Єдиний унікальний номер 725/5149/14-к
Номер провадження 1-кс/725/969/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2014 року.Першотравневий районний суд м.Чернівці
в складі:
слідчої-судді ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3
розглянувши клопотання, яке подане слідчим СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області, за погодженням зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013 та 2014 років, діючи умисно та повторно, маючи взаємовідносини з рядом підприємств зареєстрованих на території України, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », контрагенти яких мають явні ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які займались згідно договорів поставками бітуму дорожнього, документально здійснювали закупівлю бітуму дорожнього у вище перелічених підприємствах, однак фактично їх не здійснювали, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти на суму понад 200 тис. грн., чим спричинили збитки державному бюджету на вказану суму.
Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 29 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2013 року уклали договори на поставку нафтопродуктів, а саме бітуму нафтового дорожнього із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які документально та частково фактично здійснювали його поставку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, встановлено, що контрагенти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають явні ознаки фіктивності, так як деякі із них фактично не здійснюють свою діяльність за адресою реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, мають у своєму штаті переважно від одного до трьох осіб, або не відображено податкових зобов`язань перед контрагентами, а отримані кошти від здійснення діяльності в подальшому обготівковувались.
Також під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код платника НОМЕР_2 ) по рахункам, відкритих в банківських установах, з метою встановлення фактичних витрат на закупівлю та реалізацію бітуму дорожнього та подальшого перерахування коштів за його закупівлю.
У відповідності до листа ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області №1393/9/20-31-18-02-21 від 21.08.2014 року достовірно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має у своєму розпорядженні розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_3 , а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня, відкритого 06.04.2012;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_5 євро, відкритого 17.10.2010;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_6 долар США, відкритого 17.10.2010;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_7 російський рубль, відкритого 17.10.2010;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_8 українська гривня, відкритого 17.10.2010.
В зв`язку з чим, слідчий просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 факс НОМЕР_9 ) надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.01.2012 року по 01.09.2014 року по наступному рахунку:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня, відкритого 06.04.2012;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_5 євро, відкритого 17.10.2010;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_6 долар США, відкритого 17.10.2010;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_7 російський рубль, відкритого 17.10.2010;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_8 українська гривня, відкритого 17.10.2010.
Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає до задоволення виходячи з наступного.
Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України «Про оперативно розшукову діяльність» -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 факс НОМЕР_9 ), а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.01.2012 року по 01.09.2014 року по наступному рахунку:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня, відкритого 06.04.2012;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_5 євро, відкритого 17.10.2010;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_6 долар США, відкритого 17.10.2010;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_7 російський рубль, відкритого 17.10.2010;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_8 українська гривня, відкритого 17.10.2010.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_5 -Тонієвич