Провадження №1-кс/200/9815/15
У Х В А Л А

30 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
облікової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі реєстраційної та звітної частини;
усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період з 13.05.2032 по теперішній час;
декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 13.05.2013 по теперішній час;
декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток, за період з 13.05.2013 по теперішній час;
декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1ДФ за період з 13.05.2013 по теперішній час та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів (виїмку).
Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що невстановлена службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) внесла до офіційних документів завідомо неправдиві дані щодо придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період: липень-серпень 2014 року та подальшої їх реалізації на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 чим спричинили тяжкі наслідки.
У період з 10.07.2014 по 08.09.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_5 укладено договори підряду № 68 від 05.08.2014, №104 від 22.08.2014, №21 від 10.07.2014, №131 від 08.09.2014, №88 від 20.08.2014, №115 від 01.09.2014, №130 від 08.09.2014, №129 від 08.09.2014, №69 від 05.08.2014 на виконання поточного ремонту доріг на території населених пунктів Петриківського та Криничанського районів Дніпропетровської області.
У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до: календарних планів виконання робіт, дефектних актів, актів виконаних робіт форми КБ-2В, підсумкової відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, рахунків фактур, на підставі яких, ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 10.07.2014 по 08.09.2014 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти у сумі 856 320,61 грн.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №6147 від 25.08.2015 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало роботи по поточному ремонту доріг на території населених пунктів Петриківського та Криничанського районів Дніпропетровської області, згідно договорів підряду № 68 від 05.08.2014, №104 від 22.08.2014, №21 від 10.07.2014, №131 від 08.09.2014, №88 від 20.08.2014, №115 від 01.09.2014, №130 від 08.09.2014, №129 від 08.09.2014, № 69 від 05.08.2014, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_5 в результаті чого, Державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , завдано матеріальні збитки на загальну суму 856 320,61 грн., що у 200 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) 13.05.2013 року зареєстроване платником податку на додану вартість в ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в свою чергу знаходяться оригінали податкових документів вказаного підприємства, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:
облікової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі реєстраційної та звітної частини;
усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період з 13.05.2012 по 30.10.2015;
декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 13.05.2013 по 30.10.2015;
декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток, за період з 13.05.2013 по 30.10.2015;
декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1ДФ за період з 13.05.2013 по 30.10.2015.
Строк дії ухвали до 30.11.2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1