пр. № 1-кс/759/3230/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2014 року розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить дозвіл на проведення обшуку за нежитлового приміщення за місцезнаходженням ПРАТ Київське Міжобласне Спеціалізоване Ремонтно_налагоджувальне Акціонерне Товариство (ПРАТ КМСРНАТ) код ЄРДПОУ 22893286 за адресою: м. Київ, вул. Гайцана, 9/8 з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтоване наступним.
У провадженні слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 29.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Створення КІЗ Чайка здійснено відповідно до Рішення виконавчого комітету Київміськради № 290 від 21.08.95 р. для будівництва індивідуального житла за власні кошти забудовників. Згідно Статуту КІЗ Чайка, (п.п. 2.2 та 3.2) завданням Колективу є організаційне забезпечення діяльності щодо отримання земельної ділянки, будівництва інженерних мереж, котеджів і будинків малоповерхової забудови, а право власності на індивідуальну забудову та земельну ділянку для члена Колективу настає у встановленому законом порядку. Вищим органом управління в КІЗ Чайка згідно п.5.2 Статуту є Загальні збори, а Голова правління і Правління є виконавчим органом підзвітним Загальним зборам (п.п. 5.7.5, 5.7.15, 5.7.16, 5.8, 5.8.11), ця норма не виконується, правління не звітувало щорічно перед членами колективу на загальних зборах (п.5.4), як цього вимагає Статут КІЗ Чайка, також за Рішенням суду не надає позивачу (члену колективу) документи і Звіт про господарську діяльність ігноруючи закон України Про інформацію. Зміст протоколів загальних зборів переписується та підроблюється на власний розсуд посадовими особами КІЗ Чайка. КІЗ Чайка на протязі трьох років (за інформацією потерпілого ОСОБА_2 ) були витрачені грошові кошти на юридичні послуги більше чим 300 000 грн., ця сума була виставлена для оплати рівномірно між членами колективу, даними послугами ОСОБА_2 не користувався. Голова правління, Правління та Ревізійна комісія обираються Рішенням загальних зборів із числа членів Колективу строком на три роки (п.п. 5.7, 5.8 та 5.11 Статуту). Останні Загальні збори членів КІЗ Чайка відбулись 20 грудня 2008 року. Повноваження Голови правління. Правління та Ревізійної комісії закінчились 24 травня 2010 року, а керівники КІЗ Чайка нехтуючи своїм обов`язком інформувати членів колективу, щодо виконання ними Статутних завдань пов`язаних не тільки з витрачанням громадських коштів, а і повноти виконання зобов`язань підрядних організацій за укладеними договорами.
Також, 24 листопада 2007 року на загальних зборах члени правління повідомили присутніх, що в колективі була проведена велика робота по пошуку виконавців робіт необхідних для завершення будівництва мереж загального користування. Заступник голови правління, відповідальний за будівництво ОСОБА_3 переконував учасників зборів, що Договори підписані з оголошенням їх номерів, підрядні організації є надійними, мають гарну репутацію і великий досвід у виконанні будівельних робіт - за КІЗ Чайка залишилось тільки затвердити кошторис і зібрати пайовий внесок;
З показів потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що в 2008 році підприємству Житомирське спеціалізоване підприємство по механізації відповідно до договору .№12 від 21.02.08р. перераховується авансовий платіж в сумі 790 тисяч гривень для виконання комплексу будівельних робіт (каналізація, водопостачання та дороги з асфальтовим покриттям). Другий платіж на рахунок вказаної організації був перерахований в розмірі 165 тисяч гривень. Тобто цій організації протягом року було сплачено суму 955 тисяч гривень (майже мільйон),але з показів ОСОБА_2 встановлено, що присутність будівельників на території КІЗ Чайка в 2008 році не спостерігалась, а роботи виконані не були. В ході досудового розслідування стало відомо про обсяги робіт та послуг не передбачені Кошторисом Проекту малоповерхової котеджної забудови, а саме:
1. Оплата за топозйомку території М1:500 для проекту котеджної забудови на суму 60726,3 грн. в 2006 p., але з показів потерпілого ОСОБА_4 проект в повному обсязі був виконаний і погоджений у встановленому порядку з всіма зацікавленими службами ще у 2000-2003 p.p.
2. Оплата за здійснення архітектурно-технічного нагляду за виконанням будівельних робіт. Три платежі по 41933,0 грн., всього 125799,0 грн. перераховано ТОВ Містобудуванняінвест.
3. Оплата за буріння свердловини глибиною 125 м, облаштування та монтаж насосного обладнання. Заявлена Правлінням КІЗ Чайка вартість цих робіт складає 289251,0 грн.
В 2008 році, за Договором ТОВ Екобудсервіс було перераховано 194886.0 грн. Станом на 2014 рік водопостачання на території КІЗ Чайка відсутнє, але водопостачання не було підключене, різниця між перерахованими коштами членами обєднання та перерахованими за виконання робіт виконавцям не звітувалась, а саме: 289251 гривень внесли члени колективу, 194886 гривень оплата послуг, різниця 94365 грн. Також потерпілим ОСОБА_4 в своїх показах було зазначено, що в листопаді 2013 року біля КПП КІЗ Чайка він побачив оголошення Витяг з протоколу засідання правління КІЗ Чайка від 01 жовтня 2013 року в якому значиться його прізвище у списку боржників. Ця інформація не відповідала дійсності зі слів потерпілого ОСОБА_2 , оскільки всі платежі він сплачував постійно.
З показів потерпілого слідству стало відомо про те, що відповідальна особа ОГ КІЗ Чайка по фінансовим питання є ОСОБА_5 , яка є співвласником ТОВ Райдуга КОД , юридична адреса: м. Київ, вул. Індустріальна. 17. ОСОБА_2 зазначив, що при оплаті будь, яких платежів по ОГ КІЗ Чайка було потрібно приїжджати саме по вищевказаному адресу, оскільки бухгалтерська документація по ОГ КІЗ Чайка знаходилась за цією адресою. Разом з цим, голова правління ОГ КІЗ Чайка ОСОБА_6 є одноособовим власником та керівником ПАТ Київське Міжобласне Спеціалізоване Ремонтно-Налагоджувальне Акціонерне Товариство (ПРАТ КМСРНАТ) код ЄРДПОУ 22893286 і фактична адреса знаходження вказаного юридичної особи м. Київ, вул. Гайцана, 9/8. За вказаною адресою ОСОБА_6 постійно проводив засідання правління, а також прийом членів ОГ КІЗ Чайка. За вказаною адресою знаходились також і документи бухгалтерського обліку і документи іншого призначення ОГ КІЗ Чайка
Досудовим розслідуванням встановлено, достатньо підстав вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Гайцана, 9/8 знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов`язаних з ОГ КІЗ Чайка (), чорнові записи, які стосуються, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення; підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального праворушення, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Відповідно до ст. 234 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті чого вчинення, проводиться обшук.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.
Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику ОСОБА_6 .
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно в провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 29.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..
Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцезнаходженням ПРАТ Київське Міжобласне Спеціалізоване Ремонтно_налагоджувальне Акціонерне Товариство (ПРАТ КМСРНАТ) код ЄРДПОУ 22893286 за адресою: м. Київ, вул. Гайцана, 9/8, з метою виявлення та вилучення знаряддя злочину, майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочину, а також інших речей чи документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є підстави для проведення обшуку за вище вказаною адресою.
Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Державі, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 234, 235 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 задовольнити.
Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням ПРАТ Київське Міжобласне Спеціалізоване Ремонтно_налагоджувальне Акціонерне Товариство (ПРАТ КМСРНАТ) код ЄРДПОУ 22893286 за адресою: м. Київ, вул. Гайцана, 9/8, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:
відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов`язаних з ОГ КІЗ Чайка (), чорнові записи, печатки, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення; підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального праворушення, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7