печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4137/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000268 від 05.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000268, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.04.2013, за фактом розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заставного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 3 тисяч тон цукру, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а також за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час перед банком обліковується кредитна заборгованість у сумі понад 3 млн. доларів США.

В ході досудового розслідування, на виконання листа ГСУ МВС України за №13/4-18979 від 29.11.2013, працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про неможливість надання запитуваної інформації в зв`язку з тим, що остання надається виключно за рішенням Суду (вих. №27.2/141 від 23.01.2014).

Аналогічні відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надіслані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (вих. №27.2/82 від 14.01.2014, №27.2/198 від 28.01.2014) на листи-запити в рамках кримінального провадження (за №13/4-19992/2 від 10.12.2013 та №13/4-125/10 від 09.01.2014 відповідно).

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки обставин законності надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 04/2008 від 18.03.2008 в розрізі зацікавленості посадових осіб банку в отриманні кредитних коштів товариством, документальному підтвердженню наявності заставного (іпотечного) майна по даному договору, а також його оціночної вартості, фактів реалізації цукру-піску, який перебував у заставі банку, та звернення виручених коштів на погашення кредитної заборгованості, виникла необхідність у вилученні та наданні правової оцінки документів, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про вид та вартість заставного майна по кредитному договору №04/2008 про надання кредиту у вигляді відновлювальної крдетної лінії від 18.03.2008 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на день винесення ухвали слідчим суддею;

- інформацію про суму боргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по кредитному договору №04/2008 від 18.03.2008 року, із зазначенням інформації щодо дати та суми виданих грошових коштів по кредитному договору, погашення заборгованості товариством в розрізі тіла та пені (за користування кредитом) станом на день винесення ухвали слідчим суддею;

- інформацію про осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що здійснювали та на даний час здійснюють супровід по кредитному договору №04/2008 від 18.03.2008 року, укладеному із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням їх повних анкетних даних, місця проживання, копій паспортів, наказів про призначення та звільнення, документів, визначаючих їх функціональні (посадові) обов`язки за весь час роботи на займаних посадах;

- копій паспортів, наказів про призначення та звільнення, документів, визначаючих функціональні (посадові) обов`язки працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (статути, накази про розподіл обов`язків і т.д.) за весь час роботи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , інших осіб, які безпосередньо мали відношення до укладання (підписання) кредитного договору №04/2008 від 18.03.2008, його додаткових угод, договорів застави, закладу майна;

- копій документів (в т.ч. договорів, платіжних доручень, касових чеків), підтверджуючих факти реалізації цукру-піску, який перебував у заставі банку по договору закладу майна (на умовах твердої застави) від 30.09.2010, договору застави товарів в обороті №04/2008-ЗТО від 30.09.2011, договору закладу майна №04/2008-З-1 (на умовах твердої застави) від 13.02.2013, та погашення за виручені грошові кошти кредитної заборгованості по основному договору);

- копій документів, які приймались членами наглядової (спостережної) ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в межах укладання та виконання умов кредитного договору №04/2008 від 18.03.2008;

- копію додаткової угоди №3 до Договору закладу майна №04/2008-З-1 (на умовах твердої застави) від 13.02.2013, укладеної між

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також копій супутніх документів;

- копій протоколів засідання Правління та Кредитно-інвестиційного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), на яких було прийнято рішення щодо розірвання договору закладу майна №04/2008-З-1 (на умовах твердої застави) від 13.02.2013.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/4137/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1