печерський районний суд міста києва
Справа № 757/465/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
05.01.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000039, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2015, за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, які більш ніж у 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України..

Внаслідок злочинних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спричинено шкоду в розмірі 22,917 млн. гривень що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Встановлено, що на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює діяльність з реалізації зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Вбачається, що вказане товариство протягом 2015 року здійснило продаж зерна на адресу підприємств реального сектору економіки на суму 689,4 млн.грн. Водночас, відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2015 року податкові накладні щодо продажу зерна не виписувались та не реєструвались.

Вказане свідчить про те, що зерно, яке реалізується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично закуповується у фізичних осіб за готівку.

Директором та головним бухгалтером на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є одна особа ОСОБА_7 .

Встановлено, що в свої фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує банківські рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та інші документів відносно вказаного товариства, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів підприємства, відносно якого не здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та необхідність отримання вказаної інформації в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 223, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1