Справа №4-846/10
ПОСТАНОВА

08 липня 2010 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю прокурора Слабунової Ю.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ в м. Суми ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Макаренко В.М. звернувся з поданням про проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю. Вимоги мотивує тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа №10800075, порушена стосовно службових осіб TOB «АРВ» за фактами ухилення від сплати податків та службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч. З, 366 ч. 2 КК України та відносно невстановлених осіб за фактом підроблення документів за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України. Вважає, що для встановлення істини по кримінальній справі мають значення роздруківка руху грошових коштів по рахунках №№ 4001, 4001, 4001, 4501 ТОВ «АРВ» (код 33683823), відкритим в філії ВАТ КБ «Надра» у м. Охтирка, МФО 337331 з моменту відкриття по дату останньої операції та всі документи, на підставі яких було відкрито зазначений рахунок.

Прокурор підтримав подання слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як у приміщенні філії ВАТ КБ «Надра» у м. Охтирка знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в філії ВАТ КБ «Надра» у м. Охтирка, МФО 337331 наступних документів:

документів, які використовувались ТОВ «АРВ» для відкриття рахунків №№ 4001, 4001, 4001, 4501 в філії ВАТ КБ «Надра» у м. Охтирка, МФО 337331, а також для обслуговування в банківській установі працівників підприємства, які мають право підпису банківських документів, або уповноважених ними осіб (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

карток зі зразками підписів працівників ТОВ «АРВ», які мають право підпису банківських документів, або уповноважених ними осіб (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і

фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по розрахункових рахунках ТОВ «АРВ» №№4001, 4001, 4001,

4501 за період з моменту відкриття по дату останньої операції;

грошових чеки ТОВ «АРВ» за період з 2006 по 2010 роки, (в разі відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії);

довіреностей, договорів або інших документів за 2006 - 2010 роки на зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ «АРВ» (в разі відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії);

матеріалів юридичної справи ТОВ «АРВ», (в разі відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії);

інших банківських документів, щодо проведення підприємством безготівкових і готівкових операцій, (в разі відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії).

Проведеннявиїмки доручити працівникам СВ ПМ ДПІ в м. Суми та УПМ ДПА в Сумській області.

Постанова оскарженню не підлягав

Суддя