Справа №761/3246/13-к
Провадження № 1-КС/761/825/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в м.Києві Мельника Я.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Іваньковим П.В. і внесене по кримінальному провадженню №0000013 від 08.01.2013р. за ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становить банківську таємницю стосовно ТОВ "СП "Цегельний завод" (код за ) і перебувають у володінні ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311, м.Київ, вул.М.Грінченка, 4-Б) з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в м.Києві Мельник Я.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Іваньковим П.В., який здійснює повноваження прокурора по кримінальному провадженню №0000013 від 08.01.2013р. за ч.5 ст.191 КК України, вніс до суду вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що у провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в м.Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 08 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені службові особи ТОВ "СП "Цегельний завод", діючи з корисливих мотивів, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, уклали з ПАТ "Фінексбанк" кредитний договір № К/199-0000, відповідно до якого останнє видало ТОВ "СП, Цегельний завод" грошові кошти в сумі 12 000 000 (дванадцять мільйонів) грн. При цьому, службові особи ТОВ "СП "Цегельний завод" не мали наміру виконання взятих на себе зобов'язань за кредитним договором.

У подальшому, службові особи ТОВ "СП "Цегельний завод"", з метою заволодіння коштами ПАТ "Фінексбанк", вчинили умисні дії, спрямовані на доведення до банкрутства ТОВ "СП "Цегельний завод", що призвело до стійкої фінансової неспроможності останнього.

Таким чином, службові особи ТОВ "СП "Цегельний завод", діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПАТ "Фінексбанк" в сумі 12 000 000 грн., чим завдали останньому збитків в особливо великому розмірі.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів кредитної справи ТОВ "СП "Цегельний завод" та інших документів, що складалися під час отримання ТОВ "СП "Цегельний завод" кредиту в ПАТ "Фінексбанк".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати йому право тимчасового доступу до оригіналів документів кредитної справи ТОВ "СП "Цегельний завод" та можливість їх вилучити, які знаходяться у ПАТ "Фінексбанк" за адресою: м.Київ, вул.М.Грінченка, 4 (літера Б).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, - ПАТ "Фінексбанк", проти задоволення клопотання не заперечував, про що подав відповідну заяву.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчий суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000013 від 08.01.2013р. за ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311, м.Київ, вул.М.Грінченка, 4-Б) і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000013.

При цьому під час виконання даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а службові особи ПАТ "Фінексбанк" в порядку ч.4 ст. 165 КПК України мають право вимагати залишення копій вилучених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в м.Києві Мельника Я.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Іваньковим П.В. і внесене по кримінальному провадженню №0000013 від 08.01.2013р. за ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становить банківську таємницю стосовно ТОВ "СП "Цегельний завод" (код за ) і перебувають у володінні ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311, м.Київ, вул.М.Грінченка, 4-Б) з можливістю їх вилучення, - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в м.Києві Мельнику Я.В. право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю - документів кредитної справи ТОВ "СП "Цегельний завод" (код за ), на підставі яких укладено кредитний договір № К/199-0000 від 22.11.2007, що знаходиться у володінні ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311), за адресою: вул.М.Грінченка, 4 (літера Б), м.Київ з можливістю їх вилучення.

Службовим особам ПАТ "Фінексбанк" забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу та вилучення вищевказаних документів кредитної справи ТОВ "СП "Цегельний завод" (код за ).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ "Фінексбанк" (його службовим особам) її оригінал, вручити копію та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ "Фінексбанк" (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: