печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2237/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення позапланової виїзної ревізії, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності ПАТ КБ «Надра» за період з 28.12.2006 по 21.01.2014.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000245 від 26.02.2013 за фактом заволодіння коштами ПАТ «КБ «Надра», вчиненого службовими особами зазначеної банківської установи, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами Круар» і ТОВ «Соняшна долина», шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане досудове розслідування розпочато ГСУ СБ України 03.11.2010 у кримінальній справі № 587 за ознаками ч.5 ст.191 КК України, а 10.03.2011 у адній справі голову правління - президента ВАТ «КБ «Надра» ОСОБА_5 притягнено як обвинуваченого за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та цього ж дня останнього оголошено у розшук.

Установлено, що службові особи ВАТ КБ «Надра», використовуючи документи ТОВ «Соняшна долина» та печатку зазначеного товариства, уклали з вказаним банком договір кредитної лінії від 28.12.2006, відкрито кредитну лінію для придбання корпоративних прав ряду підприємств. В подальшому, ТОВ «Соняшна долина» передала в іпотеку банку ряд земельних ділянок на території Крушинської сільської ради Васильківського району Київської області, після чого службові особи ПАТ «КБ «Надра» (ВАТ «КБ «Надра») перерахували на рахунок ТОВ «Соняшна долина» кредитні кошти в загальній сумі 151 270 417, 19 грн., які в подальшому були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Розмір ймовірної матеріальної шкоди у кримінальному провадженні наближений до 151 270 417, 19 грн.

Слідчий в судовому засіданні доводи та вимоги клопотання підтримала з підстав, викладених у клопотанні, уточнивши вимогу клопотання щодо терміну проведення ревізії, вказавши дату початку ревізії 10.02.2014.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000245 від 26.02.2013 за фактом заволодіння коштами ПАТ «КБ «Надра» вчиненого службовими особами зазначеної банківської установи, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами Круар» і ТОВ «Соняшна долина», шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Згідно з п. 2.4 Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України,Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року № 346/1025/685/53, позапланова виїзна ревізія на об`єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу, - для ревізії у суб`єкта господарювання, який не віднесено Законом до підконтрольних установ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні та збирання доказів, встановлення розміру ймовірної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також для перевірки законності фінансово господарської діяльності ПАТ КБ «Надра» за період з 28.12.2006 по 21.01.2014, необхідно провести позапланову виїзну ревізію.

Відповідно до листа Державної фінансової інспекції України від 23.12.2014, проведення позапланової виїзної ревізії у ПАТ КБ «Надра» можливо розпочати з 29.01.2014.

Відтак, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 309 КПК України, ст.ст. 5, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Надра» ( ВАТ КБ «Надра») (МФО 320003) юридична та фактична адреса: м. Київ, вул.Артема,15, за період з 28.12.2006 по 21.01.2014.

Проведення ревізії доручити Державній фінансовій інспекції України.

Визначити термін проведення ревізії з 10.02.2014 року по 28.02.2014 включно.

На вирішення ревізії поставити наступні питання:

- Правильність укладення і виконання кредитного договору № 25/5/2006/840-К/102 від 28.12.2006, а також додаткових угод до нього, укладених між ПАТ «КБ «Надра» (ВАТ «КБ «Надра») і ТОВ «Соняшна долина» з приводу видачі кредитних коштів останньому?

-Які саме договори укладено ПАТ «КБ «Надра» (ВАТ «КБ «Надра») для забезпечення вимог банку по укладеному договору кредитної лінії № 25/5/2006/840-К/102 від 28.12.2006 та додаткових угод до нього?

- Хто з працівників ПАТ «КБ «Надра» (ВАТ «КБ «Надра») відповідав за перевірку наданих позичальником документів для укладення та реалізації зазначених договорів, додатків до них та супроводження їх виконання?

- Чи перевірялось працівниками філії ПАТ «КБ «Надра» (ВАТ «КБ «Надра») наявність та, в подальшому, збереження майна, переданого в заставу, для забезпечення вимог банку по укладеному договору кредитної лінії від 28.12.2006 № 25/5/2006/840-К/102?

- Яким чином ТОВ «Соняшна Долина» використовувало кошти отримані за кредитним договором № 25/5/2006/840-К/102 від 28.12.2006?

- Протягом якого часу, яким чином, на які рахунки і які суми кредитних коштів видані банківською установою ТОВ «Соняшна долина» на підставі укладеного договору кредитної лінії від 28.12.2006 № 25/5/2006/840-К/102 та додаткових до нього угод?

- Чи перевірялись працівниками ПАТ «КБ «Надра» (ВАТ «КБ «Надра») цілі, на які використовувались кошти, отримані ТОВ «Соняшна долина» за договором кредитної лінії від 28.12.2006 № 25/5/2006/840-К/102 і додаткових угод до нього, хто з посадових осіб банку згідно своїх посадових обов`язків відповідав за це питання?

- Чи повертало ТОВ «Соняшна долина» кредитні кошти, видані на підставі кредитного договору від 28.12.2006 № 25/5/2006/840-К/102 і додаткових угод до нього, якщо так, то коли, яким чином, в якій сумі, по яких рахунках проводилося повернення коштів, яким чином це відображено в документах бухгалтерського обліку?

- Чи сплачувало ТОВ «Соняшна долина» відсотки за користування кредитними коштами, отриманими на підставі договору кредитної лінії від 28.12.2006 № 25/5/2006/840-К/102 і до додаткових угод до нього, якщо так, то коли, яким чином, в якій сумі, по яких рахунках проводилася сплата відсотків, яким чином це відображено в документах бухгалтерського обліку?

- Чи дотримані з боку службових осіб ПАТ «КБ «Надра» (ВАТ «КБ «Надра») вимоги законодавства та внутрішніх нормативно-правових документів ПАТ КБ «Надра» при укладенні та реалізації договору кредитної лінії від 28.12.2006 № 25/5/2006/840-К/102, договорів, укладених для забезпечення виконання цього договору, а також додаткових угод до них?

- Чи допущенні порушення з боку працівників ПАТ «КБ «Надра» (ВАТ «КБ «Надра») при укладанні та реалізації договору кредитної лінії від 28.12.2006 № 25/5/2006/840-К/102, договорів укладених в забезпечення вимог банку по зазначеному договору, додаткових угод до них, якщо так, то ким саме, і які порушення?

- Стан проведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості за кредитним договором № 25/5/2006/840-К/102 від 28.12.2006, та звернення стягнення на заставне майно?

- Яка сума заборгованості ТОВ «Соняшна долина» по кредитному договору № 25/5/2006/840-К/102 від 28.12.2006 з відсотками та окремо на час перевірки?

- Розкрити ПАТ «КБ «Надра» (ВАТ «КБ «Надра») (МФО 320003), фахівцям Державної фінансової інспекції України банківську таємницю на інформацію, необхідну для проведення позапланової виїзної ревізії.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/2237/13-к

Примірник 2 старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1