Справа № 1-кс/331/15/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 листопада 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 лисопада 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначила, що ОСОБА_3, займаючи посаду директора ТОВ Запорізькій сталеливарний завод(код за ), в період часу з 01.10.07 р. по 31.12.07 р., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на ухилення від сплати податку на додану вартість, діючи умисно, усвідомлюючи, що фактично товар

від ПП Сталь Трейд ХХІ(код за ) не поставлявся в порушення вимог п.7.4.5 п.7.4, п.п.7.7.1 ст.7 Закону України Про податок на додану вартістьвід 03.04.1997 р. №168/97-ВР (зі змінами та доповненнями), ухилився від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 594 998,06 грн., що більш ніж в 5 000 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що з банківського рахунку ПП Сталь Трейд ХХІпротягом 2007 року перераховані грошові кошти на банківський рахунок ТОВ Метпром-компаніза товарно-матеріальні цінності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ Метпром-компані(код за ) по взаємовідносинам з ПП Сталь Трейд ХХІ(код за ) за період часу з 01.06.07 р. по 01.12.08 р., а саме: угоди, додаткові угоди, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, банківські документи та інші первині документи фінансово-господарської діяльності, а також документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Метпром-компані(код за ), які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому поставлені на адресу ПП Сталь Трейд ХХІ, а саме: угоди, додаткові угоди, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, банківські документи та інші первині документи фінансово-господарської діяльності.

Вищезазначені документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Метпром-компані, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 21листопада 2012 року, тому як необхідні для встановлення фактичного руху товарів, проведення судових експертиз, ідентифікування осіб, які їх підписували первинні бухгалтерські документи та інше.

Крім того, у звязку з граничним строком зберігання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Метпром-компаніє підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів фінансово-господарської діяльності службовими особами зазначеного підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ документи та можливість вилучити документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Метпром-компані(код за ) по взаємовідносинам з ПП Сталь Трейд ХХІ(код за ) за період часу з 01.06.07 по 01.12.08, а саме: угоди, додаткові угоди, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, банківські документи та інші первині документи фінансово-господарської діяльності, а також документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Метпром-компані(код за ), які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому поставлені на адресу ПП Сталь Трейд ХХІ, а саме: угоди, додаткові угоди, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, банківські документи та інші первині, які перебувають у володінні ТОВ Метпром-компані, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 листопада 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Метпром-компані(код за ) по взаємовідносинам з ПП Сталь Трейд ХХІ(код за ) за період часу з 01.06.07 р. по 01.12.08 р., а саме: угоди, додаткові угоди, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, банківські документи та інші первині документи фінансово-господарської діяльності, а також документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Метпром-компані(код за ), які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому поставлені на адресу ПП Сталь Трейд ХХІ, а саме: угоди, додаткові угоди, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, банківські документи та інші первині документи фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ Метпром-компані(код за ).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

04.01.2013