У Х В А Л А

Справа № 569/15292/14-к

30 вересня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором прокуратури м. Рівне Рівненської області юристом 3 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

22 вересня 2014 року слідчий СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури м.Рівне Рівненської області юристом 3 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів реєстраційної справи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії, у зв`язку з тим що вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та містять в собі інформацію про службових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до установчих документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на території міста Рівне здійснює діяльність з будівництва багатоквартирних житлових будинків обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який є замовником будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ). Вказаний суб`єкт господарювання має статус неприбуткової організації та подає податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій. За результатами проведеної органами Міндоходів позапланової документальної перевірки у вказаного суб`єкта господарювання порушень податкового законодавства за період 2011-2013 років не встановлено. Водночас, в ході перевірки з`ясовані дані, про те, що усі або майже усі квартири у зазначеному об`єкті будівництва продано, що свідчить про можливе отримання суб`єктом господарювання прибутку та можливого укриття доходу та, як наслідок, ухилення від сплати податків. Окрім того, має місце інформація про укладення з покупцями договорів купівлі-продажу, у яких зазначаються недостовірні відомості щодо вартості нерухомого майна, а різниця у коштах від реальної його вартості сплачується безпосередньо продавцю посадовій особі кооперативу. Одночасно, наявні дані про те, що квартири за вказаною адресою реалізуються шляхом укладення договорів відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке пов`язане із ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має спільні з останнім інтереси на незаконне отримання прибутку.

За даним фактом 25.07.2014 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вище зазначені документи можуть бути джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту зловживання повноваженнями та підроблення документів службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять в собі інформацію про службових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до установчих документів.

Дані документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження № 0000088, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів реєстраційної справи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії, у зв`язку з тим що вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та містять в собі інформацію про службових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури м. Рівне юристом 3 класу ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1