Справа №668/9093/14-к
н/п 1-кс/668/2993/14

УХВАЛА
03.07.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000078 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в лютому 2014 року діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою збуту, придбав при невстановленим досудовим слідством обставинах дрібно подрібнену речовину рослинного походження, яка згідно висновку експерта № 533/273-х від 04.03.2014 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, масою 100,13 г, яку перевіз до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 та зберігав з метою подальшого збуту.

16.02.2014 близько 22.00 години ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи ОСОБА_5 , необізнаного у протиправному характері вчиняємих дій, передав останньому для подальшого збуту невстановленій особі дрібно подрібнену речовину рослинного походження, яка згідно висновку експерта №533/273-х від 04.03.2014 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою 100,13 г.

16.02.2014 близько 22.25 годин ОСОБА_5 використовуючи автомобіль «Honda Accord» д.н.з. НОМЕР_1 перевозив вказану наркотичну речовину для подальшого збуту невстановленій особі, але не довів злочинний умисел ОСОБА_4 до кінця з незалежних від його волі причин, оскільки, автомобіль під керуванням ОСОБА_6 був зупинений працівниками міліції на 11 км автодороги Херсон-Керч в районі розташування посту ДАЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в період часу з 22.25 до 22.34 годин проведений його огляд, під час якого передана ОСОБА_4 . ОСОБА_6 речовина, яка згідно висновку експерта № 533/273-х від 04.03.2014 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс масою 100, НОМЕР_2 , була вилучена.

05.03.2014 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 були виявлені та вилучені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (зі слів ОСОБА_4 картки належать йому).

Відповідно до протоколу про попередні результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.02.2014 за мобільним терміналом імеі НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 , яким користувався підозрюваний ОСОБА_4 під час своєї злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, підозрюваний ОСОБА_4 для отримання коштів від покупця наркотичного засобу, який був вилучений 16.02.2014 у ОСОБА_5 використав свою банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 .

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки), оформлених при відкритті рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком (платіжною карткою) № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по 14.03.2014; документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_3 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії, у період з моменту відкриття рахунку по 14.03.2014; договору (з додатками) по обслуговуванню клієнта банка з використання системи «Клієнт Банк», укладеного з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 для здійснення розрахунково касового обслуговування по рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_3 ; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 14.03.2014.

Доручити організацію виконання зазначеної ухвали старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області підполковнику міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оскарження ухвали законом не передбачено.

Слідчий суддя:ОСОБА_1