Справа №766/5547/16-к
н/п 1-кс/766/6239/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.10.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0004998 від 08.09.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить вжити заходів забезпечення кримінального провадження і накласти арешт на:
- земельну ділянку за кадастровим номером :25:002:0015 площею 0,2372га під лазнево-оздоровчий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 ; триповерхову будівлю загальною площею 2143,3 за адресою: АДРЕСА_1 ; Окремо розташовану триповерхову будівлю загальною площею 2613,9 за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлове приміщення будівлі готелю літ. А, загальною площею 3115,2 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- корпоративні права у приватному підприємстві «Банс» шляхом заборони вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-яких записів про будь-які зміни, що стосуються приватного підприємства «Банс»,( ).
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0004998 від 08.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України.
До Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , про те, що відносно них вчинялися протиправні дії гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які полягали у вимозі поєднаної з погрозою насильницьких дій, катування та позбавлення життя та здоров`я близької людини заявникам, а саме ОСОБА_11 , який з застосуванням насилля утримувався вказаними особами у закритому приміщенні у м. Пункта-Кана (Домініканська Республіка) передати належне заявникам майно .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, ще 03.07.2016р. ОСОБА_6 зателефонували невстановлені слідством особи з телефону НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_11 , який визнаний потерпілим у кримінальному провадженні, і повідомили про викрадення та утримання ними ОСОБА_11 , а також висунули вимогу про передачу їм грошових коштів у сумі 2 000 000 $ задля збереження життя ОСОБА_11 . В подальшому з метою виконання вимог вказаних осіб ОСОБА_6 зустрілася з родичем ОСОБА_11 . ОСОБА_7 та повідомила йому про викрадення ОСОБА_11 . В подальшому 09.08.2016 року ОСОБА_7 з метою виконання вимог викрадачів ОСОБА_11 в приміщенні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12 склав і підписав нотаріально засвідчену заяву про передачу гр. ОСОБА_13 належних йому корпоративних прав у Приватному підприємстві "Банс" ().
10.08.2016р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб було внесено зміни до складу засновників та виконавчого органу ПП «Банс», змінене засновника на ОСОБА_13 .
Згідно інформаційної довідки з ДРРПНМідент №66636375 від, 26.08.2016р., ПП «Банс» є власником:
1. Земельної ділянки за кадастровим номером :25:002:0015 площею 0,2872га під лазнево-оздоровчий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 ;
2. Триповерхової будівлі загальною площею 2143,3 за адресою: АДРЕСА_1 ;
3. Окремо розташованої триповерхової будівлі загальною площею 2613,9 за адресою: м. Херсон, вул. Петренка 25;
4. Нежитлового приміщення будівлі готелю літ. А, загальною площею 3115,2 за адресою: м.Херсон, вул. Леніна 26.
В клопотання слідчий вказує на те, що вразі не забезпечення збереження вищевказаної земельної ділянки та майна яке на ній знаходиться, ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та інші особи можуть його змінити, втратити, перетворити, відчужити тощо, слід вирішити питання про накладення арешту на вищевказану земельну ділянку та майна, яке на ній знаходиться до встановлення істини у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0004998 від 08.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України.
Постановою слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 13.10.2016 року залучено в якості речового доказу до кримінального провадження №0004998 від 08.09.2016р.:
1. Земельну ділянку за кадастровим номером :25:002:0015 площею 0,2872га під лазнево-оздоровчий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 ;
2. Триповерхову будівлю загальною площею 2143,3 за адресою: АДРЕСА_1 ;
3. Триповерхову будівлю загальною площею 2613,9 за адресою: АДРЕСА_1 ;
4. Нежитлове приміщення будівлі готелю літ. А, загальною площею 3115,2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст.. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині накладення арешту на земельну ділянку за кадастровим номером :25:002:0015 площею 0,2872га під лазнево-оздоровчий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 ; триповерхову будівлю загальною площею 2143,3 за адресою: АДРЕСА_1 ; окремо розташовану триповерхову будівлю загальною площею 2613,9 за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлове приміщення будівлі готелю літ. А, загальною площею 3115,2 за адресою: АДРЕСА_2 , так як зазначене нерухоме майно відповідно до постанови слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 13.10.2016 року залучено в якості речового доказу до кримінального провадження №0004998 від 08.09.2016р.
В іншій частині клопотання необхідно відмовити, так як слідчим в клопотанні належним чином не наведено правову підставу для арешту корпоративних прав ПП «Банс» у спосіб визначений слідчим, враховуючи вимоги ч.2 ст. 170 КПК України.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на земельну ділянку за кадастровим номером :25:002:0015 площею 0,2872га під лазнево-оздоровчий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 ; триповерхову будівлю загальною площею 2143,3 за адресою: АДРЕСА_1 ; окремо розташовану триповерхову будівлю загальною площею 2613,9 за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлове приміщення будівлі готелю літ. А, загальною площею 3115,2 за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 18 жовтня 2016 р. о 13 год. 15 хвил.

Слідчий суддяОСОБА_1