справа № 208/2970/15-к
№ провадження 1-кс/208/608/15
УХВАЛА

21 квітня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий прохає суд надати тимчасовий доступ та вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за мобільним номером НОМЕР_1 , інформацію за мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час. Дати згоду на тимчасовий доступ та вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за мобільними номерами № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , та мобільними терміналами мобільними терміналами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час. Дати згоду на тимчасовий доступ та вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровського територіального управління, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за мобільними терміналами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.Дати згоду на тимчасовий доступ та вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за мобільними терміналами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.
В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохає суд надати тимчасовий доступ та вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за мобільним номером НОМЕР_1 , інформацію за мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час. Дати згоду на тимчасовий доступ та вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за мобільними номерами № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , та мобільними терміналами мобільними терміналами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час. Дати згоду на тимчасовий доступ та вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за мобільними терміналами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.Дати згоду на тимчасовий доступ та вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за мобільними терміналами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою заволодіння грошима ОСОБА_6 телефонували їй на домашній телефон НОМЕР_16 та на її мобільний номер НОМЕР_17 , з мобільних номерів НОМЕР_18 , НОМЕР_1 , НОМЕР_19 з метою отримання грошей, щоб звільнити знайомого ОСОБА_6 ОСОБА_7 , якого затримала міліція.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується № НОМЕР_20 та оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 , пояснив, що 18.01.2015 йому двічі подзвонив знайомий Прожуган ОСОБА_9 , з номеру НОМЕР_18 , який відбуває покарання у місцях позбавлення волі, та попросив забрати у водіїв таксі пакунки та згодом передати братові ОСОБА_5 ОСОБА_10 ( ОСОБА_4 ). ОСОБА_8 в цей же день у двох чоловіків водіїв таксі забрав пакунки, а згодом передав їх чоловіку на ім`я ОСОБА_10 , який є братом ОСОБА_5 . Під час передачі ОСОБА_10 вказаних пакунків, останній з одного пакунку дістав гроші у сумі 200 гривень та передав ОСОБА_8 за те що він розрахувався з таксистами за послуги.
Крім того свідок ОСОБА_4 повідомив, що приблизно з 2012 року він перераховував на різні рахунки гроші для свого брата ОСОБА_5 , у тому числі і гроші здобуті злочинним шляхом.
18.01.2015 працівниками міліції при передачі останньої суми грошей громадянину ОСОБА_4 таксистом ОСОБА_12 , який користується мобільним оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 , останніх було затримано. У ОСОБА_4 був вилучений мобільний телефон марки «Флай» з IMEI-1 НОМЕР_26 , IMEI-2 НОМЕР_27 , IMEI-3 НОМЕР_28 , в якому була сім. картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_30 . 18.01.2015 ОСОБА_4 було затримано по ст.208 КПК України.
Допитана в якості свідка мати ОСОБА_4 ОСОБА_13 пояснила, що у неї є син ОСОБА_4 , який спілкується зі своїм двоюрідним братом ОСОБА_5 . Сама ОСОБА_13 користується мобільним номер оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_31 .
Після звільнення з ОСОБА_14 , 20.01.2015 при додатковому допиті в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що користується мобільним номером оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_32 .
Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою заволодіння грошима ОСОБА_6 телефонували їй на домашній телефон НОМЕР_16 , потерпілій ОСОБА_15 телефонували на домашній телефон НОМЕР_33 . Крім того невстановлена особа дзвонила потерпілій ОСОБА_16 на її мобільний номер № НОМЕР_34 з номеру НОМЕР_19 , з метою отримання грошей, щоб звільнити родичів, яких затримала міліція.
Згідно наявних в кримінальному провадженні показань свідка ОСОБА_4 встановлено, що в останнього є двоюрідний брат ОСОБА_5 , який на теперішній час відбуває покарання у місцях позбавлення волі Одеської області. ОСОБА_5 користується наступними мобільними номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_1 , НОМЕР_22 та НОМЕР_19 для вчинення шахрайських дій.
Згідно наданої інформації працівників ВКР Дніпродзержинського МУ було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 під час вчинення злочинів користувався мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_18 та НОМЕР_22 . Вказані мобільні номери в свою чергу працювали в наступних мобільних терміналах, так НОМЕР_1 працював з наступними мобільними терміналами: ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_18 працював з наступними мобільними терміналами: ІМЕІ НОМЕР_35 ; НОМЕР_22 працював з наступними мобільними терміналами: ІМЕІ НОМЕР_12 .
Крім того проведені заходи та встановлено, що грощі потерпілих підозрюваний ОСОБА_4 переводив на рахунки гр. ОСОБА_17 (користується мобільним номером НОМЕР_13 ), матері ОСОБА_17 ОСОБА_18 (користується мобільним номером НОМЕР_14 ) та ОСОБА_19 (користується мобільним номером НОМЕР_15 ).
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні операторів телефонного зв`язку.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3
- тимчасовий доступ та вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за мобільним номером НОМЕР_1 , інформацію за мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час. Дати згоду на тимчасовий доступ та вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за мобільними номерами № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , та мобільними терміналами мобільними терміналами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_36 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за мобільними терміналами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за мобільними терміналами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1