печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадженнястаршого слідчого СВ ГУ СБ України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю-

В С Т А Н О В И В :

23 червня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ГУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку - суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ії вилучення.

У судовому засіданні старший слідчий СВ ГУ СБ України ОСОБА_3 посилався на те, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених в клопотанні, просив надати можливість отримати оригінали документів для призначення експертизи.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлявся, про причини неприбуття суд не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття його представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000517, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2013 р. за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 19.05.2010 р. по 28.01.2011 р. службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) заволоділи грошовими коштами зазначеної банківської установи на загальну суму 293 117 226 грн., в тому числі кредитними грошовими коштами рефінансування, наданими ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем при наданні кредитних коштів у формі операцій врахування векселів у Філії ІНФОРМАЦІЯ_4 " (далі ФКД ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) суб`єктам підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), створеними та придбаними з метою прикриття незаконної діяльності.

Зокрема, службові особи ФКД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », зловживаючи своїм службовим становищем, без належно проведених зборів кредитної комісії, не перевіряючи ліквідність, фінансовий стан та платоспроможність вищевказаних позичальників надали дозвіл на їх кредитування у формі операцій врахування векселів, внаслідок чого останніми отримано грошові кошти в розмірі 293 117 226 грн. під забезпечення векселями інших фіктивних підприємств.

Відповідно до інформації наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у період з 19.05.2010 р. по 28.01.2011 р. банком надано 12 кредитів згідно договорів врахування векселів на загальну суму 246 985 000,00 грн. (загальна сума векселів 308 346 000,00 грн.). Станом на 08.07.2013 р. заборгованість за кредитами складає 246 985 000,00 грн., без врахування відсотків, і повернення вказаних кредитів є практично безнадійним.

Так, 28.01.2011 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) (Пред`явник) укладено договір врахування векселів № 11В-2011. Предметом даного договору є порядок та умови придбання Банком у Пред`явника прав за простими векселями, вказаними у реєстрі пред`явлених до врахування векселів від 28.01.2011 р. № 11 шляхом здійснення оплати векселів до настання строку платежів за ними.

Предметом врахування є прості векселі серії АА 1486030, АА 1486031, АА 1486032, АА 1486033, АА 1486034, АА 1486035, АА 1486036, АА 1486037, АА 1486038, АА 1486039, АА 1486040, АА 1486041, АА 1486042, дата складання - 28.01.2011 р., дата погашення - 28.01.2012 р., векселедавець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), номінальна сума - 32 879 000 грн., договірна сума векселів - 26 960 900 грн.

Відповідно до банківської виписки по рахунку № НОМЕР_18 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період з 01.01.2010 по 21.08.2012 р., Банком 28.01.2011 р. надано кредитні кошти в сумі 26 960 000 грн. Вхідний залишок по даному рахунку станом на 28.01.2011 44 грн. Згідно даної виписки частину отриманих кредитних коштів в сумі 1 375 100 грн. перераховано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) на рахунок № НОМЕР_20 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 1 375 200 грн. - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) на рахунок № НОМЕР_22 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 319 800 грн. - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на рахунок № НОМЕР_23 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 769 200 грн. - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) на рахунок № НОМЕР_25 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 1 161 900 грн. - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) на рахунок № НОМЕР_27 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 1 299 700 грн. - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) на рахунок № НОМЕР_29 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 1 311 800 грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок № НОМЕР_30 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 1 328 400 грн. - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) на рахунок № НОМЕР_32 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 1 328 400 грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) на рахунок № НОМЕР_34 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2 204 000 грн. - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) на рахунок № НОМЕР_36 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 3 554 000 грн. - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) на рахунок № НОМЕР_38 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 3 554 000 грн. - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_40 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 7 380 000 грн. - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) на рахунок № НОМЕР_42 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з`ясування реальності існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його контрагентів, підстав перерахування грошових коштів через його рахунки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України, неможливо.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотанн.

На підставі викладеного і керуючись Законом України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в СВ ГУ СБ України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, щодо клієнта банку - суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рахунків останнього, які використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2010 р. до 21.08.2012 р., які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_43 ), а саме:

- виписки по особовому рахунку № НОМЕР_30 , а також по усім іншим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2010 р. до 21.08.2012 р., відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_43 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

- оригіналів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- оригіналів документів, як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_43 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1