ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3497/16-к
Провадження № 1-кс/210/834/16

"22" липня 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
22 липня 2016 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на наступне.

У провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000545, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення перевірок ряду суб`єктів господарювання на території Дніпропетровської області співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 були виявлені порушення у сфері реалізації підакцизних товарів без наявної ліцензії або з іншими порушеннями діючого законодавства.
У зв`язку із чим, маючи на меті отримання неодноразової, систематичної неправомірної вигоди, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник податкової поліції ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 організував отримання ним неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання через підлеглих співробітників. З цією метою, співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано вказівку на систематичне перерахування грошових коштів, отриманих від суб`єктів господарювання на рахунки ОСОБА_4 , за невжиття заходів реагування, направлених на застосування штрафних санкцій, необхідність вжиття яких обумовлена наявністю виявлених порушень вимог податкового законодавства в діяльності суб`єктів господарювання на території Дніпропетровської та позитивне вирішення питання щодо безперешкодного здійснення господарської діяльності.
Передача грошових коштів проводитися шляхом зарахування коштів на рахунки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунка ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або безпосередньо при зустрічі цих осіб
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник податкової поліції ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із підлеглими співробітниками, одним з яких є ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, отримує від суб`єктів господарювання грошові кошти, за невжиття заходів реагування, направлених на застосування штрафних санкцій, необхідність вжиття яких обумовлена наявністю виявлених порушень вимог податкового законодавства в діяльності суб`єктів господарювання на території Дніпропетровської та позитивне вирішення питання щодо безперешкодного здійснення господарської діяльності.
Встановлено, що ОСОБА_4 має у користуванні рахунки, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 має у користуванні картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У зв`язку з чим, прокурор просив суд надати слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) до договорів на відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , роздруківку руху грошових коштів у вказаному рахунку за проміжок часу з 01.01.2015 по час оголошення ухвали суду, з вказівкою дати надходження (перерахування) грошових коштів, призначення платежу, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства або фізичної особи, коду ЕДРПОУ, суми, призначення платежу, з вказівкою сальдо на початок та кінець операційного дня банку, з вказівкою даних та місця знаходження банкомату, магазинів і т.і., в яких здійснювалися платежі, або знімалася готівка, з наданням засобів фото фіксації під час зняття готівки, або проведення розрахунку через банкомати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000545 від 05.07.2016 року, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.
Судом встановлено, що службові особи начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник податкової поліції ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із підлеглими співробітниками, одним з яких є ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, отримує від суб`єктів господарювання грошові кошти, за невжиття заходів реагування, направлених на застосування штрафних санкцій, необхідність вжиття яких обумовлена наявністю виявлених порушень вимог податкового законодавства в діяльності суб`єктів господарювання на території Дніпропетровської та позитивне вирішення питання щодо безперешкодного здійснення господарської діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_4 має у користуванні рахунки, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 має у користуванні картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з витягу з кримінального провадження №0000545 від 05.07.2016, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 368 КК України, фабула: працівники правоохоронних органів за попередньою змовою вимагають неправомірну вигоду за вчинення дій, які входять до кола їх повноважень.
Прокурор в своєму клопотанні просить доступ до договорів на відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , роздруківку руху грошових коштів у вказаному рахунку за проміжок часу з 01.01.2015 по час оголошення ухвали суду які знаходяться у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до договорів на відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , роздруківку руху грошових коштів у вказаному рахунку за проміжок часу з 01.01.2015 по час оголошення ухвали суду, з вказівкою дати надходження (перерахування) грошових коштів, призначення платежу, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства або фізичної особи, коду ЕДРПОУ, суми, призначення платежу, з вказівкою сальдо на початок та кінець операційного дня банку, з вказівкою даних та місця знаходження банкомату, магазинів і т.і., в яких здійснювалися платежі, або знімалася готівка, з наданням засобів фото фіксації під час зняття готівки, або проведення розрахунку через банкомати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки).

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3
цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1