Справа № 592/5966/14-к
Провадження № 1-кс/592/1737/14

УХВАЛА

10 червня 2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000066 від 28.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05.06.2014 року слідчим суддею винесена ухвала про надання слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Сімферополь), що знаходяться у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 . Втім в ухвалі допущено описки. Так у вступній частині ухвали помилково зазначено:
«ЄРДР № 0000009 від 19.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України» замість вірного:
«ЄРДР № 0000066 від 28.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України»,
а також у мотивувальній частині ухвали зазначено:
«здійснює досудове розслідування за фактом створення в період 2010-2014 років групою осіб, до складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , «конвертаційного центру», що представляє собою ланцюг підприємств, зокрема: ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ СПНП «Постачальник», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФГ « ОСОБА_11 », ПП «СПНП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ФОП ОСОБА_5 , ПАПТК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з ознаками фіктивності, з використанням яких переводилися у готівку безготівкові кошти суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та здійснюється сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах» замість вірного:
«здійснює досудове розслідування за фактами ухилення службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн. шляхом невідображення у податковій декларації за 2013 рік 93 млн. 634 тис. грн., перерахованих у період часу з 03.01.2014 року по 04.02.2014 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Сімферополь) у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги без мети використання їх у господарській діяльності.»
У зв`язку з цим слід внести виправлення до ухвали.
Керуючись ст. 379 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Внести виправлення до ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 05.06.2014 року у справі № 592/5966/14-к, провадження № 1-кс/592/1737/14, зазначивши у вступній частині:
«ЄРДР № 0000066 від 28.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України», у мотивувальній частині:
«здійснює досудове розслідування за фактами ухилення службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн. шляхом невідображення у податковій декларації за 2013 рік 93 млн. 634 тис. грн., перерахованих у період часу з 03.01.2014 року по 04.02.2014 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Сімферополь) у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги без мети використання їх у господарській діяльності.»
На ухвалу суду протягом семи днів з дня її оголошення може бути подана апеляція до апеляційного суду Сумської області через Ковпаківський районний суд м.Суми.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1