печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СГ ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся доПечерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 та просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти що знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкриті ТОВ «Континентбуд» () в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658). Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Континентбуд» () №номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначений поточний рахунок за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Континентбуд» () на банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Слідчий посилався на таке: 30 травня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000120 від 26 листопада 2012 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться в банківській установі в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) на рахунках ТОВ «Континентбуд» () № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.
У судовому засіданні слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 посилався на те, що на даний рахунок надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами є джерелом погашення збитків завданих фізичним особам та Київській міській раді, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000120 від 26.11.2012, за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч. 3,4 ст. 197-1, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній «УКОГРУП»: ТОВ «УКОІНВЕСТБУД», ТОВ «МЕГАПОЛІССТРОЙ», ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС», ТОВ «КОМ-ТЕХ», ТОВ «ОЛІМПБУД», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ГРАД», ТОВ «УКОІНВЕСТБУД та К», ТОВ «УКОСПЕЦМОНТАЖ», ТОВ «УКРКАРГО», ТОВ «ВІА-АВТО», ТОВ «ДНІПРУКОІНВЕСТБУД», ТОВ «КЛАССИКА БУДІВНИЦТВА» та інші, за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 і АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ін.
Одночасно, впродовж 2012-2014 років службові особи групи компаній «УКОГРУП», діючи з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України - самовільно зайнятими земельними ділянками на території міста Києва та самовільно збудованими на них житловими та офісно-торгово-житловими комплексами, вчинили фінансові операції щодо купівлі-продажу зазначених будівель, а отримані кошти, оминаючи систему оподаткування України з метою маскування незаконного їх походження, в подальшому перерахували на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.
Службові особи підприємств групи компаній «УКОГРУП», зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, і в даний час продовжують укладати та не виконувати договори про інвестування в самовільне будівництво на самовільно зайнятих земельних ділянках та легалізовувати (відмивати) майно, одержане злочинним шляхом.
З метою уникнення відповідальності за допущені порушення чинного законодавства, службовими особами цієї групи періодично змінюються замовники, генпідрядники та підрядники будівництв, їх контрагенти.
У 2013-2014 роках частина підприємств групи зареєстрована або перереєстрована на фізичних осіб-нерезидентів, а решта - на офшорні компанії Ербургхс Холдінгс Лімітед (м. Нікосія, Німелі Коурт, Агіаоу Ніколау 41-49, Блок С, 3-й Поверх, 2408, Кіпр), Меілутіс Менеджмент Лімітед (м. Нікосія, Німелі Коурт, Агіоу Ніколаоу 41-49, Блок С, 3-й Поверх, 2408, Кіпр).
Допитані як свідки засновники та керівники підприємств-забудовників та генпідрядників, які входять до складу групи компаній «Укогруп», зокрема ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_5 , ТОВ «Еверест Плюс», ТОВ «Укоінвестбуд» ОСОБА_6 та ТОВ «Укркарго» ОСОБА_7 заперечили свою причетність до реєстрації вказаних підприємств, здійснення керівництва та ведення господарської діяльності, в тому числі й будівництва. Водночас, з`ясовано, що серед засновників та керівників інших підприємств групи компаній «Укогруп» є громадяни Азербайджану, місце знаходження яких в Україні не встановлене.
Крім того, установлено, що на самовільно зайнятій земельній ділянці к.н. :62:017:0010, розташованій по вул. М. Закревського, 42-А в м. Києві у Деснянському районі міста Києва, яка належить територіальній громаді міста Києва, службовими особами підприємств, що входять до складу групи компаній «Укогруп», здійснюється самовільне будівництво житлового комплексу «Перлина Троєщини», замовником якого є ТОВ «Континентбуд» (). Для вказаного будівництва, службовими особами цього підприємства, всупереч вимогам Закону України «Про інвестиційну діяльність» залучаються кошти інвесторів, які останні вносять безпосередньо на рахунки підприємства замовника будівництва або в його касу, а не у відповідні фонди, як передбачено Законом.
Так, в період часу з 01.03.2013 по 10.12.2013 між ТОВ «Континентбуд», ОСОБА_8 та фізичними особами (далі потерпілі) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 укладено тристоронні договори про внесення змін до попередніх договорів, згідно яких останні повинні були отримати квартири АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 та АДРЕСА_24 відповідно. Відповідно до умов вказаних договорів, потерпілими передано готівкою кошти, як плату за квартири, про що вони отримали «підтверджуючі» документи копії квитанцій ТОВ «Континентбуд» до прибутково касових ордерів .
25.03.2014 замовником будівництва ЖК «Перлина Троєщини» по вул. М. Закревського, 42-А в м. Києві, згідно договору про участь у будівництві № 25-03/14 стало ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (). Однак, відповідно до умов вказаних договорів, замовники будівництва ЖК «Перлина Троєщини» - ТОВ «Континентбуд» та ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» своїх обов`язків не виконали, тобто в установлений строк не збудували житло та не надали його потерпілим.
ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 залучені як потерпілі в кримінальному провадженні № 0000120 та допитані. Під час допиту потерпілі заявили, що під час укладання договорів про внесення змін до попередніх договорів, готівку як оплату за квартири вони віддавали ОСОБА_8 , а після цього отримували копії квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ «Континетбуд», деякі з них в подальшому виявилися підробленими.
Установлено, що ТОВ «Континентбуд» () має відкриті наступні рахунки:
- № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005);
- № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), на які надходять кошти, в тому числі й кошти інвесторів та потерпілих, незаконно залучені внаслідок інвестування в самовільне будівництво та які використовуються ТОВ «Континентбуд» для обготівковування, внаслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з інвесторами.
Кошти, розміщені на рахунках вказаного підприємства є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР,та набуті в результаті вчинення цього кримінального правопорушення, оминаючи при цьому систему оподаткування.
При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться в банківській установі в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) на рахунках ТОВ «Континентбуд» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.
Підставами вважати, що грошові кошти перебувають у володінні в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), є наявність витягу з бази даних ГУ ДФС України, згідно якого встановлено, що ТОВ «Континентбуд» (), має поточні рахунки № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), що розташований м. Київ вул. Іллінська, 8.
Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна підозрюваного розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З урахуванням думки прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст.173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України, наявність даних про належність майна, на яке старший слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення можливості конфіскації майна та спеціальної конфіскації, що передбачає санкція ч.4 ст.368 КК України, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

Арешт грошових коштів на вказаних слідчим рахунках ніяким чином не зачіпає права третіх осіб.

Незастосування заборони використання та розпорядження банківськими рахунками надасть можливість ТОВ «Континентбуд» або його представникам за дорученням безперешкодно його відчужити, що призведе до зникнення або втрати майна і перешкодить забезпеченню виконання конфіскації майна. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти що знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкриті ТОВ «Континентбуд» () в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658).
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Континентбуд» () № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначений поточний рахунок за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Континентбуд» () на банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя