УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Із клопотання вбачається, що невстановлена особа 06.11.2015 близько 12.00 год. шахрайським шляхом, під приводом продажу мотору до автомобіля «КАМАЗ», незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн. в громадянки ОСОБА_3 , які остання перерахувала через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні зазначеного банку зп адресою АДРЕСА_1 , в наслідок чого потерпілій завдано збитку на зазначену суму.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підтверджується показами потерпілої ОСОБА_3 , необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить особі на рахунок якої було спрямовано грошові кошти, 06.11.2015 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника карткового рахунку та іншої наявної інформації щодо особи, на рахунок якої 06.11.2015 потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 15 000 грн., надати фотознімок, адресу проживання та номер телефону вказаної особи, вказати час та місце зняття нею коштів з власного рахунку після отримання переказу від громадянки ОСОБА_3 та відеозаписи камер спостереження банкоматів, з яких дана особа (особи) знімала кошти після отримання переказу 06.11.2015, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- документальної інформації, стосовно руху коштів за платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 06.11.2015 р. по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника даного карткового рахунку, на який потерпілою перераховано грошові кошти в сумі 15 000 грн., фотознімку, адреси проживання та номеру телефону вказаної особи, часу та місця зняття даною особою коштів з власного рахунку після отримання переказу коштів від ОСОБА_3 та іншої наявної інформації щодо цієї особи.
- відеозаписів камер спостереження банкоматів, з яких власник рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знімав кошти в період з 06.11.2015.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 січня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1