Провадження №1-кс/127/9831/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницбкій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 06.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, невстановлені особи у травні 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), без подальшого наміру здійснення господарської діяльності, безпідставно формували податковий кредит для підприємств реального сектору економіки по нібито проведеним господарським операціям, які пов`язані із вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні згідно витягу з бази даних «Податковий блок» встановлено, що ОСОБА_4 попередній керівник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перереєстрував підприємство на підставну особу ОСОБА_5 , який в подальшому здійснював фінансово-господарські взаємовідносини, які носили фіктивний характер.

На даний час місце знаходження та місце реєстрація ОСОБА_5 , не встановлено.

Разом з тим допитаний свідок ОСОБА_6 , жителька с. Печера, яка вказала, що ОСОБА_4 , якого вона знає в обличчя, як сусідка, приблизно травень 2015 року привозив чоловіка на ім`я ОСОБА_7 з м. Львова з метою переховування останнього від органів досудового розслідування в с. Печера.

Крім того свідок ОСОБА_8 , який являється землевпорядником ІНФОРМАЦІЯ_2 вказав, що знає ОСОБА_9 як власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , на якій розміщено земельну ділянку з житловою будівлею. Також він повідомив, що ОСОБА_4 в травні 2015 року привозив на тимчасове прожиття чоловіка з м. Львів на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно показань встановлено, що з особами які причетні для створення та використання СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для прикриття незаконної діяльності він підтримував зв`язок через свій номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

З метою дієвого досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлених обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та самостійно або в сукупності з іншими доказами, забезпечить можливість встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у встановленні абонентів операторів мобільного та стаціонарного зв`язку, які в період з 01.04.2015 року по 31.09.2015 року здійснювали дзвінки на номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 а також абонентів операторів мобільного та стаціонарного зв`язку до яких у вказаний період телефонували з названого номеру.

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення: осіб, які причетні для створення та використання СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для прикриття незаконної діяльності по наданню послуг іншим суб`єктам господарювання.

Тому, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомний завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницбкій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) на паперовому та електронному носії, що містять інформацію про телефонні дзвінки та інше використання номеру НОМЕР_2 , яке відбувалось у період з 01.04.2015 року по 31.09.2015 року включно, у т.ч.:

-абонентських номерів телефонів з яких здійснено вхідні дзвінки, відправлено СМС - повідомлення, тощо на номер НОМЕР_2 ;

-абонентських номерів телефонів на які здійснено вихідні дзвінки, відправлено СМС- повідомлення, тощо з номеру НОМЕР_2 ;

-адреси розташування та номери базових станцій під час дзвінків чи іншого використання номеру;

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання (з`єднання нульової тривалості).

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI).

-ідентифікаційні ознаки терміналів, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента, з`єднання нульової тривалості.

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 .

к. т. НОМЕР_4
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя