Справа №1П-894/2010 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 20 жовтня 2010 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді - Ющука О.С.,

з участю секретаря - Зубаля І.І.,

прокурора - Покидюка В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу з поданням старшого слідчого в ОВС СВ УБОЗ у Волинській області УМВС України у Волинській області про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі Закону України "Про амністію" відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, непрацюючого, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого,

- у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1, 15 серпня 2008 року, перебуваючи на літній площадці бару " Мисливець", що по вулиці Л.Українки. 55 м. Луцька, , діючи із корисливих мотивів та керуючись метою наживи, за попередньою змовою з членами очолюваної ОСОБА_2 організованої групи, до складу якої також входили ОСОБА_3, ОСОБА_4, не являючись членом вищевказаної організованої злочинної групи, погодився на пропозицію ОСОБА_4 та інших членів організованої злочинної групи оформити на своє ім'я шляхом обману, використовуючи підроблену довідку про доходи, персональний кредитний договір у ВАТ КБ "Надра" на суму 28 000 грн., заздалегідь не маючи на меті повертати кредитні кошти, за що мав отримати грошову винагороду в сумі 3000 грн.. Решту грошей від загальної суми кредиту мали отримати члени організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_2, котрий в подальшому вищевказані кредитні кошти як незаконно привласнював так і розподіляв як організатор злочинного угрупування між іншими учасниками в залежності від заслуги кожної особи в процесі оформлення кредиту.

В цей же день ОСОБА_1, перебуваючи на літній площадці бару "Мисливець", що по вулиці Л.Українки, 55 м. Луцька, діючи з метою заволодіння чужим майном та підроблення документа, надавши згоду на оформлення шляхом шахрайства на його ім'я персонального кредитного договору на суму 28 000 грн. по підробленому документу, передав для ОСОБА_2 та ОСОБА_3 дані свого особистого паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру. Надалі організатор злочинного угрупування ОСОБА_2, використовуючи вищевказану інформацію, при невстановлених досудовим слідством обставинах виготовив електрофотографічним способом з використанням копіювально-розмножувальної техніки з чорним тонером підроблену довідку про доходи № 67 від 17.08.2008 року для ОСОБА_1, нанісши струменевим друком з використанням кольорового струменево-крапельного принтера у вищевказану довідку відтиск печатки приватного підприємства "Компанія УКРПРОМСТАЛЬ". Про підроблення довідки про доходи ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_3. В подальшому приблизно 16 - 18 серпня 2008 року ОСОБА_4 та ОСОБА_1 були попереджені по мобільному телефону ОСОБА_3 про необхідність прибуття ОСОБА_1 в банківську установу 19 серпня 2008 року, оскільки на вказану дату для нього мала бути виготовлена підроблена довідка про доходи.

19 серпня 2008 року приблизно о 10 годині ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою з членами очолюваної ОСОБА_2 організованої групи, до складу якої також входили ОСОБА_3 та ОСОБА_4, прибув в місто Луцьк до бару "Мисливець", розташованому по вулиці Л.Українки, 55, де зустрівся з ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2. В подальшому останній в цей же день, діючи згідно взятих на себе функцій, близько 17 години, в присутності вищевказаних осіб передав ОСОБА_3, а той в свою чергу ОСОБА_1 з метою подальшого використання під час оформлення персонального кредитного договору в банківській установі підроблену довідку про доходи № 67 від 17.08.2008 року про те, що нібито він працює начальником економічного відділу приватного підприємства "Компанія УКРПРОМСТАЛЬ" та в період з 01.02.2008 по 31.07.2008 року отримав на цьому підприємстві загальну суму доходу у розмірі 39146,84 грн. (тридцять дев'ять тисяч сто сорок шість гривень 84 копійок). В подальшому ОСОБА_1, будучи проінструктованим вищевказаними особами про правила поведінки в банківській установі з метою не допущення свого не викриття під час вчинення вищевказаного злочину, зайшовши у відділення № 6 Луцького РУ ВАТ КБ "Надра", що по вулиці Л.Українки, 49 м. Луцька, пред'явив вищевказану підроблену довідку про свої доходи, свої особисті документи менеджеру по роботі з фізичними особами відділення № 6 ОСОБА_5, оформивши за посередництвом ОСОБА_6, яка до вчинення даного злочину не була причетна, анкету - заяву клієнта на отримання персонального кредитного пакету та завіривши своїми підписами виготовлені ОСОБА_5 ксерокопії свого паспорта та ідентифікаційного коду.

20 серпня 2008 року, приблизно о 10 годині, ОСОБА_1Ю, діючи за попередньою змовою з членами очолюваної ОСОБА_2 організованої групи, до складу якої також входили ОСОБА_3 та ОСОБА_4, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в супроводі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 прибули автомобілем НОМЕР_1 під керуванням останнього у місто Луцьк з метою оформлення шляхом шахрайства персонального кредитного договору. В подальшому ОСОБА_3, перебуваючи у вищевказаному районі, діючи згідно відведеної йому організатором злочинного угрупування ролі, в присутності ОСОБА_4 передав ОСОБА_1 отримані в цей день від ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 1000 грн. з метою внесення їх ОСОБА_1Ю, в банківську установу як комісії за оформлення персонального кредитного договору. Надалі ОСОБА_1, цього ж дня, близько 10-11 години, діючи з метою заволодіння кредитними коштами шляхом шахрайства, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_3, зайшовши у відділення № 6 Луцького РУ ВАТ КБ "Надра", що по вулиці Л.Українки, 49 м. Луцька, вніс у касу відділення банку як комісію грошові кошти в сумі 924 грн. та оформив на своє ім'я кредитний договір № 390ПП/6-В від 20.08.2008 на суму 28 000 грн. (двадцять вісім тисяч гривень), отримавши здачу в сумі 76 грн., документи персонального кредитного договору разом з кредитною пластиковою карточку, пін-код до неї, котрі згідно попередньої домовленості на вулиці поблизу цього ж відділення банку передав ОСОБА_3.

Приблизно о 12 годині цього ж дня ОСОБА_3, перебуваючи в салоні автомобіля НОМЕР_1 в районі Київського майдану, 1 м. Луцька, діючи згідно відведеної йому ролі та попередньої домовленості щодо розподілу грошей, передав отримані від ОСОБА_2 для ОСОБА_1 належні згідно виконаної ним злочинної ролі під час вчинення шахрайства грошові кошти в сумі 3000 грн. та для ОСОБА_4 належну їй грошову винагороду в сумі 500 грн. за її безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами банківської установи шляхом шахрайства по підробленому документу. Після чого ОСОБА_3, в той же день при зустрічі в м. Луцьку з ОСОБА_2 передав йому пакет документів кредитного договору ОСОБА_1 разом з кредитною карточкою та пін-кодом до неї, після чого отримав вказівку ОСОБА_2 зняти та передати йому з вказаної кредитної карточки готівкові кошти.

Так 20 серпня 2008 року в 17:35:25 годині ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому злочинної ролі за вказівкою ОСОБА_2, маючи у своєму розпорядженні кредитну пластикову карточку ОСОБА_1 та пін-код до неї, незаконно зняв через термінал банку ВАТ КБ "Надра", розташований в місті Луцьку на Київському майдані, 1 з карткового рахунку № 78726161 ОСОБА_1 гроші в сумі 28 000 грн., котрі відразу ж передав для ОСОБА_2 та отримав від нього особисту грошову винагороду в сумі 1500 грн. за виконання своєї ролі як активного члена злочинної групи. Станом на 20 серпня 2008 року на вказаному вище картковому рахунку грошові кошти були відсутні. В подальшому кредит не було повернуто, чим заподіяно ВАТ КБ "Надра" значну матеріальну шкоду в сумі 28 000 грн., що становить від ста до двохсот п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

ОСОБА_1 в судовому засіданні вину у вчинених злочинах визнав повністю, просив закрити відносно нього справу на підставі Закону України "Про амністію".

Заслухавши підсудного, думку прокурора, який вважає, що кримінальну справу відносно ОСОБА_1 слід закрити на підставі Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року, суд приходить до висновку, що дана кримінальна справа підлягає закриттю згідно ст.1 п."в" Закону України Про амністію від 12.12.2008 року.

Як вбачається із свідоцтв про народження серії І-ЕГ №130301 від 22.03.2004 р., серії І-ЕГ №013324 від 28.10.2005 р., серії І-ЕГ №0500249 від 09.07.2007 р., серії І-ЕГ №095920 від 18.09.2009 р., (т.9 а.с.108-110) ОСОБА_1 має на утриманні чотирьох малолітніх дітей, а тому він підпадає під дію ст.1 п."в Закону України Про амністію від 12.12.2008 року.

В силу ст. 1 п."в" Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року, ОСОБА_1 підлягає звільненню від покарання, як особа, не позбавлена батьківських прав, яка на день набрання чинності цим Законом має дітей, яким не виповнилось 18 років, крім того він обвинувачується у вчиненні злочинів, які не є тяжкими відповідно до ст. 12 КК України, не підпадає під категорію як особа і по категорії злочинів, до яких амністія не застосовується згідно ст.7 даного Закону і не заперечує проти застосування до нього акту амністії.

На підставі наведеного, суд приходить до висновку, що ОСОБА_1 слід звільнити від покарання на підставі ст. 1 п."в" Закону України «Про амністію» та про необхідність закриття справи.

Керуючись ст.ст.6 п.4, 282 КПК України та ст.1 п.в Закону України Про амністію від 12.12.2008 року, суд -

п о с т а н о в и в :

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України на підставі ст.1 п.в Закону України Про амністію від 12.12.2008 року.

Провадження у справі закрити.

Запобіжний захід підписку про невиїзд скасувати.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області протягом 7 діб з моменту її проголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Головуючий: