Справа № 161/3465/15-к
Провадження № 1-кс/161/876/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 12 березня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та які стали підставою для укладення кредитного договору №77 від 14.08.2013 року з ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 526000,00 грн., а саме: кредитних договорів, додаткових угод, додатків та доповнень до них; заяв, анкет, документів довідкового характеру позичальника стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості, прибутків та збитків відповідних періодів, щодо ринкової вартості предмету застави тощо; документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності, інших документів, що надані позичальником при укладанні зазначеного кредитного договору, договорів застави, поруки, майнової поруки, додаткових угод, додатків та доповнень до них, укладених в якості забезпечення вказаного кредитного договору; акти обстежень по заставних зобов`язаннях, документів, сформованих в процесі банківського моніторингу цільового використання кредитних ресурсів по зазначеними кредитним договорам; інформація про розмір заборгованості з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку простроченням позичальника, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи по заставним зобов`язанням; реєстрів розрахункових операцій за позичковими рахунками із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; висновків Напрямку кредитних менеджерів та корпоративних продажів Головного офісу, служби безпеки банку, юристів про можливість надання кредиту, проект кредитування, протокол засідання кредитного комітету банку, матеріали фото фіксації факту підписання кредитного, договору застави і договорів поруки, документи про перерахування кредитних коштів позичальнику, з можливістю їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.11.2014 року в прокуратуру м. Луцька Волинської області надійшло повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №Є.16.0.0.0/4-1390 від 19.11.2014 року про укладення з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кредитного договору №77 від 14.08.2013 року на загальну суму 526000,00 грн. та договору застави №77/ДЗ від 14.08.2013 року до якого внесено завідомо неправдиві дані про передачу у заставу промислового обладнання (деревообробних станків) на загальну суму 2188800,00 грн.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №60000192 від 25.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які стали підставою для укладення кредитного договору №77 від 14.08.2013 року з ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 526000,00 грн., а саме: кредитних договорів, додаткових угод, додатків та доповнень до них; заяв, анкет, документів довідкового характеру позичальника стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості, прибутків та збитків відповідних періодів, щодо ринкової вартості предмету застави тощо; документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності, інших документів, що надані позичальником при укладанні зазначеного кредитного договору, договорів застави, поруки, майнової поруки, додаткових угод, додатків та доповнень до них, укладених в якості забезпечення вказаного кредитного договору; акти обстежень по заставних зобов`язаннях, документів, сформованих в процесі банківського моніторингу цільового використання кредитних ресурсів по зазначеними кредитним договорам; інформація про розмір заборгованості з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку простроченням позичальника, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи по заставним зобов`язанням; реєстрів розрахункових операцій за позичковими рахунками із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; висновків Напрямку кредитних менеджерів та корпоративних продажів Головного офісу, служби безпеки банку, юристів про можливість надання кредиту, проект кредитування, протокол засідання кредитного комітету банку, матеріали фото фіксації факту підписання кредитного, договору застави і договорів поруки, документи про перерахування кредитних коштів позичальнику, з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів провести до 11 квітня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1