Справа № 635/1594/16-к
Провадження № 1-кс/635/123/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2016 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 27.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

12 лютого 2016 року до суду внесено зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, копій карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі "клієнт-банк", актів прийому передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , і зняття з його коштів (доручення про оплату, грошові чеки); інформації про використання системи "клієнт-банк" для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунка (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) за період з моменту відкриття по теперішній час, із вказівкою ІP- Адреса комп`ютера, з якого здійснювалося з`єднання із системою; дані на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджувальних документів, які були отримані від клієнта; вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і його клієнтом; документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень з можливістю вилучення вищевказаних документів , які знаходяться в ЦВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 27.01.2016.

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було укладено договір підряду №1 від 09.10.2015 року, щодо реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_2 загальною вартістю 259569 грн.

Фінансування проекту здійснювалося за рахунок фінансових внесків громади, внесків міста та внеску по проекту МГР в рамках угоди про партнерство між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було засноване 04.03.2015 року громадянкою ОСОБА_6 . Статутний капітал підприємства склав 100 грн., що викликає сумніви про можливість виконання робіт власними силами підприємства.

В листопаді 2015 року між зі сторони ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було підписано акт приймання виконаних робіт №1.

28.12.2015 року комісією в складі голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , представника ІНФОРМАЦІЯ_5 (інспектора відділу благоустрою) ОСОБА_8 , депутата ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , мешканця обстежуваного багатоквартирного будинку ОСОБА_10 , було обстежено будинок по АДРЕСА_2 , про що складено акт обміру виконаних робіт та будівельних матеріалів при реконструкції даху.

В ході обстеження виявлено факт завищення обсягів виконаних робіт по договору підряду №1 від 09.10.2015 року зі сторони ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), так як частина робіт зовсім не виконувалась, а деякі матеріали використанні для виконання робіт не відповідали тим, що вказані в проектно кошторисній документації.

Вказане свідчить про вчинення шахрайських дій зі сторони ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які внесли до акту виконаних робіт недостовірні відомості.

03.02.2016 року в рамках кримінального провадження було призначено судову будівельно технічну експертизу з метою встановлення факту відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт з реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_2 обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно умов договору підряду №1 від 09.10.2015 року оплата за виконанні роботи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) була перерахована на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ЦВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_2 .

Також слідчий зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотань про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності зі ст. 62 Закону України "Про банки й банківську діяльність", інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів виникла необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо відкритого ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ЦВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_2 банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Враховуючи необхідність приєднання до матеріалів кримінального провадження документів, щодо відкриття в ЦВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_2 та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , документів щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий для ведення діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 27.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо відкритого ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ЦВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_2 банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме до інформації, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, копій карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі "клієнт-банк", актів прийому передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , і зняття з його коштів (доручення про оплату, грошові чеки); інформації про використання системи "клієнт-банк" для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунка (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) за період з моменту відкриття по теперішній час, із вказівкою ІP- Адреса комп`ютера, з якого здійснювалося з`єднання із системою; дані на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджувальних документів, які були отримані від клієнта; вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і його клієнтом; документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень з можливістю вилучення вищевказаних документів в ЦВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 16 квітня 2016 року.
Зобов`язати відповідальних осіб ЦВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_2 забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку у п`ятиденний строк з моменту її проголошення, а особами що не були присутні у судовому засіданні в той самий строк з моменту вручення копії ухвали.

Ухвала може бути оскаржена виключно з підстав надання судом тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

З інших підстав ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1