печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «Еві Текс» () № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_1 (ЄВРО), № НОМЕР_1 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Південь-преміум торг» () № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Анрі-Інвест» () № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США)

- ТОВ «Аісторнадо» () № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Профіторгсервис» () № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Таір Груп» () № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Аспекттрейд» () № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Вінпромопт» () № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_8 (ДОЛАР США);

- ТОВ "Клеро" () № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_9 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Інвест Сейл» () № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Седдукс Груп» () № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (ЄВРО), № НОМЕР_11 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Сайлінгс» () № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (ЄВРО), № НОМЕР_12 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Фагара» () № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (ЄВРО), № НОМЕР_13 (ДОЛАР США);

- ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» () № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Таймтек» () № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_15 (ЄВРО), № НОМЕР_15 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» () № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_16 (ЄВРО), № НОМЕР_16 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Санпан» () № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_17 (ЄВРО), № НОМЕР_17 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) , № НОМЕР_18 (ЄВРО), № НОМЕР_18 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» () № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (ЄВРО), № НОМЕР_19 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ПОЛІТОРГ» () № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_20 (ЄВРО), № НОМЕР_20 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Віттіс» () № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (ЄВРО), № НОМЕР_21 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» () № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (ЄВРО), № НОМЕР_22 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Давєрон» () № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_23 (ЄВРО), № НОМЕР_23 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Салмон Люкс» () № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (ЄВРО), № НОМЕР_24 (ДОЛАР США);

відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" ( МФО 307123, , адреса: Україна, м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення Ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання.

Слідчий посилався на таке: головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що група невстановлених осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов`язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Еві Текс» (), ТОВ «Південь-преміум торг» (), ТОВ «Анрі-Інвест» (), ТОВ «Аісторнадо» (), ТОВ «Профіторгсервис» (), ТОВ «Таір Груп» (), ТОВ «Аспекттрейд» (), ТОВ «Вінпромопт» (), ТОВ "Клеро" (), ТОВ «Інвест Сейл» (), ТОВ «Седдукс Груп», ТОВ «Сайлінгс» (), ТОВ «Фагара» (), ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» (), ТОВ «Таймтек» (), ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (), ТОВ «Санпан» (), ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» (), ТОВ «ПОЛІТОРГ» (), ТОВ «Віттіс» (), ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» (), ТОВ «Давєрон» (), ТОВ «Салмон Люкс» () та інші.

На рахунки фіктивних підприємств надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів, членами злочинної групи здійснюється перерахування з рахунку на рахунок фіктивних підприємств і фізичних осіб, задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються.

Рахунки зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі, відкриті в ПАТ "БАНК ВОСТОК" ( МФО 307123, ) та інших банківських установах. Обсяг коштів переведених в готівку за період з 01.01.2015 по 31.05.2015 перевищує 500 млн. грн., що у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.

Дії невстановлених осіб, які використовують підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, та ч. 3 ст. 209 КК України. Згідно до ст.12 КК України за сукупністю вказані суспільно небезпечні діяння є особливо тяжкими.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності невстановлені особи використовують банківські рахунки:

- ТОВ «Еві Текс» () № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_1 (ЄВРО), № НОМЕР_1 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Південь-преміум торг» () № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Анрі-Інвест» () № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Аісторнадо» () № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Профіторгсервис» () № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Таір Груп» () № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Аспекттрейд» () № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Вінпромопт» () № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_8 (ДОЛАР США);

- ТОВ "Клеро" () № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_9 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Інвест Сейл» () № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Седдукс Груп» () № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (ЄВРО), № НОМЕР_11 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Сайлінгс» () № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (ЄВРО), № НОМЕР_12 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Фагара» () № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (ЄВРО), № НОМЕР_13 (ДОЛАР США);

- ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» () № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Таймтек» () № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_15 (ЄВРО), № НОМЕР_15 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» () № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_16 (ЄВРО), № НОМЕР_16 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Санпан» () № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_17 (ЄВРО), № НОМЕР_17 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) , № НОМЕР_18 (ЄВРО), № НОМЕР_18 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» () № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (ЄВРО), № НОМЕР_19 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ПОЛІТОРГ» () № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_20 (ЄВРО), № НОМЕР_20 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Віттіс» () № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (ЄВРО), № НОМЕР_21 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» () № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (ЄВРО), № НОМЕР_22 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Давєрон» () № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_23 (ЄВРО), № НОМЕР_23 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Салмон Люкс» () № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (ЄВРО), № НОМЕР_24 (ДОЛАР США); відкриті в ПАТ "БАНК ВОСТОК" ( МФО 307123, ).

Зазначені факти підтверджуються:

- показаннями свідка ОСОБА_5 , який повідомив інформацію про використання документів та печаток ТОВ «Еві Текс», , ТОВ «Вінпромопт», ТОВ «Салмон Люкс», ТОВ «Південь-преміум торг», ТОВ "Клеро", ТОВ «Анрі-Інвест», ТОВ «Аісторнадо», ТОВ «Профіторгсервис», ТОВ «Аспекттрейд» та інших підприємств в схемах здійснення безтоварних операцій, переведення безготівкових коштів в готівку;

- показаннями свідка ОСОБА_6 , який повідомив інформацію про незаконну конвертацію у готівку грошових коштів через рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Еві Текс» , ТОВ «Південь-преміум торг», ТОВ «Анрі-Інвест», ТОВ «Аісторнадо», ТОВ "Клеро", ТОВ «Профіторгсервис», ТОВ «Аспекттрейд», ТОВ «Таір Груп», ТОВ «Вінпромопт», ТОВ «Салмон Люкс» та ряду інших;

- матеріалами виконання доручення співробітниками ДПЗСЄ МВС України, згідно яких банківські рахунки ТОВ «Еві Текс» (), ТОВ «Південь-преміум торг» (), ТОВ «Анрі-Інвест» (), ТОВ «Аісторнадо» (), ТОВ «Профіторгсервис» (), ТОВ «Таір Груп» (), ТОВ «Аспекттрейд» (), ТОВ «Вінпромопт» (), ТОВ "Клеро", ТОВ «Інвест Сейл» (), ТОВ «Седдукс Груп», ТОВ «Сайлінгс» (), ТОВ «Фагара» (), ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» (), ТОВ «Таймтек» (), ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (), ТОВ «Санпан» (), ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» (), ТОВ «ПОЛІТОРГ» (), ТОВ «Віттіс» (), ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» (), ТОВ «Давєрон» (), ТОВ «Салмон Люкс» () та ряду інших підприємств, використовуються для незаконного переведення безготівкових коштів в готівку шляхом оформлення безтоварних операцій;

- матеріалами оглядів додатків №5 податкової звітності з ПДВ, облікових карток з бази АІС ОР «Податковий блок» ДФС України зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі, матеріалів їх аналізу, якими встановлені схеми рухів фінансових потоків через рахунки фіктивних підприємств, обсяги проведених операцій та реквізити підприємств;

- матеріалами огляду роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua/ua/freesearch/), якими встановлені реквізити підприємств, задіяних в незаконній схемі;

- матеріалами огляду інтернет сторінки сайту www.bank.gov.ua, яка є офіційною сторінкою Національного банку України; якими встановлені реквізити ПАТ "БАНК ВОСТОК".

В зв`язку з тим, що кошти розміщені на вищевказаних рахунках, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення фіктивного підприємництва, вони були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, несплати податків підприємствами реального сектору економіки, забезпечення передбаченої ч.3 ст. 209 КК конфіскації коштів, одержаних злочинним шляхом, та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на зазначених рахунках в ПАТ "БАНК ВОСТОК" ( МФО 307123, ).

В зв`язку з тим, що співробітники ПАТ "БАНК ВОСТОК" виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, та мотивовані на підтримання репутації банку перед іншими клієнтами, участь представників банку при розгляді клопотання може завадити здійсненню арешту. У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання з викладених в ньому підстав просив його задовольнити.

Клопотання слідчого про арешт майна розглянуто у відповідності до вимог ч.2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням думки слідчого, дослідивши надані матеріали, архівуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення можливості конфіскації майна, що передбачає санкція ч.2 ст. 209 КК України, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт грошові, які знаходяться на рахунках : ТОВ «Еві Текс» () № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_1 (ЄВРО), № НОМЕР_1 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Південь-преміум торг» () № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Анрі-Інвест» () № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США)

- ТОВ «Аісторнадо» () № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Профіторгсервис» () № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Таір Груп» () № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Аспекттрейд» () № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Вінпромопт» () № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_8 (ДОЛАР США);

- ТОВ "Клеро" () № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_9 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Інвест Сейл» () № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Седдукс Груп» () № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (ЄВРО), № НОМЕР_11 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Сайлінгс» () № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (ЄВРО), № НОМЕР_12 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Фагара» () № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (ЄВРО), № НОМЕР_13 (ДОЛАР США);

- ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» () № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Таймтек» () № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_15 (ЄВРО), № НОМЕР_15 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» () № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_16 (ЄВРО), № НОМЕР_16 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Санпан» () № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_17 (ЄВРО), № НОМЕР_17 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) , № НОМЕР_18 (ЄВРО), № НОМЕР_18 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» () № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (ЄВРО), № НОМЕР_19 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ПОЛІТОРГ» () № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_20 (ЄВРО), № НОМЕР_20 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Віттіс» () № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (ЄВРО), № НОМЕР_21 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» () № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (ЄВРО), № НОМЕР_22 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Давєрон» () № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_23 (ЄВРО), № НОМЕР_23 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Салмон Люкс» () № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (ЄВРО), № НОМЕР_24 (ДОЛАР США);

відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" ( МФО 307123, , адреса: Україна, м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення Ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 170-173,175,309,372,392,532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках : ТОВ «Еві Текс» () № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_1 (ЄВРО), № НОМЕР_1 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Південь-преміум торг» () № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Анрі-Інвест» () № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США)

- ТОВ «Аісторнадо» () № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Профіторгсервис» () № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Таір Груп» () № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Аспекттрейд» () № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Вінпромопт» () № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_8 (ДОЛАР США);

- ТОВ "Клеро" () № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_9 (ЄВРО), № НОМЕР_9 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Інвест Сейл» () № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Седдукс Груп» () № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (ЄВРО), № НОМЕР_11 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Сайлінгс» () № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (ЄВРО), № НОМЕР_12 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Фагара» () № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (ЄВРО), № НОМЕР_13 (ДОЛАР США);

- ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» () № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Таймтек» () № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_15 (ЄВРО), № НОМЕР_15 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» () № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_16 (ЄВРО), № НОМЕР_16 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Санпан» () № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_17 (ЄВРО), № НОМЕР_17 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) , № НОМЕР_18 (ЄВРО), № НОМЕР_18 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» () № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (ЄВРО), № НОМЕР_19 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ПОЛІТОРГ» () № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_20 (ЄВРО), № НОМЕР_20 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Віттіс» () № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (ЄВРО), № НОМЕР_21 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» () № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (ЄВРО), № НОМЕР_22 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Давєрон» () № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_23 (ЄВРО), № НОМЕР_23 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Салмон Люкс» () № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (ЄВРО), № НОМЕР_24 (ДОЛАР США) відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" ( МФО 307123, , адреса: Україна, м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення Ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання, за виключенням коштів на оплату заробітної плати працівникам Товариства, а також оплату обов`язкових платежів на користь держави, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя