Справа № 159/6128/15-к
Провадження № 1-кс/159/789/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2015 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000547від 15 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчим Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних), що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнього надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 копію інформації про операції з банківським рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 10 години до 16 години 14.05.2015 року на який в даний період часу перераховувались грошові кошти, чи знімались вище вказані кошти, якщо так, то яким чином та в якому місці.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням в рамках кримінального провадження №0000547від 15.05.2015 року, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, було встановлено, що 14.05.2015 року близько 13 години невстановлена особа представившись працівником правоохоронних органів, під приводом звільнення від кримінальної відповідальності сина ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 2 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_6 , 1961 р.н, майнову шкоду на вказану суму.

У ході розслідування даного кримінального провадження була допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка показала, що 14.05.2015 року близько 12 години до її на абонентський номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, вхідний абонентський номер не висвітився на екрані мобільного телефону, вона відразу почула голос чоловіка, який просив про допомогу зі словами: «Мамо допоможи! Я не винен! Мамо!» Після цього, вона запитала: « ОСОБА_7 то ти?», почувши вказані слова слухавку взяв інший чоловік, який почав говорити російською мовою та представившись працівником міліції повідомив їй, що син ОСОБА_8 на даний час затриманий по факту незаконного зберігання наркотиків, якщо вона хоче допомогти сину то потрібно негайно перерахувати грошові кошти, попередньо запитавши, який у неї дохід. За ухилення сина від кримінальної відповідальності їй необхідно було заплатити ( перерахувати ) на картку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2 000 (дві тисячі) гривень. Незнайомець наполягав на негайному перерахуванні грошових коштів у найближчому терміналі, також забороняв кидати слухавку, говорячи, що в такому випадку буде порушено кримінальне провадження. Перебуваючи в шоковому стані вона одразу пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , та перерахувала готівкою 2 000 гривень. Після чого, незнайомець поросив зачекати до моменту перерахування коштів та сказав, що з сином все буде добре і через деякий час він повернеться додому. Через годину потерпіла зателефонувала до сина ОСОБА_8 та під час розмови дізналась, що він не був затриманим та лише тоді зрозуміла про вчинення шахрайських дій.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, якій належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу ст.159, ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як убачається з витягу із кримінального провадження №0000547, таке провадження було внесено до ЄРДР 15 травня 2015 року з фабулою «14.05.2015 року близько 13 години невстановлена особа представившись працівником правоохоронних органів, під приводом звільнення від кримінальної відповідальності сина ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 2 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_6 , 1961 р.н, майнову шкоду на вказану суму», правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що кошти потерпілою ОСОБА_6 були перераховані на банківський рахунок номер НОМЕР_1 .

Інформація про власника рахунку на який потерпілою було надіслано грошові кошти, місце його проживання, банківські операції по вказаному рахунку перебувають в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, якій належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності.

Здійснити таку перевірку можливо лише шляхом отримання інформації з банківської установи, яка обслуговує кредитні картки.

При розгляді клопотання доведено, що в інший спосіб неможливо встановити причетність конкретних осіб до вчинення злочину.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю з проведенням вилучення документів, що становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши останнього надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 копію інформації про операції з банківським рахунком номер НОМЕР_1 у період часу з 10 години до 16 години 14.05.2015 року на який в даний період часу перераховувались грошові кошти, чи знімались вище вказані кошти, якщо так, то яким чином та в якому місці.

Строк дії даної ухвали встановити до 30 грудня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1