печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради, щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221, внесеному 27.05.2014 до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що впродовж 2011-2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, з метою ухилення від сплати податків, обов`язкових платежів та уникнення від сплати антидемпінгового мита, безпідставно занизили розмір митних платежів при ввезенні на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) медичних товарів на загальну суму 15 841 908 грн., що призвело до недонарахування до держбюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто спричинило тяжкі наслідки.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підтав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять особою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, документів щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2011 року по 28.07.2014, а саме:

-документів фінансово-господарської, бухгалтерської, розрахункової, обліково-звітної документації, протоколів нарад, договорів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зв тому числі: листування (листів, телеграм, факсограм, окремих доручень, розпоряджень і доручень до них, та інших), актів приймання-передачі медичної продукції, транспортування, податкових накладних, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), актів звірок взаєморозрахунків, актів взаємозаліків, листування з питань взаємовідносин із зазначеними підприємствами; документи претензійної роботи, позовні заяви, рішення судів;

-документів аналітичного бухгалтерського та податкового обліку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості) в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (робіт, послуг), проведення оплати, заборгованість) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документів які містять зразки особистих підписів службових осіб підприємства відповідальних за фінансово-господарську діяльність, виконані в кількості п`ятнадцяти по кожній особі;

- копії свідоцтва про держреєстрацію КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради, довідки з ЄДРПОУ, статуту підприємства, ліцензій, довідки форми 4-ОПП, свідоцтва платника ПДВ; договору про визнання електронних документів (податкових звітів), документів що підтверджують право власності або оренди приміщення, структури підприємства;

- копії документів, якими були призначені на посади (звільнені, переведені) службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства: головний лікар, перший заступник, заступники, керівники відділень); копії їх посадових інструкцій або документів, якими розподілені обов`язки; копії штатного розкладу та положень про структурні підрозділи;

- копії довіреностей, виданих головним лікарем КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради на право укладання фінансово-господарських документів;

-копії нормативних документів, які регламентують порядок закупівлі медичної продукції, документального оформлення цих операцій;

- документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: договорів, видаткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, специфікацій, сертифікатів якості та відповідності, висновків санітарно-епідеміологічної експертизи, рахунків-фактур, платіжних доручень (банківських виписок), журналу обліку видачі доручень, реєстрів, виданих та отриманих податкових накладних, документів складського обліку реалізованого товару;

- документів щодо проведення процедур закупівель за державні кошти устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного, постачальником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме пропозицій учасників конкурсних торгів з додатками, протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів, оголошень про проведення конкурсних торгів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Комунальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20579/14-к

Примірник 2 слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1