Справа №: 272/1268/15-к
Провадження № 1-кс/272/213/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2015 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :
головуючої слідчої - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю : слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив :
23.10.2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
Згідно клопотання, 20 травня 2015 року до Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » навмисно не виплачують заробітну плату працівникам підприємства.
В ході досудового слідства встановлено, що станом на 01.11.2014 виникла заборгованість по заробітній платі у сумі 99 тис. грн. у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), а також встановлено, що згідно поданої статистичної звітності по ф. № 1-ПВ місячна «Звіт з праці» станом на 01.10.2015 заборгованість становить 339,7 тис. грн..
Разом з тим встановлено, що ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 по яких здійснювався та здійснюється рух грошових коштів.
Наведене свідчить про те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_2 ) зберігаються відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого підпису в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і являються джерелом доказів.
Виходячи з того, що дані відомості являються джерелом доказів і мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ) та вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування, а також враховуючи те, що дані документи, які перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_2 ) можуть бути змінені або знищені.
Слідчий просить терміново надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, просить клопотання розглянути за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд важає за можливе розглянути клопотання без повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішень про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Заслухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, зазначив, що в даний час існує реальна загроза втрати або знищення оригіналів зазначених документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, в якості речових доказів, просив надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, суд прийшов до висновку, що на даний час існує реальна загроза того, що вказані документи можуть бути втрачені або знищені, є необхідність в негайному розгляді даного клопотання, дана інформація та документи можуть мати значення для вирішення справи в якості речових доказів, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_2 ).
Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 або за його дорученням інспектору СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, які містять банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), а саме: документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.11.2014 по 21.10.2015; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), а саме: картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; відомостей щодо реєстрації клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_2 ) надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 або за його дорученням інспектору СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів.
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1