н/п 1-кс/640/7040/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив:
01.10.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів юридичних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, копій наданих фінансово-господарських документів, договорів, актів приймання-передачі ключів тощо; реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; інформації про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та інших суб`єктів господарської діяльності, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи; інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 станом на теперішній час, із можливістю вилучення їх завірених копій.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 03.09.2015 до СУ ГУМВСУ в Харківській області надійшла заява директора ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що ліквідатор ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, в 2015 році привласнили грошові кошти та майно ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі понад 12,1 млн. грн., незаконно перерахувавши грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ АПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим підконтрольним юридичним особам.
Згідно даних Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ Агропромислова асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 . Директором ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 .
Допитана в якості свідка директор ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснила, що призначена на посаду директора ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до протоколу загальних зборів Товариства від 22.04.2015 року, однак приступила до виконання своїх обов`язків лише з 22.07.2015 року через не внесення реєстраційною службою відповідних змін до реєстраційних документів і судові спори між власниками Товариства. Попередніми керівниками ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ОСОБА_7 , який виконував обов`язки директора ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ліквідатор ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Згідно ухвали Господарського суду Харківської області від 05.05.2015р. по справі №922/2683/15 заяву Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про забезпечення позову задоволено. До вирішення спору по суті ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будь-яким іншим особам вчинювати бідь-які дії, направлені на припинення (ліквідацію) ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заборонити ліквідатору (ліквідаційній комісії) вчиняти дії, направлені на ліквідацію (припинення) ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заборонити будь-яким особам відчужувати та розпоряджатися майном ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 03.06.2015р. по справі №922/2683/15 ухвалу господарського суду Харківської області від 05.05.2015 по справі №922/2683/15 залишено без змін.
Як зазначає директор ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у своїй заяві про кримінальне правопорушення, незважаючи на судову заборону ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.06.2015 було здійснено 6 платежів по 1,2 млн. грн. на загальну суму 7,2 млн. грн. на користь ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ; 1,8 млн. грн. в той же день перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 3,11 млн. грн. перераховано 01.07.2015р. на користь ТОВ АПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_7 та проведені інші платежі. В результаті протиправних дій ліквідатора ОСОБА_6 та службових осіб ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інтересам ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано збитків в особливо великих розмірах. В підтвердження цього ОСОБА_5 надала виписки по банківським рахункам, які мала в наявності.
Після призначення на посаду директором ОСОБА_5 не було передано документи та печатку ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на неодноразові звернення до ОСОБА_6 , який виконував обов`язки ліквідатора Товариства та колишнього директора ОСОБА_7 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що відношення до перерахування грошових коштів не має, розпорядження на перерахування коштів нікому не давав. Документи та печатку передав ОСОБА_7 .
Згідно даних Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_8 , засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ АПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2015 року використовує рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
На підставі викладеного, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити належним чином завірені копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також реєстри руху коштів за рахунками вказаного підприємства.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів юридичних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, копій наданих фінансово-господарських документів, договорів, актів приймання-передачі ключів тощо; реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2015 по 05.10.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; інформації про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та інших суб`єктів господарської діяльності, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи; інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 станом на 05.10.2015.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , а саме: всіх документів юридичних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, копій наданих фінансово-господарських документів, договорів, актів приймання-передачі ключів тощо; реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2015 по 05.10.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; інформації про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та інших суб`єктів господарської діяльності, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи; інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 станом на 05.10.2015, із можливістю вилучення їх завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.11.2015 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1