печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів -

В С Т А Н О В И В :
11 вересня 2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), щодо відкриття та використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ) в указаній банківській установі, згідно переліку в клопотанні.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, з врахуванням викладених слідчим у клопотанні обставин, вирішив за доцільне здійснити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено договір на поставку вугілля кам`яного в об`ємі 1,2 млн. тон з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке фактично не має власних промислових запасів вугілля та фактично не здійснює діяльність по видобутку вугілля.

Досудовим слідством установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який використовується ОСОБА_5 для зберігання коштів, отриманих ним готівкою внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій щодо поставки кам`яного вугілля з тимчасово не підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей з використанням реквізитів та банківських рахунків низки вказаних фіктивних та підконтрольних йому суб`єктів підприємницької діяльності, через рахунки яких у готівку переводяться кошти, отримані від державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді оплати за поставку вугілля по завищених цінах, їх легалізації.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення щодо відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), а саме: інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по вказаному рахунку з часу відкриття рахунку до 10.09.2015; документи справи з юридичного оформлення вказаного рахунку; картки із зразками підписів власника рахунку; платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку з часу його відкриття до 10.09.2015 та інші.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), щодо відкриття та використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ) в указаній банківській установі, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій (дати, час, рахунків і кодів ЄДРПОУ контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з часу відкриття рахунку до 10.09.2015;

- документи справи з юридичного оформлення вказаного рахунку;

- картки із зразками підписів власника рахунку ОСОБА_5 ;

- платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту його відкриття до 10.09.2015;

- банківські документи, які підтверджують факти замовлення готівкових коштів з рахунку для видачі з каси банку;

- довіреності на право розпорядження вказаним рахунком або проведення певних операцій по ньому.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33511/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1