19.02.2015 Справа №644/ 1405 /15-к н/п 1-кс/644/ 114 /15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2015 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000303 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :
16.02.2015 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та підстави для оформлення вказаної картки, роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 02.02.2015 року по теперішній час, інформацію з камер відео спостереження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або відділень, де була здійснена операція по зняттю грошей із зазначеної картки з 02.02.2015 року по цей час та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носії.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000303 від 03.02.2015 р., розпочате за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

В клопотанні слідчий вказує, що 02.02.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами, що належать ОСОБА_5 , які він перерахував на рахунок за надання товару.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що в комп`ютерній мережі Інтернет він знайшов оголошення, щодо продажу меблевої фурнітури. Зателефонувавши за вказаним в оголошені номером, зв`язався з чоловіком, який назвався ОСОБА_6 . В ході декількох телефонних розмов, ОСОБА_5 домовився з продавцем на ім`я ОСОБА_7 , щодо придбання партії меблевої фурнітури. При цьому потерпілий зобов`язався передати кошти продавцю через банк, переказавши гроші на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

02.02.2015 року ОСОБА_5 прибув до відділення служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 . В ході розмови з працівниками служби з`ясував, що на його ім`я надійшли два пакунки, згідно до номерів декларацій, наданих чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , за допомогою СМС повідомлення. Після чого, ОСОБА_5 знаходячись у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою платіжного терміналу перевів на картку № НОМЕР_1 , вказану продавцем, гроші в сумі 19 365 грн. (комісія банку 98 грн. 82 коп.). Надалі ОСОБА_5 зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_7 та повідомив про переказ коштів та просив зняти заборону на отримання пакунків. Однак продавець заборону не зняв, у зв`язку з чим ОСОБА_5 не зміг отримати пакунки. Надалі продавець свій телефон виключив. Гроші до теперішнього часу не повернув, на зв`язок з потерпілим не вийшов.

На підтвердження своїх показів, ОСОБА_5 надав слідству чек, щодо переказу коштів.

Таким чином, на думку слідчого, у разі наявності документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повних даних власника карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дати народження, місця мешкання та реєстрації; дати та підстави для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 02.02.2015 року по теперішній час та інформації з камер відео спостереження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або відділень, де була здійснена операція по зняттю грошей із зазначеної картки з 02.02.2015 року по цей час та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носії, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000303 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; АДРЕСА_4 ), надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів в яких міститься інформація про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 02.02.2015 року по 19.02.2015 року, а також інформація із зазначенням повних анкетних даних власника картки № НОМЕР_1 на яку 02.02.2015 року були перераховані гроші, інформація з камер відео спостереження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або відділень, де була здійснена операція по зняттю грошей з картки № НОМЕР_1 з 02.02.2015 року по 19.02.2015 року, з наданням слідчому ОСОБА_3 можливості зняти копії на паперовому носії, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.03.2015 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1