печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
30 листопада 2015 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до оригіналів всіх установчих, статутних та реєстраційних документів підприємства з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000025 від 11.04.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , невстановленими службовими особами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а також іншими невстановленими особами, в період з жовтня 2012 року по лютий 2014 року, зловживаючи службовим становищем, під час виконання умов договору від 04.12.2012 №1-01, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про виконання сейсморозвідувальних 3Д робіт на площі Паласа, рощтратили кошти НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах на загальну суму 284 437 700 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, заподіявши збитків вказаній компанії.

Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що акти здачі-приймання виконаних робіт за договором від 04.12.2012 № 1-01, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про закупівлю послуг: «Консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д дослідження на площі Паласа)», вартістю 406 600 000 грн., від 03.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013 та 28.01.2015 № № 1-4 на загальну суму 284 437 700 грн. містять завідомо неправдиві відомості про виконавця цих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки зазначені дослідження із використанням російського науково-дослідного судна « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фактично виконані працівниками російського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно підписав їх.

Крім того, впродовж липня - серпня 2013 року заступник голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 за попередньою змовою із колишнім заступником голови правління цієї Компанії та своїм братом - ОСОБА_5 , іншими невстановленими службовими особами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими невстановленими особами при виконанні додаткової угоди № 3 від 27.06.2012 до договору купівлі-продажу природного газу № 02/03/12 від 27.03.2012, укладеного між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вчинив закінчений замах на розтрату майна НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - природного газу в обсязі 3,4 млрд. куб. м на загальну суму 11 997 920 000 грн., що є особливо великим розміром, при цьому злочин не був доведений до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , невстановлені службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші невстановлені особи, в жовтні 2012 року, з метою розтрати коштів зазначеної Компанії, навмисно створили умови за яких переможцем конкурсних торгів із закупівлі Консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д дослідження на площі Паласа) стало фіктивне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

04.12.2012 заступник голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір № 1-01 про виконання сейсморозвідувальних 3Д досліджень на площі Паласа на суму 407 600 000 грн.

В період з 21.12.2012 по 13.01.2013 зазначені дослідження, із використанням російського науково-дослідного судна « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фактично виконані працівниками російського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та англійською компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 . Не зважаючи на це, заступник голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , у період з 03.12.2013 по 28.01.2014, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сейсморозвідувальних 3Д досліджень не виконувало, зловживаючи своїм службовим становищем підписав акти здачі-приймання виконаних робіт №№ 1-4 з указаним підприємством на загальну суму 284 437 700 грн.

Отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти перераховані на рахунки інших фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а в подальшому знято готівкою.

Вищезазначена злочинна схема забезпечила незаконне виведення безготівкових коштів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призвело до заподіяння збитків Державі.

Так, допитані як свідки директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 показали, що зареєстрували вказане підприємство за грошову винагороду. Будь-яких робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » насправді не виконувало та відповідних документів, в тому числі й актів здачі-приймання виконаних робіт з 3Д досліджень, вони не підписували.

Аналогічні показання надав підозрюваний ОСОБА_11 , щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а ОСОБА_12 та ОСОБА_13 взагалі заперечили свою причетність до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

З метою уникнення кримінальної відповідальності колишні службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечили зникнення тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та оригіналу договору від 04.12.2015 № 1-01, укладеного НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». До даного часу місцезнаходження зазначених документів не встановлене.

Про перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » коштів на рахунки фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_14 як безповоротної фінансової допомоги свідчить інформація, яка міститься в виписці по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що вилучена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо телефонних з`єднань за номерами мобільних телефонів, з яких здійснюють дзвінки абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та які зберігаються в оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 та/або за дорученням іншим членам слідчої групи дозвіл на доступ до речей та документів щодо абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, які зберігаються в оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2012 до 25.11.2015

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 44925/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1