У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 жовтня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання, згідно якого ініційовано питання щодо накладення арешту на речі та майно, що були виявлені та вилучені в ході проведення огляду від 29.09.2016 року, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також для потреби досудового розслідування щодо забезпечення кримінального провадження, зокрема відшкодування збитків (завданої кримінальним правопорушенням шкоди), можливого цивільного позову та виконання покарання у виді спеціальної конфіскації та штрафу.

У ході розгляду клопотання, слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 був повідомлений належним чином, однак на розгляд клопотання не з`явився. Відповідно до ч. 1 ст.172 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 25.05.2016 з визначеною попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканцями Закарпатської області використовується схема по ввезенню в Україну із-за кордону різного роду продукції у великих об`ємах без сплати митних платежів, завдяки подрібненню цих товарних партій в межах дозволеної законодавством норми ввезення товарів фізичними особами на митну територію України. Особи, які залучаються організаторами вказаної протиправної діяльності, слідують у транспортних засобах у якості пасажирів та переміщують товари з однаковими ідентифікаційними ознаками. В подальшому зазначена продукція розміщується на складські приміщення, що належать організаторам ввезення товарів. В більшості випадків зазначені товари після розміщення на склад реалізовуються фізичними особами-підприємцями в магазинах роздрібної торгівлі на території Закарпатської області та у виді значних товарних партій відправляються замовникам по всій території України через поштові перевізники («Нова пошта», «Інтайм», «Делевері»).

Досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів про організацію невстановленими особами схеми ввезення великих партій товарів через державний кордон України шляхом їх подрібнення, завдяки якій упродовж квітня 2015 року по теперішній час ввезено товарів на митну територію України без сплати відповідних митних платежів та податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, що у 624 разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Проведеним досудовим розслідуванням підтверджено факт, що товари ввозяться особами через митний кордон України подрібненими партіями за грошову винагороду. Допитана як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_5 підтвердила, що вона за грошову винагороду слідує у транспортному засобі (мікроавтобусі) через митний кордон України, де на митному посту при перевірці підтверджує факт, що нею перевозиться ТМЦ, сумарна фактурна вартість яких не перевищувала еквіваленту 500 євро, а сумарна вага - 50 кг. Крім того, остання зазначила, що ввезені товари транспортувалися та акумулювалися в невстановлених складських приміщеннях для подальшої їх реалізації фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання прибутку через поштові перевізники («Нова пошта», «Інтайм», «Делевері», та ін.).

30.08.2016 до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області надійшли матеріали з Управління захисту економіки ГУ НП у Закарпатській області про протиправні діяння невстановлених осіб, які, будучи у змові з працівниками прикордонної служби та працівниками Закарпатської митниці ДФС організували ввезення на територію України, через митні пункти пропуску «Лужанка» та «Тиса» Закарпатської митниці ДФС товар (непродовольчі товари, взуття, одяг, обладнання , окуляри, миючі засоби, побутова техніка, засоби гігієни, препарати та порошки для фітнесу та спортивних залів у формі таблеток та порошків, та інші ТМЦ виробництва країни Китай та країн Євросоюзу) подрібненими партіями, без сплати митних платежів.

29.09.2016, працівниками ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області, на виконання доручення СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області у кримінальному провадженні №0000020 від 25.05.2016, за добровільною згодою водія гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), проведено огляд автомобіля марки Рено, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепу державний реєстраційний номер НОМЕР_2 . В ході огляду виявлено 3 828 (три тисячі вісімсот двадцять вісім) картонних коробок білого кольору, в середині яких знаходилось 30 624 (тридцять тисяч шістсот двадцять чотири) пари підліткових-жіночих кедів, різних розмірів.

Під час огляду водієм - гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) представлено дві товаро-транспортні накладні № УЖ0000446 від 29.09.2016 р., реєстр магістрального завантаження № УЖ0000836 від 29.09.2016 року. У графах щодо кількості товару виконано напис «2850 шт.», назва «коробки», маса «20 240 кг». У представлених документах відомостей щодо вказання конкретного виду товару немає. Від дачі показів по факту виявлення вказаних товаро-матеріальних цінностей, водій гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) відмовився.

Товарно-матеріальні цінності, які 29.09.2016 виявлено та вилучено в ході проведення огляду автомобіля марки Рено, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепу державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , а саме: 3 828 (три тисячі вісімсот двадцять вісім) картонних коробок білого кольору, в середині яких знаходилось 30 624 (тридцять тисяч шістсот двадцять чотири) пари підліткових-жіночих кедів, різних розмірів, низької якості, згідно протоколу огляду від 29.09.2016 відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, і є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Виходячи із вищенаведеного, дослідивши матеріали кримінального провадження, приймаючи до уваги те, що вказані слідчим у клопотанні речі, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що вилучене майно є предметом кримінального правопорушення та містить на собі відомості, які необхідні органу досудового розслідування для проведення у кримінальному провадженні товарознавчої експертизи з метою встановлення їх ринкової вартості, слідчий суддя, виходячи з вимог ст.ст. 167, 170 КПК України, приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 394, 395 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, а саме: 3 828 (три тисячі вісімсот двадцять вісім) картонних коробок білого кольору, в середині яких знаходиться 30 624 (тридцять тисяч шістсот двадцять чотири) пари підліткових-жіночих кедів, різних розмірів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1