Справа № 302/397/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.04.2015 р.смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: слідчого СВ Міжгірського РВ УМВС ОСОБА_3 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000113 слідчим СВ Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та в якому зазначено, що в 18.03.2015 року до Міжгірського РВ УМВС з письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи, намагаючись продати автомобіль марки Mercedes-Benz. шляхом обману через мережу інтернет, заволоділи його коштами в розмірі 28 400,00 грн., які останній перерахував на номер рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказаний невідомими особами.

В ході проведення досудового слідства за показами потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 15.03.2015 року біля 15:00 год. на електронному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , він знайшов оголошення, щодо продажу автомобіля ціною 1 100 у.о. (американських доларів), марки Mercedes-Benz 124 E-Class рік випуску 1987, білого кольору, номерний знак якого в оголошенні був закритим, в м. Єланець, Миколаївскої області, громадянином на ім`я ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

15.03.2015 року ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_1 . В ході розмови по телефону, з ним спілкувалася особа жіночої статі, на ім`я ОСОБА_7 , яка пояснила, що ціна даного автомобіля 30000,00 грн. і їй потрібно терміново виплатити кредит за квартиру. Вже через одну годину з ОСОБА_5 зв`язалася особа чоловічої статі, яка представилися чоловіком ОСОБА_7 , як ОСОБА_8 , який проживає по АДРЕСА_2 , з яким вони обговорили умови, щодо купівлі-продажу, а також про сплату авансу в розмірі 10 000,00 грн. за вищевказаний автомобіль.

16.03.2015 року з 08:00 год. на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_8 і повідомив, що згідний перегнати до смт. Міжгір`я, вищевказаний автомобіль, для того, щоб скоріше отримати всю суму коштів в розмірі 30 000,00 грн. за автомобіль. Цього ж дня ОСОБА_5 , вислав аванс в розмірі 10 000,00 грн. за автомобіль на вказаний під час розмови з ОСОБА_8 номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 .

Вже після сплати авансу, в ході телефонної розмови ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_8 , про те, що останній власноручно приїде на вищевказаному авто до смт. Міжгір`я, Закарпатської області.

Тоді 17.03.2015 року біля 09:00 год. на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , з номера мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_8 і повідомив, що він вже їде до смт. Мжігір`я. Цього ж дня ОСОБА_5 , перебуваючи в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться в смт. Міжгір`я, о 11:32 год. здійснив переказ коштів в сумі 18 400,00 грн., на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_3 . Після того, як ОСОБА_5 здійснив переказ коштів то йому з номера мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_8 , який повідомив, що він прямує до смт. Міжгір`я. Однак, в подальшому вищевказані номера мобільних телефонув ОСОБА_8 та його дружини ОСОБА_7 , були недоступними.

Дані щодо руху коштів рахунку за № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як речовий доказ, мають важливе значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, а також їх подальше вилучення, вплине на відшкодування спричиненої шкоди потерпілому.

На підставі вищезазначеного по відношенню до громадянина України, Закарпатської області, мешканця АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними шахрайськими діями, вищевказані особи вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

За отриманими під час розслідування даного кримінального провадження відомостями, згідно наданими копіями квитанцій щодо сплати коштів громадянином ОСОБА_5 на рахунок за № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було підтверджено дійсність здійснення переказу коштів на вищевказаний рахунок у розмірі 28 400,00 грн..

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 свідоцтво: № НОМЕР_6 розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тобто, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігаються відомості відносно банківського рахунку за № НОМЕР_3 та інших банківських рахунків та руху коштів на них відкритих ОСОБА_8 , які містять банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростовання фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки ОСОБА_8 .

Слідчий СВ Міжгірського РВ УМВС ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене, пояснення слідчого ОСОБА_3 та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ слідчому СВ Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області, лейтенанту міліції ОСОБА_3 та оперативному уповноваженому СКР Жовтневого РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9 , з можливістю вилучення в копіях наступної інформації та документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 свідоцтво: № НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 :

- карток особи ОСОБА_8 , мешканця АДРЕСА_2 про відкриття банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- довідок про рух коштів за № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 15.03.2015 року по 25.03.2014 року та по інших банківських рахунках відкритих на ОСОБА_8 , мешканця АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1