Справа № 573/2099/15-к
Номер провадження 1-кс/573/276/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і вилучення
21 вересня 2015 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Білопіллі клопотання слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Білопільського району юристом 2-го класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
21 вересня 2015 року слідчий СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Білопільського району ОСОБА_4 , підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000609 від 24 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).

Слідчий мотивував своє клопотання тим, що до чергової частини Білопільського РВ УМВС України в Сумській області 24 листопада 2014 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про скоєння щодо неї шахрайських дій з боку невідомих осіб, внаслідок яких з її карткового кредитного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведено 1762 грн. на користь невідомих осіб.
У цей же день, тобто 24 листопада 2014 року СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області за вищевикладеним повідомленням до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000609 за ч.1 ст.190 КК України, тобто за ознаками незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

У ході досудового розслідування встановлено, що 23 листопада 2014 року о 16-00 год. ОСОБА_5 дала оголошення через мережу Інтернет на продаж дитячої колиски, вказавши при цьому своє ім`я та номер мобільного телефону. 23 листопада 2014 року о 17-00 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка назвалася ОСОБА_6 , мешканцем АДРЕСА_2 , який в телефонній розмові з ОСОБА_5 виявив бажання придбати дитячу колиску, пообіцявши при цьому перерахувати кошти на її карткових кредитний рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_6 запропонував їй прибути до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для налаштування операції перерахунку коштів. 23 листопада 2014 року близько 18-00 год. ОСОБА_5 прибула до банкомату відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 .
О 18-30 год. за вказівками та підказками по мобільному телефону від ОСОБА_6 через банкомат ОСОБА_5 провела зі своєю кредитною карткою невідому їй операцію, після проведення якої з її кредитного рахунку № НОМЕР_3 було знято кошти в сумі 1762 грн.
Відповідно до виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданої клієнту банку ОСОБА_5 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , встановлено, що 23 листопада 2014 року о 18-13 год. з її рахунку проводився перерахунок в сумі 1762 грн., але на який саме рахунок в даній виписці не вказано.
По даному кримінальному провадженню уже була взята ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів №573/2495/14-к провадження №1-кс/573/282/14, але після звернення до головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в м.Дніпропетровськ, вони надали інформацію про рух коштів, а частина щодо одержувачів переказу залишилася не виконаною.
Про підозру в кримінальному провадженні нікому не повідомлялося.
Враховуючи, що документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима потерпілого, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , з метою встановлення об`активної істини у справі, виникла необхідність провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: отримати роздруківку про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахункам, сум грошових коштів, знятих із рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час зазначених трансакцій, відео- та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти за наступними рахунками: № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , з 23 листопада 2014 року.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також місця його вчинення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх вилучення. Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної у клопотанні інформації, оскільки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у виписці з рахунку, наданій клієнту банку - потерпілій ОСОБА_5 , не зазначив одержувача переказу коштів з належного їй карткового рахунку, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої інформація знаходиться.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання слідчого, погоджене прокурором, додані до клопотання матеріали, враховуючи те, що слідчий належним чином обґрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначеної інформації є необхідним, суд вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , - про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: до роздруківки про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, відомостей щодо рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , власників цих рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео- та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 23 листопада 2014 року по час виконання ухвали.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя