Справа № 573/2059/15-к
Номер провадження 1-кс/573/266/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і вилучення
14 вересня 2015 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області в складі:
слідчого судді : ОСОБА_1
при секретарі : ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3
розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Білопіллі клопотання слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Білопільського району юристом 2-го класу ОСОБА_4 ,- про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, додані до клопотання матеріали,-
В С Т А Н О В И В :
14 вересня 2015 року слідчий СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ст.лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000442 від 28.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обгрунтоване тим, що 28.07.2015 року до ЧЧ Білопільського РВ УМВС в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 28.07.2015 року, близько 10.18 год., невідомі особи шляхом обману заволоділи грошима в сумі 2000 грн., які вона перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 за рятування її сина, чим спричинили останній матеріальну шкоду.
В діях невідомих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відомості про дану подію 28.07.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000442 за ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування було допитану потерпілу ОСОБА_5 та з`ясовано, що 28.07.2015 року, близько 10:18 год, на її мобільний телефон зателефонував невстановлений номер. Піднявши слухавку, вона почула голос хлопця «Мамо, мамо». ОСОБА_5 одразу запитала : «Саша, ти ?», на що хлопець відповів, що так. Потерпілій дійсно здалося, що голос був схожий на голос її сина. Остання одразу запитала, чи він на роботі, а хлопець сказав, що він в міліції і зараз передасть трубку слідчому. Після цього з ОСОБА_5 почав розмовляти інший чоловік, який представився лейтенант міліції ОСОБА_6 , слідчий обласного управління. Також він сказав, що її сина затримали на вокзалі з наркотиками і якщо вона хоче, щоб його відпустили, то повинна заплатити 500 доларів США. ОСОБА_5 сказала, що у неї немає таких грошей, після чого чоловік запитав скільки вона може заплатити. Потерпіла сказала, що не знає, але постарається на протязі години знайти які-небуть гроші. Чоловік відповів, що передзвонить через годину.
Через годину на телефон потерпілої ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік і сказав, що гроші необхідно перерахувати на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 поїхала в центральне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де перерахувала кошти в сумі 2000 грн. Коли вийшла з банку, то вищевказаний чоловік знову передзвонив та запитав чи перерахувала гроші. Остання сказала, що перерахувала, після чого чоловік сказав, що зараз перевірить. Через 5 хвилин він сказав, що гроші прийшли, він порве все та скоро її син передзвонить. Через пів години ОСОБА_5 зателефонував її син та повідомив, що з ним все добре, в міліції він не був і ніхто його не затримував. Після цього потерпіла зрозуміла, що її обдурили.
З метою встановлення власника рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та конкретного місця зняття грошових коштів із вказаного потерпілою ОСОБА_5 рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , тобто місця вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника зазначеного банківського рахунку, сум грошових кошті, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 28.07.2015 року по час виконання ухвали..Зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з викладеним, з метою повного, всбічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також місця його вчинення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення. Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що слідчий належним чином обгрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до речей та їх вилучення має суттєве значення для перевірки факту злочину, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначеної інформації, тому розгляд клопотання суд проводить без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких вона знаходиться. Виходячи із вищезазначеного, суд вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчий СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ст.лейтенанту міліції ОСОБА_3 ,-
- тимчасовий доступ до речей та документів:
- документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника зазначеного банківського рахунку, сум грошових кошті, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 28.07.2015 року по час виконання ухвали..
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: