печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

07.07.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену вище інформацію, становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття картки; виписки по картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , як на паперових, так і на електронних носіях, за період з 12.02.2014 по 04.07.2014, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки за період з 12.02.2014 по 04.07.2014; договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку; інші наявні банківські документи по картці № НОМЕР_1 (відеозаписи, фотокартки, які нададуть змогу ідентифікувати осіб, які знімали гроші з картки).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні прокуратури Київської області перебуває кримінальне провадження №0000046, почате 12.02.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 364, ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв`язку з чим виникла необхідність в розкритті банківської таємниці по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять зазначену вище інформацію, становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення (виїмки).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення (виїмки), з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому в ОВС прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття картки; виписки по картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , як на паперових, так і на електронних носіях, за період з 12.02.2014 по 04.07.2014, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки за період з 12.02.2014 по 04.07.2014; договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку; інші наявні банківські документи по картці № НОМЕР_1 (відеозаписи, фотокартки, які нададуть змогу ідентифікувати осіб, які знімали гроші з картки), з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/18303/14-к.

Прим. 2 слідчий в ОВС прокуратури Київської області ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

Виконавець: ОСОБА_1

10.07.2014