УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000245 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.20113 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України
ВСТАНОВИВ:
Слідчий другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2011 по 31.12.2012р. придбали через брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) цінні папери та сформували резервні фонди (виплати по страховим випадкам) за рахунок акцій «фіктивних» підприємств - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НВЗТ (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Таким чином занизили на прибуток на загальну суму 3 893 900 грн, що підтверджується актом документальної планової виїзної перевірки за № 187/26-58-22-02-18/32641358 від 16.01.2014р. складений фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В подальшому встановлено, що емітентом цінних паперів які були придбані ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) через брокера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке в свою чергу згідно постанови Господарського суду Сумської області по справі №5021/427/12 від 03.06.2013р. визнано банкрутом.
Емітентом цінних паперів які були придбані в період 01.01.2011 по 31.12.2012р. ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) через брокера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НВЗТ (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НВЗТ (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) являється гр. ОСОБА_4 , який обвинувачувався в скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205 КК України. Згідно постанови Жовтневого районного суду в м. Запоріжжя від 16.02.2014р. по справі №1/0808/113/2012 встановлено, що останній звільнений від кримінальної відповідальності на підставі п. «в» ст.1 ЗУ «Про амністію в 2011р.» від 08.07.2011р.
Також підприємством ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно до договору доручення на продаж цінних паперів за № Б240112/01 від 24.01.2012р. через брокера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) були придбані цінні папери (векселі) емітентом яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та реалізовані в той же операційний день через брокера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (Кіпр). Загальна договірна вартість цінних паперів відповідно договорів скала 2 935 000,00грн.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_5 показав, що в 2008р. зареєстрував підприємство на своє ім?я за грошову винагороду та без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Ніякого відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства не має. Жодних документів від імені керівника окрім підписання у нотаріуса реєстраційних документів та відкриття в банку рахунків не складав та не підписував.
Жодних ліцензій та дозволів в ІНФОРМАЦІЯ_12 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) не отримував.
Емісією цінних паперів (акції, облігації, векселі) не займався. Векселі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) не виписував та не підписував. Що таке «вексель» взагалі не розуміє.
В подальшому встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_5 був відкритий та використовувався для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунок № НОМЕР_1 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Згідно із положеннями ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов`язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.
Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення речей і документів слід відмовити.
Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей і документів є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 (або за його дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_13 ) на тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 . - документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаного рахунку;
- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;
- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку №№ НОМЕР_1 ;
- копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку;
- договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;
- інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку;
- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаного рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_1 в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за період з 01.01.2006 по 20.05.2014.

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1