Провадження №1-кс/200/3588/16
Справа №200/6134/16-к
УХВАЛА

06 квітня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0001521 від 29.05.2014 року про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку р/р № НОМЕР_2 , які були проведені на користь ПП « ОСОБА_4 » і за його дорученням, станом на 18.06.2014 року, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень станом на 18.06.2014 року по р/р № НОМЕР_2 .
В обгрунтування клопотання зазначила, що 27.05.2014 року в невстановлений час ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір № 002559 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання кредиту, умови якого до теперішнього часу не виконуються, у зв`язку із чим останньому була спричинена матеріальна шкода у розмірі 20 000 грн. Відомості про факт правопорушення зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001521 від 29.05.2014 року.

18.06.2014 року ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , оформив з ПП « ОСОБА_4 » договір №004744, предметом якого є зобов`язання виконавця за обумовлену плату в розмірі 4 000 гривень надати замовнику інформаційні, консультаційні послуги та послуги з пошуку інформації. 04.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за №0001215.

26.02.2016 постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_7 матеріали у вказаних кримінальних провадженням були об`єднані в одне, якому присвоєно №0001521 від 29 травня 2014.

В ході розслідування кримінального провадження в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що 18.06.2014 року він в почтовій скриньці за місце свого проживання знайшов листівку з інформацією про видачу безвідсоткових кредитів ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_3 з вказаним номером телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши за даним номером, потерпілому повідомили про можливість отримати грошові кошти (кредит) за вказаною адресою, при собі необхідно мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків. Прибувши за даною адресою, 18.06.2014 року потерпілий ОСОБА_6 оформив договір № 004744, однак предметом даного договору зазначено зобов`язання виконавця за обумовлену плату в розмірі 4 000 гривень надати замовнику інформаційні, консультаційні послуги та послуги з пошуку інформації. За рекомендацією представника ОСОБА_8 згідно вказаних реквізитів укладеного договору, потерпілий ОСОБА_6 в якості страхового внеску за користування кредитними коштами, вніс на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошові кошти в сумі 4 000 гривень, отримувачем виступало ПП « ОСОБА_4 ». Однак, в подальшому, як зазначає ОСОБА_6 , грошових коштів він не тримав та страховий внесок в розмірі 4 000 гривень останньому не повернуто.

Окрім того, дослідивши реквізити договору № 004744 від 18.06.2014 року та квитанцію про сплату грошових коштів в розмірі 4 000 гривень встановлено, що отримувачем грошових коштів виступало ПП « ОСОБА_4 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевказане, для підтвердження факту отримання ПП « ОСОБА_4 » від потерпілого ОСОБА_6 грошових коштів чи його спростування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку р/р № НОМЕР_2 , які були проведені на користь ПП « ОСОБА_4 » і за його дорученням, станом на 18.06.2014 року, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень станом на 18.06.2014 року по р/р № НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку р/р № НОМЕР_2 , які були проведені на користь ПП « ОСОБА_4 » і за його дорученням, станом на 18.06.2014 року, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень станом на 18.06.2014 року по р/р № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали до 06 травня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1