Провадження № 1-кс/344/3365/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 у порушення вимог ч. 1 ст. 20, п. 8 ч.2 ст. 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель" прийнято рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника-проведення додаткових робіт першої черги будівництва санаторно-оздоровчого комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 .

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено з переможцем процедури закупівлі - ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " договори № 144 від 26.04.2010, № 414 від 24.12.2010, № 234 від 09.08.2010, № 196 від 02.08.2012 на виконання вищевказаних робіт.

За вказаними договорами ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " грошові кошти відповідно в сумі 30 661 873,21 грн., 5 740 941 грн., 167 937,5 грн., 23 146 611,4 грн., а всього коштів на загальну суму 59 717 363,11 грн.

При виконанні будівельно-монтажних робіт: монтажу спеціалізованого обладнання, опоряджувальних та монтажних робіт по корпусу №2, робіт з улаштування дахової котельні, благоустрою та додаткових робіт зі спорудження берегоукріплювальної дамби, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення довідок про вартість виконаних підрядних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт та актів приймання змонтованого обладнання вчинили розкрадання державних коштів.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 06.03.2015, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Матеріалами клопотання зазначається, що фінансові документи, які свідчать про рух коштів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), - за період з 01.01.2010 по 31.12.2012, мають значення по кримінальному провадженні як речові докази, і згідно ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду і згідно ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, іншим способом довести обставини скоєння кримінального правопорушення, як використання в якості доказів інформації про рух коштів по вказаних рахунках немає, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, з мотивів викладених в ньому, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано- Франківської області ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_7 , прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів про розгорнуті відомості, що засвідчують рух коштів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), - за період з 01.01.2010 по 31.12.2012, а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку з розшифровкою контрагентів, вказанням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду СДРПОУ контрагента, суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях; документів щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема картки із зразками підписів та печатки, заяви і договору на відкриття рахунку та інших документів на підставі яких був відкритий вказаний рахунок; копій платіжних доручень, що свідчать про перерахування коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2010 по 31.12.2012; копій документів про зняття коштів готівкою (чеків) із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2010 по 31.12.2012, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 , (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») що розташований за адресою АДРЕСА_4 та можливість вилучення їх копій (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1