печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
09.09.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що містять комерційну таємницю.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 17.02.2015, за фактами створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за фактами вчинення посадовими особами підприємств, що входять до складу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій на території Черкаської області дій щодо заволодіння бюджетними коштами та ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів до бюджету, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового слідства було призначено судово-економічну експертизу щодо перевірки окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інш. Виконання експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

19.08.2015 до ГСУ НП України надійшло клопотання експертів ДНДЕКЦ МВС України щодо надання документів, необхідних для проведення експертизи.

Також, слідчий зазначає, що вищезазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити фіктивність фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримати інформацію про осіб, задіяних в злочинних схемах, забезпечать проведення судової експертизи та податкових перевірок, та у подальшому можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення протиправних дій невстановленими особами, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації що міститься в кредитних справах.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_4 та членам групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять комерційну таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) наступних оригіналів документів, а саме:

- реєстраційні документи (Довідка зі статистики) ПП « ОСОБА_5 »;

- договори на постачання масла, спредів та іншої продукції у період з 01.01.2014 по 29.07.2016 на адресу ПП « ОСОБА_5 »;

- первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання) на отримання у період з 01.01.2014 по 29.07.2016 масла, спредів та іншої продукції підприємством ПП « ОСОБА_5 »;

- вантажно-митні декларації на постачання масла, спредів та іншої продукції підприємством ПП « ОСОБА_5 » у період з 01.01.2014 по 29.07.2016;

- банківськи виписки по рахунках ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2014 по 29.07.2016;

- оборотньо-сальдові відомості по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по підприємству ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2014 по 29.07.2016 (з розшифровками по контрагентам);

- оборотньо-сальдові відомості по рахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» по підприємству ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2014 по 29.07.2016 (з розшифровками по контрагентам);

- оборотньо-сальдові відомості по рахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами» по підприємству ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2014 по 29.07.2016 (з розшифровками по контрагентам);

- декларації з податку на додану вартість з додатком № 5 ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2014 по 29.07.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/44024/16-к

Примірник 2 - слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1