печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
19.10.2015 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Станично-Луганського РВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_6 та оперуповноваженим УПЗСЕ ГУМВС України в Київській області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх установчих, реєстраційних, внутрішньогосподарських документів, документів листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а у разі відсутності, їх копії.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000579 за фактами скоєння у період 2014, 2015 років фіктивного підприємництва і легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених організованою групою в особливо великих розмірах, а також зловживання службовими особами територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, вчиненого у складі організованої групи, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2013-2015 років, організована група з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням безтоварних фінансових операцій, наданням незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки, створила, придбала і використовувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ряд інших, за результатами чого штучно створено податковий кредит з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки у сумі, що більше ніж у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у зв`язку з чим державі заподіяно великої матеріальної шкоди, та отримано за надання цих послуг на підконтрольні рахунки безготівкові кошти з подальшим їх переведенням у готівку у загальній сумі, що більше ніж у 18000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та кола осіб, причетних до вчинення указаних злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Крім цього, для ідентифікації підписів в установчих та реєстраційних документах зазначеного підприємства з метою встановлення осіб, причетних до його створення, прикриття незаконної діяльності, пов`язаної зі здійсненням службових підроблень, проведенням безтоварних фінансових операцій, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, необхідно провести судово-почеркознавчі, а також судово-економічні експертизи, для чого експертам необхідно надати оригінали зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000579 .

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати діяльності реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх установчих, реєстраційних, внутрішньогосподарських документів, документів листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38229/15-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

28.10.2015