печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання денржавного обвиунвачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управлінання нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до документів публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та Першій Київській філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ) щодо клєнта ІНФОРМАЦІЯ_2 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, й у даному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наділі ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтрати державних коштів перерахування у період з 1.07.2007 р. по 31.07.2008 р. з рахунків ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь компанії ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за угодою від 8.12.2004 р. №USE-17.3.-22-ДК-04 12 413 095,99 доларів США та 69 000,00 Євро за консультаційні та агентські послуги, яких у дійсності надано не було. Зокрема, слідством встановлено, що 8.12.2004 р. ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклала із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » угоду №USE-17.3.-22-ДК-04 про надання консультаційних та агентських послуг за межами України. До вказаної угоди сторонами було укладено ряд доповнень, за якими підписані акти виконаних робіт та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено оплату на суму 12 413 095,99 доларів США та 69 000,00 Євро. У змісті актів виконаних робіт за вказаною агентською угодою зазначається, що компанія ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з допомогою консультанта ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклала контракти на ремонт вертольотів, літаків і роботи виконані в повному обсязі. Разом з тим, із наявних у провадженні матеріалів слідує, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») свою діяльність здійснювало незаконно, не мало можливості виконання взятих на себе згідно вказаної угоди №USE-17.3.-22-ДК-04 та доповнень до неї зобов`язань, використовувало у своїй протиправній діяльності рахунки іншого суб`єкта господарювання. Сліфдством отримано дані про те, що частина валютних грошових коштів була перерахорвана ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунків ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), при цьому валютний контроль вказаної операції здійснено також у Першій Київській філії даного банку. З відомостей актів виконаних робіт, за якими проведено оплату, слідує, що ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та Першої Київської філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

усіх наявних платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_2 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про перерахування у 2004-2008 рр. з рахунків даної компанії, у тому числі з рахунку № НОМЕР_3 , відкритих у публічному акуціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 даного банку МФО НОМЕР_2 , грошових коштів на рахунки закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за угодою від 8.12.2004 р. №USE-17.3.-22-ДК-04 (№17.3.-22-ДК-04) і доповненнями до даної угоди, а також усіх наявних документів, що подавалися до даного банку для обґрунтування зазначених платежів;

виписок про рух грошових коштів (у тому числі через систему «Банк-Клієнт») по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі з рахунку № НОМЕР_3 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по цих рахунках за період з 8.12.2004 р. по 21.07.2014 р.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ІНФОРМАЦІЯ_2 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), їх реєстраційних кодів;

усіх наявних документів (заявок, заяв, листів, карток із зразками підписів, реєстраційних, статутних документів, наказів про призначення, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, доручень тощо), що були подані ІНФОРМАЦІЯ_2 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та Першої Київської філії даного банку МФО НОМЕР_2 для відкриття рахунків, у тому числі для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , встановлення системи «Банк-Клієнт», а також документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, руху коштів по них, закриття за період з моменту відкриття по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/20228/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копіі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Перша Київська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

22.07.2014