УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 18.10.2015 року до Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Вінниця) на початку липня 2015 року за адресою: АДРЕСА_2 під приводом надання кредиту шахрайським шляхом заволоділи особистими грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 1500 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження приєднано заяви гр. ОСОБА_7 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 та гр. ОСОБА_8 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , по факту шахрайських дій з присвоєння особистих коштів зазначених громадян, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Зміст зазначених заяв та вимог громадян повністю співпадають із вимогами гр. ОСОБА_9 до посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » щодо заволодіння особистих коштів шахрайським шляхом.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено суб`єкти господарської діяльності, які відповідно до наявних матеріалів причетні до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Вінниця), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , м. Вінниця). Зазначені суб`єкти господарської діяльності є пов`язаними у злочинній схемі за наступними ознаками: спільні адреси реєстрації та види господарської діяльності (КВЕД), посадовими особами, штатними працівниками.

За результатами проведених заходів встановлено посадових осіб усіх вищезазначених підприємств, а саме:

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

Наведена інформація також підтверджується отриманими відомостями по гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.

Подальшим досудовим розслідуванням отримано відомості щодо непричетності гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_12 до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності перелічених вище підприємств.

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що 11.11.2013 року рішенням №2 гр. ОСОБА_11 звільнено з посади директора ПП « ОСОБА_6 » та призначено гр. ОСОБА_12 . Рішення підписано засновником даного суб`єкта господарської діяльності гр. ОСОБА_11 , якого вироком Вінницького міського суду від 30.10.2013 року визнано винним у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, згідно якого призначено покарання - позбавлення волі на строк 6 років із конфіскацією майна. Оскільки останній уникає від відбування покарання, 12.02.2014 року гр. ОСОБА_11 оголошено в розшук.

Також, встановлено діючу адресу реєстрації ПП « ОСОБА_6 »: АДРЕСА_5 . Дана адреса є місцем реєстрації гр. ОСОБА_11 та його матері. За результатами виходу за зазначеною вище адресою встановлено відсутність ПП « ОСОБА_6 » за податковою адресою реєстрації, а також зареєстрованих мешканців.

09.02.2015 року рішенням №3 ПП « ОСОБА_6 » затверджено нову редакцію статуту підприємства, затвердженого підписом гр. ОСОБА_11 , який досі перебуває в розшуку, ухиляється від відбування покарання.

Зазначені вище дії та документи вказують на нелегітимність здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » та містять ознаки службового підроблення установчих та інших документів.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено розрахункові банківські рахунки, що використовувались ПП « ОСОБА_6 » та іншими наведеними вище суб`єктами господарської діяльності, які задіяні у злочинній схемі, за період 2013-2015 рр. та відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

1.ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня);

2.ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня);

3. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня)

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня);

5.ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня);

6.ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня);

7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_35 (українська гривня);

8.ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня);

9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня);

10.ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня);

11.ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня);

12.ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня);

13.ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня);

14.ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня);

15.ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня);

16.ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня).

Зважаючи на вище викладене, з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, повного переліку постраждалих осіб, встановлення обставин подальшого використання отриманих коштів та відповідних розрахунків, осіб, що відкривали банківські рахунки перелічених вище суб`єктів господарської діяльності, та уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунках даних підприємств, для підтвердження чи спростування корисливих мотивів вчинення правопорушення та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, для з`ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), тому слідчий звернувся зданим клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а також можливість залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті, а саме: документів, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків, банківських виписок, платіжних доручень та інших документів, які вказують на зарахування та перерахування грошових коштів на дані рахунки та з рахунків, із зазначенням сум, дат, ідентифікаційних даних фізичних та юридичних осіб, які проводили операції з використанням даних рахунків, карток із зразками підписів, угод про відкриття, обслуговування рахунків, в тому числі дистанційного керування, «розписки» про отримання таблиць ключів, чеків на отримання готівки, та інших документів характеризуючих функціонування рахунків, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття наступних розрахункових банківських рахунків:

?ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня);

?ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня);

? ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня)

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня);

?ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня);

?ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_35 (українська гривня);

?ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня);

?ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня);

?ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня);

?ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня);

?ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня);

?ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня);

?ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня);

?ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , м. Вінниця), розрахунковий рахунок № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня).

Виписки про рух грошових коштів, відображених на паперових носіях, в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів по зазначеним вище розрахунковим рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час, що відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наступними суб`єктами господарської діяльності: ПП « ОСОБА_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасомвий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: