Дело № 4/0825/71/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
09 февраля 2012 года судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Гнатык Г.Е., с участием прокурора Яцентюк З.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Диденко Е.Н., согласованного с заместителем прокурора Запорожской области Береговских В.В., о проведении обыска иного владения лица, - нежилого помещения по адресу АДРЕСА_1, -
у с т а н о в и л а :
18.01.2012 года СУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту подделки и использования официального документа, по признакам преступления предусмотренного ст.358 ч.1, 4 УК Украины.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что в августе 2010г. неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах подделало официальный документ, который выдается предприятием -заявление директора ООО "Ким-Торг XXI"ОСОБА_1 от 18.08.2010г. в адрес Управления Пенсионного фонда Украины в Хортицком районе г.Запорожья о том, что предприятие ООО "Ким-Торг XXI"не ведет финансово-хозяйственную деятельность и не имеет наемных работников, в связи с чем отчет (приложение №4) предоставляться не будет.
В дальнейшем вышеуказанный заведомо поддельный документ был использован неустановленным лицом, а именно предоставлен в Управление Пенсионного фонда Украины в Хортицком районе г.Запорожья.
В ходе следствия установлено, что ОСОБА_1 вышеуказанное заявление не подписывала, и к финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО "Ким-Торг XXI"отношения не имеет.
Согласно налоговой отчетности субъект хозяйствования ООО "Ким-Торг ", имел взаимоотношения по поставке товаров (работ, услуг) ряду предприятий в числе которых - ООО "СП "Энергосистема".
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к факту подделки документа, заверенного печатью ООО "КИМ-ТОРГ ", причастна группа лиц, в числе которых установлены: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уроженец г.Запорожья; ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 уроженка г. Запорожья; ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 уроженец г. Запорожья; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 уроженец Армении г. Легваз, которые создали финансовый механизм состоящий из ряда субъектов предпринимательской деятельности, имеющих признаки фиктивных, в числе которых и ООО "КИМ-ТОРГ ", при помощи которого должностные лица различных, легально действующих субъектов хозяйственной деятельности, переводили безналичные денежные средства в наличные и получали фиктивные бухгалтерские документы, которые использовались для увеличения валовых затрат, налогового кредита и документального подтверждения использования денежных средств, с целью минимизации налоговых платежей и хищения денежных средств.
Принимая во внимание тот факт, что должностными лицами ООО "СП "Энергосистема"при формировании собственной затратной части, используются реквизиты ООО "Ким-Торг ", руководителем которого зарегистрировано лицо, которое фактически к хозяйственной деятельности предприятия не имеет никакого отношения, данные обстоятельства дают основания полагать, что должностные лица ООО "СП "Энергосистема"используют субъект хозяйствования ООО "Ким-Торг " с целью прикрытия незаконной деятельности.
В ходе проведения ОРМ также было установлено что предприятия - ООО "ИНТЕРСПЕЦПРОЭКТ" 35888481; ООО "ВЕКТОР-ТТ"36447575; ООО "И.Б.К. БУДСЕРВИС"32691977; ООО "ПАРМАС"34748362; ООО "ПРОМИНВЕСТКОМПЛЕКТ-К"35888497; ООО "ИНТЕРН-ЮГ"32474484; ООО "ТЕХПРОМПРИБОР С.В."36879153; ООО "СТР-КОНСОЛЬ"33820767; ООО "СОЛИТ-БУД"36911500; ООО "ФЛОРИН-БУДПРОЭКТ"36911521, ООО "КИМ ТОРГ ХХІ"37167083; ООО "ГАЛАКТЕКС"34640602; ООО "ОРИАЛ"36917523; ООО "ДРАМТОРГ"37398775; ООО "ЛУГПРОМСТРОИСАТЕХМОНТАЖ"35554567; ООО "МЕТАЛЛ ЛАЙТ ГРУПП"37363873, и ряд других субъектов предпринимательской деятельности, также использовались ООО "СП "Энергосистема"ОКПО 33700623 для увеличения валовых затрат, налогового кредита, документального подтверждения использования денежных средств, получения в последующем наличных денежных средств и фиктивных бухгалтерских документов о понесенных затратах, с целью минимизации налоговых платежей и хищения денежных средств путем переведения безналичных денежных средств на счета указанных СПД под видом осуществления хозяйственных операций.
В ходе проведения ОРМ установлено, что для хранения первичных бухгалтерских документов, отчетности и печатей субъектов предпринимательской деятельности, наличных денежных средств ОСОБА_2 использует нежилое помещение по адресу АДРЕСА_1, принадлежащее на праве собственности сыну ОСОБА_2 -ОСОБА_7.
В соответствии с ч.1 ст.177 УПК Украины, обыск в жилище либо ином владении лица производится в том случае, если есть достаточные данные о том, что орудия преступления, вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы, имеющие значение для установления истины по делу, находятся в определенном помещении или месте.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что в нежилом помещение по адресу АДРЕСА_1, принадлежащем на праве собственности ОСОБА_7, могут хранится преступления, иные предметы, имеющие значение для установления истины по делу, вещи и ценности, добытые преступны путем, первичные бухгалтерские документы субъектов хозяйственной деятельности, а также предметы, иные документы, черновые записи, документы в электронном виде на магнитных и иных носителях информации, которые могут иметь значения для установления истинны по уголовному делу, с целью их отыскания и изъятия при обнаружении, руководствуясь ст.30 Конституции Украины и ст.177 УПК Украины необходимо провести обыск.
Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, считаю, с целью обнаружения и изъятия вещественных доказательств, имеющих значение по уголовному делу, представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области о производстве обыска подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-
П О С Т А Н О В И Л А:
Представление удовлетворить.
Разрешить проведение обыска нежилого помещения по адресу АДРЕСА_1, принадлежащего на праве собственности ОСОБА_7.
Производство обыска поручить работникам УГСБЭП ГУМВД Украины в Запорожской области с участием отдельной роты милиции быстрого реагирования "Беркут" при ГУМВД Украины в Запорожской области.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: Гнатык Г.Е.