печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
09.09.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 посилався на те, що отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні для повного, всебічного й об`єктивного дослідження. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи з огляду на те, що у слідства наявні підстави вважати, що існує загроза знищення чи зміни цих документів

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 08.05.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

27.10.2010 конкурсною комісією з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , з урахуванням рішення Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, ухвалено рішення про надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 грн. за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Цього ж дня між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 18 про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами залученими для реалізації інноваційного проекту на суму 200 842 254, 20 грн.

В подальшому, впродовж листопада-грудня 2010 року на підставі рішень вказаних вище Комісій, договору та платіжних доручень поданих Держінвестицій до ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказаним казначейством на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано державні кошти (кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в розмірі 170 081 071,7 грн.

Окрім того встановлено, що протягом 2012 року на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшли грошові кошти у сумі понад 20 млн. грн. як виплата дивідендів за 2011 рік.

Крім того, протягом 2013 року на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшли грошові кошти у сумі понад 50 млн. грн. як оплата за акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу України операції з цінними паперами, що проводилися за участю ОСОБА_5 можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, разом з тим вважає, що на даній стадії кримінального провадження вилучення оригіналів документів є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1) документів (договорів купівлі продажу, додатків до них, актів приймання передачі, банківські виписки та інших); опитувальних протоколів опрацювання результатів проведення опитування акціонерів; протоколів позачергових зборів акціонерів та інших протоколів на підставі яких 04.12.2012 з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 7 374 989, 92 грн. у вигляді дивідендів за 2011 рік;

2) документів (договорів купівлі продажу, додатків до них, актів приймання передачі, банківські виписки та інших); опитувальних протоколів опрацювання результатів проведення опитування акціонерів; протоколів позачергових зборів акціонерів та інших протоколів на підставі яких 05.12.2012 з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 1 374 989, 92 грн. у вигляді дивідендів за 2011 рік;

3) документів (договорів купівлі продажу, додатків до них, актів приймання передачі, банківські виписки та інших); опитувальних протоколів опрацювання результатів проведення опитування акціонерів; протоколів позачергових зборів акціонерів та інших протоколів на підставі яких 07.12.2012 з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 13 125 000 грн. у вигляді дивідендів за 2011 рік;

4) документів (договорів купівлі продажу, додатків до них, актів приймання передачі, банківські виписки та інших) на підставі яких 04.12.2013 з банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 19 143 971 грн. на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як оплата за акції;

5) документів (договорів купівлі продажу, додатків до них, актів приймання передачі, банківські виписки та інших) на підставі яких 11.12.2013 з банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 9 783 203, 43 грн. на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як оплата за акції;

6) документів (договорів купівлі продажу, додатків до них, актів приймання передачі, банківські виписки та інших) на підставі яких 12.12.2013 з банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 24 422 605, 99 грн. на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як оплата за акції;

7) договорів купівлі продажу цінних паперів, додатків до них та актів приймання передачі у зв`язку з придбанням яких ОСОБА_5 на підставі протоколів №8 від 14.09.2011 року та №21-11/12 від 21.11.2012 року отримав інвестиційний дохід та дивіденди;

8) банківських виписок, що відображають придбання цінних паперів у з зв`язку з володінням якими ОСОБА_5 на підставі протоколів №8 від 14.09.2011 року та №21-11/12 від 21.11.2012 року отримав інвестиційний дохід та дивіденди;

9) реєстр власників цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які мали право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відбулись 14.09.2011 згідно протоколу №8 від 14.09.2011 року;

10) реєстр власників цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які мали право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відбулись 30.10.2012 згідно протоколу №21-11/12 від 21.11.2012 року;

11) документів (договорів купівлі продажу, додатків до них, актів приймання передачі та інших) з інформацією про первинний продаж цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

12) договорів на підставі яких відбувалася купівля продаж цінних паперів (корпоративних прав) стороною у яких виступав ОСОБА_5 або від його імені довірена особа;

13) протоколів (опитувальних протоколів опрацювання результатів проведення опитування акціонерів; протоколів позачергових зборів акціонерів та інших) на підставі яких ОСОБА_5 протягом 2009-2014 років отримував інвестиційний дохід та дивіденди.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1