Справа №668/1282/14-к

УХВАЛА
05.02.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000005 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): інформації, на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) , що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 відкритий-18.02.2011, закритий-05.12.2012, валюта-долар США; № НОМЕР_4 відкритий-18.02.2011, закритий-05.12.2012, валюта-долар США; № НОМЕР_4 відкритий-18.02.2011, закритий-05.12.2012, валюта-євро; № НОМЕР_4 відкритий-18.02.2011, валюта- українська гривня; № НОМЕР_5 відкритий-18.02.2011, валюта- українська гривня; № НОМЕР_3 відкритий-18.02.2011, валюта- українська гривня; № НОМЕР_6 відкритий-02.11.2012, валюта-долар США; № НОМЕР_7 відкритий-02.11.2012, валюта-долар США; № НОМЕР_8 відкритий-02.11.2012, валюта-євро; за період з 01.01.12 по 31.12.12; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 17.01.14 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), впродовж січня-грудня 2012 р., шляхом приховування об?єкту оподаткування ухилилися від сплати ПДВ на суму 1118 тис. грн. та податку на прибуток підприємств на суму 1481 тис.грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів Публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів Публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): інформації, на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) , що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 відкритий-18.02.2011, закритий-05.12.2012, валюта-долар США; № НОМЕР_4 відкритий-18.02.2011, закритий-05.12.2012, валюта-долар США; № НОМЕР_4 відкритий-18.02.2011, закритий-05.12.2012, валюта-євро; № НОМЕР_4 відкритий-18.02.2011, валюта- українська гривня; № НОМЕР_5 відкритий-18.02.2011, валюта- українська гривня; № НОМЕР_3 відкритий-18.02.2011, валюта- українська гривня; № НОМЕР_6 відкритий-02.11.2012, валюта-долар США; № НОМЕР_7 відкритий-02.11.2012, валюта-долар США; № НОМЕР_8 відкритий-02.11.2012, валюта-євро; за період з 01.01.12 по 31.12.12; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1