пр. № 1-кс/759/3385/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні №0001364, відомості про яке зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю відносно Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (" ІНФОРМАЦІЯ_2 "), яка зберігається в Фiлiї Головного управління по м. Києву та Київський області ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що допитаний як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомив, що він 12.02.2015 року приблизно о 17 год. 30 хв. відвідав спортивний клуб, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні центру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та придбав там абонемент на відвідування тренажерного залу на місяць, вартістю 250 грн. В подальшому ОСОБА_5 дізнався, що центр військово-патріотичного та спортивного виховання молоді " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є бюджетною установою та підпорядковується райдержадміністрації і функціонування спортивного клубу на базі вказаного центру є незаконним. Крім того, наявність тренажерного залу підтверджується пропуск до центру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_2 виписаний на ім`я ОСОБА_5 , з позначкою про сплату грошей за тренування, а також рекламною листівкою тренажерного залу з зазначенням адреси: АДРЕСА_1 , та копією документів про сплату 250 грн. Також, відповідно до копії про здійснення платежу, ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ на банківський рахунок № НОМЕР_3 , Фiлiї Головного управління по м. Києву та Київський області ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), який відкритий на Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання щодо вилучення запитуваних слідчим банківських документів саме в оригіналах.

Також, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання слідчому електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, під час користування рахунком № НОМЕР_3 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (" ІНФОРМАЦІЯ_2 "); картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспорті.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене частково та знайшло своє часткове обґрунтування, а тому підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні №0001364, відомості про яке зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю по поточному рахунку, № НОМЕР_3 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (" ІНФОРМАЦІЯ_2 "), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), (юридична адреса : АДРЕСА_2 ), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку, № НОМЕР_3 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (" ІНФОРМАЦІЯ_2 "), за період часу з дати відкриття рахунку по 28.07.2015;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку, № НОМЕР_3 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (" ІНФОРМАЦІЯ_2 "); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку, № НОМЕР_3 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (" ІНФОРМАЦІЯ_2 "), за період з дати відкриття рахунку по 28.07.2015;

- документи, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_3 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ");

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких видавалась готівка з поточного рахунку, № НОМЕР_3 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (" ІНФОРМАЦІЯ_2 "); наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені платіжними системи, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 28.07.2015;

- всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку, № НОМЕР_3 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (" ІНФОРМАЦІЯ_2 "), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу за період часу з дати відкриття рахунку по 28.07.2015 р.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1