печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7778/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001145 від 18.02.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 29.01.2016 невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, належним ТОВ «Вітард» шляхом обману, використав завідомо підроблені документи, зокрема договір продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.01.2016, протокол № 11 загальних зборів учасників ТОВ «АТВА» від 28.01.2016, подавши їх до вказаної установи, з метою державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «АТВА» (), засновником якого є ТОВ «Вітард», та зміни складу засновників даного суб`єкту господарювання.

Окрім того, 04.02.2016, невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні Новоград-Волинського міськрайонного управління юстиції Житомирської області, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, належним ТОВ «Вітард» шляхом обману, використав завідомо підроблені документи, подавши їх до вказаної установи, з метою проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПП «Максимус 5» () та зміни складу засновників даного суб`єкту господарювання.

Згідно показів представника потерпілого ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 , останній ніколи вищевказаний договір продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АТВА» від 28.01.2016 не підписував, участі в Загальних зборах учасників ТОВ «АТВА» від 28.01.2016 не брав та за рішення про вихід зі складу учасників ТОВ «АТВА» ТОВ «ВІТАРД» у зв`язку з, нібито, передачею частки у розмірі 100 % ТОВ «АРОВОІЛ» не голосував. Вказані документи, а саме договір продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АТВА» від 28.01.2016 та Протокол № 11 загальних зборів учасників ТОВ «АТВА» від 28.01.2016, на підставі яких було вчинено реєстраційні дії щодо зміни засновників вказаного товариства є підробленими.

Враховуючи вищевикладене, невстановлена особа, шляхом обману, на підставі завідомо підроблених документів, заволоділа чужим майном в особливо великому розмірі, а саме грошовими коштами та майном статутних капіталів ТОВ «АТВА» (зокрема , об`єктом нерухомого майна автозаправною станцією, яка знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський район, с. Красилівка, вул. Київська, 7/1, що належить ТОВ «АТВА») та ПП «Максимус 5», чим завдала матеріальної шкоди ТОВ «ВІТАРД», яке є засновником вказаних суб`єктів господарювання, на загальну суму 2 383 397, 88 грн.

На даний час у кримінальному провадженні потерпілим визнано ТОВ «ВІТАРД» ().

19.02.2016 від представником потерпілого директора ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 було подано цивільний позов у кримінальному провадженні на суму 2 383 397, 88 грн. Тоді ж, від представника потерпілого ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 надійшло клопотання, в порядку ст. 220 КПК України, про вчинення заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема: накласти арешт на майно, а саме на автозаправну станцію, що розташовується за адресою: Київська обл., Броварський район, с. Красилівка, вул. Київська, 7 (яка згідно рішення Броварського міськрайонного суду Київської області від 20.06.2006 належить ТОВ «АТВА»); заборонити Державній реєстраційній службі Міністерства юстиції України здійснювати дії, направлені на проведення держаної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «АТВА» (), ПП «Максимус 5» () та вносити будь-які зміни до відомостей про ТОВ «АТВА» (), ПП «Максимус 5» (), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до статуту ТОВ «АТВА» (), розмір фонду Товариства становить 1 383 397, 88 гривень. Учасники встановлюють такий порядок формування статутного фонду: ТОВ «ВІТАРД», розмір частки 100 %, розмір внеску 1 383 397, 88 гривень.

Згідно статуту ПП «Максимус 5» (), засновник підприємства ТОВ «ВІТАРД» формує статутний капітал, шляхом внесення грошових коштів у національній валюті України. Загальна вартість вкладу, що вноситься до статутного капіталу Підприємства становить 1 000 000, 00 грн., що складає 100 % статутного капіталу Підприємства.

Разом з тим, відповідно до відомостей Міністерства юстиції України, керівником і кінцевим бенеціфіарним власником (контролером) ТОВ «АТВА» з 29.01.2016 є ОСОБА_6 , керівником і кінцевим кінцевим бенеціфіарним власником (контролером) ПП «Максимус 5» з 04.02.2016 також є ОСОБА_6 .

З огляду на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що невстановленою на даний час особою, яка вчинила незаконні дії, направлені на зміну складу учасників ТОВ «АТВА» можуть бути вчинені також дії, направлені на незаконне відчуження фактично належного ТОВ «АТВА» (засновником якого є ТОВ «ВІТАРД») майна в особливо великих розмірах, а саме автозаправної станції, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з цим є доцільним накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення заходів кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001145 від 18.02.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачена можливість за клопотанням органу досудового розслідування накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно може бути одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них, тобто відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а також з метою забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову та конфіскації майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна,- задовольнити.

1. Накласти арешт на майно, що належить ТОВ «АТВА» (), а саме, на автозаправну станцію, що розташовується за адресою: Київська обл., Броварський район, с. Красилівка, вул. Київська, 7 (кадастровий номер земельної ділянки: :01:056:0005).

2. Заборонити Державній реєстраційній службі Міністерства юстиції України здійснювати дії, направлені на проведення держаної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «АТВА» (), ПП «Максимус 5» () та вносити будь-які зміни до відомостей про ТОВ «АТВА» (), ПП «Максимус 5» (), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1