Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003878 від 04 червня 2014 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 червня 2014 року приблизно о 13 годині 00 хвилин, невстановлена органом досудового розслідування особа з метою отримання кредиту надала до відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , довідку про доходи № 28/05/14-1 від 28 травня 2014 року видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до якої останній з 02 вересня 2012 року займає посаду генерального директора по господарській частині, що зазначено в наказі № 9 від 02 вересня 2012 року, та в період часу з листопада 2013 року по квітень 2014 року отримав заробітну плату в розмірі 74084 гривні 08 копійок, що не відповідає дійсності.

Допитані в якості свідків працівники вказаного банку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що дійсно 03 червня 2014 року до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання кредиту звернувся ОСОБА_5 , проте серед наданих ним документів була довідка про доходи з ознаками підробки, тому працівники банку звернулись правоохоронних органів з заявою про вчинення злочину.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, довідки про доходи № 28/05/14-1 від 28 травня 2014 року виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та попередньої заявки вказаного клієнта на видачу кредиту, що дасть можливість провести експертне дослідження та використати отримані результати як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме, довідки про доходи № 28/05/14-1 від 28 травня 2014 року виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та попередньої заявки вказаного клієнта на видачу кредиту у органа досудового розслідування з`явиться можливість їх опрацювання, експертного дослідження та використання отриманих результатів як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, довідки про доходи № 28/05/14-1 від 28 травня 2014 року виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та попередньої заявки вказаного клієнта на видачу кредиту з можливістю їх вилучення.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1