Справа № 569/8310/13-к
УХВАЛА

13 травня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., розглянувши клопотання старшого слідчого Рівненської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Рівненської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері молодший радник юстиції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та зберігаються за адресою вул. Шкляних домув 1, 42 530 Домброва Гурніча Республіка Польща (ul. Sklanych Domow 1 PL 42-530 Dabrowa Gornicza, Polska), а саме: контракти № ЕХ 20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ 009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос, додаткові угоди, доповнення, додатки до контрактів № ЕХ20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос на поставку товару скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY (Project M4 (з дефектами) в Україну, сертифікати якості на товар скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY (Project M4 (з дефектами), замовлення ТОВ Гюалос товару скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY (Project M4 (з дефектами) за контрактами № ЕХ20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос, технічна документація щодо дефектності товару скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY (Project M4 (з дефектами) за контрактами № ЕХ20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос, бухгалтерські документи SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та рух коштів, щодо експорту продукції на адресу ТОВ Гюалос за контрактами № ЕХ20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос, каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс листи) SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o щодо реалізації товару скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY Project M4 з дефектами шляхом їх вилучення (здійснення виїмки).

В обґрунтування клопотання вказав, що Рівненською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 28 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Рівненської митниці на користь ТОВ Гюалос під час митного оформлення товарів.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з листопада 2011 року по листопад 2012 року працівники митного поста Дубно Рівненської митниці, зловживаючи службовим становищем в інтересах ТОВ Гюалос, всупереч ч.3 ст.53 та ст.55 Митного кодексу України, здійснили митне оформлення товару скло листове SGG PLANILUX GLASS Project M4 з дефектами при відсутності необхідних документів, а саме сертифікату якості на товар.

На виконання контракту № ЕХ20080227 від 16.04.2008, укладеного ТОВ Гюалос (Рівненська обл., м. Дубно, вул. Замкова, 51) з підприємством SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o (ul. Sklanych Domow 1 PL 42-530 Dabrowa Gornicza, Polska) згідно з Invoice НОМЕР_1 від 24.11.2011, Invoice НОМЕР_2 від 24.11.2011, Invoice НОМЕР_3 від 25.11.2011, Invoice НОМЕР_4 від 01.12.2011, Invoice НОМЕР_5 від 05.12.2011, Invoice НОМЕР_6 від 05.12.2011, Invoice НОМЕР_7 від 05.12.2011, Invoice НОМЕР_8 від 07.12.2011, Invoice НОМЕР_9 від 08.12.2011, Invoice НОМЕР_10 від 12.12.2011, Invoice НОМЕР_11 від 14.12.2011, Invoice НОМЕР_12 від 14.12.2011, Invoice НОМЕР_13 від 15.12.2011, Invoice НОМЕР_14 від 16.12.2011, Invoice НОМЕР_15 від 19.12.2011, Invoice НОМЕР_16 від 20.12.2011, на митну територію України було ввезено 16 партій товару скло листове SGG PLANILUX GLASS Project M4 з дефектами.

На виконання контракту № ЕХ009/2011 від 11.03.2011, укладеного

ТОВ Гюалос (Рівненська обл., м. Дубно, вул. Замкова, 51) з підприємством SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o (ul. Sklanych Domow 1 PL 42-530 Dabrowa Gornicza, Polska) згідно з Invoice НОМЕР_17 від 13.02.2012, Invoice НОМЕР_18 від 14.02.2012, Invoice НОМЕР_19 від 15.02.2012, Invoice НОМЕР_20 від 16.02.2012, Invoice НОМЕР_21 від 17.02.2012, Invoice НОМЕР_22 від 30.03.2012, Invoice НОМЕР_23 від 30.03.2012, Invoice НОМЕР_24 від 02.04.2012, Invoice НОМЕР_25 від 10.04.2012, Invoice НОМЕР_26 від 17.05.2012, Invoice НОМЕР_27 від 28.08.2012, Invoice НОМЕР_28 від 28.08.2012, Invoice НОМЕР_29 від 28.08.2012, Invoice НОМЕР_30 від 30.08.2012, Invoice НОМЕР_31 від 30.08.2012, Invoice НОМЕР_32 від 29.08.2012, Invoice НОМЕР_33 від 31.08.2012, Invoice НОМЕР_34 від 31.08.2012, Invoice НОМЕР_35 від 31.08.2012, Invoice НОМЕР_36 від 03.09.2012, Invoice НОМЕР_37 від 04.09.2012, Invoice НОМЕР_38 від 05.09.2012, Invoice НОМЕР_39 від 07.09.2012, Invoice НОМЕР_40 від 20.09.2012, Invoice НОМЕР_41 від 20.09.2012, Invoice НОМЕР_42 від 19.09.2012, Invoice НОМЕР_43 від 21.09.2012, Invoice НОМЕР_44 від 21.09.2012, Invoice НОМЕР_45 від 21.09.2012, Invoice НОМЕР_46 від 28.09.2012, Invoice НОМЕР_47 від 01.10.2012, Invoice НОМЕР_48 від 04.10.2012, Invoice НОМЕР_49 від 29.10.2012, Invoice НОМЕР_50 від 30.10.2012, Invoice НОМЕР_51 від 31.10.2012, Invoice НОМЕР_52 від 31.10.2012, на митну територію України було ввезено 36 партій товару скло листове SGG PLANILUX GLASS Project M4 з дефектами.

Разом з тим, встановлено, що пунктом 5 контракту № ЕХ 20080227 від 16.04.2008 та пунктом 6 контракту № ЕХ009/2011 від 11.03.2011 передбачено, що товар рахується переданим Продавцем и прийнятий Покупцем після виданого Продавцем сертифікату якості. Однак, всупереч зазначеному ТОВ Гюалос до митного контролю сертифікати якості товару предявлені не були.

Крім того, у документах, поданих до митного контролю містяться суперечливі відомості щодо наявності дефектів у товарах скло листове SGG PLANILUX GLASS Project M 4 з дефектами та їх характеру.

Таким чином, документи подані ТОВ Гюалос до митного оформлення не містять повних відомостей щодо якісних характеристик товару, а саме сертифікату якості товару.

Частиною 3 статті 53 Митного Кодексу України передбачено, якщо документи, подані декларантом для підтвердження митної вартості, містять розбіжності або не містять всіх даних, декларант або уповноважена ним особа на письмову вимогу митного органу зобовязані надати за наявності додаткові документи, висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями.

Враховуючи викладене, працівники митного посту Дубно Рівненської митниці, здійснювали митне оформлення вищевказаних товарів як дефектних не маючи при цьому відповідних підтверджуючих документів про якість товару, що суперечить статті 53 Митного кодексу України.

У разі відсутності сертифікатів якості та інших документів, які б підтверджували вартість дефектного скла яка є нижчою порівняно із звичайним, працівники митниці на підставі статті 55 Митного кодексу України були зобовязані здійснювати коригування митної вартості до рівня звичайного скла.

У звязку з тим, існує обґрунтована підозра у недостовірності документів, поданих до митного оформлення, та вчинення службовими особами ТОВ Гюалос (Рівненська обл., м. Дубно, вул. Замкова, 51) порушень митних правил, передбачених статтями 483 та 485 Митного кодексу України.

При цьому, у діях працівників митного посту Дубно Рівненської митниці вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.364 КК України.

Викладене дає підстави вважати що вказані документи, а саме контракти № ЕХ 20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ 009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос, додаткові угоди, доповнення, додатки до контрактів № ЕХ20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос на поставку товару скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY (Project M4 (з дефектами) в Україну, сертифікати якості на товар скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY (Project M4 (з дефектами), замовлення ТОВ Гюалос товару скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY (Project M4 (з дефектами) за контрактами № ЕХ20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос, технічна документація щодо дефектності товару скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY (Project M4 (з дефектами) за контрактами № ЕХ20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос, бухгалтерські документи SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та рух коштів, щодо експорту продукції на адресу ТОВ Гюалос за контрактами № ЕХ20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос, каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс листи) SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o щодо реалізації товару скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY Project M4 з дефектами мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані як докази під час судового розгляду перебувають у володінні юридичної особи SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та зберігаються за адресою вул. Шкляних домув 1, 42 530 Домброва Гурніча Республіка Польща (ul. Sklanych Domow 1 PL 42-530 Dabrowa Gornicza, Polska).

Вказані документи є матеріальними обєктами, що містять зафіксовані за допомогою спеціальних знаків відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Іншим способом ніж тимчасовий доступ до речей та документів із здійсненням їх виїмки не можливо встановити наявність чи відсутність порушень зі сторони як працівників Рівненської митниці так і ТОВ Гюалос під час митного оформлення скла та дзеркал.

Крім того, вилучення вказаних документів в оригіналах є необхідним для забезпечення повноти, обєктивності досудового слідства та проведення відповідних почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації почерку та підписів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: контракти № ЕХ 20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ 009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос, додаткові угоди, доповнення, додатки до контрактів № ЕХ20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос на поставку товару скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY (Project M4 (з дефектами) в Україну, сертифікати якості на товар скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY (Project M4 (з дефектами), замовлення ТОВ Гюалос товару скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY (Project M4 (з дефектами) за контрактами № ЕХ20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос, технічна документація щодо дефектності товару скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY (Project M4 (з дефектами) за контрактами № ЕХ20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос, бухгалтерські документи SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та рух коштів, щодо експорту продукції на адресу ТОВ Гюалос за контрактами № ЕХ20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос, каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс листи) SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o щодо реалізації товару скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY Project M4 з дефектами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати доступ до них неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів шляхом їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Рівненської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері молодшому раднику юстиції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають володінні юридичної особи SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та зберігаються за адресою вул. Шкляних домув 1, 42 530 Домброва Гурніча Республіка Польща (ul. Sklanych Domow 1 PL 42-530 Dabrowa Gornicza, Polska), а саме: контракти № ЕХ 20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ 009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос, додаткові угоди, доповнення, додатки до контрактів № ЕХ20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос на поставку товару скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY (Project M4 (з дефектами) в Україну, сертифікати якості на товар скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY (Project M4 (з дефектами), замовлення ТОВ Гюалос товару скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY (Project M4 (з дефектами) за контрактами № ЕХ20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос, технічна документація щодо дефектності товару скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY (Project M4 (з дефектами) за контрактами № ЕХ20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос, бухгалтерські документи SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та рух коштів, щодо експорту продукції на адресу ТОВ Гюалос за контрактами № ЕХ20080227 від 16.04.2008 та № ЕХ009/2011 від 11.03.2011 між SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o та ТОВ Гюалос, каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс листи) SAINT-GOBEIN GLASS Polska Sp. Z o.o щодо реалізації товару скло листове SGG PLANILUX GLASS OF Q21 QUALITY Project M4 з дефектами шляхом їх вилучення (здійснення виїмки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська