печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4884/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

11 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000409,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні №0000409 ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що містить банківську таємницю, як таких, що містять дані, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме просить надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000409 ( ОСОБА_6 , ОСОБА_3 ) тимчасовий доступ до всіх документів АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: - всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); - анкет клієнта банку АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття; - довіреностей на право користування (розпорядження) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття; - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; - юридичної справи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - договорів укладених АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття; - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Згідно наявних в наданих в обґрунтування клопотання матеріалах кримінального провадження даних, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000409 за фактом підроблення невстановленою особою реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, в ході якого також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в листопаді 2011 року, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами, вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка полягала у здійсненні фінансових операцій з вказаними коштами, в особливо великому розмірі, на загальну суму 57 млн. грн., а саме перерахували зазначені кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриті у банківських установах, тобто вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», а також встановлено, що вказане товариство було контрагентом АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і що безпосередньо управлінські рішення щодо фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає одна особа - ОСОБА_7 . Також слідством встановлено, що АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) наступний розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в українських гривнях.

В судовому засіданні слідчий слідчої групи ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував, разом з тим, звернув увагу, що АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було клієнтом банку і обслуговувалось в центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Дніпропетровськ.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю наявними передбачені ст.163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів та відомостей, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки іншими способами неможливо довести обставини, про які містяться дані та відомості у вказаних в клопотанні документах.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, зокрема суд вважає наявними підстави для вилучення копій запитуваних документів, оскільки з викладеного в клопотанні суд вважає відсутніми підстави для вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.110, ст.ст.159-166, ст.309, ст.ст.372, 392, ст.ст.532, 534 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000409, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000409 ОСОБА_6 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) їх копії, а саме:

- копії всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

- копії анкет клієнта банку АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії довіреностей на право користування (розпорядження) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії юридичної справи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії договорів укладених АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копії видаткових касових ордерів на отримання готівки, копії грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копії доручень, копії інших документів, з банківських рахунків АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя ОСОБА_1