печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Поклад А.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 03.01.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

11 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, про тимчасовий доступ та вилучення наявних документів ТОВ «Конус» (), яке перейменовано в ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн» (), які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 60), і містять інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, зареєстрованому 03.01.2013 в ЄРДР за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «Даталюкс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами ПАТ «Укрсиббанк» в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.07.2005 по березень 2011 року посадові особи ТОВ «Даталюкс» (), ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн» (), ТОВ «Даталюкс Сервіс» (), ТОВ «О.Т.С.» (), ТОВ «ДіДжіт» (), ТОВ «Даталюкс Дістрі» (), ТОВ «Офіс-Люкс» (), ТОВ «Поліграфічні Системи» (), ПП «М-Люкс» () шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ПАТ «УкрСиббанк» в особливо великих розмірах, в сумі понад 1 500 000 грн.

Так, 19.07.2005 між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та ТОВ «Конус», яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн», було укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії №28-07/05/4, зобов'язання за яким забезпечено:

- заставою товарів в обороті, які належать ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн», згідно з договорами застави №28-07/06/2КЦ від 24.07.2006 та №3063 від 18.07.2007,

- іпотекою нежитлового будинку, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Очаківська 5/6, згідно з договором іпотеки нерухомого майна №09 03/07/2 КЦ від 26.03.2007, в якому іпотекодавцем виступало ТОВ «Даталюкс»,

- порукою ТОВ «Даталюкс» згідно з договором поруки №28-07/05/4 П-3 від 26.03.2007,

- порукою ТОВ «Даталюкс Сервіс» згідно з договором поруки №28 07/05/4 П 1 від 26.03.2007,

- порукою TOB «О.Т.С.» згідно договору поруки №28-07/05/4 П-2 від 26.03.2007,

- порукою ТОВ «ДіДжіт» згідно договору поруки №28-07/05/4 П-4 від 20.07.2007,

- порукою ТОВ «Даталюкс Дістрі» згідно договору поруки №28-07/05/4 П-7 від 20.07.2007,

- порукою ТОВ «Офіс-Люкс» згідно з договором поруки №28-07/05/4 П-5 від 20.07.2007,

- порукою ТОВ «Поліграфічні Системи» згідно з договором поруки №28 07/05/4 П-6 від 20.07.2007,

- порукою ОСОБА_4

Сторона кримінального провадження зазначає, що у ході розслідування отримано відомості про причетність службових осіб ТОВ «Даталюкс», ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн», ТОВ «Даталюкс Сервіс», ТОВ «О.Т.С.», ТОВ «ДіДжіт», ТОВ Даталюкс Дістрі», ТОВ «Офіс-Люкс», ТОВ «Поліграфічні Системи», ПП «М-Люкс» до заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ПАТ «УкрСиббанк» в особливо великих розмірах.

З метою невиконання своїх зобов'язань перед Банком службові особи вищевказаних підприємств навмисно, шляхом створення штучної дебіторської заборгованості організували процедуру банкрутства цих підприємств.

Так, у 2010 році вказані СПД провели емісію простих векселів на підприємствах, які мають ознаки фіктивності. Заборгованість по вексельних зобов'язаннях вказаних СПД склала 391 млн. грн.

Також вказані СПД в цей же період емітували на користь ТОВ «Лугінтертех-Союз» прості векселі невеликого номіналу 350 000 грн. 370 000 грн., при цьому інші підприємства групи вчинили на цих векселях аваль.

Після вищезазначеної емісії простих векселів, проведеної на користь фіктивних підприємств, ПП «Партнерофіс», директором якого є ОСОБА_5 (який одночасно є представником засновників ТОВ "Даталюкс Дистрибьюшн", ТОВ "Даталюкс Сервіс" та ТОВ "Офіс Люкс") уклало з цими фіктивними підприємствами угоди купівлі усіх цих векселів за 10% їх номінальної вартості.

В подальшому, ТОВ «Лугінтертех-Союз» сумісно з ПП «Партнерофіс» пред'явило придбані векселі емітентам і авалістам до сплати та розпочало процедуру банкрутства всіх без виключення вищевказаних підприємств.

Рішення господарського суду м. Севастополя від 06.08.2012 у справі №5020 618/2012 про те що всі без виключення авалі, вчинені підприємствами групи компаній «Даталюкс» на вищезазначених векселях визнано недійсними постановою апеляційного Севастопольського господарського суду від 22.10.2012 залишено без змін.

На підставі Договору № 46/FFA про відступлення прав вимоги від 18 липня 2012 р. та додаткових угод до нього, правонаступником Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» стало Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_1 інвестицій та заощаджень».

Таким чином, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) наявні оригінали документів ТОВ «Даталюкс» (), які містять відомості про керівників ТОВ «Даталюкс», використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначеного товариства, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб указаного товариства, та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, зареєстрованому 03.01.2013 в ЄРДР за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «Даталюкс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами ПАТ «Укрсиббанк» в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу та вилучення запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до запитуваних документів членам слідчої групи, оскільки такі вимоги суперечать положенням ч. 1 ст. 164 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2 тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Конус» (), яке перейменовано в ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн» (), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 60), а саме:

- кредитної справи позичальника ТОВ «Конус» (), яке було перейменовано в ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн» () за кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії №28-07/05/4 від 19.07.2005 із документами, які стосуються відкриття клієнту кредитної лінії, видачі кредиту, забезпечення кредиту, цільового використання кредитних коштів, погашення кредиту;

- документів, на підставі яких Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_1 інвестицій та заощаджень» стало правонаступником Публічного Акціонерного Товариства «УкрСиббанк», у тому числі Договору № 46/FFA про відступлення прав вимоги від 18.07.2012 та додаткових угод до нього.

Зобовязати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 60) вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/22112/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2

Слідчий суддя Х.А. Гладун