Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1кс/554/4435/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000147 від 17 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 КК та ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.03.2011 та 29.02.2012, якими були затверджені переліки природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища, ІНФОРМАЦІЯ_2 від наслідків Чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_3 визначено розпорядником коштів в сумі відповідно 884 000 грн. в 2011 році та 770 000 грн. в 2012 році на винесення в натуру об`єктів природно-заповідного фонду на території Полтавської області.

На підставі проведених торгів, 04.07.2011 ІНФОРМАЦІЯ_2 від наслідків Чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_4 було укладено договір № 53-ХХ-09-1307 про закупівлю послуг за державні кошти з Полтавською регіональною філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Виконавець) в особі начальника ОСОБА_5 , згідно якого Виконавець зобов`язувався у 2011 році виконати послуги по винесенню в натуру меж територій природно-заповідного фонду місцевого, регіонального та загальнодержавного значення Полтавської області (п.1.2. Договору) з терміном виконання 6 місяців. Ціна договору становила 466 571,49 грн. (п.3.1.Договору).

Згідно додатку № 1 основного Договору, роботи мали виконуватися по 15 об`єктам, а саме: АДРЕСА_1 Котелевський район), Святилівський (Глобинський район), Лучківський (Кобеляцький район), Середньо-Сульський (Лохвицький район), Червонобережжя (Лубенсьбкий район), Михнівський (Решетилівський район), Гракове (Семенівський район), Короленкова дача (Шишацький район) та Хомутецький (Миргородський район). Підставою для виконання замовлення стали акти приймання-передачі наданих послуг з винесення в натуру меж територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення Полтавської області, які були підсипані між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 від наслідків Чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_3 та Виконавцем - Полтавською регіональною філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 08.12.2011.

20.06.2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 від наслідків Чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_4 було укладено договір № 53-ХХ-14-2126 про закупівлю послуг за державні кошти з Полтавською регіональною філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Виконавець) в особі начальника ОСОБА_5 , згідно якого Виконавець зобов`язувався у 2012 році виконати послуги по винесенню в натуру меж територій природно-заповідного фонду місцевого, регіонального та загальнодержавного значення Полтавської області (п.1.2. Договору) з терміном виконання до 31.12.2012 р. Ціна договору становила 758 319,40 грн. (п.3.1.Договору).

Згідно додатку № 1 основного Договору, роботи мали виконуватися по 23 об`єктам, а саме: Географічний центр Полтавщини ( АДРЕСА_2 лиман (Котелевський район), Підварівський (Котелевський район), Борівський (Котелевський район), Дубове (Котелевський район), Малорублівський (Котелевський район), Лабурівський (Котелевський район), Барвінкова гора (Котелевський район), Колода Котелевський район), Зіньківщина (Котелевський район), Крупицьке (Котелевський район), Лизняна балка (Чутівський район), Первозванівський (Чутівський район), Чутівські степи (Чутівський район), Іскрівський (Чутівський район), Сторожовий (Чутівський район) та Грушеві могили (Чутівський район). Підставою для виконання замовлення стали акти приймання-передачі наданих послуг з винесення в натуру меж територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення Полтавської області, які були підписані між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 від наслідків Чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_3 та Виконавцем - Полтавською регіональною філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 18.12.2012.

Згідно акту планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 від наслідків Чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.04.2011 по 31.01.2014 від 23.05.2014, яка була проведена ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, що Управлінням , згідно договорів про закупівлю послуг за державні кошти № 53-ХХ-09-1307 від 04.07.2011 та № 53-ХХ-14-2126 від 20.06.2012. проведено оплату Полтавській регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за розробку 38 проектів землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно-заповідного ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 1 224 890,89 грн., з них у 2011 році 15 проектів на загальну суму 466 571,49 грн., в 2012 23 проекти на загальну суму 758 319,40 грн. Крім того, було встановлено, що у договорах містяться положення про те, що якість послуг має відповідати Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 із земельних ресурсів № 376 від 18.05.2010. Згідно п. 2.1. вказаної Інструкції, встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на підставі розробленої та затвердженої землевпорядної документації.

Відповідно до Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, затвердженого Постановою Кабінетів Міністрів України № 1094 від 25.08.2004, проекти землеустрою затверджуються після проходження обов`язкової державної експертизи .

По даним бухгалтерського обліку Управляння встановлено, що оплата по Договорах № 53-ХХ-09-1307 від 04.07.2011 та № 53-ХХ-14-2126 від 20.06.2012 на підставі актів приймання-передачі наданих послуг винесення в натуру меж територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення області, які були підписані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_3 проведена в повному обсязі, при тому. Що з 38 проектів тільки 7 проектів на загальну суму 72 947,63 грн. (2011 3 проекти на суму 48 46,42 грн., 2012 4 проекти на суму 24 481,21 грн.) виконані в поновному обсязі, з 31 проекту 18 проектів виконано частково в частині виконання робіт із землеустрою щодо організації та встановлення меж в натурі (на місцевості) на загальну суму 114 339,72 грн.

В порушення п. 10 Постанови № 1094, яким визначено, що погоджений проект землеустрою підлягає державній експертизі відповідно до законодавства, при відсутності позитивних висновків державної експертизи з виправленими зауваженнями проведено оплату по 31 Проекту землеустрою на загальну суму 1 037 603,543 грн., а саме: в 2011 році по 12 проектах на загальну суму 418 105,07 грн. (Нижньопсільський 16 966,75 грн., Руський Орчик 31 054,04 грн., Вільхівщинський 46 649,17 грн., Христинівський 78 705,5 грн., ІНФОРМАЦІЯ_11 8 496,96 грн., Святилівський 7 010,75 грн., Лучківський 5 538,22 грн., Середньосульський 110 468,38 грн., Червонобережжя 31 57-,15 грн., Михнівський 20 924,80 грн., Короленкова дача 6 429,24 грн., Хомутецький парк 4 291,06 грн.); в 2012 році по 19 проектах на загальну суму 619 498,47 грн. (Географічний центр Полтавщини 28 249,78 грн., Климівський 1302,10 грн., Красноперівка 11 332,93 грн., Капусник 11 080,81 грн., Нижньоворсклянський 407 309,16 грн., Садовчки 12 061,57 грн., Великий і Малий лиман 12 592,82 грн., ІНФОРМАЦІЯ_12 4 734,19 грн., ІНФОРМАЦІЯ_13 5 419,49 грн., Дубове 4 949,22 грн., Малорублівський 12 359,35 грн., Лабурівський 5 419,49 грн., ІНФОРМАЦІЯ_14 11 069,29 грн., Лизняна балка 5 986,85 грн., Первозванівський 7 164,98 грн., Чутівські степи 7 278,12 грн., Іскрівський -38 602,75 грн., Сторожовий 17 953,24 грн., Грушеві могили 2 932,33 грн.).
Встановлено, проекти землеустрою щодо організації та встановлення меж об`єктів ПЗФ ландшафтного заказника загальнодержавного значення « ІНФОРМАЦІЯ_15 », гідрологічного заказника « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ландшафтного заказника « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ППСПМ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ландшафтного заказника місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ландшафтного заказника місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ландшафтного заказника місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ботанічного заказника місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_22 », РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ландшафтного заказника місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_24 », заказника ландшафтного місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заказника гідрологічного місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_25 », заказника гідрологічного місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ландшафтного заказника місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ландшафтного заказника місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ботанічного заказника місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_29 », лісового заказника місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_30 », гідрологічного заказника місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_31 », комплексної пам`ятки природи місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_32 » - на даний час на експертизу взагалі не направлялися, хоча акти приймання-передачі робіт із землеустрою по встановленню меж вказаних об`єктів ПЗФ підписані ще 08.12.2011 та 18.12.2012 та кошти за вказані роботи сплачені в повному обсязі.

Управлінням 18.12.2012 підписано акти приймання-передачі виконаних робіт із закладки межових знаків № 7/а по ландшафтному заказнику місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на суму 2 735,4 грн., № 8/а по ботанічному заказнику місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 911,8 грн., № 9/а по заказнику ландшафтному місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 1094,16 грн., № 10/а по ботанічному заказнику місцевого значеня « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на суму 547,08 грн., № 11/а по гідрологічному заказнику місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на суму 911,8 грн., № 13/а по орнітологічному заказнику місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на суму 1 094,16 грн., № 14/а по ботанічній пам`ятці природи місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на суму 547,08 грн., № 15/а по заповідному урочищу місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_36 » на суму 1 823,6 грн., № 16/а по заповідному урочищу місцевого значення» ІНФОРМАЦІЯ_37 » на суму 1094,16 грн., № 18/а по ландшафтному заказнику місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на суму 1 094,16 грн. При цьому, акти приймання-передачі межових знаків на зберігання по вказаним об`єктам ПЗФ підписані лише в 2013 році. Також, Управлінням 18.12.2012 підписано акт приймання-передачі послуг із закладки межових знаків по заказнику гідрологічному місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на суму 2 370,68 грн. та № 5/а по регіональному ландшафтному парку « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на суму 72 944 грн. Однак, акти приймання-передачі междових знаків на зберігання по вказаним об`єктам ПЗФ не підписані заінтересованими сторонами, що свідчать про внесення завідомо неправдивих даних до офіційного документу акту приймання-передачі виконаних робіт та зайвого витрачення коштів в сумі 87 168,08 грн.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_2 від наслідків Чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок відображення в обліку послуг з винесення в натуру меж територій природно-заповідного фонду, які виконані не в повному обсязі, проведено зайві витрати бюджетних коштів по спеціальному фонду бюджету по КТКВ 240605 «Збереження природно заповідного фонду» за КЕКВ 1171 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» за 2011-2012 роки на загальну суму 1 124 771,6 грн., чим було скоєно кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 367 КК та ч. 2 ст. 366 КК України.

Оскільки досудовим розслідуванням було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 від наслідків Чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувало грошові кошти Полтавській регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконані роботи на їхній розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у ПОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , то слідчий просив клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення часткове клопотання, а саме в межах наявного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 Полтавської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період з 01.07.2011 по 31.12.2012, платіжних доручень по перерахуванню Управлінням з надзвичайних ситуацій грошових коштів Полтавській регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.07.2011 по 31.12.2012, які знаходяться у ПОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1