Справа № 609/49/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" січня 2016 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ , клопотання слідчого СВ Шумського відділення поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шумського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий СВ Шумського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 повністю підтримав вимоги клопотання та пояснив , що в його провадженні перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України . В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.07.2015 року з метою придбання холодильника «Норд» у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_1 перерахував на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 3979 грн. , але холодильник не отримав. Згідно платіжного доручення №Р24А84748 від 31.07.2015 року ОСОБА_5 на кредитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , перерахував одним платежем грошові кошти в сумі 3979 грн.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні , виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 » , оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність будь- якої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення , а тому просить клопотання задовольнити.

Інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 » , згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Прокурор Шумського відділення Кременецької місцевої прокуратури Шумського району ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просить задовольнити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Також відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

12 серпня 2015 року слідчим СВ Шумського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за вказаним вище фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що стверджується витягом .

Згідно пояснень потерпілого ОСОБА_5 від 25.07.2015 року , стверджується факт шахрайських дій відносно нього.

Враховуючи, що 12.08. 2015 року було внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України по факту шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_5 , особи злочинців не встановленні, вважаю, що тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_3 » , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , незважаючи на те, що ця інформація містить таємницю, інших способів її отримати немає , клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації , яку просить слідчий СВ ОСОБА_4 в клопотанні .

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шумського відділення поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 » , за адресою АДРЕСА_2 , а саме документів , у яких міститься інформація про рух коштів за кредитним рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 30.07.2015 року по теперішній час з вказанням повної та детальної інформації про особу, якій належав (належить) вказаний рахунок із правом їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення. .

Ухвала оскарженню не підлягає , а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1