Справа №646/4290/16-к
Провадження №1-кс/646/2316/2016
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.16 року місто Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 25.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання прокуратурою Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 25.03.2016 за фактом незаконного зберігання працівниками Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Харківській області марок акцизного податку з ознаками підроблення у сховищі зазначеного управління за адресою: м. Харків, вул. Клапцова, 25 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.2 ст.364 КК України.

Прокурор вказує, що з метою отримання доказів у кримінальному провадженні слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 за дорученням прокурора відділу 15/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 від 05.04.2016, винесеної у справі№646/4290/16-к провів обшук сховища марок акцизного податку ГУ ДФС в Харківській області.

Прокурор зазначає, що у кабінеті №77 сховища виявлено 1487 картонних коробок, у яких транспортуються марки акцизного податку для лікеро-горілчаної продукції (типу - ЛГП), що зібрані за допомогою металевих скоб, що прошивають картон, мають загнуті всередині коробки кінці, та скотчу. У коробці мається двадцять пачок клаптиків паперу, що схожі на акцизні марки. Вибірковим оглядом вказаних пачок встановлено, що вони містять 1000 відрізків паперу, що імітують справжні акцизні марки за розташуванням малюнків та голограм. Одночасно встановлено, що код регіону та серія та номер, що містяться на відрізках паперу, схожого на акцизні марки, на вигляд - не розташовані на одному рівні, зазначені позначення не виконані типографським способом, кольори малюнку тускліші, ніж на інших акцизних марках, малюнок малого державного гербу України на відмінну від аналогічного на інших (оригінальних зі слів спеціалістів ГУ ДФС у Харківській області) марці не має тактильної структури (випуклості), папір гладкий на дотик не має шороховатостей та ниточної структури. На відміну від оригінального пакування за допомогою стрічки пакувального паперу світло коричневого кольору, що має форму кільця, відрізки паперу, що імітують марки, зібрані у пачки за допомогою резинок. На усіх коробках наявні сліди їх бічного кустарного відкриття та закриття, що не відповідає заводському та імітує його, а саме: з одного боку коробка закрита за допомогою скобок мідного кольору, скобки всередині коробки не загнуті, отвори від металевих скоб подекуди подвійні. На деяких коробках поверх заводського скотчу наклеєний другий шар прозорої клейкої стрічки.

Прокурор вказує, що крім того, у кабінеті №76 сховища виявлено 1805 коробок, у яких транспортуються марки акцизного податку для лікеро-горілчаної продукції (типу - ЛГП), що зібрані за допомогою металевих скоб, які прошивають картон, мають загнуті всередині коробки кінці, та скотчу. У вказаних коробках містяться акцизні марки типу ВП (винна продукція) та ЛГП (лікеро-горілчана продукція). Також виявлено 535 коробок, де упаковано акцизні марки типу ТБ (тютюнова продукція), а також 55 коробок, де упаковано акцизні марки для позначення шампанських виробів, що були повернуті ДП ХЗШВ.

Прокурор зазначає, що оригінальність зазначених марок можна з`ясувати лише під час експертного дослідження. У коробці мається сорок пачок акцизних марок, що не мають видимих слідів підроблення. Вибірковим оглядом пачок акцизних марок встановлено, що пачка містить 500 акцизних марок, що не мають видимих слідів підробки. На коробках, наявних у кімнаті 76, відсутні сліди кустарного відкриття та закриття.

Прокурор вказує, що виявлені предмети мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у вилучених речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому з метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, фактичного позбавлення осіб можливості володіти ними, користуватися та розпоряджатися майном, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, просить арештувати майно, речі та документи тимчасово вилучені у ОСОБА_5 під час проведених 19.02.2016 року слідчих дій.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно протоколу обшуку від 21.04.2016 року, який було проведено на підставі ухвали слідчого судді, суду від 05.04.2016.2016 року за адресою: м. Харків, вул. Клапцова, 25, було виявлено 1487 картонних коробок, у яких транспортуються марки акцизного податку типу ЛГП, що мають видимі сліди підроблення, 1805 коробок, у яких транспортуються марки акцизного податку типу ЛГП, що не мають видимих сліди підроблення, 535 коробок, де упаковано акцизні марки типу ТБ (тютюнова продукція), а також 55 коробок, де упаковано акцизні марки для позначення шампанських виробів, в протоколі зазначено: тип акцизних марок (наприклад АВ ЛГП), що мають міститися у коробках; код регіону призначення акцизних марок (наприклад 20 (Харківська область)), що мають міститися у коробках; сума ставки акцизного податку, акцизного податку акцизних марок, що мають міститися у коробках; інтервал серій акцизних марок, що мають міститися у коробках; інтервал номерів марок, що мають міститися у коробках; кількість марок, що мають міститися у коробках; код регіону призначення марки, схожої на оригінальну, що фактично міститься у коробці та обрана вибірково; сума ставки акцизного податку марки, схожої на оригінальну, що фактично містяться у коробці та обрана вибірково, відповідно до постанови про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 23.04.2016 року вказані предмети було визнано речовими доказами.

На підставі викладено, приходжу до висновку, що прокурором наведено, що виявлені предмети мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у вилучених речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому з метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, фактичного позбавлення осіб можливості володіти ними, користуватися та розпоряджатися майном, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна на них необхідно накласти арешт.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 25.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на 1487 картонних коробок, у яких транспортуються марки акцизного податку типу ЛГП, що мають видимі сліди підроблення, конкретні ідентифікаційні ознаки яких зазначені у протоколі обшуку від 21 квітня 2016 року, 1805 коробок, у яких транспортуються марки акцизного податку типу ЛГП, що не мають видимих сліди підроблення, конкретні ідентифікаційні ознаки яких зазначені у протоколі обшуку від 21 квітня 2016 року, 535 коробок, де упаковано акцизні марки типу ТБ (тютюнова продукція), а також 55 коробок, де упаковано акцизні марки для позначення шампанських виробів, конкретні ідентифікаційні ознаки яких зазначені у протоколі обшуку від 21 квітня 2016 року.

Виконання ухвали доручити прокурору відділу №15/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 ..

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1