Справа № 161/5565/16-к
Провадження № 1-кс/161/2042/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 26 квітня 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою ( АДРЕСА_1 ), (Базового відділення Волинської області дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Луцьку, за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_5 в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2015 рік, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ, назви контрагентів з наданням можливості вилучення зазначених документів в паперовому та електронному вигляді.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001105 від 12.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, так як в ході проведення досудового розслідування встановлено, що12.03.2016 до Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява адвоката ОСОБА_6 в інтересах Місії міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Місія) про те, що з 2010 року Місія в межах співпраці з Релігійною громадою християн віри євангельської - п`ятидесятників (далі ХВЄП) «Благодать», очолюваною пастором церкви нині покійним ОСОБА_5 , неодноразово надавали грошові кошти на набуття права власності, ремонт, реконструкцію та облаштування приміщення Храму за адресою: АДРЕСА_3 . Дані кошти надавались через банківські установи та під розписку протягом тривалого часу, всього на загальну суму 222 450 доларів США. Вказані кошти надавались в безстрокову позику під особисту гарантію ОСОБА_5 та майно релігійної громади. 07.10.2012 було утворено помісну Церкву ХВЄП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридичною адресою якої вказано приміщення по АДРЕСА_3 , що, на думку заявника, є неприпустимим, так як релігійна громада « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до зазначеного приміщення не має жодного відношення. Як вказує заявник, відбулось юридичне захоплення вказаного приміщення шляхом підробки документів протоколів загальних зборів, за відсутності будь-яких реєстраційних документів, які б підтверджували волевиявлення кожного члена громади та без участі Місії, яка продовжує співпрацю з релігійною громадою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, внаслідок шахрайських дій зі сторони посадових осіб релігійної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Місії завдано матеріальну шкоду в розмірі 222 450 доларів США, тому слідчий звернулася із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому начальнику відділення СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою ( АДРЕСА_1 ), (Базового відділення Волинської області дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Луцьку, за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_5 в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2015 рік, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ, назви контрагентів з наданням можливості вилучення зазначених документів в паперовому та електронному вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) начальнику відділення СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою ( АДРЕСА_1 ), (Базового відділення Волинської області дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Луцьку, за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_5 в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2015 рік, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ, назви контрагентів з наданням можливості вилучення зазначених документів в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1