СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна
Справа №712/1293/16-к
Провадження №1-кс/712/735/16
«12» лютого 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 , розглянувши №0000030 від 17.07.2015,слідчим в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майором юстиції ОСОБА_4 , клопотання про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт грошових коштів, які належать ОСОБА_5 ..

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030, внесеному 17.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Красноярськ Російської Федерації, українець, громадянин України, з середньою загальною освітою, неодружений, непрацюючий,знятий з реєстрації, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , не судимий, підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному виготовленні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Так, ОСОБА_5 , будучи особою без визначеного роду занять та маючи зв`язки, які дають можливість систематично здійснювати незаконне придбання психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, з метою незаконного збагачення та одержання як основного джерела коштів, здобутих злочинним шляхом, в період з липня 2015 року по 03.02.2016, діючи умисно та цілеспрямовано, домовився зі своїми знайомими ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а у подальшому - з ОСОБА_12 , ОСОБА_7 (з жовтня 2015 року) та ОСОБА_13 (з листопада 2015 року) про спільне вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, разом створили групу осіб, що спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, на території м. Черкаси, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, відомого всім учасникам групи.

Згідно відповіді на доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, наданої відділом БКОЗ УСБ України в Черкаській області від 09.09.2015 № 14/3504, ОСОБА_5 для перерахування коштів, отриманих іншими членами злочинної групи від збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, використовував банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 .

03.02.2016 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було проведено обшук автомобіля марки «RENAULT CLIO SYMBOL 1.4», державний номерний знак НОМЕР_2 , у якій знаходився ОСОБА_5 та у при його особистому обшуку виявлено та вилучено 3 пакетики з порошкоподібною речовиною рожевого кольору та грошові купюри номіналом 200 (двісті) гривень серії: ЄЕ 3036407, ПЕ 1081666, ПГ 2136103, ЕВ 4247458, КЕ 0557992, ЄЗ 8039182, КЛ 2906181, КГ 7872497, ЕЯ 9718613, МБ 7924105, ВЧ 2542823, ЄХ 8418793, ЗГ 9784729, ЕА 2316840, ЄЩ 3496080, ЕЕ 0216157; грошові купюри номіналом 100 (сто) гривень серії: КИ 5071198, МК 6712572, МВ 3553019, МЄ 3467411, ЕЮ 0003091, ЕЄ 5702332, ВА 5395095; грошові купюри номіналом 2 (дві) гривні серії: ВЕ 1873757, ТГ 5800049; грошові купюри номіналом 1 (одна) гривня серії: СА 3044916, РГ 7758327, РГ 5942546, СД 4781101, УГ 8007460, АЗ 0938599, НК 1686883, на загальну суму 3911 (три тисячі дев`ятсот одинадцять) гривень та банківська картка MASTERCARD GOLD «Приватбанк» № НОМЕР_1 .
03.02.2016 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

04.02.2016 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

09.02.2016 вищевказані речі та грошові купюри було оглянуто, про що складено відповідний протокол.

В клопотанні зазначено, що санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає конфіскацію майна, у зв`язку з чим належить арештувати майно ОСОБА_5 , а саме вищевказані грошові кошти, в цілях забезпечення вироку суду та для унеможливлення їх зникнення чи витрати.

Слідчий вказав, що з метою забезпечення арешту вказаних грошових коштів та банківської картки № НОМЕР_1 , на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, необхідно розглянути дане клопотання без виклику підозрюваного та його захисників, а також ОСОБА_14 , на ім`я якого видано банківську картку MASTERCARD GOLD «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

Крім того зазначив, що відповідно до ст. 171 КПК України клопотання про арешт на тимчасово вилучене майно повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, однак направити дане клопотання у зазначений строк не представилося можливим у зв`язку з великим обсягом роботи по кримінальному провадженню, а саме: повідомленням про підозру, проведенням оглядів вилученого майна, обрання запобіжних заходів підозрюваним, призначенням експертиз, огляди вилучених речей та документів та ін.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи положення, ч.2 ст.172 КПК України, суд вважає за необхідне, клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглянути без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Суд вважає, що на даний час існують достатні підстави вважати, що грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку 03.02.2016, у ОСОБА_5 , на загальну суму 3911 (три тисячі дев`ятсот одинадцять) гривень, а також кошти, які наявні на банківськівській картці MASTERCARD GOLD «Приватбанк» № НОМЕР_1 , можуть бути здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а вказана картка використовуватись підозрюваним ОСОБА_5 , як засіб для вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, санкції статті, яка інкримінуються ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

Тому з метою забезпечення цивільного позову, а також недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню суд вважає, за необхідне накласти арешт на грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку 03.02.2016, у ОСОБА_5 , на загальну суму 3911 (три тисячі дев`ятсот одинадцять) гривень, а також на банківську картку MASTERCARD GOLD «Приватбанк» № НОМЕР_1 .
Суд враховуючи положення ст.117 КПК України, вважає, що строк звернення з даним клопотання пропущений з поважних причин, в зв`язку з чим його необхідно поновити.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Поновити слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майору юстиції ОСОБА_4 , строк звернення з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серії: ЄЕ 3036407, ПЕ 1081666, ПГ 2136103, ЕВ 4247458, КЕ 0557992, ЄЗ 8039182, КЛ 2906181, КГ 7872497, ЕЯ 9718613, МБ 7924105, ВЧ 2542823, ЄХ 8418793, ЗГ 9784729, ЕА 2316840, ЄЩ 3496080, ЕЕ 0216157; грошові купюри номіналом 100 (сто) гривень серії: КИ 5071198, МК 6712572, МВ 3553019, МЄ 3467411, ЕЮ 0003091, ЕЄ 5702332, ВА 5395095; грошові купюри номіналом 2 (дві) гривні серії: ВЕ 1873757, ТГ 5800049; грошові купюри номіналом 1 (одна) гривня серії: СА 3044916, РГ 7758327, РГ 5942546, СД 4781101, УГ 8007460, АЗ 0938599, НК 1686883, на загальну суму 3911 (три тисячі дев`ятсот одинадцять) гривень та банківську картку MASTERCARD GOLD «Приватбанк» № НОМЕР_1 , які вилучені у нього 03.02.2016 під час проведення обшуку автомобіля марки «RENAULT CLIO SYMBOL 1.4», державний номерний знак НОМЕР_2 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з часу її проголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1