печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221, внесеному 27.05.2014 до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що впродовж 2011-2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, з метою ухилення від сплати податків, обов`язкових платежів та уникнення від сплати антидемпінгового мита, безпідставно занизили розмір митних платежів при ввезенні на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) медичних товарів на загальну суму 15 841 908 грн., що призвело до недонарахування до держбюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто спричинило тяжкі наслідки.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підтав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять особою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, до документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- установчих та реєстраційних документів;

- облікової справи платника податків;

- договору про визнання електронних документів підприємства;

- декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2011 по 28.07.2014;

- уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2011 по 28.07.2014;

- коригуючи розрахунку за період з 01.01.2011 по 28.07.2014;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства з всіма додатками за період з 01.01.2011 по 28.07.2014;

- уточнюючі розрахунки до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2011 по 28.07.2014;

- звіти по формі 1 ДФ за період з 01.01.2011 по 28.07.2014;

- всі акти документальних планових (за період з 01.01.2011 по теперішній час; позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платника податків за період з 01.01.2011 по 28.07.2014;

- акти зустрічних звірок за період з 01.01.2011 по 28.07.2014;

- акти камеральних перевірок за період з 01.01.2011 по 28.07.2014;

- всі матеріали, на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2011 по 28.07.2014;

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20572/14-к

Примірник 2 слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1