печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
16.09.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, та, обґрунтовуючи подане клопотання, вказав наступне.

Слідчим відділом Головного слідчого управління МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000054 від 21.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі заступника начальника з корпоративного бізнесу Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Банку ОСОБА_5 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі генерального директора ОСОБА_6 було укладено кредитний договір № 066/67-КЛТ-08, на виконання якого останнім отримано кредит на поповнення обігових коштів та на інші потреби пов`язані з веденням поточної (статутної) господарської діяльності на загальну суму 35 700 000 гривень із зобов`язанням його повернення та сплати відсотків у строк до 18.11.2011, який згодом додатковою угодою № 6 від 04.09.2009 до кредитного договору продовжено до 17.11.2014

Кредитні кошти згідно кредитного договору №066/67-КЛТ-08 від 20.11.2008 перераховувалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий у названій банківській установі.

25.07.2014 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження подано цивільний позов, в якому зазначено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до теперішнього часу не повернуло отримані кредитні кошти на підставі зазначеного кредитного договору, в результаті чого банку за основним зобов`язанням, не враховуючи відсотків та інших нарахувань, завдано матеріальної шкоди на суму 32 849 021, 84 гривень.

Враховуючи те, що кошти за кредитним договором №066/67-КЛТ-08 від 20.11.2008 до теперішнього часу банківській установі не повернуто, на даний час виникла необхідність у дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з метою визначення кола фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані привласнені кошти з метою перевірки доцільності їх цільового використання та можливої причетності третіх осіб до їх привласнення, а також проведення експертних досліджень платіжних та інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування вказаних грошових коштів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Документи, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та забезпечення формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної інформації, що дає змогу правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов`язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Зокрема п. 14 ч. 2 ст. 6 вказаного Закону передбачено, що суб`єкт первинного фінансового моніторингу зобов`язаний вживати заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що подається Спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації або отримання запиту від Спеціально уповноваженого органу).

Також, працівникам суб`єкта первинного фінансового моніторингу, які подали Спеціально уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію, забороняється повідомляти про це осіб, які брали (беруть) участь у її проведенні, та будь-яких третіх осіб, відповідно до ч. 6 ст. 12, якою визначено подання інформації про фінансову операцію.

Як вбачається, володільцем інформації щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківських операцій по розрахунковим рахункам у банку є ІНФОРМАЦІЯ_4 , а не АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» зобов`язано працівників суб`єкта первинного фінансового моніторингу вживати заходів щодо запобігання розголошенню інформації, що подається Спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації щодо питань фінмоніторингу та заборонено повідомляти інформацію про фінансову операцію осіб, які брали (беруть) участь у її проведенні, а будь-яких третіх осіб, відповідно до п. 14 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 12 цього Закону, у частині вимог клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів щодо проведення фінмоніторингу по вказаних розрахункових рахунках слід відмовити у задоволенні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 40, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 245, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_7 та слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_8 тимчасовий доступ інформації та оригіналів банківських документів, що містять банківську таємницю клієнта СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього вилучення (проведення виїмки) у копіях, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 20.11.2008 по 16.09.2014;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 20.11.2008 по 16.09.2014;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 20.11.2008 по 16.09.2014;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (в електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період часу з 20.11.2008 по 16.09.2014.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 матеріали судового провадження № 757/26240/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1