Дата документу 02.07.2016 Справа № 554/3886/16-к
Справа № 554/3886/16-к
Провадження № 1-кс/554/5260/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 липня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 06.10.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Внаслідок захоплення частини території Луганської області бойовиками самопроголошеної « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та введення Урядом України ряду економічних обмежень щодо фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, розташованими на непідконтрольних українській владі територіях, Алчевський карбідний завод (юридичне найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який займає вагому частку на внутрішньому ринку феросиліцію, опинився під загрозою зупинки внаслідок втрати давніх господарських зв`язків з його основними покупцями з м. Дніпропетровськ, м. Кіровоград та м. Запоріжжя.

Як свідчать наявні дані, з метою збереження ринків збуту виробленої продукції та, відповідно, джерел отримання прибутку фактичний власник підприємства ОСОБА_4 спільно з директором ОСОБА_5 прийняли рішення щодо перереєстрації та постановки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на податковий облік у м. Сватів Луганської області, а також розпочали роботу з налагодження каналу постачання феросиліцію з непідконтрольних українській владі територій на узгоджених з представниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умовах.

За отриманою інформацією, у зв`язку з блокуванням роботи на непідконтрольних територіях банківської системи, з метою фінансового забезпечення функціонування виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також для забезпечення виплати представникам «ЛНР» готівкових коштів за безперешкодне вивезення продукції, вказаними особами розроблено механізм конвертації отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від покупців грошових коштів у готівку шляхом їх перерахування на рахунки підприємств, зареєстрованих на території Полтавської та інших областей, з подальшим їх ввезенням на тимчасово окуповану територію автомобільним транспортом.

З цією метою ОСОБА_4 на ОСОБА_6 було перереєстровано та поставлено на податковий облік у м. Полтаві ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), банківські рахунки якого використовуються для конвертації грошових коштів в готівку.

Згідно інформації відділу КЗЕ Управління, до вчинення злочину причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка здійснює ведення бухгалтерського обліку та оформлення звітних фінансово-господарських документів ПП « ОСОБА_7 ».

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано інформацію щодо причетності до фінансування діяльності терористичної організації «ЛНР» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
ОСОБА_9 разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 впровадили в фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства протиправні схеми та механізми конвертації грошових коштів у готівку, завищення валових витрат та проведення безтоварних операцій з метою незаконного формування податкового кредиту. Частина отриманих внаслідок вказаної діяльності коштів спрямовуються на фінансування терористичної діяльності т.зв. «ЛНР» (сплата податків, нерегулярних платежів, хабарів за виїзд автомобільного транспорту з продукцією з території, підконтрольної бойовикам «ЛНР» тощо).

Крім того, ОСОБА_9 регулярно віддає прямі вказівки ОСОБА_11 щодо перерахування безготівкових коштів, що перебувають на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунки фіктивних підприємств, реквізити яких використовуються конвертаційними групами.

За наявними даними, ОСОБА_10 підтримує зв`язки з ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , а також, під керівництвом ОСОБА_5 , використовуючи наявні зв`язки серед бойовиків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовує виїзд вантажних автомобілів з продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з непідконтрольної українській владі частини території Луганської області.

ОСОБА_10 регулярно, перетинаючи лінію розмежування виїздить з м. Алчевськ до м. Артемівськ з метою отримання та відправлення засобами поштового зв`язку документальних матеріалів, необхідних для оформлення безтоварних операцій, на адреси фіктивних підприємств, послугами яких користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_12 який забезпечує вирішення наявних проблемних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з незаконними збройними формуваннями терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», а також з правоохоронними та контролюючими органами України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму).

Встановлено, що вищевказані особи використовують послуги мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує абонентський номер НОМЕР_5 та мобільні телефони з ІМЕІ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує мобільні телефони з ІМЕІ НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує абонентський номер НОМЕР_12 та мобільні телефони з ІМЕІ НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігаються документи, щодо часу та видів з`єднань, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ),та можливість вилучити їх завірені копії.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних) та СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням ІМЕІ мобільних пристроїв, базових станцій та азимутів з сім-карток, що мають номери НОМЕР_5 та НОМЕР_12 за період з 01.07.2015 по 24.06.2016; роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних) та СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням сім-карток мобільного оператору, базових станцій та азимутів з мобільних телефонів, що мають ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1