Провадження №1-кс/127/9582/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника 1-говідділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Начальник 1-говідділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000057 від 15.06.2015 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Клопотання мотивовано наступним: в січні 2015 року невстановлені особи, з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) внесли до реєстраційної форми №1 та протоколу загальних зборів засновників вказаного підприємства завідомо неправдиві відомості щодо керівника цього підприємства та подали їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, згідно установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором вказаного підприємства являється ОСОБА_4 , який пояснив, що відношення до реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має. Жодних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підписував.
Разом з тим слідством встановлено, що протягом 2015 року невідомими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено ряд зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів. При цьому, в документах митного оформлення вищевказаних підприємств зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться підписи, нібито виконані директором ОСОБА_4 .
Відповідно статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що засновниками вказаного Товариства є дві юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 ), директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
Під час допиту в якості свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 надав покази про те, що повністю контролює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та діяльність директора ОСОБА_4 , так як призначав останнього на вказану посаду. Протокол зборів засновників оформлявся та підписувався ним і ОСОБА_4 в м. Києві. Однак вказане не відповідає дійсності, оскільки в протоколі №1 від 19.01.2015 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено місце проведення, підписання м. Вінниця та згідно пояснення ОСОБА_4 слідує, що останній відношення до реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має.
В ході здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також встановлення способу підроблення документів, які подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх учасників злочинної діяльності, він звернувся до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 як слідчому та іншим працівникам ГУ ДФС, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням (постановою), дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів та предметів (носії інформації), які містять інформацію про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та з зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по 24.09.2015, які перебувають у володінні службових осіб Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_6 ) із можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: