Справа № 569/708/14-к
У Х В А Л А

23 січня 2014 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 01 листопада 2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код - НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із громадянином ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , засновник ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код - НОМЕР_2 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код - НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код - НОМЕР_4 ) та громадянкою ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , директор ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за ознаками злочину передбаченого ч.З ст.212 КК.
Матеріали справи з юридичного оформлення карток та документи щодо списання коштів з рахунків містять дані про осіб,причетних для проведення почеркознавчої експертизи.
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення експертиз, а також як докази.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії, а саме справи з юридичного оформлення карток № НОМЕР_5 ; розгорнутого руху коштів по картковому рахунку за номерами карток № НОМЕР_5 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю за період з моменту відкриття по 23 січня 2014 року.
На вимогу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1