У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2013 Справа №607/24002/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0004410 від 27 листопада 2013 року звернулась слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ Укрсоцбан в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області, надійшла заява ОСОБА_3 про те, що невідома особа подала в Тернопільське відділення ПАТ "Укрсоцбанк" підроблений договір поруки на ім'я ОСОБА_4, чим спричинила останній матеріальну шкоду в розмірі 1 275 879, 04 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення використання завідомо підробленого документа, передбачена ч.4 ст.358 КК України.

За даними фактами 27 листопада 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0004410 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 листопада 2013 року ОСОБА_4 отримала від ПАТ Укрсоцбанку Тернопільського відділення, пакет документів із позовною заявою до неї про стягнення заборгованості за кредитом у розмірі 1275 879, 04 в тому числі 144597,75 доларів США. В результаті чого їй стало відомо, що 18 березня 2008 року між Акціонерним банком соціального розвитку Укрсоцбанк та ОСОБА_5 був укладений договір кредиту №770/9-643 на суму 103 097 доларів США, зі сплатою 13,5 % річних з кінцевим терміном повернення заборгованості 17.03.2013 року.

Із вищевказаних документів також вбачається, що 18 вересня 2008 року на виконання вищевказаного кредитного договору між представником АКБ Укрсоцбанк ОСОБА_6С, громадянином ОСОБА_5 та нею, було укладено договір поруки №770/15-461, додаткову угоду №1 від 16.09.2009 року та додаткову угоду №2 від 10.07.2012 року, в яких вона виступає в якості поручителя по вищевказаних кредитних зобовязаннях, яких із слів ОСОБА_4 вона не укладала.

Згідно п. 1.1. Поручитель зобовязується перед Кредитором солідарно відповідати за виконання Позичальником у повному обсязі зобовязання за договором кредиту №770/9-643 від 18 березня 2013 року, а саме: повернення суми кредиту, сплати відсотків за користування кредитом, комісій, а також можливої неустойки, у розмірі та випадках передбачених Кредитним договором.

Згідно ч. 3.1, п. 3.1.1 ст. 3 Поручитель зобовязаний протягом одного робочого дня від дати отримання листа Кредитора про невиконання позичальником забезпеченого порукою зобовязання за Договором кредиту, виконати відповідне зобовязання шляхом перерахування непогашеної суми кредиту на рахунок кредитора №21511, непогашеної суми процентів на рахунок Кредитора №1511.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у матеріалах кредитного договору №770/9-643 від 18.03.2013 року та додатків до нього укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ Укрсоцбанк, а також до інформації про рух коштів за період із 18 березня 2008 року до 09 грудня 2013 року по рахунку № №21511 та №1511, які належать ПАТ Укрсоцбанк, з можливістю їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у матеріалах кредитного договору №770/9-643 від 18.03.2013 року та додатках до нього укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ Укрсоцбанк, а також інформація про рух коштів за період із 18 березня 2008 року до 09 грудня 2013 року по рахунку № №21511 та №1511, які належать ПАТ Укрсоцбанк, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів кредитного договору №770/9-643 від 18 березня 2013 року та додатків до нього укладеного між ОСОБА_5, паспорт серії МС 240063, виданий Збаразьким РВ УМВС України в Тернопільській області 24 грудня 1997 року, ідентифікаційний код НОМЕР_1, який проживає у ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним акціонерним товариством Укрсоцбанк (м. Київ вул. Ковпака, 29, к/р 2 в Головному управлінні НБУ по м. Києву та Київській області, МФО 321024, ідентифікаційний код 00039019. Тернопільська обласна філія АКБ Укрсоцбанк, м. Тернопіль вул. Качали,5), в особі начальника ОСОБА_6, та можливість їх вилучити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за період із 18 березня 2008 року до 09 грудня 2013 року по рахунку № №21511 та №1511, які належать Приватному акціонерному товариству Укрсоцбанк (м. Київ вул. Ковпака, 29, к/р 2 в Головному управлінні НБУ по м. Києву та Київській області, МФО 321024, ідентифікаційний код 00039019. Тернопільська обласна філія АКБ Укрсоцбанк, м. Тернопіль вул. Качали,5), яка зберігається у Тернопільській обласній філії Укрсоцбанк, м. Тернопіль, вул. Качали,5, МФО 321024, та можливість її вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.П.Гуменний