печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3996/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Топал А.І.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Козлова Д.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України старший лейтенанта міліції Козлова Д.М. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки, -

В С Т А Н О В И В :

22 лютого 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Козлов Д.М., яке погоджене зі старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Цилюриком О.А., про надання дозволу про надання дозволу Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЮАйПі Лтд» , що зареєстроване у м. Києві по вул. Набережно-Хрещатицька, 9, (фактична адреса: м. Київ вул. М. Грінченка, 4), дотримання вимогам чинного законодавства під час оформлення, отримання та цільового використання грошових коштів за інвестиційним договором від 15.12.2009 укладеним між ТОВ «ЮАйПі Лтд» та ФОП ОСОБА_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрований у АДРЕСА_1, строком 15 робочих днів, терміном проведення з 11.03.13 по 29.03.13.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 ч. 1 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 за фактом службового підроблення та придбання шляхом шахрайства права на майно АЕК (ПАТ) «Київенерго» та ПАТ «Укрсоцбанк» службовими особами ТОВ «ЮАйПі Лтд» шляхом обману та зловживання довірою, учиненого в особливо великих розмірах із зловживанням службовими особами зазначеного товариства своїм службовим становищем, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовий розслідуванням встановлено, що у злочинній схемі за фактом службового підроблення та придбання права на майно переданого в іпотеку ПАТ «Укрсоцбанк» можливо причетний ОСОБА_3 та службові особи підконтрольних останньому ТОВ «ЮАйПі Лтд», ПрАТ «Корпорація Укржилбуд», ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн», ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» та ТОВ «Стріж-Інвест». Протягом жовтня 2007 - березня 2009 року ПАТ «Укрсоцбанк» згідно умов Генерального договору № 18/107-К від 05.10.2007 було здійснено кредитування ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» у розмірі 174 498 154, 50 гривень та ТОВ «ЮАйПі Лтд» у розмірі 86 864 171, 84 гривень на загальну суму 261 362 326, 34 гривень, які по даний час не повернуті.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов до наступного висновку.

Так, ТОВ «ЮАйПі Лтд» в розумінні Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року є підконтрольною установою.

Разом з цим, кримінальне провадження № 0000479 здійснюється за фактом службового підроблення та придбання шляхом шахрайства права на майно АЕК (ПАТ) «Київенерго» та ПАТ «Укрсоцбанк» службовими особами ТОВ «ЮАйПі Лтд» шляхом обману та зловживання довірою, учиненого в особливо великих розмірах із зловживанням службовими особами зазначеного товариства своїм службовим становищем, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Тому, відповідно до п. 2.4 вказаного Порядку та, оскільки для збирання доказів в кримінальному провадженні необхідно провести позапланову виїзну ревізію, слід надати дозвіл Державній фінансовій інспекції у місті Києві на проведення позапланової виїзної ревізії з питань дотримання вимог чинного законодавства України службовими особами ТОВ «ЮАйПі Лтд» .

Керуючись ст.ст. 93, 132, 309 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Порядком взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України старший лейтенанта міліції Козлова Д.М. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки - задовольнити.

Надати слідчому ГСУ МВС України старший лейтенанта міліції Козлова Д.М. дозвіл на проведення Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЮАйПі Лтд» , що зареєстроване у м. Києві по вул. Набережно-Хрещатицька, 9, (фактична адреса: м. Київ вул. М. Грінченка, 4), дотримання вимогам чинного законодавства під час оформлення, отримання та цільового використання грошових коштів за інвестиційним договором від 15.12.2009 укладеним між ТОВ «ЮАйПі Лтд» та ФОП ОСОБА_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрований у АДРЕСА_1, строком 15 робочих днів, терміном проведення з 11.03.13 по 29.03.13.

На вирішення ревізії поставити наступні питання:

- чи відповідає вимогам чинного законодавства інвестиційний договір від 15.12.2009 укладений між ТОВ «ЮАйПі Лтд» та ФОП ОСОБА_3;

- яка сума кредитування (інвестування) передбачена договором, в якій сумі ФОП ОСОБА_3 виконані свої зобов'язання;

- яким майном забезпечений вказаний договір;

- яким чином ТОВ «ЮАйПі Лтд» використані грошові кошти отриманні по вказаному договору, чи всі вони освоєні на виконання будівельних робіт офісного комплексу за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 9. При цьому, необхідно прослідкувати ланцюг використання вказаних грошових коштів безпосередньо до виконавця будівельних робіт;

- чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами використання вказаних коштів ТОВ «ЮАйПі Лтд».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.