Дата документу 17.01.2015 Справа № 554/453/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

554/453/15-к

1-кс/554/281/2015

17.01.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 00000331 від 18.11.2014 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

16.01.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання та мотивоване тим, що під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження свідки повідомили, що документи які послугували видачі довідок-рахунків та самі довідки рахунки видавались не уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому деякі власники транспортних засобів не сплачували передбачених законодавством податки і збори та не надавали фахівцям ІНФОРМАЦІЯ_2 або іншими експертами, що внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів транспортні засоби, що реалізовувались для огляду.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме реєстраційних справ по транспортним засобам, які в жовтні-листопаді 2014 року знімались та ставились на облік, а саме:

-MERCEDES-BENZ, номер кузова: НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2874, рік випуску: 1996,

-MERCEDES-BENZ, модель: SPRINTER 313 CDI, номер кузова: НОМЕР_2 , об`єм двигуна 2148, рік випуску: 2004

-FIAT, модель: FIORINO, номер кузова: НОМЕР_3 , об`єм двигуна 1248, рік випуску: 2009;

-RENAULT, модель: MASTER, номер кузова: НОМЕР_4 , об`єм двигуна 2299, рік випуску: 2011;

-VOLKSWAGEN, модель: LT 35D, номер кузова: НОМЕР_5 , об`єм двигуна 2461, рік випуску: 2003;

-MAN, модель: 19463, номер кузова: НОМЕР_6 , об`єм двигуна 12816, рік випуску: 1999;

-MERCEDES-BENZ, модель: VITO 108D, номер кузова: НОМЕР_7 , об`єм двигуна 2299, рік випуску: 1997;

-TOYOTA, модель: TUNDRA, номер кузова: НОМЕР_8 , об`єм двигуна 5663, рік випуску: 2007;

-VOLKSWAGEN, модель: TRANSPORTER, номер кузова: НОМЕР_9 , об`єм двигуна 1570, рік випуску: 1990;

-TOYOTA, модель: RAV4, номер кузова: НОМЕР_10 , об`єм двигуна 1998, рік випуску: 2008;

-VOLKSWAGEN, модель: CADDY KASTEN, номер кузова: НОМЕР_11 , об`єм двигуна 1391, рік випуску: 2004;

-SKODA, модель: OKTAVIA A5 ELEGANCE, номер кузова: НОМЕР_12 , об`єм двигуна 1968, рік випуску: 2007;

-MERSEDES-BENZ, модель: SPRINTER 311 CDI, номер кузова: НОМЕР_13 , об`єм двигуна 2148, рік випуску: 2006;

-MERSEDES-BENZ, модель: ATEGO, номер кузова: НОМЕР_14 об`єм двигуна 4801, рік випуску: 2006;

-КАМАЗ модель: 5320, номер кузова: НОМЕР_15 , об`єм двигуна10850, рік випуску: 1990;

-MITSUBISHI, модель: L200, номер кузова: НОМЕР_16 , об`єм двигуна 2477, рік випуску: 2008;

-TOYOTA, модель: LEND CRUISER, номер кузова: НОМЕР_17 , об`єм двигуна 4700, рік випуску: 2000, в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не прибув, надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності, доводи, викладені у клопотанні підтримує повністю.

Оскільки володільці документів можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи (реєстраційні справи) можуть бути змінені або знищені працівниками інспекції, то клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення реєстраційних справ по зазначеним вище транспортним засобам вважаю за необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час прокуратурою Полтавської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 00000331 від 18.11.2014 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_18 ) та його відокремлені підрозділи отримують бланкову продукцію від Державтоінспекції. Вказане Товариство, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо вартості наданих послуг, за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ухиляються від сплати обов`язкових платежів до державного бюджету.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.2 ст.364, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно даних ЄРДР 18.11.2014 на підставі матеріалів правоохоронних та державних контролюючих органів внесено відомості з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст.366 КК України.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що у ході розслідування встановлено, що відокремленими підрозділами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримується бланкова продукція від Державтоінспекції за ціною 29,34 грн. за одиницю. Вартість продажу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначеної вище бланкової продукції (довідки-рахунку) складає від 700 до 1100 грн.

Упродовж 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його відокремленими підрозділами видано 5500 шт. зазначених вище довідок, а за 9 місяців 2014 року 4 500 шт. Водночас, розмір загального обороту коштів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2013 рік складає 1 224 тис. грн., що свідчить про не оприбуткування у встановленому законом порядку понад 4 млн. грн.

Під час здійснення досудового розслідування свідки повідомили, що документи які послугували видачі довідок-рахунків та самі довідки рахунки видавались не уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому деякі власники транспортних засобів не сплачували передбачених законодавством податки і збори та не надавали фахівцям ІНФОРМАЦІЯ_2 або іншими експертами що внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів транспортні засоби, що реалізовувались для огляду.
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано довідки рахунки, протокол допиту свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Також, існує необхідність у вилученні документів у їх володільця з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, яка в подальшому зможе бути доказом в даному кримінальному провадженні та щодо інших документів з можливістю виготовити їх копії.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 00000331 від 18.11.2014 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме реєстраційних справ по транспортним засобам, які в жовтні-листопаді 2014 року знімались та ставились на облік, а саме:

-MERCEDES-BENZ, номер кузова: НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2874, рік випуску: 1996,

-MERCEDES-BENZ, модель: SPRINTER 313 CDI, номер кузова: НОМЕР_2 , об`єм двигуна 2148, рік випуску: 2004

-FIAT, модель: FIORINO, номер кузова: НОМЕР_3 , об`єм двигуна 1248, рік випуску: 2009;

-RENAULT, модель: MASTER, номер кузова: НОМЕР_4 , об`єм двигуна 2299, рік випуску: 2011;

-VOLKSWAGEN, модель: LT 35D, номер кузова: НОМЕР_5 , об`єм двигуна 2461, рік випуску: 2003;

-MAN, модель: 19463, номер кузова: НОМЕР_6 , об`єм двигуна 12816, рік випуску: 1999;

-MERCEDES-BENZ, модель: VITO 108D, номер кузова: НОМЕР_7 , об`єм двигуна 2299, рік випуску: 1997;

-TOYOTA, модель: TUNDRA, номер кузова: НОМЕР_8 , об`єм двигуна 5663, рік випуску: 2007;

-VOLKSWAGEN, модель: TRANSPORTER, номер кузова: НОМЕР_9 , об`єм двигуна 1570, рік випуску: 1990;

-TOYOTA, модель: RAV4, номер кузова: НОМЕР_10 , об`єм двигуна 1998, рік випуску: 2008;

-VOLKSWAGEN, модель: CADDY KASTEN, номер кузова: НОМЕР_11 , об`єм двигуна 1391, рік випуску: 2004;

-SKODA, модель: OKTAVIA A5 ELEGANCE, номер кузова: НОМЕР_12 , об`єм двигуна 1968, рік випуску: 2007;

-MERSEDES-BENZ, модель: SPRINTER 311 CDI, номер кузова: НОМЕР_13 , об`єм двигуна 2148, рік випуску: 2006;

-MERSEDES-BENZ, модель: ATEGO, номер кузова: НОМЕР_14 об`єм двигуна 4801, рік випуску: 2006;

-КАМАЗ модель: 5320, номер кузова: НОМЕР_15 , об`єм двигуна10850, рік випуску: 1990;

-MITSUBISHI, модель: L200, номер кузова: НОМЕР_16 , об`єм двигуна 2477, рік випуску: 2008;

-TOYOTA, модель: LEND CRUISER, номер кузова: НОМЕР_17 , об`єм двигуна 4700, рік випуску: 2000, в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1