Справа № 4-990/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2012 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді Богдана С.І.,

при секретарі Руснак І.Д.

за участю прокурора Погорілка О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці подання Управління СБ України в Чернівецькій області про розкриття інформації, що містить банківську таємницю , -

В С Т А Н О В И В :

Управління СБ України в Чернівецькій області звернулося із поданням про розкриття ПАТ Енергобанк(МФО 300272; м.Київ, вул.Воздвиженська,56) інформації, що становить банківську таємницю відносно юридичних та фізичних осіб, банківської установи, а також стосовно третіх осіб чи підприємств, які причетні до проведення банківською установою операцій та їх результатів у повному обсязі з наданням відповідних копій документів.

Посилається на те, що, співробітниками УСБУ в Чернівецькій області у відповідності та у рамках Закону України Про оперативно-розшукову діяльність, Закону України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністюздійснюється перевірка можливих фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт Укрмонтажспецбуд(, м.Київ, вул.Прорізна, 15) та ТОВ Хорст(, м.Київ, вул.Кіквідзе, 18а) під час використання бюджетних коштів на виконання комплексу відновлювальних робіт на обєктах, які постраждали внаслідок стихійного лиха, що сталося 22-29 червня 2010 року у Чернівецькій області.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що 06.12.2010 року між УКБ Чернівецької ОДА, ДК Укрмонтажспецбудта ТОВ Хорстбуло укладено трьохсторонній договір субпідряду №102/Д-Чц-БМР на виконання комплексу відновлювальних робіт по обєктах соціальної сфери, житлово-комунального та дорожнього господарства, мостах та берегоукріплювальних спорудах комунальної власності, які постраждали внаслідок стихійного лиха, загальною вартістю 58956,470 тис.грн.

В подальшому, 07.12.2010 року ТОВ Хорстукладено ряд договорів з підприємствами з різних регіонів України на виконання робіт з ремонту комунальних доріг в Чернівецькій області, один з яких за №10-07/12-сп із ТзОВ Дельта Буд(, м.Чернівці, вул.Миколаївська, 38) на загальну суму 640 тис. грн. При цьому, ТзОВ ОСОБА_1 на себе згідно договору зобовязання в повному обсязі не виконано, роботи не виконано або виконано шляхом завищення вартості обсягів виконаних робіт.

Вказане свідчить про те, що метою проведення даних операцій було заволодіння бюджетними коштами з подальшою їх неправомірною конвертацією.

В судовому засіданні прокурор вимоги підтримав та пояснив суду, що дана інформація необхідна для вирішення питання у відповідності до вимог чинного законодавства.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали справи суд приходить до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст.12 Закону України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністюспеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю надано право одержувати безперешкодно та безоплатно від підприємств установ та організацій незалежно від форм власності на письмовий запит відомості, в тому числі й ті, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльністьінформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виходячи із змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню. В документах та рухах коштів по рахунках фізичних осіб, які знаходяться в приміщенні ПАТ Енергобанк(МФО 300272; м.Київ, вул.Воздвиженська,56) міститься інформація, що становить банківську таємницю та необхідна УСБУ в Чернівецькій області для проведення повної та всебічної перевірки, а також вирішення питання згідно вимог чинного законодавства.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.14-1, 178 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Подання Управління СБ України в Чернівецькій області задовольнити.

Розкрити ПАТ Енергобанк(МФО 300272; м.Київ, вул.Воздвиженська,56) інформацію, що становить банківську таємницю відносно ТзОВ Дельта Буд(, м.Чернівці, вул.Миколаївська, 38) в повному обсязі та міститься в документах та рухах коштів по рахунках юридичних та фізичних осіб, банківської установи, та надати Управлінню СБ України в Чернівецькій області наступні матеріали:

- рух коштів з розшифровкою по всіх наявних рахунках ТзОВ ОСОБА_2 ПАТ Енергобанк(МФО 300272; м.Київ, вул.Воздвиженська,56), в тому числі по рахунку 901 із зазначенням всіх даних підприємств (код ЄДРПОУ, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували кошти на адресу вказаного підприємства або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період часу з 01.12.2010 року по 11.10.2012 року;

- завірені копії заяв (клопотань або іншого роду документів) на відкриття рахунків;

- завірені копії паспортів директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників або осіб уповноважених представляти їх інтереси та інших документів, що засвідчують особу;

- завірені копії паспортів осіб (головних бухгалтерів або інших осіб), відповідальних за проведення операцій по рахункам;

- завірені копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників юридичної особи;

- завірені копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду осіб, відповідальних за проведення операцій по рахункам;

- завірені копії нотаріально засвідчених доручень (довіреностей або іншого роду документів) на представлення інтересів директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників юридичної особи або нотаріально засвідчених доручень (довіреностей) іншого виду;

- завірені копії карток із зразками підписів та печаток, завірених банком, директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників та осіб, уповноважених представляти їх інтереси;

- завірені копії договорів про відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування, а також додаткових угод до них;

- завірені копії договорів про розрахунково-касове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банкта додаткових угод до них;

- завірені копії бухгалтерських документів (платіжних доручень, прибуткових, видаткових накладних, меморіальних ордерів, чеків), а саме первинних бухгалтерських документів, у відповідності до яких вносились, перераховувались чи знімались грошові кошти з рахунків (по рахунках) ТзОВ ОСОБА_2 період часу з 01.12.2010 року по 11.10.2012 року;

- завірені копії різного роду документів (листів, телеграм, факсових повідомлень) про закриття рахунків;

- завірені копії заяв (або іншого роду документів) на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків ТзОВ ОСОБА_2 період часу з 01.12.2010 року по 11.10.2012 року, а також інших наявних документів, що стосуються відкриття (закриття) рахунків ТзОВ Дельта Буд, а також стосовно третіх осіб чи підприємств, які причетні до вищевказаних операцій та їх результатів в повному обсязі з наданням необхідних копій документів (матеріалів, роздруківок, витягів).

Суддя: Богдан С.І.