печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Поклад А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000409, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст.222 та ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного звязку) ПрАТ «МТС Україна», розташованого в м. Києві по вул. Лейпцизька, 15 (код за ), з можливістю їх вилучення щодо абонентського номера 095-233-77-99, яким користується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.01.2012 по 22.10.2013.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, слідчим відділом Словяносербського РВ ГУМВС України в Луганській області 16.03.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, зареєстровано кримінальне провадження №0000409, за фактом підроблення невстановленою особою реєстраційних документів ТОВ «Маркет Стіл».

Постановою Заступника Генерального прокурора України від 05.07.2013 визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000409 слідчому підрозділу Головному слідчому управлінню МВС України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України установлено, що наприкінці 2012 року невстановленими особами, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Маркет Стіл» щодо участі довіреної особи компанії «Валартіс Фінанс Лімітед» ОСОБА_4, змінено юридичну адресу ТОВ «Маркет Стіл» з міста Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-А, прим. 20 на Луганська область, Словяносербський район, село Сабівка, станція Мілова, буд. 5 та звільнено директора ОСОБА_5, на місце якого призначено виконуючим обовязки директора ОСОБА_6.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «ОСОБА_7 Фінанс» в листопаді 2011 року, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей щодо наявності майна, яке, відповідно до договору кредитної лінії № 57-10-11/1, підлягає передачі в заставу до ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», отримали кредит на загальну суму 57 млн. грн., який в подальшому не повернули, чим завдали ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» великої матеріальної шкоди, тобто вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.222 КК України «Шахрайство з фінансовими ресурсами», про який 04.10.2013 до ЄРДР було внесено відомості та розпочато кримінальне провадження № 0000552.

Також під час розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ОСОБА_7 Фінанс» в листопаді 2011 року за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ», шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами, вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка полягала у здійсненні фінансових операцій з вказаними коштами, в особливо великому розмірі, на загальну суму 57 млн. грн., а саме перерахували зазначені кошти на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» відкриті у банківських установах, тобто вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», відомості про який 03.10.2013 внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000551.

15.10.2013 Генеральною прокуратурою України кримінальні провадження № 0000409, № 0000551 та №0000552 обєднано в одне провадження та присвоєно №0000409.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2011 між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» м. Києва та ТОВ«ОСОБА_7 Фінанс» м. Києва (код за ) укладено договір кредитної лінії №57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64) з лімітом у сумі57млн. грн. з терміном повернення коштів до 23.11.2012.

В той же день ТОВ«ОСОБА_7 Фінанс» уклало з ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» договір про надання фінансового кредиту № 003-ФК, на підставі якого ТОВ «ОСОБА_7 Фінанс» в подальшому перерахувало на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» 57 млн. грн.

З метою забезпечення зобовязань ТОВ «ОСОБА_7 Фінанс» по договору кредитної лінії від 25.11.2011 № 57-10-11/1, між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» та ТОВ «Маркет Стіл» м. Дніпропетровська (код за ), в особі директора ОСОБА_5, 29.11.2011 укладено договір застави товаріввобороті№ 57-10-11/02, за умовами якого ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» товари в обороті труби різного виду загальною вартістю97млн. грн.

Відповідно до умов договору застави товарів в обороті від 29.11.2011 №57-10-11/02 предмет застави знаходиться в обороті з умовою підтримання ТОВ«Маркет Стіл» не знижувального залишку товарів, які є предметом застави. У випадку реалізації товарів чи їх частини ТОВ «Маркет Стіл» замінює реалізовані товари іншими товарами такої ж або більшої вартості.

В той же час, відповідно до актів державних виконавців, заставне майно ТОВ «Маркет Стіл» (директором якого був ОСОБА_5М.), яке повинно було передаватись ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», за адресами вказаними в договорі застави товарів в обороті № 57-10-11/02, відсутнє.

Зокрема, відповідно до акту державного виконавця державної виконавчої служби в Індустріальному районі Дніпропетровського міського управління юстиції від 08.08.2013, при примусовому виконанні ухвали Господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», та знаходився за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Байкальська, 1, відсутній.

Відповідно до акту державного виконавця Самарського відділу державної виконавчої служби м. Дніпропетровськ від 29.08.2013, при примусовому виконанні ухвали Господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», та знаходився за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Курсантська, будинок 7, відсутній.

Відповідно до акту державного виконавця відділу державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції від 14.08.2013, при примусовому виконанні ухвали Господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», та знаходився за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, буд.1, відсутній.

Відповідно до акту державного виконавця Кіровського районного управління юстиції у м. Донецьку від 15.08.2013, при примусовому виконанні ухвали господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», та знаходився за адресою: місто Донецьк, вул. Залізнична, буд. 1-Б., відсутній.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що у квітні 2013 року внаслідок пожежі вся бухгалтерська документація ТОВ «Маркет Стіл» була знищена. За вказаним фактом слідчим відділом Словяносербського РВ ГУМВС України в Луганській області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000613, за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Відповідно до заяви представника ТОВ «Валартіс Фінанс Лімітед» ОСОБА_4. до вчинення вказаних злочинів причетний ОСОБА_3, який, за її словами, розробив Злочинну схему заволодіння коштами ТОВ «ОСОБА_7 Фінанс».

В допиті як свідка заступник голови правління АБ «Експрес-Банка» ОСОБА_8 повідомив, що безпосередньо управлінські рішення щодо фінансових операцій ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» та ТОВ «Маркет Стіл» приймає ОСОБА_3

Згідно рапорту ГУБОЗ МВС України організатором злочинної схеми із привласнення кредитних коштів та заставного майна, шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, може бути причетний до вчинення вказаного особливо тяжкого злочину, саме з його відома було здійснено продаж заставного майна.

Також слідством встановлено, що ОСОБА_3, під час вчинення злочину у 2012 році та на даний час користується номером телефону 095-233-77-99 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (адреса: місто Київ, вул.Лейпцизька, 15, код за ).

Сторона кримінального провадження зазначає, що на даному етапі досудового розслідування з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_3 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до запитуваних документів, які зберігаються в ПрАТ «МТС Україна».

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, слідчий суддя, дійшов до висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації (документів), які знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ«МТС Україна», про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст тощо, що здійсненні абонентом +095-233-77-99, можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів у друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного звязку) ПрАТ «МТС Україна», розташованого в м. Києві по вул. Лейпцизька, 15 (код за ), про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу зєднання, номера телефону абонента з яким проводилось зєднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов абонента за номером 095-233-77-99, яким користується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.01.2012 по 22.10.2013.

Зобовязати ПрАТ «МТС Україна» , що зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/23032/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1

Слідчий суддя Х.А. Гладун