КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-682/10
Провадження № 4-682/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2010 року суддя Київського районного суду м.Полтави Одринська Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, по кримінальній справі №8, про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТД»Логістик-Центр».,

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №8 за фактом внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів службовими особами ТОВ «ТД «Логістик-Центр» (код ЄДРПОУ - 32945955, м. Кременчук) за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що розрахунок за реалізовану продукцію проводився у безготівковій формі через відкритий посадовими особами ТОВ «ТД «Логістик- Центр» рахунок № 7911 (українська гривня), у філії ПАТ «ПУМБ» в м. Дніпропетровську, МФО- 305813.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про часткове задоволення подання.

Оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Відповідно вимог про накладення арешту суд виходить з наступного.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна.

Статтею 126 КПК України передбачено, що допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Однак, з наданих до суду матеріалів вбачається, що кримінальна справа порушена за фактом, а не стосовно певних осіб.

За таких обставин, не вбачаю правових підстав для надання дозволу про накладення арешту на грошові кошти в банківській установі, тому подання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії ПАТ «ПУМБ» в м. Дніпропетровську, МФО- 305813, по рахунку № 7911 (українська гривня), а саме:

виписку про рух грошових коштів із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів, по рахунку № 7911 (українська гривня) у філії ПАТ «ПУМБ» в м. Дніпропетровську, МФО- 305813, з моменту відкриття і до останнього випадку використання ТОВ «ТД»Логістик-Центр» (код ЄДРПОУ - 32945955) рахунків із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період з 23.11.2007 р. по 23.11.2010 р.;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період моменту відкриття по теперішній час.

документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) вказаного клієнта банку ;

карток із зразками підписів;

довіреностей;

грошових чеків;

інформацію щодо інших рахунків ТОВ «ТД»Логістик-Центр» (код ЄДРПОУ-32945955), в тому числі депозитних.

В задоволенні решти подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду м. Полтава Т.В.Одринська

30.11.2010