Справа № 592/9985/15-к
Провадження № 1-кс/592/3346/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Сумського району юриста 3 класу ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження за № 0000827 від 08.09.2015 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора ОСОБА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РВ УМВС України в Сумській області в рамках кримінального провадження № 0000827 від 08.09.2015 проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час митного оформлення товарів декларантом якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Управління протидії злочинності у сфері економіки у Сумській області проведено перевірку на предмет додержання вимог діючого митного законодавства, щодо умов, порядку оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України в режимі «імпорт».

Встановлено, що протягом 2015 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою створили злочинну схему незаконного розмитнення певної категорії товару, а саме: котли металеві газові настінні для центрального опалення будівель, безінерційні водонагрівачі газові настінні металеві та ін.

Зокрема, згідно митної декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провів розмитнення товару, а саме: котли металеві газові настінні для центрального опалення будівель з електричним запальником, потужністю 24 кВт на годину у кількості 240 шт. по заниженій митній вартості. Згідно розрахунку розмитнена ціна за одиницю товару склала 75 USD (доларів США).

Даний товар ввозився на територію України на ім`я отримувача ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як встановлено слідством, під час митного оформлення на Сумській митниці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 було не тільки одержувачем товару, а також декларантом товарів був директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 1 ТРАВНЯ БУД 51.

Декларування товарів здійснювалось по електронним вантажним митним деклараціям (ВМД). Відповідно до наказу Мінфіну від 30.05.2012 № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» при внесенні до графи 44 ВМД відомостей про документи, які відповідно до Кодексу не подаються митному органу одночасно з ВМД та зберігаються Декларантом, перед кодом документа проставляється символ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". А якщо документ надавався митному органу в попередніх випадках митного оформлення товарів із застосуванням ВМД, перед кодом такого документа проставляється символ "m".

В поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ВМД в графі 44 наявні літери " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", це стосується майже всіх документів, необхідних для митного оформлення, що вказує на знаходження документів у Декларанта.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій протягом 2015 року, а саме до: митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур, рішень про визначення митної вартості, транспортних документів, дозвільних та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у 2015 році, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "», які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення і можуть бути свідками у кримінальному провадженні, а також для проведення товарознавчих експертиз з метою розрахунку втрат бюджету при розмитненні ТМЦ імпортованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "на митну територію України. Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність вивчення оригіналів документів щодо здійснення митного оформлення товарів декларантом яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою встановлення порушень митного законодавства. Вказані дані згідно ст. 91 КПК України є обставини, що підлягають доказуванню.

В судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: оригінали документів, а саме: митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур, рішень про визначення митної вартості, транспортних документів, дозвільних документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у 2015 році, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень митного законодавства службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до документів має надати - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору прокуратури Сумського району ОСОБА_2

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1