Справа № 182/2730/14-к
Провадження № 1-кс/0182/398/2014
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2014 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. Клименко І.В.,

при секретарі Степановій О.Ю.

за участю прокурора Карюка Д.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл. Шаповалова В.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Карюком Д.О. по кримінальному провадженню № 0000140 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в Управлінні житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради за адресою: м. Нікополь Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 3,

в с т а н о в и в :

11 квітня 2014 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл.. Шаповалова В.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Карюком Д.О. по кримінальному провадженню № 0000140 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в Управлінні житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради за адресою: м. Нікополь Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 3.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 12.12.2013 про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час пропозиції службовою особою Товариства з обмеженною відповідальністю «Будмагістраль» () (далі по тексту ТОВ «Будмагістраль»), що зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ пр. Кірова, 82-г до конкурсних торгів закупівлі «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Шевченка та пр. Трубників в м. Нікополі Дніпропетровської області», які призначалися та проводилися Управлінням житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради () Нікопольської міської ради за адресою м. Нікополь Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 3 було надано: довідку про наявність усіх необхідних для виконання замовлення основних фондів у ТОВ «Будмагістраль»: 2 автомобілі ГАЗ, 2 автомобілі КАМАЗ, 1 грунтовий каток BOMAG, 2 асфальтоукладника, довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, договір оренди № 0106 – 1 САИ (оренди транспортних засобів) від 07.05.2013 року, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю (ріелторською компанією ТПГТ „Нерухомість-Сервіс”) (), яка знаходиться за адресою: м. Нікополь, Дніпропетровської області, вул. Шевченка, 79-а.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно інформації, наданої Центром надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування міст Нікополь, Орджонікідзе, Марганець, Нікопольського та Томаківського районів, за підприємствами ТОВ «Будмагістраль» та ТОВ „РК ТПГТ „Нерухомість-Сервіс”, вказані в довідках та договорі оренди транспортні засоби не зареєстровані. Також, відсутність автотранспорту у виконавця робіт, тобто ТОВ „Будмагістраль”, підтверджується наданою директором ТОВ „Будмагістраль” Биченковим Д.В. балансовою довідкою підприємства станом на 06.11.2013 року та супровідним листом на УЖКХ Нікопольської міської ради за № 004 від 09.09.2013 року. Крім того, зазначені в довідці особи ніяких робіт по капітальному ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул.. Шевченка та пр. Трубників в м. Нікополі Дніпропетровської області не проводили.

Тобто, службові особи ТОВ «Будмагістраль» склали завідомо неправдиву довідку про наявність усіх необхідних для виконання замовлення основних фондів, а саме щодо наявності у ТОВ «Будмагістраль» грунтового катку BOMAG, 2 автомобілів ГАЗ та 2 асфальтоукладників, довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також уклали завідомо неправдивий договір оренди № 0106 – 1 САИ (оренди транспортних засобів) від 07.05.2013 року з ТОВ „Нерухомість-Сервіс”, які були надані комісії з конкурсних торгів УЖКГ Нікопольської міської ради, внаслідок чого ТОВ «Будмагістраль» визначено переможцем торгів із закупівлі робіт з капітального ремонту шляхів в м. Нікополь та укладено договір про виконання цих робіт. Внаслідок зазначених обставин на виконання робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Шевченка, пр. Трубників м. Нікополі згідно договору № 116/13 від 11.06.2013 року ТОВ «Будмагістраль» перераховано бюджетні кошти у розмірі 656801,40 грн. та згідно договору № 153/13 від 09.08.2013 року кошти у розмірі 73190,00 грн., додатковими угодами до вищевказаних договорів, договори № 116/3 та № 153/13 розірвано 29.10.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що Биченков Д.В. з метою присвоєння бюджетних коштів отриманих в якості передплати на підставі договорів на протязі жовтня 2013 р. - січня 2014 р. надав до УЖКГ акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт, ресурсні відомості, розрахунки загальновиробничих витрат, кошториси платіжні документи до яких вніс завідомо неправдиві відомості в частині завищення вартості виконаних робіт, а саме завищив кількість витрачених підприємством на виконання робіт трудових та технічних ресурсів, які фактично при виконанні робіт підприємством не використовувались та відповідні витрати на їх виконання ТОВ „Будмагістраль” не понесло.

Так було встановлено, що до виконання робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини по вул. Шевченка та пр. Трубників м. Нікополя в період з жовтня 2013 р. по грудень 2013 р. використовувалась техніка, яка перебувала у користуванні ТОВ «Комунальник-Нікополь», якою керували його працівники. Також у зазначений період до виконання робіт залучались працівники, які були не офіційно працевлаштовані на ТОВ «Комунальник-Нікополь», які пояснили, що виконували роботи за вказівкою директора ТОВ «Комунальник-Нікополь» та отримували заробітну з ТОВ «Комунальник-Нікополь» за виконані роботи. На ТОВ «Будмагістраль» вказані працівники не працювали та відповідно заробітну плату не отримували.

Також проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що взаємовідносини між ТОВ «Будмагістраль» та ТОВ «Комунальник-Нікополь» з виконання робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття, залучення працівників та використання техніки для виконання робіт, не здійснювались.

Отже, фактично ТОВ «Будмагістраль» витрат трудових та технічних ресурсів на виконання робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини по вул. Шевченка та пр. Трубників м. Нікополя, не понесло.

Таким чином, оскільки одним з небагатьох можливих способів отримання фактичних даних, що мають істотне значення для встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні № 0000140 являється отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення з метою підтвердження факту скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, слідчий просить надати можливість доступу до оригіналів вказаних документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження), а саме: оригіналів конкурсних пропозицій ТОВ «Будмагістраль» та ТОВ «Горбудтехтрест» на виконання робіт «з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини вул. Шевченко, в м. Нікополь» та «з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини пр. Трубників, в м. Нікополь», документацію конкурсних торгів, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт, звіту про результати проведення процедури закупівлі, повідомлення учасників про результати процедури та ін. документація з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини вул. Шевченка, в м. Нікополь» та «з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини пр. Трубників, в м. Нікополь», запити направлені ТОВ «Будмагістраль» до УЖКГ на проведення передплати, проміжних актів - звітів ТОВ «Будмагістраль», які підтверджують використання коштів отриманих на закупівлю матеріалів, що знаходяться в приміщенні Управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради за адресою: м. Нікополь Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 3.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що в клопотанні і в наданих матеріалах зазначено достатньо підстав вважати, що документи, право надання доступу до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та будуть використовуватися в якості речових доказів в даному кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл.. Шаповалова В.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Карюком Д.О. по кримінальному провадженню № 0000140 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в Управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради за адресою: м. Нікополь Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл.. Шаповалову В.М. тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000140) до оригіналів документів, а саме:

- оригіналів конкурсних пропозицій ТОВ «Будмагістраль» та ТОВ «Горбудтехтрест» на виконання робіт «з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини вул. Шевченко, в м. Нікополь» та «з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини пр. Трубників, в м. Нікополь»,

- документацію конкурсних торгів,

- протоколи засідань комітету з конкурсних торгів,

- протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів,

- протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів,

- повідомлення про акцепт,

- звіту про результати проведення процедури закупівлі,

- повідомлення учасників про результати процедури,

- інша документація з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини вул. Шевченка, в м. Нікополь» та «з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини пр. Трубників, в м. Нікополь»,

- запити направлені ТОВ «Будмагістраль» до УЖКГ на проведення передплати,

- проміжних актів - звітів ТОВ «Будмагістраль», які підтверджують використання коштів отриманих на закупівлю матеріалів в приміщенні Управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради за адресою: м. Нікополь Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 3.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.05.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко