печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Рудюк О.О розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Рудюк О.О про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Шевціву В.М, слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Мандєву О.В., слідчому Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рудюку О.О. тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі, тобто можливість ознайомитись та зробити копії документів з реєстраційної справи

ТОВ «Нікта Інвест» () у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 60001094 від 04.02.2013 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України.

Установлено, що у березні 2010 року, невстановлені службові особи

ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк», усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, умисно, підробивши заяву про продаж іноземної валюти №005 від 31.03.2010 по рахунку №2840 відкритого ТОВ «Рісско» в ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк», МФО 351878, () та платіжних доручень №1;2;3;4;5;6 від 30.03.2010 по розрахунковому рахунку №1 відкритого ТОВ «Рісско» в ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк» МФО 351878, () подали їх (підроблені документи) до ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк», МФО 351878, ().

Внаслідок чого з розрахункового рахунку ТОВ «Рісско» № 2840 відкритого в ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк» МФО 351878, (), було безпідставно конвертовано в національну валюту грошові кошти у розмірі 5 521 000,00 доларів США та перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Рісско» №1, відкритого в ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк» МФО 351878, () грошові кошти у суму 43 580 000,00 гривень.

31.03.2010 з розрахункового рахунку №1 ТОВ «Рісско» відкритого в ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк» МФО 351878, (), незаконно перераховані грошові кошти у сумі 8 020 000,00 гривень, били перераховані на рахунок ТОВ «ОРТ «Груп Союз ЛТД» () № 1, відкритих в ПАТ «Інноваційно - промисловий банк», МФО 351878, ().

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «ОРТ «Груп Союз ЛТД» () є засновником ТОВ «Нікта Інвест» ().

У подальшому 31.03.2013 з розрахункового рахунку ОВ «ОРТ «Груп Союз ЛТД» () № 1 відкритого в ФКД ПАТ «Інноваційно - промисловий банк» МФО 351878, () на рахунок ТОВ «Нікта Інвест» () № 1, було частково перераховано грошові кошти у сумі 8 015 000,00 гривень, як внесок у статутний фонд ТОВ «Нікта Інвест» ().

Крім того встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Нікта Інвест» () зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

Враховуючи викладене на даний час виникла необхідність в отриманні копій документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Нікта Інвест» (), що мають суттєве значення в кримінальному провадженні, але вказані копії документів можливо отримати лише за умови надання судом тимчасового доступу до них. Іншим способом отримати вказані копії документів неможливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу слідчому Рудюку О.О., оскільки саме він звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Рудюку Олексію Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі, тобто можливість ознайомитись та зробити копії документів з реєстраційної справи ТОВ «Нікта Інвест» () у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/28144/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Рудюк О.О

Слідчий суддя А.В.Мельник