печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
17.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період 20122014 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили на території м. Києва, Київської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Одеської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб).

Слідчим вказано у клопотанні, про те, що ТОВ «БІЗНЕС-ОСК» (), ТОВ «ГРУППА НЖК» (), ТОВ «ІНВЕСТПРОМГРУП» (), ТОВ «ІСТ ПРОМ СЕРВІС» (), ТОВ «КАМТУР» (), ПП «ОРГСПЕЦСЕРВІС» (), ТОВ »ОСК» (), ТОВ «ПРОМРЕМТОРГ-12» (), ТОВ «РЕСЦЕНТР» (), ТОВ «СФЕРА-ГРАД» (), ТОВ «ФІРМА ПРАКТІК» (), ТОВ »НВП «ХИМЭКОЛОГИЯ» (), ТОВ «АРГАДОН» (), ТОВ «ПРОГРЕСС-СК» (), ТОВ «БФ СТРОЙ-КА» (), ТОВ «ТК-ЛАЙТ» (), ТОВ «АТЕ ПЛЮС» (), ТОВ «ОМЕГА-СОЮЗ» (), ТОВ «АКЦЕНТГРУП» (), ТОВ »ГРЕКС» (), ТОВ «СТРЕНД» (), ТОВ «АВІКСМАН» (), ТОВ «ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД» (), ТОВ «КИЙ АГРО ТРЕЙДИНГ» () використовувались невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «КлієнтБанк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «СТРЕНД» (), ТОВ «АВІКСМАН» (), ТОВ «ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД» (), ТОВ «КИЙ АГРО ТРЕЙДИНГ» () в даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючих» підприємств, а саме є проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» підприємствами реального сектору економіки та підприємствами, на яких безпосередньо здійснюється обготівковування коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у «конвертаційному центрі» задіяно низку фіктивних підприємств, таких як ТОВ «СТРЕНД» (), ТОВ «АВІКСМАН» (), ТОВ «ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД» (), ТОВ «КИЙ АГРО ТРЕЙДИНГ» (), що використовуються організаторами для прямих взаємовідносин з підприємствами зернотрейдерами.

11.12.2014 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення - кв. АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6

16.12.2014 проведено обшук житлового приміщення - кв. АДРЕСА_1 , під час проведення якого вилучено речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною другою вищезазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення. Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку житлового приміщення - кв. АДРЕСА_1 :

- Копія паспорта ОСОБА_7 на 2 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_8 на 2 арк.;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Копія договору оренди житлового приміщення від 08.04.2011 на 1 арк.;

- Копія розписки ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Лист з чорновими записами на 1 арк.;

- Пластикова картка ПАТ «Приватбанк» 622720;

- Заява на переказ готівки № EBU005HXRF на 1 арк.;

- Договір № SAMDNWFD800 від 28.11.2014 на 2 арк.;

- Квитанція на внесення коштів на рахунок № 5418 на 1 арк.;

- Квитанція № 407457444 від 14.05.2013 на 1 арк.;

- Договір № SAMDNWFD100 від 13.03.2014 на 1 арк.;

- Касовий чек від 16.05.2014 на 1 арк.;

- Договір № SAMDNWFD300 від 16.05.2014 на 1 арк.;

- Касовий чек від 16.05.2014 на 1 арк.;

- Договір № SAMDNWFD800 від 16.05.2014 на 1 арк.;

- Касовий чек від 25.07.2014 на 1 арк.;

- Договір № SAMDNWFD900 від 25.07.2014 на 1 арк.;

- Верхня вкладинка конверту з позначкою персонального ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Касовий чек від 25.07.2014 на 1 арк.;

- Договір № SAMDNWFD100 від 25.07.2014 на 2 арк.;

- Договір № від 01.09.2014 на 1 арк.;

- Платіжне доручення № 7975410 від 01.09.2014 на 1 арк.;

- Лист ознайомлення на 1 арк.;

- Договір № від 10.09.2014 на 5 арк.;

- Додатки №2, № 3 до договору № на 4 арк.;

- ощадна книжка на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Квитанція № 12470 від 10.09.2014 на 1 арк.;

- Візитна картка на ім`я ОСОБА_10 ;

- Договір № 9000/13/68825 від 17.03.2014 на 1 арк.;

- Додаток № 2 до договору 9000/13/68825 на 1 арк.;

- Квитанція № 2860705 від 24.03.2014 на 1 арк.;

- Договір № 004625/144 від 17.03.2014 на 1 арк.;

- Платіжне доручення № 2630262 від 17.03.2014 на 1 арк.;

- Копія платіжного доручення № 1 від 24.03.2014 на 1 арк.;

- Ощадна книжка на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Рух коштів по рахунку НОМЕР_2 від 15.08.2014 на 4 арк.;

- Договір № SAMDN4944 від 14.05.2013 на 1 арк.;

- Лист з платіжними реквізитами банку в національній валюті на користь клієнтів на 1 арк.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню, відповідно до ст. 535 КПК України та закону про виконавче провадження.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1