12.02.2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Харків 12 лютого 2016 року
Старший слідчий Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 (США), НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2013 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_11 , центральний офіс АДРЕСА_2 .
11.11.2015 до Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від уповноваженого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , у якій викладено факт неправомірних дій директора ОСОБА_5 та гр-н ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Встановлено, що у Господарському суді м. Києва на даний час відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Беліз), яка є єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вказано у заяві, представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні-листопаді 2015 року стало відомо, що вказане товариство знаходиться у стані банкротства у зв`язку з кредитними зобов`язаннями у розмірі 3 001 827 грн., що виникли з причин невиконання покладених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язків поручителя.
Досудовим слідством по кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до договору позики від 03.03.2014, укладеному між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_12 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_13 ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 3 000 000, 00 гривень.
Відповідно укладеного додатково договору поруки від 03.03.2014, поручителем позичальника ОСОБА_7 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) в особі директора ОСОБА_5 . Відповідно до умов зазначеного договору поруки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано до 01.10.2015 виплатити ОСОБА_6 грошовий борг ОСОБА_7 , в разі не повернення позики останнім.
В подальшому, ОСОБА_7 , отримавши грошові кошти в розмірі 3 000 000, 00 гривень від ОСОБА_6 не повернув у встановлений строк борг, внаслідок чого позичальником ОСОБА_9 заявлено позов до ОСОБА_7 та відповідно до поручителя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до рішення Ленінського районного суду м. Харкова, суддя ОСОБА_10 відповідно до вимог Цивільного кодексу України, розглянувши позов ОСОБА_6 повністю задовольнив позовні вимоги, та рішенням від 08.01.2015 ухвалив стягнути солідарно з ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ОСОБА_6 заборгованість за договором позики від 03.03.2014 в сумі 3 000 000, 00 гривень, судовий збір у розмірі 1827 гривень з кожного.
На підставі рішення Ленінського районного суду м. Харкова від 08.01.2015 року кредитором ОСОБА_6 до Господарського суду м. Києва було заявлено неспроможність суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконати грошові зобов`язання перед ним як кредитором та ініціював відкриття провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Рішенням Господарського суду м. Києва від 23.09.2015 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Всупереч вказаному, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заявлено, що дії директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були незаконні, факт передачі грошових коштів, їх займу та неповернення був створений фіктивно з метою доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » порядок утворення та витрачання фондів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є виключною компетенцією вищого органу управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто Загальними зборами, до складу яких входять учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та представники, а не директор.
Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , станом на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення, мало відкриті розрахункові рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 (США), НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_11 , центральний офіс АДРЕСА_2 .
Таким чином, відомості, щодо руху грошових коштів, проведені безготівкові фінансові операції банківськими установами, під час здійснення фінансово-господарської діяльності директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 можуть містити відомості, що мають важливе значення по кримінальному провадженні, та стосуються використання грошових коштів товариства, під час ведення діяльності директором товариства, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_11 , центральний офіс АДРЕСА_2 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та не упередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів, для чого необхідна банківська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам в період з 01.01.2013 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства.
Вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_11 , центральний офіс АДРЕСА_2 , та містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами підприємства, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився. Про час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Враховуючи, що відомості, які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_11 , центральний офіс АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Надати старшому слідчому Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристу 1 класу ОСОБА_4 , прокурору Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 (США), НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2013 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_11 , центральний офіс АДРЕСА_2 (проведення виїмки за можливості дозволено провести у базовому відділенні (м. Харків) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , іншому відділенні банківської установи у м. Харкові)
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12