Єдиний унікальний номер 205/184/16-к
Єдиний унікальний №205/184/16-к
Провадження №1-кс/205/24/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів що містять
охоронювану законом таємницю
14 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004309, щодо тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділу Ленінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004309 від 07.12.2014 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

06.12.2015 року до Ленінського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області звернувся з заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа близько 12.45 год. 06.12.2015 року, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника. Сума збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.12.2015 ОСОБА_4 здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 7541 гривня зі своєї картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статті 30 Закону України «Про інформацію», громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють для неї систему (способи) захисту.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 п. 2 Закону України "Про банки й банківської діяльності", -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 ,- задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення наступних документів:
-Роздруківка руху коштів на паперовому носії по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 06.12.2015 року до моменту виїмки із зазначенням дати, часу, способу, суми та місця руху грошових коштів.

- Відомостей щодо володільця рахунку, на який 06.12.2015 були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його анкетні дані, копія паспорту, контактні телефони.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія вірна: Суддя Секретар -