Справа № 639/8981/13-к
Провадження №1-кс/639/834/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря Нестеровської Л.В., слідчого Демяненко І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітан міліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з наданих матеріалів, зокрема витягу з кримінального провадження, 29.07.2013 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000221 було зареєстроване кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 КК України.

Саме ж клопотання обґрунтоване тим, що 02.08.2013 до УМВС України на Південній залізниці з прокуратури Харківської області надійшли матеріали перевірки з приводу додержання вимог законодавства посадовими особами субєктів зовнішньоекономічної діяльності та Харківської митниці Міндоходів при здійсненні митного оформлення експорту овочів та фруктів на територію Російської Федерації.

Встановлено, що підприємствами ТОВ «Анабасис» код ЄРДПОУ 38279180 та ТОВ «Альдебар» код ЄРДПОУ 38494836, у період з вересня 2012 по липень 2013 року оформлено у режимі експорту на територію РФ 4 388 тон плодово овочевої продукції різних найменувань.

З метою перевірки законності здійснення вказаної діяльності зазначеними субєктами господарювання, за місцем їх реєстрації направлені запити до податкової служби з питань реєстрації, подачі звітів та сплати податків (у т.ч. земельного), до райдержадміністрації щодо наявності у власності земельних ділянок та обсягів зібраних врожаїв, до торгово промислових палат з питань отримання копій СТ-1 та документів, які стали підставою для їх видачі.

За результатами опрацювання отриманих відповідей встановлено, що відповідно до інформації Основянської ДПІ м. Харкова ТОВ «Анабасис» взято на облік 06.08.2012, зареєстроване платником ПДВ 19.02.2013, основним видом діяльності є оптова торгівля фруктами й овочами. Згідно з інформацією АС «Податковий блок» підприємством станом на 25.06.2013 надано податкові декларації з ПДВ у яких обсяги постачання та придбання відсутні, взаємовідносин підприємства з іншими платниками ПДВ не виявлено.

ТОВ «Альдебар» взято на облік 17.01.2013, не є платником ПДВ, основним видом діяльності є оптова торгівля фруктами й овочами.

Також встановлено, що відповідно до документів, наданих посадовими особами вищезазначених підприємств до Харківської ТПП з метою отримання сертифікатів про проходження товарів (Форма СТ-1), виробниками продукції, яка експортувалася заявлені ПП «Опторглиман» (Донецька обл..) та ТОВ «Українська торгово-агропромислова компанія» (Київ). При цьому надані видаткові накладні та сировинні довідки у яких зазначено, що ПП «Опторглиман» та ТОВ «Українська торгово-агропромислова компанія» є виробниками овочів та фруктів, мають відповідну техніку, земельні ділянки та складські приміщення для зберігання продукції.

Разом з тим встановлено, що за інформацією податкових органів вказані підприємства не є платниками ПДВ, у штаті ПП «Оптторглиман» працює 1 особа, ТОВ «Українська торгово-агропромислова компанія» - 2 особи, види діяльності оптова та роздрібна торгівля, обєкти оподаткування з земельного податку відсутні.

Вказане може свідчить про недостовірність даних щодо виробництва зазначеними субєктами господарювання сільськогосподарської продукції, наданих до Харківської ТПП, які у подальшому стали підставою отримання сертифікатів про проходження товару, який, у свою чергу, був використаний при проведенні оформлення зазначених партій товарів у митному відношенні.

Таким чином, на думку слідчого, встановлено, що в діях посадових осіб підприємства ТОВ «Анабасис», ТОВ «Альдебар», ПП «Опторглиман» то ТОВ «Українська торгово агропромислова компанія» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбачені ст.. 366 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження відомо, що за надання послуг по продажі плодово-овочевої продукції згідно контракту № 22 від 22.08.2012 р. укладеного між ТОВ «Анабасис» та ТОВ «Медесан»; контракту 064/2012 від 15.10.2012 р. укладеного між ТОВ «Анабасис» та ТОВ «Імпульс-Фрут»; договору № 19/10-Р від 19.10.2012р. укладеного між ТОВ «Анабасис» та ПАТ «Тепличний»; договору № 301012-3 від 30.10.2012р. укладеного між ТОВ «Анабасис» та ТОВ «Тепличний комбінат «дніпропетровський»; договору № З від 03.12.2012р. укладеного між ТОВ «Анабасис» та ТОВ «Оптторглиман»; договору № 4 від 03.01.2013р. укладеного між ТОВ «Анабасис» та ТОВ «Опторглиман», до ПАО «Укрсиббанк» м. Харків МФО 351005 код в СДРПОУ 09807750, на р/р №5600 надходили платежі.

Посилаючись на те, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно встановити подальший рух коштів, дійсні обставини перерахування коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 5600 (валюта рахунку: українська гривня, долар США, Свро, російський рубль) ТОВ «Анабасис» , в період з 15.08.2012р. по 10.10.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду СДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, тобто документи, які знаходяться у володінні ПАО «Укрсиббанк» м. Харків МФО 351005 код в СДРПОУ 09807750, розташованому за адресою: 61001, м.Харків, пр.Московський, 60.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник ПАО «Укрсиббанк» в судове засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, про який ідеться клопотання слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у ПАО «Укрсиббанк».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідної інформації іншим способом неможливо.

Водночас, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів відповідних документів (меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунку, тобто документи).

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_1 та працівникам ВДСБЕЗ Управління МВС України на Південній Залізниці ОСОБА_3, ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (без можливості вилучення їх оригіналів), а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 5600 (валюта рахунку: українська гривня, долар США, Свро, російський рубль) ТОВ «Анабасис» , в період з 15.08.2012р. по 10.10.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду СДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, тобто документи, які знаходяться у володінні ПАО «Укрсиббанк» м. Харків МФО 351005 код в СДРПОУ 09807750, розташованому за адресою: 61001, м.Харків, пр.Московський, 60.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію надати старшому слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_1, зобовязавши її вручити копію ухвали представнику ПАО «Укрсиббанк» м. Харків.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Д.П. Кісь