Дело № 4-27/10
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.02.2010 года Судья Балаклейского районного суда Харьковской области ОСОБА_1 , рассмотрев представление следователя прокуратуры Балаклейского района о проведении выемки по уголовному делу №28090043 в ПАО АКБ Национальный кредит документации
22 февраля 2010г. следователь прокуратуры Балаклейского района обратился в суд с представлением, в котором просит суд предоставить разрешение на выемку документации в ПАО АКБ Национальный кредит.
По данному факту 14.12.09г. прокуратурой Балаклейского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.366 УК Украины.
В целях исследования движения денежных средств в сумме 4000000грн., выяснения режима работы ФАКБ Национальный кредит в г.Балаклея, взаимоотношения банка с ОАО Балцем и ООО Техсервис по вопросам проведения банковских операций, установления руководителей ОАО Балцем и ООО Техсервис на 17.12.08, их образцов подписей, а также должностных лиц, причастных к незаконному перечислению денежных средств в сумме 4000000грн. на счет ООО Техсервис возникла необходимость изъять в филиале АКБ Национальный кредит г.Киева следующие документы: сведения о режиме работы филиала и сотрудников ФАКБ Национальный кредит в том числе с юридическими лицами в декабре 2008г. и в частности 17 декабря 2008г., дело юридического оформления счета ОАО Балцем со всеми документами, с 23.04.09г. ОАО Евроцемент-Украина, платежный документ 1 от 17.12.08г. на сумму 4000000грн., протокол заседания правления банка, в соответствии с которым ОСОБА_2 был назначен управляющим ФАКБ Нацкредит г.Балаклея, решение Правления АКБ Нацкредит от 07.05.04г. №172, которым было утверждено Положение о главных бухгалтерах учреждений банка, документы в количестве 20штук выполненными от руки ОСОБА_3 , мемориальные документы для отделения №1 филии в г.Балаклея за 17.12.2008г., кассовые документы для отделения №1 филии в г.Балаклея за 17.12.2008г., мемориальные документы для отделения №1 филии в г.Балаклея за 18.12.2008г., кассовые документы для отделения №1 филии в г.Балаклея за 18.12.2008г., карточки с образцами подписей и оттиска печати ОАО Балцем.
Исследовав материалы дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеется достаточно данных полагать, что данная документация, находящаяся в ПАО АКБ Национальный кредит, может иметь значение для установления объективной истины по делу.
На основании изложенного, руководствуясь 178 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л :
1. 1. Представление о проведении выемки удовлетворить.
2. 2. Произвести выемку в ПАО АКБ Национальный кредит, расположенного по адресу: г.Киев ул.Тургеневская, 52/58, код ЕГРПОУ 20057663, ниже перечисленной документации:
- - сведения о режиме работы филиала и сотрудников ФАКБ Национальный кредит в том числе с юридическими лицами в декабре 2008г. и в частности 17 декабря 2008г.,
- - дело юридического оформления счета ОАО Балцем со всеми документами, с 23.04.09г. ОАО Евроцемент-Украина,
- - платежный документ 1 от 17.12.08г. на сумму 4000000грн.,
- - протокол заседания правления банка, в соответствии с которым ОСОБА_2 был назначен управляющим ФАКБ Нацкредит г.Балаклея,
- - решение Правления АКБ Нацкредит от 07.05.04г. №172, которым было утверждено Положение о главных бухгалтерах учреждений банка,
- - документы в количестве 20штук выполненными от руки ОСОБА_3 ,
- - мемориальные документы для отделения №1 филии в г.Балаклея за 17.12.2008г.,
- - кассовые документы для отделения №1 филии в г.Балаклея за 17.12.2008г.,
- - мемориальные документы для отделения №1 филии в г.Балаклея за 18.12.2008г.,
- - кассовые документы для отделения №1 филии в г.Балаклея за 18.12.2008г.,
- - карточки с образцами подписей и оттиска печати ОАО Балцем.
.Данное постановление является обязательным для исполнения должностными лицами филиала ПАО АКБ Национальный кредит г.Киева.
Копию постановления направить в Прокуратуру Балаклейского района в Харьковской области.
Постановление обжалованию не подлежит.
СУДЬЯ ОСОБА_4 УСЕНКО