печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконання доручень Прем`єр-міністра України ОСОБА_4 від 23.04.2015 № 17507/0/1-15, від 02.06.2015 № 17564/4/1-15 та від 04.09.2015 № 27062/3/1-15 ІНФОРМАЦІЯ_3 провела комісійну перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якої встановлено, зокрема, факти невиконання договорів про поставку зерна майбутнього врожаю 2014 року.

Так, відповідно до договору поставки зерна майбутнього врожаю від 12.05.2014 № 92-К, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі Постачальник), Постачальник поставляє Покупцю кукурудзу 3 класу в кількості 1 560, 00 метричних тонн. Сума попередньої оплати становить 1 560 000, 00 грн з ПДВ.

Платіжним дорученням від 02.06.2014 № 196 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання умов договору від 12.05.2014 № 92-К кошти в сумі 1 505 330, 87 гривень.

Крім того, платіжним дорученням від 02.06.2014 № 197 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунок ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання умов договору від 12.05.2014 № 92-К кошти в сумі 54 669, 13 грн. за страхування зерна майбутнього врожаю.

Станом на 01.06.2015, за даними бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконано.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває в стані припинення.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:

- первинні документи (договори поставки, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, договори страхування, банківські виписки накладні та ін.) з укладення та виконання договору поставки зерна майбутнього врожаю від 12.05.2014 № 92-К

- інші документи щодо проведення претензійно-позовної діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищезазначеному договору поставки (претензії, вимоги, листи, позови, відзиви та інші).

Орган досудового розслідування вказує, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал з моменту видачі якого до моменту підписання Договору поставки зерна майбутнього урожаю пройшло не більше 30 діб).

- статут підприємства з усіма додатками та змінами (оригінал);

- довідка органу державної статистики про включення товаровиробника до ЄДРПОУ;

- протокол/рішення та Наказ про призначення керівника або нотаріально посвідчена довіреність на вчинення правочинів від імені Товаровиробника;

- паспорт та ідентифікаційний номер керівника або представника за довіреністю;

- витяг з ЄДР (з моменту видачі яких до моменту підписання Договору поставки зерна майбутнього урожаю пройшло не більше 10 діб);

- свідоцтво платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників податків;

- довідка про повні реквізити Товаровиробника;

- річні баланси товаровиробника за 2012 та 2013 роки;

- довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів;

- банківські довідки про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики або за іншими кредитами ;

- заява товаровиробника про те, що не має відкритих рахунків чи отриманих кредитів/позик в жодних інших банках окрім вказаних у довідці;

- довідка про орендовані землі та землі, що належать підприємству на прав власності постійного користування з сільської чи районної ради;

- карта полів, майбутній урожай на яких буде застрахований та передаватись у заставу роздрукована з Публічної кадастрової карти України (належним чином завірена Товаровиробником та головою місцевої сільради) в двох примірниках);

- довідка з районного (обласного) управління агропромислового розвитку про посівні площі підприємства по заявленій культурі за 5 років та довідка про врожайність відповідної культури за 5 років видана управлінням агропромислового розвитку відповідної райдержадміністрації на підставі форми 4-СГ та 29-СГ, довідки про урожайність (оригінали);

- довідка з районного (обласного) управління агропромислового розвитку про площі посівів всіх культур під урожай 2014 року;

- протокол або рішення вищого органу управління товаровиробника про передачу в заставу майбутнього урожаю із зазначенням номеру поля, площі, врожайності, кількості тон, які передаються в заставу, заставна ціна за тону, сума по заставній вартості та протокол або рішення про укладення договору поставки зерна майбутнього урожаю (оригінали);

- Заява на укладання договору поставки майбутнього врожаю;

- Договір комплексного страхування майбутнього врожаю;

- первинні документи (договори поставки, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, договори страхування, банківські виписки накладні та ін.) з укладення та виконання договору поставки зерна майбутнього врожаю від 12.05.2014 № 92-К;

- документи щодо проведення претензійно-позовної діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищезазначеному договору поставки (претензії, вимоги, листи, позови, відзиви).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35247/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1