печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1875/13- к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Кінаш О.М., за участю сторони кримінального провадження № 0000279 від 18 грудня 2012 року, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Захарова А.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000279 від 18 грудня 2012 року, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Захарова А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

23 січня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000279 від 18 грудня 2012 року, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Захарова А.В., погоджене старшим прокурором Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України, старшим радником юстиції Безщасним Ю.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів до документів АТ «Ощадбанк»(м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, МФО 300465), що становлять банківську таємницю, щодо клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, та можливість вилучення копій цих документів.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000279 від 18 грудня 2012 року, старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Захаров А.В., посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000279 від 18 грудня 2012 року, старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Захаров А.В. зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучення їх копій, які перебувають у АТ «Ощадбанк»(м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, МФО 300465).

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження № 0000279 від 18 грудня 2012 року, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Захарова А.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк»(м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, МФО 300465), що становлять банківську таємницю, щодо клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, та можливість вилучення копій цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000279 від 18 грудня 2012 року, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Захарова А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення -задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000279 від 18 грудня 2012 року, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Захарову А.В. та старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котецю Є.А. тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк»(м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, МФО 300465), що становлять банківську таємницю, щодо клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, та можливість вилучення копій документів, а саме:

- документи та відомості про те, чи являється клієнтом АТ «Ощадбанк»(м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, МФО 300465) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1;

- договорів про відкриття, розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунків ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунками, отримання та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахункам ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за весь час існування рахунків із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, залишків на рахунках;

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

- документи щодо наявності у ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) банківських скриньок, сейфів (договори щодо їх оренди, відомості щодо чинності договорів, номери скриньок та сейфів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Ощадбанк»(м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, МФО 300465) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, стороні кримінального провадження № 0000279 від 18 грудня 2012 року, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Захарову А.В. та старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котецю Є.А. та надати їм можливість вилучити копії зазначених в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов