Справа № 158/2104/15-к
Провадження № 1-кс/0158/320/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 30 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю слідчого СВ Ківерцівського РВ УМВС України

у Волинській області ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням старшого прокурора прокуратури Ківерцівського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме кредитної справи по кредитному договору № від 12.10.2015 року, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 , яка підтримала подання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

30.10.2015 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням старшого прокурора прокуратури Ківерцівського району ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000804 від 28.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме кредитної справи по кредитному договору від 12.10.2015 року № , що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), мотивуючи його тим, що 12 жовтня 2015 року о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , використовуючи раніше викрадений паспорт громадянина ОСОБА_6 серії НОМЕР_1 , виданий Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області від 29.09.1997 року, шляхом обману та зловживанням довірою, оформив кредитний договір № на ім`я ОСОБА_6 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання товару: планшету марки Lenovo S8-50LC 8" 16 G, чохол до планшета Tucano та навушники, заволодів грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 5 772 гривень.

28 жовтня 2015 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000804 та кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 12 жовтня 2015 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі начальника управління розвитку роздрібного бізнесу ОСОБА_7 та начальника відділу управління мережі продажів ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_6 укладено кредитний договір від 12.10.2015 року № , згідно умов якого позичальнику було надано грошові кошти в сумі 5 772 гривні, для придбання товару в торговій точці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для отримання вищевказаних коштів позичальник надав документи, необхідні для отримання кредиту, а саме: паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області від 29.09.1997 року, картку платника податків № НОМЕР_2 , видану ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході перевірки встановлено, що на час отримання кредиту 12.10.2015 року позичальником являвся ОСОБА_5 , який незаконно заволодівши паспортом громадянина ОСОБА_9 надав до банку завідомо неправдиву інформацію про себе, та шахрайським шляхом, оформив кредитний договір № від 12.10.2015 року.

Таким чином, з метою отримання та подальшого привласнення кредитних коштів, ОСОБА_5 , умисно надав до банку завідомо недостовірну інформацію, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області 29.09.1997 року на ім`я ОСОБА_6 та картку платника податків № НОМЕР_2 , видану ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_6 , отримав кредитні кошти, які на даний час не повернув.

Враховуючи вищевикладене, та те, що документи кредитної справи по кредитному договору від 12.10.2015 року № , який був укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника управління розвитку роздрібного бізнесу ОСОБА_7 та начальника відділу управління мережі продажів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що містяться в даній кредитній справі відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, та дані документи необхідно вилучити для проведення почеркознавчої експертизи підписання чи не підписання їх ОСОБА_6 , вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 , що має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також швидкого повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження просять надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000804 від 28.10.2015 року, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо кредитного договору становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів кредитної справи за кредитним договором від 12.10.2015 року № можливістю її вилучення, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: кредитної справи по кредитному договору від 12.10.2015 року № , який був укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі начальника управління розвитку роздрібного бізнесу ОСОБА_7 та начальника відділу управління мережі продажів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з можливість її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1