Святошинський районний суд міста Києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1202/13

ун. № 759/12615/13-к

20 серпня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. при секретарі: Холявчук А.А. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України капітаном міліції Поліщука А.М., яке погоджене із прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Устименко О.І. внесене в кримінальному провадженні №005001 від 05.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Поліщука А.М., яке погоджене із прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Устименко О.І. внесене в кримінальному провадженні № 005001 від 05.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Поліщуку Андрію Михайловичу та слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Нагорнюку Павлу Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, а саме звітів ТОВ «ЗМ» () щодо проведення державної миттєвої лотереї «Зірви Мільйон», які знаходяться у володінні Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея» (), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ю. Шумського, 1-Б, офіс 110, тобто можливість ознайомитись та вилучити.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005001 від 05.04.2013, за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України невстановленими особами створено мережу закладів, в яких під прикриттям випуску та проведення державної лотереї «Зірви мільйон» здійснюється незаконна діяльність, пов'язана з організацією проведення азартних ігор.

Дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Згідно договору доручення на розповсюдження державних лотерей від 27.03.2013 № 1308/02 Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея», яке є оператором державних лотерей на підставі ліцензії Міністерства фінансів України від 20.02.2013 № АВ446754, доручає ТОВ «ЗМ» розповсюджувати державні миттєві лотереї «Зірви мільйон» через електронну систему прийняття ставок за допомогою лотерейних терміналів самообслуговування.

Відповідно до договорів від 27.03.2013 № 27-03/13 та № 27-03/13 ДОО-2 ТОВ «Алсарт-Україна» надає у користування ТОВ «ЗМ» лотерейне програмне забезпечення «Никалот», а також передає у оренду обладнання (лотерейні термінали самообслуговування), які фактично не є лотерейними терміналами самообслуговування, використовуються для забезпечення проведення азартних ігор, а також згідно ст. 6 Закону України «Про державні лотереї в Україні» повинні належати оператору державних лотерей на праві власності.

У зв'язку з викладеним, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея», а саме звітів ТОВ «ЗМ» щодо проведення державної миттєвої лотереї «Зірви Мільйон».

Зазначені документи потрібно вилучити в Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея», оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій та експертних досліджень.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення важливих для слідства документів, які знаходяться у володінні Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея», необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити зазначені вище документи у Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ю. Шумського, 1-Б, офіс 110.

Підставою вважати реальною загрозу зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея», які можуть бути причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, та з метою уникнення відповідальності можуть змінити, знищити чи приховати докази.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея» знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженні, з метою їх вилучення, слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши дане клопотання, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали провадження, суд дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи із такого.

Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Частиною 1 ст. 22 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 132 КПК України до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, про необхідність задоволення згаданого клопотання, оскільки слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які ідеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Поліщук А.М., яке погоджене із прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Устименко О.І. внесене в кримінальному провадженні № 005001 від 05.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Поліщуку Андрію Михайловичу та слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Нагорнюку Павлу Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, а саме звітів ТОВ «ЗМ» () щодо проведення державної миттєвої лотереї «Зірви Мільйон», які знаходяться у володінні Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея» (), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ю. Шумського, 1-Б, офіс 110, з можливістю ознайомитись з ними та тимчасово вилучити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 20 вересня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник