Дата документу 26.09.2016 Справа № 554/3100/16-к
Справа №554/3100/16-к
Провадження№1-кс/554/7183/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

26 вересня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 08.04.2013 року про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадження СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000376 від 08.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 191 КК України

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на протязі 2009 року старший касир відділення № НОМЕР_1 м. Полтави філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Дніпропетровськ ОСОБА_3 шляхом проведення фіктивних операцій через POS-термінал за договорами банківських вкладів (депозитів), без відома вкладника банку - ОСОБА_4 , з використанням банківської картки оформленої на останню та отримання у зв`язку з цим готівкових коштів з каси відділення банку, що перебували у її віданні заволоділа грошовими коштами в сумі 49 344 (сорок дев`ять тисяч триста сорок чотири) грн. 80 коп., чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків на зазначену суму.

Також, при завантаженні 01.10.2009 року готівкових коштів до банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 та після користування послугами, тобто знятті коштів, до 06.10.2009 року, при перевірці вказаних банкоматів було виявлено нестачу в сумі 305 180 грн.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході отримання почеркознавчих експертиз підписів, вкладників ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , було встановлено, що в договорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах, вимогах про дострокове розірвання договорів та чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи не вкладників. Також згідно отриманих почеркознавчих експертиз встановлено, що в договорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах, вимогах про дострокове розірвання договорів та в чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи працівників банку, а саме керуючого відділення ОСОБА_6 та старшого касиру ОСОБА_3 . Вкладники ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підтвердили той факт, що не знімали дані грошові кошти та в даних документах стоять не їхні підписи.

В ході додаткового допиту в якості свідка заступника керуючого відділенням з контрольно-операційної діяльності відділення № НОМЕР_1 в м. Полтава філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , встановлено, що на протязі 2009 року у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 були встановлені банківські програмні комплекси «Cash» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За допомогою програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося створення договорів банківських вкладів (депозитних), додаткових угод, квитанцій на внесення грошових коштів по депозитним договорах, вимоги на дострокове розторгнення договорів банківських вкладів, договорів на відкриття поточних рахунків які підв`язані до депозитних договорів у національній та іноземній валюті (ЄВРО, американський долар США) та договорів на випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з її використанням по вкладникам банку, які в подальшому роздруковувалися на паперовий носій та надавалися на підпис вкладникам та іншим посадовим особам банку. В даній програмі відображається дані стосовно осіб які створювали даний договір, дату та час створення, а також відомості про осіб, які здійснювали прийняття грошових коштів по даному договору та хто здійснив авторизацію даних договорів. За допомогою програмного комплексу «Cash» здійснювалися операції які відбувалися за рахунок готівкових коштів. Програмні комплекси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були між собою пов`язані. Операції поповнення депозитних вкладів, знімання коштів зі вкладів відображалися в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де підтверджували факт внесення, або видачі готівкових коштів касири відділення.

Окрім цього було встановлено, що під час здійснення перевірки (якою встановлено недостачу), комісія використовувала наступні документи та програмні комплекси: оборотно-сальдові відомості за 2009 рік, журнал Баланс, статистична звітність ф. 748 та ф. 747 за період з 01.01.2009 по 30.09.2009, щодекадну звітність до НБУ за 2009 рік, програму «Cash», загальна довідка про касові обороти, опис національної валюти за 16.07.2009 - 07.10.2009, структуру оборотів.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ з вилученням оборотно-сальдових відомостей за 2009 рік в розрізі кожного дня, журналу Балансу за 2009 рік, статистичну звітність ф. 748 та ф. 747 за період з 01.01.2009 по 30.09.2009, щодекадну звітність до НБУ за 2009 рік по відділенню № 1 в м.Полтава ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дніпропетровськ, загальну довідку про касові обороти, та структуру оборотів за 2009 рік, та опис національної валюти по відділенню № 1 в м.Полтава ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дніпропетровськ за 16.07.2009 - 07.10.2009,

Окрім цього необхідно провести тимчасовий доступ до програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою проведення огляду та встановлення всіх наявних договорів банківських вкладів (депозитів), додаткових угод, квитанцій на внесення грошових коштів по депозитним договорах, вимоги на дострокове розторгнення договорів банківських вкладів, договорів на відкриття поточних рахунків які підв`язані до депозитних договорів у національній та іноземній валюті (ЄВРО, американський долар США) та договорів на випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з її використанням по вкладникам банку ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , та ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 та до програмного комплексу «Cash» з метою проведення огляду та встановлення всього руху грошових коштів по відділенню № НОМЕР_1 в м.Полтава ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дніпропетровськ за період часу з 01.01.2009 по 07.10.2009 рік.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, та отримання тимчасового доступу з метою огляду до програмних комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Cash» які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу даних стосовно наявності по бухгалтерському обліку отриманих та використаних грошових коштів по відділенню № НОМЕР_1 в м.Полтава ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дніпропетровськ, та за допомогою програмних комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Cash» встановити всі наявні договори які укладалися на протязі 2009 року із вкладниками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , хто їх складав, який касир приймав платіж, хто авторизовував дані договори, а також встановлення руху отриманих та використаних грошових коштів касирами відділення № НОМЕР_1 в м.Полтава ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дніпропетровськза період з 01.01.2009 по 07.10.2009,що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України ,-

ухвалила:
Клопотання слідчого СУ Головного управління НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

-оборотно-сальдові відомості за 2009 рік в розрізі кожного дня;

-журнал Баланс за 2009 рік;

-статистична звітність ф. 748 та ф. 747 за період з 01.01.2009 по 30.09.2009;

- щодекадну звітність до НБУ за 2009 рік по відділенню № 1 в м.Полтава ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дніпропетровськ;

-загальну довідку про касові обороти, та структуру оборотів за 2009 рік;

-опис національної валюти по відділенню № 1 в м.Полтава ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дніпропетровськ за 16.07.2009 - 07.10.2009,

-програмного комплексу «Andromeda» з метою проведення огляду та встановлення всіх наявних договорів банківських вкладів (депозитів), додаткових угод, квитанцій на внесення грошових коштів по депозитним договорах, вимоги на дострокове розторгнення договорів банківських вкладів, договорів на відкриття поточних рахунків які підв`язані до депозитних договорів у національній та іноземній валюті (ЄВРО, американський долар США) та договорів на випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з її використанням по вкладникам банку ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , та ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ,

-програмного комплексу «Cash» з метою проведення огляду та встановлення всіх операцій які підтверджують факт внесення, та видачі готівкових коштів касирами відділення (руху коштів) за період з 01.01.2009 по 07.10.2009, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю здійснення огляду у відділенні номер НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8