г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3740/15-к
Номер провадження 1-кс/213/277/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2016 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю т.в.о. слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Кривому Розі

клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001123 від 20.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26.08.2016 року т.в.о. слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 20.07.2015 року до Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернулася гр. ОСОБА_4 , з заявою про те, що 16.07.2016 року приблизно о 18.55 год. невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку ПAТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 21000 гривень, чим спричинила потерпілій матеріального збитку на вказану вище суму.

20.07.2015 року заява ОСОБА_4 зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001123 і розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що у неї є в користуванні картка банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , яку їй відкрив банк як кредитну та на якій встановлено ліміт у розмірі 21000 гривень, але вищезазначеними коштами потерпіла не користувалась. 16.07.2015 близько 18:55 години ОСОБА_4 на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонував раніше невідомий їй чоловік, який представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що в них начебто був збій програми, і що на її рахунок намагалися несанкціоновано проникнути невідомі особи, тому працівникам банку необхідно поставити додатковий захист на рахунок. Потерпіла попросила співрозмовника, щоб той заблокував її рахунок, але останній їй відповів, що їм не можна блокувати, а тільки поставити додатковий захист. Потім невідомий чоловік по телефону просив потерпілу, щоб вона підтверджувала перші та останні чотири цифри картки, які він їй називав. Також він знав її номер мобільного телефону, ім`я, також володів інформацією щодо недавнього переоформлення вкладу. Також чоловік, що розмовляв з потерпілою по телефону, в неї питав, хто ще з її родини має в банку грошові вклади, на що потерпіла відповіла, що крім неї в даному банку грошовий вклад тримає її син. Одразу після закінчення телефонної розмови з невідомим чоловіком, ОСОБА_4 зателефонувала своєму синові, якому повідомила, що йому через декілька хвилин будуть телефонувати зі служби безпеки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що останній відповів, що потерпілу ошукали. Після цього ОСОБА_4 передзвонила на номер гарячої лінії банка (3700), де консультант повідомив, що з її банківського рахунку зняті грошові кошти в розмірі 21000 гривень. Після цих слів ОСОБА_4 з письмовою заявою звернулась до органів поліції.

З довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.07.2015 року №150720/552 встановлено, що 16.07.2015 року по рахунку ОСОБА_4 (картка № НОМЕР_1 ) було здійснено дві банківські операції про переказ грошей на суму 14145,00 гривень та 5560,00 гривень на загальну суму 19705,00 гривень

Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати наступні відомості про те, на який рахунок (рахунки) було здійснено переказ грошовий коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 16.07.2015 року близько 18.55 години із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) цього рахунку;

- після встановлення номеру рахунку (рахунків) та його власника (власників), на які було здійснено переказ грошей з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , 16.07.2015 року близько 18.55 години, надати відомості про рух грошових коштів по вказаному рахунку (рахунках) із зазначенням точної адреси, де саме було здійснено отримання грошових коштів по теперішній час;

- факт знімання грошей з рахунку (телеком послуги ЕАSYРАYІNТЕRNЕТ.КYІV), на який 16.07.2015 року близько о 18:55 години було здійснено перерахунок грошових коштів, а також дата, час та місце зняття грошових коштів із зазначенням адреси та банкомату або відділення банку;

- факт перерахунку грошей з рахунку (телеком послуги ЕАSYРАYІNТЕRNЕТ.КYІV) на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дата та час у період з 16.07.2015 року по теперішній час, які знаходяться в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_3 ).

Враховуючи, що у зазначених вище документах містяться персональні дані особи, а також відомості, які містять банківську таємницю, та становлять охоронювану законом таємницю, слідчий і просить суд надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП лейтенанту поліції ОСОБА_6 доступ до вищезазначеної інформації, та зобов`язати адміністрацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати необхідну інформацію на паперовому або електронному носії.

З метою унеможливлення завчасного переховування, знищення вищевказаних відомостей слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представника Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника банківської установи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав, та суду пояснив, що дозвіл суду на доступ до вищезазначених доказів потрібен у зв`язку з тим, що витребувана інформація надасть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, тому має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню та розкриття злочину. На даний час в ході досудового слідства здійсненні всі можливі слідчі (розшукові) дії, однак встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, не видалося можливим. Просить клопотання задовольнити.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою Криворізької філії: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом не можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 26.08.2016 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до наступних відомостей:

-на який рахунок (рахунки) було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 16.07.2015 року близько 18.55 години із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) цього рахунку;

-після встановлення номеру рахунку (рахунків) та його власника (власників), на які було здійснено переказ грошей з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 16.07.2015 року близько 18.55 години, надати відомості про рух грошових коштів по вказаному рахунку (рахунках) із зазначенням точної адреси, де саме було здійснено отримання грошових коштів по теперішній час;

-факт знімання грошей з рахунку (телеком послуги ЕАSYРАYІNТЕRNЕТ.КYІV), на який 16.07.2015 року близько о 18:55 години було здійснено перерахунок грошових коштів, а також дата, час та місце зняття грошових коштів із зазначенням адреси та банкомату або відділення банку;

-факт перерахунку грошей з рахунку (телеком послуги ЕАSYРАYІNТЕRNЕТ.КYІV) на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дата та час у період з 16.07.2015 року по теперішній час.

Зобов`язати адміністрацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому необхідну інформацію на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1