Дата документу 07.04.2015 Справа № 554/4352/15-к
Справа № 554/4352/15-к
Провадження № 1кс/554/2199/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.04.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000318 від 03.11.2014 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, громадянина України, освіта вища, неодруженого, не працюючого, місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , раніше несудимого,

який підозрюється у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

в с т а н о в и л а :

до суду надійшло вказане вище клопотання, яке мотивоване тим, що в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 КК України. Оскільки останнім вчинено особливо тяжке кримінальне правопорушення, він може переховуватися від слідства та суду; сховати, знищити, спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вплинути на свідків в даному кримінальному провадженні; продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, ініціатор клопотання просить слідчого суддю застосувати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на підозрюваного наступних обов`язків, а саме прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду; не відлучатися із міста Полтави без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати у визначений слідчим час до слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 (для перевірки дотримання обов`язку щодо заборони виїзду за межі міста Полтави); повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із особами, які працювали у гральному закладі «Royal Flush», що розташований у орендованому ОСОБА_7 приміщенні по АДРЕСА_2 ; гравцями та іншими особами, які відвідували указаний гральний заклад; не відвідувати приміщення грального закладу «Royal Flush» по АДРЕСА_2 ; здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області за адресою: місто Полтава, вулиця Пушкіна, 63, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

У судовому засіданні прокурор, слідчий просять задовольнити клопотання з підстав, викладених у ньому,

Захисник, підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечують, однак просять суд не застосовувати зобов`язання у вигляді носіння електронного засобу контролю.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали справи приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000318 від 03.11.2014 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1ст.209, ч.1 ст.263 України.

Із матеріалів клопотання слідує, що у травні 2011 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи наділеним природними рисами лідера, комунікабельністю та вмінням легко входити в довіру до людей, із корисливих мотивів, з метою з метою незаконного збагачення від зайняття забороненим видом діяльності гральним бізнесом, шляхом організації та проведення азартних ігор, вступив у змову зі своїми знайомими ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мали вміння гри у покер та досвід зайняття гральним бізнесом.

Із вказаними особами ОСОБА_7 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувалися в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність осіб.

Вказана група осіб характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів, щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом, з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця скоєння злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих у наслідок скоєння кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації.

Крім того, всі учасники зазначеної групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, антигромадського спрямування; виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході скоєння правопорушення, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі: директор закладу, адміністратори, «дилери», касири та охоронці.

Злочини вчинювалися з прямим умислом, тобто учасники групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здійснення грального бізнесу.

Серед учасників злочинної групи було установлено чітко визначену ієрархію, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження вищої за ієрархією особи. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямовані на досягнення плану вчинення, які розподілялись наступним чином:

ОСОБА_7 виступив як організатор злочинної діяльності та її ініціатором, розробив план злочинної діяльності, контролював та керував діями учасників групи. Ним було підшукано співучасників; підготовлено робочі місця для персоналу, графіки роботи, розподілено ролі та функції кожного із них; визначено порядок проведення грального процесу, способи приховування знарядь та слідів злочину, розподілу матеріальних благ, отриманих у наслідок скоєння кримінального правопорушення (у залежності від виконуваних учасниками функцій).

ОСОБА_7 створив умови для проведення азартних ігор та видачі виграшів (призів) їх учасникам, особисто здійснював фінансування та матеріального забезпечення злочинної діяльності; керівництво гральним бізнесом; надавав вказівки та вживав заходів щодо конспірації незаконних дій, недопущення до грального залу сторонніх осіб та працівників правоохоронних органів.

ОСОБА_7 , будучи організатором, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на зайняття гральним бізнесом, з метою проведення азартних ігор і надання громадянам можливості доступу до азартних ігор, шляхом умовляння та надання обіцянки отримання неправомірної винагороди від злочинної діяльності (підкупу), схилив до вступу у змову своїх знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_8

ОСОБА_7 довів до відому ОСОБА_6 та ОСОБА_8 розроблений ним план діяльності, згідно якого залишав за собою функції керівництва гральним бізнесом, фінансування та матеріального забезпечення, здійснення контролю за діяльністю закладу та розподілу отриманого прибутку. Доручав співучасникам виконувати встановлені функції, відповідно до наявних графіків роботи.

ОСОБА_6 , будучи співвиконавцем та активним членом злочинної групи, виконував функції, адміністратору грального закладу, спрямовані на досягнення плану вчинення злочину, брав безпосередню участь у вчиненні злочину шляхом: організації та контролю за проведенням азартних ігор; підшукуванні та запрошенні гравців, зокрема шляхом надання оголошень; веденні списку та бази даних гравців; створенні необхідних умов для здійснення функціональних обов`язків «дилерами», зокрема, особисто, або спільно із ОСОБА_7 , проводив їх навчання-стажування, вносив пропозиції та брав участь складенні графіків роботи; роз`яснював клієнтам-гравцям правила участі у азартних іграх, їх оплати. Надавав обов`язкові для виконання, відповідно до встановленої ієрархії, вказівки підлеглим працівникам («дилерам», касирам); мав доступ та розпоряджався гральними фішками та іншим обладнанням, необхідним для проведення грального процесу «дилерами»; передавав до каси сейфи гральних столів з фішками, які були отримані закладом в якості відсотка за надання можливості проведення азартної гри; вів облік фішок після проведення гри, зокрема тих, які не застосовувалися у грі та які в ній були використані; контролював обмін грошових коштів на фішки до проведення гри і навпаки фішок на грошові кошти після проведення гри. За відсутності «дилера» особисто виконував його функції.

Інший активний учасник групи ОСОБА_8 , будучи співвиконавцем, виконуючи функцію «дилера» у гральному закладі, діючи за попередньою змовою, згідно заздалегідь розробленого та обумовленого плану, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку від зайняття гральним бізнесом та особистого збагачення, з урахуванням злочинних вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , добровільно виконував свої обов`язки, до яких входило безпосереднє ведення азартної гри за гральним столом між клієнтами-гравцями в кількості від 2 до 10 осіб.

Під час гри «дилер» демонстрував гравцям, що наявність у колоді гральних карт, змішував їх, підставляв пластикову картку під колоду карт «фальш карту» для унеможливлення встановлення нижньої карти гравцями. ОСОБА_8 контролював, як гравці ставлять мінімальні ставки із фішок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за домовленістю гравців). Після цього роздавав карти по умовах гри «Техаський холдем» чи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за рішенням гравців). За бажанням, гравці робили свої внески «ставки». Після отримання «ставок», «дилер» прохав відкрити карти гравцями, які залишилися у грі. При відкритті карт, визначалася старша комбінація та переможець. Перед віддачею переможцю виграних фішок та їх обміну у касі грального закладу на грошові кошти, «дилером» від імені та на користь грального закладу отримувався дохід («рейк») у залежності від суми грошових коштів, отриманих гравцем: мінімально 2-3 %, максимально до 5 %. Взяту з банку переможця певну кількість фішок, що складали відсоток, «дилер» демонстрував їх переможцю та гравцям. У подальшому поміщав їх до сейфу грального стола («чай-боксу»). Про завершення гри, «дилер» інформував адміністратора, який знімав сейф з «рейком» зі грального столу та передавав до каси закладу для обміну гральних фішок на грошові кошти прибуток закладу.

03.04.2015 ОСОБА_6 повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.27 ч.1 ст.203-2 КК України.

Статтею 179 КПК України визначено, що особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст.194 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 178 КПК України, крім наявності ризиків, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, що стосуються тяжкості покарання, особи підозрюваного, обвинуваченого, дотримання ним обраних раніше запобіжних заходів, повідомлення про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення і розміру шкоди.

В обґрунтування клопотання, як на підставу застосування вказаних запобіжних заходів прокурор посилається на наявність ризиків, передбачених п.п.1,2 3,5 ч.1 ст.177 КПК України, тобто запобігання спробі підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду; сховати, знищити, спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вплинути на свідків в даному кримінальному провадженні; продовжити кримінальне правопорушення.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів вбачається, що ОСОБА_6 має місце реєстрації та постійне місце проживання, раніше несудима.

Однак, слід прийняти до уваги, що ОСОБА_6 вчинено особливо тяжкий злочин, не працює, а отже не має регулярного заробітку, а отже може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, а отже ризики, визначені п.1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України є таким, що доведений прокурором.

При чому слід прийняти до уваги обставини справи та вважати, що знайшли своє підтвердження ризики визначені п.п. 2, 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

З наданих на розгляд слідчого судді матеріалів вбачається, що підозра ОСОБА_6 у вчинені інкримінованого йому кримінального правопорушення є достатньо обгрунтованою та підтверджується даними, які досліджені.

Таким чином, приймаючи до уваги вік підозрюваного, стан здоров`я, наявність постійного місця проживання та реєстрації, майновий стан, а також наявність повідомлення про підозру, обставини справи, з урахуванням тяжкості вчиненого, наявності ризиків, визначених п.п.1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, які є доведеними прокурором, приходжу до висновку про задоволення клопотання та обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 діб з покладенням обов`язків, визначених ч.5 ст. 194, про які просить слідчий, в тому числі і зобов`язання носити електронний засіб контролю.

Оскільки санкція статті, за якою пред`явлено підозру ОСОБА_6 не передбачає позбавлення волі, а тому відносно останнього може бути застосовано особисте зобов`язання, виходячи із обставин справи, наявності ризиків, тяжкості вчиненого та особи підозрюваного, вважаю, що електронний засіб контролю буде ефективним засобом для контролю за поведінкою підозрою та неухильного виконання застосованого до нього запобіжного заходу.

Одночасно вважаю за необхідне не застосовувати обов`язок у вигляді прибувати у визначений слідчим час до слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 для перевірки дотримання обов`язку щодо заборони виїзду за межі міста Полтави, оскільки дана заборона охоплюється обмеженням виїжджати за межі міста Полтави без дозволу слідчого, прокурора, суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 179, 194 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000318 від 03.11.2014 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_6 задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 діб з покладенням на нього обов`язків:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду згідно поштового та телефонного виклику;

2) не відлучатися із міста Полтави без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання.

5) утримуватися від спілкування із особами, які працювали у гральному закладі «Royal Flush», що розташований у орендованому ОСОБА_7 приміщенні по АДРЕСА_2 , із гравцями та іншими особами, які відвідували указаний гральний заклад;

6) не відвідувати приміщення грального закладу «Royal Flush» по АДРЕСА_2 ;

7) здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області за адресою: місто Полтава, вулиця Пушкіна, 63, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

8) носити електронний засіб контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 .

Ухвала діє до 07 червня 2015 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1