15.02.2016 Справа № 756/2005/16-к
№ 756/2005/16-к № 1-кс/756/199/16
У Х В А Л А
Іменем України
15 лютого 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.02.2016 року до СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , відповідно до якої в період часу з 29.01.2016 по 01.02.2016 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом обману, під приводом продажу виробів з металу, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 2 328 551,90 гривень, які 29.01.2016 та 01.02.2016 були перераховані з банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.02.2016 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Київ (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 . Однак суд вивчивши надані матеріали справи дійшов до висновку, що документи, та речі до яких слідчій просить надати доступ, належать юридичним особам які не мають ніякого відношення до як би шахрайських дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, не повністю доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково, та надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Київ (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 , із знятт ям їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, , які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Київ (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Київ (МФО НОМЕР_6 ), контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Київ (МФО НОМЕР_6 ). Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Київ (МФО НОМЕР_6 ) (здійснення їх виїмки).

Крім того, надати слідчому управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунками № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) (здійснення їх виїмки).

Крім того, надати слідчому управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунками № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ). Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) (здійснення їх виїмки).

Крім того, надати слідчому управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), щодо контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ). Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1