Справа № 639/962/13-к
Провадження №1-кс/639/76/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря Нестеровської Л.В., прокурора Сагуна М.О., слідчого Погорэлова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1,, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів щодо діяльності ТОВ Метал Інвест, , а саме: установчих документів (протоколи зборів, статут), форму 1, форму 3, форму 4, заяви, доручення, описи документів, квитанції, що перебувають у володінні Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 96-А.

Як вбачається з наданих матеріалів, зокрема витягу з кримінального провадження, 19.01.2013 у Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000332 було зареєстроване кримінальне провадження про злочин з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.01.2013 року до Управління ДСБЕЗ ГУМВС України надійшло звернення від гр. ОСОБА_3, в якому він просить провести перевірку и встановити осіб причетних до створення і організації діяльності ТОВ Метал Інвест Код ЄДРОПУ. Так, як йому відомо, що дана організація була створена з метою можливого прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що юридичною адресою ТОВ Метал Інвест Код ЄДРОПУ 38157914, являється м. Харків, вул. Мала Гончарівська, 17, а керівником юридичної особи являється ОСОБА_4.

В ході досудового слідства був допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_4, котрий пояснив, що на даний момент він ніде не працює, його трудова книга на теперішній момент перебуває на підприємстві Алюр плюс. Директором ТОВ Метал Інвест він не являється і ніколи не працював, і взагалі про існування даного підприємства йому не відомо. Жодної довіреності паспорта чи других документів на оформлення його на посаду директора ТОВ Метал Інвест Код ЄДРОПУ 38157914 він нікому не давав. В бухгалтерських та інших документах ТОВ Метал Інвест Код ЄДРОПУ 38157914 він свої підписи не ставив.

Таким чином, з метою встановлення фактичних керівників підприємства ТОВ Метал Інвест Код ЄДРОПУ 38157914, а також встановлення законності чи незаконності діяльності даної фірми виникла необхідність в отриманні документів, що визначають її діяльність та можуть вказувати на обставини її реєстрації.

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні бухгалтерської ревізії, почеркознавчої експертизи та судово-економічної експертизи, а тому є необхідним вилучення відповідних документів.

Представник Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, а отже, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні просили клопотання задовольнити з підстав, зазначених вище. При цьому вилучення відповідних документів вони обґрунтовували необхідністю у проведенні, зокрема почеркознавчих експертиз, яка вимагає надання експерту для дослідження оригіналів документів.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого висновку.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ Метал Інвест Код ЄДРОПУ 38157914, а саме: установчих документів (протоколи зборів, статут); форми 1, форми 3, форми 4, заяв, доручень, описів документів, квитанції що перебувають у володінні Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 96А, та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 107, 131, 132, 156 -166 КПК України,

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів щодо діяльності ТОВ Метал Інвест Код ЄДРОПУ 38157914, а саме: установчі документи (протоколи зборів, статут); форму 1, форму 3, форму 4, заяви, доручення, описи документів, квитанції що перебувають у володінні Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 96А.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, зобовязавши його вручити копію ухвали представнику Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, при вручені якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь

Згідно з оригіналом:

Суддя Д.П. Кісь