СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

Справа № 7110831/13к

Номер провадження №1кс/712/4226/13

29 серпня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Оліфіренко В.В., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста другого класу ОСОБА_1, слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до документів щодо експортування ТОВ Сов-Груп в період 2010-2012 років товарів до компанії FIN Sp. Z o.o. (ОСОБА_3), які знаходяться в Харківській митниці Міндоходів, дослідивши докази та заслухавши думку прокурора і слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області у рамках кримінального провадження №0000015 здійснюється досудове розслідування фактів порушення службовими особами ПП Імакс порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, при експортуванні у період з травня 2012 року по лютий 2013 року до ОСОБА_3 товарів військового призначення, які допущено до цивільного використання, тобто кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.333 та ч.2 ст.333 КК України, відомості щодо вчинення яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2013 року.

В період травня-грудня 2012 року службові особи ПП Імакс, в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, експортували до компанії FIN Sp. Z o.o. (ОСОБА_3) контактори ТКС101ДОД, ТКС401ДОД, ТКД501ДОД, ТКД511ДОД, ТКС201ДОД; реле: ТКЕ24П1ГА, ТКЕ21ПОДГ, ТКЕ52ПОДГ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновків державної експертизи №220/8361 від 18.12.2012 року, №220/2163 від 26.03.2013 року та №220/2137 від 23.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Крім того, в лютому 2013 року службові особи ПП Імакс порушуючи порядок здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, намагались експортувати до ОСОБА_3 контактори ТКС203ДОДБ та регулюючі заслінки 19191Т, які відповідно до висновку державної експертизи №220/2163 від 26 березня 2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Експорт та переміщення вищевказаних товарів через митний кордон України здійснювався за допомогою авіаційного транспорту, вантажо-місця на якому бронювались працівниками ТОВ ІТС (м. Харків) на підставі зроблених ПП Імакс заявок. Вказані заявки до ТОВ ІТС подавались директором ТОВ Сов-Груп ОСОБА_4 В свою чергу було встановлено, що в період 2010-2012 років ТОВ Сов-Груп () експортувало до компанії FIN Sp. Z o.o. (ОСОБА_3), аналогічні товари що й приватне підприємтво Імакс.

В звязку з чим дійсно є необхідність в отриманні митних декларацій та товаро-супровідних документів документів до них, які в період 2010-2012 років подавались представниками ТОВ Сов-Груп до Харківської обласної митниці для проведення митного оформлення та експортування до компанії FIN Sp. Z o.o. (ОСОБА_3) товарів.

Зазначені документи необхідні для проведення експертиз на предмет встановлення їх тотожності з документами, які подавались ПП Імакс до митного посту Черкаси-Південний; встановлення переліку товарів, які експортувались ТОВ Сов-Груп до ОСОБА_3; встановлення осіб в яких ТОВ Сов-Груп купувались експортовані товари та в яких можливо купувались товари військового призначення допущені до цивільного використання і ПП Імакс; встановлення осіб, які мають відношення до діяльності ТОВ Сов-Груп та ПП Імакс.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000015 від 22 лютого 2013 року наявні достатні підстави вважати, що документи щодо експортування ТОВ Сов-Груп в період 2010-2012 років товарів до компанії FIN Sp. Z o.o. (ОСОБА_3), які знаходяться у володінні Харківської митниці Міндоходів необхідні для здійснення досудового розслідування, а тому існує необхідність отримання тимчасового доступ до них, з подальшим вилученням, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Харківської митниці Міндоходів з можливістю їх вилучення, а саме:

- митних декларацій ТОВ Сов-Груп: №807100000/2012/400115 від 20.01.2012 року; №807100000/2012/404517 від 21.02.2012 року; №/2012/120329 від 17.01.2012 року; №807100000/2012/414563 від 20.04.2012 року; №807100000/2012/409588 від 22.03.2012 року; №807100000/2012/413114 від 11.04.2012 року; №807100000/2012/410244 від 27.03.2012 року; №/2011/127346 від 25.07.2011 року; №/2011/128798 від 01.09.2011 року; №/2011/122743 від 28.03.2011 року; №/2011/121300 від 17.02.2011 року; №/2011/122405 від 18.03.2011 року; №/2011/122405 від 18.03.2011 року; №/2011/131899 від 15.11.2011 року; №/2011/133209 від 14.12.2011 року; №/2011/131128 від 27.10.2011 року; №/2011/125444 від 02.06.2011 року; №/2011/125921 від 16.06.2011 року; №/2011/128214 від 02.06.2011 року; №/2010/111854 від 07.07.2010 року; №/2010/118722 від 29.11.2010 року та №/2010/116279 та товарно-супровідних документів, які подавались разом з вищевказаними деклараціями;

- документів щодо проведення митного огляду товарів за митними деклараціями: №807100000/2012/400115 від 20.01.2012 року; №807100000/2012/404517 від 21.02.2012 року; №/2012/120329 від 17.01.2012 року; №807100000/2012/414563 від 20.04.2012 року; №807100000/2012/409588 від 22.03.2012 року; №807100000/2012/413114 від 11.04.2012 року; №807100000/2012/410244 від 27.03.2012 року; №/2011/127346 від 25.07.2011 року; №/2011/128798 від 01.09.2011 року; №/2011/122743 від 28.03.2011 року; №/2011/121300 від 17.02.2011 року; №/2011/122405 від 18.03.2011 року; №/2011/122405 від 18.03.2011 року; №/2011/131899 від 15.11.2011 року; №/2011/133209 від 14.12.2011 року; №/2011/131128 від 27.10.2011 року; №/2011/125444 від 02.06.2011 року; №/2011/125921 від 16.06.2011 року; №/2011/128214 від 02.06.2011 року; №/2010/111854 від 07.07.2010 року; №/2010/118722 від 29.11.2010 року та №/2010/116279.

Строк дії даної ухвали 30 діб.

Ухвала може бути оскаржена апеляційному порядку протягом 5 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси В.П. Чепурний