печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2015 року за № 0000093 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом вчинення в період з грудня 2014 року по лютий 2015 року невстановленими службовими особами Державного підприємства «Науково-технічний комплекс «Імпульс» (), розтрати державних грошових коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 735 000, 00 грн. шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, що містять ознаки фіктивності, серед яких зокрема ТОВ «Глобалтрейд груп» ().

В ході обшуку 16.06.2015 року на ДП «Науково-технічний комплекс «Імпульс» () було виявлено фінансово-господарські документи щодо перерахування грошових на загальну суму 1 064 647 грн 02 коп. (один мільйон шістдесят чотири тисячі шістсот сорок сім гривень) 02 коп. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ «Едіфейс» () в банку ПАТ «Класикабанк» (МФО 306704).

Згідно допиту головного бухгалтера Державного підприємства «Науково-технічний комплекс «Імпульс» () ОСОБА_5 , нею були отримані рахунки-фактури для здійснення оплати згідно яких з ДП «НТК «Імпульс» через мережу клієнт банк перерахувало грошові кошти на загальну суму 1 064 647 грн 02 коп. (один мільйон шістдесят чотири тисячі шістсот сорок сім гривень) 02 коп. до ТОВ «Едіфейс». Жодних інших документів (договорів, специфікацій, накладних) нею не отримувалось. Як повідомив ОСОБА_5 генеральний директор Державного підприємства «Науково-технічний комплекс «Імпульс» () ОСОБА_6 вказані документи знаходяться на підписі. Також, згідного показів ОСОБА_5 ТОВ «Едіфейс» зобов`язання по виканню послуг передбачених договірними документами не виконало.

Враховуючи, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Едіфейс» () в ПАТ «Класикабанк» (МФО 306704) є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених в ньому підстав.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти шляхом заборони розпоряджатися та користуватися ними. В іншій частині вимог клопотання задоволенню не підлягає, оскільки суперечить вимогам ч. 5 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «Едіфейс» () в ПАТ «Класикабанк» (МФО 306704), шляхом заборони розпоряджатися та користуватися ними.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1