19.05.2015 Справа № 642/4050/15
Провадження 1кс/642/1429/15
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2015 року м. Харків

Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

ст.слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 16 січня 2015 року, за ознаками ст. 191 ч. 5 КК України, зареєстрований матеріал за фактом заволодіння коштами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання посадовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем.

Згідно з документами, які маються у матеріалах кримінального провадження встановлено, що службові особи КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, у період 2012-2014 р.р. з метою заволодіння коштами підприємства, перерахували 34 суб`єктам господарювання, що мають ознаки фіктивності, кошти в сумі 6 млн. грн. для подальшого їх переведення в готівку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , тов. « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 .

Також встановлено, що КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », МФО НОМЕР_38 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » повідомлено про розгляд клопотання слідчого, у судове засідання представник не з`явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання. Суд, вислухавши думку слідчого щодо заявленого клопотання, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які ідеться в клопотанні слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », МФО НОМЕР_38 щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин винності або невинності вказаних осіб у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-164, 166 КПК України, суд-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати ст. слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 або за його дорученням відповідним працівникам ОВС тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », МФО НОМЕР_38 стосовно КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 , які містять банківську таємницю, а саме:

· відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 які належать КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2014, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », МФО НОМЕР_38 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1