15.10.15
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9164/15
15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
12 жовтня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у період 2013 2014 років привласнили чуже майно, а саме, житлові квартири житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили збитки інтересам держави.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2012 року ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як замовником, розпочато будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (друга черга будівництва).
У подальшому, між ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як замовником, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як забудовником, 15.02.2012 укладено договір про сумісну діяльність. Генпідрядником визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлено що на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період 2012 2015 років, ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 16 351 173,90 гри. з яких, 10 814 555,66 грн. - бюджетні кошти (кредитні) за 39 квартир житлового будинку за вказаною адресою, та 5 536 018,24 грн. власних коштів 39 позичальників (громадян), у той час, як забудовником, протягом вказаного періоду, збудовано 45 квартир загальною вартістю 18 787 925 грн., з яких, 6 квартир забудовником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізовано у вільному продажу.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2015 року службовими особами ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта нерухомості - житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за умов відсутності та введення в експлуатацію згідно проекту: систем газопостачання, оздоблення фасадів та благоустрою території.
Таким чином на теперішній час, органом досудового розслідування перевіряється факт причетності службових осіб ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) відкрито рахунки ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які використовує для забезпечення своєї фінансово-господарської діяльності та забезпечення кредитування пільгових позичальників вказаної фінансової установи.
Юридичною адресою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є: АДРЕСА_3 , або за фактичною адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому відомості, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 або за юридичною адресою товариства, а саме: АДРЕСА_3 , а саме: до документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі:
- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2012 року до 15.07.2015 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період з 01.01.2012 року до 15.07.2015 року з можливістю вилучення оригіналів;
- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний) за період з 01.01.2012 року до 15.07.2015 року;
- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2012 року до 15.07.2015 року;
- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2012 року до 15.07.2015 року..
Строк дії ухвали до 15 листопада 2015 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням прокурора, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1