Справа № 755/8151/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 квітня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 09.04.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

20 січня 2015 року слідчий слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі матеріалів, 09.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.10.2014 року по 30.11.2014 року шляхом відображення в податковому обліку підприємства операції із придбання послуг у підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Вказаним діями службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " безпідставно завищили податковий кредит з ПДВ і в такий спосіб умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 623 394 грн.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2012 року по 30.03.2015 року, які знаходились на банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того зазначив, що оригінали документів йому необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), м. Київ, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому або магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2012 року по 30.03.2015 року, всіх наявних документів на підставі, яких були відкриті вказані рахунки, та всієї інформації стосовно відкриття, обслуговування та використання системи Клієнт-Банк ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: