Справа № 1кс/0202/482/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 лютого 2013 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

21 лютого 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів в ПАТ КБ Приват Банк (МФО 305299), а саме: документів, які відображають відкриття карткових рахунків за картками: №207106 на імя ОСОБА_3, №190097 на імя ОСОБА_4, №137814 на імя ОСОБА_5; договорів, які укладалися зі вказаними особами на відкриття карткових рахунків та видачу платіжних карток; документів, які підтверджують отримання вказаними громадянами платіжних карток; документів, які засвідчують особу вказаних громадян, які ними були предявлені в банк для відкриття карткових рахунків та отримання банківських платіжних карток; інші документи, які знаходяться у банківських справах, оформлених на відкриття даних карткових рахунків на імя вказаних осіб в оригіналах; рух грошових коштів на паперовому носії з відображенням номеру рахунку, номеру платіжної картки, за допомогою якої проводилася операція, ПІБ власника картки, дата та час операції, АТМ (Terminal ID), за допомогою якого виконувалися операції, банка-екваєра АТМ (Terminal ID), кода авторизації та суми операції по вказаним раніше номерам карток, фотознімки з банкоматів за допомогою яких виконувалися операції по отриманню грошових рахунків ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що маються в заначених документах, будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майор міліції ОСОБА_1 просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Представник Марганецького відділу ПАТ КБ Приват Банк в судове засідання не зявився, повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000013 суд вважає, що клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати оперуповноваженому УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (ознайомлення та вилучення) оригіналів документів в ПАТ КБ Приват Банк (МФО 305299), а саме: документів, які відображають відкриття карткових рахунків за картками: № 207106 на імя ОСОБА_3, № 190097 на імя ОСОБА_4, № 137814 на імя ОСОБА_5; договорів, які укладалися зі вказаними особами на відкриття карткових рахунків та видачу платіжних карток; документів, які підтверджують отримання вказаними громадянами платіжних карток; документів, які засвідчують особу вказаних громадян, які ними були предявлені в банк для відкриття карткових рахунків та отримання банківських платіжних карток; інші документи, які знаходяться у банківських справах, оформлених на відкриття даних карткових рахунків на імя вказаних осіб в оригіналах; рух грошових коштів на паперовому носії з відображенням номеру рахунку, номеру платіжної картки, за допомогою якої проводилася операція, ПІБ власника картки, дата та час операції, АТМ (Terminal ID), за допомогою якого виконувалися операції, банка-екваєра АТМ (Terminal ID), кода авторизації та суми операції по вказаним раніше номерам карток, фотознімки з банкоматів за допомогою яких виконувалися операції по отриманню грошових рахунків ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року

Строк виконання ухвали встановити по 11 березня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко