печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Департаменту процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 за фактом незаконного заволодіння службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у співучасті з іншими особами, у тому числі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », державними коштами в особливо великих розмірах, їх незаконної легалізації за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Слідчий вказує, що з метою перевірки фактів укладення договорів розміщення депозиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фактів повернення вказаних вкладів та відсотків річних та дослідження документів на підставі, яких були укладенні договори та всіх додаткових угод до них, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, як про це вказано в клопотанні, оскільки дане питання поставлене перед слідчим суддею передчасно.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебуваютьу володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме про розміщення упродовж 2015 року коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на депозитних рахунках у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 та провести у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
1.1. всіх рішень Правління та Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якими прийнято рішення розміщення у 2015 році коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », протоколів засідань, список осіб, які були присутніми на вказаних засіданнях;
1.2. договорів у кладених у 2015 році про розміщення коштів ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на депозитних рахунках у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додаткових угод до них, документів, що підтверджують їх виконання, а також документів, які були підставою для укладення вказаних договорів, у т.ч. накази ІНФОРМАЦІЯ_8 , копій статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів (положень, інструкцій тощо), якими визначено службові обов`язки працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мали відношення до укладення зазначених договорів та їх виконання.
1.3. всіх офіційних листів (погоджень, висновків, тощо) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 що стосуються питання розміщення (повернення, не повернення) коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та документів складені за результатами їх розгляду (висновки структурних підрозділів банку, тощо);
1.4. усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з моменту відкриття по 20.08.2015 та зняття коштів готівкою з каси банку;
1.5. всіх офіційних листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які направлялись до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та документів, що стали підставою їх направлення (висновки структурних підрозділів, тощо);
1.6. всіх офіційних листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які надходили до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів складені за результатами їх розгляду (висновки структурних підрозділів банку, тощо);
1.7. підтверджуючих документів про розміщення депозитних вкладів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подальше їх повернення;
1.8. документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»;
1.9. всіх офіційних листів (погоджень, висновків, тощо) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 що стосуються питання розміщення (повернення, не повернення) коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та документів складені за результатами їх розгляду (висновки структурних підрозділів банку, тощо).
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29614/15-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1