КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-217/10
Провадження № 217
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2010 року. Суддя Київського районного суду м.Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання з старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки у кримінальній справі №10218005, -

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1В у кримінальній справі №10218005, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.216 та ч.2 ст.204 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці по рахунку АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ» () №2347 в Філії «ГУ ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНКУ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (м.Донецьк, вул.Радянська, 1, МФО 334635)- оригіналів, а вразі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

Згідно матеріалів подання 26.04.2010 року в ході проведення обшуку території та приміщень колишнього лікеро-горілчаного заводу, який належав ТОВ «Вікінг-ЛТД» в с.Свердлова м.Макіївка Донецької області виявлено та вилучено алкогольні напої, на етикетках яких зазначена назва горілки «Пшенична хвиля» та вказано виробника АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», м.Донецьк, ковпачки алюмінієві з перфорацією, прозору рідину з характерним запахом спирту, етикетки з назвами різних видів алкогольних напоїв та різних виробників, в тому числі ТОВ «Вікінг-ЛТД», марки акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва та лінію по виробництву алкогольних напоїв, що забезпечує їх масове виробництво. Так досудовим слідством встановлено, що на території колишнього заводу лікеро-горілчаних виробів ТОВ «Вікінг», яка розташована в с.Свердлова м.Макіївка Донецької області, здійснювалось незаконне виготовлення алкогольних напоїв, де використовувались незаконно виготовлені марки акцизного збору.

Кримінальна справа №10218005 порушена 22 квітня 2010 року СВ ПМ ДПІ у м.Полтаві за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.216 КК України.

29 квітня 2010 року СВ ПМ ДПІ у м.Полтаві відносно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

06 травня 2010 року ОСОБА_2 предявлено обвинувачення у вчиненні

злочинів, передбачених ч.1 ст.216 та ч.2 ст.204 КК України.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Санкціонувати проведення виїмки в Філії «ГУ ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНКУ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (м.Донецьк, вул.Радянська, 1, МФО 334635) інформації, що містить банківську таємницю, по рахунку АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ» () №2347 за період з 01.01.2009 року по дату проведення виїмки, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень,на підставі яких отримувались та перераховувались кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки,платіжних доручень, опис документів юридичної особи;

-інформації про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) із зазначенням:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату і номер відповідного договору, угоди):

призначення платежів (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування,

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Самсонова

10.06.2010