Справа № 462/6031/14-к

У Х В А Л А

27 серпня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
11.12.2013 року слідчим слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003887 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 06.12.2013 року з 19:00 до 23:30 год. невідома особа, шляхом зламу віртуальної сторінки на інтернет-ресурсі приват24, викрала, шляхом переказу на інші рахунки, кошти гр. ОСОБА_3 , чим спричинила йому матеріальні збитки на загальну суму 8330,39 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що в користуванні гр. ОСОБА_3 , знаходяться наступні картки та рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 ; картка на відсотки з депозиту у доларах - НОМЕР_2 ; депозитний рахунок у доларах 3416. 06 грудня 2013 року о 23год. 50хв., йому на мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонували із номеру № НОМЕР_4 . Відповівши на дзвінок, невідомий жіночий голос представився що його турбують із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і уточнила, чи здійснює він на даний момент будь які операції в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своїми рахунками. Дане запитання його здивувало так як жодних операцій із своїми рахунками через систему віддаленого доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не здійснював, а тому категорично відповів, що ніяких операцій він не проводив ні зараз, ні протягом дня. Після цього жіночий голос назвала йому декілька прізвищ та уточнила, чи відомі вони йому та чи готував він їм якогось роду платежі, дані прізвища нажаль зараз він не пригадує, але тоді впевнено відповів, що вони йому не відомі і ніяких платежів він їм не готує. Після цього даний жіночий голос повідомив йому, що були підготовлено ряд платежів із його рахунків, потім запевнила його, що всі платежі за день вона скасовує, блокує його « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та блокує його рахунки, а також повідомила, що 06.12.2013 пройшов один платіж з його доларового рахунку на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень, а всі інші платежі скасовано. Через декілька хвилин гр. ОСОБА_3 , зателефонував в клієнтську підтримку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб переконатися чи блоковані належні йому рахунки та чи скасовані платежі, на що йому повідомили, що рахунки ще не заблоковані та крім вказаної вище операції пройшло, ще ряд платежів, в подальшому гр. ОСОБА_3 , самостійно дізнався що це були наступні платежі, а саме: із його депозитного валютного рахунку НОМЕР_5 о 18год. 35хв. 10сек., на його валютну карту НОМЕР_2 було перераховано 2 000 доларів США; із його карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було перераховано о 19год. 27хв. 53сек., грошові кошти в сумі 8 330,39гривень, в тому числі комісія 320,39гривень в невідомому йому напрямку; із його валютної картки НОМЕР_2 о 20год. 34хв. 37сек., було перераховано на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1941,75 доларів США при цьому вони були конвертовані в гривні у сумі 16 000гривень; із його депозитного валютного рахунку НОМЕР_5 о 23год. 21хв. 28сек., було перераховано 225 доларів США на його валютну карту НОМЕР_2 .
Для встановлення особи кримінального правопорушника, який вчинив дане кримінального правопорушення, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003887 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з одночасним їх вилученням, що становлять банківську таємницю, тобто в отриманні виписки по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 , що належать гр. ОСОБА_3 .
Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до

охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо особу яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що для повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів, з можливістю їх вилучення, а саме: виписки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 , що належать гр. ОСОБА_3 та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 на на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме:
- виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня та після кожної операції, по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 за період з 05.12.2013 по 13.12.2013;
- надати повну інформацію, про те, в якому пункті меню системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зроблено несанкціоновану транзакцію із рахунку № НОМЕР_1 на суму 8330,39 гривень, окрім цього вказати, яким ОТП-паролем (вказати точний час та дату) була підтверджена дана операція та які реквізити вводилися для її здійснення;
- надати реєстр всіх платежів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 за період з 05.12.2013 по 13.12.2013, які були створені (підготовлені) та не опрацьовані, вказати конкретні суми, назву, код одержувача та номер його рахунку, а також по даним платежам надати чіткі причини їх бракування та підтвердження по платежам, що підлягають фінансовому моніторингу;
- надати реєстр ОТП-паролів по логіну користувача ОСОБА_3 ( НОМЕР_6 ) та вказати на який телефон було відправлено кожний конкретний ОТП-пароль, яку конкретну операцію підтверджував кожний ОТП-пароль за період 05.12.2013 по 13.12.2013;
- надати реєстр інформаційних повідомлень відправлених на номер НОМЕР_6 за період з 05.12.2013 по 13.12.2013;
- надати аудіо-запис розмови служби моніторингу електронних операцій з клієнтом ОСОБА_3 ( НОМЕР_6 ), яка відбулася в період часу з 23год. 00хв. 06.08.2013 по 01год. 00хв. 07.08.2014;
-надати реєстр усіх входів та виходів в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по логіну ( НОМЕР_6 ), що належить ОСОБА_3 та вказати із яких IP-адресів здійснювалися вказані входи;
Вище вказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.