печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем Уркаїни

18 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К.,

за участю секретаря Лисиці О.О.

слідчого Бенюх В.В.

представника адвоката Забуги А.І.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Бенюх В.В. про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000469, -

В С Т А Н О В И В :

16.09.2013 о 11.46 год. старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Бенюх В.В. за погодженням з прокурором другого відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г. звернувся з вказаним клопотанням про арешт майна (речей, документів та продукції), тимчасово вилученого під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях (комплексі, рибопереробному комплексі) розташованих за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, буд. 49-б, які на праві власності ТОВ «Тельбі» (), а саме: фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Укрхарчопромкомплекс» (), ТОВ «Аляска Трейдинг» () та ТОВ «Укрхарчпродсервіс» (), печаток ТОВ «Укрхарчопромкомплекс» () в кількості 2 шт., печаток ТОВ «Укрхарчпродсервіс» () в кількості 3 шт., печаток ТОВ «Аляска Трейдинг» () в кількості 2 шт., гроші в сумі 54111 (п'ятдесят чотири сто одинадцять) гривень, а також товари (продукція), що зберігаються у складських приміщеннях (трьох холодильних камерах з маркуванням «В», «D», «ИК», які орендуються ТОВ «Укрхарчпродсервіс» і опечатані печатками з реквізитами «Для пакетів №1» Головного слідчого управління МВС України» з пояснювальними написами та підписами учасників слідчої дії) - риба морська свіжоморожена та консерви з риби і морепродуктів різних видів та фасування.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000469 за фактом розтрати службовими особами майна ТОВ «Аляска Трейд» та ТОВ «Аляска ЛД», яке знаходилося у заставі ЗАТ «ОТП Банк» за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в ході якого отримано дані про його вчинення в тому числі шляхом діяльності ТОВ «Укрхарчопромкомплекс», ТОВ «Аляска Трейдинг» та ТОВ «Укрхарчпродсервіс». В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.08.2013, провадження №757/18561/13-к, на підставі ч.7 ст.236 КПК України, слідчим було тимчасово вилучене вищевказане майно, речі та продукція, а також грошові кошти, як засоби та знаряддя, об'єкти вчинення кримінального правопорушення, а також як майно, набуте в результаті його вчення.

В судовому засіданні слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000469 Бенюх В.В. просив задовольнити клопотання, з метою забезпечення доказів та недопущення їх втрати накласти арешт на вказане майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України як на тимчасово вилучене майно, що відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, щодо належності продукції ТОВ «Альбатрос СІ ФУД» слідчий заперечив, посилаючись на дані з договору суборенди холодильників ТОВ «Укрхарчпродсервіс» та пояснень директора цього товариства ОСОБА_4 В частині арешту грошових коштів, слідчий зауважив, що згідно протоколу обшуку грошові кошти вилучені у ОСОБА_5, разом з тим, останній зауважень, що він є працівником ТОВ «Альбатрос СІ ФУД» при вилученні грошових коштів не надавав.

Представник ТОВ «Укрхарчопромкомплекс», ТОВ «Аляска Трейдинг», ТОВ «Укрхарчпродсервіс» та ТОВ «Альбатрос СІ ФУД» адвокат Забуга А.І. проти арешту майна, документів та продукції категорично заперечила, пояснивши суду, що вказані особи до діяльності ТОВ «Аляска Трейд» та ТОВ «Аляска ЛД», а також ТОВ «Тельбі» жодного відношення не мають, тимчасово вилучена рибна продукція взагалі неналежить «Укрхарчпродсервіс», оскільки вказані у клопотанні холодильники орендовані ТОВ «Альбатрос СІ ФУД» у 2011 році, вся продукція придбана у 2013 році, і не має відношення до заставного майна, переданого у заставу в 2008 році, на підтвердження чого надала копії товарно-митних декларацій, договору суборенди холодильників. Також представник заперечила наявність підстав для арешту грошових коштів, які вилучені у ОСОБА_5, який є працівником ТОВ «Альбатрос СІ ФУД», до діяльності цих товариств жодного відношення не має, і отримав ці кошти в позику у громадянина ОСОБА_6, про що надала копію розписки ОСОБА_5

