Єдиний унікальний номер 205/3648/14-к
Провадження № 1-кс/205/315/14
У Х В А Л А

05 травня 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000615 від 16.02.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05.05.2014 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий посилався на те, що 15.02.2014 року до Ленінського РВ ДМУ з заявою звернулась гр. ОСОБА_4 07.10.1983 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить ОВС прийняти міри до невідомої особи, яка 14.02.2014 року зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці, через банківські послуги.
Даний факт було занесене до ЄРДР за № 0000615 від 16.02.2014 року, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства була допитана гр. ОСОБА_4 , яка пояснила, що в грудні 2013 року виставила на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про те, що обміняє свою весільну сукню на ящик шампанського та залишила свій контактний телефон. 14.02.2014 року близько 16:20 годин на її мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 (телефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 ) та повідомив, що його зацікавило її повідомлення, а також добавив, що знаходиться в м. Харкові та має там свій салон весільних суконь та хоче в неї купити дану весільну сукню та запропонував їй 350 гривень. Вона погодилась на дану пропозицію та ОСОБА_5 запитав як він може переказати грошові кошти в ході чого гр. ОСОБА_4 продиктувала йому номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
14.02.2014 року близько 19:01 години їй на мобільний телефон зателефонували з номера - НОМЕР_3 та чоловічий голос представився, що він співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав «Очікуєте Ви перевід?» на, що гр. ОСОБА_4 відповіла, що очікує. Потім він запитав на фізичну чи юридичну особу зареєстрована карта та коли гр. ОСОБА_6 відповіла, що на фізичну, чоловік повідомив, що проблематично буде перераховувати грошові кошти з карти юридичної особи на карту фізичної. Запропонував піти до найближчого банкомату відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в телефонному режимі провести ряд операцій при цьому встигнути зробити до 20:00 годин.
Після того гр. ОСОБА_4 пішла до найближчого банкомату відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та коли вона підійшла до банкомату їй зателефонував чоловік та в телефонному режимі почав говорити, що їй треба робити. Після того коли гр. ОСОБА_4 завершила робити операції, чоловік сказав, що грошові кошти не перевелись мабуть тому, що в неї є ще одна банківська картка, на що гр. ОСОБА_4 повідомила, що є. Після того гр. ОСОБА_4 пішла додому взяла другу карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та за допомогою підказок чоловіка провела через цей же банкомат дану операцію з вищевказаної карти.
Через деякий час на мобільний телефон гр. ОСОБА_4 прийшло СМС-повідомлення про те, що грошові кошти з її карток були переведені на іншу картку. З картки № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти в розмірі 1400 гривень та з карти № НОМЕР_4 були переведені грошові кошти в розмірі 7650 гривень.
В своєму клопотанні слідчий СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить винести ухвалу про встановлення контрагента карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме: встановити повні анкетні дані особи, якій переводились грошові кошти 14.02.2014 року з карток ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення наступних копій документів: роздруківки рухів коштів на паперовому носії по рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період з 14.02.2014 року з 19:30 годин по 16.02.2014 року; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим в своєму клопотанні не обґрунтовано необхідності вилучення документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса якого АДРЕСА_3 , щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також те, що встановлення контрагента карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме: встановити повні анкетні дані особи, якій переводились грошові кошти 14.02.2014 року з карток ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 не являється одним із способів тимчасового доступу до речей і документів, вважаю що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання можливості ознайомитися з документами, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та зняти їх копії.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 3, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки рухів коштів на паперовому носії по рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період з 14.02.2014 року з 19:30 годин по 16.02.2014 року; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку, шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зняти їх копії.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно: Слідчий суддя - Секретар -