У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.10.2013 Справа №607/19543/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданик А.Р. в залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження за № 0000002 від 22.11.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.382, ч.1 ст.388 КК України звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. за погодженням з начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ Омега Банк в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 22 листопада 2012 року до Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2012 року старшим слідчим СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2

7 серпня 2013 року виконуючий обовязки прокурора Тернопільської області старший радник юстиції ОСОБА_3 виніс постанову про доручення проведення досудового розслідування іншому органу, якою подальше розслідування кримінального провадження доручено СУ УМВС України в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2008 між Публічним акціонерним товариством Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк в особі Філії Відділення Промінвестбанку в м. Чортків Тернопільської області та Товариством з обмеженою відповідальністю Вікно-Тернопіль було укладено Кредитний договір № 04-11/57.

Відповідно до умов Кредитного договору № 04-11/57 від 14.07.2008 Банк надав Позичальнику кредит в розмірі 260 000,00 грн., дата остаточного повернення кредиту - 14.07.2009.

З метою забезпечення вимоги ПАТ Промінвестбанк що випливає і3 вказаного Кредитного договору між ОСОБА_3 та ТОВ Вікно-Тернопіль було укладено Договір застави № 04-12/30 від 14.07.2007, відповідно до якого предметом застави є власне майно ТОВ Вікно-Тернопіль - обладнання для виготовлення металопластикових вікон вартістю 520 000 гривень.

ОСОБА_3 належним чином свої зобов'язання перед Позичальником виконав, а саме, надав кредит у розмірі 260 000,00 грн. Позичальник за кредит та відсотки за користування ним не розрахувався. Загальна заборгованість за кредитом становить 287495,91 грн., з них: 260 000,00 грн. - заборгованість по кредиту та 27495,91 грн. - заборгованість по несплачених відсотках.

Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 09.03.2010 по справі № 12/2-69 позовні вимоги ПАТ Промінвестбанк до ТОВ Вікно-Тернопіль задоволено повністю. Стягнуто з ТОВ Вікно - Тернопіль на користь ПАТ Промінвестбанк 287495,91 грн., з них: 260 000,00 грн. - заборгованість по кредиту та 27495,91 грн. - заборгованість по несплачених відсотках.

3 червня 2010 року на виконання рішення Господарського суду Тернопільської області від 09.03.2010 по справі № 12/2-69 був виданий наказ № 12/2-69.

25 травня 2012 року ПАТ Промінвестбанк отримав від відділу державної виконавчої служби Тернопільського районного управління юстиції постанову про повернення виконавчого документа стягувачеві, в звязку з тим, що у ТОВ Вікно-Тернопіль відсутнє майно, яке передавалось в заставу ПАТ Промінвестбанк згідно договору застави № 04-12/30 від 14.07.2008 за адресою зберігання: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Велика Березовиця вул. Степана Бандери, 32.

Тим самим відділом державної виконавчої служби Тернопільського районного управління юстиції при примусовому виконані наказу була встановлена відсутність заставного майна, яке передавалось в заставу ПАТ Промінвестбанк ТОВ Вікно -Тернопіль згідно Договору застави № 04-12/30 від 14.07.2008 за адресою зберігання: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Велика Березовиця вул. Степана Бандери 32 та рішення Господарського суду Тернопільської області від 09.03.2010 по справі № 12/2-69 виконати не можливо.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку ТзОВ Вікно-Тернопіль № 0401, відкритому в ПАТ Омега Банк.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що банківські документи, які зберігаються у приміщенні ПАТ Омегабанк за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 в мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І.- задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишину Б.І. або за його дорученням оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до банківських документів, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТзОВ Вікно- Тернопіль (юридична адреса: Тернопільська область, м. Чортків вул. Подільська, 6, ) №0401, за період з моменту його відкриття по 31.10.2013 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються у приміщенні ПАТ Омега Банк за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 в.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний