печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8806/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000104, зареєстрованого в ЄРДР 13.03.2014 в складі слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають та підтверджують наявність фінансово-господарських взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- оригіналів договорів, з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами, заявок на товар чи надання послуг, рахунок-фактур, видаткових накладних, довіреностей на право отримання товару чи послуг, актів прийому-передач;

- оригіналів документів, що відображають факти листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо укладання та виконання умов договорів;

-оригіналів платіжних доручень, що відображають факти перерахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів податкових накладних, що видані сторонами у зв`язку з виконанням умов договорів, а також витяги з реєстру виданих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані, та інших документів, що стосуються виключно фінансово-господарських взаємовідносини вказаних вище суб`єктів господарювання, і знаходяться за місцем розміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити (здійснити їх виїмку).

Розглянути вказане клопотання за відсутності особи, у володіння якої перебувають документи, що підлягають вилученню.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000104 від 13.03.2014 за фактом зловживання службовим становищем, внесенням недостовірних відомостей, та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах в особливо великих розмірах, вчиненого службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, не відхиливши пропозиції учасника торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка не відповідає вимогам тендерної документації, шляхом внесення до протоколу оцінки пропозицій недостовірних відомостей про відповідність вимогам документації конкурсних торгів пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вчинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам на загальну суму 41,6 млн. грн.

13.03.2014 року Генеральною прокуратурою України за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000104 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Крім того службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, не відхиливши пропозиції учасника торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка не відповідає вимогам тендерної документації, шляхом внесення до протоколу оцінки пропозицій недостовірних відомостей про відповідність вимогам документації конкурсних торгів пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вчинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам на загальну суму 27,3 млн. грн.

13.03.2014 року Генеральною прокуратурою України за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000106 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», провели тендер із закупівлі металопрокату, під час якого не відхилили пропозиції учасника торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які не відповідають тендерним вимогам, та здійснили закупівлю металопрокату у ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за завищеною вартістю, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам на загальну суму 19037915 грн.

25.03.2014 року Генеральною прокуратурою України за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000171 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

04.04.2014 року кримінальні провадження №№ 0000104, 0000106 та 0000171 було об`єднано Генеральною прокуратурою України в одне провадження і кримінальному провадженню було присвоєно загальний номер № 0000104.

Факт наявності господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з іншої сторони підтверджується договорами поставки металопрокату № ЦХП 04-00311-01 від 15.02.2011 року, № ЦХП 04-00511-01 від 17.02.2011 року, відповідно.

В ході досудового слідства було встановлено, що під час проведення тендерних торгів, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), безпідставно відхилили торгові пропозиції всіх учасників торгів, в свою чергу в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», залишили єдиним учасником торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та в подальшому, грубо порушуючи чинне законодавство, не зважаючи, що під час проведення тендерних торгів, учасником був лише один суб`єкт господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), подальші торги не припинили та пропозицію вказаного товариства не відхилили.

Крім того посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в подальшому здійснили закупівлю металопрокату в рамках договірних зобов`язань у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за завищеними закупівельними цінами, в результаті чого загальна різниця між цінами, визначеними вказаними вище договорами та реальними середніми розрахунковими відпускними цінами склала в грошовому еквіваленті 19037915,89 грн. Вказані факти документально підтверджуються довідкою перевірки дотримання законодавства при проведенні закупівель за державні кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.08.2012 року.

В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримані в результаті здійснення поставок металопрокату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Даний факт підтверджується рапортом ст. о/у в ОВС ГУБОЗ МВС України, який був складений на підставі аналізу руху грошових коштів згідно додатків № 5 вказаних вище суб`єктів господарювання.

В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) безготівкові грошові кошти були перераховані на адреси низки підприємств, які мають ознаки фіктивності з метою легалізації отриманих протиправним шляхом державних коштів, які в подальшому були переведені в готівку та привласнені.

З метою перевірки викладених обставин виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають та підтверджують наявність будь-яких фінансово-господарських взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- оригіналів договорів, з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами, заявок на товар чи надання послуг, рахунок-фактур, видаткових накладних, довіреностей на право отримання товару чи послуг, актів прийому-передач;

- оригіналів документів, що відображають факти листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо укладання та виконання умов договорів;

-оригіналів платіжних доручень, що відображають факти перерахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів податкових накладних, що видані сторонами у зв`язку з виконанням умов договорів, а також витяги з реєстру виданих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані.

На даний час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчому судді або суду без виклику осіб, у володінні яких ці документи знаходяться. Вказана обставина обґрунтовується тим, що до вчинення злочинів можуть бути причетні службові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), саме у володінні яких і перебувають вказані документи.

Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, окрім отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , довести обставини вказаного кримінального правопорушення неможливо.

Необхідність отримання оригіналів вказаних документів пояснюється тим, що в кримінальному провадженні є потреба у призначенні та проведенні ряду експертиз, у тому числі почеркознавчих, економічних та інших видів експертиз, призначення яких без направлення оригіналів вказаних документів до експертних установ є неможливим.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити..

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000104, зареєстрованого в ЄРДР 13.03.2014 в складі слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають та підтверджують наявність фінансово-господарських взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- оригіналів договорів, з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами, заявок на товар чи надання послуг, рахунок-фактур, видаткових накладних, довіреностей на право отримання товару чи послуг, актів прийому-передач;

- оригіналів документів, що відображають факти листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо укладання та виконання умов договорів;

-оригіналів платіжних доручень, що відображають факти перерахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів податкових накладних, що видані сторонами у зв`язку з виконанням умов договорів, а також витяги з реєстру виданих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані, та інших документів, що стосуються виключно фінансово-господарських взаємовідносини вказаних вище суб`єктів господарювання, і знаходяться за місцем розміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/8806/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1