Номер провадження:1-кс/521/2884/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2016 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання начальника відділу СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання начальника відділення СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області вбачається, ОСОБА_5 , працюючи начальником Чотирнадцятого відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Одеса, вул. Гайдара, 24), являючись посадовою та матеріально відповідальною особою уповноваженою, згідно посадової інструкції, виконувати обов`язки кредитного працівника банківського відділення, діючи на підставі довіреності від 21 грудня 2006 року, реєстровий № 8962, посвідченої ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, 06.04.2007 року уклав кредитний договір № 014/0014/82/72855 з громадянином В`єтнаму ОСОБА_7 (ідн. № НОМЕР_1 ), відповідно до умов якого ОСОБА_7 отримав кредит у сумі 153000 доларів США строком на 108 місяців під 14% річних.

В забезпечення виконання кредитних зобов`язань за договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 року, між ОСОБА_8 та ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі начальника Чотирнадцятого відділення Одеської обласної дирекції ОСОБА_5 , 24.04.2007 року укладено договір іпотеки, відповідно до умов якого ОСОБА_7 передав в іпотеку банку земельну ділянку площею 0,1000 га, розташовану в АДРЕСА_1 , яка належить йому на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯА № 265195, виданого Таіровською с/р Овідіопольського району Одеської області 07.07.2005 року, на підставі нотаріально-посвідченого договору купівлі-продажу від 18.10.2004 року (реєстр № 7315).

На підставі вказаного договору іпотеки, приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу ОСОБА_9 внесений відповідний реєстраційний запис до Державного реєстру іпотек та накладено заборону відчуження даної земельної ділянки ( реєстр № 2572) - до припинення дії іпотечного договору.

З метою дострокового погашення кредиту, нарахованих відсотків та комісійних за договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 року ОСОБА_7 проінформував начальника Чотирнадцятого відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" ОСОБА_5 про свій намір, на що за телефоном від ОСОБА_5 отримав пропозицію з`явитися до очолюваного ним банківського відділення наприкінці робочого дня, з причин великої завантаженістю по роботі.

При цьому, ОСОБА_5 , маючи намір заволодіння грошовими коштами Банку, що вносяться позичальниками до каси очолюваного ним банківського відділення в якості сплати за кредитними договорами, сплати відсотків та комісійних, обіймаючи посаду начальника Чотирнадцятого відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, тобто зловживаючи своїм посадовим становищем та використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські повноваження, підшукав пособників злочину з числа співробітників очолюваного ним банківського відділення, які, з корисливих мотивів, надали свою згоду на участь у незаконному заволодінні грошовими коштами ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та подальше приховання своїх протиправних дій, шляхом самостійної сплати тіла кредиту та відсотків по ньому банківській установі.

ОСОБА_7 доручив своєму сину ОСОБА_10 прибути до відділення банку та достроково погасити кредит, нараховані відсотки та комісійні за договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 року.

Прибувши у той же день, 31.05.2007 року до приміщення Чотирнадцятого відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" за адресою: вул. Гайдара, 24-А, м. Одеса, Нгуєн Тхай Ха звернувся до ОСОБА_5 висловивши бажання в повному обсязі погасити заборгованість за кредитним договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 року, на що ОСОБА_5 запропонував передати грошові кошти до каси банківського відділення, а він, тим часом підготує усі необхідні документи для припинення договору іпотеки від 24.04.2007 року.

ОСОБА_10 передав на вимогу ОСОБА_5 касиру банківського відділення ОСОБА_11 153 000 доларів США, необхідних, зі слів ОСОБА_5 , для дострокового погашення кредиту, нарахованих відсотків та комісійних за договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 року.

На підтвердження повного виконання зобов`язань ОСОБА_7 за кредитним договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 року ОСОБА_5 у своєму службовому кабінеті особисто заповнив та скріпив печаткою банківського відділення та власним підписом лист № 255- 14/20-358 від 31.05.2007 року на ім`я нотаріуса ОСОБА_9 , в якому, начальник 14-го відділення банку свідчить про виконання ОСОБА_7 кредитних зобов`язань за договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 року та просить зняти заборону відчуження на земельну ділянку, накладену у зв`язку з посвідченням договору іпотеки від 24.04.2007 року, повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек № 15-14/20-360 від 31.05.2007 року та заяву про вилучення обтяження земельної ділянки, перший примірник яких надав ОСОБА_10 .

Згідно висновку судово-технічної експертизи документів № 2337/03 від 27.05.2015 року, проведеної провідним судовим експертом Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз відтиски печатки Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", розміщені у наданих на експертизу: заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна № 5-14/20-359 від 31.05.2007 року, повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек № 15-14/20-360 від 31.05.2007 року та договорі іпотеки серії ВЕО № 613402 від 24.04.2007 року нанесені рельєфним кліше, виготовленим фото полімерним способом, а саме печаткою Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", вільні зразки відтисків якої надані для порівняння.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 191 від 10.06.2015 року, проведеної НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці, підписи та "рукописний текст" від імені начальника Чотирнадцятого Одеського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", ОСОБА_5 у документах: заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна № 5-14/20-359 від 31.05.2007 року, повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек № 15-14/20-360 від 31.05.2007 виконані ОСОБА_5 .

