УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/10651/14-к

31.07.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості з них без розшифровки контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.
Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 , м. Херсон), щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , відкритому у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .
Надати (забезпечити) слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 ,дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:
- роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 , м. Херсон), як на паперових, так і електронних носіях, без розшифровки відомостей про контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.
- документи юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 , м. Херсон), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.
- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 , м. Херсон) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 , м. Херсон), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.
- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 , м. Херсон) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.
Зобов`язати ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені вище документи.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1