№ провадження 1-кс/646/5447/2015
УХВАЛА
ІМЕН ЕМ УКРАЇНИ
05.11.15 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі- ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 29.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яке погоджено з прокурором та яким просить надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області раднику юстиції ОСОБА_3 , а також за його дорученням працівникам УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області, до документації ПП « ОСОБА_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2012-2014 роки та поточний період 2015 року (по 31.08.2015), а саме:
- договорів (постачання, купівлі-продажу, зберігання тощо) з додатковими угодами та усіма додатками до них, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 », які діяли впродовж 2012-2015 років;

- первинні документи, на підставі яких проводились взаємовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » (акти приймання-передачі та видаткові накладні на автотранспортні засоби, зберігання (повернення зі зберігання); виписки банку, платіжні доручення, акти тощо);

- документи, що підтверджують проведену КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплату до ПП « ОСОБА_4 » за поставлені будівельні матеріали та будівельну техніку;

- документи щодо придбання товарів ПП « ОСОБА_4 », які в подальшому були реалізовані до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 року по 31.08.2015 року, у т.ч. договори з додатками, специфікації, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні.

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 29.05.2015 за ч.5 ст.191 КК України, за фактом розтрати посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввіреного їм майна, які шляхом зловживання службовим становищем перерахували в інтересах 3-х осіб кошти в сумі 1 млн. 901 тис. грн., чим завдали істотну шкоду інтересам держави.
Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2012 року по теперішній час уклало ряд договорів, предметом яких було закупівля будівельних матеріалів та будівельного інструменту та техніки у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В матеріалах кримінального провадження мається копія довідки № 810-41/Ю-з від 12.02.2015 року про проведення зустрічної звірки в ПП « ОСОБА_4 » з питання документального та фактичного підтвердження виду, обсягу та якості операцій та розрахунків з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2012 по 31.12.2014.
Так в даній довідці вказано про укладені договори постачання та підтвердження придбання товарів ПП « ОСОБА_4 », які в подальшому реалізовані до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до даної довідки було встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » здійснювало придбання товарів у наступних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно аналізу податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » здійснює постачання товарів до КГІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до теперішнього часу, а саме остання оплата була здійснена в серпні 2015 року.Згідно аналізу цін за якими було придбано товари ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які у подальшому були реалізовані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було встановлено, що дані товари реалізовувались із значною націнкою, що може свідчити про придбання товарів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за завищеними цінами.
Вказане підтверджено під час проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2012 по 31.12.2014 (Акт №810-40/5 від 08.04.2015) та відповідною довідкою перевірки ПП « ОСОБА_5 ».

Наприклад, підйомник електрогідравлічний 2-х ст. LIBERTY TPF 9А, 4 т., 2, 2 кВт, 380 В ПП « ОСОБА_4 » було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 22.11.2013 року 13 583, 33 грн., а реалізовано КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.11.2013 року за ціною 16 300,00 грн., а також ПП « ОСОБА_4 », 20.07.2015 року придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) лист хрізотілцементний хвилястий 40/150-1750*1130*5,2 - 8в сірий за 90,84 грн. за одну одиницю, а реалізувало 28.07.2015 року до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 155,00 грн. за штуку, що може свідчити про придбання будівельних матеріалів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завищеними цінами.
Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У клопотання слідчий вказав, що у зв`язку з необхідністю дослідження у повному обсязі обставин постачання в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_4 » будівельних матеріалів та будівельної техніки, в тому числі включаючи договірну документацію на здійснення постачання товарів та здійсненню розрахунків 19.10.2015 слідчим в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 на підставі ст. 40, 93 КПК України за вих. № 17/1-655-15 направлено на адресу ПП « ОСОБА_4 » запит щодо надання відповідної документації.
На вказаний запит ПП « ОСОБА_4 » документів не надано.
Слідчий просив задовольнити клопотання, посилаючись на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому можуть використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання докази, прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 29.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Під час розгляду клопотання слідчим доведено, те що документація ПП « ОСОБА_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим доведено ті обставини, на які він посилається в обґрунтування свого клопотання.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 29.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області раднику юстиції ОСОБА_3 , а також за його дорученням працівникам УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документації ПП « ОСОБА_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2012-2014 роки та поточний період 2015 року (по 31.08.2015), з можливістю виготовлення копій відповідних документів, а саме:
- договорів (постачання, купівлі-продажу, зберігання тощо) з додатковими угодами та усіма додатками до них, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 », які діяли впродовж 2012-2015 років;

- первинні документи, на підставі яких проводились взаємовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » (акти приймання-передачі та видаткові накладні на автотранспортні засоби, зберігання (повернення зі зберігання); виписки банку, платіжні доручення, акти тощо);

- документи, що підтверджують проведену КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплату до ПП « ОСОБА_4 » за поставлені будівельні матеріали та будівельну техніку;

- документи щодо придбання товарів ПП « ОСОБА_4 », які в подальшому були реалізовані до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 року по 31.08.2015 року, у т.ч. договори з додатками, специфікації, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні.

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала складена у двох примірниках, кожен з яких є оригіналом: один зберігається у матеріалах судової справи, а інший підлягає пред`явленню володільцю зазначених в ухвалі речей і документів, відповідно до положення ч. 4 ст. 165 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1