Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/2198/14-к

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

12 березня 2014 слідчий суддя Придніпровського

районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшому слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, посилаючись на те, що 28.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо вчинення кримінального правопорушення за ч.5 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюючи господарську діяльність на території Черкаської області, пов?язану із ввезенням на територію України нафтопродуктів та подальшою їх реалізацією, привласнили грошові кошти, які, відповідно до зобов?язань, мали бути перераховані до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Державного бюджету України, спричинивши при цьому збитків в особливо великих розмірах.

В ході проведення слідчих оперативних заходів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оредують складські приміщення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , для здійснення там своєї діяльності, а саме: зберігають паливно-мастильні продукти та нафтопродукти, які надходили на територію України без проведення їх розмитнення.

Крім того, встановлено, що складські приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме, належать приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке віддало їх в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке в свою чергу відповідно до договору суборенди №7/02 від 07.02.2012 передало в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, можливого проведення судово-економічної експертизи, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вважає, що існує необхідність вилучити та дослідити документи, які свідчать про діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: договорів, квитанцій про надані послуги, актів, товарно-транспортних накладних, документів бухгалтерського обліку, тощо, а тому просить надати тимчасовий доступ до цих документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий ані клопотанні, ані в судовому засіданні на даній стадії досудового розслідування не довів, що перелічені документи або речі, зокрема, договори, квитанції про надані послуги, транспортні накладні, документи бухгалтерського обліку, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

Слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують тільки відносини між Приватним підприємством « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються оренди і суборенди складських приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та їх вилучення, - задоволити частково.

Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства за адресою: АДРЕСА_2 , на отримання документів, які підтверджують відносини між Приватним підприємством « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються оренди і суборенди складських приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1