Провадження № 1-кп/161/42/16
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 15 червня 2016 року Луцький міськрайонний суд Волинської області у колегіальному складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4 ,

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

потерпілого ОСОБА_7 ,

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000372, що надійшов з прокуратури Волинської області 19.11.2014 року відносно:

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , гр.України, українця, одруженого, має на утриманні одну малолітню дитину, з середньою освітою, не працюючого, судимого:

1. 05.12.2000 року Луцьким міськрайонним судом за ст. ст. 142 ч.2, 17 ч.2, 215-3 ч.2, 145 ч.1, 42 КК України до 5 років позбавлення волі, з конфіскацією ? частини майна; звільненого 06.08.2005 року по відбуттю строку покарання;

2. 16.12.2008 року Луцьким міськрайонним судом за ст.ст. 125 ч.1, 129 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 222 ч.1, 70 КК України до 4 років обмеження волі;

3. 03.08.2009 року Луцьким міськрайонним судом за ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3, 70, 70 ч.4 КК України до 4 років 6 місяців обмеження волі;

4. 26.04.2010 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.ст. 146 ч.2, 190 ч.2, 190 ч.4, 289 ч.2, 353, 70 ч.1, 71 КК України до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 роки (відбуваючого покарання у виправній колонії с. Городище Рівненської області (№ 96);

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та мешканця АДРЕСА_2 , гр.України, українця, з неповною середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, судимого:

1. 24.06.1999 року Стрийським районним судом за ст. 140 ч.2, 46-1 КК України до 1 року позбавлення волі, з відстрочкою виконання вироку на 1 рік та штрафом в сумі 680 грн.;

2. 29.02.2000 року Стрийським районним судом за ст.ст. 17 ч.2, 140 ч.3, 71 КК України до 3 років 3 місяців позбавлення волі, з конфіскацією майна; звільненого 27.06.2002 року на підставі постанови Самбірського районного суду Львівської області від 26.06.2002 року, умовно-достроково на 7 місяців 3 дні;
3. 02.06.2005 року Стрийським міським судом за ст. 186 ч.2 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі; звільненого 10.10.2008 року по відбуттю строку покарання;

4. 10.06.2010 року Дрогобицьким міським судом Львівської області за ст.ст. 125 ч.1, 146 ч.2, 152 ч.2, 153 ч.2, 187 ч.3, 189 ч.2, 70 КК України до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна (відбуваючого покарання у виправній колонії с. Городище Рівненської області (№ 96);

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України,

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та мешканця АДРЕСА_3 , гр.України, українця, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, судимого:

1. 15.03.2006 року Стрийським районним судом Львівської області за ст.ст.186 ч.2, 190 ч.2, 70 КК України до 4 років позбавлення волі, згідно постанови Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області, на підставі ст.82 КК України, замінено невідбуту частину покарання на обмеження волі 1 рік 10 місяців 23 дні;звільненого 26.07.2007 року на підставі постанови Долинського районного суду Івано-Франківської області від 25.07.2007 року, умовно-достроково на 1 рік 20 днів;

2. 03.08.2010 року Стрийським міським судом Львівської області за ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3, 70 КК України до 1 року позбавлення волі; звільненого 01.07.2011 р. по відбуттю строку покарання;

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України,

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та мешканця АДРЕСА_4 , гр. України, українця, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України,

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та мешканця АДРЕСА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , гр.України, українця, з середньою-спеціальною освітою, неодруженого, непрацюючого, судимого:
1. 31.05.2005 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст. ст. 186 ч.2 КК України до 4 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України надано іспитовий строк 3 роки;
2. 11.01.2008 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ч.2 ст. 187, ч.1 ст.309, ст.70 КК України до 7 років 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна всього майна, яке є його власністю; звільненого 04.10.2013 року на підставі постанови Дрогобицького міського суду Львівської області від 26.09.2013 року, умовно-достроково на 1 рік 4 місяці 7 днів;
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України,

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця та мешканця АДРЕСА_7 , гр.України, українця, з середньою освітою, одруженого, має на утриманні двоє малолітніх дітей, непрацюючого, не судимого,
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України,

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Харків Харківської області, мешканця АДРЕСА_8 , гр.України, українця, з середньою освітою, інваліда 3 групи, не працюючого, в порядку ст.88 КК України - судимості не має;

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 342 КК України,

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця та мешканця АДРЕСА_9 , гр.України, українця, з середньою-спеціальною освітою, неодруженого, має на утриманні одну малолітню дитину (зі слів), не працюючого, не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України,

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця та мешканця, АДРЕСА_10 , гр.України, українця, одруженого, з середньою-спеціальною світою, непрацюючого, судимого - 10.06.2008 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.ст.121 ч.2, 187 ч.4, 69 КК України до 5 років позбавлення волі, звільненого 03.08.2011 року на підставі постанови Миколаївського районного суду від 26.07.2011 року умовно-достроково на 1 рік 6 місяців 18 днів;

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця с. Бережанка Горохівського району Волинської області, мешканця АДРЕСА_11 , гр.України, українця, з середньою освітою, одруженого, має на утриманні одну малолітню дитину, непрацюючого, судимого:

1. 11.12.2007 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.122 ч.1 КК України до 1 року позбавлення волі, на підставі ст.ст.75, 104 КК України надано іспитовий строк 1 рік;

2. 25.09.2008 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.ст.121 ч.1, 358 ч.2 , 358 ч.3, 70, 71 КК України до 6 років позбавлення волі, звільненого 04.02.2011 року умовно-достроково на 2 роки 11 місяців 9 днів (зі слів, оскільки дані про звільнення в матеріалах справи відсутні),

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця м. Луцька Волинської області, мешканця АДРЕСА_12 , гр.України, українця, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, судимого:

1. 04.12.2008 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.ст.185 ч.3, 69 КК України до 240 годин виправних робіт, знятий з обліку КВІ 31.03.2009 р. по відбуттю покарання;

2. 25.05.2009 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.ст.27 ч.5, 289 ч.2, 69 КК України до 3 років позбавлення волі, звільненого 26.04.2011 року на підставі постанови Володимирецького районного суду Рівненської області від 16.04.2011 р., умовно-достроково на 11 місяців 10 днів;
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженця та мешканця АДРЕСА_13 , гр.України, українця, з середньою освітою, одруженого, має на утриманні одну малолітню дитину, непрацюючого, судимого 20.10.2015 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.ст.185 ч.1, 185 ч.2, 70 до 2 років 6 місяців позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України надано іспитовий строк 2 роки;

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Обвинувачений ОСОБА_27 в період з першої половини листопада - початку грудня 2013 року, під час відбуття покарання у місцях позбавлення волі - Городищенській виправній колонії (№96) Рівненської області, що в с.Городище Рівненського району Рівненської області, у невстановлений органом досудового розслідування час, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій авторитет та кримінальні зв`язки, з метою вчинення спільної тривалої злочинної діяльності й отримання значних кримінальних прибутків на постійній основі, вступив у злочинну змову із обвинуваченим ОСОБА_28 , відбуваючим покарання у тій же виправній колонії, та вирішили спільно створити на території Волинської та Львівської областей організовану злочинну групу на підставі спільних інтересів, пов`язаних із здійсненням незаконного обігу психотропних речовин та отримання значних кримінальних доходів від такої діяльності, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропних речовин, предметом дій яких були психотропні речовини в особливо великих розмірах; незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин; незаконним придбанням, зберіганням обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин; організацією та утриманням місць для незаконного виготовлення психотропних речовин; розміщенням коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, прекурсорів у банках та використанням таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин.

З цією метою обвинувачені ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , взявши на себе роль співорганізаторів та керівників організованої злочинної групи, у період з першої половини листопада-початку грудня 2013 року під час відбуття покарання у місцях позбавлення волі - Городищенській виправній колонії (№96) Рівненської області, що в с.Городище Рівненського району Рівненської області, у невстановлений органом досудового розслідування час, для створення злочинного угрупування, підшукали та залучили до її складу інших осіб в якості співвиконавців, зокрема ОСОБА_27 на початковому етапі мешканців м.Луцька (з якими попередньо був знайомий) - ОСОБА_39 та особу, справа відносно якої виділена в окреме провадження, а з січня 2014 року - ОСОБА_40 та ОСОБА_41 , а ОСОБА_28 (на початковому етапі) - мешканців м.Стрий Львівської області (з якими попередньо був знайомий) - ОСОБА_29 та ОСОБА_42 , що на їх думку, поряд з корисливою зацікавленістю мало сприяти внутрішній стійкості та зорганізованості групи, беззаперечності виконання їх вказівок, як організаторів та керівників, виконання кожним з її членів відведеної йому ролі, визначеної єдиним планом для досягнення спільного єдиного злочинного умислу щодо здобуття та розподілу кримінальних прибутків, відомого всім учасникам групи.

При цьому, обвинувачені ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , як співорганізатори, переконали інших учасників організованої групи у вигідності їх членства в створюваному кримінальному угрупуванні, оскільки така злочинна діяльність гарантувала всім членам одержання кримінальних прибутків у майбутньому, здійснювалась шляхом детального планування вчинення кожного злочину, виключно під їх керівництвом та координацією дій, носила конспіративний характер, що гарантувало організованій групі надійне прикриття, зводило до мінімуму викриття правоохоронними органами й давало можливість уникнення від кримінальної відповідальності та тривало функціонувати.

Вступивши з останніми у злочинну змову, повідомивши про свій задум, з добровільної згоди усіх учасників, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , в період з першої половини листопада - початку грудня 2013 року, створили організовану злочинну групу для вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов`язаних із здійсненням незаконного обігу психотропних речовин та отримання значних кримінальних доходів від такої діяльності.

Отримавши, на початковому епапі створення групи, добровільну згоду ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_39 , особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження, а з січня 2014 року ОСОБА_43 та ОСОБА_41 як співвиконавців на участь в організованій групі, які добровільно взяли на себе обов`язки активних членів даного кримінального угрупування, ОСОБА_27 спільно з ОСОБА_28 як організатори, розробили єдиний злочинний план, який довели до відому всіх учасників організованої групи та розподілили між ними ролі, визначили загальні правила поведінки та стосунки між членами кримінального угрупування, встановили заходи конспірації та прикриття злочинної діяльності, а також розподіл одержаних доходів. При цьому, кожен учасник організованої групи усвідомлював характер своїх протиправних дій та дій інших членів кримінального угрупування, бажав досягнення єдиного умислу та сприяв настанню злочинного результату, тобто діяв з прямим умислом.

Так, відповідно до розробленого та погодженого між усіма учасниками єдиного плану злочинних дій, роль ОСОБА_27 , як співорганізатора та керівника зазначеного кримінального об`єднання, полягала у вчиненні діянь, спрямованих на створення даного кримінального угрупування, тобто, за допомогою мобільного зв`язку, в підборі та залученні до його членства інших учасників, які були б згідні та здатні за своїми моральними та фізичними даними на таку протиправну діяльність, розробленні єдиного плану вчинення злочинів, в розподілі між ними ролей та функціональних обов`язків, у координації дій між учасниками та налагодженні зв`язку між ними і їхніми діями, в безпосередній організації скоєння кожного злочину та керуванні його підготовкою і вчиненням, а також у забезпеченні фінансування та в приховуванні злочинної діяльності, в підшуканні джерел придбання, виготовлення та збуту психотропної речовини - «амфетаміну», обладнання, прекурсорів та інших засобів, необхідних для його виготовлення та організації їх переміщення (перевезення) від одних учасників злочинної групи до інших, у наданні вказівок та доручень залученим членам кримінального угрупування та в контролі за їх виконанням, шляхом координації їх дій за допомогою засобів мобільного зв`язку, у впровадженні суворої дисципліни та загальних правил поведінки й конспіративних заходів, що мало забезпечити групі надійність, стійкість, функціонування та унеможливлення викриття правоохоронними органами, у забезпеченні членів злочинної групи грошовими коштами, одержаними від збутів психотропних речовин та в їх розподілі між всіма учасниками, відповідно до виконаних ролей, а також у визначенні способу подальшого використання грошових коштів з метою продовження здійснення незаконного обігу психотропної речовини - амфетаміну та прекурсорів для продовження функціонування очолюваної ним організованої групи задля досягнення єдиного злочинного результату.

Роль ОСОБА_28 , як співорганізатора, керівника та співвиконавця зазначеного кримінального об`єднання, полягала у вчиненні діянь, спрямованих на створення даного кримінального угрупування, тобто в підборі та залученні до його членства інших учасників, які були б згідні та здатні за своїми моральними та фізичними даними на таку протиправну діяльність, а саме - за допомогою засобів мобільного зв`язку, використовуючи свій авторитет та наявні кримінальні зв`язки із мешканцями м.Стрий Львівської області, які перебували на волі й володіли навиками здійснювати хімічний синтез психотропної речовини - амфетаміну, могли придбавати обладнання, прекурсори та інші засоби й хімічні речовини для його виготовлення, підшукав та залучив до вказаної злочинної діяльності у якості співвиконавців - ОСОБА_29 та ОСОБА_42 , та згідно заздалегідь розробленого спільно із ОСОБА_27 плану, розподілив між ними ролі та функціональні обов`язки (зокрема, щодо безпосереднього виготовлення ними психотропної речовини амфетаміну, шляхом здійснення хімічного синтезу), координував дії між ними та іншими учасниками, у ході чого, вони попередньо підшукували та винаймали за участю особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження, житло на території Волинської області (переважно в сільській місцевості неподалік м.Луцька), в подальшому через залучених ним гр. ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , яким про дійсні наміри очолюваної ОСОБА_27 та ОСОБА_28 організованої групи відомо не було, організував регулярні постачання членам кримінального угрупування обвинуваченим ОСОБА_29 та ОСОБА_46 з Львівської області до місця їх перебування на території Волинської області (шляхом здійснення передач рейсовими автобусами), спеціального обладнання, хімічних речовин та засобів, які використовувались при виготовленні амфетаміну, чим забезпечив створеному кримінальному об`єднанню безперервне виготовлення амфетаміну одними учасниками організованої групи, з метою подальшого його збуту іншими членами кримінального угрупування на території Волинської, Львівської областей, отримання кримінальних прибутків усіма учасниками, їх використання та розподіл з метою продовження здійснення незаконного обігу психотропної речовини - амфетаміну для продовження функціонування організованої групи задля досягнення єдиного злочинного результату.

Роль ОСОБА_29 та ОСОБА_42 , як співучасників та безпосередніх виконавців вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушень, полягала в тому, що вони, усвідомлюючи факт існування кримінального об`єднання до складу якого входили мешканці Волинської та Львівської областей - ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, а з січня 2014 р. ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , добровільно надали свою згоду на участь у його складі. Володіючи навиками виготовлення психотропної речовини амфетаміну, шляхом здійснення хімічного синтезу, з метою сприяння членам злочинної групи в організації збуту виготовленого амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, діючи згідно відведених їм ОСОБА_28 за узгодженістю із ОСОБА_27 ролей, прибули за вказівкою ОСОБА_28 з м.Стрий Львівської області на територію Волинської області, де у період з першої половини листопада 2013 року по 31 травня 2014 року, в заздалегідь винайманих іншими членами кримінального угрупування особою, справа відносно, якої виділена в окреме провадження та ОСОБА_49 житлових приміщеннях, отримуючи, за координації дій організаторів ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , від мешканця м.Стрий Львівської області ОСОБА_45 (не обізнаного із злочинними намірами членів кримінального угрупування), передачі з хімічним обладнанням, хімічними речовинами та іншими засобами для хімічного синтезу психотропної речовини «амфетамін», незаконно виготовляли за місцем свого тимчасового проживання (у винайманих спеціально для них приміщеннях) оптові партії психотропної речовини «амфетамін», яку надалі, за координацією та вказівками ОСОБА_27 й ОСОБА_28 , передавали іншим учасникам організованої групи особі, справа відносно, якої виділена в окреме провадження, а згодом - залученим ОСОБА_27 - ОСОБА_50 та ОСОБА_51 , з метою збільшення їх об`єму (шляхом додавання інших речовин) та наступної оплатної передачі оптових партій амфетаміну ОСОБА_52 для організації подальшого збуту особам, схильним до його вживання, за що отримували встановлену грошову винагороду із розрахунку 25 грн. за 1 г незаконно виготовленого амфетаміну.

Роль ОСОБА_41 та ОСОБА_43 , як співучасників організованої групи, полягала в тому, що вони, усвідомлюючи факт існування кримінального об`єднання до складу якого входили мешканці Волинської та Львівської областей - ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_53 та ОСОБА_54 , добровільно надали свою згоду на участь в такому кримінальному угрупуванні, з метою сприяння останнім в організації незаконного виготовлення та збуту психотропних речовин й отриманні від цієї діяльності кримінальних прибутків. Так ОСОБА_48 , ОСОБА_47 , діючи згідно відведених їм організаторами - ОСОБА_27 та ОСОБА_28 ролей, за їх вказівок та координації дій, безпосередньо отримували від учасників організованої групи - ОСОБА_29 та ОСОБА_42 незаконно виготовлену останніми психотропну речовину - амфетамін, яку особа, справа відносно, якої виділена в окреме провадження та ОСОБА_48 незаконно зберігаючи при собі, переносили до місць свого проживання, де за вказівками та інструкціями ОСОБА_28 та ОСОБА_27 , шляхом додавання до виготовленої психотропної речовини амфетаміну певних інгредієнтів - перемелених в порошок гранул чаю ромашки, збільшували об`єм та масу початково виготовленої психотропної речовини - амфетаміну, з метою наступної його оплатної передачі іншому члену кримінального угрупування - ОСОБА_52 , для організації подальшого збуту відомим йому особам. Діючи у відповідності до вказівок ОСОБА_27 , здійснюваних через засоби мобільного зв`язку, у заздалегідь обумовлений час та в наперед обумовленому місці члени організованої групи - особа, справа відносно, якої виділена в окреме провадження, а згодом і ОСОБА_48 та ОСОБА_47 , дотримуючись суворих заходів конспірації, передавали ОСОБА_52 збільшену (у вищевказаний спосіб) кількість незаконно виготовленої порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина - амфетамін, оптовими партіями за один раз. ОСОБА_54 , будучи поінформованим ОСОБА_27 про кількість виготовленого амфетаміну та місце зустрічі, передавав особі, справа відносно, якої виділена в окреме провадження, а згодом і залученим ОСОБА_27 - ОСОБА_50 та ОСОБА_51 заздалегідь підготовлені грошові кошти за придбаний амфетамін, виходячи із встановленого розрахунку 140 грн. за 1 г амфетаміну (того, що був у вже збільшеному об`ємі), з метою подальшого його оплатного збуту. Отримані таким чином кошти особа, справа відносно, якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_48 та ОСОБА_47 , діючи згідно відведеної їм ролі та вказівок ОСОБА_27 й ОСОБА_28 , розподіляли їх між іншими співучасниками кримінального угрупування, шляхом перерахування визначених ОСОБА_27 , за узгодженістю з ОСОБА_28 , сум на карткові рахунки, відкриті у банківських установах, безпосередньо передавали ОСОБА_29 та ОСОБА_46 за виготовлення амфетаміну виходячи із встановленого розрахунку (25 грн. за 1 г виготовленої психотропної речовини), іншу частину грошових коштів, отриманих від збуту психотропної речовини, за вказівкою та координацією ОСОБА_27 передавали його матері - ОСОБА_55 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою зберігання та подальшого використання для продовження незаконного обігу психотропних речовин, частину коштів, за вказівкою ОСОБА_27 - залишали собі за виконану роботу.

Роль ОСОБА_39 , як співучасника організованої групи полягала в тому, що він усвідомлюючи факт існування кримінального об`єднання до складу якого входили мешканці Волинської та Львівської областей ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_53 , особа, справа відносно, якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_48 та ОСОБА_47 , добровільно надав ОСОБА_27 та ОСОБА_28 свою згоду на участь в такому кримінальному угрупуванні та, за узгодженістю та координацією дій ОСОБА_27 , оплатно придбавав на постійній основі у членів очолюваної останнім організованої групи - в особи, справа відносно, якої виділена в окреме провадження, а згодом і у ОСОБА_41 та ОСОБА_43 , незаконно виготовлені ОСОБА_29 та ОСОБА_56 оптові партії психотропної речовини амфетаміну, в особливо великих розмірах, виходячи із встановлених розцінок - 140 грн. за 1 г виготовленого амфетаміну, чим здійснював фінансування її членів та сприяв продовженню функціонування діяльності очолюваної ОСОБА_27 та ОСОБА_28 організованої групи.

Отриману у вищевказаний спосіб, за узгодженістю та координацією дій ОСОБА_27 , від членів організованої групи: особи, справа відносно, якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_57 або ОСОБА_43 психотропну речовину - амфетамін, ОСОБА_54 , використовуючи транспортний засіб марки "МаzdaRX-7Turbo», р.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перевозив до місця свого проживання, де шляхом добавляння до придбаного амфетаміну відомих йому інгредієнтів збільшував його вагу, частину з якої вживав особисто, а іншу, виходячи із розрахунку - 150 грн. за 1 г, оплатно збував лише відомим йому особам, з метою отримання кримінальних прибутків, які в подальшому спрямовував на придбання нових партій амфетаміну у членів очолюваної ОСОБА_27 та ОСОБА_28 організованої групи, чим здійснював їх фінансування та сприяв продовженню незаконного обігу психотропних речовин і підтриманню її функціонування.

З метою коригування та узгодження дій між членами створеного кримінального об`єднання обвинувачені купували і використовували у своїй злочинній діяльності засоби мобільного зв`язку, за допомогою яких систематично зв`язувалися між собою. При цьому, неодноразово змінювали такі засоби та сім-картки операторів мобільного зв`язку, а, користуючись ними, вели розмови у завуальованій формі, використовуючи сленгову термінологію, змістове навантаження якої було зрозуміле лише їм, що в сукупності з іншими вказаними елементами сприяло, на їх думку, конспірації і унеможливленню їх негайного викриття правоохоронними органами, узгоджували таким чином процес виготовлення психотропної речовини, поставки спеціалізованого обладнання та спеціальних речовин, час, місце зустрічей під час передання та реалізації виготовленої психотропної речовини, розподіл коштів.

З метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та запобігання її викриття працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_27 з ОСОБА_28 як організаторами та керівниками кримінального угрупування, здійснювались суворі заходи конспірації, а саме - члени кримінального об`єднання ОСОБА_29 та ОСОБА_53 , за участю особи .справа відносно якої виділена в окреме провадження та ОСОБА_43 , регулярно підшуковували та змінювали приміщення, які обладнували під нарколабораторії, в яких вони зберігали обладнання, інші спеціальні засоби, прекурсори та виготовляли психотропні речовини; періодично придбавали та змінювали сім-карти операторів мобільного зв`язку та мобільні телефони; поставки та передачі прекурсорів, обладнання та інших засобів для виготовлення амфетаміну від одних членів кримінального угрупування до інших здійснювалось, в більшості випадків, через осіб та водіїв рейсових автобусів, яким про їх вміст та злочинні наміри членів кримінального угрупування нічого відомо не було, при цьому, передачі маскували під посилки, упаковані в подарункові обгортки, передачі відбувались таким чином, щоб одні учасники кримінального об`єднання не могли бачити інших та безпосередньо з ними контактувати; психотропну речовину виготовляли одні учасники кримінального угрупування, передавали його іншим, яких знали тільки візуально, а останні, добавляючи певні інгредієнти, збували третій особі, з якою не були знайомі; одержані за збут психотропної речовини грошові кошти розподілялись між усіма учасниками організованої групи, відповідно до виконаних функцій та ролей у наперед обумовлених сумах і лише за вказівкою ОСОБА_27 за узгодженням із ОСОБА_28 , інша частина коштів використовувалась для продовження незаконного обігу психотропних речовин, що на думку ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , як організаторів, зводило до мінімуму та унеможливлювало викриття вчинених кримінальних правопорушень працівниками правоохоронних органів і, водночас, забезпечувало групі стабільне функціонування і надійне прикриття.

Кожен учасник даного кримінального угрупування усвідомлював суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачав настання наслідків і бажав досягнення єдиного злочинного результату, тобто діяв з прямим корисливим умислом.

Таким чином та у вищевказаний спосіб, обвинувачені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , як організатори, діючи в складі очолюваної ними організованої групи, спільно з її учасниками-виконавцями обвинуваченими ОСОБА_29 , ОСОБА_56 , учасниками-пособниками обвинуваченим ОСОБА_58 та особою, справа відносно, якої виділена в окреме провадження, у період з першої половини листопада 2013 року по 31 травня 2014 року, а також з першої половини січня 2014 року по 31 травня 2014 року і учасниками-пособниками обвинуваченими ОСОБА_49 , ОСОБА_59 , будучи об`єднаними єдиним умислом, на основі розробленого єдиного плану злочинних дій, відомого всім її учасникам, із розподілом функцій та ролей кожного учасника групи, вчинили ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням, перевезенням з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - амфетаміну в особливо великих розмірах; передачу психотропної речовини та наркотичних засобів у місця позбавлення волі, організували та утримували місця для незаконного виготовлення психотропних речовин; незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів та обладнання з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин; розміщення коштів, здобутих учасниками організованої групи від незаконного обігу психотропних речовин у банківських установах та їх використання з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин.

Так, в період з першої половини листопада - початку грудня 2013 року, у невстановлений органом досудового розслідування день та час, обвинувачені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , перебуваючи у виправній колонії с.Городище Рівненської області (№96), що в с.Городище Рівненського району Рівненської області, за допомогою мобільного зв`язку, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним умислом, організували підшукання та винаймання обвинуваченими ОСОБА_29 та ОСОБА_56 , за допомогою особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження, приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_14 , яке облаштували як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин.

Для реалізації злочинного задуму ОСОБА_27 за узгодженістю з ОСОБА_28 , за участю ОСОБА_29 , який володів навиками незаконного виготовлення психотропної речовини (амфетаміну), за допомогою мобільного зв`язку, попередньо придбали, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, місці та часу, спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби. Вказані речі ОСОБА_29 , за допомогою особи, справа відносно, якої виділена в окреме провадження, спільно з ОСОБА_56 , за попередньою вказівкою ОСОБА_28 та ОСОБА_27 , перевезли з м.Стрий Львівської області до с.Небіжка Ківерцівського району. В подальшому, діючи згідно відведених їм ролей, отримуючи вказівки від ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_53 упродовж грудня 2013 року до початку січня 2014 року, використовуючи приміщення у АДРЕСА_14 , а також регулярно поставлені їм гр. ОСОБА_60 (не обізнаним із дійсними намірами членів організованої групи) хімічні речовини та обладнання для виготовлення амфетаміну, з відома та згоди інших учасників злочинної групи, зберігали їх та шляхом здійснення хімічного синтезу, незаконно виготовляли психотропну речовину - «амфетамін», яку за координацією дій ОСОБА_27 та ОСОБА_28 (за допомогою мобільного телефону), ОСОБА_29 передавав особі, справа відносно, якої виділена в окреме провадження, для оплатної передачі іншим членам організованої групи, зокрема ОСОБА_52 , з метою наступного збуту.

В період з 21 по 24 грудня 2013 року члени організованої групи - ОСОБА_29 та ОСОБА_53 , перебуваючи у заздалегідь підготовленому та винайманому ОСОБА_27 за участю особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження, приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , діючи в складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи надані їм за допомогою засобів мобільного зв`язку доручення та вказівки організаторів, відповідно до розподілених ролей, використовуючи вказане вище спеціальне обладнання та хімічні речовини, які вони зберігали по місцю свого тимчасового проживання, шляхом хімічного синтезу, незаконно виготовили з метою подальшого збуту 120 г порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін». Виготовлену таким чином порошкоподібну речовину «амфетамін», за координацією та вказівкою організаторів злочинного угрупування, незаконно зберігали за місцем тимчасового проживання, а 24 грудня 2013 року, за вказівкою ОСОБА_27 , передали особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження, з метою наступної оплатної передачі виготовленої оптової партії психотропної речовини ОСОБА_52 для організації подальшого збуту.

24 грудня 2013 року в післяобідню пору, особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, в с. Небіжка Ківерцівського району, отримала від ОСОБА_29 незаконно виготовлену ним та ОСОБА_56 вищевказану партію психотропної речовини, яку незаконно зберігаючи при собі, перенесла до місця свого проживання - АДРЕСА_15 , де за вказівкою ОСОБА_27 , використовуючи електронні ваги, додала до придбаної психотропної речовини певні компоненти, чим збільшила вагу порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну до 220 г. Того ж дня близько 21.00 год., за вказівкою та координацією дій ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , незаконно зберігаючи вищевказану психотропну речовину при собі, перенесла її до місця зустрічі із ОСОБА_58 , що не встановлене в ході досудового розслідування, де передала вказану речовину йому та, виходячи із встановленого розрахунку 140 гривень за 1 г речовини, одержала від ОСОБА_39 грошову винагороду в розмірі 30 800 грн.

В подальшому ОСОБА_54 , діючи в складі очолюваної ОСОБА_27 і ОСОБА_28 організованої групи, з корисливих мотивів, одержавши незаконно виготовлену учасниками організованої групи ОСОБА_29 та ОСОБА_56 психотропну речовину - амфетамін, діючи відповідно до розподілених ролей, незаконно зберігаючи вищевказану психотропну речовину при собі, переніс її до місця свого проживання - АДРЕСА_8 , де, з метою подальшого його збуту, незаконно зберігав.

Так, 27 грудня 2013 року близько 12.00 год., ОСОБА_54 , діючи з корисливих мотивів та відповідно до відведеної йому ролі, з метою продовження злочинної діяльності очолюваної ОСОБА_27 та ОСОБА_28 організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_29 , ОСОБА_53 та особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, з їх відома, з метою збуту вищевказаної психотропної речовини, використовуючи електронні ваги, відважив та розфасував частину придбаної в особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну в полімерний пакетик, після чого цього ж дня, виходячи із встановленого розрахунку 150 грн. за 1 г амфетаміну, біля будинку АДРЕСА_16 незаконно збув ОСОБА_61 за грошову винагороду в сумі 1500 грн. порошкоподібну речовину із вмістом амфетаміну. В подальшому, ОСОБА_62 , діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного збагачення, придбану у ОСОБА_39 психотропну речовину незаконно зберігаючи при собі, переніс до салону автомобіля марки «Мерседес Бенц» р.н.з. НОМЕР_2 , перевіз придбану психотропну речовину до пр. Перемоги м.Луцька, де, поблизу будинку №4, в салоні вищезгаданого автомобіля незаконно збув даний полімерний пакет з порошкоподібною речовиною із вмістом амфетаміну ОСОБА_63 , який залучався працівниками міліції до проведення оперативної закупки. Цього ж дня у ОСОБА_64 працівниками міліції був вилучений поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною.

Згідно висновку експерта №0930/937 від 30.12.2013 в складі вилученої 27 грудня 2013 року у ОСОБА_64 та наданої на експертизу порошкоподібної речовини, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 0,5657 г.

Отримані особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження, від ОСОБА_39 за збут психотропної речовини «амфетаміну» грошові кошти у сумі 30 800 грн., ОСОБА_27 за узгодженістю з ОСОБА_28 , як організатори та керівники кримінального угрупування, розподілили між учасниками організованої групи, згідно виконаних ролей та попередньої домовленості ( ОСОБА_29 та ОСОБА_46 із розрахунку 25 грн. за 1 г виготовленого амфетаміну, з розрахунку за 120 г виготовленого амфетаміну), а решту використали для власних потреб, а саме: 5000 грн. особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, згідно вказівки ОСОБА_27 , отриманої через СМС повідомлення 24.12.2013 о 21.19 год, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_65 , 15 000 грн., за вказівкою ОСОБА_27 (отриманою по телефону) передала його матері - ОСОБА_55 ( АДРЕСА_1 ), де грошові кошти зберігались з метою наступного їх використання для продовження незаконного обігу психотропних речовин та функціонування організованої групи.

Крім того, обвинувачені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_53 , особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження та ОСОБА_54 , використовуючи засоби мобільного зв`язку, в період з 25 грудня по 30 грудня 2013 року, повторно, діючи в складі організованої групи, будучи об`єднаними єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин й отримання кримінальних прибутків від спільної злочинної діяльності, у попередньо винайнятому приміщенні та обладнаному для виготовлення психотропних речовин - АДРЕСА_14 , з відома усіх членів організованої групи, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін з метою його оплатної передачі ОСОБА_52 для збуту іншим особам.

Так, в період з 25 грудня по 30 грудня 2013 року члени організованої групи - ОСОБА_29 та ОСОБА_53 , діючи в складі організованої групи, відповідно до відведених їм ролей, знаходячись за адресою: АДРЕСА_14 , використовуючи попередньо придбаний спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, які вони зберігали та використовували з метою виготовлення психотропних речовин за місцем свого тимчасового проживання, повторно незаконно виготовили за вказівкою ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , з відома та згоди особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження та ОСОБА_39 , шляхом проведення реакцій хімічного синтезу порошкоподібну речовину із вмістом психотропної речовини - амфетаміну вагою 105 г, яку зберігали за вищевказаною адресою з метою передачі для оплатного збуту.

30 грудня 2013 року в післяобідню пору, особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, діючи в складі організованої групи та згідно відведеної їй ролі, в с. Небіжка Ківерцівського району, отримала від ОСОБА_29 незаконно виготовлену ним та ОСОБА_56 порошкоподібну речовину із вмістом психотропної речовини - амфетаміну вагою 105 г, яку незаконно зберігаючи при собі, перевезла до місця свого проживання - АДРЕСА_15 , де, використовуючи електронні ваги, згідно інструкцій ОСОБА_28 , за погодженням із ОСОБА_27 , додала вказаної порошкоподібної речовини, 25 г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну, які вона з метою збуту зберігала за місцем свого проживання, та 40 г інгредієнтів у вигляді перемелених гранул чаю суцвіття ромашки, збільшивши таким чином об`єм та масу порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну. Того ж дня близько 20.00 год., відваживши з отриманої маси порошкоподібної речовини - амфетаміну 162 г, за вказівкою ОСОБА_27 і ОСОБА_28 , незаконно зберігаючи при собі, перенесла на пр. Соборності м.Луцька, де збула ОСОБА_52 , одержавши грошову винагороду в сумі 22 400 грн.

Отримані особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження, від ОСОБА_39 за збут психотропної речовини «амфетаміну» грошові кошти у сумі 22 400 грн., ОСОБА_27 за узгодженістю з ОСОБА_28 , як організатори та керівники кримінального угрупування, розподілили між учасниками організованої групи, згідно виконаних ролей та попередньої домовленості, а решту використали для власних потреб, а саме: 30.12.2013 року о 20.24 год., особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, за вказівкою ОСОБА_28 та погодження ОСОБА_27 , перерахувала грошові кошти у сумі 6500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_66 , 6800 грн. передала матері ОСОБА_27 - ОСОБА_55 ( АДРЕСА_1 ), де грошові кошти зберігались з метою наступного їх використання для продовження незаконного обігу психотропних речовин та функціонування організованої групи, 3250 грн. передала ОСОБА_29 (для поділу їх із ОСОБА_56 ), 31.12.2013 о 19 год. 06 хв., за вказівкою організаторів 2500 грн. перерахувала накартковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_44 , які були використані членами організованої групи з метою продовження злочинної діяльності та спрямовані для придбання обладнання, хімічних речовин та інших засобів для виготовлення психотропних речовин з метою забезпечення незаконного обігу психотропних речовин та подальшого функціонування вищевказаного кримінального угрупування.

В кінці грудня 2013 року - перших числах січня 2014 року, обвинувачені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 повторно, а з перший чисел січня 2014 року і обвинувачені ОСОБА_48 , ОСОБА_47 (залучені ОСОБА_27 до складу організованої групи за їх добровільної згоди до спільної тривалої злочинної діяльності та отримання кримінальних прибутків у якості пособників), діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин та отримання кримінальних прибутків, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, вирішили змінити раніше винайняте та спеціально обладнане приміщення для виготовлення психотропних речовин - АДРЕСА_14 на інше.

З цією метою ОСОБА_27 доручив ОСОБА_51 , підшукати та винайняти для членів організованої групи ОСОБА_29 та ОСОБА_42 інше приміщення для виготовлення психотропних речовин. ОСОБА_47 у перших числах січня 2014 року, діючи згідно вказівок ОСОБА_27 , відповідно до відведеної йому ролі, домовився з ОСОБА_67 (не обізнаним про злочинну діяльність членів організованої групи), про оренду ОСОБА_29 приватного будинку в АДРЕСА_17 . Учасники організованої групи ОСОБА_47 та ОСОБА_29 , використовуючи транспортний засіб - таксі, за вказівкою ОСОБА_27 , перевезли з попередньо винайнятого будинку, що с.Небіжка Ківерцівського району до будинку по АДРЕСА_17 , спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, облаштувавши приміщення вищевказаного будинку у місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, у якому, в період з перших чисел січня по перші числа квітня 2014 року, члени організованої групи ОСОБА_29 та ОСОБА_53 , за дорученнями організаторів, з відому ОСОБА_43 та ОСОБА_41 , зберігали зазначене обладнання та використовували у ході виготовлення амфетаміну, з метою його подальшого збуту іншому члену організованої групи - ОСОБА_68 .

Окрім того, обвинувачений ОСОБА_27 за узгодженням з ОСОБА_28 , з метою налагодження безперервного виготовлення амфетаміну учасниками організованої групи - ОСОБА_29 та ОСОБА_56 , використовуючи засоби мобільного зв`язку, повторно організував у вказаний період за участю ОСОБА_45 (не обізнаного про дійсні злочинні наміри членів організованої групи), регулярне придбання і передачу хімічних речовин та інших засобів, які використовувались для виготовлення амфетаміну, шляхом перевезення рейсовими автобусами сполученням «Ужгород-Луцьк», «Моршин-Луцьк», «Мукачево-Луцьк», «Львів-Луцьк», а також забезпечив отримання та доставку цих засобів до ОСОБА_29 та ОСОБА_42 у винайняте приміщення будинку по АДРЕСА_17 .

У період з перших чисел січня по 19 січня 2014 року, у невстановлений органом досудового розслідування день та час, обвинувачені ОСОБА_29 та ОСОБА_53 , діючи в складі організованої групи, до якої окрім них та вищевказаних осіб, входили ОСОБА_48 , ОСОБА_47 та ОСОБА_54 , діючи згідно відведеної їм ролі, перебуваючи у попередньо винайманому та спеціально обладнаному приміщенні для виготовлення психотропних речовин - АДРЕСА_17 , повторно, незаконно виготовили за вказівкою організаторів - ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , шляхом проведення реакцій хімічного синтезу чергову оптову партію психотропної речовини - «амфетамін» масою 230 г, яку незаконно зберігали за вищевказаною адресою з метою наступної передачі ОСОБА_50 (залученому ОСОБА_27 в першій половині січня 2014 року до складу організованої групи за його добровільної згоди до спільної тривалої злочинної діяльності та отримання кримінальних прибутків у якості пособника) для організації подальшого збуту через ОСОБА_39 іншим особам.

19 січня 2014 року о 15.40 год. обвинувачений ОСОБА_29 , діючи згідно відведеної йому ролі, відповідно до наданих йому вказівок ОСОБА_27 , незаконно зберігаючи вказану вище психотропну речовину при собі, використовуючи автомобіль «таксі», незаконно перевіз її з АДРЕСА_18 , де в середньому під`їзді даного будинку, передав 230 г виготовленої ним та ОСОБА_56 порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну ОСОБА_50 , для подальшого її збуту ОСОБА_68 .

Обвинувачений ОСОБА_48 , діючи в складі організованої групи та виконуючи відведену йому роль, відповідно до вказівок ОСОБА_27 , незаконно зберігав отриману від ОСОБА_29 психотропну речовину із вмістом амфетаміну з метою збуту за місцем свого проживання - АДРЕСА_5 . В подальшому, за вказівкою ОСОБА_27 за його коордиції, використовуючи електронні ваги, шляхом добавляння певних інгредієнтів - перемелених гранул суцвіть ромашки, збільшив об`єм вищевказаної порошкоподібної речовини та її вагу до 280 г. Того ж дня, тобто 19.01.2014 року близько 18.50 год., з метою подальшого збуту, за вказівкою ОСОБА_27 , незаконно переніс вказану психотропну речовину на вул. Привокзальну м.Луцька, де поблизу ЗОШ №15 м.Луцька, передав ОСОБА_52 , з метою подальшого збуту, та одержав грошову винагороду в сумі 39 200 грн., виходячи із встановленого розрахунку 140 гривень за 1 г.

Обвинувачений ОСОБА_54 , діючи в складі організованої групи, з корисливих мотивів, одержавши від ОСОБА_57 незаконно виготовлену учасниками організованої групи ОСОБА_29 та ОСОБА_56 , психотропну речовину - амфетамін, незаконно зберігаючи при собі, переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 , де з метою його подальшого збуту, продовжував незаконно зберігати.

Так, 29 січня 2014 року близько 16.00 год., ОСОБА_54 , діючи з корисливих мотивів та відповідно до відведеної йому ролі, з метою продовження злочинної діяльності очолюваної ОСОБА_27 та ОСОБА_28 організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_29 , ОСОБА_53 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , з їх відома, з метою збуту вищевказаної психотропної речовини, використовуючи електронні ваги, відважив та розфасував частину придбаної у ОСОБА_41 порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну в полімерний пакетик, після чого, цього ж дня, виходячи із встановленого розрахунку 150 грн. за 1 г амфетаміну, поблизу будинку №19, що по пр.Соборності м.Луцька, незаконно збув ОСОБА_69 за грошову винагороду в сумі 1500 грн. В подальшому, ОСОБА_62 діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного збагачення, придбану у ОСОБА_39 психотропну речовину незаконно зберігаючи при собі, переніс до салону автомобіля марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , перевіз до будинку АДРЕСА_19 , де в салоні вищезгаданого автомобіля незаконно збув ОСОБА_63 , який залучався працівниками міліції до проведення оперативної закупки. Цього ж дня у ОСОБА_64 вказаний поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною був вилучений працівниками міліції.

Згідно висновку експерта №56/56 від 01.02.2014, в складі вилученої 29.01.2014 року у ОСОБА_64 та наданої на експертизу порошкоподібної речовини, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,4432 г.

Отримані від ОСОБА_39 за збут психотропної речовини «амфетаміну» грошові кошти у сумі 39 200 грн., ОСОБА_27 за узгодженістю з ОСОБА_28 , як організатори та керівники кримінального угрупування, розподілили між учасниками організованої групи, згідно виконаних ролей та попередньої домовленості, а решту використали для власних потреб, а саме: шляхом перерахування ОСОБА_59 (відповідно до отриманих ним СМС повідомлень від ОСОБА_27 ) відповідних сум на карткові рахунки в КБ «ПриватБанк»: 19.01.2014 - 11000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_65 , 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 на ім.»я ОСОБА_70 , на картковий рахунок № НОМЕР_5 на ім.»я ОСОБА_71 ; 10 500 грн. передав ОСОБА_29 та ОСОБА_46 , 1700 грн. ОСОБА_48 залишив собі (за вказівкою ОСОБА_27 ), грошові кошти в сумі 16 000 грн. передав матері ОСОБА_27 - ОСОБА_55 ( АДРЕСА_1 ), де грошові кошти зберігались з метою наступного їх використання для продовження незаконного обігу психотропних речовин та функціонування організованої групи.

Крім того, в період з 20 січня 2014 року по 02 лютого 2014 року, обвинувачені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_53 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_54 , повторно, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин й отримання кримінальних прибутків від спільної злочинної діяльності, у попередньо винайнятому ОСОБА_49 та обладнаному приміщенні для виготовлення психотропних речовин - АДРЕСА_17 , за участю ОСОБА_45 (не обізнаного про злочинні наміри членів організованої групи), який забезпечив регулярне придбання, перевезення спеціального обладнання, хімічних речовин та інших засобів, які використовувались ОСОБА_29 та ОСОБА_56 для виготовлення амфетаміну, з відома усіх членів організованої групи, незаконно виготовили психотропну речовину - амфетамін з метою його оплатної передачі ОСОБА_52 для збуту іншим особам.

У вищевказаний період, у невстановлений органом досудового розслідування точний день та час, обвинувачені ОСОБА_29 та ОСОБА_53 , перебуваючи у спеціально винайнятому та обладнаному будинку, що в АДРЕСА_17 , діючи відповідно до відведених їм ролей, використовуючи відповідне обладнання та хімічні речовини, а саме: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу, незаконно виготовили 260 г порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина - «амфетамін» та зберігали виготовлену речовину за вищевказаною адресою, з метою подальшого збуту.

02.02.2014 року близько 18.10 год. обвинувачений ОСОБА_29 , за вказівкою ОСОБА_27 , з відому ОСОБА_28 , незаконно зберігаючи при собі 260 г психотропної речовини, перевіз її на АДРЕСА_18 , де в середньому під`їзді передав ОСОБА_50 , який, відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи невстановлений транспортний засіб, незаконно зберігаючи психотропну речовину при собі, перевіз до місця свого проживання - АДРЕСА_5 . В подальшому за вказівкою ОСОБА_27 (з відома ОСОБА_28 ), використовуючи електронні ваги, відважив з 260 г порошкоподібної речовини 20 г для себе, як попередньо обумовлену з ОСОБА_27 винагороду, та добавивши до 240 г порошкоподібної психотропної речовини, яка залишилась, 90 г інгредієнту у вигляді перемелених гранул суцвіть ромашки, збільшив масу та об`єм психотропної речовини - амфетаміну до 330 г. Того ж дня (02.02.2014), близько 20.40 год., за узгодженістю та координації дій ОСОБА_27 , незаконно зберігаючи вищевказану речовину при собі, незаконно переніс її на вул. Привокзальну м.Луцька, де, напроти ЗОШ №15 м.Луцька, передав ОСОБА_52 , з метою подальшого збуту, за грошову винагороду в розмірі 46 200 грн., виходячи із встановленого та узгодженого із ОСОБА_58 розрахунку 140 грн. за 1 г.

Отримані від ОСОБА_39 за збут психотропної речовини «амфетаміну» грошові кошти у сумі 46 200 грн., ОСОБА_27 за узгодженістю з ОСОБА_28 , як організатори та керівники кримінального угрупування, розподілили між учасниками організованої групи, згідно виконаних ролей та попередньої домовленості, а решту використали для власних потреб, а саме: шляхом перерахування ОСОБА_59 (відповідно до отриманих ним СМС повідомлень від ОСОБА_27 , зокрема 02.02.2014 о 20.57 год.) відповідних сум на карткові рахунки - 7000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_72 , платник (093)…905; 6500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім.»я ОСОБА_73 , 13 000 грн. передав ОСОБА_29 для розподілу між ним та ОСОБА_56 , у сумах відповідно по 6500 грн. кожному, з яких 2000 грн. ОСОБА_29 використав як оплату за орендоване житло та передав власнику будинку за адресою: АДРЕСА_17 , у якому вони виготовляли психотропну речовину, 1500 грн. ОСОБА_48 (за вказівкою ОСОБА_27 ) залишив собі, а також поповнив номери сім-карток мобільних телефонів № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , якими користувались ОСОБА_27 та ОСОБА_28 по 100 грн. на кожну, грошові кошти в сумі 14 000 грн. передав матері ОСОБА_27 - ОСОБА_55 ( АДРЕСА_1 ), де грошові кошти зберігались з метою наступного їх використання для продовження незаконного обігу психотропних речовин та функціонування організованої групи.

Крім того, в період з 3 по 18 квітня 2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_53 та ОСОБА_48 , повторно, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним умислом, направленим на організацію незаконного обігу психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, попередньо організували за участю іншого учасника злочинного угрупування - обвинуваченого ОСОБА_43 підшукання та винаймання ОСОБА_29 та ОСОБА_56 іншого приміщення для виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_20 . В дане приміщення учасники організованої групи перевезли спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, для їх використання в процесі виготовлення амфетаміну, облаштувавши, таким чином, вказане приміщення у місце для незаконного виготовлення психотропних речовин.

В період з 03.04.2014 року по 15.04.2014 року (точний день та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_29 та ОСОБА_53 знаходячись за адресою: АДРЕСА_20 , діючи у складі організованої групи, згідно відведених їм ролей, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу, незаконно виготовили порошкоподібну речовину масою 1,158 г, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін», яку ОСОБА_29 , відповідно до вказівок ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , з відома інших учасників організованої групи, 15.04.2014 передав обвинуваченому ОСОБА_50 для подальшої передачі в місця позбавлення волі.

Обвинувачений ОСОБА_48 , діючи в складі організованої групи, в ніч з 15 на 16 квітня 2014 року, у невстановлений органом досудового розслідування час, відповідно до відведеної йому ролі, інструкцій та вказівок ОСОБА_27 за погодженням із ОСОБА_28 , незаконно зберігаючи при собі передану ОСОБА_29 порошкоподібну речовину масою 1,158 г, яка містила у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, а також придбану при невстановлених у ході досудового слідства обставинах одну таблетку білого кольору із написом «В8» масою 0,393г, яка містила у своєму складі препарат бупренорфін, який відноситься до наркотичних засобів, незаконно їх переніс до невстановленого в ході досудового розслідування місця. В подальшому, за вказівкою ОСОБА_27 упакував вищевказану психотропну речовину «амфетамін» у полімерний пакетик та одну таблетку з написом «В8», яка містить у своєму складі бупренорфін у згорток фольги, помістив їх у пасхальне варене яйце, яке, разом з іншими пасхальними яйцями (з метою унеможливити його викриття), під виглядом Пасхального привітання до дня Великодня, незаконно переніс до відділення поштового зв`язку №5 за адресою: м.Луцьк, вул.Привокзальна,1 Волинської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта" та, зазначивши вказані у СМС-повідомленні надіслані ОСОБА_27 реквізити індексу 35341 та анкетні дані отримувача, від ОСОБА_74 із зазначенням неіснуючої адреси відправника - АДРЕСА_21 , заповнив корінець повідомлення про відправлення посилки на ім`я засудженого ОСОБА_75 , відбуваючого покарання у Городищенській ВК №96, відправивши посилку за адресою: АДРЕСА_22 .
18.04.2014 року близько 15.20 год. в приміщенні Городищенської ВК №96, що в с. Городище Рівненського району Рівненської області, під час догляду вмісту посилки, адресованої засудженому ОСОБА_76 , 1984 р.н., яка надійшла від ОСОБА_74 , в пасхальному яйці, працівниками Городищенської ВК №96 було виявлено полімерний пакетик із порошкоподібною речовиною та згорток фольги із однією таблеткою білого кольору із написом «В8», які у ході проведення огляду місця події були вилучені.
Згідно висновку експерта № 303 від 09.05.2014 року представлена на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі амфетамін (фенамін), який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Список №2 Таблиці ІІ), а представлена на експертизу речовина білого кольору у вигляді таблетки містить у своєму складі бупренорфін, який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Список №1 Таблиця ІІ). Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 0, 201 г, маса бупренорфіну в представленій речовині становить 0,0067 г.
Крім того, в період з 3 по 25 квітня 2014 року, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_53 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , повторно, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним умислом, направленим на організацію незаконного обігу психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, попередньо організували за участю іншого учасника злочинного угрупування - обвинуваченого ОСОБА_43 підшукання та винаймання ОСОБА_29 та ОСОБА_56 приміщення для виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_20 , де учасники організованої групи розмістили попередньо привезений спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, облаштувавши, таким чином, у місце для незаконного виготовлення амфетаміну, після чого використали їх для виготовлення амфетаміну.

Так, в період з 03.04.2014 року по 23.04.2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_29 та ОСОБА_53 , діючи у складі організованої групи, знаходячись за адресою: АДРЕСА_20 , діючи згідно відведених їм ролей, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу, незаконно виготовили порошкоподібну речовину, масою 6,805 г (2,003 г + 3,262 г + 0,780 г + 0,760 г), до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін». Виготовлену психотропну речовину ОСОБА_29 відповідно до вказівок ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , з відома інших учасників організованої групи, передав ОСОБА_50 для незаконного зберігання з метою подальшої передачі амфетаміну в місця позбавлення волі.

ОСОБА_48 24.04.2014 року, у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, діючи в складі організованої групи, діючи з єдиним умислом, відповідно до відведеної йому ролі, за вказівкою ОСОБА_27 (за погодженням з ОСОБА_28 ), попередньо придбавши взуття у вигляді кросівок, незаконно зберігаючи при собі передану йому ОСОБА_29 порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, розфасував психотропну речовину в чотири полімерні пакетики, масою відповідно, 2,003 г, 3,262 г, 0,780 г та 0,760 г, заховавши їх у підошви кросівок та помістив зазначене взуття у картонну коробку. В подальшому, вищевказану психотропну речовину, сховану у взутті, зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 та, за вказівкою ОСОБА_27 , того ж дня (24.04.2014 року) передав ОСОБА_51 , обізнаному з дійсними злочинними намірами учасників, з метою відправки через ТОВ «Нова пошта» в місця позбавлення волі.
Обвинувачений ОСОБА_27 , будучи організатором та керівником (спільно з ОСОБА_28 ) організованої групи, з метою конспірації та не викриття протиправної діяльності її членів та реалізації задуму щодо здійснення передачі психотропної речовини в місця позбавлення волі, використовуючи засоби мобільного зв`язку, 24.04.2014 року надіслав на мобільний номер ОСОБА_43 СМС-повідомлення із текстом зразка чека- фактури та з реквізитами магазину «Мегаспорт», що за адресою: м.Луцьк, пр.Волі, 1, ЦУМ», анкетні дані та адресу одержувача: «Рівненська обл., Рівненський район, с. Городище, ГВК-96, 4 відділення ОСОБА_77 » та детально проінструктував ОСОБА_40 , як через ТОВ «Нова пошта» підготувати і відправити посилку вказаному адресату.
Виконуючи вказівки ОСОБА_27 , 24.04.2014 в обідню пору, обвинувачений ОСОБА_47 , діючи з єдиним злочинним умислом в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, підготувавши чек-фактуру із вказаними ОСОБА_27 реквізитами та отримавши, у вищеописаний спосіб, за участю обвинуваченого ОСОБА_41 , посилку із взуттям з вмістом психотропної речовини - амфетаміну, незаконно переніс її до відділення №7 ТОВ «Нова пошта», що по пр. Грушевського, 14 м.Луцька, де, згідно експрес-накладної №009, зазначив в ній свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_9 , вигадане ім`я відправника - ОСОБА_78 , вказав надіслані ОСОБА_27 анкетні дані одержувача - ОСОБА_79 , адресу - ВК-96 с.Городище Рівненського району, та переслав посилку із психотропною речовиною.
25.04.2014 року близько 17.50 год. в приміщенні Городищенської ВК №96, що в с. Городище Рівненського району Рівненської області під час догляду вмісту посилки, яка надійшла на ім`я засудженого ОСОБА_80 , 1968 р.н. від відправника ОСОБА_81 , в підошвах пар взуття, працівниками Городищенської ВК №96 було виявлено 4 полімерних пакетики із порошкоподібною речовиною білого кольору, яку у ході проведення огляду місця події було вилучено.
Згідно висновку експерта № 331 від 21.05.2014 року представлена на експертизу порошкоподібна речовина у чотирьох пакетиках, містить у своєму складі амфетамін (фенамін), який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Список №2 Таблиці ІІ), маса амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 2,164 г.
Крім того, в період з 3 по 25 квітня 2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_53 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_54 , повторно, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним умислом, направленим на вчинення спільної тривалої злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, попередньо організували за участю обвинуваченого ОСОБА_43 підшукання та винаймання ОСОБА_29 та ОСОБА_56 приміщення для виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_20 , куди учасники організованої групи ОСОБА_47 , ОСОБА_29 та ОСОБА_53 перевезли з с.Гірка Полонка Луцького району спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, обладнавши приміщення та використовуючи їх для виготовлення амфетаміну.

Так, в період з 03.04.2014 по 25.04.2014 (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_29 та ОСОБА_53 , діючи у складі організованої групи, знаходячись за адресою: АДРЕСА_20 , діючи згідно відведених їм ролей, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу, незаконно виготовили 45 г порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін», яку ОСОБА_29 , з відома інших учасників організованої групи, незаконно зберігав за вищевказаною адресою та 24.04.2014, у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, за вказівкою ОСОБА_27 , передав ОСОБА_51 , з метою подальшого збуту.

Того ж дня, обвинувачений ОСОБА_47 , діючи в складі організованої групи, згідно відведеної йому ОСОБА_27 ролі, будучи об`єднаним із іншими учасниками єдиним умислом, незаконно зберігаючи при собі одержану від ОСОБА_29 психотропну речовину вагою 45 г, переніс її до місця проживання ОСОБА_41 за адресою: АДРЕСА_5 , де передав останньому з метою збільшення її об`єму та маси.

Обвинувачений ОСОБА_48 , тоді ж, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, згідно вказівок та інструкцій ОСОБА_27 , взяв із отриманих від ОСОБА_43 45 г порошкоподібної речовини 5 г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну в якості обумовленої винагороди для себе та додав до 40 г, що залишились, 20 г інгредієнтів у вигляді перемелених гранул суцвіття ромашки, збільшивши, таким чином, її об`єм та вагу до 60 г. 24.04.2014 близько 23.00 год. віддав її обвинуваченому ОСОБА_51 , з метою подальшого збуту. Обвинувачений ОСОБА_47 , отриману від ОСОБА_41 психотропну речовину, переніс до місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_7 , та згідно відведеної йому ролі, продовжував незаконно зберігати з метою передачі ОСОБА_52 для організації подальшого збуту іншим особам.

25.04.2014 року в період з 08.32 год. по 08.43 год., обвинувачений ОСОБА_27 , діючи як співорганізатор та координатор дій учасників організованої групи, з відому та за погодженням із ОСОБА_28 , використовуючи засоби мобільного зв`язку, зателефонував ОСОБА_51 , який зберігав психотропну речовину та ОСОБА_52 , який мав придбати у членів організованої групи за грошову винагороду чергову партію психотропної речовини амфетаміну, й скоординував їх дії, домовившись про їх про зустріч у період з 9.30 год. по 9.40 год. в м.Луцьку у дворі будинку №17 по пр. Перемоги.

Так, обвинувачений ОСОБА_47 25.04.2014 року в період з 09.30 год. до 09.50 год., діючи згідно вказівок ОСОБА_27 , згідно розробленого плану та відповідно до відведеної йому ролі, незаконно зберігаючи при собі виготовлену та збільшену в об`ємі психотропну речовину - 60 г амфетаміну, перебуваючи у дворі будинку АДРЕСА_23 , за грошову винагороду в розмірі 8400 грн, передав (збув) обвинуваченому ОСОБА_52 , з метою подальшого збуту.

Одержані від ОСОБА_39 за збут амфетаміну грошові кошти у сумі 8400 грн. ОСОБА_27 та ОСОБА_28 як організатори та керівники кримінального угрупування, розподілили між учасниками організованої групи, згідно виконаних ролей та попередньої домовленості, а решту використали для власних потреб, а саме: 25.04.2014 року о 10.02 год. ОСОБА_47 переслав частину грошових кошів у сумі 1250 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_82 для покупок продуктів харчування й передачі їх ОСОБА_27 та ОСОБА_28 у місця позбавлення волі, 900 грн., за вказівкою ОСОБА_27 , залишив собі, на 100 грн. поповнив рахунок сім-картки оператора ПрАТ «Київстар» ОСОБА_27 та на 40 грн. рахунок сім-карти оператора ТОВ «Астеліт», а решту суми залишили у ОСОБА_43 на зберіганні для подальшого використання членами організованої групи у ході здійснення злочинної діяльності.

Крім того, в період з 26.04.2014 року по 08.05.2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) обвинувачені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_48 , ОСОБА_47 та ОСОБА_54 , повторно, діючи в складі організованої групи, будучи об`єднаними єдиним умислом, спрямованим на незаконний обіг психотропних речовин та отримання кримінальних прибутків, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, вирішили змінити раніше винайняте та обладнане приміщення для виготовлення психотропних речовин - АДРЕСА_20 , на інше.

З цією метою ОСОБА_27 , як співорганізатор, повторно доручив ОСОБА_51 , як пособнику, підшукати та винайняти для членів організованої групи ОСОБА_29 та ОСОБА_42 інше приміщення для виготовлення психотропних речовин та його обладнати. Обвинувачений ОСОБА_47 , діючи згідно вказівок ОСОБА_27 , відповідно до відведеної йому ролі, з метою сприяння членам організованої групи здійснювати злочинну діяльність, пов`язану із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням та збутом психотропної речовини, підшукав приміщення приватного будинку, що за адресою АДРЕСА_13 , та домовився про його оренду. В подальшому, у перших числах травня 2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), учасники організованої групи - обвинувачені ОСОБА_47 та ОСОБА_29 перевезли із попередньо орендованої квартири за адресою - АДРЕСА_20 до будинку за вищевказаною адресою, спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, обладнавши, таким чином, у місце для незаконного виготовлення амфетаміну, використовуючи їх для його виготовлення.

За вказаний період (тобто з 26.04. по 08.05.2014), у невстановлений органом досудового розслідування час, обвинувачений ОСОБА_29 , будучи у складі організованої групи, знаходячись у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_13 , діючи згідно відведеної йому ролі, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу незаконно виготовив та зберігав 43 г порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина - «амфетамін». Дану речовину 07.05.2014 року близько 22.15 год., за вказівками ОСОБА_27 , неподалік місця свого тимчасового проживання, обвинувачений ОСОБА_29 передав ОСОБА_51 , а останній, незаконно зберігаючи її при собі, незаконно перевіз з АДРЕСА_24 на АДРЕСА_5 , де о 22.35 год., відповідно до вказівок ОСОБА_27 , передав ОСОБА_50 для подальшого її зберігання та збільшення об`єму.

Обвинувачений ОСОБА_48 , діючи у складі організованої групи, згідно вказівок ОСОБА_27 , відповідно до відведеної йому ролі, в період з 23.15 год. 07.05.2014 по 00.55 год. 08.05.2014, перебуваючи по АДРЕСА_5 , використовуючи електронні ваги відважив з отриманих від ОСОБА_43 43 г порошкоподібної речовини в якості винагороди 8 г для себе, та, додавши до залишених 35 г - 25 г інгредієнтів у вигляді перемелених гранул суцвіть ромашки, збільшив, таким чином, її масу та об`єм до 60 г. Після цього, того ж дня, узгодивши та скоординувавши свої дії з ОСОБА_49 , передав останньому у невстановленому в ході досудового розслідування місці та часі, 60 г незаконно виготовленої порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну.

Обвинувачений ОСОБА_47 , незаконно зберігаючи вищевказану речовину при собі, переніс її до місця свого проживання - АДРЕСА_7 , де продовжував незаконно зберігати, а 08.05.2014 близько 9.30 год., згідно відведеної йому ролі, за вказівкою ОСОБА_27 , попередньо домовившись із ОСОБА_58 , незаконно переніс 60 г психотропної речовини у двір будинку по АДРЕСА_23 , де передав останньому, одержавши грошову винагороду в розмірі 8 400 грн. (з встановленого ОСОБА_27 та ОСОБА_58 розрахунку 140 грн. за 1 г) для організації наступного збуту амфетаміну.

Отримані від ОСОБА_39 за збут амфетаміну грошові кошти у сумі 8 400 грн. ОСОБА_27 за узгодженістю з ОСОБА_28 як організатори, розподілили між учасниками кримінального угрупування та використали на свій розсуд, а саме: 08.05.2014 року ОСОБА_47 , за вказівкою ОСОБА_27 , 2000 грн. перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_44 , 1200 грн. - на картковий рахунок № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_83 , 500 грн. - на картковий рахунок № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_84 , 1000 грн. залишив собі, залишок коштів ОСОБА_47 , за вказівкою ОСОБА_27 , зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого їх використання у ході здійснення злочинної діяльності для продовження незаконного обігу психотропних речовин та підтримання функціонування організованої групи.

Крім того, в період з 09 по 21 травня 2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_48 , повторно, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним умислом, спрямованим на організацію незаконного виготовлення та збуту психотропної речовини амфетаміну й отримання кримінальних прибутків, попередньо організувавши підшукання та винаймання членами організованої групи ОСОБА_49 та ОСОБА_29 приміщення для незаконного виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_13 , куди члени організованої групи перевезли спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті, прекурсор та інші засоби, облаштувавши, таким чином, приміщення для незаконного виготовлення амфетаміну, та використовували їх для його виготовлення.

За вказаний період (тобто з 09 по 21 травня 2014), точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені, обвинувачений ОСОБА_29 , знаходячись у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_13 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу незаконно виготовив 30 г порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін» та зберігав за вищевказаною адресою. 19.05.2014 приблизно о 22.30 год. обвинувачений ОСОБА_29 незаконно зберігаючи вказану психотропну речовину при собі, перевіз її до місця проживання ОСОБА_41 - АДРЕСА_5 та, приблизно о 23.30 год. передав останньому, з метою подальшого оплатного збуту, отримавши грошову винагороду в розмірі 4 000 грн.

Обвинувачений ОСОБА_48 у період з 19.05.2014 по 21.05.2014 року, повторно, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання кримінальних прибутків, додавши до придбаної в ОСОБА_29 незаконно виготовленої психотропної речовини амфетаміну, компоненти у вигляді перемелених гранул суцвіть ромашки, збільшивши її об`єм та вагу та зберігав отриману речовину по місцю свого проживання, з метою незаконного збуту.

Крім того, в період з 21 по 31 травня 2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_53 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_54 , повторно, діючи в складі організованої групи, з корисливих мотивів, попередньо організувавши за участю ОСОБА_43 винаймання членами організованої групи приміщення для незаконного виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_13 , в яке перевезли спеціальне обладнання та хімічні речовини, облаштували, таким чином, його для незаконного виготовлення психотропних речовин, та незаконно виготовляли амфетамін з метою подальшого його збуту членами організованої групи.

Так, в період з 23 по 31 травня 2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), учасники організованої групи ОСОБА_29 та ОСОБА_53 , за адресою: АДРЕСА_13 , діючи згідно відведених їм ролей, використовуючи спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті, прекурсор та інші засоби, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу, незаконно виготовили 299 г порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін», яку за вказівкою ОСОБА_27 , незаконно зберігали з метою оплатної передачі (збуту) ОСОБА_52 для організації подальшого збуту.

30 травня 2014 року у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, обвинувачені ОСОБА_53 та ОСОБА_29 , діючи в складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_27 , з відому та за погодженням із ОСОБА_28 , відповідно до єдиного плану злочинних дій, відомого усім учасникам організованої групи, упакували виготовлену ними порошкоподібну речовину, до складу якої входила психотропна речовина - амфетамін вагою 299 г у згорток фольги та заховали, з метою конспірації й не викриття їх протиправної злочинної діяльності, у м`яку іграшку, помістивши останню у полімерний пакет. Після чого, використовуючи невстановлений транспортний засіб - таксі, перевезли упаковану у вказаний спосіб незаконно виготовлену психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_43 - АДРЕСА_7 , де ОСОБА_53 , за вказівкою ОСОБА_27 , передав її дружині ОСОБА_43 - ОСОБА_85 (не обізнаній з злочинним намірами членів організованої групи), на зберігання, з метою подальшої передачі ОСОБА_86 . ОСОБА_50 для збільшення об`єму та маси й подальшого збуту через ОСОБА_87 .

Окрім того, обвинувачені ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , 30.05.2014 року, у невстановлений органом досудового розслідування час, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними з іншими учасниками єдиним умислом, використовуючи засоби мобільного зв`язку, за участю ОСОБА_45 (не обізнаного із злочинними намірами учасників організованої групи), за невстановлених органом досудового розслідування обставин, придбали та перевезли із м.Стрий Львівської області, автобусом сполученням «Моршин-Луцьк» захований в запчастинах від автомобіля пакунок фольги з порошкоподібною речовиною із вмістом амфетаміну вагою 130 г, який з відома ОСОБА_43 та ОСОБА_41 , за координації дій ОСОБА_27 , за участю невстановленої в ході досудового слідства особи, перенесли із автостанції №1 у м. Луцьку до місця проживання ОСОБА_43 - АДРЕСА_7 , де продовжували незаконно зберігати з метою збуту.

Того ж дня (30.05.2014), близько 23.00 год. обвинувачений ОСОБА_47 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, незаконно зберігаючи отримані у вищеописаний спосіб психотропні речовини за місцем свого проживання - АДРЕСА_7 , за вказівкою ОСОБА_27 , передав, відповідно, 299 г порошкоподібної речовини із вмістом психотропної речовини амфетаміну, одержану від ОСОБА_42 та 130 г порошкоподібної речовини із вмістом психотропної речовини амфетаміну, одержану з м.Стрий Львівської області, обвинуваченому ОСОБА_50 для збільшення об`єму та ваги з метою подальшої оплатної передачі ОСОБА_52 для збуту.

Обвинувачений ОСОБА_48 , діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, одержані від ОСОБА_43 порошкоподібні речовини із вмістом психотропної речовини - амфетаміну, зберігаючи при собі, незаконно переніс до місця свого проживання - АДРЕСА_5 , де виконавши дані раніше вказівки ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , одержані за допомогою засобів мобільного зв`язку у вигляді СМС-повідомлень із інструкцією щодо додавання до переданих йому психотропних речовин певних інгредієнтів, а саме: надісланого на № НОМЕР_12 ОСОБА_41 від абонента за № НОМЕР_13 , яким користувався ОСОБА_27 , повідомлення: «Из 130 себе возьми 30, остальные 100 добавь к тем 300 и змешай 150 ромашки, но предворительно набери», використовуючи електричні ваги, відважив із 130 г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну 30 г в якості обумовленої винагороди для себе, додав до залишку в 100 г порошкоподібної речовини, що була передана невстановленою особою з Львівської області, 299 г психотропної речовини, незаконно виготовленої ОСОБА_29 та ОСОБА_56 та додав перемелені гранули суцвіть ромашки в якості інгредієнту до психотропної речовини, збільшив її загальний об`єм та вагу. Після чого, близько 00.00 год. (в ніч з 30.05. на 31.05.2014), повернув збільшену в об`ємі та вазі психотропну речовину ОСОБА_51 для оплатної передачі ОСОБА_52 з метою організації збуту.

В подальшому, обвинувачений ОСОБА_27 , діючи як співорганізатор та керівник кримінального угрупування, використовуючи засоби мобільного зв`язку з метою організації оплатного збуту психотропної речовини - амфетаміну, скоординував дії її членів - ОСОБА_43 та ОСОБА_39 , попередньо повідомивши ОСОБА_39 про кількість амфетаміну та місце зустрічі, наказав ОСОБА_52 під`їхати у заздалегідь обумовлене з ОСОБА_49 місце зустрічі - в двір будинку АДРЕСА_23 , а ОСОБА_51 підійти до цього місця для передачі психотропної речовини за грошову винагороду ОСОБА_68 .

Обвинувачений ОСОБА_47 , діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_27 , 31.05.2014 року приблизно о 1.00 год., попередньо отримавши від ОСОБА_41 пакунок із порошкоподібною речовиною, до складу якої входила психотропна речовина - амфетамін, діючи згідно відведеної йому ролі, незаконно зберігаючи амфетамін при собі, переніс його у заздалегідь обумовлене місце - двір будинку АДРЕСА_23 , де до нього під`їхав ОСОБА_88 . Обвинувачений ОСОБА_47 , у салоні автомобіля марки «Мазда-RX-7 Turbo», р.н.з. НОМЕР_1 , одержавши від обвинуваченого ОСОБА_39 , попередньо узгоджену із ОСОБА_27 грошову винагороду в розмірі 40 000 грн., 250 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 31.05.2014, становило 2943, 37 грн., 100 Євро, що згідно курсу НБУ станом на 31.05.2014 становило 1602, 81 грн., 50 польських злотих, що згідно курсу НБУ станом на 31.05.2014 становило 193, 36 грн., а всього на загальну суму 44 739, 54 грн., після чого передав ОСОБА_52 для організації збуту переданий ОСОБА_59 пакунок із вмістом амфетаміну.

Вказаний пакунок, отриманий ОСОБА_58 від ОСОБА_43 , того ж дня, у ході проведення обшуку автомобіля марки «Мазда-RX-7 Turbo», р.н.з. НОМЕР_1 , було вилучено працівниками міліції.

Згідно висновку експерта №271/271 від 31.05.2014, надана на дослідження сипуча речовина жовто-сірого кольору масою 525, 0106 г, яка знаходилась у двох згортках фольги, що була вилучена 31.05.2014 у ході обшуку автомобіля «Мазда RX-7» р.н.з. НОМЕР_1 у ОСОБА_39 , містить у своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 79,1916 г, що є особливо великим розміром.

Крім того, упродовж квітня 2014 р. по 31 травня 2014 року,у невстановлені органом досудового розслідування день та час, обвинувачені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_53 , ОСОБА_48 , ОСОБА_47 , повторно, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини амфетаміну, відповідно до розподілених ролей, за допомогою засобів мобільного зв`язку, незаконно виготовили за участю ОСОБА_29 та ОСОБА_42 , в заздалегідь винайманому ОСОБА_49 та обладнаному для незаконного виготовлення амфетаміну приміщенні за адресою - АДРЕСА_20 , шляхом проведення реакцій хімічного синтезу невстановлену в ході досудового слідства кількість психотропної речовини - амфетаміну, яку з метою збуту, за невстановлений обставин, було передано ОСОБА_89 . Останній за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 її зберігав з метою подальшого збуту. В подальшому, обвинувачений ОСОБА_48 , розфасувавши отриману психотропну речовину в полімерний пакет із пазовим замком, приблизно 30 квітня 2014 року, передав ОСОБА_51 для подальшого зберігання з метою збуту.

Обвинувачений ОСОБА_47 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, незаконно зберігаючи при собі передану йому ОСОБА_90 психотропну речовину - амфетамін, переніс його до місця свого проживання, де за адресою АДРЕСА_7 у період з 30 квітня 2014 року по 31 травня 2014 року, незаконно зберігав з метою подальшого збуту.
31.05.2014 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_43 вказана порошкоподібна речовина була вилучена працівниками міліції.
Згідно висновку експерта №0270/0270 від 01.06.2014 надана на дослідження в полімерному пакеті порошкоподібна речовина, що була вилучена 31.05.2014 року під час обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_43 за адресою: АДРЕСА_7 , містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого становить 1,1049 г.
Крім того, у період з перших чисел травня по 31 травня 2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , повторно, знаходячись у місцях позбавлення волі в Городищенській виправній колонії (№96) Рівненської області, що в с.Городище Рівненського району Рівненської області, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, спільно з іншими її членами обвинуваченими ОСОБА_29 , ОСОБА_56 , ОСОБА_59 , ОСОБА_49 та ОСОБА_58 , будучи об`єднаними єдиним умислом, спрямованим на вчинення спільної тривалої злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин й отримання кримінальних прибутків, за допомогою засобів мобільного зв`язку, діючи як співорганізатори та керівники кримінального угрупування, шляхом надання вказівок та наказів, організували винаймання ОСОБА_49 приміщення для виготовлення психотропних речовин, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , в яке ОСОБА_47 та ОСОБА_29 перевезли спеціальне обладнання та хімічні речовини, облаштувавши, таким чином, дане приміщення як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, де учасники організованої групи, діючи згідно відведених їм ролей, використовуючи спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті, прекурсор та інші засоби для виготовлення амфетаміну, шляхом проведення реакції хімічного синтезу незаконно виготовляли психотропну речовину амфетамін, та зберігали її з метою подальшого збуту та отримання кримінальних прибутків.

31.05.2014 року їх злочинна діяльність була припинена працівниками міліції, а психотропну речовину амфетамін, із спеціальним обладнанням, хімічними речовинами, прекурсорами та іншими засобами було вилучено в ході проведення обшуку.

Так, 31.05.2014 року у період з 01.35 год. по 07.25 год. у ході проведення обшуку по місцю тимчасового проживання ОСОБА_29 та ОСОБА_42 за адресою: АДРЕСА_13 працівниками міліції було виявлено та вилучено хімічні реактиви, хімічний посуд, універсальні індикатори бумаги, одноразові шприци, пакувальні пакети, фольгу, скляну банку ємністю 0,5 л з залишками речовини сірого кольору, скляну колбу ємністю 600 мл, електричну плитку, електронні ваги, 30 полімерних стаканів із залишками речовини білого кольору та марлевий відрізок із залишками речовини сірого кольору, три полімерні стакани із залишками речовини білого кольору, два шматки тканини чорного кольору, дві тарілки із залишками речовини білого кольору, скляну банку ємністю 1 л із речовиною жовтого кольору, колбу ємністю 3000 мл із речовиною оранжевого кольору, піпетку із частиною полімерного стакану із залишками прозорої речовини, два полімерні стакани із речовиною червоного кольору, п`ять колб, термометр, дві полімерні трубки із залишками речовини сірого кольору, тканину коричневого кольору із залишками речовини коричневого кольору, скляну трубку (холодильник), колбу ємністю 3000 мл, колбу ємністю 600 мл та 250 мл, скляну колбу ємністю 2000 мл з залишками речовини сірого кольору, сім полімерних літрових банок із прозорою речовиною, дві каністри ємністю 5 л з прозорою речовиною, чотири скляні пляшки ємністю 1 л з прозорою рідиною, 2 пляшки з полімерного матеріалу ємністю 1 л з прозорою рідиною, одну пляшку з написом «Електроліт», електронні ваги, пакет з полімерного матеріалу із гранульованою речовиною білого кольору, пакет з гранульованою речовиною жовтого кольору, шпатель з полімерного матеріалу з нашаруванням речовиною жовтого кольору, 3 відрізки фольги із залишками речовини жовтого кольору, футляр для сім картки, використані речі, залишки матеріалів, сміття із залишками порошкоподібної речовини білого та жовтого кольору, інші речі та предмети, які використовувались учасниками організованої групи в ході заняття злочинною діяльністю.
Згідно висновку експерта №276/276 від 23.06.2014 року, вилучені в ході обшуку 31.05.2014 за адресою: м. Луцьк, вул. Марка Вовчка,2 предмети та речовини, які було надано на експертизу, а саме - надана на експертизу речовина сіро-білого кольору у стакані та марлевій тканині містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 2,0823 г; надана на експертизу речовина рожевого кольору нашарована на внутрішній поверхні пляшки з полімерного матеріалу містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та фенілнітропропен, який може собою являти проміжний продукт реакцій синтезу амфетаміну. Маса амфетаміну в речовині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0173 г. Надані на експертизу рідина жовтого кольору у скляній банці, рідина червоного кольору у стакані з полімерного матеріалу, рідина світло-оранжевого кольору у стакані з полімерного матеріалу містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в рідинах (в перерахунку на амфетамін-основу) відповідно становить 1,3688 г, 0,0366 г, 0,0721 г; надана на експертизу рідина темно-оранжевого кольору у скляному стакані містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та фенілнітропропен, який може собою являти проміжний продукт реакцій синтезу амфетаміну. Маса амфетаміну в рідині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0347 г; надані на експертизу нашарування речовин на годиннику, електронній вазі з написом «VITEX», предметах (лійці, колбах, скляних стаканах, тарілках, ложках, картках, банці, стаканах з полімерного матеріалу), рукавицях, шприцах, згортках тканини чорного кольору, містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в нашаруваннях речовин (в перерахунку на амфетамін-основу) відповідно становить 0,0007 г, 0,0008 г, 0,4062 г, 0,0001 г, 0,0002 г, 0,0120 г. Загальна маса амфетаміну в речовинах, рідинах та нашаруваннях речовин становить 4,0318 г.

Вказану психотропну речовину члени очолюваної ОСОБА_27 та ОСОБА_28 організованої групи спільно та за участю ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_41 та ОСОБА_39 , незаконно зберігали з метою подальшого збуту та отримання кримінальних прибутків, однак свій умисел, направлений на збут психотропних речовин довести до кінця не змогли, оскільки їх злочинна діяльність 31.05.2014 р. була припинена працівниками міліції.

Окрім того, обвинувачений ОСОБА_48 , повторно, у невстановлений органом досудового розслідування день, час та місці, при невстановлених обставинах, незаконно придбав з метою подальшого збуту, подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору канабіс, який незаконно, з метою подальшого збуту, зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 . Частину вазаної речовини у квітні 2014 року (точна дата, час і місце органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачений ОСОБА_48 незаконно збув ОСОБА_51 , а іншу частину, у двох паперових згортках, продовжував незаконно зберігати по місцю свого проживання, з метою подальшого збуту.

Вказані речовини 31.05.2014 року під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_43 та ОСОБА_41 були вилучені працівниками міліції.

Згідно висновку експерта №275/275 від 31.05.2014 року надані на дослідження подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору, вилучені за адресою АДРЕСА_5 , які містились в двох паперових згортках, відповідно, масами 20,58 г та 16,97 г, являють собою особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс. Маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) становить 18,14 г, 15,13 г. Загальна маса канабісу ( у перерахунку на висушену речовину) становить 33,27 г.

Згідно висновку експерта №269/269 від 31.05.2014 року надана на дослідження подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, вилучена за адресою АДРЕСА_7 , являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс. Маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) становить 1,36 г.

Крім того, приблизно з першої половини листопада - початку грудня 2013 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), у невстановлений органом досудового розслідування день та час, обвинувачені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , перебуваючи у місцях позбавлення волі в Городищенській виправній колонії (№96) Рівненської області, що в с.Городище Рівненського району Рівненської області, діючи з корисливих мотивів, з метою вчинення спільної злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, вступивши у злочинну змову між собою, а також із ОСОБА_29 , ОСОБА_56 , особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_58 , зорганізувавшись в стійке кримінальне угрупування організовану групу, доручили особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження, організувати підшукання та винаймання членами організованої групи - ОСОБА_29 та ОСОБА_56 приміщення приватного будинку для незаконного виготовлення психотропних речовин. Особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, діючи за вказівкою організаторів злочинної групи, з відома усіх її членів, приблизно у середині листопада 2013 року підшукала, домовилась про оренду та винайняла у гр. ОСОБА_91 (не обізнаної про злочинну діяльність членів організованої групи), приміщення будинку, що за адресою: АДРЕСА_14 .

Для реалізації спільного злочинного задуму, ОСОБА_27 за узгодженістю із ОСОБА_28 , як співорганізатори та керівники кримінального об`єднання, узгодивши усі дії за допомогою мобільного зв`язку, попередньо придбали за участю ОСОБА_29 , який володів навиками незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах та місці спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожню ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, необхідні для виготовлення амфетаміну. В подальшому ОСОБА_29 , за участю особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження, спільно з ОСОБА_56 , за вказівкою організаторів злочинної групи, перевезли із м.Стрий Львівської області до винайманого будинку, що у АДРЕСА_14 , спеціальний хімічний посуд та хімічні речовини, де, діючи згідно вказівок та координації ОСОБА_27 і ОСОБА_28 , учасники організованої групи ОСОБА_29 та ОСОБА_53 , відповідно до відведених їм ролей, з відома усіх учасників злочинного угрупування, упродовж грудня 2013 року, використовували вищевказане приміщення, а також регулярно поставлені їм за участю ОСОБА_45 (не обізнаного з злочинними намірами членів організованої групи) хімічні речовини та обладнання, зберігали їх у вказаному будинку, облаштувавши, таким чином, приміщення будинку, що у АДРЕСА_14 для незаконного виготовлення психотропних речовин, де, шляхом здійснення реакцій хімічного синтезу, у вищевказаний вказаний період, незаконно виготовляли психотропну речовину - «амфетамін», яку, за вказівкою ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , передавали особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження, для оплатної передачі ОСОБА_52 з метою подальшого збуту, а отримані прибутки розподіляли між собою.

Крім того, у період з кінця грудня 2013 року перших чисел січня 2014 року по кінець березня 2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , перебуваючи у місцях позбавлення волі в Городищенській виправній колонії (№96) Рівненської області, що в с.Городище Рівненського району Рівненської області, діючи з корисливих мотивів, з метою вчинення спільної злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, вступивши у злочинну змову між собою, а також із ОСОБА_29 , ОСОБА_56 та ОСОБА_58 , а з першої половини січня 2014 року і з ОСОБА_49 , ОСОБА_59 , попередньо зорганізувавшись в стійке кримінальне угрупування організовану групу, та, повторно, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, доручили ОСОБА_51 підшукати та винайняти членам організованої групи - ОСОБА_29 та ОСОБА_46 , інше приміщення для незаконного виготовлення психотропних речовин. Відповідно до отриманої вказівки, згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_47 у перших числах січня 2014 року, у невстановлений органом досудового розслідування час, домовився з ОСОБА_67 (не обізнаним про злочинну діяльність членів організованої групи) про оренду належного йому будинку в АДРЕСА_17 ОСОБА_29 . В подальшому, з відома усіх учасників злочинного угрупування, учасники організованої групи ОСОБА_47 та ОСОБА_29 , використовуючи транспортний засіб (таксі), за вказівкою ОСОБА_27 , перевезли із попередньо винайнятого приміщення будинку в АДРЕСА_14 , до будинку в АДРЕСА_17 спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, необхідні для хімічного синтезу амфетаміну, облаштувавши, таким чином, приміщення вищевказаного будинку для незаконного виготовлення психотропних речовин, де, шляхом здійснення реакцій хімічного синтезу, у вищевказаний період, незаконно виготовляли психотропну речовину - «амфетамін», яку, за вказівкою ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , передавали ОСОБА_51 , ОСОБА_50 , для оплатної передачі ОСОБА_52 з метою подальшого збуту, а отримані прибутки розподіляли між собою.

У цей же період, обвинувачений ОСОБА_27 , за узгодженістю з ОСОБА_28 з метою налагодження та забезпечення безперервного виготовлення амфетаміну членами очолюваної ними організованої групи ОСОБА_29 та ОСОБА_56 , тобто для забезпечення її безперервної діяльності, за участю ОСОБА_45 (не обізнаного про злочинну діяльність членів організованої групи), використовуючи засоби мобільного зв`язку, повторно організували регулярне придбання і передачу хімічних речовин та інших засобів, які використовувались учасниками злочинного угрупування для виготовлення амфетаміну, та через ОСОБА_45 , передавались з м.Стрий та м.Львів Львівської області до м.Луцька, шляхом перевезення рейсовими автобусами сполученням «Ужгород-Луцьк», «Моршин-Луцьк», «Мукачево-Луцьк», «Львів-Луцьк», а також забезпечили отримання та доставку цих засобів до ОСОБА_29 та ОСОБА_42 у приміщення будинку для незаконного виготовлення психотропних речовин - АДРЕСА_17 , з метою їх подальшого використання при хімічному синтезі амфетаміну, чим забезпечили облаштування приміщення вказаного будинку, під нарколабораторію, де шляхом здійснення реакцій хімічного синтезу, у вказаний період незаконно виготовляли психотропну речовину «амфетамін», яку, за координації дій ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , за участю ОСОБА_41 та ОСОБА_43 оплатно передавали ОСОБА_52 з метою подальшого збуту та отримання кримінальних прибутків.

Крім того, у період з перших чисел квітня 2014 року по початок травня 2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , перебуваючи у місцях позбавлення волі в Городищенській виправній колонії (№96) Рівненської області, що в с.Городище Рівненського району Рівненської області, діючи з корисливих мотивів, з метою вчинення спільної злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, вступивши у злочинну змову між собою, а також із ОСОБА_29 , ОСОБА_56 , ОСОБА_49 , ОСОБА_59 та ОСОБА_58 , попередньо зорганізувавшись в стійке кримінальне угрупування організовану групу, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, повторно, доручили ОСОБА_51 підшукати та винайняти членам організованої групи - ОСОБА_29 та ОСОБА_46 , інше приміщення для незаконного виготовлення психотропних речовин. Відповідно до отриманої вказівки, згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_47 у перших числах квітня 2014 року, домовився із ОСОБА_92 (не обізнаному про злочинну діяльність членів організованої групи) про оренду ОСОБА_29 та ОСОБА_56 приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_20 . В подальшому, з відома усіх учасників злочинного угрупування, учасники організованої групи ОСОБА_47 та ОСОБА_29 , використовуючи транспортний засіб (таксі) марки «Дачія Логан», р.н.з. НОМЕР_14 під керуванням ОСОБА_93 , за вказівкою ОСОБА_27 , перевезли із попередньо винайнятого приміщення будинку в АДРЕСА_17 до приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_20 спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, необхідні для хімічного синтезу амфетаміну, облаштувавши, таким чином, дане приміщення квартири для незаконного виготовлення психотропних речовин, де, в період з 3 квітня 2014 року по перші числа травня 2014 року, учасники злочинного угрупування, будучи об`єднаними єдиним умислом, зберігали зазначене обладнання і хімічні речовини та використовували у ході незаконного виготовлення амфетаміну з метою організації його збуту іншими учасниками організованої групи.

У цей же період, обвинувачений ОСОБА_27 , за узгодженістю з ОСОБА_28 з метою налагодження та забезпечення безперервного виготовлення амфетаміну членами очолюваної ними організованої групи ОСОБА_29 та ОСОБА_56 , тобто для забезпечення її безперервної діяльності, за участю ОСОБА_45 (не обізнаного про злочинну діяльність членів організованої групи), використовуючи засоби мобільного зв`язку, повторно організували регулярне придбання і передачу хімічних речовин та інших засобів, які використовувались учасниками злочинного угрупування для виготовлення амфетаміну, та через ОСОБА_45 , передавались з м.Стрий та м.Львів Львівської області до м.Луцька, шляхом перевезення рейсовими автобусами сполученням «Ужгород-Луцьк», «Моршин-Луцьк», «Мукачево-Луцьк», «Львів-Луцьк», а також забезпечили отримання та доставку цих засобів до ОСОБА_29 та ОСОБА_42 у приміщення квартири для незаконного виготовлення психотропних речовин - АДРЕСА_20 , з метою їх подальшого використання при хімічному синтезі амфетаміну, чим забезпечили облаштування приміщення вказаної квартири, під нарколабораторію, де шляхом здійснення реакцій хімічного синтезу, у вказаний період незаконно виготовляли психотропну речовину «амфетамін», яку, за координації дій ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , за участю ОСОБА_41 та ОСОБА_43 оплатно передавали ОСОБА_52 з метою подальшого збуту та отримання кримінальних прибутків.

Крім того, у період з кінця квітня по 31 травня 2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), обвинувачені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , перебуваючи у місцях позбавлення волі в Городищенській виправній колонії (№96) Рівненської області, діючи з корисливих мотивів, з метою вчинення спільної злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, вступивши у злочинну змову між собою, а також із ОСОБА_29 , ОСОБА_56 , ОСОБА_49 , ОСОБА_59 та ОСОБА_58 , попередньо зорганізувавшись в стійке кримінальне угрупування організовану групу, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, повторно, доручили ОСОБА_51 підшукати та винайняти членам організованої групи - ОСОБА_29 та ОСОБА_46 , інше приміщення для незаконного виготовлення психотропних речовин. Відповідно до отриманої вказівки, згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_47 , діючи в складі організованої групи, як пособник, підшукав та 01.05.2014 року винайняв в ОСОБА_94 приміщення приватного будинку за адресою: АДРЕСА_13 , для членів організованої групи - ОСОБА_29 та ОСОБА_95 . В подальшому, з відома усіх учасників злочинного угрупування, учасники організованої групи ОСОБА_47 та ОСОБА_29 , використовуючи транспортний засіб (таксі), за вказівкою ОСОБА_27 , перевезли із попередньо винайнятого приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_20 до приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_13 , спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті, а також придбавши при невстановлених в ході досудового слідства обставинах прекурсор сірчану кислоту та інші засоби, необхідні для хімічного синтезу амфетаміну, де, в період з з перших чисел травня по 31 травня 2014 року, учасники злочинного угрупування, будучи об`єднаними єдиним умислом, зберігали зазначене обладнання і хімічні речовини та використовували у ході незаконного виготовлення амфетаміну з метою організації його збуту іншими учасниками організованої групи.

31.05.2014 у період з 01.35 год. по 07.25 год. у ході проведення обшуку по місцю тимчасового проживання членів організованої групи ОСОБА_29 та ОСОБА_42 будинку за адресою: АДРЕСА_13 працівниками міліції було виявлено та вилучено хімічні реактиви, хімічний посуд, прекурсор, універсальні індикатори бумаги, одноразові шприци, пакувальні пакети, фольгу, скляну банку ємністю 0,5 л з залишками речовини сірого кольору, скляну колбу ємністю 600 мл, електричну плитку, електронні ваги, 30 полімерних стаканів із залишками речовини білого кольору та марлевий відрізок із залишками речовини сірого кольору, три полімерні стакани із залишками речовини білого кольору, два шматки тканини чорного кольору, дві тарілки із залишками білого кольору, скляну банку ємністю 1 л із речовиною жовтого кольору, колбу ємністю 3000 мл із речовиною оранжевого кольору, піпетку із частиною полімерного стакану із залишками прозорої речовини, два полімерні стакани із речовиною червоного кольору, п`ять колб, термометр, дві полімерні трубки із залишками речовини сірого кольору, тканину коричневого кольору із залишками речовини коричневого кольору, скляну трубку (холодильник), колбу ємністю 3000 мл, колбу ємністю 600 мл та 250 мл., скляну колбу ємністю 2000 мл з залишками речовини сірого кольору, сім полімерних літрових банок із прозорою речовиною, дві каністри ємністю 5 л з прозорою речовиною, чотири скляні пляшки ємністю 1 л з прозорою рідиною, 2 пляшки з полімерного матеріалу ємністю 1 л з прозорою рідиною, одну пляшку з написом «Електроліт», електронні ваги, пакет з полімерного матеріалу із гранульованою речовиною білого кольору, пакет з гранульованою речовиною жовтого кольору, шпатель з полімерного матеріалу з нашаруванням речовиною жовтого кольору, 3 відрізки фольги із залишками речовини жовтого кольору, футляр для сім картки, використані речі, залишки матеріалів, сміття із залишками порошкоподібної речовини білого та жовтого кольору, інші речі, предмети та речовини, які використовувались учасниками організованої групи в ході зайняття злочинною діяльністю.
Згідно висновку експерта №276/276 від 23.06.2014 року:

Загальнамасаамфетаміну в речовинах, рідинах та нашаруванняхречовин становить 4,0318 г.

1.6. Надані на дослідження прозорі безбарвні маслянисті рідини у пляшках з полімерного матеріалу з написами на етикетках «Електроліт…» та «Біола…» являють собою прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю сірчану кислоту. Об`єм сірчаної кислоти відповідно становить 1060 мл, 231 мл. Загальний об`єм наданої на дослідження сірчаної кислоти становить 1291 мл.

1.7. У складі наданих на дослідження рідини рожевого кольору у пляшці з полімерного матеріалу, рідини коричневого кольору у пляшці з полімерного матеріалу, прозорої безбарвної рідини у пляшці з написом «СОЛІ…КС», прозорої безбарвної рідини у пляшці з полімерного матеріалу та нашарувань речовин на вазі з написом «Elenberg», стаканах, трубках, двох ємкостях з полімерного матеріалу амфетаміну та його похідних не виявлено.

2. Серед наданих на дослідження речовин у шматку картону, у пакеті з полімерного матеріалу, згортку тканини коричневого кольору та нашарувань речовин на предметах (згортках фольги, шпателі, картці) та предметах (конічній колбі, згортку тканини, згортку марлі, рукавичках, донній частині пляшки, стаканах) виявлено фенілнітропропен, який є проміжним продуктом хімічних реакцій синтезу амфетаміну; а також серед наданих на дослідження рідин та нашарувань речовин виявлено ізопропиловий спирт, метиламін, бензальдегід, бензиловий спирт, сірчану кислоту, оцтову кислоту, гідроксид натрію, алюміній, що можуть використовуватися під час виготовлення амфетаміну.

3. Серед наданих на експертизу предметів виявлено спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани; крім того виявлено електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожня ємкість для зберігання хімічних реактивів, серед нашарувань на яких, відповідно, виявлено сліди амфетаміну, хімічних реактивів, проміжних продуктів хімічних реакцій, що вказує на можливість їх використання в процесі синтезу амфетаміну.

4. Наявність нашарувань амфетаміну та фенілнітропропену на наданих на експертизу предметах вказують на їх можливе використання в синтезі амфетаміну.

Таким чином, у період з першої половини (середини) листопада 2013 року по 31 травня 2014 року, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , знаходячись у місцях позбавлення волі в Городищенській виправній колонії (№96) Рівненської області, що в с.Городище Рівненського району Рівненської області, з корисливих мотивів, з метою вчинення спільної злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, вступивши у злочинну змову між собою, залучивши до участі ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , особу, справа відносно якої виділена в окреме провадження та ОСОБА_39 , а з першої половини січня 2014 року - ОСОБА_41 , ОСОБА_40 , зорганізувалися в стійке кримінальне об`єднання - організовану групу для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. З метою досягнення поставлених злочинних цілей ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , діючи у складі організованої групи, попередньо організували за участю особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження та, з першої половини січня 2014 року - ОСОБА_43 винаймання приміщень для виготовлення психотропних речовин, що за адресами: АДРЕСА_14 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_13 та налагодили регулярне придбання, перевезення, зберігання спеціального обладнання, хімічних речовин та інших засобів, які використовувались для незаконного виготовлення членами організованої групи амфетаміну, облаштувавши, таким чином, вищевказані приміщення під нарколабораторії для незаконно виготовлення психотропних речовин та доручили членам організованої групи - ОСОБА_29 , ОСОБА_46 , шляхом проведення реакцій хімічного синтезу незаконно виготовляти психотропну речовину амфетамін. Виготовлену у вказаних приміщеннях психотропну речовину, інші учасники учасники організованої групи особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_48 та ОСОБА_47 оплатно передавали (збували) ОСОБА_52 , а останній - збував лише відомим йому особам. Внаслідок вказаних дій, членами організованої групи попередньо вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.317, ч.3 ст.311, ч.3 ст.313 КК України.

Отримавши у ході спільної злочинної діяльності кримінальні доходи (кошти), здобуті від незаконного обігу психотропних речовин, ОСОБА_96 та ОСОБА_28 , за погодженням між собою та іншими членами організованої групи, розподіляли, відповідно до відведених ролей та виконаної роботи, а також організували їх розміщення у банківських установах та подальше використання отриманих коштів, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин й підтримання функціонування організованої групи. При цьому, обвинувачений ОСОБА_54 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, сприяв іншим членам організованої ОСОБА_27 та ОСОБА_28 групи, у розміщенні коштів, отриманих від незаконного обігу психотропних речовин у банківських установах та використанні їх з метою продовження незаконної діяльності та функціонування групи.

Так, у період з першої половини листопада по 24 грудня 2013 року члени організованої групи ОСОБА_29 та ОСОБА_53 , перебуваючи у заздалегідь винайманому ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , за участю особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження, приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , з корисливих мотивів, у складі організованої групи спільно із ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження та ОСОБА_58 , за вказівками ОСОБА_27 і ОСОБА_28 , попередньо придбавши, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, обладнання та речовини для хімічного синтезу психотропної речовини «амфетамін», шляхом хімічного синтезу незаконно виготовили порошкоподібну речовину, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін», яку з метою подальшого збуту, за координацією та вказівками організаторів, передали особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження, яка незаконно збула 220 г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну ОСОБА_52 , отримавши грошову винагороду в сумі 30 800 грн (виходячи із встановленого розрахунку 140 грн. за 1 г) для організації наступного збуту амфетаміну іншим особам.

Отримані 24.12.2013 року за збут психотропної речовини «амфетаміну» від ОСОБА_39 грошові кошти у сумі 30 800 грн., ОСОБА_27 та ОСОБА_28 як співорганізатори за погодженням між собою, з відома та згоди інших учасників організованої групи, розподілили між спільниками та використали на свій розсуд, шляхом перерахування особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження, частин відповідних сум на карткові рахунки певних осіб, розмістивши кошти, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин, у банківській установі, а саме: 24.12.2013 року в сумі 5000 грн. особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_66 та на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_97 ; 30.12.2013 року в сумі 6500 грн. - на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_66 , 31.12.2013 року в сумі 2500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_97 .

Після чого, 16.01.2014 року ОСОБА_27 та ОСОБА_28 за участю ОСОБА_45 ( не обізнаного про злочинні наміри членів кримінального угрупування) за кошти, одержані від злочинної діяльності, незаконно придбали хімічні речовини у двох каністрах, які необхідні для виготовлення, шляхом хімічного синтезу амфетаміну, які ОСОБА_98 , за вказівкою організаторів, передав із Стрийського автовокзалу м.Львова рейсовим автобусом сполученням «Моршин-Луцьк» на автостанцію №1 м.Луцька. Зазначені хімічні речовини за участю та пособництвом ОСОБА_43 були доставлені ОСОБА_29 у спеціально обладнане та винаймане для незаконного виготовлення психотропних речовин приміщення за адресою: АДРЕСА_17 і за їх допомогою ОСОБА_29 та ОСОБА_53 , використовуючи необхідне обладнання та хімічні речовини, шляхом хімічного синтезу, повторно незаконно виготовили 230 г порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін», яку незаконно зберігали за вищевказаною адресою з метою збуту. 19 січня 2014 року о 15.40 год. ОСОБА_29 , за вказівкою ОСОБА_27 , використовуючи транспортний засіб «таксі», незаконно перевіз виготовлену психотропну речовину на АДРЕСА_18 , де в середньому під`їзді даного будинку передав виготовлену психотропну речовину вагою 230 г із вмістом амфетаміну ОСОБА_50 для подальшої оплатної передачі (збуту) ОСОБА_68 .

ОСОБА_48 , незаконно зберігаючи отриману від ОСОБА_29 психотропну речовину із вмістом амфетаміну, за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_5 , того ж дня, використовуючи електрокофемолку та електричні ваги, шляхом добавляння певних перемелених інгредієнтів, збільшив її об`єм та вагу до 280 г, і, близько 18.50 год., за вказівкою та координації дій ОСОБА_27 , незаконно переніс на вул. Привокзальну м.Луцька, де поблизу Луцької ЗОШ №15, за грошову винагороду в сумі 39 200 гривень (виходячи із розрахунку 140 гривень за 1 г) незаконно передав (збув) ОСОБА_52 280 г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну.

Отримані 19 січня 2014 року від ОСОБА_39 за збут психотропної речовини «амфетаміну» грошові кошти у сумі 39200 грн. ОСОБА_27 та ОСОБА_28 як співорганізатори за погодженням між собою, з відома та згоди інших учасників організованої групи, розподілили між спільниками та використали на свій розсуд, шляхом перерахування ОСОБА_59 відповідних сум на карткові рахунки, відкриті в КБ «ПриватБанк», розмістивши, таким чином, грошові кошти, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин у банківській установі, а саме - 19.01.2014 року ОСОБА_48 за вказівкою ОСОБА_27 , 11000 грн. перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_65 , 2000 грн. перерахував на картку № НОМЕР_4 на ім.»я ОСОБА_70 та на картку № НОМЕР_5 на ім.»я ОСОБА_71 ; 10500 грн. ОСОБА_48 передав ОСОБА_29 та ОСОБА_46 (за виконану роботу), 1700 грн., за вказівкою ОСОБА_27 , ОСОБА_48 залишив собі, грошові кошти в сумі 16000 грн. ОСОБА_27 через ОСОБА_41 передав матері - ОСОБА_99 за місцем її проживання ( АДРЕСА_1 ), де вони зберігались з метою продовження незаконного виготовлення психотропних речовин та підтримання функціональності кримінального об`єднання.

Так, 24.01.2014 року ОСОБА_27 з відому та погодження із ОСОБА_28 , продовжуючи свої злочинні дії, будучи об`єднаними єдиним умислом з іншими членами організованої групи, за участю свого батька ОСОБА_100 (не обізнаного про злочинні наміри членів кримінального угрупування), з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_70 , організував перерахування грошових коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин (які зберігались за місцем провживання його матері) в сумі 500 грн., внаслідок чого було організовано придбання через ОСОБА_45 , при невстановлених у ході досудового слідства обставинах, картонної коробки із хімічними засобами, необхідними для виготовлення амфетаміну та передачу їх рейсовим автобусом сполученням «Трускавець Луцьк» до автостанції м.Луцька. Зазначені хімічні речовини за участю та пособництвом ОСОБА_43 , того ж дня о 21.30 год. були отримані на АС №1 та передані ним ОСОБА_29 поблизу бару «Корчма», що по пр.Грушевського м.Луцька для використання зазначених засобів під час незаконного виготовлення амфетаміну.
Крім того, 25.01.2014 року ОСОБА_27 , повторно, звідому та за погодженням із ОСОБА_28 , діючи у складі організованої групи, продовжуючи свої злочинні дії, будучи об`єднаними єдиним умислом з іншими членами організованої групи, за участю матері - ОСОБА_55 (не обізнаної про дійсні злочинні наміри членів кримінального угрупування), організував перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_70 грошових коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин (які зберігались за місцем провживання його матері) у сумі 1000 грн., з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин. Внаслідок вказаних дій було організовано придбання через ОСОБА_44 та ОСОБА_45 (не обізнаних про дійсні злочинні наміри членів кримінального угрупування) 27.01.2014 року 5-ти літрової каністри з оцтовою (льодяною) кислотою, двох пачок індикаторного паперу та їх передачу автобусом сполученням «Трускавець Луцьк» до АС №1 м.Луцька. Зазначені хімічні речовини за участю та пособництвом ОСОБА_41 , того ж дня, були отримані на АС №1 та передані ним ОСОБА_29 поблизу бару «Корчма», що по пр.Грушевського м.Луцьку для використання зазначених засобів під час незаконного виготовлення амфетаміну.
Крім того, в період з 24.01.2014 року по 07.04.2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), повторно, члени організованої групи ОСОБА_29 та ОСОБА_53 , перебуваючи у заздалегідь винайманому ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , за участю ОСОБА_43 , приміщенні за адресою: АДРЕСА_17 , а з 03.04.2014 за адресою: АДРЕСА_20 , з корисливих мотивів, незаконно виготовили у вказаний період, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу 260 г порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін». Вказану речовину, з метою подальшого збуту, за координацією та вказівками організаторів, передали ОСОБА_101 , який шляхом додавання до вказаної речовини певних перемелених інгредієнтів збільшив її об`єм та масу до 330 г та, 02.02.2014 року за грошову винагороду в розмірі 46200 грн. (виходячи із встановленого розрахунку 140 грн. за 1 г) незаконно збув ОСОБА_52 330 г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну для організації наступного збуту амфетаміну іншим особам.

Отримані 02.02.2014 року за збут психотропної речовини «амфетаміну» від ОСОБА_39 грошові кошти у сумі 46 200 грн., ОСОБА_27 та ОСОБА_28 як співорганізатори за погодженням між собою, з відома та згоди інших учасників організованої групи, повторно, розподілили між спільниками та використали на свій розсуд, а саме: 02.02.2014 о 20.57 год., використовуючи засоби мобільного зв`язку, спільно та за погодженням із ОСОБА_28 , ОСОБА_27 надіслав на мобільний номер ОСОБА_41 № НОМЕР_15 СМС-повідомлення з реквізитами номерів банківських рахунків та сум грошових коштів, відповідно до вказівок якого ОСОБА_48 , 02.02.2014 о 21.03 год., знаходячись у магазині «Край», що по пр.Грушевського, 28 м.Луцька, через термінал самообслуговування ПАТ КБ «Приват Банк», переслав грошові кошти в сумі 7000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_72 , платник (093)…905, 6500 грн. - на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на громадянку ОСОБА_73 , 13 000 грн. ОСОБА_48 передав ОСОБА_29 для поділу між ним та ОСОБА_56 , з яких 2000 грн. ОСОБА_29 , за вказівкою ОСОБА_27 , використав як оплату за оренду будинку за адресою: АДРЕСА_17 ; 1500 грн. ОСОБА_48 залишив собі за виконану роботу, по 100 грн. поповнив номери сім-карток мобільних телефонів № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , якими користувались ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , суму в розмірі 14000 грн. ОСОБА_48 , за вказівкою ОСОБА_27 , передав матері ОСОБА_27 - ОСОБА_102 та з метою подальшого використання у ході спільної злочинної діяльності, зберігали їх по місцю реєстрації та проживання матері за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, ОСОБА_27 , продовжуючи злочинні дії, спільно із ОСОБА_28 , діючи в складі організованої групи, за участю ОСОБА_43 , ОСОБА_41 та ОСОБА_39 , отримавши, за пособництва членів організованої групи, 05.04.2014 приблизно о 19.05 год. від ОСОБА_39 грошові кошти у сумі 13 400 грн. як оплату за збутий раніше амфетамін, усвідомлюючи, що зазначені грошові кошти були отримані в ході здійснення попередньої спільної злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин та підтримання функціонування організованої групи, 05.04.2014 о 19.26 год. за участю ОСОБА_43 через термінал самообслуговування ПАТ КБ «Приват Банк», що в м.Луцьку по пр. Грушевського, 28, переслали кошти у сумі 3000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім.»я ОСОБА_97 , 3000 грн. ОСОБА_47 , за вказівкою ОСОБА_27 , передав ОСОБА_29 за виконану ним та ОСОБА_56 роботу, 7000 грн. передав ОСОБА_50 на зберігання для подальшого використання в ході здійснення злочинної діяльності.

ОСОБА_48 , 07.04.2014 в період з 10.57 год. по 11.44 год., діючи в складі організованої групи, згідно вказівок ОСОБА_28 з відома ОСОБА_27 , отримав від ОСОБА_28 СМС-повідомлення на мобільний телефон з сім-карткою № НОМЕР_16 із реквізитами номерів банківських рахунків та сум грошових коштів, з метою їх подальшого розподілу та використання для продовження незаконного обігу психотропних речовин. Після чого, знаходячись по пр. Соборності, 43 в м. Луцьку, переслав через термінал самообслуговування ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти, одержані від злочинної діяльності, які у нього зберігались, у сумі 1500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_82 , для подальшого зняття останнім й купівлі продуктів харчування для передачі ОСОБА_27 та ОСОБА_28 у Городищенську ВК №96; грошові кошти в сумі 3000 грн. - на картковий рахунок № НОМЕР_17 , яким користувався ОСОБА_72 . В подальшому ОСОБА_98 (не обізнаний із дійсними злочинними намірами учасників кримінального угрупування), під керівництвом ОСОБА_28 , отримавши від останнього СМС-повідомлення на сім-картку № НОМЕР_18 , із зазначенням назви та кількості хімічних засобів, з відому учасників організованої групи, близько 14.40 год. 07.04.2014 придбав за 2 460 грн. у ТОВ «Сфера сім», що в м.Львів, вул.Городоцька, 2 пляшки нітроетану та 2 пляшки бензальдегіду, які, упакувавши в картонну коробку, повідомивши ОСОБА_28 , відправив з Стрийської автостанції м.Львів рейсовим автобусом сполученням «Моршин-Луцьк» до АС №1 Луцьк, а також за вказівкою ОСОБА_28 поповнив йому рахунок сім карток оператора ПрАТ «Київстар» у сумі 40 грн. та ТОВ «Астеліт» на 60 грн.

ОСОБА_28 , діючи як співорганізатор та керівник організованої групи, скоординувавши дії ОСОБА_41 , шляхом надіслання йому СМС-повідомленням даних рейсового автобуса сполученням «Моршин-Луцьк», дав вказівку його зустріти на автостанції №1 м.Луцька, отримати зазначену передачу та передати ОСОБА_29 , з метою використання зазначених засобів за адресою: АДРЕСА_20 під час виготовлення амфетаміну й продовження функціонування діяльності організованої групи.

Крім того, в період з 23.04.2014 по 24.04.2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), повторно, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , діючи як організатори та керівники, в складі організованої групи, спільно із ОСОБА_59 , ОСОБА_49 , ОСОБА_29 , ОСОБА_58 , будучи об`єднаними єдиним умислом, спрямованим на продовження незаконного обігу психотропних речовин та функціонування організованої групи, 23.04.2014 року дали вказівку ОСОБА_50 отримати за адресою - АДРЕСА_1 , у матері ОСОБА_27 - ОСОБА_55 грошові кошти у сумі 1000 грн., які зберігались в останньої членами організованої групи з метою подальшого використання у ході здійснення злочинної діяльністі та були отримані від ОСОБА_39 в період з 24.12.2013 по 23.04.2014 за збуту незаконно виготовлену психотропну речовину амфетамін, яку ОСОБА_48 виконав, та того ж дня, близько 13.50 год., отримав вказану суму, яку зберігав при собі до надходження інших вказівок ОСОБА_27

24.04.2014 року в період з 10.10 год. по 11.45 год., ОСОБА_27 , спільно із ОСОБА_28 , за узгодженістю із ОСОБА_59 , ОСОБА_49 та ОСОБА_29 , діючи в складі організованої групи, використовуючи засоби мобільного зв`язку, шляхом здійснення телефонних дзвінків та надсилання СМС-повідомлень на мобільний номер ОСОБА_43 № НОМЕР_9 , дав вказівку останньому отримати у ОСОБА_41 грошові кошти, які в останнього зберігались та були одержані від злочинної діяльності, в сумі 200 грн. та використати їх у ході здійснення злочинної діяльності, а саме - придбати на Завокзальному ринку в м.Луцьку одну пластикову каністру білого кольору ємністю 1 л із електролітом для акумуляторів та передати його ОСОБА_29 , для подальшого використання останнім під час виготовлення психотропної речовини - амфетаміну.

Відповідно до вказівок ОСОБА_27 , ОСОБА_47 , діючи у складі організованої групи, 24.04.2014 року (у невстановлений органом досудового розслідування час), отримав за місцем проживання ОСОБА_41 грошові кошти у сумі 200 грн. та, близько 11.30 год., придбав на Завокзальному ринку м.Луцька вказану ОСОБА_27 пластикову каністру ємкістю 1 л із написом «Електроліт», яку, того ж дня, перебуваючи поблизу супермаркету «Салют», що в м.Луцьку по пр.Грушевського,20 передав ОСОБА_29 для подальшого використання під час хімічного синтезу психотропної речовини та продовження функціонування діяльності організованої групи.

Крім того, в період з 01.05.2014 року по 31.05.2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), повторно, ОСОБА_29 , діючи у складі організованої групи, а в період з 23.05.2014 року по 31.05.2014 року і ОСОБА_53 , перебуваючи у заздалегідь винайманому ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , за участю ОСОБА_43 , приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 , з відома та за згодою інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, незаконно виготовили у вказаний період, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу 103 г порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін». Вказану речовину, з метою подальшого збуту, за координацією та вказівками організаторів, було передано ОСОБА_101 , який шляхом додавання до вказаної речовини певних перемелених інгредієнтів збільшив її об`єм та масу та, 08.05.2014 року ОСОБА_47 за грошову винагороду в розмірі 8400 грн. (виходячи із встановленого розрахунку 140 грн. за 1 г) незаконно збув ОСОБА_52 60 г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну для організації наступного збуту амфетаміну іншим особам. Окрім того, 20.05.2014 року близько 23.40 год. ОСОБА_47 , отримав від ОСОБА_39 , у якості оплати за попереднє придбання амфетаміну грошові кошти в сумі 8920 грн. та 425 доларів США, що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину становила 4 927, 38 грн.

Отримані за вищевказаних обставин за збут психотропної речовини «амфетаміну» від ОСОБА_39 грошові кошти у загальній сумі 13 847, 38 грн., ОСОБА_27 та ОСОБА_28 як співорганізатори за погодженням між собою, з відома та згоди інших учасників організованої групи, повторно, розподілили між спільниками та використали на свій розсуд, а саме: 23.05.2014 ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , зберігаючи вищевказані здобуті в ході здійснення злочинної діяльності грошові кошти за місцем проживання ОСОБА_43 , дізнавшись від ОСОБА_29 про необхідність придбання певних хімічних речовин для продовження виготовлення психотропної речовини амфетаміну, узгодивши за допомогою мобільного зв`язку із ОСОБА_60 (не обізнаним про злочинні наміри учасників організованої групи) про перерахування необхідних йому грошових коштів на картковий рахунок, о 12.29 год. за участю ОСОБА_103 (не обізнаної про злочинні наміри учасників організованої групи), через термінал самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк», що в м. Луцьку по пр.Грушевського, 28, переслали грошові кошти у сумі 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_17 на ім.»я ОСОБА_72 . А останній, за вказівкою ОСОБА_28 , того ж дня о 15.10 год., знаходячись по вул. Патона,37 м.Львів, за допомогою банкомату зняв перераховані йому грошові кошти в сумі 470 грн., за які, близько 16.00 год. придбав у ТОВ «Сфера сім», що по вул. Городоцькій м.Львів, одну ємність оцтової кислоти та ізоприловий спирт, які, упакувавши в картонну коробку і обмотавши скотчем, відправив із Стрийської автостанції м.Львів рейсовим автобусом сполученням «Львів-Луцьк» до АС №1 м.Луцька.

ОСОБА_27 , діючи як співорганізатор та керівник, спільно з ОСОБА_28 , за допомогою засобів мобільного зв`язку, скоординували дії ОСОБА_41 та дали вказівку зустріти 23.05.2014 о 20.10 год. на автостанції №1 м.Луцька вказавний автобус, отримати передачу з хімічними речовинами та передати ОСОБА_29 та ОСОБА_46 для використання під час виготовлення амфетаміну, що ОСОБА_59 було виконано та передано хімічні речовини ОСОБА_29 для використання за адресою: АДРЕСА_13 , під час виготовлення амфетаміну.

31.05.2014 в ході проведення обшуку по місцю тимчасового проживання ОСОБА_29 та ОСОБА_42 приміщення за адресою: АДРЕСА_13 працівниками міліції було виявлено та вилучено хімічні реактиви, хімічний посуд, прекурсори, ряд предметів та речовин, які використовувались членами організованої групи в ході заняття злочинною діяльністю.
Крім того, обвинувачений ОСОБА_54 , 31 травня 2014 року близько 01.00 год., діючи з корисливих мотивів, являючись активним членом очолюваної ОСОБА_27 та ОСОБА_28 організованої групи, до складу якої входили також ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_29 , ОСОБА_53 та особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, за вказівкою та за координації дій ОСОБА_27 , перебуваючи у дворі будинку АДРЕСА_23 , в салоні автомобіля марки «Мазда-RX-7 Turbo», р.н.з. НОМЕР_1 , незаконно отримав від ОСОБА_43 за грошову винагороду згорток фольги вагою 525,0106 г з вмістом порошкоподібної речовини, яка згідно висновку експерта №0271/0271 від 31.05.2014 року містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких на території України обмежено. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 79,1916 г, що є особливо великим розміром.

З метою уникнення кримінальної відповідальності, під час затримання працівниками правоохоронних органів, 31.05.2014 року близько 01.00 год., у дворі будинку №17 по пр.Перемоги м.Луцька, обвинувачений ОСОБА_54 вчинив опір працівникам міліції у ході виконання ними службових обов`язків. Так, 31.05.2014 близько 01.00 год., в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_54 перебуває у дворі будинку №17 по проспекту Перемоги м. Луцька та знаходиться в автомобілі марки «Мazda» р.н.з. НОМЕР_1 , у салоні якого зберігає та перевозить психотропну речовину амфетамін, у великих розмірах. З метою забезпечення проведення слідчих дій працівники міліції автомобілем «Volkswagen Transporter Т4», р.н.з. НОМЕР_19 під керуванням ОСОБА_7 , заїхали у двір вказаного будинку та під`їхали до автомобіля в якому знаходився ОСОБА_54 та зупинились від нього на відстані близько 5-7 метрів.

Працівники міліції - ОСОБА_104 та ОСОБА_105 , перебуваючи у форменому одязі із розпізнавальними знаками «Міліція», вийшли з автомобіля та направилися в напрямку автомобіля марки «Мazda». Тоді ОСОБА_88 , який знаходився за кермом автомобіля, побачивши їх, почав заводити двигун та, не реагуючи на повідомлення працівників міліції «Стій, міліція, вийти з машини», знаходячись у стані наркотичного сп`яніння внаслідок вживання амфетаміну, розпочав рух у їх напрямку та намагався вчинити наїзд, чим створив загрозу для життя та здоров`я вищевказаних працівників міліції, внаслідок чого останні, рятуючи своє життя, відстрибнули від автомобіля. ОСОБА_104 , з метою припинення протиправних дій ОСОБА_39 , зробив голосове попередження про намір застосування зброї, однак останній не відреагував та продовжував рухатися, чим вчинив активну фізичну протидію законним вимогам працівників міліції, після чого ОСОБА_104 провів два попереджувальні постріли з табельної вогнепальної зброї.

ОСОБА_54 , не маючи на меті виконувати законні вимоги працівника міліції, автомобіль не зупинив, двигун не вимкнув, а продовжував рух, тому працівником міліції ОСОБА_106 , згідно п.6 ст.15 Закону України «Про міліцію», було застосовано табельну вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу та зроблено 3 постріли в переднє колесо зі сторони водія автомобіля в якому перебував ОСОБА_88 . Не зважаючи на це, ОСОБА_54 , продовжував свої протиправні дії, намагаючись втекти з місця злочину та уникнути відповідальності за скоєне, тому умисно вчинив зіткнення з автомобілем «Volkswagen Transporter Т4» р.н.з. НОМЕР_19 , за кермом якого знаходився ОСОБА_7 , внаслідок чого пошкодив передній бампер вартістю 1300 грн., фари вартістю 1100 грн., декоративну решітку вартістю 900 грн., підсилювач бампера вартістю 1900 грн., радіатор вартістю 4200 грн., патрубки вартістю 600 грн., чим, з врахуванням проведення рихтувальних робіт, завдав потерпілому ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 14000 грн.

Оскільки вищевказаний автомобіль перегородив дорогу ОСОБА_52 і після зіткнення з ним останній зупинився, однак ОСОБА_54 повторно проігнорував законну вимогу працівників міліції про необхідність залишити вказаний транспортний засіб та почав чинити фізичний опір працівникам міліції, відмовляючись відчинити двері, тому працівники міліції ОСОБА_105 та ОСОБА_107 , згідно ст.12, 13 Закону України «Про міліцію», провели прийом рукопашного бою «загин руки за спину», чим зупинили протиправні дії ОСОБА_39 та застосували спецзасіб ручні браслети, після чого протиправні дії обвинуваченого та організованої групи в цілому, були припинені працівниками міліції.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в організації та утриманні місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчинених повторно, з корисливих мотивів, вчиненими організованою групою, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_53 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_54 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28, ч.2 ст.317 КК України.
Своїми умисними діями, що виразились у незаконному виготовлені, придбані, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 317 КК України, а також у передачі наркотичних засобів та психотропних речовин у місця позбавлення волі, вчиненими організованою групою, предметом дій яких були психотропні речовини в особливо великих розмірах, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_53 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.307 КК України.

Своїми умисними діями, що виразились у незаконному виготовлені, придбані, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, вчиненими організованою групою, предметом дій яких були психотропні речовини в особливо великих розмірах, ОСОБА_54 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.307 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненими організованою групою, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_53 , ОСОБА_48 , ОСОБА_47 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 311 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчиненими особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені статтями 306, 317 КК України, вчиненими організованою групою, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_53 , ОСОБА_48 , ОСОБА_47 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.313 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках, використанні таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, вчиненими повторно, вчиненими організованою групою, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_53 , ОСОБА_48 , ОСОБА_47 , ОСОБА_54 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України.

Окрім того, обвинувачений ОСОБА_48 , своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбані, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненими повторно, особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 317 КК України, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України.

Окрім того, обвинувачений ОСОБА_54 , своїми умисними діями, які виразились в опорі працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов`язків, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 342 КК України.

Обвинувачені ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , 01.11.2013 року близько 14.30 год., перебуваючи в дворі будинку, що за адресою: АДРЕСА_17 , попередньо домовившись між собою, з корисливих мотивів, попередньо одержавши від ОСОБА_64 , який залучався працівниками УБОЗу до проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, грошову винагороду в розмірі 500 грн. для придбання амфетаміну, використовуючи транспортний засіб марки «Деу-Ланос» р.н. НОМЕР_20 , незаконно придбали при невстановлених досудовим слідством обставинах два пакетики з порошкоподібною речовиною із вмістом амфетаміну та того ж дня, близько 19.10 год., перебуваючи за тією ж адресою, незаконно їх збули ОСОБА_63 (за попередньо отримані кошти). Вказані речовини того ж дня у ОСОБА_64 було вилучено працівниками міліції.

Згідно висновку експерта №841/848 від 13.11.2013 вилучені 01.11.2013 р. у ОСОБА_64 та надані на експертизу порошкоподібні речовини світло-жовтого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну, відповідно, становить 0, 0262 г, 0, 0156 г. Загальна маса амфетаміну становить 0,0418 г.

Обвинувачений ОСОБА_109 , повторно, за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_110 , 02.11.2013 року близько 23.35 год. перебуваючи на автозаправці «WOG», що поблизу гіпермаркету «Там-Там» по пр. Соборності м.Луцька, діючи з корисливих мотивів, попередньо незаконно придбавши, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, психотропну речовину амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, та незаконно зберігали їх в салоні автомобіля марки «Део Ланос» д.н.з. НОМЕР_20 , з метою подальшого збуту. Під`їхавши автомобілем у вищевказаний час та місце, за грошову винагороду в розмірі 300 грн., незаконно збули ОСОБА_63 , який залучався працівниками УБОЗ до оперативної закупки, один пакетик з порошкоподібною речовиною та один паперовий згорток із подрібненою речовиною. Вказані речовини 02.11.2014 року в ОСОБА_64 було вилучено працівниками міліції.

Згідно висновку експерта № 835/842 від 13.11.2013, вилучена 02.11.2013 р. у ОСОБА_64 та надана на дослідження порошкоподібна речовина світло-жовтого кольору, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,0057 г. Надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, маса якого в перерахунку на висушену речовину складає 1,32 гр.

Обвинувачений ОСОБА_62 , 11.12.2013 року приблизно о 17.00 год. перебуваючи поблизу гуртівні «ПАККО», що по вул.Ковельській, 66 м.Луцька, діючи з корисливих мотивів, попередньо незаконно придбавши при невстановлених в ході досудового слідства обставинах психотропну речовину - амфетамін, незаконно її зберігав з метою збуту в салоні автомобіля марки «Мерседес-Бенц» р.н. НОМЕР_2 та, того ж дня у вищевказаний час та місці, за грошову винагороду в розмірі 450 грн., незаконно збув ОСОБА_63 , який залучався працівниками УБОЗ до проведення оперативної закупки, порошкоподібну речовину, помістивши у згорток грошової купюри №МЄ9687104 номіналом 20 грн. Вказану речовину того ж дня у ОСОБА_64 було вилучено працівниками міліції.

Згідно висновку експерта №0917/0924 від 18.12.2013 вилучена 11.12.2013 р. у ОСОБА_64 та надана на дослідження речовина, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 0,2559 г.

Обвинувачений ОСОБА_109 , повторно, 11.12.2013 року близько 19.30 год., перебуваючи в районі вул. Кічкарівської м.Луцька, діючи з корисливих мотивів, незаконно придбавши при невстановлених в ході досудового слідства обставинах психотропну речовину - амфетамін, з метою подальшого збуту, зберігаючи при собі, переніс за вказаною адресою, де за грошову винагороду в розмірі 300 грн. незаконно збув ОСОБА_63 , який залучався працівниками УБОЗ до оперативної закупки, два пакетики з порошкоподібною речовиною із вмістом амфетаміну. Вказані речовини того ж дня у ОСОБА_64 було вилучено працівниками міліції.

Згідно висновку експерта №0916/0923 від 18.12.2013 вилучені 11.12.2013 р. у ОСОБА_64 та надані на дослідження речовини, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в наданих на дослідження речовинах, відповідно, становить 0, 0421 г, 0, 0268 г. Загальна маса амфетаміну в речовинах становить 0,0689 г.

Обвинувачений ОСОБА_109 , повторно, 12.12.2013 близько 17.00 год. перебуваючи поблизу вул.Кічкарівської м.Луцька, незаконно придбавши при невстановлених в ході досудового слідства обставинах психотропну речовину - амфетамін, з метою подальшого збуту її зберігав та перевозив у салоні автомобіля марки «Део-Ланос» р.н. НОМЕР_20 та, того ж дня у вищевказаний час та місці, за грошову винагороду в розмірі 400 грн. збув ОСОБА_63 , який залучався працівниками УБОЗ до проведення оперативної закупки, два полімерні пакетики із порошкоподібною речовиною з вмістом амфетаміну. Вказані речовини того ж дня у ОСОБА_64 було вилучено працівниками міліції.

Згідно висновку експерта №0919/0926 від 19.12.2013 вилучені 12.12.2013 р. у ОСОБА_64 та надані на дослідження речовини, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в наданих на дослідженнях речовинах, відповідно, становить 0, 0068 г, 0,0064 г. Загальна маса амфетаміну становить 0,0132 г.

Обвинувачені ОСОБА_108 , ОСОБА_62 , повторно, 12.12.2013 року близько 22.30 год., попередньо домовившись між собою, перебуваючи поблизу вул.Львівської, 106б м.Луцька, діючи з корисливих мотивів, незаконно придбавши при невстановлених в ході досудового слідства обставинах психотропну речовину - амфетамін, зберігали її у салоні автомобіля марки «Мерседес» р.н.з. НОМЕР_2 з метою подальшого збуту, та, того ж дня у вищевказаний час та місці, за грошову винагороду в розмірі 400 грн. незаконно збули ОСОБА_63 , який залучався працівниками УБОЗ до проведення оперативної закупки, поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною із вмістом амфетаміну. Вказану речовину того ж дня у ОСОБА_64 було вилучено працівниками міліції.

Згідно висновку експерта №0918/0925 від 19.12.2013 вилучена 12.12.2013 р. у ОСОБА_111 та надана на дослідження речовина, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 0,0876 г.

Обвинувачений ОСОБА_62 , повторно, 27.12.2013 року близько 12.00 год. перебуваючи за адресою пр. Соборності, 19 м.Луцька, діючи з корисливих мотивів, попередньо отримавши від ОСОБА_64 , який залучався працівниками УБОЗ в якості закупника до оперативної закупки, грошові кошти в сумі 1500 грн., незаконно придбав у обвинуваченого ОСОБА_39 (по місцю його проживання АДРЕСА_8 ) пакетик з порошкоподібною речовиною із вмістом амфетаміну, який, зберігаючи при собі переніс до салону автомобіля марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_2 . В подальшому полімерний пакетик з порошкоподібною речовиною перевіз до пр.Перемоги м.Луцька, де незаконно збув ОСОБА_112 . Вказану речовину того ж дня у ОСОБА_64 було вилучено працівниками міліції.

Згідно висновку експерта №930/937 від 30.12.2013 вилучена 27.12.2013 р. у ОСОБА_64 та надана на експертизу порошкоподібна речовина світло-жовтого кольору, містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу), становить 0,5657 г.

Обвинувачений ОСОБА_62 , повторно, 29.01.2014 року близько 16.00 год., перебуваючи за адресою пр. Соборності, 19 м.Луцька, діючи з корисливих мотивів, попередньо отримавши від ОСОБА_64 , який залучався працівниками УБОЗ в якості закупника до оперативної закупки, грошові кошти в сумі 1500 грн., незаконно придбав у обвинуваченого ОСОБА_39 (по місцю його проживання АДРЕСА_8 ) порошкоподібну речовину із вмістом амфетаміну, яку, зберігаючи при собі в салоні автомобіля марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_2 , перевіз від будинку по АДРЕСА_16 до гуртівні «Пакко», що по вул.Ковельській м.Луцька, де незаконно її збув ОСОБА_112 . Вказану речовину того ж дня у ОСОБА_64 було вилучено працівниками міліції.

Згідно висновку експерта №56/56 від 01.02.2014 вилучена 29.01.2014 р. у ОСОБА_111 та надана на експертизу порошкоподібна речовина світло-жовтого кольору, містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу), становить 0,4432 г.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також в незаконному збуті психотропних речовин, ОСОБА_62 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.307 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також в незаконному збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_108 , ОСОБА_62 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також в незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_109 , ОСОБА_113 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_27 винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав, суду дав порказання, що з 2010 року він відбуває покарання за вироком суду в місцях позбавлення волі, тому він не міг фізично та не вчиняв будь-яких кримінальних правопорушень. У місці, де він відбуває покарання, як і в інших виправних колоніях категорично заборонено користуватись мобільними телефонами, тому він і не міг ними користуватись. Особисто у нього мобільних телефонів не вилучали, йому не відомо чиї голоси зафіксовано на дисках, що прослуховувались в судовому засіданні. Вважає, що прокурором не вмотивоване обвинувачення і побудоване воно виключно на його суб`єктивних припущеннях.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_28 винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав, суду дав показання, що до даної справи він не має жодного відношення, а тому ні у чому не винен. Дійсно знайомий зі ОСОБА_27 , оскільки вони разом відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_29 винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів спочатку визнав частково, а в подальшому повністю заперечив, суду дав показання, що знайомий лише з ОСОБА_56 (живе в м.Стрий) та ОСОБА_49 (познайомився в м.Ірпінь, де працював на будівництві). Згодом, за його допомогою, ОСОБА_40 взяли на більш високо оплачувану роботу (не вказав яку саме). У 2013 році він приїхав до м.Луцька на сезонні роботи та за допомогою ОСОБА_43 знайшов тимчасове житло в с.Гірка-Полонка Луцького району, де прожив близько 2 місяців. В подальшому, за допомогою ОСОБА_43 , переїхав в інше житло, що по АДРЕСА_13 , куди приїздив і ОСОБА_53 , щоб допомогти по роботі. Жодних неправомірних дій вони не вчиняли. 31.05.2014 року працівниками міліції, за адресою АДРЕСА_13 було проведено обшук, з численними порушеннями його прав та законних інтересів (зокрема, на руки одягли кайданки та не забезпечили участь захисника). Вже після проведеного обшуку він дізнався, що у будинку вилучили заборонені речі, однак їх походження йому не відоме, вони ні йому, ні ОСОБА_46 не належать. Він не займався виготовленням амфетаміну, оскільки не має для цього ні навиків, ні хімічної освіти. Вважає, що на понятих здійснювали тиск оперативні працівники, тому їх показання не слід брати до уваги. Оскільки сторона обвинувачення його винуватість не довела, просив його виправдати. Від дачі відповідей на запитання учасників судового провадження - відмовився, на підставі ст.63 Конституції України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_53 винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів спочатку визнав частково, в подальшому повністю заперечив, суду дав показання, що знайомий лише з ОСОБА_29 (близько 5-10 років, оскільки проживають в м.Стрий). В м.Луцьк він дійсно приїзджав, оскільки ОСОБА_29 сказав, що є робота (він виконує ремонтні роботи), вони разом працювали, однак де точно, у кого, яка адреса вказати не може. Пізніше ОСОБА_29 познайомив його з ОСОБА_49 , однак з ним він не мав жодних справ, бачив лише 2-3 рази. Ствердив, що психотропної речовини вони не виготовляли, обладнання не перевозили, членом організованої групи він не був. Звідки взялись заборонені речовини у будинку, де вони тимчасово проживали йому не відомо, раніше він їх не бачив. Номеру телефону, яким він на той час користувався не пам`ятає. Прослухавши записи розмов ствердив, що на одному з них дійсно наявний його голос та відповідна розмова мала місце, по інших не може ствердити, чи голос належить йому. На АДРЕСА_13 приїхав приблизно за 2-3 дні до обшуку, жодна із знайдених там речовин та предметів йому не належить. Оскільки неправомірних дій не вчиняв, просив його виправдати.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_48 винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав, суду дав показання, що ніяких злочинів він не вчиняв, інших обвинувачених він до моменту проведення судових засідань не знав, візуально знав лише ОСОБА_27 та ОСОБА_40 , які спілкувались з його братом. Під час проведення обшуку по місцю його проживання було допущено ряд грубих порушень: обшук тривав більше 5 годин, його закували в кайданки та не дозволяли виходити з кухні, де він постійно сидів, не роз`яснили його процесуальних прав, не забезпечили участь захисника, хоча він неодноразово про це заявляв, поняті відлучались під час проведення обшуку; не надали можливості конфіденційного спілкування з захисником, який прибув в УБОЗ. Окрім того, під час проведення обшуку не вилучили ні психотропної речовини, ні речовин, якими він ніби-то міг збільшувати її масу, змивів з рук, якими можна було б це підтвердити, не брали. Із вилучених телефонів лише один мобільний телефон належить йому «Fly», однак жодних телефонних розмов з сім-карток, що у ньому знаходились не зафіксовані, інші телефони йому не належать. Під час обшуку вилучали лише мобільний телефон та грошові кошти в сумі 2000 грн., інших речей йому не показували, а тому вважає, що їх підкинули працівники міліції. Ствердив, що протокол обшуку він підписував, зауваження туди не вносив (чому не пояснив). Точних номерів телефонів, якими користувався на той час не пам`ятає (були картки «Київстар», «Лайф», «МТС»). Усі телефонні розмови, що зафіксовані працівниками міліції йому не належать. Оскільки жодних кримінальних правопорушень він не вчиняв, просив його виправдати.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_47 винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав частково, вказав, що шкодує та кається у їх вчиненні, просив врахувати наявність на його утриманні двох малолітніх дітей, однак від дачі показань відмовився на підставі ст.63 Конституції України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_54 винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав, суду дав показання, що про вчинення кримінальних правопорушень, які йому інкриміновані до 31.05.2014 року, йому складно говорити, оскільки відсутні докази про те, що такі події взагалі мали місце. 31.05.2014 року він їхав у кафе «Ринг», де його чекала його дівчина, по дорозі остання телефонувала, однак, оскільки у тому місці стоянка заборонена, а за кермом розмовляти по телефону також заборонено Правилами дорожнього руху України, тому він заїхав у перший двір, який трапився по дорозі (по пр.Перемоги м.Луцька), з метою їй передзвонити. Поговоривши з дівчиною мав намір виїзджати з двору, однак дорогу перегородив автомобіль типу «бус», який мав би його пропустити і, оскільки останній продовжував рух, тому сталась ДТП. Відразу ж почали лунати постріли, він, злякавшись, відчинив двері і хотів впасти на землю, однак його підхопили невідомі особи, почали бити, а на руки наділи кайданки. Почали проводити обшук, не зважаючи на те, що він вимагав присутність захисника (з моменту, коли наділи кайданки), ствердив, що мобільний телефон марки «Fly» та згорток, що ніби-то вилучались з його автомобіля йому не належать. Яким номером телефону користувався на той момент не пам`ятає, так як і не пам`ятає того, чи належить йому номер телефону, який він продиктував слідчому під час проведення обшуку автомобіля. Протоколи обшуку підписував, зауважень не писав. З усіх обвинувачених у даній справі знайомий лише з ОСОБА_114 та ОСОБА_115 , однак жодного разу психотропної речовини їм не збував, оскільки взагалі таким не займався. Чи належить голос йому, що зафіксований працівниками міліції під час телефонних розмов, сказати не може, оскільки пригадати змісту таких розмов не може, вважає, що оскільки він не пам`ятає розмов зі ОСОБА_27 , тому їх і не було. По епізодах, що стосуються оперативних закупівель, проведених ОСОБА_116 , відсутні докази його винуватості. Оскільки злочинів він не вчиняв, просить винести законне та справедливе рішення у справі.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_108 винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів спочатку визнав частково, в подальшому - заперечив, мотивуючи свої показання тим, що він жодного разу безпосередньо не збував психотропної речовини ОСОБА_117 . Ствердив, що декілька разів був разом з іншими обвинуваченими та ОСОБА_116 , разом вживали амфетамін, який давав саме ОСОБА_118 . Чи збували інші обвинувачені психотропну речовину закупнику - не бачив. Оскільки він безпосередньо не збував психотропну речовину ні закупнику, ні іншим особам, просив винести справедливий вирок.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_109 винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав частково, суду дав показання, що з ОСОБА_116 він познайомився приблизно у вересні-жовтні 2013 року поблизу магазину «Край» через спільну знайому, тоді саме ОСОБА_119 пригостив його амфетаміном. В подальшому, тричі - (точні дати не пам`ятає), однак події мали місце по вул.Сонячній та вул.Кічкарівській (два рази), відповідно, за грошові кошти, які давав ОСОБА_119 , зателефонувавши на номер телефону (який він не пам`ятає) придбавав (залишаючи гроші в відповідно обумовленому місці, де на момент його приїзду вже знаходилась психотропна речовина) психотропні речовини, частину з яких в подальшому, разом з ОСОБА_116 , та по першому випадку - з ОСОБА_120 , по другому з ОСОБА_120 та ОСОБА_115 , вживали, по третьому все передав закупнику. При цьому ствердив, що ОСОБА_113 лише завозив його до вказаного ним місця, за що отримував кошти за бензин, участі у придбанні та вживанні (по вказаних ним епізодах) останній не брав. Окрім того, жодного разу він не телефонував закупнику та не пропонував придбати психотропну речовину, натомість саме ОСОБА_119 часто та настійливо телефонував йому з проханням про необхідність придбання психотропних речовин для нього, однак він не мав можливості їх взяти, тому йому неодноразово відмовляв. Вважає, що на такі дії його спровокував саме закупник, оскільки жодній іншій особі він не купував та не збував психотропних речовин, а тому якби закупник не телефонував та не просив, злочинів не вчинив би. У вчиненому розкаявся, просив його суворо не карати, оскільки його дружина на даний час вагітна та потребує його підтримки та допомоги.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_62 винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів спочатку визнав частково, в подальшому повністю заперечив, суду дав показання, що знайомий з ОСОБА_58 близько 12 років, однак жодного разу не придбавав у нього психотропної речовини. За вказаний в обвинуваченні період двічі з ним зустрічався оскільки позичав у нього кошти, а потім йому їх повертав. З ОСОБА_116 його познайомив ОСОБА_108 , з ним він дійсно їздив по місту автомобілем однак жодного разу психотропної речовини він йому не збував. З досліджених в судовому засіданні записів оперативних закупівель видно, що саме закупник просив в обвинувачених придбавати психотропну речовину, був її споживачем, тому саме його потрібно притягнути до відповідальності. В зв`язку з викладеним просив його виправдати.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_121 винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів спочатку визнав частково, в подальшому - заперечив, суду дав показання, що з усіх обвинувачених знайомий з ОСОБА_115 та ОСОБА_122 . З ОСОБА_116 познайомився випадково. Жодного разу від останнього не отримував кошти, психотропних засобів нікому не передавав, чи робив це ОСОБА_62 або ж будь-хто інший з обвинувачених не бачив. Оскільки докази його винуватості у справі відсутні просив його виправдати.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_113 винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав, суду дав показання, що тривалий час знайомий лише з ОСОБА_123 (з іншими обвинуваченими не знайомий). ОСОБА_124 побачив на вул.Сонячній, де той ремонтував автомобіль. На вказану вулицю його викликали як таксиста, лише тоді він побачив, що там був ОСОБА_109 , який сказав, що його потрібно підвезти, за що йому заплатили кошти виключно як водієві таксі. Жодного разу він ні від кого, в тому числі і від закупника, не отримував кошти для придбання амфетаміну, вказану речовину жодного разу ні у кого не придбавав та не передавав. Категорично ствердив, що іноді підвозив обвинувачених, в тому числі із закупником, однак виключно як таксист, при ньому ніхто коштів на закупівлю психотропної речовини, або ж цієї речовини не передавав. Під час проведення обшуку у нього вилучили «коноплю», оскільки він її напередодні знайшов, іноді сам її вживав, тому і залишив у себе дома. Вважає, що його притягнули до відповідальності виключно з помсти, а даний склад суду покриває злочинну діяльність працівників міліції, які розслідували вказану справу та намагається перекласти провину на осіб, які не вчиняли даних злочинів.

Незважаючи на невизнання вини обвинуваченими ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_56 , ОСОБА_59 , ОСОБА_58 та часткове визнання вини обвинуваченим ОСОБА_49 їх винуватість у вчиненні інкримінованих їм органом досудового розслідування кримінальних правопорушеннях, вчиненими організованою групою, підтверджується зібраними на досудовому слідстві та дослідженими за клопотанням учасників судового провадження доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_7 в судовому засіданні дав показання про те, що він був включений до складу слідчо-оперативної групи по виконанню доручення старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області, по встановленню місця знаходження ОСОБА_39 та автомобіля марки «Мазда» р.н.з. НОМЕР_1 , оскільки на виконанні знаходилась ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку вказаного автомобіля, в зв`язку з надходженням оперативної інформації щодо можливої передачі великої партії психотропної речовини гр. ОСОБА_68 . Для забезпечення силової підтримки, відповідно до винесеної постанови, він доставляв працівників ВШР "Сокіл" та двох понятих на власному автомобілі (з метою більшої конфіденційності та за усною вказівкою керівництва). 31.05.2014 року близько 01.00 год. по пр.Перемоги м.Луцька було помічено автомобіль ОСОБА_39 марки "Мазда" р.н.з. НОМЕР_1 , червоного кольору. Отримавши наказ про затримання (від ОСОБА_125 ) вони зупинились за кілька метрів від вказаного автомобіля (не заглушивши мотор) і два працівники ВШР «Сокіл», які перебували у форменному одязі з розпізнавальними знаками, вийшовши з автомобіля, направились в сторону автомобіля марки «Мазда». ОСОБА_54 помітивши працівників міліції, відразу ж завів мотор і почав різко рухатись, не зважаючи на крики працівників міліції про те, що вони є міліціонерами та попереджувальні постріли. Внаслідок цього ОСОБА_54 він ледве не наїхав на працівників міліції, які, після цього, почали стріляти по його автомобілю та, зрештою, здійснив зіткнення з його автомобілем, оскільки місця для маневру у нього не залишалось. Саме через це автомобіль вдалось затримати, бо в іншому випадку ОСОБА_54 втіки би з місця події. Потім шляхом пошкодження бокового скла вдалось відчинити автомобіль, оскільки ОСОБА_54 сам не виходив та, оскільки він продовжував супротив, йому було одягнено кайданки. В цей момент на вулиці вже знаходились працівники міліції, поняті та експерт, після оголошення ухвали та роз`яснення прав було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено згорток з речовиною (як встановив експерт- психотропною). Претензій матеріального характеру до обвинуваченого ОСОБА_39 з приводу пошкодження автомобіля у нього немає, так як завдані збитки покриті страховою компанією. Щодо покарання обвинуваченого - покладається на думку суду.

Свідок ОСОБА_126 в судовому засіданні дав показання, що ним, як начальником відділу УБОЗ УМВС України у Волинській області, з 2013 року проводилось документування злочинної діяльності групи осіб, які впродовж тривалого часу займаються незаконним виготовленням, зберіганням, збутом, перевезенням психотропних речовин, прекурсорів. Провівши певні оперативно-розшукові заходи вказана інформація підтвердилась, було встановлено коло осіб, причетних до даної незаконної діяльності, а також точний день, час та місце передачі психотропної речовини у великих розмірах. Після того як факт передачі відбувся, було проведено затримання осіб, причетних до їх вчинення. Операцією по затриманню керував начальник УБОЗу (Горбатюк). Зазначив, що брав участь у безпосередньому затриманні в м.Луцьку по пр.Перемоги обвинувачених ОСОБА_39 (в автомобілі) та ОСОБА_43 (на вулиці). В ході огляду було виявлено та вилучено приблизно 2 пакунки з порошкоподібною речовиною (їх точної кількості не пам`ятає). Ствердив, що під час затримання ОСОБА_54 намагався втекти з місця події автомобілем, внаслідок чого спричинив ДТП.

Свідок ОСОБА_127 в судовому засіданні дав показання про те, що до підрозділу ВШР "Сокіл" УБОЗ УМВС України у Волинській області поступила постанова слідчого про залучення підрозділу для забезпечення проведення слідчих дій та відповідний план-завдання. Виконуючи план-завдання вони поїхали на вказане їм місце, чекали, а коли побачили автомобіль марки «Мазда», то заблокували йому виїзд своїм автомобілем. Після цього вийшли з автомобіля на направились в сторону автомобіля марки «Мазда», при цьому усі, окрім ОСОБА_7 (який залишався в автомобілі), були у форменному одязі, з відповідними позначеннями. Коли водій їх побачив, то відразу ж завів мотор та, не зважаючи на те, що його попросили вийти та повідомили, що вони є працівниками міліції, він почав різкий рух, намагаючись втекти. З метою зупинки транспортного засобу колеги застосували табельну зброю, однак він все-одно продовжував рух до тих пір, поки не здійснив зіткнення а автомобілем у якому приїхали вони. Після цього він оббіг автомобіль, відчинив його праві двері, намагався заглушити мотор, однак водій його штовхав, намагався переключити передачу, а після того, як вдалось вирвати ключі з замка запалювання його колеги (працівники міліції) витягнули водія (з боку де він сидів), поклали на землю та одягли кайданки. Під час проведення самого обшуку він присутній не був, місце події залишив через кілька хвилин.

Свідок ОСОБА_105 в судовому засіданні дав показання, що згідно постанови слідчого та плану-завдання для забезпечення проведення слідчих дій були задіяні працівники ВШР "Сокіл" УБОЗ УМВС України у Волинській області. Їх група знаходилась по пр.Перемоги м.Луцька. Після отримання наказу вони заїхали у двір, там побачили автомобіль марки «Мазда» та, зупинившись за кілька метрів, перекрили виїзд. Через кілька хвилин вони вийшли на затримання водія вказаного автомобіля, при цьому, усі (тобто, ті хто проводив затримання) перебували у форменному одязі та повідомили про те, що вони є «міліцією». Однак водій автомобіля, помітивши їх різко почав рух, намагаючись втекти, чим загрожував життю та здоров`ю працівників міліції. Однак оскільки їх автомобіль перегороджував йому дорогу, а він не збирався зупинятись, тому, не гальмуючи, здійснив зіткнення та протаранив автомобіль, яким вони під`їхали. Після цього вони (працівники міліції), відкрили двері автомобіля «Мазда», загнули руки водію, витягли його з автомобіля та надягли кайданки. Хто з його колег застосовував зброю - не пам`ятає.

Свідок ОСОБА_128 в судовому засіданні дав показання, що ним та його колегами (працівниками УБОЗ УМВС України у Волинській області) проводилось документування діяльності злочинної групи, яка займалась незаконним виготовленням, зберіганням, збутом, перевезенням психотропних речовин та прекурсорів. Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , відбуваючи покарання в місцях позбавлення волі, організували злочинну групу, яка займалась вищевказаними незаконними діями, та координують їх дії по мобільному зв`язку. Вказану інформацію вони отримали в межах ОРС, після чого було порушено кримінальне провадження, отримано усі передбачені чинним КПК України дозволи та проводилось документування їх діяльності. Під час документування було встановлено, що ОСОБА_27 , ОСОБА_28 організували та координували дії інших членів, інші залучені ними особи виготовляли (Бедржицький, ОСОБА_129 ), і за вказівкою організаторів передавали ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження, для подальшого збуту ( ОСОБА_52 ). Під час проведених обшуків було виявлено психотропні речовини, хімічний посуд, ряд мобільних телефонів та велику кількість сім-карток. Вказав, що він був задіяний під час проведення обшуку в ОСОБА_41 , при якому були присутні поняті (захисника не було), при цьому, коли вони прийшли на квартиру, то ОСОБА_48 , побачивши їх, намагався випхати за двері та зачинитись. Після проведення обшуку у квартирі відразу ж складався протокол, однак чи підписував він його не пам`ятає. Участь у даній слідчій дії брав як оперативний працівник. Усі документи, які ним складались під час документування злочинної діяльності вказаних осіб містяться у матеріалах кримінального провадження.

Свідок ОСОБА_130 в судовому засіданні дав показання про те, що був знайомий з ОСОБА_59 і ОСОБА_86 . Працював таксистом, 31.05.2014 року їздив на замовлення особи на ім`я ОСОБА_131 , який зателефонував на його мобільний номер, на пр.Перемоги м.Луцька, де мав забрати ОСОБА_132 . Під`їхавши на пр.Перемоги, 21 зупинився, і на відстані близько 15-20 м, побачив біганину, почув шум та звуки пострілів, тому він розвернувся і поїхав.

Факт залучення спеціального підрозділу для забезпечення проведення слідчих дій у законний спосіб, тобто відповідно до вимог чинного законодавства, стверджується постановою слідчого від 15.05.2014 року, погодженою начальником УМВС України у Волинській області за дозволом прокурора Волинської області.

30 травня 2014 року, відповідно до вищевказаної постанови, до проведення спецзаходів (зокрема по проведенню обшуку автомобіля марки «Мазда») були залучені - ст. оперуповноважений ВШР «Сокіл» ОСОБА_104 , заступник начальника ВШР «Сокіл» УБОЗ УМВС майор міліції ОСОБА_105 , оперуповноважений УБОЗ УМВС капітан міліції ОСОБА_107 , оперуповноважений УБОЗ УМВС майор міліції ОСОБА_127 , які перебували у форменому одязі з написом «міліція», а також оперуповноважений УБОЗ УМВС майор міліції ОСОБА_7 .

З протоколу огляду місця події від 31.05.2014 року /з фототаблицями/ вбачається, що об`єктом огляду була проїздна частина напроти під`їзду будинку по пр.Перемоги,17 м.Луцька, де автомобіль марки "Мазда" RX-7" червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , розміщений впритул передньою частиною (капотом) до автомобіля марки "Фольксваген Т4" д.н.з. НОМЕР_19 , обидва автомобілі мають ушкодження, що характерні для зіткнення. Окрім того, на автомобілі "Мазда" наявні отвори, що характерні для пострілів.

Відповідно до протоколу огляду предметів від 04.06.2014 року (з фототаблицями) було оглянуто автомобіль марки "Volkswagen T4" білого кольору д.н.з. НОМЕР_19 , на наявні на ньому пошкодження, внаслідок вчинення ОСОБА_58 опору працівникам міліції та навмисного зіткнення з його автомобілем марки «Мазда RX-7» д.н.з. НОМЕР_1 .

Постановою Луцького міськрайонного суду від 20.06.2014 року ОСОБА_39 визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст.124, 130 ч.1 КУпАП (тобто за порушення ПДР, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду та керування автомобілем в стані наркотичного сп`яніння) та, на підставі ст.36 ч.2 КУпАП, застосовано адміністративне стягнення у виді позбавлення права керування транспортними засобами строком на 1 рік. Судове рішення набрало законної сили та підстверджує факт перебування ОСОБА_39 31.05.2014 р. під час вчинення ікримінованих йому дій у стані наркотичного сп`яніння.

Згідно протоколу обшуку від 31.05.2014 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 13.05.2014 року, за участю експертів та понятих, в автомобілі марки «Мазда-RX-7 Turbo», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 було виявлено та вилучено, зокрема, мобільний телефон «FLY» ІМЕІ: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з сім картками МТС НОМЕР_24 , Лайф № НОМЕР_25 (під сидінням); електрошокер; мобільний телефон марки «Nокіа» ІМЕІ: НОМЕР_26 ; револьвер "Альфа 440"; пакунок обмотаний матерчатою ізоляційною стрічкою розміром приблизно 25х10х8 см вагою близько 500 г, який поміщено у експертний пакет №1551770; дві пластикові картки "ПриватБанк" № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; пристрій нічного бачення. Під час особистого обшуку ОСОБА_39 серед інших речей та документів було виявлено та вилучено матерчату ізоляційну стрічку чорного кольору в катушці. Жодних зауважень від учасників проведення слідчої дії, в тому числі і самого ОСОБА_39 , не надходило, що засвідчено їх особистими підписами. Вказані речі було оглянуто (встановлено наявність у записній книзі мобільного телефону «FLY» номерів телефонів під назвою ЗК - НОМЕР_29 , Зубрик НОМЕР_30 , черн игор НОМЕР_31 ), визнано речовими доказами у справі (відповідно до постанов від 2.09.2014 року, від 04.06.2014 року, від 05.09.2014 року, від 06.09.2014 року) та, відповідно, приєднано до матеріалів провадження, повернуто законним володільцям.

З дослідженої в судовому засіданні флеш-карти, наданої строною захисту, з фіксацією ходу проведення обшуку вищевказаного автомобіля, вбачається, що слічим вказана слідча дії проведена з дотриманням вимог чинного КПК України. При цьому, саме з даного відео вбачається, що ОСОБА_54 на пропозицію слідчого видати речі, які вказані в оголошеній ним ухвалі, повідомив про відсутність таких речей, а вже після 22 хвилини заявив, що автомобілі є пакет, який залишив йому невідомий чоловік (після чого було знайдено чорний згорток обмотаний ізоляційною лентою, під якою проглядалась фольга. Окрім того, мобільний телефон марки «FLY» було знайдено під сидінням водія (збоку між сидінням і обшивкою автомобіля (це добре видно на відео). ОСОБА_54 сам диктував слідчому його номер. Під час проведення обшуку ОСОБА_54 жодного разу не заявляв клопотання про залучення до вказаної дії захисника. Таким чином, посилання сторони захисту на провокацію правоохоронних органів та підкидання ними телефону та чорного згортку до автомобіля ОСОБА_39 не заслуговує на увагу та повністю спростовується вказаним відео, протоколом огляду місця події, а також показаннями свідків-понятих, допитаних безпосередньо в судовому засіданні.

Пояснення ОСОБА_39 про те, що дану речовину, як і мобільний телефон, йому підкинули, суд не приймає на увагу з огляду і на його поведінку під час затримання. Той факт, що під час затримання працівниками міліції він будь-що намагався втекти, навіть ціною нанесення автомобілем ушкоджень як працівникам міліції, так і іншим транспортним засобам, на думку суду, безумовно свідчить про те, що психотропну речовину він, в цей час, зберігав при собі та добре це усвідомлював.

Згідно протоколу обшуку від 31.05.2014 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 13.05.2014 року, за участю експерта та понятих, в гаражі № НОМЕР_32 кооперативу Північний за адресою м.Луцьк, вул. Карбишева, 1а було виявлено та вилучено мисливську рушницю № НОМЕР_33 (у розібраному стані з дерев`яним прикладом та чохлом); штик-ніж зі стволом; пневматичний пістолет; пластикову коробку з гирьками. Жодних зауважень від учасників проведення слідчої дії, в тому числі і самого ОСОБА_39 , не надходило, що засвідчено їх особистими підписами. Вказані речі було оглянуто, визнано речовими доказами у справі та приєднано до матеріалів провадження.

Згідно протоколу обшуку від 31.05.2014 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 13.05.2014 р., за участю експерта та понятих, в квартирі по АДРЕСА_8 було виявлено та вилучено ряд речей та документів, серед яких мобільні телефони марок «FLY» імеі НОМЕР_34 , імеі НОМЕР_35 , імеі НОМЕР_36 , «IPhone» імеі НОМЕР_37 , велику кількість сім-карток різних операторів мобільного зв`язку, стартові пакети мобільних операторів, банківські картки, флеш-носії, грошові кошти, електронні ваги (4 шт. різних розмірів), металічні ложки та металеву лопатку з нашаруванням речовини білого кольору, зброю ноутбук, планшет, велику кількість поліетиленових пакетиків різних розмірів та ін. Жодних зауважень від учасників проведення слідчої дії, в тому числі і самого ОСОБА_39 , не надходило, що засвідчено їх особистими підписами. Вказані речі було оглянуто, визнано речовими доказами у справі та приєднано до матеріалів провадження.

З протоколу огляду місця події від 31.05.2014 року - території біля під`їзду №3 будинку №21 по пр.Перемоги м.Луцька, вбачається, що гр. ОСОБА_47 , в присутності понятих, пояснив, що нещодавно, близько 01.00 год., він передав чоловікові на ім.»я ОСОБА_133 , який приїхав в двір даного будинку на спортивному автомобілі червоного кольору (марка йому не відома) пакет з психотропною речовиною амфетамін у великій кількості, а чоловік передав йому грошові кошти. На прохання слідчого, з внутрішньої кишені куртки дістав упаковку грошей, перев`язаних резинкою, а саме: 40000 грн., 250 доларів США, 100 євро, 50 злотих. Окрім того, ОСОБА_47 видав наявні при ньому речі, зокрема, мобільний телефон "Нокіа 6303" classic imei НОМЕР_38 , з сім карткою "Life"; мобільний телефон "Самсунг" imei НОМЕР_39 , з сім карткою "МТС" № НОМЕР_40 ; квитанції "ПриватБанк" №5620 від 14.05.2014 року, №4430 від 12.05.2014 року, №5852 від 13.05.2014 року, №4252 від 12.05.2014 року. Жодних зауважень від учасників проведення слідчої дії, в тому числі і самого ОСОБА_43 , не надходило, що засвідчено їх особистими підписами. Вказані речі були вилучені, оглянуті (грошові кошти відкопійовані, їх копії приєднані до протоколу огляду), визнані речовими доказами у справі та приєднані до матеріалів провадження.

Згідно протоколу обшуку від 31.05.2014 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 28.05.2014 р., за участю понятих, в квартирі по АДРЕСА_7 було виявлено та вилучено пакет з полімерного матеріалу з порошкоподібною речовиною світлого кольору(який, як вбачається із даного протоколу та з пояснень ОСОБА_43 йому близько 00.00 год. 31.05.14 неподалік кафе «Вікторія» передав чоловік на ім`я ОСОБА_131 (в його телефоні він записаний як « ОСОБА_134 », вказаний пакетик він мав передати комусь іншому за подальшою вказівкою того ж Діми); мобільний телефон «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_41 з СІМ-картками НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 , які належать дружині ОСОБА_43 ОСОБА_135 ; системний блок з написом "AMD Sempron"; сім-картку мобільного оператора «Life» № НОМЕР_44 ; утримувач сім картки «Київстар» за № НОМЕР_45 ; коробку до телефону «Nokia 301 Dual sim» imei НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; пакет з полімерного матеріалу з речовиною рослинного походження зеленого кольору схожою на канабіс (згідно пояснень ОСОБА_43 його він отримав від того ж таки чоловіка на ім`я ОСОБА_136 ). Жодних зауважень від учасників проведення слідчої дії, в тому числі і самого ОСОБА_43 , не надходило, що засвідчено їх особистими підписами. Вказані речі були вилучені, оглянуті (при цьому, з протоколу огляду речових доказів від 03.06.2014 року вбачається наявність телефонних дзвінків та повідомлень від абонента за номером НОМЕР_7 (який також телефонував і надсилав повідомлення на телефон НОМЕР_48 , що був вилучений у ОСОБА_41 ), а з іншого протоколу від того ж числа вбачається, що у мобільному телефоні "Самсунг" imei НОМЕР_39 , з сім карткою "МТС" № НОМЕР_40 наявні записи наступних абонентів: ОСОБА_137 НОМЕР_49 , ОСОБА_138 НОМЕР_50 , Димася НОМЕР_51 (що відповідає тому ж номеру, що записаний у телефонній книзі ОСОБА_29 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), визнані речовими доказами у справі (згідно постанови від 09.06.2014 р.(та приєднані до матеріалів провадження.

Згідно висновку експерта №0270/0270 від 01.06.2014 року вилучена під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 та надана на дослідження речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 1,1049 г.

Згідно висновку експерта №269/269 від 31.05.2014 року вилучена під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 та надана на експертизу подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг яких заборонено канабіс. Маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) становить 1,36 г.

Свідки ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , допитані за клопотанням сторони захисту, кожен зокрема, в судовому засіданні дали показання, про те, що вони, перебуваючи поблизу готелю "Кедем", що по вул.Теремнівській м.Луцька, були запрошені працівниками міліції в якості понятих при затриманні особи та проведенні обшуку, на що вони добровільно погодилися. Їм роз`яснили їх права і обов`язки, посадили в автомобіль «бус» (на переднє пасажирське сидіння) та поїхали на місце затримання, як їм пояснили це мало відбуватись по пр.Перемоги м.Луцька. Після прибуття бачили, як з вказаної вулиці почав виїзджати легковий автомобіль червоного кольору (який спочатку стояв в дворі), який, рухаючись прямо, не зупиняючись, здійснив зіткнення з їхнім автомобілем. В зв`язку з цим працівники міліції змушені були стріляти. Після цього, працівники міліції, оскільки водій (як вказав безпосередньо в судовому засіданні - ОСОБА_54 ) сам з автомобіля не виходив, його витягнули та одягли кайданки. Водію було оголошено ухвалу про проведення обшуку та роз`яснено права (будь-яких зауважень, клопотань він не висловлював). В подальшому було проведено обшук автомобіля, в якому, ніби-то під сидінням водія як вказав ОСОБА_139 , ніби-то під пасажирським сидінням як вказав ОСОБА_140 , однак точно у вказаному автомобілі, вилучили згорток, замотаний чорною ізолентою (вміст його не оглядали), а відразу ж помістили у експертний пакет та запечатали; окрім того, вилучили пістолет, мобільний телефон, переліку всіх вилучених речей не пам`ятають, оскільки пройшов тривалий проміжок часу, а вони, окрім того, були присутні і при проведенні обшуку гаража та квартири вказаної особи. Усі вилучені речі було опечатано в спеціальні пакети, складено відповідні документи відразу ж на місці. Після обшуку автомобіля вони поїхали по місцю проживання обвинуваченого, де проводили обшук. Двері квартири відчиняли через балкон, оскільки на звінок та стук ніхто не реагував та дверей не відчиняли. У кватирі вилучили багато речей, серед них ваги, багато сім-карток до телефонів, грошові купюри та пневматичну зброю. В подальшому обшук проводився і у гаражі, належному ОСОБА_52 , де знайшли зброю. Про вилучення усіх вищевказаних речей слідчий складав необхідні документи, які вони підписували, жодних зауважень, заперечень ні від кого не надходило.

Свідок ОСОБА_141 , допитана в судовому засіданні за клопотанням сторони захисту, дала показання, що вона проживає у громадянському шлюбі разом з ОСОБА_122 . В ніч з 30.05.2014 року на 31.05.2014 року вона проснулась від того, що почула та побачила як через вікно в квартиру заліз невідомий чоловік, який показав службове посвідчення, представився працівником міліції та наказав відчинити вхідні двері. Відчинивши двері побачила ОСОБА_39 в кайданках та ще одного працівника міліції, який, не давши зателефонувати до адвоката, повідомив про проведення у вкартирі обшуку. Під час вказаної дії були вилучені її особисті речі, серед них мобільний телефон марки "IPhone", планшет, флешки, сім-картки (Київстар та Лайф), ваги для вимірювання ваги тіла, ваги для зважування продуктів, поліетиленові пакетики для фасування фруктів, овочів та спецій. В подальшому їй було повернуто телефон, планшет, флешки, про що написані відповідні розписки.

Свідок ОСОБА_142 , допитана в судовому засіданні за клопотанням сторони захисту, дала показання, що приблизно в період 1-2 червня 2014 року до неї зателефонувала дружина її сина ОСОБА_39 ОСОБА_141 та повідомла про проведення обшуку у її квартирі напередодні. Приїхавши в квартиру побачила, що всі речі перекинуто, вилучено її пенсійну картку, гроші в сумі 4000 доларів США, 400 євро (хоча в протоколі вилучення зазначена інша сума, в зв`язку з чим стверджує, що після обшуку зникла значна сума коштів, однак з цього приводу вона зі скаргами не зверталась). Окрім того, з квартири вилучили ваги, які вона використовувала для зважування спецій та овочів (при консервації). Ствердила, що у квартирі, де проводили обшук проживає її син - ОСОБА_54 з своєю дружиною (приблизно 2-3 р.) та вона ( ОСОБА_142 ), від`їзджаючи на 3-6 днів по роботі. При цьому, нікого з обвинувачених у даній справі в квартирі вона не бачила.

Згідно висновку експерта №0271/0271 від 31.05.2014 року вилучена під час проведення обшуку автомобіля марки «Мазда» р.н.з. НОМЕР_1 (пакунок, обмотаний матерчатою липкою стрічкою чорного кольору, що був поміщений у експертний пакет №1551770) та надана на дослідження речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 79,1916 г.

Згідно висновку балістичної експертизи №493 від 03.07.2014 року револьвер заводський номер № марки "ALFA" моделі "440", вилучений 31.05.2014 року під час проведення обшуку автомобіля "Мазда" д.н.з. НОМЕР_1 , до вогнепальної зброї не відноситься, для стрільби придатний, виготовлений промисловим способом. При дослідженні деталей і механізмів револьвера будь-яких слідів його саморобної переробки не виявлено. Представлені на дослідження: 2 патрони, до боєприпасів не відносяться, а є довгими патронами Флобера кільцевого запалювання калібру 4 мм, призначені для тренувальної стрільби поза спеціальних приміщень та майданчиків (тирів, стрільбищ), для стрільби придатні; 6 патронів відносяться до боєприпасів і є переснарядженими саморобним способом шляхом збільшення навіски порохового заряду довгих патронів Флобера кільцевого запалювання калібру 4 мм, для стрільби придатні.

Згідно висновку судової експертизи холодної зброї №495 від 04.07.2014 року наданий на дослідження багнет, який було виявлено та вилучено 31.05.2014 року під час проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_32 гаражного кооперативу "Північ", що за адресою: вул.Карбишева, 1А м.Луцька, є бойовою холодною зброєю, багнетом мод.27,62 мм магазинної гвинтівки системи Мосіна зразка 1891/1930 рр., виготовлений промисловим способом.

Згідно висновку балістичної експертизи №494 від 07.07.2014 року представлена на дослідження мисливська рушниця, яка була виявлена та вилучена 31.05.2014 року під час проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_32 гаражного кооперативу "Північ", що за адресою: вул.Карбишева, 1А м.Луцька, є гладкоствольною вогнепальною зброєю двохствольною без курковою мисливською рушницею 16 калібру марки "Зауер", заводський номер № НОМЕР_52 , з горизонтальним розміщенням стволів, для стрільби придатна з двох стволів. Представлений на дослідження пістолет марки "American Classic mod. 1377.177 cal (4,5 mm) PELLET", заводський номер НОМЕР_53 , до вогнепальної зброї не відноситься, а є пневматичним пружинно-поршневим пістолетом марки "Crosman" моделі "mod. 1377", № НОМЕР_53 , калібру 177 (4,55 мм) та відноситься до конструктивно схожих з пневматичною зброєю виробів, для стрільби придатний. При дослідженні усіх частин і механізмів пістолета та рушниці слідів саморобної їх переробки не виявлено.

Згідно висновку балістичної експертизи №496 від 08.07.2014 року досліджуваний пістолет № НОМЕР_54 калібру 9 мм Р.А., який було виявлено та вилучено 31.05.2014 року під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_8 , є гладкоствольною вогнепальною зброєю самозахисту, пристроєм "ФОРТ-12РМ" виробництва НВО "ФОРТ", м.Вінниця, Україна, призначеним для стрільби (відстрілу) патронів травматичної (несмертельної) дії, що відноситься до травматичної зброї з вогнепальним принципом метання снаряду, виготовлений промисловим способом, для стрільби придатний.

Конструкція даного пістолета не дозволяє здійснювати постріли штатними патронами до бойової зброї без внесення змін в конструкцію патронів або пістолета. Представлена на дослідження гвинтівка заводський номер № НОМЕР_55 , до вогнепальної зброї не відноситься, а є однозарядною пневматичною пружинно-поршневою гвинтівкою марки "HATSAN" моделі "125", калібру 4,5 мм, відноситься до конструктивно схожих з пневматичною зброєю виробів, виготовлена промисловим способом, для стрільби придатна. Представлена на дослідження гвинтівка, до вогнепальної зброї не відноситься, а є однозарядною пневматичною пружинно-поршневою гвинтівкою марки "TYTAN" моделі "В2-4" калібру 5,5 мм, відноситься до пневматичної зброї, виготовлена промисловим способом, для стрільби придатна. При дослідженні частин та механізмів наданих на експертизу гвинтівок та пістолета слідів їх переробки під нештатний патрон не виявлено.

Згідно висновку вибухотехнічної експертизи №31 від 13.06.2014 року надані на експертизу об`єкти, які були вилучені під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_8 є: об`єкт №1 накольним механізмом УЗРГМ для ручних гранат, який з`єднаний з імітаційним запалом (уніфікований запал імітаційний); об`єкт №2 учбовим корпусом ручної гранати Ф-1. Уніфікований запал імітаційний до бойових припасів, вибухових пристроїв та вибухових речовин не відноситься, є навчально-імітаційним засобом. Учбовий корпус ручної гранати Ф-1 до бойових припасів, вибухових пристроїв не відноситься, заряд вибухової речовини не містить.

Окрім того, з протоколу затримання гр. ОСОБА_39 від 31.05.2014 року вбачається, що він (в присутності захисника ОСОБА_23 ) вказав про те, що 31.05.2014 р. вночі його знайомий на ім`я ОСОБА_143 , під керуванням і за вказівкою ОСОБА_144 , теж знайомого), намагався йому збути 550 г амфетаміну за 88.000 грн. Коли він відмовився, то ОСОБА_143 вийшов з автомобіля, а пакунок залишив (як він пізніше дізнався). Окрім того, ОСОБА_69 амфетамін не збував, і не купував його у особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження. Вказані пояснення завірені особистими підписами ОСОБА_39 та підписом захисника, при цьому, вони повністю суперечать його показанням, даним в судовому засіданні що наведені вище. Такі суперечності, на думку суду, свідчать про його намагання у будь-який спосіб скомпрометувати працівників міліції, які проводили слідчі дії та уникнути відповідальності за фактично вчинені ним дії у складі організованої групи.

Вказані докази, суд, на підставі ст.ст.85, 86 КПК України, вважає належними, допустимими та достовірними, оскільки вони прямо та опосередковано підтверджують пред`явлене ОСОБА_52 та іншим обвинуваченим, що діяли у складі організованої групи обвинувачення, а також були отримані у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України, а тому посилання строни захисту щодо їх неналежності та недопустимості не заслуговують на увагу.

Свідок ОСОБА_145 в судовому засіданні дав показання, що він здавав в оренду будинок по АДРЕСА_17 . Точної дати не пам`ятає, однак до нього зателефонував хлопець на ім`я ОСОБА_143 та повідомив, що хоче зняти квартиру для свого брата. До вказаного будинку (для огляду) приїхав ОСОБА_146 з своїм, як він вказав братом ОСОБА_147 , подивилися і, з 05.01.2014 року почав там жити разом з іншим своїм родичем на ім`я ОСОБА_148 до квітня 2014 року.

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.08.2014 року вбачається, що свідок ОСОБА_145 (в присутності двох понятих), серед пред`явлених йому фотокарток вказав на фотокартку під номером 5 (як на особу, що називала себе ОСОБА_147 та орендував будинок) та фотокартку під №3 (як на особу, що називала себе ОСОБА_149 ). Згідно довідки до фототаблиці особою під номером 5 є ОСОБА_53 , особою під номером 3 є ОСОБА_150 .

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.08.2014 року вбачається, що свідок ОСОБА_151 (в пристуності двох понятих), серед пред`явлених йому фотокарток вказав на фотокартку під номером 3 (як на ОСОБА_144 ), на фотокартку під №6 (як на особу, що називала себе ОСОБА_152 та надала свій паспорт для укладення договору оренди квартири за адресою: АДРЕСА_20 ), на фотокартку під №8 (як на особу, який називав себе ОСОБА_147 та повідомив про відсутність, на момент укладення договору, у нього паспорта). Саме останні двоє осіб проживали у вказаній квартирі з 05.04.2014 р. по кінець квітня 2014 р. Згідно довідки до фототаблиці особою під номером 3 є ОСОБА_47 , особою під номером 6 є ОСОБА_53 , особою під номером 8 є ОСОБА_29 .

Свідок ОСОБА_153 в судовому засіданні дав показання про те, що на протязі 2014 року він здавав оренду будинок АДРЕСА_13 , про що було подано оголошення в газету. Приблизно на весні 2014 року був телефонний звінок, після якого він зустрівся з двома хлопцями, які, оглянувли будинок та погодились взяти його в оренду, повідомивши про те, що вони бригада плиточників, приїхали працювати. Вони уклали договір, дали завдаток та погодили термін оренди. Коли він приїхав приблизно через місяць до будинку (щоб глянути чи там все гаразд), його вікна були повністю зашторені, одне з них - вибите, тому він викликав працівників міліції. Зайшовши в середину побачив, що в будинку безлад (були якісь хімікати та банки).

Згідно протоколу обшуку від 31.05.2014 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 28.05.2014 року (копію ухвали вручено ОСОБА_29 31.05.2014 р., що стверджується його особистим підписом), за участю понятих та спеціаліста, в будинку по АДРЕСА_13 було виявлено та вилучено ряд речей, серед яких велика кількість сім-карток (та футлярів до них), візитна картка «Сфера сім» - реактиви, хімічний посуд, лабораторія, коробки до мобільних телефонів, мобільний телефон марки «Самсунг» імеі НОМЕР_56 з сім-карткою «Лайф» № НОМЕР_57 , мобільний телефон марки «Самсунг» імеі НОМЕР_58 , НОМЕР_59 з сім-картками НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , чеки банківських установ, чеки на поповнення рахунків мобільних телефонів, індикаторну бумагу, одноразові шприци (нові та використані), упаковочні пакети, аркуші паперів з записами, договір оренди квартири (копія) по АДРЕСА_20 , відрізки фольги з речовиною жовтого кольору, відрізки марлі та фольги, записну книжку з рукописними записами, мобільні телефони, тубус синього кольору та годинник, грошові кошти, скляні банки з залишками речовин та пусті, скляні колби, електричну плитку, електронні ваги, полімерні стакани із залишками речовин, шматки тканин із залишками речовин, рідин та чисті, піпетки, градусники, скляну трубку (холодильник), полімерні банки з прозорими речовинами, скляні пляшки з прозорими рідинами, пакети із гранульованими речовинами, шпатель з нашаруванням речовини, частини картону із залишками речовин та речовину жовтого кольору та ін. під час особистого обшуку ОСОБА_29 було вилучено аркуш паперу з рукописним текстом, грошові кошти в сумі 40 грн. Жодних зауважень від учасників проведення слідчої дії, в тому числі і ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , не надходило, що засвідчено їх особистими підписами. Вказані речі були вилучені, оглянуті (при цьому, згідно протоколу огляду від 08.06.2014 року встановлено наявність повідомлення на мобільному телефоні марки «Самсунг» імеі НОМЕР_56 абонента НОМЕР_16 ; на мобільному телефоні марки «Самсунг» імеі НОМЕР_58 , НОМЕР_59 наявні записи Тосік *31# НОМЕР_7 ; Ігора НОМЕР_62 ( ОСОБА_154 ), Дім$$$ НОМЕР_16 (що відповідає номеру телефона абонента, надісланого повідомлення по І-му телефону), СаняЛ НОМЕР_40 (який, відповідно до протоколу огляду речових доказів від 03.06.2014 року належить ОСОБА_51 та використовувався ним на мобільному телефоні марки «Самсунг імеі НОМЕР_63 ), Діма$$$ НОМЕР_12 (мобільний телефон марки «Самсунг» з вказаним номером був виявлений та вилучений за місцем проживання ОСОБА_41 ), Тосїїї НОМЕР_64 , а також наявні повідомлення на деякі із вищевказаних номерів), визнані речовими доказами у справі (згідно постанов від 03.09.2014 року, від 04.09.2014 р.) та приєднані до матеріалів провадження.

Свідок ОСОБА_155 , допитаний за клопотанням сторони захисту, дав показання про те, що близько двох років тому (точної дати не пам`ятає) він був присутнім у якості понятого під час проведення обшуку по вул.Марка Вовчка м.Луцька (добровільно погодився). Йому роз`яснили права та обов`язки, повідомили, де має проводитись обшук та з якою метою його проводять. На обшук він прибув разом з іншим понятим та працівниками міліції. Вони подзвонили в двері хвіртки, однак її не відкрили, після чого вони зайшли в двір. Точно не пригадує та припускає, що працівники міліції вибивали вікно, щоб потрапити в будинок, так як двері не відкривали. Працівник міліції, що проник через вікно відчинив двері, і вони побачили, що там було двоє хлопців (один з них сидів на стільці), інший - лежав на підлозі (з кайданками). Слідчий оголосив документи про проведення обшуку, роз`яснив права (ні від кого ніяких зауважень, заяв не було), почали проводити обшук, під час якого все фіксувалось на відеокамеру. Під час його проведення він не відлучався, було знайдено та вилучено різні склянки, зокрема: хімічний посуд, реактиви, пакетики.

Свідок ОСОБА_156 , допитаний за клопотанням сторони захисту, щодо обставин проведення обшуку 31.05.2014 року по АДРЕСА_13 , дав аналогічні показання, що і свідок ОСОБА_157 . Додатково показав, що кімнати будинку оглядались послідовно (в їх присутності), було знайдено багато колб (у всьому приміщенні), розбитих термометрів, реактивів з різними запахами, жовту та білу речовини, до 50 телефонних карточок, багато рахунків (номерів карток). З кишень затриманих осіб були вилучені телефони, згортки фольги (з порошкоподібною речовиною), карточки, сигарети та невелика сума коштів. Не пам`ятає, щоб особи, в яких проводили обшук заявляли будь-які клопотання. Після обшуку були складені відповідні протоколи, які оголосили в голос, усі учасники підписались (зауважень не було).

З висновку експерта №276/276 від 23.06.2014 року вбачається, що вилучені під час проведення обшуку приміщення за адресою м.Луцьк, вул.Марка Вовчка, 2 м.Луцька предмети та речовини відносяться та містять, зокрема:

1.1. Надана на експертизу речовина сіро-білого кольору у стакані та марлевій тканині містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 2,0823 г.

1.2. Надана на експертизу речовина рожевого кольору нашарована на внутрішній поверхні пляшки з полімерного матеріалу містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та фенілнітропропен, який може собою являти проміжний продукт реакцій синтезу амфетаміну. Маса амфетаміну в речовині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0173 г.

1.3. Надані на експертизу рідина жовтого кольору у скляній банці, рідина червоного кольору у стакані з полімерного матеріалу, рідина світло-оранжевого кольору у стакані з полімерного матеріалу містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в рідинах (в перерахунку на амфетамін-основу) відповідно становить 1,3688 г, 0,0366 г, 0,0721 г.

1.4. Надана на експертизу рідина темно-оранжевого кольору у скляному стакані містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та фенілнітропропен, який може собою являти проміжний продукт реакцій синтезу амфетаміну. Маса амфетаміну в рідині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0347 г.

1.5. Надані на експертизу нашарування речовин на годиннику, електронній вазі з написом «VITEX», предметах (лійці, колбах, скляних стаканах, тарілках, ложках, картках, банці, стаканах з полімерного матеріалу), рукавицях, шприцах, згортках тканини чорного кольору містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в нашаруваннях речовин (в перерахунку на амфетамін-основу), відповідно, становить 0,0007 г, 0,0008 г, 0,4062 г, 0,0001 г, 0,0002 г, 0,0120 г.

Загальна маса амфетаміну в речовинах, рідинах та нашаруваннях речовин становить 4,0318 г.

1.6. Надані на дослідження прозорі безбарвні маслянисті рідини у пляшках з полімерного матеріалу з написами на етикетках «Електроліт…» та «Біола…» являють собою прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю сірчану кислоту.Об`єм сірчаної кислоти відповідно становить 1060 мл, 231 мл. Загальний об`єм наданої на дослідження сірчаної кислоти становить 1291 мл.

1.7. У складі наданих на дослідження рідини рожевого кольору у пляшці з полімерного матеріалу, рідини коричневого кольору у пляшці з полімерного матеріалу, прозорої безбарвної рідини у пляшці з написом «СОЛІ…КС», прозорої безбарвної рідини у пляшці з полімерного матеріалу та нашарувань речовин на вазі з написом «Elenberg», стаканах, трубках, двох ємкостях з полімерного матеріалу амфетаміну та його похідних не виявлено.

2. Серед наданих на дослідження речовин у шматку картону, у пакеті з полімерного матеріалу, згортку тканини коричневого кольору та нашарувань речовин на предметах (згортках фольги, шпателі, картці) та предметах (конічній колбі, згортку тканини, згортку марлі, рукавичок, донній частині пляшки, стаканах) виявлено фенілнітропропен, який є проміжним продуктом хімічних реакцій синтезу амфетаміну; а також серед наданих на дослідження рідин та нашарувань речовин виявлено ізопропиловий спирт, метиламін, бензальдегід, бензиловий спирт, сірчану кислоту, оцтову кислоту, гідроксид натрію, алюміній, що можуть використовуватися під час виготовлення амфетаміну.

3. Серед наданих на експертизу предметів виявлено спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани; крім того виявлено електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожня ємкість для зберігання хімічних реактивів, серед нашарувань на яких, відповідно, виявлено сліди амфетаміну, хімічних реактивів, проміжних продуктів хімічних реакцій, що вказує на можливість їх використовуватися в процесі синтезу амфетаміну.

4. Наявність нашарувань амфетаміну та фенілнітропропену на наданих на експертизу предметах вказують на їх можливе використання в синтезі амфетаміну.

Згідно висновку експерта №0272/0272 від 01.06.2014 року вилучена під час проведення обшуку приміщення за адресою м.Луцьк, вул.Марка Вовчка, 2 (відрізок фольги із речовиною жовтого кольору) та надана на дослідження речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 0,0953 г.

Згідно висновку експерта №273/273 від 01.06.2014 року вилучені під час проведення обшуку приміщення за адресою м.Луцьк, вул.Марка Вовчка, 2 (одноразові шприци 8 шт., один з яких наповнений речовиною жовтого кольору) та надані на експертизу рідина жовтого кольору та нашарування на порожніх шприцах містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін -основу) становить 0,0379 г, в змивах з шприців 0,0011 г. Загальна маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін - основу) становить 0,0390 г.

Експерт ОСОБА_158 , допитана за клопотанням сторони захисту, суду показала, що під час дачі висновку експерта №276/276 їй безпосередньо було надано предмети, речовини, рідини і нашарування, що були вилучені під час обшуку по АДРЕСА_13 . Наявне на наданих предметах нашарування свідчило про те, що хімічний синтез відбувся і процес виготовлення амфетаміну був завершений. Окрім того, на одному із предметів було нашарування фенілнітропропену, який свідчить про проведення процесу виготовлення. На її думку, основна маса амфетаміну не була виявлена працівниками міліції під час обшуку (його було значно більше). Зазначила, що виявлений у будинку та досліджений нею посуд відноситься до спеціального обладання, оскільки у побутових умовах хімічний посуд не використовується, а якщо зважити на те, що відповідні реактиви заготовлювались та спеціально придбавались, то використовуватись такий посуд та речовини могли для виготовлення психотропних речовин. Ствердила, що для виготовлення амфетаміну не потрібні спеціальні хімічні знання, для цього достатньо володіти комп`ютерними навиками та інтернетом, де є достатньо інформації щодо цього.

Вказаним стверджується факт організації учасниками організованої групи та утримання (облаштування) попередньо винайманих ними (саме з цією метою) приміщень будинків та квартир для незаконного виготовлення психотропних речовин, зберігання ними там обладнання, призначеного для виготоволення психотропних речовин та придбання, зберігання, перевезення прекурсорів для виготовлення психотропних речовин.

Вказані докази, суд, на підставі ст.ст.85, 86 КПК України, вважає належними, допустимими та достовірними, оскільки вони прямо та опосередковано підтверджують обвинувачення пред`явлене ОСОБА_29 , ОСОБА_46 , ОСОБА_51 , особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження, та іншим обвинуваченим, що діяли у складі організованої групи, а також були отримані у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України, а тому посилання строни захисту щодо їх неналежності та недопустимості не заслуговують на увагу.

Згідно протоколу обшуку від 31.05.2014 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 13.05.2014 р., за участю понятих, в квартирі по АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено ряд речей, серед яких документи, мобільні телефони з сім-картками різних операторів (Samsung E1200 імеі НОМЕР_65 з сім-карткою «Лайф» № НОМЕР_66 , Samsung Е1200 імеі НОМЕР_67 з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_68 , Nokia Х3-02 імеі НОМЕР_69 , Fly імеі НОМЕР_70 , імеі НОМЕР_71 , імеі НОМЕР_72 з сім-картками «МТС», «Лайф», «Діджус», Donod імеі НОМЕР_73 з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_74 , «Соні еріксон К530і» імеі НОМЕР_75 з сім-карткою «лайф» НОМЕР_76 та картою пам`яті 512 Мб), пакет «нова лінія», де наявна папка зеленого кольору, у якій наявна паперова коробка з телефону Fly, при відкритті останньої виявлено та вилучено чорний пакет у якому наявні два паперові згортки з газет з речовиною зеленого кольору рослинного походження; електронні ваги із залишками порошкоподібної речовини, грошові кошти. Жодних зауважень від учасників проведення слідчої дії, в тому числі і ОСОБА_41 , не надходило, що засвідчено їх особистими підписами. Окрім того, відсутність зауважень з боку ОСОБА_41 щодо вказаної дії стверджено і його власноручним записом «зауваження відсутні». Вказані речі були вилучені, оглянуті (при цьому, згідно протоколу огляду від 03.06.2014 року, встановлено номер телефону, що використовувався на телефоні Samsung E1200 імеі НОМЕР_65 з сім-карткою «Лайф» № НОМЕР_77 , де є записи номерів наступних абонентів, зокрема: ОСОБА_159 НОМЕР_78 (гр. ОСОБА_160 ), ОСОБА_161 НОМЕР_79 , цир НОМЕР_80 ( ОСОБА_29 ), ОСОБА_162 НОМЕР_81 ( ОСОБА_163 , Смушко, такий же номер містився і у телефонній книзі ОСОБА_43 та у смс-повідомленнях до останнього з відповідними вказівками, а також у телефонній книзі матері ОСОБА_27 ), Сіат НОМЕР_82 ( ОСОБА_154 , при цьому, такий же номер записаний у телефоні, вилученому на квартирі, де проживав ОСОБА_48 , яким користувався останній), визнані речовими доказами у справі (згідно постанови від 03.06.2014 р. та приєднані до матеріалів провадження.

Свідки ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , допитані за клопотанням сторони захисту, кожен зокрема, в судовому засіданні дали показання, про те, що близько 2 років тому (точної дати не пам`ятають) працівниками міліції (кожного окремо) було запрошено у якості понятих при проведенні обшуку квартири (точної адреси не пам`ятають), на що вони добровільно погодились. Квартира знаходилась приблизно на 5 поверсі, після відкриття дверей зайшли відразу ж з працівниками міліції (яких було приблизно 4). Вказали, що до того як вони зайшли у квартиру, працівники міліції туди не заходили. У квартирі побачили ОСОБА_41 (з яким ОСОБА_164 був знайомий та він вчився в одній школі, інший понятий його раніше не знав), його дівчину, дитину та ще одну жінку. Присутнім надали документи на проведення обшуку, запропонували добровільно видати заборонені речі або майно, вказане у документі, однак таких речей надано не було, тому почали проводити обшук. Обшук тривав більше трьох годин, на ОСОБА_41 було одягнуто кайданки (причина не відома), при цьому, останній знаходився у кухні даної квартири разом з працівниками міліції. Під час проведення обшуку було знайдено грошові кошти, мобільні телефони, папір з написами, пакет з речовиною зеленого кольору (однак чи був це пакет з написом "Нова лінія" не пам`ятають), де конкретно його було знайдено також ствердити не можуть через значний проміжок часу. Усі вилучені речі було опечатано, складено відповідні документи, на яких вони поставили свої підписи. Не заперечують, що дані події мали місце у досить пізній час. Вказали, що під час обшуку тиску на ОСОБА_41 не було, у жодних учасників слідчої дії зауважень до протоколу не було. Ствердили, що після того, як всі знайдені речі, в тому числі зелена речовина, грошові кошти, мобільні телефони та інші речі, що внесені до протоколу обшуку, вони були принесені до одного місця (у центральну кімнату), та поки писався протокол, слідчий їм дозволив відлучитись за цигарками, вони вийшли приблизно на 10 хвилин, купили цигарки, свідок ОСОБА_164 випив пиво біля кіоску ( ОСОБА_165 вказав, що пива не вживав) та повернулись. Категорично вказали, що після їхнього повернення нічого нового знайдено не було, так як слідчий повідомив про закінчення обшуку та тоді вже складали якісь документи. При цьому, ніхто з учасників, в тому числі ОСОБА_48 , ніяких претензій з приводу вилученого майна не висловлював.

Згідно висновку експерта №274/274 від 31.05.2014 року вилучені під час проведення обшуку квартири по АДРЕСА_5 (електронна вага з нашаруванням) та надані на дослідження нашарування речовини на електронній вазі містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в складі нашарувань речовини на електронній вазі становить 0,00002 г.

Згідно висновку експерта №275/275 від 31.05.2014 року вилучені під час проведення обшуку квартири по АДРЕСА_5 (папка зеленого кольору, у якій наявна паперова коробка з телефону Fly, при відкритті останньої вилявлено та вилучено чорний пакет у якому наявні два паперові згортки з газет з речовиною зеленого кольору рослинного походження) та надані на експертизу подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору являють собою особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс. Маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) відповідно станосить 18,14 г, 15,13 г. Загальна маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) становить 33,27 г.

Вказані докази, суд, на підставі ст.ст.85, 86 КПК України, вважає належними, допустимими та достовірними, оскільки вони прямо та опосередковано підтверджують обвинувачення пред`явлене ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_50 , ОСОБА_29 , ОСОБА_46 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 та особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження, що діяли у складі організованої групи, а також були отримані у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України, а тому посилання строни захисту щодо їх неналежності та недопустимості не заслуговують на увагу.

Не заслуговують на увагу і посилання сторони захисту щодо порушення права на захист при проведенні усіх вищевказаних обшуків, оскільки, як вбачається із протоколів обшуків, показань свідків клопотань про залучення захисників від осіб, щодо яких проводилась вказана дія не надходило. Протилежні показання обвинувачених в судовому засіданні, за відсутності доказів, є голослівними та, на думку суду, спрямовані виключно на те, щоб поставити під сумнів допустимість отриманих внаслідок проведених обшуків доказів.

Згідно протоколу обшуку від 04.06.2014 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 13.05.2014 р., за участю понятих, в квартирі по АДРЕСА_25 було виявлено та вилучено три фотокартки ОСОБА_44 ; ксерокопію паспорта громадянина України та свідоцтво про народження ОСОБА_166 ; пластикові тримачі від сім-карток мобільних операторів «Лайф», «Київстар» та «Діджус» наступний номерів: НОМЕР_83 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; сім-картки мобільних операторів «Лайф» № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , «Діджус» № НОМЕР_90 ; квитанцію «ПриватБанк» про видачу готівки; мобільний телефон марки «Nокіа» модель «2300» ІМЕІ: НОМЕР_91 ; прозорий пакет з вмістом порошкоподібної речовини. Жодних зауважень від учасників проведення слідчої дії не надходило, що засвідчено їх особистими підписами. Вказані речі були вилучені, оглянуті (протокол від 05.06.2014 р.), визнані речовими доказами у справі, згідно постанови від 07.09.2014 р. та приєднані до матеріалів провадження. При цьому встановлено, що серед тримачів від сім-карткок наявний номер НОМЕР_92 (тобто той, що наявний у записних книжках телефонів ОСОБА_29 , ОСОБА_41 , що свідчить про те, що останні знайомі з останнім, зв`язувались з ним та, як встановлено судом, за його допомогою придбавали обладнання та хімічні речовини та інші засоби для виготовлення психотропних речовин.

Свідок ОСОБА_167 в судовому засіданні дав показання про те, що знайомий з ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , оскільки вони відбували покарання у Городищенській виправній колонії № 96 Рівненської області. У квітні 2014 року, конкретної дати не пам`ятає, на його ім`я надійшла посилка від ОСОБА_168 . Для її отримання його викликали до спеціальної частини, де вони, через віконце її отримують та можуть спостерігати за перевіркою працівниками установи її вмісту. Особисто він не спостерігав за діями працівників установи, однак під час перевірки, там ніби-то виявили якийсь пакетик, який йому показали. Однак конкретного місця звідки його дістали він не бачив.

Згідно картки обліку побачень, прийому та видачі передач засудженому ОСОБА_169 підтверджено факт надходження посилок від гр. ОСОБА_74 (21.11.2013 р., 04.12.2013 р., 26.12.2013 р., 20.02.2014 р., 18.04.2014 р.) та їх отримання засудженим (що засвідчено його особистими підписами).

З протоколу огляду місця події від 18.04.2014 року (за участю понятих, присутності ОСОБА_75 ) вбачається, що в приміщенні службового кабінету оперативного відділу працівників Городищенської ВК №96, було оглянуто посилку, що надійшла від ОСОБА_74 та була адресована засудженому ОСОБА_170 . Під час огляду виявлено продукти харчування, серед яких - в середині пасхального яйця - виявлено та вилучено порошкоподібні речовину ззовні схожу на наркотичну та згорток фольги з таблеткою білого кольору, які вилучені працівниками установи, опечатані та передані для проведення експертиз. Жодних зауважень, доповнень, клопотань від учасників (в тому числі і від ОСОБА_75 ), не надходило, що засвідчено їх особистими підписами.

Згідно висновку експерта №303 від 09.05.2014 року вилучена в приміщенні службового кабінету оперативного відділу працівників Городищенської ВК №96 та представлена на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору є препаратом з вмістом психотропної речовини амфетаміну (фенаміну). Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 0,201 г.

Речовина білого кольору (схожа на таблетку) є препаратом з вмістом наркотичної речовини бупренорфіну. Маса бупренорфіну в речовині таблетки становить 0,0067 г.

Вилучені речовини визнано речовими доказами та передано до камери схову Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області (квитанція №48, порядковий номер 278).

В подальшому, в зв`язку із зміною підслідності, згідно постанови слідчого від 31.10.2014 р. вилучені 18.04.2014 р. речовини оглянуто, визнано речовими доказами (постанова від 31.10.2014 р.) та передано на зберігання до ВРЗ УМВС України у Волинській області (квитанція №003001 від 06.11.2014 р.)

Свідок ОСОБА_171 в судовому засіданні дав показання, що знайомий з ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , оскільки дані особи відбували покарання у Городищенській виправній колонії № 96 Рівненської області. У квітні 2014 року в Городищенську виправну колонію йому надійшли посилки, одна з дому, а інша - невідомо від кого, але на його ім`я. В невідомій йому посилці було взуття і пакетики з порошком, при цьому вказав, що вказану посилку він нікого не просив передавати, ці речі йому не належать. Вказані пакетики з порошком виявили працівники установи, які перевіряли ї вміст. Він при цьому був присутнім, однак як саме проводилось вилучення не спостерігав, оскільки віконечко, через яке їм передаються посилки є маленьким.

Згідно експрес-накладної №0009 від 24.04.2014 р. від ОСОБА_81 на адресу с.Городище Городищенського району (ВК 90 4 отряд) ОСОБА_172 направлено посилку із взуттям, з наявним чеком-фактурою магазину «Мегаспорт» - м.Луцьк пр.-кт Волі, 1 ЦУМ, з найменуванням товару: сандалі літні код товару: 032678 (отримувач: ОСОБА_171 )

Згідно картки обліку побачень, прийому та видачі передач засудженому ОСОБА_173 підтверджено факт надходження посилки від гр. ОСОБА_174 25.04.2014 р. та її отримання засудженим (що засвідчено його особистим підписом).

З протоколу огляду місця події від 25.04.2014 року (за участю понятих) вбачається, що в приміщенні службового кабінету оперативного відділу працівників Городищенської ВК №96, було оглянуто експрес-накладну, чек-фактуру, коробку із взуттям та саме взуття посилку, що надійшло від ОСОБА_81 та було адресоване засудженому ОСОБА_175 . Під час огляду виявлено взуття у лівій та правій частині підошв якого, зокрема під п`ятками, в порожнині містяться по два поліетиленові пакети (у кожному) з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, які вилучені працівниками установи, опечатані та передані для проведення експертиз. Жодних зауважень, доповнень, клопотань від учасників не надходило, що засвідчено їх особистими підписами.

Згідно висновку експерта №331 від 09.05.2014 року вилучена в приміщенні службового кабінету оперативного відділу працівників Городищенської ВК №96 та представлена на експертизу порошкоподібна речовина в 4 пакетиках містить психотропну речовину амфетамін (фенамін). Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 2, 164 г.

Вилучену пару взуття у картонній коробці (упаковану у спеціалізований пакет №2019829) визнано визнано речовими доказами та передано до камери схову Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області (квитанція Б/Н).

В подальшому, в зв`язку із зміною підслідності, згідно постанови слідчого від 31.10.2014 р. вилучені 25.04.2014 р. речовини оглянуто, визнано речовими доказами (постанова від 31.10.2014 р.) та передано на зберігання до ВРЗ УМВС України у Волинській області (квитанція №001050 від 06.11.2014 р.).

Згідно протоколу огляду документа від 23.08.2014 року - інформації ТОВ "Астеліт" про вхідні-вихідні з`єднання абонента за № НОМЕР_93 , який належить ОСОБА_52 за період із 01.12.2013 по 31.05.2014 року (отриманої на підставі ухвали слідого судді від 08.07.2014 року) вбачається, що абонент № НОМЕР_93 ( ОСОБА_54 ) починаючи з 02.12.2013 по 31.12.2013 року мав вхідні-вихідні з`єднання (розмови) з абонентом № НОМЕР_94 (особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження), вхідні-вихідні з`єднання абонента з № НОМЕР_95 (абонент ОСОБА_29 ) за період із 04.02.2013 по 26.05.2014 року; вхідні-вихідні з`єднання з абонентом № НОМЕР_96 (абонент ОСОБА_53 ) 29.05.2014 року; вхідні-вихідні з`єднання з абонентом № НОМЕР_97 (абоненти ОСОБА_29 , ОСОБА_53 ) 03.05.2014 року; вхідні-вихідні з`єднання з абонентом № НОМЕР_98 (абоненти ОСОБА_29 , ОСОБА_53 ) за період з 30.04.2014 по 25.05.2014 року; вхідні-вихідні з`єднання абонента № НОМЕР_99 (абоненти ОСОБА_29 , ОСОБА_53 ) за період з 02.01.2014 по 22.04.2014 року; вхідні-вихідні з`єднання абонента № НОМЕР_100 (абоненти ОСОБА_29 , ОСОБА_53 ) за період з 07.01.2014 по 11.02.2014 року; вхідні-вихідні з`єднання абонента № НОМЕР_101 (абоненти ОСОБА_29 , ОСОБА_53 ) за період з 15.03.2014 по 18.04.2014 року; вхідні-вихідні з`єднання абонента № НОМЕР_102 (абонент ОСОБА_29 , при цьому саме ця картка знаходилась у вилученому під час проведення обшуку по АДРЕСА_13 телефоні марки «Самсунг» імеі НОМЕР_56 ) за період з 23.05.2014 по 31.05.2014 року; вхідні-вихідні з`єднання абонента № НОМЕР_103 (абонент ОСОБА_29 ) за період з 10.01.2014 по 11.05.2014 року; вхідні-вихідні з`єднання абонента № НОМЕР_104 (абонент ОСОБА_29 , при цьому саме ця картка знаходилась у ніші для сім-картки вилученого під час проведення обшуку по АДРЕСА_13 телефона марки «Самсунг Дуос» імеі НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , та є другою карткою, яка у ньому використовувалась) за період з 21.05.2014 по 31.05.2014 року; вхідні-вихідні з`єднання абонента ІМЕІ НОМЕР_107 (використовував ОСОБА_53 ) за період з 21.12.2013 по 23.05.2014 року (в період з 21.12.2013 по 09.01.2014 користувався ним у м. Стрий, з 10.01.2014 по 15.04.2014 у м.Луцьку та Луцькому районі, з 15.04.2014 по 23.05.2014 у Львівській області); вхідні-вихідні з`єднання абонента ІМЕІ НОМЕР_108 (використовував ОСОБА_48 ) за період з 30.04.2014 по 12.05.2014 року; вхідні-вихідні з`єднання абонента ІМЕІ НОМЕР_109 (використовували ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ) за період з 01.01.2014 по 30.05.2014 року, використовуючи сім-картку № НОМЕР_110 , при цьому термінал знаходився в с.Городище Рівненської області (а мобільний телефон із зазначеним ІМЕІ був вилучений 31.05.2014 р. під час обшуку спального місця ОСОБА_27 ); вхідні-вихідні з`єднання абонента ІМЕІ НОМЕР_111 (використовував ОСОБА_47 ) за період з 27.03.2014 по 31.05.2014 року, використовуючи сім-картки № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 (при цьому, сім-картка лайф № НОМЕР_44 за номером НОМЕР_9 , та мобільний телефон марки «Нокіа» з наявною у ньому сім-карткою № НОМЕР_115 за номером НОМЕР_116 , вилучені під час проведення, відповідно, обшуку по АДРЕСА_7 та огляду місця події по АДРЕСА_26 , біля під`їзду №3 м.Луцька; вхідні-вихідні з`єднання абонента № НОМЕР_117 (користувався ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ) за період з 30.04.2014 по 31.05.2014 з використанням даної сім-картки вставлялась у мобільних телефонах з ІМЕІ НОМЕР_108 , ІМЕІ НОМЕР_118 , ІМЕІ НОМЕР_119 , НОМЕР_118 ; вхідні-вихідні з`єднання абонента ІМЕІ НОМЕР_107 (абоненти ОСОБА_53 , ОСОБА_29 , ) за період з 21.12.2013 по 23.05.2014 року; вхідні-вихідні з`єднання абонента № НОМЕР_120 (абонент ОСОБА_48 ) за період з 07.05.2014 по 30.05.2014, який перебував у зоні дії базової станції Волинська обл., АДРЕСА_27 ; 08.05.2014 АДРЕСА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та 27.05.2014 - Рівненська обл., Рівненський р-н., село Городище (при цьому, саме ця картка (лайф № НОМЕР_121 ) знаходилась у вилученому під час проведення обшуку по АДРЕСА_5 телефона марки «Самсунг» імеі НОМЕР_65 ); вхідні-вихідні з`єднання абонента ІМЕІ НОМЕР_108 (використовував ОСОБА_176 ) за період з 30.04.2014 по 24.05.2014 року.

Вказані докази, суд, на підставі ст.ст.85, 86 КПК України, вважає належними, допустимими та достовірними, оскільки вони прямо та опосередковано підтверджують обвинувачення пред`явлене ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_50 , ОСОБА_29 , ОСОБА_46 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 та особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження, що діяли у складі організованої групи, а також були отримані у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України, а тому посилання строни захисту щодо їх неналежності та недопустимості не заслуговують на увагу.

Вказаним стверджується факт передачі психотропних речовин в місця позбавлення волі саме учасниками організованої групи (за вказівками ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ) та спростовує їх показання з приводу того, що вони між собою не знайомі, не спілкувались та, зокрема, ОСОБА_48 не перебував поблизу території Городищенської ВК.

Свідок ОСОБА_177 в судовому засіданні дав показання про те, що 31.05.2014 року під час проведення непланового обшуку спального приміщення, що у Городищенській ВК №96, зокрема ним та ОСОБА_178 , у двох засуджених, в присутності працівників установи та інших засуджених, було виявлено та вилучено заборонені предмети, а саме: два мобільних телефони у ОСОБА_27 (знаходились під подушкою на його спальному місці), один мобільний телефон у ОСОБА_28 (у вимкненому стані), а також дві сім-картки мобільного зв`язку на спальному місці останнього (у несправному стані, оскільки ОСОБА_28 їх пожував). Проводилось їх вилучення, складався протокол, рапорт, відбирались пояснення, можливо і проводилось фотографування. Вказаний захід проводився вночі, така невідкладність пояснювалась тим, що була заведена оперативно-розшукова справа, була наявна інформація про використання засудженими мобільних телефонів, а обшук могли проводити і при найменшій підозрі на зберігання засудженими заборонених предметів. Ствердити про те, чи були засуджені під час проведення огляду їх спальних місць не може (не пам`ятає), додаткове та основне освітлення не застосовувалось, однак у камері було видно, оскільки було освітлення "нічника", а також у них були фонарики. Зазначив, що коли вони зайшли до камери, то ОСОБА_28 та ОСОБА_27 не спали, поводили себе нервово, останній щось заховав під подушку. Окрім того, є непоодинокі випадки використання засудженими мобільних телефонів у їх виправній установі є, за наявності такої інформації, вони їх вилучають.

Свідок ОСОБА_179 в судовому засіданні дав показання про те, що 31.05.2014 року близько 01.20 год. у відділенні № 4 Городищенської ВК проводився обшук, під час якого, в їх присутності, у засудженого ОСОБА_27 вилучено під його подушкою два мобільних телефона, сім-картки, а у засудженого ОСОБА_28 - мобільний телефон та сім-картку. Вказану подію було задокументовано, складено відповідні протоколи, рапорти. Перед проведенням обшуку вони запропонували засудженим добровільно видати заборонені предмети, однак вони відмовились, тому було проведено обшук. Невідкладність проведення обшуку (тобто проведення його у нічних час) пояснює тим, що була підозра у використанні заборонених предметів, які вдень засуджені ховають. Шляхи потрапляння телефонів до засуджених не встановлені.

Свідок ОСОБА_180 в судовому засіданні, з приводу обставин проведення обшуку 31.05.2014 року в відділенні №4 Городищенської ВК та вилучення мобільних телефонів, сім-карток у засуджених ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дав аналогічні показання, що і свідки ОСОБА_177 , ОСОБА_181 .

Показання вказаних свідків об`єктивно підтверджуються висновками перевірок від 03.06.2014 р., проведених у Городищенській виправній колонії №96, за фактами вилучення мобільних телефонів у засуджених ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .

Так, згідно протоколу вилучення від 31.05.2014 року в період з 02.10 год. до 02.40 год., під час обшуку спального місця засудженого ОСОБА_27 , відділення СПС №4, а саме під його подушкою, в присутності ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , було виявлено та вилучено два мобільних телефони: "SAMSUNG GT-E 1200" чорного кольору, imei № НОМЕР_122 без батареї живлення, "SAMSUNG GS 5330" чорного кольору, imei № НОМЕР_123 без батареї живлення та дві сім-картки оператора мобільного зв`язку "Лайф" в пошкодженому стані. Від підпису даного протоколу ОСОБА_27 відмовився.

Згідно протоколу вилучення від 31.05.2014 року в період з 02.10 год. до 02.40 год., під час обшуку спального місця засудженого ОСОБА_28 , відділення СПС №4, а саме під його подушкою, в присутності ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , було виявлено та вилучено мобільний телефон "NOKIA X-2" чорно-червоного кольору, imei № НОМЕР_124 , imei № НОМЕР_125 , без батареї живлення та дві сім-картки оператора мобільного зв`язку "Лайф" в пошкодженому стані. Від підпису даного протоколу ОСОБА_28 відмовився.

Вилучені мобільні телефони та сім-картки оглянуто, згідно протоколу від 22.07.2014 р. (при цьому, встановлено, що на мобільному телефоні марки "NOKIA X-2" imei № НОМЕР_124 , imei № НОМЕР_125 , збереглось повідомлення про пропущений дзвінок о 17.53 год. 30.05.2014 р., яке надійшло о 18.48.45 год. 30.05.2014 р., що підтверджує факт використання телефону напередодні), визнано речовими доказами, згідно постанови від 12.08.2014 р. та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Згідно протоколу обшуку від 31.05.2014 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 13.05.2014 р., за участю понятих, в квартирі по АДРЕСА_1 (по місцю проживання матері ОСОБА_27 ОСОБА_55 ), було вилучено мобільний телефон «Nokia 206» imei НОМЕР_126 , imei НОМЕР_127 з сім-картками «Life» номер НОМЕР_128 та «МТС» номер НОМЕР_129 . Жодних зауважень від учасників проведення слідчої дії не надходило, що засвідчено їх особистими підписами. Вказані речі були вилучені, оглянуті (протокол від 03.06.2014 р.), визнані речовими доказами у справі, згідно постанови від 03.06.2014 р. та приєднані до матеріалів провадження.

При цьому, з протоколу огляду речових доказів від 03.06.2014 року вбачається, що під час огляду мобільного телефону «Nokia 206» imei НОМЕР_126 , imei НОМЕР_127 в папці «Контакти» виявлено мобільний телефон абонента ОСОБА_184 НОМЕР_110 (того ж абонента, що вказаний у контактах ОСОБА_29 як ОСОБА_185 , у ОСОБА_186 як ОСОБА_162 та того ж, що телефонував ОСОБА_51 та присилав повідомлення, зокрема 30.05.2014 р., яке збереглось в мобільному телефоні «Леново»). В папці смс-повідомлення серед вхідних повідомлень виявлено смс-повідомлення та ммс-повідомлення з номеру НОМЕР_81 (тобто від « ОСОБА_187 ») отримане 09.05.2014 р. з фотографією ОСОБА_27 . Інші повідомлення від того ж абонента датовані 02.02.2014 р., 07.03.2014 р., 08.03.2014, 03.05.2014 р., 08.05.2014 р., 09.05.2014 р., 10.05.2014 р. У папці «Додатково» наявна папка «Архів», де вказано номер телефону « НОМЕР_81 » з прикріпленою фотографією ОСОБА_27 та отримане його матір`ю 02.02.2014 р. о 16.00 год. з номеру НОМЕР_81 .

Вказані докази, суд, на підставі ст.ст.85, 86 КПК України, вважає належними, допустимими та достовірними, оскільки вони прямо та опосередковано підтверджують пред`явлене ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та іншим обвинуваченим, що діяли у складі організованої групи обвинувачення, а також були отримані у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України, а тому посилання строни захисту щодо їх неналежності та недопустимості не заслуговують на увагу.

В зв`яку з цим не заслуговують на увагу і показання обвинувачених ОСОБА_27 , ОСОБА_28 про те, що вони не могли зберігати мобільних телефонів в установі, а тому не могли здійснювати дзвінків і вчиняти злочини. Такі показання обвинувачених, окрім того, спростовуються наявними у справі документами, а саме: так, згідно протоколу вилучення від 27.06.2014 року в період з 10.50 год. до 11.00 год. по прибуттю з етапу ОСОБА_27 під час його обшуку та огляду речей було вяивлено та вилучено 3 сім-картки операторів мобільного зв`язку (2 картки «Діджус» № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , 1 картка «Київстар» № НОМЕР_132 ) та USB накопичувач з проводом. Вказане стверджується рапортами працівників установи, актом про відмову ОСОБА_27 від письмових пояснень, протоколом огляду речових доказів від 05.10.2014 р. та постановою про визнання вказаних речей речовими доказами від 05.10.2014 р.

Протоколом проведення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.01.2014 року (проведеним на підставі ухвали сілчдого судді Апеляційного суду Волинської області №1596 цт від 28.11.2013 р.) та безпосереднього дослідження в судовому засіданні результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів (шляхом їх прослуховування), стверджуються факти проведених зустрічей, розмов, передання інформації, отримання коштів та передача психотропних речовин особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у складі організованої групи (за участю ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та інших обвинувачених).

Протоколом проведення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.01.2014 року (проведеним на підставі ухвали сілчдого судді Апеляційного суду Волинської області №1596 цт від 28.11.2013 р.) та безпосереднього дослідження в судовому засіданні результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів (шляхом їх прослуховування), стверджуються факти проведених зустрічей, розмов, передання інформації, отримання коштів та передача психотропних речовин особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у складі організованої групи (за участю ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та інших обвинувачених).

Протоколом проведення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 12.02.2014 року (проведеним на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №14т від 10.01.2014 р.) та безпосереднього дослідження в судовому засіданні результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів (шляхом їх прослуховування), стверджуються факти проведених зустрічей, розмов, передання інформації, виготовлення, отримання коштів та передача психотропних речовин, придбання та передача хімічного посуду та реактивів ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_56 , ОСОБА_28 , ОСОБА_49 , ОСОБА_59 , ОСОБА_58 (в складі організованої групи).

Протоколом проведення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.06.2014 року (проведеним на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №395т від 10.04.2014 р.) та безпосереднього дослідження в судовому засіданні результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів (шляхом їх прослуховування), стверджуються факти проведених зустрічей, розмов, передання інформації, виготовлення, отримання коштів та передача психотропних речовин, придбання та передача реактивів ОСОБА_27 , ОСОБА_58 , ОСОБА_49 , ОСОБА_59 (в складі організованої групи), а також факт передачі психотропних речовин в місця позбавлення волі.

Протоколом проведення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 01.07.2014 року (проведеним на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №594т від 20.05.2014 р.) та безпосереднього дослідження в судовому засіданні результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів (шляхом їх прослуховування), стверджуються факти проведених зустрічей, розмов, передання інформації, виготовлення, отримання коштів та передача психотропних речовин, придбання та передача реактивів ОСОБА_27 , ОСОБА_59 , ОСОБА_49 , ОСОБА_58 (в складі організованої групи), а також факти розміщення грошових коштів у банківських установах, отриманих від незаконного обігу психотропних речовин та використання їх у подальшій злочинній діяльності.

Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24.06.2014 року (проведеним на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №328т від 28.03.2014 р.) та безпосереднього дослідження в судовому засіданні результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів (шляхом їх прослуховування), стверджуються факти проведених зустрічей, розмов, передання інформації, виготовлення, отримання коштів та передача психотропних речовин ОСОБА_27 , ОСОБА_58 (в складі організованої групи).

Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 02.07.2014 року (проведеним на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №328т від 28.03.2014 р.) та безпосереднього дослідження в судовому засіданні результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів (шляхом їх прослуховування), стверджуються факти проведених зустрічей, розмов, передання інформації, виготовлення, отримання коштів та передача психотропних речовин ОСОБА_58 ОСОБА_27 (в складі організованої групи).

Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.07.2014 року (проведеним на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №332т від 28.03.2014 р.) та безпосереднього дослідження в судовому засіданні результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів (шляхом їх прослуховування), стверджуються факти проведених зустрічей, розмов, передання інформації, виготовлення, отримання коштів та передача психотропних речовин, придбання та передача реактивів ОСОБА_28 , за участю свідка ОСОБА_44 , а також ОСОБА_56 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 (в складі організованої групи).

Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 09.07.2014 року (проведеним на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №595т від 20.05.2014 р.) та безпосереднього дослідження в судовому засіданні результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів (шляхом їх прослуховування), стверджуються факти проведених зустрічей, розмов, передання інформації, виготовлення, отримання коштів та передача психотропних речовин, придбання та передача реактивів ОСОБА_28 , за участю свідка ОСОБА_166 .

Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.07.2014 року (проведеним на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №540т від 07.05.2014 р.) та безпосереднього дослідження в судовому засіданні результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів (шляхом їх прослуховування), стверджуються факти проведених зустрічей, розмов, передання інформації, виготовлення, отримання коштів та передача психотропних речовин ОСОБА_49 , ОСОБА_59 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 (в складі організованої групи). При цьому, учасники розмов « ОСОБА_188 » називають саме ОСОБА_27 .

Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.07.2014 року (проведеним на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №592т від 20.05.2014 р.) та безпосереднього дослідження в судовому засіданні результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів (шляхом їх прослуховування), стверджуються факти проведених зустрічей, розмов, передання інформації, виготовлення, отримання коштів та передача психотропних речовин ОСОБА_59 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 (в складі організованої групи).

Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.08.2014 року (проведеним на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №396т від 10.04.2014 р.) та безпосереднього дослідження в судовому засіданні результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів (шляхом їх прослуховування), стверджуються факти проведених зустрічей, розмов, передання інформації, виготовлення, отримання коштів та передача психотропних речовин, хімічного посуду та реактивів ОСОБА_56 , ОСОБА_29 , ОСОБА_49 , за участю свідка ОСОБА_44 , (в складі організованої групи).

Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.07.2014 року (проведеним на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №594т від 20.05.2014 р.) та безпосереднього дослідження в судовому засіданні результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів (шляхом їх прослуховування), стверджуються факти проведених зустрічей, розмов, передання інформації, щодо викриття їх злочинної діяльності по виготовленню, отриманню коштів та передачі психотропних речовин, хімічного посуду та реактивів ОСОБА_27 , ОСОБА_86 .

Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.08.2014 року (проведеним на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №329т від 28.03.2014 р.) та безпосереднього дослідження в судовому засіданні результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів (шляхом їх прослуховування), стверджуються факти проведених зустрічей, розмов, передання інформації, виготовлення, отримання коштів та передача психотропних речовин, а також факти розміщення грошових коштів у банківських установах, отриманих від незаконного обігу психотропних речовин та використання їх у подальшій злочинній діяльності ОСОБА_59 , ОСОБА_27 , ОСОБА_49 , ОСОБА_29 (в складі організованої групи), а також факт передачі психотропних речовин в місця позбавлення волі.

Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.07.2014 року (проведеним на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №325т від 28.03.2014 р.) та безпосереднього дослідження в судовому засіданні результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів (шляхом їх прослуховування), стверджуються факти проведених зустрічей, розмов, передання інформації, виготовлення, отримання коштів та передача психотропних речовин, а також факти розміщення грошових коштів у банківських установах, отриманих від незаконного обігу психотропних речовин та використання їх у подальшій злочинній діяльності ОСОБА_28 , за участю свідків ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , а також ОСОБА_27 , ОСОБА_49 , ОСОБА_59 , ОСОБА_58 , ОСОБА_29 , ОСОБА_56 (в складі організованої групи), а також факт передачі психотропних речовин в місця позбавлення волі.

Оптичні диски, з відповідними аудіо файлами за результатами проведення негласних слідчих дій, зокрема, від 06.04.2014 р. (інв.№1681т, перекреслено інв.98;), від 12.02.2014 р. (інв.№44т, перекреслено інв.29), від 26.06.2014 р. (інв.№134т, перекреслено інв.70), від 01.07.2014 р. (інв.№169т, перекреслено інв.71), від 24.06.2014 р. (інв.№115т, перекреслено інв.69), від 02.07.2014 р. (інв.№116т, 117т, перекреслено, відповідно, інв.75, 76), від 16.07.2014 р. (інв.№108т, перекреслено інв.81), від 09.07.2014 р. (інв.№165т, перекреслено інв.79), від 16.07.2014 р. (інв.№157т, перекреслено інв.78), від 16.07.2014 р. (інв.№166т, перекреслено інв.80), від 11.08.2014 р. (інв.№135т, перекреслено інв.89), від 22.07.2014 р. (інв.№167т, перекреслено інв.90), від 06.08.2014 р. (інв.№110т, перекреслено інв.91), від 16.07.2014 р. (інв.№107т, перекреслено інв.82), оглянуто, визнано і приєднано до матеріалів провадження в якості речових доказів (постанови слідчого від 11.08.2014 року, від 13.08.2014 р., від 16.08.2014 р., від 18.08.2014 р., від 19.08.2014 р., від 20.08.2014 р., від 21.07.2014 р., від 23.07.2014 р., від 27.08.2014 р., від 04.09.2014 р.).

Під час безпосереднього огляду в судовому засіданні інформації вказаних матеріалів оперативно-технічних заходів, встановлено, що вона повністю відповідає показанням потерпілого, свідків, досліджених безпосередньо в судовому засіданні, які були обізнані про факти незаконної діяльності обвинувачених, а також іншим здобутим у справі та дослідженим в суді доказам та стверджують факт вчинення обвинуваченими інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Посилання обвинувачених та їх захисників на істотне порушення прав людини і основоположних свобод при проведенні досудового розслідування, зокрема, щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, і як наслідок, отримання відповідних доказів з порушенням, що тягне за собою визнання таких доказів не допустимими, так як вони проводились без відповідної правової підстави (рішення суду, постанова прокурора), окрім того, їх, як обвинувачених, не повідомили про їх проведення, у передбачений законом спосіб, відсутні дані щодо вручення та вилучення оперативними співробітниками спеціальної апаратури після її використання закупником (по епізодах проведення оперативних закупівель), не зазначено її індивідуальних ознак, а також те, що файли, що записані на диски є копіями, не заслуговує на увагу.

Так, Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово зазначав, що допустимість доказів, оцінюється судом (параграф 34 рішення у справі Тейксейра де Кастро проти Португалії, параграф 54 рішення у справі Шабельника проти України), а порядок збирання доказів, передбачений національним правом має відповідати основним правам, визнаним Конвенцією, а саме: на свободу, особисту недоторканість, на повагу до приватного і сімейного життя, таємницю кореспонденції, на недоторканість житла (статті 5,8 Конвенції).

В Рішенні Конституційного Суду України №12-рп/2011 від 20.10.2011 року вказано, що обвинувачення особи у вчиненні злочину не може ґрунтуватись на доказах, одержаних у результаті порушення або обмеження її конституційних прав і свобод, крім випадків, у яких Основний Закон України допускає такі обмеження.

Чинним законодавством визначено повноваження відповідних органів щодо одержання фактичних даних, що можуть бути визнані доказами і які суд оцінює на предмет законності (допустимості), що є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Відповідно до кримінального процесуального законодавства оперативно-розшукові заходи можуть проводитись виключно визначеними у Законі державними органами та їх посадовими особами, які зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до Рішення Конституційного Суду України №12-рп/2011 від 20.10.2011 року обвинувачення не може ґрунтуватись на фактичних даних, одержаних у результаті оперативно-розшукової діяльності уповноваженою на те особою без дотримання конституційних положень та з порушенням порядку, встановленого законом, а також одержаних шляхом вчинення цілеспрямованих дій щодо їх збирання і фіксації із застосуванням заходів, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності.

Встановлено, що негласні слідчі (розшукові) дії у даному провадженні проводились з дотриманням порядку, встановленого Главою 21 КПК України, зокрема, з врахуванням, що відомості про злочин та конкретних осіб, що їх вчинили, неможливо було отримати у інший спосіб, у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину, на підставі ухвал слідчих суддів, що уповноважені на їх розгляд (ухвали слідчих суддів Апеляційного суду Волинської області, їх номери та дати вказані у протоколах), при цьому, фіксація ходу і результатів негласних слідчих дій відбувалась виключно у періоди дій ухвал (про що вказано у протоколах про результати проведення оперативно-технічних заходів), а також уповноваженими на те особами, копії повідомлень обвинуваченим про проведення таких заходів міститься у матеріалах кримінального провадження.

Посилання обвинувачених та їх захисників на те, що докази, одержані у результаті оперативно-розшукової діяльності є недопустимим, оскільки інформація, що зафіксована на досліджених у суді дисках є копією, також не заслуговує на увагу з наступних підстав.

Відповідно до ст.252 КПК України фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій повинна відповідати загальним правилам фіксації кримінального провадження. За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії складається протокол, до якого в разі необхідності долучаються додатки.

Так, відповідно до ст.103 КПК України процесуальні дії під час кримінального провадження можуть фіксуватись, зокрема, у протоколі, на носії інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії.

Відповідно до ст.105 КПК України особою, яка проводила процесуальну дію, до протоколу долучаються додатки, якими можуть бути, зокрема, спеціально виготовлені копії, зразки об`єктів, речей і документів, стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії, носії комп`ютерної інформації та інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу.

Згідно ст.256 КПК України протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі та документи або їх копії можуть використовуватись в доказуванні на тих самих підставах, що і результати проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування.

Окрім того, у справі не проводилась відповідна експертиза для визначення оригінальності носіїв інформації, оскільки такі клопотання від учасників не надходили, а тому такі твердження є голослівними.

В зв`язку з наведеним суд, докази, що одержані у результаті оперативно-розшукової діяльності, що проаналізовані вище, вважає належними та допустимими та кладе їх в основу вироку.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2014 року (проведеним на підставі ухвали слідчого судді від 15.08.2014 року) підтверджується оформлення відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_133 , відкритого на ОСОБА_189 , а також вбачається, що 18.05.2014 року платником ОСОБА_49 по АДРЕСА_29 на вказаний рахунок перераховано 500 грн.

Вказане безумовно аналогічно спростовує показання обвинувачених ОСОБА_28 та ОСОБА_43 про те, що вони між собою не знайомі та не спілкувались, оскільки у іншому випадку ОСОБА_47 не посилав би кошти батькові ОСОБА_28 , і це, на думку суду, за наявності інших вищеперерахованих доказів, не могло бути випадковістю.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2014 року (проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 15.08.2014 р.) підтверджується оформлення відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ОСОБА_190 , а також вбачається, що на банківську картку № НОМЕР_10 регулярно, а саме: 01.04.2014 року, 07.04.2014 року, 14.04.2014 року, 18.04.2014 року, 22.04.2014 року, 25.04.2014 року, 28.04.2014 року, 06.05.2014 року, 08.05.2014 року, 10.05.2014 року, 12.05.2014 року, 13.05.2014 року, 14.05.2014 року, 18.05.2014 року, 19.05.2014 року, 21.05.2014 року, 24.05.2014 року, 26.05.2014 року, 29.05.2014, а також 08.06.2014 року, 11.06.2014 року, 18.06.2014 року, 24.06.2014 року проводились перерахування грошових коштів з терміналів самообслуговування м. Луцьк, пр.Грушевського, 20, 28, 31; м.Луцьк, пр. Соборності, 43; м.Стрий вул.Шевченка, 71 від платників ОСОБА_98 , ОСОБА_47 , ОСОБА_191 та інших у різних сумах - від 500 до 1500 грн.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2014 року (проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 15.08.2014 р.) підтверджується оформлення відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_134 , відкритого на ОСОБА_192 , а також вбачається, що на її банківську картку неодноразово, а саме: 10.04.2014 р., 16.04.2014 р., 22.04.2014 р. перераховувались значні суми через термінали самообслуговування м. Луцьк, пр.Грушевського, 31, 28, а також з того ж терміналу від платника ОСОБА_150 .

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2014 року (проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 15.08.2014 р.) підтверджується оформлення на відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_11 , відкритого на ОСОБА_193 , а також вбачається, що на її банківську картку 08.05.2014 о 22.14 год. перераховано 500 грн. через термінал самообслуговування м. Луцьк, пр-т Грушевського,20 від платника ОСОБА_150 .

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2014 року (проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 15.08.2014 р.) підтверджується оформлення на відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_135 , відкритого на ОСОБА_194 (сестра ОСОБА_41 ), а також вбачається, що з 03.12.2013 року по 31.05.2014 року на дану картку було зараховано 47036.59 грн. - знято 43480.00 грн., поповнено 05.04.2014 року о 15.53 год. - 2400 грн. у філіалі Луцького відділення №4 валютообмін в ТСО, о 15.56 год. видача - у сумі 1400 грн з банкомата (м. Луцьк, пр. Грушевського,31 відділення банку); 16.04.2014 о 20.17 год. поповнення - 5600 грн. у філіалі Луцького відділення №4 валютообмін в ТСО, о 20.21 год. зняття готівки - 5600 грн. (банкомат м.Луцьк, пр. Грушевського, 31 відділення банку); 22.04.2014 в період з 18.58 год. по 18.59 год. поповнення картки відповідно, 21800 грн. та 4560 грн. у філіалі Луцького відділення №4 валютообмін в ТСО, 22.04.2014 у період з 19.02 год. по 19.11 год. зняття відповідно, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000 грн. (банкомат 7434 м.Луцьку, пр. Грушевського, 31 відділення банку); 25.04.2014 о 16.15 год. зняття 2000 грн. (банкомата м. Луцьк, пр. Волі, 52); 26.04.2014 о 11.53 год. зняття - 2000 грн. (банкомат м.Луцьк, вул. Конякіна, 14); 27.04.2014 о 20.03 год. зняття - 3000 грн. (банкомат пр. Волі, 6 м.Луцька). При цьому, згідно протоколу огляду документів від 02.10.2014 року встановлено, що особою, яка користувалась даною карткою при знятті готівки з банкоматів є ОСОБА_195 .

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2014 року (проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 14.08.2014 р.) підтверджується оформлення відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ОСОБА_70 , а також вбачається, що з 01.12.2013 по 02.06.2014 на дану картку було зараховано 84 095,53 грн., знято 83 604.01 грн., зокрема: 03.12.2013 о 22.09 год. поповнено - 1000 грн. (термінал самообслуговування м.Луцьк, пр.Грушевського, 1 супермаркет «Колібріс»), знято в м. Стрий 05.12.2014 о 17.45 год.; поповнення 17.12.2013 о 11.57 год. та о 21.26 год. в сумах по 1000 грн., 22.12.2013 о 17.11 год. в сумі 1000 грн. (термінал самообслуговування м.Луцьк, пр.Грушевського, 31, по пр.Соборності, 22 магазин «Салют», та по пр.Грушевського, 28 магазин «Край» платник карта 41…26) - знято готівку 23.12.2013 о 15.51 год. в сумі 3000 грн. у м.Стрий, вул.Львівська,169; поповнення 26.12.2013 о 13.24 год. - 1000 грн. (термінал самообслуговування м.Луцьк, пр.Соборності,43, ТЦ «Там-Там»), знято 27.12.2013 о 06.12 год. у сумі 1000 грн. в м.Стрий вул.Хмельницького, 16а маркет «Сільпо»; поповнення 31.12.2013 о 19 год.06 хв. - 2500 грн. (термінал самообслуговування м.Луцьк, пр.Соборності,22 магазин «Салют», платник: карта 41…46), знято 31.12.2013 о 19.06 год. у сумі 2500 грн. (банкомат м.Стрий по вул.Шевченка,179 бізнес центр «Панорама»); поповнення 24.01.2014 о 07.30 год. - 500 грн., 25.01.2014 о 13.49 год - 1000 грн. (м.Луцьк, пр.Грушевського, 31 платник карта 67…99), знято 25.01.2014 о 19.48 год. у сумі 1000 грн. в м.Стрий; поповнення 27.01.2014 о 13.07 год. - 500 грн. (термінал самообслуговування м.Луцьк, пр.Грушевського, 28) та 27.01.2014 о 17.02 год. - 500 грн.( термінал самообслуговування м.Луцьк, пр. Волі, 1, ЦУМ), знято 28.01.2014 о 13.38 год. в сумі 1500 грн. у м.Стрий, пр.Чорновола,1; поповнення 01.02.2014 о 10.38 год. - 500 грн., 04.02.2014 о 14.24 год. - 500 грн., 06.02.2014 о 15.06 год. - 500 грн., 10.02.2014 о 15.13 год. -500 грн., 11.02.2014 о 20.27 год. - 7500 грн., 13.02.2014 о 11.55 год. - 2000 грн., 14.02.2014 о 18.44 год. - 1000 грн., 20.02.2014 о 16.35 год. - 4000 грн., 02.03.2014 о 22.46 год. - 6500 грн., 03.03.2014 о 13.31 год. - 2000 грн., 16.03.2014 о 19.42 год. - 550 грн., 18.03.2014 о 14.28 год. - 2000 грн., 31.03.2014 о 18.29 год. - 1000 грн., 03.04.2014 о 14.35 - 350 грн., 05.04.2014 о 19.26 год. - 3000 грн., 08.04.2014 о 20.51 год. - 250 грн., 13.04.2014 о 21.50 год. - 6000 грн., 15.04.2014 о 12.51 год. - 500 грн., 17.04.2014 о 19.02 год. - 150 грн., 24.04.2014 о 15.52 год. - 2900 грн., 01.05.2014 о 10.10 год. - 6300 грн., 01.05.2014 р. о 15.51 год. - 1800 грн., 08.05.2014 о 10.12 год. - 2000 грн. та о 22.17 год. - 5000 грн., 12.05.2014 о 10.42 год. - 2500 грн., 17.05.2014 о 10.31 год. - 4500 грн. (термінали самообслуговування м.Луцьк, пр. Грушевського, 28, пр.Грушевського, 20, вул.Кравчука, 32А, платник тел. (+38)…117, пр. Соборності,43, пр.Волі, 1, вул.Червоного Хреста, 16 платник (+38)…387, платник (+095)…194, НОМЕР_136 , , НОМЕР_137 , платник ОСОБА_47 та зняття зазначених грошових коштів у м.Стрий. При цьому, згідно протоколу огляду документів від 02.10.2014 року встановлено, що особами, які користувалась даною карткою при знятті готівки з банкоматів є, зокрема, ОСОБА_97 та ОСОБА_196 . Крім цього зафіксовано, що ОСОБА_154 30.12.2013 о 13.42 год. користувався банківською карткою № НОМЕР_3 , оформленою на ОСОБА_197 .

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2014 року (проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 14.08.2014 р.) підтверджується оформлення відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_197 , а також вбачається, що на дану картку було зараховано 554 927. 23 грн., знято 553 263.24 грн., зокрема: 03.12.2013 о 11.36 год. поповнено 6000 грн. (термінала самообслуговування м.Луцьк, вул.Гулака-Артемовського, 18 магазин «Продуктовий кошик»); 15.12.2013 о 20.24 год. - 5000 грн. (термінал самообслуговування м.Луцьк, пр.Соборності, 22 магазин «Салют»); 24.12.2013 о 21.53 год. -5000 грн. (термінал самообслуговування м.Луцьк, пр.Грушевського, 31 відділення банку платник карта 41…26); 30.12.2013 о 20.24 год. - 6500 грн. (терміналу самообслуговування м.Луцьк, пр.Соборності, 43 «Там-Там»), 19.01.2014 о 19.24 год. - 10 890.82 грн. (термінал самообслуговування м.Луцьк, пр.Грушевського, 28 магазин «Край» платник тел.(093)…905); зняття зазначених коштів відбувалось відразу ж після їх надходження у м.Стрий з банкоматів по вул.Січових Стрільців, 4а, вул. Шевченка,179, вул.Виговського, 2.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2014 року (проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 14.08.2014 р.) підтверджується оформлення відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_17 , відкритих на ОСОБА_71 , а також вбачається факти перерахування на банківську картку № НОМЕР_5 наступних грошових сум: 20.04.2013 о 13.34 год. - 298.51 грн (термінал самообслуговування м.Луцьк, пр. Грушевського, 28 відділення банку), 20.11.2013 о 20.44 год. - 350 грн. (м.Луцьк, пр. Грушевського, 31); 02.02.2014 о 21.03 год. - 6965.17 грн. (м.Луцьк, пр. Грушевського, 28 платник (093)…905); 11.02.2014 - 7500 грн. (м.Луцьк, пр.Грушевського, 31 платник (093)…905); 26.02.2014 о 13.34 год. - 4000 грн. (м.Луцьк, пр.Грушевського, 28, магазин «Край» платник (093)…922); 27.02.2014 о 15.01 год. - 1900 грн. (м.Луцьк, пр. Грушевського, 20 супермаркет «Салют», платник (095)…194); 02.03.2014 о 22.49 год. - 6500 грн. (м.Луцьк, пр.Грушевського, 28 магазин «Край» платник (093)…905), а також про перерахування на його банківську картку № НОМЕР_17 наступних грошових коштів: 03.04.2014 о 10.44 год. - 6000 грн. (термінал самообслуговування м.Луцьк, вул.Конякіна, 12 корп.А магазин «7/23»); 04.04.2014 о 13.37 год. - 600 грн. (терміналу самообслуговування м.Луцьк, пр. Грушевського, 28); 07.04.2014 о 11.37 год. - 3000 грн. (термінал самообслуговування м. Луцьк, пр.Соборності, 43 ТЦ «Там-Там»); 12.04.2014 о 16.32 год. - 150 грн. (термінал самообслуговування м.Луцьк, пр. Грушевського, 28 магазин «Край»); 13.04.2014 о 21.54 год. - 6000 грн. (терміналу самообслуговування м.Луцьк, пр.Соборності, 43 ТЦ «Там-Там»); 15.04.2014 о 20.54 год. - 500 грн. (термінал самообслуговування м.Луцьк, пр. Грушевського, 28, магазин «Край»); 23.04.2014 о 16.32 год. - 550 грн. (терміналу самообслуговування м. Луцьк, пр. Грушевського, 20 супермаркет «Салют» платник ОСОБА_47 ); 02.05.2014 о 11.31 - 500 грн. (терміналу самообслуговування м.Луцьк, пр. Грушевського, 20 супермаркет «Салют» платник ОСОБА_47 ); 02.05.2014 о 16.14 - 200 грн. (термінал самообслуговування м.Луцьк, пр.Грушевського, 20 супермаркет «Салют» платник ОСОБА_47 ); 08.05.2014 о 22.24 год. - 5000 грн. (терміналу самообслуговування м.Луцьк, пр.Грушевського, 20 супермаркет «Салют» платник (+38)…571); 23.05.2014 о 12.29 год. - 500 грн. (термінал самообслуговування м.Луцьк, пр. Грушевського, 28 магазин «Край»); 30.05.2014 о 20.30 год. - 600 грн. (термінал самообслуговування м.Луцьк, пр.Грушевського, 20 супермаркет «Салют» платник ОСОБА_47 ), та зняття зазначених коштів в м.Стрий та м.Львів в той же день після їх надходження.

Оптичні диски, отримані під час тимчасового доступу до речей і документів оглянуто (протокол від 2.01.2014 року), визнано речовими доказами, згідно постанови від 03.10.2014 р. та приєднано до матеріалів провадження.

Вказані докази, суд, на підставі ст.ст.85, 86 КПК України, вважає належними, допустимими та достовірними, оскільки вони прямо та опосередковано підтверджують обвинувачення пред`явлене ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_50 , ОСОБА_29 , ОСОБА_46 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 та особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження, що діяли у складі організованої групи, а також були отримані у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України, а тому посилання строни захисту щодо їх неналежності та недопустимості не заслуговують на увагу.

Вказаними документами стверджується факт отримання коштів від незаконної діяльності учасниками організованої групи, їх розміщення у банківських установах, шляхом перерахування різних сум на попередньо (спеціально) відкриті у банках рахунки, а також використання грошових коштів з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин (шляхом їх перерахування та використання при закупівлі хімічного обладання та реактивів, необхідних для її виготовлення).

Поряд з цим, суд вважає недопустимим доказом, яким орган досудового розслідування, поряд з іншими доказами, обгрунтував винуватість ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 , ОСОБА_39 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень - протокол дослідження результатів проведення оперативно-технічного заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 12.02.2014 року, зафіксованого на DVD-R диску №27т, перекреслено інв.№17, з наявними на вказаному диску записами аудіо розмов, оскільки, відповідно до ст.266 ч.2 КПК України, технічні засоби, що застосовувались під час проведення негласних слідчих дій, а також первинні носії отриманої інформації повинні зберігатись до набрання законної сили вироком суду. Вони можуть бути предметом дослідження відповідних спеціалістів або експертів. Відповідно до ст.23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо. В зв`язку з наявним пошкодженням вказаного диску (що було встановлено ще до передачі справи даному складу суду) та неможливістю його безпосереднього дослідження, шляхом прослуховування, суд позбавлений можливості перевірити відповідність розмов наявним стенограмам, а тому суд вважає вказаний доказ не допустимим.

Визнання вказаного доказу не допустимими не впливає, за наявності вище перелічених доказів, на їх достатність для прийняття відповідного процесуального рішення щодо обвинувачених ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 , ОСОБА_87 .

На думку суду, така кваліфікуюча ознака обвинувачення ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 , ОСОБА_39 як - вчинення злочину організованою групою знайшла своє підтвердження під час розгляду справи.

З Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 року №13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями», організатором є особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням, а також особа, яка утворила організовану групу або злочинну організацію чи керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності такої групи або організації.

Та обставина, що саме ОСОБА_27 , ОСОБА_28 визнані органом досудового розслідування організаторами вчинення злочинів повністю підтверджується дослідженими доказами. Встановлено, що саме вони, шляхом здійснення телефонних дзвінків, залучили до участі у справі інших осіб особу, справа, відносно якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , згодом і ОСОБА_40 , які, за їх вказівкою, знайшли та орендували приміщення, за посередництвом свідків (не обізнаних із дійсними злочинними намірами вказаних осіб) забезпечили придбання та доставку спеціального обладнання (хімічного посуду) та відповідних реактивів, внаслідок чого вказані приміщення були облаштовані для виготовлення психотропних речовин. В подальшому, за їх же вказівкою, виготовляли амфетамін, який, передавали особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження та ОСОБА_51 , а вони залученому ОСОБА_198 ОСОБА_50 , який збільшував, за вказівкою організаторів (по телефонних дзвінках та шляхом отримання смс-повідомлень), його об`єм та передавали іншому члену даної групи ОСОБА_52 за грошову винагороду, з метою подальшого збуту. Саме вони ( ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ) давали вказівки щодо виготовлення, доставки посуду та реактивів, підшуковували можливість безпечного збуту, збували психотропну речовину (за посередництвом пособників та виконавців), розподіляли прибуток між учасниками та вказували на які рахунки слід перераховувати кошти, а також вказували суми, які слід використати для продовження злочинної діяльності, що стверджується показаннями свідків, протоколами пред`явлення осіб для впізнання, протоколами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими дослідженими вище доказами. Окрім того, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , шляхом пошкодження сім-карток та мобільних телефонів, що у них вилучались, намагалися позбутись доказів. Окрім того, згідно протоколів за результатами проведення негласних слідчих дій, саме вони, давали вказівки іншим учасникам групи змінювати сім-картки, спілкуватись тільки зрозумілими їм словами, залучати тільки перевірених осіб, при цьому намагались звести до мінімуму зустрічі пособників та виконавців між собою, щоб унеможливити підтвердження факту їх попереднього знайомства. Вказане повністю стверджує, що ОСОБА_27 , ОСОБА_28 керували організованою групою, забезпечували її фінансування, організовували приховування злочинної діяльності, адже усі учасники, під час вчинення кримінальних правопорушень, при спілкуванні застосовували спеціальні слова, у записних книжках телефонів вказували номери, використовуючи тільки початкові букви, або «клички», постійно змінювали сім-картки та мобільні термінали, змінювали місця виготовлення психотропних речовин, для унеможливлення їх викриття правоохоронними органами, окрім того, усі телефонні розмови велись з застосуванням конспірації.

Пунктом 9 названої постанови визначено, що під організованою групою належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки. Пункт 11 вищезгаданої постанови говорить, що стійкість організованої групи та злочинної організації полягає в їх здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об`єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). Ознакою організованої групи, яка виділяє цю форму організованої співучасті є не попередня змова співучасників, а стійкість, тобто набуття нею таких внутрішніх суб"єктивних зв"язків між учасниками, які забезпечують стабільність і безпеку свого існування, ефективна протидія внутрішнім та зовнішнім факторам, що можуть її дезорганізувати. Наявність зазначених механізмів проявляється через відповідні ознаки, які слід не тільки перелічувати та уявляти, а й наводити конкретні докази цього. Це, зокрема, такі ознаки як стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, наявність плану злочинної діяльності, чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

На думку суду, в даному конкретному випадку, стверджується єдність та стійкість групи, утвореної ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , з залученням особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_41 , ОСОБА_39 , через наявність у їх діях єдиного плану і єдиної мети, адже з пред`явленого обвинувачення вбачається, що усі вони мали спільну мету в злочинній діяльності і їх спільні, узгоджені дії були спрямовані на досягнення лише її. Зокрема, вчинення ряду тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, з метою отримання значних прибутків, при цьому, отримані у такий спосіб кошти, розподілялися між усіма співучасниками (відповідно до розподілених ролей та згідно досянутих домовленостей), кошти розміщались у банківських установах та використовувались для продовження злочинної діяльності. Так, з досліджених в судовому засіданні доказів, безумовно вбачається, що між учасниками організованої групи, був наявний розроблений та схвалений план злочинної діяльності, між ними були чітко розподілені ролі, вони вербували нових членів у 2014 році залучили до вчинення злочинів у складі організованої групи ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , а також використовували для сприяння та забезпечення їх злочинної діяльності ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , яким не було відомо про дійсні наміри останніх щодо вчинення злочинів, при цьому, як вбачається з протоколів дослідження результатів за проведенням негласних слідчих дій, між ними були розроблені загальні правила поведінки (відповідні розмови з застосуванням засобів конспірації (розмови ніби-то про лікарство, торпеду, чай, фен, пластилін, сіль, про неможливість обговорення даного питання по телефону, оскільки їх можуть прослуховувати і т.д.), що забезпечувало групі певної стійкості.

З протоколів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, досліджених безпосередньо в судовому засіданні вбачається, що обвинувачені (члени організованої групи) часто спілкувалися між собою, обговорюючи плани своєї діяльності, та, з врахуванням чіткого виконання ними певних дій, розподіляли між собою функції, при цьому, застосовували конспіративні слова, з метою неможливості правоохоронних органів, їх негайного викриття.

В пред"явленому обвинуваченні вказано період створення організованої групи, за якою ознакою її було створено - на підставі спільних інтересів, пов`язаних із здійснення незаконного обігу психотропних речовин та отримання значних кримінальних доходів від такої діяльності, створена вона були виключно із осіб, з якими організатори були особисто знайомі і їм довіряли, що стверджується матеріалами кримінального провадження, для чого конкретно вона створювалась та протягом якого часу вона функціонувала.

Наведене свідчить про наявність всіх обов"язкових ознак, які характеризують організовану групу, згідно вимог ч.3 ст.28 КК України, а тому кваліфікуюча ознака - вчинення злочину організованою групою, знайшла своє підтвердження.

За таких обставин, суд дослідивши та оцінивши наявні у справі докази, на основі повного, всебічного та об`єктивного розгляду всіх обставин справи у їх сукупності, приходить до висновку про доведеність винуватості обвинувачених ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28 ч.3, ч.2 ст.317, ч.3 ст.313, ч.3 ст.311, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, ОСОБА_41 , окрім того, за ч.2 ст.307 КК України, та ОСОБА_39 за ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306, ч.2 ст.342 КК України, зокрема і за вказаною кваліфікуючою ознакою.

Одночасно, з обвинувачення ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 , ОСОБА_39 за ч.3 ст.28 ч.2 ст.317, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України підлягають виключенню кваліфікуючі ознаки, що вмінені органом досудового розслідування, відповідно, вчинення злочину групою осіб (за ч.3 ст.28, ч.2 ст.317 КК України) та вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб (за ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України), як зайво вмінені, оскільки у їх діях має місце більш складна форма співучасті вчинення злочинів організованою групою (ч.3 ст.28 КК України), що, за наявності інших кваліфікуючих ознак, вмінених органом досудового розслідування (вчинення злочинів повторно), не впливає на каліфікацію їх дій за ч.3 ст.28 ч.3, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_48 обвинувачується і у тому, що він 21.05.2014 року домовився із ОСОБА_199 про збут останньому психотропної речовини та, відваживши у полімерний пакет 1 г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну, незаконно зберігаючи його при собі, використовуючи транспортний засіб автомобіль марки «БМВ 525» д.н.з. НОМЕР_138 , того ж дня, близько 19.00 год., незаконно перевіз її до автозаправки «WOG», що в районі пр. Відродження м.Луцька, де у салоні вищевказаного транспортного засобу, виходячи із розрахунку 200 грн. за 1 г, незаконно збув зазначену порошкоподібну речовину. Останній частину з придбаної ним в ОСОБА_41 вищевказаної речовини вжив, а іншу частину, помістивши у згорток фольги, без мети збуту, зберігав при собі та 11 червня 2014 року добровільно видав працівникам міліції.

Згідно висновку експерта №319/319 від 23.06.2014 надана на експертизу порошкоподібна речовина світло-жовтого кольору, яку було виявлено та вилучено під час огляду місця події 11.06.2014 року в гр. ОСОБА_200 , містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін-основу), становить 0,0207 г.

Вказане підтверджено в судовому засіданні, окрім висновку експертизи, лище протоколом огляду місця події від 11.06.2014 року, проведеного за участю понятих, де в приміщенні службового кабінету №20 Луцького РВ УМВС України у Волинській області, гр. ОСОБА_201 добровільно видав працівникам міліції згорток фольги, в якому знаходилась біла порошкоподібна речовина.

Відповідно до ч.4 ст.95 КПК України суд може обґрунтовувати свої висновки на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст.225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору або посилатися на них.

Згідно ч.3 ст.23 КПК України сторона обвинувачення зобов`язана забезпечити присутність під час судового розгляду свідків обвинувачення з метою реалізації права сторони захисту на допит перед незалежним та неупередженим судом.

Так, незважаючи на вжиті судом заходи (надіслання судових повісток, належним чином вручених свідку, що стверджено поясненнями прокурора та поясненнями осіб) свідок ОСОБА_201 не був присутній під час судового провадження та не допитувався судом. В зв`язку з чим, суд не вправі обґрунтовувати своє рішення, показаннями, які він надавав слідчому під час його допиту (Рішення Європейського Суду з прав людини «Корнєв і Карпенко проти України» від 21.10.2010 року», «Дорсон проти Нідерландів" від 26.03.1996 року). Окрім того, у протоколі вилучення також відсутні відомості щодо походження порошкоподібної речовини, виданої ОСОБА_199 , а тому лише факт її видачі та висновок експертизи самі по собі, не є достатніми доказами для прийняття рішення про винуватість особи.

Оскільки визнання обвинуваченого ОСОБА_41 виним по даному епізоду вирішальною мірою ґрунтується на показаннях особи свідка ОСОБА_200 , допитати якого захист перед судом був позбавлений можливості, а тому права захисту виявляються обмеженими в тій мірі, що є несумісною з гарантіями, передбаченими статтею 6 Конвенції. Таким чином, за відсутності свідка ОСОБА_200 в судовому засіданні та його безпосереднього допиту перед судом, зважаючи на здобуті та досліджені в суді докази, походження виданої ним 11.06.2014 р. (через значний проміжок часу після 21.05.2014 року, тобто моменту ніби-то його передачі) психотропної речовини амфетаміну, поза розумним сумнівом, встановити не можливо.

Згідно ст.62 Конституції України, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Відповідно до ст.17 ч.2 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Зважаючи на те, що стороною обвинувачення, по епізоду вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_59 21.05.2014 року о 19.00 год. (свідок ОСОБА_201 ), обвинувачення не доведено поза розумним сумнівом, в судовому засіданні прокурором знято клопотання про його виклик та не забезпечено його присутність для допиту в якості свідка, тому по даному епізоду ОСОБА_41 слід виправдати, на підставі ст.373 ч.1 п.1 КПК України, оскільки не доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, в якому він обвинувачується.

Незважаючи на невизнання вини обвинуваченими ОСОБА_115 , ОСОБА_110 , фактичне заперечення винуватості ОСОБА_120 та часткове визнання вини обвинуваченим ОСОБА_123 їх винуватість у вчиненні інкримінованих їм органом досудового розслідування кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними на досудовому слідстві та дослідженими за клопотанням учасників судового провадження доказами.

Свідок ОСОБА_119 в судовому засіданні дав показання про те, що з метою виявлення осіб, які займаються незаконним збутом психотропної речовини, він приймав участь в якості закупника. На проведення оперативних закупівель він добровільно погодився, жодних неприязних відносин з обвинуваченими у нього не було. Перед проведенням усіх закупок його оглядали, вручали кошти (в присутності понятих). Під час їх проведення проводилась відеозйомка, працівниками міліції йому вручались технічні засоби, підписувались відповідні документи.

Так, 01.11.2013 року приймав участь в якості закупника психотропної речовини в ОСОБА_202 . Закупівля відбувалась по вул.Сонячній, 3 м.Луцька. В денну пору доби він передав ОСОБА_203 гроші на придбання амфетаміну, який він отримав того ж дня ввечері. При цьому бачив, як ОСОБА_108 передавав кошти ОСОБА_204 , а останній передав їх ОСОБА_205 . Йому не відомо чи давав ОСОБА_108 грошові кошти ОСОБА_204 на придбання амфетаміну і чи казав частину коштів взяти на бензин. Згодом він під`їхав на попередньо домовлене місце, куди під`їхали ОСОБА_113 з ОСОБА_206 . При цьому, останній передав придбану речовину ОСОБА_203 , а той вже віддав йому. Вказана речовина була у нього вилучена працівниками міліції.

02.11.2013 року за аналогічних обставин (проведення огляду, вручення коштів та спеціальних технічних присторів) брав участь в якості закупника та, з метою придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, на автомобільній заправці, передавав гроші (точної суми не пам`ятає) ОСОБА_207 , який передав йому амфетамін, а ОСОБА_113 , на його прохання, насипав у згорток - канабіс. Вказані речовини були у нього вилучені працівниками міліції.

21.11.2013 року за аналогічних обставин (проведення огляду, вручення коштів та спеціальних технічних присторів) брав участь у проведенні закупки, яка відбувалась в автомобілі біля гуртівні "ПАККО", у ОСОБА_208 , ОСОБА_209 та ОСОБА_202 . Грошові кошти (їх точної суми не пам`ятає) він особисто передавав ОСОБА_203 , потім під`їхав ОСОБА_62 - підвіз товар, який йому передав чи то ОСОБА_108 , чи то ОСОБА_109 (точно не пам`ятає).

11.12.2013 року за аналогічних обставин (проведення огляду, вручення коштів та спеціальних технічних присторів) брав участь у проведенні закупки, яка відбувалась в автомобілі біля гуртівні "ПАККО". В автомобілі знаходились ОСОБА_62 і ОСОБА_210 . Грошові кошти для придбання амфетаміну він передав ОСОБА_69 (суми він не пам`ятає) та отримав психотропну речовину, яку в подальшому вилучили працівники міліції.

Окрім того, цього ж дня, о 19.30 год. за аналогічних обставин (проведення огляду, вручення коштів та спеціальних технічних присторів), в районі вул.Кічкарівської м.Луцька, проводилась оперативна закупівля амфетаміну в ОСОБА_211 . Останньому він передав грошові кошти (суми не пам`ятає), а той відійшовши на кілька хвилин, повернувся та приніс амфетамін, який був вилучений працівниками міліції.

12.12.2013 року о 17.00 год. за аналогічних обставин (проведення огляду, вручення коштів та спеціальних технічних присторів) в районі вул.Кічкарівської м.Луцька проводилась оперативна закупівля амфетаміну в ОСОБА_212 та ОСОБА_211 . Грошові кошти (суми не пам`ятає) він передав ОСОБА_204 , а ОСОБА_113 передав їх ОСОБА_205 , який, відійшовши на кілька хвилин, повернувся та приніс амфетамін. Вказану речовину було вилучено працівниками міліції.

Цього ж дня, о 22.00 год. за аналогічних обставин (проведення огляду, вручення коштів та спеціальних технічних присторів) в автомобілі (точного місця не пам`ятає) проводилась закупка амфетаміну у ОСОБА_213 , ОСОБА_208 та ОСОБА_202 . Грошові кошти (суми не пам`ятає) він передав ОСОБА_69 , після чого ОСОБА_121 , на прохання ОСОБА_208 , дістав ваги, ОСОБА_62 зважив психотропну речовину, передав її ОСОБА_203 , а останній - передав безпосередньо йому.

27.12.2013 року о 12.00 год. за аналогічних обставин (проведення огляду, вручення коштів та спеціальних технічних присторів) закупка проводилась у ОСОБА_208 в дворі біля автомобіля "Мазда". Приїхавши на місце, він сів в автомобіль ОСОБА_208 , останній показав йому на автомобіль "Мазда" червоного кольору та сказав, що він належить головному "баризі" по продажу товару (амфетаміну), називав його " ОСОБА_214 ". Після цього, він передав ОСОБА_69 1500 грн., той вийшов та пішов у будинок, де проживав вказаний ним ОСОБА_215 , а повернувшись - передав товар. Особисто чоловіка на ім`я ОСОБА_215 (про якого розповідав ОСОБА_62 ) - не бачив, бачив лише автомобіль на який вказав ОСОБА_216 .

Остання закупка за аналогічних обставин (проведення огляду, вручення коштів та спеціальних технічних присторів) була поблизу гуртівні " ОСОБА_217 ", де він, на вулиці, передав ОСОБА_69 гроші в сумі 1500 грн., а той, повернувшись, вже в автомобілі передав йому амфетамін.

Ствердив, що жодного разу він не бачив особи, в якого обвинувачені купували амфетамін або наркотичні засоби. Хто, де та коли виготовляв психотропну речовину, яку він придбавав, йому не відомо. Під час проведення усіх закупівель складались документи, які як він, так і поняті підписували. Заперечив факт вживання разом з кимось з обвинувачених або ж з будь-якими іншими особами під час проведення закупівель (або ж передачу третім особам) психотропних або наркотичних речовин. Нікому з обвинувачених він не пропонував, та не спонукав їх купувати вказані речовини, останні самі пропонували та не відмовлялись це робити.

Свідок ОСОБА_218 в судовому засіданні дав показання, що точної дати не пам`ятає, однак восени 2013 року він був запрошений працівниками міліції в якості понятого. Участь у такому статусі приймав лише у цій справі, кілька разів в період з жовтня 2013 року по січень 2014 року. Щоразу перед проведенням оперативної закупки, в службовому кабінеті було проведено огляд грошових коштів, потім оглядали чоловіка, який мав провести оперативну закупівлю (щоразу це був той самий чоловік), не виявивши нічого зайвого у покупця працівники міліції вручали йому кошти. Після чого працівниками міліції складалися документи (назву їх не пам`ятає), які вони підписували. Проводили огляд автомобіля, потім їхали (два понятих, два оперативних працівника і закупник) на місце проведення закупки. Вони залишались, а закупник відлучався, а потім повертався з придбаною ним речовиною. Ствердив, що жодного не бачив особу, в якої закупник купував порошкоподібну речовину та самого процесу передачі коштів та речовини. Після того, як закупник приносив в автомобіль порошкоподібну речовину, її оглядали, вилучали, пакували та оформляли відповідні документи, де вони ставили свої підписи.

Свідок ОСОБА_219 в судовому засіданні про обставини проведення оперативних закупівель дав аналогічні показання, що і свідок ОСОБА_220 . При цьому, додатково зазначив, що після повернення закупник віддавав придбану ним психотропну речовину та вказував прізвище особи, в якої її придбав. Конкретних обставин як саме, у кого, за яких обставин купував закупник вказану речовину повідомити не може, оскільки той не знаходився у полі їх зору.

З акту огляду грошових коштів вбачається, що 01.11.2013 р. (в присутності понятих ОСОБА_221 , ОСОБА_222 ) було оглянуто грошові купюри - 9 шт. номіналом по 100 грн., 2 шт. номіналом по 50 грн., загальною сумою 1000 грн. (вказані їх серії та номери, проведено їх копіювання).

З акту особистого огляду та вручення грошових коштів від 01.11.2013 р. вбачається, що в присутності понятих було оглянуто гр. ОСОБА_64 та вручено грошові кошти, що оглядались, згідно акту огляду від 01.11.2013 р., для проведення оперативної закупівлі.

З акту огляду транспортного засобу від 01.11.2013 року вбачається, що в присутності понятих, було проведено огляд автомобіля марки "ВАЗ 21099" сірого кольору, при цьому, в його салоні заборонених речей, зокрема, грошових коштів та психотропних речовин не виявлено.

Згідно акту особистого огляду від 01.11.2013 року проведеного в період з 18.05 год. по 18.20 год., тобто після повернення закупника, у нього були виявлені грошові кошти в сумі 500 грн. (серії та номери вказані).

Згідно акту огляду транспортного засобу від 01.11.2013 року вбачається, що в період з 18.25 год. по 18.35 год. повторно (в зв`язку з необхідністю їхати за придбаною речовиною) було оглянуто автомобіль марки "ВАЗ 21099" (заборонених речей та коштів виявлено не було).

З протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 01.11.2013 року вбачається, що 01.11.2013 року о 19.20 год. в с.Зміїнець Луцького району, в службовому автомобілі сірого кольору марки "ВАЗ 21099" д.н.з. НОМЕР_139 , в присутності двох понятих, у гр. ОСОБА_64 , вилучено із правої кишені штанів два поліетиленових пакетика із порошкоподібною речовиною світлого кольору, а також повернув частину із попередньо наданих йому для проведення оперативної закупівлі коштів 500 грн.(серії та номери вказано). Зі слів ОСОБА_64 видану ним речовину він придбав на території будинку, що в АДРЕСА_17 у гр. ОСОБА_124 за 500 грн. При цьому, цю речовину їздив купувати хлопець на ім`я ОСОБА_223 , якому ОСОБА_108 (в його пристуності) передавав кошти. Вказані речі вилучені, оглянуто, проведено їх опечатування та скеровано для проведеня експертизи. Окрім того, закупником було повернуто залишок коштів в сумі 500 грн. (серії та номери вказані).

Згідно висновку експерта №841/848 від 13.11.2013 року вилучені 01.11.2013 р. у гр. ОСОБА_111 та надані на експертизу порошкоподібні речовини світло-жовтого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить, відповідно, 0,0262 г та 0,0156 г. Загальна маса амфетаміну - 0,0418 г.

Психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, поміщену у спеціалізований пакет №1192754, визнано речовим доказом та передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів УМВС України у Волинській області (квитанція №001016 від 29.11.2013 року).

Факт незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин 1.11.2013 р. підтвердив в судовому засіданні і обвинувачений ОСОБА_224 .

Протоколами дослідження результатів негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді результатів спостереження за особою, у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у вигляді результатів аудіо-, відеоконтролю за особою від 23.12.2013 року, протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 14.04.2014 року (проведених на підставі ухвали слідчого судді №1436 т від 23.10.2013 р.), стверджується факт незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин 01.11.2013 р. закупнику ОСОБА_63 саме ОСОБА_120 та ОСОБА_123 (аудіо та відеозаписи прослухані та досліджені учасниками безпосередньо в судовому засіданні).

Протокол проведення негласної слідчої дії оглянуто, визнано речовими доказами, згідно постанови від 24.06.2014 р. та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Зважаючи на досліджені докази у справі в їх сукупності, суд вважає доведеною винуватість обвинувачених ОСОБА_124 , ОСОБА_209 у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини 01.11.2013 року.

З акту огляду грошових коштів вбачається, що 02.11.2013 р. (в присутності понятих ОСОБА_221 , ОСОБА_222 ) було оглянуто грошові купюри - 9 шт. номіналом по 100 грн., 2 шт. номіналом по 50 грн., загальною сумою 1000 грн. (вказані їх серії та номери, проведено їх копіювання).

З акту особистого огляду та вручення грошових коштів від 02.11.2013 р. вбачається, що в присутності понятих було оглянуто гр. ОСОБА_64 та вручено грошові кошти, що оглядались, згідно акту огляду від 02.11.2013 р., для проведення оперативної закупівлі.

З акту огляду транспортного засобу від 02.11.2013 року вбачається, що в присутності понятих, було проведено огляд автомобіля марки "ВАЗ 21099" сірого кольору, при цьому, в його салоні заборонених речей, зокрема, грошових коштів та психотропних речовин не виявлено.

З протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 03.11.2013 року вбачається, що 02.11.2013 року після 23.35 год. за адресою: м.Луцьк, пр.Соборності, в службовому автомобілі сірого кольору марки "ВАЗ 21099" д.н.з. НОМЕР_139 , в присутності двох понятих, у гр. ОСОБА_64 , вилучено із правої кишені штанів один поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною світлого кольору та паперовий згорток з речовиною рослинного походження схожою на "канабіс". Зі слів ОСОБА_64 вказані речовини він, близько 5 хв. тому, на території заправки "WOG", що поблизу гіпермаркету "Там-Там" по пр.Соборності м.Луцька за 300 грн. придбав у гр. ОСОБА_212 та чоловіка на ім`я ОСОБА_223 . Вказані речі вилучені, оглянуто, проведено їх опечатування та скеровано для проведеня експертизи. Окрім того, закупником було повернуто залишок коштів в сумі 500 грн. (серії та номери вказані).

Згідно висновку експерта №835/842 від 13.11.2013 року, вилучені 02.11.2013 р. у гр. ОСОБА_111 та надані на експертизу речовини становлять: порошкоподібна речовина світло-жовтого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,0057 г; речовина рослинного походження зеленого кольору являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину складає 1,32 г.

Психотропну речовину амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб -канабіс, поміщені у спеціалізований пакет №1192756, визнано речовими доказами та передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів УМВС України у Волинській області (квитанція №001017 від 29.11.2013 року).

Протоколами дослідження результатів негласних слідчих (розшукових) дій, у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у вигляді результатів аудіо-, відеоконтролю за особою від 23.12.2013 року, протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 14.04.2014 року (проведених на підставі ухвали слідчого судді №1435 т від 23.10.2013 р.), стверджується факт незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів ОСОБА_123 та ОСОБА_110 (аудіо та відеозаписи прослухані та досліджені учасниками безпосередньо в судовому засіданні).

Протокол проведення негласної слідчої дії оглянуто, визнано речовими доказами, згідно постанови від 24.06.2014 р. та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Зважаючи на досліджені докази у справі в їх сукупності, суд вважає доведеною винуватість обвинувачених ОСОБА_209 , ОСОБА_212 у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини та особливо небезпечних наркотичних засобів 02.11.2013 року.

З акту огляду грошових коштів вбачається, що 11.12.2013 р. (в присутності понятих ОСОБА_221 , ОСОБА_222 ) було оглянуто грошові купюри 1 шт. номіналом 500 грн., 1 шт. номіналом 200 грн., 2 шт. номіналом по 100 грн., 1 шт. номіналом 50 грн., 2 шт. номіналом по 20 грн., 1 шт. номіналом 10 грн., загальною сумою 1000 грн. (вказані їх серії та номери, проведено їх копіювання).

З акту особистого огляду та вручення грошових коштів від 11.12.2013 р. вбачається, що в присутності понятих було оглянуто гр. ОСОБА_64 та вручено грошові кошти, що оглядались, згідно акту огляду від 11.12.2013 р., для проведення оперативної закупівлі.

З акту огляду транспортного засобу від 11.12.2013 року вбачається, що в присутності понятих, було проведено огляд автомобіля марки "ВАЗ 21099" сірого кольору, при цьому, в його салоні заборонених речей, зокрема, грошових коштів та психотропних речовин не виявлено.

З протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 11.12.2013 року вбачається, що 11.12.2013 року о 17.35 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Шкільна, в службовому автомобілі сірого кольору марки "ВАЗ 21099" д.н.з. НОМЕР_139 , в присутності двох понятих, у гр. ОСОБА_64 вилучено із правої кишені штанів двадцяти гривневу купюру із порошкоподібною речовиною світлого кольору. Зі слів ОСОБА_64 вказану речовину, приблизно 10 хв. тому по вул.Ковельській м.Луцька на автостоянці гуртівні "ПАККО", придбав у гр. ОСОБА_225 . Окрім того, закупником було повернуто залишок коштів в сумі 530 грн. (серії та номери вказані).

Згідно висновку експерта №0917/0924 від 18.12.2013 року вилучена 11.12.2013 року у ОСОБА_111 та надана на дослідження речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,2559 г.

Психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та грошову купюру номіналом 20 грн. №МЄ 9687104, поміщено у спеціалізовані пакети №1551482, 1551474, визнано речовими доказами та передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів УМВС України у Волинській області (квитанція №001026 від 08.01.2014 року).

Протоколами дослідження результатів негласних слідчих (розшукових) дій, у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у вигляді результатів аудіо-, відеоконтролю за особою від 03.01.2014 року, протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 14.04.2014 року (проведених на підставі ухвал слідчих суддів №1539 т від 15.11.2013 р., №1617т від 03.12.2013 р.), стверджується факт незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин ОСОБА_115 (аудіо та відеозаписи прослухані та досліджені учасниками безпосередньо в судовому засіданні).

Протокол проведення негласної слідчої дії оглянуто, визнано речовими доказами, згідно постанови від 12.08.2014 р. та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Зважаючи на досліджені докази у справі в їх сукупності, суд вважає доведеною винуватість обвинуваченого ОСОБА_208 у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини 11.12.2013 року.

З акту огляду грошових коштів вбачається, що 11.12.2013 р. (в присутності понятих ОСОБА_221 , ОСОБА_222 ) було оглянуто грошові купюри 2 шт. номіналом по 200 грн., 6 шт. номіналом по 100 грн., загальною сумою 1000 грн. (вказані їх серії та номери, проведено їх копіювання).

З акту особистого огляду та вручення грошових коштів від 11.12.2013 р. вбачається, що в присутності понятих було оглянуто гр. ОСОБА_64 та вручено грошові кошти, що оглядались, згідно акту огляду від 11.12.2013 р., для проведення оперативної закупівлі.

З акту огляду транспортного засобу від 11.12.2013 року вбачається, що в присутності понятих, було проведено огляд автомобіля марки "ВАЗ 21099" сірого кольору, при цьому, в його салоні заборонених речей, зокрема, грошових коштів та психотропних речовин не виявлено.

З протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 11.12.2013 року вбачається, що 11.12.2013 року о 19.55 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Ковельська поблизу гуртівні "ПАККО", в службовому автомобілі сірого кольору марки "ВАЗ 21099" д.н.з. НОМЕР_139 , в присутності двох понятих, у гр. ОСОБА_64 вилучено із правої кишені штанів два поліетиленових пакетика із порошкоподібною речовиною світлого кольору. Зі слів ОСОБА_64 вказану речовину, приблизно 10 хв. тому по вул.Кічкарівській м.Луцька, придбав за 300 грн. у гр. ОСОБА_211 . Окрім того, закупником було повернуто залишок коштів в сумі 700 грн. (серії та номери вказані).

Згідно висновку експерта №0916/0923 від 18.12.2013 року вилучені 11.12.2013 року та надані на дослідження речовини містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в наданих на дослідження речовинах, відповідно, становить 0,0421 г, 0,0268 г. Загальна маса амфетаміну становить 0,0689 г.

Психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, поміщено в спеціалізований пакет №1551481, визнано речовим доказом та передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів УМВС України у Волинській області (квитанція №001027 від 08.01.2014 року).

Протоколами дослідження результатів негласних слідчих (розшукових) дій, у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у вигляді результатів аудіо-, відеоконтролю за особою від 14.01.2014 року, протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 14.04.2014 року (проведених на підставі ухвали слідчого судді №1541 т від 15.11.2013 р.), стверджується факт незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин ОСОБА_123 (аудіо та відеозаписи прослухані та досліджені учасниками безпосередньо в судовому засіданні).

Протокол проведення негласної слідчої дії оглянуто, визнано речовими доказами, згідно постанови від 11.08.2014 р. та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Факт незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин 11.12.2013 р. підтвердив в судовому засіданні і обвинувачений ОСОБА_224 .

Зважаючи на досліджені докази у справі в їх сукупності, суд вважає доведеною винуватість обвинуваченого ОСОБА_209 у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини 11.12.2013 року.

З акту огляду грошових коштів вбачається, що 12.12.2013 р. (в присутності понятих ОСОБА_221 , ОСОБА_222 ) було оглянуто грошові купюри 5 шт. номіналом по 100 грн., 1 шт. номіналом 500 грн., загальною сумою 1000 грн. (вказані їх серії та номери, проведено їх копіювання).

З акту особистого огляду та вручення грошових коштів від 12.12.2013 р. вбачається, що в присутності понятих було оглянуто гр. ОСОБА_64 та вручено грошові кошти, що оглядались, згідно акту огляду від 12.12.2013 р., для проведення оперативної закупівлі.

З акту огляду транспортного засобу від 12.12.2013 року вбачається, що в присутності понятих, було проведено огляд автомобіля марки "ВАЗ 21099" сірого кольору, при цьому, в його салоні заборонених речей, зокрема, грошових коштів та психотропних речовин не виявлено.

З протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.12.2013 року вбачається, що 12.12.2013 року о 17.35 год. за адресою: м.Луцьк, пр.Соборності, в службовому автомобілі сірого кольору марки "ВАЗ 21099" д.н.з. НОМЕР_139 , в присутності двох понятих, у гр. ОСОБА_64 вилучено із правої кишені штанів два поліетиленових пакетика із порошкоподібною речовиною світлого кольору. Зі слів ОСОБА_64 вказану речовину, приблизно 30 хв. тому по вул.Кічкарівській м.Луцька, придбав за 400 грн. у гр. ОСОБА_212 та чоловіка на ім`я ОСОБА_223 . Окрім того, закупником було повернуто залишок коштів в сумі 600 грн. (серії та номери вказані).

Згідно висновку експерта №0919/0926 від 19.12.2013 року вилучені 12.12.2013 р. у ОСОБА_111 та надані на дослідження речовини містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в наданих на дослідження речовинах, відповідно, становить 0,0068 г, 0,0064 г. Загальна маса амфетаміну становить 0,0132 г.

Психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, поміщено в спеціалізований експертний пакет №1551484, визнано речовим доказом та передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів УМВС України у Волинській області (квитанція №001029 від 08.01.2014 року).

Протоколами дослідження результатів негласних слідчих (розшукових) дій, у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у вигляді результатів аудіо-, відеоконтролю за особою від 23.12.2013 року, протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 14.04.2014 року (проведених на підставі ухвали слідчого судді №1435 т від 23.10.2013 р.), стверджується факт незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин саме ОСОБА_123 (аудіо та відеозаписи прослухані та досліджені учасниками безпосередньо в судовому засіданні).

Протокол проведення негласної слідчої дії оглянуто, визнано речовими доказами, згідно постанови від 26.06.2014 р. та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Факт незаконного придбання, зберігання та збуту ним психотропних речовин 12.12.2013 р. підтвердив в судовому засіданні і обвинувачений ОСОБА_224 .

Зважаючи на досліджені докази у справі в їх сукупності, суд вважає доведеною винуватість обвинуваченого ОСОБА_209 у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини 12.12.2013 року.

З акту огляду грошових коштів вбачається, що 12.12.2013 р. (в присутності понятих ОСОБА_221 , ОСОБА_222 ) було оглянуто грошові купюри 4 шт. номіналом по 50 грн., 1 шт. номіналом 100 грн., 1 шт. номіналом 500 грн., загальною сумою 1000 грн. (вказані їх серії та номери, проведено їх копіювання).

З акту особистого огляду та вручення грошових коштів від 12.12.2013 р. вбачається, що в присутності понятих було оглянуто гр. ОСОБА_64 та вручено грошові кошти, що оглядались, згідно акту огляду від 12.12.2013 р., для проведення оперативної закупівлі.

З акту огляду транспортного засобу від 12.12.2013 року вбачається, що в присутності понятих, було проведено огляд автомобіля марки "ВАЗ 21099" сірого кольору, при цьому, в його салоні заборонених речей, зокрема, грошових коштів та психотропних речовин не виявлено.

З протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.12.2013 року вбачається, що 12.12.2013 року о 22.40 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Шкільна, в службовому автомобілі сірого кольору марки "ВАЗ 21099" д.н.з. НОМЕР_139 , в присутності двох понятих, у гр. ОСОБА_64 вилучено із правої кишені штанів один поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною світлого кольору. Зі слів ОСОБА_64 вказану речовину, біля гуртівні "ПАККО", що по вул.Ковельській м.Луцька м.Луцька, придбав за 400 грн. у гр. ОСОБА_202 . Окрім того, закупником було повернуто залишок коштів в сумі 600 грн. (серії та номери вказані).

Згідно висновку експерта №0918/0925 від 19.12.2013 року вилучена 12.12.2013 р. у ОСОБА_111 та надана на дослідження речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,0876 г.

Психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, поміщено у спеціалізований пакет №1551483, визнано речовим доказом та передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів УМВС України у Волинській області (квитанція №001028 від 08.01.2014 року).

Протоколами дослідження результатів негласних слідчих (розшукових) дій, у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у вигляді результатів аудіо-, відеоконтролю за особою від 23.12.2013 року, протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 14.04.2014 року (проведених на підставі ухвал слідчих суддів №1436т від 23.10.2013 р., №1524 т від 11.11.2013 р.), стверджується факт незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин саме ОСОБА_120 та ОСОБА_115 (аудіо та відеозаписи прослухані та досліджені учасниками безпосередньо в судовому засіданні).

Протоколи проведення негласних слідчих дії оглянуто, визнано речовими доказами, згідно постанов від 31.08.2014 р., від 24.06.2014 р. та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Зважаючи на досліджені докази у справі в їх сукупності, суд вважає доведеною винуватість обвинувачених ОСОБА_124 , ОСОБА_208 у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини 12.12.2013 року.

З акту огляду грошових коштів вбачається, що 27.12.2013 р. (в присутності понятих ОСОБА_221 , ОСОБА_222 ) було оглянуто грошові купюри 2 шт. номіналом по 500 грн., 4 шт. номіналом по 200 грн., 2 шт. номіналом по 100 грн. (при цьому, серії та номери вказаних коштів - КЙ 6474214, КД 3155876), загальною сумою 2000 грн. (вказані їх серії та номери, проведено їх копіювання).

З акту особистого огляду та вручення грошових коштів від 27.12.2013 р. вбачається, що в присутності понятих було оглянуто гр. ОСОБА_64 та вручено грошові кошти, що оглядались, згідно акту огляду від 27.12.2013 р., для проведення оперативної закупівлі.

З акту огляду транспортного засобу від 27.12.2013 року вбачається, що в присутності понятих, було проведено огляд автомобіля марки "ВАЗ 21099" сірого кольору, при цьому, в його салоні заборонених речей, зокрема, грошових коштів та психотропних речовин не виявлено.

З протоколу про проведення контролю за вчиненням злочину від 27.12.2013 року вбачається, що 27.12.2013 року о 12.10 год. за адресою: м.Луцьк, пр.Перемоги біля дорожньої кільцевої розв`язки, в службовому автомобілі сірого кольору марки "ВАЗ 21099" д.н.з. НОМЕР_139 , в присутності двох понятих, у гр. ОСОБА_64 вилучено із правої кишені штанів поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною світлого кольору. Зі слів ОСОБА_64 вказану речовину, приблизно 10 хв. тому по пр.Перемоги м.Луцька, придбав за 1500 грн. у гр. ОСОБА_225 . Окрім того, закупником було повернуто залишок коштів в сумі 500 грн. (серії та номери вказані).

Згідно висновку експерта №930/937 від 30.12.2013 року вилучені 27.12.2013 р. у ОСОБА_111 та надані на експертизу речовини світло-жовтого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,5657 г.

Психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, поміщено у спеціалізований пакет №1192796, визнано речовим доказом та передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів УМВС України у Волинській області (квитанція №001030 від 20.01.2014 року).

Протоколами дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 14.04.2014 року (проведених на підставі ухвал слідчих суддів №1539т від 15.11.2013 р., №1617т від 03.12.2013 р.), стверджується факт незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин саме ОСОБА_115 у обвинуваченого ОСОБА_39 (аудіо та відеозаписи прослухані та досліджені учасниками безпосередньо в судовому засіданні). При цьому, в подальшому, грошові кошти номіналом по 100 грн. - КЙ 6474214, КД 3155876, були вилучені у ОСОБА_43 (після збуту психотропної речовини ОСОБА_58 31.05.2014 р.), що стверджується протоколом огляду місця події від 31.05.2014 р. та протоколом огляду речових доказів від 09.06.2014 р., що, в сукупності з іншими доказами, в тому числі і зафіксованими телефонними розмовами ОСОБА_208 з ОСОБА_58 , поза розумним сумнівом, підтверджує факт придбання вищевказаної психотропної ОСОБА_226 саме у ОСОБА_87 .

Протоколи проведення негласних слідчих дії оглянуто, визнано речовими доказами, згідно постанов від 12.08.2014 р., від 30.08.2014 р. та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Зважаючи на досліджені докази у справі в їх сукупності, суд вважає доведеною винуватість обвинувачених ОСОБА_208 та ОСОБА_39 у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини 27.12.2013 року.

З акту огляду грошових коштів вбачається, що 29.01.2014 р. (в присутності понятих ОСОБА_221 , ОСОБА_222 ) було оглянуто грошові купюри 11 шт. номіналом по 500 грн. (при цьому, серії та номер однієї з купюр АА 0575513), 2 шт. номіналом по 200 грн., 1 шт. номіналом 100 грн., загальною сумою 6000 грн. (вказані їх серії та номери, проведено їх копіювання).

З акту особистого огляду та вручення грошових коштів від 29.01.2014 р. вбачається, що в присутності понятих було оглянуто гр. ОСОБА_64 та вручено грошові кошти, що оглядались, згідно акту огляду від 29.01.2014 р., для проведення оперативної закупівлі.

З акту огляду транспортного засобу від 29.01.2014 року вбачається, що в присутності понятих, було проведено огляд автомобіля марки "ВАЗ 21099" сірого кольору, при цьому, в його салоні заборонених речей, зокрема, грошових коштів та психотропних речовин не виявлено.

З протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 29.01.2014 року вбачається, що 29.01.2014 року о 16.20 год. за адресою: м.Луцьк, пр.Соборності поблизу входу в гіпермаркет "Там-Там", в службовому автомобілі сірого кольору марки "ВАЗ 21099" д.н.з. НОМЕР_139 , в присутності двох понятих, у гр. ОСОБА_64 вилучено із правої кишені штанів поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною світлого кольору. Зі слів ОСОБА_64 вказану речовину, приблизно 50 хв. тому по вул.Ковельській м.Луцька навпроти зупинки громадського транспорту "Ветеринарна лікарня", придбав за 1500 грн. у гр. ОСОБА_225 . Окрім того, закупником було повернуто залишок коштів в сумі 4500 грн. (серії та номери вказані).

Згідно висновку експерта №56/56 від 01.02.2014 року вилучена 29.01.2014 р. у ОСОБА_111 та надана на експертизу речовина світло-жовтого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін- основу) становить 0,4432 г.

Психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, поміщено у спеціалізований експертний пакет №1192823, визнано речовим доказом та передано на зберігання в кімнату зберігання речових доказів УМВС України у Волинській області (квитанція №001033 від 11.02.2014 року).

Протоколами дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 14.04.2014 року (проведених на підставі ухвал слідчих суддів №1539т від 15.11.2013 р., №1617т від 03.12.2013 р.), стверджується факт незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин саме ОСОБА_115 у обвинуваченого ОСОБА_39 (аудіо та відеозаписи прослухані та досліджені учасниками безпосередньо в судовому засіданні). При цьому, в подальшому, грошові кошти номіналом 500 грн. - АА 0575513, були вилучені у ОСОБА_43 (після збуту психотропної речовини ОСОБА_58 31.05.2014 р.), що стверджується протоколом огляду місця події від 31.05.2014 р. та протоколом огляду речових доказів від 09.06.2014 р., що, в сукупності з іншими доказами, в тому числі і зафіксованими телефонними розмовами ОСОБА_208 з ОСОБА_58 , поза розумним сумнівом, підтверджує факт придбання вищевказаної психотропної ОСОБА_226 саме у ОСОБА_87 .

Протоколи проведення негласних слідчих дії оглянуто, визнано речовими доказами, згідно постанов від 12.08.2014 р., від 30.08.2014 р. та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Зважаючи на досліджені докази у справі в їх сукупності, суд вважає доведеною винуватість обвинувачених ОСОБА_208 та ОСОБА_39 у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини 29.12.2013 року.

Вказані докази, суд, на підставі ст.ст.85, 86 КПК України, вважає належними, допустимими та достовірними, оскільки вони прямо та опосередковано підтверджують пред`явлене ОСОБА_203 , ОСОБА_207 , ОСОБА_69 , ОСОБА_204 та ОСОБА_52 та іншим обвинуваченим, що діяли у складі організованої групи обвинувачення, а також були отримані у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України, а тому посилання сторони захисту щодо їх неналежності та недопустимості не заслуговують на увагу.

Посилання обвинувачених та їх захисників на те, що усі зафіксовані органом досудового розслідування дії, є не що іншим, ніж провокацією правоохоронних органів, з метою їх притягнення до кримінальної відповідальності, не заслуговує на увагу.

Практика Європейського Суду з прав людини свідчить про те, що засудження особи на підставі доказів, одержаних у результаті провокації, тобто підбурювання до вчинення злочину, визнається порушенням гарантованого п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права особи на справедливий судовий розгляд. Зважаючи на це, вказані обставини мають бути предметом з`ясування в першу чергу органом досудового розслідування.

Зокрема, підбурювання з боку правоохоронних органів має місце тоді, коли працівники таких органів або особи, які діють за їх вказівками, не обмежуються пасивним розслідуванням, а з метою встановлення злочину, тобто отримання доказів і порушення кримінальної справи, впливають на суб`єкта, схиляючи його до вчинення злочину, який в іншому випадку не був би вчинений (Рішення Суду від 09.06.1998 року у справі «Тейшейра де Каштру проти Португалії»).

Крім цього, у справі «Раманаускас проти Литви» від 05.02.2008 року, суд дійшов висновку про те, що працівники поліції вийшли за межі функцій негласних агентів і спровокували злочини. Звернуто увагу на те, що на момент проведення оперативно-технічних заходів у компетентних органів влади не було достатніх підстав підозрювати заявників у вчиненні аналогічних злочинів. Натомість національними судами не вжито заходів, щоб встановити істину, а також з`ясувати, чи мало місце підбурювання.

Відповідно до ст.9 п.5 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

На виконання вказаного положення, судом, під час розгляду даної справи, встановлено, що причиною особистої ініціативи особи, що погодилась провести ряд оперативних закупівель не була особиста помста (оскільки він перебував у нормальних відносинах з обвинуваченими), не побоювання бути притягнутим до відповідальності працівниками міліції за вчинення якихось неправомірних дій (у випадку відмови від їх проведення), оскільки він не притягався до кримінальної відповідальності, а лише особиста активна громадянська позиція і бажання викрити осіб, які тривалий час займалися незаконним збутом психотропних речовин та наркотичних засобів, про що він вказав безпосередньо в судовому засіданні. Судом встановлено, що обвинувачені ще до появи закупника займались незаконним придбанням, зберіганням та збутом психотропних речовин, що безумовно стверджується протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, де зафіксовані їх розмови між собою, таким чином, вважати, що відбулось підбурювання з боку правоохоронних органів, а дії ОСОБА_64 як такі, що були спрямовані на отримання доказів, необхідних для порушення кримінальної справи, оскільки злочини, в іншому випадку, обвинуваченими вчиненими не були б, у суду немає підстав.

Окрім того, посилання сторорони захисту щодо відсутності даних про вручення та вилучення технічних засобів не є переконливим, оскільки такі процесуальні документи чинним законодавством не передбачені.

Згідно протоколу обшуку від 03.06.2014 року в автомобілі марки "Мерседес Бенс" д.н.з. НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_62 , було виявлено та вилучено, зокрема, згорток фольги, чохол до диску з надписом "DATEX CDR" з компакт диском, блокнот з рукописними записами в чохлі сірого кольору, чохол до сім картки оператора "Лайф" № НОМЕР_140 , поліетиленовий пакетик із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, автомобіль марки "Мерседес Бенс" д.н.з. НОМЕР_2 , технічний паспорт на автомобіль марки "Мерседес Бенс" серії НОМЕР_141 . Жодних зауважень від учасників проведення слідчої дії, в тому числі і від ОСОБА_208 , не надходило.

Автомобіль, вилучений під час проведення обшуку 03.06.2014 року, та інші речі, що вказані вище, оглянуто (протокол від 05.06.2014 року), визнано речовими доказами та передано на зберігання у чергову частину УБОЗ УМВС України у Волинській області. 05.09.2014 року уточнено місце збереження речових доказів, зокрема, автомобіль марки "Мерседес Бенс" д.н.з. НОМЕР_2 та технічний паспорт передано на відповідальне зберігання ОСОБА_227 .

Згідно висновку експерта №331/331 від 02.07.2014 року у вилученому в ході проведення обшуку автомобіля марки «Мерседес Бенц» д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_208 , та наданому на дослідженні складі нашарувань на пакеті виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін -основу) становить 0,0004 г. В складі змивів з футляру та диску наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів не виявлено.

Згідно протоколу обшуку від 03.06.2014 року проведеного в квартирі по АДРЕСА_11 (по місцю проживання ОСОБА_208 ) було виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон марки Нокіа імей НОМЕР_142 з сім-картою МТС № НОМЕР_143 ; мобільний телефон марки "Самсунг" ІМЕІ НОМЕР_144 , мобільний телефон марки "Нокіа" ІМЕІ НОМЕР_145 з сім-карткою оператора "МТС" № НОМЕР_146 , чохол до сім-картки оператора "Лайф" № НОМЕР_147 , сім-картку оператора мобільного зв`язку "Лайф" № НОМЕР_148 , кредитні картки ПриватБанк № НОМЕР_149 , А Банк № НОМЕР_150 , картонну картку "ПриватБанк" з рукописними записами "Номер транзитного рахунку НОМЕР_151 ", грошові кошти в сумі 220 грн.: номіналом по 10 грн. - СЕ 0524415, КЄ 2959439, номіналом по 20 грн.: КТ 4882958, КЄ 7105131, ЗД 1661314, КФ 4680055, СД 6133019, номіналом по 50 грн.: КЄ 3818966, РА 8335200. Жодних зауважень від учасників проведення слідчої дії, в тому числі ОСОБА_208 , не надходило.

Вказані речі оглянуто (постанова від 10.06.2014 р.), визнано речовими доказами, та передано на зберігання в спеціально обладнане приміщення для зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області, зокрема грошові кошти - передано на зберігання у фінансовий відділ УМВС України у Волинській області, інші вилучені речі - передано на відповідальне зберігання ОСОБА_228 .

З протоколу обшуку від 03.06.2014 року (місця фактичного проживання ОСОБА_124 ) АДРЕСА_17 , жодних заборонених речей виявлено не було.

З протоколу огляду місця події від 03.06.2014 року - службового кабінету №201 в приміщенні УБОЗ УМВС України у Волинській області, що за адресою: м.Луцьк, вул.Загородня, 5А - вбачається, що гр. ОСОБА_108 добровільно погодився видати належні йому речі, зокрема: мобільний телефон марки "Нокіа" модель С201 ІМЕІ НОМЕР_152 , в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора "МТС" № НОМЕР_153 ; гаманець з грошовими коштами в сумі 245 грн., 10 російських рублів; картки, фольгу, пакетик з полімерного матеріалу, срібний кулончик, навушники, рукавичку.

Вказані речі оглянуто (постанова від 21.06.2014 р.), визнано речовими доказами, та передано на зберігання в спеціально обладнане приміщення для зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області.

Згідно протоколу обшуку від 03.06.2014 року проведеного в квартирі АДРЕСА_30 (по місцю проживання ОСОБА_209 ) було виявлено та вилучено, зокрема, мобільний телефон марки Самсунг імей НОМЕР_154 ; мобільний телефон Самсунг імей НОМЕР_155 ; пластиковий вкладиш до сім-картки Діджус № НОМЕР_156 ; пластиковий вкладиш до сім-картки Джинс № НОМЕР_157 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_158 виданий на ім`я ОСОБА_35 , мобільний телефон Нокіа; мобільний телефон Самсунг імей НОМЕР_159 з сім-карткою МТС. Жодних зауважень від учасників проведення слідчої дії, зокрема і від ОСОБА_209 , не надходило.

Вказані речі оглянуто (протокол від 18.06.2014 р.), визнано речовими доказами, та передано на зберігання в спеціально обладнане приміщення для зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області.

На думку суду, проаналізовані вказані вище докази є достатніми для прийняття відповідного процесуального рішення щодо обвинувачених ОСОБА_124 , ОСОБА_209 , ОСОБА_208 , ОСОБА_229 . Поряд з цим суд критично оцінює показання обвинувачених ОСОБА_124 , ОСОБА_208 , ОСОБА_212 про те, що він не вчиняли кримінальних правопорушень по вказаних епізодах, а також часткове заперечення вчинення одного з епізодів, визнаних судом доведеним, обвинуваченим ОСОБА_123 , оскільки їх протилежні показання не підтверджуються доказами, які б не викликали у суду сумнівів щодо їх достовірності, винуватість підтверджена дослідженими вище доказами, а тому вважає їх такими, що дані виключно з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Органом досудового розслідування ОСОБА_113 обвинувачується також і у тому, що він 01.11.2013 року близько 14.30 год., перебуваючи в дворі будинку за адресою: АДРЕСА_17 , за попередньою змовою з ОСОБА_120 та ОСОБА_123 , діючи з корисливих мотивів, попередньо одержавши від ОСОБА_64 , який залучався працівниками УБОЗу до проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, грошову винагороду в розмірі 500 грн., використовуючи транспортний засіб марки «Деу-Ланос» р.н. НОМЕР_20 , незаконно придбали при невстановлених досудовим слідством обставинах, та того ж дня, приблизно о 19.10 год. за тією ж адресою, незаконно збули ОСОБА_63 два пакетики з порошкоподібною речовиною із вмістом амфетаміну. Вказані речовини того ж дня були вилучені працівниками міліції.

Згідно висновку експерта №841/848 від 13.11.2013 надана на дослідження речовина, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 0,0418 г.

Він же, повторно, 12.12.2013 близько 17.00 год., за попередньою змовою з ОСОБА_123 , перебуваючи поблизу вул. Кічкарівської м.Луцька, попередньо незаконно придбавши при невстановлених в ході досудового слідства обставинах психотропну речовину - амфетамін, з метою подальшого збуту, зберігали її у салоні автомобіля марки «Део-Ланос» р.н. НОМЕР_20 та, того ж дня та часу за тією ж адресою, за грошову винагороду в розмірі 400 грн. незаконно збули ОСОБА_63 , який залучався працівниками УБОЗ до проведення оперативної закупки, два полімерні пакетики із вмістом амфетаміну. Вказані речовини того ж дня були вилучені працівниками міліції.

Згідно висновку експерта №0919/0926 від 19.12.2013 надана на дослідження речовина, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 0,0132 грама.

Він же, повторно, діючи з корисливих мотивів, незаконно придбав у невстановлений в ході досудового слідства час, місці та при невстановлених у ході досудового слідства обставинах та незаконно зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_13 , з метою збуту, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця І, Список №1, віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

03.06.2014 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_212 за адресою: АДРЕСА_13 , працівниками міліції було виявлено та вилучено паперовий згорток та скляну вазу з наявними у них подрібненими речовинами рослинного походження зеленого кольору, які згідно висновку експерта №279/279 від 05.06.2014 року являють собою особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс. Маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) становить 1,34 г, 0, 22 г. Загальна маса наданого на експертизу канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 1,56 г.

Окрім того, органом досудового розслідування ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_62 обвинувачуються і у тому, що вони, повторно, попередньо домовившись між собою, 21.11.2013 року близько 19.40 год., перебуваючи поблизу гуртівні товарів «Пакко», що по вул.Ковельській, 66, діючи з корисливих мотивів, попередньо незаконно придбавши при невстановлених в ході досудового слідства обставинах психотропну речовину - амфетамін, незаконно збули за грошову винагороду в розмірі 300 грн. ОСОБА_63 , в салоні автомобіля марки «Таврія» (за вищевказаною адресою), два згортки фольгованого паперу з порошкоподібною речовиною, які того ж дня були вилучені у ОСОБА_64 працівниками міліції.

Згідно висновку експерта №0880/0888 від 26.11.2013 вилучені 21.11.2013 р. у ОСОБА_111 та надані на дослідження речовини, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в наданих речовинах, відповідно, становить 0,0255 г, 0,0216 г. Загальна маса амфетаміну становить 0,0471 г.

Окрім того, органом досудового розслідування ОСОБА_121 обвинувачується у тому, що він 11.12.2013 року приблизно о 17.00 год., за попередньою змовою ОСОБА_115 , перебуваючи поблизу гуртівні «ПАККО», що по вул.Ковельській, 66 м.Луцька, діючи з корисливих мотивів, попередньо незаконно придбавши при невстановлених в ході досудового слідства обставинах психотропну речовину - амфетамін, незаконно її зберігали з метою збуту в салоні автомобіля марки «Мерседес-Бенц» р.н. НОМЕР_2 та, того ж дня та часу за тією ж адресою, за грошову винагороду в розмірі 450 грн., незаконно збули ОСОБА_63 , який залучався працівниками УБОЗ до проведення оперативної закупки 1,4155 г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну, яку помістили у згорток грошової купюри №МЄ9687104 номіналом 20 грн. Вказану речовину того ж дня були вилучені працівниками міліції.

Згідно висновку експерта №0917/0924 від 18.12.2013 надана на дослідження речовина, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 0,2559 г.

Він же, повторно, 12.12.2013 року близько 22.30 год., за попередньою змовою з ОСОБА_120 та ОСОБА_115 , перебуваючи поблизу вул. Львівська, 106б м.Луцька, діючи з корисливих мотивів, попередньо незаконно придбавши при невстановлених в ході досудового слідства обставинах психотропну речовину - амфетамін, незаконно її зберігали у салоні автомобіля марки «Мерседес» р.н. НОМЕР_2 з метою подальшого збуту та, того ж дня та часу за тією ж адресою, за грошову винагороду в розмірі 400 грн. незаконно збули ОСОБА_63 поліетиленовий пакет із 0,8205 г зазначеної порошкоподібної речовини. Вказану речовину того ж дня було вилучено працівниками міліції.

Згідно висновку експерта №0918/0925 від 19.12.2013 надана на дослідження речовина, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 0,0876 г.

На думку суду, обвинувачення ОСОБА_212 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, по епізодах 01.11.2013 р., 12.12.2013 р., та за фактом зберігання наркотичної речовини по місцю свого проживання, з метою збуту; обвинувачення ОСОБА_124 , ОСОБА_208 , ОСОБА_209 за ч.2 ст.307 КК України по епізоду 21.11.2013 р.; обвинувачення ОСОБА_213 за ч.2 ст.307 КК України (в цілому, тобто по епізодах 11.12.2013 р., 12.12.2013 р.), не знайшло свого підтвердження під час судового розгляду, оскільки стороною обвинувачення не доведено їх винуватості, кожного зокрема, у вчиненні даних злочинів поза розумним сумнівом, а можливість здобуття інших доказів вичерпана і не пропонується стороною обвинувачення.

Так, обвинувачені ОСОБА_113 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_62 , ОСОБА_121 винуватість у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень повністю заперечили. ОСОБА_113 вказав, що був присутній 01.11.2013 р.,12.12.2013 р. на місці вчинення кримінальних правопорушень виключно як водій таксі, жодних неправомірних дій не вчиняв, щодо наркотичної речовини, вилученої у нього дома, то ствердив, що напередодні знайшов її та зберігав дома, оскільки іноді сам вживав (шляхом куріння). ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_62 , кожен зокрема, ствердили, що 21.11.2013 р. не збували психотропної речовини закупнику, дійсно зустрічались, вживали спиртне та амфетамін, який дав їм сам закупник. ОСОБА_121 заперечив вчинення ним будь-яких кримінальних правопорушень, ствердив, що дійсно був двічі в автомобілі (в якості пасажира) ОСОБА_208 , однак не отримував кошти, не придбавав та не збував психотропної речовини ні йому, ні будь-якому іншому.

Такі показання обвинувачених ОСОБА_212 , ОСОБА_124 , ОСОБА_209 , ОСОБА_208 , ОСОБА_213 (в частині вказаного обвинувачення) суд, згідно ст.23 КПК України, бере до уваги, оскільки вони не спростовані ні під час досудового розслідування, ні у суді.

Так, органом досудового розслідування, їх обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень (по вказаних епізодах), а ОСОБА_213 (в цілому) обґрунтовується насамперед показаннями свідка ОСОБА_64 (закупника). Однак його показання, в цій частині, є суперечливими, оскільки не підтверджуються здобутими та дослідженими безпосередньо в судовому засіданні доказами, а тому не можуть бути взяті судом до уваги, у цій частині.

По обвинуваченню ОСОБА_212 :

Та обставина, що подія злочину 01.11.2013 року в АДРЕСА_17 мала місце, вбачається з обвинувачення ОСОБА_124 , ОСОБА_209 , визнаного судом доведеним, з висновку експертизи, протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 01.11.2013 р., протоколів дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 14.04.2014 р. Однак вказаними доказами не підтверджено участь у його вчиненні, за попередньою змовою з іншими обвинуваченими, ОСОБА_229 . З досліджених документів, зокрема з протоколів проведеної закупівлі і протоколів оперативних заходів, не вбачається того, що ОСОБА_113 отримував гроші для придбання психотропної речовини (оскільки на переглянутому відео чітко видно, що грошові кошти були передані ОСОБА_120 (який отримав їх від закупника) саме ОСОБА_207 (який і визнав цей факт). ОСОБА_204 дійсно було передано кошти ОСОБА_230 для заправки автомобіля (що також чітко прослуховується) і ним не заперечується. Окрім того, ОСОБА_113 не придбавав психотропної речовини та не передавав її закупнику, що також стверджується як показаннями обвинуваченого ОСОБА_209 , так і дослідженим безпосередньо в судовому засіданні відеозаписом контролю за вчиненням злочину.

Не підтверджується обвинувачення ОСОБА_212 за ст.307 ч.2 КК України по епізоду 12.12.2013 р., в зв`язку з аналогічними підставами. З досліджених в судовому засіданні доказів, по даному епізоду, не підтверджена його безпосередня участь у його вчиненні, за попередньою змовою з ОСОБА_123 , не вбачається того, що ОСОБА_113 отримував гроші для придбання психотропної речовини (оскільки на переглянутому відео видно, що грошові кошти були передані закупником вперед в сторону до пасажира, яким був ОСОБА_109 , який і передавав закупнику психотропну речовину, що була вилучена в подальшому. Та обставина, що ОСОБА_113 перебував в автомобілі (у якості водія) та, можливо, бачив дії вказаних осіб, не підтверджує того, що він придбавав психотропну речовину (так як вона була саме у ОСОБА_209 ) та зберігав її з метою збуту, а в подальшому її збув. Вказане стверджується дослідженим безпосередньо в судовому засіданні відеозаписом контролю за вчиненням злочину, а також показаннями обвинуваченого ОСОБА_211 .

Що стосується обвинувачення ОСОБА_212 у незаконному придбанні у невстановлений в ході досудового слідства час, місці та при невстановлених у ході досудового слідства обставинах та незаконного зберігання ним за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_13 , з метою збуту, особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, то вони також не підтверджені жодними достовірними доказами, які б поза розумним сумнівом доводили його винуватість.

Так, обвинувачений ОСОБА_113 ствердив, що вказану наркотичну речовину він придбав, шляхом привласнення знайденого, напередодні перед проведенням обшуку і зберігав по місцю свого проживання виключно з метою власного вживання. Факт того, що він дійсно вживав такий вид наркотичних засобів об`єктивно підтверджується наявними у справі доказами. Так, згідно акту наркологічної експертизи Волинського обласного наркологічного диспансеру №243 від 04.07.2014 року ОСОБА_204 встановлений діагноз «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання канабіоїдів. Вживання зі шкідливими наслідками». Таким чином, вважати, що по місцю свого проживання, обвинувачений саме з метою збуту зберігав наркотичну речовину, у невеликій кількості, у суду немає підстав.

Аналізуючи докази, на підставі яких стороною обвинувачення обґрунтовується обвинувачення ОСОБА_212 за ст.307 ч.2 КК України по епізодах 01.11.2013 р., 12.12.2013 р., та за фактом зберігання наркотичної речовини по місцю свого проживання, з метою збуту з точки зору їх належності, допустимості та достовірності, їх достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного рішення, суд вважає, що вони є суперечливими та такими, що не відповідають дійсним обставинам справи.

Згідно ч.2 ст.17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

В зв`язку з викладеним суд приймає рішення про виправдування обвинуваченого ОСОБА_212 за ст.307 ч.2 КК України по епізодах 01.11.2013 р., 12.12.2013 р. - на підставі ч.1 п.2 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що кримінальне правопорушення, вчинене обвинуваченим; за фактом зберігання наркотичної речовини по місцю свого проживання, з метою збуту - на підставі ч.1 п.3 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

По обвинуваченню ОСОБА_124 , ОСОБА_209 , ОСОБА_208 по епізоду 21.11.2013 р.:

Та обставина, що подія злочину 21.11.2013 року мала місце, що вбачається з протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 21.11.2013 р., висновку експертизи та показань закупника, не є достатнім та безумовним доказом того, що дане кримінальне правопорушення було вчинено обвинуваченими. Поняті факт зустрічі закупника з обвинуваченими, момент передачі грошових коштів та збуту психотропних речовин, не бачили. З дослідженого в судовому засіданні протоколу дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів (по даному епізоду) не вбачається, що психотропну речовину збували саме обвинувачені, оскільки у протоколі не зафіксовано ні моменту передачі грошових коштів, ні отримання двох згортків фольгованого паперу з амфетаміном закупником.

Відповідно до вимог ст.323 ч.1 КПК України вирок суду повинен бути законним та обґрунтованим.

Статтею ст.62 Конституції України передбачено, що ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Оскільки обвинувачення в цій частині ґрунтується на сумнівних доказах, що суперечить Конституції України та Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, тому, суд приймає рішення про виправдування обвинувачених ОСОБА_124 , ОСОБА_209 , ОСОБА_208 за ст.307 ч.2 КК України по епізоду 21.11.2013 р. - на підставі ч.1 п.2 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що кримінальне правопорушення, вчинене обвинуваченими.

По обвинуваченню ОСОБА_213 за ч.2 ст.307 КК України (в цілому, тобто по епізодах 11.12.2013 р., 12.12.2013 р.):

Та обставина, що подія злочинів 11.12.2013 року близько 17.00 год. в м.Луцьку, по вул.Ковельській, 66, а також 12.12.2013 р. близько 22.30 год. в м.Луцьку, по вул.Львівській, 106б, мала місце, вбачається з обвинувачення ОСОБА_208 , визнаного судом доведеним, з висновку експертизи, протоколів про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 11.12.2013 р., від 12.12.2013 р., протоколів дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 14.04.2014 р. Однак вказаними доказами не підтверджено участь у його вчиненні, за попередньою змовою з ОСОБА_115 , ОСОБА_231 . З досліджених документів не вбачається того, що ОСОБА_121 отримував гроші для придбання психотропної речовини (оскільки на переглянутому відео чітко видно, що грошові кошти щоразу були передані саме ОСОБА_69 , саме з ним з цього приводу велися усі розмови, ОСОБА_121 жодного разу не придбавав психотропної речовини (оскільки у нього її не було) та не передавав її закупнику, що також стверджується як показаннями обвинуваченого ОСОБА_213 , так і дослідженим безпосередньо в судовому засіданні відеозаписом контролю за вчиненням злочину. Та обставина, що він перебував (у якості пасажира) в автомобілі, належному ОСОБА_69 , при тому як останній отримував кошти та збував психотропну речовину, не стверджує того, що ОСОБА_121 , який не чинив жодних активних дій щодо цього, поперебував у змові з обвинуваченим ОСОБА_232 .

Інших доказів причетності ОСОБА_213 до вчинення даних злочинів не здобуто.

Згідно ст.62 Конституції України, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться лише на її користь. Таким чином, докази сторони обвинувачення не є беззаперечними, не доводять винності ОСОБА_213 поза розумним сумнівом, а тому усі сумніви тлумачаться судом на користь обвинуваченого.

Згідно ч.2 ст.17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Оскільки обвинувачення ОСОБА_213 за ст.307 ч.2 КК України ґрунтується на сумнівних доказах, що суперечить Конституції України та Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, тому, суд приймає рішення про його виправдування за ст.307 ч.2 КК України - на підставі ч.1 п.2 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що кримінальне правопорушення, вчинене обвинуваченим.

В зв`язку з виправданням обвинувачених ОСОБА_208 , ОСОБА_124 та ОСОБА_209 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України по епізоду незаконного придбання, зберігання та збуту психотропної речовини ОСОБА_233 21.11.2013 р. о 19.40 год., та виправдання обвинуваченого ОСОБА_213 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України (по усіх епізодах, що йому інкриміновані), з обвинувачення ОСОБА_208 по епізоду 11.12.2013 року підлягають виключенню кваліфікуючі ознаки вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб, в зв`язку з чим його дії, з врахуванням положення ч.3 ст.337 КПК України, по даному епізоду слід кваліфікувати за ч.1 ст.307 КК України.

Згідно акту наркологічної експертизи Волинського обласного наркологічного диспансеру №225 від 25.06.2014 року ОСОБА_29 встановлений діагноз «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів. Синдром залежності». Страждає опійною наркоманією ІІ стадії.

Згідно акту судово-психіатричної експертизи №246 від 14.08.2014 року ОСОБА_29 в період скоєння інкримінованих йому протиправних дій не страждав на хронічне психічне захворювання, недоумство чи тимчасово хворобливий розлад психічної діяльності, виявляв ознаки опіоїдної залежності, що не позбавляло його можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними. В даний час виявляє ознаки опіоїдної залежності в стані вимушеного утримання, може усвідомлювати свої дії та керувати ними. Застосування примусових заходів медичного характеру не потребує.

Згідно акту наркологічної експертизи Волинського обласного наркологічного диспансеру №262 від 18.07.2014 року ОСОБА_46 встановлений діагноз «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання стимуляторів. Вживання зі шкідливими наслідками».

Згідно акту судово-психіатричної експертизи №250 від 19.08.2014 року ОСОБА_53 в період скоєння інкримінованих йому протиправних дій не страждав на хронічне психічне захворювання, недоумство чи тимчасовий хворобливий розлад психічної діяльності, виявляв ознаки вживання амфетамінів зі шкідливими наслідками, що не позбавляло його можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними. В даний час ОСОБА_53 ознак будь-якого психічного розладу не виявляє. Застосування примусових заходів медичного характеру не потребує. При цьому, з цього ж таки висновку вбачається, що ОСОБА_53 розповів, що приїхав до м.Луцька у 2013 році на прохання ОСОБА_29 , який запропонував роботу, як виявилось з виготовлення амфетаміну, чим він і зайнявся. Про скоєне - шкодує.

Згідно акту наркологічної експертизи Волинського обласного наркологічного диспансеру №227 від 25.06.2014 року ОСОБА_52 встановлено діагноз «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів. Синдром залежності». Страждає амфетаміновою залежністю.

Згідно акту судово-психіатричної експертизи №217 від 26.06.2014 року ОСОБА_54 в період скоєння інкримінованих йому протиправних дій не виявляв ознак хронічного психічного захворювання, недоумства чи тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності, міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. В даний час виявляє ознаки вживання психоактивних речовин (амфетаміну) із шкідливими наслідками, що не позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними. Застосування примусових заходів медичного характеру не потребує.

Згідно акту наркологічної експертизи Волинського обласного наркологічного диспансеру №226 від 25.06.2014 року ОСОБА_50 встановлений діагноз «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання канабіоїдів. Вживання зі шкідливими наслідками. Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання стимуляторів (амфетамін). Вживання зі шкідливими наслідками».

Згідно акту судово-психіатричної експертизи №249 від 14.08.2014 року ОСОБА_48 в період, що стосується інкримінованих йому протиправних дій не виявляв ознак хронічного психічного захворювання, недоумства чи тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності, міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. В даний час виявляє ознаки нерізко вираженого органічного емоційно-лабільного розладу внаслідок перенесеної черепно-мозкової травми, однак за своїм психічним станом може усвідомлювати свої дії та керувати ними. Застосування примусових заходів медичного характеру не потребує.

Згідно акту наркологічної експертизи Волинського обласного наркологічного диспансеру №244 від 04.07.2014 року в ОСОБА_43 наркологічної патології не виявлено.

Згідно акту наркологічної експертизи Волинського обласного наркологічного диспансеру №322 від 13.08.2014 року в ОСОБА_27 наркологічної патології не виявлено.

Згідно акту наркологічної експертизи Волинського обласного наркологічного диспансеру №321 від 13.08.2014 року в ОСОБА_28 наркологічної патології не виявлено.

Згідно акту судово-психіатричної експертизи №271 від 23.09.2014 року ОСОБА_28 в період часу, що стосується вчинення інкримінованих йому протиправних дій не виявляв ознак хронічного психічного захворювання, недоумства чи тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності, міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. В даний час ОСОБА_28 на будь-який психічний розлад не страждає, застосування примусових заходів медичного характеру не потребує.

Згідно акту наркологічної експертизи Волинського обласного наркологічного диспансеру №241 від 04.07.2014 року ОСОБА_69 встановлено діагноз «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання канабіоїдів. Вживання зі шкідливими наслідками. Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання стимуляторів (амфетамін). Вживання зі шкідливими наслідками».

Згідно акту судово-психіатричної експертизи №244 від 29.08.2014 року ОСОБА_62 на момент вчинення інкримінованих йому дій виявляв ознаки органічного емоційно-лабільного розладу, однак міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. В даний час виявляє ознаки органічного емоційно-лабільного розладу, в стані компенсації, проте ступінь змін зі сторони психіки не така, що позбавляє його можливості керувати своїми діями, а тому він може усвідомлювати свої дії та керувати ними. Застосування примусових заходів медичного характеру не потребує.

Згідно акту наркологічної експертизи Волинського обласного наркологічного диспансеру №243 від 04.07.2014 року ОСОБА_204 встановлений діагноз «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання канабіоїдів. Вживання зі шкідливими наслідками».

Згідно акту судово-психіатричної експертизи №228 від 21.08.2014 року ОСОБА_113 на час інкримінованих йому протиправних дій виявляв ознаки психічних та поведінкових розладів внаслідок неодноразового вживання канабіоїдів, міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. На даний час виявляє ознаки психічних та поведінкових розладів внаслідок неодноразового вживання канабіоїдів, однак за своїм психічним станом може усвідомлювати свої дії та керувати ними. Застосування примусових заходів медичного характеру не потребує.

Згідно акту наркологічної експертизи Волинського обласного наркологічного диспансеру №235 від 27.06.2014 року ОСОБА_203 встановлено діагноз «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання канабіоїдів. Вживання зі шкідливими наслідками Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання стимуляторів (амфетамін). Вживання зі шкідливими наслідками».

Згідно акту судово-психіатричної експертизи №259 від 27.08.2014 року ОСОБА_108 на момент вчинення інкримінованих йому злочинів ознак будь-якого психічного захворювання не виявляв, міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. На даний час не страждає будь-якою психічною хворобою, що позбавляла тби його можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними. Застосування примусових заходів медичного характеру не потребує.

Згідно акту наркологічної експертизи Волинського обласного наркологічного диспансеру №242 від 04.07.2014 року ОСОБА_207 встановлено діагноз «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання канабіоїдів. Вживання зі шкідливими наслідками Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання стимуляторів (амфетамін). Вживання зі шкідливими наслідками».

Згідно акту судово-психіатричної експертизи №236 від 18.08.2014 року у ОСОБА_209 ознак будь-якого психічного захворювання, а рівно тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності в період, що відноситься до часу вчинення інкримінованих йому правопорушень та в даний час, не виявлялося та не виявляється, він міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. Застосування примусових заходів медичного характеру не потребує.

Судом критично оцінюються показання обвинувачених ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 , ОСОБА_39 про те, що вони не вчиняли кримінальних правопорушень, що інкриміновані їм органом досудового розслідування у складі організованої групи, а також, показання обвинувачених ОСОБА_124 , ОСОБА_208 , ОСОБА_212 , що вони не вчиняли жодних неправомірних дій, по яких їм повідомлено про підозру, показання обвинуваченого ОСОБА_209 про те, що він лише тричі збував психотропну речовину закупнику, оскільки вони є суперечливими як в частині їх власних показань (тобто показань самих обвинувачених між собою), так і не відповідають обставинам справи, визнаним судом доведеними. Вказане стверджується показаннями потерпілого та свідків, допитаних в судовому засіданні, окрім того, протилежні показання обвинувачених ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_29 , зафіксовані у протоколі проведення слідчого експерименту (проведеного за участю захисника), протоколах пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками.

З протоколу проведення слідчого експерименту (з фототаблицями) від 19.08.2014 року (проведеного за участю захисника ОСОБА_13 та двох понятих), вбачається, що ОСОБА_53 добровільно погодився на проведення вказаної слідчої дії, вказав на місця винаймання ними житла, за участю особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження та ОСОБА_43 , розповів про обставини придбання обладання та хімічних реактивів, незаконне виготовлення, зберігання, придбання та збут психотропної речовини "амфетамін". При цьому вказував, що виготовляв вказану речовину разом з ОСОБА_29 , за вказівкою ОСОБА_28 , ОСОБА_27 та передавали її іншим учасникам групи, з метою подальшого збуту.

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.08.2014 року вбачається, що ОСОБА_29 (в присутності захисника ОСОБА_11 ) серед пред`явлених йому фотокарток осіб вказав на фото під №8 ОСОБА_44 (з яким він навчався у одній школі в м.Стрий), фото під №3 як на ОСОБА_234 (згідно довідки ОСОБА_47 ), який заселяв його разом з ОСОБА_56 у квартиру по АДРЕСА_31 , і якому він передавав виготовлений амфетамін впродовж січня 2013-травня 2014 р.р. При цьому, з його особистих пояснень, написаних власноручно вбачається, що даний протокол ним прочитаний, заяв, зауважень у нього не було.

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.08.2014 року вбачається, що ОСОБА_47 (в присутності захисника ОСОБА_24 ) серед пред`явлених йому фотокарток осіб вказав на фото під №1 на ім.»я ОСОБА_235 (згідно довідки ОСОБА_29 ), фото під №6 як на ОСОБА_236 (згідно довідки ОСОБА_54 ) та фото під №8 як ОСОБА_148 (згідно довідки ОСОБА_53 ). Пояснивши, що особи під №1 та №8 проживали в с.Гірка Полонка та в АДРЕСА_32 , саме особа під №1 передавала пакунки з амфетаміном, які він, за вказівкою ОСОБА_27 , передавав ОСОБА_89 . Пізніше забирав речовину і знову ж за вказівкою ОСОБА_27 , передавав особі під №6, за що отримував гроші. При цьому, з його особистих пояснень, написаних власноручно вбачається, що даний протокол ним прочитаний, заяв, зауважень у нього не було.

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.09.2014 року вбачається, що свідок ОСОБА_237 (в присутності двох понятих) серед пред`явлених їй фотокарток осіб вказала на фото під №5 як ОСОБА_238 (згідно довідки ОСОБА_53 ), який 30.05.2014 року передав їй м`яку іграшку біля під`їзду будинку по АДРЕСА_23 за вказівкою ОСОБА_27 ; фото під №8 як на ОСОБА_239 (згідно довідки ОСОБА_29 ), якого вона разом з ОСОБА_152 бачила на дні народження у кафе «Корчма»; фото під №1 як ОСОБА_240 , який забирав 30.05.2014 р. м`яку іграшку (принесену ОСОБА_152 ) та запчастини до автомобіля з її квартири; фото під №3 як її чоловіка ( ОСОБА_47 ). При цьому, з її особистих пояснень, написаних власноручно вбачається, що даний протокол нею прочитаний, заяв, зауважень, доповнень у неї не було, записано все вірно.

Згідно заяви ОСОБА_27 від 29.09.2014 р. від надання зразків голосу для проведення фоноскопічної експертизи останній відмовився (в присутності захисника ОСОБА_241 ), що, на думку суду, також опосередковано підтверджує те, що вказані розмови належать саме обвинуваченим, так як в іншому випадку, безумовно, клопотання про проведення відповідних експертиз як обвинуваченими, так і їх захисниками, були б заявлені в суді..

Таким чином, на думу суду, показання обвинувачених щодо повного заперечення своєї винуватості є виключно суперечливими з показаннями потерпілого, свідків, допитаних у суді, та є такими, що підтверджені жодними доказами. Таким чином, такі показання обвинувачених суд до уваги не приймає та розцінює їх виключно як намагання уникнути відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Враховуючи, що показання потерпілого, свідків, допитаних безпосередньо в судовому засіданні, не викликають сумнівів у їх достовірності, оскільки підстав ставити їх під сумнів у суду немає, відповідають іншим обставинам справи та підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами, що проаналізовані вище, які визнані судом належними та допустимими, тому суд бере їх за основу при постановленні даного вироку та приходить до висновку про винуватість ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.317, ч.3 ст.313, ч.3 ст.311, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України, ОСОБА_39 за ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306, ч.2 ст.342 КК України, ОСОБА_124 , ОСОБА_209 , ОСОБА_212 за ч.2 ст.307 КК України та ОСОБА_208 за ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.

При обранні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень і дані про особу винних.

До обставин, що обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_41 , ОСОБА_209 , ОСОБА_208 суд відносить рецидив злочинів.

Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_41 , ОСОБА_208 , ОСОБА_209 суд не вбачає.

Обставин, що обтяжують чи пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_242 , ОСОБА_39 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_124 , ОСОБА_212 суд не вбачає.

Обвинувачений ОСОБА_27 має постійне місце проживання, одружений, на його утриманні перебуває малолітня дитина ОСОБА_243 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , однак неодноразово судимий, судимість не знята та не погашена у встановленому законом порядку, вчинив ряд умисних кримінальних правопорушень під час відбування покарання у виді позбавлення волі, по місцю відбуття покарання характеризується негативно, є особою, який на шлях виправлення не став, перебуває на обліку в установі як особа, яка налагодила канали надходження заборонених предметів, що стверджується характеристикою начальника Городищенського ВК №96, вчинив особливо тяжкі та тяжкі кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинив його у складі організованої групи, був її організатором, як і ініціатором по вчиненню злочину, за яким в даний час відбуває покарання, що свідчить про його підвищену суспільну небезпечність, у вчиненні злочинів, визнаних судом доведеними, не розкаявся, оскільки винуватості не визнав, а тому суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе лише в умовах ізоляції від суспільства та обирає покарання в межах санкції ст.307 ч.3, 28 ч.3, 317 ч.2, 313 ч.3, 311 ч.3, 28 ч.3, 306 ч.2 КК України у виді позбавлення волі, з конфіскацією усього належного на праві приватної власності майна, із застосуванням ст.70, 71 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_28 має постійне місце проживання (характеристика відсутня), однак неодноразово судимий, судимість не знята та не погашена у встановленому законом порядку, вчинив ряд умисних кримінальних правопорушень під час відбування покарання у виді позбавлення волі, по місцю відбуття покарання характеризується негативно, є особою, який на шлях виправлення не став, перебуває на обліку в установі як особа, схильна до виготовлення та зберігання заборонених предметів та злісний порушник встановленого порядку відбування покарання, що стверджується характеристикою начальника Городищенського ВК №96, вчинив особливо тяжкі та тяжкі кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу нарктичних засобів та психотропних речовин, вчинив його у складі організованої групи, був її організатором, що свідчить про його підвищену суспільну небезпечність, у вчиненні злочинів, визнаних судом доведеними, не розкаявся, оскільки винуватості не визнав, а тому суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе лише в умовах ізоляції від суспільства та обирає покарання в межах санкції ст.307 ч.3, 28 ч.3, 317 ч.2, 313 ч.3, 311 ч.3, 28 ч.3, 306 ч.2 КК України у виді позбавлення волі, з конфіскацією усього належного на праві приватної власності майна, із застосуванням ст.70, 71 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_29 має постійне місце проживання, де скарг на його поведінку не поступало, що стверджується характеристикою начальника КП «Світанок», однак судимий, судимість не знята та не погашена у встановленому законом порядку, по місцю попереднього утримання під вартою характеризується негативно, є особою, який систематично порушує режим утримування, що стверджується характеристикою начальника Луцького СІЗО ДПтС України у Волинській області, вчинив ряд умисних кримінальних правопорушень, які, згідно ст.12 КК України, відповідно, відносяться до категорії особливо тяжких та тяжких, вчинені у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинив їх у складі організованої групи, що свідчить про його підвищену суспільну небезпечність, у вчиненні злочинів, визнаних судом доведеними, не розкаявся, оскільки винуватості не визнав, а тому суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе лише в умовах ізоляції від суспільства та обирає покарання в межах санкції ст.307 ч.3, 28 ч.3, 317 ч.2, 313 ч.3, 311 ч.3, 28 ч.3, 306 ч.2 КК України у виді позбавлення волі, з конфіскацією усього належного на праві приватної власності майна, із застосуванням ст.70 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_53 має постійне місце проживання, де скарг на його поведінку не поступало, що стверджується характеристикою начальника КП «Надія», не судимий, до кримінальної відповідальності не притягувався, по місцю попереднього навчання у ВПУ №8 м.Стрия характеризувався позитивно, що стверджується характеристикою директора ВПУ №8, однак вчинив ряд умисних кримінальних правопорушень, які, згідно ст.12 КК України, відповідно, відносяться до категорії особливо тяжких та тяжких, вчинені у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинив їх у складі організованої групи, що свідчить про його підвищену суспільну небезпечність, у вчиненні злочинів, визнаних судом доведеними, не розкаявся, оскільки винуватості не визнав, а тому суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе лише в умовах ізоляції від суспільства та обирає покарання в межах санкції ст.307 ч.3, 28 ч.3, 317 ч.2, 313 ч.3, 311 ч.3, 28 ч.3, 306 ч.2 КК України у виді позбавлення волі, з конфіскацією усього належного на праві приватної власності майна, із застосуванням ст.70 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_48 має постійне місце реєстрації (характеристика відсутня, за адресою реєстрації не проживає), однак судимий, судимість не знята та не погашена у встановленому законом порядку, по місцю попереднього утримання під вартою характеризується посередньо, один раз порушував режим утримування, що стверджується характеристикою начальника Луцького СІЗО ДПтС України у Волинській області, вчинив ряд умисних кримінальних правопорушень, які, згідно ст.12 КК України, відповідно, відносяться до категорії особливо тяжких та тяжких, вчинені у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинив їх у складі організованої групи, що свідчить про його підвищену суспільну небезпечність, у вчиненні злочинів, визнаних судом доведеними, не розкаявся, оскільки винуватості не визнав, а тому суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе лише в умовах ізоляції від суспільства та обирає покарання в межах санкції ст.307 ч.3, 28 ч.3, 317 ч.2, 313 ч.3, 311 ч.3, 28 ч.3, 306 ч.2 КК України у виді позбавлення волі, з конфіскацією усього належного на праві приватної власності майна, із застосуванням ст.70, 71 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_47 має постійне місце проживання, де скарг на його поведінку не поступало, що стверджується характеристикою начальника ЛК ЖЕК №8 ЖБК, одружений, на його утриманні перебуває двоє малолітніх дітей ОСОБА_244 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_245 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , не судимий, до кримінальної відповідальності не притягувався, по місцю роботи у ПП ОСОБА_246 характеризується позитивно, що стверджується характеристикою ПП ОСОБА_247 , у вчиненні злочинів, визнаних судом доведеними, частково визнав винуватість, зі слів - розкаявся, однак вчинив ряд умисних кримінальних правопорушень, які, згідно ст.12 КК України, відповідно, відносяться до категорії особливо тяжких та тяжких, вчинені у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинив їх у складі організованої групи, що свідчить про його підвищену суспільну небезпечність, а тому суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе лише в умовах ізоляції від суспільства та обирає покарання в межах санкції ст.307 ч.3, 28 ч.3,317 ч.2, 313 ч.3, 311 ч.3, 28 ч.3, 306 ч.2 КК України у виді позбавлення волі, з конфіскацією усього належного на праві приватної власності майна, із застосуванням ст.70 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_54 має постійне місце проживання, де скарг на його поведінку не поступало, що стверджується характеристикою директора товариства «М.Ж.К.», є інвалідом ІІІ групи, перебуває на обліку у ВОНД з діагнозом «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання амфетаміну. Синдром залежності» з 2007 року, що стверджується довідкою ВОПЛ №1181/1-7, перебуває на обліку у ВОПЛ №1 з 2005 року з діагнозом «Органічний астенічний розлад, легко виражений, внаслідок перенесеної черепно-мозкової травми», що стверджується довідкою ВОПЛ №1 №2325/2-23.14, в порядку ч.3 ст.88 КК України судимості не має, однак вчинив ряд умисних кримінальних правопорушень, які, згідно ст.12 КК України, відповідно, відносяться до категорії особливо тяжких та тяжких, вчинені у сфері незаконного обігу психотропних речовин, вчинив їх у складі організованої групи, що свідчить про його підвищену суспільну небезпечність, у вчиненні злочинів, визнаних судом доведеними, не розкаявся, оскільки винуватості не визнав, потерпілий ОСОБА_7 щодо покарання покладається на розсуд суду, а тому суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе лише в умовах ізоляції від суспільства та обирає покарання в межах санкції ст.307 ч.3, 28 ч.3, 317 ч.2, 313 ч.3, 311 ч.3, 28 ч.3, 306 ч.2 КК України у виді позбавлення волі, з конфіскацією усього належного на праві приватної власності майна, із застосуванням ст.70 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_62 має постійне місце проживання, де скарг на його поведінку не поступало, що стверджується характеристикою дільничого інспектора, одружений, на його утриманні перебуває малолітня дитина ІНФОРМАЦІЯ_17 , однак судимий, судимість не знята та не погашена у встановленому законом порядку, вчинив умисні кримінальні правопорушення, які, згідно ст.12 КК України, відповідно, відносяться до категорії тяжких, вчинених у сфері незаконного обігу психотропних речовин, що свідчить про його небажання стати на шлях виправлення, у вчиненні злочинів, визнаних судом доведеними, не розкаявся, оскільки винуватості не визнав, ним вчинено 4 епізоди злочинної діяльності, при цьому саме він безпосередньо придбавав психотропні речовини (тобто був обізнаний з місцями можливого їх придбання), а тому суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе лише в умовах ізоляції від суспільства та обирає покарання в межах санкцій ст.307 ч.1, ст.307 ч.2 КК України у виді позбавлення волі, з конфіскацією усього належного на праві приватної власності майна, з застосуванням ст.70, 71 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_109 судимий, судимість не знята та не погашена у встановленому законом порядку, вчинив умисні кримінальні правопорушення, які, згідно ст.12 КК України, відповідно, відносяться до категорії тяжких, ним вчинено 4 епізоди злочинної діяльності, однак він винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, визнаних судом доведеними, фактично визнав (заперечуючи лише 1 епізод), у вчиненому щиро розкаявся, що засвідчено його добровільним визнанням винуватості та дачею визнавальних показань, має постійне місце проживання, де скарг на його поведінку не поступало, що стверджується характеристикою директора ЖКП №2, від вчинення даних злочинів доходів не отримував, оскільки вчиняв їх виключно з метою отримання для себе частини психотропної речовини, так як є залежною від цього людиною, що стверджується наявним діагнозом «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання канабіоїдів. Вживання зі шкідливими наслідками. Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання стимуляторів (амфетамін). Вживання зі шкідливими наслідками», тому суд, з врахуванням наведених обставин, що істотно знижують ступінь суспільної небезпеки вчиненого, вважає за можливе призначити покарання ОСОБА_207 , із застосуванням ст. 69 КК України, нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ст. 307 ч.2 КК України у виді позбавлення волі на певний строк.

Обвинувачений ОСОБА_108 вчинив умисні кримінальні правопорушення, які, згідно ст.12 КК України, відносяться до категорії тяжких, даючи показання у суді стверджував, що не вчиняв жодних активних дій по придбанню психотропних речовин (тобто безпосередньо їх ні у кого не придбавав, передаючи кошти для цього іншим обвинуваченим), що стверджується і матеріалами справи, має постійне місце проживання, де скарг на його поведінку не поступало, що стверджується характеристикою директора ЖКП №2, на його утриманні перебуває малолітня дитина ІНФОРМАЦІЯ_18 (зі слів), не судимий, до кримінальної відповідальності не притягувався, ним вчинено лише 2 епізоди злочинної діяльності, тому суд, з врахуванням наведених обставин, що істотно знижують ступінь суспільної небезпеки вчиненого, вважає за можливе призначити покарання ОСОБА_203 , із застосуванням ст. 69 КК України, нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ст. 307 ч.2 КК України у виді позбавлення волі на певний строк, з застосуванням ст.75 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_113 на момент вчинення злочину, визнаного судом доведеним не судимий (в подальшому був засуджений - 20.10.2015 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.ст.185 ч.1, 185 ч.2, 70 до 2 років 6 місяців позбавлення волі, з іспитовим строком - 2 роки), вчинив кримінальне правопорушення, що відноситься до категорії тяжких, вчинене у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних та наркотичних речовин, однак має постійне місце проживання, де скарг на його поведінку не надходило, що стверджується довідкою-характеристикою сільського голови, одружений, на його утриманні перебуває малолітня дитина ОСОБА_248 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ним вчинено лише 1 епізод злочинної діяльності, при цьому, він не був ініціатором збуту, тому суд, з врахуванням наведених обставин, що істотно знижують ступінь суспільної небезпеки вчиненого, вважає за можливе призначити покарання ОСОБА_204 , із застосуванням ст. 69 КК України, нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ст. 307 ч.2 КК України у виді позбавлення волі на певний строк, з застосуванням ст.70 ч.4 КК України та ст.75 КК України.

При цьому, призначаючи обвинуваченим ОСОБА_203 , ОСОБА_204 іспитовий строк, з врахуванням тяжкості вчинених злочинів, а також, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення особи, а також запобігання вчиненню нових злочинів як обвинуваченими, так і іншими особами, судом визначається іспитовий строк на максимальний термін.

Конфіскація майна, як додаткове покарання, передбачене санкцією ст.307 ч.2 КК України, щодо обвинувачених ОСОБА_124 , ОСОБА_212 судом, у відповідності до ст.77 КК України, не призначається, оскільки обвинувачені звільняються від відбування покарання з випробуванням.

Згідно ч.2 ст.4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Згідно ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовуєж злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотню дію у часі.

Таким чином, судом, при призначенні покарання обвинуваченим, застосовується закон про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення обвинуваченими інкримінованих їм діянь. При цьому, у частині обвинувачення за ст.306 КК України застосується редакція Закону, що пом`якшує їх відповідальність, з врахуванням внесених змін від 10.11.2015 року.

В силу ст.72 ч.5 КК України, зарахування судом строку попереднього ув`язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, у межах якого до особи було застосовано попереднє ув`язнення проводиться з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі. Тому суд здійснює відповідне зарахування обвинуваченим ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_50 , ОСОБА_68 .

Згідно ст. 374 ч.4, 183 КПК України, відносно обвинувачених ОСОБА_29 , ОСОБА_41 слід залишити, до вступу вироку в законну силу, запобіжний захід, з врахуванням їх особи, міцності соціальних зв`язків, того, що він вчинили дані кримінальні правопорушення маючи не зняті та не погашені судимості за вчинення інших кримінальних правопорушень, що, безумовно, свідчить про те, що вони можуть вчиняти і інші кримінальні правопорушення, інших ризиків, визначених ст.177 КПК України, зокрема реальної можливості уникати суду та подальшого виконання судового рішення, у виді тримання під вартою.

Згідно ст. 374 ч.4, 182 КПК України, відносно обвинуваченого ОСОБА_39 слід залишити, до вступу вироку в законну силу, запобіжний захід, з врахуванням його особи, міцності соціальних зв`язків, того, що він не порушував умови застави та покладених на нього, згідно ст.194 ч.5 КПК України, обов`язків, за наявності ризику, визначеного ст.177 КПК України, зокрема реальної можливості уникати суду та подальшого виконання судового рішення, у виді застави, з покладенням, відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, обов`язків: прибувати до суду за викликом, не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає - м. Луцьк, без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання, носити електронний засіб контролю.

Згідно п.12 постанови Пленуму Верховного Суду України від 07.07.1995 року №11 "Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину та судових витрат" /з відповідними змінами/, судові витрати за проведення балістичної експертизи, експертизи холодної зброї та вибухотехнічної експертизи в сумі 1965,60 грн. не підлягають стягненню з обвинуваченого ОСОБА_39 , оскільки останньому органами досудового слідства не пред"являлось обвинувачення та він не був засуджений за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а тому судові витрати за проведення даної експертизи, повинні прийматися за рахунок держави

Речові докази, згідно ст.100 КПК України, відповідно, конфіскувати, звернувши у власність держави, знищити та повернути законному володільцеві.

Судові витрати, згідно ст.124 КПК України, що підтверджені документально, покласти на обвинувачених, відповідно до ступеню їх вини.

Судові витрати, згідно ст.124 КПК України, що стосуються пред`явленого обвинувачення ОСОБА_204 , ОСОБА_203 , ОСОБА_207 , ОСОБА_69 , ОСОБА_249 : висновок експертизи №279/279 від 05.06.2014 р. ( ОСОБА_113 за фактом незаконного зберігання за місцем свого проживання особливо небезпечних наркотичних засобів), висновок експертизи №0880/0888 від 26.11.2013 р. ( ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_62 по епізоду 21.11.2013 р.); висновок експерта №319/319 від 23.06.2014 р. ( ОСОБА_48 по епізоду 21.05.2014 р.) - слід прийняти за рахунок держави, оскільки судом, в цій частині, ухвалюється виправдувальний вирок.

Майно обвинувачених ОСОБА_39 , ОСОБА_43 , ОСОБА_41 , ОСОБА_29 , ОСОБА_208 , ОСОБА_209 , на яке накладено арешт згідно ухвал від 04.06.2014 року, що має відповідну матеріальну цінність, конфіскувати у власність держави.

Відповідно до ст.96-1 КК України слід застосувати спеціальну конфіскацію, з врахуванням положення ст.96-2 КК України.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 373, 374 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
ОСОБА_37 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні та виправдати за ч.2 ст.307 КК України - на підставі ч.1 п.2 ст.373 КПК України.

ОСОБА_27 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 , ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України та призначити покарання:

- за ч.3 ст.307 КК України - 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.317 КК України - 6 (шість) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.311 КК України - 7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.313 КК України - 8 (вісім) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України - 12 (дванадцять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань до відбуття ОСОБА_27 визначити - 13 (тринадцять) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

На підставі ст.71 КК України за сукупністю вироків шляхом приєднання до покарання, призначеного за даним вироком, частково невідбутого покарання за вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 26.04.2010 року 6 (шість) місяців позбавлення волі, з конфіскацією майна, з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 3 роки, остаточно визначити до відбуття ОСОБА_27 - 14 (чотирнадцять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна та з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 3 роки.

ОСОБА_28 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 , ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України та призначити покарання:

- за ч.3 ст.307 КК України - 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.317 КК України - 6 (шість) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.311 КК України - 7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.313 КК України - 8 (вісім) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України - 12 (дванадцять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань до відбуття ОСОБА_28 визначити - 13 (тринадцять) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

На підставі ст.71 КК України за сукупністю вироків шляхом приєднання до покарання, призначеного за даним вироком, частково невідбутого покарання за вироком Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 10.06.2010 року 6 (шість) місяців позбавлення волі, з конфіскацією майна, остаточно визначити до відбуття ОСОБА_28 - 14 (чотирнадцять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

ОСОБА_29 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 , ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України та призначити покарання:

- за ч.3 ст.307 КК України - 9 (дев`ять) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.317 КК України - 5 (п`ять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.311 КК України - 6 (шість) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.313 КК України - 7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України - 10 (десять) років позбавлення волі конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань до відбуття ОСОБА_29 визначити - 11 (одинадцять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

ОСОБА_30 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 , ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України та призначити покарання:

- за ч.3 ст.307 КК України - 9 (дев`ять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.317 КК України - 5 (п`ять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.311 КК України - 6 (шість) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.313 КК України - 7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України - 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань до відбуття ОСОБА_46 визначити - 10 (десять) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

ОСОБА_250 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 , ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України та призначити покарання:

- за ч.3 ст.307 КК України - 8 (вісім) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.317 КК України - 5 (п`ять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.311 КК України - 6 (шість) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.313 КК України - 7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України - 9 (дев`ять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань до відбуття ОСОБА_51 визначити - 9 (дев`ять) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

ОСОБА_31 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 2 ст.307 , ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України та призначити покарання:

- за ч.3 ст.307 КК України - 9 (дев`ять) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.317 КК України - 5 (п`ять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.311 КК України - 6 (шість) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.313 КК України - 7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України - 11 (одинадцять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань до відбуття ОСОБА_50 визначити - 11 (одинадцять) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

На підставі ст.71 КК України за сукупністю вироків шляхом приєднання до покарання, призначеного за даним вироком, частково невідбутого покарання за вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 11.01.2008 року 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, остаточно визначити до відбуття ОСОБА_50 - 12 (дванадцять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

ОСОБА_33 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.306, ч.2 ст.342 КК України та призначити покарання:

- за ч.3 ст.307 КК України - 9 (дев`ять) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України - 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна;

- за ч.2 ст.342 КК України - 1 (один) рік позбавлення волі.

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань до відбуття ОСОБА_52 визначити - 10 (десять) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

ОСОБА_251 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, з застосуванням ст.69 КК України, та призначити покарання - 4 (чотири) роки позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

ОСОБА_36 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307 , ч.2 ст.307 КК України та призначити покарання:

-за ч.1 ст.307 КК України 4 (чотири) роки позбавлення волі;

-за ч.2 ст.307 КК України - 6 (шість) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_69 до відбуття 6 (шість) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

На підставі ст.71 КК України за сукупністю вироків шляхом приєднання до покарання, призначеного за даним вироком, частково невідбутого покарання за вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25.09.2008 року 6 (шість) місяців позбавлення волі, остаточно визначити до відбуття ОСОБА_69 6 (шість) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.

ОСОБА_34 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, з застосуванням ст.69 КК України, та призначити покарання 5 (п`ять) років позбавлення волі.

На підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_124 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки:

-не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально виконавчої інспекції;

-повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання;

-періодично з`являтися для реєстрації в кримінально виконавчу інспекцію.

ОСОБА_38 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, з застосуванням ст.69 КК України, призначити покарання - 4 (чотири) роки позбавлення волі.

На підставі ст.70 ч.4 КК України шляхом часткового складання покарання за даним вироком і покарання за вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.10.2015 року, остаточно визначити до відбування 5 (п`ять) років позбавлення волі.

На підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_212 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки:

-не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально виконавчої інспекції;

-повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання;

-періодично з`являтися для реєстрації в кримінально виконавчу інспекцію.

Строк відбуття покарання обвинуваченим ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_50 рахувати з 15.06.2016 року.

Строк відбуття покарання обвинуваченим ОСОБА_46 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_207 , ОСОБА_69 рахувати з дня приведення вироку до виконання, тобто з моменту їх затримання.

Речові докази:

- спеціалізований пакет №1192756, з вмістом психотропної речовини амфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, спеціалізований пакет №1551474 з грошовою купюрою номіналом 20 гривень №МЄ9687104, спеціалізовані пакети №1192754, №1566868, №1551482, №1551481, №1551484, №1551483, №1192796, №1192823 з вмістом психотропної речовини амфетаміну (кожен), поліетиленовий пакетик із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, спеціалізований пакет №0311640 з вмістом паперового згортку з речовиною рослинного походження зеленого кольору та скляною вазою з речовиною рослинного походження зеленого кольору, що передані в кімнату зберігання речових доказів УМВС України у Волинській області; згорток фольги, що переданий у кімнату зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області; спеціалізовані пакети №1551621, №0312534, з наявними згортками фольги сірого кольору та матерчатої липкої стрічки чорного кольору та згортками з наявною сипучою речовиною жовто-сірого кольору, спеціалізовані пакети №0989405 з канабісом, №1551619 з амфетаміном, №1551612 з упаковкою з амфетаміну, що передані на зберігання в спеціально обладнане приміщення для зберігання речових доказів у ВРЗ УМВС України у Волинській області та УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанції №001016 від 29.11.2013 р., №001017 від 29.11.2013 р., №001018 від 04.12.2013 р., №001027 від 08.01.2014 р., №001026 від 08.01.2014 р., №001029 від 08.01.2014 р., №001028 від 08.01.2014 р., №001030 від 20.01.2014 р., №001033 від 11.02.2014 р., №001040 від 05.09.2014 р.; №001042 від 05.09.2014 р.) знищити;

- поліетиленовий пакет прозорого кольору, зв`язаний нитками, кінці яких оклеєні паперовою биркою (відповідно до висновку експерта №303 від 09.05.2014 р.), з амфетаміном масою 0,201 г, бупренорфіном масою 0,0067 г., фольгою та вирізками з картонної коробки, що передані на зберігання до ВРЗ УМВС України у Волинській області (квитанція №003001 від 06.11.2014 р.) знищити;

- Вилучену пару взуття у картонній коробці (упаковану у спеціалізований пакет №2019829), опечатану картонну коробку (згідно висновку експерта №331 від 21.05.2014 р.)з порошкоподібною речовиною, масою 2,164 г, що що передані на зберігання до ВРЗ УМВС України у Волинській області (квитанція №001050 від 06.11.2014 р., квитанція №20) знищити;

- автомобіль марки «Мерседес Бенц» д.н.з. НОМЕР_2 та технічний паспорт серії НОМЕР_160 , що передані на зберігання законному володільцю залишити за належністю ОСОБА_252 ;

- автомобіль марки «БМВ 525» д.н.з. НОМЕР_161 , свідоцтво про реєстрацію вказаного ТЗ серії НОМЕР_162 , довіреність на управління та розпорядження ТЗ Серії ВТР №997525, довіреність на управління та розпорядження ТЗ серії ВМО №51848031.05.2014, ща переданя на зберігання законному володільцю залишити за належністю ОСОБА_253 ;

- сім-картки операторів мобільного зв`язку: 2 картки «Діджус» № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , 1 картку «Київстар» № НОМЕР_132 ) та USB накопичувач з проводом, що були вилучені 27.06.2014 р. під час обшуку ОСОБА_27 та передані в камеру схову СУ УМВС України у Волинській області (квитанція від 05.10.2014 р.) знищити;

- мобільний телефон марки «Нокіа» імей НОМЕР_142 з сім-картою «МТС» № НОМЕР_163 , грошові кошти в сумі 220 грн. : купюри номіналом 10 гривень - СЕ 0524415, КЄ 2959439, номіналом 20 гривень - КТ 4882958, КЄ 7105131, ЗД 1661314, КФ 4680055, СД 6133019, номіналом 50 гривень - КЄ 3818966, РА 8335200, що належать ОСОБА_69 та передані в кімнату зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанція №693/16/1) та у фінансовий відділ УМВС України у Волинській області (квитанція №2091 від 09.09.2014 р.) конфіскувати у власність держави;

- мобільний телефон марки «Samsung GT-E1080і імеі НОМЕР_164 , мобільний телефон марки «Nokia 1200» імеі НОМЕР_145 , сім-картку оператора «Лайф» № НОМЕР_148 , що передані на зберігання ОСОБА_69 і належать останньому конфіскувати у власність держави;

- блокнот з рукописними записами в чохлі сірого кольору, 2 чохли до сім-картки оператора «Лайф» № НОМЕР_140 , № НОМЕР_165 , картонну картку «Приватбанк» з рукописним записом, що належать ОСОБА_69 та передані йому на зберігання залищити за належністю ОСОБА_69 ;

- чохол до диску "DATEX CDR" з компакт-диском, згорток та рулон фольги поліетиленовий пакетик із залишками порошкоподібної речовини, що належать ОСОБА_69 , поміщені у спеціалізованому експертному пакеті №0311642, та передані в кімнату зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанція №001047 від 09.09.2014 р.) знищити;

- кредитну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_149 , кредитну картку «А Банк» № НОМЕР_150 , що передані в кімнату зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області повернути за належністю ОСОБА_69 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг GT-S8500» ІМЕІ НОМЕР_166 з сім-карткою «МТС» № НОМЕР_167 , абонентський номер НОМЕР_168 , що належить ОСОБА_204 та переданий в кімнату зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанція Б/Н, порядковий номер 16/5) повернути за належністю ОСОБА_204 ;

- мобільні телефони марок: «Самсунг» імей НОМЕР_154 , «Самсунг» імей НОМЕР_155 , «Нокіа», «Самсунг» імей НОМЕР_159 з сім-карткою «МТС», що належать ОСОБА_207 та передані в кімнату зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанція Б/Н порядковий номер 16/2) конфіскувати у власність держави;

- пластикові вкладиші до сім-картки «Діджус» № НОМЕР_156 та до сім-картки «Джинс» № НОМЕР_157 , належні ОСОБА_207 , що передані в кімнату зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанція Б/Н порядковий номер 16/2) знищити;

- мобільний телефон марки «NOKIA С2-01» ІМЕІ НОМЕР_152 з сім-карткою оператора МТС НОМЕР_169 , абонентський номер НОМЕР_153 , що належить ОСОБА_203 та переданий в кімнату зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанція №19) повернути за належністю ОСОБА_254 .

Речові докази, вилучені 31.05.2014 року під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_39 , що за адресою: АДРЕСА_8 ; гаража № НОМЕР_32 за адресою: АДРЕСА_33 ; автомобіля марки «Mazda RX-7 Turbo» д.н. НОМЕР_1 , а саме:

- автомобіль марки «Мазда-RX-7 Turbo» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , технічний паспорт на нього, що передані на відповільне зберігання законному володільцю залишити за належністю власнику - ОСОБА_142 ;

- грошові кошти номіналом 500 грн.: ВА7643134; ЗЗ 3860183; ЗБ 7708567; ЛА 1205708; ВЖ 9398846; БР 1822072; ЗИ 2683030; ВГ 5135950; номіналом 50 Євро: S6; X1; S1; S4; номіналом 100 Євро: Х9; 20 Фунтів: BB67773076; номіналом по 50 доларів США (у кількості 16 шт.); номіналом по 100 доларів США (у кількості 9 шт.), що були вилучені 31.05.2014 року під час проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_39 : АДРЕСА_8 , що передані на відповільне зберігання власнику залишити законному володільцеві - ОСОБА_142 ;

- пластикову (пенсійну) картку "Приватбанк" № НОМЕР_170 , пластикову (кредитну) картку "Приватбанк" № НОМЕР_171 , відеоглазок (монітор) марки "PROLOGY" та відеокамеру, що передані на відповільне зберігання законному володільцеві, залишити за належністю - ОСОБА_142 ;

- мобільний телефон марки «IPhone» IMEI НОМЕР_37 з сім-карткою мобільного оператора "Астеліт", планшет марки "ТЕХЕТ", флеш-носій інформації, що належать ОСОБА_141 та передані останній на зберігання - залишити законному володільцеві - ОСОБА_141 ;

- коробку з полімерного матеріалу чорного кольору з надписами «KRAFTWAGEN VERBANDKASTEN» з вмістом пакувальних пакетів з полімерного матеріалу, зокрема: розміром 11,5 х 10 см із смушковим замком фіолетового кольору (267 шт.), розміром 10 х 7 см з замком фіолетового кольору (58 шт.), розміром 16 х 14 см з замком червоного кольору (77 шт.), розміром 21,5 х 15 см з замком червоного кольору (15 шт.), розміром 9,5 х 6 см з замком червоного кольору (67 шт.), розміром 8,5 х 5 см з замком червоного кольору (82 шт.), розміром 7,5 х 4 см з замком червоного кольору (43 шт.), розміром 7,5 х 4 см з замком фіолетового кольору (9 шт.), розміром 11,5 х 10 см з замком червоного кольору (6 шт.); - пакет з полімерного матеріалу, з вмістом чохлів до сім-карток операторів мобільного зв`язку: «МТС» з пояснюючими записами та маркувальним позначенням «0407», PIN 0000, PUK20690012; «МТС» з пояснюючими записами PIN 1 0000, PIN 2 4490, PUK 162566105, PUK 2 НОМЕР_172 (без маркувальних позначень); «МТС» з пояснюючими записами PIN 0000, PUK 17417514 (без маркувальних позначень); «МТС» з пояснюючими записами PIN 1 0000, PIN 2 1535, PUK 10094312, PUK 2 15701225, з маркувальним позначенням 0701; «МТС» з пояснюючими записами PIN 1 0000, PIN 2 3021, PUK НОМЕР_173 , PUK 2 17418688, з маркувальним позначенням 9283 та рукописними записами «»; «Лайф» з пояснюючими записами НОМЕР_25 ; «Лайф» з пояснюючими записами НОМЕР_174 ; картонної коробки (стартового пакету) «Лайф», з написом на лицевій стороні НОМЕР_175 та чохла з сім картою «Лайф» з пояснюючими записами НОМЕР_176 ; картонної коробки (стартового пакета) «МТС», з написом на тильній стороні НОМЕР_177 ; сім-карток операторів мобільного зв`язку: «МТС» (без маркувальних позначень), «Лайф» з маркувальним позначенням НОМЕР_178 , номер НОМЕР_179 (з написом на тильній стороні «1»), «Лайф» з маркувальним позначенням НОМЕР_180 , номер НОМЕР_181 , (з написом на тильній стороні «ВЧС»), «Лайф» з маркувальним позначенням НОМЕР_182 , номер НОМЕР_183 , «Лайф» з маркувальним позначенням НОМЕР_184 , «Київстар Djuice» з маркувальним позначенням НОМЕР_185 , номер НОМЕР_186 , «МТС» з маркувальним позначенням НОМЕР_187 , номер НОМЕР_188 (з наявними у ній номерами телефонів/абонентів); урізаних сім-карток: оператора «Лайф» (без маркувальних позначень), абонентський номер НОМЕР_189 ; оператора «МТС» без маркувальних позначень, абонентський номер НОМЕР_190 , пакет з полімерного матеріалу з вмістом: аркушу паперу з рукописними записами: «Барахло: колба плоскодонна 1 або 2 л, мірні стаканчики 100, 250, 400 мл, ваги 0,1 г, холодильник 8 шарів, скляні палочки, шпрічи 3х5, 5х20, гумові печатки, буплельок 0,5 л, система (в аптеці), лакмусові бумажки (індикатори РН), миска, бутлі з водою 6 л, кип`ятильник, скляні банки 1 і 2 л, 0,5 л з кришкою, ножниці, мусорні пакети, мокрі салфетки, тряпки чисті; з тильної сторони наявні рукописні записи «Муть: фольга пекарська рулон, 2 градусніка з ртутю, азотка (HNO3) ХЧ, сірчанка (H2SO4) ХЧ, щелочь (NaOH), узопропіловий спирт, льодяна оцтова кислота, калоша ХЧ або Ацетон ХЧ, фенил 2 нитропропен, вода дистильована»; аркуш паперу з рукописними записами номерів мобільних телефонів; блокнот в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами номерів мобільних телефонів; ваги з гирьками, що поміщені у спеціалізований пакет №1551763б; спеціалізований пакет №1624358 з вмістом електронних ваг: електронну вагу в поліетилені сріблястого кольору; електронну вагу б/у китайського виробництва; електронну вагу в металевому корпусі; металевий затискач, металеву лопатку з дерев`яною ручкою та нашаруванням речовини білого кольору; ізоляційну стрічку чорного кольору в катушці, портмоне та дві магнітні стрічки, що передані в камеру зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанція №693 від 10.09.2014 р.) знищити;

- мобільний телефон «FLY» ІМЕІ: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з сім-картками «Лайф» та «МТС» (вилучений під час проведення обшуку автомобіля «Мазда»); мобільний телефон марки «FLY TS91» ІМЕІ: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , S|N НОМЕР_191 , з сім-картками мобільних операторів МТС № НОМЕР_192 , Київстар № НОМЕР_193 , Лайф № НОМЕР_194 , за номерами: МТС НОМЕР_195 , Київстар НОМЕР_196 та Лайф НОМЕР_197 ; мобільний телефон марки «Nокіа 105» ІМЕІ: НОМЕР_26 з сім-картою оператора мобільного зв`язку Лайф НОМЕР_198 , що вилучені під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_8 (за місцем проживання ОСОБА_39 та належать останньому, оскільки інші власники вилученого майна, звертались із відповідними скаргами до суду та отримали для зберігання належне їм майно), що поміщені в пакет з полімерного матеріалу та передані в камеру зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанції №693 та Б/Н від 10.09.2014 р.) конфіскувати у власність держави;

- пристрій нічного бачення, який поміщено в полімерний пакет, з наявною на ньому биркою «Для пакетів №29 УБОЗ УМВС України у Волинській області», електрошокер, який поміщено у спеціалізований пакет №1551771, належні ОСОБА_52 конфіскувати у власність держави;

- посвідчення водія НОМЕР_199 на ім`я ОСОБА_39 , що передане в камеру зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області повернути ОСОБА_52 ;

- грошові кошти в сумі 62 грн.: купюри номіналом 20 грн. - серії МЄ2544468, МР4953731, купюра номіналом 10 грн. - серії НЗ8155040, купюра номіналом 5 грн. - серії НИ 9076412, купюри номіналом 2 грн. - серії МЕ6174710, МД1264444, ПД4146941, купюра номіналом 1 гривня - серії МГ6501565, що належать ОСОБА_52 та передані на зберігання у фінансово-економічний відділ УМВС України у Волинській області (квитанція №2094 від 09.09.2014 р.) конфіскувати у власність держави.

Речові докази, вилучені 31.05.2014 року під час проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_29 та ОСОБА_42 , що за адресою: АДРЕСА_13 , а саме:

- стакан з полімерного матеріалу та згорток марлевої тканини з речовиною сіро-білого кольору, масою 61, 6215 г; 1 ємкість з полімерного матеріалу з написом на етикетці «Оцтова кислота льодяна СН3СООН хч 1кг …»; пакет з тканини чорного кольору, з вмістом речовини чорного кольору масою 415,5501 г; 1 скляну банку місткістю 1 л з кришкою з полімерного матеріалу, обмотану липкою стрічкою чорного кольору з вмістом 170 мл рідини жовтого кольору; скляний хімічний термостійкий мірний стакан місткістю 3000 мл, горловину якого закрито пакетом з полімерного матеріалу та перемотано липкою стрічкою чорного кольору, з вмістом 650 мл рідини темно-оранжевого кольору; пакет з полімерного матеріалу, горловину якого перемотано липкою стрічкою чорного кольору, з стаканом, в якому знаходиться 80 мл рідини червоного кольору; 1 ємність з полімерного матеріалу, закриту кришкою синього кольору та обмотану липкою стрічкою чорного кольору, з стаканом в якому знаходиться 28 мл рідини світло-оранжевого кольору; 1 пляшку з полімерного матеріалу, закриту ковпачком червоного кольору, з вістом 122 мл рідини рожевого кольору; пакет з полімерного матеріалу, в якому знаходиться 1 ємкість з полімерного матеріалу, закриту ковпачком червоного кольору, з наявністю 36 мл рідини коричневого кольору; 1 ємкість з полімерного матеріалу з написом на етикетці «СОЛІ…КС 10 мл Для лікування кокцидіозів…», закрита ковпачком жовтого кольору, з наявністю 7 мл прозорої безбарвної рідини; 1 ємкість з полімерного матеріалу без етикетки, закриту ковпачком червоного кольору, з наявністю 563 мл прозорої безбарвної рідини; настінний годинник з нашаруваннями речовини білого кольору; електронні ваги з написами «VITEX», «Elenberg» з нашаруваннями речовини білого кольору на кожній; 1 скляну хімічну ділильну лійку місткістю 2000 мл з нашаруваннями речовини білого кольору, 3 скляні хімічні плоскодонні колби місткістю по 3000 мл кожна з нашаруваннями речовини білого кольору, 2 скляні хімічні плоскодонні колби місткістю по 2000 мл кожна з нашаруваннями речовини білого кольору, 3 скляні хімічні термостійкі мірні стакани місткістю по 600 мл з нашаруваннями речовини білого кольору, 1 скляний хімічний термостійкий мірний стакан місткістю 400 мл з нашаруваннями речовини білого кольору, 2 скляні хімічні термостійкі мірні стакани місткістю по 250 мл з нашаруваннями речовини білого кольору, 2 скляні тарілки з нашаруваннями речовини білого кольору, 3 металеві чайні ложки з нашаруваннями речовини білого кольору, 2 картки з полімерного матеріалу з написами «Київстар…» з нашаруваннями речовини білого кольору та 3 картки з полімерного матеріалу з написами «Отримуй більше!...» з нашаруваннями речовини білого кольору, скляну банку місткістю 0,5 л з написом «Соус пастеризований…» з нашаруваннями речовини білого кольору, 52 стакани з полімерного матеріалу з нашаруваннями речовини білого кольору; 9 рукавичок з полімерного матеріалу з нашаруваннями речовини білого кольору; 2 медичні одноразові шприци місткістю по 20 мл з нашаруваннями речовини сірого кольору та 2 порожні медичні одноразові шприци місткістю по 20 мл; 4 шматки тканини чорного кольору з нашаруваннями речовин білого та жовтого кольору; 32 стакани з полімерного матеріалу з нашаруваннями речовини білого кольору; 2 трубки з полімерного матеріалу з нашаруваннями речовини сірого кольору та трубка з полімерного матеріалу, на один кінець якої надіта рукавичка білого кольору, обмотана липкою стрічкою синього кольору з нашаруваннями речовини сірого кольору; 1 ємкість з полімерного матеріалу, закрита кришкою коричневого кольору з вмонтованою ложкою з незначними нашаруваннями речовини жовтого кольору; пакет з полімерного матеріалу з 1 ємкістю з полімерного матеріалу, обмотаною липкою стрічкою чорного кольору, закритою кришкою зеленого кольору з нашаруваннями речовини чорного кольору; пакет з полімерного матеріалу, горловина якого обмотана липкою стрічкою чорного кольору, з шматком картону з речовиною жовтого кольору масою 106,2403 г; пакет з полімерного матеріалу з речовиною жовтого кольору масою 38,7435 г; згорток тканини коричневого кольору з речовиною жовтого кольору масою 0,3587 г; 3 згортки фольги з нашаруваннями речовини жовтого кольору, шпатель з полімерного матеріалу білого кольору, ручка якого перемотана липкою стрічкою чорного кольору, з нашаруваннями речовини жовтого кольору та картка з полімерного матеріалу з написом «Київстар…» з нашаруваннями речовини жовтого кольору; 1 скляну хімічну колбу місткістю 2000 мл з нашаруваннями речовини жовтого кольору, пакет з полімерного матеріалу з згортком тканини з нашаруваннями речовини жовтого кольору, згорток марлі з нашаруваннями речовини жовтого кольору, 2 резинові рукавички з нашаруваннями речовини жовтого кольору, донну частину пляшки з полімерного матеріалу з нашаруваннями речовини жовтого кольору, 13 стаканів з полімерного матеріалу з нашаруваннями речовини жовтого кольору; 1 ємкість з полімерного матеріалу з написом на етикетці «Електроліт…», закриту ковпачком чорного кольору, з вмістом 1060 мл прозорої безбарвної рідини; 1 пляшку з полімерного матеріалу місткістю 1 л з написом «Біола…», закриту ковпачком зеленого кольору з вмістом 231 мл прозорої безбарвної рідини; 7 ємкостей з полімерного матеріалу з написом «Оцтова кислота льодяна СН3СООН хч 1кг …», закриті ковпачками червоного кольору, з вмістом, відповідно, 815 мл, 920 мл, 959 мл, 950 мл, 932 мл, 90 мл, 700 мл прозорих безбарвних рідин; пакет з полімерного матеріалу з 1 пляшкою з полімерного матеріалу місткістю 0,2 л з написом «Уксусная кислота пищевая 70 %...», закриту корком червоного кольору, з вмістом 24 мл прозорої безбарвної рідини; 2 ємкостей з полімерного матеріалу з написом «СФЕРАСІМ Ізопропіловий спирт СН3СН(ОН)СН3 хч імп…» місткістю 5 л, 1 ємкість з полімерного матеріалу з написом «СФЕРАСІМ Ізопропіловий спирт СН3СН(ОН)СН3 хч імп…» місткістю 1 л, з вмістом, відповідно, 490 мл, 4982 мл, 750 мл прозорих безбарвних рідин; 2 ємкості з полімерного матеріалу з написами «Метиламін 40%…», закритих ковпачками червоного кольору та 1 ємкість з полімерного матеріалу з написом «Метиламин 40%-ный водный раствор ч…», закриту ковпачком синього кольору, з вмістом, відповідно, 102 мл, 342 мл, 908 мл прозорих безбарвних рідин; 1 скляну пляшку місткістю 1 л, обмотану гофрованим папером, закриту ковпачком чорного кольору, з вмістом 342 мл прозорої безбарвної рідини; 4 скляні пляшки місткістю 1 л з написом «Бензальдегід…», закритих ковпачками чорного кольору, з вмістом, відповідно 996 мл, 430 мл, 1008 мл, 100 мл прозорих безбарвних рідин; пакет з полімерного матеріалу, в якому знаходиться 1скляна пляшка місткістю 1 л з написом «Бензиловий спирт…», закрита ковпачком чорного кольору, з вмістом 448 мл прозорої безбарвної рідини; пакет з полімерного матеріалу, горловина якого обмотана липкою стрічкою чорного кольору, з пакетом з гранульованою речовиною білого кольору масою 196,48 г та частину аркушу паперу з написом «Натрію гідроксид NaOH…»); 4 донні частини пляшок з полімерного матеріалу, на внутрішніх поверхнях яких знаходиться речовина білого кольору, 4 верхні частини пляшок з полімерного матеріалу, на внутрішніх поверхнях яких знаходиться речовина білого кольору, 1 скляний хімічний термостійкий мірний стакан місткістю 600 мл, обмотаний згортком тканини та плівкою чорного кольору, на внутрішній поверхні якого знаходиться речовина білого кольору; 5 пакетів з полімерного матеріалу з гранульованими речовинами білого кольору загальною масою 1,64 г, п`ять частин аркушів паперу з написом «Натрію гідроксид NaOH…»); 1 ємкість з полімерного матеріалу з написом «Оцтова кислота льодяна СН3СООН хч 1кг …», закрита ковпачком червоного кольору, з вмістом 52 мл прозорої безбарвної рідини; шматки фольги масою 122,91 г; електричну плитку чорного кольору; згорток тканини білого кольору, обмотаний липкою стрічкою чорного кольору, де наявний пакет з полімерного матеріалу, в якому знаходиться чистий скляний хімічний холодильник; 3 ємкості з полімерного матеріалу з написами «Универсальные индикаторные бумаги РН 0-12…» з індикаторами; паперову коробка у вигляді циліндра (футляр) з написом «ПАО"Стеклоприбор"…», де знаходиться 1 скляний спиртовий термометр на 200°С та 2 скляні спиртові термометри на 30°С; 4 пляшки з полімерного матеріалу, горловину яких перемотано липкими стрічками, з отворами в донній частині; порожню паперову коробку у формі циліндра, обмотану липкою стрічкою синього кольору; паперовий рулон, на який намотано фольгу; 5 порожніх ємкостей з полімерного матеріалу з написами «Универсальные индикаторные бумаги РН 0-12…»; згорток чистої марлі; тканину червоного кольору; металеву підставку; аркуш паперу з написом «Мобильный телефон Руководство пользователя…»; 2 резинові рукавички фіолетового кольору; порожню коробку з паперовою коробкою з написом «BLUE TOOTH speaker YST-2Hg»; пакет з полімерного матеріалу, в якому знаходиться аркуш паперу з написом «Чохол для одягу…»; 42 пакети з полімерного матеріалу; 14 рукавиць з полімерного матеріалу, 10 рукавиць з тканини; 16 згортків з тканини; трійник з полімерного матеріалу чорного кольору; порожню пляшку з полімерного матеріалу з написом «Електроліт…», 2 будівельні ножі; кільце з полімерного матеріалу червоного кольору; коробку з-під цигарок з написом «Marlboro…»; фільтр з написом «ЗМ»; марлеву пов`язку; распіратор; порожню паперову коробку з написом «Рукавички…»; металевий предмет у вигляді циліндра з отвором; пакет з полімерного матеріалу, з порожньою частиною стакану з полімерного матеріалу та скляною піпеткою з гумовою насадкою; пакет з полімерного матеріалу з сміттям (пляшка з написом «Гель для душу…», 2 коробки з-під цигарок «PARLIAMENT» та одна коробка з-під цигарок «KENT», 6 шматків мила, 4 шкарпетки, 2 корки з полімерного матеріалу червоного кольору, 2 одноразові бритви; шкурки від бананів; згорток липких стрічок чорного, синього та безбарвного кольорів, 11 бичків; 2 кільця з полімерного матеріалу червоного кольору; 1 резинка з полімерного матеріалу, пакет з полімерного матеріалу з написом «Smile crazzy…» з вологими серветками, що поміщені, відповідно, в спеціалізовані пакети №2076100, №2076098, №2076099, сумки з тканин чорного та синього кольорів (запечатані відповідним чином), дві паперові коробки та спеціалізований пакет №2076101, що передані, відповідно, у камеру зберігання речових доказів у ВРЗ УМВС України у Волинській області та у приміщення НДЕКЦ при УМВС України у Волинській області (квитанція №001039 від 05.09.2014 р.) конфіскувати та знищити;

- грошову купюру номіналом 1 грн: № ПБ 3920438 та 2 мобільні телефони марок «Самсунг», що були вилучені під час проведення обшуку будинку по АДРЕСА_13 та належать (як вбачається із змісту наявних у них записів) ОСОБА_29 , що передані до камери зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанція Б/Н від 10.09.2014 року, номер книги обліку речових доказів 693) - конфіскувати у власність держави;

- паперовий блокнот чорно-білого кольору, який поміщено в спеціалізований експертний пакет №1192741, аркуш паперу з рукописним текстом «389635», який поміщено в спеціалізований експертний пакет №1192742, що передані до камери зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанція Б/Н від 10.09.2014 року, номер книги обліку речових доказів 693) знищити;

- грошові кошти в сумі 40 грн.:, купюри номіналом по 20 грн. - серії МР 9357057, КХ 2705208, що були вилучені під час проведення особистого обшуку ОСОБА_29 , які поміщені в спеціалізований експертний пакет №1192742 та передані на зберігання в фінансовий відділ УМВС України у Волинській області (квитанція №2092 від 09.09.2014 р.) конфіскувати у власність держави;

- мобільний телефон марки «Samsung GT-E1200I», ІМЕІ НОМЕР_56 з сім-карткою НОМЕР_200 , абонентський номер НОМЕР_201 , поміщений в спеціалізований експертний пакет №1192741; мобільний телефон марки «Samsung DUOS GT-S7272» ІМЕІ НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , з сім-картками операторів «Life» та «Київстар» НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , поміщений в спеціалізований експертний пакет №1192743, що належать ОСОБА_29 - конфіскувати у власність держави;

- картонну коробку чорного кольору з надписом «Adidas», з пакувальними пакетами полімерного матеріалу: розміром 7 х 13 см з замком червоного кольору (95 шт.), розміром 10 х 16 см з замком червоного кольору та написом «4 lope» (100 шт.), розміром 6 х 9,5 см з замком червоного кольору та написом «4 lope» (73 шт.), розміром 12 х 19,5 см з замком рожевого кольору та написом «4 lope» (30 шт.), розміром 4 х 8 см з замком рожевого кольору та написом «4 lope» (88 шт.), 8 упаковок медичних ін`єкційних шприців з голками 2 мл, пластиковий контейнер з синього полімерного матеріалу з білою кришкою з маркувальним написом на етикетці «100 полосок универсальные индикаторные бумаги pH 0-12», заповнений стрічками помаранчевого кольору, договір оренди житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_20 , строком на 6 місяців - від 03.04.2014, укладений між ОСОБА_255 та ОСОБА_53 , 2 аркуші паперу розміром 5 х 8,5 см з маркуванням «Kinder» з рукописним текстом «ім Вова фам Я питання 4336422 ІНФОРМАЦІЯ_20 »; 3 аркуші паперу розміром 10 х 14,5 см з рукописним текстом «389635 Ваня», «419443…», « НОМЕР_4 … НОМЕР_206 »; 13 квитанцій: 03.02.2014 АДРЕСА_34 - оплата телекомунікаційних послуг - телефону НОМЕР_207 ; 18.05.2014 АДРЕСА_35 оплата в аптеці за придбання шприца, води, ацетилсаліцилової к-ти табл., термометра; 06.01.2014 АДРЕСА_36 поповнення картки по номеру рахунок отримувача НОМЕР_208 на 500 грн. ПриватБанк; 19.01.2014 м.Луцьк, вул.Волі, 1 поповнення картки по номеру рахунок отримувача НОМЕР_209 на 700 грн. ПриватБанк; 06.02.2014 АДРЕСА_37 поповнення картки по номеру рахунок отримувача НОМЕР_210 на 500 грн. ПриватБанк; 12.02.2014 АДРЕСА_38 поповнення картки по номеру рахунок отримувача НОМЕР_208 на 500 грн. ПриватБанк; 13.02.2014 м.Луцьк, вул. Червоного Хреста, 16 поповнення картки по номеру рахунок отримувача НОМЕР_210 на 2000 грн. ПриватБанк; 03.03.2014 м.Луцьк, пр. Соборності, 43 поповнення картки по номеру рахунок отримувача НОМЕР_210 на 2000 грн. ПриватБанк; 18.03.2014 м.Луцьк, вул. Червоного Хреста, 16 поповнення картки по номеру рахунок отримувача НОМЕР_210 (номер телефону НОМЕР_206 ) на 2000 грн. ПриватБанк; 31.03.2014 м.Луцьк, пр. Волі, 1 поповнення картки по номеру рахунок отримувача НОМЕР_210 (номер телефону НОМЕР_211 ) на 1000 грн. ПриватБанк; 26.04.2014 м.Луцьк, пр. Грушевського, 20 поповнення картки по номеру рахунок отримувача НОМЕР_212 (номер телефону НОМЕР_211 ) на 1600 грн. ПриватБанк; 18.05.2014 м.Луцьк, пр. Грушевського, 31 поповнення картки по номеру рахунок отримувача НОМЕР_213 (номер телефону НОМЕР_214 ) на 850 грн. ПриватБанк; 26.05.2014 м.Луцьк, вул. Львівська, 146 поповнення картки по номеру рахунок отримувача НОМЕР_215 на 750 грн. ПриватБанк; 27.05.2014 м.Луцьк, вул. Львівська, 146 поповнення картки по номеру рахунок отримувача НОМЕР_208 на 500 грн. ПриватБанк; картонну коробку з мобільного телефону марки «Samsung GT-S7272 HKASEK» ІМЕІ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , з гарантійною книжкою та талоном від 26.11.2013, фіскальний чек на вказаний телефон від 26.11.2013 на суму 2050 грн.; картонну коробку з мобільного телефону марки «Samsung GT-Е1200» ІМЕІ НОМЕР_216 з пластиковою карткою «Grand персона» НОМЕР_217 , візитною карточкою «Люкс-таксі»; візитну карточку «Сферасім» - реактиви, хімічний посуд, лабораторне обладнання, менеджер Марія Винницька Львів, Городоцька 355; картонну коробку з мобільного телефону марки «Samsung GT-Е1202» ІМЕІ НОМЕР_218 , НОМЕР_219 ; книжку-футляр до стартового пакету оператора «Life» № НОМЕР_220 ; 6 футлярів для сім-карти «Life» № НОМЕР_80 , НОМЕР_79 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 ; футляр для сім-карти «МТС» з маркуванням 1409; футляр для картки «Ого мобільний» та карту НОМЕР_225 ; футляр для сім-карти «Київстар» № НОМЕР_226 та сім-картку НОМЕР_227 ; футляр для сім-карти «Київстар» № НОМЕР_228 до якого чорною ізолюючою лентою прикріплено упаковане металеве лезо «sputnsk»; футляр для сім-карти «Київстар» № НОМЕР_229 ; 5 сім-карток оператора «Київстар», з яких 3 обрізані без маркування, 2 з маркуванням НОМЕР_230 , НОМЕР_231 ; 4 сім-карти оператора «Life», з яких 2 обрізані без маркування, 2 з маркуванням НОМЕР_232 , НОМЕР_233 ; пластиковий контейнер з адаптером з пластику чорного кольору «lock microSD adapter» та флеш накопичувачем з написом «micro SDHC4 32 GB», маркування Y32GB10MAS1020436, що передані для зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області знищити;

- шприц з полімерного матеріалу об`ємом 5мл, заповнений рідиною жовтого кольору об`ємом 2,1 мл; 3 порожніх шприци з полімерного матеріалу об`ємом 2,5 мл, 4 порожні шприци з полімерного матеріалу об`ємом 2 мл, згорток фольги сірого кольору з речовиною світло-жовтого кольору масою 0,2822, які поміщені спеціалізовані пакети №1551758, №1551611, №1551620, що передані на зберігання в спеціально обладнане приміщення для зберігання речових доказів відділ ресурсного забезпечення УМВС України у Волинській області (квитанція №001041 від 05.09.2014 р.) знищити.

Речові докази, вилучені 31.05.2014 року під час проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_41 , що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- електронну вагу «Digital Scale» із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, поміщену в спеціалізований експертний пакет №0989404; паперову коробку з телефону «Fly» з двома паперовими згортками з речовиною рослинного походження, поміщену в спеціалізований експертний пакет №1624454, що передані в приміщення для зберігання речових доказів ВРЗ УМВС України у Волинській області (квитанція №001043 від 05.09.2014 р.) знищити;

- картку «Універсальна» ПриватБанк НОМЕР_234 , що передана в приміщення для зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області повернути за належністю власнику КБ «Приватбанк»;

- мобільний телефон марки «Samsung F1200» imei НОМЕР_65 з сім-карткою «Life» НОМЕР_66 за номером НОМЕР_12 , мобільний телефон «Samsung F1200» imei НОМЕР_67 з сім-карткою «Life» НОМЕР_68 за номером НОМЕР_235 , мобільний телефон «Nokia x3-02» imei НОМЕР_69 , мобільний телефон марки «Fly TS107» імей: НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , з сім-картками операторів мобільного зв`язку «Лайф» за номером НОМЕР_236 , «Діджус» № НОМЕР_237 за номером НОМЕР_238 , «МТС» № НОМЕР_239 за номером НОМЕР_240 , мобільний телефон марки «Donoo» імеі НОМЕР_73 з сім-карткою «Life» НОМЕР_74 за номером НОМЕР_241 , мобільний телефон марки «Соні еріксон К530і» імеі НОМЕР_75 з сім-карткою «Life» НОМЕР_76 за номером НОМЕР_48 , карту пам`яті «SanDisk» 512 mb, що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 та належать ОСОБА_50 (як вбачається зі змісту записів), які передані в приміщення для зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанція Б/Н від 10.09.2014 року, номер книги обліку речових доказів 693) конфіскувати у власність держави;

- грошові кошти: 1 купюру номіналом 500 грн. - ЛБ7300949, 7 купюр номіналом по 200 грн. - АЕ6077800, ВИ 0408848; ПД 5793882; ЕБ 9613062; ЗЗ7523668; КВ 4999958; ЕЮ 0102646, 1 купюру номіналом 100 грн. - КЙ7977422, що передані на зберігання у фінансовий відділ УМВС України у Волинській області та належать ОСОБА_50 (квитанція №2093 від 09.09.2014 р.) конфіскувати у власність держави.

- згорток фольги з порошкоподібною речовиною - амфетаміном, масою 0,0207 г, вилучений в гр. ОСОБА_200 , що поміщений в спеціалізований пакет №1551764 та переданий в приміщення для зберігання речових доказів ВРЗ УМВС України у Волинській області (квитанція №001046 від 09.09.2014 р.) знищити.

Речові докази, вилучені 31.05.2014 року під час проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_43 , що за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- пакет з полімерного матеріалу з порошкоподібною речовиною амфетаміном, масою 1,1049 г., що поміщений в спеціалізований пакет №1551612; пакет з полімерного матеріалу з речовиною рослинного походження канабіс, масою 1,36 г, що поміщений в спеціалізований пакет №0989405; сім-картку мобільного оператора "Life"№ НОМЕР_44 за номером НОМЕР_242 ; утримувач сім-картки мобільного оператора "Київстар" номер НОМЕР_243 (без сім-картки), упаковку до телефону "Nokia 301 Dual sim" imei НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , з гарантійним талоном від 02.05.2014 та чеком №20004, що передані, відповідно, в приміщення для зберігання речових доказів ВРЗ УМВС України у Волинській області та УБОЗ УМВС України у Волинській області знищити;

- мобільний телефон «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_41 з двома сім-картками операторів мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_244 - абонентський номер НОМЕР_42 та «Київстар» № НОМЕР_245 - абонентський номер НОМЕР_43 , що належить ОСОБА_85 , залишити за належністю законному володільцеві ОСОБА_256 .

Речові докази, вилучені 31.05.2014 року в ході огляду місця події - території біля під`їзду №3 по пр.Перемоги, 21 м.Луцька, а саме:

- грошові кошти: 40 000 грн., 250 доларів США, 100 Євро, 50 злотих, які ОСОБА_47 отримав після збуту психотропної речовини, що передані на зберігання у фінансовий відділ УМВС України у Волинській області (квитанції №2088 від 28.08.2014 р., №1668 від 28.08.2014 р.) конфіскувати у власність держави;

- мобільний телефон «Nokia 6303 classic» imei НОМЕР_38 з сім карткою мобільного оператора «Life» № НОМЕР_115 за номером НОМЕР_116 , мобільний телефон «Samsung GT-S5360» imei НОМЕР_39 з сім карткою «МТС» № НОМЕР_246 за номером НОМЕР_40 та карткою пам`яті micro SD 4Гб, що передані на зберігання у камеру схову речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області та належать ОСОБА_51 (квитанція №693/17 від 10.09.2014 р.) конфіскувати у власність держави;

- квитанції «ПриватБанк»: від 12.05.2014 номер чеку:4252 на суму 1500 грн., номер телефону НОМЕР_40 ; поповнення картки по номеру НОМЕР_247 ……..67; від 12.05.2014 номер чеку:4430 на суму 500 грн., номер телефону НОМЕР_40 , поповнення картки по номеру НОМЕР_247 ……..67; від 14.05.2014 номер чеку: 5620 на суму 700 грн., номер телефону НОМЕР_40 , поповнення картки по номеру НОМЕР_247 ……..67; від 13.05.2014 номер чеку:5852 на суму 900 грн., номер телефону НОМЕР_40 , поповнення картки по номеру НОМЕР_247 ……..67, що передані в приміщення для зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанція №693/17 від 10.09.2014 р.) - знищити.

Речові докази, вилучені 31.05.2014 року під час проведення обшуку (огляду) в Городищенській виправній колонії (№96) - спальних місць засуджених ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а саме:

- мобільний телефон марки SAMSUNS GT-E 1200 imei НОМЕР_248 , мобільний телефон «SAMSUNG GS 5330» imeі НОМЕР_109 (без батареї живлення) з двома сім-картами в пошкодженому стані; мобільний телефон марки «Nokia X2-02» imei НОМЕР_249 , НОМЕР_250 з флеш-картою microSD та частини від сім-карти, що передані в приміщення для зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанція Б/Н від 10.09.2014 року, номер книги обліку речових доказів 693), відповідно, мобільні телефони - конфіскувати у власність держави;

- пошкоджені сім-картки - знищити;

Речові докази, вилучені 31.05.2014 року під час проведення обшуку за місцем проживання матері ОСОБА_27 ОСОБА_55 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон «Nokia 206» imei НОМЕР_126 , imei НОМЕР_127 з сім-картками «Life» номер НОМЕР_128 та «МТС» номер НОМЕР_251 , що передані в приміщення для зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанція Б/Н від 10.09.2014 року, номер книги обліку речових доказів 693) повернути за належністю законному володільцеві ОСОБА_257 .

Речові докази, вилучені 04.06.2014 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_44 , що за адресою: АДРЕСА_25 , а саме:

- ксерокопію паспорта гр.України - серії НОМЕР_252 , виданого 02.09.2003 Стрийським МРВ ГУ МВС України у Львівській області на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ксерокопію свідоцтва про народження, видану на ім`я ОСОБА_44 ; чек «ПриватБанку» № НОМЕР_253 від 08.12.2013 про видачу готівки в сумі 1000 грн.; три скріплені фотокартки; 6 пластикових тримачів від сім-карток мобільних операторів «Лайф», «Київстар» та «Діджус» за номерами: НОМЕР_83 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 , що передані в приміщення для зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанція Б/Н від 10.09.2014 року, номер книги обліку речових доказів 693) - знищити;

- мобільний телефон марки «Nокіа 2300» ІМЕІ НОМЕР_91 (в несправному стані), сім-картку мобільного оператора «Лайф» серійний № НОМЕР_88 , сім-картку мобільного оператора «Лайф» серійний № НОМЕР_89 , сім-картку мобільного оператора «Діджус» серійний № НОМЕР_90 , що передані в приміщення для зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області (квитанція Б/Н від 10.09.2014 року, номер книги обліку речових доказів 693) повернути за належністю законному володільцеві ОСОБА_258 ;

- пакет з полімерного матеріалу із залишками порошкоподібної речовини - амфетаміну, масою 0,0003г, що поміщений в спеціалізований пакет №1551627 та переданий в приміщення для зберігання речових доказів ВРЗ УМВС України у Волинській області (квитанція №001045 від 09.09.2014 р.) - знищити.

Речові докази, вилучені 04.06.2014 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_45 , що за адресою: АДРЕСА_39 , а саме:

- мобільний телефон марки «Nокіа N95» ІМЕІ НОМЕР_254 (в розібраному стані), мобільний телефон марки «Самсунг SGH-Х660» імей НОМЕР_255 з сім-карткою мобільного оператора «Лайф» серійний № НОМЕР_256 , абонентський номер № НОМЕР_257 ; пластикову картку «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , що передані на зберігання власнику, залишити за належністю - ОСОБА_259 ;

- матеріали (протокол від 23.12.2013 та протокол від 14.04.2014) проведення негласної слідчої (розшукової) дії (аудіо -, відеоконтроль особи) та дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, додаток флеш-карта інв.101 УБОЗ; матеріали (протокол від 23.12.2013) проведення негласної слідчої (розшукової) дії (спостереження за особою), додаток флеш-карта інв.102 УБОЗ; матеріали (протокол від 23.12.2013 та протокол від 14.04.2014) проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, додаток DVD-R інв.№100 УБОЗ; матеріали (протокол від 23.12.2013 та протокол від 14.04.2014) проведення негласної слідчої (розшукової) дії (аудіо -, відеоконтроль особи) та дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, додаток флеш-карта інв.103 УБОЗ; матеріали (протокол від 23.12.2013 та протокол від 14.04.2014) проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, додаток DVD-R інв.№100 УБОЗ; матеріали (протокол від 14.01.2014 та протокол від 14.04.2014) проведення негласної слідчої (розшукової) дії (аудіо -, відеоконтроль особи) та дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, додаток флеш-карта інв.112; матеріали (протокол від 14.01.2014 та протокол від 14.04.2014) проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, додаток оптичний диск інв.№114; матеріали (протокол від 03.01.2014 та протокол від 14.04.2014) проведення негласної слідчої (розшукової) дії (аудіо -, відеоконтроль особи) та дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, додаток флеш-карта інв.10 УБОЗ; матеріали проведення негласних оперативно розшукових заходів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 17.02.2014, додаток - оптичний диск інв.№388нт; матеріали (протокол від 15.01.2014 та протокол від 14.04.2014) проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, додаток оптичний диск інв.№113; матеріали проведення НСРД протокол проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 28.05.2014, додаток оптичний диск інв.№65; матеріали проведення оперативно-розшукових заходів (протокол від 06.01.2014 року) та додаток оптичний диск DVD-R інв.№98; матеріали проведення оперативно-розшукових заходів (протокол від 12.02.2014 року) та додаток оптичний диск DVD-R інв.17 УБОЗ; матеріали проведення оперативно-розшукових заходів (протокол від 12.02.2014 року) та додаток оптичний диск DVD-R інв.29 УБОЗ; матеріали проведення НСРД протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.06.2014 року, додаток оптичний диск інв.№70; матеріали проведення НСРД протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 01.07.2014 року, додаток оптичний диск інв.№71; матеріали проведення НСРД протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24.06.2014 року, додаток оптичний диск інв.№69; матеріали проведення НСРД протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 02.07.2014 року, додаток оптичні диски інв.№75,76; матеріали проведення НСРД протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.07.2014 року, додаток оптичний диск інв.№81; матеріали проведення НСРД протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 09.07.2014 року, додаток оптичний диск інв.№79; матеріали проведення НСРД протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.07.2014 року, додаток оптичний диск інв.№78; матеріали проведення НСРД протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.07.2014 року, додаток оптичний диск інв.№80; матеріали проведення НСРД протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.08.2014 року, додаток оптичний диск інв.№89; матеріали проведення НСРД протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.07.2014 року, додаток оптичний диск інв.№90; матеріали проведення НСРД протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.08.2014 року, додаток оптичний диск інв.№91; матеріали проведення НСРД протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.07.2014 року, додаток оптичний диск інв.№82 залишити при матеріалах кримінального провадження;

- оптичний диск з написом «фотоматеріали по к/р НОМЕР_133 », що стосуються оформлення та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_133 , відкритого на ім`я ОСОБА_260 ; оптичний диск з написом «фотоматеріали по к/р НОМЕР_258 », що стосуються оформлення та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_258 , відкритого на ім`я ОСОБА_261 ; оптичний диск з написом «фотоматеріали по к/р НОМЕР_259 », що стосуються оформлення та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_259 , відкритого на ім`я ОСОБА_262 ; оптичний диск з написом«фотоматеріали по к/р НОМЕР_260 », що стосуються оформлення та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_260 , відкритого на ім`я ОСОБА_263 ; оптичний диск з написом «фотоматеріали по к/р НОМЕР_261 », що стосуються оформлення та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_261 , відкритого на ім`я ОСОБА_264 ; оптичний диск з написом «фотоматеріали по к/р НОМЕР_10 », що стосуються оформлення та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_82 ; оптичний диск з написом «фотоматеріали по к/р НОМЕР_262 », що стосуються оформлення та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_262 , відкритого на ім`я ОСОБА_265 ; оптичний диск з написом «фотоматеріали по к/р НОМЕР_263 », що стосуються оформлення та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_263 , відкритого на ім`я ОСОБА_266 ; оптичний диск з написом «фотоматеріали по к/р НОМЕР_11 », що стосуються оформлення та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_267 ; оптичний диск з написом «фотоматеріали по к/р НОМЕР_264 », що стосуються оформлення та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_264 , відкритого на ім`я ОСОБА_268 ( ОСОБА_269 ); оптичний диск з написом «фотоматеріали по к/р НОМЕР_265 », що стосуються оформлення та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_265 , відкритого на ім`я ОСОБА_270 ; оптичний диск з написом «фотоматеріали по к/р НОМЕР_266 », що стосуються оформлення та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_266 , відкритого на ім`я ОСОБА_271 ; оптичний диск з написом «фотоматеріали по к/р НОМЕР_4 », що стосуються оформлення та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_97 ; оптичний диск з написом «фотоматеріали по к/р НОМЕР_3 », що стосуються оформлення та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_65 ; оптичний диск з написом «фотоматеріали по к/р НОМЕР_267 », що стосуються оформлення та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_268 , відкритих на ім`я ОСОБА_72 - залишити у матеріалах кримінального провадження;

- диск DVD-R «Verbatium» з рукописним написом «16700», вилучений 01.08.2014 в ході тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ «Астеліт»; диск DVD-R «ARITA» з рукописним написом «Виконавець: Дівчур 20000372 від 07.08.2014», вилучений 07.08.2014 в ході тимчасового доступу до речей та документів в ПрАТ «Київстар»; диск DVD-R з рукописним написом «Вих-WT/Ki-п/14/20454 14.07.2014», вилучений 07.08.2014 року в ході тимчасового доступу до речей та документів в ПрАТ «МТС Україна» залишити при матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_39 в доход держави по 1921 (одній тисячі дев`ятосот двадцять одній) грн. 07 (сім) коп. з кожного, судових витрат по справі за проведення судових фізико-хімічних експертиз.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_124 в доход держави 367 (триста шістдесят сім) грн. 80 (вісімдесят) коп. судових витрат по справі за проведення судових фізико-хімічних експертиз.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_209 в доход держави 1103 (одну тисячу сто три) грн. 40 (сорок) коп. судових витрат по справі за проведення судових фізико-хімічних експертиз.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_208 в доход держави 1656 (одну тисячу шістсот п`ятдесят шість) грн. 24 (двадцять чотири) коп. судових витрат по справі за проведення судових фізико-хімічних експертиз.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_212 в доход держави 183 (сто вімісдесят три) грн. 90 (дев`яносто) коп. судових витрат по справі за проведення судової фізико-хімічної експертизи.

Майно обвинуваченого ОСОБА_39 , на яке накладено арешт, згідно ухвали слідчого судді від 04.06.2014 року - мобільний телефон марки «FLY TS91» ІМЕІ: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , з сім-картками мобільних операторів МТС № НОМЕР_192 , Київстар № НОМЕР_193 , Лайф № НОМЕР_194 , грошові кошти в сумі 62 грн.; мисливську рушницю № НОМЕР_33 , пневматичний пістолет, гранату марки Ф1 (учбову), пістолет марки ФОРТ № НОМЕР_269 з магазином, пневматичну рушницю, пневматичну рушницю марки HATSAW з оптичним прицілом, штик-ніж зі стволом, револьвер Альфа 440- конфіскувати у власність держави.

Інше майно, на яке накладено арешт, згідно ухвали від 04.06.2014 р. знищити.

Майно обвинуваченого ОСОБА_43 , на яке накладено арешт, згідно ухвали слідчого судді від 04.06.2014 року - грошові кошти: 40 000 грн., 250 доларів США, 100 Євро, 50 злотих, мобільний телефон «Nokia 6303 classic» imei НОМЕР_38 з сім карткою мобільного оператора «Life» № НОМЕР_115 , мобільний телефон «Samsung GT-S5360» imei НОМЕР_39 з сім карткою «МТС» № НОМЕР_246 та карткою пам`яті micro SD 4Гб конфіскувати у власність держави;

Інше майно, на яке накладено арешт, згідно ухвали від 04.06.2014 р. знищити.

Майно обвинуваченого ОСОБА_41 , на яке накладено арешт, згідно ухвали слідчого судді від 04.06.2014 року - мобільний телефон марки «Samsung F1200» imei НОМЕР_65 з сім-карткою «Life» НОМЕР_66 , мобільний телефон «Samsung F1200» imei НОМЕР_67 з сім-карткою «Life» НОМЕР_68 , мобільний телефон «Nokia x3-02» imei НОМЕР_69 , мобільний телефон марки «Fly TS107» імей: НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , з сім-картками операторів мобільного зв`язку «Лайф», «Діджус», «МТС», мобільний телефон марки «Donoo» імеі НОМЕР_73 з сім-карткою «Life», мобільний телефон марки «Соні еріксон К530і» з сім-карткою «Life», карту пам`яті «SanDisk» 512 mb; грошові кошти: 1 купюру номіналом 500 грн. - ЛБ7300949, 7 купюр номіналом по 200 грн. - АЕ6077800, ВИ 0408848; ПД 5793882; ЕБ 9613062; ЗЗ7523668; КВ 4999958; ЕЮ 0102646, 1 купюру номіналом 100 грн. - КЙ7977422 конфіскувати у власність держави.

- картку «Універсальна» ПриватБанк НОМЕР_234 , що передана в приміщення для зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області повернути за належністю власнику КБ «Приватбанк»;

Інше майно, на яке накладено арешт, згідно ухвали від 04.06.2014 р. знищити.

Майно обвинуваченого ОСОБА_29 , на яке накладено арешт, згідно ухвали слідчого судді від 04.06.2014 року - грошову купюру номіналом 1 грн: № ПБ 3920438 та 2 мобільні телефони марок «Самсунг»; грошові кошти в сумі 40 грн.:, купюри номіналом по 20 грн. - серії МР 9357057, КХ 2705208, мобільний телефон марки «Samsung GT-E1200I», ІМЕІ НОМЕР_56 з сім-карткою НОМЕР_200 , мобільний телефон марки «Samsung DUOS GT-S7272» ІМЕІ НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , з сім-картками операторів «Life» та «Київстар» - конфіскувати у власність держави;

Інше майно, на яке накладено арешт, згідно ухвали від 04.06.2014 р. знищити.

Майно обвинуваченого ОСОБА_212 , на яке накладено арешт, згідно ухвали слідчого судді від 04.06.2014 року - мобільний телефон Samsung GT-S8500 imei НОМЕР_270 з сім карткою МТС НОМЕР_271 повернути за належністю законному володільцеві ОСОБА_272 .

Майно обвинуваченого ОСОБА_124 , на яке накладено арешт, згідно ухвали слідчого судді від 04.06.2014 року - мобільний телефон марки "Нокіа с201" з сім-карткою "МТС" № НОМЕР_153 - повернути за належністю ОСОБА_254 .

Майно обвинуваченого ОСОБА_208 , на яке накладено арешт, згідно ухвали слідчого судді від 04.06.2014 року - мобільний телефон марки Нокіа імей НОМЕР_142 з сім-картою МТС № НОМЕР_163 , мобільний телефон марки «Samsung GT-E1080і імеі НОМЕР_164 , мобільний телефон марки «Nokia 1200» імеі НОМЕР_145 , сім-картку оператора Лайф № НОМЕР_148 ; грошові кошти в сумі 220 грн.: купюри номіналом по 10 грн. - СЕ 0524415, КЄ 2959439, купюри номіналом по 20 грн. - КТ 4882958, КЄ 7105131, ЗД 1661314, КФ 4680055, СД 6133019, купюри номіналом по 50 грн. - КЄ 3818966, РА 8335200, конфіскувати у власність держави.

Кредитну картку ПриватБанк № НОМЕР_149 , кредитну картку А Банк № НОМЕР_150 повернути за належністю ОСОБА_228 .

Згорток фольги, поліетиленовий пакетик із залишками порошкоподібної речовини білого кольору - знищити.

Майно обвинуваченого ОСОБА_209 , на яке накладено арешт, згідно ухвали слідчого судді від 04.06.2014 року - мобільний телефон марки Самсунг імей НОМЕР_154 , мобільний телефон марки Самсунг імей НОМЕР_155 , мобільний телефон марки Нокіа, мобільний телефон марки Самсунг імей НОМЕР_159 з сім-карткою МТС конфіскувати у власність держави

Пластиковий вкладиш до сім-картки Діджус НОМЕР_156 , пластиковий вкладиш до сім-картки Джинс НОМЕР_157 - знищити.

Запобіжний захід обвинуваченим ОСОБА_29 , ОСОБА_50 , до вступу вироку в законну силу, залишити попереднім - тримання під вартою.

До вступу вироку в законну силу обвинувачених ОСОБА_27 , ОСОБА_28 залишити у СІЗО м.Луцька.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_52 , до вступу вироку в законну силу, залишити попереднім заставу, з покладенням, відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, обов`язків: прибувати до суду за викликом, не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає - м. Луцьк, без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання, носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ст.182 ч.11 КПК України, після вступу вироку в законну силу, заставу в сумі 90 000 (дев`яносто тисяч) грн., внесену на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації в Волинській області: , рахунок №0983, банк ГУДКСУ у Волинській області МФО 803014, згідно квитанції №2740.68.1 від 03.06.2014 року, повернути заставодавцю ОСОБА_273 .

Відповідно до ст.182 ч.11 КПК України, після вступу вироку в законну силу, заставу в сумі 110 000 (сто десять тисяч) грн., внесену на рахунок Апеляційного суду Волинської області: , реєстраційний рахунок №0085, банк ГУДКСУ у Волинській області МФО 803014, згідно квитанції №2852.96.1 від 07.08.2014 року, повернути заставодавцю ОСОБА_273 .

Зарахувати ОСОБА_27 в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 04.07.2014 р. (день прибуття у СІЗО м.Луцька, згідно ухвали слідчого судді від 11.06.2014 року) по день набрання вказаним судовим рішенням законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Зарахувати ОСОБА_28 в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 04.07.2014 р. (день прибуття у СІЗО м.Луцька, згідно ухвали слідчого судді від 11.06.2014 року) по день набрання вказаним судовим рішенням законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Зарахувати ОСОБА_29 в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 31.05.2014 року по 15.06.2016р., а також з 15.06.2016 р. по день набрання вказаним судовим рішенням законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Зарахувати ОСОБА_50 в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 31.05.2014 року по 15.06.2016р., а також з 15.06.2016 р. по день набрання вказаним судовим рішенням законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Зарахувати ОСОБА_52 в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 31.05.2014 року по 03.06.2014 року (дата звільнення з СІЗО, в зв`язку з внесенням застави) та з 03.06.2014 р. по 08.08.2014 р. (дата звільнення з СІЗО, в зв`язку з внесенням застави), з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Зарахувати ОСОБА_51 в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 31.05.2014 року по 02.06.2014 р., з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Зарахувати ОСОБА_46 в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 31.05.2014 року по 02.06.2014 р., з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Волинської області через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом 30 днів з дня його проголошення, а обвинуваченими ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_59 в той же строк з моменту вручення копії даного вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору, інші учасники судового провадження копію вироку мають право отримати в суді.

Головуючий:

Суддя:

Суддя: