Справа № 182/1730/15-к
Провадження № 1-кс/0182/326/2015
У Х В А Л А
Іменем України
20.03.2015 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ ( з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення слідчих дій,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського МВ ( з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення слідчих дій, а саме на отримання тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , де наявна повна інформація про рух грошових коштів, що був здійснений 25 лютого 2015 року із зазначенням, які саме операції були здійснені в даний період часу та яким чином, а також повні анкетні данні власника рахунка, місця отримання або зняття (банкомат або термінал) грошових коштів та фото особи, яка здійснила їх зняття або отримання на паперовому та електронному носії з ПАТ КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою :м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

В обґрунтуванні клопотання слідчим зазначено, що 25 лютого 2015 року приблизно о 14.50 годині невідома особа на ім`я ОСОБА_4 , через соціальну мережу сайту Інтернет, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, за продаж дитячої коляски «Верді» в м. Нікополь Дніпропетровської області, заволоділа грошима у сумі 1560 грн., які гр. ОСОБА_5 перерахувала через «ПриватБанк» у якості оплати на ім`я гр. ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_1 , чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальний збиток на вищевказану суму.

Дана заява 26 лютого 2015 року була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000635 за фактом вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 25 лютого 2015 року гр. ОСОБА_7 на інтернет - сайті «ОLX» побачила оголошення про продаж дитячої коляски «Верді» й зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний номер ( НОМЕР_2 ). При розмові з ОСОБА_4 (так назвалась дівчина, яка взяла слухавку) гр. ОСОБА_5 домовилась, що перерахує грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , вказаний ОСОБА_4 , що належить її чоловіку ОСОБА_8 , що потерпіла й зробила.

Проте в обіцяний термін коляски вона не отримала, а на дзвінки ОСОБА_4 не відповідає.

Беручи до уваги, що вказаний злочин було вчинено шахрайським шляхом, свідків даного злочину не встановлено, іншим шляхом встановити особу яка скоїла даний злочин не надається можливим, тому виникла необхідність отримання технічної інформації від ПАТ КБ «Приватбанк» .

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Отже отримання інформації про рух коштів та документів, можливий лише на підставі ухвали суду.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Дослідивши наданні матеріали слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського МВ ( з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Як вбачається у кримінальному провадженні необхідно встановити особу, що скоїла злочин та встановити обставини, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування. Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погодженим з прокурором ОСОБА_3 .

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на отримання тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , де наявна повна інформація про рух грошових коштів, що були здійснені 25 лютого 2015 року із зазначенням, які саме операції були здійснені в даний період часу та яким чином, а також повні анкетні данні власника рахунка, місця отримання або зняття (банкомат або термінал) грошових коштів та фото особи, яка здійснила їх зняття або отримання на паперовому та електронному носії з ПАТ КБ «Приват Банк», який знаходиться за адресою :м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначеної інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1