печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , представника особи у володінні, якої знаходяться документи ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 3 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
14.07.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 3 класу ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судовому засіданні представник особи у володінні якої знаходяться документи, поклався на розсуд суду щодо вирішення даного клопотання слідчого.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження №0000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 369-2, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Генеральний прокурор України ОСОБА_6 , в період з листопада 2010 року по лютий 2014 року, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи умисно та за попередньою змовою зі своїм сином народним депутатом України ОСОБА_7 , а також службовими особами органів прокуратури України, використовуючи своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди та незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та зловживанням впливом, неодноразово вимагав та одержував неправомірну вигоду в особливо великих розмірах за призначення на певні посади в органах прокуратури України, не притягнення до встановленої законом кримінальної відповідальності, порушення «замовних» кримінальних справ та кримінальних проваджень, зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на менш суворий, незаконне накладення арештів на майно з метою його подальшого скасування за винагороду, проведення з метою залякування обшуків, прикриття незаконного бізнесу, сприяння «рейдерським» захопленням підприємств.
Крім того, слідством отримані дані про те, що Генеральний прокурор України ОСОБА_6 , у вказаний період, зловживаючи своїм службовим становищем, міг заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах, призначених на будівництво нової будівлі Генеральної прокуратури України шляхом перерахування їх на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ).
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у оригіналах, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 3 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України юристу 3 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у оригіналах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за відкритим рахунком № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття і по 01.06.2014, а саме:
1.Реєстраційних документів підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), наказів про призначення службових осіб, копій паспортів службових осіб та інших документів.
2. Платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ).
3. Банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
4. Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо використання системи клієнт банк.
5. Договорів (кредитних, доміциляції, депозитних та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів.
6. Актів прийому-передачі векселів та актів пред`явлення векселів для сплати, реєстрів пред`явлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, в яких векселеотримувачем, векселедавцем або стороною, яка пред`являє вексель до сплати виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чи які були підписані в рамках договорів (угод), одної із сторін в яких виступало вказане підприємство.
7. Актів прийому-передачі векселів, актів пред`явлення векселів для сплати, реєстрів пред`явлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, копій векселів, договорів купівлі чи продажу цінних паперів, згідно з якими векселеотримувачем, векселедавцем, стороною, яка пред`являє вексель до сплати, реалізує чи отримує вексель виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), розрахункових документів, які підтверджують сплату векселя, шляхом перерахування коштів, як на рахунок вказаного підприємства, так і списання коштів з рахунку вказаного підприємства.
8. Документів, що підтверджують подальше використання векселів, які були придбані (прийняті) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ): копій векселів, актів прийому-передачі векселів, актів пред`явлення до сплати, розпоряджень по управлінню цінними паперами, меморіальних ордерів, довіреностей на отримання векселів, аналітичних карток руху векселів.
9. Анкет клієнта юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), листування між банком та вказаним товариством.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19136/14-к
Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1