Справа № 396/468/15-к
Провадження № 1-кс/396/37/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.02.2015 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000065 від 28 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_5 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000065 від 28 січня 2015 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що 28.01.2015 року о 15.00 год. до ЧЧ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 000 гривень, які належали останньому.

Відомості про вказану подію 28.01.2015 року зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області за № 259.

Старшим слідчим СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2015 року в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_1 , знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Опель Вектра Б» чорного кольору 2001 року випуску, де зазначався номер мобільного телефону НОМЕР_1 та населений пункт - смт Хотин, Тернопільської області. Зателефонувавши за вказаним номером ОСОБА_6 домовився з невідомою особою про те, що автомобіль необхідно доставити до м. Новоукраїнка для того, щоб оглянути його і якщо його все буде влаштовувати, то він придбає вказаний автомобіль. Після цього невідома особа домовилася з ОСОБА_6 про те, що останній перерахує на номер банківського рахунку грошові кошти в сумі 2000 гривень. В подальшому ОСОБА_6 через термінал у приміщенні відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на рахунок НОМЕР_2 та на екрані терміналу висвітилися анкетні дані ОСОБА_7 . Після перерахування коштів ОСОБА_6 зателефонував за мобільним номером НОМЕР_1 та повідомив про перерахування, на що невідома особа пояснила йому, що автомобіль буде доставлено до м.Новоукраїнка 24.01.2015 року. Проте на зазначену дату автомобіль доставлено не було та коли ОСОБА_6 зателефонував за мобільним номером, то він був вимкнений.

Проведеними слідчими діями у даному кримінальному провадженні встановити особу злочинця та місце його перебування не виявилося можливим.

Враховуючи те, що згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про захист персональних даних» відомості про банківські рахунки та рух коштів по них становлять банківську таємницю.

В звязку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного та об`єктивного збирання доказів у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, та беручи до уваги, що отримані вищезазначені дані можуть сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також можуть бути використанні як докази в кримінальному провадженні, заявлене клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внееного до ЄРДР за № 0000065 від 28.01.2015 року, тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

повні анкетні дані на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку тощо);

· довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;
· перелік банківських операцій за період 23.01.2015 по 26.01.2015, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;
· фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 23.01.2015 року по 26.01.2015 року по вищезазначеному рахунку.
Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 25.02.2015 року по 27.03.2015 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1