18.06.2014
Провадження №1кс/642/1399/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , при секретарі - ОСОБА_3 , представників особи, яка є власником майна - ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго» - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна,
в порядку ч.2 ст. 376 КПК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчийо СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся дол. суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна - документів, вилучених в адміністративній будівлі ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго», що знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Кооперативна,12/14 під час проведеного обшуку 13.06.2014 р.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від « 03» вересня 2013 року, зареєстроване за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України на підставі матеріалів перевірки, зібраних співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області, за фактом розтрати чужого майна, скоєного посадовими особами ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго», вчиненого в особливо великих розмірах.
В матеріалах кримінального провадження є акт №08-3-7-4 від 06.06.2013 контрольного заходу з питань фінансово-господарської діяльності ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго», складений бухгалтерами-ревізорами НЕК ДП «НЕК «Укренерго», з якого вбачається, що при перевірці укладених договорів та дотримання чинного законодавства щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти встановлені порушення чинного законодавства.
Так, з даного акту вбачається, що 27.11.2012 між ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго», та ТОВ «Резонанс», укладений договір №80-1/0709-12 на постачання Гідравлічного пресу ПГА-100 у комплекті з насосом та набором матриць 3 комплекти, та прес гідравлічний ОМА 654 В 1 шт. Перевіркою встановлено, що в порушення вимог «Порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг та ведення договірної роботи у Північній ЕС», затвердженого Наказом ПЕС від 28.02.2011 №67, укладено договір на придбання гідравлічних пресів із необґрунтовано завищеною ціною. Сума завищення складає 75,4 тис. грн.
03.08.2012 між ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго», та ПП «БК «Ікон», укладений договір №208-25П-12 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі адміністративної будівлі Північної ЕС на загальну суму 1 074 805 грн. Перевіркою встановлено, що в порушення вимог «Порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг та ведення договірної роботи у Північній ЕС», затвердженого Наказом ПЕС від 28.02.2011 №67, укладено договір з завищеною вартістю матеріальних ресурсів. В порушення вимог пунктів 3.1.10.8, 3.2.5 ДБН Д.1.1.-1-2000, прийнято та оплачено акти виконаних робіт з безпідставно завищеною вартістю матеріальних ресурсів. Сума завищення складає 478 тис. грн.
25.07.2012 між ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго», та ПП «БК «Ікон», укладений договір №201-25П-12 на виконання робіт з благоустрою та озеленення території подвір`я Північної ЕС на загальну суму 648 490,8 грн. Перевіркою встановлено, що в порушення вимог «Порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг та ведення договірної роботи у Північній ЕС», затвердженого Наказом ПЕС від 28.02.2011 №67, укладено договір з завищеною вартістю матеріальних ресурсів. В порушення вимог пунктів 3.1.10.8, 3.2.5 ДБН Д.1.1.-1-2000, прийнято та оплачено акти виконаних робіт з безпідставно завищеною вартістю матеріальних ресурсів. Сума завищення складає 76,6 тис. грн.
07.12.2012 між ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго», та ТОВ «Ікон-Трейд», укладений договір №80-1/0843-12 на постачання 2 одиниць миючих апаратів на загальну суму 119 921 грн. Перевіркою встановлено, що в порушення вимог «Порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг та ведення договірної роботи у Північній ЕС», затвердженого Наказом ПЕС від 28.02.2011 №67, укладено договір із необґрунтовано завищеною ціною. Сума завищення складає 62 тис. грн.
05.07.2012 між ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго», та ТОВ «Запорізька механізована колона №1», укладений договір №178-23/48П-12 на виконання робіт з реконструкції ПЛ 330 кВ «Зміївська ТЕС Валуйки». Перевіркою встановлено, що в порушення п.2.4 договору прийнято та оплачено документально не підтверджені витрати, за договором надмірно сплачені кошти в сумі 96 426 грн.
30.07.2012 між ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго», та ТОВ «Запорізька механізована колона №1», укладений договір №205-23/48П-12 на виконання робіт з реконструкції ПЛ 330 кВ «Зміївська ТЕС-Полтава». Перевіркою встановлено, що в порушення п.2.4 договору прийнято та оплачено документально не підтверджені витрати, за договором надмірно сплачені кошти в сумі 149 202 грн.
12.10.2012 між ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго», та ТОВ «Запорізька механізована колона №1», укладений договір №83-4/0205 на виконання робіт з реконструкції ПЛ 330 кВ «Зміївська ТЕС Бєлгород». Перевіркою встановлено, що в порушення п.3.4 договору прийнято та оплачено документально не підтверджені витрати, за договором надмірно сплачені кошти в сумі 259 201 грн.
03.08.2012 між ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго», та ТОВ «Сумська механізована колона №5», укладений договір №213-23/49П-12 на виконання робіт з капітального ремонту ПЛ по заміні тросу на ПЛ 330кВ «Суми-Суми Північна». Перевіркою встановлено, що в порушення вимог Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон ТОВ «Сумська МК-5» завищено вартість виконаних робіт на суму 18 720 грн.
17.07.2012 між ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго», та ТОВ «Сумська механізована колона №5», укладений договір №189-23/50П-12 на виконання робіт з капітального ремонту ПЛ 330кВ «Кременчук-Миргород». Перевіркою встановлено, що в порушення вимог «Порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг та ведення договірної роботи у Північній ЕС», затвердженого Наказом ПЕС від 28.02.2011 №67, укладено договір з завищеною вартістю матеріальних ресурсів. Сума завищення складає 24,3 тис. грн.
26.04.2012 між ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго», та ТОВ «РБП «Мостокран-1» укладений договір №98-45П-12 на капітальний ремонт тролей тельфера. Перевіркою встановлено, що в порушення вимог «Порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг та ведення договірної роботи у Північній ЕС», затвердженого Наказом ПЕС від 28.02.2011 №67, укладено договір з завищеною вартістю матеріальних ресурсів. Сума завищення складає 90 тис. грн.
Первісні бухгалтерські та фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго» з ПП «БК «Ікон», , ТОВ «Ікон-Трейд», , ТОВ «Резонанс», ТОВ «Запорізька механізована колона №1», ТОВ «Сумська механізована колона №5», ТОВ «РБП «Мостокран-1» вилучені слідством на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 15.11.2013.
30 січня 2014 р. по кримінальному провадженню призначено проведення судово-економічної експертизи.
21.02.2014 отримано клопотання від судового експерта, в якому він просить надати для проведення експертизи документи ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго».
У зв`язку із клопотанням експерта, 24.02.2014 до ДП НЕК «Укренерго» ВП «Північна електроенергетична система» направлений запит з метою отримання необхідних документів, а саме:
- Річний план закупівель та зміни до нього ДП НЕК «Укренерго» ВП «Північна електроенергетична система» на 2012р.;
- документація конкурсних торгів, оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінових пропозиції, рішення замовника про укладення договору про закупівлю або про відмову від укладення договору про закупівлю; повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі; оголошення про результати процедури закупівлі, звіти про результати проведення процедури закупівлі, щодо укладених договорів між ДП НЕК «Укренерго» ВП «Північна електроенергетична система» та ПП «БК «Ікон» (договір №208-25П-12 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі адміністративної будівлі Північної ЕС від 03.08.2012р., договір №201-25П-12 на виконання робіт з благоустрою та озеленення території подвір`я Північної ЕС від 25.07.2012р.), ТОВ «Ікон-Трейд» (договір №80-1/0843-12 на постачання 2 одиниць миючих апаратів від 07.12.2012р.), ТОВ «Резонанс» (договір №80-1/0709-12 від 27.11.2012р.), ТОВ «Запорізька механізована колона №1» (договори №178-23/48П-12 від 05.07.2012р., №205-23/48П-12 від 30.07.2012р., №83-4/0205 від 12.10.2012р.), ТОВ «Сумська механізована колона №5» (договори №213-23/49П-12 від 03.08.2012р., №189-23/50П-12 від 17.07.2012р.), ТОВ «РБП «Мостокран-1» (договір №98-45П-12 від 26.04.2012р.).
Однак, 27 лютого 2014 р. з ДП НЕК «Укренерго» ВП «Північна електроенергетична система» отриманий лист вих. №742/01-42 від 26.02.2014, яким ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго» відмовив у наданні даних документів.
14.04.2014 слідчим суддею Ленінського районного суду м.Харкова винесено ухвалу про надання дозволу про надання тимчасового доступу та можливості вилучення в ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго» вказаних документів.
Представник ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго» ознайомлений з ухвалою, вказана ухвала отримана для виконання ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго».
24.04.2014 проведено тимчасовий доступ під час якого представники ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго» надали доступ до документів ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго» та надали можливість вилучення лише документів по взаємовідносинам ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго» з ПП «БК «Ікон». При цьому юрисконсульт ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго» ОСОБА_6 , яка була присутня при проведенні тимчасового доступу до речей і документів повідомила, що документи, вказані в ухвалі слідчого судді від 24.04.2014 по взаємовідносинам ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго» з ТОВ «Ікон-Трейд», ТОВ «Резонанс», ТОВ «Запорізька механізована колона №1», ТОВ «Сумська механізована колона №5», ТОВ «РБП «Мостокран-1» відсутні у ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго», у зв`язку із чим дані документи не долучені до матеріалів провадження та слідство позбавлено можливості в задоволенні клопотання судового експерта в частині надання документів ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго».
Проте, під час досудового розслідування неодноразово допитувались співробітники ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго», які повідомляли, що вказані документи ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго», в тому числі й по взаємовідносинам з ТОВ «Ікон-Трейд», ТОВ «Резонанс», ТОВ «Запорізька механізована колона №1», ТОВ «Сумська механізована колона №5», ТОВ «РБП «Мостокран-1» знаходяться саме в приміщеннях ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго» за адресою: м.Харків, вул.Кооперативна,12/14.
Так, 06.05.2014 додатково допитана начальник служби договірної роботи, закупівель і конкурсних торгів ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго» ОСОБА_7 , яка повідомила слідству, що документи стосовно проведених ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго» процедур закупівель у ТОВ «Ікон-Трейд», ТОВ «Резонанс», ТОВ «Запорізька механізована колона №1», ТОВ «Сумська механізована колона №5», ТОВ «РБП «Мостокран-1» знаходяться саме в ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго».
05.06.2014 слідчим суддею винесено ухвалу про надання дозволу слідчому на проведення обшуку в адміністративній будівлі ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго», що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Кооперативна,12/14, з метою відшукання і вилучення наступних документів:
- план інвестиційної програми ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго» на 2012 рік зі всіма додатками та змінами з додатками,
- план ремонтної програми ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго» на 2012 рік зі всіма додатками та змінами з додатками,
- річний план закупівель на 2012 р. ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго»,
- документи, які складались у зв`язку із проведення процедури закупівель, внаслідок проведення яких укладені договори між ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго» та ПП «БК «Ікон» (договір №201-25П-12 на виконання робіт з благоустрою та озеленення території подвір`я Північної ЕС від 25.07.2012р.), ТОВ «Ікон-Трейд» (договір №80-1/0843-12 на постачання 2 одиниць миючих апаратів від 07.12.2012р.), ТОВ «Резонанс» (договір №80-1/0709-12 від 27.11.2012р.), ТОВ «Запорізька механізована колона №1» (договори №178-23/48П-12 від 05.07.2012р., №205-23/48П-12 від 30.07.2012р., №83-4/0205 від 12.10.2012р.), ТОВ «Сумська механізована колона №5» (договори №213-23/49П-12 від 03.08.2012р., №189-23/50П-12 від 17.07.2012р.), ТОВ «РБП «Мостокран-1» (договір №98-45П-12 від 26.04.2012р.), а саме: заявки на запрошення до участі у процедурі закупівлі зі всіма додатками; оголошення про проведення закупівлі; запрошення до участі у закупівлі; комерційні пропозиції; протоколи розкриття пропозицій; службові записки; протоколи оцінки комерційних пропозицій учасників; повідомлення учасникам; оголошення про результати закупівлі.
13 червня 2014 р. слідчим проведений обшук в адміністративній будівлі ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго», що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Кооперативна,12/14, під час якого вилучені документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 06.06.2014, а саме:
- план інвестиційної програми ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго» на 2012 рік зі всіма додатками та змінами з додатками,
- план ремонтної програми ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго» на 2012 рік зі всіма додатками та змінами з додатками,
- річний план закупівель на 2012 р. ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго»,
- документи, які складались у зв`язку із проведення процедури закупівель, внаслідок проведення яких укладені договори між ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго» та ПП «БК «Ікон» (договір №201-25П-12 на виконання робіт з благоустрою та озеленення території подвір`я Північної ЕС від 25.07.2012р.), ТОВ «Ікон-Трейд» (договір №80-1/0843-12 на постачання 2 одиниць миючих апаратів від 07.12.2012р.), ТОВ «Резонанс» (договір №80-1/0709-12 від 27.11.2012р.), ТОВ «Запорізька механізована колона №1» (договори №178-23/48П-12 від 05.07.2012р., №205-23/48П-12 від 30.07.2012р., №83-4/0205 від 12.10.2012р.), ТОВ «Сумська механізована колона №5» (договори №213-23/49П-12 від 03.08.2012р., №189-23/50П-12 від 17.07.2012р.), ТОВ «РБП «Мостокран-1» (договір №98-45П-12 від 26.04.2012р.), а саме: заявки на запрошення до участі у процедурі закупівлі зі всіма додатками; оголошення про проведення закупівлі; запрошення до участі у закупівлі; комерційні пропозиції; протоколи розкриття пропозицій; службові записки; протоколи оцінки комерційних пропозицій учасників; повідомлення учасникам; оголошення про результати закупівлі (вказані документи перелічені слідчим в протоколі обшуку від 13.06.2014 за №№1, 2, 3).
Також під час проведення досудового розслідування про кримінальному провадженню №00000258 встановлено, що 15.02.2013 р. в рамках договору №80-0/0290-13 між TOB «Енерговугіллявидобування», , (м. Вишневе Київської області) та ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго» було закуплено трансформатор ТДН-40000/110-У 1 (заводський номер 162003. виробник ПАТ «Запоріжтрансформатор») за ціною 9 379 200 грн. яка перевищує ринкову (вартість вказаного трансформатору орієнтовно складає 6,6 млн. грн.), для встановлення його на ПС «Лосєве».
При цьому, як встановлено ДФІ в Харківській області в ході проведення ревізії підприємства в 2013 році, проведення тендеру на закупівлю трансформатору було здійснено посадовими особами ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго» з порушенням вимог абз.6 п. 1 ст.З0 Закону № 2289-VI в частині того, що тендерний комітет повинен був визнати торги такими, що не відбулись (відмінені), у зв`язку із численними порушеннями тендерних вимог та процедури проведення тендеру. Крім того, в порушення п.3 Розділу III Документації з конкурсних торгів на закупівлю трансформаторів (трансформатор ТДН-40000/110-У1 або еквівалент), затвердженої головою комітету з конкурсних торгів ОСОБА_8 та п.3 ст. 29 Закону № 2289-УІ допущено до розгляду та оцінки пропозицію учасника, яка не відповідає вимогам документації з конкурсних торгів, а також в порушення вимог ч.7 ст. 17 Закону № 2289-УІ допущено до розгляду та оцінки пропозиції учасників торгів.
Слідчий посилається на те, що у зв`язку з викладеним вилучені під час проведеного обшуку на підставі ч.7 ст.236 КПК України документи, перелічені в протоколі обшуку від 13.06.2014 за №№4-10, які мають значення до кримінального провадження, до процедури закупівлі закуплено трансформатору ТДН-40000/110-У 1, а саме:
- звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів №117 від 21.02.2013 на 4 арк.,
- протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) №117-5 від 26.12.2012 р. на 3 арк.,
- реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій на 3 арк.,
- комерційна частина документів, наданих ТОВ «ХОРОС», згідно з реєстром наданих документів, всього на 50 арк.,
- комерційна частина документів, наданих ПАТ «ВІТ», згідно з реєстром наданих документів, всього на 86 арк.,
- комерційна частина документів, наданих ТОВ «СУРП Стан-комплект», всього на 83 арк.,
- комерційна частина документів, наданих ТОВ «Укрросмаш», згідно з реєстром наданих документів, всього на 109 арк.,
- зміни до документації з конкурсних торгів від 29.11.2012 на 2 арк.,
- копія листа №5363/01-54 від 04.12.2012 на 1 арк.,
- копія листа №5398/01-54 від 06.12.2012 на 2 арк.,
- документація конкурсних торгів на закупівлю трансформаторів (трансформатор ТДН-40000/110-У1 або еквівалент) на 25 арк.,
- технічна частина документів, наданих ТОВ «ХОРОС», згідно з реєстром наданих документів, всього на 19 арк.,
- технічна частина документів, наданих ТОВ «СУРП Стан-комплект», всього на 17 арк.,
- технічна частина документів, наданих ПАТ «ВІТ», згідно з реєстром наданих документів, всього на 6 арк.,
- технічна частина документів, наданих ТОВ «Укрросмаш», згідно з реєстром наданих документів, всього на 123 арк.,
- комерційна частина документів, наданих ТОВ «Енерговугіллявидобування», згідно з реєстром наданих документів, всього на 75 арк.,
- технічна частина документів, наданих ТОВ «Енерговугіллявидобування», згідно з реєстром наданих документів, всього на 188 арк.,
- платіжні доручення ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго» №54 від 07.03.2013 на 1 арк., №33 від 07.03.2013 на 1 арк., №192 від 07.03.2013 на 1 арк., №246 від 19.03.2013 на 1 арк., №2370 від 29.08.2013 на 1 арк.,
- договір №80-0/0290-13 від 15.02.2013 між ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго» та ТОВ «Енерговугіллявидобування» з додатками всього на 15 арк.,
- додаткова угода №1 до договору №54 від 20.03.2013 на 2 арк.,
- додаткова угода №2 до договору №54 від 05.06.2013 на 1 арк.,
- податкові накладні ТОВ «Енерговугіллявидобування» №2 від 07.03.2013 на 1 арк., №4 від 19.03.2013 на 1 арк., №1 від 26.07.2013 на 1 арк., №13 від 27.12.2013 на 1 арк.,
- копія прибуткового ордеру №434 на 1 арк.,
- копія видаткової накладної ТОВ «Енерговугіллявидобування» №36 від 26.07.2013 на арк..,
- копія відвантажувальної специфікації №1 ПАТ «ЗТР» від 25.07.2013 на 1 арк.,
- копія відвантажувальної специфікації №2 ПАТ «ЗТР» від 25.07.2013 на 1 арк.,
- копія відвантажувальної специфікації №3 ПАТ «ЗТР» від 25.07.2013 на 1 арк.,
- акт приймання-передачі трансформатору від 26.07.2013 на 1 арк.,
- товарно-транспортна накладна ПП Баласімович №25/07/2013-1Хар від 25.07.2013 на 2 арк..,
- товарно-транспортна накладна ФОП ОСОБА_9 №25/07/2013-2Хар від 25.07.2013 на 2 арк.,
- товарно-транспортна накладна ФОП ОСОБА_9 №25/07/2013-3Хар від 25.07.2013 на 2 арк.,
- довідка №05-20/74 від 16.10.2013 «Планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго» за період з 01.07.2011 по 30.06.2013 на 377 арк., з додатками на 3014 арк.
У відповідності до ч.7 ст.236 та ч.2 ст.168 КПК України дані документи вважаються тимчасово вилученим майном.
Необхідність накладання арешту на вказані документи слідчий обґрунтовує ти, що документи також можуть бути доказом під час судового розгляду та вважаються на теперішній час тимчасово вилученим майном, згідно ст.167 КПК України. З метою отримання доказів протиправних дій посадових осіб ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго» до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити вказані документи, які мають відношення до кримінального провадження, та свідчитимуть про ці протиправні дії.
У судовому засіданні ст. слідчий ОСОБА_2 клопотання про арешт тимчасово вилученого майна підтримав та просив його задовольнити. Також пояснив, що повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні досі не пред`явлено.
Представники власників майна - ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго» - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в судовому засіданні проти клопотання заперечували, пославшись на відсутність підстав для арешту майна та порушення слідчим норм кримінально-процесуального законодавства при проведенні обшуку та тимчасовому вилученні вказаних документів.
Суд, вислухавши ст. слідчого ОСОБА_2 , представників власника майна, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити на підставі наступного.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як зазначено у статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного,обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно з вимогами п.1 с ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати ряд обставин, зокрема, правову підставу для арешту майна.
Отже, вимоги щодо учасників кримінального провадження, на майно яких може бути накладено арешт, поширюють свою дію і на випадки, коли клопотання про арешт стосується майна, яке було тимчасово вилучено або вилучене за результатами проведення обшуку.
Відповідно до ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадження жодній особі не пред`явлено. Передбачені ст. 170 КПК України правові підстави для накладання арешту на вищевказане майно відсутні, а тому клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
Відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна, тому вилучене майно підлягає поверненню особам, у яких воно вилучене.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 168, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171, 376 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Відмовити у накладанні арешту на тимчасово вилучене майно - документи, вилучені в адміністративній будівлі ВП «Північна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго», що знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Кооперативна,12/14 під час проведеного обшуку 13.06.2014 р., а саме: .
- звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів №117 від 21.02.2013 р. на 4 арк.,
- протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) №117-5 від 26.12.2012 р. на 3 арк.,
- реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій на 3 арк.,
- комерційну частину документів, наданих ТОВ «ХОРОС», згідно з реєстром наданих документів, всього на 50 арк.,
- комерційну частину документів, наданих ПАТ «ВІТ», згідно з реєстром наданих документів, всього на 86 арк.,
- комерційну частину документів, наданих ТОВ «СУРП Стан-комплект», всього на 83 арк.,
- комерційну частину документів, наданих ТОВ «Укрросмаш», згідно з реєстром наданих документів, всього на 109 арк.,
- зміни до документації з конкурсних торгів від 29.11.2012 на 2 арк.,
- копію листа №5363/01-54 від 04.12.2012р.на 1 арк.,
- копію листа №5398/01-54 від 06.12.2012 р. на 2 арк.,
- документацію конкурсних торгів на закупівлю трансформаторів (трансформатор ТДН-40000/110-У1 або еквівалент) на 25 арк.,
- технічну частину документів, наданих ТОВ «ХОРОС», згідно з реєстром наданих документів, всього на 19 арк.,
- технічну частину документів, наданих ТОВ «СУРП Стан-комплект», всього на 17 арк.,
- технічну частину документів, наданих ПАТ «ВІТ», згідно з реєстром наданих документів, всього на 6 арк.,
- технічну частину документів, наданих ТОВ «Укрросмаш», згідно з реєстром наданих документів, всього на 123 арк.,
- комерційну частину документів, наданих ТОВ «Енерговугіллявидобування», згідно з реєстром наданих документів, всього на 75 арк.,
- технічну частину документів, наданих ТОВ «Енерговугіллявидобування», згідно з реєстром наданих документів, всього на 188 арк.,
- платіжні доручення ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго» №54 від 07.03.2013 на 1 арк., №33 від 07.03.2013 на 1 арк., №192 від 07.03.2013 р. на 1 арк., №246 від 19.03.2013 р. на 1 арк., №2370 від 29.08.2013 р. на 1 арк.,
- договір №80-0/0290-13 від 15.02.2013 р. між ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго» та ТОВ «Енерговугіллявидобування» з додатками всього на 15 арк.,
- додаткову угоду №1 до договору №54 від 20.03.2013 р. на 2 арк.,
- додаткову угоду №2 до договору №54 від 05.06.2013 р. на 1 арк.,
- податкові накладні ТОВ «Енерговугіллявидобування» №2 від 07.03.2013 на 1 арк., №4 від 19.03.2013 на 1 арк., №1 від 26.07.2013 на 1 арк., №13 від 27.12.2013 р. на 1 арк.,
- копію прибуткового ордеру №434 на 1 арк.,
- копію видаткової накладної ТОВ «Енерговугіллявидобування» №36 від 26.07.2013 на арк.,
- копію відвантажувальної специфікації №1 ПАТ «ЗТР» від 25.07.2013 р. на 1 арк.,
- копію відвантажувальної специфікації №2 ПАТ «ЗТР» від 25.07.2013 р. на 1 арк.,
- копію відвантажувальної специфікації №3 ПАТ «ЗТР» від 25.07.2013 р. на 1 арк.,
- акт приймання-передачі трансформатору від 26.07.2013 на 1 арк.,
-товарно-транспортну накладну ПП ОСОБА_10 №25/07/2013-1Хар від 25.07.2013 р. на 2 арк..,
-товарно-транспортну накладну ФОП ОСОБА_9 №25/07/2013-2Хар від 25.07.2013 р. на 2 арк.,
-товарно-транспортну накладну ФОП ОСОБА_9 №25/07/2013-3Хар від 25.07.2013 р. на 2 арк.,
- довідку №05-20/74 від 16.10.2013 «Планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ВП «Північна електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго» за період з 01.07.2011 р. По 30.06.2013 р. на 377 арк., з додатками на 3014 арк.
Вказане тимчасово вилучене майно повернути власнику.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1