Справа 127/3609/14-к
Провадження 1-кс/127/1301/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000614 від 31.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

А також тим, що близько 13.53 години 31.01.2014 року невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля марки «Ситроен Берлінго», через термінал поповнення рахунку, що розташований по АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 3,900 гривень, що належали ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальної на вище вказану суму.

За даним фактом 31.01.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вході проведення досудового розслідування та допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено наступне, що підозрюваний, який шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами, попросив його перерахувати грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зареєстровану на ОСОБА_5 , що в подальшому він і зробив перерахувавши грошові кошти в сумі 3,900 гривень, що підтверджується копією квитанцій від 31.01.2014 року.

З метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні необхідних для встановлення особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно тимчасовий доступ до банківської справи гр. ОСОБА_5 , (клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на якого оформлена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме довідки чи дійсно на вище зазначену банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 3,900 гривень, 31.01.2014 року о 13.53 години, кому належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів) дана банківська картка, дата, час проведення транзакції. Оскільки отримати іншими способами дану інформацію немає можливості.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи гр. ОСОБА_5 , (клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на якого оформлена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме довідки чи дійсно на вище зазначену банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 3,900 гривень, 31.01.2014 року о 13.53 години, кому належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів) дана банківська картка, дата, час проведення транзакції Юридична адреса ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище вказане, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківської справи гр. ОСОБА_5 , (клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на якого оформлена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме довідки чи дійсно на вище зазначену банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 3,900 гривень, 31.01.2014 року о 13.53 години, кому належить (повні анкетні дані, адреса проживання та реєстрації, контактні номери телефонів) дана банківська картка, дата, час проведення транзакції. Юридична адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: