печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4139/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 03 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в Київській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання в якості зразків при проведенні судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_2 на Південно-Західній залізниці.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000146 від 03 квітня 2013 року, за узагальненими матеріалами Держфінмоніторингу України стосовно фінансових операцій проведених за участю ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так встановлено, що ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 20.01.2011 року по 28.02.2011 року проведено фінансові операції на загальну суму 104,61 млн. грн. Згідно узагальнених матеріалів Держфінмонітрингу України в період з 20.01.2011 року по 28.02.2011 року ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на користь ОСОБА_5 104,61 млн. грн. в якості погашення векселів.

Крім того, було встановлено, що контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ). Контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_7 ) та ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ). Кошти отримані від цих компаній використовувались в якості погашення векселів та оплати за товари.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні також встановлено, що операції проведені ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язані з «конвертацією» безготівкових коштів у готівку з використанням реквізитів ОСОБА_5 .

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні наявності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) з суб`єктами господарювання реально діючого сектору економіки, з метою встановлення фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, особами, які діяли від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) та місцезнаходження документів, штампів, печатки зазначеного товариства, а також документів, які містять підписи та почерки керівників даного товариства.

З метою організації злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), зокрема для проведення транзитних операцій, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та для особистих потреб, невстановленими особами в Київській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), що підтверджується витягом з бази даних ГУ Міндоходів України.

З метою встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності, слідчий просить надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), що знаходяться в Київській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № НОМЕР_9 , відкриття, використання та закриття поточного рахунку, які мають значення для справи.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на вилучення документів в Київській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

· картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_9 ;

· платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з дня відкриття рахунку та по даний час;

· документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунок № НОМЕР_9 ;

· договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівниками Київської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

· документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Київської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

· заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунку № НОМЕР_9 , з дня відкриття рахунку та по даний час;

· банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_9 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по даний час.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Зобов`язати Київську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/4139/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1