Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., при секретарі Власенко Л.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Рудюка О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Рудюк О.С., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Літвіновою В.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відомості про кримінальні правопорушення за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 26 листопада 2012 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, в період часу з 2011-2013 років, перебуваючи на території м. Києва спільно з ОСОБА_4, підшукали малозабезпечених громадян та здійснили за їх участі створення/придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «БДМ Сервіс Плюс», ТОВ «Комплект Систем Плюс», ТОВ «Клін Гард ЛТД», ТОВ «Есмо Інтернешнл ЛТД», ТОВ «Мон Шері», ТОВ «Пегас Фінанс», ТОВ «Добробут Інтеграл Сервіс», ТОВ «Профітбізнес», ТОВ «Перший Український «Правочин», ТОВ «Майстер Буд Інвест», ТОВ «Т.К.Трансфер Сервіс».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Пегас Фінанс», які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитку печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткові та видаткові касові ордери, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок ТОВ «Пегас Фінанс», довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, заяви на видачу чекових книжок, договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги.

Згідно бази даних податкової служби «АІС ОР» встановлено, що ТОВ «Пегас Фінанс» перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві. Розрахунковий рахунок № 8414 відкрито в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) 8 лютого 2013 року.

Допитаний директор, засновник ТОВ «Пегас Фінанс» ОСОБА_8 повідомила, що у вересні 2012 року спільно з ОСОБА_9 зареєструвала вказане підприємство з метою подальшого продажу. У подальшому ТОВ «Пегас Фінанс» 23 січня 2013 року було продано ОСОБА_3, про що свідчить заява про вихід зі складу учасників товариства та про передачу частки товариства та протокол загальних зборів товариства № 3 від 23 січня 2013 року.

Зазначені документи ТОВ «Пегас Фінанс» необхідно вилучити у ПАТ «Універсал Банк» з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку ТОВ «Пегас Фінанс», проведення почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, їх огляду та використання під час проведення та інших перевірок.

Іншим способом, ніж вилучення документів ТОВ «Пегас Фінанс» у ПАТ «Універсал Банк» неможливо довести обставини відкриття та використання рахунку, обставин перерахування та зняття грошових коштів, причетності ОСОБА_3, до зняття грошових коштів, які передбачається довести за допомогою цих документів. Оскільки ТОВ «Пегас Фінанс» є клієнтом зазначеної фінансової установи, документи щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Пегас Фінанс» знаходяться у ПАТ «Універсал Банк».

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Пегас Фінанс», які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», за період з 8 лютого 2013 року по 12 грудня 2013 року, а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Пегас Фінанс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 8414, в тому числі заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитку печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Пегас-Фінанс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки із зразком підпису службових осіб підприємств, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту; чекових книжок, грошових чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів, довіреностей, заяв на видачу чекових книжок, договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги, що підтверджують зарахування, зняття та внесення грошових коштів на рахунок № 8414 ТОВ «Пегас Фінванс»; інформація як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № 8414 ТОВ «Пегас Фінванс» за період з 08 лютого 2013 року по 12 грудня 2013 року; надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки оригінали документів містять підписи службових осіб та відбиток печатки підприємства, які будуть в наступному надані відповідним експертом з метою проведення почеркознавчою та технічно-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Універсал Банк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини поважності неявки суду не повідомив.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ «Універсал Банк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково, а саме: надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Пегас Фінанс» () розрахунковий рахунок № 8414 з наданням інформації в електронному вигляді, а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Пегас Фінанс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 8414, в тому числі заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитку печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки із зразком підпису службових осіб підприємств, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади; чекових книжок, грошових чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів, довіреностей, заяв на видачу чекових книжок, договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги, що підтверджують зарахування, зняття та внесення грошових коштів на рахунок № 8414 ТОВ «Пегас Фінванс»; інформація, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № 8414 ТОВ «Пегас Фінванс», за період з 08 лютого 2013 року по 12 грудня 2013 року.

Одночасно клопотання в частині надання доступу до документів, а саме: технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Пегас-Фінанс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту та вилучення оригіналів документів, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване та в ньому не зазначено з якою метою та для проведення яких саме слідчих дій необхідне вилучення оригіналів документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Рудюка О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству «Універсал Банк» надати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Рудюку О.С. тимчасовий доступ до документів: ТОВ «Пегас Фінанс» () розрахунковий рахунок № 8414 з наданням інформації в електронному вигляді, а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Пегас Фінанс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 8414, в тому числі заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитку печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки із зразком підпису службових осіб підприємств, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади; чекових книжок, грошових чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів, довіреностей, заяв на видачу чекових книжок, договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги, що підтверджують зарахування, зняття та внесення грошових коштів на рахунок № 8414 ТОВ «Пегас Фінванс»; інформація, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № 8414 ТОВ «Пегас Фінванс», за період з 08 лютого 2013 року по 12 грудня 2013 року.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваС.С. Захарчук