Справа №592/5587/13-к
Провадження №1-кс/592/1162/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненко Ю.В., розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненко Ю.В., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002247 від 16.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Пахненко Ю.В.,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми, мотивує тим, що 16.03.2013 близько 08.00 годин на мобільний телефон № +38-095-220-72-57, що належить гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканці АДРЕСА_1 зателефонував невідомий зі скритого номеру телефону, який назвався слідчим та у телефонній бесіді повідомив, що її син гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться в ОВС, та для того щоб вирішити питання щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності необхідно переказати суму в 10000 грн. на банківський рахунок, який буде повідомлений пізніше. Гр. ОСОБА_1 близько 09.00 годин 16.03.2013 по вул. Іллінській, 12 м. Суми за допомогою терміналу самообслуговування «Приватбанку» переказала на номер, який назвав невідомий, гроші в сумі 10000 грн. Роздруківка про проведення вказаної операції не збереглася. Пізніше з'ясувалося, що гр. ОСОБА_2 у ОВС не перебував.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_3, повний номер картки невідомий.

Для встановлення всіх обставин скоєного злочину виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з наступним її вилученням, а саме: Відомості щодо номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_3, на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 0040 грн. згідно чеку № 0443, термінал TS204702, знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 12. Номер транзакції: Onlec4f37075-2e29-4d0a-a8e8-df3e34992da516. 03. 2013 08: 55: 22; Відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_3 з початку 2013 року; Банківську справу клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_3; Відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_3 та фото особи, якій було вручено вказану картку; Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_3 під час користування послугами банку; Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_3 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_3 за допомогою мережі інтернет «Приват24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- Відомості щодо номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_3, на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 0040 грн. згідно чеку № 0443, термінал TS204702, знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 12. Номер транзакції: Onlec4f37075-2e29-4d0a-a8e8-df3e34992da516. 03. 2013 08: 55: 22; Відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку, що належать гр. ОСОБА_3 з 16.03.2013 року; Банківську справу клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_3; Відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_3 та фото особи, якій було вручено вказану картку; Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_3 під час користування послугами банку; Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки, що належить гр. ОСОБА_3 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; Відомості щодо користування послугами керування банківським рахунком гр. ОСОБА_3 за допомогою мережі інтернет «Приват24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненко Ю.В..

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко