Справа № 2506/2194/2012
Провадження по справі 4/2506/176/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.04.2012 року м. Чернігів

Суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Малиш В.В., при секретарі Корончук І.В., за участю прокурора Саламатова Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ КБАктив банк,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області звернувся до суду з поданням про розкриття інформації стосовно ТОВ Четрак(код 33335884) та проведення виїмки в ПАТ КБАктив-банк, МФО 300852 м. Київ, вул. Борисоглібська, 3 оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме документів юридичної справи TOB Четрак, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку; актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта TOB Четракдо системи Клієнт-Банк(актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису); довіреностей (доручень) від імені TOB Четракна отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи Клієнт-банк); руху грошових коштів по рахункам TOB Четрак(код 33335884) №54 (Українська гривня), ПАТ КБАктив-банк, МФО 300852 м. Київ, вул. Борисоглібська, 3 за період з 01.01.2010 p. по 31.12.2011 p. (в електронному вигляді та на паперових носіях), із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2010 p. по 31.12.2011 p.

Подання погоджене з першим заступником прокурора м. Чернігова.

З матеріалів справи № 25/43411, порушеної за фактом використання завідомо підробленої накладної за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України вбачається, що невстановлена особа підробила підпис громадянина ОСОБА_1 в податковій накладній № 141019 від 04.10.2010 року TOB Юкрейнексчендж, яку було надано службовим особам TOB Четрак.

Відповідно довідки про дослідження документів щодо можливих фактів порушення чинного законодавства України з боку службових осіб TOB Четракза № 8/16-013/33335884 виконаної Державною податковою службою у Чернігівській області від 14.02.2012 року, TOB Четракв жовтні 2010 року було завищено податковий кредит на суму 81985.00 грн. по взаємовідносинам з TOB Юкрейнексчендж.

Прокурор у судовому засіданні подання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи № 25/43411, суд виходячи саме з матеріалів даної кримінальної справи, яка порушена лише за фактом використання підробленої податкової накладної, а не стосовно посадових осіб ТОВ Четракпо взаємовідносинам з ТОВ Юкрейнексчендж, приходить до висновку, що подання про розкриття інформації стосовно ТОВ Четрак, яка містить банківську таємницю та виїмку документів щодо діяльності та руху грошових коштів по рахунку ТОВ Четраквнесено передчасно та може суттєво обмежити конституційні права даного підприємства.

Відповідно п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи, вищевикладене та керуючись ст. ст. 14-1,178 КПК України та п.3 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні подання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про розкриття інформації стосовно ТОВ Четрак(код 33335884) та проведення виїмки в ПАТ КБАктив-банк, МФО 300852 м. Київ, вул. Борисоглібська, 3 оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та руху грошових коштів по рахункам TOB Четрак(код 33335884) №54 (Українська гривня), ПАТ КБАктив-банк, МФО 300852 м. Київ, вул. Борисоглібська, 3 за період з 01.01.2010 p. по 31.12.2011 p.

На постанову суду може бути подано апеляцію до апеляційного суду Чернігівської області протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя В.В.Малиш