Провадження № 1-кс/537/927/2014
Справа № 537/5696/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2014 року Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Полтавської області , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення документів відносно руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня, російський рубль, долар США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розпечатку за період з 01.01.2009 року по даний час; документів (платіжні доручення, ордери, грошові чеки, справу щодо відкриття рахунків та інші), щодо розпорядження грошовими коштами за період з 01.01.2009 року по теперішній час.
На обґрунтування клопотання зазначив, що СВ прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 16.04.14 року , за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України.
Приводом та підставою для відкриття даного кримінального провадження є заява ОСОБА_4 про неправомірність дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо подання довідки у Полтавський окружний адміністративний суд про відсутність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.04.2011 року по платежам і зборам перед бюджетом.
Відповідно до матеріалів провадження , посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 внесли завідомо неправдиві відомості до довідки № 12240/10/15 від 04.04.2011 року про відсутність заборгованості по платежам та зборам перед бюджетом у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кременчук та надали її до Полтавського окружного адміністративного суду в матеріалах позовної заяви про припинення юридичної особи.
В своїй письмовій заяві ОСОБА_4 , заявив, що він є одним із співзасновників даного підприємства, а інші учасники товариства незаконно вивели його із складу учасників товариства, а потім продали активи підприємства, в тому числі і його частку у статутному фонді. За участю співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якими діяли за попередньою змовою, подали до суду неправдиву інформацію про відсутність заборгованості підприємства перед бюджетом, з метою зняття підприємства з реєстрації.
В ході досудового розслідування поступило клопотання заявника ОСОБА_4 про проведення економічної експертизи.
Враховуючи, що в ході досудового слідства необхідно проведення економічної експертизи, та встановити фінансовий стан підприємства , а також для повноти та об`єктивності у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на рахунках підприємства для перевірки, а також те, що така інформація може бути сформована та перебувати у володінні лише банку .
Згідно повідомлення КОДПІ у підприємства рахунки знаходяться в КФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані відомості знаходяться у власника інформації - банку.
Отримати зазначену інформацію слідчим шляхом або в інший законний спосіб неможливо, оскільки бухгалтерська документація на підприємстві відсутня
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, в зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав , посилаючись на викладені у ньому обставини.
КФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засідання не направив з невідомих суду причин, про день та час слухання справи був належним чином повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею,прокуратурою Полтавської області проводиться досудове розслідування , внесеного 16.04.2014 року до ЄРДР за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 сфальсифікували довідку № 12240/10/15 від 04.04.2011 року про відсутність заборгованості по платежах та зборах перед бюджетом у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На час розгляду клопотання будь-якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
На обґрунтування клопотання слідчим надано : витяг з ЄРДР № 0000088 ;заяву ОСОБА_4 про злочин , в якій він зазначив, що він є одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а інші учасники товариства незаконно вивели його із складу учасників товариства, а потім продали активи підприємства, в тому числі і його частку у статутному фонді. За участю співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якими діяли за попередньою змовою, подали до суду неправдиву інформацію про відсутність заборгованості підприємства перед бюджетом, з метою зняття підприємства з реєстрації; копію довідки № 5828/23-209/33588827 «Про результати виїзної позапланової документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій зазначено банківський рахунок даного підприємства у КФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для проведення економічної експертизи необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані відомості перебувають у володінні КФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що маються у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні КФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в зв`язку з чим клопотання старшого слідчого прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення є таким, що підлягає задоволенню повністю.
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні КФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня, російський рубль,долар США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розпечатку за період з 01.01.2009 року по 17.10.2014 року; документів (платіжні доручення, ордери, грошові чеки, справу щодо відкриття рахунків та інші), щодо розпорядження грошовими коштами за період з 01.01.2009 року по 17.10.2014 року з можливістю їх вилучення .
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, про обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 17.11.2014 року включно.
Органу, що виконує судове рішення, повідомити суд про його виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5