печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коваль О.А., представника ПАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_2, розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Крупки А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

19 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Крупки А.О., погоджене заступником начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Жербицьким В.Г., про надання доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» стосовно ТОВ «Аденор», з можливістю проведення їх вилучення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управління МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 24.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 321 КК України.

З 20.04.2013 по 26.06.2013 ОСОБА_5, являючись співзасновником ТОВ «Аденор» за попередньою змовою з директором вказаного товариства ОСОБА_6 та його працівниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8, діючи умисно, використовуючи аптечні заклади товариства під виглядом медичних препаратів ЗАЛДІАР та Пара-Трал здійснили незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу - трамадол.

Крім того, з січня 2013 року по 26.06.2013 невстановлені особи з числа працівників аптечних закладів ТОВ «Аденор» умисно, за попередньою змовою групою осіб, в порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незаконно (безрецептурно), з порушенням встановлених правил відпуску здійснили реалізацію сильнодіючого лікарського засобу - соннат (зопіклон), який відноситься до сильнодіючих лікарських засобів.

Відповідно до документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ «Аденор», зазначене товариство має банківський рахунок в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ) № 0, відкритий 06.02.2009.

З метою висвітлення фінансових та господарських операцій, які проводило ТОВ «Аденор», їх фактичних обсягів, підтвердження фактів придбання лікарських засобів, встановлення руху коштів по рахунку, а також осіб, причетних до злочинної діяльності товариства, та осіб, яким відомі обставини, що мають значення для провадження, виникла необхідність в отриманні в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ) інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Аденор», а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про відкриття рахунку і проведення по ньому операцій.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коваль О.А., представника ПАТ АБ «Укргазбанк», який не заперечував проти надання тимчасового доступу до документів, однак заперечував проти вилучення їх оригіналів, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, до яких він просить надати доступ, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а також слідчим не зазначено до яких саме конкретно документів повинен бути наданих тимчасовий доступ, що позбавляє слідчого суддю можливості виконати вимоги п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Крупці Андрію Олександровичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто банківських документів юридичної справи ТОВ «Аденор» , по рахунку № 0, що знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Єреванська,1, з можливістю зробити їх копії, а саме:

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Аденор» , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті ТОВ «Аденор» рахунку № 0;

- анкети клієнта банку ТОВ «Аденор» по рахунку № 0;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 0;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, а саме: № 0, які належать ТОВ «Аденор» з дня відкриття рахунку по 20.08.2013;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Аденор» ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 0 з дня відкриття рахунку по 20.08.2013;

- документів, щодо зарахування на рахунок № 0 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «Аденор» з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- договорів, укладених ТОВ «Аденор» , оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № 0 ТОВ «Аденор» та з указаного рахунку, за період часу з дня відкриття рахунку до 20.08.2013;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «Аденор» по рахунку № 0 з дня відкриття рахунків по 20.08.2013;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 0 з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу з дня відкриття рахунку по 20.08.2013.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/17966/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коваль О.А.

Слідчий суддя С.І. Смик