печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
06.10.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ВІЗІНАРД», ТОВ «ТРІКОМ-ТРЕЙД», ТОВ «ТД «УКРОПТПОСТАЧ», ТОВ «БІК «ФІН БУД ІНВЕСТ», ТОВ «ТЕНДЕР-МАКС», ТОВ «ДИМЛЕР», які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

Слідчим суддею, враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, визнано можливим проводити розгляд клопотання за відсутності прокурора.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Встановлено, що ТОВ «ДИМЛЕР» (), ТОВ «ВІЗІНАРД» (), ТОВ «УКРБУДТЕХНОЛЕДЖІ» (), ТОВ «ТД «УКРОПТПОСТАЧ» (), ТОВ «БІК «ФІН БУД ІНВЕСТ» (), ТОВ «ТРЕЙДБУД КОМПАНІ» (), ТОВ «ІНДАСТРІАЛ-ГРУПП» (), ТОВ «СЕЙВ ЛАЙФ» (),ТОВ «ТРІКОМ-ТРЕЙД» (), ТОВ «ВЕСТ ФУД ІНГРЕДІЄНТС» (), ТОВ «ТЕНДЕР-МАКС» () задіяні в злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 підприємствами, що задіяні у конвертаційному центрі відкриті банківські рахунки, а саме:

- ТОВ «ВІЗІНАРД» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ТОВ «ТРІКОМ-ТРЕЙД» () №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ТОВ «ТД «УКРОПТПОСТАЧ» () №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ТОВ «БІК «ФІН БУД ІНВЕСТ» () №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ТОВ «ТЕНДЕР-МАКС» () № НОМЕР_12 ;

- ТОВ «ДИМЛЕР» () № НОМЕР_13 .

Кошти, розміщені на банківських рахунках є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України та з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках вказаних підприємств, відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299).

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти, оскільки вказані кошти є предметом кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ВІЗІНАРД» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ТОВ «ТРІКОМ-ТРЕЙД» () №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ТОВ «ТД «УКРОПТПОСТАЧ» () №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ТОВ «БІК «ФІН БУД ІНВЕСТ» () №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ТОВ «ТЕНДЕР-МАКС» () № НОМЕР_12 ;

- ТОВ «ДИМЛЕР» () № НОМЕР_13 - відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1