СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/520/16-к
Провадження №1-кс/712/285/16
м. Черкаси 27 січня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000122 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000122, відомості про яке внесені 16.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного ухилення від сплати податків гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стали узагальнені матеріали Держфінмоніторингу, згідно яких на банківські рахунки вказаних осіб в період з 2010 по 2013 роки внесено готівкових коштів, як безпосередньо Бурсліновськими так і групою осіб в загальній сумі більше ніж 100 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно декларацій поданих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , до податкових органів у період 2010-2013 років, вказану суму грошових коштів не відображено.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності використовувала банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_2 .

Слідчий вказав, що на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16.09.2015 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_2 в ході якого вилучено виписку по рахунку та заяви на переказ готівки де отримувачем коштів являється ОСОБА_7 .

В ході огляду вищевказаної виписки по рахунку № НОМЕР_1 та заяв на переказ готівки було встановлено, що на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 постійно перераховувались грошові кошти наступними громадянами: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

На даний час з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність встановити та допитати вищевказаних осіб, однак в отриманих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_2 документах зазначено лише прізвище та ініціали даних осіб, що унеможливлює їх встановлення.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_2 та містять розширену інформацію по вищевказаним особам, а саме: ідентифікаційний номер, рік народження, адреси реєстрації (проживання) та паспортні дані, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 ..

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку № НОМЕР_1 , який належать клієнту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.н. НОМЕР_3 ) та відкритий в установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення, розширеної інформації (ідентифікаційний номер, рік народження, адреси реєстрації (проживання) та паспортні дані) по наступних особах: ОСОБА_8 , ОСОБА_30 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,

ОСОБА_31 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , які протягом 2010-2012 років здійснювали перерахування (внесення) грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , який належать клієнту ОСОБА_7 та відкритий в установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_2 .

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав:

«___»____________________201__року