Справа № 1 кс/760/253/14
Провадження № 760/730/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового до документів, що містять відомості та які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 - документів, що містять інформацію про власника кредитної картки Visa ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №01882, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2013року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 09.02.2013 приблизно о 20:45 годині невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським шляхом заволоділа паливом АЗС № 1121 в кількості 51, 770літрів, завдавши тим самим шкоди на суму 574,13 гривень.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, яка шахрайським шляхом заволоділа паливом марки А-95 у кількості 50,770літрів, що належить підприємству з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши тим самим матеріальної шкоди на суму 574,13 гривень, намагалася розрахуватися за вказане пальне кредитною карткою, що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак у здійсненні вказаної операції було відмовлено. Відповідно фіскального чеку № 4825, спроба вказаної операції була здійснена 09.02.2013 о 20 год. 43 хв. 47 сек., причому, відповідно до інформації, наявної у вказаному чеку, номер картки є: НОМЕР_2 .

Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки, слідчий зазначив, наявність достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, суд приходить до висновку проводити судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 10.02.2013 року порушено кримінальне провадження №0001882 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння, шахрайським шляхом, паливом АЗС № 1121 в кількості 51,770 літрів, невстановленими особами, завдавши тим самим шкоду на суму 574,13 грн.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів, які перебівають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме: документів з повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме: документів, що містять інформацію про власника кредитної картки Visa ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої 09.02.2013 було здійснено спробу зняти грошові кошти у сумі 574,12 гривень о 20:43 годині за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням анкетних даних власника вказаної кредитної картки.

Надати СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 можливість вилучення документів, що стали підставою для відкриття рахунку вищевказаною особою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копія паспорту особи, якою відкрито рахунок, копія ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку), роздруківки про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 20:30 години до 21:00 години 09.02.2013 із вказівкою сум платежів, здійснених операцій, в тому числі і таких, у здійснення яких відмовлено, причин відмови, сум платежів.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 16.02.2013 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1