У Х В А Л А
Справа № 569/7181/14-к
20 травня 2014 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України ОСОБА_2 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції проведені від 12 серпня 2013 року по максимальний термін щодо руху грошових коштів з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належать ОСОБА_4 та відомості про час та місце зняття грошових коштів ( з дорученням фото з камер відео спостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 серпня 2013 року, невстановлена особа, діючи таємно, несанкціоновано здійснила платіж з банківського рахунку ТзОВ 2 ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_5 , що наявний в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на транзитний рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на поповнення платіжної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , як добровільне пожертвування на лікування, чим завдала ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди на суму 19 666 грн.
Дослідити іншими способами, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункового рахунку неможливо.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Клопотання слідчого узгоджується з положенням ст. ст. 160,163 КПК України, а тому підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції проведені від 12 серпня 2013 року по максимальний термін щодо руху грошових коштів з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належать ОСОБА_4 та відомості про час та місце зняття грошових коштів ( з дорученням фото з камер відео спостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1