Дата документу 09.04.2014
Справа № 490/4223/14-к
н/п 1-кс/490/1572/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

07 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_2 перебуває досудове розслідування обставин ухилення службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від сплати податків на загальну суму 9,2 млн. грн., відомості про які 24 березня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000031.

02 квітня 2014 року слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і стосуються відомостей про рух, зарахування та списання у період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року грошових коштів, які містилися на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у вказаній банківській установі, а також, документів щодо обслуговування цих рахунків в зазначений вище період.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів щодо руху, зарахування та списання грошових коштів, які містилися на вказаних вище розрахункових рахунках у період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, а також щодо обслуговування цих рахунків у зазначений період, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин, що є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення суб`єктів господарювання, які мали розрахункові операції із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мети перерахування грошових коштів між цими суб`єктами господарювання і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фактів отримання службовими чи уповноваженими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " готівкових коштів з вказаного розрахункового рахунку і підстав для цього. У той же час, в інший спосіб встановити та у подальшому довести такі обставини неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_2 , або за його дорученням співробітникам податкової міліції тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити копії до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, як на паперових, так і на електронних носіях, щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у вказаній банківській установі, у тому числі щодо контрагентів, дат, часу, сум, призначень платежів, референсів кожного платіжного документу, вхідного та вихідного залишків кошів на рахунку на початок і кінець кожного дня, за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, наказів про призначення службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та довіреностей, поданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з вказаного розрахунковиого рахунку готівкових грошових коштів через касу банку за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року;

- документів з даними щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком № НОМЕР_2 (українська гривня) за допомогою системи Клієнт-Банк.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 травня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1