печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
11.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ГСУ НПУ ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, вивченням податкової звітності підприємств, які фігурують в матеріалах кримінального провадження, встановлено групу підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ «Сім-буд-гуд», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ».

Підставами, які можуть свідчити про фіктивність перелічених вище суб`єктів господарювання, є інформація податкових органів щодо їх відсутності за фактичними місцем знаходження, надання всіма підприємствами податкової звітності з однієї айпі-адреси, розбіжності у податковій звітності в розрізі придбання-реалізації продукції чи надання послуг (купуються продукти харчування, реалізуються металоконструкції чи здійснюються будівельні роботи, надаються консультаційні чи агентські послуги), відсутність на більшості підприємств працівників, що фактично унеможливлює здійснення господарської діяльності в тих об`ємах, що значиться в податкових деклараціях юридичних осіб.

Отже можна стверджувати, що вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, здійснено з використанням розрахункових рахунків указаних підприємств із ознаками фіктивності.

Отже можна стверджувати, що вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, здійснено з використанням розрахункових рахунків указаних підприємств із ознаками фіктивності.

Згідно даних ДФС України майже всі підприємства мають розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомості щодо руху коштів по яким можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою вивчення інформації щодо діяльності перелічених вище юридичних осіб, встановлення правомочності та законності перерахування грошових коштів, виникла необхідність у отриманні документів юридичних осіб щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, які становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_1 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_73 , ТОВ «Сім-буд-гуд» (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_77 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) № НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 , які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках перелічених юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам юридичних осіб;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/10626/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1