Дело № 0417/6966/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.04.2012 року м. Дніпропетровськ
Суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., розглянув подання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України про проведення виїмки в ПАТ ОСОБА_1 Аваль, МФО 300335, юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9, вмісту депозитного сейфу, за місцем його фактичного знаходження, що орендує гр-ка ОСОБА_2 за договором 10/С04-0000-168/1625 від 28.02.2012, -
В провадженні ГСУ МВС України знаходиться кримінальна справа № 24-257, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України, за фактом фіктивного підприємництва ТОВ Ново-Світ, код 37351009.
Досудовим слідством встановлено, що наприкінці 2010 року невстановлені особи, маючи умисел на вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з мінімізацією податкових зобов'язань для суб'єктів підприємницької діяльності, переслідуючи корисливі мотиви з отримання незаконних прибутків, зареєстрували за матеріальну винагороду на ім'я ОСОБА_3 суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ Ново-світ, код 37351009, юридична адреса: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 34.
У подальшому, ОСОБА_4 будь-якої участі у здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ Ново-Світне приймав, договорів не укладав, документи податкового та бухгалтерського обліків не заповнював, не підписував та до ДПІ не надавав. Печатки та штампи підприємства не замовляв, не отримував та ними не розпоряджався. Операцій по зарахування та списанню коштів з рахунків ТОВ Ново-Світне здійснював та готівкові кошти не отримував.
Проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_3 з 08.02.2011 відбуває покарання у місцях позбавлення волі за ст. 309 ч. 2 КК України.
Згідно висновку експерта збитки державі в результаті діяльності ТОВ Ново-Світу вигляді заниження податку на додану вартість за березень-квітень 2011 року складають 2 297 860 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є великим розміром.
За даним фактом, 01.07.2011 ГСУ МВС України порушено кримінальну справу № 24-257 за ст. 205 ч. 2 КК України.
Розслідування кримінальної справи доручено декільком слідчим, у тому числі старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції ОСОБА_5 з місцем роботи за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. імені газети Правда, буд. 40.
В результаті проведення слідчо-оперативних заходів по кримінальній справі встановлено, що громадяни ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інші, діючи за попередньою змовою групою осіб, створили на території міста Дніпропетровська конвертаційний центр, який у злочинній діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку з метою мінімізації податкових платежів, легалізації (відмиванню) злочинних доходів шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, використовує більше 70 суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які зареєстровано на території Дніпропетровської, Кіровоградської та Одеської областях.
05 квітня 2012 року при проведені обшуку за місцем проживання обвинуваченого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Дніпропетровську по вул. 55 років ВЛКСМ, 18 вилучено індивідуальну картку № 1625 видану ПАТ ОСОБА_1 банк Авальна ім'я ОСОБА_2 для відвідування депозитного залу за договором 10/С04-0000-168/1625 від 28.02.2012.
19 квітня 2012 року в суд подано подання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України, за згодою заступника прокурора Дніпропетровської області про виїмки в ПАТ ОСОБА_1 Аваль, МФО 300335, юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9, вмісту депозитного сейфу, за місцем його фактичного знаходження, що орендує гр-ка ОСОБА_2 за договором 10/С04-0000-168/1625 від 28.02.2012.
Вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, в депозитному сейфі, що орендує гр-ка ОСОБА_2 у ПАТ ОСОБА_1 Аваль, МФО 300335, за договором 10/С04-0000-168/1625 від 28.02.2012 можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для справи.
На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України,-
Провести виїмку в ПАТ ОСОБА_1 Аваль, МФО 300335, юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9, вмісту депозитного сейфу, за місцем його фактичного знаходження, що орендує гр-ка ОСОБА_2 за договором 10/С04-0000-168/1625 від 28.02.2012.
Зобов'язати уповноважених працівників ПАТ ОСОБА_1 Авальнадати можливість працівникам правоохоронних органів провести виїмку негайно після пред'явлення постанови суду.
Виїмку провести з дотриманням вимог ст. ст. 180, 181, 183, 186 КПК України протягом скми днів з дня винесення постанови, тобто по 30 квітня 2012 року.
Про результати виконання цієї постанови негайно повідомити в Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська.
Судья: С.Г.Зосименко