УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000160 від 29.08.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у м. Одесі, протягом травня-червня 2014 року, підібрав та організував терористичну групу, з числа мешканців Одеського регіону, яка у складі незаконного військового формування терористичної організації "ЛНР" приймає участь у збройному протистоянні Збройним силам України на сході Держави.
13.11.2014 прокурором Одеської області винесено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке цього ж дня направлене за місцем реєстрації ОСОБА_4 . Однак, вручити повідомлення про підозру ОСОБА_4 особисто не виявилось можливим, оскільки, згідно повідомлення ГВ контррозвідки Управління СБ України в Одеській області № 65/1/1/4505нт від 12.11.2014, ОСОБА_4 перебуває на територіях фактично підконтрольних терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" та/або поза межами України, на території РФ. У той же день підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у розшук.
Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 , в минулому виступав в якості начальника охорони колишнього народного депутата ОСОБА_5 , 1973 р.н., який з початку АТО переховується від органів досудового розслідування України, висловлює свої антиукраїнські погляди та популяризує діяльність незаконних збройних формувань, які приймають участь у збройному протистоянні ЗСУ в зоні проведення АТО.
Відповідно до матеріалів виконаного доручення ГВ КР Управління СБ України в Одеській області, на теперішній час ОСОБА_4 знаходиться на тимчасово окупованої території Луганської області та входить до складу одного з підрозділів т.зв. "2 АК НМ ЛНР". Крім того, вказана особа продовжує підтримувати зв`язок з представниками ГРУ ГШ ЗС РФ, які координують його діяльність.
Згідно відомостей міністерства юстиції та податкових органів ОСОБА_4 входить до складу засновників ряду підприємств, а саме: ТОВ "Альянс" (код 32744785), ТОВ "Геліос-сек`юреті" (код 25418189) та ТОВ "Група Вимпел" (код 37223509).
ТОВ "Альянс" (код 32744785) має банківські рахунки № НОМЕР_1 у ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168), № НОМЕР_2 у Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 328704).
ТОВ "Геліос-сек`юреті" (код 25418189) має банківський рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168).
ТОВ "Група Вимпел" (код 37223509) має банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у ПАТ АБ "Південний" (МФО 328209).
13.11.2014 громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Шепілівка, Лисичанського району Луганської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , винесене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України повідомлено.
27.09.2016 за № 522/18067/16-к, 1-кс/522/17890/16 винесено ухвалу Приморського районного суду м. Одеси, якою клопотання про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку ТОВ "Альянс" (код 32744785) № НОМЕР_6 у Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 328704) задоволено.
Про те, згідно відомостей Южного ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 328704) ТОВ "Альянс" (код 32744785), має відкритий рахунок № НОМЕР_2 у Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 328704).
У зв`язку з чим необхідно накласти арешт на грошові кошти та зупинити видаткові операції по поточному рахунку ТОВ "Альянс" (код 32744785) № НОМЕР_2 у Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 328704).
Таким чином, з метою розшуку підозрюваного ОСОБА_4 , встановлення місця знаходження останнього, припинення грошових переказів особі, що грунтовно підозрюється у створенні терористичної групи чи терористичної організації та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, необхідно дослідити інформацію щодо знаходження грошових коштів на банківському рахунку ТОВ "Альянс" (код 32744785) № НОМЕР_2 у Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 328704), а також зупинити видаткові операції по вказаному рахунку та накласти арешт на грошові кошти, які на них знаходяться.
Вилучені предмети та документи, у тому числі безготівкові кошти, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Альянс" (код 32744785) № НОМЕР_2 у Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 328704), можуть бути використані як речові докази.
У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини накладення арешту на кошти може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представників вказаних підприємств та банку.
Відповідно до вимог ст. 59 ЗУ "Про банки та банківську діяльністю" арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.
Вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000160 від 29.08.2014 р., вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. -258 3 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду прав на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Як вбачається, з матеріалів доданих до клопотання (Довідка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 02.12.2014 р.) ОСОБА_4 входить до складу засновників ТОВ «Альянс» (код 32744785).
Згідно доданих до клопотання матеріалів, ТОВ "Альянс" (код 32744785) має банківські рахунки № НОМЕР_1 у ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168), № НОМЕР_2 у Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 328704).
Слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.. 170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, відчужити зазначене майно, яке за обставинами кримінального провадження може бути визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує наявність законних підстав, передбачених ч. 2 ст. 173 КПК України.
Керуючись ст. 98, 100, 131, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.),-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_6 , про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, належні ОСОБА_4 , на банківському рахунку та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Альянс» (код 32744785) № НОМЕР_2 у Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 328704), щодо ОСОБА_4 .
Дозволити проведення видаткових операцій з банківського рахунку ТОВ «Альянс» (код 32744785) № НОМЕР_2 у Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 328704), які пов`язані зі сплатою обов`язкових податків та зборів до Державних органів та виплати заробітної платні працевлаштованим на вищевказаному підприємстві особам.
Зобов`язати посадових осіб Южного ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 328704) подати до СВ УСБУ в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання постанови суду про зупинення видаткових операції по рахунку.
Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 .
Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.
Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється х дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя