Справа №766/7932/16
н/п 1-кс/766/5724/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.09.2016 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив:надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом відносно клієнтів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , клієнтів, які в якості контактного вказували номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № НОМЕР_1 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до: копій документів щодо надісланих та отриманих відправлень клієнтами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , клієнтами, які в якості контактного вказували номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , а саме до документів, які містять персональні дані клієнта, інформацію щодо номеру товарно-транспортної накладної надісланого (отриманого) відправлення, типу послуги, отримувачів (відправників) відповідних відправлень, дати та часу відправки та отримання посилки, відомостей щодо вмісту відправлення, його ваги, супровідних документів, номерів відділень компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко») відправника та одержувача, інформацію щодо прив`язки до абонентського номера мобільного телефону клієнта, додаткової інформації про відправлення, фото- та відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , зафіксованих під час отримання та надіслання вказаних відправлень за період часу з 01.01.2016 до 26.09.2016.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № НОМЕР_1 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до: копій документів щодо відправлення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 , а саме до документів, які містять персональні дані клієнта (отримувача та відправника), типу послуги, дати та часу відправки та отримання посилки, відомостей щодо вмісту відправлення, його ваги, супровідних документів, номерів відділень компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача, інформацію щодо прив`язки до абонентського номера мобільного телефону клієнта, додаткової інформації про відправлення, фото- та відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , зафіксованих під час отримання та надіслання вказаного відправлення.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000746 ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 .

Вказане клопотання мотивував тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000746 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, незаконно, з корисливих мотивів, організував діяльність, пов`язану зі збутом психотропних речовин на території м. Херсона. Так, ОСОБА_4 у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебувають на території м. Одеси,у період часу з серпня 2016 року по 03.09.2016 замовив та оплатив придбання психотропних речовин, які були направлені до відділення № НОМЕР_21 в м. Херсоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 надав близько 12.00 год. 03.09.2016 вказівку ОСОБА_5 , якого залучив для безпосереднього збуту споживачам психотропних речовин, про отримання поштового відправлення з психотропною речовиною. ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_4 , у період часу з 16.00 год. до 16.30 год. 03.09.2016 отримав у відділенні № НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») порошкоподібну речовину, яка згідно висновку експерта № 143-нр від 04.09.2016 містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено амфетамін, масою 63, 6937 г, що є особливо великим розміром, та метамфетамін, масою 14, 2493 г, що є великим розміром, та перевіз на громадському транспорті до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав з метою подальшого збуту за попередньою змовою зі ОСОБА_4 , до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку, проведеного 03.09.2016 в період часу з 19.24 до 21.57 години.

Також у кримінальному провадженні перевіряється на причетність до вчинення злочину кум ОСОБА_4 . ОСОБА_6 , за місцем проживання якого 03.09.2016 під час проведення обшуку було виявлено порошкоподібну речовину білого кольору, за поясненнями ОСОБА_6 «фен», який він зберігав для власного вживання, та подрібнену речовину зеленого кольору, яка, відповідно до висновку № 1083 від 21.09.2016 за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою 9, 767 г.

03.09.2016 під час проведення обшуку в рамках даного кримінального провадження за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено та вилучено пакунки з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта № 143-нр від 04.09.2016 містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено амфетамін, масою 63, 6937 г, що є особливо великим розміром, та метамфетамін, масою 14, 2493 г. Як пояснив ОСОБА_5 під час обшуку близько 16.00, один з пакунків він отримав в день обшуку на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому на ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за паспортом на ім`я ОСОБА_16 , другий пакунок близько 3-5 днів тому забрав на перехресті вулиць миру та 40 Років Жовтня у м. Херсоні шляхом вилучення закладки. Ці дії він вчиняв за вказівкою чоловіка, відомого йому за даними ОСОБА_17 , що давав йому вказівки за допомогою смс-повідомлень. Оглядом одного з пакунків, який містив 37 розфасованих згортків, проведеним під час обшуку встановлено, що він містить дані щодо номеру посилки та її відправника через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_22 , номер мобільного телефону отримувача ОСОБА_7 НОМЕР_14 .

Відповідно до інформації ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області від 06.09.2016 оперативним шляхом встановлено, що від імені ОСОБА_8 (зазначений у відправленнях номер мобільного телефону НОМЕР_19 ), крім відправлення на ім`я ОСОБА_7 , фактично отриманої ОСОБА_5 розповсюджувачами психотропної речовини здійснювалися ще декілька відправлень до м. Херсона. Вказана інформація підтверджується копіями відповідних експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За оперативною інформацією у вказаних відправленнях знаходилася психотропна речовина амфетамін в особливо великих розмірах, яка замовляється через мережу Інтернет для подальшого збуту, в тому числі, на території м. Херсона.

Також відповідно до інформації ВБКОЗ № 71/14/141-2888 від 24.09.2016, 23.08.2016 року за вказівкою ОСОБА_4 ОСОБА_5 прибув у відділення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), розташоване за адресою: АДРЕСА_4 з метою отримання посилки № 63, яка була відправлена на ім`я ОСОБА_7 . Як пояснили ОСОБА_5 співробітники установи, відправлення має отримати ОСОБА_7 особисто, або будь-яка особа, яка надасть довіреність, оформлену в установленому законом порядку.

25.08.2016 ОСОБА_5 разом з особою, фотознімок якої вклеєний на місце фотознімку власниці паспорта ОСОБА_7 , прибули до відділення служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко») та пред`явивши паспорт на ім`я ОСОБА_7 отримали поштове відправлення № 63, у якому, ймовірно, находилася психотропна речовина.

Ймовірно, посилку була відправлено від імені ОСОБА_8 та неодноразово підозрювані та фігуранти справи отримували подібні відправлення у інших відділеннях компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»).

Згідно інформації, наданої ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області, під час вчинення протиправної діяльності ОСОБА_4 у різні періоди часу використовував наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . ОСОБА_6 тривалий час використовує номер мобільного телефону НОМЕР_18 .

03.09.2016 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 вилучено мобільний телефон «Samsung Duos» з двома сим-картами з номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

03.09.2016 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучені три мобільні термінали з сим-картами з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення фактів отримання підозрюваними, фігурантами справи, особами, з використанням документів яких одержувалися відправлення, у яких, ймовірно пересилалася психотропна речовина, фактів надіслання вказаних відправлень відправником психотропної речовини ОСОБА_8 , персональних даних відправників, адресатів, які є у розпорядженні служби доставки, фото- та відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко») під час отримання та надіслання вказаних відправлень, інформації про прив`язку до абонентського номеру телефону клієнта, відомостей щодо вмісту посилки, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відповідну інформацію, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»).

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження документів, які містять зазначену інформацію, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься в зазначених документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко») мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом відносно клієнтів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , клієнтів, які в якості контактного вказували номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № НОМЕР_1 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до: копій документів щодо надісланих та отриманих відправлень клієнтами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , клієнтами, які в якості контактного вказували номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , а саме до документів, які містять персональні дані клієнта, інформацію щодо номеру товарно-транспортної накладної надісланого (отриманого) відправлення, типу послуги, отримувачів (відправників) відповідних відправлень, дати та часу відправки та отримання посилки, відомостей щодо вмісту відправлення, його ваги, супровідних документів, номерів відділень компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко») відправника та одержувача, інформацію щодо прив`язки до абонентського номера мобільного телефону клієнта, додаткової інформації про відправлення, фото- та відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , зафіксованих під час отримання та надіслання вказаних відправлень за період часу з 01.01.2016 до 26.09.2016.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № НОМЕР_1 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до: копій документів щодо відправлення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 , а саме до документів, які містять персональні дані клієнта (отримувача та відправника), типу послуги, дати та часу відправки та отримання посилки, відомостей щодо вмісту відправлення, його ваги, супровідних документів, номерів відділень компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача, інформацію щодо прив`язки до абонентського номера мобільного телефону клієнта, додаткової інформації про відправлення, фото- та відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , зафіксованих під час отримання та надіслання вказаного відправлення.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000746 ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 .

Встановити строк дії ухвали строком до 28.10.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/7932/16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________