УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2014-2015 років, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість за рахунок проведення безтоварних операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1 036 666 гр ивень.
Установчі, статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про засновників даного підприємства, основні напрямки його діяльності, підтверджують перебування службових осіб підприємства на займаних посадах та виконання останніми організаційно-розпорядчих функцій, містять вільні зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , та/або слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , та/або заступнику начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , та/або старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_5 , та/або старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ), із подальшою можливістю їх вилучення.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 липня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1