19.06.2015
Провадження № 1-кс/200/4625/15
У Х В А Л А
Іменем України
19 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню за № 0000565 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
16.06.2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000565 від 08.06.2015 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України.

Згідно матеріалів наданого слідчим клопотання, службові (посадові) особи приватного виробничо комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місце знаходження: АДРЕСА_1 ), у період з 01.02.2015 по 27.05.2015 зловживаючи своїм службовим становищем розпорядилися майном, яке знаходиться у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно кредитних договорів.

В ході проведення досудового слідства встановлено, 16.11.2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-Банк) в особі на той час директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Клієнт) в особі директора ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № 16-07 терміном дії до 15.11.2010р. з лімітом 3000 000,00 грн. Також, 09.11.2011р. згідно клопотання ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були внесені наступні зміни до кредитного договору: встановлено ліміти в розмірі 1 800 000,00 грн. та 650 000,00 дол. США, продовжено термін дії кредитного договору до 07.11.2014р. Повернення кредитних коштів повинно було здійснюватись згідно графіку, а саме: рівними частинами щомісячно, починаючі з грудня 2013р. Умови кредитного договору з повернення кредитної заборгованості не виконуються з січня 2014р.

Згідно договору застави №16-07/01/2007-з рухомого майна від 16.11.2007р.: маточне та товарне поголов`я (хрячки та свинки) в кількості 4 500 (чотири тисячі п`ятсот) голів, загальною вагою 180172 кг, (далі-предмет застави), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з вказаним договором Банк має право перевіряти наявність, кількість та стан предмета застави. Листом № 2703 від 27.03.2015 року директор ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомив ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про нібито падіж поголів`я тварин.

До теперішньогочасу ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит не повернуло ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умови кредитного договору з повернення кредитної заборгованості ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконуються з січня 2014р.

На підставі викладеного, з метою з метою встановлення всіх обставин та винних осіб, а також запобігання знищенню документів та предметів, що можуть бути речовими доказами та зберігаються у приватному виробничо-комерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 а також для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали тимчасовий доступ до оригіналів документів, які що знаходяться у приватного виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме оригіналів наступних документів:

- кредитного договору № 16-07 від 16.11.2007, з додатковими угодами (доповненням та змінам) вказаного кредитного договору, в тому числі договори застави та поруки,-

- договору застави №16-07/01/2007-з рухомого майна від 16.11.2007р, договору застави №16-07/01/2007-з рухомого майна від 16.11.2007р., договору застави №16-07/02/2007-з рухомого майна від 16.11.2007р., іпотечного договору №16-07/03/2007-з від 29.02.2012 р., договору застави №16-07/04/2007-з рухомого майна від 29.02.2012р.

- та документів, на підставі яких були укладені вказанні кредитні договори, договори застави, іпотеки, документи про зарахування грошових коштів по данним договорам, а також переказ або зняття коштів,-

- роздруківки (виписки) інформації по оплаті (сплаті) грошових коштів, згідно умов кредитного договору № 16-07 від 16.11.2007, додатковим угодам (доповненням та змінам) вказаного кредитного договору,-

- усіх інших документів пов`язаних з виконанням кредитного договору № 16-07 від 16.11.2007, з додатковими угодами (доповненням та змінам),-

- акту перевірки дотримання вимог законодавства у галузі ветеринарної медицини №1 від 14 лютого 2015 складений працівниками управління ветеринарної медицини у Юр`ївському районі, Дніпропетровської області,-

- припису складеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.02.2015 №1,-

- акту перевірки дотримання вимог законодавства у галузі ветеринарної медицини №2 від 02 березня 2015 складений працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 ,-

- припису складеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.03.2015 №2,-

- акт перевірки дотримання вимог законодавства у галузі ветеринарної медицини №3 від 27 березня 2015 складений працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 ,-

- припису складеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.03.2015 №3,-

- усіх інших документів пов`язаних з виконанням приписів складених працівниками управління ветеринарної медицини у Юр`ївському районі, Дніпропетровської області по вказаним питанням у 2015р.,-

- договору №0202/15-3 від 02 лютого 2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виконанню робіт та зберігання з подальшою утилізації або оброблення відходів клінічних та подібних їм відходах,

- товаротранспортних накладних: № 128 від 02.03.2015, №140 від 09.03.2015, №141 від 09.03.2015, №145 від 30.03.2015, №146 від 30.03.2015, №147 від 30.03.2015,

- усіх інших документів згідно договору №0202/15-3 від 02 лютого 2015.

Строк дії ухвали до 19 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1