Справа №176/1870/13-к
Провадження №1-кс/176/100/13
У Х В А Л А

10 липня 2013 року слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області Мринський М.М.

при секретарі -Загороднюк О.Ю.

з участю слідчого -Бойченка І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Жовті Води клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Бойченка І.В. про проведення обшуку,-

В с т а н о в и в :

10.07.2013 р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Бойченка І.В. про проведення обшуку за кримінальним провадженням № 0000039, в зв'язку з наступним-

службові особи комунального спеціалізованого підприємства «Втормет» (далі по тексту - КСП «Втормет») в період з грудня 2009 року по грудень 2010 року перерахували грошові кошти в розмірі 1 935 644 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Карат», яке входило до складу «конвертаційного» центру і на підставі судового рішення (вирок Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.08.2011 року по справі № 0417/1-298/2011) визнано таким, яке здійснювало фіктивну підприємницьку діяльність, чим здійснили розтрату коштів вказаного товариства шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

За даним фактом 28.02.2013 р. розпочате досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000039 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.5 ст.191 КК України.

Проведення досудового розслідування по вказаному провадженню доручено старшому слідчому СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції Бойченку І.В.

Згідно аналітичної довідки від 19.02.2013 р. головного державного ревізора-інспектора відділу організації роботи з боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС у Дніпропетровській області, ОСОБА_2, складеної стосовно фінансового розслідування діяльності посадових осіб КСП «Втормет» при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Карат» за період з 01.12.2009 р. по 31.12.2010 р., ОСОБА_3, працюючи на посаді директора комунального спеціалізованого підприємства «Втормет» м.Жовті Води та будучи службовою особою підприємства, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій, в період з грудня 2009 р. по грудень 2010 р. здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 1 935 644 гривень на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ «Карат», яке входило до складу «конвертаційного» центру і на підставі судового рішення (вирок Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.08.2011 року по справі № 0417/1-298/2011) визнано таким, яке здійснювало фіктивну підприємницьку діяльність, чим здійснив розтрату коштів вказаного підприємства шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

У зв'язку з викладеним документи КСП «Втормет» стосовно здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Карат» за період з 01.12.2009 р. по 31.12.2010 р. мають значення для кримінального провадження, так як в них містяться відомості про рух коштів КСП «Втормет».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 17.06.2013 р., наданого державним реєстратором у виконкомі Жовтоводської міської ради ОСОБА_4, місцезнаходженням комунального спеціалізованого підприємства «Втормет» є будинок №33 по вул.Петровського в м.Жовті Води Дніпропетровської області, в якому знаходиться Жовтоводська міська рада.

Також відповідно до вказаної довідки КСП «Втормет» визнане банкрутом, головою ліквідаційної комісії вказаного підприємства є ОСОБА_5.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.07.2013 р., наданої держаним реєстратором прав на нерухоме майно реєстраційної служби Жовтоводського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_6, будинок №33 по вул.Петровського в м.Жовті Води Дніпропетровської області належить на праві комунальної власності територіальній громаді м.Жовті Води в особі Жовтоводської міської ради.

У зв'язку з викладеними фактами виникала необхідність в проведенні обшуку в будинку №33 по вул.Петровського м. Жовті Води Дніпропетровської області, де знаходиться КСП «Втормет», з метою виявлення та вилучення документів КСП «Втормет» стосовно здійснення вказаним товариством фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Карат» за період з 01.12.2009 р. по 31.12.2010 р.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Бойченко І.В. підтримав, погоджене з прокурором, клопотання про проведення обшуку в будинку №33 по вул.Петровського м. Жовті Води Дніпропетровської області, де знаходиться КСП «Втормет».

Клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про проведення обшуку в будинку №33 по вул.Петровського м. Жовті Води Дніпропетровської області, де знаходиться КСП «Втормет», з метою виявлення та вилучення документів КСП «Втормет» стосовно здійснення вказаним товариством фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Карат» за період з 01.12.2009 р. по 31.12.2010 р., являється обгрунтованим і підлягає задоволенню оскільки воно викликано нагальною необхідністю термінового виявлення та запобіганню знищення речових доказів.

Тому, керуючись ст.ст. 234, 236 КПК України,-

У х в а л и в:

Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку №33 по вул.Петровського м.Жовті Води Дніпропетровської області з метою виявлення та вилучення документів КСП «Втормет» стосовно здійснення вказаним товариством фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Карат» за період з 01.12.2009 р. по 31.12.2010 р.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя