Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва Зарицька Ю.Л., при секретарі Сотніковій І.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чиж О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000078 від 19.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чиж О.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Бабошиною Ю.В, звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» щодо належним чином завірених копій юридичної справи та документів ТОВ «УКРПРОФБІЗ».

Слідчий зазначив про те, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000078 від 19.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначив, що обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом вчинення в період 01.01.2013 по 31.08.2014 службовими особами ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» () заволодіння грошових коштів ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем. Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 209 КК України. В період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» () вчинили фінансові операції з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609).

Слідчий також вказав, що відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві проведено наступні дослідження:

1) №208/16-30/38807049 «Про результати дослідження фінансових операцій проведених за участю ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» () при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ДП «Південна залізниця» (), ТОВ «Левистком» (), ТОВ «Фест Груп» (), ТОВ «Десмонд» () за період 01.01.2013 по 31.08.2014 рік. Згідно висновків дослідження за допомогою посадових осіб ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» () завищено придбання ТМЦ ДП «Південна залізниця» (), що призвело до ймовірної втрати бюджетних коштів на суму 14 939 047, 89 грн., які в подальшому були легалізовані.

ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві за податковою адресою: 02140, м. Київ, п-т Миколи Бажана, буд. 26, кв.334, керівник, бухгалтер, засновник - Долгих Едуард Борисович, 15.07.1986р.н., РНОКПП , адреса реєстрації: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Заводська, буд. 3. Основний вид діяльності (КВЕД): _33.17 - Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв.

2) №207/16-30/38755881 «Про результати дослідження фінансових операцій проведених за участю ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» () при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ДП «Південна залізниця» (), ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» (), ТОВ «Фест Груп» (), ТОВ «Десмонд» () за період 01.01.2013 по 31.08.2014 рік. Згідно висновків дослідження за допомогою посадових осіб ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» завищено придбання ТМЦ ДП «Південна залізниця» (), що призвело до ймовірної втрати бюджетних коштів на суму 3 355 781,85 грн., які в подальшому були легалізовані.

ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» , перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Славутичі ГУ Міндоходів у Київський обл., за податковою адресою: 07101, Київська обл., м. Славутич, кварт. Бєлгородський, буд.5, керівник, бухгалтер, засновник - Собко Олександр Євгенійович, 07.10.1956р.н., РНОКПП , адреса реєстрації: 03605, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ломоносова, буд.12, кв.1, співзасновник - Фещенко Микола Петрович, 01.08.1985р.н., РНОКПП , адреса реєстрації: 11601, Житомирська обл., м. Малин, вул. Пиріжківська, буд.31, також керівником підприємства в 2014 році був – Зонь Євгеній Сергійович, 17.09.1985р.н., РНОКПП , адреса реєстрації: м. Київ, вул. Картвелішвілі, 3б, кв. 36. Основний вид діяльності (КВЕД): _33.17 - Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв.

3) №205/16-03/39064082 «Про результати дослідження фінансових операцій проведених за участю ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609), ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» (), ТОВ «Мирошник» (), ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» () за період 01.01.2014 по 31.08.2014 рік». Згідно висновків дослідження за допомогою посадових осіб ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» (код за ) завищено придбання ТМЦ ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609), що призвело до ймовірної втрати бюджетних коштів на суму 1 338 065,82 грн., які в подальшому були легалізовані.

ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» (код за ), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подількому р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві за податковою адресою: 04215, м. Київ, п-т Свободи, буд.26-В, керівник, бухгалтер, засновник - Собко Олександр Євгенійович, 07.10.1956р.н., РНОКПП , адреса реєстрації: 03605, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ломоносова, буд.12, кв.1, співзасновник - Смолінський Сергій Миколайович, 27.09.1984р.н., РНОКПП , адреса реєстрації: 02068, м. Київ, вул. А.Ахматової, буд.13-Д, кв.122. Основний вид діяльності (КВЕД): _33.17 - Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв.

4)№206/16-03/38806883 «Про результати дослідження фінансових операцій проведених за участю ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» () при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609), ТОВ «Левиском» (), ТОВ «Жито Мир» (), ТОВ «Фест Груп» (), ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» (), ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» () за період 01.01.2013 по 31.08.2014 рік. Згідно висновків дослідження за допомогою посадових осіб ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» () завищено придбання ТМЦ ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609), що призвело до ймовірної втрати бюджетних коштів на суму 4 040 097,02 грн., які в подальшому були легалізовані.

ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» , перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Славутичі ГУ Міндоходів у Київський обл., за податковою адресою: 07101, Київська обл., м.Славутич, кварт. Бєлгородський, буд.5, керівник, бухгалтер, засновник - Орлов Павло Олександрович, 22.12.1984 р.н., РНОКПП , адреса реєстрації: 07100, Київська обл., м.Славутич, кварт. Московський, буд.11, кв.180, співзасновник - Єлісєєва Маріна Анатоліївна, 01.08.1985р.н., РНОКПП , адреса реєстрації: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Щавінського, буд.1, кв.99. Основний вид діяльності (КВЕД): _46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.

Слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування було проведено ряд обшуків, в тому числі за адресою: м. Київ, просп. Миколи Бажана, буд. 26, прим. 334. Під час проведення обшуку за вказано адресою були виявлені та вилучені документи, що свідчать про взаємовідносини ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» з підприємствами, що мають явні ознаки фіктивності. Також, за даними адресами виявлені документи та печатки підприємств, які за даними адресами не мають фактичних та юридичних адрес.

Слідчий зазначив, що відповідно до вилучених документів, встановлених обставин кримінального провадження, аналізу інформації щодо формування податкового кредиту та податкових зобов’язань ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» за період 2013, 2014 років, а також проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані підприємства формували податковий кредит (купували ТМЦ) у наступних суб’єктів господарювання: ТОВ «ЄВРОБУДСИСТЕМ» //, ТОВ «БУДІНВЕСТАЛЬЯНС» //, ТОВ «АВТОПРЕСТИЖ VІР» //, ТОВ «МІРОШНІК» //, ТОВ «АТХ УКРАЇНА» //, ТОВ «ЖИТЛОБУД LTД» //, ТОВ»ВЕЛСІПО» /код 38354304/, ТОВ «ЛК КРАТОС» //, ТОВ «ЖИТО-МИР» //, ТОВ «ФЕСТ-ГРУП» //, ТЗОВ»АЛЬЯНС-НАФТОГАЗ» //, ТОВ «БІА» //, ТОВ «ДЕСМОНД» //, ТОВ «ГАЙ-ВІННИЦЯ» //, ТОВ «ЛЕВИСКОМ» //, ТОВ «ФОЙТ ТУРБО» //, ТОВ «ТД ИРБИС» //, ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» //, ТОВ «НЬЮІСТ УКРАЇНА» //, ТОВ «УБК «ДОБРОБУД» //, ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ» //, ТОВ «УКРПРОФБІЗ» //, ТОВ «БК «АСТОНБУДСЕРВІС» //, ТОВ «СЕФТ ПЛЮС» //.

Також слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженню №0000078 встановлено коло осіб, які причетні до розкрадання коштів в особливо великих розмірах ДП «Південна Залізниця», а саме посадових осіб ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», ТОВ «Глобал Тек», ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД», ТОВ «Укрзапчастина ЛТД». В ході документування злочину, встановлено, що вказані підприємства після отримання грошових коштів від ДП «Південна Залізниця» вчиняли заволодіння грошовими коштами шляхом зняття через підконтрольні їм підприємства, а також перераховували їх на інші підприємства.

Також слідчий вказав про те, що є вірогідність того, що ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» отримані від ДП «Південна Залізниця» грошові кошти витратило чи на власні потреби, чи для ведення незаконної господарської діяльності на ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» та на підконтрольних підприємствах, які в подальшому були легалізовані шляхом подальшого перерахування на рахунки інших фізичних/юридичних осіб та знаття на підставі складання завідомо неправдивих офіційних документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що для встановлення на які цілі підприємства – постачальники ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» витратили грошові кошти отримані від вказаних підприємств, призначення комплексної експертизи (бухгалтерської та економічної), призначення позапланової ревізії, встановлення чи знімались з банківських рахунків дані грошові кошти потрібно дослідити документи, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам суб’єктів господарювання, які були поставниками ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК».

Слідчий вказав, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, тому з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо.

В судовому засіданні слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чиж В.О. клопотання підтримав з підстав, зазначених вище.

Представник ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Причин неявки суду не повідомив.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Враховуючи те, що у володінні ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» можуть перебувати документи, до яких слідчий просить надати доступ, а також те, що вказані документи можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню. Вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів по рахунку № 59, 58 (код валюти: українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з 01.01.2013 по 02.12.2014 року, оскільки надання тимчасового доступу наперед не передбачено.

Щодо надання тимчасового доступу до документів, таких як – реєстраційні документи, юридична та кредитна справи, копії паспортів засновників та службових осіб Підприємства, картки зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяви та інші документи, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № 59, 58 (код валюти: українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з 01.01.2013 по дату проведення виїмки; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з’єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, - то слідчим не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів, не зазначено мети використання даних документів, зокрема, не конкретизовано такі документи.

Керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чиж О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів – задоволити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу та співробітникам Міндоходів (лише за дорученням в порядку статті 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ПРАЙМ - БАНК» /код за / (МФО 300669) (01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 6-а) (поштова адреса 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24) щодо належним чином завірених копій юридичної справи та документів ТОВ «УКРПРОФБІЗ» // (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 59, 58 (код валюти: українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 01.01.2013 по 02.12.2014 року, банківських документів, з можливістю вилучення копій документів а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № 59, 58 (код валюти: українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з 01.01.2013 по 02.12.2014 року.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Зарицька Ю.Л.