Справа № 544/1086/15-к
пров. № 1-кс/544/190/2015
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна, 41 клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А :
Старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області обґрунтовує тим, що 05 грудня 2012 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла письмова заява заступника голови правління Державної іпотечної установи (далі ДІУ) ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа заволоділа об`єктом незавершеного будівництва 15 квартирами на АДРЕСА_1 , які згідно договорів належать ДІУ.

За даним повідомленням 06.12.2012 відкрито кримінальне провадження № 0000043 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК).

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 26.08.2009 між Приватним підприємством « ОСОБА_6 » (далі ПП « ОСОБА_6 ») у особі директора ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у особі генерального директора ОСОБА_8 було укладено договір дольової участі в будівництві житла, предметом якого стало спільне будівництво сторонами житлового будинку в АДРЕСА_1 із метою пайової участі сторін для завершення будівництва 2-х поверхового 16-ти квартирного житлового будинку загальною площею 1033,3 м. кв., орієнтовною загальною вартістю робіт по об`єкту в розмірі 3 885 679 грн., терміном дії до 31.12.2009. За умовами даного договору ПП « ОСОБА_6 » мало сприяти в отриманні генеральним підрядником всіх дозволів та погоджень, а також передати по завершенню будівництва житло по фактичній площі МБТІ та здійснити оформлення права власності на частку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в свою чергу, зобов`язувалось здійснити функції замовника по будівництву 16-ти квартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , ввести об`єкт в експлуатацію до 25.12.2009 та здійснювати функції генерального підрядника.
Замовником будівництва виступила ДІУ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка здійснювала фінансування будівництва даного об`єкта згідно постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 832 «Питання забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов» шляхом придбання квартир за переліком, який був затверджений розпорядженням КМУ «Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов» № 1047-р від 03.09.2009.
Так, 15.09.2009 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника голови правління ОСОБА_9 (Новий власник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі генерального директора ОСОБА_8 (Первинний власник) було укладено договір відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_10 . Згідно п. 3.1. даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як Первинний власник зобов`язувалося в термін до 25.12.2009 добудувати та здати в реалізацію об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та протягом 30 робочих днів з моменту здачі об`єкту в експлуатацію передати Новому власнику необхідні правовстановлюючі документи на придбаний об`єкт. Згідно п. 5 даного договору Новий власник зобов`язувався сплатити Первинному власнику за відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, а Первинний власник прийняти грошову суму у розмірі вартості майнових прав, що становить 2 434 600 грн.
Із метою виконання умов договору ДІУ перерахувала платіжним дорученням № 217 від 16.09.2009 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у філії «Міське відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Кременчука, МФО НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 2 434 600 грн, за які, згідно п. 3.1. Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було в термін до 25.12.2009 добудувати та здати в експлуатацію об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення за адресою: АДРЕСА_1 .
Станом на 01.01.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало свої зобов`язання по будівництву будинку та не здало будинок в експлуатацію.
18.08.2010 після того, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » втратило функції замовника, ПП « ОСОБА_6 » отримало дозвіл на виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті, але в період проведення робіт фінансування будівництва від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи ДІУ не проводилось, хоча ПП « ОСОБА_6 » будівництво завершило і об`єкт 29.10.2010 був введений в експлуатацію.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до документів з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 та інструкції № 280 від 17.06.2004, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з серпня 2009 року і по 04 липня 2013 року, чеків та інших документів на зняття готівки з серпня 2009 року та по 04 липня 2013 року, усіх договорів, що діяли з дати відкриття рахунку по 04 липня 2013 року, платіжних доручень із серпня 2009 року по 04 липня 2013 року, заявок про внесення грошових коштів на рахунок із серпня 2009 року по 04 липня 2013 року, заявок про зняття грошових коштів із серпня 2009 року по 04 липня 2013 року, заявок про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з серпня 2009 року по 04 липня 2013 року, договорів про встановлення клієнт-банку при їх наявності, які знаходиться в філії «Міське відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 АДРЕСА_3 .

Указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин даного кримінального провадження.

Старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області у судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення (злочину).

Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 м. Кременчука, у володінні якої перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні органів досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК,

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) щодо кримінального провадження вбачається, що 06.12.2012 до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення (злочину) за ч. 4 ст. 190 КК (кримінальне провадження № 0000043).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до документів з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 та інструкції № 280 від 17.06.2004, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з серпня 2009 року і по 04 липня 2013 року, чеків та інших документів на зняття готівки з серпня 2009 року та по 04 липня 2013 року, усіх договорів, що діяли з дати відкриття рахунку по 04 липня 2013 року, платіжних доручень із серпня 2009 року по 04 липня 2013 року, заявок про внесення грошових коштів на рахунок із серпня 2009 року по 04 липня 2013 року, заявок про зняття грошових коштів із серпня 2009 року по 04 липня 2013 року, заявок про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з серпня 2009 року по 04 липня 2013 року, договорів про встановлення клієнт-банку при їх наявності, які знаходиться в філії «Міське відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 АДРЕСА_3 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав уважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та знаходяться у користуванні філії «Міське відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 АДРЕСА_3 .

У поданому клопотанні та доданих документах старшим слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному проваджені, що дасть змогу встановити істину у справі.

Іншим способом довести обставини, які старший слідчий намагається встановити за допомогою документів, доступ до яких має на мір отримати, неможливо.

Як передбачено ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписам статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-165 КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, документів з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 та інструкції № 280 від 17.06.2004, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначення номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з серпня 2009 року і по 04 липня 2013 року, чеків та інших документів на зняття готівки з серпня 2009 року та 04 липня 2013 року, усіх договорів, що діяли з дати відкриття рахунку по 04 липня 2013 року, платіжних доручень із серпня 2009 року по 04 липня 2013 року, заявок про внесення грошових коштів на рахунок із серпня 2009 року по 04 липня 2013 року, заявок про зняття грошових коштів із серпня 2009 року по 04 липня 2013 року, заявок про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з серпня 2009 року по 04 липня 2013 року, договорів про встановлення клієнт-банку при їх наявності, які знаходиться в філії «Міське відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 14 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1