н.с.619/3961/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К РА Ї Н И
18 вересня 2015 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Дергачівського району Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Органом досудового розслідування встановлено, що 07.08.2015 до прокуратури Дергачівського району Харківської області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (надання соціальних послуг) ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб привласнюють бюджетні грошові кошти шляхом включення до тарифікаційних списків осіб, які фактично не працюють у вказаній установі, та отримують за них заробітну плату.
В ході досудового розслідування встановлено, що в квітні місяці 2013 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зараховано до ІНФОРМАЦІЯ_4 на посаду соціального робітника. Вказана робота у ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 зараховувалась як проходження альтернативної (невійськової) служби в Збройних силах України. В жовтні 2014 року останній написав заяву на звільнення з вказаної посади та припинив працювати у вказаній установі, проте з часу звільнення по теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_6 продовжує нараховувати ОСОБА_5 заробітну плату, яку за нього отримують посадові особи вищезазначеної установи.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово за час, протягом якого йому нараховувалась заробітна плата, виїжджав до Російської Федерації.
До суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Дергачівського району Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу до доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять банківську таємницю в оригіналах та в повному обсязі та можливість вилучити їх.
Прокурор вказує, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку, до якого здійснюється доступ через банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_1 , а також відомості, щодо особи, яка здійснювала оформлення та отримання вказаної банківської картки та осіб, які користувались вказаною карткою за період часу з 01.04.2013 року по 01.04.2015 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо руху грошових коштів на рахунку, до якого здійснюється доступ через банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 , та відомості щодо особи, яка її оформлювала та користувалася, можуть мати доказове значення по справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо руху грошових коштів на вищевказаному рахунку та даних щодо її оформлення та користування.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.
Слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до наступного.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що прокурор довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 6, 7 ст.163 КПК України для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення.
Слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки необхідність надання тимчасового доступу до згаданих документів прокурором доведена, надані докази обґрунтовують наявність підстав для надання можливості також вилучити носії з відеозаписами зняття коштів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора прокуратури Дергачівського району Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору прокуратури Дергачівського району Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-номер та інші реквізити рахунку, який закріплено за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 та номер банківської картки, за допомогою якої здійснюється доступ до вказаного рахунку;
-первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_5 та зняття з них грошових коштів за період з 01.04.2013 року по 01.04.2015 року;
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 за період з 01.04.2013 року по 01.04.2015 року;
-перелік банківських терміналів, з зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунків на імя ОСОБА_5 з зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 01.04.2013 року по 01.04.2015 року з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з 01.04.2013 року по 01.04.2015 року, та можливість їх вилучити.
Виконання ухвали покласти на прокурора прокуратури Дергачівського району Харківської області ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дергачівського району Харківської області.
Ухвала підлягає негайному виконанню та діє до 10 жовтня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1