Провадження №1-кс/200/1781/15
Справа №200/4796/15-к
16 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення:
матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;
документів, щодо надання кредитів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщення ним депозитів в установі банку;
відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_2 з 01.08.14 по 31.01.15;
документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № НОМЕР_2 з 01.08.14 по 31.01.15, а також документів щодо їх інкасації;
платіжних доручень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку № НОМЕР_2 з 01.08.14 по 31.01.15, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаного рахунку в період з 01.08.14 по 31.01.15, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;
документів про встановлення та обслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 системою Клієнт Банк, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.
Відповідно до клопотання слідчого, наприкінці вересня 2014 року між Державним підприємством водних шляхів (ДПВШ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Дніпропетровськ) укладено договір щодо навантаження та транспортні засоби, надані останнім, річкових грунтів (утворених під час проведення на р. Дніпро днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера потужностями відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Дніпропетровськ).
У період вересня-листопада 2014 року після добування зазначених грунтів, а фактично - піска) ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом грунту збувало річковий пісок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке, в свою чергу, реалізувало його дніпропетровським підприємствам-споживачам: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Отримані в результаті зазначених фінансово-господарських операцій грошові кошти, загальною сумою 1 902 054 грн., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом вересня-листопада 2014 року вивело у тіньовий сектор економіки, шляхом реалізації безтоварних операцій через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (м. Дніпропетровськ, директор ОСОБА_4 ), а останнє, в свою чергу, у період листопада грудня 2014 року перевело їх зі своїх розрахункових рахунків на банківські рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (м. Єнакієво Донецької області) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (м. Єнакієво Донецької області), які мають ознаки фіктивності та ймовірно використовують кошти, що надходять на її рахунки, для фінансової підтримки терористичної організації - так званої Донецької Народної Республіки.
Таким чином, невстановлені службові особи ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, в ході виконання робіт з днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера (навантаження його грунтів на транспортні засоби) та подальших безтоварних операцій, здійснили привласнення державних коштів в сумі 1 902 054 грн. і направили їх на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення так званої терористичної організації Донецької Народної Республіки.
Згідно інформації щодо розрахункових рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_14 , зазначене підприємство під час своєї фінансово-господарської діяльності протягом вересня-грудня 2014 року користувалося наступними банківськими рахунками, відкритими:
- в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_2 ), код банку (МФО) НОМЕР_6 - №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ;
- Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 у м. Києві № НОМЕР_9 .
Отже, у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема відомості про стан операцій, зняття готівки, рух грошових коштів підприємства, у т.ч. які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності та відомості щодо його комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Разом з тим ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні для спростування чи підтвердження фактів сплати товариством коштів за придбану продукцію, отримання коштів при подальшому її збуті покупцям, а також для проведення податкової перевірки суб`єкта підприємницької діяльності.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, отримати документи, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Вилучення їх в оригіналах необхідне для досягнення мети отримання доступу до даних документів.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані, як докази фактів протиправної діяльності службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення зі службового приміщення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме:
матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;
документів, щодо надання кредитів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщення ним депозитів в установі банку;
відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_2 з 01.08.14 по 31.01.15;
документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № НОМЕР_2 з 01.08.14 по 31.01.15, а також документів щодо їх інкасації;
платіжних доручень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку № НОМЕР_2 з 01.08.14 по 31.01.15, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаного рахунку в період з 01.08.14 по 31.01.15, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;
документів про встановлення та обслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 системою Клієнт Банк, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.
Строк дії ухвали до 16 квітня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1