УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0007006 від 18.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,м. Вінниця) на початку липня 2015 року, за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом надання кредиту, шахрайським шляхом заволоділи особистими грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 1500 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження приєднано заяви гр. ОСОБА_6 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 та гр. ОСОБА_7 проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , по факту шахрайських дій з присвоєння особистих коштів зазначених громадян, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Зміст зазначених заяв та вимог громадян, повністю співпадають із вимогами гр. ОСОБА_8 до посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » щодо заволодіння особистих коштів шахрайським шляхом.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено суб`єкти господарської діяльності, які відповідно до наявних матеріалів причетні до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Вінниця), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , м. Вінниця). Зазначені суб`єкти господарської діяльності є пов`язаними у злочинній схемі за наступними ознаками: спільні адреси реєстрації та види господарської діяльності (КВЕД), посадовими особами, штатними працівниками.

За результатами проведених заходів встановлено посадових осіб усіх вищезазначених підприємств, а саме:

-ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Подальшим досудовим розслідуванням отримано відомості щодо непричетності гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_11 до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності перелічених вище підприємств.

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що 11.11.2013 року рішенням №2 гр. ОСОБА_10 звільнено з посади директора ПП « ОСОБА_4 » та призначено гр. ОСОБА_11 . Рішення підписано засновником даного суб`єкта господарської діяльності гр. ОСОБА_10 , якого вироком Вінницького міського суду від 30.10.2013 року, визнано винним у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, згідно якого призначено покарання - позбавлення волі на строк 6 років із конфіскацією майна. Оскільки останній уникає від відбування покарання, 12.02.2014 року гр. ОСОБА_10 оголошено в розшук.

Також, встановлено діючу адресу реєстрації ПП « ОСОБА_4 »: АДРЕСА_4 . Дана адреса є місцем реєстрації гр. ОСОБА_10 та його матері. За результатами виходу за зазначеною вище адресою встановлено відсутність ПП « ОСОБА_4 » за податковою адресою реєстрації, а також зареєстрованих мешканців.

09.02.2015 року рішенням №3 ПП « ОСОБА_4 » затверджено нову редакцію статуту підприємства, затвердженого підписом гр. ОСОБА_10 , який досі перебуває в розшуку, ухиляється від відбування покарання.

Зазначені вище дії та документи вказують на нелегітимність здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » та містять ознаки службового підроблення установчих та інших документів.

Відповідно до отриманих відомостей із Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків по особам, стало відомо, що ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , являються штатними працівниками та отримують дохід у вигляді заробітної плати зазначених вище суб`єктах господарської діяльності.

Зважаючи на вище викладене, з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом та їх подальшого перерахування на підконтрольних фізичних осіб підприємців, встановлення обставин подальшого використання отриманих коштів та відповідних розрахунків, осіб, що приймали безпосередню участь до незаконної діяльності перелічених вище суб`єктів господарської діяльності та ФОП, а також для підтвердження чи спростування корисливих мотивів вчинення правопорушення та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, необхідно провести аналіз первинних бухгалтерських документів, які підтверджують господарську діяльність ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_19 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_22 , оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі і тих, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_19 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ), можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії які в подальшому вилучити за період з 01.01.2012 року по дату постановлення ухвали, а саме: договори, угод (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядні договори, тощо), акти виконаних робіт, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, книг реєстрації доручень, доручень, довіреностей, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій та інших документації, яка має відношення до проведених фінансово-господарських операціях із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: