28.04.2014
Провадження № 1-кс/642/970/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОВС ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий ОВС ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 по взаємовідносинам з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2013 р. по теперішній час, а саме: договори (з усіма додатками), акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2013 по теперішній час, фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які свідчать про придбання товарів (послуг), які згодом були поставлені до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договори (з усіма додатками), акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Адреса: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_3 ).

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 03.09.2013 року внесено відомості за фабулою: в період 2012 року посадові особи ДП Північна енергетична система ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зависили вартість виконаних робіт та придбаних матеріалів під час проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », спричинивши збитки в сумі понад 344 100 грн., тобто в особливо великих розміріх.

Правова кваліфікації ч. 5 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Також в ході судового засідання ст. слідчий ОСОБА_3 пояснив, що під час проведеного досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2013 р.р. посадові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 енергетична система ДП НЕК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за завищеними цінами придбали матеріали та послуги (виконані роботи) під час проведення фінансово-господарських взаємовідносин з цілою низькою суб`єктів господарювання, внаслідок чого державним інтересам були спричинені збитки в сумі понад 344 100 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено тендер на закупівлю «Виконання робіт з реконструкції об`єктів ПС 330 кВ "Лосеве" із заміною трансформатора 110 kB 5Т типу ТДТНГ-31500/1 10/35/6 (інв. №4042) на трансформатор типу ТДН-40000/110-У1», переможцем якого було визнано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Донецьк, з яким 20.09.2013 р. укладено відповідний договір на суму 2,7 млн. грн. До проведення вказаного тендеру TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (м. Харків) в рамках договору з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано проект на реконструкцію ПС « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». При цьому, проектом не передбачено роботи з влаштування фундаменту під трансформатор ТДН-40000/1 10-У1, маслозбірники, тощо, проте проект був прийнятий посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без зауважень, що призвело до не включення необхідного обсягу робіт в кошторис з реконструкції ПС « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та відповідно до необхідності додаткових витрат державних коштів на проектування та здійснення робіт.

Крім того, 15.02.2013 р. в рамках договору № 80-0/0290-13 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , (м. Вишневе Київської області) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було закуплено трансформатор ТДН-40000/110-У 1 (заводський номер 162003. виробник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») за ціною 9 379 200 грн. яка перевищує ринкову (вартість вказаного трансформатору орієнтовно складає 6,6 млн. грн.), для встановлення його на ПС « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

При цьому, як встановлено ДФІ в Харківській області в ході проведення ревізії підприємства в поточному році, проведення тендеру на закупівлю трансформатору було здійснено посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з порушенням вимог абз.6 п. 1 ст.ЗО Закону № 2289-VI в частині того, що тендерний комітет повинен був визнати торги такими, що не відбулись (відмінені), у зв`язку із численними порушеннями тендерних вимог та процедури проведення тендеру. Крім того, в порушення п. З Розділу III Документації з конкурсних торгів на закупівлю трансформаторів (трансформатор ТДН-40000/110-У1 або еквівалент), затвердженої головою комітету з конкурсних торгів ОСОБА_5 та п.З ст. 29 Закон № 2289-УІ допущено до розгляду та оцінки пропозицію учасника, яка не відповідає вимогам документації з конкурсних торгів, а також в порушення вимог ч.7 ст. 17 Закону № 2289-УІ допущено до розгляду та оцінки пропозиції учасників торгів.

У зв`язку із викладеним 18.12.2013 слідчим складено запит на підставі ст.ст.40,41,93 КПК України, який направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою отримання завірених копій документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 . 18.12.2013 за вих.№39/5937 вказаний запит поштою направлений на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . У відповідь за даний запит до СВ ХМУ надійшла відповідь, підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в якій він повідомив, у зв`язку із великим обсягом витребуваних слідчим копій документів, просив надати строк для підготовки до 27.01.2014. Під час телефонної бесіди з юрисконсультом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , слідчим був наданий дозвіл на надання додаткового строку для підготовки документів, однак станом на 19.02.2014 вказані копії документів до СВ ХМУ так і не надійшли.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши ст. слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що бухгалтерські та фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 вказані документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого ОВС ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 по взаємовідносинам з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2013 р. по теперішній час, а саме:

- договори (з усіма додатками), акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2013 по теперішній час,

- фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які свідчать про придбання товарів (послуг), які згодом були поставлені до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договори (з усіма додатками), акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Адреса: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1