печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

03.11.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи своє клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 11.06.2014 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначила, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став акт №375/26-55-22-07 від 29.04.2014р. про результати планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2011 по 31.12.2013.

Згідно даного акту вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2012-2013р.р. під час здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), Представництво " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), в порушення вимог п.1.139.1.9, п.139.1 ст.139, п.2.п.198.1, 198.2, 198.3, 198.6 ст.198, п.201.1 ст.201 Податкового Кодексу України, ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 199 873 грн. та ПДВ в сумі 654 590 грн., а всього на загальну суму 854 463,00 грн., що є значним розміром.

В ході досудового розслідування було допитано як свідка директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який дав показання про те, що в 2013 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) уклало договір №28-10/13 від 28.10.2013 року на виконання робіт, на об`єкті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Виконавець). Згідно актів виконання будівельних робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виконало комплекс робіт по виготовленню металоконструкцій на об`єкті ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий, яка подала клопотання повідомила суд, що в слідчому управлінні ГУ МВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000389 від 11.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. В межах даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Одеса, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), яке має ознаки фіктивності та створено з метою прикриття можливої незаконної діяльності.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначила, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000131 виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, в яких відображається відомості, щодо громадян, які перебували на території ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за адресою: АДРЕСА_1 , у період з вересня 2013 по грудень 2013, з можливістю їх вилучення, для встановлення або спростування факту виконання співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "монтажних робіт.

Згідно документів, які долучаються до клопотання вбачається, що старшим слідчим надавався запит № 5393/10/26-55-09 до голови правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", але службові особи даного підприємства витребувані копій документів не надали.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 та органу, якому на підставі постанови про проведення процесуальних (слідчих) дій на іншій території буде доручено виконати дану ухвалу суду щодо тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), в яких відображається відомості, щодо громадян, які перебували на території ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за адресою: АДРЕСА_1 , у період з вересня 2013 по грудень 2013, з можливістю їх вилучення, а саме:

- книга відвідувань, журнал реєстрації входу виходу громадян, журнал з охорони праці, листи (листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), журнал видачі перепусток та інші документи, які містять інформацію про відвідання (перебування на території) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/31818/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1