печерський районний суд міста києва
Примірник №____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , затверджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , затверджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р., слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ МВС України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000014 за фактами замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; приховування офіційних документів; таємного викрадення чужого майна; доведення до банкрутства; таємного викрадення чужого майна, поєднаного з проникненням у приміщення нежитлової будівлі; заволодіння чужим майном шляхом обману; заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах; підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб; використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 та 4 ст. 358, ч. 1 та 4 ст. 190, ч. 1 та 3 ст. 185, ст. 219, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 296 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що в початку жовтня 2012 року, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить товариству з обмеженою відповідальністю спільному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реалізовуючи злочинний умисел, керуючись своїми злочинними мотивами, з метою незаконного заволодіння чужим майном, а саме часткою співзасновника ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 у розмірі 98,54%, усвідомлюючи незаконність своїх дій надав представнику ОСОБА_6 ОСОБА_7 завідомо підроблені документи: довіреність № 7012/2012 від 02.07.2012 на ім`я ОСОБА_7 на право продажу належної останньому частики у статутному фонді ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформлення виходу з співзасновників підприємства, протокол загальних зборів засновників ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.10.2012, та відомість щодо підтвердження правомочності прийняття рішень на загальних зборах ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виходу зі складу засновників ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .
ОСОБА_8 , не усвідомлюючи злочинний характер дій ОСОБА_5 , будучи впевненим в його добросовісності, разом з ОСОБА_5 22.10.2012 прибув до приватного нотаріуса ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_3 , де на підставі завідомо підробленої довіреності від № 7012/2012 від 02.07.2012 засвідчив заяву від імені ОСОБА_6 про вихід останнього зі складу засновників ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була засвідчена приватним нотаріусом м. Маріуполя ОСОБА_9 та зареєстрована в реєстрі за № 3203, яку передав ОСОБА_5 .
24.10.2012 ОСОБА_5 переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи умисно з корисливих мотивів, передав завідомо підроблені документи, а саме протокол загальних зборів засновників ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.10.2012, відомість щодо підтвердження правомочності прийняття рішень на загальних зборах ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виходу зі складу засновників ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.10.2012 та заяву від 22.12.2010 про вихід зі складу засновників ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », статут підприємства ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у новій редакції, директору підприємства ОСОБА_10 , для подальшої реєстрації змін до установчих документів підприємства та дав розпорядження останньому, як керівнику підприємства, здійснити їх реєстрацію.
В свою чергу, 24.10.2012 ОСОБА_10 не обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, знаходячись у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , подав до реєстрації зміни до установчих документів ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передані ОСОБА_5 завідомо підроблені документи, на підставі яких, того ж дня державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виходу зі складу учасника товариства ОСОБА_6 та зареєстровано статут у новій редакції, таким чином ОСОБА_5 24.10.2012 незаконно заволодів часткою корпоративних прав підприємства ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 98,54%, (майнових прав) на загальну суму 4 650 000 гривень, чим спричинив шкоду ОСОБА_12 на вищезазначену суму, яка більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
В ході досудового розслідування виникла необхідність підтвердження фактів фактичного керування громадянином Польщі ОСОБА_13 товариством з обмеженою відповідальністю українсько-польським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; отримання останнім доходу від діяльності підприємства; прийняття рішення ОСОБА_13 щодо відчуження його частки у статутному фонді ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_5 , а також надання довіреності ОСОБА_14 та іншим особам на представництво його інтересів на території України.
Враховуючи, що іншим способом встановити і довести обставини вчинення злочину неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до первинних бухгалтерських, договірних, фінансових, звітних та інших документів ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні ОСОБА_6 .
Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальні дії, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурора або судом у порядку встановленому цим Кодексом. При цьому, належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
1. 2. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до таких документів:
- копій статутних документів ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- оригіналів фінансово господарської діяльності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копій довіреностей наданих на представництво інтересів ОСОБА_6 як засновника ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- листування між ОСОБА_15 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та іншими особами щодо діяльності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2011 по 01.05.2014;
- завіреної копії заяви до компетентних органів України щодо заволодіння корпоративними правами ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належними ОСОБА_12 ;
- актів прийому передачі майна або грошей до статутного фонду ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- завірених копій довіреностей на ім`я ОСОБА_14 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31420/14-к
Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1