Справа № 755/6236/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" березня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

За участю прокурора ОСОБА_3

Слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0015911 від 18 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0015911 від 18.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається з матеріалів 17.11.2014 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло звернення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 21.12.2007 при укладанні кредитного договору № 0050/1207/71-216 клієнт банку, а саме гр. ОСОБА_5 надав представнику банку завідомо неправдиву довідку про доходи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за підписом ОСОБА_6 .

18.11.2014 слідчим слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 відомості, що містили звернення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0015911 за ч. 4 ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до копій матеріалів кредитної справи № 0050/1207/71-216, долучених представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до звернення, гр. ОСОБА_5 при укладанні кредитного договору надав довідку про доходи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відповідно до змісту якої ОСОБА_5 в період з 01.06.2007 по 30.11.2007 перебував на посаді головного фінансового менеджера ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та щомісяця отримував заробітну плату.

Проте згідно відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень (режим вільного доступу: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 14.06.2007 постановою судді Господарського суду м. Києва ОСОБА_7 (справа № 6/308-А) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 було припинено.

Таким чином, гр. ОСОБА_5 у період з 14.06.2007 по 30.11.2007 не міг працювати у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході розслідування кримінального провадження до СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києві в порядку ст. 136 КПК України за допомогою поштового зв`язку для участі у допиті викликався свідок - ОСОБА_6 , який згідно юридичної справи ДПІ значився як директор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

20.03.2015 до СВ Дніпровського районного суду м. Києва на номер НОМЕР_3 зателефонував чоловік, що представився ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 повідомив, що отримав повістку про виклик, проте не може з`явитися через брак коштів.

Під час спілкування ОСОБА_6 пояснив, що на пропозицію раніше не знайомих осіб погодився стати керівником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без наміру здійснювати господарську діяльність.

В подальшому ОСОБА_6 приїздив до м. Києва, де підписав установчі документи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрив у фін. установах банківській рахунки та чекові книжки, після чого передав зазначені документи невстановленим особам.

Чим займалося ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 не було відомо.

Відповідно до ст. 55-1 Господарського кодексу України однією з ознак фіктивності юридичної особи є перереєстрація у органах державної реєстрації з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження.

Під час здійснення тимчасового доступу до юридичної справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що знаходилася у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОСОБА_6 будучи керівником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкрив:

· банківський рахунок № НОМЕР_4 у Київській обласній філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
· банківський рахунок № НОМЕР_5 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
· банківський рахунок № НОМЕР_6 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
· банківський рахунок № НОМЕР_7 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
На даний час виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по вищезазначених банківських рахунках, відкритих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у вищевказаних банківських установах з метою встановлення чи проводилися операції з нарахування та виплати заробітної плати.

Крім того, наразі виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз документів, для забезпечення проведення якої експерту необхідно надати оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Планується отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, наказів, статутів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) та закритті рахунків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому.

- документів, в тому числі, постанов, ухвал, рішень суду, органів виконавчої влади щодо клієнта ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі протоколів слідчих дій, описів вилучених документів, копій вилучених документів, щодо тимчасових доступів (виїмок), обшуків, проведених щодо речей та документів клієнта ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація та документи, доступ до яких планується отримати, повинні зберігатися у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформації щодо клієнта ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , містить відомості, щодо того яким чином, від кого та на яких підставах вносилися на банківські рахунки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 грошові кошти, яким чином та на які потреби службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовували грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків, ким із посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та у якому обсязі сплачувала заробітна плата найманому персоналу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Згідно ст. 91 КПК України документи, доступ до яких планується отримати, містять відомості, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 99 КПК України документи доступ до яких планується отримати мають значення документів у кримінальному провадженні.

Крім того, наразі виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз документів, для забезпечення проведення якої експерту необхідно надати оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Інформації щодо клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , містить відомості, щодо того яким чином, від кого та на яких підставах вносилися на банківські рахунки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 грошові кошти, яким чином та на які потреби службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовували грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків, ким із посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та у якому обсязі сплачувала заробітна плата найманому персоналу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . тобто містить відомості, які підлягають доказуванню та мають значення документів у кримінальному провадженні.

Крім того, наразі виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз документів, для забезпечення проведення яких експерту необхідно надати оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років. Наявні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 , документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0015911 від 18.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України України задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, розпорядження щодо вилучення (здійснення виїмки) дозвіл на тимчасовий доступ завірених копій документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ВАТ що містять відомості, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, наказів, статутів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) та закритті рахунків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому.

- документів, в тому числі, постанов, ухвал, рішень суду, органів виконавчої влади щодо клієнта ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі протоколів слідчих дій, описів вилучених документів, копій вилучених документів, щодо тимчасових доступів (виїмок), обшуків, проведених щодо речей та документів клієнта ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

2. Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, розпорядження щодо вилучення (здійснення виїмки) вищевказаних належно завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підглядає.

Суддя: