Справа № 511/2593/13-к
Номер провадження: 1-кс/511/175/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.2013 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області Ільяшук А. В., при секретарі Войнікової Л.Ф., за участю заступника начальника СВ ЛВ на ст.Роздільна УМВС України на Одеській залізниці майора міліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Роздільна Одеської області, в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів фіксування, клопотання про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000037 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175 КК України, -

ВСТАНОВИВ

02.09.2013 року до Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ЛВ на ст.Роздільна УМВС України на Одеській залізниці майора міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором Котовської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Одеської області юристом першого класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), розташованому за адресою: м.Одеса. вул.Юрія Олеші,6.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку учасників судового розгляду, які підтримали заявлене клопотання, вважаю, що клопотання має бути задоволено з огляду на таке.

Судовим розглядом встановлено, що: в період з 01.01.2013 року по 01.04.2013 року ОСОБА_3, працюючи контролером КПП ТОВ "Міжнародний аеропорт "Лиманське", розташованого в смт.Лиманське, Роздільнянського району, Одеської області, безпідставно не отримав заробітну плату у сумі близько 3700 грн. та компенсацію за невикористані відпустки у сумі близько 3700 грн.. Вперіод з 01.01.2013 року по 01.04.2013 року ОСОБА_4,, працюючи начальником відділу контролю на безпеку і супроводження пасажирів служби авіаційної безпеки ТОВ "Міжнародний аеропорт "Лиманське", розташованого в смт.Лиманське, Роздільнянського району, Одеської області, безпідставно не отримала заробітну плату у сумі близько 4500 грн. та компенсацію за невикористані відпустки у сумі близько 1000 грн . Вперіод з 01.01.2013 року по 29.03.2013 року , ОСОБА_5, працюючи електриком ТОВ "Міжнародний аеропорт "Лиманське", розташованого в смт.Лиманське, Роздільнянського району, Одеської області, безпідставно не отримав заробітну плату у сумі близько 3150 грн.

Слідчим відділенням ЛВ на ст.Роздільна УМВС України на Одеській залізниці 20.05.2013 року розпочато розслідування у кримінальному провадженні №000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

Необхідність застосування заходу забезпеченням, передбаченого ст.160 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий аргументував тим, що необхідно встановити винну особу, а також важливі обставини у кримінальному провадженні, зокрема, підстави невиплати заробітної плати працівникам ТОВ "Міжнародний аеропорт "Лиманське", по даному кримінальному провадженню необхідно призначити судово-економічну експертизу, для проведення якої експертам необхідно направити відомості, які иожуть становити банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ "Міжнародний аеропорт "Лиманське", , з переліком контрагентів та призначення платежів, а також документів, щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно отримати, оглянути та долучити до матеріалів кримінального провадження. Вищевказані документи знаходяться в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), розташованому за адресою: м.Одеса. вул.Юрія Олеші,6.

Роздільнянською ОДПІ ГУ Міндоходів в Одеській області надано перелік відкритих банківських рахунків ТОВ "Міжнародний аеропорт "Лиманське", які перебувають в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), номера рахунків: 6327; 1171; 2449; 1590; 1589; 1591; 1592.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно п.2 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками за рішенням суду. Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про ндання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У поданні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ЛВ на ст.Роздільна УМВС України на Одеській залізниці майора міліції ОСОБА_1В - задовольнити.

Надати доступ заступнику начальника СВ ЛВ на ст.Роздільна УМВС України на Одеській залізниці майору міліції ОСОБА_1В до документів, які перебувають в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), розташованогоза адресою: м.Одеса. вул.Юрія Олеші,6, про рух грошових коштів у період з 01.01.2013 року по 01.05.2013 року, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), зазначення номеру особового рахунку та МФО банку контрагента, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця по рахункам ТОВ "Міжнародний аеропорт "Лиманське", , номера рахунків: 6327; 1171; 2449; 1590; 1589; 1591; 1592 .

На виконання ухвали зобов"язати директора ПАТ "Укрсоцбанк", надати (забезпечити) заступнику начальника СВ ЛВ на ст.Роздільна УМВС України на Одеській залізниці майору міліції ОСОБА_1В, доступ до зазначених в ухвалі документів та надати йому можливість вилучити зазначені документи.

На виконання ухвали попередити директора ПАТ "Укрсоцбанк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє на строк до 30 вересня 2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_6