Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого відділення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номерах сім-каток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Оскільки особа, яка вчинила даний злочин може бути причетна до скоєння інших злочинів, просить надати тимчасовий доступ за більш ширший період часу, а саме з 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2015 року по 23 год. 59 хв. 15 листопада 2015 року.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 14.11.2015 року, в період з 11 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 15 590 гривень, спричинивши ОСОБА_5 шкоду на вказану суму.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачена ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 13.11.2015 року, близько 10 год. 40 хв. на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення із номера мобільного телефону НОМЕР_5 із наступним змістом: «Transit-Motors на ваш мобільний телефон відправлено приз авто «Chevrolet Cruze» деталі по телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , www ІНФОРМАЦІЯ_2 » На зазначеному сайті були вказані наступні номера мобільних телефонів: НОМЕР_6 - гаряча лінія; НОМЕР_7 -оператор по акції; НОМЕР_2 - оператор по акції; НОМЕР_8 -оператор по акції; НОМЕР_1 -оператор по акції; НОМЕР_3 -оператор по акції.
Після чого, потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на всі вищевказані номера мобільних телефонів, однак всі зазначені номера були поза межами досяжності.
Тоді вона зайшла на інтернет-сайт www transit-motors, ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачила список номерів мобільних телефонів, які «виграли» автомобіль «Chevrolet Cruze», серед вказаних мобільних телефонів, вона побачила свій номер мобільного телефону.
В подальшому, 14.11.2015 року на сайті потерпіла побачила номер мобільного телефону НОМЕР_9 , на який зателефонувала. На її дзвінок відповів невідомий чоловік, який розмовляв російською мовою, якому вона повідомила, що на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що вона виграла автомобіль, на що невідомий чоловік сказав їй, що дійсно номер її мобільного телефону виграв у акції автомобіль. Після чого невідомий чоловік повідомив, що вона зможе отримати гроші у сумі 330-000 гривень або отримати автомобіль. Вона сказала, що хотіла б отримати автомобіль, на що невідомий чоловік сказав, що потрібно сплатити певний відсоток від вартості автомобіля, що становить 6 470 гривень, та запитав чи зможе вона сплатити дану суму грошей, на що ОСОБА_5 відповіла, що зможе. Тоді, приблизно через 1 годину того ж дня, вона пішла до банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 та зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_9 та невідомий чоловік продиктував їй номер карткового рахунку, який вона ввела через термінал, (на даний час номера карткового рахунку, вона не пригадує), після чого, близько 11 год. перевела грошові кошти у сумі 3300 гривень, так як пояснив їй невідомий чоловік, ці гроші вона переводить за страхування автомобіля. Після чого, невідомий чоловік знову перетелефонував їй та повідомив, що гроші на рахунок надійшли, а також те, що необхідно переслати гроші у сумі 6470 гривень, на що вона погодилася та на той самий номер карткового рахунку, близько 11 год. 25 хв. того ж дня перерахувала гроші у сумі 6740 гривень.
В подальшому ОСОБА_5 попрямувала на своє робоче місце, і через декілька хвилин їй знову зателефонував невідомий чоловік із того ж самого номера телефону та сказав, що із нею зв`яжеться служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб уточнити доставку автомобіля. Після цього, приблизно через 30 хв. до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік із номера мобільного телефону НОМЕР_10 , який представився працівником служби безпеки банку та запропонував узгодити умови доставки автомобіля. Даний чоловік сказав, що доставка автомобіля відбудеться на протязі однієї доби. Після чого, даний чоловік сказав, щоб вона перерахувала гроші у сумі 998 гривень за доставку автомобіля. В подальшому, вона пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , де із свого мобільного телефону перетелефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_10 та невідомий чоловік продиктував їй номер рахунку, який вона повідомити не зможе, оскільки ніде не записувала, а відразу ж вводила по терміналу та 14.11.2015 року, близько 11 год. 54 хв. перерахувала гроші у сумі 1000 гривень. Після чого повернулася на своє робоче місце. Приблизно через годину їй знову подзвонив невідомий чоловік із номера НОМЕР_10 , та сказав їй, що потрібно перерахувати гроші у сумі 4950 гривень, за що був призначений даний платіж вона не пригадує. Вона також о 13 год. перерахувала вищевказану суму. Після чого подзвонила на вказаний номер телефону та повідомила, що перерахувала гроші. Після чого до неї на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік із номера НОМЕР_9 та повідомив, що всі платежі прийняті та вона повинна перерахувати останню суму грошей 12 000 гривень на інший рахунок, але вона зрозуміла, що це може бути шахрайство і тому вирішила звернутися по даному факту у правоохоронні органи. Після цього, вона неодноразово телефонувала на вказані мобільні телефони, але ніхто не відповідав.
Того ж дня ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили в усному порядку, що вона перерахувала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_6 , який користується номером телефону НОМЕР_12 та проживає АДРЕСА_2 , а саме перерахувала на дану банківську картку перші дві суми грошей, а саме у сумі 3300 грн. та 6470 гривень.
Згідно усної інформації працівника банку вказані кошти, були зняті шляхом двох операцій 14.11.2015 року, перша операція здійснена через банкомат у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по АДРЕСА_3 .
Друга сума грошей була знята у відділенні банку, що по АДРЕСА_3 .
Також на гарячій лінії повідомили, що, дві інші суми грошей, а саме 1000 грн. та 4950 грн. перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_7 , яка зареєстрована в АДРЕСА_4 , фактично проживає в АДРЕСА_5 , користується номерами телефонів, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Також, згідно усної інформації грошові кошти були зняті 14.11.2015 року 5-ма операціями через банкомат у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_6 , та банкомат супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_7 .
У зв`язку із тим, що особа, яка користувалася вищевказаними номерами мобільних телефонів може бути причетна до скоєння інших злочинів, а також з метою встановлення зв`язків абонента, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходять у оператора телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за більш ширший період часу.
Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження
З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , та слідчому слідчого відділення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення скопіювавши на електронний носій, за період з00 год. 00 хв. 14 жовтня 2015 року по 23 год. 59 хв. 15 листопада 2015 року, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_8 , за сім-картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:
1. адреса розташування базової станції;
2. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
3. дата, час та тривалість з`єднання;
4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А)(абонентський номер IMSI сім-картки, ІМЕІ);
5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;
6. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Строк виконання ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1