печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
20.10.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: до справи реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Турбо-Альянс» (), що знаходиться в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 15, м. Київ.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000056 від 03.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що у вказаному кримінальному провадженні поряд з іншим, перевіряється факт умисного ухилення посадовими особами ПП «Інкла-Київ» від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Так, 09.02.2006 між ПП «Інкла-Київ» та ПАТ «Турбоатом» (75% акцій якого належить державі), укладено договір поставки продукції № 192-06.

На виконання умов вказаного договору в червні 2010 року ПАТ «Турбоатом» було поставлено продукцію ПП «Інкла-Київ» на загальну суму 6 000 000 грн., за рахунок чого останнім сформовано податкове зобов`язання на суму 1 000 000 грн..

З метою мінімізації та уникнення від сплати загальнообов`язкових платежів посадовими особами ПП «Інкла-Київ» в червні цього ж року за рахунок взаємовідносин із ТОВ «Турбо-Альянс», яке має ознаки фіктивності, задекларовано податковий кредит на суму 219 417 грн.

Підставою для включення цієї суми до декларації з ПДВ ПП «Інкла-Київ» слугувало нібито виконання ТОВ «Турбо-Альянс» умов договору № 01/10 від 05.05.2010 в частині надання посередницьких послуг, які посприяли сплаті передплати за лопасті від ПАТ «Турбоатом».

У зв`язку з проведенням перевірки наявності/відсутність об`єкта оподаткування у цих взаємовідносинах, виникла необхідність у встановленні фактичного місця знаходження, наявності матеріальної бази, найманих працівників ТОВ «Турбо-Альянс».

З цією метою до Печерської районної в місті Києві державної адміністрації направлено запит про отримання копій матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Турбо-Альянс».

В свою чергу, Печерська районна в місті Києві державна адміністрація листом за вих. № 105/01-3083/1 від 20.09.2016 повідомила Генеральну прокуратуру України про те, що відомості, які містяться в матеріалах реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Турбо-Альянс» (), містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначеної комплексної експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: до справи реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Турбо-Альянс» (), що знаходиться в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 15, м. Київ.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/51302/16-к

Примірник 2 наданий слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1