Справа № 4-3754/12
П О С Т А Н О В А

14 вересня 2012 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючий - суддя ,Остапчук Т.В.

при секретарі - Кондратенко Т. М. ,

за участю прокурора Черникова Д.Л.

розглянув у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Поліщук А.М., за погодженням заступника Генерального прокурора України звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа №225-15, порушена за фактами створення суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ "УКРКАДРПРОФ-ЛТД", з метою прикриття незаконної діяльності, а також підроблення та використання завідомо підробленої декларації з податку на прибуток вказаного підприємства за І квартал 2010 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, частинами 1, 3 ст. 358 КК України.

05.07.2011 кримінальна справа порушена за фактом створення суб'єкту підприємницької діяльності -ТОВ "Торгова вежа"з метою прикриття незаконної діяльності, в наслідок чого державі заподіяно велику матеріальну шкоду, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, під час досудового слідства установлено, що ТОВ "УКРКАДРПРОФ-ЛТД"та ТОВ "Торгова вежа"входять у мережу з фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, які створювались на документи осіб, що не мали відношення до реальної діяльності даних підприємств. Вказана мережа використовується невстановленими слідством особами у злочинній діяльності, пов'язаної з розкраданням бюджетних коштів та мінімізації податкових зобов'язань державних підприємств, до яких, зокрема, відносяться: ДГП "Укрінформзв'язок", Інститут електродинаміки НАН України, філія "Укргазенергосервіс"ДК "Укртрансгаз НАК "Нафтогаз України"та НАЄК "Енергоатом".

Проведеним аналізом роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ "Торгова вежа", встановлено, що одним з контрагентів даного підприємства є ТОВ "Ювістрейдс"(), яке має ознаки фіктивності та було задіяне у злочинній схемі по розкраданню бюджетних коштів.

В ході огляду роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ "Ювістрейдс"встановлено, що з даного підприємства здійснювалися перерахування коштів на рахунок ТОВ "Капітал ІСТ"() № 002, відкритий в ПАТ "ЕРДЕ БАНК"(МФО 380667).

Відомості про стан руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Капітал ІСТ"№ 002, відкритому в ПАТ "ЕРДЕ БАНК"(МФО 380667) мають істотне значення для встановлення істини у справі.

Керуючись ст. ст. 14-1 , 178 КПК України та ст. 62 Закону України "Про банки і

банківську діяльність",

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ "ЕРДЕ БАНК"(МФО 380667) та надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ "ЕРДЕ БАНК"(МФО 380667) документів та інформації, що містять банківську таємницю, по рахунку ТОВ "Капітал ІСТ"() № 002, а саме: справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; інформації (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Остапчук Т.В.