Справа № 590/969/15-к
Пров. № 1-кс/590/38/15
УХВАЛА
16 жовтня 2015 року Ямпільський районний суд

Сумської області

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Сумської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 10.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 10.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженого з прокурором прокуратури Ямпільського району ОСОБА_3 ..

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 09.01.2015 року до чергової частини Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області надійшла заява від мешканки м. Дружба, Ямпільського району, Сумської області ОСОБА_5 про те, що 09.01.2015 року приблизно о 17-10 год. невідома особа подзвонила з телефону за номером НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_5 і запропонувала продиктувати номер банківського рахунку та чотири цифри під магнітною стрічкою своєї банківської картки, на що ОСОБА_5 погодилась і продиктувала номер банківського рахунку, відкритий на її ім`я в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 та чотири цифри коду під магнітною стрічкою карти. Після ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи, продиктувала невстановленій особі код, який прийшов в SMS-повідомленні. В той же день приблизно о 17-20 год. ОСОБА_5 , зайшовши через мережу Інтернет до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила, що з її банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 2106,00 грн., тобто невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 2106,00 грн.

За даним фактом слідчим СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області 10.01.2015 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами в розмірі 2106,00 грн., належних ОСОБА_5 , слідству необхідно отримати роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 станом 09.01.2015 року, повні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації) особи, яка знімала гроші чи на рахунок, якої вони були перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_2 , фотофіксація особи та відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначення даних про надходження коштів та роздруківку по даному рахунку із зазначенням даних про надходження коштів з картки № НОМЕР_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані дані при витребуванні будуть використані як докази у справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Слідчий СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, оскільки для провадження досудового слідства по вказаній вище справі необхідно отримати доступ до зазначених документів, оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином була повідомлена про місце та час розгляду справи, але в судове засідання не з`явилася (л.с.12).

Прокурор прокуратури Ямпільського району ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, необхідно зазначити, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також якщо слідчий доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як було встановлено в судовому засіданні, що речі та документи, які необхідні для розслідування вказаного вище кримінального провадження знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, банківську таємницю.

За таких обставин, слід зазначити, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , анкетні дані особи, яка знімала кошти чи на рахунок якої вони були перераховані та фото-, відеоматеріали з банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 09.01.2015 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 94, 159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 10.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 станом на 09.01.2015 року, повні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації) особи, яка знімала гроші чи на рахунок, якої вони були перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_2 , фотофіксація особи та відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначення даних про надходження коштів та роздруківку по даному рахунку із зазначенням даних про надходження коштів з вказаної вище картки, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 16.11.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис
Копія вірна
Слідчий суддя Ямпільського районного суду ОСОБА_1
Ухвала набрала законної сили 16.10.2015 року.
Слідчий суддя Ямпільського районного суду ОСОБА_1
Секретар судового засідання ОСОБА_2