УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 29 серпня 2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , та матеріали кримінального провадження №0000514 від 10.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст.191 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ НП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 10.08.2016 згідно заяви інспектора з контролю за виконанням доручень управління регіонального контролю та безпеки ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація Україна» код ЄДРПОУ 37243279, (далі ПАТ «ДПЗКУ») ОСОБА_6 щодо групи осіб які у період 2016 року, діючи за попередньою змовою між собою, з метою прикриття здійснення незаконної діяльності з постачання сільськогосподарської продукції та заподіяння тим самим шкоди державі, створили підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Флінт» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст.191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «Флінт» (код 32050010) визначено: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, а також торгівля носінням та кормами для тварин /КВЕД 46.21/.

Юридична адреса ТОВ «Флінт» (): м. Одеса, пр-т Шевченка, будинок 2, офіс 4. За вказаною адресою офісне приміщення ТОВ «Флінт» не знаходиться

Засновником ТОВ «Флінт» (код 32050010) є ОСОБА_7 .

Керівником та головним бухгалтером вказаного підприємства призначено ОСОБА_8 , відносно якого зареєстровано кримінальне провадження № 0001064 від 06.02.2016 за статтею 309 ч. 2 КК України.

Допитаний у якості свідка заявник ОСОБА_6 показав, що він працює на посаді інспектора з контролю за виконанням доручень управління регіонального контролю та безпеки ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація Україна» ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 2.1. Положення «Про управління регіонального контролю та безпеки департаменту економічної безпеки та фінансових ризиків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» основною функцією є моніторинг ситуації на філіях Товариства з питань забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки з метою виявлення і попередження нанесення матеріальних збитків, заподіяння шкоди ділової репутації тощо.

У ході проведеного розслідування встановлено, що вказані особи здійснили підміну номенклатури товару, тобто не маючи реальної можливості постачати сільськогосподарську продукцію, у зв`язку з відсутністю підтвердженого факту придбання останньої, а також відсутністю матеріально-технічної бази для її вирощування, внесли недостовірні відомості до первинних документів /податкових накладних, товаро-транспортних накладних, договорів придбання зазначеної продукції у товаровиробника, податкової звітності, тощо/.

Після чого, достовірно знаючи, що вказана операція не підтверджується реальними документами, вказані особи, з метою приховування фактичного походження товару та уникнення контролю з боку фіскальних органів, незаконно здійснили реалізацію вказаної продукції згідно укладених договорів на ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» без підтвердження ПДВ, тобто без відображення податкового зобов`язання, чим фактично позбавили можливості ПАТ «ДПЗКУ» включити суми придбання сільськогосподарської продукції до складу податкового кредиту та отримати відповідне відшкодування ПДВ за поставлений товар.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Флінт» (код 32050010) незаконно, умисно, з корисливих мотивів, намагаються заволодіти грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ» у великих розмірах, за рахунок формування схемного кредиту по ланцюгу постачання сільськогосподарської продукції та її легалізації.

Згідно бази даних інформаційно-аналітичної системи ДФС України, ТОВ «Флінт» (код 32050010) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у Южном ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Одеса (МФО 328704), які відкрити з метою забезпечення незаконної діяльності даного підприємства.

Враховуючи що грошові кошти, розміщені на розрахунковому рахунку ТОВ «Флінт» (код 32050010), відкриті у Южном ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 328704), є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення умисного ухилення від сплати податків, є достатньо підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Флінт» (код 32050010) у Южном ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанка» м. Одеса (МФО 328704).

У зв`язку із тим, що службові особи вказаного банку можуть повідомити службових осіб підприємства про заплановані слідчі дії щодо них, що в подальшому може спричинити знищення чи пошкодження ними речей та документів, які можуть служити доказами в даному кримінальному провадженні, прошу провести судовий розгляд клопотання без присутності представників Южного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанка» (МФО 328704) та ТОВ «Флінт» (код 32050010).

В свою чергу, не проведення вказаної слідчої дії у вигляді арешту майна призведе до недосягнення мети досудового розслідування.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №0000514 від 10.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст.191 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав:
Так, згідно ч.1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а також за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виявлені та вилучені в ході проведення обшуків за місцями мешкання підозрюваних предмети, можуть зберігати на собі сліди злочину, можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є доказом злочину, а тому відповідає критеріям визначеним у ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, що дає підстави для накладення арешту.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розсування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У даному випадку, невжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, призведе до його зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, а також призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування, на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на майно.
Керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Флінт» (код 32050010) у Южном ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанка» м. Одеса (МФО 328704), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Зобов`язати банк негайно надати слідчому чи іншій особі, яка буде оголошувати ухвалу за дорученням слідчого, довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.08.2016