печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
07.08.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані документи, про розгляд клопотання судом повідомлялись, про причини неприбуття суд не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 17.02.2015 за фактом зловживання своїм службовим становищем колишніми службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України..
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , надіслав лист від 19.08.2014 №19-1/835 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Російська Федерація), де зобовязує зазначену компанію укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які належать колишнім керівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема ОСОБА_6 . Крім того, як неодноразово зазначали у своїх зверненнях народні депутати України, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » пов`язані з фінансуванням сепаратизму, не сплачують в повному обсязі податки та перераховують кошти до офшорів.
Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не сплачують коштів за користування вагонами на станції Рені та стягують додатково за експедиторські послуги по 7 доларів США при перевезенні зерна і таким чином фактично продовжують корупційні схеми одержання надприбутків. При цьому, вказані компанії мають заборгованість за десятизначним кодом, однак фінансові санкції до них не застосовувались.
Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до реєстраційних даних та відомостей про банківські рахунки з Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні господарської діяльності використовувало розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою, перевірки законності проведення господарської діяльності вказаним товариством та можливої несплати податків, причетності до керування його діяльністю колишніми службовими особами ДАЗТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зібрання доказів та встановлення об`єктивної істини, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, окрім як шляхом тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виїмки їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відбитком печатки;
-листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
-виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_3 ( валюта «українська гривня) відкритому 19.11.2013; № НОМЕР_4 (валюта «українська гривня») відкритому 22.11.2013; № НОМЕР_5 (валюта «українська гривня) відкритому 23.12.2013; № НОМЕР_6 (валюта «українська гривня») відкритому 01.10.2013; № НОМЕР_7 (валюта «українська гривня») відкритому 23.01.2014; № НОМЕР_6 ( валюта «долар США») відкритому 01.10.2013 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2014 по 31.12.2014; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх реєстраційних кодів;
-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2014 по 31.12.2014;
-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;
-виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2014 по 31.12.2014;
-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2014 по 31.12.2014.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/28045/15-к
Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1