печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
18.12.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
11 грудня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю клієнта банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002852 від 15.08.2014 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ст. 349, ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 157 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після призначення у 2014 році на посаду заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 керівника апарату ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Дніпропетровську створив стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

Вказані особи за попередньою змовою, під керівництвом ОСОБА_4 зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі; захоплення та тримання як заручника представника влади з метою спонукання службової особи вчинити будь-які дії як умови звільнення заручника; незаконного заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної матеріальної шкоди; перешкоджання діяльності виборчої комісії, поєднаному із застосуванням насильства і погрозою застосування насильства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що упродовж 2014-2015 років, на території Дніпропетровської області створено низку суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх реєстрації та діяльності не мають, і управління коштами на їх рахунках не здійснюють, з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій, направлених на привласнення коштів БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання фактичних послуг упродовж вказаного періоду.

Зазначені обставини вчинення злочину підтверджуються узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0361/2015/ДСК від 03.08.2015р. стосовно проведених фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності.

Посилаючись на те, що вищезазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального підтвердження факту перерахування коштів з розрахункових благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахункові рахунки підприємств та приватних осіб з метою їх подальшого привласнення та у подальшому можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення протиправних дій службовими особами БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002852 від 15.08.2014 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших осіб у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ст. 349, ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 157 КК України.

Згідно даних Держфінмоніторингу, БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002852 від 15.08.2014р. на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів службовими особами БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок № НОМЕР_2 , що належить БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт -банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належать БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.05.14 по дату оголошення ухвали суду - на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату та місце (спосіб) списання коштів з рахунку № НОМЕР_2 , сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46906/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1