У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

„09 липня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

за участю прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківсь кій області ОСОБА_3 , погодженого проку рором проку ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 24 липня 2013 року ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 шляхом зловживання довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 5 000 доларів США, а також шляхом введення в оману уклали договір купівлі-продажу нерухомого майна, яке у подальшому виявилося заставленим за кредитним договором.

За даним фактом 1 липня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 24.07.2013 ОСОБА_8 придбала за договором купівлі-продажу, який був посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , у ОСОБА_7 . неЖитлові приміщення 1-го поверху №1-1-:-1-4 загальною площею 66,9 кв.м. в літ.А-5, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за 24095 гривень. Однак в червні 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив ОСОБА_8 , що дане приміщення знаходиться в кредиті і підлягає поверненню банку, так як раніше ОСОБА_6 взяв грошові кошти в кредит під квартиру, яку потім перевів у дане нежитлове приміщення, після чого почав оформлювати процедуру банкрутства. В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказане нежитлове приміщення раніше належало ОСОБА_6 , та воно було продане від імені його арбітражного керуючого ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , який став переможцем на аукціоні, який був влаштований товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 87780 гривень, з яких кошти в розмірі 7980 гривень він вніс як гарантійний внесок на п/р Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».№ НОМЕР_1 в Полтавське ТРУ АКЬ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , а кошти в розмірі 79800 гривень ОСОБА_11 мав внести на вищевказаний рахунок на протязі 30 календарних днів, однак будь-яке підтвердження перерахування грошових коштів відсутнє.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів рахунків, з яких надходили грошові кошти, та на який кошти були перераховані та призначення платежів, а також знімки з банкоматів, котрі були зроблені при знятті коштів з рахунків, на які були перераховані кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2011 року по 24.10.2011 рік.

Швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки за умов надання інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для дієвості кримінального провадження.

Виходячи з того, що в матеріалах провадження є точні дані про те, що вищевказані документи, які є у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являють собою доказове значення, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання сторони кримінального провадження начальника відділення СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, а саме інформацію про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів рахунків, з яких надходили грошові кошти, та на який кошти були перераховані та призначення платежів, а також знімки з банкоматів, котрі були зроблені при знятті коштів з рахунків, на які були перераховані кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2011 року по 24.10.2011 рік.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя