ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3436/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" листопада 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000089,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що групою слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000089, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2015 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 7 ст. 27 КК України.

В клопотанні зазначено, що на території м. Києва діє група осіб, яка шляхом використання ряду підконтрольних фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », здійснює діяльність щодо надання послуг по ухиленню від сплати податків та обготівкування грошових коштів.

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 , і матеріали реєстраційної справи вказаного товариства мають значення для досудового розслідування.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим.

Так, зазначені в клопотанні обставини, які свідчать про фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і використання його в злочинній схемі по ухиленню від сплати податків, мають місце і підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, зокрема показаннями ОСОБА_3 , яка рахується керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вказане вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 або оперативним співробітникам за його дорученням тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: