печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
18.06.2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адрес: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкового кредиту та заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, організували створення ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших суб`єктів господарювання, які використовується для мінімізації ПДВ та податку на прибуток реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконуються, послуги не надаються, а товарно-матеріально цінності не реалізовуються.
Також, досудовим розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунки ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має ознаки фіктивності, грошві кошти в сумі 5640019,98 грн. грн. Вказані дані свідчать про можливе ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму сформованого податкового кредиту в сумі 940003,33 грн.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: первинних фінансово-господарських документів щодо відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (договорів (контрактів) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій до них, додаткових угод, рахунків фактур, актів виконаних робіт, актів прийому передачі матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій) в результаті чого протягом 2014-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задекларований податковий кредит в розмірі 940003,33 грн., інших документів, що підтверджують реальність господарських відносин між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період співпраці, роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які працювали на займаних посадах протягом 2014-2015 років, а також посадових інструкцій вказаних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Писанець

районного суду міста Києва

Ухвала виготовлена в дв ох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21228/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1