Справа №712/1278/15-к
Провадження №1кс/712/550/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

та надання згоди на розкриття банківської таємниці
м. Черкаси «05» лютого 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000352 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що 29.01.2015 року до чергової частини Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 26.01.2015 останній перерахував гроші в сумі 140530 грн в якості оплати за мінеральні добрива на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте в подальшому товар не отримав, у зв`язку з чим спричинено матеріальних збитків. ЄО 1284 від 29.01.2015

В ході слідства було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою реєстрації фактично господарською діяльністю не займається, найманих працівників немає, та офісне приміщення займає на підставі договору оренди. Місцезнаходження директора вказаного підприємства ОСОБА_5 не встановлено.

В ході розслідування було також встановлено, що потерплою стороною було надіслано грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). Таким чином з метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину та притягнення винних до відповідальності виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період з 01.01.2014 по теперішній час.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме:

- оригіналів документів особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- роздруківки руху коштів з 01.01.2014р. по 05.02.2015 р. (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

- відеозаписів та фотозображень камер відео спостереження чи інших засобів фіксації зображення, на яких відображено осіб, які відкривали рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснювали зняття готівкових коштів чи перерахування грошових коштів на інші рахунки з моменту відкриття даного рахунку та по 05.02.2015.

Організацію виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам УМВС України в Черкаській області.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1