Провадження №1-кп/761/415/2016
В И Р О К
іменем України
15 березня 2016 року м.Київ

Шевченківський районний суд м.Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю державного обвинувача прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Козятин Вінницької області, громадянина України, з середньою освітою, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в :
ОСОБА_5 06.11.2014 року на прохання невстановлених досудовим слідством осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, без наміру в подальшому провадити законну підприємницьку діяльність, перебуваючи в районі ТРЦ «Квадрат», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 2А, підписав протокол Загальних зборів учасників ТОВ «ПРАД ЛТД» № 2, згідно якого набув корпоративних прав на вищевказане підприємство та отримав частку статутного капіталу ТОВ «ПРАД ЛТД», яка нібито складала 1000 (одну тисячу) гривень, 00 копійок, що складає 100% статутного капіталу.
Після чого, за наданими документами на перереєстрацію ТОВ «ПРАД ЛТД» з попереднього власника, в органах державної реєстрації було проведено перереєстрацію підприємства та заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ПРАД ЛТД», де ОСОБА_5 , за вказівкою невстановлених осіб, виступив засновником та в подальшому передав під їх фактичний контроль реєстраційні документи та печатку ТОВ «ПРАД ЛТД», що надало можливість використовувати поточні рахунки вказаного підприємства для здійснення незаконної діяльності, а саме переведення безготівкових коштів в готівкові під виглядом реальних фінансово господарських операцій з купівлі товарно-матеріальних цінностей.
Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРАД ЛТД» ОСОБА_5 не мав, підприємство зареєстрував за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності. Реєстраційних документів ТОВ «ПРАД ЛТД» не складав, лише їх підписав та передав невстановленим досудовим слідством особам.

Жодних документів податкової та бухгалтерської звітності ТОВ «ПРАД ЛТД» ОСОБА_5 не складав та не підписував. До органів Державної податкової служби ОСОБА_5 податкову звітність не подавав та нікого на це не уповноважував. В банківських установах ПАТ «ФІНЕКСБАНК», ПАТ «КСГ БАНК», ПАТ «КБ ПРЕМІУМ» ОСОБА_5 лише підписав ряд документів щодо відкриття поточних рахунків клієнта та передав їх невстановленим досудовим слідством особам. Ключів до систем дистанційного обслуговування «Клієнт-банк» він не отримував та нікого на це не уповноважував.

Крім того, ОСОБА_5 , при скоєнні фіктивного підприємництва, перебуваючи в районі ТРЦ «Квадрат», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 2А, отримав для підпису від невстановленої слідством особи попередньо складені нею установчі та реєстраційні документи ТОВ «ПРАД ЛТД» в тому числі:

Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ПРАД ЛТД» (код 39330415) від 06.11.2014 року в розмірі 50%, що у грошовому еквіваленті становить 500,00 (п`ятсот) гривень 00 копійок, укладений між представником ТОВ «ПІВДЕНЗЕМІНВЕСТ ГРУП» та ОСОБА_5 ;

Договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ПРАД ЛТД» (код 39330415) від 06.11.2014 року в розмірі 50%, що у грошовому еквіваленті становить 500,00 (п`ятсот) гривень 00 копійок, укладений між ТОВ «РОЯЛ ВЕЙ ТМ УКРАЇНА» та ОСОБА_5 ;

Протокол № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ПРАД ЛТД» (код 39330415) від 06.11.2014 року.

Отримавши вказані документи ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що надані йому документи містять завідомо неправдиві відомості, того ж дня в денний час доби, перебуваючи за вказаною адресою, засвідчив своїм підписом офіційні документи, які видаються та посвідчується засновником Товариства, надають права та звільняють від обов`язків, а саме:

Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ПРАД ЛТД» (код 39330415) від 06.11.2014 року в розмірі 50%, що у грошовому еквіваленті становить 500,00 (п`ятсот) гривень 00 копійок, укладений між представником ТОВ «ПІВДЕНЗЕМІНВЕСТ ГРУП» та ОСОБА_5 ;

Договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ПРАД ЛТД» (код 39330415) від 06.11.2014 року в розмірі 50%, що у грошовому еквіваленті становить 500,00 (п`ятсот) гривень 00 копійок, укладений між ТОВ «РОЯЛ ВЕЙ ТМ УКРАЇНА» та ОСОБА_5 ;

Протокол № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ПРАД ЛТД» (код 39330415) від 06.11.2014 року - до яких внесено завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_5 частки у статутному капіталі ТОВ «ПРАД ЛТД», загальною вартістю 1000 грн.; участь ОСОБА_5 у проведенні Загальних Зборів Учасників Товариства; призначення ОСОБА_5 на посаду директора Товариства та прийняття ним рішення про продовження здійснення Товариством діяльності на підставі модельного статуту. Підробивши дані документи, ОСОБА_5 наділив себе правом засновника посвідчувати інші офіційні документи Товариства, необхідні для придбання та перереєстрації.

Засвідчивши своїм підписом установчі документи ТОВ «ПРАД ЛТД», до яких внесено завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 виконав всі необхідні дії, направлені на придбання даного суб`єкта підприємницької діяльності, після чого, перебуваючи в районі ТРЦ «Квадрат», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 2А, вказані документи передав (збув) невстановленій слідством особі. Передавши вищевказані установчі документи ТОВ «ПРАД ЛТД» ОСОБА_5 отримав від невстановленої слідством особи заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як засновником та директором, невстановлена досудовим слідством особа, здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «ПРАД ЛТД» у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, отримала печатку Товариства, подала до ДПІ відомості про зміну директора Товариства, а також отримала засоби дистанційного керування поточними банківськими рахунками.

Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором ОСОБА_3 від 15.03.2016 року, відповідно до якої обвинувачений повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні. Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_5 за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України у вигляді штрафу в сумі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за ч.1 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі на строк 1 рік та на підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у вигляді 1 року обмеження волі та на підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік. Обвинуваченому роз`яснені всі обмеження щодо права оскарження угоди, роз`яснені наслідки невиконання взятих на себе обвинуваченим обов`язків.

При проведенні судового засідання обвинувачений ОСОБА_5 пояснив, що він повністю погоджується з підписаною угодою, розуміє наслідки укладання угоди, угода була укладена добровільно, без будь-якого примусу, та просить суд затвердити укладену угоду.

Захисник та прокурор також просять затвердити укладену угоду.

Суд, дослідивши угоду, вислухавши доводи сторін, вважає, що укладена угода не суперечить вимогам КПК України та законам України, умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін, угода укладена добровільно, виконання обвинуваченим взятих на себе обов`язків можливо, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, правова кваліфікація правопорушення визначена правильно за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України як пособництво у фіктивному підприємництву, тобто сприяння у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ч.1 ст.358 КК України як підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємством, надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою та їх збут.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.374-376, 475 КПК України, суд

з а с у д и в :
Угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 від 15 березня 2016 року затвердити.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України, і призначити йому покарання: за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; за ч.1 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі на 1 рік.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у вигляді 1 року обмеження волі.

Відповідно до ст.75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м.Києва протягом 30 діб з моменту його проголошення прокурором, захисником та ОСОБА_5 тільки в частині призначеного покарання, не узгодженого сторонами.