печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

23 квітня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яке погоджено процесуальним керівником, старшим прокурором другого відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення, а саме до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місце знаходження АДРЕСА_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 13.09.2013 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000336 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання службовим становищем посадовцями ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи службовими особами правоохоронного органу, протягом 2012-2013 років, зловживаючи службовим становищем вчинили митне оформлення вантажів на адресу одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), задекларованих у вантажних митних деклараціях №№ 125110000/13/320401 від 12.01.2013, 125110000/13/320398 від 12.01.2013, 125110000/13/320400 від 12.01.2013, 125110000/13/320399 від 12.01.2013, 125110000/13/320402 від 12.01.2013, 125110000/12/345471 від 19.12.2012, 125110000/13/350030 від 31.01.2013, 125110000/12/345467 від 14.12.2012, 125110000/13/321222 від 25.01.2013, 125110000/13/321224 від 25.01.2013, 125110000/13/321213 від 25.01.2013, 125110000/13/324982 від 15.03.2013, 125110000/12/345468 від 16.12.2012, 125110000/12/345470 від 16.12.2012, 125110000/12/345496 від 29.12.2012, та інших, як «паливо для реактивних двигунів, марки РТ, вищий ґатунок, легкий дистилят», за невірним кодом УКТЗЕД, а саме за кодом НОМЕР_2 зі ставкою акцизного збору 30 євро за 1 тону та ставками по інших митних зборах. Такі дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинили завдання державі Україна матеріальної шкоди у вигляді недоотриманих митних платежів на суму не менш 6 401 427 гривень, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, упродовж 2012-2013 роки, Іноземним товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Республіка Білорусь, Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Республіка Білорусь, Іноземним товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Республіка Білорусь та Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » республіка Білорусь було продано товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтові продукти «паливо для реактивних двигунів, марки РТ, вищий ґатунок, легкий дистилят» виробником яких є Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Республіка Білорусія.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явився з невідомих причин, хоча про час, день та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх ознайомлення та зробити з них копії, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема.

Що стосується вилучення зазначених в клопотанні документів, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Отримання дозволу на вилучення оригіналів документів підміняє проведення інших слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку), та не повинно здійснюватись шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місце знаходження АДРЕСА_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/10033/14-к

Прим. 2 слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Копія ІНФОРМАЦІЯ_2

Виконавець: ОСОБА_1

25.04.2014