25.11.2015
Справа №642/9567/15-к
Провадження №1кс/642/2891/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 листопада 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Ленінського району міста Харкова ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Ленінського району міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор прокуратури Ленінського району міста Харкова ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 05.11.2015 року по теперішній час, а саме:

- оригінал договору на обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ;

- оригіналів платіжних доручень № 861465, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 05.11.2015 року по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів № НОМЕР_1 за період з 05.11.2015 року по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити.

Як вбачається з клопотання, у провадженні Ленінського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0003410 від 17.11.2015 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2015 року о 19:42 годині через послугу ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 3900 грн., чим заподіяла ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Як свідчать надані матеріали, ОСОБА_4 переказав кошти в сумі 3900,00 грн. через послугу ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , який зареєстровано на ОСОБА_5 , згідно показань, які надав під час допиту потерпілий ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що для встановлення істини по провадженню є крайньою необхідністю отримати інформацію про рух по рахунку № НОМЕР_2 , на кого зареєстрований цей рахунок і всі дані про власника даного про власника даного рахунку, для встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину, а також для підтвердження факту переказу грошових коштів.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як свідчать надані матеріали, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , 1986 р.н., повідомив що, він переказав кошти в сумі 3900 грн. через послугу ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зі своєї карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_3 який зареєстровано на ОСОБА_5 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину невеликої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо переказу коштів не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного і керуючись ст..ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора прокуратури Ленінського району міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Ленінського району міста Харкова ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 05.11.2015 року по 25.11.205 року, а саме:

- оригінал договору на обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ;

- оригіналів платіжних доручень № 861465, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 05.11.2015 року по 25.11.2015 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів № НОМЕР_1 за період з 05.11.2015 року по 25.11.2015 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1