Провадження №1-кс/200/3918/15
УХВАЛА

26 травня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: акти перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2014 року по теперішній час та юридична справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження №0000041 від 20.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи перебуваючи на території м.Дніпродзержинська виготовили підроблені документи, а саме рішення загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № 1/2014 від 26.09.2014 та договір про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 26.09.2014.

Допитані в якості свідків представники компаній засновників товариства пояснили, що дій по відчужуванню чи даруванню часток в компанії не здійснювалось та доручень від власників з даного приводу не надходило.

Крім того встановлено, що 08.10.2014, під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності до головного офісу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , увійшли невстановлені особи, які пред`явили директору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 витяг з ЄДРЮОФОП про те, що, станом на 08.10.2014 керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 являється ОСОБА_5 та повідомили про зміну власника компанії.

При цьому проведено експертно-почеркознавче дослідження № 1-17/10, згідно якого встановлено, що в Рішенні Загальних Зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1/2014 від 26.09.2014 року, яке стало підставою для внесення змін до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , підпис перед словами ОСОБА_4 виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_4 , ймовірно тому, що міститься на 3-й сторінці паспорта.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Документи, які можуть перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: акти перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2014 року по теперішній час та юридична справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим самі по собі чи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- акти перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2014 року по 25.05.2015 року;

- юридична справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали до 26 червня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1