УХВАЛА

19 жовтня 2016 року м.Хмельницький
18 жовтня 2016 року заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, упродовж 2014-2016 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ряду суб`єктів господарювання експортерів, з метою одержання ними неправомірної вигоди шляхом створення умов для легалізації лісо продукції невстановленого походження, всупереч вимог закону, склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо начебто реалізації цим суб`єктам 7 500 куб.м. власних лісоматеріалів з дерев особливо цінних порід, орієнтовною вартістю 10 млн. грн.., на які зазначеними експортерами отримано сертифікати про її походження з комунального підприємства, проведено митне оформлення та незаконно вивезено за межі митної території України, чим державі заподіяно збитків на вказану суму, що вказує на спричинення тяжких наслідків.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до ст.3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» експорт за межі митної території України СПД не заборонених до вивозу лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, які видаються на підставі товарно-транспортних накладних, наданих підприємствами постійними лісокористувачами.
Також встановлено, що Теофіпольське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є користувачем 970 га земель лісового фонду України на території Теофіпольського району.
Отримано відомості, що упродовж 2014-2016 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно, з метою незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб, склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо нібито реалізації ними СПД з різних регіонів України деревини в об`ємі близько 7 500 куб.м., орієнтовною вартістю 10 млн. гривень.
Фактично фінансово-господарські операції між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними СПД не здійснювалися, в податковій та бухгалтерській звітності не відображалися, лісо продукція за даними ТТН не відвантажувалася, грошові кошти за її реалізацію комунальному підприємству не надходили, у зв`язку з чим, службовими КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично легалізовано лісо продукції невстановленого походження, у великих розмірах.
В подальшому, службові особи вищевказаних СПД, використовуючи підробленні ТТН, які видавало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості документів підтверджуючих походження деревини, отримали з регіональних управлінь лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на відповідний обсяг деревини, які замитнили та здійснили експорт лісу.
Серед даних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , яке, відповідно Витягу з реєстру видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів для експортних операцій, отримало в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лісопродукцію згідно з ТТН об`ємом 200.93 м3, ФОП « ОСОБА_4 », Івано-Франківська область, с.Текуче, який відповідно до Витягу з реєстру видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів для експортних операцій, отримав в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лісопродукцію згідно з ТТН об`ємом 784.1 м3, ФОП « ОСОБА_5 », Івано-Франківська область, с.Угорники, яка відповідно до Витягу з реєстру видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів для експортних операцій, отримала в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лісопродукцію згідно з ТТН об`ємом 323.03 м3 та ФОП « ОСОБА_6 », Івано-Франківська область, смт. Рожнятів, яка відповідно до Витягу з реєстру видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів для експортних операцій, отримала в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лісопродукцію згідно з ТТН об`ємом 282.58 м3.
Також встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться, в оригіналах, чи їх примірники - сертифікати про походження лісоматеріалів, отриманих у 2014-2016 роках на підставі товарно-транспортних накладних (далі - ТТН) Теофіпольського КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі сертифікатів; листування з лісокористувачем, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо підтвердження дійсності вказаних ТТН. Зазначенні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися та проаналізувати зазначенні документи, а при необхідності призначити за оригіналами зазначених документів відповідні судові експертизи.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученням іншим співробітникам Управління СБ України у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - а саме до сертифікатів про походження лісоматеріалів, отриманих у 2014-2016 роках на підставі товарно-транспортних накладних (далі - ТТН) виданих Теофіпольським КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СП для: 1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ; 2. ФОП « ОСОБА_4 », Івано-Франківська область, с.Текуче; 3. ФОП « ОСОБА_5 », Івано-Франківська область, с.Угорники; 4. ФОП « ОСОБА_6 », Івано-Франківська область, смт.Рожнятів, та іншим суб`єктів підприємницької діяльності Івано-Франківської області, які оформили сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів на підставі ТТН, отриманих у лісокористувачів на території Хмельницької області в 2014-2016 роках; - документів (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі сертифікатів (заяви, звернення, тощо); - листування Управління з лісокористувачем, а саме з Теофіпольським КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо підтвердження дійсності походження вищевказаних ТТН, які видавалися Теофіпольським КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі в електронному вигляді, компютерної техніки, на якій таке листування збереглось.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 18 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя