дело № 1-390/11
производство № 1/415/22/12
29.11.2012 г. г.Днепродзержинск
Заводской районный суд города Днепродзержинска Днепропетровской области, в составе: председательствующего, судьи Стребиж Н.М.,
при секретаре Трусовой А.И. ,
с участием: прокурора Федченко В.В.
защитниковадвокатов: ОСОБА_1.,
представителя гражданского истца ОСОБА_3
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, инвалида 2-й группы, не работающего, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого.
по ч. 4 ст. 190 УК Украины,
суд, -
ОСОБА_4, нигде не работая, имея преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, с июля 2009 года, по устной договоренности с ранее ему знакомым директором ООО «Укрбудрезерв» ОСОБА_3, стал оказывать ему помощь в ведении финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного предприятия, юридический адрес которого г.Днепродзержинск пр. Аношкина д.7 «а».
Воспользовавшись доверительными отношениями с ОСОБА_3, ОСОБА_4 получил, и в дальнейшем имел, беспрепятственный доступ к уставным документам, электронным системам, платежным картам, а также печати ООО «Укрбудрезерв».
В мае 2010 года, ОСОБА_4, выступая представителем ООО «Укрбудрезерв», через неустановленного в ходе следствия лица заключил договор №03/05/10 от 03.05.2010 года поставки металлопроката катанки 6,5 мм в количестве 133 тонн с предприятием ООО «Комплектснаб», юридический адрес которого г.Кривой Рог ул.Десантная 8/200 «а». Согласно вышеуказанного договора, 01.06.2010 года ООО «Комплектснаб» по безналичному расчету, осуществило 100% предоплату за поставку ООО «Укрбудрезерв» металлопроката катанка 6,5 мм в количестве 133 тонн, на общую сумму 753179,99 гривен.
После этого, ОСОБА_4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами ООО «Укрбудрезерв», поступившими 01.06.2010 года на расчетный счет предприятия ООО «Укрбудрезерв» от предприятия ООО «Комплектснаб» по договору №03/05/10 от 03.05.2010 года поставки металлопроката катанки 6,5 мм в количестве 133 тонн, а также денежными средствами находящимися ранее на расчетном счете, выше указанного предприятия.
Так, 01.06.2010 года, находясь по ул.Широкой д.26 на предприятии ОАО «АДА» в г.Днепродзержинске у своей ранее знакомой ОСОБА_5, ОСОБА_4 при помощи электронной компьютерной системы «Приват 24», осуществляющей операции по расчетным счетам пользователей, в которой было зарегистрировано предприятие ООО «Укрбудрезерв» (код 33247243), ввел пароль, что предусматривает система, для открытия сведений расчетного счета предприятия ООО «Укрбудрезерв». Выполнив все необходимые действия, для доступа в электронной системе «Приват 24» к осуществлению операций по переводу денежных средств, реализовывая свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами предприятия ООО «Укрбудрезерв», ОСОБА_4 умышленно из корыстных побуждений завладел, путем осуществления операций по переводу денежных средств несколькими платежами по безналичному расчету. Так, с расчетного счета предприятия ООО «Укрбудрезерв», на котором находились денежные средства в общей сумме 862 448,79 грн. ОСОБА_4 перевел следующие суммы: 120 000 гривен, 101 357,50 гривен, 100 000 гривен, 80 000 гривен на расчетный счет ЧП «Укрпроммонтаж» (код предприятия 36181919), на общую сумму 401 357,50 гривен. После чего 02.06.2010 года по просьбе ОСОБА_4 заместитель директора ЧП «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6, которому не было известно о преступных намерениях ОСОБА_4, обналичил денежные средства, перечисленные с ООО «Укрбудрезерв» на счет ЧП «Укрпроммонтаж» на общую сумму 401 357,50 гривен и вернул их ОСОБА_4, который завладел указанными денежными средствами и в дальнейшем, распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил предприятию ООО «Укрбудрезерв» материальный ущерб на сумму 401 357,50 гривен.
На следующий день, 02.06.2010 года ОСОБА_4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, а именно имуществом ООО «Укрбудрезерв», находясь в помещении №63 дома №80/1 по пр. Аношкина в г.Днепродзержинске, которое принадлежит ему на праве частной собственности аналогичным способом по электронной компьютерной системе «Приват 24», перевел по безналичному расчету денежные средства в сумме - 49 900 гривен, 49 900 гривен, 311 300 гривен с расчетного счета предприятия ООО «Укрбудрезерв» на счет корпоративной платежной карты » ООО «Укрбудрезерв» КБ «Приватбанк», а всего на общую сумму 411 100 гривен, с целью последующего завладения ими через сеть банкоматов КБ «Приватбанк».
