пр. № 1-кс/759/944/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Паламарчук Я.А., клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі ДПС Замятіна А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі ДПС Замятіна А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) документів ТОВ "Фірма Інтер-Проект" в АТ "Фінростбанк" МФО (328599) м. Одеса проспект Академіка Глушка, 13 наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Фірма Інтер-Проект" (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №0466;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №0466, які належить ТОВ "Фірма Інтер-Проект" () з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ "Фірма Інтер-Проект" () відкрито рахунок №0466;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Фірма Інтер-Проект" () працівниками АТ "Фінростбанк" МФО (328599);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ "Фірма Інтер-Проект" () бланків, векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ "Фінростбанк" МФО (328599) банківських операцій по розрахунках ТОВ "Фірма Інтер-Проект" ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №0466, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №0466 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.02.2012 року по момент проведення виїмки.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені слідством особи приблизно у березні 2012 року за грошову винагороду в розмірі 100 (сто) доларів США зареєстрували на ім'я ОСОБА_3 підприємство ТОВ "Фірма Інтер-Проект" ().

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Після отримання коштів, ОСОБА_3 ніяких дій пов'язаних з реєстрацією підприємства не здійснював, нікого не уповноважував, відповідних довіреностей не підписував. Чим займається підприємство ТОВ "Фірма Інтер-Проект" () та де знаходиться йому не відомо. В кого зберігаються установчі документи, печатка та статутні документи йому не відомо.

Фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ "Фірма Інтер-Проект" () не здійснював, договорів, актів виконаних робіт, накладних, товарно-транспортних накладних та податкову звітність не підписував, відтиск печатки ТОВ "Фірма Інтер-Проект" не ставив.

Встановлено, що ТОВ "Фірма Інтер-Проект" () має поточний рахунок №0466 відкритий в АТ "Фінростбанк" МФО (328599), інформація по поточних рахунках ТОВ "Фірма Інтер-Проект" (), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій. Однак у даному випадку немає необхідності здійснювати вилучення оригінальні примірники усіх зазначених документів.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх оригіналів і копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі ДПС Замятіна А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та здійснити виїмку АТ "Фінростбанк" МФО (328599) м. Одеса проспект Академіка Глушка, 13 щодо ТОВ "Фірма Інтер-Проект" () наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Фірма Інтер-Проект" (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №0466;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №0466, які належить ТОВ "Фірма Інтер-Проект" () з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ "Фірма Інтер-Проект" () відкрито рахунок №0466;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Фірма Інтер-Проект" () працівниками АТ "Фінростбанк" МФО (328599);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ "Фірма Інтер-Проект" () бланків, векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ "Фінростбанк" МФО (328599) банківських операцій по розрахунках ТОВ "Фірма Інтер-Проект" ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №0466, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №0466 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.02.2012 року по момент проведення виїмки.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 25 серпня 2013 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя