Справа № 405/8702/15-к
УХВАЛА

28.12.2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , особи, у якої вилучено кошти - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно грошові кошти в сумі 2400 грн., вилучені 24.12.2015 року під час проведення обшуку в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 15.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також, здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут інших підакцизних товарів спирту етилового.

Реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів з недоброякісної сировини (матеріалів) та недоброякісної сировини (спирту) проводиться ОСОБА_4 через створену та підконтрольну йому торгівельну мережу в наступних точках продажу: на території ринку «Полтавський» (біля входу в ринок з боку ресторану «Гранд каньйон»); на території ринку «Муніципальний» (3 точки біля кафе «у Ельшана» вхід у ринок з боку зупинки, біля входу у ринок з боку автостанції № 2); торгівельний кіоск на території ринку по вул.Попова.

Крім того, ОСОБА_4 здійснює збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з недоброякісної сировини (матеріалів) в м. Бобринець та м. Новоукраїнку Кіровоградської області.

Незаконно придбану недоброякісну сировину (спирт) ОСОБА_4 збуває, відповідно до замовлень, які надходять на його мобільний телефон.

Транспортування придбаних з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та спирту ОСОБА_4 здійснює на належних йому автомобілях ВАЗ 210994 20, д.н.з. НОМЕР_1 та «RENAULT TRAFIC», д.н.з. НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 постачають незаконно виготовленні тютюнові вироби російських, молдавських та білоруських виробників без відповідних марок акцизного податку, а також недоброякісну сировину (спирт), громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Постачання в Кіровоградську область вищевказаних незаконно виготовлених тютюнових виробів та незаконно виготовленого спирту здійснюється через служби кур`єрської доставки ТОВ «Нова Пошта», «Ін Тайм» та «Делівері», які з метою приховування характеру товару упаковуються в чорні коробки або палети та надсилаються на прізвище ОСОБА_4 , який в свою чергу організовує їх розповсюдження на території області. Замовляє вищевказані цигарки та спирт ОСОБА_4 у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в телефонному режимі.

Орієнтовна партія спирту, яку заказує ОСОБА_4 у ОСОБА_5 складає 300 літрів. Ціна спирту складає 52 грн. за 1 літр.

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів та незаконно виготовленого спирту покупцям по всій території України, відповідно до замовлень, які надходять на мобільні телефони ОСОБА_5 .

Після отримання грошових коштів за незаконно виготовлені тютюнові вироби і спирт ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють їх відправлення зазначену покупцем адресу використовуючи засоби служби кур`єрської доставки ТОВ «Нова Пошта», «Ін Тайм» та «Делівері», або здійснюють їх збут на заздалегідь обумовленій ділянці автотраси за межами м.Одеси. При цьому, для транспортування товару по місцю, або для доставки його на кур`єрські служби ОСОБА_5 використовує належні йому автомобілі: «Toyota Prado», д.н.з. НОМЕР_3 ; УАЗ 3163-010, д.н.з. НОМЕР_4 ; ВАЗ 21093, д.н.з. НОМЕР_5 ; УАЗ 3151, д.н.з. НОМЕР_6 ; УАЗ 469, д.н.з. НОМЕР_7 .

01.12.2015 року слідчим суддею Ленінського районного суду м Кіровограда винесено ухвалу про проведення обшуку в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

24.12.2015 року під час проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, недоброякісної сировини (спирту), знарядь скоєння кримінального правопорушення (тари, ємностей різних об`ємів для зберігання та виготовлення алкогольних напоїв, шлангів, лійок, водяних насосів, спиртометрів, різних інгредієнтів для виготовлення алкогольних напоїв, етикеток, клею, пристроїв для закупорювання пляшок з незаконно виготовленими алкогольними напоями), банківських карток, чорнових рукописних записів, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками та картками пам`яті, інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, окрім предметів, речей, цінностей, які прямо вказані в ухвалі суду виявлено та вилучено:

- грошові кошти на загальну суму 2 400 (дві тисячі чотириста) гривень, номінали та кількість купюр яких чітко зазначені в протоколі даного обшуку від 24.12.2015 року.

Вищевказані вилучені предмети (цінності), які прямо не зазначені в ухвалі суду, є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000196 від 15.12.2015 року та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей та цінностей їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на вказане, виникла необхідність у забороні на користування вище вказаним тимчасово вилученим майном відповідно до вищезазначеного протоколу обшуку від 24.12.2015 року, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно предмети (цінності).

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, зазначивши, що вказані кошти частково зберегли на собі сліди злочину, а в іншій частині - це кошти здобуті злочинним шляхом, ОСОБА_4 , який зазначив, що його матір проживає в Італії, а він користується її Пенсійною карткою та знімає її пенсію, отже кошти належать його матері і це єдине джерело його доходу, вивчивши представлені матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 15.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

В рамках досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді ленінського районного суду м. Кіровограда від 01.12.2015 року проведено обшук в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

24.12.2015 року під час проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, недоброякісної сировини (спирту), знарядь скоєння кримінального правопорушення (тари, ємностей різних об`ємів для зберігання та виготовлення алкогольних напоїв, шлангів, лійок, водяних насосів, спиртометрів, різних інгредієнтів для виготовлення алкогольних напоїв, етикеток, клею, пристроїв для закупорювання пляшок з незаконно виготовленими алкогольними напоями), банківських карток, чорнових рукописних записів, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками та картками пам`яті, інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, окрім предметів, речей, цінностей, які прямо вказані в ухвалі суду виявлено та вилучено:

- грошові кошти на загальну суму 2 400 (дві тисячі чотириста) гривень, номінали та кількість купюр яких зазначені в протоколі даного обшуку від 24.12.2015 року.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та ( або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися ( використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі, пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що частина вилучених у ОСОБА_4 коштів зберегли на собі сліди кримінального правопорушення ( т.1,а.с.173-192) і крім того, є достатні підстави вважати, що вказані кошти здобуті злочинним шляхом.

Вказане дає підстави для задоволення заявленого клопотання.

Доводи ОСОБА_4 , що ці кошті зняті ним з пенсійної картки його матері, яка проживає в Італії, суд вважає такими, що не заслуговують на увагу, оскільки з представленої ним виписки з карткового рахунку вбачається, що в-останнє кошти ним знімались 15.10.2015 року і як він сам пояснив, ці кошти є єдиним джерелом його доходу. Отже, кошти, зняті 15.10.2015 року до 24.12.2015 року об`єктивно могли бути витраченими.

Керуючись ст.ст.167,170,172 КПК України, слідчий суддя , -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно грошові кошти в сумі 2400 грн., вилучені 24.12.2015 року під час проведення обшуку в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1