пр. № 1-кс/759/1598/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Зубченку П.О., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Кокоша М.М., клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Єльцова А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, у межах кримінального провадження, внесеного до реєстру досудових розслідувань №0009902 від 15.08.2013 року,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Єльцова А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено на піставі ухвали слідчого судді 09.10.2013 року.

Старший слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів доданих до клопотання, у ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою зі своєю дочкою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період часу з 2001 року по 09.10.2013, вчинила злочин проти власності при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, з метою досягнення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а в подальшому шляхом зловживання довірою, справляючи враження цілительки і ясновидиці, в 2001 році, точну дату слідством не встановлено, ввели в оману ОСОБА_5, повідомивши їй про те, що в неї є рідний брат, при цьому не повідомивши жодних контактних даних, та не надавши реальних доказів його існування.

Продовжуючи обманювати ОСОБА_5, ОСОБА_3, почала давати їй неправдиві відомості про те, що вона завдяки надприроднім здібностям може відслідкувати місце перебування вигаданого брата потерпілої, встановити з ним контакт та в майбутньому організувати їх зустріч.

За свою роботу у вигляді пошуку брата потерпілої, ОСОБА_3 неодноразово просила, і в подальшому отримувала, гроші від ОСОБА_5

Тривалий час ОСОБА_3 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом отримувала гроші від ОСОБА_5, використовуючи їх на власні потреби, мотивуючи це тим, що при роботі у пошуках брата ОСОБА_5 їй стає зле, починаються труднощі зі здоров'ям, та пояснювала необхідність у отриманні нових грошових коштів.

В 2008 році, точну дату слідство не встановлено, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_3, що у зв'язку з тим, що остання нічого не розповідає про її брата, а тільки обіцяє щось зробити, то вона буде змушена повернутись до міста Умань і забрати у ОСОБА_3 грошові кошти, які вона їй надавала.

У зв'язку з цим ОСОБА_3 почала розповідати про те, що начебто брат ОСОБА_6 має проблеми із законом і змушений переховуватись. Спілкуватись він може тільки через СМС-повідомлення.

В подальшому ОСОБА_5 почала отримувати різного роду СМС-повідомлення, адресовані начебто від її брата, в яких останній просить матеріально допомагати ОСОБА_3, мотивуючи це тим, що вона за допомогою своїх надприродних здібностей допомагає йому і коли він зустрінеться з нею, то поверне усі витрати. Досудовим слідством було встановлено, що СМС-повідомлення від уявного брата надсилає ОСОБА_4 після попередньої змови зі своєю матір'ю ОСОБА_3

Встановлено, що ОСОБА_5, крім переданих грошей та послуг, придбала ОСОБА_4 автомобіль "CHERY SQR7130S21", червоного кольору, 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_1, д.н.з. НОМЕР_2.

За весь час, ОСОБА_5, будучи введена в оману ОСОБА_3 і ОСОБА_4, передала останнім грошові кошти в сумі 346 531,40 гривень.

При цьому, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи вводити в оману ОСОБА_5, почали погрожувати останній про те, що якщо вона не передасть їм ще грошових коштів в сумі десять тисяч доларів США, то її неіснуючий брат помре. У зв'язку з цим, ОСОБА_5, на території міста Києва, за адресою: вул. Я. Колоса, 25, в кафе "L'KAFA", приблизно о 11 годині 30 хвилин, передала ОСОБА_3, 09.10.2013, грошові кошти в сумі десять тисяч доларів CША, що є еквівалентом 79 930 гривень, за допомогу неіснуючому братові.

За період часу, з 2001 року по 09.10.2013 ОСОБА_3, за попередньою змовою зі своєю дочкою ОСОБА_4 заволоділили грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 426 461,4 гривень.

Згідно обшуку від 09.10.2013, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва Величко Т.О., за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_3 виявлено та вилучено:

- папку чорного кольору з документами;

- грошові кошти - шість купюр номіналом по п'ятсот гривень,серія та номер: ВА 8301005, ЗИ 6944258, ВЖ 5764223, ГТ 2638821, ВЖ 1007647, ЗИ 6944258; тринадцять купюр номіналом по двісті гривень, серія та номер: ЄШ 1297640, АЕ 5967627, ВЧ 5516997, ЕЄ 1878231, ЄЧ 3925101, АЄ 1766508, ВА 0973611, ВЖ 2528022, ЕЖ 8297236, ВЄ 9008836, ЄЧ 5590414, ЕФ 6310696, КМ 1531081; двадцять шість купюр номіналом по сто гривень, серія та номер: МА 4366769, КК 9576858, ЕФ 5652186, КС 9558225, ЗЕ 1726398, ЕЩ 9932836, ВФ 5579608, КБ 6398871, ГВ 1474138, КЄ 2638192, ЕЯ 8548695, ВБ 0668557, ГИ 9192230, КФ 8857388, КВ 8188157, ЕШ 6123638, ЗИ 7528007, КЗ 8477338, ВЗ 9601308, ВБ 5333466, БУ 4795197, БР 5154449, КА 8333474, КБ 4636212, ЕЖ 3659017, ГЖ 5166508; три купюри номіналом по 50 долларів США, серія та номер: ІА 15394474 А, ІВ 35861746 В, ІG 42245679 А; двадцять купюр номіналом по сто долларів США, серія та номер: HD 50649295, HL 82641200 D, HL 80498752 G, HK 74671352 C, HK 16357234 D, KB 38837058 D, KB 38837056 D, KB 388370 59 D, KB 38837057 D, HB 405804855 E, HB 88617187 Q, KB 24743550 E; три купюри номіналом по десять євро, серія та номер: U 3, U 8, Х 9; одна купюра номіналом двадцять євро, серія та номер: Р 4; шість купюр номіналом по п'ятдесять євро, серія та номер: S 6, X 9, X 69, S 8, V 6, X 4; одна купюра номіналом сто євро, серія та номер: X 2;

- картка "ПриватБанк" (MASTERKARD) НОМЕР_4;

- картка "Sportlife Clanic" НОМЕР_5 з наклейкою помаранчевого кольору з написом "ОСОБА_5" ;

- блокнот темно - зеленого кольору з записами в середині;

- блокнот синього кольору з написом "Кияни передусім" з записами в середині;

- аркуш парперу формату А4 з написом "МТС Рахунок" за телекомунікаційні послуги на ім'я ОСОБА_5, АДРЕСА_1;

- аркуш парперу формату А4 з написом " МТС Рахунок" за телекомунікаційні послуги на ім'я ОСОБА_5, АДРЕСА_1;

- аркуш парперу формату А4 з написом "Довідкова інформація про використання послуг за серпень";

- аркуши парперу формату А4 з написом "Довідкова інформація про використання послуг за липень";

- аркуш парперу формату А4 з текстом " 1 Послу французької республіки..."

- аркуш парперу формату А4 з текстом " 2 нам нужна матеріальная помощ ..."

- полушубок чорного кольору, розміру "L", фірми "Cadano Fur";

- шуба білого кольору;

- шуба темного кольору, фірми "Mido";

- ноутбук "Toshiba" , без батареї, № G 66C0002H310 із зарядкою;

- планшет Іpad 4, ІМЕY НОМЕР_12, білого кольору;

- мобільний телефон "Samsung", чорного кольору, ІМЕY НОМЕР_6 з сім картою МТС, номер НОМЕР_3; сім карта МТС НОМЕР_7;

- картка "Банк Хрещатик" на ім'я ОСОБА_4,

НОМЕР_8;

- картка банку "Credit Agricole" на ім'я ОСОБА_9,

НОМЕР_9;

- картка "Пенсійна картка ПриватБанк" НОМЕР_10 на ім'я "ОСОБА_3";

- картка "ПриватБанк", НОМЕР_11;

- карти для ворожіння в кількості 88 штук.

Необхідність накладення арешту на вказані речі, що належать ОСОБА_3, у порядку статті 170 КПК України слідчий обґрунтовує тим, що вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному проваджені та можуть становити значення для слідства, а також у зв'язку з тим, що ОСОБА_3 завдала матеріальну шкоду ОСОБА_5 у особливо великих розмірах.

Відповідно до частини 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено необхідність накладення арешту на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України.

Згідно частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

За змістом наведених правових норм такий вид забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту може бути застосований щодо майна, власником якого є обвинувачений, підозрюваний, або особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Санкція частини 4 статті 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі і конфіскації майна.

Відтак, враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе задовольнити клопотання слідства і накласти арешт на речі, що належать ОСОБА_3 і які могли використовуватись як засоби, чи знаряддя кримінального правопорушення, могли зберегти його сліди і могли бути набуті в результаті вчинення вказаних вище протиправних діянь, доходів від них, що свідчить про те, що наведені у клопотанні речі мають ознаки, визначені пунктами 1 і 4 частини 2 статті 167 КПК України. Крім того, вказані речі можуть бути використані, як докази вчинення винною особою вказаних діянь.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 170,171, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 09.10.2013, за адресою: АДРЕСА_1, речі, а саме:

- папку чорного кольору з документами;

-грошові кошти - шість купюр номіналом по п'ятсот гривень,серія та номер: ВА 8301005, ЗИ 6944258, ВЖ 5764223, ГТ 2638821, ВЖ 1007647, ЗИ 6944258; тринадцять купюр номіналом по двісті гривень, серія та номер: ЄШ 1297640, АЕ 5967627, ВЧ 5516997, ЕЄ 1878231, ЄЧ 3925101, АЄ 1766508, ВА 0973611, ВЖ 2528022, ЕЖ 8297236, ВЄ 9008836, ЄЧ 5590414, ЕФ 6310696, КМ 1531081; двадцять шість купюр номіналом по сто гривень, серія та номер: МА 4366769, КК 9576858, ЕФ 5652186, КС 9558225, ЗЕ 1726398, ЕЩ 9932836, ВФ 5579608, КБ 6398871, ГВ 1474138, КЄ 2638192, ЕЯ 8548695, ВБ 0668557, ГИ 9192230, КФ 8857388, КВ 8188157, ЕШ 6123638, ЗИ 7528007, КЗ 8477338, ВЗ 9601308, ВБ 5333466, БУ 4795197, БР 5154449, КА 8333474, КБ 4636212, ЕЖ 3659017, ГЖ 5166508; три купюри номіналом по 50 долларів США, серія та номер: ІА 15394474 А, ІВ 35861746 В, ІG 42245679 А; двадцять купюр номіналом по сто долларів США, серія та номер: HD 50649295, HL 82641200 D, HL 80498752 G, HK 74671352 C, HK 16357234 D, KB 38837058 D, KB 38837056 D, KB 388370 59 D, KB 38837057 D, HB 405804855 E, HB 88617187 Q, KB 24743550 E; три купюри номіналом по десять євро, серія та номер: U 3, U 8, Х 9; одна купюра номіналом двадцять євро, серія та номер: Р 4; шість купюр номіналом по п'ятдесять євро, серія та номер: S 6, X 9, X 69, S 8, V 6, X 4; одна купюра номіналом сто євро, серія та номер: X 2;

-картка "ПриватБанк" (MASTERKARD) НОМЕР_4;

- картка "Sportlife Clanic" НОМЕР_5 з наклейкою помаранчевого кольору з написом "ОСОБА_5" ;

- блокнот темно - зеленого кольору з записами в середині;

- блокнот синього кольору з написом "Кияни передусім" з записами в середині;

- аркуш парперу формату А4 з написом "МТС Рахунок" за телекомунікаційні послуги на ім'я ОСОБА_5, АДРЕСА_1;

- аркуш парперу формату А4 з написом " МТС Рахунок" за телекомунікаційні послуги на ім'я ОСОБА_5, АДРЕСА_1;

- аркуш парперу формату А4 з написом "Довідкова інформація про використання послуг за серпень";

- аркуши парперу формату А4 з написом "Довідкова інформація про використання послуг за липень";

- аркуш парперу формату А4 з текстом " 1 Послу французької республіки..."

- аркуш парперу формату А4 з текстом " 2 нам нужна матеріальная помощ ..."

- полушубок чорного кольору, розміру "L", фірми "Cadano Fur";

- шуба білого кольору;

- шуба темного кольору, фірми "Mido";

- ноутбук "Toshiba" , без батареї, № G 66C0002H310 із зарядкою;

- планшет Іpad 4, ІМЕY НОМЕР_12, білого кольору;

- мобільний телефон "Samsung", чорного кольору, ІМЕY НОМЕР_6 з сім картою МТС, номер НОМЕР_3; сім карта МТС НОМЕР_7;

- картка "Банк Хрещатик" на ім'я ОСОБА_4,

НОМЕР_8;

- картка банку "Credit Agricole" на ім'я ОСОБА_9,

НОМЕР_9;

- картка "Пенсійна картка ПриватБанк" НОМЕР_10 на ім'я "ОСОБА_3";

- картка "ПриватБанк", НОМЕР_11;

- карти для ворожіння в кількості 88 штук.

Заборонити власнику вказаного майна розпоряджатись ним будь-яким чином та використовувати його.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою - з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя: