Комсомольський районний суд м.Херсона
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2010 року Комсомольський районний суд м. Херсона

у складі: головуючого судді Гуцалюк О.В.,

при секретарі Філіпенко І.О.,

за участю прокурора - Брикова М.В.,

адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні, подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, узгоджене із першим заступником прокурора Херсонської області Кузьменком А.Д. про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3, неодруженого, який проживає за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше судимого : 03.05.90 за ст. 94 КК України до 11 років позбавлення волі; 01.12.95 за ст. 183-3 ч.1 до 1 року позбавлення волі; 22.01.96 за ст. 183-3 ч.2 до 5 років позбавлення волі, обвинуваченого у кримінальній справі № 500034-09 за ознаками ст.ст. 205 ч.2, 209 ч.1, 358 ч.2,3 КК України,

в с т а н о в и в :

У провадженні прокуратури Херсонської області знаходиться кримінальна справа № 500034 - 10, по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 209 ч.1, 358 ч.2,3 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено :

З метою зайняття фіктивною підприємницькою діяльністю ОСОБА_3 13.07.09 зареєстрував у виконавчому комітеті Херсонської міської ради ТОВ СП «Радоніс», .

Заздалегідь знаючи про те, що ТОВ «Радоніс» не буде здійснювати статутну діяльність, ОСОБА_3 переслідував при цьому ціль прикриття своєї незаконної діяльності, яка мала вираз у наданні можливості різним легально діючим субєктам підприємницької діяльності у проведенні фіктивних ( безтоварних ) операцій, шляхом надання їм підроблених договорів, а також бухгалтерських та податкових документів з власними підписами та печатками ТОВ «Радоніс» для послідуючого здійснення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами шляхом переведення їх із безготівкової форми розрахунку у готівку.

Також, ОСОБА_3, на протязі 2009 2010 років систематично вчинюючи фіктивне підприємництво для реально діючих субєктів підприємницької діяльності систематично складав та видавав підроблені документи бухгалтерського та податкового обліку по фіктивним ( безтоварним ) операціям щодо поставки сільгосппродукції.

У результаті проведених безтоварних операцій між ТОВ «Радоніс» та легально діючими підприємствами-контрагентами бюджетом недоотримано грошових коштів у вигляді несплати податків на суму понад 2 000 000 грн., що є тяжкими наслідками.

Окрім цього ОСОБА_3 грошові кошти, які він одержав як винагороду від реально діючих субєктів підприємницької діяльності за незаконне переведення безготівкових коштів у готівку, з метою маскування їх походження, легалізував шляхом переведення на розрахункові рахунки інших субєктів господарювання за придбання в них зернових культур.

Отже, маючи печатку й реєстраційні документи ТОВ «СП «Радоніс», здійснював незаконну фінансово-господарську діяльність із різними діючими суб'єктами підприємницької діяльності, дотримуючи при цьому загальноприйнятий порядок ведення господарських відносин, приховуючи свою злочинну діяльності від державних органів внаслідок чого завдав інтересами держави тяжких наслідків.

23.07.10 ОСОБА_3 предявлено обвинувачення за ст.ст. 205 ч.2, 209 ч.1, 358 ч.2,3 КК України.

Допитаний як обвинувачений ОСОБА_3 свою вину визнав частково та дав покази про обставини реєстрації ним ТОВ «СП «Радоніс», але в подальшому від своїх свідчень відмовився.

Не дивлячись на те, що ОСОБА_3 свою вину в інкримінованих йому злочинах не визнав, його вина в повному обсязі доведена зібраними в ході досудового слідства доказами (показами свідків, вилученими документами та іншими матеріалами кримінальної справи).

22.09.10 спливає встановлений законом двохмісячний строк досудового слідства у справі. Однак направити справу прокурору з обвинувальним висновком неможливо оскільки у справі необхідно виконати значний обєм слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновки почеркознавчої експертизи, 3-х компютерно-технічних, почеркознавчої експертизи, закінчити допити службових осіб підприємств контрагентів ТОВ «СП «Радоніс» та вилучення в них документів призначити по вилученим документах судово - економічну експертизу, предявити ОСОБА_3 обвинувачення в остаточній редакції, виконати вимоги ст.ст. 217-220 КПК України, розглянути можливі клопотання обвинуваченого а також провести інші слідчі та процесуальні дії потреба в яких виникне у ході слідства

06.09.10 першим заступником прокурора Херсонської області продовжено строк досудового слідства у справі до 4-х місяців, тобто до 22.11.10.

По справі, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 209 ч.1, 358 ч.2,3 КК України, 22.07.10 затримано ОСОБА_3

23.07.10 Комсомольським районним судом м. Херсона відносно ОСОБА_3 обрано запобіжний захід взяття під варту.

Розглянувши подання слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали подання та просили його задовольнити, адвоката, який заперечує проти продовження строку тримання під вартою обвинуваченого, суд вважає, що подання слідчого мотивоване і підлягає задоволенню з наступних підстав :

ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні ряду злочинів, за скоєння яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад трьох років, під час досудового слідства здобуто докази про те, що він, з метою зайняття фіктивною підприємницькою діяльністю 13.07.09 зареєстрував у виконавчому комітеті Херсонської міської ради ТОВ СП «Радоніс», .

Заздалегідь знаючи про те, що ТОВ «Радоніс» не буде здійснювати статутну діяльність, ОСОБА_3 переслідував при цьому ціль прикриття своєї незаконної діяльності, яка мала вираз у наданні можливості різним легально діючим субєктам підприємницької діяльності у проведенні фіктивних ( безтоварних ) операцій, шляхом надання їм підроблених договорів, а також бухгалтерських та податкових документів з власними підписами та печатками ТОВ «Радоніс» для послідуючого здійснення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами шляхом переведення їх із безготівкової форми розрахунку у готівку.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_3 з метою уникнення кримінальної відповідальності не проживає за місцем своєї реєстрації, переховується від органів досудового слідства, чим перешкоджає встановленню істини у справі Під час затримання ОСОБА_3 намагався зникнути від працівників правоохоронних органів.

Таким чином, проведення запланованих слідчих та процесуальних дій можливо лише при продовженні строку тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_3 до 4-х місяців, тобто до 22.11.10 року.

Розглянувши подання, заслухавши прокурора, який вважав необхідним продовжити строк тримання під вартою, беручи до уваги, що відносно ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, строк досудового слідства у справі продовжено прокурором до 4-х місяців, підстав для зміни обраного запобіжного заходу на більш мякий немає, а по справі є достатні данні щодо вчинення ним інкримінуємих злочинів, та враховуючи те, що проведення запланованих слідчих та процесуальних дій можливо лише при продовженні строку тримання під вартою обвинуваченого, суд вважає можливим подання задовольнити і продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_3 до чотирьох місяців.

Керуючись ст.ст.148, 150, 155, 165-2, 165-3 КПК України, п.п. 19,20 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 25.04.03 року № 4 Про практику застосування судами запобіжного заходу взяття під варту та продовження строків утримання під вартою на стадіях дізнання та досудового слідства, суд

п о с т а н о в и в :

Подання - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою відносно обвинуваченого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3, неодруженого, - до 4-х місяців, а саме до 22.11.10 року.

Копію даної постанови направити начальнику СІЗО для виконання і прокурору Херсонської області для контролю за виконанням.

На постанову може бути подана апеляція до апеляційного суду Херсонської області на протязі трьох діб з дня її винесення. Подана апеляція не зупиняє виконання постанови.

Суддя: ________________________ О.В. Гуцалюк

Постанова мені обявлена «_____»_______2010 р. ОСОБА_3