Надалі, 31.05.2007 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими, на теперішній час, слідством посадовими особами Чотирнадцятого відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" використовуючи своє посадове становище заволоділи грошовими коштами Банку в сумі 153 000 доларів США, які внесені ОСОБА_10 для дострокового погашення кредиту, нарахованих відсотків та комісійних за договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 року, укладеного між ОСОБА_12 та ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", якими розпорядилися на власний розсуд.

Згідно акту документальної ревізії кредитних операцій фізичних осіб Чотирнадцятого Одеського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" за період 2006-2007 р.р., проведеної на вимогу органів досудового розслідування, на підставі Наказу Голови Правління ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 111 від 08.02.2008 (відносно фізичної особи - позичальника Банку, ОСОБА_7 ) "за результатами документальної ревізії виявлено факт вчинення безпідставної відміни бухгалтерських проводок в ПЗ "Робін" за операціями внесення 31.05.20007 позичальником ОСОБА_7 грошових коштів. 31.05.2007 року виявлено одну відмінену операцію по погашенню позик (заява на переказ готівки № R14/22-3 8 на суму 60 000 доларів США). Документ введено начальником 14-го Одеського відділення ОСОБА_5 , підтверджено - старшим касиром ОСОБА_11 . Відміна документу виконувалась старшим касиром ОСОБА_11 . На порушення п. 4.1 "Положення про порядок формування "Документів дня" та здійснення подальшого контролю в Райффайзен Банк Аваль", ПП № П- 60/06 від 13.09.2004 року, касові документи за 31.05.2007 року 14-го Одеського відділення ( акт видалених проводок, заява на переказ готівки, квитанція, що надається клієнту) відсутні. Станом на 01.02.2008 року заборгованість за кредитним договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 року, який оформлено на ОСОБА_7 , становить 144 104, 98 доларів США та відсотки за користування кредитом у сумі 5357,20 доларів США). По інших клієнтах в касових документах дня наявні документи, що підтверджують відміну проводок по погашенню кредитів.

Сума завданої Банку шкоди станом на 01.02.2008 року, внаслідок порушень, виявлених ревізією, становить 149462,18 доларів США.

З метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_5 , діючи всупереч інтересам служби, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими слідством службовими особами 14-го Одеського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", у період часу з 31.05.2007 року по 14.11.2007 року здійснювали погашення позики та нарахованих відсотків за кредитним договором № 014/0014/82/72855 від 06.04.2007 року.

Будучи відстороненим від виконання службових обов`язків з 22.10.2007 року згідно Наказу директора Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 277 на період службового розслідування по фактах грубих порушень нормативних актів Банку при кредитуванні фізичних осіб, порядку проведення касових та депозитних операцій, колишній начальника 14-го Одеського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та звільненим 27.02.2008 року із займаної посади за одноразове грубе порушення трудових обов`язків згідно п. 1 ст. 41 КЗпП України, став переховуватися від правоохоронних органів з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Таким чином, протиправними діями начальника Чотирнадцятого Одеського від ділення Одеської обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" ОСОБА_5 та невстановлених, у теперішній час, досудовим розслідуванням посадових осіб вказаного банківського відділення, що виразилися у заволодінні грошовими коштами банківської установи, вчиненому шляхом зловживання службовими особами, своїм службовим становищем, заподіяно майнову шкоду ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" (правонаступник ПАТ "Райффайзен Банк Аваль") на суму 153 000 доларів США (еквівалент, станом на 31.05.2007 року, - 772 650 грн.), якими ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи розпорядились на власний розсуд, тобто у особливо великих розмірах.

Данні щодо вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2013 року за № 0000921 за ознаками складу

злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

05 листопада 2015 року складено та погоджено з прокурором повідомлення ОСОБА_5 , про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Начальник відділення СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл затримання з метою приводу ОСОБА_5 одночасно із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, обґрунтовуючи своє клопотання тим, що останній став перераховуватись від правоохоронних органів з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину
Прокурор Одеської місцевої прокуратури № 2 клопотання підтримав, та просив його задовольнити, оскільки ОСОБА_5 переховується від органу досудового слідства.
Вивчивши клопотання та матеріали які додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу та клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчим суддею встановлено що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні вказаного злочину.
Разом з тим, прокурором не доведено що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, а також що він якимось чином перешкоджає кримінальному провадженню. Так клопотання не містить відомостей про те яким чином викликався підозрюваний ОСОБА_5 , які були прийняті заходи для встановлення його місця знаходження. Матеріали які додані до клопотання не містять жодних відомостей, які б свідчили про те, що підозрюваний ОСОБА_5 взагалі викликався до слідчого чи до прокурора. Крім того слідчий суддя відмічає, що до підозрюваного ОСОБА_5 не застосовувались заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення грошового стягнення. Довідку про проведену роботу щодо розшуку Гєдзура ОСОБА_13 , слідчий суддя не може прийняти до уваги, оскільки, вона не підтверджується ніякими процесуальними документами, та складена зовсім на іншу особу. Слідчий у своєму клопотання просить дозвіл на затримання громадянина Гедзур ОСОБА_13 , та долучає до матеріалів клопотання копію паспорту останнього, однак довідка про проведену роботу щодо розшуку, складена на Гєдзуру ОСОБА_13 .
Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не має, оскільки прокурором під час розгляду клопотання не доведено, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 189 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання начальника відділення СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відмовити.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1