ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5772/16-к
провадження № 1-кс/201/3528/2016
УХВАЛА
21 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
21 квітня 2016 року прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено факти порушення чинного податкового законодавства службовими особами суб`єктів господарської діяльності під незаконним прикриттям посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також під час досудового розслідування та проведених оперативних заходів встановлено, що з 2015 року по теперішній час до протиправної схеми, яка пов`язана з сумнівними фінансовими операціями, легалізацією та відмиванням грошових коштів було задіяно підприємство ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), які за безпосередньою участю службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленими слідством особами, були зареєстровані на податковій облік в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, зазначені суб`єкти підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ) створені та використовуються з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій пов`язаних з легалізацією та відмиванням грошових кошт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та інших СГД, що завдало збитків державі в особливо великих розмірах.
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по 31.01.2015 з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, а саме: договорів (контрактів), угод, додатків і доповнень до них; тендерних документів; специфікацій; журналів-ордерів; оборотно-сальдові відомості; книг обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); довіреностей; товарно-транспортних накладних; податкових накладних; реєстрів податкових накладних; накладних; видаткових накладних; рахунків; рахунків-фактур; актів виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжних доручень; банківських виписок; документів складського обороту; документів здачі товару, робіт (послуг) на збереження, заяви учасників тендерної програми, протоколи (рішення) зборів тендерної комісії по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по 31.01.2015 з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, а саме: договорів (контрактів), угод, додатків і доповнень до них; тендерних документів; специфікацій; журналів-ордерів; оборотно-сальдові відомості; книг обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); довіреностей; товарно-транспортних накладних; податкових накладних; реєстрів податкових накладних; накладних; видаткових накладних; рахунків; рахунків-фактур; актів виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжних доручень; банківських виписок; документів складського обороту; документів здачі товару, робіт (послуг) на збереження, заяви учасників тендерної програми, протоколи (рішення) зборів тендерної комісії по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1