4-71/10
ПОСТАНОВА
06.05.2010 року м. Балаклія
Судья Балаклейского районного суда Харьковской области ОСОБА_1 , при секретаре ОСОБА_2 , с участием прокурора ОСОБА_3 , рассмотрев представление ст.оперуполномоченного Изюмского МРО Управления СБУ в Харьковской области капитана ОСОБА_4 о проведении выемки юридического дела ОСОБА_2 и всех документов по открытию и обслуживанию расчетных счетов №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 в Харьковском ХГРУ ПАО КБ «ПриватБанк» код ЕГРПОУ 22609983, регистра операций с расшифрованными ведомостями о движении денежных средств по указанному расчетном у счету за период с 01.01.2006 года по 01.04.2010 года,-
Ст.оперуполномоченный Изюмского МРО Управления СБУ в Харьковской области обратился в суд с представлением о производстве выемки юридического дела ОСОБА_2 и всех документов по открытию и обслуживанию расчетных счетов №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 в Харьковском ХГРУ ПАО КБ «ПриватБанк» код ЕГРПОУ 22609983, юридический адрес: г.Харьков, ул.Красношкольная, 16, фактический адрес: г.Харьков, ул.Маломясницкая, 2а, регистра операций с расшифрованными ведомостями о движении денежных средств по указанному расчетному счету за период с 01.01.2006 года по 01.04.2010 года.
Как установлено, Службой Безопасности Украины в Харьковской области проводятся мероприятия по проверке возможной причастности ФЛП ОСОБА_2 к организации канала контрабанды товаров, уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Таким образом, ФЛП ОСОБА_2. преднамеренно были внесены недостоверные данные к налоговой декларации с завышенной суммой реализованного товара с целью незаконного получения налогового кредита.
По имеющимся данным, ФЛП ОСОБА_2. к таможенному оформлению возможно предоставляются поддельные товаросопроводительные документы на груз, которые в дальнейшем позволяют уклониться от уплаты налогов и незаконного возмещения НДС и легализации полученных денежных средств в хозяйственной деятельности на территории Украины.
Денежные средства от возможной противоправной деятельности ОСОБА_2 получает путем перечисления их на открытые расчетные счета №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в Харьковском ХГРУ ПАО КБ «ПриватБанк» код ЕГРПОУ 22609983, юридический адрес: г.Харьков, ул.Красношкольная, 16, фактический адрес: г.Харьков, ул.Маломясницкая, 2а.
Исследовав представление, выслушав мнение ст. оперуполномоченного Изюмского МРО Управления СБУ в Харьковской области и заключение прокурора, учитывая, что с целью фиксации фактических данных о возможной противоправной деятельности ОСОБА_2 возникла необходимость в проведении выемки его юридического дела и всех документов по открытию и обслуживанию указанных выше расчетных счетов, регистра операций с расшифрованными ведомостями о движении денежных средств по указанному расчетному счету за период с 01.01.2006 года по 01.04.2010 года, учитывая, наличие точных данных, что документы, имеющие значение для проведения мероприятий по проверке возможной причастности последнего к организации канала контрабанды товаров, уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем находятся в Харьковском ХГРУ ПАО КБ «ПриватБанк» код ЕГРПОУ 22609983, прихожу к выводу о том, что представление подлежит удовлетворению, поскольку указанное свидетельствует о возможном нанесении ущерба государственным интересам, в частности экономической безопасности.
Руководствуясь ст.ст. 178 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л:
Произвести выемку юридического дела ОСОБА_2 и всех документов по открытию и обслуживанию расчетных счетов №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 в Харьковском ХГРУ ПАО КБ «ПриватБанк» код ЕГРПОУ 22609983, юридический адрес: г.Харьков, ул.Красношкольная, 16, фактический адрес: г.Харьков, ул.Маломясницкая, 2а, регистра операций с расшифрованными ведомостями о движении денежных средств по указанному расчетному счету за период с 01.01.2006 года по 01.04.2010 года.
Копию постановления направить в прокуратуру Балаклейского района Харьковской области.
Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
Судья ОСОБА_1 .