г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1752/15-к
Номер провадження 1-кс/213/78/16
У Х В А Л А
17 березня 2016 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 27.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 27.03.2015 року до Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вказала, що 22.03.2015 року приблизно о 14:30 годині, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа її грошима у сумі 14050 гривень, які знаходились на її картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 27.03.2015 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.03.2015 року о 14:38:18 годині з розрахункового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленою особою було перераховано грошові кошти у сумі 13000 гривень на розрахунковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого, 22.03.2015 року о 14:50:07 годині з розрахункового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленою особою було перераховано грошові кошти у сумі 900 гривень на розрахунковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до територіального поділу у Дніпропетровській області представництво і захист інтересів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконання робіт або операцій, надання послуги від імені юридичної особи у м. Кривому Розі здійснює Криворізька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_4 .

Таким чином встановлені достатні підстави вважати, що зазначена інформація, перебуває у володінні зазначеної посадової особи Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також відноситися до конфіденційної інформації відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та мають обмежений доступ.

Відповідно до ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Встановлення особи, яка здійснила вище зазначене зняття коштів, має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, так як особа, яка здійснила вказане зняття коштів може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією.

Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо інформації про повний номер рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням усіх цифр, на який 22.03.2015 року було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 900 гривень та 13000 гривень з розрахункових рахунків потерпілої ОСОБА_5 у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; повні анкетні данні по клієнту власнику розрахункової картки № НОМЕР_3 та належним чином завірені копії наявних документів (паспорт, ідентифікаційний код та ін.); повідомити фінансову історію, із зазначенням часу та дати кожної фінансової операції в період часу з 22.03.2015 року по теперішній час по розрахунковій картці за № НОМЕР_3 ; письмово повідомити адреси банківських терміналів на яких здійснювалися фінансові операції по картці № НОМЕР_3 за період часу з 22.03.2015 року по теперішній час; зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії всі матеріали, з подальшою можливістю їх вилучення, а також у разі позитивного рішення по суті клопотання надати тимчасовий доступ до зазначених документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оперативному співробітнику - оперуповноваженому СКР Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_7 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 27.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати оперативному співробітнику Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо інформації про повний номер рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням усіх цифр, на який 22.03.2015 року було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 900 гривень та 13000 гривень з розрахункових рахунків потерпілої ОСОБА_5 у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; повні анкетні данні по клієнту власнику розрахункової картки № НОМЕР_3 та належним чином завірені копії наявних документів (паспорт, ідентифікаційний код та ін.); повідомити фінансову історію, із зазначенням часу та дати кожної фінансової операції в період часу з 22.03.2015 року по теперішній час по розрахунковій картці за № НОМЕР_3 ; письмово повідомити адреси банківських терміналів на яких здійснювалися фінансові операції по картці № НОМЕР_3 за період часу з 22.03.2015 року по теперішній час.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії всі матеріали, з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1