У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.11.2016 Справа №607/5971/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000888 від 02 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, 02 березня 2013 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудового розслідування та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000888 за кримінально-правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2013 року надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 не виконує умов договору про дольову участь в будівництві житла №8 від 14 червня 2005 року.

А також, в період часу із березня по серпень 2012 року ОСОБА_6 під приводом продажу будівельних матеріалів ОСОБА_7 позичив в останнього гроші в сумі 32200 гривень та на даний час не повертає.

Крім цього, згідно заяви ОСОБА_8 ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 80000 гривень для дольової участі в будівництві житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 та незважаючи на її неодноразові вимоги відмовляється їх повернути.

Крім цього, в ході проведення перевірки правоохоронними органами встановлено, що директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 206015 гривень.

Крім цього, 03 серпня 2013 року з письмовою заявою у ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся ОСОБА_10 із проханням притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , який у період із грудня 2010 року по лютий 2011 року шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами.

Крім цього, протягом 2005 2011 років ОСОБА_6 шляхом обману під приводом укладення кредитних договорів із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодів грошовими коштами банку, чим спричинив шкоду у великих розмірах.

04 листопада 2005 року ОСОБА_6 у відділенні акціонерно поштово-пенсійного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) уклав кредитний договір №014/09-02/1354/05 із відкритою кредитною лінією 215 000 доларів США.

Згідно п.3 даного Договору Кредитор надає Позичальнику кредит на умовах його забезпечення, строковості та плати за користування.

У відповідності з діючим законодавством України забезпеченням даною зговору є:

*Іпотека будинку по АДРЕСА_4 ;

*Іпотека будинку по АДРЕСА_5 ;

*Іпотека нежитлового приміщення по АДРЕСА_6 ;

*Іпотека будинку по АДРЕСА_1 ;

*Договір поруки;

В ході перевірки працівниками даного банку було встановлено, що заставне майно - житлові будинки, які знаходяться за адресою АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , зруйновані, а на їх місці розпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку. Будівництво вказаного житлового будинку здійснювалось ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого був ОСОБА_6 .

Під час отримання тимчасового доступу до матеріалів кредитного договору було встановлено, що ОСОБА_6 піл час оформлення кредитного договору №014/09-02/1354/05 для підтвердження своєї платоспроможності подав довідку про доходи як директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також звітність як суб`єкта підприємницької діяльності за третій квартал 2005 року, другий квартал 2005 року та четвертий квартал 2004 року.
В ході проведення досудового розслідування встановити місцезнаходження ОСОБА_6 не представилось можливим, оскільки останній переховується від органів досудового розслідування та за місцем реєстрації відсутній, тому не можливо отримати експериментальні взірці підпису для проведення необхідних експертизи у даному кримінальному провадженні.
Оскільки ОСОБА_6 був зареєстрований як приватний підприємець, а також перебував на посаді директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відповідно підписував документи податкової звітності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також подав звіт як фізична особа підприємець.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000888 від 02 березня 2013 року, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів проводиться на підставі ухвали слідчого судді, оскільки ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що оригінали документів податкової звітності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДГІОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по 31.12.2015, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС МРВ №1 Управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки НП України ОСОБА_11 до оригіналів документів податкової звітності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДГІОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по 31.12.2015, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_7 , з вилученням оригіналів вказаної кредитної справи.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1