печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1638/13- к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Фокіна А.С. ,

за участю прокурора Гошовського Р.М.

слідчого Самолюк Т.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Самолюка Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

21 січня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Самолюк Т.В. погоджене заступником Прокурора м. Києва Чинчин М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю , а саме до документів, котрі були та їх вилучення з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Представник ПАТ "ОТП Банк" в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання -слідчий Самолюк Т.В. вказав, що слідчим відділом Управління СБ України у м. Києві виконується запит про надання правової допомоги, надісланий Службою боротьби з організованою злочинністю Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 р. з двома додатковими протоколами, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 р., та Додаткового протоколу 1978 р. до Конвенції»від 16.01.1998 р, та Законом України «Про ратифікацію Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах»від 01.06.2011 р.

Службою боротьби з організованою злочинністю Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії порушена кримінальна справа по обвинуваченню громадянина ОСОБА_3 у таємній змові в сприянні порушенню Імміграційного Законодавства Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії всупереч розділу 1 (1) Закону про Кримінальне Право від 1977 року.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості , які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Самолюк Т.В. , дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ "ОТПБанк" , відповідно до ст. 561, 562 КПК України .

Відповідно до ст.163 КПК України відсутні підстави для вилучення документів , оскільки не встановлено , що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Отримання копій документів передбачається ст. 558 ч.3 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) громадянина ОСОБА_3 та його рахунки, а також, рахунок НОМЕР_1, які були використані для перерахування з 1 січня 2006 року по сьогоднішній день грошових коштів та отримання копій документів

- роздруківки руху коштів по усіх рахунках, відкритих ОСОБА_3, та по рахунку НОМЕР_1 з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 1 січня 2006 року по сьогоднішній день (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації у паперовому вигляді;

- справу з юридичного оформлення рахунків громадянина ОСОБА_3

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати копії документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.