печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
02.09.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000259 внесені до ЄРДР 12.07.2013 року за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Держфінмоніторингом отримано 7 повідомлень від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) та 20 повідомлень від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ) стосовно фінансових операцій, що підлягають обов`язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 06.01.2010 по 05.08.2010, на загальну суму 391,58 млн. грн., з яких підлягають обов`язковому моніторингу - 26 операцій, на загальну суму 380,58 млн. грн. та внутрішньому моніторингу - 1 операція, у сумі 11,00 млн. грн.

Відповідно витягу з бази даних ГУ Міндоходів України встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) взято на податковий облік ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_12 є уповноваженою особою, яка є відповідальною за проведення перевірок платників податків, формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документів податкової звітності, актів проведених перевірок та документів на основі, яких проводились перевірки, документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у його володінні.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів документів реєстраційних справ, документів податкової звітності (декларацій з ПДВ, податку на прибуток, форм 1-ДФ, 1-ДР працівників, які працювали та працюють на підприємствах та додатків до них, роздруківок карток особового рахунку), актів перевірок, документів на основі яких проводились перевірки, скарг, додатків до них та рішень за результатами їх розгляду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з моменту взяття на облік підприємств по 02.09.2014 включно, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів (в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/24993/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1