Кримінальне провадження № 1-кс/760/1225/14
№760/4290/14-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва молодшим радником міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахункам, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкритий рахунок № НОМЕР_2 , який належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно якого порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 06.02.2014 року порушено кримінальне провадження №0000013 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин в період з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р. з підприємствами ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_8 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_10 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_21 ) порушивши пункт 138.1, пункту 138.2 статті 138, підпункт 139.1.9 пункту 139.1 статті 139 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ, із змінами та доповненнями занизили податок на прибуток на загальну суму 2702379 грн. та порушивши пункт 198.3, пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. із змінами та доповненнями занизили податок на додану вартість на загальну суму 2064710 грн., що є особливо великим розміром.

В подальшому встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було відкрито та використовувався для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та документи про відкриття і функціонування банківських рахунків, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий просить надати тимчасовий доступ до цих документів.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2013 р., що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 які відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії, а саме:

- щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №№ НОМЕР_2 за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року з наданням підтверджуючих документів;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- установчих документів;

- договорів на розрахунково касове обслуговування;

- договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 16.04.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1