Справа № 461/9147/15-к
Провадження № 1-кс/461/5288/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації,-
18.08.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, та дати розпорядження про вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими слідством особами з метою здійснення незаконної діяльності, а саме безпідставного формування податкового кредиту та витрат реально діючим суб`єктам господарювання, конвертації безготівкових коштів в готівку в жовтні 2011р., шляхом нотаріального переоформлення прав власності на частки в статутному фонді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала вказане товариство в попередніх власників .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )
В ході досудового розслідування, з метою підтвердження розрахунків, витрат, доходів, оборотів, які підлягають оподаткуванню, проведення почеркознавчих експертиз документів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , які становлять банківську таємницю.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв`язку з реальною загрозою зміни або знищенням документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) за період з 13.10.2011 по 31.12.2012, SWIFT-повідомлень отриманих та відправлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2011 по 31.12.2012;
- чеки про отримання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 13.10.2011 року по 31.12.2012 року.
- договори на встановлення системи Банк-Клієнт за період з 13.10.2011 по 31.12.2012.
- карток із зразками підписів та відбитків печатки «АМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_4 код валюти ( 980, 840, 978, 985 );
- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_4 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) ;
- юридичних справ по відкриттю рахунку № НОМЕР_4 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_4 , наказів про призначення службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 », статуту з змінами та доповненнями, балансів «АМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_5 , старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1