пр. № 1-кс/759/645/15
ун. № 759/2336/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене в кримінальному провадженні за № 0011323 від 18.12.14 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в порушення п.2.2.3 «Положення про відділ у справах інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Управління у справах інвалідів та людей похилого віку», Департаментом не забезпечено виконання працівниками відділу покладених завдань в частині відсутності контролю при відборі на навчання осіб з числа інвалідів, сиріт та малозабезпечених верств населення, які бажають здобути вищу освіту.

Протягом 2009-2014 років Вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щомісячно надавались «Розрахунки фактичних фінансових витрат за навчання молоді за кошти бюджету міста» із визначенням грошових зобов`язань Департаменту в розрізі спеціальностей та вартості навчання без іншої інформації конкретного змісту, а саме: у зазначених документах до оплати відсутня інформація щодо кількості студентів у формі конкретного поіменного переліку (реєстр) в розрізі відповідних спеціальностей і форми навчання (денна, заочна), із визначенням рівня фаху (бакалавр, спеціаліст та магістр) та соціальної (пільгової) категорій, яким враховується диференційована плата за навчання відповідно до статусу.

Таким чином, відповідні первинні документи університету, які надаються для оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 , не містять необхідної інформації для здійснення контролю в частині реальності надання послуг (робіт) та правильності визначення їх вартості.

Отже, Департаментом приймались до оплати розрахунки Вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що не мали повної інформації, в результаті чого в останньому відсутній поіменний облік студентів, навчання яких оплачується бюджетними коштами, не визначено конкретних осіб (студентів), вартість навчання, переліку необхідних документів, що підтверджує право на надання безкоштовного навчання (або часткового відшкодування), порядок розрахунків між Департаментом та університетом.

Слідством встановлено, що бюджетні кошти надходили на такі рахунки Вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): номер рахунку НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_5 .

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_5 , яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточним рахункам: № НОМЕР_4 і № НОМЕР_6 , відносно клієнта банку - Вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати для вилучення належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

· виписку руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_4 і № НОМЕР_6 , відкритим - Вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2009 по 01.02.2015 року;
· документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточним рахункам № НОМЕР_4 і № НОМЕР_6 , відкритим - Вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою;
· банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків № НОМЕР_4 і № НОМЕР_6 , відкритих - Вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_4 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.01.2009 по 01.02.2015 року.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 16 березня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1