Справа № 572/903/15-к

У Х В А Л А

17 березня 2015 року

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області- ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в м.Сарни в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000221 від 06.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів у виді інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Сарненського району в порядку ст.ст.159-160 КПК України звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у виді інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №0000221 від 06.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, посилаючись на те, що 25.02.2015 року о 19 годині 30 хвилин невідома особа шляхом обману під приводом оформлення захисту банківської картки шахрайським способом заволоділа належними ОСОБА_4 грошима в сумі 914 грн., які остання зберігала на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і під час досудового розслідування в ході оперативно-розшукових заходів, проведених слідчих дій не встановлено особу, яка причетна до вчинення злочину, в зв"язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про здійснення грошових операцій з рахунку № НОМЕР_1 , яка є банківською таємницею і знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як дана інформація може бути використаною як доказ того, що до вчинення злочину причетна конкретна особа, яка мала доступ до майна потерпілої, якій завдана майнова шкода.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України по факту шахрайства, на підтвердження чого до матеріалів клопотання долучений витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколи слідчих дій, що інформація про здійснення грошових операцій з рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 24.02.2012 року по 11.03.2015 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у виді інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і становить банківську таємницю, підлягає до задоволення, так як здобута інформація може бути допустимим доказом у кримінальному правопорушенні, оскільки на даний час інших обставин, встановлених в ході проведених слідчих дій, які можуть довести причетність конкретної особи до вчинення злочину, не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000221 від 06.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів у виді інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженій нею особі, а саме заступнику начальника СКР Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_5 або оперуповноваженому СКР Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю вилучення:

- відомостей про зняття грошових коштів з належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , банківської картки № НОМЕР_1 з зазначенням коли, яким чином та яка сума грошей знімалась з цього рахунку в період з 24.02.2012 року по 11.03.2015 року включно;

- відомостей про те, куди були перераховані зняті з належної ОСОБА_4 , банківської картки № НОМЕР_1 кошти - на електронні платіжні системи чи банківські рахунки в період з 24.02.2012 року по 11.03.2015 року включно;

- відомостей про повні анкетні дані про те, за ким зареєстровані невстановлені банківські рахунки, на які були перераховані грошові кошти з належної ОСОБА_4 , банківської картки № НОМЕР_1 в період з 24.02.2012 року по 11.03.2015 року включно, коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані рахунки, чи видавались до них пластикові банківські картки;

- відомостей про надходження грошових коштів з належної ОСОБА_4 , банківської картки № НОМЕР_1 на невстановлені банківські рахунки, з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на ці рахунки в період з 24.02.2012 року по 11.03.2015 року включно:

- відомостей про зняття грошових коштів з невстановлених банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти з належної ОСОБА_4 , банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 24.02.2012 року по 11.03.2015 року включно;

- відомостей про місцезнаходження банкоматів (адреса) та відділень банку (адреса), в яких проводилось зняття грошових коштів з належної ОСОБА_4 , банківської картки № НОМЕР_1 ;

- матеріалів фото-, відеофіксації здій1снення операцій зняття грошей з невстановлених банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти з належної ОСОБА_4 , банківської картки № НОМЕР_1 в період з 24.02.2012 року по 11.03.2015 року включно,

що знаходяться в центральному офісі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , надавши в підтвердження наданої інформації відповідні документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 17 квітня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя .