Провадження №1кс/712/1717/13
Справа № 712/4709/13-к
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

місто Черкаси 18 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С, при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Луговського І.С., слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №0001217, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

18.03.2013 року до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області звернувся гр. ОСОБА_3 відносно того, що 16.11.2012 року ПАТ "ОТП Банк" було визнано кредитором ТОВ "Концерн Нафтаенерго", котрий являється банкрутом та повинні виконати кредиторські вимоги відповідно до договору про надання банківських послуг No CR 11-015/28-2 від 11.04.2011 року, але свої зобов'язання останній не виконав в результаті чого виникла заборгованість.

Вході розслідування кримінального провадження було допитано директора ТОВ "Концерн Нафтаенерго", який показав, що в 2011 році між банком та ТОВ Концерн Нафтоенерго був укладений договір, пізніше було змінено умови даного договору та 07 березня 2012 року між ОТП Банк та ТОВ Концерн Нафтоенерго і ОСОБА_4 було укладено новий трьох сторонній договір № SR 11-027/28-2/1, в якому банк виступав кредитором, ОСОБА_4 виступав поручителем, а ТОВ Концерн Нафтоенерго боржником.

В заяві арбітражного керуючого встановлено, що директор боржника вимоги ПАТ ОТП Банк не визнає у звязку з відсутність права вимоги за вказаним договором фізичній особі ОСОБА_4, в свою чергу банк заявив про відсутність будь-яких правочинів про відступлення права вимоги фізичній особі ОСОБА_4

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів кредитної справи по договору № CR 11-015/28-2 від 11.04.2011 року та договору № SR 11-027/28-2/1 від 07.03.2012 року, які було укладено між ТОВ Концерн Нафтаенерго та ОТП Банк, та знаходиться в АТ ОТП Банк (МФО 300528), за адресою м. Київ вул. Жилянська, 43

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані що містяться в кредитній справі по договору № CR 11-015/28-2 від 11.04.2011 року та договору № SR 11-027/28-2/1 від 07.03.2012 року які було укладено між ТОВ Концерн Нафтаенерго та ОТП Банк, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчому СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ на отримання інформації до речей та документів, а саме:

- кредитної справи по договору № CR 11-015/28-2 від 11.04.2011 року;

- кредитної справи по договору № SR 11-027/28-2/1 від 07.03.2012 року, які знаходяться в АТ ОТП Банк (МФО 300528) за адресою м. Київ вул. Жилянська, 43 для проведення виїмки.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий