СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/11502/13к

Номер провадження 1кс/712/4488/13

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 12 вересня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П.., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000136, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Хоменко О.В., прокурора Бондаренко М.Ю, -

ВСТАНОВИВ:

В СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 05.06.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ Нідас (, АДРЕСА_1) в період з 04.10.2012 по 31.12.2012, в порушення п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 1 406 718,96 грн., в порушення вимог п.п. 134.1.1, п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI ухилилися від сплати податку на прибуток на загальну суму 349 871,45 грн. та в порушення вимог п.п. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб на зальну суму 1 071 456, 60 грн., а всього на загальну суму 2 828 047,01 грн.

Також, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що ТОВ Нідас () проводило фінансово-господарські операції з ДП Златодар (, м. Золотоноша), СФГ ІВО (, м. Золотоноша), ТОВ Колос-Т (), ПП Родник Плюс (, м. Золотоноша), СФГ Вікторія (), ТОВ Гердем (), ТОВ Зерноком Агроюг (), ТОВ Чорнобай м'ясо (), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).

Для зясування обставин кримінального провадження, а також з метою призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ Нідас та ТОВ Гердем (38369022, м. Черкаси), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ Нідас та ТОВ Гердем (38369022, м. Черкаси) та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, які знаходяться у володінні ТОВ Гердем, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ Нідас () та ТОВ Гердем (38369022, м. Черкаси) за період 04.10.2012 по 31.12.2012, а саме: договорів, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому передачі, документів на електронних носіях та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, які перебувають у володінні ТОВ Гердем (38369022, м. Черкаси)

2. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

3.Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ТОВ Гердем, в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

4.Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

5.Виконання ухвали доручити ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1

Слідчий суддя В.П. Чепурний

Копію ухвали отримав:________________________________________________________