УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2016 року м. Житомир

В клопотанні слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області з колективною заявою звернулись працівники ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу грубого порушення законодавства про працю посадовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в частині невиплати останніми розрахункових коштів при звільненні.
В ході розслідування встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовувало рахунки: № НОМЕР_2 відкритий 04.12.2013 року, № НОМЕР_3 відкритий 04.12.2013 року та № НОМЕР_4 відкритий 07.06.2013 року у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Житомир (МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.
Також слідчий в клопотанні зазначає, що дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Житомир (МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Враховуючи вищевикладене, та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Житомир (МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ):
1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: № НОМЕР_2 відкритий 04.12.2013 року, № НОМЕР_3 відкритий 04.12.2013 року та № НОМЕР_4 відкритий 07.06.2013 року у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Житомир (МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунку, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період з 01.10.2015 року по час надання інформації;
2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № НОМЕР_2 відкритий 04.12.2013 року, № НОМЕР_3 відкритий 04.12.2013 року та № НОМЕР_4 відкритий 07.06.2013 року у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Житомир (МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, за період з 01.10.2015 року по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.10.2015 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком.

Встановити строк дії ухвали до 17.12.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: