Справа №712/4071/15к
Провадження № 1кс/712/1703/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
м. Черкаси 10 квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 старшого слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0002800 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернуся до Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні зазначено, що 09 листопада 2014 року до Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 09 листопада 2014 року близько 13.00 год., перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , вона виявила зникнення коштів зі свого кредитного банківського рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10 листопада 2014 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002800 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 09 листопада 2014 року вона повідомила невідомій особі номер свого банківського рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 для переказу коштів, після чого виявила зникнення з вказаного рахунку власних грошей в сумі 2106 гривень.

Таким чином, виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно клієнтів та відеозаписів з банкоматів.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі його обслуговування та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею та відповідно до ст. 62 ч. 1 п. 2 зазначеного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , 1958 р.н., відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, отримання інформації, яка має істотне значення у кримінальному провадженні, впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами одержати вказану інформацію є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність та ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_3 ), та зобов`язати уповноважених осіб банку надати:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРДПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійсненні такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , 1958 р.н., за період з 09 листопада 2014 року по час отримання ухвали;

- первинні документи, які свідчать про зняття (переказ) грошових коштів 09 листопада 2014 року з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , 1958 р.н.

Виконання ухвали доручити старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області ОСОБА_6 (посвідчення УЧК № 034763) та повідомити про виконання на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: