печерський районний суд міста києва
Примірник №
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи - старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Свириденко О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Фаренюка О.С. за погодженням зі старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А. про надання дозволу на обшук нежитлового приміщення,-

В С Т А Н О В И В :

26.06.2013 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Фаренюка О.С., про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 (літ.А) в м. Києві, у якому здійснює свою діяльність ТОВ «Енергія» , з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів щодо створення, діяльності та фінансування Фонду фінансування будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_2 за 2007-2013 р.р., розподілу площ будівництва, отримання права власності або розпорядження об'єктами будівництва (житловими і нежитловими приміщеннями) приватним підприємством «ПІД КЛЮЧ» , а також комп'ютерної техніки за допомогою якої виготовляються документи від імені ПП «ПІД КЛЮЧ» минулих часів.

У судовому засіданні слідчий слідчої групи - старший слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Свириденко О.В. внесене клопотання підтримала та послалася на достатність підстав вважати, що в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 (літ.А) в м. Києві, у якому здійснює свою діяльність ТОВ «Енергія» можуть знаходитись документи щодо створення, діяльності та фінансування Фонду фінансування будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_2 за 2007-2013 р.р., розподілу площ будівництва, отримання права власності або розпорядження об'єктами будівництва (житловими і нежитловими приміщеннями) приватним підприємством «ПІД КЛЮЧ» , а також комп'ютерної техніки за допомогою якої виготовляються документи від імені ПП «ПІД КЛЮЧ» минулих часів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000210 від 14.02.2013 за фактом розтрати майна службовими особами ПП «ПІД КЛЮЧ» шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході розслідування встановлено, що 05.09.2006 комунальне підприємство «Житомирбудзамовник» на підставі договору укладеного з управлінням Державної охорони України є забудовником житлового комплексу у м. Києві за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно до умов цього договору збудовані житлові площі розподіляються між УДО та КП «Житомирбудзамовник» 76 % та 24 % відповідно.

10.10.2007 КП «Житомирбудзамовник» укладено договір генерального підряду № 69 з ПП «Під ключ».

Відповідно до умов цього договору ПП «Під ключ» за надання вказаних послуг мало отримати грошову винагороду.

10.10.2007 ПП «Під ключ» уклало договір № 77/1 на капітальне будівництво за адресою: АДРЕСА_2 з ТОВ «ВБК «Центренергобуд».

23.05.2011 господарським судом Черкаської області порушено провадження у справі про банкрутство ПП «Під ключ», на майно підприємства накладено арешт, арбітражним керуючим підприємства призначено ОСОБА_4

При цьому, службові особи ПП «ПІД КЛЮЧ» у період 2011-2012 р.р. за наявності порушеного провадження у справі про банкрутство цього підприємства, наявності боргу перед державою у вигляді несплати податків у сумі понад 10 млн. грн. та накладеного арешту на майно, без дозволу розпорядника майна ОСОБА_4, зловживаючи своїми службовими обов'язками, розтратили майно підприємства шляхом продажу майнових прав на житлову площу в АДРЕСА_2 в м. Києві громадянам ОСОБА_5 і ОСОБА_6, іншим.

Також встановлено, що 14.12.2007 для будівництва будинку по АДРЕСА_2 створено Фонд фінансування будівництва (який не є юридичною особою), забудовниками якого є Управління державної охорони України і КП «Житомирбудзамовник», а управителем - АТ «Артем-Банк» з делегованими повноваженнями забудовника. Житлові та нежитлові приміщення у вказаному будинку передано в іпотеку управителю. Для фінансування будівництва Управителем (АТ «Артем-Банк») відкриваються рахунки для акумулювання та використання коштів довірителів з метою фінансування спорудження об'єкта будівництва. Таким чином всі документи щодо створення Фонду фінансування будівництва та його діяльності, які містять банківську та комерційну таємницю знаходяться у володінні АТ «Артем-Банк».

Крім того встановлено, що житлові та нежитлові приміщення у АДРЕСА_2, майнові права на які продані ОСОБА_5 та ОСОБА_6, на момент початку будівництва зазначеного житлового комплексу та станом на 27.01.2012 були закріплені за КП «Житомирбудзамовник» відповідно до умов Договору про спільну діяльність у будівництві від 05.09.2006 року укладеному між Управлінням державної охорони України та КП «Житомирбудзамовник» та протоколу розподілу площ в Об'єкті будівництва (додаткова угода № 6 від 27.01.2012).

06.03.2013 отримано ухвалу слідчого судді Печерського району міста Києва Ільєвої Т.Г. (справа № 757/4892/13-к) про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення (виїмку) документів ПП «ПІД КЛЮЧ» , юридична адреса АДРЕСА_3 щодо створення, діяльності та фінансування Фонду фінансування будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_2 за 2007-2013 р.р., розподілу площ будівництва, отримання права власності або розпорядження об'єктами будівництва (житловими і нежитловими приміщеннями) приватним підприємством «ПІД КЛЮЧ» .

12.03.2013 зазначена ухвала пред'явлена директору ПП «ПІД КЛЮЧ» ОСОБА_8

27.03.2013, 05.04.2013 та 06.04.2013 директором ПП «ПІД КЛЮЧ» ОСОБА_8 надано для огляду та вилучення лише частину документів зазначених в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Києві від 06.03.2013, частина з яких виготовлена в копіях. При цьому деякі документи надані ОСОБА_8 мають однаковий номер, дату, назву, однак містять різні відомості щодо осіб від імені яких підписані документи та розташування реквізитів у них, що свідчить про те, що службовими особами ПП «ПІД КЛЮЧ», за допомогою комп'ютерної техніки, здійснюються дії направлені на створення юридично значимих документів минулих часів для введення в оману органів досудового розслідування та створення штучних доказів їх невинуватості.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що фінансово-господарські документи ПП «ПІД КЛЮЧ» зберігаються в різних місцях, а саме: в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 в м. Києві, в офісному приміщенні по АДРЕСА_3, та у головного бухгалтера ОСОБА_9 за місцем її проживання у м. Житомирі.

Крім того встановлено, що ОСОБА_10 є учасником ТОВ «Єнергія», яке в свою чергу є 100% учасником ПП «ПІД КЛЮЧ», останній контролює діяльність зазначеного товариства, на підставі довіреностей здійснював представлення інтересів ПП «ПІД КЛЮЧ» у державних органах та діяльності пов'язаної з будівництвом житлового комплексу по АДРЕСА_2, причетний до підписання одних і тих же документів з різними реквізитами за 2007 рік від імені ПП «ПІД КЛЮЧ», чим сприяв діям направленим на створення юридично значимих документів минулих часів для введення в оману органів досудового розслідування та створення штучних доказів їх невинуватості.

ТОВ «Єнергія» орендує приміщення за адресою АДРЕСА_4, яке належить ОСОБА_11 та ТОВ «Київські телекомунікаційні мережі», однак фактично здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, АДРЕСА_1 (літ А), у приміщеннях орендованих у ОСОБА_12 (підтверджено інформацією Київського міського БТІ та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 16.05.2013 № 10634 (И-2013). Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.05.2013 відомості про право власності на об'єкти нерухомості за адресою АДРЕСА_1 - відсутні.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи - старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Свириденко О.В. дійшов висновку, що є достатні підстави для проведення обшуку нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 (літ.А) в м. Києві, у якому здійснює свою діяльність ТОВ «Енергія» з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів щодо створення, діяльності та фінансування Фонду фінансування будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_2 за 2007-2013 р.р., розподілу площ будівництва, отримання права власності або розпорядження об'єктами будівництва (житловими і нежитловими приміщеннями) приватним підприємством «ПІД КЛЮЧ» , а також комп'ютерної техніки за допомогою якої виготовляються документи від імені ПП «ПІД КЛЮЧ» минулих часів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 166, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Фаренюка О.С. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на обшук іншого володіння особи ОСОБА_12 - нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (літ.А), у якому здійснює свою діяльність ТОВ «Енергія» з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні копії документів щодо створення, діяльності та фінансування Фонду фінансування будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_2 за 2007-2013 р.р., розподілу площ будівництва, отримання права власності або розпорядження об'єктами будівництва (житловими і нежитловими приміщеннями) приватним підприємством «ПІД КЛЮЧ» , а також комп'ютерної техніки за допомогою якої виготовляються документи від імені ПП «ПІД КЛЮЧ» минулих часів, а саме відшукання та вилучення копій наступних документів:

- договору про організацію спорудження об'єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А № 1 від 14.12.2007 з усіма змінами, доповненнями та додатками, станом на 15.04.2013;

- договору на об'єкт будівництва від 14.12.2007 з усіма змінами, доповненнями та додатками, станом на 15.04.2013;

- договорів про участь у Фонді фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об'єкту по АДРЕСА_2 (укладених з фізичними та юридичними особами) станом на 15.04.2013;

- договору іпотеки № 2 від 14.12.2007 (з переліками №№1,2,3,4) укладеного між Управлінням Державної охорони України, КП «Житомирбудзамовник» і ТОВ «Артем-Банк» з усіма змінами і додатками, станом на 15.04.2013;

- договорів відступлення майнових прав на об'єкт будівництва з відкладальними умовами;

- договорів доручення з відкладальними умовами, за якими Забудовник доручає Управителю виконувати функції Забудовника (у разі порушення Забудовником своїх зобов'язань за договором від 14.12.2007 № 1);

- безвідкличних довіреностей від забудовників на право Управителя делегувати третім особам функції Забудовника у разі невиконання або неналежного виконання останніми своїх зобов'язань за договором від 14.12.2007 № 1;

- договорів з довірителями про участь у Фонді фінансування будівництва за період часу з 14.12.2007 по 15.04.2013, в тому числі з ОСОБА_5 та ОСОБА_6; фінансово-господарських документів по повній сплаті ОСОБА_5 і ОСОБА_6 об'єктів інвестування (платіжних доручень, прибуткових касових ордерів тощо);

- договорів щодо передачі прав замовника від КП «Житомирбудзамовник» до інших юридичних осіб, з доповненнями додатками та актами приймання-передачі;

- документів, що підтверджують невиконання КП «Житомирбудзамовник» своїх обов'язків за Договором про організацію спорудження об'єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А № 1 від 14.12.2007;

- фінансово-господарських документів що підтверджують набуття права власності або розпорядження ПП «ПІД КЛЮЧ» квартирою № 18 (секція 1) по АДРЕСА_2 та нежитловим приміщенням № 34А і № 24Б у зазначеному будинку, а також іншими нежитловими чи житловими приміщеннями;

- договорів відступлення майнових прав укладених між довірителями ОСОБА_5 і ОСОБА_6, довідок на право отримати у власність закріпленого за ними об'єкта інвестування та документів щодо передачі Забудовником (КП «Житомирбудзамовник», АТ «Артем-Банк» або УДО) у власність зазначеним особам квартири та нежитлового приміщення;

- звітів забудовника про використання коштів фонду фінансування будівництва) за період часу з 14.12.2007 по 15.04.2013;

- документів щодо отримання винагороди ПП «Під ключ» за виконання повноважень Генерального підрядника;

- договори щодо передачі прав замовника від КП «Житомирбудзамовник» до ПП «ПІД КЛЮЧ» і ТОВ «ПІД КЛЮЧ» по Договору про спільну діяльність у будівництві від 05.09.2006 року укладеному між Управлінням державної охорони України та КП «Житомирбудзамовник»;

- платіжних доручень щодо перерахування грошових кошт, що пов'язано з будівництвом житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_2 фінансово-господарських документів, що підтверджують набуття права власності або розпорядження приміщеннями по АДРЕСА_2, зокрема, всі протоколи розподілу житлових площ, акти приймання передачі приміщень за названою адресою укладенні, де однією з сторін є ПП «Під ключ»;

- документи про збудовані житлові, нежитлові площі за вказаною адресою, інформацію про розподіл вказаних площ між учасниками Фонду фінансування будівництва типу А та забудовниками;

- додаткової угоди № 1 до договору генерального підряду на капітальне будівництво № 69 від 10.10.2007;

- договору № 791 про участь у фонді фінансування будівництва від 22.12.2011;

- договору відступлення майнових прав № 791 від 29.12.2011;

- документів щодо порядку роботи з передачі приміщень у власність довірителям;

- додаткової угоди від 17.11.2007 до договору № 69 від 10.10.2007;

- договору кредитної лінії №114/97 від 19.12.2007 з усіма додатками та документами щодо його виконання;

- договору відступлення права вимоги № 791 від 18.01.2012;

- договору № 794 від 18.01.2012 про участь у фонді фінансування будівництва;

- договору відступлення майнових прав № 794 від 18.01.2012;

- проектно-кошторисної документації з будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_2;

- комп'ютерної та друкувальної техніки за допомогою якої створювалася додаткова угода №1 до договору генерального підряду на капітальне будівництво № 69 від 10.10.2007 року.

Визначити строк дії ухвали до 26 липня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського В.М. Карабань

районного суду м. Києва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах справи № 757/13156/13-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Фаренюку О.С.

Слідчий суддя Печерського В.М. Карабань

районного суду м. Києва