Провадження №1-кс/200/6497/15
У Х В А Л А
06 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів кредитних справ по кредитним договорам укладеним: між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №09-0077/В від 05.09.2014,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 №09-0062/К від 19.06.2014,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №09-0070/К від 16.07.2014,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №09-0053/К від 19.05.2015,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №22-0112/к,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОРУ НОМЕР_6 ) №09-0078/В від 09.09.2014,
-ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №09-0050/Н від 25.04.2014, № 09-0056/Н від 28.05.2014 та № 09-0051/К від 25.04.2014,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №09-0031/К від 27.03.2014 та №09-0032/К від 27.03.2014,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №09-0031/К від 27.03.2014,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №09-0067/К від 25.06.2014,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №09-0065/К від 25.06.2014,
-ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 №09-0063/Н від 20.06.2014, №09-0064/Н від 20.06.2014;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №09-0055/Н від 28.04.2014,
-що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх в оригіналі.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2015 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_13 розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході перевірки операцій з клієнтами банку було встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОРУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) укладено кредитні договори, за якими виникла прострочена заборгованість за кредитами та процентами за користування кредитами. Кредити позичальниками перестали обслуговуватися. Термін дії кредитних договорів закінчився. Кошти, отримані за кредитними договорами позичальниками банку не повернуті, проценти не сплачені. За кредитами, по яким укладалися договори застави, внаслідок відсутності заставного майна, відшкодування кредитних коштів за його рахунок неможливе.
Так, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено кредитний договір №09-0077/В від 05.09.2014, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено кредитний договір №09-0062/К від 19.06.2014, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено кредитний договір №09-0070/К від 16.07.2014, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено кредитний договір №09-0053/К від 19.05.2015, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено кредитний договір №22-0112/к, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОРУ НОМЕР_6 ) укладено кредитний договір №09-0078/В від 09.09.2014, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено кредитні договори №09-0050/Н від 25.04.2014, № 09-0056/Н від 28.05.2014 та № 09-0051/К від 25.04.2014, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено кредитні договори №09-0031/К від 27.03.2014 та №09-0032/К від 27.03.2014, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено кредитний договір №09-0031/К від 27.03.2014, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) укладено кредитний договір №09-0067/К від 25.06.2014, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) укладено кредитний договір №09-0065/К від 25.06.2014, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) укладено кредитні договори №09-0063/Н від 20.06.2014, №09-0064/Н від 20.06.2014; між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) укладено кредитний договір №09-0055/Н від 28.04.2014.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого та документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

Клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме матеріалів кредитних справ по кредитним договорам укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №09-0077/В від 05.09.2014,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 №09-0062/К від 19.06.2014,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №09-0070/К від 16.07.2014,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №09-0053/К від 19.05.2015,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №22-0112/к,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОРУ НОМЕР_6 ) №09-0078/В від 09.09.2014,
-ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №09-0050/Н від 25.04.2014, № 09-0056/Н від 28.05.2014 та № 09-0051/К від 25.04.2014,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №09-0031/К від 27.03.2014 та №09-0032/К від 27.03.2014,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №09-0031/К від 27.03.2014,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №09-0067/К від 25.06.2014,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №09-0065/К від 25.06.2014,
-ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 №09-0063/Н від 20.06.2014, №09-0064/Н від 20.06.2014;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №09-0055/Н від 28.04.2014,
Строк дії ухвали до 06 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1