Провадження 1-кс/127/4063/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР 0000106 від 28.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Також слідчий дане клопотання мотивує і тим, що службові особи дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно із службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаного дочірнього підприємства (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) протягом червня липня 2012 року, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно здійснили розтрату товарно матеріальних цінностей філії у вигляді чорнов`яжущого матеріалу (бітуму) в кількості 53,673 тон балансовою вартістю 58119,6 грн., нестачу яких виявлено 28.04.2014 комісією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування установлено, що 26.06.2012, 27.06.2012, 03.07.2012, 06.07.2012 та 10.07.2012 із гранітно дробувального заводу філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (смт. Літин Вінницької області) здійснено незаконний відпуск чоронов`яжущого матеріалу (бітуму) в кількості 57,5 тон на суму 66126,72 грн. на філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Незаконність таких операцій підтверджуються відсутністю їх відображення по обліку філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також проведеною ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевіркою фактичного залишку чоронов`яжущого матеріалу, за результатами якої виявлено нестачу вказаного матеріалу в кількості 53,673 тон на суму 58119,6 грн.

Вивезення матеріалу було здійснено з використанням автомобіля філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » марки КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_4 , що підтверджено показаннями свідків працівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням отримані дані про те, що вивезений із філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чоронов`яжущий матеріал у вигляді бітуму фактично був доставлений до філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак оприбуткований вказаною філією нібито від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі накладної № 0000544 від 27.06.2012 в кількості 57,4 тони на суму 484800,17 грн. в т.ч. ПДВ. У подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провело розрахунок за вказаний чоронов`яжущий матеріал (бітум) шляхом перерахування державних коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказаний вище бітум ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нібито придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно до договору поставки № 1118 від 18.06.2012 і провело розрахунок шляхом перерахування коштів в загальній сумі 482160,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що підтверджується банківською випискою по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 02.07.2012 та 10.07.2012.

Таким чином є підстави вважати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під виглядом поставки чорнов`яжущого матеріалу, що був фактично вивезений із філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і поставлений до філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, діяли з метою розкрадання державних коштів, які були виділені на закупівлю та перевезення чоронов`яжущого матеріалу (бітуму) та перераховані на вказаний вище банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З урахуванням викладеного виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перевірки службових осіб вказаного товариства на причетність до вчиненого кримінального правопорушення.

Дані про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використання коштів (перерахування або зняття готівкою) по банківському рахунку та відомості про осіб, які наділені правом використання та розпорядження коштами по рахунку, відповідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , використання коштів (перерахування або зняття готівкою) та дані про осіб, які наділені правом використання та розпорядження коштами по вказаному рахунку за період з 01.07.2012 і по теперішній час, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншими способами встановити такі відомості як у спосіб визначений кримінально процесуальним законодавством, не представляється можливим, слідчий просив дане клопотання задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_2 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме до: копій виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.07.2012 по теперішній час (по дату надходження ухвали слідчого судді до виконання) із розшифровкою даних про призначення платежу; даних про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку коштів; даних про зняття із рахунку коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; копій документів (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки та ін.), які стали підставою для проведення перерахунку коштів по рахунку № НОМЕР_4 та їх зняття готівкою, за період з 01.07.2012 по теперішній час (по дату надходження ухвали слідчого судді до виконання); копій документів, які підтверджують повноваження службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_4 (договору про відкриття рахунку, наказів, довіреностей та ін.).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: