печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІКСПЕРІЯ» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання власника майна про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2015 на грошові кошти у безготівковому вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю «ІКСПЕРІЯ» (), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

Вказане клопотання мотивоване тим, що в клопотання та доданих матеріалах не зазначено, в чому полягають ознаки фіктивності та які є підстави для такого твердження, в обгрунтування своїх доводів щодо фіктивності підприємства слідчий посилається тільки на рапорт о/у ДПЗСЕ МВС України. По справі відсутні належні докази проведення операцій з боку ТОВ «ІКСПЕРІЯ» з будь-яким порушенням закону, відсутні докази фіктивності товариства. З одним із зазначених в клопотанні слідчого суб`єктів господарювання, визначених слідчим як товариства з ознаками фіктивності, - ТОВ «КЛАБ КОНСАЛТ» були реально здійснені фінансово-господарські операції, а саме ТОВ «ІКСПЕРІЯ» було придбано в Китаї товари (світильники в асортименті) по контракту GGRT/141219 від 19.12.2014, інвойс №RT/141219 від 26.12.2014 у фірми Guangzhou Grand Reeder Trading Co (Китай) на умовах поставки CIF ODESSA. 11.02.2015 товар прибув в Одеський порт, 19.02.2015 ТОВ «ІКСПЕРІЯ» сплатило витрати за вивантаження товару та вантаж було розмитнено. 20.02.2015 укладено договір поставки №6 від 20.02.2015 щодо продажу партії світильників ТОВ «Клаб Консалт». Відгрузка була проведена 28.02.2015, про що свідчить накладна №26 від 28.02.2015 та товаро-транспортна накладна №Р26 від 28.02.2015. Оплата надійшла 16.03.2015, що підтверджується платіжним дорученням №6 від 16.03.2015.Фіктивність ТОВ «ІКСПЕРІЯ» не підтверджується належними доказами. На підставі зазначеного представник вважає відсутніми підстави для арешту майна товариства, грошових коштів на рахунку, та просить накладений арешт скасувати.

В судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що доводи представника про скасування арешту майна мають бут перевірені слідчим шляхом в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а обставини фіктивності товариства підтверджують долученими до клопотання про накладення арешту на майно показаннями свідків та тим, що ТОВ «ІКСПЕРІЯ» не знаходиться за адресою реєстрації.

Слідчий суддя, вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами рядом суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України, та за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2015 в рамках даного кримінального провадження за клопотанням слідчого накладено арешт на грошові кошти товариства на рахунках в ПАТ «БАНК ВОСТОК».

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Частина 3 ст. 174 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

Слідчий суддя враховує у даному випадку, що поясненнями власника майна, які підтверджуються документально доказами, долученими до матеріалів клопотання, спростовуються посилання слідчого на фіктивність ТОВ «ІКСПЕРІЯ» та безтоварність операції, проведеної із ТОВ «Клаб Консалтінг», що були покладені в основу клопотання про арешт майна та враховані слідчим суддею при вирішенні даного питання. Інших доказів на підтвердження своєї позиції слідчим на час розгляду даного клопотання не надано.

Отже, виходячи з вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, а також з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку, що власником майна на підставі наданих в обґрунтування клопотання документів, доведено відсутність на даний час підстав для арешту майна ТОВ «ІКСПЕРІЯ», в тому числі враховуючи розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного надходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІКСПЕРІЯ» ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2015 на грошові кошти у безготівковому вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю «ІКСПЕРІЯ» (), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1