В И Р О К №1-738/10

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«09» липня 2010 року Соломянський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 партизани Ніжинського району Чернігівської області, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, розлученого, працюючого директором ТОВ «АРГО», зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 кім.39, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Підсудний ОСОБА_5 скоїв злочин, який виразився у безпідставній невиплаті заробітної плати громадянам більше, ніж за один місяць, вчинений керівником підприємства за таких обставин.

05.01.2005 року відповідно до протоколу № 4 загальних зборів ТОВ «АРГО», ОСОБА_5 призначений директором ТОВ «АРГО».

Згідно контракту укладеного 01.02.2005 року між TOB «АРГО» та ОСОБА_5, директор товариства зобов'язаний щомісячно сплачувати працівникам заробітну плату у розмірі згідно результату діяльності підприємства.

Відповідно до Статуту TOB «АРГО», ОСОБА_5 як директор вирішує всі питання його діяльності, за винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів, здійснює від імені товариства всі види цивільно-правових правочинів, самостійно розпоряджається майном і коштами товариства, затверджує штатний розклад товариства, вживає заходів щодо найму, переводу персоналу, застосовує до працівників товариства заходи заохочення та стягнення, відкриває рахунки в банківських установах, користується правом першого підпису в банківських документах - а також виконує усі інші обовязки та використовує права, що надані йому даним Статутом.

ОСОБА_5 постійно, з часу призначення директором, обіймав посаду пов'язану із виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських обов'язків, тобто у відповідності зі ст.364 прим. 1 КК України є службовою особою і постійно здійснював керівництво підприємством.

Здійсненням розрахунків нарахування працівникам TOB «АРГО» заробітної плати по місяцях у період з травня 2009 року до березня 2010 року, встановлено, що станом на 12.03.2010 року перед працівниками підприємства існує заборгованість із виплати заробітної плати.

Так, у травні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 2116.60 грн.

У червні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 7431.86 грн.

У липні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 7253.08 грн.

У серпні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 22 751.43 грн.

У вересні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 4 308.55 грн.

У жовтні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 23 818.85 грн.

У грудні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 11 599.45 грн.

У січні 2010 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 19 229.43 грн.

У лютому 2010 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 14 872.97 грн.

Згідно здійснення розрахунків надходження грошових коштів на поточний (розрахунковий) рахунок ТОВ «АРГО» № .980, що відкритий у АБ «Діамантбанк», МФО 320854, за період з 01.04.2009 року до 01.04.2010 року та цілей використання цих коштів, встановлено наступне.

У квітні 2009 року протягом періоду з 01.04.2009 року до 30.04.2009 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 157578.56 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 158 664.50 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 791.73 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1419.07грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 11 780 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів; 36643.98 грн. на погашення податкових зобов'язань, перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 54020.28 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі часткове погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 54009.44 використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.).

У травні 2009 року протягом періоду з 05.05.2009 року до 29.05.2009 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 108706.42 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 127741.14 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 803.80 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1324.07 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 2550 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів; 32 675.43 грн. на погашення податкових зобов'язань, перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 60180.72 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі часткове погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 30 207.12 використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.)

У червні 2009 року протягом періоду з 01.06.2009 року до 30.06.2009 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 63 507.20 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 63 722.85 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 652.73 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1704.12 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 650 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів; 9375.32 грн. на погашення податкових зобов'язань перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 42 673.19 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі часткове погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 21 049.66 використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.).

У липні 2009 року протягом періоду з 17.07.2009 року до 31.07.2009 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 44 672.80 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 44 351.45 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 395 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1552.21 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 8 032.03 грн. на погашення податкових зобов'язань, перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 19 200 грн. на виплату заробітної плати(в тому числі часткове погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 15172.21 грн. використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.).

У серпні 2009 року протягом періоду з 03.08.2009 року до 31.08.2009 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 112 668 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 95 447.25 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 783.90 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1346.60 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 24 070 грн. на погашення податкових зобов'язань, перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 46 540.53 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі часткове погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 22706.22 грн. використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.).

У вересні 2009 року протягом періоду з 01.09.2009 року до 30.09.2009 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 70 109.22 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 64 660.42 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 513.30 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1250 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 2550 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів; 9217.10 грн. на погашення податкових зобов'язань перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 21950 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі часткове погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 29 180.02 грн. використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.).

У жовтні 2009 року протягом періоду з 01.10.2009 року до 29.10.2009 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 184 564.98 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 187 522.11 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 876.18 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1357.85 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 1700 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів; 49 074.36 грн. на погашення податкових зобов'язань перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 62 418.26 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі часткове погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 72 095.46 гр. використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.)

У листопаді 2009 року протягом періоду з 02.11.2009 року до 30.11.2009 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 71 907.19 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 74 165.16 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 641.05 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1417.95 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 1300 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів; 15 328.78 грн. на погашення податкових зобов'язань перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 34 661.04 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 20816.34 грн. використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.)

У грудні 2009 року протягом періоду з 01.12.2009 року до 25.12.2009 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 26 865 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 27 834.98 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 226.04 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 350 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 500 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів; 8683.86 грн. на погашення податкових зобовязань та перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 15 267.90 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі часткове погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 2807.18 використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.).

У січні 2010 року протягом періоду з 05.01.2010 року до 29.01.2010 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 5000 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 14 460.67 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 248.64 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1683.62 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 300 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів; 447.04 грн. на погашення податкових зобовязань, перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 3200 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі часткове погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 8581.37 грн. використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.).

У лютому 2010 року протягом періоду з 01.02.2010 року до 26.02.2010 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 30000 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 21 264.33 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 63.30 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 150 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 3340 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі часткове погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 17 711.03 грн. використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата хорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного обслуговування і ремонту автотранспорту та ін.).

У березні 2010 року протягом періоду з 01.03.2010 року до 31.03.2010 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 165 865 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 172 288.66 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 656.38 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1550 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 2800 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів; 26 697.65 грн. на погашення податкових зобовязань, перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 56 494.11 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі часткове погашення заборгованості, оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 84 090.52 грн. використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.).

Здійсненими розрахунками невиплаченої громадянам заробітної плати більше як за один місяць та співставленням грошових надходжень на банківський поточний рахунок TOB «АРГО» встановлено, що директор підприємства умисно не виплатив громадянам заробітну плату за травень-листопад 2009 року і лютий 2010 року на загальну суму 107 562.85 грн.

Разом з тим, директор ТОВ «АРГО» не мав обєктивної можливості здійснити виплату заробітної плати за грудень 2009 року та січень 2010 року на загальну суму 31 478.28 грн. через недостатність грошових надходжень за результатом діяльності підприємства.

Так, директор TOB «АРГО» ОСОБА_5 умисно не виплатив заробітну більш як за один місяць наступним працівникам підприємства:

ОСОБА_6 - за жовтень 2009 року в сумі 3204.55 грн., за листопад 2009 року в сумі 3353.80 грн., лютий 2010 року в сумі 3303.20 грн., всього не виплативши заробітну плату за 3 місяці у розмірі 9861.55 грн.;

ОСОБА_7 - за жовтень 2009 року в сумі 1360.61 грн., за листопад 2009 року в сумі 509.77 грн., лютий 2010 року в сумі 545.02 грн., всього не виплативши заробітну плату за 3 місяці у розмірі 2415.40 грн.;

ОСОБА_8 - за серпень 2009 року в сумі 2699.92 грн., вересень 2009 року в сумі 1030.95 грн., жовтень 2009 року в сумі 4711.55 грн., листопад 2009 року в сумі 4711.55 грн., лютий 2010 року в сумі 737.46 грн., всього не виплативши заробітну плату за 5 місяців у розмірі 13 891.43 грн.;

ОСОБА_9 - за травень 2009 року в сумі 700 грн., червень 2009 року в сумі 890.67 грн., липень 2009 року в сумі 819.40 грн., серпень 2009 року в сумі 1931.12 грн., вересень 2009 року в сумі 819.40 грн., жовтень 2009 року в сумі 2309.07 грн., листопад 2009 року в сумі 819.40 грн., лютий 2010 року в сумі 819.40 грн., всього не виплативши заробітну плату за 8 місяців у розмірі 9108.46 грн.;

ОСОБА_10 - за липень 2009 року в сумі 614.55 грн., серпень 2009 року в сумі 611,23 грн., вересень 2009 року в сумі 614.55 грн., жовтень 2009 року в сумі 614.55 грн., листопад 2009 року в сумі 690.75 грн., лютий 2010 року в сумі 737.46 грн., всього не виплативши заробітну плату за 7 місяців у розмірі 3883.09 грн.;

ОСОБА_11 - за серпень 2009 року в сумі 3600 грн., вересень 2009 року в сумі 614.55 грн., жовтень 2009 року в сумі 1271.69 грн., листопад 2009 року в сумі 690.75 грн., лютий 2010 року в сумі 737.46 грн., всього не виплативши заробітну плату за 5 місяців у розмірі 6914.45 грн.;

ОСОБА_12 - за травень 2009 року в сумі 500 грн., червень 2009 року в сумі 638.65 грн., липень 2009 року в сумі 614.55 грн., серпень 2009 року в сумі 645.93 грн., вересень 2009 року в сумі 614.55 грн., жовтень 2009 року в сумі 614.55 грн., листопад 2009 року в сумі 690.75 грн., лютий 2010 року в сумі 737.46 грн., всього не виплативши заробітну плату за 8 місяців у розмірі 5056.44 грн.;

ОСОБА_13 - за жовтень 2009 року в сумі 5430.43 грн., листопад 2009 року в сумі 4711.55 грн., лютий 2010 року в сумі 737.46 грн., всього не виплативши заробітну плату за 3 місяці у розмірі 10 879.44 грн.;

ОСОБА_14 - за липень 2009 року в сумі 819.40 грн., серпень 2009 року в сумі 831.80 грн., вересень 2009 року в сумі 819.40 грн., жовтень 2009 року в сумі 819.40 грн., листопад 2009 року в сумі 819.40 грн., лютий 2010 року в сумі 819.40 грн., всього не виплативши заробітну за 6 місяців у розмірі 4928.80 грн.;

ОСОБА_15 за червень 2009 року в 2732.93 грн., липень 2009 року в сумі 614.55 грн., серпень 2009 року в сумі 641.34 грн., вересень 2009 року в сумі 614.55 грн., жовтень 2009 року в сумі 614.55 грн., листопад 2009 року в сумі 690.75 грн., лютий 2010 року в сумі 737.46 грн., не виплативши заробітну плату за 7 місяців у розмірі 6646.13 грн.;

ОСОБА_16 - за серпень 2009 року в сумі 4000 грн., вересень 2009 року в сумі 614.55 грн., жовтень 2009 року в сумі 614.55 грн., листопад 2009 року в сумі 690.75 грн., лютий 2010 року в сумі 737.46 грн., всього не виплативши заробітну плату за 5 місяців у розмірі 6657.31грн.;

ОСОБА_17 - за травень 2009 року в сумі 916.60 грн., за червень 2009 року в сумі 1331.13 грн., липень 2009 року в сумі 1517.28 грн., серпень 2009 року в сумі 247.09 грн., всього не виплативши заробітну плату за 4 місяці у розмірі 4012.10 грн.;

ОСОБА_18 - за липень 2009 року в сумі 1638.80 грн., за серпень 2009 року в сумі 1721.28 грн., вересень 2009 року в сумі 1638.80 грн., жовтень 2009 року в сумі 1638.80 грн., листопад 2009 року в сумі 3044.31 грн., лютий 2009 року в сумі 1315.40 грн., всього виплативши заробітну плату за 6 місяців у розмірі 10 997.39 грн.;

ОСОБА_19 - за червень 2009 року в сумі 1838.48 грн., липень 2009 року в сумі 614.55 грн., серпень 2009 року в сумі 5821.72 грн., вересень 2009 року в сумі 614.55 грн., жовтень 2009 року в сумі 614.55 грн., листопад 2009 року в сумі 690.75 грн., лютий 2010 року в сумі 737.46 грн., всього не виплативши заробітну плату за 7 місяців у розмірі 10 932.06 грн.

Так, у травні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 2116.60 грн.

У червні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 7431.86 грн.

У липні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 7253.08 грн.

У серпні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 22 751.43 грн.

У вересні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 4 308.55 грн.

У жовтні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 23 818.85 грн.

У грудні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 11 599.45 грн.

У січні 2010 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 19 229.43 грн.

У лютому 2010 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 14 872.97 грн.

