Дата документу 09.04.2015 Справа № 554/4396/15-к
Справа № 554/4396/15-к
Провадження № 1кс/554/2227/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.04.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000012 від 11.03.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

06.04.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 та мотивоване тим, що в ході проведення розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2013 року по 31.12.2014 рік з можливістю вилучення оригіналів документів (а в разі їх відсутності завірених у встановленому порядку копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000012 від 11.03.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України.

Із клопотання слідує, що у період з 01.07.2013 року по 31.12.2014 рік службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відобразили по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 », яких фактично не було, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 804 550,64 грн., яка у 1 000 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст.212 КК України.
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені судом у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Також, існує необхідність у вилученні документів у їх володільця з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, яка в подальшому зможе бути доказом в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000012 від 11.03.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2013 року по 31.12.2014 рік з можливістю вилучення оригіналів документів (а в разі їх відсутності завірених у встановленому порядку копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_28 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1