Провадження 1-кс/127/3858/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1, 04.07.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що службові особи Вінницької виправної колонії №86 (, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 26), здійснюючи фінансово-господарську діяльність в період з 01.07.2009 р. по 30.06.2012 р., шляхом не перерахування до бюджету сум самостійно визначеного та утриманого податку з доходів фізичних осіб, умисно ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму 727 905,51 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000083 від 12.03.2013 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст. 212 ч. 1 КК України.

Відповідно до реєстраційної інформації по платнику податків Вінницькою виправною колонією №86 відкрито наступні рахунки в ГУ ДКСУ у Вінницькій області (МФО 802015):

№0870 (валюта українська гривня, дата відкриття 25.01.2012р.);

№0871 (валюта українська гривня, дата відкриття 25.01.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 24.01.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 24.01.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 24.01.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 25.01.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 26.01.2011р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 01.04.2003р.);

№0211 (валюта українська гривня, дата відкриття 11.08.2010р., дата закриття 30.01.2012р.);

№0839 (валюта українська гривня, дата відкриття 05.12.2011р., дата закриття 30.01.2012р.);

№0451 (валюта українська гривня, дата відкриття 11.08.2010р., дата закриття 30.01.2012р.);

№0654 (валюта українська гривня, дата відкриття 11.08.2010р., дата закриття 30.01.2012р.);

№0451 (валюта українська гривня, дата відкриття 11.08.2010р., дата закриття 30.01.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 01.04.2003р., дата закриття 01.02.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 12.10.2005р., дата закриття 16.03.2011р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 22.03.2005р., дата закриття 16.03.2011р.);

№0007(валюта українська гривня, дата відкриття 01.04.2003р., дата закриття 01.02.2012р.);

№0007(валюта українська гривня, дата відкриття 18.03.2005р., дата закриття 01.02.2012р.);

№0007(валюта українська гривня, дата відкриття 06.04.2004р., дата закриття 01.02.2012р.);

№0007(валюта українська гривня, дата відкриття 24.09.2003р., дата закриття 01.02.2012р.);

№0007(валюта українська гривня, дата відкриття 05.12.2011р., дата закриття 01.02.2012р.);

№0007(валюта українська гривня, дата відкриття 01.04.2003р., дата закриття 01.02.2012р.).

З метою дослідження всіх обставин умисного ухилення від сплати податків службовими особами Вінницької виправної колонії №86, встановлення корисливого мотиву та правильної кваліфікації кримінального правопорушення, а також недопущення втрати та можливості внесення змін до вищевказаних документів, що зберігаються в управлінні ДКСУ у м. Вінниці, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених роздруківок руху коштів Вінницької виправної колонії №86 () з розшифровкою контрагентів, а саме від кого надійшли кошти на ці рахунки та кому ці кошти в подальшому переховані за період з 01.07.2009 р. по 31.12.2012 р., а також можливості їх вилучення, звязку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Мосьондз В.В. підтримав клопотання за викладених в ньому обставин.

Представник Вінницької виправної колонії №86 в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасника процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

З реєстраційної інформації по платнику податків Вінницькою виправною колонією №86 відкриті вищевказані рахунки в ГУ ДКСУ у Вінницькій області (МФО 802015).

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 00000083 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2013 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати

слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів Вінницької виправної

колонії №86 (, юридична та фактична адреса: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 26), що знаходяться в управління ДКСУ у м. Вінниці (МФО 802015) за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 7, а саме:

№0870 (валюта українська гривня, дата відкриття 25.01.2012р.);

№0871 (валюта українська гривня, дата відкриття 25.01.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 24.01.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 24.01.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 24.01.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 25.01.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 26.01.2011р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 01.04.2003р.);

№0211 (валюта українська гривня, дата відкриття 11.08.2010р., дата закриття 30.01.2012р.);

№0839 (валюта українська гривня, дата відкриття 05.12.2011р., дата закриття 30.01.2012р.);

№0451 (валюта українська гривня, дата відкриття 11.08.2010р., дата закриття 30.01.2012р.);

№0654 (валюта українська гривня, дата відкриття 11.08.2010р., дата закриття 30.01.2012р.);

№0451 (валюта українська гривня, дата відкриття 11.08.2010р., дата закриття 30.01.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 01.04.2003р., дата закриття 01.02.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 12.10.2005р., дата закриття 16.03.2011р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 22.03.2005р., дата закриття 16.03.2011р.);

№0007(валюта українська гривня, дата відкриття 01.04.2003р., дата закриття 01.02.2012р.);

№0007(валюта українська гривня, дата відкриття 18.03.2005р., дата закриття 01.02.2012р.);

№0007(валюта українська гривня, дата відкриття 06.04.2004р., дата закриття 01.02.2012р.);

№0007(валюта українська гривня, дата відкриття 24.09.2003р., дата закриття 01.02.2012р.);

№0007(валюта українська гривня, дата відкриття 05.12.2011р., дата закриття 01.02.2012р.);

№0007(валюта українська гривня, дата відкриття 01.04.2003р., дата закриття 01.02.2012р.) з розшифровкою контрагентів, а саме від кого надійшли кошти на ці рахунки та кому ці кошти в подальшому переховані за період з 01.07.2009 р. по 31.12.2012 р. з можливості їх вилучення.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів Вінницької виправної колонії №86 (, юридична та фактична адреса: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 26), що знаходяться в управління ДКСУ у м. Вінниці (МФО 802015) за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 7, а саме:

№0870 (валюта українська гривня, дата відкриття 25.01.2012р.);

№0871 (валюта українська гривня, дата відкриття 25.01.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 24.01.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 24.01.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 24.01.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 25.01.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 26.01.2011р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 01.04.2003р.);

№0211 (валюта українська гривня, дата відкриття 11.08.2010р., дата закриття 30.01.2012р.);

№0839 (валюта українська гривня, дата відкриття 05.12.2011р., дата закриття 30.01.2012р.);

№0451 (валюта українська гривня, дата відкриття 11.08.2010р., дата закриття 30.01.2012р.);

№0654 (валюта українська гривня, дата відкриття 11.08.2010р., дата закриття 30.01.2012р.);

№0451 (валюта українська гривня, дата відкриття 11.08.2010р., дата закриття 30.01.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 01.04.2003р., дата закриття 01.02.2012р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 12.10.2005р., дата закриття 16.03.2011р.);

№0007 (валюта українська гривня, дата відкриття 22.03.2005р., дата закриття 16.03.2011р.);

№0007(валюта українська гривня, дата відкриття 01.04.2003р., дата закриття 01.02.2012р.);

№0007(валюта українська гривня, дата відкриття 18.03.2005р., дата закриття 01.02.2012р.);

№0007(валюта українська гривня, дата відкриття 06.04.2004р., дата закриття 01.02.2012р.);

№0007(валюта українська гривня, дата відкриття 24.09.2003р., дата закриття 01.02.2012р.);

№0007(валюта українська гривня, дата відкриття 05.12.2011р., дата закриття 01.02.2012р.);

№0007(валюта українська гривня, дата відкриття 01.04.2003р., дата закриття 01.02.2012р.) з розшифровкою контрагентів, а саме від кого надійшли кошти на ці рахунки та кому ці кошти в подальшому переховані за період з 01.07.2009 р. по 31.12.2012 р. з можливості їх вилучення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя