Кагарлицький районний суд Київської області
№014/19/12/к»4
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2012 року Кагарлицький районний суд

Київської області в складі:

головуючого судді В.І. Кириченка

з участю прокурора С.О. Грібеннікова

розглянувши в місті Кагарлику подання слідчого СВ Кагарлицького РВ ГУ МВС України в Київській області про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Подання обґрунтовано наступним чином.

В провадженні СВ Кагарлицького РВ ГУМВС України в Київській області перебуває кримінальна справа № 12-6788, порушена за фактом шахрайських дій невстановлених осіб по відношенню до ОСОБА_1, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході провадження досудового слідства у кримінальній справі встановлено, що 07.03.2012 року, невстановлені слідством особи (чоловік та жінка), з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_1, жительки с. В. Пріцьки, вул. Центральна, 21, Кагарлицького району, представляючись працівниками Міністерства охорони здоров'я України під час телефонних розмов з останньою запевнили її про можливість повернення їй частини грошових коштів витрачених нею на особисте лікування, в разі сплати нею грошових коштів на вказаний невідомими особами банківський рахунок.

Так. 07.03.2012 року, о 14.53 год., ОСОБА_1, будучи впевненою, в можливості повернення їй частини грошових коштів витрачених на лікування перерахувала грошові кошти в сумі 12 000 грн., на вказаний невідомими особами банківський рахунок.

Переказавши вищевказану суму грошових коштів на банківський рахунок невстановлені особи взятих на себе зобов'язань з приводу виплати частини грошей витрачених ОСОБА_1, на лікування, не виконали. Грошові кошти не повернули, чим завдали матеоіальної шкоди потерпілій на суму 12 000 грн.

Слідством встановлено, що грошові кошти в сумі 12 000 грн., ОСОБА_1 було перерахувала на банківський розрахунковий рахунок ОСОБА_2 № 3001, який зареєстровано в Луганській філії ПАТ «Український комунальний банк» (код за ). (МФО 304988).

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення руху грошових коштів розрахункового рахунку № 3001 Луганській філії ПАТ «Український комунальний банк» (код за ). є необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в Луганській філії ПАТ «Український комунальний банк» (МФО 304988), документів шодо клієнта ОСОБА_2 та документів щодо платіжних операцій по розрахунковому рахунку №3001, для встановлення фактів, що є предметом доказування у даній кримінальній справі, а також з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

В поданні ставиться питання надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Луганській філії ПАТ «Український комунальний банк» (МФО 304988), ще розташована за адресою - м. Луганськ, вул. Шевченка В.В., 18-а, документів щодо клієнта - власника розрахункового рахунку № 3001, а саме оригіналів:

*платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 3001, який належить клієнту банка -«Укркомунбанк» (код за ), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з06.03.12 по 30.03.12;

*касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

*карток зі зразками підпису власника рахунку;

*копій паспорту фізичної особи (юридичної особи) - власника рахунку

*відомостей про власника (додаток 3 до інструкції про порядок ідентифікації клієнтів);

*заяв на відкриття поточного рахунку;

*заяв на отримання чекових книжок;

*довіреностей на отримання готівкових коштів;

*видаткових касових ордерів про використання готівки;

*довіреностей на отримання готівкових коштів;

*видаткових касових ордерів про використання готівки;

*договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з

*обов'язковим зазначенням ІР - адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, прокурора, суд вважає, що подання слід задоволити частково.

Відповідно до ст. 178 ч.З КПК України в кримінальній справі № 12-6788 надати дозвіл слідчому СВ Кагарлицького РВ ГУ МВС України в Київській області на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Луганській філії ПАТ «Український комунальний банк» (МФО 304988), що розташована за адресою - м. Луганськ, вул. Шевченка В.В., 18-а, документів щодо клієнта - власника розрахункового рахунку № 3001. а саме оригіналів:

1.платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 3001, який належить клієнту банка -«Укркомунбанк» (код за ), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 07.03.2012 року по 10.03.2012 року включно;

2.копій паспорту фізичної особи (юридичної особи) - власника рахунку;

3.відомостей про власника (додаток 3 до інструкції про порядок ідентифікації клієнтів).

Враховуючи проведені процесуальні дії по кримінальній справі та недостатнє обгрунтування подання в решті частині подання, то слід відмовити в розкритті банківської таємниці та проведення виїмки решти оригіналів документів, що вказані в поданні.

Керуючись ст. 178 ч.З КПК України, суд,-ПОСТАНОВИВ:

Подання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кагарлицького РВ ГУ МВС України в Київській області на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Луганській філії ПАТ «Український комунальний банк» (МФО 304988), що розташована за адресою - м. Луганськ, вул. Шевченка В.В.. 18-а, документів щодо клієнта - власника розрахункового рахунку № 3001. а саме оригіналів:

1. платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 3001, який належить клієнту банка «Укркомунбанк» (код за ), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 07.03.2012 року по 10.03.2012 року включно;

2 копій паспорту фізичної особи (юридичної особи) - власника рахунку;

3. відомостей про власника (додаток 3 до інструкції про порядок ідентифікації клієнтів).

В решті частині подання - відмовити.

Суддя: