Провадження № 1-кс/639/1497/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 грудня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 18.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, 17.06.2015 до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли виділенні матеріали з кримінального провадження, щодо невстановлених осіб, які збувають наркотичні засоби на території м.Харкова.

18.06.2015 року вказану інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 .
22.07.2015 року до СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській надійшов рапорт від співробітників УБНОН ГУМВС України в Харківській області про те, що ОСОБА_5 , тривалий час на території м. Харкова та Харківської області займається незаконним збутом наркотичних засобів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в групі з ОСОБА_6 , вчинили кримінальне правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів при наступних обставинах.

ОСОБА_5 , в невстановлений в ході досудового розслідування період часу, домовившись з ОСОБА_6 про спільний збут наркотичного засобу метадону, розробивши спільний план, згідно якого ОСОБА_5 повинен був зустрічатися з покупцями наркотичного засобу, отримувати від них грошові кошти, після чого зараховувати їх на номер рахунку, який йому надавала ОСОБА_6 , яка в свою чергу повідомляла, де необхідно буде забрати наркотичний засіб метадон.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньо обумовленому плану в групі з ОСОБА_6 , переслідуючи умисел незаконного збагачення, маючи реальну можливість збуту наркотичних засобів, 08.09.2015 в першій половині дня у телефонній бесіді пообіцяв малознайомому йому ОСОБА_7 продати за 1500 гривень наркотичний засіб метадон.

Того ж дня, тобто 08.09.2015, приблизно о 19 годині, ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_5 в районі «Баварії», де передав останньому грошові кошти у сумі 1500 гривень, для покупки наркотичного засобу метадону. Отримавши грошові кошти від ОСОБА_7 , ОСОБА_5 повідомив, що він повернеться через 2 години, після чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої йому надала ОСОБА_6 , яка в телефонній бесіді повідомила, де знаходиться «закладка» наркотичного засобу метадону.

За вказаною ОСОБА_6 , адресою ОСОБА_5 приїхав, забрав наркотичний засіб, та направився на зустріч з ОСОБА_7 .

Того ж дня, тобто 08.09.2015, приблизно о 21 годині ОСОБА_5 знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, спрямований на незаконний збут наявного у нього наркотичного засобу, збув ОСОБА_7 поліетиленовий пакет, у якому знаходилась кристалічна речовина білого кольору, за що він отримав грошову винагороду від останнього в загальній сумі 1500 гривень.

При цьому ОСОБА_7 , діяв у рамках проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки.

Того ж дня о 21 годині 10 хвилин ОСОБА_7 , знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_1 , добровільно видав працівникам міліції поліетиленовий пакет, у якому знаходилась кристалічна речовина білого кольору, та яка є наркотичним засобом «метадоном», маса якого в наданій на дослідження речовині становить - 0,0829 грама, що підтверджується висновком експерта № 1509 від 26.09.2015 року.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконний збут наркотичних засобів, вчинений групою осіб за попередньою змовою.

Крім того, ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю в групі з ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, знову вчинили кримінальне правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 13.10.2015 в першій половині дня у телефонній бесіді пообіцяв малознайомому йому ОСОБА_7 продати за 1000 гривень наркотичний засіб методон. Того ж дня, тобто 13.10.2015 приблизно о 13 годині 10 хвилин, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_7 біля будинку АДРЕСА_2 , після чого вони разом прослідували на вул. Підлісна в м. Харкові, де ОСОБА_7 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зарахував грошові кошти у сумі 1000 гривень на банківську картку, номер якої йому надав ОСОБА_5 , та якому в свою чергу вказаний номер в ході телефонної бесіди надала ОСОБА_6 . Отримавши смс повідомлення про зарахування грошових коштів на рахунок, ОСОБА_6 назвала ОСОБА_5 адресу знаходження наркотичного засобу метадону. За вказаною ОСОБА_6 адресою прослідував ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Того ж дня о 14 годині 40 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_2 , добровільно видав працівникам міліції поліетиленовий пакет, у якому знаходилась кристалічна речовина білого кольору, та яка є наркотичним засобом «метадоном», маса якого в наданій на дослідження речовині становить - 0,2098 грама, що підтверджується висновком експерта № 1649 від 17.10.2015.

28.10.2015 р. близько 18.00 год. ОСОБА_5 , знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_3 , незаконно збув за 1000 грн. ОСОБА_7 полімерний згорток голубого кольору з кристалічною речовиною білого кольору.
28.10.2015 ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно, вчинений групою осіб за попередньою змовою.

28.10.2015 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вказаними фактами повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування проводились негласні слідчі (розшукові) дії відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 27.10.2015 року була проведена оперативна закупівля наркотичного засобу метадону ОСОБА_8 у гр. ОСОБА_6 вартістю 2000 грн. за 1 грам.

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_6 було встановлено, що ОСОБА_6 , займаючись незаконним збутом наркотичного засобу метадону на території м. Харкова та Харківської області, перераховуючи відповідні суми грошових коштів на вказані нею рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ОСОБА_6 в телефонних розмовах повідомляла про таємні місця ( закладки ), де можна забрати наркотичний засіб метадон для подальшого збуту або з іншою метою.

Крім того встановлено, що 27.10.2015 року під час проведення оперативної закупівлі наркотичного засобу метадону у ОСОБА_6 , остання в телефонній розмові повідомила ОСОБА_8 номер карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потрібно перерахувати грошові кошти за збут методону, а саме номер « НОМЕР_1 » та зареєстрований на особу - ОСОБА_9 .

Встановлено, що фігурант придбає наркотичний засіб методон у ОСОБА_6 шляхом переказу грошових коштів на вказаний цією особою рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 . Після переказу грошових коштів фігурантом у телефонній розмові продавець наркотичного засобу, а саме ОСОБА_6 повідомляє йому таємні місця (закладки), де він може забрати наркотичний засіб.

Документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про осіб, на ім`я яких у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) ці рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків за період з 18.06.2015 до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомили, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, про який ідеться клопотання прокурора - тимчасовий доступ до інформації, та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що необхідна для кримінального провадження інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, має знаходитись у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідної інформації іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 40, 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомості про осіб, на ім`я яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 за період з 18.06.2015 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: № НОМЕР_1 за період з 18.06.2015 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку: № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомостей про осіб, на ім`я яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

- відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 18.06.2015 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото-, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: № НОМЕР_1 за період з 18.06.2015 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку: № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати прокурору прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_3 зобов`язавши його вручити ухвалу представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1