Справа № 705/5461/14-к
У Х В А Л А
15 вересня 2014 року Уманський міськрайонний суд
Черкаської області
в складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
Таким чином в діях невідомої особи присутній склад правопорушення передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_5 показала, що її невістка ОСОБА_6 розмістила в інтернеті повідомлення про продаж соковижималки, після чого зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником якоїсь фірми з номера мобільного телефону № НОМЕР_1 та запропонував купити соковижималку але для цього йому необхідний номер карточки, тому ОСОБА_6 продиктувала номер карточки ОСОБА_5 та того ж дня близько 19 год. 30 хв. невідомий чоловік, який представився працівником банку, по телефону повідомив ОСОБА_6 , що на номер карточки, який вона продиктувала раніше, хочуть відправити 300 гривень, але для цього їй потрібно бути біля банкомату. Близько 20 год. 00 хв. до неї затефонувала ОСОБА_6 , яка знаходилась біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її карточки було знято 6000 грн.
Згідно виписки по особистому рахунку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.06.2014 року з банківського рахунку ОСОБА_5 транзакціями було знято гроші в сумі 311 грн. 79 коп. та 6241 грн. з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розкриття злочину, іншим способом отримати ці дані неможливо.
Відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162, 163 -166, 309 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів з подальшим їх вилученням, які становлять банківську таємницю, та мають значення для вирішення питання по кримінальному провадженню, а саме:
- роздруківку з указанням часу, місця зняття коштів, суму зняття коштів 28.06.2014 року з рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ;
- інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , номер його мобільного телефону, місце народження, місце проживання, фотокартку із зображенням власника рахунку;
- роздруківку по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 25.06.2014 року по 05.09.2014 року з усіма проведеними транзакціями ;
- фотознімки особи, яка проводила транзакції через банкомат з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 25.06.2014 року по 05.09.2014 року .
Ухвала діє протягом 15 днів з моменту винесення.
У разі не виконання даної ухвали суду ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » настають наслідки передбачені ст.166 КПК України
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя