печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення позапланової виїзної перевірки,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення позапланової виїзної перевірки.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001216 від 31.10.2014 про незаконне збагачення колишнього Першого заступника Голови Верховної Ради України ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3682 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 та його близькі родичі при здійсненні фінансових операцій неодноразово користувалися рахунками відкритими в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335) по яких відбувався рух значних сум коштів.

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, а також дотримання правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України виникла необхідність у проведення позапланової виїзної перевірки АТ "Райффайзен Банк Аваль".
Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до наступного висновку.
Згідно з п.п. 78.1.11 п.78.1 ст. 78 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка здійснюється на підставі отриманого судового рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону.
Вважаю, що для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні та збирання доказів, дотримання вимог законодавства під час здійснення операцій з переказування валютних цінностей за межі України АТ "Райффайзен Банк Аваль", наявні підстави для проведення позапланової виїзної перевірки АТ "Райффайзен Банк Аваль".
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.93,132,309 КПК України, п.78.1, 78.1.1, 78.1.11 ст.78 Податкового кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на призначення позапланової виїзної перевірки АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, будинок № 9 з наступних питань:

- дотримання правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України: 17.03.2014 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ "Райффайзен Банк Аваль", на підставі платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №2 від 20.02.2014 підписаного довіреною особою ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності №24001 від 14.02.2014, виданої ОСОБА_5 безготівкових коштів на рахунок ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_3 , відкритий в ZAO RAIFFEISENBANK, Москва, Російська федерація з призначенням платежу допомога родичів, на загальну суму 6 923 062 млн. доларів США (у гривневому еквіваленті 66,47 млн. грн.), а також 14.03.2014 з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , відкритого в АТ "Райффайзен Банк Аваль", на підставі платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах №1 від 20.02.2014 підписаного останньою, безготівкових коштів на рахунок ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_5 , відкритий в ZAO RAIFFEISENBANK, Москва, Російська федерація з призначенням платежу допомога родичів, на загальну суму 957 556 Євро (у гривневому еквіваленті 12,65 млн. грн.);

- дотримання вимог законодавства України під час здійснення за дорученням вказаних клієнтів операцій з переказування валютних цінностей за межі України із зазначених рахунків;

- виконання функцій агента валютного контролю в перерахованих операціях;

- дотримання достовірності та встановленого порядку формування та подання до Національного банку та його територіальних управлінь звітності про вказані валютні операції;

- дотримання інших, що були чинними в період, що підлягає перевірці, актів законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, з питань валютного регулювання, контролю та ліцензування під час проведення вищевказаних валютних операцій.

Проведення перевірки доручити співробітникам Національного банку України у строки встановлені положенням "Про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв`язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України", затвердженого Постановою Правління Національного банку України 21.09.2007 № 338.

При необхідності надати співробітникам Національного банку України матеріали кримінального провадження, які свідчать про викладені обставини.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/34924/15-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_4
Слідчий суддя: ОСОБА_1