печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Алабушкіна М.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Алабушкіна М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

18.12.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Алабушкіна М.В. погоджене з прокурором у кримінальному провадженні № 002077 старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Чорного І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві «МАРФІН БАНК», МФО 328168, за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, та які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0002077 від 30.07.2013 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час розслідування встановлено, що упродовж 2011-2013 років службові особи Державного підприємства Міністерства оборони України «Львівський радіоремонтний завод» шляхом зловживання своїм службовим становищем вчиняли розтрату майна у особливо великих розмірах.

Так, упродовж 2011-2013 років посадові особи ДП «Львівський радіоремонтний завод» () з метою розтрати коштів заводу уклали договори постачання запчастин військового призначення з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Бестер» (), ТОВ «Ансат» () та ТОВ «Тех Авто Маркет» (). На виконання договорів упродовж 2011-2013 років з ДП «Львівський радіоремонтний завод» на зазначені підприємства перераховано більше 45 млн. грн. До ДП «Львівський радіоремонтний завод» запчастини військового призначення ТОВ «Бестер», ТОВ «Ансат» і ТОВ «Тех Авто Маркет» не поставили. Від вказаних дій ДП «Львівський радіоремонтний завод» заподіяно матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на суму понад 45 млн. грн. Це свідчить про те, що метою укладення угод є заволодіння коштами ДП «Львівський радіоремонтний завод».

Відповідно до даних ДП «Інформаційно-ресурсний центр» директором ТОВ «Ансат» є ОСОБА_4, який будучи допитаним у якості свідка показав, що він до діяльності ТОВ «Ансат» ніякого відношення не має.

Кошти з ДП «Львівський радіоремонтний завод» надходили на рахунок ТОВ «Ансат» № 4003 у ПАТ «Банк Кіпру». В подальшому ТОВ «Ансат» переводило вказані кошти за нібито придбане майно на рахунок ТОВ «Брокбудкепітал» () № 1 у ПАТ «МАРФІН БАНК» (код МФО 328168).

Відповідно до роздруківки ПАТ «Банк Кіпру» за період з 07.05.2012 по 21.10.2013 на рахунок ТОВ «Брокбудкепітал» № 1 у ПАТ «МАРФІН БАНК» перераховувалися кошти від ТОВ «Ансат».

Відповідно до роздруківки з офіційного сайту Національного банку України ПАТ «МАРФІН БАНК» () знаходиться за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються у публічному акціонерному товаристві «МАРФІН БАНК», МФО 328168, за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК», з можливістю вилучення їх оригіналів, а тому слідчий суддя вважає, що для встановлення обставин вилучення оригіналів документів не є доцільним, тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Алабушкіна М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України капітану міліції Алабушкіну М.В. на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучити документи у копіях щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ «Брокбудкепітал» () № 1, що знаходяться у публічному акціонерному товаристві «МАРФІН БАНК», МФО 328168, за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, а саме:

- заяву на відкриття банківського рахунку та подані до заяви документів;

- договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками;

- договори щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також документацію про проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер клієнта вказаної системи, із зазначенням дати та місця проведення вказаної операції;

- анкети клієнта (у випадку, якщо така складалась);

- інші документи, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківського рахунку;

- картки зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження поточним рахунком, а також надано право підписання розрахункових документів;

- картки зі зразками відтисків печаток;

- роздруківку, що містить відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунку ТОВ «Брокбудкепітал» () № 1 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2011 року по 02.12.2013 року (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel), що знаходяться у публічному акціонерному товаристві «МАРФІН БАНК», МФО 328168, за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27755/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України капітану міліції Алабушкіну М.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва