УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000732, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради було проведено тендер із закупівлі послуг з реконструкції будівлі для публічних виступів «Літній театр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 . За результатами проведення тендерної процедури, з переможцем торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 28.02.2014 року було укладено договір № 28/2 на загальну суму 2 795 443,60 грн., в тому числі ПДВ. Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході виконання робіт на вищевказаному об`єкті, здійснювало фінансово-господарські операції з суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП ОСОБА_5 .. З урахуванням цієї обставини, будь-які фінансово-господарські операції є нереальними та відповідно, не можуть бути підставою для включення до податкового кредиту з податку на додану вартість та до витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою перевірки правдивості даних внесених до актів виконаних робіт, було здійснено виїзд на вищевказаний об`єкт разом із спеціалістом. При проведені візуального огляду «Літній театр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 та порівнявши відомості внесені до актів виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3, спеціалістом було встановлено, що відомості внесені до актів виконаних робіт не відповідають фактично виконаним роботам, фактичній наявності матеріалів та предметів, що свідчить про завищений об`єм виконаних робіт, що в свою чергу є службовим підробленням.
Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також з метою перевірки показів осіб, які були отримані в ході досудового розслідування, необхідно отримати відомості, що містять банківську таємницю, про рух грошових коштів; документи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках), по розрахункових рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_2 .

Вищезазначена інформація являється банківською таємницею, доступ до якої, згідно ст. 162 КПК України, можливий лише за ухвало суду, а тому, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахункових рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , а такождокументи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках), що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо. Вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню з метою встановлення істини у справі.
На підставі вищевикладеного, згідно ст. ст. 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК

України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з можливістю її подальшого вилучення, яка містить банківську таємницю що знаходяться у володінні в філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , інформацію як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL), про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного доручення, сумою платежу, за період 2013-2015 років; документи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках).

Строк дії ухвали визначити до 07 жовтня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1