Справа № 296/2723/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши надані матеріали клопотання,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 23.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та в обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 та Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти, за якими підприємство взяло на себе договірні зобов`язання з капітального ремонту військової техніки на загальну суму понад 282 млн. грн.. Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 01.12.2014 року укладено з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 договір купівлі-продажу ремонтного обладнання, відповідно до якого на завод упродовж грудня 2014 року ніби - то поставлено чотири блоки БУ-25 2с загальною вартістю 460 тис. грн.. Аналізом постачальників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведеним ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено єдиного постачальника зазначених блоків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке відповідно до матеріалів правоохоронних органів має ознаки фіктивності, оскільки за вказаною юридичною адресою відсутнє, має статутний фонд лише 1000 грн., засновник, керівник та головний бухгалтер в одній особі. За висновком дослідження фінансово-господарських операції товариства з обмеженої відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 при виконанні вказаного договору з Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке проведено ІНФОРМАЦІЯ_5 , зазначена фінансово господарська операція має ознаки спрямованої на заволодіння коштами ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , що отримані з державного бюджету для виконання робіт з капітального ремонту бойових машин і бронетанкової техніки. В період оформлення податкової накладної на продаж підприємству ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 приладів військового призначення (Блок БУ-25 2с), а саме в грудні 2014 року, згідно податкових накладних така послуга ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 не надавалася.

Враховуючи обсяг задекларованих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 операцій, рівноправність проданих товарів, наданих послуг та виконання робіт, відсутність необхідних для цього трудових ресурсів, у т.ч. з відповідною кваліфікацією, основних засобів, складських приміщень, транспорту, тобто адміністративно-господарських можливостей, що об`єктивно необхідні для виконання взятих на себе господарських зобов`язань, відсутність за місцезнаходженням, господарська діяльність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 має ознаки нереальності її фактичного проведення. Вищевикладене свідчить про документальне оформлення операцій при їх фактичному невиконанні. Таким чином, операції між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та контрагентами мають ознаки вчинення дій з перерахуванням постачальнику коштів за товар без фактичного отримання останнього та переходу права власності на нього, тобто без наміру викликати юридичні наслідки та з метою надання податкової вигоди третім особам. Зокрема, згідно податкової звітності поданої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 до податкової інспекції, контрагентом якого є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що вказує про документальне оформлення операцій при їх фактичному невиконанні. Таким чином, операції між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 мають ознаки вчинення дій з перерахуванням постачальнику коштів за товар без фактичного отримання останнього та переходу права власності на нього, тобто, без наміру викликати юридичні наслідки та з метою надання податкової вигоди третім особам. У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які підтверджують господарсько-фінансову діяльність між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), а саме: договорів, укладених між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , та документів, що підтверджують їх виконання (акти виконання робіт, видаткові накладні, рахунки-фактури).

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1