Провадження № 1-кс/161/4935/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
08 листопада 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:
20 жовтня 2016 року начальник 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 10 жовтня 2016 року, в ході обшуку, проведеного за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Куйбишева, буд. 22/1 та зазначене у протоколі обшуку від 10 жовтня 2016 року: CMR № 114430 від 30.12.2014 з додатками на 25 арк.; митна декларація № 205070000/2014/022754 від 25.06.2014 з додатками на 33 арк.; митна декларація № 205070000/2014/058661 від 30.12.2014 з додатками на 27 арк.; митна декларація № 205070000/2014/058662 від 30.12.2014 з додатками на 32 арк.; митна декларація № 205070000/2014/021141 від 16.06.2014 з додатками на 27 арк.; митна декларація № 205070000/2014/058660 від 30.12.2014 з додатками на 25 арк.; митна декларація № 205070000/2014/058693 від 31.12.2014 з додатками на 37 арк.; митна декларація № 205070000/2014/020976 від 13.06.2014 з додатками на 25 арк.; митна декларація № 205070000/2014/016201 від 16.05.2014 з додатками на 20 арк.; митна декларація № 205070000/2014/020826 від 13.06.2014 з додатками на 31 арк.; митна декларація №205070000/2014/020919 від 13.06.2014 з додатками на 22 арк.; митна декларація № 205070000/2014/022432 від 24.06.2014 з додатками на 32 арк.; митна декларація № 205070000/2014/020804 від 13.06.2014 з додатками на 26 арк.; митна декларація № 205070000/2014/023538 від 01.07.2014 з додатками на 20 арк.; митна декларація № 205070000/2014/016194 від 16.05.2014 з додатками на 40 арк.; митна декларація № 205070000/2014/012598 від 23.04.2014 з додатками на 44 арк.; митна декларація № 205070000/2014/021624 від 18.06.2014 з додатками на 29 арк.; митна декларація № 205070000/2014/034108 від 29.08.2014 з додатками на 18 арк.; митна декларація № 205070000/2014/021669 від 19.06.2014 з додатками на 27 арк.; митна декларація № 205070000/2014/022236 від 23.06.2014 з додатками на 39 арк.; митна декларація № 205070000/2014/034006 від 28.08.2014 з додатками на 22 арк.; митна декларація № 205070000/2014/034751 від 02.09.2014 з додатками на 25 арк.; митна декларація № 205070000/2014/058658 від 30.12.2014 з додатками на 25 арк.; митна декларація № 205070000/2014/030842 від 09.08.2014 з додатками на 50 арк.; митна декларація № 205070000/2014/023464 від 01.07.2014 з додатками на 21 арк.; митна декларація № 205070000/2014/021717 від 19.06.2014 з додатками на 38 арк.; митна декларація № 205070000/2014/012255 від 18.04.2014 з додатками на 22 арк.; посвідчення № 7 Духовного Управління Християнських Церков Царство Боже в Україні, м. Луцьк видане ОСОБА_8 ; посвідчення № 12 Духовного Управління Християнських Церков Царство Боже в Україні видане ОСОБА_8 ; довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна від 05.01.2015 на 3 арк.; митна декларація №209080201/2014/913 від 31.10.2014 з додатками на 22 арк.; відомості про надання гуманітарної допомоги 2015 на 23 арк.; відомості про видачу гуманітарної допомоги 34 арк.; заява про визнання гуманітарною допомогою на 14 арк.; подяка від 05.12.2014 на 2 арк.; приблизний план розподілу гуманітарної допомоги надісланий в адресу Мінсоцполітики України на 19 арк.; відомості про надання гуманітарної допомоги за 2015 рік на 12 арк.; CMR № 10/30/0005 від 30.10.2014 з додатками на 26 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_10 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_11 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_12 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_13 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_10 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_14 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_15 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_16 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_17 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_18 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_19 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_20 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_21 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_22 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_23 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_24 на 1 арк.; заява від гр. ОСОБА_25 на 1 арк.;заява від гр. ОСОБА_26 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_27 на 1 арк.; відомість про надання гуманітарної допомоги на 1 арк.; відомості про надання гуманітарної допомоги Краматорський центр допомоги вимушеним переселенцям вул. Транспортна, 20 на 6 арк.; договір № 4 здачі в оренду основних засобів від 31 грудня 2014р. на 3 арк.; план-схема складів ДУХЦ Царство Боже в Україні на 1 арк.; договір № 16 оренди не житлового приміщення від 01.01.2015 на 1 арк.; план-схема складів ДУХЦ Царство Боже в Україні м. Ківерці, вул. Жукова 1 на 5 арк.; план-схема складів ДУХЦ Царство Боже в Україні м. Ківерці, вул. Філатова 1 на 4 арк.; експертний висновок № В-146 від 19.03.2014р. на 1 арк.; акт № 208 про проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів від 31.10.2014р. на 2 арк.; штамп з реквізитами ТОВ Наживо (), який знаходиться в картонній коробці; печатка Релігійної громади Духовного управління християнських церков Царство Боже в Україні (); записник з чорновими записами на 192 аркушах рожевого кольору з надписом personal organizer.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 13 червня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, крім того, є достатні підстави вважати, що вказане майно зберегло на собі його сліди, тобто речовими доказами, та з метою виконання завдань кримінального провадження, начальник 2-го ВРКП СУ ФР ГУДФС у Волинській області ОСОБА_6 звернувся з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, оскільки вилучене майно має значення доказів у даному кримінальному провадженні та підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також для забезпечення можливої конфіскації та спеціальної конфіскації за рішенням суду, представника володільця тимчасово вилученого майна, який просив відмовити у арешті тимчасово вилученого майна, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, яке 10 жовтня 2016 року під час обшуку згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 07 жовтня 2016 року вилучено та 11 жовтня 2016 року постановою начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 визнано речовим доказом по провадженню, зберегло на собі сліди злочину, підлягає можливій конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, спеціальній конфіскації, а також є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 10 жовтня 2016 року, в ході обшуку, проведеного за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Куйбишева, буд. 22/1 та зазначене у протоколі обшуку від 10 жовтня 201 року: CMR № 114430 від 30.12.2014 з додатками на 25 арк.; митна декларація № 205070000/2014/022754 від 25.06.2014 з додатками на 33 арк.; митна декларація № 205070000/2014/058661 від 30.12.2014 з додатками на 27 арк.; митна декларація №205070000/2014/058662 від 30.12.2014 з додатками на 32 арк.; митна декларація №205070000/2014/021141 від 16.06.2014 з додатками на 27 арк.; митна декларація № 205070000/2014/058660 від 30.12.2014 з додатками на 25 арк.; митна декларація № 205070000/2014/058693 від 31.12.2014 з додатками на 37 арк.; митна декларація № 205070000/2014/020976 від 13.06.2014 з додатками на 25 арк.; митна декларація № 205070000/2014/016201 від 16.05.2014 з додатками на 20 арк.; митна декларація № 205070000/2014/020826 від 13.06.2014 з додатками на 31 арк.; митна декларація №205070000/2014/020919 від 13.06.2014 з додатками на 22 арк.; митна декларація № 205070000/2014/022432 від 24.06.2014 з додатками на 32 арк.; митна декларація № 205070000/2014/020804 від 13.06.2014 з додатками на 26 арк.; митна декларація № 205070000/2014/023538 від 01.07.2014 з додатками на 20 арк.; митна декларація № 205070000/2014/016194 від 16.05.2014 з додатками на 40 арк.; митна декларація № 205070000/2014/012598 від 23.04.2014 з додатками на 44 арк.; митна декларація №205070000/2014/021624 від 18.06.2014 з додатками на 29 арк.; митна декларація №205070000/2014/034108 від 29.08.2014 з додатками на 18 арк.; митна декларація № 205070000/2014/021669 від 19.06.2014 з додатками на 27 арк.; митна декларація № 205070000/2014/022236 від 23.06.2014 з додатками на 39 арк.; митна декларація № 205070000/2014/034006 від 28.08.2014 з додатками на 22 арк.; митна декларація № 205070000/2014/034751 від 02.09.2014 з додатками на 25 арк.; митна декларація № 205070000/2014/058658 від 30.12.2014 з додатками на 25 арк.; митна декларація № 205070000/2014/030842 від 09.08.2014 з додатками на 50 арк.; митна декларація № 205070000/2014/023464 від 01.07.2014 з додатками на 21 арк.; митна декларація № 205070000/2014/021717 від 19.06.2014 з додатками на 38 арк.; митна декларація № 205070000/2014/012255 від 18.04.2014 з додатками на 22 арк.; посвідчення № 7 Духовного Управління Християнських Церков Царство Боже в Україні, м. Луцьк видане ОСОБА_8 ; посвідчення № 12 Духовного Управління Християнських Церков Царство Боже в Україні видане ОСОБА_8 ; довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна від 05.01.2015 на 3 арк.; митна декларація № 209080201/2014/913 від 31.10.2014 з додатками на 22 арк.; відомості про надання гуманітарної допомоги 2015 на 23 арк.; відомості про видачу гуманітарної допомоги 34 арк.; заява про визнання гуманітарною допомогою на 14 арк.; подяка від 05.12.2014 на 2 арк.; приблизний план розподілу гуманітарної допомоги надісланий в адресу Мінсоцполітики України на 19 арк.; відомості про надання гуманітарної допомоги за 2015 рік на 12 арк.; CMR № 10/30/0005 від 30.10.2014 з додатками на 26 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_10 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_11 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_12 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_13 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_10 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_14 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_15 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_16 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_17 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_18 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_19 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_20 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_21 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_22 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_23 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_24 на 1 арк.; заява від гр. ОСОБА_25 на 1 арк.;заява від гр. ОСОБА_26 на 1 арк.; заява Єпископу ДУХЦ Царство Боже в Україні ОСОБА_9 від гр. ОСОБА_27 на 1 арк.; відомість про надання гуманітарної допомоги на 1 арк.; відомості про надання гуманітарної допомоги Краматорський центр допомоги вимушеним переселенцям вул. Транспортна, 20 на 6 арк.; договір № 4 здачі в оренду основних засобів від 31 грудня 2014р. на 3 арк.; план-схема складів ДУХЦ Царство Боже в Україні на 1 арк.; договір № 16 оренди не житлового приміщення від 01.01.2015 на 1 арк.; план-схема складів ДУХЦ Царство Боже в Україні м. Ківерці, вул. Жукова 1 на 5 арк.; план-схема складів ДУХЦ Царство Боже в Україні м. Ківерці, вул.Філатова 1 на 4 арк.; експертний висновок № В-146 від 19.03.2014р. на 1 арк.; акт № 208 про проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів від 31.10.2014р. на 2 арк.; штамп з реквізитами ТОВ Наживо (), який знаходиться в картонній коробці; печатка Релігійної громади Духовного управління християнських церков Царство Боже в Україні (); записник з чорновими записами на 192 аркушах рожевого кольору з надписом personal organizer.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1