УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/348/15к

Номер провадження 1кс/712/174/15

м. Черкаси 16 січня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004736 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 3 класу ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у квітні 2013 року ВСГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кошти, які виділяються на розвиток дитячо-юнацького футболу регіонам закуплено футбольні м`ячі для дітей на суму 1,6 млн. грн.

ВСГО «Федерація Футболу України» як неприбуткова громадська організація укладає договір №1 від 23.04.2013 року з фірмою-посередником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка на отримані від ВСГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти закуповує 20 000 м`ячів у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Республіка Пакистан.

Згідно експертного висновку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №74.90.19-023/13 від 15.11.2013 року м`ячі футбольні розмір 3 і розмір 4, що використовуються на відкритому повітрі (виробник компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Республіка Пакистан: постачальник ПП « ОСОБА_4 » м. Черкаси, договір поставки №1 від 23.04.2013, партія 20000 шт. не відповідають вимогам міжнародного стандарту «IMS Международний стандарт игрових мячей» за експлуатаційними характеристиками, органолептичними показниками та за показником «рівень запаху».

ВСГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбала 20000 м`ячів по 79,95 грн. за штуку загальною вартістю 1 599 000,00 грн. Як виявилось, м`ячі були куплені за значно більші ціни, ніж декларує сам виробник.

Згідно отриманої інформації від виробника м`ячів - TEMPO Enterprises, Пакистан, з вказанням прайсових цін м`ячі коштують $3,55 (розмір 3) та $3,65 (розмір 4).

ВСГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно Договору закупила 8 000 м`ячів 3-го розміру та 12 000 м`ячів 4-го розміру. Вартість м`ячів згідно наданого прайсу TEMPO Enterprises: 8 000 х $3,55 + 12 000 х $3,65 = $28 400 + $43 800 = $72 200.

Додатково до цієї ціни додається 20% ПДВ, 20% мита, а також вартість доставки з порту Карачі ($0,5 за один м`яч).

Виходить: $72 200 + $14 440 + $14 440 + $10.000 = $111.080

Таким чином, вартість одного оподаткованого, розмитненого та доставленого в Україну м`яча складе $111.080 / 20.000 шт. = $5,554.

За офіційним курсом НБУ станом на 23 квітня 2013 року (дата підписання Договору) долар становив 7,993 грн. Відповідно, вартість одного м`яча складає: $5,554 х 7,993 грн. = 44,39 грн.

Отже, купівля м`ячів за завищеною ціною принесла ПП « ОСОБА_4 » 35,56 грн. на одному м`ячі, а на всій партії 711 200 грн.

Крім того, серед видів економічної діяльності ПП « ОСОБА_4 » не значиться «купівля спортивного інвентаря» та підприємство не проводило зовнішньо-економічної діяльності, тобто імпорту та експорту товарів. Єдиною операцією з іноземним партнером у діяльності ПП « ОСОБА_4 » значиться купівля у 2013 році картонних упаковок (лотків для яєць) у Молдові.

Враховуючи вищевикладене, жодних пакистанських м`ячів ПП « ОСОБА_4 » взагалі не закупляло, а провело фіктивну (безтоварну) операцію та конвертувало безготівкові кошти в готівку для ВСГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обслуговує ВСГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у отриманні тимчасовому доступу до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ВСГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення за період з 01.04.2013 по 01.12.2014.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи те, що вказаний документ має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ВСГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення за період з 01.04.2013 по 01.12.2014.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163 , 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ВСГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення за період з 01.04.2013 по 01.12.2014.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 (або іншу особу за дорученням слідчого).

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1