ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/2457/15-к
Провадження 1-кс/483/514/2015
УХВАЛА
Іменем України
25 грудня 2015 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,
В С Т А Н О В И Л А :
24 грудня 2015 року прокурор відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що органом досудового розслдіування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001280 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

04 листопада 2015 року, невстановлена особа, через мережу Інтернет, за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальний збиток на суму 200 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 03 листопада 2015 року на сайті «ОLХ» він побачив повідомлення про продаж пральної машинки за 2000 грн. В повідомлені було вказано ім`я ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_1 . Він подзвонив на вищевказаний номер та погодився про придбання пральної машинки. ОСОБА_5 вказав йому номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 04 листопада 2015 року, він перевів на вказаний картковий рахунок гроші в розмірі 200 грн., однак на даний час ніхто товар не вислав та гроші не повернув.

Прокурор посилається на те, що для перевірки достовірності показань потерпілого ОСОБА_4 щодо здійснення 04 листопада 2015 року грошових операцій на картку № НОМЕР_2 , яка видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакцій з 04 листопада 2015 року по вказаному рахунку. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. На підставі вище викладеного, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зобов`язати його надати прокурору інформацію щодо транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 04 листопада 2015 року по 25 грудня 2015 року.
В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання.

Інші сторони кримінального провадження до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту ОСОБА_4 ) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання прокурора Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати прокурору Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , матеріалів транзакцій по вказаному рахунку, вказавши повні анкетні дані власника вказаного рахунку, в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося та відбувається знаття грошових коштів, на які рахунки інших карток здійснювалися перекази грошових коштів, за період з 04 листопада 2015 року по 25 грудня 2015 року, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 .
Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 у письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника вказаного рахунку, в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося та відбувається знаття грошових коштів, на які рахунки інших карток здійснювалися перекази грошових коштів, за період з 04 листопада 2015 року по 25 грудня 2015 року.
Роз`яснити публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 25 січня 2016 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: