печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що третім відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001310 від 24.05.2016 за фактами вчинення футболістами -професіоналами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання неправомірної вигоди дій, які вплинули на результат офіційного матчу Української Премєр-ліги сезону 2015-2016 між футбольними клубами ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369-3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що футболіст-професіонал ОСОБА_4 шляхом підкупу професійних футболістів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, вплину на результати офіційних спортивних змагань, а саме на результат офіційного матчу ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ФК «Зоря», який відбувся 30.04.2016 на стадіоні «Авангард» у м. Ужгород.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має поточні рахунки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відповідно при перерахуванні грошових коштів за договірні матчі використовувались наведені поточні рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), в приміщенні якого можуть міститися відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженню.

Так встановлено, що у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 клієнтом якого являється ОСОБА_5 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно перерахунку коштів іншим суб`єктам господарювання.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні третього відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0001310 від 24.05.2016 за фактами вчинення футболістами -професіоналами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання неправомірної вигоди дій, які вплинули на результат офіційного матчу Української Премєр-ліги сезону 2015-2016 між футбольними клубами ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369-3 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та/або за їх дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділам тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлення про відкриття рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 14.06.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по 14.06.2016;

- депозитні, кредитні справи ОСОБА_5 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_5 операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 14.06.2016;

- документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 який відкрито для ОСОБА_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 14.06.2016;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаної особи, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 14.06.2016

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1