Справа № 138/3378/15-к
Провадження №:1-кс/138/35/16

УХВАЛА
Іменем України
15 лютого 2016 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000885 від 11.11.2015,-

ВСТАНОВИВ:
04.02.2016 старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

10.11.2015 до Могилів-Подільського МВ УМВС надійшла заява від бухгалтера ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , жительки с. Одая Могилів-Подільського району про те, що 27.10.2015 року невідома особа, представившись менеджером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , запропонувала купити 20 тон селітри за ціною 134000 грн., але прислали лише 3500 кг селітри, таким чином заволодівши грошовими коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 110549,93 грн., які ОСОБА_4 27.10.2015 перерахувала з рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За вказаним фактом 11.11.2015 розпочато досудове розслідування, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000885, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Інформація, яка міститься в документах, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 27.10.2015 року по даний час, зокрема руху коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані про власника рахунку № НОМЕР_2 , на який перераховувалися грошові кошти з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Володільцем даної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , одне з регіональних відділень якого №642 розташоване в АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 27.10.2015 року по даний час, зокрема руху коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані про власника рахунку № НОМЕР_2 , на який перераховувалися грошові кошти з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація..

А тому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл старшому слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 27.10.2015 року по даний час, зокрема руху коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані про власника рахунку № НОМЕР_2 , на який перераховувалися грошові кошти з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, яка знаходиться у володінні регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Зобов`язати регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити можливість старшому слідчому Могилів-Подільського Відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 здійснити вилучення (виїмку) вищевказаної інформації у електронному та друкованому виді з відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 27.10.2015 року по даний час, зокрема руху коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані про власника рахунку № НОМЕР_2 , на який перераховувалися грошові кошти з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, яка знаходиться у володінні регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Зобов`язати регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити можливість старшому слідчому Могилів-Подільського Відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 здійснити вилучення (виїмку) вищевказаної інформації у електронному та друкованому виді з відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Дана ухвала діє до 15 березня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: