Справа № 297/2505/14-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2014 року м. Берегово
Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Берегово винесене у кримінальному провадженні № 0000880 від 06.10.2014 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Берегівського РВ УМВС України в Закарпатської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Берегівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В :

05 жовтня 2014 р в 17.05 год. в чергову частину Берегівського РВ поступила письмова заява від гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працює, мешканка АДРЕСА_1 , про те, що просить прийняти міри до особи жіночої статі, яка представилась працівником дитячого будинку м. Дніпропетровська, та 05.10.2014 року біля 12.40 год. шляхом обману ввійшовши в довіру нібито за купівлю дитячої колиски, змусила заявницю перерахувати кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що в АДРЕСА_2 , чим саме нанесла матеріальну шкоду на суму 8525 гривень. Проводиться збір матеріалів та ОРЗ по встановленню особи причетної до даної події.

В даному кримінальному провадженні виникла необхідність в наданні доступу до документів, які містять інформацію про рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: про адресу філії або відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому його було відкрито, а також повні анкетні дані його особи власника (клієнта банку) та рух коштів зазначеного рахунку за період 05.10.2014 року по 06.10.2014 року із зазначенням місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, а саме згідно з показами потерпілої ОСОБА_5 те, що остання перерахувала гроші в сумі 8525 грн. на невідомий картковий рахунок.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про вищевказаний рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які сприятимуть розкриттю злочину у кримінальному провадженні, а тому слідчий просив у клопотанні надати тимчасовий доступ до документів по вказаному рахунку з одночасною можливістю їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явились, будучи повідомленими належним чином про час та місце розгляду клопотання, при цьому надіслали листа, згідно якого просили розглянути клопотання про тимчасовий доступ без участі представників банку.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом спонукали до перерахування коштів з її рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і для об`єктивного та повного розслідування кримінального провадження слід вивчити інформацію по вищезазначеному рахунку. Інформація по руху коштів може підтвердити або спростувати наявність складу злочину. Тобто, дані документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть використатися у подальшому як докази, та іншим чином неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 370-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , - надати слідчому СВ Берегівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: про адресу філії або відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому його було відкрито, а також повні анкетні дані його особи власника (клієнта банку) із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку та рух коштів по зазначеного рахунку за період 05.10.2014 року по 06.10.2014 року із зазначенням місця, точної адреси зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє по 14 листопада 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1