печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8327/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000557 від 23.02.2016 року, -
В С Т А Н О В И В:
24 лютого 2016 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про арешт нерухомого майна, яке належить Приватному акціонерному товариству «АТЕК» та на його грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках вказаних в клопотанні в частині видаткових операцій, крім видаткових операцій по перерахуванню сум податків і заробітної плати працівникам підприємства.

У судовому засіданні старший слідчий Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Представники банків де знаходяться рахунки на грошові кошти яких слідчий просить накласти арешт та посадові особи ПрАТ «АТЕК» про призначене судове засідання з розгляду клопотання не повідомлялися.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000557 за зверненням ОСОБА_5 стосовно члена наглядової ради ПрАТ «АТЕК`Нагребельного А.О. щодо привласнення та розтрати грошових коштів заявника в розмірі понад 30 млн.грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дії групи осіб під керівництвом ОСОБА_6 мали на меті заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 як інвестора з подальшим наміром відчужити майно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на санкцію ч.5 ст.191 КК України, якою передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна, з метою забезпечення цивільного позову для відшкодування ОСОБА_5 завданих злочином збитків та на встановлені в ході досудового розслідування обставини. Враховуючи відомості з наданих суду матеріалів, відповідно до яких майно та грошові кошти вказані в клопотанні належать Приватному акціонерному товариству «АТЕК», слідчий просить накласти на них арешт.
Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст.173 КПК України наявність даних про те, що Приватному акціонерному товариству «АТЕК» належать вказані в клопотанні об`єкти нерухомості та грошові кошти на банківських рахунках, суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, а саме ч. 5 ст. 191 КК України,санкція якої передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, та розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КПК України підстави для накладення арешту на вказане у клопотанні майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000557 від 23.02.2016 року задовольнити.
Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «АТЕК» ():

- спорткомплекс, загальною площею 12 176 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Чистяківська, будинок, 20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 00);

- будівлю загальною площею 800,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Новикова-Прибоя, будинок 9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 00);

- громадський будинок (літера Б), загальною площею 2180,6 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 81 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 00);

- громадський будинок (літ. «А»), загальною площею 279, 1 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Стрийська, будинок 23 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 00);

- єдиний майновий комплекс, будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 83;

- базу відпочинку «Горлиця», загальною площею 3040,9 кв.м., що знаходиться за адресою - Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вул. Солов`яненка, складається з Адмінкорпус, котельня, А-А1; гуртожиток, Б,В; Спальний корпус,Г; Харчоблок зі столовою, Д, Д1; Склад, Е; бібліотека, Ж; Приміщення клубу, И-И2; насосна, К; убиральні, Л, О, Р, Ч; сарай, М,П; санвузли, С,Т; артекважина, Ф-Ф1; ТП, Х; дачні будинки, №1-43; водонапірна башня, № 17 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості 31), що розташований на земельній ділянці кадастровий номер :05:031:0025, цільове призначення: землі рекреаційного призначення, шляхом заборони службовим особам та представникам Приватного акціонерного товариства «АТЕК» () розпоряджатися або відчужувати вищевказане майно,

та видаткові операції по банківським рахункам Приватного акціонерного товариства «АТЕК» (), крім видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших загальнообов`язкових платежів відповідно до законодавства України та заробітної плати, а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриття
300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"НОМЕР_1 ГРИВНЯ14.12.2012
380838ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"НОМЕР_2 ГРИВНЯ11.04.2012
НОМЕР_3 ПАТ "УКРСОЦБАНК"НОМЕР_4 ГРИВНЯ18.02.2011
НОМЕР_5 КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВНОМЕР_6 ГРИВНЯ
НОМЕР_5 КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВНОМЕР_7 ГРИВНЯ
НОМЕР_5 КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВНОМЕР_8 ГРИВНЯ
322313АТ "Укрексімбанк"
НОМЕР_9 КМФ ПАТ "УСБ"М. НОМЕР_10 ГРИВНЯ30.03.2004
НОМЕР_5 КМФ ПАТ "УСБ"М. НОМЕР_11 ГРИВНЯ01.01.1998
НОМЕР_12 АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_13 ГРИВНЯ17.12.2002
НОМЕР_12 АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_14 ГРИВНЯ01.01.1998
НОМЕР_12 АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_15 840-ДОЛАР США15.01.1998
НОМЕР_5 КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВНОМЕР_16 ГРИВНЯ21.01.1998
НОМЕР_5 КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВНОМЕР_17 ГРИВНЯ25.02.1998
НОМЕР_5 КМФ ПАТ "УСБ"М. НОМЕР_18 ГРИВНЯ
322012КМФ ПАТ "УСБ"М. НОМЕР_19 ГРИВНЯ
322012КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВНОМЕР_20 ГРИВНЯ27.04.2004
НОМЕР_5 КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВ2600643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ01.01.1998
НОМЕР_5 КМФ ПАТ "УСБ"М. НОМЕР_21 ГРИВНЯ23.04.2001
НОМЕР_22 ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"НОМЕР_23 840-ДОЛАР США19.05.2004
321983ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"НОМЕР_24 РУБЛЬ19.05.2004
НОМЕР_5 КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВНОМЕР_25 ГРИВНЯ02.02.1998
НОМЕР_5 КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВНОМЕР_26 ГРИВНЯ26.04.2002
НОМЕР_22 ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"НОМЕР_27 ГРИВНЯ19.05.2004
НОМЕР_22 ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"202978-ЄВРО19.05.2004
320649Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВНОМЕР_28 ГРИВНЯ28.05.2004
НОМЕР_29 ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"НОМЕР_30 ГРИВНЯ24.10.2001
НОМЕР_31 ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"НОМЕР_32 РУБЛЬ19.04.2001
300863ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"НОМЕР_33 978-ЄВРО01.01.1998
300863ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"НОМЕР_34 РУБЛЬ24.03.1998
300863ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"НОМЕР_35 ГРИВНЯ11.08.1998
НОМЕР_31 ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"НОМЕР_36 840-ДОЛАР США11.08.1998
300863ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"НОМЕР_37 978-ЄВРО11.08.1998
300012ПАТ "Промiнвестбанк"НОМЕР_38 ГРИВНЯ23.01.2003
НОМЕР_31 ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"НОМЕР_39 РУБЛЬ22.12.2000
300863ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"НОМЕР_40 РУБЛЬ01.01.1998
300863ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"НОМЕР_41 ГРИВНЯ01.01.1998
НОМЕР_31 ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"НОМЕР_42 ГРИВНЯ11.08.1998
НОМЕР_31 ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"
НОМЕР_43 АТ "ОЩАДБАНК"НОМЕР_44 ГРИВНЯ08.05.2003
НОМЕР_31 ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"НОМЕР_45 ГРИВНЯ01.01.1998
НОМЕР_46 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_47 978-ЄВРО10.07.2006
НОМЕР_46 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_48 ГРИВНЯ10.07.2006
НОМЕР_46 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_49 РУБЛЬ10.07.2006
300528АТ "ОТП БАНК"
НОМЕР_50 ПАТ "УКРСОЦБАНК"НОМЕР_51 ГРИВНЯ04.07.2014
НОМЕР_3 ПАТ "УКРСОЦБАНК"НОМЕР_52 ГРИВНЯ04.07.2014
899998Казначейство України (ел. адм. подат.)0603980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.01.2015
322540АТ "КIБ"НОМЕР_53 ГРИВНЯ17.09.2015
НОМЕР_54 АТ "КIБ"НОМЕР_55 ГРИВНЯ23.10.2015

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000557.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1