Дело № 1-247/2010 г.
15 июня 2010 года Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в составе:
председательствующего: судьи Руснака А.И.
при секретаре: Лозовой Е.А.
с участием прокурора: Антиповой О.С.
предварительно рассмотрев в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, имеющей ІНФОРМАЦІЯ_3, не замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ІНФОРМАЦІЯ_4, работающей председателем Областной специализированной кредитно-финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе», ранее не судима, проживающая: ІНФОРМАЦІЯ_5,
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 364 УК Украины, -
ОСОБА_2 обвиняется в том, что она согласно распоряжения председателя Днепропетровской областной государственной администрации № 237/0/5-08 от 01 сентября 2008 года назначена на должность председателя Областной специализированной кредитно-финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе» с должностным окладом согласно штатного расписания.
В связи с занимаемой должностью ОСОБА_2 являлась должностным лицом и, согласно устава Областной специализированной кредитно-финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе», обладала следующим административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, а именно:
-руководила деятельностью Фонда и несла личную ответственность за выполнение возложенных на нее шданий;
-являлась распорядителем денежных средств;
-распределяла обязанности между заместителями председателя Фонда и руководителями структурных юдразделений;
-разрабатывала и утверждала штатное расписание;
-проводила необходимые действия, принимала все необходимые меры по результатам ревизий и проверок, относительно использования денежных средств Фонда;
-осуществляла прием на работу и увольнение сотрудников аппарата Фонда, а также обладала иными функциями.
Кроме того, пунктом 2.2. устава Областной специализированной кредитно-финансовой бесприбыльной юзяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного :троительства в селе» установлено, что основным заданием фонда является эффективное использование формированных денежных средств для реализации государственной политики в сфере индивидуального жилищного строительства на селе.
При этом пункт 2.1. того же кредитного договора устанавливает порядок предоставления кредита, а ченно кредит предоставляется при условии предоставления в Фонд нотариально удостоверенного договора .пли-продажи завершенного строительством жилья при условии не наступления срока оплаты.
Кроме того, порядок предоставления указанного кредита определен в пунктах 13, 14, 15 и 16 Положения предоставлении долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам для приобретения в сельской (естности завершенных или незавершенных строительством индивидуальных жилых домов, утвержденного езместным приказом Министерства Финансов Украины и Министерства аграрной политики Украины от 25 преля 2001 года № 113/198. Так, указанное положение определяет, что Фонд одновременно с заключением редитного договора с покупателем - заемщиком кредита оформляет и направляет гарантийное письмо на имя родавца дома о перечислении на его личный счет, открытый фондом в банке, суммы, получаемой покупателем - заемщиком кредита до оформления договора купли-продажи жилья. При этом продавец дома должен обязательно уведомить фонд о принятии им гарантийного письма. Также согласно указанно? положения, расчеты с продавцом за приобретенное покупателем - заемщиком кредита жилье осуществляете- фондом путем перечисления денежных средств на личный счет продавца, открытый фондом в банке, котсгг. обслуживает кредитно-финансовые операции фонда. При этом выдача банком денежных средств продавцу его личного счета проводится банком по письменному распоряжению фонда после оформления договор: купли-продажи жилья и предоставления фонду нотариально удостоверенной копии указанного догов:г? Письменное распоряжение направляется фондом в банк в день получения копии договора купли-продажи жилья.
Кроме того, 17 октября 2008 года между ОСОБА_4 и Днепропетровским областным фондом поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, в лице председателя Савиной О.А., заключен кредитный договор № 168/10/08-Б.
Согласно пункта 1.1 указанного договора, Днепропетровский областной фонд поддерж- индивидуального жилищного строительства на селе предоставлял ОСОБА_4 денежные средства в суме 100000 гривен для строительства 4-х комнатного жилого дома общей площадью 135,59 кв.м, по адре. : Днепропетровская область, Павлоградский район, с. Кочережки, ул. Чкалова, д. 2.
Пункты 2.3 и 2.4 данного кредитного договора предусматривают, что кредит заемщику предоставляется поэтапно согласно графика строительства и последующая часть кредита предоставляется при условии окончания заемщиком строительства предыдущего этапа.
Кроме того, согласно п. 15 Постановления Кабинета Министров Украины от 05 октября 1998 года Л: 1597, кредитное соглашение заключается на всю сумму кредита, которая выдается частями, поэтапно (четыре этапа) согласно с графиком строительства.
Пунктом 17 того же Постановления Кабинета Министров Украины предусмотрено, чте непосредственная выдача кредита заемщику осуществляется в меру выполнения работ согласно актов завершения этапов строительства, составленных заемщиком и отделением фонда.
В октябре 2008 года между представителем Днепропетровского областного фонда поддержи, индивидуального жилищного строительства на селе и заемщиком ОСОБА_4 подписан акт о выполнении последним работ по строительству жилого дома с надворными подсобными помещениями, согласно которого ОСОБА_4 завершила этап строительства дома по ул. Чкалова, д. 2 в с. Кочережки, а именно выполнила работы по оборудованию фундамента жилого дома и его теплоизоляцию, и тем самым кредитные денежнье средства в сумме 100000 гривен использовала по целевому назначению. Кроме того, в указанном акте представителем фонда и ОСОБА_4 отражено, что последняя приобрела строительные материалы наобщую сумму 194616,35 гривен и все указанные приобретенные материалы и оборудование имеются наличии.
В свою очередь пункты 2.2. и 2.3. устава Днепропетровского областного фонда поддержки: индивидуального жилищного строительства на селе определяют, что основным заданием фонда является эффективное использование сформированных денежных средств для реализации государственной политики в сфере индивидуального жилищного строительства на селе, а также осуществление контроля за целевым использованием денежных средств, которые выделяются на финансирование строительства жилья.
Как следует из акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе № 07-23/19 от 27 февраля 2009 года, проведенной главным контролером-ревизором КРУ в Днепропетровской области ОСОБА_5, и акта проверки целевого использования льготного кредита от 04 февраля 2009 года, фактически строительные работы за счет кредита ОСОБА_4 не выполнены, а материалы и оборудование, которые отображены в акте о выполнении строительных работ от октября 2008 года отсутствуют, что подтверждает неэффективность использования денежных средств фонда его председателем Савиной О.А., вследствие чего ОСОБА_4 незаконно перечислены бюджетные кредитные денежные средства фонда в вышеуказанной сумме.
Таким образом, ОСОБА_2, будучи председателем Областной специализированной кредитно- финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе», ненадлежаще исполнила свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, выразившимися в неэффективном использовании сформированных денежных средств фонда, вследствие чего заемщику ОСОБА_4 незаконно были перечислены кредитные денежные средства в сумме 100000 гривен, причинив материальный ущерб Областной специализированной кредитно-финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе» в вышеуказанной сумме, что повлекло наступление тяжких последствий.
Кроме того, 20 октября 2008 года между ОСОБА_6 и Днепропетровским областным фондом поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, в лице председателя Савиной О.А., заключен кредитный договор № 169/10/08-Б.
Согласно пункта 1.1 указанного договора, Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе предоставлял ОСОБА_6 денежные средства в сумме 100000 гривен для строительства 4-х комнатного жилого дома общей площадью 135,59. кв.м, по адресу: Днепропетровская область, Павлоградский район, с. Кочережки, ул. Чкалова, д. 2-а.
Пункты 2.3 и 2.4 данного кредитного договора предусматривают, что кредит заемщику предоставляется поэтапно согласно графика строительства и последующая часть кредита предоставляется при условии окончания заемщиком строительства предыдущего этапа.
Кроме того, согласно пункта 15 Постановления Кабинета Министров Украины от 05 октября 1998 года № 1597, кредитное соглашение заключается на всю сумму кредита, которая выдается частями поэтапно (четыре этапа) согласно с графиком строительства.
Пунктом 17 того же Постановления Кабинета Министров Украины предусмотрено, что непосредственная выдача кредита заемщику осуществляется в меру выполнения работ согласно актов завершении этапов строительства, составленным заемщиком и отделением фонда.
В октябре 2008 года между представителем Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе и заемщиком ОСОБА_6 подписан акт о выполнении последним работ по строительству жилого дома с надворными подсобными помещениями, согласно которого ОСОБА_6 завершил этап строительства дома по ул. Чкалова, 2-а в с. Кочережки, а именно выполнил работы по оборудованию фундамента жилого дома и постройке цоколя и тем самым кредитные денежные средства в сумме 100000 гривен использовал по целевому назначению. Кроме того, в указанном акте представителем фонда и ОСОБА_6 отражено, что последний приобрел строительные материалы на общую сумму 100817.99 гривен и все указанные приобретенные материалы и оборудование имеются в наличии.
В свою очередь пункты 2.2. и 2.3. устава Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе определяют, что основным заданием фонда является эффективное использование сформированых денежных средств для реализации государственной политики в сфере индивидуального строительства на селе, а также осуществление контроля за целевым использованием денежных средств, которые выделяются на финансирование строительства жилья.
Как следует из актаревизии финансово-хозяйственной деятельности Днепропетровского обласного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе № 07-23/19 от 27 февраля 2009 года, проведенной главным контролером-ревизором КРУ в Днепропетровской области ОСОБА_5 и акта проверки целевого использования льготного кредита от 04 февраля 2009 года, фактически строительные работы за счет кредита ОСОБА_7 не выполнены, а материалы и оборудование, которые отражены в акте о выполнении строительных работ от октября 2008 года отсуцтвуют, что подтверждает неэфективность использования денежных средств фонда его председателем Савиной О.А, вследствии чего ОСОБА_6 незаконно перечислены бюджетные кредитные денежные средства фонда в вышеуказаной суме.
Таким образом, ОСОБА_2, будучи председателем Областной специализированной кредитно- финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе», ненадлежаще исполнила свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, выразившимися в неэффективном использовании сформированных денежных средств фонда, вследствие чего заемщику ОСОБА_6 незаконно были перечислены кредитные денежные средства в сумме 100000 гривен, причинив материальный ущерб Областной специализированной кредитно-финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе» в вышеуказанной сумме, что повлекло наступление тяжких последствий.
Кроме того, 21 октября 2008 года между ОСОБА_8 и Днепропетровским областным фондом поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, в лице председателя Савиной О.А., заключен кредитный договор № 170/10/08-Б.
Согласно пункта 1.1 указанного договора, Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе предоставлял ОСОБА_8 денежные средства в сумме 100000 гривен для строительства 4-х комнатного жилого дома общей площадью 135,59 кв.м, по адресу: Днепропетровская область, Павлоградский район, с. Кочережки, ул. Чкалова, д. 1.
Пункты 2.3 и 2.4 данного кредитного договора предусматривают, что кредит заемщику предоставляется поэтапно согласно графика строительства и последующая часть кредита предоставляется при условии окончания заемщиком строительства предыдущего этапа.
Кроме того, согласно пункта 15 Постановления Кабинета Министров Украины от 05 октября 1998 года № 1597, кредитное соглашение заключается на всю сумму кредита, которая выдается частями поэтапно (четыре этапа) согласно с графиком строительства.
Пунктом 17 того же Постановления Кабинета Министров Украины предусмотрено, что непосредственная выдача кредита заемщику осуществляется в меру выполнения работ согласно актов завершении этапов строительства, составленных заемщиком и отделением фонда.
В октябре 2008 года между представителем Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе и заемщиком ОСОБА_8 подписан акт о выполнении последним работ по строительству жилого дома с надворными подсобными помещениями, согласно которого ОСОБА_8 завершил 1-й этап строительства дома по ул. Чкалова, 1 в с. Кочережки, а именно выполнил работы по оборудованию фундамента жилого дома и его теплоизоляции и тем самым денежные средства в сумме 100000 гривен использовал по целевому назначению. Кроме того, в указанном акте представителем фонда и ОСОБА_8 отражено, что последний приобрел строительные материалы на общую сумму 194 616,35 гривен и все указанные приобретенные материалы и оборудование имеются в наличии.
