Справа № 643/1027/16-к
Номер провадження 1-кс/643/169/16
УХВАЛА

ВСТАНОВИВ:
У матеріалах кримінального провадження міститься лист заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.08.2014 за №70/14-4921 зі змісту якого вбачається, що в м. Харкові протягом тривалого часу діє злочинна група, що спеціалізується на шахрайських діях з нерухомістю, а також інших кримінальних злочинах насильницького спрямування. За отриманими ГВ БКОЗ УСБ України в Харківській області даними до складу злочинної групи входять: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Колишній співробітник ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 1982 р.н. (Колишній співробітник Московського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 (колишній працівник ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 (приватний нотаріус), ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 (приватний нотаріус) та інші. Протиправна діяльність вказаної злочинної групи полягає в тому, що її члени, використовуючи широке коло зв`язків в правоохоронних органів, органах юстиції та КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », шахрайським шляхом заволодівають нерухомістю громадян , які не мають близьких родичів, знаходяться в алкогольній або наркотичній залежності і мають суттєві проблеми фінансового характеру. В подальшому нерухомість за допомогою приватних нотаріусів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 реєструється на підставних осіб та терміново реалізується на вторинному ринку.
Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що невідомі особи заволодівали нерухомістю померлих громадян у яких відсутні близькі родичі. Після смерті громадян, надаючи приватним нотаріусам підроблені паспорти померлих та інші, в тому числі підроблені документи, укладали договори купівлі-продажу квартир померлих громадян.
Трупи померлих, нерухомим майном яких заволодівали невстановлені особи, поховані за рахунок держави. До ХОБСМЕ родичі та знайомі померлих за видачею трупів для захоронення не звертались.
Відповідно до даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 27.11.2015 працівником ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_17 на підставі дублікату свідоцтва про право на спадщину (серія та номер 1-209 від 20.05.2010 , дублікат видано 20.11.2015) до реєстру внесено відомості про право на власність ? частини квартири АДРЕСА_2 за померлим ОСОБА_16 .
Крім того, за даними вказаної довідки вбачається, що 22.01.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_18 до реєстру внесено відомості про право на власність ? частини квартири АДРЕСА_2 за померлим ОСОБА_16 на підставі свідоцтва про право власності (б/н, виданого 15.01.1996 відділом приватизації НВО « ІНФОРМАЦІЯ_18 »).
У кримінальному провадженні допитано приватного нотаріуса ОСОБА_18 , яка пояснила, що з 2000 року вона працює приватним нотаріусом. 22.01.2016 до неї в нотаріальну контору звернувся ОСОБА_19 за посвідченням договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_2 . Останній особисто надав всі оригінали документів необхідні для здійснення угоди, повідомивши, що продавець квартири ОСОБА_16 приїде в приміщення нотаріальної контори протягом години та надасть свій паспорт та картку фізичної особи платника податків. У процесі вивчення наданих документів, ОСОБА_18 виявила, що документи на момент 22.01.2016 зареєстровані в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_17 та по цьому по об`єкту нерухомості на 1/2 частину квартири зареєстровано право власності (по дублікату свідоцтва про право на спадщину), вона взяла з реєстру всі необхідні довідки про відсутність арештів на квартиру. До цього моменту в нотаріальну контору приїхав продавець ОСОБА_16 , особу якого було встановлено за пред`явленим ним паспортом. Після того, як ОСОБА_18 підготувала всі документи та переконалася, що квартира не перебуває під арештом, запросила продавця і покупця для розрахунку між ними за угодою. Вартість квартири склала 570465 гривень, на що покупець відповів, що вони вже між собою з продавцем розрахувалися, так як вони «між собою свої». ОСОБА_18 запила ОСОБА_16 , чи отримав він гроші від покупця, на що останній відповів, що все в порядку, гроші він отримав. ОСОБА_18 , як нотаріус посвідчила договір купівлі - продажу вищевказаної квартири та пояснила покупцеві, що ще необхідно зареєструвати на нього право власності в реєстрі прав власності, також вона роз`яснила, що є кілька платежів по реєстрації, протягом 5 робочих днів та це буде коштувати 140 гривень, а якщо провести угоду протягом 2-х годин, то вартість складе 6690 гривень, на що покупець повідомив, що йому потрібна реєстрація дешевше. Після цього, вона призначила покупцеві ОСОБА_19 час для приходу для реєстрації на 27.01.2016 близько 16 години. 26.01.2016 ОСОБА_18 відкрила електронну пошту з листом управління юстиції (в розділі відділу нотаріату) із записом «до відома нотаріусів», де було зазначено, що нотаріусом Чугуївського районного нотаріального округу ОСОБА_20 зроблено усну заяву про те, що паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_16 є підробленим. Після прочитання листа ОСОБА_18 в електроном реєстрі реєстрації права власності винесла рішення про відмову в реєстрації «права власності» на покупця ОСОБА_19 .27.01.2016 до ОСОБА_18 за реєстрацією права власності в реєстрі нерухомого майна покупець ОСОБА_19 не прийшов, але передзвонивши сказав, що прийде наступного дня, при цьому запитавши чи все в порядку і чи готові його документи, на що нотаріус відповіла, що документи готові. 28.01.2016 покупець ОСОБА_19 прийшов до нотаріуса ОСОБА_18 в нотаріальну контору за документами. ОСОБА_18 повідомила йому, що в реєстрації права власності вона йому відмовляє, у зв`язку з тим, що паспорт виданий на ім`я продавця ОСОБА_16 є підробленим і що вона змушена звернутися згідно зі ст. 51 Закону України «Про нотаріат» в правоохоронні органи. Після чого, ОСОБА_19 вибіг з приміщення нотаріальної контори та почав на порозі комусь телефонувати. Через деякий час ОСОБА_19 передзвонив ОСОБА_18 та попросив
повернути йому договір купівлі - продажу зазначеної квартири, пригрозивши, що інакше він прийде до неї зі своїм адвокатом. О 18.30 годин ОСОБА_18 на мобільний телефон надійшов дзвінок від адвоката ОСОБА_19 , який повідомив, що остання зобов`язана повернути покупцеві всі необхідні документи або буде відповідати. У процесі розмови з адвокатом, ОСОБА_18 не зрозумівши, як його прізвище та ім`я, попросила останнього, проте він повторно запропонуватися відмовився. (номер мобільного телефону останнього: НОМЕР_1 ). 27.01.2106 покупець ОСОБА_19 подзвонив ОСОБА_18 кілька разів з мобільного номера телефону: НОМЕР_2 та порадив, що б вона по хорошому повернула йому документи. У 15.41 годин 29.01.2016 нотаріусу на мобільній телефон надійшов дзвінок від чергового поліцейського наряду ОСОБА_21 , який повідомив, що він у супроводі слідчих знаходиться у неї під приміщенням нотаріальної контори, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , та вимагав, що б вона терміново приїхала до приміщення нотаріальної контори, погрожуючи, що «поки вони розмовляють по - нормальному» та прохав надати всі документи за вказаною угодою для того, щоб повернути їх покупцеві, на що остання відповіла, що для цієї процедури у нього має бути рішення слідчого судді. Після цього ОСОБА_18 звернулася з відповідною заявою до прокуратури Харківської міської прокуратури №4.
Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування, необхідності проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, які 22.01.2016-29.01.2016 перебували у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , та надавали документи для здійснення нотаріальної дії, а саме посвідчення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , укладеного між померлим ОСОБА_16 та ОСОБА_19 за, потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав викладених в них.
Нотаріус на розгляд клопотання не з`явилася, сповіщена належним чином.
Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_22 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме нотаріальної справи за посвідченим договором купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 від 22.01.2016 між продавцем ОСОБА_16 та покупцем ОСОБА_19 , в тому числі до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, копії паспортів ОСОБА_16 та ОСОБА_19 , облікових карток платників податків останніх, квитанцій за надання витягів, оплат державного мита, та до пенсійного фонду України, карток прийому заяв, відомостей за результатами пошуку у Державних реєстрах, витягів з Державних реєстрах, рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, свідоцтва про право власності на житло, свідоцтва про право на спадщину за законом, висновку про
вартість майна, довідки з місця мешкання про склад сім`ї та реєстрації, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали покласти на приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_18 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

копія вірна слідчий суддя