Справа № 296/8204/16-к
У Х В А Л А

28 вересня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 ,

за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають речі і документи,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726 від 01.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які через несумлінне ставлення до виконання своїх службових обов`язків, завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Малинського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , Радомишльського ліцею та іншим загальноосвітнім навчальним закладам Житомирської області в ході поставки обладнання для кабінетів фізики, яке до цього часу не введено в експлуатацію та не відповідає технічним вимогам наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1088 від 15.10.2015 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення кабінетів фізики загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та обладнанням», що свідчить про незаконне перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки суб`єктів господарської діяльності, чим спричинено тяжкі наслідки, а саме: завдано збитків бюджету у розмірі понад 1 млн. грн. Будь яких сертифікатів відповідності та висновків державної санітарно епідеміологічної служби на обладнання посадовим особам загальноосвітніх шкіл Житомирської області надано не було. Останні перебуваючи у змові із фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем підписали акти прийому - передачі товарно матеріальних цінностей, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості.

Досудовим слідством також встановлено, що під виглядом придбання обладнання, для кабінетів фізики за державні кошти посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) та перераховано грошові кошти на відкриті рахунки ФОП ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 (українська гривня) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які в подальшому остання згідно виписки по вказаному рахунку перерахувала на свій картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 (українська гривня) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також з метою перевірки показів осіб, які були отримані в ході досудового розслідування, необхідно отримати відомості, що містять банківську таємницю, про рух грошових коштів, документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку карткового рахунку, відкритого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 (українська гривня) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищезазначена інформація являється банківською таємницею, доступ до якої, згідно ст.162 КПК України, можливий лише за ухвало суду, а тому, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 (українська гривня) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також документи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунку » № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритого ОСОБА_4 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), з моменту їх відкриття до дати проведення виїмки, а саме:

- інформацію на паперових та електронних носіях (у форматі EXEL), про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , к/р № НОМЕР_5 (українська гривня) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного доручення, сумою платежу, за період 2015-2016 років; документи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку).

2. Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

3. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1