У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000847 від 21.10.2016 року, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, мотивуючи наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Одеській області, знаходяться матеріали кримінального провадження №00000847 від 21.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до витягу з ЄРДР, 21.10.2016 до прокуратури Одеської області надійшли матеріали Управління СБУ в Одеській області з яких вбачається, що 18.10.2016 Одеською митницею ДФС оформлено у митному режимі «експорт» за Митними деклараціями №№ 500060006/2016/018932, 500060006/2016/018934 вантажі «ядра горіхів волоських» 45 040 кілограм відправником даного вантажу є ПП «Агролан СТ» , а одержувачем «B.L. AGRO OILS LTD» (Індія). Відповідно до відомостей з офіційного сайту Міністерства юстиції України, де містяться дані, щодо реєстрації фізичних осіб підприємців, юридичних осіб та громадських формувань, ПП «Агролан СТ» зареєстроване 07.09.2016 Чернівецькою міською радою.

В якості підстави для митного органу ПП «Агролан СТ» надано контракт № 01 від 05.07.2016 на поставку товарів та «B.L. AGRO OILS LTD», який не міг бути укладений до реєстрації підприємства, а саме до 07.09.2016.

Вказані факти свідчать про фіктивність зовнішньоекономічної операції та намагання підприємства уникнути повернення валютної виручки в Україну та сплати податків.

Згідно оперативної інформації УСБУ в Одеській області у період з 18 по 21 жовтня 2016 Одеською митницею ДФС оформлено у митному режимі «експорт» за МД №№ 500060006/2016/018921, 500060006/2016/018922, 500060006/2016/019278, 500060006/2016/019280, 500060006/2016/019287, 500060006/2016/019288, 500060006/2016/018932, 500060006/2016/018934, 500060001/2016/011085, 500060001/2016/011112, 500060001/2016/011113 вантажі «горіхи волоські чищені» та «горіхи волоські нечищені», загальною вагою 245 130 кг загальною інвойсною вартістю більше 16 млн. грн.. Відправником за вказаними деклараціями є ПП «Агролан СТ» , контрактоутримувач фірма «B.L. AGRO OILS LTD» (Індія). Одержувачами вантажу являються фірми: «Rad mehr shargh co bazargam» (Іран), «Faruk Ticaret Faruk Parlak Sanayi mah.» (Туреччина), «Midi company / Zakho Abdullah Abdulmajeed Saleh» (Ірак), «AZ.OIL PRODUCTION COMPANY LLC» (Азербайджан), за митною декларацією № 500060001/2016/011112 контрактоутримувачем та одержувачем є «New Factor Spa» (Італія).

Переміщуються вказані товари вантажними автомобілями з причепами, реставраційні номери 31DM072/31EK560, 31Y3059/31Y2161, 31DJ711/31E6827, 31E8898/31ASY29, AX7339CM/AX0817XP, 31D2161/31DF336, 31AAL94/31ABF12, 31AHB55/31FL196, AT6422BT/AT6172XX, AO6578BA/AO0156XP, 31SU780/31SV931.

Шість автомобілів знаходяться на території Іллічівського морського рибного порту (68094, Одеська область, м. Чорноморськ, «Іллічівськ-5», рибний порт), два автомобіля знаходяться на території паромної переправи Іллічівського морського торгівельного порту (Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача балка, вул. Северна, 4, паромний комплекс), місцезнаходження трьох вантажівок в даний час не встановлено.

Згідно митної декларації № 500060001/2016/011085 ПП «Агролан СТ» здійснюється поставка вантажу, а саме «горіхи волоські, у шкарлупі, у пластикових сітках» в кількості 920 сіток. масою нетто 23000 кг, з використання для транспортування вантажного автомобіля DAF державний номер якого НОМЕР_1 з причепом державний номер якого НОМЕР_2 , що зареєстрований на юридичну особу ТЗОВ «Шахін», під керуванням громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (закордонний паспорт НОМЕР_3 ).

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту вантажного автомобіля DAF державний номер якого НОМЕР_1 з причепом державний номер якого НОМЕР_2 , щодо якого є сукупність реальних підозр вважати, що воно є засобом скоєння кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання із вказаних підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України виклик учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не здійснювався.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Зазначені у клопотанні речі, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000847 від 21.10.2016 року, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт, на транспортний засіб DAF державний номер якого НОМЕР_1 з причепом державний номер якого НОМЕР_2 із вантажем, що в ньому знаходиться з забороною користування та розпоряджання транспортним засобом та вантажем.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:

25.10.2016