Провадження № 1-кс/592/3670/15

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /
18 листопада 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 02.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15,ч.3 ст. 212 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.06.2015 р. за №0000049 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час подання до ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунку-фактури та вантажних митних декларацій кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2015 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з метою оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_3 імпорту товарів, надав до ІНФОРМАЦІЯ_2 попередню митну декларацію ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547. В графі 31 митної декларації ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 були внесені відомості про товар, який підлягатиме розмитненню. 18.03.2015р. в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 заїхав транспортний засіб днз НОМЕР_2 / НОМЕР_3 з вантажем. Відправником товару виступало ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), одержувачем TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

18.03.15 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надана до митного оформлення митна декларація ІМ40ДЕ №№805130000/2015/002904 (графа 31 повністю відповідає гр.31 попередньої митної декларації ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 від 12.03.2015 року); рахунок - фактуру № IQ-PI-05 від 06.03.2015 р.; CMR №0002730 від 12.03.2015р. Під час митного огляду автомобіля днз НОМЕР_2 / НОМЕР_3 виявлені товари, які не відповідали перелікам, вказаним у попередній митній декларації від 12.03.2015року та митній декларації від 18.03.2015року.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (процесуальними) діями встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_4 , прож. АДРЕСА_4 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем своєї реєстрації: АДРЕСА_3 , не знаходиться. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 , місцезнаходження якого на даний час не встановлене. Засновником товариства являється ОСОБА_6 , місцезнаходження якої на даний час також не встановлено.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні просить тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підписів та почерку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо фактично здійснюють керівництво підприємством та займалися реєстрацією, переоформленням підприємства, а тому можуть бути свідками у кримінальному провадженні. Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1