печерський районний суд міста києва
справа № 757/2111/13-к
(Пр. № 1-кс-633/13)
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Бєлоус В.В.,
за участю:
слідчого:Овдієнко В.М.,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Овдієнко В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Овдієнко В.М. за погодженням з Старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції Шабліна Є.І. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в АТ «ОТП Банк».

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що в проваджені ОВС ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21.11.2012 року, за фактом самовільного зайняття і використання земельних ділянок та самовільного будівництва будівлі на самовільно зайнятих земельних ділянках, за ознаками злочинів, передбачених частинами 1, 2 та 3 ст. 197-1 КК України, у зв'язку із розслідуванням якого виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до усіх документів ТОВ «Агрофірма Корнацьких», що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк».

В судове засідання з'явився слідчий. Представник АТ «ОТП Банк» в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ «ОТП Банк».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Овдієнко В.М. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що в проваджені ОВС ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21.11.2012 року, за фактом самовільного зайняття і використання земельних ділянок та самовільного будівництва будівлі на самовільно зайнятих земельних ділянках, за ознаками злочинів, передбачених частинами 1, 2 та 3 ст. 197-1 КК України, під час досудового розслідування у якому встановлено, що посадові особи ТОВ «Агрофірма Корнацьких» в період з березня 2003 року по вересень 2011 року самовільно зайняли земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 113,2 га із земель державної власності, які належать до земель запасу Кримківської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, внаслідок чого завдано значної шкоди Державі.

Відповідно до листа Первомайської об'єднаної державної податкової інспекції Миколаївської області за вих. № 13758/10/18-219 від 26.11.2012 ТОВ «Агрофірма Корнацьких» () має розрахункові рахунки, відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Інформація про керівників ТОВ «Агрофірма Корнацьких», які могли розпоряджатися коштами на рахунках зазначеного товариства, відомості про використання коштів з метою виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної на самовільно зайнятих земельних ділянках, документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначеного товариства, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи необхідні для проведення бухгалтерських експертиз мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення та причетності до його вчинення певних осіб, перебувають у володінні АТ «ОТП Банк». Іншими способами довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його вчинення певних осіб неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для розслідування кримінального провадження, та не є такими, доступ до яких заборонено, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 108, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України 2012 р., слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Овдієнко В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобов'язати АТ «ОТП Банк» розкрити банківську таємницю та надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000016 від 21.11.2012 (Овдієнку Віталію Митрофановичу, Шалагіній Ірині Сергіївні, Усенку Олександру Вікторовичу, Вахненко Катерині Юріївні, Горбачову Віталію Анатолієвичу, Подобедову Олександру Сергійовичу, Жадлун Світлані Сергіївні) тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю, та знаходиться в АТ «ОТП Банк», а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Агрофірма Корнацьких» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ «Агрофірма Корнацьких» () по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по 29.01.2013 року;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Агрофірма Корнацьких» () за період з моменту їх відкриття по 29.01.2013 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Агрофірма Корнацьких» () за період з моменту їх відкриття по 29.01.2013 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всім рахункам ТОВ «Агрофірма Корнацьких» () - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по 29.01.2013 року;

- юридичної справи ТОВ «Агрофірма Корнацьких» ();

- договорів, укладених ТОВ «Агрофірма Корнацьких» () та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по 29.01.2013 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Агрофірма Корнацьких» (), за період з моменту їх відкриття по 29.01.2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк