Провадження №1-кс/751/2687/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 18 листопада 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
з участю: слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та проведення їх виїмки,
Встановив:
Слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з процесуальним прокурором прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.
В ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Чернігівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, та які перебувають у володінні Чернігівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та проведення їх виїмки - задовольнити.
Надати слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ та можливість вилучення у паперовому та/або електронному вигляді (на магнітних носіях інформації):
- копій документів юридичної справи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунка по 18.11.2016 року включно (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), довіреностей, договорів кредитування та ін.);
- виписок про рух грошових коштів (виписки) по розрахунковому рахунку клієнта Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), за період: з 01.10.2013 по 31.10.2015, із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі.
які відкриті і знаходяться у володінні Чернігівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1