Справа № 565/621/15-к
У Х В А Л А
08 травня 2015 року м.Кузнецовськ
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, директор підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що реєстрація права власності на об`єкт нерухомості - нежитлове приміщення теплиці по АДРЕСА_1 за підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена незаконно та вказане майно здобуте злочинним шляхом, явно будучи обізнаним про характер та конкретні обставини вчинення ним незаконного заволодіння даним майном шляхом зловживання службовим становищем, маючи можливість після реєстрації права власності на цей об`єкт за підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядитись даною нерухомістю, 18 липня 2014 року уклав з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір купівлі-продажу вказаного об`єкта, в результаті чого підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано грошові кошти в сумі 432800,00 грн.
Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів та призначення платежів за період з 01.07.14 р. по 01.12.14 р., на паперовому носії на в електронному вигляді; оригіналів первинних бухгалтерських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.07.14 р. по 01.12.14 р.; належним чином завірених копій документів, на підставі яких товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (заяви на відкриття (закриття) рахунку, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування у системі «Клієнт-Банк», довіреностей на право управління рахунками і розпорядження грошовими коштами).
Одночасно слідчий просить зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 надати можливість заступнику начальника СВ Кузнецовського МВ ОСОБА_3 , начальнику СДСБЕЗ Кузнецовського МВ ОСОБА_5 та оперуповноваженому СДСБЕЗ Кузнецовського МВ ОСОБА_6 вилучити оригінали відповідних документів та цю інформацію у електронному вигляді.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання повністю, та з наведених у ньому підстав просила його задовольнити. Вона пояснила, що надання доступу до зазначених у клопотанні відомостей та документів надасть можливість перевірити та отримати докази щодо обставин укладення підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору купівлі-продажу нерухомого майна від 18.07.14 р. з метою збереження майна, здобутого незаконним шляхом, перевірити можливу фактичну безгрошовість цього правочину. Як пояснила ОСОБА_3 , добуті органом досудового розслідування дані свідчать про надання директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а також директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 нещирих показань про те, що до моменту укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна 18.07.14 р. вони не були знайомі, у той час як досудовим розслідуванням встановлено наявність між цими підприємствами господарських правовідносин з травня 2014 року, а також схожість адрес первинної реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та місця проживання ОСОБА_4 . Вказані обставини дають підстави слідчому вважати можливою змову між ОСОБА_4 та іншими особами з метою легалізації майна територіальної громади, яким він незаконно заволодів. Отримані відомості можуть бути використані як докази на доведення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Для розгляду клопотання представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 не з`явився, хоча телефонограмою був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.
Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З обставин справи та наданих суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України, а саме у тому, що ОСОБА_4 , будучи директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являючись службовою особою, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом подачі 27.02.14 р. до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_5 складеного ним завідомо неправдивого документу - заяви про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості - приміщення теплиці по АДРЕСА_1 , незаконно привласнив вказаний об`єкт вартістю 432900,00 грн., який йому було ввірено згідно договору оренди № 9 від 28.05.01 р., укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим спричинив тяжкі наслідки територіальній громаді м.Кузнецовська. На даний час кримінальне провадження щодо ОСОБА_4 направлено до суду з обвинувальним актом.
Як вбачається з договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18.07.14 р. та посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , нежитлове приміщення мініхлібопекарні за адресою: АДРЕСА_1 , було відчужене на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 432900,00 грн., шляхом оплати протягом трьох місяців з моменту укладення договору.
Як вбачається з виписки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 28.07.14 р. на вказаний рахунок через ОСОБА_7 внесено готівкові кошти в сумі 150000,00 грн., які 29.07.14 р. перераховано підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; в подальшому 29.07.14 р. на вказаний рахунок через ОСОБА_7 внесено готівкові кошти в сумі 150000,00 грн., які 30.07.14 р. перераховано підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; в подальшому 05.08.14 р. на вказаний рахунок через ОСОБА_7 внесено готівкові кошти в сумі 132900,00 грн., які 05.08.14 р. перераховано підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення.
Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, що свідчить про те, що вказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і тимчасовий доступ до цих речей і документів відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.
Інформація та документи, до яких бажає отримати доступ слідчий, можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про неможливість доведення обставин, з метою встановлення яких заявлено клопотання, іншими способами.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий клопоче про надання такого тимчасового доступу, крім себе, начальнику СДСБЕЗ Кузнецовського МВ ОСОБА_5 та оперуповноваженому цього підрозділу ОСОБА_9 , таку необхідність обґрунтовує тим, що саме цим працівникам оперативного підрозділу, у разі задоволення клопотання, вона планує доручити вилучення документів, про які йдеться у клопотанні.
Відповідно до ст.41 КПК України, оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.
З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів працівникам оперативного підрозділу.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення Кузнецовського МВ (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику сектору державної служби боротьби з економічними злочинами ОСОБА_10 (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору державної служби боротьби з економічними злочинами Кузнецовського МВ (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в такому обсязі:
1) інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01 липня 2014 року по 01 грудня 2014 року включно, із зазначенням повних даних про зарахування та відрахування коштів, контрагентів, сум, дат та призначення платежів, розрахункових рахунків та інших джерел, звідки кошти надійшли та куди були перераховані;
2) оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), на підставі яких проводились операції по вказаному рахунку за період з 01 липня 2014 року по 01 грудня 2014 року включно;
3) належним чином завірених копій документів, на підставі яких було відкрито вказаний розрахунковий рахунок (заяви на відкриття рахунку, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів про розрахунково-касове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», довіреностей на право управління рахунками та розпорядження наявними на них грошовими коштами).
Публічному акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) надати заступнику начальника СВ Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СДСБЕЗ Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СДСБЕЗ Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_6 можливість вилучити оригінали первинних банківських документів, зазначених у п.2 ч.2 резолютивної частини ухвали, належним чином завірені копії документів, зазначених у п.3 ч.2 резолютивної частини ухвали (здійснити їх виїмку), а також зазначені у п.1 ч.2 резолютивної частини ухвали документи у паперовому вигляді та у електронному вигляді на цифровий носій інформації.
Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_4 , що згідно ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
Для виконання ухвали надати заступнику начальника слідчого відділення Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: