печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Гурніку А.І.,
за участю:
слідчого:Мечкала С.В.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: ОСОБА_4,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи МВС України старшого лейтенанта міліції Подобедова Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи МВС України старший лейтенант міліції Подобедов О.С. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Городовим О.А., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «К-В-С» () з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328109) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 24.05.2013 року за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержані доступу до документів ТОВ «К-В-С» () з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328109). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Мечкало С.В., який входить до складу групи слідчих кримінальному провадженні № 0000346, згідно постанови від 23.07.2013 року, підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ Акціонерний банк «Південний» щодо задоволення клопотання не заперечував.

Вислухавши пояснення слідчого, представника ПАТ Акціонерний банк «Південний», дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 24.05.2013 року за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, в ході якого встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підконтрольні їм підприємства ТОВ «Негоциант-Агро» (код 34598776), ТОВ «К-В-С» (код 37810726) та ТОВ «Вернон Шиппінг» (код 35179042), з метою отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств.

Так, ТОВ «К-В-С» (код 37810726) подає до органів ДПІ податкову звітність, в якій відображає податковий кредит, по фінансово-господарським відносинам з ТОВ «Метіда Тетяна», фіктивність якого встановлена вироком Солом'янського районного суду м. Києва від 16.07.2013 року

Для перевірки викладених обставин виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «К-В-С» () що, містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328109). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи ТОВ «К-В-С» () знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328109) та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи належать до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчої групи МВС України старшого лейтенанта міліції Подобедова Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати Слідчому слідчої групи МВС України старшому лейтенанту міліції Подобедову Олександру Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «К-В-С» (), які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328109), що розташований за адресою: вул. Краснова, 6/1, м. Одеса, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «К-В-С» (код 37810726), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ «К-В-С» (код 37810726) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по 29.10.2013 року чи дату закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «К-В-С» (код 37810726) за період з моменту їх відкриття по 29.10.2013 року чи дату закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «К-В-С» (код 37810726) за період з моменту їх відкриття по 29.10.2013 року чи дату закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «К-В-С» (код 37810726) , співробітниками ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по 29.10.2013 року чи дату закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ «К-В-С» (код 37810726) , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по 29.10.2013 року чи дату закриття;

- документів щодо придбання ТОВ «К-В-С» (код 37810726) , та видачі ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по 29.10.2013 року чи дату закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку

ТОВ «К-В-С» (код 37810726) № 8901 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по 29.10.2013 року;

- юридичної справи ТОВ «К-В-С» (код 37810726) ;

- договорів, укладених ТОВ «К-В-С» (код 37810726) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по 29.10.2013 року чи дату закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «К-В-С» (код 37810726), за період з моменту їх відкриття по 29.10.2013 року чи дату закриття.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24322/13-к

Прим. 2 - Слідчий слідчого відділу Дніпропетровського міського управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області Мечкало С.В.

Копія - ПАТ Акціонерний банк «Південний»

08.11.2013 р.