Справа №504/3838/15-к
№1-кс/504/546/15

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
у вигляді арешту майна
16.10.2015 смт. Комінтернівське
В клопотанні слідчий зазначив, що 13.07.2015р. до чергової частини Комінтернівського РВ ГУМВС України в Одеській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 про те, що в період з 21.02.2015р. по 28.03.2015р. адміністрація садівничого товариства «Степове», яке в межах Красносільської сільської ради Комінтернівського району Одеської області, шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 7000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками адміністрації ОС «Степове» на протязі тривалого часу приймаються безпідставні рішення щодо відключення дачних ділянок садоводів від електро-постачання з пропозиціями послідуючого підключення за матеріальну винагороду, сума якої встановлюється по різному, виходячи із добробуту самих власників земельних наділів. Крім того, встановлено, що частина грошових коштів, що надходить до каси об`єднання не оприбутковується, а лягає в так звану «чорну касу», після чого незаконно розподіляється з дозволу голови об`єднання, або осіб, які виконують його обов`язки.
10.10.2015 року в ході проведення санкціонованого слідчим суддею обшуку в адміністративному примі-щенні ОС «Степове» було виявлено та тимчасово вилучено документи та копії документів, а саме: списки осіб в файлах на 9 аркушах, книгу реєстрації заяв на вступ до членів ОС «Степове» та приватизацію ділянок на 48 аркушах, наказ №47 від 07.08.2015 р. про створення комісії та відкриття кабінету голови ОС «Степове» 1 аркуші, акт-довідку від 07.08.2105 р. про відкриття опломбованого кабінету голови ОС «Степове» на 1 аркуші, наказ №46 від 07.08. 2015р. про створення комісії та зламу бухгалтерського кабінету на 1 аркуші, акт-довідку від 07.08.2015 p. про злам опломбованого кабінету бухгалтерії ОС «Степове» на 2 аркушах, книгу внутрішньої кореспонденції від 01.08.2012 р. на 96 аркушах, книгу вхідної кореспонденції ОС «Степове» за 2014 рік на 96 аркушах, посадову інструкцію голови об`єднання ОС «Степове» на 3 аркушах, посадову інструкцію заступника голови ОС «Степове» на 3 аркушах, робочу інструкцію секретаря керівника ОС «Степове» на З аркушах, посадову інструкцію головного бухгалтера ОС «Степове» на 4 аркушах, посадову інструкцію юриста-консультанта ОС «Степове» на 3 аркушах, посадову інструкцію головного енергетика ОС «Степове» на 5 аркушах, інструкцію старшого контролера ОС «Степове» на 3 аркушах, службову інструкцію контролера газопровідного та енергоконтролю на 2 аркушах, посадову інструкцію касира ОС «Степове» на 2 аркушах, особову картку ОСОБА_7 на 1 аркуші, копію паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 на 2 аркушах, копію диплому ОСОБА_7 на 1 аркуші, обхідний лист ОСОБА_7 на 1 аркуші, особову картку ОСОБА_8 на 1 аркуші, копію паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру ОСОБА_8 на 2 аркушах, копію диплому ОСОБА_8 на 1 аркуші, списки працівників ОС «Степове» на 1 аркуші, таблицю звільнених працівників ОС «Степове» за 2013 рік на 2 аркушах, таблицю-реєстр звільнених працівників за період 01.01.2013 рік по 09.09.2013 рік на 1 аркуші, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ОС «Степове» на 1 аркуші, копію-довідку про взяття на облік платника податків ОС «Степове» на 1 аркуші, штатний розклад на ОС «Степове» на 2013-2015 рік на 3 аркушах, наказ №19 від 11.04.2014 року про відключення від енергопостачання за несплату за додатком на 10 аркушах, штатну книгу, журнал обліку відпусток, трудові книжки та особисті картки за період з 01.01.2011. по 31.12.2013р. на 96 аркушах, протоколи позачергових зборів ОС «Степове» №14 від 23.07.2015 на 5 аркушах, протоколи загальних зборів садоводів по виборам голови ОС «Степове» на 5 аркушах, журнал реєстрації протоколів ради ОС «Степове на 46 аркушах, журнал реєстрації актів ревізійної комісії ОС «Степове» на 48 аркушах, акт-довідку по результатам господарської діяльності ОС «Степове» за 2012 рік на 10 аркушах, акт-довідку по результатам фінансово-господарської діяльності ОС «Степове» за перше півріччя 2014 року на 5 аркушах, протокол №1 зібрання членів ради ОС «Степове» від 19.07.2015 року на 2 аркушах, протокол позачергового засідання ради №29 ОС «Степове» від 17.05.2015 року на 3 аркушах, протокол №28 засідання ради ОС «Степове» від 07.03.2015 року на 3 аркушах, протокол № 29 позачергово засідання ради ОС «Степове» від 17.05.2015 року на 3 аркушах, акт відкриття урни при таємному голосуванні на виборах голови ОС «Степове» від 19.07.2015 р. на
3 аркушах, протокол №30 засідання ради ОС «Степове» від 24.05.2015 року на 4 аркушах, протокол №2 засідання ради ОС «Степове» від 09.08.2015 р. на 6 аркушах, протокол № 140 від 21.07.2015р. загальних зборів уповноважених та садоводів 8-го кварталу ОС «Степове» на 3 аркушах, протокол №2 загальних зборів 2-го квадрату ОС «Степове» від 20.06.2015р. на 2 аркушах, список членів ради ОС «Степове» які були присутні на зборах 09.08.2015р. на 1 аркуші, трудові договори ОС «Степове» за 2014-2015 роки на 38 аркушах, протокол №3 ОС «Степове» від 22.07.2015р. на 2 аркушах, відомості про керівні органи ГО ОС «Степове» на 1 аркуші, протокол №1 засідання адміністрації ОС «Степове» від 03.09.2014р. на 3 аркушах, книгу реєстрації протоколів правління ОС «Степове» на 48 аркушах, які потребують детального вивчення та дослідження в рамках досудового розслідування кримінального провадження.
Прокурор в судовому засіданні зазначив, що зібрані матеріали досудового розслідування вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які вилучені співробітниками міліції під час обшуку адміністративної будівлі ОС «Степове» містять інформацію необхідну для установлення істини по криміналь-ному провадженню, оскільки отримати докази в інший спосіб не можливо з урахуванням обставин вчинення правопорушення, у зв`язку з чим є необхідність у арешті тимчасово вилучених документів із забороною службовим особам ОС «Степове» розпоряджатися будь-яким чином зазначеними документами чи використо-вувати їх для запобіганню зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Представник ОС «Степове» в судове засідання не з`явився.
Розгляд клопотання проведено без застосування технічних засобів фіксування судового процесу відповідно до ч.1 ст.107 КПК України.
Розглянувши клопотання, вислухавши прокурора, вивчивши матеріали, що зібрані під час досудового слідства, приходжу до висновку про його обґрунтованість і наявність підстав для задоволення.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, у тому числі, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
За змістом ст.170 КПК України арешт майна відповідно до вимог цього Кодексу може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володіння якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.
Органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів вважати, що виявлені та вилучені під час санкціонованого обшуку адміністративної будівлі ОС «Степове» документи містять в собі інформацію необхідну для установлення істини по кримінальному провадженню.
