УХВАЛА
Іменем України

27 серпня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Із клопотання вбачається, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи за попередньою змовою між собою, умисно, вирішили збагатитися шляхом незаконного заволодіння майном громадян шляхом шахрайства. Для досягнення своєї мети, останні розробили план з незаконного заволодіння майном громадян шляхом шахрайства з розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасникам групи.
Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з іншими учасниками вказаної групи, активно вчиняв злочини у сфері заволодіння майном громадян шляхом шахрайства з грудня 2014 року до травня 2015, до моменту викриття його злочинної діяльності працівниками міліції.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 в даній групі є ініціатором злочинних дій. Останні, представляючись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою електронно-обчислювальної техніки переводять грошові кошти із карток потерпілих на інші картки. Інші учасники групи підшуковують в мережі Інтернет потерпілих, з`ясовують номера банківських карток, після чого надають їх ОСОБА_3 , а також за їхніми вказівками у вказаний час та із вказаної банківської карточки знімають у банкоматах грошові кошти, які були переведені із карток потерпілих. Після чого отриманні грошові кошти перераховують на банківські картки, які знаходяться у ОСОБА_4 , яка дані кошти знімає та використовує згідно вказівки ОСОБА_3 . Для перерахунку коштів з банківських карток потерпілих, останні використовували різні банківські карткові рахунки, на які перераховували кошти потерпілих та з яких в подальшому знімали готівку.
На підставі вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що з метою встановлення осіб, які знімали готівку з банкоматів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (власник ОСОБА_5 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (власник ОСОБА_6 ), № НОМЕР_5 (власник ОСОБА_7 ), № НОМЕР_6 (власник ОСОБА_8 ), № НОМЕР_7 (власник ОСОБА_9 ), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (власник ОСОБА_10 ), № НОМЕР_11 (власник ОСОБА_11 ), № НОМЕР_12 (власник ОСОБА_12 ) та документування їх злочинної діяльності, пов`язаної з використанням коштів, здобутих злочинним шляхом, відомості у яких можуть бути використані, як докази, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до фото (відео) зображень з камер спостережень банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 або о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до електронних (паперових) носіїв, з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) фото (відео) зображення з банкоматів, що містять інформацію про зображення осіб, які знімали готівку з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за такими адресами:
- АДРЕСА_2 (міська лікарня) за 01.11.2014 о 19:08:06 год., 19:09:07 год., 19:45:43 год., 21:32:59 год.; 02.11.2014 о 10:01:31 год., 17:02:22 год., 18:18:02 год., 18:21:12 год., 18:30:52 год., 19:46:28 год.; 03.11.2014 о 19:12:28 год., 19:13:31 год.; 04.11.2014 о 17:14:29 год., 17:15:10 год., 19:11:13 год.; 15.01.2015 о 20:36:34 год., 20:45:46 год.; 18.01.2015 о 19:04:09 год., 19:04:56 год.; 29.01.2015 о 20:17:47 год., 20:19:11 год., 20:22:40 год., 20:29:59 год., 20:31:32 год.; 01.02.2015 о 14:25:13 год.; 02.02.2015 о 22:56:02 год.; 09.03.2015 о 17:52:36 год.; 11.03.2015 о 16:57:55 год.; 15.03.2015 о 18:48:05 год., 19:52:04 год.; 16.03.2015 о 19:40:15 год.; 17.03.2015 о 19:05:42 год.; 18.03.2015 о 21:59:44 год.; 19.03.2015 о 21:17:28 год., 21:19:37 год.; 22.03.2015 о 14:51:15 год.; 23.03.2015 о 15:33:08 год.;
- АДРЕСА_3 (відділення банку) за 02.02.2015 о 19:52:22 год., 19:53:46 год.; 06.02.2015 о 19:22:51 год., 20:35:31 год., 07.02.2015 о 18:29:49 год., 18:51:19 год.; 09.02.2015 о 20:00:09 год., 20:01:19 год.; 26.02.2015 о 21:44:17 год., 21:45:15 год.; 27.02.2015 о 21:07:18 год., 21:08:08 год., 21:11:41 год.; 21.03.2015 о 17:11:06 год.; 24.03.2015 о 21:13:04 год., 22:25:30 год., 22:45:12 год.; 15.04.2015 о 00:49:19 год., 00:50:37 год., 00:56:21 год.;
- АДРЕСА_4 (відділення банку) за 22.02.2015 о 21:08:20 год., 21:13:18 год.;
- АДРЕСА_5 (готель офіцерського складу) за 06.02.2015 о 21:37:00 год., 21:47:15 год.; 24.02.2015 о 22:08:32 год., 22:10:43 год., 23:56:58 год.; 27.02.2015 о 21:20:42 год., 21:28:07 год.; 01.03.2015 о 21:03:37 год., 21:52:03 год., 21:53:09 год., 22:02:10 год.; 02.03.2015 о 23:18:45 год., 23:20:14 год.; 04.03.2015 о 21:05:22 год.;
- АДРЕСА_6 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за 02.02.2015 о 20:32:18 год., 07.02.2015 о 20:37:38 год.; 26.02.2015 о 21:52:44 год.; 01.03.2015 о 21:14:09 год.; 27.02.2015 о 21:09:39 год.; 26.03.2015 о 21:02:31 год.; 17.04.2015 о 10:51:51 год., 10:53:29 год.;
- АДРЕСА_7 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за 23.11.2014 о 17:53:41 год., 17:57:02 год.;
- АДРЕСА_8 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за 25.11.2014 о 20:13:49 год., 20:16:45 год.;
- АДРЕСА_9 (аптека) за 29.10.2014 о 18:43:25 год.; 30.10.2014 о 10:04:38 год.; 01.11.2014 о 18:32:36 год. о 18:33:39 год.; 24.01.2015 о 17:05:46 год., 17:08:21 год.; 02.02.2015 о 22:52:12 год.;
- АДРЕСА_2 (відділення банку) за 11.04.2015 о 15:06:16 год.;
- АДРЕСА_10 (відділення банку) за 02.03.2015 о 14:39:48 год.; 05.03.2015 о 15:06:19 год.;
- АДРЕСА_11 (торговий центр) за 09.03.2015 о 18:37:15 год.; 12.03.2015 о 19:14:10 год., 19:15:23 год., 21:36:09 год.; 13.03.2015 о 19:22:38 год., 20:06:32 год., 20:07:22 год., 20:08:07 год., 20:08:51 год., 20:36:16 год.; 14.03.2015 о 19:47:37 год., 19:49:08 год.; 20.03.2015 о 18:34:37 год., 18:35:35 год., 18:36:29 год., 19:41:03 год.;
- м. Куп`янск, вул. 1-го травня (міський виконком) за 21.03.2015 о 12:38:44 год.;
- АДРЕСА_9 (відділення банку) за 29.12.2014 о 17:10:49 год.; 30.12.2014 о 17:53:42 год.; 07.02.2015 о 21:26:26 год.; 07.02.2015 о 21:28:04 год.;
- АДРЕСА_12 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за 03.03.2015 о 12:46:57 год.;
- АДРЕСА_13 (відділення банку) за 20.09.2014 о 15:34:44 год., 15:35:51 год.; 26.09.2014 о 16:02:30 год.;
- АДРЕСА_14 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за 20.09.2014 о 19:13:12 год., 19:14:34 год.; 21.09.2014 о 15:42:16 год., 20:07:00 год.;
- АДРЕСА_14 (відділення банку) за 21.09.2014 о 19:10:10 год., 19:12:33 год., 20:00:21 год., 20:18:13 год., 20:30:24 год.;
- АДРЕСА_15 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за 30.09.2014 о 19:54:26 год., о 19:55:37 год., 19:56:43 год.;
- АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за 01.11.2014 о 00:01:02 год.;
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 вересня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1