СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А ЇН И
про арешт майна
м. Черкаси 08 серпня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю старшого слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , розглянув винесене у кримінальному провадженні №0002416 від 02.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України старшим слідчим СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 і погоджене з прокурором прокуратури міста Черкаси ОСОБА_3 клопотання про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слічий слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивує тим, що 02.07.2015 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що в травні 2015 року особа на ім`я ОСОБА_5 скоїла шахрайські дії відносно нього, в результаті яких заволоділа майном останнього, чим спричинила йому матеріальну шкоду, в сумі близько 80 тис. доларів США.

В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_6 навесні 2011 року в м. Берут, республіки Ліван відпочивав в кабаре «Царь», де познайомився з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживала в готелі при вказаному кабаре. В подальшому, вони з ОСОБА_8 почали часто спілкуватися та спільно проводити час. Влітку 2011 року ОСОБА_8 поїхала до себе додому на Україну в м. Черкаси. В серпні 2011 року вона запросила чоловіка до себе на гостини, на що він погодився. При цьому ОСОБА_8 запропонувала організувати бізнес з продажу (одягу, взуття, тощо) на що останній також погодився. Оскільки, являється громадянином Лівана, в нього виникли об`єктивні труднощі оформити бізнес в м. Черкаси на себе та контролювати його самотужки, тому він погодився оформити вказаний бізнес на ОСОБА_9 . Так, ОСОБА_10 відкрила на своє ім`я ФОП, при цьому для організації бізнесу (відкриття ФОП, оренду та обладнання приміщення необхідним інвентарем тощо) в 2013 році чоловік надав (надіслав грошовим переказом ОСОБА_11 ) ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 15000 доларів США. Наприкінці 2013 року за його грошові кошти ОСОБА_8 відкрила магазин «Стайл», який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. 30 Років Перемоги, в приміщенні, де знаходиться магазин «Фрешмаркет». Таким чином вони з ОСОБА_8 домовились, що він за власні кошти буде купувати та надсилати їй товар, а вона після його реалізації буде повертати чоловікові грошові кошти. З 2011 року вони з ОСОБА_8 постійно підтримували зв`язок та чоловік періодично приїжджав до ОСОБА_8 в м. Черкаси на її запрошення, та проживав у неї вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Так як вони мали намір одружитися, чоловік весь цей час допомагав їй матеріально оскільки хотів створити з неї сім`ю та спільно проживати. Так, за його кошти було зроблено ремонт її будинку (зовнішні та внутрішні роботи, ремонт ванної кімнати «Під ключ» та повністю мебльовано будинок). Ним було придбано та залишено у ОСОБА_8 : меблі та побутові прилади, які він привіз з Лівану (двоспальне ліжко та дві тумбочки - вартістю 3000 доларів США; два телевізори марки «Samsung» вартістю 2000 доларів США; чотири (три) мобільних телефони «Ірhone 5» вартістю,по 1000 доларів США кожен: два мобільних телефони «Samsung Galaxy» вартістю 1000 доларів США кожен; кухонний гарнітур вартістю 5000 доларів США); три ноутбуки вартістю 1200 доларів США кожен. Також з 2011 року по 2015 рік чоловіком на ім`я ОСОБА_12 було відправлено грошовим переказом Вестерн Юніон 48000 (сорок вісім тисяч доларів США). Всього на ремонт, меблювання та обладнання будинку ОСОБА_8 , який знаходиться в АДРЕСА_1 ним було витрачено близько 80000 (вісімдесяти тисяч) доларів СІЛА, що підтверджується відповідними грошовими переказами, квитанціями, чеками. В грудні 2014 року чоловік приїхав до ОСОБА_8 в м. Черкаси святкувати новий рік. Оскільки він працює ювеліром, для бізнесу, привіз зразки ювелірних виробів із золота з дорогоцінними каменями власного виробництва, а саме: два золотих кільця 750 проби вагою по 13 грамів з сімома діамантами; золоте кільце в центрі якого знаходиться «серце з діамантами» вагою 14 грамів; п`ятнадцять золотих кілець з різними візерунками (квітами, серцями тощо) вагою по 4 грами кожне; золотий браслет з`єднаний ланцюжком з золотим кільцем в кількості 6 штук вагою по 14 грамів (кожен) окремо; два золотих браслети з серцем вагою по 7 грамів (кожен) окремо; два золотих браслети з квітами вагою по 7 грамів (кожен) окремо; три пари золотих сережок у вигляді різних квітів, дві пари вагою по 8 грамів та одна пара вагою 4 грами; два золотих ланцюжки з`єднаними з кольє вагою по 12 грамів кожен; срібні ланцюжки, кільця, та сережки з дорогоцінним камінням ситрін жовтого та рожевого кольору в кількості 16 штук вагою 200 грамів. Новий 2015 рік вони зустрічали у будинку ОСОБА_8 . Разом з ними Новий рік святкували: ОСОБА_13 - брат ОСОБА_8 , його дружина ОСОБА_14 , подруги ОСОБА_8 - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та подруга ОСОБА_16 з її чоловіком ОСОБА_17 Вказані вище ювелірні вироби він залишив в будинку ОСОБА_8 перед від`їздом до Лівану. Після святкування нового року повернувся у справах в Ліван. В подалыпому він неодноразово намагався зв`язатись по телефону та ОСОБА_18 з ОСОБА_8 . Однак ОСОБА_8 без жодних причин та пояснень почала уникати розмови з чоловіком, безпідставно почала його ігнорувати та перестала перераховувати належні йому грошові кошти за поставлений товар. Внаслідок чого чоловік вирішив приїхати до неї в м. Черкаси. Так, по приїзду в м. Черкаси 1 травня 2015 року він завітав до будинку ОСОБА_8 , де остання навіть не пустивши його на поріг, повідомила його про те, що вона не має наміру створювати з ним сім`ю та підтримувати будь-які стосунки. При цьому, ОСОБА_8 відмовилась повернути належні йому грошові кошти та ювелірні вироби. Також подруга ОСОБА_19 повідомила його про те, що ОСОБА_8 не мала наміру утворювати з ним сім`ю. За таких обставин він був змушений винаймати житло в готелі «Апельсин» в м. Черкаси. Також ОСОБА_10 безпідставно не повернула чоловікові дорогоцінні ювелірні вироби (згідно вищезазначеного переліку) та грошові кошти за поставлений ним товар, а саме: одяг (жакети, джинси, сорочки, брюки) в кількості 12350 шт., вартістю 5-8 доларів за одиницю товару; часи наручні в кількості 200 штук, вартістю 3-5 доларів за одиницю товару; взуття в кількості 150 пар вартістю 20 доларів за пару товару; ремені в кількості 300 штук вартістю 5 доларів США за одиницю 4 товару; шкарпетки в кількості 200 штук вартістю 0,5 долара США за пару товару. Загальна сума вартості поставленого ОСОБА_8 товару для продажу складає близько 85000 доларів США.

На підставі ухвали про дозвіл на обшук 14.07.2015 ст. слідчим СВ Соснівського РВ ОСОБА_2 за участі прокурора прокуратури та оперативних співробітників провели обшук за місцем проживання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку вилучено наступні речі: одне кільце з металу жовтого кольору з каменями в кількості семи штук; кільце з металу жовтого кольору з серцем в каменях; ланцюжок з металу жовтого кольору з квіткою з п`ятьма пелюстками; ланцюжок з металу жовтого кольору з метеликом; ланцюжок з металу жовтого кольору з квіткою на дві великі пелюстки; ланцюжок з металу білого кольору з хрестиком; ланцюжок з металу жовтого кольору з квіткою; ланцюжок з металу білого кольору з квіткою(чотири обідки пелюсток); ланцюжок з металу жовтого кольору з метеликом; ланцюжок з металу жовтого кольору з хрестиком з камінцями; ланцюжок з металу жовтого кольору з метеликом та камінцями та квіткою з камінцями; ланцюжок з металу жовтого кольору з двома метеликами; ланцюжок з металу жовтого кольору з кільцями в кількості трьох штук з камінцями; дві сережки у формі круга з квітами всередині(у формі «цвяшок»); одна з застібкою, інша без; (зламана); кільце з металу білого кольору з камінням рожевого кольору; кільце з металу білого кольору з каменем білого кольору; кільце з металу білого кольору з серцем та каменями жовтого кольору; ланцюжок з металу білого кольору з підвісом з металу білого кольору з каменем жовтого кольору; підвіс з металу білого кольору з каменем рожевого кольору; вказане виявлене в шкатулці комоду в спальні. В шухляді комоду виявлено грошові кошти наступними купюрами, серіями та номерами: по двадцять доларів 4 штуки: GJ 06862497A; JB 15482702 E; GB 78426893 B; IB 68242742 B; по сто доларів США 10 штук: LC 29287259 A; LC 29287274 A; LC 29287276 A; LC 29287275 A; LC 29287277 A; LC 29287260 A; LF 64727701 H; LL 07358268 A; LD 96547338 B; LL 56930956 A; по п`ятдесят доларів США одинадцять штук: JJ 17520489 A; JJ 17522089 A; JJ 17520493 A; JJ 17520494 A; JJ 17520495 A; JJ 17520490 A; JJ 17522096 A; JJ 17522095 A; 17522094 A; 17522093 A; JJ 17520496 A; по доларів США десять: JJ 47090975 A; JJ 47090983 A; JJ 47090982 A; JJ 47090981 A; JJ 47090980 A; JJ 47090980 A; JJ 47090979 A; JJ 49572540 A; JJ 49577539 A; JJ 49577538 A; JJ 49577537 A; JE 62786297 A; JE 62786296 A; JE 62786295 A; JE 62786294 A; JE 62786293 A; JE 25130930 A; JE 25130931 A; JE 25130932 A; JE 25130933 A; JE 25130934 A; JJ 47090976 A; JE 25133923 A; JE 25133925 A; JE 25130936 A; JE 25133921 A; JE 25133924 A; JE 25133926 A; JE 25133920 A; JE 25130937 A; JE 25130935 A; JE 25130929 A; JJ 47090977 A; IJ 49577535 A; JE 25133927 A; IJ 49577536 A; JE 25133922 A; JE 25133928 A; JE 62799293 A; JE 62799294 A; JE 62799292 A; JE 62799291 A; JE 62799290 A; IL 19662230 B; IL 19662229 B; IL 19662228 B; IL 19662227 B; IL 19662226 B; IL 19662232 B; IL 19662233 B; IL 19662231 B; IJ 49577534 A; JJ 47102875 A; JE 62799289 A; п`ятдесят три штуки, загальна сума дві тисячі сто сімдесят доларів США; кольорові сорочки в кількості двісті тридцять дві сорочки; брюки в кількості вісімнадцяти штук; брюки в кількості п`яти штук; жакети в кількості дві штуки.

03.08.2015 Хуршидян Оганес Нешані надав копії документів, що посвідчують придбання цих документів.
Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання, перевіривши матеріали провадження та матеріали клопотання, слідчий суддяна підставі викладеного та враховуючи те, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження та забезпечення збереження речового доказу, а також є спірним майном необхідно накласти арешт на вищеперераховане майно, виявлене та вилучене в ході обшуку за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-173КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 задовольнити.
Накласти арешт на одне кільце з металу жовтого кольору з каменями в кількості семи штук; кільце з металу жовтого кольору з серцем в каменях; ланцюжок з металу жовтого кольору з квіткою з п`ятьма пелюстками; ланцюжок з металу жовтого кольору з метеликом; ланцюжок з металу жовтого кольору з квіткою на дві великі пелюстки; ланцюжок з металу білого кольору з хрестиком; ланцюжок з металу жовтого кольору з квіткою; ланцюжок з металу білого кольору з квіткою(чотири обідки пелюсток); ланцюжок з металу жовтого кольору з метеликом; ланцюжок з металу жовтого кольору з хрестиком з камінцями; ланцюжок з металу жовтого кольору з метеликом та камінцями та квіткою з камінцями; ланцюжок з металу жовтого кольору з двома метеликами; ланцюжок з металу жовтого кольору з кільцями в кількості трьох штук з камінцями; дві сережки у формі круга з квітами всередині(у формі «цвяшок»); одна з застібкою, інша без; (зламана); кільце з металу білого кольору з камінням рожевого кольору; кільце з металу білого кольору з каменем білого кольору; кільце з металу білого кольору з серцем та каменями жовтого кольору; ланцюжок з металу білого кольору з підвісом з металу білого кольору з каменем жовтого кольору; підвіс з металу білого кольору з каменем рожевого кольору; вказане виявлене в шкатулці комоду в спальні. В шухляді комоду виявлено грошові кошти наступними купюрами, серіями та номерами: по двадцять доларів 4 штуки: GJ 06862497A; JB 15482702 E; GB 78426893 B; IB 68242742 B; по сто доларів США 10 штук: LC 29287259 A; LC 29287274 A; LC 29287276 A; LC 29287275 A; LC 29287277 A; LC 29287260 A; LF 64727701 H; LL 07358268 A; LD 96547338 B; LL 56930956 A; по п`ятдесят доларів США одинадцять штук: JJ 17520489 A; JJ 17522089 A; JJ 17520493 A; JJ 17520494 A; JJ 17520495 A; JJ 17520490 A; JJ 17522096 A; JJ 17522095 A; 17522094 A; 17522093 A; JJ 17520496 A; по доларів США десять: JJ 47090975 A; JJ 47090983 A; JJ 47090982 A; JJ 47090981 A; JJ 47090980 A; JJ 47090980 A; JJ 47090979 A; JJ 49572540 A; JJ 49577539 A; JJ 49577538 A; JJ 49577537 A; JE 62786297 A; JE 62786296 A; JE 62786295 A; JE 62786294 A; JE 62786293 A; JE 25130930 A; JE 25130931 A; JE 25130932 A; JE 25130933 A; JE 25130934 A; JJ 47090976 A; JE 25133923 A; JE 25133925 A; JE 25130936 A; JE 25133921 A; JE 25133924 A; JE 25133926 A; JE 25133920 A; JE 25130937 A; JE 25130935 A; JE 25130929 A; JJ 47090977 A; IJ 49577535 A; JE 25133927 A; IJ 49577536 A; JE 25133922 A; JE 25133928 A; JE 62799293 A; JE 62799294 A; JE 62799292 A; JE 62799291 A; JE 62799290 A; IL 19662230 B; IL 19662229 B; IL 19662228 B; IL 19662227 B; IL 19662226 B; IL 19662232 B; IL 19662233 B; IL 19662231 B; IJ 49577534 A; JJ 47102875 A; JE 62799289 A; п`ятдесят три штуки, загальна сума дві тисячі сто сімдесят доларів США; кольорові сорочки в кількості двісті тридцять дві сорочки; брюки в кількості вісімнадцяти штук; брюки в кількості п`яти штук; жакети в кількості дві штуки.

2. Вказані речі передати до кімнати зберігання речових доказів Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області до вирішення питання по суті

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1