КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-420/10
Провадження № 420
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2010 року Суддя Київського районного суду м.Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки у кримінальній справі № 010, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 у кримінальній справі № 010, порушеній за ознаками складу злочину, передбаченого ч.І ст.199 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці по рахункам ПП "АВАНТАЖ-СЕРВІС" (м. Полтава, ) № 260005357 в Полтавськомуакціонерному банку «Полтава-Банк (код СДРПОУ 09807595, МФО 331489).

Згідно матеріалів подання кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченої о ч.1 ст. 199 КК України порушено прокуратурою Полтавської області 13 серпня 2010 року за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збуту службовими особами АБ «Полтава-Банк» підроблених грошей.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Санкціонувати розкриття банківської таємниці по рахункам ПП "АВАНТАЖ-СЕРВІС (м Полтава, ) № 260005357 та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили па рахунок та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаного рахунку та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших. документів, що містять підписи службових осіб, стосуються купівлі-продажу цінних паперів та здійснення фінансово-господарських операцій грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу ) вказаного клієнта банку;

інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з 01.01.2007 року по дату проведення виїмки в ПАБ "Полтава-Банк". МФО 331489 за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни. 40А.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Самсонова

09.09.2010