Справа №712/6870/13-к
Провадження №1 кс/712/2564/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 06 червня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000057, начальником відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором та головним бухгалтером приватного підприємства Укрпромспецкомплект-3 (, м. Черкаси), будучи службовою особою підприємства, відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків до державного бюджету України та інших цільових фондів, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, в період з 01.01.2011 по 30.06.2012 відобразив в бухгалтерському обліку та податковій звітності очолюваного підприємства псевдооперації з придбання товарів (робіт, послуг) від субєктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ Орендабудсервіс (), ТОВ Гарант-сервіс-А (), ТОВ Глобал Консалтинг ЛТД (), ТОВ Торгова Компанія Форум (), ПП Жєнєчка (), в результаті чого ухилився від сплати податків до державного бюджету в загальній сумі 1 261 000 грн.

Також, під час досудового розслідування було встановлено, що ПП Укрпромспецкомплект-3 () має банківські рахунки №6307, №6435, відкриті у ПАТУніверсал Банк, (МФО 322001).

Для всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних судових експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 01.01.2011 по 30.06.2012 по рахункам ПП Укрпромспецкомплект-3 №6307, №6435, відкритих в ПАТУніверсал Банк, (МФО 322001).

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТУніверсал Банк, (МФО 322001), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, заступник начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 01.01.2011 по 30.06.2012 по рахункам ПП Укрпромспецкомплект-3 №6307, №6435, відкритих в ПАТУніверсал Банк, (МФО 322001), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати начальнику відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТУніверсал Банк, (МФО 322001).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в ПАТУніверсал Банк, (МФО 322001) документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2011 по 30.06.2012, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ПП Укрпромспецкомплект-3 №6307, №6435, відкритих в ПАТУніверсал Банк, (МФО 322001);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2011 по 30.06.2012, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках ПП Укрпромспецкомплект-3 №6307, №6435, відкритих в ПАТУніверсал Банк (МФО 322001);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТУніверсал Банк (МФО 322001), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1.

Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:________________________________________________________