Провадження 1-кс/127/4081/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2013 року

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю. розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровича А.І. про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №0000111 від 11.02.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 11.02.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3,4 ст. 190, ч.1,4,5 ст. 191, ч.1 ст. 364 КК України.

Згідно клопотання, начальник Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище, заволоділа грошовими коштами фізичних осіб (вкладників) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 на загальну суму 14 254 839 грн., які знаходилися на їхніх депозитних рахунках у Вінницькому відділені № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що в м. Вінниці по просп. Космонавтів, 42.

Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_9 показав, що 17.12.2012 в приміщені Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», яке розташоване за адресою: м. Вінниця просп. Космонавтів, 42, уклав із ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», в особі начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, договір банківського вкладу № 156968 (вклад «ощадний») та додаткові договори до договору банківського вкладу № 156968. За умовами вказаних договорів ОСОБА_9 через касу зазначеного відділення банку на депозитний рахунок № 242 вніс кошти в сумв 115 879 дол. США, що підтверджується квитанцією № 4053 від 17.12.2012. Зазначені кошти жодного разу ОСОБА_9 не знімалися.

Окрім того, 17.12.2013 ОСОБА_9 в приміщені Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», яке розташоване за адресою: м. Вінниця просп. Космонавтів, 42, уклав із ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», в особі начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, договір банківського вкладу № 156967 (вклад «ощадний») та додаткові договори до договору банківського вкладу № 156967. За умовами вказаних договорів ОСОБА_9 через касу зазначеного відділення банку на депозитний рахунок № 242 вніс кошти в сумі 280 937 грн., що підтверджується квитанціями № 4033 і 7291 від 17.12.2012, № 1739 від 20.12.2012, № 5660 від 16.01.2013. Зазначені кошти жодного разу ОСОБА_9 не знімалися.

Водночас, за інформацією ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» договори банківського вкладу № № 156968 і 156967, укладені між ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» та ОСОБА_9, а також квитанції про внесення ним коштів є підробленими, а згідно даних бухгалтерського обліку банку залишок коштів на депозитному рахунку ОСОБА_9 станом на 19.02.2013 становить 1 203, 28 грн. та 201, 73 дол. США.

Зазначені вище документи, а саме договори банківського вкладу № № 156967 і 156968 (вклад «ощадний») від 17.12.2012, додаткові договори до договору банківського вкладу № № 156967 і 156968, квитанції № 4053 від 17.12.2012, № 4033 і 7291 від 17.12.2012, № 1739 від 20.12.2012, № 5660 від 16.01.2013 зберігаються у ОСОБА_9 за адресою: м. Вінниця, провулок Прибузький, 31.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ОСОБА_9

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровичу А.І. тимчасового доступу до оригіналів договорів банківського вкладу № № 156967 і 156968 (вклад «ощадний») від 17.12.2012, додаткових договорів до договору банківського вкладу № № 156967 і 156968 та квитанцій № 4053 від 17.12.2012, № 4033 і 7291 від 17.12.2012, № 1739 від 20.12.2012, № 5660 від 16.01.2013, які зберігаються у ОСОБА_9 за адресою: м. Вінниця, провулок Прибузький, 31, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя