Провадження № 1-кс/760/5134/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 вересня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000174, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 209, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ТОВ «Компанія з управління активами «Профіт-Актив» (), СТОВ «Таврійська перспектива» (), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк» (), ПАТ «Аграрний комерційний банк» (), ПАТ Банк «Контракт» (), ТОВ «Буділайк» (код ЄДРПОУ 3750580), ОСОБА_12 , ОСОБА_11 .
В обґрунтування клопотання зазначав, що 03.09.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.08.2015 року проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 119, оф. 8, під час якого вилучено ряд речей та документів: а саме системний блок чорного кольору з надписом «Гранд» - опечатаний паперовою склейкою, яка має умовний №3, на ній виконані підписи понятих, представників підприємства, а також слідчого; системний блок чорного кольору з надписом «Гранд» - опечатаний паперовою склейкою, яка має умовний №4, на ній виконані підписи понятих, представників підприємства, а також слідчого; системний блок чорного кольору з надписом «Гранд» - опечатаний паперовою склейкою, яка має умовний №5, на ній виконані підписи понятих, представників підприємства, а також слідчого; системний блок чорного кольору з надписом «Гранд» - опечатаний паперовою склейкою, яка має умовний №1, на ній виконані підписи понятих, представників підприємства, а також слідчого; системний блок чорного кольору з надписом «Гранд» - опечатаний паперовою склейкою, яка має умовний №11, на ній виконані підписи понятих, представників підприємства, а також слідчого; ноутбук чорного кольору «Асер» серійний №ЬХЕВ30У0048360С0202000, з зарядним пристроєм - опечатаний паперовою склейкою, яка має умовний №10, на ній виконані підписи понятих, представників підприємства, а також слідчого; печатка ТОВ «Твін-Трейд» у пластиковому корпусі чорного кольору; печатка ТОВ «Агро Дарія» у пластиковому корпусі синь-білого кольору; печатка нерезидента «ILLARIONA HOLDSNG LTD» - 1 шт.; печатка нерезидента «GAREKE HOLDSNG LIMITED» - 1 шт.; пчатка нерезидента «FIRECRACKER LIMITED» - 1 шт.; печатка нерезидента «DUKELA LIMITED» - 1 шт.; печатка нерезидента «NUGESTA LIMITED» - 1 шт.; печатка нерезидента «DERICHA LIMITED» - 1 шт.; документи у папці-швидкозшивателі жовтого кольору з рукописним №008541; документи у папці-швидкозшивателі жовтого кольору з рукописним №008526- 008540; документи у папці-швидкозшивателі жовтого кольору з рукописним №008506- 008525; документи у папці-швидкозшивачі салатового кольору з рукописним №4646; документи у папці-швидкозшивателі жовтого кольору з рукописним №008431- 008440; документи у папці-швидкозшивателі червоного кольору з рукописним №1- 2696; документи у папці-швидкозшивачі зеленого кольору з рукописним №2697- 4645; документи у папці-швидкозшивателі помаранчевого кольору з рукописним №008441- 008455; документи у папці-швидкозшивателі червоного кольору з рукописним №008481-1 008505; документи у папці-швидкозшивачі зеленого кольору з рукописним №008456- 008480; документи у «файлі» ТОВ «Глобал кепітал юкрейн» - на 48 аркушах; документи у «файлі» ТОВ «Райт ЮА» - на 49 аркушах; роздруківка журнала реєстрації рахунків в цінних паперах - на 25 аркушах А-4. на робочому місці генерального директора ТОВ «Навігатор-Інвест» ОСОБА_21 : документи у «файлі» ТОВ «Агро Дарія» - на 25 аркушах. Документи у «файлі» ТОВ «Твін-Трейд» - на 19 аркушах; роздруковані документи ТОВ «Петра-Фінанс» - на 43 аркушах у «файлі» рожевого кольору; документи ТОВ «Петра-Фінанс» - на 28 аркушах у «файлі» зеленого колору. Трудова книжка НОМЕР_1 ОСОБА_22 - 1 екземпляр на 79 аркушах; платіжна пластикова карта ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_23 - 1 штука; документи на відкриття та обслуговування рахунку для ОСОБА_24 в ПАТ «Універсал Банк» - на 15 аркушах в «файлі»; платіжна пластикова карта ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_25 ТОВ «Агро Дарія» - 1 штука; документи на відкриття та обслуговування рахунку для директора ТОВ «Агро Дарія» ОСОБА_26 в ПАТ «Універсал Банк» - на 20 аркушах в «файлі»; документи на відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_27 у ПАТ «Універсал Банк» - на 13 аркушах в «файлі»; документи на відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Твін Трейд» в ПАТ «Універсал Банк» - на 9 аркушах в «файлі»; платіжна пластикова карта ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 для ОСОБА_27 - 1 штука; документи на відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Твін Трейд» в ПАТ «Юніон Стандарт Банк» - на 24 аркушах в «файлі»; договір процентної позики №1 від 30.11.2012 між ТОВ «Лазурний Океан» і ТОВ «Торговий Дім «Лазурний Океан» - на 3 аркушах; документи ТОВ «Кримська інвестиційна будівельна компанія» - на 45 аркушах в «файлі»; документи ТОВ «Очаківський рибокомбінат» - на 7 аркушах в «файлі»; документи ТОВ «Термінал Ойл сервіс» - на 6 аркушах в файлі; документи ТОВ «Очаківський морський термінал» - на 6 аркушах в «файлі»; документи ТОВ «Київ Бізнес Ріелті» - на 7 аркушах в «файлі».

Як зазначав слідчий, вилучені речі мають значення для доказування злочину в кримінальному провадженні. Відповідно до вимог ст..167 КПК України є тимчасово вилученим майном, на яке відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч. 2 ст.167 КПК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про місце, день та час судового розгляду був повідомлений у встановленому порядку.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Арештом майна згідно положень ч.1 ст. 170 КПК України є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
03.09.2015 року на підставі ухвали слідчого судді від 21.08.2015 року в рамках кримінального провадження № 0000174 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ТОВ «Компанія з управління активами «Профіт-Актив» (), СТОВ «Таврійська перспектива» (), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк» (), ПАТ «Аграрний комерційний банк» (), ПАТ Банк «Контракт» (), ТОВ «Буділайк» (код ЄДРПОУ 3750580), ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , під час якого вилучено ряд речей та документів: а саме системний блок чорного кольору з надписом «Гранд» - опечатаний паперовою склейкою, яка має умовний №3, на ній виконані підписи понятих, представників підприємства, а також слідчого; системний блок чорного кольору з надписом «Гранд» - опечатаний паперовою склейкою, яка має умовний №4, на ній виконані підписи понятих, представників підприємства, а також слідчого; системний блок чорного кольору з надписом «Гранд» - опечатаний паперовою склейкою, яка має умовний №5, на ній виконані підписи понятих, представників підприємства, а також слідчого; системний блок чорного кольору з надписом «Гранд» - опечатаний паперовою склейкою, яка має умовний №1, на ній виконані підписи понятих, представників підприємства, а також слідчого; системний блок чорного кольору з надписом «Гранд» - опечатаний паперовою склейкою, яка має умовний №11, на ній виконані підписи понятих, представників підприємства, а також слідчого; ноутбук чорного кольору «Асер» серійний №ЬХЕВ30У0048360С0202000, з зарядним пристроєм - опечатаний паперовою склейкою, яка має умовний №10, на ній виконані підписи понятих, представників підприємства, а також слідчого; печатка ТОВ «Твін-Трейд» у пластиковому корпусі чорного кольору; печатка ТОВ «Агро Дарія» у пластиковому корпусі синь-білого кольору; печатка нерезидента «ILLARIONA HOLDSNG LTD» - 1 шт.; печатка нерезидента «GAREKE HOLDSNG LIMITED» - 1 шт.; пчатка нерезидента «FIRECRACKER LIMITED» - 1 шт.; печатка нерезидента «DUKELA LIMITED» - 1 шт.; печатка нерезидента «NUGESTA LIMITED» - 1 шт.; печатка нерезидента «DERICHA LIMITED» - 1 шт.; документи у папці-швидкозшивателі жовтого кольору з рукописним №008541; документи у папці-швидкозшивателі жовтого кольору з рукописним №008526- 008540; документи у папці-швидкозшивателі жовтого кольору з рукописним №008506- 008525; документи у папці-швидкозшивачі салатового кольору з рукописним №4646; документи у папці-швидкозшивателі жовтого кольору з рукописним №008431- 008440; документи у папці-швидкозшивателі червоного кольору з рукописним №1- 2696; документи у папці-швидкозшивачі зеленого кольору з рукописним №2697- 4645; документи у папці-швидкозшивателі помаранчевого кольору з рукописним №008441- 008455; документи у папці-швидкозшивателі червоного кольору з рукописним №008481-1 008505; документи у папці-швидкозшивачі зеленого кольору з рукописним №008456- 008480; документи у «файлі» ТОВ «Глобал кепітал юкрейн» - на 48 аркушах; документи у «файлі» ТОВ «Райт ЮА» - на 49 аркушах; роздруківка журнала реєстрації рахунків в цінних паперах - на 25 аркушах А-4. на робочому місці генерального директора ТОВ «Навігатор-Інвест» ОСОБА_21 : документи у «файлі» ТОВ «Агро Дарія» - на 25 аркушах. Документи у «файлі» ТОВ «Твін-Трейд» - на 19 аркушах; роздруковані документи ТОВ «Петра-Фінанс» - на 43 аркушах у «файлі» рожевого кольору; документи ТОВ «Петра-Фінанс» - на 28 аркушах у «файлі» зеленого колору. Трудова книжка НОМЕР_1 ОСОБА_22 - 1 екземпляр на 79 аркушах; платіжна пластикова карта ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_23 - 1 штука; документи на відкриття та обслуговування рахунку для ОСОБА_24 в ПАТ «Універсал Банк» - на 15 аркушах в «файлі»; платіжна пластикова карта ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_25 ТОВ «Агро Дарія» - 1 штука; документи на відкриття та обслуговування рахунку для директора ТОВ «Агро Дарія» ОСОБА_26 в ПАТ «Універсал Банк» - на 20 аркушах в «файлі»; документи на відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_27 у ПАТ «Універсал Банк» - на 13 аркушах в «файлі»; документи на відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Твін Трейд» в ПАТ «Універсал Банк» - на 9 аркушах в «файлі»; платіжна пластикова карта ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 для ОСОБА_27 - 1 штука; документи на відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Твін Трейд» в ПАТ «Юніон Стандарт Банк» - на 24 аркушах в «файлі»; договір процентної позики №1 від 30.11.2012 між ТОВ «Лазурний Океан» і ТОВ «Торговий Дім «Лазурний Океан» - на 3 аркушах; документи ТОВ «Кримська інвестиційна будівельна компанія» - на 45 аркушах в «файлі»; документи ТОВ «Очаківський рибокомбінат» - на 7 аркушах в «файлі»; документи ТОВ «Термінал Ойл сервіс» - на 6 аркушах в файлі; документи ТОВ «Очаківський морський термінал» - на 6 аркушах в «файлі»; документи ТОВ «Київ Бізнес Ріелті» - на 7 аркушах в «файлі».

На відшукання та вилучення вказаних речей в ухвалі судді дозвіл не надавався, тож відповідно до ст..167 КПК України таке майно являється тимчасово вилученим.
Згідно вимог ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі , у якої її було вилучено.
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий своєчасно звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, однак відповідно ухвали слідчого судді від 07.09.2015 року матеріали клопотання повернуто прокурору Генеральної прокуратури України для усунення недоліків у період 72-х годин з моменту отримання ухвали суду.
Частиною 3 ст.172 КПК України передбачено, якщо слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст..171 КПК України, повертає його прокурору та встановлює строк 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Згідно реєстру відправлення кур`єрської пошти матеріали клопотання № 760/16592/15ц, 1/кс/760/4738/15 передані до Генеральної прокуратури України 10.09.2015 року о 15 год.35 хв., про що свідчить відповідний штамп. Слідчий після усунення недоліків звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва 16.09.2015 року, тобто після спливу встановленого строку в ухвалі слідчого судді від 07.09.2015року.
Отже за викладених обставин слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в задоволені клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна.
Керуючись ст.ст.170-173, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000174, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 209, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205 КК України, відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1