Cправа № 750/9603/16-к
Провадження № 1-кс/750/2779/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0009145 від 23.09.2016, -

в с т а н о в и в :

11.10.2016 старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на земельну ділянку площею 10,9327 га в с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий № :01:001:0067, яка згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 935908 та витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-016 від 26.08.2016 належала ТОВ «БАРВИ-2005» та власником якої на даний час є ОСОБА_5 , мотивуючи тим, що 17.09.2016 до Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області надійшла заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_6 (зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), по факту використання підроблених документів, а саме 12.09.2016 невстановлена особа, шляхом використання підроблених документів, здійснила незаконну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Барви 2005» та ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», а саме зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ «Барви 2005» було зареєстровано ОСОБА_7 , а ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» ОСОБА_8 , хоча відповідно до установчих документів власником та учасником вказаних товариств до 12.09.2016 був ОСОБА_9 , який в свою чергу продав корпоративні права даних товариств ОСОБА_10 , відповідно до договорів купівлі продажу часток у статутному капіталі та протоколів загальних зборів, однак останній не встиг переєструвати дані товариства на себе, так як перебував за межами України до 14.09.2016.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2016 року ОСОБА_10 , за попередньої домовленості, придбав частку у статутному капіталі ТОВ «БАРВИ-2005» в розмірі 100% статутного капіталу та частку у статутному капіталі ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного товариства у їх власника ОСОБА_11 , який при цьому являвся повноправним власником та учасником цих підприємств, підтвердженням чого є витяги за цими підприємствами з ЄДРПОУ станом на 18 липня 2016 року. ОСОБА_10 провів із попереднім власником розрахунок із оплати вартості цих часток, про що є відповідні відображення у договорах їх купівлі-продажу. Були укладені та підписані відповідні договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі у письмовій формі (копії договорів додаються).

При цьому ОСОБА_10 був запрошений на Загальні збори учасників, якими останнього було включено до складу учасників ТОВ «БАРВИ-2005» та ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» з проведення розподілу часток та визначення його частки в розмірі 100% статутного капіталу кожного із цих підприємств. Окрім того були затверджені та підписані нові редакції установчих документів статутів товариств в новій редакції. Загальні збори були належним чином оформлені протоколами загальних зборів № 6-2016 від 18.07.2016 року (ТОВ "БАРВИ-2005") та 22/16 від 18.07.2016 року (ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА»), які були підписані особисто ОСОБА_11 та ОСОБА_10 (копії договорів купівлі-продажу часток, протоколів загальних зборів та нових редакцій статутів додаються). Також ОСОБА_10 призначено директором обох товариств. За відповідними актами приймання-передачі останньому також передано печатку товариства та оригінали попередніх редакцій статутів підприємств (копії актів та статутів додаються).

Всі ці дії - проведення загальних зборів, укладання та підписання договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі, підписання протоколу зборів та нової редакції статуту відбувалось у присутності та приміщенні приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , з яким проводились консультації з питань оформлення купівлі-продажу часток у статутному капіталі.

За умовами зазначених вище договорів купівлі-продажу часток від 18 липня 2016 року, право власності на частки у статутному капіталі виникає у ОСОБА_10 з моменту підписання цих договорів.

Згідно ст. 363 ЦК України право власності на частку в статутному капіталі ТОВ або ТДВ у третьої особи виникає з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторін. Набуття права власності на частку в статутному капіталі надає ОСОБА_10 також право на вступ до ТОВ.

ОСОБА_10 також набув права безпосередньої участі в ТОВ, що належним чином підтверджено протоколами загальних зборів № 6-2016 та 22/16 від 18.07.2016.

При цьому державна реєстрація означених змін не була вчинена через відсутність ОСОБА_10 на території України та складнощі із заповненням та поданням реєстраційної заяви.

12 вересня 2016 року ОСОБА_10 дізнався що в Єдиному Державному реєстрі підприємств та фізичних осіб-підприємців України 31 серпня 2016 року вчинено реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «БАРВИ-2005», а саме - зареєстровані зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ «БАРВИ-2005» з невідомих ОСОБА_10 підстав зареєстровано громадянина ОСОБА_7 із часткою у статутному капіталі в розмірі 100%, змінено керівника, яким зазначено ОСОБА_7 та змінено місцезнаходження товариства.

ОСОБА_10 невідкладно зв`язався з цього приводу з колишнім власником частки товариства ОСОБА_11 , котрий йому повідомив, що ніяких загальних зборів товариства починаючи з 18 липня 2016 року він не проводив, протоколів таких загальних зборів не підписував, договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БАРВИ-2005» ні з ким окрім ОСОБА_10 не укладав та не підписував.

14 вересня 2016 року ОСОБА_10 повернувся на територію України з республіки Білорусь.

Також ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_10 , що наприкінці червня 2016 року він загубив свій паспорт, про що повідомив відповідні органи та 08.07.2016 отримав новий паспорт.

Таким чином відбулась незаконна реєстрація змін до установчих документів ТОВ «БАРВИ-2005», а саме - зареєстровані зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ «БАРВИ-2005» зареєстровано громадянина ОСОБА_7 , та незаконна зміна креівника ТОВ «БАРВИ-2005», яким було незаконно зареєстровано ОСОБА_7 , які можливо вчинено шляхом підробки документів.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які підтвердили дані події в повному обсязі відповідно до поданої заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення.

Крім того встановлено, що до вказаної незаконної перереєстрації у власності ТОВ «БАРВИ-2005» перебувала земельна ділянка площею 10,9327 га в с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий № :01:001:0067, у власності ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» перебувала земельна ділянка площею 449 кв. м по АДРЕСА_2 , кадастровий № :91:178:0029.

Відповідно до державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 935908 Товариству з обмеженою відповідальністю «БАРВИ-2005» належить земельна ділянка площею 10,9327 га в с. Гореничі, Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий № :01:001:0067, що підтверджується також витягом з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-016 від 26.08.2016р.

Під час здійснення досудового розслідування також встановлено, що 08.09.2016 року, особами, які в наслідок здійснення незаконної реєстрації змін до установчих документів та незаконної зміни керівників були зареєстровані власниками та керівниками ТОВ «Барви-2005», було відчужено належну ТОВ «БАРВИ-2005» земельну ділянку площею 10,9327 га в с. Гореничі, Києво-Святошинського району, Київської області, кадастровий № :01:001:0067 третім особам - фізичній особі ОСОБА_13 , що вбачається з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 68916977 від 24.09.2016 року.

Так відповідно до витягу з ЄДРПОУ станом на 08.09.2016, керівником та власником ТОВ «Барви-2005» був ОСОБА_7 - особа, що стала керівником та власником зазначеного товариства внаслідок вчинення дій з незаконної реєстрації змін до установчих документів зі зміни власників та незаконної реєстрації зміни керівника ТОВ «БАРВИ-2005» під час вчинення кримінального правопорушення.

30.09.2016 в провадженні винесено постанову про визнання речових доказів, а саме земельних ділянок площею 10,9327 га в с. Гореничі, Києво-Святошинського району, Київської області, кадастровий № :01:001:0067, яка згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 935908 належить Товариству з обмеженою відповідальністю «БАРВИ-2005», оскільки вона може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, тобто набута кримінально протиправним шляхом.

05.10.2016 винесене ухвалу Деснянським районним судом Чернігівської області про задоволення клопотання та надання дозволу на накладення арешту на земельну ділянку площею 10,9327 га в с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий № :01:001:0067, яка згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 935908 належить Товариству з обмеженою відповідальністю «БАРВИ-2005».

06.10.2016 головним державним виконавцем Центрального відділу ДВС міста Чернігова Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області було винесено постанову про арешт майна, але у зв`язку з невідповідністю під час здійснення перевірки відповідно до інформаційної довідки, було виявлено не відповідність відомостей про речові права на земельну ділянку кадастровий № :01:001:0067, яка на момент накладення арешту вже належала на праві власності ОСОБА_5 .

Встановлено, що після подання клопотання слідчим про арешт майна, 30.09.2016 вказана земельна ділянка була знову відчужена шляхом її продажу третій особі - ОСОБА_5 , що вбачається з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 69909224 від 06.10.2016 року.

Як видно, незаконна перереєстрація власників та керівників ТОВ «БАРВИ-2005» здійснювалась невстановленими особами саме з метою заволодіння належним товариству нерухомим майном та його подальшим відчуженням (продажем).

В обґрунтування доведеності свого клопотання слідчий зазначає у такому, що накладення арешту необхідне у зв`язку з тим, що вказана земельна ділянка визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженню, а тому з метою збереження таких доказів необхідно накласти такий арешт.

Враховуючи, що майно на яке необхідно накласти арешт, не було тимчасово вилучене, дане клопотання необхідно розглядати у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи всіх учасників судового провадження та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 30.09.2016, відповідно до постанови слідчого, вказані речі були визначені речовими доказами, оскільки вони можуть містити на собі сліди злочину, або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказі, зазначені у клопотанні речі підлягають арешту, а клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку площею 10,9327 га в с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий № :01:001:0067, яка згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 935908 та витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-016 від 26.08.2016 належала ТОВ «БАРВИ-2005» та власником якої на даний час є ОСОБА_5 з забороною розпоряджатись та користуватись такими.

Старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1