Провадження 1-кс/127/5383/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого відділення ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого відділення ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 , 30.07.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 16 години 10 хвилин до 16 години 15 хвилин, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі весільного плаття, через картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа коштами в сумі 4160 гривень у гр. ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 14.02.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2014 року приблизно о 22 год. ОСОБА_4 розмістила у всесвітній мережі "Інтернет" на сайті "Сландо" оголошення про продаж належного їй весільного плаття, вказавши суму 4500 гривень та свій номер телефону. 13.02.2014 року близько 11:47 до неї зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_2 . яка представилась консультантом весільного салону, та поцікавилась даним весільним платтям. Також жінка поцікавилась станом плаття та тим. коли ОСОБА_4 зможе його відправити посилкою в АДРЕСА_1 ОСОБА_5 та попросила продиктувати номер картки, на яку потрібно перерахувати кошти.

13.02.2014 року о 15:05 год. до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік із прихованого номеру та, представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомив, що на її картці не активована функція, яка дозволяє здійснювати розрахунки з юридичними особами.

О 16:03 13.02.2014 року зателефонував даний чоловік з прихованого номеру та розказував алгоритм дій, який необхідно здійснити для операції. Згодом продиктував номер картки, який починався на 414, і сказав, щоб ОСОБА_4 ввела суму, яку їй повинні перерахувати. Після того, як вона ввела у суму 4500 гривень, вона отримала чек, де було вказано, що суми не вистачає. Чоловік пояснив, що таке буває. Та сказав повторно проводити операцію, але суму розділити, а саме на 3000 гривень. 1000 гривень та 500 гривень. 3000 гривень ОСОБА_4 , перерахувала на картку № НОМЕР_3 , а 1000 гривень на іншу продиктовану картку: № НОМЕР_4 . Після даних операцій чоловік повідомив, що прийде СМС-сповіщення про поповнення рахунку.

Після цього ОСОБА_4 відправилась в дитячий магазин, де розрахувалася кредитної картою. Вийшовши з магазину, остання отримала повідомлення про те, що вона перерахувала кошти в сумі 3000 гривень з комісією 120 гривень та 1000 гривень з комісією 40 гривень, залишок на рахунку складав 476 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого відділення ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого відділення ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, у період з 13.02.2014 року по 14.02.2014 року, інформації про проведення операцій з платіжною карткою та відображенням контрагентів з інформацією стосовно повних їх анкетних даних, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів, з можливості тимчасового вилучення даних матеріалів.

Юридична адреса ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого відділення ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 вищевказані документи з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя