УХВАЛА

09 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Прокурор прокуратури відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів господарської справи №910/22287/14, з можливістю вилучення.
Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000895, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом звернення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які з використанням підроблених документів, намагаються заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
При проведенні досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 110 494 894,67 грн. при наступних обставинах.
Так, в 2014 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існувала заборгованість за поставлений товар перед підприємствами, що входять до торгівельно-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на загальну суму приблизно 42 млн. гри. (борг, інфляційні збитки та штрафні санкції), про що посадові особи зазначеної торгівельно-промислової групи і підприємств, що входять до її складу неодноразово заявляли публічно, у тому числі за допомогою ЗМІ. З метою отримання суми заборгованості за поставлений товар і штрафних санкцій зазначені підприємства в 2014р. звернулись до господарського суду м. Києва із позовними заявами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості та штрафних санкцій. Заборгованість на користь кожного із вказаних підприємств підтверджувалась наявними первинними документами, актами звірки взаємних розрахунків, поясненнями представників, та посадових осіб підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після тривалого судового розгляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добровільно сплатило повністю суму заборгованості за кожним контрагентом з урахуванням штрафних санкцій. Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не співпрацювало з вказаними підприємствами, отже заборгованість була сплачена з урахуванням усіх штрафних санкцій, а нових поставок не відбувалося.
Представники по довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи відсутність будь-якої заборгованості з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки раніше в судах вони підтвердили суми боргу і суд це дослідив і підтвердив, а ТОВ АТБ-маркет сплатило ці борги ініціювали подання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позовної заяви про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 110 494 894,67 грн. «фіктивної заборгованості, інфляційних збитків та штрафних санкцій» стверджуючи при цьому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недоплатило за минулі поставки 60 359 921, 66 гри. і в підтвердження цього вказані вище особи надали суду пояснення, що містили сфабриковані та недостовірні факти, надали вже оплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » первинні бухгалтерські документи у якості доказів боргу. На підставі цих фіктивних документів господарський суд м Києва (суддя Плотницька) не враховуючи ані надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснення, ані підписанні сторонами акти звірки, ані рішення судів 2014 р., де зафіксовані суми заборгованості за поставками, прийняв рішення. Таким чином, на підставі шахрайських дій невстановлених осіб, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підприємству - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 110 494 894,67 грн.
Згідно рішення Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 по справі № 910/22287/14 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 9 371 699 грн 94 коп. основного боргу, 228 796 грн. 56 коп. 3% річних, 1 564 138 грн. 20 коп. збитки інфляції, 73 080 грн судового збору. Для приєднання до матеріалів справи № 910/22287/14 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надали оригінали актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи на підставі яких було прийнято вказане рішення.
Відповідно до постанови Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 та згідно постанови Вищого господарського суду України по справі № 910/22287/14, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.11.2014 залишено без змін.
Таким чином, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, винності осіб у кримінальному провадженні виникла потреба у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналу господарської справа № 910/22287/14 яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор довів необхідність тимчасового доступу та вилучення матеріалів справи, зазначив, що по даній справі розгляд закінчено та прийнято рішення.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: доведення події злочину, встановлення обсягу збитків, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: матеріалів господарської справи №910/22287/14 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості.
Строк дії ухвали до 08.01.2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1