Справа № 639/904/14-к
Провадження №1-кс/639/129/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 19.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом здійснення систематичного розкрадання дизельного пального посадовими та матеріально відповідальними особами державних підприємств м. Харкова та Харківської області, з використанням фіктивних документів підприємства ПП «Агро-Рубін» ().
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4 , займаючи посаду начальника локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_5 , який займає посаду заступника начальника локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця» та іншими особами, шляхом фіктивного списання пального, під приводом виконання фіктивних угод на зберігання нафтопродуктів з ТОВ «Петроль-І» та іншими, здійснюють розкрадання та вивезення з території локомотивного депо пального під виглядом його вивозу зі зберігання та в подальшому реалізують його представникам підконтрольних комерційних структур.
У ході проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що на територію локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», яке розташоване за адресою: м. Харків вул. Привокзальна, 1, з відома ОСОБА_4 заїжджають вантажні автомобілі, у цистерни яких здійснюється заправка дизельного пального з використанням засобів для екіпірування тепловозів. Після заправки цистерн вказаних автомобілів, вони виїжджають з території депо та у подальшому здійснюють реалізацію дизельного пального різним приватним підприємствам Харківської та Сумської областей.
Так, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності щодо розкрадання дизельного пального посадовими особами служби локомотивного господарства ДП «Південна залізниця» було укладено фіктивний договір зберігання дизельного палива на території локомотивного депо «Основа» з ТОВ «Петроль-І» . При цьому, вивіз та транспортування викраденого дизельного пального з території депо за вказаним договором здійснюється з використанням підроблених документів від ТОВ «Балпол» , яке вказується в підроблених документах одночасно як вантажовідправник і як вантажоодержувач.
Вивіз викраденого дизельного пального з території локомотивного депо за підробленими документами ТОВ «Балпол» здійснюється автомобілем МАЗ д.н. НОМЕР_1 , зареєстрованим на праві приватної власності за ОСОБА_6 , під керуванням водія ОСОБА_7 , який неодноразово здійснював заправку дизельного пального на території депо безпосередньо за допомогою засобів для екіпірування тепловозів, а не з ємностей для зберігання пального.
Фактично, одразу після завантаження дизельним пальним на території локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», автомобіль МАЗ д.н. НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_7 , транспортує незаконно вивезене з території депо дизельне пальне, під виглядом перевезення його з відповідального зберігання, в адресу НВК «Бріз» у формі ТОВ та ТОВ «Юз-Оіл» , де проводиться злив вказаного пального у ємності підприємства та воно у подальшому використовується посадовими особами цих підприємств на власний розсуд.
Встановлено, що керівником вказаних підприємств є одна особа ОСОБА_8 , офісні приміщення зазначених підприємств знаходиться за однією адресою - м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120.
31.01.2014 на підставі ухвали слідчого суді від 30.01.2014, з метою з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведено обшук в офісних приміщень НВК «Бріз» у формі ТОВ та ТОВ «Юз-Оіл» , а саме за адресою: місто Харків, вулиця Академіка Павлова, 120. У ході обшуку вилучено наступні предмети і документи:
1. договір постачання №14/13 від 22.02.2013 року щодо постачання нафтопродуктів ТОВ «Балпол» нафтопродуктів на адресу НВК «Бріз» у формі ТОВ на 2 арк.;
2. зошит в обкладинці зелено-червоного кольору з чорновими записами рукописного тексту про грошові витрати НВК «Бриз» з надписом «Платежки Бріз» на 99 арк.;
3. зошит в обкладенці жовто-чорного кольору «Накази про встановлення цін на АЗС» із записами рукописного тексту на 36 арк.;
4. зошит в обкладенці червоно-сірого кольору з надписом «Расходи» із записами рукописного тексту про витрати НВК «Бріз» на 34 арк.;
5. зошит в обкладенці чорно-коричневого кольору із зображенням квітів із записами рукописного тексту про грошові витрати НВК «Бріз» на 48 арк.;
6. записна книга в обкладенці червоного кольору з рукописними записами про грошові витрати НВК «Бріз» за 2013 та 2014 роки на 166 арк.;
7. записна книга в обкладенці червоного кольору з рукописними записами про грошові витрати НВК «Бріз» на 164 арк.;
8. книга канцелярська із записами рукописного тексту про залишок палива НВК «Бріз» на 44 арк.;
9. зошит в обкладенці рожевого кольору з рукописним текстом про рух грошових коштів НВК «Бріз» на 80 арк.;
10. ноутбук «Lenovo G560», модель 20042, темно-сірого кольору, без інвентарного номеру - 1 шт.;
11. ноутбук «Lenovo G560», модель 20042, темно-сірого кольору, без інвентарного номеру - 1 шт.;
12. ноутбук «Lenovo G570», модель 20079, чорного кольору, без інвентарного номеру - 1 шт.;
13. чорнові записи рукописного та печатного тексту щодо грошових витрат на 13 арк.;
14. печать круглої форми з надписом «Науково-Виробнича Компанія «Бріз» у формі товариства з обмеженою відповідальністю №30589361» - 1 шт.»;
15. печать круглої форми з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮЗ-ОІЛ №36809767» - 1 шт.»;
16. податкова накладна №2 від 01.02.2013 про постачання ПП «Ельтан» дизельного пального ТОВ НВК «Бріз» на 1 арк.;
17. податкова накладна №92 від 28.03.2013 про постачання ТОВ «Мінеральні добрива» дизельного пального ТОВ НВК «Бріз» на 1 арк.;
18. податкова накладна №30701 від 07.03.2013 про постачання ТОВ «МКМ Схід» дизельного пального ТОВ НВК «Бріз» на 1 арк.;
19. податкова накладна №76 від 25.03.2013 на 1 арк.;
20. податкова накладна №41811 від 18.04.2013 на 1 арк.;
21. податкова накладна №130 від 24.04.2013 на 1 арк.;
22. податкова накладна №128 від 29.04.2013 на 1 арк.;
23. податкова накладна №17 від 26.06.2013 на 1 арк.;
24. податкова накладна №56 від 16.07.2013 на 1 арк.;
25. податкова накладна №18 від 16.07.2013 на 1 арк.;
26. податкова накладна №76 від 25.03.2013 на 1 арк.;
27. податкова накладна №54 від 21.08.2013 на 1 арк.;
28. податкова накладна №3 від 02.08.2013 на 1 арк.;
29. податкова накладна №36 від 15.08.2013 на 1 арк.;
30. податкова накладна №85 від 29.05.2013 на 1 арк.;
31. податкова накладна №15 від 03.10.2013 на 1 арк.;
32. податкова накладна №101710 від 17.10.2013 на 1 арк.;
33. податкова накладна №22 від 31.10.2013 на 1 арк.;
34. податкова накладна №82 від 23.08.2013 на 1 арк.;
35. податкова накладна №6 від 27.11.2013 на 1 арк.;
36. податкова накладна №23/8 від 08.08.2013 на 1 арк.;
37. податкова накладна №42 від 23.09.2013 на 1 арк.;
38. податкова накладна №44 від 23.08.2013 на 1 арк.;
39. податкова накладна №60 від 09.12.2013 на 1 арк.;
40. податкова накладна №203 від 29.01.2013 на 1 арк.;
41. податкова накладна №30702 від 07.03.2013 на 1 арк.;
42. податкова накладна №86 від 22.04.2013 на 1 арк.;
43. податкова накладна №120 від 26.04.2013 на 1 арк.;
44. податкова накладна №41607 від 16.04.2013 на 1 арк.;
45. податкова накладна №60 від 24.05.2013 на 1 арк.;
46. податкова накладна №41 від 13.06.2013 на 1 арк.;
47. податкова накладна №74 від 22.07.2013 на 1 арк.;
48. податкова накладна №98 від 25.06.2013 на 1 арк.;
49. податкова накладна №33 від 11.07.2013 на 1 арк.;
50. податкова накладна №92403 від 24.09.2013 на 1 арк.;
51. податкова накладна №75 від 30.08.2013 на 1 арк.;
52. податкова накладна №101616 від 16.10.2013 на 1 арк.;
53. податкова накладна №194 від 25.11.2013 на 1 арк.;
54. податкова накладна №171 від 22.11.2013 на 1 арк.;
55. податкова накладна №136 від 18.11.2013 на 1 арк.;
56. податкова накладна №139 від 25.11.2013 на 1 арк.;
57. податкова накладна №188 від 27.12.2013 на 1 арк.;
58. податкова накладна №225 від 29.11.2013 на 1 арк.;
59. податкова накладна №86 від 13.12.2013 на 1 арк.;
60. податкова накладна №62 від 09.12.2013 на 1 арк.;
61. податкова накладна №26 від 04.12.2013 на 1 арк.;
62. видаткова накладна №1031 від 13.12.2013 на 1 арк.;
63. видаткова накладна №РН0000372 від 07.11.2013 на 1 арк.;
64. видаткова накладна №РН0000360 від 31.10.2013 на 1 арк.;
65. видаткова накладна №10/17-11 від 17.10.2013 на 1 арк.;
66. видаткова накладна №789 від 3.10.2013 на 1 арк.;
67. видаткова накладна №09/30-10 від 30.09.2013 на 1 арк.;
68. видаткова накладна №РН2309003 від 23.09.2013 на 1 арк.;
69. видаткова накладна №08/23-12 від 23.08.2013 на 1 арк.;
70. видаткова накладна №РН230803 від 23.08.2013 на 1 арк.;
71. видаткова накладна №251 від 21.08.2013 на 1 арк.;
72. видаткова накладна №233 від 15.08.2013 на 1 арк.;
73. видаткова накладна №250002209 від 08.08.2013 на 1 арк.;
74. видаткова накладна №РН0000053 від 02.08.2013 на 1 арк.;
75. видаткова накладна №РН0000039 від 16.07.2013 на 1 арк.;
76. видаткова накладна №155 від 16.07.2013 на 1 арк.;
77. видаткова накладна №РН05-7/12 від 05.07.2013 на 1 арк.;
78. видаткова накладна №89 від 26.06.2013 на 1 арк.;
79. видаткова накладна №447 від 29.05.2013 на 1 арк.;
80. видаткова накладна б/н від 27.05.2013 на 1 арк.;
81. видаткова накладна №351 від 29.04.2013 на 1 арк.;
82. видаткова накладна №РН-22-04/6 від 24.04.2013 на 1 арк.;
83. видаткова накладна №0418-11 від 18.04.2013 на 1 арк.;
84. видаткова накладна №РН-28-05/5 від 28.03.2013 на 1 арк.;
85. видаткова накладна №РН-25-035 від 25.03.2013 на 1 арк.;
86. видаткова накладна №0307-04 від 07.03.2013 на 1 арк.;
87. видаткова накладна №РН010202 від 01.02.2013 на 1 арк.;
88. видаткова накладна №18 від 28.01.2013 на 1 арк.;
89. видаткова накладна №131202 від 13.12.2013 на 1 арк.;
90. видаткова накладна №976 від 25.11.2013 на 1 арк.;
91. видаткова накладна №201101 від 20.11.2013 на 1 арк.;
92. видаткова накладна №РН0000369 від 06.11.2013 на 1 арк.;
93. видаткова накладна №106-13 від 16.10.2013 на 1 арк.;
94. видаткова накладна №09/24-04 від 24.09.2013 на 1 арк.;
95. видаткова накладна №271 від 30.08.2013 на 1 арк.;
96. видаткова накладна №173 від 22.07.2013 на 1 арк.;
97. видаткова накладна №РН-25-06/9 від 25.06.2013 на 1 арк.;
98. видаткова накладна №132 від 11.07.2013 на 1 арк.;
99. видаткова накладна №502 від 13.06.2013 на 1 арк.;
100. видаткова накладна №425 від 24.09.2013 на 1 арк.;
101. видаткова накладна №310 від 22.04.2013 на 1 арк.;
102. видаткова накладна №340 від 26.04.2013 на 1 арк.;
103. видаткова накладна №0416-07 від 16.04.2013 на 1 арк.;
104. видаткова накладна №0307-03 від 07.03.2013 на 1 арк.;
105. видаткова накладна №290102 від 29.01.2013 на 1 арк.;
106. товарно-транспортна накладна №976 від 25.10.2013 на 1 арк.;
107. товарно-транспортна накладна №236 від 30.08.2013 на 1 арк.;
108. товарно-транспортна накладна №150 від 22.07.2013 на 1 арк.;
109. товарно-транспортна накладна №113 від 11.07.2013 на 1 арк.;
110. товарно-транспортна накладна №502 від 13.06.2013 на 1 арк.;
111. товарно-транспортна накладна №425 від 24.05.2013 на 1 арк.;
112. товарно-транспортна накладна №310 від 22.04.2013 на 1 арк.;
113. товарно-транспортна накладна №362 від 26.04.2013 на 1 арк.;
114. товарно-транспортна накладна №171201 від 17.12.2013 на 1 арк.;
115. товарно-транспортна накладна №061113 від 06.10.2013 на 1 арк.;
116. товарно-транспортна накладна №0924-04 від 24.09.2013 на 3 арк.;
117. товарно-транспортна накладна №1031 від 13.12.2013 на 1 арк.;
118. товарно-транспортна накладна №1020 від 06.12.2013 на 1 арк.;
119. товарно-транспортна накладна №071113 від 07.11.2013 на 1 арк.;
120. товарно-транспортна накладна №311013 від 31.10.2013 на 1 арк.;
121. товарно-транспортна накладна №3110131 від 31.10.2013 на 1 арк.;
122. товарно-транспортна накладна №7889 від 3.10.2013 на 1 арк.;
123. товарно-транспортна накладна №0930-10 від 30.09.2013 на 1 арк.;
124. товарно-транспортна накладна №230903 від 23.09.2013 на 1 арк.;
125. товарно-транспортна накладна №0823-12 від 23.08.2013 на 1 арк.;
126. товарно-транспортна накладна №230803 від 23.08.2013 на 1 арк.;
127. товарно-транспортна накладна №215 від 21.08.2013 на 1 арк.;
128. товарно-транспортна накладна №198 від 15.08.2013 на 1 арк.;
129. товарно-транспортна накладна №АО-059 від 08.08.2013 на 1 арк.;
130. товарно-транспортна накладна №020813 від 02.08.2013 на 1 арк.;
131. товарно-транспортна накладна №16072013 від 16.07.2013 на 1 арк.;
132. товарно-транспортна накладна №135 від 16.07.2013 на 1 арк.;
133. товарно-транспортна накладна №05-0712 від 05.07.2013 на 1 арк.;
134. товарно-транспортна накладна №079 від 26.06.2013 на 1 арк.;
135. товарно-транспортна накладна №447 від 29.05.2013 на 1 арк.;
136. товарно-транспортна накладна №351 від 29.04.2013 на 1 арк.;
137. товарно-транспортна накладна №28-035 від 28.03.2013 на 1 арк.;
138. товарно-транспортна накладна №25-035 від 25.03.2013 на 1 арк.;
139. товарно-транспортна накладна №010202 від 01.02.2013 на 1 арк.;
140. товарно-транспортна накладна №АХ213296 від 21.08.2013 на 1 арк.;
141. вінчестер модель HD502MJ, 500 Gb, 1 шт.
Зазначені речі та документи, на думку органу досудового розслідування, мають значення по кримінальному провадженню в якості предметів та речових доказів, містять відомості фактів та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, а тому прокурор просив накласти на них арешт.
Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав, зазначених вище.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
За змістом п. п. 1-4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що речі та документи, вилучені 31.01.2014 року під час проведення обшуку офісних приміщень ТОВ НВК «Бріз» та ТОВ «Юз-Оіл» за адресою: місто Харків, вулиця Академіка Павлова, 120, відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
При цьому, в клопотанні не зазначено документів, що підтверджують право власності на документи, що належить арештувати, як того вимагає п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, але зазначена обставина не може бути підставою повернення клопотання, адже відповідне майно не підлягає реєстрації.
Прокурором доведено, що арешт відповідного майна виправдовується потребами досудового розслідування та не матиме наслідком порушення прав та інтересів будь-яких осіб.
З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 31.01.2014 року під час проведення обшуку офісних приміщень ТОВ НВК «Бріз» та ТОВ «Юз-Оіл» за адресою: місто Харків, вулиця Академіка Павлова, 120, речі та документи зазначені в мотивувальній частині ухвали.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1
Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя ОСОБА_1