Справа № 462/8334/15-к
У Х В А Л А
03 грудня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
06.02.2015 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до ЄРДР за № 0000105 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що за зверненням директорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , які просять прийняти міри до представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки останні не виконали умови договору, в результаті чого незаконно заволоділи грошовими коштами вищевказаних товариств. Відповідно до реєстраційних документів директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_7 , котра під час надання показань вказала, що жодного відношення до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » немає, про вказане товариство їй нічого не відомо. Остання не зверталася у реєстраційні органи державної влади з приводу реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також нікому не надавала жодних доручень на вчинення вказаних дій.

Окрім цього, відповідно до допитів директорів вказаних суб`єктів господарювання, представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був ОСОБА_8 , а також бухгалтер Мар`яна. Під час співпраці із вказаними товариствами довіреність на представлення інтересів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 керівникам підприємств не надав та не залишив. Всі документи фінансово-господарської діяльності, а саме: угоди про поставку, рахунку та оплату, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ОСОБА_8 приносив керівникам вже заповненими, підписаними ОСОБА_7 , а також відтиском печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інколи такі документи приносила бухгалтер Мар`яна.

У допиті ОСОБА_9 підтверджує факти співпраці із ОСОБА_8 , а також виготовлення, на його прохання бухгалтерських документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо співпраці з іншими фірмами контрагентами, надання відповідних бухгалтерських консультацій ОСОБА_8 , подачі звітностей по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до відповідних органів та ін.

На виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 24.07.2015 року слідчим СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області разом із працівниками УПЗСЕ ГУ МВС України у Львівській області було проведено обшук в автомобілі марки «Вольво» номерний знак НОМЕР_1 (Польща), котрий перебуває у користуванні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », комп`ютерної техніки, накопичувачів електронної інформації у разі виявлення на них документів, котрі стосуються фінансово-господарської діяльності як ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів фінансово-господарської діяльності вказаних товариств, а також інших документів, речей, котрі мають значення для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального. Під час даного обшуку з автомобіля марки «Вольво» номерний знак НОМЕР_1 (Польща) було вилучено оригінал чекової книжки для отримання готівки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 (юридична адреса банку АДРЕСА_2 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_3 за підписами директора ОСОБА_10 з 05.05.2011 року по 2014 рік, яка не має жодного відношення до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тобто не є ні засновником даного товариства, ні керівником.

Із документів перевірки встановлено, що ОСОБА_10 , як керівник ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), укладала у 2011 році договір купівлі-продажу АЗС із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), вилученої в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 не має серед числа засновників та керівників даного підприємства протягом 2009-2015 р.р.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в об`єктивності дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі отриманні та вивченні інформації, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із суб`єктами господарювання за період з 01.01.2008 р. причетності до даного підприємства ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що за вищевказаний період часу ПП « ОСОБА_11 » під час здійснення фінансово-господарської діяльності користувалося та на даний час користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Тому, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на вказаному розрахунковому рахунку з дати відкриття, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 .

Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса банку АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України майору міліції ОСОБА_12 (за дорученням старшого слідчого Залізничного відділу поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з одночасною можливістю вилучення таких, а саме:

-виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів від яких надходили та які отримували кошти, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку по 03.12.2015 року;

-платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку по 03.12.2015 року;

-карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_3 ;

-заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-паспортів службових осіб ПП « ОСОБА_11 », що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-оригінали наказів, протоколів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_11 »;

-довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_3 ;

-грошових чеків по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку і по 03.12.2015 року, котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса банку АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.