печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0001744 від 09.03.2016, за ознаками злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи завідомо підроблені документи, а саме договір купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ «КУА «Інвест-актив» та протокол зборів учасників ТОВ «КУА «Інвест-актив» та ТОВ «ЕКО-ТЕХНО» від імені їх засновників та ОСОБА_4 , шляхом подання зазначених підроблених документів внеслизавідомо неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, заволодівши таким чином корпоративними правами та активами ТОВ «КУА «Інвест-актив», які належать ОСОБА_4 та ТОВ «ЕКО-ТЕХНО».

Також встановлено, що ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив» (),що діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ГЕРМЕС» на праві приватної власності, зокрема, здійснювало управління об`єктами нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- квартира 9 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №00;

- квартира 12 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №00;

- квартира 13 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №00;

- квартира 14 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №00;

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 14.03.2016р у справі № 757/11096/16-к було накладено арешт на всі об`єкти нерухомого майна, які належали на праві власності ТОВ «КУА «Інвест-актив», що діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ГЕРМЕС». Однак, в рамках досудового розслідування, відповідно до отриманих інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 15.03.2016 встановлено, що 15.03.2016 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчила договори купівлі-продажу квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та вчинила реєстраційні дії щодо зміни власника з ТОВ «КУА «Інвест-актив» на фізичну особу ОСОБА_6 (зареєстровано квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ) та на фізичну особу ОСОБА_7 (зареєстровано квартиру АДРЕСА_2 ).

З метою попередження порушення конституційних прав та свобод громадян, припинення вчинення кримінального правопорушення на етапі його підготовки, встановлення та викриття винних осіб злочинної групи, здобуття належних доказів по кримінальному провадженні, а також запобігання подальшого відчуження об`єктів нерухомого майна, які на праві приватної власності належать ТОВ «КУА «Інвест-актив», що діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ГЕРМЕС», необхідно накласти арешт на вищеперераховане нерухоме майно, що на даному етапі досудового розслідування є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження, що забезпечить дієвість та об`єктивність розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0001744 від 09.03.2016, за ознаками злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

Таким чином, можливість накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, закон не пов`язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на зазначене в клопотанні органу досудового розслідування нерухоме майно, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вказане майно може мати безпосереднє відношення до вчинення злочину, тобто відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які на праві приватної власності належать ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив», що діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ГЕРМЕС» (ЄДРІСІ 2331429), , які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Артема (Січових Стрільців), буд. 84-А а саме:

- квартира 9 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №00, яка належить на праві власності ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 264, виданий 15.03.2016р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ;

- квартира АДРЕСА_3 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №00, яка належить на праві власності ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 261, виданий 15.03.2016р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ;

- квартира АДРЕСА_6 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №00, яка належить на праві власності ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 262, виданий 15.03.2016р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ;

- квартира АДРЕСА_5 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №00, яка належить на праві власності ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 263, виданий 15.03.2016р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1