АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер справи: 2120/1070/12
Справа №11/791/74/015
Унікальний №2120/1070/12 Головуючий в І інстанції:
Категорія: ст.27 ч.3;ч.3ст.358, 27ч.3; ОСОБА_1
28ч.2, 358 ч.4, 358 ч.3, 27 ч.3, 200 ч.2
ч.2 ст.190, 190 ч.3, 190 ч.4 КК України Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2015 колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Херсонської області в складі:

Головуючого:ОСОБА_2
Суддів:ОСОБА_3
ОСОБА_4 .
З участю прокурора: Засуджених:ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7
Захисників: ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Херсоні кримінальну справу за апеляціями прокурора з доповненнями; фермерського господарства «Флора» на вирок Суворовського районного суду м.Херсона від 05 лютого 2014 року,-

В С Т А Н О В И Л А:
Цим вироком

ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва,

українця, громадянина України, освіта середньо-технічна,

неодруженого, який має на утриманні одну малолітню дитину, б/п,

не військовозобов`язаного, не працюючого, який мешкав за адресою:

АДРЕСА_1 , зареєстрованого

АДРЕСА_2 ,

засуджено за ч.3 ст.358 КК України і призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_6 звільнено від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком в два роки.

На підставі ст.76 КК України ОСОБА_6 зобов`язано повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.

У разі направлення ОСОБА_6 у місця позбавлення волі зарахувати у строк відбутого покарання знаходження під вартою з 17 березня 2011р. по 25 грудня 2012р.

Міру запобіжного заходу підписку про невиїзд залишено ОСОБА_6 до набуття вироком законної сили.

ОСОБА_6 за ст.ст.27 ч.3,358 ч.3; 27 ч.3,28 ч.2,358 ч.4; 27 ч.3,200 ч.2; 190 ч.2; 190 ч.3; 190 ч.4; 14 ч.1,190 ч.4 КК України виправдано.

Вирішене питання про судові витрати та речові докази.

ОСОБА_7 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва,

українця, громадянина України, освіта середня,

неодруженого, не працюючого, зареєстрованого і проживаючого за адресою:

АДРЕСА_3 , раніше не судимого, засуджено за:

-ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України на два роки позбавлення волі;

-ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України на два роки обмеження волі;

-ч.3 ст.358 КК України на три роки позбавлення волі;

-ч.2 ст.200 КК України штрафу у розмірі 119000 грн.;

-ч.2 ст.190 КК України на три роки позбавлення волі;

-ч.3 ст.190 КК України на п`ять років позбавлення волі;

-ч.4 ст.190 КК України на сім років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна;

-ч.1 ст.14, ч.4 ст.190 КК України на п`ять років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ст.70 ч.1 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно остаточно призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на вісім років з конфіскацією всього належного йому майна.

Міру запобіжного заходу підписку про невиїзд залишино ОСОБА_7 до набуття вироком законної сили.

Строк відбуття покарання відраховувати з дня затримання, зарахувавши у строк відбутого покарання знаходження під вартою з 16 березня 2011р. по 25 грудня 2012р.

Вирішене питання про судові витрати та речові докази.

Вироком суду першої інстанції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 визнані винними та засуджені за слідуючи злочини:

1. ОСОБА_7 у квітні 2010р., перебуваючи у м. Києві, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою сприяння у вчиненні злочину, надав невстановленій особі свою фотокартку для використання у підробленні паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_1 , виданого 06.09.1996 Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області (далі паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ) та обладнання для виготовлення печаток, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, з метою його подальшого використання для посвідчення власної особи у якості ОСОБА_10 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

2. ОСОБА_7 у квітні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого у м. Києві, Севастопольська площа,1 отримав від невстановленої особи, яка розподіляла обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Газхолдинг Україна», підроблену печатку ТОВ «Газхолдинг Україна», документи на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні №18 ПАТ «Універсал Банк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_10 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Газхолдинг Україна» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні № 18 ПАТ «Універсал Банк».

Так, 19.04.2010р. ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні відділення № 18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Урицького,39, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Газхолдинг Україна» у відділенні №18 ПАТ «Універсал Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Газхолдинг Україна», входження до складу учасників ТОВ «Газхолдинг Україна», нанесення відбитків підробленої печатки ТОВ «Газхолдинг Україна», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме:

договір банківського обслуговування суб`єкта господарювання № 000299836 від 19.04.2010;

опитувальник клієнта-юридичної особи від 19.04.2010;

протокол №1 зборів учасників ТОВ «Газхолдинг Україна» від 20.01.2009;

картки зі зразками підписів директора ОСОБА_11 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Газхолдинг Україна» від 19.04.2010.

3. ОСОБА_7 19.04.2010р., виконуючи вказівки невстановленої особи, знаходячись у приміщенні відділення №18 ПАТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Урицького, 39, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Газхолдинг Україна»;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий 10.08.2004 Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_11 від 12.03.2003, виданий ДПІ Шполянського району Черкаської області;

договір банківського обслуговування суб`єкта господарювання № 000299836 від 19.04.2010;

опитувальник клієнта-юридичної особи від 19.04.2010;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газхолдинг Україна» від 20.01.2009;

- картки зі зразками підписів директора ОСОБА_11 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Газхолдинг Україна» від 19.04.2010;

- свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А01 № 299065 від 12.04.2006;

- довідку Державного комітету статистики АБ 185673 від 30.01.2009;

- свідоцтво № 100151496 на бланку серії НБ № 189874 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 21.11.2008;

- довідку про взяття на облік платника податків № 67053/252-06 від 26.04.2006;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 20.04.2006;

- повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 21.04.2006;

- повідомлення 6.26678 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2006;

- повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 21.04.2006;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2006;

- статут ТОВ «Газхолдинг Україна» в редакції від 20.01.2009;

- наказ №1 від 20.01.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_11 ;

- наказ № 2 від 20.01.2003 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 ,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Газхолдинг Україна», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_2 .

4. ОСОБА_7 21.04.2010р., знаходячись у приміщенні відділення №18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Урицького, 39, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення грошового чеку НОМЕР_3 , шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Газхолдинг Україна».

5. ОСОБА_7 21.04.2010р., знаходячись у приміщенні відділення №18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Урицького,39, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Газхолдинг Україна» у відділенні №18 ПАТ «Універсал банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Газхолдинг Україна», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Газхолдинг Україна» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛЕ 5867476.

В цей же день, ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек ЛЕ 5867476, оформлений на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його надання працівникам відділення №18 ПАТ «Універсал банк» під час видачі готівки в сумі 127400 грн з відкритого ним від імені ТОВ «Газхолдинг Україна» рахунку № НОМЕР_2 .

6. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з 10 по 21 квітня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газхолдинг Україна», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнила директора ПСПАФ «Шевченко» ОСОБА_12 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 5,90 грн за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконала частково провести розрахунок за вказане дизельне паливо в кількості 20480 літрів на загальну суму 60416 грн відповідно до рахунку-фактури №19/01 від 19.04.2010.

Виконуючи умови з оплати, 19.04.2010р. директором ПСПАФ «Шевченко» ОСОБА_12 перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 у відділенні № 18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Урицького,39, грошові кошти в сумі 60416 грн, якими 21.04.2010, знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 , спричинивши ПСПАФ «Шевченко» шкоду на зазначену суму.

7. Невстановлена особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з 10 по 21 квітня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газхолдинг Україна», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнила директора ПП «Єдність» ОСОБА_13 у вигідності придбання нітроамофоски за ціною 3260 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 17 тонн на загальну суму 55420 грн відповідно до рахунку-фактури № 19/01 від 19.04.2010.

Виконуючи умови з оплати, 19.04.2010р. директором ПП «Єдність» ОСОБА_13 перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 у відділенні №18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ вул.Урицького,39, грошові кошти в сумі 55420 грн, якими 21.04.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 , спричинивши ПП «Єдність» шкоду на зазначену суму.

8. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з 10 по 21 квітня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газхолдинг Україна», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнила директора СВК «Мир» ОСОБА_14 у вигідності придбання карбаміду за ціною 2500 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 5 тонн на загальну суму 12700 грн відповідно до рахунку-фактури № 19/01 від 19.04.2010.

Виконуючи умови з оплати, 20.04.2010р. директором СВК «Мир» ОСОБА_14 перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 у відділенні №18 ПАТ «Універсал банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул.Урицького,39, грошові кошти в сумі 12700 грн, якими 21.04.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газхолдинг Україна» ОСОБА_10 , спричинивши СВК «Мир» шкоду на зазначену суму.

9. ОСОБА_7 , у серпні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1 отримав від невстановленої особи, яка розподіляла обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи МПП «Ерідон», підроблену печатку МПП «Ерідон», документи на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», виконання ним підписів від імені ОСОБА_10 , нанесення відбитків підробленою печаткою МПП «Ерідон» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Так, 11.08.2010р. ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,79, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені МПП «Ерідон» у Херсонському відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з МПП «Ерідон», входження до складу учасників МПП «Ерідон», нанесення відбитків підробленою печаткою МПП «Ерідон», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме:

заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 11.08.2010;

заяву про надання дозволу на інформування органів податкової адміністрації № 01/11 від 11.08.2010;

договір банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010;

додаток № 1 до договору банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010;

анкету власника клієнта-юридичної особи від 11.08.2010;

анкету клієнта юридичної особи від 11.08.2010;

опитувальник клієнта-юридичної особи від 11.08.2010;

протокол № 1 зборів учасників МПП «Ерідон» від 23.01.2003;

картки зі зразками підписів директора МПП «Ерідон» ОСОБА_15 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки МПП «Ерідон» від 03.08.2010.

