Справа № 686/4825/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
29 лютого 2016 року м. Хмельницький
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28.10.2014р. співробітниками СДСБЕЗ УМВСУ в Хмельницькій області в нежитловому приміщенні на першому поверсі п`ятиповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено ігровий зал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому розміщувалося 38 ігрових автоматів та одна рулетка, та в якому в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» організовано господарську діяльність з проведення азартних ігор. На момент виявлення грального залу у ньому знаходилося близько 15 чоловік, які приймали участь у грі на ігрових автоматах за власні кошти, адміністратор та охоронець даного залу.
В ході проведення 29.10.2014 обшуку у вказаному приміщенні виявлено та вилучено 38 гральних автоматів, рулетку та грошові кошти в сумі 130 гривень.
В ході досудового слідства встановлено, що приміщення за адресою АДРЕСА_1 , орендує ФОП ОСОБА_3 з метою подальшої здачі його в оренду. З 01.10.2014р. укладено угоду про суборенду вказаного приміщення з ФОП ОСОБА_4 , який мав там організувати кафе. В свою чергу, ОСОБА_4 повідомив, що він не орендував 01.10.2014р. ніякого приміщення, не займається підприємницькою діяльністю та не реєструвався як ФОП.
Реєстрація фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 здійснювалася ОСОБА_5 на підставі нотаріально посвідченої довіреності. За проведення державної реєстрації на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 12.03.2015 перераховано кошти в сумі 34 грн. 00 коп. з невстановленого рахунку платника № НОМЕР_2 .
Слідчим зазначено, що згідно матеріалів кримінального провадження відомості щодо сплати 12-13.03.2012р. реєстраційного збору за проведення державної реєстрації ФОП ОСОБА_4 знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
Тому слідчим зазаначено, що відомості про номер банківського рахунку платника реєстраційного збору, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо сплати 12-13.03.2012 реєстраційного збору за проведення державної реєстрації ФОП ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у територіальному органі ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів в порядку ст. 162 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні слідчого, окрім обставин зазначених ст. 160 КПК України має бути доведено обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України та обставини, що дані речі можуть бути використанні як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання дотриманні не були.
В поданому клопотання не мотивовано для яких цілей слідству необхідно тимчасовий доступ до документів, не подані докази на необхідність доступу до даних речей і значення для кримінального провадження, крім того не вказано, які слідству необхідно документи, що містяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки відповідно до описової частини клопотання слідчому необхідно квитанція про сплату грошових коштів, яка ніби знаходиться у казначействі, а відповідно резулятивної частини слідчий просить дати доступ до відомостей у яких буде зазначено відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, та отримання копій банківських роздруківок, які містять вказані відомості, що говорить про надання тимчасового доступу до рахунку з якого було здійснено оплату.
За таких обставин слідчий суддя вважає дане клопотання є не обґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Слідчий суддя ОСОБА_1