Провадження № 1-кс/161/3828/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 01 жовтня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в Полтавському ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), а також провести вилучення таких документів, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000016 від 28.01.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 зібрано інформацію про те, що фінансові операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) по рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_8 ), за період з 22.05.2012 по 11.09.2012, пов`язані зі зняттям ОСОБА_4 з призначенням платежу : «видача на інші цілі, позика згідно договору від 01.04.2012» готівкових коштів через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Луцьк), на загальну суму 35,12 млн. гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в свою чергу були отримані останнім від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).
В судове засідання не з`явився представник ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по невідомій суду причині, хоч належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.
В судовому засіданні заслухавши думку страшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об`ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи вказані обставини, та те, що документи про відкриття та використання ПП « ОСОБА_3 » банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в Полтавському ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, через шо не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин легалізації (відмивання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доходів, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » одержаних злочинним шляхом, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному об`ємі.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 або за його постановою іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в Полтавському ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), а також провести вилучення таких документів, а саме: юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;
- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носія^) з моменту відкриття по даний час;
- роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових кодігів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, з моменту відкриття по даний час;
- копії паспортів засновників та службових осіб товариства;
- копії статуту підприємства;
- протоколи зборів учасників підприємства; накази про призначення та звільнення службових осіб підприємства;
- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;
- листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків службовими особами товариства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час:
- договори на встановлення системи "Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;
- протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта;
- документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства;
- заявки, заяви та іаші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи <<Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;
- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами товариства;
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заяв на замовлення готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного: рахунку - з моменту відкриття по даний час;
- договорів про надання фіішнсової допомоги;
- документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні;
заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий), що перебувають або можуть перебувати у володінні Полтавського ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ).
Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: