ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/207/16-к
провадження № 1-кс/201/160/2016
УХВАЛА
11 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
12 січня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового слідства встановлено, що на особові рахунки фізичних осіб ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), від групи юридичних осіб протягом періоду з 04.03.2015 року по 16.11.2015 року систематично зараховувалися грошові кошти. В подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у цей же період оготівковували отримані кошти на користь третіх осіб. Вищезазначені операції в порушення вимог Податкового Кодексу України не були відображені суб*єктами господарювання у власній податковій звітності, що може свідчити про несплату податків у значних розмірах.
Так, згідно інформації, наданої державною службою фінансового моніторингу України інформації, Від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), отримано 30 повідомлень про фінансові операції, проведені по 3-ох рахунках та 1-й картці ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритих у 3-ох банківських установах, за період з 04.03.2015 по 11.11.2015, на загальну суму 6,54 млн. грн., а саме:
По картковому рахунку № НОМЕР_9 , відкритому в Київській регіональній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ) відбулося зарахування грошових коштів 23.06.2015 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зарахування 0,18 млн. грн. з призначенням платежу «Погашення заборгованості по авансовим звітам»; 26.06.2015 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) зарахування 0,24 млн. грн.. з призначенням платежу «Повернення фінансової допомоги»; 11.09.2015 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) зарахування 0,87 млн. грн.. з призначенням платежу «Погашення заборгованості по авансовим звітам», - вказані грошові кошти в подальшому ОСОБА_7 або оготівковувала через мережу банкоматів, або робила спроби такого оготівковування, на користь третіх осіб.
По депозитному рахунку № НОМЕР_14 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_15 ) 12.10.2015 року ОСОБА_6 внесла готівку у сумі 0,35 млн. грн..
По рахунку № НОМЕР_16 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) ОСОБА_6 зняла готівкові грошові кошти у сумі 1,25 млн. грн..
По картці № НОМЕР_17 , емітованій філією Розрахунковий центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_18 ) 04.03.2015 року відбулося зарахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) з призначенням платежу «Погашення фінансової допомоги».
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), має рахунок (картку) № НОМЕР_17 , емітовану у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ).
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), що знаходяться (емітовані) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: обліково-реєстраційної справи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; роздруківки про рух грошових коштів ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку (картці) № НОМЕР_17 , а також вказану інформацію на магнітному носії, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; усіх без винятку платіжних документів ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; магнітні (цифрові) носії з відео- та фотоінформацією з усіх банкоматів та кас мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), де відбувалося зняття грошових коштів з рахунку (картки) № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), що знаходяться (емітовані) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: обліково-реєстраційної справи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; роздруківки про рух грошових коштів ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку (картці) № НОМЕР_17 , а також вказану інформацію на магнітному носії, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; усіх без винятку платіжних документів ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; магнітні (цифрові) носії з відео- та фотоінформацією з усіх банкоматів та кас мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), де відбувалося зняття грошових коштів з рахунку (картки) № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1