У Х В А Л А
04 вересня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника ДВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС Київської області ДПС ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Начальник ДВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС Київської області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу начальнику ДВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , старшому слідчому ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , слідчому ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , слідчому ДВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 або оперативним працівникам ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за дорученням слідчого, до оригіналів документів реєстраційної та звітної справ ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з їх подальшим вилученням, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 року, щодо умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та привласнення державних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які вступивши в злочинну змову з громадянами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які причетні до діяльності суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ) та інші, тобто вчиняють тяжкий злочин, надаючи незаконні послуги різним суб`єктам господарювання зі штучної мінімізації їх податкових зобов`язань та сприяють їм у подальшому ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом створення придбання та використання підконтрольних їм підприємств для забезпечення документального оформлення майбутніх «псевдо-господарських» операцій, що нанесуть державі збитків в особливо великих розмірах, тим самим вчиняючи злочини, передбачені ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване головним ІНФОРМАЦІЯ_4 та знаходиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тому можна прийти до висновку, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме документи реєстраційної та звітної справ ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ).

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ), які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності даних підприємств, а також відомості про осіб, якими використовувалися ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Відомості, що містяться у документах реєстраційної та звітної справ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково, зобов`язати вказаних суб`єктів надати можливість слідчому ознайомитися з необхідними документами та провести виїмку копій вказаних документів. Відносно надання такого права оперативним працівникам вважаю підстав не має, оскільки це не передбачено нормами діючого законодавства.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника ДВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС Київської області ДПС ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ начальнику ДВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС Київської області ДПС ОСОБА_2 , старшому слідчому ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , слідчому ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , слідчому ДВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 до оригіналів документів реєстраційної та звітної справ ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з їх подальшим вилученням.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1