печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4838/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного 15.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке підтримав під час його розгляду.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлялась належним чином. Представника у судове засідання не направили.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000426 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах при закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буксирів для транспортування бурових вишок для видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при проведенні закупівлі двох буксирів «Мис Тарханкут» (Petra Majestic), IMO: НОМЕР_2 , MMSI: НОМЕР_3 та «Федір Урюпін» (Petra Admiral) IMO: НОМЕР_4 , MMSI: НОМЕР_5 заволоділи державними коштами, зависивши дійсну вартість суден шляхом залучення до проведення закупівель двох посередників - українського підприємства під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Одеса) та британського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(м. Кардіф) на рахунки яких були перераховані державні кошти ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі близько 120 млн. доларів США. Орієнтовна сума завищення вартості двох буксирів складає 50 млн. доларів США.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів стосовно руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які відкрити в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.01.2010 по 31.12.2011 р.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які стосуються операцій по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення) у цій банківській установі банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з 01.01.2010 по 31.12.2011.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 4838 /16-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

Виконавець: ОСОБА_1 . 10.02.2016