Дело № 0418/4988/2012
Произволство № 4/0418/704/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.07.2012 г. г. Днепропетровск
Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС, согласованное с заместителем прокурора г. Днепропетровска, о проведении обыска по адресу г. Днепропетровск, ул. Туристов, д.1,
Старший следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска адресу г. Днепропетровск, ул. Туристов, д.1.
В обоснование своего представления старший следователь указывает на следующее.
ОСОБА_1, будучи директором ООО ПТФ Лакпром(код 30224642), в период с 01.04.2008 года по 30.10.2008 года, в нарушение требований п.1.7 ст.1, п.п.7.4.1, п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины О налоге на добавленную стоимостьнезаконно включил в состав налогового кредита ООО ПТФ Лакпром- НДС в размере 1452080,16 грн. от финансово-хозяйственных операций с предприятием ООО Квест-Система(код 35681640), которое имеет признаки фиктивности, чем уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах.
Директор ООО Квест-СистемаОСОБА_2 никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия не имел, о том, что он является директором указанного предприятия, не знал, данное предприятие не регистрировал, уставных документов не формировал, расчетных счетов не открывал, договоров, налоговую отчетность не составлял и не подписывал.
Таким образом, ООО ПТФ Лакпромна протяжении 2008 года пользовалось услугами по незаконному обналичиванию денежных средств через счета фиктивных предприятий и минимизировало уплату налогов в бюджет путем оформления бестоварных операций.
31 мая 2012 года в отношении директора ООО ПТФ ЛакпромОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость было возбуждено уголовное дело по ст.212 ч.3 УК Украины.
Ссылаясь на вышеизложенное и указывая, что в ходе досудебного следствия было установлено, что производственные площади и офисные помещения предприятия ООО ПТФ Лакпром расположены по адресу г. Днепропетровск, ул. Туристов, д.1, старший следователь просил суд с целью обнаружения и изъятия первичной бухгалтерской документации указанного предприятия, печатей, штампов, компьютерной техники, а также других предметов, имеющих значение для установления истины по делу, разрешить проведение обыска в расположенном по вышеуказанному адресу домовладении, принадлежащем ОСОБА_3
Изучив материалы представления и уголовного дела, считаю, что представление старшего следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы, имеющие значение для установления истины по данному уголовному делу, а именно предметы и документы, свидетельствующие о незаконной финансово-хозяйственной деятельности ООО ПТФ Лакпром(код 30224642).
На основании изложенного и руководствуясь ст.30 Конституции Украины, ст.177 УПК Украины,
Разрешить старшему следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС ОСОБА_4 проведение обыска по адресу г. Днепропетровск, ул. Туристов, д.1.
Обыск провести в десятидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья Ф.Ф. Маймур