Справа №712/8683/13-к
Провадження №1 кс/712/3383/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 17 липня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Нестерчук А.О. ст. слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002260, ст. слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майором міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: м.Черкаси вул.Громова. 99 кв.33 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_4, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 13 березня 2013, відреагувала громадянка ОСОБА_4, та виявила бажання придбати спортивні кросівки adidas zx -750 за 370 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 13.03.2013 о 22.53 годині перерахувала гроші в сумі 370 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав товар ОСОБА_4, не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 370 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_6, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 14 березня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_6, та виявив бажання придбати спортивні кросівки аdidas ZX 750 за 400 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 14.03.2013 о 20.55 годині перерахував гроші в сумі 400 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав товар ОСОБА_6, не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 400 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_7, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 15 березня 2013, відреагувала громадянка ОСОБА_7, та виявила бажання придбати спортивні кросівки Nike Air Max 87 women за 398 гривень, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 15.03.2013 о 12.55 годині перерахувала гроші в сумі 398 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав товар ОСОБА_7 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 398 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_8, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 19 березня 2013, відреагувала громадянка ОСОБА_8, та виявила бажання придбати спортивні кросівки Nike Air Max 90 2013 тренд за 380 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 19.03.2013 о 12.35 годині перерахувала гроші в сумі 380 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав товар ОСОБА_8 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 380 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_9, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 11 квітня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_9, та виявив бажання придбати спортивні кросівки аdidas ZX 750 за 380 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 11.04.2013 о 10.07 годині перерахував гроші в сумі 400 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав товар ОСОБА_9 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 400 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_10, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 13 квітня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_10, та виявив бажання придбати спортивні кросівки SALOMON Speedcross 3 Running вартістю 450 грн, та спортивний костюм ADIDAS вартістю 300 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 13.04.2013 о 11.31 годині перерахував гроші в сумі 750 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав товар ОСОБА_10 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима на загальну суму 750 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_11, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 15 квітня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_11, та виявив бажання придбати спортивні кросівки аdidas ZX-750 за 325 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 15.04.2013 о 19.30 годині перерахував гроші в сумі 325 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав товар ОСОБА_11 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 325 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_12, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 16 квітня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_12, та виявив бажання придбати спортивні кросівки аdidas ZX-750 за 400 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 16.04.2013 о 15.00 годині перерахував гроші в сумі 325 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав товар ОСОБА_12 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 400 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: м.Черкаси вул.Громова. 99 кв.33 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_13, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 16 квітня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_13, та виявив бажання придбати спортивні кросівки NIKE Air Max 90 men за 380 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 16.04.2013 о 16.24 годині перерахував гроші в сумі 380 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав товар ОСОБА_13 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 380 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_14, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 17 квітня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_14, та виявив бажання придбати спортивні кросівки ADIDAS за 380 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 17.04.2013 о 12.58 годині перерахував гроші в сумі 380 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав товар ОСОБА_14 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 380 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_15, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 18 квітня 2013, відреагувала громадянка ОСОБА_15, та виявила бажання придбати спортивні кросівки Nike Air Max-87 за 400 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 10.04.2013 о 10.26 годині перерахувала гроші в сумі 400 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав товар ОСОБА_15 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 400 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_16, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 15 квітня 2013, відреагувала громадянка ОСОБА_16, та виявила бажання придбати спортивні кросівки Nike Air Max-90 за 380 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 15.04.2013 о 16.40 годині перерахувала гроші в сумі 380 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав товар ОСОБА_16 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 380 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_17, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 17 квітня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_17, та виявив бажання придбати спортивні кросівки NIKE Free Run 2 Men за 270 грн ADIDAS за 380 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 20.04.2013 о 09.12 годині перерахував гроші в сумі 380 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав товар ОСОБА_17 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 380 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_18, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 17 квітня 2013, відреагувала громадянка ОСОБА_18, та виявила бажання придбати спортивні кросівки аdidas за 400 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 19.04.2013 о 11.49 годині перерахувала гроші в сумі 400 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав товар ОСОБА_18 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 400 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_19, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 22 квітня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_19, та виявив бажання придбати спортивні кросівки BONA за 180 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 22.04.2013 о 07.20 годині перерахував гроші в сумі 180 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав товар ОСОБА_19 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 180 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_20, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 22 квітня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_20, та виявив бажання придбати спортивні кросівки BONA за 180 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 22.04.2013 о 11.40 годині перерахував гроші в сумі 180 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав, товар ОСОБА_20 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 180 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_21, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 23 квітня 2013, відреагувала громадянка ОСОБА_21, та виявила бажання придбати спортивні кросівки Nike Air Max 90 за 380 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 23.04.2013 о 09.50 годині перерахувала гроші в сумі 380 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав, товар ОСОБА_21 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 380 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_22, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 23 квітня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_22, та виявив бажання придбати спортивні кросівки BONA за 180 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 23.04.2013 о 11.10 годині перерахував гроші в сумі 180 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав, товар ОСОБА_22 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 180 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_23, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 24 квітня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_23, та виявив бажання придбати спортивні кросівки Adidas за 160 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 23.04.2013 о 23.11 годині перерахував гроші в сумі 160 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав, товар ОСОБА_23 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 160 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_24, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 24 квітня 2013, відреагувала громадянка ОСОБА_24, та виявила бажання придбати спортивні кросівки Adidas за 240 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 24.04.2013 о 00.20 годині перерахувала гроші в сумі 240 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав, товар ОСОБА_24 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 240 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_25, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 24 квітня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_25, та виявив бажання придбати спортивні кросівки аdidas за 400 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 24.04.2013 о 11.14 годині перерахував гроші в сумі 400 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав, товар ОСОБА_25 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 400 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_26, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 25 квітня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_26, та виявив бажання придбати спортивні кросівки Nike Free Run 2 за 380 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 25.04.2013 о 09.50 годині перерахував гроші в сумі 380 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав, товар ОСОБА_26 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 380 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_27, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 25 квітня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_27, та виявив бажання придбати спортивні кросівки Nike Free Run 2 за 400 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 25.04.2013 о 22.03 годині перерахував гроші в сумі 400 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав, товар ОСОБА_27 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 400 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_28, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 26 квітня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_28, та виявив бажання придбати спортивні кросівки Salomon за 450 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 26.04.2013 о 12.24 годині перерахував гроші в сумі 450 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав, товар ОСОБА_28 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 450 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_29, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 24 квітня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_29, та виявив бажання придбати спортивні кросівки Salomon за 450 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 24.04.2013 о 00.38 годині перерахував гроші в сумі 450 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав, товар ОСОБА_29 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 450 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_30, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 25 квітня 2013, відреагувала громадянка ОСОБА_30, та виявив бажання придбати спортивні кросівки Nike Air Max 90 за 450 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 24.04.2013 о 21.23 годині перерахував гроші в сумі 450 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав, товар ОСОБА_30 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 450 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_31, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 26 квітня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_31, та виявив бажання придбати спортивні кросівки Nike Air Max 90 за - 380 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 26.04.2013 о 09.20 годині перерахував гроші в сумі 380 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав, товар ОСОБА_31 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 380 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_32, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 26 квітня 2013, відреагував громадянин ОСОБА_32, та виявив бажання придбати спортивні кросівки Nike Air Max 90 за 380 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 26.04.2013 о 11.29 годині перерахував гроші в сумі 380 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав, товар ОСОБА_32 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 380 грн.

Він же, повторно, будучи користувачем інтернет аукціону "АУКРО УКРАЇНА" зареєстрованим під логіном "mamatanja 2013", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_33, а саме в березні місяці 2013 близько 23.00 годин розмістивши на сайті АУКРО Україна неправдиву інформацію про продаж спортивних товарів, на яку 02 травня 2013, відреагувала громадянка ОСОБА_33, та виявила бажання придбати спортивні кросівки Nike Air Max 87 за 400 грн, після чого на картковий рахунок Приватбанк, який належить його матері ОСОБА_5 02.04.2013 о 17.55 годині перерахував гроші в сумі 400 грн, які отримав ОСОБА_3 та своїх зобовязань не виконав, товар ОСОБА_33 не переслав, таким чином умисно, з корисливих спонукань шляхом обману заволодів грошима в сумі 400 грн.

В ході розслідування було встановлено, що користувач під логіном "mamatanja 2013", ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаюча та прописана за адресою: АДРЕСА_2 (логін на Інтернет - аукціоні http://aukro.ua "mamatanja 2013), в особі її сина ОСОБА_3 який починаючи з березня місяця 2013 року виставляв на аукціонні торги на Інтернет - аукціоні http://aukro.ua лоти спортивні аксесуари интересная цена.

Вищевказані торги 02.05.2013 були закінчені. В результаті аукціонних торгів переможцями торгів стали заявники ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6, проживає ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_10, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_11 будинок, 256 кв.331, ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_12, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_17, ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_19, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_20, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_21, ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_22, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_23, ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_25, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_26, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_27, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_28, проживає:Закарпатська область м.Мукачево вул.Я.Мудрого, 55/7, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_29, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_30, ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_31, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_32, ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_33, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_34, ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_35, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_36, ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_37 проживає: ІНФОРМАЦІЯ_38, ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_39, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_40, ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_41, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_42, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_43, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_44, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_45, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_46, ОСОБА_32 12.05.1992 р.н., проживає: ІНФОРМАЦІЯ_47, ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_48, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_49, ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_50, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_51, ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_52, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_53, які зареєстровані на Інтернет аукціоні http://aukro.ua

Вищевказані заявники як покупці виконали свої зобовязання перед продавцем ОСОБА_3 у повному обсязі шляхом перерахування коштів в період часу з березня 2013 року по травень місяць 2013 на картковий рахунок, який указав продавець ОСОБА_3, а саме на картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ Приватбанк за номером 6762 4682 0701 8957 грошових коштів на загальну суму 10, 753 грн. (десять тисяч сімсот пятдесят три грн.) у віділенні ПАТ КБ ГРУ ПриватБанк за адресою: м.Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 40.

Продавець підтвердив заявникам факт отримання грошей на зазначений картковий рахунок ПАТ КБ ПриватБанк, проте після отримання грошових коштів продавець ОСОБА_3 зловживаючи довірою, шляхом обману, не маючи на меті виконання своїх зобовязань привласнив грошові кошти вищевказаних громадян в сумі 10, 753 грн.

В ході розслідування також було встановлено, що користувач ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_54, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_55 з картки за номером 6762 4682 0701 8957 знімав надіслані йому грошові кошти від покупців з різних банкоматів відділення Приватбанку, а саме 23.03.2013 грошові кошти в сумі 1400 грн, о 11.40 годині з банкомату (6608) м.Черкаси вул.Р.Люксембург, 220 магазин Ажур, 08.04.2013 грошові кошти в сумі 200 грн, з банкомату (8718) в м.Черкаси по вул.Ільїна, 334, 09.04.2013 грошові кошти в сумі 350 грн, банкомат (8790) м.Черкаси відділення центрального банку, 16.04.2013 грошові кошти в сумі 350 грн, з банкомату магазину АТБ по бульвару Шевченка, 239, 17.04.2013 о 13.21 годині грошові кошти в сумі 500 грн, банкомат магазину АТБ по бульвару Шевченка, 239, 17.04.2013 о 10.50 годині грошові кошти в сумі 400 грн, з банкомату магазину АТБ бульвару Шевченка, 239, 19.04.2013 о 11.50 годині грошові кошти в сумі 378,10 грн, з банкомату магазину АТБ бульвару Шевченка, 239, 24.04.2013 о 13.25 годині грошові кошти в сумі 500 грн, з банкомату магазину АТБ бульвару Шевченка, 239, 25.04.2013 о 13.25 годині грошові кошти в сумі 2800 грн, з банкомату 3-тя міська лікарня вул.Р.Люксембург, 210 в м.Черкаси, 26.04.2013 о 19.25 годині грошові кошти в сумі 300 грн, в банкомат в перукарні Локон по вул.Смілянська, 99 в м.Черкаси, 29.04.2013 о 14.29 годині грошові кошти в сумі 200 грн, банкомат 0689 м.Черкаси перукарня Локон по вул.Смілянська, 99, 20.04.2013 о 12.15 годині грошові кошти в сумі 300 грн, банкомат відділення банку по вул.Шевченка, 243.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати ст.слідчому СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, а саме:

- відеоряд по зняттю коштів з карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ Приватбанк за номером 6762 4682 0701 8957, за період, а саме 23.03.2013 знято грошові кошти в сумі 1400 грн, о 11.40 годині з банкомату (6608) м.Черкаси вул.Р.Люксембург, 220 магазин Ажур, 08.04.2013 знято грошові кошти в сумі 200 грн, з банкомату (8718) в м.Черкаси по вул.Ільїна, 334, 09.04.2013 знято грошові кошти в сумі 350 грн, банкомат (8790) м.Черкаси відділення центрального банку, 16.04.2013 знято грошові кошти в сумі 350 грн, з банкомату магазину АТБ по бульвару Шевченка, 239, 17.04.2013 о 13.21 годині знято грошові кошти в сумі 500 грн, банкомат магазину АТБ по бульвару Шевченка, 239, 17.04.2013 о 10.50 годині знято грошові кошти в сумі 400 грн, з банкомату магазину АТБ бульвару Шевченка, 239, 19.04.2013 о 11.50 годині знято грошові кошти в сумі 378,10 грн, з банкомату магазину АТБ бульвару Шевченка, 239, 24.04.2013 о 13.25 годині знято грошові кошти в сумі 500 грн, з банкомату магазину АТБ бульвару Шевченка, 239, 25.04.2013 о 13.25 годині знято грошові кошти в сумі 2800 грн, з банкомату 3-тя міська лікарня вул.Р.Люксембург, 210 в м.Черкаси, 26.04.2013 о 19.25 годині знято грошові кошти в сумі 300 грн, з банкомату в перукарні Локон по вул.Смілянська, 99 в м.Черкаси, 29.04.2013 о 14.29 годині знято грошові кошти в сумі 200 грн, банкомат 0689 м.Черкаси перукарня Локон по вул.Смілянська, 99, 20.04.2013 о 12.15 годині знято грошові кошти в сумі 300 грн, банкомат відділення банку по вул.Шевченка, 243.

Виконання даної ухвали покласти на ст.слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1

Строк дії даної ухвали становить один місяць з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий