Справа № 203/3808/13-к
УХВАЛА

14 червня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська

у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Величко О.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000007, -

в с т а н о в и в:

11 червня 2013 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 10.06.2011, згідно рішення комітету з конкурсних торгів, між ДП Придніпровська залізниця та товариством з обмеженою відповідальністю Форвард-Трейд укладено договір поставки № ПР/НХ- 11264/НЮ, при виконанні якого службові особи даних підприємств зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилося в складанні документів з неправдивими даними, вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 366 КК України. Крім того, слідством було встановлено, що в подальшому за поставлений бітум нафтовий будівельний ДП Придніпровська залізниця, згідно договору № ПР/НХ- 11264/НЮ від 10.06.2011 перерахувало на поточний рахунок № 0300, відкритий ТОВ Форвард-Трейд (код 32341881) у ДФ ПАТ ЄКБ (МФО 307349) гроші у сумі 734 895, 00 грн. Для встановлення всіх обставин кримінального провадження, а також проведення експертиз виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме оригіналів документів які знаходяться в ДФ ПАТ ЄКБ.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ДФ ПАТ ЄКБ.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.04.2013.2013 року за № 0000007.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення експертиз, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до деяких документів, які знаходяться в ДФ ПАТ ЄКБ.

Щодо доступу до документів, що були підставою для видачігрошових коштів з поточного рахунку та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку, то суд вважає данні вимоги слідчого на даний час передчасними та недостатньо необгрунтованими.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в ДФ ПАТ ЄКБ (МФО 307349) документів за рахунком № 0300 відкритого ТОВ Форвард-Трейд (код 32341881) за в період 2011 року, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі Клієнт Банк, актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів засновників та посадових осіб підприємства, ловіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- платіжних документів, відображаючих рух грошових коштів із зазначенням наступних дат: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, назва підприємства, код ЕДРПОУ, сума, призначення платежу за рахунком № 0300.

Слідчому СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 у задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур