[1] АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД М. КИЄВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2016 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 подану в інтересах ТОВ «ЛІГА-ЕКСПЕРТ» на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18.10.2016 року, у кримінальному провадженні №0000116,

за участю прокурора - ОСОБА_6 ,
детектива НАБУ - ОСОБА_7 ,
представника ТОВ «ЛІГА-ЕКСПЕРТ» - ОСОБА_8 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.10.2016 року повернуто скаргу адвоката ОСОБА_5 подану в інтересах ТОВ «ЛІГА-ЕКСПЕРТ» на бездіяльність детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна, оскільки вона подана особою, яка не має права подавати скаргу.

Рішення слідчого судді мотивовано тим, що ОСОБА_5 звернувся зі скаргою в інтересах ТОВ «ЛІГА-ЕКСПЕРТ» без передбаченого на те права, та вказану бездіяльність може бути оскаржено лише володільцем тимчасово вилученого майна, тобто ТОВ «ЛІГА-ЕКСПЕРТ» в особі директора ОСОБА_8 , а не адвокатом - представником юридичної особи.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій вважаючи ухвалу слідчого судді постановлену з порушенням процесуального законодавства, просить її скасувати, постановити нову, якою задовольнити вимоги скарги поданої до слідчого судді.

Такі вимоги апелянт мотивує тим, що він є представником юридичної особи та уповноваженим на звернення до слідчого судді з відповідною скаргою, оскільки подав необхідні документи на підтвердження повноважень, зокрема копію договору та копію ордеру, свідоцтво та довіреність. Тому, ігнорування слідчим суддею прав скаржника призвело до відсутності судового контролю по вчиненій бездіяльності органом досудового розслідування щодо неповернення тимчасового вилученого 03.10.2016 року майна. Окрім цього, стверджує, що процесуальне рішення по вилученому майну (за клопотанням детектива) слідчими суддями не приймалось.

Детективом подано заперечення на апеляційну скаргу представника, в яких детектив зазначає, що під час проведення обшуку та вилучення майна у ТОВ «ЛІГА-ЕКСПЕРТ» дотримано вимог КПК України щодо тимчасового вилучення та арешту майна, на підтвердження чого подано відповідні документи.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ТОВ «Ліга Експерт», який просив задовольнити апеляційну скаргу, детектива та прокурора, які просили відмовити в задоволені апеляційної скарги, вивчивши матеріали провадження за скаргою адвоката ОСОБА_5 , колегія суддів уважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Постановляючи ухвалу про повернення скарги ОСОБА_5 , слідчий суддя дійшов помилкового висновку про наявність підстав для прийняття такого рішення, яке передбачене п. 1 ч. 2 ст. 304 КПК України, повернення скарги, як таку, що подана особою, що немає права подавати. Оскільки, відповідно до п. 1 ч. 1 ст.303 КПК України правом на оскарження бездіяльності слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна наділений володілець майна, в даному випадку юридична особа - ТОВ «ЛІГА-ЕКСПЕРТ». Представником юридичної особи згідно приписів КПК України, зокрема ч.6 ст. 9, ст.ст. 58, 63, 64-1, 64-2 може бути, в тому числі, особа, яка в кримінальному проваджені має право бути захисником, при цьому, як вбачається з матеріалів провадження адвокат ОСОБА_5 на підтвердження повноважень представника ТОВ «ЛІГА-ЕКСПЕРТ» надав всі необхідні документи, які визначені в ст. 50 КПК України.

Отже, на думку колегії суддів слідчим суддею необґрунтовано повернуто скаргу ОСОБА_5 , тому ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали по суті скарги.
Розглядаючи скаргу представника ТОВ «ЛІГА-ЕКСПЕРТ» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, колегія суддів вважає, що в її задоволенні слід відмовити з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі у якої воно було вилучено, в тому числі, за ухвалою слідчого судді, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Згідно приписів частини 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Проте, як видно з ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.09.2016 року та протоколу обшуку від 03.10.2016 року на підставі вказаної ухвали у ТОВ «ЛІГА-ЕКСПЕРТ» було вилучено предмети, речі та документи, зокрема: оригінали договорів, укладених у період з 01.06.2013 по 31.12.2015 між TOB «JIira-Експерт» та ФОП ОСОБА_9 , а також іншими суб`єктами господарювання з приводу виконання робіт (надання послуг) у сфері землеустрою, надання інформаційних, юридичних й інших послуг, оренди майна, які можуть бути пов`язані з розробкою технічної документації із землеустрою на земельні ділянки за адресами: просп. Перемоги, 15-й кілометр, м. Київ; хутір Биківня, м. Київ; Жовтневий район Миколаївської області, та/або фінансувалися за рахунок коштів, отриманих TOB «Ліга-Експерт» від Концерну РРТ за договорами №38 від 11.06.2013, №55 від 11.09.2013 та №1840 від 25.12.2013. Оригінали документів, пов`язаних з укладенням та виконанням вищевказаних правочинів, у т.ч. листування, рахунки на оплату робіт (послуг), акти здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), документальні результати виконання зазначених договорів (паперові та електронні примірники) тощо; завірені копії особових справ (за їх відсутності - окремих документів щодо призначення на посади, компетенції, звільнення з роботи тощо) таких працівників (у т.ч. колишніх) TOB «Ліга-Експерт»: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; оригінали службових документів щодо доручення вказаним працівникам завдань з розробки технічної документації із землеустрою для Концерну РРТ за договорами №38 від 11.06.2013, №55 від 11.09.2013 та №1840 від 25.12.2013 (у т.ч. про хід та результати виконання таких доручень); чорнові записи, чернетки, комп`ютерні (електронні) носії інформації, з`ємні накопичувальні пристрої, системні комп`ютерні блоки, ноутбуки, планшети, які могли використовуватись для виготовлення, пересилання та/або зберігання документації, пов`язаної з підготовкою, укладенням та/або виконанням договорів між TOB «Ліга-Експерт» та ФОП ОСОБА_9 , а також іншими суб`єктами господарювання у період з 01.06.2013 по 31.12.2014 з приводу виконання робіт (надання послуг) у сфері землеустрою, надання інформаційних, юридичних послуг, що можуть бути пов`язані з розробкою технічної документації із землеустрою на земельні ділянки адресами: АДРЕСА_1 ; хутір Биківня, м. Київ; Жовтневий район Миколаївської області; у випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів - їх завірені копії та/або завірені копії документів, що обґрунтовують причини відсутності таких оригіналів (судові рішення, на підставі яких вилучалися такі документи, протоколи та описи, складені в результаті виконання цих рішень; акти про знищення таких документів.
Крім цього, як видно з ухвали слідчого судді від 31.10.2016 року детектив НАБУ 05.10.2016 року звернувся з клопотанням до слідчого судді в порядку ст. 170 КПК України для накладення арешту на вилучене майно, яке було частково задоволено та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, зокрема:

Папка-скорозшивач синього кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліга-Експерт». Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_17 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_2 , в якій міститься технічна документація із землеустрою на вищевказану ділянку, прошита та пронумерована на 34 арк. (без обкладинки);

Висновок до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки №99/41-16 від 28.03.2016, наданий ГУ Держгеокадастру у м. Києві гр. ОСОБА_18 на 1 арк.;

Папка-скорозшивач темно-синього кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліга-Експерт». Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_19 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. 7-му Садовому на хуторі Биківня у Деснянському районі м.Києва. Київ-2013, в якій міститься технічна документація із землеустрою на вищевказану ділянку, прошита, пронумерована та скріплена печаткою ТОВ «Ліга-Експерт» на 34 арк. (без обкладинки);

Висновок до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки №41/41-16 від 15.03.2016, наданий ГУ Держгеокадастру у м. Києві гр. ОСОБА_19 на 1 арк.;

Папка-скорозшивач синього кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліга-Експерт». Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_20 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_3 , в якій міститься технічна документація із землеустрою на вищевказану ділянку, прошита, пронумерована та скріплена печаткою ТОВ «Ліга-Експерт» на 35 арк. (без обкладинки);

Висновок до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки №103/41-16 від 28.03.2016, наданий ГУ Держгеокадастру у м. Києві гр. ОСОБА_20 на 1 арк.;

Папка-скорозшивач синього кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліга-Експерт». Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_21 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. 6-му Садовому на хуторі Биківня у Деснянському районі м.Києва. Київ-2013, в якій міститься технічна документація із землеустрою на вищевказану ділянку, прошита, пронумерована та скріплена печаткою ТОВ «Ліга-Експерт» на 35 арк. (без обкладинки);

Висновок до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки №101/41-16 від 28.03.2016, наданий ГУ Держгеокадастру у м. Києві гр. ОСОБА_21 на 1 арк.

Папка-скорозшивач синього кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліга-Експерт». гр. ОСОБА_22 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. 7-му Садовому на хуторі Биківня у Деснянському р-ні м.Києва. Київ-2013, в якій міститься технічна документація із землеустрою на вищевказану ділянку, прошита, пронумерована та скріплена печаткою ТОВ «Ліга-Експерт» на 35 арк. (без обкладинки);

Висновок до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки №109/41-16 від 29.03.2016, наданий ГУ Держгеокадастру у м. Києві гр. ОСОБА_23 на 1 арк.

Папка-скорозшивач темно-синього кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліга-Експерт». гр. ОСОБА_24 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_4 на хуторі Биківня у Деснянському р-ні м.Києва. Київ-2013, в якій міститься технічна документація із землеустрою на вищевказану ділянку, прошита, пронумерована та скріплена печаткою ТОВ «Ліга-Експерт» на 34 арк. (без обкладинки);

Висновок до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки №189/41-16 від 13.04.2016, наданий ГУ Держгеокадастру у м. Києві гр. ОСОБА_24 на 1 арк.

Папка-скорозшивач синього кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліга-Експерт». Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_25 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_4 на хуторі Биківня у Деснянському р-ні м.Києва. Київ-2013, в якій міститься технічна документація із землеустрою на вищевказану ділянку, прошита, пронумерована та скріплена печаткою ТОВ «Ліга-Експерт» на 33 арк. (без обкладинки) та на 1 оптичному диску CD-R;

Висновок до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки №25/41-16 від 10.03.2016, наданий ГУ Держгеокадастру у м. Києві гр. ОСОБА_25 на 1 арк.;

Папка-скорозшивач синього кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліга-Експерт». Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_26 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_2 на хуторі Биківня у Деснянському р-ні м.Києва. Київ-2013, в якій міститься технічна документація із землеустрою на вищевказану ділянку, прошита, пронумерована та скріплена печаткою ТОВ «Ліга-Експерт» на 35 арк. (без обкладинки);
Висновок до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки №188/41-16 від 13.04.2016, наданий ГУ Держгеокадастру у м. Києві гр. ОСОБА_26 на 1 арк.;

Папка-скорозшивач синього кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліга-Експерт». Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_27 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_2 на хуторі Биківня у Деснянському р-ні м.Києва. Київ-2013, в якій міститься технічна документація із землеустрою на вищевказану ділянку, прошита, пронумерована та скріплена печаткою ТОВ «Ліга-Експерт» на 36 арк. (без обкладинки);
Висновок до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки №38/41-16 від 15.03.2016, наданий ГУ Держгеокадастру у м. Києві гр. ОСОБА_27 на 1 арк.;

Папка-скорозшивач темно-синього кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліга-Експерт». Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_28 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_4 на хуторі Биківня у Деснянському р-ні м.Києва. Київ-2013, в якій міститься технічна документація із землеустрою на вищевказану ділянку, прошита, пронумерована та скріплена печаткою ТОВ «Ліга-Експерт» на 38 арк. (без обкладинки) та на 1 оптичному диску CD-R;

Висновок до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки №42/41-16 від 15.03.2016, наданий ГУ Держгеокадастру у м. Києві гр. ОСОБА_28 на 1 арк.

Папка-скорозшивач синього кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліга-Експерт». Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_29 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_2 на хуторі Биківня у Деснянському р-ні м.Києва. Київ-2013, в якій міститься технічна документація із землеустрою на вищевказану ділянку, прошита, пронумерована та скріплена печаткою ТОВ «Ліга-Експерт» на 35 арк. (без обкладинки);

Висновок до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки №39/41-16 від 15.03.2016, наданий ГУ Держгеокадастру у м. Києві гр. ОСОБА_29 на 1 арк.

Папка-скорозшивач синього кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліга-Експерт». гр. ОСОБА_30 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_4 на хуторі Биківня у Деснянському р-ні м.Києва. Київ-2013, в якій міститься технічна документація із землеустрою на вищевказану ділянку, прошита, пронумерована та скріплена печаткою ТОВ «Ліга-Експерт» на 35 арк. (без обкладинки);

Висновок до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки №122/41-16 від 01.04.2016, наданий ГУ Держгеокадастру у м. Києві гр. ОСОБА_31 на 1 арк.

Папка-скорозшивач темно-синього кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліга-Експерт». Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_32 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_4 на хуторі Биківня у Деснянському р-ні м.Києва. Київ-2013, в якій міститься технічна документація із землеустрою на вищевказану ділянку, прошита, пронумерована на 34 арк. (без обкладинки);

Висновок до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки №40/41-16 від 15.03.2016, наданий ГУ Держгеокадастру у м. Києві гр. ОСОБА_32 на 1 арк.;

Папка-скорозшивач темно-синього кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліга-Експерт». гр. ОСОБА_33 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. 7-му Садовому на хуторі Биківня у Деснянському р-ні м.Києва. Київ-2013, в якій міститься технічна документація із землеустрою на вищевказану ділянку, прошита, пронумерована та скріплена печаткою ТОВ «Ліга-Експерт» на 34 арк. (без обкладинки);

Висновок до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки №102/41-16 від 28.03.2016, наданий ГУ Держгеокадастру у м. Києві гр. ОСОБА_34 на 1 арк.

Копія листа ТОВ «Ліга-Експерт» №160 від 27.08.2015 на 1 арк.

Копія листа ТОВ «Ліга-Експерт» №161 від 27.08.2015 на 1 арк.

Копія листа ТОВ «Ліга-Експерт» №163 від 27.08.2015 на 1 арк.

Копія листа ТОВ «Ліга-Експерт» №177 від 21.09.2015 на 1 арк.

Копія листа ТОВ «Ліга-Експерт» №178 від 21.09.2015 на 1 арк.

Копія листа ТОВ «Ліга-Експерт» №179 від 21.09.2015 на 1 арк.

Копія листа ТОВ «Ліга-Експерт» №180 від 21.09.2015 на 1 арк.

Копія листа ТОВ «Ліга-Експерт» №181 від 21.09.2015 на 1 арк.

Копія листа ТОВ «Ліга-Експерт» №182 від 21.09.2015 на 1 арк.

Копія листа ТОВ «Ліга-Експерт» №183 від 21.09.2015 на 1 арк.

Копія листа ТОВ «Ліга-Експерт» №184 від 21.09.2015 на 1 арк.

Копія листа ТОВ «Ліга-Експерт» №185 від 21.09.2015 на 1 арк.

Копія листа ТОВ «Ліга-Експерт» №186 від 21.09.2015 на 1 арк.

Копія листа ТОВ «Ліга-Експерт» №187 від 09.2015 на 1 арк.

Копія листа ТОВ «Ліга-Експерт» №188 від 09.2015 на 1 арк.

Папка-скорозшивач білого кольору з написом: «Містобудівне обґрунтування. Внесення змін до містобудівної документації. Комплексна садибна забудова в с.Биківня в Деснянському районі м.Києва. 17-07-08-ГТ.Київ-2008р., в якій міститься технічна документація із землеустрою щодо комплексної садибної забудови в с.Биківня в Деснянському районі м.Києва, прошита та пронумерована на 32 арк. (без обкладинки).

Таким чином, детективом НАБУ під час проведення обшуку та вилучення майна у ТОВ «ЛІГА-ЕКСПЕРТ» по кримінальному провадженню

№ 0000116 з усією повнотою дотримано вимог 16 та 17 глав КПК України щодо тимчасового вилучення та арешту майна, в зв`язку з чим в задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 303, 309, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «ЛІГА-ЕКСПЕРТ»
ОСОБА_5 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.10.2016 року скасувати, постановити нову, якою відмовити ТОВ «ЛІГА-ЕКСПЕРТ» в задоволенні скарги на бездіяльність органу досудового розслідування від 10.10.2016 року.

Ухвала суду апеляційної інстанції оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
С У Д Д І:

______________ _______________ ____________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/796/3855/2016
Категорія ст. 303КПК
Головуючий в 1 інст.: ОСОБА_35
Доповідач: ОСОБА_1