печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.10.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
06.10.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналу кредитного договору № 0 від 24.01.2008 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підроблення офіційного документу.

Встановлено, що встановлено, що 02.07.2008 року між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_2 Київського регіонального департаменту ОСОБА_5 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 (Позичальник), укладено додаткову угоду № 1 до Кредитного договору № 0 від 24.01.2008 року. При цьому, невстановленою слідством особою у невстановлений час та місці, до додаткової угоди № 1 внесено неправдиву інформацію, а саме в пункті 3 примірнику додаткової угоди, яка була залишена в Банку, рахунками, на які позичальник зобов`язується повертати суму кредиту та сплачувати проценти, комісії, штрафи та інші платежі, вказано: в Українській гривні - на рахунок № НОМЕР_3 , в доларах США - на рахунок № НОМЕР_4 , що не відповідає дійсності, оскільки в примірнику додаткової угоди № 1, наданої позичальнику рахунком в доларах США вказано рахунок -№ НОМЕР_3 .

З метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, для встановлення всіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні посадових осіб АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кредитний договір № 0 від 24.01.2008 року;

- документи про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 (долар США) та № НОМЕР_3 (українська гривня);

- платіжні доручення, щодо перерахування коштів за рахунками

№ НОМЕР_4 (долар США) та № НОМЕР_3 (українська гривня);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (долар США) та № НОМЕР_3 (українська гривня);

- відомості, щодо власника банківських рахунків № НОМЕР_4 (долар США) та № НОМЕР_3 (українська гривня)

з можливістю вилучення оригіналу кредитного договору № 0 від 24.01.2008 року, для проведення судово-почеркознавчої (порівняльної) експертизи.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного комерційного інноваційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналу кредитного договору № 0 від 24.01.2008 року, а також:

- виписку про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 (долар США) та № НОМЕР_3 (українська гривня);

- платіжні доручення, щодо перерахування коштів за рахунками № НОМЕР_4 (долар США) та № НОМЕР_3 (українська гривня);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (долар США) та № НОМЕР_3 (українська гривня);

- відомості (персональні дані), щодо власника банківських рахунків № НОМЕР_4 (долар США) та № НОМЕР_3 (українська гривня).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/36732/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1