Справа № 335/7476/14-к 1-кс/335/2922/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0004968 від 14.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенант міліції ОСОБА_2 , погодженим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0004968 від 14.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування якого зазначив, що 13.12.2013 року до Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від менеджера туристичної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що керівництво фірми під виглядом надання туристичних путівок отримали грошові кошти від близько 150 клієнтів, після чого 12.12.2013 року перестали виходити на зв`язок, що спричинило не можливість надання послуг чим завдали замовникам майнової шкоди
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали довідку, згідно якої між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає агентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і під час виконання договірних відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 216, 121,50 гривен за тури в Таїланд, Турцію та Індію та надіслали копії платіжних доручень по вказаним фінансовим операціям.
В ході досудового розслідування, був вилучений рух по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно отримувала від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за укладеним договором, але потім їх перераховувала не на сплату путівок, а частково перераховувала на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом списання гривневого еквіваленту на купівлю ЄВРО, а саме: 27.11.2013 року перераховано 70 956, 26 гривень, що еквівалентно 6 329 ЄВРО; 02.12.2013 року перераховано 168 004, 26 гривень, що еквівалентно 14 998 ЄВРО; 05.12.2013 року перераховано 108 928, 28 гривень, що еквівалентно 9 662 ЄВРО; 10.12.2013 року перераховано 81 203, 23 гривень, що еквівалентно 7 151 ЄВРО, а також перераховано 70 956, 26 гривень, що еквівалентно 6 329 ЄВРО.
Слідчий з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб, просить суд клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що зберігається у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 по поточному рахунку № НОМЕР_2 з можливістю її вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Представник ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Разом з тим, не доведено необхідність вилучення оригіналів документів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також не доведено, що для досягнення вказаної слідчим у клопотанні мети необхідні саме оригінали даних документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що зберігаються у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки;
- виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_2 ;
- якщо при керуванні р/р № НОМЕР_2 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № НОМЕР_2 ;
- платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.06.2013 року по 17.12.2013 року;
- матеріали відзняті під час зняття коштів з поточного рахунку № НОМЕР_2 , з можливість вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 10 серпня 2014 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1