У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши надані матеріали клопотання,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 24.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 4, 5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та в обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.07.2009 року службові особи ПБ НВП ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою привласнення бюджетних коштів наданих на проведення реконструкції котельні для теплопостачання ІНФОРМАЦІЯ_2 , ставши переможцем тендеру, уклав з посадовими особами останньої договір підряду № 40 про проведення вказаних робіт на загальну суму 695 000 грн., після чого уклав додаткову угоду на суму 248 000 грн. Всього на рахунок ПБ НВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано грошові кошти на загальну суму 943000 грн. що є особливо великим розміром, так як в шістсот і більше разів перевищило неоподаткований мінімум доходів громадян на 2009 рік, які в подальшому були легалізовані, шляхом перерахування на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що має ознаки фіктивності та в подальшому використані у злочинній діяльності службових осіб ПБ НВП ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також в ході проведення перевірки законності використання бюджетних коштів на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 було встановлено причетність посадових осіб ПБ НВП ІНФОРМАЦІЯ_1 до незаконного використання грошових коштів, внаслідок чого завищено вартість виконаних робіт по реконструкції пологового відділення на 213, 63 тис. грн., чим завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у грудні 2012 липні 2013 року службові особи ПБ НВП ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт КБ -2В та КБ -3 під час виконання реконструкції м`якої покрівлі будинку АДРЕСА_2 та під час реконструкції покрівлі з влаштуванням шатрового даху в житловому будинку АДРЕСА_3 .

З метою повного всебічного неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі, виникла необхідність у проведені аналізу фінансово-господарської діяльності, встановлення засновників, директорів вказаного підприємства та встановлення подальшого руху коштів вказаного підприємства.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану таємницю та знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю ознайомлення та зняття копій документів, а саме:

1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , (МФО НОМЕР_1 ) у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з часу відкриття до часу закриття.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

обліково - реєстраційної справи власника рахунку, в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття до часу закриття.

заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк.

договору на обслуговування системи клієнт-банк.

акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію.

документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк.

документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з моменту відкриття до часу закриття.

чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_2 в період з моменту відкриття до часу закриття.

відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1