печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8116/13-к
Примірник №___
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Нєстєровій О.В., за участю слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Васильєвої М.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Васильєвої М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить:

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Васильєвій Марії Борисівні на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів р/р НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2009 по 31.03.2009 та інших можливих документів щодо руху коштів вказаного рахунку, в тому числі інформацію щодо списання неправомірних транзакцій та несанкціоновані операції з банківською карткою даного рахунку, які зберігаються у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, Україна, 01011) та можливість їх вилучити для подальшого використання як доказу.

В обґрунтування клопотання зазначає:

В слідчий відділ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві для організації виконання з СУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов запит від компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № KRPA-1009/ТС-2009-00098 для організації виконання у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Встановлено, що прокуратурою м. Прага, Чеської Республіки провадиться кримінальне розслідування по кримінальній справі № KRPA-1009/ТС-2009-00098 відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом здійснення ними незаконних операцій з платіжними картками та здійснення ними шахрайських дій, передбачених ст.ст. 140 ч.2, 143, 250 ч.1,2, 209 ч.1, 8 КК Чеської Республіки.

З матеріалів запиту про надання міжнародної правової допомоги вбачається, що Генеральною прокуратурою України листом від 02.02.2011, №14/2-32340-09, повідомлено компетентні органи Чеської Республіки, про неможливість виконати запит Міської прокуратури м. Прага від 26 листопада 2009 р, про надання правової допомоги. Реагуючи на зміст повідомлення Генеральної прокуратури України, органи Чеської республіки, подали запит на повторну перевірку видавника платіжних карток, яких стосується клопотання, у «Комерційний банк» - акціонерне товариство у Празі. Цей банк підтвердив три існуючі в Україні банки - видавці платіжних карток. Ці банки як існуючі, були перевірені за посередництвом інтернет-порталу. Звіт «Комерційного банку» та витяги з інтернет-порталів було додано до листа.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5, незаконним шляхом роздобули ідентифікаційні дані платіжних карток, під час користування ними законними власниками, а саме платіжних карток р/р НОМЕР_1 - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, Україна, 01011, після чого використали ці ідентифікаційні дані вказаних платіжних карток під час замовлення товарів та платежів за посередництвом інтернет-магазину, а саме у ТОВ «DATART International» та «MIRONET», зробивши 26 замовлень на суму 243 889 чеських крон.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Васильєвій Марії Борисівні на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів р/р НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2009 по 31.03.2009 та інших можливих документів щодо руху коштів вказаного рахунку, в тому числі інформацію щодо списання неправомірних транзакцій та несанкціоновані операції з банківською карткою даного рахунку, які зберігаються у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, Україна, 01011) та можливість їх вилучити для подальшого використання як доказу.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/8116/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Васильєвій М.В.

Слідчий суддя А.В.Мельник