Провадження № 1-кс/742/444/13
Єдиний унікальний № 742/5369/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Коваленко А.В., при секретарі Гапоненко Л.М., за участю слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000547 клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1В, погоджене з прокурором Антоненко Ю.В про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

15.04.2008 р. службові особи ЗАТ "Маслозавод "Прилуки" уклали із ЗАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (правонаступником якого на даний час є ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк") кредитні договори №№ 30 та 31 на суму 13500000 грн. та 39851306,22 грн. відповідно із строками погашення до 25.03.2011 р. та 29.03.2012 р. Однак, дані кредитні кошти службовими особами ЗАТ "Маслозавод "Прилуки" було використано не за цільовим призначенням і до банку не повернуті, а майно підприємства, яке було передано в заставу по даних кредитних договорах, при перевірці його наявності було відсутнє за місцем його зберігання.

В ході розслідування з копії кредитного договору № 30 від 15.04.2008 р., наданого ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" було встановлено, що сума кредитних коштів в розмірі 13500000 грн. була надана банком позичальнику з позичкового рахунку № 5817, відкритого філією даної банківської установи в м. Житомир, на рахунки контрагентів позичальника.

Крім цього, проценти за користування кредитом повинні були сплачуватися позичальником з його поточного рахунку № 5817, відкритого у згаданій філії банку, на рахунок № 5817, також відкритий у даній філії банку.

Також, комісійна винагорода за надання кредиту мала нараховуватися банком та сплачуватися позичальником на рахунок № 5817, відкритий філією "Промінвестбанку" в м. Житомир, а комісійна винагорода за управління кредитною лінією мала сплачуватися позичальником на рахунок № 5817 у даній філії "Промінвестбанку".

Крім цього, відповідно до копії кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 31 від 15.04.2008 р. "Відділенням "Промінвестбанку" в м. Житомир надано кредит в загальній сумі 46500000 грн. шляхом оплати розрахункових документів (платіжних доручень) позичальника з позичкового рахунку № 5817, відкритого у даній банківській установі.

Проценти за користування даним кредитом повинні були сплачуватися позичальником з його поточного рахунку № 5817, відкритого у згаданій філії банку, на рахунок № 5817, також відкритий у даній філії банку.

Попередня правова кваліфікація даного правопорушення була визначена за ч. 5 ст. 191 та ч.1 ст.388 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю у даному провадженні є потреба одержати інформацію та копії документів щодо оформлення ЗАТ «Маслозавод «Прилуки» кредитних договорів №30 та 31 від 15.04.2008 року, перерахування коштів по ним та їх погашення, а також роздруківки руху коштів по даним рахункам містять у собі банківську таємницю, але мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, а саме можуть підтвердити факт укладення даних договорів, їх погашення чи непогашення та цільове використання грошових коштів по даних договорах, та знаходяться в обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» м.Житомир, тому слідчий і просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо оформлення ЗАТ «Маслозавод «Прилуки» кредитних договорів №30 та 31 від 15.04.2008 року, перерахування коштів по ним та їх погашення, а також роздруківки руху коштів по даним рахункам, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і є достатні підстави задовольнити клопотання про тимчасовий доступ та тимчасове вилучення інформації щодо оформлення ЗАТ «Маслозавод «Прилуки» кредитних договорів №30 та 31 від 15.04.2008 року, перерахування коштів по ним та їх погашення, а також роздруківки руху коштів по даним рахункам, які знаходяться в обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в м.Житомир.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 - задовольнити.

ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк в м.Житомирі (10014, м.Житомир, бульвар Новий, 5) надати слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо укладення даною банківською установою кредитних договорів № 30 та 31 від 15.04.2008 р. із ЗАТ "Маслозавод "Прилуки" () та супутніх до нього документів, з можливістю вилучення завірених копій даних документів, а саме:

- кредитний договір № 30 від 15.04.2008 р. з додатками та змінами до нього,

- кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 31 від 15.04.2008 р. з додатками та змінами до нього,

- договори про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк", укладені між філією ЗАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в м. Житомир та ЗАТ "Маслозавод "Прилуки" та супутні документи до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів тощо),

- відомості про рух коштів по рахунку № 5817 в друкованому вигляді та електронному носії із зазначенням ідентифікаційних кодів та назв кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, призначення платежів за період з 15.04.2008 р. по теперішній час,

- відомості про рух коштів по рахунку № 5817 в друкованому вигляді та електронному носії із зазначенням ідентифікаційних кодів та назв кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, призначення платежів за період з 15.04.2008 р. по теперішній час,

- відомості про рух коштів по рахунку № 5817 в друкованому вигляді та електронному носії із зазначенням ідентифікаційних кодів та назв кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, призначення платежів за період з 15.04.2008 р. по теперішній час,

- відомості про рух коштів по рахунку № 5817 в друкованому вигляді та електронному носії із зазначенням ідентифікаційних кодів та назв кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, призначення платежів за період з 15.04.2008 р. по теперішній час,

- відомості про рух коштів по рахунку № 5817 в друкованому вигляді та електронному носії із зазначенням ідентифікаційних кодів та назв кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, призначення платежів за період з 15.04.2008 р. по теперішній час,

- відомості про рух коштів по рахунку № 5817 в друкованому вигляді та електронному носії із зазначенням ідентифікаційних кодів та назв кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, призначення платежів за період з 15.04.2008 р. по теперішній час,

- відомості про рух коштів по рахунку № 5817 в друкованому вигляді та електронному носії із зазначенням ідентифікаційних кодів та назв кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, призначення платежів за період з 15.04.2008 р. по теперішній час,

- платіжні доручення, за якими проводилося перерахування коштів банком на рахунки ЗАТ "Маслозавод "Прилуки" та його контрагентів по даним договорам,

- платіжні доручення, за якими проводилося відшкодування коштів банку з боку ЗАТ "Маслозавод "Прилуки" по даному договору,

- довідка про стан заборгованості ЗАТ "Маслозавод "Прилуки" перед ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" по кредитним договорам № 30 та 31 від 15.04.2008 р. станом на теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє до 18.11.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Коваленко