Єдиний унікальний номер (справа №) 216/2558/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/1758/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
представника третьої особи,
ТОВ «КРИВБАСОПТІМА» адвоката ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ТОВ «КРИВБАСОПТІМА» про скасування арешту майна, -
в с т а н о в и в :
ТОВ «КРИВБАСОПТІМА», яке обіймає в кримінальному провадженні №0000247 від 15.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України процесуальний третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, звернулось 08.07.2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_6 від 10 червня 2016 року.
Клопотання мотивоване тим, що вилучені під час обшуку 26.05.2016 речі та документи за місцезнаходженням ТОВ «КРИВБАСОПТІМА» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 70, були перевірені Державною фінансовою. інспекцією в Дніпропетровській області та не було встановлено факту завищення цін на пальне під час їх реалізації з боку товариства, тому подальший арешт на майно є недоцільним та перешкоджає здійсненню діяльності підприємства.
У судовому засіданні представник ТОВ «КРИВБАСОПТІМА» підтримав подане клопотання, слідчі в судовому засіданні проти вимог клопотання фактично не заперечували.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення осіб які беруть участь у кримінальному провадженні, дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Як вбачається з матеріалів клопотання, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу від 19.05.2016 було проведено обшук в приміщеннях за місцезнаходженням ТОВ «КРИВБАСОПТІМА» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 70, в ході якого зокрема було тимчасово вилучені документи та речі підприємства, зокрема:

?договірні документи з державним та комунальними підприємствами (договори, видаткові накладі, рахунки, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, доручення) за період 2015-2016 років на 1024 аркушах;

?системний блок у корпусі чорного кольору «Delux» 1 штука;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-80 номіналом 20 л. в кількості 1 650 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-80 номіналом 10 л. в кількості 1 986 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-95 номіналом 10 л. в кількості 1 998 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-95 номіналом 20 л. в кількості 2 000 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-92 номіналом 10 л. в кількості 1 450 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-92 номіналом 20 л. в кількості 1 716 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», ДТ номіналом 10 л. в кількості 897 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», ДТ номіналом 20 л. в кількості 980 штук;

?талони на паливо підприємства WOG, А-92 номіналом 10 л. в кількості 188 штук;

?талони на паливо підприємства WOG, А-92 номіналом 20 л. в кількості 117 штук;

?талони на паливо підприємства WOG, А-95 номіналом 10 л. в кількості 1 штука;

?талони на паливо підприємства WOG, А-92 номіналом 20 л. в кількості 4 штук;

?талони на паливо підприємства АВІАС, А-92 номіналом 15 л. в кількості 344 штук;

?талони на паливо підприємства АВІАС, А-92 номіналом 20 л. в кількості 7 штук;

?талони на паливо підприємства АВІАС, А-92 номіналом 30 л. в кількості 47 штук;

?талони на паливо підприємства АВІАС, А-92 номіналом 40 л. в кількості 21 штука;

?талони на паливо підприємства АВІАС, А-95 номіналом 15 л. в кількості 1 штука;

?талони на паливо підприємства АВІАС, ДТ номіналом 10 л. в кількості 2 штук;

?талони на паливо підприємства АВІАС, ДТ номіналом 20 л. в кількості 14 штук;

?талони на паливо підприємства АВІАС, ДТ номіналом 30 л. в кількості 1 штука.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Також матеріалами справи підтверджено, що на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_6 від 10 червня 2016 року було накладено арешт на зазначене вище майно.
Під час розгляду питання про арешт вказаного вище майна слідчий суддя дійшов висновку про те, що вилучені документи та талони на пальне містять доказову інформацію для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
При цьому згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як було встановлено в судовому засіданні, в ході проведеної перевірки Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області не було виявлено завищення з боку ТОВ «КРИВБАСОПТІМА» цін на пальне, яке відпускалось для бюджетних установ, що підтверджено Довідкою про результати участі у проведенні перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності державного промислового підприємства «Кривбасводопостачання» від 20.07.2016.
Отже слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що необхідність накладення арешту майна згодом відпала, тому арешт такого майна підлягає скасуванню.

Також відповідно до вимог ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 23, 93, 170, 174, 303, 306-308, 311, 532-533 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання ТОВ «КРИВБАСОПТІМА» - задовольнити.
Скасувати арешт на майно ТОВ «КРИВБАСОПТІМА», накладений на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_6 від 10 червня 2016 року, а саме на:
?договірні документи з державним та комунальними підприємствами (договори, видаткові накладі, рахунки, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, доручення) за період 2015-2016 років на 1024 аркушах;

?системний блок у корпусі чорного кольору «Delux» 1 штука;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-80 номіналом 20 л. в кількості 1 650 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-80 номіналом 10 л. в кількості 1 986 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-95 номіналом 10 л. в кількості 1 998 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-95 номіналом 20 л. в кількості 2 000 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-92 номіналом 10 л. в кількості 1 450 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», А-92 номіналом 20 л. в кількості 1 716 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», ДТ номіналом 10 л. в кількості 897 штук;

?талони на паливо ТОВ «Кривбасоптіма», ДТ номіналом 20 л. в кількості 980 штук;

?талони на паливо підприємства WOG, А-92 номіналом 10 л. в кількості 188 штук;

?талони на паливо підприємства WOG, А-92 номіналом 20 л. в кількості 117 штук;

?талони на паливо підприємства WOG, А-95 номіналом 10 л. в кількості 1 штука;

?талони на паливо підприємства WOG, А-92 номіналом 20 л. в кількості 4 штук;

?талони на паливо підприємства АВІАС, А-92 номіналом 15 л. в кількості 344 штук;

?талони на паливо підприємства АВІАС, А-92 номіналом 20 л. в кількості 7 штук;

?талони на паливо підприємства АВІАС, А-92 номіналом 30 л. в кількості 47 штук;

?талони на паливо підприємства АВІАС, А-92 номіналом 40 л. в кількості 21 штука;

?талони на паливо підприємства АВІАС, А-95 номіналом 15 л. в кількості 1 штука;

?талони на паливо підприємства АВІАС, ДТ номіналом 10 л. в кількості 2 штук;

?талони на паливо підприємства АВІАС, ДТ номіналом 20 л. в кількості 14 штук;

?талони на паливо підприємства АВІАС, ДТ номіналом 30 л. в кількості 1 штука.

Ухвала слідчого судді про скасування арешту майна оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1