Дело № 4-991/2011
14декабря 2011 года г. Кривой Рог
Центрально-Городской районный суд г. Кривого Рога в составе:
председательствующего судьи Филатова К.Б.
при секретаре Кононенко В.П.
рассмотрев представление ст. следователя прокуратуры Центрально-Городского района г. Кривого Рога юриста 2 класса ОСОБА_1 о проведении выемки по уголовному делу №55119053,-
04.07.2006 года должностные лица ООО Кривбасстара, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи правомочными на совершение организационно-распорядительных функций, умышлено, действуя в интересах третьего лица директора по финансовой работе ОСОБА_2, с целью незаконного завладения чужим имуществом, а именно: получение последним кредита в банковском учреждении с использованием заведомо неправдивых документов, составили и выдали ему заведомо неправдивый официальный документ справку о доходах №120 от 04.07.2006 г., в которой указали, что заработная плата ОСОБА_2 в период времени с июля 2005 г. по июнь 2006 г. составила 79 200 грн. Однако, в соответствии информацией УПФУ в Центрально-Городском районе г. Кривого Рога заработная плата ОСОБА_2 на ООО Кривбасстараза указанный период времени составила 5 489, 93 грн.
Кроме этого, 06.07.2006 года должностные лица ЧП ИнтерПак, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи правомочными на совершение организационно-распорядительных функций, умышлено, действуя в интересах третьего лица директора по финансовой работе ОСОБА_2, с целью незаконного завладения чужим имуществом, а именно: получение последним кредита в банковском учреждении с использованием заведомо неправдивых документов, составили и выдали ему заведомо неправдивый официальный документ справку о доходах №28 от 06.07.2006 г., в которой указали, что заработная плата ОСОБА_2 в период времени январь-июнь 2006 г. составила 30 900 грн. Однако, в соответствии информации УПФУ в Центрально-Городском районе г. Кривого Рога заработная плата ОСОБА_2 на ЧП ИнтерПакза указанный период времени составила 1 200 грн.
После этого, в середине июля 2006 г., ОСОБА_2, действуя умышленно, с целью незаконного завладения чужим имуществом путем обмана, предоставил вышеуказанные заведомо неправдивые документы в Центрально-Городское отделение Криворожской филеи Акционерного почтово-пенсионного банка Аваль, расположенного по адресу: г. Кривой Рог, ул. Октябрьская, 6, на основании которых работниками банковского учреждения была установлена кредитоспособность ОСОБА_2, в результате чего 18.07.2007 г. с последним был заключен договор №010/11-01/186/06 и предоставленный кредит в размере 10 000 долларов США ( в соответствии с курсом НБУ эквивалентно 50 500 грн.), сроком до 17.07.2007 года.
После получения указанного кредита, ОСОБА_2 полностью уклонялся от исполнения условий кредитного договора по поводу погашения кредита и процентов по кредиту, в результате чего своими преступными действиями принес убыток охраняемым законом интересам ПАО ОСОБА_3 Авальв крупном размере на сумму 50 500 грн., которая превышает 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на момент совершения преступления.
Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание то, что для объективного и всестороннего расследования данного уголовного дела необходимо получить информацию, содержащую банковскую тайну, а именно: оригинал кредитного дела по кредитному договору № 010/11-01/185/06 от 18.07.06 в полном объеме согласно банковским инструкциям (заявления с дополнениями, анкеты на получение кредитов, копии кредитных договоров, копии паспортов, справки о заработной плате и доходах, протоколы заседаний кредитного комитета; документы, подтверждающие факт получения денежных средств по указанным кредитам чеки, платежные поручения и др.; а также ведомости о погашении указанных кредитов и суммы задолженности; кроме этого ведомости о курсе валют на момент заключения кредитных договоров, а также другие документы, имеющие значение для установления истины по делу).
Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст.ст. 59, 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, ст.ст. 130, 178 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л:
Провести выемку оригинала кредитного дела по кредитному договору № 010/11-01/185/06 от 18.07.06в полном объеме согласно банковским инструкциям ( заявления с дополнениями, анкеты на получение кредитов, копии кредитных договоров, копии паспортов, справки о заработной плате и доходах, протоколы заседаний кредитного комитета; документы, подтверждающие факт получения денежных средств по указанным кредитам чеки, платежные поручения и др.; а также ведомости о погашении указанных кредитов и суммы задолженности; кроме этого ведомости о курсе валют на момент заключения кредитных договоров, а также другие документы, имеющие значение для установления истины по делу) в помещении Лермонтовского отделения ДОД ПАО ОСОБА_3 Аваль, по адресу: г. Кривой Рог, ул. Лермонтова, 2.
Судья Центрально-Городского
районного суда г. Кривого Рога ОСОБА_4 (подпись)
Постановление объявлено ___________________________