печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000696, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , вказуючи наступні обставини.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000696 за підозрою начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 Білюка ОСОБА_5 та начальника відділу кадрів ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковника ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 28.07.2014 прапорщик ОСОБА_7 звернувся спочатку до начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника

ОСОБА_8 , а потім до начальника відділу кадрів вказаного прикордонного загону підполковника ОСОБА_6 з приводу призначення його на посаду в відділі прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У той же день полковник ОСОБА_8 та підполковник ОСОБА_6 вступили у злочинну змову з метою вимагання та одержання від прапорщика ОСОБА_7 неправомірної вигоди за вчинення ними дій в використанням свого службового становища, тобто за підготовку та підписання наказу про призначення останнього на посаду в відділі прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та реалізуючи спільний злочинний намір, ОСОБА_6 28.07.2014 біля контрольно-пропускного пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив ОСОБА_7 про те, що за призначення на вищевказану посаду він має передати ОСОБА_8 та ОСОБА_6 3 500 доларів США в якості неправомірної вигоди. Крім того, ОСОБА_6 , створюючи за попередньою змовою з іншим співучасником умови, за яких особа буде вимушена погодитись передати неправомірну вигоду, дав зрозуміти ОСОБА_7 , що у разі відмови від виконання вимоги про передачу грошових коштів, він не тільки не буде призначений на посаду, але і буде мати проблеми по службі, наприклад, шляхом переведення до віддаленого місця служби.

У подальшому ОСОБА_7 , зважаючи на вищевказані дії ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи їх неправомірність, написав заяву до Служби безпеки України про вимагання у нього зазначеними особами неправомірної вигоди в сумі 3 500 доларів США, після чого почав діяти з метою викриття ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Так, 30 липня 2014 року ОСОБА_7 , знаходячись неподалік контрольно-пропускного пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуваючи в автомобілі «Ауді А6», державний номерний знак НОМЕР_1 , передав, а ОСОБА_6 одержав 1 500 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на вказану дату складає 18 004,78 грн.), в якості першої частини неправомірної вигоди загальною сумою 3 500 доларів США, за використання ОСОБА_6 та ОСОБА_8 свого службового становища та призначення ОСОБА_7 на посаду у відділі прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримавши за описаних обставин частину неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , підполковник ОСОБА_6 , вчиняючи з використанням свого службового становища дії в інтересах ОСОБА_7 , 30.07.2014 за місцем своєї служби за адресою: АДРЕСА_1 , - підготував та подав начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 Білюку ОСОБА_5 проект наказу про призначення ОСОБА_7 на посаду до відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з проект службової телеграми, якою останнього зобов`язано приступити до виконання обов`язків за новою посадою.

У свою чергу ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та використовуючи своє службове становище, 30.07.2014 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , - підписав наказ №162-ос про призначення ОСОБА_7 на посаду до відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вищевказану телеграму № НОМЕР_2 .

Крім того, у період з 30.07.2014 до 04.08.2014, діючи відповідно до попередньої змови, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 частину одержаної від ОСОБА_7 неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 900 доларів США.

Після цього, продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА_8 злочинний намір, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди у повному обсязі, ОСОБА_6 4 серпня 2014 року о 13 годині 25 хвилин зі свого мобільного телефону № НОМЕР_3 надіслав на мобільний телефон № НОМЕР_4 Бабанцю ОСОБА_9 SMS-повідомлення з вимогою надати другу частину неправомірної вигоди в сумі 2 000 доларів США.

05.08.2014 приблизно о 18 год. ОСОБА_7 знаходячись у приміщенні кафе «Магніт» за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 4, - передав, а ОСОБА_6 , доводячи до завершення спільний з ОСОБА_8 злочинний намір, одержав 2 000 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на вказану дату складає 24 595,18 грн.), в якості другої частини неправомірної вигоди загальною сумою 3 500 доларів США, за використання ОСОБА_6 та ОСОБА_8 свого службового становища та призначення ОСОБА_7 на посаду до відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Всього начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник ОСОБА_8 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, та начальник відділу кадрів ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковник ОСОБА_6 , як службова особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, вимагали та одержали від ОСОБА_7 30.07.2014 та 05.08.2014 неправомірну вигоду у загальному розмірі 3 500 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на час вчинення кримінального правопорушення становить 42 599,96 грн.).

