Справа № 740/2485/16-к
Провадження № 1-кс/740/372/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення
14 липня 2016 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 13 травня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

12 липня 2016 року слідчий СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 13.05.2016 до Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_5 , мешканець м.Дунаївці, із заявою про те, що 11.05.2016 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 700 грн., які він перерахував на банківський картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , як передплату за покупку деревообробного станку, але товару не отримав.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 13.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 11.05.2016 р. він на інтернет-сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж деревообробного станка та зателефонував до продавця. З ним розмовляв чоловік, який представився ОСОБА_7 , даний чоловік підтвердив, що продає станок та повідомив, що для пересилки станка необхідно внести передплату в сумі 700 грн. на картковий рахунок його дружини ОСОБА_6 . В подальшому він перерахував зазначені кошти на вказаний продавцем рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але товар не отримав та абонентські номери телефонів продавця були відключені.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; документів, що надавалися клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 11.05.2016 по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 11.05.2016 по час надання інформації.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.
Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про особу, на яку відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити із зазначених у ньому підстав та додатково зазначив, що згідно зі ст.161 КПК України документи, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відносяться до переліку документів, до яких заборонено доступ, а відповідно містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ст.ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И ЛА:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , а саме: інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 11.05.2016 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 11.05.2016 року по час надання інформації.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

Копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 11.05.2016 по час надання інформації;

Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 11.05.2016 по час надання інформації.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1