Справа №712/9521/13-к
Провадження №1 кс/712/3699/13
______ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ____________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту

м. Черкаси 02 серпня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Луговського І.С., начальника відділення СВ Придніпровського РВ м. Черкаси ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3 розглянув клопотання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_2, 08.10.1968 р.н, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, працюючого на посаді в.о. голови правління кредитної спілки Рушник, ІНФОРМАЦІЯ_2, одруженого, на утриманні має малолітню дитину, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, 9/3, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого в силу ст. 89 КК України та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню № 0000629, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 191 КК України

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора прокуратури м. Черкаси та слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 працюючи згідно наказу № ПО-02 від 20.03.2007 з 20.03.2007 по 29.07.2011 на посаді заступника голови правління, а на підставі наказу № ПК-01-18-10 від 18.10.2008 ще й на посаді начальника кредитного відділу кредитної спілки Рушник (код за ), що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 325 і зареєстрована рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради № 617935 від 03.04.2007, та у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.08.2007 за реєстраційним номером 14102026 як небанківська, не прибуткова фінансова установа, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими обов'язками щодо здійснення керівництва, забезпечення фінансово-господарської діяльності, діючи всупереч інтересам служби для незаконного та безоплатного обертання чужого майна, умисно, з корисливих мотивів, шляхом привласнення заволодів коштами членів кредитної спілки Рушник в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, він протягом 2007-2010 років, будучи службовою особою, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки Рушник, яка діяла за вищевказаною адресою на підставі отриманої ліцензії від 10.09.2007 № 1270-Л на діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на термін з 13.09.2007 по 13.09.2010, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок членів кредитної спілки, не маючи наміру виконувати зобов'язання перед вкладниками, здійснював фінансово - господарську діяльність кредитної спілки Рушник по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, шляхом укладання договорів про внесення коштів на депозитні рахунки з наступними мешканцями м. Черкаси та Черкаської області, гарантуючи їм ( вкладникам) високі відсотки по закінченню строку вкладу, та зловживаючи своїм службовим становищем, маючи одноосібний доступ до сховища, в якому зберігалися грошові кошти, що використовувались у діяльності даної фінансової установи, незаконно, без оформлення відповідних документів, систематично, різними сумами отримував з сейфу грошові кошти готівкою, які в подальшому привласнював і використовував на власні потреби, а по закінченню строків договорів, чуже майно, яке знаходилось у його правомірному володінні, не повертав, а переукладав договори з більш вигідними умовами з наміром в подальшому обернути грошові кошти кредитної спілки на свою користь чи користь третіх осіб, і таким чином, заволодів коштами кредитної спілки Рушник на загальну суму 5 369 904, 52 грн., тим самим спричинивши кредитній спілці збитків на вказану суму, що більш як в 12 358 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2, інкримінованого правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

1) показаннями потерпілих - вкладників КС Рушник, які пояснили, що вони являються членами даної фінансової установи та з ними в різний період спілкою укладено договори про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та внесено грошові кошти в різних сумах. Після закінчення строку договорів внесені ними грошові кошти спілкою не повернуті та відповідні відсотки не виплачені і таким чином завдано матеріальних збитків.

2) показаннями свідка ОСОБА_4, яка пояснила, що вона працювала касиром в КС Рушник. В її обовязки входило прийняття коштів, які надходили до каси спілки від її членів, видачі вкладникам відсотків по їхнім вкладам, прийняття вступних та пайових внесків від громадян. Приміщення каси не було обладнане ніяким сейфом, тому всі кошти зберігалися у сейфі, що знаходився в підвалі приміщення спілки, доступ до якого мав виключно ОСОБА_2, у якого знаходилися ключі від нього. Грошові кошти практично кожного дня нею особисто передавалися ОСОБА_2 Якщо в касі не вистачало коштів для їх видачі позичальнику, то вона звязувалася з ОСОБА_2, який і надавав їй гроші, що зберігалися в приміщенні сховища (сейфі) в підвалі. Таким чином останній повністю контролював рух готівки по касі, так як особисто йому здавалися кошти з каси по закінченні робочого дня та лише він надавав їх до каси.

3.) Показаннями свідка ОСОБА_5, яка пояснила, що з вересня 2007 року по лютий 2008 року вона перебувала на посаді голови правління КС Рушник, яку їй запропонував один із засновників ОСОБА_2 Останній займав посаду заступника голови правління. В результаті погіршення стосунків між ними він заборонив їй приходити на роботу та виконувати свої обовязки голови правління. Зважаючи на це, вона припинила виходити на роботу, хоча все одно офіційно рахувалася як працівник КС Рушник та перебувала на займаній посаді. Так, після початку роботи спілки у вересні 2007 року керівництво даною установою вона практично не здійснювала, так як ОСОБА_2 забрав у мене ключі від її приміщення. Хто з того часу виконував функції голови правління їй не відомо, однак особисто вона ніяких документів, в тому числі депозитних чи кредитних договорів КС Рушник не підписувала. Враховуючи всі ці обставини склалася ситуація, що за час її відсутності на роботі ОСОБА_2 маючи повноваження заступника голови правління, від її імені самостійно міг приймати рішення в управлінні спілкою, в тому числі у здійсненні фінансово-господарської діяльності повязаної з видачею кредитів.

4) протоколом одночасного допиту між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 від 31.05.2013 року під час якого ОСОБА_6 викриває дії ОСОБА_2

5) іншими доказами в їх сукупності.

В діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_2 вчинив особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 7 років до 12 років.

Вислухавши думку прокурора прокуратури, який підтримав клопотання слідчого, підозрюваного та його захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки мають місце приводи для застосування такого запобіжного заходу домашній арешт.

Керуючись ст. ст.176-179, 184, 186, 194 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, терміном на 60 (шістдесят) днів, тобто по 30 вересня 2013 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк домашнього арешту обчислювати з моменту винесення ухвали з 02.08.2013 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2 такі обовязки:

1) Прибувати до слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області за першою вимогою.

2) В період часу з 18 години до 08 години не залишати місце постійного проживання м.Черкаси, вул. Грузиненка, 9/2, 9/3, без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

3) Носити електронний засіб контролю.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий

З ухвалою ознайомлений _______________ ОСОБА_2

_______________2013