Справа № 1 кс/760/961/14
Провадження № 760/3329/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та речей, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що стосуються обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (російський рубль, українська гривня, долар США, євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.02.2014 року порушено кримінальне провадження №0000003 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в порушення п. п. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135, п. п. 145.1.2, 145.1.4 п.145.1 ст.145, п. 153.5 ст. 153 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ (із змінами та доповненнями) шляхом умисного заниження суми доходу за 1 - 4 квартали 2012 року на 29118600 грн., чим ухилились від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 6 396 721 грн.

В ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що в 2012 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) згідно акту передачі-приймання векселя від 30.03.2012 р. до дистриб`юторського договору №48-МЛ-ІФ/ІН від 01.09.2010 р. передали векселі прості в оплату за отриману продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що стосуються обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (російський рубль, українська гривня, долар США, євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме: повну розшифровку контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банку, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата, час, інші реквізити) для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 року, що виходить за межі дати відкриття та закриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (російський рубль, українська гривня, долар США, євро).

Тому суд вважає, за потрібне задовольнити тимчасовий доступ до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 11.07.2011 року по 16.07.2012 року, по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 07.04.2011 року по 31.05.2013 року, по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 22.05.2012 року по 24.07.2012 року, по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 11.07.2011 року по 05.07.2012 року, по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період з 23.05.2013 року по 31.12.2013 року, по банківському рахунку№ НОМЕР_6 за період з 09.04.2012 року по 31.12.2013 року, по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період з 31.08.2012 року по 31.12.2013 року, по банківському рахунку № НОМЕР_8 за період з 15.05.2012 року по 31.12.2013 року, по банківському рахунку № НОМЕР_9 за період з 23.03.2012 року по 31.12.2013 року, по банківському рахунку № НОМЕР_10 за період з 23.03.2012 року по 31.12.2013 року, по банківському рахунку № НОМЕР_11 за період з 23.03.2012 року по 31.12.2013 року, по банківському рахунку № НОМЕР_12 за період з 09.04.2012 року по 31.12.2013 року.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та речей - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв) в банківській установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що стосуються обслуговування обслуговування банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме: документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на електронному носії інформації та призначенням платежів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 11.07.2011 року по 16.07.2012 року, по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 07.04.2011 року по 31.05.2013 року, по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 22.05.2012 року по 24.07.2012 року, по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 11.07.2011 року по 05.07.2012 року, по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період з 23.05.2013 року по 31.12.2013 року, по банківському рахунку№ НОМЕР_6 за період з 09.04.2012 року по 31.12.2013 року, по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період з 31.08.2012 року по 31.12.2013 року, по банківському рахунку № НОМЕР_8 за період з 15.05.2012 року по 31.12.2013 року, по банківському рахунку № НОМЕР_9 за період з 23.03.2012 року по 31.12.2013 року, по банківському рахунку № НОМЕР_10 за період з 23.03.2012 року по 31.12.2013 року, по банківському рахунку № НОМЕР_11 за період з 23.03.2012 року по 31.12.2013 року, по банківському рахунку № НОМЕР_12 за період з 09.04.2012 року по 31.12.2013 року.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1