Справа № 2120/4692/12
ПОСТАНОВА

іменем України

11.04.2012 суддя Суворовського районного суду м. Херсона Біднина О.В., за участю прокурора Кушнеренка І.В., розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. по кримінальній справі № 030174-12 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення у ХРД ПАТ ВТБ Банк, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 34 виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. звернулась до суду із поданням, погодженим прокурором про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, по кримінальній справі № 030174-12, порушеній за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подані зазначено, що у провадженні слідчого управління УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 030174-12 порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння майном General Trading LLC.

Також в поданні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи в період з 02.02.2012 року по 15.02.2012 року умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представників ПП ВККМадагаскар Експорт Сервісзапевнили ОСОБА_1 у вигідності підписання контракту №02/UZ dsl 02/02/2012 року на поставку між MAAGC General Trading LLCта ПП ВККМадагаскар Експорт Сервіс, предметом якого є соняшникова олія на загальну суму 2399040 доларів США, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобовязання щодо її продажу, переконали провести розрахунок за соняшникову олію в розмірі 20% від вартості партії товару. Виконуючи умови з оплати, 10.02.2012 MAAGC General Trading LLCперераховано на рахунок № 2689, відкритий від імені ПП ВКК Мадагаскар Експорт Сервісу ХРД ПАТ ВТБ Банк, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 34, грошові кошти в сумі 95961, 60 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 766704,40 гривень, якими шляхом зняття з рахунку протиправно заволоділи невстановлені особи.

Враховуючи викладене, вивчивши матеріали подання, матеріали кримінальної справи заслухавши пояснення слідчого, щодо необхідності проведення виїмки документів, які мають значення по кримінальній справі, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання та просив його задовольнити, беручи до уваги що зазначені вище документи можуть мати значення речових доказів по кримінальній справі № 030174-12 та містити відповідну інформацію, що необхідна для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, а також те, що матеріали подання містять точні дані, які свідчать проте, що документи, які мають значення для кримінальної справи знаходяться в ПАТ ВТБ Банк, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 34, суддя приходить до висновку, що подання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 177, 178, 179, 189 КПК України, суддя, -

постановив:

Подання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про виїмку документів, що становлять банківську таємницю у ХРД ПАТ ВТБ Банк, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 34 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надання інформації щодо відкриття ПП ПКК Мадагаскар Експорт Сервіс, , рахунків у ХРД ПАТ ВТБ Банк, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 34.

Надати дозвіл на проведення виїмки у ХРД ПАТ ВТБ банк, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 34, а саме: оригіналів документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків ПП ПКК Мадагаскар Експорт Сервіс, (справа з юридичного оформлення рахунку); інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками у друкованому вигляді (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день винесення постанови; оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_2