Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/6236/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
03 листопада 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, погоджене старшим прокурором прокуратури м.Полтави ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ФОП ОСОБА_5 , згідно постанови НБУ №492 від 12 листопада 2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку № НОМЕР_1 , платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, по рахунку№ НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) і відкритий в ПОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , і становлять банківську таємницю із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з 01 січня 2012 року по 01 грудня 2013 року, платіжних доручень по перерахуванню ФОП ОСОБА_5 грошових коштів, які перебувають у володінні ПОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Просили клопотання розглядати без представників банку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000419 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України. Встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради під час виконання робіт з придбання та встановлення ігрових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території м.Полтави, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, які були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в подальшому переведені в готівку. Крім того, упродовж 2011-2014 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), всупереч інтересам служби, систематично схиляли підприємців, якими здійснювалася торгівельна діяльність на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 до додаткових, зокрема загальних рахунків, щомісячних перерахувань грошових коштів у розмірі 1200-2350 грн. на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, під приводом оренди торгівельного місця. Як було встановлено грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ) були зараховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПОТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), яка перебуває у володінні ПОТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2012 року по 01 грудня 2013 року, а саме: карток із зразками підписів; установчих та реєстраційних документів; паспортів, чеків, документів на зняття готівки; договорів з банком; платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали роздруківки руху коштів у паперовому вигляді, який належить із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу; платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні ПОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2012 року по 01 грудня 2013 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, які перебувають у володінні ПОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 03 листопада 2014 року до 03 грудня 2014 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПОТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), яка перебуває у володінні ПОТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 03 листопада 2014 року до 03 грудня 2014 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2012 року по 01 грудня 2013 року, а саме: карток із зразками підписів; установчих та реєстраційних документів; паспортів, чеків, документів на зняття готівки; договорів з банком; платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали роздруківки руху коштів у паперовому вигляді, який належить із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу; платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні ПОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 03 листопада 2014 року до 03 грудня 2014 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2012 року по 01 грудня 2013 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, які перебувають у володінні ПОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1