СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять банківську таємницю
Cправа № 712/12964/15-к
Провадження № 1-кс/712/5211/15
м. Черкаси 24 листопада 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000007 старший слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області 10 січня 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 по факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209 КК України.

Вказав, що порушення вимог податкового законодавства пов`язане з тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: керівник ОСОБА_5 та довірені особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до інформації Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (узагальнений матеріал № 0784/2013/ДСК від 19.12.2013 року), за період з 16.11.2012 по 04.12.2013, знімали кошти у касах відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , Черкаська обл., м. Умань), у приміщенні без балансового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 , Черкаська обл., м. Умань) та у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , м. Одеса) на загальну суму 49,88 млн. грн., які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вищевказане підприємство перераховувало грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за купівлю с/г продукції.

Для з`ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з приводу придбання товарів та послуг у встановленні походження та відслідкування руху грошових коштів по даних взаємовідносинах, а також необхідності проведення відповідних документальних перевірок та судових експертиз, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху безготівкових грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритому в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві(МФО НОМЕР_11 ), з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві(МФО НОМЕР_11 ) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період з 16.11.2012 року по 04.12.2013 року, а саме:

- посекундних роздруківок руху коштів, грошових чеків за період з 16.11.2012 року по 31.12.2013, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 16.11.2012 року по 04.12.2013 року відкритому в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві(МФО НОМЕР_11 );

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу Державної фіскальної служби України

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року

__________________________/ __________________________________________/

(підпис) (прізвище, ініціали)