печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , та рахунків останнього № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2013 р. по 27.10.2015 р., з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000181 а підозрою ОСОБА_4 у вчинені злочинів, передбачених, ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України.

Відповідно до відповіді на доручення ГУ БКОЗ СБ України (вх. № 6959 від 28.10.2015), встановлено, що ОСОБА_5 користується банківськими рахунками №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). На вказані рахунки невстановлені досудовим розслідуванням особи, здійснюють переказ грошових коштів за купівлю психотропних речовин, які надійшли на адресу ОСОБА_4 . Також, під час огляду житла, де мешкає громадянин ОСОБА_4 було виявлено та вилучено банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Для швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою перевірки фактів руху грошових коштів, які були перераховані на розрахункових рахунок № ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), користувачем якого є ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів щодо клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , та рахунків останнього № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2013 р. по 27.10.2015 р., до наступних документів: банківської виписки по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. по 27.10.2015 р., відкритих ОСОБА_4 у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, та зазначення рахунків з яких надходили грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані та з яких перераховувались грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (в томі числі у форматі таблиць Excel) та паперовому вигляді; копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 , відкритого у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 р. по 27.10.2015 р.; документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки рахунках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та документів які надавались в ході обслуговування рахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/41805/15-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Виконавець: ОСОБА_1
13.11.2015 р.