печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

29 травня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Лисого В.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України лейтенанта міліції Лисого В.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

27 травня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України лейтенанта міліції Лисого В.В., яке погоджене з старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Рижук В.П. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість її вилучення у ПАТ «Банк «Форум» , МФО 322948, юридична адреса: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7, щодо клієнта ПрАТ «Укрмедтехніка» () а саме: в період з 01.01.2007 по 22.04.2013 - карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 8829;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 8829, період з 01.01.2007 по 22.04.2013;

- всіх документів, на підставі яких Товариством відкрито рахунок № 8829;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

- документів, які підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, видачі даних електронних ключів (протокол ІР - з'єднань клієнта по системі віддаленого доступу «банк-клієнт» по розрахунковому рахунку 8829, період з 01.01.2007 по 22.04.2013;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № 8829, період з 01.01.2007 по 22.04.2013;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № 8829, період з 01.01.2007 по 22.04.2013;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 8829, (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), період з 01.01.2007 по 22.04.2013.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 09 січня 2013 року, за фактом розтрати службовими особами Львівського обласного клінічного діагностичного центру (далі ЛОКДЦ) бюджетних коштів в особливо великих розмірах на суму 1,19 млн. грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ЛОКДЦ в період 2010-2012 років зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на утримання даного центру, шляхом укладення договорів щодо надання послуг з сервісного обслуговування томографів, в результаті чого завдали збитків державі в особливо великих розмірах на загальну суму 1,19 млн. грн.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ «Банк «Форум» , МФО 322948, юридична адреса: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7, і становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ПрАТ «Укрмедтехніка» () та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ПАТ «Банк «Форум» , МФО 322948, юридична адреса: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7, ПрАТ «Укрмедтехніка» (), щодо відкриття, використання та закриття поточних рахунків, оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.

Крім, того слідчий суддя вважає наявними підстави для проведення вилучення оригіналів документів вказаних у клопотанні слідчого для проведення судово-економічної та криміналістичних експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України лейтенанта міліції Лисого В.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Момотюку О.Б., старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області Іскрі Х.П., слідчому СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Лисому В.В., слідчому в ОВС Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Кулькову М.В. тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Банк «Форум» , МФО 322948, юридична адреса: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7, щодо клієнта ПрАТ «Укрмедтехніка» (), я а саме: в період з 01.01.2007 по 22.04.2013 - карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 8829;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 8829, період з 01.01.2007 по 22.04.2013;

- всіх документів, на підставі яких Товариством відкрито рахунок № 8829;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

- документів, які підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, видачі даних електронних ключів (протокол ІР - з'єднань клієнта по системі віддаленого доступу «банк-клієнт» по розрахунковому рахунку 8829, період з 01.01.2007 по 22.04.2013;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № 8829, період з 01.01.2007 по 22.04.2013;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № 8829, період з 01.01.2007 по 22.04.2013;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 8829, (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), період з 01.01.2007 по 22.04.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк «Форум» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їм можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/11250/13-к

Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України лейтенант міліції Лисий В.В.

Копія - ПАТ «Банк «Форум»

Виконавець: Батрин О.В.

29.05.2013