УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/2170/16-к

25.02.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням № 0000174, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів за вказаними в клопотанні рахунками в межах співрозрахунків між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з іншими підприємствами не резидентами по експортним операціям самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо руху грошових коштів за рахунками НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ).

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майору ОСОБА_3 або іншим особам за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах співрозрахунків між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з іншими підприємствами не резидентами по експортним операціям а саме:

виписку про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою вищевказаних контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам № НОМЕР_5 від 20.12.2012 року (українська гривня), № НОМЕР_6 від 14.06.2011 року (українська гривня), № НОМЕР_6 від 14.06.2011 року (Євро), № НОМЕР_6 від 14.06.2011 року (долар США) за період з 01.01.2013 року по 01.01.2016 року;
картки зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
видаткові ордери та касові чеки про отримання службовими особами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;
зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майору ОСОБА_3 або іншим особам за його дорученням можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1