Справа № 712/4758/16-к
Провадження №1-кс/712/2499/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000038 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном капітнаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 за фактом здійснення шахрайських операцій з грошовими коштами за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи жодного стосунку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому усвідомлюючи, що реєстраційна картка № НОМЕР_2 від 05.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.08.2015, видана на ім`я ОСОБА_5 , посвідчена нібито підписом директора ОСОБА_6 та відбитком круглої печатки Товариства, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить завідомо неправдиві відомості, 05.08.2015 подав вищевказані підроблені офіційні документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), на підставі чого отримав від ІНФОРМАЦІЯ_4 послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, з метою сприяння невстановленим особам у заволодінні грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом надання засобів, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, надав останнім електронний цифровий підпис, отриманий в ІНФОРМАЦІЯ_4 внаслідок незаконного використання завідомо підроблених документів, а саме, реєстраційної картки № НОМЕР_2 від 05.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.08.2015, виданої на ім`я ОСОБА_5 та протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внаслідок вказаного, скориставшись тим, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік у програмах «1:С Підприємство-Бухгалтерія» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 19.08.2015 по 22.09.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису отриманого ОСОБА_5 , невідомими особами зареєстровано податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 902 тис.100 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у розмірі 1 млн. 481 тис. 765,81 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проте останніми дані кошти не були освоєні.

Враховуючи викладене, 15.02.2016 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ,ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

На запит від 14.03.2016 у порядку ст. 93 КПК України від ІНФОРМАЦІЯ_8 було отримано відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на обліку у вказаній ДПІ, використовувало 05.08.2015 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 (по прямому з`єднанню) Ip-адрес НОМЕР_3 , використовувало 07.09.2015 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 (по прямому з`єднанню) Ip-адрес НОМЕР_4 .

Вищевказані Ip-адреси НОМЕР_3 , НОМЕР_4 згідно інтернет-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_11 належать провайдеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення відповідних експертиз, а саме: до договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та користувачем (користувачами), що використовували доступ до всесвітньої мережі Інтернет з Ip-адрес: НОМЕР_3 (05.08.2015), НОМЕР_4 (07.09.2015), а також інформації, яку має ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо того за ким закріпленні вказані вище Ip-адреси, ПІБ особи яка використовувала ці Ip-адреси, її наявні анкетні та контактні дані, Mac-адреси мережевої карти (інші ідентифікуючи дані пристрою з якого здійснювався вихід у мережу Інтернет) з якої (яких) здійснювались виходи до всесвітньої Інтеренет-мережі з вказаних вище ip-адрес, інформації щодо того хто здійснював поповнення рахунків за вказаними договорами із зазначенням ідентифікаційних даних щодо цих осіб.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення істини по справі необхідно вилучити оригінали договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та користувачем (користувачами), що використовували доступ до всесвітньої мережі Інтернет з Ip-адрес: НОМЕР_3 (05.08.2015 року), НОМЕР_4 (07.09.2015 року), а також інформації, яку має ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо того за ким закріпленні вказані вище Ip-адреси, ПІБ особи яка використовувала ці Ip-адреси, її наявні анкетні та контактні дані, Mac-адреси мережевої карти (інші ідентифікуючи дані пристрою з якого здійснювався вихід у мережу Інтернет) з якої (яких) здійснювались виходи до всесвітньої Інтеренет-мережі з вказаних вище ip-адрес, інформації щодо того хто здійснював поповнення рахунків за вказаними договорами із зазначенням ідентифікаційних даних щодо цих осіб, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст. ст. 159165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » а саме: договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та користувачем (користувачами), що використовували доступ до всесвітньої мережі Інтернет з Ip-адрес: НОМЕР_3 (05.08.2015 року), НОМЕР_4 (07.09.2015 року), а також інформації, яку має ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо того за ким закріпленні вказані вище Ip-адреси, ПІБ особи яка використовувала ці Ip-адреси, її наявні анкетні та контактні дані, Mac-адреси мережевої карти (інші ідентифікуючи дані пристрою з якого здійснювався вихід у мережу Інтернет) з якої (яких) здійснювались виходи до всесвітньої Інтеренет-мережі з вказаних вище ip-адрес, інформації щодо того хто здійснював поповнення рахунків за вказаними договорами із зазначенням ідентифікаційних даних щодо цих осіб, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), з метою її вилучення та проведення відповідних експертиз.

Виконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..
Ухвала дії протягом 30 (тридцять) діб та набирає чинності з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1