Справа №592/5662/16-к
Провадження №1-кс/592/2405/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2016 року м.Суми

Слідчий Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , за участю слідчого ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянув в залі суду в м. Суми клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕФЕ Трейд» про повернення вилученого майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення сторін, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕФЕ Трейд» звернувся до суду з клопотанням про про повернення вилученого майна яке підтримав в судовому засіданні та обґрунтовує тим, що 04 серпня 2015 року слідчим з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 зареєстровано в ЄРДР кримінальне провадження №0000072 відносно службових осіб ТОВ «ЕФЕ Трейд» з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України.
27 серпня 2015 року в ході обшуку було виявлено і вилучено в нежитлових приміщеннях ТОВ «ЕФЕ Трейд», розташованих за адресою м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, та за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1; в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Суми, вул. Воровського, буд. 21а, що належать на праві власності ТОВ «АСІС-Україна» та фактично використовувалися 27 серпня 2015 року ТОВ «ЕФЕ Трейд» документи щодо здійснення імпорту ТМЦ від компанії нерезидента NOVA PLASTIK SAN. TIC. A.S. та подальшого продажу цих ТМЦ, а саме: контракти, інвойси, вантажно-митні декларації, договори, додаткові угоди, податкові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, локальні кошториси, акти здачі-прийняття виконаних робіт, довіреності на отримання ТМЦ, переписки між підприємствами та інші документи, а також копії з зазначених документів, пов`язаних з імпортом товарів на митну територію України та подальшого продажу цих товарів; документи, які знаходились у чорній папці-скорозшивачу з умовною назвою «Договора пиломатеріали», предмети, в яких знаходились вилучені документи, та які належать ТОВ «ЕФЕ Трейд».
27 серпня 2015 року в ході обшуку, що проводився в автопоїзді днз. НОМЕР_1 з приєднаним причепом днз. НОМЕР_2 , було вилучено сантехнічне обладнання загальною вартістю 1104006,43 грн., що імпортувалося ТОВ «ЕФЕ Трейд» на митну територію України. 03 вересня 2015 року складанням та підписанням протоколу огляду було завершено проведення відповідної слідчої дії щодо сантехнічного обладнання, яке імпортувалося ТОВ «ЕФЕ Трейд» на митну територію України та було вилученим під час обшуку, що проводився 27 серпня 2015 року в автопоїзді днз. НОМЕР_1 з приєднаним причепом днз. НОМЕР_2 .
21 квітня 2016 року старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 винесено постанову про закриття кримінального провадження №00000072, внесеного до ЄРДР 04 серпня 2015 року.
Тому ОСОБА_3 просить суд зобов`язати слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області повернути ТОВ «ЕФЕ Трейд» всі документи, предмети, в яких знаходились та/або знаходяться вилучені документи, та які належать ТОВ «ЕФЕ Трейд», що були вилучені у ТОВ «ЕФЕ Трейд» 27 серпня 2015 року в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «ЕФЕ Трейд», розташованих за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1; в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Суми, вул. Воровського, буд. 21а, що належать на праві власності ТОВ «АСІС-Україна» та фактично використовувалися 27 серпня 2015 року ТОВ «ЕФЕ Трейд»; Зобов`язати слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області повернути ТОВ «ЕФЕ Трейд» сантехнічні вироби та комплектуючі до них, що були вилучені 27 серпня 2015 року в ході обшуку автопоїзду днз. НОМЕР_1 та бортового причепа днз. НОМЕР_2 .
Слідчий ГУ ДФС у Сумській області в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та подані сторонами докази, заслухавши пояснення сторін, вважає, що скарга підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що 04 серпня 2015 року слідчим з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 зареєстровано в ЄРДР кримінальне провадження №0000072 відносно службових осіб ТОВ «ЕФЕ Трейд» з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування в процесі обшуку вилучено майно, належне ТОВ «ЕФЕ Трейд».
21 квітня 2016 року старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 винесено постанову про закриття кримінального провадження №00000072, внесеного до ЄРДР 04 серпня 2015 року.
Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171 - 174 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України - арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.
Оскільки 21 квітня 2016 року старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 винесено постанову про закриття кримінального провадження №00000072, внесеного до ЄРДР 04 серпня 2015 року, в ході розслідування клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕФЕ Трейд» про повернення вилученого майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 100, 170, 174, КПК України, суд, -
У Х В АЛ И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕФЕ Трейд» про повернення вилученого майна задовольнити.
Зобов`язати слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області повернути ТОВ «ЕФЕ Трейд» всі документи, предмети, в яких знаходились та/або знаходяться вилучені документи, та які належать ТОВ «ЕФЕ Трейд», що були вилучені у ТОВ «ЕФЕ Трейд» 27 серпня 2015 року в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «ЕФЕ Трейд», розташованих за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1; в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Суми, вул. Воровського, буд. 21а, що належать на праві власності ТОВ «АСІС-Україна» та фактично використовувалися 27 серпня 2015 року ТОВ «ЕФЕ Трейд».
Зобов`язати слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області повернути ТОВ «ЕФЕ Трейд» сантехнічні вироби та комплектуючі до них, що були вилучені 27 серпня 2015 року в ході обшуку автопоїзду днз. НОМЕР_1 та бортового причепа днз. НОМЕР_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя ОСОБА_1