19.04.2016 Справа№522/5568/16-к
№1-«кс»/522/7589/16

УХВАЛА
Іменем України
19.04.2016 р. м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Старша слідча в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання тимчасового доступу та вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковником юстиції ОСОБА_4 , копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повних реквізитів банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо); документів, на підставі яких в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо; залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , на дату надання інформації, та яка просила розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення таких речей і документів.
Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, «Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться».
Крім того, доведено, що вищевказані документи мають важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, існує реальна загроза знищення документів.
Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України, «Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».
Керуючись ст.ст. 159,160, 162 -164, 165, 166 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати старшій слідчій в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);
- документів, на підставі яких в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , на дату надання інформації.
Відповідно ч. 1 ст. 165 КПК України, «Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого суді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду».
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України, «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
(підпис) копія вірна
Слідчий суддя: Секретар: