Справа № 635/6460/16-к
Провадження № 1-кс/635/974/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 листопада 2016 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003274 від 12.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в:
04 листопада 2016 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003274 від 12.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

З клопотання слідчого встановлено, що до Харківського ВП надійшли матеріали контролюючих державних органів, щодо невстановленої особи, яка незаконно займається гральним бізнесом в м.Мерефа, Харківського району.

Вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003274 від 12.08.2016.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до Харківської місцевої прокуратури №6 надійшла інформація про те, що в ході здійснення оперативно-пошукових заходів Управлінням Служби безпеки України в Харківській області було виявлено факти незаконного зайняття гральним бізнесом та використанням on-line сервісів Інтернет-казино в Харківському районі Харківської області.

Так, група невстановлених осіб, з числа мешканців м. Мерефа, здійснює діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням інтерактивного доступу до азартних ігор у казино, комп`ютерних симуляторах, інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино.

Вказані особи займаються підтримкою та розповсюдженням програмного забезпечення «Poker Shark» та «Play Slots», яке представляє собою інтерактивні веб-додатки для азартних on-line «покер» та «рулетка». Дана on-line технологія дозволяє відтворити ігровий процес обов`язковою умовою участі в якому є внесена гравцем ставка (сплати грошові кошти), що дає змогу отримати виграш (приз), і результат якої повністю або частково залежить від випадковості.

Крім цього, вказані особи надають послуги з процесінгу (обслуговування) серверного обладнання, призначеного для функціонування вищезазначених сервісів та здійснення відповідних мережевих операцій з використанням електронних платіжних систем для отримання прибутку від незаконного заняття гральним бізнесом.

Згідно інформації, яка стала відома УСБУ в Харківській області, вищезазначене комп`ютерне та серверне обладнання розміщується за адресою: АДРЕСА_1 .

02 листопада 2016 року за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні інтернет-клубу, на підставі ухали слідчого судді Харківського районного суду від 27.10.2016 року, проведено обшук з метою відшукання та подальшого вилучення комп`ютерної техніки, модемів, роутерів, серверів, документації про ведення інтерактивного закладу, грошових коштів, набутих злочинним шляхом, відеоспостереження обладнаного на будівлях домоволодіння, електронних накопичувачів (диски, флеш-карти, Micro CD), в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети: відео реєстратор «Digital video Recorder model: DVR0404LEAS», системні блоки ТМ «Lenovo s/n S4FTB45», «Lenovo s/n S4CTB82», «Lenovo s/n NNB69» FRIME S/N , «Lenovo s/n S4ANM21», «Lenovo s/n S4AND86», FRIME S/N , FRIME без S/N, FRIME S/N , грошові кошти: 50 гривень серійний номер КП1576850, 5 гривень серійний номер ПА 4231527, 10 гривень серійні номери МА7742307, СА5836058, СБ 1755597, ПВ 7460037, 20 гривень серійний номер ПЄ 6991391, 200 гривень серійний номер АА 0581112, 100 гривень серійні номери: ЗИ 2060187, МБ 1156372, ЕА 9695042, ЕХ 0759702, МГ 8233295, Ви 9740300, ЕЩ 2853637, ГХ 6205996, КЄ 0087533, ЗБ 0655050, ЗА 4976694, ЗЗ6351933, ВЖ 7853691, КИ6999111, БМ 4437509, ГХ 6744184, КМ 0226763, КП 0559188, ЕЕ 7170711, КД 0191527, ЗЗ1609220, СЖ 6079331, ТБ 5170770, КЛ 2211455, ЕЯ 0348095, ГЕ 7956849, МА 5268348, ЕЦ 3828131, ЕЧ 9605137, ЗА 2752949, КЙ 1093798, ЕЄ 9439414, КМ 6390222, КА 5602593, МЕ 4926636, ЕЗ 6545654, товарні чеки, реєстри товарних чеків, документація, 3 флеш накопичувачі ТМ «Transcend» - 2 шт., ТМ «Good Ram, мобільні телефони ТМ «Microsoft», ТМ « S-Tell».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у зв`язку з викладеним, у слідства є достатні підстави вважати, що, вищевказані грошові кошти, системні блоки, документація, чеки, мобільні телефони, флеш накопичувачі, відео реєстратор, вилучені 02.11.2016 в ході проведення обшуку приміщення інтернет-клубу, є предметом та знаряддями вчинення даного кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. А тому, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, виникла необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, яке є предметом та знаряддями вчинення даного кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, по якому проводиться досудове розслідування, адже не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України зазначене в клопотанні майно має важливе доказове значення в рамках кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч.4 ст.170 КПК України вважаю за необхідне заборонити використання, розпорядження та відчуження вказаного майна, оскільки їх незастосування може привести до зникнення, втрати та його пошкодження.

Отже, слідчим доведено необхідність арешту зазначеного в клопотанні майна, оскільки можливе його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Разом з тим, необхідно зазначити, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило та за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 91, 107, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003274 від 12.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно: відео реєстратор «Digital video Recorder model: DVR0404LEAS», системні блоки ТМ «Lenovo s/n S4FTB45», «Lenovo s/n S4CTB82», «Lenovo s/n NNB69» FRIME S/N , «Lenovo s/n S4ANM21», «Lenovo s/n S4AND86», FRIME S/N , FRIME без S/N, FRIME S/N , грошові кошти: 50 гривень серійний номер КП1576850, 5 гривень серійний номер ПА 4231527, 10 гривень серійні номери МА7742307, СА5836058, СБ 1755597, ПВ 7460037, 20 гривень серійний номер ПЄ 6991391, 200 гривень серійний номер АА 0581112, 100 гривень серійні номери: ЗИ 2060187, МБ 1156372, ЕА 9695042, ЕХ 0759702, МГ 8233295, Ви 9740300, ЕЩ 2853637, ГХ 6205996, КЄ 0087533, ЗБ 0655050, ЗА 4976694, ЗЗ6351933, ВЖ 7853691, КИ6999111, БМ 4437509, ГХ 6744184, КМ 0226763, КП 0559188, ЕЕ 7170711, КД 0191527, ЗЗ1609220, СЖ 6079331, ТБ 5170770, КЛ 2211455, ЕЯ 0348095, ГЕ 7956849, МА 5268348, ЕЦ 3828131, ЕЧ 9605137, ЗА 2752949, КЙ 1093798, ЕЄ 9439414, КМ 6390222, КА 5602593, МЕ 4926636, ЕЗ 6545654, товарні чеки, реєстри товарних чеків, документація, 3 флеш накопичувачі ТМ «Transcend» - 2 шт., ТМ «Good Ram, мобільні телефони ТМ «Microsoft», ТМ « S-Tell», вилучене 02.11.2016 року в ході проведення обшуку приміщенні інтерне-клубу за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.

Копію ухвали негайно вручити старшому слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення. Для особи, без виклику якої постановлено ухвалу і яка її оскаржує, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя -