Справа № 161/4041/13-к
Провадження № 1-кс/161/1125/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 березня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого СВ ДПС у Волинській області Солохи М.М., представника ТзОВ "Автолайф" ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПС у Волинській області Солохи М.М. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДПС у Волинській області Солоха М.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення по рахунку ТзОВ Автолайф () №9607, відкритого у ПАТ Креді ОСОБА_3 (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) за період з 01.01.2011 року по даний час, зокрема, заяви про відкриття рахунку; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунком; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунків та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів повязаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках; протоколів зєднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди зєднань; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власників рахунку; інформації про рух коштів по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000037 від 25.02.2013 року щодо службових осіб ТОВ "Автолайф", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ "Автолайф" необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПАТ Креді ОСОБА_3 належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлявся про дату, час і місце розгляду клопотання

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, думку представника ТзОВ "Автолайф", яка заперечила щодо надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органом досудового розслідування до матеріалів клопотання додано лише висновок за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТзОВ "Автолайф" від 29.01.2013 року, що не дає підстав для того, щоб засвідчити наявність порушень податкового законодавства вказаним підприємством. Тобто, документу, який би засвідчував наявність порушень податкового законодавства суду не надано, перевірка документів фінансово-господарської діяльності не здійснювалась. Стороною кримінального провадження не наведено достатніх підстав чому саме в період з 01.01.2012 року по 05.03.2013 року слід провести слідчі дії, повязані з дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ "Автолайф".

В той же час, у матеріалах клопотання відсутні будь-які відомості про те, що органом ДПС у Волинській області вживались конкретні заходи, спрямовані на отримання запитуваної інформації безпосередньо у ТзОВ "Автолайф".

Окрім того, ухвалою апеляційного суду Волинської області від 10.12.2012 року скасовано рішення Луцького міськрайонного суду від 23.10.2012 року про надання Луцькій ОДПІ Волинської області ДПС дозволу на отримання відомостей про рух коштів по рахунках ТзОВ "Автолайф", відкритих у ПАТ КБ "Приватбанк", ПАТ "Західінкомбанк", ПАТ "Креді ОСОБА_3", ТОВ "ОСОБА_4 та Заощаджень" за період з 01.01.2011 року по день ухвалення відповідного рішення.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ Креді ОСОБА_3, інші способи довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів відсутні, тому в поданні старшого слідчого СВ ДПС у Волинській області Солохи М.М. слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ДПС України у Волинській області Солохи М.М. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення рахунку ТзОВ Автолайф () №9607, що перебувають у володінні ПАТ Креді ОСОБА_3 (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос