справа № 1007/1600/2012
ПОСТАНОВА

Іменем України

08 лютого 2012 року м. Бповари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Лопатинська С.П., з участю старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДНІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Шельф» () та проведення виїмки документів в ПАТ «КБ «Хрещатик», м. Київ, МФО 300670. -

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2012 року старшин слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ГОВ «Шельф» () та проведення виїмки документів у ПАТ «КБ «Хрещатик», м. Київ. МФО 300670, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київськії"] області розслідується кримінальна справа № 07-8406, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками почину. передбаченого ч. З ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 24.08.01 директором ТОВ «Шельф» (код за ). яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н. с. Гоголів, вул. Жовтнева, буд. 92, будучи службовою особою підприємства, умисно з метою ухилення від сплати податків документально створив видимість здійснення з підприємством ТОВ «Еко-Статус» () протягом травня, червня, липня, серпня, вересня, жовтня, листопада та грудня 2008 року фінансово-господарських операцій з приводу постачання товарів та шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ за травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень 2008 року по взаємовідносинах ? ТОВ «Еко-Статус» умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, що входить в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 2724200 грн.

З метою встановлення факту перерахування коштів ТОВ «Шельф» на рахунки ТОВ «Еко-Статус» за наче б то поставлений товар, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що в ПАТ «КБ «Хрещатик», м. Київ, МФО 300670 знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку, відкритому ТОВ «Шельф», а також відомості про осіб, які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ним при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст..слідчого, прокурора, які підтримали подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) та проведення виїмки документів в ПАТ «КБ «Хрещатик», м. Київ. МФО 300670.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, сг.ст. 60, 62 Закону України '"Про банки та банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДНІ ОСОБА_1Д, про розкриття банк іч :.кої таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) та пронс кпня виїмки документів в ПАТ «КБ «Хрещатик», МФО 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А - задовольни і и

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код і (',':!'! < 30444641) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення документів в ПАТ «КБ «Хрещатик», МФО 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунку № 9469, відкритому ТОВ «ІІІсльф" : і ) в ПАТ «КБ «Хрещатик», за період з моменту відкриття рахункл по п" ; інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових кошт пі па н е та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних і фЬ.п пг осіб - контрагентів ТОВ «Шельф» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юри дг шг (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Шельф», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття іа кікгьпт я вказаного рахунку ТОВ «Шельф» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всл п: пп/

документів, які подавалися 1 < ж «Шельф» до установи банку і знахо іяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучені' орні шали зазначених документів. 3. Грошових чеків, квитанції"! іа інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за період з момсн і / відкриття рахунку по 07.02.12.

Постанова є обов'язковою іля виконання посадовими особами у ПАТ «КБ «Хрещатик», МФО 300670. м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А і оі каржешмо не підлягає.

Суддя С.П. Лопатинська