печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.07.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим зі старшими прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 та просив надати стороні кримінального провадження у кримінальному провадженні № 0000236 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів за період часу з 01.01.2014 до дати винесення ухвали суду, у електронному та друкованому вигляді, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію щодо телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 а саме:

1.1.Адреси розташувань базових станцій;

1.2.Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

1.3.Дати, час та тривалість з`єднань;

1.4.Адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

1.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

1.6.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

1.7.Інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживача телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерах мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (за наявності таких відомостей).

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000236 від 18.05.2013 за фактом таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 185 КК України.
В період часу з 23.00 16.05.2013 року по 06.00 17.05.2013, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою викрадення чужого майна, шляхом зриву навісного замка проникли до напівпричепа рефрижератора д.н.з. НОМЕР_19 , розташованого на охоронюваній території ПП ОСОБА_5 в с. Магала Новоселицького району Чернівецької області, звідки таємно викрали чуже майно, а саме 210 телевізорів LEDLCDTV 42 (FHD) модель 42LA620s.APD, вартістю 342.3 доларів США кожний, загальною вартістю 71 883 доларів США., чим завдали матеріальну шкоду ОСОБА_6 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в ніч з 24 на 25 травня 2013 року, невстановлені слідством особи, знаходячись в с. Гірка полонка Луцького району Волинської області, діючи умисно, з корисливих спонукань, проникли до напівпричепу автомобіля «Вольво» д.н.з. НОМЕР_20 , звідки таємно викрали комп`ютерну техніку (ноутбуки та планшети), належну ОСОБА_7 , чим завдали останній матеріальну шкоду на загальну суму 211 733, 47 доларів США, що згідно з курсом НБУ становило 1 692 385, 63 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12 по 14.04.2014 року невстановлені особи, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись по АДРЕСА_2 , шляхом пошкодження тросу тенту транспортного засобу DAF д.н.з. НОМЕР_21 , проникли до напівпричепу автомобіля, звідки таємно викрали комп`ютерну техніку, а саме 315 планшетів торгівельної марки Lenovo, вартістю 552 786, 48 грн., привласнили викрадене та з місця вчинення злочину втекли.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу приблизно з 15.00 07.06.2014 року до 20.00 09.06.2014 року невстановлені особи, діючи умисно, з метою таємного викрадення чужого майна, перебуваючи на території Автобази, розташованої по АДРЕСА_3 , шляхом зриву навісного замка, проникли до причепа «Schmijz» д.н.з. НОМЕР_22 транспортного засобу«RenaultMagnum 480» д.н.з. НОМЕР_23 , звідки викрали предмети техніки торгівельної марки «Sony», загальною вартістю 777 179, 98 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 07.10.14 по 13.10.14 невстановлені особи, діючи умисно, з метою таємного викрадення чужого майна, проникли до рефрижератора д.н.з. НОМЕР_24 , що знаходився на автостоянці за адресою: АДРЕСА_4 , звідки таємно викрали близько 3 тонн заморожених курчат, чим завдали матеріальну шкоду на загальну суму 50000 гривень.

За результатами проведеного в ході досудового розслідування комплексу слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановити осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, що розслідуються, не надалось можливим.

Проте, з урахуванням обсягу зібраної первинної інформації, а також сукупності даних та доказів, здобутих в процесі досудового розслідування висунуто типову слідчу версію, згідно з якою до вчинення зазначених злочинів причетні декілька осіб, що мають доступ до інформації про майно, яке ввозиться на митну територію України, які попередньо зорганізувались у спільне стійке угрупування для вчинення тяжких корисливих злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.

Відповідно до даних, отриманих співробітниками УКР ГУ МВС України в м. Києві при виконанні доручення слідчого шляхом проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, отримано об`єктивні дані, які дають достатні підстави підозрювати в причетності до вчинення даних злочинів наступних осіб, а саме:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ., м.т. НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 .
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає в АДРЕСА_6 , раніше судимий, м.т. НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Білорусії, мешкає в АДРЕСА_7 , м.т. НОМЕР_36 .
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає в АДРЕСА_8 . м.т. НОМЕР_37 .
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає в АДРЕСА_9 . м.т. НОМЕР_38 .
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , може мешкати за адресою: АДРЕСА_11 . м.т. НОМЕР_39 .
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Києва, зареєстрований та проживає в АДРЕСА_12 . м.т. НОМЕР_40 .
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та мешкає в АДРЕСА_13 . м.т. НОМЕР_41 .
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_14 . м.т. НОМЕР_42 .
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , , мешкає в АДРЕСА_15 . м.т. НОМЕР_43 , НОМЕР_44 .
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_16 . м.т. НОМЕР_45 .
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований в АДРЕСА_17 . Фактично проживає: АДРЕСА_18 . Колишній працівник митного пункту «Жуляни». м.т НОМЕР_46 .
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в місті Києві може мешкати по АДРЕСА_19 . м.т. НОМЕР_47 , НОМЕР_48 .
Найбільш близькими зв`язками фігурантів з якими останні обговорюють тему стосовно готування та вчинення кримінальних правопорушень, згідно аналізу проведених слідчих (розшукових) дій є особи, які користуються наступними номерами мобільних терміналів: НОМЕР_2 , НОМЕР_49 , НОМЕР_5 , НОМЕР_50 , НОМЕР_49 , НОМЕР_2 , НОМЕР_17 , НОМЕР_4 , НОМЕР_51 , НОМЕР_6 , НОМЕР_52 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , НОМЕР_53 , НОМЕР_3 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_12 , НОМЕР_18 .
З метою встановлення активних зв`язків вище перелічених осіб, всіх учасників кримінального провадження, зв`язків вище перелічених осіб кримінального провадження, їх місцезнаходження на даний час і під час вчинення злочинів, встановлення обставин вчинення цих злочинів, на досудовому слідстві виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих вищевказаному абоненту мобільного зв`язку, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Документи та речі, які містять вказану інформацію, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення зазначених фактичних даних.

Відповідно до узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею про застосування заходів забезпечення кримінального провадження яке підготовлено суддями судової палати у кримінальних справах ВССУ ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , начальником управління правової роботи апарату ВССУ ОСОБА_25 та обговорено на засіданні пленуму ВССУ, яке відбулось 07 лютого 2014 року під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні слідчим суддям необхідно враховувати, що у КПК передбачено декілька процесуальних дій, які мають певну схожість. Зокрема, у ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання, а ст. ст. 263 та 268 КПК передбачено такі негласні слідчі (розшукові) дії, як зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу відповідно. Зазначені процесуальні дії слід відмежовувати таким чином:

дії, передбачені ст. ст. 263 та 268 КПК, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій згідно із Законом України «Про державну таємницю» та п. п. 4.12.4 і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, містить відомості, що становлять державну таємницю. Водночас дії, передбачені ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці;

тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. А зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК) є різновидом втручання у приватне спілкування, оскільки здійснюється доступ до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час зв`язку;

у ст. ст. 159, 162 КПК передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час. Водночас визначена у ст. 268 КПК негласна слідча (розшукова) дія установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу передбачає локалізацію (моніторинг) місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто дає змогу отримати інформацію про те, де перебуває відповідний засіб на момент спостереження за ним, визначити маршрут його перебування).

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є володільцем документів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та зазначив, що тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та те, що отримання речей і документів, які містять вищевказану інформацію про абонента, необхідно для встановлення учасників, зв`язків фігурантів кримінального провадження, їх місцезнаходження на даний час і під час вчинення злочинів, встановлення обставин вчинення цих злочинів та неможливість отримати вказані вище відомості в інший спосіб, саме тому він звернувся з даним клопотанням.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд вказан7ого клопотання проведено без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є володільцем документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Приймаючи до уваги викладене, а також, що тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та те, що отримання речей і документів, які містять вищевказану інформацію про абонента в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,160,162-164,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчогослідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів за період часу з 01.01.2014 до дати винесення ухвали суду, у електронному та друкованому вигляді, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію щодо телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 а саме:

Адреси розташувань базових станцій;

Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

Дати, час та тривалість з`єднань;

Адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

Інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживача телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерах мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (за наявності таких відомостей).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати можливість ознайомитись з ними з вилученням їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках.

Прим.1-справа 757/25312/15-к

Прим.2-старшому слідчому ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя