Справа №712/5164/15-к
Провадження №1кс/712/2082/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «08» травня 2015

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0005131 від 05.12.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до фінансово-господарської документації ПП « ОСОБА_4 ».

Клопотання мотивує тим, що 04.12.2013 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло звернення від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з приводу незаконних дій директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 27.06.2012 року між директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір №30та договір застави до нього №30/ДЗ-1 від 27.06.2012 року. В забезпечення зазначеного договору застави було передано товар в обороті на загальну суму 711 696, 32 грн.

На даний час директор ПП « ОСОБА_4 » заборгованість по кредиту не погасила. Згідно умов договору кредитування, і установлені терміни працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалася перевірка заставного майна в наявності. Під час чергової перевірки виконання забов`язань за вищевказаним договором застави, для огляду в наявності застави, уповноваженим особам банку було відмовлено та доступ на територію зберігання заборонено, про що 08.11.2012 року було складено відповідний акт. Також в подальшому працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено відсутність заставного майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та той факт, що дослідження документів має суттєві значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

в копіях: статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників; договорів про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення про бухгалтерський облік на підприємстві;

в оригіналах: договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки купівлі-продажу, тощо): договори про надання робіт (послуг); документів фінансово господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, тощо), виписки: програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; протоколи зборів учасники ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи засідання наглядової ради ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, тощо, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також надати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та надати дозвіл на тимчасовий доступ, до оригіналів реєстраційних, кадрових, договірних та бухгалтерських документів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, а саме:

в копіях: статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників; договорів про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення про бухгалтерський облік на підприємстві;

в оригіналах: договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки купівлі-продажу, тощо): договори про надання робіт (послуг); документів фінансово господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, тощо), виписки: програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; протоколи зборів учасники ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи засідання наглядової ради ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, тощо, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також надати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1