Справа № 396/1769/16-к
Провадження № 1-кс/396/148/16
УХВАЛА
ВСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання вказує, що 30.05.2016 року до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував номер мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 піднявши слухавку з ОСОБА_5 розпочав спілкуватися невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він працює в поліції. Під час розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що її син на автомобілі збив жінку та щоб з її сином все було гаразд необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі 6 тис. грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 та про даний факт нікому не потрібно розповідати, на що остання погодилась. Через деякий час того ж дня до ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 , але вже з іншого мобільного номеру НОМЕР_4 та почав говорити, що терміново потрібно перерахувати грошові кошти. Після останнього дзвінка ОСОБА_5 прибула до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_2 , де за допомогою термінала самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в розмір 6 тис. грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 .
Заслухавши прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити власника карткового рахунка № НОМЕР_3 , та інформацію про переведення грошових коштів на дані банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та їх зняття. Вказана інформація міститься лише в документах банків та рахунках, відкритих ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132,ч.ч.5-7ст.163 КПКУкраїни, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання та надання дозволу лише слідчому, який звернувся з клопотанням до суду, а не всім іншим особам зазначеним в резулютивній частині клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
- повні анкетні дані на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку тощо);
- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;
- перелік банківських операцій за період 27.05.2016 по 01.06.2016, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;
- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з яких здійснювалися банківські операції за період з 27.05.2016 по 01.06.2016 по вищезазначеним рахункам.
Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 28.10.2016 року по 27.11.2016 року.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Головуючий: ОСОБА_1