УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/12637/16-к

Провадження № 1-кс/638/2714/16

08.08.2016року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003715 від 01.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України -

встановив:
Слідчий Шевченківського відділення поліції Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна, а саме на вилучений 01.08.2016 року, в ході огляду місця події по АДРЕСА_1 паспорт громадянина Вірменії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АN НОМЕР_1 , виданий 11.03.2013 року МВС Вірменії, в якому є наявні ознаки підробки у відбитках штампів від 07.02.2016 року в пункті пропуску Харків - пасажирський» 630901 «В`їзд»; від 10.03.2016 року в пункті пропуску «Харків - пасажирський» 630901 «Виїзд»; від 10.06.2016 року в пункті пропуску «Харків - пасажирський» 630901 «В`їзд», тому що гр-н Вірменії ОСОБА_5 державний кордон України не перетинав.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 01.08.2016 року до Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшов рапорт о/у УБЗПТЛ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 про те, що того ж дня ним, спільно з співробітниками ДМС України в Харківській області, в ході проведення оцерацїї "Кордон-2016" в приміщенні ГУ ДМС України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Римарська 24 було виявлено громадянина Вірменії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого вилучено його паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.03.2013 року МВС Вірменії, який останній подав для оформлення посвідки на проживання на території України, в якому відбитки штампів мають ознаки підробки.
Для отримання посвідки на постійне проживання на території України громадянином Вірменії ОСОБА_5 до ГУ ДМС України в Харківській області було надано свій паспорт НОМЕР_3 , в якому гаються відбити штампів про перетин державного кордону України від 07.02.2016 року в туикті пропуску «Харків - пасажирський» 630901 «В`їзд»; від 10.03.2016 року в пункті пропуску «Харків - пасажирський» 630901 «Виїзд»; від 10.06.2016 року в пункті пропуску Харків - пасажирський» 630901 «В`їзд» з ознаками підробки.
01.08.2016 року, в період часу з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., в ході огляду місця події, яким було приміщення відділення державної міграційної служби ГУ ДМС України в Харківській області, розташованого по вул. Римарській, 24 в м. Харкова вищезазначений паспорт було вилучено на підставі п. З ч. 2 ст. 167 КПК України, згідно якого тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення, рішення у відношенні якого необхідно приймати на підставі ст. ст. 167-169 КПК України.
Опитана з даного приводу гр-н Вірменії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказує на те, що перший раз приїхала до України в 2013 році. В подальшому він зареєстрував шлюб з гр-нкою України ОСОБА_7 та має спільну дитину з останньою - 2014 року народження. В лютому 2016 року дружина ОСОБА_5 . ОСОБА_7 познайомилась з жінкою на ім`я ОСОБА_8 , яка повідомила що працює у прикордонній службі та може поставити штампи про перетин державного кордону України, щоб з боку ОСОБА_5 не було порушено строки перебування на території України. Погодившись на це особі на ім`я ОСОБА_8 було передано паспорт НОМЕР_4 та 800 грн. Через деякий час паспорт АN НОМЕР_1 ОСОБА_5 було повернуто, в якому на 28-29 сторінках стояли дато-штампи про перетин ним державного кордону України, хоча він сам кордон України не перетинала.
Проведеним аналізом предметів та документів слідство приходить до висновку, що паспорт громадянина Вірменії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АN НОМЕР_1 виданий 11.03.2013 року МВС Вірменії, в якому є наявні ознаки підробки у відбитках штампів від 07.02.2016 року в пункті пропуску «Харків - пасажирський» 630901 «В`їзд»; від 10.03.2016 року в пункті пропуску «Харків - пасажирський» 630901 «Виїзд»; від 10.06.2016 року в пункті пропуску «Харків - пасажирський» 630901 «В`їзд», тому що гр-н Вірменії ОСОБА_5 державний кордон України не перетинав.
01 серпня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003715 та розпочато розслідування за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
В зв`язку з вищевказаним слідчий просить накласти арешт на тимчасові вилучений документ, а саме паспорт громадянина Вірменії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АN НОМЕР_1 , виданий 11.03.2013 року МВС Вірменії, і якому є наявні ознаки підробки у відбитках штампів від 07.02.2016 року в пункті пропуск) «Харків - пасажирський» 630901 «В`їзд»; від 10.03.2016 року в пункті пропуску «Харків - пасажирський» 630901 «Виїзд»; від 10.06.2016 року в пункті пропуску «Харків - пасажирський» 630901 «В`їзд», тому що гр-н Вірменії ОСОБА_5 державний кордон України не перетинав.
Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та інші матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, доводи переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1, 2 статті 170 КПК України, арештом майна, зокрема, є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння,а також юридичної особи , щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якого накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до частини 2 статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та(або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися(використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини 3 статті 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або третіх осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що незастосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до відчуження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що ст. слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно, завданням кримінального провадження, суд визнає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучений 01.08.2016 року, в ході огляду місця події по АДРЕСА_1 паспорт громадянина Вірменії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АN НОМЕР_1 , виданий 11.03.2013 року МВС Вірменії, в якому є наявні ознаки підробки у відбитках штампів від 07.02.2016 року в пункті пропуску Харків - пасажирський» 630901 «В`їзд»; від 10.03.2016 року в пункті пропуску «Харків - пасажирський» 630901 «Виїзд»; від 10.06.2016 року в пункті пропуску «Харків - пасажирський» 630901 «В`їзд», тому що гр-н Вірменії ОСОБА_5 державний кордон України не перетинав.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали про арешт майна не зупиняє її виконання.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя