Провадження №1-кс/200/1833/15
Справа №200/4890/15-к
УХВАЛА
17 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

до всіх оригіналів податкової (облікової) справи Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій на ПДВ в розділі контрагентів, декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 по теперішній час, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до клопотання слідчого, в період 2014-2015 року службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо придбання у фізичних осіб та різних підприємств товарів.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2014-2015 року службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо придбання у ряду фізичних осіб, в тому числі у громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також у різних підприємств товарів, які в подальшому використовувалися при оформленні вантажно-митних декларацій та вивозу товару за кордон, яке здійснювала фізична особа-підприємець ОСОБА_4 .

Будучи допитані як свідки громадяни: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 показала, що їм нічого не відомо про існування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якими вони не мали жодних відносин.

Згідно даних Держаного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 , фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою підтвердження або спростування фактів відображення у податковій звітності ФОП ОСОБА_4 фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємця з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ФОП ОСОБА_4 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене і те, що ФОП ОСОБА_4 знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , де знаходяться документи які мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи і можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб, призначення почеркознавчої експертизи.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

до всіх оригіналів податкової (облікової) справи Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій на ПДВ в розділі контрагентів, декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 по 17.03.2015 року.

Строк дії ухвали до 17 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1