печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотання, погодженим прокурором ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення. Клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 3000023 за підозрою ОСОБА_4 по факту незаконної розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 27 березня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) договір № 01/03/12 купівлі-продажу природного газу.

Відповідно до умов даного договору Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалася передати у власність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01 квітня 2012 року по 31 грудня 2012 року 340 000 тис. куб.м. природного газу, а останнє зобов`язалося оплатити газ на умовах цього договору (пункт 1.1).

Відповідно до п. 2.1. цього договору у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 110 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 150 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 80 000 тис. куб. м.

Ціна за 1000 куб. м. природного газу на дату укладання договору становить З 528,8 грн. Загальна вартість договору - 1 199 792 000 грн.

Відповідно до п. 5.1 цього договору оплата за природний газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом стовідсоткової попередньої оплати вартості планових обсягів поставки за 5 днів до початку здійснення поставки.

21 травня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткову угоду № 1 до договору на купівлю-продаж природного газу № 01/03/12 від 27.03.2012. Відповідно до зазначеної додаткової угоди внесено зміни до щоквартальних обсягів поставки газу, а саме: у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 150 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 115 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 75 000 тис. куб. м.

26 червня 2012 року між БАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника голови правління ОСОБА_6 і TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено додаткову угоду № 2 до договору на купівлю-продаж природного газу від 27.03.2012 №01/03/12, відповідно до якої збільшено обсяги природного газу, що має бути поставлений до000 000 000 куб. м. газу.

Того ж дня, 26 червня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 і TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 , в порушення вимог п. 13 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1729 та п. 5.1 договору на поставку природного газу від 27.03.2012 №01/03/12, без проведення попередньої 100% передоплати, підписали акт №217(04) приймання-передачі природного газу в кількості 1 000 000 000 куб. м. по ціні 3 528,8 грн. за 1000 куб. м. на загальну суму 3 528 800 000 грн.

Природний газ передано в підземних сховищах газу Дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») представник якої також підписав зазначений акт.

У подальшому, відповідно до відомостей наданих головним бухгалтером Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , у період із 30 жовтня 2012 року по 14 лютого 2013 року по бухгалтерському обліку Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображено зарахування 2 108 870 820 грн. як оплату за поставлений природний газ.

Решта грошових засобів у сумі 1419 929 180 грн. до цього часу не сплачена, загальна заборгованість з урахуванням пені та штрафу становить 1 947 792 496 грн.

31.03.2014 відносно директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компанії ОСОБА_4 винесено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

31.03.2014 ОСОБА_4 оголошено в розшук та 01.04.2014 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на його затримання з метою доставки для суду для вирішення питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) у травні 2013 року оформив банківську картку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , та має відкритий рахунок № НОМЕР_5 .

Під час оформлення банківської картки в зазначеній банківській установі ОСОБА_4 подав наступні контактні дані:

1. місце проживання - АДРЕСА_3 ;

2. документ, що посвідчує особу - паспорт НОМЕР_6 , виданий 16.05.1996 р. виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

3. ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ;

4. місце роботи, посада-тимчасово не працює;

5. номер контактного телефону - НОМЕР_8 .

13.05.2014 старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_8 , винесено Постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи, тому з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), й інформації про рух коштів по ньому.

Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про використання коштів ОСОБА_4 , що можуть свідчити про його незаконну діяльність, документи із вільними зразками підпису ОСОБА_4 , які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із наданих слідчим документів видно, що 08 травня 2014 року слідчим ОСОБА_8 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, на вирішення якої поставлено питання щодо дійсного підпису ОСОБА_4 .

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , та у відповідності до положень ст.245 КПК України може бути вилучена для надання порівняльних зразків підпису .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000023 від 27.11.2012 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів в яких міститься підпис ОСОБА_4 , зокрема по рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківських карток зі зразками підпису ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, , які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_5 , що відкритийі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з дати відкриття по даний час;

- анкети клієнта банку ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, який належать ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунок який належить ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з дати відкриття по даний час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_5 Товстогана ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 )за період з дати відкриття по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 12012 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Виконавець: ОСОБА_1 23.05.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1