Справа № 161/3365/15-к
Провадження № 1-кс/161/845/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 24 березня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , представників банку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) у період з 01.01.2014 до 05.03.2015 із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, з яких надходили кошти та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком, з можливістю виготовлення копій зазначених документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за отриманий товар «комплекти аркових кріплень металевих» у кількості 300 штук перерахувало на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 1 704 700 грн., а саме: у листопаді 2014 року - 842 350 грн. та у грудні 2014 року 862 350 грн. Розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), у зв`язку із існуючою забороною НБУ на проведення усіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою, встановленою Постановою НБУ № 466 від 06.08.2014, у вересні поточного року формально перереєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, фактично основні засоби та оборотні активи підприємства знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані дії здійснюються з метою переведення безготівкових коштів в готівку, яка в подальшому ввозиться на окуповану територію і частина якої передається невстановленим, на даний час, особам незаконних терористичних формувань.

В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, думку представників банку, які фактично не заперечували щодо задоволення клопотання, однак просили надати належним чином завірені копії документів, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, що документи нижчезазначені документи можуть підтвердити чи спростувати факт переказу коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представникам терористичної організації ДНР, а також дати можливість встановити осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів, з можливістю отримати належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням іншим слідчим СБ України тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) у період з 01.01.2014 до 05.03.2015 із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, з яких надходили кошти та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком, з можливістю отримати належним чином завірені копії таких документів.

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: