У Х В А Л А

03 грудня 2013 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого Лобанова Д.В., розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Лобанова Д.В., погодженого з прокурором прокуратури м. Одеса ОСОБА_1, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000894 від 10.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

03 грудня 2013 року слідчий СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Лобанов Д.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором прокуратури м. Одеси ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до розгорнутої інформації, про рух грошових коштів, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу з 23.01.2008 року по теперішній час, по рахунку № 0040 (укр. гривня) відкритого ТОВ «Чорноморє плюс» () в ПАТ "Фамільний" МФО (334840), розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Миру, 59, з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Як вбачається з клопотання слідчого, ТОВ «Чорноморє плюс» () ведеться будівництво ЖК «Мала Одеса» розташованого за будівельною адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська. Також, ТОВ «Чорноморє плюс» здійснює укладення договорів з фізичними особами о співпраці по інвестуванню житлового будинку та договорів про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна, де предметом договору є квартири ЖК «Мала Одеса».

13.01.2006 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 було укладено договір № 284 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку. Згідно договору, інвестор (ОСОБА_3Є.) інвестує власні грошові кошти в сумі 513 302,40 грн., а підрядник (ТОВ «Чорноморє плюс») здійснює будівництво 3-кімнатної квартири будівельний №70, розташованою на 8-ому поверсі будинку, за адресою:Одеська область, Біляєвський район,смт. Хлібодарське, вул.Одеська,7.

Згідно договору № 284 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку, ОСОБА_3 було сплачено повну суму на розрахунковий рахунок ТОВ «Чорноморє плюс».

17.01.2008 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_4, було укладено договір № 354 про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна. Згідно договору, пайовик (ОСОБА_4В.) вносить пайовий внесок у сумі 448 646,04 грн., а товариство (ТОВ «Чорноморє плюс») забовязується передати у власність пайовика (ОСОБА_4В.) пай (майнове право на 3-кімнатну квартиру, будівельний №70, розташованою на 8-ому поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7).

Також, 13.01.2006 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_5 було укладено договір № 291 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку. Згідно договору, інвестор (ОСОБА_5В.) інвестує власні грошові кошти в сумі 513 302,40 грн., а підрядник (ТОВ «Чорноморє плюс») здійснює будівництво 3-кімнатної квартири будівельний № 62, розташованою на 6-ому поверсі будинку, за адресою:Одеська область, Біляєвський район, смт.Хлібодарське, вул.Одеська,7.

Згідно договору № 291 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку, ОСОБА_5 було сплачено повну суму на розрахунковий рахунок ТОВ «Чорноморє плюс».

14.09.2007 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_6, було укладено договір № 324 про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна. Згідно договору, пайовик (ОСОБА_6О.) вносить пайовий внесок у сумі 426 490,68 грн., а товариство (ТОВ «Чорноморє плюс») забовязується передати у власність пайовика (ОСОБА_6О.) пай (майнове право на 3-кімнатну квартиру, будівельний №62, розташованою на 6-ому поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7).

Крім того, 13.01.2006 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_7 було укладено договір № 285 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку. Згідно договору, інвестор (ОСОБА_7П.) інвестує власні грошові кошти в сумі 513 302,40 грн., а підрядник (ТОВ «Чорноморє плюс») здійснює будівництво 3-кімнатної квартири будівельний № 66, розташованою на 7-ому поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт.Хлібодарське, вул.Одеська,7.

01.10.2007 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_8, було укладено договір № 332 про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна. Згідно договору, пайовик (ОСОБА_8Я.) вносить пайовий внесок у сумі 398 796,48 грн., а товариство (ТОВ «Чорноморє плюс») забовязується передати у власність пайовика (ОСОБА_8Я.) пай (майнове право на 3-кімнатну квартиру, будівельний №66, розташованою на 7-ому поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7).

Таким чином, ТОВ «Чорномор'є плюс», в особі директора ОСОБА_2, було укладено по два договори інвестування, на квартири № 62, № 66, № 70, які розташовані за адресою: Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7.

В слід чого, майнові права на квартиру № 62 належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6, майнові права на квартиру № 66 належать ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а майнові права на квартиру № 70 належать ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів надходження на банківські рахунки ТОВ «Чорноморє плюс» (), інвестиційних грошових коштів, згідно договору № 284 від 13.01.2006, про співпрацю по інвестуванню житлового будинку; договору № 291 від 13.01.2006, про співпрацю по інвестуванню житлового будинку; договору № 285 від 13.01.2006, про співпрацю по інвестуванню житлового будинку; № 354 від 17.01.2008, про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна; № 324 від 14.09.2007, про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна; № 332 від 01.10.2007, про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна.

29.11.2013 до СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшло клопотання потерпілої ОСОБА_3 в якому вона зазначає, що їй відомо про нецільове використання ОСОБА_9 грошових коштів, отриманих на розрахункові рахунки ТОВ «Чорноморє плюс» від інвесторів. На підставі зазначеного, ОСОБА_3 просить слідчого, звернутися до суду, з клопотанням про надання тимчасового доступу до руху грошових коштів, по всім рахункам ТОВ «Чорноморє плюс».

17.10.2013 до матеріалів кримінального провадження долучена відповідь з Головного управління Міндоходів в Одеській області, згідно якої встановлено, що у ТОВ «Чорноморє плюс» () в ПАТ "Фамільний" МФО (334840) відкритий рахунок № 0040 (укр.гривня).

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, враховуючи те, що під час досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів надходження на банківські рахунки ТОВ «Чорноморє плюс» (), інвестиційних грошових коштів, згідно договору № 284 від 13.01.2006, про співпрацю по інвестуванню житлового будинку; договору № 291 від 13.01.2006, про співпрацю по інвестуванню житлового будинку; договору № 285 від 13.01.2006, про співпрацю по інвестуванню житлового будинку; № 354 від 17.01.2008, про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна; № 324 від 14.09.2007, про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна; № 332 від 01.10.2007, про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна, а також з метою перевірки фактів нецільового використання ОСОБА_2 грошових кошт, отриманих на розрахункові рахунки ТОВ «Чорноморє плюс» від інвесторів приходить до висновку, що у справі наявні всі передбачені Законом підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, суд вважає, що є всі підстави, необхідні для задоволення клопотання.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Лобанова Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Лобанову Д.В. або іншим співробітникам міліції за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до розгорнутої інформації, про рух грошових коштів, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу з 23.01.2008 року по теперішній час, по рахунку № 0040 (укр. гривня) відкритого ТОВ «Чорноморє плюс» () в ПАТ "Фамільний" МФО (334840), розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Миру, 59, з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Відповідальні особи ПАТ "Фамільний" (юридична адреса: м. Донецьк, вул. Миру, 59) зобовязані надати вільний доступ слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Лобанову Д.В. або іншим співробітникам міліції за його дорученням, до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси ОСОБА_10