Справа №642/7059/13к
Провадження №1-кс/642/1893/13
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
8 серпня 2013 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий у зазначеному клопотанні, погодженому з прокурором, просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 (рос.: АДРЕСА_3 ) документів (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України), в тому числі на електронних носіях інформації, які укладені, складені або діяли з 01.01.2012 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод пов`язаних з придбанням, надходженням, реалізацією, переданням, тощо гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S, гідроножиць LaBounty MSD 3000R, комплектуючих та додаткового обладнання до них, з виконання робіт пов`язаних з вказаною технікою та обладнанням, інших документів, що стосуються зазначеної техніки та обладнання, та документів, що відображають взаємовідносини між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , й документів, що відображають взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими юридичними та фізичними особами щодо витрачання коштів, які надійшли від ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі: - договорів поставки №602 П-ЦВСВ(ВМТП-12.929)ю від 21.08.2012 та №596 П-ЦВСВ(ВМТП-12.928)ю від 21.08.2012 укладених між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 зі всіма додатками, та документів по їх виконанню та оплаті: актів приймання передачі, видаткових, прибуткових, податкових накладних, вантажно-митних декларацій, актів виконаних робіт, платіжних доручень, виписок по рахунках, роздруківок з комп`ютерних програм по рахунках бухгалтерського обліку та журналів ордерів, тощо; - договору поставки №64 від 03.08.2012, договору підряду №64/1 від 08.08.2012 за всіма додатками, та документів по їх виконанню та оплаті: актів приймання передачі, видаткових, прибуткових, податкових накладних, вантажно-митних декларацій, актів виконаних робіт, платіжних доручень, виписок по рахунках, роздруківок з комп`ютерних програм по рахунках бухгалтерського обліку та журналів ордерів, тощо; - офіційно завірених викопіровок з книг ( журналів) реєстрації договорів за період з 01.01.2012 по теперішній час, або роздруківок з відповідного електронного журналу (книги) реєстрації договорів; - офіційно завірених копій документів: інструкцій, гарантійних полісів, сервісних книжок з додатками, сертифікатів відповідності, технічних паспортів, технічний описів або інших документів на гусеничний екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S, гідроножиці LaBounty MSD 3000R; документів, регламентуючих правила та технічний опис встановлення гідроножиць LaBounty MSD 3000R та додаткового обладнання на гусеничний екскаватора на HYUNDAI-R480LC-9S, тощо; - документів, що відображають закупівлю матеріалів, комплектуючих, тощо для виготовлення обладнання встановленого на гусеничний екскаватора на HYUNDAI-R480LC-9S поставлений на адресу ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України суд розглядає дане клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини з зазначених документів.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.06.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000067 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зловживаючи своїм службовим становищем у 2012 році провели відкриті торги, за результатами яких, уклавши договір поставки №602 П-ЦВСВ(ВМТП-12.929)ю від 21.08.2012 з підприємством-посередником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), закупили в останнього гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S за ціною 3 486 720,00 грн. що є завищеною, чим завдано матеріальні збитків ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 1 571 580 грн.

Встановлено, що 03.08.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) укладено договір №64 на поставку гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S за ціною 1 915 140 грн. При цьому, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 є офіційним дистриб`ютором компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі Контракту ННІ-2010-0811 від 11.08.2010.

Крім того, 08.08.2012 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір підряду №64/1 на виконання робіт по доукомплектуванню гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S гідроножицями LaBounty MSD 3000R.

14.11.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 поставило гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S в комплекті з гідроножицями LaBounty ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою зазначеною в договорі №64/1 від 08.08.2012 , а саме: АДРЕСА_5 , тобто за юридична та фактична адресою ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S, який завезено на територію України ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 для поставки на ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вартістю 1 915 140,00 грн., фактично надійшов до ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 за ціною 3 486 720,00 грн., тобто завищеною на 1 571 580,00 грн.

Також, між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами відкритих торгів укладено договір поставки №596 П-ЦВСВ(ВМТП-12.928)ю від 21.08.2012 на закупівлю гідроножиць LaBounty MSD 3000R за ціною 2 676 000грн.

Крім того, досудове слідство має дані що між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та посередником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 були укладені й інші договори, на поставку товарів, техніки, обладнання.

Юридична адреса ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 . Фактична адреса розташування офісу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_6 ).

Документи , в тому числі на електронних носіях інформації, які укладені, складені або діяли з 01.01.2012 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод пов`язаних з придбанням, надходженням, реалізацією, переданням, тощо гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S, гідроножиць LaBounty MSD 3000R, комплектуючих та додаткового обладнання до них, з виконання робіт пов`язаних з вказаною технікою та обладнанням, інші документи, що стосуються зазначеної техніки та обладнання, та документи, що відображають взаємовідносини між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , й документи, що відображають взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими юридичними та фізичними особами щодо витрачання коштів, які надійшли від ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відомості, які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами здобути відомості, які містяться в зазначених документах та з`ясувати всі обставини зловживання службовим становищем та перевитрачання державних коштів на користь третіх осіб не можливо, а також, необхідність проведення експертиз по вказаних документах.

Отже слідчим доведено, що завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони повинні знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.

Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, ч.ч.5,6,7 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати співробітникам СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці - слідчому ОСОБА_3 та старшому слідчому ОСОБА_4 , оперуповноваженим ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , співробітникам Харківської міжрайонної прокурори з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері - заступнику прокурора ОСОБА_8 , прокурору прокуратури - ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучення на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 (рос.: АДРЕСА_3 ) документів (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України), в тому числі на електронних носіях інформації, які укладені, складені або діяли з 01.01.2012 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод пов`язаних з придбанням, надходженням, реалізацією, переданням, тощо гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S, гідроножиць LaBounty MSD 3000R, комплектуючих та додаткового обладнання до них, з виконання робіт пов`язаних з вказаною технікою та обладнанням, інших документів, що стосуються зазначеної техніки та обладнання, та документів, що відображають взаємовідносини між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , й документів, що відображають взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими юридичними та фізичними особами щодо витрачання коштів, які надійшли від ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі:

- договорів поставки №602 П-ЦВСВ(ВМТП-12.929)ю від 21.08.2012 та №596 П-ЦВСВ(ВМТП-12.928)ю від 21.08.2012 укладених між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 зі всіма додатками, та документів по їх виконанню та оплаті: актів приймання передачі, видаткових, прибуткових, податкових накладних, вантажно-митних декларацій, актів виконаних робіт, платіжних доручень, виписок по рахунках, роздруківок з комп`ютерних програм по рахунках бухгалтерського обліку та журналів ордерів, тощо.

- договору поставки №64 від 03.08.2012 гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S, договору підряду №64/1 від 08.08.2012 з всім додатками, та документів по їх виконанню та оплаті: актів приймання передачі, видаткових, прибуткових, податкових накладних, вантажно-митних декларацій, актів виконаних робіт, платіжних доручень, виписок по рахунках, роздруківок з комп`ютерних програм по рахунках бухгалтерського обліку та журналів ордерів, тощо.

- офіційно завірених викопіровок з книг ( журналів) реєстрації договорів за період з 01.01.2012 по теперішній час, або роздруківок з відповідного електронного журналу (книги) реєстрації договорів;

- офіційно завірених копій документів: інструкцій, гарантійних полісів, сервісних книжок з додатками, сертифікатів відповідності, технічних паспортів, технічний описів або інших документів на гусеничний екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S, гідроножиці LaBounty MSD 3000R; документів, регламентуючих правила та технічний опис встановлення гідроножиць LaBounty MSD 3000R та додаткового обладнання на гусеничний екскаватора на HYUNDAI-R480LC-9S, тощо.

- документів, що відображають закупівлю матеріалів, комплектуючих, тощо для виготовлення обладнання встановленого на гусеничний екскаватора на HYUNDAI-R480LC-9S поставлений на адресу ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1