ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3001/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" вересня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Дарницького району процессуального керівника ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню за № 0000142 від 08.09.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший прокурор прокуратури Дарницького району процессуальний керівник у кримінальному провдженні ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, пов`язаних із заниженням митної вартості імпортованого товару (бурштину) та заволодіння за попередньою змовою службовими особами ПП « ОСОБА_3 » сумами податкових та митних платежів шляхом зниження суми митної вартості імпортованого товару.

Прокурор зазначив, що у провадженні СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0000142 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2015 посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) імпортовано на митну територію України товар - сировину бурштину у кількості 1 500 кг. країна виробник - Російська Федерація. Даний товар транспортовано підприємством-перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на власному автотранспорті - сідловий тягач «Mersedes-Benz 1840» д.н.з. НОМЕР_3 , із напівпричіпом бортовим «Shmitz S01» д.н.з. НОМЕР_4 у зону митною оформлення за адресою АДРЕСА_1 митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (вантажний митний комплекс ІІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В подальшому, імпортований товар розвантажено на ліцензійний скла і на території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а зразки товару направлено на дослідження до спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Службовими особами підприємства-імпортеру ПП « ОСОБА_4 » задекларовано митну вартість імпортованого товару - сировини бурштину у сумі 232 669, 15 грн., яка є нижчою від фактичної ринкової вартості більше ніж в десять разів, тобто шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами, які мали надійти до бюджету України у вигляді податкових платежів та митних зборів. Вказане підтверджується, також, показами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Також прокурором вказано, що на даний час існують достатні підстави вважати, що за місцем розташування сировини бурштину на ліцензійному складі на території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . перебувають речі та документи, які підтверджують факт злочинного заниження митної вартості імпортованого товару - безпосередньо імпортований товар, а також документи, що підтверджують факти вчинення злочинів, що матимуть доказове значення у вказаному провадженні, а також інші речі і документи, що мають значення для досудового розслідування чи будуть доказами при судовому розгляді.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представники власників сировини бурштину та відповідних документів, власників чи орендарів приміщень ліцензійного складу на території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_5 до суду не викликались.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю необхідно задовільнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання документів, про обставини вчинення кримінального правопорушення, які самі по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України вважаю такими, що необгрунтовані та недоведені обставини щодо необхідності вилучення сировини бурштину, зразків імпортованого товару та оригіналів документів, щодо бухгалтерії, права власності на сировину бурштину, митного оформлення товару, заявок на проведення експертного дослідження.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання клопотання старшого прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва процесуального керівника ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000142 задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Дарницького району-процесуальному керівнику у кримінальному провадженні № 0000142 ОСОБА_2 або за його дорученням оперативним працівникам відділу з обслуговування Дарницького району Управління протидії злочинності у сфері економіки ГУМВС України в м. Києві на тимчасовий доступ до: товару - сировини бурштину, імпортованого ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вантажний митний комплекс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташований за адресою АДРЕСА_1 ); бухгалтерських документів, документів щодо права власності на сировину бурштину, документів щодо митного оформлення вказаного товару (прибуткових та видаткових касових ордерів, товаро-транспортних накладних. договорів купівлі-продажу, поставки, вантажно-митних декларацій та інших) з можливістю здійснити копіюваня вказаних документів; документів щодо митного оформлення товару - сировини бурштину імпортованого ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заявок на проведення експертного дослідження, які знаходяться у володінні спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 з можливістю здійснити їх копіювання; зразків бурштину, імпортованого ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_7