Справа № 209/3385/16-к
Провадження № 1-кс/209/766/16
УХВАЛА
Іменем України

16 вересня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002036,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12.10.2014 року до Дніпровського ВП надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 від свого імені відкрила 2 банківських рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в гривнях та рублях на підтримання сепаратистського руху в Україні, а саме: так званої «Дніпропетровської народної республіки».

За даним фактом 12.10.2014 року внесені відомості до ЄРДР за №0002036 за правовою кваліфікцією - ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням з допиту свідка ОСОБА_6 було встановлено, що на початку жовтня 2014 року у всесвітній мережі Інтернет, в соціальній групі «В-сети», він виявив групу «Дніпропетровська народна республіка». В даній групі були розміщені агітаційні матеріали сепаратистського характеру. На головній сторінці групи були вказані дві фізичні особи з номерами банківських карток, на які всі охочі могли перевести грошові кошти на підтримку вказаного товариства. Однією із вказаних фізичних осіб була ОСОБА_5 із зазначенням відповідного банківського рахунку. Вказану інформацію ОСОБА_6 озвучив під час наради співробітників правоохоронних органів в Кам`янському відділі поліції.

Також під час проведення допиту свідка ОСОБА_5 було встановлено, що в неї є мати - ОСОБА_7 , з якою вона не спілкується і яка постійно пише на неї різноманітні заяви до органів поліції та прокуратури. В 2014 році ОСОБА_5 дійсно відкрила рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для особистого користування, але ним не користувалася. Ніяких грошових коштів на підтримання «сепаратистського руху» в Україні вона не збирала, в групі соціальної мережі «Вконтакте» «Дніпропетровська народна республіка» вона не перебувала. Також ОСОБА_5 викликали до Заводського ВП з приводу написання заяви ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_5 відкрила рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою збирання грошових коштів на фінансування «сепаратистського руху» в групі соціальної мережі «Вконтакте» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового слідства ОСОБА_5 надала виписку по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я.

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, для винайдення інших фактів та відомостей, що потрібні для встановлення об`єктивної істини, оскільки вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилалася на обставини, викладені в ньому та довела достатні підстави про необхідність доступу до вказаних документів.

Прокурор в суді просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , а саме:
- До картки/рахунку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних власника карти та місця його реєстрації, відомостей рух грошових коштів на рахунку за період часу з 01 січня 2014 року по 14 вересня 2016 року;

- відомостей про те, яким шляхом і за допомогою якої банківської операції був здійснений переказ грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних щодо отримувача грошових коштів (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, адреса, місце реєстрації, область, районний центр, місто, вулиця), відомостей про паспортні дані, контактний номер телефону, фотознімки;

- відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 ; а також фотознімків, відео з камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття з картки грошових коштів.

Надати слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи, в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів із тлумаченням банківських термінів, як роз`яснення до документів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 16 вересня 2016 року до 16 жовтня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1