справа № 208/3184/15-к
№ провадження 1-кс/208/652/15
УХВАЛА

05 травня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) і можливість здійснити виїмку наступних документів та речей: документів щодо відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 карткових/поточних рахунків за період часу з 01.01.2012 року по 01.05.2015 року; виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по відповідним рахункам із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, дати здійснення фінансової операції, а також залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, за період часу з 01.01.2012 року по 01.05.2015 року.
В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та просить суд надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) і можливість здійснити виїмку наступних документів та речей: документів щодо відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 карткових/поточних рахунків за період часу з 01.01.2012 року по 01.05.2015 року; виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по відповідним рахункам із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, дати здійснення фінансової операції, а також залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, за період часу з 01.01.2012 року по 01.05.2015 року.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у період часу з 17.11.2014 року по 26.11.2014 рік невстановлені особи, за попередньою змовою, групою осіб шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 53 855,46 грн., чим завдали матеріальну шкоду потерпілому на вказану суму.
Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що з метою отримання компенсації нібито за надані реабілітаційним центром « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неякісні харчові добавки він у період з 17.11.2014 по 25.11.2014 перераховував на поточний рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 53 855,46 грн.
Згідно наданих ОСОБА_5 до СВ Дніпродзержинського МУ касових чеків було встановлено, що перерахування зазначених грошових коштів останній здійснював через Дніпродзержинське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 17.11.2014 о 13:49 год. перерахував грошові кошти в сумі 3 871,26 грн.; 18.11.2014 о 11:45 год. перерахував грошові кошти в сумі 8 773,65 грн.; 19.11.2014 о 14:39 год. через перерахував грошові кошти в сумі 20 210,55 грн.; 21.11.2014 о 14:10 год. перерахував грошові кошти в сумі 5 000,00 грн.; 24.11.2014 о 15:57 год. перерахував грошові кошти в сумі 4 000,00 грн. та 25.11.2014 о 13:03 год. перерахував грошові кошти в сумі 4 000,00 грн. Крім того, 22.11.2014 о 14:09 год. через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований по АДРЕСА_3 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 8 000,00 грн.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти на загальну суму 53 855,46 грн. ОСОБА_5 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Тобто, останній може бути причетним до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також інших злочинів, передбачених ст.190 КК України.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3
- тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) і можливість здійснити виїмку наступних документів та речей: документів щодо відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 карткових/поточних рахунків за період часу з 01.01.2012 року по 01.05.2015 року; виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по відповідним рахункам із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, дати здійснення фінансової операції, а також залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, за період часу з 01.01.2012 року по 01.05.2015 року.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1