Справа № 686/7451/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
14 квітня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 04.04.2015 року близько 10:00 год., невстановлена особа шляхом довіри під приводум продажу кросівок через інтернет магазин "OLX", заволоділа грошовими коштами в сумі 660 гривень в гр. ОСОБА_2 , які він перерахував на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
За даним фактом 10 квітня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно показів ОСОБА_2 , під час вказаних дій невідомі особи використовували картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
У зв`язку з цим виникла необхідність, в з`ясуванні куди були перераховані грошові кошти із рахунку ОСОБА_2 та як далі рухались кошти, якщо грошові кошти були перераховані на іншу картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то за яким рахунком закріплена вказана картка, кому вона належить.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості про власників карток на які були перераховані ОСОБА_2 грошові кошти.
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або за його дорученням о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю провести вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 :
- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 04.04.2015 року по 14.04.2015 року із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 04.04.2015 року по 14.04.2015 року із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 13 травня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1