Справа № 666/3642/15-к
Провадження № 1-кс/666/582/15
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
07.07.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 14.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,
В С Т А Н О В И В:
07.07.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 15.03.2007 року між ХФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено кредитний договір № 43С/0200/64/07 та надано останній в користування для споживчих потреб кредитні кошти в сумі 182200,00 (сто вісімдесят дві тисячі двісті) доларів США строком на 5 років. В забезпечення виконання умов кредитного договору, в заставу Банку передано житловий будинок розташований в АДРЕСА_1 , який згідно договору купівлі-продажу від 06.10.2006 року належить гр. ОСОБА_5 на праві приватної власності.

Під час оформлення кредитної угоди з метою підтвердження фінансового стану та платоспроможності ОСОБА_5 надала банківській установі довідки про отримання нею та гр. ОСОБА_6 , з яким перебуває в цивільному шлюбі, доходи та сплачені дивіденди, а саме: - довідка від 22.02.2007 року №22-02/10 видана приватним підприємством « ОСОБА_7 », про отримання ОСОБА_5 протягом півріччя дивідендів на загальну суму 99500,00 (дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) гривень; - довідка від 06.03.2007 року №06-03/07 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про отримання ОСОБА_5 з вересня 2006 року по лютий 2007 року заробітної платні на загальну суму 51000,00 (п`ятдесят одна тисяча) гривень; - довідка від 06.03.2007 року №06-03/07 видана ПП « ОСОБА_7 », про отримання ОСОБА_5 з вересня 2006 року по лютий 2007 року заробітної платні на загальну суму 51000,00 (п`ятдесят одна тисяча) гривень; - довідка від 22.02.2007 року № 22 видана ПП « ОСОБА_8 » про отримання ОСОБА_6 з серпня 2006 року по січень 2007 року заробітної платні на загальну суму 29800,00 (двадцять дев`ять тисяч вісімсот) гривень; - довідка від 22.02.2007 року №22/1 видана ПП « ОСОБА_8 » про отримання ОСОБА_6 протягом шести місяців дивідендів на загальну суму 150000,00 (сто п`ятдесят тисяч) гривень. В подальшому встановлено, що згідно даних ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС у Херсонській області інформація про доходи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вказані періоди останніми в довідках, відсутня.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити, а також додатково пояснила, що по кримінальному провадженню №0000567 призначена експертиза, для проведення якої необхідні документи зазначені у клопотанні.

Слідчий суддя враховує об`єктивність процесуальних дій, оперативність розслідування та нерозголошення відомостей слідства, тому виклик та розгляд клопотання у суді відповідно до ст.163 КПК України, вважає за необхідне провести без виклику працівників та представників Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », участь яких може сприяти негативним наслідкам, як знищення документів, які не охоплюються клопотанням, або їх підміною.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів провадження вбачається, що згідно Витягу з кримінального провадження №0000567 - 14.02.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Постановою від 07.07.2015 року слідчим СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 призначено судову почеркознавчу експертизу.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що є суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення документів, які стали підставами для укладання угоди між ХФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_5 . Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до цих документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також враховуючи той факт, що слідчим призначено судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні вищевказані документи - слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення речей і документів.

Керуючись ст.ст.110, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 14.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл на доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню № 0000567 та вилучення оригіналів наступних документів, які знаходяться в ХФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які мають значення в кримінальному провадженні, а саме матеріали банківської справи по кредитному договору №43С/0200/64/07 від 15.03.2007 укладеному з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та матеріали надані позичальником, які стали підставою укладання договору, а саме оригінали наступних документів;

- довідка від 22.02.2007 року №22-02/10 видана приватним підприємством « ОСОБА_7 », про отримання ОСОБА_5 протягом півріччя дивідендів на загальну суму 99500,00 (дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) гривень; - довідка від 06.03.2007 року №06-03/07 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про отримання ОСОБА_5 з вересня 2006 року по лютий 2007 року заробітної платні на загальну суму 51000,00 (п`ятдесят одна тисяча) гривень; - довідка від 06.03.2007 року №06-03/07 видана ПП « ОСОБА_7 », про отримання ОСОБА_5 з вересня 2006 по лютий 2007 заробітної платні на загальну суму 51000,00 (п`ятдесят одна тисяча) гривень;

- довідка від 22.02.2007 року № 22 видана ПП « ОСОБА_8 » про отримання ОСОБА_6 з серпня 2006 року по січень 2007 року заробітної платні на загальну суму 29800,00 (двадцять дев`ять тисяч вісімсот) гривень; - довідка від 22.02.2007 року № 22/1 видана ПП « ОСОБА_8 » про отримання ОСОБА_6 протягом шести місяців дивідендів на загальну суму 150000,00 (сто п`ятдесят тисяч) гривень.

Визначити строк дії ухвали до 06.08.2015 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на

доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1