пр. № 1-кс/759/936/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Макаренко В.В., при секретарі - Яцевич В.А., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 0000100 клопотання старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майора податкової міліції Домбай М.М. і погоджене старшим прокурором Прокуратури Святошинського району м. Києва молодшого радника юстиції Паламарчук Я.А. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Меліор банк» (МФО 307435) - ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), з подальшим їх вилученням, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майора податкової міліції Домбай М.М., -

В С Т А Н О В И В:

24 липня 2013 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майора податкової міліції Домбай М.М про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Меліор банк» (МФО 307435) - ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), з подальшим їх вилученням в ПАТ «Меліор банк» (МФО 307435) м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9, прим. 75.

Клопотання обґрунтоване тим, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування дій, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб починаючи з березня 2013 року створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" (код 34761776), ТОВ "АДІС-МЕДІА" (код 37394304), ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417), ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) з метою прикриття незаконної діяльності.

Також встановлено, що директор та засновник ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) ОСОБА_3, по місцю реєстрації в м. Одеса не мешкає, веде аморальний спосіб життя.

При аналізі фінансово-господарської діяльності та в ході досудового розслідування підтверджено, що ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) має взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки. Від ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) оформлюються пакет первинної фінансово-бухгалтерської документації для суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

В подальшому, службові особи при веденні бухгалтерського обліку, складання податкової звітності використовують первинні документи, складені від ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не продає, , в зв'язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірки.

Крім того, невстановленими особами для ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) був відкритий у ПАТ «Меліор банк» (МФО 307435) рахунок № 0882, тому відомості по особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

З вищезазначених фактів вбачається, , що стан руху грошових коштів по рахунку ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), а також документи які стали підставою для відкриття та використання рахунку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження,

Вказані дії мають ознаки фіктивного підприємництва, відповідальність за які передбачена частиною 1 статті 205 КК України.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність прокурора та представника ПАТ «Меліор банк».

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Судом встановлено, що 19 липня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000100, згідно витягу з кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Меліор банк», з подальшим їх вилученням, оскільки стан руху грошових коштів по рахунку ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), а також документи які стали підставою для відкриття та використання рахунку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження, тому вказані слідчі дії мають на меті встановлення істини в кримінальному провадженні за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майора податкової міліції Домбай М.М. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майора податкової міліції Домбай М.М доступ до документів ) у ПАТ «Меліор банк» (МФО 307435), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9, прим. 75, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 0882;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 0882, який належить ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- документів, на підставі яких ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) відкрито рахунок № 0882;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) працівниками ПАТ «Меліор банк» (МФО 307435);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Меліор банк» (МФО 307435) банківських операцій по розрахунках ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 0882 за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 0882 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізітів Інтернет-провайдера.

Строк дії ухвали слідчого судді - 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена учасниками кримінального провадження, шляхом подачі апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко