12.02.2016 Справа № 522/690/16-к
Провадження № 1-«кс»/522/2534/16
У Х В А Л А
в порядку ст.164 КПК України
12 лютого 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу, -
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити речі та документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Одеської дирекції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківської справи на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ), заяв та інших документів щодо відкриття поточного та інших рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ), договору про внесення змін та доповнень до іпотечного договору, номер 2039 від 30.05.2012 щодо обтяження земельної ділянки (РПВН: НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , додатків до вказаного договору, а також документів, що стали підставою для укладення вказаного договору, інших документів, які містять почерк та підпис ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також вилучити оригінали документів, у яких містяться почерк та підпис ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000786 від 17.11.2015 року, та матеріалів досудового розслідування, встановлено, що у період часу з 16.09.2010 року по 25.10.2011 року один із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , зловживаючи довірою свого партнера по бізнесу ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами останнього у сумі 563400 доларів США. Крім того, 13.11.2015 року, приблизно о 00.00 годині, невстановлені особи у кількості приблизно 15-20 чоловік, у камуфляжній формі одягу та чорних масках на обличчях, озброєні вогнепальною зброєю, під керуванням ОСОБА_4 та його сина ОСОБА_6 , грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалися особливою зухвалістю, увірвалися до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , де повалили на підлогу холу охоронця готелю та охоронців охоронної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого перевели їх до підвалу, де утримували насильно приблизно одну годину, при цьому викравши офіційні документи, а саме: протоколи загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 та переписки щодо оповіщення засновників Товариства про проведення загальних зборів, документи порядку денного зборів засновників товариства.

Вказане кримінальні правопорушення кваліфіковані за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 357 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що : 30.05.2012 року ОСОБА_4 уклав договір про внесення змін та доповнень до іпотечного договору № 2039 ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо обтяження земельної ділянки (РПВН: НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_4 , які зберігаються у ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: банківської справи на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ), документів щодо відкриття поточного та інших рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ), договору про внесення змін та доповнень до іпотечного договору, номер 2039 від 30.05.2012 щодо обтяження земельної ділянки (РПВН: НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а також документів, що стали підставою для укладення вказаного договору; інших документів, які містять почерк та підпис ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні Одеської дирекції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, тобто можливості оглянути та вилучити речі та документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Одеської дирекції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківської справи на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ), заяв та інших документів щодо відкриття поточного та інших рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ), договору про внесення змін та доповнень до іпотечного договору, номер 2039 від 30.05.2012 щодо обтяження земельної ділянки (РПВН: НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , додатків до вказаного договору, а також документів, що стали підставою для укладення вказаного договору, інших документів, які містять почерк та підпис ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також вилучити оригінали документів, у яких містяться почерк та підпис ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_7 , зазначених речей та документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1