Справа № 524/39/14-к
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И В:
08 січня 2014 року старший слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Під час досудового слідства, зі свідчень гр. ОСОБА_3 , було встановлено, що виконання обов`язків бухгалтера ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювала гр. ОСОБА_4 . Також гр. ОСОБА_3 повідомила, що до зникнення грошових коштів, можливо, причетна гр. ОСОБА_4 яка могла перерахувати грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Для встановлення документальної обґрунтованості свідчень гр. ОСОБА_3 та фактичних надходжень грошових коштів з розрахункових рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для з`ясування питання чи мали місце між вказаними суб`єктами господарської діяльності господарські відносини, у ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та цільового використання даних коштів, у зв`язку із чим необхідно отримати доступ та вилучити документи на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 06.04.2012, № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 06.04.2012, відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 01 січня 2012 року по 17 грудня 2013 року (включно).
Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину. Крім того необхідні для призначення економічної експертизи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_2 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
У зв`язку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку частина вказаних слідчим в клопотанні документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), в зв`язку з чим клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Дозволити старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ для вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) , що були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ): № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 06.04.2012, № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 06.04.2012 р., із зазначенням дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії за період часу з 01 січня 2012 року по 17 грудня 2013 року (включно).
Ухвала діє до 09 лютого 2014 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Автозаводського
районного суду м. Кременчука ОСОБА_1