Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3018/13-к
Провадження № 1-кс/553/406/2013
У Х В А Л А

Іменем України

24.07.2013

м. м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого судді - Парахіної Є.В.,

при секретарі - Вишар М.В.,

з участю слідчого - Ільїної Ж.В.,

прокурора - Коннова О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Ільїної Ж.В., поданого в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000050 від 02.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції Ільїна Ж.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.

02.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України по факту того, що в період з 2011 року по теперішній час службові особи ПП "Інтерресурс" зловживаючи своїм службовим становищем безпідставно перераховують кошти на рахунки ТОВ "Скрап-Мет" та ТОВ "МетЮг-М" за металобрухт, який останні не подавляли, а кошти на свій розрахунковий рахунок отримують від ТОВ "Техномет" за реалізований металобрухт, хоча Фактично придбання його здійснюється на приймальних майданчиках за готівку у населення.

Постановою. Старшого прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області від 22.07.2013 року визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України у кримінальному провадженні № 0000050 за Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

Постановою т.в.о. начальника СУ УМВС України в Полтавській області від 23.07.2013 року здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000050 доручено групі слідчих в складі: старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції Дударєва О.В., старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції Ільїної Ж.В.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2011 року службові особи ПП "Інтерресурс" мали фінансово-господарські відносини з ТОВ "Скрап-Мет" щодо придбання у останніх металобрухту на загальну суму 35024397,50 грн.

Відповідно до акту ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС за № 5235/22-8/37400862 від 03.12.2012 року під час проведення перевірки не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ "Скрап-Мет". Згідно висновку № 649 від 29.11.2012 року почеркознавчого дослідження реєстраційних і звітних документів встановлено, що підписи на документах ТОВ "Скрап-Мет" виконані від імені гр. Голоднера К.Е. іншою особою.

02.11.2012 року слідчим управлінням Державної податкової служби у м. Києві порушено кримінальну справу № 50-6270, за фактом підробки документів невстановленими слідством особами ТОВ "Скрап-Мет" за ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань).

Окрім того, вивченням роздруківок руху грошових потоків по розрахунковому рахунку №260052041, №9, №2615730, відкритих ПП "Інтерресурс" у ПАТ "Полтава-Банк" (МФО 331489) встановлено, що одним із основних контрагентів ПП "Інтерресурс" впродовж 2011 року також було підприємство ТОВ "Мет Юг-М", на розрахунковий рахунок якого перераховувалися кошти за реалізацію металобрухту на загальну суму близько 7 821 490,00 грн.

31.01.2013 року ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва складено Акт № 62/22-200/36579472 "Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ "Мет Юг-М" () з питань дотримання вимог податкового законодавства щодо відображення правових відносин з контрагентом-постачальником ТОВ "Скрап-Мет" () за період лютий-червень 2011 року", відповідно до якого реальність здійснення господарських операцій, пов’язаних з обігом металобрухту між ТОВ "Мет Юг-М" та ТОВ "Скрап-Мет" не знайшла документального підтвердження.

Відповідно до акту позапланової податкової перевірки діяльності ПП "Інтерресурс" від 18.06.2013 встановлено безтоварність господарських операцій щодо купівлі-продажу приватним підприємством "Інтерресурс" металобрухту у ТОВ "Мет Юг-М", зафіксованих ними в бухгалтерських документах за січень-лютий 2011 року. Окрім того, в даному акті зазначено, що відповідно до товарно-транспортних накладних, виявлених під час перевірки ПП "Інтерресурс", перевезення металобрухту в лютому 2011 року здійснювалося вантажними автомобілями ПП "Антре Едвертайзінг" (), при цьому, відповідно до інформації, наданої ДАІ Полтавської області, такі транспортні засоби не значаться в базі даних реєстрації автомобілів.

З акту перевірки ПП "Антре Едвертайзінг" № 1327/23-5/32086932 від 15.04.2011, складеного співробітниками ДПІ у Приморському районі м. Одеси, вбачається, що у вказаного підприємства відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, підприємство не знаходиться за юридичною адресою, тому, відповідно до ч.ч. 1, 5 ст. 203, п.п. 1, 2 ст. 215, ст. 228 Цивільного кодексу України господарські операції, які здійснювалися в лютому 2011 року, мають ознаки фіктивності.

Вивченням роздруківок руху грошових потоків по розрахунковим рахункам № 260052041, № 9, № 2615730, відкритих ПП "Інтерресурс" у ПАТ “Полтава-Банк” (МФО 331489) встановлено, що вони впродовж 2011 року перерахували на розрахунковий рахунок ПП "Антре Едвертайзінг" № 001, відкритий в банківській установі АТ "Златобанк" (МФО 380612), кошти в сумі близько 311 021,00 грн., в якості оплати послуг у сфері автоперевезення.

Враховуючи те, що встановлені в ході досудового розслідування обставини дають підстави стверджувати про те, що з метою дослідження подальшого руху коштів, отриманих ПП "Антре Едвертайзінг" на свій розрахунковий рахунок нібито за надання приватному підприємству "Інтерресурс" послуг з автоперевезення придбаного останнім металобрухту у ТОВ "Мет Юг-М", а також з метою вивчення фінансово-господарської діяльності даного Підприємства вцілому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з подальшим їх вилученням, а саме оригіналів документів ПП "Антре Едвертайзінг" (), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № 1940, відкритому в банківській установі АТ "Златобанк" (МФО 380612) за період 2011 року, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ "Златобанк".

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи викладене, заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, аналізуючи матеріали, приєднані до клопотання, суд приходить до висновку, що вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з'ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

А тому, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ "Златобанк", їх отримання іншим способом неможливе, оскільки вони становлять банківську таємницю і доступ до таких документів відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" здійснюється лише на підставі ухвали суду, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання і наявність підстав для його задоволення.

Разом з тим, з аналізу змісту документів, приєднаних до клопотання слідчого, в тому числі Акту № 3345/22.4-12/30486304 від 18.06.2013 року "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки приватного підприємства "Інтерресурс", , з питань повноти нарахування та сплати податків в бюджет України при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "МетЮг-м" за період з 02.12.2010 року по 01.01.2013 року, складеного ревізорами ДПІ у м. Полтаві (арк. № 11), вбачається, що господарські відносини між ПП "Інтерресурс" та ПП "Антре Едвертайзінг" щодо перевезення товару здійснювались лише в лютому 2011 року на підставі товарно-транспортних накладних, датованих 25, 26, 27 та 28 лютого 2011 року. Крім того, відповідно дот роздруківки руху коштів ПП "Інтерресурс" за послуги щодо вантажних автомобільних перевезень згідно договору № 11-1/2011 року від 01.02.2011 року протягом 2011 року проведена єдина оплата на рахунок ПП "Антре Едвертайзінг" 16.03.2011 року в сумі204007,17 грн.

Таким чином, в судовому засіданні не доведено підстав для надання тимчасового доступу до документів ПП "Антре Едвертайзінг", які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "Златобанк" за весь 2011 рік, у зувязку з чим суд вважає за доцільне частково задовольнити клопотання слідчого в цій частині, надавши доступ до таких документів за І квартал 2011 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Ільїної Ж.В., подане в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000050, зареєстрованого у ЄРДР 02.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції Ільїній Ж.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів ПП "Антре Едвертайзінг" (), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № 1940, відкритому в банківській установі АТ "Златобанк" (МФО 380612) за період з 01.01.2011 року по 01.04.2011 року, які перебувають у володінні АТ "Златобанк", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52, а саме:

- оригіналів документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичної справи): про відкриття розрахункового рахунку № 1940, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, з зазначенням: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, - з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави

Є. В. Парахіна