Таким чином, ОСОБА_5, будучи директором ТОВ «АРГО», діючи умисно, безпідставно не виплатив заробітну плату 14 громадянам працівникам ТОВ «АРГО», більш як за один місяць на загальну суму 107562.85грн.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 винним себе в інкримінованому злочині не визнав та пояснив, що працює на посаді директора ТОВ «Арго» з 2005 року та призначений на дану посаду згідно протоколу зборів співзасновників товариства. У звязку з світовою кризою на підприємстві виникли борги по заробітній платі, тому що підприємству АРГО заборгували контрагенти підприємства. Він, як директор підприємства, повинен був забезпечити нормальне функціонування підприємства скеровуючи гроші, які поступали на рахунок підприємства за використання електроенергії, оплату оренди, бензину, відрядження, податки та інше. Зазначив, що знає, що виплата заробітної плати є першочерговою виплатою, однак суми, які зазначені в обвинувальному висновку вже частково погашені, але станом на 15.06.2010 року існує заборгованість по виплаті заробітної плати у розмірі 71 831 грн. 84 коп.

Таким чином, він визнає, що на підприємстві «АРГО» за період з травня 2009 року по 12 березня 2010 року утворилась заборгованість по заробітній платі, яка зазначена в обвинувальному висновку, а саме 107 562 грн. 85 коп., але не визнає свою вину у невиплаті заробітної плати більше ніж за один місяць, тому що він, як директор підприємства, не отримував гроші від замовників і тому у нього не було обєктивної можливості для виплати заробітної плати.

Не зважаючи на невизнання своєї вини в безпідставній невиплаті заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинений умисно керівником підприємства, на підставі сукупності доказів, досліджених та перевірених у судовому засіданні, суд вважає доведеною вину ОСОБА_5 у вчиненні даного злочину.

Так, допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_16 показав, що працював на підприємстві приблизно 5 років начальником монтажної дільниці. Він заробляв приблизно від 3500 гривень до 15000 гривень на місяць в залежності від обєму роботи. На 2010 рік його оклад складав 900 гривень, а у 2009 році - 614 гривень. На підприємстві офіційно виплачували заробітну плату на банківський рахунок, а не через кассу. Звільнився з підприємства «АРГО» у травні 2010 року. Після звільнення зі ним розрахунок не проводився. Заробітна плата йому не виплачувалась з серпня 2009 року по травень 2010 року та борг підприємства перед ним склав приблизно 6000-8000 гривень і кошти за невикористані 3 відпустки.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_20 показав, що працював на підприємстві «Арго» з 2004 року електромеханіком. У нього був оклад 900 гривень, але заробітну плату він отримував не фіксовану а в залежності від обєму замовлень на підприємстві. Він звільнився з займаної посади 15 квітня 2010 року, але трудову книжку не забрав, розрахунок з ним не проведений. Він вважає, що підприємство йому заборгувало 17 874 грн. та ця сума склалася за рік роботи. Він використав всі відпустки, але підприємство йому їх не оплатило.

Допитані в судовому засіданні потерпілі ОСОБА_16 та ОСОБА_20 підтвердили факт невиплати їм заробітної плати більш, ніж за один місяць. Інші потерпілі в судове засідання не зявились, у звязку з чим, суд був позбавлений можливості отримати їх пояснення щодо невиплати їм заробітної плати більш ніж за один місяць, обмежившись дослідженням матеріалів кримінальної справи щодо їх забогованості.

Суд визнав за можливе закінчити судовий розгляд даної кримінальної справи без допиту всіх потерпілих, які не зявились, поставивши на обговорення учасників процессу дане питання, на що останні погодились закінчувати розгляд справи за відсутності потерпілих, які не зявились.

Винність підсудного ОСОБА_5 у невиплаті заробітної плати, більш ніж за один місяць, також підтверджується та доведена наступними зібраними у кримінальній справі доказами

Так, відповідно до протоколу № 4 Загальних зборів учасників ТОВ «Арго» від 05.01.2005 року, ОСОБА_5 призначений директором данного товариства (т.1 а.с.132).

Згідно укладеного 01.02.2005 року між ТОВ «АРГО» та ОСОБА_5 контракту, директор товариства зобовязаний щомісячно виплачувати працівникові заробітну плату у розмірі згідно результату діяльності підприємства (т.1 а.с.133).

Відповідно до Статуту ТОВ «Арго» ОСОБА_5, як директор підприємства вирішує всі питання його діяльноісті, за винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів; здійснює від імені товариства всі види цивільно-правових правочинів, самостійно розпоряджається майном і коштами товариства; затверджує штатний розклад товариства, вживає заходів щодо найму, переводу та звільнення персоналу, застосовує до працівників товариства заходи заохочення та стягнення; відкриває рахунки в банківських установах, користується правом першого підпису на банківських документах а також виконує усі інші обовязки та використовує права надані йому Статутом (т. 1 а.с.135-152).

Так, відповідно до оборотно-сальдової відомості по рахунку 661 «Співробітники» «Місяць нарахування заробітної плати» (т.1 а.с. 15-18, 70-72), директор TOB «АРГО» ОСОБА_5 не виплатив заробітну більш як за один місяць наступним працівникам підприємства:

ОСОБА_6 - за жовтень 2009 року в сумі 3204.55 грн., за листопад 2009 року в сумі 3353.80 грн., лютий 2010 року в сумі 3303.20 грн., всього не виплативши заробітну плату за 3 місяці у розмірі 9861.55 грн.;

ОСОБА_7 - за жовтень 2009 року в сумі 1360.61 грн., за листопад 2009 року в сумі 509.77 грн., лютий 2010 року в сумі 545.02 грн., всього не виплативши заробітну плату за 3 місяці у розмірі 2415.40 грн.;

ОСОБА_8 - за серпень 2009 року в сумі 2699.92 грн., вересень 2009 року в сумі 1030.95 грн., жовтень 2009 року в сумі 4711.55 грн., листопад 2009 року в сумі 4711.55 грн., лютий 2010 року в сумі 737.46 грн., всього не виплативши заробітну плату за 5 місяців у розмірі 13 891.43 грн.;

ОСОБА_9 - за травень 2009 року в сумі 700 грн., червень 2009 року в сумі 890.67 грн., липень 2009 року в сумі 819.40 грн., серпень 2009 року в сумі 1931.12 грн., вересень 2009 року в сумі 819.40 грн., жовтень 2009 року в сумі 2309.07 грн., листопад 2009 року в сумі 819.40 грн., лютий 2010 року в сумі 819.40 грн., всього не виплативши заробітну плату за 8 місяців у розмірі 9108.46 грн.;

ОСОБА_10 - за липень 2009 року в сумі 614.55 грн., серпень 2009 року в сумі 611,23 грн., вересень 2009 року в сумі 614.55 грн., жовтень 2009 року в сумі 614.55 грн., листопад 2009 року в сумі 690.75 грн., лютий 2010 року в сумі 737.46 грн., всього не виплативши заробітну плату за 7 місяців у розмірі 3883.09 грн.;

ОСОБА_11 - за серпень 2009 року в сумі 3600 грн., вересень 2009 року в сумі 614.55 грн., жовтень 2009 року в сумі 1271.69 грн., листопад 2009 року в сумі 690.75 грн., лютий 2010 року в сумі 737.46 грн., всього не виплативши заробітну плату за 5 місяців у розмірі 6914.45 грн.;

ОСОБА_12 - за травень 2009 року в сумі 500 грн., червень 2009 року в сумі 638.65 грн., липень 2009 року в сумі 614.55 грн., серпень 2009 року в сумі 645.93 грн., вересень 2009 року в сумі 614.55 грн., жовтень 2009 року в сумі 614.55 грн., листопад 2009 року в сумі 690.75 грн., лютий 2010 року в сумі 737.46 грн., всього не виплативши заробітну плату за 8 місяців у розмірі 5056.44 грн.;

ОСОБА_13 - за жовтень 2009 року в сумі 5430.43 грн., листопад 2009 року в сумі 4711.55 грн., лютий 2010 року в сумі 737.46 грн., всього не виплативши заробітну плату за 3 місяці у розмірі 10 879.44 грн.;

ОСОБА_14 - за липень 2009 року в сумі 819.40 грн., серпень 2009 року в сумі 831.80 грн., вересень 2009 року в сумі 819.40 грн., жовтень 2009 року в сумі 819.40 грн., листопад 2009 року в сумі 819.40 грн., лютий 2010 року в сумі 819.40 грн., всього не виплативши заробітну за 6 місяців у розмірі 4928.80 грн.;

ОСОБА_15 за червень 2009 року в 2732.93 грн., липень 2009 року в сумі 614.55 грн., серпень 2009 року в сумі 641.34 грн., вересень 2009 року в сумі 614.55 грн., жовтень 2009 року в сумі 614.55 грн., листопад 2009 року в сумі 690.75 грн., лютий 2010 року в сумі 737.46 грн., не виплативши заробітну плату за 7 місяців у розмірі 6646.13 грн.;

ОСОБА_16 - за серпень 2009 року в сумі 4000 грн., вересень 2009 року в сумі 614.55 грн., жовтень 2009 року в сумі 614.55 грн., листопад 2009 року в сумі 690.75 грн., лютий 2010 року в сумі 737.46 грн., всього не виплативши заробітну плату за 5 місяців у розмірі 6657.31грн.;

ОСОБА_17 - за травень 2009 року в сумі 916.60 грн., за червень 2009 року в сумі 1331.13 грн., липень 2009 року в сумі 1517.28 грн., серпень 2009 року в сумі 247.09 грн., всього не виплативши заробітну плату за 4 місяці у розмірі 4012.10 грн.;

ОСОБА_18 - за липень 2009 року в сумі 1638.80 грн., за серпень 2009 року в сумі 1721.28 грн., вересень 2009 року в сумі 1638.80 грн., жовтень 2009 року в сумі 1638.80 грн., листопад 2009 року в сумі 3044.31 грн., лютий 2009 року в сумі 1315.40 грн., всього виплативши заробітну плату за 6 місяців у розмірі 10 997.39 грн.;

ОСОБА_19 - за червень 2009 року в сумі 1838.48 грн., липень 2009 року в сумі 614.55 грн., серпень 2009 року в сумі 5821.72 грн., вересень 2009 року в сумі 614.55 грн., жовтень 2009 року в сумі 614.55 грн., листопад 2009 року в сумі 690.75 грн., лютий 2010 року в сумі 737.46 грн., всього не виплативши заробітну плату за 7 місяців у розмірі 10 932.06 грн.

Таким чином, ОСОБА_5, будучи директором ТОВ «АРГО», діючи умисно, безпідставно не виплатив заробітну плату 14 громадянам працівникам ТОВ «АРГО», більш як за один місяць на загальну суму 107562.85грн.

Крім вищевикладеного, вина ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченому ч.1 ст. 175 КК України повністю підтверджується наступними доказами дослідженими та перевіреними у судовому засіданні а саме:

Відомостями з нарахування і виплати заробітної плати за травень-грудень 2009 року (т.1 а.с.6-13).

Оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 311 (т.1 а.с.14).

Оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 661 (т.1 а.с.15-18, 70-72).

Журналами проводок по субрахунках Головної книги підприємства за травень-грудень 2009 року, друге півріччя 2009 року (т.1 а.с.19-49).

Оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 301 (т.1 а.с.50).

Аналізом по рахунку 301 (т.1 а.с.68).

Аналізом рахунку 311 (т.1 а.с.69).

Судовим наказом № 2-н-375/09 (т.1 а.с.85).

Судовим наказом № 2-н-368/09 (т.1 а.с.89).

Судовим наказом № 2-н-377/09 (т.1 а.с.93).

Судовим наказом № 2-н-376/09 (т.1 а.с.97).

Судовим наказом № 2-н-380/09 (т.1 а.с.101).

Судовим наказом № 2-н-382/09 (т.1 а.с.107).

Судовим наказом № 2-н-374/09 (т.1 а.с.110).

Судовим наказом № 2-н-381/09 (т.1 а.с.113).

Випискою з банківського поточного рахунку ТОВ «Арго» (т.1 а.с. 155-282).

Розрахунками сум внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування за період травень 2009 року березень 2010 року (т.2 а.с.113-123).

Звітами з праці за період травень2009 року березень 2010 року (т.2 а.с.65-75).

Податковими розрахунками сум доходу, нарахованого на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) за період другого кварталу 2009 року першого кварталу 2010 року (т.2 а.с.76-79).

Податковими деклараціями з податку на додану вартість та розшифровок податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період травень 2009 року березень 2010 року (т.2 а.с.82-112).

