Справа №727/1925/13-к
Провадження № 1-кс/727/384/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м.Чернівці в складі:

судді слідчого Мамчина П.І.

при секретарі: Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Марчук А.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 25.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 175 ч.2, 222 ч.2, 366 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області, старший лейтенант міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 25 листопада 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.175 ч.2, 222 ч.2, 366 ч.2 КК України.

В клопотанні посилається на те, що слідчим відділом розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 175 ч.2, 222 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Вказує, що приватні підприємці, які станом на 2000-2011 роки були постачальниками та контрагентами товарно-матеріальних цінностей (сировини, готової продукції) на ТзОВ ВКТ Арго та за рахунок яких сформовано податковий кредит у особливо великих розмірах. Фізичні особи підприємці зареєстровані за проханням ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у відповідних Держаних органах за грошову винагороду, після чого передали всі свої установчі та бухгалтерські документи представнику ТзОВ ВКТ Арго -ОСОБА_3 та щомісячно отримували грошову винагороду в розмірі 100-180 грн. в місяць, або один раз в квартал по відомості від представника ТзОВ ВКТ Арго.

Згідно листа від 20.02.2013 року ДПС у Чернівецькій області встановлено, що в банку Акціонерне Товариство ОСОБА_4 ОСОБА_1 володіють особистими рахунками наступні фізичні особи підприємці: ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17; ОСОБА_18; ОСОБА_19; ОСОБА_20; ОСОБА_21; ОСОБА_22; ОСОБА_23; ОСОБА_24; ОСОБА_25; ОСОБА_26; ОСОБА_27; ОСОБА_28; ОСОБА_29; ОСОБА_30; ОСОБА_31; ОСОБА_32

На підставі викладеного вказує, що наявні достатні підстави вважати, що по вказаним рахункам платіжні доручення на переказ коштів, касові ордера на отримання готівки, інші касові документи потребують дослідженню (пред'явлення для огляду платникам, проведення почеркознавчих експертиз, проведення судово-бухгалтерської та економічної експертизи) в матеріалах кримінального провадження №0000114 з метою повного та об'єктивного розслідування, а так як вони перебувають в АТ ОСОБА_33 ОСОБА_1 тому іншим шляхом без їх вилучення та огляду отримати докази не представляється можливим.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник АТ ОСОБА_33 ОСОБА_1, будучи належним чином повідомленим про день та час слухання клопотання, в судове засідання не прибув.

Суд, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Судом встановлено, 25 листопада 2012 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення за №0000114 від 25.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.175 ч.2, 222 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166,309 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів(в тому числі електронних), що знаходиться у Чернівецькій обласній дирекції АТ ОСОБА_4 ОСОБА_1 (МФО 356464), юридична адреса м. Чернівці, вул. Головна, 143, а саме: до роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260097328, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_5, код:НОМЕР_1, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260067002, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_6, код: НОМЕР_2, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260047352, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_7, код: НОМЕР_3, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260098262, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код: НОМЕР_4, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260086999, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_10, код: НОМЕР_5, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: №260097001, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_8, код: НОМЕР_6, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260017418, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_11, код: НОМЕР_7, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260087325, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_12, код: НОМЕР_8, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260027482, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_13, код: НОМЕР_9, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260068221, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_14, код: НОМЕР_10, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260047514, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_15, код:НОМЕР_11, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260047572, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_16, код: НОМЕР_12, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260077351, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_17, код: НОМЕР_13, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260501403, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_18, код: НОМЕР_14, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260521399, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_19, код: НОМЕР_15, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260087626, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_20, код: НОМЕР_16, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_21, код: НОМЕР_17, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260057627, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_22, код: НОМЕР_18, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260027628, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_23, код:НОМЕР_19, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260017515, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_24, код: НОМЕР_20, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260027903, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_25, код: НОМЕР_21, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_19, код: НОМЕР_15, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260591400, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_26, код: НОМЕР_22, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260561401, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_34, код: НОМЕР_23, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260017625, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_29, код: НОМЕР_24, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260027369 (Українська гривна), №260027369 (долар США) що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_30, код: НОМЕР_25, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №260047417, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_32, код: НОМЕР_26, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; виїмку по цих рахунках платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк-клієнт" вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач з моменту відкриття до 07.03.2013 року; матеріалів юридичної справи клієнта банку фізичної особи підприємця, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємця, доручень на право представлення прав та інших документів, що зберігаються в даних справах.

А також до документів, що знаходиться у АТ ОСОБА_33 ОСОБА_1 (МФО 380805), юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: до роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахункового рахунку: №, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_5, код:НОМЕР_1, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_18, код: НОМЕР_14, з моменту відкриття до 07.03.2013 року роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_19, код: НОМЕР_15, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_26, код: НОМЕР_22, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_34, код: НОМЕР_23, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_28, код: НОМЕР_27, з моменту відкриття до 07.03.2013 року; роздруківки руху коштів на паперових носіях по розрахунковому рахунку: №, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_31, код: НОМЕР_28, з моменту відкриття 07.03.2013 року; виїмку по цих рахунках платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк-клієнт" вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач з моменту відкриття до 07.03.2013 року; матеріалів юридичної справи клієнта банку фізичної особи підприємця, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємця, доручень на право представлення прав та інших документів, що зберігаються в даних справах.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.