печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про надання дозволу на продовження проведення позапланової виїзної ревізії,

В С Т А Н О В И В:
17 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на продовження проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Іванківське лісове господарство».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 15.04.2013 за фактами зловживання своїм службовим становищем службовими особами Державного агентства лісових ресурсів України та державного підприємства «Укрлісконсалтинг», заволодіння ними майном в особливо великих розмірах під час здійснення експорту деревини за кордон за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що певною групою осіб вчиняються шахрайські дії під час здійснення закупівлі деревини в державних лісогосподарських підприємствах, які полягають у закупівлі необлікованої (незаконно вирубленої) деревини без участі у офіційних аукціонах з продажу деревини, якій у подальшому, шляхом підроблення необхідних документів, надається вигляд законно придбаної і яка експортується за кордон через низку офшорних компаній. У зв`язку з цим, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до отриманих під час розслідування оперативних даних встановлено, що мешканець м. Кремінна Луганської області ОСОБА_4 разом з іншими своїми спільниками налагодив протиправну схему закупівлі у лісогосподарських підприємствах лісової продукції, яку у подальшому з порушенням діючого законодавства експортує до Турецької Республіки та країн Європи через підконтрольні йому підприємства.

Купівля лісопродукції здійснюється в порушення вимог «Положення про організацію і проведення аукціонів з продажу необробленої деревини» затвердженого наказом державного комітету лісового господарства України № 42 від 19.02.2007, без участі у квартальних аукціонах документально не оформлюючи всю кількість купленої деревини. Продукція лісового господарства закуповується підконтрольними указаній групі осіб підприємствами ТОВ «ВП «Укрліспром», ТОВ «Поліська будівнича компанія», ТОВ «Екатерра», ТОВ «Техлісресурс», СПП «СКС-Агро», ТОВ ВКФ «Согдіана», ТОВ «Антей ВН», ТОВ «Адилар», ТОВ «Кіора», ТОВ «Тома-Слав», ТОВ «АМЗ» та ТОВ «Дельта Форест». Слід зазначити, що деревина закуповується не завжди на пряму у лісогосподарських підприємствах, а через низку приватних підприємств з метою укриття прямих контактів ОСОБА_4 та його оточення зі службовими особами державних підприємств лісової галузі. На вказаному етапі проведення купівлі деревини, приватними підприємствами, які нібито підконтрольні ОСОБА_4 , видається сертифікат про її походження, який є обов`язковим для здійснення експорту.

У подальшому, одним із вищевказаних підконтрольних підприємств ОСОБА_4 продукція лісового господарства експортується на підконтрольні йому ж іноземні компанії «Bonanza» та «Zemplin Partners LLP» (зареєстровані у Великій Британії) і лише тоді реалізовується іноземним суб`єктам підприємницької діяльності розташованим в Турецькій Республіці та країнах Європи.

При цьому, з метою безперешкодного експорту деревини, введення в оману державних контролюючих органів, відповідальні особи підприємств, підконтрольних ОСОБА_4 , подають до митного оформлення сертифікати про походження лісоматеріалів отримані шляхом надання недостовірних відомостей про їх походження та придбану кількість, які відображаються у підроблених попередньо товаро-транспортних накладних.

Таким чином, ОСОБА_4 за допомогою своїх спільників експортує деревину в порушення вимог чинного законодавства України, яке полягає у проведенні закупівель необлікованого (незаконно вирубленого) лісу у лісогосподарських підприємствах України за значно заниженими цінами від ринкових та у подальшому за допомогою проведення фіктивних угод з використанням підроблених товаро-транспортних накладних надає законного вигляду купленій у незаконний спосіб деревині та реалізовує її на експорт.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.10.2016 у справі № 757/50033/16-к отримано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності відокремленого підрозділу Держлісагентства України державне підприємство «Іванківське лісове господарство» за період з 01.01.2015 по 01.09.2016, оскільки у слідства були підстави вважати, що службові особи ДП «Іванківське ЛГ» можуть бути причетними до незаконної заготівлі та подальшого продажу необлікованої деревини, у тому числі для ТОВ «ВП «Укрліспром».

Проведення зазначеної позапланової виїзної ревізії доручено Державній аудиторській службі України тривалістю 15 робочих днів та визначено дату її початку 31.10.2016 та дату закінчення 18.11.2016.

15.11.2016 на адресу Генеральної прокуратури України, як до ініціатора проведення ревізії, надійшло клопотання від північного офісу Держаудитслужби про звернення до суду щодо продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії державного підприємства «Іванківське лісове господарство» на 5 робочих днів з 21.11.2016.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на продовження проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Іванківське лісове господарство».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 110, 369, 372 КПК України, ст. 2, ч. 12 ст. 11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження проведення позапланової виїзної ревізії задовольнити.

Надати дозвіл на продовження проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Іванківське лісове господарство», яке розташовано за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, смт. Іванків, вул. Поліська, 22, за період з 01.01.2015 по 01.09.2016, яка проводиться Державною аудиторською службою України, на 5 робочих днів з 21.11.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1