11.05.2016 Справа № 756/6075/16-к
Справа № 756/6075/16-к
Провадження № 1-кс/756/793/16
УХ В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
місто Київ 11 травня 2016 року
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Нововолинськ, Волинської обл., українцю, громадянину України, з вищою освітою, одруженому, працюючому директором Благодійного фонду ім. Пасальського, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
В провадженні слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , перебувають матеріали кримінального провадження № 0000856 від 29 січня 2015 року щодо ОСОБА_5 , який підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме, у тому, що 08.01.2015 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримали реквізити платіжних карток потерпілої ОСОБА_7 , за допомогою послуги «переказ грошей з картки на картку», яка надається ресурсом он-лайн платежів «iPay» (ТОВ «Універсальний Дата Центр»), здійснили несанкціонований переказ 265 765 гривень з платіжних карток потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на інші карткові рахунки.
Операції переказу грошей з платіжних карток потерпілої ОСОБА_7 стали можливими завдяки тому, що в день вчинення зазначених шахрайських операцій, а саме 08.01.2015, невстановлені особи заблокували номер мобільного телефону ОСОБА_7 та здійснили заміну SIM-картки по абонентському номеру НОМЕР_3 в представництві ПрАТ «Київстар» (). Замінену SIM-картку було використано в іншому терміналі мобільного зв`язку з метою використання абонентського номеру для авторизації операцій переказу.
В невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено у окреме кримінальне провадження, виник спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебували на її банківському рахунку № НОМЕР_2 , за яким були закріплені банківські платіжні картки №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка на телебаченні розмістила оголошення про надання благодійної фінансової допомоги на лікування її сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий в 2014 році отримав вогнепальне поранення в зоні проведення АТО, зазначивши при цьому власний банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», а також номер мобільного телефону НОМЕР_3 , що закріплений в ПАТ КБ «ПриватБанк» за вищевказаним банківським рахунком ОСОБА_7 , та з допомогою якого остання через систему «Клієнт-Банк» «Приват 24» здійснювала он-лайн доступ до вказаного рахунку та управління грошовими коштами, що перебували на ньому.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділено у окреме кримінальне провадження, 08.01.2015, приблизно о 10 год. 50 хв., діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні центру обслуговування абонентів оператору мобільного зв`язку «Київстар», що за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, пр.-т. Леніна, 85, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, під надуманим приводом, з метою заміни SIM-картки НОМЕР_3 , що використовувалась ОСОБА_7 , та подальшого її використання для шахрайських дій з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, надала представнику ПрАТ «Київстар» інформацію щодо вихідних телефонних дзвінків з абонентського номеру НОМЕР_3 , здійснених ОСОБА_7 у період часу з 07.01.2015 до 08.01.2015 на абонентські номери оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , отримавши дану інформацію шляхом здійснення дзвінків на вказаний номер телефону ОСОБА_7 без з`єднання в зазначений період часу, видаючи себе за власницю абонентського номера та відповідної SIM-картки, тобто за ОСОБА_7 . Після цього, представник ПрАТ «Київстар», не усвідомлюючи наявність у діях невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали відносно якої виділено у окреме кримінальне провадження, злочинного умислу, надав їй замінену SIM-картку оператору мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 , що до цього використовувався ОСОБА_7 .
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділено у окреме кримінальне провадження, 08.01.2015, у період часу з 10 год. 53 хв. до 13 год. 34 хв., діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за допомогою віртуальних банківських терміналів I0110RYN, I0110RYQ ПАТ КБ «ПриватБанк», НОМЕР_7 ПАТ «Альфа-Банк», E3373758 ПАТ «Діамант Банк», що використовуються ТОВ «Універсальний Дата Центр» та фактично зареєстровані за юридичною адресою ТОВ «Універсальний Дата Центр», а саме: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 45-а здійснила 24 операції з використанням XML-протоколу (способу передачі та шифрування даних при переказуванні грошових коштів з банківської картки через мережу Інтернет) "3-D-Secure" (системи захисту ПАТ КБ «ПриватБанк», що полягає в підтвердженні платежу на електронній сторінці ПАТ КБ «Приват Банк», власником та адміністратором якої виступає ПАТ КБ «Приват Банк», шляхом введення унікального коду-підтвердження платежу (динамічного паролю), що надходить в SMS-повідомленні від ПАТ КБ «ПриватБанк» на номер телефону, що «прив`язаний» (закріплений) до картки при її відкритті в ПАТ КБ «Приват Банк», та з якої відбувається перерахування грошових коштів), при цьому отримавши динамічні паролі, які надходили на абонентський номер оператору мобільного зв`язку «Київстар» - НОМЕР_3 у вигляді SMS-повідомлень, доступ до якого був отриманий невстановленою особою через замінену вищевказану SIM-картку ОСОБА_7 . У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , котрі в подальшому здійснювали переведення в готівку грошових коштів, несанкціоновано перерахованих з банківського рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , за яким були закріплені банківські платіжні картки №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ввела вказані динамічні паролі через веб-сайт мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , який використовується ТОВ "Універсальний Дата Центр".
Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділено у окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , ввела автоматизовані системи зазначених терміналів в оману, видаючи себе за ОСОБА_7 , при цьому отримавши несанкціонований доступ до банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , за яким були закріплені банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_7 , та на яких містилися грошові кошти ОСОБА_7 , після чого, шляхом введення необхідних команд, 24 процессингами (13 з яких - по 13 135 грн. кожний, 7 по 5 055 грн. кожний, 2 по 15 155 грн. кожний, 1 7 075 грн., 1 12 125 грн.), шляхом введення унікального коду-підтвердження платежу (динамічного паролю), що надійшов в SMS-повідомленні від ПАТ КБ «ПриватБанк» на номер телефону НОМЕР_3 , доступ до якого був нею отриманий через замінену шляхом обману вищевказану SIM-картку ОСОБА_7 , перевела із зазначеного рахунку на банківські рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 , грошові кошти на загальну суму 107 110 грн. (з урахуванням комісії ТОВ "Універсальний Дата Центр") та № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти на загальну суму 97 010 грн. (з урахуванням комісії ТОВ "Універсальний Дата Центр"), № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , грошові кошти на загальну суму 51 530 гривень, усього на загальну суму 255 650 грн, який про походження останніх не знав.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 у великих розмірах, що перебували на її карткових рахунках, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами в розмірі 204 120 гривень (з урахуванням комісії ТОВ «Універсальний Дата Центр»), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , попередньо домовившись з ОСОБА_10 про переведення в готівку останньою для нього грошових коштів за допомогою платіжної картки, відкритої на її ім`я, без повідомлення останній мети такого перерахування та походження грошових коштів, 08.01.2015 повідомив ОСОБА_10 про те, що на її картковий рахунок № НОМЕР_8 надійшли грошові кошти та їх необхідно перевести в готівку. Так, в цей самий день 08.01.2015 об 11 год. 52 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи біля банкомату САК20637 ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 53, встановивши, що на її вказаний картковий рахунок дійсно надійшли грошові кошти в розмірі 39 000 гривень (без урахування комісії ТОВ «Універсальний Дата Центр»), на прохання ОСОБА_5 здійснила зняття (отримання) через вказаний банкомат з власної платіжної картки № НОМЕР_8 чотирма операціями в період часу з 11:54:33 до 12:04:13 08.01.2015 грошових коштів в розмірі 19 190 гривень, після чого в цей самий день в приміщенні салону авто ОСОБА_5 передала вказані кошти ОСОБА_5 .
В подальшому, починаючи з 11:54:36 та до 12:22:49 на вказаний рахунок ОСОБА_10 семи процесингами (платежами) було зараховано ще 67 000 гривень (без урахування комісії ТОВ «Універсальний Дата Центр»). Таким чином на вказаний картковий рахунок ОСОБА_10 08.01.2015 в період часу з 11:27:43 до 12:22:49 08.01.2015 з карткових рахунків ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 було несанкціоновано перераховано грошові кошти на загальну суму 107 110 гривень (з урахуванням комісії ТОВ «Універсальний Дата Центр»). Після цього, 08.01.2015 в період часу з 12:13:22 до 12:39:56 ОСОБА_10 перебуваючи біля терміналу самообслуговування ТС205437 ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 53, на прохання ОСОБА_5 здійснила перерахування з власної платіжної картки № НОМЕР_8 трьома платежами грошових коштів на загальну суму 86 000 гривень (які попередньо несанкціоновано перераховані з платіжних карток потерпілої ОСОБА_7 ) на платіжну картку № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У той же день, 08.01.2015 в період часу з 12:12:55 до 14:12:31 грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_5 , в розмірі 92 920 гривень останнім було отримано в банкоматах ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованих за адресами: Київська обл., м. Буча, вул. Нове шосе, 2 (банкомат САКІ6557), м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2 (банкомат САК 35517, ВК3М5Н03) та м. Київ, вул. Вишгородська, 29/1 (банкомат САК 25032, BK2T4H01). Таким чином, ОСОБА_10 з її вказаного карткового рахунку № НОМЕР_8 , 08.01.2015 в період часу з 11:54:33 до 12:39:56 було фактично знято і передано ОСОБА_5 , та перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_11 грошові кошти на загальну суму 105 190 гривень.
Крім цього, 08.01.2015 об 11 год. 54 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи біля банкомату САК20637 ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 53, після того, як об 11 год. 54 хв. через вказаний банкомат здійснила зняття (отримання) грошових коштів в розмірі 19 190 гривень з платіжної картки № НОМЕР_8 , здійснила з допомогою вказаного банкомату перевірку стану рахунку (балансу) платіжної картки № НОМЕР_9 , що відкрита в ПАТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_11 , та котру ОСОБА_5 попередньо передав ОСОБА_10 з метою зняття (переведення) з вказаної картки грошових коштів для ОСОБА_5 , повідомивши при цьому ОСОБА_10 РІN-код вказаної картки. Вказану картку ОСОБА_5 , попередньо отримав від ОСОБА_11 , домовившись з останнім про використання його платіжної картки № НОМЕР_9 в інтересах Благодійного фонду ім. Пасальського.
В подальшому, 08.01.2015 о 13:08:41, ОСОБА_10 , перебуваючи біля терміналу самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» ТС200559, що за адресою: м. Київ, вул. Краснопільська, 13/16, використовуючи платіжну картку ОСОБА_11 , на прохання ОСОБА_5 здійснила перерахування з платіжної картки ОСОБА_11 № НОМЕР_9 грошових коштів в розмірі 89 000 гривень (які попередньо несанкціоновано перераховані з платіжних карток потерпілої ОСОБА_7 ) на платіжну картку № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . У той же день, 08.01.2015 в період часу з 13:33:40 до 13:35:24 грошові кошти в розмірі 85 000 гривень з банківськї картки № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_13 , було знято (отримано) останнім у відділені банку ПАТ КБ «Приват Банк», розташованому за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Ватутіна, 3, на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_5 про переведення в готівку для останнього в інтересах Благодійного фонду ім. Пасальського грошових коштів. В подальшому ОСОБА_13 , на виконання вказаної домовленості, передав при особистій зустрічі в м. Києві ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 89 000 гривень, що надійшли на його рахунок, та частину з яких ним було знято (отримано) у відділенні банку за вказаною адресою.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , попередньо вступивши в злочинну змову з невстановленими особами та ОСОБА_9 , діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 204 120 гривень (з урахуванням комісії ТОВ «Універсальний Дата Центр»), з яких фактично отримав 194 190 гривень, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, завдавши останній матеріальну шкоду в розмірі 204 120 гривень.
Під час розслідування даного кримінального провадження слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м.Києві ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за який встановлено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років.
Тому, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігти спробам переховуватися від органів досудового слідства та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий клопоче про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Заслухавши виступ прокурора, який обґрунтовував обставини, передбачені пунктами 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України та просив задовольнити клопотання, думку захисника та підозрюваного, які заперечували щодо задоволення клопотання, приходжу до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років.
Згідно даних витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29 січня 2015 року внесено відомості стосовно вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000856).
10 травня 2016 року ОСОБА_5 у відповідності до ст. 278 КПК України було повідомлено про підозру.
11 травня 2016 року підозрюваному ОСОБА_5 та захиснику ОСОБА_4 було надано копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу.
Вирішуючи питання про вид заходу забезпечення кримінального провадження, враховую тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, вік та стан його здоров`я, сімейний стан, майновий стан, а також те, що підозрюваний має місце реєстрації та постійне місце проживання у м. Києві, раніше не судимий, а тому приходжу до висновку про те, що є підстави вважати, що застосування підозрюваному ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а також його спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, тому вважаю за необхідне клопотання слідчого про застосування підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково.
На підставі викладеного та керуючись статтями 177, 178, 181, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту та покласти на нього такі обов`язки:
-заборонити підозрюваному залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 23:00 год. до 05:00 год. наступного дня;
-прибувати за кожною вимогою до слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м.Києві ОСОБА_6 , у провадженні якого перебуває дане кримінальне провадження та до процесуального керівника, який здійснює процесуальне керівництво, слідчого судді, суду;
-утримуватися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12
-здати на зберігання слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 .
Визначити строк дії ухвали слідчого судді тривалістю до 08 липня 2016 року.
Ухвалу про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання Дарницькому УП ГУ Національної поліції в м. Києві.
Дарницькому УП ГУ Національної поліції в м. Києві негайно поставити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Нововолинськ, Волинської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , на облік.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ, з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.
Слідчий суддя ОСОБА_1