У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 вересня 2015 року місто Одеса
Досудовим розслідування встановлено, що в 2014 році, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_7 , маючи намір на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, з корисливих мотивів, вступив в попередню змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими слідством особами.
Для реалізації злочинного наміру, спрямованого на придбання, зберігання, перевезення чи пересилання, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, ОСОБА_7 , діючи згідно відведеної ролі, у невстановленому місті, у невстановлених осіб, незаконно придбав психотропні речовини та наркотичні засоби, доставивши їх до свого місця мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігав з метою подальшого незаконного збуту.
Для реалізації злочинних намірів ОСОБА_7 залучив ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 в якості операторів, ролі яких полягали в отриманні замовлень в телефонному режимі від потенційних клієнтів на придбання психотропних речовин та наркотичних засобів під виглядом продажу речовин у вигляді сумішей для паління та порошків під назвами «Солі», «Суміші», «Мікси», «Порох».
Надалі, ОСОБА_7 залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб в якості кур`єрів, ролі яких полягали в отриманні від ОСОБА_7 психотропних речовин і наркотичних засобів, перевезенні та доставки на місце схову, де в подальшому клієнти їх отримували.
Так, ОСОБА_7 , при надходженні на номер мобільного телефону № НОМЕР_1 Інтернет-магазина «Казантип» замовлення від клієнтів на придбання психотропної речовини чи наркотичних засобів під виглядом продажу речовин під назвами «Солі», «Солі Екстра», «Суміши», «Мікси», «Порох», надавав вказівки операторам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інших осіб, залучених в я кості операторів, надсилати клієнтам смс-повідомлення з реквізитами електронного гаманця, на який повинні перерахуватися грошові кошти за замовлення.
Після чого, оператори після надходження грошових коштів на електронний гаманець № НОМЕР_1 , отримавши підтвердження оплати, повідомляли кур`єрів про вид та кількість товару, який необхідно надати замовнику. ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи, які виконували ролі кур`єрів, діючи за вказівками ОСОБА_7 , доставляли необхідну кількість психотропної речовини чи наркотичних засобів до певного місця схову, при цьому дотримуючись заходів конспірації, ховали замовлений товар в під`їздах будинків в різних місцях м. Одеси, після чого повідомляли про це операторам. В подальшому, оператори повідомляли клієнтів, шляхом надсилання СМС-повідомлень, про місце схову товару.
Таким чином, за вказаною схемою, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими особами вчинили ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено АВ-PINACA-CHM, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.
13.07.2015 ОСОБА_6 затриманий на підставі ст. 208 КПК України.
14.07.2015 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками злочинів, передбачених: ч.2 ст.307 КК України.
Відносно підозрюваного ОСОБА_6 від 14.07.2015 Приморським районним судом м. Одеса обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОСІ УДПСУ в Одеській області з визначенням суми застави в розмірі 365400 гривень.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 в інкримінованих йому злочинах повністю підтверджується зібраними в провадженні матеріалами досудового розслідування.
Двохмісячних строк тримання під вартою ОСОБА_6 закінчується 11.09.2015, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно дослідити та перевірити всі доводи підозрюваних, встановити коло осіб причетних до скоєного злочину, а також усунути наявні протиріччя для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях.
Таким чином, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
-за результатами вивчення матеріалів НСРД встановити всіх осіб, які фігурують в телефонних розмовах підозрюваних, та ймовірно причетні до скоєних злочинів, прийняти рішення щодо їх процесуального статусу,
-оперативним шляхом встановити канали надходження психотропних речовин, наркотичних засобів на територію м. Одеси,
-встановити повні анкетні данні осіб від імені яких з м.Харків надсилались посилки, які в подальшому отримували підозрювані, ймовірно з наркотичними засобами та психотропними речовинами,
-провести тимчасові доступи до банківських рахунків ОСОБА_15 , згідно банківських карт, вилучених в ході обшуку за місцем його мешкання, інформації щодо трафіків його телефонних з`єднань,
-провести тимчасовий доступ та отримати документації в ТОВ «Нова Пошта», яку систематизувати, оглянути та залучити до кримінального провадження,
-отримати висновки хіміко-біологічних експертиз,
-згідно отриманих висновків експертиз прийняти процесуальні рішення щодо вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин, та внести відповідні відомості до ЕРДР,
-оглянути мобільні телефони, комп`ютери, вилучені в ході обшуків, які використовувались операторами та кур`єрами в ході замовлень та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, та інші речові доказі, вилучені в ході розслідування,
-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка з обставин вчинення кримінальних правопорушень заявника - ОСОБА_16 ,
-встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_17 , на ім`я якого оформлені банківські карти ПАТ КБ «Приватбанк»,
-встановити особу на ім`я ОСОБА_18 , на банківську карту якого надходять грошові кошти поповнення з використанням № НОМЕР_2 , який ймовірно належить ОСОБА_15 , якого в подальшому допитати про відомі йому обставини,
-встановити власника приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_4 яке було пристосовано під склад по збереженню та фасуванню наркотичних засобів, психотропних речовин, витребувати договір оренди, або іншу документацію відносно використання даного приміщення, якого допитати в якості свідка,
-прийняти рішення щодо набуття та використання ОСОБА_7 паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , який вилучений у нього в ході обшуку,
-встановити всіх осіб, копії паспортів яких зберігалися та вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , встановити їх можливу причетність до скоєних злочинів та прийняти рішення щодо їх процесуального статусу,
- ознайомити всіх підозрюваних з постановами про призначення та висновками судових експертиз,
- залежно від зібраних по справі доказів розглянути питання про наявність у діях підозрюваних ознак організованої групи, після чого дати цьому факту правову оцінку, та виконати інші процесуальні дії, в яких виникне необхідність;
- витребувати характеризуючий матеріал відносно підозрюваних;
- скласти в кінцевій редакції, та повідомити про підозру всім підозрюваним особам в кримінальному провадженні,
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- виконати інші слідчі дії в яких є необхідність;
Строк досудового розслідування у провадженні продовжено заступником прокурора Одеської області старшим радником юстиції ОСОБА_20 до 13.11.2015.
Приймаючи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_6 вчинив ряд тяжких кримінальних правопорушень на даний час також існує наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний спробує переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на інших підозрюваних в кримінальному провадженні, свідків; продовжити вчиняти кримінальні правопорушення; перешкоджати викриттю повної схеми та учасників причетних до скоєних злочинів, вважаю, що більш м`які запобіжні заходи можуть не забезпечити належної поведінки підозрюваного.
Розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_4 , заслухав вимоги прокурора ОСОБА_3 , який вважає необхідним клопотання задовольнити та продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_6 до 4-х місяців, адвоката ОСОБА_5 та самого ОСОБА_6 , які просили не продовжувати строку тримання під вартою ОСОБА_6 вказавши, що він раніше не судимий, має постійне місце проживання, від органів слідства нікуди не скриється, тому можливо замінити запобіжний захід на більш м`який, все ж приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється в скоєні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України які є тяжкими.
Викладені обставини, свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може порушити покладені на нього Законом процесуальні обов`язки.
Метою продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 є запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування або суду, сховати речові докази, негативно вплинути на інших учасників, свідків та потерпілих, або вчинення іншого кримінального правопорушення.
Застосування до підозрюваного ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки існують ризики того, що він, перебуваючи на свободі, може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду та вчинити інше кримінальне правопорушення.
При вирішенні питання про продовження строків тримання під вартою, також враховую, обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання (кримінальне правопорушення є тяжким), що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання винуватим, вік та стан його здоров`я.
Вважаю, що прокурором під час розгляду клопотання надано достатньо матеріалів (доказів), які є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.
Обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що ОСОБА_6 необхідно продовжити строк тримання під вартою до чотирьох місяців, тобто до якого продовжений строк досудового розслідування. Також залишити право внесення застави, визначеної судом в ухвалі від 14.07.2015 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194, 197, 199 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою в ОСІ УДДВП в Одеській області до чотирьох місяців.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 120 (сто двадцять) діб і обчислюється з моменту затримання 13.07.2015 року. Ухвала про продовження строків тримання під вартою припиняє свою дію 10.11.2015 року.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали отримав: ОСОБА_6
«______»____________2015 р.