Справа № 1-кс/679/27/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування було встановлено, що переказ коштів потрепілий ОСОБА_4 здійснив на картковий рахунок НОМЕР_1 .
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи вищевикладене, та те, що на даний момент особи, що вчинила кримінальне правопорушення встановити не вдалося, з метою ідентифікації винного, неможливість отримання відомостей в інший спосіб просить, надати дозвіл на отримання в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості (документи) про власника банківського рахунку за № - НОМЕР_1 ; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , станом на 10.01.2014 року в період часу з 21 год. по 24 год. 10.01.2014 року; роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 10.01.2014 року по даний час.
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що таке підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи положення ст. 163 КПК України, та з метою збереження інформації, що може сприяти розкриттю злочину, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представнику особи у володінні якої знаходиться інформація.
З`ясувавши обставини справи, суд приходить до висновку, що отримання інформації зазначеної в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обстави справи, та мати доказове значення, а тому слідчому СВ Нетішинського МВ УМВС необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 наступні документи, а саме :
відомості (документи) про власника банківського рахунку за № - НОМЕР_1 ;
роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , станом на 10.01.2014 року в період часу з 21 год. по 24 год. 10.01.2014 року;
роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 10.01.2014 року по даний час.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1