Справа № 332/2331/13-к
Провадження №: 1-кс/332/231/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2013 р.
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Марченко Н.В. при секретарі Фурдак В.Й. за участю прокурора Хрущ В.П. розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000711 слідчим слідчого відділу Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Хрущ В.П. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2013 року до Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України надійшов рапорт від співробітника УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області про те, що невстановлені особи в документах бухгалтерського та податкового обліку ТОВ "Рубен" к. 37301398, ю.а.: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе 20Е, кім. 22 підробляють підпис директора ОСОБА_2,який значиться директором підприємства, але фактично на підприємстві не працює.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Рубен" постачав продукцію або надавав послуги ТОВ "Форта-Ком" к. 37748412, ю.а.: м. Кременчуг, вул. 40-річчя Жовтня 2/7 офіс 12, директор ОСОБА_3.

Таким чином встановлено, що невстановлена особа здійснює незаконну діяльність, а саме проведення безтоварних операцій з метою переведення у готівку коштів, отриманих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування, для встановлення істини по кримінальному провадженню є необхідним, для проведення перевірки законності дій посадових осіб ТОВ "Форта-Ком" к. 37748412 при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Рубен", отримати оригінали уставної та реєстраційної справ.

Розгляд клопотання про доступ до речей і документів здійснювався без виклику уповноваженої особи, у володінні якої вони знаходяться речі в силу наявності підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запрошених речей чи документів.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що по вказаному кримінальному провадженню необхідні матеріали уставної та реєстраційної справи для проведення слідчих дій, а також з метою забезпечення належного розслідування кримінального провадження, необхідно ознайомитись з уставною та реєстраційною справою, вилучити їх для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому слідчого відділу Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до уставної та реєстраційної справи ТОВ "Форта-Ком" к. 37748412 (тобто можливістю доступу до матеріалів, та вилучити їх для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження), які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева 1.

Строк дії ухвали до 27.06.13.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення указаних речей.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Н.В.Марченко