Справа №295/8571/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.06.2016 року м. Житомир
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема документів наданих для відкриття та обслуговування рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДР НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДР НОМЕР_4 по рахунку № НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДР НОМЕР_6 по рахунку № НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДР НОМЕР_6 по рахунку № НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДР НОМЕР_9 по рахунку № НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДР НОМЕР_11 по рахунку № НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_9 » код ЄДР НОМЕР_13 по рахункам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДР НОМЕР_16 по рахунку № НОМЕР_17 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДР НОМЕР_18 по рахунку № НОМЕР_19 , ПП « ОСОБА_12 » код ЄДР НОМЕР_20 по рахункам № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ПП « ОСОБА_13 » код ЄДР НОМЕР_23 по рахунку № НОМЕР_24 , ПП « ОСОБА_14 » код ЄДР НОМЕР_25 по рахункам № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ПП « ОСОБА_15 » код ЄДР НОМЕР_28 по рахунку № НОМЕР_29 , ПП « ОСОБА_16 » код ЄДР НОМЕР_30 по рахунку № НОМЕР_31 , ПП « ОСОБА_17 » код ЄДР НОМЕР_32 по рахунку № НОМЕР_33 , ПП « ОСОБА_18 » код ЄДР НОМЕР_34 по рахунку № НОМЕР_35 , ПП « ОСОБА_19 » код ЄДР НОМЕР_36 по рахунку № НОМЕР_37 , ПП « ОСОБА_20 » код ЄДР НОМЕР_38 по рахунку № НОМЕР_39 , ПП « ОСОБА_21 » код ЄДР НОМЕР_40 по рахунку № НОМЕР_41 , ПП « ОСОБА_22 » код ЄДР НОМЕР_42 по рахунку № НОМЕР_43 , ПП « ОСОБА_23 » код ЄДР НОМЕР_44 по рахунку № НОМЕР_45 , ПП « ОСОБА_24 » код ЄДР НОМЕР_46 по рахунку № НОМЕР_47 , ПП « ОСОБА_25 » код ЄДР НОМЕР_48 по рахунку № НОМЕР_49 , ПП « ОСОБА_26 » код ЄДР НОМЕР_50 по рахунку № НОМЕР_51 , ПП « ОСОБА_27 » код ЄДР НОМЕР_52 по рахунку № НОМЕР_53 , ПП « ОСОБА_28 » код ЄДР НОМЕР_54 по рахункам № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_57 по рахунку № НОМЕР_58 , ПП « ОСОБА_29 » код ЄДР НОМЕР_59 по рахунку № НОМЕР_60 , ПП « ОСОБА_30 » код ЄДР НОМЕР_61 по рахунку № НОМЕР_62 , ПП « ОСОБА_31 » код ЄДР НОМЕР_63 по рахунку № НОМЕР_64 , ПП « ОСОБА_32 » код ЄДР НОМЕР_65 по рахункам № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , ПП « ОСОБА_33 » код ЄДР НОМЕР_68 по рахунку № НОМЕР_69 , ПП « ОСОБА_34 » код ЄДР НОМЕР_70 по рахунку № НОМЕР_71 , ПП « ОСОБА_35 » код ЄДР НОМЕР_72 по рахунку № НОМЕР_73 , ПП « ОСОБА_36 » код ЄДР НОМЕР_74 по рахунку № НОМЕР_75 , ПП « ОСОБА_37 » код ЄДР НОМЕР_76 по рахунку № НОМЕР_77 , ПП « ОСОБА_38 » код ЄДР НОМЕР_78 по рахунку № НОМЕР_79 , ПП « ОСОБА_39 » код ЄДР НОМЕР_80 по рахунку № НОМЕР_81 , ПП « ОСОБА_40 код ЄДР НОМЕР_82 по рахунку № НОМЕР_83 , ПП « ОСОБА_41 » код ЄДР НОМЕР_84 по рахунку № НОМЕР_85 , ПП « ОСОБА_42 » код ЄДР НОМЕР_86 по рахунку № НОМЕР_87 , ПП « ОСОБА_43 » код ЄДР НОМЕР_88 по рахунку № НОМЕР_89 , ПП « ОСОБА_44 » код ЄДР НОМЕР_90 по рахунку № НОМЕР_91 , ПП « ОСОБА_45 » код ЄДР НОМЕР_92 по рахунку № НОМЕР_93 , ПП « ОСОБА_46 » код ЄДР НОМЕР_94 по рахунку № НОМЕР_95 , ПП « ОСОБА_47 » код ЄДР НОМЕР_96 по рахунку № НОМЕР_97 , ПП « ОСОБА_48 ЄДР НОМЕР_98 по рахунку № НОМЕР_99 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДР НОМЕР_100 по рахунку № НОМЕР_101 , ПП « ОСОБА_49 » код ЄДР НОМЕР_102 по рахунку № НОМЕР_103 , ПП « ОСОБА_50 » код ЄДР НОМЕР_104 по рахунку № НОМЕР_105 , ПП « ОСОБА_51 » код ЄДР НОМЕР_106 по рахунку № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДР НОМЕР_108 по рахункам № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , ПП « ОСОБА_52 » код ЄДР НОМЕР_111 по рахунку № НОМЕР_112 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДР НОМЕР_113 по рахунку № НОМЕР_114 , ПП « ОСОБА_53 » код ЄДР НОМЕР_115 по рахунку № НОМЕР_116 , ПП « ОСОБА_54 » код ЄДР НОМЕР_117 по рахунку № НОМЕР_118 , ПП « ОСОБА_55 » код ЄДР НОМЕР_119 по рахунку № НОМЕР_120 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДР НОМЕР_121 по рахунку № НОМЕР_122 , ПП « ОСОБА_56 » код ЄДР НОМЕР_123 по рахунку № НОМЕР_124 , ПП « ОСОБА_57 » код ЄДР НОМЕР_125 по рахунку № НОМЕР_126 , ПП « ОСОБА_58 » код ЄДР НОМЕР_127 по рахунку № НОМЕР_128 , ПП « ОСОБА_59 » код ЄДР НОМЕР_129 по рахунку № НОМЕР_130 , ПП « ОСОБА_60 » код ЄДР НОМЕР_131 по рахунку № НОМЕР_132 , ПП « ОСОБА_61 » код ЄДР НОМЕР_133 по рахунку № НОМЕР_134 , ПП « ОСОБА_62 » код ЄДР НОМЕР_135 по рахунку № НОМЕР_136 , ПП « ОСОБА_63 » код ЄДР НОМЕР_137 по рахунку № НОМЕР_138 , ПП « ОСОБА_64 » код ЄДР НОМЕР_139 по рахунку № НОМЕР_140 , ПП « ОСОБА_65 » код ЄДР НОМЕР_141 по рахунку № НОМЕР_142 , ПП « ОСОБА_66 » код ЄДР НОМЕР_143 по рахунку № НОМЕР_144 , ПП « ОСОБА_67 » код ЄДР НОМЕР_145 по рахунку № НОМЕР_146 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДР НОМЕР_147 по рахунку № НОМЕР_148 , ПП « ОСОБА_68 » код ЄДР НОМЕР_149 по рахунку № НОМЕР_150 , ПП « ОСОБА_69 » код ЄДР НОМЕР_151 по рахунку № НОМЕР_152 , ФОП ОСОБА_70 ід. код НОМЕР_153 по рахункам № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 (російський рубль), № НОМЕР_156 (долар США), № НОМЕР_156 (євро), рахунок № НОМЕР_157 , а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з 01.01.2013 року по 23.05.2016 року; обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками; протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; матеріалів відеозаписів, що зафіксовані на камери спостереження у касовому залі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон, де відкриті зазначені вище рахунки.
Слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 , м. Житомир), в період із 01.01.2013 року по теперішній час, внаслідок відображення в бухгалтерському обліку та податкової звітності проведення безтоварних операцій з ПП « ОСОБА_5 » код ЄДР НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДР НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_71 » код ЄДР НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДР НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_9 » код ЄДР НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДР НОМЕР_158 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДР НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДР НОМЕР_159 , ПП « ОСОБА_72 » код ЄДР НОМЕР_160 , ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на суму 3,1 млн. грн.
Крім того, встановлено, що на території Херсонської області діє група осіб які, крім вищевказаних СГД, організували реєстрацію та перереєстрацію «ризикових» підприємств, а саме: ПП " ОСОБА_73 " код ЄДР НОМЕР_18 , ПП " ОСОБА_12 " код ЄДР НОМЕР_20 , ПП " ОСОБА_13 " код ЄДР НОМЕР_23 , ПП " ОСОБА_14 " код ЄДР НОМЕР_25 , ПП " ОСОБА_15 " код ЄДР НОМЕР_28 , ПП " ОСОБА_16 " код ЄДР НОМЕР_30 , ПП " ОСОБА_17 " код ЄДР НОМЕР_32 , ПП " ОСОБА_18 " код ЄДР НОМЕР_34 , ПП " ОСОБА_19 " код ЄДР НОМЕР_36 , ПП " ОСОБА_20 " код ЄДР НОМЕР_38 , ПП " ОСОБА_21 " код ЄДР НОМЕР_40 , ПП « ОСОБА_22 » код ЄДР НОМЕР_42 , ПП " ОСОБА_23 " код ЄДР НОМЕР_44 , ПП " ОСОБА_24 " код ЄДР НОМЕР_46 , ПП " ОСОБА_25 " код ЄДР НОМЕР_48 , ПП " ОСОБА_26 " код ЄДР НОМЕР_50 , ПП " ОСОБА_27 " код ЄДР НОМЕР_52 , ПП " ОСОБА_28 " код ЄДР НОМЕР_54 , ПП " ОСОБА_74 " код НОМЕР_161 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_57 , ПП " ОСОБА_29 " код ЄДР НОМЕР_59 , ПП " ОСОБА_30 " код ЄДР НОМЕР_61 , ПП " ОСОБА_75 " код ЄДР НОМЕР_162 , ПП " ОСОБА_31 " код ЄДР НОМЕР_63 , ПП " ОСОБА_32 " код ЄДР НОМЕР_65 , ПП " ОСОБА_33 " код ЄДР НОМЕР_68 , ПП " ОСОБА_34 " код ЄДР НОМЕР_70 , ПП " ОСОБА_35 " код ЄДР НОМЕР_72 , ПП " ОСОБА_36 " код ЄДР НОМЕР_74 , ПП " ОСОБА_76 " код ЄДР НОМЕР_163 , ПП " ОСОБА_77 " код ЄДР НОМЕР_164 , ПП " ОСОБА_78 " код ЄДР НОМЕР_165 , ПП " ОСОБА_37 " код ЄДР НОМЕР_76 , ПП " ОСОБА_38 " код ЄДР НОМЕР_78 , ПП " ОСОБА_39 " код ЄДР НОМЕР_80 , ПП " ОСОБА_40 код ЄДР НОМЕР_82 , ПП " ОСОБА_41 " код ЄДР НОМЕР_84 , ПП " ОСОБА_42 " код ЄДР НОМЕР_86 , ПП " ОСОБА_43 " код ЄДР НОМЕР_88 , ПП " ОСОБА_44 " код ЄДР НОМЕР_90 , ПП " ОСОБА_45 " код ЄДР НОМЕР_92 , ПП " ОСОБА_46 " код ЄДР НОМЕР_94 , ПП " ОСОБА_79 " код ЄДР НОМЕР_166 , ПП " ОСОБА_80 " код ЄДР НОМЕР_167 , ПП " ОСОБА_81 " код ЄДР НОМЕР_168 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДР НОМЕР_169 , ПП " ОСОБА_47 " код ЄДР НОМЕР_96 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДР НОМЕР_170 та інших СГД, з метою надання послуг по незаконному формуванню податкового кредиту для платників ПДВ у т.ч. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, по вказаному ланцюгу фіктивних та транзитних підприємств проводиться лише документообіг та перерахування коштів по рахунках відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".
За таких обставин, податкові зобов`язання по сплаті до державного бюджету податку на додану вартість від діяльності підприємств-платників ПДВ різних регіонів України, незаконно перекладались на підприємства з ознаками фіктивності і до бюджету не сплачувались. У подальшому в період 2014 2016 років, вказані кошти в сумі понад 200 млн. грн., відповідно до договорів купівлі-продажу/надання послуг, накладних, рахунків фактур та інших документів, були перераховані на рахунки вищевказаних фіктивних та транзитних суб`єктів підприємницької діяльності, після чого зняті з рахунків готівкою.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було проведено обшуки за адресами розташування офісних приміщень «транзитно-конвертаційної групи», а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 були виявлені печатки наступних СГД: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДР НОМЕР_171 , ПП « ОСОБА_82 » код ЄДР НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДР НОМЕР_172 , ПП « ОСОБА_83 » код ЄДР НОМЕР_172 , ПП « ОСОБА_84 » код ЄДР НОМЕР_100 , ПП « ОСОБА_85 » код ЄДР НОМЕР_173 , ПП « ОСОБА_49 » код ЄДР НОМЕР_102 , ПП « ОСОБА_86 » код ЄДР НОМЕР_174 , ПП « ОСОБА_87 » код ЄДР НОМЕР_175 , ПП « ОСОБА_88 » код ЄДР НОМЕР_176 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДР НОМЕР_177 , ПП « ОСОБА_89 » код ЄДР НОМЕР_178 , ПП « ОСОБА_50 » код ЄДР НОМЕР_104 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДР НОМЕР_179 , ПП « ОСОБА_51 » код ЄДР НОМЕР_106 , ПП « ОСОБА_90 » код ЄДР НОМЕР_180 , ПП « ОСОБА_91 » код ЄДР НОМЕР_181 , ПП « ОСОБА_52 » код ЄДР НОМЕР_111 , ПП « ОСОБА_47 » код ЄДР НОМЕР_96 , ПП « ОСОБА_76 » код ЄДР НОМЕР_163 , ПП « ОСОБА_35 » код ЄДР НОМЕР_72 , ПП « ОСОБА_23 » код ЄДР НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДР НОМЕР_113 , ПП « ОСОБА_74 » код ЄДР НОМЕР_161 , ПП « ОСОБА_54 » код ЄДР НОМЕР_117 , ПП « ОСОБА_38 » код ЄДР НОМЕР_78 , ПП « ОСОБА_55 » код ЄДР НОМЕР_119 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДР НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (бувша назва « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») код ЄДР НОМЕР_57 , ПП « ОСОБА_40 » код ЄДР НОМЕР_82 , ПП « ОСОБА_24 » код ЄДР НОМЕР_46 , ПП « ОСОБА_36 » код ЄДР НОМЕР_74 , ПП « ОСОБА_30 » код ЄДР НОМЕР_61 , ПП « ОСОБА_34 » код ЄДР НОМЕР_70 , ПП « ОСОБА_92 » код ЄДР НОМЕР_42 , ПП « ОСОБА_56 » код ЄДР НОМЕР_123 , ПП « ОСОБА_39 » код ЄДР НОМЕР_80 , ПП « ОСОБА_27 » код ЄДР НОМЕР_52 , ПП « ОСОБА_57 » код ЄДР НОМЕР_125 , ПП « ОСОБА_93 » код ЄДР НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_58 » код ЄДР НОМЕР_127 , ПП « ОСОБА_94 » код ЄДР НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_75 » код ЄДР НОМЕР_162 , ПП « ОСОБА_95 » код ЄДР НОМЕР_38 , ПП « ОСОБА_26 » код ЄДР НОМЕР_50 , ПП « ОСОБА_29 » код ЄДР НОМЕР_59 , ПП « ОСОБА_59 » код ЄДР НОМЕР_129 , ПП « ОСОБА_25 » код ЄДР НОМЕР_48 , ПП « ОСОБА_37 » код ЄДР НОМЕР_76 , ПП « ОСОБА_96 » код ЄДР НОМЕР_40 , ПП « ОСОБА_28 » код ЄДР НОМЕР_54 , ПП « ОСОБА_97 » код ЄДР НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_60 » код ЄДР НОМЕР_131 , ПП « ОСОБА_98 » код ЄДР НОМЕР_182 , ПП « ОСОБА_99 » код ЄДР НОМЕР_32 , ПП « ОСОБА_61 » код ЄДР НОМЕР_133 , ПП « ОСОБА_62 » код ЄДР НОМЕР_135 , ПП « ОСОБА_100 » код ЄДР НОМЕР_28 , ПП « ОСОБА_68 » код ЄДР НОМЕР_149 , ПП « ОСОБА_101 » код ЄДР НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_102 » код ЄДР НОМЕР_183 , ПП « ОСОБА_63 » код ЄДР НОМЕР_137 , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Владивосток), ПП « ОСОБА_103 » код ЄДР НОМЕР_139 , ПП « ОСОБА_104 » код ЄДР НОМЕР_184 , ПП « ОСОБА_105 » код ЄДР НОМЕР_185 , ФГ « ОСОБА_106 » код ЄДР НОМЕР_186 , ПП « ОСОБА_65 » код ЄДР НОМЕР_141 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДР НОМЕР_187 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДР НОМЕР_188 , ПП « ОСОБА_107 » код ЄДР НОМЕР_189 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДР НОМЕР_190 , ПП « ОСОБА_108 » код ЄДР НОМЕР_191 , ПП « ОСОБА_109 » код ЄДР НОМЕР_192 , ПП « ОСОБА_32 » код ЄДР НОМЕР_65 , ПП « ОСОБА_110 » код ЄДР НОМЕР_193 , ПП « ОСОБА_66 » код ЄДР НОМЕР_143 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДР НОМЕР_194 , ФОП ОСОБА_111 іден. номер НОМЕР_195 , ФГ « ОСОБА_112 » код ЄДР НОМЕР_196 , ФГ « ОСОБА_113 » код ЄДР НОМЕР_197 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДР НОМЕР_198 , ПП « ОСОБА_114 » код ЄДР НОМЕР_199 , ПП « ОСОБА_115 » код ЄДР НОМЕР_200 , ФОП ОСОБА_116 іден. номер НОМЕР_201 , ПП « ОСОБА_117 » код ЄДР НОМЕР_202 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДР НОМЕР_203 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДР НОМЕР_204 , ФОП ОСОБА_118 іден. номер НОМЕР_153 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДР НОМЕР_205 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДР НОМЕР_206 , ПП « ОСОБА_119 » код ЄДР НОМЕР_207 , ПП « ОСОБА_120 » код ЄДР НОМЕР_208 , ПП « ОСОБА_121 » код ЄДР НОМЕР_209 , Підприємство з 100% іноземними інвестиціями ПП « ОСОБА_122 » код ЄДР НОМЕР_210 , ПП « ОСОБА_67 » код ЄДР НОМЕР_145 , Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДР НОМЕР_211 , ПП « ОСОБА_123 » код ЄДР НОМЕР_212 , ПП « ОСОБА_124 » код ЄДР НОМЕР_213 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДР НОМЕР_147 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДР НОМЕР_214 , ПП « ОСОБА_125 » код ЄДР НОМЕР_215 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДР НОМЕР_216 , ПП « ОСОБА_126 » код ЄДР НОМЕР_217 , ПП « ОСОБА_127 » код ЄДР НОМЕР_36 , ПП « ОСОБА_128 » код ЄДР НОМЕР_218 , ПП « ОСОБА_129 » код ЄДР НОМЕР_25 , ПП « ОСОБА_130 » код ЄДР НОМЕР_23 , ПП « ОСОБА_131 » код ЄДР НОМЕР_219 , ПП « ОСОБА_132 » код ЄДР НОМЕР_20 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДР НОМЕР_18 , ПП « ОСОБА_133 » код ЄДР НОМЕР_220 , ПП « ОСОБА_69 » код ЄДР НОМЕР_151 , ПП « ОСОБА_134 » код ЄДР НОМЕР_34 , ПП « ОСОБА_135 » код ЄДР НОМЕР_221 .
Слідчий вказав, що вказані підприємства пов`язані між собою особами, які фактично використовують їх реквізити для формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, схематичністю формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, службовими особами, реквізити яких використовуються з метою прикриття незаконної діяльності, працівниками, які згідно наданої звітності нібито працюють на СГД, іншими спільними ідентифікуючими ознаками. Крім того, зазначеними СГД відкрито (були відкриті) рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де відкриті та обслуговується рахунки клієнтів, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених СГД та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Зі змісту ч. 5 ст. 132 КПК України вбачається, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим суддею встановлено, що до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів додані копії документів, не засвідчені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання та може істотно вплинути на висновки слідчого судді.
Клопотання належним чином не мотивоване та не наведено доказів, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження.
Відсутні повні та конкретні відомостей про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
За даних обставин, підстав для задоволення клопотання слідчий суддя не вбачає.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 39,132 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1