Єдиний унікальний номер (справа №) 216/299/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/1159/16
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
представника потерпілої
юридичної особи
ПАТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_5
захисника адвоката ОСОБА_6
підозрюваного ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 про продовження строку тримання під вартою відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаїв, з професійно-технічною освітою, офіційно не працевлаштованого, який у зареєстрованому шлюбі не перебуває, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1 та 2 ст. 199 КК України, -
в с т а н о в и в:
СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 14 грудня 2015 року, кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1 та 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 02.12.2015 року, маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Так 02.12.2015 року о 22.43 годині, ОСОБА_7 реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні ТЦ «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Дзержинського 1Б, вніс в термінал самообслуговування 206071, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", грошові кошти, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_1 , яка була оформлена на ОСОБА_9 , за допомогою терміналу самообслуговування 206071, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_1 , банкнотою номіналу 100 доларів США, у кількості 1 штука, яка була прийнята терміналом самообслуговування як 10 доларів США, та відповідно до комерційного курсу ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк" станом на 02.12.2015 року, становить 244 гривень. ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_1 , підробленими грошовими знаками Федеральної резервної системи США, у вигляді банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 1 штука, через термінал самообслуговування 206071, на рахунок картки № НОМЕР_1 , було конвертовано 10 доларів США в 244 гривень, та зараховано грошові кошти в сумі 244 гривен, за допомогою вищевказаної картки, здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 03.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 206071, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 02 грудня 2015 року, о 22.43 годині здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування 206071 відповідно до висновку технічної експертизи №58/06-342 від 30.12.2015 року, є банкнота 100 доларів США JF01154612A, яка за своїми характеристиками не відповідає грошовим знакам Федеральної резервної системи США, які знаходяться в офіційному обігу. Банкнота номіналом 100 доларів JF01154612A виготовлена з банкноти в 10 доларів шляхом наклеювання на місця зображень цифрових номіналів додаткових цифрових зображень.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 206071 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 244 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України. Так, 06 грудня 2015 року, о 18.30 годині, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні магазину «Центральний», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, проспект Карла Маркса 48/77, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_2 , яка була оформлена на ОСОБА_10 , за допомогою терміналу самообслуговування 202947, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 7 штук, на загальну суму 1400 гривень. Після чого 06 грудня 2015 року, о 20.49 годині, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні магазину «Центральний», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, проспект Карла Маркса 48/77, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_2 , яка була оформлена на ОСОБА_10 , за допомогою терміналу самообслуговування 202947, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 4 штуки, на загальну суму 800 гривень. ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у загальній кількості 11 штук, через термінал самообслуговування 202947, на рахунок картки № НОМЕР_2 , було зараховано грошові кошти в сумі 2200 гривень, за допомогою вищевказаної картки, 07.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 08.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 202947, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 06 грудня 2015 року, в 18.30 годині та 20.49 годинні здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування 202947 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 гривень ВЧ7123217/КВ3215411, 200 гривень ВЧ7123217/ЕЖ5249171, 200 гривень СВ3866613/ВЧ7123217, 200 гривень ВЧ7123217/ПА6510613, 200 гривеньВЧ7123217/КГ0757509, 200 гривень ЕЦ8362333/КБ8829747, 200 гривень ВЧ7123217/ВЗ0171259, 200 гривень ПА7931436/ВЧ7123217, 200 гривень КБ8829747/СВ3866613, 200 гривень ПЕ2162618/ЄД1936785, 200 гривень ПЗ0815084/ВЧ7123217, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 202947 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 2200 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , 06.12.2015 року, повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України. Так, 06 грудня 2015 року, о 23.28 годині, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгового комплексу «Варус» за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна 47Б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_2 , яка була оформлена на ОСОБА_10 , за допомогою терміналу самообслуговування 204587, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 1 штука, на загальну суму 200 гривень. ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 1 штука, через термінал самообслуговування 204587, на рахунок картки № НОМЕР_2 , було зараховано грошові кошти в сумі 200 гривень, за допомогою вищевказаної картки, 06.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 07.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 204587, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 06 грудня 2015 року, о 23.28 годині здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування 204587 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 гривень ВЧ7123217, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 204587 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 200 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України. Так, 07 грудня 2015 року, у період часу з 03.19 години до 03.23 години, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні залізничного вокзалу за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вулиця Ленінського Комсомолу 1, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_2 , яка була оформлена на ОСОБА_10 , за допомогою терміналу самообслуговування 201828, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 3 штуки, на загальну суму 600 гривень. ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 3 штуки, через термінал самообслуговування 201828, на рахунок картки № НОМЕР_2 , було зараховано грошові кошти в сумі 600 гривень, за допомогою вищевказаної картки, 08.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 07.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 201828, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 07 грудня 2015 року, у період часу з 03.19 години до 03.23 години здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування 201828 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 гривень ЕЄ9636777/ПА7931436, 200 гривень ВЧ7123217/ЕА1273958, 200 гривень ЗБ6861806/ВЧ7123217, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 201828 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 600 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , 07.12.2015 року, повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України. Так, 07 грудня 2015 року, о 17.39 годині, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «VictoryPlaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вулиця Лермонтова 37, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_11 , за допомогою терміналу самообслуговування 200635, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 1 штука, на загальну суму 200 гривень. Після чого, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 1 штука, через термінал самообслуговування 200635, на рахунок картки № НОМЕР_3 , було зараховано грошові кошти в сумі 200 гривень, за допомогою вищевказаної картки, знаходячись в приміщенні готелю «Вікторія» розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Серафімовича 74, 07.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 07.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 206498, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 07 грудня 2015 року, в 17.39 годині здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування 200635 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 гривень ЄЗ4235961/ЗБ6861806, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 200635 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 200 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , в період часу з 07.12.2015 року, повторно, маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України. Так, 07 грудня 2015 року, в період часу о 19.07 годині, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна 47Б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 , за допомогою терміналу самообслуговування 204587, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_4 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 1 штука, на загальну суму 200 гривень. Також 07 грудня 2015 року, в період часу з 21:38 годин до 21:40 годин, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна 47Б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_12 , за допомогою терміналу самообслуговування 204587, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 7 штук, на загальну суму 1400 гривень. Після чого, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 7 штук, через термінал самообслуговування 204587, на рахунок картки № НОМЕР_5 , було зараховано грошові кошти в сумі 1400 гривень, за допомогою вищевказаної картки, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Дзержинського, 1Б, 07.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», у сумі 1400 гривень. 08 грудня 2015 року, в період часу з 00.39 годин до 00.40 годин ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна 47Б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_12 , за допомогою терміналу самообслуговування 204587, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 3 штук, на загальну суму 600 гривень. Після чого, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що внаслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 3 штук, через термінал самообслуговування 204587, на рахунок картки № НОМЕР_5 , було зараховано грошові кошти в сумі 600 гривень, за допомогою вищевказаної картки, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Дзержинського, 1Б, 08.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», у сумі 600 гривень. 09 грудня 2015 року, в період часу з 00.32 годин до 00.34 годин ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна 47Б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_12 , за допомогою терміналу самообслуговування 204587, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 6 штук, на загальну суму 1200 гривень. Після чого, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 6 штук, через термінал самообслуговування 204587, на рахунок картки № НОМЕР_5 , було зараховано грошові кошти в сумі 1200 гривень, за допомогою вищевказаної картки, 09.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Миру 7, у сумі 1200 гривень. 09.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 204587, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 07 грудня 2015 року, о 19.07 годині та в період часу з 21:38 годин до 21:40 годин, 08 грудня 2015 року, в період часу з 00.39 годин до 00.40 годин та 09 грудня 2015 року, в період часу з 00.32 годин до 00.34 годин здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , через термінал самообслуговування 204587 відповідно до висновку судово-технічної експертизи №58/06-318 від 22.12.2015 року, є банкноти з наступними номіналами: 200 гривень КГ0757509/ЄЕ9636777, 200 гривень ЕИ6535799/КА1789368, 200 гривень ЄЦ4032373/ЄЕ2500548, 200 гривень ЗЗ3285518/ЕИ6535799, 200 гривень АВ8828935/ЄЦ4032373, 200 гривень ЕХ3347004/ВЧ7123217, 200 гривень ЕЯ4319608/ВЧ7123217, 200 гривень ТГ0173426/ВЧ123217, 200 гривень КЄ0014750/ВЧ7123217, 200 гривень СД2542252/ВЧ7123217, 200 гривень ПЗ2459614/ВЧ7123217, 200 гривень КД7274668/КА7117093, 200 гривень КА7117093/ВЧ7123217, 200 гривень ПВ483287/СБ6399970, 200 гривень КБ3639686/ВЧ7123217, 200 гривень ВЧ7123217/ЕВ8548704, 200 гривень ВЧ7123217/ВЧ2708487, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу частин банкнот, що відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, та частин банкнот, що не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України (виготовлені способом багатоколірного плоского растрового офсетного друку).

Таким чином, ОСОБА_7 своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 3400 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , 07.12.2015 року, повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України.Так, 07 грудня 2015 року, о 19.34 годині, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Кириленко 23, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_11 , за допомогою терміналу самообслуговування 206498, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 2 штуки, на загальну суму 400 гривень. Після чого, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 2 штуки, через термінал самообслуговування 206498, на рахунок картки № НОМЕР_3 , було зараховано грошові кошти в сумі 400 гривень, за допомогою вищевказаної картки, знаходячись в приміщенні готелю «Вікторія» розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Серафімовича 74, 07.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», у сумі 400 гривень. 07.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 206498, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 07 грудня 2015 року, в 19.34 годині здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування 206498 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 гривень ВЧ7659778/ЄЗ4235961, 200 гривень ЄЕ2500548/ПЗ0815084, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, які знаходяться в офіційному обігу.Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 206498 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 400 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , 07.12.2015 року, повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України.Так, 07 грудня 2015 року, у період з 23.41 годині до 23.43 годині, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні залізничного вокзалу за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вулиця Ленінського Комсомолу 1, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_11 , за допомогою терміналу самообслуговування 201828, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 3 штук, на загальну суму 600 гривень. Після чого, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 3 штуки, через термінал самообслуговування 201828, на рахунок картки № НОМЕР_3 , було зараховано грошові кошти в сумі 600 гривень, за допомогою вищевказаної картки, 08.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 09.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 201828, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 07 грудня 2015 року, у період з 23.41 годині до 23.43 годині здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування 201828 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 гривень ЕД7582375/СД2542252, 200 гривень ЄЩ8633229/КЄ0014750, 200 гривень ЕЗ0547390/ПЗ2459614, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 201828 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 600 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , 09.12.2015 року, повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України.Так, 09 грудня 2015 року, о 14.28 годині, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «VictoryPlaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Лермонтова 37, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_5 , яка була оформлена на ОСОБА_12 , за допомогою терміналу самообслуговування 200635, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 3 штуки, на загальну суму 600 гривень. Після чого, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 3 штуки, через термінал самообслуговування 200635, на рахунок картки № НОМЕР_5 , було зараховано грошові кошти в сумі 600 гривень, за допомогою вищевказаної картки, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «VictoryPlaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вулиця Лермонтова 37, 09.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», у сумі 600 гривень. 10.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 200635, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 09 грудня 2015 року, в 14.28 годині здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , через термінал самообслуговування 200635 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 гривень КЄ5263482/ВЧ7123217, 200 гривень ВЧ7123217/ВЖ2998181, 200 гривень ВЧ7123217/ЗЄ5072140, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 200635 підробленими банкнотами своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 600 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , 09.12.2015 року, повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України. Так, 09 грудня 2015 року, о 16.29 годині, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «VictoryPlaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Лермонтова 37, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_5 , яка була оформлена на ОСОБА_12 , за допомогою терміналу самообслуговування 209418, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 7 штук, на загальну суму 1400 гривень. Після чого 09 грудня 2015 року, у період часу з 18.50 годин до 18.51 годин, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «VictoryPlaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Лермонтова 37, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_11 , за допомогою терміналу самообслуговування 209418, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 11 штук, на загальну суму 2200 гривень. ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 11 штук, через термінал самообслуговування 209418, на рахунок картки № НОМЕР_3 , було зараховано грошові кошти в сумі 2200 гривень, та що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 7 штук, через термінал самообслуговування 209418, на рахунок картки № НОМЕР_5 , було зараховано грошові кошти в сумі 1400 гривень за допомогою вищевказаних карток, 10.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 10.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 209418, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 09 грудня 2015 року, о 16.29 годині та 18.50 годинні здійснив поповнення рахунків карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , через термінал самообслуговування 209418 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 гривень СЕ 9085012 / ПЗ 4538469, 200 гривень ВЖ 2998181 / ЕХ 2983230, 200 гривень ЗЄ 5072140 / ВЦ 8617786, 200 гривень ЄА 9932395 / ЕЯ 4319608, 200 гривень ЗГ 5260643 / ЄА 9932395, 200 гривень ВЦ 8617786 / ЄВ 7417980, 200 гривень ЕХ 2983230 / ЗГ 5260643, 200 гривень ПЗ 4538469 / КЄ 5263482, 200 гривень ВЧ 7123217 / КЗ 1070278, 200 гривень ЄЦ 6873271 / ЗА 3073623, 200 гривень ЗА 3073623 / КБ 3639686, 200 гривень МБ 5499292 / ЕХ 3347004, 200 гривень КД 4613356 / МБ 5499292, 200 гривень ЕВ 8548704 / ЄГ 6579881, 200 гривень ЄГ 6579881 / КД 4613356, 200 гривень ЄЧ 0752700 / СЕ 9085012, 200 гривень ВЧ 2708487 / ЕЧ 0752700, 200 гривень ЄВ 7417980 / ТГ 0173426, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України. На поверхнях дев`яти банкнот НБ України номіналом 200 гривень з серійним номерами АБ7590266/ ВЧ7123217, ЕГ4395868/ ВЧ7123217, ЕЧ7792637/ ВЧ7123217, ЄЧ7495038/ВЧ7123217, ЕЯ6181229/ВЧ7123217, ЄВ0173652/ВЧ7123217, ЄЧ07522700/СЕ9085012, ЕЕ9172583/ВЧ7123217, ВЧ7123217/ЗЄ9551814, добровільно наданих 17.12.2015 р. ОСОБА_13 , виявлено сліди папілярних ліній розмірами: 20x15мм, 30x20мм, 20x15мм, 20x15мм, 20x15мм, 25x15мм, 40x30мм, 20x15мм, 40x30мм, придатних для ідентифікації особи. Відповідно до висновку додаткової дактилоскопічної експертизи №58/01-216 від 28.01.2016 року сліди пальців рук розмірами: 20х15 мм на банкноті серійний номер АБ7590266/ ВЧ7123217; 30х20мм на банкноті серійний номер ЕГ4395868/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЧ7792637/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЄЧ7495038/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЯ6181229/ВЧ7123217; 25х15мм на банкноті серійний номер ЄВ0173652/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЕ9172583/ВЧ7123217 залишені безіменним пальцем лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ВЧ7123217/ЗЄ9551814 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ЄЧ07522700/СЕ9085012 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 209418 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 3600 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України. Так, 10 грудня 2015 року, у період часу з 03.50 годин до 03.52 годин, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна 47Б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_5 , яка була оформлена на ОСОБА_12 , за допомогою терміналу самообслуговування 204587, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 9 штук, на загальну суму 1800 гривень. Після чого, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 9 штуки, через термінал самообслуговування 204587, на рахунок картки № НОМЕР_5 , було зараховано грошові кошти в сумі 1800 гривень, за допомогою вищевказаної картки, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «VictoryPlaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, пр. Гагаріна 4/а-3 ТК «Плаза-2», 10.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 10.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 204587, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 10 грудня 2015 року, у період часу з 03.50 годин до 03.52 годин здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , через термінал самообслуговування 204587 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 гривень ЕЯ 6525428 / СЕ 6348809, 200 гривень ВЧ 7123217 / КД 7586825, 200 гривень ВЧ 7123217 / КЗ 3488415, 200 гривень ВЧ НОМЕР_6 , 200 гривень СЕ 6348809 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень КИ 5717844 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень КЗ 1166180 / ВЧ 7123217, 200 гривень ВЧ НОМЕР_8 , 200 гривень ТЄ 2454400 / ВЧ НОМЕР_7 , які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України. На поверхнях дев`яти банкнот НБ України номіналом 200 гривень з серійним номерами АБ7590266/ ВЧ7123217, ЕГ4395868/ ВЧ7123217, ЕЧ7792637/ ВЧ7123217, ЄЧ7495038/ВЧ7123217, ЕЯ6181229/ВЧ7123217, ЄВ0173652/ВЧ7123217, ЄЧ07522700/СЕ9085012, ЕЕ9172583/ВЧ7123217, ВЧ7123217/ЗЄ9551814, добровільно наданих 17.12.2015 р. ОСОБА_13 , виявлено сліди папілярних ліній розмірами: 20x15мм, 30x20мм, 20x15мм, 20x15мм, 20x15мм, 25x15мм, 40x30мм, 20x15мм, 40x30мм, придатних для ідентифікації особи. Відповідно до висновку додаткової дактилоскопічної експертизи №58/01-216 від 28.01.2016 року сліди пальців рук розмірами: 20х15 мм на банкноті серійний номер АБ7590266/ ВЧ7123217; 30х20мм на банкноті серійний номер ЕГ4395868/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЧ7792637/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЄЧ7495038/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЯ6181229/ВЧ7123217; 25х15мм на банкноті серійний номер ЄВ0173652/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЕ9172583/ВЧ7123217 залишені безіменним пальцем лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ВЧ7123217/ЗЄ9551814 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ЄЧ07522700/СЕ9085012 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 204587 підробленими банкнотами своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 1800 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України. Так, 10 грудня 2015 року, у період з 14.57 годині до 14.58 годині, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вулиця Лермонтова 37, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_11 , за допомогою терміналу самообслуговування 209418, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 9 штук, на загальну суму 1800 гривень. Після чого, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 9 штук, через термінал самообслуговування 209418, на рахунок картки № НОМЕР_3 , було зараховано грошові кошти в сумі 1800 гривень, за допомогою вищевказаної картки, 11.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 11.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 209418, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 11 грудня 2015 року, у період з 14.57 годині до 14.58 годині здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування 209418 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 гривень КЛ 2481333 / ТЄ 3454400, 200 гривень КЗ 5447866 / ПА 5304808, 200 гривень АЗ 5135897 / КЛ 2481333, 200 гривень ЕФ 7549611 / ВЦ 8416035, 200 гривень КЗ 3488415 / ЕФ 7549611, 200 гривень ВЦ 8416035 / ВГ 6712482, 200 гривень ЗА 0240801 / ЕД 6938587, 200 гривень КД 7586825 / ЗА 0240801, 200 гривень ПА 5304808 / ЕЯ 6525428, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 209418 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 1800 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України. Так, 10 грудня 2015 року, у період часу з 19.00 години до 19.01 години, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні автосалону «АІС», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Стрельникова 15, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_5 , яка була оформлена на ОСОБА_12 , за допомогою терміналу самообслуговування 202458, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 4 штук, на загальну суму 800 гривень. Далі ОСОБА_7 11 грудня 2015 року, у період часу з 10.52 годин до 10.53 годин, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в автосалону «АІС», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Стрельникова 15, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_11 , за допомогою терміналу самообслуговування 202458, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 6 штук, на загальну суму 1200 гривень. ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 6 штук, через термінал самообслуговування 202458, на рахунок картки № НОМЕР_3 , було зараховано грошові кошти в сумі 1200 гривень, та що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 4 штуки, через термінал самообслуговування 202458, на рахунок картки № НОМЕР_5 , було зараховано грошові кошти в сумі 800 гривень за допомогою вищевказаних карток, 10.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 11.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 202458, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 10 грудня 2015 року, у період часу з 19.00 годин до 19.01 годин 11 грудня 2015 року в період часу з 10.52 годин до 10.53 годин , здійснив поповнення рахунків карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування 202458 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 гривень 200 гривень ВЧ 7123217 / КК 8989263, 200 гривень ТА 1721965 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_9 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_10 , 200 гривень МВ 8452879 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_11 , 200 гривень ЄА 1628642 / ВЧ 7123217, 200 гривень ВЧ НОМЕР_12 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_13 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_14 , які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 202458 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 2000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України. Так, 11 грудня 2015 року, у період часу з 15.22 години до 15.23 години, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні автосалону «АІС», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Стрельникова 15, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_11 , за допомогою терміналу самообслуговування 202458, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 9 штук, на загальну суму 1800 гривень. Далі ОСОБА_7 11 грудня 2015 року, у період часу з 17.41 годин до 17.42 годин, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в автосалону «АІС», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Стрельникова 15, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_5 , яка була оформлена на ОСОБА_12 , за допомогою терміналу самообслуговування 202458, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 5 штук, на загальну суму 1000 гривень. Після чого 11 грудня 2015 року, у період часу з 18.58 годин до 19.00 годин, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в автосалону «АІС», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Стрельникова 15, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_11 , за допомогою терміналу самообслуговування 202458, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 12 штук, на загальну суму 2400 гривень. ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у загальній кількості 21 штука, через термінал самообслуговування 202458, на рахунок картки № НОМЕР_3 , було зараховано грошові кошти в сумі 4200 гривень, та що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 5 штук, через термінал самообслуговування 202458, на рахунок картки № НОМЕР_5 , було зараховано грошові кошти в сумі 1000 гривень за допомогою вищевказаних карток, 11.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 12.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 202458, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 11 грудня 2015 року, у період часу з 15.22 годин до 15.23 годин, з 17.41 годин до 17.42 годин, 18.58 годин до 19.00 годин здійснив поповнення рахунків карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , через термінал самообслуговування 202458 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 гривень ВЧ 7123217 / ЕЮ 5563985, 200 гривень ВЧ 7123217 / ЄЯ 2738534, 200 гривень ВЧ 7123217 / ЗЄ 7958011, 200 гривень ВЧ НОМЕР_15 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_16 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_17 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_18 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_19 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_20 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_21 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_22 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_23 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_24 , 200 гривень КЗ 6592118 / КК 8805740, 200 гривень ВЧ НОМЕР_25 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_26 , 200 гривень ЕЕ 9172583 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_27 , 200 гривень ЕЄ 6495423 / ВЧ 7123217, 200 гривень НОМЕР_28 , 200 гривень КМ 5258095 / ВФ 2987554, 200 гривень КК 8989263 / КМ 5258095, 200 гривень КК8805740 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень ПЄ 4922542 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень ЄВ 1155904 / ВЧ 7123217, 200 гривень КГ 5884399 / ЕЄ 6495423, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України. На поверхнях дев`яти банкнот НБ України номіналом 200 гривень з серійним номерами АБ7590266/ ВЧ7123217, ЕГ4395868/ ВЧ7123217, ЕЧ7792637/ ВЧ7123217, ЄЧ7495038/ВЧ7123217, ЕЯ6181229/ВЧ7123217, ЄВ0173652/ВЧ7123217, ЄЧ07522700/СЕ9085012, ЕЕ9172583/ВЧ7123217, ВЧ7123217/ЗЄ9551814, добровільно наданих 17.12.2015 р. ОСОБА_13 , виявлено сліди папілярних ліній розмірами: 20x15мм, 30x20мм, 20x15мм, 20x15мм, 20x15мм, 25x15мм, 40x30мм, 20x15мм, 40x30мм, придатних для ідентифікації особи. Відповідно до висновку додаткової дактилоскопічної експертизи №58/01-216 від 28.01.2016 року сліди пальців рук розмірами: 20х15 мм на банкноті серійний номер АБ7590266/ ВЧ7123217; 30х20мм на банкноті серійний номер ЕГ4395868/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЧ7792637/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЄЧ7495038/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЯ6181229/ВЧ7123217; 25х15мм на банкноті серійний номер ЄВ0173652/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЕ9172583/ВЧ7123217 залишені безіменним пальцем лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ВЧ7123217/ЗЄ9551814 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ЄЧ07522700/СЕ9085012 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 202458 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 5200 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України. Так, 11 грудня 2015 року, у період часу з 21.28 годин до 21.33 годин, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вулиця Харитонова 15, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_11 , за допомогою терміналу самообслуговування 205769, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 10 штук, на загальну суму 2000 гривень. ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 10 штук, через термінал самообслуговування 205769, на рахунок картки № НОМЕР_3 , було зараховано грошові кошти в сумі 2000 гривень, 11.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 12.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 205769, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 11 грудня 2015 року, у період часу з 21.28 годин до 21.33 годин здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування 205769 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 гривень ЕЕ3812319/ВЧ7123217, 200 гривень ЕФ2086610/ВЧ7123217, 200 гривень ЕЖ9646943/ВЧ7123217, 200 гривень ЕЧ7792637/ВЧ7123217, 200 гривень КК4547532/ВЧ7123217, 200 гривень ЕГ4395868/ВЧ7123217, 200 гривень ЄЧ7495038/ВЧ7123217, 200 гривень АБ7590266/ВЧ7123217, 200 гривень ЕВ4113168/ВЧ7123217, 200 гривень ПА7315718/ВЧ7123217, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України. На поверхнях дев`яти банкнот НБ України номіналом 200 гривень з серійним номерами АБ7590266/ ВЧ7123217, ЕГ4395868/ ВЧ7123217, ЕЧ7792637/ ВЧ7123217, ЄЧ7495038/ВЧ7123217, ЕЯ6181229/ВЧ7123217, ЄВ0173652/ВЧ7123217, ЄЧ07522700/СЕ9085012, ЕЕ9172583/ВЧ7123217, ВЧ7123217/ЗЄ9551814, добровільно наданих 17.12.2015 р. ОСОБА_13 , виявлено сліди папілярних ліній розмірами: 20x15мм, 30x20мм, 20x15мм, 20x15мм, 20x15мм, 25x15мм, 40x30мм, 20x15мм, 40x30мм, придатних для ідентифікації особи. Відповідно до висновку додаткової дактилоскопічної експертизи №58/01-216 від 28.01.2016 року сліди пальців рук розмірами: 20х15 мм на банкноті серійний номер АБ7590266/ ВЧ7123217; 30х20мм на банкноті серійний номер ЕГ4395868/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЧ7792637/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЄЧ7495038/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЯ6181229/ВЧ7123217; 25х15мм на банкноті серійний номер ЄВ0173652/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЕ9172583/ВЧ7123217 залишені безіменним пальцем лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ВЧ7123217/ЗЄ9551814 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ЄЧ07522700/СЕ9085012 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 205769 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 2000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України. Так, 12 грудня 2015 року, у період часу з 11.57 годин до 11.59 годин, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні магазину «Центральний», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, проспект Карла Маркса 48/77, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_11 , за допомогою терміналу самообслуговування 202947, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 6 штук, на загальну суму 1200 гривень. ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 6 штук, через термінал самообслуговування 202947, на рахунок картки № НОМЕР_3 , було зараховано грошові кошти в сумі 1200 гривень, 12.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 12.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 202947, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 12 грудня 2015 року, у період часу з 11.57 години до 11.59 години здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування 202947 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 гривень ВЧ 7123217 / ЄШ 2166239, 200 гривень ЄЦ 6881186 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень КК 6523782 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень КА 8791140 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень ЕБ 2656455 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень КЛ 1405514 / КБ 1344321, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 202947 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 1200 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 12.12.2015 року, повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Так, 12 грудня 2015 року, о 13.52 годинні, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «VictoryPlaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вулиця Лермонтова 37, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_2 , яка була оформлена на ОСОБА_10 , за допомогою терміналу самообслуговування 200635, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , банкнотою номіналу 100 доларів США, у кількості 1 штука, яка відповідно до комерційного курсу ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк" станом на 12.12.2015 року, становить 2410 гривень. ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , підробленими грошовими знаками Федеральної резервної системи США, у вигляді банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 1 штука, через термінал самообслуговування 200635, на рахунок картки № НОМЕР_2 , було конвертовано 100 доларів США в 2410 гривень, та зараховано грошові кошти в сумі 2410 гривен, за допомогою вищевказаної картки, 12.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 13.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 200635, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 12 грудня 2015 року, о 13.52 годині здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування 200635 відповідно до висновку технічної експертизи №58/06-342 від 30.12.2015 року, є банкнота 100 доларів США KB09220257, за своїми характеристиками не відповідає грошовим знакам Федеральної резервної системи США, які знаходяться в офіційному обігу. Банкнота виготовлена шляхом монтажу частин банкнот номіналу 100 доларів та частин банкнот номіналом 1 долар.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 200635 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 2410 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 12.12.2015 року, повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Так, 12 грудня 2015 року, о 14.48 годинні, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «VictoryPlaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вулиця Лермонтова 37, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_2 , яка була оформлена на ОСОБА_10 , за допомогою терміналу самообслуговування 209417, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , банкнотою номіналу 100 доларів США, у кількості 1 штука, яка відповідно до комерційного курсу ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк" станом на 12.12.2015 року, становить 2410 гривень. ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , підробленими грошовими знаками Федеральної резервної системи США, у вигляді банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 1 штука, через термінал самообслуговування 209417, на рахунок картки № НОМЕР_2 , було конвертовано 100 доларів США в 2410 гривень, та зараховано грошові кошти в сумі 2410 гривен, за допомогою вищевказаної картки, 12.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 13.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 209417, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 13 грудня 2015 року, о 14.48 годині здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування 209417 відповідно до висновку технічної експертизи №58/06-342 від 30.12.2015 року, є банкнота 100 доларів США FB19304225B, за своїми характеристиками не відповідає грошовим знакам Федеральної резервної системи США, які знаходяться в офіційному обігу. Банкнота виготовлена шляхом монтажу частин банкнот номіналу 100 доларів та частин банкнот номіналом 1 долар.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 209417 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 2410 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України. Так, 12 грудня 2015 року, о 19.25 годині, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного центру комплексу «Plaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, пр. Гагаріна 4б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_5 , яка була оформлена на ОСОБА_12 , за допомогою терміналу самообслуговування «Standart» 30.0-3 ПС, який належить ОСОБА_14 , здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 6 штуки, на загальну суму 1200 гривень. 13 грудня 2015 року, о 05.30 годині, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного центру комплексу «Plaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, пр. Гагаріна 4б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_5 , яка була оформлена на ОСОБА_12 , за допомогою терміналу самообслуговування «Standart» 30.0-3 ПС, який належить ОСОБА_14 , здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 22 штуки, на загальну суму 4400 гривень. Після чого, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а самепоповненнярахункукартки№5168-7420-2100-4530, підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в загальній кількості 28 штук, через термінал самообслуговування «Standart» 30.0-3 ПС, на рахунок картки № НОМЕР_5 , було зараховано грошові кошти в сумі 5600 гривень, за допомогою вищевказаної картки, 13.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», у сумі 5600 гривень. 18.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування «Standart» 30.0-3 ПС, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 12 грудня 2015 року, в 19.25 годині та 13 грудня 2015 року о 05.30 годині здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_5 , через термінал самообслуговування «Standart» 30.0-3 ПС відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №14/4.6/2.1,2.3-334 від 17.02.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 гривень ТЄ7170707/ЗЕ3998143, 200 гривень КЄ3131464/ЄА4217700, 200 гривень КБ3407427/АЕ4916697, 200 гривень АЕ4916697/ЄЕ3700184, 200 гривень ЕЄ8841286/ЕВ8083976, 200 гривень КД4582541/ЕЄ8841286, 200 гривеньКБ2572661/МБ3787277, 200 гривеньЗЄ7958011/ЄИ1473100, 200 гривень ЄШ2166293/ЄЖ7141147, 200 гривень СВ5937429/КЛ1405514, 200 гривень ЕЯ4524702/ЗБ5692440, 200 гривень ЄА0676774/ЕА5577193, 200 гривень ЄЧ1454700/ЗБ2669259, 200 гривень ЕИ 3685529/ПЗ0400799, 200 гривень МБ3787277/КД1795591, 200 гривень ВД4308787/СВ5937429, 200 гривень ЗА9071773/ПЗ1579541, 200 гривень ЗБ5692440/ЕЯ6181229, 200 гривень ПЗ1579541/ЕА6678417, 200 гривень ЕГ0748031/ЄЧ1454700, 200 гривень СВ6670750/ЕЦ1005353, 200 гривень ЄЯ2738534/ТЄ7170707, 200 гривень ЄА4217700/ЄВ0173652, 200 гривень ПЗ0400799/КЗ8863451, 200 гривень ЄЄ9659400/КА8791140, 200 гривень ЄЖ7141147/КК6523782, 200 гривень МА7343856/ПГ0169270, 200 гривень ЕЦ1005353/КА1924141, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим знакам Національного Банку України номіналом 200 гривень, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти номіналом 200 гривень виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України. На дванадцяти банкнотах НБ України номіналом 200 гривень з серійними номерами ЕЯ4524702/ЗБ5692440, ЄА4217700/ЄВ0173652, П31579541/ЕА6678417, ЗА9071773/ПЗ1579541,П30400799/К38863451, ТЄ7170707/ЗЄ3998143, ЕЄ8841286/ЕВ8083976, КЄЗ131464/ЄА4217700, ЗБ5692440/ЕЯ6181229, ЄШ2166239/ЄЖ7141147, СВ5937429/КЛ1405514, МА7343856/ПГ0169270, виявлено дев`ятнадцять слідів папілярних ліній. На поверхнях інших банкнот НБ України слідів папілярних ліній не виявлено. Сліди пальців рук розмірами: 15x13мм, 13x10мм, 15x12мм, 20x15мм виявлені на банкнотах з серійними номерами ЕЯ4524702/ЗБ5692440, ЕЄ8841286/ЕВ8083976, ЕЄ8841286/ЕВ8083976, МА7343856/ПГ0169270, добровільно наданих 20.01.2016 гр. ОСОБА_14 , придатні для ідентифікації особи. Сліди рук розмірами: 20x15мм, 15x13мм, 15x12мм, 15x12 мм, 55x25мм, 20x15мм, 15x10мм, 15x12мм, 35x20мм, 15x12мм, 20x15мм, 13x10мм, 30x20мм, виявлені на банкнотах з ЄА4217700/ЄВ0173652, ЕЄ8841286/ЕВ8083976, ТЄ7170707/ЗЄ3998143, ЄШ2166239/ЄЖ7141147, КЄЗ131464/ЄА4217700, 45x20мм, 25x15мм, ЕЯ4524702/ЗБ5692440, ЗА9071773/ПЗ1579541, ТЄ7170707/ЗЄ3998143, ЗБ5692440/ЕЯ6181229, ЄШ2166239/ЄЖ7141147, серійними номерами ПЗ15 79541 /ЕА6678417, П30400799/К38863451, КЄЗ 131464/ЄА4217700, ЄШ2166239/ЄЖ7141147, СВ5937429/КЛ1405514, добровільно наданих 20.01.2016 гр. ОСОБА_14 , для ідентифікації особи не придатні. Слід пальця руки розміром 15x13мм на банкноті з серійними номерами ЕЯ4524702/ЗБ5692440 залишений безіменним пальцем правої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Слід пальця руки розміром 20x15мм на банкноті з серійними номерами МА7343856/ПГ0169270 залишений безіменним пальцем лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Сліди пальців рук розмірами: 13x10мм, 15x12мм на банкноті з серійними номерами ЕЄ8841286/ЕВ8083976 залишені не особою, дактокарта якої заповнена на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а іншою особою (особами).

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування «Standart» 30.0-3 ПС підробленими банкнотами своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ОСОБА_14 на загальну суму 5600 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 13.12.2015 року, повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України. Так, 13 грудня 2015 року, у період часу з 01.39 годин до 01.41 годин, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Тернівський район, вулиця Косигіна 1б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_2 , яка була оформлена на ОСОБА_10 , за допомогою терміналу самообслуговування 209360, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 12 штук, на загальну суму 2400 гривень. ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 12 штук, через термінал самообслуговування 209360, на рахунок картки № НОМЕР_2 , було зараховано грошові кошти в сумі 2400 гривень, за допомогою вищевказаної картки, 13.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». Після чого, 13 грудня 2015 року, у період часу з 03.36 годин до 03.38 годин, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Тернівський район, вулиця Косигіна 1б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_2 , яка була оформлена на ОСОБА_10 , за допомогою терміналу самообслуговування 209360, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 11 штук, на загальну суму 2200 гривень. ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 11 штук, через термінал самообслуговування 202947, на рахунок картки № НОМЕР_2 , було зараховано грошові кошти в сумі 2200 гривень, за допомогою вищевказаної картки, 13.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 13.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 209360, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 13 грудня 2015 року, в період часу з 01.39 години до 01.41 годин та з 03.36 годин до 03.38 годин здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування 209360 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016 року, є банкноти з наступними номіналами: 200 гривень КА 1924141 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень ЗБ 2669259 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень КД 1795591 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень ЕА 6678417 /ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень ЕВ 8083976 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень ЕЯ НОМЕР_29 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень ЗЕ 3998143 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень НОМЕР_30 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень ЕЖ НОМЕР_31 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень КЗ НОМЕР_32 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень ЕБ НОМЕР_33 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень ЄЕ 3700184 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_34 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_35 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_36 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_37 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_38 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_39 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_40 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_41 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_42 , 200 гривень ВЧ 7123217 / КБ 2572661, 200 гривень ВЧ НОМЕР_43 , які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України. На поверхнях дев`яти банкнот НБ України номіналом 200 гривень з серійним номерами АБ7590266/ ВЧ7123217, ЕГ4395868/ ВЧ7123217, ЕЧ7792637/ ВЧ7123217, ЄЧ7495038/ВЧ7123217, ЕЯ6181229/ВЧ7123217, ЄВ0173652/ВЧ7123217, ЄЧ07522700/СЕ9085012, ЕЕ9172583/ВЧ7123217, ВЧ7123217/ЗЄ9551814, добровільно наданих 17.12.2015 р. ОСОБА_13 , виявлено сліди папілярних ліній розмірами: 20x15мм, 30x20мм, 20x15мм, 20x15мм, 20x15мм, 25x15мм, 40x30мм, 20x15мм, 40x30мм, придатних для ідентифікації особи. Відповідно до висновку додаткової дактилоскопічної експертизи №58/01-216 від 28.01.2016 року сліди пальців рук розмірами: 20х15 мм на банкноті серійний номер АБ7590266/ ВЧ7123217; 30х20мм на банкноті серійний номер ЕГ4395868/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЧ7792637/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЄЧ7495038/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЯ6181229/ВЧ7123217; 25х15мм на банкноті серійний номер ЄВ0173652/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЕ9172583/ВЧ7123217 залишені безіменним пальцем лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ВЧ7123217/ЗЄ9551814 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ЄЧ07522700/СЕ9085012 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 209360 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 4600 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 13.12.2015 року, повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Так, 13 грудня 2015 року, о 22.13 годинні, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Дзержинського 1Б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_44 , яка була оформлена на ОСОБА_12 , за допомогою терміналу самообслуговування 206071, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_44 , банкнотою номіналу 100 доларів США, у кількості 1 штука, яка відповідно до комерційного курсу ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк" станом на 13.12.2015 року, становить 2410 гривень. ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_44 , підробленими грошовими знаками Федеральної резервної системи США, у вигляді банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 1 штука, через термінал самообслуговування 206071, на рахунок картки № НОМЕР_44 , було конвертовано 100 доларів США в 2410 гривень, та зараховано грошові кошти в сумі 2410 гривен, за допомогою вищевказаної картки, 13.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 14.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 206071, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 13 грудня 2015 року, о 22.13 годині здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_44 , через термінал самообслуговування 206071 відповідно до висновку технічної експертизи №58/06-342 від 30.12.2015 року, є банкнота 100 доларів США FL93253395A, за своїми характеристиками не відповідає грошовим знакам Федеральної резервної системи США, які знаходяться в офіційному обігу. Банкнота виготовлена шляхом монтажу частин банкнот номіналу 100 доларів та частин банкнот номіналом 1 долар.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 206071 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 2410 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України. Так, 14 грудня 2015 року, у період часу з 01.46 години до 01.47 години, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного центру «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Жовтневий район, вул. Мусоргського 17, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_44 , яка була оформлена на ОСОБА_12 , за допомогою терміналу самообслуговування 204586, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_44 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 7 штук, та 500 гривень у кількості 1 штука, на загальну суму 1900 гривень. ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_44 підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 гривень в кількості 7 штук та 500 гривень у кількості 1 штука, через термінал самообслуговування 204586, на рахунок картки № НОМЕР_44 , було зараховано грошові кошти в сумі 1900 гривень, за допомогою вищевказаної картки, 14.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 14.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 204586, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 14 грудня 2015 року, у період часу з 01.46 години до 01.47 години здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_44 , через термінал самообслуговування 204586 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 500 гривень ВЖ 5512549 / ЛД 2285939, 200 гривень ЄИ 0944335 / ЄВ 3964957, 200 гривень ЕЄ 5481414 / КГ 5348359, 200 гривень КГ 5348359 / ВЧ 7123217, 200 гривень ВЧ НОМЕР_45 , 200 гривень ВЧ НОМЕР_46 , 200 гривень ЄВ 3964957 / ВЧ НОМЕР_7 , 200 гривень ВШ 4957025 / ВЧ НОМЕР_7 , які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 та 500 гривень, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 та 500 гривень, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 204586 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 1900 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повторно маючи умисел на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України. Так, 14 грудня 2015 року, у період часу з 15.41години до 15.43 години, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгового комплексу «Варус» за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, магазин «Меркурій», вулиця Мелешкіна 24а, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_47 , яка була оформлена на ОСОБА_9 , за допомогою терміналу самообслуговування 206253, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_47 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 4 штука та банкнотами номіналу 500 гривень у кількості 1 штука, на загальну суму 1300 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, о 17.58 годинні, знаходячись в приміщенні торгового комплексу «Варус» за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, магазин «Меркурій», вулиця Мелешкіна 24а, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_47 , яка була оформлена на ОСОБА_9 , за допомогою терміналу самообслуговування 206253, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_47 , банкнотами номіналу 500 гривень, у кількості 1 штука на загальну суму 500 гривень. Крім того, у період часу з 18.05 години до 18.06 години 14.12.2015 року ОСОБА_7 знаходячись за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, магазин «Меркурій», вулиця Мелешкіна 24а, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", № НОМЕР_47 , яка була оформлена на ОСОБА_9 , за допомогою терміналу самообслуговування 206253, який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_47 , банкнотами номіналу 200 гривень, у кількості 3 штука та банкнотами номіналу 500 гривень у кількості 1 штука, на загальну суму 1100 гривень. ОСОБА_7 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_47 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнотами номіналу 200 гривень, у загальній кількості 7 штук та банкнотами номіналу 500 гривень у загальній кількості 3 штука, через термінал самообслуговування 206253, на рахунок картки № НОМЕР_47 , було зараховано грошові кошти в сумі 2900 гривень, за допомогою вищевказаної картки, 14.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 15.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 206253, й грошові кошти, якими ОСОБА_7 , 14 грудня 2015 року, у період часу з 15.41 години до 15.43 години, о 17.58 годинні та у період часу з 18.05 години до 18.06 години здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_47 , через термінал самообслуговування 206253 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 500 гривень ЗГ 6419637 / ВЗ 8220330, 500 гривень ВЖ 5512549 / ВЖ 5512549, 500 гривень ЛД 2285939 / ЗГ 6419637, 200 гривень ВЧ 7123217 / ПЕ 6134546, 200 гривень ВЧ 7123217 / АБ 6830304, 200 гривень ВЧ 7123217 / ЄЄ 4822912, 200 гривень ВЧ НОМЕР_48 , 200 гривень ЕА 7643191 / ЕЖ 3288502, 200 гривень ПЗ 3318550 / ВШ 4957025, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 та 500 гривень, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 та 500 гривень, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом поповнення терміналу самообслуговування 206253 підробленими банкнотами, своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 2900 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_7 своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 42664 грн. та ФОП ОСОБА_14 на загальну суму 5600 грн., якими розпорядився на власний розсуд, та своїми умисними діями вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1 та 2 ст. 199 КК України, за ознаками зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, та зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчинені повторно.

Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 14.01.2016 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано 13 січня 2016 року о 20 години 30 хвилин слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8
25 грудня 2015 року, слідчим СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , було складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 199 ч. 1 КК України, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак вручити письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 було не можливим, оскільки місцезнаходження останнього невідомо, так як він переховується від органів досудового розслідування.

В порядку, визначеному ст.ст. 276-278 КПК України письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, вручено ОСОБА_7 - 14.01.2015.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застосовано до підозрюваного ОСОБА_7 відповідно до ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу від 14.01.2016 року, строк дії якого було продовжено ухвалою Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу від 10.03.2015 до 09 травня 2016 року.

Постановою в.о. керівника Криворізької місцевої прокуратури №3 радника юстиції ОСОБА_15 від 29 квітня 2016 року було продовжено строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню до трьох місяців, тобто до 29.05.2016, з причини необхідності здійснення додаткових слідчих та процесуальних дій.

05 травня 2016 року до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 до 08.06.2016.
Клопотання мотивоване тим, що за результатами досудового розслідування зібрано наступні докази в обґрунтування підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, а саме: показання представника потерпілої юридичної особи, ПАТ «КБ «ПриватБанк» та потерпілого ОСОБА_14 , показання свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , акт контрольного перерахунку, протоколи огляду грошових купюр, висновки експерта, згідно яких встановлено, що вилучені грошові купюри виготовлені шляхом монтажу частин банкнот номіналом 200 грн., які за своїми характеристиками відповідають банкнотам Національного Банку України, та частин банкнот, що за своїми характеристиками не відповідають банкнотам Національного Банку України, висновками дактилоскопічної експертизи.

Крім того, на думку слідчого, підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворить будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення, відомостями про особу підозрюваного ОСОБА_7 , який не мешкає за місцем реєстрації, постійно змінює тимчасові місця мешкання, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Також в клопотанні зазначено, що для остаточного та беззаперечного доведення вини ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, необхідно виконати наступне: призначити та провести експертизу для встановлення розміру майнової шкоди завданої потерпілій юридичній особі, ПАТ КБ «ПриватБанк», та потерпілому ОСОБА_14 ; за результатами отриманого висновку експерта, повідомити ОСОБА_7 про зміну раніше повідомленої підозри; виконати вимоги ст.ст. 283, 290 КПК України; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів по кримінальному провадженню; виконати інші процесуальні дії.

В судовому засіданні прокурор підтримав доводи та обґрунтування клопотання, змінивши усно його прохальну частину, та просив суд продовжити строк дії запобіжного заходу, тримання під вартою, до моменту закінчення строку досудового розслідування, тобто до 29.05.2016.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні з клопотанням не погодилась та зазначила, що підозра у вчиненні його підзахисним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, не підтверджена належними та достатніми доказами доданими до клопотання, а також, що наведені в клопотанні ризики, передбачені ст. 177 КПК України відсутні. Також захисник вважала за можливе застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, або інший захід, не пов`язаний з триманням під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_7 в судовому засіданні також заперечував проти клопотання слідчого.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення підозрюваного та його захисника, які вважали можливим застосувати до ОСОБА_7 запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, думку прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000697, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у ст. 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Згідно ч. 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

При цьому згідно вимогам п.п. 1, 2 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Також за приписами п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно наданих матеріалів підозра у вчиненні ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, обґрунтована достатнім обсягом доказів, в тому числі: протоколом допиту представника ОСОБА_5 , від 16.12.2015 року, протоколом огляду документів від 17.12.2015 року, показаннями потерпілого ОСОБА_14 , показаннями свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_9 , протоколами оглядів документів, висновком технічної експертизи документів №58/06-342 від 30.12.2015 року, висновком комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016 року, висновком технічної експертизи №58/06-318 від 22.12.2015 року, висновком комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №14/4.6/2.1,2.3-334 від 17.02.2016 року, тому слідчий суддя вважає таким, що заслуговує на увагу, висновок органу досудового розслідування про обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчинені зазначеного кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину. Згідно даних, що характеризують його особу, підозрюваний офіційно не працевлаштований. Крім того ОСОБА_7 у зареєстрованому шлюбі не перебуває та на утриманні неповнолітніх дітей не має. Також в ході розгляду клопотання було встановлено, що підозрюваний за зареєстрованим місцем проживання фактично не мешкає, що з урахуванням з іншими обставинами свідчить про відсутність в останнього міцних соціальних зв`язків за місцем проживання.

З урахуванням викладеного необхідність обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється наявністю наступних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які можуть настати, якщо підозрюваний буде залишатись на волі, а саме:
-має можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюваний ОСОБА_7 фактично не проживає за зареєстрованим місцям проживання, при цьому місце реєстрації розташоване в іншій області країни - Миколаївській, та постійно змінює місце поживання, крім того підозрюваний не має родини та утриманців, тобто не має міцних соціальних зв`язків за місцем проживання; крім того підозрюваний за викликом суду в судове засідання добровільно не з`явився, внаслідок чого відносно нього було надано дозвіл для здійснення приводу особи;
-має фактичну можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки органом досудового розслідування не було виявлено знаряддя злочину за допомогою якого останнім виготовлялись підроблені банкноти

-може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки підозрюваний офіційно не працевлаштований та не має законного джерела для існування.
При цьому суд критично ставиться до доводів підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника стосовно можливості застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, оскільки у підозрюваного не має у користуванні або у власності житла на території міста Кривий Ріг.

Отже, враховуючи, що у даному провадженні існують ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ст. 177 КПК України, оцінивши в сукупності всі обставини, в тому числі передбачені ст. 178 КПК України: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання у разі визнання особи винною, його вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, які в певній мірі мають місце, однак самі по собі не є підставою для застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, а враховується в сукупності з іншими обставинами, слідчий суддя дійшов висновку, що лише такий запобіжний захід, як тримання під вартою, може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а також забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної особи та створити необхідні умови для встановлення істини у вказаній кримінальній справі.

Крім того, на теперішній час існують обставини необхідність: призначити та провести експертизу для встановлення розміру майнової шкоди завданої потерпілому ПАТ КБ «ПриватБанк» та потерпілому ОСОБА_14 ; за результатами отриманого висновку експерта, повідомити ОСОБА_7 про зміну раніше повідомленої підозри; виконати вимоги ст.ст. 283, 290 КПК України; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів по кримінальному провадженню; виконати інші процесуальні дії., і саме ці обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання ОСОБА_7 під вартою, що виправдовує необхідність подальшого тримання підозрюваного під вартою. Слідчим суддею не встановлено фактів безпідставного тривалого розслідування чи інших обставин, що вплинули на невиправдано тривале тримання особи під вартою, що дозволяють скасувати тримання під вартою та обрати інший, більш м`який, передбачений законом, запобіжний захід відносно ОСОБА_7 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 182, 183, 194, 196, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, застосований на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 14.01.2016 щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1 та 2 ст. 199 КК України, до 29 травня 2016 року.

Копії ухвали для її виконання направити начальнику Криворізької установи виконання покарань №3 Управління Державної Пенітенціарної служби України в Дніпропетровській області та прокурору.

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваному та захиснику негайно після її оголошення.

Ухвала слідчого судді щодо продовження строку дії запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу слідчого судді про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала слідчого судді про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1