печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю слідчого в ОВС ГСУ МВС України Шайхета С.О., ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Шайхета С.О. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шабліна Є.І., про арешт майна, що належне ТОВ «Завод будівельних матеріалів № 1», а саме: земельної ділянки загальною площею 7,1757 га з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування заводу будівельних матеріалів», кадастровий номер: :13:047:0019, що розташована за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, будинок № 79; Вакумного крану 3470 135 (1 шт.); Вертикального різака 3420 160 (1 шт.); Вібратора 2740 143 (1 шт.); Внутрішнього автоклавного пристрою 5312 136 (1 шт.); Гідравлічної системи 3380 142 (1 шт.); Горизонтального різака 3430 159 (2 шт.); Горизонтального різака 6130 166 (1 шт.); Грейферного крана 3311 137 (1 шт.); Ділянки підготовки та змішування сировини 110 (3 шт.); Ділянки підготовки сировини Шаровий млин 108 (1 шт.); Додаткові елементи 2121 158 (2 шт.); Додаткові елементи 2439 168 (4 шт.); Додаткові елементи 2620 171 (1 шт.); Ємкість на вагах для вапна, цементу, гіпсу та інші к 118 (6 шт.); Клапан 2140 156 (2 шт.); Клапан 2330 153 (1 шт.); Клапан 2362 154 (1 шт.); Клапан 5320 148 (10 шт.); Кран автоклавних рам 5151 138 (1 шт.); Кран для розвантажування 6130 162 (1 шт.); Машину для різання газобетону -поперечний різак 65 (2 шт.); Машину для змазування форм 3210 141 (1 шт.); Металевий штабелер 3460 117 (1 шт.); Мішалку 2112 112 (3 шт.); Мішалку 2312 113 (1 шт.); Міксер 2720 123 (1 шт.); Насос 1180 149 (1 шт.); Насос 2120 155 (2 шт.); Насос 2320 150 (2 шт.); Насос 2351 151 (1 шт.); Насос 2361 152 (1 шт.); Насос 2610 170 (1 шт.); Помпу 2510 для пом'якшення води 130 (1 шт.); Помпу 2520 для рідкого мила 131 (1 шт.); Провідний механізм до Шарового млина 114 (1 шт.); Рамку 5131, пристрій для чистки 147 (1 шт.); Рейку 2113 125 (1 шт.); Рейку 2313 124 (1 шт.); Роликовий транспортер 6310 169 (1 шт.); Змішувач 2350 163 (1 шт.); Змішувач 2360 164 (5 шт.); Станина грейферного крана 3320 134 (1 шт.); Станція для змішування та перемішування сировини 109 (1 шт.); Візок для поперечного переміщення 128 (1 шт.); Пакувальна машина 6320 173 (1 шт.); Установку для вертикального різання 3430 161 (1 шт.); Пристрій для відкривання форм і закривання (6 к) 97 (1 шт.); Електрошафу 119 (6 шт.); Електрошафу 2190 139 (1 шт.); Електрошафу 2290 144 (1 шт.); Електрошафу 2690 172 (2 шт.); Електрошафу 2790 132 (1 шт.); Електрошафу 3190 145 (1 шт.); Електрошафу 3390 140 (1 шт.); Електрошафа 3490 165 (1 шт.); Електрошафа 5290 146 (1 шт.); Електрошафу 6190 167 (1 шт.); Кран автоклавних рам 5150 (1 шт.); Міксер (бетономішалка) 8110 (1 шт.); Сушильна шафа 8110; Автоклавні рами "Дюрокс" (210 шт.); Одноосні роликові візки (транспортер) (15 шт.); Роликовий транспортер з електричним мотором (36 шт.); Форми "Дюрокс" (35 шт.); Автоклави (10 шт.); нежитлову будівлю заводу: виробничий корпус (Літ. А), загальною площею 28 249,8 м2; адміністративно-побутовий корпус (Літ.А.1, надА1, а), загальною площею 1 571,4 кв.м; котельна (Літ.Б), загальною площею 337,3 кв.м.; огорожа (Літ.1); вимощення, бетонний майданчик (Літ.1), що знаходяться за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 79.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів. Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, зловживаючи довірою, придбали право на майно, а саме: корпоративні права у статутному капіталі ТОВ "Завод будівельних матеріалів №1" () (далі - ТОВ "ЗБМ №1"), які належали ОСОБА_2, завдавши останньому шкоди в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, 20.06.2007 виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської області зареєстровано ТОВ "ЗБМ № 1" із статутним капіталом 42000 гривень, основним засновником якого був ОСОБА_2 (80% статутного капіталу), а міноритарним - ОСОБА_4 (20% статутного капіталу). З метою будівництва заводу по виробництву ячеістого автоклавного бетону, ОСОБА_5 було розроблено бізнес-план ТОВ "ЗБМ №1", який передбачав вкладення в проект інвестицій в сумі 27 млн. доларів США (з них 30% власних коштів, а - 70 % кредитних (інвестиційних) коштів).

У подальшому, невстановлені слідством особи, які діяли в інтересах ПАТ "Альфа Банк" (далі - Банк), маючи на меті шляхом зловживання довірою, придбати право на майно, а саме: корпоративні права в статутному капіталі ТОВ "ЗБМ № 1", переконали ОСОБА_2, що умови кредитування Банком вказаного розробленого бізнес-плану ТОВ "ЗБМ № 1" - найвигідніші. Після цього, 24.11.2008 між ОСОБА_2, (як директором ТОВ "ЗБМ №1") та службовими особами ПАТ "Альфа Банк" укладено договір про відкриття мультивалютної відновлювальної кредитної лінії № ІВ386-МВ/08 (далі - кредитний договір, Договір), за яким Банк зобов'язався на підставі Договору та додаткових угод до нього окремими частками (траншами) надати ТОВ "ЗБМ №1" кредит для будівництва Заводу. В якості основного забезпечення виконання з боку ТОВ "ЗБМ № 1" зобов'язань за кредитним договором, укладено договори іпотеки незавершеного будівництва, земельної ділянки загальною площею 71 757,00 кв.м., на якій здійснюється будівництво об'єкту, застави належних ОСОБА_2 та ОСОБА_4 корпоративних прав в статутному капіталі ТОВ "ЗБМ № 1" та особистої фінансової поруки останніх.

Після початку будівництва заводу, невстановлені особи, які діяли в інтересах ПАТ "Альфа Банк", усвідомлюючи, що ОСОБА_2 виконав свої зобов'язання згідно вищевказаного бізнес-плану ТОВ "ЗБМ №1", вклавши в проект будівництва близько 41 млн. гривень, але без належного фінансування по кредитному договору з боку Банку, ОСОБА_2 не спроможний буде повернути власні кошти та виконати особисті зобов'язання за кредитним договором, та вказаний завод не буде побудований, припинили фінансування по кредитному договору. У подальшому, невстановлені слідством особи, які діяли в інтересах ПАТ "Альфа Банк", зловживаючи довірою ОСОБА_2, запевнили останнього, що для подальшого відновлення кредитування йому необхідно передати корпоративні права у статутному капіталі ТОВ "ЗБМ №1" на користь афілійованих Банку суб'єктів господарювання, як додатковий засіб забезпечення за кредитом, тим самим створили умови, за яких ОСОБА_2 вимушений був погодитись на їх пропозицію.

Після цього, невстановлені слідством особи, які діяли в інтересах ПАТ "Альфа Банк", запевнивши ОСОБА_2 та ОСОБА_4, що будуть укладені договори опціону, щодо належних їм часток корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "ЗБМ № 1", зловживаючи довірою останніх, 27.11.2008 придбали право на майно, а саме: 50 % корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "ЗБМ № 1" (з них 20%, які належали ОСОБА_4 та 30% - ОСОБА_2.) за їх номінальною вартістю (21 тис. грн.), в той час, як вартість майна ТОВ «ЗБМ №1» на той момент складала 37 259,4 тис. грн., та уклали договори купівлі/продажу, за якими власником став афілійований Банку суб'єкт господарювання - ТОВ "Аквівалон Грандіс", після чого, невстановлені слідством особи, які діяли в інтересах ПАТ "Альфа Банк", взяті на себе усні зобов'язання щодо укладення договорів опціону, не виконали.

У подальшому, невстановлені слідством особи, які діяли в інтересах ПАТ "Альфа Банк", запевнивши ОСОБА_2, що буде укладений договір опціону, щодо належної йому частки корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "ЗБМ № 1", зловживаючи довірою останнього, 04.03.2009 придбали право на майно, а саме: 50 % корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "ЗБМ № 1", які належали ОСОБА_2 за їх номінальною вартістю (21 тис. грн.), в той час, як вартість майна ТОВ «ЗБМ №1» на той момент складала 113 737,4 тис. грн., та уклали договір купівлі/продажу, за якими власником стала афілійована Банку компанія - "Натавіль Лімітед" (Кіпр), після чого, невстановлені слідством особи, які діяли в інтересах ПАТ "Альфа Банк" взяті на себе усні зобов'язання щодо укладення договорів опціону, не виконали.

У подальшому, 04.03.2009 ТОВ "Аквівалон Грандіс" уклало договір купівлі/продажу з компанією "Натавіль Лімітед" (Кіпр), за яким учасником 100 % корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "ЗБМ № 1" стала компанія "Натавіль Лімітед" (Кіпр).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 22.02.2013 невстановлені слідством особи, які діяли в інтересах ПАТ "Альфа Банк", з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на придбання права на майно з можливістю ним розпоряджатись у повному обсязі, а саме: ТОВ "ЗБМ № 1" та майном заводу, через афілійовану Банку компанію "Натавіль Лімітед" (Кіпр), яка за вищевказаних обставин стала володільцем 100 % корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "ЗБМ №1", склали протокол загальних зборів ТОВ "ЗБМ №1", за яким прийнято рішення щодо зміни Генерального директора товариства, після чого, підробивши печатку ТОВ "ЗБМ №1" подали до виконавчого комітету Новокаховської міської ради Херсонської області реєстраційні документи, до яких внесли відомості щодо зміни Генерального директора ТОВ "ЗБМ №1" - ОСОБА_2

Такими діями, невстановлені слідством особи, які діяли в інтересах ПАТ "Альфа Банк", зловживаючи довірою ОСОБА_2, придбали право на майно, а саме: 100% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "ЗБМ №1", яке належало останньому, усунули його від займаної посади - директора ТОВ "ЗБМ №1", тим самим, позбавили можливості здійснювати будь-який контроль над заснованим та належним йому суб'єктом господарської діяльності, чим завдали шкоди ОСОБА_2 в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000478 від 07.03.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України вищевказане майно ТОВ "ЗБМ №1" являється предметом кримінального правопорушення, тобто є предметом матеріального світу, з приводу якого вчиняється вказане правопорушення.

Тільки позбавивши можливості службових осіб компанії «Натавіль Лімітед» (Кіпр), відчужувати вище перелічене майно, можливо попередити незаконний продаж вказаного майна, та забезпечити відшкодування завданих ними збитків.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

ОСОБА_2 також клопотання слідчого підтримав.

Представник ТОВ "ЗБМ №1" в судове засідання не з'явився, проте, відповідно до ст. 172 КПК України , його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали вважає наявними передбачені ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, ст. 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Шайхет С.О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000478 - задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку загальною площею 7,1757 га з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування заводу будівельних матеріалів», кадастровий номер: :13:047:0019, що розташована за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, будинок № 79;

- Рухоме майно, а саме: Вакумний кран 3470 135 (1 шт.); Вертикальний різак 3420 160 (1 шт.); Вібратор 2740 143 (1 шт.); Внутрішній автоклавний пристрій 5312 136 (1 шт.); Гідравлічна система 3380 142 (1 шт.); Горизонтальний різак 3430 159 (2 шт.); Горизонтальний різак 6130 166 (1 шт.); Грейферний кран 3311 137 (1 шт.); Ділянка підготовки та змішування сировини 110 (3 шт.); Ділянка підготовки сировини Шаровий млин 108 (1 шт.); Додаткові елементи 2121 158 (2 шт.); Додаткові елементи 2439 168 (4 шт.); Додаткові елементи 2620 171 (1 шт.); Ємкість на вагах для вапна, цементу, гіпсу та інші к 118 (6 шт.); Клапан 2140 156 (2 шт.); Клапан 2330 153 (1 шт.); Клапан 2362 154 (1 шт.); Клапан 5320 148 (10 шт.); Кран автоклавних рам 5151 138 (1 шт.); Кран для розвантажування 6130 162 (1 шт.); Машина для різання газобетону -поперечний різак 65 (2 шт.); Машина для змазування форм 3210 141 (1 шт.); Металевий штабелер 3460 117 (1 шт.); Мішалка 2112 112 (3 шт.); Мішалка 2312 113 (1 шт.); Міксер 2720 123 (1 шт.); Насос 1180 149 (1 шт.); Насос 2120 155 (2 шт.); Насос 2320 150 (2 шт.); Насос 2351 151 (1 шт.); Насос 2361 152 (1 шт.); Насос 2610 170 (1 шт.); Помпа 2510 для пом'якшення води 130 (1 шт.); Помпа 2520 для рідкого мила 131 (1 шт.); Провідний механізм до Шарового млина 114 (1 шт.); Рамка 5131, пристрій для чистки 147 (1 шт.); Рейка 2113 125 (1 шт.); Рейка 2313 124 (1 шт.); Роликовий транспортер 6310 169 (1 шт.); Змішувач 2350 163 (1 шт.); Змішувач 2360 164 (5 шт.); Станина грейферного крана 3320 134 (1 шт.); Станція для змішування та перемішування сировини 109 (1 шт.); Візок для поперечного переміщення 128 (1 шт.); Пакувальна машина 6320 173 (1 шт.); Установка для вертикального різання 3430 161 (1 шт.); Пристрій для відкривання форм і закривання (6 к) 97 (1 шт.); Електрошафа 119 (6 шт.); Електрошафа 2190 139 (1 шт.); Електрошафа 2290 144 (1 шт.); Електрошафа 2690 172 (2 шт.); Електрошафа 2790 132 (1 шт.); Електрошафа 3190 145 (1 шт.); Електрошафа 3390 140 (1 шт.); Електрошафа 3490 165 (1 шт.); Електрошафа 5290 146 (1 шт.); Електрошафа 6190 167 (1 шт.); Кран автоклавних рам 5150 (1 шт.); Міксер (бетономішалка) 8110 (1 шт.); Сушильна шафа 8110; Автоклавні рами "Дюрокс" (210 шт.); Одноосні роликові візки (транспортер) (15 шт.); Роликовий транспортер з електричним мотором (36 шт.); Форми "Дюрокс" (35 шт.); Автоклави (10 шт.).

- нерухоме майно, за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 79, а саме: нежитлову будівлю заводу: виробничий корпус (Літ. А), загальною площею 28 249,8 м2; адміністративно-побутовий корпус (Літ.А.1, надА1, а), загальною площею 1 571,4 кв.м; котельна (Літ.Б), загальною площею 337,3 кв.м.; огорожа (Літ.1); вимощення, бетонний майданчик (Літ.1), які на праві власності належать ТОВ «Завод будівельних матеріалів № 1» ()

Копію даної ухвали направити до відома старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Шайхет С.О., старшому прокурору відділу Генеральної прокуратури України Шабліну Є.І. та ТОВ " Завод будівельних матеріалів № 1".

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя

Печерського районного суду м. Києва В.М.Карабань