УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Одеса 12 серпня 2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №0003532 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «19» травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про арешт майна ,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003532 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «19» травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що «19» травня 2016 року до Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області матеріали з Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України щодо неправомірних дій посадових осіб «Чорноморсько Азовського виробничо-експлуатаційного Управління морських шляхів України», відносно майна, яке належить ТОВ «МЕРЕДІС ФІНАНС».

Так, «18» червня 2003 року між Акціонерним комерційним банком «УКРСОЦБАНК» та «Чорноморсько Азовського виробничо-експлуатаційного Управління морських шляхів України» (надалі- ЧАМП) був укладений Договір про надання відновлювальної кредитної лінії №2003/172, відповідно до умов якого ЧАМП отримало кредит в розмірі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) доларів США зі встановленим графіком погашення заборгованості. Крім того, для забезпечення виконання зобов`язань зі сторони ЧАМП, серед інших також було укладено Договір застави майна (морської іпотеки) від «25» липня 2003 року, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований за №5674. Відповідно до умов вказаного вище Договору, ЧАМП передало в заставу іпотечному заставодержателю АКБ «УКРСОЦБАНК» морський транспортний засіб судно «Азовське море» (призначення та тин судна: землеснаряд/ гронтовіз, номер у державному судновому реєстрі: №140 від «05» лютого 1999 року, регістровий номер: 01538 від «05» лютого 1999 року, порт приписки: Одеса, прапор судна: Україна, рік та місце побудови: 1975, Голландія). На підставі вказаного вище Договору до Державного реєстру обтяжень рухомого майна «20» травня 2013 року було внесено запис №13688016 про обтяження (тип обтяження: застава рухомого майна) грунтовозу «Азовське море» (термін дії обтяження «20» травня 2018 року).

Пізніше, «01» липня 2014 року між ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ТОВ «МЕРЕДІС ФІНАНС» було укладено Договір про відступлення прав вимоги, згідно з яким до ТОВ «МЕРЕДІС ФІНАНС» перейшло право вимоги за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії №2003/172 від «18» червня 2003 року, та «16» липня 2014 року укладено відповідно Договір про відступлення прав за Договором застави майна (морської іпотеки) від «25» липня 2003 року. Тобто в результаті укладення вище вказаних договорів ТОВ «МЕРЕДІС ФІНАНС» стало новим заставодержателем транспортного засобу судна «Азовське море». Про що «16» липня 2014 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна до запису №13688016 було внесено зміни, а саме вилучено обтяжувача ПАТ «УКРСОЦБАНК» та додано обтяжувача ТОВ «МЕРЕДІС ФІНАНС».

Зобов`язання за Договором про відступлення прав вимоги від «01» липня 2014 року на даний час не виконані Боржником. Обтяження с актуальним на даний момент, що підтверджується Витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від «22» квітня 2016 року.

Так, «09» липня 2015 року ЧАМП передало право власності на судно «Азовське море» компанії AKY Denizcilik ве ОСОБА_6 (Туреччина), про що було укладено Купчу (Bill of sale). Серед іншого в Купчі зазначається «Продавець «ЧАМП» має право передавати зазначене судно та його назву вищевказаним способом, судно вільне від усіх боргів і обтяжень морської застави. В результаті укладення цього незаконного правочину було видано Свідоцтво про виключення судна з державного суднового реєстру (Суднової книги України) серії DC 000203 від «09» липня 2015 року. Пізніше, згідно наявної інформації, судно було перейменоване в TSHD. KARA KARTAL.

Крім того, встановлено, що приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстраційними номерами №№ 5728, 5729, 5730 від «09» вересня 2015 року затверджено копії документів з наданих підроблених оригіналів документів з приводу передачі права власності на судно «Азовське море» компанії AKY Denizcilik ве ОСОБА_6 (Туреччина).

В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі Ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси, у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , витребувано документацію, відповідно до якої, ОСОБА_8 надав оригінали документів, в результаті чого зроблені нотаріально засвідчене свідоцтво про виключення судна з Держсудреєстру України № DC № 000203, виданого «09» липня 2015 року, на судно, яке належить ЧАМП та «Купча» № ІМО 7365784 від «09» липня 2015 року укладеної між ЧАМП та компанією «Be Тіджарет А.Ш.».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що дійсно звертався до приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та надавав вищевказані документи для нотаріального засвідчення, в результаті вони нотаріально засвідчені. Крім того, ОСОБА_8 пояснив, що до нього звернувся гр. ОСОБА_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням здійснити нотаріальне засвідчення вищевказаних документів, та при зустрічі передав йому дані документи. Будь яких причин чому саме ОСОБА_9 самостійно не може звернутись до нотаріуса він не пояснив.

«28» липня 2016 року слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_9 , під час якого було виявлено та вилучено оригінал свідоцтва про право власності на судно «Азовське море» IMO 7365784 (призначення та тин судна: землеснаряд/ гронтовіз, номер у державному судновому реєстрі: №140 від «05» лютого 1999 року, регістровий номер: 01538 від «05» лютого 1999 року, порт приписки: Одеса, прапор судна: Україна, рік та місце побудови: 1975, Голландія).

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливим розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, та зазначив що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що судно «Азовське море» IMO 7365784 (призначення та тин судна: землеснаряд/ гронтовіз, номер у державному судновому реєстрі: №140 від «05» лютого 1999 року, регістровий номер: 01538 від «05» лютого 1999 року, порт приписки: Одеса, прапор судна: Україна, рік та місце побудови: 1975, Голландія) є державною власністю та маються наявні підстави вважати, що вищезазначене судно перетикнуло кордон України не законно (без наявних в повному обсязі документів) та мається реальна загроза відчуження державного майна.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №0003532 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «19» травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав:
Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Керуючись ст.ст.40,131,132,170,171 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на судно «Азовське море» IMO 7365784 (призначення та тин судна: землеснаряд/ гронтовіз, номер у державному судновому реєстрі: №140 від «05» лютого 1999 року, регістровий номер: 01538 від «05» лютого 1999 року, порт приписки: Одеса, прапор судна: Україна, рік та місце побудови: 1975, Голландія)

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.08.2016