Справа № 714/528/13-к
У Х В А Л А

"07" червня 2013 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області Єфтемій C.М.

при секретарі Онофрей І.К.
старшого слідчого СВ Герцаївського РВ УМВС України в Чернівецькій області Гождя В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Герца клопотання старшого слідчого СВ Герцаївського РВ УМВС України в Чернівецькій області Гождя В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Герцаївського РВ УМВС України в Чернівецькій області Гождя В.С. звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивувавши його тим, що в провадженні Герцаївського РВ УМВС України в Чернівецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 30 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення 27 квітня 2013 року невідомими особами 4800 грн. з кредитної картки належної ОСОБА_3

Оскільки, особою якою вчинено злочин не встановлено, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність встановлення суми знятої готівки з кредитної картки потерпілого інформація щодо якої перебуває у володіння ПАТ "Дельта Банк", у зв'язку із чим, просив суд надати йому тимчасовий доступ до виписок про рух коштів по особовому рахунку останнього. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника ПАТ "Дельта Банк".

Вислухавши пояснення старшого слідчого Гождя В.С., ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості які можуть становити банківську таємницю.

Як встановлено судом, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 27 квітня 2013 року невстановлена особа, використовуючи кредитну картку належної ОСОБА_3 яка була виготовлена АТ "Дельта Банк" шляхом зняття грошей через один з банкоматів розташованих у м. Герца Чернівецької області заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4800 грн. За даним фактом, 30 травня 2013 року порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 КК України, яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118.

За вищенаведених обставин, зважаючи на тяжкість злочину та неможливості отримання відомостей щодо особи яка вчинила вказаний злочин в інший спосіб, то інформація щодо руху коштів на кредитному рахунку (картці) потерпілого яка перебуває у володінні ПАТ "ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні, а тому її вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у зв'язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Герцаївського РВ УМВС України в Чернівецькій області Гождя В.С. задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на кредитному рахунку (картці) громадянки ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1) особовий рахунок № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ "Дельта Банк" (01133, Україна, м. київ, вул. Щорса 36-Б) з момету відкриття по 228 квітня 2013 року.

Зобов'язати ПАТ "Дельта Банк" виготовити у 15-тиденний строк на паперовому носії документи з наступною інформацією:

1. адреси банкоматів, з яких у вказаний період часу знімалися кошти за допомогою кредитної картки ОСОБА_3

2. точну дату та час проведених операцій зняття коштів.

3. точна сума коштів, яка знімалася (із врахуванням комісій).

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя