21.11.2014 №642/9922/14-к
№1кс/642/2800/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000588 від 29.10.2014 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері радником юстиції ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Проведеним досудовим слідством по кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи повноваженням з метою отримання неправомірної вигоди, внаслідок умисного не проведення цінового контролю та значного завищення ціни на обладнання, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір поставки П/Л 131184/НЮ від 15.07.2013 на суму 729 960 грн., прийняли обладнання, що не відповідає за своїми технічними характеристиками специфікації та асортименту.

За даним фактом 29.10.2014 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588, розпочато досудове слідство за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 1 КК України.

Одночасно, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2014 внесені відомості відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи своїм службовим становищем, внаслідок значного завищення ціни на обладнання, уклали з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір поставки П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013 року на суму 729 960 грн., здійснили поставку прийом обладнання що не відповідає за своїми технічними характеристиками специфікації та асортименту, а саме замість комплекту системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-26 поставили INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-11.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000589 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. 11.11.2014 кримінальні провадження № № 0000588, 0000589 об`єднані у одне провадження, в подальшому по вказаним кримінальним правопорушенням проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000588 від 29.10.2014.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що на момент укладання договору П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку комплекту туманоутворення, вартість товару, відповідно до специфікації INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-26, з технічними характеристиками 70 Бар, число форсунок 290, витрати 26 л/хв, потужність (кВт)- 5,5 л.с. (3х400 В-50 Гц), вага 80,5 кг, суттєво завищена та склала 729 960, 00 грн.

Відповідно до інформації офіційного представника компанії виробника ІНФОРМАЦІЯ_3 , Італія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість обладнання INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-26 складає 3580 EUR ( розрахунок по курсу НБУ на 15.07.2013 37 296, 71 грн.)

03.09.2013 відповідно до акту прийому передачі цінностей від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 головним інженером пасажирської служби ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 було прийнято за адресою: АДРЕСА_1 , комплект системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO та проведені розрахунки за товар, відповідно до податкової накладної № 1 від 03.09.2013, у повному обсязі, на суму 729 960,00 грн.

30.09.2013 відповідно до акту приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № 634, що затверджений начальником Відокремленого підрозділу Вокзал Харків-Пасажирський ДП Південна залізниця ОСОБА_7 , комісією проведено огляд та прийнято на баланс підрозділу комплект системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26 з технічними характеристиками 70 Бар, число форсунок 290, витрати 26 л/хв, потужність (кВт)- 5,5 л.с. (3х400 В-50 Гц), вага 80,5 кг.

05.11.2014 року проведеним оглядом, встановлено, що у підсобному приміщенні вокзалу станції Харків-Пасажирський встановлено обладнання, що не відповідає специфікації та асортименту до договору поставки П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013, а саме замість INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26, встановлено комплект системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 11 ( АДРЕСА_2 ), що відповідно до каталогу виробника ІНФОРМАЦІЯ_3 має інші технічні характеристики та суттєво нижчу ціну.

Відповідно до інформації офіційного представника компанії виробника ІНФОРМАЦІЯ_3 , Італія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість обладнання INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-11 складає 2600 EUR ( розрахунок по курсу НБУ на 15.07.2013 - 27 086,99 грн.), що є в 25 разів меншою за суму, сплачену ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме 729 960 грн.

Таким чином встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок умисного не проведення цінового контролю та значного завищення ціни на обладнання, уклали договір поставки П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013 на суму 729 960 грн., здійснили поставку прийом обладнання, що не відповідає за своїми технічними характеристиками специфікації та асортименту, а саме, замість комплекту системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26 поставили та встановили комплект системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 11( АДРЕСА_2 ), чим завдали істотної шкоди охоронюваним законам інтересам держави на суму не менше ніж 701 440 грн., що є тяжкими наслідками.

Крім того, оглядом приміщень вокзалу станції Харків-Пасажирський, що розташований на території Ленінського району м. Харкова, у приміщенні жіночого та чоловічого туалетів, що розташовані у головному залі вокзалу, виявлені комплекти системи туманоутворення ІНФОРМАЦІЯ_3 (kg 29, V-230, АДРЕСА_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 l. Modello Model FOG 40 (kg 16, 5, V-230, АДРЕСА_4 ).

