Провадження № 1-кс/760/6987/16
Справа №760/9252/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2016 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором 2-го відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002331 від 23 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
26.05.2016 року детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, до складу якої входять службові особи суб`єктів господарювання виробників та постачальників харчової продукції та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ДПтС України) з числа осіб вищого начальницького складу, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи корупційні зв`язки, шляхом використання підроблених документів фінансово-господарської діяльності, організували злочинну схему, пов`язану з розтратою та привласненням бюджетних коштів, що виділяються на фінансування ДПтС України, та подальшу їх легалізацію.

Зокрема, в ході досудового розслідування з`ясовано, що з метою отримання неправомірної вигоди, пов`язаної з розтратою та привласненням бюджетних коштів, службовими особами ДПтС України використовуються ряд підприємств, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). Згідно наявної інформації, вказаними підприємствами протягом 2014 -2015 років виграно декілька тендерів на поставку продуктів харчування до установ ДПтС України на загальну суму понад 120 млн. грн.

Отримані з державного бюджету кошти, які виділяються з метою закупівлі продуктів харчування для установ ДПтС України частково виводяться у тіньовий, не контрольований державою, обіг шляхом переведення в готівку через поточні рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційних центрів» за надання маркетингових, консультаційних та інших видів послуг, які насправді не надавались, з подальшою легалізацією.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДПтС України, з метою лобіювання комерційних інтересів вищезазначених підприємств, протягом 2014 - 2015 років особисто здійснювалось готування кваліфікаційної документації майбутніх конкурсних торгів з урахуванням інтересів та виробничих потужностей цих підприємств. Основними постачальниками продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В результаті вказаних дій товаровиробниками та постачальниками виготовлялась та постачалась продукція до установ ДПтСУ, в тому числі консерви, якість яких не відповідає вимогам ТУ та ДСТУ, зазначеним у тендерній документації. Внаслідок вищевказаних дій вартість продукції, що поставлялась, фактично була в декілька разів менше, ніж мала бути.

Крім того, службові особи ДПтС України з числа осіб вищого начальницького складу організували злочинний механізм вимагання неправомірної вигоди у представників комерційних структур централізованих постачальників продуктів харчування до установ виконання покарань, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) користувалось рахунками № НОМЕР_15 в українській гривні (980) та № НОМЕР_16 в українській гривні (980) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі офіційного обліку вказаних рахунків органами Державної фіскальної служби України з 13.09.2012 року та 17.09.2012 року відповідно.

Банківські документи (справа з відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях), та відображають надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2014 року по дату закриття рахунку 10.12.2014 року по рахунку № НОМЕР_15 в українській гривні (980) та з 01.01.2014 року по дату закриття рахунку 10.11.2014 року по рахунку № НОМЕР_16 в українській гривні (980) містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо дослідити фактичні обставини находження коштів з рахунків ДПтС України на рахунки підприємств, що отримали право постачання продуктів харчування до установ ДПтС України, та в подальшому на рахунки, відкриті для підприємств виробників харчової продукції, а також отримати докази того, куди і в якій кількості грошові кошти, отримані від ДПтС України перераховувались далі.

Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0002331 для встановлення усіх причетних осіб до прийняття рішень про перерахування грошових коштів, з`ясування підстав оформлення доступу до банківських рахунків від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), протягом періоду часу з 01.01.2014 року по дату закриття рахунку 10.12.2014 року по рахунку № НОМЕР_15 в українській гривні (980) та з 01.01.2014 року по дату закриття рахунку 10.11.2014 року по рахунку № НОМЕР_16 в українській гривні (980), а також інших причетних осіб, що представлялись від імені вказаних підприємств. Водночас, операції про суми перерахованих коштів протягом періоду часу з 01.01.2014 року по дату закриття рахунку 10.12.2014 року по рахунку № НОМЕР_15 в українській гривні (980) та з 01.01.2014 року по дату закриття рахунку 10.11.2014 року по рахунку № НОМЕР_16 в українській гривні (980), що надходили та списувались з рахунків підприємств, яке отримало право постачання продуктів харчування до установ ДПтС України, будуть свідчити про конкретні операції, проведені між ДПтС України, постачальниками продуктів харчування до установ ДПтС України та вищезазначеним підприємством, а також подальший рух коштів на рахунки фіктивних підприємств.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Враховуючи вищевикладене, до зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно здійснити тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (здійснення виїмки) з метою використання їх у процесуальних діях, документальних перевірок, ревізій, а також, для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_4 , ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_15 в українській гривні (980) та № НОМЕР_16 в українській гривні (980) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківських рахунків, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

- Відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_15 в українській гривні (980) та № НОМЕР_16 в українській гривні (980), із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку), з 01.01.2014 року по дату закриття рахунку 10.12.2014 року по рахунку № НОМЕР_15 в українській гривні (980) та з 01.01.2014 року по дату закриття рахунку 10.11.2014 року по рахунку № НОМЕР_16 в українській гривні (980);

- Депозитних та кредитних договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та усіх документів, оформлених на їх виконання за час обслуговування клієнта в банківській установі;

- Первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків № НОМЕР_15 в українській гривні (980) та № НОМЕР_16 в українській гривні (980) (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, вантажно-митних декларацій про експорт продукції, за яку надійшла іноземна валюта) з 01.01.2014 року по дату закриття рахунку 10.12.2014 року по рахунку № НОМЕР_15 в українській гривні (980) та з 01.01.2014 року по дату закриття рахунку 10.11.2014 року по рахунку № НОМЕР_16 в українській гривні (980);

- Документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а також, документів оформлених для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю (продаж) продукції, робіт та послуг, списаних (зарахованих) з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів (робіт, послуг), про відвантаження продукції видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства з 01.01.2014 року по дату закриття рахунку 10.12.2014 року по рахунку № НОМЕР_15 в українській гривні (980) та з 01.01.2014 року по дату закриття рахунку 10.11.2014 року по рахунку № НОМЕР_16 в українській гривні (980);

- Вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку з 01.01.2014 року по дату закриття рахунку 10.12.2014 року по рахунку № НОМЕР_15 в українській гривні (980) та з 01.01.2014 року по дату закриття рахунку 10.11.2014 року по рахунку № НОМЕР_16 в українській гривні (980).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1