11-кп/775/322/2016(м)
265/1700/16-к

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2016 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення Апеляційного суду Донецької області в складі:

головуючого ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Апеляційного суду Донецької області у м.Маріуполі кримінальне провадження №0002197 за апеляційними скаргами заступника прокурора Донецької області та прокурора, який здійснював повноваження прокурора у розгляді провадження судом першої інстанції, на вирок Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області від 21 квітня 2016 року, яким

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Маріуполя Донецької області, громадянина України, працюючого на посаді директора ТОВ «Ютан», не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

визнано винуватим та засуджено за ч.2 ст.382 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі сімсот п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 12 750 грн.

Вирішено питання про речові докази.

ВСТАНОВИЛА:

За вироком суду ОСОБА_6 засуджено за те, що згідно із наказом № ЮТ-3 від 7 березня 2013 року, що виданий на підставі протоколу Загальних зборів Засновників ТОВ "Ютан", він заступив на посаду та прийняв на себе виконання посадових обов`язків директора даного підприємства.

Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ютан», виконує організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські обов`язки, у зв`язку з чим, відповідно до ч.3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Відповідно до рішення господарського суду Донецької області від 30 січня 2014 року у справі № 905/7282/13, яке набрало законної сили 17 лютого 2014 року, з ТОВ «Ютан» на користь ТОВ «Компанія «Просвіт ЛТД» стягнуто заборгованість у розмірі 21 688,00 грн., 3% річних у сумі 1215,97 грн. та судовий збір 1719,51 грн.

17 лютого 2014 року господарським судом Донецької області видано наказ про примусове виконання рішення суду у частині стягнення з ТОВ «Ютан» на користь «Компанії «Просвіт ЛТД» заборгованості у розмірі 21 688,00 грн. та 3% річних у сумі 1215,97 грн., який надійшов до виконання 5 травня 2014 року до Орджонікідзевського відділу державної виконавчої служби Маріупольського міського управління юстиції (далі - Орджонікідзевський ВДВС ММУЮ), та 8 травня 2014 року заступником начальника даного відділу ОСОБА_7 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 43197072.

Окрім того, 17 лютого 2014 року господарським судом Донецької області видано наказ про примусове виконання рішення суду у частині стягнення з ТОВ «Ютан» на користь «Компанії «Просвіт ЛТД» судового збору у сумі 1719,51 грн., який надійшов до виконання 5 травня 2014 року до Орджонікідзевського ВДВС ММУЮ, та 8 травня 2014 року заступником начальника даного відділу ОСОБА_7 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 43196897.

Згідно із рішенням господарського суду Донецької області від 25 березня 2014 року у справі №905/220/14, яке набрало законної сили 11 квітня 2014 року, з ТОВ «Ютан» на користь ТОВ «Електропрестиж» стягнуто заборгованість у розмірі 29 999,98 грн., пеню у сумі 2 138,74 грн. та судовий збір у сумі 1 717,04 грн.

11 квітня 2014 року господарським судом Донецької області видано наказ про примусове виконання рішення суду, який надійшов до виконання 23 квітня 2014 року до Орджонікідзевського ВДВС ММУЮ, та заступником начальника даного відділу ОСОБА_8 , 28 квітня 2014 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 43098921.

Згідно із рішенням господарського суду Донецької області від 19 червня 2014 року у справі № 905/2789/14, яке набрало законної сили 2 липня 2014 року, з ТОВ «Ютан» на користь ТОВ «ТФС-Україна» стягнуто заборгованість у розмірі 47059,65 грн. та судовий збір у сумі 1827,00 грн.

2 липня 2014 року господарським судом Донецької області видано наказ про примусове виконання рішення суду, який надійшов до виконання 13 серпня 2014 року до Орджонікідзевського ВДВС ММУЮ, та 15 серпня 2014 року заступником начальника даного відділу ОСОБА_7 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 44398418.

Згідно із рішенням господарського суду Запорозької області від 30 березня 2015 року у справі № 908/553/15-г, що набрало законної сили 14 квітня 2015 року, з ТОВ «Ютан» на користь ТОВ «АМІТІ-ГРУП», стягнуто заборгованість у розмірі 197 804,91 грн. основного боргу, 9 346,88 грн. 3% річних, 42 904,75 грн. інфляційних витрат, 5 001,13 грн. судового збору.

14 квітня 2015 року господарським судом Запорізької області видано наказ про примусове виконання рішення суду, який надійшов до виконання 27 квітня 2015 року до Орджонікідзевського ВДВС ММУЮ, та 28 квітня 2015 року заступником начальника даного відділу ОСОБА_8 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 47390004.

Заступником начальника Орджонікідзевського ВДВС ММУЮ ОСОБА_7 винесені постанови про приєднання виконавчих проваджень № 43197072, № 43196897, № 43098921, № 44398418, № 47390004 до зведеного виконавчого провадження № 43343820, а саме: № 43197072- 16.05.2014, № 43196897- 16.05.2014, № 43098921 - 16.05.2014, № 44398418- 04.09.2014, № .05.2015.

28 квітня 2014 року заступником начальника Орджонікідзевського ВДВС ММУЮ ОСОБА_8 в рамках виконавчого провадження № 43098921, винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчудження.

Окрім того, винесено постанови про накладання арешту на кошти на рахунках боржника, а саме: в рамках виконавчого провадження № 43098921 - Постанова № 7/150 від 12.05.2014, на рахунки в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), в рамках виконавчого провадження № 43197072 Постанова № 7/155 від 18.06.2014, на рахунки в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), в рамках виконавчого провадження № 43098921 Постанова № 7/150 від 30.10.2014, на рахунки в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), в рамках виконавчого провадження № 43098921 Постанова № 7/30 від 20.01.2015 року на рахунки в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), в рамках виконавчого провадження № 44398418 Постанова № 7/40 від 20.01.2015 року на рахунки в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), в рамках виконавчого провадження № 43098921 Постанова № 7/30 від 23.02.2015 року на рахунки в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), в рамках виконавчого провадження № 47390004 Постанова № 7/258 від 06.05.2015, на рахунки в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), в рамках виконавчого провадження № 47390004 Постанова № 7/30 від 11.06.2015 року на рахунки в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

17 червня 2015 року ОСОБА_6 під особистий підпис ознайомився з матеріалами зведеного виконавчого провадження №43343820.

28 липня 2015 року в денний час, ОСОБА_6 , будучи службовою особою ТОВ «Ютан», діючи умисно, з метою невиконання рішень господарського суду Донецької області та господарського суду Запорізької області, що набрали законної сили, у відділенні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», для здійснення розрахунково-касового обслуговування, достовірно знаючи, що усі попередньо відкриті рахунки заарештовані, відкрив нові банківські рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Після цього, ОСОБА_6 , діючи єдиним умислом, з метою невиконання рішень господарського суду Донецької області та господарського суду Запорізької області, що набрали законної сили, 30 вересня 2015 року у відділенні Маріупольського філіалу ПАТ КБ «Приватбанк» для здійснення розрахунково-касового обслуговування відкрив банківський рахунок № НОМЕР_4 , а 6 листопада 2015 року у відділенні філії AT «Укрексімбанк» для здійснення розрахунково-касового обслуговування відкрив банківські рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

31 липня 2015 року в 15:08:17, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 AT «СБЕРБАНК РОСІЇ», надійшли грошові кошти у сумі 55 832,64 грн. від ККП «Маріупольтепломережа» згідно рахунку № СФ-76, № СФ-77 від 28.07.2015.

В період з 2 жовтня 2015 року по 5 листопада 2015 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відділення Маріупольського філіалу ПАТ КБ «Приватбанк» надійшли грошові кошти, а саме: 02.10.2015 - 57 705,66 грн. від ККП «Маріупольтепломережа» згідно рахунків № СФ-79, № СФ-80, № СФ-81, № СФ-82, № СФ-83 від 31.08.2015 року; 21.10.2015 - 500,00 грн. розрахунки по картам BASS; 22.10.2015 - 1800,00 грн. розрахунки по картам BASS; 23.10.2015 - 5000,00 грн. розрахунки по картам BASS; 27.10.2015 - 14 000,00 грн. від ККП «Маріупольтепломережа», у якості часткової оплати за ремонт схем автоматизації; 27.10.2015 - 15 913,24 грн. від ККП «Маріупольтепломережа», у якості оплати за заміну пуско-рег. апаратури; 28.10.2015 - 9 421,45 грн. від ККП «Маріупольтепломережа» згідно рахунків № СФ-86, № СФ-88, № СФ-89 від 30.09.2015 року; 05.11.2015 - 430,00 грн. розрахунки по картам BASS, а усього 104 770,35 грн.

В період з 10 листопада 2015 року по 19 листопада 2015 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відділення філії AT «Укрексімбанк» надійшли грошові кошти, а саме: 10.11.2015 - 21 239,42 грн. від ККП «Маріупольтепломережа», у якості остаточної оплати за ремонт схем автоматизації; 13.11.2015 - 20 603,59 грн. від ККП «Маріупольтепломережа» згідно № СФ-95 від 09.11.2015 року; 16.11.2015 - 5 858,17 грн. від ККП «Маріупольтепломережа» згідно № СФ-85, № СФ-97 від 30.10.2015; 18.11.2015 - 54 466,56 грн. від ККП «Маріупольтепломережа» згідно № СФ-92, № СФ-93, № СФ-94, № СФ-96 від 09.11.2015; 19.11.2015 - 3 182,54 грн. від ТОВ «КАРАТ ЛТД» повернення помилково-перерахованих коштів згідно листа б/н від 19.11.2015 року, а усього 105 350,28 грн.

Усього на вищезазначені розрахункові рахунки ТОВ «Ютан» за період з 31 липня 2015 року по 19 листопада 2015 року, надійшли грошові кошти на загальну суму 265 953,27 грн.

При цьому, ОСОБА_6 , в період з 31 липня 2015 року по 19 листопада 2015 року, знаходячись на території міста Маріуполя, діючи єдиним умислом, спрямованим на невиконання рішень суду, які набрали законної сили, не погашаючи при цьому вищевказану заборгованість перед ТОВ «Компанія «Просвіт ЛТД», ТОВ «Електропрестиж», ТОВ «ТФС-Україна», ТОВ «АМІТІ-ГРУП», прийняв рішення використати дані грошові кошти для потреб підприємства і здійснення виробничої діяльності, для чого за допомогою банківської системи здійснив наступні банківські операції:

31 липня 2015 року о 16:32:40 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», перерахував Казначейству України податок на додану вартість за червень 2015 року в сумі 16 713,00 грн., в той же день АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» повернуло фінансову допомогу у розмірі 38 000,00 грн. Окрім того, перерахував на рахунок АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» 180,00 грн. у якості оплати комісії за виконання операцій згідно тарифного пакету та 342,00 грн. комісію за видачу готівки в національній валюті з поточного рахунку датою валютування 31.07.2015, а усього на загальну суму 55 235,00 грн.

В період з 3 жовтня 2015 року по 31 жовтня 2015 року, ОСОБА_6 з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відділення Маріупольського філіалу ПАТ КБ «Приватбанк» здійснив наступні банківські операції: 03.10.2015 перерахував 3386,40 грн. на рахунок ТОВ «АВІСТ ПЛЮС» за кабель згідно рахунку на оплату № 369 від 30.09.2015; 05.10.2015 перерахував 703,20 грн. на рахунок ТОВ без назви, оплату за обладнання згідно рахунку № 3760 від 04.08.2015; 05.10.2015 перерахував 1881,75 грн. на рахунок ТОВ «АВ Метал Груп», оплату за метал згідно рахунку № НОМЕР_7 від 31.08.2015; 05.10.2015 перерахував 2180,00 грн. на рахунок ТОВ без назви оплату за обладнання згідно договору № 0607/1 від 06.07.2015 року; 05.10.2015 перерахував 2802,67 грн. на рахунок ТОВ без назви, оплату за кабель згідно рахунку № 365 від 21.09.2015 року; 05.10.2015 перерахував 2180,00 грн. на рахунок ПП без назви, оплату за бензин згідно договору № 182 від 21.08.2015 року; 05.10.2015 перерахував 42 820,00 грн. на рахунок ТОВ без назви, оплату за обладнання згідно договору № 0607/1 від 06.07.2015 року; 22.10.2015 перерахував 307,70 грн., розрахунки по карткам, придбання товару; 22.10.2015 перерахував 367,51 грн. на рахунок ТОВ «ПРОМСАТ», оплату за обладнання згідно договору № 3386 від 22.10.2015 року; 22.10.2015 перерахував 1543,10 грн. на рахунок ПП без назви, оплату за обладнання згідно рахунку №СФ-0004123 від 22.10.2015; 23.10.2015 перерахував 171,08 грн. на рахунок «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», оплату за послуги згідно рахунку № НОМЕР_8 від 22.10.2015 року; 23.10.2015 перерахував 292,03 грн. на рахунок TOB «ТВК ВЕКТОР- ВС» оплату за обладнання згідно рахунку № 5996 від 22.10.2015 року; 23.10.2015 перерахував 325,50 грн. на рахунок ТОВ «Нова пошта`оплату за транспортно-експедиторські послуги згідно рахунку № НП-27-004901 від 10.09.2015 року ; 23.10.2015 перерахував 343,61 грн. на рахунок ТОВ без назви, оплату за кабель згідно рахунку на оплату № КТ-0067998 від 22.10.2015 року; 23.10.2015 перерахував 376,62 грн. на рахунок ТОВ без назви оплату за обладнання згідно рахунку на оплату № ГЮ-В0000206/ГЮ- В0000192 від 22.10.2015 року; 23.10.2015 перерахував 870,00 грн. на рахунок «ФАРЛЕ1111-ІНВЕСТ», оплату згідно рахунку на оплату № 92 від 21.10.2015 року; 23.10.2015 перерахував 2025,72 грн. на рахунок ТОВ без назви, оплату за кабель згідно рахунку на оплату № 19986 від 22.10.2015 року; 27.10.2015 перерахував 876,72 грн. на рахунок ТОВ без назви, оплату за обладнання згідно договору № 5144 від 06.10.2015 року; 27.10.2015 перерахував 1671,58 грн. на рахунок ТОВ «БД СЕ НСОРС», оплату за обладнання згідно рахунку № НОМЕР_9 від 22.10.2015 року; 27.10.2015 перерахував 3700,00 грн. на рахунок TOB «ІРМА «ЛІЛІЯ», оплату за бензин згідно рахунку № НОМЕР_10 від 23.10.2015 року; 27.10.2015 перерахував 4250,96 грн. на рахунок TOB «ЕТІ УКРАЇНА», оплату за обладнання згідно рахунку № РФ-2553 від 23.10.2015 року; 28.10.2015 перерахував 220,00 грн. на рахунок ОСОБА_9 оплату за воду згідно рахунку № 12 від 22.10.2015 року; 28.10.2015 перерахував 375,25 грн. на рахунок ТОВ «ЕПІЦЕНТР», оплату за обладнання згідно рахунку № НОМЕР_11 від 23.10.2015 року; 28.10.2015 о 17:04:31, 4000,00 грн. - розрахунок по карткам, видача готівки; 28.10.2015 о 17:06:07, 4000,00 грн. - розрахунок по карткам, видача готівки; 28.10.2015 о 17:07:20, 4000,00 грн. - розрахунок по карткам, видача готівки; 28.10.2015 о 17:08:30, 4000,00 грн. - розрахунок по карткам, видача готівки; 28.10.2015 о 17:09:44, 3000,00 грн. - розрахунок по карткам, видача готівки; 29.10.2015 о 18:18:17, 4000,00 грн. - розрахунок по карткам, видача готівки; 29.10.2015 о 18:19:32, 4000,00 грн. - розрахунок по карткам, видача готівки; 29.10.2015 о 18:20:37, 1000,00 грн. - розрахунок по карткам, видача готівки; 31.10.2015 перерахував 598,91 грн., розрахунки по карткам, придбання товару, усього на загальну суму 103 789,59 грн.

В період з 11 листопада 2015 року по 19 листопада 2015 року ОСОБА_6 з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 відділення філії АТ «Укрексімбанк» здійснив наступні банківські операції: 11.11.2015 перерахував 7 139,93 грн. на рахунок ТОВ «ТД «Бердянський кабельний завод», оплату за обладнання згідно рахунку № НОМЕР_12 від 09.11.2015 року ; 11.11.2015 перерахував 10 000,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_10 , оплату за оренду приміщення згідно договору б/н від 01.06.2013 року; 12.11.2015 перерахував 120,00 грн. на транзитний рахунок, установка системи «Клієнт-Банк»; 12.11.2015 перерахував 3 800,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_10 , оплату за оренду приміщення згідно договору б/н від 01.06.2013 року; 16.11.2015 перерахував 287,15 грн. на рахунок ТОВ «ПРОМСАТ», оплату за обладнання згідно рахунку № 3544 від 11.11.2015 року; 16.11.2015 перерахував 338,88 грн. на рахунок ТОВ «ГОЛ», оплату за обладнання згідно рахунку № 357 від 12.11.2015 року; 16.11.2015 перерахував 489,37 грн. на рахунок ТОВ «Вольта ЛТД», оплату за обладнання згідно рахунку № НОМЕР_13 від 12.11.2015 року; 16.11.2015 перерахував 656,32 грн. на рахунок ТОВ «Електал», оплату за обладнання згідно рахунку № № НОМЕР_14 від 16.11.2015 року; 16.11.2015 перерахував 666,82 грн. на рахунок TOB «ТВК ВЕКТОР - ВС», оплату за обладнання згідно рахунку № 6574 від 13.11.2015 року; 16.11.2015 перерахував 901,50 грн. на рахунок TOB «AB метал груп», оплату за обладнання згідно рахунку № НОМЕР_15 від 16.11.2015 року; 16.11.2015 перерахував 1079,44 грн. на рахунок TOB «ЕТІ Україна», оплату за обладнання згідно рахунку № РФ-27662 від 13.11.2015 року; 16.11.2015 перерахував 1594,63 грн. на рахунок ТОВ «БД СЕНСОРМ», оплату за обладнання згідно рахунку № НОМЕР_16 від 11.11.2015 року; 16.11.2015 перерахував 1734,00 грн. на рахунок ТОВ «ВО ОВЕН», оплату за обладнання згідно рахунку № 6020 від 11.11.2015 року; 16.11.2015 перерахував 2871,38 грн. на рахунок ТОВ «ПРОМФАКТОР», оплату за обладнання згідно рахунку № 6567 від 16.11.2015 року; 16.11.2015, перерахував 10 000,00 грн., на рахунок ФОП ОСОБА_10 , оплату за оренду приміщення згідно договору б/н від 01.06.2013 року; 17.11.2015 перерахував 446,75 грн. на рахунок ТОВ «Нова пошта», оплату за перевезення вантажу згідно договору № 89297 від 23.10.2015 року; 17.11.2015 перерахував 925,00 грн. на рахунок ПП «Лілія», оплату за бензин згідно рахунку № НОМЕР_17 від 16.11.2015 року; 17.11.2015 перерахував 1000,80 грн. на рахунок ТОВ «УКР-ТЕХНО- ЦЕЛБ», оплату за обладнання згідно рахунку № 1103 від 16.11.2015; 17.11.2015 перерахував 1085,94 грн., на рахунок ТОВ «КАРАТ-ЛТД», оплату за обладнання згідно рахунку № НОМЕР_18 від 16.11.2015 року; 17.11.2015 перерахував 2 000,00 грн., на рахунок ФОП ОСОБА_10 , оплату за оренду приміщення згідно договору б/н від 01.06.2013 року; 18.11.2015 перерахував 136,00 грн., на рахунок ТОВ «Транспортна компанія «САТ»», оплату за перевезення вантажу згідно рахунку № 017001475 від 17.11.2015 року; 18.11.2015 перерахував 192,60 грн., на рахунок TOB «ВО-ОВЕН», оплату за обладнання згідно рахунку № 6222 від 18.11.2015 року; 18.11.2015 перерахував 647,71 грн., на рахунок ТОВ «Вольта ЛТД», оплату за обладнання згідно рахунку № ГЮ- НОМЕР_19 , НОМЕР_20 від 18.11.2015 року; 18.11.2015 перерахував 711,92 грн., на рахунок ТОВ «КАРАТ-ЛТД», оплату за провід згідно рахунку № НОМЕР_21 від 18.11.2015 року; 18.11.2015 перерахував 1340,04 грн., на рахунок ТОВ «КЛІМАТ ТЕХНОЛОГІЇ», оплату за обладнання згідно рахунку № 10-0005030 від 13.11.2015 року; 18.11.2015 перерахував 1340,04 грн., на рахунок ТОВ «КЛІМАТ ТЕХНОЛОГІЇ», оплату за обладнання згідно рахунку № 10-0005030 від 13.11.2015 року; 18.11.2015 перерахував 1923,50 грн., на рахунок ПП Фірма «Гіпрон», оплату за обладнання згідно рахунку № СФ-0004582 від 18.11.2015 року; 18.11.2015 перерахував 2343,50 грн., на рахунок TOB «КЕНМАР», оплату за кабель згідно рахунку № 441 від 16.11.2015 року; 18.11.2015 перерахував 2593,00 грн., на рахунок ПАТ «ГЕРА», оплату за обладнання згідно рахунку № 2563 від 18.11.2015 року; 18.11.2015 перерахував 2702,16 грн., на рахунок ТОВ «КАРАТ-ЛТД», оплату за кабель згідно рахунку № 21584 від 16.11.2015 року; 18.11.2015 перерахував 2845,61 грн., на рахунок TOB «ЕТІ Україна», оплату за обладнання згідно рахунку № РФ-28543 від 18.11.2015 року; 18.11.2015 перерахував 3002,40 грн., на рахунок ТОВ «УКР-ТЕХНО- ЦЕЛЬ», оплату за обладнання згідно рахунку № 1116 від 18.11.2015 року; 19.11.2015 перерахував 3182,54 грн., на рахунок TOB «ТК КАРАТ», оплату за кабель згідно рахунку № 21584 від 16.11.2015, усього на загальну суму 70 098,13 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ютан», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, являючись службовою особою, в період часу з 28 липня 2015 року по 19 листопада 2015 року, діючи єдиним умислом, з метою невиконання рішень господарського суду Донецької області та господарського суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Ютан» на користь ТОВ «Компанія «Просвіт ЛТД», ТОВ «Електропрестиж», ТОВ «ТФС-Україна», ТОВ «АМІТІ-ГРУП», грошових коштів, маючи реальну можливість виконати їх, незважаючи на накладений арешт на кошти боржника, відкрив нові розрахункові рахунки в AT «СБЕРБАНК РОСІЇ», відділенні Маріупольського філіалу ПАТ КБ «Приватбанк», відділенні філії AT «Укрексімбанк» та здійснив по вказаним рахункам фінансові операції на загальну суму 229 122,72 грн., залишивши вищезазначені рішення без виконання.

Заступник прокурора Донецької області в апеляційній скарзі, не оспорюючи висновків суду щодо встановлених фактичних обставин кримінального правопорушення, доведеності обвинувачення, кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_6 та призначеного йому основного покарання, просить вирок суду щодо останнього скасувати у зв`язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, ухвалити новий вирок, яким ОСОБА_6 призначити покарання за ч.2. ст.382 КК України у виді штрафу в розмірі 12 750 грн. з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій на строк два роки. Зазначає, що обвинуваченому необґрунтовано не призначено обов`язкове додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, з якими було пов`язано вчинення кримінального правопорушення, призначення якого відповідно до санкції, передбаченої ч.2 ст.382 КК України, є обов`язковим.

Заступник прокурора Донецької області, в порядку ст.403 КПК України до початку судового розгляду відкликав апеляційну скаргу прокурора, який здійснював повноваження прокурора у розгляді провадження судом першої інстанції, про що на адресу апеляційного суду надійшла відповідна письмова заява.

В своїх запереченнях обвинувачений ОСОБА_6 та його захисник вказують на законність вироку та просять залишити його без змін, а апеляційні скарги без задоволення, оскільки під час судових дебатів питання про призначення обвинуваченому додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади не ставилося.

Заслухавши доповідача, думку прокурора на підтримання вимог апеляційної скарги, обвинуваченого ОСОБА_6 , який вважав судове рішення законним та обґрунтованим, перевіривши матеріали кримінального провадження, та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, вона підлягає задоволенню за наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів провадження та вироку, висновки суду першої інстанції про винуватість ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, за яке його засуджено, були зроблені на підставі його визнавальних показань, а провадження було розглянуте в порядку, передбаченому ч.3 ст.349 КПК України. З урахуванням цього суд першої інстанції встановив фактичні обставини провадження та кваліфікував дії обвинуваченого за ч.2 ст.382 КК України.

А тому висновки суду щодо фактичних обставин провадження, доведеності винуватості обвинуваченого та правильності кваліфікації його дій за ч.2 ст.382 КК України, які не оскаржувалися в апеляційній скарзі, згідно до ст.404 КПК України, апеляційним судом не перевіряються.

При призначенні основного покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд належним чином врахував обставини вчинення кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості, дані щодо особи обвинуваченого, та призначив йому основне покарання, яке відповідає вимогам ст.65 КК України, вид якого та розмір за змістом фактично не оскаржуються в апеляційній скарзі, а тому також не підлягають перегляду.

Що стосується доводів апеляційної скарги про неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність в частині не призначення додаткового покарання ОСОБА_6 , то колегія суддів вважає, що вони заслуговують на увагу.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Законним є рішення, ухвалене судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до правових позицій, викладених в п.17 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 (з подальшими змінами) «Про практику призначення судами кримінального покарання», позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується як додаткове покарання лише в тих випадках, коли вчинення злочину було пов`язане з посадою підсудного або із заняттям ним певною діяльністю. Це покарання призначається в межах, установлених санкцією статті КК України, за якою підсудний визнаний винним. Якщо додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за санкцією статті є обов`язковим, то воно застосовується лише до тих осіб, які обіймали посади чи займалися діяльністю, з якими було пов`язано вчинення злочину.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження та вироку, суд визнав винним та засудив ОСОБА_6 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, санкцією якого передбачено обов`язкове призначення додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім того, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.382 КК України, вчинене ОСОБА_6 , було безпосередньо пов`язане з посадою директора ТОВ «Ютан», яку він обіймав.

За таких обставин суд першої інстанції необґрунтовано не призначив ОСОБА_6 додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади, а тому вирок суду в цій частині не можна визнати законним та обґрунтованим, відповідно до вимог ст.370 КПК України, а доводи апеляційної скарги про неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність в цій частині при ухваленні вироку щодо ОСОБА_6 слід визнати цілком обґрунтованими.

У зв`язку з викладеним, у відповідності зі ст.420 КПК України, колегія суддів вважає за необхідне вирок суду першої інстанції щодо ОСОБА_6 скасувати в частині призначеного йому покарання та ухвалити свій вирок в цій частині.

При призначенні додаткового покарання ОСОБА_6 колегія суддів у відповідності зі ст.ст.50,65 КК України, враховує ступінь тяжкості, самі обставини вчиненого ним кримінального правопорушення, яке відноситься до злочинів середньої тяжкості, суспільну небезпечність його наслідків для країни на шляху побудови правової держави, відсутність судимостей, позитивні характеристики обвинуваченого, наявність родини.

Обставинами, які пом`якшують покарання, судом першої інстанції визнано повне визнання вини та щире каяття обвинуваченого.

З врахуванням зазначеного, ОСОБА_6 слід призначити додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій на строк два роки, яке буде відповідати вимогам та меті, визначеним ст.ст.50,65 КК України, є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових правопорушень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.404,407,418,420 КПК України, колегія суддів,-

ЗАСУДИЛА:

Апеляційну скаргу заступника прокурора Донецької області задовольнити.

Вирок Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області від 21 квітня 2016 року щодо ОСОБА_6 скасувати в частині призначення покарання.

Призначити ОСОБА_6 покарання за ч.2 ст.382 КК України у виді штрафу в розмірі сімсот п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 12 750 (дванадцять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративного-господарчих функцій на строк два роки.

В решті вирок залишити без змін.

Вирок апеляційного суду набирає законної сили з моменту його проголошення.

Вирок апеляційного суду може бути оскаржений в касаційному порядку у Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції.

Колегія суддів Апеляційного суду

Донецької області