У Х В А Л А Справа № 200/2430/14к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1200/14
13 лютого 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
12 лютого 2014 року старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Згідно з матеріалами клопотання, До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали за фактом шахрайських дій невстановлених осіб які в період часу з 11 червня по 01 листопада 2013 року, з метою заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовили та надали в сектор № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований в торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , завідомо підроблені документи щодо надання кредитів громадянам: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , яким не було завідомо відомо про вчинення кримінального правопорушення, після цього заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 453900 грн., що у 791 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, отримавши їх готівкою у банкоматах комерційних банків м. Дніпропетровська, завдавши матеріальну шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах на вказану вище суму.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, встановлення істини та кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальшого проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
1) виписок по особовим рахункам за нижче зазначеними кредитними договорами відкритих на осіб (із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, місць зняття грошових коштів, номера картки до якої було прив`язано рахунок, за період: з часу відкриття кредитних рахунків та по теперішній час), матеріалів фото та відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) здійснені за допомогою банкоматів при знятті грошових коштів за тими ж кредитними договорами відкритих на осіб за той же період, кредитні справи (оригінали документів та додатки до них) на наступних осіб:
2) оригіналів посадових інструкцій, наказів про прийняття на роботу та службових справ щодо менеджерів з продажу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали оформлення деяких з зазначених кредитів, а саме :
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Враховуючи необхідність встановлення фактів та обставин злочину, повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, дана інформація може мати доказове значення по справі.
У судовому засіданні ОСОБА_2 клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що по АДРЕСА_2 , а саме:
1) виписок по особовим рахункам за нижче зазначеними кредитними договорами відкритих на осіб (із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, місць зняття грошових коштів, номера картки до якої було прив`язано рахунок, за період: з часу відкриття кредитних рахунків та по теперішній час), матеріалів фото та відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) здійснені за допомогою банкоматів при знятті грошових коштів за тими ж кредитними договорами відкритих на осіб за той же період, кредитні справи (оригінали документів та додатки до них) на наступних осіб:
2) оригіналів посадових інструкцій, наказів про прийняття на роботу та службових справ щодо менеджерів з продажу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали оформлення деяких з зазначених кредитів, а саме :
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1