Справа №668/699/13- к
УХВАЛА

22.01.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області Ріманова О.С. у матеріалах кримінального провадження № 0000005 про надання тимчасового доступу до документів клієнта ПАТ "КБ "Хрещатик"(МФО 300670) - ТОВ "БВФ "Нежданна"(), що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1), за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ФОП ОСОБА_2 (іпн.НОМЕР_1) упродовж 2007-2012 років, шляхом безпідставного заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість та валових витрат з податку з доходів фізичних осіб, ухилилися від сплати податків на загальну суму 483 400 грн., що більш ніж у 1000 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є значним розміром.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження упродовж 2007-2011 років одним із постачальників товарів (робіт, послуг) на адресу ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1) було ТОВ "БВФ "Нежданна"() на якому ОСОБА_2 упродовж 2010-2011 років був засновником.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "БВФ "Нежданна"() при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовував поточні рахунки № 1811 та №1811, відкриті у ПАТ "КБ "Хрещатик"(МФО 300670)

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці слідчому відділу ДПС у Херсонській області та надання дозволу на тимчасовий доступ, вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Хрещатик"(МФО 300670) та становлять банківську таємницю її клієнта ТОВ "БВФ "Нежданна"() по рахункам №№ 1811 та 1811, мотивуючи це тим, що дані документи, отримати які в інший спосіб неможливо, можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000005.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000005, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "КБ "Хрещатик"(МФО 300670) по рахункам №1811 та №1811та №4001, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл ПАТ "КБ "Хрещатик"(МФО 300670) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ "БВФ "Нежданна"() та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Хрещатик"(МФО 300670) та містять вказані вище відомості слідчому з ОВС СВ ДПС у Херсонській області Ріманову О.С. для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

● роздруківки руху грошових коштів по рахункам №1811 та №1811, які належать ТОВ "БВФ "Нежданна"(), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

● документи юридичної справи ТОВ "БВФ "Нежданна"(), у тому числі: заяви на відкриття та закриття рахунків, договори та угоди із відповідними додатками щодо банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

● видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ "БВФ "Нежданна"() або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ "КБ "Хрещатик"(МФО 300670), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ "БВФ "Нежданна"(), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

● угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ "БВФ "Нежданна"() використовувалася система віддаленого доступу типу "Клієнт-банк", технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали -1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко