Краснопільський районний суд Сумської області
Справа № 4-45/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2010 року смт.Краснопілля

Суддя Краснопільський районний суд Сумської області ОСОБА_1, за участю прокурора Явтушенко Ю.О., ст. слідчого ВСМ ГУМВС України в Сумській області Губи О.М. розглянув подання ст. слідчого ВСМ ГУМВС України в Сумській області Губи О.М. про надання згоди на проведення виїмки документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ Краснопільського РВ ГУМВС України в Сумській області знаходиться кримінальна справа №10090098, порушена за ознаками злочинів, передбачених частинами 2, 3 ст. 358 КК України відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

29.07.2010 р. до суду надійшло подання ст. слідчого ВСМ ГУМВС України в Сумській області Губи О.М. для вирішення питання про надання згоди на проведення виїмки у ВАТ АБ « Столичний » кредитних справ за кредитними договорами № 821-КФ-08; № 843-КФ-08 та № 902 КФ-08 .

При розгляді у суді ст. слідчий СВ Краснопільського РВ ГУМВС України в Сумській області ОСОБА_4 підтримав подання, прокурор висловив думку про його задоволення.

Дослідивши матеріали справи №10090098, суд дійшов до висновку, що подання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно вимог ст. 178 ч.3 КПК України виїмка документів, що становлять державну або банківську таємницю провадиться тільки за мотивованою постановою судді.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Як убачається з матеріалів справи, в ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, 24.07.2008 підробив довідку про доходи на імя гр. ОСОБА_3 шляхом внесення до неї неправдивої інформації про те, що останній працює водієм та отримує заробітну плату. Після цього ОСОБА_2, достовірно знаючи що підроблена ним довідка про доходи буде використана для отримання кредиту, надав її для використання ОСОБА_3 Результатом підроблення документу ОСОБА_2 та використання його ОСОБА_3 стало укладання між ним та ВАТ АБ «Столичний» (МФО 397133 м. Суми вул. Харківська,1) кредитного договору № 821-КФ-08 та отриманням грошей у сумі 10000 грн.

Крім того, 06.08.2008 ОСОБА_2 повторно підробив довідку про доходи на імя гр. ОСОБА_3 шляхом внесення до неї неправдивої інформації про те, що останній працює водієм та отримує заробітну плату та передав її ОСОБА_3 достовірно знаючи що підроблена ним довідка про доходи буде використана для отримання кредиту. ОСОБА_3 використав підроблений документ шляхом надання до ВАТ АБ «Столичний» (МФО 397133 м. Суми вул. Харківська,1), результатом чого стало укладення кредитного договору № 843-КФ-08 та отриманням ним грошей у сумі 76656 грн.

Після цього, ОСОБА_3 08.09.2008 отримавши довідку про доходи на імя ОСОБА_5, яка містила неправдиві дані про те, що остання працює в готелі «Пан»

м. Суми пр.Кузнечний, 1, та отримує заробітну плату, вирішив використати її для отримання кредиту ВАТ АБ «Столичний» (МФО 397133 м. Суми вул. Харківська,1). Для цього

ОСОБА_3, достовірно знаючи що ця довідка про доходи є підробною, надав даний документ до ВАТ АБ «Столичний», результатом чого стало укладення кредитного договору № 902-КФ-08 та отриманням ним грошей у сумі 10000 грн.

Таким чином, у ВАТ АБ «Столичний» (МФО 397133 м. Суми вул. Харківська,1), знаходяться документи, які мають доказове значення для встановлення істини у справі.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки у ВАТ АБ «Столичний» (МФО 397133 м. Суми вул. Харківська,1) оригіналів документів кредитних справ:

- щодо укладання ВАТ АБ «Столичний» (МФО 397133 м. Суми вул. Харківська,1) та фізичною особою ОСОБА_3 (Сумська обл. Краснопільський р-н, с.Хмелівка) кредитного договору № 821-КФ-08 про надання кредиту: анкету позичальника, кредитну угоду, договори поруки, документи на особу позичальника, оцінку його фінансового стану, службову записку, рішення кредитної комісії про видачу коштів і інші документи щодо отримання та використання кредиту в сумі 10000 грн.;

- щодо укладання ВАТ АБ «Столичний» (МФО 397133 м. Суми вул. Харківська,1) та фізичною особою ОСОБА_3 (Сумська обл. Краснопільський р-н, с.Хмелівка) кредитного договору № 843-КФ-08 про надання кредиту: анкету позичальника, кредитну угоду, договори поруки, документи на особу позичальника, оцінку його фінансового стану, службову записку, рішення кредитної комісії про видачу коштів і інші документи щодо отримання та використання кредиту в сумі 76656 грн.;

- щодо укладання ВАТ АБ «Столичний» (МФО 397133 м. Суми вул. Харківська,1) та фізичною особою ОСОБА_5 (Сумська обл. Краснопільський р-н, с.Хмелівка) кредитного договору № 902-КФ-08 про надання кредиту: анкету позичальника, кредитну угоду, договори поруки, документи на особу позичальника, оцінку її фінансового стану, службову записку, рішення кредитної комісії про видачу коштів і інші документи щодо отримання та використання кредиту в сумі 10000 грн.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А. І. Косар