Провадження №1-м/760/11/15
у справі №760/3972/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника прокурора Солом`янського району м. Києва ОСОБА_2 , внесеного в рамках виконання доручення по запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №501 Ja 112253/13, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:
26.02.2015 р. заступник прокурора Солом`янського району м. Києва ОСОБА_2 звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що на виконанні в прокуратурі Солом`янського району м. Києва знаходиться доручення по запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом підозри у пособництві та груповому ухиленні від сплати податків у вигляді промислу та за фактом створення злочинної організації, що передбачено пар. 370 Податкового кодексу ФРН, пар. 129 Кримінального кодексу ФРН.

Під час виконання запиту було встановлено, що проти обвинувачуваного КРІСТЕНСЕНА (CHRISTENSEN), а також обвинувачуваних ЙЕНСЕНА (JENSEN); ОЙВЕС-ВОЛКЕРА (EUWES-WALKER), СТЮАРТА (STUART), ЛЕЙКА (LAKE) та інших порушено провадження за фактом підозри у пособництві в груповому ухиленні від сплати податків у вигляді промислу та за фактом створення злочинної організації, передбачені §§ 370 абзацом 1, абзацом 3, 369 абзацом 1 Податкового кодексу ФРН, §§ 129,129Ь Кримінального кодексу ФРН.

Підставою для підозри у скоєнні злочину є те, що обвинувачуваний КРІСТЕНСЕН (CHRISTENSEN) разом з обвинувачуваними ЙЕНСЕНОМ (JENSEN), ОЙВЕС- ВОЛКЕРОМ (EUWES-WALKER) та іншими співучасниками за попередньо розробленим злочинною організацією планом скоєння злочину здійснює керівництво фірмами, відкриває у різних банках за межами Німеччини рахунки, включені до шахрайської схеми, використовуваної під час сплати податку з обороту, з метою надання їх для відмивання коштів.

На ці рахунки за попередньо розробленим планом спочатку перераховуються суми у розмірі покупних цін брутто у рамках шахрайських угод купівлі-продажу. Сума у розмірі покупної ціни нетто перераховується продавцю, у той час як податок з обороту, що має бути сплачений до фінансового відомства відповідно до законодавства ФРН, залишається на рахунку та розподіляється відповідно до ключа, який ще не встановлений.

Єдиною метою перерахування коштів на іноземні рахунки фірм, які не приймали участь у шахрайських операціях купівлі-продажу, так званих платіжних платформ, є приховування фінансових потоків, а також ускладнення проведення кримінально-правових розслідувань шляхом здійснення - частково багаторазових - транскордонних перевідних операцій.

Відповідно до спільного плану скоєння злочину, розробленого злочинною організацією, ЙЕНСЕН (JENSEN), окреме провадження по справу створив 04.12.2009 року спочатку фірму Express Office А/В зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , яка була предметом судової справи 501 Js 110379/13. У період з травня 2010 року по початок 2011 року через рахунки фірми Express Office були відмиті доходи, отримані злочинним шляхом внаслідок ухилення групою осіб від сплати податків у вигляді промислу.

З метою приховування була створена нова фірма Svaneholm, через рахунки якої з початку 2011 року по середину 2011 року злочинним шляхом відмивалися кошти.

Вже у липні 2011 року злочинна організація за участю ЙЕНСЕНА (JENSEN), який переслідується в Іншій справі, готувала перехід до наступної фірми, через рахунки якої повинні були відмиватися кошти У черені 2011 року організація за участю ЙЕНСЕНА (JENSEN) придбала фірму Eurowire Ltd. розташовану у Новій Зеландії. Потім з серпня 2011 року грошові потоки перенаправлялися ЙЕНСЕНОМ (JENSEN), який переслідується в іншій справі, через нові рахунки Eurowire Limited, а суми несплачених податків відмивалися через рахунки Eurowire Ltd. у Польщі

Об`єднання злочинної організації за участю БАМФОРДА (BAMFORDV ВІЛЬБЕРГЕРА (WILLBERGER) та ГЕРБСТА (HERBST) зі злочинною організацією ЙЕНСЕНА (JENSEN) який переслідується в іншій справі.

На початку 2011 року БАМФОРД (BAMFORD), ВІЛЬБЕРГЕР (WILLBERGER) та ГЕРБСТ (HERBST), які переслідуються в іншій справі, вирішили ухилятися від сплати податку з обороту у великому розмірі у Німеччині, організувавши поставки через низку фірм, при цьому фірма, розташована у Німеччині, не сплачувала нарахований податок з обігу до фінансового відомства. БАМФОРД (BAMFORD), який переслідується в іншій справі, контролював фіктивну фірму, а саме ОСОБА_3 , пізніше Asil Trading GmbH, у ланцюзі поставок та фірми, які були включені до шахрайської схеми з метою приховування.

ВІЛЬБЕРГЕР (WILLBERGER), який переслідується в іншій справі, відповідав за збут товарів та організовував оборот товарів через підконтрольну йому фірму Tradius AG. ГЕРБСТ (HERBST), який переслідується в іншій справі, відповідав за придбання товару через підконтрольні йому фірми Personal Invest, Teleoffer GmbH та CW Wiesmair, які розташовані в Австрії.

