Провадження 1-кс/127/3369/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000087 від 27.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування АДРЕСА_1 ) на протязі 2011-2013 р.р., з метою привласнення бюджетних коштів, повторно, під час сільськогосподарських робіт та будівництва об`єктів сільськогосподарського призначення, фактично завищували суми вказані в актах виконаних робіт, після чого з метою компенсації з державного бюджету по бюджетній програмі 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладання молодих садів, виноградників, ягідників та нагляд за ними» подавала через ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_3 неправдиві відомості, внаслідок чого отримали бюджетне відшкодування у 2011 році 61305 тис. грн., в 2012 році - 13278, 6 тис. грн. ( заборгованість 7397 тис. грн.) , у 2013 році 3821 тис. грн. ( заборгованість 12466 тис. грн.).

Крім того, 10.04.2014 року в ЧЧ Тиврівського РВ УМВС з прокуратури Тиврівського району надійшло звернення голови комісії з питань зміцнення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, охорони прав і свобод громадян - ОСОБА_4 , про те, що службові особи розкрадають бюджетні кошти, які виділяються на функціонування холодильного комплексу для зберігання плодово-ягідної продукції , який розташований в с. Василівка, Тиврівського району та належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні реальних затрат на будівництво холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реальних затрат товариства на закладання молодих насаджень та догляд за ними. За даними напрямками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.2005 року, яка визначає Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства отримала компенсацію з державного бюджету на загальну суму 190 194, 6 тис. грн. На даний момент виникла необхідність у підтвердженні наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 відомостей щодо витрат за даними напрямками, які і стали підставою для компенсації коштів із держбюджету за програмою 2801350. Слідством встановлено, що до числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 . Під час будівництва холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем генеральним підрядником по будівельним роботам являлася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », субпідрядником будівельних робіт являлася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_3 . Заходами спрямованими на розкриття даних кримінальних правопорушень встановлено, що документи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність за період з 2010 по 2013 р.р. 14.04.2014 згідно акту № 1 про приймання - передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю передало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто саме ту документацію, яка стала підставою для отримання компенсації за програмою 2801350 та містить відомості щодо витрат затрачених на будівництво холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташована за адресою АДРЕСА_2 . 18.02.2014 в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок масових заворушень, сталася пожежа, про що свідчить акт про пожежу, внаслідок чого вся первинна документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2010-2013 р.р. була знищена. Даний факт підлягає сумніву, так як документація про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2010-2013 р.р. може містити інформацію про привласнення бюджетних коштів та відображує реальні грошові витрати під час будівництва холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем.

Зважаючи на вищевикладене та не можливістю іншим шляхом встановити відомості щодо витрат товариства на будівництво холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у доступі до документів щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вінницька обласна дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ) розташована за адресою: АДРЕСА_4 , (тел. НОМЕР_6 ), тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності юридичної особи у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки отримання даної інформації може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та розкриті злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунки: № НОМЕР_7 (ДОЛАР США), № НОМЕР_7 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (ЄВРО), № НОМЕР_13 (ДОЛАР США), № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя:/підпис/

Копія вірна

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Секретар: ОСОБА_2