Справа № 760/7890/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000530 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВКР СУФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протягом 2009-2012 років, використовуючи паспорти ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , документально оформлювали операції з видачі фізичним особам кредитних коштів через касу банку по кредитним договорам, де поручителями виступають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають ознаки фіктивності.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які становлять банківську таємницю і знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , серед яких: кредитні договори з додатками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з фізичними особами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заявки на видачу готівки зазначеним вище фізичним особам, договори поруки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківські виписки, які свідчать про погашення поручителем заборгованості по кредитним договорам, письмові вимоги щодо погашення кредитних зобов`язань.
Документи щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, осіб, які отримували і використовували кредитні кошти, а також осіб, які фактично сплачували грошові зобов`язання на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кредитними договорами з фізичними особами.
Відомості, що міститься в банківських документах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуватимуться як докази факту отримання, використання кредитних коштів, а також їх погашення.
З огляду на викладене, виникла необхідність у доступі до документів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Згідно із положеннями ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов`язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.
Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення оригіналів документів слід відмовити.
Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВП ОСОБА_2 або уповноваженій на те особі (за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів речей і документів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме:
- кредитні договори від 01.07.2010 №1004/0503-4, від 12.04.2010 №987/0503-1, від 05.05.2010 № 993/0503-2, від 01.06.2010 №995/0503-3 з ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 );
- кредитні договори від 02.03.2010 №982/0489-4 з ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 );
- кредитні договори від 05.07.2010 №1006/0501-4, від 01.04.2010 №985/0501-1, від 03.06.2010 №997/0501-1 з ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 );
- кредитні договори від 03.08.2010 №1016/0512-1, від 03.08.2010 №1016/0512-1, від 07.09.2010 №1021/0512-2, від 07.09.2010 №1021/0512-2 з ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 );
- кредитні договори від 21.01.2011 №1057/0392-1, від 01.02.2011 №1060/0392-2, від 01.03.2011 №1138/0392-3, від 01.03.2011 №1138/0392-3, від 01.04.2011 №1155/0392-4, від 04.05.2011 №1167/0392-5, від 25.06.2011 №1191/0392-6 з ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_6 );
- кредитні договори від 03.08.2010 №1015/0513-1, від 03.08.2010 №1015/0513-1, від 02.09.2010 №1020/0513-2, від 02.09.2010 №1020/0513-2 з ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 );
- кредитні договори від 11.01.2010 №976/0490-2, від 01.02.2010 №978/0490-3, від 01.03.2010 №981/0490-4 з ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 );
- кредитні договори від 06.07.2010 №1008/0364-4, від 03.08.2010 №1017/0364-5, від 12.04.2010 №988/0364-1, 31.05.2010 №994/0364-2, 04.06.2010 №998/0364-3 з ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 );
- кредитні договори від 03.08.2010 №1014/0514-1, від 02.09.2010 №1019/0514-2 з ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 );
- кредитні договори від 23.06.2010 №1001/0051-6, від 21.09.2010 №1023/0051-7, від 06.10.2010 №1025/0051-8, від 01.11.2010 №1030/0051-9, від 02.12.2010 №1031/0051-10, від 07.04.2010 №986/0051-5, від 19.01.2011 №1055/0051-11, від 01.02.2011 №1055/0051-11, від 01.02.2011 №1061/0051-12, від 01.03.2011 №1139/0051-13, від 01.04.2011 №1156/0051-14, від 04.05.2011 №1168/0051-15, від 15.06.2011 №1184/0051-16 з ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 );
- кредитні договори від 12.03.2011 №1146/0013-1, від 01.04.2011 №1154/0013-2, від 04.05.2011 №1166/0013-3, від 01.06.2011 №1176/0013-4, від 01.07.2011 №1195/0013-5, від 01.08.2011 №1213/0013-6, від 01.09.2011 №1233/0013-7, від 05.12.2011 №1299/0013-10, від 04.11.2011 №1285/0013-9, від 12.01.2012 №1306/0013-11 з Потлог Єкатериною (паспорт серії НОМЕР_12 , виданий 04.05.2009 Республікою Молдова);
- кредитні договори від 01.06.2011 №1177/0014-1, від 01.07.2011 №1196/0014-1, від 01.08.2011 №1214/0014-3, від 01.09.2011 №1232/0014-4, від 05.12.2011 №1298/0014-6, від 31.01.2012 №1310/0014-7 з ОСОБА_15 (паспорт Російської Федерації № НОМЕР_13 , виданий 24.07.2009);
- кредитні договори від 15.12.2011 №1302/0015-2 з ОСОБА_16 - (паспорт Російської Федерації № НОМЕР_14 , виданий 03.07.2008);
- кредитні договори від 29.02.2012 №1325/0020-1, від 30.03.2012 №1340/0020-2, від 26.04.2012 №1361/0020-3 з ОСОБА_20 (паспорт серії НОМЕР_15 , виданий 10.04.2008 Республіка Молдова);
- кредитні договори від 29.02.2012 №1324/0019-1, від 30.03.2012 №1339/0019-2, від 26.04.2012 №1362/0019-3 з ОСОБА_21 (паспорт серії НОМЕР_16 , виданий 11.08.2006 Республіка Молдова);
- рух коштів по позичкових рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 за період з 01.01.10 по 31.12.12;
- рух коштів по позичкових рахунках № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 ;
- рух коштів по позичковому рахунку № НОМЕР_22 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.01.10 по 31.12.12;
- рух коштів по позичкових рахунках № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.01.10 по 31.12.12;
- рух коштів по позичкових рахунках № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_29 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , відкритих на ім`я ОСОБА_22 за період з 01.01.10 по 31.12.12;
- рух коштів по позичкових рахунках № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , відкритих на ім`я ОСОБА_9 за період з 01.01.10 по 31.12.12;
- рух коштів по позичкових рахунках № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 відкритих на ім`я ОСОБА_10 за період з 01.01.10 по 31.12.12;
- рух коштів по позичкових рахунках № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 відкритих на ім`я ОСОБА_11 за період з 01.01.10 по 31.12.12;
- рух коштів по позичкових рахунках № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , відкритих на ім`я ОСОБА_13 за період з 01.01.10 по 31.12.12;
- рух коштів по позичкових рахунках № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 відкритих на ім`я ОСОБА_23 за період з 01.01.10 по 31.12.12;
- рух коштів по позичкових рахунках № НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , відкритих на ім`я ОСОБА_15 за період з 01.01.10 по 31.12.12;
- рух коштів по позичкових рахунках № НОМЕР_69 , відкритих на ім`я ОСОБА_16 за період з 01.01.10 по 31.12.12;
- рух коштів по позичкових рахунках № НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , відкритих на ім`я ОСОБА_24 за період з 01.01.10 по 31.12.12;
- рух коштів по позичкових рахунках № НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , відкритих на ім`я ОСОБА_25 за період з 01.01.10 по 31.12.12;
- заяви ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 про видачу готівки;
- договори поруки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ):

№Р976/0490-1 від 11.01.10
№Р978/0490-1 від 01.02.10
№Р981/0490-1 від 01.03.10
№Р982/0489-1 від 02.03.10
№Р985/0501-1 від 01.04.10
№Р986/0051-1 від 07.04.10
№Р988/0364-1 від 12.04.10
№Р987/0503-1 від 12.04.10
№Р993/0503-1 від 05.05.10
№Р994/0364-1 від 31.05.10
№Р995/0503-1 від 01.06.10
№Р998/0364-1 від 04.06.10
№Р997/0501-1 від 03.06.10
№1001/0051-1 від 23.06.10
№Р1004/0503-1 від 01.07.10
№Р1006/0501-1 від 05.07.10
№Р1008/0364-1 від 06.07.10
№Р1017/0364-1 від 03.08.10
№Р1014/0514-1 від 03.08.10
№Р1014/0514-2 від 21.08.10
№Р1016/0512-1 від 03.08.10
№Р1015/0513-1 від 03.08.10
№Р1020/0513-2 від 02.09.10
№Р1019/0514-2 від 02.09.10
№Р1021/0512-2 від 07.09.10
№Р1025/0051-1 від 06.10.10
№Р1030/0051-1 від 01.11.10
№Р1031/0051-1 від 02.12.10
№Р1139/0051-1 від 01.03.11
№Р1156/0051-1 від 01.04.11
№Р1156/0051-1 від 04.05.11
№Р1138/0392-1 від 01.03.11
№Р1146/0013-1 від 12.03.11
№Р1154/0013-1 від 01.04.11
№Р1166/0013-1 від 04.05.11
№Р1176/0013-1 від 01.06.11
№Р1196/0014-1 від 01.07.11
№Р1213/0013-1 від 01.08.11
№Р1233/0013-1 від 01.09.11
№Р1177/0014-1 від 01.06.11
№Р1196/0014-1 від 01.07.11
№Р1214/0014-1 від 01.08.11
№Р1232/0014-1 від 01.09.11
№Р1285/0013-1 від 04.11.11

- договори поруки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ):

№Р1016/0512-2 від 21.08.10
№Р1015/0513-2 від 21.08.10
№Р1020/0513-1 від 02.09.10
№Р1020/0513-2 від 02.09.10
№Р1019/0514-1 від 02.09.10
№Р1021/0512-1 від 08.09.10
№Р1023/0051-2 від 21.09.10
№Р1025/0051-2 від 06.10.10
№Р1030/0051-2 від 01.11.10
№Р1031/0051-2 від 02.12.10
№Р1191/0392-2 від 25.06.11
№Р1055/0051-2 від 19.01.2011
№Р1061/0051-2 від 01.02.2011
№Р1139/0051-2 від 01.03.2011
№Р1156/0051-2 від 01.04.2011
№Р1184/0051-2 від 15.06.2011
№Р1057/0392-2 від 21.01.2011
№Р1060/0392-2 від 01.02.2011
№Р1138/0392-2 від 01.03.11
№Р1155/0392-2 від 01.04.2011
№Р1167/0392-2 від 04.05.2011
№Р1146/0013-2 від 01.03.2011
№Р1146/0013-1 від 12.03.2011
№Р1154/0013-2 від 01.04.2011
№Р1166/0013-2 від 04.05.2011
№Р1166/0013-2 від 01.06.2011
№Р1195/0013-2 від 01.07.2011
№Р1213/0013-2 від 01.08.2011
№Р1233/0013-2 від 01.09.2011
№Р1177/0014-2 від 01.06.2011
№Р1196/0014-2 від 01.07.2011
№Р1214/0014-2 від 01.08.2011
№Р1232/0014-2 від 01.09.2011
№Р1285/0013-2 від 04.11.2011
№Р1306/0013-3 від 12.01.12

- договори поруки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ):

№Р1213/0013-3 від 01.08.2011
№ 1154/0013-3 від 19.04.2011
№ 1166/0013-3 від 04.05.2011
№ 1176/0013-3 від 01.06.11
№ 1195/0013-3 від 01.07.11
№ 1233/0013-3 від 01.09.11
№ 1177/0014-3 від 01.06.11
№ 1196/0014-3 від 01.07.11
№ 1214/0014-3 від 01.08.11
№ 1232/0014-3 від 01.09.11
№ 1285/0013-3 від 04.11.11
№ 1302/0015-3 від 15.12.11
№ 1298/0014-3 від 05.12.11
№ 1299/0013-3 від 05.12.11
№Р1306/0013-3 від 12.01.12
№Р1310/0014-1 від 31.01.12
№Р1324/0019-1 від 29.02.12
№Р1325/0020-1 від 29.02.12
№Р1339/0019-1 від 30.03.12
№Р1339/0019-3 від 30.03.12
№Р1340/0020-1 від 30.03.12
№Р1362/0019-1 від 26.04.12

- договори поруки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ):

№Р1324/0019-2 від 29.02.12
№Р1339/0019-2 від 30.03.12
№Р1340/0020-2 від 30.03.12
№Р1361/0020-1 від 26.04.13
- статутні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- накази про призначення та посадові інструкції голови правління;
- накази про призначення та посадові інструкції головного бухгалтера.

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1