Справа № 459/31/16-к
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 січня 2016 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
05.01.2016 року слідчий ОСОБА_4 звернувся в суд з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області на тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », », який розташований в АДРЕСА_1 , щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який в період із 13.08.2015 по 19.08.2015 року громадянин ОСОБА_5 перерахував грошові кошти із терміналу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: м. Червоноград, просп. Шевченка Львівської області, виписка по банківському рахунку № НОМЕР_1 із 13.08.2015 року по 05.01.2016 року, та інформація щодо фото та відео фіксації особи під час здійснення операцій (зняття коштів) в установах (банкоматах, терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням місця, дати та сум знятих коштів, зображення особи, яка проводила зняття коштів), яка міститься у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що В період часу із 13.08.2015 року по 19.08.2015 року гр. ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 21 714 гривень, як сплату за зберігання грошових коштів на банківському рахунку, чим завдав гр. ОСОБА_5 матеріальні збитки на вище вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2015 року за №0002080, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 повідомив, що 13.08.2015 року до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номера - НОМЕР_2 , яка представилася працівником Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 . В ході спілкування остання повідомила, що у гр. ОСОБА_5 на банківському рахунку, резервний фонд, є грошові кошти в сумі 5000 доларів США і для того, щоб дані грошові кошти зняти із рахунку потрібно сплатити 20 % податку. Грошові кошти потрібно перерахувати на банківську картку гр. ОСОБА_6 НОМЕР_1 . Того ж дня о 14 14 год. гр. ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , перерахував на вище вказану банківську карту грошові кошти в сумі 11 057 гривень. 14.08.2015 року о 11 48 год. знову перерахував на дану банківську карту грошові кошти в сумі 7 037 гривень та 19.08.2015 року о 11 01 год. в черговий раз на банківську карту перерахував грошові кошти в сумі 3 620 гривень.

Після цього гр. ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону із якого спілкувався із ОСОБА_7 , проте телефон знаходився на автовідповідачі.

Інформація, яка міститься у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який в період із 13.08.2015 по 19.08.2015 року громадянин ОСОБА_5 перерахував грошові кошти із терміналу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: м. Червоноград, просп. Шевченка Львівської області, виписка по банківському рахунку № НОМЕР_1 із 13.08.2015 року по даний час, та інформація щодо фото та відео фіксації особи під час здійснення операцій (зняття коштів) в установах (банкоматах, терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до вказаної вище інформації, яка міститься у ГО ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до вимог чинного законодавства становить банківську таємницю, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, з підстав вказаних у ньому.

При розгляді клопотання сторони клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявляли.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який в період із 13.08.2015 по 19.08.2015 року громадянин ОСОБА_5 перерахував грошові кошти із терміналу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: м. Червоноград, просп. Шевченка Львівської області, виписка по банківському рахунку № НОМЕР_1 із 13.08.2015 року по 05.01.2016 року, та інформація щодо фото та відео фіксації особи під час здійснення операцій (зняття коштів) в установах (банкоматах, терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до вказаної вище інформації, яка міститься у ГО ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до вимог чинного законодавства становить банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, вважаю що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_4 надати тимчасовий доступ , з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який в період із 13.08.2015 по 19.08.2015 року громадянин ОСОБА_5 перерахував грошові кошти із терміналу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: м. Червоноград, просп. Шевченка Львівської області, виписка по банківському рахунку № НОМЕР_1 із 13.08.2015 року по 05.01.2016 року, та інформація щодо фото та відео фіксації особи під час здійснення операцій (зняття коштів) в установах (банкоматах, терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням місця, дати та сум знятих коштів, зображення особи, яка проводила зняття коштів), яка міститься у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У випадку невиконання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1