Справа № 362/4470/13-к
Провадження № 1-кс/362/304/13
У Х В А Л А

Іменем України

31.07.2013 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Грибанова Ю.Л., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

В червні 2007 року гр. ОСОБА_2 познайомився з ОСОБА_3 Петровичем- директором та засновником ПП Джей ДІ ТРЕЙД та ПП Фордак-Переяслов по виду діяльності оптовою торгівлею непродовольчих товарів та автотранспорту. Відповідно, останній повідомив ОСОБА_2, що його бізнес є прибутковий, однак на його розвиток необхідно грошові кошти.

02 липня 2009 року ОСОБА_3, отримав від ОСОБА_2, грошові кошти в сумі 10000 ( десять ) тисяч Євро, про що ОСОБА_3 написав розписку та при цьому зазначив, що в рахунок погашення боргу він заставляє кран гідравлічний марки РК 250 КОБЕЛКО, 1991 року випуску, державний номер 2899КА.

В подальшому 10 жовтня 2010 року ОСОБА_3, не повернувши борг по першій розписці, увійшовши у довіру до ОСОБА_2, знову взяв у останнього борг у сумі 30000 тисяч євро про, що надав розписку про отримання вищевказаних коштів.

Під час написання розписок ОСОБА_3, знаючи що не збирається повертати борг ОСОБА_2, так-як зазначений в розписці, як застава, кран гідравлічний марки РК 250 КОБЕЛКО, 1991 року випуску, державний номер 2899КА згідно договору застави майна від 10 червня 2009 року вже був заставлений гр. ОСОБА_4 на підставі договору застави, посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5

Згідно експертної оцінки вартість вищевказаного крану становить 562000 тис гривень 00 копійок.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч.4 КК України внесні 03.12.2012 року до ЄРДР, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000005.

.Допитана як свідок, ОСОБА_4 дала покази про те, що ОСОБА_3 борг не повернув, а автокран продав невідомим особам.

Досудовим слідством встановлено, що в січні 2011 року ПП ДжейсЕндДиТрейд в особі директора ОСОБА_3, було здійснено продаж АОЗТ Техмаш автокрану марки Ліберр ЛТМ ТОВ на загальну суму 3880,000,00 грн., таким чином в результаті вищевказаних дій ОСОБА_3, отримав прибуток від реалізації вказаної техніки та знову відповідним чином уникнув сплати грошових коштів ОСОБА_2

Допитаний ОСОБА_2показав, що ОСОБА_3, будучи директором вищевказаних товариств, здійснював реалізацію техніки, в результаті чого отримував на рахунки підприємств грошові кошті від реалізації техніки, які міг повернути.

Також досудовим слідством встановлено, що 18.02.2011 року ПП Джейн ЕндДіТрейд відкрило у ПАТ Укрсоцбанк ( МФО 322012), розташований в м. Київ вул. Ковпака, 29 розрахункові рахунки №№ 6550, 8530, 6549, 0024, 0056; 25.10.2011 року ПП Джейн ЕндДіТрейд відкрило у ПАТ Креді ОСОБА_6 (МФО 300614) рахунки № № 7139, 7139; 18.02.2011року ПП Фордак-Переяслав відкрило у ПАТ Укрсоцбанк ( МФО 322012), що розташований в м. Київ вул. Ковпака, 29 розрахункові рахунки №№ 4830, 4828, 4829.

В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунках №№ 6550, 8530, 6549, 0024, 0056, відкритих ПП Джейн ЕндДіТрейд у ПАТ Укрсоцбанк з 11.09.2009 року по 01.06.2013 рік , рух коштів на рахунках, відкритих ПП Джейн ЕндДіТрейд у ПАТ КредіАгріколь Банк, № № 7139, 7139 з 24.10.2011 року по 01.06.2013 рік, рух коштів на рахунках, відкритих ПП Фордак-Переяслав у ПАТ Укрсоцбанк, №№ 4830, 4828, 4829 з 01.10.2010 року по 01.06.2013 рік, з метою встановлення всіх обставин справи щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами, підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки зазначених підприємства, встановлення їх джерела та напрямку руху, що дасть можливість встановити рух коштів та використання їх, як доказів шахрайських дій зі сторони ОСОБА_3, іншим способами довести зазначені обставини неможливо.

Вислухавши слідчого, який підтримує клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

У відповідності зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги те, що проводиться досудове розслідування за фактом вчинення шахраських дій , є достатні підстави вважати, що в ПАТ "Укрсоцбанк" та ПАТ"Креді ОСОБА_6 є інформація про рух коштів на рахунках ПП Джейн ЕндДіТрейд, засновником якого є ОСОБА_3, ця інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, але довести рух коштів та використання їх, як доказів шахрайських дій зі сторони ОСОБА_3 іншим способом неможливо, затребувана інформація не становить собою інформацію, яка становить державну таємницю, яка потребує до неївіфдповідного допуску, тому клопотання підлягає до часткового задоволення, за період до 01.01.2013 року, а не до 01.06.2013 року, як зазначено в клопотанні.

Клопотання в частині витребування інформації про рух коштів на рахунках ПП Фордак-Переяслав у ПАТ Укрсоцбанк не може бути задоволеним за недоведеністю цього в клопотанні.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст.159- 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до інформації про рух коштів:

- на рахунках №№ 6550, 8530, 6549 (МФО 300023), відкритих ПП Джейн ЕндДіТрейд у ПАТ "Укрсоцбанк", №№0024, 0056 (МФО 322012), відкритих ПП Джейн ЕндДіТрейд у КМФ ПАТ УСБ", що розташований в м. Київ, вул. Ковпака, 29 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу транзакції, дати, суми призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків, на які відправлені кошти та з яких надійшли кошти за період з 11.09.2009 року по 01.01.2013 рік.

- на рахунках, відкритих ПП Джейн ЕндДіТрейд у ПАТ Креді ОСОБА_6 (МФО 300614) № № 7139, 7139 за період з 24.10.2011 року по 01.01.2013 рік.

Зобовязати ПАТ Укрсоцбанк , що розташований в м. Київ, вул. Ковпака, 29, надати начальнику відділення СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунках №№ 6550, 8530, 6549 (МФО 300023), відкритих ПП Джейн ЕндДіТрейд у ПАТ Укрсоцбанк", №№0024, 0056 (МФО 322012), відкритих ПП Джейн ЕндДіТрейд у КМФ ПАТ УСБ", на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу транзакції, дати, суми призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків, на які відправлені кошти та з яких надійшли кошти, за період з 11.09.2009 року по 01.01.2013 рік.

Зобов"язати ПАТ "Креді ОСОБА_6 (МФО 300614), надати начальнику відділення СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунках № № 7139, 7139 за період з 24.10.2011 року по 01.01.2013 рік.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Грибанова Ю.Л.