СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Провадження № 1-кс/712/5667/15
м. Черкаси 25 грудня 2015 року
Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Наявними матеріалами провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), являючись платником єдиного податку та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, здійснює діяльність у сфері торгівлі автомобільними запчастинами та розхідними матеріалами до вантажних автомобілів іноземного походження, які незаконно ввезені на митну територію України без сплати всіх необхідних платежів до державного бюджету України, в т.ч. податку на додану вартість, збору за першу реєстрацію транспортного засобу та державного мита.
У клопотанні зазначено, що в ході проведення обшуку 22.09.2015 на території за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовується ФОП ОСОБА_5 для здійснення вказаної діяльності із розбирання автомобілів та подальшої реалізації отриманих запасних частин, було виявлено та вилучено вантажні автомобілі, які ввезені на митну територію України без сплати всіх необхідних платежів до державного бюджету України.
Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) у 2015 році ухилився від сплати податків на суму 3 260 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.
На даний час, з метою встановлення осіб, яким ОСОБА_5 реалізовував автомобільні запчастини та розхідні матеріали до вантажних автомобілів, осіб, в яких він придбавав вантажні автомобілі іноземного виробництва, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які підтверджують відправлення (отримання) ОСОБА_5 (моб.тел. номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) товарно-матеріальних цінностей через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 ..
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які підтверджують відправлення (отримання) ОСОБА_5 іпн НОМЕР_1 (моб.тел. номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) товарно-матеріальних цінностей через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.
Ухвала діє протягом 30 днів з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1