Справа № 349/228/16-к
Провадження № 1-кс/349/51/16
У Х В А Л А

23 березня 2016 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Рогатинського відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000003 від 22.01.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
З клопотання, яке надійшло до суду 23 березня 2016 року та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, вбачається, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідний для встановлення обставин заволодіння державними коштами в розмірі 101 187,86 грн. шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем, які діючи за попередньою змовою, уклали з ФОП ОСОБА_5 договір підряду № 60 на виконання робіт з будівництва основи спортивного майданчика у АДРЕСА_1 на суму 356 500,00 грн., а в подальшому склали та підписали акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В за листопад 2014 року № 1 на суму 85 198,11 грн. та № 1/2 на суму 196 634,65 грн., всього на загальну суму 281 832,76 грн., хоча фактично відповідні роботи в повному обсязі не були виконані.

Прокурор вказує, що згідно з актом № 08-21/5 від 11.03.2016 року позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 року по 01.01.2016 року, складеним ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 за виконані роботи з будівництва об`єкта «Нове будівництво спортивного майданчика в АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти в розмірі 281 832,76 грн., а саме:
Згідно з платіжним дорученням № 1003 від 24.09.2014 на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий в Івано-Франківському регіональному відділенні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (надалі рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано 10 000,00 грн. Згідно з платіжним дорученням № 1003 від 24.09.2014 на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано 20 000,00 грн. Згідно з платіжним дорученням № 1003 від 24.09.2014 на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано 10 000,00 грн. Згідно з платіжним дорученням №1003 від 24.09.2014 на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано 20 000,00 грн. Згідно з платіжним дорученням № 1003 від 24.09.2014 на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано 10 000,00 грн. Згідно з платіжним дорученням № 1003 від 24.09.2014 на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано 16 400,00 грн. Згідно з платіжним дорученням № 30 від 02.02.2015 на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано 175 332, 76 грн.
Тому, з метою здобуття відомостей про подальший рух грошових коштів, одержаних ОСОБА_5 від ІНФОРМАЦІЯ_2 , осіб, які можливо причетні до протиправного заволодіння державними грошовими коштами, що може свідчити про попередню змову учасників вчинення злочину, вказувати на спрямування умислу на його вчинення тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Івано-Франківського регіонального відділення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація щодо відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , його власника, а також про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.09.2014 року по теперішній час, зокрема:
роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, засвідченої підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунків по цей час, з розшифруванням кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу;
заяви про відкриття (закриття) рахунків, договору банківського рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяви на отримання чекових книжок, довіреності на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку;
договорів та доповнень до них, укладених з особами, які відкрили банківський рахунок, про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до цієї системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк»;
документів, якими підтверджується звернення уповноважених осіб до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишку на зазначеному рахунку, та документів, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі «Клієнт-Банк» інформації про зміну залишку на зазначеному рахунку, з визначенням номера абонента, що отримував цю інформацію, за період з моменту встановлення цього програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по теперішній час;
документів, що містять інформацію про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку з часу його відкриття по теперішній час (з визначенням способу зняття грошових коштів, конкретного місця зняття грошових коштів та певної особи, яка знімала грошові кошти);
документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів і їх ідентифікаційних ознак (назва, адреса, код, тощо), а також залишку коштів на рахунку на кінець операційного дня на паперовому та електронних носіях;
документів щодо використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 (доручення, платіжні дорученню, чекові книжки, квитанції, тощо).
Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, акт № 08-21/5 від 11.03.2016 року позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 року по 01.01.2016 року, складений ІНФОРМАЦІЯ_3 , копії платіжних доручень, заслухавши прокурора, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.
Вищезазначені документи в сукупності із іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для вирішення питання про відшкодування заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди, іншим способом довести ці обставини неможливо. Документи, що містять цю інформацію можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Тому, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:
1. Надати прокурору Рогатинського відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому Рогатинського відділення поліції Тисменицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому Рогатинського відділення поліції Тисменицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Івано-Франківського регіонального відділення Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , що містять інформацію щодо відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , його власника, а також про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.09.2014 року до 23.03.2016 року,а саме:

роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, засвідченої підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифруванням кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу;
заяви про відкриття (закриття) рахунків, договору банківського рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяви на отримання чекових книжок, довіреності на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку;
договорів та доповнень до них, укладених з особами, які відкрили банківський рахунок, про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до цієї системи по зазначеному рахунку, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк»;
документів, якими підтверджується звернення уповноважених осіб до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишку на зазначеному рахунку, та документів, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі «Клієнт-Банк» інформації про зміну залишку на зазначеному рахунку, з визначенням номера абонента, що отримував цю інформацію;
документів, що містять інформацію про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку (з визначенням способу зняття грошових коштів, конкретного місця зняття грошових коштів та певної особи, яка знімала грошові кошти);
документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів і їх ідентифікаційних ознак (назва, адреса, код, тощо), а також залишку коштів на рахунку на кінець операційного дня на паперовому та електронних носіях;
документів щодо використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 (доручення, платіжні дорученню, чекові книжки, квитанції, тощо).
2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1