Справа № 580/2203/15-к
Номер провадження 1-кс/580/23/16
У Х В А Л А
22 січня 2016 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
20 січня 2016 року до Лебединського районного суду Сумської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.
Клопотання мотивує тим, що 06.06.2015 близько 20 год. 30 хв. з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , проживаючої по АДРЕСА_1 , при невідомих обставинах зникли грошові кошти на загальну суму 13 798 грн.
Відомості за фактом крадіжки 08.06.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 та розпочато досудове розслідування про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 06.06.2015 у ОСОБА_5 виникли труднощі із входом в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим вона звернулася за онлайн допомогою на цьому ж сайті і в правому нижньому кутку монітора почала запитувати чому не відбувається вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не приходять смс-повідомлення. В онлайн переписці їй повідомили, що вона повинна очистити історію, після чого потерпіла на комп`ютері набрала комбінацію Ctrl НОМЕР_3 і очистила історію. Згодом онлайн-помічник порадив їй заповнити якусь таблицю, яка згодом з`явилася на екрані, де потрібно було ввести код картки, строк дії та цифри на звороті, що остання і зробила. В подальшому з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (до карток прив`язаний тел. № НОМЕР_4 ), що належать ОСОБА_5 , 1975 р.н. прож. АДРЕСА_1 , при невідомих обставинах зникли грошові кошти на загальну суму 13 798 грн.
Дані про особу, яка надавала онлайн-допомогу в онлайн переписці системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.06.2015 під час входу в систему в період з 08 год. 00 хв. до 22 год. 00 хв. 06.06.2015 знаходяться у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення особи, що вчинила даний злочин.
В документах чи їх копіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які будуть надані для встановлення даної особи може міститися інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину та необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використання (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області клопотання підтримала.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (далі КПК України), слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для вирішення заявленого клопотання слідчому судді надано матеріали кримінального провадження за № 0000431 від 08.06.15 року.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, надати слідчому Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області право на тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Лебединського ВП ГУНП в Сумській області тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , документів, пов`язаних із встановленням особи, яка надавала онлайн-допомогу в період з 08 год. 00 хв. до 22 год. 00 хв. 06.06.2015 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язану із входом до даної системи для виконання банківських операцій з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (до обох карток прив`язаний тел. № НОМЕР_4 ), що належать ОСОБА_5 ,1975 р.н. проживаючої по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - до 21.02. 2016 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1