Справа № 645/1999/15-к
Провадження № 1-кс/645/415/15

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000607 від 12 березня 2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :
Начальник відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю наступного вилучення, а саме до оригіналів наступних документів:

· договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання товарів (надання послуг), специфікації та додатки до нього;
- податкова накладна № 11 від 01.12.2014 року; № 12 від 01.12.2014 року; № 13 від 01.12.2014 року; № 15 від 02.12.2014 року; № 16 від 02.12.2014 року; № 17 від 02.12.2014 року; № 18 від 02.12.2014 року; № 20 від 03.12.2014 року; № 21 від 03.12.2014 року; № 22 від 03.12.2014 року; № 23 від 03.12.2014 року; № 24 від 03.12.2014 року; № 26 від 04.12.2014 року; № 27 від 04.12.2014 року; № 29 від 04.12.2014 року; № 31 від 08.12.2014 року; № 33 від 09.12.2014 року; № 34 від 09.12.2014 року; № 36 від 10.12.2014 року; № 37 від 10.12.2014 року; № 38 від 10.12.2014 року; № 40 від 11.12.2014 року; № 42 від 12.12.2014 року; № 43 від 12.12.2014 року; № 44 від 15.12.2014 року; № 45 від 15.12.2014 року; № 46 від 15.12.2014 року; № 47 від 16.12.2014 року; № 48 від 16.12.2014 року; № 49 від 17.12.2014 року; № 50 від 17.12.2014 року; № 51 від 17.12.2014 року; № 52 від 18.12.2014 року; № 53 від 18.12.2014 року; № 54 від 18.12.2014 року; № 55 від 19.12.2014 року; № 56 від 19.12.2014 року; № 57 від 19.12.2014 року; № 58 від 22.12.2014 року; № 59 від 22.12.2014 року; № 60 від 22.12.2014 року; № 61 від 23.12.2014 року; № 62 від 23.12.2014 року; № 63 від 23.12.2014 року; № 64 від 23.12.2014 року; № 65 від 24.12.2014 року; № 66 від 24.12.2014 року; № 67 від 24.12.2014 року; № 68 від 25.12.2014 року; № 69 від 25.12.2014 року; № 70 від 25.12.2014 року, що знаходяться в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Підставами для надання доступу до цієї документації слідчий зазначає те, що 12.03.2015 року до Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , яка повідомила, що невстановлені особи, використавши без її відома документи громадянина України на її ім`я, зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до господарської діяльності якого вона не має жодного відношення, та використовують в своїй господарській діяльності підробні документи бухгалтерської та іншої звітності (ЖЄО № 3078 від 12.03.2015 року).

Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000607 від 12 березня 2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , яка надала пояснення, що на даний час вона офіційно ніде не працевлаштована. Основним джерелом її заробітку на даний час є те, що вона працює неофіційно реалізатором на торговельному ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в м. Краматорськ Донецької області. Декілька місяців назад вона втратила свій паспорт громадянина України. 23.09.2014 року вона отримала новий паспорт громадянина України на своє ім`я. Крім того, вона пояснила, що до господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не має жодного відношення. Зазначеного підприємства вона не реєструвала, грошових коштів у статутний капітал не вносила. Крім того, вона пояснила, що вона не є посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директором або головним бухгалтером. Також, ОСОБА_5 зазначила, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 їй не знайома та вона жодного разу не була в м. Київ. Також ОСОБА_5 пояснила, що вона не відкривала розрахункових рахунків в фінансових установах для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, вона жодного разу не підписувала договірних або інших документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку товарів або виконання будь-яких робіт, документів бухгалтерської або іншої звітності вона не формувала, не підписувала та органів державної влади не подавала. Довіреностей на державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на відкриття рахунків для зазначеного підприємства або на виконання інших дій він імені даного підприємства вона не видавала. Контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона назвати не може, так як до господарської діяльності даного підприємства вона не має жодного відношення. Жодної особи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не наймала, печаток та штампів даного підприємства в неї ніколи не було. Крім того, від ОСОБА_5 бул отримано заяву на припинення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та скасування всіх господарських операцій даного підприємства.

Під час досудового розслідування співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до додатку № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2014 року, ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відобразило в Розділі ІІ «Податковий кредит» під порядковим номером 3 взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму ПДВ - 505 010, 92 грн., що підтверджується податковою накладною № 11 від 01.12.2014 року; № 12 від 01.12.2014 року; № 13 від 01.12.2014 року; № 15 від 02.12.2014 року; № 16 від 02.12.2014 року; № 17 від 02.12.2014 року; № 18 від 02.12.2014 року; № 20 від 03.12.2014 року; № 21 від 03.12.2014 року; № 22 від 03.12.2014 року; № 23 від 03.12.2014 року; № 24 від 03.12.2014 року; № 26 від 04.12.2014 року; № 27 від 04.12.2014 року; № 29 від 04.12.2014 року; № 31 від 08.12.2014 року; № 33 від 09.12.2014 року; № 34 від 09.12.2014 року; № 36 від 10.12.2014 року; № 37 від 10.12.2014 року; № 38 від 10.12.2014 року; № 40 від 11.12.2014 року; № 42 від 12.12.2014 року; № 43 від 12.12.2014 року; № 44 від 15.12.2014 року; № 45 від 15.12.2014 року; № 46 від 15.12.2014 року; № 47 від 16.12.2014 року; № 48 від 16.12.2014 року; № 49 від 17.12.2014 року; № 50 від 17.12.2014 року; № 51 від 17.12.2014 року; № 52 від 18.12.2014 року; № 53 від 18.12.2014 року; № 54 від 18.12.2014 року; № 55 від 19.12.2014 року; № 56 від 19.12.2014 року; № 57 від 19.12.2014 року; № 58 від 22.12.2014 року; № 59 від 22.12.2014 року; № 60 від 22.12.2014 року; № 61 від 23.12.2014 року; № 62 від 23.12.2014 року; № 63 від 23.12.2014 року; № 64 від 23.12.2014 року; № 65 від 24.12.2014 року; № 66 від 24.12.2014 року; № 67 від 24.12.2014 року; № 68 від 25.12.2014 року; № 69 від 25.12.2014 року; № 70 від 25.12.2014 року. Фактичним місцем знаходження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є наступна адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи та інформація, що може міститися в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в даній документації не становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно здійснити тимчасовий доступ з подальшим вилученням в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів зазначених документів, оскільки ці документи в подальшому під час розслідування кримінального провадження будуть використані для призначення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, а також інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику у судове засідання представника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання начальника відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх наступного вилучення, а саме до оригіналів наступних документів:

- договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання товарів (надання послуг), специфікації та додатки до нього;

- податкова накладна № 11 від 01.12.2014 року; № 12 від 01.12.2014 року; № 13 від 01.12.2014 року; № 15 від 02.12.2014 року; № 16 від 02.12.2014 року; № 17 від 02.12.2014 року; № 18 від 02.12.2014 року; № 20 від 03.12.2014 року; № 21 від 03.12.2014 року; № 22 від 03.12.2014 року; № 23 від 03.12.2014 року; № 24 від 03.12.2014 року; № 26 від 04.12.2014 року; № 27 від 04.12.2014 року; № 29 від 04.12.2014 року; № 31 від 08.12.2014 року; № 33 від 09.12.2014 року; № 34 від 09.12.2014 року; № 36 від 10.12.2014 року; № 37 від 10.12.2014 року; № 38 від 10.12.2014 року; № 40 від 11.12.2014 року; № 42 від 12.12.2014 року; № 43 від 12.12.2014 року; № 44 від 15.12.2014 року; № 45 від 15.12.2014 року; № 46 від 15.12.2014 року; № 47 від 16.12.2014 року; № 48 від 16.12.2014 року; № 49 від 17.12.2014 року; № 50 від 17.12.2014 року; № 51 від 17.12.2014 року; № 52 від 18.12.2014 року; № 53 від 18.12.2014 року; № 54 від 18.12.2014 року; № 55 від 19.12.2014 року; № 56 від 19.12.2014 року; № 57 від 19.12.2014 року; № 58 від 22.12.2014 року; № 59 від 22.12.2014 року; № 60 від 22.12.2014 року; № 61 від 23.12.2014 року; № 62 від 23.12.2014 року; № 63 від 23.12.2014 року; № 64 від 23.12.2014 року; № 65 від 24.12.2014 року; № 66 від 24.12.2014 року; № 67 від 24.12.2014 року; № 68 від 25.12.2014 року; № 69 від 25.12.2014 року; № 70 від 25.12.2014 року,

що знаходяться в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Слідчий суддя ОСОБА_1