Справа 127/331/15-к
Провадження 1-кс/127/180/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
ВСТАНОВИВ:
13.01.2015, до суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000265 від 11.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що до УБОЗ УМВС України у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся голова правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи, в період з серпня по жовтень 2014 року, представляючись заступником командира батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та під приводом надання матеріальної допомоги для військовослужбовців даного батальйону, умисно, шляхом обману, заволоділи його коштами в загальній сумі близько 100000,00 грн., які ОСОБА_5 перераховував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого в подальшому кошти зняті готівкою в банкоматах м. Вінниці.
В ході досудового розслідування установлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем с. Підлісне Літинського району Вінницької області.
Відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.10.2014 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, зокрема до виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Згідно даних, які містяться у вказаній виписці по рахунку, встановлено, що частина коштів, які надходили на рахунок від потерпілого ОСОБА_5 , з серпня 2014 року по вересень 2014 року перераховувалися на рахунки інших клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які можуть використовувати абонентські номера оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_8 НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 НОМЕР_8 .
З урахуванням одержаних даних є підстави вважати, що вказані особи можуть бути причетними до шахрайського заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 , а тому виникла необхідність у дослідженні даних про з`єднання зазначених вище абонентських номерів та про їх місцеперебування відносно базових станцій встановлених операторами мобільного зв`язку на території України. У разі отримання таких відомостей буде можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших обставин, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування.
Обгрунтуванням отримання інформації відносно вказаних абонентів за період з 01.01.2014 по теперішній час є те, що органам досудового розслідування достовірно невідомо періоду з якого особи, що можуть бути причетними до злочину, почали використовувати абонентські номери оператора мобільного зв`язку та підтримували між собою зв`язок із використанням цих сім-карт з метою підготовки до шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_5 ..
На думку органу досудового розслідування відомості про тип, дату, час, тривалості з`єднань (вхідних, вихідних, нульових дзвінків, повідомлень, службових СМС, вмикання та вимикання мобільного терміналу), номерів абонентів з`єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів), адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці з`єднання абонентами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому, просив суд клопотання задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000265 від 11.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді про тип, дату, час, тривалість з`єднань (вхідних, вихідних, нульових дзвінків, повідомлень, службових СМС, вмикання та вимикання мобільного терміналу), номерів абонентів з`єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів), адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці з`єднання абонентами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2014 по 22.01.2015. За наявності контрактної угоди у абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , надати інформацію про повні анкетні дані володільців вказаних абонентських номерів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/
З оригіналом згідно
Слідчий суддя ОСОБА_1
Секретар ОСОБА_2