печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Никоненка В.С., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Никоненка В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

03 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Никоненка В.С., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шимончуком А.О., про надання доступу до документів, які містять відомості про ТОВ «Творець», що знаходяться у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, з можливістю проведення їх вилучення.

В судове засідання представник ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000742 від 25.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Невстановлені слідством особи, здійснили 07.06.2012 реєстрацію в Вишгородській районній державній адміністрації Київської області ТОВ «Юна-Трейд» . В подальшому 07.07.2012 невстановлені особи зареєстрували ТОВ «Юна-Трейд» в ДПІ у Вишгородському районі Київської області ДПС як платника ПДВ та 10.07.2012 отримали свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ. В період часу з 04.09.2012 по 06.09.2012 невстановлені особи на підставі фіктивних фінансово-господарських документів, а саме договору поставки обладнання (крайко-личкувальної лінії «Homag», модель 62/06/А/25/II ) від 27.08.2012, додатку № 1 до договору, податкової накладної від 04.09.2012, видаткової накладної № 6/09 від 06.09.2012, здійснили конвертацію безготівкових коштів у готівку в сумі 3 810 700 гривень, які були перераховані з рахунку ТОВ «Творець» на рахунок ТОВ «Юна-Трейд» № 911, відкритий в ПАТ «Банк «Контракт» МФО 322465.

З метою встановлення обставин вчиненого злочину та причетних до нього осіб, використання відомостей як доказів, необхідно отримати відомості щодо виду діяльності ТОВ «Творець» , юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33-А, реквізитів, керівників та засновників, встановити його контрагентів, яку податкову звітність подавало товариство, чи здійснювались податкові перевірки, чи накладались штрафні санкцій, чи звільнялось вказане товариство від оподаткування, чи отримувало відшкодування ПДВ за весь період діяльності тощо. Вилучення зазначених документів необхідне для проведення їх огляду, почеркознавчого та технічного дослідження, а також забезпечення проведення фінансово-господарської перевірки діяльності товариства.

Вказані відомості містяться в юридичній справі та документах податкової звітності ТОВ «Творець», яке перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Никоненка В.С., дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, до яких він просить надати доступ, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, не зазначено до яких саме конкретно документів податкової звітності та за який період повинен бути наданий тимчасовий доступ, що позбавляє слідчого суддю можливості виконати вимоги п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України. Також, слідчим до клопотання не додано жодних даних, які підтверджують його звернення до ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за отриманням доступу до документів, до яких він просить надати доступ, та отримання відмови в цьому.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Никоненка В.С. про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик