Провадження № 1-кс/592/3258/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 грудня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В, за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_1В, без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого капітана міліції ОСОБА_1В, про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 0008196 від 18.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Бібенко В.В., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що 17.12.2013 року в період часу з 20.00 до 20.20 невстановлена особа, використовуючи Інтернет мережу, викрала з банківської картки № 860223, що належить ОСОБА_2 гроші в сумі 12479грн. 86коп.

18.12.2013 року за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато досудове розслідування по кримінальну провадженню, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008196, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

По кримінальному провадженню було допитано як потерпілу ОСОБА_2, яка пояснила, що 17.12.2013 року о 20.20 год., через Інтернет мережу Приват-24, намагалася перевірити баланс свої карти № 860229, але на той час, система «Приват-24» чомусь не працювала. Продовжуючи входити у дану систему, їй на мобільний номер, оператора мобільного звязку «МТС Україна» № НОМЕР_1 зателефонував абонент з номеру +3700, який представився оператором служби підтримки вищевказаного банку. Від оператора їй стало відомо, що з її картки помилково, було перераховано гроші в сумі 12000 грн. та для анулювання даної операції необхідно ввести підтверджуючий код, який буде наданий через СМС повідомлення та в системі «Приват-24» необхідно натиснути функцію анулювати. Після виконаних рекомендацій, в дійсності були зняті гроші в сумі 12479 грн. 86 коп. з вищевказаної карти. При зясуванні всіх обставин, від працівників «Приватбанку» їй стало відомо, що гроші з банківської карти, були переведені на банківську карту №093503, що належить ОСОБА_3.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що з банківської карти № 860229, яка належить ОСОБА_2, гроші в сумі 12479 грн. 86 коп., були переведені на карту № 093503, що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканцю м. Краматорськ, Донецької області, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від КБ «Приватбанк» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для зясування обставин злочину.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо номеру банківської картки та рахунку №093503, що належать ОСОБА_3, на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 12479грн. 86 коп.;

- відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку №093503 та інших рахунках, що належать ОСОБА_3 з дня відкриття картки;

- відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_3 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_3 під час користування послугами банку;

- відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки та рахунку № 093503, що належать ОСОБА_3 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_3 за допомогою мережі інтернет «Приват24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Тимчасовий доступ до документів має надати ОСОБА_4 «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Бібенко В.В

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко