Провадження 1-кс/127/6735/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Брояки І.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000438 від 06.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Державною службою фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг України) на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які повязані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 05.01.2011 по 30.04.2013 службовими особами ТОВ «Фінансовий Дім «Атлант» () здійснено фінансові операції, повязані в основному із залученням від значної кількості громадян (понад 100 осіб) на банківські рахунки товариства №6740, №1375, відкриті в Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), коштів на загальну суму понад 2,9 млн.грн., які призначалися для надання посередницьких послуг громадянам з придбання товарів в Відділах по програмі «Атлант».

В подальшому, службові особи ТОВ «Фінансовий дім «Атлант» (м.Вінниця), маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти коштами громадян, зловживаючи їх довірою, незаконно перерахували кошти на інший власний рахунок (№4996, відкритий в ВФ ПАТ КБ «Приватбанк») та розрахункові рахунки підконтрольних субєктів господарювання, зокрема: ФОП ОСОБА_2 (повернення коштів), ФОП ОСОБА_3 (за будівельні матеріали), ФОП ОСОБА_4 (за м'ясо яловичене), ФОП ОСОБА_5 (за будівельні матеріали), ФОП ОСОБА_6 (за будівельні матеріали та обладнання), ПП «Пробуд» (за підлогу ламіновану), ФОП ОСОБА_7 (за рекламні послуги) тощо, які, в свою чергу, через каси та банкомати відділень та філій банківських установ були переведені в готівку та обернені на власну користь.

В діях службових осіб ТОВ «Фінансовий Дім «Атлант» вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, володільцем яких являється Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689) зокрема: документів, які стали підставою для відкриття ТОВ «Фінансовий Дім «Атлант» зазначених вище рахунків (договір на відкриття та обслуговування рахунків; реєстраційні (установчі) документи; картки зі зразками підписів); виписок (роздруківки) руху коштів по рахунках із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів з часу відкриття рахунку по сьогоднішній день, з метою подальшого встановлення шляхів, способів заволодіння коштами громадян, просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій), володільцем яких являється Вінницька Філія ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 302689, м.Вінниця, пр.-т Юності, 43А, а саме: документів, які стали підставою для відкриття ТОВ «Фінансовий Дім «Атлант» () №6740, №1375, №4996 (договір на відкриття та обслуговування рахунків, реєстраційні (установчі) документи, які подавались клієнтом, картки зі зразками підписів), а також виписки (роздруківки) руху коштів в розрізі кожного рахунку із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів з часу відкриття рахунку по 01.11.2013.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: