Справа № 645/5711/14-к
Провадження № 1-кс/645/876/14
УХ В А Л А
Іменем України

21 липня 2014 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000782 від « 02» березня 2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

17 липня 2014 року слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований в: АДРЕСА_1 , та можливості їх вилучення, а саме: анкетні данні володільця банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 01.03.2014 р. по теперішній час.

Підставами розкриття банківської таємниці і надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий вказує, що 01.03.2014 року приблизно о 13:00 годині, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000,00 грн., які належать ОСОБА_6 (ЖЄО 2490)

За даним фактом 02.03.2014 СВ Фрунзенського РВ було розпочато кримінальне провадження № 0000782 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В обґрунтування своїх вимог слідчий в своєму клопотанні вказує на те, що опитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 01.03.2014 року потерпілій на міський номер телефону НОМЕР_3 подзвонила е відома особа, та сповістила потерпілій що її син знаходиться у міліції, та має дуже скрутне положення яке можливо виправити перерахувавши грошові кошти в розмірі 2 000,00 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що потерпіла і зробила. Оскільки під час досудового розслідування анкетні данні, рух коштів по особистому банківському рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 за період з 01.03.2014 р. по теперішній час, які знаходяться в базі даних клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення злочинців та істини у справі, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; встановлення винної особи має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться в документах, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що анкетні данні володільця банківського рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , який був відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та істини у справі.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з*явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000782 від « 02» березня 2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: анкетні данні власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 01.03.2014 р. по 01.07.2014 року.

Ухвала надає право слідчому оглянути документи, які містять охоронювану законом таємницю лише один раз.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 21.08.2014 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1