печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1490/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 , вказав, що 29.05.2015 за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001033 зареєстровано кримінальне провадження за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 протиправних дій при зверненні за міжнародною допомогою у вигляді видачі (екстрадиції) в Україну ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати у кримінальному провадженні № 0001033 від 29.05.2015 старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , по відкритому суб`єктом господарювання товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване у АДРЕСА_2 , рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в усіх валютах, відкритому банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2012 по 15.01.2016; копій договорів та контрактів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа № 757/1490/16-К

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

08.02.2016