ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції Марчука В.Я. про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В :

Орган досудового слідства звернувся із поданням, узгодженим з заступником прокурора Рівненської області, про проведення обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях по місцю проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, в яких знаходяться первинні бухгалтерські документи, чорнові записи щодо подвійної бухгалтерії, що підтверджують проведення господарських операцій, фактичних джерел придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, отримання послуг, розписки про отримання готівкових коштів, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

В поданні вказано, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області розслідується кримінальна справа № 80/17-12, яка порушена відносно ОСОБА_3 стосовно вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності -Товариства з обмеженою відповідальністю "Медея" з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "Медея" входить до групи фіктивних підприємств, що зареєстровані на території Рівненської та Дніпропетровської областей з метою прикриття незаконної діяльності по мінімізації податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності, конвертації та реконвертації коштів, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. До вказаної групи фіктивних підприємств входять Товариство з обмеженою відповідальністю - фірма "САЄ-ЛТД" код за , юридична адреса: м. Рівне, вул. Дундича, буд.24, кв.27, Товариство з обмеженою відповідальністю "Веснянка" код за , юридична адреса: м. Рівне, вул. Київська,буд.44, які використовується у схемах конвертації грошових коштів, їх легалізації. Директор ТОВ "САЄ-ЛТД" ОСОБА_4 причетний до незаконної діяльності ТОВ "Медея", а також являється представником суб'єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані у Дніпропетровській області і мають ознаки фіктивності, таких як, ТОВ "Матадор" , ТОВ Виробнича компанія "Віконні системи" , ТОВ "Ініціатива" , ПП "Восход" . Протягом 2011-2012 років вказаними підприємствами сформовано "штучний" податковий кредит з податку на додану вартість для фізичної особи -підприємця ОСОБА_2, ін.н. НОМЕР_1, адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1. За вказаною адресою можуть знаходитися первинні бухгалтерські документи, чорнові записи щодо подвійної бухгалтерії, що підтверджують проведення господарських операцій, фактичних джерел придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, отримання послуг, розписки про отримання готівкових коштів.

Згідно довідки КП "Рівненське міське БТІ" від 17.08.2012 № 2159, на квартиру АДРЕСА_1, зареєстровано право приватної власності за ОСОБА_6

Під час досудового слідства здобуті достатні підстави вважати, що за місцем проживання та здійснення підприємницької діяльності фізичною особою -підприємцем ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться первинні бухгалтерські документи, чорнові записи щодо подвійної бухгалтерії, що підтверджують проведення господарських операцій, фактичних джерел придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, отримання послуг, розписки про отримання готівкових коштів, інші предмети і документи, які мають значення у справі.

Дослідивши подання та матеріали кримінальної справи № 80/17-12, які є обґрунтуванням вказаного подання, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання та здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться первинні бухгалтерські документи, чорнові записи щодо подвійної бухгалтерії, що підтверджують проведення господарських операцій, фактичних джерел придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, отримання послуг, розписки про отримання готівкових коштів, що мають значення у справі.

З огляду на викладене, подання вважається обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ч.5 ст.177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Провести обшук в жилих та нежилих приміщеннях по місцю проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Доля В.А.