Справа № 351/1387/14-к
Номер провадження №1-кс/351/113/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2014 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:
секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого Снятинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 за досудовим розслідуванням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 13.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчого Снятинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 13.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
Клопотання погоджено з процесуальним прокурором старшим прокурором прокуратури Снятинського району молодшим радником юстиції ОСОБА_5 ..
Досудовим розслідуванням встановлено що12.06.2014 о 17 годині 30 хвилин невстановлені особи шляхом несанкціонованого перерахунку коштів через систему Клієнт-Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з рахунку ПМП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що зареєстроване в смт. Заболотів Снятинського району Івано-Франківської області перерахували кошти в сумі 108 200 гривень на рахунок ПП " ОСОБА_6 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 .
Встановлено що 12.06.2014 шляхом втручання до системи дистанційного керування банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано 4 фіктивні електронні платіжні доручення, а саме :
- Платіжне доручення № 4863 від 12.06.2014 «Оплата за товари згідно накладної № 257» в сумі 106 212 грн. 76 коп., про перерахунок коштів на рахунок № НОМЕР_1 відкритий приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Донецьк, ЄДРПО НОМЕР_2 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- Платіжне доручення № 4864 від 12.06.2014 «Оплата за товари згідно накладної № 257» без ПДВ в сумі 106 212 грн. 76 коп., про перерахунок коштів на рахунок № НОМЕР_1 відкритий приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Донецьк, ЄДРПО НОМЕР_2 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- Платіжне доручення № 4865 від 12.06.2014 «Оплата за товари згідно накладної № 257» без ПДВ в сумі 106 212 грн. 76 коп., про перерахунок коштів на рахунок № НОМЕР_1 відкритий приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Донецьк, ЄДРПО НОМЕР_2 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- Платіжне доручення № 4866 від 12.06.2014 «Оплата за товари згідно накладної № 257» без ПДВ в сумі 108 200 грн., про перерахунок коштів на рахунок № НОМЕР_1 відкритий приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Донецьк, ЄДРПО НОМЕР_2 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
Досудовим слідством встановлено що оплату по платіжних дорученнях за №№ 4863, 4864, 4865 було повернуто без оплати, тільки за платіжним дорученням № 4866 із рахунку № НОМЕР_3 ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано кошти в сумі 108 200 грн..
Встановлено що ПП Виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи : НОМЕР_2 . З метою перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення працівників вище вказаного підприємства виникла необхідність у здійсненні доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме :
- документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Донецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПП виробничої фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 (договір про відкриття та обслуговування рахунка, анкета клієнта, картка зразків підписів, документи, використані для ідентифікації клієнта тощо);
- виписки руху коштів по даному рахунку, за період часу із 10.06.2014 по даний час, матеріали відеоспостереження, на яких зафіксовано особу, яка одержала грошові кошти готівкою у касі банку або зняла готівку з карткового рахунку через банкомат;
- лог-файли доступу до банківської системи віддаленого управління рахунком клієнта в незмінному вигляді за останні 2 місяці (із значенням IP та MAC адрес);
- інформацію про те, яким касиром проведено видачу готівкових коштів, хто ще з працівників банку оформлював документи для проведення фінансової операції, коли і ким одержано повідомлення про те, що операції по рахунку пов`язані з одержанням викрадених коштів, як відреагували посадові особи банку на таке повідомлення.
- інформацію про здійснення службової перевірки службою безпеки банку, чи іншим, уповноваженим на те відділом банку.
- завірену копію договору про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про підключення послуги віддаленого обслуговування клієнта з відповідними додатками;
- завірену копію платіжного доручення, на підставі якого здійснено несанкціонований переказ;
- виписку по рахунку № НОМЕР_3 ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 12.06.2014.
- лог-файли доступу до банківської системи віддаленого управління рахунком клієнта в незмінному вигляді за останні 2 місяці(із значенням IP та MAC адрес);
- інформацію про програмний продукт, який використовувався для віддаленого управління рахунком ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вище вказана інформація знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги наведене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час судового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий мас право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ст. 163 КІІК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подасться клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Снятинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме :
- документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Донецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПП виробничої фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 (договір про відкриття та обслуговування рахунка, анкета клієнта, картка зразків підписів, документи, використані для ідентифікації клієнта тощо);
- виписки руху коштів по даному рахунку, за період часу із 10.06.2014 по даний час, матеріали відеоспостереження, на яких зафіксовано особу, яка одержала грошові кошти готівкою у касі банку або зняла готівку з карткового рахунку через банкомат;
- лог-файли доступу до банківської системи віддаленого управління рахунком клієнта в незмінному вигляді за останні 2 місяці (із значенням IP та MAC адрес);
- інформацію про те, яким касиром проведено видачу готівкових коштів, хто ще з працівників банку оформлював документи для проведення фінансової операції, коли і ким одержано повідомлення про те, що операції по рахунку пов`язані з одержанням викрадених коштів, як відреагували посадові особи банку на таке повідомлення.
- інформацію про здійснення службової перевірки службою безпеки банку, чи іншим, уповноваженим на те відділом банку.
- завірену копію договору про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про підключення послуги віддаленого обслуговування клієнта з відповідними додатками;
- завірену копію платіжного доручення, на підставі якого здійснено несанкціонований переказ;
- виписку по рахунку № НОМЕР_3 ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за день, в який проведено несанкціоновану операцію;
- лог-файли доступу до банківської системи віддаленого управління рахунком клієнта в незмінному вигляді за останні 2 місяці(із значенням IP та MAC адрес);
- інформацію про програмний продукт, який використовувався для віддаленого управління рахунком ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Виконання цієї ухвали покласти на працівників Снятинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області.
Ухвала діє протягом 30 днів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

В.о. Голови Снятинського районного суду ОСОБА_1