УХВАЛА

23 жовтня 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів шляхом вилучення оригіналів документів щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у адвоката ОСОБА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В ході досудового розслідування 09.09.2014 року в порядку ст.93 КПК України на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » факсимільним зв`язком скеровано запит з метою витребування копій документів щодо продажу автомобілів МАЗ та проведення фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »., з вимогою їх надання в триденний термін.
У зазначений термін від службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодної відповіді не отримано. На неодноразові дзвінки слідчого до службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання копій документів, 29.09.2014 року від директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 в усній формі отримано відповідь про те, що вони не нададуть відповідь на факсимільну копію листа слідчого управління. На томість 29.09.2014 року слідчим наручно для директора даного підприємства ОСОБА_9 надано оригінал вказаного листа про що на другому примірнику проставлено відмітку.
Однак з метою не надання до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області вказаних копій документів 25.09.2014 року директор ОСОБА_9 зазначені документи передає в адвокатське провадження адвокату ОСОБА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що єдиним можливим способом встановлення руху товарно-матеріальних цінностей та правомірності проведених операцій є дослідження первинних фінансово-господарських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Первинні фінансово-господарські документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи, також вони містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних фінансово-господарських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з чим просить суд його задоволити.
Крім того слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведення фінансово-господарських операцій з наступними СПД, а саме: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (договори, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, банківські виписки та інші по суті…), а також до документів, які свідчать про балансову вартість автомобіля МАЗ 544008-060-021 НОМЕР_2 , напівпричепа ТОНАР НОМЕР_4 , автомобіля МАЗ 544008-060-021 НОМЕР_3 , напівпричепа ТОНАР 9746 НОМЕР_5 та до документів, які підтверджують затрати на переробку давальницької сировини за період з 01.07.2012 року по 31.12.2013 року, які знаходяться у адвоката ОСОБА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та здійснити їх вилучення.
В разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів, що підтверджують вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1