П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.03.2012 Справа №1915/4773/2012

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого Кунцьо С.В.

з участю секретаря Вербицького Р.А.

та прокурора Ороновського С.І.

розглянувши матеріали по поданню старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим із першим заступником прокурора м. Тернополя ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банку Bank(м. Київ, вул. Амосова, 12) документів, що містять банківську таємницю за період з 2006 по 2012 роки, а саме:

- інформацію (належним чином завірені копії руху коштів) щодо погашення позичальником фізичною особою ОСОБА_3 (паспорт серія МС №053240, і.к. НОМЕР_1) кредиту(ів), (із зазначенням дат погашення, суми коштів та узагальненої інформації щодо заборгованості по кредиту(ах) станом на проведення виїмки);

- належним чином завірені копії документів кредитної справи позичальника ОСОБА_3 (паспорт серія МС №053240, і.к. НОМЕР_1).

Ознайомившись з поданням старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У провадженні СУ УМВС України в Тернопільській області знаходиться кримінальна справа №1200481, порушена 07 березня 2012 року заступником начальника слідчого управління УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 відносно ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

При проведенні досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 незаконно привласнювала та розтрачала чуже майно, яке було ввірено їй та перебувало у її віданні.

За кошти здобуті з незаконного привласнення чужого майна, яке було ввірено їй та перебувало у її віданні ОСОБА_3 сплачувала кредит у банку Платінум, який був наданий ОСОБА_3, паспорт серія МС №053240, і.к. НОМЕР_1.

За вказаних обставин суд приходить до переконання, що з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування справи, встановлення істини по справі, слід дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банку Bank(м. Київ, вул. Амосова, 12) документів, що містять банківську таємницю за період з 2006 по 2012 роки, а саме:

- інформацію (належним чином завірені копії руху коштів) щодо погашення позичальником фізичною особою ОСОБА_3 (паспорт серія МС №053240, і.к. НОМЕР_1) кредиту(ів), (із зазначенням дат погашення, суми коштів та узагальненої інформації щодо заборгованості по кредиту(ах) станом на проведення виїмки);

- належним чином завірені копії документів кредитної справи позичальника ОСОБА_3 (паспорт серія МС №053240, і.к. НОМЕР_1).

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську діяльністьінформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 177, 178 КПК України, ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську таємницю від 07.12.2000 року, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банку um Bank(м. Київ, вул. Амосова, 12) документів, що містять банківську таємницю за період з 2006 по 2012 роки, а саме:

- інформацію (належним чином завірені копії руху коштів) щодо погашення позичальником фізичною особою ОСОБА_3 (паспорт серія МС №053240, і.к. НОМЕР_1) кредиту(ів), (із зазначенням дат погашення, суми коштів та узагальненої інформації щодо заборгованості по кредиту(ах) станом на проведення виїмки);

- належним чином завірені копії документів кредитної справи позичальника ОСОБА_3 (паспорт серія МС №053240, і.к. НОМЕР_1).

Головуючий суддяОСОБА_5