Справа №127/5810/16-к
Провадження №1-кс/127/2250/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002015 від 18.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Згідно клопотання, кримінальне провадження розпочате за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_2 про кримінальне правопорушення, вчинене співробітниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що виразилось у невиконанні рішення суду в межах виконавчого провадження №33206789 про стягнення з останнього на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заборгованості.
До повідомлення було також додано копії документів із виконавчого провадження № 33206789, а саме постанова про відкриття виконавчого провадження від 27.06.2012, відповідь № від 04.03.2015 на запит № 10223814 від 03.03.2015 до Державної податкової служби про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками юридичними особами та/або фізичними особами підприємцями, постанова про арешт коштів боржника, реєстр платіжних вимог, розпорядження № 38811627/4, відповідь № від 26.01.2016 на запит № 16304964 від 25.01.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_5 про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками юридичними особами та/або фізичними особами підприємцями, постанова про арешт коштів боржника.
Із даних відповідей Державної податкової служби вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) володіє рахунком у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 .
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки факту здійснення фінансових операцій після арешту коштів боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме до документів про використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД № НОМЕР_2 за період часу з 14.05.2012 (дата винесення рішення суду) по дату виконання ухвали.
Враховуючи вищенаведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме до документів, що містять інформацію про використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД № НОМЕР_2 (платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів) за період часу з 14.05.2012 по 24.03.2016 з можливістю виготовлення належним чином завірених копій зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: