Провадження №1-кс/127/4527/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001477 від 03.10.2015 про те, що невідомі особи на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), піролізним шляхом здійснюють виробництво невідомої речовини, яку накопичують та зберігають у резервуарах. Приблизно один раз на місяць до вказаного вище господарства приїздить вантажний автомобіль (бензовоз) та приховано від оточуючих, в нічний час невідомі особи завантажують вантажний автомобіль виготовленою рідиною, який в подальшому перевозить її.
Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 1 ст. 241, ч. 2 ст. 204 КК України.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні аналізу інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 з метою підтвердження чи спростування фактів проведення підприємцем операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 »; встановлення дійсних контрагентів ФОП ОСОБА_4 ; для з`ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування; встановлення фактичного обігу грошових коштів вказаного підприємства; законності їх перерахування; осіб, що відкривали банківські рахунки, та уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків; яким чином проводилися розрахунки ФОП ОСОБА_4 з підприємствами контрагентами за придбані та реалізовані товарно матеріальні цінності, послуги; для кваліфікації кримінальних правопорушень, а також для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які підписували фінансово господарські та первинні бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_4 .
При здійсненні фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 проводив розрахунки через банківський рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є розкриття банківської таємниці, одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення (виїмки) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищенаведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального проваддження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 )/Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно інформації ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), яка містить банківську таємницю, а саме:
відомостей про рух грошових коштів, відображених на електронних та паперових носіях, по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 (по всіх видах валют), в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2013 по день виконання ухвали суду включно;
документів, які стосуються відкриття і обслуговування вказаного рахунку, а саме:
карточок зі зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразку;
заяв на відкриття рахунків;
договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;
копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи, завіреного нотаріально;
ксерокопій паспортів уповноважених осіб;
довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_4 ;
довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, завірених нотаріально;
заяв на видачу чекових книжок;
документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок з вказівкою серійного номеру першого і останнього чеку кожної чекової книги, котрі отримувались підприємством за період з 01.01.2013 по день виконання ухвали суду включно;
заяв клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»;
договорів на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;
актів про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;
документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;
документів, які засвідчують генерацію и повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, котрі підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;
інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;
платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2013 по день виконання ухвали суду включно;
чеків на отримання готівки за період з 01.01.2013 по день виконання ухвали суду включно.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: