18.03.2014
Справа №642/512/14к
Провадження №1кс/642/699/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 та відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 по 31.12.2012.
Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 13.12.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України, за результатами розгляду матеріалів УДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які з метою привласнення бюджетних грошових коштів на протязі 2011-2013 років підробляли документи, а саме вносили в акти приймання виконаних робіт недостовірні відомості, завищуючи об`єми виконаних робіт, під час виконання робіт на КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.04.2012 Кримська республіканська установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 через офіційний сайт «Державні закупівлі» подала оголошення про проведення відкритих торгів на проведення робіт з капітального ремонту будівель КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 » (Перинатальний центр).
Встановлено, що комітетом з конкурсних торгів Кримської республіканської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до відкритих торгів допущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , Адреса: АДРЕСА_4 .
Підчас вивчення документів отриманих з КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 маючи на меті привласнити бюджетні кошти але розуміючи, що без перемоги в відкритих торгах, договір із ними укладено не буде, підробляють документи, які є обов`язковими для подання у складі пропозиції, а саме згідно розділу ІІІ п. 7 документації конкурсних торгів та статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 обов`язковим є надання довідки «Про кваліфікацію та досвід спеціалістів адміністративних та виробничих посад, які пропонуються для реалізації робіт на об`єкті», яку службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовляють та подають у складі пропозиції. Вивчивши довідку встановлено, що інформація, яка в ній міститься не відповідає дійсності, а саме працівники: покрівельник ОСОБА_3 , штукатур ОСОБА_4 , штукатур ОСОБА_5 , покрівельник ОСОБА_6 , покрівельник ОСОБА_7 , монтажник ОСОБА_8 , монтажник ОСОБА_9 , згідно інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 не працювали. Також у ході вивчення пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 встановлено, що між підприємствами прослідковується змова на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 у складі пропозиції надає довідку «Про залучення субпідрядників» де в п. 5 зазначено субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 адреса АДРЕСА_5 , директором якого є ОСОБА_10 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , Адреса: АДРЕСА_4 .
18.05.2012 у результаті відкритих торгів,комітетом з конкурсних торгів Кримської республіканської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та укладено договір № 827 від 04.06.12 на суму 28 449 499,20 грн.(з ПДВ).
01.11.2013 «Клінічне територіальне медичне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 застосовує процедуру закупівлі у одного учасника та укладає договір №1785 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 на загальну суму 15 587 000, 00 грн.
Продовжуючи свій злочинний намір направлений на привласнення бюджетних коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 виготовляють та надають до «Клінічне територіальне медичне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 сфальсифіковані акти приймання виконаних будівельних робіт вносячи до них неправдиві відомості, щодо нібито понесених ними затрат у ході виконання будівельних робіт на заробітну плату, а саме до наступних актів: акт № 1 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 444 350 грн., акт № 4 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 325 460 грн., акт № 5 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 77 665 грн., акт № 7 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 33 621 грн., акт № 8 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 1 020 457 грн., акт № 12 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 223 220 грн., акт № 14 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 316 639 грн., акт № 15 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 108 330 грн., акт № 17 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 110 280 грн., акт № 18 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 6 202 грн., акт № 19 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 910 449 грн., акт № 23 за грудень 2012 затрати на заробітну плату у сумі 11 881 грн., акт № 6 за грудень 2012 на додаткові роботи затрати на заробітну плату у сумі 108 330 грн., акт № 7 за грудень 2012 на додаткові роботи затрати на заробітну плату у сумі 17 664 грн., акт № 8 за грудень 2012 на додаткові роботи затрати на заробітну плату сумі 38 584 грн. Загальна сума затрат на заробітну плату, яка внесена в акти приймання виконаних будівельних робіт посадовими особами складає 3 753 132, 00 грн.
Встановлено, що роботи капітального ремонту будівель КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 » (Перинатальний центр) розпочаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 з 01.06.2012 та закінчені 31.12.2012 вказане підтверджується журналом виконання робіт та показаннями начальників дільниць ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Згідно отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 в період з 01.06.2012 по 31.12.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 нарахувало та виплатило працівникам заробітну плату на загальну суму 725 716,55 грн.
Різниця між заявленими затратами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 в актах приймання виконаних будівельних робіт на заробітну плату та фактично понесеними затратами з виплати заробітної плати становить 3 027 415,55 грн.
Також достовірно встановлено, що окрім КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 виконувало будівельно-монтажні роботи на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період з 01.01.2011 по 31.12.2013 а саме: роботи з ремонту мазутного бака №1, що входить до складу мазутного господарства згідно договору від 20.07.2012 на загальну суму 7 920 837,50 грн.(з ПДВ); роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 згідно договору від 11.06.2012 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ); капітальний ремонт приміщень та будівель: лот 1 - ремонт приміщень адміністративних i виробничих корпусів та спортивного комплексу; лот 2 - ремонт комірок та рампи коагулянтно-сольового господарства згідно договору від 06.02.2012 на загальну суму 9 404 299,62 грн.; капітальний ремонт приміщень АБК згідно договору від 12.04.2011 на загальну суму 1 920 067,68 грн.(з ПДВ); капітальний ремонт покрівлі турбінного відділення бл. №3 згідно договору від 07.04.11 на загальну суму 5 241 038.12 (з ПДВ).
До ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 направлено запит з метою отримання копій документів та встановлення можливих подібних фактів викладених вище, але ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 неодноразово відмовляла в наданні документів.
