Провадження № 1-кс/554/7064/2015
УХВАЛА
Іменем України
16 листопада 2015 року м.Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі: ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю представників скаржника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна компанія «Арія» на бездіяльність слідчого у порядку ч. 1 ст. 303 КПК України,-

встановила:

11.11.2015 року ТОВ ВКК «Арія» звернулося до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого, посилаючись на те, що на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 23.10.2015 року заступником начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майором податкової міліції ОСОБА_8 06.11.2015 було проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_9 і які частково використовує ТОВ ВКК «Арія».
Скаржник вважає, що в ході здійснення обшуку виявлено та вилучено речі, які не увійшли в перелік майна, дозвіл на вилучення яких надав слідчий суддя, а тому вони підлягають поверненню як тимчасово вилучене майно. У зв`язку з цим скаржник прохав суд визнати бездіяльність щодо неповернення тимчасово вилученого майна заступником начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майором податкової міліції ОСОБА_8 незаконною та зобов`язати останнього повернути ТОВ ВКК «Арія» тимчасово вилучене майно, яке не зазначено в ухвалі суду.

У судовому засіданні представники скаржника скаргу підтримала та наполягала на її задоволенні.
Прокурор та слідчі заперечував щодо скарги та просили відмовити у її задоволенні.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшла висновку про задоволення скарги з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 23 жовтня 2015 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава у справі № 554/10084/15-К надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та на території, які використовує ТОВ ВКК «АРІЯ», за адресою: м. Полтава, пров. Шевченка, 7а, що належить на праві власності ОСОБА_9 , (рнокпп. НОМЕР_1 ) з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ ВКК «АРІЯ» за період 2013-2015 року, у тому числі договорів, у т.ч. оренди транспортних засобів, підряду, про надання юридичних послуг та консультаційних послуг та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, специфікацій, актів, у т.ч. приймання виконаних будівельно-монтажних робіт, прийняття юридичних та консультаційних послуг, довідок, у т.ч. про вартість виконаних будівельних робіт та наданих послуг, журналів, у т.ч. обліку робіт, накладних, у т.ч. видаткових накладних, податкових накладних, довіреностей, у т.ч. по рахункам за № 361, 631, 311, 301, 20, 28, 90,91, інших рахунків аналітичного бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей, проектної та технічної документації, кошторисів, у т.ч. кошторисних розрахунків вартості робіт та локальних кошторисів, дефектовочних відомостей, штатного розпису працівників ТОВ ВКК «АРІЯ», документів на відрядження, у т.ч. наказів на відрядження, кошторисів, авансових звітів та документів про використання коштів, документів щодо доступу працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, у т.ч. допусків, посвідчень, інструктажів з техніки безпеки, нарядів на роботи; документів щодо проходження навчання та підвищення кваліфікації щодо вказаного, документів щодо оплати, списання зі складів матеріалів (обладнання); товарно-транспортних накладних, путьових (дорожніх) листів, актів списання пального, чорнових записів, оргтехніки, печаток, бланків документів з відтисками печаток фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та інших документів, речей та цінностей і матеріалів, що мають відношення до справи, у т.ч. по взаємовідносинам із ТОВ «Буд-Ін-Вест» (код 39269592, м. Київ), за листопад 2014 року, із «Глобал Люкс» (код 38966174, м. Київ) за травень 2014 року, із ТОВ «Юридична Компанія «Бона Фідес» (код 35195543, м. Київ) за січень 2014 року, ТОВ «Компанія Буделемент» (код 39130888, м. Київ) за березень 2015 року та по об`єктам по яким документально відображалось виконання робіт (надання послуг та постачання товарів) вказаними підприємствами, а також які підтверджують ведення незаконної діяльності, мають значення для досудового розслідування.

06 листопада 2015 року заступником начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_8 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_9 (рнокпп. НОМЕР_1 ) і які, частково використовує ТОВ ВКК «АРІЯ».

В ході здійснення обшуку виявлено та вилучено речі, які не ввійшли в перелік майна, дозвіл на вилучення яких надав слідчий суддя, а саме: було вилучено документи поза періодом 2013 -2015 року.

Так, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.
Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває певне майно, можливості ним володіти, користуватися та розпоряджатися до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Ст.169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилученої) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Згідно з ч. 5 ст.171 КПК України, вилучене під час обшуку або огляду майно підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено, якщо слідчий, не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, не звернеться до слідчого судді із клопотанням про його арешт.
Отже, КПК України визначений обов`язок слідчого, прокурора, слідчого судді вирішити у зазначені строки долю тимчасово вилученого майна, зокрема його арешту чи повернення.
У кримінальному провадженні №000071, внесеному до ЄРДР 208.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, арешт щодо вилученого - не вирішувався, документи ТОВ ВКК «Арія» не поверталися.
Таким чином, на підставі викладеного, предмети, майно, документи, що не входили до переліку, зазначеному в ухвалі слідчого судді від 23.10.2015 року, а саме: зазначені в пунктах протоколу обшуку з 1 по 3 та з 5 по 96 та зазначені на сторінках з 3 по 7 відповідно мають статус тимчасово вилученого майна та підлягають негайному поверненню ТОВ ВКК «АРІЯ» заступником начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_8 .

