Справа 127/6288/16-к
Провадження 1-кс/127/2426/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_4 », за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
25.03.2016, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007752 від 16.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході досудового розслідування встановлено 07.10.2014 року ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , основний вид діяльності будівництво житлових і не житлових будівель) на предмет виявлення фактів розкрадання бюджетних коштів. за результатами проведеної процедури відкритих торгів (номер оголошення НОМЕР_2 , яке опубліковано у ВДЗ №51 від 28.07.2014 року), заключило договір підряду №1 та додаткову угоду до договору підряду від 14.10.2014 року із ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання капітального ремонту дорожнього покриття по частині проспекту Перемоги та частині вулиці Дзержинського в смт. Сутиски, Тиврівського району, Вінницької області на загальну суму 1 157 997 грн. В цей час, ПП « ОСОБА_4 » на протязі жовтня 2014 року залучило субпідрядну організацію для виконання даного виду робіт - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Київська область, засновник та директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: в.е.з. АДРЕСА_2 ), на суму - 389 808 грн. з ПДВ.

За результатами проведених заходів стало відомо, що директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " гр. ОСОБА_6 визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 70, ч. 1 ст. 152, ч.1,3 ст. 185, ч. 3 ст. 186 КК України та засуджено до позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років. 18.11.2011 р. вирок Нижньогірського районного суду в.е.з. Крим вступив в законну силу.

15.11.2011 року гр. ОСОБА_6 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_4 для відбування покарання.

21.08.2013 року гр. ОСОБА_6 вибув до ІНФОРМАЦІЯ_5 (довідка № 391-21072015/05533 від 29.07.2015 року з ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

30.01.2015 року звільнений з установи за постановою Голопристанського районного суду Херсонської області від 26.01.2015 року на підставі ст. 81 КК України умовно-достроково на 1 рік 11 місяців 25 днів. Після звільнення вибув за адресою реєстрації.

Наведені факти свідчать про непричетність директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " гр. ОСОБА_6 до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, а також проведення господарських взаємовідносин із ПП « ОСОБА_4 ».

Беручи до уваги описане вище, діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " полягає у наданні реально діючому сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов`язань, безпідставного формування податкового кредиту за рахунок взаємодії з суб`єктами господарювання з ознаками «фіктивності», незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку отриманих від реально діючих підприємств безготівкових коштів та повернення готівкових коштів керівникам таких підприємств за умов вирахування відсотків.

Виходячи з вищевикладеного, службовими особами ПП « ОСОБА_4 » здійснено розтрату державних коштів на протязі жовтня 2014 року в сумі 389 808 грн., шляхом укладення нікчемних угод та проведення безтоварних операцій із «фіктивним» суб`єктом господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В подальшому, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено інші факти проведення тендерних торгів по будівництву та капітальному ремонту дорожнього покриття на території Вінницької області, переможцем яких виступало ПП « ОСОБА_4 », а саме:

?Реконструкція дорожнього покриття та системи зливової каналізації частини вулиці Монастирської від перехрестя з вулицею Святого Миколая до перехрестя з вулицею Святого Миколая, біля будинку М.Коцюбинського в м. Бар Вінницької області. Замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », переможець ПП « ОСОБА_4 » (м. Вінниця) від 09.12.2014 року на суму 1 682 488,48 грн.;

?Реконструкція дороги по вулицях Заводська, Довбуша, Стельмаха в м. Бар Вінницької області. Замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », переможець ПП « ОСОБА_4 » (м. Вінниця) від 13.08.2014 року на суму 2 310 581 грн.;

?Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Косовського в смт. Тростянець, Вінницької області. Замовник ІНФОРМАЦІЯ_8 , переможець ПП « ОСОБА_4 » (м. Вінниця) від 23.10.2013 року на суму 1 513 964 грн.

?Поточний ремонт вулиці Відродження, послуги по поточному ремонту вулиці Відродження в м. Гайсин. Замовник ІНФОРМАЦІЯ_9 , переможець ПП « ОСОБА_4 » (м. Вінниця) від 05.07.2013 року на суму 270 470 грн.;

?Поточний ремонт вул. Радянської, послуги по поточному ремонту вул. Радянської в м. Гайсин. Замовник ІНФОРМАЦІЯ_9 , переможець ПП « ОСОБА_4 » (м. Вінниця) від 02.08.2013 року на суму 289 899 грн.;

?Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Котовського в м. Ладижин, Вінницької області. Замовник ІНФОРМАЦІЯ_10 , переможець ПП « ОСОБА_4 » (м. Вінниця) від 04.06.2013 року на суму 1 057 678 грн.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що для виконання зазначених вище робіт ПП « ОСОБА_4 » на протязі ІІ-го півріччя 2014 року, знову ж таки залучило субпідрядні організації, які мають ознаки «ризиковості» та «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 )

Проведеним відпрацюванням законності реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності зазначених вище підприємств-постачальників встановлено відсутність даних суб`єктів господарської діяльності за податковими адресами, відсутність їх посадових осіб за місцями реєстрації та проживання, а також відсутність трудових ресурсів, виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення відповідних видів діяльності.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження №0007752 від 16.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також розслідування фактів отримання державних коштів по нововиявлених тендерних процедурах щодо будівництва та капітального ремонту дорожнього покриття на території Вінницької області, переможцем яких виступало ПП « ОСОБА_4 » з подальшим перерахуванням (використанням) бюджетних коштів посадовими особами останнього на субпідрядні організації. З метою недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме до договорів, угод (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядні договори, тощо), актів виконаних робіт, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, книг реєстрації доручень, доручень, довіреностей, які мають відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 ».

Керуючись, ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПП « ОСОБА_4 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПП « ОСОБА_4 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПП « ОСОБА_4 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що підтверджують ведення фінансово-господарської операцій підприємством в період з 01.01.2013 року по дату постановлення ухвали, а саме до: договорів, угод (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядні договори, тощо), актів виконаних робіт, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, книг обліку доходів та витрат, книг реєстрації доручень, доручень, довіреностей, які мають відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 ».

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя