Справа №576/1176/16-к
1-кс/576/361/16
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
02.06.16 м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Дане клопотання обґрунтовано тим, що до Глухівського відділу поліції надійшов рапорт від ВКрР ГУНП України в Сумській області про те, що група невстановлених осіб на протязі 2015-2016 років використовуючи підроблені документи, створили злочинну схему незаконного ввезення товарів на митну територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Даний товар переміщувався від відправників - « ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 », «TR " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 M.ESKI USKUDAR CAD ORDU SK №6/B ARASEHIR ISTANBUL TURKIYE» та інших до отримувача товару «KZ TOO ALPET (ALMATY) АДРЕСА_2 ».
Товар, який ніби то вивозиться за митну територію України повертається на митну територію України без сплати податків та зборів передбачені митним законодавством, заподіявши збитків в розмірі близько 10000000 грн.
Також посилається на те, що під час досудового розслідування було направлено лист за №6620/58/14-2016 від 20.04.2016 р. про надання інформації щодо всіх фактів митного контролю та оформлення товарів на митних постах ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 1 січня 2015 року по 1 квітня 2016 року, що переміщувались на транспортних засобах в режимі транзит в напрямку виїзд з митної території України на адресу таких одержувачів товарів: KZ TOO ALPET (ALMATY) 2- АДРЕСА_3 , Kazakhstan; RU "ARSENAL PLUS" LLC 231879 MOSCOW UL.OZERNAYA 56 RUSSIA; RU " ІНФОРМАЦІЯ_6 " LLC АДРЕСА_4 ; RU " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АДРЕСА_5 ; RU " ІНФОРМАЦІЯ_8 " LLC АДРЕСА_6 ; RU " ІНФОРМАЦІЯ_9 " LLC АДРЕСА_7 ; RU "NORIMEX" LLC 313561 SMOLENSKY REGION G.SMOLENSK АДРЕСА_8 ; RU " ІНФОРМАЦІЯ_10 " АДРЕСА_9 ; RU " ІНФОРМАЦІЯ_11 " LLC 123670 АДРЕСА_10 ; RU LLC " ІНФОРМАЦІЯ_12 " RUSSIA 128674 SANKT PETERSBURG UL. KOROLEVA 45 RUSSIA; RU LLC " ІНФОРМАЦІЯ_13 " АДРЕСА_11 ; RU OOO " ІНФОРМАЦІЯ_14 " АДРЕСА_12 відповідно до отриманої інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 транспорті засоби, що перевозили товари через її митні пости у вказаний в запиті період, належали таким перевізникам: ПП « ОСОБА_4 », АДРЕСА_13 ; « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_15 .
В подальшому встановлено, що 20 березня 2016 на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_17 » переміщувались такі вантажні транспорті засоби DAF АІ 2207 ВЕ/ НОМЕР_1 , VOLVO НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , MAN НОМЕР_4 , RENAULT АЕ 1145 ВЕ/ НОМЕР_5 під керуванням громадян України, які також, відповідно до наданої ІНФОРМАЦІЯ_18 інформації, є водіями, що працюють у ПП « ОСОБА_4 », НОМЕР_6 , АДРЕСА_16 ; « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_15 .
Крім того, слідчий посилається на те, що з метою перевірки причетності посадових осіб митниці до переміщень цих вантажних автомобілів по підробленим документам 20.04.2016 р. було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 на отримання інформації по вказаним транспортним засобам щодо пункту пропуску, напрямку переміщення, дати та часу переміщення, номеру транспортного засобу, VIN-кода транспортного засобу, найменування товару, П.І.Б. посадової особи, що проводила митне оформлення, П.І.Б. водія та інформацію про перевізника, а також інформації з електронного журналу «вантажного пункту пропуску» функціонального модуля «Диспетчер зони митного контролю» програмного комплексу «Інспектор 2006» про митний контроль та оформлення цих транспортних засобів у вигляді скриншотів всіх сторінок вказаного журналу по кожному транспортному засобу, а саме, сторінки по проведенню митних процедур, сторінки АСАУР, сторінки з даними по транспортному засобу та водію.