З метою отримання достовірних даних, щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 будівельно-монтажних робіт по вказаним договорам на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 викликано на допит в якості свідка начальника котлотурбінного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_13 який згідно документації конкурсних торгів відповідав за технічну частину по роботам з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2, згідно договору від 11.06.2012 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ), та роботам з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 згідно договору від 07.04.11 на загальну суму 5 241 038.12 (з ПДВ).
Згідно інформації зазначеної на офіційному сайті «Державні закупівлі» згідно договору від 07.04.11 роботи з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 повинні бути виконані на протязі 2011, а згідно показань начальника котлотурбінного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_13 роботи з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 проводилися в період з весни по осінь 2012.
Згідно інформації зазначеної на офіційному сайті «Державні закупівлі» роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 згідно договору від 11.06.2012 повинні бути проведенні на протязі 2012., а згідно допита начальника котлотурбінного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_13 роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 взагалі не проводилися.
Начальник котлотурбінного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_13 в своїх показаннях зазначив, що «Здания главного корпуса блоков 1, 2, 3 принадлежит, то есть, закреплено за котлотурбинным цехом».
Зазначене може свідчити про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 привласнили державні кошти, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у ході не виконання зобов`язань по договору від 11.06.2012 ремонт покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ).
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суми збитків, які спричинені Державі у особі КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, а саме почеркознавчих та економічних, встановити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .
КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до частини 4 зазначеної статті для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з частиною 5 зазначеної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається з наданих суду матеріалів підставою для початку кримінального провадження, зареєстрованого в ЄДРДР за № 0000350 від 13.12.2013 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України став рапорт старшого оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_14 .
Рапорт працівника міліції відповідно до ст. 84 КПК України не є доказом у кримінальному провадженні, а обставини, викладенні в ньому підлягають доказуванню в порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законом.
Старший слідчий в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів посилається на підроблення документів службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 для перемоги у відкритих торгах на проведення робіт з капітального ремонту будівель КРУ ІНФОРМАЦІЯ_11 , завищенню показників фактично понесених затрат на виплату заробітних плат, із посиланням на різницю інформації, отриманої від КРУ ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Як вбачається з наданих суду матеріалів підставою для початку кримінального провадження, зареєстрованого в ЄДРДР за № 0000350 від 13.12.2013 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України став рапорт старшого оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_14 , в якому він зазначив свої висновки, зроблені ним під час вивчення наданих ним КРУ ІНФОРМАЦІЯ_11 документів.
Рапорт працівника міліції відповідно до ст. 84 КПК України не є доказом у кримінальному провадженні, а обставини, викладенні в ньому підлягають доказуванню в порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законом.
Старший слідчий в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів посилається на підроблення документів службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 для перемоги у відкритих торгах на проведення робіт з капітального ремонту будівель КРУ ІНФОРМАЦІЯ_11 , завищення показників фактично понесених затрат на виплату заробітних плат, із посиланням на різницю інформації, отриманої від КРУ ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Також слідчий посилається на можливість привласнення службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 державних коштів, що належать ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 із посиланням на різницю інформації зазначеної на офіційному сайті Державні закупівлі та в показаннях свідка ОСОБА_13 .
Разом з тим, матеріали провадження не містять ані актів перевірки контролюючих органів, ані будь-яких інших достовірних, об`єктивних даних, які б давали підстави для висновків щодо вчинення кримінальних правопорушень, на які посилається старший слідчий ОСОБА_2 в клопотанні, та для надання тимчасового доступу до зазначених документів з великим обсягом інформації. Інформація, отримана з веб-порталу Державні закупівлі також не є достатнім доказом, який може свідчити про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про яке йдеться.
Таким чином, суду не доведено достатніх підстав існування обґрунтованої підозри щодо вчиненого кримінального правопорушення, про яке йдеться в клопотанні та доказів, що отримання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які знаходяться у володінні КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виправдовують такий ступінь втручання у його права і свободи.
За таких обставин відсутні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 132, 160,162, 164 КПК України,-
ухвалив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення із можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 та відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 по 31.12.2012, а саме:
- договорів з додатками, що укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- технічних вимог, кошторисної та проектної (конструкторської) документації (зі змінами та додатками) на будівельно-монтажні та ремонтні роботи, які виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- актів вхідного контролю на товар обладнання отримане під час виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- актів приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідок про вартість виконаних підрядних робіт, відомостей ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів приймання-передачі прихованих робіт), накладних на отримані товари та обладнання (з сертифікатами відповідності, паспорти виробника (технічних паспортів), сертифікатів походження), залізничних накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, банківських виписок складених (отриманих) у результаті фінансово-господарських стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по вказаним договорам;
- копій первинних бухгалтерських документів, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підтверджувало витрати при виконанні підрядних робіт, у тому числі, витрат на відрядження робітників будівельних спеціальностей;
- договорів на авторський та технічний нагляд;
- журналів виконання робіт, журналів з техніки безпеки, журналів авторського та технічного контролю;
протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошень про заплановані закупівлі, опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсної документацію, запитів від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстрів отриманих конкурсних пропозицій, конкурсних пропозиції учасників, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлень учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлень усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звітів за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошень про результати торгів, скарг (вхідні та вихідні листи щодо отриманих скарг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошень про заплановані закупівлі, що опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсної документації, обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, звітів про результати проведення процедури закупівлі у одного учасника - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1