пр. № 1-кс/759/736/16
ун. № 759/2729/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно
в с т а н о в и в :
23.02.2016р. до суду надійшло клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 18.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору № КРК-07784 від 30 листопада 2015 року, укладеного ТОВ «Укрстройенерго» , з ТОВ «Северсталь» , з рахунку ТОВ «Укрстройенерго» відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» ( номер рахунку НОМЕР_1 ), здійснено перерахування грошових коштів в сумі 67 106,32 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь» , який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку НОМЕР_2 . В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» , в порушення п.4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Укрстройенерго», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Укрстройенерго» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Укрстройенерго» матеріальну шкоду.
Крім цього, на виконання умов договору № КРТ-07723 від 31 листопада 2015 року, укладеного ТОВ «Стандарт Будівельний» , з ТОВ «Северсталь» , з рахунку ТОВ «Стандарт Будівельний» відкритому в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 200816 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь» , який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку НОМЕР_2 . В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» , в порушення п.4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Стандарт Будівельний» , в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Стандарт Будівельний» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Стандарт Будівельний» матеріальну шкоду.
Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07728 від 27 листопада 2015 року, укладеного ФОП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з ТОВ «Северсталь» , з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 109 855 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь» , який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку НОМЕР_2 . В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» , в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів, оплачених ФОП « ОСОБА_5 », в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ФОП « ОСОБА_5 » матеріальну шкоду.
Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07791 від 18 грудня 2015 року, укладеного ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» , з ТОВ «Северсталь» , з рахунку ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» відкритому в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 82 149, 96 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь» , який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку НОМЕР_2 . В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» , в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» матеріальну шкоду.
В ході розслідування з метою встановлення службових осіб ТОВ «Северсталь» , а також проведення слідчих дій, було здійснено виїзд за місцем реєстрації товариства , адреса м.Київ проспект Перемоги 91. Вказана адреса вказана в реєстраційних документах товариства, як місце реєстрації і фактичного знаходження , що підтверджується відповідними даними з ЄДРПОУ. Виїздом встановлено, що за вказаною адресою розташований багатоквартирний жилий будинок і офісу товариства там немає.
Встановлено, що в офісі ТОВ «Северсталь» функціонує стаціонарний телефон номер: НОМЕР_4 , яким користуються менеджери товариства для прийому замовлень від контрагентів. Вказаний номер відноситься до оператора стільникового зв`язку ТОВ «ДАТАГРУП МЕДІА» код за .
Також слідством достовірно встановлено, що кошти, якими систематично заволодівають невстановлені особи під виглядом укладення господарських угод, від імені ТОВ «Северсталь» , надходять на розрахунковий рахунок ТОВ «Северсталь» , який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, що до систематичного шахрайського заволодіння коштами, яке вчиняється невстановленими слідством особами від імені ТОВ «Северсталь» та з використанням рахунку вказаного товарситва, виникла необхідність у арештів всіх коштів на рахунку ТОВ «Северсталь» , який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку НОМЕР_2 , оскільки припинення злочинної діяльності, а також забезпечення відшкодування завданих злочином збитків являється одним з основних завдань слідства, а без накладення арешту на рахунок припинити злочинну діяльність яка здійснюється з використанням цього рахунку неможливо. З метою швидкого повного всебічного і об`єктивного розслідування даного провадження необхідно накласти арешт на рахунок ТОВ «Северсталь» , який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку НОМЕР_2 , з метою запобіганню вчиненню подальших злочинів, а також перерахування, зняття і приховування коштів на вказаному рахунку.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Арешт речей і документів, які зазначені у клопотанні, не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про арешт коштів, які являються предметом злочину і отримані в результаті його вчинення і перебувають у володінні ТОВ «Северсталь» , що в жодному разі не порушує права і свободи, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, які визначені Конституцією України.
Накладення арешту на вказаний розрахунковий рахунок дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, запобігти подальшій злочинній діяльності та забезпечити відшкодування завданої злочинами шкоди.
Іншим способом зберегти кошти, які перебувають на вказаному рахунку, мають значення для кримінального провадження, запобігти їх перерахуванню на інший рахунок, зняттю або приховуванню, визначених кримінальним процесуальним законодавством, як накладення арешту у досудового розслідування не має.
Враховуючи вищевикладене, з метою відшкодування завданої злочином шкоди, запобіганню перерахуванню на інший рахунок, зняттю або приховуванню коштів на рахунку ТОВ «Северсталь» , необхідно здійснити арешт вказаного рахунку, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно частини 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу.
Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на всі кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ «Северсталь» в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, (адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д).
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного
суду міста Києва ОСОБА_1