Провадження №1-кс-485/15
у справі №760/2289/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №0000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ст.219 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
05.02.2015 слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідує, що слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському району Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15, ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що генеральний директор ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гр. ОСОБА_4 , разом з невстановленими особами, протягом 2012 2013 років, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, вчинив закінчений замах на дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємства та інші документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства.

З наведених підстав у слідчого на даному етапі досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в аналізі руху коштів по банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим він просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) належного вказаному підприємству.

Слідчий також зазначає, що отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, оскільки така інформація охороняється законом та становить банківську таємницю.

Також слідчий просить надати можливість тимчасового вилучення належним чином завірених копій зазначених речей та документів, оскільки вважає, що вказані документи необхідні для досягнення мети отримання доступу до них.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані слідчим, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які стосуються по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також згідно наданих матеріалів вбачається, що відомості, які містяться в запитуваних речах і документах, можуть бути використанні як докази, а довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на даному етапі досудового розслідування не можливо.

Крім того, слідчий суддя визнає обґрунтованим доводи слідчого про надання йому можливості вилучення зазначених вище документів, оскільки знаходить таке вилучення необхідним для досягнення мети отримання доступу до них.

Таким чином слідчим суддею встановлено наявність підстав визначених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що охороняється законом, та за яких слідчий суддя надає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого задовольнити.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , О/У ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 та О/У ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /МФО НОМЕР_3 / та становлять банківську таємницю, а саме:

- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

- реєстраційних та установчих документів (статут підприємства, протокол Загальних зборів учасників), наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

- копій особистих документів службових осіб підприємства;

- договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

- договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

- інших договорів, укладених із вказаним суб`єктом підприємницької діяльності;

- карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства;

- чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за весь період діяльності;

- данних про рух грошових коштів по банківському рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня) в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , О/У ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 та О/У ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 можливість здійснити вилучення належних чином завірених копій документів, зазначених в резолютивній частині цієї ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 05.03.2015 включно.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя