УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" жовтня 2015 р. м.Київ
Крім того, в обгрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що на даний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 03 липня 2015 року по 04 липня 2015 року, що належать потерпілому ОСОБА_5 та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити обставини вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема Інформацію, пов`язану з переведенням коштів на інший рахунок, власника такого рахунку, документи на основі яких відкрито вказаний рахунок, суму обороту та залишку на рахунках, точний час проведення транзакції, що становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у справі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та можливість їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, що містять інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 клієнта банку ОСОБА_5 , 1949 року народження, за період часу з 03 липня 2015 року по 04 липня 2015 року, що знаходяться у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 клієнта банку ОСОБА_5 , 1949 року народження, за період часу з 03 липня 2015 року по 04 липня 2015 року, шляхом надання відповідної довідки в тому числі документів в електронному вигляді із зазначенням суми обороту та залишку на рахунках, точного часу проведення транзакції;
- до документів, що містять інформацію про те, на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період часу та власника даного рахунку з документами на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери), із зазначенням повної адреси місця або відділення де відбувалось зняття грошових коштів з 03.07.2015 по 04.07.2015, в тому числі фото інформацію при транзакціях, із зазначенням карткових рахунків на які здійснювались переведення коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якщо воно мало місце, повні анкетні дані власників таких карткових рахунків, повні анкетні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку. Якщо власник був зареєстрований на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до інформації про IP-адреси компютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 03 липня 2015 по 04 липня 2015 року. Якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, до інформації про номери мобільних операторів з використанням яких знімались кошти.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: