Справа № 203/5354/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2014 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за фактом службового підроблення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості за яким 20.08.2014 року було внесено до ЄРДР за №0003027, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України.
В наданому до Кіровського районного суду м.Дніпропетровська клопотанні слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначені в клопотанні, посилаючись на те, що останні мають суттєве значення для встановленні істини у кримінальному провадженні.
З урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України та обґрунтування поданого клопотання, зокрема, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути причетні до вчиненого злочину, клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення КПК України, підстави заявленого клопотання, а також обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, перевірки та підтвердження або відсутності факту внесення неправдивих відомостей про доходи та ПДВ, є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні слідчого, що можуть мати значення для з`ясування обставин справи, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківські виписки за період з 01.04.2011 року по 31.12.2013 року;
- видаткові накладні на продаж товару, акти про надання послуг, рахунки, податкові накладні, видані за період з 01.04.2011 року по 31.12.2013 року;
- прибуткові накладні, акти виконаних робіт на придбання товару за період з 01.04.2011 року по 31.12.2013 року;
- договори купівлі-продажу за період з 01.04.2011 року по 31.12.2013 року;
- основні договори за період з 01.04.2011 року по 31.12.2013 року;
- договори по виробництву за період з 01.04.2011 року по 31.12.2013 року;
- накази по підприємству, протоколи засідань Зборів засновників за період з 01.04.2011 року по 31.12.2013 року;
- авансові звіти за період з 01.04.2011 року по 31.12.2013 року;
- реєстри отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.04.2011 року по 31.12.2013 року;
- декларації по податку на додану вартість за період з 01.04.2011 року по 31.12.2013 року;
- декларації по податку на прибуток за період з 01.04.2011 року по 31.12.2013 року;
- податковий розрахунок суми прибутку, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку та сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) за період з 01.04.2011 року по 31.12.2013 року;
- звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску по загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню в органи Пенсійного фонду України за період з 01.04.2011 року по 31.12.2013 року;
- касова книга за період з 01.04.2011 року по 31.12.2013 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає, за виключенням ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п.10 ч.1 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1