Провадження №1-кп/756/478/13
УХВАЛА

підготовчого судового засідання

14 серпня 2013 року Оболонський районний суд м. Києва

в складі: головуючого - судді Прудніка О.А.

суддів: Андрейчука Т.В., Скрипник О.Г.

при секретарі Левіт Д.І.

з участю прокурора Федоренко М.В.

захисника ОСОБА_1

потерпілого ОСОБА_2

провівши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві підготовче судове засідання за обвинувальним актом щодо ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого,

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України

встановив:

Обвинувальний акт стосовно ОСОБА_3 надійшов до Оболонського районного суду м. Києва 09 серпня 2013 року.

Прокурор просив призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту, вказуючи на його відповідність вимогам кримінально-процесуального законодавства. Інші учасники процесу підтримали думку прокурора.

Суд, ознайомившись з обвинувальним актом, вважає необхідним, з урахуванням вимог п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК України, направити його до Апеляційного суду м. Києва для визначення підсудності в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 34 КПК України, з огляду на наступне.

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_3 умисно з корисливих мотивів вчинив підроблення офіційного документу, повторне підроблення офіційного документу та привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, яке перебувало в його віданні при наступних обставинах.

Так, 25.05.2012 року, в денний час доби, у ОСОБА_3, який перебував на своєму робочу місці, а саме у Київському відділенні №8 Київського регіонального управління ПАТ Універсал Банк, розташованому за адресою: м. Київ, на перетині вулиць ОСОБА_4 та Патріса Лумумби 23/35, виконуючого покладені на нього функціональні обов'язки, як старшого спеціаліста з обслуговування клієнтів, виник злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, що належить ОСОБА_5, яка, відповідно до укладеного договору банківського обслуговування фізичної особи № 00243246 від 15.10.2009 року з ПАТ Універсал Банк має відкритий депозитний банківський рахунок № 5397.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, що належать ОСОБА_5, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення ОСОБА_3, 25.05.2012 року, у невстановлений час, перебуваючи на своєму робочому місці у Київському відділенні № 8 Київського регіонального управління ПАТ Універсал Банк, розташованому за адресою: м. Київ, на перетині вулиць ОСОБА_4 та Патріса Лумумби 23/35, зловживаючи своїм службовим становищем, отримав на свою вимогу від операціоніста Київського відділення № 8 Київського регіонального управління ПАТ Універсал Банк, встановленого зразка, бланк Заяви - Підтвердження дострокового повернення суми депозиту фізичної особи від імені клієнта ПАТ Універсал Банк ОСОБА_5 від 25.05.2012 року СІF № 000243246 та бланк Заяви на видачу готівки від імені ОСОБА_5 від 25.05.2012 року №008В18.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, що належать ОСОБА_5, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно ОСОБА_3, 25.05.2012 року, перебуваючи на своєму робочому місці у Київському відділенні № 8 Київського регіонального управління ПАТ Універсал Банк, розташованому за адресою: м. Київ, на перетині вулиць ОСОБА_4 та Патріса Лумумби 23/35, підробив бланк Заяви -Підтвердження дострокового повернення суми депозиту фізичної особи від імені клієнта ПАТ Універсал Банк ОСОБА_5 від 25.05.2012 року СІF № 000243246, шляхом особистого виконання в ньому підпису та рукописного тексту від імені ОСОБА_5 в графі Підпис та ПІБ уповн. особи Клієнта, а також діючи повторно, умисно, протиправно, підробив бланк Заяви на видачу готівки від імені ОСОБА_5 від 25.05.2012 року № 008В18, шляхом особистого виконання в ньому підпису від імені ОСОБА_5 в графі Підпис отримувача.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, що належать ОСОБА_5, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно ОСОБА_3, 25.05.2012 року, перебуваючи на своєму робочому місці у Київському відділенні № 8 Київського регіонального управління ПАТ Універсал Банк, розташованому за адресою: м. Київ, на перетині вулиць ОСОБА_4 та Патріса Лумумби 23/35, приблизно о 16 годині 30 хвилин, надав завідомо підроблені документи, а саме заяву - підтвердження дострокового повернення суми депозиту фізичної особи від імені ОСОБА_5 від 25.05.2012 року та заяву на видачу готівки № 008В18 від 25.05.2012 року, в сумі 140 000 доларів США, до каси Київського відділення № 8 Київського регіонального управління ПАТ Універсал Банк, переконавши при цьому касира вказаного відділення банку у необхідності надання саме йому грошових коштів, нарочно, для подальшої передачі ОСОБА_5.

