Справа № 1-кс/760/1592/14
№ 760/5691/14- к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Солом`янського району в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового до речей і документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) щодо юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_4 ) в оригіналах.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що не встановлені особи в період з 2009 року по 2012 року створили та використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ « НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ Консалтингова група « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненим повторно.

Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_4 ), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.11.2012 року порушено кримінальне провадження №0000029 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України КК України

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_4 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів по якому слідчий просить надати доступ та вказує період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, проте зважаючи на те, що даний рахунок було закрито до моменту вчинення ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_4 ) кримінального правопорушення, вважаю доцільним в цій частині клопотання відмовити.

Також, у своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_4 ), які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: всіх заяв та доручень ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_4 ); реквізити контрагентів (назва, ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ, номер рахунку) для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_4 ), які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, що виходить за межі дати відкриття рахунку № НОМЕР_3 .

Тому суд вважає, за потрібне задовольнити тимчасовий доступ до документів ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_4 ), які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 13.02.2009 року по 31.12.2013 року.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Солом`янського району в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ речей та документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 за період з 13.02.2009 року по 31.12.2013 року, відкритих ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_4 ) в оригіналах , а саме:

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- договору банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по рахунку ПП " ОСОБА_5 " та № НОМЕР_3 в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1