№ 1кс/0202/2085/2013
УХВАЛА

про арешт майна

15 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про арешт грошових рахунків,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська перебуває кримінальне провадження № 0000355, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

11 липня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про арешт майна, в якому просить винести постанову про накладення арешту на грошові кошти в сумі 33 332 610 грн., які знаходяться та можуть надійти на рахунки №4500, №4500, №4500 ТОВ Метрополія (код 32998698) відкритих в АТ "УкрСиббанк" МФО (351005), м. Київ вул. Андріївська 2/12; заборонити службовим особам ТОВ Метрополія (код 32998698) розпоряджатися грошовими коштами в сумі 33 332 610 грн. по рахункам №4500, №4500, №4500 ТОВ Метрополія (код 32998698) відкритого в АТ "УкрСиббанк" МФО (351005), окрім сплати обовязкових платежів (податків, зборів) до бюджету держави, виплати заробітної плати та інших обовязкових соціальних виплат; зобовязати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках №4500, №4500, №4500 ТОВ Метрополія (код 32998698) із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку; зобовязати посадових осіб банку направити до слідчого відділу Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда, 95, виписку (довідку) із зазначенням на рахунках №4500, №4500, №4500 відкритих ТОВ Метрополія (код 32998698) в АТ "УкрСиббанк" МФО (351005) залишку грошових коштів на момент предявлення постанови суду, та щотижнево направляти до СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська данні про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок, посилаючись на те, що з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме: накладенні арешту на відкриті рахунки №4500, №4500, №4500 підприємства ТОВ Метрополія (код 32998698) в АТ "УкрСиббанк" МФО (351005), м. Київ вул. Андріївська 2/12.

Згідно з ст. 59 Закону України Про банки і банківську діяльність, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000355, вважаю, що клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська, про арешт грошових рахунків, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про арешт грошових рахунків задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 33 332 610 грн., які знаходяться та можуть надійти на рахунки №4500, №4500, №4500 ТОВ Метрополія (код 32998698) відкритих в АТ "УкрСиббанк" МФО (351005), м. Київ вул. Андріївська 2/12.

Заборонити службовим особам ТОВ Метрополія (код 32998698) розпоряджатися грошовими коштами в сумі 33 332 610 грн. по рахункам №4500, №4500, №4500 ТОВ Метрополія (код 32998698) відкритого в АТ "УкрСиббанк" МФО (351005), окрім сплати обовязкових платежів (податків, зборів) до бюджету держави, виплати заробітної плати та інших обовязкових соціальних виплат.

Зобовязати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках №4500, №4500, №4500 ТОВ Метрополія (код 32998698) із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобовязати посадових осіб банку направити до слідчого відділу Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда, 95, виписку (довідку) із зазначенням на рахунках №4500, №4500, №4500 відкритих ТОВ Метрополія (код 32998698) в АТ "УкрСиббанк" МФО (351005) залишку грошових коштів на момент предявлення постанови суду, та щотижнево направляти до СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська данні про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Оголошення постанови суду доручити співробітникам податкової міліції.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко