ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/4623/12

Пров. №4/2120/456/12

10.04.2012 року

Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

головуючого судді Корецького Д.Б.,

при секретарі Кур'яніновій В.В.,

за участю прокурора Філімонова К.В.,

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 про накладення арешту на поточні рахунки клієнта ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168) ПП «Група компаній «Діалог-Оптім» (), суд , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області розслідується кримінальна справа № 330302-12, порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Група компаній «Діалог-Оптім», а також за фактами службового підроблення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що службові особи ПП «Група компаній «Діалог-Оптім» (, зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Херсонської міської ради від 10.09.2008 року, взятого на облік у ДПІ у м. Херсоні 11.09.2008 року за № 27265, зареєстрованого платником податку на додану вартість 05.11.2008 року, свідоцтво № 100149032), упродовж липня-серпня 2011 року, шляхом безпідставного завищення валових витрат, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства на суму 2 717 535 грн.

Також встановлено, що ПП «Група компаній «Діалог-Оптім» () при здійсненні вищевказаної діяльності використовувалися поточні рахунки № 1 та № 1, відкриті в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168).

В судовому засіданні слідчий з ОВС СВ ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 подання підтримав та просив задовольнити.

В судовому засіданні прокурор Філімонов К.В. подання підтримав та просив його задовольнити.

Ст. 29 КПК України передбачено, що при провадженні в кримінальній справі про злочин, за який може бути застосована додаткова міра покарання у вигляді конфіскації майна, орган дізнання, слідчий, прокурор зобов'язані вжити заходів до забезпечення можливої конфіскації майна обвинуваченого.

Згідно ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилося, а також шляхом вилучення майна, на яке накладений арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Ст. 1074 Цивільного кодексу України встановлено, що обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

Ст. 1172 Цивільного кодексу України визначено, що юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обовязків.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року - арешт на грошові кошти субєктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду, зупинення видаткових операцій по рахункам юридичних або фізичних осіб здійснюється відповідно до законів України, на підставі рішення суду.

На підставі вищевказаного, беручи до уваги, що грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках № 1 та № 1, відкритих у ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), що належать ПП «Група компаній «Діалог-Оптім» () можуть використовуватись для подальшого вчинення злочинів, з метою запобігання та припинення вчинення злочинів, а також забезпечення можливого цивільного позову по справі, забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, керуючись ст. ст. 125, 126 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 1074, 1172 Цивільного кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого з ОВС СВ ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 про накладення арешту на поточні рахунки клієнта ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168) ПП «Група компаній «Діалог-Оптім» () задовольнити.

1.Накласти арешт на грошові кошти ПП «Група компаній «Діалог-Оптім» (), які знаходяться та можуть надійти на поточні рахунки № 1 та № 1, відкриті в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), в сумі, яка не перевищує 2 717 535 грн. (окрім коштів, призначених для виплати заробітної плати та виконання зобовязань перед бюджетом).

2.Зупинити видаткові операції по поточним рахункам ПП «Група компаній «Діалог-Оптім» () № 1 та № 1, відкритим в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), в сумі, яка не перевищує 2 717 535 грн. (окрім коштів, призначених для виплати заробітної плати та виконання зобовязань перед бюджетом)

3.Арештовані кошти, передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168).

4.Зобов'язати посадових осіб банківської установи надати Слідчому відділу ДПС у Херсонській області виписку банку про залишок коштів на рахунках № 1 та № 1, відкритих в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168) на момент оголошення постанови та довідку банку про арештовані грошові кошти і місце (рахунок) їх зберігання.

5.Зобов'язати посадових осіб банківської установи у разі надходження грошових коштів на поточні рахунки № 1 та № 1, відкриті в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), після припинення руху по рахунку, протягом доби повідомляти СВ ДПС у Херсонській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2