Справа № 727/554/14- к
Провадження № 1-кс/727/125/14

Ухвала
Іменем України
23 січня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та вилучення до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 04.04.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.361 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся заступник начальник СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 04.04.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.361 КК України.
В клопотанні посилається на те, що протягом 2013-2014 років, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 , вступивши у злочинну змову із невстановленими особами на території Чернівецької області займаються несанкціонованим втручанням в роботу мереж електрозв`язку, що призводить до витоку інформації.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 отримує гроші за надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за його дружиною - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою : АДРЕСА_2 . Використання громадянином ОСОБА_4 зазначеного карткового рахунку також підтверджується результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме смс-повідомленнями, які надходять на його номер телефону, під час надходження коштів на вказаний картковий рахунок за отримані послуги пов`язані з несанкціонованим втручанням в роботу мереж електрозв`язку.
З метою отримання додаткових доказів, по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме : періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на картковий рахунок № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_5 ), грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 04.04.2013 року по даний час; завірені копії платіжних доручень по цих рахунках на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі ІНФОРМАЦІЯ_5 вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 04.04.2013 року по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вказаному клієнту банку за період з 04.04.2013 року по даний час; копій матеріалів юридичних справ клієнта банку, якому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_5 ), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, доручень на право керування рахунком та інших документів, що зберігається в даних справах.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ отримання грошових коштів за послуги з пов`язані із втручанням в роботу мереж електрозв`язку.
Іншими способами довести надходження коштів до громадянина ОСОБА_4 за вказані послуги не представляється можливим.
Зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , просить суд задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Слідчим суддею встановлено, що 04.04.2013 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.361 КК України, згідно яких: протягом 2013-2014 років, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 , вступивши у злочинну змову із невстановленими особами на території Чернівецької області займаються несанкціонованим втручанням в роботу мереж електрозв`язку, що призводить до витоку інформації.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_3 , а саме: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на картковий рахунок № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_5 ), грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 04.04.2013 року по даний час; завірені копії платіжних доручень по цих рахунках на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі ІНФОРМАЦІЯ_5 вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 04.04.2013 року по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вказаному клієнту банку за період з 04.04.2013 року по даний час; копій матеріалів юридичних справ клієнта банку, якому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_6 ), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів, доручень на право керування рахунками та інших документів, що зберігається в даних справах.
Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1