Справа № 4-201/10
Провадження № 4-201/10
ПОСТАНОВА

09 вересня 2010 року суддя Жовківського районного суду Львівської області Зеліско Р. Й.

розглянувши подання Слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області знаходиться кримінальна справа №121-1814 за фактом шахрайства за ознаками злочину, пердбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінальної справі встановлено, що згідно трьохсторонього договору від 24.10.2007 року ТзОВ «Олімпік ЛТД» зобовязується повернути ЖБК «Мічурінець» еквівалентну суму сплачених пайових внесків вибулих членів кооперативу, яка становить 941072,50 грн. Кошти були перераховані ТзОВ «Олімпік ЛТД» у ЗГРУ КБ «ПриватБанк» на рахунок ЖБК «Мічурінець» № 0788, і їх, згідно еквіваленту паєнагромаджень повинні були отримати вибулі члени кооперативу ЖБК «Мічурінець». Було встановлено, що деякі вибулі члени кооперативу своїх коштів згідно еквіваленту паєнагромаджень так і не отримали, а саме ОСОБА_1 в сумі 23409, 60 грн, ОСОБА_2 (ОСОБА_3О.) в сумі 22035,60 грн., ОСОБА_4 в сумі 16793 грн. Крім цього було встановлено, що ЖБК «Мічурінець» у ЗГРУ КБ «ПриватБанк» користується наступними відкритими рахунками: 6143; 0841; 9486.

16.08.2010року за поданням слідчого Жовківським районним судом Львівської області була винесена постанова про проведення виїмки з приміщення ЗГРУ КБ «ПриватБанк» м. Дубляни Жовківського району Львівської області, однак провести виїмку документів зазначених у постанові не представилося можливим, оскільки працівники ЗГРУ КБ «ПриватБанк» м. Дубляни пояснили, що зазначені у постанові про проведення виїмки документи знаходяться у ЗГРУ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська, 11А-21.

З метою підтвердження перерахунку ТзОВ «Олімпік ЛТД» коштів вибулих членів кооперативу ЖБК «Мічурінець» і відповідно підтвердження перерахунку коштів, встановлення осіб, які привласнили кошти належні вибулим членам, а саме громадянам ОСОБА_1, ОСОБА_2 (ОСОБА_3О.), ОСОБА_4 виникла необхідність в проведенні виїмки з приміщення ЗГРУ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська, 11А-21, а саме:

1)юридичних справ ЖБК «Мічурінець» по відкриттю рахунків № 0788, 6143, 0841, 9486;

2)інформації про рух коштів ЖБК «Мічурінець» по рахунках №0788, 6143, 0841, 9486 з повною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів, оригіналів платіжних

доручень, які подавались ЖБК «Мічурінець» в банк з моменту їх відкриття по даний час;

3)чеків на зняття готівки з рахунків № 0788, 6143, 0841, 9486 з моменту їх відкриття по даний час.

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи певному місці.

Відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

27.07.2010року ст. слідчим СВ Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області лейтенантом міліції ОСОБА_5 порушена кримінальна справа по факту шахрайства за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

Виходячи з вищенаведеного приходжу до висновку, що подання Слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у ЗГРУ КБ «Приватбанк» за адресою м. Львів, вул. Гуцульська, 11А-21 - слід задоволити для всебічного, повного і обєктивного дослідження усіх обставин скоєного злочину.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

П ОСТАНОВИВ:

Подання задоволити.

Провести виїмку документів у ЗГРУ КБ «Приватбанк» за адресою м. Львів, вул. Гуцульська, 11А-21, що містять банківську таємницю, а саме:

юридичних справ ЖБК «Мічурінець» по відкриттю рахунків № 0788, 6143, 0841, 9486;

інформації про рух коштів ЖБК «Мічурінець» по рахунках №0788, 6143, 0841, 9486 з повною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, які подавались ЖБК «Мічурінець» в банк з моменту відкриття рахунків до дня проведення виїмки;

-чеків на зняття готівки з рахунків № 0788, 6143,

0841, 9486 з моменту відкриття рахунків до дня проведення виїмки;

-повних даних інформації про трансакції.

Проведення виїмки доручити слідчому СУ ГУМВСУ у Львівській області у провадженні якого знаходиться дана кримінальна справа.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Р. Й. Зеліско