Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2848/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 березня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майор міліції ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 від 17.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що відповідно до наказу № 107 від 10 квітня 2014 року Підприємством із 100% іноземними інвестиціями (далі - ПІІ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) випустило державні грошові лотореї тото «Фаворит спорт».
На підставі договору №1429/02 від 11.04.2014 року з Підприємством із 100% іноземними інвестиціями (далі - ПІІ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розповсюдження державних лотерей, які проводяться за допомогою електронної системи прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстроване 07.08.2012 року.
ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діє на підставі ліцензії, яка видана ІНФОРМАЦІЯ_3 на випуск та проведення лотерей строк дії якої закінчився 30.03.2014, що в свою чергу передбачає те, що ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має право розповсюдження лотерейних білетів.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.12.2014 №31-14040-13-21/31202 строк дії ліцензії на здійснення діяльності з випуску та проведення лотерей № серії АВ №4465756 яка видана ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчився у І кварталі 2014.
Провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей без ліцензії заборонено відповідно до Господарського кодексу України, Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про державні лотереї України».
Окрім того, відповідно до пункту 2.2 умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї Тото « ІНФОРМАЦІЯ_4 » затверджених генеральним директором ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відповідно до наказу № 107 від 10.04.2014 граничним днем прийняття ставок в лотерею є 10-й день, що передує даті припинення лотереї або припинення дії ліцензії відповідно до чинного законодавства України.
Відповідно до протоколу огляду офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13.01.2015 року встановлено що способами оплати є каси фаворит, кредитні картки, платіжні системи та термінали. Для оплати ставок використовуються наступні платіжні термінали ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , Cистема.
Окрім того На підставі ухвали Печерського районного суду № 758/15177/14-к було розкрито банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку НОМЕР_3 .
Згідно інформації по вказаному рахунку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поступають надходження від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Вказане товариство прийме оплату ставок через свою мережу терміналів.
Таким чином, в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 знаходяться документи, які свідчать про фінансово-господарські стосунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документи щодо оплати ставок через мережу платіжних терміналів та їх подальше перерахування.
Посилаючись на зазначені обставини слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з можливістю їх вилучення як в паперовому так і в електронному вигляді по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.
Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Оскільки, слідчим не надано належних доказів, які б вказували на те, що запитуванні ним документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , а також перебуваючи у їх володінні можуть зникнути, або будуть пошкоджені і їх необхідно вилучити для збереження, суду не надано та ураховуючи те, що в клопотанні не викладені обставини на обґрунтування того, що документи мають суттєве значення, для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, на даний час слідчий суддя не вбачає.
На підставі викладеного,
керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ВІДМОВИТИ.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1