Провадження №1-кс/200/9378/15
У Х В А Л А
19 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за наступними мобільними номерами та ІМЕІ:
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5
НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10
- за період з 01.01.2014 року по теперішній час;
?інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовували мобільні номери та IMEI:
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5
НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10
- з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2014 року по теперішній час.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ) протягом 2013 2014 років складали та вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, по безтоварним взаємовідносинам з підприємствами які мають ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_13 ), ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_22 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за НОМЕР_23 ), тим самим зависили податковий кредит з ПДВ на загальну суму 3 127 885 грн., що призвело до ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.
Проведеними оперативними заходами у рамках кримінального провадження встановлено причетність стійкого злочинного угрупування до умисного ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ) та іншими суб`єктами господарювання Дніпропетровської та інших областей, які в дійсності не відбувалися і не відбуваються в теперішній час, мають безтоварній характер і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат та в теперішній час продовжують здійснюють протизаконну діяльність з конвертації грошових коштів та створення умов для ухилення від сплати податків різним суб`єктам господарювання.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація щодо осіб, які входять до складу злочинної групи, контактів фігурантів з представниками банківських установ та «клієнтами» конвертації готівкових коштів, використання фігурантами, з метою приховування незаконної діяльності декількох тіньових офісів, в приміщенні яких зберігаються бухгалтерські документи, печатки та штампи підконтрольних суб`єктів господарювання. Крім того, необхідна інформація відносно осіб, які співпрацюють з членами конвертації та відомості щодо суб`єктів господарювання, документи та розрахункові рахунки яких використовуються фігурантами при наданні послуг по «конвертації» коштів.
Встановлення інформації про коло осіб, з якими спілкуються особи, які входять до складу злочинного угрупування є важливим доказом у підтвердженні конвертації готівкових коштів у безготівкову форму та відповідно безпідставного зменшення податкових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ) та інших суб`єктів господарювання Дніпропетровської та інших областей.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телефонного зв`язку має значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені і причетні на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ) та інших суб`єктів господарювання Дніпропетровської та інших областей, встановлення ролі кожного у скоєнні злочинів, пов`язаних з умисним ухиленням від сплати податків та фіктивним підприємництвом, створення умов для незаконної конвертації грошових коштів особами які входять до складу стійкої злочинної групи, отримання фактичних даних, які свідчать про наявність злочинної змови між членами групи, а також про їх обізнаність стосовно незаконного характеру дій. Також дана інформація необхідна для встановлення злочинних планів по подальшому провадженню незаконної схеми членами групи.
Крім того вказані документи, які перебувають у володінні оператора телефонного зв`язку необхідні для отримання слідством відомостей стосовно використання особами які входять до складу злочинної групи абонентських телефонних номерів та IMEI, з метою подальшого проведення негласних слідчих дій та фоноскопічної експертизи по кримінальному провадженню, після чого данні документи можуть бути визнані речовими доказами, і в своїй сукупності необхідні для встановлення істини.
Невиконання даного заходу, перешкодить виконанню передбачених ст. 2 Кримінального процесуального Кодексу України вимог кримінального провадження в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5
ІМЕІ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять технічну інформацію про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за наступними мобільними номерами та ІМЕІ:
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5
НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10
- за період з 01.01.2014 року по 19.10.2015 року;
?інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовували мобільні номери та IMEI:
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5
НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10
- з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2014 року по 19.10.2015 року.
Строк дії ухвали до 19 листопада 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1