В свою очередь пункты 2.2. и 2.3. устава Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе определяют, что основным заданием фонда является эффективное использование сформированных денежных средств для реализации государственной политики в сфере индивидуального жилищного строительства на селе, а также осуществление контроля за целевым использованием денежных средств, которые выделяются на финансирование строительства жилья.
Как следует из акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе № 07-23/19 от 27 февраля 2009 года, проведенной главным контролером-ревизором КРУ в Днепропетровской области ОСОБА_5, и акта проверки целевого использования льготного кредита от 04 февраля 2009 года, фактически строительные работы за счет кредита ОСОБА_8 не выполнены, а материалы и оборудование, которые отображены в акте о выполнении строительных работ от октября 2008 года и в товарной накладной № 5 отсутствуют, что подтверждает неэффективность использования денежных средств фонда его председателем Савиной О.А., вследствие чего ОСОБА_8 незаконно перечислены бюджетные кредитные денежные средства фонда в вышеуказанной сумме.
Таким образом, ОСОБА_2, будучи председателем Областной специализированной кредитно- финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе», ненадлежаще исполнила свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, выразившимися в неэффективном использовании сформированных денежных средств фонда, вследствие чего заемщику ОСОБА_8 незаконно были перечислены кредитные денежные средства в сумме 100000 гривен, причинив материальный ущерб Областной специализированной кредитно-финансовой бесприбыльной хозяйственной организации
«Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе» в вышеуказанной сумме, что повлекло наступление тяжких последствий.
Действия ОСОБА_2 органом досудебного следствия квалифицированы: по ч. 2 ст. 367 УК Украины как служебная халатность, то есть ненадлежащее выполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия;
по ч. 1 ст. 364 УК Украины как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что причинило существенный вред охраняемым законом государственным интересам.
В судебном заседании обвиняемая ОСОБА_2 заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении нее в связи с актом амнистии, поскольку на ее иждивении находится несовершеннолетний ребенок.
Изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора, не возражавшего против прекращения уголовного дела в связи с актом амнистии, мнение других участников судебного заседания, считаю, что уголовное дело подлежит прекращению, а ОСОБА_2 - освобождению от уголовной ответственности, так как до вступления в силу Закона Украины от 12 декабря 2008 года № 660-У1 «Об амнистии», то есть до 26 декабря 2008 года, она совершила умышленные преступления, не являющиеся тяжкими или особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, на день вступления в силу указанного Закона имела несовершеннолетнего ребенка - ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, в отношении которой не лишена родительских прав, ранее не судима, просит применить к ней указанный Закон.
На основании изложенного, руководствуясь п. «В» ст. 1, ст. 6 Закона Украины от 12 декабря 2008 года № 660-VI «Об амнистии», п. 4 ч. 1 ст. 6, ст. 248 УПК Украины, судья -
Уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 364 УК Украины прекратить, освободив ОСОБА_2 от уголовной ответственности на основании и. «В» ст. I, ст. 6 Закона Украины от 12 декабря 2008 года № 660-У1 «Об амнистии».
Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ОСОБА_2, - отменить.
Арест, наложенный на все движимое и недвижимое имущество ОСОБА_2 постановлениями старшего следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска ОСОБА_10 от 26 апреля 2010 года, - отменить.
Вещественные доказательства: оригиналы платежных поручений № 121 от 18 декабря 2008 года, № 73 от 22 октября 2008 года, № 74 от 22 октября 2008 года, № 75 от 22 октября 2008 года, № 78 от 31 октября 2008 года, № 79 от 31 октября 2008 года, № 80 от 31октября 2008 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, - оставить храниться при материалах уголовного дела.
Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Днепропетровской области через Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в течение 7 суток со дня его вынесения.
Судья: ОСОБА_11