Справа № 216/4500/16-к
Провадження 1-кс/216/2412/16
УХВАЛА
про накладання арешту на майно
16 вересня 2016 року
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, винесеним у зазначеному кримінальному проваджені, про накладання арешту на майно.
10.06.2016 ОСОБА_8 призначено на посаду керівника (генерального директора згідно статуту). 10.06.2016 ОСОБА_6 призначено на посаду підписанта (фінансового директора згідно статуту).
12.08.2016 ОСОБА_9 призначено на посаду керівника (генерального директора згідно статуту). 10.06.2016 ОСОБА_6 призначено на посаду підписанта (фінансового директора згідно статуту).
Таким чином, слідством встановлено факт причетності ОСОБА_6 до заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 300 000 грн., шляхом обману, вчиненого у великих розмірах, а саме вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до санкції ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Таким чином, є підстави для забезпечення виконання вироку в частині виконання покарання винної особи.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
В даному випадку, розмір внеску ОСОБА_6 до статутного фонду ТОВ «СМАРТ ОФІС ГРУП» (ідентифікаційний код 39943137) в сумі 50 000 грн., ТОВ «МІЙ ОФІС» (ідентифікаційний код 34539087) в сумі 18 750 грн. були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що містять інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просила його задовольнити.
Особа у володіння якої знаходиться майно, у судове засіданні не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду.
Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши письмові матеріали, суд вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Так, під час розгляду клопотання встановлено, що згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого у великих розмірах.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. В даному випадку, розмір внеску ОСОБА_6 до статутного фонду ТОВ «СМАРТ ОФІС ГРУП» (ідентифікаційний код 39943137) в сумі 50 000 грн., ТОВ «МІЙ ОФІС» (ідентифікаційний код 34539087) в сумі 18 750 грн. були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що містять інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, У випадку, передбаченому пунктом 4 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Враховуючи, що відносно розміру внеска ОСОБА_6 до статутного фонду ТОВ «СМАРТ ОФІС ГРУП» (ідентифікаційний код 39943137) в сумі 50 000 грн. існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом злочину, та може бути використане для забезпечення цивільного позову (розмір шкоди складає 300 000 грн.), з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування даного майна (статутного капіталу), є необхідність накласти арешт на вищевказане майно.
Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Накласти арешт на:
- розмір внеску ОСОБА_6 до статутного фонду ТОВ «СМАРТ ОФІС ГРУП» (ідентифікаційний код 39943137) в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч )грн.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1