Справа № 146/1299/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2015 р. смт. Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Томашпільського району ОСОБА_3 , слідчого СВ Томашпільського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томашпільського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Томашпільського району ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування № 0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В:

18 вересня 2015 року слідчий СВ Томашпільського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 в порядку ст. 160 КПК України звернулася до слідчого судді Томашпільського районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Томашпільського району ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування №0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою вилучення із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про проведення операцій щодо перерахунку готівки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , при чому вказати номер картки та прізвище, ім`я та по батькові особи у власності якої знаходиться картка, регіон України, на яку здійснювався перерахунок грошових коштів в період з 11.06.2015 року по 13.06.2015 року в друкованому та електронному вигляді.

Дане клопотання слідчий СВ мотивував наступним.

10 червня 2015 року ОСОБА_6 зайшов на сайт оголошень «OLX», щоб придбати б/в велосипед для своє доньки. Прочитавши оголошення ОСОБА_7 , жителя м. Городок Одеської області про продаж велосипеда за 950 грн. 11.06.2015 року через мережу інтернет ОСОБА_7 скинув номер свого мобільного телефону № НОМЕР_2 на який зателефонував ОСОБА_6 та домовився про купівлю-продаж даного велосипеда. За спільною домовленістю ОСОБА_6 12.06.2015 року перерахував кошти на картку № НОМЕР_1 , а ОСОБА_7 в цей же день мав переслати велосипед через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак до цього часу цього не зробив

За даним фактом 28 липня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ зазначає, що відповідно п.5 ч.2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Посилаючись на п.2,3 ч.3 ст. 132 КПК України, слідчий зазначає, що тільки тимчасовий доступ до речей і документів дасть можливість отримати інформацію про проведення операцій щодо перерахунку готівки на банківську картку № НОМЕР_1 яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість в подальшому встановити винних осіб або безпосередніх свідків вчинення кримінального правопорушення та відшкодувати завдані збитки потерпілому ОСОБА_6 , що виправдовує потреб досудового розслідування втручання у права, власника банківського рахунку.

Посилаючись на п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, слідчий вказує, що надання доступу до речей і документів, а саме вилучення із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про перерахунок готівки на картку № НОМЕР_1 , при чому вказати номер картки та прізвище, ім`я та по батькові особи у власності якої знаходиться картка, місце оформлення банківської картки, на яку здійснювався перерахунок грошових коштів в період з 11.06.2015 року по 13.06.2015 року, що дасть можливість використати в якості доказів дані відомості та в подальшому дасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та притягнути її до кримінальної відповідальності.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, зокрема, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуги банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, відомості про стан рахунків клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди, відноситься до охоронюваної законом таємниці і знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , тому іншим шляхом, окрім надання доступу до речей і документів, дану інформацію отримати не можливо.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, з метою швидкого реагування розкриття даного кримінального правопорушення досудове слідство вважає за необхідність та просить провести розгляд даного клопотання без представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як виклик та прибуття даної особи займатиме тривалий час, що в подальшому унеможливлює розкриття злочину, встановлення істини у кримінальному провадженні та прийнятті законного рішення.

Слідчий СВ Томашпільського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 надати необхідну інформацію, оскільки іншим способом неможливо довести обставини вчиненого злочину та встановити осіб, які вчинили злочин, а також і те, що невідома особа шахрайським чином заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , для встановлення особи, яка вчинила відносно нього шахрайські дії, або може бути причетною до вчинення зазначених дій, тому з метою встановлення особи, яка знімала грошові кошти, що має важливе значення для розслідування вказаного кримінального провадження по суті, кола осіб, які також можуть бути причетні до злочину та інших обставин події, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , при чому вказати номер картки та прізвище, ім`я та по батькові особи у власності якої знаходиться картка, регіон України, на яку здійснювався перерахунок грошових коштів в період з 11.06.2015 року по 13.06.2015 року, із зазначенням місця зняття грошової суми.

При розгляді клопотання прокурор прокуратури Томашпільського району ОСОБА_5 , слідчий СВ Томашпільського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 клопотання підтримали повністю, попросили його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, оскільки з метою швидкого реагування розкриття даного кримінального правопорушення не викликався до судового засідання.

Вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обгрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За наведених вище обставин вважаю, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що документи, які місяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , а саме інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , із наданням інформації про номер картки та прізвище, ім`я та по батькові особи у власності якої знаходиться картка, регіон України, на яку здійснювався перерахунок грошових коштів в період з 11.06.2015 року по 13.06.2015 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слід надати слідчому СВ Томашпільського РВ УМВС дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів в друкованому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Томашпільського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою вилучення із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , при чому вказати номер картки та прізвище, ім`я та по батькові особи у власності якої знаходиться картка, регіон України, на яку здійснювався перерахунок грошових коштів в період з 11.06.2015 року по 13.06.2015 року в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ Томашпільського РВ УМВС України у Вінницькій ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області на протязі 5 діб з моменту її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1