справа №176/2053/15-к
провадження №1-кс/176/167/15
УХВАЛА
10 вересня 2015 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором прокуратури м. Жовті Води ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке 09 червня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000654, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю учасників кримінального провадження: слідчого слідчого відділу Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

31.08.2015 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором прокуратури м. Жовті Води ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , кредитної картки № НОМЕР_2 та пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , включаючи всі рахунки з прив`язкою до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, з інформацією про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, до фото та відео матеріалів, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент зняття грошових коштів у період часу з 00 годин 00 хвилин 09.06.2015 року по строк дії ухвали та право на вилучення цих документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 09 червня 2015 року було розпочато кримінальне провадження №0000654 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 09.06.2015 року о 13 год. 40 хв. їй зателефонували на її мобільний ( НОМЕР_4 ) з номеру НОМЕР_5 . Чоловік представився ОСОБА_6 , працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши що її рахунок було «вскрито». Після чого невідомий чоловік попрохав її продиктувати йому номер її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та цифри з іншої сторони картки, і потерпіла продиктувала йому номер своєї картки НОМЕР_1 після чого на її мобільний телефон надійшло sms-повідомлення з кодом, який вона також назвала, потім на його запитання чиє в неї чоловік, потерпіла відповіла, що так є. Після чого він попрохав ОСОБА_5 , продиктувати йому номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її чоловіка, і вона повідомила невідомому чоловіку номер кредитної картки НОМЕР_2 її чоловіка. Закінчивши розмову ОСОБА_5 взявши платіжні кртки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом із своїм чоловіком пішла до банкомату перевірити свій рахунок та рахунки чоловіка. Перевіривши рахунки ОСОБА_5 виявила, що з її рахунку було знято 2530 грн., а з рахунків чоловіка було знято 5000 грн., та 6900 грн. 12 червня 2015 року ОСОБА_5 разом із своїм чоловіком ОСОБА_7 отримала виписки по карткам/рахункам, в яким вказано, що вищезазначені кошти були перераховані 09.06.2015 року на Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Особу, яка отримала ці платежі не вказано.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та її чоловіка ОСОБА_7 та відшкодувати понесені матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів з зазначеною інформацією, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий відділу Жовтоводського МВ клопотання підтримав, на обгрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, доведе про можливість використання відомостей, що містяться в цих речах і документах як відносних доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000654, відомості про яке 09 червня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в цей день до Жовтоводського МВ надійшло повідомлення від потерпілої ОСОБА_5 про те, що 09.06.2015 року о 13 годині 40 хвилин невстановлена особа шляхом шахрайства незаконно заволоділа її власними грошовими коштами в сумі 2530 гривен, які знаходились на її картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 5000 грн., і 6900 гривень на пенсійній і кредитній картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її чоловіка ОСОБА_7 . Відомості про цю подію за вказаним повідомленням в цей же день 09 червня 2015 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України як заволодіння особою чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Згідно протоколу допиту від 11 серпня 2015 року у якості потерпілої ОСОБА_5 остання вказала на обставини телефонної розмови з нею невідомою особою, в ході якої невідома особа з вказівкою на те, що являється працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », випитувала номер її платіжної карти та номер цієї карти на звороті, пароль із СМС-повідомлення та номера її чоловіка, на що вона, повірив, що дійсно розмовляє з працівником банку, вказала такі дані. Помітив підозру і звернувшись до відділення банку, нею було виявлено, що з її картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 знята сума грошей 2530 грн., та рахунків чоловіка: картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 знята сума грошей 5000 грн.,- картки № НОМЕР_2 через сайт Портмоне.ком.

Посвідченою копією виписки по картці/рахунку № НОМЕР_6 від 12.06.2015 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , підтверджується, що 09.06.2015 року шляхом телекомунікаційної послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 з картки клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено банківську операцію із зняття коштів у сумі 2530 гривень.

Посвідченою копією виписки по картці/рахунку № НОМЕР_7 від 12.06.2015 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , підтверджується, що 09.06.2015 року шляхом телекомунікаційної послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 з картки клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено банківську операцію із зняття коштів у сумі 5000 гривень.

Посвідченою копією виписки по картці/рахунку № НОМЕР_8 від 12.06.2015 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , підтверджується, що 09.06.2015 року шляхом телекомунікаційної послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 з картки клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було здійснено банківську операцію із зняття коштів у сумі 6900 гривень.

Таким чином, суд приходить до висновку і вважає доведеними обставини того, що в ході досудового розслідування встановлено зняття коштів з банківських карток без відома та згоди власника картки іншою особою, а саме з картки клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , коштів, які належать останній, в сумі 2530 гривен, та з карток клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , яка належить чоловікові потерпілої ОСОБА_7 , коштів, які йому належать, в сумі 6900 гривень, та з картки № НОМЕР_2 коштів, які йому належать, в сумі 5000 гривень, що відбулося 09.06.2015 року. В рамках встановлення факту шахрайства органу досудового розслідування виникає потреба доступу до документів, у тому числі в електронному вигляді, які відображають рух коштів по цій картці, які дадуть можливість встановити їх переведення на інші картки з встановленням кореспондентських рахунків, зняття цих коштів у тому числі через банківські термінали, що дозволить ідентифікувати особу, яка вчинила протиправні дії, і ці обставини неможливо встановити та перевірити іншим шляхом як зверненням до первинних банківських документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може розглядатись за участю особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, щодо яких ставиться питання про доступ до них з метою ознайомлення, зняття копій, тощо. При цьому в судовому засіданні фізична особа чи повноважний представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, має визначити для доведеності підстав, чи вже є сформовані такі речі і документи, та якщо запитувана інформація потребує її формування шляхом втручання до мереж, то чи потрібно для цього подолання системи логічного захисту.

Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викликалось в судове засідання повісткою про виклик, але свого представника в судове засідання не направило, про причини неприбуття представника не повідомило, що не є перешкодою в розгляді справи.

В судовому засіданні лишились не спростовані обставини того, що для формування документів згідно запитуваної інформації, відносно якої ставиться питання про тимчасовий доступ, потрібно подолання системи логічного захисту, та маються інші утруднення чи перешкоди в формуванні цих документів.

У судовому засіданні доведено, що доступ до документів згідно запитуваної інформації перебуває у володінні саме Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі обставини підтверджуються банківськими реквізитами довідки про виписку руху коштів з банківської карти потерпілої в день вчинення події.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке 09 червня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000654, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів для їх ознайомлення, які знаходиться в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 включаючи всі рахунки з прив`язкою до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, з інформацією про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, до фото та відео матеріалів, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент зняття грошових коштів у період часу з 00 годин 00 хвилин 09.06.2015 року по строк дії ухвали та надати право на вилучення цих документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом двадцяти чотирьох днів з дня постановлення ухвали.

Забов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали прокурору м. Жовті Води Дніпропетровської області, начальнику Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1