Провадження 1-кс/127/7372/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , місцезнаходження - АДРЕСА_1 ), -

ВСТАНОВИВ:

20.10.2014, до суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , місцезнаходження - АДРЕСА_1 ). Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000265 від 11.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що до УБОЗ УМВС України у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся голова правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи, в період з серпня по жовтень 2014 року, представляючись заступником командира батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та під приводом надання матеріальної допомоги для військовослужбовців даного батальйону, умисно, шляхом обману, заволоділи його коштами в загальній сумі близько 100000,00 грн., які ОСОБА_5 перераховував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого в подальшому кошти зняті готівкою в банкоматах м. Вінниці.
Потерпілим ОСОБА_5 подано слідчому фотографії зображень смс-повідомлення, що надходили на телефон ОСОБА_5 від абонента НОМЕР_3 із даними карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Крім того на причетність до вчиненого кримінального правопорушення перевіряються інші особи, у тому числі рідна сестра ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька с. Підлісне Літинського району Вінницької області, яка могла направити потерпілому ОСОБА_5 через мережу «Фейсбук» лист із проханням надання матеріальної допомоги, а також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на картковий рахунок якого перерахувалися частина коштів потерпілого ОСОБА_5 .
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які відповідно до вимог чинного законодавства містять банківську таємницю, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , місцезнаходження - АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000265 від 11.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , місцезнаходження - АДРЕСА_1 ).
Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ (виїмку) документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , місцезнаходження - АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення:
оригіналів документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку копії паспорта громадянина України);
виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з дня відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання);
відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.08.2014 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання);
інформацію про осіб, які здійснювали внесення (зарахування) та зняття або перерахування коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з дня відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) із зазначенням дати і часу операції та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку України, на які надходили смс-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції;
інформацію про ідентифікаційні дані кінцевого обладнання (ІР-адреси та інше), що використовувалося для віддаленого доступу до карткового рахунку № НОМЕР_2 при здійсненні операцій через систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання);
інформацію про відкриті карткові, депозитні, кредитні та інші банківські рахунки на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя