07.10.2014
Справа № 642/8477/14-к Провадження № 1кс/642/2405/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В с т а н о в и в:

Ст. слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні просить надати можливість вилучення речей і документів, що містять банківську таємницю, що перебуває у володінні Публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від « 07» вересня 2014 року, зареєстроване за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, за повідомленням представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж тривалого часу (2004-2012 роки), шляхом зловживання своїм службовим становищем отримували через касу банку з розрахункового рахунку підприємства № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 3 222 981, 82 грн., начебто під позику працівникам підприємства. Також у вказаний проміжок часу ці посадові особи (головний бухгалтер ОСОБА_4 ) повернули частину позик в сумі 1 160 466,51 грн..
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі для проведення необхідних експертиз, необхідно отримати документи, які знаходяться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку, а також документи, що свідчать про видачу грошей посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості, які містяться в даних документах можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо отримати вказані документи та довести обставини кримінального провадження.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-економічної експертизи, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати ст. слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 речей і документів стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які містять банківську таємницю, а саме:
- інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;
- картки зі зразками підпису посадових осіб та зі зразками відбитку печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- чеки та інші первинні, касові чи бухгалтерські документи, на підставі яких у період з 01.01.2004 по 29.03.2012 видавались грошові кошти з каси Публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші посадовим особам (працівникам, представникам) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , якій належать: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2004 по 29.03.2012; в оригіналах та в повному обсязі.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановления.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1