Справа № 137/386/15-к
У Х В А Л А

Літинський районний суд Вінницької області
в складі: слідчої судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2
за участю сторін: прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що 16.06.2014 о 17:40 невстановлена особа діючи умисно, шляхом обману, а саме під приводом вирішення питанняпро не притягнення до кримінальної відповідальності сина ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами його матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 8 500 гривень, шляхом переказу грошових коштів через термінал поповнення рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 на кредитну картку невідомого банку.
Під час досудового розслідування, у ході допиту потерпілої ОСОБА_6 установлено, що приблизно о 17:40 16.06.2014 до неї на мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік із невідомого їй раніше номеру НОМЕР_2 , який представився працівником міліції та повідомив, ідо її син затриманий за скоєння злочину. У подальшому невідомий розповів, що для вирішення питання про не притягнення сина до кримінальної відповідальності потрібно з найближчої о терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувати грошові кошти в сумі 10 000 гривень на картку за номером НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 . Тоді ОСОБА_6 поїхала до терміналу самообслуговування ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 , де через термінал поповнення рахунку, перерахувала грошові кошти в сумі 4 500 грн. на рахунок вказаної картки. Під час телефонної розмови невідомий. вимагав не класти слухавку та порвати
квитанцію про переказ коштів та аркуш паперу, на якому ОСОБА_6 записувала номер та власника картки. Після переказу даних грошей, невідомий чоловік знову зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно перерахувати ще 5 500 грн. па кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за тим же самим номером. У подальшому ОСОБА_6 із своєї кредитної карги НОМЕР_4 зняла 4 000 грн. кредитних коштів, які перерахувала через термінал поповнення рахунку у вищевказаному терміналі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на кредитну картку ОСОБА_7 . Згодом ОСОБА_6 зателефонував на даний номер мобільного оператора, але з даним оператором не встановлювалось з`єднання. Через деякий час ОСОБА_6 зателефонувала до свого сина, який повідомив, що не був затриманий за скоєння злочину. Тоді зрозуміла, що її ошукав шахрай та викликала працівників міліції. До протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 надала копію фіскального чеку на одному аркуші про переказ коштів в сумі 4 000 гри. З картки ПАТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на карту НОМЕР_6 . Також
потерпіла повідомила, що один фіскальний чек який підтверджував переказ коштів в сумі 4 500 грн. вона порвала в зв`язку із вимогою шахраїв.
Дане клопотання подається з метою отримання доступу до документів та фотоматеріалів які будуть використані як доказ встановлення факту шахрайства та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, оскільки під час досудового розслідування встановлені наявні ознаки вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України , просили задовольнити дане клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 162. КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості,які можуть становити банківську таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу яка причетна до скоєння даного злочину. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо. Крім того, порушені в даному клопотанні питання, щодо втручання у права і свободи особи, стосуються лише потерпілого, який є заявником ОСОБА_6 та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги те, що в даному випадку йдеться про банківську таємницю, яка охороняється законом, відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тобто ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , відомості, що містяться у цих документах можуть використовуватись як докази , іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Слідчим ОСОБА_4 дано доручення о/у по ОВС УБОЗ ГУМВС України у Вінницькій області ОСОБА_8 на проведення дій пов`язаних із тимчасовим доступом до речей та докуменів, тому саме цій особі слід надати право тимчасового доступу до речей та документів.
Керуючись ст.159-165 КПК України,-
УХ В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому по ОВС УБОЗ ГУМВС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 до документів та фотоматеріалів, які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до:
· інформації, кому і яким відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були виданікартка, на яку було перераховано грошові кошти за номером НОМЕР_3 ;
· анкетних даних (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше), а також фотознімків особи, якій було видано картку;
· завірити належним чином копії документів, що посвідчують особу того, кому було видано картку;
- інформації про рух коштів в межах 8 500 грн. По картці заномером
НОМЕР_3 із зазначенням дати надходження, зняття та переказу коштів, місця
зняття, переказу коштів, суми, виду валюти з 16.06.2014 по 21.06.2014
· інформації щодо терміналів з яких надходили кошти на рахунок картки за
номером НОМЕР_7 в межах 8 500 гривень 16.06.2014;
- фотознімків з банкомату, того хто знімав грошові кошти в межах 8 500
гривень з даної картки з 16.06.2014 по 21.06.2014 включно, яка знаходяться у
публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_8 факс
НОМЕР_9 , так як дані документи необхідні для подальшого встановлення
особи злочинця.
Строк дії ухвали до 02.04.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1