Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/547/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2014 року розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_1 , за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 29 липня 2013 року.

Встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності, після отримання авансового платежу 2 000 000,88 грн. за укладеним з Фондом договором від 05 грудня 2012 року про надання послуг, пов`язаних з базами даних (послуги з введення в дослідну експлуатацію Єдиного електронного реєстру листів непрацездатності (2-й етап) двічі 28 грудня 2013 року та 31 січня 2013 року ініціювала безпідставне продовження вказаного договору та не надала відповідних послуг, в результаті чого органи Фонду до даного часу позбавлені можливості використання вказаного електронного реєстру, що вказує на незаконне заволодіння та привласнення грошових коштів.

Досудовим розслідуванням відповідно до наявних матеріалів в кримінальному провадженні встановлено, що відділом захисту конституційних прав і свобод громадян проведено перевірку в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів в фінансово-господарській діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні державних закупівель у 2012 році.

За результатами неконкурентної процедури закупівлі в одного учасника між ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір від 5 грудня 2012 року № 1135/10/12 про надання послуг, пов`язаних з базами даних (послуги з введення в дослідну експлуатацію Єдиного електронного реєстру листів непрацездатності (2-й етап) на загальну суму 9 000 000,50 грн. З метою одержання авансового платежу в розмірі 30% від загальної вартості договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності відповідний рахунок від 7 грудня 2012 року № 15 з сумою 2 000 000,88 грн., який платіжним дорученням ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності від 17 грудня 2012 року № 1618 оплачена в повному обсязі на вказану суму.

При цьому, після заволодіння авансовим платежем посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності будь-яких звітів та інших передбачених договором та календарним планом документів про надані послуги.

Під час вивчення реквізитів договору № 1135/10/12 від 05 грудня 2012 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується розрахунковим рахунком відкритим у КРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 (код МФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення обставин, щодо використання коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманих в рамках договору, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності та з метою їх подальшого опрацювання, проведення експертного дослідження та використання як доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання оригіналів документів, а саме: картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально; документів щодо відкриття та використання рахунку; роздруківки руху коштів по рахунку за період часу з 05 грудня 2012 року по дату проведення тимчасового доступу, гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, найменуванням контрагентів ( ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку), дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату тимчасового доступу.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Представник КРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини поважності неявки суду не повідомив.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його часткове задоволення, виходячи з наступного.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 29 липня 2013 року.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ураховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні КРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів документів, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване та в ньому не зазначено з якою метою та для проведення яких саме слідчих дій необхідне вилучення оригіналів документів. Відмова в задоволенні клопотання в цій частині не позбавляє слідчого права повторно звернутися до суду з відповідним та належним чином обґрунтованим клопотанням.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

КРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 до документів які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання копій документів, а саме:

- карток із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

- копій документів щодо відкриття та використання рахунку;

- копії роздруківки руху коштів по рахунку за період часу з 05 грудня 2012 року по 16 січня 2014 року, гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, найменуванням контрагентів (ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку), дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку по 16 січня 2014 року.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_4