Справа 127/2855/14-к
Провадження 1-кс/127/1077/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ; Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 12.03.2013 по підозрі ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 підозрюється в тому, що з вересня 2012 року по березень 2013 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, надаючи потерпілим заздалегідь підроблені для вчинення злочину документи - договори про відступлення майнових прав та гарантійні листи, достовірно знаючи, що нею та іншими особами умови договорів щодо передачі потерпілим майнових прав на квартири в будинку АДРЕСА_4 виконуватися не будуть, умисно, з корисливих спонукань, шляхом обману заволоділа грошовими коштами 14 громадян на загальну суму 2679838,3 гривень, чим заподіяла потерпілим значної матеріальної шкоди та вчинила шахрайство у особливо великому розмірі.

Досудовим слідством отримано достатньо даних про те, що частину отриманих від потерпілих злочинним шляхом коштів ОСОБА_5 внесла на свій банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За таких обставин стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю:

1) номери рахунків, в тому числі карткові, на ім`я громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Жмеринка, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_1 , а також час їх відкриття та закриття, відомості про рух коштів по даним рахункам з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів (з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку) та залишок грошей на даних рахунках;

2) відомості про здійсненні даною особою операцій з обміну готівкової іноземної валюти на гривню в період часу з 01.09.2012 по даний час (дата, час, місце операції та сума конвертованих коштів).

Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені документи містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ; Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ).

Іншими способами встановити надходження, витрачання та залишок коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 , відомості про здійсненні даною особою операцій з обміну готівкової іноземної валюти на гривню не можливо, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про причини неприбуття суд не повідомили, хоча були повідомлені про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 та працівникам УБОЗ УМВС України у Вінницькій області, які діють за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ; Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), виготовлення копій документів, що містять відомості про:

номери рахунків, в тому числі карткові, на ім`я громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Жмеринка, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_1 , а також час їх відкриття та закриття, відомості про рух коштів по даним рахункам з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів (з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку) та залишок грошей на даних рахунках;

відомості про здійсненні даною особою операції з обміну готівкової іноземної валюти на гривню в період часу з 01.09.2012 по даний час (дата, час, місце операції та сума конвертованих коштів).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: