Провадження №1-кс-975/15
у справі №760/3964/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №0000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
26.02.2015 слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з обслуговування ВП розслідується кримінальне провадження №0000530 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2013 року, щодо ухилення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2009-2012 років, використовуючи паспорти ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 здійснювали документальне оформлення операцій з видачі фізичним особам кредитних коштів через касу банку по кредитним договорам на загальну суму 3,7 млрд. грн., де поручителями виступають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мають ознаки фіктивності з метою переведення безготівкових коштів у готівку.

Проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 не мають відношення до зазначених операцій та кредитів у банку не отримували, а службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніякої господарської діяльності не здійснювали та поручителями у кредитних договорах не виступали.

Також невстановлені досудовим слідством особи за участю представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили дії направлені на маскування та легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом. Так, протягом 2009-2012 року представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалося документальне оформлення видачі кредитів фізичним особам вказаним вище які ніякого відношення до зазначених операцій не мають. Поручителями зазначених вище кредитів виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Фактично кредити готівкою отримувалися невстановленими досудовим слідством особами. Проведеними заходами встановлено, що службові особи підприємств, які виступали поручителями ніякої господарської діяльності не здійснювали та поручителями у кредитних договорах не виступали. У подальшому погашення кредитів відбувалося за рахунок коштів поручителів, які отримані від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки. Загальна сума легалізації коштів здобутих злочинним шляхом склала понад 3,7 млрд. грн.

Як встановлено в ході досудового розслідування, перерахування грошових коштів по кредитним договорам де поручителем виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось через розрахунковий рахунок №НОМЕР_6 українська гривня, долар США, євро; перерахування грошових коштів по кредитним договорам де поручителем виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось через розрахунковий рахунок №НОМЕР_7 українська гривня, долар США, євро; перерахування грошових коштів по кредитним договорам де поручителем виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось через розрахунковий рахунок №НОМЕР_8 українська гривня, долар США, російський рубль, євро; перерахування грошових коштів по кредитним договорам де поручителем виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось через розрахунковий рахунок №НОМЕР_9 українська гривня, долар США, євро, російський рубль. Дані рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ).

З наведених підстав у слідчого на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, виписок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які підтверджують перерахування грошових коштів по договорам поруки та перерахування грошових коштів від підприємств користувачів схеми незаконної конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівку, крім того, дають змогу дослідити подальший рух грошових коштів та зняття готівки.

Слідчий зазначає, що отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, оскільки така інформація охороняється законом та становить банківську таємницю.

Також слідчий просить надати можливість тимчасового вилучення зазначених речей та документів, оскільки вважає, що вказані документи необхідні для досягнення мети отримання доступу до них, для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібні для проведення експертних досліджень. Крім того, звертає увагу, що виходячи з обставин вчинення кримінального правопорушення існує реальна загроза знищення або з міни запитуваних речей та документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані слідчим, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000530, зокрема, можуть бути використані для підтвердження перерахування грошових коштів по зазначеним вище договорам поруки та перерахування грошових коштів від підприємств користувачів схеми незаконної конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівку, крім того, дають змогу дослідити подальший рух грошових коштів та зняття готівки.

Також згідно наданих матеріалів вбачається, що відомості, які містяться в запитуваних речах і документах, можуть бути використанні як докази, а довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на даному етапі досудового розслідування не можливо.

Крім того, слідчий суддя визнає обґрунтованим доводи слідчого про надання йому можливості вилучення зазначених вище документів, оскільки вбачає наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни чи знищення, а також знаходить таке вилучення необхідним для досягнення мети отримання доступу до запитуваних документів.

Таким чином слідчим суддею встановлено наявність підстав визначених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що охороняється законом, та за яких слідчий суддя надає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого в цій частині слід задовольнити.

Разом з цим клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України, з огляду на те, що вказана стаття уповноважує слідчого доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, в той час як тимчасовий доступ до речей та документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження. Також у відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій налається тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 / та становлять банківську таємницю, а саме:

юридичних справ про відкриття та використання рахунків: № НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_6 . який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

кредитних договорів (угод), договорів банківського вкладу (депозиту), які укладались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2010року по 31.12.2012 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року;

кредитних договорів від 01.07.2010 № 1004/0503-4, від 12.04.2010 № 987/0503-1, від 05.05.2010 №993/0503-2, від 01.06.2010 № 995/0503-3 з ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_11 ); кредитних договорів від 02.03,2010 № 982/0489-4 з ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_12 ); кредитних договорів від 05.07.2010 № 1006/0501-4, від 01.04.2010 № 985/0501-1, від 03.06.2010 № 997/0501-1 з ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_13 ); кредитних договорів від 03.08.2010 № 1016/0512-1, від 03.08.2010 № 1016/0512-1, від 07.09.2010 № 1021/0512-2, від 07.09.2010X9 1021/0512-2 з ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_14 );

- кредитних договорів від 21.01.2011 № 1057/0392-1, від 01.02.2011 № 1060/0392-2, від 01.03.2011 №1138/0392-3, від 01.03.2011 № 1138/0392-3, від 01.04.2011 № 1155/0392-4, від 04.05.2011 № 1167/0392-5, від 25.06.2011 № 1191/0392-6 з ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_15 ); кредитних договорів від 03.08.2010 № 1015/0513-1, від 03.08.2010 № 1015/0513-1, від 02.09.2010 № 1020/0513-2, від 02.09.2010 № 1020/0513-2 з ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_16 ); кредитних договорів від 11.01.2010 № 976/0490-2, від 01.02.2010 № 978/0490-3, від 01.03.2010 № 981/0490-4 з ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_17 ); кредитних договорів від 06.07.2010 № 1008/0364-4, від 03.08.2010 № 1017/0364-5, від 12.04.2010 № 988/0364-1, 31.05.2010 № 994/0364-2, 04.06.2010 № 998/0364-3 з ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_18 );

кредитних договорів від 03.08.2010 № 1014/0514-1, від 02.09.2010 № 1019/0514-2 з ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_19 ); кредитних договорів від 23.06.2010 № 1001/0051- 6, від 21.09.2010 № 1023/0051-7, від 06.10.2010 № 1025/0051-8, від 01.11.2010 № 1030/0051-9, від 02.12.2010 № 1031/0051-10, від 07.04.2010 № 986/0051-5, від 19.01.2011 № 1055/0051-11, від 01.02.2011 № 1055/0051-11, від 01.02.2011 № 1061/0051-12, від 01.03.2011№ 1139/0051-13, від 01.04.2011 № 1156/0051-14, від 04.05.2011 № 1168/0051-15, від 15.06.2011 № 1184/0051-16 з ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_20 ); кредитних договорів від 12.03.2011 № 1146/0013-1, від 01.04.2011 № 1154/0013-2, від 04.05.2011№ 1166/0013-3, від 01.06.2011 № 1176/0013-4, від 01.07.2011 № 1195/0013-5, від 01.08.2011№ 1213/0013-6, від 01.09.2011 № 1233/0013-7, від 05.12.2011 № 1299/0013-10, від 04.11.2011 № 1285/0013-9, від 12.01.2012 № 1306/0013-11 з ОСОБА_19 (паспорт серії НОМЕР_21 , виданий 04.05.2009 Республікою Молдова); кредитних договорів від 01.06.2011 № 1177/0014-1, від 01.07.2011 № 1196/0014-1, від 01.08.2011 № 1214/0014-3, від 01.09.2011 № 1232/0014-4, від 05.12.2011 № 1298/0014-6, від 31.01.2012 № 1310/0014-7 з ОСОБА_15 (паспорт Російської Федерації № НОМЕР_22 , виданий 24.07.2009); кредитних договорів від 15.12.2011 № 1302/0015-2 з ОСОБА_16 - (паспорт Російської Федерації № НОМЕР_23 , виданий 03.07.2008); кредитних договорів від 29.02.2012№ 1325/0020-1, від 30.03.2012 № 1340/0020-2, від 26.04.2012 № 1361/0020-3 з ОСОБА_20 (паспорт серії НОМЕР_24 , виданий 10.04.2008 Республіка Молдова); кредитних договорів від 29.02.2012 № 1324/0019-1, від 30.03.2012 № 1339/0019-2, від 26.04.2012№ 1362/0019-3 з ОСОБА_21 (паспорт серії НОМЕР_25 , виданий 11.08.2006 Республіка Молдова);

договорів поруки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема: № Р976/0490-1 від 11.01.10; № Р978/0490-1 від 01.02.10; № Р981/0490-1 від 01.03.10; №Р982/0489-1 від 02.03.10; №Р985/0501-1 від 01.04.10; №Р986/0051-1 від 07.04.10; №Р988/0364-1 від 12.04.10; №Р987/0503-1 від 12.04.10; №Р993/0503-1 від 05.05.10; №Р994/0364-1 від 31.05.10; №Р995/0503-1 від 01.06.10; №Р998/0364-1 від 04.06.10; №Р997/0501-1 від 03.06.10; №1001/0051-1 від 23.06.10; №Р1004/0503-1 від 01.07.10; №Р1006/0501-1 від 05.07.10; №Р1008/0364-1 від 06.07.10; №Р1017/0364-1 від 03.08.10; №Р1014/0514-1 від 03.08.10; №Р1014/0514-2 від 21.08.10; №Р1016/0512-1 від 03.08.10; №Р1015/0513-1 від 03.08.10; №Р1020/0513-2 від 02.09.10; №Р1019/0514-2 від 02.09.10; №Р1021/0512-2 від 07.09.10; №Р1025/0051-1 від 06.10.10; №Р1030/0051-1 від 01.11.10; №Р1031/0051-1 від 02.12.10; №Р1139/0051-1 від 01.03.11; №Р1156/0051-1 від 01.04.11; №Р1156/0051-1 від 04.05.11; №Р1138/0392-1 від 01.03.11; №Р1146/0013-1 від 12.03.11; №Р1154/0013-1 від 01.04.11; №Р1166/0013-1 від 04.05.11; №Р1176/0013-1 від 01.06.11; №Р1196/0014-1 від 01.07.11; №Р1213/0013-1 від 01.08.11; №Р1233/0013-1 від 01.09.11; №Р1177/0014-1 від 01.06.11; №Р1196/0014-1 від 01.07.11; №Р1214/0014-1 від 01.08.11; № Р1232/0014-1 від 01.09.11; № Р1285/0013-1 від 04.11.11;

договорів поруки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: № Р1016/0512-2 від 21.08.10; № Р1015/0513-2 від 21.08.10; № Р1020/0513-1 від 02.09.10; №Р1020/0513-2 від 02.09.10; №Р1019/0514-1 від 02.09.10; №Р1021/0512-1 від 08.09.10; №Р1023/0051-2 від 21.09.10; №Р1025/0051-2 від 06.10.10; №Р1030/0051-2 від 01.11.10; №Р1031/0051-2 від 02.12.10; №Р1191/0392-2 від 25.06.11; №Р1055/0051-2 від 19.01.2011; № Р1061/0051-2 від 01.02.2011; № Р1139/0051-2 від 01.03.2011; № Р1156/0051-2 від 01.04.2011; № Р1184/0051-2 від 15.06.2011; № Р1057/0392- 2 від 21.01.2011; № Р1060/0392-2 від 01.02.2011; № Р1138/0392-2 від 01.03.11; № Р1155/0392-2 від 01.04.2011; № Р1167/0392-2 від 04.05.2011; № Р1146/0013-2 від 01.03.2011; № Р1146/0013-1 від 12.03.2011; № Р1154/0013-2 від 01.04.2011; № Р1166/0013- 2 від 04.05.2011; № Р1166/0013-2 від 01.06.2011; № Р1195/0013-2 від 01.07.2011; № Р1213/0013-2 від 01.08.2011; № Р1233/0013-2 від 01.09.2011; № Р1177/0014-2 від 01.06.2011; № Р1196/0014-2 від 01.07.2011; № Р1214/0014-2 від 01.08.2011; № Р1232/0014-2 від 01.09.2011; № Р1285/0013-2 від 04.11.2011; № Р1306/0013-3 від 12.01.12;

договорів поруки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема: № Р1213/0013-3 від 01.08.2011; № 1154/0013-3 від 19.04.2011; № 1166/0013-3 від 04.05.2011; № 1176/0013-3 від 01.06.11; № 1195/0013-3 від 01.07.11; № 1233/0013-3 від 01.09.11; № 1177/0014-3 від 01.06.11; № 1196/0014-3 від 01.07.11; № 1214/0014-3 від 01.08.11; № 1232/0014-3 від 01.09.11; № 1285/0013-3 від 04.11.11; № 1302/0015-3 від 15.12.11; № 1298/0014-3 від 05.12.11; № 1299/0013-3 від 05.12.11; № Р1306/0013-3 від 12.01.12; № Р1310/0014-1 від 31.01.12; № Р1324/0019-1 від 29.02.12; № Р1325/0020-1 від 29.02.12; № Р1339/0019-1 від 30.03.12; № Р1339/0019-3 від 30.03.12; № Р1340/0020-1 від 30.03.12; № Р1362/0019-1 від 26.04.12;

- договорів поруки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: № Р1324/0019-2 від 29.02.12; № Р1339/0019-2 від 30.03.12; № Р1340/0020-2 від 30.03.12; № Р1361/0020-1 від 26.04.13.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 26.03.2015 включно.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя