Справа № 591/4802/15-к
Провадження № 1-кс/591/2040/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 надав суду клопотання, яке узгоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документації.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням УМВС України в Сумській області розслідується кримінальне провадження за №0000006 від 27.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 367 ч.1, ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що керівниками Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2011-2013 років, без згоди ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим порушено ч.1 ст.136 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436- IV, із змінами та пункт 4.4 статті Сатуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори оренди сміттєприбиральної техніки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому на підставі вказаних договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поквартально формувалися рахунки для оплати, де безпідставно зазначалось про використання техніки лише протягом декількох днів замість календарного місяця, внаслідок чого територіальній громаді спричинено збитки на вищевказану суму.

Аналізом договорів оренди комунального майна, актів здачі прийняття майна, актів здачі прийняття робіт (надання послуг), оборотно сальдових відомостей, рахунків на оплату, банківський відомостей та інших документів встановлено, що в порушення п.п. 2.2., 3.4.3, 9.1, 9.2, 9.6 умов договорі оренди, ч.2 статті 284, ч.3 ст.285, ч.2 ст. 291 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436- IV, із змінами, п.п. 4, 17 Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 10.08.2000 за №487,4708, із змінами, внаслідок не нарахування орендної плати по 6 діючим договорам, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок не виставлення рахунків на оплату за оренду комунального майна в повному обсязі, у відповідності до укладених договорів оренди у періоди з 08.11.2011 по 30.11.2013, внаслідок чого недоотримано надходжень орендної плати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 818,28 тис. грн.

Шляхом дослідження банківських виписок та меморіальних ордерів №2 встановлено, що у періоди з 01.11.2011 по 31.12.2011 орендна плата не надходила, а у періоди з 01.01.2012 по 30.11.2013 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частково надійшло орендної плати за оренду комунального майна по одному із 6 укладених договорів оренди, а саме за використання ущільнювача сміття згідно договору оренди, укладеного від 10.01.2012 №01 в загальній сумі 56,24 тис. грн.

Крім того, під час ревізії фінансово - господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 було виявлено факт службової недбалості зі сторони посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до ненадходження коштів до підприємства.

Окрім цього, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавалось в оренду комунальне майно, за аналогічними умовами та порядком, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок не нарахування орендної плати по 8 діючим договорам, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не виставлення рахунків на оплату за оренду комунального майна в повному обсязі, у відповідності до укладених договорів оренди недоотримано надходжень орендної плати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 708,14 тис. грн.

Під час досудового розслідування на вимогу в порядку ст. 93 КПК України з ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має банківський рахунок зареєстрований № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме руху коштів за період часу з 01.01.2011 року по 30.11.2013 року по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та розшукових дій, однак, з метою підтвердити чи спростувати факт нарахування чи не нарахування грошових коштів за орендовану техніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як, без вказаних відомостей не є можливим провести судову економічну експертизу призначену від 11.09.2015 року, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні і належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у отриманні даних, які містять банківську таємницю, про рух коштів на банківському рахунку, який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 і має наступний номер: НОМЕР_1 , дані у вигляді роздруківок руху грошових коштів у паперовому або електронному вигляді, за період з 01.01.2011 року по 30.11.2013 року.

Згідно ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Іншими способами отримати документи щодо банківських рахунків і довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, оскільки зазначені відомості складають банківську таємницю, охороняється законом та згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267, розкривається банками за рішенням суду.

З метою забезпечення використання документів, до яких надано доступ у якості доказів у кримінальному провадженні є необхідність у вилученні таких документів.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі та осіб причетних до його вчинення, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що сліди кримінального правопорушення , що можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на отримання в приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , деталізованих даних у паперовому або електронному вигляді: про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період з 01. 01.01.2011 року по 30.11.2013 року, про зняття готівкових коштів, про поповнення цього рахунку.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на в.о. слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1