Справа № 487/1362/15-к
Провадження № 1-кс/487/202/15
Заводський районний суд міста Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
що містять охоронювану законом таємницю
17.02.2015 слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

встановив:
17.05.2015 слідчий СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 23.11.2012 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000187 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати стороні обвинувачення у вказаному провадженні тимчасовий доступ із можливістю вилучення з відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 оригінали документів реєстраційних справ та установчих документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП ОСОБА_5 .

Доступ до відомостей слідчий мотивував тим, що вони необхідні для встановлення законності здійснення вказаними підприємствами господарською діяльністю.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 23.11.2012 до ЄРДР за №0000187 з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 205 КК України внесено узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених ПП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також додатковий узагальнений матеріал щодо фінансових операцій, проведених ПП ОСОБА_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП ОСОБА_5 , які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних незаконним шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності, та неупередженості розслідування зазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, що відображають факт реєстрації підприємства, коло осіб-засновників підприємств, що мають ознаки фіктивності, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ та вилучити документацію, щодо діяльності зазначених суб`єктів господарської діяльності.

Іншим способом з`ясувати обставини, які органом досудового розслідування передбачається встановити, окрім вивчення вказаних відомостей не можливо.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно провести для встановлення істини, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання у права та свободи особи, до документів якої слідчий просить надати доступ, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних документів, досягти не можливо.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати стороні з боку обвинувачення у кримінальному провадженні №0000187, в строк до 17 березня 2015 року здійснити тимчасовий доступ та вилучити оригінали матеріалів реєстраційних справ та установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватного підприємства ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), накази про призначення на посади осіб, які приймали участь у складанні та підписанні бухгалтерської та податкової звітності підприємств, а також наказів про розподіл обов`язків між ними.

Роз`яснити посадовим і службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9