Справа 127/7034/14-к
Провадження 1-кс/127/2334/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2014 року м. Вінниця

Суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій майора міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій майор міліції ОСОБА_2 , 08.04.2014 року, звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії. Клопотання мотивовано тим, що 20.05.2013 директор ПП "Сітійрон" ОСОБА_3 звернулася з заявою до СУ УМВС України у Вінницькій області про те, що ОСОБА_4 , будучи одночасно директором та співвласником ПП - фірма «Сітійрон», з метою завдання майнової шкоди підприємству, правам та інтересам ОСОБА_5 , протиправно, без дозволу, зняв та реалізував майно підприємства, а саме:

1. Автомобіль Зил модель КС 2561 автокран 10-20т., 1987 рік випуску, номер об`єкта: 2560689, номер державної реєстрації: НОМЕР_1 ;

2. Автомобіль вантажний, Зил-ММЗ модель 45021, самоскид-С, 1986 року випуску, номер об`єкта: 2577796, номер державної реєстрації: НОМЕР_2 ;

З . Легковий автомобіль Ford Mondeo, седан, номер державної реєстрації: НОМЕР_3 на загальну суму 165 724, 86 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП "Сітійрон" створено в 1998 році ОСОБА_4 , якому належало 100% статутного капіталу.

В подальшому 19.09.2012 було внесено зміни до статуту ПП "Сітійрон" та розподілено частки підприємства між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Станом на 25.09.2012 року власниками часток у статутному капіталі приватного підприємства - фірма «Сітійрон» (, 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 12) були: ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_4 виданий Староміським РВ УМВС у Вінницькій області від 24.04.1998р.) 50%, або 1 300 000 гривень та ОСОБА_5 50%, або 1 300 000 гривень.

26.09.2012 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено договір № 1/09-12, купівлі-продажу частки у статутному капіталі приватного підприємства. За вказаним договором ОСОБА_4 продав 50% своєї частки ОСОБА_5 .

В подальшому цього ж дня між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 було купівлі - продажу частки у статутному капіталі приватного підприємства. За вказаним договором ОСОБА_4 продав 50% своєї частки ОСОБА_3 .

25.09.2013 ОСОБА_4 будучи директором та засновником ПП "Сітійрон" здійснив перереєстрацію автомобіля Ford Mondeo, седан, номер державної реєстрації: НОМЕР_3 на власне ім`я, а автомобіль Зил модель КС 2561 автокран 10-20т., 1987 рік випуску, номер об`єкта: 2560689, номер державної реєстрації НОМЕР_1 та автомобіль вантажний, Зил-ММЗ модель 45021, самоскид-С, 1986 року випуску, номер об`єкта: НОМЕР_5 , номер державної реєстрації: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Допитані по кримінальному проваджені директор ПП "Сітійрон" ОСОБА_3 та співзасновник ОСОБА_5 показали, що ОСОБА_4 зняв з обліку та реалізував вищевказані транспортні засоби без дозволу іншого співзасновника, чим завдав шкоди підприємству а також правам та інтересам ОСОБА_5 .

З метою вставлення чи дійсно директор ПП "Сітійрон" ОСОБА_4 , перевищив свої службові повноваження, здійснив відчуження майна підприємства, завдавши шкоди на суму 182 тис. грн. виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП "Сітійрон" // адреса: м. Вінниця, вул. Соборна 12. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно ч. 2 п. 4 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 11 ч. 7 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під

час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 11 ч. 8 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документ, які п`ятої та шостої цієї статті свідчить про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду інші відомості. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ПП "Сітійрон", оскільки результати перевірки можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40 КПК України, ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні , -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій майора міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати Державній Фінансовій Інспекції у Вінницькій області дозвіл на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП "Сітійрон" (, адреса: м. Вінниця, вул. Соборна 12) за період діяльності з 01.01.2005 року по 01.10.2012 року.

На вирішення якої поставити наступні питання:

1) Чи надходила у вказаному періоді до каси підприємства або на розрахунковий рахунок ПП "Сітійрон" грошові кошти за реалізовані транспортні засоби (необоротні активи), а саме: автомобіль «Зил модель» КС 2561 автокран 10-20т., 1987 рік випуску, номер об`єкта: 2560689, номер державної реєстрації: НОМЕР_1 ; автомобіль вантажний, Зил-ММЗ модель 45021, самоскид-С, 1986 року випуску, номер об`єкта: НОМЕР_5 , номер державної реєстрації: НОМЕР_2 ; автомобіль «Ford», седан, номер державної реєстрації: НОМЕР_3 .

2) Чи надходила у вказаному періоді до каси підприємства або на розрахунковий рахунок ПП "Сітійрон" поворотна фінансова допомога від громадянина ОСОБА_4 , якщо так, то коли саме (вказати точні дати) та в якому розмірі.

3) На які саме потреби (цілі) витрачалися грошові кошти (фінансова допомога) на ПП "Сітійрон", вказати їх розмір.

4) Чи здійснювалося повернення грошових коштів (фінансової допомоги) громадянину ОСОБА_4 , яку він надавав ПП "Сітійрон", якщо так то коли саме (вказати точні дати) та в якому розмірі ?

5) Чи мало (має) ПП "Сітійрон" боргові зобов`язання перед ОСОБА_4 , якщо так то в якому саме розмірі та коли вони виникли?

Призначити строк проведення ревізії тривалістю 15 робочих днів, починаючи з 25.04.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя