н/п 1-кс/640/801/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" лютого 2016 р. м. Харків
- додаткових угод на продовження терміну дії договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Товариство) від 18.02.2013 №1
- актів виконаних робіт до договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.02.2013 №1 за період з 01.07.2014 по 17.09.2015
- в договорі №1 від 18.02.2013 та, відповідно і в актах наданих послуг відсутні дані про суб`єктів господарювання, яким Товариством надавались вищевказані послуги, до документів, що підтверджують отримання послуг в розрізі суб`єктів господарювання та які фактично документи (дозволи, тощо) виготовлені Товариством для суб`єктів господарювання по кожному акту виконаних робіт до договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.02.2013 №1 за період з 18.02.2013 по 17.09.2015
- калькуляції витрат на надання послуг з об`єктивним обґрунтуванням договірної ціни, вказаної в протоколах погодження договірної ціни та в актах наданих послуг до договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.02.2013 №1 за період з 18.02.2013 по 17.09.2015
- податкової звітності: декларація з ПДВ з додатками, в т.ч. розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток №5); реєстр виданих та отриманих податкових накладних; копії податкових накладних з автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» ДФС України, а також всі уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, інформація щодо реєстрації податкових накладних по покупцях; інформація щодо реєстрації податкових накладних по продавцях;
- декларації з податку на прибуток з додатками, а також всі уточнюючі декларації з податку на прибуток;
- відомостей про нарахування заробітної плати ОСОБА_5 за 2013-2015 роки;
- касової книги з первинними документами (додатками), що підтверджують касові операції за 2013-2015 роки;
- договору №0110/01 від 01.10.2012 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- договору б/н від 01.06.2011 та додаткова угода №2 від 31.12.2014 до вказаного договору з КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки бухгалтерські, господарські та податкові документи, до яких потребується доступ, були вилучені слідчим ще під час проведення обшуку на підприємстві та до теперішнього часу не повернуті, крім цього, товариство веде електронну податкову звітність, яку також було скопійовано з вилучених органом досудового слідства комп`ютерів, тому просив відмовити у його задоволенні.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - директор ОСОБА_5 у судовому засіданні також заперечував проти задоволення клопотання слідчого ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, підтримавши доводи, викладені іншим представником.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 (уповноважена особа ОСОБА_5 ), з можливістю копіювання наступних документів, а саме: - додаткових угод на продовження терміну дії договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Товариство) від 18.02.2013 №1;
- актів виконаних робіт до договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.02.2013 №1 за період з 01.07.2014 по 17.09.2015;
- в договорі №1 від 18.02.2013 та, відповідно і в актах наданих послуг відсутні дані про суб`єктів господарювання, яким Товариством надавались вищевказані послуги, до документів, що підтверджують отримання послуг в розрізі суб`єктів господарювання та які фактично документи (дозволи, тощо) виготовлені Товариством для суб`єктів господарювання по кожному акту виконаних робіт до договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.02.2013 №1 за період з 18.02.2013 по 17.09.2015;
- калькуляції витрат на надання послуг з об`єктивним обґрунтуванням договірної ціни, вказаної в протоколах погодження договірної ціни та в актах наданих послуг до договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.02.2013 №1 за період з 18.02.2013 по 17.09.2015;
- податкової звітності: декларація з ПДВ з додатками, в т.ч. розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток №5); реєстр виданих та отриманих податкових накладних; копії податкових накладних з автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» ДФС України, а також всі уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, інформація щодо реєстрації податкових накладних по покупцях; інформація щодо реєстрації податкових накладних по продавцях;
- декларації з податку на прибуток з додатками, а також всі уточнюючі декларації з податку на прибуток;
- відомостей про нарахування заробітної плати ОСОБА_5 за 2013-2015 роки;
- касової книги з первинними документами (додатками), що підтверджують касові операції за 2013-2015 роки;
- договору №0110/01 від 01.10.2012 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- договору б/н від 01.06.2011 та додаткова угода №2 від 31.12.2014 до вказаного договору з КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Зобов`язати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.03.2016 року.
Роз`яснити КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1