Справа № 591/2034/16-к
Провадження № 1-кс/591/1242/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Сумського гарнізону ОСОБА_3
про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі- грошові кошти, які були видані ОСОБА_4 у присутності понятих у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000028 від 23.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.
Прокурор ОСОБА_3 , у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Посилався на законність підстав для накладення арешту на майно.
Керуючись ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого , суд дійшов наступних висновків.
військовою прокуратурою Сумського гарнізону проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000028 від 23.03.2016 за підозрою військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 206 ОС від 10 травня 2012 року старшину ОСОБА_4 призначено на посаду молодшого інспектора прикордонної служби 1 категорії 3 відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імені ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У відповідності до ст. 6 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом спеціального призначення, тобто старшина ОСОБА_4 , як військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_4 є співробітником правоохоронного органу.

Відповідно до інструкції «Про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України» затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України №1261 від 12.10.2015 вартовий шлагбаума - прикордонний наряд у складі одного та більше прикордонників, який призначений для контролю за перетинанням державного кордону особами, транспортними засобами, їх в`їздом (виїздом) у/з пункт(у) пропуску.

У вищевказаний наряд, відповідно до затверджених графіків і планів на охорону державного кордону України відділом прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 , старшина ОСОБА_4 заступала у наряд «Вартовий шлагбаума».

Під час виконання обов`язків з охорони державного кордону України, відповідно до вимог інструкції «Про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України» затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України №1261 від 12.10.2015 та обов`язків прикордонного наряду «Вартовий шлагбаума» в обов`язки старшини ОСОБА_4 , крім іншого, входило ведення спостереження за місцевістю і транспортними засобами, які прибувають для в`їзду в Україну і виїзду з України, перевірка наявності документів у осіб, які в`їжджають у пункт пропуску, про осіб, які не мають документів, доповідати старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон.

Враховуючи викладене, старшина ОСОБА_4 , обіймаючи посаду інспектора прикордонної служби 1 категорії відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 є представником влади та наділена владними і організаційно-розпорядчими повноваженнями, діє від імені Державної прикордонної служби України та реалізовує функції які на неї покладені, має право висувати вимоги і приймати рішення, обов`язкові до виконання фізичними і юридичними особами, здійснювати заходи адміністративного впливу (затримувати фізичних осіб та складати адміністративні протоколи), та відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України, є службовою особою.

Поряд з цим, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що старшина ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного незаконного збагачення, вимагала та отримала від мешканця м. Севськ Брянської області Російської Федерації ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 2000 (дві тисячі) російських рублів за надання дозволу громадянам Узбекистану ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , Казахтану ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які не мали на це законного права, здійснити формальний та безперешкодний перетин державного кордону на в`їзд в Україну та у зворотному напрямку до Російської Федерації з метою продовження терміну перебування на території вказаної країни та не здійснення правового реагування у межах її компетенції.

Так, 23 квітня 2016 року відповідно до плану охорони державного кордону зміною прикордонних нарядів відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до складу прикордонних нарядів входила старшина ОСОБА_4 , яка у період часу з 09 год. 00 хв. 23 квітня 2016 року до 04 год. 00 хв. 24 квітня 2016 року повинна була виконувати обв`язки у прикордонному наряді «Вартовий шлагбауму» на в`їзд з Україну.

Близько 21 год. 50 хв. 23 квітня 2016 року, під час несення служби у прикордонному наряді до службового приміщення вартового шлагбаума ВПС Шалигіне пункті пропуску «Катеринівка», до старшини ОСОБА_4 звернувся громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 який сповістив останню, що прибув до України з чотирма своїми знайомими іноземцями, у яких закінчується строк реєстрації на території Російської Федерації і для його продовження останнім необхідно пройти до пункту пропуску з метою перетнути кордон України та повернутися у зворотному напрямі. У подальшому, старшина ОСОБА_4 запевнившись, що вказані іноземні громадяни, одразу після постановки штампів у їх паспортних документах про перетин кордону України, повернуться на територію Російської Федерації, розуміючи, що в даному випадку необхідно прийняти рішення про відмову у пропуску до території України вказаних іноземців, так як у останніх, в порушення вимог Порядку, немає грошових коштів на перебування на території України, а також відсутня належна мета перетину кордону України, сповістила ОСОБА_6 , що для надання дозволу іноземцям на вхід до пункту пропуску «Катеринівка» і у зворотному напрямі, ОСОБА_6 зобов`язаний передати їй, ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 2000 (дві тисячі) російських рублів із розрахунку по 500 (п`ятсот) російських рублів за кожного іноземця. Крім того, старшина ОСОБА_4 повідомила, ОСОБА_6 , що виключно за умови передачі вищевказаних грошових коштів пропустить останнього та іноземців до пункту пропуску.

Не маючи іншого вибору, ОСОБА_6 погодився на вимогу старшини ОСОБА_4 та передав останній грошові кошти на загальну суму 2000 (дві тисячі) російських рублів за надання дозволу на прохід до пункту пропуску «Катеринівка» іноземців, а саме громадян Узбекистану ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , Казахтану ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які фактично до вказаного пункту пропуску не входили, а в період оформлення їх паспортних документів перебували біля старшини ОСОБА_4 , тобто біля шлагбауму зі сторони Російської Федерації.

Після цього, 24 квітня 2016 року о 01 год. 45 хв. після одержання неправомірної вигоди, старшину ОСОБА_4 було затримано уповноваженою особою у порядку ст. 208 КПК України, у зв`язку із чим, злочинна діяльність останнього була припинена.

В ході проведення невідкладний слідчих (розшукових) дій за участю старшини ОСОБА_4 , останній запропоновано видати усі речі, які мають значення для кримінального провадження, а саме грошові кошти, які остання напередодні отримувала від гр. ОСОБА_6 , на що остання добровільно погодилась видати усі наявні в неї речі та видала грошові кошти у загальній сумі 5350 рублів Російської Федерації та 189 гривень, які ховала у своїй спідній білизні.

Проведеним освіченням вказаних грошових коштів, які добровільно видала ОСОБА_4 детектором валют De Lux 201012EX5372, встановлено, що грошові кошти на загальну суму 2000 (тисячі) російських рублів, а саме: 1 купюра номіналом 1000 російських рублів серії ТХ №8447465 та 1 купюри номіналом 1000 російських рублів серії БС №6688076 містять нашарування сторонньої речовини, яка люмінує яскраво зеленим кольором.

Під час проведення огляду місця події за участю ОСОБА_4 , у присутності понятих жіночої статі та слідчої Глухівського ВП ГУ НВ в Сумській області ОСОБА_11 , запропоновано видати усі речі, які мають значення для кримінального провадження, а саме грошові кошти, які остання напередодні отримувала від гр. ОСОБА_12 , на що остання добровільно погодилась видати усі наявні в неї речі та видала грошові кошти у загальній сумі 5350 рублів Російської Федерації та 189 гривень, які ховала у своїй спідній білизні.

Проведеним освіченням вказаних грошових коштів, які добровільно видала ОСОБА_4 детектором валют De Lux 201012EX5372, встановлено, що грошові кошти в сумі 1 купюра номіналом 1000 російських рублів серією ТХ №8447465 та 1 купюра номіналом 1000 російських рублів серією БС №6688076 світиться жовто зеленим коліром.

Крім того ОСОБА_4 видала наступні грошові кошти, які не мають будь якого світіння: 1 купюра номіналом 1 гривня серією ПА 5884899, 1 купюра номіналом 1 гривня серією НА 3385556, 1 купюра номіналом 1 гривня серією ГЖ 9055377, 1 купюра номіналом 1 гривня серією СБ 1967390, 1 купюра номіналом 1 гривня серією СБ 3747996, 1 купюра номіналом 1 гривня серією СЄ 1498741, 1 купюра номіналом 1 гривня серією ПА 3727407, 1 купюра номіналом 2 гривні серією ЕЯ 3457412, 1 купюра номіналом 2 гривні серією СБ 8246542, 1 купюра номіналом 2 гривні серією СЗ 6252488, 1 купюра номіналом 2 гривні серією СД 4903080, 1 купюра номіналом 2 гривні серією СИ 5524028, 1 купюра номіналом 2 гривні серією СА 5412192, 1 купюра номіналом 2 гривні серією ТГ 7802283, 1 купюра номіналом 2 гривні серією ПИ 9436614, 1 купюра номіналом 2 гривні серією ПИ 1573590, 1 купюра номіналом 2 гривні серією ЕЄ 8000310, 1 купюра номіналом 2 гривні серією ТГ 9042897, 1 купюра номіналом 2 гривні серією СЄ 0123563, 1 купюра номіналом 2 гривні серією ТЖ 0968761, 1 купюра номіналом 5 гривень серією МЖ 4770220, 1 купюра номіналом 5 гривень серією ТБ 7373981, 1 купюра номіналом 5 гривень серією НЖ 9395514, 1 купюра номіналом 5 гривень серією БП 6342545, 1 купюра номіналом 5 гривень серією СЕ 1949547, 1 купюра номіналом 5 гривень серією ПЕ 1118105, 1 купюра номіналом 5 гривень серією ПВ 8198578, 1 купюра номіналом 5 гривень серією МД 4230933, 1 купюра номіналом 5 гривень серією СИ 2089940, 1 купюра номіналом 5 гривень серією РД 4282576, 1 купюра номіналом 5 гривень серією МИ 3686056, 1 купюра номіналом 5 гривень серією МЖ 7709477, 1 купюра номіналом 5 гривень серією СД 4218384, 1 купюра номіналом 5 гривень серією СД 3370361, 1 купюра номіналом 5 гривень серією РЄ 0312800, 1 купюра номіналом 10 гривень серією СД 0842133, 1 купюра номіналом 10 гривень серією МЖ 7728673, 1 купюра номіналом 10 гривень серією НВ 9828941, 1 купюра номіналом 10 гривень серією ПЖ 7607111, 1 купюра номіналом 10 гривень серією МБ 1178576, 1 купюра номіналом 10 гривень серією ПА 9827252, 1 купюра номіналом 20 гривень серією МЄ 3717555, 50 рублів Російської Федерації серією ЛГ 9193586, 100 рублів Російської Федерації серією ПО 0861633, 100 рублів Російської Федерації серією ЯЗ 3244910, 100 рублів Російської Федерації серією НЬ 2509973, 500 рублів Російської Федерації серією КЗ 1581228, 500 рублів Російської Федерації серією ЗЯ 0702726, 1000 рублів Російської Федерації серією КЧ 2149395. Вказані грошові кошти оглянуті та опечатані в конверти, які скріплені печаткою військової прокуратури Сумського гарнізону.

Відповідно до вимог ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Вищевказані грошові кошти, у загальній сумі 5350 рублів Російської Федерації та 189 гривень, є тимчасово вилученим майном, оскільки вони можуть бути предметом кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, вилучені предмети мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.
Необхідність застосування арешту вказаного майна полягає у позбавленні ОСОБА_4 можливості знищення, втрати або пошкодження, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно грошові кошти, які були видані ОСОБА_4 у присутності понятих жіночої статі - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та слідчої Глухівського ВП ГУ НВ в Сумській області ОСОБА_11 під час проведення огляду місця події, серед яких є грошові кошти, які остання напередодні отримала від гр. ОСОБА_12 , у загальній сумі 5350 рублів Російської Федерації та 189 гривень, а саме: 1 купюра номіналом 1000 російських рублів серією ТХ №8447465 та 1 купюра номіналом 1000 російських рублів серією БС №6688076 які світяться жовто зеленим коліром, 1 купюра номіналом 1 гривня серією ПА 5884899, 1 купюра номіналом 1 гривня серією НА 3385556, 1 купюра номіналом 1 гривня серією ГЖ 9055377, 1 купюра номіналом 1 гривня серією СБ 1967390, 1 купюра номіналом 1 гривня серією СБ 3747996, 1 купюра номіналом 1 гривня серією СЄ 1498741, 1 купюра номіналом 1 гривня серією ПА 3727407, 1 купюра номіналом 2 гривні серією ЕЯ 3457412, 1 купюра номіналом 2 гривні серією СБ 8246542, 1 купюра номіналом 2 гривні серією СЗ 6252488, 1 купюра номіналом 2 гривні серією СД 4903080, 1 купюра номіналом 2 гривні серією СИ 5524028, 1 купюра номіналом 2 гривні серією СА 5412192, 1 купюра номіналом 2 гривні серією ТГ 7802283, 1 купюра номіналом 2 гривні серією ПИ 9436614, 1 купюра номіналом 2 гривні серією ПИ 1573590, 1 купюра номіналом 2 гривні серією ЕЄ 8000310, 1 купюра номіналом 2 гривні серією ТГ 9042897, 1 купюра номіналом 2 гривні серією СЄ 0123563, 1 купюра номіналом 2 гривні серією ТЖ 0968761, 1 купюра номіналом 5 гривень серією МЖ 4770220, 1 купюра номіналом 5 гривень серією ТБ 7373981, 1 купюра номіналом 5 гривень серією НЖ 9395514, 1 купюра номіналом 5 гривень серією БП 6342545, 1 купюра номіналом 5 гривень серією СЕ 1949547, 1 купюра номіналом 5 гривень серією ПЕ 1118105, 1 купюра номіналом 5 гривень серією ПВ 8198578, 1 купюра номіналом 5 гривень серією МД 4230933, 1 купюра номіналом 5 гривень серією СИ 2089940, 1 купюра номіналом 5 гривень серією РД 4282576, 1 купюра номіналом 5 гривень серією МИ 3686056, 1 купюра номіналом 5 гривень серією МЖ 7709477, 1 купюра номіналом 5 гривень серією СД 4218384, 1 купюра номіналом 5 гривень серією СД 3370361, 1 купюра номіналом 5 гривень серією РЄ 0312800, 1 купюра номіналом 10 гривень серією СД 0842133, 1 купюра номіналом 10 гривень серією МЖ 7728673, 1 купюра номіналом 10 гривень серією НВ 9828941, 1 купюра номіналом 10 гривень серією ПЖ 7607111, 1 купюра номіналом 10 гривень серією МБ 1178576, 1 купюра номіналом 10 гривень серією ПА 9827252, 1 купюра номіналом 20 гривень серією МЄ 3717555, 50 рублів Російської Федерації серією ЛГ 9193586, 100 рублів Російської Федерації серією ПО 0861633, 100 рублів Російської Федерації серією ЯЗ 3244910, 100 рублів Російської Федерації серією НЬ 2509973, 500 рублів Російської Федерації серією КЗ 1581228, 500 рублів Російської Федерації серією ЗЯ 0702726, 1000 рублів Російської Федерації серією КЧ 2149395 які не мають світіння.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора військової прокуратури Сумського гарнізону ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_15 -Когер