ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/4159/2013
УХВАЛА

15 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 (паспорт АН461587 виданий 02.03.06 Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), за умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 28.09.2011р. №489Б, було придбано у ТОВ Спікер-Брок-Інвест (), 41 вексель номінальною вартістю 1 268 006 483,7 грн. за 1 268 006 483,7 грн., при цьому розрахунки за придбані цінні папери ОСОБА_2 здійснювала власними векселями, бланки яких вона придбала в Публічному акціонерному товаристві АКТАБАНК (МФО 307394, ).

ТОВ Спікер-Брок-Інвест () здійснювало продаж цінних паперів ОСОБА_2 відповідно умов договору комісії від 28.09.2011 №488Б укладеного з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" ().

Придбані цінні папери було продано ОСОБА_2 (за умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 04.10.2011р. №№1128Б) за участю торгівця цінними паперами ТОВ Вікторія (), яке діяло на підставі договору доручення від 04.10.2011р. №1127Б укладеного з ТОВ "Делос" (), Вказаним договором-купівлі продажу, фізичною особою ОСОБА_2 було продано ТОВ "Делос" () 41 вексель номінальною вартістю 1 268 006 483,7 грн. за 1 268 006 483,7 грн., розрахунки за придбані цінні папери у ОСОБА_2 здійснювались безпосередньо з ТОВ "Делос" ().

Встановлено, що ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) має розрахунковий рахунок в Публічному акціонерному товаристві АКТАБАНК (МФО 307394, ), а саме: -№ 4584;

Відповідно до виписок банку по розрахунковому рахунку №4584, встановлено, що на вказаний рахунок протягом 2011 та 2012 років надійшли грошові кошти від ТОВ "Делос"(), як оплата за прості векселя з іменним індосаментом, грошові кошти у загальній сумі 1 268 006 483,70 грн.,

Відповідно до заяв на видачу готівки грошові кошти, які надходили на банківський рахунок №4584 були отримані безпосередньо громадянкою ОСОБА_2 у вигляді готівки у загальній сумі 1 262 954 665,04 грн., за що було сплачено комісію ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394,), у загальному розмірі 5 051 818,66 грн.

Після чого, ОСОБА_2, в період з 16.11.2011 року по 31.12.2011 рік погасила заборгованість перед ТОВ Альбатрос-2 () в сумі 240 000,00 гривень, по достроково предявленим їй ТОВ Альбатрос-2 векселям з іменним індосаментом на суму 385 000,00 гривень, а в період з 15.06.2012 року по 19.06.2012 рік також погасила заборгованість перед ТОВ Альбатрос-2 () в сумі 145 000,00 гривень, по достроково предявленим їй ТОВ Альбатрос-2 векселям з іменним індосаментом.

Встановлено, що ТОВ Альбатрос-2 () має розрахунковий рахунок в ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394), -№ 1420;

За результатами оперативних заходів встановлено, що фінансово-господарські взаємовідносини між підприємством ТОВ Альбатрос-2 () та фізичною особою ОСОБА_2 мають сумнівний характер. Встановлено, що посадові особи ТОВ Альбатрос-2 (), за попередньою домовленістю ОСОБА_3, перераховували на поточні рахунки грошові кошти отримані від підприємств реального сектору економіки.

Отже, є всі підстави вважати, що поточні рахунки вказаних підприємств використовуються їхніми посадовими особами для отримання протиправної вигоди у вигляді умисного ухилення від сплати податків.

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ Альбатрос-2 (), здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунку № 1420 відкритому в ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394).

На підставі викладеного, слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів фізичної особи ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1). що знаходяться в ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000087, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ

Дозволити старшому слідчому в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбузу В.С., тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ Альбатрос-2 (), що знаходяться в ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394), а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ Альбатрос-2 (), установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких відкрито рахунок -№ 1420; заяви про відкриття та закриття рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ Альбатрос-2 () матеріали кредитних справ стосовно ТОВ Альбатрос-2 () з 11.06.2010 року по 28.08.2012 року;

- інформації про рух коштів по рахунку -№ 1420 ТОВ Альбатрос-2 () з 11.06.2010 року по 28.08.2012 року; на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000087.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя .ОСОБА_4