УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008145 від 04.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 01.12.2015 року до чергової частини Вінницького міського відділу надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого: АДРЕСА_1 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 01.12.2015 року, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 252000 грн., що належать ОСОБА_4 , якими розпорядилась на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди на вказану суму.

Крім того, 01.12.2015 року до чергової частини Вінницького міського відділу надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого: АДРЕСА_2 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 01.12.2015 року, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 126000 грн., що належать ОСОБА_5 , якими розпорядилась на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2015 року біля 12 год ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у касі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , перерахував грошові кошти у сумі 252 000 грн. на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за купівлю нібито 10000 доларів США, однак на даний час потерпілий іноземну валюту не отримав, тобто невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами останнього на вказану суму.

Крім того, 01.12.2015 року біля 12 год 23 хв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у касі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_4 , перерахував грошові кошти у сумі 126 000 грн. на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 за купівлю нібито 5000 доларів США, однак на даний час потерпілий іноземну валюту не отримав, тобто невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами останнього на вказану суму.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 30.11.2015 року близько 16 год 30 хв 30.11.2015 року у інтернет мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 у відділі готівкових коштів м. Вінниця з приміткою «Банк» знайшов оголошення про те, що невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_8 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , неофіційно обмінює гривні на долари США, після чого ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_8 пояснила, що по скільки обмін буде здійснюватись неофіційно, то потрібно зателефонувати вранці. 01.12.2015 року біля 9 год потерпілий зателефонував на вказаний номер та пояснив, що йому потрібнопридбати 15000 доларів США, на що остання погодилась. Біля 9 год 40 хв 01.12.2015 року невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_8 , зателефонувала потерпілому і вказала, що у касі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 об 11 год. 30 хв., обміняти 10000 доларів США за курсом 25 грн. 20 коп., тобто потерпілому необхідно перерахувати 252000 грн. на рахунок, номер якого йому буде повідомлено згодом, а решту 5000 доларів США останній обміняє у касі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , на що ОСОБА_4 погодився. Біля 12 год потерпілому на телефон надійшло смс повідомлення із мобільного номера НОМЕР_3 з номером картки рахунка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , після чого останній перерахував на вказаний рахунок 252 000 грн., однак на даний час потерпілий іноземну валюту не отримав, тобто невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами останнього на вказану суму.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 01.12.2015 року близько 10 год у інтернет мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 знайшов оголошення про те, що невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_8 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , неофіційно обмінює гривні на долари США, після чого зателефонував на вказаний номер, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_8 пояснила, що обмін здійснюватиметься за курсом 25 грн. 20 коп. за 1 долар США і вказала, що о 12 год потерпілому потрібно перерахувати грошові кошти через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_4 , на номер картки, яким йому повідомить згодом. Біля 12 год 20хв потерпілому на телефон надійшло смс повідомлення із мобільного номера НОМЕР_3 з номером картки рахунка № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , після чого останній перерахував на вказаний рахунок 126 000 грн., однак на даний час потерпілий іноземну валюту не отримав, тобто невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами останнього на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що правопорушник для вчинення шахрайських дій використовував банківські картки№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та№ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ,на які потерпілі і зробили переказ грошових коштів, а також використовував мобільний телефон з номером sim- карти: НОМЕР_3 . Відповідно до виписки про рух коштів 01.12.2015 року у період часу з 12 год 29 хв до 12 год 32 хв з рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 коштів відбувалось з банкомата у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5 . Відповідно до виписки про рух коштів 01.12.2015 року у період часу з 12 год 20 хв до 13 год з рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 зняття коштів відбувалось у касі та з банкомата у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5 .

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме виписку по руху коштів по банківським карткам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , фото та відео з камер спостережень , які знаходяться в банківських терміналів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду справи були повідомні завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по руху коштів банківської карти ОСОБА_6 .

При вирішенні питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по руху коштів банківської карти ОСОБА_7 , слідчий суддя враховує, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення вищевказаних норм кримінально процесуального закону, слідчим ОСОБА_3 порушено порядок складання даного роду клопотань, оскільки в одному клопотанні не може ставитися вимога про доступ до документів по руху коштів банківських карт двох або більше осіб, тому в даному конкретному випадку по кожній особі необхідно формувати окреме клопотання.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на отримання інформацій про фото та відео особи, з відеокамер спостережень, що знаходиться в банківських терміналах відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчому суддя вважає, що вказана вимога суперечить вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки відділення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а такому надання тимчасового доступу до вказаних речей, які зберігаються в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є не можливим.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володіння комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 : найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_6 , а саме:

-виписку про рухи коштів банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції ( видача готівки у касі, перерахування у електронному вигляді) у період часу з 30.11.2015 року по 03.12.2015 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя