СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/15/14к
Номер провадження 1кс/ 712/41/14

м. Черкаси 09 січня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000266 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 працюючи директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, тобто являючись керівником підприємства, діючи умисно, в порушення вимог ст.43 Конституції України, ст.ст. 115, 116 Кодексу законів про працю України, ст.24 Закону України «Про оплату праці», безпідставно, за наявності достатніх коштів на рахунку підприємства в сумі 807,08 тис. грн. та заборгованості з виплати заробітної плати в сумі 75,0 тис. грн. за період з червня 2013 по серпень 2013 на виплату заробітної плати направила всього 25,07 тис. грн. Всупереч вимогам ст.97 Кодексу законів про працю України, ст.15 Закону України «Про оплату праці», наявні кошти використала на придбання матеріалів та заміну вікон в навчальних закладах міста Черкаси - 545,8 тис.грн., сплату податків та інших обов`язкових платежів 57,6 тис. грн..

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , а саме роздруківки руху коштів з часу відкриття по теперішній час має, істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , та надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до роздруківки руху коштів з часу відкриття по теперішній час з зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 в АДРЕСА_1 .

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя :