Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/3234/13-к
Кримінальне провадження № 1кс/711/706/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Бассак Т.Є. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Кузнєцова С.М.

слідчого - Коротич В.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо - важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні №0000093 від 28.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженням зі сиаршим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчої дії у вигляді надання тимчасового доступу з можливістю вилучення на паперовому носії, роздруківки руху коштів з вказанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківських рахунків ТОВ Тальнівський завод Мінводи - № 6, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту їх відкриття і по 01.01.2012 року, в службових осіб ПАТ ОСОБА_4 Аваль (МФО 380805), що в м. Києві, вул. Лєскова, 9, посилаючись на те, що 28.01.2013 року до СУ УМВС України в Черкаській області, надійшла заява голови правління ТОВ Тальнівський завод Мінводи - ОСОБА_5, з тексту якої стало відомо, що ОСОБА_6, який згідно наказу №1 від 07 квітня 1999 року, підписаного головою правління ТОВ Тальнівський завод Мінводи, був прийнятий на посаду директора ТОВ Тальнівський завод Мінводи, в силу займаної посади, як керівник товариством, був ознайомленим з текстом Посадової інструкції директора підприємства, в розділі №4 якої було вказано, що директор підприємства, який недобросовісно використовує майно та кошти підприємства у власних інтересах, або в інтересах, протилежних інтересам засновників, несе відповідальність в межах, визначених кримінальним правом.

Однак, незважаючи на взяті на себе обовязки по забезпеченню додержання законності, активного використання правових засобів удосконалення управління, ОСОБА_6 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7, умисно, незаконно, з особистих корисливих мотивів, в період з 2001 року по 15 вересня 2011 року здійснив виробництво та реалізацію необлікованої готової продукції (газованої, негазованої мінеральної води та безалкогольних напоїв). Для чого, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді заступника директора з комерційних питань ТОВ Тальнівський завод Мінводи, зловживаючи службовим становищем, яке полягало у відданні явно протиправних наказів працівникам товариства, а також приховуванні від засновників товариства справжньої інформації щодо обсягів реалізованої продукції, перераховувала кошти по завищених цінах з банківських рахунків ТОВ Тальнівський завод Мінводи за придбання преформи, етикетки та інших матеріалів, на рахунки постачальників, а за рахунок різниці в цінах придбавала матеріали для виробництва необлікованої продукції; списувала для потреб лабораторії та як браку на виробництві, пляшок, кришок та етикеток; вилучала частину готівки за реалізовану продукцію а також підміняла первинну документацію, яка стосувалася надходження готової продукції з виробництва на склад.

По вказаному факту, 28.01.2013 року СУ УМВС України в Черкаській області, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в ПАТ ОСОБА_4 Аваль (МФО 380805), що в м. Києві, вул..Лєскова, 9, ТОВ Тальнівський завод Мінводи відкрито розрахункові рахунки № 6, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2.

Приймаючи до уваги, що вищевказані рахунки могли використовуватися колишніми службовими особами ТОВ Тальнівський завод Мінводи для розміщення на них грошових коштів здобутих злочинним шляхом, легалізації грошових коштів та інших незаконних грошових операцій, для маскування операцій під виглядом правомірних фінансово-господарських взаємовідносин, з метою дослідження механізму проведених з контрагентами розрахунків та встановлення фактичних даних про суми доходу, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по вказаних рахунках.

На думку суду є всі підстави для задоволення такого клопотання і воно є належним чином обґрунтоване.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу з можливістю вилучення на паперовому носії, роздруківки руху коштів з вказанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківських рахунках ТОВ Тальнівський завод Мінводи - № 6, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту їх відкриття і по 01.01.2012 року, в службових осіб ПАТ ОСОБА_4 Аваль (МФО 380805), що в м. Києві, вул. Лєскова, 9.

Зобовязати відповідальну особу за збереження інформації надати вказану інформацію слідчому, розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причини, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Т.Є.Бассак