Раздельнянский районный суд Одесской области
Дело № 1524/4-57/12
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
06.06.2012 года следователем СО ЛО на ст.Раздельная УМВД Украины на Одесской ж.д.Чабан А.В. подано представление о производстве выемки оригиналов первичной финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, содержащих необходимую информацию по данном делу, поддержанное ОСОБА_2 транспортного прокурора.
Дав оценку обоснованности представления, заслушав мнение прокурора, суд пришел к выводу об удовлетворении представления исходя из следующего.
В соответствии со ст.178 УПК Украины выемка производится в тех случаях, когда есть достаточно оснований полагать, что предметы или документы, имеющие значение для установления истины по делу, находятся в определенном помещении, либо месте, либо у определенного лица.
Как усматривается из материалов дела, 08.06.2010 между службой пути Одесской железной дороги и ООО Агродорстройзаключен договор № П-10-701 НЮ на проведение подрядных работ, предметом которого, согласно п. 1.1. являлось проведение по асфальтированию переездов 1466 км станции Карпово и 1436 км станции Раздельная Сортировочная Раздельнянской дистанции пути общей стоимостью 92 749 грн.
В период июня сентября 2010 года силами ООО АГРОДОРСТРОЙпроведены ремонтные работы по асфальтированию железнодорожных переездов 1466 км станции Карпово и 1436 км станции Раздельная Сортировочная Раздельнянской дистанции пути.
23.06.2010 должностные лица ООО АГРОДОРСТРОЙподписали акт № 1 формы КБ -2в приемки выполненных строительных работ за июнь 2010 года о проведении работ на 1436 км станции Раздельная Сортировочная в сумме 47 807 грн. и 14.09.2010 акт № 1 формы КБ -2в приемки выполненных строительных работ за сентябрь 2010 года о проведении работ на 1466 км станции Карпово, в которые были внесены ложные сведения об объемах проведенных ремонтных работ на указанных железнодорожных переездах, которые в последствии были представлены в Раздельнянскую дистанцию пути с целью оплаты за якобы проведенные работы.
С целью проверки данных фактических объемов проведенных финансово-хозяйственных операций, правильности отображения их по бухгалтерскому и налоговому учету, полноты начисления и уплаты предприятием ООО АГРОДОРСТРОЙналогов и других обязательных платежей, необходимо провести выемки из банковского учреждения информации о движении средств по счету № НОМЕР_1 открытого в АБ Райфайзен банк Авальг. Киева, а также проанализировать другие банковские документы, которые свидетельствуют о причастности конкретных лиц к открытию и проведению по ним операций, снятие в виде денежной наличности значительных сумм средств.
На основании изложенного и руководствуясь ст.14-1, 178 УПК Украины,
п о с т а н о в и л:
1. АБ Райфайзен банк Авальг. Киева (МФО 380805) , для СО ЛО на ст.Раздельная УМВД Украины на Одесской ж.д. раскрыть банковскую тайну относительно сведений о движении денежных средств отображенных на бумажном носителе и электронном виде в формате Excel по счету № НОМЕР_1, принадлежащего предприятию ООО АГРОДОРСТРОЙ(код 05407344), открытому в АБ Райфайзен банк Авальг. Киева (МФО 380805), с указанием дат, сумм платежей, полной расшифровкой контрагентов (наименование, идентификационный код, наименование банка, МФО, номера счета), назначением платежа за период с 01.01.2010 по 18.05.2012, платежных поручений.
2. Произвести принудительную выемку в АБ Райфайзен банк Авальг. Киева (МФО 380805), юридического дела предприятия, карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия и оттисков печатей, документов связанных с открытием счетов, документов по установке и обслуживанию банковской расчетной системы Клиент-Банк, документов, которые подтверждают снятие денежной наличности и перевод денежных средств.
Постановление обжалованию не подлежит, на него может быть внесена апелляция прокурором в течении 3-х суток со дня его вынесения.
Судья: Теренчук Ж . В .