Справа №127/8309/16-к
Провадження №1-кс/127/3191/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000027, внесеному в ЄРДР 11.03.2016 щодо невстановлених осіб, які під час здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_3 ) подали до ІНФОРМАЦІЯ_3 неправдиві відомості та зареєстрували вищевказаних громадян фізичними особами-підприємцями.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування громадяни ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 в ході допиту повідомили, що на прохання громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 вони здійснили державну реєстрацію відповідних фізичних осіб-підприємців без мети здійснення господарської діяльності. Крім того, вказані громадяни повідомили, що грошовими коштами, які надходили на банківські рахунки підприємців не розпоряджався та будь-яких документів фінансово-господарської діяльності не підписували, податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_8 не подавали.
Також, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000027, встановлено ряд фізичних осіб-підприємців, які надавали довіреність на представлення інтересів гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 .. За результатами допитів вказаних осіб в якості свідків, а саме: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ДРФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ДРФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ДРФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ДРФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 (код за ДРФО АДРЕСА_5 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 (код за ДРФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ) встановлено, що вказані громадяни не мають відношення до господарської діяльності відповідних фізичних осіб-підприємців та зареєстрували їх за винагороду без мети проведення господарської діяльності.
Враховуючи викладене, документи, які містяться у справах ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код за ДРФО НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (код за ДРФО НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (код за ДРФО НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (код за ДРФО НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (код за ДРФО НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (код за ДРФО НОМЕР_8 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця; осіб, які подавали податкову звітність; інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.
Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до оригіналів документів справ ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 та проведення їх вилучення.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, про доступ до яких клопоче слідчий, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертиз оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме особових справ ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1 , м. Вінниця), ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_2 , м. Вінниця), ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_3 , м. Вінниця), ФОП ОСОБА_8 (код за ДРФО НОМЕР_4 , м. Вінниця), ФОП

ОСОБА_9 (код за ДРФО НОМЕР_5 , м. Вінниця), ФОП ОСОБА_10 (код за ДРФО НОМЕР_6 , м. Вінниця), ФОП ОСОБА_11 (код за ДРФО НОМЕР_7 , м. Вінниця), ФОП ОСОБА_12 (код за ДРФО НОМЕР_9 , м. Вінниця), ФОП ОСОБА_13 (код за ДРФО НОМЕР_8 , м. Вінниця), а саме: реєстраційних документів, довіреностей, податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, звітів про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_7 ), із можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх вилучення (виїмки).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: