Справа № 405/7328/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за №0000013, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказав, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 02.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Дане кримінальне провадження розпочато за заявою жителя смт. Онуфріївка, Кіровоградської області гр-на ОСОБА_3 , щодо працівників поліції по боротьбі з економічними злочинами Кіровоградської області, які діючи в інтересах приватного суб`єкта господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сприяють вказаному підприємству у вчиненні протиправної діяльності, за винагороду у розмірі 100 тис. грн. на місяць. При цьому, у заяві вказаного громадянина зазначено, що підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи послуги фіктивних суб`єктів господарювання, які знаходяться (зареєстровані) на території Дніпропетровської області.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 02.02.2016 року на адресу оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області за вих. №17-2727-16 направлено доручення у порядку ст.40 КПК України, щодо встановлення повного переліку суб`єктів господарювання (юридичних осіб), що задіяні у схемі ухилення від сплати податків та прикриття незаконної діяльності (вигодо-формуючих та вигодо-отримуючих суб`єктів господарювання), встановлення повного кола осіб, причетних до створення (придбання) та здійснення протиправної діяльності суб`єктів фіктивного підприємництва, встановлення місця скоєння злочину, місць зберігання знарядь та предметів скоєння кримінального правопорушення, власників таких об`єктів рухомого та нерухомого майна.
На виконання вказаного доручення оперативним управлінням ГУ ДФС у Дніпропетровській області надано матеріали, які свідчать про те, що протягом 2013-2016 років на території м. Дніпропетровська створено стійке злочинне угрупування, яке контролює діяльність наступних підприємств, що зареєстровані на підставних осіб та використовуються в схемах мінімізації сплати податків, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ).
Також під час подальшого аналізу фінансово-господарської діяльності вище зазначених підприємств встановлено що вони: зареєстровані за адресами масової реєстрації, не знаходяться за місцезнаходженням, засновником, директором, бухгалтером, на кожному з підприємств є одна особа, посадові особи та працівники підприємств які офіційно оформлені на підприємстві отримують доходи на декількох підприємствах одночасно, посадові особи підприємств не мають відповідної освітити та спеціальних навиків, у зв`язку з чим не можуть здійснювати підприємницьку діяльність, посадові особи вказаних підприємств мають низький соціальний статус життя, зі слів сусідів зловживають спиртними напоями, перелічені підприємства мають спільні IP адреси з яких подається податкова звітність до податкових органів та з яких реєструються податкові накладні вказаних підприємств ( НОМЕР_85 ; 109.87.161.47, 188.247.114.1; НОМЕР_86 , 136.243.8.24, НОМЕР_87 , 78.47.172.210).
Характерною ознакою є те, що всіма підприємствами відкриті розрахункові рахунки в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 »(МФО НОМЕР_88 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_89 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_90 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_91 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_92 ), Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_93 ).
Таким чином, встановлено, що вказані підприємства зареєстровані з метою використання їх реквізитів для складання документів з метою прикриття безтоварним господарських операцій СГД реального сектору економіки, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, валових витрат з податку на прибуток підприємств, а не для здійснення фінансово-господарської діяльності.
Отже, відомості, викладені у заяві та допиті гр-на ОСОБА_3 щодо «дахування» співробітниками поліції по боротьбі з економічними злочинами Кіровоградської області суб`єктів господарювання та щодо здійснення ПП « ОСОБА_6 » та іншими підприємствами незаконної діяльності, пов`язаної з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи послуги фіктивних суб`єктів господарювання, які знаходяться (зареєстровані) на території Дніпропетровської області підтверджено зібраними матеріалами.
В ході розслідування встановлено, що послугами щодо мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по взаємовідносинам із вище переліченими суб`єктами фіктивного підприємництва користуються наступні підприємства вигодонабувачі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код НОМЕР_94 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код НОМЕР_98 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код НОМЕР_105 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код НОМЕР_108 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код НОМЕР_110 ), та інші.
Зокрема, одним із суб`єктів господарської діяльності, який мав фінансово-господарські взаємовідносини з вищевказаними підприємствами, було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код НОМЕР_110 ), яке упродовж 2014 І півріччя 2016 проводило операції по купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) з наступними підприємствами:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код НОМЕР_116 ).
Загальний оборот ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » у вказаний період склав 3846450 грн., при цьому ухилення від сплати податку на додану вартість становить 769 тис. грн.
Крім того, слідством встановлено, що у вказаний проміжок часу відповідні суми коштів перераховувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код НОМЕР_65 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код НОМЕР_117 ) з подальшим їх проведенням через розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код НОМЕР_124 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код НОМЕР_125 ).
На думку слідчого, документальні матеріали, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності, а також інші наявні документальні матеріали, що стосуються фінансових взаємовідносин між ними, мають істотне значення для встановлення істини та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні №0000013.

Отримання в розпорядження слідчого зазначених документів забезпечить швидке, повне і неупереджене досудове розслідування, сприятиме всебічному дослідженню обставин у кримінальному провадженні, та сприятимуть тому, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений чи засуджений. Зважаючи на те, що вказані документальні матеріали фактично перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код НОМЕР_117 ), що зумовлює відсутність вільного доступу до них, інші можливості для цього відсутні, іншими способами довести обставини злочину, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Вказані документи самі по собі, а також у своїй сукупності з іншими речами та документами у кримінальному провадженні №0000013 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - часу, місця та способу вчинення кримінального правопорушення, безпосереднього встановлення осіб, які його вчинили, а також всіх осіб, які можуть бути причетними до його скоєння.
03.10.2016 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » в порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу про надання вказаних документів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » у відповіді від 05.10.2016 підтвердило наявність у їх володінні вказаних документів, зазначивши, що нададуть їх слідству лише на підставі ухвали слідчого судді.
У зв`язку з цим, виникла потреба отримати оригінали вказаних документальних матеріалів, що зумовлює необхідність їх вилучення для досягнення вказаної мети отримання доступу до документів.
З огляду на вказані обставини, зазначені документальні матеріали необхідні розслідуванню у незмінному стані та повному обсязі, тому виникла обґрунтована необхідність розгляду судом даного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власнику цих документів, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів.
Слідчий вважає, що необхідність вилучення вказаних документальних матеріалів зумовлена тим, що вони містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим вказані документальні матеріали будуть долучені до матеріалів кримінального провадження №0000013 як докази.
Слідчий стверджує, що в матеріалах кримінального провадження №0000013 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документальні матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою перевірки і уточнення фактичних даних, які мають значення для правильного вирішення кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документальних матеріалів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код НОМЕР_117 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код НОМЕР_65 ) з подальшим їх проведенням через розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код НОМЕР_124 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код НОМЕР_125 ), - які перебувають в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код НОМЕР_117 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 02.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Документи, до яких просить надати доступ дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код НОМЕР_117 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про що свідчить надана до матеріалів справи відповідь директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » від 05.10.2016 року №509 на вимогу слідчого від 03.10.2016 року №17-2727-16 про надання документів.

Так, документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення вказаних в клопотанні документів в оригіналах.

На думку слідчого судді клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за №0000013, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в оригіналах в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код НОМЕР_117 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документальних матеріалів, які свідчать про їх фінансово-господарські взаємовідносини, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів (договорів, угод, доповнень, специфікацій, актів прийому робіт та послуг, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок) щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » з наступними суб`єктами господарювання:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код НОМЕР_65 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код НОМЕР_118 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код НОМЕР_119 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код НОМЕР_120 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код НОМЕР_121 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код НОМЕР_122 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код НОМЕР_123 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код НОМЕР_124 ),
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код НОМЕР_125 )
Строк дії ухвали до 11.11.2016 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1