справа № 208/3341/15-к
№ провадження 1-кс/208/677/15
УХВАЛА
Іменем України

08 травня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання завірених у встановленому порядку копій документів, за період 2014 - 2015 роки, а саме: договори, укладені між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю (поставку) товарів (робіт, послуг) за 2014 - 2015 роки, додаткові угоди до вищевказаних договорів, договірні ціни (Ф-№9), пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; акти приймання-передавання ТМЦ, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки (платіжні вимоги), виписки банку про зарахування коштів по вказаним договорам, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), акти звірок взаємних розрахунків станом на 01.11.2014 і станом на 01.04.2015 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договори, укладені між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання на закупівлю (поставку) товарів (робіт, послуг) за 2014 - 2015 роки, які в подальшому постачались в адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткові угоди до вищевказаних договорів, договірні ціни (Ф-№9), пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; акти приймання-передавання ТМЦ, накладні, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, рахунки (платіжні вимоги), виписки банку про перерахування коштів по вказаним договорам, акти звірок взаємних розрахунків з даними суб`єктами господарювання станом на 01.11.2014 і станом на 01.04.2015; трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували у 2014 році роботи з поточного (капітального) ремонту ліфтів (ліфтового обладнання), за договорами, укладеними з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати; звідна оборотно-сальдова відомість, за 2014 рік (по місячно); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети) та №23 (Виробництво), за період з 01.08.2014 по 01.04.2015; листування між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2014-2015 роки; штатний розклад ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за 2014 рік (по місячно); Статут та реєстраційні документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства та посадові інструкції зазначених осіб, за 2014-2015 роки.
Клопотання мотивує тим, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора товариства ОСОБА_5 були укладені договори №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків.
Вказані договори були укладені департаментом з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без застосування процедури державних закупівель.
Умовами п.1.1 договорів передбачено, що замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов цього договору виконання підрядних робіт з капітального ремонту житлового будинку, а саме: договір №19-14 від 11.04.2014 - б-p Незалежності, 33 (ліфт - 1 під`їзд), договір №21-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_2 (ліфт - 1 під`їзд), договір №22-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_3 (ліфт), договір №23-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_4 (ліфт - 2, 4 під`їзд), договір №24-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_5 (ліфт - 1, 2 під`їзд), договір №25-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_6 (ліфт - 1 під`їзд), договір №26-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_7 (ліфт - 2 під`їзд), договір №27-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_8 (ліфт - 1, 2 під`їзд), договір №28-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_9 (ліфт - 1 під`їзд).
Строк дії вказаних договорів сторонами був визначений з часу підписання договору до 25.12.2014.
Пунктом 11.1 договорів передбачено, що фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів у національній валюті України.
Згідно умов п.12.2 договорів, замовник здійснює попередню оплату на закупівлю матеріалів у розмірі 30% від вартості договору. Підрядник повинен повернути не використаний аванс у місячний строк. У разі не виконання цієї вимоги підрядник сплачує замовнику штраф у розмірі 5% від суму договору та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за весь період користування авансовими бюджетними коштами.
Відповідно до вимог п.2 Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду ...
На виконання умов п.12.2 договорів №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувало 28.08.2014 на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетні кошти, у якості авансу в розмірі 30% від вартості кожного договору, на загальну суму 968 708,44 грн.
Додатковими угодами №1 від 25.09.2014 п.12.2 договорів викладено в новій редакції, а саме зазначено: Підрядник повинен повернути не використаний аванс у тримісячний строк.
Встановлено, що підрядником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно умов договорів №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 бюджетні кошти в сумі 968 708,44 грн. зі спливом тримісячного строку повернуті не були, роботи з капітального ремонту житлових будинків на протязі 2014 бюджетного року не виконані, товарно-матеріальні цінності не передані в адресу головного розпорядника, строк дії договорів сплив 25.12.2014 та не був продовжений сторонами, шляхом укладання додаткових угод.
Під час проведення досудового розслідування, з податкової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме податкових декларацій з податку на прибуток та додатків №5 податкових декларацій з податку на прибуток вбачається, що на протязі 2014 року вказане товариство мало господарські відносини з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак первинних господарських та бухгалтерських документів, що підтверджують наявність господарських відносин та свідчать про законність перерахування коштів (поставки та/або закупівлі товарів, робіт, послуг), у повному обсязі не надано.
Службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час досудового слідства не надали до СВ Дніпродзержинського МУ у повному обсязі первинні господарські та бухгалтерські документи, що підтверджують наявність господарських відносин та законність перерахування коштів в адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поставлені товари (ліфтове обладнання), показання з вказаного питання службові особи товариства відмовились надати, посилаючись на положення ст. 63 Конституції України.
З метою встановлення істини по кримінальну провадженню, необхідно вивчити та дослідити документи, за період 2014 - 2015 роки, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, укладені між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю (поставку) товарів (робіт, послуг) за 2014 - 2015 роки, додаткові угоди до вищевказаних договорів, договірні ціни (Ф-№9), пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; акти приймання-передавання ТМЦ, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки (платіжні вимоги), виписки банку про зарахування коштів по вказаним договорам, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), акти звірок взаємних розрахунків станом на 01.11.2014 і станом на 01.04.2015 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договори, укладені між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання на закупівлю (поставку) товарів (робіт, послуг) за 2014 - 2015 роки, які в подальшому постачались в адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткові угоди до вищевказаних договорів, договірні ціни (Ф-№9), пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; акти приймання-передавання ТМЦ, накладні, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, рахунки (платіжні вимоги), виписки банку про перерахування коштів по вказаним договорам, акти звірок взаємних розрахунків з даними суб`єктами господарювання станом на 01.11.2014 і станом на 01.04.2015; трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували у 2014 році роботи з поточного (капітального) ремонту ліфтів (ліфтового обладнання), за договорами, укладеними з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати; звідна оборотно-сальдова відомість, за 2014 рік (по місячно); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети) та №23 (Виробництво), за період з 01.08.2014 по 01.04.2015; листування між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2014-2015 роки; штатний розклад ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за 2014 рік (по місячно); Статут та реєстраційні документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства та посадові інструкції зазначених осіб, за 2014-2015 роки.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення вищевказаних документів та речей, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних речей та документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання завірених у встановленому порядку копій документів, за період 2014 - 2015 роки, а саме: договори, укладені між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю (поставку) товарів (робіт, послуг) за 2014 - 2015 роки, додаткові угоди до вищевказаних договорів, договірні ціни (Ф-№9), пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; акти приймання-передавання ТМЦ, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки (платіжні вимоги), виписки банку про зарахування коштів по вказаним договорам, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), акти звірок взаємних розрахунків станом на 01.11.2014 і станом на 01.04.2015 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договори, укладені між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання на закупівлю (поставку) товарів (робіт, послуг) за 2014 - 2015 роки, які в подальшому постачались в адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткові угоди до вищевказаних договорів, договірні ціни (Ф-№9), пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; акти приймання-передавання ТМЦ, накладні, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, рахунки (платіжні вимоги), виписки банку про перерахування коштів по вказаним договорам, акти звірок взаємних розрахунків з даними суб`єктами господарювання станом на 01.11.2014 і станом на 01.04.2015; трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували у 2014 році роботи з поточного (капітального) ремонту ліфтів (ліфтового обладнання), за договорами, укладеними з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати; звідна оборотно-сальдова відомість, за 2014 рік (по місячно); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети) та №23 (Виробництво), за період з 01.08.2014 по 01.04.2015; листування між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2014-2015 роки; штатний розклад ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за 2014 рік (по місячно); Статут та реєстраційні документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства та посадові інструкції зазначених осіб, за 2014-2015 роки.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/3341/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1