Справа № 580/2063/15-к
Номер провадження 1-кс/580/283/15
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю
05 листопада 2015 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000558 від 10.09.2013 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором прокуратури Лебединського району Сумської області ОСОБА_3 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до банківських документів та дозволу на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з встановленням розрахункового карткового рахунку на який ОСОБА_5 07.09.2013 року перерахувала грошові кошти в сумі 4500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів на ньому та особу на чиє ім`я він відкритий, місця знаходження відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні, де відкрито рахунок, на який 07.09.2013 року гр. ОСОБА_5 здійснила переказ грошей в сумі 4500 грн., а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматах, де можливо знімалися кошти з цього рахунку в період з 07.09.2013 року по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що 07.09.2013 року близько 11 год. невстановлений чоловік, скориставшись довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом перерахунку грошових коштів на лікування доньки ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4500 грн.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 має хвору доньку ОСОБА_6 , на ім`я якої, для збирання коштів на лікування, було оформлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

07.09.2013 року близько 11 год. невстановлена особа чоловічої статі, представившись директором будівельної компанії в м. Києві, скориставшись довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом перерахунку коштів на лікування, за допомогою банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 грн. (3000 грн. 11:02 год., 1500 грн. 11:04 год.) які знаходилися на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Без отримання вище зазначених документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим

суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським МВ УМВС України в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 , внесеного 10.09.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення шахрайства стосовно ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159,162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до документів, фото та відео матеріалів з камер спостереження які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дозвіл на вилучення документів, пов`язаних з встановленням розрахункового карткового рахунку на який ОСОБА_5 07.09.2013 року перерахувала грошові кошти в сумі 4500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів на ньому та особу на чиє ім`я він відкритий, місця знаходження відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні, де відкрито рахунок, на який 07.09.2013 року гр. ОСОБА_5 здійснила переказ грошей в сумі 4500 грн., а також фото та відео матеріалів протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 задовільнити частково.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , пов`язаних з встановленням розрахункового карткового рахунку на який ОСОБА_5 07.09.2013 року перерахувала грошові кошти в сумі 4500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів на ньому та особу на чиє ім`я він відкритий, місця знаходження відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні, де відкрито рахунок, на який 07.09.2013 року гр. ОСОБА_5 здійснила переказ грошей в сумі 4500 грн., а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматах, де можливо знімалися кошти з цього рахунку в період з 07.09.2013 року по теперішній час.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на вилучення (виїмку) документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , пов`язаних з встановленням розрахункового карткового рахунку на який ОСОБА_5 07.09.2013 року перерахувала грошові кошти в сумі 4500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів на ньому та особу на чиє ім`я він відкритий, місця знаходження відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні, де відкрито рахунок, на який 07.09.2013 року гр. ОСОБА_5 здійснила переказ грошей в сумі 4500 грн.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на вилучення (виїмку) фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматах, де можливо знімалися кошти з цього рахунку в період з 07.09.2013 року по теперішній час, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/580/283/15-к

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області

ОСОБА_4