Провадження №1-кс/751/3108/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 31 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження зареєстрованого 24.11.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000071, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013 2015 років здійснювалось декларування сум єдиного соціального внеску, які не сплачувались до бюджету начебто по причині відсутності коштів на підприємстві. У той же час, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображає отримання прибутків від ведення господарської діяльності. Станом на 23.11.15 року розмір заборгованості по сплаті ЄСВ складає 852,2 тис. грн..

З метою досягнення дієвості досудового розслідування кримінального провадження, встановлення наявності чи відсутності коштів на рахунках підприємства, призначення проведених виплат і, як наслідок, фактичну спроможність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погасити заборгованість по сплаті єдиного соціального внеску, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість вилучення у паперовому та/або електронному вигляді (на магнітних носіях інформації) виписок про рух грошових коштів (виписки) по розрахунковим рахункам підприємства, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр.адреса банку: АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр.адреса банку: АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ та можливість вилучення у паперовому та/або електронному вигляді (на магнітних носіях інформації) виписок про рух грошових коштів (виписки) по розрахунковим рахункам:

- № НОМЕР_2 , валюта українська гривня, за період: з моменту відкриття (09.09.2014) по 31.10.2015, із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі;

- № НОМЕР_3 , валюта українська гривня, за період: з моменту відкриття (26.03.2012) по 31.10.2015, із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі;

- № НОМЕР_4 , валюта українська гривня, за період: з моменту відкриття (26.03.2012) по 31.10.2015, із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі;

відкритим у Чернігівському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , для клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр.адреса банку: АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1