печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, отримання (вилучення) документів, що містяться у реєстраційній справі УБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001627 від 04.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, 23.02.2016шляхом обману, під приводом укладення договору оренди, заволоділи майновим комплексом нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи, підробили підписи в установчих документах Українсько-Британського спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у наслідок чого, заволоділи часткою корпоративних прав зазначеного підприємства.

У ході досудового розслідування допитаний, як потерпілий Генеральний директор УБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме ОСОБА_5 , показав, що з 21.05.1994 року він є генеральним директором Українсько-Британського СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Він також є співвласником вказаного підприємства, разом із ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На балансі вказаного підприємства знаходиться цінний об`єкт нерухомого майна, а саме нежитловий будинок загальною площею 411,4 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначений об`єкт нерухомого майна належить на праві власності на підставі договору купівлі продажу нежитлового будинку від 28.02.2001 року, що посвідчений нотаріусам ОСОБА_7 , за реєстраційним номером 425 і зареєстровано в реєстрову книгу Київського міського БТІ за № 2462-П, від 20.06.2001 року.

01.10.2015 року між УБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , було укладено договір оренди нерухомого майна, відповідно до якого вказане підприємство взяло в оренду у УБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлову будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Директором вказаного підприємства, який підписував вказаний договір є ОСОБА_8 . Договір оренди було укладено до 31.12.2015 включно. Відповідно до договору, орендар зобов`язувався сплачувати орендну плату та комунальні платежі відповідно до умов договору. Оплата повинна була здійснюватись щомісячно. Однак, орендар не здійснював жодних оплат відповідно до договору оренди, а лише у лютому 2016 здійснив оплату комунальних послуг за грудень 2015. УБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово направляло вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для здійснення виплати комунальних послуг та орендної плати у відповідності до укладеного договору. Однак вказані вимоги залишалися не виконаними. Починаючи із січня 2016, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебували на території об`єкту нерухомого майна, який вони орендували у УБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без жодних на те підстав. ОСОБА_5 , як генеральним директором орендодавця неодноразово пропонувалося укласти новий договір оренди, із підвищенням цін, із урахуванням ринкової вартості оренди майна у місті Києві. Однак, кожні його вимоги та пропозиції залишалися не розглянутими. А з приводу укладення нового договору оренди, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) повідомляло, що обов`язково укладе новий договір, однак пізніше при цьому точних дат не називали.

Так, приблизно наприкінці першої декади лютого 2016 ОСОБА_5 , прибув за адресою: АДРЕСА_3 для того, щоб вручити письмову вимогу директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з проханням на протязі тижня погасити заборгованість спричинену невиконанням умов договору оренди, про який йшлося, а також укласти новий договір. А у випадку невиконання вказаної письмової вимоги він просив їх покинути орендоване ними приміщення з 20.02.2016 року. Однак, за вказаною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) він не знайшов. Хоча вказана юридична адреса була зазначена в договорі оренди та у ЄДРЮОФОП. Телефонний номер, вказаний там само не відповідав.

Отже, враховуючи той факт, що юридична та фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не співпадають, а жодних відомостей про найманих працівників, які б працювали на вказаному підприємстві немає, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване з метою прикриття незаконної діяльності, або для здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

У зв`язку із тим, що за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), не виявилось, а телефон не відповідав ОСОБА_5 , нікому не зміг передати письмову вимогу. У зв`язку із цим, він прийняв рішення прибути за адресою місцезнаходження орендованого ними у УБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приміщення, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , щоб вручити вказану вимогу співробітникам зазначеного підприємства, а також зняти показники лічильників, а також оглянути будівлю. Однак, на територію належного УБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приміщення його не впустив охоронець. При цьому він не представився та не повідомив, співробітником якого підприємства він є. Про причини, по яким він відмовляється допускати ОСОБА_5 , на територію вказаного майнового комплексу він мені також не повідомив.

Окрім цього, 03.03.2016 року із відкритих джерел, а саме Інтернет-бази даних Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що здійснено у відповідності до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», було встановлено:
23.02.2016 року невідомі зловмисники, здійснили перереєстрацію УБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , за іншою адресою: АДРЕСА_5 .
Зазначена вище перереєстрація була протиправно здійснена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі завідомо підробленого статуту УБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №19/01 від 22.02.2016, що був протизаконно завірений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Даний статут, що затверджений Протоколом Загальних Зборів Учасників №19/01 від 22.02.2016 є підробленим, оскільки учасники УБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не приймали жодних рішень про його розробку, затвердження та реєстрацію, та зазначений протокол не підписували.
1)22.02.2016 року невстановлені злочинці, підробили 3 договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі УБ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- договір №1, згідно умов якого учасник УБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянин Великої Британії (у цей час і до сьогодні не перебував в Україні) Тілдеслі Роберт Джон Росс, нібито, продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 50% частки в статутному капіталі СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміром 142 272,50 грн.;
- договір №2, згідно умов якого учасник УБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_10 , нібито, продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) 7,4% частки в статутному капіталі УБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміром 21 043 грн.;
- договір №3, згідно умов якого учасник УБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянин Україні ОСОБА_5 , нібито продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 42,6% частки в статутному капіталі УБ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розмірі 121 229,50 грн.;
В результаті описаних дій, відбувся незаконний перехід права власності на 100% часток УБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від перелічених законних власників до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Означений перехід був зареєстрований 23.02.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 .
При цьому, згідно інформації, отриманої з реєстраційної служби, вказані вище підроблені документи подавала громадянка України ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_5 , що виданий 09.12.1998 р. центральним Міським РВ Горлівського УМВС України Донецької області), яка діяла, нібито, на підставі довіреності, що нібито видана 22.02.2016 ОСОБА_5 .

Жодних довіреностей ОСОБА_5 , не надавав ОСОБА_12 і вказану особу не знаю і ніколи не бачив.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 2,3 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, а також інформація, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: до всіх документів що містяться у реєстраційній справі УБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 та належним чином завірена копія ухвали - слідчому Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1