У Х В А Л А
Справа № 569/17768/14-к

13 листопада 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 , яке погоджено з старшим прокурором прокуратури м. Рівне Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

10 листопада 2014 року начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи кредитної справи, а також документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що факторингова компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » викупила право вимоги по кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформленого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 90 млн. грн. Заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та інші працівники товариства вказали, що вирішити питання погашення з кредитом зможе ОСОБА_5 . Згодом, останній запропонував ОСОБА_6 за 500 тис. грн. вирішити питання щодо зменшення тіла кредиту із 90 млн. грн. до 30 млн. грн., однак після передачі коштів ОСОБА_5 взяте зобов`язання не виконав і від контактів ухиляється.

За даним фактом 08.01.2014 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що документи, що стосуються руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити у собі відомості щодо джерел походження грошових коштів, якими ОСОБА_5 заволодів шахрайським шляхом. Також, вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення. На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження №0000126, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 , яке погоджено з старшим прокурором прокуратури м. Рівне Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи кредитної справи, а також документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1