30.07.2015
Провадження № 1-кс/200/6245/15
У Х В А Л А
Іменем України
30 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ ДМУ ОСОБА_2 розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по матеріалам клопотання компетентних органів Королівства Бельгія від 04.03.2014, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
30.07.2015 старший слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із заступником прокурора прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється виконання клопотання компетентних органів Королівства Бельгія від 04.03.2014 за фактом електронного піратства та відмивання коштів.
Відповідно до клопотання слідчого, встановлено, що Бельгійська федеральна судова поліція констатувала, що в різних кримінальних справах з`явились випадки шахрайства, пов`язаного з «Інтеренет-банкінгом». Ці факти приписуються міжнародним злочинним організаціям.
Учасники збирають конференційні дані користувачів банківської системи Інтернет, через уражені комп`ютери. Після чого ці дані використовуються для проведення шахрайських банківських операцій, через Інтернет без відома клієнта банку. Ця Інтернет-сесія, дозволяє учасникам перечислити гроші, з рахунку цього клієнта на рахунок одного із «банківських мулів», які в свою чергу повинні одержати та перерахувати, гроші третій особі.
Судове розслідування, що проводиться Бельгійською федеральною судовою поліцією, стосується великої кількості фактів хакерства зроблених на шкоду рахунків клієнтів бельгійських та іноземних банків, які мали місце в період, починаючи з липня 2011 року по теперішній час.
Викрадені шляхом шахрайських електронних перерахувань, без відома потерпілих клієнтів, кошти були переведені на банківські рахунки, відкриті в бельгійських чи інших іноземних банках, в тому числі і українських.
Крім того, встановлено, що трансакції здійснювалися через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по відділенню за адресою: АДРЕСА_1 : від 21.02.2011 отримання грошей на суму 300 доларів США ОСОБА_4 ; 21.02.2011 отримання грошей на суму 300 доларів США ОСОБА_4 , контрольний номер , які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть міститься у зазначених документах і можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяв про отримання грошових переказів системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів (бланків), що підтверджують відправлення/отримання готівки та копіями паспорту, який надавався при отриманні коштів; документів за наступними операціями по відділенню за адресою: АДРЕСА_1 :

- від 21.02.2011 отримання грошей на суму 300 доларів США ОСОБА_4 , контрольний номер .

Строк дії ухвали до 30 серпня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1