10. ОСОБА_7 11.08.2010р., знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,79, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку МПП «Ерідон»;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , виданий 20.09.2011 Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_15 , виданий 17.04.2002 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва;

- договір банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010;

заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 11.08.2010;

заяву про надання дозволу на інформування органів податкової адміністрації № 01/11 від 11.08.2010;

договір банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010;

додаток №1 до договору банківського рахунку № 5376 від 11.08.2010;

анкету власника клієнта-юридичної особи від 11.08.2010;

анкету клієнта юридичної особи від 11.08.2010;

опитувальник клієнта-юридичної особи від 11.08.2010;

протокол № 1 зборів учасників МПП «Ерідон» від 23.01.2003;

картки зі зразками підписів директора МПП «Ерідон» ОСОБА_15 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки МПП «Ерідон» від 03.08.2010;

- довіреність від 04.08.2010 від імені директора МПП «Ерідон» ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- наказ № 1 від 23.01.2003 про призначення на посаду директора МПП «Ерідон» ОСОБА_15 ;

- наказ № 2 від 23.01.2003 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_10 ;

- свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_4 від 13.10.1993;

- довідку Державного комітету статистики № 8344/03 від 24.02.2003;

- свідоцтво № 13815562 на бланку серії НБ № 160941 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 30.07.1997;

- довідку про взяття на облік платника податків № 04265/3007-93 від 30.07.1997;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Києво-Святошинському районі про реєстрацію платника страхових внесків від 26.02.2003;

- повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України про реєстрацію платника страхових внесків від 27.02.2003;

- повідомлення 6.14481 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.02.2003;

- повідомлення Святошинської міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 27.02.2003;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.02.2003;

- статут МПП «Ерідон» в редакції від 23.01.2003;

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку МПП «Ерідон», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_5 .

11. ОСОБА_7 у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподіляла обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Дім «Весма», підроблену печатку ТОВ «Торговий Дім «Весма», документи на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та вказівки щодо відкриття рахунку у ХФ АБ «Південний», виконання ним підписів від імені ОСОБА_10 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Дім «Весма» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у ХФ АБ «Південний».

16.09.2010 ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ХФ АБ «Південний», розташованій за адресою: м. Херсон пр. Ушакова,70А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торговий Дім «Весма» у ХФ АБ «Південний», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий Дім «Весма», входження до складу учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий дім «Весма», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у ХФ АБ «Південний» від 16.09.2010;

- анкету клієнта АБ «Південний» від 16.09.2010;

- договір банківського рахунку № 805 від 16.09.2010;

- додаток № 2 про інформування органів ДПА від 16.09.2010;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма» від 30.08.2006.

12. ОСОБА_7 16.09.2010р., знаходячись у приміщенні ХФ АБ «Південний», розташованої за адресою: м. Херсон пр. Ушакова,70А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Дім «Весма»;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданий 10.09.2003 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_16 , виданий 14.04.2003 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданий 01.07.2011 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_17 , виданий 14.04.2003 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва;

наказ № 1 від 30.08.2006 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_17 ;

наказ № 2 від 30.08.2006 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 ;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма» від 30.08.2006;

довіреність від 07.09.2010 від імені директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_17 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- заяву про відкриття поточного рахунку у ХФ АБ «Південний» від 16.09.2010;

- анкету клієнта АБ «Південний» від 16.09.2010;

- договір банківського рахунку № 805 від 16.09.2010;

- додаток № 2 про інформування органів ДПА від 16.09.2010;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Весма» від 30.08.2006;

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 187948 від 16.12.2002;

довідку Державного комітету статистики АБ № 185884 від 08.09.2006;

довідку про взяття на облік платника податків № 51542/252-03 від 16.01.2003;

свідоцтво № 37704355 на бланку серії НБ № 298728 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 17.11.2005;

повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі про реєстрацію платника страхових внесків від 20.12.2002;

повідомлення 6.26059 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 23.12.2002;

повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 25.12.2002;

повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України від 25.12.2002 про взяття на облік платника страхових внесків;

страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 23.12.2002;

статут ТОВ «Торговий Дім «Весма» в редакції від 30.08.2006,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Дім «Весма», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_6 .

13. ОСОБА_7 24.09.2010р., знаходячись у приміщенні відділення № 8 ХФ АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Чорноморська,25, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення грошового чеку ЛЖ НОМЕР_7 , шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Торговий Дім «Весма».

14. ОСОБА_7 24.09.2010р., знаходячись у приміщенні відділення № 8 ХФ АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Чорноморська,25, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Торговий Дім «Весма» у відділенні № 8 ХФ АБ «Південний», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий Дім «Весма», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Торговий Дім «Весма» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛЖ 0414176.

В цей же день, ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав підроблений для нього грошовий чек ЛЖ 0414176, оформлений на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його надання працівникам відділення №8 ХФ АБ «Південний» під час видачі готівки в сумі 101200 грн з відкритого ним від імені ТОВ «Торговий Дім «Весма» рахунку № НОМЕР_6 .

15. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 01 по 24 вересня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Дім «Весма», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар» та ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнила директора СПОП «Маяк-Агро» ОСОБА_18 у вигідності придбання карбаміду за ціною 2450 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 10 тонн на загальну суму 24500 грн відповідно до рахунку-фактури №22/01 від 23.09.2010.

Виконуючи умови з оплати, 23.09.2010р. директором СПОП «Маяк-Агро» ОСОБА_18 перераховано на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 у ХФ АБ «Південний», розташованій за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70А, грошові кошти в сумі 24500 грн, якими 24.09.2010, знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 , спричинивши СПОП «Маяк-Агро» шкоду на зазначену суму.

16. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 01 по 24 вересня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Дім «Весма», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила голову СВК «Трудівник» ОСОБА_19 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1890 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 20 тонн на загальну суму 37800 грн відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 22.09.2010.

Виконуючи умови з оплати, 23.09.2010р. головою СВК «Трудівник» ОСОБА_19 перераховано на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 у ХФ АБ «Південний», розташованій за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,70А, грошові кошти в сумі 37800 грн, якими 24.09.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 , спричинивши СВК «Трудівник» шкоду на зазначену суму.

17. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 01 по 24 вересня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Дім «Весма», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Українські радіосистеми», запевнила голову ФГ «Флора» ОСОБА_20 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1890 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала провести частковий розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 60 тонн на загальну суму 40000 грн відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 22.09.2010.

Виконуючи умови з оплати, 23.09.2010р. головою ФГ «Флора» ОСОБА_20 перераховано на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 у ХФ АБ «Південний», розташованій за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,70А, грошові кошти в сумі 40000 грн, якими 24.09.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торговий Дім «Весма» ОСОБА_10 , спричинивши ФГ «Флора» шкоду на зазначену суму.

18. ОСОБА_7 у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Толль Газ», підроблену печатку ТОВ «Толль Газ», документи на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_21 та вказівки щодо відкриття рахунку у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, виконання ним підписів від імені ОСОБА_10 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Толль Газ» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві.

28.09.2010 ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Толль Газ» у Центральному відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Толль Газ», входження до складу учасників ТОВ «Толль Газ», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Толль Газ», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві від 28.09.2010;

- опитувальник для юридичних осіб від 28.09.2010;

- договір № 6102 банківського рахунку суб`єкта господарювання від 29.09.2010;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Толль Газ» від 31.03.2009;

картку із зразками підписів директора ОСОБА_21 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Толль Газ» від 27.09.2010.

19. ОСОБА_7 28.09.2010р., знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Толль Газ»;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виданий 03.09.2002 Солом`янським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_21 , виданий 16.05.2002 ДПІ у Солом`янському районі м. Києва;

заяву про відкриття поточного рахунку у Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві від 28.09.2010;

опитувальник для юридичних осіб від 28.09.2010;

договір № 6102 банківського рахунку суб`єкта господарювання від 29.09.2010;

картку із зразками підписів директора ОСОБА_21 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Толль Газ» від 27.09.2010;

наказ № 1 від 31.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_21 ;

наказ № 2 від 31.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 ;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Толль Газ» від 31.03.2009;

довіреність від 27.08.2010 від імені директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_21 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 368576 від 03.04.2009;

довідку Державного комітету статистики АБ № 357648 від 06.04.2009;

свідоцтво № 100223648 на бланку серії НБ № 414378 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 21.04.2009;

довідку про взяття на облік платника податків № 55382/253-09 від 23.04.2009;

повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 07.04.2009;

повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 07.04.2009;

страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009;

повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі про реєстрацію платника страхових внесків від 06.04.2009;

повідомлення 6.62059 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2009;

статут ТОВ «Толль Газ» в редакції від 31.03.2009;

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Толль Газ», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_9 .

20. ОСОБА_7 26.10.2010р., знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення грошового чеку НОМЕР_10 , шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Толль Газ».

21. ОСОБА_7 26.10.2010р., знаходячись у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Толль Газ» у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Толль Газ», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Толль Газ» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛЕ 0673451.

