Справа № 462/1865/15-к
12 березня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що у вересні 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено позапланову виїзну документальну перевірку ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , яке перебуває в процесі ліквідації, за період з 01.01.2012 по 30.06.2013, за результатами якої складено акт №680/22-10/01130644 від 26.09.2013. В ході перевірки встановлено, що має місце заборгованість по заробітній платі перед 177 працюючими та звільненими працівниками вказаного підприємства, яка утворилась у 2006 році та станом на 01.07.2013 становить загальну суму 3 429 603,40 грн., яка не виплачується понад два місяці, що є порушенням вимог ч.1-2 ст.24 закону України «Про оплату праці» та ч.1 ст.115 КЗпП України.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення доказів при досудовому розслідуванні, оскільки документально підтверджують факт надання банківською установою послуг з розрахунково-касового обслуговування клієнта та підтверджують проведення фінансових розрахунків. Встановити вказані обставини іншим способом неможливо, оскільки лише такими первинними фінансовими документами може бути підтверджений чи спростований факт проведення фінансових розрахунків, а тому слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_1 та надати слідчому ОСОБА_2 можливість вилучити їх копії, а клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів зазначених документів є безпідставним, а тому в задоволенні такого слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) а також можливість вилучення копії цих документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
первинних документів (рахунків, повідомлень, платіжних доручень а також судових наказів, листів та постанов виконавчої служби про арешт рахунків в разі примусового стягнення коштів), на підставі яких проводилось перерахування коштів з розрахункових рахунків Державного авіапідприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 31.12.2011, а саме:
по р/р № НОМЕР_3 USD первинних документів, на підставі яких проведено видачу готівки в іноземній валюті на відрядження працівників;
по р/р № НОМЕР_4 UAH первинних документів, які засвідчують надходження та подальше примусове стягнення коштів на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: 07.02.2011 800 000 грн., 23.02.2011 200 000 грн., 08.06.2011 1 608 987 грн.
крім того по р/р № НОМЕР_5 первинних документів, на підставі яких проведено банківські операції: виплата заробітної плати (готівкою чи перерахування на карткові рахунки); виплата коштів на відрядження; за проживання в готелі; оплата путівок (Моршин, Трускавець, Шкло, Немирів та інш.); оплата за телекомунікаційні послуги; придбання палива чи поповнення карткових рахунків в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; оплата за ремонт автомобіля, ремонт техніки, придбання запчастин та комп`ютерну діагностику; заправку принтера, катріджа, заміна фотобарабана; придбання канцтоварів, оргтехніки, будь-якої побутової техніки; оплата інших господарських витрат.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.