05 грудня 2014 року
Справа № 203/7635/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши за участю слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

03 грудня 2014 року слідчий із погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи приватного підприємства " ОСОБА_4 " зловживаючи своїм службовим становищем в порушення вимог договору застави №367411/З-(367311) від 31.03.2011 року реалізували комбайн зернозбиральний САМПО СР 3085 за 200 000 грн., чим спричинили шкоду охоронюваним правам і інтересам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 31.03.2011 року між акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » було укладено кредитний договір №367311/К1 про надання кредиту в розмірі 2.700.000 гривень, термін повернення кредиту - 20.12.2012 року. 31.01.2011 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 » з розрахункового рахунку НОМЕР_2 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти на суму 2700000, згідно меморіального ордеру №ТR. 121277.16642.962 від 31.03.2011. У забезпечення своєчасного виконання зобов`язань по погашенню заборгованості за кредитним договором №367311/К1, між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір застави №367411/З-(367311) від 31.03.2011, згідно якого ПП « ОСОБА_4 » (заставодавець) передає, а ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заставодержатель) приймає у заставу наступне майно: комбайн зернозбиральний SAMPO SR3085, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 належав ПП « ОСОБА_4 »; комбайн зернозбиральний SAMPO SR3085, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 належав ПП « ОСОБА_4 »; комбайн зернозбиральний SAMPO SR3085, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 належав ПП « ОСОБА_4 »; комбайн зернозбиральний SAMPO SR3045, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 належав ПП « ОСОБА_4 ». 23.07.2013 Господарським судом Дніпропетровської області по справі №5/5005/7423/2012 винесено рішення щодо солідарного стягнення з ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_5 » на користь ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1.331.917,81 гривень. З метою виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області по справі №5/5005/7423/2012 від 16.08.2013 року, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 14.09.2013 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №39752294. У подальшому, директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що заборгованість ПП « ОСОБА_4 » перед ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не погашена та що перелічені зернозбиральні комбайни перебувають у заставі ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем та діючи в інтересах третіх осіб у невстановленому слідством місці на паперовому носії виготовив довіреність від 05.02.2014, яку засвідчив відбитком печатки ПП « ОСОБА_4 » та власним підписом, згідно якої уповноважив ОСОБА_9 здійснити від імені ПП « ОСОБА_4 » продаж вищезазначеного рухомого майна. Згідно відповіді Дніпропетровської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України №03-05/1346 від 28.07.2014, перелічені зернозбиральні комбайни з 08.08.2013 по теперішній час перебувають в арешті у обтяжувала - ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що рухоме майно перебувають в арешті надав можливість здійснити продаж заставного майна, внаслідок чого АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальну шкоду у розмірі 1.331.917,81 гривень - прострочений кредит. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що був відкритий на ПП СТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), з метою проведення судово-економічної експертизи та встановлення фактичного витрачання грошових коштів, що були отримані по кредитному договору №367311/К1.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30 червня 2014 року за №0000021.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення експертиз, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що був відкритий на ПП СТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення судово-економічної експертизи та встановлення фактичного витрачання грошових коштів, що були отримані по кредитному договору №367311/К1, що може мати значення для з`ясування обставин справи.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме: довідок-інформацій про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що був відкритий на ПП СТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 31.03.2011 року по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, а саме: договорів по банківському обслуговуванню, карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1