Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" вересня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0008222 від 07.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:
31 серпня 2015 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , адреса якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 06.06.2015 року їй на мобільний номер телефону зателефонував невідомий їй чоловік, який представився представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки в нього була наявна інформація щодо реквізитів та залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку ОСОБА_4 , підозри щодо сказаного зі сторони співрозмовника у ОСОБА_4 не виникло. Після розмови з начебто представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільний номер телефону ОСОБА_4 прийшло два смс повідомлення про зняття грошових коштів з її розрахункового рахунку.
Враховуючи викладене, в теперішній час виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів, з`ясування цільового призначення платежу, інформації щодо отримувача грошових коштів відповідно до транзакції для чого необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 06.06.2015 по 07.06.2015, інформацію щодо документів на підставі яких відкрито даний рахунок, також фотографії з банкоматів щодо зняття грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» були належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, шляхом їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , адреса якого: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 та те, що за допомогою доступу до документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

В частині клопотання про вилучення оригіналів документів, слід відмовити, з наданням слідчому можливість отримання ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, шляхом їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , адреса якого АДРЕСА_1 , а саме до: документів на підставі яких відкрито рахунок за № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу 06.06.2015 року по 07.06.2015 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, також надати фотографії осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів з вказаного розрахункового рахунку із зазначенням адреси розташування банкоматів.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя