Справа №544/641/15-к
пров. № 1-кс/544/106/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області, капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :
Заступник начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.10.2014 року до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від голови ради в.о. голови правління державного концерну ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що керівництвом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 вчиняються шахрайській дії з державним майном, а саме сільськогосподарською технікою.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно договору про поставку від 15.09.2008 року №07-08-27 між концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , концерном передано в розпорядження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за актом приймання-передачі від 09.02.2009 року № 153 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори Джон Дір 8400 з пневмогальмівною системою :

-заводський №RW8400PO21708, двигун № НОМЕР_1 ,

-заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3

на загальну суму 51 942,68 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 12.01.2010 року та № 2 від 17.07.2013 року до договору термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Згідно договору про поставку від 29.09.2009 року №07-09-19 між концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , концерном передано в розпорядження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за актом приймання-передачі від 29.09.2009 року № 164-1 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, один трактор Джон Дір 8400 з гідрогальмівною системою :

- заводський RW8400PO22181, двигун № НОМЕР_4

на загальну суму 20 975,76 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 17.07.2013 року термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Згідно договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43 між концерном Украгротехсервіс та Первісним покупцем Повстинагроальянс обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , концерном передано в розпорядження останньому за актом приймання-передачі від 29.10.2009 року на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, передано шість тракторів Джон Дір 8400:

- заводський №RW8400PO21705, двигун № НОМЕР_5 ,

- заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_7 ,

- заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 ,

- заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ,

- заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 ,

- заводський № НОМЕР_14 , двигун № НОМЕР_15 .

на загальну суму 160 857,84 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 04.01.2011 року та від 17.07.2013 року № 2 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Згідно договору про поставку від 13.03.2008 року №07-08-10 між концерном Украгротехсервіс та Первісним покупцем Повстинагроальянс обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 29.10.2009 року на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, передано два трактори Джон Дір 8400:

- заводський №RW8400PO21881, двигун № НОМЕР_16 ,

- заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 та:

- одну дискову борону Діск 630 заводський № НОМЕР_19 ,

- одну сівалку зернову Дрілл 455 заводський №4770

на загальну суму 57 177,88 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №2 від 12.01.2010 року та №3 від 17.07.2013 року термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Таким чином, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 поставлено 13 одиниць вказаної техніки, до числа яких входять 11 тракторів ДЖОН ДІР 8400.

Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 290954,16 доларів США. Станом на 27.01.2015 року заборгованість по платежах становить 259 467,71 доларів США, в тому числі 224625,58 доларів США - до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок та 34 842,13 доларів США заборгованості перед концерном по агентській винагороді.

Згідно договору від 15.03.2013 року № 07-13-02/1 Про графік платежів та порядок розрахунків, передбачених Додатковою угодою б/н від 12.03.2013 року до договорів про поставку від 05.04.2005 року № 07-05-36, від 27.07.2005 року, № 07-05-113, від 03.07.2006 року № 07-06-57, від 28.12.2006 року № 07-06-81 між концерном Украгротехсервіс та Первісним покупцем ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 15.03.2013 року № 187/1, 5 тракторів Джон Дір 8400, з терміном розрахунку до 15.12.2015 року

- заводський №RW8400PO21061, двигун №RG6081HO50260

- заводський № НОМЕР_20 , двигун № НОМЕР_21

- заводський № НОМЕР_22 , двигун № НОМЕР_23

- заводський № НОМЕР_24 , двигун № НОМЕР_15

- заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_26

на загальну суму 73153,30 доларів США з терміном повної сплати до 15.12.2015 року.

Таким чином ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 поставлено 5 одиниць тракторів ДЖОН ДІР 8400. Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 73153,30 доларів США, в тому числі 60175,90 доларів США - платежі до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Станом на 27.01.2015 року загальна заборгованість ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 по платежах становить 62183,11 доларів США, в тому числі 49205,71 доларів США - до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно договору про передачу майна на зберігання від 02.01.2014 року, а також згідно акту приймання передачі від 02.01.2014 року укладених між директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 передано на зберігання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 трактори Джон Дір 8400.

В ході досудового слідства виникла необхідність перевірити факт виконання умов договору поставки зі сторони ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в частині проведення оплати за поставлену в кредит с/г техніку.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: № НОМЕР_27 від 07.05.2014 року, № НОМЕР_28 від 07.05.2014 року.

У зв`язку з цим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_29 , код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , а саме: банківської виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса якого: с. Повстин Пирятинського району Полтавської області, ЄДРПОУ НОМЕР_31 , а саме: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_32 в ОПЕРУ ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_33 , код ЗКПО НОМЕР_34 , щодо погашення заборгованості позичальника.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати слідчий, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана для підтвердження чи спростування факту проведення оплати ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів за поставлену вищевказану сільськогосподарську техніку. У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Представник Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 02.10.2014 року до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від голови ради в.о. голови правління державного концерну ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що керівництвом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 вчиняються шахрайській дії з державним майном, а саме сільськогосподарською технікою.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03 жовтня 2014 року за повідомленнями підприємства, установи, організації та посадових осіб, відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000567).

З метою перевірки факту виконання умов договору поставки зі сторони ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в частині проведення оплати за поставлену в кредит сільськогосподарську техніку, виникла необхідність отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса якого: с. Повстин Пирятинського району Полтавської області, ЄДРПОУ НОМЕР_31 , а саме: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_32 в ОПЕРУ ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_33 , код ЗКПО НОМЕР_34 із зазначенням дати проведення операцій, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (внесення готівки, видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді та інші) за період часу з дати відкриття рахунків по цей час.

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України Про банки та банківську діяльність можливе на підставі рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту проведення оплати ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів за поставлену вищевказану с/г техніку, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що з метою проведення експертних досліджень вказаних документів є необхідність у їх вилученні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_29 , код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), а саме: банківської виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: с. Повстин Пирятинського району Полтавської області, ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), а саме: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_32 в ОПЕРУ ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_33 , код ЗКПО НОМЕР_34 ) із зазначенням дати проведення операцій, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (внесення готівки, видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді та інші), за період часу з дати відкриття рахунків по 17.04.2015, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - до 18 травня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1