печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000215, зареєстрованого в ЄРДР 23.12.2014, за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням СБ України у місті Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215, зареєстрованого в ЄРДР 23.12.2014, за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з січня по листопад 2014 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з невстановленими особами, вчинили розтрату грошових коштів внаслідок проведення, з порушенням норм законодавства України, операцій з експорту зернових культур за заниженою вартістю на користь підконтрольних їм офшорних підприємств: «Somerton Business Limited», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вбачається з матеріалів клопотання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Сторона кримінального провадження зазначає, що на даній стадії досудового розслідування, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме, до документів, які засвідчують відкриття і користування поточним рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформації про рух грошових коштів по даному банківському рахунку (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів тощо) за період з 10.07.2014 до 06.11.2015, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним управлінням СБ України у місті Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215, зареєстрованого в ЄРДР 23.12.2014, за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000215, зареєстрованого в ЄРДР 23.12.2014, за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які засвідчують відкриття і користування поточним рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух грошових коштів даного банківського рахунку (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів тощо) за період з 10.07.2014 до 06.11.2015, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/40337/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1