№522/8077/14-к, 1-кс/522/6200/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.05.2014 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м.Одеси юристом 2 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000551 від 26.07.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.З, 358 ч.4, 382 ч.І, 388 ч.І КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що не встановлені особи, маючи злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Одеси, організували шахрайську схему, направлену на отримання кредитів на підставних осіб, шляхом надання підроблених документів від їх імені.
В рамках зазначеного кримінального правопорушення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 ч.4, 388 ч.І КК України повідомлені про підозру та направлені до суду з обвинувальних актом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Допитані в якості підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пояснили, що необхідні документи, включаючи підроблені довідки про доходи їм надав ОСОБА_6 .
Так, 17.03.2014 отримано ухвалу слідчого судді Приморського р/с м Одеси про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 .
В ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 вилучено ряд підроблених довідок про доходи, документи осіб (копії паспортів та ідентифікаційних кодів), які на даний час слідством не встановлені та інші документи, які підтверджують причетність ОСОБА_7 до вищезазначеного злочину.
Так, допитана у якості свідка ОСОБА_8 03.02.1977 пояснила, що 17.07.2013, знаходячись в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Одеса, надала представнику банку підроблену довідку про доходи, яку їй надав ОСОБА_7 , у результаті чого остання підписала кредитний договір № К - 5187058 від 17.07.2013 на придбання транспортного засобу марки Фольксваген Гольф, 2013 р.в.
Крім того, ОСОБА_8 , за вказівками ОСОБА_7 надала не відомій особі генеральну довіреність на придбаний транспортний засіб, що можливо, станом на сьогоднішній день вже призвело до відчуження заставного майна банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи, як зазначено у клопотанні, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться інформація відносно кредитного договору № К - 5187058 від 17.07.2013, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 , а вказана інформація, у свою чергу є банківською таємницею, вилучення якої неможливе без ухвали суду.
Заслухавши слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до наступного.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000551, вчинені діяння, за якими відкрито кримінальне провадження за ст.ст. 190 ч.З, 358 ч.4, 382 ч.І, 388 ч.І КК України.
Як вбачається із протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 23.04.2014 р., ОСОБА_8 пояснила, що 17.07.2013, знаходячись в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Одеса, надала представнику банку підроблену довідку про доходи, яку їй надав ОСОБА_7 , у результаті чого остання підписала кредитний договір № К - 5187058 від 17.07.2013 на придбання транспортного засобу марки Фольксваген Гольф, 2013 р.в. Крім того, ОСОБА_8 , за вказівками ОСОБА_7 надала не відомій особі генеральну довіреність на придбаний транспортний засіб.
Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 23.04.2014 р.; матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання; а також інформацією про те, що затребувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеський області ОСОБА_2 , або працівнику міліції, за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до копій та оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення а саме до:
- кредитного договору № К - 5187058 від 17.07.2013 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 та усіх додатків до нього;
- заяви ОСОБА_8 на видачу кредиту;
- анкети позичальника ОСОБА_8
- анкети -заяви/ оформлення кредиту на авто ОСОБА_8
- довідки про доходи; копії свідоцтва про реєстрацію автомобіля ОСОБА_8 ;
- договору куплі-продажу транспортного засобу та додатку до нього; довідки - рахунок з авто-салону; квитанцій усіх наявних внесків ОСОБА_8 ;
договору добровільного страхування автомобіля з усіма додатками до нього, включаючи квитанції;
- договору застави транспортного засобу;
- платіжного доручення;
- зверненні представника банку до Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
- витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
- інформації, щодо суми отриманої ОСОБА_8 згідно кредитного договору №К-5187058 від 17.07.2013 р.;
- інформації щодо суми повернення ОСОБА_8 кредиту, а також сплати процентів та/або комісії та можливої неустойки (штрафу, пені) згідно договору № К - 5187058 від 17.07.2013 р.;
- інших заяв та анкет позичальника, які знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1