Податковими деклараціями орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності та відомостями договору оренди землі за 2009 та 2010 роки (т.2 а.с.124-127).

Звітами про нараховані внески, перерахування та витрати, повязані з загальнообовязковим державним соціальним страхуванням у звязку з тимчасовою втратою працездатності за період 2009 року та першого кварталу 2010 року (т.2 а.с.128-135).

Протоколом огляду оборотно-сальдової відомості по рахунку 661 та виписки про рух коштів по поточному банківському рахунку ТОВ «Арго» (т. 1 а.с. 283-289). Відповідно до копії роздруківки оборотно-сальдової відомості ТОВ «АРГО» по рахунку 661 «Співробітники» «Місяць нарахування заробітної плати», а саме здійснення розрахунків нарахування працівникам ТОВ «АРГО» заробітної плати по місяцях у період з травня 2009 року до березня 2010 року встановлено, що станом на 12.03.2010 року перед працівниками підприємства існує заборгованість із виплати заробітної плати. Так, у травні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 2116.60 грн.; у червні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 7431.86 грн.; у липні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 7253.08 грн.; у серпні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 22 751.43 грн.; у вересні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 4 308.55 грн.; у жовтні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 23 818.85 грн.; у грудні 2009 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 11 599.45 грн.; у січні 2010 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 19 229.43 грн.; у лютому 2010 р. працівники TOB «АРГО» не отримали нараховану до видачі заробітну плату у розмірі 14 872.97 грн. (т.1 а.с.6-13).

Оглядом копії виписки про рух коштів у розрізі надходження та використання директором ТОВ «АРГО» грошових коштів помісячно, що знаходились на банківському рахунку № .980, що відкритий у АБ «Діамантбанк», МФО 320854, за період з 01.04.2009 року до 01.04.2010 року та цілей використання цих коштів, встановлено наступне.

У квітні 2009 року протягом періоду з 01.04.2009 року до 30.04.2009 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 157578.56 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 158 664.50 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 791.73 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1419.07 на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 11 780 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів; 36643.98 грн. на погашення податкових зобов'язань, перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 54020.28 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 54009.44 використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.).

У травні 2009 року протягом періоду з 05.05.2009 року до 29.05.2009 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 108706.42 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 127741.14 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 803.80 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1324.07 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 2550 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів; 32 675.43 грн. на погашення податкових зобов'язань, перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів 60180.72 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 30 207.12 грн., використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.)

У червні 2009 року протягом періоду з 01.06.2009 року до 30.06.2009 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 63 507.20 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 63 722.85 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 652.73 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1704.12 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 650 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів; 9 375.32 грн. на погашення податкових зобов'язань перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 42 673.19 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 21 049.66 використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.).

У липні 2009 року протягом періоду з 17.07.2009 року до 31.07.2009 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 44 672.80 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 44 351.45 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 395 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1552.21 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 8 032.03 грн. на погашення податкових зобов'язань, перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 19 200 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 15172.21 грн. використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.).

У серпні 2009 року протягом періоду з 03.08.2009 року до 31.08.2009 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 112 668 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 95 447.25 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 783.90 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1346.60 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 24 070 грн. на погашення податкових зобов'язань, перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 46 540.53 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 22706.22 грн. використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.).

У вересні 2009 року протягом періоду з 01.09.2009 року до 30.09.2009 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 70 109.22 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 64 660.42 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 513.30 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1250 грн. на послуга мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 2550 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів; 9217.10 грн. на погашення податкових зобов'язань перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 21950 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 29 180.02 грн. використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.).

У жовтні 2009 року протягом періоду з 01.10.2009 року до 29.10.2009 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 184 564.98 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 187 522.11 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 876.18 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1357.85 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 1700 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів; 49 074.36 грн. на погашення податкових зобов'язань перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 62 418.26 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 72 095.46 гр. використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.).

У листопаді 2009 року протягом періоду з 02.11.2009 року до 30.11.2009 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 71 907.19 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 74 165.16 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 641.05 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1417.95 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 1300 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів; 15 328.78 грн. на погашення податкових зобов'язань перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 34 661.04 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 20816.34 грн. використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.)

