УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/1440/16-к

Провадження № 1-кс/306/185/16

рядок статзвіту 45
13 липня 2016 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобовязання ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу поліції ГУ НП в З/о, лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів: оригіналу кредитного договору № 61 МКК, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та позичальником ОСОБА_5 , оригіналу заяви від 27.12.2007 року, написаної від імені ОСОБА_6 та оригіналу заяви від 10.04.2008 року, написаної від імені ОСОБА_6 , які знаходяться у зазначеній фінансовій установі, з можливістю їх вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 25 лютого 2015 року до ч/ч ІНФОРМАЦІЯ_3 в З/о надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що у заяві від 27 грудня 2007 року, в заяві від 10 квітня 2008 року та договорі поруки 61 МКК-Р від 10 квітня 2008 року були підроблені документи та зроблені підписи від її імені, які в свою чергу вона не підписувала.
25 лютого 2015 року вищевказані відомості слідчим слідчого відділення, лейтенантом поліції ОСОБА_3 було внесено до ЄРДР за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 27 грудня 2007 року між банком ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Свалявського відділення ОСОБА_8 з одного боку та гр. ОСОБА_6 , з іншого боку було написано заяву про те, що вона є поручителем по кредиту її чоловіка ОСОБА_5 та згодна з отриманням кредиту від банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та укладанням кредитного договору для отримання кредиту в інтересах сімї (для особистих потреб). Також, 10 квітня 2008 року між банком ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Свалявського відділення ОСОБА_8 з одного боку та гр. ОСОБА_6 з іншого боку було написано заяву про те, що вона є поручителем по кредиту її чоловіка ОСОБА_5 та згодна з отриманням кредиту від банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та укладанням кредитного договору для отримання кредиту. Крім цього, 10 квітня 2008 року між банком ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Свалявського відділення ОСОБА_8 з одного боку та гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_5 з іншого боку укладено договір поруки 61 МКК-Р про те, що ОСОБА_6 є поручителем по кредиту її чоловіка ОСОБА_5 , та згодна з отриманням кредиту від банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та укладенням кредитного договору для отримання кредиту, та у разі невиконання позичальником, тобто ОСОБА_5 зобовязань за кредитним договором, поручитель тобто ОСОБА_6 відповідають перед Банком як солідарні боржники.
Однак, під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_7 заяву від 27.12.2007 року, заяву від 10.04.2008 року та договір поруки 61 МКК-Р від 10 квітня 2008 року складені у Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_2 не підписувала та ніякої згоди на укладання кредитних договорів вона не надавала.
21 квітня 2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ Фінансова Установа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами № 8 МБ.
З метою всебічного, повного та обєктивного розслідування даного кримінального правопорушення по кримінальному провадженні необхідно провести почеркознавчу експертизу, оскільки надані копії заяв та договору поруки викликають сумніві про їх достовірність. Для забезпечення проведення якої експерту необхідно надати оригінали документів, які містяться в матеріалах кредитної справи за кредитним договором № 61 МКК, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та позичальником ОСОБА_5 , оригінал заяви від 27.12.2007 року написану від імені ОСОБА_6 , та оригінал заяви від 10.04.2008 року написану від імені ОСОБА_6 , які зберігаються у нового кредитора ТзОВ Фінансова Установа « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000145 від 07.07.2016 року, 25.02.2015 року до ЄРДР внесено заяву ОСОБА_9 , мешк: АДРЕСА_2 про те, що у заявах від 27 грудня 2007 року, 10 квітня 2008 року та договорі поруки 61 МКК-Р від 10 квітня 2008 року були підроблені документи та зроблені підписи від її імені, які в свою чергу вона не підписувала.
У судовому засіданні слідчий СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області вимоги заявленого клопотання підтримала.
У ході розслідування можуть вчинятися незаконні дії з боку представників ТзОВ Фінансова Установа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та є ймовірність вважати, що ними можуть вчинятися дії спрямовані на знищення, змінення або спотворення документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою подальшого негативного впливу на хід досудового розслідування, просить суд розглянути дане клопотання без їх участі.
Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу поліції ГУ НП в З/о, лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів: оригіналу кредитного договору № 61 МКК, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та позичальником ОСОБА_5 , оригіналу заяви від 27.12.2007 року, написаної від імені ОСОБА_6 та оригіналу заяви від 10.04.2008 року, написаної від імені ОСОБА_6 , які знаходяться у зазначеній фінансовій установі, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів: оригіналу кредитного договору № 61 МКК, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та позичальником ОСОБА_5 , оригіналу заяви від 27.12.2007 року, написаної від імені ОСОБА_6 та оригіналу заяви від 10.04.2008 року, написаної від імені ОСОБА_6 , які знаходяться у зазначеній фінансовій установі, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали до 10 серпня 2016 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий Суддя Свалявського

районного суду ОСОБА_1