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, пояснення представника власників майна адвоката Забуги А.І., дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст.173 КПК України правові підстави для арешту вказаного майна на підставі ч.7 ст.236, ч.2 ст.170, п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України як тимчасово вилученого майна, яке було виготовлено, пристосовано та використано як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також на яке було спрямоване кримінальне правопорушення і яке було набуто в результаті його вчинення, відсутність передбачених п.3 ч.1 ст.169, ч.5 ст.171 та ч.6 ст.173 КПК України підстав для його повернення, достатність даних, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, можливу причетність до його вчинення вищевказаних осіб, наслідки арешту майна для ТОВ «Укрхарчопромкомплекс», ТОВ «Аляска Трейдинг», ТОВ «Укрхарчпродсервіс», а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту вказаного майна, за виключенням грошових коштів, шляхом заборони цим особам використовувати та розпоряджатись вказаним майном, оскільки не застосування такого заходу забезпечення призведе до втрати цього і відповідно настання наслідків, які можуть перешкоджати даному кримінальному провадженню, інші дані в наданих суду матеріалах відсутні.

Суд не приймає доводів адвоката Забуги А.І. щодо відсутності підстав для арешту цього майна, оскільки ці доводи спростовуються наданими слідчим в обґрунтування клопотання даними про наявність правового зв'язку та відносин між ТОВ «Аляска Трейд» та ТОВ «Аляска ЛД», ТОВ «Укрхарчопромкомплекс», ТОВ «Аляска Трейдинг», ТОВ «Укрхарчпродсервіс», можливість використання вказаного в клопотанні майна з метою вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а також набуття цього майна в результаті його вчинення, і які, виходячи з його попередньої кваліфікації за ст.191 КК України, вказують на спосіб його вчинення, що, в свою чергу, відповідно є обставинами, які підлягають встановленню і доказуванню в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000469.

Слідчий суддя не приймає доводів адвоката Забуги А.І. щодо належності продукції ТОВ «Альбатрос СІ ФУД», оскільки достатніх доказів належності продукції, яка зберігається у вказаних в клопотанні холодильних камерах, даному товариству, а також на спростування отриманих слідством даних про належність цієї продукції ТОВ «Укрхарчпродсервіс», яке орендує холодильні камери з 2013 року, слідчому судді не надано.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки достатні дані, які б вказували на те, що грошові кошти, вилучені в портфелі ОСОБА_7, набуті в результаті вчинення даного кримінального правопорушення, слідчому судді не надані.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч.7 ст.236, ч.2 ст.167, ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Бенюх В.В. про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000469, - задовольнити частково.

Арештувати тимчасово вилучене майно (речі, документи та продукцію) під час проведення обшуку 13.09.2013 у нежитлових приміщеннях (комплексі, рибопереробному комплексі) розташованих за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, буд. 49-б, які на праві власності ТОВ «Тельбі» (), а саме: фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Укрхарчопромкомплекс» (), ТОВ «Аляска Трейдинг» () та ТОВ «Укрхарчпродсервіс» (), печаток ТОВ «Укрхарчопромкомплекс» () в кількості 2 шт., печаток ТОВ «Укрхарчпродсервіс» () в кількості 3 шт., печаток ТОВ «Аляска Трейдинг» () в кількості 2 шт., а також товари (продукція), що зберігаються у складських приміщеннях (трьох холодильних камерах з маркуванням «В», «D», «ИК», які орендуються ТОВ «Укрхарчпродсервіс» і опечатані печатками з реквізитами «Для пакетів №1» Головного слідчого управління МВС України» з пояснювальними написами та підписами учасників слідчої дії) - риба морська свіжоморожена та консерви з риби і морепродуктів різних видів та фасування,-

- шляхом тимчасової заборони ТОВ «Укрхарчопромкомплекс», ТОВ «Аляска Трейдинг», ТОВ «Укрхарчпродсервіс» використовувати та розпоряджатись вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В частині вимог клопотання про арешт грошових коштів в сумі 54111 (п'ятдесят чотири сто одинадцять) гривень, вилучених у ОСОБА_7, - в задоволенні відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000469.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва