Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/3170/14-к
Кримінальне провадження № 1-КС/711/603/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000197 від 23.11.2012 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0000197 від 23.11.2012 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000197 від 23.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 2006 р. по 2008 рік за опередньою змовою з пасторем та керівником громади ОСОБА_6 , її помічниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 шляхом обману та зловживанням довірою, під час служінь, проповідей та інших зібрань, з використанням релігійних переконань та психологічного тиску примушували членів громади, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_15 , ОСОБА_46 , ОСОБА_21 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 брати кредити у кредитних спілках та банківських установах м. Черкаси, брати цінне майно в кредит, з яких вищевказані громаді сплачувалась десятина, пожертвування, таким чином умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 98 709,46 грн., грошовими коштами ВАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 197 631 грн., грошовими коштами АКБ ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 184 400 грн., ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 44 500 грн., грошовими коштами АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 143 100 грн., грошовими коштами кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 173450 грн., грошовими коштами кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 433 918 грн., грошовими коштами кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_9 в сумі 120 500 грн., грошовими коштами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ТМ ІНФОРМАЦІЯ_11 ) в сумі 40 500 грн., грошовими коштами АКБ ІНФОРМАЦІЯ_12 в сумі 3010 грн., грошовими коштами КС ІНФОРМАЦІЯ_13 21876 грн., грошовими коштами кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_14 в сумі 23 225 грн., грошовими коштами ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму 242 400 грн., грошовими коштами КС « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 209 550 грн., грошовими коштами КС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на загальну суму 36 150 грн., грошовими коштами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 181 888 грн.,грошовими коштами АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на загальну суму 13 950 грн., грошовими коштами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на загальну суму 7631 грн., грошовими коштами КС « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на загальну суму 7720 грн., грошовими коштами КС « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на загальну суму 3000 грн., грошовими коштами АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на загальну суму 182 690 грн., грошовими коштами АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на загальну суму 407 531 грн., грошовими коштами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на загальну суму 1 072 482 грн., грошовими коштами КС « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на загальну суму 38 300 грн., грошовими коштам АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на загальну суму 6295 грн., грошовими коштами КС « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на загальну суму 420 грн., грошовими коштами ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на загальну суму 4 920 грн., грошовими коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на загальну суму 1518 грн., грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на загальну суму 8560 грн., грошовими коштами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на загальну суму 26 020 грн., грошовими коштами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на загальну суму 36 200 грн., грошовими коштами ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на загальну суму 132 300 грн., грошовими коштами АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на загальну суму 58 240 грн., грошовими коштами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » на загальну суму 3 400 грн., чим завдали матеріальної шкоди даним організаціям на вказану суму.
Вказані кримінальні правопорушення (злочин), відносяться до категорії тяжких, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
10.09.2009 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , оголошено в розшук.
27.12.2012 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_38 може підтримувати зв`язок з матір`ю своєї дружини - ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , яка користується абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 ».
А тому, для встановлення теперішнього місця знаходження підозрюваного ОСОБА_9 , просить надати дозвіл на доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів, які використовувалися з абонентським номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_57 , у період часу з 01.01.2013 року по 28.03.2014 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », оскільки іншим способом отримати ці дані неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.
Клопотання мотивоване тим, що отримання тимчасового доступу до інформації що містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів, які використовувалися з абонентським номером НОМЕР_1 ОСОБА_57 за період часу з 01.01.2013 року по 28.03.2014 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », необхідно для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні справі і отримати іншим способом ці дані неможливо.
Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » про зв`язок абонента НОМЕР_1 ОСОБА_57 за період часу з 01.01.2013 року по 28.03.2014 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000197 від 23.11.2012 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_58 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів, які використовувались з абонентським номером НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_57 , за період часу з 01.01.2013 року по 28.03.2014 року.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.
Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.
Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1