печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9693/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати слідчому ГС ГСУ МВС України Гагаловському В.П. або старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Д.Г. тимчасовий доступ до протоколу установчих зборів учасників ТОВ «Енергія-Новий Розділ» № 1 від 26.07.2005 згідно з яким ОСОБА_3 призначено на посаду директора ТОВ «Енергія-Новий Розділ», наказу ТОВ «Енергія-Новий Розділ» № 3 від 12.08.2005 яким ОСОБА_4 призначено на посаду головного бухгалтера ТОВ «Енергія-Новий Розділ», посадової інструкції директора ТОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_3, або документу, що її замінює із змінами та доповненнями, посадової інструкції гловного бухгалтера ТОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_4 або документу, що її замінює із змінами та доповненнями, документів щодо звільнення або переведення ОСОБА_3 з посади директора ТОВ «Енергія-Новий Розділ», документів щодо звільнення або переведення ОСОБА_4 з посади головного бухгалтера ТОВ «Енергія-Новий Розділ», статуту ТОВ «Енергія-Новий Розділ» у редакції станом на 01.01.2008 з наступними змінами, які знаходяться у товаристві з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» (код 33525073) за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 37 та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Розглянути дане клопотання без участі володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В обґрунтування клопотання зазначає:

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Енергія-Новий Розділ» (код 33525073), в період з 01.01.2008 по 31.12.2010, діючи в порушення пп. 7.4.1, 7.4.4 ст. 7 ЗУ «Про податок на додану вартість», внаслідок документального відображення неіснуючих фінансово-господарських операцій з ТОВ «Будівельна компанія «Сіті» (код 35577139) та ПП «Дніпробізнесінвест-2000» (код 34974459), безпідставно завищили податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 2 243 494 грн., що призвело до ненадходження до бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 11.12.2012 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження № 0000062 від 11.12.2012 було об'єднано з кримінальним провадженням № 0000032 від 27.11.2012 року, об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0000032.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Енергія-Новий Розділ» з 01.07.2007 є ОСОБА_3, який призначений на посаду згідно протоколу установчих зборів учасників ТОВ «Енергія-Новий Розділ» № 1 від 26.07.2005.

Також встановлено, що головним бухгалтером ТОВ «Енергія-Новий Розділ» з 12.08.2005 є ОСОБА_4, який призначений на посаду згідно наказу ТОВ «Енергія-Новий Розділ» № 3 від 12.08.2005.

Протокол установчих зборів учасників ТОВ «Енергія-Новий Розділ» № 1 від 26.07.2005 згідно з яким ОСОБА_3 призначено на посаду директора ТОВ «Енергія-Новий Розділ», наказ ТОВ «Енергія-Новий Розділ» № 3 від 12.08.2005 яким ОСОБА_4 призначено на посаду головного бухгалтера ТОВ «Енергія-Новий Розділ», посадова інструкція директора ТОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_3, або документ, що її замінює із змінами та доповненнями, посадова інструкція гловного бухгалтера ТОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_4 або документ, що її замінює із змінами та доповненнями, документи щодо звільнення або переведення ОСОБА_3 з посади директора ТОВ «Енергія-Новий Розділ», документи щодо звільнення або переведення ОСОБА_4 з посади головного бухгалтера ТОВ «Енергія-Новий Розділ», статут ТОВ «Енергія-Новий Розділ» у редакції станом на 01.01.2008 з наступними змінами можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи у товаристві з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» (код 33525073) за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 37, неможливо довести обставини ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Енергія-Новий Розділ», а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів.просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ГС ГСУ МВС України Гагаловському Віктору Петровичу та старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Дмитру Германовичу тимчасовий доступ до протоколу установчих зборів учасників ТОВ «Енергія-Новий Розділ» № 1 від 26.07.2005 згідно з яким ОСОБА_3 призначено на посаду директора ТОВ «Енергія-Новий Розділ», наказу ТОВ «Енергія-Новий Розділ» № 3 від 12.08.2005 яким ОСОБА_4 призначено на посаду головного бухгалтера ТОВ «Енергія-Новий Розділ», посадової інструкції директора ТОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_3, або документу, що її замінює із змінами та доповненнями, посадової інструкції гловного бухгалтера ТОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_4 або документу, що її замінює із змінами та доповненнями, документів щодо звільнення або переведення ОСОБА_3 з посади директора ТОВ «Енергія-Новий Розділ», документів щодо звільнення або переведення ОСОБА_4 з посади головного бухгалтера ТОВ «Енергія-Новий Розділ», статуту ТОВ «Енергія-Новий Розділ» у редакції станом на 01.01.2008 з наступними змінами, які знаходяться у товаристві з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» (код 33525073) за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 37 та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Апеляційне оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/9693/13-к.

Примірник №2 наданий ГС ГСУ МВС України Гагаловському В.П.

Слідчий суддя А.В.Мельник