УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів та речей
20 травня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що 25 квітня 2016 року, невідома особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу мобільного телефону через Інтернет мережу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_2 в сумі 5346 гривень, які останній перерахував за допомогою терміналу в якості поповнення банківського рахунку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), внаслідок чого йому завдано матеріального збитку на вказану суму.
Інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.04.2016 року по 03.05.2016 року із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
матеріалів службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом вчинення шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_2 (у разі проведення).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 червня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1