Провадження №1-кс/127/7313/16
27 вересня 2016 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна група, упродовж 11-18 лютого 2016 року, у м. Вінниці, використовуючи технічне обладнання та програмне забезпечення для підбору СVV/CVV-2 кодів платіжних карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », несанкціоновано, без відома власників рахунків та дозволу банківської установи, переказали кошти в особливо великих розмірах через Інтернет-ресурс та систему «WEB-банкінг» з банківських рахунків фізичних осіб на інші, спеціально задіяні для злочинної мети.
Відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено рахунки, на які незаконно переказані кошти, зокрема один із них № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (14.02.2016 о 16.27 20 000 грн., 15.02.2016 о 11.59 20 000 грн.).
Враховуючи викладене, документи з інформацією про відкриття та обслуговування зазначеного банківського рахунку, рух коштів по ньому за період з 01.01.2016 до 21.09.2016, фото/відео матеріали зняття вказаної вище суми коштів з даного карткового рахунку у банкоматній мережі за період 14.02.2016-17.02.2016, відомості про ймовірний подальший переказ коштів на інші рахунки цього ж банку з відображенням даних про персональні дані клієнта та рух коштів по даному рахунку за період з 01.01.2016 до 21.09.2016, та інші супутні документи з інформацією, яка має відношення до вказаних операцій, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, визначення способу, місць та обставин злочину.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні Подільського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник Подільського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Подільського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , персональні дані про клієнта рахунку, рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2016 до 21.09.2016, фото/відео матеріали зняття коштів з даного карткового рахунку у банкоматній мережі за період 14.02.2016-17.02.2016, відомості про ймовірний подальший переказ коштів на інші рахунки цього ж банку з відображенням даних про персональні дані клієнта та рух коштів по даному рахунку за період з 01.01.2016 по 21.09.2016, та інші супутні документи з інформацією, яка має відношення до вказаних операцій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: