Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
14 октября 2010 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области в составе председательствующего судьи Самоткан Н.Г.
при секретаре Перепелица О.В.
с участием прокурора Сидорова Н.Д.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Павлограде уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, вдовы, работающей страховым агентом НАСК «Оранта», ІНФОРМАЦІЯ_3, не военнообязанной, не являющейся депутатом, проживающей в ІНФОРМАЦІЯ_4, в силу ст.89 УК Украины ранее не судимой,
обвиняемой по ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 УК Украины,
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_6, гражданки Украины, не замужней, не работающей, ІНФОРМАЦІЯ_7, не военнообязанной, не являющейся депутатом, проживающей в ІНФОРМАЦІЯ_8, ранее не судимой,
обвиняемой по ч.3 ст.191 УК Украины,
ОСОБА_1 в период с 01.12.2006 года по 02.04.2009 года работала в Павлоградском филиале акционерного общества закрытого типа страховая компания «Диско» занимая руководящие должности, а именно с 01.12.2006 года по 01.07.2008 года должность главного бухгалтера Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско», с 01.07.2008 года по 02.09.2008 года заместителя директора Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско», а с 02.09.2008 года и по 02.04.2009 года включительно директора Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско». В обязанности ОСОБА_1 на последней должности входило издание приказов, инструкций и иных внутренних документов филиала, распоряжение имуществом и средствами филиала в пределах компетенции, предоставленных ей положением о филиале, Уставом и доверенностями общества, прем на работу и увольнение с работы работников филиала в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Украины, наложение дисциплинарных взысканий на работников филиала, выполнение иных функций по поручению Правления, Президента и Директора общества, осуществление оперативного бухгалтерского и иных видов учета результатов деятельности филиала, и другие обязанности, предусмотренные Положением о Павлоградском филиале АОЗТ СК «Диско» и доверенностью № 37 от 02.09.2008 года. Кроме того, будучи главным бухгалтером Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско» ОСОБА_1 в период с 01.12.2006 года по 01.07.2008 года, в соответствии с Положением о Павлоградском филиале АОЗТ СК «Диско» и Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» № 996-XIV от 16 июля 1999 года (со всеми изменениями и дополнениями), осуществляла ведение оперативного бухгалтерского и иных видов учета результатов деятельности Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско», составляла предусмотренную действующим законодательством Украины отчетность о результатах финансово-хозяйственной деятельности филиала. Таким образом, в период с 01.12.2006 года по 02.04.2009 года ОСОБА_1 постоянно занимала должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в связи с чем и в соответствии с примечанием 1 к ст. 364 УК Украины являлась должностным лицом. Однако, вместо того, чтобы надлежащим образом, в соответствии с действующим законодательством Украины и внутренними документами АОЗТ СК «Диско», выполнять свои функциональные обязанности, ОСОБА_1, ранее судимая за совершение умышленных корыстных преступлений, своего преступного поведения не изменила и вновь совершила корыстные должностные преступления злоупотребление служебным положением и служебный подлог.
Указанные преступления ОСОБА_1 совершила при следующих обстоятельствах.
Кроме того, примерно в начале февраля 2008 года у главного бухгалтера Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско» ОСОБА_1 возник преступный, охваченный длительным промежутком времени, умысел на систематическое присвоение денежных средств АОЗТ СК «Диско» путем невнесения на расчетный счет общества страховых платежей, полученных от его клиентов по страховым полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств. Для этого ОСОБА_1 предложила менеджеру по страхованию Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско» ОСОБА_2 часть полученных от клиентов денежных средств по страховым полисам на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не вносить, а присваивать их себе с последующим распределением их поровну между собой, на что последняя дала свое согласие. По достигнутой между ними договоренности ОСОБА_2, как менеджер по страхованию, должна была получать от клиентов АОЗТ СК «Диско» денежные средства в виде страховых выплат по полисам страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств и передавать их ОСОБА_1, а последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не вносить, а распределять их поровну между собой и ОСОБА_2 Достигнув, таким образом, договоренности о степени участия и ролях каждой из них, ОСОБА_1 и ОСОБА_2 приступили к непосредственной реализации своего преступного умысла, направленного на присвоение денежных средств АОЗТ СК «Диско». С этой целью ОСОБА_2, как менеджер по страхованию Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско», в период времени с февраля 2008 года по октябрь 2008 года в дневное время суток, находясь на территории города Павлограда, принимала у клиентов АОЗТ СК «Диско» страховые платежи, которые тогда же отдавала ОСОБА_1 Последняя, в свою очередь, сразу после получения от ОСОБА_2 страховых полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств и денежных средств по ним, находясь в помещении Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско» по адресу город Павлоград, ул. К.Маркса, 69, выборочно, часть из них перечисляла на расчетный счет АОЗТ СК «Диско», а часть присваивала себе, распределяя поровну между собой и ОСОБА_2
Так, в период с февраля 2008 года по октябрь 2008 года ОСОБА_2 получала от клиентов АОЗТ СК «Диско» денежные средства по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств № ВВ 2088310 на имя ОСОБА_6 в сумме 411 грн., № ВВ 2088251 на имя ОСОБА_7 в сумме 39,40 грн., № ВВ 2088236 на имя ОСОБА_8 в сумме 58,34 грн., № ВВ 2088250 на имя ОСОБА_9 в сумме 29,80 грн., № ВВ 2088314 на имя ОСОБА_10 в сумме 292 грн., № ВВ 2584024 на имя ОСОБА_11 в сумме 140 грн., № ВВ 2584025 на имя ОСОБА_12 в сумме 182,12 грн., № ВВ 2584026 на имя ОСОБА_13 в сумме 149,01 грн., № ВВ 2088315 на имя ОСОБА_14 в сумме 292 грн., № ВВ 2584028 на имя ОСОБА_15 в сумме 169,57 грн., № ВВ 2584029 на имя ОСОБА_16 в сумме 146 грн., № ВВ 2088284 на имя ОСОБА_17 в сумме 103,50 грн., № ВВ 2584030 на имя ОСОБА_18 в сумме 137 грн., № ВВ 2088289 на имя ОСОБА_19 в сумме 98,65 грн., № ВВ 2088259 на имя ОСОБА_20 в сумме 98,50 грн., № ВВ 2088313 на имя ОСОБА_21 в сумме 389 грн., № ВВ 2088253 на имя ОСОБА_22 в сумме 98,65 грн., № ВВ 2088254 на имя ОСОБА_23 в сумме 74,50 грн., № ВВ 2088237 на имя ОСОБА_24 в сумме 57 грн., № ВВ 2088238 на имя ОСОБА_24 в сумме 292 грн., № ВВ 2088239 на имя ОСОБА_25 в сумме 57 грн., № ВВ 2088247 на имя ОСОБА_26 в сумме 398,76 грн., № ВВ 2088245 на имя ОСОБА_27 в сумме 103,50 грн., № ВВ 2088248 на имя ОСОБА_28 в сумме 398,76 грн., № ВВ 2088249 на имя ОСОБА_29 в сумме 638 грн., № ВВ 2088193 на имя ОСОБА_19 в сумме 198,70 грн., № ВВ 2088235 на имя ОСОБА_30 в сумме 219,20 грн., № ВВ 2088167 на имя ОСОБА_31 в сумме 119 грн., № ВВ 2088166 на имя ОСОБА_32 в сумме 149,01 грн., № ВВ 2584063 на имя ОСОБА_33 в сумме 46,57 грн., № ВВ 2584195 на имя ОСОБА_34 в сумме 118,69 грн., № ВВ 2584194 на имя ОСОБА_35 в сумме 116,80 грн., № ВВ 2584192 на имя ОСОБА_36 в сумме 63 грн., № ВВ 2584191 на имя ОСОБА_37 в сумме 149 грн., № ВВ 2584190 на имя ОСОБА_38 в сумме 74,50 грн., № ВВ 2584189 на имя ОСОБА_39 в сумме 52,15 грн., № ВВ 2584188 на имя ОСОБА_40 в сумме 100,80 грн., № ВВ 2584187 на имя ОСОБА_41 в сумме 165,60 грн., № ВВ 2584186 на имя ОСОБА_42 в сумме 504 грн., № ВВ 2584185 на имя ОСОБА_43 в сумме 197,30 грн., № ВВ 2584011 на имя ОСОБА_44 в сумме 74,50 грн., № ВВ 2584196 на имя неустановленного лица в сумме 292 грн., № ВВ 2584198 на имя неустановленного лица в сумме 100,80 грн., № ВВ 2584200 на имя неустановленного лица в сумме 100,80 грн., № ВВ 2584201 на имя неустановленного лица в сумме 100,80 грн., № ВВ 2584202 на имя ОСОБА_45 в сумме 149 грн., № ВВ 2584203 на имя ОСОБА_46 в сумме 638 грн., № ВВ 2584279 на имя ОСОБА_47 в сумме 411 грн., № ВВ 5086789 на имя ОСОБА_48 в сумме 149,01 грн., № ВВ 5086792 на имя ОСОБА_49 в сумме 82,20 грн., № ВВ 5086793 на имя ОСОБА_50 в сумме 82,20 грн., № ВВ 5085794 на имя ОСОБА_51 в сумме 82,20 грн., № ВВ 5092370 на имя ОСОБА_52 в сумме 149,01 грн., № ВВ 2088316 на имя ОСОБА_53 в сумме 205,50 грн., № ВВ 5086800 на имя представителя СФГ «Батькивщына» ОСОБА_54 в сумме 300 грн., № ВВ 5092366 на имя ОСОБА_55 в сумме 79,33 грн., которые вместе с указанными полисами передавала ОСОБА_1, которая полученные от ОСОБА_2 денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 19.07.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_56 были получены денежные средства в сумме 149,01 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2584032 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 19.07.2008 года по 18.07.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1, которая полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 01.07.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_57 были получены денежные средства в сумме 292 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2584033 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 01.07.2008 года по 30.06.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1, которая полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 16.05.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_58 были получены денежные средства в сумме 197,28 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088268 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 16.05.2008 года по 15.05.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1, которая полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 15.07.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_59 были получены денежные средства в сумме 149,01 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2584023 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 15.07.2008 года по 14.07.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1, которая полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 02.03.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_60 были получены денежные средства в сумме 197,30 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088272 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 02.03.2008 года по 01.03.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1, которая полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 22.03.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_61 были получены денежные средства в сумме 74,50 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088263 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 22.03.2008 года по 22.03.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 18.03.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_62 были получены денежные средства в сумме 19,95 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088266 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 18.03.2008 года по 17.09.2008 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 12.02.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_63 были получены денежные средства в сумме 22,35 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088283 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 12.02.2008 года по 27.02.2008 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 12.02.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_64 были получены денежные средства в сумме 149 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088282 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 12.02.2008 года по 11.02.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 02.02.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_65 были получены денежные средства в сумме 219,20 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088312 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 02.02.2008 года по 01.02.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 08.10.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_66 были получены денежные средства в сумме 165,60 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 5092369 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 08.10.2008 года по 07.10.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 08.10.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_67 были получены денежные средства в сумме 396,66 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 5092365 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 08.10.2008 года по 07.10.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 01.08.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_68 были получены денежные средства в сумме 82,20 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 5086791 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 01.08.2008 года по 30.08.2008 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 31.07.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_69 были получены денежные средства в сумме 149,01 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 5086788 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 31.07.2008 года по 30.07.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 03.02.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_70 были получены денежные средства в сумме 149,01 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2584280 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 03.02.2008 года по 02.02.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 27.06.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_71 были получены денежные средства в сумме 219,20 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2584035 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 27.06.2008 года по 26.06.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 20.05.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_72 были получены денежные средства в сумме 198,70 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088149 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 20.05.2008 года по 19.05.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 18.03.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_73 были получены денежные средства в сумме 165,60 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088255 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 18.03.2008 года по 17.03.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 18.03.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_74 были получены денежные средства в сумме 74,50 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088257 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 18.03.2008 года по 17.03.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 18.03.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_75 были получены денежные средства в сумме 165,60 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088258 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 18.03.2008 года по 17.03.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 12.02.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_76 были получены денежные средства в сумме 146 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088286 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 12.02.2008 года по 11.02.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 13.02.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_77 были получены денежные средства в сумме 292 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088288 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 13.02.2008 года по 12.02.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 19.07.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_78 были получены денежные средства в сумме 149,01 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2584031 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 19.07.2008 года по 18.07.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 20.03.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_79 были получены денежные средства в сумме 74,50 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088262 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 20.03.2008 года по 19.03.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 18.03.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_80 были получены денежные средства в сумме 29,80 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088256 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 18.03.2008 года по 17.04.2008 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 14.02.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_81 были получены денежные средства в сумме 149,01 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088169 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 14.02.2008 года по 13.02.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
Кроме того, 19.02.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_82 были получены денежные средства в сумме 149 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088168 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 19.02.2008 года по 06.03.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой.
В последующем ОСОБА_1 использовала указанные заведомо ложные официальные документы страховые полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств серии ВА № 2088310, 2088251, 2088236, 2088250, 2088314, 2584024, 2584025, 2584026, 2088315, 2584028, 2584029, 2088284, 2584030, 2088289, 2088259, 2088313, 2088253, 2088254, 2088237, 2088238, 2088239, 2088247, 2088245, 2088248, 2088249, 2088193, 2088235, 2088167, 2088166, 2584063, 2584195, 2584194, 2584192, 2584191, 2584190, 2584189, 2584188, 2584187, 2584186, 2584185, 2584011, 2584196, 2584198, 2584200, 2584201, 2584202, 2584203, 2584279, 5086789, 5086792, 5086793, 5085794, 5092370, 2088316, 5086800, 5092366, 2584032, 2584033, 2088268, 2584023, 2088272, 2088263, 2088266, 2088283, 2088282, 2088312, 5092369, 5092365, 5086791, 5086788, 2584280, 2584035, 2088149, 2088255, 2088257, 2088258, 2088286, 2088288, 2584031, 2088262, 2088256, 2088169, 2088168, предоставив их к проверке финансово-хозяйственной деятельности Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско».
Кроме того, ОСОБА_2, работая с 13.08.2007 года по 31.01.2009 года в должности менеджера по страхованию Павлоградского филиала акционерного общества закрытого типа страховой компании «Диско», в силу занимаемой должности имея доступ к денежным средствам, полученным по страховым полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств и неся материальную ответственность за них, вместо того, чтобы надлежащим образом выполнять свои функциональные обязанности, совершила присвоение чужого вверенного ей имущества по предварительному сговору группой лиц.
Указанное преступление ОСОБА_2 совершила при следующих обстоятельствах.
Примерно в начале февраля 2008 года у главного бухгалтера Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско» ОСОБА_1 возник преступный, охваченный длительным промежутком времени, умысел на систематическое присвоение денежных средств АОЗТ СК «Диско» путем невнесения на расчетный счет общества страховых платежей, полученных от его клиентов по страховым полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств. Для этого ОСОБА_1 предложила менеджеру по страхованию Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско» ОСОБА_2 часть полученных от клиентов денежных средств по страховым полисам на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не вносить, а присваивать их себе с последующим распределением их поровну между собой, на что последняя дала свое согласие. По достигнутой между ними договоренности ОСОБА_2, как менеджер по страхованию, должна была получать от клиентов АОЗТ СК «Диско» денежные средства в виде страховых выплат по полисам страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств и передавать их ОСОБА_1, а последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не вносить, а распределять их поровну между собой и ОСОБА_2 Достигнув, таким образом, договоренности о степени участия и ролях каждой из них, ОСОБА_1 и ОСОБА_2 приступили к непосредственной реализации своего преступного умысла, направленного на присвоение денежных средств АОЗТ СК «Диско». С этой целью ОСОБА_2, как менеджер по страхованию Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско», в период времени с февраля 2008 года по октябрь 2008 года в дневное время суток, находясь на территории города Павлограда, принимала у клиентов АОЗТ СК «Диско» страховые платежи, которые тогда же отдавала ОСОБА_1 Последняя, в свою очередь, сразу после получения от ОСОБА_2 страховых полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств и денежных средств по ним, находясь в помещении Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско» по адресу город Павлоград, ул. К.Маркса, 69, выборочно, часть из них перечисляла на расчетный счет АОЗТ СК «Диско», а часть присваивала себе, распределяя поровну между собой и ОСОБА_2
Так, в период с февраля 2008 года по октябрь 2008 года менеджер по страхованию Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско» ОСОБА_2 получала от клиентов АОЗТ СК «Диско» денежные средства по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств № ВВ 2088310 на имя ОСОБА_6 в сумме 411 грн., № ВВ 2088251 на имя ОСОБА_7 в сумме 39,40 грн., № ВВ 2088236 на имя ОСОБА_8 в сумме 58,34 грн., № ВВ 2088250 на имя ОСОБА_9 в сумме 29,80 грн., № ВВ 2088314 на имя ОСОБА_10 в сумме 292 грн., № ВВ 2584024 на имя ОСОБА_11 в сумме 140 грн., № ВВ 2584025 на имя ОСОБА_12 в сумме 182,12 грн., № ВВ 2584026 на имя ОСОБА_13 в сумме 149,01 грн., № ВВ 2088315 на имя ОСОБА_14 в сумме 292 грн., № ВВ 2584028 на имя ОСОБА_15 в сумме 169,57 грн., № ВВ 2584029 на имя ОСОБА_16 в сумме 146 грн., № ВВ 2088284 на имя ОСОБА_17 в сумме 103,50 грн., № ВВ 2584030 на имя ОСОБА_18 в сумме 137 грн., № ВВ 2088289 на имя ОСОБА_19 в сумме 98,65 грн., № ВВ 2088259 на имя ОСОБА_20 в сумме 98,50 грн., № ВВ 2088313 на имя ОСОБА_21 в сумме 389 грн., № ВВ 2088253 на имя ОСОБА_22 в сумме 98,65 грн., № ВВ 2088254 на имя ОСОБА_23 в сумме 74,50 грн., № ВВ 2088237 на имя ОСОБА_24 в сумме 57 грн., № ВВ 2088238 на имя ОСОБА_24 в сумме 292 грн., № ВВ 2088239 на имя ОСОБА_25 в сумме 57 грн., № ВВ 2088247 на имя ОСОБА_26 в сумме 398,76 грн., № ВВ 2088245 на имя ОСОБА_27 в сумме 103,50 грн., № ВВ 2088248 на имя ОСОБА_28 в сумме 398,76 грн., № ВВ 2088249 на имя ОСОБА_29 в сумме 638 грн., № ВВ 2088193 на имя ОСОБА_19 в сумме 198,70 грн., № ВВ 2088235 на имя ОСОБА_30 в сумме 219,20 грн., № ВВ 2088167 на имя ОСОБА_31 в сумме 119 грн., № ВВ 2088166 на имя ОСОБА_32 в сумме 149,01 грн., № ВВ 2584063 на имя ОСОБА_33 в сумме 46,57 грн., № ВВ 2584195 на имя ОСОБА_34 в сумме 118,69 грн., № ВВ 2584194 на имя ОСОБА_35 в сумме 116,80 грн., № ВВ 2584192 на имя ОСОБА_36 в сумме 63 грн., № ВВ 2584191 на имя ОСОБА_37 в сумме 149 грн., № ВВ 2584190 на имя ОСОБА_38 в сумме 74,50 грн., № ВВ 2584189 на имя ОСОБА_39 в сумме 52,15 грн., № ВВ 2584188 на имя ОСОБА_40 в сумме 100,80 грн., № ВВ 2584187 на имя ОСОБА_41 в сумме 165,60 грн., № ВВ 2584186 на имя ОСОБА_42 в сумме 504 грн., № ВВ 2584185 на имя ОСОБА_43 в сумме 197,30 грн., № ВВ 2584011 на имя ОСОБА_44 в сумме 74,50 грн., № ВВ 2584196 на имя неустановленного лица в сумме 292 грн., № ВВ 2584198 на имя неустановленного лица в сумме 100,80 грн., № ВВ 2584200 на имя неустановленного лица в сумме 100,80 грн., № ВВ 2584201 на имя неустановленного лица в сумме 100,80 грн., № ВВ 2584202 на имя ОСОБА_45 в сумме 149 грн., № ВВ 2584203 на имя ОСОБА_46 в сумме 638 грн., № ВВ 2584279 на имя ОСОБА_47 в сумме 411 грн., № ВВ 5086789 на имя ОСОБА_48 в сумме 149,01 грн., № ВВ 5086792 на имя ОСОБА_49 в сумме 82,20 грн., № ВВ 5086793 на имя ОСОБА_50 в сумме 82,20 грн., № ВВ 5085794 на имя ОСОБА_51 в сумме 82,20 грн., № ВВ 5092370 на имя ОСОБА_52 в сумме 149,01 грн., № ВВ 2088316 на имя ОСОБА_53 в сумме 205,50 грн., № ВВ 5086800 на имя представителя СФГ «Батькивщына» ОСОБА_54 в сумме 300 грн., № ВВ 5092366 на имя ОСОБА_55 в сумме 79,33 грн., которые вместе с указанными полисами передавала ОСОБА_1, занимавшей в указанный период руководящие должности, а именно с 01.12.2006 года по 01.07.2008 года должность главного бухгалтера Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско», с 01.07.2008 года по 02.09.2008 года заместителя директора Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско», а с 02.09.2008 года и по 02.04.2009 года включительно директора Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско». Последняя, в этот же период времени, в нарушение п.5.2.1. Положения о Павлоградском филиале АОЗТ СК «Диско», полученные от ОСОБА_2 денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 19.07.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_56 были получены денежные средства в сумме 149,01 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2584032 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 19.07.2008 года по 18.07.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 01.07.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_57 были получены денежные средства в сумме 292 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2584033 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 01.07.2008 года по 30.06.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала заместителю директора Павлоградского филиала АОЗТ СК «Диско» ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 16.05.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_58 были получены денежные средства в сумме 197,28 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088268 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 16.05.2008 года по 15.05.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 15.07.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_59 были получены денежные средства в сумме 149,01 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2584023 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 15.07.2008 года по 14.07.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 02.03.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_60 были получены денежные средства в сумме 197,30 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088272 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 02.03.2008 года по 01.03.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 22.03.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_61 были получены денежные средства в сумме 74,50 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088263 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 22.03.2008 года по 22.03.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 18.03.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_62 были получены денежные средства в сумме 19,95 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088266 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 18.03.2008 года по 17.09.2008 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 12.02.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_63 были получены денежные средства в сумме 22,35 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088283 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 12.02.2008 года по 27.02.2008 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 12.02.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_64 были получены денежные средства в сумме 149 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088282 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 12.02.2008 года по 11.02.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 02.02.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_65 были получены денежные средства в сумме 219,20 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088312 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 02.02.2008 года по 01.02.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 08.10.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_66 были получены денежные средства в сумме 165,60 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 5092369 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 08.10.2008 года по 07.10.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя, в нарушение п.5.2.1. Положения о Павлоградском филиале АОЗТ СК «Диско», полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 08.10.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_67 были получены денежные средства в сумме 396,66 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 5092365 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 08.10.2008 года по 07.10.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 01.08.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_68 были получены денежные средства в сумме 82,20 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 5086791 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 01.08.2008 года по 30.08.2008 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 31.07.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_69 были получены денежные средства в сумме 149,01 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 5086788 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 31.07.2008 года по 30.07.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 03.02.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_70 были получены денежные средства в сумме 149,01 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2584280 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 03.02.2008 года по 02.02.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 27.06.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_71 были получены денежные средства в сумме 219,20 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2584035 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 27.06.2008 года по 26.06.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 20.05.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_72 были получены денежные средства в сумме 198,70 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088149 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 20.05.2008 года по 19.05.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 18.03.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_73 были получены денежные средства в сумме 165,60 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088255 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 18.03.2008 года по 17.03.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 18.03.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_74 были получены денежные средства в сумме 74,50 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088257 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 18.03.2008 года по 17.03.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 18.03.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_75 были получены денежные средства в сумме 165,60 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088258 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 18.03.2008 года по 17.03.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 12.02.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_76 были получены денежные средства в сумме 146 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088286 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 12.02.2008 года по 11.02.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 13.02.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_77 были получены денежные средства в сумме 292 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088288 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 13.02.2008 года по 12.02.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 19.07.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_78 были получены денежные средства в сумме 149,01 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2584031 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 19.07.2008 года по 18.07.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 20.03.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_79 были получены денежные средства в сумме 74,50 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088262 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 20.03.2008 года по 19.03.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 18.03.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_80 были получены денежные средства в сумме 29,80 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088256 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 18.03.2008 года по 17.04.2008 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 14.02.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_81 были получены денежные средства в сумме 149,01 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088169 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 14.02.2008 года по 13.02.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Кроме того, 19.02.2008 года ОСОБА_2 от клиента ОСОБА_82 были получены денежные средства в сумме 149 грн. в качестве страхового платежа по полису № ВВ 2088168 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств сроком действия с 19.02.2008 года по 06.03.2009 года. Указанные денежные средства ОСОБА_2 в этот же день передала ОСОБА_1 Последняя полученные денежные средства на расчетный счет АОЗТ СК «Диско» не внесла, а умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, присвоила их себе и распорядилась ними по своему усмотрению, распределив их поровну между собой. В последующем полученными от ОСОБА_1 денежными средствами ОСОБА_2 распорядилась в своих интересах.
Свою вину в содеянном в судебном заседании подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, каждая в отдельности признали полностью, в содеянном раскаялись и в соответствии со ст.299 УПК Украины просили дальнейшее судебное следствие по делу не проводить. От дачи показаний отказались, пояснив, что в материалах дела и в обвинительном заключении все изложено верно.
На основании ст.299 УПК Украины, суд, выслушав мнение участников судебного разбирательства, полагавших нецелесообразным дальнейшее исследование доказательств, выяснив у подсудимых и других участников судебного разбирательства, правильно ли они понимают содержание этих обстоятельств, разъяснив им, что они будут лишены права оспаривать эти фактические обстоятельства дела в апелляционном порядке, признал нецелесообразным исследование доказательств, касающихся тех обстоятельств по делу, которые никем не оспариваются.
Кроме полного признания вины подсудимыми их виновность подтверждается материалами дела:
- оригиналами полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, обнаруженных в Павлоградском филиале АСК «Диско» и выданных ОСОБА_1 во время проведения аудиторской проверки (т.2 л.д. 26-194, 213-214),
- 16 листами бумаги для заметки с выполненными на них рукописными записями о суммах присвоенных ОСОБА_1 и ОСОБА_2 (т.1 л.д. 151-166, т.2 л.д. 212),
- положением о Павлоградском филиале АСК «Диско» и доверенностью № 37 от 02.09.2008 года, согласно которым в обязанности ОСОБА_1 на должности директора Павлоградского филиала АСК «Диско» входило издание приказов, инструкций и иных внутренних документов филиала, распоряжение имуществом и средствами филиала в пределах компетенции, предоставленных ей положением о филиале, Уставом и доверенностями общества, прем на работу и увольнение с работы работников филиала в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Украины, наложение дисциплинарных взысканий на работников филиала, выполнение иных функций по поручению Правления, Президента и Директора общества, осуществление оперативного бухгалтерского и иных видов учета результатов деятельности филиала (т.1 л.д. 47-49, 50),
- уставом АСК «Диско», согласно п.п. 5.1., 5.2. которого целью деятельности страховой компании является страхование в соответствии с требованиями ст. 2 Закона Украины «О страховании» и получение прибыли, для достижения которой страховая компания имеет право осуществлять страхование, перестрахование и финансовую деятельность, связанную с формированием, размещением страховых резервов и их управлением, добровольное или обязательное страхование, сосотрахование и перестрахование, какую-либо не запрещенную действующим законодательством Украины финансовую деятельность, выполнение указанных видов деятельности в виде предоставления услуг для иных страховиков на основании заключенных соглашений о совместной деятельности. В соответствии с п.5.3. Устава страховая компания имеет право осуществлять деятельность (в т.ч. заключать любые гражданско-правовые и хозяйственные договора и быть субъектом каких-либо правоотношений), которая не противоречит действующему законодательству Украины и соответствует целям и предмету ее деятельности, или содействует их осуществлению и достижению (т.1 л.д. 31-39),
- положением о правлении АСК «Диско», согласно п. 5.1.2. которого председатель правления распоряжается в соответствии с законодательством и Уставом имуществом и средствами страховой компании, а согласно п.5.1.5 к его компетенции отнесено установление порядка подписания договоров и иных соглашений от имени страховой компании (т.1 л.д. 40-46),
- положением о Павлоградском филиале АСК «Диско», согласно п.5.2.1. которого средства, полученные филиалом по заключенным договорам страхования и иных соглашениях, в течение 3 банковских дней перечисляются на расчетный счет страховой компании, за исключением средства, остающихся на содержание филиала. Размер этих средств определяется решением Правления страховой компании (т.1 л.д. 47-49).
