УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.11.2016 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого відділу прокуратури Закарпатської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення,-
ВСТАНОВИВ:
Встановлено, що впродовж 2016 року у засобах масової інформації області та у центральних ЗМІ поширилися публікації з приводу причетності окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , посади яких віднесені до службових осіб державної лісової охорони та правоохоронних органів, до організації всупереч встановленому порядку незаконної порубки на ввірених їм ділянках лісу, деревини різних порід, а також до організації ними легалізації та подальшого незаконного збуту лісопродукції, виготовленої за рахунок незаконно зрубаної деревини.
Як вбачається із публікацій у ЗМІ, до незаконних дій службових осіб Державних лісогосподарських підприємств, також причетні інші особи, які діють з ними у змові, а також власних деревообробних підприємств (пилорам, столярних цехів), які у змові, шляхом переробки незаконно зрубаної деревини, підробки документів про походження, легалізовують її як готову продукцію.
Згідно попередніх даних, збитки, спричинені державним інтересам незаконною порубкою деревини на території лісів, ввірених Державним лісогосподарським підприємствам, службові особи яких організовують незаконну порубку, становлять понад 5 млн. грн.
Відповідно до наявних матеріалів досудового розслідування, до незаконної порубки лісу причетні службові особи державних підприємств: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тощо.
14.09.2016 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 на території митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , проведено огляд вантажного автомобіля марки DAF номерний реєстраційний знак НОМЕР_1 та напівпричепу номерний реєстраційний знак НОМЕР_2 , в яких під керуванням водія ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , переміщувався вантаж пиломатеріал обрізний з деревини породи ялина.
В ході огляду вантажних відсіків автомобіля марки DAF, н.р.з. НОМЕР_1 та напівпричепі, н.р.з. НОМЕР_2 , виявлено пиломатеріал обрізний з деревини породи ялина, який згідно поданих водієм ОСОБА_4 товарно-супровідних документів належить ФОП ОСОБА_5 , мешканцю АДРЕСА_2 .
Під час огляду на вказаному лісоматеріалі та виготовленому з нього пиломатеріалі виявлено бирки (чіпи) 084238708, 078174411, 078174429, 076116044, 070736861, 076119941 та 084234782.
В ході огляду у водія ОСОБА_4 вилучено документи, які були ним подані для митного оформлення вказаних лісоматеріалів та пиломатеріалів, зокрема: сертифікат пропоходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЗК №173685 від 13.09.2016 та його завірена копія, рахунок-інвойс №29 від 13.09.2016 в шести екземплярах, фітосанітарний сертифікат від 13.09.2016, міжнародна товарно-транспортна накладна CMR А№636524 в двух екземплярах, ксерокопії товарно-транспортних накладних про відпуск ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » деревини ФОП ОСОБА_5 , серіями ЗК №094871 від 24.05.2013, ЗК №134126 від 16.12.2013, ЗК №130629 від 18.11.2013, ЗК №127611 від 13.11.2013, ЗК №130570 від 25.11.2013, ЗК №130323 від 16.11.2013, ЗК №130563 від 22.11.2013, та ЗК №130567 від 22.11.2013.
Встановлено, що для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЗК №173685 від 13.09.2016 ФОП ОСОБА_5 подав до ІНФОРМАЦІЯ_14 оригінали вказаних товарно-транспортних накладних про придбання деревини у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
В той же час, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_16 №04-10/1490 від 14.09.2016 виявлені на вищевказаних лісоматеріалах бирки (чіпи) видані у 2016 році по інших товарно-транспортних накладних, зокрема бирка 084238708 видана на техсировину породи ялина по товарно-транспортній накладній від 08.08.2016, бирка 078174411 видана на пиловник породи ялина по ТТН від 13.04.2016, бирка 078174429 видана на пиловник породи ялина по ТТ від 13.04.2016, бирка 076116044 видана пиловник породи ялина по ТТН від 13.04.2016, бирка 070736861 видана на техсировину породи ялина по ТТН від 22.06.2016, бирка 076119941 видана на пиловник породи ялина по ТТН від 05.04.2016 та бирка 084234782 видана на техсировину породи ялина по ТТН від 17.08.2016.
Таким чином, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 для виготовлення та отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який є підставою для експорту деревини за кордон, подав до ІНФОРМАЦІЯ_16 завідомо неправдиві дані товарно-транспортні накладні за 2013 рік про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
У кримінальному провадженні слідчим шляхом необхідно перевірити походження вищевказаних лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які ФОП ОСОБА_5 намагався експортувати за кордон, оскільки для виготовлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, останній подав до ІНФОРМАЦІЯ_16 товарно-транспортні накладні за 2013 рік про походження деревини, а фактично намагався експортувати деревину, яка була відпущена по товарно-транспортних накладних у 2016 році.
Оригінали товарно-транспортних накладних серіями ЗК №094871 від 24.05.2013, ЗК №134126 від 16.12.2013, ЗК №130629 від 18.11.2013, ЗК №127611 від 13.11.2013, ЗК №130570 від 25.11.2013, ЗК №130323 від 16.11.2013, ЗК №130563 від 22.11.2013, та ЗК №130567 від 22.11.2013 по яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було відпущено деревину породи ялина та інші документи, які ОСОБА_5 подав для оформлення сертифікату пропоходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЗК №173685 від 13.09.2016,а також журнал, книги тощо щодо обліку виданих сертифікатів, в якому розписується особа про отримання сертифікату, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 та зберігаються по місцю його розташування, за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім цього, в даному кримінальному провадженні досліджуються обставини щодо використання товарно-транспортних накладних про походження деревини виданих СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АДРЕСА_4 , які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_16 для отримання сертифікатів пропоходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_5 , ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_6 , ПП ОСОБА_8 , АДРЕСА_7 , ПП ОСОБА_9 , АДРЕСА_8 , ФОП ОСОБА_10 , АДРЕСА_9 , ФОП ОСОБА_11 , АДРЕСА_10 , ФОП ОСОБА_12 АДРЕСА_11 , та ФОП ОСОБА_13 , АДРЕСА_12 .
У зв`язку з чим, на СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в АДРЕСА_4 , дано відповідний запит.
Оригінали документів, які були подані вказаними СПД для отримання сертифікатів, у тому числі товарно-транспортні накладні про походження деревини видані СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також журнали, книги тощо щодо обліку виданих сертифікатів, в якому ставиться відмітка (розписується особа) про отримання сертифікату, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 та зберігаються по місцю його розташування, за адресою: АДРЕСА_3 .
Окрім цього, з метою перевірки використання суб`єктами господарської діяльності анульованих сертифікатів виникла необхідність у отриманні відомостей про видані протягом 2014, 2015 та 2016 роки сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів, які були анульовані (погашені) внаслідок втрати, пошкодження, технічної описки, помилки, відмови особи від сертифіката тощо.
Відомості про вказані анульовані сертифікати також перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 та зберігаються по місцю його розташування, за адресою: АДРЕСА_3 .
Зазначені документи самі по собі та в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказані оригінали документів не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться у вищевказаних документах, у тому числі дані про осіб, які їх складали та підписували, про кількість, об`єм та породу зрубаної деревини, місця проведення рубок, про осіб, які безпосередньо здійснювали відпуск деревини, та її транспортування, можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.
Необхідність вилучення саме оригіналів документів полягає в тому щоб у випадку потреби досудового розслідування призначити по ним почеркознавчі та інші судові експертизи, а по копіям документів цього зробити не можливо, а також запобігти спробам змінити, знищити або спотворити дані оригінали документів.
З огляду на вказане, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 у володінні та користуванні яких перебувають оригінали документів до яких необхідний тимчасовий доступ із можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги до уваги те, що зазначені документи самі по собі та в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вищевказаних документах, у тому числі дані про осіб, які їх складали та підписували, про кількість, об`єм та породу зрубаної деревини, місця проведення рубок, про осіб, які безпосередньо здійснювали відпуск деревини, та її транспортування, можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_14 та зберігаються по місцю його розташування, за адресою: АДРЕСА_3 , що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого відділу прокуратури Закарпатської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.
Надати ст. слідчому відділу прокуратури Закарпатської області радника юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 та зберігаються по місцю його розташування, за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:
- до всіх документів, які ФОП ОСОБА_5 подав для оформлення сертифікату пропоходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЗК №173685 від 13.09.2016;
- до всіх документів, які ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 , подала для оформлення сертифікатів пропоходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЗК№970887 від 12.01.2016, ЗК №970888 від 12.01.2016, ЗК№972703 від 09.02.2016, ЗК№972704 від 09.02.2016, ЗК№973243 від 18.02.2016, ЗК№973889 від 29.02.2016, до документів, які ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 , подала для оформлення сертифікатів пропоходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЗК№965333 від 07.10.2015, ЗК№965887 від 20.10.2015, ЗК№966198 від 22.10.2015, ЗК№968927 від 26.11.2015, ЗК№969924 від 14.12.2015, ЗК№969928 від 14.12.2015, ЗК№971254 від 18.01.2016, ЗК№971256 від 15.01.2016, ЗК№971263 від 18.01.2016, ЗК№971266 від 18.01.2016, ЗК№971786 від 27.01.2016, ЗК№972175 від 02.02.2016, ЗК№ 972176 від 02.02.2016, ЗК№972177 від 02.02.2016, ЗК№972377 від 04.02.2016, ЗК№972378 від 04.02.2016,ЗК №973132 від 16.02.2016, документів, які ПП ОСОБА_8 , код НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 , подав для оформлення сертифікатів пропоходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій номер 968355 від 18.11.2015, 968355 від 10.12.2015, 968355 від 28.01.2016, 968355 від 10.02.2016, 968355 від 11.02.2016, документів, які ПП ОСОБА_9 , код НОМЕР_6 , АДРЕСА_8 , подав для оформлення сертифікатів пропоходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій номер972096 від 01.02.2016, 974767 від 11.03.2016, документів, які ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_7 , АДРЕСА_9 , подала для оформлення сертифікатів пропоходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій номер972403 від 04.02.2016, ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_8 , АДРЕСА_10 , подала для оформлення сертифікатів пропоходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій номер975481 від 23.01.2016, документів, які ФОП ОСОБА_12 , код НОМЕР_9 , АДРЕСА_11 , подав для оформлення сертифікатів пропоходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій номер976333 від 31.03.2016, 978765 від 29.04.2016, тадокументів, які ФОП ОСОБА_13 , код НОМЕР_10 , АДРЕСА_12 , подав для оформлення сертифікатів пропоходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій номер 976984 від 08.04.2016, 976985 від 08.04.2016, 976986 від 08.04.2016, 976986 від 08.04.2016,978306 від 25.04.2016, 978307 від 25.04.2016, 978421 від 26.04.2016, 978763 від 29.04.2016;
- до журналів, книг тощо щодо обліку виданих сертифікатів, в якому ставиться відмітка (розписується особа) про отримання сертифікату, за період 2015-2016 років;
- відомості (списки, реєстри тощо) щодо сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів, які протягом 2014, 2015 та 2016 років були анульовані (погашені) внаслідок втрати, пошкодження, технічної описки, помилки, відмови особи від сертифіката тощо.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1