Cправа № 750/8975/16-к
Провадження № 1-кс/750/2620/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 жовтня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0006550 від 27.11.2014р., -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про відкриття рахунку (прізвище, ім`я та по-батькові, місце реєстрації та проживання власника рахунку) № НОМЕР_1 , руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувалися перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувалися зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 28.10.2014 року по 22.09.2016 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , Чернігівське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006550, порушеному за ч. 1 ст. 185 КК України.

27.11.2014 року до ЧМВ УМВС України в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 щодо таємного викрадення грошей в сумі 9840 гривень шляхом переведення за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських карт на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що для отримання заробітної плати їй видали карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , разом з якою і кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Потерпіла ОСОБА_5 зареєструвалася у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 28.10.2014 року, приблизно о 21:18 год. поповнила рахунок на телефон у сумі 20 грн., після чого вийшла із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 21:35 год. Через деякий час на її мобільний телефон НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_6 ), щоб вона підтвердила платіж на суму 8500 грн. і увела пароль та через кілька секунд від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про те, що здійснено оплату на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зазначеної суми з комісією 340 грн. Потім прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб вона підтвердила платіж на суму 1000 грн. і увела пароль. При цьому вона пароль не вводила і не підтверджувала наміру здійснити платіж. Гроші потерпілої ОСОБА_5 було перераховано на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Проте, період за який запитується тимчасовий доступ до документів з моменту відкриття, - не обгрнутований у клопотанні, в той час, як згідно наданих матеріалів потерпіла перерахувала гроші на картку 28.10.2014р.

У зв`язку із викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Чернігівське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про відкриття рахунку (прізвище, ім`я та по-батькові, місце реєстрації та проживання власника рахунку) № НОМЕР_1 , руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 28.10.2014 року по час пред`явлення ухвали до виконання в межах строку її дії (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувалися перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувалися зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 28.10.2014 року по 22.09.2016 року.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 01 листопада 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1