За викладених обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час досудового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст.91,92,170,172,173,309,395 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на наступні документи та копії документів: списки осіб в файлах на 9 аркушах, книгу реєстрації заяв на вступ до членів ОС «Степове» та приватизацію ділянок на 48 аркушах, наказ №47 від 07.08.2015 р. про створення комісії та відкриття кабінету голови ОС «Степове» 1 аркуші, акт-довідку від 07.08.2105 р. про відкриття опломбованого кабінету голови ОС «Степове» на 1 аркуші, наказ №46 від 07.08. 2015р. про створення комісії та зламу бухгалтерського кабінету на 1 аркуші, акт-довідку від 07.08.2015 p. про злам опломбованого кабінету бухгалтерії ОС «Степове» на 2 аркушах, книгу внутрішньої кореспонденції від 01.08.2012 р. на 96 аркушах, книгу вхідної кореспонденції ОС «Степове» за 2014 рік на 96 аркушах, посадову інструкцію голови об`єднання ОС «Степове» на 3 аркушах, посадову інструкцію заступника голови ОС «Степове» на 3 аркушах, робочу інструкцію секретаря керівника ОС «Степове» на З аркушах, посадову інструкцію головного бухгалтера ОС «Степове» на 4 аркушах, посадову інструкцію юриста-консультанта ОС «Степове» на 3 аркушах, посадову інструкцію головного енергетика ОС «Степове» на 5 аркушах, інструкцію старшого контролера ОС «Степове» на 3 аркушах, службову інструкцію контролера газопровідного та енергоконтролю на 2 аркушах, посадову інструкцію касира ОС «Степове» на 2 аркушах, особову картку ОСОБА_7 на 1 аркуші, копію паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 на 2 аркушах, копію диплому ОСОБА_7 на 1 аркуші, обхідний лист ОСОБА_7 на 1 аркуші, особову картку
ОСОБА_8 на 1 аркуші, копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру ОСОБА_8 на 2 аркушах, копію диплому ОСОБА_8 на 1 аркуші, списки працівників ОС «Степове» на 1 аркуші, таблицю звільнених працівників ОС «Степове» за 2013 рік на 2 аркушах, таблицю-реєстр звільнених працівників за період 01.01.2013 рік по 09.09.2013 рік на 1 аркуші, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ОС «Степове» на 1 аркуші, копію-довідку про взяття на облік платника податків ОС «Степове» на 1 аркуші, штатний розклад на ОС «Степове» на 2013-2015 рік на 3 аркушах, наказ №19 від 11.04.2014 року про відключення від енергопостачання за несплату за додатком на 10 аркушах, штатну книгу, журнал обліку відпусток, трудові книжки та особисті картки за період з 01.01.2011. по 31.12.2013р. на 96 аркушах, протоколи позачергових зборів ОС «Степове» №14 від 23.07.2015 на 5 аркушах, протоколи загальних зборів садоводів по виборам голови ОС «Степове» на 5 аркушах, журнал реєстрації протоколів ради ОС «Степове на 46 аркушах, журнал реєстрації актів ревізійної комісії ОС «Степове» на 48 аркушах, акт-довідку по результатам господарської діяльності ОС «Степове» за 2012 рік на 10 аркушах, акт-довідку по результатам фінансово-господарської діяльності ОС «Степове» за перше півріччя 2014 року на 5 аркушах, протокол №1 зібрання членів ради ОС «Степове» від 19.07.2015 року на 2 аркушах, протокол позачергового засідання ради №29 ОС «Степове» від 17.05.2015 року на 3 аркушах, протокол №28 засідання ради ОС «Степове» від 07.03.2015 року на 3 аркушах, протокол № 29 позачергово засідання ради ОС «Степове» від 17.05.2015 року на 3 аркушах, акт відкриття урни при таємному голосуванні на виборах голови ОС «Степове» від 19.07.2015 р. на 3 аркушах, протокол №30 засідання ради ОС «Степове» від 24.05.2015 року на 4 аркушах, протокол №2 засідання ради ОС «Степове» від 09.08.2015 р. на 6 аркушах, протокол № 140 від 21.07.2015р. загальних зборів уповноважених та садоводів 8-го кварталу ОС «Степове» на 3 аркушах, протокол №2 загальних зборів 2-го квадрату ОС «Степове» від 20.06.2015р. на 2 аркушах, список членів ради ОС «Степове» які були присутні на зборах 09.08.2015р. на 1 аркуші, трудові договори ОС «Степове» за 2014-2015 роки на 38 аркушах, протокол №3 ОС «Степове» від 22.07.2015р. на 2 аркушах, відомості про керівні органи ГО ОС «Степове» на 1 аркуші, протокол №1 засідання адміністрації ОС «Степове» від 03.09.2014р. на 3 аркушах, книгу реєстрації протоколів правління ОС «Степове» на 48 аркушах, заборонивши службовим особам ОС «Степове» розпоряджатися ними будь-яким чином чи використовувати їх.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яті днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя