печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4887/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

11 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000409,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні №0000409 ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що містить банківську таємницю, як таких, що містять дані, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме просить надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000409 ( ОСОБА_5 , ОСОБА_3 ) тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити (здійснити їх виїмку):- копії реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 );- оригіналів всіх обліково-звітних, адміністративних, господарських, фінансових, банківських і бухгалтерських документів (синтетичного і аналітичного обліку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які відображають

фінансово-господарські взаємовідносини та взаєморозрахунки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Києва по договору відступлення права вимоги № 1 від 08.05.2013 року, що випливають з договору кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64) з лімітом у сумі 57 млн. грн. до 23.11.2012, для поповнення обігових коштів та здійснення статутної діяльності зі сплатою відсотків у розмірі 16% річних, укладеному 25.11.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;- оригіналів всіх обліково-звітних, адміністративних, господарських, фінансових, банківських і бухгалтерських документів (синтетичного і аналітичного обліку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які відображають взаємовідносини та взаєморозрахунки по договору відступлення права вимоги № 1 від 08.05.2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ); - оригіналів всіх документів кредитної справи по договору кредитної лінії № 57-10-11/1, укладеного 25.11.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно наявних в наданих в обґрунтування клопотання матеріалах кримінального провадження даних, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000409, в ході якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в листопаді 2011 року, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей щодо наявності майна, яке, відповідно до договору кредитної лінії № 57-10-11/1, підлягає передачі в заставу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ., отримали кредит на загальну суму 57 млн. грн., який в подальшому не повернули чим завдали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » великої матеріальної шкоди, тобто вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.222 КК України «Шахрайство з фінансовими ресурсами». Також встановлено, що 08.05.2013 року між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про відступлення права вимоги № 1 за яким ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступає право вимоги щодо погашення боргу та сплати відсотків за договором про відкриття кредитної лінії № 57-10-11/1 від 25.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий слідчої групи ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялись судом за їх місцезнаходженням, до суду свого представника не направили.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю наявними передбачені ст.163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів та відомостей, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки іншими способами неможливо довести обставини, про які містяться дані та відомості у вказаних в клопотанні документах.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, зокрема суд вважає наявними підстави для вилучення копій запитуваних документів, оскільки з викладеного в клопотанні суд вважає відсутніми підстави для вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.110, ст.ст.159-166, ст.309, ст.ст.372, 392, ст.ст.532, 534 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000409, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000409 ОСОБА_5 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме:

- копії реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 );

- копії всіх обліково-звітних, адміністративних, господарських, фінансових, банківських і бухгалтерських документів (синтетичного і аналітичного обліку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які відображають

фінансово-господарські взаємовідносини та взаєморозрахунки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Києва по договору відступлення права вимоги № 1 від 08.05.2013 року, що випливають з договору кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64) з лімітом у сумі 57 млн. грн. до 23.11.2012, для поповнення обігових коштів та здійснення статутної діяльності зі сплатою відсотків у розмірі 16% річних, укладеному 25.11.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копії всіх обліково-звітних, адміністративних, господарських, фінансових, банківських і бухгалтерських документів (синтетичного і аналітичного обліку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які відображають взаємовідносини та взаєморозрахунки по договору відступлення права вимоги № 1 від 08.05.2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 );

- копії всіх документів кредитної справи по договору кредитної лінії № 57-10-11/1, укладеного 25.11.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя ОСОБА_1