Справа № 727/1530/16-к
Провадження № 1-кс/727/663/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 0000749 від 09.10.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 09.10.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 0000749 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до яких: в період часу з серпня по 01 жовтня 2015 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (відділення № НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату коштів банку в сумі 2 297 062 грн. та 34 000 доларів США.

Вказує, що 09.02.2016 року призначено судово-економічну експертизу з метою встановлення походження вищезазначених коштів, які на момент раптової ревізії 02.10.2015 виявлені як недостача. У зв`язку з чим експерту на дослідження необхідно надати первинні касові документи з 01.01.2015 по 02.10.2015.

Встановлено, що джерелом формування частини залишку у касі відділення № 8 станом на 02.10.2015, є проведення 3-ох операцій з поповнення власних поточних рахунків та рахунків ПП « ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на загальну суму 1 024 000 гривень, дані операції на момент раптової ревізії 02.10.2015 не були підтвердженні первинними документами, те що відомості, які містяться в речах і документах мають значення у даному кримінальному провадженню, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалась.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що 09.10.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 0000749 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до яких: на адресу УМ ВС України в Чернівецькій області надійшла заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , про те, що 02 жовтня 2015 року під час проведення раптової виїзної ревізією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що директор Чернівецької Регіональної Дирекції (відділення № НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом здійснення безготівкових операцій з переказу коштів, здійснив розтрату коштів банку в сумі 2 297 062 грн. та 34 000 доларів США, що являється особливо великим розміром.

09.02.2016 року призначено судово-економічну експертизу з метою встановлення походження вищезазначених коштів, які на момент раптової ревізії 02.10.2015 виявлені як недостача.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, щодокументи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса розташування: АДРЕСА_1 , зокрема:

- оригінали первинних касових документів щодо, наявності коштів в касі, оформлення платежів, внесення коштів на особові рахунки, погашення кредитних ліній, здійснення валютних операцій в період часу з 01.09.2015 по 02.10.2015 (касова книга, прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції про прийняття коштів та їх виплату, проводки на погашення кредиту);

- оригінали документів, що підтверджують інкасацію коштів з каси відділенні № НОМЕР_2 Чернівецької регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ЧРД № 1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.09.2015 по 02.10.2015;

- інформація, яка міститься в автоматизованій банківській системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо фінансових операцій ЧРД відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2015 по 02.10.2015;

- копія наказу, яким передбачено дозвіл на проведення інкасації силами дирекції відділень, ЧРД № 1 та відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- документи банківської (кредитної) справи ОСОБА_8 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р.;

- документи банківської (кредитної) справи ОСОБА_5 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р.;

- документи банківської (кредитної) справи ОСОБА_6 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р.;

- документи банківської (кредитної) справи ПП « ОСОБА_4 » за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р.;

- роздруківка про рух коштів по рахункам, які оформлені на ОСОБА_5 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р. ;

- роздруківка про руху коштів по рахункам, які оформлені на ОСОБА_6 : НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р. ;

- роздруківка про руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 »: НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів підлягає задоволенню частково, а саме в частині вилучення оригіналів первинних касових документів щодо, наявності коштів в касі, оформлення платежів, внесення коштів на особові рахунки, погашення кредитних ліній, здійснення валютних операцій в період часу з 01.09.2015 по 02.10.2015 (касова книга, прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції про прийняття коштів та їх виплату, проводки на погашення кредиту); оригіналів документів, що підтверджують інкасацію коштів з каси відділенні № НОМЕР_2 Чернівецької регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ЧРД № 1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.09.2015 по 02.10.2015; оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для проведення судово-економічної експертизи призначеної постановою слідчого від 09.02.2016р.

В частині клопотання щодо доступу до документів за період з 01.01.2015р. по 31.08.2016р. та інших документів слід відмовити, оскільки відомості, які планує встановити слідчий, отримавши вказану інформацію, виходять за межі доказування відомостей, внесених в даний ЄРДР № 0000749.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса розташування: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , а саме до:

- оригіналів первинних касових документів щодо, наявності коштів в касі, оформлення платежів, внесення коштів на особові рахунки, погашення кредитних ліній, здійснення валютних операцій в період часу з 01.09.2015 по 02.10.2015 (касова книга, прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції про прийняття коштів та їх виплату, проводки на погашення кредиту), з можливістю їх вилучення на період проведення судово-економічної експертизи призначеної постановою слідчого від 09.02.2016р.;

- оригіналів документів, що підтверджують інкасацію коштів з каси відділенні № НОМЕР_2 Чернівецької регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ЧРД № 1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.09.2015 по 02.10.2015, з можливістю їх вилучення на період проведення судово-економічної експертизи призначеної постановою слідчого від 09.02.2016р. ;

- інформація, яка міститься в автоматизованій банківській системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо фінансових операцій ЧРД відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2015 по 02.10.2015, з можливістю отримання її копій в порядку ч.2 ст. 159 КПК України;

- наказу, яким передбачено дозвіл на проведення інкасації силами дирекції відділень, ЧРД № 1 та відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю отримання його копій ;

- документів банківської (кредитної) справи ОСОБА_8 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р., з можливістю отримання їх копій ;

- документів банківської (кредитної) справи ОСОБА_5 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р., з можливістю отримання їх копій;

- документів банківської (кредитної) справи ОСОБА_6 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р., з можливістю отримання їх копій ;

- документів банківської (кредитної) справи ПП « ОСОБА_4 » за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р., з можливістю отримання їх копій ;

- роздруківки про рух коштів по рахункам, які оформлені на ОСОБА_5 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р., з можливістю отримання їх копій ;

- роздруківки про руху коштів по рахункам, які оформлені на ОСОБА_6 : НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р., з можливістю отримання їх копій ;

- роздруківки про руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 »: НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 за період з 01.09.2015р. по 30.10.2015р., з можливістю отримання їх копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1