На початку 2011 року ВІЛЬБЕРГЕР (WILLBERGER), БАМФОРД (BAMFORD) та ГЕРБСТ (HERBST), окреме провадження по справі, домовились, що ГЕРБСТ (HERBST), який переслідується в іншій справі, закуповуватиме товари через підконтрольні йому фірми Personal Invest та CW Wiesmair, пізніше Teleoffer GmbH, які потім мають бути направлені через контрольований БАМФОРДОМ (BAMFORD), окреме провадження по справі, ланцюг поставок з фірмами Asteriontech Ltd, Micom sp zoo, Asil Trading GmbH та Omnimot AG, потім Asil Trading GmbH, на фірму Tradius AG, підконтрольну ВІЛЬБЕРГЕРУ (WILLBERGER), окреме провадження по справі, при цьому податок з обороту не сплачуватиметься.

Підозра щодо участі у скоєнні злочину та ухилення від сплати податків виникає на підставі результатів розслідування судових справ 501 Js 124857/12 та 501 Js 102530/12 прокуратурою в Аугсбурзі. У цьому відношенні посилаємося на супроводжувальні документи, а також на відповідні протоколи розслідування, складені прокуратурою. Крім того, ЙЕНСЕН (JENSEN), окреме провадження по справі, надав детальні відомості та описав структуру злочинної організації.

На підставі викладеного та матеріалів клопотання компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 та інших вбачається, що фірма «Сіклум» розробляла та обслуговувала програмне забезпечения для платіжних систем, які використовувалися злочинною організацією та є всі підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази які мають значення у справі.

Також встановлено, що офіс ТОВ Сіклум знаходиться по вул. Амосова, 12 БЦ Горизонт Парк в м. Києві, а саме приміщення, розміщені на 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 поверхах і позначених як Офіс 14-А, 15-А, 16-А, 17-А, 18-А, 19-А та 20-А.

З наведених підстав заступник прокурора Солом`янського району м. Києва ОСОБА_2 просить надати дозвіл на проведення обшуку у вищевказаних приміщеннях.

При цьому звертає увагу на те, що іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В ході судового розгляду прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Питання пов`язані з міжнародним співробітництвом під час кримінального провадження врегульовано розділом ІХ КПК України.

Згідно ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

У відповідності до ст.ст. 561, 562 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчим суддею встановлено, що речі і документи, які планує відшукати прокурор, мають значення для виконання доручення по запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №501 Ja 112253/13.

Крім того, є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи заходяться в офісному приміщенні ТОВ «Сіклум по вул. Амосова, 12 БЦ «Горизонт Парк».

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та вважає за необхідне його задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 13, 234, 235, 309, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісу ТОВ Сіклум по вул. Амосова, 12 БЦ Горизонт Парк в м. Києві, а саме приміщень, розміщених на 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 поверхах і позначених як Офіс 14-А, 15-А, 16-А, 17-А, 18-А, 19-А та 20-А з метою відшукати:

1) будь-яку кореспонденцію та дані (на паперовому носії, в електронному вигляді - особливо переписка електронною поштою, скайпом, договірні документи, угоди, замовлення, рахунки, платіжні доручення) щодо NOROBA LLC;

2) будь-яку кореспонденція та дані (на паперових носіях, в електронному вигляді особливо переписка електронною поштою, скайпом, договірні документи, угоди, замовлення, рахунки, платіжні доручення) щодо осіб KPICTEHCEHA (CHRISTENSEN), ЙЕНСЕНА (JENSEN), ОЙВЕС-ВОЛКЕРА (EUWES-WALKER), ДІТТА (DITTA); щодо електронної кореспонденції та скайпу це має стосуватися, головним чином, облікових записів співробітників фірми «Сиклум» (Ciktum), які на підставі існуючих даних можуть бути відповідальними за технічну реалізацію платіжних платформ та безпосередньо спілкувалися з KPICTEHCEHOM (CHRISTENSEN) та ЙЕНСЕНОМ (JENSEN)

(# Євген СЮХІН
скайп: wasabi.group, evgeniy.siukhin і електронна адреса:

# Юрій РОЩЕНКО
скайп: yurro_fv
електронна адреса: )

3) будь-яку кореспонденція та дані (на паперовому носію, в електронному вигляді - особливо копії даних, проекти, протоколи нарад) щодо платіжних систем технічно створених фірмою «СІКЛУМ»:

- Expressoffice

- Etrade-Factoring

- Eurowire

- Emin-Pay

- Wecoy

- N.E.W Business Solutions

4) усі інші документи, у тому числі електронні дані, зокрема електронна переписка які можуть допомогти у визначенні виду та обсягу ділових стосунків з особами та фірмами, що є учасниками процесу.

5) апаратні засоби, зокрема комп`ютери, ноутбуки, мобільні електронні носії данних, мобільні телефони для аналізу телекомунікаційних зв`язків, електронні календарі, електронні адресні та записні книжки, планшети, смартфони та відповідне програмне забезпечення, що містить вищезазначені документи, протоколи телефонних та онлайн-розмов, а також програмне забезпечення та обладнання для перегляду збережених даних.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 26.03.2015 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя