Справа № 404/7520/15-к
Номер провадження 1-кс/404/1576/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007910 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, слідчий суддя,
ВСТАНОВИВ:
16.10.2015 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007910 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що нею здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яким встановлено, що 22.09.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС України в області від гр. ОСОБА_5 , надійшла заява про те що 30.12.2012 року невстановлена особа підробивши документи, заключила договір з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на оформлення кредиту від імені гр. ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Кобзарівка, Світловодського району, Кіровоградської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який в своєму допиті зазначив, що 30.12.2012 року він знаходився в магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться по АДРЕСА_2 , де оформлював в представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявку на оформлення кредиту на придбання мобільного телефону, однак після заповнення необхідних документів, а саме заяви № 003-10106-301212 від 30.12.2012 року, опитувальника клієнта - фізичної особи від 30.12.2012 року та надання копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду виданих на ім`я останнього, йому в наданні кредиту було відмовлено. В подальшому ОСОБА_5 , стало відомо, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся з позовною заявою про стягнення заборгованості за кредитною лінією, з останнього та під час судового розгляду цивільної справи в ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено факт, що невідомі особи підробили заяву № 003-10106-301212 від 30.12.2012 року та опитувальник клієнта - фізичної особи від 30.12.2012 року, саме його підпис у вказаних документах. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи по матеріалам заяви № 003-10106-301212 від 30.12.2012 року та опитувальника клієнта - фізичної особи від 30.12.2012 року. З метою проведення вищевказаної експертизи виникла необхідність у вилученні у публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які знаходяться в головному офісі банку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код банку: НОМЕР_1 , ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ліцензія НБУ: № 225 від 11.10.2011 року, а саме: заяви № 003-10106-301212 від 30.12.2012 року з усіма додатками та опитувальника клієнта - фізичної особи від 30.12.2012 року з усіма додатками.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс, якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код банку: НОМЕР_1 , ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ліцензія НБУ: № 225 від 11.10.2011 року, з можливістю вилучення, а саме: заяви № 003-10106-301212 від 30.12.2012 року з усіма додатками та опитувальника клієнта - фізичної особи від 30.12.2012 року з усіма додатками.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-21) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю, до заяви № 003-10106-301212 від 30.12.2012 року з усіма додатками та опитувальника клієнта - фізичної особи від 30.12.2012 року з усіма додатками, які перебувають в публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс, якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код банку: НОМЕР_1 , ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ліцензія НБУ: № 225 від 11.10.2011 року, з можливістю їх вилучення та подальшого проведення судово почеркознавчої експертизи.

Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 15.11.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1