Справа № 755/2453/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 лютого 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004866 від 23.04.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

29 січня 2015 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі матеріалів, 23.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004866 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що 15.05.2014 року ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі АДРЕСА_2 , уклав з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , договір кредитування № 051970 та № 051994 за програмою Сіті Кредіт на загальну суму 750000 грн. Відповідно до умов зазначених договорів ОСОБА_4 мав сплатити 74250 грн. на рахунок ПП ОСОБА_5 , що виступало гарантом по зазначених кредитних договорах. Крім того, відповідно до зазначеної заяви ОСОБА_4 сплатив на рахунок ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_3 22500 грн., однак обіцяного кредиту, не отримав. Також у ході досудового розслідування встановлено зв`язок з іншими юридичними особами: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП ОСОБА_6 , ПП ОСОБА_7 та ПП ОСОБА_8 які використовуючи вищезазначену програму Сіті Кредіт та аналогічну програму ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом обману заволоділи грошима потерпілих.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів за період часу з 01.03.2014 року по 28.01.2015 року, які знаходились на банківських рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ПП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ПП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ПП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , що знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів, які знаходяться на банківським рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ПП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ПП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ПП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , всі наявні документи на підставі яких були відкриті вказані рахунки; довідку про рух коштів по вказаним рахунку за період часу з 01.03.2014 року по 28.01.2015 року, з указуванням суми обороту та залишку, дати, точний час проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали гроші в банкоматі або відділенні банку, в тому числі і в електронному вигляді, касові чеки (квитанції) про перерахування грошей та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію з яких рахунків надходили грошові кошти та на які саме рахунки були переведені за вказаний період та власника рахунку отримувача з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: