Провадження №1кс/712/4745/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

м. Черкаси 13 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001762 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор прокуратури міста Черкаси юрист 3 класу ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Клопотання мотивує тим, що 22.05.2015 до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу неповернення належного йому автомобіля «Citroen С5», д.н.з. НОМЕР_1 , 2008 р.н., кузов № НОМЕР_2 , його братом ОСОБА_4 .

За даним фактом 23.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під № 0001762 за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію, що ОСОБА_4 вносив платежі по кредитному договору в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є повним правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який раніше мав назву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заключеному в 2008 році на ім`я ОСОБА_3 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, перевірки показів ОСОБА_4 , отримання інформації про особу, яка фактично здійснювала платежі по вказаному вище кредитному договору, виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, а саме: кредитної справи, в якій міститься кредитний договір, квитанції та інші документи, які можуть містити інформацію про платника кредиту.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо особи, яка здійснювала платежі по договору в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є повним правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який раніше мав назву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладеному в 2008 році на ім`я ОСОБА_3 , може мати доказове значення по справі.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора прокуратури міста Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), що є повним правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який раніше мав назву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- Належним чином завірені копії кредитного договору та додатків до нього, заключеного у 2008 році з ОСОБА_3 ;

- Оригінали платіжних документів про внесення щомісячних та інших платежів по кредиту;

- Копії виписок про погашення кредиту.

Виконання ухвали покласти на працівників Придніпровського РВ УМВС України у Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1