05.10.15

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8805/15
05 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
01.10.2015 слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до наданого слідчою клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 01.01.2014 по 30.06.2014 , шляхом не внесення на поточний рахунок підприємства грошових коштів, отриманих від клієнтів для оплати авіаквитків на туристичні тури, привласнили грошові кошти підприємства.
В ході розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунках контрагентів підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед яким виникла заборгованість.
Під час досудового розслідування, згідно відомостей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення господарської діяльності в т.ч. при взаєморозрахунках між підприємствами, використовувався банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ).
Таким чином є підстави вважать, що банківська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_2 знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ) юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань не надав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_2 , , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були проведені на адресу даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2013 до сьогодні включно, з розшифруванням платежів: з зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагенту.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 05 листопада 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1