Справа № 461/4091/15-к
Провадження № 1-кс/461/2413/15
Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Заступник начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса якого: АДРЕСА_1 , та у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_2 , стосовно відкриття та обслуговування всіх банківських рахунків для ОСОБА_3 , ід.код НОМЕР_2 , зокрема:
інформації про банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
2) інформації про всі банківські рахунки, відкриті для ОСОБА_3 ;
3) оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування рахунків ОСОБА_3 , з заявами на відкриття (закриття) рахунків, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;
4) розрахункових документів про видачу та перерахування коштів з рахунків ОСОБА_3 .
5) руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунках ОСОБА_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по 08.04.2015 року на паперових і електронних носіях.
Мотивуючи клопотання тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Заступнику начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса якого: АДРЕСА_1 , та у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_2 , стосовно відкриття та обслуговування всіх банківських рахунків для ОСОБА_3 , ід.код НОМЕР_2 , зокрема:
інформації про банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
2) інформації про всі банківські рахунки, відкриті для ОСОБА_3 ;
3) оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування рахунків ОСОБА_3 , з заявами на відкриття (закриття) рахунків, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;
4) розрахункових документів про видачу та перерахування коштів з рахунків ОСОБА_3
5) руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунках ОСОБА_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по 08.04.2015 року на паперових і електронних носіях.
Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 або старшого оперуповноваженого в ОВС УДСБЕЗ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 , старшого оперуповноваженого в ОВС УДСБЕЗ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1