Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1кс/554/6640/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 листопада 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів і їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що року до ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 09.08.2014 року невідома особа , зловживаючи її довірою, шляхом обману, під приводом укладання договору про придбання метало пластикових конструкцій з розстрочкою платежу, заволоділа грошовими коштами в сумі 11 470 грн., завдавши останній збитку на зазначену суму.
По даному факту відкрите кримінальне провадження № 0002159 від 23.08.2014 року.
08.09.2014 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12.07.2014 року невідома особа - працівник ПП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи її довірою, шляхом обману, під приводом укладання договору про придбання метало пластикових конструкцій, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 251,11 грн., завдавши останній збитку на зазначену суку
По даному факту відкрите кримінальне провадження № 0002304 від 08.09.2014 року.
30.10.2014 року вказані кримінальні провадження об`єднані під загальним №040002159.
10.11.2014 року до Октябреького РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_7 про те, що 03.11.2014 року невідома особа, зловживаючи її довірою, шляхом обману, під приводом укладання договору про придбання метало пластикових конструкцій з розстрочкою платежу, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., завдавши останньому збитку на зазначену суму.
По даному факту відкрите кримінальне провадження № 0002959 від 10.11.2014 року.
12.11.2014 року вказані кримінальні провадження об`єднані під загальним
№ 0002159.
В ході досудового розслідування встановлено, 03.11.2014 року ОСОБА_7 звернувся до ПП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою оформлення придбання та встановлення металопластикових вікон з розстрочкою здійснення платежів вартості вказаних вікон. Однак, працівники ПП « ОСОБА_6 », скориставшись довірою гр. ОСОБА_7 , ввівши його в оману та не давши змогу ознайомитися з документами, за участю працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформили придбання ним зазначених вікон не в розстрочку, як вважав останній, а в кредит через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті, громадянином ОСОБА_7 був підписаний кредитний договір № А ABHORG 137360001 від 04.11.2014 року, відповідно до якого сума кредиту становить 5000 грн. терміном на три роки.
На підставі п.9.а вказаного договору, оплата за товар перерахована на поточний рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_1 у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластикові вікна), придбаний у ПП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 так і не отримав.
Досудовим слідством встановлено, що оригінали документів кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_7 ( ід.код НОМЕР_4 ) , в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), по кредитному договору № ABHORG 137360001 від 04.11.2014 року, відповідно до якого сума кредиту становить 5000 грн., платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, документи про сплату страхового, комесійного платежів, повернення заборгованості, сплату пені та штрафу, роздруківка про рух коштів по рахунках: рахунок для зарахування коштів спрямованих на повернення заборгованості № НОМЕР_6 , зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 .
Оскільки оригінали документів кредитної справи відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої на ім`я ОСОБА_7 (ід.код НОМЕР_4 ) , в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), по кредитному договору № ABHORG 137360001 від 04.11.2014 року, заява позичальника № ABHORG 137360001 від 04.11.2014 року, платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту, договір про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки для вчинення правочинів, платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, документи про сплату страхового, комесійного платежів, повернення заборгованості, сплату пені та штрафу, роздруківка про рух коштів по рахунках рахунок для зарахування коштів спрямованих на повернення заборгованості № НОМЕР_6 , які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, то слідчий прохав клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів кредитної справи по кредитному договору № ABHORG 137360001 від 04.11.2014 року, роздруків ки руху коштів по рахунках оформлених на ім`я ОСОБА_7 ( ід.код НОМЕР_4 ) та інших документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: кредитний договір № ABHORG 137360001 від 04.11.2014 року, заява позичальника № ABHORG 37360001 від 04.11.2014 року, платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту, договір про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки для вчинення правочинів, платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, документи про сплату страхового, комесійного платежів, повернення заборгованості, сплату пені та штрафу, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки по рахунках: рахунок для зарахування коштів спрямованих на повернення заборгованості № НОМЕР_6 , за період з 04.11.2014 року до 12.11.2014 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1