Провадження № 1-кс/161/3155/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 24 липня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_2 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять: відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 20.05.2014 по 20.06.2014 із зазначенням адреси зняття готівки; інформацію відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 20.05.2014 по 20.06.2014, копії документів в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.05.2014 по 20.06.2014; матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в 20.05.2014 по 20.06.2014 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.04.2014 невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману за допомогою інтернет аукціону " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомивши завідомо неправдиву інформацію, під приводом продажу мобільного телефону марки "HTC Rezound", заволоділа грошима гр. ОСОБА_4 в сумі 900 гривень які останній перерахував на картковий рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_5 , використовуючи довіру гр. ОСОБА_4 , невстановлена особа незаконно заволоділа грошима останнього, чим завдала матеріальну шкоду на вищевказану суму.

16.05.2014 СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0001150 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що 30.04.2014 перебуваючи за місцем свого проживання переглядав оголошення за допомогою інтернет аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час перегляду оголошень натрапив на оголошення про продаж мобільного телефон марки "HTC Rezound" вартістю 1 200грн. Під час електронної переписки з продавцем вказаного телефону потерпілий домовився, що згідний придбати телефон за 900 грн., нащо продавець погодився та надіслав лист з номером рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на який потрібно перерахувати гроші.

30.04.2014 о 16. 09 год. ОСОБА_4 перерахував гроші в сумі 900 грн. на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , про те продавець на зв`язок більше не виходить та не надіслав потерпілому мобільний телефон який він придбав.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити власника банківського рахунку на який були перераховані грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 , де саме дані грошові кошти були зняті, куди саме були перераховані, а саме адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було відкрито рахунок, а також повні анкетні дані його особи власника (клієнта банку) та рух коштів по зазначеного рахунку за період 20.05.2014 по 20.06.2014 із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку.

Враховуючи те, що на даний час не відомо власника банківського рахунку, на котрий було перераховано грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та від слідкувати рух коштів, перерахованих на банківську картку № НОМЕР_1 .

Разом з тим вказує, що з метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, доцільно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, вимогами п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять: відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 20.05.2014 по 20.06.2014 із зазначенням адреси зняття готівки; інформацію відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 20.05.2014 по 20.06.2014, копії документів в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.05.2014 по 20.06.2014; матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в 20.05.2014 по 20.06.2014 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять: відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 20.05.2014 по 20.06.2014 із зазначенням адреси зняття готівки; інформацію відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 20.05.2014 по 20.06.2014, копії документів в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.05.2014 по 20.06.2014; матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в 20.05.2014 по 20.06.2014 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації. задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять: відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 20.05.2014 по 20.06.2014 із зазначенням адреси зняття готівки; інформацію відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 20.05.2014 по 20.06.2014, копії документів в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.05.2014 по 20.06.2014; матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в 20.05.2014 по 20.06.2014 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Тимчасовий доступ до документів - провести до 22 серпня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1