Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Клопотання мотивоване тим, що до прокуратури Дніпровського району м. Києва надійшла заява в.о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, 27.03.2015 державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 в рамках виконавчого провадження № 46916209 виніс постанову про арешт коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до зазначеної постанови було накладено арешт на кошти, що містяться на всіх кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в фінансових установах.
Постанова була надіслана ДО 30 банківських установ, де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має кореспондентські рахунки, в тому числі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

03.04.2015 року, на підставі вказаної постанови ОСОБА_5 про арешт коштів, з кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані кошти в сумі більше 18 000 000 грн. Арештовані рахунки ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є кореспондентськими і накладати арешт на них суворо заборонено законодавством України.

Вказані факти підтверджуються в постанові Київського окружного адміністративного суду від 29.04.2015 року по справі № 810/1455/15 за позовом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , яка 24.04.2015 року постановами про арешт коштів (виконавче провадження № 4375167) наклала арешт на кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться на кореспондентському рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

28 квітня 2015 року, Київським окружним адміністративним судом було винесено ухвалу по справі № 810/1455/15, якою задоволено клопотання про забезпечення адміністративного позову.

Даною ухвалою заборонено ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та будь-яким її правонаступникам та органам державної виконавчої служби та їх правонаступникам, ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та його ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код фінансової установи (МФО): НОМЕР_4 )), Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код фінансової установи (МФО): НОМЕР_6 ), Публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , код фінансової установи (МФО): НОМЕР_8 ), Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , код фінансової установи (МФО): НОМЕР_10 ), Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , код фінансової установи (МФО): НОМЕР_12 ), вчиняти будь-які дії щодо накладення арешту на зазначені нижче рахунки та кошти (грошові кошти) на рахунках, а також будь-яке стягнення, примусове списання коштів (грошових коштів) за платіжними та іншими вимогами Державної виконавчої служби України та будь-яких її правонаступників та органів державної виконавчої служби та їх правонаступників з наступних кореспондентських рахунків Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), а саме: - код фінансової установи (МФО): НОМЕР_6 , назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , номер рахунку: НОМЕР_14 , код валюти рахунку: 980; - код фінансової установи (МФО): НОМЕР_8 , назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , номер рахунку: НОМЕР_15 , код валюти рахунку: 980; -код фінансової установи (МФО): НОМЕР_10 , назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , номер рахунку: НОМЕР_16 , код валюти рахунку: 980; - код фінансової установи (МФО): НОМЕР_12 , назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , номер рахунку: НОМЕР_17 , код валюти рахунку: 980; - код фінансової установи (МФО): НОМЕР_4 , назва фінансової установи: ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , номер рахунку: НОМЕР_18 , код валюти рахунку: 980; - код фінансової установи (МФО): НОМЕР_10 , назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , номер рахунку: НОМЕР_19 , код валюти рахунку: 643 - до набрання законної сили судовим рішенням по даній справі.

Водночас, 29.05.2015 року головним держаним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_7 було винесено постанову про арешт коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на кореспондентських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », тощо.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Встановлено, що в ході проведення розгляду адміністративної справи № 810 /1455/15 Київським окружним адміністративним судом, були встановлені факти незаконного арешту коштів, з кореспондентських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були в подальшому списані кошти в сумі більше 18 000 000 грн. Оригінали документів які підтверджують зазначені факти містяться в матеріалах адміністративної справи.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду документів, які містяться в справі К/800/21988/15 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 12 травня 2015 року за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також зазначені документи необхідні для проведення експертиз.

Наведені документи мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 0000099 від 30.06.2015.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вищий адміністративний суд України було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати оригінал справи № 810 /1455/15 ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів справи К/800/21988/15.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та те, що за допомогою доступу до документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів справи К/800/21988/15.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя