Провадження №1-кс/200/8117/15

16 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИЛА:
Старший прокурор прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу, з подальшим вилученням, до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 за період з 12.08.2014 до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей:
- платіжних документів, що відображають рух коштів дата надходження (перерахування), коду МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунках;
- роздруківки бази даних операційного дня, за період з 12.08.2014 до моменту пред`явлення ухвали суду,
Розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, у порядку встановленому ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, яка є власником вказаних в клопотанні речей та документів, оскільки існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів.
Відповідно до клопотання прокурора, працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч інтересам служби, незаконно утримували велику кількість автотранспортних засобів, виявлених 27.06.2014 на території автостоянки розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та орендується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення обшуку, які вилучені в рамках виконавчих проваджень, закритих в минулих роках, чим завдали істотної шкоди власникам вилучених транспортних засобів, тим самим порушили їхнє конституційне право, обмеживши їх право на володіння, користування та розпорядження своєю власністю.
В ході досудового розслідування допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 який показав, що зберігання транспортних засобів, які знаходяться на території орендованої підприємством автостоянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , оплачується відповідно до установленого ним тарифу, а саме до 01.01.2014 у сумі 20 грн. за добу, а з 01.01.2014 у сумі 25 грн. за добу за один транспортний засіб.
Плата за вказані послуги здійснюється з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що працівниками територіальних відділів ВДВС, крім автотранспорту, на відповідальне зберігання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавалось і нерухоме майно.
Однак, допитаний власник нерухомого майна директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 показав, що з момент накладення арешту на належне йому нерухоме та рухоме майно, і фактично до моменту реалізації цього мана, функції його відповідального зберігання, виконував він сам та оплачував послуги охоронної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
При цьому, встановлено, що в січні 2014 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 були перераховані кошти у сумі 88.295 грн. за зберігання вказаного майна.
Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МФО НОМЕР_3 , який має значення для спростування чи підтвердження факту перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за незаконне утримання виявлених транспортних засобів та об`єктів нерухомості, вилучених у боржників працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Вказані документи знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що документи, які відображають рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 ) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Крім того, в разі знищення або зникнення оригіналів зазначених документів, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості проведення об`єктивного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню.
В судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою прокурора відносно наявних ризиків знищення речей і документів, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні прокурора документи, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання прокурора прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому прокурору прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим вилученням, які містять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) за період з 12.08.2014 до 16.09.2015 року з відображенням наступних відомостей:
- платіжних документів, що відображають рух коштів дата надходження (перерахування), коду МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунках;
- роздруківки бази даних операційного дня, за період з 12.08.2014 до 16.09.2015 року.
Строк дії ухвали до 16 жовтня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1