Таким образом, вина подсудимых в содеянном доказана полностью и подтверждена
приведенными доказательствами в их совокупности, исследованными в судебном заседании.
Действия ОСОБА_1 следует квалифицировать:
- по ч.1 ст. 364 УК Украины как злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных мотивов, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред охраняемым законом интересам юридических лиц,
- по ч.2 ст. 364 УК Украины как злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных мотивов, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред охраняемым законом интересам юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия,
- по ч.1 ст. 366 УК Украины как служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов,
- по ч.2 ст. 366 УК Украины как служебный подлог, т.е. составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия,
- по ч.3 ст. 191 УК Украины как присвоение чужого имущества, вверенного лицу или находившегося в его ведении, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Действия ОСОБА_2 следует квалифицировать:
- по ч.3 ст. 191 УК Украины как присвоение чужого имущества, вверенного лицу или находившегося в его ведении, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Обсуждая вопрос о назначении наказания подсудимым, суд учитывает, что они ранее не судимы, в содеянном чистосердечно раскаялись, характеризуются положительно, что является обстоятельствами, смягчающими наказание, и считает, что им следует назначить наказание:
ОСОБА_1 в пределах санкций:
- ч.1 ст. 364 УК Украины в виде ареста ,
- ч.2 ст. 364 УК Украины в виде лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью,
- ч.1 ст. 366 УК Украины в виде штрафа,
- ч.2 ст. 366 УК Украины в виде лишения свободы,
- ч.3 ст. 191 УК Украины - в виде лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.
ОСОБА_2 в переделах санкции ч.3 ст. 191 УК Украины - в виде лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности виновных, которые заверили суд в неповторении подобного, суд полагает, что их исправление возможно без изоляции от общества, а поэтому полагает целесообразным при назначении наказания применить ст.75 УК Украины и освободить ОСОБА_1 и ОСОБА_2 от отбывания наказания, если в течение испытательного срока они не совершат нового преступления и выполнят возложенные на них обязанности, предусмотренные ст.76 УК Украины.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.323-324 УПК Украины, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 УК Украины и назначить ей наказание:
- ч.1 ст. 364 УК Украины в виде шести месяцев ареста,
- ч.2 ст. 364 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на три года,
- ч.1 ст. 366 УК Украины в виде штрафа в сумме 850 грн,
- ч.2 ст. 366 УК Украины в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на три года,
- ч.3 ст. 191 УК Украины - в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на три года.
На основании ч.1 ст.70 УК Украины, наказание по совокупности преступлений назначить путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на три года.
На основании ст.75 УК Украины, осужденную ОСОБА_1 освободить от отбывания назначенного наказания, если в течение испытательного срока три года она не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязанности, предусмотренные ст.76 УК Украины:
- не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения
уголовно-исполнительной инспекции,
- уведомлять органы уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства и работы,
- периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.
Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.
ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 191 УК Украины и назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на три года.
На основании ст.75 УК Украины, осужденную ОСОБА_2 освободить от отбывания назначенного наказания, если в течение испытательного срока один год она не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязанности, предусмотренные ст.76 УК Украины:
- не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения
уголовно-исполнительной инспекции,
- уведомлять органы уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства и работы,
- периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.
Меру пресечения ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.
На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Днепропетровской области через Павлоградский горрайонный суд в срок 15 суток - со дня его провозглашения.
Судья Н.Г. Самоткан