ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8451/2016
УХВАЛА
07 жовтня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2016 року за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді істотної шкоди інтересам держави на суму понад 1,2 млн. грн., за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2011 року укладено угоди про закупівлю робіт з будівництва доступного житла на АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , на житловому АДРЕСА_5 , на загальну суму 39,76 млн. грн.

Для реалізації програми будівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 відведено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з правом постійного користування земельну ділянку площею 9 га та профінансовано виконання проектно-вишукувальних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_4 профінансовано прокладення комунікацій. Проект будівництва доступного житла розроблено фахівцями Дніпропетровського проектного інституту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Генеральним підрядником будівництва на підставі укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів стало приватне підприємство фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Разом з тим, як вбачається із матеріалів провадження, одним з підрядників з виконання зазначених будівельних робіт було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також встановлено факт проведення проектних робіт ТОВ НПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно договору № 63/16, укладеного 05 лютого 2016 року між генеральним підрядником будівництва ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ НПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно матеріалів кримінального провадження експертизу проекту будівництва здійснювала філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт здійснювало ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

У ході досудового розслідування встановлені факти відхилення під час будівництва від проекту без узгодження з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та невиконання робіт, вказаних у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КЬ-2в, що може привести до руйнування будівель.

Також згідно програми будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строком на 2 роки звільнено від уплати земельного податку на частину виділеної земельної ділянки на місці будівництва двох будинків.

Але, незважаючи на те, що згідно програми будівництва частина виділеної земельної ділянки за місцем будівництва інших будинків від уплати земельного податку не звільнялась, квартири в цих будинках реалізовано за ринковими цінами, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплачено до бюджету податок на землю на суму понад 1,2 млн. грн.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження документи, які відображають обставини здійснення проектування, будівництва та авторського нагляду за виконанням робіт з будівництва доступного житла в м. Дніпропетровську на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_12 », їх фінансування.

У ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому на АДРЕСА_6 , знаходяться оригінали документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини підприємства з установами, підприємствами та організаціями, які здійснювали проектування, будівництво, авторський та технічний нагляд за виконанням робіт з будівництва доступного житла в м. Дніпропетровську на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_12 », їх фінансування, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникне необхідність у проведенні ряду судових експертиз, для чого необхідно буде надати експертам оригінали відповідних документів.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000510, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, ліцензії на провадження будівельної діяльності, дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, які діяли упродовж періоду з 2011 року по теперішній час;

- завірених копій протоколів загальних зборів учасників та наказів про призначення на посади та звільнення з них директорів та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наказів про розподіл службових обов`язків між керівництвом підприємства за період з 2011 року по теперішній час;

- завіреної копії штатного розкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 2011 року по теперішній час;

- завірених копій наказів про призначення на посади та звільнення з них працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які керували виконанням робіт з будівництва доступного житла в м. Дніпропетровську на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також якими складались акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за період з 2011 року по теперішній час;

- службових інструкцій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які керували виконанням робіт з будівництва доступного житла в м. Дніпропетровську на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також якими складались акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 згідно договорів № 21/11-1 від 27 листопада 2012 року, № 21 від 14 травня 2013 року та № 1 від 02 березня 2016 року за період з 2011 року по теперішній час;

- наказів та інших розпорядчих документів, на підставі яких працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » керували виконанням робіт з будівництва доступного житла в м. Дніпропетровську на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також складались акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 згідно договорів № 21/11-1 від 27 листопада 2012 року, № 21 від 14 травня 2013 року та № 1 від 02 березня 2016 року за період з 2011 року по теперішній час;

- оригіналів документів, наданих для участі у проведення тендеру на будівництво доступного житла на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Дніпропетровська та які відображають обставини його проведення;

- інших документів, які відображають обставини проведення тендеру на будівництво доступного житла на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Дніпропетровська;

- оригіналів документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини підприємства з установами, підприємствами та організаціями, які здійснювали проектування, будівництво, авторський та технічний нагляд за виконанням робіт з будівництва доступного житла на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Дніпропетровська та їх фінансування, договорів з постачальниками та субпідрядними організаціями, з додатками та доповненнями, проектно-кошторисною, дозвільною документацією, документацією щодо виділення земельних ділянок під будівництво, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями по взаємним розрахункам за рахунками №№ НОМЕР_7 , 361 та 631 в розрізі окремих контрагентів, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення об`єкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » умов зазначених договорів, в тому числі документів, які відображають здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва доступного житла на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та їх фінансування;

- оригіналів документів, які відображають сплату послуг електро-, газо-, та водопостачання за період з 2011 року по теперішній час;

- оригіналів документів, які відображають взаємовідносини підприємства з банківськими та іншими фінансовими установами з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства за період з 2011 року по теперішній час;

- оригіналів документів, не пов`язаних з виконанням робіт щодо будівництва доступного житла на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які містять вільні зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (заяв, наказів, доповідних записок та інших, у кількості не менше 30 документів) із зазначенням прізвища особи, якою підписаний документ, за період з 2011 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому на АДРЕСА_6 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000510.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1