Далі, на підставі наданих підроблених документів ОСОБА_3 особисто отримав грошові кошти в касі Київського відділення № 8 Київського регіонального управління ПАТ Універсал Банк, в сумі 140 000 доларів США, які належать ОСОБА_5 та в подальшому не передав їх останній, привласнивши на свою користь і розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинив останній матеріальну шкоду на суму 140 000 доларів США, яка на момент скоєння злочину, згідно офіційного курсу обміну валют, встановленого Національним банком України еквівалентно 1 090 950 гривень та становить особливо великий розмір матеріальної шкоди завданої потерпілому.

Крім цього 31.08.2012 року, в денний час доби, у ОСОБА_3, який перебував на своєму робочу місці, а саме у Київському відділенні № 8 Київського регіонального управління ПАТ Універсал Банк, розташованому за адресою: м. Київ, перетин вулиць ОСОБА_4 та Патріса Лумумби 23/35, виконуючого покладені на нього функціональні обов'язки, як старшого спеціаліста з обслуговування клієнтів, виник злочинний умисел направлений на повторне привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, що належать ОСОБА_2, який, відповідно до укладеного кредитного договору № ВЬ14401 від 31.07.2012 року з ПАТ Універсал Банк має відкритий позичковий банківський рахунок № 0428 та поточний рахунок № 9647.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, що належать ОСОБА_2, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення ОСОБА_3, 31.08.2012 року перебуваючи на своєму робочому місці у Київському відділенні № 8 Київського регіонального управління ПАТ Універсал Банк, розташованому за адресою: м. Київ, перетин вулиць ОСОБА_4 та Патріса Лумумби 23/35, зловживаючи своїм службовим становищем, самостійно склав від імені ОСОБА_2 Заяву на видачу траншу від 31.08.2012 року на суму 377 500, 00 гривень та особисто виготовив платіжне доручення № 3108 від 31.08.2012 року від імені ОСОБА_2, на перерахування грошових коштів в сумі 376 500, 00 гривень (сума із різницею відрахування за проведення банківської операції) з поточного рахунку ОСОБА_2 № 9647 відкритого в АТ Універсал Банк на поточний рахунок АТ Позняки-жил-буд № 0402, відкритий в АТ Укрбудінвестбанк, для виплати вартості житлового приміщення розташованого за адресою: м. Київ, бул. ОСОБА_6, 7-А, кв. 186 відповідно до договору комісії № К-100-Ф-7-9ЛУБ2 від 22.07.2008 року, який було укладено між ОСОБА_3 та АТ Позняки-жил-буд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на повторне привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, що належать ОСОБА_2, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення ОСОБА_3, 31.08.2012 року перебуваючи на своєму робочому місці у Київському відділенні № 8 Київського регіонального управління ПАТ Універсал Банк, розташованому за адресою: м. Київ, перетин вулиць ОСОБА_4 та Патріса Лумумби 23/35, зловживаючи своїм службовим становищем повторно, умисно, протиправно підробив підпис ОСОБА_2 в графі ОСОБА_5М. у Заяві на видачу траншу від 31.08.2012 року на суму 377 500, 00 гривень, шляхом особистого виконання підпису від імені вказаної особи, а також повторно, умисно, підробив платіжне доручення № 3108 від 31.08.2012 року від імені ОСОБА_2, шляхом особистого виконання в ньому підпису від імені ОСОБА_2 в графі Підписи.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на повторне привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, що належать ОСОБА_2, ОСОБА_3, надав операціоністу вказаного відділення банку завідомо підроблені документи, а саме заяву на видачу траншу від 31.08.2012 року, складену від імені ОСОБА_2, на суму 377 500, 00 гривень та платіжне доручення № 3108 від 31.08.2012, складене від імені ОСОБА_2, відповідно до яких з поточного рахунку ОСОБА_2 № 9647 відкритого в ПАТ Універсал Банк було перераховано грошові кошти в сумі 376 500, 00 гривень на користь АТ Позняки-жил-буд на розрахунковий рахунок № 0402 відкритий в АТ Укрбудінвестбанк, з призначенням платежу: оплата згідно договору комісії № К-100-Ф-7-9ЛУБ2 від 22.07.2008 року, який було укладено між ОСОБА_3 та АТ Позняки-жил-буд, стосовно виплати вартості житлового приміщення розташованого за адресою: м. Київ, бул. ОСОБА_6, 7-А, кв. 186.

Однак, в ході аналізу отриманих грошових коштів в сумі 376 500, 00 гривень, АТ Позняки-жил-буд було встановлено, що ОСОБА_2 не є комітентом вказаного товариства, у зв'язку з чим 21.09.2012 року, грошові кошти в сумі 376 500, 00 гривень, відповідно до платіжного доручення № 54530 від 21.09.2012 року та платіжного доручення № 54531 від 21.09.2012 року з розрахункового рахунку ПАТ Позняки-жил-буд № 0402 відкритого в АТ Укрбудінвестбанк були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_2 № 9647 відкритий в ПАТ Універсал Банк, як помилково перераховані згідно договору № К-100-Ф-7-9ЛУБ2 від 22.07.2008 року.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на повторне привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, що належать ОСОБА_2, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 21.09.2012 року, в денний час доби ОСОБА_3 діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, перебуваючи на своєму робочому місці у Київському відділенні № 8 Київського регіонального управління ПАТ Універсал Банк, розташованому за адресою: м. Київ, перетин вулиць ОСОБА_4 та Патріса Лумумби 23/35, зловживаючи своїм службовим становищем, самостійно виготовив платіжне доручення № 2109 від 21.09.2012 року від імені ОСОБА_2, на перерахування грошових коштів в сумі 378 000, 00 гривень з поточного рахунку ОСОБА_2 № 9647 відкритого в АТ Універсал Банк на власний рахунок № 4101 відкритий в АТ Укрбудінвестбанк.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на повторне привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, що належать ОСОБА_2, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення ОСОБА_3, 21.09.2012 року, перебуваючи на своєму робочому місці у Київському відділенні № 8 Київського регіонального управління ПАТ Універсал Банк, розташованому за адресою: м. Київ, перетин вулиць ОСОБА_4 та та Патріса Лумумби 23/35, зловживаючи своїм службовим, становищем повторно, умисно, протиправно підробив платіжне доручення № 2109 від 21.09.2012 року від імені ОСОБА_2, шляхом особистого виконання в ньому підпису від імені ОСОБА_2 в графі Підписи.

ОСОБА_2 умисні дії ОСОБА_3, що виразились у привласненні чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно в особливо великих розмірах, були кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, 25.05.2012 року, в денний час доби, ОСОБА_3 перебуваючи на посаді старшого спеціаліста з обслуговування клієнтів Київського відділення № 8 Київського регіонального управління №З Центрального міжрегіонального управління Департаменту мережі відділень ПАТ Універсал Банк, відповідно до наказу ПАТ Універсал Банк № 1568-к від 01.11.2011 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Київ, перетин вулиць ОСОБА_4 та Патріса Лумумби 23/35, маючи злочинний умисел на підробку офіційного документу, який видається підприємством та надає права, з метою його подальшого використання, отримав від операціоніста Київського відділення № 8 Київського регіонального управління ПАТ Універсал Банк встановленого зразка бланк Заяви -Підтвердження дострокового повернення суми депозиту фізичної особи від імені клієнта ПАТ Універсал Банк ОСОБА_5 від 25.05.2012 року СІF № 000243246, з метою його подальшого використання для отримання грошових коштів в сумі 140 000 доларів США, що знаходяться на депозитному рахунку ОСОБА_5 та належать останній.

Після чого діючи, умисно, протиправно, підробив вказаний документ шляхом особистого виконання в ньому підпису та рукописного тексту від імені ОСОБА_5 в графі Підпис та ПІБ уповн. особи Клієнта.

Далі, в той же день, підроблену Заяву - Підтвердження дострокового повернення суми депозиту фізичної особи від імені ОСОБА_5 від 25.05.2012 року СІF № 000243246, ОСОБА_3 використав, шляхом надання до установи ПАТ Універсал Банк з метою подальшого використання для отримання грошових коштів в сумі 140 000 доларів США (на момент скоєння злочину, згідно офіційного курсу обміну валют, встановленого Національним банком України еквівалентно 1 090 950 гривень), що знаходяться на депозитному рахунку ОСОБА_5 та належать останній.

ОСОБА_5 умисні дії ОСОБА_3, що виразились у підробленні офіційного документу, який видається підприємством і який надає права, з метою його використання, були кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім цього 25.05.2012 року, в денний час доби, ОСОБА_3 перебуваючи на посаді старшого спеціаліста з обслуговування клієнтів Київського відділення № 8 Київського регіонального управління №З Центрального міжрегіонального управління Департаменту мережі відділень ПАТ Універсал Банк, відповідно до наказу ПАТ Універсал Банк № 1568-к від 01.11.2011 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Київ, перетин вулиць ОСОБА_4 та Патріса Лумумби 23/35, повторно, маючи злочинний умисел на підробку офіційного документу, який видається підприємством та надає права, з метою його подальшого використання, отримав від касира Київського відділення №8 Київського регіонального управління ПАТ Універсал Банк встановленого зразка бланк Заяви на видачу готівки від імені ОСОБА_5 від 25.05.2012 року № 008В18, з метою отримання грошових коштів, що належать останній в сумі 140 000 доларів США.

Після чого діючи повторно, умисно, протиправно, підробив вказаний документ шляхом особистого виконання в ньому підпису від імені ОСОБА_5 в графі Підпис отримувача.

Далі, в той же день, підроблену Заяву на видачу готівки від імені ОСОБА_5 від 25.05.2012 року № 008В18, ОСОБА_3 використав шляхом надання її касиру Київського відділення № 8 ПАТ Універсал Банк, з метою особистого отримання грошових коштів, що належать ОСОБА_5 в сумі 140 000 доларів США, що на момент скоєння злочину, згідно офіційного курсу обміну валют, встановленого Національним банком України еквівалентно 1 090 950 гривень.

Крім цього 31.08.2012 року, в денний час доби, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді старшого спеціаліста з обслуговування клієнтів Київського відділення № 8 Київського регіонального управління № З Центрального міжрегіонального управління Департаменту мережі відділень ПАТ Універсал Банк, відповідно до наказу ПАТ Універсал Банк № 1568-к від 01.11.2011 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Київ, перетин вул. ОСОБА_4/Патріса Лумумби 23/35, повторно маючи злочинний умисел на підробку офіційного документу, який видається підприємством та надає права, з метою його подальшого використання, самостійно склав від імені ОСОБА_2 Заяву на видачу траншу від 31.08.2012 року на суму 377 500, 00 гривень, після чого діючи повторно, умисно, протиправно підробив підпис ОСОБА_2 в графі ОСОБА_5М. шляхом особистого виконання підпису від імені вказаної особи.

Далі, в той же день, підроблену Заяву на видачу траншу від 31.08.2012 року від імені ОСОБА_2 на суму 377 500, 00 гривень, ОСОБА_3 використав на свою корить та надав її до установи ПАТ Універсал Банк з метою подальшого використання грошових коштів, що належать ОСОБА_2 в сумі 377 500, 00 гривень.

Крім цього 31.08.2012 року, в денний час доби, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді старшого спеціаліста з обслуговування клієнтів Київського відділення № 8 Київського регіонального управління № З Центрального міжрегіонального управління Департаменту мережі відділень ПАТ Універсал Банк, відповідно до наказу ПАТ Універсал Банк № 1568-к від 01.11.2011 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Київ, перетин вулиць ОСОБА_4 та Патріса Лумумби 23/35, повторно, маючи злочинний умисел на підробку офіційного документу, який видається підприємством та надає права, з метою його подальшого використання, особисто виготовив платіжне доручення № 3108 від 31.08.2012 року від імені ОСОБА_2, на перерахування грошових коштів в сумі 376 500, 00 гривень з поточного рахунку ОСОБА_2 № 9647 відкритого в АТ Універсал Банк на поточний рахунок АТ Позняки-жил-буд № 0402, відкритий в АТ Укрбудінвестбанк, для виплати вартості житлового приміщення розташованого за адресою: м. Київ, бул. ОСОБА_6, 7-А, кв. 186 відповідно до договору комісії № К-100-Ф-7-9ЛУБ2 від 22.07.2008 року, який було укладено між ОСОБА_3 та АТ Позняки-жил-буд.

Після чого діючи повторно, умисно, протиправно, підробив вказаний документ шляхом особистого виконання в ньому підпису від імені ОСОБА_2 в графі Підписи.

Далі, в той же день, підроблене платіжне доручення № 3108 від 31.08.2012 року від імені ОСОБА_2 на перерахування грошових коштів в сумі 376 500, 00 гривень з поточного рахунку ОСОБА_2 № 9647 відкритого в АТ Універсал Банк на поточний рахунок АТ Позняки-жил-буд № 0402, відкритий в АТ Укрбудінвестбанк, ОСОБА_3 використав, шляхом надання його операціоністу Київського відділення № 8 ПАТ Універсал Банк, з метою перерахування грошових коштів в сумі 376 500, 00 гривень з поточного рахунку ОСОБА_2 № 9647 відкритого в АТ Універсал Банк на поточний рахунок АТ Позняки-жил-буд № 0402, відкритий в АТ Укрбудінвестбанк.

Крім цього 21.09.2012 року, в денний час доби, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді старшого спеціаліста з обслуговування клієнтів Київського відділення № 8 Київського регіонального управління № З Центрального міжрегіонального управління Департаменту мережі відділень ПАТ Універсал Банк, відповідно до наказу ПАТ Універсал Банк № 1568-к від 01.11.2011 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Київ, перетин вулиць ОСОБА_4 та Патріса Лумумби 23/35, повторно, маючи злочинний умисел на підробку офіційного документу, який видається підприємством та надає права, з метою його подальшого використання, самостійно виготовив платіжне доручення № 2109 від 21.09.2012 року від імені ОСОБА_2, на перерахування грошових коштів в сумі 378 000, 00 гривень з поточного рахунку ОСОБА_2 № 9647 відкритого в АТ Універсал Банк на власний рахунок № 4101 відкритий в АТ Укрбудінвестбанк.

Після чого діючи повторно, умисно, протиправно, підробив вказаний документ шляхом особистого виконання в ньому підпису від імені ОСОБА_2 в графі Підписи.

Далі, в той же день, підроблене платіжне доручення № 2109 від 21.09.2012 року від імені ОСОБА_2 на перерахування грошових коштів в сумі 378 000, 00 гривень з поточного рахунку ОСОБА_2 № 9647 відкритого в АТ Універсал Банк на власний рахунок № 4101 відкритий в АТ Укрбудінвестбанк, ОСОБА_3 використав надавши його операціоністу Київського відділення № ПАТ Універсал Банк, з метою перерахування грошових коштів в сумі 378 000, 00 гривень з поточного рахунку ОСОБА_2 № 9647 відкритого в АТ Універсал Банк на власний рахунок № 4101 відкритий в АТ Укрбудінвестбанк.

ОСОБА_2 умисні дії ОСОБА_3, що виразились у підробленні офіційного документу, який видається підприємством і який надає права, з метою його використання, вчиненого повторно, були кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення.

З урахуванням того, що кримінальні правопорушення, вчинення яких інкриміновано обвинуваченому, вчинені не в Оболонському районі м. Києва, а за адресою: м. Київ, на перетині вулиць ОСОБА_4 та Патріса Лумумби 23/35, суд приходить до висновку про непідсудність даного кримінального провадження Оболонському районному суду м. Києва.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження суд направляє обвинувальний акт до відповідного суду для визначення підсудності.

Згідно ч. 2 ст. 34 КПК України питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду.

На підставі викладеного та керуючись ч. 3 ст. 314 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Направити обвинувальний акт щодо обвинуваченого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України, до Апеляційного суду м. Києва для визначення підсудності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: О.А. Пруднік

Судді:

Т.В.ОСОБА_7Скрипник