Справа № 211/6644/15-к
Провадження № 1-кс/211/957/15
У Х В А Л А
іменем України
20 жовтня 2015 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Довгинцівського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.10.2015 року слідчий СВ Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000038 звернувся до Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Довгинцівського району м. Кривого ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію: про придбання, ввезення на митну територію України, розмитнення та постановку на баланс підприємства вказаного обладнання, документів підтверджуючих введення в експлуатацію даного обладнання, придбаного та ввезеного до України в період лютого червня 2014 року; документів, підтверджуючих факт застосування у виробничому процесі вищезазначеного обладнання починаючи з моменту його ввезення в Україну до сьогодні.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та посилаючись на обставини викладені в ньому просив клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2,4 ст. 163 КПК України не викликалася.

Заслухавши слідчого, який наполягав на клопотанні, дослідивши надані суду матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період травня 2014 року здійснили імпортну операцію з придбання подрібнювального комплексу з трапеціїдальним млином європейського типу MTW 175- 1шт, з одним комплектом запасних частин для млина,(рік випуску млина 2012 рік, новий) складові частини комплексу: маятниковий млин, країна відправника - Китай, що не було введене в експлуатацію та відповідно не приймає участі у виробничому процесі та в період лютого червня 2014 року з метою безпідставного отримання коштів з державного бюджету України в порушення вимог податкового законодавства неправомірно сформували суму податкового кредиту з ПДВ в розмірі 455 109 грн. за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В липні 2014 року подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ за червень 2014 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) в розмірі 500 645 грн.

Відповідно до висновку від 26.08.2014 року №36/153/32633902 про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість втрати бюджету від дій посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » склали 198 212 грн.

28.11.2014 року вказані відомості були зареєстровані до ЄРДР за № 00000038 за ознаками ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

25 грудня 2014 року на зборах засновників ПП « ОСОБА_6 » було прийнято рішення про створення нової юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та передачу останньому у власність майна ПП « ОСОБА_6 » .

З метою повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в тому числі підтвердження чи спростування висновку податкової інспекції слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до подрібнювального комплексу з трапеціїдальним млином європейського типу MTW 175- 1шт, з одним комплектом запасних частин для млина,(рік випуску млина 2012 рік, новий) складові частини комплексу: маятниковий млин, країна відправника ОСОБА_7 та документів, підтверджуючих придбання, ввезення на митну територію України, розмитнення та постановку на баланс підприємства вказаного обладнання, документів підтверджуючих введення в експлуатацію даного обладнання, придбаного та ввезеного до України в період лютого червня 2014 року; документів, підтверджуючих факт застосування у виробничому процесі вищезазначеного обладнання починаючи з моменту його ввезення в Україну до сьогодні.

Ознайомлення з вказаними документами та вилучення завірених їх копій дозволить слідству встановити факт придбання такого обладнання та його використання у виробничому процесі або спростувати такий факт. Завірені копії документів будуть використані як речові докази в даному випадку.

Проведення тимчасового доступу до речей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до подрібнювального комплексу з трапеціїдальним млином європейського типу MTW 175- 1шт, з одним комплектом запасних частин для млина,(рік випуску млина 2012 рік, новий) складові частини комплексу: маятниковий млин, країна відправника Китай разом з його вилученням необхідно слідству для проведення судово-технічної експертизи вказаного обладнання та встановлення можливості його використання у виробничому процесі, в тому числі встановлення чи спростування факту введення в експлуатацію вказаного обладнання на момент проведення камеральної перевірки податковою інспекцією.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що доступ до вказаних в клопотанні речей та документів, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 надати старшому слідчому СВ Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_6 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених копій документів та вилучення речей, а саме до подрібнювального комплексу з трапеціїдальним млином європейського типу MTW 175- 1шт, з одним комплектом запасних частин для млина,(рік випуску млина 2012 рік, новий) складові частини комплексу: маятниковий млин, країна відправника Китай та документів, підтверджуючих придбання, ввезення на митну територію України, розмитнення та постановку на баланс підприємства вказаного обладнання, документів підтверджуючих введення в експлуатацію даного обладнання, придбаного та ввезеного до України в період лютого червня 2014 року; документів, підтверджуючих факт застосування у виробничому процесі вищезазначеного обладнання починаючи з моменту його ввезення в Україну до сьогодні, які перебувають (або можуть перебувати) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1