Провадження №1-кс/200/1261/15
Справа №200/3315/15-к
УХВАЛА
24 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

- роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з 01.06.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до клопотання слідчого, 17.05.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено конкурсну закупівлю по предмету: Реконструкція автомобільного мосту через р. Вовча (II пусковий комплекс), за результатами якої, 06.06.2012 укладено договір № 259 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 32 414 708 грн., строком проведення робіт було визначено період з моменту укладення договору до 31.12.2012 року.

Станом на теперішній час умови договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 виконані в повному обсязі, акти виконаних робіт форми КБ-2в, підписані та останніми отримано з ІНФОРМАЦІЯ_6 бюджетні грошові кошти у сумі 30 000 000 грн. та рахується кредиторська заборгованість розпорядником бюджетних коштів у сумі 2 414 708 грн.

Після чого, 18.06.2014 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено додатковий договір № 1 від 18.06.2014 до вищевказаного договору від 06.06.2012 по об`єкту: Реконструкція автомобільного мосту через р. Вовча (II пусковий комплекс).

20.06.2014 та 15.07.2014 службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 було складено та надано до оплати в ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно додаткового договору № 1 від 18.06.2014, акти виконаних робіт форми КБ-2в на загальну суму 1 000 000 грн., однак фактично вказані роботи виконані не були.

Так, в подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем та достовірно знаючи, що фактично роботи виконані не були, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, в яких містилися завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а 11.08.2014 і 18.08.2014 з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано кошти місцевого бюджету на загальну суми 1 000 000 грн., які в подальшому були використані на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору № 259 від 06.06.2012 (додатковий договір № 1 від 18.06.2014) ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), зі свого казначейського рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО № НОМЕР_7 ) - перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 , який відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , наступні грошові кошти:

1) 11.08.2014 (акт виконаних робіт № 03/03 від 15.07.2014) 282522 грн.;

2) 11.08.2014 (акт виконаних робіт № 03/05 від 20.06.2014) 120538,21 грн.;

3) 18.08.2014 (акт виконаних робіт № 03/05 від 20.06.2014) 182499 грн.;

4) 18.08.2014 (акт виконаних робіт № 03/05 від 20.06.2014) 414440,79 грн.;

які в подальшому, згідно руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 були перераховані на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; а саме: № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів (інформації) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_3 , відкритого в який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; за період з 01.06.2014 по теперішній час.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення за необхідності, а саме:

- роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з 01.06.2014 по 24.02.2015 року з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 24 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1