Провадження № 1-кс/369/2803/15
УХВАЛА
Іменем України
11.11.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 000033 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду звернулась слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 000033 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 03.12.2013 р. по 08.05.2014 р. при веденні фінансово господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України ухилились від сплати податків у сумі понад 700 тис. грн., тобто у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язана з акумулюванням безготівкових коштів, отриманих від групи підприємств реального сектору економіки в якості оплати за сільськогосподарську продукцію (зернові) та поверненням фінансової допомоги, переуступки боргу, оплати по договору.

В подальшому грошові кошти знімались засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в одній особі гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Згідно реєстраційних даних та даних інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб ДФС України» громадянин ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеними слідчими діями встановити гр. ОСОБА_6 за адресою реєстрації не представилось за можливе, так як останній там фактично за вказаною адресою не проживає.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні та проведенні судово-почеркознавчої експертизи, а також для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу заяви на отримання паспорта за формою 1Ф гр. ОСОБА_6 .

В оригіналі заяви на отримання паспорта за формою 1Ф гр. ОСОБА_6 містяться вільні зразки почерку останнього, що необхідні для призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, з метою встановлення події кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж вилучити оригінал заяви на отримання паспорта за формою 1Ф гр. ОСОБА_6 , неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити фактичні дані фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб отримати інформацію, що цікавить орган досудового розслідування неможливо.

З огляду на те, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу заяви на отримання паспорта за формою 1Ф гр. ОСОБА_6 , що перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресо: АДРЕСА_2 , який необхідно дослідити, без якого неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, приходжу до переконання, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у ньому документи самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 000033 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1