В цей же день, ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек ЛЕ 0673451, оформлений на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його надання працівникам Центрального відділення ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві під час видачі готівки в сумі 446200 грн з відкритого ним від імені ТОВ «Толль Газ» рахунку № НОМЕР_9 .

22. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 20 по 27 жовтня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Толль Газ», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила голову ФГ «Шляхова» ОСОБА_22 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1850 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 50 тонн на загальну суму 92500 грн відповідно до рахунку-фактури № 25/01 від 25.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.10.2010р. головою ФГ «Шляхова» ОСОБА_22 перераховано на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91А, грошові кошти в сумі 92500 грн, якими 26.10.2010, знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 , спричинивши ФГ «Шляхова» шкоду на зазначену суму.

23. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 20 по 27 жовтня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Толль Газ», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила голову ФГ «Діана» ОСОБА_23 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1850 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 50 тонн на загальну суму 92500 грн відповідно до рахунку-фактури № 25/01 від 25.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.10.2010р. головою ФГ «Діана» ОСОБА_23 перераховано на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91А, грошові кошти в сумі 92500 грн, якими 26.10.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 , спричинивши ФГ «Діана» шкоду на зазначену суму.

24. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 18 по 27 жовтня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Толль Газ», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила голову ФГ «Плевич» ОСОБА_24 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2265 грн за тонну, дизельного палива за ціною 6,30 грн за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо їх продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 40 тонн на суму 90600 грн та за дизельне паливо в кількості 27439 літрів на суму 172866 грн, всього на загальну суму 263466 грн відповідно до рахунку-фактури №25/01 від 25.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.10.2010 головою ФГ «Плевич» ОСОБА_24 перераховано на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк» в м. Миколаєві, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91А, грошові кошти в сумі 263466 грн, якими 26.10.2010р., знаходячись у приміщенні вказаного відділення, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Толль Газ» ОСОБА_10 , спричинивши ФГ «Плевич» шкоду на зазначену суму.

25. ОСОБА_7 , у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподіляла обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Квант Груп-7», підроблену печатку ТОВ «Квант Груп-7», документи на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та вказівки щодо відкриття рахунку у Миколаївському відділенні №1 ПАТ «Прокредит Банк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_10 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Квант Груп-7» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк».

29.09.2010р. ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення №1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 17А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Квант Груп-7» у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Квант Груп-7», входження до складу учасників ТОВ «Квант Груп-7», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Квант Груп-7», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяви про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010;

-анкету-заяву на випуск та видачу корпоративної банківської платіжної картки від 29.09.10;

- анкету клієнта ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010;

- договір № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «ПроКредит Банк» від 29.09.2010;

- додаток до договору № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «ПроКредит Банк» від 29.09.2010;

- договір № CRD LE 177123-1 про відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративних банківських платіжних карток від 29.09.2010;

- договір № ІВ-177123-1 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 29.09.2010;

- додатковий договір про встановлення пакету «Оптимальне рішення» від 29.09.2010;

- заяву про надання інформації щодо поточного стану рахунку від 29.09.2010;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Квант Груп-7» від 01.12.2008;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_25 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Квант Груп-7» від 27.09.2010.

26. ОСОБА_7 29.09.2010р., знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення №1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська,17А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Квант Груп-7»;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виданий 30.01.2011 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_25 , виданий 17.04.2001 ДПІ у Мінському районі м. Києва;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виданий 19.03.2002 Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_26 , виданий 16.05.2002 ДПІ у Мінському районі м. Києва;

заяви про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010;

анкету-заяву на випуск та видачу корпоративної банківської платіжної картки від 29.09.2010;

анкету клієнта ПАТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010;

договір № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «Прокредит Банк» від 29.09.2010;

додаток до договору № CUR LE 177123 про обслуговування поточного рахунку в АТ «ПроКредит Банк» від 29.09.2010;

договір № CRD LE 177123-1 про відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративних банківських платіжних карток від 29.09.2010;

договір № ІВ-177123-1 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 29.09.2010;

додатковий договір про встановлення пакету «Оптимальне рішення» від 29.09.2010;

заяву про надання інформації щодо поточного стану рахунку від 29.09.2010;

наказ №1 від 01.12.2008 про призначення на посаду директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_25 ;

наказ № 2 від 01.12.2008 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_10 ;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Квант Груп-7» від 01.12.2008;

довіреність від 27.08.2010 від імені директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

картку із зразками підписів директора ОСОБА_25 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Квант Груп-7» від 27.09.2010;

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 198576 від 05.04.2005;

довідку Державного комітету статистики АБ № 274582 від 10.12.2008;

свідоцтво № 37696207 на бланку серії НБ № 314378 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 19.08.2005;

довідку про взяття на облік платника податків № 52372/253-05 від 23.08.2005;

страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.04.2005;

повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі про реєстрацію платника страхових внесків від 06.04.2005;

статут ТОВ «Квант Груп-7» в редакції від 01.12.2008,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Квант Груп-7», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_13 .

27. ОСОБА_7 08.10.2010р., знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська,17А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення грошового чеку НОМЕР_14 , шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Квант Груп-7».

28. ОСОБА_7 08.10.2010р., знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська,17А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Квант Груп-7» у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Квант Груп-7», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Квант Груп-7» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛД 5340502.

В цей же день, ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек ЛД 5340502, оформлений на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його надання працівникам Миколаївського відділення № 1 ПАТ «Прокредит Банк» під час видачі готівки в сумі 194300 грн з відкритого ним від імені ТОВ «Квант Груп-7» рахунку № НОМЕР_13 .

29. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 01 по 10 жовтня 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Квант Груп-7», використовуючи канали стільникового зв`язку запевнила директора ТОВ «ім. Челюскинцев» ОСОБА_27 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 1960 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 100 тонн на загальну суму 196000 грн відповідно до рахунку-фактури № 05/01 від 05.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 06.10.2010р. директором ТОВ «ім. Челюскинцев» ОСОБА_27 перераховано на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_10 у Миколаївському відділенні № 1 ПАТ «Прокредит Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв вул. Пушкінська, 17А, грошові кошти в сумі 196000 грн, якими 08.10.2010р., знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Квант Груп-7» ОСОБА_10 , спричинивши ТОВ «ім. Челюскинцев» шкоду на зазначену суму.

30. ОСОБА_7 у вересні 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов`язки та безпосередньо керувала вчинення злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Альтерторггрупа», підроблену печатку ТОВ «Альтерторггрупа», документи на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_28 , та вказівки щодо відкриття рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», виконання ними підписів від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_28 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Альтерторггрупа» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк».

26.10.2010р. ОСОБА_7 та невстановлена особа, знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованої за адресою: м. Миколаїв пр.Леніна,148А, умисно, діючи за попередньою змовою між собою та невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Альтерторггрупа» у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Альтерторггрупа», входження до складу учасників ТОВ «Альтерторггрупа», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Альтерторггрупа», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010;

- анкету клієнта ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010;

- договір банківського рахунку № 114 від 26.10.2010;

- додаток № 1 до договору № 114 від 26.10.2010;

- дозвіл на відправку повідомлення про відкриття рахунку платника податків у фінансовій установі від 26.10.2010;

- листок-опитувальник клієнта юридичної особи від 26.10.2010;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Альтерторггрупа» від 30.03.2009;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_28 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Альтерторггрупа» від 08.10.2010.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції від 07.04.2011) підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, приватним нотаріусом, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

31. ОСОБА_7 26.10.2010р., знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованої за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна,148 А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Альтерторггрупа»;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виданий 07.02.2006 Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_28 , виданий 15.04.2009 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва;

-заяву про відкриття поточного рахунку у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010;

-анкету клієнта ПАТ «КБ «Експобанк» від 26.10.2010;

-договір банківського рахунку № 114 від 26.10.2010;

-додаток № 1 до договору № 114 від 26.10.2010;

-дозвіл на відправку повідомлення про відкриття рахунку платника податків у фінансовій установі від 26.10.2010;

-листок-опитувальник клієнта юридичної особи від 26.10.2010;

-протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Альтерторггрупа» від 30.03.2009;

-картку із зразками підписів директора ОСОБА_28 , заступника директора ОСОБА_10 та відбитка печатки ТОВ «Альтерторггрупа» від 08.10.2010;

-наказ № 1 від 30.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_28 ;

-наказ № 2 від 30.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_10 ;

-протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Альтерторггрупа» від 30.03.2009;

-довіреність від 28.10.2010 від імені директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_28 на ім`я ОСОБА_10 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

-свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 358593 від 02.04.2009;

-довідку Державного комітету статистики АБ № 357571 від 03.04.2009;

-довідку про взяття на облік платника податків № 56453/253-09 від 08.07.2009;

-свідоцтво № 100233423 на бланку серії НБ № 412611 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 07.07.2009;

-повідомлення 6.62351 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06.04.2009;

-повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 03.04.2009;

-повідомлення Печерського районного центру зайнятості від 06.04.2009 про взяття на облік платника страхових внесків;

-страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06.04.2009;

-статут ТОВ «Альтерторггрупа» в редакції від 30.03.2009, шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Альтерторггрупа», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_16 .

32. ОСОБА_7 05.11.2010р., знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованої за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна,148А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_10 під час оформлення грошового чеку НОМЕР_17 , шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Альтерторггрупа».

33. ОСОБА_7 05.11.2010р., знаходячись у приміщенні філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр.Леніна,148А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Альтерторггрупа» у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_10 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Альтерторггрупа», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Альтерторггрупа» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛГ 3610526.

В цей же день, ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек ЛГ 3610526, оформлений на ім`я ОСОБА_10 , шляхом його надання працівникам філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк» під час видачі готівки в сумі 139000 грн з відкритого ним від імені ТОВ «Альтерторггрупа» рахунку № НОМЕР_16 .

34. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 01 по 06 листопада 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Альтерторггрупа», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила керуючого ТОВ «АгроІнвест» ОСОБА_29 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 6,30 грн за літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконала провести розрахунок за вказане паливо в кількості 22390 літрів на загальну суму 141057 грн відповідно до рахунку-фактури № 04/02 від 04.11.2010.

Виконуючи умови з оплати, 04.11.2010р. керуючим ТОВ «АгроІнвест» ОСОБА_29 перераховано на рахунок № НОМЕР_16 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_10 у філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк», розташованій за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна,148А, грошові кошти в сумі 141057 грн, якими 05.11.2010, знаходячись у вказаній філії, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Альтерторггрупа» ОСОБА_10 , спричинивши ТОВ «АгроІнвест» шкоду на зазначену.

35. ОСОБА_7 у квітні 2010р., перебуваючи у м. Києві, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою сприяння у вчиненні злочину, надав невстановленій особі свою фотокартку для використання у підробленні паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , серії НОМЕР_18 , виданий 18.11.1997 Роменським РВ УМВС України в Сумській області (далі - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_31 ), шляхом її вклеювання на 1 та 5 сторінки, з метою його подальшого використання для посвідчення власної особи у якості ОСОБА_31 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

36. ОСОБА_7 у листопаді 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподіляла обов`язки та безпосередньо керувала вчинення злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», підроблену печатку ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», документи на ім`я ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_31 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк».

Так, 10.11.2010, 15.11.2010 та 17.11.2010 ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні Херсонської філії ПАТ «Кредитпромбанк», розташованої за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,56а, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» у Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_31 у трудових відносинах з ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», входження до складу учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія Енергія» підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме:

заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Кредитпромбанк» від 15.11.2010;

договір банківського рахунку в національній валюті № 49/05-1110-Н від 15.11.2010;

договір про внесення змін № 1 до договору № 49/05-1110-Н банківського рахунку у національній валюті від 15.11.2010;

договір про відкриття карткового рахунку та його обслуговування № 782354 від 17.11.2010;

додаток № 1 до договору банківського рахунку № 782354 від 17.11.2010;

письмовий дозвіл про надання відомостей про відкриття рахунків на інформування органів податкової адміністрації від 10.11.2010;

анкету власника клієнта-юридичної особи від 10.11.2010;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 18.03.2009;

картку зі зразками підписів директора ОСОБА_32 , заступника директора ОСОБА_31 та відбитка печатки ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 08.11.2010.

37. ОСОБА_7 10.11.2010, 15.11.2010 та 17.11.2010, знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ПАТ «Кредитпромбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56а, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи,, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_31 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_31 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія»;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , виданий 11.05.2004 Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_32 , виданий 19.02.2008 Фастівською ОДПІ у Київській області;

заяву про надання дозволу на інформування органів податкової адміністрації від 10.11.2010;

заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Кредитпромбанк» від 15.11.2010;

договір банківського рахунку в національній валюті № 49/05-1110-Н від 15.11.2010;

договір про внесення змін № 1 до договору № 49/05-1110-Н банківського рахунку у національній валюті від 15.11.2010;

договір про відкриття карткового рахунку та його обслуговування № 782354 від 17.11.2010;

додаток № 1 до договору банківського рахунку № 782354 від 17.11.2010;

письмовий дозвіл про надання відомостей про відкриття рахунків на інформування органів податкової адміністрації від 10.11.2010;

анкету власника клієнта-юридичної особи від 10.11.2010;

картку зі зразками підписів директора ОСОБА_32 , заступника директора ОСОБА_31 та відбитка печатки ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 08.11.2010;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» від 18.03.2009;

наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_32 ;

наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_31 ;

довіреність від 08.11.2010 від імені директора ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» ОСОБА_32 на ім`я ОСОБА_31 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А01 № 348147 від 25.03.2009;

довідку Державного комітету статистики серії АБ № 355437 від 26.03.2009;

довідку про взяття на облік платника податків № 54251/253-09 від 15.042009;

свідоцтво № НОМЕР_20 на бланку серії НОМЕР_21 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 15.04.2009;

повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 30.03.2009;

повідомлення Печерського районного центру зайнятості про взяття на облік платника страхових внесків від 30.03.2009;

страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009;

повідомлення Управління Пенсійного фонду України у Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 27.03.2009;

повідомлення 6.61863 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009;

статут ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія» в редакції від 18.03.2009,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія «Енергія», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_22 .

38. ОСОБА_7 у листопаді 2010 р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс» розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа, 1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Газпромпостач», підроблену печатку ТОВ «Газпромпостач», документи на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_31 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Газпромпостач» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк».

Так, 10.11.2010 ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні відділення № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Газпромпостач» у відділенні №7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_31 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_31 у трудових відносинах з ТОВ «Газпромпостач», входження до складу учасників ТОВ «Газпромпостач», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Газпромпостач», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме:

заяву про відкриття поточного рахунку від 10.11.2010;

договір № 525 банківського рахунку від 10.11.2010;

розпорядження №1 на списання коштів з рахунку № НОМЕР_23 ТОВ «Газпромпостач» від 10.11.2010;

заяву про інформування органів ДПІ про відкриття рахунку від 10.11.2010;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газпромпостач» від 18.03.2009.

39. ОСОБА_7 10.11.2010р., знаходячись у приміщенні відділення №7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_31 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_31 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Газпромпостач»;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , виданий 30.08.2005 Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_33 , виданий 19.02.2008 Броварською ОДПІ в Київській області;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , виданий 21.09.1999 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_34 , виданий 16.05.2006 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва;

заяву про відкриття поточного рахунку від 10.11.2010;

договір № 525 банківського рахунку від 10.11.2010;

розпорядження №1 на списання коштів з рахунку № НОМЕР_23 ТОВ «Газпромпостач» від 10.11.2010;

заяву про інформування органів ДПІ про відкриття рахунку від 10.11.2010;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Газпромпостач» від 18.03.2009;

довіреність від 08.11.2010 від імені директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_33 на ім`я ОСОБА_31 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

наказ № 1 від 18.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_33 ;

наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_31 ;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 348143 від 25.03.2009;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 355427 від 26.03.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків № 54351/253-09 від 03.04.2009;

- свідоцтво № 100220434 на бланку серії НБ 406321 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 03.04.2009;

- повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 30.03.2009;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 27.03.2009;

- страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009;

- повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 30.03.2009;

- повідомлення 6.61853 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.03.2009;

- статут ТОВ «Газпромпостач» в редакції від 18.03.2009,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Газпромпостач», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_23 .

40. ОСОБА_7 26.11.2010р., знаходячись у приміщенні відділення №7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_31 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_31 під час оформлення грошового чеку НОМЕР_26 , шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Газпромпостач».

41. ОСОБА_7 26.11.2010р., знаходячись у приміщенні відділення № 7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Газпромпостач» у відділенні № 7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_31 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_31 у трудових відносинах з ТОВ «Газпромпостач», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Газпромпостач» підробив документ доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошовий чек ЛГ 8766826.

В цей же день, ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблений грошовий чек ЛГ 8766826, оформлений на ім`я ОСОБА_31 , шляхом його надання працівникам відділення № 7 у м. Херсон ЦФ ПАТ «Кредобанк» під час видачі готівки в сумі 290000 грн з відкритого ним від імені ТОВ «Газпромпостач» рахунку № НОМЕР_23 .

42. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 20 по 26 листопада 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газпромпостач», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила директора ПП «Агрофірма «ГАВАН» ОСОБА_35 у вигідності придбання дизельного палива за ціною 6,54 грн за один літр, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо його продажу, переконала провести розрахунок за вказане пальне в кількості 18479 літрів на загальну суму 120852,66 грн відповідно до рахунку-фактури № 24/01 від 24.11.2010.

Виконуючи умови з оплати, 25.11.2010р. директором ПП «Агрофірма «ГАВАН» ОСОБА_36 перераховано на рахунок № НОМЕР_23 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_31 у відділенні № 7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 56, грошові кошти в сумі 120852,66 грн, якими 26.11.2010р., знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_31 , спричинивши ПП «Агрофірма «ГАВАН» шкоду на зазначену суму.

43. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 19 по 26 листопада 2010р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Газпромпостач», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила директора ТОВ «Агро-Еліта» ОСОБА_37 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2450 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала частково провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 100 тонн на загальну суму 171500 грн. відповідно до рахунку-фактури № 22/01 від 22.10.2010.

Виконуючи умови з оплати, 24.11.2010р. головою ТОВ «Агро-Еліта» ОСОБА_38 перераховано на рахунок № НОМЕР_23 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_31 у відділенні №7 у м. Херсоні ЦФ ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон пр. Ушакова, 56, грошові кошти в сумі 171500 грн, якими 26.11.2010р., знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_31 , спричинивши ТОВ «Агро-Еліта» шкоду на зазначену суму.

44. ОСОБА_7 у листопаді 2010р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа 1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Атікбуд», підроблену печатку ТОВ «Атікбуд», документи на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_39 та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, виконання ним підписів від імені ОСОБА_31 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Атікбуд» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні.

16.11.2010р. ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького,10А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Атікбуд» у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_31 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_31 у трудових відносинах з ТОВ «Атікбуд», входження до складу учасників ТОВ «Атікбуд», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Атікбуд», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні від 16.11.2010;

- опитувальний лист клієнта-юридичної особи банку «Демарк» від 16.11.2010;

- договір № 760028 банківського рахунку від 16.11.2010;

- додаток № 1 до договору № 760028 від 16.11.2010 розпорядження на списання коштів;

- додаток № 2 до договору банківського рахунку № 760028 від 16.11.2010;

- додаток № 3 до договору № 760028 від 16.11.2010;

- додаток № 4 до договору № 760028 від 16.11.2010 дозвіл на надання інформації органу державної податкової служби;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Атікбуд» від 25.03.2009;

- довіреність від 15.11.2010 від імені директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_40 на ім`я ОСОБА_31 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства.

45. ОСОБА_7 16.11.2010р., знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон вул.Горького,10А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_31 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_31 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Атікбуд»;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , виданий 17.02.2004 Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області;

дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_40 , виданий 21.11.2003 ДПІ у Печерському районі м. Києва;

заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні від 16.11.2010;

опитувальний лист клієнта-юридичної особи банку «Демарк» від 16.11.2010;

договір № 760028 банківського рахунку від 16.11.2010;

додаток № 1 до договору № 760028 від 16.11.2010 розпорядження на списання коштів;

додаток № 2 до договору банківського рахунку № 760028 від 16.11.2010;

додаток № 3 до договору № 760028 від 16.11.2010;

додаток № 4 до договору № 760028 від 16.11.2010 дозвіл на надання інформації органу державної податкової служби;

наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_40 ;

наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_31 ;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Атікбуд» від 25.03.2009;

довіреність від 15.11.2010 від імені директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_40 на ім`я ОСОБА_31 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 346085 від 30.03.2009;

довідку Державного комітету статистики АБ № 356115 від 01.04.2009;

свідоцтво № 100225913 на бланку серії НБ № 392161 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 12.05.2009;

довідку про взяття на облік платника податків № 54372/253-09 від 12.05.2009;

страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 02.04.2009;

повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про реєстрацію платника страхових внесків від 02.04.2009;

повідомлення Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про взяття на облік страхувальника від 03.04.2009;

повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 03.04.2009;

повідомлення № 6.61231 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 02.04.2009;

статут ТОВ «Атікбуд» в редакції від 25.03.2009,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Атікбуд», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_28 .

46. ОСОБА_7 17.01.2011р. та 18.01.2011р., знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_31 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_31 під час оформлення грошових чеків ЛЖ 3657101 та ЛЖ 3657102, шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Атікбуд».

47. ОСОБА_7 17.01.2011р. та 18.01.2011р., знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Атікбуд» у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_31 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_31 у трудових відносинах з ТОВ «Атікбуд», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Атікбуд» підробив документи доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошові чеки ЛЖ 3657101 та ЛЖ 3657102.

В ці ж дні, ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблені грошові чеки ЛЖ 3657101 та ЛЖ 3657102, оформлені на ім`я ОСОБА_31 , шляхом їх надання працівникам відділення ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А під час видачі готівки в сумі 52500 грн та 293600 грн, відповідно, з відкритого ним від імені ТОВ «Атікбуд» рахунку № НОМЕР_28 .

48. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 01 по 18 січня 2011р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Атікбуд», використовуючи канали стільникового зв`язку ПрАТ «МТС Україна» запевнила голову ФГ «Агро-Коль» ОСОБА_41 та ОСОБА_42 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2650 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 20 тонн на загальну суму 53000 грн відповідно до рахунку-фактури № 13/01 від 13.01.2011.

Виконуючи умови з оплати, 14.01.2011 головою ФГ «Агро-Коль» ОСОБА_43 перераховано на рахунок № НОМЕР_28 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_31 у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, грошові кошти в сумі 53000 грн, якими 17.01.2011 та 18.01.2011, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_31 , спричинивши ФГ «Агро-Коль» шкоду на зазначену суму.

49. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 01 по 18 січня 2011р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Атікбуд», використовуючи канали стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар» запевнила голову ФГ «Нива» ОСОБА_44 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 2960 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 100 тонн на загальну суму 296000 грн відповідно до рахунку-фактури № 17/01 від 17.01.2011.

Виконуючи умови з оплати, 17.01.2011р. головою ФГ «Нива» ОСОБА_45 перераховано на рахунок № НОМЕР_28 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_31 у відділенні ПАТ «Банк Демарк» в м. Херсоні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10А, грошові кошти в сумі 296000 грн, якими 17.01.2011 та 18.01.2011, знаходячись у вказаному відділенні, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Атікбуд» ОСОБА_31 , спричинивши ФГ «Нива» шкоду на зазначену суму.

50. ОСОБА_7 у лютому 2011р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торгова фірма «Катон», підроблену печатку ТОВ «Торгова фірма «Катон», документи на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_31 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгова фірма «Катон» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк».

11.02.2011р. ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Гірського,19, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торгова фірма «Катон» у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_31 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_31 у трудових відносинах з ТОВ «Торгова фірма «Катон», входження до складу учасників ТОВ «Торгова фірма «Катон», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торгова фірма «Катон», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Мегабанк» від 11.02.2011;

- договір банківського рахунку юридичної особи № 626 від 11.02.2011;

- договір при використання системи дистанційного обслуговування № 626 КБ від 11.02.2011;

- додаток № 1 до договору № 626 на здійснення банківського обслуговування від 11.0.2001;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 18.03.2009;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_46 , заступника директора ОСОБА_31 та відбитка печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон».

51. 11.02.2011р. ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Гірського,19, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_31 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_31 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торгова фірма «Катон»;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , виданий 20.04.1999 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_48 , виданий 24.02.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , виданий 03.08.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_47 , виданий 20.02.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва;

- заяву про відкриття поточного рахунку у ПАТ «Мегабанк» від 11.02.2011;

- договір банківського рахунку юридичної особи № 626 від 11.02.2011;

- договір при використання системи дистанційного обслуговування № 626 КБ від 11.02.2011;

- додаток № 1 до договору № 626 на здійснення банківського обслуговування від 11.02.2001;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 18.03.2009;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_46 , заступника директора ОСОБА_31 та відбитка печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон»;

наказ № 2 від 18.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_31 ;

- довіреність від 21.01.2011 від імені директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_46 на ім`я ОСОБА_31 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_46 , заступника директора ОСОБА_31 та відбитка печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон» від 09.02.2011,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торгова фірма «Катон», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_31 .

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України (в редакцій від 07.04.2011) використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

18.02.2011, 23.02.2011 та 24.02.2011 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19, повторно, умисно, діючи за попередньою змовою з останнім та невстановленими особами використав завідомо підроблений для нього документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_31 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_31 під час оформлення грошових чеків ЛЕ 5169329, НОМЕР_32 та НОМЕР_33 , шляхом його надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для зняття грошових коштів з відкритого ним рахунку ТОВ «Торгова фірма «Катон».

52. ОСОБА_7 18.02.2010, 23.02.2011 та 24.02.2011, знаходячись у приміщенні Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Гірського,19, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при знятті грошових коштів з рахунку від імені ТОВ «Торгова фірма «Катон» у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_31 , внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_31 у трудових відносинах з ТОВ «Торгова фірма «Катон», цілей витрат грошових коштів та нанесення відбитка підробленої печатки ТОВ «Торгова фірма «Катон» підробив документи доступу до банківського рахунку вказаної юридичної особи - грошові чеки ЛЕ 5169329, ЛЕ 5169330 та ЛЕ 5169331.

В ці ж дні, ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні вказаної банківської установи, використав завідомо підроблені грошові чеки ЛЕ 5169329, ЛЕ 5169330 та ЛЕ 5169331, оформлені на ім`я ОСОБА_31 , шляхом їх надання працівникам Херсонського ЦРВ ПАТ «Мегабанк» під час видачі готівки в сумі 1980000 грн, 650000 грн та 1333000 грн, відповідно, з відкритого ним від імені ТОВ «Торгова фірма «Катон» рахунку № НОМЕР_31 .

53. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з 08 по 24 лютого 2011р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торгова фірма «Катон», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила директора ДП «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_49 та начальника відділу забезпечення ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_50 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3120 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу, переконала провести розрахунок за вказані мінеральні добрива в кількості 1280 тонн на загальну суму 3993600 грн відповідно до рахунку-фактури № 14/01 від 15.02.2011.

Виконуючи умови з оплати, 17.02.2011 та 23.02.2011 директором ДП «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ім. Ілліча» ОСОБА_51 перераховано на рахунок № НОМЕР_31 , відкритий ОСОБА_7 від імені заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_31 у Херсонському ЦРВ ПАТ «Мегабанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Гірського,19, грошові кошти в сумі 1996800 грн та 1996800 грн, відповідно, якими 18.02.2011, 23.02.2011, 24.02.2011, знаходячись у вказаному банку, шляхом зняття з рахунку протиправно заволодів ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника директора ТОВ «Торгова фірма «Катон» ОСОБА_31 , спричинивши ДП «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ім. Ілліча» шкоду на загальну суму 3993600 грн.

54. ОСОБА_7 у лютому 2011р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов`язки та керувала вчиненням злочину, підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», підроблену печатку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», документи на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_52 та ОСОБА_53 , та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні №2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_31 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні №2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк».

14.02.2011 ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні відділення № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 29, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» у відділенні № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_31 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_31 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», входження до складу учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт, нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк» від 14.02.2011;

- договір банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.2011;

- додаток №1 до договору банківського рахунку №PRUO-140211/41-02 від 14.02.11

- протокол №1 зборів учасників ТОВ «ТА «Атарконтракт» від 25.03.09

- картку зі зразками підписів директора ОСОБА_52 , заступника директора ОСОБА_31 та відбитка печатки ТОВ «ТА «Атарконтракт» від 11.02.11

55. ОСОБА_7 14.02.2011р., знаходячись у приміщенні відділення № 2 у м. Херсоні ПАТ «АкордБанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 29, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_31 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_31 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт»;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , виданий 21.09.2004 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_52 , виданий 16.05.2006 ДПІ у Шевченківському район м. Києва;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , виданий 28.05.1996 Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_53 , виданий 21.11.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва;

- заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні № 2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Акордбанк» від 14.02.2011;

- договір банківського рахунку № PRUO-140211/41-02 від 14.02.2011;

- додаток №1 до договору банківського рахунку №PRUO-140211/41-02 від 14.02.11;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009;

- картку із зразками підписів директора ОСОБА_52 , заступника директора ОСОБА_31 і відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 11.02.2011;

наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_52 ;

наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_31 ;

довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_52 на ім`я ОСОБА_31 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 355085 від 22.12.2008;

довідку Державного комітету статистики АБ № 357165 від 01.04.2009;

довідку про взяття на облік платника податків від № 55172/253-10 02.04.2010;

свідоцтво № 100277705 на бланку серії НБ № 393461 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 02.04.2010;

повідомлення 6.61371 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.12.2008;

повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника страхових внесків від 24.12.2008;

повідомлення Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про взяття на облік платника страхових внесків від 25.12.2008;

страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.12.2008;

статут ТОВ «Торговий альянс «Атарконтракт» в редакції від 25.03.2009;

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_36 .

56. ОСОБА_7 у лютому 2011 р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ, Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», підроблену печатку ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», документи на ім`я ОСОБА_31 та ОСОБА_54 , та вказівки щодо відкриття рахунку у Херсонському відділенні ОФ АБ «Експрес-банк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_31 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у Херсонському відділенні ОФ АБ «Експрес-банк».

15.02.2011 р. та 17.02.2011 р. ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ОФ АБ «Експрес-Банк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. 200 років Херсону,5, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» у Херсонському відділенні ОФ АБ «Експрес-Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_31 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_31 у трудових відносинах з ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», входження до складу учасників ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи:

- заяву про відкриття поточного рахунку у ОФ АБ «Експрес-Банк» від 15.02.2011;

- договір банківського рахунку № 111115 від 17.02.2011;

- додаток №1 до договору банківського рахунку від 17.02.2011;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 24.03.2009;

- картку зі зразками підписів директора ОСОБА_54 , заступника директора ОСОБА_31 та відбитка печатки ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 11.02.2011.

57. ОСОБА_7 17.02.2011р., знаходячись у приміщенні Херсонського відділення ОФ АБ «Експрес-Банк», розташованого за адресою: м. Херсон пр. 200 років Херсону, 5, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_31 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_31 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс»;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , виданий 26.08.2006 Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_54 , виданий 11.08.2005 ДПІ у Голосіївському районі м. Києва;

- заяву про відкриття поточного рахунку у ОФ АБ «Експрес-Банк» від 15.02.2011;

- договір банківського рахунку № 111115 від 17.02.2011;

- додаток №1 до договору банківського рахунку від 17.02.2011;

- довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_31 , про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

наказ № 1 від 24.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_54 ;

наказ № 2 від 24.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» ОСОБА_31 ;

протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 24.03.2009;

картку зі зразками підписів директора ОСОБА_54 , заступника директора ОСОБА_31 та відбитка печатки ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» від 11.02.2011;

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 266743 від 27.03.2009;

довідку Державного комітету статистики АБ № 179823 від 02.04.2009;

довідку про взяття на облік платника податків № 67548/252-09 від 05.05.2009;

повідомлення управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік юридичної особи від 06.04.2009;

страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 06.04.2009;

статут ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс» в редакції від 24.03.2009,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Український аграрно-промисловий альянс», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_38 .

58. ОСОБА_7 у квітні 2010, перебуваючи у м. Києві, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, умисно, з метою сприяння у вчиненні злочину, надав невстановленій особі свою фотокартку для використання у підробленні паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , серії НОМЕР_39 , виданий 01.02.2002 Борщівським РВ УМВС України в Тернопільській області (далі паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_56 ) та обладнання для виготовлення печаток, шляхом її вклеювання на 1 сторінку, з метою його подальшого використання для посвідчення власної особи у якості ОСОБА_56 при відкритті рахунків у банківських установах та знятті грошових коштів.

59. ОСОБА_7 у березні 2011р., знаходячись у ресторані швидкого харчування «МакДональдс», розташованого за адресою: м. Київ Севастопольська площа,1, отримав від невстановленої особи, яка розподілила обов`язки та безпосередньо керувала вчиненням злочину, підроблені документи реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», підроблену печатку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», документи на ім`я ОСОБА_56 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та вказівки щодо відкриття рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», виконання ним підписів від імені ОСОБА_56 , нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» у документах, з метою відкриття рахунку у вказаній банківській установі, а також вказівки щодо їх використання при відкритті рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк».

Так, 12.03.2011 ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні відділення «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Комсомольська, 43/3, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою подальшого використання при відкритті рахунку від імені ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», шляхом виконання підписів від імені ОСОБА_56 та внесення неправдивих відомостей щодо перебування ОСОБА_56 у трудових відносинах з ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», входження до складу учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», нанесення відбитків підробленою печаткою ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», підробив документи необхідні для відкриття рахунку юридичної особи, а саме:

заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк» від 12.03.2011;

опитувальник юридичної особи від 12.03.2011;

договір банківського рахунку № 121176 від 12.03.2011;

договір про внесення змін до договору банківського рахунку від 12.03.2011 № 121176 про використання системи дистанційного обслуговування від 12.03.2011;

додатковий договір № 1 до договору № 121176 від 12.03.2011;

картку зі зразками підписів директора ОСОБА_52 , заступника директора ОСОБА_56 та відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 20-11.03.2011;

наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_56 ;

- протокол №1 зборів учасників ТОВ «ТА «Атарконтракт» від 25.03.09

60. ОСОБА_7 12.03.2011р., знаходячись у приміщенні відділення «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Комсомольська, 43/3, умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами використав завідомо підроблені для нього документи, а саме:

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_56 , шляхом його пред`явлення працівникам зазначеної банківської установи для посвідчення особи у якості ОСОБА_56 під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт»;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , виданий 21.09.2004 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_52 , виданий 16.05.2006 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , виданий 28.05.1996 Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій області;

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_53 , виданий 21.11.2007 ДПІ у Печерському районі м. Києва;

заяву про відкриття поточного рахунку у відділенні «Комсомольське» Миколаївської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк» від 12.03.2011;

опитувальник юридичної особи від 12.03.2011;

договір банківського рахунку № 121176 від 12.03.2011;

договір про внесення змін до договору банківського рахунку від 12.03.2011 № 121176 про використання системи дистанційного обслуговування від 12.03.2011;

додатковий договір № 1 до договору № 121176 від 12.03.2011;

картку зі зразками підписів директора ОСОБА_52 , заступника директора ОСОБА_56 та відбитка печатки ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 20-11.03.2011;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» від 25.03.2009;

наказ № 1 від 25.03.2009 про призначення на посаду директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_52 ;

наказ № 2 від 25.03.2009 про призначення на посаду заступника директора ТОВ «Торговий Альняс «Атарконтракт» ОСОБА_56 ;

довіреність від 11.02.2011 від імені директора ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» ОСОБА_52 на ім`я ОСОБА_56 про надання повноважень на представлення інтересів підприємства;

- свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи серії А01 № 355085 від 22.12.2008;

- довідку Державного комітету статистики АБ № 357165 від 01.04.2009;

- довідку про взяття на облік платника податків № 55172/253-09 від 02.04.2010;

- свідоцтво № НОМЕР_40 на бланку серії НБ 393461 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 02.04.2010;

- повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про взяття на облік платника єдиного внеску від 08.02.2011;

статут ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт» в редакції від 25.03.2009,

шляхом їх надання працівникам банківської установи під час оформлення документів необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», в результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_41 .

61. Невстановлена особа, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 з 25 лютого по 16 березня 2011р., умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «ЛН»-Інвест Груп», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила голову ФГ «Цукури» ОСОБА_35 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3270 грн за тонну, карбаміду за ціною 3580 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо їх продажу, переконала укласти договір купівлі-продажу № 0103/01-11 від 01.03.2011 мінеральних добрив в кількості 120 тонн аміачної селітри та 200 тонн карбаміду на загальну суму 1108400 грн.

ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами не змогли довести свій злочинний умисел до кінця, оскільки голова ФГ «Цукури» ОСОБА_57 не перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «ЛН»-Інвест Груп».

В той же період часу, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_7 , умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представника ТОВ «Торговий Альянс «Атарконтракт», використовуючи канал стільникового зв`язку ЗАТ «Київстар», запевнила голову ФГ «Цукури» ОСОБА_35 у вигідності придбання аміачної селітри за ціною 3270 грн за тонну, карбаміду за ціною 3580 грн за тонну, нітроамофоски за ціною 4200 грн за тонну, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо їх продажу, переконала укласти договір купівлі-продажу № 1503/06-11 від 15.03.2011 мінеральних добрив в кількості 120 тонн аміачної селітри, 200 тонн карбаміду та 60 тонн нітроамофоски на загальну суму 1360400 грн.

ОСОБА_7 та невстановлена особа не змогли довести свій злочинний умисел до кінця, оскільки голова ФГ «Цукури» не перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «Торгівельний Альянс «Атарконтракт» та повідомив до органів внутрішніх справ про вчинені відносно нього протиправні дії.

62. ОСОБА_7 , умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, з метою подальшого використання при посвідченні власної особи водія в якості ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_22 при переміщенні на автотранспорті, підробив посвідчення водія НОМЕР_42 , видане 23.07.2004 Генічеським МРЕВ ДАІ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_59 шляхом вклеювання своєї фотокартки у вказане посвідчення та зміни способу друку серії та номеру бланка документу, що відповідно до висновку експерта № 1065 від 29.06.2011 не відповідає бланкам посвідчень водія, що знаходяться в офіційному обігу, до моменту вилучення його працівниками міліції, що мало місце 16.03.2011.

63. ОСОБА_6 , умисно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, для подальшого використання підробив паспорти на ім`я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , серії НОМЕР_43 від 27.08.2001, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області № 887 від 05.05.2011 містить ознаки переклеювання фотознімку на першій сторінці; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , серії НОМЕР_44 від 11.11.1999, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, який згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області № 888 від 06.05.2011 містить ознаки переклеювання фотознімку на першій та п`ятій сторінках; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , серії НОМЕР_45 від 12.11.1996, виданий Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в Київський області, який згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області № 1094 від 24.06.2011 містить ознаки переклеювання фотознімку на першій сторінці.

В апеляції з доповненням прокурор вважає, що судом порушені вимоги ст.334 КПК України (1960р). Зазначає, що вирок суду є незаконним, необґрунтованим та підлягає скасуванню у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, неправильним застосуванням кримінального закону та невідповідністю призначеного судом покарання ступеню тяжкості злочину та особам засуджених внаслідок його надмірної м`якості.

В порушення вимог ст.334 КПК України (1960 року) в мотивувальній частині вироку, суд має зазначити докази на яких ґрунтується висновок суду щодо, кожного обвинуваченого, з зазначенням мотивів, з яких суд приймає до уваги одні докази та відкидає інші докази, а у разі визнання частини обвинувачення необґрунтованою - підстави для цього, що судом при винесенні вироку виконане не було.

Суд не взяв до уваги докази: висновки фоноскопічної експертизи; оперативно-розшукові заходи відносно ОСОБА_6 ; протокол пред`явлення для впізнання фотознімків; висновки дактилоскопічної експертизи; зміні свідчень ОСОБА_7 не дана належна оцінка.

Крім того, судом першої інстанції порушені вимоги ст..335 КПК України (1960 р.) щодо визначення редакції статтей кримінального закону та призначив покарання у межах санкцій, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, чим істотно порушив вимоги кримінально-процесуального закону (1960р.), а злочини, вчинені засудженими підпадають під дію Закону від 05.04.2001 року.

Ставить питання про скасування вироку Суворовського районного суду від 05.02.2014 щодо виправдання ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 3 ст.190, ч.4 ст. 190; ч.1 ст.14, ч.4 ст. 190; ч.3 ст. 27, ч.2 ст.200; ч.3 ст.27, ч.2 ст.358 (редакція 2001 р.), ч.2 ст.358 (редакція 2001 р.), ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 (редакція 2001 р.) КК України, та щодо ОСОБА_7 .

Постановити новий вирок, відповідно до якого визнати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч. 3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190; ч.2 ст.200, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358, ч.2 ст.358, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 КК України і призначити покарання за:

ч.2 ст. 190 КК України - до позбавлення волі строком на три роки;

ч.3 ст. 190 КК України - до позбавлення волі строком на п`ять років;

ч.4 ст.190 КК України - до позбавлення волі строком на вісім років з конфіскацією всього належному йому майна;

ч. 1 ст.14, ч.4 ст. 190 КК України - до позбавлення волі строком на шість років з конфіскацією всього належного йому майна;

ч.2 ст.200 КК України - 7 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 гривень (в редакції від 18.09.2012 р.);

ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 КК України - до позбавлення волі строком на два роки (в редакції 2001 р.);

ч.2 ст.358 КК України - до позбавлення волі строком на три роки (в редакції 2001 р.);

ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 КК України - до обмеження волі строком на два роки (в редакції 2001 р.);

ч.1ст.70 КК України - до позбавлення волі строком на дев`ять років з конфіскацією всього належного йому майна.

Визнати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст.14 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.2 ст.200, ч.3 ст.27, ч.2 ст.358, ч.2 ст.358, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28 ч.3 ст.358 КК України і призначити покарання за:

ч.2 ст. 190 КК України - до позбавлення волі строком на три роки;

ч. 3 ст. 190 КК України - до позбавлення волі строком на п`ять років;

ч.4 ст.190 КК України - до позбавлення волі строком на сім років з конфіскацією всього належного йому майна;

ч.1 ст.14, ч.4 ст.190 КК України - до позбавлення волі строком на шість років з конфіскацією всього належного йому майна;

ч.3 ст.27, ч.2 ст.200 КК України - 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень (в редакції 2012 р.);

ч.3 ст.27, ч. 2 ст.358 КК України - до позбавлення волі строком на два роки (в редакції 2001 р.);

ч.2 ст.358 КК України - до позбавлення волі строком на два роки (в редакції 2001 р.);

ч.3 ст.27,ч.2 ст.28 ч.3 ст.358 КК України - до обмеження волі на два роки (в редакції 2001 р.);

ч.1 ст.70 КК України - до позбавлення волі строком на вісім років з конфіскацією всього належного йому майна.

В апеляції представник селянського господарство «Флора» вважає, що судом першої інстанції в порушення вимог ст.334 КПК України (1960 року) в мотивувальній частині вироку не було зазначено доказів на яких ґрунтується висновок суду що до кожного обвинуваченого, з зазначенням, з яких суд приймає до уваги одні докази та відкидає інші докази, а у разі визнання частини обвинувачення необґрунтованою підстав для цього.

Суд не дав належної оцінки наявним в матеріалах кримінальної справи протоколам пред`явлення для впізнання фотознімків (т.23 а.с103), в ході яких була впізнана особа ОСОБА_6 .. Суд також не дав належної оцінки і наявному в матеріалах кримінальної справи висновку дактилоскопічної експертизи (т.28 а.с.5-14).

Крім того, суд не дав належної оцінки тому, що ОСОБА_7 постійно змінював свої покази в досудовому слідстві та під час слідства.

Вважає, що призначене покарання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 не відповідає тяжкості скоєного злочину.

В порушення вимог кримінально-процесуального законодавства, судом не розглянуто позовні вимоги як цивільного позивача стосовно стягнення моральної шкоди в розмірі 10 000 гривень.

Ставить питання про скасування вироку Суворовського районного суду міста Херсона від 05.02.2014 року щодо виправдання ОСОБА_6 за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4, 14 ч.1, 200 ч.2, 27 ч.5, 358 ч.3, 28 ч.2 КК України та за мякістю призначеного покарання ОСОБА_7 , та постановити новий вирок, яким:

- ОСОБА_6 призначити покарання за ч. 2 ст. 190 КК України - 3 роки позбавлення волі, ч. 3 ст. 190 КК України - 5 років позбавлення волі, ч. 4 ст. 190 КК України - 7 років позбавлення волі, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України - 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України - 5 тисяч неоподаткований мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень, ч. З ст. 27, ч. З ст. 258 КК України - 2 роки позбавлення волі, ч. З ст. 358 КК України - 2 років позбавлення волі, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - 2 роки обмеження волі, ч. 1 ст. 70 КК України - 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна,

- ОСОБА_7 призначити за ч. 2 ст.190 КК України - 3 роки позбавлення волі, ч.3 ст.190 КК України - 5 років позбавлення волі, 4 ст.190 КК України - 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належному йому майна, ст.14. ч.4 ст.190 КК України - до позбавлення волі строком на шість років з конфіскацією всього належного йому майна, ч.2 ст.200 КК України - 7 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 гривень, 5 ст.27 ст.З ст.358 КК України - 2 роки позбавлення волі, ч.З ст.358 КК України - 3 роки позбавлення волі, ст.28 ч.4 ст.358 КК України - 2 роки обмеження волі, ч.1 ст.70 КК України - 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

В запереченнях на апеляцію прокурора, захисник ОСОБА_9 в інтересах засудженого ОСОБА_7 просить частково задовольнити апеляцію прокурора, скасувати вирок в частині призначеного ОСОБА_7 покарання та застосувати положення ст.69 КК України. В частині вимог апеляції , що стосуються погіршення становища ОСОБА_7 відмовити за необґрунтованістю.

Заслухавши суддю-доповідача, думку прокурора, який підтримав апеляцію з доповненнями та просив задовольнити, апеляцію представника селянського господарства «Флора», думку засуджених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які просили апеляції прокурора, представника селянського господарства «Флора» залишити без задоволення, вирок суду першої інстанції без зміни, в судових дебатах залишились на своїх позиціях; в останньому слові засуджений ОСОБА_7 просив врахувати стан здоров`я, та призначити більш м`яке покарання; засуджений ОСОБА_6 просив не позбавляти волі, вивчивши матеріали кримінальної справи, обговоривши доводи апеляцій, колегія суддів вважає, що апеляція прокурора з доповненнями підлягає частковому задоволенню, апеляція фермерського господарства «Флора» - без задоволення.

Відповідно до ст. 367 КПК України (в редакції 1960 р.) підставами для скасування або зміни судових рішень, зазначених у частині першій статті 347 КПК України в редакції 1960 р., при розгляді справи в апеляційному суді є:
1) однобічність або неповнота дізнання, досудового чи судового слідства;
2) невідповідність висновків суду, викладених у вироку (постанові), фактичним обставинам справи;
3) істотне порушення кримінально-процесуального закону;
4) неправильне застосування кримінального закону;
5) невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого.
За змістом норм КПК України, досудове слідство у кримінальній справі має бути проведене у точній відповідності із законом, прокурор та слідчий зобов`язані вжити всі передбачені законом заходи для всебічного, повного й об`єктивного дослідження обставин справи, її належного спрямування, забезпечення прав усіх учасників справи.

Предметом доказування у кримінальній справі є, зокрема, обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, характер і розмір шкоди, заподіяної злочином,тощо.

Перевіривши матеріали кримінальної справи, протокол судового засідання, апеляційний суд приходить до висновку про необхідність направлення цієї кримінальної справи на додаткове розслідування.

Так, згідно ст. 281 КПК України, в разі неповноти або неправильності досудового слідства, справа підлягає поверненню на додаткове розслідування, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута в судовому засіданні.

Однобічним і неповним визнається дізнання, досудове слідство, коли залишилися недослідженими такі обставини, з`ясування яких може мати істотне значення для правильно вирішення справи, зокрема: коли не були опитані певні особи, не витребувані і досліджені документи для підтвердження чи спростування обставин, які мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до вимог ст. 370 КПК України, істотними порушеннями вимог кримінально-процесуального закону є такі порушення, які перешкоджали чи могли перешкодити суду повно та всебічно розглянути справу і постановити законний, обґрунтований і справедливий вирок чи постанову.

За ст. 161 КПК України судовий розгляд відбувається на засадах змагальності і суд не може за сторону обвинувачення наводити докази, вибираючи необхідне із всього опису подій, викладених слідчим. Тому наведення доказів в обґрунтування обвинувачення покладається на сторону обвинувачення.

Справа також підлягає поверненню на додаткове розслідування у зв`язку з неконкретністю пред`явленого обвинувачення щодо способу, часу, місця вчинення кожної дії . Крім того, зазначаючи у обвинувальному висновку щодо обвинувачених у цій кримінальній справі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , таку кваліфікуючу ознаку, як вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, слідчий та, в подальшому, прокурор жодним чином не зазначають (не конкретизують) в порушення положень статей 26-30 КК України - у чому полягала попередня змова між обвинуваченими, хто яку роль повинен був виконувати, за яких обставин вони попередньо домовилися для вчинення злочинів. Вказані обставини істотно можуть вплинути як на кваліфікацію, так і на розмір покарання (відповідно до положень ст. 29 КК України).

За роз`ясненням постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 8 "Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві" суди повинні вимагати від органів досудового слідства, щоб постанова про притягнення як обвинуваченого була конкретною за змістом. Недодержання органами досудового слідства вимог статей 132 і 142 КПК може бути підставою для повернення справи на додаткове розслідування.

Крім того, по справі не дотримані вимоги ст. 223 КПК України про наведення доказів в обвинувальному висновку. Суд, не оцінюючи доказів з погляду на їх достовірність, належність, допустимість та переконливість зобов`язаний перевірити посилання на них в обвинувальному висновку, як виконання вимог ст. 223 КПК України. Виконуючи цей обов`язок і не оцінюючи доказів по суті та перевіряючи лише наявність посилань на них слідчим, колегія встановила таке:

Слідчий в обвинувальному висновку не навів жодного доказу для підтвердження наявності, суті та часу попередньої змови обвинувачених на вчинення злочину.

Що стосується вимоги про наведення доказів щодо інших обставин, які підлягають доказуванню за ст. 64 КПК України, то замість наведення доказів слідчий передрукував до обвинувального висновку протоколи допитів свідків не зазначивши, які докази для підтвердження чи спростування яких саме обставин (місце, час, інші обставини вчинення злочину, що мають юридичне значення, кваліфікуючі обставини справи, та обставини, що обтяжують чи пом`якшують покарання) містять ці протоколи допитів. Доказами ж є фактичні дані, які стосуються обставин, котрі підлягають доказуванню.

Посилаючись в обвинувальному висновку на письмові докази (довідки, протоколи обшуків, висновки експертиз, постанови і протоколи виїмок, та ін.) слідчий, знову ж таки, зазначаючи про факт проведення ним таких слідчих дій, не вказав, які ж докази були встановлені при цих слідчих діях, які обставини вони підтверджують чи спростовують, як можуть бути використані в процесі доказування по справі.

В описовій частині обвинувального висновку мають бути наведені докази на підтвердження кожної з обставин, зазначених в ст. 64 КПК України. Враховуючи, що по справі є декілька обвинувачених, і вони обвинувачуються у вчиненні декількох злочинів, докази мають бути наведені щодо кожного обвинуваченого і щодо кожного злочину.
При затвердженні обвинувального висновку прокурор не звернув увагу, що замість наведення доказів слідчий виклав докладний зміст показань кожного з допитаних свідків і потерпілих близько до протоколів допиту, без будь-якого аналізу, без зазначення того, які докази і на підтвердження яких обставин містяться в цих показаннях.
В обвинувальному висновку вимагається не дублювання протоколів допитів, а зазначення того, яку саме обставину підтверджує чи спростовує той чи інший свідок та потерпілий, і наведення з його показань лише тих обставин, які є доказом по справі.
Колегія суддів враховує, що за змістом норм Конституції України та вимог КПК України, саме прокурор повинен довести пред`явлене винній особі обвинувачення, у тому числі шляхом більш ретельного допиту підсудного, свідків, при дослідженні висновків експертиз, інших письмових доказів. У матеріалах кримінальної справи відсутні будь-які дані про те, що прокурору судом вчинялись перепони для реалізації наданих йому повноважень. На наявність таких даних прокурор не посилається в апеляційній скарзі, і не посилався в суді апеляційної інстанції.

Прокурор відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 228 КПК України зобов`язаний був перевірити, чи відповідає обвинувальний висновок вимогам закону, а за ст. 229-231 КПК України при необхідності скласти новий обвинувальний висновок, або повернути справу слідчому для додаткового розслідування. Не зважаючи на те, що слідчий не послався в обвинувальному висновку на жоден доказ, замінивши наведення доказів перераховуванням проведених слідчих дій, та передруковуванням протоколів проведених ним допитів, прокурор свої обов`язки передбачені ст.ст. 228-231 КПК України не виконав.

Вказані істотні порушення кримінально - процесуального законодавства перешкодили розгляду кримінальної справи в судовому засіданні, та позбававили суд першої інстанції можливості встановити фактичні обставини справи, а тому вирок суду підлягає скасуванню, а кримінальна справа щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 поверненню на додаткове розслідування.

Отже апеляції прокурора з доповненням та фермерського господарства «Флора» підлягають частковому задоволенню, лише в частині скасування вироку.

Як встановлено ст. 281 КПК України суд, повертаючи справу на додаткове розслідування, вправі вказати, які слідчі дії повинні бути проведені при додатковому розслідуванні. Користуючись цим правом колегія суддів вважає за необхідне вказати, що при додатковому розслідуванні необхідно виконати вимоги п. 3 ст. 64 КПК України про доказування обставин, що впливають на ступінь тяжкості злочинів, обставин попередньої змови, розподілу ролей, та спрямування умислу попередньої змови кожного з обвинувачених, обставин, що характеризують особи обвинувачених, пом`якшують та обтяжують покарання.

У зв`язку із тим, що справа розглядається за правилами КПК України 1960 року та за відсутності обґрунтованих клопотань сторін про зміну чи скасування запобіжного заходу обвинуваченому, попередньо обраний судом запобіжний захід не підлягає зміні чи скасуванню.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст.370, 374 КПК України 1960 року, п. 11 Перехідних положень КПК України від 13.04.2012 № 4651-VI, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Апеляції прокурора з доповненнями та фермерського господарства «Флора» - задовольнити частково.

Вирок Суворовського районного суду м.Херсона від 05 лютого 2014 року щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 скасувати.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повернути прокурору Херсонської області для організації додаткового розслідування.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залишити попередній підписку про невиїзд.

Судді: (три підписи)

згідно оригінала суддя ОСОБА_2 .