УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2015 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000185 від 02.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 2 КК України, та матеріали кримінального провадження,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , та наданих матеріалів кримінального провадження, розглянутих в суді:
Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 02.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 2 КК України.
За матеріалами кримінального провадження, невстановленими особами запроваджена і реалізується протиправна схема реалізації за кордон вугілля, видобутого на неконтрольованій території Донецької та Луганської областей, та направлення отриманих прибутків на фінансування терористичних організації «ДНР» та «ЛНР».

Видобуте вугілля вивозиться з неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей до Російської Федерації через непідконтрольні пункти пропуску на державному кордоні України з Російською Федерацією. В подальшому вугілля поставляється від підприємств, зареєстрованих в Російській Федерації (мовою оригіналу) ООО «Альфа-Партнер», ОАО «Шахтоуправление «Обуховская», ООО «Транс Терминал», ООО «Бином Д», ОАО «Ростовский порт», ООО «Южтранс», на адресу компаній, зареєстрований в офшорних зонах. Фактично вугілля переміщується залізничним транспортом зі складів в Ростовській області, Російська Федерація, до ДП «Ізмаїльський морський торгівельний порт» в митному режимі «транзит», після чого вивозиться морським (річковим) транспортом фактичним одержувачам в країнах Євросоюзу.

Отримані прибутки невстановлені особи спрямовують на фінансування терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Так, згідно повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області № 65/4/4117 від 02.07.2015 та висновку експертного дослідження № 07/800 від 24.06.2015 ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут», вугілля марок АМ та АС, відправником якого є ООО «Альфа-Партнер», видобувається на шахті «Довжанська Капітальна», збагачується на ЦЗФ «Свердловськ» Луганської обл., які в теперішній час розташовані на тимчасово неконтрольованій території Луганської обл.

За матеріалами кримінального провадження, експедирування вантажів вугілля, видобутого на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей та переміщуваного через митний кордон України в митному режимі «транзит» з території Російської Федерації до країн Євросоюзу, відправниками якого є (мовою оригіналу) ООО «Альфа-Партнер», ОАО «Шахтоуправление «Обуховская», ООО «Южтранс», в ДП «Ізмаїльський морський торгівельний порт» здійснює ТОВ «Портінвест Лоджистік» (ідентифікаційний ).

11.08.2015 в ході обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Портінвест Лоджистік» за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 54/23, було вилучено:

- рахунки ТОВ «Портінвест Лоджистік» та копії рахунків ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» за період січень-липень 2015 року, про експедирування в Ізмаїльському морському торговельному порту вантажів вугілля для компаній Bremer International Limited, DTEK Trading S.A., всього дев`ять томів документів (том № 1 на 187-ми арк., том № 2 на 206-ти арк., том № 3 на 66-ти арк., том № 4 на 67-ми арк., том № 5 на 92-х арк., том № 6 на 73-х арк., том № 7 на 126-ти арк., том № 8 на 10-ти арк., том № 9 на 23-х арк.);

- ноутбук марки «HP Pro Book 6360b» s/n: 2CE2342 JRL;

- системний блок «HP Compaq 8200 Elite» s/n: CZC137MB4;

- ноутбук марки «HP Pro Book 6360b» s/n: 2CE2342 JS2;

- ноутбук марки «HP Pro Book 6360b» s/n: 2CE2342 JRT;

- ноутбук марки «HP Elite Book 8570w» s/n: 5CB2491DTC;

- ноутбук марки «HP Pro Book 4530s» s/n: CNV2084Q74;

- ноутбук марки «HP Pro Book 6360b» s/n: 2CE2342 JSO;

- ноутбук марки «HP Pro Book 4530s» s/n: CNV2101TVS;

- ноутбук марки «HP Pro Book 6470b» s/n: CNV335B6RD;

- лист № 253/2015 від 27.07.2015 року з додатками на 5 арк.;

- лист № 252/2015 від 27.07.2015 року з додатками на 5 арк.;

- договір № 214- BR/PRT від 01.04.2015 на 10 арк.;

- договір транспортного експедування № FWD/2013-04 від 13.07.2013 з додатками на 17 арк.;

- договір № 214- BR/PRT від 01.04.2015 з додатками на 16 арк.;

- оригінал статуту ТОВ «ПортІнвест Лоджистік» на 13 арк.;

- копії перевізних документів на вугілля, експедирування якого здійснювало ТОВ «Портінвест Лоджистік», на 109-ти арк.;

- копію листа № 06/26/25 від 26.06.2015 року на 1 арк.;

- копію листа № 06/26/24 від 26.06.2015 року на 1 арк.;

- копію договору оренди нежитлового приміщення №2745 від 01.07.2015 на 6 арк.;

- системний блок «HP Compaq 8200 Elite» s/n: CZC13993GO;

- системний блок «HP Compaq 8300 Elite» s/n: CZC3121OB;

- системний блок «HP Compaq 8200 Elite» s/n: CZC1479FNO;

- системний блок «HP Compaq 8200 Elite» s/n: CZC1479FNS;

- системний блок «HP Compaq 8200 Elite» s/n: CZC1398XBB;

- системний блок «HP Compaq 8200 Elite» s/n: LX859EA#ACB;

- системний блок «HP Compaq 8200 Elite» s/n: CZC13993FT;

- ноутбук марки «HP Pro Book 6470b» s/n: CNV316CP3K;

- системний блок «HP Compaq 8200 Elite» s/n: CZC2045TT2;

- ноутбук марки «HP Pro Book 6470b» s/n: CNV334CLX2.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна вищевказаних документів і предметів, оскільки, на його думку, вони можливо містять інформацію про підприємства та осіб, задіяні в схемі фінансування терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» шляхом реалізації за кордон вугілля, видобутого на неконтрольованій території Донецької та Луганської областей, у зв`язку з чим потребують додаткового поглибленого дослідження, в тому числі при проведенні судових експертиз. Тобто, вилучені документи і предмети згідно ст. 98 ч. 1 КПК України мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім цього, згідно ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, вилучені документи і предмети можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, мають ознаки тимчасово вилученого майна.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження № 0000185 від 02.07.2015, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 167 ч. 1 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій ст. 167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ст. 236 ч. 7 КПК України, вилучені в ході обшуку предмети і документи вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, згідно ст.ст. 167, 236 КПК України, вилучені документи і предмети відносяться до тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 170 ч. 2 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто критеріям тимчасово вилученого майна.

В своєму клопотанні слідчий обґрунтовує необхідність арешту вилучених документів і предметів тим, що вони можливо містять інформацію про підприємства та осіб, задіяні в схемі фінансування терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» шляхом реалізації за кордон вугілля, видобутого на неконтрольованій території Донецької та Луганської областей, у зв`язку з чим потребують додаткового поглибленого дослідження, в тому числі при проведенні судових експертиз. Тобто, вилучені документи і предмети згідно ст. 98 ч. 1 КПК України мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому на них необхідно накласти арешт.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, за матеріалами кримінального провадження № 0000185 від 02.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 2 КК України належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000185 від 02.07.2015 в ході обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Портінвест Лоджистік» за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 54/23, документи і предмети, а саме:

- рахунки ТОВ «Портінвест Лоджистік» та копії рахунків ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» за період січень-липень 2015 року, про експедирування в Ізмаїльському морському торговельному порту вантажів вугілля для компаній Bremer International Limited, DTEK Trading S.A., всього дев`ять томів документів (том № 1 на 187-ми арк., том № 2 на 206-ти арк., том № 3 на 66-ти арк., том № 4 на 67-ми арк., том № 5 на 92-х арк., том № 6 на 73-х арк., том № 7 на 126-ти арк., том № 8 на 10-ти арк., том № 9 на 23-х арк.);

- ноутбук марки «HP Pro Book 6360b» s/n: 2CE2342 JRL;

- системний блок «HP Compaq 8200 Elite» s/n: CZC137MB4;

- ноутбук марки «HP Pro Book 6360b» s/n: 2CE2342 JS2;

- ноутбук марки «HP Pro Book 6360b» s/n: 2CE2342 JRT;

- ноутбук марки «HP Elite Book 8570w» s/n: 5CB2491DTC;

- ноутбук марки «HP Pro Book 4530s» s/n: CNV2084Q74;

- ноутбук марки «HP Pro Book 6360b» s/n: 2CE2342 JSO;

- ноутбук марки «HP Pro Book 4530s» s/n: CNV2101TVS;

- ноутбук марки «HP Pro Book 6470b» s/n: CNV335B6RD;

- лист № 253/2015 від 27.07.2015 року з додатками на 5 арк.;

- лист № 252/2015 від 27.07.2015 року з додатками на 5 арк.;

- договір № 214- BR/PRT від 01.04.2015 на 10 арк.;

- договір транспортного експедування № FWD/2013-04 від 13.07.2013 з додатками на 17 арк.;

- договір № 214- BR/PRT від 01.04.2015 з додатками на 16 арк.;

- оригінал статуту ТОВ «ПортІнвест Лоджистік» на 13 арк.;

- копії перевізних документів на вугілля, експедирування якого здійснювало ТОВ «Портінвест Лоджистік», на 109-ти арк.;

- копію листа № 06/26/25 від 26.06.2015 року на 1 арк.;

- копію листа № 06/26/24 від 26.06.2015 року на 1 арк.;

- копію договору оренди нежитлового приміщення №2745 від 01.07.2015 на 6 арк.;

- системний блок «HP Compaq 8200 Elite» s/n: CZC13993GO;

- системний блок «HP Compaq 8300 Elite» s/n: CZC3121OB;

- системний блок «HP Compaq 8200 Elite» s/n: CZC1479FNO;

- системний блок «HP Compaq 8200 Elite» s/n: CZC1479FNS;

- системний блок «HP Compaq 8200 Elite» s/n: CZC1398XBB;

- системний блок «HP Compaq 8200 Elite» s/n: LX859EA#ACB;

- системний блок «HP Compaq 8200 Elite» s/n: CZC13993FT;

- ноутбук марки «HP Pro Book 6470b» s/n: CNV316CP3K;

- системний блок «HP Compaq 8200 Elite» s/n: CZC2045TT2;

- ноутбук марки «HP Pro Book 6470b» s/n: CNV334CLX2.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1
12.08.2015