Справа № 202/6816/15-к
Провадження № 1-кс/0202/2459/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
Іменем України
20 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратори Індустріального району м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИЛА:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Згідно з матеріалами клопотання в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0001364 від 11 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме 06.08.2015 року,невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме цукром у кількості 80 тон, чим завдала матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що отримання інформації (документів) про вхідні та вихідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку за період з 01.05.2015 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок із абонентами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а також інформації про його співрозмовників, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для: встановлення адрес потужностей, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, та ймовірних місць зберігання речей і документів, що мають значення для кримінального провадження і в подальшому можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення; швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді.
Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами, знаходячись у невстановленому слідством місці, у невстановлений час, маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів здійснювали моніторинг сайту всесвітньої мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення замовників перевезень великих партій вантажів.
05-06.08.2015 року, більш точний час встановити в ході досудового розслідування не вдалося можливим, ОСОБА_3 діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами, знаходячись у невстановленому слідством місці, маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів під час моніторингу вказаного вище сайту використовуючи завідомо заготовлений номер телефону НОМЕР_2 зателефонували на номер НОМЕР_17 ОСОБА_4 , працівнику фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , який був розміщений на вказаному сайті у повідомленні про перевезення партії цукрової продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване у АДРЕСА_3 та домовились про здійснення перевезення.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_3 та невстановлені під час досудового розслідування особи з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 направили на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 надану ОСОБА_4 раніше заготовлені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке за даними слідства не здійснює господарську діяльність протягом останніх трьох років, і копії документів приватного підприємства « ОСОБА_6 » про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у оренду автомобілів: «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_18 та напівпричепу державний номерний знак НОМЕР_19 під керуванням водія ОСОБА_7 , та «МАН» державний номерний знак НОМЕР_20 та напівпричепу державний номерний знак НОМЕР_21 під керуванням водія ОСОБА_8 для здійснення перевезення цукрової продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , яке згідно угоди № 3006-2015 від 30 червня 2015 р. виконувало замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо переробки сировини цукру-піску кристалічного білого та його перевезення, отримало цукор згідно накладної, тобто відповідало за доставку та збереження вказаного майна перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в повному обсязі.
Будучи введеним у оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_3 та невстановлених слідством осіб, ОСОБА_4 прийняла пропозицію останніх та на підставі наданих документів сформувала документи на перевезення цукрової продукції вищезазначеним автотранспортом з місця завантаження за адресою: АДРЕСА_2 до місця призначення за адресою: АДРЕСА_3 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, 06.08.2015 після завантаження автомобілів марки «ДАФ» та «МАН» цукром пісок білий кристалічний загальною вагою 80 т, загальною вартістю 852000 гривень, ОСОБА_3 разом з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, з метою приховування слідів кримінального правопорушення, надали вказівку водіям ОСОБА_7 та ОСОБА_8 доправити вантаж до складів розташованих за адресою: АДРЕСА_4 .
07.08.2015, більш точний час встановити під час досудового розслідування не вдалося можливим, під керівництвом ОСОБА_3 та невстановлених під час досудового розслідування осіб, з використанням найманих, невстановлених слідством, вантажників мішки з цукром були розвантажені, після чого ОСОБА_3 розрахувався з водіями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за перевезення зазначеної продукції.
08.08.2015 близько 02 год. 00 хв. ОСОБА_3 разом з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, використовуючи найманих вантажників, завантажили в автомобілі: «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_22 під керуванням водія ОСОБА_9 цукор в мішках білого кольору з полімерного матеріалу вагою 50 кг кожен в кількості близько 700 одиниць. Близько 06 год. 00 хв. за вказаною адресою прибув автомобіль «КамАЗ» державний номерний знак НОМЕР_23 та причеп державний номерний знак НОМЕР_24 під керуванням водія ОСОБА_10 в який ОСОБА_3 разом з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, використовуючи найманих вантажників, завантажили цукор в мішках білого кольору з полімерного матеріалу вагою 50 кг кожен в кількості 744 одиниці.
Протягом першої половини 08.08.2015 автомобілі: «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_22 під керуванням водія ОСОБА_9 та «КамАЗ» державний номерний знак НОМЕР_23 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_24 , під керуванням водія ОСОБА_10 , у супроводі невстановлених слідством спільників ОСОБА_3 перевезли цукор до смт Ювіленйне, Дніпропетровського району, Дніпропетровського області, де на стоянці, розташованій на території автомобільної заправочної станції № 103 «Ювілейне» Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вздовж автодороги Т0410 в напрямку руху зі сторони м. Підгороднє Дніпропетровського району, Дніпропетровської області в напрямку пр. ім. газети Правда в м. Дніпропетровську зустрілись з ОСОБА_3 та з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами.
Крім того продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману ОСОБА_3 разом з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, з метою реалізації цукрової продукції, за телефоном НОМЕР_4 зв`язалися з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які раніше займались реалізацією цукрової продукції і мали знайомих у цій сфері, та запропонували останнім реалізувати цукрову продукцію обсягом близько 80 тон за грошову винагороду, сума якої досудовим розслідуванням не встановлена.
Не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_3 та невстановлених слідством осіб, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 прийняли пропозицію останніх та разом з ними протягом 10-11.08.2015 займались пошуком покупців цукрової продукції.
Зважаючи на те, що збути цукор об`ємом близько 80 т. одному покупцю не вдавалось, члени групи розділились ОСОБА_3 , використовуючи ОСОБА_12 намагався збути цукор, завантажений на автомобіль «КамАЗ» державний номерний знак НОМЕР_23 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_24 , під керуванням водія ОСОБА_10 , а інші члени групи цього ж часу намагались реалізувати цукор, завантажений в автомобіль «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_22 під керуванням водія ОСОБА_9
11.08.15 року близько о 15 годині, невстановлені члени групи, діючи умисно, реалізуючи раніше виниклі спільні злочинні наміри прибули разом з автомобілем «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_22 під керування водія ОСОБА_9 , завантаженим цукром піском білим кристалічним у мішках білого кольору з полімерного матеріалу, вагою 50 кг кожен, загальною вагою близько 35 т, більш точну вагу під час досудового розслідування встановити не надалося можливим, до складу ФОП ОСОБА_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , де реалізували ОСОБА_13 цукор за суму, близько 400000 гривень, точну суму досудовим розслідуванням не встановлено. Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, розпорядилися на власний розсуд.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, 11.08.2015 після 15 год. 00 хв., ОСОБА_3 діючи у групі невстановлених під час досудового розслідування осіб, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи необізнаного у злочинних намірах групи ОСОБА_12 , за допомогою останнього запропонував придбати цукор директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_14 , на що останній погодився. Виконуючи умови усної угоди ОСОБА_3 , ОСОБА_12 разом з ОСОБА_10 , який керував автомобілем «Камаз» державний номерний знак НОМЕР_23 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_24 , завантажений цукром прибули до складської будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 . За вказаною адресою під час проведення робіт з розвантаження-навантаження вказаного автомобіля близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_12 були затримані працівниками міліції.
В ході проведеного досудового розслідування встановлені номери абонентів мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як свідків, так і осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, які використовувались під час підготовки та вчинення злочину, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , інформація за якими про вхідні та вихідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку за період з 01.05.2015 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок із вказаними абонентами, а також інформація про співрозмовників, перебуває у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та необхідність в отриманні якої виникла на теперішній час.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено у своєму клопотання необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати інформацію про абонентів зв`язку за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме окремо по кожному: про зв`язок кожного із зазначеного абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер, тривалість з`єднань, номерів всіх абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань з кожним із вказаних абонентів, за період часу з 01.05.2015 року до теперішнього.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 19 вересня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1