Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-КС/1622/119/2012
УХВАЛА

Іменем України

28.12.2012 слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1, розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ та вилучення документів,

встановила:

Старший слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення документів, посилаючись на те, що на території м. Кременчука Полтавської області з березня 2011 року діє група невстановлених осіб, які займаються фіктивним підприємством.

Встановлено, що невстановлені особи з березня 2011 року, маючи умисел на заняття фіктивним підприємництвом, з корисливих мотивів, передбачаючи мету прикриття незаконної діяльності, без мети ведення статутної діяльності створили субєкти підприємницької діяльності ПП «ЖИТОПРОМ» () та інші субєкти.

Так, ПП «ЖИТОПРОМ» (), що було зареєстровано у виконавчому комітеті Полтавської міської ради, про що зроблений запис в журналі обліку 25.03.2011 р. за №0009764 за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Половка, буд. № 64.

Засновником даного підприємства став ОСОБА_2.

При цьому, невстановлені особи, створивши таким чином субєкт підприємницької діяльності, шляхом реєстрації засновником та директором даного підприємства ОСОБА_2, який не вносив до статутного фонду даного підприємства ні майна, ні коштів, не мав на меті керувати вказаним підприємством з метою здійснення господарської діяльності, не володіє знаннями, необхідними для ведення фінансово-господарської діяльності, не збирався вести статутну діяльність ПП «ЖИТОПРОМ» (), а мали на меті використовувати їх для незаконної діяльності.

Невстановленими слідством особами виготовлена печатки ПП «ЖИТОПРОМ» та використовується ними для ведення незаконної діяльності. В діях невстановлених осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та ч. 1 ст. 358 КК України.

В подальшому невстановлені особи, відкрили розрахунковий рахунок №0135 ПП «ЖИТОПРОМ» () у відділенні АТ «ОСОБА_3 МКБ» № 16 у м. Кременчуці за адресою м. Кременчук, вул. Леніна, 31 для незаконного отримання, шляхом зняття готівки у зазначеній банківській установі.

Крім цього працівники вище вказаного банку при звірці з документами банківської справи на відкриття поточного рахунку було виявлено розбіжність у почерків та підписів осіб, що їх складали.

У судове засідання представник АТ «ОСОБА_3 МКБ» не з»явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце слухання справи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв»язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, в банківській справі на відкриття поточного рахунку можуть знаходитись документи, що мають значення для кримінального провадження, а також, що на розрахунковому рахунку ПП «ЖИТОПРОМ» () можуть знаходитися грошові кошти в сумі 800 000 грн., здобуті злочинним шляхом та є ймовірність зняття вказаних грошових коштів співучасниками злочинної діяльності, з метою встановлення злочинців, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до банківської справи на відкриття поточного рахунку №0135 ПП «ЖИТОПРОМ» () (тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її для запобігання можливому знищенню), яка зберігається у відділенні АТ «ОСОБА_3 МКБ» № 16 у м. Кременчуці за адресою м.Кременчук, вул. Леніна, 31 та можливості її вилучення.

Надати тимчасовий доступ до регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровкою призначення платежу, дати та суми на паперовому та електронному носії), чекових книг, чеків по зняттю готівкових коштів по рахунку №0135, що належить ПП «ЖИТОПРОМ» (), за період часу з 31.03.2011 по теперішній час, карток із зразками підпису посадових осіб та відтиском печатки ПП «ЖИТОПРОМ» (), які зберігається у відділенні АТ «ОСОБА_3 МКБ» № 16 у м.Кременчуці за адресою м. Кременчук, вул. Леніна, 31 та можливості їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко