печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000182, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2015 року, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до документів, вказуючи наступне. Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2015 року, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4

( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , серія та номер паспорта громадянина України: НОМЕР_2 ), можливо у своїй протиправній діяльності використовує карткові або розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000182, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: номерів всіх рахунків (в т.ч. карткових, розрахункових, накопичувальних, тощо) ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ІПН НОМЕР_1 , серія та номер паспорта громадянина України: НОМЕР_2 ). Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000182 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оскільки саме ця банківська установа здійснює обслуговування рахунків ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: номерів всіх рахунків (в т.ч. карткових, розрахункових, накопичувальних, тощо) ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , серія та номер паспорта громадянина України: НОМЕР_2 ) та юридичних осіб, у яких він рахується директором, засновником, учасником, тощо (у т.ч. фізична особа-підприємець); виписки руху коштів по вказаним рахункам з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх установчих даних (П.І.Б., ідентифікаційні коди, інші персональні дані), місцезнаходження (проживання), номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 19.08.2015 по 08.10.2015 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , серія та номер паспорта громадянина України: НОМЕР_2 ) та юридичних осіб, у яких він рахується директором, засновником, учасником, тощо (у т.ч. фізична особа-підприємець), в тому числі документів, на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався відповідний банківський рахунок, документів які надавались в ході обслуговування рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 39113/15-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_6

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1 . 29.10.2015