Справа № 761/3461/16-к
Провадження № 1-кс/761/1898/2016
У Х В А Л А
Іменем України
09 лютого 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника особи, яка подала скаргу, - адвоката ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Столична перспектива» на бездіяльність слідчого з СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні майна, тимчасово вилученого під час обшуку, проведеного 20.01.2016р. в рамках кримінального провадження №0000106, та зобов`язання повернути вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м.Києва надійшла скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Столична перспектива», подана представником ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого з СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні майна, тимчасово вилученого під час обшуку, проведеного 20.01.2016р. у офісних приміщеннях будинку №51-А по проспекту Перемоги в м.Києві в рамках кримінального провадження №0000106, та зобов`язання повернути вилучене майно.

У скарзі ТОВ «Столична перспектива» зазначається, що 20.01.2016р. у будинку №51-А по проспекту Перемоги в м.Києві, який належить ТОВ «Автоблиск-Формула», слідчим СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі м.Києва ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 14.01.2016р. у вказаній квартирі проведено обшук. Під час вказаного обшуку було вилучено ряд оригіналів документів, що належать на праві власності ТОВ «Столична перспектива», які знаходились в папках білого кольору та містили напис ТОВ «Столична перспектива».

При цьому зі скарги та долучених до неї документів вбачається, що ТОВ «Столична перспектива» () зареєстровано за адресою: м.Київ, вул.Професора Підвисоцького/Драгомирова, 10/10, каб.60-61. На підставі договору зберігання від 05.01.2016р. за ТОВ «Столична перспектива» передало ТОВ «Автоблиск-Формула» на відповідальне зберігання оригінали документів ТОВ «Столична перспектива» в папках білого кольору, що підтверджується Актом прийняття-передачі документів від 05.01.2016р. Згідно умов договору документи мали зберігатись на другому поверсі будинку за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 51-А, а строк дії Договору визначено до 05.01.2017р.

Враховуючи те, що з приводу відшукання та вилучення документів ТОВ «Столична перспектива» не було вказано в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, то такі документи, як вказується у скарзі, мають статус тимчасово вилученого майна, а оскільки відомості про накладення на них арешту відсутні, то відповідно вони підлягають негайному поверненню особі, у якої їх було вилучено.

Таким чином, у скарзі ТОВ «Столична перспектива» до слідчого судді ставиться питання про зобов`язання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 повернути товариству тимчасово вилучене майно, а саме: - 1.) папку білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» приход матеріалів 631 списання матеріалів 201січень, лютий, березень 2014 року»; - 2.) папку білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» приход матеріалів листопад, 631 Списання матеріалів жовтень, листопад, грудень 2014 року»; 3.) - папку білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» липень 2014року»; 4.) - папку білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» серпень 2014року»; 5.) - папку білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» вересень 2014 року»; 6.) - папку білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» жовтень 2014 року»; 7.) - папку білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» приход матеріалів 631 Списання матеріалів - квітень, травень, червень 2014 року»; 8.) - папку білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» приход матеріалів 631 Списання матеріалів липень, серпень, вересень 2014 року»; 9.) - папку білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» приход матеріалів 631 Списання матеріалів 201січень, лютий, березень 2014 року»; 10.) - папку білого кольору з написом: «ТОВ «Столична перспектива» листопад 2014року»; 11.) - папку білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» приход матеріалів 631 списання матеріалів 201січень, лютий, березень 2014 року».

У судовому засіданні представник ТОВ «Столична перспектива» адвокат ОСОБА_3 , який діє на підставі Договору про надання юридичних послуг (правової допомоги) від 25.01.2016р. та ордену, скаргу підтримав і просив задовольнити.

При цьому адвокат наголосив на тому, що жодних повідомлень про накладення в порядку КПК України арешту на вилучені під час обшуку документи до товариства не надходило.

Слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленою про дату та час засідання, до суду не з`явилась, причини неявки не повідомила.

Виходячи з положень ст.306КПК України слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду скарги за відсутності слідчого на підставі наявних документів.

Вислухавши пояснення адвоката, вивчивши скаргу з долученими до неї документами, документи, оцінивши в сукупності всі наявні документи з огляду на зміст ухвали слідчого судді від 14.01.2016р. про дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, що розташоване за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, буд.51-А, де фактично знаходяться автомобільний миючий комплекс, нежитлові приміщення якого використовують службові особи ТОВ «Столичні Будтехнології» та ТОВ «Спецбуд-Моноліт», слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, як зокрема, неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Рішення, які можуть бути прийняті слідчим суддею за результатами розгляду скарги в залежності від предмету оскарження чітко визначені у ч.2 ст.307 КПК України.

Таким чином скарга розглядається по суті в частині вимог щодо повернення майна, яке, як стверджується у скарзі, перебувало у володіннія ТОВ «Столична перспектива».

Як встановлено з копій документів, наданих слідчому судді, обшук в офісному приміщенні, що розташоване за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, буд.51-А, було проведено 19.01.2016р. на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 14.01.2016р.(справа№761/995/16-к, провадження №1-кс/761/752/2016), якою задоволено клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Під час обшуку, як вбачається з протоколу обшуку від 19.01.2016р. (розпочато - 10год.00хв., призупинено у зв`язку з темним часом доби 19год.50хв., продовжено з 20.01.2016р. з 10год. 00хв. закінчено 20.01.2016р. о 18 год.30хв.) було виявлено та вилучено ряд предметів та документів, в тому числі і на другому поверсі трьохповерхової будівлі були вилучені документи ТОВ «Столична перспектива», які зокрема зазначені у додатку №5 до протоколу: - 1.) папка білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» приход матеріалів 631 Списання матеріалів 201 січень, лютий, березень 2014 року»; - 2.) папка білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» приход матеріалів 631 Списання матеріалів жовтень, листопад, грудень 2014 року»; 3.) - папка білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» липень 2014року»; 4.) - папка білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» серпень 2014року»; 5.) - папка білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» вересень 2014 року»; 6.) - папка білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» жовтень 2014 року»; 7.) - папка білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» приход матеріалів 631 Списання матеріалів - квітень, травень, червень 2014 року»; 8.) - папка білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» приход матеріалів 631 Списання матеріалів липень, серпень, вересень 2014 року»; 9.) - папка білого кольору з написом: «ТОВ «Столична перспектива» листопад 2014року».

Таким чином згідно додатку №5 до протоколу обшуку було вилучено всього 9 папок білого кольору з документами та написами «ТОВ «Столична перспектива».

Згідно положень п.6 ч.2 ст.235КПК України в ухвалі про дозвіл на обшук має бути зазначено: речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ч.7 ст.236КПК України При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином з наведених норм Кодексу випливає, що речі та документи, перелік яких вказаний в ухвалі слідчого судді, не належать до тимчасово вилученого майна.

Разом з тим, неможливо вважати такими щодо яких надано дозвіл на відшукання та вилучення предмети, речі, які не ідентифіковані за родовими ознаками, тобто такі які неможливо ідентифікувати серед інших аналогічних їм, оскільки таке формулювання не узгоджується з положеннями ч.2 ст.235КПК України.

В ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 14.01.2016р.(справа №761/995/16-к) було зазначено, зокрема про те, що дозвіл на проведення обшуку надається «... в офісному приміщенні, що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 51-А, де фактично знаходяться автомобільний миючий комплекс, нежитлові приміщення якого використовують службові особи ТОВ «Столичні Будтехнології» та ТОВ «Спецбуд Моноліт», де зберігається необлікована готівка, фінансово господарські документи з підприємствами ризикової категорії, на праві власності зареєстроване: будівля автомийного комплексу (літ. А) загальною площею 421,60 кв. м. за ТОВ «Автоблиск-Формула» (), де знаходяться знаряддя, засоби вчинення кримінального правопорушення, майно та грошові кошти, які були здобуті у результаті його вчинення, чорнові записи, фінансово-господарська документація (договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні,……), печатки, штампи, бланки, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, … наступних підприємств: ТОВ «Столичні Будтехнології» (), ТОВ «Сіметрик» (), ТОВ «Будсервіс Тайм» (), ТОВ «Ентер Агро» (), ПП «БК «Олександрія» (), ТОВ «Делівенс» (), ТОВ «Кагард Груп» (), ТОВ «Гросс Груп Україна» (), ТОВ «Спецбуд Моноліт» (), ТОВ «Столиця» () та ТОВ «Стронсіс» ().».

Разом з тим, у вказаній ухвалі жодним чином не зазначено про надання дозволу на відшукання та вилучення документів саме ТОВ «Столична перспектива» ().

З огляду на це папки з документами зазначеного товариства згідно ч.7 ст.236КПК України належать до тимчасово вилученого майна.

За ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. За ч.2 ст.167КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду (ч.2 ст.168КПК України).

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169КПК України, в тому числі і у випадку, якщо слідчий не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна не звернеться до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту (ч.5 ст.171КПК України). За ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Жодних доказів з приводу того, що на документи ТОВ «Столична перспектива», які не стосуються діяльності підприємств, вказаних в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку (ТОВ «Столичні Будтехнології» (), ТОВ «Сіметрик» (), ТОВ «Будсервіс Тайм» (), ТОВ «Ентер Агро» (), ПП «БК «Олександрія» (), ТОВ «Делівенс» (), ТОВ «Кагард Груп» (), ТОВ «Гросс Груп Україна» (), ТОВ «Спецбуд Моноліт» (), ТОВ «Столиця» () та ТОВ «Стронсіс» ()), і які були вилучені під час обшуку за відповідним клопотанням слідчого накладався арешт слідчим суддею матеріали справи не містять.

З урахуванням наведеного слідчий суддя приходить до висновку, що скарга ТОВ «Столична перспектива» підлягає частковому задоволенню шляхом зобов`язання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 повернути майно (документи), тимчасово вилучене під час обшуку 19.01.2016 20.01.2016рр. та вказане в додатку №5 до протоколу обшуку, а саме 9 папок білого кольору з документами ТОВ «Столична перспектива». Доказів того, що під час обшуку згідно додатку №5 було вилучено не 9 папок з документами ТОВ «Столична перспектива», а 11папок, матеріали справи не містять.

Керуючись ст. 98, 100, 167-169, 170-173, 234-236, 303, 307, 309, 532КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Столична перспектива» на бездіяльність слідчого з СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні майна, тимчасово вилученого під час обшуку, проведеного 20.01.2016р. в рамках кримінального провадження №0000106, та зобов`язання повернути вилучене майно, - задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого з СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 повернути ТОВ «Столична перспектива» () майно (документи), тимчасово вилучене під час обшуку 19.01.2016 20.01.2016рр., проведеного у офісних приміщеннях будинку №51-А по проспекту Перемоги в м.Києві, та вказане в додатку №5 до протоколу обшуку, а саме: - 1.) папку білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» приход матеріалів 631 Списання матеріалів 201 січень, лютий, березень 2014 року»; - 2.) папку білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» приход матеріалів 631 Списання матеріалів жовтень, листопад, грудень 2014 року»; 3.) - папку білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» липень 2014року»; 4.) - папку білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» серпень 2014року»; 5.) - папку білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» вересень 2014 року»; 6.) - папку білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» жовтень 2014 року»; 7.) - папку білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» приход матеріалів 631 Списання матеріалів - квітень, травень, червень 2014 року»; 8.) - папку білого кольору з написом : «ТОВ «Столична перспектива» приход матеріалів 631 Списання матеріалів липень, серпень, вересень 2014 року»; 9.) - папку білого кольору з написом: «ТОВ «Столична перспектива» листопад 2014року».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя