Справа № 727/7866/16-к
Провадження № 1-кс/727/2597/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000801 від 25.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в травні-червні 2015 внесли до офіційних документів, а саме до протоколу реєстрації учасників, що прибули на загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу загальних зборів учасників товариства та до статуту підприємства завідомо неправдиві відомості, тобто підписали вказані документи від імені ОСОБА_4 , в яких було зменшено частку в статутному капіталі товариства останнього, які в подальшому подали для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Дана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 25 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14 травня 2015 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інд. код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) проводились збори учасників товариства, про що складено протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.05.2015. За результатами зборів, учасниками затверджено нову редакцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої в складі учасників товариства виключено одну особу та прийнято до складу товариства трьох нових учасників і відповідно змінено розмір часток учасників у статутному капіталі товариства. В подальшому на підставі зазначених документів внесені зміни у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Згідно показів одного з учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - гр. ОСОБА_4 встановлено, що він на зборах присутнім не був та відповідно протокол реєстрації учасників, протокол зборів та статут підприємства в новій редакції не підписував. Також, в ході допиту ОСОБА_4 зазначив, що незаконне розподілення прибутку товариства, яке не відповідає часткам учасників згідно статуту, відбувається по факту формування актів виконаних робіт, що не відповідає відсоткам частки згідно статуту, а відбувається шляхом виділення обороту своєї структури окремим відсоткам від загального обороту компанії. В ході безпосередньої його участі в господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому стало відомо, що директор товариства умисно заключає договори про співпрацю з іншими особами (частина з них пенсіонери, або особи похилого віку), приватними підприємцями, які фактично не являються реальними працівниками. Використовуючи дані осіб і відкриті на їхнє ім`я рахунки з метою мінімізації та ухилення від оподаткування, здійснюється перерахунок безготівкових коштів підприємства отриманих в якості реального прибутку від його діяльності з подальшою незаконною конвертацією в готівку та фактичною передачею вже готівкових коштів особисто директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який використовує їх на власні цілі.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення реальності фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ) по рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), має у своєму розпорядженні розрахункові рахунки в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_3 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_5 українська гривня.

Зазначає, що з метою отримання додаткових доказів та проведення об`єктивного досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаних рахунках за період з дати відкриття рахунку по даний час, шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за вказаний період; завірені копії платіжних доручень по цим рахункам на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк - клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з дати відкриття рахунку по даний час, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалась.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № № 0000801 від 25 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, відповідно до яких: посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в травні-червні 2015 внесли до офіційних документів, а саме до протоколу реєстрації учасників, що прибули на загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу загальних зборів учасників товариства та до статуту підприємства завідомо неправдиві відомості, тобто підписали вказані документи від імені ОСОБА_4 , в яких було зменшено частку в статутному капіталі товариства останнього, які в подальшому подали для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з рапорту ст. о/у в ОВС УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НПУ від 03 жовтня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй господарській діяльності використосувало ряд банківських рахунків в банківських установах, зокрема в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ МФО НОМЕР_2 щодо руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 2015 року по день отримання копії ухвали суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Клопотання в частині надання доступу до документів про рух коштів з моменту відкриття рахунків по 31.12.2014р., задоволенню не підлягає, оскільки обставини, які планує встановити слідчий отримавши вказану інформацію виходять за межі доказування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю отримання їх копій), а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях за період з 2015 року по день отримання копії ухвали суду, шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за вказаний період; завірені копії платіжних доручень на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк - клієнт з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з дати відкриття рахунку по день отримання копії ухвали суду, які знаходяться в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по наступних рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_3 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_5 українська гривня.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1