Крім того, в ході досудового розслідування установлено, що в липні 2013 року у ОСОБА_8 виник злочинний умисел заволодіти військовим майном - грошовими коштами, вивівши їх з державної власності під виглядом виплати премій підлеглим військовослужбовцям з подальшим заволодінням цими коштами.

З цією метою ОСОБА_8 отримав від свого водія ОСОБА_10 банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ім`я дружини останнього - ОСОБА_11 , та у подальшому наказав ОСОБА_10 направити реквізити банківської картки смс повідомленням на телефони визначених ОСОБА_8 військовослужбовців. Крім того реалізовуючи свій задум на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , наказав підготувати проект наказу № 283-КП від 17.07.2013 «Про преміювання військовослужбовців в липні 2013 року», а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в розмірі 2000 грн. кожному. У подальшому ОСОБА_8 наказав начальнику відділення фінансів ОСОБА_19 довести до військовослужбовців, що мали отримати премію його незаконну вимогу про повернення грошових коштів у розмірі 2000 грн. кожним з них, шляхом перерахування цієї суми на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ім`я ОСОБА_11 . Дана вказівка указаними військовослужбовцями і було виконано. Зазначеними грошовими коштами в сумі 14 000 грн. ОСОБА_8 заволодів та розпорядився на власний розсуд. При цьому банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , оформлена на ім`я ОСОБА_11 не повернута останнім ОСОБА_10 чи ОСОБА_11 і до цього часу.

Крім того, в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківську картку Маестро ПАТ «Дельта Банк» № НОМЕР_6 , яка також могла використовуватись ОСОБА_8 для вчинення протиправних дій.

ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, покарання за яке передбачає також конфіскацію майна підозрюваного.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У зв`язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ «Дельта Банк» (, м. Київ,

вул. Щорса, 36 Б), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період із моменту його відкриття до 14.08.2014 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; оригіналів контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; відомостей про адреси банкоматів та відділень в яких здійснювались операції по картковому рахунку з зазначенням часу здійснення операції, сум грошових коштів, що знімались з карткового рахунку; фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки та відеозаписів з відділень банку де використовувалась банківська картка.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (, м. Київ, вул. Щорса, 36 Б), оскільки картковий рахунок

№ НОМЕР_6 відкриті у вказаній банківській установі.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно банківських операцій начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Білюка ОСОБА_5 , а також встановити наявність на ньому грошових коштів для вжиття заходів по їх арешту.

Зазначені відомості мають суттєве значення для перевірки, підтвердження чи спростування доводів про можливе вчинення начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 Білюком ОСОБА_5 інших протиправних діянь.

Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази можливого вчинення начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 Білюком ОСОБА_5 інших протиправних діянь.

Наведені документи підлягають вилученню у зв`язку з тим, що їх необхідно дослідити та у випадку складання обвинувального акту надати до суду.

Відповідно до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документу. Оригіналом документу є сам документ.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Білюка ОСОБА_5 не можливо.

П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначає про те, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Під час судового розгляду слідчий просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на розкриття ПАТ «Дельта Банк» (, м. Київ, вул. Щорса, 36 Б) старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання карткового рахунку № НОМЕР_6 за період із моменту його відкриття до 14.08.2014 включно, що використовується підозрюваним ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи , на розгляд клопотання свого представника не направила.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що частина інформації , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

В даному випадку слід вважати, що інформація про наявність грошових коштів на рахунку, що належить підозрюваному може мати значення для можливої конфіскації майна, що передбачена за вчинення злочину, передбаченого ч3 ст.368 КК України. Інша частина клопотання відношення до фабули кримінального правопорушення, що розслідується немає, до ЄРДР обставини, що можуть свідчити про можливе кримінальне правопорушення не внесені. Здійснювати досудове розслідування до внесення відомостей в ЄРДР заборонено.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Дати дозвіл на розкриття ПАТ «Дельта Банк» (, м. Київ, вул. Щорса, 36 Б) старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання карткового рахунку № НОМЕР_6 за період із моменту його відкриття до 14.08.2014 включно, що використовується підозрюваним ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання карткового рахунку № НОМЕР_6 за період із моменту його відкриття до 14.08.2014 включно, що використовувався ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період із моменту його відкриття до 14.08.2014 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 23622 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ «Дельта Банк»

Виконавець: ОСОБА_1 22.08.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1