Справа № 202/6839/16-к
Провадження № 1кс/0202/2082/2016
УХВАЛА
Іменем України
03 листопада 2016 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, 08.08.2016 звернувся представник за довіреністю підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактична і юридична адреса компанії є АДРЕСА_1 .) ОСОБА_4 , за фактом шахрайських дій з боку невідомих осіб, які видаючи себе за представників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом реалізації продукції, заволоділи грошовими коштами зазначеного підприємства в сумі 15592 дол. США, та товар не поставили.

За даним фактом 09.08.2016 року о Індустріальним районним відділенням поліції ДВП НП України в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001808, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в кінці травня 2016, представником за довіреністю, підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в соціальній мережі «Інтернет» було знайдено оголошення, щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідної для підприємства продукції, а саме: заморожене м`ясо курки. По зазначеному в оголошенні номеру телефону, ОСОБА_4 був встановлений контакт з невідомою особою який представлявся ОСОБА_6 та видавав себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), переговори здійснювалися в телефонних розмовах по номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та документами обмінювалися за допомогою електронної пошти, безпосередньо ОСОБА_7 надсилав ОСОБА_4 документи з електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході переговорів та листування між підприємствами було оговорено потрібну продукцію, кількість та ціну, після досягнення домовленостей по ціні і обсягам, вони за допомогою Всесвітньої мережі «Інтернет» каналами електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 підписали договір. Після того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був надісланий рахунок № 073 від 18.07.2016р. на перший контейнер мороженої курки на суму 15592 дол. США.

29.07.2016р підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_5 відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був здійснений платіж в сумі 15592 дол. США.

01.08.2016 ОСОБА_4 почала зв`язуватися з ОСОБА_6 з метою уточнення чи надійшли на його рахунок відправлені грошові кошти та з метою уточнення коли та де отримати оплачений товар, але на телефонні дзвінки вже ніхто не відповідав, на надіслані листи на електронні адреси теж вже ніхто не відповідав.

02.08.2016 ОСОБА_4 почала зв`язуватися з виробництвом яке раніше зазначав ОСОБА_8 , а саме де він по договору здійснював закупку необхідного товару (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 ), де було встановлено, що з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони ніколи не працювали та продукцію під компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніхто не замовляв.

03.08.2016 ОСОБА_4 прибула до м. Дніпропетровська, де намагалися знайти офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відвідала адресу зазначену у договорі: АДРЕСА_3 . По даній адресі знаходиться згорілий будинок у приватному секторі, де видно що зазначена компанія там ніколи не перебувала, після чого звернулись з заявою до регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про призупинення руху коштів, що надійшли відїї компанії на рахунок № НОМЕР_6 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також в ході проведення слідчих дій було встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 ), на документи якого було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який пояснив : що 04.08.2016 року до нього по місцю мешкання приїхали невідомі йому особи, які представились представниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитали в нього чи він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та чи укладав з ними договір на поставку товару, на що він їм відповів що директором будь якого підприємства не являється, про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ніколи не чув, будь-яких довіреностей на право реєстрації підприємства та відкриття будь яких рахунків в банківських установах нікому від свого імені не давав. Також ОСОБА_5 зазначив, що ним було втрачено паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого Широківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 03.11.2008 року, про що він звертався до ОВС. На даний час ОСОБА_5 має в користуванні паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 виданого Широківським РС ДМС України в Дніпропетровській області.

28.09.2016 року було встановлено гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , мешкає: АДРЕСА_6 ,який видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », намагався здійснити перерахування грошових коштів з рахунка № НОМЕР_6 відкритого в зазначеній банківській установі на рахунок № НОМЕР_9 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Будучи опитаний гр. ОСОБА_9 пояснив що 2014 році перебуваючи в гостях у своєї сестри ОСОБА_10 , в районі пр. Правди, познайомився з раніше невідомими особами, які представились ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Після знайомства зазначені запропонували йому тимчасовий підробіток, а саме: йому буде наданий інший паспорт та ІПН, в який буде вклеєна його фото картка, на підставі цих документів йому необхідно буде зареєструвати підприємство на який відкрити рахунки в банківських установах які вони йому скажуть, після чого всі документи потрібно буде передати їм, та при необхідності з відкритих рахунків знімати грошові кошти, за даний підробіток при оформленні підприємства вони платили 3000 грн., та при знятті грошових коштів йому сплачували 2% від знятої суми. На данні умови ОСОБА_9 погодився, після чого в приміщення фото салону яке теж розташоване в районі пр. Правди, де зробили його фотографії ?, які невстановлені особи забрали з собою, при цьому ними також було надано йому телефон «Самсунг» в якому вже була вставлена карточка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Через деякий час, вони йому зателефонували та вони зустрілися в м. Дніпрі, де вони йому дали паспорт громадянина України на імя ОСОБА_13 , де була вже вклеєна його фото картка, також дали ІПН, після чого гр. ОСОБА_9 на зазначені документи здійснив реєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Через 3-ри неділі йому зателефонували невідомі та повідомили що необхідно приїхати в м. Дніпро. Приїхавши в місто, знову з зазначеними ми приїхали до офісу, де я зайшов та забрав всі обліково-реєстраційні документи по підприємству та печатку до нього, та в подальшому здійснив реєстрацію рахунків в різних банківських установах.

Цього ж дня гр. ОСОБА_9 було відкрито ще одну фірму, при цьому використовуючи паспорт з вклеєною моєю фото карткою на імя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ІПН, де на правому березі Дніпра, де точно не помятаю, я здійснив тіж самі дії, та оформив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому теж було відкрито рахунки в банківських установах.

В березні 2016 року ОСОБА_9 здійснив оформлення підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), на паспорт ОСОБА_14 , в який була вклеєна його фото картка.

Працівниками Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий рахунок в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 , який також використовувався в зазначеній шахрайській схемі.

03 листопада 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Старший слідчий СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 просив задовольнити клопотання в повному обсязі, розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України,вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- довідок про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_14 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.10.2014 року по 01.10.2016 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_14 за період з 01.10.2014 року по 01.10.2016 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_14 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку № НОМЕР_14 ;

- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) рахунку № НОМЕР_14 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 01 жовтня 2014 року по 01.10. 2016 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

- інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_14 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.10.2014 по 01.10. 2016 року,

Дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів надати старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або за дорученням співробітникам Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України.

Строк виконання ухвали по «03» грудня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1