На даний запит ІНФОРМАЦІЯ_18 листом №04/9/18-70-18-53 від 04.05.16 р. було надано інформацію з електронного журналу «вантажного пункту пропуску» функціонального модуля «Диспетчер зони митного контролю» програмного комплексу «Інспектор 2006» про митний контроль та оформлення лише по факту одного переміщення в напрямку виїзд з митної території України 23 березня 2016 року транспортного засобу з державними реєстраційними номерами НОМЕР_13 у вигляді скриншотів всіх сторінок вказаного журналу, а саме, сторінки по проведенню митних процедур, сторінку АСАУР, сторінку з даними по транспортному засобу, перевізнику та водію, а по іншим транспортним засобам були надані контрольні талони для проходження по червоному коридору тільки з митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншої ж інформації не було надано.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Вислухавши пояснення слідчого та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що група невстановлених осіб протягом 2015 - 2016 років, використовуючи підроблені документи, незаконно ввозили товар на митну територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , який переміщувався від відправників "BIRSEL GIYIM SAN VE TIC LTD STI" CEVIZLIK MH.HATBOYU CIKISI NO 6 KAT 2 BAKIRKOY ISTANBUL TURKEY; " ІНФОРМАЦІЯ_19 " COBANCESME MAH.GENCOSMAN 1 SOKAK №1 BAHCELIEVLER ISTANBUL; "HEDEF AMBALAJ SAN VE DIS TIC LTD STI" IKITELLI ІНФОРМАЦІЯ_20 .11 BLOCK IKITELLI ISTANBUL TURKIYE; " ІНФОРМАЦІЯ_21 " YESILKENT MAH. BALIK YOLU CAD. №104 K 4 AVCILAR ISTANBUL TURKIYE; "NATUREL PHARMA SAGLIK VE SAN URUN PAZ DIS TIC LTD STI" ІНФОРМАЦІЯ_22 .ISTOC 37 ADA 1 BAGCILAR ISTANBUL TURKEY; "TR SEM KIMYA SANAYI VE TICARET LTD STI" ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_23 ; " ІНФОРМАЦІЯ_24 .STI" YESILKOY SERBEST CAD №1/A-B BAKIRKOY ISTANBULTURKIYE; "SHM HEDIYELIK ESYA IC VE DIS TIC.LTD.STI" SULEYMANIYE MH SIYAVUS PASA SK MERCAN RIZA YOKUSU №97/12-24 MERCAN FATIH ISTANBUL TURKEY; " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ІНФОРМАЦІЯ_26 , Kat 4, D 1401, Maslak - Sisli, ISTANBUL, TURKEY; "CAKIROGLU GUMRUKLEME NAK ITH IHR TIC LTD STI" UZUNYA MAH ATATURK BULV №48/1 KEMALPASA HOPA TIC SICIL №217 TURKEY; "NURAY PAZARLAMA TEKSTIL ITH IHR SAN VE TIC LTD STI" ІНФОРМАЦІЯ_27 .№112 KUCUKCEKMECE ISTANBUL TURKIYE; " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ІНФОРМАЦІЯ_29 АДРЕСА_1 , до отримувачів товару «KZ TOO ALPET (ALMATY) 2- АДРЕСА_3 , Kazakhstan; RU "ARSENAL PLUS" LLC 231879 MOSCOW UL.OZERNAYA 56 RUSSIA; RU " ІНФОРМАЦІЯ_6 " LLC 141271 TURETSKAYA STR. 12, MOSCOW/ ІНФОРМАЦІЯ_30 ; RU " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АДРЕСА_5 ; RU " ІНФОРМАЦІЯ_8 " LLC АДРЕСА_6 ; RU " ІНФОРМАЦІЯ_9 " LLC АДРЕСА_7 RUSSIA; RU "NORIMEX" LLC 313561 SMOLENSKY REGION G.SMOLENSK АДРЕСА_8 ; RU " ІНФОРМАЦІЯ_10 " АДРЕСА_9 ; RU " ІНФОРМАЦІЯ_11 " LLC АДРЕСА_17 ; RU LLC " ІНФОРМАЦІЯ_12 " RUSSIA АДРЕСА_18 ; RU LLC " ІНФОРМАЦІЯ_13 " АДРЕСА_11 ; RU OOO " ІНФОРМАЦІЯ_14 " АДРЕСА_12 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
А ч.2 ст. 160 цього Кодексу передбачено, що серед іншого у клопотанні має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, та підстави вважати, що вони перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи.
Приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_19 , а саме, в оригіналах контрольних талонів проходження автомобілів по "червоному" коридору 20.03.2016 р. по транспортним засобам DAF НОМЕР_7 / НОМЕР_1 , VOLVO ВІ 3488 СА/ НОМЕР_3 , MAN НОМЕР_4 , RENAULT АЕ 1145 ВЕ/ НОМЕР_5 , та інформація, яка міститься на електронних носіях в АСМО ПІК «Інспектор-2006» та в модулі АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення ("журнал пункту пропуску") на митному посту «Катеринівка» за 20 березня 2016 року по транспортним засобам DAF АІ 2207 ВЕ/ НОМЕР_1 , VOLVO НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , MAN НОМЕР_9 / НОМЕР_10 , RENAULT АЕ 1145 ВЕ/ НОМЕР_5 , які перетинали державний кордон, з зазначенням коду профiлю ризику по кожному транспортному засобу, перелiку митних формальностей за результатами застосування СУР по кожному транспортному засобу, даних по транспортному засобу, адреси та назви перевізників та водіїв по кожному транспортному засобу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на даний час відсутні інші джерела отримання доказів та будь-якої значущої інформації стосовно події даного кримінального правопорушення, то вважаю необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які містять цю інформацію. Разом з тим, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК слідчий суддя суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Зважаючи на те, що слідчим не доведено необхідність вилучення документів, вважаю необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до цих документів лише з можливістю їх копіювання.
На підставі викладеного, та керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Глухівського відділу поліції (м. Глухів) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково. Надати слідчому Глухівського відділу поліції (м. Глухів) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме, оригіналів контрольних талонів проходження автомобілів по "червоному" коридору 20.03.2016 по транспортним засобам DAF НОМЕР_13 , VOLVO НОМЕР_14 , MAN НОМЕР_4 , RENAULT АЕ 1145 ВЕ/ НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_19 ) на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: Сумська область, Глухівський район, траса «Глухів Рильськ» 21 км, та в яких міститься інформація, що знаходиться на електронних носіях в АСМО ПІК «Інспектор-2006» та в модулі АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення ("журнал пункту пропуску"), на цьому ж митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за 20 березня 2016 року по транспортним засобам DAF АІ 2207 ВЕ/ НОМЕР_1 , VOLVO НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , MAN НОМЕР_4 , RENAULT АЕ 1145 ВЕ/ НОМЕР_5 , які перетинали державний кордон, з зазначенням коду профiлю ризику по кожному транспортному засобу, перелiку митних формальностей за результатами застосування СУР по кожному транспортному засобу, даних по транспортному засобу, адреси та назви перевізників та водіїв по кожному транспортному засобу, з можливістю їх копіювання.
Визначити строк дії ухвали 20 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню. Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя