Справа № 369/8830/16-к
Провадження № 1-кс/369/1956/16
У Х В А Л А
іменем України
27 вересня 2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003493 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться та містять банківську таємницю у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Головного управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003493 відкритого 14.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_5 в період з 02 червня 2015 по 30 грудня 2015 шляхом подання недостовірних відомостей до ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала державну соціальну допомогу для покриття витрат на проживання та на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 24000 гривень

Крім цього в ході слідства було встановлено, що ОСОБА_5 , для отримання державної соціальної допомоги для покриття витрат на проживання та оплату житлово-комунальних послуг, відкрила рахунок № НОМЕР_2 у територіальному відокремленому без балансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Головного управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Банківські документи, які знаходяться в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Головного управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

В подальшому у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні можуть виникнути підстави для призначення та проведення криміналістичних експертиз, щодо дослідження вказаних документів та їх змісту.

Відомості, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю іншими способами здобути неможливо.

Враховуючи, що в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Головного управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.
Дослідивши обставини, вказані в клопотанні, суд дійшов висновку про його задоволення.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Враховуючи вимоги ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Відповідно до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядалося у відсутність службових осіб/представників територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Беручи до уваги вищенаведене, заслухавши думку слідчого та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які знаходяться та містять банківську таємницю у територіальному відокремленому без балансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Головного управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей (матеріальні носії) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які необхідні з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Києво-Сятошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , членам слідчої групи або особі за його дорученням, на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Головного управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з дня відкриття рахунку по 22 вересня 2016 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з дня відкриття рахунку по 22 вересня 2016 року;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунку по 22 вересня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1