Справа № 755/9196/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" травня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
слідчого: ОСОБА_4
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, суд -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Як вбачається з матеріалів, о до прокуратури Дніпровського району м. Києва надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що протягом тривалого часу існує заборгованість більше одного місяця з виплати заробітної плати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відомості що містило повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 внесено прокуратурою Дніпровського району м. Києва до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України на юр. адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 засобами поштового зв`язку направлено запити щодо витребування завірених належним чином копій документів, а саме: установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довідка про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП); штатний розпис персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час; розрахунково-платіжні відомості та платіжні доручення, на підставі яких співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час нараховувалася та виплачувалася заробітна плата; відомості щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із виплати заробітної плати за період з 01.01.2014 по теперішній час; відомості про нараховану та виплачену заробітну плату за період існування заборгованості із виплати заробітної плати; довідку про надходження та витрату коштів товариства в період з 01.01.2010 по 01.01.2014 із зазначенням суми коштів, витрачених на оплату праці, сплату податків та інших витрат; довідку щодо розміру заборгованості по заробітній платі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 01.01.2014 по теперішній час; документи податкової звітності, що в період з 01.01.2014 по теперішній час надавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документи статистичної звітності, що в період з 01.01.2014 по теперішній час надавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; виписки з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час; касових книг, журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, прибуткових та видаткових касових ордерів, книг обліку розрахункових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час; карта рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період існування заборгованості (витяг з форми С-1); наказів про призначення на посаду, посадові інструкції, особові справи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які в період з 01.01.2014 по теперішній час приймали участь у нарахуванні та виплаті заробітної плати.
В подальшому на адресу СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов лист № 11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 23.03.2015 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 .
Відповідно до змісту лист ОСОБА_6 заперечив факт невиплати заробітної плати персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Крім того ОСОБА_6 категорично відмовився надавати копії документів на письмовий запит слідчого.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до даних, наявних у ДПІ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мало для здійснення господарських операцій:
· банківський рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ;
· банківський рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ;
· банківський рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 .
На даний час виникла необхідність у призначенні ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою встановлення чи дійсно мала місце безпідставна невиплата заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час; у якому обсязі не виплачено заробітну плату та кому саме із працівників товариства.
Для забезпечення проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ревізору необхідно надати інформацію за період з 01.01.2014 по теперішній час щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Документи доступ до яких планується отримати самі по собі та у своїй сукупності, містять відомості, щодо того яким чином, від кого та на яких підставах вносилися на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 грошові кошти, яким чином та на які потреби службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовували грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків, ким із посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та у якому обсязі сплачувала заробітна плата найманому персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ., чи були на банківських рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 грошові кошти необхідні для виплати заробітної плати, хто саме із службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мав право здійснювати банківські операції.
Крім того, на даний час виникла необхідність у призначенні ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою встановлення чи дійсно мала місце безпідставна невиплата заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час; у якому обсязі не виплачено заробітну плату та кому саме із працівників товариства.
Для забезпечення проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ревізору необхідно надати інформацію за період з 01.01.2014 по теперішній час щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також щодо банківських операцій, які здійснювалися у зазначений вище період.
Інформація та документи, доступ до яких планується, отримати містять відомості, які підлягають доказуванню та мають значення документів у кримінальному провадженні.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочину вчинено середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Наявні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу належно завірених копій документів на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, наказів, статутів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) та закритті рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по день винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по день винесення ухвали;
- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;
- документів, щодо ліміту залишку готівки в касі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі розрахунків встановлення ліміту залишку готівки в касі, а також наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про встановлення ліміту каси, що використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали
- документів органів державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі, постанов, ухвал, рішень суду, органів виконавчої влади щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі до протоколів слідчих дій, описів вилучених документів, копій вилучених документів, щодо тимчасових доступів (виїмок), обшуків, проведених щодо речей та документів клієнта в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- документів (повідомлень), складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо неможливості виконання розрахункових документів, а також документів, що підтверджують отримання вищевказаних повідомлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по день винесення ухвали;
- «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по день винесення ухвали;
- «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по день винесення ухвали.
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: