Справа № 202/8793/15-к
Провадження № 1-кс/0202/3134/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 30.10.2015 року, за ознаками ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Трепінг Систем» () за співучастю зі службовими особами ТОВ «Ганар» (), ТОВ «Сурей» () в період 2014-2015 років при здійсненні імпорту товарів на територію України за заниженою фактурною вартістю, ухилились від сплати податків та митних платежів на загальну суму 3 232 458 грн., та продовжують ухилятись на суму, що в 5000 і більше разів перевищує встановлений чинним законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000058 встановлено, що ТОВ «Трепінг Систем» () здійснює імпорт різноманітних груп товарів від компаній нерезидентів країн Польщі, Китаю, ОАЄ по заниженим цінам, при цьому не сплачуючи ПДВ, мито, імпортний збір.

Встановлено, що ТОВ «Трепінг Систем» () для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито мультивалютний рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 50.

Тому, є достатньо підстав вважати, що безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках суб`єктів господарювання «тіньового» сектору економіки, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є ключовими доказами, які допоможуть встановити джерела їх надходження, а також необхідні для забезпечення у майбутньому можливої конфіскації майна або цивільного позову з метою відшкодування спричинених державі збитків.

Вказав, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, необхідно накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ «Трепінг Систем» () № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 50.

24 листопада 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 в якому просив: накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ «Трепінг Систем» () № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 50; зупинити видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати; після пред`явлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти; зобов`язати службових осіб ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123) направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаному рахунку даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правда, 95 А.

У суді слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 173 КПК при вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000058, вважаю що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ «Трепінг Систем» () № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 50, так якіншими способами забезпечити відшкодування завданої матеріальної шкоди та забезпечення вироку суду в частині можливої конфіскації майна та цивільних позовів неможливо.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ «Трепінг Систем» () № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 50.

Зупинити видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти.

Зобов`язати службових осіб ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123) направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаному рахунку даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правда, 95 А.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи або співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених ОСОБА_2 , відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1