Справа № 712/2313/13-к
Провадження № 1кс/712/768/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 18 березня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Кропиви В.В, слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000567 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

20.12.2012 року до Соснівського РВ надійшла заява від заступника директора ОСОБА_3 ОСОБА_4 про те, що представниками фірми ТО "Інтеравто-1" було вичено шахрайські дії, а саме 16.09.2011 року був укладений контракт № 280860 між ОСОБА_3 та ТОВ "Інтеравто-1" де ТОВ "Інтеравто-1" зоб'язувалось поставити гранули (пелети) із лушпиння соняшника, а ОСОБА_3 зобовязувалось оплати поставу гранул. Після чого ОСОБА_3 перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ "Інтеравто-1" в розмірі 1099825,00 польських злотих. 23.05.2012 року керівництво ТОВ "Інтеравто-1" зобов'язалось виконати умови контракту, про те свої зобовязання не виконали, товар АТ АРАМ не поставили та кошти не поверннули, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_3 на загальну суму 505 704 грн. 41 коп.

Враховуючи те, що повне, всебічне і обєктивне зясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів за період з 16.09.2011 року по теперішній час по рахунку ТОВ Інтеравто-1 ЄРДПУ 33699812 розрахунковий рахунок № 509175, який відкритий в Черкаській філії ПАТ КБ ПриватБанк.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 16.09.2011 року по теперішній час по рахунку ТОВ Інтеравто-1 ЄРДПО 33699812 розрахунковий рахунок № 509175, який відкритий в Черкаській філії ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк особова справа, платіжні доручення мають, істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, а саме:

- особової справи ТОВ Інтеравто-1 ЄРДПО 33699812 розрахунковий рахунок № 509175 якої відкритий в Черкаській філії ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк;

- роздруківка руху коштів з 16.09.2011 року по теперішній час по розрахунковому рахунку № 509175 ТОВ Інтеравто-1 ЄРДПО 33699812 з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- платіжних доручень.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий