печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7741/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

03.04.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 24.05.2013 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що невстановлені особи, переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств.

Як вказується слідчим у клопотанні, з даною метою, невстановлені особи, використовуючи підконтрольні їм підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які здійснюють діяльність по наданню транспортних послуг та торгівлі продукцією сільськогосподарського виробництва, на підставі легальних контрактів з підприємствами реального сектору економіки отримали на рахунки у 2012 році грошові кошти в сумі понад 1 млрд. грн.

З клопотання вбачається, що для здійснення своїх злочинних намірів по виведенню безготівкових коштів з реального сектору економіки та конвертації їх у готівку, вищезазначеними невстановленими особами було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ) та інші, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи.

Слідчий зазначає, що кошти, загальною сумою понад 1 млрд. грн., отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від компаній реального сектору економіки виведені, з використанням рахунків зазначених фіктивних підприємств, в тіньовий обіг. Після чого з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, було вчинено операції по переведенню їх у готівку, яку було зараховано на рахунки інших підконтрольних зазначеним особам підприємств та використано у фінансово-господарській діяльності.

Таким чином, невстановленими особами було організовано діяльність «конвертаційного центру» спрямовану на виведення безготівкових коштів з реального сектору економіки, конвертацію їх у готівку та подальшу легалізацію, як вказано слідчим у клопотанні.

Також у клопотанні зазначається, що під час досудового слідства отримано дані, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють виведення безготівкових коштів з реального сектору економіки, шляхом транзитного перерахування останніх через рахунки реально діючих та фіктивних підприємств на рахунки створених та придбаних з даною метою фіктивних підприємств, так званих «податкових ям», одним з яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ).

Також вказано, що у ході проведення огляду виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), вилученої на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, встановлено, що зазначене товариство всі отримані за період з 29.08.2012 по 12.11.2013 на свій рахунок кошти загальною сумою близько 2,5 млрд. грн. перерахувало на рахунок фізичної особи ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_16 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ), з метою подальшого їх зняття готівкою.

Встановлено, що одним з підприємств, рахунки якого використовувалися для виведення коштів з реального сектору економіки, шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), як вказав слідчий у клопотанні.

Слідчий зазначив, що оглядом виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), вилученої на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ) в 2012-2013 р.р. на зазначений рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з свого рахунку № НОМЕР_19 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », було перераховано понад 8 млн. грн., які в подальшому були перераховані на рахунок ОСОБА_7 .

Обґрунтовуючи, слідчий вказав, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ) на запит ІНФОРМАЦІЯ_15 надало виписку по рахунку № НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), але без розшифровки контрагентів, а лише із зазначенням сум грошових коштів та дат проведення операцій з ними, що унеможливлює встановлення повного кола суб`єктів підприємницької діяльності, які виводили кошти з реального сектору економіки, шляхом транзитного перерахування їх через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), а також встановлення інших обставин, що мають значення для кримінального провадження. Також на зазначений запит ГСУ МВС АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відмовило у наданні запитуваних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), оскільки інформація в них відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 є банківською таємницею і отримати її можливо лише в порядку тимчасового доступу передбаченого КПК України.

Згідно наданої на запит ІНФОРМАЦІЯ_15 виписки по рахунку № НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), зазначеним підприємством у період часу з 01.01.2011 по 11.01.2013 було отримано на вказаний рахунок кошти в сумі понад 25 млн. грн., які в цей же період були виведені з зазначеного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), шляхом їх подальшого перерахування. Зазначене свідчить про «транзитність» вказаного підприємства, тобто використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ) для виведення коштів з реального сектору економіки, як вказав слідчий у клопотанні.

Відповідно до інформації Міністерства доходів і зборів країни від 12.02.2014 № 3115/5/99-99-18-03-02-16 (Єдиного банку даних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ) має рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ): № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Слідчий вказав також, що, згідно вказаної інформації Міністерства доходів і зборів України, територіальні органи зазначеного міністерства отримують інформацію про наявність рахунків платників податків юридичних осіб чи самозайнятих фізичних осіб у фінансових установах з метою забезпечення оперативного обліку податків і зборів, що надходять до бюджетів та державних цільових фондів, відповідно до вимог пункту 20.1.3 статті 20 розділу І та статті 69 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України. Першоджерелом визначених даних є сам платник і відповідні фінансові установи.

Окрім цього, як вказано у клопотанні, що, відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказує, що, необхідні документи містять відомості про керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), які могли розпоряджатися коштами на його рахунках; відомості про компанії реального сектору економіки, які перераховували кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ) з метою їх подальшого виведення з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств; відомості про подальший рух коштів, отриманих від компаній реального сектору економіки, в тому числі і відомості про підприємства, задіяні у схемі незаконних фінансових операцій; відомості про осіб, які здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаного товариства; інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти; документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаного товариства та службових осіб останнього, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

Згідно ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжна картка електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Документи, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ), містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по 03.04.2014 чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ) за період з моменту їх відкриття по 03.04.2014 чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ) за період з моменту їх відкриття по 03.04.2014 чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по 03.04.2014 чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по 03.04.2014 чи закриття;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), та видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по 03.04.2014 чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ): № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по 03.04.2014;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 );

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до 03.04.2014 чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), за період з моменту їх відкриття по 03.04.2014 чи закриття.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/7741/14-к

Примірник 2 слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1