УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
21 червня 2016 року м. Слов`янськ
Слов`янський міськрайонний суд Донецької області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
ВСТАНОВИВ:
До Слов`янського місьрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів погоджене з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури.
З клопотання вбачається, що 29 березня 2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 НП України надійшло звернення в.о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо проведення перевірки Слов`янського управління по газопостачанню та газифікації (структурного підрозділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на предмет порушення порядку працевлаштування осіб та подальшого їх табулювання та виплати заробітної плати без фактичного виконання покладених на них обов`язків та відсутності їх на робочому місці.
Проведеною перевіркою працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що провідний фахівець Слов`янського УГГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 згідно наказу №85-к від 07.07.2015 прийнята на вказану посаду, але свої функціональні обов`язки не виконує, при цьому незаконно отримує заробітну плату з фонду заробітної плати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТВБВ № НОМЕР_2 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду справи, надала до суду заяву та просила розглядати справу у її відсутності.
У зв`язку з тим що слідчим та прокурором у ході судового розгляду даного клопотання доведено необхідність встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а документальне
підтвердження відкриття розрахункових рахунків та перерахування грошових коштів з підприємства до фізичних осіб не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, крім того враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТВБВ № НОМЕР_2 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та іншим, визначеним дорученням у порядку ст. 36 КПК України будь-кого з них, особам, слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), зокрема по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТВБВ № НОМЕР_2 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити тридцять днів з дня іі винесення.
Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1