Провадження №1-кс/263/4674/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Артеменко Л.І., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Маланчук А.Г., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Маланчук А.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001314 від 25.12.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області Маланчук А.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001314 від 25.12.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2014 року невстановлена особа знаходячись в приміщенні Маріупольського відділення №1 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" шляхом надання підроблених документів про нібито зміну директора ВП "Пансіонат Світлана" ДП "Макіїввугілля", переоформила документи на розпорядження розрахунковим рахунком ВП "Пансіонат Світлана" ДП "Макіїввугілля" відкритим в Маріупольському відділенні №1 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (380805), після чого розпорядилась грошовими коштами, які перебували на рахунку, у сумі 8987000,00 гривень шляхом перерахування на невстановлені розрахункові рахунки.

Відповідно до виписки по рахунку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), який належить ВП «Пансіонат Світлана» ДП «Макіїввугілля» з вказівкою перерахувань і банківських рахунків, частина грошових коштів з рахунка №204 відкритого у відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) була перерахована на рахунок № 2295 відкритого у Донецькому обласному управлінні ПАТ «Ощадбанк», (МФО 335106).

На підставі викладеного слідчий звернувся з даним клопотанням, яким просить надати дозвіл на вилучення у посадових осіб ПАТ «Ощадбанк», (МФО 335106) документів, що містять банківську таємницю, а саме юридичної справи по оформленню рахунку № 2295 в повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відтисками друку та інших), документів, що були підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок а також інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.01.2014 до теперішнього часу, з вказівкою всіх обов'язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), а також платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інш.) в період часу з 01.01.2014 року до теперішнього часу.

При цьому слідчий обґрунтовує необхідність вилучення даних документів тим, що вони є носієм оригіналів підписів і почерку особи яка можливо здійснювала зняття готівкових грошових коштів, а так само могла перерахувати їх з використанням даного рахунку на інший рахунок. Крім того, дані документи є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И Л А :

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Маланчуку Андрію Геннадійовичу, або старшому оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області Яшину Олександру Олександровичу, який проводить оперативне супроводження кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

1. юридичної справи по оформленню рахунку № 2295 відкритого у Донецькому обласному управлінні ПАТ «Ощадбанк», (МФО 335106) в повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відтисками друку та інш.), документів, що з'явилися підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок;

2. інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів по рахунку № 2295 відкритого у Донецькому обласному управлінні ПАТ «Ощадбанк», (МФО 335106) в період часу з 01.01.2014 до теперішнього часу, з вказівкою всіх обов'язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше);

3. платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по рахунку № 2295 відкритого у Донецькому обласному управлінні ПАТ «Ощадбанк», (МФО 335106) (платіжних доручень, чеків про зняття готівки і так далі) в період часу з 01.01.2014 до теперішнього часу, зобов'язавши посадових осіб ПАТ «Ощадбанк», (МФО 335106), розташованих за адресою: м. Краматорськ, вул. Люксембург Рози, буд. 54 надати данні відомості негайно з моменту пред'явлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Артеменко