печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

24 вересня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації Coutts & ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368, за фактом вчинення колишнім Першим Віце - Прем`єр Міністром України ОСОБА_5 заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 (місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У жовтні 2008 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 продало 74,99% статутного капіталу ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 австрійській компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , засновником якої на той час була австрійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 . В свою чергу, засновником австрійської компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 являлася австрійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Власниками контрольного пакету акцій австрійської компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 являється бенефіціарним власником банківського рахунку № НОМЕР_2 , що належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 та являвся бенефіціарним власником банківського рахунку № НОМЕР_3 , що належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 & ІНФОРМАЦІЯ_9 , які відкривалися у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації Coutts & ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації Coutts & ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись , ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. ст.309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Швейцарської Конфедерації, до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:

- документів договорів, угод та інших, що подавалися компаніями ІНФОРМАЦІЯ_7 для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_8 & ІНФОРМАЦІЯ_9 для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 у банківську (фінансову) установу Швейцарської Конфедерації Coutts & ІНФОРМАЦІЯ_1 та під час обслуговування таких рахунків;

- документів, що видавалися компаніям ІНФОРМАЦІЯ_7 під час відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_8 & ІНФОРМАЦІЯ_9 під час відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 банківською (фінансовою) установою Швейцарської Конфедерації Coutts & ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 та банківському рахунку № НОМЕР_3 , що належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 & ІНФОРМАЦІЯ_9 у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації Coutts & ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків;

- відомостей про те яким чином здійснювалося управління банківським рахунком № НОМЕР_2 , що належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 та банківським рахунком № НОМЕР_3 , що належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 & ІНФОРМАЦІЯ_9 у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації Coutts & ІНФОРМАЦІЯ_1 та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління зазначеними рахунками;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління банківським рахунком № НОМЕР_2 , що належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 та банківським рахунком № НОМЕР_3 , що належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 & ІНФОРМАЦІЯ_9 у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації Coutts & ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою системи «Клієнт-Банк» або подібних систем та інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 та банківському рахунку № НОМЕР_3 , що належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 & ІНФОРМАЦІЯ_9 у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації Coutts & ІНФОРМАЦІЯ_1 з дня відкриття рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 , що належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 та банківського рахунку № НОМЕР_3 , що належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 & ІНФОРМАЦІЯ_9 у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації Coutts & ІНФОРМАЦІЯ_1 з дня відкриття рахунків.

Всі документи надані в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії зазначених документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю зробити копії, надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 або за їх дорученням компетентним органам Швейцарської Конфедерації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банківської (фінансової) установи ІНФОРМАЦІЯ_10 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Швейцарської Конфедерації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 27059/14-к

Прим.2 наданий слідчому Прокуратури м. Києва ОСОБА_3

Копія: Coutts & ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1

24.09.2014