Провадження № 1-кс/592/2940/13

УХВАЛА

про тимачсовий доступ до документів

29 листопада 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В, за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Куліш І.М., без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Куліш І.М про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження за № _0005465 від 03.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Куліш І.М., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського МВ перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру кримінальних проваджень за № 005465 від 03.08.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 17.07.2013 року в денний період часу гр. ОСОБА_1 відправив на банківський рахунок невстановленої особи грошові кошти в сумі 2500 грн. за замовлений товар, а саме тютюнові вироби «Прилуки Червоні» в кількості 500 штук, які в подальшому повинні були вислані через курєрську службу «Delivery» до відділення в м. Суми по вул. Тополянська, 23-Б. Відправлення № КО 26485 було відіслано з м. Ковель, Волинської області до м. Суми. 19.07.2013 року не було отримано замовником через те, що на даний пакунок відправником було накладено заборону на отримання. Крім цього при перегляді пакунку з відправленням гр.. ОСОБА_1 виявив, що надіслані йому пачки цигарок та акцизні марки на них не відповідають аналогічним цигаркам, придбаним останнім в магазині. 31.07.2013 року відправлення № КО 26485 під новим номером було знову відіслано до м. Ковель, Волинської області, а гроші замовнику за товар так і не повернуті, що свідчить про шахрайський умисел особи відправника.

Зі слів потерпілого стало відомо, що він переслав грошові кошти на картку «Приватбанку» з номером 5211-5373-5639-4275, яка належить ОСОБА_2

Це можна зробити дослідивши інформацію про наявність карткового рахунку за номером 5211-5373-5639-4275 та інформація про власника даного рахунку, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 з можливістю вилучити зазначені документи в завірених належним чином установою банку копіях для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Суми, вул. Н.Перемоги,50 а саме отримати інформацію про осіб, на ім'я котрих зареєстрована банківська картка за номером 5211-5373-5639-4275 ПАТ КБ «Приватбанк» з можливістю вилучити зазначені документи в завірених належним чином установою банку копіях для приєднання до матеріалів кримінального провадження

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

інформація про наявність карткового рахунку за номером 5211-5373-5639-4275 та про власника даного рахунку, яка знаходиться в за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ «Приватбанк» ( МФО 320478) за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Куліш І.М.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко