Справа № 211/4493/16-к
Провадження № 1-кс/211/615/16
У Х В А Л А
іменем України
03 жовтня 2016 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Довгинцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Довгинцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
30 вересня 2016 року старший слідчий Довгинцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0002109 звернувся до Довгинцівського районного суду міста Кривою Рогу із клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів : - повні анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкети заяви, фінансові номери); - виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 з 29.09.2016 року до моменту зняття чи перерахунку грошей в сумі 5034 гривень до моменту зняття чи перерахунку грошей в сумі 5034 гривень, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняти то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Старший слідчий Довгинцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі, та посилаючись на обставини викладені в ньому, просила клопотання задовольнити.

Судовий розгляд проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться диски, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 13.09.2016 до Довгинцівського ВП звернувся ОСОБА_5 , проживає: АДРЕСА_2 , який повідомив, що невстановленан особа 29.08.2016 шляхом тракзакції зняла з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 5000 гривень, чим спричинила майновий збиток на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002109 від 14 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, в 2015 році ОСОБА_5 оформив кредитну картку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Коли він брав кредит у нього на картці було 1000 гривень. Він оформив договір з даним банком та почав користуватися. Потім йому прийшло смс повідомлення про те, що даний банк підняв ліміт до 8000 гривень. 29.08.2016 він знаходився в м.Київ. Його кредитна картка знаходилась у нього вдома в м.Кривий Ріг. 29.08.2016 в 00.05 до нього на телефон прийшло смс повідомлення, що з картки зняті гроші в сумі 808 гривень. Він зателефонував до дружини та спив, чи не вона знімає гроші. Під час розмови з дружиною йому знову на телефон прийшло смс повідомлення, що з картки знову зняті гроші в сумі 5317 рублів. Він зателефонував на горячу лінію та попрохав заблокувати картку так як з неї знімають кошти. Під час розмови знову прийшло смс повідомлення про зняття грошей з картки в сумі 5317 рублів. Так у мене було знято 5034 гривні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому може бути використані в якості доказів, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Довгинцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати директора Криворізького відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому Довгинцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів :

- повні анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкети заяви, фінансові номери);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 з 29.09.2016 року до моменту зняття чи перерахунку грошей в сумі 5034 гривень до моменту зняття чи перерахунку грошей в сумі 5034 гривень, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняти то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1