ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2360/15-к
Провадження № 1-кс/210/644/15

"11" вересня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 25 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній начальник відділення реалізації нафтопродуктів по АР Крим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і колишній заступник начальника того ж відділення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають тісний зв`язок з громадянином України ОСОБА_6 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 ) та який діючи за вказівкою ОСОБА_4 , у лютому 2014 року вивіз частину виробничих потужностей належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопереробного заводу з АРК до м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В подальшому, ОСОБА_6 , незаконно використовуючи вказане устаткування, без наявності дозвільної документації, організував на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний цикл виробництва нафто продукції, у т.ч. дизельного пального та бензину. Сировина для їх виробництва (нафта) поставляється на вказаний завод поза митним контролем з території Російської Федерації. Незаконно вироблену нафто продукцію ОСОБА_6 реалізовує фермерським господарствам на території Криворізького району.

Згідно з довідкою ІНФОРМАЦІЯ_5 №33438206 від 11 лютого 2015 року, комплекс будівель та споруд, за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

19 лютого 2015 року під час проведення обшуку на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено устаткування для переробки та виготовлення нафтопродуктів та 8 металевих ємностей з речовиною.

З метою збереження виявленої в ємностях речовини та подальшого проведення експертних досліджень було здійснено опечатування кранів подачі та забору сировини та виготовленої продукції , та 8 ємностей з речовиною були передані на відповідальне зберігання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .

Надалі під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 встановлено, що устаткування по виготовленню дизельного палива та цистерни для зберігання пального знаходяться поряд з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на земельній ділянці, що належить ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - комплекс за адресою АДРЕСА_3 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директором якого відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців являється ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування, відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що в Криворізькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_3 , м. Кривий Ріг), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були відкриті поточні рахунки № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період 01 січня 2013 року по 07 вересня 2015 року, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Криворізькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000061 від 25 лютого 2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення, - задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної, юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період 01 січня 2013 року по 07 вересня 2015 року з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Право тимчасового доступу до вказаних речей надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000061 від 25 лютого 2015 року, без можливості за їх дорученням в порядку ст.ст.40, 218 КПК України, відповідним підрозділам податкової міліції.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000061 від 25 лютого 2015 року без можливості за їх дорученням в порядку ст.ст.40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції та надати можливість їх вилучення.

Строк дії даної ухвали до 10 жовтня 2015 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1