печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження, представника заявника ТОВ «Екселлент Трейд» адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора ТОВ «Екселлент Трейд» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «Екселлент Трейд» в особі директора ОСОБА_5 звернулося до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Екселлент Трейд» () у філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.12.2014р. у провадженні № 757/39030/14-к.

В обґрунтування вимог клопотання представник товариства зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках юридичної особи, набуті підприємством під час законної господарської діяльності, а тому відсутні підстави для їх арешту, накладений арешт створює перепони для ведення господарської діяльності підприємства.

Представник заявника в судовому засідання подане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 зазначив, що проти задоволення клопотання не заперечує, оскільки не виявлено жодних ознак фіктивності цього підприємства та в застосуванні арешту грошових коштів на рахунках зазначеного суб`єкта господарювання відпала потреба.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані слідчим письмові пояснення та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.12.2014р. задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_6 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Стренд» (), № НОМЕР_3 відкритому у філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса (МФО 328704);

- ТОВ «Екселлент Трейд» () № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритому у філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса (МФО 328704), - розташованого за адресою: Україна, м. Одеса вул. Щорса, 125/1, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

Згідно ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи пояснення слідчого, з яких вбачається, що орган досудового розслідування не має жодних фактичних даних про причетність ТОВ «Екселлент Трейд» () до вказаного кримінального правопорушення, виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки заборона будь-яких видаткових операцій по вказаному рахунку блокує господарську діяльність ТОВ «Екселлент Трейд».

Керуючись ст.ст.174, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання директора ТОВ «Екселлент Трейд» ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Екселлент Трейд» () у філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.12.2014р. у провадженні № 757/39030/14-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1