печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
24.12.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000084 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що у 2014 році, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадяни РФ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені представники підприємства, за попередньою змовою, заволоділи шляхом обману коштами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 1 млн. доларів США та спрямували їх на матеріальне забезпечення терористичної організації.

Крім того, на виконання доручення слідчого, від оперативного підрозділу, отримано відомості щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у змові з керівництвом комерційних структур, діяльність яких містить ознаки фіктивності, та до створення яких можуть бути причетні ті самі особи, що причетні до створення з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », задіяних у протиправній схемі заволодіння, шляхом обману, коштами «FOREX TREND LIMETED», та спрямуванні їх на матеріальне збагачення терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити та розглядати без участі особи у володінні якої перебуває вказана інформація.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення в копіях у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

1) до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) вигляді та роздрукованому вигляді), за період з 01.01.2014 по 07.12.2015 по наступним рахункам:

- № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

- № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

- № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

2) до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2014 року по 07.12.2015 року з рахунків:

- № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

- № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

- № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

3) до матеріалів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48695/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3