Справа № 524/5407/14-к
У Х В А Л А
На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 18.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
В період з жовтня по грудень 2013 року в приватному вищому навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно не виплачено заробітну плату 128 працівникам в сумі 259,6 тис. грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунки (№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду справи, в судове засідання не прибув.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час не можливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме - довідки про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , поточним, розрахунковим, депозитним, позичковими та іншим рахункам в національній та іноземній валюті, що належать вказаному суб`єкту господарювання із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, номерів угод, повних реквізитів та кодів ЄДРПОУ (ідентифікаційних) підприємств-кореспондентів (фізичних осіб), розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, платіжні доручення та грошові чеки; ідентифікаційних даних (прізвища, ім`я та по батькові, паспортні дані) осіб, які по чекам та довіреностям отримували готівкові кошти з рахунків ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності (матеріали реєстраційної справи в тому числі паспортні дані осіб, довідок про надання ідентифікаційного коду, статутів, установчих договорів зі змінами та доповненнями, заяв на відкриття рахунку, копії карток зі зразками підписів посадових осіб та печатки ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення керівників та інших документів, які находяться в справі зазначеної юридичної особи); відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснені ним угоди, отримані кредити з зазначенням сум, термінів дії та цільового призначення, покупки валюти на УМВБ з зазначенням номерів контрактів та повних реквізитів контрагента (нерезидента); інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (матеріали, які відображають інформування Державного комітету фінансового моніторингу України, про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); квитанцій, що підтверджують видачу готівкових коштів посадовими особами ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; повні дані про банківське обслуговування по системі "Клієнт-Банк", з метою ознайомлення та отримання завірених копій.
Строк дії ухвали визначити до 20 липня 2014 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1