Справа № 640/5186/16-к
н/п 1-кс/640/4337/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_4 ,
25.05.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій,які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (колишня назва АДРЕСА_2 ), а саме:
-регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.05.2011 по 01.01.2015;
-регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.05.2011 по 01.01.2015.
У ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою Господарського суду Харківської області від 09.03.2011р. затверджено реєстр вимог кредиторів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в справі про визнання банкрутом державного підприємства, до якого було включено вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 7 млн. грн.
12.07.2012р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було припинено у зв`язку з визнанням його банкрутом. Отже зобов`язання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були припинені у зв`язку з ліквідацією юридичної особи - кредитора. Всі видані підприємством довіреності також припиняються згідно п.5 ст.248 Цивільного кодексу України.
В подальшому, 05.11.2012р. до Господарського суду надійшло клопотання від ліквідованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про заміну кредитора на його правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , дир. ОСОБА_6 ) з розміром вимог до державного підприємства в сумі 4,5 млн. грн. Клопотання було подано представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ліквідованого) ОСОБА_6 .
Того ж дня, до Господарського суду надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про заміну кредитора, яка теж була підписана ОСОБА_6 .
Згідно п.2.1.1 договору про відступлення прав вимоги №110614 від 14.06.2011р., укладеного між первісним кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_7 та новим кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , останнє як «Новий кредитор» зобов`язано було переказати Первісному кредитору на рахунок НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відшкодування за відступлення права вимоги в сумі 4 504 145,85 грн. на протязі 30 календарних днів (тобто до 14.07.2011р.).
Докази оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відшкодування за відступлення права вимоги в сумі 4 504 145,85 грн. в матеріалах справи № Б-39/02-09 відсутні.
Не дивлячись на це, 14.02.2013р. суддя Господарського суду Харківської області ОСОБА_8 постановила ухвалу, якою замінила сторону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на його правонаступника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розміром кредиторських вимог у сумі 4 504 145,85 грн.
Враховуючи вищевикладене існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушень направленого на привласнення державних коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (колишня назва АДРЕСА_2 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (колишня назва АДРЕСА_2 ),надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до
-регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.05.2011 по 01.01.2015;
-регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.05.2011 по 01.01.2015.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (колишня назва АДРЕСА_2 ), а саме до
-регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.05.2011 по 01.01.2015;
-регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.05.2011 по 01.01.2015, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.06.2016 року.
Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1