У Х В А Л А
Справа № 569/442/15-к
19 січня 2015 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів справи №918/566/13 від 23.04.2013р. про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Рівне), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити, а саме копії заяви ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про порушення справи про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, додаткових позовних заяв, уточнень, листів, заперечень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, рішень які приймались судом у ході розгляду вказаної справи, документів, листів арбітражного керуючого, інших документів по справі.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) в змові із службовими особами ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками злочинів передбачених ч.3 ст. 212, ст.219 КК України.
Під час досудового розслідування необхідно дослідити матеріали справи №918/566/13 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), зокрема документи, які стали підставою для відкриття справи про банкрутство, виникнення заборгованості, заперечення які подавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх позиція, осіб які представляли інтереси вказаних підприємств, наявність документів, що підтверджують (спростовують) можливість погасити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість, без процедури банкрутства, встановити осіб якими здійснювалось формування та подача звітності, та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій. Вказані дані містяться у матеріалах справи №918/566/13.
Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи та рішення прийняті по даній справі стосовно стягнення заборгованості із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення документальних перевірок та експертиз, слідчий просить клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів справи №918/566/13 від 23.04.2013р. про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Рівне), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити, а саме копії заяви ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про порушення справи про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, додаткових позовних заяв, уточнень, листів, заперечень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, рішень які приймались судом у ході розгляду вказаної справи, документів, листів арбітражного керуючого, інших документів по справі.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1