У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/2189/13

ун. № 759/20641/13-к

25 грудня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря Івченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майор податкової міліції Лозінського А.П., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000169 від 11 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції Лозінського А.П., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000169 від 11 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, в якому слідчий просить надати йому, або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі, можливість здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (), що містять банківську таємницю по рахунку № 0496 (коди валют - 643, 840, 978, 980), відкритому у АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599, м. Одеса проспект Академіка Глушка, 13) та можливість їх вилучити, а саме:

карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 0496 (коди валют - 643, 840, 978, 980);

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 0496 (коди валют - 643, 840, 978, 980), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () за період з 14.02.2013 по 23.12.2013 року;

документів, на підставі яких ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () відкрито рахунок № 0496 (коди валют - 643, 840, 978, 980);

договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () працівниками АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599);

документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () бланків векселів та інших цінних паперів за період з 14.02.2013 по 23.12.2013 року;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) банківських операцій по розрахунках з ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» ();

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 0496 (коди валют - 643, 840, 978, 980) за період з 14.02.2013 по 23.12.2013 року;

банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 0496 (коди валют - 643, 840, 978, 980) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 14.02.2013 по 23.12.2013 року;

відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, а також ІР-адрес, з яких здійснювалось управління системою клієнт-банк по рахунку № 0496 (коди валют - 643, 840, 978, 980).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2013 року, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності в Подільській районній у м. Києві державній адміністрації зареєстрували на громадянку ОСОБА_3 суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» ().

Будучи допитаною, директор та засновник ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () ОСОБА_3 надала показання, що зареєструвала дане товариство з метою отримання матеріальної винагороди на прохання сторонніх осіб, не маючи при цьому наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства.

З матеріалів провадження вбачається, що невстановленими особами для ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () в АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) був відкритий рахунок № 0496 (коди валют - 643, 840, 978, 980), тому відомості, які містяться в банківських документах товариства, мають суттєве значення для встановлення причетності конкретних осіб до скоєння даного правопорушення.

Беручи до уваги, що стан руху грошових коштів по рахунку ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () № 0496 (коди валют - 643, 840, 978, 980), відкритому в АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), а також документи які стали підставою для відкриття та використання даного рахунку, що потребують експертного дослідження, оскільки встановлюють обставини, які підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не з'явилась, про причин неявки суду не повідомила, клопотань про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції Лозінського А.П., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000169 від 11 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майору податкової міліції Лозінському Андрію Петровичу доступ до документів, які містять банківську таємницю без можливості їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (), по рахунку № 0496 (коди валют - 643, 840, 978, 980), що знаходяться в банківській установі у відкритому у АТ «ФІНРОСТБАНК» «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599, м. Одеса проспект Академіка Глушка, 13), а саме:

карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 0496 (коди валют - 643, 840, 978, 980);

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 0496 (коди валют - 643, 840, 978, 980), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () за період з 14.02.2013 по 23.12.2013 року;

документів, на підставі яких ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () відкрито рахунок № 0496 (коди валют - 643, 840, 978, 980);

договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () працівниками АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599);

документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () бланків векселів та інших цінних паперів за період з 14.02.2013 по 23.12.2013 року;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) банківських операцій по розрахунках з ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» ();

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 0496 (коди валют - 643, 840, 978, 980) за період з 14.02.2013 по 23.12.2013 року;

банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 0496 (коди валют - 643, 840, 978, 980) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 14.02.2013 по 23.12.2013 року;

відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, а також ІР-адрес, з яких здійснювалось управління системою клієнт-банк по рахунку № 0496 (коди валют - 643, 840, 978, 980).

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 25 січня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник