УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2013 року м.Добропілля

Слідчий суддя суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Мавроді Р.Ф., при секретарі Ганжа Т.А., за участю слідчого СВ Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області, узгоджене із заступником прокурора Добропільської міжрайонної прокуратури Донецької області

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до Добропільського міськрайонного суду Донецької області з вищевказаним клопотанням узгодженим із заступником прокурора Добропільської міжрайонної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які складаюсь банківську таємницю в Роздрібному безбалансовому відділенні № 38 ПАТ Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк, яке розташоване за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Радянська, 41, а саме, оригіналів документів, які підтверджують відкриття, перевод або закриття рахунку №300012/212/-ВС33 на імя ОСОБА_3 та рух коштів на вказаному рахунку.

Подання мотивоване заявою та показами потерпілої ОСОБА_3, з яких вбачається, що вона 11 жовтня 2008 року уклала депозитний договір YG 27 із Акціонерним комерційним промислово інвестиційним банком (закритим акціонерним товариством) в особі старшого касира контроперансового відділення № 2 філії Відділення Промінвестбанку в місті Добропілля Донецької області ОСОБА_4. На підставі умов вказаного договору на імя ОСОБА_3 було відкрито рахунок № 27 із видом вкладу YG та видана книжка банківського вкладу. Останній раз ОСОБА_3 отримувала кошти з вказаного рахунку 17 березня 2009 року. Залишок коштів на той момент складав 15.000 гривень. 01 лютого 2013 року ОСОБА_3 звернулась до установи банку, яка є правонаступником сторони вказаного вище договору, щоб зняти з рахунку залишок коштів. Але рахунок виявився закритим, а кошти на ньому відсутні.

Співробітники Роздрібного безбалансового відділення № 38 ПАТ Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк повідомили ОСОБА_3 що рух коштів на рахунку проводився на підставі її заяви. Але ОСОБА_3 категорично заперечує такий факт і наполягає, що кошти зняті з рахунку невідомими особами без її відома.

В процесі досудового розслідування вилучено та досліджено документи, що підтверджують рух коштів по вказаному вище рахунку і встановлено, що ОСОБА_3 зняла з цього рахунку кошти і в безготівковому вигляді поклала їх на рахунок №300012/212/-ВС33 в тій самій установі банку. 31 жовтня 2009 року вже з цього рахунку кошти зняті готівкою.

Роздрібне безбалансове відділення № 38 ПАТ Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк, яке розташоване за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Радянська, 41, єутримувачем документів, які підтверджують відкриття, перевод або закриття рахунку на імя ОСОБА_3 та рух коштів на рахунку №300012/212/-ВС33.

Ці документи підлягають тимчасовому вилученню в оригіналах з метою встановлення підстав для руху коштів та проведення експертизи почерку та підпису.

Вказані документи є носієм банківської таємниці, його вилучення можливо лише із дозволу суду.

Враховуючи те, що зазначені відомості не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб ніж за ухвалою суду, і цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості та використовувати їх в подальшому як докази, і таке вилучення необхідне для досягання мети отримання доступу до вказаних речей і документів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

10-денний строк для надання органу досудового слідства керівництвом відділення №38 ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк необхідих документів передбачені діючим законодавством.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131 ч.2 п.5, 132, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які складаюсь банківську таємницю в Роздрібному безбалансовому відділенні № 38 ПАТ Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк, яке розташоване за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Радянська, 41, а саме оригіналів документів, які підтверджують відкриття, перевод або закриття рахунку №300012/212/-ВС33 на імя ОСОБА_3 та рух коштів на вказаному рахунку.

Керівництву Роздрібного безбалансового відділення № 38 ПАТ Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк, надати вказані документи у десятиденний термін з дня отримання копії ухвали суду.

Копію ухвали скерувати слідчому СВ Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 - для виконання, Добропільському міжрайонному прокурору - для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.Ф. Мавроді