печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
07.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства Національної атомної енергогенеруючої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно переліку в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з викладених в ньому підстав, просила його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000025 від 16.02.2015 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) в порушення п. 185.1 ст. 185, п. 188.1 ст. 188, п. 191.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, занизили податок на додану вартість у сумі 1 255 000 грн.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності.

Так, у липні 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договори щодо виконання комплексу заходів з продовження строку експлуатації енергоблоків № 1 та № 2 ВП ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 . Вказані роботи у переважній більшості були виконані співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими особами, однак не співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Незважаючи на це, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою ухилення від сплати податків, достовірно знаючи про фактичні суми валових витрат та податкового кредиту, у відповідних періодах видали завідомо неправдиві документи податкової звітності в які були внесені завідомо не правдиві відомості, а саме в декларацію з податку на додану вартість за серпень 2012 року про начебто проведені операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому розглядатиметься питання щодо направлення їх для проведення експертизи, існує необхідність вилучення документації конкурсних торгів № 83-2/11-023, які перебувають у володінні відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства Національної атомної енергогенеруючої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення,

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 від 25.08.2015 року, по кримінальному провадженню № 0000025 призначено судову-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів, а саме документації конкурсних торгів № 83-2/11-023, яка перебуває у володінні відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства Національної атомної енергогенеруючої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

листа-заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про участь у торгах з обов`язковим зазначенням назви, коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного коду) або коду державного реєстру країни де зареєстрований учасник, якщо він не є резидентом України, реквізитів (адреса, телефон, факс, електронна адреса), юридичної і фактичної адреси, банківських реквізитів, відомостей про керівництво (прізвище, ім`я, по-батькові, посада, контактний телефон), за підписом уповноваженої посадової особи учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скріпленого печаткою учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ;

довіреності (при необхідності) або виписки з протоколу засновників та наказу про призначення, що підтверджує повноваження уповноваженої посадової особи учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка підписала пропозицію конкурсних торгів, оформлених належним чином;

документа щодо надання учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечення пропозиції конкурсних торгів (по кожному лоту) згідно вимог п. 3 даного розділу документації;

документів щодо відповідності учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кваліфікаційним критеріям, які зазначені в п.6 розділу 3 даної документації, та документів, що підтверджують відсутність підстав для відмови учаснику від участі в торгах;

пропозиції конкурсних торгів на паперовому носії, за підписом уповноваженої посадової особи учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скріплені печаткою учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , згідно з встановленою формою;

кошторису (розрахунку) вартості послуги, з обов`язковим наданням розшифровок складників ціни: витрат на виробництво, матеріали, обладнання, заробітну плату, відрядження, накладних витрат, витрат власних виробництв, послуг сторонніх організацій, відрахувань, прибутку та інші із зазначенням коефіцієнтів, які застосовуються, відповідно до державних будівельних норм або інших методичних документів, за підписом уповноваженої посадової особи учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скріплений печаткою учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ;

листа-підтвердження готовності, у разі запиту замовника, надати усі необхідні матеріали, на підставі яких здійснений кошторис (розрахунок), за підписом уповноваженої посадової особи учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скріпленого печаткою учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

листа-підтвердження довільної форми про те, що умови пропозиції конкурсних торгів діють до моменту укладення договору,за підписом уповноваженої посадової особи учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скріпленого печаткою учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по кожному лоту окремо);

листа - погодження з основними умовами, які будуть включені до договору про закупівлю, за підписом уповноваженої посадової особи учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скріпленого печаткою учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по кожному лоту окремо);

довідки про реквізити банківських рахунків довільної форми, за підписом уповноваженої посадової особи учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скріпленої печаткою учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ;

лист-погодження, що підтверджують згоду можливого субвиконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) надавати послуги на умовах договору з учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому в обов`язковому порядку повинна бути відображена інформація щодо найменування та обсягу послуг, що будуть надані субвиконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) (за підписами уповноважених посадових осіб учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і посадових осіб субвиконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та скріплений печатками учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливого субвиконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ).

підтверджуючих документів, відповідно до яких, під час проведення конкурсних торгів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено комітет з проведення конкурсних торгів відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства Національної атомної енергогенеруючої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо залучення субпідрядників для надання послуг зазначених в Лотах конкурсних торгів, а саме у лоті №4. Послуги: «Виконання комплексу заходів з оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу/терміну служби парогенераторів ПГВ-1000М, головних циркуляційних насосів, компенсатора тиску, гідроємкостей системи аварійного охолодження зони, барботажного бака, трубопроводів систем КТ та САОЗ, головних циркуляційних трубопроводів реакторного відділення енергоблоків №1 та 2 ВП ІНФОРМАЦІЯ_5 » та лоті №5 Послуги: «Виконання комплексу заходів з оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу/терміну служби реактора ВВЕР-1000 (тип В-320) енергоблоків № 1 та 2 ВП ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

документів, затверджених комітетом конкурсних торгів відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства Національної атомної енергогенеруючої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують право на залучення учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до надання послуг субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ).

посадові інструкції та інші документи, в яких відображенні функціональні обов`язки першого заступника генерального директора ВП ЗАЕС ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заступника головного інженера про продовженню строків експлуатації, заступника генерального директора ВП ЗАЕС ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 по юридичним питанням та економічній безпеці, на ВП ЗАЕС ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємтсва Національної атомної енергогенеруючої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчим ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/32692/15-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СУ ФР у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1