печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2158/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про привід свідка,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про здійснення в кримінальному провадженні № 0000031 приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючого начальником митного поста «Одеса-порт» Південної митниці Міндоходів, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1, для проведення його допиту 06.02.2014 о 12 год. 00 хв. у Головному слідчому управлінні МВС України за адресою: м. Київ, вул. Ак. Богомольця, 10, кабінет 45.

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000031 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 року за фактами умисного ухилення від сплати податків і зборів, зловживання службовим становищем і службового підроблення службовими особами ТОВ «Сумитекстильторг», ТОВ «Сумиреспект» та ТОВ «Текско» за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що що упродовж часу з листопада 2010 року по січень 2012 року на митну територію України з Туреччини та Китаю від імені іноземних фірм Piemonte (NZ) Limited (Level 5, 369, Queen street, Auckland, New Zealand) та WISE AGENCY L.P. (Suite 1,78 Montgomery Street, Edinburg, United Kingdom EH 7 5JA) на адресу підприємств ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» та ТОВ «Сумитекстильторг» надходили товари: тканина та текстильні вироби, які доставлялись на митний пост Сумської митниці.

Службові особи ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» і ТОВ Сумитекстильторг» з метою ухилення від сплати податків (мінімізації податкових зобов`язань) для здійснення митного оформлення надавали працівникам митниці підроблені офіційні документи: вантажні митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунками-фактурами (Invoice), які містили неправдиві дані про ціну товару та код товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Крім цього встановлено, що на протязі 2013 року особи, які контролювали діяльність ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» і ТОВ Сумитекстильторг», після порушення кримінальних справ щодо службових осіб вказаних підприємств за фактами умисного ухилення від сплати податків і зборів, почали використовувати в схемі ввезення товарів через пункти пропуску Південної митниці Міндоходів, серед яких є митний пост «Одеса-порт», без проведення обов`язкового державного контролю, який є обов`язковим відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 «Про деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України», ТОВ «Галіон Форвардінг» () співзасновником та директором якого є ОСОБА_5 .

З метою витребування у Південній митниці Міндоходів документів, які стали підставою для митного оформлення товарів, які надходили на адресу ТОВ «Галіон Форвардінг», 13.12.2013 працівниками СДСБЕЗ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській обл., на виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, здійснений виїзд до митного поста «Одеса-порт» Південної митниці Міндоходів розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1 де начальникові митного поста ОСОБА_4 вручено постанову про витребування документів. ОСОБА_4 після ознайомлення із зазначеною постановою поставив свій підпис на останній сторінці постанови та повідомив, що без відповідного рішення суду ніяких документів надавати не буде, про що був складений протокол за участю ОСОБА_4 та понятих.

Таким чином, ОСОБА_4 , як начальникові митного поста «Одеса-порт» Південної митниці Міндоходів, відомі обставини щодо ввезення ТОВ «Галіон Форвардінг» () товарів через митний пост «Одеса-порт» Південної митниці Міндоходів, без проведення обов`язкового державного контролю, який є обов`язковим відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 «Про деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України», які підлягають доказуванню під час кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним ОСОБА_4 викликався на допит як свідок до Головного слідчого управління МВС України проте без поважних причин на виклики не з`являвся.

У ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працює начальником митного поста «Одеса-порт» Південної митниці Міндоходів, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1.

Так, 16.12.2013, з дотриманням вимог ст. 135 КПК України працівниками СДСБЕЗ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській обл., на виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, здійснено виїзд за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1 з метою вручення повістки начальникові митного поста «Одеса-порт» ОСОБА_4 на 19.12.2013, проте останній відмовився отримувати повістку та ставити свій підпис в корінці повістки не пояснивши причини своєї відмови. Даний факт було зафіксовано на відео зйомку. Після цього із застосуванням відео фіксації повістка на ім`я ОСОБА_4 залишена для передачі секретарю останнього, яка отримала повістку але також відмовилася поставити свій підпис в корінці повістки.

В зазначену дату ОСОБА_4 на допит не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Крім цього, ОСОБА_4 неодноразово викликався для допиту як свідок по телефону, проте в зазначений в повістці час не з`являвся.

Виклики свідка ОСОБА_4 у кримінальному провадженні здійснено з додержанням вимог ст. 135 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Згідно вимог ч. 2 ст. 66 КПК України свідок зобов`язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

Частинами 1 та 2 ст. 139 КПК України передбачено, що якщо свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний, не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 140-143, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Здійснити привід свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючого начальником митного поста «Одеса-порт» Південної митниці Міндоходів, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1, для проведення його допиту 06.02.2014 о 12 год. 00 хв. у Головному слідчому управлінні МВС України за адресою: м. Київ, вул. Ак. Богомольця, 10, кабінет 45.

Виконання ухвали доручити співробітникам ГСУ МВС України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1