Справа № 592/5090/13-к
Провадження № 1-кс/592/1012/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненка Ю.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Пахненка Ю.В. про тимчасовий доступ до документів КБ ПриватБанк, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Пахненка Ю.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 12.02.2013 р. близько 16.30 год. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою за допомогою перерахування грошових коштів через Приватбанк заволоділа грошовими коштами в сумі 800 грн., що належать ОСОБА_1, завдавши останній матеріального збитку на зазначену суму.

12.02.2013 р. за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0001399 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ КБ ПриватБанк гр. ОСОБА_2.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено і відомості, отримані від КБ Приватбанк, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи КБ Приватбанк, в яких містяться відомості щодо:

- номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_2, на яку було здійснено переказ 12.02.2013 р. грошових коштів в сумі 802 грн. з Сумської філії КБ ПриватБанк;

- руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_2 з початку 2013 року;

- місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_2 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_2 під час користування послугами банку;

- місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_2 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти;

- користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_2 за допомогою мережі інтернет Приват24 із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, а також банківську справу клієнта ПАТ КБ ПриватБанк гр. ОСОБА_2

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів голова правління КБ Приватбанк ОСОБА_3, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненку Ю.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв