Справа № 136/408/16-к
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів
15 березня 2016 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2015 року за №00000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні Липовецького відділення поліції Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області знаходиться кримінальне провадження № 00000003, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2015 року. Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) про рух коштів (надходження на рахунок, зняття з рахунку, переведення на інший рахунок грошових коштів, із зазначенням номера рахунку отримувача та відомостей про його власника) по кредитній карті № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період часу починаючи з 01.03.2015 року по 01.03.2016 року, в письмовому та електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що 24.04.2015 року за заявою ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим слідством встановлено, що 14.03.2015 року до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 , після чого шахрайським шляхом отримав від останньої інформацію необхідну для зняття грошових коштів та без дозволу ОСОБА_4 зняв з її карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6 840 грн. Таким чином, внаслідок шахрайських дій, ОСОБА_4 було завдано збитки на вказану вище суму.

Отримання доступу до документів необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення і може бути використано, як джерело доказу. Слідчий також зазначив, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не представляється можливим.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та вказав, що відомості, які містяться в документа про доступ до яких ним заявлено клопотання, необхідні йому для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
На підставі частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень ст. 107 КПК не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, які надані на підтвердження заявленого клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження № 00000003, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 24.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим слідством встановлено, що 14.03.2015 року до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 , після чого шахрайським шляхом отримав від останньої інформацію необхідну для зняття грошових коштів та без дозволу ОСОБА_4 зняв з її карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6 840 грн. Таким чином, внаслідок шахрайських дій, ОСОБА_4 було завдано збитки на вказану вище суму.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Умовою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є доведення слідчим, прокурором, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ст. 132 ч.3 КПК України).
До заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі, відноситься і такий захід як тимчасовий доступ до речей і документів (ч.5 ст.131 КПК України).
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відомості, які становлять банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України,).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину невеликої тяжкості, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням.
Судом встановлено, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю виправдовує мету вжиття даного заходу забезпечення кримінального провадження. Також, слідчим була доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
З урахуванням встановлених обставин, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в період часу починаючи з 14.03.2015 року по 24.04.2015 року, з огляду на що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Враховуючи те, що кримінальне правопорушення було вчинено в період з 14.03.2015 року по 24.04.2015 року, суд не вбачає підстав для надання слідчому тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю про операції з карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу починаючи з 01.03.2015 року по 13.03.2015 року, а також з 25.04.2015 року по 01.03.2016 року.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Липовецького відділення поліції Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції, яке погоджено з прокурором Немирівської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Липовецького відділення поліції Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору Липовецького відділення поліції Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Липовецького відділення поліції Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Липовецького відділення поліції Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) про рух коштів (надходження на рахунок, зняття з рахунку, переведення на інший рахунок грошових коштів, із зазначенням номера рахунку отримувача та відомостей про його власника) по кредитній карті № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період часу починаючи з 14.03.2015 року по 24.04.2015 року, в письмовому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1