Справа № 1-кс/593/39/2014
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"26" березня 2014 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського РВ УМВСУ ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 12.03.2014 року до ЄРДР за №0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 12.03.2014 року до ЄРДР за №0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 12.03.2014 року в Бережанський РВ надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в першій декаді березня 2014 року невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 , шахрайським шляхом намагався заволодіти його грошовими коштами в сумі 625 гривень.

12 березня 2014 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні та серпні 2013 року ОСОБА_6 в клініці м.Києва купляв ліки, за які перерахував 9000 гривень. 06.03.2014 року до ОСОБА_6 з номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником СБУ ОСОБА_8 та повідомив, що працівники клініки м.Києва, куди він пересилав гроші займалися злочинною діяльністю та гроші отримані ними від реалізації ліків будуть повертати людям. Для того, щоб отримати свої кошти необхідно перерахувати на рахунок, відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1250 гривень, тобто 10 відсотків від перерахованої за ліки суми (з врахуванням відсотків, що наросли).

Пізніше, 10.03.2014 року до ОСОБА_6 з номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 зателефонував інший невідомий чоловік, який представився фінансистом ОСОБА_7 та повідомив, що він також займається поверненням коштів людям, які купляли ліки в клініці м.Києва та у випадку відсутності всієї суми 1250 гривень можна перерахувати її частину на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме 625 гривень, а другу половину після отримання своїх коштів.

12.03.2014 року ОСОБА_6 з терміналу Бережанського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на рахунок № НОМЕР_2 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ) грошові кошти в сумі 620 гривень, однак дана трансакція була заблокована керівником відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення особи ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які шахрайським шляхом намагалися заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 , необхідно встановити власника рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ) та отримати інформацію про рух коштів по вказаному рахунку.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до нього тимчасового доступу.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159,160,162 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок, з подальшим її вилученням.

Надати доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розшифровкою контрагентів з 05 березня 2014 року до 13 березня 2014 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), з подальшим її вилученням. Також надати тимчасовий доступ до фото особи, зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час відкриття нею банківського рахунку № НОМЕР_2 та у випадку зняття готівки із вказаного рахунку надати фото особи з вебкамери відділення банку чи банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого була знята готівка в період з 05.03.2014 року до 13.03.2014 року, з подальшим їх вилученням.

Тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію: про власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок; про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розшифровкою контрагентів з 05 березня 2014 року до 13 березня 2014 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), фото особи, зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час відкриття нею банківського рахунку № НОМЕР_2 та фото особи з вебкамери відділення банку чи банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого була знята готівка в період з 05.03.2014 року до 13.03.2014 року надати слідчому СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1