печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
12 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1
Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 20.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 за фактом вчинення групою осіб у період з 26 березня по 8 квітня 2016 року несанкціонованого втручання до автоматизованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до зміни інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, в результаті чого протиправно сформували податковий кредит для ряду суб`єктів підприємницької діяльності, чим заподіяли значну шкоду державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено 06.04.2016 року було здійснено несанкціонований доступ до внутрішньої мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою внесення змін до бази даних (далі БД), що розміщена на сервері ІНФОРМАЦІЯ_4 для незаконної реєстрації в системі контролю СЕА ПДВ митної декларації по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на підставі підробки документа, що в Автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» зареєстрований за іншим платником і на іншу суму ПДВ.
Несанкціоновані під`єднання до БД було виявлено 06.04.2016 близько 21 год. Вказані підключення були здійсненні з серверу ІНФОРМАЦІЯ_6 з ІР адресою НОМЕР_3 , який знаходиться у внутрішній мережі ДФС. Для запобігання подальшого здійснення несанкціонованих змін у БД, адміністраторами БД було виконано від`єднання вищезазначених підключень та блокування облікових записів через які здійснювався доступ. Але в період часу з 1:11 до 04:30 07.04.2016 року були зафіксовані повторні спроби доступу VPN в зовнішню мережу (Інтернет - шлюз).
Також розслідуванням встановлено, що фактичним виконавцем незаконного втручання в ІНФОРМАЦІЯ_7 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 . Відповідно до АІС ДФС України інформація про доходи, отримані від податкових агентів за 2016 рік відсутня. Відповідно до інформації, яка міститься у мережі Інтернет був причетний до крадіжки інсайдерської інформації та її незаконному продажі на території США. Перевірку на причетність до злочину проводило Федеральне бюро розслідувань США.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом таємницю.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 використовував свій мобільний телефон НОМЕР_5 як контактний при відкритті банківської картки оформленої на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , який використовував під час підготовки та вчинення злочинів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до матеріалів щодо відкриття та ведення рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори на здійснення розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статутів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , заяв на покупку валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, руху грошових коштів, не можливо. Зазначені документи необхідно вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та їх подальше використання.
Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи указаного кримінального провадження або за їх дорученням працівникам УВБ ДФС Україні, тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:
- документи про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу на магнітному та паперовому носіях, платіжних доручень та меморіальних ордерів з дати відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;
- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , з дати відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді.
- документи про відкриття, закриття рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , заяви та додатки до них, картки із зразками підписів, договори на здійснення розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунки заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей з дати відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді.
- договори про встановлення системи Банк-Клієнт щодо обслуговування рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з дати відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді.
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, з дати відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/39142/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Слідчий суддя