Справа № 276/1186/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/182/15
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 вересня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що із заяви голови ГС «Українська Асоціація експортерів та імпортерів» Кубарєва Д.Л. слідує, що ТОВ «Західнерудпром» (с. Топорище, Володарськ-Волинського району, Житомирської області) здійснювало незаконне видобування корисних копалин - граніту.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Західнерудпром» було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб 28.03.2001 за ідентифікаційним кодом 31280032.
13 червня 2007 року ТОВ «Західнерудпром» отримало спеціальний дозвіл на користування надрами №4276 (за видом - видобування граніту) на території Лизниківського родовища ділянка Східна, яке розташована на відстані 0,4 км від с.Лизник, Володарсько-Волинського району.
На даний час у досудового розслідування є необхідність у встановленні маршрутизації грошових коштів, отриманих ТОВ «Західнерудпром», і.к. 31280032, під час проведення господарської діяльності (за видом 14.11.0 добування декоративного та будівельного каменю) з моменту державної реєстрації юридичної особи до моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами, тобто в період з 28.03.2001 по 13.06.2007.
Слідчий вважає, щ отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини посадових осіб ТОВ «Західнерудпром», і.к. 31280032.
Слідчий заявлене клопотання підтримав і дав пояснення по його суті.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування перебуває у АТ «Райффайзен банк Аваль», яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, –
Клопотання заступника начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції Майданика А.О. задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції Майданику А.О. або іншій уповноваженій за його дорученням службовій особі тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у Житомирській обласній дирекції Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 311528, за адресою: вул.Перемоги, 10, м.Житомир, або у головному офісі Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
Доручити виконання ухвали заступнику начальника СВ Володарськ- Волинського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції Майданику А.О. або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/
Суддя: Л.П.Сульженко