04.04.2016 Справа № 522/3523/16-К
Провадження № 1-КП/522/602/16
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Місцевий Приморський районний суд м. Одеси у складі
Судді ОСОБА_1
За участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Роздільна Одеської області, громадянин України, українець, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого АДРЕСА_2 , не судимий в силу ст. 89 КК України.
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. І ст. 205 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України,
Упродовж жовтня 2012 - березня 2013 року невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, вступивши в попередню змову, діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов`язаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у економічній сфері, організували створення і придбання ряду фіктивних підприємств, залучаючи для цього малозабезпечених громадян, а також осіб із свого оточення, які, перебуваючи в матеріальній або іншій залежності від організаторів злочинів, за грошову винагороду давали свою згоду на реєстрацію (придбання) фіктивних підприємств, при цьому не маючи наміру здійснювати їх фінансово-господарську діяльність.
Зокрема у жовтні 2012 року, невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, прагнучі приховати власну незаконну діяльність, підшукали ОСОБА_5 , як особу, на яку можна було б за грошову винагороду перереєструвати (оформити придбання) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи TOB «Голд-Лайф» (ід. код 38213287), у спосіб штучного переоформлення статутних та інших документів, що стосуються даної компанії, на фіктивного директора, без фактичної втрати такими особами контролю над компанією. За це останні виступаючи в ролі організаторів злочину та фінансуючи його вчинення, пообіцяли сплатити ОСОБА_5 300 доларів США, на що він погодився.
ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність таких дій, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам, діючи умисно, переслідуючи свої корисні цілі, пов`язані з отриманням запропонованої невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, грошової винагороди, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність TOB «Голд-Лайф» (ід. код 38213287) і керувати ним, погодився на пропозицію бути оформленим засновником та керівником даного підприємства, тобто на його документальне придбання з наданням відповідних відомостей до органів державної реєстрації.
Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_5 у співучасті з організаторами злочину - невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи спільно та погоджено з ними, упродовж жовтня 2012 року у м. Одесі вчинив дії, направлені на придбання TOB «Голд-Лайф» (ід. код 38213287), а саме, перебуваючи орієнтовно 16-17 жовтня 2012 року в офісі приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_6 , в кв. АДРЕСА_3 , надав з цією метою копію своєї картки фізичної особи - платника податків від 14.04.2006 про одержання ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1 , завірені власними підписами копії сторінок паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданого Роздільнянським РВУМВС України в Одеській області 21.05.2005, після чого підписав ряд наперед підготовлених організаторами злочину документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема нову редакцію статуту TOB «Голд-Лайф», начебто затвердженого Загальними зборами учасників (протокол №2 від 16.10.2012), а також чисті аркуші паперу у невстановленій кількості, до 5000 аркушів.
Тоді ж справжність підпису ОСОБА_5 на новій редакції статуту TOB «Голд-Лайф» засвідчено та його особу встановлено приватним нотаріусом ОСОБА_6 , про що останньою внесено запис до реєстру за №2294.
У свою чергу, невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи як організатори злочину, підготували раніше вказаний Протокол №2 від 16.10.2012 загальних зборів учасників TOB «Голд-Лайф», відповідно до якого попередні учасники виключені зі складу учасників Товариства за власним бажанням, а свою частку у статутному капіталі Товариства в розмірі 100%, що становить 1000 грн., безоплатно передали ОСОБА_5 , крім того, останнього призначено на посаду директора Товариства з 17 жовтня 2012 року.
Водночас, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підписала наказ про призначення на посаду директора товариства, з 17 жовтня 2012 року ОСОБА_5 , який завідомо не мав наміру та не повинен був здійснювати фінансово-господарську діяльність товариства.
Таким чином, ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений засновником та директором TOB «Голд-Лайф» (ід. код 38213287).
При цьому ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що здійснювати заявлену в статуті TOB «Голд-Лайф» фінансово-господарську діяльність і працювати (фактично виконувати обов`язки) на посаді директора товариства не буде, згідно попередньої домовленості із співучасниками злочину, залишив їм печатку, статутні та реєстраційні документи TOB «Голд-Лайф», якими й надалі користувалась невстановлена слідством особа.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, діючи у співучасті з організаторами злочину - невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 , приблизно у листопаді 2012 року, перебуваючи у банківському відділенні №1530 філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, розташованому по пров. Красний, 22 у місті Одесі, переоформив на себе розпорядження відкритим у ПАТ «КБ Надра» розрахунковим рахунком НОМЕР_3 TOB «Голд-Лайф», надавши для цього картки із зразками власного підпису та засвідчену своїм підписом копію протоколу №2 від 16.10.2012 загальних зборів учасників TOB «Голд-Лайф», що підтверджував повноваження ОСОБА_5 , як начебто директора Товариства.
За здійснення вищевказаних злочинних дій, пов`язаних з придбанням суб`єкта підприємницької діяльності - TOB «Голд-Лайф» (ід. код 38213287) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 отримав від співорганізаторів злочину - невстановлених слідством осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, грошові кошти у розмірі 2400 грн.
З моменту підписання документів про призначення ОСОБА_5 на посаду директора товариства, останній, згідно відведеної йому організаторами злочину, як виконавцю фіктивного підприємництва ролі, фактично у діяльності товариства участі не брав, розрахунковим рахунком не користувався, печаткою, статутними, реєстраційними та іншими документами TOB «Голд-Лайф» не володів, не розпоряджався і доступу до них не мав.
Крім того, у березні 2013 року невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, прагнучі приховати власну незаконну діяльність, підшукали осіб, на яких можна було б за грошову винагороду перереєструвати (оформити придбання) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи TOB «Телсі» (ід. код 31200891), у спосіб штучного переоформлення статутних, банківських та інших документів, що стосуються даної компанії, на фіктивного директора, без фактичної втрати такими особами контролю над компанією.
Реалізуючи злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з невстановленими учасниками злочину у березні 2013 року звернулись з пропозицією про відшукання співвиконавця злочину до свого знайомого ОСОБА_5 , який, перебуваючи у місті Роздільна Одеської області, повторно, з корисливих спонукань, шляхом умовляння та підкупу, а саме обіцяючи сплатити грошову винагороду в розмірі 300 доларів США, запропоновану організаторами злочину, підбурив ОСОБА_8 відносно якого 15.01.2015 року Приморським районним судом м. Одеси постановлено вирок, до фіктивного підприємництва, схиливши його до оформлення придбання TOB «Телсі» (ід. код 31200891) без фактичного здійснення останнім фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, виконуючи відведену йому іншими співучасниками злочину роль, ОСОБА_5 на початку березня 2013 року, створюючи умови для вчинення ОСОБА_8 фіктивного підприємництва, повідомив його, які той повинен мати з собою документи для оформлення придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), зокрема паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, після чого супроводив нього з м. Роздільної Одеської області до м. Одеси, де у наперед обумовленому місці, на розі вулиці Буніна та Олександрівського проспекту представив невстановленим слідством особам співучасникам злочину, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, (з яким ОСОБА_8 і раніше був знайомий), як особу, згідну придбати (оформити придбання) за винагороду суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), без фактичного здійснення останнім фінансово-господарської діяльності.
При цьому ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність таких дій, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам, діючи умисно, переслідуючи свої корисні цілі, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства і керувати ним, усвідомлюючи протиправність свого діяння, на відповідну пропозицію співучасників злочину, у тому числі ОСОБА_5 , як підбурювача, погодився.
Таким чином ОСОБА_8 , не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений директором ТОВ «Телсі».
Того ж дня, за вказівкою невстановлених слідством осіб співучасників злочину, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 перебуваючи у службовому кабінеті нотаріуса по вул. Буніна, 33 у місті Одесі, виконав власні підписи на документах щодо діяльності товариства, які залишив зазначеним особам.
Крім того, 14.03.2013 року, ОСОБА_8 перебуваючи у банківському відділені № 1530 філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, розташованого в пров. Красний, 22 в м. Одеса, підписав незаповнені грошові чеки на видачу готівки у чекових книжках у кількості 5 штук.
За здійснення вищевказаних злочинних дій, пов`язаних із придбанням суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Телсі» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , надалі отримали від невстановлених слідством осіб організаторів злочину, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, грошову винагороду, зокрема, ОСОБА_5 , як підбурювач до злочину, який шляхом умовляння та підкупу схилив ОСОБА_8 до його виконання, у розмірі 400 гри.
Не повідомляючи ОСОБА_5 та ОСОБА_8 про свої злочинні плани, невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи під прикриттям ТОВ «Телсі», використовуючи документи товариства та підписані ОСОБА_8 та іншим співвиконавцем незаповнені грошові чеки на видачу готівки, зокрема ЛЗ 1804601, ЛЗ 1804726, ЛЗ 1804727, ЛЗ 1804728, ЛЗ 1804729, ЛЗ 1804731, ЛЗ 1804733, ЛЗ 1804735, ЛЗ 1804736, ЛЗ 1804738, ЛЗ 18004740, умисно сприяли викраденню бюджетних коштів в особливо великих розмірах на суму 69063535,42 грн. шляхом надання засобів, усунення перешкод та заздалегідь обіцяного переховування слідів злочинів і грошових коштів, зокрема у спосіб конвертації викрадених безготівкових коштів у готівку та забезпечення учасникам злочину можливості подальшого вільного розпорядження ними.
Дії обвинуваченого ОСОБА_5 кваліфіковані за:
- ч. 1 ст. 205 КК України за ознаками фіктивного підприємництва, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності;
- ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України за ознаками підбурення до фіктивного підприємництва, а саме схилянні іншого співучасника (виконавця злочину) у спосіб умовляння та підкупу до придбання суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.
26 лютого 2016 року між прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.
Сторони узгодили покарання за ч.1 ст. 205 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України із застосуванням положень ст. 53, ст. 69 КК України у вигляді штрафу у розмірі 2250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, з урахуванням розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян, що на момент укладання угоди становить 17 грн., складає 38 250 грн. 00 коп. (тридцять вісім тисяч двісті п`ятдесят гривень 00 коп.), які ОСОБА_5 , у разі затвердження угоди вироком суду, зобов`язується сплатити упродовж року, 12-ма рівними щомісячними платежами у розмірі 3187 грн. 50 коп. (три тисячі сто вісімдесят сім гривень, 50 коп.) кожний.
Згідно умов даної угоди обвинуваченому роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки невиконання угоди.
В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 повністю визнав свою винуватість у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України та підтримав вищезазначену угоду. При цьому пояснив, що він повністю розуміє права, надані йому законом, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, який буде застосовано до нього у разі затвердження угоди судом, відтак просив затвердити угоду.
Відповідно до ст. 468 КПК України в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.
Згідно вимог ст. 474 КПК України якщо угоду досягнуто обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язковою участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.
Відповідно до ст. 314 ч.3 п.1 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
Дослідивши угоду про визнання винуватості між прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_5 суд переконавшись що, укладена угода є добровільним волевиявленням обвинуваченого тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах, встановивши правильне розуміння обвинуваченим змісту та наслідків укладення та затвердження угод, передбачені ст.473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угод судом. А також перевіривши їх на відповідність вимогам ч.4 ст. 469, ст. 472 КПК України, суд вважає, що угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 відповідає вимогам КПК України та закону, дії обвинуваченого кваліфіковані вірно за ч.1 ст. 205 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, умови угод не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, очевидна неможливість визнання взятих на себе умов угод відсутні, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України, у зв`язку із чим, суд вважає, що угода підлягає затвердженню.
Керуючись ст.ст. 314, 468-470, 472, 474, 475 КПК України, суд, -
ОСОБА_5 визнати винним за ч.1 ст. 205 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України та призначити йому покарання:
-за ч.1 ст. 205 КК України у вигляді 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 3400 грн.
-за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, з застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу у розмірі 2250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 38 250 грн. 00 коп. (тридцять вісім тисяч двісті п`ятдесят гривень 00 коп.)
У відповідності зі ст. 70 КК України, при призначенні покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, по даному вироку, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді штрафу у розмірі 2250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 38 250 грн. 00 коп. (тридцять вісім тисяч двісті п`ятдесят гривень 00 коп.)
Розстрочити виплату несплаченої суму штрафу засудженому ОСОБА_5 у розмірі 3187,50 /три тисячі сто вісімдесят сім гривень, 50 копійок/ строком на 1 /один/ рік, тобто 12-ма рівними щомісячними платежами кожний.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 - заставу в розмірі 1378,00 /тисяча триста сімдесят вісім/ гривень - після набрання вироком законної сили скасувати і повернути внесену суму як предмет застави заставодавцю.
На вирок може бути подана апеляція в Апеляційний суд Одеської області через районний суд протягом 30 діб від дня його проголошення.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору, учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя місцевого Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1 .