Провадження 1-кс/127/5883/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2014 року м. Вінниця
в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та матеріали кримінального провадження №0000096 від 07.08.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:
Старший з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 07.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушених, передбачених ч.1 ст. 212, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, згідно акту №1970/1501/37085210 від 18.077.2014 року порушили п.п.14.1.191 п.14.1 ст.14, п.22.1 ст.22, п.185.1 ст.185, п.187.1 ст.187, п.188.1 ст.188, п.190.1 ст.190, п.198.1, п.198.3, п.198.5 ст.198, п.200.1, п.200.2, п.200.3 ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, із змінами та доповненнями на порушення наказу №1492 від 25.11.2011 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» занизили податок на додану вартість за квітень 2014 року на 962 700 грн.

Своїми діями службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухилились від сплати податків на загальну суму 962 700 грн., також своїми діями службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили замах на привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 5 199 112 грн.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або будь-яким іншим працівникам ГУ Міндоходів у Харківській області, які будуть діяти на підставі її доручення, тимчасовий доступ до оригіналів (а при їх відсутності копій) документів, які перебуває у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, а саме:

- рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (код валюти 840,980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 978), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19.10. 2011 по 31.04.2014;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

- протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя