справа № 0312/1060/2012
провадження №4/0312/36/2012
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2012 року м. Нововолинськ

Суддя Нововолинського міського суду Волинської області Ференс-Піжук О.Р., за участю прокурора Троцюка М.Й., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Нововолинська ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю у Волинському головному регіональному управлінні КБ ПриватБанкпо рахунках №6579, №624 та №5279 з відображенням усіх банківських операцій, субєктів їх здійснення, за період з 01 січня 2011 року по 17 квітня 2012 року,

встановив:

20 квітня 2012 року старший слідчий прокуратури м. Нововлинська ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на на розкриття інформації, що містить банківську таємницю у Волинському головному регіональному управлінні КБ ПриватБанкпо рахунках №6579, №624 та №5279 з відображенням усіх банківських операцій, субєктів їх здійснення, із зазначенням документів, на підставі яких дані банківські операції були проведені за період з 01 січня 2011 року по 17 квітня 2012 року.

Подання обгрунтовує тим, що прокуратурою міста Нововолинська проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 32-020-12, порушеній щодо директора філії ТОВ Луганськшахтостройв місті Нововолинську ОСОБА_2 за ознаками у його діях складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим слідством, встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором філії ТОВ Луганськшахтострой, здійснюючи на підставі Положення про відокремлений підрозділ організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, як керівник підприємства, будучи службовою особою, в обовязки якої входить загальне керівництво філією з дотриманням норм чинного законодавства, в тому числі щодо термінів виплати заробітної плати, безпідставно, в порушення вимог ст. 43 Конституції України, ст. 115 КЗпП України, ст. 24 Закону України Про оплату праці, щодо термінів виплати заробітної плати працівникам, яка повинна виплачуватись регулярно, не менше двох разів на місяць, в період грудня 2011 січня 2012 років не виплатив працівникам філії заробітної плати в сумі 2511000 грн., в тому числі за грудень 2011 року 1280828,59 грн. та січень 2012 року 1229977,26 грн., маючи реальну можливість її виплатити, оскільки на рахунки філії протягом грудня 2011 року надійшли кошти в сумі 4650223,85 грн., в січні 2012 року 1661421,94 грн., які в порушення вимог ст. 15 ч. 3 Закону України Про оплату праці, направлені на придбання матеріалів, оплату послуг, електроенергії, сплату податків, а також на інші цілі.

В ході досудового слідства встановлено, що у філії ТОВ Луганськшахтостройв місті Нововолинську є три банківські рахунки, зокрема рахунок № 6579 МФО 303440 у Волинському ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк, рахунок № 9624 МФО 33440 у Волинському ГРУ ПАТ КБ Приватбанкта рахунок № 5279 МФО 303440 у Волинському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, на які можуть надходити кошти, необхідні для виплати заробітної плати працівникам підприємства.

В ході розслідування даної кримінальної справи було встановлено, що ОСОБА_2 використовуючи своє службове становище директора вказаного товариства, зловживаючи наданими йому правами, може злочинним шляхом привласнювати, або розтрачати в інтересах третіх осіб грошові кошти, які виділяються з Державного бюджету України для будівництва обєктів державних замовлень, зокрема шахти №10 в місті Нововолинську, а тому виникла необхідність перевірки даної інформації через банківські установи.

Вивчивши матеріали подання та кримінальної справи, заслухавши думку прокурора про необхідність розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, враховуючи, що інформація про розширений рух коштів по рахунках філії ТОВ Луганськшахтостройв місті Нововолинську необхідна для розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку, що є достатні підстави для задоволення подання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України Про банки і банківську діяльність,-

постановив:

Дати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю у Волинському головному регіональному управлінні КБ ПриватБанк(м.Луцьк, пр.-т Відродження, 1) по рахунках №6579, №624 та №5279 з відображенням усіх банківських операцій (надходження, зняття, переведення коштів), субєктів їх здійснення, із зазначенням документів, на підставі яких дані банківські операції були проведені за період з 01 січня 2011 року по 17 квітня 2012 року

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.Р. Ференс-Піжук