КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 391/762/15-к
Провадження № 1-кс/391/30/15

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.09.2015 р. селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Компаніївка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Компаніївського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000119 від 07.05.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Компаніївського РВ УМВС ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000119, яке погоджено прокурором прокуратури Компаніївського району ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України по факту незаконного заволодіння коштами ОСОБА_5 в сумі 10965 грн., які останній перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за придбання мотоблоку «Аврора 81-Д», який в подальшому так і не отримав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні з архівів Головного відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку, а також фото відеоінформацію, яка наявна в архівах вказаної установи з місць зняття коштів з карткового рахунку в період з 01.05.2015 р. по 31.05.2015 р. Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначених у клопотанні документів.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неприбуття не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформація відносно власника карткового рахунку, на який було здійснено перерахування грошових коштів гр. ОСОБА_5 в сумі 10965 грн., яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що власник вищевказаного банківського рахунку може бути причетний до вчинення шахрайських дій, а встановити його особу іншим способом неможливо, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369- 372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Компаніївського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Компаніївського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою повних анкетних даних та відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.05.2015 року по 31.05.2015 року, які перебувають у володінні Головного відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації.
Строк дії ухвали до 23.10.2015 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України - проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Компаніївського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1