СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 19 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Шмітько Р.І., старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області Сук І.А., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000113 старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області Сук І.А. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Шмітько Р.І., клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Сука І.А., прокурора Шмітько Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

У СУ ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000113 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено факт ухилення від сплати податків та митних платежів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1; код ДРФО НОМЕР_1; зареєстрована: АДРЕСА_1), яка перебуває на спрощеній системі оподаткування) та не обліковано закуповує у фізичних осіб ядро волоського горіху, який в подальшому по підробленим документами експортує за межі митної території України за заниженими цінами, використовуючи документи суб'єктів господарської діяльності, що мають ознаками фіктивності.

Вивезення вказаних товарно-матеріальних цінностей громадянка ОСОБА_3 здійснює через ТОВ "Деметрія" (кед СДРПОУ 38103261; податкова адреса: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Леніна, 200). Вказане товариство, з метою ухилення від сплати податків та митних платежів, експортує ядро волоського горіху за цінами, значно нижчими за ринкові, по підробленим документам щодо їх походження. Так, ТОВ "Деметрія" експортує ядро волоського горіху Російської Федерації по ціні 4 гривні за 1 кілограм, а згідно довідки ТОВ "Консалтінг-центр Професіонал", оптова ціна волоського горіха чищеного, вирощеного на території України, станом на березень-квітень 2013 року становить від 68 до 75 гривень за кілограм.

Також встановлено, що протягом 2013 року ФОП ОСОБА_3 експортовано до Російської Федерації через ТОВ "Деметрія" по підробленим документам 128 тон 676 кілограмів ядра волоського горіха на орієнтовну суму 512 тис. 879,94 гривень. При цьому відповідно до вищевказаної довідки про звичайну ціна на ядро волоського горіху, фактурна вартість експортованих товарно-матеріальних цінностей має складати від 8 млн. 749 тис. 968 гривень до 9 млн. 650 тис. 700 гривень.

18 квітня 2013 року проведено огляд вантажного автомобіля марки: Iveco д.н. НОМЕР_2 : напівпричепом д.н. НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_4 Під час огляду даного іізтомобіля встановлено, що даний автомобіль завантажений ядром волоського горіха без відповідних документів щодо їх якості та покодження, які передбачені чинним законодавством. : гідно наданих водієм документів, вказаний ваиіаж перевозився фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1) з м. Умань Черкаської області до м. Золочів Харківської області.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичної кількості товару, його походження та встановлення фактичної вартості, а також первинних документів, які підтверджують походження товару, по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку у автомобілі Iveco д.н. НОМЕР_2 з напівпричепом д.н. НОМЕР_4, яким керує ОСОБА_4 та належить ОСОБА_5 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 та НОМЕР_6.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення фактичної кількості товару, його походження та встановлення фактичної вартості, а також первинних документів, які підтверджують погодження товару, які на даний час можуть знаходитись у автомобілі Iveco д.н. НОМЕР_2 з напівпричепом д.н. НОМЕР_4, яким керує ОСОБА_4 та належить ОСОБА_5 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 та НОМЕР_6. керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області Сук І.А. та дозволити проведення обшуку в транспортному засобі: Iveco д.н. НОМЕР_2 з напівпричепом д.н. НОМЕР_4 який належить ОСОБА_5, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 та НОМЕР_6, з метою вилучення первинних документів, які підтверджують походження товару; ядро горіха, які знаходяться в картонних коробках; грошових коштів здобутих незаконним шляхом; печатки фіктивних підприємств; договорів, накладних, вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

2. Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області Сук І.А.

3. Строк дії даної ухвали встановити один місяць з моменту її постановления.

4. Дана ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Грабовий П.С.

Копію ухвали отримав;