Справа № 4-720/10
П О С Т А Н О В А

про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки

22 грудня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Універсал банк» по кримінальній справі № 3,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001) за адресою: м. Полтава вул. Фрунзе, 12, стосовно банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, призначень платежів за період з 01.01.2009 по 15.12.2010;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках за період з 01.01.2009 по 15.12.2010;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період з 01.01.2009 по 15.12.2010;

-оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-платіжних доручень, грошових чеків, заяв про видачу готівки по банківських рахунках;

-оригіналів документів на встановлення та використання системи «Клієнт-Банк» («Інтернет-банкінг») по вказаним рахункам.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 3 стосовно невстановлених осіб за фактом придбання та створення субєктів підприємницької діяльності: ПП «Оптима сервіс» (, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (, м. Полтава), ПНВП «Енергомаш» ( , м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт» (, м. Полтава), ПП «Арбіс трейд» (, м. Полтава), з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступного висновку, що є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 22, 29, 66, 178-183 КПК України, ст. ст. 59-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001) за адресою: м. Полтава вул. Фрунзе, 12, стосовно банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, призначень платежів за період з 01.01.2009 по 15.12.2010;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках за період з 01.01.2009 по 15.12.2010;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період з 01.01.2009 по 15.12.2010;

-оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-платіжних доручень, грошових чеків, заяв про видачу готівки по банківських рахунках;

-оригіналів документів на встановлення та використання системи «Клієнт-Банк» («Інтернет-банкінг») по вказаним рахункам.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян