Дата документу 19.09.2016 Справа № 554/7321/16-к
Справа № 554/7321/16-к;
Провадження № 1-кс/554/7074/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 вересня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 05.03.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

04.03.2016 року до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що група осіб протягом 2015-2016 року на території Полтавської області здійснює виготовлення та розповсюдження психотропної речовини "Амфетамін".

05.03.2016 року по даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно зібраних матеріалів встановлено, що 01.08.2016 року о 19 год. 40 хв ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: Полтавська область, Кобеляцький район, с. Бродщина на автодорозі при виїзді із села в сторону м. Кобеляки, на автомобілі ВАЗ 2110 сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 за попередньою змовою групою осіб умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, збув за 1300 грн. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , психотропну речовину, яка відповідно до висновку експерта № 1371 від 12.08.2016 у своєму складі містить метамфетамін масою 0,170 г.

Також, 20.08.2016 року о 14 год. 45 хв. ОСОБА_5 діючи повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на автомобілі «Мітсубісі-Лансер» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_2 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, збули ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , психотропну речовину, яка відповідно до висновку експерта № 1527 від 06.09.2016 у своєму складі містить метамфетамін масою 0,157 г. за 1500 грн., які ОСОБА_6 18.08.2016 року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий ОСОБА_5 у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 .

Окрім того, 30.08.2016 року о 14 год. 45 хв. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами перебуваючи за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Островського на автомобілі ВАЗ 2111 чорного кольору д.н.з. НОМЕР_5 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання діючи повторно, збув ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , психотропну речовину, яка відповідно до висновку експерта № 1557 від 06.09.2016 у своєму складі містить метамфетамін масою 0,152 г. за 1500 грн., які ОСОБА_6 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий ОСОБА_5 у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 .

Також, 13.09.2016 року о 12 год. 17 хв. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Київське шосе, поряд з «авторинком», на автомобілі ВАЗ 2111 чорного кольору д.н.з. НОМЕР_5 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання діючи повторно, збув ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , психотропну речовину, яка відповідно до висновку експерта № 1621 від 14.09.2016 року у своєму складі містить метамфетамін за 1500 грн., які ОСОБА_6 09.09.2016 року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий ОСОБА_5 у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що під час злочинної діяльності ОСОБА_5 використовує свій картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 , для перерахування грошових коштів за збут психотропних речовин.

Враховуючи викладене, з метою встановлення механізму вчинення злочину, що має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а інформація доступна лише банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) і може бути використана, як доказ, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів банківських документів та інформації.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчому по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), а саме до: роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2016 по теперішній час у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 зареєстрованому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.01.2016 по теперішній час; відомості щодо здійснення доступу до аккаунтів системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » окремо на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, з зазначенням фінансового телефону та ІР-адрес, які фіксувалися при вході та номери мобільних телефонів на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » окремо.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1