Рівненський міський суд Рівненської області
ПОСТАНОВА

11 жовтня 2012 року

Суддя Рівненського міського суду Рудика Л.Д., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області Марчука В.Я. про проведення обшуку в приміщеннях будівлі автоцентру та хозблоку, що належать ТОВ "Астон азімут" за адресою: АДРЕСА_2

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового слідства звернувся із поданням, узгодженим з заступником прокурора Рівненської області, про проведення обшуку в приміщеннях будівлі автоцентру та хозблоку, що належать ТОВ "Астон азімут" за адресою: м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, 28-а.

В поданні вказано, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області розслідується кримінальна справа № 80/17-12, яка порушена відносно ОСОБА_2 стосовно вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю "Медея" з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "Медея" входить до групи фіктивних підприємств, що зареєстровані на території Рівненської та Дніпропетровської областей з метою прикриття незаконної діяльності по мінімізації податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності, конвертації та реконвертації коштів, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. До вказаної групи фіктивних підприємств входять Товариство з обмеженою відповідальністю - фірма "САЄ-ЛТД" код за , юридична адреса: АДРЕСА_1, Товариство з обмеженою відповідальністю "Веснянка" код за , юридична адреса: м. Рівне, вул. Київська,буд.44, які використовується у схемах конвертації грошових коштів, їх легалізації. Директор ТОВ "САЄ-ЛТД" ОСОБА_3 причетний до незаконної діяльності ТОВ "Медея", а також являється представником суб'єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані у Дніпропетровській області і мають ознаки фіктивності, таких як, ТОВ "Матадор" , ТОВ Виробнича компанія "Віконні системи" , ТОВ "Ініціатива" , ПП "Восход" .

Згідно рапорту оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції Ткача Р.М. від 29.09.2012, під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що для вчинення злочинів, виготовлення та зберігання підроблених первинних бухгалтерських документів, зберігання знятої готівки, печаток, штампів юридичних осіб з ознаками фіктивності, проведення переговорів із замовниками конвертації та реконвертації коштів, група осіб використовує приміщення будівлі автоцентру та хозблоку за адресою: м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, буд.28-а, яке згідно витягу з Державного реєстру правочинів, належить ТОВ "Астон азімут" . За вказаною адресою знаходяться первинні фінансово-бухгалтерські документи діяльності фіктивних підприємств, електронні носії, на яких зберігається інформація про господарську діяльність вказаного підприємства, готівкові кошти, розписки, цінності, здобуті злочинним шляхом, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Під час досудового слідства здобуті достатні підстави вважати, що в приміщеннях будівлі автоцентру та хозблоку ТОВ "Астон азімут" за адресою: м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, буд.28-а, можуть знаходитись первинні фінансово-бухгалтерські документи діяльності фіктивних підприємств, електронні носії, на яких зберігається інформація про господарську діяльність вказаного підприємства, готівкові кошти, розписки, цінності, здобуті злочинним шляхом, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Дослідивши подання та матеріали кримінальної справи № 80/17-12, які є обґрунтуванням вказаного подання, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в приміщеннях будівлі автоцентру та хозблоку ТОВ "Астон азімут" за адресою м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, буд.28-а, знаходяться первинні фінансово-бухгалтерські документи діяльності фіктивних підприємств, електронні носії, на яких зберігається інформація про господарську діяльність вказаного підприємства, готівкові кошти, розписки, цінності здобуті злочинним шляхом, інші предмети і документи, які мають значення для справи.

У відповідності до п. 11 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства" від 28.03.2008, згідно з вимогами ст.17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-ІУ "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" необхідно враховувати, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття "житло" у п. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4 листопада 1950 року) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення.

З огляду на викладене, подання вважається обгрунтованим, таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ч.5 ст.177 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях будівлі автоцентру та хозблоку Товариства з обмеженою відповідальністю "Астон азімут" , за адресою: м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, 28-а.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду Л.Д.Рудика