, відомості ресурсів, локальні кошториси, зведені кошторисні

розрахунки, вихідні дані, експертизи та експертні звіти з додатками, журнали

ведення робіт, журнали авторського нагляду, дефектні акти, акти обстеження,

технічні звіти, декларації про початок будівництва, акти прихованих робіт, схеми,

сертифікати на матеріали та обладнання, платіжні документи та інші документи,

які мають відношення до виконання робіт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на замовлення

ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зберігається в

ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою:

АДРЕСА_2 , та їх вилучити (здійснення виїмки).

-інші документи стосовно укладення договору на реконструкцію очисних

споруд в с. Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області, с.

Роздольне та м. Берислав Херсонської області на суму понад 30 млн. грн.,

які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою:

АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 11.09.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1