У Х В А Л А

іменем України

08.11.2016 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Томаківського Томаківського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до До Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області 19.09.2016 надійшла заява ОСОБА_3 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснювали розтрату бюджетних коштів при проведенні робіт з ремонту будівель шкіл на території району, закупівель товарів та робіт протягом 2016 року.

Заданим фактом 19.09.2016 Томаківським ВП розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000574 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 впродовж 2016 року здійснюється перерахування бюджетних грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_4 » відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_1 ) для закупівель продуктів харчування на загальну суму 523 тис. грн.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Із змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам за рішенням суду.

Так, в ході досудового розслідування, з метою забезпечення повноти проведення досудового розслідування, з`ясування всіх обставин по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять інформацію про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по день надання такої інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово-господарської операції; суми фінансово-господарської операції; призначення платежу; організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; кодів ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назв та кодів банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувалися для здійснення відповідної у фінансово-господарській операції;

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять інформацію про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по день надання такої інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово-господарської операції; суми фінансово-господарської операції; призначення платежу; організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; кодів ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назв та кодів банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувалися для здійснення відповідної у фінансово-господарській операції;

Керуючись ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області старшому слідчому Томаківського відділення поліції Нікопольського відділ у поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 та старшому о/у Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1