30.03.2015 У Х В А Л А Справа № 200/5961/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2204/15
30 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
19 березня 2015 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, щодо абонентів, що використовують сім-карту оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що використовують мобільний термінал IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та сім-карт, які використовувалися в зазначеному терміналі, та зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, за період часу з 29.05.2012 до теперішнього часу. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що приблизно в кінці 2006 року початку 2007 року, встановлені особи з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів фіктивного підприємства, розкраданні чужого майна в особливо великому розмірі, пособництва в службовому підробленні, легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, підробки документів та їх використання, створили стійке ієрархічне об`єднання, до складу якого увійшов ОСОБА_4 , та інші особи, які за попередньою змовою зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.
У відповідності з планом злочинної діяльності організаторами були встановлені і розподілені ролі і функції членів злочинної організації , спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.
Учасники злочинної організації, одночасно, перебуваючи в різних регіонах України, виконуючи відведену кожному роль, протягом жовтня 2011 року вирішили створити і зареєструвати ряд фіктивних підприємств.
З цією метою членами злочинної організації в період з 2007 до 2011 років, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з ухиленням від сплати податків (обов`язкових платежів) для реально діючих підприємств та організацій, а також розкраданні їх грошових коштів, з метою отримання незаконних прибутків на постійній основі, були придбані або створені суб`єкти підприємницької діяльності.
Засновники та керівники створених підприємств будь-якої участі в діяльності підприємства не приймали, фінансово-господарську діяльність не здійснювали, обліково-звітні документи не підписували і в державні органи їх не надавали, а передавали їх разом з печаткою членам злочинної організації, які використовували їх для прикриття своєї незаконної діяльності.
Використовуючи створені суб`єкти підприємницької діяльності члени злочинної організації увійшли в попередню змову зі службовими особами підприємств з реального сектора економіки і внаслідок укладення безтоварних фінансово-господарських операцій та вчинення службового підроблення, навмисно створили їм умови для ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) шляхом мінімізації податкових зобов`язань, а також розкрадання грошових коштів підприємств.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 була однією із членів злочинної організації, яка здійснювала незаконну злочинну діяльність за яку законом передбачено кримінальну відповідальність.
29.05.2012 ГСУ МВС України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено у розшук.
Для повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування за участі ОСОБА_5 необхідно провести ряд невідкладних слідчих дій, а під час досудового розслідування проведеними заходами направлених на встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 позитивного результату на теперішній час не отримано.
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, щодо абонентів, що використовують сім-карту оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що використовують мобільний термінал IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та сім-карт, які використовувалися в зазначеному терміналі, та зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, за період часу з 29.05.2012 до теперішнього часу. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Строк дії ухвали - до 30 квітня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1