печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
12 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України
ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України
ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 08.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000971, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ,та просив надати старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 0000971 від 08.04.2016, та/або працівникам УВБ в Хмельницькій області ДВБНаціональної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 315405, та провести у приміщенні банку виїмку їх оригіналів, а саме:
1.Оригіналів усіх документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах, у тому числі договорів (угод) про відкриття (закриття) та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановленнясистеми «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтами, датами та часом проведення вказаних з`єднань; картокіззразкамипідписуГаборакІриниВолодимирівни,документівщодооформленнята отримання чекових книжок,довіреностей, доручень, які знаходяться у володінні банку за період з 01.12.2015 року по теперішній час;
2.руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у тому числірахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , на паперовихта електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (у тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих отримання та використання клієнтом грошових коштівз рахунків, за період з 01.12.2015 до теперішнього часу;

3.інформації у вигляді відеозаписів і фотозображеннь з камер спостережень, розташованих на банкоматах та терміналах ПАТ КБ «ПриватБанк`у м. Хмельницькому та м. Івано-Франківську, за період з 01.12.2015 року до теперішнього часу,а саме:

-у відділенні банку за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 11, корп. 4;

-на терміналі самообслуговування за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3;

-на терміналі самообслуговування за адресою: м. Червоноармійськ, вул. Свердлова, 136;

-на терміналі самообслуговування за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 38;

-на терміналі самообслуговування за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 70;

-на терміналі самообслуговування за адресою: м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2;

-на терміналі самообслуговування за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4;

-в торгівельно-розважальному центрі «Велес» у м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 255;

-у магазині в м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 34-А;

-у магазині «METRO» у м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 225-М;

-у магазині «Сільпо» у м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи;

-в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 148;

-в торгівельно-розважальному центрі «Плаза» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 21.

Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
Слідчий посилався на таке: Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000971 від 08.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 203-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з лютого 2015 по теперішній час начальник Управління матеріального забезпечення ГУНП в Хмельницькій області полковник поліції ОСОБА_6 , спільно з іншими службовими особами ГУНП в Хмельницькій, явно виходячи за межі наданих їм повноважень, організував схему незаконного збагачення шляхом перерахування державних коштів на загальну суму понад 200 тис.грн. на рахунок приватного підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , з призначенням платежу «за продукти харчування для підрозділів, які відправляються в зону проведення АТО». Фактично зазначені продукти харчування забезпечуються начальниками структурних підрозділів ГУНП та волонтерами. В подальшому зазначені грошові кошти довіреними особами ОСОБА_7 конвертуються в готівку шляхом зняття з банківської картки та розподіляються між ОСОБА_6 та керівництвом ГУНП.

Крім того, встановлено, що у період з грудня 2015 року по теперішній час ОСОБА_8 неодноразово ставив вимогу керівникам структурних та територіальних підрозділів ГУНП про перерахунок грошових коштів в сумі 5000 грн. на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та перебуває у близьких відносинах з ОСОБА_8 .

Всього у вказаний період часу перераховану на вказану банківську картку грошових коштів на суму близько 115 000 грн.

Виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_8 , керівники структурнихта територіальних підрозділів ГУНП в Хмельницькій області або шляхом доручення підлеглим працівникам неодноразово перераховували вказану суму грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 через відділення, термінали ПАТ КБ «ПриватБанк» або ж використовуючи систему «Приват 24».

Згідно отриманої інформації поповнення на вказану картку та зняття грошових коштів з цього рахунку здійснюється через банкомати та термінали ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташовані у містах не території Хмельницької та Івано-Франківської областях.

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, за період з 01.12.2015 року по теперішній час, а саме:

-документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справахОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів,з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банкомта клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ОСОБА_5 ; документів щодо оформлення та отримання чекових книжок;

-рухугрошовихкоштів по рахункамГаборакІриниВолодимирівни, ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числірахунку за банківськоюкарткою№ НОМЕР_2 , на паперових та електронних носіяхз зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків клієнтів, їх перерахування на інші рахунки;

-інформації у вигляді відеозаписів та фотозображень з камер спостережень, розташованих на банкоматах та терміналах ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 0000971 від 08.04.2016 старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 0000971 від 08.04.2016, та/або працівникам УВБ в Хмельницькій області ДВБНаціональної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, (Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 315405) та провести у приміщенні банку їх виїмку, а саме:
1.усіх документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах, у тому числі договорів (угод) про відкриття (закриття) та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтами, датами та часом проведення вказаних з`єднань; картокіззразкамипідписуГаборакІриниВолодимирівни,документівщодооформленнята отримання чекових книжок,довіреностей, доручень, які знаходяться у володінні банку за період з 01.12.2015 року по теперішній час;
2.руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у тому числі рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , на паперовихта електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (у тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих отримання та використання клієнтом грошових коштівз рахунків, за період з 01.12.2015 до теперішнього часу;

3.інформації у вигляді оригіналів відеозаписів і фотозображеннь з камер спостережень, розташованих на банкоматах та терміналах ПАТ КБ «ПриватБанк`у м. Хмельницькому та м. Івано-Франківську, за період з 01.12.2015 року до теперішнього часу,а саме:

-у відділенні банку за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 11, корп. 4;

-на терміналі самообслуговування за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3;

-на терміналі самообслуговування за адресою: м. Червоноармійськ, вул. Свердлова, 136;

-на терміналі самообслуговування за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 38;

-на терміналі самообслуговування за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 70;

-на терміналі самообслуговування за адресою: м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2;

-на терміналі самообслуговування за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4;

-в торгівельно-розважальному центрі «Велес» у м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 255;

-у магазині в м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 34-А;

-у магазині «METRO» у м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 225-М;

-у магазині «Сільпо» у м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи;

-в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 148;

-в торгівельно-розважальному центрі «Плаза» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 21.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, (Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 315405),надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх виїмку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа 757/44504/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299 (Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 315405).

Слідчий суддя