печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України

Поліщука А.М. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

30 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України

Поліщука А.М. про тимчасовий доступ до документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005001 від 05.04.2013 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005001 від 05.04.2013 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України невстановленими особами створено мережу закладів, в яких під прикриттям випуску та проведення державної лотереї «Зірви мільйон» здійснюється незаконна діяльність, пов'язана з організацією проведення азартних ігор.

Дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Згідно договору доручення на розповсюдження державних лотерей від 27.03.2013 № 1308/02 Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея», яке є оператором державних лотерей на підставі ліцензії Міністерства фінансів України від 20.02.2013 № АВ446754, доручає ТОВ «ЗМ» розповсюджувати державні миттєві лотереї «Зірви мільйон» через електронну систему прийняття ставок за допомогою лотерейних терміналів самообслуговування.

Відповідно до договорів від 27.03.2013 № 27-03/13 та № 27-03/13 ДОО-2 ТОВ «Алсарт-Україна» надає у користування ТОВ «ЗМ» лотерейне програмне забезпечення «Никалот», а також передає у оренду обладнання (лотерейні термінали самообслуговування), які фактично є ігровими автоматами та використовуються для забезпечення проведення азартних ігор.

З метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Алсарт-Україна», а саме: ліцензійного договору від 27.03.2013 № 27-03/13, договору оренди обладнання від 27.03.2013 № 27-03/13 ДОО-2, укладених з ТОВ «ЗМ», актів прийому-передачі до цих договорів, інших фінансово-господарських документів, що свідчать про взаємовідносини

ТОВ «Алсарт-Україна» та ТОВ «ЗМ», технічної документації щодо лотерейного програмного забезпечення «Никалот» та обладнання, переданого ТОВ «ЗМ», а саме: ліцензій, технічних паспортів, сертифікатів відповідності, технічних умов, тощо, а також реєстраційних та кадрових документів підприємства, а саме: статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ, протоколів зборів учасників, наказів про призначення та посадових інструкцій директора, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів, штатного розпису (з зазначенням повних анкетних даних працівників).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться в ТОВ «Алсарт-Україна» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до них та можливості їх вилучення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції Поліщуку А.М. тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- оригіналів ліцензійного договору від 27.03.2013 № 27-03/13, договору оренди обладнання від 27.03.2013 № 27-03/13 ДОО-2, укладених з ТОВ «ЗМ», актів прийому-передачі до цих договорів, інших фінансово-господарських документів, що свідчать про взаємовідносини ТОВ «Алсарт-Україна» та ТОВ «ЗМ» ();

- завірених копій технічної документації щодо лотерейного програмного забезпечення «Никалот» та обладнання (лотерейних терміналів самообслуговування), переданого ТОВ «ЗМ», яке використовується під час проведення лотереї «Зірви Мільйон», а саме: ліцензій, технічних паспортів, сертифікатів відповідності, технічних умов, тощо, а також документів, які стали підставою для видачі даних сертифікатів;

- всіх завірених копій документів, що свідчать про придбання та взяття в оренду приміщень на території України;

- всіх завірених копій балансів підприємства за весь період його діяльності;

- завірених копій реєстраційних та кадрових документів підприємства, а саме: статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ, протоколів зборів учасників, наказів про призначення та посадових інструкцій директора, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів, штатного розпису (з зазначенням повних анкетних даних працівників), за період з 01.01.2010 по час здійснення тимчасового доступу, які знаходяться у володінні ТОВ «Алсарт-Україна» (), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 48/50.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п"яти днів з дня її прроголошення.

Слідчий суддя І. В. Литвинова