Керуючись ст.ст. 16, 36, 167, 168 169, 171-173, 303-304, 236 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

скаргу товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна компанія «Арія» на бездіяльність слідчого у порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, - задовольнити.

Визнати бездіяльність щодо неповернення тимчасово вилученого майна заступником начальника другого відділу КР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_8 , вилученого під час обшуку ТОВ ВКК «Арія» від 06.11.2015 року.

Зобов`язати заступника начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_8 повернути ТОВ ВКК «АРІЯ» документи, а саме:

1. Протокол тимчасового доступу від 10.09.2014 року з описом до нього в копіях на 3 арк.;

2. Копія додаткової угоди № 1/1 від б/д за період з 30 вересня 2015 р. по 31.12.2015 року на і арк.;

3. Копія акту приймання-передачі документів від 30.09.2015 року з додатками на 5 арк.;

4. Угоди та додаткові угоди про надання послуг (виконання робіт за період червня-жовтня 2014 року на 186 арк.;

5. Звіти по субпідрядникам та по оборотам затрат за період з лютого по квітень 2015 року на 29 арк.;

6. Договірна документація по автоперевізникам за 2014 рік на 196 арк.;

7. Акти приймання-передачі виконаних робіт за квітень 2015 року з додаками на 238 арк.;

8. Угоди та додаткові угоди з додатками про надання послуг за грудень 2013 року листопад 2014 року на 212 арк.;

9. Акти виконання робіт по ТОВ «Укртауер» за 2015 рік на 47 арк.;

10. Угоди, додаткові угоди та додатки до них за березень 2014 березень 2015 року з ПАТ «Київстар» на 288 арк.;

11. Угоди, додаткові угоди та додатки до них за лютий серпень 2014 року, листопад 2014 року на 177 арк.;

12. Договірна документація по авто перевізниках за період 2010-2014 років на 388 арк.;

13. Акти прийому-передачі виконаних робіт за квітень 2015 року по ПАТ «Кивстар» на 297 арк.;

14. Авансові звіти за грудень 2014 р. на 164 арк.;

15. Податкові накладні за березень 2015 р. на 564 арк.;

16. Угоди, додаткові угоди та додатки до них за червень-грудень 2014 року на 196 арк.;

17. Рахунки на оплату за серпень-жовтень 2015 р. на 292 арк.:

18. Договірна документація по автоперевізниках за період 2010 2014 років на 278 арк.;

19. Угоди, додаткові угоди та додатки до них за період з січня по червень 2014 року з ПАТ «Київстар» на 2015 арк.;

20. Додаткові угоди з додатками за період березня-грудня 2014 року на 412 арк. (ПАТ «Київстар»)

21. Договірна документація по авто перевізниках за 2007 2014 роки на 82 арк.;

22. Угоди, додаткові угоди та додатки до них за період лютого-квітня 2014 року на 31 арк.;

23. Прибуткові та видаткові накладні, додатки до них за період лютого 2015 на 571 арк.;

24. Договірна документація по автоперевізниках за 2010-2014 роки на 243 арк.;

25. Додаткові угоди та додатки до них за січень 2014 року на 30 арк.;

26. Угоди, додаткові угоди та додатки до них за період березня-грудня 2014 року по ПАТ «Київстар» на 347 арк.;

27. Угоди, додаткові угоди та додатки до них за період жовтня 2014 по лютий 2015 року по ПАТ «Київстар» на 192 арк.;

28. Договірна документація по автоперевізниках за період 2011 -2014 року на 208 арк.;

29. Акти приймання-передачі та рахунки на оплату за 2014 2015 роки на 60 арк.;

30. Додаткові угоди з додатками за листопад 2014 року - січень 2015 року на 199 арк.;

31. Додаткові угоди з додатками за грудень 2013 року червень 2014 року на 90 арк.;

32. Додаткові угоди з додатками за липень 2013 року серпень 2014 року на 120 арк.;

33. Додаткові угоди з додатками за червень-жовтень 2014 року на 61 арк.;

34. Податкові накладні за лютий 2015 року на 413 арк.;

35. Податкові накладні за квітень 2015 року на 179 арк.;

36. Додатки до договору за червень грудень 2015 року на 60 арк.;

37. Авансові звіти за січень лютий 2014 року на 151 арк.;

38. Акти звірки за 2014 2015 роки на 219 арк.;

39. Додаткові угоди та додатки до них за березень листопад 2014 року на 92 арк.;

40. Додаткові угоди та додатки до них за липень-грудень 2014 року на 327 арк.;

41. Податкові накладні за квітень за квітень 2015 року на 324 арк.;

42. Додаткові угоди з додатками за лютий, травень, серпень 2014 року на 37 арк.;

43. Додаткові угоди з додатками за листопад грудень 2014 року на 72 арк.;

44. Додаткові угоди з додатками за березень листопад 2014 року на 294 арк.;

45. Рахунки на оплату за 2015, 2014 роки на 31 арк.;

46. Авансові звіти за березень 2014 року на 130 арк.;

47. Авансові звіти за лютий 2014 року на 56 арк.;

48. Авансові звіти за червень 2014 року на 105 арк.;

49. Авансові звіти за червень 2014 року на 77 арк.;

50. Акти прийому-здачі робіт (послуг) за березень 2015 року на 317 арк.;

51. Прибуткові та видаткові за квітень 2015 на 518 арк.;

52. Прибуткові та видаткові за листопад 2014 року - лютий 2015 року на 479 арк.;

53. Акти прийому-здачі виконаних робіт за березень 2015 року на 329 арк.;

54. Акти прийому-здачі виконаних робіт за січень вересень 2015 року на 364 арк.;

55. Акти прийому-здачі виконаних робіт за 2015 рік по ТОВ «Астеліт» на 195 арк.;

56. Акти прийому-здачі виконаних робіт за травень 2015 року на 226 арк.;

57. Акти прийому-здачі виконаних робіт за лютий 2015 року на 356 арк.;

58. Акти прийому-здачі виконаних робіт за лютий 2015 року на 315 арк.;

59. Податкові накладні за квітень 2015 року на 357 арк.;

60. Копія свідоцтв про державну реєстрацію на 312 арк.;

61. Додаткові угоди та додатки до них за грудень 2013 червень 2014 року на 219 арк.;

62. Додаткові угоди та додатки до них за листопад грудень 2014 року на 153 арк.;

63. Додаткові угоди та додатки до них за січень червень 2014 року на 279 арк.;

64. Додаткові угоди та додатки до них за березень-грудень 2014 року, березень 2015 року на 403 арк.;

65. Додаткові угоди та додатки до них за лютий-серпень 2014 р., грудень, листопад 2013 року на 333 арк.;

66. Додаткові угоди та додатки до них за IV квартал 2014 р. І квартал 2015 р. на 271 арк.;

67. Додаткові угоди та додатки до них за 2013-2014 роки на 75 арк.;

68. Договори підряду з додатками, акти виконаних робіт (послуг) за листопад 2013 року жовтень 2015 року на 107 арк.;

69. Акти виконаних робіт (наданих послуг) за квітень 2015 року на 319 арк.;

70. Видаткові та прибуткові накладні за березень 2015 року на 580 арк.;

71. Акти прийому-здачі виконаних робіт за червень-грудень 2015 року на 201 арк.;

72. Акти прийому-здачі виконаних робіт за лютий-березень 2015 на 415 арк.;

73. Видаткові та прибуткові накладні за квітень лютий 2015 р. на 477 арк.;

74. Акти звірки взаєморозрахунків за 2013 -2015 роки на 446 арк.;

75. Авансові звіти за червень 2014 року на 101 арк.;

76. Авансові звіти за січень 2014 року на 58 арк.;

77. Авансові звіти за червень 2014 року на 123 арк.;

78. Авансові звіти за серпень 2014 року на 56 арк.;

79. Авансові звіти за червень 2014 року на 46 арк.;

80. Авансові звіти за травень 2014 року на 38 арк.;

81. Авансові звіти за квітень 2014 року на 75 арк.;

82. Договір генерального підряду № 18779 від 17.12.2009 року на 19 арк.;

83. Додаткові угоди та додатки до генерального договору підряду за лютий грудень 2010 року на 111 арк.;

84. Додатки до договорів за січень грудень 2012 року, січень, грудень 2013 року на 94 арк.;

85. Договір з технічного обслуговування з додатками № 29160 від 30.01.2010 року на 204 арк.;

86. Договір генерального підряду № 29238 до договору № 29160 від 30.01.2010, № 29118, № 29238 з додатками на 67 арк.;

87. Облікові листи бригад відділу будівництва за червень 2014 року на 100 арк.;

88. Облікові листи бригад відділу будівництва за серпень 2014 року на 92 арк.;

89. Облікові листи бригад відділу будівництва за липень 2014 року на 101 арк.;

90. Облікові листи бригад відділу будівництва за вересень 2014 року на 97 арк.;

91. Облікові листи бригад відділу будівництва за грудень 2014 року на 117 арк.;

92. Облікові листи бригад відділу будівництва за жовтень 2014 року на 92 арк.;

93. Облікові листи бригад відділу будівництва за серпень 2014 року на 18 арк.;

94. Копія наказу № 137 від 03.06.2015 року на 1 арк.;

95. Копія наказу № 471 від 31.12.2015 року на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1