УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
14 серпня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
25.05.2015 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які гр. ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований на перехресті вулиць Куйбишева - Шевченка в м. Полтава, перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн. на номер картки № НОМЕР_1 .
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2015 року за № 0001371 за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового слідства було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 25.05.2015 року, близько 10.00 год. на мобільний телефон зателефонував по номеру № НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився капітаном міліції з центрального райвідділу міліції та повідомив, що її син ОСОБА_5 потрапив у неприємну ситуацію, а саме ніби він когось побив та щоб у потерпілих не було претензій потрібно швидко заплатити гроші в сумі 10000 грн. Потерпілій здалося, що був чутний голос сина. Також, повідомили, що потерпілий знаходиться у лікарні. Потім ОСОБА_4 взяла вдома всі гроші та поїхала на центральний ринок у м. Полтава, для того, щоб переказати грошові кошти. Весь цей час вона тримала слухавку увімкненою, впродовж півтори години. Зайшовши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти через термінал на номер № НОМЕР_1 , на імя ОСОБА_6 . Та на вказаний номер потерпіла перерахувала грошові кошти на картку. Близько через 10 хвилин зателефонувавши сину, дізналася, що з ним все в порядку, та до міліції він не потрапляв.
Враховуючи вище викладене, а також те, що доступ до вище вказаного банківського рахунку гр. ОСОБА_7 , та руху коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, дані, що містяться в документах для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а так, як дані документи перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , а ІНФОРМАЦІЯ_2 розташоване за адресою АДРЕСА_3 , та отримати дані документи, що підтверджують вчинення особою кримінального правопорушення в інший спосіб не можливо, також без вилучення даних документів існує реальна загроза зміни чи знищення документів керуючись ст., ст. 159-162 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до оригіналів документів по банківському рахунку громадянки ОСОБА_7 , із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по:
-Банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 25.04.2015 року по 25.06.2015 року.
А саме:
- анкетні дані про особу, на чиє ім?я зареєстрований даний рахунок;
- документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку;
- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1