Справа № 727/7864/16-к
Провадження № 1-кс/727/2595/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000801 від 25.03.2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000801 від 25.03.2016 року. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в травні-червні 2015 внесли до офіційних документів, а саме до протоколу реєстрації учасників, що прибули на загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу загальних зборів учасників товариства та до статуту підприємства завідомо неправдиві відомості, тобто підписали вказані документи від імені ОСОБА_5 , в яких було зменшено частку в статутному капіталі товариства останнього, які в подальшому подали для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 травня 2015 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інд. код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) проводились збори учасників товариства, про що складено протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.05.2015. За результатами зборів, учасниками затверджено нову редакцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої в складі учасників товариства виключено одну особу та прийнято до складу товариства трьох нових учасників і відповідно змінено розмір часток учасників у статутному капіталі товариства. В подальшому на підставі зазначених документів внесені зміни у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Згідно показань одного з учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що він на зборах присутнім не був та відповідно протокол реєстрації учасників, протокол зборів та статут підприємства в новій редакції не підписував. Також зазначив, що незаконне розподілення прибутку товариства, яке не відповідає часткам учасників згідно статуту, відбувається по факту формування актів виконаних робіт, що не відповідає відсоткам частки згідно статуту, а відбувається шляхом виділення обороту своєї структури окремим відсоткам від загального обороту компанії. В ході безпосередньої його участі в господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому стало відомо, що директор товариства умисно заключає договори про співпрацю з іншими особами (частина з них пенсіонери, або особи похилого віку), приватними підприємцями, які фактично не являються реальними працівниками. Використовуючи дані осіб і відкриті на їхнє ім`я рахунки з метою мінімізації та ухилення від оподаткування, здійснюється перерахунок безготівкових коштів підприємства отриманих в якості реального прибутку від його діяльності з подальшою незаконною конвертацією в готівку та фактичною передачею вже готівкових коштів особисто директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який використовує їх на власні цілі.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що зберігаються в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях за період з дати відкриття рахунків по даний час, шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за вказаний період; завірені копії платіжних доручень на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк - клієнт з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з дати відкриття рахунку по даний час, по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_3 українська гривня, НОМЕР_3 долар США, НОМЕР_3 Євро, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання завірених копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 25.03.2016 року до ЄРДР №0000801 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, згідно яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в травні-червні місяці 2015, внесли до офіційних документів, а саме до протоколу реєстрації учасників, що прибули на загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу загальних зборів учасників товариства, новій редакції статуту товариства завідомо неправдиві відомості, тобто підписали вказані документи від імені ОСОБА_5 , в яких було зменшено частку в статутному капіталі товариства останнього, які в подальшому подали для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.

Виходячи із змісту вищенаведених норм та враховуючи те, що відомості до ЄРДР внесені за ч. 4 ст.358 КК України, вважаю, що інформація, яку планує отримати орган досудового розслідування, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходить за межі доказування відомостей внесених до ЄРДР №0000801, крім цього слідчим не доведено, що дана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В зв`язку з чим вважаю, що клопотання не обґрунтоване і в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000801 від 25.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1