ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.10.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
В клопотанні зазначено, що що в період з 2006 - 2011 років достовірно невстановлені особи, являючись посадовими особами ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом зловживання службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, здійснили незаконне відчуження майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , які належать вказаному товариству, вчинивши тим самим розтрату майна. Крім цього достовірно невстановлені особи, являючись посадовими особами ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом зловживання службовим становищем, вчинили розтрату майна ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",розташованих в селах: Черемошне, Хмельове, Жадьки, Садки, Осипово, Гвоздава, Половецьке, Рея, Дубова. Внаслідок незаконних дій посадових осіб ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які виразились у розтраті майна ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " завдано матеріального збитку понад 100 000,00 гривень.
Слідчий зазначив, що у 2006 році голова правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ОСОБА_5 , заступник голови наглядової ради вказаного Товариства ОСОБА_6 (який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), член наглядової ради вказаного Товариства ОСОБА_7 (який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») член наглядової ради вказаного Товаритсва (являється засновником ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили реалізацію нерухомого майна , що перебувало у власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаними вище адресами, шляхом укладання договорів купівлв-продажу між головою правління ОСОБА_5 та директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 у відповідності до яких все нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без проведення оплати на розрахунковий рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », усупереч тому, що в договорах купівлі-продажу зазначено про проведення повної оплати за нерухоме майно до укладення договору, а також здійснили продаж адміністративного приміщення, за адресою: АДРЕСА_5 , що перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так само без оплати. Непровелення оплати підтверджується відсутністю на розрахункових рахунках ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надходження коштів від вказаних Товариств.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_7 передали голові правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_5 зазначені об`єкти нерухомого майна в оренду, за яку відповідно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не сплачував орендну плату та у 2010 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок заборгованості по орендній платі зарахували борг по купівлі-продажу вказаних об`єктів нерухомості.
Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до постанови Господарського суду Запорізької області від 06.03.2014 у справі №908/941/14 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в отримання данних стосовно засновників, керівників та видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації з метою проведення почеркознавчої експертизи слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому слідчого відділу Житомирського МB УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 або за її письмовим дорученням оперативним співробітникам Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку), а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 15.10.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1