Документи, в тому числі на електронних носіях інформації, які укладені, складені або діяли з 01.01.2013 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП Південна залізниця, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод пов`язаних з придбанням, надходженням, реалізацією, переданням, тощо комплектів системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26, INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 11( model FOG/1170 BASICO ZX.F70-11), ІНФОРМАЦІЯ_3 , INROBASE GROUP S.r.l. Modello Model FOG 40, комплектуючих та додаткового обладнання до них, з виконання робіт пов`язаних з вказаною технікою та обладнанням, інші документи, що стосуються зазначеної техніки та обладнання, та документи, що відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час укладання та виконання умов договору П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013, й документи, що відображають взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими юридичними та фізичними особами щодо витрачання коштів, які надійшли від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та знаходиться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: м. Харків, Привокзальний майдан, станція Харків-Пасажирський, та містять відомості про виконання умов договору П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013, тому виникає необхідність у вилученні саме оригіналів документів з метою призначення по кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи, економічної експертизи, технічного дослідження документів, та використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового зсідання не з`явився, повідомлений судом належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Враховуюче викладене, у суд вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення частини документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що унеможливить збір окремих доказів та ускладнить процес доказування.

Крім того, враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести факт зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діючи усупереч інтересам служби, спричинили тяжкі наслідки у вигляді збитків державним інтересам, та факт зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які привласнили чуже майно, шляхом його розтрати, чим заподіяли тяжкі наслідки у вигляді збитків державним інтересам, а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: м. Харків, Привокзальний майдан, станція Харків-Пасажирський, та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: м. Харків, Привокзальний майдан, станція Харків-Пасажирський, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України), в тому числі на електронних носіях інформації, які укладені, складені або діяли з 01.01.2013 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП Південна залізниця, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод пов`язаних з придбанням, надходженням, реалізацією, переданням, тощо комплектів системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26, INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 11( model FOG/1170 BASICO ZX.F70-11), ІНФОРМАЦІЯ_3 , комплектуючих та додаткового обладнання до них, з виконання робіт пов`язаних з вказаною технікою та обладнанням, інших документів, що стосуються зазначеної техніки та обладнання, та документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП Південна залізниця при виконанні умов договору П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013 й документів, що відображають взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими юридичними та фізичними особами щодо витрачання коштів, які надійшли від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі:

- договорів поставки № П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі всіма додатками, та документів по їх виконанню та оплаті: актів приймання передачі, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових, податкових накладних, вантажно-митних декларацій, платіжних доручень, виписок по рахунках, роздруківок з комп`ютерних програм по рахунках бухгалтерського обліку та журналів ордерів, тощо.

- документів, що відображають закупівлю комплектів системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26, INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 11( model FOG/1170 BASICO ZX.F70-11), ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріалів, комплектуючих до них, що були поставлені на адресу ДП Південна залізниця у 2013 році, у тому числі й на виконання умов договору поставки № П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013.

- документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод пов`язаних з придбанням, взаєморозрахунками, надходженням, реалізацією, переданням, установкою, поставкою, транспортування, тощо комплектів системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26, INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 11( model FOG/1170 BASICO ZX.F70-11), ІНФОРМАЦІЯ_3 , комплектуючих та додаткового обладнання до них, з виконання робіт пов`язаних з вказаною технікою та обладнанням, інших документів, що стосуються зазначеної техніки та обладнання.

- документів, у тому числі виписок по рахунку, що відображають взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими юридичними та фізичними особами щодо витрачання коштів, які надійшли від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умовами договору поставки № П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013.

- офіційно завірених копій з книг ( журналів) реєстрації договорів за період з 01.01.2013 по теперішній час, або роздруківок з журналу (книги) реєстрації договорів;

- офіційно завірених копій документів: інструкцій, гарантійних полісів, сервісних книжок з додатками, сертифікатів відповідності, технічних паспортів, технічний описів або інших документів на комплекти системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26, INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 11( model FOG/1170 BASICO ZX.F70-11), ІНФОРМАЦІЯ_3 , що були поставлені на адресу ДП Південна залізниця у 2013 році, у тому числі й на виконання умов договору поставки № П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013, документів, регламентуючих правила та технічний опис її встановлення, введення у роботу.

- документів, що відображають закупівлю матеріалів, комплектуючих, їх вартість, тощо для установки, введення у роботу системи туманоутворення, що поставлені та встановлені на вокзалі ст. Харків-Пасажирський у 2013 році.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1