У Х В А Л А

Справа № 569/8055/14-к

30 травня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області (далі слідчий) ОСОБА_4 про відсторонення від посади ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим ОСОБА_4 проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000246, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст. 190 , ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , у якому просить відсторонити підозрюваного від посади начальника 13 відділення ПАТ АКБ «Львів» МФО 325268, юридична адреса: м. Львів, вул. Володимира Великого, 16, строком на два місяці з моменту задоволення клопотання.

У клопотанні зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , у період часу з листопада 2011 по 19 червня 2012 року, будучи службовою особою - начальником 13 відділення ПАТ АКБ «Львів», виконуючи організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські обов`язки, маючи право оперативно-господарського управління, вирішуючи питання користування й управління майном і грошовими коштами відділення банку, зловживаючи службовим становищем, тобто використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в інтересах особистих та третіх осіб, а саме: ОСОБА_8 та невстановленої досудовим слідством особи, яка представлялася директором товариства з обмеженою відповідальністю «Квазар-Захід» , юридична адреса: м. Рівне, вул. П.Тичини, 14, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використав завідомо підроблені документи товариства для отримання кредиту, а також розпорядився не за цільовим призначенням кредитними коштами по генеральному договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року у сумі 6 300 000 грн., які, перерахувавши на розрахунковий рахунок товариства, доступ до якого незаконно отримали за сприянням ОСОБА_5 ОСОБА_8 та невстановлена досудовим слідством особа, яка представлялася директором товариства ОСОБА_9 , які того ж дня зняли у касі банку по підробленому грошовому чеку серії ЛЄ7220551.

По даний час кредит згідно генерального договору кредитної лінії №47 від 19.06.2012 з ПАТ АКБ «Львів» не погашений.

В результаті протиправних дій начальника відділення №13 ПАТ АКБ «Львів» ОСОБА_5 , які виразились у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, а саме: ОСОБА_8 та невстановленої особи, що представлялася під іменем ОСОБА_9 , використання службового становища всупереч інтересам служби, достовірно знаючи про надання вказаними особами підроблених документів, а також особисто приймаючи участь у внесенні неправдивої інформації службовою особою до документів, сприяв заволодінню кредитними коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме: перерахуванні кредитних коштів по генеральному договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 на рахунок ТОВ «Квазар-Захід», які в подальшому ОСОБА_8 з невстановленою слідством особою знято по підробленому грошовому чеку в сумі 6 300 000 грн., що заподіяло істотну шкоду інтересам ПАТ АКТ «Львів» та спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, в результаті протиправних дій начальника відділення №13 ПАТ АКБ «Львів» ОСОБА_5 , які виразились в службовому підроблені документів, шляхом внесення неправдивих відомостей у акт огляду майна - товарів в обороті ТОВ «Квазар-Захід» від 3.05.2012, акт огляду майна - обладнання ТОВ «Квазар-Захід» від 3.05.2012 про неіснуюче майно та обладнання товариства, а також перерахуванні кредитних коштів по підробленому генеральному договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 на рахунок ТОВ «Квазар-Захід», ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою знято по підробленому грошовому чеку серії ЛЄ7220551 кредитні кошти готівкою в сумі 6 300 000 грн. та привласнено, чим завдано шкоди інтересам юридичної особи ПАТ АКБ «Львів», яка у двісті п^ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Також, ОСОБА_5 будучи начальником відділення №13 ПАТ АКБ «Львів», за попередньою змовою із ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою, яка представлялась директором ТОВ «Квазар-Захід» ОСОБА_9 , після вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва з метою прикриття такої незаконної діяльності, вчинили фінансові операції із зняття грошових коштів у вигляді готівки, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, із рахунку ТОВ «Квазар-Захід», здійснили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

22.05.2014 ОСОБА_5 направлено поштою повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Підставою підозрювати у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , є проведені слідчі дії, які викривають злочинну діяльність підозрюваного, зокрема: протоколи допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , протоколом допиту особи, щодо якої застосовано безпеки, висновком судово-економічної експертизи, висновками судово-почеркознавчих експертиз, довідкою відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Рівненській області, щодо легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом ТОВ «Квазар-Захід» .

ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, найтяжча санкція із інкримінованих злочинів є ч. 3 ст. 209 КК України, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна, що є особливо тяжким злочином.

Також, санкція ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Таким чином, слідчий вважає, що під час провадження досудового розслідування, виникла необхідність у відстороненні від посади начальника 13 відділення ПАТ АКБ «Львів» МФО 325268, юридична адреса: м. Львів, вул. Володимира Великого, 16, підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки у разі не застосування такого заходу, це може призвести до того, що підозрюваний перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження та протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив його задоволити.

Прокурор також просив клопотання задоволити, вказав про наявність достатніх підстав вважати, що такий захід є необхідним.

Захисники підозрюваного просили відмовити у задоволенні клопотання вважаючи його необґрунтованим та недоцільним, покликаючись на те, що кримінальні правопорушення які інкримінуються їх підзахисному були вчиненні в період листопада2011 року по 19 червня 2012 року. Також, що з 17 березня 2014 року по 04 червня 2014 року ОСОБА_5 перебуває у відпустці, і у цей період його посадові обов`язки виконує інша особа.

Підозрюваний ОСОБА_5 висловив аналогічну думку.

Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваного та його захисників, думку прокурора, а також дослідивши представленні матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ч.2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади, слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність правової підстави для відсторонення від посади, достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст. 157 слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Приймаючи рішення про відмову у задоволенні клопотання, суд звертає увагу на те, що кримінальні правопорушення у яких підозрюється ОСОБА_5 мали місце в період з листопада 2011 року по 19 червня 2012 року. Крім цього, слідчим у клопотанні не наведено, які конкретно речі документи що мають суттєве значення для досудового розслідування знищить чи підробить підозрюваний, та на яких конкретно свідків та/чи інших учасників кримінального провадження він впливатиме незаконними засобами.

Також, встановлено, що згідно наказу Голови правління банку Публічного акціонерного товариства Акціонерно комерційний банк «Львів» ОСОБА_16 № 88-К від 17 березня 2014 року, у зв`язку з відпусткою начальника тринадцятого відділення ПАТ АКБ «Львів» ОСОБА_5 , з 17 березня 2014 року тимчасово покладені виконання обов`язків ОСОБА_5 на час його відсутності на ОСОБА_17 . ОСОБА_5 перебуватиме у відпустці до 04 червня 2014 року.

Наведене виключає правову підставу для відсторонення підозрюваного від посади. Крім цього, в клопотанні наведено достатньо обґрунтувань вважати, що відсторонення ОСОБА_5 від посади є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження. Не наведено таких обґрунтувань слідчим та прокурором і під час розгляду клопотання.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 154, 157 КПК України,

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 про відсторонення від посади ОСОБА_5 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

КОПІЯ ВІРНО:

Слідчий суддя: ОСОБА_1