05.11.2013.
Справа № 642/9978/13-ц
№ 2-н/642/2663/13

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 листопада 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до грошових коштів в суммі 325 780, 00 гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код банку НОМЕР_3 ) за адресою : АДРЕСА_1 , і повернути їх на зберігання на рахунок ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Харків, МФО НОМЕР_6 .

Як вбачається з наданих матеріалів, ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року), за № 0002987 за фактом подання підробного документу до банку з метою отримання кредиту.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що 01 листопада 2013 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявою звернулася директор ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , яка повідомила, що 30.10.13 року невідомі особи несанкціоновано втрутилися в роботу компютерної мережі „Інтернет клієнт банк ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого, спотворивши процес обробки інформації, безпідставно списали з рахунків ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в суммі 755 780,00 гривень на рахунки ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по підробним електронним платіжним дорученням № 275, № 276 від 30.10.13 року.

Допитана по кримінальному провадженню в якості представника потерпілого ОСОБА_4 показала, що 28.10.13 року вона працювала в своєму службовому кабінеті в автосалоні „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому по АДРЕСА_2 . В кабінеті знаходиться службовий компютер, до якого підєднана система „Інтернет Клієнт банк за договором з ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою підприємство здійснює електронні платежі.

28.10.13 року на її поштову адресу надійшов електронний лист з написом „проект договору, відкривши який компютер почав дивно працювати, запрацювала антивірусна система, попереджаючи власника компютера про можливість втручання сторонніх осіб в файли компютера.

В період з 12-40 год. 30.10.13 року по 01.11.13 року на підприємстві, де працює ОСОБА_4 було вимкнуто електропостачання, робочий компютер не обладнаний системою безперебійного живлення, і фактично система „Інтернет-клієнт банк „була відключена. Близько 16.00 год. 30.10.13 року ОСОБА_4 зателефонували працівники філії ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що наявні помилки в платіжних дорученнях, які вона відправила системою клієнт-банку. ОСОБА_4 в цей день взагалі жодних платіжних доручень системою клієнт-банку не відправляла, тому поїхала до головного офісу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 розбиратися з цим питанням, і зясувала, що з поточного рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Харків, МФО НОМЕР_6 , електронним платіжним дорученням № 275 від 30.10.13 року на рахунок ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) „ банку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код банку НОМЕР_3 ) перераховано 325 780,00 гривень, з поточного рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Харків, МФО НОМЕР_6 , електронним платіжним дорученням № 276 від 30.10.13 року на рахунок ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 „банку ПАТ„ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код банку НОМЕР_3 ) перераховано 430 000,00 гривень, тоді як вона ці електронні платежі не підтверждувала своїм ключем і паролем в системі „інтернет-кліент-банк і взагалі жодних взаємовідносин з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ніколи не мало, до того ж в реєстрі „інтернет-клієнт банку „ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 електронні платіжні доручення №№ 275, 276 взагалі відсутні, тоді як з рахунку підприємства гроші за цими дорученнями списані.

Грошові кошти за дорученням № 276 в суммі 430 000,00 гривень з банку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 були направлені на картковий рахунок ОСОБА_5 , який є директором та засновником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , де, провівши фінансовий моніторинг, працівники банку зясували, що підприємство ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 має ознаки підприємства, яке займається кібергзлочинністю, і за заявою ОСОБА_4 повернуло гроші в суммі 430 000,00 гривень на рахунок ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Грошові кошти за дорученням № 275 в суммі 325 780,00 гривень з банку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунку № НОМЕР_1 були направлені на картковий рахунок ОСОБА_5 в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , де провівши фінансовий моніторинг працівники банку зясували, що підприємство ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 має ознаки підприємства, яке займається кібергзлочинністю, і за заявою ОСОБА_4 повернуло гроші в суммі 325 780,00 гривень на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 банку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код банку НОМЕР_3 ), де вони зараз знаходяться на рахунку та заблоковані.

Свідчення ОСОБА_6 підтверджуються листами ОСОБА_4 голові правління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , платіжними дорученнями №№ 275, 276 та випискою банку з особового рахунку, інвентаризацією по 311 рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , договором між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 про наданням послуг системи „Інтернет-Кліент-банк, рухом коштів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.10.13 року по 1.11.13 року, рахунком 311 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та реєстром документів з 01.10.13 року по 30.10.13 року.

Допитаний по кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_7 показав, що він працює системним адміністратором в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 і підтвердив свідчення ОСОБА_4 , про несанкціоноване дистанційне втручання сторонніх осіб в компютер ОСОБА_4 , і про те, що 30.10.13 року після 12-50 год. компютер був вимкнений і система „Інтернет-кліент банку в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 не працювала.

Допитаний по кримінальному провадженню в якості свідка ОСОБА_8 показав, що він працює разом з ОСОБА_4 і підтвердив свідчення ОСОБА_4 в частині того, що 30.10.13 року після 13-00 год. на підприємстві було вимкнуто світло і ОСОБА_4 не користувалася системою „Інтернет-кліент банку в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана по кримінальному провадженню в якості свідка ОСОБА_9 показала, що вона працює начальником відділення АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , розміщеному в одному приміщені з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 і дійсно 30.10.13 року близько 13-00 год. було вимкнуто електроенергію, і відділення банку та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 було відключено від електропостачання. Дійсно 30.10.13 року близько 16-30 год. їй телефонували з головного офісу банку про помилки в оформленні платіжного доручення, відправленого в 16-00 год. 30.10.13 року, про що вона повідомила ОСОБА_4 , яка здивувалася, оскільки взагалі послугами клієнт-банку в цей день не користувалася.

Грошові кошти в суммі 325 780,00 гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 банку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код банку НОМЕР_3 ), які були безпідставно шляхом незаконного втручання злочинців в систему „Інтернет-клієнт банк ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , перераховані по підробному платіжному дорученню № 275 з рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 м.Харків МФО НОМЕР_6 , є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом, є набутими внаслідок вчинення кримінального правопорушення і фактично є коштами на які спрямоване саме кримінальне правопорушення, тому у відповідності до вимог ч. 2 ст.167 КПК дані грошові кошти мають бути тимчасово вилученими.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення істини по справі необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до грошових коштів в суммі 325 780 гривень , які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код банку НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , і повернути їх на зберігання на рахунок ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_5 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Харків, МФО НОМЕР_6 .

Зазначені грошові кошти мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у банку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код банку НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , і в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України , ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, щодо грошових коштів в суммі 325 780 гривень , які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код банку НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , і повернути їх на зберігання на рахунок ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 м.Харків МФО НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1