Таким образом, в период времени с 01.06.2010 года по 03.06.2010 года, ОСОБА_4 умышленно из корыстных побуждений путем обмана завладел денежными средствами, принадлежащими ООО «Укрбудрезерв» на общую сумму 549 681,65 гривен, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «Укрбудрезерв» материальный ущерб в особо крупных размерах, на вышеуказанную сумму.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 свою вину в совершении преступления, предъявленному ему в вину, не признал и пояснил суду следующее:
В конце мая 2010 года к нему обратился ранее ему знакомый ОСОБА_3 и сообщил ему о том, что ООО «Укрбудрезерв» - директором которого он является, заключил договор на поставку металлопроката и попросил оказать ему помощь в осуществлении банковских операций и электронных платежей по данному договору.
После того, как он ОСОБА_4 согласился помочь ОСОБА_3 в осуществлении банковских операций и электронных платежей, ОСОБА_3 сообщил ему номер счета ЧП «Укрпроммонтаж», на который он - ОСОБА_4 должен был перевести деньги со счета ООО «Укрбудрезерв» .
01.06.2010 года, имея логин и пароль фирмы «Укрбудрезерв», которые ему передал ОСОБА_3, воспользовавшись компьютером его знакомой ОСОБА_5, при помощи электронной компьютерной системы «Приват 24» , по просьбе ОСОБА_3 по безналичному расчету, он перевел со счета ООО «Укрбудрезерв» на счет ЧП «Укрпроммонтаж» деньги в сумме около 400 000 гривен.
После чего по просьбе ОСОБА_3, имея, предоставленный ему ОСОБА_3 пароль и логин ООО «Укрбудрезерв», при помощи электронной компьютерной системы «Приват 24» он перевел со счета ООО «Укрбудрезерв» на корпоративную карту предприятия ООО «Укрбудрезерв» около 50 000 грн.
После осуществления перевода вышеуказанных платежей, ОСОБА_3 дал ему платежную карту предприятия ООО Укрбудрезерв и сообщив пин-код попросил его - ОСОБА_4 снять деньги в сумме 50 000 грн. с платежной карты, объяснив свою просьбу тем, что он без автомобиля, а сумма денег большая.
После этого, он ОСОБА_4 поехал в район площади Ленина в г. Днепродзержинске, где расположен банкомат КБ «Приватбанк» и снял вышеуказанную сумму с данной ОСОБА_3 платежной карты. Снял деньги с банкомата, несколькими операциями, так как одной операцией такая сумма не выдавалась. Все деньги, полученные им в банкомате, он в тот же день передал ОСОБА_3
На следующий день, т.е. 02.06.2010 года, к нему вновь обратился ОСОБА_3 с просьбой перевести денежные средства по электронной системе, на корпоративную карту ОАО «Укрбудрезерв» с расчетного счета ООО «Укрбудрезерв» тремя платежами на общую сумму примерно 400 000 гривен. После того как он ОСОБА_4 перевел по безналичному расчету деньги, ОСОБА_3 также попросил его снять деньги с корпоративной карты ООО «Укрбудрезерв» в размере - около 100 000 гривен.
В тот же день, в банкомате, расположенном на пл. Ленина в городе Днепродзержинске, а также в одном из банкоматов, расположенных в городе Днепропропетровске и в банкомате, расположенном по пр. Металлургов в городе Днепродзержинске, с корпоративной карты ООО «Укрбудрезерв», переданной ему ОСОБА_3, он снял несколькими платежами деньги. Все полученные в банкоматах деньги, он передал ОСОБА_3 на следующий день.
03.06.2010 года, а банкомате, расположенном в Центральном отделении КБ «Приватбанк», по просьбе ОСОБА_3 он также с платежной карты ООО «Укрбудрезерв», снимал деньги, которые также в тот же день передал ОСОБА_3
Однако несмотря на непризнание своей вины подсудимым ОСОБА_4, его вина в совершении преступления подтверждается:
- показаниями ОСОБА_3 представителя ООО «Укрбудрезерв» признанного гражданским истцом по делу, пояснившего суду следующее:
С подсудимым по делу ОСОБА_4 он знаком с 2008 года. В один из дней в июне 2009 года, ОСОБА_4 предложил ему должность директора фирмы, которую он ОСОБА_4 хочет приобрести. Через несколько дней, он вновь встретился с ОСОБА_4 , а также ранее ему незнакомым учредителем фирмы ООО «Укрбудрезерв» - ОСОБА_7 и согласился с предложением ОСОБА_4 быть директором фирмы «Укрбудрезерв».
Тогда же, со слов ОСОБА_4, ему стало известно, что ОСОБА_7 должен ОСОБА_4 деньги, но вместо денег ОСОБА_7 передал ОСОБА_4 ООО «Укрбудрезерв». Именно поэтому весь пакет документов, в том числе уставные документы, печать, а также корпоративная карта «Укрбудрезерв» все хранилось у ОСОБА_4
С 01.07. 2009 года, то есть с того момента, когда он стал директором ООО «Укрбудрезерв», предприятие никакой финансовой деятельности не вело, и штат предприятия состоял только из одного человека, то есть его, как директора.
01.06.2010 года, ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_4 и попросил с ним встретиться у него дома. При встрече с ОСОБА_4, последний ему сказал, что в апреле 2010 года закончилась лицензия предприятия ООО «Укрбудрезерв», и что ему ОСОБА_3 как директору предприятия необходимо подписать документы на закрытие фирмы. Так как он был уверен, что ОСОБА_4 говорит ему правду, он подписал документы, не читая.
03.06.2010 года к нему на мобильный телефон позвонила его ОСОБА_3 мать и сказала, что к ней домой приходил мужчина, который просил, что бы он с ним связался и мать продиктовала номер мобильного телефона, который оставил мужчина, преставившийся, как ОСОБА_8, а также сказал, что это по поводу предприятия ООО «Укрбудрезерв».
Созвонившись с ранее ему незнакомым ОСОБА_8 они договорились о встрече. Тогда же он созвонился и с ОСОБА_4, сообщил ему, что его ищет мужчина по поводу ООО «Укрбудрезерва, на что ОСОБА_4 ответил, что бы он - ОСОБА_3 не переживал, что у них на предприятии все нормально.
04.06.2010 года, когда он встретился с ОСОБА_8, от последнего ему стало известно о сделке, заключенной между ООО «Укрбудрезерв» и ООО «Комплектснаб» о поставе металлопроката, согласно которой ООО «Укрбудрезерв» должно было поставить ООО «Комплектснаб» металлопрокат, а также о том, что во исполнение данного договора ООО «Комплектснаб» перечислило на счет ООО «Укрбудрезерв» деньги в сумме 753 179,99 гривны, однако металлопрокат на предприятие ООО «Комплектснаб» так и не поступил, а потому предприятие ООО «Комплектснаб» хочет вернуть деньги обратно за не поставленную продукцию-металлопрокат.
В тот же день, он позвонил в «Приватбанк» и заблокировал счет и корпоративную карточку ООО «Укрбудрезерв», так как понял, что ОСОБА_4 обманул его, когда он подписывал бумаги.
Впоследствии, взяв в банке выписки по расчетному счету своего предприятия, он узнал, что в период времени с 01.06.2010 года по 03.06.2010 года с расчетного счета предприятия ООО «Укрбудрезерв», были переведены денежные средства на счет ЧП «Укрпроммонтаж», а также переведены деньги на корпоративную карту и сняты.
При этом, как пояснил суду ОСОБА_3, не просил ОСОБА_4 переводить деньги с расчетного счета предприятия ООО «Укрбудрезерв» по безналичному расчету на счет ЧП « Укрпроммонтаж», как и не просил ОСОБА_4 снимать деньги с корпоративной карточки предприятия, а также не получал от ОСОБА_4 никаких денег, который последний снимал с корпоративной карточки ООО «Укрбудрезерв».
О выше указанных операция проводимых ОСОБА_4 , ему ничего не было известно до его ОСОБА_3 встречи с ОСОБА_8
В результате завладения ОСОБА_4 мошенническим путем деньгами ООО «Укрбудрезерв» на общую сумму 549681, 65 гривен, ООО «Укрбудрезерв» преступными действиями ОСОБА_4 причинен материальный ущерб на указанную сумму.
- показаниями свидетеля ОСОБА_8, который суду пояснил, что на протяжении нескольких лет предприятие «Промметалл», на котором он является исполнительным директором, сотрудничает с ООО «Комплектснаб», директором которого является ОСОБА_9
Весной 2010 года ОСОБА_9 в разговоре попросил узнать его, о предприятии, которое может поставлять ООО «Комплектснаб» металлопрокат. Выполняя просьбу ОСОБА_9, от ранее ему знакомой ОСОБА_10 - сестры ОСОБА_4, ему стало известно, что ООО «Укрбудрезерв», на котором она работает, желает продать металлопрокат, о чем он и сообщил ОСОБА_9 После чего ОСОБА_9 составил и подписал договор поставки от 03.05.2010 года, согласно которому ООО «Укрбудрезерв» должен был поставить ООО «Комплектснаб» металлопрокат на сумму 753 179,99 грн. Получив, выше указанный договор, подписанный, директором ООО «Комплектснаб» ОСОБА_9, он ОСОБА_8 передал ОСОБА_10 для подписания его второй стороной договора, а именно директором ООО «Укрбудрезерв», как поставщиком металлопроката. Через несколько дней, он вновь встретился с ОСОБА_10 и та передала ему договор, с подписью директора ООО «Укрбудрезерв» ОСОБА_3
01.06.2010 года ООО «Комплектснаб», согласно условий договора поставки, было перечислено 753 179,99 гривен на реквизиты «Укрбудрезерв», указанные в договоре поставки и которые были указаны, как он полагал представителем «Укрбудрезерв» ОСОБА_10 за будущую поставку металлопроката.
01.06.2010 года он по мобильному телефону созвонился с ОСОБА_10, чтобы узнать более конкретно о дате поставки металлопроката, за которую произошла предоплата. ОСОБА_10 ему сказала, что 02.06.2010 года она конкретно уточнит дату поставки. 02.06.2010 года он вновь позвонил на мобильный телефон, по которому он связывался с ОСОБА_10, однако телефон был отключен.
03.06.2010 года, о том, что мобильный телефон представителя «Укрбудрезерв» отключен, он сообщил ОСОБА_9
03.06.2010 года, он все же розыскал ОСОБА_10, которая при встрече пояснила ему, что мобильный телефон она выключила т.к. испугалась. Тогда же , со слов ОСОБА_10, ему стало известно, что официально на предприятии «Укрбудрезерв» она не работает, а при заключении сделки между ООО «Комплектснаб» и ООО «Укрбудрезерв», она была посредником. Каких-либо пояснений по поводу того, почему не поставляется металлопрокат, ОСОБА_10 не дала, однако дала ему номер мобильного телефона директора «Укрбудрезерв» ОСОБА_3
При встрече с ОСОБА_3, от последнего ему стало известно, что он является директором ООО «Укрбудрезерв» документально и что хозяйственной деятельностью предприятия не занимается, что ему ничего не известно о договоре поставки металлопроката, заключенного между ООО «Укрбудрезерв» и ООО «Комплектснаб». Со слов ОСОБА_3 ему также стало известно, что учредительные документы предприятия и печать были переданы ОСОБА_4, который фактически занимался деятельностью предприятия. Тогда же ОСОБА_3 сообщил ему мобильный телефон ОСОБА_4
При последующей встрече с ОСОБА_3, последний сообщил ему о том, что согласно банковских документов, со счета ООО «Укрбудрезерв были перечислены деньги на счет предприятия ЧП «Укрпроммонтаж», а также перечислены деньги на корпоративную карточку ЧП «Укрбудрезерва», а в последствии через банкомат сняты.
При встрече с заместителем директора ЧП «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6 , последний ему рассказал о том, что, ранее ему знакомый ОСОБА_4 попросил его обналичить денежные средства, поступившие, якобы, согласно договора поставки металлопроката, на счет его предприятие с ООО «Укрбудрезерва». Согласившись с предложением ОСОБА_4, ОСОБА_6 обналичив деньги, поступившие на счет его предприятия в сумме 401 000 грн. и передал их ОСОБА_4
В его ОСОБА_8 присутствии, а также в присутствии ОСОБА_6 и ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_9, не отрицал тот факт, что ОСОБА_6 действительно передал ему деньги в сумме 401 000 грн., пояснив при этом, что полученные от ОСОБА_6 деньги он передал в г. Днепропетровске мужчине по имени Сергей.
- показаниями свидетеля ОСОБА_9 , который суду пояснил, что с 21.05.2009 года по настоящее время он является директором ООО «Комплектснаб», которое занимается оптовой торговлей металлопроката.
В мае 2010 года предприятие ООО «Комплектснаб» заключило договор с предприятием ООО «Укрбудрезерв», согласно которому в адрес ООО «Комплектснаб» должен был поступить металлопрокат на сумму 753 179,99 гривен.
Во исполнение данного договора, 01.06.2010 года ООО «Комплектснаб» в адрес ООО «Укрбудрезерв» была осуществлена 100 % предоплата, через Днепродзержинское отделение «Приватбанк» электронной системой по системе «банк клиент».
03.06.2010 года из общения со своим представителем в г.Днепродзержинске ОСОБА_8 ему стало известно, что представитель ООО «Укрбудрезерв» не выходит на связь и что скорее всего поставки металлопроката на предприятие не будет. А также то, что ОСОБА_8 в г.Днепродзержинске занимается решением вопроса о возврате денежных средств, которые были перечислены на ООО «Укрбудрезерв» .
Со слов ОСОБА_8 ему также стало известно, что 04.06.2010 года директором ООО «Укрбудрезерв» ОСОБА_3 была заблокирована корпоративная карточка вышеуказанного предприятия.
05.06.2010 года, он приехал в г.Днепродзержинск, для того, что бы встретиться с представителем ООО «Укрбудрезерв». Так как уже знал о том, что всеми договорами на предприятии ООО «Укрбудрезерв» занимается ОСОБА_4, он совместно с ОСОБА_8 встретился с ОСОБА_4 В разговоре ОСОБА_4 сказал, что деньги, которые были получены на счет ООО «Укрбудрезерв» за поставку металлопроката, были перечислены на предприятие ООО «Укрпроммонтаж» в сумме 401 000 гривен, заместителем директора которого является ОСОБА_6, а также сказал, что его, т.е. ОСОБА_4 попросил некий Сергей обналичить вышеуказанные денежные средства.
Из показаний свидетеля ОСОБА_9 также следует, что при встрече с заместителем директора ООО «Укрпроммонтаж» - ОСОБА_6 , последний также рассказал ему о том, что в последних числах мая месяца 2010 года к нему ОСОБА_6 обратился ранее ему знакомый ОСОБА_4 с просьбой принять на счет предприятия денежные средства с ООО «Укрбудрезерв» в сумме около 400 000 гривен. После чего в первых числах июня месяца, как пояснил ОСОБА_6, В.В. на расчетный счет его предприятие действительно поступили деньги в сумме 401 357,50 гривен, перечисленные с ООО «Укрбудрезерв» и указанную сумму ОСОБА_6 обналичил и передал ОСОБА_4
Из показаний свидетеля ОСОБА_9 также следует, что в последствии, денежные средства в сумме 309 800 гривен, ООО «Укрбудрезерв» были возвращены на предприятие ООО «Комплектснаб», однако остальная сумма, от перечисленных ООО «Комплектснаб» денежных средств за поставку металлопроката, а именно 443 379,99 гривен, до настоящего времени не возвращена.
- показаниями свидетеля ОСОБА_6, который суду пояснил, что с января 2009 года является заместителем директора ЧП «Укрпроммонтаж». В его функциональные обязанности входило заключение договоров, осуществление финансово¬й-хозяйственной деятельности предприятия.
В один из дней в апреле 2010 года к нему обратился, ранее ему знакомый ОСОБА_4 и предложил официально заработать деньги, заключив сделку по продаже металлопроката. При этом, как пояснил ОСОБА_4, все обязанности по оформлению и совершению сделки, он берет на себя. По данной сделке, ЧП
«Укрпроммонтаж», якобы должно было продать ООО «Укрбудрезерв» металлопрокат на сумму 401357,50 грн. Однако, учитывая то, что ЧП
«Укрпроммонтаж» не имел металлопроката для продажи его ООО «Укрбудрезерв», а по утверждению ОСОБА_4 ему известно, кто может его продать за наличные денежные средства, ОСОБА_4 попросил его - ОСОБА_6 дать ему на приобретение металлопроката наличные деньги в сумме около 400 000 грн.
ОСОБА_4 также сообщил ему, что от ООО «Укрбудрезерв» на счет его ОСОБА_6 предприятия, а именно ЧП « Укрпроммонтаж» поступят денежные средства в сумме около 400 000 гривен, якобы за проданный ЧП
« Укрпроммонтаж» металлопрокат. Тогда же по просьбе ОСОБА_4 он сообщил ему номер счета ЧП «Укрпроммонтаж», на который ООО « Укрбудрезерв» должно было перечислить деньги.
Согласившись с предложением ОСОБА_4, в конце апреля 2010 года он передал ОСОБА_4 свои личные деньги в сумме 400 000 гривен на покупку металлопроката. На следующий день, узнав от ОСОБА_4 идентификационный код предприятия «Укрбудрезерв», он включил данную сделку в налоговую декларацию своего предприятия за апрель 2010 года.
01.06.2010 года действительно на расчетный счет ЧП «Укрпроммонтаж» поступили деньги в сумме 401357,50 гривен, перечисленные ООО «Укрбудрезерв», якобы за поставленный частным предприятием «Укрпроммонтаж» металлопрокат, хотя фактически никакой договор на поставку металлопроката между ЧП «Укрпроммонтаж» и ООО «Укрбудрезерв» не заключался и ЧП «Укрпроммонтаж» не поставляло ООО «Укрбудрезерв» металлопрокат.
После того, как на расчетный счет ЧП «Укрпроммонтаж» от ООО «Укрбудрезерв» поступила выше указанная сумма, он ОСОБА_6 снял со счета ЧП «Укрпроммонтаж» указанную сумму и, учитывая то, что им ОСОБА_6 были переданы ОСОБА_4 свои личные деньги, он данную сумму денег взял себе, в счет той суммы, которая была передана им ОСОБА_4
Однако впоследствии ему стало известно, что данные деньги были перечислены без ведома директора ООО «Укрбудрезерв» и что о данной сделке директору ООО «Укрбудрезерв ничего не было известно.
Через несколько дней, при его встрече с ОСОБА_4, которая происходила в присутствовали ОСОБА_12 и ОСОБА_8, ОСОБА_4 подтвердил, факт получения от него - ОСОБА_6 денег в сумме 400 000 грн.
В результате действий ОСОБА_4, предприятие ЧП «Укрпроммонтаж» оказалось должно предприятию ООО «Комплектснаб» деньги в сумме 401357,50гривен.
- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_13, данными в ходе очной ставки, проводимой между ним и Серым. Ю.Г. в ходе досудебного следствия, протокол очной ставки имеется в материалах уголовного дела в т.2 на 29-31. В частности в ходе очной ставки, ОСОБА_6 указывал, на то, что именно ОСОБА_4, как он ОСОБА_6 полагал, являлся представителем ООО «Комплектснаб» предложил ему сделку, согласно которой ЧП « Укрпроммонтаж» якобы должно было поставить ООО «Комплектснаб» металлопрокат на сумму 400000грн., а ООО «Комплектснаб», должно было перечислить ЧП « Укрпроммонтаж» стоимость металлопроката. В ходе очной ставки, ОСОБА_6 также указывал, что при его встрече с ОСОБА_4, которая происходила в присутствии ОСОБА_8 и ОСОБА_12, Серый подтвердил, тот факт, что он получил от него ОСОБА_6 деньги, а также пояснял, что деньги, которые он получил от него ОСОБА_6, так и деньги, снятые им ОСОБА_4 с корпоративной карты ООО «Комплектснаб» он передал какому-то парню по имени Сергей.
-показаниями свидетеля ОСОБА_7, который суду пояснил, что он знаком с ОСОБА_4 примерно с 2004 года. В 2005 году он ОСОБА_7 организовал предприятие ООО «Укрбудрезерв». Предприятие занималось строительством.
В связи с тем, что в последние годы его предприятие не имело заказов, он решил продать его, о чем сообщил при встрече ОСОБА_4
В 2009 года при встрече с ОСОБА_4, последний предложил ему назначить директором предприятия ООО «Укрбудрезерв», ранее ему незнакомого ОСОБА_3, а позже когда будут деньги, переоформить предприятие на других людей. Он ОСОБА_7 согласился с предложением ОСОБА_4 и заключил с ОСОБА_3 контракт, согласно которому ОСОБА_3 с 01.07.2009 года стал директором предприятия ООО «Укрбудрезерв». Когда они подписали контракт, он привез печать предприятия ООО «Укрбудрезерв» и уставные документы и бухгалтерские документы и передал их ОСОБА_4 и ОСОБА_3, однако кому конкретно, он передал выше указанные документы, он уже не помнит.
С этого момента он уже непосредственного отношения к предприятию ООО «Укрбудрезерв» уже не имел.
- показаниями свидетеля ОСОБА_5, пояснившей суду, что в 2010 году, она оказывала, ранее ему знакомому ОСОБА_4 помощь по осуществлению операций в системе «Приват 24». Ее помощь заключалась в предоставлении ее компьютера и доступа к интернет, а также в том, что она набирала платежки, по представленным ОСОБА_4 счетам, однако в систему «Приват 24», набирая известный ему логин и пароль, ОСОБА_4 входил сам.
-показаниями свидетеля ОСОБА_12 пояснившего суду, что в один из дней в июне 2010 года, он присутствовал при встрече, которая происходила между ранее ему знакомым ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_4. Из разговора, который происходил между ОСОБА_14., ОСОБА_6 и ОСОБА_4, ему стало известно, о том, что с расчетного счета предприятия ООО «Укрбудрезерв» на расчетный счет предприятия ЧП «Укрпроммонтаж», где работал ОСОБА_6 были перечислены деньги. Также со слов ОСОБА_6 ему стало известно, что ОСОБА_4 попросил его обналичить денежные средства, поступившие на счет его - ОСОБА_6 предприятия с ООО «Укрбудрезерв», на что ОСОБА_6 согласился и обналичив деньги в сумме 401 000 гривен, передал их ОСОБА_4
- договором поставки № 03/05/10 от 03.05.2010 года, заключенного между ООО «Укрбудрезерв» и ООО «Комплектснаб» на поставку металлопроката в ассортименте и другие товары в количестве и по ценам, согласно накладных, счет-фактур, копия которого имеется в материалах уголовного дела в т.1 на л. 35.
- счет-фактурой № 12/05 от 12.05.2010 года на поставку Обществом с ограниченной ответственностью «Укрбудрезерв» Обществу с ограниченной ответственностью «Комплектснаб» товара, а именно катанки Ф. в количестве 133т. на сумму с учетом ПДВ 753179,99 грн. Копия данного счет-фактуры имеется в материалах уголовного дела в т.1 на л. 36.
- выпиской из банковского счета ООО «Укрбудрезерв», имеющегося в Днепродзержинском отделении ПАТ КБ «ПриватБанк», имеющейся в материалах уголовного дела в т.2 на л.2, согласно которой:
- информацией, предоставленной ПАО КБ «ПриватБанк», имеющейся в материалах уголовного дела в т.1 на л. 187 относительно абонентов Днепропетровского филиала, которые использовали подключения к сети ОСОБА_7 в период времени и использование об IP адрес, согласно которой абонент ОСОБА_4 02.06.2010 года использовал подключение к сети интернат с использование IP адреса 178.93.129.183 и 178.93.155.209
- информацией, предоставленной ПАО КБ «ПриватБанк», имеющейся в материалах уголовного дела в т.1 на л.л. 183-185, об IP адрес компьютеров, по которым проводились операции по переводу денежных средств со счета ООО
Как следует из предоставленной банком информации, наряду с другими IP адресами компьютеров, по которым проводились операции по переводу денежных средств со счета ООО «Укрбудрезерв» имеется также IP адрес 178.93.129.183 и 178.93.155.209 абонента ОСОБА_4
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 не отрицал, ни факт того, что им, при помощи электронной компьютерной системы «Приват 24», переводились деньги со счета ООО «Укрбудрезерв» на счет ЧП «Укрпроммонтаж», а также со счета ООО «Укрбудрезерв» на корпоративную карту предприятия ООО «Укрбудрезерв», как и не отрицал факт того, что им снимались деньги с карпоративной карточки ООО «Укрбудрезерв».
Однако подсудимый ОСОБА_4 отрицал факт завладения денежными средствами ООО «Укрбудрезерв», пояснив суду, что все снятые им суммы с корпоративной карточки ООО «Укрбудрезерв», он передал директору ООО «Укрбудрезерв» ОСОБА_3
Кроме того, не признавая свою вину в совершении, предъявленного ему преступления, ОСОБА_4 также указал, что перечисление денежных средств со счета ООО «Укрбудрезерв» на счет ЧП «Укрпроммонтаж», он осуществлял по просьбе ОСОБА_3, что именно ОСОБА_3 предоставил ему счет ЧП «Укрпроммонтаж», что никаких денег от заместителя директора «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6, он не получал, как и не обращался к ОСОБА_6 с просьбой относительно сделки, заключенной между ООО «Укрбудрезерв» ЧП «Укрпроммонтаж» на поставку металлопроката.
Суд критически оценивает данные показания подсудимого ОСОБА_4 , поскольку данные показания подсудимого ОСОБА_4 опровергаются последовательными показаниями представителя гражданского истца ОСОБА_3, свидетелей: ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_12 и ОСОБА_9 , данными, как в ходе досудебного, так и судебного следствия, в правдивости которых у суда нет оснований сомневаться, а также письменными доказательствами по делу.
В частности, как следует из показаний свидетеля ОСОБА_6, именно ОСОБА_4 обратился к нему, как заместителю директора ЧП «Укрпроммонтаж» с просьбой об осуществлении операций по перечислению денежных средств с ООО «Укрбудрезерв» на счет ЧП «Укрпроммонтаж», что именно ОСОБА_4, по просьбе последнего, он сообщил номер расчетного счета ЧП «Укрпроммонтаж», на который должны и были впоследствии перечислены деньги в сумме 401 357, 50 грн., якобы за поставку металлопроката, что именно ОСОБА_4 им были переданы деньги в сумме 401 357 грн., а также то, что со слов ОСОБА_4 ему известно, что деньги, которые он передал ОСОБА_4 , а также деньги, снятые ОСОБА_4 с корпоративной карты ООО «Укрбудрезерв», ОСОБА_4 передал некоему Сергею.
Из показаний свидетелей ОСОБА_8, ОСОБА_12, также следует, что в их присутствии ОСОБА_4 подтвердил факт получения от ОСОБА_6 денежных средств.
Суд также критически оценивает показания свидетеля ОСОБА_15 сестры подсудимого ОСОБА_4, которая в судебном заседании указывала на то, что ей ничего не известно, относительно договора поставки металлопроката, заключенного между ООО «Укрбудрезерв» и ООО «Комплектснаб», поскольку данные показания свидетеля ОСОБА_15 опровергаются последовательными показаниями свидетеля ОСОБА_16 данными, как в ходе досудебного так и судебного следствия.
Оценивая добытые по делу доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_4 в совершении преступления в судебном заседании установлена и доказана, а его преступные действия следует правильно квалифицировать по ч. 4 ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупном размере.
В судебном заседании представителем гражданского истца - Общества с ограниченной ответственностью «Укрбудрезерв», были заявлены исковые требования на сумму 549 681 гривен 65 копеек.
В обоснование своих исковых требований ООО «Укрбудрезерв» указывает на следующее: в период с 1 по 3 июня 2010 года ОСОБА_4, путем обмана и злоупотребления доверием, перечислил с расчетного счета ООО Укрбудрезерв» при помощи электронной компьютерной системы «Приват 24» на корпоративную карту ООО «Укбудрезерв» денежные средства, принадлежащие ООО «Укрбудрезерв» в сумме 148 324, 15 грн., а также перевел денежные средства, принадлежащие ООО «Укрбудрезерв» в сумме 401 357,50 гривен с расчетного счета ООО «Укрбудрезерв на расчетный счет ЧП «Укрпроммонтаж». После чего, действуя в корыстных интересах, завладел денежными средствами ООО «Укбудрезерв» на общую сумму 549681 гривен 65 копеек, причинив предприятию материальный ущерб на указанную сумму.
Учитывая то, что до настоящего времени, подсудимым по делу ОСОБА_4 материальный ущерб, причиненный ООО «Укбудрезерв», не возмещен, представитель гражданского истца и просил суд взыскать с ОСОБА_4 в пользу ООО «Укрбудрезерв» в счет возмещения материального ущерба 549681 гривен 65 копеек.
Суд, рассматривая данные исковые требования, полагает, что исковые требования ООО «Укрбудрезерв» являются законными и обоснованными, а потому подлежат удовлетворению в полном объеме.
При избрании меры наказания подсудимому ОСОБА_4 за совершенное им преступление, суд исходит из требований статьи 65 УК Украины, касающиеся степени тяжести совершенного преступления, личности подсудимого и обстоятельств, смягчающих и отягчающих его ответственность.
Обстоятельства, отягчающие ответственность подсудимого ОСОБА_4, в соответствии со ст. 67 УК Украины, судом не установлены.
Как обстоятельства, смягчающие ответственность подсудимого ОСОБА_4, в соответствии со ст. 66 УК Украины, суд учитывает его состояние здоровья что он является инвалидом 2-й группы, положительную характеристику по месту жительства, что ранее к уголовной ответственности не привлекался.
При назначении наказания подсудимому ОСОБА_4 за совершенное им преступление, суд также учитывает, что подсудимым ОСОБА_4 совершено преступление, которые в соответствии с ч.5 ст. 12 УК Украины относится к категории особо тяжких преступлений.
Учитывая изложенное, суд считает необходимым назначить подсудимому ОСОБА_4 наказание, связанное с лишением свободы.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_17 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины и назначить наказание ОСОБА_17 по ч. 4 ст. 190 УК Украины виде шести лет лишения свободы с конфискацией 1/ 2 части лично принадлежащего ему имущества.
Зачесть в срок отбытия наказания, назначенного ОСОБА_4 данным приговором суда, время его нахождения под стражей с 22.09.2010 года по 24.09.2010 года.
Меру пресечения ОСОБА_4 оставить прежнюю в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу.
Срок отбытия наказания, назначенного ОСОБА_4 исчислять с момента его задержания и взятия под стражу.
Взыскать с ОСОБА_4 в счет возмещения материального ущерба в пользу общества с ограниченной ответственностью «Укрбудрезерв» 549681 гривен 65 копеек.
Приговор может быть обжалован участниками процесса в Апелляционный суд Днепропетровской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.
Судья Стребиж Н.М.