У грудні 2009 року протягом періоду з 01.12.2009 року до 25.12.2009 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 26 865 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 27 834.98 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 226.04 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 350 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 500 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів; 8683.86 грн. на погашення податкових зобовязань та перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 15 267.90 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 2807.18 використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.)

У січні 2010 року протягом періоду з 05.01.2010 року до 29.01.2010 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 5000 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 14 460.67 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 248.64 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1683.62 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 300 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів; 447.04 грн. на погашення податкових зобовязань, перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 3200 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 8581.37 грн. використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.).

У лютому 2010 року протягом періоду з 01.02.2010 року до 26.02.2010 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 30000 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 21 264.33 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 63.30 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 150 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 3340 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі погашення заборгованості), оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 17 711.03 грн. використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата хорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного обслуговування і ремонту автотранспорту та ін.).

У березні 2010 року протягом періоду з 01.03.2010 року до 31.03.2010 року на поточний рахунок TOB «АРГО» надійшли грошові кошти в сумі 165 865 грн.(кредит). Використано грошових коштів в сумі 172 288.66 грн.(дебет). З даної загальної суми дебету грошові кошти використані директором підприємства на наступні цілі: 656.38 грн. на банківське розрахунково-касове обслуговування; 1550 грн. на послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги; 2800 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів; 26 697.65 грн. на погашення податкових зобовязань, перерахування до держаних цільових фондів нарахованих внесків та зборів; 56 494.11 грн. на виплату заробітної плати (в тому числі погашення заборгованості, оплату відряджень, сплату аліментів; інші грошові кошти в сумі 84 090.52 грн. використані на господарські цілі підприємства (передплата та розрахунок за роботи і послуги, оплата охорони, придбаних товарів, електроенергії, транспортних послуг, технічного огляду і ремонту автотранспорту та ін.).

Здійсненими розрахунками невиплаченої громадянам заробітної плати більше як за один місяць та співставленням грошових надходжень на банківський поточний рахунок TOB «АРГО» встановлено, що директор підприємства умисно не виплатив громадянам заробітну плату за травень-листопад 2009 року і лютий 2010 року на загальну суму 107 562.85 грн., при цьому не використавши всі можливості передбачені Статутом.

Однак, директор ТОВ «АРГО» не мав обєктивної можливості здійснити виплату заробітної плати за грудень 2009 року та січень 2010 року на загальну суму 31 478.28 грн. через недостатність грошових надходжень за результатом діяльності підприємства.

Виходячи з вищевикладеного, дії підсудного ОСОБА_5 які виразилися в умисній безпідставній невиплаті заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинений керівником підприємства, кваліфікуються судом за ч.1 ст. 175 КК України.

Призначаючи ОСОБА_5 покарання, суд відповідно до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину злочин невеликої тяжкості, особу винного раніше не судимий (т.1 а.с.294), за місцем роботи характеризується позитивно (т.1 а.с.296), за даними облікової документації під наркологічним диспансерно-динамічним наглядом (т.1 а.с.293) та на обліку у лікаря - психіатра не перебуває (т.1 а.с.291).

Обставин, які помякшуюють покарання, відповідно до ст.66 КК України не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання, відповідно до ст.67 КК України, не встановлено.

З урахуванням вище зазначеного, враховуючи сукупність обєктивних та субєктивних передумов, а саме: злочин невеликої тяжкості, дані про особу винного та інші вищезазначені обставини справи, суд дійшов висновку, що виправлення та перевиховання підсудного можливе без ізоляції від суспільства, а тому суд застосовує до ОСОБА_5 покарання необхідне і достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів - у виді позбавлення волі зі звільненням його від відбування покарання з випробуванням згідно зі ст.75 КК України.

Судових витрат по справі не має.

Речові докази по справі відсутні.

Цивільний позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди не заявлявся.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі строком 1 рік.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік з позбавленням права займати керівні посади строком 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України суд покладає на ОСОБА_5 такі обовязки:

-не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально виконавчої системи;

-повідомляти органи кримінально виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання;

-періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально виконавчої системи.

Строк відбування покарання обчислювати з дня проголошення вироку.

Запобіжний захід ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили залишити без змін підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Соломянський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя Соломянського

районного суду м. Києва О.М. ОСОБА_1