Справа № 214/9172/14-к
1-кс/214/1201/14
У Х В А Л А
іменем України

07 листопада 2014 року, Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.11.2014 року, по кримінальному провадженню № 0003465 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.11.2014 року обґрунтовано тим, що 10.09.20014 року до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 з проханням притягти до відповідальності малознайомого на ім`я ОСОБА_6 , який шляхом входу в довіру заволодів грошовими коштами у сумі 72000 гривень, які заявник перерахував через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого на АДРЕСА_2 для купівлі автомобілю. Загальна сума збитку 72000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що приблизно на початку липня 2014 року ОСОБА_5 вирішив придбати автомобіль і з даного приводу його племінниця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_3 порадила йому звернутися до брата її колеги. Через деякий час вона відрекомендувала невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 . Пізніше з даним чоловіком зв`язалась його племінниця по телефону за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і домовилась про зустріч на 97- кварталі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 . При зустрічі даний чоловік представився ОСОБА_8 . Під час зустрічі Аршан показував йому різні фото автомобілів, які за його словами знаходяться під арештом у власності КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після огляду фотографій він вибрав автомобіль марки «Нісан Примастар» білого кольору і домовились про те, що він повинен надіслати частину вартості автомобіля на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 , у сумі 72000 гривень. 62000 гривень він перерахував 15.07.2014 року на вищевказану картку у відділенні КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по вул. Спаська і відразу подзвонив Аршану і повідомив про перевід грошей, на що він відповів, що через 10 днів доставить йому автомобіль, за його словами з Івано-Франківської області також повідомив, що потрібно ще 10000 гривень, дружина ОСОБА_5 17.07.2014 року перерахувала грошові кошти на банківську картку, оформлену на ім`я ОСОБА_6 . Після цього вони ще декілька разів зв`язувались по телефону.
Приблизно на початку серпня 2014 року він знову з Аршаном зустрілися. Під час зустрічі Аршан повідомив, що з автомобілем виникли проблеми, а саме з оформленням документів на нього і запропонував щоб ОСОБА_5 вибрав інший автомобіль, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фото якого Аршан показав йому через мережу Інтернет. Також під час зустрічі ОСОБА_6 пообіцяв доставити автомобіль через декілька днів і вони розішлися. Після вказаної зустрічі він дзвонив Аршану майже кожного дня і кожен раз він говорив, що автомобіль доставить, але на сьогоднішній день так цього не зробив.
Останній раз ОСОБА_5 розмовляв з Аршаном 09.09.2014 року і в розмові він повідомив, що автомобіль у нього, але він її не доставляє.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити. Пояснила, що для встановлення місцезнаходження особи, яка скоїла вищевказане правопорушення та для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 надіслав грошові кошти у сумі 72000 гривень, за період часу з 15.07.2014 року по 03.11.2014 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 15.07.2014 року по 03.11.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_5 .
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.11.2014 року підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.11.2014 року задовольнити повністю.
Дозволити слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 15.07.2014 року по 03.11.2014 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 15.07.2014 року по 03.11.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_5 з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_9