печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :
17.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000209 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до договору № 534/УД від 10.10.2014 року, а також всіх додатків підписаних протягом виконання вказаного договору укладеному між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналу вказаного договору, та про проведення у приміщенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вилучення зазначеного договору.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно.

У вказаній схемі протиправного обготівкування коштів задіяні виключно комерційні підприємства з ознаками фіктивності або підконтрольні організаторам і керівникам «конвертаційного центру», службовим особам і співробітникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та фізичні особи, у яких відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Під час розслідування вказаного кримінального провадження 29 січня 2015 року в приміщенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 19 січня 2015 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по рахунку відкритому ТОВ Імексгрупп (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Під час аналізу вказаної вище роздруківки руху коштів встановлено, що основним контрагентом ТОВ Імексгрупп (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке придбало в останніх вугільну продукцію на суму близько 28,44 млн. грн. у період з 23.10.2014 року по 03.11.2014 року.

Водночас затратна частина ТОВ Імексгрупп (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на придбання або виробництво вугілля несорозмірна з обсягом проданої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції.

Крім цього, згідно матеріалів кримінального провадження, реквізити ТОВ Імексгрупп (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) можливо використовувалися для надання вигляду законності походження вугілля, котре було видобуто в «копанках» на тимчасово окупованій території так званих «ДНР» та «ЛНР» та яке в подальшому було реалізовано на не окупованій території України.

При цьому, під час аналізу роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄПРПОУ НОМЕР_1 ) у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Маріуполі (МФО НОМЕР_5 ) встановлено, що в останнього в жовтні 2014 року закупало вугільну продукцію згідно договору № 534/УД від 10.10.2014 року ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи, що вугледобувна промисловість на території Донецької області практично зупинена, можливо зробити висновок, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обготівковування коштів отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або для надання законності походження вугілля здобутого на «копанках» в «ДНР» яке в подальшому постачалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час придбання зазначеної продукції, могли завдати істотної шкоди державним інтересам.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000209.
Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, його посилання в цій частині є припущенням.
Окрім цього, на даний час, як вказує слідчий, в межах досудового розслідування не призначена жодна експертиза, яка б вимагала наявності у розпорядженні органів досудового розслідування саме оригіналів вказаних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Клопотання слідчого в частині можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до договору № 534/УД від 10.10.2014 року, а також всіх додатків підписаних протягом виконання вказаного договору укладеному між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналу вказаного договору, та про проведення у приміщенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вилучення копії зазначеного договору.

У задоволенні решти клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29366/15-к
Прим. № 2 наданий слідчому ОСОБА_3