У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 27.08.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Своє клопотання мотивує наступним.

Упродовж квітня-грудня 2014 року на території Донецької області діє терористична організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДНР), представники якої шляхом застосування зброї, вчинення вибухів, підпалів та інших дій, які створюють небезпеку для життя чи здоров`я людей, здійснюють провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та намагаються здійснити вплив на органи державної влади з метою прийняття рішень щодо зміни меж або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Встановлено, що мешканець м. Полтави ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2014 2015 років, діючи з метою фінансового забезпечення терористичної організації «Донецька народна республіка», отримував грошові кошти з банківських рахунків фінансових установ м. Полтави та в подальшому перевозив готівку на територію, підконтрольну вказаній організації, тобто здійснював фінансування бойовиків терористичної організації «Донецька народна республіка».

30.08.2015 на контрольному пункті в`їзду-виїзду «Зайцеве» Артемівського району, Донецької області, у особистому багажі ОСОБА_4 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 1 млн. 605 тис. рублів Російської Федерації, які останній намагався перемістити на територію підконтрольну терористичній організації «Донецька народна республіка» для передачі особам, що сприяють діяльності вказаної терористичної організації.

Згідно інформації ВКІБ Управління СБ України в Полтавській області, з початку липня 2015 року на території Полтавської області ПРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час інкасації терміналів самообслуговування вилучено банкнот ІНФОРМАЦІЯ_5 , автоматично помічених банкоматами під час несанкціонованого фізичного втручання у їх функціонування, на загальну суму близько 2 мільйонів гривень.

Під час перевірки даної інформації встановлено 10 осіб, у тому числі мешканці зони проведення АТО та окремі бійці батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (бере участь в АТО), банківські картки яких використовувалися для зарахування мічених банкнот на банківські рахунки.

Даний факт може свідчити про ввезення мічених банкнот з тимчасово окупованої території, оскільки Наказом Правління НБУ № 435 від 22.07.14 р., у зв`язку з надзвичайним режимом роботи банківської системи та неможливістю евакуювати готівкові кошти, їх було помічено фарбою відповідним чином для забезпечення втрати платіжних ознак грошових знаків.

Після опитування окремих осіб, чиї карткові рахунки були використані для «відмивання» зазначених коштів, стало відомо, що вони передавали у користування свої банківські картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Опитані, пояснили, що останній взяв у тимчасове користування їх банківські картки, після чого їхні рахунки було заблоковано банком через шахрайські дії.

За наявною інформацією, з метою відправки грошових коштів на територію, тимчасово окуповану терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР», ОСОБА_5 передавав їх ОСОБА_4 .

Таким чином, дії ОСОБА_5 вказують на його можливу причетність до фінансування діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» на тимчасово окупованій території.

Враховуючи, що інформація про вилучення працівниками банку мічених банкнот ІНФОРМАЦІЯ_5 у терміналах самообслуговування, про власників карток, які використовувалися для зарахування на них даних коштів, про рух коштів по даним рахункам, фото та відеоматеріали з зображеннями осіб, які здійснювали внесення мічених банкнот до терміналів самообслуговування зберігається у банківській установі, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ).

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), а саме до документів, складених у зв`язку з встановленням (виявленням, вилученням) працівниками банку у період з 01.01.2015 по 11.12.2015 у терміналах самообслуговування на території ІНФОРМАЦІЯ_8 ; документів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків осіб, банківські картки яких використовувалися для внесення у період з 01.01.2015 по 11.12.2015 через термінали самообслуговування на території ІНФОРМАЦІЯ_8 ; роздруківок руху коштів по банківським рахункам, які використовувалися для зарахування на них у період з 01.01.2015 по 11.12.2015 грошових коштів, внесених міченими банкнотами ІНФОРМАЦІЯ_5 через термінали самообслуговування на території Полтавської області; фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках, які використовувалися для зарахування на них у період з 01.01.2015 по 11.12.2015 грошових коштів, внесених міченими банкнотами ІНФОРМАЦІЯ_5 через термінали самообслуговування на території Полтавської області, із зазначенням адрес розташування терміналів, дати та часу проведення операції.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1