12.02.2016 Справа № 522/2040/16-к
Провадження № 1-«кс»/ 522/2165/16
У Х В А Л А
в порядку ст.164 КПК України
12 лютого 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу, -
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, які перебувають в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за весь період фінансово-господарських відносин між вказаними підприємствами, враховуючи, але не виключно: господарські та цивільні договори постачання товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, видаткові (прибуткові) накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунки; рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, акти виконаних робіт, надання послуг, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, банківські виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображені взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжні доручення (роздруківки електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг, договори про перевезення товарів, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, сертифікати походження, сертифікати якості придбаних товарів; документи, що підтверджують відповідність придбаних товарів діючим в Україні стандартам та технічним умовам; технічні описи придбаних запчастин та комплектуючих, журнали складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складські картки щодо зберігання товарів, придбаних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори про зберігання товарів, придбаних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти передачі отриманих товарів на зберігання, регістри бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображені фінансово-господарські операції щодо придбання товарів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальше використання, акти звірок між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані щодо наявності та розміру дебіторської або кредиторської заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на теперішній час, інші документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів всіх документів щодо використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй господарській діяльності товарно-матеріальних цінностей, придбаних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або подальшої їх реалізації.

Вдповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 05.02.2016 року - протягом 2014-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поставило на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарно-матеріальні цінності (запчастини, комплектуючі) на загальну суму 95 238 231 грн. Згідно Аналітичного дослідження ГУ ДФС України в Одеській області № 18/15-32-16-02/39155661 від 04.02.2016 фінансово-господарські операції на суму 42 660 936 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як постачальником та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як кінцевим одержувачем товарів мають безтоварний характер, що може свідчити про наявність в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах, тобто ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідження фінансово-господарської та бухгалтерської документації щодо фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; отримання та використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей, нібито придбаних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і т. ін. Відомості, які містяться в цих документах, можливо використати як докази факту та обставин придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх оплати та подальшого використання, що може підтвердити або спростувати наявність в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак привласнення, розтрати або заволодіння грошовими коштами або іншим майном підприємства. Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та експертиз.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості вилучення їх.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), має значення для кримінального провадження, оскільки при проведенні досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження виникла необхідність у проведенні слідчих дій та експертиз.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, тобто можливості оглянути та вилучити документи, які перебувають в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за весь період фінансово-господарських відносин між вказаними підприємствами, враховуючи, але не виключно: господарські та цивільні договори постачання товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, видаткові (прибуткові) накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунки; рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, акти виконаних робіт, надання послуг, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, банківські виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображені взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжні доручення (роздруківки електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг, договори про перевезення товарів, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, сертифікати походження, сертифікати якості придбаних товарів; документи, що підтверджують відповідність придбаних товарів діючим в Україні стандартам та технічним умовам; технічні описи придбаних запчастин та комплектуючих, журнали складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складські картки щодо зберігання товарів, придбаних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори про зберігання товарів, придбаних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти передачі отриманих товарів на зберігання, регістри бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображені фінансово-господарські операції щодо придбання товарів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальше використання, акти звірок між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані щодо наявності та розміру дебіторської або кредиторської заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на теперішній час, інші документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів всіх документів щодо використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй господарській діяльності товарно-матеріальних цінностей, придбаних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або подальшої їх реалізації.

Відповідальні особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області та, за дорученням про проведення слідчих дій на іншій території, слідчими слідчого відділу УСБУ у Волинській області зазначених речей та документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1