У Х В А Л А
Іменем України
Справа № 285/1132/15-к

провадження № 1-кс/0285/164/15
26 березня 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,

клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 (далі слідчий),

погоджене з прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 05.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИЛА:

24.03.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.02.2015 використовуючи мережу загального доступу - Інтернет, ОСОБА_5 на сайті «ОЛХ» здійснив заказ мобільного телефону марки «Нокіа» 225» та перерахував кошти в сумі 769 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в результаті чого невідома особа шляхом обману та зловживання довірою не відправила вказаний мобільний телефон, та заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_5 в сумі 769 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що останній перерахував гроші в сумі 769 грн. на кредитну картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

03.02.2015 невідома особа використовуючи мережу загального доступу - Інтернет, ОСОБА_6 здійснив заказ мобільного телефону марки «LG Optimus» та перерахував кошти в сумі 2040 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в результаті чого невідома особа шляхом обману та зловживання довірою не відправила вказаний мобільний телефон, та заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_6 в сумі 2040 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілого ОСОБА_6 стало відомо, що останній перерахував гроші в сумі 2040 грн. на кредитну картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

23.02.2015 невідома особа використовуючи мережу загального доступу - Інтернет, ОСОБА_7 на сайті «ОЛХ» здійснив заказ «газо - балонного обладнання» та перерахував кошти в сумі 1500 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в результаті чого невідома особа шляхом обману та зловживання довірою не відправила вказане обладнання ГБО, та заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_7 в сумі 1500 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілого ОСОБА_7 стало відомо, що останній перерахував гроші в сумі 1500 грн. на кредитну картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", руху грошей по ньому, за період часу з 00.00 год. 01.02.2015 по 24.00 год. 04.02.2015, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год. 01.02.2015 по 24.00 год. 04.02.2015, особи власника карткового рахунку. Також виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", руху грошей по ньому, за період часу з 00.00 год. 23.02.2015 по 24.00 год. 25.02.2015, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год. 23.02.2015 по 24.00 год. 25.02.2015, особи власника карткового рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав зазначених у ньому та просив задовольнити.

Представник Банку в судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою 24.03.2015 року, причини неявки суду невідомі.

Заслухавши у судовому засіданні слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 05.03.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння, перебування їх у певному місці та в певний час і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", руху грошей по ньому, за період часу з 00.00 год. 01.02.2015 по 24.00 год. 04.02.2015 з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год. 01.02.2015 по 24.00 год. 04.02.2015 особи власника карткового рахунку з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії, та карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошей по ньому за період часу з 00.00 год. 23.02.2015 по 24.00 год. 25.02.2015, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год. 23.02.2015 по 24.00 год. 25.02.2015 особи власника карткового рахунку з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронгому носії.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищевказаної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення до 26 квітня 2015 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1