Провадження № 1-кс/344/3778/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного в кримінальному провадженні № 0000023 від 14.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася в суд із клопотанням про надання доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво, створивши суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та, використовуючи його банківський рахунок, провели ряд фінансових операцій, пов`язаних із зняттям готівкових коштів через касу відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які попередньо отримані на рахунок товариства від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » та ряду інших підприємств.

Крім цього, службові особи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створили (придбали) ряд наступних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_9 » з метою прикриття незаконної діяльності, чим вчинили фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження до бюджету 1,9 млн. грн. податків, а також умисно ухилились від сплати 2,6 млн. грн. податків шляхом проведення безтоварних операцій із використанням реквізитів створених суб`єктів.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що операції, пов`язані з легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів) вищевказаними СГД проводились через відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що фінансовий консультант відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самостійно заповнювала грошові чеки на отримання готівки, здійснювала видачу грошових коштів через касу банку, а також зберігала у приміщенні банку печатки фіктивних підприємств, чисті бланки та аркуші із підписами осіб та відтисками печаток фіктивних підприємств, а також чекові книжки.

Окрім того, встановлено, що у приміщенні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 встановлені камери спостереження системи охорони банку, де зафіксовані відомості про кримінальне правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

Інформація з камер спостереження має доказове значення для досудового розслідування, оскільки містить на собі сліди злочину та надасть можливість виявити та зафіксувати відомості про всі обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 160-163 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166,309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відеозаписів з камер спостереження системи охорони банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити копії відеозаписів на електронному носії за період з 01.03.2015 року по даний час.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1