Справа № 716/1908/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2014 року м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Клопотання надійшло до суду 24.12.2014 року.

Слідчий СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Посилається на те, що 22.09.2014 року біля 16:00 години, невстановлена особа під час телефонної розмови з громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " увійшла в довіру до останньої, після чого під приводом перерахунку коштів на картку належну ОСОБА_4 , дізналась код доступу до вказаного кредитного рахунку, після чого шляхом обману та зловживання довірою, без відома та дозволу ОСОБА_4 з її рахунку було знято гроші в сумі 2411 гривень, чим потерпілій було завдано матеріальних збитків.

За даним фактом 02 жовтня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 22 вересня 2014 року невстановлена особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом здійснення банківської операції , шахрайським шляхом, незаконно із банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , перерахувала гроші в сумі 2411 гривень на іншу картку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

21 листопада 2014 року було направлено запит керуючому відділенням ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання довідки про те, на який рахунок, хто саме та в якому населеному пункті зняв гроші в сумі 2411 гривень, які були перераховані із банківської картки потерпілої по кримінальному провадженні ОСОБА_4 - 22.09.2014 року із банківської карки потерпілої № НОМЕР_1 . Однак згідно відповіді керівника Департаменту судової та правової роботи ГО, банк не має права надати інформацію стосовно отримання грошового переказу, який було відправлено гр. ОСОБА_4 .

Беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у встановленні на який рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 було перерахованого гроші в сумі 2411 гривень, із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , кому належить банківський рахунок на який було перераховано вказані гроші, а також де саме власник вище вказаного рахунку зняв гроші в сумі 2411 гривень, якими він шахрайським шляхом заволодів перерахувавши із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 . Дані відомості які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість отримати докази, які мають значення у кримінальному провадженні,просив його задовольнити.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
Згідно частин 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.
Клопотанням, що надійшло до суду пояснення слідчого мотивується, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню, ї їх вилучення буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим суддею також встановлено, що 27.11.2014 року слідчий звертався до вказаної юридичної особи, однак листом від 08.12.2014 року йому було відмовлено з посиланням на необхідність отримання витребовуваних документів та інформації в порядку КПК України. Вказані в клопотанні відомості дадуть можливість ідентифікувати особу, яка може бути причетна до вищевказаного кримінального правопорушення.Звідси випливає доцільність надання тимчасового доступу до документів та матеріалів, які знаходяться в володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З вказаних підстав подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язавши публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати інформацію про те, на який рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 було перерахованого гроші в сумі 2411 гривень із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , кому належить банківський рахунок на який було перераховано вказані гроші, а також де саме власник вище вказаного рахунку зняв гроші в сумі 2411 гривень, якими він шахрайським шляхом заволодів перерахувавши із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1