Провадження № 1-кс/161/4204/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 19 жовтня 2015 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні фiлiї - Волинського обласного управління публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення інформації щодо банку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , які належать ФОП ОСОБА_5 , з 01.01.2013 року по даний час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_2 , які належать ФОП ОСОБА_5 , з 01.01.2013 року по даний час;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 01.01.2013 року по даний час;

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 01.01.2013 року по даний час.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000342 від 19.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, так як в ході проведення досудового розслідування встановлено, що впродовж 2013 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою, під приводом оплати виконаних підрядних робіт з реконструкції приміщення будинку культури по АДРЕСА_2 та капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розтратили кошти бюджету сільської ради, сума яких на даний час встановлюється. Згідно ревізії встановлено завищення вартості виконаних робіт в актах КБ-2в за квітень, травень, вересень та листопад 2013 року по об`єктах «Реконструкція приміщення будинку культури в АДРЕСА_2 під кафе» та роботах з капітального ремонту покрівлі будівлі Підгайцівської сільської ради в с. Підгайці Луцького району, який підписаний уповноваженими особами замовника (Підгайцівської сільської ради) і підрядника (ФОП ОСОБА_5 ), на загальну суму 306136,83 гривень.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 , а за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні фiлiї - Волинського обласного управління публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення інформації щодо банку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , які належать ФОП ОСОБА_5 , з 01.01.2013 року по даний час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_2 , які належать ФОП ОСОБА_5 , з 01.01.2013 року по даний час;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 01.01.2013 року по даний час;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 01.01.2013 року по даний час з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій вище вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 , а за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні фiлiї - Волинського обласного управління публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення інформації щодо банку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , які належать ФОП ОСОБА_5 , з 01.01.2013 року по даний час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_2 , які належать ФОП ОСОБА_5 , з 01.01.2013 року по даний час;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 01.01.2013 року по даний час;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 01.01.2013 року по даний час з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій вище вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1