печерський районний суд міста києва
Примірник_______
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001756 від 18.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою встановлення та дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме :

- щодо відкриття (заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та використання (платіжні документи про зарахування та списання коштів, з зазначенням дати операції, призначенням, контрагентів, їх рахунків в банківських установах, адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу) за весь час наступних рахунків:

1. № НОМЕР_2 від 20.03.2011 в українській валюті;

2. № 217123 від 20.03.2011 в українській валюті;

3. № 8791 від 19.09.2008 в українській валюті;

4. № 148988 від 02.03.2011 в українській валюті;

5. № 452770 від 07.04.2012 в українській валюті;

6. № 827739 від 22.02.2011 в українській валюті;

7. № 4586 від 07.04.2011 в українській валюті;

8. № 4489 від 13.07.2012 в українській валюті,

та дозвіл на їх вилучення в копіях.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Як вбачається, з витягу з кримінального провадження №0001756, досудове розслідування здійснюється за ч.3 ст. 368-2 КК України, відповідні матеріали, які б надавали слідчому судді підстави вважати здійснення досудового розслідування за ч. 3 ст. 209 КК України до матеріалів клопотання не долучені.

Частиною 3 ст. 368-2 Кримінальний кодекс України доповнено згідно із Законом №3207-VI від 07.04.2011, який набрав чинності 19.11.2012. У зв`язку з вказаним вважаю недоведеною необхідність, а тому відсутніми підстави для надання тимчасового доступу до документів за період до 19.11.2012.

На підставі викладеного, вважаю за належне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме до виписок в паперовому та електронному вигляді, за період з 19.11.2012 по 28.09.2015, по наступним розрахунковим рахункам:

1. № НОМЕР_2 від 20.03.2011 в українській валюті;

2. № 217123 від 20.03.2011 в українській валюті;

3. № 8791 від 19.09.2008 в українській валюті;

4. № 148988 від 02.03.2011 в українській валюті;

5. № 452770 від 07.04.2012 в українській валюті;

6. № 827739 від 22.02.2011 в українській валюті;

7. № 4586 від 07.04.2011 в українській валюті;

8. № 4489 від 13.07.2012 в українській валюті.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме, документів в паперовому та електронному вигляді щодо відкриття (заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та використання (платіжні документи про зарахування та списання коштів, з зазначенням дати операції, призначенням, контрагентів, їх рахунків в банківських установах, адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу), за період з 19.11.2012 по 28.09.2015, по наступним розрахунковим рахункам:

1. № НОМЕР_2 від 20.03.2011 в українській валюті;

2. № 217123 від 20.03.2011 в українській валюті;

3. № 8791 від 19.09.2008 в українській валюті;

4. № 148988 від 02.03.2011 в українській валюті;

5. № 452770 від 07.04.2012 в українській валюті;

6. № 827739 від 22.02.2011 в українській валюті;

7. № 4586 від 07.04.2011 в українській валюті;

8. № 4489 від 13.07.2012 в українській валюті.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35134/15-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1