Дата документу 24.04.2014
Справа № 334/3584/14-к
Провадження № 1-кс/334/644/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000607 від 20.03.2013 року, -
ВСТАНОВИВ:
20.03.2013 року до Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України у Запорізькій області звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що службові особи ПП « ОСОБА_6 » неправомірно намагаються заволодіти квартирою АДРЕСА_1 , при здійсненні реалізації на прилюдних торгах арештованого майна, що є предметом іпотеки.
За заявою ОСОБА_5 було розпочате досудове розслідування №0000607 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим слідством було встановлено, що 23.08.2007 року ОСОБА_5 отримав позику у АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 53000 доларів США для придбання квартири за вищевказаною адресою. Для забезпечення зобов`язань по договору позики банком з ОСОБА_5 було укладено договір іпотеки, предметом якої була квартира АДРЕСА_1 .
У період з 2011 по 2012 р.р. службові особи ПП « ОСОБА_7 » через процедуру прилюдних торгів, з порушенням норм діючого законодавства України, здійснили продаж вищевказаної квартири лише за 17068 доларів США.
Під час розслідування було встановлено що ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .
Для вирішення питань які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ).
Забезпечення тимчасового доступу та виїмки вищезазначених документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) необхідно для проведення на стадії досудового розслідування слідчих дій, а саме, огляду, проведення у разі необхідності перевірки та доведення винуватості осіб, які на цей час поки не встановлені.
Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також, унеможливлює добування інших доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до виписок руху по розрахунковому рахунку ПП „ ОСОБА_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2011р. по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації.
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що є усі підстави вважати, що у разі, якщо розрахункові документи ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) залишаться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх може бути пошкоджено або знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши надані матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до виписок руху по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2011р. по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, оскільки є достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів не можливо провести слідчі дії та провадити кримінальне провадження.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000607 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 (або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження) дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , код НОМЕР_3 , наступних документів:
- виписок руху по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2011р. по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації.
Зобов`язати співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) надати тимчасовий доступ до: виписок руху по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2011р. по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, з їх вилученням.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 24.05.2014 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1