Справа № 199/1744/15-к
УХВАЛА

10.03.2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
10.03.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 06.03.2015 року за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що до чергової частини АНД РВ ДМУ надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що невідома особа 28.12.2014 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6,570 гривень. (ЖЄО 1653)
В ході проведення досудового слідства в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що на сайті «OLX» у мережі інтернет вона дала оголошення про продаж свого пальто. Так 28.12.2014 року їй зателефонував невідомий чоловік, представився ОСОБА_6 та сказав, що зацікавився її оголошенням та бажає придбати пальто. В ході розмови ОСОБА_5 із ОСОБА_6 домовилась, що на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить її матері ОСОБА_7 1952 р.н. він перекаже грошові кошти у сумі 1000 гривень, скільки коштує пальто, а вона в свою чергу за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправить йому своє пальто у м. Харків.
Приблизно о 15:58 того ж дня 28.12.2014 року на номер ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спитав, чи чекає вона переказ на свою карту, на що вона відповіла, що так. Після чого невідомий сказав, що на її карту треба відправити деякі налаштування, аби вона змогла отримати переказ з карткового рахунку юридичної особи, так як її карта не розрахована для таких операцій і запропонував, внести деякі корегування на що ОСОБА_5 погодилась. Після цього на її номер мобільного телефону прийшло смс повідомлення з кодом, який співробітник банку попросив сказати. Після того як ОСОБА_5 сказала номер коду на її номер прийшло нове смс із повідомленням, про те, що з її банківської карти були відраховані кошти у сумі 6, 570 гривень за системою «portmone».
В якості потерпілої була допитана мати ОСОБА_5 . ОСОБА_7 , яка пояснила, що грошові кошти, у сумі 6,570 гривень належать їй та її дочці, оскільки вони проживають разом та ведуть спільне господарство і разом розпоряджаються грошима, однак банківська карта належить ОСОБА_7 .
Таким чином, відомо, що 28.12.2014 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 була здійснена транзакція у сумі 6,570 гривень.
У банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігається інформація, що становить банківську таємницю, а саме інформація по транзакціям, яка може бути використана, як доказ по провадженню.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронну законом таємницю та проведені їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб з метою ухилення від відповідальності.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, порушується питання про отримання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомості по транзакції від 28.12.2014 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , (власник ОСОБА_7 , 1952 р.н.), вид транзакції - переказ з карти у сумі 6,670 гривень, що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що документи які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Враховуючи те, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , і яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, а саме відомостей по транзакції від 28.12.2014 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , (власник ОСОБА_7 , 1952 р.н.), вид транзакції - переказ з карти у сумі 6,670 гривень, з повною розшифровкою по даній транзакції та зазначенням: дати, часу, повних даних про рахунок на який здійснювався переказ з вищевказаної карти у сумі 6,570 гривень, кому він належить, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1