11.03.2015
Справа № 642/1640/15-к
Провадження № 1кс/642/623/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 березня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відображають поставку та монтаж ваг вагонних виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування вказаного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого відділу ЛВ на ст. Харків-Пас. УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 21.01.2015 року, за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.01.2015 року до ЛВ на ст. Харків-Пас. звернулася с заявою колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , проте, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постійно змінюють конструкцію ваг тензометричних ІНФОРМАЦІЯ_4 при цьому зменшуючи кількість металу для виробництва вагових платформ, що призвело до неміцності металоконструкції, постійних поламок та не відповідності їх ГОСТам та стандартам безпеки, а також зменшення їх собівартості. Незважаючи на небезпеку, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), продовжують поставляти до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані ваги, які не пройшли випробування та не внесені у спеціальний реєстр, отримуючи при цьому значні прибутки здійснюючи економію кількості металу.

Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 показала, що з 08 серпня 2014 року вона працювала на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відповідним внесенням до ЄДРУ та правом діяти, згідно Статуту підприємства. Їй стало відомо, що засновник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який також на цей час є фінансовим директором постійно змінював конструкцію ваг зменшуючи кількість металу для виробництво платформи. Це він пояснював як економію в рахунок чого затрати на виробництво вагів зменшувалась, а вартість фактично залишалась. Враховуючи те, що підприємство стало отримувати значну кількість листів з претензією щодо ламкості конструкції мною зібрана робоча групу з провідних фахівців підприємства та вона дізналася, що окрім зменшення кількості металу ОСОБА_6 також постійно змінює конструкцію ваг, що привело до не відповідності ваг зразкам, які пройшли опробування та внесені у спеціальний реєстр. В рахунок наведеним змінам ваги виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперішній час не відповідають стандартам безпеки. Після проведення зібрання засновників ОСОБА_6 відсторонив її від виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але звільняти відмовився залишаючи її досі особою відповідальною за фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно ЄДР. Після суперечок із нею щодо виробництва ОСОБА_6 боячись проведення перевірки податкової інспекції за допомогою адвокатів адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вилучи на підприємстві первинні документи за період з 08 серпня 2014 року по 27 жовтня 2014 року (комп`ютери, сейфи, печатки, ключі та сервер з бухгалтерією підприємства та унесли в невідомому напрямку). Імовірно вони знаходяться у гаражі або де ОСОБА_6 ставить свою машину (у районі вул. Балакірєва), або у гаражі чи на дачі його брата ОСОБА_5 , який також є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заступником директора.

Допитані в якості свідків колишній головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та колишній бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 дали аналогічні показання.

Отже, в діях засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Юридична та фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .

Юридична та фактична адреса ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів про поставку та монтаж ваг вагонних тензометричних динамічні ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР1Т та ваг вагонних тензометричних ПУЛЬСАР ВТВ-1С..., виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів поставки та передачі ваг вагонних тензометричних ПУЛЬСАР ВТВ-1С... та ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР1Т до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договірних цін (форма №9, ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, додаток С), розрахунків №5, розрахунків №1-1, розрахунків №1-2, відомостей ресурсів, актів приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого об`єкта, актів приймання в експлуатацію, актів приймання передачі устаткування по об`єкту, актів приймання виконаних підрядних робіт, товарно-транспортних накладних до цих договорів; технічної документації, креслень та сертифікатів на поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ваги вагонні тензометричні; листів-претензій, які надходили від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно якості поставлених ваг (якщо такі надходили) за період з 2011 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх або належним чином завірених копій для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою використання в якості доказу вищевказаного злочину.

До ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлялися вимоги про надання до ЛВ на ст. ІНФОРМАЦІЯ_6 належним чином завірених копій вищевказаних документів. Однак від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані відповіді № НЮ-40/24 від 02.02.2015 року та № Н-01-19/179 від 26.02.2015 року, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язково забезпечить доступ працівників міліції до документів, зазначених у вимозі, за наявності відповідної ухвали слідчого судді, винесеної у встановленому законом порядку.

Вказані документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості про поставку та монтаж ваг вагонних тензометричних динамічні ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР1Т та ваг вагонних тензометричних ПУЛЬСАР ВТВ-1С..., виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому виникає необхідність у вилученні їх належним чином завірених копій з метою призначення та проведення по кримінальному провадженню позапланової виїзної ревізії ІНФОРМАЦІЯ_7 , економічної та інженерно-технічної експертизи та подальшого використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 з`явився, проти задоволення клопотання не заперечував.
Суд, вислухавши слідчого, який підтримала клопотання, представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який не заперечував проти задоволення клопотання слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести факт заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надасть змогу виконати вимоги п.п. 1,2 ст. 100 КПК України, а також вкаже на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення по кримінальному провадженню і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами. Відповідно до ст. 159 КПК України доступ до вищевказаних документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, для можливості ознайомлення з ними.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України), в тому числі на електронних носіях інформації, які укладені, складені або діяли з 01.01.2013 року по теперішній час, що відображають поставку та монтаж ваг вагонних тензометричних динамічні ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР1Т та ваг вагонних тензометричних ПУЛЬСАР ВТВ-1С..., виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
· договорів поставки та передачі ваг вагонних тензометричних ПУЛЬСАР ВТВ-1С... та ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР1Т до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договірних цін (форма №9, ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, додаток С), розрахунків №5, розрахунків №1-1, розрахунків №1-2, відомостей ресурсів, актів приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого об`єкта, актів приймання в експлуатацію, актів приймання передачі устаткування по об`єкту, актів приймання виконаних підрядних робіт, товарно-транспортних накладних до цих договорів; технічної документації, креслень та сертифікатів на поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ваги вагонні тензометричні; листів-претензій, які надходили від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно якості поставлених ваг (якщо такі надходили) за період з 2011 року по теперішній час.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя