Справа № 344/6320/15-к
Провадження № 1-кс/344/1770/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами клопотання зазначається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили розтрату бюджетних коштів виділених на утилізацію відходів гексахлорбензолу на території Калуського району Івано-Франківської області у сумі 3 610 569 грн., що є особливо великим розміром. для виконання робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зобов`язувалось здійснити підготовку робочої зони та перетарювання відходів гексахлорбензолу на суму 3 633 920 грн. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом серпня-листопада 2010 року перерахувало частину бюджетних коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ведення фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ). Поряд із цим, розслідуванням встановлено, що із 2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінило назву на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом слідчим відділом прокуратури Івано-Франківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000237 від 21.02.2013 за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виділених упродовж 2010-2013 років на ліквідацію наслідків надзвичайної екологічної ситуації в Калуському районі, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

З метою підтвердження розрахунків за підготовку робочої зони та перетарювання відходів гексахлорбензолу, повноти проведених розрахунків, встановлення наявності чи відсутності фактів знаття готівки та осіб, які її знімали, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до якої відповідно до п.5 належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, в судовому засіданні, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу вказаних документів, що включає можливість ознайомлення з оригіналом документу, виготовлення та вилучення їх копій, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, встановлення осіб, які його вчинили, отримані в результаті тимчасовго доступу відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо. За таких обставин вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Що стосується клопотання у частині надання тимчасового доступу не тільки слідчому ОСОБА_3 , що вніс клопотання, а за його дорученням старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому з ОВС ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , що є членами міжвідомчої слідчо-оперативної групи згідно постанови від 03.03.2015, то вважаю наступне.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.39 КПК України, керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадку здійснення досудового розслідування слідчою групою визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Відповідно до наданої постанови прокурора Івано-Франківської області про призначення міжвідомчої слідчо-оперативної групи від 21.02.2013, вказане кримінальне провадження розслідується групою слідчих слідчого відділу прокуратури області в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , керівником групи є ОСОБА_3 . Також до складу слідчих міжвідомчої групи входить старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_5

ОСОБА_3 , що звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ, є керівником слідчої групи, а тому відповідно до ст.39 КПК України уповноважений керувати діями інших слідчих. За таких обставин клопотання про надання тимчасового доступу керівнику слідчої групи ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_5 є підставним та підлягає задоволенню.

Що стосується надання доручення керівником групи ОСОБА_3 про проведення тимчасового доступу члену слідчо-оперативної групи старшому оперуповноваженому з ОВС ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , що є працівником оперативної служби, то відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а за ст.41 КПК України оперативні підрозділи уповноваженні здійснювати слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Оскільки тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою чи негласною слідчою дією, то доручення здійснення тимчасового доступу оперативному підрозділу не відповідає вимогам КПК України. А тому у цій частині клопотання слід відмовити.

В той же час, відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Обов`язку володільця документів засвідчувати надані копії чинний КПК не передбачає.

З огляду на викладене, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати керівнику слідчої групи начальнику слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 та члену слідчої групи - старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (копій), що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки банку на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період із 02.07.2010 року по 09.03.2011 року; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком по рахунку № НОМЕР_3 за період із 02.07.2010 року по 09.03.2011 року; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період із 02.07.2010 року по 09.03.2011 року; грошових чеків по рахунку № НОМЕР_3 за період із 02.07.2010 року по 09.03.2011 року. що включає можливість ознайомлення з оригіналами документів, виготовлення та вилучення їх копій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1