Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2068/16-к
Провадження № 1-кс/711/538/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СП Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 01.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
СУ ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 01.08.2014 по 31.12.2014, службові особи державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вчинили привласнення державних коштів, шляхом завищення обсягів виконаних робіт по будівництву багатоповерхового житлового будинку в АДРЕСА_3 , на підставі договорів № 1808-14 від 18.08.2014 та № 2010-14 від 20.10.2014, на суму 424,9 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , має декілька поточних рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні доступу до документів особових справ, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, роздруківок руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.07.2014 року по 01.01.2015.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно - правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав існування реальної загрози змінити або знищити таку інформацію, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх використання, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , роздруківок руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.07.2014 року по 01.01.2015. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як було встановлено при розгляді клопотання, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000008 від 01.02.2016 та для встановлення обставин події кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , роздруківок руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.07.2014 року по 01.01.2015. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Надати тимчасовий доступ до документів приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів по поточним рахункам приватного підприємства « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахункові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , валюта рахунків UAH, за період з 01.07.2014 по 01.01.2015 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

2. Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СП СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВСП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих, з правом передоручення її виконання визначеним Кримінально процесуальним кодексом України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1