Справа № 216/5118/16-к
Провадження № 1-кс/216/2740/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

21.10.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000714 від 17.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.10.2016 року надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

16.07.2015 року до Криворізького РВ надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено факт розтрати майна у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом на підставі вимог ст. 214 КПК України розпочато досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР

під №0000714 від 17.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, за фактом привласнення чужого майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.04.2014 по 31.05.2015 без договірних відносин та безоплатно надавалися послуги на зберігання та відвантаженню пшениці, яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок вищевказаного філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недоотримано доходи в сумі 575 411, 06 грн. Також фінансовою перевіркою встановлено фінансові порушення філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.04.2014 по 31.05.2015 на загальну суму 1 128 497,31 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину в ході проведення досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації про банківські операції і рух грошових коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період часу з 01.04.2014 по 31.05.2015.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо привласнення чужим майном.Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити та розглядати справу без застосування технічних засобів.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 00000714 від 17.07.2015, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.04.2014 по 31.05.2015, та розпорядчих документів на списання грошових коштів та інших документів, що знаходяться у банківській справі вказаного підприємства по зазначеному рахунку.

Термін дії ухвали встановити до 21.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі не виконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1