Провадження № 1-кс/344/4598/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором вано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 00000047 від 18.10.2016 року, за фактом вчинення шахрайських дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 106 908, 11 грн., шляхом обману.

Як зазначається у клопотанні, 17.10.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулося з заявою, щодо встановленого факту незаконного отримання пенсії в сумі 106908,11 грн. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є померлою. На виконання Постанови КМУ від 18.02.2016 № 136 «Про затвердження порядку верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено факт незаконного отримання пенсії по пенсійній справі № 121735 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначена особа померла ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також факт смерті підтверджено листом № 488/05-04-30 та № 5819/03 від 07.10.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 (актовий запис про смерть № 19 від 17.10.2001 року складений ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

У клопотанні зазначено, що управлінням, відповідно до акту обстеження від 30.09.2016 року, проведено перевірку фактичного місця проживання ОСОБА_5 , яка проживала за адресою АДРЕСА_1 та встановлено, що зазначена особа за зазначеною адресою не проживає.

Зазначається, що листом № 02/13194 від 23.09.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомлено, що паспорт на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є діючим.

Вказується на те, що відповідно до листа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 № 37-11/1493 від 11.10.2016 року, клієнт Банку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 14.09.2004 року ІНФОРМАЦІЯ_12 ) отримувала пенсію в ТВБВ № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ). За період з листопада 2001 року по серпень 2016 року кошти із пенсійного рахунку клієнтом отримано в повному обсязі.

Опитана зданого приводу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженка та жителька смт. Гвіздець Коломийського району Івано-Франківської області, показала, що являється рідною сестрою померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після смерті сестри ОСОБА_6 звернулась до паспортного столу Івано-Франківського МВ УМВС, де, видавши себе за свою сестру та надавши для поклейки свою фотографію, отримала паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. В подальшому, ОСОБА_6 , використовуючи паспорт громадянина України, виданий на ім`я її сестри, отримувала в ТВБВ № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) на протязі 14 років пенсію належну ОСОБА_5 , яку в подальшому використовувала на свої потреби.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту вчинення неправомірних дій ОСОБА_6 , які полягли у неправомірному привласненні коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом використання завідомо неправдивого документу, на даний час виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи документів заяв на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з листопада 2001 року по серпень 2016 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, оскільки зазначені в них відомості, нададуть змогу в подальшому використовувати їх як докази, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: заяв на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з листопада 2001 року по серпень 2016 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1