1Справа № 335/2719/15-к 1-кс/335/1474/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2015 року м. Запоріжжя.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в.о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 звернувся із заявою про те, що колишній директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зловживаючи наданим йому правом, безпідставно уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори про надання фінансової допомоги на загальну суму 33 млн. грн., чим вчинив дії з доведення підприємства до банкрутства.
18.12.2013 року господарським судом Запорізької області винесено ухвалу про порушення провадження у справі №908/3667/13 про банкрутство Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На теперішній час виникла необхідність встановлення подальшого руху грошових коштів та їх конвертації у готівку, що були використані, в подальшому, в тіньовому секторі економіки.
Розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовуються банківські рахунки № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ).
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, обумовлена їх використанням при проведенні судових експертиз.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходять вказані документи, в судове засідання не з`явився, про день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, суд, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати можливість вилучити документи, зазначені у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- Виписки руху грошових коштів на магнітному та паперовому носії з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , що належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 13.08.2014 року по теперішній час;
- Карток зі зразками и підписів та відбитку печатки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківським рахункам № НОМЕР_2 ;
- Інформацію про осіб, на яких зареєстровані пластикові картки до вказаного рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суму операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01.05.2015 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1