печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Кондратенко Т.М.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Чеботарьова Ю.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Чеботарьова Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

08 листопада 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Чеботарьова Ю.В. , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ "Діамантбанк". В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ "ДіамантБанк" в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000733 від 11.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що ТОВ "Єдиний ресурс" () використовує розрахунковий рахунок № 4, відкритий у ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ "Діамантбанк", оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Чеботарьова Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити .

Надати слідчому ГСУ МВС України Чеботарьову Ю.В. тимчасовий доступ до документів у ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 4 належного ТОВ "Єдиний ресурс" (), тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до:

- заяви про відкриття рахунку з картками зі зразками підписів і відбитками печатки, довіреності, а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- завірених копій установчих та інших документів клієнта зі зразками підписів;

- заяв про закриття рахунку та інших листів клієнта з доданими до них документами;

- договорів на разрахунково-касове обслуговування банківського рахунку та надання у користування системи "клієнт-банк" клієнту;

- виписок по рахунку клієнта у елктронному та друковонаву вигляді із зазначенням обов'язкових реквізитів, починаючи з 01.01. 2011р. по 13.11.2013р.;

- оригіналів платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку;

- інших документів, які подавалися клієнтом під час відкриття, обслуговування та закриття зазначеного рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "Діамантбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 24517/13-к

Прим.2 - наданий слідчому Чеботарьову Ю.В.

Копія: ПАТ "Діамантбанк"

Виконавець: Остапчук Т.В.

13.11.2013р.