Провадження № 1-кс/607/6567/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , представника Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 проти задоволення клопотання слідчого не заперечила.
Заслухавши слідчого, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 29 грудня 2010 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту та довіреності від 27 грудня 2010 року, укладено три договори іпотеки, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає майновим поручителем за виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виникають з кредитного договору № 16/10-К від 29 грудня 2010 року, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало кредитні кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 18 060 000 гривень. Відповідно до умов вказаних договорів іпотеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні об`єкти нерухомого майна, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: складське приміщення, що знаходиться по АДРЕСА_1 , зазначене в плані під літ. «Е», загальною площею 635,3 кв. м.; адміністративно-складське приміщення, що знаходиться по АДРЕСА_1 , зазначене в плані під літ. «А» та приміщення, що знаходиться по АДРЕСА_1 , зазначене в плані під літ. «Б», «В-1», «Д-1», гараж, зазначений в плані під літ. «Ж». Загальна площа приміщень становить 5502,2 кв.м.; склад, загальною площею 345,4 кв.м., металевий склад , загальною площею 359,2 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_1 ; корпус АДРЕСА_2 , зазначений в плані під літ. «А», що знаходиться по АДРЕСА_3 , загальною площею 2349,1 м.кв.; нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1874,3 кв.м.; нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 376,8 кв.м., зазначене в плані під літ. «А»; нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 541,5 кв.м. За період з 30 вересня 2015 року по 02 жовтня 2015 року Реєстраційною службою припинено право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказані об`єкти нерухомості.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні перевірки дотримань вимог законодавства при укладенні кредитного договору № 16/10-К від 29 грудня 2010 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договорів іпотеки, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному кредитному договору з метою перевірки того факту, що договори іпотеки підписували не службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановити чи дійсно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснить переоформлення права власності на об`єкти іпотеки по вказаному кредитному договору, проведенні перевірки законності зміни права власності на об`єкти іпотеки, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також проведенні перевірки та судово-економічної експертизи, в ході яких необхідно встановити чи мало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реальну можливість та намір виконати свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дослідивши при цьому показники діяльності вказаного підприємства до отримання кредиту та після його отримання, а також використання кредитних коштів.
У зв`язку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2007 по 2015 роки.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вищеперелічені документи зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_5 ).
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Разом з тим, в клопотанні не зазначено прізвищ, імен та по батькові співробітників оперативного підрозділу УМВС України в Тернопільській області, яким слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за його дорученням.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для проведення необхідних перевірок та експертиз, які б встановили чи мало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реальну можливість та намір виконати свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та законність оформлення кредитного договору, договорів іпотеки та законності отримання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та раховуючи те, що вказані документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2007 по 2015 роки, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_5 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1