Справа № 214/2326/16-к
1-кс/214/586/16
У Х В А Л А
іменем України
18 квітня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 13.04.2016, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000856 від 31.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

14.04.2016 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 13.04.2016, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000856 від 31.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області на розгляді знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000856 від 31.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Так, до чергової частини Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській надійшло звернення начальника Департаменту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за фактом того, що 23.03.2016 до каси відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 невстановленою особою було надано грошові кошти в розмірі 1200 доларів США, які викликають сумнів щодо справжності.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню в якості свідка було допитано ОСОБА_6 , котрий працює головним спеціалістом департаменту внутрішньої безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній в ході допиту підтвердив відомості викладені у заяві та додав, що 23.03.2016 до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 від однієї особи, надійшли грошові кошти в розмірі 1200 доларів США номіналом по 100 доларів США, 2006 року випуску (НЕ 61575892 ВЕ5 (В13), НЕ6157585 (В13), НЕ61575891 ВЕ5 (В13), НЕ 61575886 ВЕ5 (В13), НЕ 61575890 ВЕ5 (В13), НЕ61575889 ВЕ (В13), НЕ61575888 ВЕ5 (В13), АЕ 77074025 ВЕ5 (С278), НЕ61575884 ВЕ5 (В13), НД 158443314 АД4 (Е49), НД 15844313 АД4 (Е49), НД 15844312 АД4 (Е49)), які були прийняті касиром, який у свою чергу керуючись інструкціями почав перевірку отриманих іноземних купюр на рахунковій машинці «ГЛОРІЯ», а також використовуючи «ВІДЕО ЖКІ СПЕКТ», а також вивчення їх під інфрачервоним та ультрафіолетовим випромінюванням та звірку отриманих банкнот з зразками захисних елементів аналогічних банкнот через електронний комплекс банку, у зв`язку із чим, касиром було виявленно невідповідність наданих їй купюр та наявність на них ознак підробки, у зв`язку із чим касиром було запропоновано клієнту ідентифікувати себе, однак останній дізнавшись про той факт, що грошові кошти можуть бути підробними, залишив приміщення вказаного відділення банку. У зв`язку із вказаним, касиром було складено довідку про вилучення грошових коштів та направлення їх на дослідження.

У зв`язку із чим, у органів слідства та прокуратури виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження такого як тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відео файлів з камер відео спостереження касового вузла, котрі направлені були на касира ОСОБА_7 , котра працює у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за весь робочий день 23.03.2016 з подальшою можливістю вилучення вказаних відео файлів.

Отримання доступу до зазначених речей та документі, має важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування оскільки, отримані відомості можна використовувати в якості речових доказі, з метою підтвердження або спростування винуватості осіб, окрім цього на підставі отриманих відео файлів, можна буде відстежити дії касира та дотримання останньої відповідних банківських інструкції щодо прийняття та перевірки грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000856 від 30.03.2016 (а.с. 3), до чергової частини Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській надійшло звернення начальника Департаменту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за фактом того, що від невідомих осіб міста, до кас відділень ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Кривого Рогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надійшли фальшиві грошові кошти в іноземній валюті, загальний розмір яких складає 3200 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США, 2006 року випуску.

Крім того, відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , встановлено, що 23.03.2016 до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 від однієї особи, надійшли грошові кошти в розмірі 1200 доларів США номіналом по 100 доларів США, 2006 року випуску з наявними на них ознаками підробки (а.с. 6-7).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання групі слідчих СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а саме до відео файлів з камер відео спостереження касового вузла, котрі направлені були на касира ОСОБА_7 , за весь робочий день 23.03.2016, з подальшою можливістю вилучення вказаних відео файлів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 13.04.2016, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000856 від 31.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити повністю.

Надати групі слідчих СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відео файлів з камер відео спостереження касового вузла, котрі направлені були на касира ОСОБА_7 , за весь робочий день 23.03.2016, з подальшою можливістю вилучення вказаних відео файлів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1