Провадження №1-кс/200/2928/15
Справа №200/7999/15-к
УХВАЛА

17 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у Філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.04.2014 року по теперішній період часу.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 0000052 від 18.02.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надходили грошові кошти від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 має банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у Філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), який можливо використовуються для фінансування тероризму.

Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у Філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що становлять банківську таємницю, з можливістю отримання копій, а саме:

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.04.2014 року по 17.04.2015 року.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 17 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1