печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5121/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Крижанівська Г.В., при секретарі Пацалі А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Любезнікова Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Любезнікова Д.О. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

12 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Крижанівської Г.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Любезнікова Д.О., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кошмана В.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів компанії «GFL FINANCIAL CAPITAL LIMITED» (реєстраційний номер НЕ 202145), що знаходяться у ПАТ «КБ "Надра", МФО 380764, а саме до матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 25/7/2007/978-К/88 від 10.08.2007 року, укладеним між ПАТ «КБ Надра» та компанією «GFL FINANCIAL CAPITAL LIMITED» та на їх вилучення.

Представник ПАТ «КБ «Надра» в судове засідання не з`явився, про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Сторона кримінального провадження старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Любезніков Д.О. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив надати доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному 11.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння коштами ПАТ «КБ «Надра».

Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування, встановлено, що 10.08.2007 року між компанією «GFL FINANCIAL CAPITAL LIMITED» в особі довіреної особи ОСОБА_3 та ПАТ «КБ «Надра» в особі голови правління банку ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 25/7/2007/978-К/88 щодо відкриття кредитної лінії з траншевим режимом кредитування для фінансування купівлі акцій компаній «NAMADGI CONSULTANTS LIMITED» та «CERENE INVESTMENTS LIMITED» Республіки Кіпр. На виконання вказаного кредитного договору ПАТ «КБ «Надра» на рахунок компанії «GFL FINANCIAL CAPITAL LIMITED» було перераховано кошти в сумі 5 400 000 євро з терміном користування кредитною лінією до 15.02.2008 року. Службові особи компанії «GFL FINANCIAL CAPITAL LIMITED» з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ Надра» умови кредитного договору не виконали, грошові кошти не повернули, а цільове використання кредитних коштів не підтвердили, чим завдали банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Встановлено, що в ПАТ «КБ Надра» у м. Києві (МФО 380764) знаходяться матеріали кредитної справи по кредитному договору № 25/7/2007/978-К/88 від 10.08.2007 року щодо відкриття ПАТ «КБ «Надра» кредитної лінії для компанії «GFL FINANCIAL CAPITAL LIMITED», матеріали проведених банком перевірок платоспроможності позичальника та поручителів по даному кредиту; протоколи засідань кредитного комітету ПАТ «КБ «Надра» щодо надання згоди на відкриття кредитної лінії, інформація про рух коштів на позичкових рахунках позичальника за даною кредитною лінією, документи щодо наявності та перевірки заставного майна та інші документи, які мають відношення до укладання та виконання умов указаного договору.

Слідчий зазначає, що вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема умисного заволодіння компанією «GFL FINANCIAL CAPITAL LIMITED» грошовими коштами ПАТ «КБ «Надра», що спричинило банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, неможливо.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Любезнікова Д.О., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналу кредитної справи за кредитним договором № 25/7/2007/978-К/88 від 10.08.2007 укладеним між ПАТ «КБ Надра» та компанією «GFL FINANCIAL CAPITAL LIMITED», що знаходиться у ПАТ «КБ «Надра» і становить банківську таємницю щодо компанії «GFL FINANCIAL CAPITAL LIMITED» та можливість вилучити в цій банківській установі:

- оригінал кредитної справи в повному обсязі (заяву на отримання кредиту, інформацію про фінансовий стан позичальника, кредитний договір, додатки та додаткові угоди до нього, договір поруки, договір застави, договір іпотеки, договір застави майнових прав, довіреність, на підставі якої діяв представник компанії тощо);

- матеріали проведених банком перевірок платоспроможності позичальника та поручителів по даному кредиту;

- протоколи засідань кредитного комітету ПАТ «КБ «Надра» щодо надання згоди на відкриття кредитної лінії, внесення будь-яких змін до умов кредитного договору тощо;

- договори застави майнових прав за договором купівлі-продажу акцій ВАТ «Міжнародний резервний банк», Республіка Білорусь, що мав бути укладений між компанією «SAN GABRIELLE HOLDINGS LIMITED», Республіка Кіпр, з компанією «SOTRANO SERVICES LIMITED», ,Республіка Кіпр, та «EXXES INVESTMENTS LIMITED», Республіка Кіпр, в строк до 25.09.2007 року та договір застави цих акцій, що мав бути укладений до 28.09.2007 року згідно умов вказаного кредитного договору;

- договори застави майнових прав за договором купівлі-продажу акцій ВАТ «Міжнародний резервний банк», Республіка Білорусь, що мав бути укладений між компанією «CERENE INVESTMENTS LIMITED», Республіка Кіпр, з ВАТ «Міжнародний резервний банк», Республіка Білорусь, в строк до 21.09.2007 року, та договір застави цих акцій, що мав бути укладений до 28.09.2007 року згідно умов вказаного кредитного договору;

- інформацію про рух коштів на позичкових рахунках позичальника за даною кредитною лінією з 01.08.2007 до 01.03.2013;

- інформацію про рух цінних паперів на рахунках у цінних паперах компанії «GFL FINANCIAL CAPITAL LIMITED»;

- оригінали документів, що стали підставою для руху коштів по позичкових рахунках (квитанції, платіжні доручення, чеки на зняття готівки, меморіальні ордери тощо) з 01.08.2008 року до 01.03.2013 року;

- інформацію про погашення заборгованості за даним кредитним договором та відсотків по ньому з моменту надання кредиту до 15 березня 2013 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Любезнікова Д.О. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000075 Любезнікову Дмитру Олексійовичу, Онофрійчуку Анатолію Павловичу, Гончару Миколі Костянтиновичу, Карпенко Ірині Володимирівні, Бурлаченко Наталії Миколаївні тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи за кредитним договором № 25/7/2007/978-К/88 від 10.08.2007 укладеним між ПАТ «КБ Надра» та компанією «GFL FINANCIAL CAPITAL LIMITED», що знаходиться у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, і становить банківську таємницю щодо компанії «GFL FINANCIAL CAPITAL LIMITED» та можливість вилучити в цій банківській установі:

- оригінал кредитної справи в повному обсязі (заяву на отримання кредиту, інформацію про фінансовий стан позичальника, кредитний договір, додатки та додаткові угоди до нього, договір поруки, договір застави, договір іпотеки, договір застави майнових прав, довіреність, на підставі якої діяв представник компанії тощо);

- матеріали проведених банком перевірок платоспроможності позичальника та поручителів по даному кредиту;

- протоколи засідань кредитного комітету ПАТ «КБ «Надра» щодо надання згоди на відкриття кредитної лінії, внесення будь-яких змін до умов кредитного договору тощо;

- договори застави майнових прав за договором купівлі-продажу акцій ВАТ «Міжнародний резервний банк», Республіка Білорусь, що мав бути укладений між компанією «SAN GABRIELLE HOLDINGS LIMITED», Республіка Кіпр, з компанією «SOTRANO SERVICES LIMITED», ,Республіка Кіпр, та «EXXES INVESTMENTS LIMITED», Республіка Кіпр, в строк до 25.09.2007 року та договір застави цих акцій, що мав бути укладений до 28.09.2007 року згідно умов вказаного кредитного договору;

- договори застави майнових прав за договором купівлі-продажу акцій ВАТ «Міжнародний резервний банк», Республіка Білорусь, що мав бути укладений між компанією «CERENE INVESTMENTS LIMITED», Республіка Кіпр, з ВАТ «Міжнародний резервний банк», Республіка Білорусь, в строк до 21.09.2007 року, та договір застави цих акцій, що мав бути укладений до 28.09.2007 року згідно умов вказаного кредитного договору;

- інформацію про рух коштів на позичкових рахунках позичальника за даною кредитною лінією з 01.08.2007 до 01.03.2013;

- інформацію про рух цінних паперів на рахунках у цінних паперах компанії «GFL FINANCIAL CAPITAL LIMITED»;

- оригінали документів, що стали підставою для руху коштів по позичкових рахунках (квитанції, платіжні доручення, чеки на зняття готівки, меморіальні ордери тощо) з 01.08.2008 року до 01.03.2013 року;

- інформацію про погашення заборгованості за даним кредитним договором та відсотків по ньому з моменту надання кредиту до 15 березня 2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Крижанівська Г.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5121/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000075 Любезнікову Дмитру Олексійовичу.

Слідчий суддя Крижанівська Г.В.