Справа № 369/3864/16-к
Провадження № 1-кс/369/893/16
У Х В А Л А
іменем України
м. Київ 25.04.2016 року
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №0000012 від 01.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 01.03.2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_4 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

01.03.2014 року СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_4 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » отримували на власні розрахункові рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безготівкові кошти від ряду підприємств, які в подальшому знімались готівкою з розрахункових рахунків або корпоративної картки ПП « ОСОБА_4 ». Зняття готівкових коштів здійснювалось громадянином ОСОБА_5 та громадянином ОСОБА_6 . При знятті готівки підставою зазначено закупівлю товару, відрядження, повернення безвідсоткової фінансової допомоги, закупівля ПММ, закупівля будівельних матеріалів, заробітна плата. Загалом за період з 14.11.2012 року по 17.01.2014 року отримано готівки на загальну суму 18,05 млн. грн. Відповідно до висновків узагальненого матеріалу ПП « ОСОБА_4 » задіяне у схемі руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх у готівку.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » задіяне в протиправній схемі направленій на сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Директором підприємства ПП « ОСОБА_4 », з рахунку якого здійснюється зняття готівки є ОСОБА_7 , який у своїй діяльності користується мобільним телефоном з № НОМЕР_1 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що спільником протиправної діяльності ОСОБА_5 є співробітник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , якийу своїй діяльності користується мобільним телефоном з № НОМЕР_3 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що передачу обготівкованих коштів клієнтам здійснює громадянин ОСОБА_9 якийу своїй діяльності користується мобільним телефоном з № НОМЕР_4 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в документальному підтвердженні реалізації злочинної схеми по мінімізації податкових зобов`язань, директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 та його спільниками, громадянами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме це може підтвердити інформація про маршрути переміщення та контактування з постачальниками, покупцями ПП « ОСОБА_4 ».

Враховуючи те, що у оператора мобільного звязкуПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають речі і документи, в яких міститься інформація, яка сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про осіб, їхзв`язки та місце перебування, тобто відомості, що будуть використані як докази причетності до злочину і не можуть бути отримані іншим шляхом, виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв`язкуПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.
Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )знаходяться документи, котрі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів(в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та зобов`язати останнього надати документи, які містять інформацію про взаємодію абонентських номерів№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з іншими абонентами, його зв`язки, типи дзвінків (вихідних дзвінків, вхідних дзвінків, вхідних смс повідомлень, вихідних смс повідомлень, без розкриття їх змісту), дата, час, тривалість дзвінків та прив`язку до базових станцій, з адресами їх знаходження, в період часу з 01.07.2015 року по18.04.2016 року по абонентським номерам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та надати можливість їх вилучити у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Клопотання розглядалося у відсутність представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітану податкової ОСОБА_10 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до документів(в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та зобов`язати останнього надати документи, які містять інформацію про взаємодію абонентських номерів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з іншими абонентами, його зв`язки, типи дзвінків (вихідних дзвінків, вхідних дзвінків, вхідних смс повідомлень, вихідних смс повідомлень, без розкриття їх змісту), дата, час, тривалість дзвінків та прив`язку до базових станцій, з адресами їх знаходження, в період часу з 01.07.2015 року по18.04.2016 року по абонентським номерам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та надати можливість їх вилучити у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів, що користуються номером№ НОМЕР_1 : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;
-інформацію на паперовому та електронному носії щодо типів з`єднання абонента, що користуються номерами№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
-інформацію на паперовому та електронному носії щодо дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів, що користується номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-за наявності інформацію на паперовому та електронному носії щодо контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентів, що користуються номерами№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та відомостей про цю особу.
Виконання ухвали доручити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для ІНФОРМАЦІЯ_4 та зобов`язати надати інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
СуСлідчий суддя: ОСОБА_1