Справа №1- кс/760/1272/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 від 25.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів на підставі яких було відкрито спеціальний корпоративний картковий рахунок юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_6 як співробітника вищевказаної юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » із зазначенням дати відкриття та закінчення строку дії та особи, яка зверталась до банку із вимогою про відкриття рахунку (картки) на ім`я ОСОБА_6 , а також документів про рух коштів по вищевказаному корпоративному картковому рахунку юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » за період з 03.08.2010 року по 31.12.2010 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо блокування та закриття вищевказаних банківських карток.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 від 25.10.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи службовою особою керівником комерційного відділу ПП « ОСОБА_5 », в період з серпня по листопад 2010 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти ПП « ОСОБА_5 » в особливо великому розмірі, в сумі 545 000 грн. 25.05.2004 року ОСОБА_6 , виконуючи свої службові обов`язки відповідно до Статуту Підприємства від 22.09.2003 року, посадової інструкції від 01.04.2004 року, нотаріально посвідченого доручення директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 від 14.11.2003 року, уклав з Херсонською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_8 , договір - доручення No37285 про відкриття та обслуговування СКР корпоративної картки та відкриття спеціального карткового рахунку НОМЕР_3 . 12.07.2004 року ОСОБА_6 з метою користування корпоративним рахунком підприємства отримав у Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжну банківську картку No НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_9 », яка кожного року оновлювалась. 25.12.2009 року ОСОБА_6 отримав оновлену платіжну банківську картку No НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_9 ». 23.03.2009 року директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_10 . ОСОБА_6 надано нотаріально посвідчене доручення на представлення інтересів підприємства, в тому числі, і банківських установах. 04.08.2010 року ОСОБА_6 , маючи у розпорядженні платіжну банківську картку No НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_9 », у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи дану банківську картку, зняв з корпоративного рахунку НОМЕР_3 (по внутрішньобанківських операціях НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 400 000 грн. 29.10.2010 року, ОСОБА_6 за допомогою платіжної банківської картки No НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_9 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зняв з корпоративного рахунку НОМЕР_3 (по внутрішньобанківських операціях 0157) грошові кошти в сумі 145 000 грн. Після чого, ОСОБА_6 зняті з корпоративного рахунку кошти в сумі 545 000 грн. в порушення Інструкції про порядок ведення касових операцій, не повернув протягом трьох діб до каси ПП « ОСОБА_5 », а використав у власних цілях. Згідно акту No 165 від 28.04.2011 року незалежного аудитора - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » за 2010 рік зафіксовано та підтверджено, що в період з серпня по листопад 2010 року ОСОБА_6 з корпоративного рахунку підприємства були зняті готівкові кошти в сумі 545 000 грн., які в подальшому, не оприбутковані до каси ПП « ОСОБА_5 », в бухгалтерію підприємства не поданий звіт про використання коштів у вказаному розмірі разом з підтверджуючими документами.
Враховуючи те, що у банківській установі знаходяться документи які пов`язані із виготовленням, блокуванням та закриттям спеціального корпоративного карткового рахунку юридичної особи ПП « ОСОБА_5 », слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять банківську таємницю, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.08.2010 року по 31.12.2010 року, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по спеціальному корпоративному картковому рахунку юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , за період з серпня по листопад 2010 року, з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії, а саме документів:
на підставі яких було відкрито спеціальний корпоративний картковий рахунок юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_6 як співробітника вищевказаної юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » із зазначенням дати відкриття та закінчення строку дії та особи, яка зверталась до банку із вимогою про відкриття рахунку (картки) на ім`я ОСОБА_6 ;
про рух коштів по корпоративному картковому рахунку юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), призначення платежу, документів щодо блокування та закриття банківських карток.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1