печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
24 листопада 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно службових осіб, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт грошових коштів на банківських рахунках в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять та зобов`язати службових осіб банку надати інформацію про залишок грошових коштів на рахунках, на день оголошення ухвали суду та на кінець наступного банківського дня.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001128 від 12.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що заступник голови ДСНС України ОСОБА_6 за попередньою змовою з директором Департаменту ресурсного забезпечення ДСНС України ОСОБА_7 та іншими невстановленими посадовими особами ДСНС України спільно з керівниками підприємств учасників конкурсних торгів (ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» та ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина») під час закупівлі пожежно-рятувальної техніки спеціального призначення для потреб ДСНС України, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії спрямовані на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.

Згідно отриманих даних до проведення конкурсних торгів між ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» та ТОВ «ПК «Пожмашина» укладено договір про співпрацю, що згідно інформації ГУ БКОЗ СБУ надало можливість перерахувати державні кошти в сумі 22 млн. грн. з ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» на ТОВ «ПК «Пожмашина» для можливості їх подальшого заволодіння. Та у подальшому ТОВ «ПК «Пожмашина» перерахувала приблизно 6.5 млн. грн. ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-АГРО».
Так, в подальшому, 15.09.2015 з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) відкритого ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» перераховано грошові кошти в сумі 17 769 600 грн. ТОВ «ПК «Пожмашина» з призначенням платежу попередня оплата автоцистерн пожежних на рахунок № НОМЕР_2 Чернігівське РУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 353586, .
У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ Промислова компанія «Пожмашина» () відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в Чернігівському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 353586, ; та ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Альянс-Агро» () теж відкрито рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .
Слідчий вказує, що на даний час, з метою відшкодування спричинених збитків, необхідно накласти арешт на рахунки ТОВ Промислова компанія «Пожмашина» () та ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Альянс-Агро» відкриті в Чернігівській РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 353586, .
Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не проводилась.

Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Враховуючи, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення і тому відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаного рахунку.

Що стосується решти вимог клопотання, то по суті ці вимоги є безпідставними, оскільки слідчий суддя не вирішує дані питання при розгляді клопотань про накладення арешту на майно, виходячи з положень ст.170 КПК України, а відтак в цій частині вимог слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ Промислова компанія «Пожмашина» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих в Чернігівському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 353586, м. Чернігів вул. Серьожнікова,6, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; та на рахунках ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Альянс-Агро» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкритих в Чернігівській РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 353586, , місто м. Чернігів вул. Серьожнікова, 6, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, у частині видатку коштів, за виключенням перерахувань сум податків і заробітної плати працівникам підприємства, та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.
В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № 0001128.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1